УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" жовтня 2020 р. м.Житомир справа № 296/8414/20

провадження № 1-кс/296/3557/20

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Петровська М.В., за участю секретаря судового засідання Лужко Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління служби безпеки України в Житомирській області майора юстиції Рожицького В.М., погодженого старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Левченко В.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000035 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.359 Кримінального кодексу України,-

встановив:

Старший слідчий слідчого відділу Управління служби безпеки України в Житомирській області (далі - СВ УСБ України в Житомирській області) майор юстиції Рожицький В.М. звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Левченко В.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати слідчим СВ УСБ України в Житомирській області Рожицькому Володимиру Миколайовичу, Синявській Марії Русланівні, Бриновій Оксані Володимирівні, Щербаку Андрію Олександровичу, Федоренку Сергію Володимировичу, Петруку Максиму Васильовичу, Пустовіту Дмитру Олеговичу, Сороці Максиму Михайловичу, Турлію Олександру Васильовичу, Борецькій Наталії Сергіївні, тимчасовий доступ копій документів, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення за місцем їх фактичного надання співробітнику Служби безпеки України та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, а саме:

- інформації про рахунок та платіжні картки, відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копій всіх наявних офіційних документів на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також документів (заяв, анкет тощо), які містять установчі дані, номери телефонів, фотознімки останнього;

- повної інформації про фінансові транзакції, здійснені з карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також інших рахунків та карток, відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

- повної інформації про реєстрацію та використання сервісу дистанційного обслуговування ("Мобільний банкінг" або мобільний додаток) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (логів входу, інші наявні номери телефонів, з яких здійснювався вхід (реєстрація), адреси електронних поштових скриньок, журнал входів та інших подій, здійснених з використанням зазначеного сервісу, в тому числі IP-адреси та ідентифікаційні дані пристроїв, з яких використовувався такий сервіс, повна інформація про факти звернення до служби технічної підтримки тощо), у період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та/або відеозаписів з камер відеоспостереження АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на яких зображений ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі з відеокамер банкоматів при фіксації ним операції зняття готівки з вищевказаних платіжних карток (незалежно від того, хто саме здійснював операцію), а також відеокамер банківських відділень при обслуговуванні власників вищевказаних карток/рахунків чи інших осіб, які звертались до відділень із даного питання, у період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СВ УСБ України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від ч.2 ст.359 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 359 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , ОСОБА_3 разом з іншими невстановленими особами діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи Інтернет-магазин " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 організували збут на території України пристроїв, які за своїми зовнішніми характеристиками можуть бути віднесені до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_2 систематично здійснює відправку вказаних пристроїв використовуючи службу доставки " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Грошові кошти за придбані товари зараховуються на банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкриті на ім`я ОСОБА_3 , після чого перераховуються на банківські картки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено, що на ім`я ОСОБА_1 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкриті банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

На даний час з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, а також з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, або осіб, яким можуть бути відомі обставини його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо особи, яка відкрила рахунок, копій офіційних документів останнього, відомостей про фінансові транзакції, здійснені з вказаних карток та рахунку, а також відеозаписів з камер відеоспостереження банківської установи де може бути зафіксований ОСОБА_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню.

Враховуючи вищевикладене, у, слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

Слідчим до суду було подано заяву, відповідно до змісту якої слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: копією рапорту начальника ВКІБ УСБ України в Житомирській області від 16.07.2020, копією пояснень від 14.07.2020, копією акту огляду від 13.07.2020, копією протоколу огляду від 24.07.2020, копією протоколу огляду від 18.09.2020 з дадатками, копією протоколу тимчасового доступу до печей і документів від 28.08.2020, копію листа заступника начальника ВКІБ УСБ України в Житомирській області від 29.09.2020.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що, у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 має бути інформація щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_1 , персональні дані та зображення останнього, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є охоронюваною законом таємницею і не може бути отримана у інший спосіб, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління служби безпеки України в Житомирській області майора юстиції Рожицького В.М., погодженого старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Левченко В.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління служби безпеки України в Житомирській області Рожицькому Володимиру Миколайовичу, Синявській Марії Русланівні, Бриновій Оксані Володимирівні, Щербаку Андрію Олександровичу, Федоренку Сергію Володимировичу, Петруку Максиму Васильовичу, Пустовіту Дмитру Олеговичу, Сороці Максиму Михайловичу, Турлію Олександру Васильовичу, Борецькій Наталії Сергіївні, тимчасовий доступ копій документів, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення за місцем їх фактичного надання співробітнику Служби безпеки України та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, а саме:

- інформації про рахунок та платіжні картки, відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копій всіх наявних офіційних документів на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також документів (заяв, анкет тощо), які містять установчі дані, номери телефонів, фотознімки останнього;

- повної інформації про фінансові транзакції, здійснені з карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також інших рахунків та карток, відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

- повної інформації про реєстрацію та використання сервісу дистанційного обслуговування ("Мобільний банкінг" або мобільний додаток) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (логів входу, інші наявні номери телефонів, з яких здійснювався вхід (реєстрація), адреси електронних поштових скриньок, журнал входів та інших подій, здійснених з використанням зазначеного сервісу, в тому числі IP-адреси та ідентифікаційні дані пристроїв, з яких використовувався такий сервіс, повна інформація про факти звернення до служби технічної підтримки тощо), у період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та/або відеозаписів з камер відеоспостереження АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на яких зображений ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі з відеокамер банкоматів при фіксації ним операції зняття готівки з вищевказаних платіжних карток (незалежно від того, хто саме здійснював операцію), а також відеокамер банківських відділень при обслуговуванні власників вищевказаних карток/рахунків чи інших осіб, які звертались до відділень із даного питання, у період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 13 грудня 2020 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М. В. Петровська