Справа № 576/244/21
Провадження № 1-кс/576/83/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2021 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000029 від 29.01.2021 р. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Дізнавач СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.
Клопотання мотивується тим, що сектором дізнанням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000029 від 29.01.2021 р., відкритого за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України. В ході розслідування було встановлено, що 29.01.2021 до відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2021 близько 10 год. 30 хв. невідома особа під приводом продажу зерна пшениці, на офіційній мережі Фейсбук, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 2600 гривень, які вона перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
З метою розкриття цього кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до нього, під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 29.01.2021 по теперішній час по картці НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 29.01.2021 перераховано грошові кошти у сумі 2600 грн., із зазначенням власника картки, місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, місця, куди були переведені гроші, дати, коли це трапилось, з можливістю вилучення копій даної документації, та надання фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювалися операції по зняттю грошових коштів по картці НОМЕР_1 . Зазначена інформація знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор, дізнавач та належним чином повідомлені представники володільців документів, в судове засідання не з`явились, прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження №0000029 стверджується, що сектором дізнання за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати дізнавач.

Водночас, дізнавачем не доведено необхідності отримання цих банківських даних за період «з 29.01.2021 по теперішній час», зважаючи на те, що перекази грошей з цей рахунок були здійснені 29.01.2021. Також є передчасним доступ фото та відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювалось зняття коштів по вказаному рахунку, оскільки розкриття інформації про власника рахунку надасть можливість дізнавачу встановити його особу да допитати і з`ясувати всі необхідні обставини. Тому клопотання слід задовольнити частково надавши дізнавачу доступ до даних про власника рахунку та руху коштів по ньому за період з 29.01.2021 по час необхідний для зарахування коштів, тобто по 02.02.2021.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні: капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 29.01.2021 по 02.02.2021 по картці НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 29.01.2021 перераховано грошові кошти у сумі 2600 грн., із зазначенням власника картки, місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, місця, куди були переведені гроші, дати, коли це трапилось, з можливістю вилучення копій даної документації.
Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.
Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1