печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000447, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, вилучене 30.07.2020 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_7 , а саме на: банкноти номіналом 200 гривень із наступними номерами: ВЗ 8082307, ГА 4455603, ГБ 0997333, ВЄ 7037842, ВЄ 2864397, ГБ 3134834, ВД 6581818, ВЄ 2553337, ВЄ 7990057, ГБ 6438163, ВИ 4063505, ВЖ 8496588, ВД 3279708, ВД 7051503, ГБ 0465950, ГГ 2106919, ГГ 7304132, ВЄ 9294873, ВЄ 2101201, ВЖ 9113939, ГГ 3604063, ГА 4134137, ГБ 6438167, ГБ 1346379, ГД 3082589, ГБ 6438166, ГБ 5198328, ГБ 9511470, ГГ 2106917, ГА 2632162, ВЄ 7991434, ВИ 0672087, ГБ 9511471, ГВ 6914395, ГБ 2440453, ГГ 2106918, ГА 8597160, ВИ 9770603, ВД 0693000, ГВ 0247575, ГВ 7406150, ГД 2101582, ВЗ 0868359, ВЄ 4393183, ВИ 6397372, ГА 8597163, ГГ 6949740, ГД 1902788, ВД 9093642, ГД 8094661, в загальній сумі 10 000 гривень; банкноти номіналом 100 доларів США із наступними номерами: КВ 17949319 Е, DK 22032660 A, KB 17949315 E, KB 17949316 E в загальній сумі 400 доларів США; носій інформації Micro SD Kingston 32 Gb з адаптером (карта пам`яті); посвідчення Полтавської ОДА №886 у червоній обкладинці на ім`я ОСОБА_7 ; Flash накопичувач у дерев`яному корпусі із написом «Окко-агротрейдинг»; полімерний пакет із порошкоподібною речовиною сіро-коричневого кольору із ложечкою; майно, вилучене 30.07.2020 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_8 , а саме на: мобільний телефон «Iphone XR» чорного кольору в чохлі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI цифрової сім карти: НОМЕР_3 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Водафон» з номером НОМЕР_4 ; майно, вилучене 30.07.2020 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме на: посвідчення № НОМЕР_5 слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 від 24.06.2019, дійсне до 24.06.2024; майно, вилучене 30.07.2020 в ході проведення огляду на ділянці місцевості зі сторони входу до приміщення Полтавської обласної державної адміністрації, що за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 45, а саме на: мобільний телефон «Iphone XR» чорного кольору, в чохлі синього кольору, із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Водафон»; майно, вилучене 30.07.2020 в ході проведення огляду офісного приміщення № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: 10 банкнот номіналом 100 доларів США кожна, із наступними номерами: ВВ 16679558 В, АВ 68554457 L, АЕ 78409531 В, КВ 95265165 І, KG 56979536 A, АВ 30079885 Т, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , HF 58204263 D, АВ 38300982 Р; 390 банкнот номіналом 100 доларів США кожна із номером КВ 17787210 Е, які є несправжніми (імітаційними) грошовими коштами.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000447 від 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.07.2020 колишній оперуповноважений Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із слідчим першого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом вимагання, одержали від ОСОБА_9 через ОСОБА_10 частину неправомірної вигоди в сумі 40 000 доларів США за вчинення слідчим ОСОБА_4 дій з використанням його службового становища в інтересах ОСОБА_9 як заявника у кримінальному провадженні № 0000626 від 05.05.2020.

30.07.2020, безпосередньо після вчинення вказаного особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, в порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 .

Під час затримання ОСОБА_7 в ході його особистого обшуку було виявлено та вилучено:

- банкноти номіналом 200 гривень із наступними номерами: ВЗ 8082307, ГА 4455603, ГБ 0997333, ВЄ 7037842, ВЄ 2864397, ГБ 3134834, ВД 6581818, ВЄ 2553337, ВЄ 7990057, ГБ 6438163, ВИ 4063505, ВЖ 8496588, ВД 3279708, ВД 7051503, ГБ 0465950, ГГ 2106919, ГГ 7304132, ВЄ 9294873, ВЄ 2101201, ВЖ 9113939, ГГ 3604063, ГА 4134137, ГБ 6438167, ГБ 1346379, ГД 3082589, ГБ 6438166, ГБ 5198328, ГБ 9511470, ГГ 2106917, ГА 2632162, ВЄ 7991434, ВИ 0672087, ГБ 9511471, ГВ 6914395, ГБ 2440453, ГГ 2106918, ГА 8597160, ВИ 9770603, ВД 0693000, ГВ 0247575, ГВ 7406150, ГД 2101582, ВЗ 0868359, ВЄ 4393183, ВИ 6397372, ГА 8597163, ГГ 6949740, ГД 1902788, ВД 9093642, ГД 8094661, в загальній сумі 10 000 гривень;

- банкноти номіналом 100 доларів США із наступними номерами: КВ 17949319 Е, DK 22032660 A, KB 17949315 E, KB 17949316 E в загальній сумі 400 доларів США;

- носій інформації Micro SD Kingston 32 Gb з адаптером (карта пам`яті);

- посвідчення Полтавської ОДА №886 у червоній обкладинці на ім`я ОСОБА_7 ;

- Flash накопичувач у дерев`яному корпусі із написом «Окко-агротрейдинг»;

- полімерний пакет із порошкоподібною речовиною сіро-коричневого кольору із ложечкою.

Під час затримання ОСОБА_8 , в ході його особистого обшуку було виявлено та вилучено мобільний телефон «Iphone XR» чорного кольору в чохлі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI цифрової сім карти: НОМЕР_3 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Водафон» з номером НОМЕР_4 .

Під час затримання ОСОБА_4 , в ході його особистого обшуку було виявлено та вилучено паспорт громадянина України ОСОБА_4 серії НОМЕР_9 , виданий Первомайським РВ ГУ МВС України в Харківській області 27.11.2009 та посвідчення № 000660 слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 від 24.06.2019, дійсне до 24.06.2024.

В ході проведення огляду 30.07.2020 на ділянці місцевості зі сторони входу до приміщення Полтавської обласної державної адміністрації, що за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 45 виявлено та вилучено мобільний телефон «Iphone XR» чорного кольору, в чохлі синього кольору, із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Водафон».

В ході проведення 30.07.2020 огляду офісного приміщення № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 добровільно надано слідчому грошові кошти в сумі 40 000 доларів США, які складаються з 400 банкнот номіналом 100 доларів кожна, а саме: 10 банкнот із номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , КВ 95265165 І, KG 56979536 A, АВ 30079885 Т, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , та 390 (триста дев`яносто) банкнот із номером НОМЕР_15 , які є несправжніми (імітаційними) грошовими коштами.

Постановами слідчого від 30.07.2020 вищевказані вилучені речі, документи та майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, а також спеціальна конфіскація майна.

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання в повному обсязі та просив задовольнити. З урахуванням заперечень захисту вказав, що телефон у ОСОБА_11 вилучено під час затримання, а під час огляду телефона виявлено інформацію, яка безпосередньо стосується кримінального провадження. Також вказав, що обшук службового кабінету ОСОБА_4 проведено на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчим суддею, про що слідчим винесено постанову від 30.07.2020.

Захисник ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність підстав для накладення арешту на майно. Зазначив, що мобільний телефон «Iphone XR», який було незаконно вилучено у ОСОБА_8 , не відповідає критеріям речових доказів, передбаченим ст. 98 КПК України. Також звертає увагу на те, що на момент звернення із вказаним клопотанням до суду, жодній особі в межах кримінального провадження не було повідомлено про підозру. Разом з тим, відповідно до витягу з ЄРДР, наданого стороні захисту 31.07.2020, вказане кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України з 20.05.2020 року, при цьому жодного посилання на ст. 368 КК України немає, таким чином затримання ОСОБА_8 30.07.2020 нібито одразу після вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, було незаконним. За таких обставин захисник вважав, що підстав для задоволення клопотання про арешт майна немає.

ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що органом досудового розслідування було проведено незаконний обшук у його службовому кабінеті, під час особистого обшуку слідчим було незаконно вилучено паспорт громадянина України ОСОБА_4 та посвідчення № 000660 слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 , що порушує права останнього. На підставі викладеного просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Інші власники майна та їх захисники, повідомлені належним чином про місце, дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, причини неявки не повідомили.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Заслухавши позиції сторін, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановами начальника першого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 від 30.07.2020 майно, вилучене 30.07.2020 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_7 , а саме: банкноти номіналом 200 гривень із наступними номерами: ВЗ 8082307, ГА 4455603, ГБ 0997333, ВЄ 7037842, ВЄ 2864397, ГБ 3134834, ВД 6581818, ВЄ 2553337, ВЄ 7990057, ГБ 6438163, ВИ 4063505, ВЖ 8496588, ВД 3279708, ВД 7051503, ГБ 0465950, ГГ 2106919, ГГ 7304132, ВЄ 9294873, ВЄ 2101201, ВЖ 9113939, ГГ 3604063, ГА 4134137, ГБ 6438167, ГБ 1346379, ГД 3082589, ГБ 6438166, ГБ 5198328, ГБ 9511470, ГГ 2106917, ГА 2632162, ВЄ 7991434, ВИ 0672087, ГБ 9511471, ГВ 6914395, ГБ 2440453, ГГ 2106918, ГА 8597160, ВИ 9770603, ВД 0693000, ГВ 0247575, ГВ 7406150, ГД 2101582, ВЗ 0868359, ВЄ 4393183, ВИ 6397372, ГА 8597163, ГГ 6949740, ГД 1902788, ВД 9093642, ГД 8094661, в загальній сумі 10 000 гривень; банкноти номіналом 100 доларів США із наступними номерами: КВ 17949319 Е, DK 22032660 A, KB 17949315 E, KB 17949316 E в загальній сумі 400 доларів США; носій інформації Micro SD Kingston 32 Gb з адаптером (карта пам`яті); посвідчення Полтавської ОДА №886 у червоній обкладинці на ім`я ОСОБА_7 ; Flash накопичувач у дерев`яному корпусі із написом «Окко-агротрейдинг»; полімерний пакет із порошкоподібною речовиною сіро-коричневого кольору із ложечкою; майно, вилучене 30.07.2020 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_8 , а саме: мобільний телефон «Iphone XR» чорного кольору в чохлі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI цифрової сім карти: НОМЕР_3 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Водафон» з номером НОМЕР_4 ; майно, вилучене 30.07.2020 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме: посвідчення № НОМЕР_5 слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 від 24.06.2019, дійсне до 24.06.2024; майно, вилучене 30.07.2020 в ході проведення огляду на ділянці місцевості зі сторони входу до приміщення Полтавської обласної державної адміністрації, що за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 45, а саме: мобільний телефон «Iphone XR» чорного кольору, в чохлі синього кольору, із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Водафон»; майно, вилучене 30.07.2020 в ході проведення огляду офісного приміщення № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 10 банкнот номіналом 100 доларів США кожна, із наступними номерами: ВВ 16679558 В, АВ 68554457 L, АЕ 78409531 В, КВ 95265165 І, KG 56979536 A, АВ 30079885 Т, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , HF 58204263 D, АВ 38300982 Р; 390 банкнот номіналом 100 доларів США кожна із номером КВ 17787210 Е, які є несправжніми (імітаційними) грошовими коштами визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000447 /а.м.153-168/.

Строки звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна дотримані, оскільки відповідне клопотання було подано до суду 31.07.2020.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим, прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження. Доводи сторони захисту таких висновків слідчого судді не спростовують.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 30.07.2020 під час проведення особистого обшуку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на:

- банкноти номіналом 200 гривень із наступними номерами: ВЗ 8082307, ГА 4455603, ГБ 0997333, ВЄ 7037842, ВЄ 2864397, ГБ 3134834, ВД 6581818, ВЄ 2553337, ВЄ 7990057, ГБ 6438163, ВИ 4063505, ВЖ 8496588, ВД 3279708, ВД 7051503, ГБ 0465950, ГГ 2106919, ГГ 7304132, ВЄ 9294873, ВЄ 2101201, ВЖ 9113939, ГГ 3604063, ГА 4134137, ГБ 6438167, ГБ 1346379, ГД 3082589, ГБ 6438166, ГБ 5198328, ГБ 9511470, ГГ 2106917, ГА 2632162, ВЄ 7991434, ВИ 0672087, ГБ 9511471, ГВ 6914395, ГБ 2440453, ГГ 2106918, ГА 8597160, ВИ 9770603, ВД 0693000, ГВ 0247575, ГВ 7406150, ГД 2101582, ВЗ 0868359, ВЄ 4393183, ВИ 6397372, ГА 8597163, ГГ 6949740, ГД 1902788, ВД 9093642, ГД 8094661, в загальній сумі 10 000 гривень;

- банкноти номіналом 100 доларів США із наступними номерами: КВ 17949319 Е, DK 22032660 A, KB 17949315 E, KB 17949316 E в загальній сумі 400 доларів США;

- носій інформації Micro SD Kingston 32 Gb з адаптером (карта пам`яті);

- посвідчення Полтавської ОДА №886 у червоній обкладинці на ім`я ОСОБА_7 ;

- Flash накопичувач у дерев`яному корпусі із написом «Окко-агротрейдинг»;

- полімерний пакет із порошкоподібною речовиною сіро-коричневого кольору із ложечкою.

Накласти арешт на майно, вилучене 30.07.2020 під час проведення особистого обшуку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- мобільний телефон «Iphone XR» чорного кольору, в чохлі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI цифрової сім карти: НОМЕР_3 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Водафон» з номером НОМЕР_4 .

Накласти арешт на майно, вилучене 30.07.2020 під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:

- посвідчення № НОМЕР_5 слідчого першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 від 24.06.2019, дійсне до 24.06.2024.

Накласти арешт на майно, вилучене 30.07.2020 в ході проведення огляду на ділянці місцевості зі сторони входу до приміщення Полтавської обласної державної адміністрації, що за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 45, а саме:

- мобільний телефон «Iphone XR» чорного кольору, в чохлі синього кольору, із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Водафон».

Накласти арешт на майно, вилучене 30.07.2020 в ході проведення огляду офісного приміщення № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 10 банкнот номіналом 100 доларів США кожна, із наступними номерами: ВВ 16679558 В, АВ 68554457 L, АЕ 78409531 В, КВ 95265165 І, KG 56979536 A, АВ 30079885 Т, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , HF 58204263 D, АВ 38300982 Р;

- 390 банкнот номіналом 100 доларів США кожна із номером КВ 17787210 Е, які є несправжніми (імітаційними) грошовими коштами.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1