Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4912/20
Провадження 1-кс/552/1969/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2020 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 16.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204 КК України, в межах якого встановлено, що протягом 2017-2018 років невстановлені особи на території Полтавської області незаконно виготовляють алкогольні напої та тютюнові вироби з недоброякісної сировини, що становить небезпеку для життя та здоров`я людей, які незаконно зберігають з метою збуту, транспортують з метою збуту та збувають.

За матеріалами кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , здійснює незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку та без марок акцизного податку встановленого зразка.

Слідчий вказував, що ОСОБА_5 вище вказану протиправну діяльність здійснює спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 .

Зазначав, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_7 реалізовує вище вказані тютюнові вироби в торгівельному кіоску, який розташований з правої сторони від господарчого магазину «Економ» на території підприємства Лохвицької райспоживспілки «Лохвицький ринок» () за адресою: вул.Героїв України, 14А, м.Лохвиця, Полтавської області.

ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ліцензій на право реалізації тютюнових виробів не отримували.

18.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 11.11.2020 проведено обшук житлових приміщень та території за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено наступні ТМЦ та тютюнові вироби.

Просив накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 18.11.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 .

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку осіб, які приймають участь у розгляді, приходить до таких висновків.

Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що є дійсно обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000020 від 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Також встановлено, що 18.11.2020 слідчими слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області проведено обшук житлових приміщень та території за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , в ході якого було вилучено тютюнові вироби.

Відповідно до п. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій, отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та може бути використане як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Постановою слідчого від 19.11.2020 вилучені під час проведеного обшуку тютюнові вироби визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У випадку, передбаченому ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З урахуванням викладеного, вилучені під час проведеного обшуку речі та предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, є речовими доказами, що є підставою згідно ч.3 ст.170 КПК України для накладення арешту.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на вилучені речі жодним чином не позначиться на інтересах будь-яких осіб, в тому числі і володільця майна.

Тому клопотання слідчого про арешт є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тютюнові вироби, вилучені в ході проведення обшуку 18.11.2020 в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 :

1.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 17 кг. 200 г, що відповідає п.1 протоколу обшуку.

2.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 17 кг. 150 г, що відповідає п.2 протоколу обшуку.

3.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 17 кг. 380 г, що відповідає п.3 протоколу обшуку.

4.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 15 кг. 120 г, що відповідає п.4 протоколу обшуку.

5.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 13 кг. 900 г, що відповідає п.5 протоколу обшуку.

6.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 9 кг. 200 г, що відповідає п.6 протоколу обшуку.

7.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 8 кг. 330 г, що відповідає п.7 протоколу обшуку.

8.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 9 кг. 685 г, що відповідає п.8 протоколу обшуку.

9.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 14 кг. 370 г, що відповідає п.9 протоколу обшуку.

10.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 14 кг. 71 г, що відповідає п.10 протоколу обшуку.

11.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 8 кг. 140 г, що відповідає п.11 протоколу обшуку.

12.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 4 кг. 745 г, що відповідає п.12 протоколу обшуку.

13.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 9 кг. 350 г, що відповідає п.13 протоколу обшуку.

14.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 8 кг. 025 г, що відповідає п.14 протоколу обшуку.

15.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 9 кг. 550 г, що відповідає п.15 протоколу обшуку.

16.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 12 кг. 590 г, що відповідає п.16 протоколу обшуку.

17.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 12 кг. 390 г, що відповідає п.17 протоколу обшуку.

18.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 4 кг. 365 г, що відповідає п.18 протоколу обшуку.

19.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 8 кг. 530 г, що відповідає п.19 протоколу обшуку.

20.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 8 кг. 655 г, що відповідає п.20 протоколу обшуку.

21.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 12 кг. 650 г, що відповідає п.21 протоколу обшуку.

22.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 2 кг. 265 г, що відповідає п.22 протоколу обшуку.

23.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 3 кг. 710 г, що відповідає п.23 протоколу обшуку.

24.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 665,0 г, що відповідає п.24 протоколу обшуку.

25.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 590 г, що відповідає п.25 протоколу обшуку.

26.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 3 кг. 840 г, що відповідає п.26 протоколу обшуку.

27.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 890,0 г, що відповідає п.27 протоколу обшуку.

28.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 905 г, що відповідає п.28 протоколу обшуку.

29.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 895 г, що відповідає п.29 протоколу обшуку.

30.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 2 кг. 490 г, що відповідає п.30 протоколу обшуку.

31.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 9 кг. 895 г, що відповідає п.31 протоколу обшуку.

32.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 9 кг. 035 г, що відповідає п.32 протоколу обшуку.

33.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 600 г, що відповідає п.33 протоколу обшуку.

34.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 5 кг. 835 г, що відповідає п.34 протоколу обшуку.

35.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 005 г, що відповідає п.35 протоколу обшуку.

36.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 9 кг. 305 г, що відповідає п.36 протоколу обшуку.

37.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 9 кг. 360 г, що відповідає п.37 протоколу обшуку.

38.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 9 кг. 645 г, що відповідає п.38 протоколу обшуку.

39.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 5 кг. 175 г, що відповідає п.39 протоколу обшуку.

40.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 730 г, що відповідає п.40 протоколу обшуку.

41.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 6 кг. 185 г, що відповідає п.41 протоколу обшуку.

42.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 9 кг. 675 г, що відповідає п.42 протоколу обшуку.

43.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 690 г, що відповідає п.43 протоколу обшуку.

44.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 6 кг. 050 г, що відповідає п.44 протоколу обшуку.

45.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 8 кг. 145 г, що відповідає п.45 протоколу обшуку.

46.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 8 кг. 285 г, що відповідає п.46 протоколу обшуку.

47.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 2 кг. 900 г, що відповідає п.47 протоколу обшуку.

48.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 2 кг. 845 г, що відповідає п.48 протоколу обшуку.

49.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 9 кг. 770 г, що відповідає п.49 протоколу обшуку.

50.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 4 кг. 380 г, що відповідає п.50 протоколу обшуку.

51.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 4 кг. 890 г, що відповідає п.51 протоколу обшуку.

52.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 5 кг. 170 г, що відповідає п.52 протоколу обшуку.

53.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 2 кг. 550 г, що відповідає п.53 протоколу обшуку.

54.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 2 кг. 930 г, що відповідає п.54 протоколу обшуку.

55.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 9 кг. 075 г, що відповідає п.55 протоколу обшуку.

56.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 4 кг. 145 г, що відповідає п.56 протоколу обшуку.

57.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 140 г, що відповідає п.57 протоколу обшуку.

58.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 2 кг. 135 г, що відповідає п.58 протоколу обшуку.

59.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 100 г, що відповідає п.59 протоколу обшуку.

60.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 3 кг. 010 г, що відповідає п.60 протоколу обшуку.

61.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 950 г, що відповідає п.61 протоколу обшуку.

62.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 3 кг. 045 г, що відповідає п.63 протоколу обшуку.

63.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 4 кг. 400 г, що відповідає п.64 протоколу обшуку.

64.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 4 кг. 640 г, що відповідає п.65 протоколу обшуку.

65.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 8 кг. 065 г, що відповідає п.66 протоколу обшуку.

66.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 530 г, що відповідає п.67 протоколу обшуку.

67.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 216 г, що відповідає п.68 протоколу обшуку.

68.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 165 г, що відповідає п.69 протоколу обшуку.

69.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 12 кг. 250 г, що відповідає п.70 протоколу обшуку.

70.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 3 кг. 875 г, що відповідає п.71 протоколу обшуку.

71.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 7 кг. 890 г, що відповідає п.72 протоколу обшуку.

72.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 290 г, що відповідає п.73 протоколу обшуку.

73.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 5 кг. 660 г, що відповідає п.74 протоколу обшуку.

74.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 755 г, що відповідає п.75 протоколу обшуку.

75.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 230 г, що відповідає п.77 протоколу обшуку.

76.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 230 г, що відповідає п.78 протоколу обшуку.

77.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 135 г, що відповідає п.79 протоколу обшуку.

78.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 153 г, що відповідає п.80 протоколу обшуку.

79.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 7 кг. 960 г, що відповідає п.81 протоколу обшуку.

80.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 970 г, що відповідає п.82 протоколу обшуку.

81.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 685 г, що відповідає п.83 протоколу обшуку.

82.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 3 кг. 265 г, що відповідає п.84 протоколу обшуку.

83.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 620 г, що відповідає п.85 протоколу обшуку.

84.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 3 кг. 020 г, що відповідає п.86 протоколу обшуку.

85.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 3 кг. 025 г, що відповідає п.87 протоколу обшуку.

86.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 3 кг. 065 г, що відповідає п.88 протоколу обшуку.

87.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 3 кг. 070 г, що відповідає п.89 протоколу обшуку.

88.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 655 г, що відповідає п.90 протоколу обшуку.

89.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 2 кг. 430 г, що відповідає п.91 протоколу обшуку.

90.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 635 г, що відповідає п.92 протоколу обшуку.

91.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 3 кг. 040 г, що відповідає п.93 протоколу обшуку.

92.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 3 кг. 085 г, що відповідає п.94 протоколу обшуку.

93.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 2 кг. 230 г, що відповідає п.95 протоколу обшуку.

94.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 140 г, що відповідає п.96 протоколу обшуку.

95.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 1 кг. 320 г, що відповідає п.97 протоколу обшуку.

96.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 3 кг. 090 г, що відповідає п.98 протоколу обшуку.

97.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 3 кг. 010 г, що відповідає п.99 протоколу обшуку.

98.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 9 кг. 400 г, що відповідає п.100 протоколу обшуку.

99.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 3 кг. 020 г, що відповідає п.101 протоколу обшуку.

100.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 2 кг. 990 г, що відповідає п.102 протоколу обшуку.

101.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 8 кг. 190 г, що відповідає п.103 протоколу обшуку.

102.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 6 кг. 240 г, що відповідає п.104 протоколу обшуку.

103.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 5 кг. 010 г, що відповідає п.105 протоколу обшуку.

104.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 3 кг. 600 г, що відповідає п.106 протоколу обшуку.

105.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 5 кг. 72 г, що відповідає п.107 протоколу обшуку.

106.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 4 кг. 300 г, що відповідає п.108 протоколу обшуку.

107.Мішок з речовиною схожою на тютюн та характерним запахом тютюну вагою 4 кг. 530 г, що відповідає п.109 протоколу обшуку,

заборонивши відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором.
Обов`язок по зберіганню майна покласти на сторону обвинувачення.
Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1