Справа № 203/1956/20
Провадження № 1-кс/0203/1090/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розкриття особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000451, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,
встановив:
17 липня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000451, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України. Встановлено, що головний бухгалтер одного з товариств з обмеженою відповідальністю, тобто службова особа юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими органом досудового розслідування особами, маючи доступ до електронного кабінету платника податків вказаного підприємства, неодноразово, починаючи з 2017 року по теперішній час систематично незаконно здійснювала та продовжує здійснювати реєстрацію в електронному вигляді податкових накладних та декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про угоди з постачання товарів, надання послуг, виконання робіт на адресу ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які насправді не відбувалися та не обліковувалися по бухгалтерському обліку. Внаслідок умисних незаконних дій головного бухгалтера та інших осіб охоронюваним законам правам даної юридичної особи спричинено значну матеріальну шкоду на загальну суму понад 1 000 000 грн. При цьому було виявлений факт реєстрації фіктивних податкових накладних на адресу ряду суб`єктів господарської діяльності. У зв`язку з цим, слідчий просить надати доступ до первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 11.06.2020 мало назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000451 від 19.05.2020 року, протоколи допитів свідка, рапорт, звіт про виконання узгоджених процедур та схематичні таблиці тощо.
Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості про персональні дані особи.
З наданих матеріалів клопотання вбачається зв`язок між запитуваною інформацією щодо первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яке є контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неправомірними діями посадової особи останнього підприємства, які є предметом досудового розслідування.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, слід дійти висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на отримання доступу до первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Необхідністю доступу до оригіналів документів обумовлений необхідністю проведення експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000451, відомості про яке внесені до ЄРДР 19.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України задовольнити.
Надати слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на отримання доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », раніше Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо взаємовідносин цього підприємства з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): договорів, актів звірок, карток складського обліку, товаротранспортних накладних, податкових накладних, довіреностей, документів, що підтверджують оплату за отримані товарно-матеріальні цінності, документів з інформацією щодо суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснювали перевезення товарно-матеріальних цінностей, договорів на перевезення, довіреностей, за період з 07 лютого 2018 року по 20 липня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1