н/п 1-кс/953/8852/20
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
17.11.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів та можливість вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НБУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , документів та інших носіїв інформації стосовно особи, яка з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , здійснювала операції з перерахунку коштів, платіжні доручення: ПН15890633 від 09.06.2020 на суму 2000 грн., ПН 16473453 від 15.07.2020 на суму 2500 грн.), анкетні дані власника вказаного рахунку (П.І.Б., дата народження, ідентифікаційний номер платника податків, фактична та юридична адреса місця проживання, контактні номери телефонів), копії анкети-заяви власника вищезазначеного карткового рахунку, деталізовану інформацію щодо фінансових операцій (руху коштів) проведених за вищезазначеним картковим рахунком у період з 01.06.2020 по 31.07.2020, мобільні номери телефонів, які використовувалися власником для автентифікації у Інтернет-банкінгу у період з 01.06.2020 по 31.07.2020, інформацію відносно фактів автентифікації у Інтернет-банкінгу власником вищезазначеного рахунку у період з 01.06.2020 по 31.07.2020, з зазначенням наступних даних: точний час входу до Інтернет-банкінгу, IP-адреси, яка використана для входу до Інтернет-банкінгу, фінансового номеру телефону, фото відеоматеріалів про знаття грошових коштів з вказаних платіжних карток за період з 01.06.2020 по 31.07.2020.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період з 2020 року невстановлені особи, діючи умисно за попередньою змовою на території м. Харкова здійснюють несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв`язку мобільних операторів, що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації міжнародного телефонного трафіку.
Згідно даних УСБ України в Харківській області отриманих в ході виконання доручення слідчого встановлено, що невстановлені особи використовуючи комп`ютерне (технічне обладнання) з доступом до мережі Інтернет та діапазон телефонних номерів належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , здійснюють направлення міжнародного телефонного трафіку голосової телефонії на міжміську ділянку телекомунікаційної мережі мобільного (рухомого) зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові.
Відповідно до протоколу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.07.2020 №63-032/МЕ01 про вимірювання параметрів телекомунікаційної мережі оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номерів телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 » зафіксовано факт направлення міжнародного трафіку голосової телефонії на міжміську ділянку телекомунікаційної мережі мобільного (рухомого) зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові під виглядом національних викликів телекомунікаційної мережі загального користування України.
Згідно даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що використання абонентських номерів телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 » здійснювалось з використанням серверного обладнання з IP-адресою НОМЕР_7 , яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
12.10.2020 у порядку тимчасового доступу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витребувані відомості щодо способу оплати за надання телекомунікаційних послуг, яка здійснювалась невстановленою особою у період з червня по липень 2020 року з розрахункового рахунку НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (платіжні доручення: ПН15890633 від 09.06.2020 на суму 2000 грн., ПН 16473453 від 15.07.2020 на суму 2500 грн.)
Слідчий вважає, що вказані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НБУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: документів та інших носіїв інформації стосовно особи, яка з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , здійснювала операції з перерахунку коштів, платіжні доручення: ПН15890633 від 09.06.2020 на суму 2000 грн., ПН 16473453 від 15.07.2020 на суму 2500 грн.), анкетні дані власника вказаного рахунку (П.І.Б., дата народження, ідентифікаційний номер платника податків, фактична та юридична адреса місця проживання, контактні номери телефонів), копії анкети-заяви власника вищезазначеного карткового рахунку, деталізовану інформацію щодо фінансових операцій (руху коштів) проведених за вищезазначеним картковим рахунком у період з 01.06.2020 по 31.07.2020, мобільні номери телефонів, які використовувалися власником для автентифікації у Інтернет-банкінгу у період з 01.06.2020 по 31.07.2020, інформацію відносно фактів автентифікації у Інтернет-банкінгу власником вищезазначеного рахунку у період з 01.06.2020 по 31.07.2020, з зазначенням наступних даних: точний час входу до Інтернет-банкінгу, IP-адреси, яка використана для входу до Інтернет-банкінгу, фінансового номеру телефону, фото відеоматеріалів про знаття грошових коштів з вказаних платіжних карток за період з 01.06.2020 по 31.07.2020, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.12.2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1