Справа № 597/72/21
Провадження № 1-кс/597/11/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" січня 2021 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача сектору дізнання ОДР Заліщицького відділення поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
18.01.2021 року дізнавач сектору дізнання ОДР Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй та за її дорученням начальнику сектору дізнання ОДР Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 8 години 00 хвилин 07.12.2019 року по 22 годину 00 хвилин 30.12.2019 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, де здійснювалось зняття грошових коштів, отриманих шахрайським способом, а також власника вищевказаного банківського рахунку;

у випадку наявності матеріалів службого розслідування служби безпеки в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 8 години 00 хвилин 07.12.2019 року по 22 годину 00 хвилин 30.12.2019 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

вказані документи надати з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищевказаному банківському рахунку з відкопіюванням вищевказаної інформації на електронний носій.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Дізнавач сектору дізнання ОДР Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та зберігається в Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судовому засіданні підтримала.
В обгрунтування свого клопотання дізнавач сектору дізнання посилається на те, що 30.12.2019 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000266 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2019 року ОСОБА_10 перерахував грошові кошти у сумі 4000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , як завдаток за оренду житла в м.Яремче з 31.12.2019 року по 03.01.2020 року, однак після того як останній зв`язався з особою, яка пропонувала житло у месенджері Viber, остання повідомила, що вона шахрайка та ніякого житла в м.Яремче немає.

07.12.2019 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 гривень ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Бедриківці Заліщицького району Тернопільської області.

З метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 8 години 00 хвилин 07.12.2019 року по 22 годину 00 хвилин 30 грудня 2019 року, а саме: номерів рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; прізвища, ім`я, по батькові власника рахунку та його місця проживання, номеру контактного телефону; наявності проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відеофіксації.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Заслухавши доводи дізнавача сектору дізнання ОДР Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 30 грудня 2019 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає до задоволення, так як інформація, яка знаходиться в Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,131,132,159,162,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ОДР Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 та за її дорученням начальнику сектору дізнання ОДР Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 8 години 00 хвилин 07.12.2019 року по 22 годину 00 хвилин 30.12.2019 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, де здійснювалось зняття грошових коштів, отриманих шахрайським способом, а також власника вищевказаного банківського рахунку;

у випадку наявності матеріалів службого розслідування служби безпеки в Публічному акціонерному товариствів Акціонерний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 8 години 00 хвилин 07.12.2019 року по 22 годину 00 хвилин 30.12.2019 року, а також копії записів (фото відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

вказані документи надати з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищевказаному банківському рахунку з відкопіюванням вищевказаної інформації на електронний носій.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на дізнавача сектору дізнання ОДР Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУ Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за її дорученням у порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1