Справа № 750/6504/20
Провадження № 1-кс/750/2604/20
У Х В А Л А

20 листопада 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання Чернігівського ВП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0004130 від 18.06 .2020, -

В С Т А Н О В И В:

Інспектор сектору дізнання звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інспектору сектору дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області інспектору сектору дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які визначені дізнавачами у к/п 0004130 від 18.06.2020 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 07.04.2020 по дату подання клопотання з карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 07.04.2020 по дату подання клопотання; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 07.04.2020 по дату подання клопотання.

Інспектор сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СД Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004130 від 18.06.2020 за ч.1 ст.192 КК України, за фактом того, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2000 грн., чим заподіяла їй майнової шкоди на вищевказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка показала, що 07.05.2020 вона зайшла на додаток для обміну фотографіями та відеозаписами «Instagram», де під час перегляду стрічки новин, вона побачила посилання на сторінку в месенджері «Telegram», за допомогою якого можливо заробити грошові кошти. Після чого потерпіла перейшла за посиланням на сторінку в месенджері «Telegram», де почала переписуватись з невідомим їй чоловіком. В ході спілкування чоловік написав потерпілій умови, за яких він зможе допомогти останній виграти грошові кошти за допомогою ставок на спортивні події, а саме що потерпіла має зробити депозит (мінімум 2000 грн.), після чого даний чоловік робить ставку на якусь спортивну подію, потім суму її депозиту він повертає назад потерпілій (2000 грн.), з виграшу він повертає останній ще 70%, а 30% залишає собі. На дану пропозицію потерпіла погодилась, після чого невідомий чоловік надіслав потерпілій реквізити своєї банківської карти зазначивши, що це карта його менеджера, а саме: НОМЕР_4 . Також він повідомив, що після того як потерпіла надішле йому скрін корінця на підтвердження переводу грошових коштів на його банківську картку, він почне роботу. Потерпіла зробила все як сказав невідомий їй чоловік та перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на вказану ним картку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2000 грн. Невідомий чоловік повідомив, що починає роботу. Після чого потерпіла намагалась зв`язатись з вищевказаним чоловіком, однак він переніс потерпілої номер до чорного списку та поспілкуватись з ним вона вже не змогла. На повідомлення потерпілої він також не відповів. Також невідомий чоловік видалив спільну переписку з потерпілою. На даний час грошові кошти не повернуті. В подальшому потерпіла звернулась до поліції та повідомила про обставини, в ході яких невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 грн. Також потерпіла додала, що картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 оформлена на матір потерпілої чоловіка гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак вона вже тривалий час нею користується, а грошові кошти, які потерпіла перерахувала невідомому їй чоловіку належать останній.

18.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 07.08.2020 інспектором СД ЧВП ГУНП в чернігівській області проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 , щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_4 в ході чого встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_4 07.05.2020 о 12:19 надійшли кошти в сумі 2000 грн., які в подальшому готівкою не знімались, а 07.05.2020 з банківського рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) 07.05.2020 року, через систему онлайн переказів ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані кошти на картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ), банк отримувача JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_6 , в сумі 2000 грн.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення місцезнаходження особи причетної до його вчинення, інспектор сектору дізнання звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення місцезнаходження особи причетної до його вчинення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інспектору сектору дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області інспектору сектору дізнання ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які визначені дізнавачами у к/п 0004130 від 18.06.2020 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 07.04.2020 по 20.11.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 07.04.2020 по 20.11.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 07.04.2020 по 20.11.2020.

Строк дії ухвали встановити до 20 січня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити інспектору сектору дізнання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1