УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000296,

ВСТАНОВИВ:

18.08.2020 року слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з начальником відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 08.11.2019, за фактами незаконного зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Дане кримінальне правопорушення 08.11.2019 року, зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000296, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Хмельницької області займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою мережі «Інтернет» та мобільного месенджера «Telegram», та за допомогою поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначена особа облаштувала обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (здійснює свою діяльність через Інтернет-месенджер «Telegram») та Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких можна придбати різні наркотичні засоби та психотропні речовини згідно наданого прайс листу, а саме канабіс, амфетамін, екстезі, MDMA, кокаїн, PVP.

Оплата здійснюється за допомогою електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які періодично змінюються. Після перерахунку коштів за певні наркотичні засоби чи психотропні речовини споживач надсилає підтвердження перерахунку «оператору», після чого отримує фото із зазначеною адресою та зображенням місця знаходження придбаного товару, так званої «закладки».

З метою документування злочинної діяльності осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин встановлено, що оплата за придбаний товар здійснюється на електронний гаманець, відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яка є учасником небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та яка згідно п.8 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» має право приймати електронні гроші та надавати послуги з переказу коштів.
З метою встановлення особи, яка виводить грошові кошти із електронних гаманців які зареєстровані за допомогою мобільних номерів № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , та які були надані продавцем в ході контролю за вчиненням злочину, відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Хмельницькій області надано електронний запит на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

В ході аналізу отриманої інформації із відповіді наданої на вказаний запит встановлено, що із використанням номера оператора мобільного зв`язку України НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстровані електронні гаманці № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з яких в свою чергу виводяться грошові кошти на банківські рахунки, відкриті в банківських установах України.
Із використанням номера оператора мобільного зв`язку України НОМЕР_10 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстровані електронні гаманці № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , з яких в свою чергу виводяться грошові кошти на банківські рахунки, відкриті в банківських установах України.
Із використанням номера оператора мобільного зв`язку України НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстровані електронні гаманці № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 з яких в свою чергу виводяться грошові кошти на банківські рахунки, відкриті в банківських установах України.
Проведеним аналізом наданої інформації про рух грошових коштів по електронних гаманцях « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , а саме поповнення вказаних гаманців а також вивід коштів на банківські картки, однак встановити номера банківських карток не представилось можливим, встановлено лише перші 6 та останні 4 цифри. Як повідомили в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на даний час в зв`язку із обновленням системи, останні не можуть повідомити повний номер платіжної картки. Крім цього було встановлено, що усі перерахунки грошових коштів відбуваються через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При спілкуванні з працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні повідомили, що дійсно усі банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проводить через них. Для отримання інформації про повні номера платіжних карток необхідно звертатись до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ухвалою про тимчасовий доступ до речей та документів з додатками отриманими в результаті проведення тимчасового доступу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення банківських рахунків, на які здійснюється переведення отриманих внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів, що в свою чергу надало б змогу встановити особу, яка проводить такі операції виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації (з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), та його територіального відділення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Слідчий подав заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл начальника ВРЗЗССУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді на цифровому носії інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , з моменту їх створення по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

- виписки про рух коштів по рахунках за картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів, фото під час зняття грошових коштів та повну інформацію про осіб (ПІБ, дата народження, адресу реєстрації та проживання, код платника податків, контактний номер телефону), які являються користувачами (власниками) карток (банківських рахунків) за період з 01.01.2019 року по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 та відділення в АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 вересня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя