Провадження № 1-кс/331/1552/2020
Справа № 331/4620/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2020 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої перебуває інформація - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2018 року, за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2018 року, за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 382 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у період часу з 2014 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») діючи з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та іншими невстановленими юридичними особами, із числа промислових підприємств м. Запоріжжя, вчинили дії спрямовані на надання допомоги іноземній державі - Російській Федерації у проведені підривної діяльності проти України, шляхом знищення стратегічно важливого підприємства у енергетичній галузі для економіки та безпеки України юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до масового звільнення кваліфікованого персоналу, створення умов виведення із ладу потужностей товариства, зриву виробничого та ремонтно-відновлюваного процесів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає послуги з транспортування та постачання електроенергії за регульованим тарифом споживачам Запорізької області, у тому числі військовим частинам, центрам екстреної медичної допомоги, освітнім закладам, суб`єктам оборонної сфери, підприємствам, які виробляють, використовують та зберігають особливо небезпечні матеріали та речовини.

Згідно з Постановою КМУ від 04.03.2015 № 83 «Про затвердження переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має стратегічне значення для економіки і безпеки держави. До складу підприємства входять об`єкти життєзабезпечення населення, а саме: Запорізькі міські електричні мережі, Запорізькі високовольтні електричні мережі, Мелітопольські високовольтні електричні мережі, 21 район електричних мереж, розташованих за територіальним принципом в районних центрах області, а також структурний підрозділ з експлуатації та ремонту будівель та споруд, та цех з ремонту обладнання.

В порушення правил користування електроенергією та умов Договору постачання електричної енергії № 76 від 01.12.2012, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 12.06.2018 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за спожиту активну електричну енергію, використану для забезпечення господарської діяльності промислового підприємства спрямованої на виготовлення та реалізацію продукції (з урахуванням пені, 3% річних та інфляційних втрат) склав 950,1 млн. грн.

Не зважаючи на законність вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості за договором № 76 від 01.12.2012, що підтверджується рішеннями суду у справах № 908/948/16, № 908/3074/16, № 908/637/17, № 908/2559/17, № 11/292/10, № 19/5009/1481/11, № 10/339/10, № 13/5009/5894/11-20/5009/5894/11, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість за спожиту електроенергію не погашає та судові рішення належним чином не виконує. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконує зобов`язання за поточними розрахунками за поставлену електричну електроенергію.

На сьогодні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є найбільшим боржником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заборгованість якого складає біля 40% всієї заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В результаті нарощування заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було завдано майнову шкоду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 1061,6 млн. грн., що привело до формування заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за придбану активну електричну електрику та застосування НКРЕКП до Товариства нульового алгоритму розподілу коштів на поточний рахунок та встановлення додаткових щодобових відрахувань у розмірах, що фактично перевищують суми надходжень. Як наслідок господарська діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » блокується через нестачу грошових коштів для виплати заробітних плат, матеріального забезпечення ефективної роботи аварійно-відновлювальних бригад, виконання планів з капітального ремонту електромереж та ремонтно-експлуатаційного обслуговування електромереж, виконання зобов`язань перед бюджетом стосовно своєчасності і повноти сплати податків і обов`язкових платежів, виконання зобов`язань перед контрагентами стосовно оплати за отримані товари та послуги і реєстрації податкових накладних.

Формування заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, його найбільшим боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призводить до масових акцій протесту серед працівників підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та населення міста, масштабного звільнення фахівців та зниження ефективності, в наслідок чого відбуваються перебої в роботі систем електропостачання Запорізької області, та, як наслідок, підвищення соціальної напруги та загострення суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Зазначене сприяє у проведенні підривної діяльності проти України, спрямованої на невідновлюване знищення стратегічно важливого підприємства для економіки та безпеки держави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №36488/10/08-01-50-03 від 24.10.2018 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 12.12.2017 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 (долар США), 21.06.2018 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), 12.10.2018 відритий банківській рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

04.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 14.11.2018, у справі №331/4620/18, провадження №1-кс/331/848/2019, було проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю по депозитним рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня), а також № НОМЕР_4 (українська гривня), та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ).

19.04.2019 на виконання ухвали Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, винесеної 08.02.2019 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, у справі №331/4620/18, провадженні №1-кс/331/848/2019, було накладено арешт, видаткові операції зупинено на рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

12.12.2019 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, за клопотанням представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скасовано арешт, накладений в рамках кримінального провадження № 0000044 на грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються на рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після скасування арешту, накладеного на депозитні рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_7 направив до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » платіжні вимоги щодо списання грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були повернуті без виконання згідно «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженою постановою НБУ від 21.01.2004 р. №22 (далі - Постанова).

Таким чином, достатньо підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) зберігаються документи, які містять банківську таємницю, оригінали договорів, з усіма додатками, про відкриття депозитних банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) на суму 122747776,57 грн. (відкритого 21.06.2018) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) на суму 55 000 000,00 грн. (відкритого 12.10.2018), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також оригінали документації щодо надходження на адресу банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 12.12.2019 (вхідні книги кореспонденції, доступ до електронної системи щодо фіксування вхідної кореспонденції із можливістю копіювання), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншими способами, як отримати тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням.

На підставі викладеного, просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація адвокат ОСОБА_4 , у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, просив у його задоволенні відмовити.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до неї копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Коментованою статтею встановлено, що суттєвою умовою для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є доведеність наявних обставин, зазначення потреб досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а також надання стороною кримінального провадження слідчому судді доказів обставин, на які вона посилається.

Згідно з ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тобто, суттєвою умовою для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є доведеність наявних обставин, зазначення потреб досудового розслідування, що виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про що йдеться в клопотанні, а також надання стороною кримінального провадження слідчому судді доказів обставин, на які вона посилається.

З матеріалів клопотання не вбачається, що слідчий здійснював збирання доказів, шляхом проведення слідчих дій, зокрема звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». (особи, у володінні якої перебуває інформація) з приводу отримання відповідних документів, та йому було відмовлено в цьому.
Тобто, слідчому слід використати надані йому ст.40, 93, 223 КПК України повноваження, без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім того, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати доступ самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для кримінального провадження. Також, слідчим не доведено, що без вилучення саме оригіналів зазначених документів, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, та не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведені та не обґрунтовані необхідність доступу до зазначених документів із застосуванням заходів забезпечення кримінального провадження та такого ступеню втручання у права і свободи особи (підприємства).

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2018 року, за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 382 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1
04.08.2020