Справа №463/3086/20
Провадження №1-кс/463/4074/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000194 від 03 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у АДРЕСА_1 , а саме: - договорів підряду від 31.05.2018 №139, від 31.05.2018 №137, від 14.06.2018 №172, від 31.05.2018 №138, від 14.06.2018 №175, від 14.06.2018 №174, від 14.06.2018 №173, від 18.07.2018 №241 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо виконання робіт на об`єктах будівництва, із відповідними додатками до них (додатковими договорами, угодами, актами обстеження обсягів робіт, локальним кошторисом, договірною ціною, графіками виконання будівельно-монтажних робіт, планами фінансування тощо); - проектно-кошторисної документації, робочого проекту, висновків (Експертних звітів) державної експертизи на кошторисну документацію по об`єктах будівництва, згідно договорів підряду від 31.05.2018 №139, від 31.05.2018 №137, від 14.06.2018 №172, від 31.05.2018 №138, від 14.06.2018 №175, від 14.06.2018 №174, від 14.06.2018 №173, від 18.07.2018 №241 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, журналів авторського нагляду, журналів технічного нагляду, загальних журналів робіт, актів на закриття прихованих робіт, декларації про готовність до експлуатації, актів гідравлічного випробовування тощо, складених на виконання робіт по об`єктах будівництва, згідно договорів підряду від 31.05.2018 №139, від 31.05.2018 №137, від 14.06.2018 №172, від 31.05.2018 №138, від 14.06.2018 №175, від 14.06.2018 №174, від 14.06.2018 №173, від 18.07.2018 №241 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - копій платіжних доручень, згідно яких здійснювались оплати за виконанні роботи у відповідності до договорів підряду від 31.05.2018 №139, від 31.05.2018 №137, від 14.06.2018 №172, від 31.05.2018 №138, від 14.06.2018 №175, від 14.06.2018 №174, від 14.06.2018 №173, від 18.07.2018 №241 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - накладних, рахунків або інших документів, що стали підставою здійснення авансових платежів на рахунок відповідності до договорів підряду від 31.05.2018 №139, від 31.05.2018 №137, від 14.06.2018 №172, від 31.05.2018 №138, від 14.06.2018 №175, від 14.06.2018 №174, від 14.06.2018 №173, від 18.07.2018 №241 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - угод (договорів) про розірвання договорів підряду від 31.05.2018 №139, від 31.05.2018 №137, від 14.06.2018 №172, від 31.05.2018 №138, від 14.06.2018 №175, від 14.06.2018 №174, від 14.06.2018 №173, від 18.07.2018 №241 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів невиконання умов договорів; - копій позовів від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо невиконання умов договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Подане клопотання мотивує тим, що Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000194 від 03 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України. Установлено, що 03 жовтня 2018 року військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстровано кримінальне провадження №0000194, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом можливого зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з представниками будівельних комерційних структур, вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, виділених по програмі щодо будівництва та введення в експлуатацію казарм поліпшеного планування для розміщення військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.05.2017 по 31.01.2019 №08-21/4 від 22.04.2019, проведеного спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_7 та зустрічними звірками вбачається наступне: зустрічною звіркою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Товариство), підтверджено, що між Товариством (Генпідрядник), в особі в.о. директора (головного інженера) ОСОБА_5 та ЗХТКЕУ (Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_6 укладено 8 типових договорів підряду за «твердою» договірною ціною на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (далі по тексту об`єкти будівництва). За даними бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно укладених договорів Товариством отримано грошових коштів від ЗХТКЕУ в загальній сумі 5 040 933,27 грн, в тому числі: по договору від 31.05.2018 №139 1 299 900,00 грн, по договору від 31.05.2018 №138 1 320 000,00 грн, по договору від 31.05.2018 №137 1 511 200,00 грн та по договору від 14.06.2018 №172 в сумі 909 833,27 гривень. Товариством виконано робіт (надано послуг) для ЗХТКЕУ на загальну суму 3 812 299,25 грн, в тому числі: по договору від 31.05.2018 №139 в сумі 789 477,25 грн, по договору від 31.05.2018 №138 в сумі 189 319,68 грн, по договору від 31.05.2018 №137 в сумі 2 426 701,42 грн та по договору від 14.06.2018 №172 406 800,90 гривень. Станом на 31.01.2019 в обліку Товариства рахується кредиторська заборгованість на користь ЗХТКЕУ в загальній сумі 1 228 634,02 гривень. До звірки не надано будь-яких первинних облікових документів по виконанні вищевказаних договорів, що унеможливлює дослідити взаємовідносини, що здійснювались між Товариством та ЗХТКЕУ. Згідно з наданим Товариством листом від 07.03.2019 №55-434: «По кожному з договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виконувало роботи згідно графіків, проте Замовник в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 всіляко намагався перешкодити початку робіт, з запізненням передав будівельні майданчики, по договорам №174, 175, 173, 241 порушив графіки фінансування і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не отримало аванс на закупівлю матеріалів. Крім того, по договорам № 174, 175 початок роботи унеможливлювався блокуванням мешканців військового містечка №3, які виступали проти незаконного будівництва. За період з 26 червня 2018 року по 20 серпня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » понесло значних витрат за простій замовленої техніки, проживання робітників. В серпні 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_9 надіслало лист про розірвання в односторонньому порядку договорів, звинувативши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в порушенні умов договору, а саме в невиконанні робіт. Надіслані акти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на фактично виконану роботу відмовились підписувати. Саме тому захищаючи свої інтереси, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вимушене було звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_10 . В зустрічному позові вказано на порушення умов договору з боку замовника ІНФОРМАЦІЯ_4 і відшкодування грошових коштів за фактично виконані роботи згідно актів. 31 травня 2018 року за участю експертів ІНФОРМАЦІЯ_11 , проведено огляд об`єкту будівництва, вході якого встановлено та зафіксовано факт виконання робіт та їх обсяги. Однак вартості фактично виконаних робіт не встановлено. З метою встановлення вартості фактично виконаних робіт на об`єктах будівництва, виникла необхідність у проведенні будівельно технічних експертиз та економічних експертиз та 12 червня 2020 року було призначено проведення будівельно-технічної експертизи, з метою визначення обсягу виконаних робіт, однак 13 липня 2020 року на адресу ТУ ДБР у м. Львові надійшло клопотання про надання документів, а саме: актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів будівельних робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт, проектно-кошторисну документацію, довідки про вартість виконаних будівельних робіт. Врахувуючи те, що з метою підтвердження факту протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведення будівельно-технічної та почеркознавчої експертиз, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у АДРЕСА_1 , подане клопотання просить задоволити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, в клопотанні просив здійснювати розгляд без його участі та просив таке задовольнити, оскільки підтримує його в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03 жовтня 2018 року вбачається, що Третій слідчий відділ слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000194 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.3).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема проведення будівельно технічних експертиз та економічних експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000194, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання шляхом надання тимчасового доступу з можливістю вилучення запитуваних у клопотанні документів слідчому Третього слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів підряду від 31.05.2018 №139, від 31.05.2018 №137, від 14.06.2018 №172, від 31.05.2018 №138, від 14.06.2018 №175, від 14.06.2018 №174, від 14.06.2018 №173, від 18.07.2018 №241 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо виконання робіт на об`єктах будівництва, із відповідними додатками до них (додатковими договорами, угодами, актами обстеження обсягів робіт, локальним кошторисом, договірною ціною, графіками виконання будівельно-монтажних робіт, планами фінансування тощо);

- проектно-кошторисної документації, робочого проекту, висновків (Експертних звітів) державної експертизи на кошторисну документацію по об`єктах будівництва, згідно договорів підряду від 31.05.2018 №139, від 31.05.2018 №137, від 14.06.2018 №172, від 31.05.2018 №138, від 14.06.2018 №175, від 14.06.2018 №174, від 14.06.2018 №173, від 18.07.2018 №241 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, журналів авторського нагляду, журналів технічного нагляду, загальних журналів робіт, актів на закриття прихованих робіт, декларації про готовність до експлуатації, актів гідравлічного випробовування тощо, складених на виконання робіт по об`єктах будівництва, згідно договорів підряду від 31.05.2018 №139, від 31.05.2018 №137, від 14.06.2018 №172, від 31.05.2018 №138, від 14.06.2018 №175, від 14.06.2018 №174, від 14.06.2018 №173, від 18.07.2018 №241 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копій платіжних доручень, згідно яких здійснювались оплати за виконанні роботи у відповідності до договорів підряду від 31.05.2018 №139, від 31.05.2018 №137, від 14.06.2018 №172, від 31.05.2018 №138, від 14.06.2018 №175, від 14.06.2018 №174, від 14.06.2018 №173, від 18.07.2018 №241 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- накладних, рахунків або інших документів, що стали підставою здійснення авансових платежів на рахунок відповідності до договорів підряду від 31.05.2018 №139, від 31.05.2018 №137, від 14.06.2018 №172, від 31.05.2018 №138, від 14.06.2018 №175, від 14.06.2018 №174, від 14.06.2018 №173, від 18.07.2018 №241 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- угод (договорів) про розірвання договорів підряду від 31.05.2018 №139, від 31.05.2018 №137, від 14.06.2018 №172, від 31.05.2018 №138, від 14.06.2018 №175, від 14.06.2018 №174, від 14.06.2018 №173, від 18.07.2018 №241 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів невиконання умов договорів;

- копій позовів від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо невиконання умов договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться у м. Львові.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 6 вересня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1