Дата документу 25.09.2020 Справа № 554/8817/20
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

25 вересня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000082 від 16.01.2018 року,-

ВСТАНОВИВ:

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим в м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 16.01.2018 року, відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб, використовували службове становище, всупереч інтересам служби та сприяли посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ухиленню від сплати орендної плати за земельні ділянки, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , шляхом не проведення своєчасних перевірок, не дотримання норм податкового законодавства, не здійснення заходів щодо розірвання договорів оренди земельних ділянок, не стягнення не сплачених сум орендної плати за землю з підприємства та не вжиття передбачених заходів щодо скасування державної реєстрації підприємства, оскільки підприємство знаходиться у розшуку, та шляхом вчинення інших дій, які у подальшому давали можливість посадовим особам підприємства оскарження дій податківців до суду та визнання їх не правомірними, у тому числі шляхом призначення у подальшому перевірок підприємства у строки, які заздалегідь не відповідали вимогам Закону та з можливістю їх оскарження та визнання у подальшому протиправними у судовому порядку, за ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено факти, які вказують на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) використовуються земельна ділянка, кадастровий номер: :03:054:0019 та земельна ділянка, кадастровий номер: :03:054:0020.

05.08.2020 року винесено постанову про витребування з ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , за період 2018-2020 року, документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, однак листом ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовлено у наданні відповідних документів з посиланням на вимоги ст. ст. 159-165 КПК України, щодо порядку проведення тимчасового доступу.

Прохали надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ,за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю копіювання за період 2018-2020 року наступну інформацію та документи, які знаходяться у його володінні відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ):
1.Копії декларацій з плати за землю з додатками (земельна ділянка, кадастровий номер: :03:054:0019 та земельна ділянка, кадастровий номер: :03:054:0020).
2.Актів перевірок з питань повноти на рахування та сплати орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у користуванні (земельна ділянка, кадастровий номер: :03:054:0019 та земельна ділянка, кадастровий номер: :03:054:0020).
3.Документів реагування на виявлені порушення та результати їх розгляду.
4.Витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, кадастровий номер: :03:054:0019 та :03:054:0020, або інші документи, що містять вказану інформацію, які надходили від контролюючих органів та органів, що здійснюють контроль за дотриманням земельного законодавства;
5.Відомості про вжиті заходи щодо встановлення фактичного місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та їх результати;
6.Відомості про житі заходи у зв`язку з не встановленням фактичного місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та їх результати;
7.Наказів про призначення/звільнення з посади інспекторів, якими здійснювався контроль за своєчасністю нарахування та сплати орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у користуванні (земельна ділянка, кадастровий номер: №:03:054:0019 та земельна ділянка, кадастровий номер: №:03:054:0020);
8.Посадові інструкції;
9.Положення про відділи, інспекторами яких здійснювався контроль за своєчасністю нарахування та сплати орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у користуванні (земельна ділянка, кадастровий номер: №:03:054:0019 та земельна ділянка, кадастровий номер: №:03:054:0020);
10.Актів службових перевірок, у разі проведення таких, за неналежного контролю з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 під час здійснення нагляду за повнотою нарахування та сплати орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) :03:054:0019 та :03:054:0020).

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення та перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження існує необхідність отримати належним чином завірені копії витребовуваних документів та інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0000082 від 16.01.2018 року - слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 на тимчасовий доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю копіювання необхідних документів за період 2018-2020 року, які знаходяться у його володінні відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ):

11.Копії декларацій з плати за землю з додатками (земельна ділянка, кадастровий номер: :03:054:0019 та земельна ділянка, кадастровий номер: :03:054:0020).

12.Актів перевірок з питань повноти на рахування та сплати орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у користуванні (земельна ділянка, кадастровий номер: :03:054:0019 та земельна ділянка, кадастровий номер: :03:054:0020).

13.Документів реагування на виявлені порушення та результати їх розгляду.

14.Витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, кадастровий номер: :03:054:0019 та :03:054:0020, або інші документи, що містять вказану інформацію, які надходили від контролюючих органів та органів, що здійснюють контроль за дотриманням земельного законодавства;

15.Відомості про вжиті заходи щодо встановлення фактичного місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та їх результати;

16.Відомості про житі заходи у зв`язку з не встановленням фактичного місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та їх результати;

17.Наказів про призначення/звільнення з посади інспекторів, якими здійснювався контроль за своєчасністю нарахування та сплати орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у користуванні (земельна ділянка, кадастровий номер: №:03:054:0019 та земельна ділянка, кадастровий номер: №:03:054:0020);

18.Посадові інструкції;

19.Положення про відділи, інспекторами яких здійснювався контроль за своєчасністю нарахування та сплати орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у користуванні (земельна ділянка, кадастровий номер: №:03:054:0019 та земельна ділянка, кадастровий номер: №:03:054:0020);

20.Актів службових перевірок, у разі проведення таких, за неналежного контролю з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 під час здійснення нагляду за повнотою нарахування та сплати орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) :03:054:0019 та :03:054:0020).

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1