УХВАЛА

21 жовтня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря Рижої А.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майор поліції Сєрих О.В. (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №0003714 від 02.09.2020, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури Карпюк І.М., у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі повідомлення ОСОБА_1 , 1986 р.н., про те, що 02.09.2020, приблизно о 17:20 год., у його квартирі, яку він здавав в оренду ОСОБА_2 , 1994 р.н., за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено труп орендаря ОСОБА_2 , який востаннє виходив на зв`язок ввечері 01.09.2020. Смерть ОСОБА_2 настала в умовах неочевидності, на тілі наявні тілесні ушкодження у вигляді різаних ран на шиї та обох руках.

У ході огляду місця події 02.09.2020 квартири АДРЕСА_2 виявлено та вилучено вісім банківських карток, у тому числі картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Офіційно останній ніде не працював.

Крім того, ОСОБА_2 ставив ставки на спортивні події на різних букмекерських сайтах через мережу Інтернет, а також займався купівлею продажом біткоїнів (інтернет валюти) через мережу Інтернет.

Беручи до уваги викладене, слідчий вказує не необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) до оригіналів документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг, анкет, фото власника картки та ін.) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Вілія Острозького району Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; до інформації про власників карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів; до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із розшифровкою призначення платежу за період з моменту активації картки (укладення договору) по 15.10.2020; до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням платника та отримувачів платежів, зняття готівки, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу із моменту активації картки по 15.10.2020 (записавши її на оптичний диск); до інформації про ІР-адреси, за час користування доступом до системи клієнт-банк, мобільними додатками, Інтернет (веб) сервісами банку; іншої наявної інформації, документів щодо користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_2 .

Дані документи (інформація) знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції Сєрих Олександру Володимировичу; начальнику відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції Довбенку Олегу Юрійовичу, старшому слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції Леоновцю Руслану Анатолійовичу, слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції Вєтрову Борису Леонідовичу тимчасовий доступ до документів (інформації) які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 , що стосуються відкриття і обслуговування рахунків, які були відкриті громадянином: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Вілія Острозького району Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за період з моменту активації картки (укладення договору) по 15.10.2020, а саме до:

-інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів;

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із розшифровкою призначення платежу за період з моменту активації картки (укладення договору) по 15.10.2020;

-інформації про залишок грошових коштів на вищевказаних карткових рахунках станом на кінець кожного місяця, починаючи з 01.01.2020 до 01.10.2020, а також конкретно станом на 02 та 03 вересня 2020 року;

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням платника та отримувачів платежів, зняття готівки, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу із моменту активації картки по 15.10.2020 (записавши її на оптичний диск);

-інформації про ІР-адреси, за час користування доступом до системи клієнт-банк, мобільними додатками, Інтернет (веб) сервісами банку у період часу з моменту активації картки (укладення договору) по 15.10.2020; - іншої наявної інформації, документів щодо користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_2 , з можливістю отримати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Доля