Справа № 712/8899/20
Провадження №1-кс/712/4539/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

16 вересня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні № 0003285 від 09.09.2020 року за ч. 1 ст. 203-2 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , клопотання про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2020 о 17 год. 38 хв., до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло анонімне повідомлення про те, що на першому поверсі приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено факт заняття незаконним гральним бізнесом, а саме - казино.

Дану інформацію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003285 від 09.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України о 17 год. 53 хв., та враховуючи, що на час повідомлення та внесення відомостей до ЄРДР, з метою негайного припинення незаконній діяльності грального закладу, збереження слідів вчинення кримінального правопорушення, швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування в ході крайньої необхідності в зв`язку з необхідністю вилучення речових доказів до можливості їх приховування чи знищення, та встановлення свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення, в період часу з 19 год. 10 хв., до 20 год. 42 хв., 09.09.2020, було проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ «Бест Віннер». На час обшуку в приміщенні знаходились: стажор - касир ОСОБА_7 , яка виконувала обов`язки адміністратора, бармен ОСОБА_8 , та відвідувачі грального закладу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які були допитані в якості свідків та підтвердили в своїх показах незаконну діяльність закладу.

Перед проведенням обшуку від стажора - касира магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ОСОБА_7 , яка виконувала обов`язки адміністратора було отримано заяву про дозвіл на огляд приміщення магазину. Так в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено п`ятнадцять системних блоків від комп`ютерів, на яких проводились ігри, мобільний телефон «Нокіа», який був засобом зв`язку між барменом та адміністратором, блокнот, журнал, три зошити з записами, три флеш накопичувачі, дві зв`язки ключів в кількості 8 шт., та один сигнальний брилок та грошові кошти в розмірі 10 511 грн.

Встановлено, що приміщення бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: м.Черкаси, вул. Надпільна 330, є власністю ТОВ «Бест Віннер», керівником якого є ОСОБА_13 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що вилучені під час проведення вказаного обшуку, речі, предмети й документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та визнані речовими доказами, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Адвокат власника майна ОСОБА_14 проти задоволення клопотання заперечував, подав до суду письмове заперечення на клопотання про накладення арешту, в якому просив у задоволенні клопотання відмовити з підстав його необґрунтованості та безпідставності.

Слідчий суддя заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003285 від 09.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В період часу з 19 год. 10 хв., до 20 год. 42 хв., 09.09.2020, було проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ «Бест Віннер», в ході проведення якого було виявлено та вилучено п`ятнадцять системних блоків від комп`ютерів, на яких проводились ігри, мобільний телефон «Нокіа», який був засобом зв`язку між барменом та адміністратором, блокнот, журнал, три зошити з записами, три флеш накопичувачі, дві зв`язки ключів в кількості 8 шт., та один сигнальний брилок та грошові кошти в розмірі 10 511 грн.

Ухвалою слідчого судді від 10.09.2020 проведення вказаного обшуку визнано законним.

Постановою слідчого від 10.09.2020 вищевказані вилучені речі, предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речового доказу, для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що зазначене майно може бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуте в результаті його вчинення, тобто відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, в зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку 09.09.2020 майно, а саме: п`ятнадцять системних блоків від комп`ютерів з серійними номерами: FT98X4J, 5FSO15J, SJCWX4J, 6305Q4J, D2WBP4G, DT98X4J, BPHDV4J, CPHDV4J, 1PVR15J, 7NVR15J, JPHDV4J, DNVR15J, 9FSO15J, 8FLZT4J, 72SBQ4J, до яких прикріплено бирку з пояснювальним написом та опечатано, мобільний телефон «Нокіа» IMEI НОМЕР_1 , поміщений до сейфпакету №ЕХРО258545, блокнот, журнал, три зошити з записами, три флеш накопичувачі Kingston 16 Gb, Data Traveler 100G3, 16 Gb, Data Traveler G4, 16 Gb, дві зв`язки ключів в кількості 8 шт., та один сигнальний брилок поміщені до сейфпакету № ЕХРО381711, та грошові кошти в розмірі 10 511 грн. купюрами: 4 купюри по 500 грн, 33 купюри по 200 грн., 10 купюр по 100 грн., 8 купюр по 50 грн., 5 купюр по 20 грн., 18 купюр по 10 грн., 6 купюр по 5 грн., 1 купюра номіналом 1 грн., поміщені до сейфпакету № ЕХРО258546.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали до 16 листопада 2020 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_15

Повний текст ухвали проголошено 18 вересня 2020 року о 11.30 год.