ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/667/21
Провадження № 1-кс/201/230/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 10.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 10.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримавши доходи з невстановлених джерел, в порушення вимог Податкового кодексу України, їх не задекларували, в результаті чого умисно ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави коштів у значних розмірах, що призвело до ненадходження до Державного бюджету грошових коштів у значних розмірах.
Під час досудового розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, проведено тимчасовий доступ до документів які перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), під час якого отримано копію договору про надання поворотної фінансової допомоги від 22 червня 2012 року, укладеного між фізичними особами ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , далі ОСОБА_5 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 , далі ОСОБА_7 ), відповідно до якого остання отримала в борг від ОСОБА_5 готівкою 3 000 000 доларів США.
Проведеним комплексом слідчих (розшукових) заходів та заходів забезпечення кримінального провадження встановлено відсутність документально підтверджених відомостей, щодо джерел походження вищевказаних грошових коштів у вигляді офіційно отриманих ОСОБА_5 у розмірі 3 000 000 доларів США на час надання позики.
В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, проведено тимчасовий доступ до документів щодо відкриття банківських рахунків ОСОБА_7 які перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ).
Відповідно до отриманих документів, встановлено, що зарахування безготівкових грошових коштів у сумі 3 000 000 доларів США на банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), відбулось по міжбанку 15.07.2016 року з банківського рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , адреса - АДРЕСА_1 ). Відповідно до матеріалів тимчасового доступу встановлено, що підтвердженням джерела походження вказаних вище безготівкових коштів на рахунку № НОМЕР_4 , був договір про надання поворотної фінансової допомоги від 22.06.2012 року, укладений між фізичними особами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відповідно до якого остання отримала в борг від ОСОБА_5 готівкою 3 000 000 доларів США.
Враховуючи викладене, під час досудового розслідування кримінального провадження виникла об`єктивна необхідність встановлення, документально підтверджених відомостей, походження грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою підтвердження чи спростування фактів існування в її володінні та розпорядженні грошових коштів у вказаних розмірах, а також, з урахуванням отриманих відомостей, проведення слідчих дій, спрямованих на перевірку законності походження таких грошових коштів.
Крім того, вказані документально підтверджені відомості дозволять підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_7 до отримання незаконного прибутку ОСОБА_5 , встановити її роль у вчиненні злочину, а також вірно кваліфікувати дії інших учасників протиправної схеми.
Для встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження документів по юридичному оформленню та використанню банківського рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Документи по юридичному оформленню вказаного банківського рахунку ОСОБА_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документи що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, час операцій, дані банків щодо відправників і одержувачів, номери їх рахунків, призначення платежів, і документи, що підтверджують факти відкриття та розпорядження такими рахунками, джерела походження грошових коштів на зазначеному рахунку, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити обставини кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення позапланових перевірок, почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.
Такі документи є важливим і ключовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки вони фактично відображають механізм вчинення кримінального правопорушення, підтверджують об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а також дозволять визначити суб`єкта кримінального правопорушення.
Крім того, такі документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Також, оригінали таких документів необхідні для забезпечення проведення судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження суми завданих збитків.
Так, відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012: «... Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів» (п. 1.1 розділу 1 «Криміналістичні експертизи»).
Виходячи з викладеного, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та з метою забезпечення проведення податкової перевірки та судових експертиз, виникла необхідність у вилученні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оригіналів документів щодо юридичного оформлення вказаного вище банківського рахунку ОСОБА_7 відкритого в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Статтею 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 8, ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000020, а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000020, зокрема: слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), та вилучення (виїмку) їх оригіналів, з можливістю проведення такого тимчасового доступу до речей і документів за місцем розташування відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
Документів по юридичному оформленню (відкриттю) банківського рахунку № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття такого рахунку по дату виконання ухвали, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкет та опитувальників клієнта, договорів та додатків до них на розрахунково-касове обслуговування, договору банківського рахунку та додатків до нього, заяв на випуск платіжних карток, розписки про отримання платіжних карток, карток зі зразками підписів, документів, що надають право довіреним та іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку, довіреностей, сторінки паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів (РНОКПП) - довірених осіб, та інших осіб, які використовували вказаний банківський рахунок.
Документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , за період з моменту відкриття такого рахунку по дату виконання ухвали, в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника (відправників) й одержувача (одержувачів) коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів - в електронному виді та на паперовому носії.
Документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття такого рахунку по дату виконання ухвали, а саме: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, інших документів.
Договорів з додатками до них, щодо встановлення системи «Клієнт - Банк» для використання рахунку № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття такого рахунку по дату виконання ухвали, із зазначенням відомостей щодо реєстрації вказаного клієнта на сервері банку із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес з яких здійснювався доступ до вказаного рахунку.
Документи (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття такого рахунку по дату виконання ухвали.
Матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, відділень
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів із рахунку № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття такого рахунку по дату виконання ухвали.
Документи підтверджуючі джерела походження грошових коштів на рахунку № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття такого рахунку по дату виконання ухвали.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1