Справа № 466/318/21
У Х В А Л А

16 січня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002313 від 30.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

у с т а н о в и в :

16 січня 2021 року слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002313 від 30.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0002313 від 30.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, 29.10.2020 до Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у невстановлений період часу, невстановлені досудовим розслідуванням особи, підробили офіційні документи від імені ОСОБА_5 з метою відкриття банківського рахунку у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з якого в подальшому було проведено ряд банківських операцій від імені заявниці.

Також в ході досудового розслідування встановлено наступне: 24.11.2014 між ОСОБА_5 та її родичем ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу 1/2 частини житлового будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_5 . Відповідно до договору купівлі-продажу 1/2 частини житлового будинку ОСОБА_6 повинен був сплатити на рахунок ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 488 750 грн. Однак на момент укладення договору ОСОБА_6 таких коштів не мав і запитав чи міг би він сплатити ці кошти пізніше, на що ОСОБА_5 погодилась. Період часу протягом якого мали бути сплачені кошти не уточнювався. Приблизно у жовтні місяці 2020 року під час розгляду циивільної справи між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , адвокати Ганапольського надали квитанцію про те що на рахунок ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), рахунок- № НОМЕР_2 який був відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були перераховані кошти в сумі 488 750 грн., однак як стверджує ОСОБА_5 ніяких коштів вона не отримувала, і відкритих рахунків у банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ніколи не мала.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень заявника, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 01.11.2014 по 30.11.2014.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зазначену у клопотанні.

В судове засідання, призначене на 16.01.2021 року ніхто не з`явився, однак слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження АДРЕСА_3 , зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме повного руху грошових коштів за такими реквізитами: отримувач- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ( рахунок отримувача - НОМЕР_2 , банк отримувача АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням власника рахунку (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку з 01.11.2014 року по 30.11.2014 року, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1