Справа № 461/7992/20
Провадження № 1-кс/461/6409/20
УХВАЛА
Іменем України

13.10.2020 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000586 від 27.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.229, ч.2 ст.15-ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому слідчий просить надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 ,старшому слідчому в особливо важливих справахвідділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а самедо руху коштів по банківських платіжних картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Зокрема руху коштів по даним картковим рахункам відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти,а також документів, які стали підставою для відкриття таких карткових рахунків (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи для вчинення шахрайських дій доступ до комп`ютерної мережі Інтернет, який забезпечувався засобами електронно обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років у невстановлений органом досудового розслідування час, створили та розмістили інформаційні ресурси, зокрема в соціальній мережі "Instagram" сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та веб-сайти ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 на яких розміщували оголошення про продаж оригінальної продукції марки «Apple», якої у володінні чи іншому користуванні не мали, де спеціально для цього вказали вигадані анкетні дані із зазначенням номерів телефонів операторів мобільного зв`язку, зокрема ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 . Разом із тим, для досягнення своїх злочинних цілей та їх приховування, ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_8 , використовуючи власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, смартфони, комп`ютери), у невстановлений органом досудового розслідування час придбали за грошову винагороду у невстановлених осіб банківські платіжні картки, зокрема картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 емітована на ім`я ОСОБА_9 , картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 емітована на ім`я ОСОБА_10 , картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 емітована на ім`я ОСОБА_11 , які використовували для отримання грошових коштів від потерпілих осіб, та в подальшому зняття їх за допомогою банкоматів різних банківських установ.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_8 , отримавши заявки на придбання продукції марки «Apple», які були подані покупцями через вищевказані інформаційні ресурси, що використовувались останніми, зв`язувались із покупцями та вели телефонні розмови, під час яких запевняли останніх в правдивості оголошень, оригінальності пропонованої на вищевказаних інформаційних ресурсах продукції марки «Apple», чим вводили в оману покупців, оскільки не мали наміру реалізовувати жодної продукції марки «Apple». Після чого, ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_8 домовлялися про перерахування грошових коштів, в якості оплати за придбання продукції марки «Apple», на зазначені вище банківські картки, що було умовою отримання знижки на замовлений товар, та створюючи видимість виконання своїх зобов`язань перед замовниками, надсилали останнім номер накладної, із відомостями щодо відправлення товару. Однак, після отримання грошових коштів в якості оплати за замолений товар, на заздалегідь отримані та підготовлені банківські платіжні картки, ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_8 , на зв`язок із потерпілими не виходили, а грошові кошти, отримані злочинним шляхом, за допомогою банкоматів знімали з банківських платіжних карток та використовували на власні потреби.

Так, ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж 2019 року, у невстановлений органом досудового розслідування час, створили в мережі інтернет-магазин з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістивши на ньому оголошення щодо продажу мобільного телефона марки «Apple» моделі «Iphone 7 plus», якого у володінні чи іншому користуванні не мали. У подальшому, ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи свій злочинний умисел, 03.04.2019, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_12 , запевнив останнього в правдивості оголошення та попередньо домовився про продаж мобільного телефона марки «Apple» моделі «Iphone 7 plus», за ціною 11 685 гривень, та відправлення його через поштову службу. Після цього, ОСОБА_12 03.04.2019 в якості передоплати, що було основною вимогою для купівлі мобільного телефона марки «Apple» моделі «Iphone 7 plus» зі знижкою, перерахував грошові кошти, в сумі 11 685 гривень, на банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 емітовану на ім`я ОСОБА_11 , з якої в подальшому, 03.04.2019 грошовікоштибулизняті ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами за допомогою банкомата, за адресою: АДРЕСА_3 .

Після чого, ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, мобільного телефона марки «Apple» моделі «Iphone 7 plus» ОСОБА_12 не відправили та на зв`язок із останнім не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, із ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років, у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили в мережі інтернет-магазин з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_4 розмістивши на ньому оголошення щодо продажу навушників марки «Арple АirРods Рro», яких у володінні чи іншому користуванні не мали. У подальшому, ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, 30.01.2020, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_13 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж навушників марки «Арple АirРods Рro», за ціною 6934,67 гривень, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_13 30.01.2020 в якості передоплати, що було основною вимогою для купівлі навушників марки «Арple АirРods Рro» зі знижкою,перерахував грошові кошти, в сумі 6934,67 гривень, на банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 емітована на ім`я ОСОБА_9 , з якої в подальшому, 30.01.2020грошові кошти були зняті ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за допомогою банкомата, за адресою: АДРЕСА_4 , магазин продукти.

Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , навушників марки « ОСОБА_14 не відправили та на зв`язок із останнім не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, із ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років, у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили в мережі соціальній мережі "Instagram" сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістивши на ній оголошення щодо продажу мобільного телефона марки «Apple» моделі «IphoneXSMAX 256 GBSpaceGray», якого у володінні чи іншому користуванні не мали. У подальшому, ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, 31.01.2020, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_15 , запевнили останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж мобільного телефона марки «Apple» моделі «IphoneXSMAX 256 GBSpaceGray», за ціною 20 460 гривень, та відправлення його через поштову службу. Після цього, ОСОБА_15 31.01.2020 в якості передоплати, що було основною вимогою для купівлі мобільного телефона марки «Apple» моделі «IphoneXSMAX 256 GBSpaceGray» зі знижкою, перерахувала грошові кошти в сумі 20 460 гривень, на банківську платіжну картку вказану ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 емітована на ім`я ОСОБА_9 , з якої в подальшому, 31.01.2020грошовікоштибулизняті ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за допомогою банкомата, за адресою: АДРЕСА_5 .

Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , мобільного телефона марки «Apple» моделі «IphoneXSMAX 256 GBSpaceGray» ОСОБА_15 не відправили та на зв`язок із останньою не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, із ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років, у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили в мережі інтернет-магазин з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_5 розмістивши на ньому оголошення щодо продажу навушників марки «Арple АirРods 2», яких у володінні чи іншому користуванні не мали. У подальшому, ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, 12.02.2020, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_16 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж навушників марки «АрpleАirРods 2», за ціною 2853 гривні, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_16 12.02.2020 в якості передоплати, що було основною вимогою для купівлі навушників марки «АрpleАirРods 2» зі знижкою,перерахував грошові кошти, в сумі 2853 гривень, на банківську платіжну картку вказану ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 емітована на ім`я ОСОБА_10 , з якої в подальшому, 13.02.2020грошовікоштибулизняті ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за допомогою банкомата, за адресою: АДРЕСА_4 .

Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , навушників марки «Арple АirРods 2» ОСОБА_16 не відправили та на зв`язок із останнім не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби. Крім того, ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, із ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років, у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили в мережі інтернет-магазин з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_9 розмістивши на ньому оголошення щодо продажу мобільного телефону марки «АрpleXSMax 256 GBSpaseGrey», якого у володінні чи іншому користуванні не мали. У подальшому, ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, 05.05.2020, в ході телефонних розмов з ОСОБА_17 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж мобільного телефону марки «АрpleXSMax 256 GBSpaseGrey», за ціною 21 755 гривень, та відправлення його через поштову службу. Після цього, ОСОБА_17 05.05.2020 в якості передоплати, що було основною вимогою для купівлі мобільного телефону марки «АрpleXSMax 256 GBSpaseGrey» зі знижкою, перерахував грошові кошти, в сумі 21 755 гривень, на банківську платіжну картку вказану ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 емітована на ім`я ОСОБА_18 . Післячого, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , телефону марки «АрpleXSMax 256 GBSpaseGrey» ОСОБА_17 наміру відправляти не мали, таким чином виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки останні були затримані працівниками поліції.

В ході досудового розслідування, встановлено номера банківських карток, які використовували підозрювані особи з метою вчинення шахрайських дій, а саме для отримання та в подальшому зняття грошових коштів, а саме з вищевказаних банківські платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », просить клопотання задоволити.

Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну пошту. Свого представника до суду не направила.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
27.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000586 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.229, ч.2 ст.15-ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що встановлення та вилучення документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою АДРЕСА_2 .

- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені речі, документи та інформація містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, проте стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :

Клопотання cтаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000586 - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 ,старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до руху коштів по банківських платіжних картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

НОМЕР_1

НОМЕР_2

НОМЕР_3

НОМЕР_4

НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_9

НОМЕР_10

НОМЕР_11

зокрема руху коштів по даним картковим рахункам відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з часу відкриття рахунку і по час розгляду даного клопотання із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти,а також документів, які стали підставою для відкриття таких карткових рахунків (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 13.11.2020 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 а
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1