Справа №766/759/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: на вилучення інформації щодо використання сім-карти оператору стільникового зв`язку ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 для авторизації в терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведення поповнень карток, в період з 01.11.2020 по 29.12.2020 р., з наданням інформації щодо контрагентів та повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників та отримувачів грошових кошт, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресом: АДРЕСА_2 .

Обґрунтування клопотання:

В ході досудового слідства встановлено, що 03.12.2020 р. до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1937 р.н. про те, що близько 14:00 год. невстановлені особи, під приводом надання допомоги онучці потерпілої, шахрайським шляхом, знаходячись у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , заволоділи грошовими коштами в сумі 8000 доларів США, 3000 ЄВРО та 14 тис. гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000990 від 04.12.2020 року за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , зі слів якої було встановлено, що зі впевненістю зможе впізнати чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами. В ході проведення слідчої дії - впізнання особи за фотознімками потерпіла з впевненістю впізнала гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як особу яка вчинили, щодо неї кримінальне правопорушення.

Також в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зі слів якого було встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетний його знайомий, а саме гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який в ході бесіди розповідав про скоєння вказаного злочину у відношенні літньої жінки в центральній частині м. Херсоні та в подальшому переводі грошових коштів на банківські картки осіб, які безпосередньо контактували за потерпілими через стільниковий зв`язок.

Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів був встановлений свідок гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який пояснив, що на протязі тривалого часу гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , має у користуванні сім-картки оператору стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якими користується постійно на протязі тривалого часу.

В результаті проведення аналізу моніторингу вхідних вихідних дзвінків скоєних з місця злочину було отримано інформацію, щодо знаходження вищезазначених мобільних терміналів в районі скоєння злочину. Згідно з інформацією отриманою від співробітників УІАП ГУНП в Херсонській області було встановлено, що згідно з системою відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто» транспортний засіб гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , також знаходився в районі скоєння злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,а також, що отримані дані можуть бути використанні, як докази по вказаному кримінальному провадженню, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000990 від 04.12.2020 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , зі слів якої було встановлено, що зі впевненістю зможе впізнати чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами. В ході проведення слідчої дії - впізнання особи за фотознімками потерпіла з впевненістю впізнала гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як особу яка вчинили відносно неї кримінальне правопорушення.

Свідок ОСОБА_6 показав, що до скоєння вказаного злочину причетний його знайомий, а саме гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який в ході бесіди розповідав про скоєння вказаного злочину у відношенні літньої жінки в центральній частині м. Херсоні та в подальшому переводі грошових коштів на банківські картки осіб, які безпосередньо контактували за потерпілими через стільниковий зв`язок.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів був встановлений свідок гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який пояснив, що на протязі тривалого часу гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , має у користуванні сім-картки оператору стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якими користується постійно на протязі тривалого часу.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресом: АДРЕСА_2 , а саме: щодо використання сім-карти оператору стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 для авторизації в терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведення поповнень карток, в період з 03.12.2020 по 29.12.2020 р., з наданням інформації щодо контрагентів та повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників та отримувачів грошових кошт, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 21.02.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1