Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/154/21
Справа № 711/438/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000247 від 16.09.2020, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , внесеним у кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020, за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України щодо заволодіння бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 -Левицького по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності).

Із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , опубліковано оголошення №UA-2019-05-23-001557-c, предмет закупівлі: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 -Левицького по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності)», очікувана вартість предмету закупівлі: 9 096 800,10 гривень.

Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло 2 учасника: ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_7 .

За результатом проведеного аукціону переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ПП « ОСОБА_6 », ціна 9 024 140,00 гривень.

03.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі селищного голови ОСОБА_8 , та ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_9 укладено договір №9, фінансування у 2019 році складає 8 223 118,00 грн. та у 2020 році складає 801 022,00 грн.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом липня-грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору підряду №9 від 03.07.2019 року на рахунок ПП « ОСОБА_6 » перераховано кошти на загальну суму 8 223 118,00 гривень та протягом березня-квітня 2020 року перераховано решту коштів на загальну суму 801 022,00 гривень.

В ході фактичного огляду, встановлено, що посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » до акту №10 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020 року, примірної форми КБ-2в (114_5_2-1_ПД_КБ2в) та до акту №7 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (127_1_2-1_ПД_КБ2в) безпідставно включено роботи з розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток площею 2265,9 м.кв., роботи з штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів 1:3 площею 2265,9 м.кв. загальною вартістю 367 379,48 гривень без врахування вартості навантаження сміття та перевезення його на відстань до 10 км., а також інших прямих витрат до цих робіт, тим самим завдали збитків на вказану суму.

Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи ПП « ОСОБА_6 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, протягом 2019 року заволоділи бюджетними коштами під час проведення робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 -Левицького по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 », щодо замовлення та проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 -Левицького по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності) .

Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за 2019 2020 роки щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності), які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ПП « ОСОБА_6 » не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000247 від 16.09.2020, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000247 від 16.09.2020, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , опубліковано оголошення №UA-2019-05-23-001557-c, предмет закупівлі: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 -Левицького по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності)», очікувана вартість предмету закупівлі: 9 096 800,10 гривень.

Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло 2 учасника: ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_7 .

За результатом проведеного аукціону переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ПП « ОСОБА_6 », ціна 9 024 140,00 гривень.

03.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі селищного голови ОСОБА_8 , та ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_9 укладено договір №9, фінансування у 2019 році складає 8 223 118,00 грн. та у 2020 році складає 801 022,00 грн..

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом липня-грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору підряду №9 від 03.07.2019 року на рахунок ПП « ОСОБА_6 » перераховано кошти на загальну суму 8 223 118,00 гривень та протягом березня-квітня 2020 року перераховано решту коштів на загальну суму 801 022,00 гривень.

В ході фактичного огляду, встановлено, що посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » до акту №10 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020 року, примірної форми КБ-2в (114_5_2-1_ПД_КБ2в) та до акту №7 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (127_1_2-1_ПД_КБ2в) безпідставно включено роботи з розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток площею 2265,9 м.кв., роботи з штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів 1:3 площею 2265,9 м.кв. загальною вартістю 367 379,48 гривень без врахування вартості навантаження сміття та перевезення його на відстань до 10 км., а також інших прямих витрат до цих робіт, тим самим завдали збитків на вказану суму.

Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи ПП « ОСОБА_6 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, протягом 2019 року заволоділи бюджетними коштами під час проведення робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 -Левицького по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності) .

А тому необхідно дослідити документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 », щодо замовлення та проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 -Левицького по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності).

Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (інд. код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України тимчасовий доступ до документів за 2019 2020 роки щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності), які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити

- завірені належним чином копії: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; табелі обліку робочого часу; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо);

- в оригіналах: загальний журнал будівельних робіт; журнали технічного та авторського нагляду; журнал проведення бетонних робіт; акти прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти виконаних робіт (наданих послуг), акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті; матеріальні звіти відповідальної особи та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо).

Після проведення експертиз необхідно повернути оригінали вилучених документів ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали до 26.03.2021 року.

Роз`яснити посадовим особам ПП « ОСОБА_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 26.01.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1