У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.01.2021 Справа №607/1032/21
провадження № 1-кс/607/544/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002420 від 18 грудня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим тимчасовий доступ до документів, на підставі яких проводилась перереєстрація автомобіля марки «Mitsubishi» моделі «OUTLANDER», VIN НОМЕР_1 , а саме: документів, що підтверджують правомірність придбання, отримання, транспортного засобу /договори комісії, купівлі продажу/ заяви, копії документів які посвідчують особу, реєстраційні номери карток платника податків, документів про оціночну або середньо ринкову вартість транспортних засобів та документи про сплату податку на дохід від продажу об`єкта рухомого майна, із можливістю вилучення оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 /юридична адреса АДРЕСА_1 /.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , котра входить в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, вказані вимоги підтримала з підстав, викладених у клопотанні та просила їх задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області спільно із слідчими СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002420 від 18 грудня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довіреною, під приводом оренди та купівлі автомобілів, шляхом обману незаконно заволодів транспортними засобами а саме: марки «КІА» моделі «К5». н.з. VIN НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 ; марки «Volkswagen» моделі «Jetta» VIN НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 ; марки «Mitsubishi» моделі «OUTLANDER», VIN НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 ; марки «Volkswagen» моделі «Passat CC Sport», VIN НОМЕР_4 . який належть ОСОБА_10 ; марки «Volkswagen» моделі «Jetta», VIN НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 ; марки «Chevrolet» моделі «Lacetti», VIN НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 . Встановлено, що ОСОБА_6 увійшов у злочинну змову із іншими на даний час невстановленими особами та спільно здійснили продаж автомобілів а також перереєстрували їх у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зокрема, автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Jetta» VIN НОМЕР_3 , був ввезений з-за кордону та зареєстрований 14 травня 2019 року на ОСОБА_8 , родичку ОСОБА_9 , автомобілю присвоєно номерний знак НОМЕР_7 , видано свідоцтво про реєстрації транспортного засобу НОМЕР_8 . 04 квітня 2020 року ОСОБА_9 передав цей автомобіль в оренду ОСОБА_6 . У період з 04 квітня 2020 року до жовтня 2020 року, ОСОБА_6 виконував домовленості та сплачував оренду плату, однак надалі перестав виходи на зв`язок та не вимогу власника не повернув автомобіль. 27 жовтня 2020 ОСОБА_6 передав автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Jetta» VIN НОМЕР_3 ОСОБА_13 як заставу за позику грошових коштів. На даний час автомобіль та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу перебуває у володінні ОСОБА_13 . Продовжуючи свою злочинну діяльність у липні 2020 року ОСОБА_6 під час зустрічі із ОСОБА_11 взяв у нього автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Jetta», VIN 3VWB17AJ8EM438708 н.з. НОМЕР_9 . Вказаний автомобіль був зареєстрований після ввезення з-за кордону, на ОСОБА_11 . Надалі ОСОБА_6 зловживаючи довірою, взяв у ОСОБА_11 автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat CC Sport», VIN НОМЕР_4 н.з. НОМЕР_10 , під приводом його продажу, вказаний автомобіль був пригнаний з-закордону та зареєстрований 07 листопада 2019 року на ОСОБА_10 . Надалі після тривалого користування вказаними автомобілями ОСОБА_6 , виконував свої домовленості. Однак починаючи із вересня 2020 року ОСОБА_6 , не повідомляв, де знаходяться вказані автомобілі ОСОБА_11 та його сестрі ОСОБА_10 . 04 липня 2020 року ОСОБА_6 під час зустрічі із ОСОБА_9 передав йому автомобіль марки «Mitsubishi» моделі «OUTLANDER», VIN НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_11 який був ввезений із-за кордону та був зареєстрований за ОСОБА_9 . Надалі після тривалого користування вказаним автомобілем ОСОБА_14 виконував свої домовленості. Однак починаючи із вересня 2020 року ОСОБА_6 , не повідомляв, де знаходиться вказаний автомобіль ОСОБА_9 16 жовтня 2020 року без відома власника ОСОБА_10 автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat CC Sport», VIN НОМЕР_4 н.з. НОМЕР_10 , на підставі договору у СГ №7743/20/001634 перереєстрований на ОСОБА_15 та отримав номерні знаки НОМЕР_12 , хоча цього договору та будь-яких інших договорів ОСОБА_10 не укладала. Після цього вказаний автомобіль ще раз перереєстрований за договором, укладеним у ТСЦ №6141/2020/2351229, на ОСОБА_16 , номерні знаки автомобіля НОМЕР_13 . Перереєстрація здійснювалась у ІНФОРМАЦІЯ_4 . 13 листопада 2020 року без відома ОСОБА_11 автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Jetta», VIN 3VWB17AJ8EM438708 н.з. НОМЕР_9 був перереєстрований за договором купівлі продажу у СГ №7970/20/000161, хоча цього договору та будь-яких інших договорів ОСОБА_11 не укладав. Після перереєстрації на ОСОБА_17 автомобіль отримав номерні знаки НОМЕР_14 . 19 грудня 2020 року на підставі договору купівлі продажу у СГ № 7970/20/00026 перереєстрований на ОСОБА_18 . Перереєстрація здійснювалась у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Продовжуючи свою злочинну діяльність 17 листопада 2020 року ОСОБА_6 зловживаючи довірою шляхом обмову під приводом оренди автомобіля незаконно заволодів автомобілем марки «Chevrolet» моделі «Lacetti», VIN НОМЕР_6 , який зареєстрований 26 листопада 2019 року після ввезення з-за кордону на ОСОБА_12 , із номерними знаками НОМЕР_15 , та ОСОБА_12 видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_16 . На даний час місцезнаходження автомобіля не відоме. 16 листопада 2020 року ОСОБА_6 зловживаючи довірою шляхом обману заволодів транспортним засобом марки «КІА» моделі «К5». н.з. VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_17 , у ОСОБА_7 . Надалі, 04 грудня 2020 року без відома ОСОБА_7 автомобіль марки «КІА» моделі «К5». н.з. VIN НОМЕР_2 н.з. НОМЕР_17 був перереєстрований на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 . Після цього, 04 грудня 2020 року укладено договір комісії № 7970/20/000207 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_20 та ОСОБА_7 , предмет договору автомобіль марки «КІА» моделі «К5». н.з. VIN НОМЕР_2 , н.з. НОМЕР_17 . Згідно цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_20 повинні здійснити продаж цього автомобіля за грошові кошти у сумі 42 660 грн. ОСОБА_7 цього договору не підписував та не укладав. Цього ж дня 04 грудня 2020 року на підставі договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 7970/20/000207 в особі ОСОБА_20 , автомобіль марки «КІА», моделі «К5», н.з. VIN НОМЕР_2 , н.з. НОМЕР_17 , був проданий ОСОБА_19 . Перереєстрація здійснювалась у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Надалі, 05 грудня 2020 року без відома ОСОБА_9 автомобіль марки «Mitsubishi», моделі «OUTLANDER», VIN НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_11 , був перереєстрований за договором купівлі продажу у СГ №7970/20/000208 на ОСОБА_21 , хоча цього договору та будь-яких інших договорів ОСОБА_9 не укладав. Перереєстрація здійснювалась у ІНФОРМАЦІЯ_7 що за адресою АДРЕСА_3 . Вказаний автомобіль, був зареєстрований у сервісному центра на підставі договору комісії та купівлі продажу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_20 , хоча ОСОБА_9 не укладав будь-яких договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_21 , тому він імовірно підроблений. В подальшому, 05 січня 2021 року на підставі договору купівлі продажу у СГ № 6725/21/055477 автомобіль марки «Mitsubishi», моделі «OUTLANDER», VIN НОМЕР_1 перереєстрований на ОСОБА_22 , номерні знаки НОМЕР_18 . Перереєстрація здійснювалась у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Документи, на підставі яких проводилась перереєстрація автомобіля марки «Mitsubishi» моделі «OUTLANDER», VIN НОМЕР_1 , а саме: документи, що підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу /договори комісії, купівлі продажу/ заяви, копія документів які посвідчують особу, реєстраційний номер картки платника податків, документи про оціночну або середньо-ринкову вартість транспортного засобу та документ про сплату податку на дохід від продажу об`єкта рухомого майна, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 що за адресою: АДРЕСА_1 і мають доказове значення для справи.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що речі та документи, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що відомості, котрі у них містяться можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Вилучення оригіналів зазначених документів пов`язано із проведенням експертиз.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_23 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, на підставі яких проводилась перереєстрація автомобіля марки «Mitsubishi» моделі «OUTLANDER», VIN НОМЕР_1 , а саме: документів, що підтверджують правомірність придбання, отримання, транспортного засобу /договори комісії, купівлі продажу/ заяви, копії документів які посвідчують особу, реєстраційні номери карток платника податків, документів про оціночну або середньо ринкову вартість транспортних засобів та документи про сплату податку на дохід від продажу об`єкта рухомого майна, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 /юридична адреса АДРЕСА_1 /, із можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1