Провадження №1-кс/447/35/21
Справа №447/3451/20
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до речей і документів
які містять охоронювану законом таємницю

22 січня 2021 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000105, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
встановив:
20.01.2020 в суд надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 03.12.2020 у Новороздільське ВП із заявою звернувся ОСОБА_4 , повідомив, що 30.11.2020 близько 15:00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, вчинив крадіжку барсетки, у якій знаходився мобільний телефон марки Самсунг, дві банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_1 та пенсійне посвідчення. Крім цього, із однієї з банківських карток ОСОБА_5 вчинив крадіжку грошових коштів у сумі 5000 грн.
В ході аналізу роздруківки руху коштів банківської кртки № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , встановлено, що невідома особа 30.11.2020, за допомогою банкомата, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , магазин " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зняла грошові кошти в сумі 5000 грн.
З метою повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні дізнавач просить через Західне головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у їх розпоряджені та містять інформацію про: рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , 30.11.2020, із зазначенням контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки через банкомат із зазначенням адреси їх розташування; фотографій осіб з камер фото- або відеоспостереження які здійснювали зняття готівки з даного рахунку 30.11.2020; копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення.
Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, однак, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 03.12.2020.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні. Слідчим не доведено доцільність вилучення зазначених речей і документів, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Крім цього дізнавач просить здійснити тимчасовий доступ та вилучення документів через філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись 132, 160 - 163, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задоволити частково.
Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_4 ) та містять інформацію про:
- рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , 30.11.2020 із зазначенням контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки через банкомат із зазначенням адреси їх розташування;
- фотографій осіб з камер фото- або відеоспостереження які здійснювали зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , 30.11.2020;
- документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки/рахунку
що знаходяться на паперових та магнітних носіях, з можливістю їх копіювання.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Визначити строк дії ухвали до 22.02.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1