Справа № 405/7167/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008907 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуків 11.11.2020:

- житла за адресою АДРЕСА_1 , , належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме на банківську картку «ОщадБанк» № НОМЕР_1 ; Грошові кошти купюри номіналом: 50 (п`ятдесят) Євро в кількості 1 шт. №РВ; 10 (десять) рублів в кількості 1 шт. № пХ9122097; 1 (одна) гривня в кількості 3 шт. № АД 8814597; № ВИ 4739918; № ГА 7284587; грошові кошти 500 (п`ятсот) гривень в кількості 2 шт. № СЖ 4490808; № ФД 4172915, мобільний телефон «NOKIA» imei: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «iPhone 4» imei: НОМЕР_3 , що належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- автомобіля ВАЗ 21063 д.н.з. НОМЕР_4 , що розташований біля гаража № НОМЕР_5 ГК «Тунель», що по вул. Калинова, 102Б м. Знам`янка, Знам`янського району, Кіровоградської області, майно, а саме: банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; Банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; Банківську картку «ОщадБанк» № НОМЕР_8 на ім`я IVAN HRYHORIEV; Банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; Банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , що належне ОСОБА_4 ;
- гаражного приміщення № НОМЕР_11 в ГК «Тунель», що по вул. Калинова, 102Б м. Знам`янка, Знам`янського району, Кіровоградської області, майно, а саме: грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 20 шт. мають одну серію та номер ГК 7784501 та надпис «Імітаційний засіб»; 20 літрова полімерна каністра яка заповнена на 1/3 рідиною; мобільний телефон «iPhone» ХS imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , з сім-картою НОМЕР_14 , що належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що в у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008907 від 25.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи АТ «Локомотивне депо Знам`янка» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» (далі АТ «Локомотивне депо Знам`янка») на протязі 2020 року здійснюють незаконне привласнення дизельного пального належного товариству, яке в подальшому реалізовують на адресу суб`єктів господарювання за готівковий розрахунок.
В ході досудового розслідування встановлено, що в.о. начальника паливно екіпірувального господарства АТ «Локомотивне депо Знам`янка» ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з машиністами та помічниками машиністів АТ «Локомотивне депо Знам`янка», а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , достовірно знаючи про передбачений чинним законодавством України порядок списання запасів паливно-мастильних матеріалів на підприємстві з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, здійснюють привласнення паливно-мастильних матеріалів належних підприємству. Під час здійснення заходів спрямованих на привласнення паливно-мастильних матеріалів кожному з учасників визначені чіткі ролі та обов`язки, які пов`язані з привласненням, транспортуванням та реалізацією викраденого дизельного пального.
Відповідно до проведених слідчо (розшукових) дій, підтверджено факт привласнення паливо-мастильних матеріалів службовими особами АТ «Локомотивне депо Знам`янка», а також вказані відомості підтвердженні оперативним шляхом в рамках здійснення оперативного супроводження зазначених матеріалів кримінального провадження, зокрема матеріалами виконаного доручення працівників Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області ДСР НП України та встановлено коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 я
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснюють злив дизельного пального на сортувальних станціях, а саме: на станції Сахарна, адреса Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Саблине, ЄМР 41370, (єдина мережева розмітка - система цифрового кодування залізничних станцій на території країн СНД та Балтії) та на станції Чорноліська, адреса АДРЕСА_2 , ЄМР 41110, (єдина мережева розмітка - система цифрового кодування залізничних станцій на території країн СНД та Балтії).
Так, 11.11.2020 з метою документування вчинення злочину вказаними особами, проведено обшук в квартирі АДРЕСА_3 , вході якого були вилучені наступні речі: Банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_1 ; Грошові кошти купюри номіналом: 50 (п`ятдесят) Євро в кількості 1 шт. №РВ; 10 (десять) рублів в кількості 1 шт. № пХ9122097; 1 (одна) гривня в кількості 3 шт. № АД 8814597; № ВИ 4739918; № ГА 7284587; 500 (п`ятсот) гривень в кількості 2 шт. № СЖ 4490808 ; № ФД 4172915; мобільний телефон «NOKIA» imei: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «iPhone 4» imei: НОМЕР_3 .
Окрім того, 11.11.2020 проведено обшук автомобіля ВАЗ 21063 д.н.з. НОМЕР_4 , який розташований біля гаража № НОМЕР_5 ГК «Тунель», що по вул. Калинова, 102Б м. Знам`янка, Знам`янського району, Кіровоградської області, вході якого були вилучені наступні речі: Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; Банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_8 на ім`я IVAN HRYHORIEV; Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_10 .
Також, 11.11.2020 проведено обшук Гаражного приміщення № НОМЕР_11 в ГК «Тунель» що по вул. Калинова, 102Б м. Знам`янка, Знам`янського району, Кіровоградської області, вході якого були вилучені наступні речі: Грошові кошти купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 20 шт. мають одну серію та номер ГК 7784501 та надпис «Імітаційний засіб»; 20 літрова полімерна каністра яка заповнена на 1/3 рідиною; Мобільний телефон «iPhone» ХS imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , з сім-картою НОМЕР_14 .
Слідчий в клопотанні зазначає, що враховуючи вищевикладене та те, що арешт на майно допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.
Власник майна, повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, до суду не з`явився.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, зважаючи на викладені в ньому обставини.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008907 від 25.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за обставин викладених вище (витяг з ЄРДР від 25.11.2019, а.с.5).

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

В рамках кримінального провадження № 0008907 від 25.11.2019, ухвалами слідчих суддів Ленінського районного суду м.Кіровограда від 02.11.2020 надано дозвіл на проведення обшуків, що відбулися 11.11.2020:

- житла за адресою АДРЕСА_1 , належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено банківську картку «ОщадБанк» № НОМЕР_1 ; Грошові кошти купюри номіналом: 50 (п`ятдесят) Євро в кількості 1 шт. №РВ; 10 (десять) рублів в кількості 1 шт. № пХ9122097; 1 (одна) гривня в кількості 3 шт. № АД 8814597; № ВИ 4739918; № ГА 7284587; грошові кошти 500 (п`ятсот) гривень в кількості 2 шт. № СЖ 4490808; № ФД 4172915, мобільний телефон «NOKIA» imei: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «iPhone 4» imei: НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- автомобіля ВАЗ 21063 д.н.з. НОМЕР_4 , що розташований біля гаража № НОМЕР_5 ГК «Тунель», що по вул. Калинова, 102Б м. Знам`янка, Знам`янського району, Кіровоградської області, в ході якого виявлено та вилучено банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; Банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; Банківську картку «ОщадБанк» № НОМЕР_8 на ім`я IVAN HRYHORIEV; Банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; Банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , що належать ОСОБА_4 ;
- гаражного приміщення № НОМЕР_11 в ГК «Тунель», що по вул. Калинова, 102Б м. Знам`янка, Знам`янського району, Кіровоградської області, майно, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 20 шт. мають одну серію та номер ГК 7784501 та надпис «Імітаційний засіб»; 20 літрова полімерна каністра яка заповнена на 1/3 рідиною; мобільний телефон «iPhone» ХS imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , з сім-картою НОМЕР_14 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, в ході розгляду клопотання про накладення арешту, слідчим надано копії протоколів огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 15.10.2020, згідно якого оперуповноважений відділу УСР в Кіровоградській області ДСР НП України, відповідно до постанови в.о. начальника відділу прокуратури Кіровоградської області від 29.09.2020 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту з використанням заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 0008907 від 25.11.2019, в присутності двох понятих, отримав добровільну згоду свідка на участь у проведенні заходів з документування злочинної діяльності службових осіб АТ «Укрзалізниця ВП», а саме для подальшої передачі машиністу тепловоза ОСОБА_4 . Так, свідку вручені грошові кошти в сумі 8750 грн., серед яких купюра номіналом серії ФД №4172915, що виявлена та вилучена під час проведення обшуку житла за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 .
Окрім того, в ході розгляду клопотання про накладення арешту, слідчим надано копії протоколів огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 19.10.2020, згідно якого оперуповноважений відділу УСР в Кіровоградській області ДСР НП України, відповідно до постанови в.о. начальника відділу прокуратури Кіровоградської області від 29.09.2020 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту з використанням заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 0008907 від 25.11.2019, в присутності двох понятих, отримав добровільну згоду свідка на участь у проведенні заходів з документування злочинної діяльності службових осіб АТ «Укрзалізниця ВП», а саме для подальшої передачі машиністу тепловоза ОСОБА_4 . Так, свідку вручені грошові кошти в сумі 17500 грн., серед яких купюра номіналом серії СЖ №44908081, що також виявлена та вилучена під час проведення обшуку житла за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 .
Окрім того, слідчим в судовому засіданні надана копія протоколу огляду місця події від 01.10.2020, згідно якого слідчим ВР ЗСГСД СУ ГУ НП в Кіровоградській області, в присутності двох понятих, проведено слідчу дію, під час якої свідком добровільно видано квитанцію Приватбанку TS800569 від 26.09.2020, яку отримано в терміналі, після здійснення переказу коштів в сумі 4650 грн., на картку, що належить ОСОБА_4 .

До протоколу надана копія квитанції, яка даними збігається з банківською карткою «Приватбанк» № НОМЕР_10 , яку виявлено та вилучено під час проведення обшуку 11.11.2020 в автомобілі ВАЗ 21063 д.н.з. НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 .
Слідчим суддею зазначається щодо наявності підстав вважати, щонакладення арешту на майно за наведеної мотивації, а також на грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 20 шт., що мають одну серію та номер ГК 7784501 та надпис «Імітаційний засіб», 20 літрову полімерну каністру, яка заповнена на 1/3 рідиною, що виявлене та вилучене під час проведення обшуків 11.11.2020, є ефективним і виконає функції збереження речових доказів, оскільки по своїй суті речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

До знарядь злочину можуть бути віднесені як предмети, які спеціально були виготовлені або пристосовані для вчинення злочинів, так і предмети, які мають певне призначення в іншій області, не пов`язаній зі злочинною діяльністю, - військовій, медичній, побутовій тощо.

До предметів, які зберегли на собі сліди злочину, відносяться предмети з матеріальними слідами злочину, які неможливо відокремити від їх поверхні. У такому разі сліди вилучаються разом з предметом (відбитки пальців рук, зубів, взуття тощо).

Речові докази - об`єкти злочинних дій - це предмети, на які було безпосередньо спрямоване злочинне посягання.

Тому, майно, на яке просить накласти арешт слідчий, може бути речовими доказом в розумінні Кримінального процесуального кодексу України.

На підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

Враховуючи викладене, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного у клопотанні майна, окрім зазначеного за наведеної вище мотивації, як доказу у даному кримінальному провадженні, те, що воно має істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, яке воно містить можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372, 376 КПК України,

постановив :

клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку 11.11.2020:

- за адресою АДРЕСА_1 , майно, а саме: грошові кошти 500 (п`ятсот) гривень в кількості 2 шт. № СЖ 4490808; № ФД 4172915, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- Автомобіля ВАЗ 21063 д.н.з. НОМЕР_4 , що розташований біля гаража № НОМЕР_5 ГК «Тунель», по вул. Калинова, 102Б, м. Знам`янка, Знам`янського району, Кіровоградської області, майно, а саме на банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , належну ОСОБА_4 ;
- за адресою Гаражного приміщення № НОМЕР_11 в ГК «Тунель», що по вул. Калинова, 102Б, м. Знам`янка, Знам`янського району, Кіровоградської області, майно, а саме на грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 20 шт., що мають одну серію та номер ГК 7784501 та надпис «Імітаційний засіб»; 20 літрову полімерну каністру, що заповнена на 1/3 рідиною.
Заборонити власнику використовувати та розпоряджатися вказаним майном.
В іншій частині клопотання відмовити.
Зобов`язати слідчого негайно повернути власнику:
- банківську картку «ОщадБанк» № НОМЕР_1 ; Грошові кошти купюри номіналом: 50 (п`ятдесят) Євро в кількості 1 шт. №РВ; 10 (десять) рублів в кількості 1 шт. № пХ9122097; 1 (одна) гривня в кількості 3 шт. № АД 8814597; № ВИ 4739918; № ГА 7284587; мобільний телефон «NOKIA» imei: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «iPhone 4» imei: НОМЕР_3 , належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; Банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; Банківську картку «ОщадБанк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 ; Банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; які вилучені в ході проведення обшуку Автомобіля ВАЗ 21063 д.н.з. НОМЕР_4 , належні ОСОБА_4 ;
- мобільний телефон «iPhone» ХS imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , з сім-картою НОМЕР_14 , належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12 Льон