Дата документу 04.09.2020 Справа № 554/6997/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
При секретарі судового засідання ОСОБА_2
В ході досудового розслідування встановлено, що начальник ДУ «Сумська виправна колонія №116» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з начальником котельні ДУ Сумська виправна колонія (№ 116) ОСОБА_6 , оператором котельні ДУ «Сумська виправна колонія №116» ОСОБА_7 та іншими службовими особами ДУ «Сумська виправна колонія №116» налагодили злочинну схему по розкраданню бюджетних коштів шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до документів бухгалтерського обліку ДУ «Сумська виправна колонія № 116», табелів нарахування заробітної плати та інших документів на підставі яких здійснюються виплати заробітної плати особам, які фактично у ДУ Сумська виправна колонія (№ 116) не працюють. Отримані громадянами які фактично не працюють у ДУ «Сумська виправна колонія №116», у якості заробітної плати грошові кошти, в подальшому розподіляються та привласнюються між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими задіяними у злочинній схемі особами.
Так, в ДУ «Сумська виправна колонія №116» відповідно до поданої податкової звітності та списків працівників ДУ «Сумська виправна колонія №116» працює ряд громадян, хоча насправді вони лише обліковуються документально та фактично на роботу до установи не виходять.
Вказаними громадянами є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Даний факт підтверджується поданою податковою звітністю ДУ «Сумська виправна колонія №116» за формою - 1 ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», штатним розписом ДУ «Сумська виправна колонія №116» та матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
01.09.2020 слідчим другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_18 , на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 27.08.2020, постановленої у справі № 554/6997/20, проведено обшук житлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовується оператором котельні ДУ «Сумська виправна колонія №116» ОСОБА_7 .
В ході проведення вказаного обшуку було вилучено:
1.Папку синього кольору із розрахунками потреби теплової енергії, актами, розрахунки теплової енергії та аркуші паперу з чорновими записами на 66 арк.
2.Папку синього кольору із довідкою з місця роботи від 04.04.2020 № 05/1428 та копії табелів робочого часу та інші документи на 8 арк.
3.Магнітна картка-перепустка №
НОМЕР_1 .Частину аркушу договору укладеного із ФОП « ОСОБА_19 » та Сумська ДУ «Сумська виправна колонія №116» та два аркуші із рукописними записами.
5.Банківську карту для виплат №
7.Аркуш паперу із рукописними записами
8.Довідка з місця роботи ДУ «Сумська виправна колонія №116» від 26.03.2020 № 5/121.
Володільцем вказаних речей є оператор котельні ДУ «Сумська виправна колонія №116» ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч.11ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу(ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку від 11.06.2020 року, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 01.09.2020 року, майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 170 КПК України.
Тому, на даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2,7,132,98,167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 01.09.2020 житлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовується оператором котельні ДУ «Сумська виправна колонія №116» ОСОБА_7 ., а саме:
1.Папку синього кольору із розрахунками потреби теплової енергії, актами, розрахунки теплової енергії та аркуші паперу з чорновими записами на 66 арк.
2.Папку синього кольору із довідкою з місця роботи від 04.04.2020 № 05/1428 та копії табелів робочого часу та інші документи на 8 арк.
3.Магнітна картка-перепустка №
НОМЕР_1 .Частину аркушу договору укладеного із ФОП « ОСОБА_19 » та Сумська ДУ «Сумська виправна колонія №116» та два аркуші із рукописними записами.
5.Банківську карту для виплат №
7.Аркуш паперу із рукописними записами
8.Довідка з місця роботи ДУ «Сумська виправна колонія №116» від 26.03.2020 № 5/121.
Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1