Святошинський районний суд міста Києва
пр. № 1-кс/759/6481/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2020 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2020 за № 0000711, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000711 від 16.06.2020, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають в таких установах: по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу із 06.06.2018 по 01.08.2018, по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період із 18.05.2018 по 10.08.2018, а саме наступні документи (інформацію): виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наступними документами (інформацією): відомостей щодо IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного доручення; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт».

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2020 за № 0000711, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд невстановлених осіб, в тому числі державної банківської установи, протягом 2018-20 років, шляхом зловживання службовим становищем, протиправно, використовуючи персональні дані ОСОБА_6 та різних суб`єктів господарської діяльності із ознаками фіктивності, здійснили відкриття карткових рахунків в банківській установі на ім`я ОСОБА_6 , після чого використовували їх для зняття грошових коштів із сумнівним джерелом походження (в тому числі отриманих в результаті ухилення від сплати податків), чим завдали тяжких наслідків.

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 21.07.2020, а саме: до руху коштів по карткових рахунках потерпілої ОСОБА_6 , за результатами отриманих матеріалів, а саме протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.08.2020 встановлено, що на рахунок ОСОБА_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти, зокрема, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із різним цільовим призначенням, таким як, господарські витрати, витрати на відрядження тощо.

Вказане підтверджується допитом потерпілої ОСОБА_6 , яка показала, що влітку 2018 року дізналася, що начебто має відкриті два карткові рахунки, які нею не відкривалися, а також що із використанням її карток, здійснювалися грошові перекази, зняття готівки та інші банківські операції на суми понад 2 млн. грн, про що їй відомо не було та жодного відношення до вказаних операцій остання не мала. Крім того, жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не мала, у вказаному товаристві ніколи не працювала та доходів не отримувала.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю та які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції, в наступних банківських установах: по рахунку НОМЕР_1 відкритому в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 06.06.2018 по 01.08.2018, по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритим в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період із 18.05.2018 по 10.08.2018 року.

Зазначені банківські документи можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення, такі як джерела походження коштів, осіб, які отримували кошти із вказаних рахунків та їх подальше переведення на інші суб`єкти із ознаками фіктивності, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

У судове засідання старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими старший слідчий відділу обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, суддя дійшла до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2020 за № 0000711, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а. 5).

Відповідно до п. 1 постанови заступника начальника ГУ НП в Київській області начальника слідчого управління підполковника поліції ОСОБА_7 про призначення слідчої групи місцем проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області, а саме: Святошинський район міста Києва - м. Київ, вул. Святошинська, 2-А (а. 8-9). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вище наведене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідча суддя дійшла до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню (а. 11-13, 14-16, 21-22, 23-24, 25-26, 27, 28-30, 31-36).

Крім того, слідча суддя, задовольняючи клопотання, оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2020 за № 0000711, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по банківським рахункам відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій, відкритих у таких установах:

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в період часу з 06.06.2018 по 01.08.2018 року;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в період часу з 18.05.2018 по 10.08.2018,

а саме таких документів (інформації):

- виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наступними документами (інформацією): відомостей щодо IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного доручення;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;

- інформацію щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт».

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1