Справа № 296/9055/20
У Х В А Л А
Іменем України

05 листопада 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 191 КК України.

Так, в ході проведення процесуальних, слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на території Житомирської області діє ряд пов`язаних між собою підприємств, діяльність яких спрямована на розкрадання бюджетних коштів в ході виконання робіт по реконструкції та будівництву очисних споруд, каналізації.

Злочинна схема полягає в тому, що маючи приязні стосунки з замовниками робіт, а саме з установами та організаціями, які фінансуються за кошти (державних, місцевих) бюджетів, під час проведення тендерних торгів та допорогових закупівель по будівництву, реконструкції очисних споруд, каналізації перемагають завжди підприємства, які мають відношення до учасників схеми, в подальшому дані підприємства укладають договори субпідряду з організаціям, які безпосередньо виконують роботи.

В ході виконання таких робіт та після їх виконання до актів приймання виконаних робіт вносяться недостовірні відомості про обсяги та вартість робіт, що в порушення державних будівельних норм України призводить до завищення вартості виконаних робіт. Отриману різницю між фактичною вартістю робіт та оплаченою під приводом оплати фіктивних поставок товарів, матеріалів, перераховуватимуть на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, які залучені до легалізації коштів та переведення їх в готівку. В подальшому готівкові кошти розподіляються між учасниками схеми.

Таким чином, встановлено, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, додатково встановлено, що в період часу з грудня 2017 року по теперішній час, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок вартості виконаних робіт КБ-3, при виконанні умов договорів №1206/ОС від 06.12.2017 укладеного на суму на суму 16 150 000 грн. та договору №1223 ОС від 23.12.2019, укладеного на суму 2235923,33 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова, Володарськ-Волинського району, Житомирської області. (ДК 021:2015 код 45252000-8 - Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи)» вчиняють дії щодо привласнення бюджетних коштів, чим можливо завдають державі шкоди у великих розмірах.

Проведеною у вказаному кримінальному провадженні комплексною судовою будівельно-технічною та товарознавчою експертизою встановлено обсяги завищених та фактично невиконаних будівельних робіт з «Реконструкції очисних споруд 1-а черга і смт. Нова - Борова Володар - Волинського району, Житомирської області».

В ході досудового розслідування, з метою докуме6нтального підтвердження розмірів встановлених збитків призначено проведення судової-економічної експертизи.

Так, в ході виконання вказаної судової експертизи експертом заявлено клопотання про надання оборотно-сальдових відомостей Новоборівького житлово-комунального підприємства по рахункам 361, 631 з контрагентами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того для проведення вказаної економічної експертизи виникла необхідність в одержанні інформації про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 06.12.2017 по час надання інформації, який відкрито та обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою виконання судової економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 06.12.2017 по час надання інформації.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені інших судових експертиз, а по-друге, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, з можливістю отримання їх копій, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказане клопотання підтримала.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області, ОСОБА_3 , яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_8 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000063 від 14.02.2019, або за її дорученням, працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні посадових осіб в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять інформацію рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 06.12.2017 по 05.11.2020.

ІНФОРМАЦІЯ_8 , як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1