Справа № 591/182/21
Провадження № 1-кс/591/92/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених у клопотанні документів, яке мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України, клопотання мотивує тим, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення точних сум спричинених збитків, встановлення вартості завищення ТМЦ виникла необхідність у перевірці інформації щодо об`ємів та цін реалізації товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 . Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, причини неявки не повідомив.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000340 від 19.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Кримінальне провадження зареєстроване за матеріалами УСР в Сумській області, про те що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами підконтрольного суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2019-2020 р., заволоділи бюджетними коштами під час виконання договорів, укладених із структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом завищення вартості використаних матеріалів та обсягу виконаних робіт.

З наданих суду матеріалів справи вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись документи, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для встановлення осіб причетних до його вчинення, в даному кримінальному проваджені є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим речі можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

В той же час клопотання не підлягає задоволенню в частині отримання тимчасового доступу до декларації з податку на додану вартість ( Додаток 5 Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), оскільки слідчим не доведено, що ці документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Також клопотання не підлягає задоволенню в частині вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим не обґрунтовано, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, як у електронному так і роздрукованому вигляді, що становлять комерційну таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період 2019-2020 року, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- даних на керівників, засновників, бухгалтерів, банківських рахунків СПД, телефонних номерів, e-mail, поштових адрес та адрес фактичного місцезнаходження підприємств;

- ІР адреси, з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні;

- податковий розрахунок за формою 1-ДФ.

В іншій частині відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 13.02.2021 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1