УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.09.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №0001902 від 21.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №0001902 відомості про яке 21.07.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за повідомленням компанії іноземної юрисдикції «СОФТ КОММОДІТІС ТРЕЙДИНГ КОМПАНІ СА» (компанія «СКТК СА») про те, що службові особи ДП «Морський торговельний порт Усть-Дунайск», ТОВ Фірма «Давос» та ФГ «Дінекс-Агро», зловживаючи службовим становищем, в інтересах третіх осіб, з використання підроблених документів розтратили майно компанії «ЕЛАН СОФТ ЛЛП», а саме зерна пшениці в розмірі 1 290, 395 тон, на яке накладено арешт ухвалою апеляційного суду Одеської області від 22.02.2018, в частині забезпечення позову компанії «СКТК СА», за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388, ч. 2, 4 ст. 358 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.09.2017 між компанією іноземної юрисдикції «СОФТ КОММОДІТІС ТРЕЙДИНГ КОМПАНІ СА» (SOFTCOMMODITIES TRADING COMPANY SA, 17000 Швейцарія м. рібур Свеардес Плейсіс, 1) покупець (компанія «СКТК СА») в особі ОСОБА_5 та компанією «ЕЛАН СОФТ ЛЛП» (ELAN SOFT LLP, Великобританія, м. Лондон) продавець в особі Грамма О. в м. Одесі укладено контракт № S-U-MW-2017/1/6, на поставку 20 000 тон української пшениці мукомельної в період з 20.09.2017 по 20.10.2017, за ціною перших 7 000 тон на рівні 154 доларів США за тону.

Вказаний контракт підписаний за міжнародними правилами № 125 GAFTА, за не дотримання яких вирішення спорів проводиться в м. Лондон відповідно з арбітражними правилами (Міжнародна асоціація торгівлі зерном та кормами), застосовуються закони Англії.

У подальшому, компанія «ЕЛАН СОФТ ЛЛП» не виконала вищевказаний контракт від 20.09.2017 в повному обсязі, у зв`язку з чим, компанія «СКТК СА» звернулась до міжнародного комерційного арбітражу GAFTА, оскільки понесла збитки, на суму 395 тис. доларів США.

Крім того, компанія «СКТК СА» згідно положень ЦПК України подала заяву до апеляційного суду Одеської області про забезпечення позову, який розглядається в GAFTА, шляхом накладення арешту на майно компанії «ЕЛАН СОФТ ЛЛП».

Ухвалою апеляційного суду Одеської області від 22.02.2018 (справа № 785/1018/18) позов забезпечено, а саме: накладено арешт на майно у вигляді пшениці фуражної українського походження 2017 року врожаю у кількості 1 290, 395 тонн, що належить компанії ЕЛАН СОФТ ЛЛП (ELAN SOFT LLP) і знаходиться на складі Фірми «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, на території портового пункту Кілія ДП «МТП Усть-Дунайськ» за адресою: Одеська область, м. Кілія, вул. Желєзнякова, 4 (вул. Портова.4); заборонено Фірмі «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю здійснювати дії, направлені на передачу компанії «ЕЛАН СОФТ ЛЛП» або іншій особі за вказівкою компанії «ЕЛАН СОФТ ЛЛП» майна, а саме: пшениці фуражної українського походження 2017 року врожаю у кількості 1 290, 395 тонн зі складу Фірма «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, що знаходиться на території портового пункту Кілія ДП «МТП Усть-Дунайськ» за адресою: Одеська область, м. Кілія, вул. Желєзнякова, 4 (вул. Портова, 4); заборонено ДП «МТП Усть-Дунайськ» здійснювати дії за допомогою вантажного комплексу щодо вивантаження зі складу Фірми «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю на території портового пункту Кілія ДП «МТП Усть-Дунайськ» за адресою: Одеська область, м. Кілія, вул. Желєзнякова, 4 (вул. Портова, 4) українського походження 2017 року врожаю в кількості 1 290, 395 тонн, що зберігається на складі за умовами контракту № S-U-MW-2017/1/6 від 20.09.2017.

Також встановлено, що ФГ «Дінекс-Агро» звернулось до господарського суду Одеської області (справа № 916/789/18) з позовом до Фірми «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю на витребування пшениця в кількості 1290, 395 тон, яка нібито була завезена на склад Фірми «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю і є саме тією пшеницею, на яку як на майно компанії «ЕЛАН СОФТ ЛЛП» було накладено арешт ухвалою апеляційного суду Одеської області від 22.02.2018 року, однак, 24.09.2018 Верховний Суд відмовив у задоволені позову ФГ «Дінекс-Агро» (справа № 785/1018/18).

Незважаючи на викладене та заборону передачі майна (зерна), ігноруючи рішення апеляційного суду Одеської області від 22.02.2018 про арешт майна (справа № 785/1018/18), невстановлені особи, в період з 09.06.2018 по 09.07.2018 вивезли вищевказану пшеницю в кількості 1 290, 395 тон з території зернового складу Фірми «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, що знаходиться на території портового пункту Кілія ДП «МТП Усть-Дунайськ» за адресою: Одеська область, м. Кілія, вул. Желєзнякова, 4 (вул. Портова, 4), як майно, яке належить ФГ «Дінекс-Агро».

Разом з тим, встановлено, що вивезення арештованого зерна пшениці з території зернового складу Фірми «Давос» у формі товариства з обмеженою відповідальністю здійснювалось з письмового дозволу посадових осіб портового пункту Кілія ДП «МТП Усть-Дунайськ».

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості про кримінальне правопорушення за фактомзловживання своїм службовим становищем, в інтересах третіх осіб, з використання підроблених документів розтратили майно компанії «ЕЛАН СОФТ ЛЛП», а саме зерна пшениці в розмірі 1 290, 395 тон, на яке накладено арешт ухвалою апеляційного суду Одеської області від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.ч. 2,4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено21.07.2018 та встановлений законом строк у 18 місяців спливає 06.03.2020.

04.03.2020 ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси клопотання прокурора задоволено та строк досудового розслідування продовжено до 31.03.2020.

25.03.2020 ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси клопотання прокурора задоволено та строк досудового розслідування продовжено до 31 .09.2020.

Крім цього, 12.03.2020 допитано, в якості свідка директора ДП «МТП Усть-Дунайск» ОСОБА_6 , щодо надання дозволу ним вивезення зерна пшениці в розмірі 1 290, 395 тон., з порто пункту «Кілія»;

Також був наданий запит в ДП «МТП Усть-Дунайск», щодо оригіналів заявки Фірми «Давос» у формі ТОВ на вивантаження та вивезення зернових, а саме пшениці з території портопунктуКілія, у період з 09.06.2018 по 09.07.2018, але до теперішнього часу відповідь не надійшла.

На даний час, закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1ст. 219 КПК України строкне виявилося можливим, оскільки попереднім органом досудового розслідування не вжито вичерпних заходів щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: встановити місцезнаходження та допитати всіх осіб, щодо факту вивезення зерна пшениці з портопункту «Кілія» ДП «МТП Усть-Дунайск»; призначити судово почеркознавчу експертизу, з метою проведення якої вжити інших необхідних та передбачених заходів; скласти проект повідомлення про підозру; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне під час проведення досудового розслідування.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001902 від 21.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,4 ст.358, ч.1 ст.388, ч.2 ст.364 КК України, спливає 30.09.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0001902 від 21.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,4 ст. 358, ч. 1 ст.388, ч. 2 ст. 364 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 30.09.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 3 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №0001902 від 21.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0001902 від 21.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,4 ст.358, ч. 1 ст. 388, ч.2 ст.364 КК Українидо 3 (трьох) місяців, тобто до 31.12.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1