Провадження № 1-кс/344/3861/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001272 від 12.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що дане кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 08 квітня 2019 року згідно якої зобов`язано уповноважену посадову особу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, викладене в заяві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_13 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.03.2019.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спільно з працівниками банківських установ - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » майном Іпотекодавців - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 , діючи спільно з фінансовим директором ОСОБА_16 , достовірно знаючи порядок отримання кредитів в банківських установах, розуміючи, що для отримання кредитів необхідно передати банку в іпотеку нерухоме майно, використовуючи партнерські відносини, переконали засновників та службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в безпечності та вигідності пропозиції щодо укладення Іпотечного договору для забезпечення виконання кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по Кредитному договору №002 про відкриття відновлювальної кредитної лінії, укладеному 10 вересня 2010 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримала кредитні кошти в сумі 11 850 000 грн.

У зв`язку з наведеними обставинами, 30 серпня 2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі начальника Івано-Франківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_17 та Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») від імені якого виступав директор ОСОБА_18 укладено Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , відповідно до якого останній для забезпечення виконання кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передає банку у першочергову іпотеку нерухоме майно: нежитлові приміщення секція №1 загальною площею 15 772,4 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Укладаючи зазначений договір, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 , діючи спільно з працівниками банківської установи приховали суттєві обставини (наявність інших непогашених кредитів, наявність заборони на укладення кредитів, передачу в іпотеку майна інших юридичних осіб), переконавши власників та службових осіб ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в неризиковості та безпечності укладеного договору, його формальному характері та швидкому виконанні кредитних зобов`язань, відсутності будь-яких ризиків втрати майна.

Так, відповідно до умов Кредитного договору №002 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувалося здійснити поетапне погашення одержаного кредиту та повністю погасити його не пізніше 07.09.2012. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в свою чергу зобов`язувалось контролювати цільове використання кредитних коштів та своєчасність їх повернення, що мало бути забезпечено за рахунок здійснення поточного моніторингу фінансово-економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проте, у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » припинила виконання кредитних зобов`язань і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має можливість задовільнити свої вимоги за рахунок іпотечного майна, належного ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки все інше майно, що залучено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно інших договорів Іпотеки, було неіснуючим, а документи про їх реальну наявність підробленими, право ж власності формально було оформлено на підставних осіб.

Постановою № 934 від 24 грудня 2015 року Правління Національного банку України прийнято рішення про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до категорії неплатоспроможних.

Таким чином, у володінні відповідальної особи Фонду гарантування вкладів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

знаходяться наступні документи, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні:

- матеріали кредитної справи за Кредитним договором №002 від10 вересня 2010 року про відкриття відновлювальної кредитної лінії між ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатковими угодами: №1 від 25.05.2011, №2 від 10.11.2011, №3 від 24.12.2012, №4 від 04.02.2013, №5 від 23.04.2013, №6 від 10.09.2013, №7 від 10.01.2014, №8 від 10.02.2014, №9 від 28.08.2014, №10 від 10.09.2014;

- Положення ІНФОРМАЦІЯ_9 » про кредитний комітет банку чи інший структурний підрозділ банку, уповноважений: приймати рішення про надання кредиту, його забезпечення, прийняття в іпотеку нерухомого майна; контролювати стан виконання позичальником своїх зобов`язань; звертатися до суду із позовом про стягнення заборгованості; про продаж іпотечного майна; про замовлення оцінки іпотечного майна; про укладення договору купівлі-продажу іпотечного майна; виконувати інші функції, щодо розпорядження банком іпотечним майном.

Відомості, які містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, а іншим способом, крім проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів, здобути вказані докази неможливо. Так само, без вилучення оригіналів та копій документів, іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подала заяву, відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у документах про які зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001272 слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчим СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:

- матеріали кредитної справи за Кредитним договором №002 від10 вересня 2010 року про відкриття відновлювальної кредитної лінії між ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатковими угодами: №1 від 25.05.2011, №2 від 10.11.2011, №3 від 24.12.2012, №4 від 04.02.2013, №5 від 23.04.2013, №6 від 10.09.2013, №7 від 10.01.2014, №8 від 10.02.2014, №9 від 28.08.2014, №10 від 10.09.2014;

- Положення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про кредитний комітет банку чи інший структурний підрозділ банку, уповноважений: приймати рішення про надання кредиту, його забезпечення, прийняття в іпотеку нерухомого майна; контролювати стан виконання позичальником своїх зобов`язань; звертатися до суду із позовом про стягнення заборгованості; про продаж іпотечного майна; про замовлення оцінки іпотечного майна; про укладення договору купівлі-продажу іпотечного майна; виконувати інші функції, щодо розпорядження банком іпотечним майном, яке діяло упродовж 2014-2017 років.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 жовтня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1