Справа № 522/1093/21
Провадження № 1-кс/522/666/21
УХВАЛА
28 січня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 20.01.2021 року, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 20.01.2021 року, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 20.01.2021 року, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Так, у 2014-2016 р.р. ОСОБА_6 , усвідомлюючи той факт, що діяльність терористичної організації "ЛНР" є незаконною та спрямованою на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також зміну меж території та державного кордону України, перебуваючи у м. Красний Луч Луганської області, приймав участь у діяльності терористичної організації "ЛНР".

Приблизно в жовтні 2014 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Красний Луч Луганської області, звернувся до учасника підрозділу терористичної організації "ЛНР" - "Козача національна гвардія Всевеликого війська Донського" ОСОБА_7 з проханням посприяти його влаштуванню на службу в зазначений підрозділ. Після чого, в жовтні 2014 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_6 був зарахований до так званої "Інспекції дорожнього руху Козачої національної гвардії Всевеликого війська Донського" терористичної організації "ЛНР", з дислокацією у м. Красний Луч Луганської області.

Перебуваючи у складі підрозділу терористичної організації "ЛНР" - "Інспекції дорожнього руху Козачої національної гвардії Всевеликого війська Донського", ОСОБА_6 забезпечував безпеку дорожнього руху на території м. Красний Луч, яке контролювалось підрозділом терористичної організації "ЛНР" - "Козача національна гвардія Всевеликого війська Донського".

В подальшому, в лютому 2015 року, точна дата слідством не встановлена, після арешту командира підрозділу терористичної організації "ЛНР" - "Козача національна гвардія Всевеликого війська Донського" ОСОБА_8 та роззброєння вказаного підрозділу, ОСОБА_6 вийшов зі складу "Інспекції дорожнього руху Козачої національної гвардії Всевеликого війська Донського".

Реалізуючи в подальшому свої наміри приймати участь у діяльності терористичної організації "ЛНР", в жовтні 2015 року ОСОБА_6 , точна дата слідством не встановлена, звернувся для влаштування до підрозділу терористичної організації "ЛНР" - так званої "Служби прикордонної охорони Міністерства державної безпеки ЛНР" (далі по тексту "СПО МДБ ЛНР").

Після проходження відповідного оформлення, на підставі наказу № 212 о/с від 03.12.2015 року, підписаного так званим "міністром державної інспекції "ЛНР" так званим "генералом-майором ОСОБА_9 ", ОСОБА_6 був зарахований до так званого "Міністерства державної безпеки ЛНР" на посаду "дільничного інспектора групи дільничних уповноважених по роботі з місцевим населенням прикордонної застави "Дяково" Служби прикордонної охорони Міністерства державної безпеки Луганської Народної Республіки", з дислокацією у м. Красний Луч Луганської області.

Відповідно до функціональних обов`язків, ОСОБА_6 на посаді так званого "дільничного інспектора групи дільничних уповноважених по роботі з місцевим населенням прикордонної застави "Дяково" терористичного підрозділу "ЛНР" - "СПО МДБ ЛНР", здійснював перевірку паспортного режиму на кордоні терористичної організації "ЛНР" з Російською Федерацією в районі с. Дяково Антрацитівського району Луганської області, виявлення сторонніх осіб і транспортних засобів, що порушують прикордонний режим на кордоні терористичної організації "ЛНР" з Російською Федерацією.

Під час проходження служби в підрозділі терористичної організації "ЛНР" - "СПО МДБ ЛНР" ОСОБА_6 отримував щомісячну матеріальну винагороду розміром 12000 російських рублів, які отримував від безпосереднього начальника - молодшого лейтенанта ОСОБА_10 .

В подальшому, в квітні 2016 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_6 з невстановлених слідством підстав, покинув службу в підрозділі терористичної організації "ЛНР" - "СПО МДБ ЛНР" та виїхав з території України, яка контролюється терористичною організацією "ЛНР", до Російської Федерації.

20.01.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

19.01.2021 з 12 год. 50 хв. по 15 год. 20 хв. у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого вилучено наступне майно (найменування зазначаються в називному відмінку):

- стартовий пакет мобільного оператора "mobile volna Держите связь!" без сім-карти з номером НОМЕР_1 (PIN 0000, PUK 37833535), яким користувалася ОСОБА_11 у АР Крим;

- сім-карта червоного кольору оператора "МТС" № НОМЕР_2 , яка належала ОСОБА_6 ;

- сім-карта білого кольору обрізана без номеру, якою користувався

ОСОБА_6 ;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_3 на 1 аркуші формату А-4;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_4 , на 1 аркуші формату А-4;

- копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання №5124-1 від 27.06.2018 на ОСОБА_6 , на 1 аркуші;

- довідка від 30.05.2018 №5114-547330 на ім`я ОСОБА_6 , на 1 аркуші;

- картка платника податків ОСОБА_6 № НОМЕР_5 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_6 , на 1 аркуші формату А-4;

- довідка від 30.05.2018 № на взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, на 1 аркуші;

- паспорт громадянина України № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ;

- посвідчення водія № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки "NOKIA" в корпусі чорного кольору НОМЕР_8 ;

- смартфон марки "ZTE" з ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 ;

- ноутбук марки "ACER" SNID: 5 із зарядним пристроєм в робочому стані;

- флеш-карта в чорному корпусі з написом "VERICO 64 cordial", у кількості 2 одиниць;

- флеш-карта в чорному корпусі "KINAMAX 32 GB";

- флеш-карта в сріблястому корпусі з написом "APACER".

Обшук проводився у межах кримінального провадження №0000190 від 17.10.2019, матеріали якого відносно зазначеного факту прокурором об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0000011 від 20.01.2021 та відповідно виділено у кримінальне провадження №0000012 від 20.01.2021.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів і документів, які за обставинами кримінального провадження після проведення відповідних слідчих дій та експертного дослідження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, слідчий, посилаючись на вимоги ст.ст. 98, 170 КПК України, просить накласти арешт на вказане майно.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на його необгрунтованість.
Заслухавши пояснення слідчого та захисника, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 20.01.2021 року, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

20.01.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

13.01.2021 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси надано в рамках кримінального провадження №0000190 від 17.10.2019 дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна та прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує ОСОБА_6 та власником якого є ОСОБА_11

19.01.2021 з 12 год. 50 хв. по 15 год. 20 хв. у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого вилучено наступне майно (найменування зазначаються в називному відмінку):

- стартовий пакет мобільного оператора "mobile volna Держите связь!" без сім-карти з номером НОМЕР_1 (PIN 0000, PUK 37833535), яким користувалася ОСОБА_11 у АР Крим;

- сім-карта червоного кольору оператора "МТС" № НОМЕР_2 , яка належала ОСОБА_6 ;

- сім-карта білого кольору обрізана без номеру, якою користувався

ОСОБА_6 ;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_3 на 1 аркуші формату А-4;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_4 , на 1 аркуші формату А-4;

- копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання №5124-1 від 27.06.2018 на ОСОБА_6 , на 1 аркуші;

- довідка від 30.05.2018 №5114-547330 на ім`я ОСОБА_6 , на 1 аркуші;

- картка платника податків ОСОБА_6 № НОМЕР_5 ;

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_6 , на 1 аркуші формату А-4;

- довідка від 30.05.2018 № на взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, на 1 аркуші;

- паспорт громадянина України № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ;

- посвідчення водія № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки "NOKIA" в корпусі чорного кольору НОМЕР_8 ;

- смартфон марки "ZTE" з ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 ;

- ноутбук марки "ACER" SNID: 5 із зарядним пристроєм в робочому стані;

- флеш-карта в чорному корпусі з написом "VERICO 64 cordial", у кількості 2 одиниць;

- флеш-карта в чорному корпусі "KINAMAX 32 GB";

- флеш-карта в сріблястому корпусі з написом "APACER".

Обшук проводився у межах кримінального провадження №0000190 від 17.10.2019, матеріали якого відносно зазначеного факту прокурором об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0000011 від 20.01.2021 та відповідно виділено у кримінальне провадження №0000012 від 20.01.2021.

Матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що вищевказане майно, може містити відомості про обставини вчинення злочину, чи бути знаряддям вчинення злочину, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для часткового задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, крім картки платника податків ОСОБА_6 № НОМЕР_5 ; паспорту громадянина України № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ; посвідчення водія № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , в накладенні арешту на які, слідчий суддя не вбачає правових підстав.

Керуючись ст.ст. 167-173, 309, 372, 376 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 20.01.2021 року, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене у кримінальному провадженні №0000012 від 20.01.2021 року за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, а саме на:

1)- стартовий пакет мобільного оператора "mobile volna Держите связь!" без сім-карти з номером НОМЕР_1 (PIN 0000, PUK 37833535), яким користувалася ОСОБА_11 у АР Крим;

2)- сім-карту червоного кольору оператора "МТС" № НОМЕР_2 , яка належала ОСОБА_6 ;

3)- сім-карту білого кольору обрізана без номеру, якою користувався

ОСОБА_6 ;

4)- копію паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_3 на 1 аркуші формату А-4;

5)- копію паспорту на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_4 , на 1 аркуші формату А-4;

6)- копію витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання №5124-1 від 27.06.2018 на ОСОБА_6 , на 1 аркуші;

7)- довідку від 30.05.2018 №5114-547330 на ім`я ОСОБА_6 , на 1 аркуші;

8)- копію свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_6 , на 1 аркуші формату А-4;

9)- довідку від 30.05.2018 № на взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, на 1 аркуші;

10)- мобільний телефон марки "NOKIA" в корпусі чорного кольору НОМЕР_8 ;

11)- смартфон марки "ZTE" з ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 ;

12)- ноутбук марки "ACER" SNID: 5 із зарядним пристроєм в робочому стані;

13)- флеш-карту в чорному корпусі з написом "VERICO 64 cordial", у кількості 2 одиниць;

14)- флеш-карту в чорному корпусі "KINAMAX 32 GB";

15)- флеш-карту в сріблястому корпусі з написом "APACER".

В іншій частині клопотання - відмовити.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1