У Х В А Л А
Іменем України

03 вересня 2020 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

02.09.2020 року слідчий СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УПГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000366 від 18.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до Деснянського УПГУНП у м. Києві надійшли матеріали з ДСР УСР в м. Києві щодо можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а службовими особами ДЮСШ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а також службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , які виділялися в 2019 році для проведення капітального ремонту приміщень у ДЮСШ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_4 .

25.06.2020 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Києва від 22.06.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, було проведено виїмку та вилучено оригінали документів, зокрема платіжних доручень, у яких вказаний розрахунковий рахунок отримувача (підрядника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На запит слідчого Платником - Централізованою бухгалтерією дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) серед інших документів було надано довідку №190919SU14161002 від 19.09.2019 про відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 дата відкриття 05.04.2019 р., яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подано до тендерного комітету ЦБ ДЮСШ.

18.08.2020 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Києва від 27.07.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, було проведено виїмку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів щодо відкриття рахунку та виписки з руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме: анкету-заяву клієнта юридичної особи-резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, картку із зразками підписів, виписку з руху коштів у електронному вигляді.

Дослідивши вилучену в ході тимчасового доступу виписку з руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), встановлено, що значні кошти юридичної особи, директором ОСОБА_5 , який є фігурантом кримінального правопорушення перераховувались на його особистий картковий рахунок (картку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , що видно саме у виписці в графі призначення перерахування, де зазначено ІПН НОМЕР_9 , який належить саме ОСОБА_5 , таким чином останній вирішив легалізувати кошти, одержані ймовірніше внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що для вчинення злочинних дій по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_5 використовував наступний картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 .

В теперішній час для встановлення істини в кримінальному провадженні, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності в слідства виникла необхідність дослідити документи по вказаному рахунку, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) з дати відкриття по теперішній час.
В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та мають значення для розслідування кримінального провадження, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), а саме, по наступному розрахунковому рахунку (картковому рахунку, картці) № НОМЕР_8 в період часу з моменту відкриття по день винесення ухвали слідчого судді:
- розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку (картковому рахунку, картці) № НОМЕР_8 за весь період діяльності із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;

- завірених копій договорів на відкриття розрахункового рахунку (картковому рахунку, картці) № НОМЕР_8 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера;

- завірених копій відомостей про особу, яка розпоряджається коштами розрахункового рахунку (картковому рахунку, картці) № НОМЕР_8 і які укладались договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- копії банківської картки зі зразками відтисків печатки і підпису особи, яка відкривала розрахунковий рахунок (картковий рахунок, картку) № НОМЕР_8 і осіб які мають право діяти від імені особи, що відкривала рахунок за довіреністю/дорученням;

- завірених копій відомостей про осіб, які представляли інтереси за довіреністю, і копій довіреностей під час використання розрахункового рахунку (картковому рахунку, картці) № НОМЕР_8 ;
- завірених копій відомостей про електронні адреси, які надавалися особі, що відкривала розрахунковий рахунок (картковий рахунок, картку) № НОМЕР_8 у випадку здійснення розрахунків шляхом віддаленого доступу до банківського рахунку;

- завірених копій платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунки завірених копій відомостей про електронні адреси, які надавалися особі, що відкривала розрахунковий рахунок (картковий рахунок, картку) № НОМЕР_8 за весь період діяльності;

- завірених копій первинних документів (контрактів, паспортів угод, договорів, накладних, рахунків і інших документів), наданих особі яка відкривала розрахунковий рахунок (картковий рахунок, картку) № НОМЕР_8 на підтвердження проведених платежів по банківських рахунках;

- завірених копій документів наданих особою, яка відкривала розрахунковий рахунок (картковий рахунок, картку) № НОМЕР_8 в Банк під час відкриття рахунку (анкета, договір, інші документи);

- завірені копії вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між Банком і наданих особою, які відкривала розрахунковий рахунок (картковий рахунок, картку) № НОМЕР_8 у ході управління грошовими коштами, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою.

- інформації про IP- адреси з яких відбувалося входи до системи «Клієнт Банк» для управління розрахунковим рахунком (картковим рахунком, карткою) № НОМЕР_8 , за весь період діяльності;

- інформації з камер відеоспостереження терміналів поповнення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення розрахункового рахунку (картковому рахунку, картці) № НОМЕР_8 , у період часу з дати відкриття по день винесення ухвали слідчого судді.

- інформації з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з розрахункового рахунку (карткового рахунку, картці) № НОМЕР_8 починаючи з дати відкриття по день винесення ухвали слідчого судді.

- інформацій з камер відеоспостереження під час відкриття розрахункового рахунку (карткового рахунку, картці) № НОМЕР_8 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1