Справа № 405/6823/20
провадження № 1-кс/405/3161/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2020 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 № 0000011, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі та документи, які вилучені 28.10.2020 під час проведення обшуку за адресою: АЗС «Марківці» Iвано-Франкiвська обл., Тисменицький район, с. Марківці, вул. Центральна, буд. б/н.
Слідчим в клопотанні вказується, що документи, речі (цінності), які є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000011 від 18.02.2020 та можуть бути доказами під час судового розгляду. В разі повернення вищевказаних документів, речей (цінностей) їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених документів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник власника майна заперечив щодо накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, прокурора, пояснення представника власника майна, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 № 0000011, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
З поданого слідчим клопотання видно, що досудове слідство у кримінальному провадженні здійснюється у зв`язку з тим, що службові особи ТОВ "ТД КНК" (код 33083492, м. Кропивницький, вул. Кірова 39, а саме директор ОСОБА_7 , бухгалтер ОСОБА_8 та менеджери ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за попередньою змовою з працівниками ТОВ "КНК" (код 30708038) ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими особами ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 здійснюють придбання нафти та переробляють її на потужностях ТОВ "КНК" здійснюють виготовлення та реалізацію нафтопродуктів під виглядом фракції газойлево-гудроновоїлегкої та деетанпропанбутонізованого конденсату, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, а фактично здійснюють реалізацію дизельного палива та бензину через перевізників ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та кінцевим споживачам, в тому числі через АЗС ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .
28.10.2020 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.10.2020 проведено обшук приміщення АЗС «Марківці» Iвано-Франкiвська обл., Тисменицький район, с. Марківці, вул. Центральна, буд. б/н, під час якого виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно, яке постановою слідчого від 29.10.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Так, в матеріалах клопотання наявний протокол допиту свідка, який вказує, що через мережі АЗС здійснюється продаж кінцевому споживачу дизельне паливо та бензин, яке виготовлено на виробничих потужностях ТОВ «КНК», зокрема ОСОБА_28 , який являється керівником ТОВ «Аграрно-паливна група компаній» та має у власності дві АЗС, а саме: АЗС «Ребета» Iвано-Франкiвська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Ребета, АЗС «Марківці» Iвано-Франкiвська обл., Тисменицький район, с. Марківці, вул. Центральна, буд. б/н.
З тексту самої ухвали слідчого судді, а саме її резолютивної частини видно, що надано дозвіл на відшукання: документів, які стосуються придбання нафтопродутків виготовлених на потужностях ТОВ «КНК», фінансово-господарських і бухгалтерських документів ТОВ «Аграрно-паливна група компаній», ТОВ "Енерго Трейд Інвест" по взаємовідносинах з контрагентами ТОВ «АРАТІНГА» (), ТОВ «ХІРТА» (), ТОВ «ПЛУТОС-2020» (), ТОВ «РОЛАШ» () , ТОВ "ТД КНК" (код 33083492), ТОВ "КНК" (код 30708038), реєстраційні, звітні, наказні документи даних суб`єктів господарської діяльності за період з 01.12.2019 по 31.05.2020 на паперових та електронних носіях (накопичувачів (HDD та/чи SSD дисків), флеш-накопичувачі, компакт-диски), чорнові записи, зошити з записами, паспорти якості, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
У зв`язку з чим, слідчий суддя вбачає про необхідність накладення арешту на:
-Сертифікат відповідності (копія) №10ХЦ 00023-19 з додатком на 2 арк.;
-Сертифікат відповідності (копія)№10ХЦ 00023-19 з додатком на 2 арк.;
-Сертифікат відповідності (копія)№10ХЦ 00023-17 з додатком на 2 арк.;
-Сертифікат відповідності (копія) АА №000350 з додатками на 5 арк.;
-Сертифікат відповідності (копія) АА №000347 з додатками на 3 арк.;
-Сертифікат відповідності (копія) АА №000347 з додатками на 5 арк.;
-Сертифікат відповідності (копія)№10ХЦ 00021-19 з додатками на 5 арк.;
-Сертифікат відповідності (копія)№10ХЦ 00015-19 з додатками на 3 арк.;
-Ліцензія №2000056 від 14.08.2020 з додатком на 2 арк.;
-ТТН №2 від 08.07.2020 р. на 1 арк.;
-ТТН №3 від 07.10.2020 на 1 арк.;
-ТТН №4 від 07.10.2020 на 1 арк.;
-ТТН №12 від 16.10.2020 на 1 арк.;
-чорнові записи на 13 арк.;
-2- звіт з 28.10.2020 на 1 арк.;
-2-звіти за попередні періоди на 82 арк.;
-чеки на 39 арк.;
-зошит формату А 4 чорного-білого кольору із написом «BOYS BAR COD - 1 од.;
-з`ємний носій HDO на 1 ТВ NWCCU37ARN9CH 1 од.;
-з`ємний носій SSO НА 120GB N33 B 120 GB, - оскільки слідчим суддею надано дозвіл на їх відшукання та вилучення.
Арешт майна в даному випадку застосовується у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно із ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
При цьому, слідчим суддею наголошується, що дозвіл на проведення обшуку надавався саме в приміщенні АЗС, але як встановлено у судовому засіданні, резервуари з ємностями знаходились на території АЗС, а не в приміщенні, що вказує на протиправність їх вилучення, оскільки дозвіл на проведення обшуку території АЗС не надавався, тому підстав для накладення на них арешту слідчий суддя не вбачає, а самі резервуари з ємностями підлягають негайному поверненню власнику.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив :

клопотання слідчого про арешт майна, - задовольнити частково.
Накласти арешт на документи, які 28.10.2020 вилучено під час проведення обшуку за адресою: АЗС «Марківці» Iвано-Франкiвська обл., Тисменицький район, с. Марківці, вул. Центральна, буд. б/н, а саме:
-Сертифікат відповідності (копія) №10ХЦ 00023-19 з додатком на 2 арк.;
-Сертифікат відповідності (копія)№10ХЦ 00023-19 з додатком на 2 арк.;
-Сертифікат відповідності (копія)№10ХЦ 00023-17 з додатком на 2 арк.;
-Сертифікат відповідності (копія) АА №000350 з додатками на 5 арк.;
-Сертифікат відповідності (копія) АА №000347 з додатками на 3 арк.;
-Сертифікат відповідності (копія) АА №000347 з додатками на 5 арк.;
-Сертифікат відповідності (копія)№10ХЦ 00021-19 з додатками на 5 арк.;
-Сертифікат відповідності (копія)№10ХЦ 00015-19 з додатками на 3 арк.;
-Ліцензія №2000056 від 14.08.2020 з додатком на 2 арк.;
-ТТН №2 від 08.07.2020 р. на 1 арк.;
-ТТН №3 від 07.10.2020 на 1 арк.;
-ТТН №4 від 07.10.2020 на 1 арк.;
-ТТН №12 від 16.10.2020 на 1 арк.;
-чорнові записи на 13 арк.;
-2- звіт з 28.10.2020 на 1 арк.;
-2-звіти за попередні періоди на 82 арк.;
-чеки на 39 арк.;
-зошит формату А 4 чорного-білого кольору із написом «BOYS BAR COD - 1 од.;
-з`ємний носій HDO на 1 ТВ NWCCU37ARN9CH 1 од.;
-з`ємний носій SSO НА 120GB N33 B 120 GB.
Заборонити користування та розпорядження вказаними речами та документами.
Відмовити в іншій частині клопотання.
Зобов`язати слідчого ОСОБА_6 або іншого слідчого, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, невідкладно повернути власнику майно, яке 28.10.2020 вилучено під час проведення обшуку за адресою: АЗС «Марківці» Iвано-Франкiвська обл., Тисменицький район, с. Марківці, вул. Центральна, буд. б/н, а саме:
- резервуар № 1 із рівнем наповнення 101,5 см., який опломбовано пломбою № 285558417;
- резервуар № 2 із рівнем заповнення 67,8 см., який опломбовано пломбою № 285558418;
- резервуар № 3 із рівнем заповнення 85,7 см., який опломбовано пломбою № 285558419;
- резервуар № 4 із рівнем заповнення 84,9 см., який опломбовано пломбою № 285558420;
- взірці пального у восьми скляних банках.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_29