Дата документу 07.08.2020 Справа № 554/4854/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.08.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0001283 від 26.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0001283 від 26.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, шляхом обману иа зловживанням довірою, під приводом укладення договору поставки мінеральних добрив та дизельного пального заволоділи грошовими коштами, належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Надалі, в ході досудового розслідування було установлено, що ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір поставки мінеральних добрив та дизельного пального № ЮГ-56895 від 13.04.2020 р. на суму 1 171 249,80. За умовами договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало сплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансом 30 % від вартості товару, який мав після сплати авансу бути поставлений в період з 17.04.2020 р. по 22.04.2020 р. 13.04.2020 р. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 200 000,00 грн. В подальшому, поставка товару не відбулася, а тому 22.04.2020 року виникло питання про необхідність доплати решти авансу в сумі 151 374,94 грн., як передбачено договором. Цього ж дня з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 151 374,94 грн.
Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомив, що в подальшому поставка товару так і не була здійснена, а представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неодноразово переносили дату поставки через «проблеми з перевізником». 27.04.2020 р. представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що кошти будуть повернуті на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після отримання листа з відповідною вимогою. Того ж дня ОСОБА_4 направив лист з вих. № 2 від 27.04.2020 р. з вимогою повернути раніше сплачені кошти, скановану копію якого він направив на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 В подальшому, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестали виходити на контакт, а грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернуто не було.
В результаті цих шахрайських дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазнало збитків на суму 351 374,94 грн., які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатив 13.04.2020 р. в сумі 200 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 22.04.2020 р. в сумі 151 374,94 грн. на рахунок НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості авансу за поставку дизельного пального та карбаміду згідно Договору поставки мінеральних добрив та дизельного пального № ЮГ-56895 від 13.04.2020 р., укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке вказані зобов`язання так і не виконало, сплачені кошти не повернуло.
В ході проведення тимчасового доступу до відомостей по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_5 від 15.06.2020 року було встановлено, що з рахунку НОМЕР_1 неодноразово здійснювалися перерахування коштів для поповнення карткового рахунку № НОМЕР_2 .
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на досудовому розслідуванні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Документи, до яких прохається надання тимчасового доступу, містять охоронювану законом таємницю, а саме є банківською таємницею, а також містять конфіденційну інформацію про осіб.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з матеріалів клопотання вбачається, що інформація, до якої прохається тимчасовий доступ дійсно може перебувати у володінні вказаної юридичної особи, є необхідною для перевірки дійсності встановлених обставин вчиненого кримінального правопорушення, та у подальшому, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо отримати вказану інформацію.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки в територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2020 року по 07.08.2020 р. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за картковим рахунком № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2020 року по 07.08.2020 р.;
- у разі перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2020 року по 07.08.2020 р.
-у разі перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2020 року по 07.08.2020 р.
Зобов`язати уповноважених представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та територіального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ згідно із вказаною ухвалою.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1