Справа № 712/858/21
Провадження №1-кс/712/472/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

02 лютого 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду винесене в кримінальному провадженні № 0000063 від 14.04.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковником юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 14.04.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

У матеріалах досудового розслідування містяться дані про причетність до скоєння вказаних злочинів, зокрема до збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, мешканця м. Львову ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема ОСОБА_5 22.10.2020 та 07.11.2020 збув мешканцю м. Черкаси ОСОБА_6 1500 (одну тисячу п`ятсот) пачок цигарок марки «Jin Ling» без марок акцизного податку, отримавши за вказаний збут грошові кошти у розмірі 38 000 (тридцять вісім тисяч) грн. При цьому перемовини (у тому числі щодо купівлі-продажу, умов оплати та способів пересилки товару, подальшого співробітництва) велися між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період жовтня-листопада 2020 року.

Згідно з висновком експерта за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів і судової товарознавчої експертизи від 21.12.2020 № 31374/20-34/31375/20-53 надані на дослідження тютюнові вироби (цигарки марки «Jin Ling» у кількості 1500 шт., незаконно збуті ОСОБА_5 ) мають маркування, які НЕ відповідають нормам та стандартам, встановленим в Україні.

У відповідності до листа № 14/1236 від 22.09.2020, що надійшов із відділу БКОЗ Управління у відповідь на доручення слідчого, ОСОБА_5 користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (оператор мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Окрім того, у відповідності до листа № 14/79 від 21.01.2021, що надійшов із відділу БКОЗ Управління у відповідь на доручення слідчого, ОСОБА_5 залучив до вчинення вказаних злочинів громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується номером телефону НОМЕР_3 (оператор мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Зокрема, ОСОБА_7 , згідно з матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 04.11.2020 на прохання ОСОБА_5 безпосередньо здійснював відправку через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тютюнових виробів цигарок марки «Jin Ling» без марок акцизного податку, у кількості 1000 шт., які ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 . При цьому відправником товару з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Львові також вказаний ОСОБА_6 , який на той момент у м. Львів не перебував.

Згідно з матеріалами досудового розслідування ОСОБА_6 у період жовтня-листопада 2020 року для спілкування з ОСОБА_5 користувався серед іншого номером мобільного телефону НОМЕР_4 (оператор мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування злочину, встановлення істини і викриття винних у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: реєстрів вхідних та вихідних телефонних з`єднань і надісланих та отриманих SMS та ММS-повідомлень, проведених у період з 1 жовтня по 30 листопада 2020 року з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із даними про контрагентів, ІМЕІ телефонних апаратів, дату і час телефонних з`єднань, тривалості розмов, азимутів, місць виходу на зв`язок (соти) і адрес телефонних станцій, що дозволить встановити контакти і місця знаходження абонента; реєстрів вхідних та вихідних телефонних з`єднань і надісланих та отриманих SMS та ММS-повідомлень, проведених у період з 4 по 7 листопада 2020 року з номеру НОМЕР_4 із даними про дату і час телефонних з`єднань, азимутів, місць виходу на зв`язок (соти) і адрес телефонних станцій, що дозволить встановити місця знаходження абонента.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 14.04.2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

У матеріалах досудового розслідування містяться дані про причетність до скоєння вказаних злочинів, зокрема до збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, мешканця м. Львову ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

ОСОБА_5 22.10.2020 та 07.11.2020 збув мешканцю м. Черкаси ОСОБА_6 1500 (одну тисячу п`ятсот) пачок цигарок марки «Jin Ling» без марок акцизного податку, отримавши за вказаний збут грошові кошти у розмірі 38 000 (тридцять вісім тисяч) грн. При цьому перемовини (у тому числі щодо купівлі-продажу, умов оплати та способів пересилки товару, подальшого співробітництва) велися між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період жовтня-листопада 2020 року.

Зокрема ОСОБА_5 22.10.2020 та 07.11.2020 збув мешканцю м. Черкаси ОСОБА_6 1500 (одну тисячу п`ятсот) пачок цигарок марки «Jin Ling» без марок акцизного податку, отримавши за вказаний збут грошові кошти у розмірі 38 000 (тридцять вісім тисяч) грн. При цьому перемовини (у тому числі щодо купівлі-продажу, умов оплати та способів пересилки товару, подальшого співробітництва) велися між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період жовтня-листопада 2020 року.

Згідно з висновком експерта за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів і судової товарознавчої експертизи від 21.12.2020 № 31374/20-34/31375/20-53 надані на дослідження тютюнові вироби (цигарки марки «Jin Ling» у кількості 1500 шт., незаконно збуті ОСОБА_5 ) мають маркування, які НЕ відповідають нормам та стандартам, встановленим в Україні.

Згідно листа № 14/1236 від 22.09.2020, що надійшов із відділу БКОЗ Управління у відповідь на доручення слідчого, ОСОБА_5 користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (оператор мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Згідно листа № 14/79 від 21.01.2021, що надійшов із відділу БКОЗ Управління у відповідь на доручення слідчого, ОСОБА_5 залучив до вчинення вказаних злочинів громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується номером телефону НОМЕР_3 (оператор мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Зокрема, ОСОБА_7 , згідно з матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 04.11.2020 на прохання ОСОБА_5 безпосередньо здійснював відправку через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тютюнових виробів цигарок марки «Jin Ling» без марок акцизного податку, у кількості 1000 шт., які ОСОБА_5 незаконно збув ОСОБА_6 . При цьому відправником товару з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Львові також вказаний ОСОБА_6 , який на той момент у м. Львів не перебував.

Згідно з матеріалами досудового розслідування ОСОБА_6 у період жовтня-листопада 2020 року для спілкування з ОСОБА_5 користувався серед іншого номером мобільного телефону НОМЕР_4 (оператор мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація про: реєстрів вхідних та вихідних телефонних з`єднань і надісланих та отриманих SMS та ММS-повідомлень, проведених у період з 1 жовтня по 30 листопада 2020 року з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із даними про контрагентів, ІМЕІ телефонних апаратів, дату і час телефонних з`єднань, тривалості розмов, азимутів, місць виходу на зв`язок (соти) і адрес телефонних станцій, що дозволить встановити контакти і місця знаходження абонента; реєстрів вхідних та вихідних телефонних з`єднань і надісланих та отриманих SMS та ММS-повідомлень, проведених у період з 4 по 7 листопада 2020 року з номеру НОМЕР_4 із даними про дату і час телефонних з`єднань, азимутів, місць виходу на зв`язок (соти) і адрес телефонних станцій, що дозволить встановити місця знаходження абонента, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в яких міститься інформація про:

- реєстрів вхідних та вихідних телефонних з`єднань і надісланих та отриманих SMS та ММS-повідомлень, проведених у період з 1 жовтня по 30 листопада 2020 року з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із даними про контрагентів, ІМЕІ телефонних апаратів, дату і час телефонних з`єднань, тривалості розмов, азимутів, місць виходу на зв`язок (соти) і адрес телефонних станцій, що дозволить встановити контакти і місця знаходження абонента;

- реєстрів вхідних та вихідних телефонних з`єднань і надісланих та отриманих SMS та ММS-повідомлень, проведених у період з 4 по 7 листопада 2020 року з номеру НОМЕР_4 із даними про дату і час телефонних з`єднань, азимутів, місць виходу на зв`язок (соти) і адрес телефонних станцій, що дозволить встановити місця знаходження абонента.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1