У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/5610/20

№ 1-кс/183/1475/20

15 жовтня 2020 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 07 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

встановив :

прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні сектору дізнання Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2020 року за № 0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Новомосковської місцевої прокуратури надійшло звернення працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо порушень їх трудових прав, а саме невиплата заробітної плати вищевказаним підприємством.
07.08.2020 року за вказаним фактом прокурором Новомосковської місцевої прокуратури було внесено відомості до ЄРДР за № 0000063, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Під час досудового розслідування, було визнано та допитано в якості потерпілих працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які дійсно підтвердили, що вони працювали на вказаному підприємстві, але заробітна плата за період з червня 2020 року по 25.08.2020 року виплачена не була.
Також встановлено, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №1273 від 29.05.2020 року XXVII сесії VII скликання комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковської міської ради знаходиться у стані ліквідації.
Прокурор у клопотанні зазначає, що для повного і всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження необхідно встановити, чи були наявні кошти на рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на момент ліквідації та в період наявної заборгованості з виплати заробітної плати, з метою встановлення чи дійсно керівництво не мало можливості розрахуватись з працівниками вказаного підприємства по заробітній платі. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме про рух коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2020 року по 30.09.2020 року.
У зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Встановлено, що відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000063 07.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР, постановою про призначення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, копією рапорту, копією колективної скарги про порушення трудових прав, копією рішення з додатками, копією протоколу допиту свідка ОСОБА_17 , копією протоколів допиту потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального проступку, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання прокурора, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

надати прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 по рахунку № НОМЕР_1 відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- копій документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаним рахунком, заяви на відкриття рахунків; копій платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відеоспостереження і фото - фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками;
-відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 01.01.2020 року по 30.09.2020 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПУО, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд).
-копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
Строк дії ухвали до 15 листопада 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1