печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8, -

ВСТАНОВИВ:
18.11.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги за №8.

У провадженні Ленінського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №8, порушена 29.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в достовірно невстановленому місці, в період часу з 19:35 31.03.2020 по 13:05 01.04.2020, в ході листування в месенджері «Viber» з ОСОБА_4 , під приводом переведення на банківську платіжну карту № НОМЕР_1 грошових коштів за покупку човнового мотора «Yamaha» вартістю 1500 рублів і отримання передоплати в сумі 400 рублів, заздалегідь не маючи наміру виконати прийняті на себе зобов`язання, шляхом обману, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 400 рублів, чим заподіяла останньому майнову шкоду на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 31.03.2020 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж човнового мотора «Yamaha» вартістю 1500 рублів. З свого абонентського номера він зідзвонився з продавцем, який представився як ОСОБА_5 , і на підтвердження своїх слів в ході подальшого листування в месенджері «Viber» (де ОСОБА_4 вказав своє ім`я « ОСОБА_6 ») направив потерпілому копію паспорта на ім`я вищевказаного особи. В ході листування продавець попросив перевести на його банківську платіжну карту № НОМЕР_1 передоплату за човновий мотор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 150 білоруських рублів. ОСОБА_4 31.03.2020 близько 19:35, на карт-рахунок зазначеної банківської платіжної картки перевів кошти в сумі 150 білоруських рублів, після чого, на прохання продавця, який в месенджері «Viber» підписаний як « ОСОБА_7 » о 13:04 01.04.2020 на карт-рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_1 знову перевів кошти в сумі 250 білоруських рублів. Після останнього переказу продавець на зв`язок з ОСОБА_4 не виходив, грошові кошти йому не повернув, човновий мотор не передав.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що на сайті «куфар бай» оголошення з продажу човнового мотора «Yamaha» він ніколи не розміщував. На ім`я ОСОБА_5 випущено дві банківські платіжні картки: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 і ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , ніяких інших банківських платіжних карт на своє ім`я він не оформляв. З ОСОБА_4 він не знайомий.

Згідно з інформацією ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по карт-рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , держателем якої є ОСОБА_4 , скоєно два грошових перекази на банківську платіжну карту № НОМЕР_1 , що належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінальної справи дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальній справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_9 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_10 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_11 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей:

про приналежність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням особистих та контактних даних власника, його адресу проживання та електронної пошти, про проведені операції по рахунку вищевказаної банківської карти за період з 31.03.2020 по дату постановлення ухвали, із зазначенням дати, часу її використання, обладнань, за допомогою яких здійснювалися перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період, про стан балансу рахунку банківської карти, про ip-адреси обладнань, використовуваних для реєстрації і управління рахунком даної банківської карти за вказаний період;

про номери електронних гаманців, асоційованих з банківською платіжною картою № НОМЕР_1 ;

про електронні гаманці, платіжні картки (із зазначенням їх приналежності), на рахунку яких з рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , були проведені операції з перерахування грошових коштів за період з 31.03.2020 по дату постановлення ухвали, про проведені операції по рахунках даних електронних гаманців, платіжних карт, про ip-адреси обладнань, з яких здійснювалися реєстрація та доступ до вищевказаних електронних гаманців, рахунками платіжних карт за вказаний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50549/19-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1