УХВАЛА

про закриття кримінального провадження
28 липня 2020 року

м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
з участю прокурора - ОСОБА_3
обвинуваченого - ОСОБА_4
захисника обвинуваченого адвоката - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне кримінальне провадження за № 0000021 від 01.06.2020 року про обвинувачення:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дубно Рівненської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, одруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не має, тимчасово безробітного, не судимого (і.п.н. НОМЕР_1 ),
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч.1 ст. 205-1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості щодо: створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Іннертек»; місцезнаходження товариства за адресою: м. Рівне, вул. Пересопницька, буд. 91, офіс 18; його фактичної одноосібної участі у складі засновників товариства; призначення його керівником; видів економічної діяльності Товариства вказавши наступні їх коди: 01.11; 46.19, 46.31, 46.71, 46.75, 52.10, 77.31, 01.19, 46.21, 01.61, 01.63; формування та розподілу статутного капіталу в сумі 1885000 грн., а також подав такі документи до державного реєстратора Радивилівської районної державної адміністрації Рівненської області, що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Радивилів, вул. Івана Франка, 11, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 1 КК України, при наступних фактичних обставинах
Так, орієнтовно на початку вересня 2018 року (точної дати, часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено) до ОСОБА_6 звернувся невстановлений досудовим слідством чоловік, який не представився та запропонував йому здійснити державну реєстрацію підприємства (юридичної особи), а також документальне оформлення юридичних дій, необхідних для забезпечення діяльності підприємства: відкриття рахунків у банківських установах, укладання договорів на розрахунково-касове обслуговування, використання рахунків підприємства для проведення банківських операцій. Зокрема ОСОБА_7 мав особисто взяти участь у проведенні реєстраційних дій, виступити засновником, керівником та головним бухгалтером товариства, відкрити розрахункові рахунки підприємства у банківських установах.
В подальшому, ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих йому невстановленим досудовим розслідуванням чоловіком, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі та розуміючи можливість )тримати кошти від реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності без тактичного ведення господарської діяльності, прийняв рішення про реєстрацію товариства, яке було охоплене корисливим мотивом та єдиною метою - отримання матеріальної винагороди.
При цьому, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік повідомив ОСОБА_8 , що створення товариства відбуватиметься без мети здійснення ним підприємницької діяльності, а тому останньому не доведеться у подальшому зійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, подання фінансової та податкової звітності.
Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих дій, ОСОБА_7 , маючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, не маючи міру здійснювати господарську діяльність, пов`язану з виробництвом товарів, конанням робіт або наданням послуг, зафіксованих у статутних документах, дав згоду на пропозицію невстановленого досудовим розслідуванням чоловіка щодо створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Іннертек» (код 42440158), підписання та подання документів для його державної реєстрації, за що в подальшому отримав від останнього грошові кошти.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, а також не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього засновника та директора ТОВ «Іннертек», діючи умисно, 04.09.2018 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_9 за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 9, офіс 101, підписав надані йому невстановленою досудовим розслідуванням жінкою на ім`я ОСОБА_10 заздалегідь підготовлені документи, а саме:
протокол №1 Загальних зборів Засновників ТОВ «Іннертек» від 03.09.2018, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості щодо створення ТОВ «іннертек», оскільки ОСОБА_7 не мав наміру здійснювати господарську діяльність; призначення ОСОБА_6 на посаду директора Товариства; формування статутного капіталу в сумі 1885000 грн., його розподілу, затвердження статуту Товариства;
статут ТОВ «Іннертек», нібито затверджений Загальними зборами засновників, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості щодо засновника товариства, місце знаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул. Пересопницька, буд. 91, офіс 18, його мети, предмету та видів діяльності, розміру та формування статутного капіталу в сумі 1885000 грн.
Водночас, 04.09.2018 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (ЦНАП) за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 2, підписав надану йому невстановленою досудовим «слідуванням жінкою на ім`я ОСОБА_10 заздалегідь підготовлену заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи форми 1 (затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 №3268/5), до якої було внесено завідомо неправдиві відомості щодо: місцезнаходження ТОВ «Іннертек» за адресою: м. Рівне, вул. Пересопницька, буд. 91, офіс 18, оскільки останнє за вказаною адресою ніколи не знаходилось; засновника та керівника Товариства, видів економічної діяльності Товариства з наступними кодами 01.11; 46.19, 46.31, 71, 46.75, 52.10, 77.31, 01.19, 46.21, 01.61, 01.63, оскільки ОСОБА_7 взагалі мав наміру здійснювати господарську діяльність.
В подальшому, 04.09.2018 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 , перебуваючи в Радивилівській районній державній адміністрації за адресою: Рівненська область, м. Радивилів, вул. Івана Франка, 11, учи попередженим про відповідальність, визначену ч.4 ст.35 Закону України )о державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року №755-IV, а саме, що особи, винні несенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до нього державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом, про що чинить його підпис на описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація утвореної шляхом заснування юридичної особи», подав до державного
реєстратора документи, до яких було внесено завідомо неправдиві та відомі ОСОБА_8 відомості, а саме заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи форми 1, протокол №1 Загальних зборів засновників ТОВ «Іннертек» від 03.09.2018 та статут ТОВ «Іннертек», для проведення реєстраційної «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».
На підставі поданих ОСОБА_11 для проведення державної реєстрації документів, державним реєстратором здійснено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за №0014407 від 39.2018, та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 42440158.
Після вчинення необхідних дій, пов`язаних із створенням та реєстрацією З «Іннертек», усі документи передав невстановленим досудовим слідством 5ам.
У подальшому, ОСОБА_7 участі у веденні господарської діяльності З «Іннертек» не приймав, жодних грошових коштів, цінних паперів, інших речей майнових прав до статутного капіталу ТОВ «Іннертек» не вносив, договорів оренди офісних приміщень не укладав, документів фінансово-господарської діяльності, податкової та фінансової звітності не складав та не підписував, управління підприємством та банківськими рахунками не здійснював та не королював, печаткою товариства не володів та не розпоряджався.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 в інкримінованому правопорушенні визнав себе винним повністю, щиро покаявся у скоєному, не заперечував жодної з обставин викладених в обвинувальному акті. Звернувся до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із дійовим каяттям та просить кримінальне провадження закрити на підставі ст. 45 КК України, оскільки вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення.
Вказане клопотання підтримано в судовому засіданні прокурорами, які просить його задовольнити.
Одночасно обвинуваченому ОСОБА_4 судом роз`яснено, що звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закриттям кримінального провадження на підставі ст. 45 КК України є нереабілітуючою підставою, між тим він підтримав заявлене клопотання.
Приймаючи до уваги, що обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, суд прийшов до наступних висновків.
Дії ОСОБА_4 органом досудового слідства кваліфіковані вірно за ч. 1 ст.205 -1 КК Ураїни.
При розгляді клопотання обвинуваченого суд виходить із положень ст. 285-288 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п. 1постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 року, згідно яких звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Частиною 1ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Частиною 4 ст. 286 КПК України передбачає, що якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
Відповідно до ст. 45 КК України особу, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.
Статтею 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Вимогами ст. 50 КК України передбачено, що покарання є заходом примусу, та має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Враховуючи, що дії обвинуваченого свідчать про його щире каяття, суд вважає за можливе не застосовувати до нього заходи примусу кримінального характеру.
Обвинуваченому ОСОБА_4 інкриміновано вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, який відповідно до положень ст. 12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості .
Обставини, які пом`якшують покарання відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття і активне сприяння розкриттю злочину.
Обставини, що обтяжують покарання досудовим розслідуванням не встановлені.
З огляду на вищенаведене суд вважає за можливе звільнити обвинуваченого ОСОБА_4 , від кримінальної відповідальності у даному кримінальному провадженні за ч.1 ст.205 -1 КК України, у зв`язку із дійовим каяттям, що є підставою до закриття провадження.
Процесуальні витрати по справі відсутні.
Керуючись ст.ст. 45, 96-1 КК України, ст.ст. 284,285 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям - задовольнити.
Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 -1 КК України, на підставі ст. 45 КК України у зв`язку з дійовим каяттям.
Кримінальне провадження №0000021 від 01.06.2020 року за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченогоч.1 ст. 205-1 КК України - закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд Рівненської області протягом семи днів з дня її проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1