Справа № 143/708/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2020 року м. Погребище

Слідчий суддя Погребищенського районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів,-

Встановив:

В клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, порушується питання про тимчасовий доступ до документів, вказуючи, що 22.10.2019 до Погребищенського ВП Калинівського ВП надійшло повідомлення від начальника 5 ї дільниці ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про те, що з жовтня 2018 по теперішній час невідомі особи, шляхом вільного доступу здійснили крадіжку недіючої верхньої будови колії, яка зберігалась на відкритій, не охоронюваній місцевості на території залізничної станції ст. Погребище -1. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 22.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249.

Окрім цього керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виробничий підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_4 було звернено увагу що до даного злочину може бути причетний ОСОБА_4 разом із майстром ОСОБА_5 , які спільно всупереч своїх обов`язків здійснили розтрату майна.

В ході проведення досудового розслідування за погодженням із процесуальним прокурором Погребищенського відділу Калинівської місцевої прокуратури було прийнято рішення про перекваліфікацію даного кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 185 КК України на ст. 366 Службове підроблення, оскільки в матеріалах провадження наявна заява та документи що підтверджують факт службового підроблення ОСОБА_5 , який є шляховим майстром 18 околодку, будучи матеріально відповідальною особою, який щомісячно подавав звіт до бухгалтерії дистанції колії про фактичну наявність чи відсутність матеріалів, які перебувають у нього в підзвітності. За вересень місяць 2019 шляховим майстром ОСОБА_5 було здано звіт до бухгалтерії дистанції колії, в якому нестач не відображалося.

22.10.2020 начальником 5-ї механізованої дільниці ОСОБА_4 та шляховим майстром 18 околодку ОСОБА_5 в період проведення інвентаризації було повідомлено адміністрацію дистанції колії про нестачу матеріалів верхньої будови колії з рейко шпальної решітки загальною вагою більше 50 тон, яка була за складована по ст. Погребище і знаходилась на відповідальному зберіганні. При виїзді на місце працівниками адміністрації дистанції колії, ВОРХ та поліції явних свіжих слідів вивозу та кількості матеріалів виявлено не було, тому версія шляхового майстра 18 околотку ОСОБА_5 та начальника дільниці ОСОБА_4 викликає сумнів.

В межах зазначеного кримінального провадження було призначено позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме стану збереження державного майна, яке обліковується за даними бухгалтерського обліку у виробничому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.10.2018 по 20.10.2019.

Згідно акту № 30-15/4 від 07.08.2020 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме стану збереження державного майна, яке обліковується за даними бухгалтерського обліку у виробничому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.10.2018 по 20.10.2019 встановлено, що внаслідок допущеного порушення працівниками вказаного підрозділу, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 345 796,54 грн..

Окрім цього, в межах розслідування даного кримінального провадження було призначено судово-економічну експертизу, згідно висновку якої встановлено, що документально акт позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.10.2018 по 20.10.2019 від 07.08.2020 № 30-15/4 в частині нестачі комплектуючих частин основного засобу верхньої будови колії «Однопутної уч. Скоморошки П.Наказний прот. 12 849 пмк» станом на 22.07.2020 підтверджується частково на загальну суму 336 685,04 грн..

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи для з`ясування, спростування того хто саме з працівників заповняв, ставив рукописні (цифрові та буквені) записи, підписи у матеріальних звітах Форми м 19, для проведення якої потрібні вільні зразки почерку, та безпосередньо матеріальні звіти які складались та заповнялись матеріально-відповідальною особою, чого можна досягти лише за умови проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, тому слідство вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів (провести виїмку) в виробничому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_1 Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ж у фактичному місці знаходження таких документів, а саме:

-належним чином завірені копії актів прийому передачі демонтованої колії на залізничному перегоні Скоморошки Пост Наказний;

-акти щотижневих (проведені ОСОБА_5 ), акти щомісячних (проведені ОСОБА_4 ) оглядів демонтованої колії на залізничному перегоні ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-матеріальні звіти шляхового майстра ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з листопада 2018 року по жовтень 2019 року;

-звіти про рух товарно матеріальних цінностей з листопада 2018 по жовтень 2019;

-акт виявленої нестачі ТМЦ від 22.10.2019;

-вільні зразки підписів, почерку, цифрені записи ОСОБА_4 , ( архівні справи, заяви та інші робочі документи, які заповнялись рукою ОСОБА_4 (не менше 30 документів) протягом 2018 2020 років;

-вільні зразки підписів, почерку, цифрені записи ОСОБА_5 ( архівні справи, заяви та інші робочі документи, які заповнялись рукою ОСОБА_5 (не менше 30 документів) протягом 2018 -2020 років;

-належним чином завірену копію матеріалів службового розслідування відносно шляхового майстра 18 околотку ОСОБА_5 та начальника дільниці ОСОБА_4 по факту нестачі комплектуючих частин основного засобу верхньої будови колії «однопутної уч. Скоморошки П. Наказний прот. 12849», та копії рішень щодо кожного працівника, які було прийнято;

оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачають доказуванню за допомогою цих речей і документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак надіслала заяву у якій клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила розглянути його у її відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

З`ясувавши позицію учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно із п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні беззаперечно доведено необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вищезазначених документів, а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення суд приходить до висновку, що необхідно надати тимчасовий доступ та можливість вилучити дані документи в виробничому підрозділі Козятинської дистанції колії Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ж у фактичному місці їх знаходження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

Ухвалив:

Надати дозвіл слідчому Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (провести виїмку) в виробничому підрозділі Козятинської дистанції колії Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , або ж у фактичному місці знаходження таких документів, а саме:

-належним чином завірені копії актів прийому-передачі демонтованої колії на залізничному перегоні Скоморошки Пост Наказний;

-акти щотижневих (проведені ОСОБА_5 ), акти щомісячних (проведені ОСОБА_4 ) оглядів демонтованої колії на залізничному перегоні ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-матеріальні звіти шляхового майстра ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з листопада 2018 року по жовтень 2019 року;

-звіти про рух товарно матеріальних цінностей з листопада 2018 по жовтень 2019;

-акт виявленої нестачі ТМЦ від 22.10.2019;

-вільні зразки підписів, почерку, цифрені записи ОСОБА_4 , (архівні справи, заяви та інші робочі документи, які заповнялись рукою ОСОБА_4 (не менше 30 документів) протягом 2018 2020 років;

-вільні зразки підписів, почерку, цифрені записи ОСОБА_5 (архівні справи, заяви та інші робочі документи, які заповнялись рукою ОСОБА_5 (не менше 30 документів) протягом 2018-2020 років;

-належним чином завірену копію матеріалів службового розслідування відносно шляхового майстра 18 околотку ОСОБА_5 та начальника дільниці ОСОБА_4 по факту нестачі комплектуючих частин основного засобу верхньої будови колії «однопутної уч. Скоморошки П. Наказний прот. 12849», та копії рішень щодо кожного працівника, які було прийнято.

Дана ухвала діє до 29.01.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя