КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/964/19
Провадження № 1-кс/552/1375/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2020 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , старший слідчий ОСОБА_2 секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу РКП слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів
В С Т А Н О В И В :
06.08.2020 року до Київського районного суду м. Полтави звернувся старший слідчий управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Посилався на те, слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 15.03.2018 року, за ознаками вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України.

Невстановлені слідством особи на території Полтавської області здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів з недоброякісної сировини що становить загрозу життю та здоров`ю людей.

Так під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до здійснення незаконного виготовлення з метою збуту, транспортування та реалізації на території Полтавської області алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людини в т.ч. причетний ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та інші особи.

15.07.2020 на виконання Ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 15.07.2020 по справі №552/964/19 провадження №1-кс/552/1206/20 проведено обшук нежитлових будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . За наслідками проведення вказаної слідчої дії, в тому числі виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольна продукція та тютюнові вироби), поштові відправлення (посилки) отримані у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацію стосовно осіб, які здійснювали відправлення та отримання вантажів (посилок), тощо.

Також, 15.07.2020 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 15.07.2020 по справі №552/964/19 провадження №1-кс/552/1209/20 проведено обшук автомобіля Volkswagen Caddy, д.н.з. НОМЕР_2 . За наслідками проведення вказаної слідчої дії, в тому числі виявлено та вилучено мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 8». Оглядом телефону встановлено, що в телефоні використовується СІМ-картка з мобільним номером НОМЕР_3 та встановлено месенджер «Viber» із діалогами (повідомленнями) «Nova Poshta» та іншими абонентами в яких зазначено інформацію про надходження поштових відправлень у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацію стосовно осіб, які здійснювали відправлення та отримання вантажів (посилок), тощо.

Також, 16.07.2020 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 15.07.2020 по справі №552/964/19 провадження №1-кс/552/1210/20 проведено обшук нежитлових приміщеннях вбудованого продовольчого магазину, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . За наслідками проведення вказаної слідчої дії, в тому числі виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольна продукція та тютюнові вироби), поштові відправлення (посилки) отримані у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацію стосовно осіб, які здійснювали відправлення та отримання вантажів (посилок), тощо.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні усіх оригіналів документів та відомостей, що стосуються: інформації щодо товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів (посилок); матеріалів фото, відео-фіксації, отриманих за допомогою камер спостереження (автоматичної фотофіксації), що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які отриманні під час відправлення (отримання) вантажу, по наступним особам та мобільним номерам телефонам, а саме: ОСОБА_4 , мобільний телефон НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , мобільний телефон НОМЕР_4 , за відповідні періоди часу з 15.03.2018 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Вказані документи, інформація та відомості знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ), юридичною адресою якого (у відповідності до відомостей з автоматизованої системи ДФС України) являється адреса: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий в судовому засіданні своє клопотання підтримав,розгляд клопотання згідно з ч.2 ст.163 КПК України просив провести без участі володільців майна службових осіб або представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення почеркознавчої або судово-економічної експертиз, клопотання старшого слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, інформації та відомостей, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та стосуються: інформації щодо товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів (посилок); матеріалів фото, відео-фіксації, отриманих за допомогою камер спостереження (автоматичної фотофіксації), що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які отриманні під час відправлення (отримання) вантажу, по наступним особам та мобільним номерам телефонам, а саме: ОСОБА_4 , мобільний телефон НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , мобільний телефон НОМЕР_4 , за відповідні періоди часу з 15.03.2018 по 10.08.2020 року.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати співробітникам слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області: старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_7 , заступнику начальника управління начальнику 1-го відділу РКП ОСОБА_8 , заступнику начальника першого відділу 1-го відділу РКП ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_11 , заступнику начальника 2-го відділу РКП ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_15 , а також, за дорученням слідчого співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1