УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням в якому просив надати дозвіл йому або іншому дізнавачу тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: оригінали реєстраційної справи (в разі відсутності відскановані копії з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні, яке орендує ІНФОРМАЦІЯ_1 та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (її структурних підрозділах), а саме до:

- реєстраційної справи № 018000657 в якій містяться данні стосовно зміни керівника юридичної особи або відомостей про керівника юридичної особи приватного підприємства « ОСОБА_4 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання просить провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому вони знаходяться.

Обґрунтування клопотання:

Сектором дізнання Херсонського відділу поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000168 від 28.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Встановлено, що прокурором Олешківського відділу Новокаховської місцевої прокуратури було визначено територіальну підслідність у кримінальному провадженні № 0000168 від 28.08.2020 за сектором дізнання Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що від засновника приватного підприємства « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , надійшла заява про можливе підроблення документів, відповідно до яких директором даного підприємства став другий учасник підприємства ОСОБА_6 .

З допиту свідка ОСОБА_7 відомо, що 12.08.2020 ОСОБА_6 склав нотаріально завірений протокол, у якому зазначено, що ОСОБА_7 відмовляючись прибути для проведення зборів та вирішення питання щодо голови підприємства у зв`язку з чим 26.08.2020 року Василиха звертається до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , який вносить відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про те, що директором приватного підприємства « ОСОБА_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стає ОСОБА_9 , а ОСОБА_7 залишається співзасновником, не маючи ніякої конкретної посади. Про те 27.08.2020 дізнавшись про вказані дії ОСОБА_7 зв`язавшись з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 та роз`яснив йому, що дії Василиха незаконні, що відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було внесено на підставі підробленого протоколу.

Згідно з витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під час державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу за № 018000657, 26.08.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 було змінено керівника приватного підприємства « ОСОБА_4 ».

Однак 27.08.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 реєстраційну дію за № 018000657 було скасовано.

Таким чином, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну юридичної особи приватного підприємства « ОСОБА_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи з вище викладеного, в ході розслідування виникла необхідність у дослідженні матеріалів реєстраційної справи № 018000657 в якій містяться данні стосовно зміни керівника юридичної особи або відомостей про керівника юридичної особи приватного підприємства « ОСОБА_4 », документів, що надаються юридичної особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи».

Частиною 1 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження та зберігається протягом всього часу існування об`єкта. Реєстраційній справі присвоюється реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна.
Згідно з ч.2 ст.17 вищезазначеного Закону реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.
Реєстраційна справа ведеться в електронній формі та формується автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, до якої за результатом проведення кожної реєстраційної дії щодо об`єкта нерухомого майна автоматично включаються заяви, сформовані або подані в електронній формі, електронні копії документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, поданих у паперовій формі, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, подані в електронній формі, документи в електронній формі, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, електронні копії запитів державного реєстратора в паперовій формі та документів, отриманих із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.
Документи, подані заявником для проведення реєстраційних дій в паперовій формі, підлягають поверненню такому заявнику. Заява, подана в паперовій формі, документ про сплату адміністративного збору, запити державного реєстратора в паперовій формі та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року, за результатом проведення реєстраційних дій заявнику не повертаються та зберігаються державним реєстратором, яким проведено реєстраційну дію, протягом трьох років.
Відповідно до п.3 ст.17 - реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом десяти років з дати її закриття. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до ІНФОРМАЦІЯ_4 , знищуються в установленому законодавством порядку. Реєстраційна справа в електронній формі зберігається в Державному реєстрі речових прав постійно.
Згідно з ч.6 ст.17 - витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.
Суб`єкт державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, зобов`язаний зробити опис вилучених документів, забезпечити виготовлення копій документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
До реєстраційної справи долучається копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також опис вилучених документів. Вилучені з реєстраційної справи документи надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання. Після проведення відповідних процесуальних дій документи, вилучені з реєстраційної справи, підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, який забезпечує зберігання такої реєстраційної справи.
Відповідно до Порядку формування та зберігання реєстраційний справ затвердженого наказом Міністерства юстиції України №3267/5 від 18.11.2016 (розділ VII) підставою для передачі реєстраційної справи між суб`єктами, що забезпечують зберігання реєстраційних справ, є:
1) у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:
рішення органу, який наділений відповідними повноваженнями, про утворення, зміну меж або ліквідацію адміністративно-територіальної одиниці;
2) у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи:
реєстраційна дія, проведена державним реєстратором, що пов`язана зі зміною місцезнаходження юридичної особи, громадського формування або фізичної особи - підприємця, якщо нове місцезнаходження розташоване на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;
рішення органу, який наділений відповідними повноваженнями, про утворення, зміну меж або ліквідацію адміністративно-територіальної одиниці.
Пунктом 2 передбачено, що за наявності підстави, передбаченої пунктом 1 цього розділу, передача реєстраційної справи до іншого суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, здійснюється посадовою особою із зберігання реєстраційних справ протягом десяти робочих днів з дати настання визначеної події поштовим відправленням за описом разом з актом приймання-передавання реєстраційної справи на зберігання або нарочно за актом приймання-передавання реєстраційної справи на зберігання. Акт приймання-передавання реєстраційної справи на зберігання складається у двох примірниках, по одному для посадових осіб із зберігання реєстраційних справ.
У разі коли передача реєстраційної справи до іншого суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, відбувається з підстави, передбаченої абзацом другим підпункту 2 пункту 1 цього розділу, така передача здійснюється протягом десяти робочих днів з дати надходження до суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, документів, поданих для проведення державної реєстрації, пов`язаної зі зміною місцезнаходження юридичної особи, громадського формування або фізичної особи - підприємця, від державного реєстратора, нотаріуса чи уповноваженої особи фронт-офісу, що забезпечував прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації.
Факт передачі реєстраційної справи фіксується у журналі обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ.
Таким чином є достатніми підставами вважати, що документи в реєстраційній справі самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що призвело до зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи, а також перевірити підстави та законність такої реєстраційної дії для повного та всебічного проведення досудового розслідування та перевірки повноважень державного реєстратора про вчинення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту підробки документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної реєстраційної справи, яка сформована у паперовому вигляді та копій реєстраційної справи у електронному вигляді для подальшого їх порівняння.

Як наслідок, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали реєстраційної справи (в разі відсутності відскановані копії з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні, яке орендує ІНФОРМАЦІЯ_1 та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до:
-реєстраційної справи № 018000657 в якій містяться данні стосовно зміни керівника юридичної особи або відомостей про керівника юридичної особи приватного підприємства « ОСОБА_4 ».

та копії вищезазначеної реєстраційної справи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз.
Враховуючи вищевикладене, та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що не отримання вище зазначених речей та документів унеможливлює подальше проведення досудового розслідування, то дізнавач вважає необхідним у отриманні тимчасового доступу до речей і документів..

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання частково є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Сектором дізнання Херсонського відділу поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000168 від 28.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Встановлено, що прокурором Олешківського відділу Новокаховської місцевої прокуратури було визначено територіальну підслідність у кримінальному провадженні № 0000168 від 28.08.2020 за сектором дізнання Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що від засновника приватного підприємства « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , надійшла заява про можливе підроблення документів, відповідно до яких директором даного підприємства став другий учасник підприємства ОСОБА_6 .

Згідно з витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під час державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу за № 018000657, 26.08.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 було змінено керівника приватного підприємства « ОСОБА_4 ».

Однак 27.08.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 реєстраційну дію за № 018000657 було скасовано.

Таким чином, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну юридичної особи приватного підприємства « ОСОБА_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Посилання дізнавача на, що «необхідність оригіналів документів обґрунтовується, «тим, що вони мають значення для обставин досудового розслідування і необхідністю призначення судових експертиз», є непереконливим, оскільки дізнавачем навіть не визначено, який вид експертизи необхідно буде призначити і які обставини майбутньою експертизою планується встановити.

А ті обставини, про які йдеться у клопотанні можливо встановити і за копіями зазначених документів, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії, оскільки необхідність вилучення оригіналів слідчим не обґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому старшому дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або старшому дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 та/або дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 та/або дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 та/або дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 та/або дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 та/або дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 та/або дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 та/або дізнавачу СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 , або іншому дізнавачу Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (її структурних підрозділах) які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи № 018000657, в якій містяться данні стосовно зміни керівника юридичної особи або відомостей про керівника юридичної особи приватного підприємства « ОСОБА_4 », із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (здійснити їх виїмку).

В інший частині відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 05.02.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1