Справа № 592/657/21
Провадження № 1-кс/592/388/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання старшого слідчого СВ РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000015 від 05.01.2021 за ч.2 ст.190 КК України, -
встановив :
21.01.2021 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м.Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом СВ РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000015 від 05.01.2021 за ч.2 ст.190 КК України за фактом того, що 09.10.2020 невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням підроблених документів на ім`я ОСОБА_5 отримала кредит на придбання мобільного телефону та інших послуг, згідно умов кредитного договору у спеціалізованому магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала матеріального збитку (ЖЄО 672 від 04.01.2021).

Згідно даних досудового розслідування, невстановлена особа у приміщенні спеціалізованого магазину Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволодів належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитними коштами, які обернув на свою користь, чим завдав матеріального збитку на загальну суму 2898 гривень, при цьому з метою заволодіння чужим майном, перед укладанням кредитного договору №901 від 09.10.2020, не повідомив працівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відповідно до договору здійснює оформлення кредитних договорів від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що він взагалі не мав наміру повертати кредитні кошти та виконувати забов`язання за укладеною угодою.

Відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився.
Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надатислідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_6 тимчасовий доступ, документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій:

- матеріалів кредитної документації (справи) № 901 від 09 жовтня 2020 року ОСОБА_5 , щодо укладання Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, в тому числі фотознімку особи, зробленого під час оформлення Договору, відомостей щодо отримання особою, з якою укладений договір, мобільного телефону та інших послуг, згідно до умов кредитного договору;

- відомостей щодо перерахування Банком на рахунок торгівельної організації кредитних коштів, а також стану заборгованості за Договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № НОМЕР_1 від 09 жовтня 2020 року,із зазначенням інформації щодо погашення заборгованості, дати та сум погашення кредиту, відсотків за користування кредитними коштами, штрафів, пені тощо, з дати укладання кредитного договору на час здійснення тимчасового доступу;

- відомостей з автоматизованих банківських систем щодо надісланих повідомлень на контактний номер мобільного телефону, що був зазначений у Договорі комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № НОМЕР_1 від 09 жовтня 2020 року, з часу укладання Договору на час здійснення тимчасового доступу;

- нормативно-розпорядчих документів, якими регламентована процедура укладання Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № НОМЕР_1 від 09 жовтня 2020 року, що діяли на час його укладання від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працівниками ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до умов договору про співробітництво від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- договору про співробітництво між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чинного станом на дату укладання Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 901 від 09 жовтня 2020 року, відповідно до умов якого працівниками ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладений Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 901 від 09 жовтня 2020 року.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1

Строк дії ухвали до 25.02.2021 включно.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1