ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/4238/20
Провадження № 1-кс/362/1043/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 серпня 2020 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000354 від 24.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
13.08.2020 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 із клопотанням про накладення арешту, із забороною відчуженняна майно ТОВ «ЄВРО-ПРОД-ЛІДЕР» (попередня назва ТОВ «Васильків-Млин» (ЄДРПОУ - 42992268)) (ЄДРПОУ - 42992268), юридична адреса: Київська область, м. Васильків, вул. Комінтерна, 75, у кримінальному провадженні № 000354 від 24.07.2020 року .
Клопотання слідчого мотивовано тим, що Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування в кримінальному провадженні № 000354 від 24.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У липні 2020 року ОСОБА_4 директор ТОВ «виробнича фірма «Васильків-Млин» звернулась із заявою про те, що громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_5 , тимчасово зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та громадянин ОСОБА_6 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , заволоділи майном котре належить ТОВ «виробнича фірма «Васильків-Млин» шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка надала показання: про те, що на початку 2019 року вона як директор та співзасновник «Виробнича фірма «Васильків-Млин» вирішила продати майно підприємства, а саме: обладнання для переробки зернових культур, котре перебувало на балансі юридичної особи з причини віддачі заборгованості іншим контрагентами.
З 2018 року вона підтримує приязні стосунки із ОСОБА_6 , якій також займається підприємницькою діяльністю. Коли вона вирішила продати вище зазначене майно, котре знаходилось на балансі ТОВ «Виробнича фірма «Васильків-Млин», вона повідомила свого знайомого ОСОБА_6 , якій відразу зацікавився у купівлі зазначеного майна.
На початку травня 2019 року вона почала перемовини із ОСОБА_6 про суму передачі майна із «Виробнича фірма «Васильків-Млин» на іншу юридично особу. Дійшовши з останнім згоди щодо оплати майна, котре перебувало на балансі ТОВ «Виробнича фірма «Васильків-Млин» вони підписали:договір купівлі-продажу 1/03-06-19 від 03.06.2019 року на суму у розмірі 189 282,00 гривень, відповідно до умов Договору (п. 4.) було визначено, що Покупець повністю оплачує вартість майна протягом 90 календарних днів з дня, який є наступним після дня підписання акту прийому-передачі товару та видаткової накладної шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Продавця;договір купівлі-продажу №2/05-06-19 від 05.06.2019 року на суму 333030,00 гривень, відповідно до умов Договору (п. 4.) було визначено, що Покупець повністю оплачує вартість майна протягом 90 календарних днів з дня, який є наступним після дня підписання акту прийому-передачі товару та видаткової накладної шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Продавця;договір купівлі-продажу №3/07-06-19 від 07.06.2019 року на суму 493 800, 00 гривень, відповідно до умов Договору (п. 4.) було визначено, що Покупець повністю оплачує вартість майна протягом 90 календарних днів з дня, який є наступним після дня підписання акту прийому-передачі товару та видаткової накладної шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Продавця; договір купівлі-продажу №4/11-06-19 від 11.06.2019 року на суму 390 000,00 гривень, відповідно до умов Договору (п. 4.) було визначено, що Покупець повністю оплачує вартість майна протягом 90 календарних днів з дня, який є наступним після дня підписання акту прийому-передачі товару та видаткової накладної шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Продавця.
Майно котре було зазначено у вище зазначених договорах купівлі-продажу було передано від ТОВ «Виробнича фірма «Васильків-Млин» на ТОВ «Васильків-Млин» актами прийому-передачі відповідно до договорів купівлі-продажу, а саме у день підписання договорів.
Також вона додала, що вище зазначені договора вона спочатку підписала як директор ТОВ «Виробнича фірма «Васильків-Млин» та передала ОСОБА_6 з метою подальшого підсування іншим директор, яким в подальшому виявився громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_5 , тимчасово зареєстрований АДРЕСА_1 , якого вона ніколи не бачила.
В той момент вона, крім директора ТОВ «Виробнича фірма «Васильків-Млин», також була бухгалтером і після підписання вище зазначених договорів купівлі-продажу зареєструвала зазначену подію у податкових накладних.
Однак протягом червня 2019 року мені ОСОБА_7 так і не передав підписані другою стороною договорів купівлі-продажу пояснюючи тим, що не може зустрітись із директором новоствореної, 10.05.2019 року, ТОВ «Васильків-Млин» ()
На початку липня 2019 року ОСОБА_8 , передав їй підписані договора купівлі-продажу.
На початку вересня 2019 року на рахунках ТОВ «Виробнича фірма «Васильків-Млин» не з`явились грошові кошти зазначені у договорах купівлі-продажу.
Вона зрозуміла, що із ТОВ «Виробнича фірма «Васильків-Млин» ніхто не збирається розраховуватись, вона як директор наполягла у підписанні додатків до вище зазначених договорів купівлі-продажу, щодо розірвання договорів у зв`язку із не виконання п. 4 їх, а саме не своєчасного розрахунку, із директором ТОВ «Васильків-Млин» ОСОБА_9 .
Також їй стало відомо, що 11 грудня 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Васильків-Млин» змінило свою назву на Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-ПРОД-Лідер»
Однак до теперішнього часу ТОВ «Виробнича фірма «Васильків-Млин» майно не повернено та в подальшому використовується вже Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-ПРОД-Лідер»
Згідно договору купівлі-продажу №1/03-06-19 та специфікації до договору ТОВ «Виробнича фірма «Васильків- Млин»» () продала ТОВ «Васильків-Млин» (ЄДРПОУ - 42992268), продала наступне майно: ваги автомобільні РС-30.Ц 13 інвентарний №00028 у кількості 1 шт., котел парогенератор інвентарний №00008 у кількості 1 шт., різак Cutstream HQ 440 C (виробник: ФОП Язвінський) інвентарний №00202 у кількості 1 шт., мішкозашивочна машина Shunfa GK 9-2 інвентарний №00217, 00218, 00219 у кількості 3 шт., верстат свердлильний ВД-13 (виробник: Нова лінія) інвентарний №00263 у кількості 1 шт., електроточило LT 100 (виробник: Нова лінія) інвентарний №00264 у кількості 1 шт., компрессор ЗЛФ 55Т (виробник: ТОВ «ІОТК-2015» ) інвентарний №00266 у кількості 1 шт., GPS-трекер інвентарний №00275 у кількості 1 шт., просіював комбікорму ОТМ 2 1,5 інвентарний №00048 у кількості 1 шт., просіював ГТП 1 комбікорм (виробництво ТОВ «І.С.К. Інжиніринг») інвентарний №00177 у кількості 1 шт., екструдер Екс-170 інвентарний №00175 у кількості 1 шт., матриця 480/122х3,2х45/45 (виробництво ТОВ «інжиніринг») інвентарний №00164 у кількості 1 шт., комп`ютер РІІІ 700/via 694 к/128/30 ATI ViVO 32 mb інвентарний №00014 у кількості 1 шт., комп`ютер інвентарний №00292 у кількості 1 шт., принтер Canon MI 2440 МФП Е464-2 інвентарний №00271 у кількості 1 шт., принтер Canon МФ 3010 (виробник ТОВ «Інвестком») інвентарний №00268, комп`ютер Prime PC Business i164 HD в комплекті інвентарний №00277 у кількості 1 шт., комплект меблів інвентарний №00018 у кількості 1 шт., телефон SPP A 400 інвентарний №00020 у кількості 1 шт., факс «Панасонік» інвентарний №00023 у кількості 1 шт., комп`ютер інвентарний №00064 у кількості 1 шт., комп`ютер інвентарний №00065 у кількості 1 шт., душова кабіна в комплекті інвентарний №00261 у кількості 1 шт., обладнання для лабораторії: водомір Фармпро інвентарний №00287 у кількості 1 шт., ваги лабораторні ТВЕ-0,21-0.001/2 інвентарний №00288 у кількості 1 шт., лабораторні ваги JV-200g інвентарний №00006 у кількості 1 шт., білизно мір Блик-р3 інвентарний №00007 у кількості 1 шт., вологомір МТ-PRO інвентарний №00009 у кількості 1 шт., прилад ІДК інвентарний №00010 у кількості 1 шт., ваги ВУ-3/150 нерж. інвентарний №00011,00012,00013 у кількості 3 шт, белізномір «Беліз» 1 інвентарний №00017 у кількості 1 шт., прилад «Лівз» інвентарний №00021 у кількості 1, прилад «УВТ-2» інвентарний №00022 у кількості 1 шт., прибор числа падінння ПЧП-99-1 інвентарний №00029 у кількості 1 шт., сертифікована лабораторія і обладнання інвентарний №00049 у кількості 1 шт., обладнання лабораторії інвентарний №00066 у кількості 1 шт., Вологомір Farmpro (вироб. Данія) (виробник: МП «Румікс») інвентарний №00207 у кількості 1 шт., аналізатор ЦУ ТЕП-11-6 (виробник: ПрАТ ДКТБТП) інвентарний №00178 у кількості 1 шт., рІІ-метр рН-301 (виробник:ПБФ «ДЕСКК» ) інвентарний №00171 у кількості 1 шт., діафаноскоп ДСЗ-3 (виробник: ТОВ «ОЛИС») інвентарний №00165 у кількості 1 шт., вологомір МТ-PRO (виробник: ТОВ «Аналіт-стандарт») інвентарний №00168 у кількості 1 шт., прилд д/опр. Чисел падіння ППП-(однопробіроний) (виробник:ТОВ Хімлаборреактив) інвентарний №00215 у кількості 1 шт., комплект меблів для лабораторії інвентарний №00030 у кількості 1 шт., лабораторна мельниця ЛЗМ-1 інвентарний №00273 у кількості 1 шт., GPS-трекер інвентарний №00276 у кількості 1 шт.
Згідно договору купівлі-продажу №2/05-06-19 від 05.06.2019 та специфікації до договору ТОВ «Виробнича фірма «Васильків- Млин»» () продала ТОВ «Васильків-Млин» (ЄДРПОУ - 42992268), продала наступне майно: конденсаторна установка інвентарний №00034 у кількості 1 шт., ситовій інвентарний №00035 у кількості 1 шт., міні комбікормові установки акумулятор, сушка МКУ 1.5 інвентарний №00040 у кількості 1 шт., конвеєр спіральний з ел. вібрат для макаронного цеху інвентарний №00059 у кількості 1 шт., бункер готової продукції з норі йно-конвект. Завантаження БГПзНК інвентарний №00041 у кількості 1 шт., конденс. установки у електроустановках інвентарний №00060 у кількості 1 шт., ваги електоронніВН-150-1 (ЖК) інвентарний №00158, бункерна система для сировини з норі йно-конвект. Завантаженням БГПзНК інвентарний №00042 у кількості 1 шт., прийомний бункер із гвинтоконвеєрною подачею інвентарний №00043 у кількості 1 шт., крупорушка «БРІГ» інвентарний №00044 у кількості 1 шт., вимольна машина для ІІ гат. Борошна інвентарний №00041 у кількості 1 шт., платформа до вагів інвентарний №00046 у кількості 1 шт., зволожувальна машина з бункером інвентарний №00047 у кількості 1 шт. мельниця МЛТ-1 інвентарний №00052 у кількості 1 шт., тачка гідравлічна інвентарний №00053 у кількості 1 шт., паропровід інвентарний №00055 у кількості 1 шт., мішкозашивочна машина інвентарний №00073 у кількості 1 шт., мішклзаш. машина з вагами інвентарний №00080 у кількості 1 шт., швейна машина інвентарний №00084 у кількості 1 шт., таль ручна інвентарний №00086 у кількості 1 шт., зварювальний апарат інвентарний №00087 у кількості 1 шт., тарифний лічильник інвентарний №00088 у кількості 1 шт., електронасос інвентарний №00090 у кількості 1 шт., механік. знімач ТММР 3*300 інвентарний №00161 у кількості 1 шт., гідравлічні прес-кліщі ПГРс-300 КВТ (виробник: ТОВ Віклсон) інвентарний №00211 у кількості 1 шт., норія Н-10 інвентарний №00221 у кількості 1 шт., норія Н-5 інвентарний №00222 у кількості 1 шт., вентилятор ЛГ5,5 інвентарний №00223 у кількості 1 шт., шнек Ш-160 поворотний інвентарний №00225 у кількості 1 шт., шнек Ш-160 інвентарний №00226 у кількості 1 шт., шнек круглий діам. 150 висівка інвентарний №00227 у кількості 1 шт., Шнек верхній висівка інвентарний №00028 у кількості 1 шт., бункер 1т. інвентарний №00229 у кількості 1 шт., криниця з насосом інвентарний №00230 у кількості 1 шт., шнек Ш-160 1 інвентарний №00231 у кількості 1 шт., норія 1 інвентарний №00232 у кількості 1 шт., норія 2 інвентарний №00233 у кількості 1 шт., шкребків тр-р саморобний інвентарний №00234 у кількості 1 шт., лебідка вигрузна інвентарний №00235 у кількості 1 шт., циклоп ЦОЛ 9 інвентарний №00237 у кількості 1 шт., циклон ББЦ-400 інвентарний №00238 у кількості 1 шт., циклон ББЦ -250 інвентарний № 00239 у кількості 1 шт., норія Н-5/1 інвентарний №00251 у кількості 1 шт., шнек верхній висівка 1 інвентарний №00252 у кількості 1 шт., норія Н-10 перекачка інвентарний №00253 у кількості 1 шт., сушильний шкаф інвентарний №00254 у кількості 1 шт., станок паяння плівки інвентарний №00255 у кількості 1 шт., циклон ББЦ-250/1 інвентарний №00256 у кількості 1 шт., станок паяння плівки 1 інвентарний №00257 у кількості 1 шт., станція насосна АУТО АМН-100-6Р 50л 200112 інвентарний №00172 у кількості 1 шт., міні мийка К7 інвентарний №00280 у кількості 1 шт., ваги товарні електронні ВЕСТ-150А12Е інвентарний №00159 у кількості 1 шт., дробівка ДМБ -01 інвентарний №00054 у кількості 1 шт., реконструйована котельня обладнання інвентарний №00056 у кількості 1 шт., конвеєр спіральний з ел. вібрат. для фасув. Борошна інвентарний №00057 у кількості 1 шт., автомат фасувальний інвентарний №00057 у кількості 1 шт., обладн. для очищ. та зволож. Зерна інвентарний №00069 у кількості 1 шт., бункер готової продукції інвентарний №00071 у кількості 1 шт., пульт управління млин 1 інвентарний №00072 у кількості 1 шт., автомобілерозвантажувач інвентарний №00074 у кількості 1 шт., обладн. для очищ. та зволож. зерна млин 2 інвентарний №0076 у кількості 1 шт., бункер гот. продукції млин 2 інвентарний №00077 у кількості 1 шт., бункер для зберг. зерна млин2 інвентарний №00078 у кількості 1 шт., пульт управління млин 2 інвентарний №00079 у кількості 1 шт., вакууманарат інвентарний №00081 у кількості 1 шт., ситовійка інвентарний №00083 у кількості 1 шт., напівавтомат ДВПЗ інвентарний №00085 у кількості 1 шт., вимольнамаш. борошна 2 гат. інвентарний №00092 у кількості 1 шт., автомобілерозвантажувач інвентарний №00100 у кількості 1 шт., котел Ardenz T 100 інвентарний №00156 у кількості 1 шт., драбарка молоткова А1-ДМ2Р-22-02 (виробник: ПАТ Хорольський мех. завод) інвентарний №00176 у кількості 1 шт., машина зволожувальна МУ-М 00.000-01 (виробник: Хорльський механічний з-д) інвентарний №00162 у кількості 1 шт., машина зволожувальна МУ-М 00.000-02 (виробник: Хорльський механічний з-д) інвентарний №00163 у кількості 1 шт., гідростанція інвентарний №00240 у кількості 1шт., токарний станок інвентарний №00241 у кількості 1 шт., парогенератор інвентарний №00242 у кількості 1 шт., бункер зерновий 40т. інвентарний №00243 у кількості 1 шт., бункер 4-х секційний інвентарний №00244 у кількості у 1 шт., норія н-5 інвентарний №00245 у кількості 1 шт., гранулятор з накопич. бункером ОГМ 1.5 інвентарний №00246 у кількості 1 шт., бункер 3-х секційний інвентарний №00247 у кількості 1 шт., бункер 2т. крупорушка інвентарний №00248 у кількості 1 шт., бункер муки 12т. інвентарний №00250 у кількості 1 шт., бункер муки 12т. 1 інвентарний №00258 у кількості 1 шт., бункер зерновий 40т. 1 інвентарний №00259 у кількості 1 шт., бункер зерновий 40т. 2 інвентарний №00260 у кількості 1 шт., сеніЗМУ інвентарний №00157 у кількості 1 шт., силовий кабель (виробник: ТОВ ВП Електромережі) інвентарний №00160 у кількості 1 шт., зварювач напільний інвентарний №00039 у кількості 1 шт., ультразвуковий генератор інвентарний №00061 у кількості 1 шт., автонавантаж. БалканКар інвентарний №00091 у кількості 1 шт., автонавантаж. БалканКар інвентарний №00093 у кількості 1 шт., система відео спостереження інвентарний №00099 у кількості 1 шт., насосна станція очищення води інвентарний №00103 у кількості 1 шт., сепаратор САД 4 інвентарний №00102 у кількості 1 шт., електронні ваги ВТ 60 інвентарний №00104 у кількості 1 шт., ТАЛЬ електричний ТЕ20 інвентарний №00206 у кількості 1 шт., снігоприбирач МТD ME76 (виробник: МТД Німеччина).
Згідно договору купівлі-продажу №3/07-06-19 від 07.06.2019 та специфікації до договору ТОВ «Виробнича фірма «Васильків- Млин»» () продала ТОВ «Васильків-Млин» (ЄДРПОУ - 42992268), продала обладнання млин 1 інвентарний №00070 у кількості 1 шт.
Згідно договору купівлі-продажу №4/11-06-19 від 11.06.2019 та специфікації до договору ТОВ «Виробнича фірма «Васильків- Млин»» () продала ТОВ «Васильків-Млин» (ЄДРПОУ - 42992268), продала обладнання млин 2 інвентарний №00075 у кількості 1 шт.
04 липня 2019 році між ТОВ «Виробнича фірма «Васильків-Млин» () та ТОВ «Васильків-Млин» (ЄДРПОУ - 42992268) додаткові угоди №1 до договору купівлі-продажу №4/11-06-19 від 11.06.2019, договору купівлі-продажу №3/07-06-19 від 07.06.2019, договору купівлі-продажу №2/05-06-19 від 05.06.2019 року, договору купівлі-продажу №1/03-06-19 від 03.06.2019 року про те, що якій доповнили договори додатковою умовою «У разі розірвання цього Договору кожна із Сторін зобов`язана повернути другій Стороні у натурі все, що вона одержала на виконання вказаного договору».
11.12.2019 року ТОВ «Васильків-Млин» (ЄДРПОУ - 42992268) змінило назву на ТОВ «Євро-ПРОД-ЛІДЕР» ((ЄДРПОУ - 42992268), зареєстрована за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Комінтерна, 75.
Прокурор в клопотанні вказав, що оскільки є сукупність підстав вважати, що майно, яке було передано договорами купівлі-продажу №3/07-06-19 від 07.06.2019 року, №4/11-06-19 від 11.06.2019 року, №2/05-06-19 від 05.06.2019 року, №1/03-06-19 від 03.06.2019 року є доказом вчинення злочину,передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а тому з метою збереження його як речового доказу у даному кримінального провадженні, виникла необхідність у накладанні арештуз позбавлення права на відчуження вказаного майна.
Прокурор в судовому засіданні просив слухати клопотання без фіксування, за допомогою технічних засобів, судового засідання. Клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив накласти арешт із забороною відчуженняна майно ТОВ «ЄВРО-ПРОД-ЛІДЕР» (попередня назва ТОВ «Васильків-Млин» (ЄДРПОУ - 42992268)) (ЄДРПОУ - 42992268), юридична адреса: Київська область, м. Васильків, вул. Комінтерна, 75,з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання без повідомлення власника майна відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, кримінальне провадження за № 00354 від 24.07.2020 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
З матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається, що Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування в кримінальному провадженні № 000354 від 24.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.14).
Надані органом досудового розслідування докази, наявні в матеріалах клопотання, зокрема, протокол допиту потерпілої від 04.08.2020 року (а.с.15-17), копії договорів купівлі-продажу №3/07-06-19 від 07.06.2019 року, №4/11-06-19 від 11.06.2019 року, №2/05-06-19 від 05.06.2019 року, №1/03-06-19 від 03.06.2019 року майно передано ТОВ «Васильків-Млин» (ЄДРПОУ - 42992268), юридична адреса: Київська область, м. Васильків, вул. Комінтерна, 75, яка змінила назву на ТОВ «ЄВРО-ПРОД-ЛІДЕР» (ЄДРПОУ - 42992268), юридична адреса: Київська область, м. Васильків, вул. Комінтерна, 75.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
У відповідності до положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
За змістом статті 98, пункту 1 частини 2 та частини 10 статті 170 КПК України, арешт майна, метою якого є збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що це майно є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Положення ч. 2 ст. 173 КПК України передбачають, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу укримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя вважає, що предмет клопотання - майно ТОВ «ЄВРО-ПРОД-ЛІДЕР» (попередня назва ТОВ «Васильків-Млин» (ЄДРПОУ - 42992268)) (ЄДРПОУ - 42992268), юридична адреса: Київська область, м. Васильків, вул. Комінтерна, 75, має ознаки предмету злочину та є наявним ризик відчуження, тому клопотання прокурора щодо тимчасового позбавлення власника права на відчуження предмету клопотання є обгрунтованим.
Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції», заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).
Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдається досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).
Враховуючи, що прокурором доведено необхідність застосування арешту, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також запобігання можливості відчуження вказаного майна та з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а відтак клопотання підлягає до задоволення.
Клопотання прокурора відповідає наведеним критеріям та наразі обмеження права власності відповідає завданням кримінального провадження, є пропорційним і не становить особистий і надмірний тягар для власника майна, адже не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав власника предмету клопотання.
На підставі наведеного та керуючись частиною 3 статті 191 КК України, статтями. 22, 98, 107, 167, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000354 від 24.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження на майно ТОВ «ЄВРО-ПРОД-ЛІДЕР» (попередня назва ТОВ «Васильків-Млин» (ЄДРПОУ - 42992268)) (ЄДРПОУ - 42992268), юридична адреса: Київська область, м. Васильків, вул. Комінтерна, 75, а саме: Ваги автомобільні РС-30.Ц 13 інвентарний №00028 у кількості 1 шт., котел парогенератор інвентарний №00008 у кількості 1 шт., різак Cutstream HQ 440 C (виробник: ФОП Язвінський) інвентарний №00202 у кількості 1 шт., мішкозашивочна машина Shunfa GK 9-2 інвентарний №00217, 00218, 00219 у кількості 3 шт., верстат свердлильний ВД-13 (виробник: Нова лінія) інвентарний №00263 у кількості 1 шт., електроточило LT 100 (виробник: Нова лінія) інвентарний №00264 у кількості 1 шт., компрессор ЗЛФ 55Т (виробник: ТОВ «ІОТК-2015» ) інвентарний №00266 у кількості 1 шт., GPS-трекер інвентарний №00275 у кількості 1 шт., просіював комбікорму ОТМ 2 1,5 інвентарний №00048 у кількості 1 шт., просіював ГТП 1 комбікорм (виробництво ТОВ «І.С.К. Інжиніринг») інвентарний №00177 у кількості 1 шт., екструдер Екс-170 інвентарний №00175 у кількості 1 шт., матриця 480/122х3,2х45/45 (виробництво ТОВ «інжиніринг») інвентарний №00164 у кількості 1 шт., комп`ютер РІІІ 700/via 694 к/128/30 ATI ViVO 32 mb інвентарний №00014 у кількості 1 шт., комп`ютер інвентарний №00292 у кількості 1 шт., принтер Canon MI 2440 МФП Е464-2 інвентарний №00271 у кількості 1 шт., принтер Canon МФ 3010 (виробник ТОВ «Інвестком») інвентарний №00268, комп`ютер Prime PC Business i164 HD в комплекті інвентарний №00277 у кількості 1 шт., комплект меблів інвентарний №00018 у кількості 1 шт., телефон SPP A 400 інвентарний №00020 у кількості 1 шт., факс «Панасонік» інвентарний №00023 у кількості 1 шт., комп`ютер інвентарний №00064 у кількості 1 шт., комп`ютер інвентарний №00065 у кількості 1 шт., душова кабіна в комплекті інвентарний №00261 у кількості 1 шт., обладнання для лабораторії: водомір Фармпро інвентарний №00287 у кількості 1 шт., ваги лабораторні ТВЕ-0,21-0.001/2 інвентарний №00288 у кількості 1 шт., лабораторні ваги JV-200g інвентарний №00006 у кількості 1 шт., білизно мір Блик-р3 інвентарний №00007 у кількості 1 шт., вологомір МТ-PRO інвентарний №00009 у кількості 1 шт., прилад ІДК інвентарний №00010 у кількості 1 шт., ваги ВУ-3/150 нерж. інвентарний №00011,00012,00013 у кількості 3 шт, белізномір «Беліз» 1 інвентарний №00017 у кількості 1 шт., прилад «Лівз» інвентарний №00021 у кількості 1, прилад «УВТ-2» інвентарний №00022 у кількості 1 шт., прибор числа падінння ПЧП-99-1 інвентарний №00029 у кількості 1 шт., сертифікована лабораторія і обладнання інвентарний №00049 у кількості 1 шт., обладнання лабораторії інвентарний №00066 у кількості 1 шт., Вологомір Farmpro (вироб. Данія) (виробник: МП «Румікс») інвентарний №00207 у кількості 1 шт., аналізатор ЦУ ТЕП-11-6 (виробник: ПрАТ ДКТБТП) інвентарний №00178 у кількості 1 шт., рІІ-метр рН-301 (виробник:ПБФ «ДЕСКК» ) інвентарний №00171 у кількості 1 шт., діафаноскоп ДСЗ-3 (виробник: ТОВ «ОЛИС») інвентарний №00165 у кількості 1 шт., вологомір МТ-PRO (виробник: ТОВ «Аналіт-стандарт») інвентарний №00168 у кількості 1 шт., прилд д/опр. Чисел падіння ППП-(однопробіроний) (виробник:ТОВ Хімлаборреактив) інвентарний №00215 у кількості 1 шт., комплект меблів для лабораторії інвентарний №00030 у кількості 1 шт., лабораторна мельниця ЛЗМ-1 інвентарний №00273 у кількості 1 шт., GPS-трекер інвентарний №00276 у кількості 1 шт. конденсаторна установка інвентарний №00034 у кількості 1 шт., ситовій інвентарний №00035 у кількості 1 шт., міні комбікормові установки акумулятор, сушка МКУ 1.5 інвентарний №00040 у кількості 1 шт., конвеєр спіральний з ел. вібрат для макаронного цеху інвентарний №00059 у кількості 1 шт., бункер готової продукції з норійно-конвект. Завантаження БГПзНК інвентарний №00041 у кількості 1 шт., конденс. установки у електроустановках інвентарний №00060 у кількості 1 шт., ваги електоронніВН-150-1 (ЖК) інвентарний №00158, бункерна система для сировини з норійно-конвект. Завантаженням БГПзНК інвентарний №00042 у кількості 1 шт., прийомний бункер із гвинтоконвеєрною подачею інвентарний №00043 у кількості 1 шт., крупорушка «БРІГ» інвентарний №00044 у кількості 1 шт., вимольна машина для ІІ гат. Борошна інвентарний №00041 у кількості 1 шт., платформа до вагів інвентарний №00046 у кількості 1 шт., зволожувальна машина з бункером інвентарний №00047 у кількості 1 шт. мельниця МЛТ-1 інвентарний №00052 у кількості 1 шт., тачка гідравлічна інвентарний №00053 у кількості 1 шт., паропровід інвентарний №00055 у кількості 1 шт., мішкозашивочна машина інвентарний №00073 у кількості 1 шт., мішклзаш. машина з вагами інвентарний №00080 у кількості 1 шт., швейна машина інвентарний №00084 у кількості 1 шт., таль ручна інвентарний №00086 у кількості 1 шт., зварювальний апарат інвентарний №00087 у кількості 1 шт., тарифний лічильник інвентарний №00088 у кількості 1 шт., електронасос інвентарний №00090 у кількості 1 шт., механік. знімач ТММР 3*300 інвентарний №00161 у кількості 1 шт., гідравлічні прес-кліщі ПГРс-300 КВТ (виробник: ТОВ Віклсон) інвентарний №00211 у кількості 1 шт., норія Н-10 інвентарний №00221 у кількості 1 шт., норія Н-5 інвентарний №00222 у кількості 1 шт., вентилятор ЛГ5,5 інвентарний №00223 у кількості 1 шт., шнек Ш-160 поворотний інвентарний №00225 у кількості 1 шт., шнек Ш-160 інвентарний №00226 у кількості 1 шт., шнек круглий діам. 150 висівка інвентарний №00227 у кількості 1 шт., Шнек верхній висівка інвентарний №00028 у кількості 1 шт., бункер 1т. інвентарний №00229 у кількості 1 шт., криниця з насосом інвентарний №00230 у кількості 1 шт., шнек Ш-160 1 інвентарний №00231 у кількості 1 шт., норія 1 інвентарний №00232 у кількості 1 шт., норія 2 інвентарний №00233 у кількості 1 шт., шкребків тр-р саморобний інвентарний №00234 у кількості 1 шт., лебідка вигрузна інвентарний №00235 у кількості 1 шт., циклоп ЦОЛ 9 інвентарний №00237 у кількості 1 шт., циклон ББЦ-400 інвентарний №00238 у кількості 1 шт., циклон ББЦ -250 інвентарний № 00239 у кількості 1 шт., норія Н-5/1 інвентарний №00251 у кількості 1 шт., шнек верхній висівка 1 інвентарний №00252 у кількості 1 шт., норія Н-10 перекачка інвентарний №00253 у кількості 1 шт., сушильний шкаф інвентарний №00254 у кількості 1 шт., станок паяння плівки інвентарний №00255 у кількості 1 шт., циклон ББЦ-250/1 інвентарний №00256 у кількості 1 шт., станок паяння плівки 1 інвентарний №00257 у кількості 1 шт., станція насосна АУТО АМН-100-6Р 50л 200112 інвентарний №00172 у кількості 1 шт., міні мийка К7 інвентарний №00280 у кількості 1 шт., ваги товарні електронні ВЕСТ-150А12Е інвентарний №00159 у кількості 1 шт., дробівка ДМБ -01 інвентарний №00054 у кількості 1 шт., реконструйована котельня обладнання інвентарний №00056 у кількості 1 шт., конвеєр спіральний з ел. вібрат. для фасув. Борошна інвентарний №00057 у кількості 1 шт., автомат фасувальний інвентарний №00057 у кількості 1 шт., обладн. для очищ. та зволож. Зерна інвентарний №00069 у кількості 1 шт., бункер готової продукції інвентарний №00071 у кількості 1 шт., пульт управління млин 1 інвентарний №00072 у кількості 1 шт., автомобілерозвантажувач інвентарний №00074 у кількості 1 шт., обладн. для очищ. та зволож. зерна млин 2 інвентарний №0076 у кількості 1 шт., бункер гот. продукції млин 2 інвентарний №00077 у кількості 1 шт., бункер для зберг. зерна млин2 інвентарний №00078 у кількості 1 шт., пульт управління млин 2 інвентарний №00079 у кількості 1 шт., вакууманарат інвентарний №00081 у кількості 1 шт., ситовійка інвентарний №00083 у кількості 1 шт., напівавтомат ДВПЗ інвентарний №00085 у кількості 1 шт., вимольнамаш.борошна 2 гат. інвентарний №00092 у кількості 1 шт., автомобілерозвантажувач інвентарний №00100 у кількості 1 шт., котел Ardenz T 100 інвентарний №00156 у кількості 1 шт., драбарка молоткова А1-ДМ2Р-22-02 (виробник: ПАТ Хорольськиймех.завод) інвентарний №00176 у кількості 1 шт., машина зволожувальна МУ-М 00.000-01 (виробник: Хорльський механічний з-д) інвентарний №00162 у кількості 1 шт., машина зволожувальна МУ-М 00.000-02 (виробник: Хорльський механічний з-д) інвентарний №00163 у кількості 1 шт., гідростанція інвентарний №00240 у кількості 1шт., токарний станок інвентарний №00241 у кількості 1 шт., парогенератор інвентарний №00242 у кількості 1 шт., бункер зерновий 40т. інвентарний №00243 у кількості 1 шт., бункер 4-х секційний інвентарний №00244 у кількості у 1 шт., норія н-5 інвентарний №00245 у кількості 1 шт., гранулятор з накопич. бункером ОГМ 1.5 інвентарний №00246 у кількості 1 шт., бункер 3-х секційний інвентарний №00247 у кількості 1 шт., бункер 2т. крупорушка інвентарний №00248 у кількості 1 шт., бункер муки 12т. інвентарний №00250 у кількості 1 шт., бункер муки 12т. 1 інвентарний №00258 у кількості 1 шт., бункер зерновий 40т. 1 інвентарний №00259 у кількості 1 шт., бункер зерновий 40т. 2 інвентарний №00260 у кількості 1 шт., сеніЗМУ інвентарний №00157 у кількості 1 шт., силовий кабель (виробник: ТОВ ВП Електромережі) інвентарний №00160 у кількості 1 шт., зварювач напільний інвентарний №00039 у кількості 1 шт., ультразвуковий генератор інвентарний №00061 у кількості 1 шт., автонавантаж. БалканКар інвентарний №00091 у кількості 1 шт., автонавантаж. БалканКар інвентарний №00093 у кількості 1 шт., система відео спостереження інвентарний №00099 у кількості 1 шт., насосна станція очищення води інвентарний №00103 у кількості 1 шт., сепаратор САД 4 інвентарний №00102 у кількості 1 шт., електронні ваги ВТ 60 інвентарний №00104 у кількості 1 шт., ТАЛЬ електричний ТЕ20 інвентарний №00206 у кількості 1 шт., снігоприбирач МТD ME76 (виробник: МТД Німеччина), обладнання млин 1 інвентарний №00070 у кількості 1 шт., обладнання млин 2 інвентарний №00075 у кількості 1 шт.

Право розпорядження та користування майном, залишити за власником майна.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, їх захисника, іншого власника або володільця майна, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_10