№1-кс/756/1965/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 жовтня 2020 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні відділу Оболонського управління ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 19.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.
Прокурор вказує, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) 06.11.2017 укладено підрядний договір № 4/1229 на виконання робіт з капітального ремонту фасаду ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 .
Обсяги робіт, що підлягають виконанню за цим договором, включають комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає утеплення вхідних груп, фасадів, покрівлі та горища, заміну вікон, дверей, відновлювальні та електромонтажні роботи та виконання інших робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією.
На виконання умов цього договору Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж періоду з 13.11.2017 по 18.12.2018 перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у загальній сумі 12 880 674 грн.
Також, між ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) 04.12.2017 укладено підрядний договір № 4/1243 на виконання робіт з реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 .
Обсяги робіт, що підлягають виконанню за цим договором, включають будівельні роботи, пусконалагоджувальні роботи, придбання устаткування, передбаченого проектом, встановлення устаткування, виконання інших робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією.
На виконання умов цього договору Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж періоду з 26.12.2017 по 11.07.2019 перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у загальній сумі 10 808 553,4 грн.
Крім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) 16.12.2019 укладено підрядний договір № 4/1363 на виконання завершальних будівельних робіт з капітального ремонту фасаду ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_1 .
На виконання умов цього договору Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 23.12.2019 перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 1 464 180,77 грн.
Разом з цим встановлено, що на виконання умов вищевказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано роботи не якісно та не у повному обсязі, а отримані грошові кошти перерахувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.
Постановою процесуального керівника від 01.07.2020 у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну та оціночно-будівельну експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 .
На адресу місцевої прокуратури надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання додаткових документів, необхідних для проведення зазначеної експертизи, а саме:
- зауважень до виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаними договорами, висновків перевірок, аудиторських звітів, експертних висновків (за наявності);
- затвердженої замовником проектно-кошторисної документації в повному обсязі на виконання робіт за вищевказаними договорами;
- експертного висновку щодо розробленої проектно-кошторисної документації;
- кошторисну документацію в електронному вигляді (файли формату imd) для роботи в ПК АВК-5, затверджену замовником;
- наказу про затвердження кошторисної документації;
- договірних цін до договорів на виконання робіт, погоджених сторонами, з локальними кошторисами та відомостями ресурсів, в паперовому та електронному вигляді (файли формату ims або imd), для роботи в ПК АВК-5;
- погодження замовником розрахункового рівня заробітної плати при складанні кошторисної документації та актів виконаних робіт;
- загальний перелік актів приймання виконаних робіт, підписаний сторонами, або довідку бухгалтерії о проведених актах виконаних робіт;
- акти приймання виконаних будівельних робіт в електронному вигляді для роботи в ПК АВК-5 (файли формату imd, imp);
- дефектних актів або актів на додаткові роботи, погоджені замовником, якщо такі складалися;
- виконавчих схем на виконані роботи з улаштування інженерних мереж;
- актів на гідравлічне випробування трубопроводів;
- актів огляду прихованих робіт по об`єктам будівництва в повному обсязі.
У зв`язку з цим, 20.08.2020 за вих. № 37-6285-20 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України про надання відповідних документів, зазначених в клопотанні експерта.
Листом від 10.09.2020 № 114/3688/2 Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило процесуального керівника про те, що вищевказані документи будуть надані лише в порядку ч. 2 ст. 159 КПК України, тобто на підставі ухвали слідчого судді.
Прокурор вказує, що вищевказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до його вчинення, у зв`язку з чим у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них.
Зазначене надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, провести експертне дослідження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб зазначену інформацію та документи в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, крім того, представник КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в своїй письмовій заяві просить розглянути клопотання без її участі, щодо задоволення вказаного клопотання заперечує у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання, як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження клопотання підлягає задоволенню, однак, оскільки у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення безпосередньо оригіналів вказаних документів, вважаю, що в цій частині клопотання прокурора не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- зауважень до виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаними договорами, висновків перевірок, аудиторських звітів, експертних висновків (за наявності);
- затвердженої замовником проектно-кошторисної документації в повному обсязі на виконання робіт за вищевказаними договорами;
- експертного висновку щодо розробленої проектно-кошторисної документації;
- кошторисну документацію в електронному вигляді (файли формату imd) для роботи в ПК АВК-5, затверджену замовником;
- наказу про затвердження кошторисної документації;
- договірних цін до договорів на виконання робіт, погоджених сторонами, з локальними кошторисами та відомостями ресурсів, в паперовому та електронному вигляді (файли формату ims або imd), для роботи в ПК АВК-5;
- погодження замовником розрахункового рівня заробітної плати при складанні кошторисної документації та актів виконаних робіт;
- загальний перелік актів приймання виконаних робіт, підписаний сторонами, або довідку бухгалтерії о проведених актах виконаних робіт;
- акти приймання виконаних будівельних робіт в електронному вигляді для роботи в ПК АВК-5 (файли формату imd, imp);
- дефектних актів або актів на додаткові роботи, погоджені замовником, якщо такі складалися;
- виконавчих схем на виконані роботи з улаштування інженерних мереж;
- актів на гідравлічне випробування трубопроводів;
- актів огляду прихованих робіт по об`єктам будівництва в повному обсязі.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1