233 № 233/5257/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000902 від 18 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Костянтинівського міськрайонного суду звернулась прокурор Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 18 серпня 2018 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення про те, що в період часу з 12.08.2018 року по 15.08.2018 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 2800 грн., що належать ОСОБА_4 .

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000902 від 18 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 12.08.2018 року переглядала оголошення в мережі інтернет, та натрапила на оголошення щодо прийому аналізів для подальшого надання донорської нирки. Після того як потерпіла написала повідомлення на сайт, їй одразу передзвонила невідома жінка з мобільного номеру НОМЕР_1 , яка представилась ОСОБА_5 . Остання розповіла, що допомагає людям при пересадці органів. Також ОСОБА_6 повідомила, що у інституті імені Шалімова, який розташований по АДРЕСА_1 , знаходиться пацієнт, який потребує пересадки нирки. Далі ОСОБА_6 запропонувала надати зразки своєї нирки за винагороду у розмірі 50 тис. грн. Але для того щоб надати вказані зразки необхідно переїхати до м. Києва та прожити у лікарні тиждень, під наглядом лікарів. В цей час її родичі можуть проживати у готелі, але для цього необхідно заплатити ОСОБА_6 2800 грн. Після того, як ОСОБА_6 надіслала смс-повідомлення із номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 13 серпня 2018 року потерпіла перерахувала грошові кошти на вищевказаний номер банківської карти. Через деякий час потерпілій передзвонила ОСОБА_6 та повідомила, що гроші надійшли на її банківську карту, а також сказала, що ОСОБА_4 може їхати до м. Київ де її зустрінуть. 16 серпня 2018 року потерпіла приїхала до м. Києва, але на дзвінки ОСОБА_6 вже не відповіла.

Так, 14 лютого 2020 року у даному кримінальному провадженню постановлено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по особовому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте дану ухвалу не було реалізовано через велике навантаження слідчого.

Для повного та всебічного досудового розслідування, з метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 13.08.2018 по 17.08.2018; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 13.08.2018 по 17.08.2018; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 13.08.2018 по 17.08.2018; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, тому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по особовому рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор до суду не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якому просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримали, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Крім того, оскільки прокурором доведено можливість доступу працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до інформації та документів, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні №0000902 від 18 серпня 2018 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді прокурор Костянтинівської місцевої прокуратури, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та начальнику СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000902 від 18 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 13.08.2018 по 17.08.2018; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 13.08.2018 по 17.08.2018; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 13.08.2018 по 17.08.2018; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки, тобто надати можливість отримати належним чином завірені копії документів з можливістю вилученням інформації на паперовому та електронному носії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 .
Зобов`язати начальника СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 вручити копію ухвали представнику установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1