Дата документу 26.08.2020
Справа № 334/3526/20
Провадження № 1-кс/334/1657/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року Ленінським районним судом м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0001578 від 14.05.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого відділення СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтоване тим, що впродовж 2018-2020 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )укладали договори з комунальними підприємствами м. Запоріжжя про виконання робіт (надання послуг).

Зокрема, в ході моніторингу загальнодоступних джерел у мережі «Internet», а саме офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що впродовж 2018-2020 років під час проведення торгів перевагу на укладання договорів підряду, найчастіше замовники надавали вказаним підприємствам (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )незважаючи на те, що переважно вартість пропозиції у вказаних підприємствах вища ніж у конкурентів.

Також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) впродовж 2018-2020 років уклало ряд договорів на виконання робіт (надання послуг) за бюджетні грошові кошти де замовником виступила адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: договір № ДР-138 від 16.10.2019 р., предмет договору: послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень ( обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду, код ДК 021:2015, код 77310000-6); сума договору: 120 004,00 грн.;

Під час ознайомлення з тендерною документацією, яка знаходиться у відкритому доступі, було встановлено, що посадові особи підприємства надають у складі своїх пропозицій офіційні документи в які внесені недостовірні дані. Зокрема, про залучення тих чи інших субпідрядних організацій, а також використання найманої праці робітників, котрі у трудових відносинах з підприємством фактично не перебувають та інше.
Зокрема, було допитано у якості свідка гр. ОСОБА_4 , якого зазначено у Довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з яким укладено цивільно правовий договір № 07-к від 03.06.2019. Так в ході допиту гр. ОСОБА_4 , пояснив, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він ніколи не працював, про вказане підприємство він ніколи не чув, будь яких договорів ОСОБА_4 , ні з ким не підписував. З початку 2018 по теперішній час ОСОБА_4 , ніде не працює

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гр. ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_3 , мешкає: АДРЕСА_1 ), було укладено цивільно правовий договір № 05-к від 03.06.2019 року, який зазначений у Довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та цивільно правовий договір № 08-к від 02.01.2020 року але на час укладання вказаних договорів гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є померлим (ЄО 31330, 31335 від 08.12.2018 року Комунарський ВП ГУНП).

Вказані договори посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надають для участі у закупівлях за бюджетні грошові кошти, з метою створення видимості відповідності підприємства вимогам, які висуваються учасникам торгів.

Відповідно до платіжного доручення № 47 від 02 грудня 2019 року бюджетні грошові кошти перераховувалися на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: документи які надавались у банківську установу для відкриття (закриття) поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 а саме: установчі документи та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заяви та інше; виписка руху грошових коштів за весь період користування рахунком (в паперовому та електронному вигляді) по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів)відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 в; відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ;якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при керуванні НОМЕР_6 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адресу, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого наТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період користування рахунком.

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

На сьогоднішній день для встановленнявсіхобставин вчиненного кримінальногоправопорушення а також збереженняречовихдоказів по провадженню, без наданняможливостівилученнявищевказанихдокументівіснує реальна загрозанеможливостівстановленняосібпричетних до вчиненняданогокримінальногоправопорушення. Отриманівідомостіможуть бути використані для встановленняосібякі вчинили злочинчи для встановленняосіб, причетних до йоговчинення.

Беручи до уваги те, що вся вище перелічена інформація та документи знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 у разі виклику сторони, існує реальна загроза підробки та знищення зазначеної інформації та зазначених документів, що має суттєве значення для подальшого об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню у зв`язку з чим вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Беручи до уваги те, що вся вище перелічена інформація та документи знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 виникла необхідність у вилученні зазначеної інформації та зазначених документів, що має суттєве значення для подальшого об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню який неможливо отримати іншим способом, окрім як під час проведення тимчасового доступу до речей і документів.
У разі виклику сторони, існує реальна загроза підробки та знищення зв`язку з чим вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , для запобігання можливості знищення вказаних речей та документів, сторона кримінального провадження просить суд не здійснювати судовий виклик представників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оскільки існує реальна загроза підробки та знищення інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 про що стороні кримінального провадження не буде відомо, що унеможливить встановлення істини в рамках даного кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних речей існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення.
Таким чином, суд вважає за необхідненадати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації та документів, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документи які надавались у банківську установу для відкриття (закриття) поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 а саме: установчі документи та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заяви та інше; виписка руху грошових коштів за весь період користування рахунком (в паперовому та електронному вигляді) по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів)відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 в; відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ;якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при керуванні НОМЕР_6 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адресу, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , відкритого наТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період користування рахунком з можливістю їх подальшого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0001578 від 14.05.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зі слідчої групи, або за її дорученням оперативним працівникам сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 належним чином завірених копій наступних документів:

1.Документи які надавались у банківську установу для відкриття (закриття) поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , а саме: установчі документи та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заяви та інше;

2.Виписка руху грошових коштів за весь період користування рахунком (в паперовому та електронному вигляді) по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів)відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 ;

3.Відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ;

4.Платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_4 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період користування рахунком з можливістю їх подальшого вилучення.

Зобов`язатипосадовихосіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надатитимчасовий доступ до вищевказанихдокументів з можливістюїхвилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26 вересня 2020 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1