Справа № 204/5239/20
Провадження № 1-кс/204/941/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2020 слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 80001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 серпня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 80001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.08.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно реєстру якому належить приміщення під літерою 2Я-незавершене будівництво. Сьогодні приблизно о 17:00 годині було виявлено біля вказаного приміщення групу осіб. Під час з`ясовування обставин було встановлено , що від представника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який надав витяг з реєстру речових прав згідно якого за вказаною фірмою 29.07.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєструвало право власності на підставі розпорядження номер 198р від 21.05.2008 року виданий Дніпропетровським міським головою ОСОБА_5 . За вказаним фактом слідчим відділенням Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочате кримінальне провадження за № 001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідків працівники охоронної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 1997 року, ОСОБА_7 1989 року народження, які пояснили, що вони виковують свої функціональні обов`язки відповідно до договору про надання послуг з охорони об`єктів укладено між охоронною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та на територію ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вони не проникали знаходяться за вказаною адресою винятково для підтримки громадського порядку. Допитаний юрист ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який пояснив, що він представляє інтереси ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які є власниками усіх споруд та будівель, які розміщені на території заводу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці: кадастровий номер: :07:409:0002 загальною площею 11.6303, та споруда на яку представниками Приватна Виробничо комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було надано документи, а саме розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться на їх території. Коли прибули представники Приватна Виробничо комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , силового опору вони не чинили, лише надали документи та вимагали звільнити приміщення. В ході досудового розслідування допитано представника Приватна Виробничо комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_9 1981 року народження, який пояснив, що Приватна Виробничо комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_10 1980 року народження, на підставі чинного законодавства набуто право власності на приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та вони є законними власниками тому він відповідно до договору про надання юридичної допомоги прибув до вище вказаного адресу з метою захисту прав клієнта. Ніякого рейдерського захоплення вони не чинили, все видобувалося в рамках правового поля, шляхом проведення перемов з представниками ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Окрім цього під час досудового розслідування допитано державного реєстратора ОСОБА_11 , який пояснив 30.07.2020 року до нього в офіс, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , приїхала раніше мені не знайома жінка, яка представилася ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка надала оригінали документів, а саме: декларацію про готовність об`єкта в експлуатації за адресою: АДРЕСА_2 , технічний паспорт на виробничий будинок, розпорядження, серія та номер: 198р, виданий 21.05.2008 року видавник: Дніпровський міський голова ОСОБА_5 та оригінал дозволу на виконання будівельних робіт № 177-1/2010-4 від 10.05.2010 року та право установчі документи на ПВК фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому вона є директором, перевіривши надані документи та переглянувши в реєстрі ПВК фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дійсно директором даної фірми є ОСОБА_10 , ОСОБА_11 почав вивчати надані документи. Ознайомившись з наданими документами,останній повідомив, що необхідно ще зробити два запити відповідно до нашого порядку, оскільки декларація про готовність об`єкта в експлуатації за адресою: АДРЕСА_2 , була застарілою, тому зобов`язаний був та зробив запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 та відповідний запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою перевірки актуальної інформації про зареєстровані в міському бюро технічної інвентаризації право власності на виробничий будинок, що знаходиться у АДРЕСА_2 , а також підстави такої реєстрації. Надавши ОСОБА_10 , особисті запити, остання поїхала до вищевказаних установ, щоб отримати відповідні відповіді по моїм запитам. Так, 03.08.2020 року до офісу ОСОБА_12 приїхала ОСОБА_10 , та привезла відповідні відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , ознайомившись з отриманими матеріалами ОСОБА_13 прийнявся до оформлення та внесення відомостей в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, Державний реєстр Іпотек, Єдиний реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна де мною було внесено запис про право власності за адресою: АДРЕСА_2 за ПВК фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ( з відкриттям розділу) індексний номер : 53431629 від 03.08.2020 року. Після внесення інформації в реєстр нерухомого майна зробивши витяг для ОСОБА_10 , підписавши у нею відповідну заяву, надав їй оригінал витягу з моїм особистим підписом та печаткою. В ході досудового розслідування направлені запити до ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою встановлення, причин та обставин реєстрації нерухомого майна. Під час досудового розсування встановлено, що Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 направив запит до вищевказаної установи з метою встановлення наявності інформації з приводу присвоєння реєстраційного номеру. В свою чергу з метою перевірки наданої відповіді № 59/30-20 від 30.07.2020 року слідчим відділом було направлено запит з метою перевірки дійсної та законної відповіді на підставі яких було здійснено реєстрацію нерухомого майна, так на запит слідчого було надано відповідь, що згідно з матеріалів вхідної/вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_9 лист №59/30-20 від 30.07.2020 року за підписом в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_12 ( виконавець- ОСОБА_14 ) Департаментом не реєструвався та не видавався. Окрім, цього в ході досудового розслідування встановлено, що Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 направив запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Дніпровської міської ради з метою встановлення технічної інвентаризації та державної реєстрації права власності на виробничих будинок, однак досудовим розслідуванням, що на запит Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 підготовлено відповідь від 06.08.2020 року, в якому вказано що станом на 31.12.2012 року в матеріалах інвентаризаційної справи за адресою: АДРЕСА_1 міститься копія переліку нерухомого майна від 25.05.2001 року №12/7-2005. Зазначені обставини свідчать, про те що невстановлена особа невстановленим в ході досудового розслідування час та місці шахрайським шляхом внесла неправдиві відомості до Державного реєстру нерухомого майна на підставі яких змінила юридичну адресу приміщення під літерою 2Я-незавершене будівництво, яке знаходиться на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та присвоїла іншу адресу, а саме: будівлі та споруди літерою А-1-виробницо-складська будівля, загальною площею 2767,3 кв.м, Б, Д- склад, Г-гараж, В-навіс, З-КПП, Ж,Е-будівлі для зберігання госпінветаря, №1,3-споруди, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа надала Державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 підроблене розпорядження номер 198р від 21.05.2008 року виданий Дніпропетровським міським головою ОСОБА_5 , в якому зазначено, виробничо-складській будівлі присвоєно адресу : АДРЕСА_2 на підставі листа Приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) від 11.04.2008 року, оскільки за запитом слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_14 отримано копію наказу № 12/04-1-3ВП від 25.02.2008 року з ІНФОРМАЦІЯ_15 ) в якому зазначено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватизовано ряд споруд та будівель, крім цього до запиту додане розпорядження №226-р від 27.04.2012 року голови ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_5 , в якому зазначено будівлі і споруди заводу по АДРЕСА_1 присвоєно адресу АДРЕСА_1 . Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в ознайомленні та вилучені оригіналів документів, а при відсутності оригіналів належним чином документів, а саме листу Приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) від 11.04.2008 року, розпорядження № 198р від 21.05.2008 року виданий ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_5 , листу ТАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 19.01.2012 року вх. №13/533, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Прошу прийняти до уваги, що документи, а саме листу Приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) від 11.04.2008 року, розпорядження № 198р від 21.05.2008 року виданий ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_5 , листу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 19.01.2012 року вх. №13/533, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка розташований за адресою: АДРЕСА_4 , по даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, на які в майбутньому спиратиметься слідство, без них унеможливиться встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Вказані докази неможливо отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу, з отриманням можливості вилучити належним чином завірені копії документів. Тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , знаходиться оригінали листа Приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) від 11.04.2008 року, розпорядження № 198р від 21.05.2008 року, виданий Дніпропетровським міським головою ОСОБА_5 , листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 19.01.2012 року вх. №13/533, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 80001163 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_19 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: листа Приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) від 11.04.2008 року, розпорядження № 198р від 21.05.2008 року виданий Дніпропетровським міським головою ОСОБА_5 , листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 19.01.2012 року вх. №13/533, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1