Провадження №: 1-кп/755/1324/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" вересня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000089 про звільнення
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Любомля, Любомльського р-ну, Волинської обл., громадянина України, з базовою вищою освітою, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-? КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, -
за участю учасників кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4

в с т а н о в и в:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури Кіровоградської області звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205-? КК України, від кримінальної відповідальності на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України.
Із клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою з невстановленими на цей час особами, упродовж лютого 2017 року надав згоду невстановленій досудовим розслідуванням особі на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Вторпродукт Груп» (), завідомо неправдивих відомостей, які в подальшому подані невстановленими особами державному реєстратору.
Статтею 42 Конституції України гарантовано право кожного громадянина на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.
Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Згідно із п.1 ч.2 ст.55 ГК України суб`єктами господарювання є господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.
Абзацом 3 ч.1 ст.55-1 ГК України передбачено, що ознаки фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними, якщо її зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження.
Відповідно до ст.56 ГК України суб`єкт господарювання - господарська організація, яка може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства;
Згідно із ст.ст. 57, 58 ГК України установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. Суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.
Статтею 65 ГК України визначено, що управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів;
Відповідно до ч.1 ст.89 ГК України управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства.
Згідно із вимогами ст.ст. 50, 51 Цивільного кодексу право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом. До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.
Статтями 87 і 89 ЦК України передбачено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.
Пунктами 4 і 13 ч.1 ст.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» (далі Закон), який був чинний на момент правопорушення, визначено, що державна реєстрація юридичних осіб - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом. Реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.
Відповідно до ч.1 ст.14 Закону документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.
Згідно із ч.4 ст.17 Закону для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи подаються такі документи: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою; документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.
Частини 3 і 4 статті 35 Закону визначають, що засновники (учасники) юридичної особи несуть відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, а також за відповідність перекладу тексту документів у випадках, визначених пунктом 1 частини першої статті 15 цього Закону. Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.
Однак, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, а також нівелюючи конституційні основи підприємництва, ОСОБА_4 , не маючи мети щодо реального здійснення фінансово-господарської діяльності, вчинив діяння, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-? КК України за наступних обставин.
На початку лютого 2017 року, точну дату досудовим розслідуванням не вдалось встановити, ОСОБА_4 , перебуваючи в хостелі, за адресою: АДРЕСА_2 , познайомився з невстановленою досудовим розслідуванням особою, який представився ОСОБА_5 , який запропонував заробити гроші та познайомив ОСОБА_4 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка представилась ОСОБА_6 .
Далі, ОСОБА_4 , під час спілкування з вказаною особою, вступив із нею у попередню протиправну змову з метою досягнення спільного обумовленого результату у вигляді внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.
Реалізуючи попередньо обумовлені із вказаною особою спільні протиправні наміри, спрямовані на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, ОСОБА_4 , домовився про зустріч із цією особою, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено.
Задля реалізації вказаної протиправної домовленості, протягом лютого 2017 року, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , сфотографував на мобільний телефон та переслав невстановленій досудовим розслідуванням особі необхідні для державної реєстрації юридичної особи документи, а саме: фотокопію власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 05.03.2016 Любомльським РС УДМС України у Волинській області та фотокопії довідки про присвоєння йому ідентифікаційного податкового номеру № НОМЕР_1 , які він заздалегідь підготував для передачі невстановленій особі, та таким чином висловив свою згоду на їх використання для досягнення протиправних намірів, які йому були відомі.
Продовжуючи спільні протиправні дії невстановлена досудовим розслідуванням особа після отримання від ОСОБА_4 фотокопії паспорту та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного податкового номера за невстановлених обставин, забезпечила виготовлення документів товариства з обмеженою відповідальністю «Вторпродукт Груп», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи і які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:
Договір купівлі-продажу частки вартістю 500 гривень в Статутному капіталі ТОВ «Лойд Комьюніті» (стара назва ТОВ «Вторпродукт Груп») () від 23.02.2017, укладений між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 продавцями та ОСОБА_4 покупець;
Довіреність на представлення інтересів у органах державної реєстрації від імені директора ТОВ «Вторпродукт Груп» ОСОБА_4 на ОСОБА_9 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_10 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .
Із метою досягнення обумовлених протиправних дій, ОСОБА_4 , разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, точну годину і час досудовим розслідуванням не встановлено, прибув до нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Малишко, 1, для підписання документів, завчасно виготовлених невстановленою досудовим розслідуванням особою, що забезпечили перереєстрацію на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Вторпродукт Груп», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена модельним статутом, та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, яка полягала у конвертації безготівкових коштів у готівку.
Разом із цим, ОСОБА_4 , достовірно усвідомлюючи, що невстановлена особа за наведених обставин від його імені подала завідомо неправдиві відомості у документи та використала його данні, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Вторпродукт Груп», оскільки це входило в попередньо обумовлений протиправний план, діяв з корисливих мотивів, що полягали в отриманні ним від невстановленої досудовим розслідуванням особи грошової винагороди в розмірі 600 грн., за вчиненні ним дії та використання його анкетних даних з метою прикриття незаконної діяльності.
При цьому, ОСОБА_4 достовірно усвідомлював факт відсутності у нього фінансових ресурсів, навичок і досвіду для здійснення господарської діяльності в цілому. Крім того, ОСОБА_4 розумів, що фактично виконувати обов`язки засновника та службової особи вищезазначеного товариства наміру не мав та у подальшому їх не виконував, оскільки не мав бажання займатись підприємницькою діяльністю, та не намагався цього зробити; статутний капітал вказаного товариства не формував; правами засновника та службової особи підприємства не збирався користуватися та ніколи не користувався; фінансово-господарською та поточною діяльністю ТОВ «Вторпродукт Груп» не займався, та не збирався займатися, співробітників на роботу не приймав, печатку товариства не виготовляв та не володів нею.
Надання згоди на використання своїх даних та фотокопій документів ОСОБА_4 , дало змогу невстановленій досудовим розслідуванням особі, подати перелічені вище державному реєстратору ОСОБА_11 , яка в подальшому здійснила проведення реєстраційної дії за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Грузьке, вул. Леніна, 2 та здійснити проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Вторпродукт Груп» з приводу його оформлення ОСОБА_4 , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідний запис.
Далі, продовжуючи реалізацію протиправних дій, ОСОБА_4 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, використовуючи реєстраційні та інші документи ТОВ «Вторпродукт Груп», які містили завідомо неправдиві відомості, у період часу з 06.03.2017 по 07.03.2017, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, приїхали у відділення № 45 АТ «Таскомбанк», яке було розташоване за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 64 для відкриття банківського рахунку. З цієї метою, останні, перебуваючи у вищезазначеному відділенні, надали працівнику банку, з яким, невстановлена досудовим розслідуванням особа, попередньо домовилась про зустріч, реєстраційні та інші необхідні документи, на підставі яких у АТ «Таскомбанк» було відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_3 на ТОВ «Вторпродукт Груп» (договір про відкриття банківського рахунку укладений із заступником директора з операційної роботи Київського відділення № 45 АТ «Таскомбанк». У подальшому, відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 надало змогу невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати зазначений рахунок ТОВ «Вторпродукт Груп» у незаконній діяльності, яка полягала у переведенні безготівкових коштів у готівку, шляхом зняття у банківських відділеннях АТ «Таскомбанк», що розташовані у місті Києві, невстановленими досудовим розслідуванням особами, за грошовими чеками, у яких значились цілі витрат «закупівля вторинної сировини», яка в подальшому фактично не відбувалась.
Крім того, для маскування своєї незаконної діяльності, з метою приховування відомостей щодо несплати податків та зборів ТОВ «Вторпродукт Груп», у період з 03.03.2017 по 15.03.2017 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом із невстановленою досудовим слідством особою, відкрили рахунки у наступних банківських установах: ПАТ «Універсалбанк» (№ НОМЕР_4 ), ПАТ «Сбербанк» (№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), ПАТ «Крістал Банк» (№2737).
За виконання усіх вищенаведених дій, спрямованих на придбання, забезпечення нібито функціонування підприємства ТОВ «Вторпродукт Груп», ОСОБА_4 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, попередньо обумовлену суму грошової винагороди у вигляді грошових коштів в загальному розмірі 600 грн.
Отже, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконавши всі вище перелічені дії, запропоновані йому нею, придбавши ТОВ «Вторпродукт Груп» (), реалізував свій умисел, направлений на внесення разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою завідомо не правдивих відомостей до документів, які подаються державному реєстратору, що надало змогу в подальшому, використовувати зазначене товариство для здійснення незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку.
У судовому засіданні прокурор просив закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, оскільки на момент скоєння ОСОБА_4 , за попередньою змовою з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб діянь, які підпадали під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-? КК України, санкція статті якої передбачала покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, тобто за дефініцією, передбаченою ч.2 ст.12 КК України вважається проступком, підозрюваний підтримав клопотання прокурора.
Суд, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.283 КПК України, особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження.
Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.
Нормою п.1 ч.2 ст.284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Частиною 1 статті 285 КПК України та ст.44 КК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-? КК України в теперішній редакції відповідно до вимог ст.12 КК України є нетяжким злочином.
Разом з тим, на момент скоєння ОСОБА_4 , за попередньою змовою з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб діянь, які підпадали під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-? КК України, санкція статті якої передбачала покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, тобто згідно ч.2 ст.12 КК України є проступком.
Відповідно до ст.5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.
Таким чином, дії за попередньою змовою ОСОБА_4 із групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підпадають під ознаки проступку, оскільки редакція чинна на момент скоєння діянь, передбачених ч.2 ст.205-? КК України не передбачала покарання у виді позбавлення волі, та не передбачала покарання у виді штрафу понад трьох тисяч неоподатковуваних доходів мінімумів громадян, та за таких обставин поліпшує становище особи.
06.08.2020 року постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 змінено форму досудового розслідування на дізнання.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-? КК України /у редакції чинній на момент вчинення правопорушення/, яке відповідно до ст.12 КК України, є проступком, із дня вчинення якого минуло 2 роки.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі і до дня набрання вироком законної сили минуло 2 роки.
Таким чином, ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням встановлених п.1 ч.1 ст.49 КК України строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження №0000089 від 06.08.2020 року стосовно нього підлягає закриттю.
На підставі викладеного та керуючись ст.49 КК України, ч.1 ст.ст.284, 314 КПК України, суд,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності - задовольнити.
Кримінальне провадження №0000089 від 06.08.2020 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-? КК України, закрити на підставі п.1 ч.1 ст.284 КПК України, звільнивши ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом семи днів з моменту її проголошення.

Суддя: