Провадження № 1-кс/470/167/20
Справа № 470/771/20
У Х В А Л А
08 грудня 2020 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 60000187 від 19 жовтня 2020 року,

ВСТАНОВИВ:

04 грудня 2020 року до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури в Миколаївській області, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні (користуванні) банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зі змісту клопотання вбачається, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури в Миколаївській області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджені № 60000187 від 19 жовтня 2020 року, за заявою голови фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 .

19 жовтня 2020 року до чергової частини Березнегуватського РВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 29 вересня 2020 року невідома особа, відрекомендувалася менеджером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом продажу мінеральних добрив, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 287 100 грн.

Того ж дня за вказаним фактом органом досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке кваліфіковано за ознаками ч.3 ст.190 КК України та кримінальному провадженню присвоєно № 60000187 .

Згідно показів потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 14 вересня 2020 року йому в соціальній мережі "Вайбер" надійшло SMS- повідомлення від невідомої особи, підписаної як ОСОБА_5 , зі списком мінеральних добрив, які останній продає. ОСОБА_4 вирішив замовити для фермерського господарства " ОСОБА_6 ", головою якого він є у вказаної особи "Амофос NP 11:52 (Болгарія), біг-бег 600 кг"за ціною 13100 грн/тонна. Згодом зателефонувавши на номер мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 , з якого ОСОБА_4 надійшло SMS- повідомлення, слухавку взяла невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 . В ході спілкування, ОСОБА_4 домовився з невідомою особою про передплату за замовлення в розмірі 287 100 грн.

Таким чином, 29 вересня 2020 року близько 10 год. 42 хв., фермерське господарство " ОСОБА_6 ", головою якого є ОСОБА_4 , здійснило перерахунок грошових коштів у розмірі 287 100 грн. на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". (код банку НОМЕР_4 ).

Одразу після оплати ОСОБА_4 зателефонував на зазначений вище номер телефону,однак слухавку ніхто не підіймав. Наступного дня йому надійшло SMS- повідомлення від вказаного номеру телефону про те, що водій на ім`я ОСОБА_8 , який везтиме його замовлення згодом йому зателефонує із номера мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 , який як виявилося згодом перебував поза зоною досяжності. Спроби зв`язатися із бухгалтером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за номером мобільного оператора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_6 , виявилися марними. До теперішнього часу ні грошових коштів, ні замовлення ОСОБА_4 до ФГ " ОСОБА_6 " так і не надійшло.

В зв`язку із вказаними обставинами потерпілий вважає,що представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділи коштами ФГ " ОСОБА_6 " шляхом обману, оскільки не мали наміру здійснювати поставку агрохімікатів, так як не вжили жодних заходів для їх поставки.

Згідно інформації,яка міститься у відкритих джерелах, а саме Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у відкритому інформаційному ресурсі " ІНФОРМАЦІЯ_7 "- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " засновано 29 березня 2017 року. При цьому 24 квітня 2020 року відбулася зміна засновника та керівника товариства на ОСОБА_9 . Основним із видів діяльності товариства являється неспеціалізована оптова торгівля.

Вищевказані обставини дають підстави слідству стверджувати, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом обману, а саме під приводом створення формальних підстав щодо існування господарських відносин, отримали кошти від ФГ " ОСОБА_6 ", перераховані в рахунок придбання агрохімікатів. З отриманих фактичних даних вбачається, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не мали наміру виконувати умови укладеного договору, а саме використали його з метою протиправного заволодіння коштами ФГ " ОСОБА_6 ".

В ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".(код банку НОМЕР_4 ), витребувані документів, поданих для відкриття вказаного рахунку та документів на підставі яких з 20 вересня 2020 року до 03 грудня 2020 року здійснювалися розпорядження щодо руху коштів на вказаному розрахунковому рахунку. Інформація про напрямки використання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " коштів отриманих від ФГ " ОСОБА_6 ", є одним із об`єктивних джерел доказів, який свідчить про спрямованість умислу службових осіб товариства на заволодіння коштами.

Прокурор клопотання підтримав, надавши до суду письмову заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Як вбачається з ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши клопотання та матеріали долучені до нього, слідчий суддя доходить наступного.

У відповідності до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження та одним із таких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.8 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Згідно зі ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За вимогами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За такого, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , начальнику Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_10 , або співробітниками поліції за їх дорученням, на тимчасовий доступ до документів, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку НОМЕР_4 ), що зареєстровано за адресою : АДРЕСА_1 та документів, які були подані для відкриття вказаного рахунку і документів на підставі яких з 20 вересня 2020 року до 03 грудня 2020 року здійснювалися розпорядження щодо руху коштів та вилучення оригіналів вказаних документів,які перебувають у володінні банківської установи - ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код НОМЕР_7 ),що зареєстровано за адресою : АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку НОМЕР_4 ),ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що зареєстровано за адресою : АДРЕСА_1 , надати:

-інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 за період з 20 вересня 2020 року до 03 грудня 2020 року .

-для вилучення оригінали документів поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження кошами на рахунку.

-для вилучення дані фото (відео) фіксації особи під час зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .

-для вилучення документів на підставі яких з 20 вересня 2020 року до 03 грудня 2020 року здійснювалося розпорядження щодо руху коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі даних про телефоні номера та ІР -адреси, з яких здійснювалося керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг".

-інформацію про залишок коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 .

У разі невиконання посадовими особами банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 08 січня 2021 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1