Справа № 1-кс/593/111/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

"22" липня 2020 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

інспектора сектору дізнання Козівського

ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області

лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника СД ОДР Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 15.07.2020 до ЄРДР за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ОДР Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженнням прокурора Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 15.07.2020 року до ЄРДР за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 14.07.2020 року до чергової частини Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_6 , 1988 р.н., жит. с. Криве, Козівського раойну, Теронопільської області, про те, що невідома особа, яка представилася ОСОБА_7 , під приводом продажу автомобіля марки "BMW" у мережі Інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським способом, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, загальною сумою 78700 гривень.

14 липня 2020 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 15.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що наприкінці, червня 2020 року, ОСОБА_6 вирішив придбати автомобіль, та здійснював пошуки авто у мережі Інтернет, В подальшому, 11.06.2020 року на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «BMW», модель «530» 2002 року випуску, чорного кольору, вартістю 2100 доларів США. В подальшому, зв`язавшись з продавцем за номером вказаним в оголошенні ( НОМЕР_1 ) який представився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителем с. Луково, Іршавського району, Закарпатської області та повідомив, що машина знаходиться у Республіці Польща, та він готовий пригнати дане авто, лише за умови залишення ОСОБА_6 , завдатку та переказу даних коштів на банківську картку.

В подальшому протягом періоду часу з 11.06.2020 року по 20.06.2020 року, невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , під приводом продажу автомобіля, користуючись банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 78 700 гривень

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 11.06.2020 року по 20.06.2020 року грошові кошти із номера банківського рахунку № НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка належить потерпілому ОСОБА_6 переказані через АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на картковий рахунок № № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З метою встановлення невідомої особи, якій належить номер банківського рахунку № НОМЕР_4 . на яку в період часу з 11.06.2020 року по 20.06.2020 року було, переведено грошові кошти ОСОБА_6 з банківської картки потерпілого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № № НОМЕР_3 . Необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 інформацію про власника картки, копію анкети-заяви користувача картки, та рух коштів по даному банківському рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ) на який в період часу з 11.06.2020 року по 20.06.2020 року з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " переказані грошові кошти, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані до нього тимчасового доступу,14.07.2020 року до чергової частини Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_6 , 1988 р.н., жит. с. Криве, Козівського раойну, Теронопільської області, про те, що невідома особа, яка представилася ОСОБА_7 , під приводом продажу автомобіля марки "BMW" у мережі Інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським способом, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, загальною сумою 78700 гривень.

14 липня 2020 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 15.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що наприкінці, червня 2020 року, ОСОБА_6 вирішив придбати автомобіль, та здійснював пошуки авто у мережі Інтернет, В подальшому, 11.06.2020 року на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «BMW», модель «530» 2002 року випуску, чорного кольору, вартістю 2100 доларів США. В подальшому, зв`язавшись з продавцем за номером вказаним в оголошенні ( НОМЕР_1 ) який представився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителем с. Луково, Іршавського району, Закарпатської області та повідомив, що машина знаходиться у Республіці Польща, та він готовий пригнати дане авто, лише за умови залишення ОСОБА_6 , завдатку та переказу даних коштів на банківську картку.

В подальшому протягом періоду часу з 11.06.2020 року по 20.06.2020 року, невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , під приводом продажу автомобіля, користуючись банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 78 700 гривень

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 11.06.2020 року по 20.06.2020 року грошові кошти із номера банківського рахунку № НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка належить потерпілому ОСОБА_6 переказані через АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на картковий рахунок № № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З метою встановлення невідомої особи, якій належить номер банківського рахунку № НОМЕР_4 . на яку в період часу з 11.06.2020 року по 20.06.2020 року було, переведено грошові кошти ОСОБА_6 з банківської картки потерпілого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № № НОМЕР_3 . Необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 інформацію про власника картки, копію анкети-заяви користувача картки, та рух коштів по даному банківському рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ) на який в період часу з 11.06.2020 року по 20.06.2020 року з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " переказані грошові кошти, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані до нього тимчасового доступу.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку інспектора сектору дізнання Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки, вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СД ОДР Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом вилучення її копій, а саме:

- про дату відкриття рахунку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та місце розташування відділення банку, у якому був відкритий рахунок, персональні дані власника рахунку, завірені копії наступних документів: анкети-заяви, про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, паспорт громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номер мобільного телефону із привязкою до даного карткового рахунку.

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в період з 01.06.2020 року по 30.06.2020 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, фото та відеоматеріалів з банкоматів та відділень банків, де знімалися кошти.

- про іншу наявну інформацію про вказаний картковий рахунок.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні філії Тернопільського обласного управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що у АДРЕСА_3

Тимчасовий доступ до речей та документів надати начальнику сектору дізнання органу досудового розслідування Козівського ВП Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Козівського ВП Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1