н/п 1-кс/953/9095/20
"26" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
директора ТОВ «Теславелд» - ОСОБА_4 ,
представника ТОВ «Теславелд», ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 ,
До Київського районного суду м. Харкова 25.11.2020 надійшло клопотання прокурора, в якому він просить:
На обґрунтування клопотання прокурор вказує, зокрема, що ОСОБА_7 наприкінці літа 2018 року, точний час та дата в ході слідства не встановлено, перебуваючи в м. Харкові, отримала від невстановлених осіб попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих документів про створення нею суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Новатек Агро» та ТОВ «Автотор-Схід», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи що вона створює вказані підприємства без мети здійснення підприємницької діяльності, а лише за винагороду, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчила їх своїм підписом, наділивши їх, таким чином, значенням документів, що дало можливість службовим особам ТОВ «Теславелд» (код 41227499) та іншим невстановленим особам використати реквізити цих підприємств для здійснення незаконної діяльності, шляхом їх відображення у бухгалтерських та інших документах під час здійснення фінансово-господарської діяльності.
На виконання постанов про проведення слідчих дій на іншій території, слідчими підрозділами фінансових розслідувань Головних управлінь ДФС у Одеській, Запорізькій, Донецькій, Хмельницькій, Івано-франківській областях, а також у м. Києві проведено слідчі дії, а саме допитані як свідки посадові особи підприємств, які мали господарські операції з ТОВ «Автотор-Схід».
Так, допитаний як свідок ОСОБА_8 пояснив, що він є директором ТОВ «Сторожук» з 2004 року. Основним видом діяльності підприємства є обробка металопрокату, виробництво будівельних металевих конструкцій. Починаючи з 2014 року одним із основних постачальників зварювального обладнання є ТОВ «Теславелд». З метою придбання зварювального обладнання він у телефонному режимі спілкувався з менеджерами ТОВ «Теславелд». У серпні 2019 року у зв`язку з необхідністю придбання зварювального обладнання він звернувся до ТОВ «Теславелд», оскільки у продажу зазначеного суб`єкта господарювання було необхідне обладнання, менеджер підприємства надіслав на електронну пошту ТОВ «Сторожук» реквізити для оплати за обладнання. В отриманому електронному листі були зазначені реквізити ТОВ «Автотор-Схід». У подальшому ТОВ «Сторожук» здійснено оплату за фактично придбаний у ТОВ «Теславелд» зварювальний напівавтомат у сумі 38 666 грн на рахунок який належить ТОВ «Автотор-Схід».
Аналогічні свідчення про надання працівниками ТОВ «Теславелд» реквізитів підприємства ТОВ «Автотор-Схід» для оплати за товари та обладнання, яке фактично реалізується безпосередньо ТОВ «Теславелд», надали допитані директор ПП «Танго» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Дружби Народів» ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , директор ПП фірма «Арта» ОСОБА_12 , головний бухгалтер ПП фірма «Арта» ОСОБА_13 , керівник ТОВ «Клімат Сервіс Плюс» ОСОБА_14 , директор ТОВ «Сайрус 78» ОСОБА_15 , менеджер з постачання ТОВ «Гудвеллі Україна» ОСОБА_16 .
Проведеними заходами встановлено, що документи, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку, електронні носії інформації, чорнові записи, а також інформація яка може свідчити про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Теславелд», зберігаються за місцем фактичного розташування офісних та складських приміщень за адресою: м. Харків, вул. Греківська, 25, а також в житлових приміщеннях за місцем складання та подання податкової звітності підприємства, за адресою: АДРЕСА_1 .
23.11.2020 слідчим на підставі ухвали слідчого судді від 04.11.2020 проведено обшук у нежитлових приміщеннях, які використовують службові особи ТОВ «Теславелд» розташованих за адресою м. Харків, вул. Греківська, 25, під час якого виявлено та вилучено речі, зазначені в клопотанні.
23.11.2020 слідчим на підставі ухвали слідчого судді від 04.11.2020 проведено обшук у житлових приміщеннях, за місцем складання та подання податкової звітності підприємства, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено речі, зазначені в клопотанні.
Таким чином вилучені 23.11.2020 під час проведення обшуків речі та документи є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для всебічного та повного встановлення всіх обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
В судовому засіданні директор ТОВ «Теславелд» ОСОБА_4 , та представник ТОВ «Теславелд», ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання, вказували про необґрунтованість накладення арешту на вказане в клопотанні майно.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.11.2020 надано дозвіл на проведення обшуку: в нежитлових приміщеннях за місцем фактичного розташування та здійснення господарської діяльності ТОВ «Теславелд» (код 41227499), за адресою: м. Харків, вул. Греківська, 25, які на праві приватної власності належать ТОВ «АЗС-АГЗС Греківська», ТОВ «Віп-контакт», ФО-П ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; в житлових приміщеннях за місцем фактичного подання податкової звітності ТОВ «Теславелд» (код 41227499), за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на які у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні та які фактично знаходяться у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Метою проведення обшуків у вказаних ухвалах зазначено відшукання і вилучення: документів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, електронних носіїв інформації, предметів, чорнових записів, в яких міститься інформація про реальний обіг товарів, зокрема зварювального обладнання та супутніх товарів, придбання та подальшу реалізацію товарів, у тому числі з використанням реквізитів сторонніх підприємств, зокрема ТОВ «Автотор-Схід» (код 42914169), ТОВ «Новатек Агро» (код 42556861) за період з 2018 року по теперішній час, не облікованих грошових коштів, речей та документів, що можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні.
23.11.2020 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.11.2020 проведено обшуки: за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 10.30 год до 18.40 год; за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 11.02 год до 14.46 год, в ході яких, згідно протоколів обшуків від 23.11.2020, вилучено вказане в клопотанні прокурора майно.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що: ноутбук Lenovo s/n MP10NH08; ноутбук Asus s/n K8N0GR00F26631E; ноутбук Lenovo s/n MP09HCVP; жорсткий диск WD s/n WCC2EMF77102; мобільний телефон «Redmi» синього кольору; блокнот чорного кольору із написом «Нертус», в якому містяться чорнові записи, в тому числі й стосовно ТОВ «Теславелд», 1 шт.; ноутбук Lenovo чорного кольору s/n PFO2FWJ8 MTM:80E300H6VA з зарядним пристроєм, є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язує слідчого протягом 1 (одного) місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з ноутбуків, жорсткого диска, мобільного телефону, після чого передати на відповідальне зберігання власникам - представнику ТОВ «Теславелд» та ОСОБА_5 , попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна..
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на: зварювальну маску-хамелеон Tesla Weld 30.999, 1 шт.; апарат плазмової різки Tesla Weld CUT 40, 1 шт.; інверторний зварювальний напівавтомат Tesla Weld MIG/MAG/MMA 287, 1 шт.; зварювальне обладнання Tesla Weld MIG/MAG/TIG/MMA 302, 1 шт.; аргоновий зварювальний апарат Tesla Weld TIG 200, 1 шт.; зварювальний інвертор Tesla Weld MMA 245, 1 шт.; аргоновий зварювальний апарат Tesla Weld TIG 243, 1 шт., оскільки стороною обвинувачення не доведено, що вказане майно має доказове значення у даному кримінальному провадженні, та що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може в подальшому зашкодити досудовому розслідуванню.
Більш того, як зазначено вище, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.11.2020 надано дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою з метою відшукання і вилучення: документів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, електронних носіїв інформації, предметів, чорнових записів, в яких міститься інформація про реальний обіг товарів, зокрема зварювального обладнання та супутніх товарів, придбання та подальшу реалізацію товарів, у тому числі з використанням реквізитів сторонніх підприємств, зокрема ТОВ «Автотор-Схід» (код 42914169), ТОВ «Новатек Агро» (код 42556861) за період з 2018 року по теперішній час, не облікованих грошових коштів, речей та документів, що можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні.
Тобто, вказаною ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 04.11.2020 слідчим суддею не надавалося дозволу на вилучення вказаного майна, зокрема: зварювальної маски-хамелеон; апарату плазмової різки; інверторного зварювального напівавтомату; зварювального обладнання; аргонового зварювального апарату; зварювального інвертора.
У такому разі, прокурор мав звернутися до суду із клопотанням про накладення арешту на вказане майно в порядку абз. 1 ч. 5 ст. 171 КПК України, не пізніше наступного робочого дня, після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Таким чином, клопотання про накладення арешту на майно у вказаній частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на майно, вилучене 23.11.2020 у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Греківська, 25, яке належить ТОВ «Теславелд», юридична адреса: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 12, в особі директора ОСОБА_4 , а саме:
- ноутбук Lenovo s/n MP10NH08;
- ноутбук Asus s/n K8N0GR00F26631E;
- ноутбук Lenovo s/n MP09HCVP;
- жорсткий диск WD s/n WCC2EMF77102;
- мобільний телефон «Redmi» синього кольору до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 23.11.2020 у житлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , а саме:
- блокнот чорного кольору із написом «Нертус», в якому містяться чорнові записи, в тому числі й стосовно ТОВ «Теславелд», 1 шт.;
- ноутбук Lenovo чорного кольору s/n PFO2FWJ8 MTM:80E300H6VA з зарядним пристроєм до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання блокнота - слідче управління ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17.
Зобов`язати слідчого протягом 1 (одного) місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з ноутбука Lenovo s/n MP10NH08, ноутбука Asus s/n K8N0GR00F26631E, ноутбука Lenovo s/n MP09HCVP, жорсткого диска WD s/n WCC2EMF77102, мобільного телефону «Redmi» синього кольору, ноутбук Lenovo чорного кольору s/n PFO2FWJ8 MTM:80E300H6VA з зарядним пристроєм, після чого передати на відповідальне зберігання власникам - представнику ТОВ «Теславелд» та ОСОБА_5 , попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно, вилучене 23.11.2020 у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Греківська, 25, яке належить ТОВ «Теславелд», юридична адреса: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 12, в особі директора ОСОБА_4 , а саме:
- зварювальну маску-хамелеон Tesla Weld 30.999, 1 шт.;
- апарат плазмової різки Tesla Weld CUT 40, 1 шт.;
- інверторний зварювальний напівавтомат Tesla Weld MIG/MAG/MMA 287, 1 шт.;
- зварювальне обладнання Tesla Weld MIG/MAG/TIG/MMA 302, 1 шт.;
- аргоновий зварювальний апарат Tesla Weld TIG 200, 1 шт.;
- зварювальний інвертор Tesla Weld MMA 245, 1 шт.;
- аргоновий зварювальний апарат Tesla Weld TIG 243, 1 шт., та повернути його власнику.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1