Справа № 626/2740/20
Провадження № 1-кс/626/752/2020
УХВАЛА
про надання дозволу до тимчасового доступу до документів
04 грудня 2020 Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача- інспектора СД Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000092 від 05.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавачінспектор СД Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000092 від 05.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання слідує, що 21.09.2020 ОСОБА_4 у соціальній мережі «Інстаграм» знайшла сторінку магазину жіночих речей під нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де замовила товар на суму 2560 грн. Далі ОСОБА_4 перерахувала на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 2560 грн. Продавець повідомив, що замовлений товар буде відправлено 27.09.2020. Замовлення так і не було відправлено, грошові кошти не повернуто, продавець не виходить на зв`язок.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 05.11.2020 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України шахрайство.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 05.09.2020 до 05.11.2020, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи вважає за можливе його задовольнити, так як внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем-інспектором Красноградського ВП ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання. На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача- інспектора СД Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу-інспектору СД Красноградського ВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 та іншому оперативному співробітнику Красноградського ВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 05.09.2020 до 05.11.2020, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя