Справа № 357/9505/20
У Х В А Л А

13 листопада 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000184 від 28.06.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) з абонентського номеру - НОМЕР_1 , ІМЕІ телефону, який користувався вказаними номерами із зазначенням місця його розташування в момент здійснення дзвінків в період часу з 00 год. 01.01.2019 року по 22.11.2019 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000184 від 28.06.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2019 року ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_7 , а саме під виглядом купівлі автомобіля «Ніссан Кашкай» за кордоном та перевезення його в Україну для потерпілого отримав від останнього грошові кошти в сумі 283 000 гривень, однак даними грошовими коштами шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_8 на вищевказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.06.2020 та присвоєно номер кримінального провадження №0000184.

Окрім цього, в січні 2019 року ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а саме під виглядом купівлі автомобіля «BMW X5» за кордоном та перевезення його в Україну для потерпілих отримав від останніх грошові кошти в сумі 283 000 гривень, однак даними грошовими коштами шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на вище вказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.08.2019 та присвоєно номер кримінального провадження №0002169.

Окрім цього, в квітні 2019 року ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_12 а саме під виглядом купівлі автомобіля «Інфініті» за кордоном, перевезення його в Україну та розмитнення за грошові кошти, належні потерпілому, автомобіль привіз однак заволодів грошовими кошотами за його розмитнення, яим завдав матеріальної шкоди ОСОБА_12 на суму 5560 доларів США, однак даними грошовими коштами ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на вище вказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.10.2019 та присвоєно номер кримінального провадження №0003132.

Також, 25.08.2019 ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_13 , а саме під виглядом купівлі автомобіля «Reno Megan» за кордоном та перевезення його в Україну для потерпілого отримав від останнього грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, однак даними грошовими коштами шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на вище вказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.10.2019 та присвоєно номер кримінального провадження №0003214.

Окрім цього, в квітні 2019 ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_14 а саме під виглядом купівлі запчастин до автомобіля «Ауді А6» за кордоном та перевезення їх в Україну для потерпілого отримав від останнього грошові кошти в сумі 3500 доларів США, однак даними грошовими коштами шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на вище вказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.10.2019 та присвоєно номер кримінального провадження №0003133.

Після чого, 25.08.2019 ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_15 , а саме під виглядом купівлі автомобіля «Пежо» за кордоном та перевезення його в Україну для потерпілого отримав від останнього грошові кошти в сумі 7300 доларів США, однак даними грошовими коштами шахрайським шляхом заволодів, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому на вище вказану суму.

По даному факту внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.10.2019 та присвоєно номер кримінального провадження №0003134.

26.02.2020 прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури об`єднано вище вказані кримінальні провадження в порядку ст.217 КПК України вказані кримінальні провадження об`єднано в одне та присвоєно номер кримінального провадження №0000184.

В ході досудового розслідування слідчим Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області з АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено в друкованому вигляді роздруківку руху коштів по вище вказаному рахунку. В ході огляду даної роздруківки встановлено, що дійсно ОСОБА_16 перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 . 13.06.2019 року ОСОБА_16 перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 122000 гривень. Того ж дня, а саме 13.06.2019 року з даного рахунку перераховано грошові кошти в сумі 60 000 гривень на рахунок № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_17 .

Відповідно до вказівок прокурора отриманих в порядку КПК України виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання інформації, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за номерами мобільного телефону ОСОБА_17 , звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю щодо руху коштів за рахунками ОСОБА_17 , необхідно встановити та допитати брокерів, які займались розмитненням автомобіля для ОСОБА_12 щодо відомих їм обставин, які мають значення для кримінального провадження, долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію податкових органів щодо доходів отриманих ОСОБА_6 протягом 2016-2020 років та провести інші слідчі (розшукові) дії.

02.03.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_17 , який повідомив, що дійсно знайомий з ОСОБА_6 , займались перегоном автомобілів з 29.03.2018 до кінця червня 2019 року, та протягом цього часу перевезли близько 20-30 автомобілів. Повідомив, що користується мобільним номером НОМЕР_4 . Враховуючи, що у вказаний період ОСОБА_17 співпрацював з ОСОБА_6 , та також у даний період були вчиненні вище вказані кримінальні правопорушення, а тому з метою встановлення мотиву вчинення даних кримінальних правопорушень та перевірки причетності ОСОБА_6 та ОСОБА_17 до вище вказаних подій у досудового слідства виникла необхідність у встановленні вхідних та вихідних дзвінків з абонентського номеру НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_17 ..

З метою встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слід отримати тимчасовий доступ до вхідних та вихідних дзвінків з абонентського номеру - НОМЕР_1 , ІМЕІ телефону, який користувався вказаними номерами із зазначенням місця його розташування в момент здійснення дзвінків.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має доказове значення у справі, а також необхідна для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Іншим шляхом, окрім тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхідних та вихідних дзвінків з абонентського номеру - НОМЕР_1 , ІМЕІ телефону, який користувався вказаним номером із зазначенням місця його розташування в момент здійснення дзвінків в період часу з 00 год. 01.01.2019 року по 22.11.2019 року з наданням можливості її вилучення, виконати зазначені слідчі дії не являються можливими.

Старший слідчий Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та зазначив у заяві, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання необхідно провести за відсутністю особи, у, якщо сторона кримінального провадженя, яка звернулась із клопотанням , доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею,судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що слідчим Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області доведено, що для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, всіх обставин кримінального правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як названа інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації необхідний для проведення у справі слідчо-оперативних заходів для встановлення особи чи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інформація може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, містить охоронювану законом таємницю, без названої інформації неможливо встановлення об`єктивних обставин справи відповідно до ч.6,7 ст.163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити в межах інформації, яка мається в мобільних операторів на час розгляду клопотання в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000184 від 28.06.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) з абонентського номеру - НОМЕР_1 , ІМЕІ телефону, який користувався вказаними номерами із зазначенням місця його розташування в момент здійснення дзвінків в період часу з 00 год. 01.01.2019 року по 22.11.2019 року, з можливістю виготовлення на паперовому та електронному носії інформації відповідного документу із вищевказаною інформацією.

Ухвала слідчого судді діє протягом місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1