Єдиний унікальний номер 448/1451/19
Провадження № 1-кс/448/142/20
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

24.06.2020 року слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000018 від 31.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Мостиського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000018 від 31.05.2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2016р. сесією ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення №171 «Про умови оплати праці селищного голови смт.Немирів», відповідно до якого селищному голові щомісячно на 2017р. рік встановлено надбавку за вислугу років в розмірі 30% посадового окладу з урахуванням доплати за ранг, премію в розмірі 400% від посадового окладу. В подальшому, 27.06.2017 сесією ради було прийнято рішення №228 про внесення змін до зазначеного рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 171 від 15.12.2016 року, відповідно до якого селищному голові щомісячно з червня 2017 року встановлено надбавку за вислугу років в розмірі 30% посадового окладу з урахуванням доплати за ранг, премію в розмірі 350% від посадового окладу, надбавку за високі досягнення у праці в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років. В даному рішенні не передбачено жодних обмежень стосовно терміну його дії. 14.12.2017р. на сесії на голосування було винесено проект рішення про умови оплати праці голови смт. Немирів з умовами оплати, аналогічними попереднім. Під час голосування дане рішення не набрало достатньої кількості голосів, однак було підписано селищним головою як таке, що прийняте.
Вказує, що 31.05.2018 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України.

Зазначає, що по вищевказаному факту було призначено судово-економічну експертизу із якої вбачається, що підтвердити завдання матеріального збитку ІНФОРМАЦІЯ_2 в загальній сумі 24405,33 грн., внаслідок нарахування та виплати премії 5-ти працівникам апарату селищної ради ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ) в сумі 17905,60 грн., з нарахуваннями на неї в сумі 6499,73 гривень, при відсутності розпорядження на виплату премії до Дня Незалежності в серпні 2015 року не представляється можливим через відсутність виписок щодо надходження на карткові рахунки грошових коштів. Також із висновку експерта вбачається, що нарахування та виплати додаткової заробітної плати селищному голові смт.Немирів ОСОБА_10 на підставі рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.12.2017 №339, за період з січня по травень 2018 року на загальну суму 68743,13 грн., з яких: щомісячної премії на суму 57750,00 грн. та надбавки за високі досягнення у праці на загальну суму 10993,13 грн., нарахування на заробітну плату 15123,49 грн., не представляється можливим через відсутність виписок, щодо надходження на картковий рахунок грошових коштів.

Стверджує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказані особи мають відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначає, що у зв`язку із цим виникла необхідність у проведенні та отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів (час надходження коштів, які суми надходили, точне місце, кому належить рахунок) по відкритих рахунках, які належать вищевказаним особам.
Дана інформація, згідно ЗУ «Про банки і банківську діяльність» являється банківською таємницею, а тому отримати її в інший спосіб неможливо.
З огляду на наведене, просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів (час надходження коштів, які суми надходили, точне місце, кому належать рахунок) по банківських рахунках 5-ти працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ) за серпень-вересень 2015 року та по банківському рахунку ОСОБА_10 за січень-червень 2018 року.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Слідчий СВ Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та пояснив, що 31.05.2018 року на підставі самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення, а саме під час вивчення матеріалів перевірки Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області щодо можливого підроблення рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 №339 від 14.12.2017 року, - внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України. 10.01.2020 року внесено відомості про нове кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України, на підставі матеріалів правоохоронних органів щодо наявності обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме: голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 безпідставно нарахував премії працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим вчинив зловживання владою або службовим становищем. Просить суд надати тимчасовий доступу до інформації про рух коштів (час надходження коштів, які суми надходили, точне місце, кому належить рахунок) по відкритих рахунках, які належать вищевказаним особам, оскільки дана отримана інформаціямає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримала та просить таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що 10.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 внесені відомості за ч.2 ст.364 КК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.01.2020 року вбачається, що Мостиське відділення поліції Яворівського ВП ГУНП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000007 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а саме щодо таких подій: безпідставного нарахування премій працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 .

Так, вказані матеріали досудового розслідування, згідно постанови прокурора Мостиського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 11.01.2020р., - об`єднано із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесених в ЄРДР 31.05.2018р. за №0000018 по факту зловживання владою або службовим становищем головою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 .

Згідно висновку експерта №17/11 від 18.05.2020р. (по проведеній судово економічній експертизі), - завдання матеріального збитку ІНФОРМАЦІЯ_2 в загальній сумі 24405,33 грн., внаслідок нарахування та виплати премії 5-ти працівникам апарату селищної ради ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ) в сумі 17905,60 грн., з нарахуваннями на неї в сумі 6499,73 гривень, при відсутності розпорядження на виплату премії до Дня Незалежності в серпні 2015 року не представляється можливим через відсутність виписок щодо надходження на карткові рахунки грошових коштів.

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та є достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено даний злочин.
Вважаю, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, можуть бути використаними як докази у суді по кримінальному провадженні та ці дані неможливо отримати в інший спосіб, оскільки зазначена інформація про рух коштів по банківському рахунку охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій слідчим установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.
Окрім цього, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме руху коштів (час надходження коштів, які суми надходили, точне місце, кому належить рахунок) по банківських рахунках працівників апарату селищної ради ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 є підставним та підлягає задоволенню.
Що ж стосується надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів (час надходження коштів, які суми надходили, точне місце, кому належать рахунок) по банківському рахунку ОСОБА_10 за січень-червень 2018 року, вважаю за необхідне зазначити.
Згідно приписів ч.1, 2, 8 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у випадках, передбачених частиною третьою статті 333 цього Кодексу. Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені з порушенням цього правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази - недопустимими.
Згідно ст.113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.
За правилами ст.116 КПК України процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо злочину тяжкого або особливо тяжкого становить: вісімнадцять місяців. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. (ст.219 КПК України).

Судом встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2018р. за №0000018 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а саме за фактом зловживання владою або службовим становищем головою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 можливого підроблення рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 №338 від 14.12.2017р. Злочин, передбачений ч.2 ст.364 КК України, є злочином тяжким та з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань минуло вісімнадцять місяців.
Як вбачається із матеріалів клопотання тимчасовий доступ до інформації про рух коштів (час надходження коштів, які суми надходили, точне місце, кому належать рахунок) по банківському рахунку ОСОБА_10 за січень-червень 2018 року, до якого просить надати тимчасовий доступ слідчий, стосується матеріалів вищевказаного кримінального провадження, яке, як вбачається із витягу є Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018,- закрито на підставі ч.1 ст.284 КПК України.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині, оскільки слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків досудового розслідування та відповідного закриття кримінального провадження, а тому проведені з порушенням таких строків дії є недійсними, а встановлені внаслідок них докази - недопустимими.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.113, 116, 131, 132, 223, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000018 від 31.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або заступнику начальника СВ Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) чи копіювання, зокрема про рух коштів (час надходження коштів, які суми надходили, точне місце, кому належить рахунок,) по банківському рахунку:

- ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 за серпень-вересень 2015 року;

- ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 за серпень-вересень 2015 року;

- ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 за серпень-вересень 2015 року;

- ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 за серпень-вересень 2015;

- ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 за серпень-вересень 2015 року,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 24.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1