єдиний унікальний номер справи 531/1675/20
номер провадження 1-кс/531/401/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СД Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене начальником Карлівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:

Карлівський ВП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 05.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 04.08.2020 року до Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 і повідомив, що 04.08.2020 року близько 11:35 год., за адресою с. Мартинівка, Карлівського району, Полтавської області, невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 під приводом продажу автомобіля марки «Voikswagen» N 4 (транспортер) пасс. 1999 року, зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_1 за ціною 4100 доларів, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами заявника, у сумі 13000,0 (тринадцять тисяч) гривень, в якості завдатку, які останній за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував двома платежами:

1) 04.08.2020 року о 11:04 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 кошти в сумі 6000 (шість тисячі) гривень (комісія 240 грн.) на ім`я ОСОБА_6 ;

2) 04.08.2020 року о 16:42 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 кошти в сумі 7000 (сім тисячі) гривень (комісія 280 грн.) на ім`я ОСОБА_6 ;

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , вказав, що 04.08.2020 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебував вдома в АДРЕСА_1 , та знайшов оголошення з продажу автомобіля марки «Voikswagen» N 4 (транспортер) пасс. 1999 року, зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_1 за ціною 4100 доларів. Вказаний автомобіль його зацікавив та близько 10:00 год. цього ж дня він зателефонував по контактному номеру НОМЕР_3 чоловікові на ім`я ОСОБА_7 , який був вказаний під оголошенням. Зателефонувавши по даному номеру спочатку взяла слухавку невідома жінка та відразу передала слухавку чоловікові, до якого заявник звернувся на ім`я вказане в оголошені ОСОБА_7 та сказав, що він телефонує з приводу купівлі машини, на що раніше невідомий чоловік пояснив, що ОСОБА_7 це його син, який і розмістив на його прохання оголошення так як він не розуміє в інтернет-девайсах. Спочатку, продавець на ім`я ОСОБА_5 пояснив заявнику, що для продажу автомобіля він має приїхати за його місцем знаходження ( в АДРЕСА_2 ) 04.08.2020 року і дивитись та домовлятись вже по факту. Але згодом заявник з шахраєм в телефонному режимі обговорили всі умови купівлі-продажу автомобіля, згідно яких вони домовились, що заявник відправе невідомому чоловікові завдаток в сумі 6000 грн., а в четвер приїде за машиною в м. Богуслав. Після цього ОСОБА_5 пояснив ОСОБА_4 , що не користується додатком вайбером та повідомив, що свої реквізити він надішле звичайним смс на телефон (скриншот яких заявник додає до протоколу допиту). До того ж смс-повідомленні продавець також надіслав свої паспортні дані та ІПН, що додали гарантії потерпілому, що це не обман.

04.08.2020 року о 11:04 год., перебуваючи на пасіці, що знаходиться на полі в адміністративних межах Мартинівської сільської ради Карлівського району Полтавської області, згідно домовленості заявника з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 на карту Приватбанку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , переказав грошові кошти в сумі 6000 грн. (комісія 240 грн.). Після цього потерпілий знову зателефонував з номером НОМЕР_3 з метою запитати ОСОБА_5 чи надійшли йому грошові кошти, на що останній відповів, що всі кошти надійшли, подякував та сказав, що чекає на заявника через два дні в м. Богуславі.

Згодом, цього ж дня 04.08.2020 року, близько 13:00 год. на мобільний номер заявника, знову зателефонував продавець ОСОБА_5 , але розмовляла жінка на російській мові з так званим «циганським акцентом» та повідомила, що якісь люди дізнались, що вони продають машину та вимагають від них повернення боргу, та після цього із сльозами просила переказати їм грошові кошти в сумі якій зможе заявник. В цей час біля ОСОБА_4 знаходилась жінка та радила йому не вестись на дане прохання, та для того щоб впевнитись та отримати які-небудь гарантії жінка ОСОБА_4 зателефонувала із свого номеру НОМЕР_4 та цікавилась автомобілем за який вони віддали завдаток. На що продавець їй відмовив та твердо сказав ні, так як за машину йому вже перераховано завдаток та машину вже продано, потім вона зателефонувала з номеру доньки НОМЕР_5 і також запитувала чи проданий автомобіль, на що їй також відмовили. Після цього ОСОБА_4 разом із жінкою впевнились, що тут немає ніякого обману та о 16:42 заявник переказав на вищевказаний номер банківської карти ( НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 7000 грн. (комісія 280 грн.), які прохав продавець. Після цього ОСОБА_4 знову зателефонував за номером НОМЕР_3 до ОСОБА_5 та він відповів йому, що кошти надійшли та сказав, що передзвонить йому через пару хвилин. І на цьому спілкування втратило зв`язок. Мобільний номер шахрая був на голосовій пошті та включився аж у 22:30 год. Коли я близько 06:30, 05.08.2020 року зателефонував то йшли гудки, заявник став постійно телефонувати до нього, після чого продавець знову поставив на голосову пошту та включив вже 10:00 год. Коли потерпілий знову зателефонував до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , то він обіцяв, що поверне кошти. Але кошти на даний час не повернуті.

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілого шахрайські дії виникла необхідність в отриманні інформація про особу, на яку зареєстровано банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на яку потерпілий перерахував кошти під приводом купівлі автомобіля марки «Voikswagen» N 4 (транспортер) пасс. 1999 року, зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_1 за ціною 4100 доларів. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно ОСОБА_4 кримінального проступку підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального проступку. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно ОСОБА_4 кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 отримати зазначену інформацію не можливо.

Дізнавач-інспектор в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення дізнавача-інспектора.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; інспектору СД Карлівського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; інспектору СД Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; поліцейському СРПП№2 Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому сержанту поліції (в.о. СД) ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції (в.о. СД) ОСОБА_12 ; дільничому офіцеру поліції Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції (в.о. СД) ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: в АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_5 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно користувача карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.06.2020 року по 01.09.2020 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.06.2020 року по 01.09.2020 рік;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.06.2020 р по 01.09.2020 року;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковим рахунком № НОМЕР_2 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання , яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1