Справа № 750/422/21
Провадження № 1-кс/750/222/21
У Х В А Л А

25 січня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення СВ Чернігівського РУП ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000082 від 07.01.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма картковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків (договір, копія паспорту, повний номер картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2021 по 19.01.2021; інформації про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.01.2021 по 19.01.2021 знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; фото, відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карток або їх поповнення, за період часу з 01.01.2021 по 19.01.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд того проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУ Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082, розпочатому 07.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на початку січня 2021року, точної дати слідством не встановлено, у ОСОБА_9 та невстановленої слідством особи, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян похилого віку, котрі мешкають на території м. Чернігова, а саме під приводом необхідності надання родичам потерпілих грошової допомоги у зв`язку з нібито виниклими проблемами із законом.

Так, 05.01.2021, близько 17 год. 00 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_10 . Вході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись онуком ОСОБА_10 ,повідомила, що хоче зробити сюрприз, для чого йому необхідно передати грошові кошти в сумі 300 доларів США (8529 грн. 30 коп.) через товариша, який підійде до її будинку. В подальшому, близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибув до кв. АДРЕСА_4 , де шляхом обману, представившись товаришем онука ОСОБА_10 , отримав від ОСОБА_10 вищевказані грошові кошти, заволодівши ними, після чого залишив квартиру.

В подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , 05.01.2021, близько 19 год. 00 хв., невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_10 . Вході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись онуком ОСОБА_10 , повідомила, що йому потрібні додаткові грошові кошти, які необхідно передати йому через товариша, який підійде до її будинку. В подальшому, близько 19 год. 30 хв., ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання,реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибув до кв. АДРЕСА_4 , де шляхом обману, представившись товаришем онука ОСОБА_10 , отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 300 доларів США (8529 грн. 30 коп.) та 3000 грн. 00 коп.,заволодівши ними, після чого залишив квартиру. Таким чином ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_10 заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 20058 грн. 60 коп., чим спричинили ОСОБА_10 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 10.01.2021, близько 10 год. 30 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману,з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення,діючи повторно,невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою ОСОБА_9 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_11 . Вході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись донькою ОСОБА_11 ,повідомила, що з метою відшкодування шкоди особі, якій вона спричинила тілесні ушкодження в ході дорожньо-транспортної пригоди, їй необхідно передати грошові кошти в сумі 35000гривень, через знайомого чоловіка, який підійде до її будинку. В подальшому, близько 11 год. 00 хв. 10.01.2021, ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання,реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману,прибув до квартири АДРЕСА_5 , де шляхом обману, представившись знайомим доньки ОСОБА_11 , отримав від ОСОБА_11 вищевказані грошові кошти, заволодівши ними, після чого залишив квартиру. Таким чином ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_11 , діючи повторно заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 35000 грн. 00 коп., чим спричинили ОСОБА_11 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.01.2021, близько 00 год. 30 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману,з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи повторно, невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою ОСОБА_9 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_12 . Вході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись подругою ОСОБА_12 повідомила, що з метою оплати операції жінці, яказ її вини потрапила в дорожньо-транспортну пригоду та не відкриття кримінального провадження проти неї, їй необхідно передати грошові кошти в сумі 30000 грн. 00 коп., через працівника прокуратури, який підійде до її будинку. В подальшому, близько 00 год. 35 хв. 13.01.2021, ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання,реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибув до кв. АДРЕСА_6 , де шляхом обману, представившись працівником прокуратури, отримав від ОСОБА_12 вищевказані грошові кошти, заволодівши ними, після чого залишив квартиру. Таким чином, ОСОБА_13 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_12 , діючи повторно, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 30000 грн. 00 коп., чим спричинили ОСОБА_12 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 14.01.2021, близько 01 год. 00 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману,з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи повторно, невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою ОСОБА_9 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_14 . В ході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись донькою ОСОБА_14 повідомила, що з метою оплати операції жінці, яка з її вини потрапила в дорожньо-транспортну пригоду та не відкриття кримінального провадження проти неї, їй необхідно передати грошові кошти в сумі 40000 грн. 00 коп., через співробітника поліції, який підійде до її будинку. В подальшому, близько 01 год. 10 хв. 14.01.2021, ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибув до кв. АДРЕСА_7 , де шляхом обману, представившись співробітником поліції, отримав від ОСОБА_14 вищевказані грошові кошти, після чого залишив квартиру.

В подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 ,з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи повторно, 14.01.2021, близько 01 год. 15 хв., невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_14 . Вході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись слідчим повідомила, що потрібні ще грошові кошти, які необхідно передати її доньці через співробітника поліції, який підійде до її будинку. В подальшому, близько 01 год. 15 хв. 14.01.2021, ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання,реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибув до кв. АДРЕСА_7 , де шляхом обману, представившись співробітником поліції, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 18000 грн. 00 коп., заволодівши ними, після чого залишив квартиру. Таким чином, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_14 , діючи повторно, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 58000 грн. 00 коп., чим спричинили ОСОБА_14 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 14.01.2021, близько 17 год. 00 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману,з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи повторно, невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою ОСОБА_9 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_15 . В ході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись донькою ОСОБА_15 повідомила, що з метою оплати лікування жінки, яка з її вини потрапила в дорожньо-транспортну пригоду та не відкриття кримінального провадження проти неї, їй необхідно передати грошові кошти в сумі 1000доларів США (27970 грн. 50 коп.), через працівника поліції, який підійде до її будинку. В подальшому, близько 17 год. 10 хв. 14.01.2021, ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибув до господарства АДРЕСА_8 , де шляхом обману, представившись працівником поліції, отримав від ОСОБА_15 вищевказані грошові кошти, заволодівши ними, після чого залишив будинок.

В подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи повторно, 14.01.2021, близько 17 год. 15 хв., невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в ході телефонної розмови, видаючи себе за доньку ОСОБА_16 , повідомила,що потрібні додаткові грошові кошти, які необхідно передати їй через співробітника поліції, який підійде до її будинку. В подальшому, близько 17 год. 20 хв. 14.01.2021, ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання,реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибув до господарства АДРЕСА_8 , де шляхом обману, представившись працівником поліції, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 35000 грн. 00 коп., заволодівши ними, після чого залишив будинок. Таким чином, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_16 , діючи повторно,заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 62970 грн. 50 коп., чим спричинили ОСОБА_16 матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15.01.2021, близько 02 год. 00 хв., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману,з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи повторно, невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою ОСОБА_9 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_17 . В ході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись сином ОСОБА_17 , повідомила, що з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, йому необхідно передати грошові кошти в сумі 1400Євро (47584 грн. 32 коп.) та 26000 грн. 00 коп., через знайомого ОСОБА_18 , який підійде до її будинку. В подальшому, близько 02 год. 30 хв. 15.01.2021, ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибув до кв. АДРЕСА_9 , де шляхом обману, представившись ОСОБА_18 - помічником ОСОБА_19 , отримав від ОСОБА_17 вищевказані грошові кошти, заволодівши ними, після чого залишив квартиру. Таким чином, ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_17 , діючи повторно, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 73584 грн. 32 коп., чим спричинили ОСОБА_17 матеріальну шкоду на вказану суму.

17.01.2021 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування не було встановлено місце знаходження незаконно здобутих грошових коштів, лише отримано інформацію про те, що ОСОБА_9 перераховував їх на банківські рахунки.

З метою відшукання незаконно отриманих грошових коштів та отримання інформації, яка містить доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для відшукання незаконно отриманих грошових коштів та отримання інформації, яка містить доказове значення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма картковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків (договір, копія паспорту, повний номер картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2021 по 19.01.2021; інформації про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.01.2021 по 19.01.2021 знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; фото, відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карток або їх поповнення, за період часу з 01.01.2021 по 19.01.2021.

Строк дії ухвали встановити до 25 березня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1