Провадження 1-кс/127/9153/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 16.09.2020, гаражного приміщення № НОМЕР_1 ГСК №1 розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. К. Широцького, 14-А, в рамках кримінального провадження № 0000069, внесеного до ЄРДР 16.09.2020, а саме майно, яке є предметом кримінального правопорушення, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 16.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що До СУ ГУ ДФС у Вінницькій області від УОРД ГУ ДФС у Вінницькій області надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, про те, що гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв транспортними засобами Ford Tranzit д.н.з. НОМЕР_2 та Fiat Doblo д.н.з. НОМЕР_3 до гаражного приміщення № НОМЕР_1 у ГСК по вул. Костя Широцького 14-А у м. Вінниця та розвантажують їх з автомобілів до гаражу.

Так, 16.09.2020 року у гаражному приміщені № НОМЕР_1 ГСК №1 за адресою: м. Вінниця, вул. К. Широцького, 14-А, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, було невідкладно проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої.

Також було вилучено та відповідним чином опечатано ключ та замок від гаражного приміщення № НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Перераховані вище незаконно виготовлені алкогольні напої вилучено та відповідним чином опечатано бирками СУ ГУ ДФС у Вінницькій області на яких стоять підписи понятих, слідчого та відбиток кліше печатки СУ ГУ ДФС у Вінницькій області Для Пакетів.

Для призначення в подальшому експертизи матеріалів, речовин та виробів, відібрано по одному зразку рідини кожного виду, які належним чином опечатані бирками з підписами понятих та слідчого та будуть направленні для проведення експертизи.

Власником гаражного приміщення № НОМЕР_1 ГСК №1 розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. К. Широцького, 14-А являється ОСОБА_5 .

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю забезпечення збереження речових доказів і забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 16.09.2020 у гаражному приміщені № НОМЕР_1 ГСК №1 за адресою: м. Вінниця, вул. К. Широцького, 14-А.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 100, 131, 132, 167-168, 170-175 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000069 від 16.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 16.09.2020, гаражного приміщення № НОМЕР_1 ГСК №1 розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. К. Широцького, 14-А, в рамках кримінального провадження № 0000069, внесеного до ЄРДР 16.09.2020, а саме:

- 58 упаковок типу bag-in-box ТМ Finlandia об`ємом 3 л. кожна;

- 102 упаковок типу bag-in-box об`ємом 5 л. кожна;

- 73 упаковок типу bag-in-box ТМ Пшеничнаоб`ємом 10 л. кожна;

- 15 упаковок типу bag-in-box ТМ Jim Bim об`ємом 2 л. кожна;

- 6 ящиків по 6 упаковок типу bag-in-box ТМ Absolut об`ємом 3 л. кожна;

- 13 упаковок типу bag-in-box ТМ Grey Gose об`ємом 2 л. кожна;

- 18 упаковок типу bag-in-box ТМ Арaгвелі об`ємом 2 л. кожна;

- 61 упаковок типу bag-in-box ТМ Bacardi об`ємом 2 л. кожна;

- 34 упаковок типу bag-in-box ТМ Gorbatchow об`ємом 3 л. кожна;

- 121 упаковок типу bag-in-box ТМ Kvint об`ємом 2 л. кожна;

- 236 упаковок типу bag-in-box ТМ Finlandia об`ємом 2 л. кожна;

- 20 упаковок типу bag-in-box ТМ Finsbery об`ємом 2 л. кожна;

- 21 упаковок типу bag-in-box ТМ Henesy об`ємом 2 л. кожна;

- 22 упаковок типу bag-in-box ТМ Cuerpo об`ємом 3 л. кожна;

- 27 упаковок типу bag-in-box ТМ Chivas Regal об`ємом 2 л. кожна;

- 50 упаковок типу bag-in-box ТМ Hankey Bannister об`ємом 2 л. кожна;

- 13 упаковок типу bag-in-box ТМ Xenta Absenta об`ємом 2 л. кожна;

- 26 упаковок типу bag-in-box ТМ Baileys об`ємом 2 л. кожна;

- 13 упаковок типу bag-in-box ТМ Black Velvet об`ємом 2 л. кожна;

- 66 упаковок типу bag-in-box ТМ Jelzin об`ємом 3 л. кожна;

- 14 упаковок типу bag-in-box ТМ Cromwells об`ємом 3 л. кожна;

- 12 упаковок типу bag-in-box ТМ Smirnoff об`ємом 3 л. кожна;

- 5 упаковок типу bag-in-box ТМ Cabernet об`ємом 3 л. кожна;

- 18 упаковок типу bag-in-box ТМ Jameson об`ємом 2 л. кожна;

- 67 упаковок типу bag-in-box ТМ Jack Deniels об`ємом 2 л. кожна;

- 29 упаковок типу bag-in-box ТМ Sauza об`ємом 2 л. кожна;

- 11 упаковок типу bag-in-box ТМ Captain Morgan об`ємом 2 л. кожна;

- 20 упаковок типу bag-in-box ТМ Sheridan's об`ємом 2 л. кожна;

- 27 упаковок типу bag-in-box ТМ Attikus об`ємом 2 л. кожна;

- 48 упаковок типу bag-in-box ТМ Metaxa об`ємом 2 л. кожна;

- 9 упаковок типу bag-in-box ТМ Napoleon об`ємом 2 л. кожна;

- 27 упаковок типу bag-in-box ТМ Chivas об`ємом 2 л. кожна;

- 12 упаковок типу bag-in-box ТМ Aperol об`ємом 2 л. кожна;

- 21 упаковок типу bag-in-box ТМ Jegenmeister об`ємом 2 л. кожна;

- 21 упаковок типу bag-in-box ТМ Becherovka об`ємом 2 л. кожна;

- 19 упаковок типу bag-in-box ТМ Shardone об`ємом 3 л. кожна;

- 4 упаковок типу bag-in-box ТМ Keglevich об`ємом 2 л. кожна;

- 1 коробку з наклеєною ТТН ТОВ Нова пошта №5035 (відправник- ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_4 , с. Тишківка. відділення №1, отримувач - ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_4 , м. Вінниця, відділення №1) в якій містяться алкогольні напої: Metaxa в кількості 1 шт., ємністю 2 л., та Courvoisier в кількості 1 шт., ємністю 2 л.

- ключ та замок від гаражного приміщення № НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . шляхом позбавлення права користування, розпорядження та відчуження вилученого майна.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя