Провадження № 1кс/554/6/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2021 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтава в режимі відеоконференції клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Продзерноторг» про встановлення строку для проведення процесуальних дій, необхідних та достатніх для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003443 від 30.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 212 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду в інтересах ТОВ «Продзерноторг» з клопотанням, в якому просив встановити строк в два місяці з моменту отримання органом досудового розслідування даного рішення для проведення процесуальних дій, необхідних та достатніх для закінчення досудового розслідування ( в порядку ст. 114 КПК України) кримінального провадження № 0003443 від 30.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень за ч.2 ст.364, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 212 КК України.
Клопотання обгрунтоване тим, що у Головним слідчим управлінням ДФС України здійснювалося досудове розслідування за кримінальним провадженням № 0003443 від 30.10.2017 року за ч.2 ст.364, ч.1 ст. 366 КК України. Згідно відповіді старшого слідчого з ОВС шостого відділу управління розслідувань кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України від 10.09.2020 року зазначене кримінальне провадження розслідується за ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 212 КК України та 17.07.2020 року направлено за підслідністю до Центрального апарату ДБР. Згідно відповіді ДБР від 26.11.2020 року у зазначеному кримінальному провадженні визначено підслідність за Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м.Полтаві. Дане кримінальне провадження безпосередньо стосується прав, свобод та інтересів юридичної особи ТОВ «Продзерноторг», оскільки органом досудового розслідування витребовувалися копії документів по взаємовідносинах ТОВ «Продзерноторг» з іншими підприємствами за період діяльності. Тобто досудове розслідування здійснюється саме щодо дій посадових осіб ТОВ «Продзерноторг». За тривалий час з моменту внесення відомостей до ЄРДР, тобто з 30.10.2017 року, органом досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено низку слідчих та процесуальних дій, зокрема, отримано тимчасові доступи до речей та документів. ТОВ «Продзерноторг» знаходиться під кримінальним впливом, примусом зі сторони органу досудового розслідування 18.11.2020 року він звернувся із клопотанням про закриття кримінального провадження до ГСУ ДБР. З відповіді останнього слідує, що зазначене клопотання направлено до ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві 26.11.2020 року. Кримінальне провадження до цього часу не закрите, тому орган досудового розслідування зволікає із прийняттям остаточного рішення. На час розгляду клопотання досудове розслідування триває, підозру жодній особі не повідомлено, тому порушено розумні строки проведення досудового розслідування.
У судовому засіданні скаржник адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав, з підстав викладених у скарзі.
Слідчий ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд справи без його участі. В заяві вказав, що ТОВ «Продзерноторг» не є стороною захисту, потерпілим, юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування вказаним кримінальним провадженням. Таким чином, ТОВ «Продзерноторг» не може заявляти клопотання та до нього не може бути застосований п.16-1 ч.1 ст. 3 КПК України в широкому розумінні по відношенню до усього кримінального провадження, а може бути застосований лише щодо обмеження прав, зокрема, при розгляді клопотання про зняття арешту. Матеріали кримінального провадження містять більш, ніж 115 томів, у яких зібраний значний обсяг доказів. У ньому розслідуються складні, довго триваючі, кваліфіковані кримінальні правопорушення, які вчинені групою осіб, з використанням більш ніж 20-ти юридичних осіб, більш ніж 100 банківських рахунків, з використанням значної кількості підроблених документів. Завершення досудового розслідування у такому кримінальному провадженні не є можливим у зазначенні в клопотанні строки. Вказане клопотання є спробою уникнути можливої кримінальної відповідальності за вчинення економічних кримінальних правопорушень. На даний час матеріали кримінального провадження № 0003443 від 30.10.2017 року передані процесуальному прокурору- прокурору відділу Харківської обласної прокуратури до м.Харкова, так як вони потребують значного часу для аналізу вилучених документів, показань свідків, аналізу первинних бухгалтерських документів. В ході досудового розслідування перевірялася діяльність ТОВ «Продзерноторг» в частині господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання, в діяльності яких вбачаються ознаки фіктивності, що не обмежує прав товариства. Таким чином, прохав у задоволенні клопотання відмовити (а.с.22).
Суд, заслухавши скаржника, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.
З матеріалів скарги вбачається, що у провадженні ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження № 0003443 від 30.10.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст. 366 КК України.
Вказане кримінальне провадження було передано за підслідністю з Головного слідчого управління ДВС України до ДБР 17.07.2020 року.
Із заяви слідчого ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві слідує, що матеріали кримінального провадження містять більше 115 томів, у ньому розслідуються складні, довго триваючі, кваліфіковані кримінальні правопорушення, які вчинені групою осіб, з використанням більш ніж 20-ти юридичних осіб, більш ніж 100 банківських рахунків, з використанням значної кількості підроблених документів. На даний час матеріали кримінального провадження № 0003443 від 30.10.2017 року передані процесуальному прокурору- прокурору відділу Харківської обласної прокуратури до м.Харкова, так як вони потребують значного часу для аналізу вилучених документів, показань свідків, аналізу первинних бухгалтерських документів. В ході досудового розслідування перевірялася діяльність ТОВ «Продзерноторг» в частині господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання, в діяльності яких вбачаються ознаки фіктивності, а тому права товариства не обмежені.
Вказані обставини підтверджені у наданому скаржником листі Генеральної прокуратури України від 03.04.2018 року № 30/2-35772-17.
Відповідно до вимог ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Відповідно до вимог ст. 113 КПК України, процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані ( мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідними положеннями цього Кодексу.
Відповідно до вимог ст. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.
Таким чином, скаржником не доведено жодними доказами порушення розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003443 від 30.10.2017, як і не доведено порушення прав ТОВ «Продзерноторг» внаслідок проведення слідчих чи процесуальних дій у даному кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для встановлення процесуальних строків, про які ставиться питання в клопотанні, для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 28, 113,114 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Продзерноторг» про встановлення строку для проведення процесуальних дій, необхідних та достатніх для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003443 від 30.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 212 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1