УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ,-

ВСТАНОВИВ:

05.11.2020 року до Вінницького міського суду звернувся начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000070 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 у період з грудня 2016 року по листопад 2017 року здійснив без реєстрації платником податку на додану вартість операції з першого постачання житла квартир фізичним особам на загальну суму 22 300 793,17 грн., при цьому умисно не оподаткував ці операції податком на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість у сумі 4 460 158,63 грн.

У кримінальному провадженні 30.10.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Під час розслідування встановлено, що ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надало до ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2016-2018 р.р. наступну звітність: спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 31 грудня 2016 року, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 31 грудня 2017 року та фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 31 грудня 2018 року.
Під час подальшого розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження належної якості завірених копій вищевказаної статистичної звітності ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України, та вважає, що слідчим не доведено наявності необхідності у вилученні оригіналів документів.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що документи знаходяться у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отримані органами досудового розслідування лише в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а також мають значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 , старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів статистичної звітності ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поданої до ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2016-2018 р.р., а саме: спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 31 грудня 2016 року, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 31 грудня 2017 року та фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 31 грудня 2018 року, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії,які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя