Справа № 199/8519/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2021 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001465 від 26.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29.01.2021 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001465 від 26.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Клопотання обґрунтовано тим, що 26.11.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесена заява представника ОСОБА_5 за фактом заволодіння невідомими особами квартирою АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що вищезазначена квартира, на підставі договору дарування від 02.07.1994 року, що посвідчений державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , належала на праві приватної власності громадянину Ізраїлю ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до Розпорядження про спадщину №25255 від 06.11.2011 року, виданого реєстратором по справам про спадщину Цві Койшем, м. Беєр Шева та Південний округ, спадкоємцем є дружина померлого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . При отриманні свідоцтва про право на спадщину на території України, її представником ОСОБА_9 було встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу, що посвідчений приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_10 , на спадкове майно було зареєстровано право власності за громадянкою ОСОБА_11 . Продавцем квартири був ОСОБА_12 , який в свою чергу придбав квартиру у ОСОБА_13 , що діяв від імені померлого ОСОБА_7 , на підставі довіреності посвідченої 01.07.2020 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування встановлено, що померлий ОСОБА_7 видав довіреність на ім`я ОСОБА_13 через понад 9 років після своєї смерті, що свідчить про те, що невідомі особи привласнили спадкове майно, яке на законних підставах належить ОСОБА_15 , та з метою приховування своїх шахрайських дій неодноразово перереєстрували право власності. Також за наслідками реалізації низки отриманих тимчасових доступів до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001465 органом досудового розслідування встановлено, що оцінку об`єкта нерухомого майна кв. АДРЕСА_1 здійснено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема встановлення чи спростування вищезазначених подій, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, на підставі яких було проведено згадану оцінку та надано висновок від 24.06.2020 року про вартість об`єкта нерухомого майна. З викладених підставі слідчий просив задовольнити дане клопотання.

В судове засідання заступник начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений належним чином. Прокурор в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду направив заяву про розгляд даного клопотання у його відсутність.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні встановлено, що викладені в клопотанні заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 обставини розслідуваного злочину підтверджується долученими до клопотання доказами, а саме: згідно до відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.08.2005 року за № 289/з (а.с. 24), копії договору дарування від 02.07.1994 року (а.с.11-12) та згідно технічного паспорту від 17.07.2013 року (а.с. 37-40) право власності на квартиру АДРЕСА_1 , було зареєстровано за ОСОБА_7 . Після його смерті (а.с. 10, 16) спадкоємцем є дружина померлого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с. 8,9). Згідно наданих копій протоколів про тимчасовий доступ до речей і документів 13.01.2021 року та 15.01.2021 року було вилучено: у приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_14 всі документи які містяться в нотаріальній справі та були підставою видачі довіреності від 01.07.2020 року за реєстровим № 1412 (а.с. 28-30); у ІНФОРМАЦІЯ_6 копії правовстановлюючих документів, на підставі яких видавався дублікат договору дарування від 02.07.1994 року вищезазначеної квартири (а.с.31-33); у приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_10 документи, які містяться в нотаріальних справах та були підставою для вчинення правочинів договору купівлі-продажу квартири між ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , та договору купівлі-продажу квартири між ОСОБА_12 та ОСОБА_11 (34-36).

Про неодноразову перереєстрацію майна також свідчить витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (а.с. 13-15).

Після вилучення та вивчення вищезазначених документів, органом досудового розслідування було встановлено, що оцінку квартири АДРЕСА_1 , здійснено та затверджено даний висновок директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.41, 42, 46). А тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, яка знаходиться у володінні зазначеного товариства та на підставі якої проведено оцінку вказаної квартири і складено відповідний висновок від 24 червня 2020 року.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що заступником начальника в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001465 від 26.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0001465 заступнику начальника слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 або оперативним співробітникам оперативного підрозділу за відповідним дорученням в порядку КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких було проведено оцінку та надано висновок від 24.06.2020 року про вартість об`єкта нерухомого майна квартири АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі:

копії паспорту, довідки РНОКПП, заяви особи, яка зверталась для надання послуг з оцінки та надання висновку про вартість об`єкта нерухомого майна та виготовлення технічного паспорту на вказану вище квартиру;

банківських квитанцій про сплату обов`язкових платежів за надання послуг пов`язаних з оцінкою та наданням висновку про вартість вказаної квартири;

копії договору № 441 від 24.06.2020 року з надання послуг пов`язаних з оцінкою та наданням висновку про вартість зазначеної квартири;

копії технічного паспорту складений ІНФОРМАЦІЯ_5 , 1994 року, який надавався в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 для надання послуг пов`язаних з оцінкою та наданням висновку про вартість об`єкта нерухомого майна;

копії звіту відповідно договору № 441 від 24.06.2020 року;

копії свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 1624 від 05.10.2004 року;

копії посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача МФ № 6729-ПК від 14.04.2020 року;

копію сертифіката суб`єкта оціночної діяльності № 901/19 від 28.11.2019 року.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1