Провадження №1-кс/523/4106/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2020 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000057 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області про накладення арешту на вилучене майно.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що моніторингом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що за адресою: м. Одеса, вул. Одеська, 40а, розташований об`єкт нерухомості - житловий будинок на який зареєстровано право власності на підставі технічного паспорту, серії та номер: б/н, виданий 17.04.2019 ПП «ПРОЕКТ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», з метою встановлення наявності підстав для здійснення прокурором представництва інтересів держави в суді, Одеською місцевою прокуратурою №4 скеровані запити до КП «Право» щодо повідомлення чи видавався документ, що підтверджує присвоєння адреси об`єкту нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Одеська, 40а, та до КП «БТІ» щодо надання інформації та належним чином засвідчених копій відповідних документів про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості за вказаною адресою, а також інформацію про перехід права власності на зазначений об`єкт та копії наявних документів, у тому числі технічних паспортів на об`єкт нерухомості.

Відповідями на вказані запити, встановлено, що вказана адреса в Адресному реєстрі міста відсутня, довідки з Адресного реєстру міста Одеси про резервування не видавались.

Крім того, згідно архівних матеріалів, технічна інвентаризація та реєстрація права власності на нерухоме майно за вказаною адресою не проводилась.

Виїздом за вказаною адресою, встановлено, що адреси ( АДРЕСА_1 ) та будинку не існує.

Враховуючи вищевикладене, встановлено, що невстановлена група осіб склали та видали завідома підроблений документ, а саме технічних паспорт серії та номер: б/н, виданий 17.04.2019 ПП «ПРОЕКТ» на об`єкт нерухомого майна, який фактично відсутній на місцевості.

На підставі вказаного технічного паспорту в подальшому державний реєстратор КП «Агенція реєстраційних послуг» ОСОБА_3 17.04.2019 зареєструвала право власності на житловий будинок загальною площею 125 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 а

08.09.2020 року слідчим слідчого відділення Хаджибеївського відділення поліції Суворовського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області проведено огляд, в ході якого зафіксовано, що по вул. Одеська в м. Одеса відсутні будинки з номером 40а.

04.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду міста Одеси від 02.11.2020 проведено обшук будинок АДРЕСА_2 , офісне приміщення ТОВ «Аванта», в ході якого виявлено та вилучено:

- розписка оригінал на 1 арк.;

- протокол №5 від 18.05.2018 на 2 арк. (копія);

- протокол №4 від 16.03.2018 на 2 арк. (оригінал);

- положення про директора ТОВ «Уютний 2017» на 4 арк;

- картка фізичної особи платника податків (копія) на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк.;

- інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою Масив 16 5/1а на 3 арк.;

- інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою Масив 16 5/1а на 1 арк.;

- інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою Масив 16 2/1б на 2 арк.;

- інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою Масив 16 2/1б на 2 арк.;

- бланк заяви, щодо державної реєстрації юридичної особи з відтиском печатки «Уютний 2017» на 2 арк.;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою м.Одеса, вул. Одеська 40а на 1 арк;

- копія технічного паспорту на житловий будинок за адресою м.Одеса, вул. Одеська, бу.40а на 2 арк.;

- копія експлікації за адресою м.Одеса, вул. Одеська 40а на 1 арк.;

- листи формату А4 із відтиском печатки «Уютний 2017» на 4 арк.;

- лист ОМР КП «Одеський міський землевпорядний центр» на 1 арк;

- протокол від 20.06.2018 на 1 арк.

- копія заяви ОСОБА_5 до Одеської міської ради на передачу у власність земельної ділянки за адресою м.Одеса, вул. Одеська 40а на 1 арк.;

- договір №97 від 23 червня 2020 на 1 арк.;

- копія плану земельної ділянки на 1 арк.;

- договір на право забудови на 1 арк. (копія);

- листи формату А4 із відстиском печатки із написом «Механік-А» на 29 арк.

- папка скорозшивач з копіями документів, а саме лист Департаменту архітектури і містобудівництва із копіями документів на 6 арк, лист від департаменту власності на 1 арк, технічний звіт за адресою м.Одеса, вул. Одеська 40а на 17 арк., технічний паспорт на житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 на 7 арк, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на об`єкт за адресою м.Одеса, вул. Одеська 40а на 1 арк, договір на виконання робіт від 23 червня 2020 року із додатками до нього на 5 арк., договір №98 на виконання послуги від 23 червня 2020 із додатками на 4 аркушах, лист формату А4 із чорновими написами, довіреність від 19.10.2019 року на 1 арк.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене під час оглядів та обшуків майно обумовлюється необхідністю збереження предметів, які можливо використати як знаряддя злочину чи містить його сліди, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 задовольнити.

На підставі пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку від 04.11.2020, за адресою: будинок №32 по вул. Середньофонтанській в м.Одесі , офісне приміщення ТОВ «Аванта», а саме:

- розписка оригінал на 1 арк.;

- протокол №5 від 18.05.2018 на 2 арк. (копія);

- протокол №4 від 16.03.2018 на 2 арк. (оригінал);

- положення про директора ТОВ «Уютний 2017» на 4 арк;

- картка фізичної особи платника податків (копія) на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк.;

- інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою Масив 16 5/1а на 3 арк.;

- інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою Масив 16 5/1а на 1 арк.;

- інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою Масив 16 2/1б на 2 арк.;

- інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою Масив 16 2/1б на 2 арк.;

- бланк заяви, щодо державної реєстрації юридичної особи з відтиском печатки «Уютний 2017» на 2 арк.;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою м.Одеса, вул. Одеська 40а на 1 арк;

- копія технічного паспорту на житловий будинок за адресою м.Одеса, вул. Одеська, бу.40а на 2 арк.;

- копія експлікації за адресою м.Одеса, вул. Одеська 40а на 1 арк.;

- листи формату А4 із відтиском печатки «Уютний 2017» на 4 арк.;

- лист ОМР КП «Одеський міський землевпорядний центр» на 1 арк;

- протокол від 20.06.2018 на 1 арк.

- копія заяви ОСОБА_5 до Одеської міської ради на передачу у власність земельної ділянки за адресою м.Одеса, вул. Одеська 40а на 1 арк.;

- договір №97 від 23 червня 2020 на 1 арк.;

- копія плану земельної ділянки на 1 арк.;

- договір на право забудови на 1 арк. (копія);

- листи формату А4 із відстиском печатки із написом «Механік-А» на 29 арк.

- папка скорозшивач з копіями документів, а саме лист Департаменту архітектури і містобудівництва із копіями документів на 6 арк, лист від департаменту власності на 1 арк, технічний звіт за адресою м.Одеса, вул. Одеська 40а на 17 арк., технічний паспорт на житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 на 7 арк, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на об`єкт за адресою м.Одеса, вул. Одеська 40а на 1 арк, договір на виконання робіт від 23 червня 2020 року із додатками до нього на 5 арк., договір №98 на виконання послуги від 23 червня 2020 із додатками на 4 аркушах, лист формату А4 із чорновими написами, довіреність від 19.10.2019 року на 1 арк.

Дозволити процесуальному керівнику або слідчому, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000057 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного тимчасово вилученого майна до часу остаточного вирішення долі правомочним органом.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя