УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000296,

ВСТАНОВИВ:

09.10.2020 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000296 за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Хмельницької області займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою мережі «Інтернет» та мобільного месенджера «Telegram», а саме громадянин ОСОБА_5 налагодив поставки наркотичних засобів та психотропних речовин в Хмельницьку область та організував їх збут у м. Хмельницький, м. Кам`янець-Подільський, м. Красилів через мережу «Інтернет», а саме менеджеру «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та за допомогою поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначена особа облаштувала обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (здійснює свою діяльність через Інтернет-месенджер «Telegram») та Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких можна придбати різні наркотичні засоби та психотропні речовини згідно наданого прайс листу, а саме канабіс, амфетамін, екстезі, MDMA, кокаїн, PVP.

Оплата здійснюється за допомогою електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які періодично змінюються. Після перерахунку коштів за певні наркотичні засоби чи психотропні речовини споживач надсилає підтвердження перерахунку «оператору», після чого отримує фото із зазначеною адресою та зображенням місця знаходження придбаного товару, так званої «закладки».

З метою документування злочинної діяльності осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин встановлено, що оплата за придбаний товар здійснюється на електронний гаманець, відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка є учасником небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та яка згідно п.8 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» має право приймати електронні гроші та надавати послуги з переказу коштів.
В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що особа « ОСОБА_6 » здійснює вивід грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З метою встановлення власника банківського рахунку, на які здійснюється переведення отриманих внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів, та вивід в подальшому таких грошових коштів, що в свою чергу надало б змогу встановити всіх осіб, які проводять такі операції виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації (з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника ВРЗЗССУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до інформації (з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), а саме відомостей що містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 01.10.2019 по час пред`явлення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00.00 год. 01.10.2019 по час пред`явлення ухвали до виконання, в момент зняття коштів з карткових рахунків, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання копій документів.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 10 листопада 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1