Номер провадження:1-кс/521/3787/20
У Х В А Л А
11 серпня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000843 від 30.07.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, слідчий суддя
В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та доданих матеріалів вбачається, що 30.07.2020 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійша заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. Вінницька область, Піщанський район, с. Яворивка, про те, що група невідомих осіб, в період часу з 23.07.2020 року по 25.07.2020 року перебуваючи по АДРЕСА_1 шляхом обману, заволоділа 55 тонами рапсу, що належали заявнику. Також 30.07.2020 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійша заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , про те, що група невідомих осіб, в період часу з 17.07.2020 року по 23.07.2020 року перебуваючи по АДРЕСА_1 шляхом обману, заволоділа належними йому 55,520 тонами гороху. Сума збитку встановлюється. (ЖЄО 14674)
Під час допиту потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_6 останні повідомили, що уклали договори на поставку гороху та ріпаку з ТОВ «Зерноторг», та відповідно до вказаних договорів повинні були доставити вказану сировину на адресу складу по АДРЕСА_1 . Так 17.07.20 року та 27.07.2020 року вантажівки ОСОБА_6 з відповідним вантажем приїхали за адресою вул. В.Стуса 2Б/1, м. Одеса. Вказані вантажівки зустрів представник ТОВ «Зерноторг» на ім`я ОСОБА_8 , 06.02.1999 року який прийняв вказаний вантаж та поставив відповідні відмітки про прийняття товару в документах.
23.07.2020 року вантажівки з сировиною, яка належить ОСОБА_7 завезли вантаж на склад по вул. В.Стуса 2Б/1, м. Одеса. Вказаний вантаж також прийняв представник ТОВ «Зерноторг» на ім`я ОСОБА_8 , 06.02.1999 року та проставив в документах відповідні відмітки про прийняття вантажу.
29.07.2020 року керівництво ТОВ «Зерноторг» кошти за вказану сировину, що була доставлена ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на склад по вул. В.Стуса 2Б/1, м. Одеса, не перевели та на зв`язок не виходили, перестали відповідати на дзвінки.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що група невідомих осіб, шахрайським шляхом, використовуючи підробні печатки підприємств ТОВ «Південь-Зерно-торг» та ТОВ «Зернопрестиж» приймали на орендованому складі по вул. В.Стуса 2Б/1, м. Одеса від фермерських господарств сільгосппродукцію, яку в подальшому вивозили та здавали в порт Одеса та порт Южний.
Під час здійснення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_8 здійснював черговий продаж двох автомобілів з ріпаком без відповідних документів по вул. Дальницька 55, м.Одеса. В ході подальшого спілкування з ОСОБА_8 було встановлено, що він отримав за вказані машини 17650 доларів США та разом з іншими особами здійснював продаж с/г продукції, яку вони приймали від підприємців.
Також, було встановлено, що разом з ОСОБА_8 на території складу по АДРЕСА_1 перебував також ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вони проживали разом по АДРЕСА_3 . Під час спілкування з ОСОБА_9 , останній повідомив, що питаннями прийому та відправки гороху та ріпаку займався ОСОБА_8 , в його обов`язки входило лише загрузка та вигрузка вантажу. Під час приймання та вигрузки вантажу вони використовували печатки, а саме: печатка ТОВ «ПІВДЕНЬ-ЗЕРНО-ТОРГ» КОД 39480363, печатка ТОВ «ЗЕРНОПРЕСТИЖ» КОД 38395639, печатка з підписом. Вказані печатки, а також товарно-транспортні накладні про приймання вантажу знаходилися в приміщенні складу по вул. В.Стуса 2Б/1, м. Одеса.
07.08.2020 року ОСОБА_9 в приміщення кабінету №16 Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області добровільно надав для приєднання до матеріалів кримінального провадження наступні речі:
- печатка ТОВ «ПІВДЕНЬ-ЗЕРНО-ТОРГ» КОД 39480363;
- печатка ТОВ «ЗЕРНОПРЕСТИЖ» КОД 38395639;
- печатка з підписом;
- ключ чорного кольору разом з ключем від домофону;
- Мобільний телефон Айфон 5 чорного кольору, без сім-карти; ІМЕІ: НОМЕР_1 ;
- Блокнот синього кольору з нотатками;
- Товарно-транспортні накладні №230709 від 17.07.2020р.(2 шт.), №15 від 22.07.2020 року (2 шт.), №10 від 22.07.2020 року (2шт.), №23 від 22.07.2020 року (2 шт.), № НОМЕР_2 від 23.07.2020 р.(2шт.);
- Договір оренди №1507 від 15.07.2020 року
- Квитанції №ПН3913, №ПН3913РКО;
- Видаткова накладна №3205 від 15.07.2020 р.;
- Товарний чек від 20.07.2020 р.;
- Договір про надання послуг №20/07/20 від 20.07.2020 року;
- Книжка з товарно-транспортними накладними починаючи від №577303 і закінчуючи на №577325(НЕ ЗАПОВНЕНІ);
- Блокнот чорного кольору з записами.
Вище зазначені речі, що були добровільно надані ОСОБА_9 , існує сукупність достатніх підстав вважати, що вони є доказом злочину, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.
Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.
За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.
Виходячи з положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.
Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175, 371, 372КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно що було добровільно надано ОСОБА_9 07.08.2020 року у приміщенні Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, а саме:
-печатка ТОВ «ПІВДЕНЬ-ЗЕРНО-ТОРГ» КОД 39480363;
-печатка ТОВ «ЗЕРНОПРЕСТИЖ» КОД 38395639;
-печатка з підписом;
-ключ чорного кольору разом з ключем від домофону;
-Мобільний телефон Айфон 5 чорного кольору, без сім-карти; ІМЕІ: НОМЕР_1 ;
-Блокнот синього кольору з нотатками;
-Товарно-транспортні накладні №230709 від 17.07.2020р.(2 шт.), №15 від 22.07.2020 року (2 шт.), №10 від 22.07.2020 року (2шт.), №23 від 22.07.2020 року (2 шт.), № НОМЕР_2 від 23.07.2020 р.(2шт.);
-Договір оренди №1507 від 15.07.2020 року
-Квитанції №ПН3913, №ПН3913РКО;
-Видаткова накладна №3205 від 15.07.2020 р.;
-Товарний чек від 20.07.2020 р.;
-Договір про надання послуг №20/07/20 від 20.07.2020 року;
-Книжка з товарно-транспортними накладними починаючи від №577303 і закінчуючи на №577325(НЕ ЗАПОВНЕНІ);
-Блокнот чорного кольору з записами, що були видані гр. ОСОБА_9 , 07.08.2020 року в приміщенні №16 Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1