справа №622/709/18
провадження №1-кс/619/1308/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2020 року Дергачівський районний суд

Харківської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000088 від 15.05.2018 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до вимог ст.376 КПК України проголошується резолютивна частина ухвали.

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000088 від 15.05.2018 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до документів, інформації, та їх вилучення, а саме:

-реєстру руху грошових коштів, у друкованому та електронному вигляді, за

рахунками №№ НОМЕР_2 (980-українська гривня); № НОМЕР_3 - 980

українська гривня (ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_4 );

№ НОМЕР_5 - 980 українська гривня (ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.

Харків МФО НОМЕР_4 ); № НОМЕР_6 980 українська гривня

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві, МФО НОМЕР_1 , які належать ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2017 по дату реалізації даної

ухвали, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок

та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів

банківських рахунків та реквізитів банківських установ;

-належним чином завірених копій документів на відкриття та використання

рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_7 ,, а саме: заяв на відкриття рахунків;

карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки

підприємства; наказів про призначення на посаду директора, його заступників,

головного бухгалтера; їх паспортів, довідок про присвоєння їм податкових номерів;

документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими

рахунками, в тому числі клієнт-банку, платіжних доручень на здійснення

перерахувань коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_7 ; довіреностей на осіб, які

мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування

та списання коштів за рахунками; довідку про залишок грошових коштів на

рахунках на момент подачі ухвали слідчого судді на виконання; з можливістю

вилучення зазначених документів в завірених належним чином копіях, за період

часу з 01.01.2017 по дату реалізації даної ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено о 11 годині 00 хвилин 29 грудня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1