Справа № 405/5884/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000310 від 21 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 157 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:
- документи, що підтверджують відкриття картки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- відомості про підключення картки № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським картковим рахунком у період з 22.09.2020 по 23.09.2020;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_3 у період з 22.09.2020 по 23.09.2020;
- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_3 у період з 22.09.2020 по 23.09.2020.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № № 0000310 від 21.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 157 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці вересня 2020 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , балотуючись на посаду міського голови міста Світловодська Кіровоградської області, діючи умисно, цілеспрямовано, з власної вигоди, з метою перешкоджання під час вільного здійснення виборцями та іншого кандидата на посаду голови міста Світловодська своїх виборчих прав, шляхом набрання іншим кандидатом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року меншої кількості голосів від виборців під час голосування, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знайшли особу під схожими анкетними даними, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, запропонували ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за грошову винагороду, подати свою кандидатуру на посаду міського голови міста Світловодська Кіровоградської області.
ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , добровільно відмовився від вказаного злочинного задуму, але ОСОБА_4 дав свою добровільну згоду. Після цього ОСОБА_7 звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів та надав свою добровільну згоду на співробітництво з розкриття та розслідування вказаного кримінального правопорушення.
23.09.2020 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Світловодськ Кіровоградської області, зустрілися з ОСОБА_7 , та продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, розповіли детальний план злочинної діяльності, який передбачав декілька етапів його реалізації. Перший етап полягав в необхідності зібрати документи та подати кандидатуру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на посаду голови міста Світловодська Кіровоградської області, зареєструвавши в реєстрі. Після закінчення першого етапу плану ОСОБА_7 мав отримати грошову винагороду в сумі 10000 гривень. Другий етап плану злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_6 полягав у вчиненні перешкоджання виборчих прав в день виборів 25 жовтня 2020 року, шляхом розподілу голосів виборців між кандидатами: ОСОБА_7 та ОСОБА_5 та в результаті чого отримання перемоги на виборах на посаду голови міста Світловодська ОСОБА_4 .
23.09.2020 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , вчинили всі дії першого етапу злочинного плану та зареєстрували в реєстрі кандидатів на посаду голови міста Світловодська ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та передали останньому грошову винагороду в розмірі 10500 гривень.
22.09.2020 допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що користується номером мобільного терміналу НОМЕР_4 та додав, що 20.09.2020 о 21:03год., в той час коли він знаходився в м. Києві та в той час коли він спілкувався зі своєю знайомою ОСОБА_8 , номер телефону якої НОМЕР_5 , до нього з іншої лінії зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_6 , та запитав чи він дійсно являється ОСОБА_7 та чи дійсно проживає в м. Київ чи в м. Світловодськ, на що він повідомив що дійсно він являється ОСОБА_7 та обманувши його сказав, що на той час знаходився в Закарпатській області. Дана особа не представилась, але розповіла, що є до нього справа, а саме він мав допомогти йому у виборах та той розповів, що в м. Світловодськ є особа схожа з його анкетними даними, яка зареєстрована як кандидат на посаду голови м. Світловодськ, та необхідно приїхати до м. Світловодська та зареєструватись також як кандидат на посаду голови м. Світловодська, а також запропонував за вказані дії грошову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень а також компенсацію на інші витрати. Він зрозумів, що кандидат на посаду голови м. Світловодська являється його дядько ОСОБА_5 , і тому він після того як зрозумів це в ході розмови увімкнув на своєму телефоні диктофон та записав їхню розмову. Після закінчення розмови вказана особа сказала, що зателефонує йому пізніше. Ввівши номер телефону НОМЕР_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і там висвітилось ім`я власника вказаного номеру « ОСОБА_9 ». Він розумів, що вказані дії невідомої особи є незаконними і тому повідомив про даний факт працівників поліції. Від працівників поліції він дізнався, що невідома особа на ім`я ОСОБА_9 являється ОСОБА_4 .
24.09.2020 додатково допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що 22.09.2020 о 09:51 год. до мене зателефонував ОСОБА_10 з номеру НОМЕР_6 та запитав чи він виїхав з міста Києва до нього в м. Світловодськ, на що він відповів, що планує виїжджати приблизно о 12год. та пізніше буде розуміти коли взагалі зможе виїхати. Вказану розмову він записав на диктофон. ОСОБА_9 запропонував скинути йому на дорогу грошові кошти в розмірі 500 гривень та попросив переслати йому смс-повідомленням або через месенджер «Телеграм» номер своєї картки куди він скине грошові кошти. 22.09.2020 о 11:18год. до нього знову телефонував ОСОБА_10 , але він не відповів, натомість відправив на його номер смс-повідомлення що не може говорити, та щоб той зателефонував йому пізніше. ОСОБА_10 надійслав йому повідомлення з проханням скинути номер картки, та він відразу перекинув йому номер картки НОМЕР_3 оформленої на його ім`я та повідомив тому що планує виїжджати о 14годині. Приблизно о 12:23год. його номер телефону надійшло смс-повідомлення з того самого номеру ОСОБА_10 де він запитував чи отримав він грошові кошти на що він відписав, що так, оскільки дійсно 22.09.2020 о 11:46год. на його картку надійшли грошові кошти в розмірі 500 гривень, які були переказані через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 , відправником була ОСОБА_11 , картка visa НОМЕР_7 , платіж Р24А611554940С66442. Копію вказаної квитанції про отримання грошових коштів в розмірі 500 гривень додає до вказаного протоколу. 22.09.2020 о 14:02 год. до нього знову зателефонував ОСОБА_4 та запитав чи скоро він буде виїжджати, нащо він пояснив, обманувши його, що через 3-4 години буде тільки виїжджати і можливо приїде тільки під вечір, а ОСОБА_10 сказав, щоб він приїхав раніше, оскільки о 8годині наступного дня необхідно буде вирішувати питання щодо його реєстрації на посаду голови міста Світловодська. Вказану розмову він записав на диктофон. 22.09.2020 о 19:45год. на його телефон знову телефонував ОСОБА_4 та запитав де він на що відповів, що доїжджає до м. Знам`янка Кіровоградської області. Також ОСОБА_10 сказав, що його зустріне його довірена особа, але він відповів, що хоче зустрітись з ним особисто, але ОСОБА_10 відповів, що його на даний час не має на місці і тому його зустріне його (права рука), якій він повністю довіряє, та яка йому все розповість на місці. Приїхавши в м. Світловодськ в кафе ОСОБА_12 він зустрівся з невідомою особою, як він пізніше дізнався то був ОСОБА_13 . Під час зустрічі з ОСОБА_14 вони розмовляли на побутові теми, та домовились зустрітись наступного дня о 08:45год. 23.09.2020 до нього не одноразово телефонував ОСОБА_13 з номеру телефону НОМЕР_8 , але він не відповідав. Пізніше о 09:54год. до нього зателефонував і свого номеру телефону ОСОБА_4 , але він також не відповів, а потім о 10:22год. знову зателефонував ОСОБА_10 та він повідомив йому що він не хоче зустрічатись з ніякими посередниками, а хоче поспілкуватись з ним особисто, та щоб під час розмови він розповів йому все що він від нього хоче, на що ОСОБА_10 погодився та запитав де він на даний час знаходиться і вони домовились про зустріч біля будинку культури по АДРЕСА_3 , що він й зробив. По дорозі до нього підійшов ОСОБА_10 , який представився ОСОБА_15 та між ними відбулась розмова, в ході якої ОСОБА_10 розповів йому, що йому необхідно зареєструватись як кандидат на посаду голови міста Світловодська, після чого він отримає грошову винагороду в розмірі 10000гривень, та пояснив, що інші кандидати на вказану посаду його дискредитують в соціальних мережах за допомогою «ботів», і що його кандидатура має під час голосування перетягнути на себе якомога більше голосів з кандидата з аналогічним прізвищем та ім`ям як у нього. Також ОСОБА_10 пообіцяв компенсувати всі інші розтрати пов`язані з його перебуванням та переїздом. Після цього ОСОБА_10 зателефонував до невідомої особи та домовлявся про те, щоб знайшли приміщення де вони зможуть заповнити всі необхідні документи. Потім ОСОБА_10 зателефонував до невідомої йому особи жіночої статі та попросив підійти до будинку культури. Через деякий час до них підійшла жінка з якою спілкувався ОСОБА_10 , а потім він зателефонував до ОСОБА_16 , який приїхав та забрав його і вони разом з ОСОБА_14 та невідомою жінкою поїхала на офіс, який вони називали « ОСОБА_17 ». Коли вони під`їхали до офісу він з ОСОБА_14 залишились в автомобілі а жінка пішла до будівлі, та через деякий час вийшла та в салоні автомобіля він писав заяву під диктовку вказаної жінки, автобіографію. Після цього він разом з ОСОБА_14 поїхали робити йому фотокартки. В той час коли він знаходився в салоні автомобіля, до них під`їхав ОСОБА_10 , та він на вулиці зустрівся з ОСОБА_14 та передав йому грошові кошти, і пояснив, що необхідно поповнити його картку на суму 5200 гривень, оскільки з його картки необхідно буде перекидати грошові кошти в розмірі 5000 гривень як грошова застава кандидата. Після цього вони з ОСОБА_6 поїхали до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований біля ІНФОРМАЦІЯ_8 , де ОСОБА_18 через касу поповнив його картку грошовими коштами в розмірі 5189,6грн. Копію вказаної квитанції про отримання грошових коштів додає до вказаного протоколу. Після цього з його картки були внесені грошові кошти в розмірі 5000 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 з призначенням платежу (грошова застава кандидата ОСОБА_7 на посаду Світловодського міського голови на перших місцевих виборах 25.10.2020). Копію вказаної квитанції про відправлення грошових коштів додає до вказаного протоколу.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номеру картки: № НОМЕР_3 та документів про рух грошових коштів по вказаній картці, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 22.09.2020 по 23.09.2020.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Отже, доступ до вищевказаних документів можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № № 0000310 від 21.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 157 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_21 та старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:
- документи, що підтверджують відкриття картки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- відомості про підключення картки № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським картковим рахунком у період з 22.09.2020 по 23.09.2020;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_3 у період з 22.09.2020 по 23.09.2020;
- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_3 у період з 22.09.2020 по 23.09.2020.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 05.12.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_23