УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000432,

ВСТАНОВИВ:

03 грудня 2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у 2019 році засуджені, які відбувають покарання в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Катеринівка Сарненського району Рівненської області, за попередньою змовою групою осіб із начальником відділення соціально-психологічної служби зазначеної виправної колонії ОСОБА_5 та іншими особами вчинили незаконне придбання, пересилання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин для засудженого ОСОБА_6 , який відбуває показання у зазначені виправній колонії.

Зокрема, ОСОБА_7 за вказівкою свого батька ОСОБА_5 одержував через мережу поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або особисто на території Рівненської області посилки, з наркотичними засобами та психотропними речовинами, які передавав своєму батьку ОСОБА_5 для збуту засудженому ОСОБА_6 .

Також, під час проведення негласний слідчих (розшукових) дій встановлено, що жителька м. Львова ОСОБА_8 за вказівкою засудженого ОСОБА_6 , який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Катеринівка Сарненського району Рівненської області, на території м. Львова через мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2019 - 2020 року здійснювала надсилання посилок із наркотичними засобами та психотропними речовинами ОСОБА_5 або на ім`я його сина - ОСОБА_7 у м. Сарни Рівненської області.

Як встановлено під час проведення досудового розслідування, гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за допомогою засобів зв`язку здійснювали спілкування із засудженими, які відбувають покарання у зазначені виправній установі з приводу збуту наркотичних засобів, а також користувались банківськими картковими рахунками, в тому числі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті на інших осіб, на які засудженні пересилають грошові кошти за збуті їм наркотичні заходи.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 використовуючи вигадані анкетні дані як « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_10 » упродовж 2019-2020 років із м. Львова у м. Сарни Рівненської області на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_7 надсилала посилки із наркотичними засобами, де останні їх одержували з метою передачі застудженому ОСОБА_6 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 одержував посилки із наркотичними засобами й від інших громадян через мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Відповідно до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні та інформації УСР в Рівненській області ДРС НП України, грошові кошти за збуті наркотичні засоби, психотропні речовини перераховувались на номера банківських карток які використовує ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим, під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у кв. АДРЕСА_2 , вилучено банківській картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№:

- НОМЕР_1 ,

- НОМЕР_2 ,

- НОМЕР_3 ,

- НОМЕР_4 .

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, зокрема зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж встановлено, що грошові кошти могли перераховуватись на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ,

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса АДРЕСА_1 ) котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення осіб, які перераховували на зазначені банківські картки грошові кошти, осіб, яким перераховулись кошти із даних банківських карток, осіб, на яких у банківських установах було оформлено зазначені банківські карткові рахунки, даних про рух коштів по рахунках, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по зазначених банківських карткових рахунках за відповідні місяці, в яких здійснювались надсилання через мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилок із наркотичними засобами, а саме в періоди: із 01.07.2019 по 30.09.2019 включно, та із 01.05.2020 по 07.07.2020 включно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та/або електронному вигляді на електронному носії інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації та документів щодо оформлення, відкриття банківських рахунків та прив`язки номерів мобільних телефонів, по яких видано банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 ;

- інформації та документів про надходження, рух, зняття коштів по банківських карткових рахунках по яких видано банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 із зазначенням часу, місця? осіб, адрес, банківських рахунків на які чи з яких перераховувались кошти, банківських терміналів, банкоматів та банківських установ, де вносились та/або знімались кошти, а також фотознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, в періоди із 01.07.2019 по 30.09.2019 включно, та із 01.05.2020 по 07.07.2020 включно.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 22 січня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя