Справа № 487/5949/19
Провадження № 1-кс/487/6813/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.11.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 11.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 заознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
19.11.2020 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , який здійснює нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких наведено у клопотанні.

Клопотання обґрунтоване тим, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, можливості ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які містять вільні зразки відбитків кліше (факсиміле) з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інженера технічного нагляду ОСОБА_19 (кваліфікаційний сертифікат АТ № 003517), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, іншим способом довести обставини заволодіння бюджетними коштами не можливо, крім того, зазначені документи необхідно дослідити при проведенні технічних експертиз документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 11.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з серпня 2018 року по квітень 2019 року службові особи замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_5 , генпідрядника ПП « ОСОБА_20 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи організованою групою, шляхом зловживання службовим становищем та складання і видачі завідомо неправдивих офіційних первинних облікових документів у будівництві типових форм №№ КБ-2в, КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт під час будівництва двох будівель казарм поліпшеного планування у ІНФОРМАЦІЯ_8 (Шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4), заволоділи чужим майном бюджетними коштами в особливо великому розмірі на загальну суму 11 169 994,25 грн., спричинивши розпоряднику бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 матеріальні збитки на вказану суму в особливо великих розмірах, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння кримінального правопорушення.
Згідно висновку технічної експертизи документів ІНФОРМАЦІЯ_10 № 98 від 09.04.2020, у певній кількості актів приймання виконаних будівельних робіт типової форми № КБ-2в за договором підряду № 107/18, укладеним 08.06.2018 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_11 та підрядником ПП « ОСОБА_20 », відбитки кліше (факсиміле) з підписом ОСОБА_19 , нанесені не кліше (факсиміле) з підписом ОСОБА_19 , експериментальні зразки відбитків якого надано на експертизу.
Проведеними у кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями та заходами забезпечення кримінального провадження встановлені два кліше (факсиміле) з підписом ОСОБА_19 , однак не встановлено кліше (факсиміле) з підписом ОСОБА_19 , відбитки якого нанесені на вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт за договором підряду №107/18 від 08.06.2018.
В ході розслідування встановлено, що інженер технічного нагляду ОСОБА_19 (кваліфікаційний сертифікат АТ № 003517) також здійснював у 2018 році технічний нагляд на об`єктах капітального ремонту (утеплення) фасадів житлових будинків у м. Києві, замовником за якими є комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому в актах приймання виконаних будівельних робіт типової форми № КБ-2в за вказаними об`єктами містяться підписи або відбитки кліше (факсиміле) з підписом ОСОБА_19 .Ю, які аналогічні відбиткам кліше (факсиміле), що виконані ним у вказаний період часу в актах приймання виконаних будівельних робіт типової форми № КБ-2в за договором № 107/18 від 08.06.2018.
За направленим до вказаного комунального підприємства запитом в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України за вих. № 05.10/05.10/19963 від 23.09.2020 щодо надання копій актів приймання виконаних будівельних робіт (типової форми № КБ-2в) за об`єктами капітального ремонту (утеплення) фасадів житлових будинків у м. Києві, що містять підписи та відбитки печатки інженера технічного нагляду ОСОБА_19 (кваліфікаційний сертифікат АТ № 003517), з зазначенням терміну виконання до 29.09.2020, відповіді органу досудового розслідування не надано, в телефонному режимі виконавцем запиту слідчого повідомлено про можливість надання запитуваних документів в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, можливості ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які містять вільні зразки відбитків кліше (факсиміле) з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інженера технічного нагляду ОСОБА_19 (кваліфікаційний сертифікат АТ № 003517), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, іншим способом довести обставини заволодіння бюджетними коштами не можливо, крім того, зазначені документи необхідно дослідити при проведенні технічних експертиз документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 2, 84, 91, 93, 131, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , який здійснює нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, за їх дорученням оперативним співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів, додатків, додаткових угод та актів приймання виконаних будівельних робіт (типової форми № КБ-2в), що містять підписи, відбитки кліше (факсиміле) та печатки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інженера технічного нагляду ОСОБА_19 (кваліфікаційний сертифікат АТ № 003517) за наступними об`єктами капітального ремонту (утеплення) фасадів житлових будинків у м. Києві, замовником за якими є комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
1)Капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового будинку; АДРЕСА_2 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
2)Капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового будинку; АДРЕСА_3 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
3)Капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового будинку; АДРЕСА_4 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
4)Капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового будинку; АДРЕСА_5 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
5)Капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового будинку; АДРЕСА_6 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
6)Капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового будинку; АДРЕСА_7 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
7)Капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового будинку; АДРЕСА_8 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
8)Капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового будинку; АДРЕСА_7 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
9)Капітальний ремонт (утеплення цоколю) житлового будинку; АДРЕСА_9 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
10)Капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового будинку; АДРЕСА_10 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
11)Капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового будинку; АДРЕСА_11 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
12)Капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового будинку; АДРЕСА_12 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
13)Капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового будинку; АДРЕСА_13 (підрядник ТОВ ВКП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
14)Капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового будинку; АДРЕСА_14 (підрядник ТОВ ВКП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
15)Капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового будинку; АДРЕСА_3 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
16)Капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового будинку; АДРЕСА_15 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
17)Капітальний ремонт (утеплення) цоколю житлового будинку; АДРЕСА_16 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
18)Капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового будинку; АДРЕСА_17 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
19)Капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового будинку; АДРЕСА_7 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
20)Капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового будинку; АДРЕСА_18 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
21)Капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового будинку; АДРЕСА_19 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
22)Капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового будинку; АДРЕСА_15 (підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Зобов`язати посадових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.
Ухвала дійсна до 25.12.2020 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1