Справа № 686/423/21
Провадження № 1-кс/686/670/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062,

ВСТАНОВИВ:

12.01.2020 року слідча другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000062 від 17.01.2020 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, на шість місяців.

Слідча мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з наявною необхідністю у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення правопорушення та осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема необхідно: до матеріалів кримінального провадження долучити відповідь на запит, адресований начальнику ГУ ДПС у Хмельницькій області та відповідні підтверджуючі документи про доходи ФОП ОСОБА_5 за вказаний у запиті період часу; провести тимчасовий доступ до матеріалів судових справ №686/16830/17 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за участю третьої особи ОСОБА_8 про встановлення факту проживання однією сім`єю, поділ спільного майна подружжя, визнання договору недійсним про стягнення заборгованості та № 686/21281/18за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_5 про стягнення суми боргу, яка перебуває у Хмельницькому міськрайонному суді, з метою вилучення копії матеріалів вказаної справи; провести інші слідчі (розшукові) дії, у проведені яких виникне необхідність.

Слідча в судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься заява про розгляд справи за її відсутності та зазначено що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчими Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 17.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що допитаний у кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомив, що в провадженні Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області перебуває судова справа №686/16830/17 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за участю третьої особи ОСОБА_8 про встановлення факту проживання однією сім`єю, поділ спільного майна подружжя, визнання договору недійсним про стягнення заборгованості.

Як повідомив ОСОБА_6 предметом розгляду у вказаній судовій справі є визнання факту проживання однією сім`єю без реєстрації шлюбу, у період часу з 01.01.2004 по 2015 рік, між ним та ОСОБА_5 ,а також поділ майна сім`ї ОСОБА_9 , а саме майна, яке було ним придбано у 2005 2006 роках.

З метою встановлення у судовому порядку факту проживання однією сім`єю, а також в подальшому отримання права на поділ майна, позивачу необхідно надати суду докази, які б підтверджували факт, спільного ведення господарства, проведення сумісного відпочинку, вказати на свідків, які б підтверджували факт спільного проживання, тобто в одному житлі, існування прав та обов`язків як між чоловіком та дружиною, що передбачено, статтею 74 Сімейного кодексу України, а також надати докази того, що майно, яке було придбано у вказаний період, є спільним, тобто придбано на власні кошти кожного, походження яких повинно бути підтверджено.

На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09.09.2019, головуючим суддею у справі №686/16830/17,витребувано в Хмельницькому управлінні Головного управління ДФС у Хмельницькій області інформацію про доходи ОСОБА_5 за період з 01.01.2000 по 01.12.2006 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрована в АДРЕСА_1 ).

Так, на виконання вказаного р ішення суду, листом від 13.12.2019, за підписом начальника Хмельницького управління ГУ ДПС у Хмельницькій області ОСОБА_10 , на адресу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надано інформацію, що стосується ОСОБА_11 за період з 01.01.2000 по 01.12.2006, так як остання з 2013 року перебуває на податковому обліку в Хмельницькому управлінні ГУ ДПС у Хмельницькій області як Фізична особа підприємець ОСОБА_5 .

Проте, зі слів ОСОБА_6 , відомості, які містяться у вказаному листі є недостовірними, так як, останні відмінні від відомостей наданих Державною податковою інспекцією у місті Хмельницькому (після реорганізації Хмельницьке управління ДФС(ДПС) у Хмельницькому) відповідно до довідки від 16.01.2018, яку надано вказаним органам на запит самої ж ОСОБА_5 .

Як повідомляє ОСОБА_6 , згідно вказаної довідки від 16.01.2018 вбачається, що ОСОБА_5 з 04.03.2003 по 31.12.2011 перебувала на загальній системі оподаткування та сплачувала 90 гривень у місяць по 2006 рік включно, що означає нульові доходи за даний час, перебуваючи на загальній системі оподаткування. В подальшому вказану довідку від 16.01.2018 остання її долучила до відзиву на позовну заяву у судовій справі №686/21281/18.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх обставин справи, а саме: допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_6 , щодо відомих йому обставин можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ГУ ДПС у Хмельницькій області; - до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання дозволу на тимчасовий до ступ до матеріалів судових справ №686/16830/17 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за участю третьої особи ОСОБА_8 про встановлення факту проживання однією сім`єю, поділ спільного майна подружжя, визнання договору недійсним про стягнення заборгованості, а також судової справи № 686/21281/18 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_5 про стягнення суми боргу, які перебувають у володінні Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області; - в порядку статті 93 КПК України, на адресу ГУ ДПС у Хмельницькій області, скеровано запит, з метою отримання інформації про доходи ФОП ОСОБА_5 , а також проведено інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Повідомлення про підозру у вчинені даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 КПК України жодній особі не вручалось».

Строк досудового розслідування у кримінальному №0000062 від 17.01.2020 року згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 17.01.2021 року.

Ч.2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000062 від 17.01.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1