У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2019 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду в складі:
головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_4 ,
розглянувши в залі суду у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації в ПАТ КБ Євробанк ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 березня 2018 року,
за участі представника ПАТ Євробанк ОСОБА_6 , -
В С Т А Н О В И Л А :
Цією ухвалою відмовлено в задоволенні скарги Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації в ПАТ КБ Євробанк ОСОБА_5 про скасування постанови старшого слідчого в ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві від 03.01.2018 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320 161 000 000 001 41 від 15.12.2016.
Мотивуючи прийняте рішення слідчий суддя послався на те, що висновок слідчого в оскаржуваній постанові про наявність підстав для закриття кримінального провадження в частині проведення фінансово-господарських операцій службовими особами ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із відсутністю в діянні вказаних осіб такої обов`язкової складової злочину за ст. 218-1 КК України, як завдання матеріальної шкоди державі або кредитору - є законним та обґрунтованим.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням, Уповноважена особа ФГВФО на здійснення ліквідації в ПАТ КБ Євробанк ОСОБА_5 в апеляційній скарзі до Апеляційного суду міста Києва, посилаючись на незаконність та необґрунтованість рішення слідчого судді, просить його скасувати, задовольнити його скаргу в повному обсязі та скасувати постанову від 03.01.2018 про закриття кримінального провадження № 320 161 000 000 001 41.
В обґрунтування апеляційних вимог ОСОБА_5 вказує, що слідчий суддя дійшов помилкового висновку про відсутність в діях службових осіб ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС протиправних діянь, оскільки спільними діями службових осіб самого банку у змові з низкою клієнтів банку, у тому числі і службовими особами ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС, вчинено ряд протиправних діянь, що і призвели саме до доведення ПАТ КБ Євробанк до неплатоспроможності, що підтверджується Рішенням правління Національного Банку України № 73 від 17.06.2016.
Звертається увагу і на те, що на даний час банком погашається 3 черга (з 9 наявних) задоволення вимог кредиторів банку та загальна заборгованість за вимогами кредиторів на цей час складає більше 587 млн. грн., а наявну ліквідаційну масу банку оцінено в 242 млн. грн.
А тому, Уповноважена особа ФГВФО на здійснення ліквідації в ПАТ КБ Євробанк ОСОБА_5 зазначає, що, з урахуванням цих обставин, є підстави вважати, що різниця між вказаними показниками, тобто майже 350 млн. грн., і буде в подальшому матеріальною шкодою, яка завдана державі та кредиторам протиправними діями колишніх службових осіб ПАТ КБ Євробанк та клієнтам банку.
Указом Президента України № 452/2017 від 29.12.2017 Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах ліквідовано Апеляційний суд міста Києва та Апеляційний суд Київської області і утворено Київський апеляційний суд в апеляційному окрузі, що включає Київську область і місто Київ, з місцезнаходженням у місті Києві.
Приписами ч. 6 ст. 147 Закону України Про судоустрій і статус суддів регламентовано, що у разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно- територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті Голос України повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду.
Згідно опублікованого в газеті Голос України № 185 (6940) повідомлення, Київський апеляційний суд розпочав свою роботу 03.10.2018.
На виконання вимог Закону України Про судоустрій і статус суддів кримінальні провадження, які оскаржені в апеляційному порядку, були перереєстровані в Київському апеляційному суді з проведенням їх автоматизованого розподілу між суддями цього суду.
На підставі протоколу автоматичного розподілу судової справи між суддями Київського апеляційного суду від 03.10.2018, апеляційна скарга Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації в ПАТ КБ Євробанк ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.03.2018 передана на розгляд колегії суддів, у складі головуючого судді - ОСОБА_1 , суддів колегії - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .
Керівник органу прокуратури про дату час та місце розгляду провадження повідомлений належним чином.
Неявка прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду провадження.
Заслухавши доповідь головуючого судді, пояснення представника ПАТ КБ Євробанк ОСОБА_6 на підтримку доводів, викладених в апеляційній скарзі, в повному обсязі, перевіривши матеріали судового провадження за скаргою та закритого кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступних висновків.
Відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржене рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.
З матеріалів провадження за скаргою та матеріалів закритого кримінального провадження видно, що Уповноважена особа ФГВФО на здійснення ліквідації в ПАТ КБ Євробанк ОСОБА_5 звернувся до начальника СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві з заявою про вчинення кримінального правопорушення від 13.12.2016, з попередньою кваліфікацією за ст. 218-1, ст. 219, ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.
За вказаною заявою та матеріалів, які надійшли від уповноваженої особи Фронду гарантування вкладників фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ КБ Євробанк ОСОБА_7 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 320 191 000 000 001 41 від 15.12.2016 за обставин того, що засновники та службові особи ПАТ КБ Євробанк умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб при проведенні фінансово-господарських та кредитних операцій з ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС та інших суб?єктів господарської діяльності і фізичних осіб, вчинили дії спрямовані на виведення активів банку.
Зазначені умисні дії засновників та службових осіб ПАТ КБ Євробанк завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам на загальну суму 73.854.877,27 грн., що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
Органом досудового розслідування попередня кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначена за ст. 218-1 КК України, як свідчить витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування вказаного провадження.
За результатами проведення досудового розслідування у вказаному провадженні, постановою старшого слідчого в ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 від 03.01.2018 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320 161 000 000 001 41 від 15.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України - в частині проведення фінансово-господарських операцій службовими особами ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв?язку з відсутністю в діянні службових осіб ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.
А саме, у ході досудового розслідування встановлено, між ПАТ КБ ЄВРОБАНК та ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС укладено Генеральний договір вкладу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № ДЛЮ-833/EUR-GL від 24.10.2012, згідно з умовами якого ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС розміщено у ПАТ КБ Євробанк вкладні транші (депозити) на підставі окремих додаткових договорів.
Так, ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС розміщено наступні вклади:
- на підставі Додаткового договору № 101 від 27.05.2016 ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС розмістило у ПАТ КБ Євробанк вклад на суму 700.000,00 Євро на строк до 29.08.2016 включно з сплатою 3 % річних (надалі - Вклад 1);
- на підставі Додаткового договору № 102 від 27.05.2016 ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС розмістило у ПАТ КБ Євробанк вклад на суму 700.000,00 Євро на строк до 29.08.2016 включно, з сплатою 3 % річних (надалі - Вклад 2);
- на підставі Додаткового договору № 103 від 06.06.2016 ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС розмістило у ПАТ КБ Євробанк вклад на суму 450.000,00 євро на строк до 13.06.2016 включно, з сплатою 3,25 % річних (надалі - Вклад 3). За заявою ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС Вклад 3 достроково повернуто вкладнику на підставі Додаткового договору № 104 від 10.06.2016;
- на підставі Додаткового договору № 105 від 10.06.2016 ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС розмістило у ПАТ КБ Євробанк вклад на суму 450.000,00 євро на строк по 14.07.2016 включно, з сплатою 5 % річних (надалі - Вклад 4).
В подальшому Вклад №1, Вклад № 2 та Вклад № 4 за заявою ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС достроково повернуто вкладнику на підставі Додаткових договорів:
- на підставі Додаткового договору № 106 від 13.06.2016 ПАТ КБ Євробанк достроково повернуло Вклад № 4, кошти зараховано на поточний рахунок вкладника 13.06.2016,
- на підставі Додаткового договору № 107 від 13.06.2016 ПАТ КБ Євробанк достроково повернуло Вклад № 1 кошти зараховано на поточний рахунок вкладника 13.06/2016;
- на підставі Додаткового договору № 108 від 14.06.2016 ПАТ КБ Євробанк достроково повернуло Вклад № 2, кошти зараховано на поточний рахунок вкладника 14.06.2016.
14.06.2016 між ПАТ КБ Євробанк та ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 та зареєстрований в реєстрі за № 1157, предметом купівлі продажу за яким виступало нежитлове приміщення № 202 загальною площею 162,7 кв.м., що знаходиться, за адресою: м. Київ, пр-т В.Лобановського, б. 4-Г.
За умовами договору купівлі-продажу ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС прийняв зобов`язання сплатити за нежитлове приміщення № 202 суму 8.868.985,77 грн.
14.06.2016 між ПАТ КБ Євробанк та ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 та зареєстрований в реєстрі за № 1159, предметом купівлі продажу за яким виступало нежитлове приміщення № 203 загальною площею 51,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т В.Лобановського, б. 4-Г.
За умовами договору купівлі-продажу ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС прийняв зобов`язання сплатити за нежитлове приміщення № 203 суму 2.818.232,56 грн.
14.06.2016 між ПАТ КБ Євробанк та ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 та зареєстрований в реєстрі за № 1158, предметом купівлі продажу за яким являлося нежитлове приміщення № 204 загальною площею 51,6 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т В.Лобановського, б. 4-Г.
За умовами договору купівлі-продажу ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС прийняв зобов`язання сплатити за нежитлове приміщення № 204 суму 2.812.781,67 грн.
Кошти на сплату нежитлових приміщень ПАТ КБ Євробанк отримано наступним чином;
- 13.06.2016 на поточний рахунок ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС в Євро № НОМЕР_1 надійшов платіж в сумі 450.000,00 Євро із призначенням: Виплата коштів згідно депозитного договору № ДЛЮ-833/EUR-105 від 13.06.2016 у зв?язку з достроковим розірванням за заявою клієнта;
- 13.06.2016 на поточний рахунок ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС в Євро № НОМЕР_1 надійшов платіж в сумі 700.000,00 Євро із призначенням: Виплата коштів згідно депозитного договору № ДЛЮ-833/EUR-101 від 27.05.2016 у зв`язку з достроковим розірванням за заявою клієнта;
- 13.06.2016 на підставі заявки клієнта ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС ПАТ КБ Євробанк здійснено продаж 247.000,00 євро за 6.903.650,00 грн., які зараховано на рахунок ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС в гривні № НОМЕР_1 ;
- 13.06.2016 на підставі заявки клієнта ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС ПАТ КБ Євробанк здійснено продаж 315.000,00 євро за 8.820.000,00 грн., які зараховано на рахунок ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС в гривні № НОМЕР_1 ;
- 14.06.2016 з рахунку TОB НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС в гривні № НОМЕР_1 перераховано на рахунок ПАТ КБ Євробанк платіж в сумі 8.868.985,77 грн. із призначенням: Оплата за нежитлове приміщення згідно договору купівлі-продажу № 1157 від 14.06.2016, y т.ч. ПДВ 1.497.412,64 грн.;
- 14.06.2016 з рахунку ТОВ НВП ТЕXВECTCЕPBІС в гривні № НОМЕР_1 перераховано на рахунок ПАТ КБ Євробанк платіж в сумі 2.818.232,56 грн. із призначенням: Оплата за нежитлове приміщення згідно договору купівлі-продажу № 1159 від 14.06.2016, у т.ч ПДВ 475.821,83 грн.;
- 14.06.2016 з рахунку ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС в гривні № НОМЕР_1 перераховано на рахунок ПАТ КБ Євробанк платіж в сумі 2.812.781,67 грн. із призначенням: Оплата за нежитлове приміщення згідно договору купівлі-продажу № 1158 від 14.06.2016, у т.ч. ПДВ 474.901,52 грн.
Отже, зобов`язання ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС за відповідними Договорами купівлі-продажу нежитлових приміщень в сумі 14.500.000,00 грн. були сплачені за рахунок коштів отриманих внаслідок дострокового розірвання депозитних договорів з ПАТ КБ Євробанк, а саме:
- 13.06.2016 на підставі Додаткового договору № 106 від 13.06.2016 між ПАТ КБ Євробанк та ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС достроково розірвано Додатковий договір № 105 від 10.06.2016 до Генерального договору вкладу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № ДЛЮ-833/EUR-GL від 24.10.2012 та достроково повернуто вклад в сумі 450.000,00 Євро;
- 13.06.2016 на підставі на підставі Додаткового договору № 107 від 13.06.2016 між Банком та ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС достроково розірвано Додатковий договір № 101 від 27.05.2016 до Генерального договору вкладу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № ДЛЮ-833/ EUR-GL від 24.10.2012 та достроково повернуто вклад в сумі 700.000,00 Євро.
Проведення вказаних фінансово-господарських операцій підтверджується первинними фінансово-господарськими документами, вилученими у ПАТ КБ Євробанк.
Крім того, проведеним оглядом руху грошових коштів по рахунку ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС підтверджено фактичну сплату грошових коштів згідно укладених договорів купівлі-продажу майна.
Наслідком укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме договорів купівлі-продажу нежитлового приміщення від 14.06.2016 ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС перераховано грошові кошти у визначеній в договорах сумі, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями, які також вилучено у ПАТ КБ Євробанк та оглянуто.
За чинним законодавством, відкриття банківських рахунків та обліковування на них грошових коштів, залучених від юридичних і фізичних осіб на підставі укладеного в письмовій формі договору банківського вкладу (депозит) - є обов?язком банку, як і те, що за договором банківського вкладу (депозиту), незалежно від його виду, банк зобов`язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, розміщених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором.
Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження:
- допитано як свідка директора TОB НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС ОСОБА_10 ;
- встановлено, що працівникам ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС 15.06.2016 надано фінансову позику у розмірі 200.000,00 грн., кожному, на рахунки у ПАТ КБ Євробанк, у зв?язку з чим допитано, як свідків працівників TOB НВП TEXBECTCEРВІC ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , які показали, що дійсно у червні 2016 року отримали на рахунки у ПАТ КБ Євробанк фінансову позику на підставі договорів про отримання позики, ініціаторами отримання позики являлися особисто і будь-хто з керівництва товариства вказівок на укладання договорів про отримання позики не надавав і з працівниками ПАТ КБ Євробанк не знайомі та будь-яких незаконних цілей не переслідували;
- проведено огляд копій договорів про надання позики фізичним особам та встановлено, що дійсно фінансова допомога надавалася, договори укладено відповідно до цивільного законодавства та являються законними операціями;
- допитано як свідка працівника ПАТ КБ Євробанк ОСОБА_31 .
Слідчий же суддя за результатами розгляду скарги Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації в ПАТ КБ Євробанк ОСОБА_5 та дослідження матеріалів закритого кримінального провадження ухвалив рішення про відмову у задоволенні скарги з посиланням на те, що висновок слідчого в оскаржуваній постанові про наявність підстав для закриття кримінального провадження в частині проведення фінансово-господарських операцій службовими особами ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із відсутністю в діянні вказаних осіб такої обов`язкової складової злочину за ст. 218-1 КК України, як завдання матеріальної шкоди державі або кредитору - є законним та обґрунтованим.
Проте, колегія суддів вважає, такий висновок як слідчого, так і слідчого судді - передчасним.
Так, як видно з матеріалів провадження за скаргою та матеріалів досліджуваного закритого кримінального провадження, а також в суді апеляційної інстанції, заявники послідовно стверджували про наявність достатніх підстав вважати, про вчинення кримінального правопорушення, зокрема за ст. 218-1 КК України, вказуючи на наступне.
А саме, на рахунок ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС № НОМЕР_1 в ПАТ КБ Євробанк надійшов платіж:
- 13.06.2016 у сумі 450.000,00 Євро із призначенням платежу виплата коштів згідно з депозитним договором № ДЛЮ-833/EUR-105 від 13.06.2016 в зв?язку з достроковим розірванням за заявою клієнта ;
- 13.06.2016 у сумі 700.000,00 Євро із призначенням платежу виплата коштів згідно з депозитним договором № ДЛЮ-833/EUR-101 від 27.05.2016 в зв?язку з достроковим розірванням за заявою клієнта.
На підставі заявок ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС банком здійснено продаж коштів, які зараховані на рахунок НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС № НОМЕР_1 у гривні: - 13.06.2016 у сумі 247.000,00 Євро за 6.903.650,00 грн.;
- 13.06.2016 у сумі 315.000,00 Євро за 8.820.000,00 грн.
14.06.2016 ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС зі свого рахунку в гривні № НОМЕР_1 здійснило платіж та перерахувало на рахунок ПАТ КБ Євробанк кошти в сумі:
- 8.868.985,77 грн. з призначенням платежу оплата за нежитлові приміщення згідно договору купівлі-продажу за реєстраційним номером № 1157 від 14.06.2016;
- 2.818.232,56 грн. з призначенням платежу оплата за нежитлові приміщення згідно договору купівлі-продажу за реєстраційним номером № 1158 від 14.06.2016;
- 8.812.781,67 грн. з призначенням платежу оплата за нежитлові приміщення згідно договору купівлі-продажу за реєстраційним номером № 1159 від 14.06.2016.
Враховуючи викладене, свої зобов?язання з оплати за нежитлові приміщення, придбані згідно з договорами купівлі-продажу нежитлових приміщень від 14.06.2016 на суму 14.500.000,00 грн. ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС виконало за рахунок коштів отриманих внаслідок дострокового повернення коштів по додатковим договорам до Генерального договору № ДЛЮ-833/EUR-GL, що підтверджується матеріалами закритого кримінального провадження.
А, отже, банк, прийнявши в якості оплати за договорами купівлі-продажу нежитлових приміщень грошові кошти ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС, отримані внаслідок дострокового повернення грошових коштів за додатковими договорами до Генерального договору № ДЛЮ-833/EUR-GL вкладу юридичних та фізичних осіб - підприємців з Правилами СТРОКОВИЙ з виплатою процентів щомісячно надав переваги НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС.
- купівлю-продаж нежитлового приміщення, посвідчений приватним нотаріусом КМНО та зареєстрований в реєстрі за № 1157, за яким виступало нежитлове приміщення № 202 загальною площею 162,7 кв.м., що знаходиться, за адресою: м. Київ, пр-т В.Лобановського, б. 4-Г;
- купівлю-продаж нежитлового приміщення, посвідчений приватним нотаріусом КМНО та зареєстрований в реєстрі за № 1158, предметом купівлі продажу за яким являлося нежитлове приміщення № 204 загальною площею 51,6 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т В.Лобановського, б. 4-Г;
- про купівлю-продаж нежитлового приміщення, посвідчений приватним нотаріусом КМНО та зареєстрований в реєстрі за № 1159, за яким виступало нежитлове приміщення № 203 загальною площею 51,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т В.Лобановського, б. 4-Г.
При цьому, Верховний Суд в постанові вказав, що висновки судів попередніх інстанцій, що здійснення оплати відповідачем позивачу достроково отриманими депозитними коштами (при відсутності у договорах відповідної умови про це), не свідчить про нікчемність оскаржуваних договорів, - є неправомірними, оскільки відповідач, отримавши на свій рахунок достроково повернуті грошові кошти за договором вкладу, ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС отримало б вказані грошові кошти лише у сьому чергу, натомість одержало нежитлові приміщення.
Погодився Верховний Суд і з доводами, фактично заявників, щодо нікчемності договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень від 14.06.2016 на підставі п. 7 ч. 3 ст. 38 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб, відповідно до якої правочини, у тому числі договори, неплатоспроможного банку - є нікчемними, зокрема, у разі коли банк уклав правочини, у тому числі договори, умови яких передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг//пільг, прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку.
За викладеним, колегія суддів приходить до висновку, про необхідність скасування ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.03.2018 року, якою відмовлено в задоволенні скарги уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації в ПАТ КБ Євробанк ОСОБА_5 про скасування постанови старшого слідчого в ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві від 03.01.2018 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320 161 000 000 001 41 від 15.12.2016 з постановленням нової ухвали, якою скасувати постанову старшого слідчого в ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 від 03.01.2018 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320 161 000 000 001 41 від 15.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, - в частині проведення фінансово-господарських операцій службовими особами ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв?язку з відсутністю в діянні службових осіб ТОВ НВП ТЕХВЕСТСЕРВІС складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, за чим апеляційна скарга Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації в ПАТ КБ Євробанк ОСОБА_5 - підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 404, 407 КПК України, колегія суддів, -
У Х В А Л И Л А :
Апеляційну скаргу Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації в ПАТ КБ Євробанк ОСОБА_5 задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 березня 2018 року, якою відмовлено в задоволенні скарги уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації в ПАТ КБ Євробанк ОСОБА_5 на постанову старшого слідчого в ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві від 03 січня 2018 року про закриття кримінального провадження № 320 161 000 000 001 41 - скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою скасувати постанову старшого слідчого в ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 від 03.01.2018 про закриття кримінального провадження № 320 161 000 000 001 41 від 15.12.2016, а матеріали провадження направити до відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві.
Ухвала оскарженню не підлягає.

С У Д Д І:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3