Справа № 482/1515/20
Номер провадження 1-кс/482/336/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2020 року м. Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , з участю інспектора СД Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса клопотання інспектора СД Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000066 від 25.08.2020 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
03.09.2020 року інспектор СД Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Новоодеського районного суду Миколаївської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення обставин, які мають значення для досудового слідства.
В обґрунтування свого клопотання зазначила, що у провадженні СД Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000066 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
До Новоодеського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що 24.08.2020 року близько о 10:30 невстановлена особа, шляхом введення в оману ОСОБА_4 , під приводом застави за її доньку, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 35000 грн.
Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_4 , 24.08.2020 року близько о 10:30 зателефонувала невідома особа, а саме жінка та повідомила, що донька заявниці знаходилась в супермаркеті в м. Миколаєві нібито вибила з рук невідомої жінки мобільний телефон (айфон) після цього ще турнула цю жінку та на даний час знаходиться в поліції та потрібні гроші для того, щоб вирішити ці проблеми. Телефонували з номеру НОМЕР_1 . В подальшому невідома жінка вимагала кошти в сумі 35000 грн. Номера рахунків диктувала по телефону, один із рахунків НОМЕР_2 .
В ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , витребуванні документів, поданих для відкриття вказаного рахунку та документів на підставі яких після 24.08.2020 здійснювались розпорядження щодо руху коштів на вказаному розрахунковому рахунку.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.
До Новоодеського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що 24.08.2020 року близько о 10:30 невстановлена особа, шляхом введення в оману ОСОБА_4 , під приводом застави за її доньку, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 35000 грн.
25.08.2020 СД Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області за вказаним фактом розпочате кримінальне провадження №0000066 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст.164 КПК України. Вказані в клопотанні документи, які містять охоронювану законом таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Вивчивши документи додані до клопотання, оцінивши досліджені у судовому засіданні обставини, що були підставою для клопотання, беручи до уваги те, що особу яка шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 не встановлено, суд робить висновок, що клопотання підлягає задоволенню.
Виходячи з викладеного, на підставі ст. 162, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання інспектора СД Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати інспектору СД Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , документів поданих для відкриття вказаного рахунку та документів на підставі яких 24.08.2020 року здійснювались розпорядження щодо руху коштів на вказаному розрахунковому рахунку та вилучення вказаних документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1
Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , надати:
інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), за період 24.08.2020;
для вилучення оригінали документів поданих для відкриття в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження коштами на рахунку;
для вилучення дані фото (відео) фіксації особи під час зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), для вилучення документів на підставі яких здійснювались розпорядження щодо руху коштів розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), у тому числі даних про телефонні номера та IP-адреси, з яких здійснювалось керування рухом коштів через систему «Інтернет-банкінг»

Строк дії ухвали до 11 жовтня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського
районного суду Миколаївської області ОСОБА_1