Справа № 487/6760/20
Провадження № 1-кс/487/6621/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.11.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 21.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
10.11.2020 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені прокурорам відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів для можливості ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , розташованої за адресами: АДРЕСА_2 , її структурному підрозділі у місці митного оформлення митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , перелік яких наведено у клопотанні.
Клопотання обґрунтоване тим, що отримання вищевказаних речей і документів необхідно для встановлення відомостей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення факту зловживань службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть бути використанні як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 21.09.2020 за фактом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 07.04.2020 за фактом умисного ухилення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах при здійсненні експорту за межі митної території України продукції сільськогосподарського виробництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
22.04.2020 слідчими ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області у даному кримінальному провадженні проведено обшук майнового комплексу ТОВ Миколаївське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , під час якого виявлено в резервуарі № 104 олію соняшникову в кількості 4 428,806 тон, з яких 3 198,674 тон поставлено за товарно-супровідними документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і обліковано у системі управління технологічним процесом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за зазначеним товариством, яку під час обшуку вилучено та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
У зв`язку з неможливістю фізично вивантажити під час обшуку вилучену олію соняшникову, юрисконсульта ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 і інших посадових осіб товариства попереджено про кримінальну відповідальність за вчинення незаконних дій з тимчасово вилученим майном за ст. 388 КК України.
Після чого, ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 24.04.2020 у справі №490/2151/20 (провадження 1-кс/490/1818/2020) зазначене тимчасово вилучене під час обшуку майно олію соняшникову в кількості 3 198,674 тон, що зберігається на ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арештовано шляхом заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту в порядку, встановленому КПК України, примірник ухвали вручено 28.04.2020 юрисконсульту ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 .
Офіційним листом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.04.2020 № 148/10/14-97-23-02 поінформовано службових осіб ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про накладення відповідно до зазначеної ухвали слідчого судді арешту на вищевказане вилучене майно шляхом заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту в порядку, встановленому КПК України з попередженням про кримінальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, за ч. 1 ст. 388 КК України, який одержаний 29.04.2020 юрисконсультом ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 .
Крім того, офіційними листами заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.04.2020 № 697/9/14-87-23-02, від 27.04.2020 № 140/9/14-97-23-02, від 28.04.2020 № 759/9/14-97-23-02 неодноразово поінформовано виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 про вилучення СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області у кримінальному провадженні під час обшуку 22.04.2020 в ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визнання речовим доказом та арешту ухвалою слідчого судді олії соняшникової в кількості 3198 тон, експортером якої згідно попередньо поданих митних декларацій № UA508140/2020/000447 від 27.02.2020, № UA508140/2020/000527 від 05.03.2020, № UA508140/2020/000635 від 18.03.2020 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та яку згідно погодженим митницею дорученням на навантаження передбачалось завантажити і вивезти морським шляхом на суднах закордонного плавання через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також про спробу невстановлених осіб незаконно перемістити арештований товар через митний кордон України з використанням реквізитів недостовірних/підроблених документів іншого підприємства-експортера ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за митною декларацією № UA508140/2020/000981 від 24.04.2020.
Зазначеними листами, з метою недопущення порушень законодавства України з питань державної митної справи та оподаткування, унеможливлення незаконного переміщення через митний кордон України зазначених товарів, недопущення можливих втрат державного бюджету, вказано на необхідність вжиття ІНФОРМАЦІЯ_1 вичерпних заходів в межах компетенції митного органу та запобігти протиправному перетину Державного кордону України арештованому товару олії соняшникової, оформленої в режимі «експорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальшим використанням реквізитів інших суб`єктів підприємницької діяльності.
Проведеними слідчими ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області огляду 27.07.2020 та обшуку 30.07.2020 в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що згідно відомостей системи управління технологічним процесом товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо залишків олії соняшникової в ємностях резервуарного парку, в резервуарі №104 (загальною ємністю 4296 тон) зберігається станом на 26.04.2020 за ІНФОРМАЦІЯ_4 » олія соняшникова в кількості 3212,018 тон.; 27.04.2020 за ІНФОРМАЦІЯ_4 » 0 тон, за ІНФОРМАЦІЯ_8 » 3201,913 тон.; 22.05.2020 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 0 тон, за ІНФОРМАЦІЯ_8 » 0 тон., за ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 2988,893 тон, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 612,060 тон.; 26.05.2020 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 0 тон, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 0 тон., за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 0 тон, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 0 тон; 27.07.2020 в резервуарі № 104 кінцевий залишок олії соняшникової 158,603 тон, чим підтверджено незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт.
При цьому, згідно вилученим під час огляду листам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », адресованим ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено почергове повідомлення зазначеними товариствами про нових експортерів одного й того ж самого товару, постачання якого здійснено за одними й тими самими товарно-супровідними документами по ланцюгу: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а згідно вилученим дорученням на відвантаження та митним деклараціям встановлено експорт арештованого майна з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в квоту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » морським шляхом на суднах закордонного плавання через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ураховуючи викладене, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної, юридичної особи використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , розташованої за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , її структурному підрозділі у місці митного оформлення митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , перебувають наступні речі та документи:
-журнали або інші документи в паперовому або електронному вигляді ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурного підрозділу - митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять відомості про реєстрацію вхідної кореспонденції в період з 01.03.2020 по 30.07.2020, зокрема: 1) листів заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_18 , адресованих в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_19 від 22.04.2020 № 697/9/14-87-23-02, від 27.04.2020 № 140/9/14-97-23-02, від 28.04.2020 № 759/9/14-97-23-02, якими поінформовано про вилучення СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області у кримінальному провадженні під час обшуку 22.04.2020 в ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визнання речовим доказом та арешту ухвалою слідчого судді олії соняшникової в кількості 3 198 тон; 2) ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 24.04.2020 у справі № 490/2151/20 (провадження 1-кс/490/1818/2020), якою арештоване зазначене майно, що зберігалось на ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 3) листів ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), надісланих в період з 01.03.2020 по 30.07.2020;
-всіх журналів або інших документів в паперовому або електронному вигляді ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурного підрозділу - митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять відомості про реєстрацію вихідної кореспонденції в період з 01.03.2020 по 30.07.2020;
-листи заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_18 , адресовані в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_19 від 22.04.2020 № 697/9/14-87-23-02, від 27.04.2020 № 140/9/14-97-23-02, від 28.04.2020 № 759/9/14-97-23-02, якими поінформовано про вилучення СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області у кримінальному провадженні під час обшуку 22.04.2020 в ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визнання речовим доказом та арешту ухвалою слідчого судді олії соняшникової в кількості 3 198 тон;
-примірник (в тому числі копія) ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 24.04.2020 у справі № 490/2151/20 (провадження 1-кс/490/1818/2020), якою арештовано олію соняшникову в кількості 3 198 тон на території ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на електронних та паперових носіях);
-всі без виключення листи ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з додатками до них, надіслані до ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.03.2020 по 30.07.2020 (на електронних та паперових носіях);
-товарно-транспортні накладні вантажовідправників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на товар олію соняшникову, доставлену до ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками посвідченнями про якість, сертифікатами очистки цистерни та актами придатності цистерни до наливу олії соняшникової, за 2020 рік;
-доручення на відвантаження експортних, транзитних вантажів (зі специфікаціями до вантажних доручень) відправників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на товар олію соняшникову, за 2020 рік;
-реєстри декларацій відвантаження (з додатками) товару олію соняшникову відправників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за 2020 рік;
-лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адресований ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким повідомлено вважати вірним експортером товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
-листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », адресовані ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими повідомлено вважати вірними експортерами товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
-інші листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 що стосуються анулювання та/або внесення змін у доручення на навантаження, відповідно до вимог Наказу Міністерства фінансів України від 10.03.2015 №308, Постанови Кабінету Міністрів України від 2105.2012 №451, Митного Кодексу України;
-митні декларації відправників/експортерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на товар олію соняшникову, з супровідними документами, на які зроблені посилання у зазначених деклараціях, за 2020 рік;
-листи ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими одержані листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », скеровані до ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2020 році;
-листи ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2020 рік щодо здійснення експортних операцій товару олії соняшникової експортерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
-технологічні схеми здійснення прикордонного та митного контролю у пункті пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чинні у 2020 році;
-рішення уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або ІНФОРМАЦІЯ_14 про створення зон митного контролю у пункті пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також в зоні ТОВ Миколаївське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ;
-дозволи уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або ІНФОРМАЦІЯ_14 що надавались ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на провадження видів діяльності, зазначених у пунктах 3-6 статті 404 Митного кодексу України;
-облікові картки ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що містяться у ЄАІС ІНФОРМАЦІЯ_1 , АСМО Інспектор та/або у справах ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-накази про призначення на посади, функціональні обов`язки (посадові інструкції) керівників та посадових осіб, що здійснювали митний контроль та митне оформлення товару олія соняшникова, що експортувалась в період з 01.03.2020 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за участю службових осібТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-звіти про рух товарів на митному складі, що надавались службовими особамиТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-акти завантаження/вивантаження товару олія соняшникова з/до резервуару № НОМЕР_7 ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 за період з 01.03.2020 по 30.07.2020;
-акти митного огляду, що були складені при здійсненні митного контролю під час завантаження/вивантаження товару олія соняшникова з/до резервуару № НОМЕР_7 ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 за період з 01.03.2020 по 30.07.2020;
-роздруківки експортних митних декларацій, в тому числі періодичних та додаткових до них, за якими здійснювалось переміщення товару - олія соняшникова за період з 01.03.2020 по теперішній час, експортерами якого виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також аркушів корегування в разі їх складання;
-роздруківки анульованих митних декларацій, за якими здійснювалось переміщення товару - олія соняшникова за період з 01.03.2020 по теперішній час, експортерами якого виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також аркушів корегування в разі їх складання, та документи що стали підставою для їх анулювання;
-документи, зазначені у графі 44 митних декларацій за 2020 рік відправників/експортерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на товар олію соняшникову, в т. ч. документи що зберігаються у справах митниці;
-роздруківки митних декларацій з ЄАІС Держмитслужби, з відмітками про пропуск в 2020 році через митний кордон України товару олія соняшникова, експортерами якої виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених речей і документів у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , розташованої за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , її структурному підрозділі у місці митного оформлення митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Підставами вважати, що зазначені речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є матеріали кримінального провадження.

Отримання вищевказаних речей і документів необхідно для встановлення відомостей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення факту зловживань службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть бути використанні як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для часткового задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені прокурорам відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів для можливості ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , розташованої за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , її структурному підрозділі у місці митного оформлення митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- журнали або інші документи в паперовому або електронному вигляді ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурного підрозділу - митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять відомості про реєстрацію вхідної кореспонденції в період з 01.03.2020 по 30.07.2020, зокрема: 1) листів заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_18 , адресованих в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_19 від 22.04.2020 №697/9/14-87-23-02, від 27.04.2020 № 140/9/14-97-23-02, від 28.04.2020 №759/9/14-97-23-02, якими поінформовано про вилучення СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області у кримінальному провадженні під час обшуку 22.04.2020 в ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визнання речовим доказом та арешту ухвалою слідчого судді олії соняшникової в кількості 3 198 тон; 2) ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 24.04.2020 у справі № 490/2151/20 (провадження 1-кс/490/1818/2020), якою арештоване зазначене майно, що зберігалось на ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 3) листів ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), надісланих в період з 01.03.2020 по 30.07.2020;
- всіх журналів або інших документів в паперовому або електронному вигляді ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурного підрозділу - митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять відомості про реєстрацію вихідної кореспонденції в період з 01.03.2020 по 30.07.2020;
- листи заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_18 , адресовані в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_19 від 22.04.2020 № 697/9/14-87-23-02, від 27.04.2020 № 140/9/14-97-23-02, від 28.04.2020 № 759/9/14-97-23-02, якими поінформовано про вилучення СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області у кримінальному провадженні під час обшуку 22.04.2020 в ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визнання речовим доказом та арешту ухвалою слідчого судді олії соняшникової в кількості 3 198 тон;
- примірник (в тому числі копія) ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 24.04.2020 у справі № 490/2151/20 (провадження 1-кс/490/1818/2020), якою арештовано олію соняшникову в кількості 3198 тон на території ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на електронних та паперових носіях);
- всі без виключення листи ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з додатками до них, надіслані до ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.03.2020 по 30.07.2020 (на електронних та паперових носіях);
- товарно-транспортні накладні вантажовідправників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на товар олію соняшникову, доставлену до ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками посвідченнями про якість, сертифікатами очистки цистерни та актами придатності цистерни до наливу олії соняшникової, за 2020 рік;
- доручення на відвантаження експортних, транзитних вантажів (зі специфікаціями до вантажних доручень) відправників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на товар олію соняшникову, за 2020 рік;
- реєстри декларацій відвантаження (з додатками) товару олію соняшникову відправників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за 2020 рік;
- лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адресований ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким повідомлено вважати вірним експортером товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », адресовані ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими повідомлено вважати вірними експортерами товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- інші листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 що стосуються анулювання та/або внесення змін у доручення на навантаження, відповідно до вимог Наказу Міністерства фінансів України від 10.03.2015 №308, Постанови Кабінету Міністрів України від 2105.2012 №451, Митного Кодексу України;
- митні декларації відправників/експортерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на товар олію соняшникову, з супровідними документами, на які зроблені посилання у зазначених деклараціях, за 2020 рік;
- листи ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими одержані листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », скеровані до ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2020 році;
- листи ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2020 рік щодо здійснення експортних операцій товару олії соняшникової експортерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- технологічні схеми здійснення прикордонного та митного контролю у пункті пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чинні у 2020 році;
- рішення уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або ІНФОРМАЦІЯ_14 про створення зон митного контролю у пункті пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також в зоні ТОВ Миколаївське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ;
- дозволи уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або ІНФОРМАЦІЯ_14 що надавались ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на провадження видів діяльності, зазначених у пунктах 3-6 статті 404 Митного кодексу України;
- облікові картки ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що містяться у ЄАІС ІНФОРМАЦІЯ_1 , АСМО Інспектор та/або у справах ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- накази про призначення на посади, функціональні обов`язки (посадові інструкції) керівників та посадових осіб, що здійснювали митний контроль та митне оформлення товару олія соняшникова, що експортувалась в період з 01.03.2020 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за участю службових осібТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- звіти про рух товарів на митному складі, що надавались службовими особамиТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- акти завантаження/вивантаження товару олія соняшникова з/до резервуару № НОМЕР_7 ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 за період з 01.03.2020 по 30.07.2020;
- акти митного огляду, що були складені при здійсненні митного контролю під час завантаження/вивантаження товару олія соняшникова з/до резервуару № НОМЕР_7 ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 за період з 01.03.2020 по 30.07.2020;
- роздруківки експортних митних декларацій, в тому числі періодичних та додаткових до них, за якими здійснювалось переміщення товару - олія соняшникова за період з 01.03.2020 по теперішній час, експортерами якого виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також аркушів корегування в разі їх складання;
- роздруківки анульованих/відкликаних митних декларацій, за якими здійснювалось переміщення товару - олія соняшникова за період з 01.03.2020 по теперішній час, експортерами якого виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також аркушів корегування в разі їх складання, та документи що стали підставою для їх анулювання;
- документи, зазначені у графі 44 митних декларацій за 2020 рік відправників/експортерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на товар олію соняшникову, в т. ч. документи що зберігаються у справах митниці;
- роздруківки митних декларацій з ЄАІС Держмитслужби, з відмітками про пропуск в 2020 році через митний кордон України товару олія соняшникова, експортерами якої виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), перелік яких наведено у клопотанні.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 12.12.2020 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1