490/1525/19 28.01.2021
н/п 1-кс/490/380/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1525/19
У Х В А Л А

28 січня 2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20 січня 2021 року старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України, до шести місяців, тобто до 29.07.2021 року.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області зібрано матеріали відносно незаконної діяльності осіб щодо транспортування на території м.Миколаєва незаконно виготовлених алкогольних виробів та тютюнових виробів з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігання з метою використання при продажі незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) підроблених марок акцизного податку України.

22.02.2019 року на підставі ухвал слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва проведено 8 обшуків за місцями зберігання підакцизних товарів. В ході обшуків виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби. В подальшому, на вилучені товарно-матеріальні цінності ухвалою слідчого судді накладено арешт. З вилучених в ході проведення обшуків алкогольних напоїв та тютюнових виробів було відібрано зразки для проведення дослідження. Слідчим винесено постанови про призначення комплексної товарознавчої експертизи та експертизи рідин, що містять спирт, експертизи тютюнових виробів та технічної експертизи документів щодо вилучених підакцизних товарів.

Відповідно до висновків експерта Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, вилучені в ході обшуку та надані на експертизу об`єкти є водно-спиртовими сумішами, які не відповідають вимогам законодавства України в сфері регулювання виробництва і обігу алкогольної продукції та є підакцизними товарами.

10.09.2019 року матеріали кримінального провадження №0000004 від 29.01.2019 року об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0000103 від 19.03.2019 року та присвоєно загальний номер №0000004.

В подальшому, з кримінального провадження №0000004 виділено матеріали відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в окремі провадження та скеровано до суду з обвинувальними актами.

16.12.2019 року від ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області отримано відповідь на доручення слідчого з матеріалами, в яких міститься інформація щодо незаконної діяльності невстановлених осіб на території м.Миколаєва та Миколаївської області, які здійснюють зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

09.01.2020 року на підставі ухвал слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва проведено обшуки нежитлового приміщення та автотранспортного засобу, якими користується ОСОБА_8 .. В ході обшуків виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої. В подальшому, на вилучені товарно-матеріальні цінності ухвалою слідчого судді накладено арешт. З вилучених в ході проведення обшуків алкогольних напоїв було відібрано зразки для проведення дослідження.

28.07.2020 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва продовжено строк досудового розслідування до 29.01.2021 року.

22.09.2020 року на підставі ухвал слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва проведено обшуки за місцем проживання та в автомобілі ОСОБА_9 , в ході яких вилучено алкогольні напої.

23.09.2020 року на підставі ухвал слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва проведено обшуки у магазинах «Аркан» та «Самсон», в ході яких вилучено алкогольні напої.

24.09.2020 року на підставі ухвал слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва проведено обшуки у торгівельних кіосках на території м.Миколаєва, в ході яких вилучено тютюнові вироби.

01.10.2020 року на підставі ухвал слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва проведено обшуки в гаражному приміщенні та в автомобілі ОСОБА_10 , а також у торгівельних кіосках на території м.Миколаєва, в ході яких вилучено алкогольні напої та тютюнові вироби.

Щодо відібраних в ході проведення обшуків зразків алкогольних напоїв та тютюнових виробів проведено експертизи рідин, що містять спирт, товарознавчі експертизи та експертизи тютюнових виробів. Відповідно до висновків експертів, надані для проведення дослідження об`єкти є підакцизними товарами та не відповідають вимогам ДСТУ.

30.11.2020 року з кримінального провадження виділено матеріали відносно придбання з метою збуту та зберігання з метою збуту алкогольних напоїв та тютюнових виробів ОСОБА_10 та скеровано до суду з обвинувальним актом за ч.1 ст.204 КК України.

09.12.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва проведено обшук в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено алкогольні напої. Відповідно до висновку експерта, вилучені напої є водно-спиртовими сумішами, які не відповідають вимогам ДСТУ та є підакцизними товарами.

16.01.2021 року з кримінального провадження виділено матеріали відносно придбання з метою збуту та зберігання з метою збуту алкогольних напоїв ОСОБА_11 та скеровано до суду з обвинувальним актом за ч.1 ст.204 КК України.

Однак, враховуючи, що зазначене кримінальне провадження є багатоепізодним, окрім вже вжитих заходів необхідно ще додатково провести велику кількість слідчих та процесуальних дій з метою встановлення та доведення причетності інших осіб до зазначеної протиправної діяльності, встановлення місць придбання та шляхів збуту підакцизних товарів, зокрема розсекретити результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, допитати свідків, одержати висновки експертиз, за результатами проведення яких буде вирішено питання щодо можливості в подальшому повідомлення особам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

Оскільки вжиття вказаних заходів потребує значної кількості часу, то закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст.219 КПК України строк не видається можливим.

Таким чином, існують обставини, що перешкоджали здійснити вказані необхідні слідчі (процесуальні) дії раніше, в результаті проведення яких будуть встановлені факти, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Без проведення зазначених процесуальних дій неможливо завершити досудове розслідування у встановлені законом строки, оскільки це призведе до порушення норм КПК України, а саме ч.2 ст.9 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву від 25.01.2021 року про розгляд даного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування, вважаю можливим розглядати клопотання без участі ініціатора звернення до суду, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості на підставі частини 4 статті 295-1 КПК України.

Крім того, згідно ч.5 ст.294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчими слідчого управління ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 29.01.2019 року, за фактом зберігання з метою збуту, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів та паливно-мастильних матеріалів, незаконного виготовлення підакцизних товарів, а також зберігання з метою використання при продажі незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) підроблених марок акцизного податку України за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

Підозра у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлена.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000004 закінчується 29.01.2021 року.

Керуючись практикою Європейського суду із захисту прав людини та сприяючи реалізації принципу публічності, що згідно зі ст.25 КПК України передбачає, що прокурор, слідчий зобов`язані вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, зокрема зважаючи те, що у даному кримінальному провадженні досі не повідомлено жодній особі про підозру, а також те, що з клопотання слідчого та з долучених до нього матеріалів прямо не вбачається, що вони є протиправними та необґрунтованими, як це визначено ч.4 ст.295 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність задоволення зазначеного клопотання та продовження строків досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України, до шести місяців, тобто до 29.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1