н/п 1-кс/953/6315/20
"11" вересня 2020 р. м. Харків
11 серпня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 та стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступним відкритим банківським рахункам № НОМЕР_4 (978-Євро), № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (643-російський рубль), № НОМЕР_5 (840-долар США), № НОМЕР_5 (978-Євро), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (980-українська гривня) , № НОМЕР_8 (980-українська гривня), НОМЕР_9 (980-українська гривня), НОМЕР_10 (980-українська гривня), НОМЕР_10 (840-долар США), НОМЕР_10 (978-Євро), НОМЕР_10 (643-російський рубль), НОМЕР_11 (980-українська гривня), НОМЕР_11 (978-Євро), НОМЕР_12 (980-українська гривня, за період з 01.01.2018 і по теперішній час;
- обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з початку її реєстрації;
- усі картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
- заяви на відкриття та закриття вищезазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по вищезазначеним рахункам з 01.06.2018 і по теперішній час;
- заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по вищезазначеним рахункам за період з 01.06.2018 року і по теперішній час;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 щодо зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам № НОМЕР_4 (978-Євро), № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (643-російський рубль), № НОМЕР_5 (840-долар США), № НОМЕР_5 (978-Євро), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (980-українська гривня) , № НОМЕР_8 (980-українська гривня), НОМЕР_9 (980-українська гривня), НОМЕР_10 (980-українська гривня), НОМЕР_10 (840-долар США), НОМЕР_10 (978-Євро), НОМЕР_10 (643-російський рубль), НОМЕР_11 (980-українська гривня), НОМЕР_11 (978-Євро), НОМЕР_12 (980-українська гривня з 01.06.2018 і по теперішній час;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по вищезазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищезазначеним рахункам з 01.06.2018 і по теперішній час;
- номер та дату відкриття банківської комірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та номер, адреса банківського відділення за період з 01.01.2018 року і по теперішній час.
Так з матеріалів досудового розслідування, а також згідно інформації, яку викладено на офіційних сайтах державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , діючи спільно з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , створили злочинну схему по привласненню бюджетних коштів, шляхом організації та проведенні торгів на виконання робіт по проекту модернізації (капітального ремонту) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), де створили умови для завищення об`ємів та вартості будівельних робіт, та в порушенні норм Закону України «Про захист від недобросовістної конкуренції», «Про публічні закупівлі» уклали угоди про закупівлю робіт з афельованим підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_5 .
Крім цього, проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 з метою реалізації вказаної схеми створив та залучив ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 .
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий ОСОБА_3 не з`явився, слідчий ОСОБА_6 , що входить до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, надала суду заяву про розгляд поданого клопотання за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів щодо банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступним відкритим банківським рахункам № НОМЕР_4 (978-Євро), № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (643-російський рубль), № НОМЕР_5 (840-долар США), № НОМЕР_5 (978-Євро), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (980-українська гривня) , № НОМЕР_8 (980-українська гривня), НОМЕР_9 (980-українська гривня), НОМЕР_10 (980-українська гривня), НОМЕР_10 (840-долар США), НОМЕР_10 (978-Євро), НОМЕР_10 (643-російський рубль), НОМЕР_11 (980-українська гривня), НОМЕР_11 (978-Євро), НОМЕР_12 (980-українська гривня, за період з 01.01.2018 і по 11.09.2020;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з початку її реєстрації;
- усіх карткок із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
- заяви на відкриття та закриття вищезазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по вищезазначеним рахункам з 01.06.2018 і по 11.09.2020;
- заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по вищезазначеним рахункам за період з 01.06.2018 року і по 11.09.2020;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 щодо зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам № НОМЕР_4 (978-Євро), № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (643-російський рубль), № НОМЕР_5 (840-долар США), № НОМЕР_5 (978-Євро), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (980-українська гривня) , № НОМЕР_8 (980-українська гривня), НОМЕР_9 (980-українська гривня), НОМЕР_10 (980-українська гривня), НОМЕР_10 (840-долар США), НОМЕР_10 (978-Євро), НОМЕР_10 (643-російський рубль), НОМЕР_11 (980-українська гривня), НОМЕР_11 (978-Євро), НОМЕР_12 (980-українська гривня з 01.06.2018 і по 11.09.2020;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по вищезазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку по 11.09.2020 р.;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищезазначеним рахункам з 01.06.2018 і по 11.09.2020;
- номер та дату відкриття банківської комірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та номер, адреса банківського відділення за період з 01.01.2018 року і по 11.09.2020 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.10.2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1