1Справа № 335/8108/20 1-кс/335/4129/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 03 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 03 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 17.02.2020 по 06.03.2020, ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 05.03.2019 по 28.01.2020, за результатами якої було складено акт від 16.03.2020 № 08.05-20/1. Під час ревізії, на підставі наказу АТ «ЗАлК» про проведення вибіркової позапланової інвентаризації від 17.02.2020 № ЗАлК-20-НО14/06 робочими інвентаризаційними комісіями проведено інвентаризацію основних засобів. Під час проведення інвентаризації встановлено наступне: недостача 192 одиниць обладнання на загальну суму (балансова вартість) 5 203 499,00 грн; недостача елементів по основному засобу «Шлях залізничний Новоглавний» (інвентарний № 800); частково відсутні комплектуючі елементи (розукомплектування) 388 одиниць основних засобів; недостача та частково відсутні комплектуючі комп`ютерної техніки на загальну суму 57 545 гривень. 12.08.2020 по вказаному кримінальному провадженню було призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 . 17.09.2020 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_6 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання судової економічної експертизи № 1226/1227-20 по кримінальному провадженню №0000062.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріали попередньої інвентаризації (інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, звіряльні відомості), що передувала інвентаризації на дату встановлення нестачі товарно-матеріальних цінностей, накази про проведення попередньої інвентаризації та інвентаризації на дату встановлення нестачі, протоколи інвентаризаційних комісій тощо; договори про матеріальну відповідальність на момент попередньої інвентаризації; первинні документи з обліку основних засобів за міжінвентаризаційний період: видаткові накладні, акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № 03-1), касовий чек, товарний чек; акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № 03-1), Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини (форма № 03-5); розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств) (форма № 03-14), розрахунок амортизації по автотранспорту (форма № 03-16), Відомість нарахування амортизації основних засобів; акт на списання основних засобів (форма № 03-3), Акт на списання автотранспортних засобів (форма № 03-4); акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів (форма № 03-2); інвентарні картки обліку основних засобів; регістри бухгалтерського обліку по рахункам, на яких ведеться облік основних засобів за міжінвентаризаційний період.

У зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
В судовому засіданні представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заперечували проти задоволення клопотання слідчого. Зазначили, що слідчим у клопотанні не зазначено, не конкретизовано перелік необхідних документів та періоду, часу складання, оформлення, укладання чи підпис можливих документів, фактично, у своєму клопотанні слідчий обмежився виключно переліком загальних дефініцій, зокрема, «матеріали попередньої інвентаризації, що передувала інвентаризації на дату встановлення нестачі товарино матеріальних цінностей», «накази про проведення попередньої інвентаризації», договори про матеріальну відповідальність на момент попередньої інвентаризації», «Первинні документи з обліку основних засобів за міжінвентаризаційний період», без обов`язкової вказівки на дату (дати) цих документів, періоди або строки, в які зазначені документи складалися. Крім того, слідчим жодним чином не зазначено про факт отримання ним ще 04.06.2020 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитуваних копій документів, необхідних для здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000062. Викладеними доводами слідчого не підтверджується, що весь перелік документації АТ «ЗАлК» за весь період її складання (фактично з дати створення), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000062, не можливо довести іншим способом ніж шляхом тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні. Таким чином, слідчим не наведено обґрунтованих доводів та не надано належних доказів, що тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також що без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, не обґрунтовано підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, а також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Просили відмовити у задоволенні вказаного клопотання слідчого.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, заслухавши слідчого, представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 03 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч зазначених норм, матеріалами клопотання не підтверджено, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Також, слідчим не наведено обґрунтованих доводів та не надано належних доказів, що тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також що без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень, неможливо, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що виключає підстави для отримання дозволу на тимчасовий доступ, згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 218, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1