ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4341/20
Провадження № 1-кс/210/1614/20

"12" серпня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000810 від 04.06.2020, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 10 серпня 2020 року надійшло клопотання начальника сектору дізнання Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000810.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Досудовим розслідування встановлено, моніторингом загально доступного реєстру підприємств (установ, організацій), що мають заборгованість із заробітної плати у Дніпропетровській області, розміщений на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що станом на 25.05.2020 року на території Металургійного району м. Кривого Рогу розташовано підприємство-боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , вказане підприємство економічно активне, станом на 25.05.2020 на підприємстві у трудових відносинах перебуває 96 працівників. Сума заборгованості станом на 01.04.2020 становить 5012,3 тис. грн., на 25.05.2020 5012,3 тис. грн. перед 167 працівниками, 71 з яких звільнено. Термін заборгованості із заробітної плати становити 2 місяця. Причинами виникнення заборгованості несвоєчасні розрахунки замовників за виконані роботи.

Вивченням економічного стану підприємства-боржника з відкритих джерел встановлено, що товариство станом на 20.05.2020 має податковий борг 503 072 грн. та на теперішній час продовжує здійснювати підприємницьку діяльність .

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), безпідставно не виплачує заробітну плату громадянам більш, як за один місяць.

З метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, уникнення їх знищення або приховання, досягнення ефективності досудового розслідування призначення судово економічної експертизи, у органу дізнання виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням завірених належним чином копій документів, щодо суми заборгованості із виплати заробітної плати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та періоди її виникнення, а також про відкриті рахунки в національній та іноземній валютах в банківських установах, інформацію щодо кількості найманих працівників та сплачених сум страхових внесків по кожній особі за кожний місяць окремо та нарахованих сум заробітної плати за період часу з 2020 року по теперішній час.

В судовому засіданні прокурор та дізнавач не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Відомості, які просить витребувати начальник сектору дізнання у своєму клопотанні відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах та належить до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального проступку, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки необхідною комерційною інформацією володіє лише ІНФОРМАЦІЯ_3 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального проступку, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме лише за період з 01 січня 2020 по 12 серпня 2020 року, тобто по день постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя не вбачає підстав для отримання тимчасового доступу до інформації, як просить начальник сектору дізнання по теперішній час, тобто на майбутнє, оскільки вказаний період не охоплювати вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000810 від 04.06.2020, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , і містять наступні відомості:

щодо суми заборгованості із виплати заробітної плати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та періоди її виникнення, а також про відкриті рахунки в національній та іноземній валютах в банківських установах, інформацію щодо кількості найманих працівників та сплачених сум страхових внесків по кожній особі за кожний місяць окремо та нарахованих сум заробітної плати за період часу з 01 січня 2020 по 12 серпня 2020 року включно.
Право тимчасового доступу надати інспектору сектору дізнання Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10 вересня 2020 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1