ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3721/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у період часу з 01.12.2018 по 31.03.2019 р. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, через соціальну мережу «ВКонтакті», використовуючи сторінки (профайли, аккаунти) користувачів під псевдонімами: « ОСОБА_5 » (адреса в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), « ОСОБА_6 » (адреса в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), « ОСОБА_7 » (адреса в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), « ОСОБА_8 » (адреса в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також інтернет-мессенджер «Skype», використовуючи обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спонукало ОСОБА_9 , яка користувалася сторінкою у соціальній мережі «ВКонтакті» - « ОСОБА_8 » (« ОСОБА_10 », адреса в мережі ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яка досягла дванадцятирічного віку, але не досягла чотирнадцятирічного віку, що знаходилась у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , до фото-, відеозйомки і позуванню в оголеному вигляді із демонстрацією статевих органів, чим вчинила стосовно ОСОБА_9 розпусні дії без застосування насильства.

Встановлено, що до сторінок користувача « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », в соціальній мережі «ВКонтакті» були прив`язані наступні абонентські номери: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Усі абонентські номери були придбані користувачем « ОСОБА_11 » (електронна пошта « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому у м. Оренбург Російської Федерації.

Кім цього встановлено, що при придбанні віртуальних номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 невстановлена особа, здійснювала платіж на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на електронний засіб платежу № НОМЕР_7 платіжного сервісу товариства з обмеженою відповідальністю небанківська кредитна організація « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Згідно інформації, отриманої від товариства з обмеженою відповідальністю небанківська кредитна організація « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оплати на електронний засіб платежу № НОМЕР_7 від невстановленої особи проводилися із банківських карт № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Банківська карта № НОМЕР_8 емітована кредитною організацією акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Банківська карта № НОМЕР_9 емітована кредитною організацією акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Для встановлення істини по справі виникла потреба в отриманні в акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » наступних відомостей:

- відомості про володільця банківською картою № НОМЕР_8 (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місце народження, адрес місця реєстрації та проживання, абонентський телефонний номер, паспортні дані), або про юридичну особу, якій видана вказана банківська карта;

- завірені копії документів, згідно яких була видана банківська карта № НОМЕР_8 та відкритий банківський рахунок;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_8 за період з 01.12.2018 р. по 30.03.2020 р., із зазначенням суми операції, місця її здійснення, номерів розрахункових рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, а також відомості про осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місце народження, адрес місця реєстрації, паспортні дані), на яких зареєстровані рахунки, на які перераховувалися грошові кошти;

- про прив`язані до банківської карти № НОМЕР_8 мобільних додатках банку, а також інформацію про всі IP-адреси, з яких користувач банківської карти здійснював вихід у мобільному додатку.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Російської Федерації щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №5000065, порушеної 03.10.2019 за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 135 Кримінального кодексу Російської Федерації, за повідомленням про вчинення невстановленою особою розпусних дій у відношенні громадянки Російської Федерації малолітньої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомості про володільця банківською картою № НОМЕР_8 (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місце народження, адрес місця реєстрації та проживання, абонентський телефонний номер, паспортні дані), або про юридичну особу, якій видана вказана банківська карта;

- завірені копії документів, згідно яких була видана банківська карта № НОМЕР_8 та відкритий банківський рахунок;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_8 за період з 01.12.2018 р. по 30.03.2020 р., із зазначенням суми операції, місця її здійснення, номерів розрахункових рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, а також відомості про осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місце народження, адрес місця реєстрації, паспортні дані), на яких зареєстровані рахунки, на які перераховувалися грошові кошти;

- про прив`язані до банківської карти № НОМЕР_8 мобільних додатках банку, а також інформацію про всі IP-адреси, з яких користувач банківської карти здійснював вихід у мобільному додатку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1