печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1073/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 00000772, -

ВСТАНОВИВ:
13.01.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ; філії «Южного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 ; Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 ; Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_4 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000772 відомості про яке 22.04.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом можливих протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 » (теперішня назва ПП « ОСОБА_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було укладено договір №22 з кодом ДК 021:20-5 «Послуги пов`язані з програмним забезпеченням (послуг з доступу до системи електронних інтерактивних підручників для ІНФОРМАЦІЯ_6 та надання консультативних послуг щодо використання системи» на загальну суму 8 049 500, 00 грн.

17.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 » (теперішня назва ПП « ОСОБА_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було укладено договір №41 з кодом ДК 021:20-5 «Послуги пов`язані з програмним забезпеченням (надання послуг з доступу до системи електронних інтерактивних підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади м. Одеса та надання консультативних послуг щодо використання системи» на загальну суму 13 900 000 грн. Отримувачем даних послуг виступає ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до вимог тендерної документації, обов`язковою умовою щодо вище вказаних електронних інтерактивних підручників було наявність грифу «Рекомендовано ІНФОРМАЦІЯ_8 » або «Свідоцтва від МОН «Використання в закладах освіти України дозволяється».

Проведеним аналізом тендерної документації в частині наданих послуг пов`язаних з програмним забезпеченням та послуг з доступу до системи електронних інтерактивних підручників встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (теперішня назва ПП « ОСОБА_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), виступало посередником у постачанні програмного забезпечення та послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В ході здійснення тендерних процедур ПП « ОСОБА_5 » (теперішня назва ПП « ОСОБА_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було надано лист ДНУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що платформу електронних інтерактивних підручників схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладів, який не відповідає вимогам тендерної документації.

Не зважаючи на вказані суттєві порушення під час проведення тендерних процедур ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договори з ПП « ОСОБА_5 » (теперішня назва ПП « ОСОБА_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо надання «платного доступу до системи електронних інтерактивних підручників», чим спричинили державі збитків на загальну суму 22 млн. грн.

В ході здійснення розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з 24.07.2017 24.07.2017 сплачено 8,05 млн. грн. на особистий рахунок ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ( НОМЕР_8 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) за послуги з доступом до системи електронних підручників, консультаційні послуги та програма підтримки, у період з 31.08.2018 31.08.2018 та сплачено 13,90 млн. грн. на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ( НОМЕР_9 Южне ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за доступ до системи електронних підручників та консультацію.

Крім цього встановлено, що після отримання бюджетних коштів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період з 16.08.2017 06.06.2018 перерахував 6,31 млн. грн. в іншому банку з одного власного рахунку НОМЕР_8 ПАТ АДРЕСА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на інший власний рахунок НОМЕР_9 Южне ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Аналогічні дії на суму 9,44 млн. грн. ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснив в іншому банку у період 05.02.2018 05.03.2019 з власного рахунку НОМЕР_9 Южне ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 на власний рахунок НОМЕР_8 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Дніпро (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з 29.03.2018 08.07.2019 на власні рахунки НОМЕР_8 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримав грошові кошти у розмірі 8,69 млн.грн., а на рахунок НОМЕР_9 Южне ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 33,45 млн. грн.

Окрім цього, встановлено, за період з 25.07.2017 27.06.2019 ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з власного рахунку НОМЕР_8 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Дніпро (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило ряд наступних фінансових операцій з переказу грошових коштів.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що указаними підприємствами для здійснення протиправної діяльності використовуються наступні розрахункові рахунки, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ;

ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_15 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ;

ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_16 , які відкриті в філії «Южного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які відкриті в філії «Южного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать за період з 10.09.2018 по теперішній час, та відкритий у Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які відкриті у Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ; філії «Южного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 ; Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 ; Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_4 .

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 00000772 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 00000772 від 22.04.2020 ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2016 по 31.12.2020, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ;

ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_15 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ;

ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_16 , які відкриті в філії «Южного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які відкриті в філії «Южного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які відкритs у Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які відкриті у Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_4 :

юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківськихкарток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу)на рахунках вищевказаних підприємств,

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1073/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1