Справа № 354/446/20
Провадження № 1-кс/354/378/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2020 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника сектору дізнання ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача-інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач-інспектор СД Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , за погодженняміз прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 24.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху коштів за 23.07.2019 року по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та належить потерпілій ОСОБА_6 , а саме: детального руху коштів із зазначенням рахунку, дати, часу, суми, номерів банківських карток, на які здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи чи осіб, на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок, документів на підставі яких оформлялись банківські картки, на які здійснено перерахування грошових коштів, а також вказати місце, дату, час, особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), ІР-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти, вказати банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування.

У судовому засіданні начальник СД Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши начальника дізнання, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, сектором дізнання Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, на даний час, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000134 від 24.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що 23.07.2019 невідома особа, шахрайським шляхом зняла з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 12 300 гривень.

Встановлено, що перерахунок коштів здійснювався з картки НОМЕР_2 (українська гривня), що відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Враховуючи наведене та те, що інформація, щодо руху коштів 23.07.2019 року по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та належить потерпілій ОСОБА_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_6 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо руху коштів за 23.07.2019 року по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та належить потерпілій ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_6 та обставин вчинення вказаного вище кримінального правопорушеннята може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача-інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу-інспектору СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та стосується руху коштів за 23.07.2019 року по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та належить потерпілій ОСОБА_6 , а саме: детального руху коштів із зазначенням рахунку, дати, часу, суми, номерів банківських карток, на які здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи чи осіб, на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок, документів на підставі яких оформлялись банківські картки, на які здійснено перерахування грошових коштів, а також вказати місце, дату, час, особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), ІР-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти, вказати банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1