Кримінальне провадження № 1-кс/760/5274/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000055 від 08.08.2019, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мотивуючи, що вказані документи мають значення у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000055 від 08.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою здійснили привласнення грошових коштів, виділених на проведення робіт з встановлення та монтажу автономних систем пожежної сигналізації в закладах освіти.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 директор ОСОБА_5 ) про надання вищевказаних послуг.
Згідно клопотання ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.
Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку.
Разом з тим, надаю тимчасовий доступ до документів за період, зазначений у витягу з ЄРДР.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать клієнту ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платина та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2019 по 31.12.2019.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - до 30.08.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: