Провадження № 1-кс/742/733/20
Єдиний унікальний № 742/2126/20
У Х В А Л А

іменем України

11 серпня 2020 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за № 0000900 від 23.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старшим слідчим Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 подано клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за № 0000900 від 23.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, щодо надання руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , особистий рахунок, відкритий в філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 21.06.2019 по 07.08.2020.
Своє клопотання мотивує тим, що 22.06.2020 до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки в АДРЕСА_2 , про те, що її сестра ОСОБА_7 , 1938 р.н., 21.06.2019 близько 14 год., пішла з дому та не повернулась.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0000900з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримувала пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
В період з 01.07.2019 по 31.05.2020 пенсія ОСОБА_5 , нараховувалась та виплачувалася шляхом перерахування на особистий рахунок, відкритий в філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації в період часу з 01 липня 2019 року по 31 травня 2020 року, оскільки, іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами неможливо, тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, слідчим і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації та документів банку.
В судове засідання слідчий не з`явився, згідно письмової заяви просив клопотання задовольнити, розгляд поданого клопотання проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку,мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за № 0000900 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України - задовольнити.
1.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Прилуцького відділу поліції ОСОБА_8 , слідчому Прилуцького відділу поліції ОСОБА_9 , слідчому Прилуцького відділу поліції ОСОБА_10 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому Прилуцького відділу поліції ОСОБА_12 , слідчому Прилуцького відділу поліції слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому Прилуцького відділу поліції ОСОБА_14 , слідчому Прилуцького відділу поліції ОСОБА_15 , слідчому Прилуцького відділу поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо:
- руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , особистий рахунок, відкритий в філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 21.06.2019 по 07.08.2020.
- про оформлення та обслуговування по рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , особистий рахунок, відкритий в філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також, про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 21.06.2019 по 07.08.2020 та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку.
- рух коштів по рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , особистий рахунок, відкритий в філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 21.06.2019 по 07.08.2020.
- інформацію щодо зняття коштів з рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , особистий рахунок, відкритий в філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 21.06.2019 по 07.08.2020 фотографії з банкоматів
2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1