Провадження № 1-кс/344/4751/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000043, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000043 від 25.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом звернення засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про можливий факт заволодіння грошовими коштами Товариства.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , будучи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з жовтня 2017 року до кінця січня 2018 року вчиняв розкрадання матеріальних цінностей товариства. Зокрема, протягом 23.10.2017 21.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у восьми випадках перераховувало ФОП ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 329000 грн. за товар, а саме палетну заготовку. Протягом цього ж періоду від ФОП ОСОБА_6 отримано у трьох випадках палетної заготовки на суму 286008,30 грн., зокрема, накладна № 23 від 23.10.2017 на суму 98280 грн., накладна № 12 від 14.12.2017 на суму 97008,30 грн., накладна № 30 від 30.10.2017 на суму 90720 грн. Таким чином, ОСОБА_6 за даним договорами було присвоєно 42991 грн. Всього проведеною інвентаризацією станом на 25.01.2018 за час перебування на посаді директора ОСОБА_6 , виявлено недостачу в розмірі 360 765,84 гривень.

У ході проведення судової економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_2 , експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме оригіналів або завірених належним чином копій наступних документів: матеріалів (актів) попередньої інвентаризації товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.04.2017; первинних документів (видаткових накладних, накладних, прибуткових, видаткових ордерів та інших документів), що підтверджують рух (надходження, вибуття, списання) товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2017 по 24.01.2018; регістри бухгалтерського обліку, в яких обліковуються товарно-матеріальні цінності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2017 по 24.01.2018; інші матеріали, що підтверджують документально залишки та рух товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2017 по 24.01.2018; інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 24.01.2018. Про необхідність надання додаткових матеріалів експерту, потерпілому у кримінальному провадженні ОСОБА_7 було письмово повідомлено, однак останнім проігноровано заявлене клопотання експерта, затребуваних матеріалів не надав, у зв`язку з чим судовим експертом повідомлено про неможливість проведення судової економічної експертизи без додаткових матеріалів, заявлених у клопотанні.

Відтак, з метою забезпечення проведення судової економічної експертизи для підтвердження встановленої за звітом фактичні результати виконання погоджених процедур №33 від 30.07.2019 недостача ряду товарів (палетної заготовки, пиломатеріалів обрізних та необрізних) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 360 765,84 грн. станом на 25.01.2018 згідно акту №1 від 25.01.2018 «Про результати інвентаризації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи те, що потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_7 добровільно не надав затребувані судовим експертом додаткових матеріалів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зокрема, до завірених належним чином копій наступних документів: матеріалів (актів) попередньої інвентаризації товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.04.2017; первинних документів (видаткових накладних, накладних, прибуткових, видаткових ордерів, інших документів), що підтверджують рух (надходження, вибуття, списання) товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2017 по 24.01.2018; регістрів бухгалтерського обліку, в яких обліковуються товарно-матеріальні цінності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2017 по 24.01.2018; інших матеріалів, що підтверджують документально залишки та рух товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2017 по 24.01.2018; інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 24.01.2018, які знаходяться у володінні ОСОБА_7 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу та витребування документів, які мають зберігатись у юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак в клопотанні слідчий просить про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні фізичної особи ОСОБА_7 , а тому поза розумним сумнівом, слідчий суддя розглянувши подане клопотання не вбачає підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Івано-Франківського відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1