Справа № 588/1425/20
Провадження № 1-кс/588/311/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 10.09.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 14.09.2020 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати йому та інспектору сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у Сумському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення операції 10.09.2020 у результаті якої з банківської карти ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були списані грошові кошти в сумі 54421,48 гривень, а саме: адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів належних ОСОБА_6 , фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, якщо грошові кошти були перераховані на іншу банківську картку, зазначити її повний номер, та всю наявну інформацію щодо клієнта на якого вона відкрита, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000040 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.09.2020 невідома особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 53000 гривень.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, було встановлено, що 10.09.2020 близько 12 години 40 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення від невідомого абонента за номером НОМЕР_2 , з наступним змістом: «Шановний клієнт ОСОБА_7 карта буде заблокована банком. Терміново пройдіть авторизацію або зателефонуйте за номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 », також в повідомленні був вказаний сайт нібито « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 зателефонувала за номером телефону НОМЕР_4 , з метою з`ясування причини блокування її банківської карти, але їй спочатку не відповіли, а перетелефонували згодом. Чоловік, який розмовляв із ОСОБА_6 , представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зазначив що їй необхідно пройти авторизацію, для того, щоб банківська картка була розблокована. На прохання чоловіка ОСОБА_6 продиктувала № НОМЕР_1 , належної їй банківської картки відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та дату до якої вона дійсна. Після цього чоловік сказав чекати смс-повідомлення з паролем, який необхідно буде йому повідомити. Приблизно через 10-15 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_6 почали надходити смс-повідомлення з паролями, які вона повідомляла невідомому чоловіку. У результаті шахрайських дій не відомого чоловіка, з банківської карти ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були списані грошові кошти в сумі 54421,48 гривень, чим завдано збитки на вказану суму.

Т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у клопотанні посилався на те, що з метою отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судове засідання т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.11).
Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 10.09.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_6 про те, що 10.09.2020 близько 15 години невідома особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами, які знаходились на її банківському рахунку відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 4).

Як вбачається з витягу дізнавачами у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 та ОСОБА_5 (а.с. 4).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 10 вересня 2020 року була допитана потерпіла ОСОБА_6 ,яка розповіла відомі їй обставини шахрайських дій відносно неї (а.с.7-8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати т.в.о. начальника сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та інспектору сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення операції 10.09.2020 у результаті якої з банківської карти ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були списані грошові кошти в сумі 54421,48 гривень, а саме: адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів належних ОСОБА_6 , фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо грошові кошти були перераховані на іншу банківську картку, зазначивши її повний номер, та всю наявну інформацію щодо клієнта на якого вона відкрита, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 16 жовтня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1