Справа № 442/7980/20
Провадження № 1-кс/442/1347/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2020 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000009 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл начальнику 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по карткових рахунках за наступними платіжними картками банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; зокрема, інформації щодо: власників вказаних банківських рахунків; документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.05.2019 по дату виконання ухвали із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицької місцевої прокуратури Львівської області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2019-2020 років, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі близько 250 тис.грн, завдавши значної шкоди. Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що в кінці січня 2019 року, почувши по радіо рекламу медичного препарату „Гіперстабіл стоп інсульт, який рекламувала ОСОБА_7 , вирішив придбати даний товар, та зателефонував на вказаний у рекламі номер телефону. Через відділення „ ІНФОРМАЦІЯ_4 отримав вказаний товар, заплативши за нього накладним платежем 5 000 грн. Приблизно в середині травня 2019 року до ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік і представився як ОСОБА_8 . Він повідомив, що працює в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Він знав прізвище та ім`я по батькові, а також володів інформацією про те що ОСОБА_6 придбав вищевказаний препарат. Цікавився чи задоволений препаратом та чи покращилось здоров`я. ОСОБА_6 відповів, що очікуваного результату не отримав, ОСОБА_8 вказав що він замовив підроблений препарат і він забезпечить повернення коштів. Через декілька днів до ОСОБА_6 зателефонував вказаний чоловік і повідомив, що для забезпечення його прав необхідно сплатити 10 000 грн. ОСОБА_6 одразу погодився і через термінал в „ ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував вказану суму. Після даного дзвінка до нього також телефонувала невідома жінка, яка представлялась ОСОБА_9 , вона заступник ОСОБА_10 . Повідомила, що необхідно сплатити ще суму грошей за податок. Після того як ОСОБА_6 висилав грошові кошти, телефонував на номер телефону і повідомляв про суму переказу, дату та годину, йому відповідали що отримали. Через декілька днів знову хтось один з них двох телефонував і знову казав що потрібно ще грошові кошти на перший внесок, за зберігання, чи ще щось вигадували, однак запевняли, що всі дані кошти йому будуть повернуто. Номери телефонів, на які ОСОБА_6 телефонував, постійно змінювалися: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Також постійно змінювали рахунки та особи, кому мав перерахувати кошти, а саме: ОСОБА_11 НОМЕР_2 , ОСОБА_12 НОМЕР_3 , ОСОБА_13 НОМЕР_4 , ОСОБА_14 НОМЕР_5 , ОСОБА_15 НОМЕР_5 , ОСОБА_16 НОМЕР_6 , ОСОБА_17 НОМЕР_7 , ОСОБА_18 НОМЕР_14 , ОСОБА_19 НОМЕР_8 . В грудні 2019 року ОСОБА_6 зателефонувала невідома жінка, яка представилась як ОСОБА_20 , що вона працює в державному департаменті і повідомила що вона поверне всі витрачені кошти, але для цього необхідно заплатити 7 000 грн. ОСОБА_6 перерахував спочатку 2 000 грн, а потім 5000 грн через термінал в „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_21 на рахунок НОМЕР_9 . В січні 2020 року вказано особа знову зателефонувала і вказала, що необхідно сплатити ще 10 000 грн, що він і зробив, перерахував на вищевказаний рахунок. Таким чином шляхом обману, ввійшовши в довіру, вказані особи, використовуючи психологічний тиск та різні маніпуляції, змусили ОСОБА_6 оплатити за неіснуючі послуги грошові кошти на загальну суму близько 258 000 грн. Вказує, що відповідно до загальнодоступного сервісу розміщеного в мережі „Інтернет за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що перші 6 цифр номера банківської картки вказують на її приналежність до наступних банків та платіжних систем:
- BIN: НОМЕР_15 - PAYMENT SYSTEM: VISA; ISSUED BY BANK: JSC STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); TYPE OF CARD: CREDIT; CARD CATEGORY:GOLD; COUNTRY:UKRAINE; ISSUER WEB-SITE: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ISSUER PHONE: НОМЕР_16 ;
- BIN: НОМЕР_17 - PAYMENT SYSTEM:VISA; ISSUED BY BANK: JSC STATE SAVINGS
BANK OF UKRAINE ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); TYPE OF CARD:DEBIT; CARD CATEGORY :CLASSIC; COUNTRY :UKRAINE; ISSUER WEB-SITE: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ISSUER PHONE: НОМЕР_16 ;
- BIN: НОМЕР_18 - PAYMENT SYSTEM:MASTERCARD; ISSUED BY BANK: ІНФОРМАЦІЯ_9 ; TYPE OF CARD:DEBIT; CARD CATEGORY : STANDARD; COUNTRY: UKRAINE;
- BIN: НОМЕР_19 - PAYMENT SYSTEM:MAESTRO; ISSUED BY BANK:PSA PAYMENT SERVICES AUSTRIA GMBH; TYPE OF CARD:DEBIT; CARD CATEGORY:STANDARD; COUNTRY : AUSTRIA.
Враховуючи вищенаведене, наголошує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів.
Разом з тим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.05.2019 по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ. При тому, ні в клопотанні, ні в судовому засіданні слідчий належно не обґрунтував вказаний ним період, а тому слідчий суддя вважає, що він визначений довільно, без прив`язки до фактів чи подій, що мають значення у кримінальному провадженні.
За таких обставин, визначений слідчим період є занадто широким та необґрунтованим, а тому клопотання в цій частині слід конкретизувати та надати тимчасовий доступ до запитуваних документів лише в межах періоду, коли відбувалися події кримінального правопорушення, що підтверджено матеріалами клопотання, тобто з 01.05.2019 і по день постановлення ухвали по 18.12.2020, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по карткових рахунках за наступними платіжними картками банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; зокрема, інформації щодо: власників вказаних банківських рахунків; документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.05.2019 по 18.12.2020 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по 18.12.2020.
У іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький відділ поліції ГУ Національної поліції у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1