У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.12.2020 Справа №607/21426/20

14 грудня 2020 року

Провадження 1-кс/607/8901/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання інспектора сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000118 від 13.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся інспектор сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні сектору дізнання Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 13.11.2020 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у грудні 2019 року отримало від товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-торгова фірма" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", продукцію «пшениця» в кількості 659 тон на загальну суму 2 526 164,47 грн., ПДПВ-505 232,89 грн., загальна сума ПДВ 3 031 397,36 грн, «Пшениця м`яка 6 кл.» у кількості 280 тон на суму 1260 000 грн.. ПДВ - 252 000 грн, загальна сума з ПДВ 1 512 000 грн.

В ході збору та опрацювання інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що остання з лютого 2020 року жодних звітів про свою діяльність до податкових органів не подає.

Дізнавач вказує, що інформацію щодо наявності на підприємстві трудовитих ресурсів неможливо встановити у зв`язку із поданням Податкового розрахунку сум доходу, нарахованих на користь платників податку і сум утриманого з них податку та звітів про суми нарахованої заробітної плати, застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період проведення операцій.

Крім того, в ході опрацювання даних Єдиного реєстру податкових накладних протягом 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не придбало товарів (продукції) «пшениця» у кількості 659 тон та «Пшениця м`яка 6 кл.» у кількості 280 тон протягом 2019-2020 років.

На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, зокрема розрахункових рахунків товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-торгова фірма" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", інформацію про які має ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка необхідна для подальшого повного та всебічного проведення досудового розслідування у даному кримінальному проваджені.

Посилаючись на наведене та приймаючи до уваги, те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не є можливим, дізнавач просить задовольнити клопотання.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився. Попередньо подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання інспектора сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, про розрахункові рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДР НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1