Справа № 296/934/21
У Х В А Л А
Іменем України

05 лютого 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження №0000395 від 29.09.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 29.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ч.1 ст.364; ч.1 ст.361; ч.3, ч.4 ст.358; ч.3 ст.206-2 КК України, за фактами: самоправства, тобто самовільного, всупереч установленому законом порядку, захоплення нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перереєстрації права власності на ряд об`єктів нерухомості, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інших суб`єктів господарювання без відповідної документації, шляхом зловживання своїм службовим становищем державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 ; підроблення офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, використання підроблених документів та протиправного заволодіння майном СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); несанкціонованого втручання в роботу програмно-апаратного комплексу Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, використовуючи електронні ключі доступу державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 24.06.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кредитор) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (позичальник) укладено договори про відкриття кредитної лінії № 17-В/10 та № 18-В/10, на виконання яких, в якості забезпечення виконання зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в іпотеку банку передано ряд об`єктів нерухомості, а саме:

- нежилі будівлі та споруди, загальною площею 13 418,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 , за іпотечним договором від 30.08.2010, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованим в реєстрі за № 8468, № 8469;

- нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 139,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 ; нежитлове приміщення магазину, загальною площею 137,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 90,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_4 ; будівлі та споруди, загальною площею 8733,2 кв.м., за адресою АДРЕСА_5 , за іпотечним договором від 12.06.2014, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованим в реєстрі за № 3007, № 3008, № 3009, № 3010, № 3011;

- будівлю гуртожитку, загальною площею 2 548,0 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 , за іпотечним договором від 30.08.2010, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованим в реєстрі за № 8470, № 8471;

- комплекс, загальною площею 5 867,7 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за іпотечним договором від 11.06.2014, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованим в реєстрі за № 2979, № 2980;

- комплекс будівель та споруд, загальною площею 9 518,40 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), за іпотечним договором від 11.06.2014, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованим в реєстрі за № 2981, № 2982.

В подальшому, враховуючи невиконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитних зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банком прийнято рішення про звернення стягнення на вказане вище майно, що передано в іпотеку в якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами.

Так, на підставі судових рішень по справах № 916/3731/15, № 916/3732/15 та № 916/3733/15, які набрали законної сили, державним реєстратором Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано право власності на:

- нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 139,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, (індексний номер рішення № 33969494 від 21.02.2017);

- нежитлове приміщення магазину, загальною площею 137,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, (індексний номер рішення № 33969486 від 21.02.2017);

- нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 90,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, (індексний номер рішення№ 33969498 від 21.02.2017);

- будівлі та споруди, загальною площею 8733,2 кв.м., за адресою АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, (індексний номер рішення № 33969491 від 21.02.2017);

- нежилі будівлі та споруди, загальною площею 13 418,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, (індексний номер рішення № 33969479 від 21.02.2017);

- комплекс будівель та споруд, загальною площею 9 518,40 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 03, (індексний номер рішення № 34222047 від 10.03.2017).

В подальшому, в період 12-14 червня 2017 року, від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 прийнято ряд рішень щодо скасування зареєстрованих в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записів про іпотеку нерухомого майна, обтяження нерухомого майна (заборона відчуження), про право власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказане вище нерухоме майно, а саме:

- нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 139,9 кв.м., розташований за адресою АДРЕСА_2 , індексний номер рішення № 35672034 від 14.06.2017;

- нежитлове приміщення магазину, загальною площею 137,9 кв.м., розташоване за адресою АДРЕСА_3 , індексний номер рішення № 35672988 від 14.06.2017;

- нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 90,9 кв.м., розташоване за адресою АДРЕСА_4 , індексний номер рішення № 35672503 від 14.06.2017;

- будівлі та споруди, загальною площею 8733,2 кв.м., розташовані за адресою АДРЕСА_5 , індексний номер рішення № 35673472 від 14.06.2017;

- нежилі будівлі та споруди, загальною площею 13 418,3 кв.м., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , індексний номер рішення № 35670902 від 14.06.2017;

- комплекс будівель та споруд, загальною площею 9 518,40 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 , індексний номер рішення № 35675418 від 14.06.2017.

Таким чином, скасувавши право власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказане вище нерухоме майно, право власності на останнє було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », адреса реєстрації АДРЕСА_7 ), на підставі підробленої договірної документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відступлення прав, укладеної із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , відомості щодо якої в Єдиному реєстрі нотаріусів відсутні.

Окрім цього на підставі тієї ж самої підробленої договірної документації, державним реєстратором ОСОБА_4 зареєстровано право власності на комплекс, загальною площею 5 867,7 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 12, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про що державним реєстратором прийнято рішення із індексним № 35674587 від 14.06.2017.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_4 , незважаючи на факти попередньої реєстрації обтяження, заборони відчуження, а також подальшої реєстрації права власності на вказане вище нерухоме майно за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи відповідної достовірної документації щодо припинення (скасування) обтяження, заборони відчуження та права власності зазначеного нерухомого майна, без проведення відповідних перевірок з даного приводу, протиправно здійснила державну реєстрацію скасування обтяжень, заборони відчуження, права власності, а також державну реєстрацію права власності на вказані вище об`єкти нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які стали підставою для прийняття заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, проведення реєстраційних дій, прийняття відповідних рішень, щодо об`єктів нерухомості, а саме комплексу будівель та споруд, загальною площею 9 518,40 кв.м., розташованих за адресою АДРЕСА_6 , із реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна № 03, які містяться у матеріалах реєстраційної справи, оскільки вказані обставини досліджуються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Окрім цього, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 є суб`єктом державної реєстрації прав, який забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі на об`єкти нерухомого майна, що розташовані на території м. Білгород-Дністровський, Одеської області, відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено факти можливого підроблення зазначеної вище документації, на підставі якої державний реєстратор ОСОБА_4 , здійснила державну реєстрацію скасування обтяжень, заборони відчуження, права власності, а також державну реєстрацію права власності на вказані об`єкти нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а тому дана документація підлягає дослідженню в ході проведення судової почеркознавчої експертизи. Також, при матеріалах вказаних вище реєстраційних справ знаходяться технічна документація, яка підлягає дослідженню в ході проведення судових оціночно-будівельних експертиз, з метою встановлення вартості об`єктів нерухомості, право власності на які було незаконно зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_8 ), а саме матеріалів реєстраційної справи щодо об`єкта нерухомості із реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна № 03 - комплекс будівель та споруд, загальною площею 9 518,40 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 .

ІНФОРМАЦІЯ_11 , як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1