УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

09 вересня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2019 року за № 0004610 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 вересня 2020 року прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2019 року за № 0004610 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення інформації, що зберігається у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (поштова адреса: АДРЕСА_2 ), чи у службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, а саме: інформації про всі діючі та закриті банківські (в тому числі карткові) рахунки, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ); інформації про фінансові номери телефонів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ); інформації про ІР- адреси, якими користувався ОСОБА_4 при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.07.2020р. року по теперішній час, а також в період з 01.12.2017 року по 01.04.2018 року; інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), із зазначенням дат та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.12.2017 року по теперішній час, а також інформації про банківські термінали, з яких ОСОБА_4 отримує готівкові кошти в період з 01.05.2020 року по теперішній час.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що 19.08.2019 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання компетентних органів Республіки Польща про порушення кримінального переслідування, згідно якого 31.01.2018 р. громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на території Республіки Польща, діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, за допомогою Інтернет мережі - портал OLX.pl, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) заволодів коштами останнього в сумі 1250 злотих, не виконавши при цьому умови щодо продажу останньому мобільного телефону марки «SamsungGalaxsyS7 Edge».
Він же, 31.01.2018 на території Республіки Польща, повторно, діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, за допомогою Інтернет мережі - портал OLX.pl., шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) заволодів коштами останнього в сумі 700 злотих, не виконавши при цьому умови щодо продажу мобільного телефону марки «iPhone 8».
Він же, 07.02.2018 р. на території Республіки Польща, повторно, діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, за допомогою Інтернет мережі - портал OLX.pl., шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) заволодів коштами останньої в сумі 1320 злотих, не виконавши при цьому умови щодо продажу мобільного телефону марки «SamsungGalaxsy S7 Edge».
За вказаними фактами компетентним органом Республіки Польща розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого статтею 286 параграфом 1 Кримінального Кодексу Республіки Польща (кримінальна справа №PR Ds 44.2019).
У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є громадянином України, зареєстрований на території м. Черкаси та постійно проживає на території України, компетентним органом Республіки Польща зазначена кримінальна справа передана, у порядку перейняття кримінального переслідування, до правоохоронних органів України.
При проведенні досудового розслідування у кримінальному проваджені, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, необхідно забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що в Польщі його зустрів чоловік по імені ОСОБА_12 , який організував групу осіб чисельністю до 7 чоловік, які здійснювали продаж неіснуючого товару, грошові кошти за який потерпілі перераховували на відкриті українцями рахунки, пізніше вказані грошові кошти переводили в криптовалюту та виводили з Польщі до України через електронні гаманці. Крім цього свідок повідомив, що ОСОБА_12 періодично приїздить до м.Черкаси, та має у своєму користуванні автомобіль «Lexus 500» синього кольору.
Проведеною оперативно-пошуковою роботою було встановлено, що вказаною особою є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м.Черкаси, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який має у власності автомобіль «LEXUS IS-F» синього кольору д.н.з. НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення та встановлення причетності ОСОБА_4 та інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, з метою виконання завдань кримінального процесуального законодавства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в розпорядженні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (поштова адреса: АДРЕСА_2 ,), чи службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, зокрема: інформації про всі діючі та закриті банківські (в тому числі карткові) рахунки, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ); інформації про фінансові номери телефонів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ); інформації про ІР- адреси, якими користувався ОСОБА_4 при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.07.2020р. року по теперішній час, а також в період з 01.12.2017 року по 01.04.2018 року; інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), із зазначенням дат та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.12.2017 року по теперішній час, а також інформації про банківські термінали, з яких ОСОБА_4 отримує готівкові кошти в період з 01.05.2020 року по теперішній час.
Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. При цьому, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, просить розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь прокурора під час розгляду поданого нею клопотанням обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без її участі та без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно д ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0004610 внесені до вказаного реєстру 19 серпня 2019 року за фабулою: «19.08.2019 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання компетентних органів Республіки Польща щодо порушення кримінального переслідування, згідно якого 31.01.2018 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на території Республіки Польща, більш точне місце на даний час не встановлено, діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, за допомогою Інтернет мережі - портал OLX.pl, ввів в оману ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) заволодів коштами останнього в сумі 1250 злотих, не виконавши при цьому умови щодо продажу останньому мобільного телефону марки «SamsungGalaxsyS7 Edge» (ЄО 44812 від 19.08.2019)» правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0004610 внесені до вказаного реєстру 19 серпня 2019 року за фабулою: «19.08.2019 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання компетентних органів Республіки Польща щодо порушення кримінального переслідування, згідно якого 31.01.2018 р. громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на території Республіки Польща, більш точне місце на даний час не встановлено, діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, за допомогою Інтернет мережі - портал OLX.pl., ввів в оману ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) та заволодів коштами останнього в сумі 700 злотих, не виконавши при цьому умови щодо продажу мобільного телефону марки «iPhone 8» (ЄО 44813 від 19.08.2019)» - правова кваліфікація - ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0004610 внесені до вказаного реєстру 19 серпня 2019 року за фабулою: «19.08.2019 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання компетентних органів Республіки Польща щодо порушення кримінального переслідування, згідно якого 07.02.2018 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на території Республіки Польща, більш точне місце на даний час не встановлено, діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, за допомогою Інтернет мережі - портал OLX.pl., ввів в оману ОСОБА_13 ( ОСОБА_11 ) та заволодів коштами останньої в сумі 1320 злотих, не виконавши при цьому умови щодо продажу мобільного телефону марки «SamsungGalaxsy S7 Edge» (ЄО 44814 від 19.08.2019) правова кваліфікація - ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2019 року за № 0004610 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0004610 від 19 серпня 2019 року, прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або, за її дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперативним працівникам, а саме: інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 та т.в.о. начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, інформації, яка перебуває у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (поштова адреса: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, а саме:
- про всі діючі та закриті банківські (в тому числі карткові) рахунки, відкриті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );
- про фінансові номери телефонів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );
- про ІР адреси, якими користується ОСОБА_4 при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.07.2020 року а також користувався в період з 01.12.2017 року по 01.04.2018 року;
- інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.12.2017 року по теперішній час, а також інформації про банківські термінали, з яких ОСОБА_4 отримує готівкові кошти в період з 01.05.2020 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 40 (сорок) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1