1Справа № 335/6073/20 1-кс/335/3491/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2020 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 12.06.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 здійснили незаконне привласнення державного майна шляхом зловживання службовим становищем, чим спричинили збитки державі на суму 80 тис. грн.
Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, встановлено наступне:
Управлінням військової контррозвідки, в рамках визначеної законодавством компетенції, отримано дані, що штурман 25 бригади транспортної авіації ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м. Мелітополь, з 12.02.2020 року по теперішній час не виконує свої службові обов`язки у зв`язку з фактичним знаходженням за кордоном де працює на невстановленій приватній фірмі. При цьому з в/ч А НОМЕР_2 , йому нараховується та виплачується заробітна плата, яку він отримує на банківський рахунок. За наявною інформацією з 12.02.2020 року зазначений службовець з державного бюджету, в якості заробітної плати, отримав близько 80 тис. грн. чим нанесено збитки державі.
За допомогою інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан» отримано інформацію про те, що 12.02.2020 року об 11 годині 44 хвилини громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , виїхав з території України за допомогою повітряного транспорту за рейсом 261 Київ-Шарджа та до теперішнього часу не повернувся.
Тим самим, виходячи з вищевикладеного, інформація яка була вказана у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, знаходить своє підтвердження.
Також, 31.07.2020 року слідчим СУ ГУ НП в Запорізькій області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували у володінні військової частини А НОМЕР_2 в ході якого були вилучені табеля обліку робочого часу в/ч НОМЕР_1 та списки для зарахування на пластикові картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно платіжних доручень. Вказані документи підтверджують нарахування заробітної плати громадянину ОСОБА_5 , у період коли останній перебував за кордоном.
Після чого, було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що банківська картка на яку нараховувалась заробітна плата гр. ОСОБА_5 , перебувала в сейфі в кімнаті штурманів та він мав до ней доступ. Також останній пояснив що вказана картка має № НОМЕР_3 та за проханням гр. ОСОБА_5 , останній знімав декілька разів грошові кошти з зазначеної картки та передавав їх дружині ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Враховуючи вищевикладене, з метою відстеження руху грошових коштів, отриманих в результаті незаконного нарахування заробітної плати, а також враховуючи той факт, що дані документи потрібні для встановлення осіб які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, так як вищевказані документи містять банківську таємницю виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ.
Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву у якій клопотання підтримує просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 12.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0000031).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором військової прокуратури запорізького гарнізону Південного регіону України ОСОБА_9 оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_5 ), в тому числі банківської картки № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2020 року до теперішнього часу, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25.09.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1