печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про покладення обов`язків на

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Довге Іршавського району Закарпатської області, громадянина України, одруженого, на утриманні якого знаходяться двоє неповнолітніх дітей, непрацюючого, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про покладення обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 13.02.2019 за підозрою ОСОБА_7 (1972 р.н.), ОСОБА_7 (1988 р.н.), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (1969 р.н.), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України. Зокрема, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до 12 років з конфіскацією майна, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні відносно останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

Підозрюваний та його захисник не заперечили щодо задоволення клопотання. Разом з цим, просили скасувати такий обов`язок як носити електронний засіб контролю, оскільки він фактично не був застосований до підозрюваного. Також просили скасувати обов`язок не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він зареєстрований без дозволу слідчого, прокурора або суду, оскільки підозрюваний не проживає на даний час за місцем своєї реєстрації.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Як встановлено судовим розглядом, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 13.02.2019 за підозрою ОСОБА_7 (1972 р.н.), ОСОБА_7 (1988 р.н.), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (1969 р.н.), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_7 (1972 р.н.), діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним родинні зв`язки або довірливі відносини.

При підборі учасників злочинної організації ОСОБА_7 (1972 р.н.) віддавав перевагу особам, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до обману та заволодіння чужим майном, були охочими збагатитися злочинним шляхом. Виходячи з цього ОСОБА_7 залучив до злочинної організації наступних осіб: свого сина ОСОБА_7 (1988 р.н.), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (1969 р.н.), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 (1991 р.н.), ОСОБА_17 та інших, на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які надали свою згоду на участь у злочинній організації.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, виконував організаційно-розпорядчі функції стосовно організації в цілому та її структурних підрозділів.

Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, члени вказаної злочинної організації вчинили на території України низку заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайств) у великих та особливо великих розмірах, спосіб учинення яких полягав у наступному.

Так, учасники злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом заволодіння чужими грошовими коштами, для втілення своїх злочинних намірів вирішили створити видимість здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією мінеральних добрив та дизельного пального, і в такий спосіб ввести в оману невизначену кількість осіб, зацікавлених у таких послугах та надалі незаконно обернути на свою користь їх грошові кошти.

Умисел членів злочинної організації був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо незаконного обернення на свою користь чужих грошових коштів, а тому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування злочинної організації, на учасників злочинної організації покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної господарської діяльності із реалізації мінеральних добрив та дизельного пального. При цьому використовувався ряд підконтрольних підприємств, які фактично такої діяльності не здійснювали, а були підшукані виключно для використання при вчиненні злочинів.

За вказівкою керівника злочинної організації, її члени здійснювали підбір суб`єктів господарювання, основним видом діяльності яких є здійснення сільськогосподарської діяльності. В подальшому, члени злочинної організації, шляхом здійснення телефонних дзвінків до керівників таких підприємств, представляючись працівниками суб`єктів підприємницької діяльності, які реалізують мінеральні добрива та дизельне пальне, пропонували придбати вказаний товар.

При цьому, за задумом ОСОБА_7 (1972 р.н.), комерційні пропозиції щодо ціни, асортименту, виду та якості товарів, були подібними чи ідентичними оголошенням підприємств реально діючого сектору.

Так, протягом січня 2018 травня 2020 років члени злочинної організації, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, телефонували до керівників сільськогосподарських підприємств та, вводячи їх в оману, представлялись менеджерами суб`єктів господарювання та пропонували придбати мінеральні добрива або дизельне пальне.

У разі досягнення із потерпілими усної домовленості про покупку одного із вказаних видів товарів, члени злочинної організації передавали інформацію із анкетними даними такого підприємства, його керівника та видом обумовлених товарів співорганізатору ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_8 , відповідно до заздалегідь визначеної ролі, отримавши інформацію щодо досягнення домовленості про покупку певного виду товарів, за згодою із керівником злочинної організації ОСОБА_7 (1972 р.н.), залучав до вчинення злочину інших членів злочинної організації осіб, які мали створені з метою прикриття незаконної діяльності, підконтрольні їм юридичні особи, видом господарської діяльності яких є торгівля пальним або хімічними продуктами, які насправді вказаних видів діяльності не здійснювали.

Після цього, ОСОБА_8 , отримавши від одного із членів злочинної організації скановані копії установчих документів вказаної вище юридичної особи, надсилав їх на адреси електронної пошти потерпілих.

В подальшому, членами злочинної організації використовувалось декілька заздалегідь розроблених способів вчинення злочинів, із яких обирався достатній за задумом для досягнення злочинної мети.

Один із способів вчинення злочину полягав у тому, що члени злочинної організації, реалізовуючи умисел спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, спонукали потерпілих на перерахування коштів, як передплати за товари, які пропонувались для поставки.

Так, у разі досягнення домовленості із потерпілим про здійснення передплати за нібито поставлені товари, члени злочинної організації, не маючи мети виконувати взяті на себе зобов`язання, шахрайським шляхом отримували кошти на рахунки підконтрольних підприємств та в подальшому заволодівали ними, розпоряджаючись на власних розсуд.

Інший спосіб вчинення злочину полягав у тому, що при досягненні із потерпілими домовленості про те, що кошти за обумовлені товари будуть перераховані потерпілими лише після доставки таких товарів до місця фактичного знаходження суб`єкта сільськогосподарської діяльності (покупця), члени злочинної організації підшукували суб`єктів господарської діяльності, які насправді здійснювали реалізацію мінеральних добрив та дизельного пального.

У розмові із представниками суб`єктів господарювання, які насправді здійснювали реалізацію мінеральних добрив та дизельного пального, члени злочинної організації, видаючи себе за працівників сільськогосподарських підприємств із якими раніше було досягнуто домовленості про поставку мінеральних добрив або дизельного пального, замовляли поставку обумовленого виду товару до місця фактичного знаходження сільськогосподарського підприємства, грошима якого мали умисел незаконно заволодіти. Для введення в оману власника товару та забезпечення ним поставки необхідної кількості та якості товару, члени злочинної організації надавали керівнику злочинної організації ОСОБА_7 (1972 р.н.) інформацію про підшуканого ними постачальника. В свою чергу, ОСОБА_7 (1972 р.н.) залучав до подальшого вчинення злочину ОСОБА_8 , який, використовуючи заздалегідь створену ним електронну поштову скриньку, надсилав на адресу електронної поштової скриньки постачальника раніше отримані ним скановані копії установчих документів сільськогосподарського підприємства, представниками якого удавали себе члени злочинної організації.

В результаті своїх злочинних дій, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, об`єднані єдиним злочинним умислом члени злочинної організації домагалися поставки обумовленої кількості та виду товарів до місця знаходження сільськогосподарського підприємства.

Після доставки постачальниками обумовлених товарів до місця призначення, потерпілі, переконавшись у поставці на територію підприємства належної якості товарів, не усвідомлюючи що поставлене майно насправді належить іншим особам, а ніж тим, які домовлялися із ними про поставку, перераховували кошти на банківські рахунки, вказані членами злочинної організації.

Отримавши шахрайським шляхом на банківські рахунки підконтрольних підприємств грошові кошти, учасники злочинної організації в подальшому заволодівали ними, розпоряджаючись на власних розсуд.

Крім того, членами злочинної організації використовувався ще один спосіб вчинення злочинів, який полягав у наступному. Так, після прибуття до території сільськогосподарського підприємства вантажного автомобіля із мінеральними добривами або дизельним пальним, ОСОБА_8 , шляхом внесення завідомо неправдивих даних, підробляв платіжне доручення про перерахування коштів замовником на рахунок постачальника товару та надсилав вказане доручення у електронному вигляді представнику постачальника. Вказана особа, отримавши платіжне доручення та не переконуючись у зарахуванні коштів на банківський рахунок, надавала згоду на відвантаження поставленого майна. В цей час одним із членів злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_8 або ним особисто, здійснювались телефонні дзвінки до представника покупця, який вимагав негайного перерахування грошових коштів за поставлений товар на вказаний ним рахунок, аргументуючи термінову необхідність перерахування коштів тим, що поставлене майно вже розвантажується. В свою чергу представник покупця, не будучи обізнаним щодо належності поставленого майна та переконавшись в тому, що насправді здійснюється його розвантаження, перераховував кошти на вказаний членами злочинної організації банківський рахунок.

Після отримання грошових коштів, здобутих в результаті вчинення злочину, члени злочинної організації, повідомляли керівника злочинної організації про факт перерахування коштів. Той, в свою чергу, з метою оперативного переведення коштів у готівкову форму та з метою приховування вказаного злочину, залучав до зняття готівки у банкоматах свого сина ОСОБА_7 (1988 р.н.)

ОСОБА_7 (1988 р.н.), будучи співорганізатором, діючи у складі злочинної організації згідно з єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, організовував переведення незаконно здобутих від вчинення злочинів коштів у готівкову форму. З цією метою, ОСОБА_7 (1988 р.н.) залучав інших членів злочинної організації, разом із якими, з метою приховування злочинної діяльності, виїжджав до інших міст України та надавав членам злочинної організації банківську карту, на яку були зараховані кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, ОСОБА_7 (1988 р.н.) контролював процес переведення коштів у готівкову форму та відповідав за подальше передавання їх керівнику злочинної організації, який згодом здійснював їх розподіл між усіма членами злочинної організації. У разі неможливості оперативного переведення отриманих від вчинення злочину коштів, внаслідок встановлених банківською установою обмежень на зняття готівки, члени злочинної організації, за вказівкою керівника, використовували їх для придбання ювелірних виробів та інших матеріальних цінностей.

Здобуті внаслідок злочинної діяльності кошти та цінності розподілялись керівником злочинної організації ОСОБА_7 (1972 р.н.) між її членами.

Таким чином, ОСОБА_7 (1972 р.н.), діючи умисно, розробивши механізм учинення злочинів, організував створення злочинної організації та виконував наступне: залучив до складу злочинної організації її членів, які в подальшому забезпечували діяльність злочинної організації, визначив напрямки злочинної діяльності, шляхом надання вказівок членам організації, постійно контролював вчинення злочинів усіма структурними частинами злочинної організації, за необхідності особисто приймав участь у вчиненні злочинів, контролював процес отримання готівкових коштів, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти та отримував основний дохід від вчинення злочинної діяльності.

При цьому ОСОБА_7 (1972 р.н.) чітко усвідомлював, що організація, яку він створює, якою керує та у злочинах, вчинюваних якою, бере участь, є злочинною, а його дії створюють загрозу громадській безпеці.

Зі свого боку ОСОБА_8 , будучи співорганізатором, діючи у складі злочинної організації згідно з єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, організовував вчинення злочину, здійснюючи обмін скан-копіями установчих документів із потерпілими та постачальниками майна, залучав до злочинної діяльності нових осіб, які надавали останньому установчі документи юридичних осіб, використаних для вчинення злочинів, при необхідності, підробляв платіжні доручення про перерахування коштів на банківські рахунки, які надсилав їх постачальникам майна.

ОСОБА_7 (1988 р.н.), будучи співорганізатором, діючи у складі злочинної організації згідно з єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, організовував переведення незаконно здобутих від вчинення злочинів коштів у готівкову форму, залучаючи для цієї мети інших членів злочинної організації. Незаконно здобуті грошові кошти ОСОБА_7 (1988 р.н.) передавав керівнику злочинної організації його батьку ОСОБА_7 (1972 р.н.).

ОСОБА_7 (1988 р.н.), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (1969 р.н.), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 (1991 р.н.), ОСОБА_17 являлись активними учасниками злочинної організації та організовували вчинення злочинів, а саме здійснювали пошук покупців мінеральних добрив та дизельного пального, здійснювали телефонні дзвінки до потерпілих та, вводячи їх в оману, пропонували придбання вказаних товарів; вводили в оману продавців дизельного пального та мінеральних добрив, забезпечуючи їх поставку до місця знаходження потерпілих; за вказівкою керівника злочинної організації здійснювали зняття коштів, отриманих від вчинення злочинів, із банківських рахунків, які в подальшому передавали керівнику злочинної організації, який їх розподіляв.

Таким чином, створена ОСОБА_7 (1972 р.н.) злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю і стійкістю об`єднання її членів з метою спільного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, наявністю структурних частин, керівництвом і координацією злочинної діяльності, ретельним плануванням вчинення злочинів та маскуванням злочинної діяльності шляхом удавання видимості законної фінансово господарської діяльності, забезпеченням функціонування протягом тривалого часу, розподілом ролей у вчиненні злочинів, визначенням порядку взаємодії між структурними частинами.

Злочинна організація являлась стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, стабільно діючим протягом тривалого часу з січня 2018 року по травень 2020 року, тобто до затримання її учасників.

До складу злочинної організації входили особи, які були попередньо обізнані із загальним усім відомим планом, механізмом і схемою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (шахрайств), розроблених ОСОБА_7 (1972 р.н.), згодні з ними і у відповідності до якого вчиняли злочини.

Вказані особи, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об`єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб підприємців та юридичних осіб у великих та особливо великих розмірах, збагачення за рахунок злочинної діяльності.

Вибудувана ОСОБА_7 (1972 р.н.) ступінчата ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її вищого керівника.

Так, члени очолюваної ОСОБА_7 (1972 р.н.) злочинної організації, учасником якої є ОСОБА_5 , у період з січня 2018 по травень 2020 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_7 (1988 р.н.), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (1969 р.н.), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 (1991 р.н.), ОСОБА_17 та інші невстановлені слідством особи, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спричинивши майнової шкоди на загальну суму 2 760 625 грн., а саме:

1) 15.02.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», під приводом поставки мінеральних добрив заволодів майном, яке належить СФГ «Ранок», а саме грошовими коштами у сумі 222 000 грн.;

2) 16.04.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», під приводом поставки мінеральних добрив заволодів майном, яке належить дочірньому підприємству «АНТ-КЕР» угорського товариства з обмеженою відповідальністю «АНТ-КЕР», а саме грошовими коштами у сумі 238 080 грн.;

3) 16.05.2019 шляхом обману, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», під приводом поставки дизельного палива заволодів майном, яке належить ТОВ «Світанок», а саме грошовими коштами у сумі 656 700 грн.;

4) 04.07.2019 шляхом обману, під приводом продажу дизельного палива, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 , спричинивши майнової шкоди на суму 222 995 грн.;

5) 04.10.2019 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «ОФТРАСТ», під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 , спричинивши майнової шкоди на загальну суму 80 450 грн.

6) 30.10.2019 шляхом обману, під приводом продажу мінеральних добрив, заволодів грошовими коштами ФГ «Біле поле», спричинивши майнової шкоди на суму 130 000 грн.;

7) 05.11.2019 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «ЛЮКС ОПТТОРГ», під приводом поставки дизельного палива заволодів майном, яке належить ФГ «КОЗИН-РЕКОРД», а саме грошовими коштами у сумі 190 000 грн.;

8) 20.12.2019 шляхом обману, під приводом поставки мінеральних добрив, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 , спричинивши майнової шкоди на загальну суму 240 000 грн.;

9) 21.02.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «АДАМАР», під приводом поставки мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 , спричинивши майнової шкоди на суму 152 900 грн.;

10) 27.02.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «АДАМАР» під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ «М`ясо-молочний комплекс», спричинивши майнової шкоди на загальну суму 310 800 грн.;

11) 04.03.2020 шляхом обману, представляючись від імені ТОВ «АДАМАР», під приводом продажу мінеральних добрив, незаконно заволодів грошовими коштами ПСП «Вікторія», спричинивши майнової шкоди на загальну суму 316 700 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

15.02.2019 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_7 , за участю ОСОБА_5 , шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами СФГ «Ранок» у розмірі 222 000 грн., тобто вчинила шахрайство організованою групою, за наступних обставин.

Так, 13.02.2019 близько 13 год. 00 хв., ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, перебуваючи у м. Житомир, діючи умисно та з корисливих мотивів, діючи в складі очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, за попередньою домовленістю з ним та іншими членами злочинної організації, використовуючи засіб стільникового зв`язку, а саме мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , зателефонував до голови СФГ «Ранок» ОСОБА_22 на номер НОМЕР_2 . У телефонній розмові ОСОБА_5 , представляючись особою на ім`я ОСОБА_23 та удаючи себе працівником ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», яке фактично було підконтрольним ОСОБА_7 (1988 р.н.), запропонував придбати мінеральні добрива. У телефонній розмові ОСОБА_22 повідомив ОСОБА_5 про те, що СФГ «Ранок» зацікавлене у придбанні мінеральних добрив, а саме карбаміду. З метою створення видимих ознак фактично удаваної господарської діяльності щодо продажу мінеральних добрив, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_22 про те, що йому необхідний час для узгодження із керівництвом ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА» умов поставки товару (карбаміду) для СФГ «Ранок».

Згодом, 14.02.2019 близько 12 год. 40 хв. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину засіб стільникового зв`язку, а саме мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 , зателефонував ОСОБА_22 та повідомив про можливість поставки ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА» 90 тон карбаміду для СФГ «Ранок» за ціною 11 000 грн. за тону, що є нижчою ціною від ринкової. ОСОБА_22 , будучи зацікавленим у придбанні мінеральних добрив на вигідних умовах та будучи переконаним у дійсності намірів ОСОБА_5 , надав йому згоду на поставку 90 тон карбаміду, домовившись при цьому що поставка буде здійснена партіями, а оплата вартості товарів - у безготівковій формі, після поставки добрива до місця фактичного знаходження СФГ «Ранок».

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації, відповідно до розподілених ролей, повідомив ОСОБА_8 про домовленість із головою СФГ «Ранок» про поставку карбаміду. У свою чергу ОСОБА_8 , виконуючи роль співорганізатора, виконав підроблений рахунок фактуру, у якому вказав про поставку із ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА» карбаміду для СФГ «Ранок» та номер банківського рахунку ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА» № НОМЕР_4 , на який повинні бути сплачені грошові кошти за поставлені добрива, а також скановані копії установчих документів ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», які за допомогою заздалегідь заготовленої для вчинення злочину електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав на поштову скриньку СФГ «Ранок». Після цього ОСОБА_8 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав від працівників СФГ «Ранок» скановані копії установчих документів вказаного підприємства.

В свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи факт можливості незаконного заволодіння грошовими коштами СФГ «Ранок» лише у разі поставки мінеральних добрив до фактичного місця знаходження вказаного господарства, 14.02.2019 у глобальній мережі Інтернет знайшов комерційну пропозицію ПП «Промнафтохімкомплект» про продаж мінеральних добрив. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , представляючись особою на ім`я ОСОБА_23 та видаючи себе за працівника СФГ «Ранок», досяг домовленості із працівниками ПП «Промнафтохімкомплект» про поставку 20 тон карбаміду до СФГ «Ранок» за адресою Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Волудринці. Для введення в оману ПП «Промнафтохімкомплект» з метою забезпечення поставки мінеральних добрив, ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , із заздалегідь заготовленої для вчинення злочину електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав на електронну поштову скриньку ПП «Промнафтохімкомплект» скановані копії установчих документів СФГ «Ранок», які попередньо отримав від працівників вказаного підприємства.

Так, для виконання взятих на себе зобов`язань, ПП «Промнафтохімкомплект» 15.02.2019 близько 16 год. 30 хв. вантажним автомобілем поставило до СФГ «Ранок» за адресою Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Волудринці, 20 тон карбаміду, загальною вартістю 222 000 грн.

Цього ж дня, близько 17 год. 00 хв. працівники СФГ «Ранок», будучи впевненими що поставлений карбамід належить ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА» та переконавшись у його належній якості, здійснили безготівковий перерахунок грошових коштів у сумі 222 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», який був вказаний ОСОБА_8 у надісланому рахунку фактурі.

Про факт отримання коштів на вказаний банківський рахунок, ОСОБА_8 повідомив керівника злочинної організації - ОСОБА_7 (1972 р.н.).

Останній, в свою чергу, з метою забезпечення переведення грошових коштів у готівкову форму, для подальшого розподілу їх між членами злочинної організації, залучив для їх зняття свого сина ОСОБА_7 (1988 р.н.).

ОСОБА_7 (1988 р.н.), виконуючи роль співорганізатора, залучив до зняття грошових коштів іншого члена злочинної організації ОСОБА_10 . Так, ОСОБА_10 , будучи членом злочинної організації, виконуючи покладену на нього роль, за вказівкою ОСОБА_7 (1972 р.н.) в період часу із 19 год. 50 хв. 15.02.2019 до 13 год. 45 хв. 16.02.2019 у банкоматах на території Закарпатської та Львівської областей здійснив зняття коштів, здобутих від вчинення злочину. Вказані дії ОСОБА_10 були виконані під керівництвом ОСОБА_7 (1988 р.н.) та ОСОБА_8 , які супроводжували його під час зняття готівки із банкоматів.

Отримані від вчинення злочину кошти, у готівковій формі були передані керівнику злочинної організації ОСОБА_7 , який здійснив їх розподіл між її членами.

Унаслідок вказаних вище злочинних дій учасників злочинної організації СФГ «Ранок» спричинено майнової шкоди на суму 222 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), у складі організованої групи (злочинної організації), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, 16.05.2019 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_7 , за участю ОСОБА_5 , шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ТОВ «СВІТАНОК» у розмірі 656 700 грн., тобто вчинила шахрайство, вчинене повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах за наступних обставин.

На початку травня 2019 року ОСОБА_5 , будучи членом злочинної організації, маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, отримав вказівку від керівника злочинної організації ОСОБА_7 (1972 р.н.) про пошук осіб, зацікавлених у придбанні дизельного пального, введення їх в оману шляхом досягнення домовленості про продаж пального від ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА» та, як наслідок незаконне заволодіння грошовими коштами.

Так, 15.05.2019 ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, перебуваючи у м. Житомир, із використанням заздалегідь заготовленого для вчинення злочину абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_5 , зателефонував директору ТОВ «СВІТАНОК» ОСОБА_24 та представився працівником ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА». У телефонній розмові ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_24 придбати дизельне пальне за ціною, нижчою ніж ринкова. Після досягнення усної згоди ОСОБА_24 на придбання 30 000 літрів дизельного пального, ОСОБА_5 повідомив про вказаний факт керівника злочинної організації ОСОБА_7 (1972 р.н.), який надав вказівку співорганізатору ОСОБА_8 надати допомогу ОСОБА_5 у вчиненні злочину.

Так, 16.05.2019 ОСОБА_8 , перебуваючи у с. Довге Іршавського району Закарпатської області, діючи у складі злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, за домовленістю із іншими членами злочинної організації, вчинив підроблення рахунку фактури №196 від 16.05.2019 внісши до нього недостовірні відомості про поставку ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА» 30 000 літрів дизельного пального для ТОВ «СВІТАНОК» та виконавши на ньому підпис директора ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА» ОСОБА_25 , відтиск печатки вказаного товариства. Вказаний підроблений рахунок фактуру ОСОБА_8 із використанням електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслав на електронну поштову скриньку ТОВ «СВІТАНОК».

В цей час ОСОБА_5 , усвідомлюючи факт можливості незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «СВІТАНОК» лише у разі поставки дизельного пального до фактичного місця знаходження вказаного господарства, у глобальній мережі Інтернет знайшов комерційну пропозицію ПП « ОСОБА_26 » про продаж дизельного пального. У розмові із працівниками ПП «КОЛОС В.А.» ОСОБА_5 , удаючи себе працівником ТОВ «СВІТАНОК», домовився про поставку 30 000 літрів дизельного пального на територію ТОВ «СВІТАНОК» за адресою Херсонська область, Новотроїцький район, смт. Сиваське.

З метою виконання взятих на себе зобов`язань, ПП «КОЛОС В.А.» 16.05.2019 близько 08 год. 00 хв. вантажним автомобілем поставило до ТОВ «СВІТАНОК» за адресою Херсонська область, Новотроїцький район, смт. Сиваське 30 000 літрів дизельного пального.

Цього ж дня, близько 11 год. 00 хв. працівники ТОВ «СВІТАНОК», переконавшись у поставці належної якості дизельного пального, здійснили безготівковий перерахунок грошових коштів у сумі 656 700 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «АТЛАНТ ІТЕРА», який був вказаний ОСОБА_8 у надісланому рахунку фактурі.

Отримавши кошти на вказаний банківський рахунок, ОСОБА_8 повідомив про це керівника злочинної організації - ОСОБА_7 .

Останній, в свою чергу, для забезпечення переведення грошових коштів у готівкову форму, для подальшого розподілу їх між членами злочинної організації, залучив для їх зняття співорганізатора ОСОБА_7 (1988р.н.).

Так, у період часу із 11 год. 56 хв. до 12 год. 44 хв.16.05.2019 ОСОБА_7 (1972 р.н.) та ОСОБА_7 (1988 р.н.) у банкоматах м. Делятин та м. Яремче Івано-Франківської області, здійснили зняття готівкових коштів, отриманих від вчинення злочину. У зв`язку із неможливістю переведення всіх грошових коштів, отриманих в результаті злочину, їх частину члени злочинної організації витратили на придбання ювелірних виробів у м. Надвірна Івано-Франківської області, здійснивши безготівковий розрахунок за їх придбання.

Грошові кошти, отримані від вчинення злочину та придбані цінності керівник злочинної організації ОСОБА_7 розподілив між членами злочинної організації.

Унаслідок вказаних вище злочинних дій учасників злочинної організації ТОВ «СВІТАНОК» спричинено майнової шкоди на суму 656 700 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), у складі організованої групи (злочинної організації), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, 30.10.2019 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_7 за участю ОСОБА_5 , шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ФГ «Біле поле» у сумі 130 100 грн., тобто вчинила шахрайство, вчинене повторно, організованою групою.

Так, у період часу із 20.10.2019 до 28.10.2019 ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, перебуваючи у м. Житомир, діючи в складі очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, за попередньою домовленістю з ним та іншими членами злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину засіб стільникового зв`язку, а саме мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_6 , здійснював телефонні дзвінки директору ФГ «Біле поле» ОСОБА_27 . У телефонних розмовах ОСОБА_5 , удаючи себе працівником суб`єкта підприємницької діяльності, пропонував ОСОБА_27 придбати мінеральні добрива.

ОСОБА_27 , будучи зацікавленим у придбанні мінеральних добрив, переконаним у дійсності намірів ОСОБА_5 , надав йому усну згоду на придбання мінеральних добрив. При цьому ОСОБА_27 повідомив, що умовою здійснення безготівкового розрахунку за мінеральні добрива є їх фактична поставка на територію складського приміщення ФГ «Біле поле», що за адресою Волинська область, Локачинський район, с. Колпитів, вул. Шевченка.

Про досягнуту домовленість із ОСОБА_27 , ОСОБА_5 повідомив керівника злочинної організації ОСОБА_7 та інших членів, зокрема і ОСОБА_11 .

Після цього ОСОБА_5 , усвідомлюючи факт можливості незаконного заволодіння грошовими коштами ФГ «Біле поле» лише у разі поставки мінеральних добрив, у глобальній мережі Інтернет знайшов оголошення про їх продаж, яке було розміщене ОСОБА_28 у інтересах ФОП « ОСОБА_29 ». 29.10.2019 ОСОБА_5 , використовуючи засіб стільникового зв`язку, а саме мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_7 зателефонував ОСОБА_28 та, удаючи себе працівником ФГ «Біле поле», замовив поставку 22 тон аміачної селітри до с. Колпитів Локачинського району Волинської області. При цьому ОСОБА_5 повідомив, що кошти за мінеральні добрива будуть перераховані у безготівковій формі після поставки добрив до місця призначення.

28.10.2019 ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Житомир, будучи членом злочинної організації та маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок чужого майна, будучи обізнаною про факт введення в оману директора ФГ «Біле поле» ОСОБА_27 , для забезпечення переведення отриманих від злочину грошових коштів у готівкову форму, передала ОСОБА_5 належну їй банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 .

29.10.2019 ОСОБА_5 , з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, маючи належну ОСОБА_11 банківську карту, для зняття отриманих від злочину готівкових коштів, вирушив із м. Житомир до м. Виноградів Закарпатської області.

29.10.2019 близько 19 год. 00 хв. ФОП « ОСОБА_29 », з метою виконання взятих на себе зобов`язань, забезпечила поставку 22 тон аміачної селітри до с. Колпитів Локачинського району Волинської області.

В цей час ОСОБА_5 зателефонував директору ФГ «Біле поле» ОСОБА_27 . У розмові ОСОБА_5 , удаючи себе працівником власника поставленого добрива, повідомив ОСОБА_27 про необхідність перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_8 , яку незадовго до того він отримав від ОСОБА_11 для можливості переведення отриманих від злочину грошових коштів у готівкову форму.

30.10.2019 о 09 год. 15 хв. ОСОБА_11 , виконуючи відведену їй роль, з метою забезпечення ОСОБА_5 можливістю переведення отриманих від злочину грошових коштів у готівкову форму, зателефонувала до АТ «Ощадбанк» та здійснила скасування обмежень на зняття готівки із належної їй банківської карти.

30.10.2019 із 11 год. 12 хв. до 11 год. 39 хв. директор ФГ «Біле поле» ОСОБА_27 , будучи переконаним у належності поставленого майна, здійснив перерахування 130 100 грн. на вказаний ОСОБА_5 банківський рахунок.

Цього ж дня ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Виноградів Закарпатської області, у період часу із 11 год. 27 хв. до 11 год. 45 хв. у банкоматах здійснив зняття грошових коштів у сумі 100 000 грн., здобутих від вчинення злочину. Решту грошових коштів, отриманих від вчинення вказаного кримінального правопорушення, ОСОБА_5 витратив на придбання ювелірних виробів у магазині «Адамс» у м. Виноградів Закарпатської області.

Після переведення ОСОБА_5 грошових коштів, отриманих від злочину, у готівкову форму, керівник злочинної організації ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між членами злочинної організації.

Унаслідок вказаних вище злочинних дій учасників злочинної організації ФГ «Біле поле» спричинено майнової шкоди на суму 130 100 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), у складі організованої групи (злочинної організації), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 - ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

20.05.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

21.05.2020 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17.07.2020 включно та одночасно визначений альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі два мільйони п`ятсот тисяч гривень.

18.06.2020 рішенням колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду постановлена нова ухвала, відповідно до якої, щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 17 липня 2020 року включно та визначений альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 630 600 гривень.

13.07.2020 Печерським районним судом міста Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 10.09.2020 включно та продовжено строк дії альтернативного запобіжного заходу у виді застави у розмірі 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 168160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) гривень, із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і в`їзд в Україну;

- уникати спілкування із іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні;

- носити електронний засіб контролю.

За підозрюваного ОСОБА_5 було внесено вказану суму застави та останньому роз`яснено вище вказані обов`язки.

04.09.2020 Печерським районним судом міста Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії, покладених на нього обов`язків.

13.08.2020 у порядку ст. 217 КПК України матеріали досудових розслідувань №0000045 від 26.02.2019 та № 0000234 від 13.02.2019 об`єднані в одне провадження.

Незважаючи на часткове визнання підозрюваним ОСОБА_5 своєї винуватості у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, винуватість останнього доводиться доказами, зібраними в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- показаннями представників потерпілих, що містяться у протоколах їх допитів, відповідно до яких встановлено, що у різний період часу невстановлені особи під приводом поставки мінеральних добрив або дизельного палива, шляхом обману заволоділи коштами юридичних та фізичних осіб;

- матеріалами тимчасово доступу до документів інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, якими підтверджується причетність ОСОБА_5 до кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому повідомлено та протоколом огляду вказаних документів;

- матеріалами тимчасового доступу до документів інформації, що перебуває у володінні , якими підтверджується надходження коштів, отриманих від злочинів на рахунки, які перебували у користуванні членів злочинної організації та підтверджується факт зняття коштів із вказаних рахунків через банкомати;

- протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оглядів носіїв інформації за результатами їх проведення, відповідно до яких повністю підтверджується причетність ОСОБА_5 до вчинення злочинів про підозру у вчиненні яких йому повідомлено;

- висновками портретних експертиз, відповідно до яких встановлено, що підозрювані ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 в різний час за допомогою банкоматів переводили отримані від вчинення злочинів кошти у готівкову форму;

- висновками комп`ютерно технічних експертиз, відповідно до яких встановлено наявність на вилучених під час проведення обшуків мобільних телефонах та комп`ютерах, належних учасникам злочинної організації, документів, які використані для злочинів, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном (паспорти, рахунки-фактури, договори та ін.);

- показаннями свідків ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , відповідно до яких встановлений факт залучення підозрюваним ОСОБА_14 даних осіб до реєстрації їх, із використанням підроблених документів, керівниками юридичних осіб на банківські рахунки яких перераховувалися отримані від вчинення злочинів кошти;

- показаннями свідка ОСОБА_32 , якими підтверджується факт вчинення учасниками злочинної організації злочину, пов`язаного із незаконним заволодінням грошима ТОВ «ОВІС-АГРО»;

- показаннями підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , які надали визнавальні показання про факт участі в злочинній організації та вчинення у її складі злочинів незаконного заволодіння чужим майном;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності. 09.07.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 26.02.2019 продовжено до шести місяців, тобто до 20.11.2020 включно.

04.11.2020 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 13.02.2019 продовжено до десяти місяців, тобто до 20.03.2021.

Строк обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави покладених на підозрюваного підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 закінчився 04.11.2020, проте внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та великим обсягом процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, проведенням ряду судових експертиз, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо. Потребує додаткового часу проведення та завершення процесуальних та слідчих дій, а саме у провадженні необхідно:

- провести слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення всіх учасників злочинної організації;

- провести розсекречування протоколів, клопотань та ухвал про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

- після розсекречування всіх протоколів негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 КПК України та носіїв інформації до протоколів, призначити та провести криміналістичні експертизи звукозапису, з метою підтвердження належності на них мовлення підозрюваних;

- отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні виконавчого комітету Вінницької міської ради, Миколаївської міської ради та Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, відповідно до ухвал Печерського районного суду м. Києва. Провести огляд та здійснити аналіз інформації, наявної у вилучених документах;

- призначити почеркознавчі експертизи, з метою встановлення належності підписів у вилучених у порядку Глави 15 КПК України документах тій чи іншій особі;

- отримати висновки раніше призначених комп`ютерно - технічних та почеркознавчих експертиз;

- відібрати зразки почерку підозрюваних, призначити почеркознавчі експертизи для встановлення факту написання рукописного тексту у вилучених чорнових записах підозрюваним або іншою особою;

- провести одночасні допити між підозрюваними та іншими учасниками кримінального провадження;

- повідомити підозрюваних про зміну раніше повідомленої підозри, у якій вказати всі кримінальні правопорушення, докази про причетність до яких отримані під час досудового розслідування;

- повідомити про підозру у вчиненні злочинів інших учасників злочинної організації, докази про причетність до вчинення злочинів яких отримані під час досудового розслідування кримінального провадження;

- провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні;

- з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії та результати експертиз мають важливе значення для кваліфікації дій підозрюваних, встановлення ступеня участі кожного зі співучасників у вчиненні злочинів та їх результати можуть бути використані під час судового розгляду.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 згідно з ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може сприяти незаконній реєстрації речових прав на нерухоме майно (квартири потерпілим, майнові права на які належать іншим особам); незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні, з метою ухилення від кримінальної відповідальності; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність у прокурора правових підстав для внесення клопотання про покладення на підозрюваного ОСОБА_5 процесуальних обов`язків.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, раніше не судимий, має постійне місце проживання, на його утриманні знаходяться двоє неповнолітніх дітей, належним чином виконував покладені на нього процесуальні обов`язки.

Зважаючи на викладене, суд вважає можливим за доводами клопотання з метою забезпечення належної процесуальної поведінки покласти на підозрюваного ОСОБА_5 процесуальні обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; уникати спілкування із іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні, крім підозрюваної ОСОБА_11 .

Разом з цим, клопотання прокурора в частині покладення таких обов`язків як, не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора, або суду; носити електронний засіб контролю, задоволенню не підлягає, оскільки прокурором на даній стадії кримінального провадження не доведена необхідність у їх покладенні.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про покладення обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 12 січня 2021 року процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- уникати спілкування із іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні, крім підозрюваної ОСОБА_11 .

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні № 0000234.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1