Справа №635/7461/20
Провадження по справі 1-кс/635/1963/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2020 року сел. Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання начальника відділення СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 02.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 02.10.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати доступ а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за картковим рахунком: № НОМЕР_1 , у період часу з 01.05.2020 до 01.12.2020, щодо: - інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції); - відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам; - особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку; - інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі за картковим рахунком № НОМЕР_1 , у період часу з 01.05.2020 до 01.12.2020. Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти (надати право тимчасового доступу до речей і документів) на начальника відділення СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , помічника слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області сержанта поліції ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні Слідчого відділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Харківської області групою осіб за попередньою змовою.
Згідно до ч.1 ст.214 КПК України відомості за даним фактом Харківською місцевою прокуратурою №6 Харківської області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 02.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та невідкладно розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до УБН в Харківській області ДБН НПУ надійшла інформація про те, що невстановлена група осіб у безконтактний спосіб здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин через мобільний додаток «TELEGRAM», шляхом розкладання «закладок» на території Харківського району, Харківської області.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено групу осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, ними виявились громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є уродженцем м. Гребінка, Полтавської області та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а також громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є уродженцем м. Черкаси.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що громадяни України ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , здійснюють постачання наркотичних засобів та психотропних речовин громадянам України - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 , які є мешканцями Харківської області та займаються розкладанням наркотичних засобів та психотропних речовин, а також здійснюють прийняття замовлень у інтернет додатку «TELEGRAM», а саме у інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який спеціалізується на незаконному збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Для здійснення оплати за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин споживачі наркотичних засобів здійснюють оплату грошових коштів за допомогою електронних гаманців розрахункової системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після поповнення електронних гаманців, які заздалегідь визначені фігурантами кримінального провадження, останні, з метою конспірації своєї злочинної діяльності перераховують отримані грошові кошти на банківські карткові рахунки як на свої так і сторонні, які у подальшому виводять за допомогою банкоматів.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , у своїй злочинній діяльності використовує банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та карткою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 № НОМЕР_4 .

У свої злочинні діяльності, громадянин України ОСОБА_8 , використовує банківську картку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано ухвалу слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів по справі №635/7461/20 за провадженням по справі 1-кс/635/1874/2020 від 13 листопада 2020 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
27 листопада 2020 року виконано ухвалу слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів перебуваючи у приміщенні УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
На виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області вилучено СD-R диск на якому маються умовні позначення чорним маркером: вх. 7135-ВБ, 19.11.2020 ЄРДР 42020…215.Заст. нач-ка УБ в ХГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підпис, ОСОБА_11

30 листопада 2020 року перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 вилучений СD-R диск було оглянуто.

В ході проведення огляду встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , здійснює перерахування грошових коштів громадянину України ОСОБА_8 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відомості за яким перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі у період з 01.05.2020 до 12.11.2020.

Таким чином, для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати відомості (інформацію), за картковим рахунком № НОМЕР_1 , з метою отримання інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі у період з 01.05.2020 до 01.12.2020.

Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінальних правопорушень-злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів.
Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридичної особи у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить доступ, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, зазначає про таке.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 02.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за картковим рахунком: № НОМЕР_1 , у період часу з 01.05.2020 до 01.12.2020, щодо: - інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції); - відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам; - особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку; - інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі за картковим рахунком № НОМЕР_1 , у період часу з 01.05.2020 до 01.12.2020.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на начальника відділення СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , помічника слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області сержанта поліції ОСОБА_6 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 08.12.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1