КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5243/20
Провадження № 1-кс/552/2062/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерської Філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Київ МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтувував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000041 від 11.02.2020 року за ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури області з управління СБУ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім того встановлено, що до прокуратури області з управління СБУ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою з невстановленою групою осіб протягом 2018 по теперішній час, під час виконання ремонтно будівельних робіт виробничих потужностей ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснили привласнення майна.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні усіх оригіналів документів, які підтверджують здійснення перерахування та отримання коштів на розрахункові рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих (зарахованих) коштів на розрахункові рахунки, підстави перерахування та отримання коштів, на які цілі здійснено подальше використання коштів, що не можливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, а також відсутністю таких даних у матеріалах кримінального провадження.
Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних оригіналів документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності між підприємствами (в тому числі, що стосуються проведення взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею), встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, використання їх у господарській діяльності, встановлення об`ємів придбання та подальшого продажу товарно-матеріальних цінностей, проведення судово-економічних експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи та матеріали знаходяться у володінні наступних банківських установ:
- Печерська Філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Київ МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито наступні рахунки: № НОМЕР_6 ЄВРО; № НОМЕР_7 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_9 ДОЛАР США; № НОМЕР_10 ДОЛАР США; № НОМЕР_11 ЄВРО.
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито наступні рахунки: № НОМЕР_12 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_13 ЄВРО; № НОМЕР_14 ДОЛАР США.
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито наступні рахунки: № НОМЕР_15 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_16 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_17 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_18 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_19 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_20 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_21 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , де у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито наступні рахунки: № НОМЕР_22 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_22 ЄВРО; № НОМЕР_22 ДОЛАР США; № НОМЕР_23 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_23 ЄВРО; № НОМЕР_23 ДОЛАР США.
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , де в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито розрахунковий рахунок: № НОМЕР_24 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11.02.2020 року за ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення об`єктивних обставин вчинення злочину, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по розрахунковим рахункам (регістрам синтетичного та аналітичного обліку) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_25 ), а саме:

* № НОМЕР_6 ЄВРО; № НОМЕР_7 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_9 ДОЛАР США; № НОМЕР_10 ДОЛАР США; № НОМЕР_11 ЄВРО, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Печерської Філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Київ МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ;
* №UA6201566 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_13 ЄВРО; № НОМЕР_14 ДОЛАР США, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

* №1101 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_16 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_17 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_18 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_19 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_20 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_21 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

* № УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_22 ЄВРО; № НОМЕР_22 ДОЛАР США; № НОМЕР_23 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; № НОМЕР_23 ЄВРО; № НОМЕР_23 ДОЛАР США, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

* № НОМЕР_24 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , які в сукупності містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в яких зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
дату та час перерахування;
залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею;
- документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою ідентифікації господарських операцій, щодо використання грошових коштів, знятих з розрахункових рахунків вищезазначених підприємств за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати співробітникам слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області: заступнику начальника 3-го відділу РКП ОСОБА_4 ; начальнику 3-го відділу РКП ОСОБА_5 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_3 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_6 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_7 ; слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_8 ; заступнику начальника управління - начальнику 1-го відділу РКП ОСОБА_9 ; заступнику начальника 1-го відділу РКП ОСОБА_10 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_11 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_12 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_13 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_14 ; начальнику 2-го відділу РКП ОСОБА_15 ; заступнику начальника 2-го відділу РКП ОСОБА_16 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_17 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_18 , а також уповноваженим особам співробітникам відповідних територіальних підрозділів слідчих управлінь ДФС України.
Строк дії ухвали до 11.01.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1