Дата документу 16.10.2020 Справа № 554/8968/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/8968/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 жовтня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 25.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000465 відомості, про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2020 за ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання врожаю сільськогосподарських культур 2020 року вчиненого службові особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання договору про співпрацю.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 директор: ОСОБА_4 ) створено механізм протиправного використання державних земель сільськогосподарського призначення загальної площею близько 300 га під виглядом дослідницької роботи, вдосконалення технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: Полтавська область, Пирятинський район, с. Давидівка, директор: ОСОБА_5 ). Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за безпосереднього сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до укладеного договору про співпрацю привласнюють матеріальні цінності державної установи шляхом штучного заниження показників врожайності, вивезення на підконтрольні елеватори частини врожаїв протягом 2017 2020 років, без постановки зерна на облік та не відображення відповідних даних в бухгалтерського обліку.

01 жовтня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір про співпрацю. Предметом договору є співпраця щодо дослідницької роботи, проведенні практичних навчань студентами коледжу та закладання дослідів з метою вдосконалення технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур.

В користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться 2 земельні ділянки, а саме площею 74,84 га з кадастровим номером :00:060:0033 та площею 220,07 з кадастровим номером :00:047:0018 з цільовим призначенням для громадського призначення освіти, які в 2020 році були засіяні сільськогосподарською культурою соєю.

УСБУ в Полтавській області надано доручення з метою встановлення процес збору врожаю та причетних до цього осіб. У відповідь на доручення УСБУ в Полтавській області встановлено, що збір врожаю здійснювався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.09.2020-17.09.2020, а зібраний із земельних ділянок врожай буде зберігатись на складських і виробничих приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у с. Давидівка, Пирятинського району, Полтавської області на земельній ділянці з кадастровим номером :00:030:0047 загальною площею 2,3328 га.

07 жовтня 2020 року допитано т.в.о. бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , яка повідомила, що відповідно до договору про співпрацю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувались окремі земельні ділянки, що перебувають у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте інформація про господарські взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня. Крім того відсутні документи, щодо обробітку земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ до документів з метою вилучення (виїмки) поданої статистичної звітності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, полягає в тому, що слідство матиме можливість проведення аналіз статистичної звітності поданої посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за кожен рік окремо, в ході аналізу можливо порівняти здійснити аналіз посівних площ які знаходилися та на даний час знаходяться у власності чи оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , встановити об`єми вирощених на орендованих чи на власних землях та реалізованих сільськогосподарських культур, наявності сільськогосподарської техніки на підприємстві та інші дані відповідно до якого звітується дане підприємство. Під час здійснення аналізу можливо буде встановити розбіжності в наданих статистичних даних до ІНФОРМАЦІЯ_6 та в порівнянні з реальними площами та об`ємами які знаходяться у користуванні або у власності підприємства і, вирощених та реалізованих сільськогосподарських культур, відповідно до отриманих грошових коштів через відкриті розрахункові рахунки. Тому, необхідно провести аналіз звітів, які були подані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за формами державних статистичних спостережень №№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2017-2020 років, 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» на 1 грудня 2017 - 2019 років, 37сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» на 1 серпня та 1 вересня 2017 2020 року, №№ 11-03 (річна) Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію, 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту за 2017 - 2020 роки, 1-підприємництво (коротка) (річна) Структурне обстеження підприємства за 2017 - 2020 роки, 50-сг (річна) Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2017-2020 роки, 50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2017-2020 роки, 21-заг (річна) Реалізація сільськогосподарської продукції за 2017 - 2020 роки, 21-заг (річна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за 2017-2020 рік, 9-б-сг (річна) Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай за 2017- 2020, років, 1-житлофонд (річна) Житловий фонд та 10-мех (річна) Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах за 2017 - 2020, роки, а також фінансову звітність за фф. №№ 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати, 3 Звіт про рух грошових коштів, 4 Звіт про власний капітал, 5 Примітки до річної фінансової звітності за 2017- 2020 роки та інші звіти за 2017-2020 роки.
Окрім цього виникла необхідність у отриманні інформації стосовно процентного відношення вирощених сільськогосподарських культур (кукурудзи, соняшнику, сої та інше), іншими суб`єктами господарювання на території Полтавської області та окремо Пирятинського району із розрахунку на 1 га посівної площі за 2017, 2018, 2019, 2020 роки з метою порівняння та вирахування відповідності посівних площ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та відповідності об`ємів вирощених на них сільськогосподарських культур.

Документи які надані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до ІНФОРМАЦІЯ_6 містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних експертиз та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування. Окрім цього в наданих звітах можуть бути занижені показники по об`ємах посівних площ, вирощених та реалізованих сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду, що буде обов`язково враховуватися під час проведення судово-економічної експертизи разом із іншими документами в сукупності, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій статистичних звітів, які були подані ПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за формами державних статистичних спостережень №№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2017-2020 років, 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» на 1 грудня 2017 - 2019 років, 37сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» на 1 серпня та 1 вересня 2017 2020 року, №№ 11-03 (річна) Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію, 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту за 2017 - 2020 роки, 1-підприємництво (коротка) (річна) Структурне обстеження підприємства за 2017 - 2020 роки, 50-сг (річна) Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2017-2020 роки, 50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2017-2020 роки, 21-заг (річна) Реалізація сільськогосподарської продукції за 2017 - 2020 роки, 21-заг (річна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за 2017-2020 рік, 9-б-сг (річна) Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай за 2017- 2020, років, 1-житлофонд (річна) Житловий фонд та 10-мех (річна) Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах за 2017 - 2020, роки, а також фінансову звітність за фф. №№ 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати, 3 Звіт про рух грошових коштів, 4 Звіт про власний капітал, 5 Примітки до річної фінансової звітності за 2017- 2020 роки та інші звіти за 2017-2020 роки, інформацію стосовно процентного відношення вирощених сільськогосподарських культур іншими суб`єктами господарювання на території Полтавської області та окремо Пирятинського району із розрахунку на 1 га посівної площі за 2017-2020 роки.
які знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1