Справа № 569/9385/20
УХВАЛА

18 листопада 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з учатю слідчого ОСОБА_3
розглянув у відкритому судовому засіданні залі в суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000047, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить суд накласти арешт на зерно соняшника врожаю 2020 року, фізичною вагою 129660 (сто двадцять дев`ять тисяч шістсот шістдесят) кг., яке зібране на земельній ділянці із кадастровим номером :04:013:0303, площею 403,9518 га, що належить ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в період з вересня 2018 року по березень 2020 року службовими особами Державного підприємства «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, , юридична адреса: вулиця Рівненська, 96, село Біла Криниця, Рівненський район Рівненська область, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч цілей статутної діяльності підприємства, проведено збиткові господарські операції щодо реалізації самостійно вирощеного зерна кукурудзи за ціною нижче середньоринкової, чим спричинено розтрату майна суб`єкта господарювання державної форми власності. Крім того, службові особи Державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ «Троянівське», з метою отримання неправомірної вигоди, у період з 01.06.2020, вчиняють дії спрямовані на реалізацію вирощеної ДП «ДГ «Білокриницьке» сільськогосподарської продукції, шляхом подання до контролюючих органів бухгалтерських документів та статистичних даних із заниженням її кількісних показників.

Разом з тим, невстановлені особи з числа Національної академії аграрних наук України, за попередньою змовою з іншими особами, за грошову винагороду домовились про призначення на керівну посаду ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України підконтрольної собі особи з метою привласнення врожаю вирощеного на полях цього господарства.

Крім того, 02.10.2020, надійшла заява директора ПП «Холдер Агро» ОСОБА_5 про те, що директор ПрАТ «Троянівське» ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, заволодів майном ПП «Холдер Агро» у особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.04.2020, приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_7 посвідчено Товарну аграрну розписку, зареєстровану в Реєстрі аграрних розписок №4237, видану ДП «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України в забезпечення виконання зобов`язань за Договором контрактації сільськогосподарської продукції №04/27-04-2020 від 27.04.2020, укладеного між ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрініс», , за яким ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України зобов`язалось виростити та передати у власність ТОВ «Агрініс» насіння соняшника першого класу врожаю 2020 року у кількості 1661,76 тонн за ціною 3500 грн./тонна, в строк до 30.08.2020 року.

Разом з тим, 28.04.2020, приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_7 , посвідчено Товарну аграрну розписку, зареєстровану в Реєстрі аграрних розписок №4215, видану ДП «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України в забезпечення виконання зобов`язань за Договором контрактації сільськогосподарської продукції №02/10-04-2020 від 10.04.2020, укладеного між ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України та Товариством з обмеженою відповідальністю «Деликатес», , за яким ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України зобов`язалось виростити та передати у власність ТОВ «Деликатес» насіння соняшника першого класу врожаю 2020 року у кількості 1615,81 тонн за ціною 3500 грн./тонна, в строк до 30.08.2020 року.

Згідно офіційних даних Рівненської торгово-промислової палати, на момент укладання описаних вище договорів контрактації сільськогосподарської продукції, ринкова вартість зерна соняшника за умовами поставки EXW Інкотермс 2020 франко-поле, складала 10000-11000 грн./тонна без ПДВ, на теперішній час ринкова вартість складає 13000-14000 грн./тонна без ПДВ

В подальшому, 28.08.2020, між ТОВ «Деликатес», (Первісний кредитор) ДП ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, (Боржник) та ПП «Холдер Агро», (Новий кредитор), укладено Договір №28/08/2020 про відступлення права вимоги, згідно з ким Новий кредитор набуває право вимоги, що належить Первісному кредитору у відповідності до Договору контрактації сільськогосподарської продукції №02/10-04-2020 від 10.04.2020, що укладений між Первісним кредитором та Боржником. Таким чином, 29.04.2020, між ТОВ «Деликатес» (Кредитор) та ПП «Холдер Агро» (Новий Кредитор), складено Акт приймання-передачі товарної аграрної розписки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за яким Кредитор передає, а новий Новий Кредитор приймає належним чином оформлений один оригінал товарної аграрної розписки, посвідченої приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_7 28.04.2020 року за реєстровим №119, зареєстрованої в Реєстрі аграрних розписок №4215.

14.07.2020, між ТОВ «Агрініс», (Первісний кредитор) ДП ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, (Боржник) та ПП «Холдер Агро», (Новий кредитор), укладено Договір №14/07/2020 про відступлення права вимоги, згідно з ким Новий кредитор набуває право вимоги, що належить Первісному кредитору у відповідності до Договору контрактації сільськогосподарської продукції №04/27-04-2020 від 27.04.2020, що укладений між Первісним кредитором та Боржником. Таким чином, 29.04.2020, між ТОВ «Агрініс» (Кредитор) та ПП «Холдер Агро» (Новий Кредитор), складено Акт приймання-передачі товарної аграрної розписки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за яким Кредитор передає, а новий Новий Кредитор приймає належним чином оформлений один оригінал товарної аграрної розписки, посвідченої приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_7 29.04.2020 року за реєстровим №120, зареєстрованої в Реєстрі аграрних розписок №4237.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 15.10.2020 задоволено заяву ПП «Холдер Агро» про вжиття заходів забезпечення позову до пред`явлення позовної заяви, якою заборонено будь яким особами, крім ПП «Холдер Агро» вчиняти дії, щодо збору урожаю насіння соняшника на земельних ділянках, що на території Білокриницької сільської ради Рівненського району, до моменту набрання рішенням суду законної сили за майбутнім позовом ПП «Холдер Агро» до ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, а також заборонено ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України вчиняти будь-які дії із зазначеним врожаєм насіння соняшника до моменту набрання законної сили майбутнім рішенням суду за позовом ПП «Холдер Агро» до ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України.

04.11.2020, ПП «Холдер Агро» проведено збір належного Державному підприємству зерна соняшника врожаю 2020 року на земельній ділянці із кадастровим номером :04:013:0303, площею 403,9518 га, що розташована на території Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області, право постійного користування на яку належить ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України.

Покликаючись на викладене, слідчий вказує, на достатність підстав вважати, що врожай соняшника врожаю 2020 року фізичною вагою 129660 кг., відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому на нього необхідно накласти арешт.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, керуючись положеннями ч. 2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без повідомлення інших осіб.

Заслухавши слідчого, всебічно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою господарського суду Рівненської області від 15.10.2020 встановлено заборону будь яким особами, крім ПП «Холдер Агро» вчиняти дії, щодо збору урожаю насіння соняшника на земельних ділянках, що на території Білокриницької сільської ради Рівненського району, до моменту набрання рішенням суду законної сили за майбутнім позовом ПП «Холдер Агро» до ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, а також заборонено ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України вчиняти будь-які дії із зазначеним врожаєм насіння соняшника до моменту набрання законної сили майбутнім рішенням суду за позовом ПП «Холдер Агро» до ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України.

04.11.2020, ПП «Холдер Агро» проведено збір належного Державному підприємству зерна соняшника врожаю 2020 року (фізичною вагою 129660 (сто двадцять дев`ять тисяч шістсот шістдесят) кг. на земельній ділянці із кадастровим номером :04:013:0303, площею 403,9518 га, що розташована на території Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області, право постійного користування на яку належить ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України.

Зібране 04.11.2020, ПП «Холдер Агро» зерно соняшника, згідно товарно-транспортних накладних №11, №12, №13, №14, №15 та №16 від 04.11.2020 року, було ним відвантажено на зерновий склад ТОВ «ВКФ Великом», що по вул. Колгоспній, 40, с. Тараканів Дубенського району Рівненської області, вантажоодержувачем якого є ТОВ «Соя Біотех».

Зазначене вище зерно соняшника врожаю 2020 року, фізичною вагою 129660 кг., визнане речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням пор арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
При цьому тільки у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючий, що повернення майна його власнику може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих (розшукових) дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, про накладення арешту на зерно соняшника врожаю 2020 року, фізичною вагою 129660 (сто двадцять дев`ять тисяч шістсот шістдесят) кг., яке зібране на земельній ділянці із кадастровим номером :04:013:0303, площею 403,9518 га, що належить ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, з метою збереження речових доказів, так, як не застосування арешту може призвести до приховування та зникнення майна, що було об`єктом кримінально протиправних дій, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Накласти арешт, що полягає у забороні права відчуження та розпорядження на зерно соняшника врожаю 2020 року, фізичною вагою 129660 (сто двадцять дев`ять тисяч шістсот шістдесят) кг., яке зібране на земельній ділянці із кадастровим номером :04:013:0303, площею 403,9518 га, що розташована на території Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області, право постійного користування на яку належить ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, вантажовідправником якого є ПП «Холдер Агро», вантажоодержувачем ТОВ «Соя Біотех», .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1