Дата документу 10.09.2020 Справа № 554/4592/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 вересня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури полтавської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 15.08.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.272 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000104, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ, які використовуються для очищення питної води, а також за ч.1 ст.272 КК України за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за попередньою змовою групою осіб у складі керівників комунальних підприємств на території України, у тому числі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з 2017 року і по теперішній час привласнюють кошти комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ (гіпохлорид натрію марки «А» та «В», хлор рідкий), які використовуються для очищення питної води.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 №06-11/4765 від 25.06.2020 під час огляду території та приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявлені балони та контейнери заповнені рідким хлором, які зберігаються в порушення нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, що створює умови для виникнення аварійних ситуацій та несуть загрозу загибелі людей або настання інших тяжких наслідків.

Встановлено, що службовими особами вище вказаних підприємств з метою отримання неправомірної вигоди, запроваджено протиправну схему постачання рідкого хлору та гіпохлориду до водопостачальних підприємств регіону, шляхом штучного надання переваг афілійованим комерційним структурам, при яких інші суб`єкти підприємницької діяльності не допускаються замовниками до проведення закупівель хімічної продукції за формальними обставинами, що супроводжується попередньою змовою службових осіб комерційних структур із керівництвом комунальних підприємств.

В подальшому, зазначені суб`єкти господарювання укладають договори з комунальними підприємствами на постачання хімічної продукції та інших послуг за штучно завищеними цінами, а отримані грошові кошти від комунальних підприємств виводяться у тіньовий сектор економіки та конвертуються у готівку шляхом перерахування на рахунки само зайнятих фізичних осіб підприємців за фіктивними правочинами.

Окрім того, під час досудового слідства стало відомо про пов`язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у яких фактично засновниками та керівниками є одні й ті ж особи: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ) засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фізична особа-підприємець; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одружений на ОСОБА_7 , сестрі ОСОБА_5 ; ОСОБА_8 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), батько ОСОБА_9 , дружини ОСОБА_5 ; ОСОБА_9 засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), дружина ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), донька ОСОБА_8 , ОСОБА_10 керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), подруга ОСОБА_9 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ) директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), дружина товариша ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ) створив злочинну схему щодо привласнення бюджетних коштів шляхом укладання договорів на поставку продуктів хлору комунальним водопостачальним підприємствам, керованими ним суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із залученням фізичних осіб-підприємців, які мають ознаки фіктивності.

Вивченням тендерної документації, яка подається підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для участі у конкурсних торгах при закупівлі та постачанні хімічної продукції (рідкого хлору або гіпохлориду натрія) до водопостачальних підприємств в різних регіонах України, встановлено, що із початку 2019 року вказані підприємства виступають імпортерами хімічної продукції із країни Молдова та здійснює у молдовської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код регістрації НОМЕР_11 ) закупівлю гіпохлориду натрію та рідкого хлору.

В матеріалах кримінального провадження мається повідомлення про вчинення злочину, яке надійшло від єдиної в України сертифікованої хлоропереливної станції, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) про те, що окрім них активно приймають участь в процедурі закупівлі з продажу рідкого хлору і інші суб`єкти господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). З тендерних пропозицій вказаних юридичних осіб вбачається, що вони не є виробниками рідкого хлору і на виконання вимог тендерної документації Замовників, надають у складі своїх тендерних пропозицій контракти, сертифікати якості, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, з одним і тим самим постачальником рідкого хлору в контейнерах/балонах фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_13 (фіскальний код НОМЕР_11 ), якого вказують виробником хлору.

За підтвердженням зазначеної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_14 (сертифікат № НОМЕР_13 ISO 9001), яка надала лист-відповідь за №01-08/09 від 02.01.2020, в якому зазначила, що молдовська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_9 (фіскальний код НОМЕР_11 ) не являється заводом-виробником рідкого хлору. По даним Державного Регістру Правових Одиниць, « ІНФОРМАЦІЯ_9 має наступні ліцензовані види діяльності:

Проектування всіх видів будівель, містобудування та інженерні споруди, роботи по реконструкції, реставрації;

Будівництво будівель та інженерних споруд, реконструкція, підсилювання, реставрація.

Окрім того, в ході досудового слідства, 18.06.2020 проводився обшук в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , під час якого виявлена та вилучена печатка молдавської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » S.R.L., пусті (не заповнені) бланки комунальних водопостачальних підприємств України з підписами їх керівників та печатками, щодо обсягів та партій хімічної продукції, яка буде імпортуватися на територію України з Республіки Молдова, а також на електронних носіях інформації - бланки сертифікатів якості та контракти на постачання рідкого хлору від імені молдавської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » S.R.L.

Також, 23.06.2020 проводився обшук у приміщенні ангарного складу, орендованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено 14 спеціальних контейнерів для зберігання рідкого хлору, покритих фарбовим покриттям сірого кольору з нанесеними на їх поверхню номерними позначеннями молдовської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: 1.Мд 0111, 2. Мд 0185, 3.Мд 0149, 4. Мд 2010, 5.Мд 0052, 6. Мд 0193, 7. Мд 0187, 8. Мд 0178, 9.Мд 0130, 10. Мд 0196, 11. Мд 0105, 12. Мд 0190, 13. Мд 0168, 14. Мд 0191.

В свою чергу встановлено, що в Господарському суді Полтавської області розглядається позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Справа №917/1715/19) з приводу не повернення останніми чотирнадцяти контейнерів на загальну суму 1 260 000,00 грн. Вивченням вказаного позову встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » передавала контейнери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі оригіналу договору тимчасового користування №122/18 від 18.09.2018 та акту №1 приймання-передачі хлорної тари від 18.09.18. При цьому укладенню договору передував лист №241 від 17.09.2018, що адресований на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_12 , в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » просить для забезпечення поставки імпортного хлору з Молдови, надати у тимчасове користування хлорну тару.

Проведеним оглядом вилучених під час обшуку вище вказаних 14 контейнерів візуально виявлені ознаки нового набиття на колоколі кожного контейнеру позначень (паспортних даних) молдавської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » поверх старих частково затертих позначень.
Окрім того, 18.06.2020 під час обшуку в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено паспорти молдавської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » S.R.L. на два контейнери для рідкого хлору з заводським номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , що свідчить про виготовлення зазначених контейнерів молдавською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » S.R.L.

Таким чином, з метою перевірки достовірності відомостей та документів (контракти, специфікації, сертифікати якості та декларація відповідності на партію рідкого хлору, акти приймання-передачі контейнерів з рідким хлором, проформа-інвойс, інші листи), які долучають підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до тендерних пропозицій для участі у конкурсних торгах щодо постачання рідкого хлору від заводу виробника молдовської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_9 (фіскальний код НОМЕР_11 ) водопостачальним підприємствам України, виникла необхідність отримати відомості від компетентних органів Республіки Молдова щодо фірми « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

- установчі документи, види господарської діяльності, місця її ведення, наявність матеріально-технічної бази і техніки (в тому числі орендованої), а також зазначити податкову установу до якої звітує молдовська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 » S.R.L.»:,

- повні данні засновників та директорів, їх контактні телефони, кількість працевлаштованих осіб;

- чи є молдовська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 » S.R.L.» заводом-виробником отруйних хімічних речовин рідкий хлор, і похідної від нього дезінфікуючої речовини - гіпохлорит натрію, та які виробничі потужності використовуються;

чи має молдовська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_9 » на території Республіка Молдова виробничу базу, яка знаходиться на території недіючої насосної станції місцевого водоканалу, що знаходиться поблизу села Тузара Каларашського району (GPS координаты: «47,2335305, 28,3439890»), де згідно оперативної інформації нібито відбувається переливання рідкого хлору з танк-контейнерів на автомобільні платформи (об`єм близько 20 м3) в хлорну тару меншого об`єму (балони 0,05 - 0,06 м3 та контейнери 0,8 - 0,9 м3);

чи здійснювала молдовська компанія «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L.» експортні та імпортні операції в період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали предметом яких є рідкий хлор, з зазначенням дати, виду, обсягів, вартості операції, контрагентів, на підтвердження надати відповідні документи;

чи здійснювала молдовська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » S.R.L.» фінансово-господарську діяльність з іншими суб`єктами господарювання Республіки Молдова з 01.01.2018 по дату винесення ухвали з зазначенням дати, виду, обсягів, вартості операції, контрагентів, які стосуються рідкого хлору і багато обертової хлорної тари, запірної арматури до неї, на підтвердження надати відповідні документи;

чи має молдовська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » S.R.L.» представництва, довірених осіб на території України та в інших країнах, на підтвердження надати відповідні документи;

чи мала молдовська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фінансово-господарські взаємовідносини с українськими компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, на підтвердження надати відповідні документи;

- чи має молдовська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » S.R.L.» власну чи орендовану у інших власників хлорну тару багаторазового використання (танк-контейнери на автомобільних платформах, контейнери і балони) для зберігання, транспортування і застосування рідкого хлору, надати повну інформацію про її походження (виробник, рік виробництва), документальні матеріали підтверджуючі право власності чи оренди, паспорти, інструкції по експлуатації, експертні висновки про технічні можливості використання тари;

чи проводить молдовська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » S.R.L.» на території Республіки Молдова чи інших країнах гідравлічні випробування хлорної багатообігової тари, надати інформацію про можливості проведення ними гідравлічних випробувань хлорної багатообігової тари, обладнання на якому це здійснюється та дозвільних документів контролюючих органів, які надають дозвіл на проведення даного виду робіт;

чи проводить молдовська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_9 » на території Республіки Молдова чи інших країн роботи з підвищеною небезпекою, у тому числі розлив небезпечної хімічної речовини рідкого хлору, надати відомості, які дають право « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_9 » (його представникам) проводити роботи з підвищеною небезпекою з зазначенням дозволів та контролюючих органів який його видав;

чи проводить молдовська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на території Республіки Молдова чи інших країн роботи по підготовці багатообертової хлорної тари перед наступним наповненням рідким хлором, надати відповідні підтверджуючі документи щодо наявності у них технічних можливостей проводити такого виду роботи з підвищеною небезпекою.

Таким чином, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення або спростування фактів причетності молдовської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_9 за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до заволодіння чужим майном, шляхом підробки документів та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей та документів, які перебувають у володінні молдовської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_12 » S.R.L. (фіскальний код НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у володінні молдовської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_12 » S.R.L. (фіскальний код НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- установчі документи молдовської фірми, які містять данні щодо видів господарської діяльності, місця її ведення, наявності матеріально-технічної бази і техніки (в тому числі орендованої), повні данні засновників та директорів, їх контактні телефони, кількість працевлаштованих осіб, з метою встановлення факту чи є молдовська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 » S.R.L.» заводом-виробником отруйних хімічних речовин рідкий хлор, і похідної від нього дезінфікуючої речовини - гіпохлорит натрію, та які виробничі потужності використовуються;

чи має молдовська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_9 » на території Республіка Молдова виробничу базу, яка знаходиться на території недіючої насосної станції місцевого водоканалу, що знаходиться поблизу села Тузара Каларашського району (GPS координаты: «47,2335305, 28,3439890»), де згідно оперативної інформації нібито відбувається переливання рідкого хлору з танк-контейнерів на автомобільні платформи (об`єм близько 20 м3) в хлорну тару меншого об`єму (балони 0,05 - 0,06 м3 та контейнери 0,8 - 0,9 м3);

чи здійснювала молдовська компанія «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L.» експортні та імпортні операції в період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, предметом яких є рідкий хлор, з зазначенням дати, виду, обсягів, вартості операції, контрагентів, на підтвердження надати відповідні документи (контракти, договори, видаткові та товарно-транспортні накладні, акти приймання передача, акти виконаних робіт, митні декларації, інвойси, дозволи, сертифікати, експертизи, паспорти та інші документи);

чи здійснювала молдовська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » S.R.L.» фінансово-господарську діяльність з іншими суб`єктами господарювання Республіки Молдова з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, предметом яких є рідкий хлор і багато обертова хлорна тара, з зазначенням дати, виду, обсягів, вартості операції, контрагентів,неї, на підтвердження надати відповідні документи (контракти, договори, видаткові та товарно-транспортні накладні, акти приймання передача, акти виконаних робіт, дозволи, сертифікати, експертизи, паспорти та інші документи);

чи має молдовська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » S.R.L.» представництва, довірених осіб на території України та в інших країнах, на підтвердження надати відповідні документи;

чи мала молдовська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фінансово-господарські взаємовідносини с українськими компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, на підтвердження надати відповідні документи (контракти, договори, видаткові та товарно-транспортні накладні, акти приймання передача, акти виконаних робіт, митні декларації, інвойси, дозволи, сертифікати, експертизи, паспорти та інші документи);

- чи має молдовська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » S.R.L.» власну чи орендовану у інших власників хлорну тару багаторазового використання (танк-контейнери на автомобільних платформах, контейнери і балони) для зберігання, транспортування і застосування рідкого хлору, надати повну інформацію про її походження (виробник, рік виробництва), документальні матеріали підтверджуючі право власності чи оренди, паспорти, інструкції по експлуатації, експертні висновки про технічні можливості використання тари;

чи має молдовська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_9 » дозволи на проведення на території Республіки Молдова чи інших країн гідравлічні випробування хлорної багатообігової тари, надати відповідні підтверджуючі документи, у тому числі акти випробувань проведених фірмою в період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, ;

чи проводить молдовська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на території Республіки Молдова чи інших країн роботи з підвищеною небезпекою, у тому числі розлив небезпечної хімічної речовини рідкого хлору, надати відповідні підтверджуючі документи (дозволи та ін.);

чи проводить молдовська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на території Республіки Молдова чи інших країн роботи по підготовці багатообертової хлорної тари перед наступним наповненням рідким хлором, надати відповідні підтверджуючі документи (дозволи, наявність відповідних технічних можливостей проводити такого виду роботи з підвищеною небезпекою).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1