Справа № 692/901/20
Провадження № 1-кс/692/140/20
У Х В А Л А
03 листопада 2020 року смт Драбів
Заступник начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що в ході моніторингу Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прокурором Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури встановлено можливий факт привласнення коштів, під час виконання робіт з капітального ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , замовником якого є ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_4 , а виконавцем ФОП ОСОБА_5 .
Будучи допитаний свідок ОСОБА_5 та опитаний Михайлівський сільський голова ОСОБА_4 показали, що у кінці 2018 року, ОСОБА_4 звернувся до ФОП ОСОБА_5 , з проханням виготовити «Робочий проект капітального ремонту по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_1 (надалі об`єкт). На це він погодився, та ОСОБА_5 провівши всі необхідні заміри, виконав робочий проект та пройшов державну експертизу кошторисної частини проекту. Даний проект було надано замовнику ІНФОРМАЦІЯ_4 , за це ФОП ОСОБА_5 отримав гроші. Даний проект було направлено у ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому у виконавця попросив виготовити енергетичний паспорт по об`єкту, що ОСОБА_5 і зробив та передав у ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також проект був на затвердженні у фонді Державного регіонального розвитку. Після 20 чисел вересня 2019 року ОСОБА_4 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_5 , якому запропонував виконати будівельні роботи згідно проекту, який він виготовляв. На це ФОП погодився і 27 вересня 2019 року між ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 був укладений договір Генерального підряду за № 6/19 по «Капітальному ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 ». Як було обумовлено сторонами договір та подальшу документацію мав виготовляти ОСОБА_5 .Після цього останній розпочав будівельні роботи. Таким чином по об`єкту він виконав: заміну підлоги, заміну вікон, заміну дверей, влаштування підвісної стелі, обшивка стін гіпсокартоном, монтаж електропровідки та каналізаційної системи. Згідно проекту дані роботи розпочаті, але не закінчені по причині перенесення фінансування на 2020 рік. Після виконання робіт трьома етапами (в залежності від виконаних робіт) на рахунок ОСОБА_5 із казначейства перераховувалися кошти, згідно актів виконаних робіт, підписаних мною та даним ФОП. У актах зазначалась реальна картина виконаних робіт. Таким чином ОСОБА_5 отримав 08.10.2019 - 121 500 грн., 06.11.2019 99 088 грн., 12.12.2019 528 712 грн. Вказані ремонти у актах виконаних робіт ОСОБА_5 виконав в повному обсязі, вони відповідають об`ємам передбаченими кошторисом. Усю виготовлену документацію ОСОБА_5 передав замовнику ІНФОРМАЦІЯ_4 . Сторони вважають, що вказані ремонти виконано добре, якісно, саме тому і були підписані акти приймання виконаних будівельних робіт. Михайлівська сільська рада та ФОП « ОСОБА_6 » претензій по роботі та будь яких судових спорів не мають.
Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 », які можливо встановити під час проведення натурного візуально-інструментального обстеження не в повній мірі відповідають обсягам та вартості робіт, які внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в №1 від 31.10.2019 та №2 від 11.12.2019.
Крім цього встановлено 08.10.2019, 06.11.2019 та 12.12.2019 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 надходили кошти по виконанню Договору Генерального підряду за № 6/19 по «Капітальному ремонту приміщення Михайлівської сільської ради по АДРЕСА_1 ».
Встановлення об`єктивних обставин скоєння даного злочину, час, осіб причетних до даної події, можливий лише після опрацювання руху коштів у період із 01 жовтня 2019 року по 01 січня 2020 року банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 можливе лише шляхом опрацювання інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Беручи до уваги вищевикладене є підстави вважати, що особа яка скоїла привласнення чи розтрату державних коштів є власником рахунку, на який 08.10.2019, 06.11.2019 та 12.12.2019 надходили кошти по виконанню Договору Генерального підряду за № 6/19 по «Капітальному ремонту приміщення Михайлівської сільської ради по АДРЕСА_1 ». Отримати дані відомості в інший спосіб неможливо. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У судове засідання представник поліції та представник особи у володінні якої знаходиться інформація не з`явилися.
Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання суд дійшов до наступного.
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З урахуванням викладеного клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Надати заступнику начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації - банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме кому належить (зареєстровано) рахунок, а також щодо руху коштів у даному рахунку у період із 01 жовтня 2019 року по 01 січня 2020 року з яких рахунків нараховувалися кошти ( з повним відображенням власників рахунків юридичних чи фізичних осіб, їх адрес, контактів), на які рахунки перераховувалися кошти (з повним відображенням юридичних чи фізичних осіб, їх адрес, контактів), де знімалися кошти із рахунку.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виготовити на паперовому або електронному носії документ по питаннях з відображенням наступних відомостей:
-Кому належить (зареєстровано) банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 ;
-З яких рахунків у період із 01 жовтня 2019 року по 01 січня 2020 року на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 нараховувалися кошти ( з повним відображенням власників рахунків юридичних чи фізичних осіб, їх адрес, контактів );
-На які рахунки у період із 01 жовтня 2019 року по 01 січня 2020 року перераховувалися кошти (з повним відображенням юридичних чи фізичних осіб, їх адрес, контактів) із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 ;
-Де знімалися кошти у період із 01 жовтня 2019 року по 01 січня 2020 року із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » після виготовлення на паперових або електронних носіях документів за вказаними вище питаннями та періодом часу направити дану інформацію до ФІЛІІ "ЧЕРКАСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "за адресою АДРЕСА_2 для подальшого вилучення.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати паперові або електронні носії документів працівникам слідчого відділення Драбівського відділення поліції - начальнику ОСОБА_7 , заступнику начальника ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також начальнику СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , поліцейському логістики Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 та/або іншій службовій особі за дорученням СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя