Справа 127/322/21
Провадження 1-кс/127/99/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що згідно наданої Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації, невстановлені особи, з використанням легкових автомобілів та мікроавтобусів, за сприяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в неробочий час з 20:00 год. до 01:00 год., здійснюють незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів на територію даної кур`єрської служби, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого переміщення по всій території України та збуту.

Так в рамках даного кримінального провадження, було проведено дев`ять обшуків за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Могилів-Подільському районі, у м. Вінниця та в транспортних засобах, які здійснюють перевезення поштових відправлень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході проведення яких було виявлено та вилучено близько 30 тон незаконно виготовлених алкогольних напоїв, інші документи, які свідчать про незаконну діяльність, а також мобільні телефони працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так в ході проведення огляду мобільного телефону Nokia model TA-1053, який було вилучено 17.12.2020 під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , було встановлено осіб, які фактично відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої, від імені підставних осіб, використовуючи особові кабінети ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які реєструються за допомогою електронних скриньок, створених задля здійснення незаконної діяльності. Одну з таких електронних скриньок та пароля до неї, в ході проведення огляду, було встановлено, а саме електронну скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області №127/29453/20 від 31.12.2020 було проведено тимчасового доступу до електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами якого встановлено, що особа яка здійснює незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів використовує вказану вище електронну скриньку з метою оформлення відправлень від імені наступних осіб: ОСОБА_3 , конт. тел. - НОМЕР_2 , ОСОБА_4 конт. тел. - НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , конт. тел. - НОМЕР_4 .

Також за результатами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 зазначені відправниками поштових відправлень, в яких містяться незаконно виготовлені алкогольні напої, які були вилучені СУ ГУ ДФС у Вінницькій області під час проведення обшуків: 06.03.2019 автомобіля МАН д.н.з. НОМЕР_5 , який здійснював перевезення поштових відправлень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , 30.10.2019 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Могилів-Подільському, відділення № НОМЕР_6 та 11.12.2019 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Могилів-Подільському, відділення № НОМЕР_6 .

В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що оплата замовлення, а саме незаконно виготовленої алкогольної продукції, доставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів за допомогою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я вказаних відправників поштових відправлень, а саме: ОСОБА_3 , контактний номер телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_4 контактний номер телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_5 контактний номер телефону НОМЕР_9 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, які надходять через систему ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на фізичних осіб, які відповідно до експрес-накладних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначені відправниками поштових відправлень, в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , можуть підлягати спеціальній конфіскації, так як є одержаними внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів фізичних осіб: ОСОБА_3 , конт. тел. - НОМЕР_2 , ОСОБА_4 конт. тел. - НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , конт. тел. - НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_4 , у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншими способами, у тому числі, у добровільному порядку, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, неможливо зібрати, перевірити та оцінити докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановити всіх причетних до вказаного кримінального правопорушення осіб, та в подальшому використати отриману інформацію в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_13 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , стосовно інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів фізичним особам: ОСОБА_3 , конт. тел. - НОМЕР_2 , ОСОБА_4 конт. тел. - НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , конт. тел. - НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 по 14.01.2021

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя