Провадження № 1-кс/344/5226/20
У Х В А Л А
30 жовтня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000391 від 31.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що за результатами процедури закупівель відкриті торги з публікацією англійською мовою ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі міського голови ОСОБА_4 (Замовник) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник), укладено договір підряду від 17.11.2017 року № 8 на виконання робіт з проведення нового будівництва в рамках предмету закупівлі ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Будівництво типової будівлі басейну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 ». Відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 та 38 актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано робіт по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » на загальну суму 101 516 414,61 грн (в т.ч. за грудень 2017 року 6 326 220,63 грн; за 2018 рік 14 999 999,90 грн. та за 2019 рік 80 190 194,08 грн.). З метою фіксації відповідності обсягів та вартості фактично виконаних підрядних робіт на об`єкті виконання робіт з будівництва типової будівлі басейну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та первинною звітною документацією (форми КБ-2в, КБ-3) проведено будівельно-технічну експертизу. Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/109-14/5-31БТ/20 від 30.06.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 9 актах приймання виконаних будівельних робіт за квітень, липень, серпень та жовтень-грудень 2019 року по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 » завищено обсяги та вартість робіт на загальну суму 14 674 502 грн., що не відповідає п. 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» прийнятого і наданого чинності наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.08.2013 № 405. Так встановлено, що ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримані від ІНФОРМАЦІЯ_5 за виконання робіт по об`єкту «Будівництво типової будівлі басейну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 » на розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". З метою документування привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до інформації та документів по руху коштів по номерах рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ) який користується розрахунковими рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 17.11.2017 по 29.10.2020 із вказанням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів. З метою документування привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до інформації та документів по руху коштів по номерах рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ) який користується розрахунковими рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 17.11.2017 по 29.10.2020 із вказанням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів.

Учасники в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі. Представник банківської установи повідомлений належним чином.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Суб`єкту звернення до суду однозначно відомо, що запитана ним інформація належить до таємниці, що охороняється законом.

Будь-якого обґрунтування щодо можливості використання в кримінальному провадженні інформації за банківською таємницею суб`єктом звернення до суду в клопотанні не зазначено. В клопотанні вказано, що кримінальне провадження розслідується за фактом привласнення бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчим не обґрунтовано протиправності дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказані періоди часу надання інформації, не обґрунтовано необхідності розкриття інформації за визначений в клопотанні період в зазначеному обсязі.

Відповідно до ст. ст. 7, 22 КПК України обов`язок доказування відповідних обставин та доведення перед судом їх переконливості покладено на суб`єкта звернення із клопотанням, який не виконав свого відповідного обов`язку.

Крім цього підставою надання тимчасового доступу до речей і документів, в ст. 163 КПК України вказано, умову доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні наявності достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні не зазначено на дії вчинені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не вказано, що зазначена юридична особа є виконавцем робіт, не зазначено її процесуальний статус в рамках кримінального провадження, в свою чергу здійснення підприємницької діяльності не визначено процесуальним законом в якості правової підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу контрагенти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не є стороною кримінального провадження, що розслідується органом досудового розслідування. Клопотання не містить обґрунтування необхідності надання вказаної інформації в кримінальному провадженні.

Також безпосередньо в клопотанні слідчого вказано, що кримінальне провадження розслідується за ч.3 ст. 191 КК України, кримінальне провадження згідно витягу з ЄРДР зареєстровано за наступних обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи в змові з службовими особами підрядних організацій вчинили розкрадання бюджетних коштів виділених на виконання робіт по об`єктах будівництва в м. Коломия. При цьому до матеріалів клопотання долучено копію Договору підряду №8 сторонами якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином слідчим не долучено до матеріалів клопотання належних та допустимих доказів, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є однією з підрядних організацій, яка здійснювала роботи на об`єкті будівництва.

В клопотанні слідчого не вказано, яку саме обставину, що безпосередньо складає предмет досудового розслідування, буде встановлено і, для доказування яких обставин необхідно розкриття банківської таємниці, в тому числі і за вказаний період та в зазначеному обсязі.

Отже прохання про надання тимчасового доступу до інформації, що вказана в клопотанні виходить за межі предмету досудового розслідування.

Також, відсутнє обгрунтування неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів.

Поняття «зловживання» представлене в статті 17 та статті 35§ 3 (a) (зловживання правом на індивідуальне звернення). Вона посилається на своє звичайне значення відповідно до загальної теорії права, а саме - шкідливе здійснення права її власником в такий спосіб, який явно не відповідає або суперечить цілям, для яких таке право надане/створене (Miroпubovs і інші проти Латвії, §§ 62 та 65; S.A.S. проти Франції [ВП], § 66).

В параграфі 68 рішення в справі Європейського суду з прав людини «Birsan проти Румунії» вказано, що ст. 17 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод спрямована на забезпечення демократій засобами боротьби з діями та діяльністю, які знищують або неналежним чином обмежують основні права та свободи незалежно від того, чи дії або діяльність здійснюються «державою», «групою» або «особою».

Зловживання правами національним законодавством та міжнародно-правовими зобов`язаннями України не гарантується.

Таким чином в повторно поданому клопотанні не обґрунтовано можливість використання інформації за вказаний період часу, в якості засобу доказування в кримінальному провадженні, не обґрунтовано неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Інформація, яку вказано в клопотанні становить таємницю, що охороняється законом. Слідчим не надано доказу незаконності діяльності, що пов`язана з інформацією про банківську таємницю за визначений період часу, не доведено необхідності отримання інформації щодо вказаного суб`єкта господарювання.

Таким чином клопотання не відповідає вимогам, що ставляться процесуальним законом до відповідного виду клопотань; клопотання не обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1