Дата документу 27.07.2020 Справа № 554/6035/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/6035/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 липня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 10.04.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що на протязі 2017-2020 р.р. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час виконання робіт щодо будівництва автомобільних доріг на території Полтавської області здійснюють привласнення державних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано інформацію щодо діючих протягом 2020 року договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) та сплат за ними.

Встановлено, що діючими в 2020 році є наступні укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) договори:

- Договір на закупівлю робіт № 100-04-20 від 04.05.2020 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+000 км 92+345 (окремими ділянками), Полтавська область (додаткові обсяги робіт)»;

- Договір на закупівлю послуг за державні кошти № 100-01-20 від 03.02.2020 року «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту. Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення М-22 Полтава-Олександрія на ділянках км 1+655 км 103+679, км 117+148 км 126+448, Полтавська область»;

- Договір на закупівлю послуг за державні кошти № 100-02-20 від 03.02.2020 року «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум на ділянці км 106+467 км 174+487, Полтавська область»;

- Договір про закупівлю послуг за державні кошти № 100-03-20 від 03.02.2020 року «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-17-29 Об`їзна дорога смт Котельва на ділянці км 0+000 км 10+700, Полтавська область»;

- Договір про закупівлю робіт № 100-12-17 від 20.06.2017 року «Будівництво шляхопроводу через залізницю на км 128+552 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці км 128+000 км 129+400, Полтавська область»;

- Договір про закупівлю робіт № 100-06-19 від 16 липня 2019 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-42 Лубни-Миргород-Опішня-/Н-12/ (окремими ділянками), Полтавська область»;

- Договір про закупівлю робіт № 100-04-19 від 25 лютого 2019 року «Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці км 124+800 км 128+000, Полтавська область»;

Таким чином, в рамках кримінального провадження проводиться перевірка фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) під час виконання робіт та послуг згідно вказаних вище договорів.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження з метою забезпечення повного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою проведення аналізу проведених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахунків в указаний період ведення господарської діяльності для встановлення розмірів незаконно отриманих грошових коштів, аналізу подальшого руху таких отриманих грошових коштів з метою встановлення повного кола контрагентів, що залучалися для виконання робіт та послуг, під час проведення яких здійснювалося привласнення бюджетних коштів, а також з метою аналізу фінансово-господарського стану організації, що дозволить об`єктивно оцінювати спроможність такої організації для виконання робіт та послуг, до яких вона залучалася, а також вирішувати питання про наявність/відсутність в діяльності організації ознак фіктивності, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам організації.

Згідно офіційної відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 для ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) використовуються наступні рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ):

НОМЕР_5
НОМЕР_6
НОМЕР_7
НОМЕР_8
НОМЕР_9
НОМЕР_10
НОМЕР_11
НОМЕР_12
НОМЕР_13
НОМЕР_14
НОМЕР_15
НОМЕР_16
НОМЕР_17
НОМЕР_18
НОМЕР_19
НОМЕР_20
НОМЕР_21
НОМЕР_22
НОМЕР_23
НОМЕР_24
НОМЕР_25
НОМЕР_26
НОМЕР_27
НОМЕР_28
НОМЕР_29
НОМЕР_30
НОМЕР_31
НОМЕР_32
НОМЕР_33
НОМЕР_34
НОМЕР_35
НОМЕР_36
НОМЕР_37

З урахуванням вказаного в органу досудового розслідування з метою забезпечення повного та об`єктивного дослідження викладених обставин для прийняття виважених та законних рішень про результати розслідування виникає слідча та оперативна необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), які використовуються для ведення господарської діяльності та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ). Отримання такої інформації є необхідним за період з 01.01.2017 року по 16.07.2020 року.

Така інформація перебуває у розпорядженні відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до повної інформації щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ):

НОМЕР_5
НОМЕР_6
НОМЕР_7
НОМЕР_8
НОМЕР_9
НОМЕР_10
НОМЕР_11
НОМЕР_12
НОМЕР_13
НОМЕР_14
НОМЕР_15
НОМЕР_16
НОМЕР_17
НОМЕР_18
НОМЕР_19
НОМЕР_20
НОМЕР_21
НОМЕР_22
НОМЕР_23
НОМЕР_24
НОМЕР_25
НОМЕР_26
НОМЕР_27
НОМЕР_28
НОМЕР_29
НОМЕР_30
НОМЕР_31
НОМЕР_32
НОМЕР_33
НОМЕР_34
НОМЕР_35
НОМЕР_36
НОМЕР_37

які використовуються для ведення господарської діяльності та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ) (з відображенням відомостей про рух грошових коштів, про проведені трансакції, дату, час та спосіб їх проведення, суми грошових коштів, повних даних про суб`єктів трансакцій, а також з повною розшифровкою відомостей про суб`єктів, яким здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків, та суб`єктів, від яких здійснювалося надходження коштів на рахунки, та іншої наявної інформації), за період з 01.01.2017 року по 16.07.2020 року.
Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1