Справа № 487/5849/20
Провадження № 1-кс/487/6841/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.12.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
20.11.2020 року, слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просила надати слідчим Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурорам відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000079, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,, по рахункам Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_5 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_6 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_7 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_8 , який відкрито 20.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 03.02.2016 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_10 , який відкрито 03.02.2016 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_11 , який відкрито 21.03.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_12 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_13 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_14 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_15 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_16 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_17 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_18 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_19 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_20 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_21 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_22 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_23 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_24 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_25 , який відкрито 01.01.2020; № НОМЕР_26 , який відкрито 07.07.2020 (українська гривня), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаним вище рахункам рахункам за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме:
- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: № НОМЕР_4 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_5 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_6 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_7 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_8 , який відкрито 20.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 03.02.2016 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_10 , який відкрито 03.02.2016 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_11 , який відкрито 21.03.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_12 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_13 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_14 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_15 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_16 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_17 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_18 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_19 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_20 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_21 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_22 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_23 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_24 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_25 , який відкрито 01.01.2020; № НОМЕР_26 , який відкрито 07.07.2020 (українська гривня)за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків за № НОМЕР_4 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_5 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_6 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_7 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_8 , який відкрито 20.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 03.02.2016 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_10 , який відкрито 03.02.2016 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_11 , який відкрито 21.03.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_12 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_13 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_14 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_15 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_16 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_17 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_18 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_19 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_20 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_21 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_22 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_23 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_24 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_25 , який відкрито 01.01.2020; № НОМЕР_26 , який відкрито 07.07.2020 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- депозитні, кредитні справи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);
- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_5 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_6 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_7 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_8 , який відкрито 20.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 03.02.2016 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_10 , який відкрито 03.02.2016 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_11 , який відкрито 21.03.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_12 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_13 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_14 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_15 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_16 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_17 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_18 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_19 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_20 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_21 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_22 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_23 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_24 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_25 , який відкрито 01.01.2020; № НОМЕР_26 , який відкрито 07.07.2020 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.
В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні слідчих Першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебуває кримінальне провадження № 0000079 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2020, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи неприбуткової організації ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч вимогам чинного законодавства, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали договір про спільний обробіток земельних ділянок з ПП « ОСОБА_7 », чим спричинили істотну шкоду інтересам держави.
Також, досудовим розслідування встановлено, що Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мало та має банківські рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які використовувалися та використовуються ним при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 № 15001/10/11-28-04-01-16 від 22.10.2020.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів з можливість їх вилучити, у зв`язку із чим клопотання просила задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву в якій просила провести розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні слідчих Першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебуває кримінальне провадження № 0000079 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2020, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відомості про можливе вчинення вищевказаного правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі відомостей які містяться в листі ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якого встановлено, що керівництвом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке не є прибутковою організацією, у порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 №296 укладено Договір підряду про виконання сільськогосподарських робіт в обхід ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 01.04.2020 із ПП « ОСОБА_7 ».
Так, відповідно до Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296, суб`єкт господарювання, що виявив намір укласти договір, подає центральному органові виконавчої влади, до сфери управління якого він належить, іншому суб`єкту управління об`єктами державної власності, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - орган управління), звернення щодо погодження укладення договору разом з певним переліком документів.
Вивченням Положення про ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що згідно п.12 земельні ділянки з цільовим призначенням - для підсобного господарства можуть використовуватися тільки для забезпечення завдань, що стоять перед виправним центром, у тому числі забезпечення, створення і розвиток підсобного господарства з метою виробництва с/г продукції для поліпшення матеріально-побутового забезпечення засуджених і персоналу.
Положенням не передбачено права ВЦ укладати різні договори, права здійснювати господарську діяльність (оскільки ВЦ за договором виступає підрядником - тобто здійснює господарську діяльність з метою отримання прибутку, а це заборонено, так як ВЦ це бюджетна неприбуткова установа). При цьому, встановлено, що матеріально-технічне та ресурсне забезпечення ВЦ здійснюється не самим ВЦ, а ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Проте, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до якої ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зверталась до міжрегіонального управління з метою отримання погодження на укладення договору про спільний обробіток землі з ПП « ОСОБА_7 » та відомостей про укладення договорів з останнім не укладались.
Допитаний в якості свідка в.о. начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 пояснив, що виправний центр, на підставі Державних актів, має в постійному користуванні земельні ділянки площею 1405,0175 га.
Станом на 30 червня 2020 року, відповідно до умов укладеного договору підряду на виконання комплексу сільськогосподарських робіт №01-04/20 від 01.04.2020 ПП « ОСОБА_7 » перерахувало Олександрівському виправному центру (№104) 1 085 870,40 грн., які були використані на ремонтні роботи по благоустрою установи, придбання засоби відеофіксацїї, пального та на оплату праці засуджених, які виконували сільськогосподарські роботи.
Допитаний в якості свідка директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 пояснив, що з 20.01.2020 він є директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та попереднім директором ОСОБА_10 розорано пасовища для скота в с. Нова Осота Олександрівського району Кіровоградської області в кількості 47 га., які офіційно не передавались в оренду, на яких засаджено соняшник та рапс, а після зібрання урожаю грошові кошти були отримані особисто ОСОБА_10 та не були перераховані до ДУ.
Вивченням договору підряду про виконання с/г робіт №01-04/20 від 01.04.2020 між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПП « ОСОБА_7 », предметом якого є послуги ДУ по проведенню с/г робіт з вирощування с/г продукції на виробничих площах земельних угіддях, встановлено, що ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зобов`язаний виділити технологічний транспорт, необхідний для виконання технологічних процесів та збереження техніки на період виконання робіт, що свідчить про те, що ПП « ОСОБА_7 » не має відповідної техніки для обробітку землі та за рахунок ув`язнених повинні були провести обробіток землі та збір урожаю.
Крім того, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » протягом 2016 -2020 років укладали договори про спільний обробіток землі, вирощування товарної с/г продукції та договори підряду з ПП « ОСОБА_7 », що може свідчити про спільний інтерес керівництва випраного центру та директора ПП при отриманні доходу від вирощування с/г продукції.
З метою перевірки вказаних вище обставин, а також документального підтвердження проведення операцій і перерахування відповідних коштів, виникла необхідність у отриманні данних щодо руху коштів по розрахункових рахунках Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Також, досудовим розслідування встановлено, що Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мало та має банківські рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які використовувалися та використовуються ним при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 № 15001/10/11-28-04-01-16 від 22.10.2020.
Значимість документів пов`язана із специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини проти власності та у сфері службової діяльності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих, до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.
Зважаючи, що управління банківськими рахунками здійснюється засобами телекомунікаційного зв`язку за допомогою системи Клієнт-Банк, Інтернет-Банк шляхом направлення клієнтом вимог до банку у вигляді електронних платіжних доручень про здійснення перерахувань грошових коштів та ведення банком реєстрів і обліку виконаних дебетових і кредитових оборотів по рахунках, в даному випадку оригіналом електронного документу, а саме відомостей про рух коштів по банківському рахунку, роздруківки протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси та інша інформація в електронному вигляді, до якої планується проведення тимчасового доступу є документи, які передані електронними засобами і зберігаються на сервері банку та можуть бути перетворені електронними засобами у візуальну форму як скопійовані на магнітний носій так і роздруковані на паперовому носії і оригіналом електронного документу, в даному випадку, є його відображення, якому надається таке ж значення, як документу для надання на ухвалу слідчого судді.
З метою повного, об`єктивного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунках.
Так, в ході досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_5 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_6 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_7 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_8 , який відкрито 20.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 03.02.2016 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_10 , який відкрито 03.02.2016 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_11 , який відкрито 21.03.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_12 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_13 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_14 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_15 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_16 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_17 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_18 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_19 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_20 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_21 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_22 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_23 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_24 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_25 , який відкрито 01.01.2020; № НОМЕР_26 , який відкрито 07.07.2020 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Підставами вважати, що вище перелічені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є дані автоматизованих інформаційних систем Міністерства доходів і зборів України, розширених відомостей про взяття на облік платника податків, до яких внесені отримані від банківських установ відомості про відкриття банківських рахунків підприємств у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
Разом з тим, вимоги клопотання стосовно вилучення оригіналів вищевказаних документів задоволенню не підлягають, оскільки їх вилучення, слідчим належним чином не обґрунтовано, а посилання на необхідність проведення відповідних експертиз без чіткого зазначення які саме документи стануть об`єктом експертного дослідження унеможливлює перевірку слідчим суддею доцільності вчинення такої слідчої дії, тому такий захід не є пропорційним вручанню в господарську діяльність установи.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурорам відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000079, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,, по рахункам Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_5 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_6 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_7 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_8 , який відкрито 20.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 03.02.2016 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_10 , який відкрито 03.02.2016 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_11 , який відкрито 21.03.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_12 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_13 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_14 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_15 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_16 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_17 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_18 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_19 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_20 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_21 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_22 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_23 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_24 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_25 , який відкрито 01.01.2020; № НОМЕР_26 , який відкрито 07.07.2020 (українська гривня), з метою вилучення завірених належним чином документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаним вище рахункам рахункам за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме:
- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: № НОМЕР_4 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_5 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_6 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_7 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_8 , який відкрито 20.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 03.02.2016 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_10 , який відкрито 03.02.2016 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_11 , який відкрито 21.03.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_12 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_13 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_14 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_15 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_16 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_17 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_18 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_19 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_20 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_21 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_22 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_23 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_24 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_25 , який відкрито 01.01.2020; № НОМЕР_26 , який відкрито 07.07.2020 (українська гривня)за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків за № НОМЕР_4 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_5 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_6 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_7 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_8 , який відкрито 20.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 03.02.2016 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_10 , який відкрито 03.02.2016 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_11 , який відкрито 21.03.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_12 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_13 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_14 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_15 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_16 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_17 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_18 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_19 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_20 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_21 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_22 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_23 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_24 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_25 , який відкрито 01.01.2020; № НОМЕР_26 , який відкрито 07.07.2020 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- депозитні, кредитні справи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);
- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_5 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_6 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_7 , який відкрито 04.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_8 , який відкрито 20.01.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_9 , який відкрито 03.02.2016 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_10 , який відкрито 03.02.2016 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_11 , який відкрито 21.03.2016 (українська гривня) та закрито 30.01.2017; № НОМЕР_12 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_13 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_14 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_15 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_16 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_17 , який відкрито 24.01.2017 (українська гривня) та закрито 01.01.2020; № НОМЕР_18 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_19 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_20 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_21 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_22 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_23 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_24 , який відкрито 01.01.2020 (українська гривня); № НОМЕР_25 , який відкрито 01.01.2020; № НОМЕР_26 , який відкрито 07.07.2020 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.
Ухвала дійсна до 01.01.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1