Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 грудня 2020 року м. Первомайськ

Справа :484/3545/20

Номер провадження : 1-кс/484/1027/20

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001113 від 03 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились; надали заяви про розгляд клопотання у їхню відсутність.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особа, у володінні якої перебувають документи, доступ до яких необхідно отримати, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлена належним чином; представник до суду не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої перебувають речі, доступ до яких необхідно отримати.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прийшов до таких висновків.

Первомайським ВП ГУНП в Миколаївській області 03.06.2020 зареєстровано матеріали, щодо виявлення в кросплатформенному месенджері "Телеграм" акаунтів та "Телеграм-каналів", за допомогою яких, невідомі особи здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Первомайськ, Первомайського району, та м. Южноукраїнськ шляхом розміщення "закладок"-схованок та поштовими відправками кур`єрськими службами.

За вказаним фактом СВ Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001113 від 03.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Особу, яка вчинила злочин, не встановлено.

Під час оперативно-розшукових заходів за вказаним кримінальним провадженням СКП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що група осіб наркозбувачів спеціалізуються на збуті амфтеміну, канабісу та А-PVP солей. Спосіб розповсюдження наркотичних засобів розміщення "закладок"-схованок та поштовими відправками кур`єрськими службами. Конспіруючи свою діяльність, фігуранти використовують електронний месенджер «Телеграм», всесвітню мережу «Інтернет» та інші мобільні додатки, в тому числі для безготівкового обігу грошових коштів.

Також було встановлено, що група осіб, яка причетна до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності, з метою виведення та «відмивання» грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, використовують такі банківські карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

На виконання ухвали від 30.11.2020 слідчого судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, в приміщенні регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , вилучено: СД-диск з надписом: ВХ 164 ВБ з інформацією, згідно з ухвалою слідчого судді.

Під час огляду інформації, яка перебуває на вказаному носії, встановлено, що номер банківської картки: НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закріплений за ОСОБА_5 . При детальному перегляді виписки по рахунку банківської картки оформленої на ОСОБА_5 , встановлено, що серед інших перерахувань, які надходять від різних осіб та неодноразових нарахувань з СASH2CARD A2 EASYCASH (з електронних гаманців), які потім переводяться в готівку через різні банкомати в м. Первомайськ, є перерахунки в різні часи та в різних сумах з вказаного номеру банківської карти НОМЕР_6 (на яку надано доступ), за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 на свою ж банківську картку НОМЕР_12 про існування якої слідству відомо не було, і навпаки зі своєї картки НОМЕР_12 (про існування якої відомо не було) надходять грошові кошти на вказаний номер банківської картки НОМЕР_6 , на яку вже отримано доступ.
Вказане свідчить, що ОСОБА_5 має у володінні ще банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інших банків, серед яких є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , і може використовувати їх для отримання та перерахування грошових коштів, які отриманні в результаті незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
На досудовому слідстві виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до всіх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовує ОСОБА_5 , в результаті чого буде встановлено, які саме електронні гаманці (EASYCASH) та/або Глобалмані використовує останній для отримання грошових коштів, які отриманні в результаті незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Також, буде надана можливість отримати інформацію про місце, час та сумах проведення транзакції грошових коштів, які отримані в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, що забезпечить завдання кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Документи (в тому числі електронні), що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ, до яких просить надати старший слідчий: вся, яка є в наявності інформація по рахункам до банківських карток, які оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ (документи, копії яких перебувають у володінні банку по кожній банківський картки окремо); детальна інформація про те, які банківські операції проводились з рахунками до банківських карток, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , починаючи з 03.06.2020 по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування; інформація про фотознімки осіб, які користувалися банківськими картками оформленими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали; відомості чи підключена до банківських карток, які оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і якщо так, то вказати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги, та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції, починаючи з 03.06.2020.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю, оскільки можуть становити банківську таємницю.
За ч. 6 ст. 163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно отримати доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Документи з вказаною інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ причетності конкретної особи до вчинення злочину. Ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо певних обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести ці обставини не є можливим.

Водночас слідчий ставить питання про надання можливості вилучити фотокамери банкоматів або камери спостереження в відділеннях банку, які фіксували осіб, які користувалися банківськими картками оформленими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на строк один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Слідчий у клопотанні не довів, що вилучення вищезазначених носіїв інформації є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 168 КПК України, слідчий суддя

постановив:

- клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001113 від 03 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково;

- надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого їх вилучення, а саме:

- інформації по рахункам до банківських карток, які оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ (документи, копії яких перебувають у володінні банку, по кожній банківський картці окремо);
- інформації щодо банківських операцій, які проводились з рахунками до банківських карток, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 03.06.2020 по 14.12.2020 із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- інформації про фотознімки осіб, які користувалися банківськими картками оформленими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку;
- відомостей чи підключена до банківських карток, які оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги, та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- відомостей про номер телефону, на який надходять СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції, з 03.06.2020 по 14.12.2020;
- в частині надання можливості вилучити фотокамери банкоматів або камери спостереження в відділеннях банку, які фіксували осіб, які користувалися банківськими картками оформленими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на строк один місяць з дня постановлення ухвали, - відмовити.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 14 січня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1