Єдиний унікальний номер: 343/1874/19
Номер провадження: 1-кс/0343/361/20
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

13 серпня 2020 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000458 від 18.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчим відділенням Долинського ВП Калуського ВП ГУ НП в Івано - Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000458 від 18.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2019 року невідома особа по імені ОСОБА_5 під приводом купівлі-продажу ягід "лохина" шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_6 у сумі 190 000 грн, чим завдала значної шкоди потерпілій.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 вказала, що 16.08.2019 року близько 15-16 год. разом із своїм чоловіком в соціальній мережі Інтернет на сайті «OLX», знайшла оголошення про продаж ягід «лохина». Дане оголошення її зацікавило та був вказаний номер мобільного телефону по якому можна було дізнатися детальну інформацію. Зателефонувавши на вказаний номер у оголошенні невідомий чоловік сказав, що на даний час у наявності ягід у нього немає. Через деякий час їй зателефонував невідомий номер, представився ОСОБА_5 та сказав, що має ягоди у м. Ужгород в кількості 1 тонна по ціні 95 гр. за кілограм, а також спитав де ми знаходимося, на що відповіли, що в м. Львів. Почувши, це невідомий сказав, що можна забрати лохину з м. Долина до 12.00 год. 17.08.2019 року на що ми погодилися. Також ОСОБА_6 сказала, що оплату за ягоди проведемо після того, як побачимо товар та готівкою. ОСОБА_6 разом із чоловіком 17.08.2019 року близько 12.30 год. приїхали в м. Долина, де їх при в`їзді в м. Долина зустрів чоловік по імені ОСОБА_7 , який попередньо до них зателефонував та сказав, що він від ОСОБА_5 , який сказав їх зустріти і провести на склад з лохиною. Приїхавши на підприємство,що в м. Долина по вул. Обліски, вони зайшли на території, де їм працівники винесли ящики з лохиною, яку вони оглянули. ЇЇ чоловік ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що товар їм сподобався і сказав, що ми вони його купляють. Тоді невідомий сказав, що з готівкою він не працює, а сказав провести оплату через банк «ПриватБанк», приславши смс-повідомлення з номером карточки ( НОМЕР_1 ), куди потрібно було скинути гроші. Після чого ОСОБА_5 скинув смс-повідомленням адрес, а саме м. Долина, вул. Промислова, де знаходиться банкомат «Приватбанку» з якого можна скинути грошові кошти. Знаходячись біля банкомату вони не змогли здійснити у вказаному банкоматі переказ коштів, та їм прийшло знову смс-повідомленням з адресом м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 34А, де знаходиться обмінний пункт в якому є в наявності гроші, які можна буде обміняти та переказати на картку за ягоди. Приїхавши до м. Івано-Франківськ підійшла до терміналу самообслуговування «Приватбанк» та 5 платежами по

14000 грн, 7 платежів по 14500грнт і 1 платіж 4000 грн. перекинули гроші на карту НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_9 . Після проведення успішної операції зателефонували до ОСОБА_5 та сказали, що перекинули грошові кошти, загальною сумою 190000грн. Також ОСОБА_5 сказав, що через 15 хв. на склад, де вони були під`їде автомобіль з гружчиками, бухгалтером та документами на товар та здійснять погрузну товару. Через деякий час ми зателефонували до ОСОБА_5 , однак телефон його був вимкнений. Після цього вони зрозуміли, що це були шахраї.
На даний час у даному кримінальному провадженні проведено наступні слідчі дії: залучено до кримінального провадження в якості потерпілої та допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 ; допитано в якості свідка чоловіка ОСОБА_6 ОСОБА_10 ; отримано тимчасовий доступ до документів(в тому числі енлектронних), а саме до абонентських номерів телефонів з яких телефонували до потерпілої та здійснено їх виїмку; проведено аналіз інформації отриманої у операторів мобільного зв`язку; проводилась перевірка осіб, з числа раніше судимих, які проживають на території Долинського району та Болехівської МР, а також проводились заходи спрямовані на встановлення особи на ім`я ОСОБА_9 .
На даний час не проведено всіх слідчих дій необхідних для прийняття кінцевого рішення по справі.
Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Відповідно до ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину чи кримінального проступку може бути неодноразово продовжений слідчим суддею, до моменту повідомлення особі про підозру, за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором на строк шість місяців, щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Для проведення та завершення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідний продовжити строк досудового розслідування до 18-ти місяців, оскільки внаслідок складності провадження, неможливо закінчити його досудове розслідування протягом 12-ти місяців, тому строк досудового розслідування необхідно продовжити.
Слідчий в судовому засіданні підтримала подане клопотання, просила задоволити та пояснилак, що вказані слідчі дії раніше не були проведені, у зв`язку із значною кількістю інформації, яку необхідно дослідити, та у зв`язку з великою завантаженістю слідчого.
Дослідивши клопотання та заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що упровадження СВ Долинського відділення поліції перебувають матеріали кримінального провадження за №0000458 від 18.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Згідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 190 КК України є злочином середньої тяжкості.
18 серпня 2020 року закінчується 12 місячний строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
Підозру в даному кримінальному провадженні не оголошено нікому.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні

від 30 січня 2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст.6,13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, на які посилається слідчий у клопотанні, а саме: провести тимчасовий доступ до абонентських номерів телефонів, які отримані в результаті проведення аналізу отриманих радіорозвідок; повторно провести перевірку осіб, з числа раніше судимих за скоєння аналогічних злочинів, які проживають на території Долинського району та Болехівської МР, а також провести додаткові заходи спрямовані на встановлення особи на ім`я ОСОБА_9 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість даного клопотання.
Зважаючи на те, що дванадцятимісячний строк досудового розслідування спливає 18.08.2020, з метою проведення повного, всебічного досудового розслідування, вважаю що слід клопотання задоволити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 18-го місяця, а саме - до 18.02.2021, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.
На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 219, 294, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000458 від 18.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, до 18- ти місяців, тобто до 18.02.2021 року

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1