У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.10.2020 Справа №607/16256/20
провадження № 1-кс/607/6935/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 30 березня 2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

старший слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому тимчасовий доступ і дозвіл на ознайомлення, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і свідчать про: відкриття рахунків, зокрема, заяв, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, договорів, на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 /ІПН НОМЕР_1 /; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_6 , рух коштів на вказаних рахунках за період з 01 січня 2014 року до 25 вересня 2020 року, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, залишки коштів на рахунках.
В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав та просив їх задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого:
органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 30 березня 2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.
Згідно клопотання, вказане провадження внесено до ЄРДР щодо участі протягом 2019-2020 рр. ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб на тимчасово окупованій території Луганської області в терористичній організації «ЛНР» у складі терористичної групи «МВС» в так званому «Управлінні боротьби з екстремізмом та організованою злочинністю». В ході розслідування встановлено, що співучасниками злочинної діяльності ОСОБА_5 , є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_6 . Також встановлено, що вказані особи можуть мати банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вважає, що документи, перелічені вище, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 /, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення злочину, і іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та старшим слідчим доведено, що відомості, котрі містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і свідчать про: відкриття рахунків, зокрема, заяв, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, договорів, на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , /ІПН НОМЕР_1 /; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_6 , рух коштів на вказаних рахунках за період з 01 січня 2014 року до 25 вересня 2020 року, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, залишки коштів на рахунках.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1