УХВАЛА

10.09.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 06.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Одеської місцевої прокуратури №1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, у провадженні сектору дізнання Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 06.08.2020, на підставі заяви від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.07.2020 за адресою АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 8000 гривень.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Одеської місцевої прокуратури №1 у складі прокурорів ОСОБА_5 та ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням установлено, що липні 2020 року громадянка ОСОБА_4 познайомилася із громадянином ОСОБА_6 , який в процесі спілкування, запевнив її, що займається ремонтними роботами об`єктів нерухомості та дізнавшись що ОСОБА_4 має у власності квартиру у не придатному для проживання стані, увійшовши у довіру заявниці, запропонував їй свої послуги щодо здійснення ремонтних робіт вказаної квартири. Зі слів ОСОБА_6 він запропонував заявниці зробити ремонт квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у двотижневий період, за умови, що ОСОБА_4 передасть ОСОБА_6 грошові кошти для закупівлі будівельних матеріалів. Будучи впевненою у щирості намірів ОСОБА_6 , в період часу з 22.07.2020 по 26.07.2020, ОСОБА_4 передала ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 8000 гривень для закупівлі будівельних матеріалів, частину з яких шляхом переведення на банківську картку банку АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_2 номером НОМЕР_1 , якою користувався ОСОБА_6 .

Однак після отримання грошових коштів, ОСОБА_6 жодних будівельних матеріалів ОСОБА_4 не поставив та ніяких будівельних робіт у квартирі АДРЕСА_3 , не здійснив. Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок з останньою.

Таким чином, існують підстави вважати, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом здійснення ремонтних робіт, не маючи наміру їх здійснювати, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 8000 гривень.

В ході здійснення дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, вважається за необхідним отримати наступні відомості: інформація щодо руху коштів по банківському рахунку клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користування яким здійснюється за допомогою банківської картки з номером НОМЕР_1 , із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носії; копії документів ОСОБА_6 , на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку; номера контактних телефонів ОСОБА_7 , та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Таїровського відділення поліції Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору сектору дізнання Таїровського відділення поліції Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Таїровського відділення поліції Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , (з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином на паперовому та/або електронному носіях), а саме до:

- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користування яким здійснюється за допомогою банківської картки з номером НОМЕР_1 , із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носії;
- копій документів ОСОБА_6 , на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку; номерів контактних телефонів ОСОБА_7 , та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вищевказаним рахунком.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1