Справа№751/8165/20
Провадження №1-кс/751/2373/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000129 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів, оскільки зазначені речі будуть використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовими доказами як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на тимчасово вилучене 25.11.2020 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, згідно опису, вказаного в клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши до суду клопотання про розгляд поданого клопотання без його участі та просить його задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Відповідно до статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з клопотання слідчого про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000129 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 06.05.2020 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВКП в Чернігівській області, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Із заяви ТОВ «МІЛОАН» про вчинення злочину, яка містилась у вказаних матеріалах, встановлено, що Товариство здійснює діяльність пов`язану з надання фінансових кредитів фізичним особам на карткові рахунки, на підставі укладених в електронній формі кредитних договорів за допомогою веб-сайту. Невстановлені особи використовуючи паспортні дані третіх осіб, оформлювали кредитні договори (онлайн-кредити) у ТОВ «МІЛОАН» при цьому вказували реквізити банківських карток, і таким чином неправомірно заволоділи грошовими коштами Товариства.

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що група осіб з м. Ніжина, діючи за попередньою змовою у період часу з жовтня 2018 року по квітень 2019 року, з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснювали заволодінням грошовими коштами ТОВ «МІЛОАН» шляхом зловживання довірою, а саме, використовуючи паспортні дані третіх осіб, оформлювали кредитні договори (онлайн-кредити) у ТОВ «МІЛОАН» при цьому вказували реквізити банківських карток, що перебували у них у розпорядженні, на які в подальшому надходили кредитні грошові кошти, які фігуранти кримінального провадження знімали готівкою через банкомати та перераховували на інші банківські картки, тим самим здійснивши заволодіння грошовими коштами на суму близько 500 000 грн.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що особою причетною до вчинення вказаного злочину є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відповідей ТОВ «МІЛОАН», органом досудового розслідування встановлено, що на банківські картки із фінансовими номерами (абонентський номер телефону, який прив`язаний до банківської картки), а саме, зокрема: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.10.2018 по 01.04.2019 неодноразово намагався, а також успішно оформлював кредити в ТОВ «МІЛОАН» на анкетні дані третіх осіб, внаслідок чого на банківські рахунки вищевказаних осіб перераховувалися грошові кошти.

25.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешканням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке йому належить, а саме:

1) 19 банківських карток;

2) мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_2 з картою пам`яті microSD 16 Gb;

3) мобільний телефон марки «Huawei» в неробочому стані чорно-синього кольору;

4) мобільний телефон марки «Huawei» з написом « НОМЕР_3 » в червоному чохлі;

5) мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ1 НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 з картою пам`яті microSD 16 Gb;

6) мобільний телефон марки «ZTE» з пошкодженим дисплеєм;

7) мобільний телефон марки «ImSmart Impression» ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 ;

8) мобільний телефон біло-рожевого кольору в неробочому стані без ідентифікуючих ознак;

9) мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_8 ;

10) мобільний телефон марки «Samsung» SM-j250F ІМЕІ НОМЕР_9 та ІМЕІ НОМЕР_10 з картою пам`яті microSD 16 Gb;

11) мобільний телефон марки «Samsung» GT-S3850 ІМЕІ НОМЕР_11 ;

12) мобільний телефон марки «Nokia» 1800 ІМЕІ НОМЕР_12 ;

13) мобільний телефон марки «Samsung» в неробочому стані;

14) мобільний телефон марки «Assistant» ІМЕІ1 НОМЕР_13 ІМЕІ2 НОМЕР_14 ;

15) мобільний телефон марки «Iphone» А1660 ІМЕІ НОМЕР_15 ;

16) ноутбук марки «Lenovo» IdeaPad S340-15IW6 та зарядний пристрій до нього;

17) роутер TP-Link TL-WR741ND s/n 138B2533188;

18) планшет марки «Elenberg» Tab B730 Tab41;

19) жорсткий диск Seagate s/n 3LSOI16L9 Barracuda 7200 160 Gb

20) мобільний телефон марки «Samsung» SM-j320F ІМЕІ НОМЕР_16 .

Вказані речі можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

26.11.2020 постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000129 від 06.05.2020 та приєднані в якості речових доказів.

Так, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на вказане в клопотанні майно, з метою збереження речових доказів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки незастосування арешту на вказане майно в цілому може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 25.11.2020 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме:

1) 19 банківських карток;

2) мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_2 з картою пам`яті microSD 16 Gb;

3) мобільний телефон марки «Huawei» в неробочому стані чорно-синього кольору;

4) мобільний телефон марки «Huawei» з написом « НОМЕР_3 » в червоному чохлі;

5) мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ1 НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 з картою пам`яті microSD 16 Gb;

6) мобільний телефон марки «ZTE» з пошкодженим дисплеєм;

7) мобільний телефон марки «ImSmart Impression» ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 ;

8) мобільний телефон біло-рожевого кольору в неробочому стані без ідентифікуючих ознак;

9) мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_8 ;

10) мобільний телефон марки «Samsung» SM-j250F ІМЕІ НОМЕР_9 та ІМЕІ НОМЕР_10 з картою пам`яті microSD 16 Gb;

11) мобільний телефон марки «Samsung» GT-S3850 ІМЕІ НОМЕР_11 ;

12) мобільний телефон марки «Nokia» 1800 ІМЕІ НОМЕР_12 ;

13) мобільний телефон марки «Samsung» в неробочому стані;

14) мобільний телефон марки «Assistant» ІМЕІ1 НОМЕР_13 ІМЕІ2 НОМЕР_14 ;

15) мобільний телефон марки «Iphone» А1660 ІМЕІ НОМЕР_15 ;

16) ноутбук марки «Lenovo» IdeaPad S340-15IW6 та зарядний пристрій до нього;

17) роутер TP-Link TL-WR741ND s/n 138B2533188;

18) планшет марки «Elenberg» Tab B730 Tab41;

19) жорсткий диск Seagate s/n 3LSOI16L9 Barracuda 7200 160 Gb

20) мобільний телефон марки «Samsung» SM-j320F ІМЕІ НОМЕР_16

з забороною користування, розпорядження та відчудження вказаного майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду м. Чернігова клопотання про скасування арешту майна.

Слідчий cуддя ОСОБА_1