УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

07 вересня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2020 року за №0002816, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01 вересня 2020 року старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2020 року за №0002816, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: про зв`язок мобільного терміналу рухомою (мобільного) зв`язку (роздруківки телефонних з`єднань) абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період із 08 години 00 хвилин 28 травня 2020 року до 00 годин 00 хвилин 05 червня 2020 року, надання їм телекомунікаційних послуг (вхідних і вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента та його ідентифікаційних ознак (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, номерів вхідних і вихідних абонентів. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002816 від 03.07.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.07.2020 року до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Харків (ЄО № 31516 від 02.07.2020).
29.05.2020р. відповідно до укладених договорів поставки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажило в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) лакофарбову продукцію загальною вартістю 316 347,60 грн.
Директором та єдиним учасником (засновником) вказаних товариств є ОСОБА_6 (користується мобільним терміналом з абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ).
Вказана продукція відвантажена зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 у транспортний засіб «MAN», д.н.з. НОМЕР_8 , що був замовлений логістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я « ОСОБА_7 », яка користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_9 ; що підтверджується перепискою у «Viber» з логістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , яка користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_10 .
Лакофарбова продукція була отримана водієм ОСОБА_9 , який користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_11 29.05.2020, що підтверджується його особистими підписами у видаткових накладних №3579 та №3577 від 29.05.2020 р., підписами в Журналі обліку виїзду автотранспорту, відеозаписами з камер відеоспостереження на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
01.06.2020 р. логіст ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - Лілія повідомила, що транспортний засіб не прибув на розвантаження у м. Харків, і вона не може зв`язатися з водієм. В подальшому, в телефонній розмові, водій повідомив, що він розвантажився у м. Харків 30.05.2020р. (адресу він не пам`ятає), особа, яка приймала продукцію, розрахувалася з ним готівкою за послуги перевезення, усі товарно - супровідні документи він залишив разом з продукцією, не залишивши собі жодного примірника. Вказана особа зв`язувалася з водієм ОСОБА_9 з абонентського номеру НОМЕР_12 , з якого було зроблене і замовлення вантажного перевезення у фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Замовлення приймала диспетчер Ірина на абонентський номер НОМЕР_13 , який є контактним номером телефону фірми «Грузове таксі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначений в її оголошеннях.
На даний час ОСОБА_6 повністю заперечує факт отримання продукції, а також, що його підлегла замовляла транспортний засіб для доставки товару зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харків; уникає від підписання будь-яких документів, зазначаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зможе стягнути з товариства, в якому він є засновником і директором грошові кошти та довести факт відвантаження продукції. Водій ОСОБА_9 та його безпосередній керівник - особа на ім`я « ОСОБА_10 », також відмовляються від будь-яких пояснень.
На підставі вищевикладеного, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме: інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо з метою встановлення зв`язків останніх та визначення їх місцезнаходження в конкретний період часу.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. При цьому, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, просить розгляд клопотання здійснювати без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотанням обов`язковою не визнана, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без її участі та без виклику і без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно д ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002816 внесені до вказаного реєстру 03 липня 2020 року за фабулою: «02.07.2020 року до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо вчинення відносно них шахрайських дій зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Харків (ЄО № 31516 від 02.07.2020)» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2020 року за №0002816, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0002816 від 03 липня 2020 року, слідчому Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або, за її дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: про зв`язок мобільного терміналу рухомого (мобільного) зв`язку (роздруківки телефонних з`єднань) абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 08 години 00 хвилин 28 травня 2020 року до 00 години 00 хвилин 05 червня 2020 року, надання їм телекомунікаційних послуг (вхідних і вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента та його ідентифікаційних ознак (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, номерів вхідних і вихідних абонентів.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати інформацію на електронному або паперовому носіях.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1