Справа № 750/6828/20
Провадження № 1-кс/750/1733/20
У Х В А Л А

14 серпня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004692 від 20.07.2020, -

в с т а н о в и в:

12.08.2020 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх подальшого вилучення в філії Чернігівського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме: копії справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_3 ; які самі карткові рахунки відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_3 . в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_3 ; рух коштів по картковим рахункам, що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_4 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період 18.07.2020 по 20.07.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_3 . в період часу з 18.07.2020 по 20.07.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_3 . в період часу з 18.07.2020 по 20.07.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку (його блокування); інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку (його блокування); IP-адреси з яких відбувався доступ до карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 через будь-які додатки в період часу з 18.07.2020 по 20.07.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку (його блокування); інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни номеру мобільного телефону прив`язаного до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки в № НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку (його блокування); інформацію про те, за якою адресою здійснювались операції розрахунку в торгово сервісних мережах за банківською карткою № НОМЕР_3 в період часу з 18.07.2020 по 20.07.2020; інформацію про те, чи з фактичним використанням картки № НОМЕР_3 здійснювались операції розрахунку в торгово сервісних мережах в період часу з 18.07.2020 по 20.07.2020 чи без такої з використанням мобільних додатків.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004692 від 20.07.2020 за ч.2 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій вчинених ОСОБА_6 відносно ОСОБА_5 який шляхом зловживання довірою заволодів її ланцюжком та хрестиком та карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 яка повідомила, що 18.07.2020 невідомий чоловік за адресою: АДРЕСА_5 заволодів банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому були зняті грошові кошти.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 в даному кримінальному провадженні добровільно надала працівникам поліції виписки по картковим рахункам банківської картки на ім`я ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_3 , що є підтвердженням показань потерпілої стосовно зняття грошових коштів з банківської картки невстановленою слідством особою.
З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та з`ясування їх місцезнаходження, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та з`ясування їх місцезнаходження, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх подальшого вилучення в філії Чернігівського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме: копії справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_3 ; які самі карткові рахунки відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_3 . в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_3 ; рух коштів по картковим рахункам, що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період 18.07.2020 по 20.07.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_3 . в період часу з 18.07.2020 по 20.07.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованою та проживаючою за адресою: АДРЕСА_3 . в період часу з 18.07.2020 по 20.07.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку (його блокування); інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку (його блокування); IP-адреси з яких відбувався доступ до карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 через будь-які додатки в період часу з 18.07.2020 по 20.07.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку (його блокування); інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни номеру мобільного телефону прив`язаного до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки в № НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку (його блокування); інформацію про те, за якою адресою здійснювались операції розрахунку в торгово сервісних мережах за банківською карткою № НОМЕР_3 в період часу з 18.07.2020 по 20.07.2020; інформацію про те, чи з фактичним використанням картки № НОМЕР_3 здійснювались операції розрахунку в торгово сервісних мережах в період часу з 18.07.2020 по 20.07.2020 чи без такої з використанням мобільних додатків.
Строк дії ухвали встановити до 14 жовтня 2020 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1