УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Хмельницького клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000257,

встановив:

22.10.2020 слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке вилучено 20.10.2020 у ході затримання ОСОБА_5 , а саме,

- 10 купюр номіналом по сто гривень, ззовні схожих на грошові кошти, кожна із наступними номерами: ВЩ 5984365, ГД 1212439, КА 7958586, АБ 3673241, МА 8090537, УТ 8853136, ГГ 1349057, БП 4953173, БС 2556070, АЗ 7292412 (упаковані в конверт №3);

- флешнакопичувач синього кольору (упакований в конверт № 4);

- грошові кошти належні ОСОБА_5 в сумі 950 гривень (упаковані в конверт №5);

- службове посвідчення ОСОБА_5 (упаковане в конверт № 6);

- флешнакопичувач чорного кольору (упакований в конверт № 7);

- мобільний телефон ХІОМІ чорного кольору (упакований в спецпакет ДБР №91002565);

- брюки ОСОБА_5 чорного кольору, в яких він був одягнений в момент затримання (упаковані в пакет № 9);

- спиртова серветка зі змивом з лівої руки ОСОБА_5 (упакована в пакет № 1);

- спиртова серветка зі змивом з правої руки ОСОБА_5 (упакована в пакет№2) із забороною володіння, відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном.
Слідча, підозрюваний та захисник будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст.172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
25.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000257 про кримінальне правопорушення року, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що головні державні інспектори митного посту «Могилів-Подільський» Подільської митниці Держмитслужби України за участі митного брокера ОСОБА_6 , налагодили злочинний механізм одержання неправомірної вигоди, під виглядом оплати за брокерські послуги, від фізичних осіб та суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють митне оформлення у зоні діяльності вищевказаного митного поста.
Встановлено, що ОСОБА_6 за попереднім погодженням із вищезазначеними співробітниками митниці, одержує неправомірну вигоду за свідоме заниження митної вартості товарів, підміну кодів УКТЗЕД, завдяки чому суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності нараховують менші платежі, які сплачуються у держбюджет.
Під час затримання 20.10.2020 в порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_5 тимчасово вилучено - 10 купюр номіналом по сто гривень, ззовні схожих на грошові кошти, кожна із наступними номерами: ВЩ 5984365, ГД 1212439, КА 7958586, АБ 3673241, МА 8090537, УТ 8853136, ГГ 1349057, БП 4953173, БС 2556070, АЗ 7292412 (упаковані в конверт №3);

- флешнакопичувач синього кольору (упакований в конверт № 4);

- грошові кошти належні ОСОБА_5 в сумі 950 гривень (упаковані в конверт №5);

- службове посвідчення ОСОБА_5 (упаковане в конверт № 6);

- флешнакопичувач чорного кольору (упакований в конверт № 7);

- мобільний телефон ХІОМІ чорного кольору (упакований в спецпакет ДБР №91002565);

- брюки ОСОБА_5 чорного кольору, в яких він був одягнений в момент затримання (упаковані в пакет № 9);

- спиртова серветка зі змивом з лівої руки ОСОБА_5 (упакована в пакет № 1);

- спиртова серветка зі змивом з правої руки ОСОБА_5 (упакована в пакет№2).

Постановою слідчої від 21.10.2020 грошові кошти речі, а саме, 10 купюр номіналом по сто гривень, ззовні схожих на грошові кошти, кожна із наступними номерами: ВЩ 5984365, ГД 1212439, КА 7958586, АБ 3673241, МА 8090537, УТ 8853136, ГГ 1349057, БП 4953173, БС 2556070, АЗ 7292412 (упаковані в конверт №3), флешнакопичувач синього кольору (упакований в конверт № 4); флешнакопичувач чорного кольору (упакований в конверт № 7), мобільний телефон ХІОМІ чорного кольору (упакований в спецпакет ДБР №91002565), брюки ОСОБА_5 чорного кольору, в яких він був одягнений в момент затримання (упаковані в пакет № 9); спиртова серветка зі змивом з лівої руки ОСОБА_5 (упакована в пакет № 1); спиртова серветка зі змивом з правої руки ОСОБА_5 (упакована в пакет№2), визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Положеннями ст. 167 КПК України встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває відповідне майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 1 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене майно а саме, 10 купюр номіналом по сто гривень, ззовні схожих на грошові кошти, кожна із наступними номерами: ВЩ 5984365, ГД 1212439, КА 7958586, АБ 3673241, МА 8090537, УТ 8853136, ГГ 1349057, БП 4953173, БС 2556070, АЗ 7292412 (упаковані в конверт №3), флешнакопичувач синього кольору (упакований в конверт № 4); флешнакопичувач чорного кольору (упакований в конверт № 7), мобільний телефон ХІОМІ чорного кольору (упакований в спецпакет ДБР №91002565), брюки ОСОБА_5 чорного кольору, в яких він був одягнений в момент затримання (упаковані в пакет № 9); спиртова серветка зі змивом з лівої руки ОСОБА_5 (упакована в пакет № 1); спиртова серветка зі змивом з правої руки ОСОБА_5 (упакована в пакет№2).

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти належні ОСОБА_5 в сумі 950 гривень (упаковані в конверт №5); службове посвідчення ОСОБА_5 (упаковане в конверт № 6) належить відмовити, оскільки грошові кошти в сумі 950 грн. та службове посвідчення ОСОБА_5 речовими доказами не визнані, інших підстав для накладення арешті слідчою не наведено

Керуючись ст.ст. 110, 170-173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено 20.10.2020 у ході затримання ОСОБА_5 , а саме, 10 купюр номіналом по сто гривень, ззовні схожих на грошові кошти, кожна із наступними номерами: ВЩ 5984365, ГД 1212439, КА 7958586, АБ 3673241, МА 8090537, УТ 8853136, ГГ 1349057, БП 4953173, БС 2556070, АЗ 7292412 (упаковані в конверт №3), флешнакопичувач синього кольору (упакований в конверт № 4); флешнакопичувач чорного кольору (упакований в конверт № 7), мобільний телефон ХІОМІ чорного кольору (упакований в спецпакет ДБР №91002565), брюки ОСОБА_5 чорного кольору, в яких він був одягнений в момент затримання (упаковані в пакет № 9); спиртова серветка зі змивом з лівої руки ОСОБА_5 (упакована в пакет № 1);спиртова серветка зі змивом з правої руки ОСОБА_5 (упакована в пакет№2), з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.
В накладенні арешту на грошові кошти в сумі 950 грн. та службове посвідчення ОСОБА_5 відмовити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя