н/п 1-кс/953/6314/20
УХВАЛА
"23" вересня 2020 р. м. Харків
11 серпня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити оригінали та копії вказаних документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- усіх укладених договорів щодо виконання робіт по інвестиційному проекту: «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», які укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з усіма додатковими угодами, додатками, змінами, коригуваннями та доповненнями до нього за період 2017-2020 роки;
- усіх укладених договорів щодо виконання робіт по проекту: «Капітальний ремонт внутрішнього освітлення у нежитловій будівлі літ. «А-7» по АДРЕСА_1 », які укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з усіма додатковими угодами, додатками, змінами, коригуваннями та доповненнями за період 2017-2020 роки;
- усіх укладених договорів щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», які укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з усіма додатковими угодами, додатками, змінами, коригуваннями та доповненнями за період 2017-2020 роки;
- календарні графіки виконання робіт по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та по усім додатковим угодами до них за період 2017-2020 договорам;
- плани фінансування будівництва по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та по усім додатковим угодами до них за період 2017-2020 роки;
- документи щодо організації, закріплення спеціалістів та здійснення технічного нагляду, а також договори на здійснення технічного нагляду з додатками та актами виконаних робіт, які укладались з питань здійснення технічного нагляду під час проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та платіжні доручення до них за період 2017-2020 роки;
- акти огляду додаткових робіт по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період 2017-2020 роки;
2) завірені належним чином копії наступних документів:
- накази про призначення на посаду, контракти та посадові інструкції осіб, які з 01.01.2017 року і по теперішній час займали та займають посаду керівника та головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі відповідального за організацію будівництва та реалізації вказаних вище проектів будівництва;
- статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діяв в період з 01.01.2017 рік і по теперішній час;
- накази про створення та зміни до тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 рік і по теперішній;
- положення про тендерний комітет ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма змінами за період з 01.01.2017 рік і по теперішній час;
- гарантійні листи генерального підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 щодо усунення недоліків, виявлених за результатами комісійного огляду зазначеного об`єкту реконструкції за період з 01.01.2018 і по теперішній час;
- Журнал технічного нагляду та журнал загальних робіт по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з з 01.01.2018 рік і по теперішній час.
Так з матеріалів досудового розслідування, а також згідно інформації, яку викладено на офіційних сайтах державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , діючи спільно з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , створили злочинну схему по привласненню бюджетних коштів, шляхом організації та проведенні торгів на виконання робіт по проекту модернізації (капітального ремонту) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), де створили умови для завищення об`ємів та вартості будівельних робіт, та в порушенні норм Закону України «Про захист від недобросовістної конкуренції», «Про публічні закупівлі» уклали угоди про закупівлю робіт з афельованим підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 .
Крім цього, проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 з метою реалізації вказаної схеми створив та залучив ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий ОСОБА_3 не з`явився, слідчий ОСОБА_6 , що входить до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, надала суду заяву про розгляд поданого клопотання за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 . Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_7 подав до суду заяву про відкладення розгляду клопотання та ознайомлення з ним.
При цьому, оскільки суд неодноразово відкладав розгляд справи з приводу надання можливості ознайомлення зі справою та отримання підприємством правової допомоги, тому чергову заяву про відкладення розгляду клопотання розцінюється слідчим суддею як зловживання представника своїми процесуальними правами та вважає за можливе розглянути справу без участі представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, що не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Однак, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та що саме без її вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів (чи копій) наступних документів, а саме:
- усіх укладених договорів щодо виконання робіт по інвестиційному проекту: «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», які укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з усіма додатковими угодами, додатками, змінами, коригуваннями та доповненнями до нього за період 2017-2020 роки;
- усіх укладених договорів щодо виконання робіт по проекту: «Капітальний ремонт внутрішнього освітлення у нежитловій будівлі літ. «А-7» по АДРЕСА_1 », які укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з усіма додатковими угодами, додатками, змінами, коригуваннями та доповненнями за період 2017-2020 роки;
- усіх укладених договорів щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції», які укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з усіма додатковими угодами, додатками, змінами, коригуваннями та доповненнями за період 2017-2020 роки;
- календарні графіки виконання робіт по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та по усім додатковим угодами до них за період 2017-2020 договорам;
- плани фінансування будівництва по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та по усім додатковим угодами до них за період 2017-2020 роки;
- документи щодо організації, закріплення спеціалістів та здійснення технічного нагляду, а також договори на здійснення технічного нагляду з додатками та актами виконаних робіт, які укладались з питань здійснення технічного нагляду під час проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та платіжні доручення до них за період 2017-2020 роки;
- акти огляду додаткових робіт по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період 2017-2020 роки;
- накази про призначення на посаду, контракти та посадові інструкції осіб, які з 01.01.2017 року і по 23.09.2020 року займали та займають посаду керівника та головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі відповідального за організацію будівництва та реалізації вказаних вище проектів будівництва;
- статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діяв в період з 01.01.2017 рік і по 23.09.2020 року;
- накази про створення та зміни до тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 рік і по 23.09.2020 року;
- положення про тендерний комітет ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма змінами за період з 01.01.2017 рік і по 23.09.2020 року;
- гарантійні листи генерального підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 щодо усунення недоліків, виявлених за результатами комісійного огляду зазначеного об`єкту реконструкції за період з 01.01.2018 і по 23.09.2020 року;
- Журнал технічного нагляду та журнал загальних робіт по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з з 01.01.2018 рік і по 23.09.2020 року.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.10.2020 року включно.
Роз`яснити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1