Справа № 201/353/21
Провадження № 1-кс/201/145/2021
УХВАЛА
Іменем України
18 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 24.04.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 24.04.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Першим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 24.04.2019 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Так, 11.09.2019 матеріали кримінального провадження надійшли до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області із СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за наслідками розгляду заяви ОСОБА_5 про незаконне заволодіння ТОВ «ЕЛІЗІУМ СТАР» ().

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань була наявна інформація про те, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості та умисно подали зазначені документи, що містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору щодо зміни реєстраційних даних ТОВ «ЕЛІЗІУМ СТАР» ().

Зокрема, із заяви ОСОБА_5 вбачається, що 12.04.2019 їй стало відомо про зміну в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань даних про учасника, директора ТОВ «ЕЛІЗІУМ СТАР» ().

Також ОСОБА_5 заявила, що вона, як єдиний учасник ТОВ «ЕЛІЗІУМ СТАР» (), жодних дій щодо відчуження та передачі корпоративних прав не вчиняла, жодних документів, зокрема довіреностей на представлення її інтересів та будь-яких інших документів на ім`я третіх осіб не видавала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційні дії (зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) щодо учасників, директора та інформації про здійснення зв`язку із юридичною особою стосовно ТОВ «ЕЛІЗІУМ СТАР» () у квітні 2019 року проведено державним реєстратором комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради () ОСОБА_6 .

Водночас, під час досудового розслідування встановити місцезнаходження та допитати державного реєстратора КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради () ОСОБА_6 , а також інших осіб підприємства не виявилось можливим. Крім того КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради () за юридичною адресою не знаходиться.

Крім того, під час досудового розслідування на підставі ухвали Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області було здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ЕЛІЗІУМ СТАР» (), що знаходилась у секторі державної реєстрації Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області. Однак у вилученій реєстраційній справі не було виявлено жодних документів щодо будь-яких реєстраційних змін, у тому числі зміни щодо учасників, директора та інформації про здійснення зв`язку із юридичною особою щодо ТОВ «ЕЛІЗІУМ СТАР» () упродовж квітня 2019 року.

Також Ужгородським управлінням ГУ ДФС у Закарпатській області на запит слідчого було надано розширені реєстраційні (загальні) дані по ТОВ «ЕЛІЗІУМ СТАР» () у яких теж відсутні реєстраційні документи, які подавались для внесення будь-яких реєстраційних змін упродовж квітня 2019 року.

У подальшому, на підставі ухвал Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведені тимчасові доступи до банківських документів ТОВ «ЕЛІЗІУМ СТАР» (), які перебували у володінні банківських установ АТ АКБ «КОНКОРД», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК».

Аналізом вилучених у вищезазначених банківських установах документів, не встановлено будь-яких фактів підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме реєстраційних документів ТОВ «ЕЛІЗІУМ СТАР» () за квітень 2019 року, також встановлено що у вказаний період відсутній рух коштів по рахункам даного підприємства.

Під час досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_7 , який в період з 09.04.2019 по 22.04.2019 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань значився керівником ТОВ «ЕЛІЗІУМ СТАР» (), який відмовився від надання свідчень на підставі ст.63 Конституції України.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій 30.03.2020 кримінальне провадження було закрито, у зв`язку з відсутність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

За результатами вивчення законності та обґрунтованості прийнятого слідчим рішення, 02.07.2020 Офісом Генерального прокурора постанова про закриття кримінального провадження була скасована та зазначено про необхідність об`єктивного дослідження всіх обставин провадження, а також проведення додаткових слідчих (розшукових) дій.
В рамках досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 17.07.2020 строк досудового розслідування кримінального провадження №0000022 від 24.04.2019 було продовжено до шести місяців, тобто до 27.01.2021.
В подальшому, в ході розслідування даного кримінального провадження на підставі ухвал Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведені тимчасові доступи до банківських документів ТОВ «ЕЛІЗІУМ СТАР» (), які перебували у володінні банківських установ АТ «ТАСКОМБАНК» та в АТ «АЙБОКС БАНК» та АБ «ПІВДЕННИЙ».

Аналізом вилучених у вищезазначених банківських установах документів, не встановлено будь-яких фактів підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме реєстраційних документів ТОВ «ЕЛІЗІУМ СТАР» () за квітень 2019 року, також встановлено що у вказаний період відсутній рух коштів по рахункам даного підприємства.

03.08.2020 було допитано голову Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_8 , який пояснив що КП «Центр реєстрації та надання послуг» за юридичною адресою (с.Село Ниво Трудова, вул. Каштанів, буд.6) не знаходиться і ніколи не знаходилось, з державним реєстратором ОСОБА_6 він незнайомий, жодних контактних даних у нього немає, яким чином здійснювалась реєстрація ТОВ «ЕЛІЗІУМ СТАР» йому невідомо.
З метою отримання інформації з якої саме ІР-адреси державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради (код 42257634) ОСОБА_6 було проведено реєстраційні дії по зміні керівника та засновників підприємства ТОВ «ЕЛІЗІУМ СТАР» та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» до ДП «Національні інформаційні системи» було підготовлено клопотання про надання тимчасового доступу.

Станом на 29.12.2020 року з об`єктивних причин не надалося здійснити тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ЕЛІЗІУМ СТАР»», що перебувають у володінні ДП «Національні інформаційні системи», у зв`язку із чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000022 від 24.04.2019 строк якого закінчується 27 січня 2020 року.
Окрім того, на даний час не надалось встановити місцезнаходження державного реєстратора КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради (код 42257634) ОСОБА_6 .
З метою повного, всебічного проведення досудового розслідування та встановлення всіх наявних обставин вчиненого кримінального правопорушення, на теперішній час необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій, зазначених в постанові заступника генерального прокурора про скасування постанови про закриття кримінального провадження.
Згідно частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000022 від 24.04.2019 закінчується 27 січня 2021 року.

Однак, прийняти законне та обґрунтоване рішення, встановити факт внесення невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей та умисного подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору щодо зміни реєстраційних даних ТОВ «ЕЛІЗІУМ СТАР» без виконання додаткових слідчих дій неможливо.

На підставі викладеного, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування на строк до шести місяців, тобто до 27.07.2021 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав та прохав його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує поняття «розумний строк», розкритий Конституційним Судом України у рішенні №3-рп/2003 від 30.01.2003 (справа №1-12/2003), де вказано, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом з прав людини переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» від 25.03.1999 та «Філіс проти Греції» від 27.08.1991).

У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Враховуючи, що строк досудового розслідування закінчується 27.01.2021 року, то на переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні слідчого слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у вказаний вище строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 24.04.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 24.04.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України на строк до шести місяців, тобто до 27.07.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1