Справа № 202/507/21
Провадження № 1-кс/202/461/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

26 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000035 від 19 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
25 січня 2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 25 січня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.09.2020 року за результатами публічних торгів по предмету закупівлі ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі будинків АДРЕСА_1 » між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про виконання робіт на загальну суму 94034606,86 грн.

Як встановлено під час досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримало з міського бюджету - 37 470 008,26 грн., з яких, 14 235 465 грн. складає передплата на придбання матеріалів та 23 234 543,26 грн. за виконані роботи на об`єкті на підставі актів КБ-2В таКБ-3.

Зокрема, за отриманою інформацією, ремонтно-будівельні роботи здійснюються з порушенням умов нормативно-технічної документації, державних будівельних норм і стандартів.

Під час виконання умов вказаних договорів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування коштів на рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в розмірі: 2 509 926 грн. за бетон 2933 грн./м.куб., 1 197 510 грн. за відсів 621 грн./м.куб., 553 200 грн. за пісок річковий 359 грн./т., 2 760 816 грн. за щебінь 935 грн./м.куб.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в розмірі 0.8 млн. грн. за поставлені матеріали; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в розмірі: 467 910 грн. за щебінь 1138 грн/т; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в розмірі: 4 270 422 грн. бетон марки Р200 - 3083 грн/м.куб.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в розмірі: 736 980 грн. щебінь - 1138 грн/т., 136 296 грн. пісок річковий - 359 грн/т.

Однак, вказані підприємства мають ознаки фіктивності, оскільки, деякі з них, не знаходяться за юридичними адресами, відсутні працевлаштовані працівники крім бухгалтера та директора, а іноді одна особа виконувала обов`язки як бухгалтера так і директора, не має відповідного кваліфікованого персоналу, який проходив би навчання в підрозділах Держпраці, технічного оснащення, матеріально технічної бази та досвід виконання аналогічних робіт. Вищевказані факти свідчать про завищення вартості будівельних матеріалів, що можливо спричинило завдання збитків місцевому бюджету та вплинуло на їх якість.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в сумі 264 750 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в сумі 18 542 694 грн. за надані субпідрядні роботи по об`єкту реконструкції - Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі будинків АДРЕСА_1 .

Додатково отримано дані, що з метою формування затратної частини коштів підприємства та з метою ухилення від сплати обов`язкових податків та зборів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені можливо удавані договори оренди спецтехніки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та перераховано кошти в розмірі 9,2 млн.грн. за начебто надані послуги з перевезень та надання в оренду спец техніки.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, та суми спричинених збитків, що спричинені, дослідження схеми перерахування грошових коштів, встановлення місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановлення взаємозв`язку між фігурантами та визначення ролі кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив клопотання задовольнити та розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) прокурору першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_11 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_12 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_13 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_14 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_15 , прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_16 , прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_17 , прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_18 , іншими прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000035, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000035, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів UA-2020-08-28-004408-b щодо виконання робіт з капітального ремонту об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі будинків АДРЕСА_1 »;

- договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, за період 2020 -2021 років;

- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з капітального ремонту об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі будинків АДРЕСА_1 », де підрядною організацією було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі будинків АДРЕСА_1 »;

- проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі будинків АДРЕСА_1 »;

- листування департаменту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання вказаного договору з капітального ремонту об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі будинків АДРЕСА_1 »;

- кошторису департаменту, в якому закладено видатки на виконання робіт з капітального ремонту об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі будинків АДРЕСА_1 »;

- наказу на призначення (звільнення, переведення) на посаду директора та осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт по договору підряду №29/09-1 від 29.09.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_12 , які діяли у період протягом 2020-2021 років;

- наказів (контрактів) на призначення (звільнення, переведення) на посаду у період з вересня 2020 по теперішній час відповідальних осіб за технічний нагляд з виконанням робіт по договору підряду №29/09-1 від 29.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- посадових інструкцій директора департаменту, та осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт по договору підряду №29/09-1 від 29.09.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_12 , накази про призначення відповідальних осіб;

- статуту (положення) ІНФОРМАЦІЯ_12 , який діяв у період з вересня 2020 року по 26 січня 2021 року.

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 26 лютого 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1