печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2020 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003032 від 04.12.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням Прокурором в кримінальному провадженні № 0003032 виконувачем обов`язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003032 від 04.12.2018 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2018 року за № 0003032 за фактом привласнення коштів в особливо великих розмірах службовими особами одного з підприємств державної форми власності за попередньої змови із службовими особами одного із підприємств приватної форми власності шляхом формального документального оформлення виконання робіт та внесення службовими особами одного з суб`єктів господарювання державної форми власності завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів з метою формального документального оформлення виконання робіт, що спричинило тяжких наслідків за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року ТОВ «Рілейд» неодноразово отримувало перемоги у публічних закупівлях Філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» по об`єкту будівництва «Організація залізничного пасажирського сполучення м. Києва Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (код за ДК «Інженерні та будівельні роботи») на загальну суму 20 444 582 грн. Згідно даних АІС «Податковий блок» та «Єдиного реєстру податкових накладних» ТОВ «Рілейд» реалізовано Філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» - «роботи по виготовленню, монтажу та фарбуванню металевих конструкцій галереї, роботи по виготовленню та влаштуванню перильної огорожі високої пасажирської платформи павільйону, роботи по монтажу накриття навісів високої пасажирської платформи, павільйону, галереї, роботи по виготовленню та монтажу металоконструкцій навісу над платформами, павільйоном, пошарове ущільнення дренгрунту; завантаження дренгрунту в вантажні автомобілі; переміщення та укладання дренгрунту в тіло насипу; пошарове ущільнення дренгрунту; перевезення дренгрунту в тіло насипу (відсів); перевезення дренгрунту в тіло насипу (пісок); переміщення та укладання дренгрунту в тіло насипу, роботи по спорудженню земляного полотна залізничної колії від КП204+73 до ПК 219+55» на загальну суму 20 444 582 гривень. Згідно отриманої оперативної інформації вказані роботи були виконані структурними підрозділами Філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» власними силами, а з ТОВ «Рілейд» оформлено лише документально фінансово-господарські операції з придбання ремонтних робіт. Крім того, службовими особами ТОВ «Рілейд» з метою привласнення бюджетних коштів, отримані кошти від Філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» перераховано на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Магістраль-77», ТОВ «Лаукар-Інфо», ТОВ «Трейд Синерджи», ТОВ «Дейнеко Груп», ТОВ «Прайм Стрім Оіл», ТОВ «Атлант Строй Групп», ТОВ «ПТГ», ТОВ «Аміран ХХІ», ТОВ «Металхолдінг» за начебто придбані роботи та ТМЦ.

Допитаний засновник ТОВ «Рілейд» ОСОБА_5 показав, що він працює директором ТОВ «Рілейд» та на підприємстві працює вісім осіб, директор, головний бухгалтер ОСОБА_6 , два водія екскаватора, водій бульдозера, іт-менеджер та два механіки.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Рілейд», ТОВ «Київ Пісок», ТОВ «Магістраль-77», ТОВ «Будівельна Компанія «Сфера Люкс», ТОВ «Стройленд Груп» реєструють податкові накладні та відправляють податкову звітність до ДФС України з ідентичних ІР-адрес, зокрема: 176.120.38.110; 2.132.166.235, 51.68.180.4, 10.85.1.12; 212.42.77.156; 176.120.38.110, 10.85.1.12; 212.42.77.157; 176.120.38.110, 10.85.1.12; 185.38.209.243; 193.11.48.24193.11.48.24, що свідчить про пов`язаність вказаних підприємств між собою та про їх перебування за однією адресою.

З моменту внесення відомостей до ЄРДР про зазначені кримінальні правопорушення відбулися зміни керівників та юридичних адрес декількох основних контрагентів ТОВ «Рілейд», а саме: ТОВ «Дейнеко Груп», ТОВ «Прайм Стрім Оіл», ТОВ «Магістраль 77», що може свідчити про умисні дії з приховування вчинених злочинів.

Так, допитаний колишній засновник ТОВ «Прайм Стрім Оіл» ОСОБА_7 показав, що приблизно в червні 2018 року ним одноособово зареєстровано ТОВ «Прайм Стрім Оіл» та з того часу його призначено на посаду директора.

Підприємство зареєстрував з метою отримання додаткового заробітку, однак, за період з червня 2018 року по лютий 2019 року (до моменту продажі ТОВ «Прайм Стрім Оіл» ОСОБА_8 ), фінансово-господарська діяльність не здійснювалась.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що за аналогічними фактами Державним бюро розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України та зареєстроване кримінальне провадження № 0001422.

10.09.2020 року здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001422 доручено ГСУ НПУ, а 05.10.2020 року матеріали кримінального провадження № 0001422 та № 0003032 об`єднані в одне провадження. 28.10.2020 року матеріали кримінального провадження надійшли до ГСУ НПУ.

Під час досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проте не отримано достатніх доказів для підтвердження або спростовування причетності конкретних осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відтак завершити досудове розслідування до спливу строку досудового розслідування, який закінчується 04.12.2020 року, неможливо. У зв`язку з чим, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003032 від 04.12.2018 року на 6 місяців, тобто до 04.06.2021 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2018 року за № 0003032 за фактом привласнення коштів в особливо великих розмірах службовими особами одного з підприємств державної форми власності за попередньої змови із службовими особами одного із підприємств приватної форми власності шляхом формального документального оформлення виконання робіт та внесення службовими особами одного з суб`єктів господарювання державної форми власності завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів з метою формального документального оформлення виконання робіт, що спричинило тяжких наслідків за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 03.06.2020 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003032 від 04.12.2018 року до шести місяців, а саме, до 04.12.2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунктом 2 частини 2 статті 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено у п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у межах кримінального провадження № 0003032 від 04.12.2018 року ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином та злочином середньої тяжкості. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, може бути продовжене до дванадцяти місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003032 від 04.12.2018 року спливає 04.12.2020 року.

Так, в обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003032 від 04.12.2018 року в межах строку досудового розслідування немає можливості, оскільки є необхідність в проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити та допитати співробітників Філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», які фактично виконували роботи, що мали бути виконаті ТОВ «Рілейд»; встановити та допитати посадових осіб Філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», які підписували акти виконаних робіт з ТОВ «Рілейд»; призначити судову економічну експертизу з метою встановлення реальної вартості виконаних робіт; встановити та допитати всіх співробітників Товариств, які документально залучалися ТОВ «Рілейд» до виконання будівельних робіт; здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких виникне під час здійснення досудового розслідування.

Проте, доводи слідчого про необхідність продовжити досудове розслідування на шість місяців не заслуговують на увагу, оскільки з наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що досудове розслідування у кримінальному № 0003032 розпочалося 04.12.2018 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжується вдруге та обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, не є обтяжливими для їх доказування, та процесуальні дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування уже розпочато і можуть бути завершені протягом трьох місяців.

Отже, строк шість місяців, на який орган досудового розслідування просить продовжити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003032 від 04.12.2018 року є необгрунтованими та таким, що не підлягає задоволенню.

Також, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003032 від 04.12.2018 року до трьох місяців, тобто до 04.03.2021 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003032 від 04.12.2018 року задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003032 від 04.12.2018 року до трьох місяців, тобто до 04.03.2021 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого засідання в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1