УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання інспектора СД ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000373,

встановив:

18.11.2020 року інспектор СД ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

03.08.2020 року підрозділом дізнання Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «03.08.2020 року до Зарічанського ВнП надійшла ухвала слідчого судді ОСОБА_5 про необхідність внесення відомостей до ЄРДР по факту шахрайства відносно ОСОБА_6 ..

В ході розслідування кримінального провадження, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняють шахрайські дії відносно потерпілого, що проявляється в нарахуванні боргу за користування послугами, які надають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відповідного законного договору укладеного з жителями буд. АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наявність чи відсутність договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та співвласниками багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження вчинення шахрайських дій, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення копії договору про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та співвласниками багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 , що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, і перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі його ініціатора, в якому він підтримує клопотання та просить його задовольнити. Також просив розглянути клопотання у відсутності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з причин негайної потреби отримання інформації та реальної загрози зміни або знищення документів.

Представник володільця документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно у його задоволенні слід відмовити з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було. Так, дізнавачем не доведено, яке значення для кримінального провадження, що розслідується, має витребування копій договорів про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усіма співвласниками багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 , оскільки із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 28.08.2020, долученого до матеріалів клопотання, слідує, що останній вказує лише на відсутність у нього будь-яких фінансових зобов`язань та взагалі будь-яких відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Про відсутність договорів, укладених з жителями будинку АДРЕСА_2 , як про це вказує слідчий у клопотанні, не зазначає. Окрім того, кримінальне провадження №0000373 порушено на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 про необхідність внесення відомостей до ЄРДР по факту шахрайства відносно ОСОБА_6 .

Також дізнавачем не доведено наявність достатніх підстави вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може перебувати договір про надання послуг, укладений між самим ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в протоколі допиту від 28.08.2020 потерпілий вказує на відсутність будь-яких відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А дізнавачем не вжито заходів, в порядку ч. 2 ст. 93 КПК для з`ясування вказаних обставин шляхом витребування вказаної інформації та документів.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про відмову у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання інспектора СД ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000373 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1