справа № 216/4214/20
номер провадження № 1-кс/216/1956/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

30 липня 2020 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Кривого Рогу клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 21.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 липня 2020 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення засвідчених належним чином копій поданих приватним виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_1 ) податкових декларацій, звітів, розрахунків про суми доходу, нарахованих (сплачених) на користь застрахованих осіб, і суми утриманого з них податку (єдиного соціального внеску), за період часу з 26.03.2003 до 22.07.2020.

Клопотання мотивоване тим, що 20.05.2020 черговою частиною Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровані матеріали за рапортом співробітника відділу кримінальної поліції, відповідно до яких встановлено, що посадові особи ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_1 ) під час проведення торгів з послуг озеленення територій та утримання зелених насаджень, замовником яких виступило КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_2 ), до тендерної пропозиції надали завідомо неправдиві відомості про кваліфікаційні критерії.

Так, 20.02.2020 укладено договір № 20 між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради (ІК НОМЕР_2 ) і виконавцем ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_1 ), відповідно до якого виконавець зобов`язується надати замовнику послуги: 77310000-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (заходи щодо озеленення парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького) згідно кошторису з розрахунком договірної ціни та переліку послуг щодо озеленення території парку, на умовах, передбачених цим договором, а замовник зобов`язаний здійснити оплату за надані послуги. Відповідно до п. 3.1 даного договору сума визначена у договорі 1 101 879,83 грн., утому числі ПДВ 183 646,64 грн. При цьому вищевказаний договір укладений за результатами проведення торгів.

01.06.2020 проведено огляд авторизованого електронного майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що у складі тендерної пропозиції учасник-переможець торгів ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_1 ) надав, серед іншого, договірну ціну, в якій зазначено прямі витрати на заробітну плату, підсумкову відомість ресурсів, в якій зазначено витрати труда (витрати труда робітників-будівельників, витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту та будівельного сміття, витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі загальновиробничих витрат), підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису № 7-1-1, в якому зазначено інформацію про витрати труда (витрати труда робітників-будівельників, витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту та будівельного сміття, витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі загальновиробничих витрат), довідку ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_1 ) за реєстраційним вихідним № 15т від 07.02.2020 щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, необхідний для виконання послуг за предметом закупівлі 77310000-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (заходи щодо озеленення парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького), згідно оголошення № UA-2020-01-24-000508-a, а також інші документи.

ЗУ «Про публічні закупівлі» визначено у п. 18 ч. 1 ст. 1 «переможець процедури закупівлі - учасник, тендерна пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і визнана найбільш економічно вигідною, та якому замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю, або учасник, якому замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі», у п. 32 ч. 1 ст.1 «пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник процедури закупівлі подає замовнику відповідно до вимог тендерної документації».

Крім того, ст. 16 ЗУ «Про публічні закупівлі» встановлені кваліфікаційні критерії процедури закупівлі. Так, ч. 1 ст. 16 встановлено, що замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Згідно ч. .2 замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв: 1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій; 2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів); 4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю. Відповідно до ч.3 у разі встановлення кваліфікаційного критерію фінансової спроможності замовник не має права вимагати надання підтвердження обсягу річного доходу (виручки) у розмірі більшому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі (пропорційно очікуваній вартості частини предмета закупівлі (лота) в разі поділу предмета закупівель на частини). Якщо для закупівлі робіт або послуг замовник встановлює кваліфікаційний критерій такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити потужності інших суб`єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців. Згідно ч. 4. під час проведення торгів із обмеженою участю замовником застосовуються всі кваліфікаційні критерії, встановлені частиною другою цієї статті. Відповідно до ч.5 у разі участі об`єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об`єднаних показників кожного учасника такого об`єднання на підставі наданої об`єднанням інформації.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 26 ЗУ «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна система закупівель повинна забезпечити можливість подання тендерної пропозиції/пропозиції всім особам на рівних умовах.

Згідно ч. 3 отримана тендерна пропозиція/пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій/пропозицій, у якому відображається інформація про надані тендерні пропозиції/пропозиції, а саме: 1) унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель; 2) найменування та ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 3) дата та час подання тендерної пропозиції/пропозиції.

Відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_1 ) зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування події та встановлення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, встановлення осіб, які причетні до його скоєння, під час досудового розслідування виникла необхідність у перевірці відомостей з 26.03.2003 до 22.07.2020 щодо фізичних осіб, які перебувають у трудових взаємовідносинах з вищевказаним суб`єктом господарюванням ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_1 ) у період часу з 26.03.2003 до 22.07.2020, зокрема, шляхом дослідження відомостей, які зазначені у податкових деклараціях, звітах, розрахунках про суми доходу, нарахованих (сплачених) на користь застрахованих осіб, і суми утриманого з них податку (єдиного соціального внеску), за період часу p 26.03.2003 до 22.07.2020, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають відношення для встановлення обставин кримінального правопорушення, іншим способом неможливо збирання доказів вчинення кримінального правопорушення особами, причетними до його скоєння.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю, та відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий просить суд клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що в матеріалах справи мається повідомлення.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 21 травня 2020 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, копією протоколу огляду від 01 червня 2020 року; копією тендерної пропозиції від 07 лютого 2020 року, копією договірної ціни на будівництво Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень (заходи щодо озеленення території ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що здійснюється в 2020 році; копією довідки щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, необхідний для виконання послуг за предметом закупівлі, 77310000-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (заходи щодо озеленення території ІНФОРМАЦІЯ_3 ), згідно оголошення № UA-2020-01-24-000508-а від 07 лютого 2020 року; копією договору № 20 від 26.02.2020 рік, який укладено між комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Криворізької міської ради в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і Приватне виробниче підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 21.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 в кримінальному провадженні № 0000958 від 20.05.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; з метою виявлення та вилучення засвідчених належним чином копій поданих приватним виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_1 ) податкових декларацій, звітів, розрахунків про суми доходу, нарахованих (сплачених) на користь застрахованих осіб, і суми утриманого з них податку (єдиного соціального внеску), за період часу з 26.03.2003 до 22.07.2020.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 30.08.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1