УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , представника володільця тимчасово вилученого майна - адвоката ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000087 від 08.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 17 липня 2020 року о 08 годині 50 хвилин.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у офісних та виробничих приміщеннях, які використовуються ТОВ «Америка Моторс», а саме на наступні речі:

- печатка механічна синього кольору з надписом на ній «DEPARTMENT ОF TRANSPORTATION UNITES STATES OF AMERIKA» у кількості 1 штука;

*банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 у кількості 1 штука;

*додаток до тайтла (кольорова копія) INT В 456022 на 1 арк;

*додаток до тайтла ) INT В 456022 на 1 арк;

*додаток до тайтла ) INT RP 690.00 на 1 арк;

*візитні картки у кількості 3 штуки;

*блокнот з чорновими записами синього кольору у кількості 1 штука;

*блокнот з чорновими записами помаранчевого кольору у кількості 1 штука:

*блокнот з чорновими записами коричневого кольору у кількості 1 штука:

*блокнот з чорновими записами чорного кольору у кількості 1 штука;

*блокнот з чорновими записами блакитного кольору у кількості 2 штуки;

*копії довіреностей у кількості 2 штуки;

- копії паспортних даних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на 17 арк;

*довіреності від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 2 арк;

*картка ключ до рахунку № НОМЕР_2 у кількості 1 штука;

- чеки Приватбанка де платник та отримувач ОСОБА_12 у кількості 4 штуки;

*чеки Приватбанка у кількості 3 штуки;

*експрес накладні «Нова пошта»;

*чорнові записи (папірці бумаги) у кількості 3 шт;

договори про надання ексклюзивних консультаційних послуг №112,№113,№105,№108, №109 в загальній кількості 15 аркушів;

- договір №100-N-38 про надання послуг з інформаційного супроводження в

12.03.2020 на 7 арк;

- договір комісії №7936/02 від 30.06.2020 та акт технічного стану ТЗ№7936102 до нього на 2 арк;

- договір купівлі-продажу ТЗ №7936/02 та акт огляду реалізованого ТЗ на 2 арк;

- договір комісії №7936/01 від 12.06.2020 з актом технічного стану до нього в 2 екземплярах, загалом на 4 арк;

*копія паспортних даних ОСОБА_13 на 3 арк;

*договір купівлі-продажу ТЗ №2020/05/27 від 27.05.2020 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу ТЗ №01 від 21.05.2020 та акт огляду реалізованого

ТЗ на 2 арк;.

- акти надання послуг між ТОВ «Інтер Трейд ЛТДС» та ТОВ «Америка Моторс» №13,№1 ,№2,№3,№4 у кількості 5 штук;

- договір №379-12-05/2019 про надання ексклюзивних консультаційних посл/

від 05.12.2019 на 3 арк;

- акт надання послуг №14 від 05.1 1.2019 на 1 арк;

*договір №370-10-30/2019 від 30.10.2019 на 3 арк;

*договір №374-08-22/2019 від 22.08.2019 на 6 арк;

*договір №374-08-22/2019 у 2 екземплярах на 12 арк;

*договір №245-01-29/2019 від 29.01.2019 на 6 арк;

*договір №201-10-09/2018 на 6 арк;

- договір № 192-27-08/2018 від 27.08.2018 на 6 арк;

- договір №187-15-08/2018 від 15.08,2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_14 на 3 арк;

*договір №182-13-08/2018 від 13.08.2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_15 на 2 арк;

- договір №183-14-08/2018 від 14.08.2018 на 6 арк і копії паспортних даних

ОСОБА_16 на 3 арк;

- доовір № НОМЕР_3 від 16.07.2018 на 6 арк;

- договір №141-16-05/2018 від 16.05.2018 на 6 арк і копії паспортних даних

ОСОБА_17 на 2 арк;

*копії паспортних даних ОСОБА_18 на 2 арк;

*копії паспортних даних ОСОБА_19 ;

*копії паспортних даних ОСОБА_20 на 3 арк;

*договір №133-26-04/2018 від 26.04.2018 на 6 арк і копії паспоріних даних ОСОБА_21 на 2 арк;

*договір №132-25-04/2018 від 26.04.2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_21 на 2 арк; 1
*договір №132-25-04/2018 від 25.04.2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_22 на 5 арк;

*договір №130-23-04/2018 від 23.04.2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_23 на 4 арк;

*договір №124-28-03/2018 від 28.03.2018 на 6 арк і копії паспортних даних ОСОБА_24 на 4 арк;

*блокнот синього кольору з написом ТАС 2018 з чорновими записами в кількості 1шт.;

*Договір №225-12-10/2018 від 10 грудня 2018р. «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг з додатком на 6 арк.;

*Договір №300-05-07/2019 від 16 серпня 2019р. «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг з додатком на 11 арк.;

*Договір №247-01-30/2017 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 30 січня 2019 р. на 10 арк.

*-Договір №271-03-02/2019р. «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 2 березня 2019р. на 12 арк.

*Блокнот синього кольору з надписом «МРУ» з чорновими записками в кількості 1 шт.

*Договір №110 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 16 червня 2020р. на 6 арк.

*-Договір №137-08-05/2018 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг з додатком на 7 арк.

*Блокнот коричневого кольору з надписом «Ашан» з чорновими записками в кількості 1 шт.

-Договір №54 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 22 квітня 2020р. на 6 арк.
-Договір №403 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 04 лютого 2020р. на 6 арк.
-Договір «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг №404 від 10 лютого 2020р. на 3 арк.
-Договір №54 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 22 квітня 2020р. на 6 арк.
-Договір №417 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 06 березня 2020р. на 6 арк.

-Договір №104 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 10 червня 2020р. на 3 арк.

-Копія сертифікату відповідальності, в кількості 1 шт.

-Копія повідомлення про реєстрацію ТЗ, в кількості 1 шт.

-Митні декларації (копії) на 20 арк.

- Копії паспорта громадянина « ОСОБА_25 » на 4 арк.
-Блокнот синього кольору з надписом «НОV» з чорновими записами, в кількості 2 шт.
- Договір №71 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 05 травня 2020р. на 3 арк.
- Договір№39 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 0' квітня 2020р. на 6 арк.

Договір №56 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від квітня 2020р. на 6 арк.

-Копія паспорту громадянина ОСОБА_26 , на 4 арк.

-Договір №79 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 5 травня 2020р. на 6 арк.

-Договір №88 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 20 травня 2020р. на 3. арк.

-Договір про надання послуг № 4 від 23 червня 2020р. на 2 арк.

-Договір №419 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 11 березня 2020р. на 3 арк.

-Договір №39 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 01 квітня 2020р. на 6 арк.

-Договір№410 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від 14 лютого 2020р. на 3 арк.

-Договір №379-12-05/2019 від 05 грудня 2019р. на 6 арк.

-Договір № 62 «Про надання ексклюзивних послуг від 28 квітня 2020р. на 3 арк.

- -Контракт №2701 від 27.01.2020 р. на 2 арк.

-Контракт №3801 від 28.01.2020р. на 2 арк.

-Акти звірки взаєморозрахунків по стану за період: 1 квартал а 2020р. на 21

-Договір №107 «Про надання ексклюзивних консультаційних ,послу» від червня 2020р. на 2 арк.

-Договір №78 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від травня 2020р. на 6 арк.

-Договір №350-08-27/2019 «Про надання ексклюзивних консультацій; послуг від 20 серпня 2020р. на 12 арк.

-Договір №77 «Про надання ексклюзивних консультаційних послуг від травня 2020р. на 6 арк.

- Договір купівлі продажу 8047/2019/1772085 транспортного засобу на 1 арк
-Блокнот синього кольору з надписом «МОV» з чорновими записами,в кількості 2 шт.
-Блокнот коричневого кольору без надписів з чорновими записами в кількості 1 шт.

В решті клопотання відмовити.

Інше майно, тимчасово вилучене 01.07.2020 р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у офісних та виробничих приміщеннях, які використовуються ТОВ «Америка Моторс» повернути власникам майна

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1