Справа № 712/8147/20
Провадження № 1-кс/712/4198/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 серпня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 та погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000881 від 24.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст.191КК України,

в с т а н о в и в:
У серпні 2020 року до суду звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000881 від 24.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 з приводу того, що в період часу з 01.01.2019 по 30.11.2019 директор вищевказаного товариства ОСОБА_6 шляхом зловживання службовим становищем привласнив кошти підприємства, чим спричинив матеріальної шкоди.

Внаслідок незаконних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 інтересам підприємства заподіяно збитки, які відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ2020/130 від 27.05.2020 становлять 4 572 616, 30 гривень (чотири мільйони п`ятсот сімдесят дві тисячі шістсот шістнадцять гривень тридцять копійок), що більш ніж у 5 379 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки використання коштів підприємства, виникла необхідність в отриманні доступу до копій документів юридичної справи, що стосується відкриття та обслуговування поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, договору на отримання корпоративної карти № НОМЕР_3 ) та оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в юридичній справі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з приводу відкриття рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, договору на отримання корпоративної карти № НОМЕР_3 ) та оригінали платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000881 від 24.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 з приводу того, що в період часу з 01.01.2019 по 30.11.2019 директор вищевказаного товариства ОСОБА_6 шляхом зловживання службовим становищем привласнив кошти підприємства, чим спричинив матеріальної шкоди.

Внаслідок незаконних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 інтересам підприємства заподіяно збитки, які відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ2020/130 від 27.05.2020 становлять 4 572 616, 30 гривень (чотири мільйони п`ятсот сімдесят дві тисячі шістсот шістнадцять гривень тридцять копійок), що більш ніж у 5 379 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у службових осіб осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 ( адреса: АДРЕСА_2 ), копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, договору на отримання корпоративної карти № НОМЕР_3 ) та оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000881, вказані документи необхідні для призначення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 ( адреса: АДРЕСА_2 , а саме надати:

-копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, договору на отримання корпоративної карти № НОМЕР_3 );

-оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по розрахунковому рахунку.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Організацію виконання ухвали доручити старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітануполіції ОСОБА_3 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9