Справа № 405/5689/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 06 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1 КК України, проарешт майна,

ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 20.09.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 14.09.2020.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 06.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Встановлено, що на території Кіровоградської області діє злочинна група, яка незаконно займається виготовленням наркотичних засобів і психотропних речовин та збуває на території м. Кропивницького, також налагодили реалізацію серед осіб, які відбувають покарання в державній установі «Кропивницька виправна колонія № 6».
До вчинення даного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на прізвисько « ОСОБА_5 », «смотрящий» за ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6», уродженець м. Олександрія, Кіровоградської області, мешканець АДРЕСА_2 , українець, громадянин України, відбуває покарання в ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6» та має значний вплив на засуджених установи та надає злочинні вказівки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінальне прізвище « ОСОБА_7 », проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимий. Являється постачальником наркотичних та психотропних речовин на територію ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6», шляхом перекидання через охоронювану огорожу.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , отримує від ОСОБА_8 наркотичні засоби та психотропні речовини, який отримує їх від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в подальшому ОСОБА_6 , за допомогою мобільного терміналу зв`язується з ОСОБА_4 , та в подальшому вирішують час та місце, де буде здійснюватись перекид наркотичних засобів та психотропних речовин.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Світловодська ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення вимог Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" №60/95-ВР від 15.02.1995 року та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними" №62/95-ВР від 15.02.1995 року, у невстановленому під час досудового розслідування місці та час, придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс. Не бажаючи займатися суспільно корисною працею, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок протиправної діяльності у сфері незаконного обігу особливо небезпечних наркотичних засобів, обрав предметом своєї протиправної діяльності канабіс, заборонений у вільному обігу та спосіб незаконного збагачення його збут.
В подальшому, 19.09.2020 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи мету збагачення, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 приїхавши до м. Кропивницький, направився до ДУ Кропивницької виправної колонії №6, яка розташована за адресою м. Кропивницький, вул. Яновського, 50, підбігши до паркану, центрального входу вищевказаної виправної колонії, перекинув через паркан на територію двору колонії пакет, в середині якого знаходились пакети різного розміру. В одному з пакетів виявлена речовина рослинного походження зеленого кольору в подрібненому вигляді канабіс.
Після чого, ОСОБА_6 намагався зникнути з місця вчинення злочину, однак був затриманий працівниками поліції.
В подальшому, 19.09.2020 ОСОБА_6 затриманий в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В подальшому, 20.09.2020 ОСОБА_8 затримано працівниками поліції у порядку ст. 208 КПК України та 21.09.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
В подальшому, 20.09.2020 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда у рамках вказаного провадження проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході я кого було виявлено та вилучено: 1 (одна) купюра номіналом 50 гривень із серією та номером: УЕ 664226; 4 (чотири) аркуші паперу із записами чорнилом чисел та відповідних дат, схожі на записи, які використовувались для підрахунку для збуту наркотичних засобів, психотропних речовин; сім-карта оператора «Водафон» із маркуванням НОМЕР_1 ; упаковка до сім-картки № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки Samsung моделі SM-A105F/DS imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 із сім-картками НОМЕР_5 , НОМЕР_2 ; 13 грошових купюр номіналом 200 гривень із серіями та номерами: ХГ9703617, СГ7946491, УА9145248, ТД 5044304, ТД9383686, ПД3369724, ХГ1016979, ТЄ5474449, СА8809178,ВИ5417606; 19 грошовиз купюр номіналом 100 гривень з серіями та номерами: КЄ8976658, УД4329814, ВФ0253462, СГ8969886, СБ9471132, АБ4911301, УТ6055034, УГ4452087, СГ0190945, УА2163223, УЖ1013434, УС1059214, УУ6040349, АБ9913469, АД6487030, УИ0963989, УЛ7017881, УА2770171, УН1475393; 10 грошових купюр номіналом 50 гривень із серіями та номерами: СК8441319, УК9727682, ТЕ3288969, УП1118324, УЄ7489675, СС5998016, СЛ9190338, ТА9835193, ТУ2915751, УЛ689450; одна купюра номіналом 200 гривень серія та номер ЄЄ712024; дві грошові купюри номіналом 20 гривень із серіями та номерами: ЧГ1414703, ЧГ8074396; два полімерних пакета із застібками, всередині яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яка може бути психотропною речовиною; пристрій для паління із нашаруванням речовини бурого кольору, яка може бути наркотичним засобом; обрізана полімерна пляшка із нашаруванням речовини бурого кольору, яка може бути наркотичним засобом.
В подальшому вказані речі та предмети було оглянуто та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Слідчий в клопотанні зазначає, що вилучені грошові кошти використовувались для здійснення незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, мобільний телефон із сім-картками використовується для зв`язку з іншими особами, які причетні до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. 4 (чотири) аркуші паперу із записами чорнилом чисел та відповідних дат, схожі на записи, які використовувались для підрахунку для збуту наркотичних засобів, психотропних речовин. Вилучені кристалічні речовини та предмети з нашаруванням речовини бурого кольору мають ознаки виду наркотичних засобів та психотропних речовин, що підтверджують вище описані факти причетності ОСОБА_9 .
Учасники судового розгляду до суду не з`явилися, про час та місце судового засідання повідомлені належними чином, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 06.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за вищевказаними обставинами (витяг з ЄРДР від 06.07.2020 а.п.4-5).
В рамках вказаного кримінального провадження в домоволодінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 20.09.2020 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 14.09.2020, під час якого виявлено та вилучено речі та документи, що вказані вище.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Постановою слідчого СУ ГУ НП в Кіровоградській області від 20.09.2020 виявлені та вилучені речі 14.09.2020 визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000220.

Під час ухвалення рішення враховується також, практика Європейського суду з прав людини, згідно якої для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об`єднаного Королівства»). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь-яке невиправдане втручання у право власності державних органів.
Матеріали клопотання слідчого свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Отже, з`ясувавши у даному клопотанні фактичні дані, слідчий суддя вважає, що зазначене слідчим в клопотанні майно, враховуючи п.п.1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, підлягає арешту, останнім доведено, що воно об`єктивно могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України), можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
Також, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказів у даному кримінальному провадженні, а тому виявлене та вилучене майно, що вказане в клопотанні має істотне значення для даного кримінального провадження, відомості, які воно містить можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
З огляду на вказане, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку 20.09.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 20.09.2020, речі та документи, а саме:

- 1 (одну) купюру номіналом 50 гривень серії УЕ 664226;

- 4 (чотири) аркуші паперу із записами чорнилом чисел та відповідних дат;

- упаковку до сім-картки № НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки Samsung моделі SM-A105F/DS imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 із сім-картками НОМЕР_5 , НОМЕР_2 ;

- 13 грошових купюр номіналом 200 гривень із серіями та номерами: ХГ9703617, СГ7946491, УА9145248, ТД 5044304, ТД9383686, ПД3369724, ХГ1016979, ТЄ5474449, СА8809178,ВИ5417606; 19 грошових купюр номіналом 100 гривень з серіями та номерами: КЄ8976658, УД4329814, ВФ0253462, СГ8969886, СБ9471132, АБ4911301, УТ6055034, УГ4452087, СГ0190945, УА2163223, УЖ1013434, УС1059214, УУ6040349, АБ9913469, АД6487030, УИ0963989, УЛ7017881, УА2770171, УН1475393; 10 грошових купюр номіналом 50 гривень із серіями та номерами: СК8441319, УК9727682, ТЕ3288969, УП1118324, УЄ7489675, СС5998016, СЛ9190338, ТА9835193, ТУ2915751, УЛ689450;

- одна купюру номіналом 200 гривень серії ЄЄ712024;

- дві грошові купюри номіналом 20 гривень серії ЧГ1414703, ЧГ8074396;

- два полімерних пакети із застібками, всередині яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору, яка може бути психотропною речовиною;

- пристрій для паління із нашаруванням речовини бурого кольору, яка може бути наркотичним засобом;

- обрізану полімерну пляшку із нашаруванням речовини бурого кольору, яка може бути наркотичним засобом,

Заборонити власнику використовувати та розпоряджатися вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10 Льон