Справа № 509/5932/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2020 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Овідіополь клопотання старшого слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001566, внесеного до ЄРДР 17.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206-1 ч.1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням з якого вбачається, що до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що група осіб, у серпні місяці 2017 року скоїла протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головою якого на той час був ОСОБА_5 .

19.11.2020 ОСОБА_5 склав додаткову заяву про злочин, та був допитаний в якості свідка, виходячи з чого, останній вказав, що з червня місяця 2007 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під керівництвом ОСОБА_5 почало будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . У серпні місяці 2017 року, громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та Клещина за підтримки невідомих осіб, силоміць проникли на будівельний майданчик, де вигнали охорону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вскрили замки та самовільно зайняли офісні та складські приміщення ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Однак встановлено, що з 2009 року за вимогами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інших кредиторів, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розпочато процес розгляду справи про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом у Господарському суді Одеської області. 07.06.2017, ухвалою Господарського суду Одеської області в рамках справи № 1-7/158-09-3124, керуючим санацією призначено саме ОСОБА_6 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю отримання відповідним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; юр. адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до усіх документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо кредитування (інвестування) будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) або інших об`єктів.

Так, вищевказані документи та інформація в них, мають пояснювати процеси інвестування та початку процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що необхідно для встановлення усіх обставин події злочину, правильної кваліфікації діяння, та встановлення осіб винних у вчиненні злочину.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати відомості, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому вважаю за необхідне встановити строк виконання ухвали на протязі одного місяця та після його виконання повідомити суд відповідно до чинного законодавства.
Керуючись ст.ст.40, 159, 160, ч.7 ст.162-164 КПК України ,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області (слідча група): ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням іншим слідчим слідчої групи, та оперативним працівникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, або іншим працівникам Національної поліції України, з можливістю вилучити завірені копій документів, які перебувають у володінні (розпорядженні, користуванні) акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; юр. адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до усіх документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо кредитування (інвестування) будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) або інших об`єктів.

Надати можливість ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом роздруківки, копіювання на електронні носії інформації у цифровому вигляді диски, або флеш-карти пам`яті.

Покласти виконання даної ухвали на старшого слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала суду про дозвіл на тимчасовий доступ діє до 26 грудня 2020 року.
Про виконання ухвали негайно повідомити суд.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1