КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1720/20
Провадження № 1-кс/552/1341/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2020 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні вказує, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000642 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Зазначав, що предметом досудового розслідування є повідомлені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості про те, що невстановлені особи, встановивши близько 18 год. 00 хв. 10.03.2020 контроль над використовуваним ним як фінансовим абонентським номером НОМЕР_1 , 11.03.2020 із 03 год. 39 хв. до 05 год. 57 хв. включно, заволоділи належними йому коштами в розмірі 570537 гри., які близько 00 год. 00 хв. і 0.03.2020 надійшли на його рахунок № НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як одноразова грошова допомога у разі інвалідності, згідно постанови Кабінету Міністрів України № 975 від 25.12.2013.
Також вказував, що згідно наданої ОСОБА_5 виписки по картковому рахунку 10.03.2020 о 00 год. 00 хв. на його рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зараховано 570537 грн. (зі сплатою 5763 грн. комісії). 11.03.2020 о 03 год. 46 хв. з цього рахунку здійснено переказ на Віртуальну карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 грошових коштів у розмірі 48000 грн., 11.03.2020 о 03 год. 47 хв. здійснено переказ на Віртуальну карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 грошових коштів у розмірі 48000 грн., 11.03.2020 о 03 год. 47 хв. здійснено переказ на Віртуальну карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 грошових коштів у розмірі 100000 грн., 11.03.2020 о 03 год. 48 хв. здійснено переказ на Віртуальну карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 грошових коштів у розмірі 100000 грн., 11.03.2020 о 03 год. 49 хв. здійснено переказ на Віртуальну карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 грошових коштів у розмірі 252000 грн., 11.03.2020 о 03 год. 53 хв. здійснено переказ на Віртуальну карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 грошових коштів у розмірі 21000 грн., 11.03.2020 о 05 год. 57 хв. здійснено переказ на Віртуальну карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 грошових коштів у розмірі 8000 грн. (загалом: 577000 грн.).
Викрадені у ОСОБА_4 грошові кошти могли бути виведені на відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 рахунок НОМЕР_12 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_13 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), в користуванні якого перебувають (перебували) абонентські номери НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , картка якого, зокрема, використовувалася від 14 год. 45 хв. до 14 год. 49 хв 11.03.2020 у банкоматі CAPL5964 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000642 від 13.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.185 КК України.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
1) зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_22 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а також Філію- Полтавське обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, надати можливість оглянути та вилучити, належним чином засвідчені копії документів, які подавалися ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для відкриття рахунку № НОМЕР_23 (картка № НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомості про рух коштів по зазначеному рахунку від часу його відкриття до 12.03.2020 включно (із зазначенням дати, часу, сум транзакцій, найменування кореспондентів та повних реквізитів їх рахунків та обслуговуючих банків), а також інформацію про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які працювали з відомостями про баланс та рух коштів по даному рахунку ОСОБА_4 з моменту його відкриття до 12.03.2020 в базах даних та електронних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посаду, анкетні та контактні дані, дату та час доступу працівника до зазначеної інформації);а також аудіо запис телефонної розмови, що відбулася в період із 09 11 .03.2020 року включно між невстановленою особою, яка представилась ОСОБА_4 ,як користувачем картки із оператором контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно пінкоду до зазначеної картки;
2) зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний код: НОМЕР_24 ,
місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) надати можливість оглянути та вилучити інформацію про:
2.1) з`єднання абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_25 із 09.02.2020 по 11.03.2020 включно, абонентських номерів НОМЕР_26 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 із 09.02.2020 по 11.03.2020 із зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адрес та номерів, азимуту, відстані), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознак обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та ІМЕІ абонентів «А» і «В»);
2.2) серійний номер нової USIM-картки, на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону НОМЕР_1 ;
2.3) дату, час, місце (адреса магазину, сервісного центру торгової точки, торгового представника), де здійснено продаж нової USIM-картки, на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM - картки мобільного номеру телефону;
2.4)відомості про спосіб відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , аудіозапис телефонного звернення / роздруківку письмового чи онлайн запиту щодо такої заміни, всю наявну інформацію, яка ідентифікує особу запитувача та використане ним обладнання.
3) зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_13 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_6 , надати можливість оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії документів, які подавалися ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , які подавалися для відкриття рахунку НОМЕР_12 та відомості про рух коштів по зазначеному рахунку від часу його відкриття по дату постановлення ухвали слідчим суддею включно (із зазначенням дати, часу, сум транзакцій, найменування кореспондентів та повних реквізитів їх рахунків та обслуговуючих банків);
4) зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_27 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , надати можливість оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії документів фотографії з камер банкомату та належним чином засвідчений витяг з журналу банкомату САРL5964 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо виконаних через нього операцій за картковим рахунком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_12 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період часу із 14 год. 45 хв. до 14 год. 49 хв. включно 11.03.2020.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1