УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання інспектора СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000196,

ВСТАНОВИВ:

13.08.2020 року інспектор СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.07.2020 року, близько 11:00 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником служби охорони банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою, шляхом введення в оману, заволоділа грошовими коштами в сумі 12345 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.
Дане кримінальне правопорушення 17.07.2020 року, зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000196, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 10.07.2020 року близько 11 години 00 хвилин він перебував за місцем проживання коли на його номер телефону ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відбувся дзвінок із невідомого для потерпілого раніше номеру телефону № НОМЕР_2 у ході розмови, співрозмовник представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому у потерпілого відкритий рахунок, співрозмовник повідомив, що з особового карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_3 була спроба зняти грошові кошти та, що тимчасово його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 заблокована. В подальшому невідомий попросив потерпілого сказати три останніх цифри його банківської картки, що він і зробив сказавши три останніх цифри на звороті банківської картки, працівник із служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що карта буде ще заблокована декілька днів і для її розблокування потерпілому потрібно буде звернутись для її відновлення до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Завершивши розмову, через декілька хвилин на номер телефону № НОМЕР_1 потерпілого прийшло СМС повідомлення про те, що із вищевказаного карткового рахунку було знято грошові кошти в сумі 12345 грн. Того дня вищевказаному СМС повідомленню потерпілий уваги не придав, так як був заклопотаний буденними справами. 17.07.2020 року у нього виникла необхідність у знятті грошових коштів у сумі 5000 гривень з вище зазначеного рахунку. В подальшому при спробі потерпілого зняти грошові кошти з його банківського рахунку за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , у нього не вийшло так як на екрані банкомату висвітився надпис, що на його банківському рахунку недостатня кількість грошових коштів для здійснення грошової операції. Після чого потерпілий звернувся у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаною адресою, де працівник банку повідомив те, що на його грошовому рахунку знаходиться сума менше 5000 гривень.

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " а саме: до виписок по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото - та відео фіксації зняття коштів у банкоматах, інформації щодо IP-адресів, які використовувались для входу і виходу в мережу Інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному рахунку.
Слідчий подала заяву про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якій вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл інспектору СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення копій у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- виписку про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2020 і до моменту виконання ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

- відомості про фінансовий номер держателя картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- матеріали фото- та відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 11:00 17.07.2020 по теперішній час по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- інформації щодо IP-адресів які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному рахунку.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою ( АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 18 вересня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя