Провадження № 1-кс/686/9455/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000388 від 21.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.364 КК України до 6 місяців,

встановив:

28.07.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000388 від 21.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до 6 місяців, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження проходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

21.11.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, за результатами моніторингу інформації в мережі Інтернет, 21.11.18 виявлено повідомлення у засобах масової інформації Республіки Румунія про те, що в ході проведеного на основі системи управління ризиками огляду, працівниками прикордонних і митних органів Румунії у вантажних відсіках транспортних засобів «DAF» під керуванням двох громадян Польщі, виявлено приховані від митного контролю коробки з сигаретами, які були заховані методом запакування в пакетибудматеріалів, на які подавались документи.

Враховуючи те, що вказані відомості могли свідчити про можливе зловживанняслужбовим становищем працівниками Чернівецької митниці ДФС при митномуконтролі і митному оформленні вищевказаних вантажних перевезень, цього ж дня прокуратурою Чернівецькоїобласті внесено відомості до Єдиногореєструдосудовихрозслідувань за ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, виконано низку слідчих (розшукових) та процесуальні дій спрямованих на встановлення обставин вчиненого злочину.

Зокрема, проведено огляд документів, які подавались до митного контролю і митного оформлення працівникам Чернівецької митниці ДФС та витребувано їх копії.

У подальшому, на підставі ухвали слідчогосудді в ходітимчасового доступу вилучено оригінали цих документів. Враховуючи те, щовідомості у вказаних документах на іноземній мові, копії цих документів направлено для здійснення перекладу на українську мову.

30.11.18 року призначено судову технічну експертизу вилучених оригіналів документів на предмет відповідності їх бланкам, що перебувають в офіційному обігу та визначення можливих змін їх первинного змісту.

Крім того, начальнику ГУВБ ДФС України дано доручення на проведення слідчихдій для встановлення всіх обставин та осіб, якіможуть бути причетні до незаконного переміщення товару через кордон України.

Також, призначено службове розслідування відносно працівників Чернівецької митниці ДФС. На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до матеріалів вказаного службового розслідування відносно працівників Чернівецької митниці ДФС, які здійснювали митний контроль 20.11.18 при виїзді транспортних засобів ETMRA06/NO9003K та ЕОР41W2/EWI5SH1 з митної території України. Копію матеріалів службового розслідуваннядолучено до матеріалів кримінальногопровадження.

З наданих Чернівецькою митницею офіційних відомостей вбачається, щопродавцем товару у цих двох транспортних засобах виступала фірма «STREFAIZOLACJI.PL» (Польща) та «TEKHNOPAKMANUFACTURELIMITED» (Ірландія), завантаження здійснювалось на території Польщі, перевізником виступали також польські фірми. Згідно товарно-супровідних документів, перевезення товару здійснювалось територією України до одержувачів, - на територію Румунії. Так, 18.11.18 транспортні засоби ETMRA06/NO9003K та ЕОР41W2/EWI5SH1 в режимі «транзит» заїхали на територіюУкраїни зі сторони Польської Республіки через пункт пропуску «Краківець» ізвантажем «шпаклівка, термоізоляційні плити, піддони, вироби з гіпсу, не вогнетривкі будівельні розчини», 20.11.18 прибули на Чернівецькумитницю ДФС та цього ж дня виїхали з митноїтериторіїУкраїни, а 21.11.18 були затримані працівниками прикордонних і митних органівРумунії.

В ході досудового розслідування витребувано відомості із системи контролю транспортнихзасобів «Рубіж», де зафіксовано, що вказані транспортні засоби заїхали на територію Чернівецької області лише 20.11.18, а в період 18.11.18-19.11.18 на території Чернівецької області не перебували.

Дано доручення оперативному підрозділу на встановлення документального підтвердження маршруту рухувказанихтранспортнихзасобів на територіїЛьвівської та Івано-Франківської областей.

З Чернівецької митниці ДФС витребувано відомості про всі фактимитного контролю і митного оформлення працівниками Чернівецької митниці ДФС міжнародних вантажних перевезень вказаними транспортними засобами та суб`єктами зовнішньо економічної діяльності. З ІНФОРМАЦІЯ_1 витребувано матеріали відеозапису з камер відеоспостереження за період часу 20.11.18, у який вказані транспортні засоби виїжджали з митної території України.

Враховуючи те, щов`їзд транспортних засобів ETMRA06/NO9003K та ЕОР41W2/EWI5SH1 на територіюУкраїни здійснювався через пункт пропуску «Краківець» Львівської митниці ДФС і на території Львівської області знаходиться представництво декларанта «УКРТРАНСАГЕНТ», винесенопостанову про виконання слідчих дій на території Львівської області, в тому числі щодо допиту свідків, витребування копії документів, які мають значення для кримінального провадження. На даний час допитано як свідків трьох працівників Львівської митниці ДФС, які здійснювали митний контроль і пропуск транспортних засобів ETMRA06/NO9003K та ЕОР41W2/EWI5SH1 на територіюУкраїни.

Крім того, направлено запит до центрального офісу «УКРТРАНСАГЕНТ», які здійснювали організацію надання брокерських послуг щодо міжнародних перевезень транспортними засобами ETMRA06/NO9003K та ЕОР41W2/EWI5SH1 з метою встановлення всіх фактів надання брокерських послуг по міжнародних вантажних перевезеннях вищевказаними транспортними засобами.

Також, направлено лист начальнику сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Чернівецькій області з метою перевірки за обліками міжнародної організації Інтерпол Польщі та Румунії громадян Республіки Польща MateuszBugarewich та GrzegorzBiskup, які виступали водіями у вищевказаних міжнародних вантажних перевезеннях.

На даний час допитано як свідків чотирьох працівників Чернівецької митниці ДФС, які здійснювали митний контроль виїздутранспортнихзасобівETMRA06/NO9003K та ЕОР41W2/EWI5SH1 з територіїУкраїни в Румунію. Крім того, допитано як свідка інспектора прикордонної служби з приводу обставин здійснення прикордонного контролю.

З врахуванням здобутих в ході досудового розслідування відомостей підготовлено запити про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Румунії та Польщі з метою допиту як свідків працівників митниці вищевказаних республік, які здійснювали митний контроль та виявили приховані пачки з цигарками у вантажних відсіках транспортних засобів ETMRA06/NO9003K та ЕОР41W2/ НОМЕР_1 , витребування копій документів, які маютьзначення для досудового розслідування, отримання відомостей GPS-трекера, тахографа маршруту руху транспортних засобів.

В той час, коли запити про міжнародну правову допомогу перебували на перекладі з української на румунську та польську мову відповідно, одержано 4 ухвали суду на здійснення тимчасового доступу до речей і документів на територіїРумунії та Польщі, і їхтакож направлено для перекладу, який на даний час вже завершено.

Запити про міжнародну правову допомогу із додатками скеровано для виконання в Польщу та до ГенеральноїпрокуратуриУкраїни для подальшого скерування до Румуніївідповідно.

Крім того, розсекречено матеріальні носіїі нформації за результатами проведеннянегласнихслідчих (розшукових) дій та приєднаноїх до матеріалів кримінального провадження.

На даний час від компетентних органів Польщі надійшли матеріали виконання запиту про міжнародну правову допомогу, які направлено для організації перекладу з польської на українськумову для можливості подальшого опрацювання здобутих відомостей.

Проведення окремих процесуальних дій у кримінальному провадженні є можливим та доцільним після перекладу вищевказаних матеріалів з польської на українськумову та після виконання компетентними органами Румуніїзапиту про міжнародну правову допомогу, який ще не виконано.

На сьогодні, виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- залучити у визначеному КПК України порядку перекладача для здійснення офіційного перекладу матеріалів, одержаних за результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу, а сааме документів у підшитому і пронумерованному вигляді, які скріплені печаткою та підписом уповноваженої особи компетентних органів Румунії у 2 томах (том №1 на 183 арк. ізDVD-диском, том №2 на 162 арк.), які є додатками до листа Прокуратури при Вищомусудікасації та юстиції №2768/С/2019;

- провести в порядку ст.237 КПК України огляд дисків для лазерних систем зчитування (за необхідності із залученням у визначеному КПК України порядку перекладача), які є додатками до листа Прокуратури при Вищомусудікасації та юстиції №2768/С/2019 з метою виявлення та фіксаціїобставин, які мають значення у кримінальномупровадженні;

- провести необхідні слідчі (процесуальні) дії для забезпечення надання належної правової оцінки поданням дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ Чернівецької митниці ДФС про застосування дисциплінарних стягнень стосовно працівників ВМО №2 митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДФС;

- направити в порядку ст.93 КПК України запит на Буковинську митницю Держмитслужби та витребувати відомості про те, які митні чи інші види платежів стягуються у випадку переміщення тютюнових виробів, а саме цигарок, через кордон на виїзд з України в режимі «транзит» чи «експорт».

- надати доручення оперативному підрозділу в порядку ст.40, ст.41 КПК України для встановлення можливих місць виготовлення, завантаження тютюнових виробів у транспортні засоби ETMRA06/NO9003K та ЕОР41W2/ НОМЕР_1 , а також для встановлення осіб, яким відомі чи можуть бути відомі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

- направити в порядку ст.93 КПК України запити до компаній-виробників/офіційних представників тютюнових виробів (відповідно до марок цигарок, які вони виробляють), з метою встановлення чи вироблялись ними тютюнові вироби марок «Сompliment», «Marvel», «Marlboro», «Kent», «Winston», «Lifa» із ідентифікуючими даними, в тому числі із номерами марок акцизного податку, які вказані у матеріалах відповіді на запит компетентних органів Румунії та з метою використання цієї інформації для подальшої перевірки відповідності їх вимогам ДСТУ та встановлення законності/незаконності їх виготовлення.

31.03.2020 року слідчим 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_5 було винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000388 від 21.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

25.06.2020 року заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 було скасовано постанову про закриття кримінального провадження від 31.03.2020 року.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 2 ст. 364 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить 18 місяців, який закінчується в даному кримінальному правопорушенні 15.08.2020 року.

В рамках даного кримінального провадження жодній особі не повідомлено про підозру.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1,5 ст.294 КПК України, визначено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слід продовжити на шість місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого яке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

постановив:

слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000388 від 21.11.2018 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000388 від 21.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.364 КК України до 6 (шести) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя