Справа №766/753/20
н/п 1-кс/766/7471/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та проведення виїмки відомостей, які зберігаються в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-анкетні дані осіб, яким належать банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
-Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2019 по термін дії ухвали слідчого судді, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

-Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій за період часу з 01.01.2017 по теперішній час по розрахунковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (що дасть змогу ідентифікувати осіб, які ними користувались).

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.11.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 п.11 ч.2 ст.115, ч.2 ст. 307 КК України.

Проведеним на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що фігурант кримінального провадження ОСОБА_4 , у період документування його злочинної діяльності здійснив 23 факти збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, придбав та незаконно збут вогнепальну зброю, замовив вбивство свого знайомого через боргові зобов`язання, а також зберігав на одній з квартир що належить його батьку психотропну речовину з метою збуту в особливо великих розмірах.

10.06.2020 фігуранта було затримано відповідно до вимог ст. 208 КПК України.
11.06.2020 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 307 КК України.
11.06.2020 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду підозрюваному. обрано запобіжний захід у в вигляді тримання під вартою строком.
Також відповідно до постанови заступника прокурора АР Крим ОСОБА_5 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено до 5 місяців, а саме до 11.11.2020, у зв`язку з необхідністю проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, зокрема встановленні каналу оптового збуту наркотичного засобу канабіс, який в подальшому фігурант розфасовував на менші об`єми та збував здійснюючи розрахунки в електронних валютах .
Так з метою встановлення інших осіб причетних до кримінального правопорушення було надано доручення до ВКП ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, у відповідь на доручення було встановлено 9 осіб, які здійснюють збут наркотичного засобу канабіс по території всієї материкової частини України, вирощування здійснюється на території Херсонської та Запорізької областей. Так вказані особи створили на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 (сайт з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин) магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до протоколу огляду відомостей інтернет-сайтів у загальнодоступній мережі інтернет, встановлено що на сторінці вказаного магазину здійснюється оптовий збут наркотичного засобу канабіс мінімальний заказ 100 грамів за ціною 8000 гривень.
Також в ході досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_6 ( анкетні данні особи змінено на підставі ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб що беруть участь у кримінальному судочинстві») який в своїх показав зазначив що відправлення «товару» вказаного магазину здійснюють через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » с невеликих міст і селищ Херсонської області, оплата здійснюється на електроні рахунки у системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також на банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так встановлено картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які використовують для отримання коштів за збут: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Так відповідно до інформації з офіційного сайту банку - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , та має структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та особи у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Мотивація суду:
Дослідивши клопотання та надані до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав:
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.160 у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а сааме:анкетні дані осіб, яким належать банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів та матеріали фото та відео записів здійснених банкотами, але при цьому клопотання не містить жодного обґрунтування значення цих документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тоді як слідчий зобов`язаний обґрунтувати яке значення для встановлення якої обставини кримінального правопорушення може мати документ, до якого планується отримати доступ.

Із клопотання незрозуміло яке відношення до вказаного кримінального провадження мають анкетні дані особи, матеріали фото і відеозапису здійснених банкоматами та рух коштів по них, адже предметом доказування у даному кримінальному провадженні є дії ОСОБА_4 щодо збуту наркотичних речовин та замовного вбивства.

КПК України не визначає такої мети тимчасового доступу як «встановлення інших осіб причетних до кримінального правопорушення».

Необхідність доступу до вищезазначених документів має бути конкретизована у даному кримінальному провадженні відповідно до приписів ч.2 ст.160КПк України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Відмовити старшому слідчому СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1