Справа № 405/4816/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000246 від 25.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24.07.2020 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява члена СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за фактом того, що засновники та посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , зловживаючи службовим становищем у 2011 році привласнили майнові паї учасників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , чим завдали членам СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. У ході досудового розслідування встановлено, що у 2011 році до складу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , входило 937 осіб кожна з яких мала у власності земельний та майновий пай, що у сукупності складало 8210567 гривень. У подальшому 23.04.2011 в ході проведення реорганізації та перетворення сільськогосподарський виробничий кооператив змінив форму власності на товариство з додатковою відповідальністю до складу засновників якого було включено 30 осіб, а решту 907 осіб було виключено зі складу засновників, при цьому статутний капітал 907 осіб було переведено у власність ОСОБА_5 . При цьому пайовики (члени СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») будь-які грошові кошти за свій майновий чи земельний пай не отримали, та до цього часу останні не повідомлені керівництвом ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що вони не являються учасниками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до протоколу № 1 загальних зборів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.04.2011 за участі 29 із 30 членів кооперативу було прийнято рішення про реорганізацію СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , із правонаступництвом віх прав та обов`язків та включенням до статуту ТДВ статутного капіталу всіх членів СВК в розмірі 8210567 гривень відповідно до умов обміну пайових внесків СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на частки у статутному (складеному) капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно до статуту, Товариство викуповує акції (паї) у акціонера, який побажав вийти з Товариства, тільки на підставі рішення Правління Товариства, з наступним його затвердженням на зборах уповноважених Товариства по результатам фінансово-господарської діяльності за звітній рік, але не пізніше 15 березня року, який слідує за звітнім (в матеріалах реєстраційної справи відсутні будь-які документи з даного приводу). Згідно до реєстраційної справи ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створено на базі Колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але відомості та документи (статут, список учасників, протоколи зборів, накази, розпорядження) відсутні в матеріалах реєстраційної справи, також у матеріалах реєстраційної справи відсутні копії статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будь-які документів, що відображають кількість акціонерів, перелік, майновий склад товариства. В ході досудового розслідування встановлено, що в реєстраційній справі ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 відсутні установчі документи які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, що унеможливлює встановлення істини у справі та осіб причетних до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення.

Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, саме: реєстраційної справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , реєстраційної справи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , реєстраційної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , реєстраційної справи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , реєстраційної справи Колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », статутів ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , та додатків до них, протоколів загальних зборів, рішень, реєстраційних карток, виписок, квитанцій по сплаті адміністративного збору за проведення реєстраційних дій, довіреностей, актів приймання передачі майна Товариства, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі Товариства, передавальницьких актів, списків учасників (пайовиків), документів, що підтверджують вчинення інших реєстраційних дій пов`язаних із виключенням зі складу учасників пайовиків Товариства, сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , рішень та розпоряджень Знам`янської РДА про розпаювання ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », журналу видачі сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , актів видачі сертифікатів, списків осіб, яким видано сертифікати, других примірників актів на землю виданих пайовикам на підставі сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , журналу видачі державних актів на земельну ділянку виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , рішень та розпоряджень Знам`янської РДА, щодо передачу ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код 03758772 та передачу ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» державних актів на землю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000246 від 25.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно до реєстраційної справи ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створено на базі Колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але відомості та документи (статут, список учасників, протоколи зборів, накази, розпорядження) відсутні в матеріалах реєстраційної справи, також у матеріалах реєстраційної справи відсутні копії статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будь-які документів, що відображають кількість акціонерів, перелік, майновий склад товариства. В ході досудового розслідування встановлено, що в реєстраційній справі ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 відсутні установчі документи які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, що унеможливлює встановлення істини у справі та осіб причетних до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з можливістю зняття копій з їх оригіналів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000246 від 25.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: реєстраційної справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , реєстраційної справи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , реєстраційної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , реєстраційної справи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , реєстраційної справи Колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », статутів ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , та додатків до них, протоколів загальних зборів, рішень, реєстраційних карток, виписок, квитанцій по сплаті адміністративного збору за проведення реєстраційних дій, довіреностей, актів приймання передачі майна Товариства, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі Товариства, передавальницьких актів, списків учасників (пайовиків), документів, що підтверджують вчинення інших реєстраційних дій пов`язаних із виключенням зі складу учасників пайовиків Товариства, сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , рішень та розпоряджень Знам`янської РДА про розпаювання ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », журналу видачі сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , актів видачі сертифікатів, списків осіб, яким видано сертифікати, других примірників актів на землю виданих пайовикам на підставі сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , журналу видачі державних актів на земельну ділянку виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , рішень та розпоряджень Знам`янської РДА, щодо передачу ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код 03758772, сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код 03758772 та передачу ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) «Колос» державних актів на землю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 01.10.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9