Справа № 991/6766/20
Провадження1-кс/991/6955/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді від 17.06.2020 на

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Вінниця, громадянина України, депутата Одеської міської ради VII скликання, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 03.10.2016,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000308 від 03.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191; ч. 3 ст.206-2; ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст.366; ч. 3 ст. 209 КК України, в якому просив продовжити на два місяці, але не довше, ніж на строк досудового розслідування у кримінальному провадженні строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: 1) не відлучатися без дозволу детектива, прокурора чи суду із населеного пункту, в якому він проживає, а саме з м. Одеси; 2) прибувати на першу вимогу до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000308, прокурора, суду; 3) повідомляти детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 4) утримуватися від спілкування із будь-якою особою, яка представляє інтереси або є засновником чи співробітником підприємств: ТОВ «Авіакомпанія «Одеса», ТОВ «Ньюс Йорк Корпорейшн», ПП «Корнегі Трейд», ПП «Торгівельні металургійні системи», ТОВ «Енерго Альтернатива», ПП «Квезаль», ТОВ «Логістік Сервіс-Груп», ПП «Протрейдерс», ТОВ «Аркадія-Сіті», ТОВ «Югтранс-Термінал», ТОВ «ІПГ «Майстер», ПП «Айтекс» а також з наступними свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 підозрюваними ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ; 5) здати на зберігання детективам Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Обґрунтовуючи необхідність продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді про застосування запобіжного заходу, прокурор послався на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.

17.06.2020 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5000 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, що становить 10 510 000,00 грн. На підозрюваного покладено наступні, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язки: 1) не відлучатися без дозволу детектива, прокурора чи суду із населеного пункту, в якому він проживає, а саме з м. Одеси; 2) прибувати на першу вимогу до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000308, прокурора, суду; 3) повідомляти детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 4) утримуватися від спілкування із будь-якою особою, яка представляє інтереси або є засновником чи співробітником підприємств: ТОВ «Авіакомпанія «Одеса», ТОВ «Ньюс Йорк Корпорейшн», ПП «Корнегі Трейд», ПП «Торгівельні металургійні системи», ТОВ «Енерго Альтернатива», ПП «Квезаль», ТОВ «Логістік Сервіс-Груп», ПП «Протрейдерс», ТОВ «Аркадія-Сіті», ТОВ «Югтранс-Термінал», ТОВ «ІПГ «Майстер», ПП «Айтекс» а також з наступними свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 підозрюваними ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ; 5) здати на зберігання детективам Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну. Строк дії обов`язків визначено два місяці, але в межах строку досудового розслідування.

Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 24.06.2020 ухвалу слідчого судді ВАКС від 17.06.2020 залишено без змін.
13.07.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000308 продовжено Генеральним прокурором до 5 місяців до 14.10.2020.
Враховуючи, що двомісячний строк дії покладених на підозрюваного обов`язків закінчується 17.08.2020, а наразі ще існують обставини, які перешкоджають спрямуванню обвинувального акту до суду до закінчення строку дії вказаних обов`язків, прокурор вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного.

Наявні обставини і стали підставою для звернення прокурора до слідчого судді з цим клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити, наполягаючи на тому, що ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися.
Сторона захисту, як і сам підозрюваний ОСОБА_4 , заперечили проти задоволення клопотання прокурора та у його задоволенні просили відмовити, посилаючись на відсутність обґрунтованої підозри у вчиненні злочину за інкримінованою йому статтею КК України, зокрема наявності об`єктивної сторони як складової частини злочину. Нових ризиків прокурором не зазначено у клопотання, а наявні не підтвердилися та не знайшли свого відображення у процесуальній поведінці ОСОБА_4 ..
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як слідує з матеріалів клопотання, Слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000308 від 03.10.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст.191; ч. 3 ст.206-2; ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст.366; ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , тимчасово, на період здійснення повноважень депутата Одеської міської ради VII скликання, обіймаючи посаду голови постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради, за попередньою змовою з директором департаменту комунальної власності Одеської міської ради ОСОБА_31 , засновником та генеральним директором ТОВ Авіакомпанія «Одеса» ОСОБА_32 , за сприяння директора юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_33 , діючи узгоджено та під керівництвом невстановлених осіб, які мали вирішальний вплив на прийняття рішень з питань фінансово-господарської діяльності групи компаній (ТОВ Авіакомпанія «Одеса», , ТОВ "Ньюс Йорк Корпорейшин", , ТОВ "Аркадія-Сіті", , ТОВ «ЮГТРАНС-ТЕРМІНАЛ, , компанії-нерезидента «Venford Holdings Limited», реєстраційний номер 920235 (місце реєстрації - Гонконг, Китайська Народна Республіка), що задіювалися у злочинній діяльності (далі Контролери), у період з червня по вересень 2016 року у м. Одесі, шляхом зловживання ОСОБА_31 та ОСОБА_30 своїм службовим становищем та власними повноваженнями як представника органу місцевого самоврядування, всупереч інтересам територіальної громади міста Одеси щодо економного та ефективного розпорядження комунальним майном (коштами місцевого бюджету), забезпечення контролю за виконанням рішень Одеської міської ради та дотримання і правильного застосування міською радою законодавства України під час проведення процедури викупу нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольське шосе, 22-Г (далі Будівлі), у зв`язку із суспільною необхідністю, умисно, з корисливих спонукань заволоділи коштами місцевого бюджету м. Одеси в сумі 131 174 020 грн., розмір яких у шістсот і більше разів (а саме у 190 138 разів) перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром, за викладених обставин.12.06.2020 ОСОБА_34 увійшов у змову з ОСОБА_35 та ОСОБА_36 з метою забезпечення надання неправомірної вигоди службовим особам правоохоронних органів за прийняття процесуальних рішень у вказаному кримінальному провадженні № 0001590 на користь ОСОБА_37 .

10.06.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначена підозра ґрунтується на зібраних в ході досудового розслідування доказах: документах щодо переходу права власності на нежитлові будівлі та споруди, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольське шосе, 22-Г (1. Рішення Одеської міської ради від 30.06.2016 № 889-VII, яким надано згоду на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси будівель та споруд, що розташовані за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Г, та належать на праві приватної власності ТОВ «Авіакомпанія «Одеса». Доручено Департаменту комунальної власності Одеської міської ради провести незалежну оцінку для визначення ринкової вартості вказаного об`єкту та укласти договір купівлі-продажу за ціною, визначеною за результатами незалежної оцінки. 2. Листування між Департаментом комунальної власності Одеської міської ради та постійною комісією Одеської міської ради з питань комунальної власності щодо розгляду питань, пов`язаних із придбанням територіальною громадою м. Одеси нежитлових будівель та споруд що розташовані за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Г. 3. Протоколи засідання постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради по даному питанню. 4. Рішення Одеської міської ради від 21.09.2016 № 1113-VII, яким затверджено розмір викупної ціни будівель та споруд, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольське шосе, 22-Г у сумі 146 850 000,00 грн. 5. Договори купівлі-продажу від 28.09.2016 № 759 та № 762 між ТОВ «Авіакомпанія «Одеса» в особі ОСОБА_38 та Одеською міською радою в особі ОСОБА_39 ); листуваннях між Департаментом комунальної власності Одеської міської ради та Департаментом фінансів Одеської міської ради щодо проведення фінансування у сумі 146 850 000,00 грн для придбання будівель та споруд , що розташовані за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Г; документах, щодо перерахування грошових коштів між Департаментом комунальної власності та ТОВ «Авіакомпанія «Одеса» - платіжними дорученнями № 1 та № 2 від 29.09.2016 на суму 73 425 000,00 грн кожне, а в загальному на суму 146 850 000,00 грн; листуваннях між ТОВ «Авіакомпанія «Одеса» та Одеською міською радою з приводу придбання нежитлових будівель та споруд, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольське шосе, 22-Г; листі директора Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_33 від 24.02.2016 № 455 вих на адресу директора Департаменту міського господарства Одеської міської ради, згідно якого визначено, що льотне поле як споруда не є тотожнім поняттям із земельною ділянкою, на якій воно розміщується та яка є необхідною для його обслуговування; листі директора Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_33 від 25.05.2016 № 01-69/559 на адресу директора Департаменту комунальної власності Одеської міської ради, згідно якого Одеська містка рада не визнавала та не могла визнати право власності ТОВ «Авіакомпанія «Одеса» на земельну ділянку, на якій розташовані об`єкти нерухомого майна за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Г, враховуючи встановлену законодавством процедуру відведення земельних ділянок у користування та власність юридичних осіб; листі директора Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_33 від 23.07.2015 на адресу секретаря Одеської міської ради, яким надано інформацію про відсутність у ТОВ «Авіакомпанія «Одеса» належним чином оформлених прав на земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольске шосе, 22-Г; листі Державної авіаційної служби України від 31.08.2018 № 1.19-10848-18, згідно якого з 1995 року не видавалось свідоцтв про державну реєстрацію та придатність до експлуатації аеродрому «Одеса (Засатава)» та рішенням про виключення вказаного аеродрому з реєстру аеродромів від 05.12.2005; листі ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 11.12.2019 № 10-15-08-11074/2-19, згідно якого державна реєстрація земельної ділянки, що розташована за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Г починаючи з 01.01.2013 не здійснювалась; висновку від 08.11.2017 № 18280/16-42/21083/21110/17-42 експерта за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи, згідно якого розмір викупної ціни будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Г станом на 31.08.2016 може складати 16 100 000,00 (шістнадцять мільйонів сто тисяч) гривень без ПДВ, збитків ТОВ «Авіакомпанія «Одеса», як землекористувачу земельної ділянки, що розташована за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Г не завдано; протоколі огляду місця події від 26.10.2016 території, розташованої за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Г, в ході якого встановлено, що за вказаною адресою знаходяться нежитлові будівлі та споруди із значним ступенем зносу; протоколі огляду від 28.02.2019 відеозапису VII сесії Одеської міської ради VII скликання, під час якої директор Департаменту комунальної власності Одеської міської ради ОСОБА_40 повідомив, що окупність земельної ділянки 10 років… ніхто крім ТОВ «Авіакомпанія «Одеса» нею користуватись не може. Директор Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_41 повідомила, що в склад будівель та споруд входить злітно-посадкова смуга і прилягаючі території і це є фактично земельна ділянка; довідці спеціаліста Держаудитслужби від 17.03.2020, згідно якої, втрати коштів бюджету м. Одеси при здійсненні Одеською міською радою у 2016 році викупу належних ТОВ «Авіакомпанія «Одеса» на праві приватної власності будівель та споруд, що розташовані за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Г, у зв`язку із суспільною необхідністю могли становити не менше , як 130 750 000,00 грн; висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області від 18.03.2020 № 9/15-32-16-02-20/13896819, згідно якого встановлені фінансові операції та правочини ТОВ «Авіакомпанія «Одеса» з ТОВ «Ньюс Йорк Корпорейшн» та подальше виведення коштів на адресу нерезидентів, підприємств з ознакою сумнівності ПП «Корнегі Трейд», ПП «Торгівельні металургійні системи», ТОВ «Енерго Альтернатива», ПП «Квезаль», ТОВ «Логістік Сервіс-Груп» та погашення відсотків за кредитним договором по вищезазначеному ланцюгу руху коштів ймовірно були спрямовані на неправомірне виведення коштів, отриманих від Департаменту комунальної власності Одеської міської ради, що в свою чергу можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Фінансові операції та правочини ТОВ «Авіакомпанія «Одеса», ТОВ «Ньюс Йорк Корпорейшн», ПП «Корнегі Трейд», ПП «Торгівельні металургійні системи», ТОВ «Енерго Альтернатива», ПП «Квезаль», ТОВ «Логістік Сервіс-Груп», ТОВ «Протрейдерс», ТОВ «Аркадія-Сіті», ТОВ «Югтранс-Термінал», ТОВ «ІПГ «Майстер», ПП «Айтекс» мають ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; протоколі допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; інших матеріалах кримінального провадження.

За твердженнями прокурора, ОСОБА_4 внаслідок вчинення умисних дій, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто підозрюваний вчинив особливо тяжкий злочин, за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

17.06.2020 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5000 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, що становить 10 510 000,00 грн. На підозрюваного покладено наступні, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язки: 1) не відлучатися без дозволу детектива, прокурора чи суду із населеного пункту, в якому він проживає, а саме з м. Одеси; 2) прибувати на першу вимогу до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000308, прокурора, суду; 3) повідомляти детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 4) утримуватися від спілкування із будь-якою особою, яка представляє інтереси або є засновником чи співробітником підприємств: ТОВ «Авіакомпанія «Одеса», ТОВ «Ньюс Йорк Корпорейшн», ПП «Корнегі Трейд», ПП «Торгівельні металургійні системи», ТОВ «Енерго Альтернатива», ПП «Квезаль», ТОВ «Логістік Сервіс-Груп», ПП «Протрейдерс», ТОВ «Аркадія-Сіті», ТОВ «Югтранс-Термінал», ТОВ «ІПГ «Майстер», ПП «Айтекс» а також з наступними свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 підозрюваними ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ; 5) здати на зберігання детективам Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну. Строк дії обов`язків визначено два місяці, але в межах строку досудового розслідування.

Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 24.06.2020 ухвалу слідчого судді ВАКС від 17.06.2020 залишено без змін.
13.07.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000308 продовжено Генеральним прокурором до 5 місяців до 14.10.2020.
Прокурор посилається на те, що наразі в кримінальному провадженні наявні обставини, які перешкоджають спрямуванню обвинувального акту до суду до закінчення строку дії вказаних обов`язків, а тому встановлена необхідність у вчиненні ряду процесуальних дій для об`єктивного, повного завершення досудового розслідування.

Разом з тим слід зауважити, що дія обов`язків, застосованих до підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 17.08.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
У відповідності до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Згідно з ч.ч. 5, 7 ст. 194 КПК України, обов`язки покладаються на підозрюваного у випадку, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри, ризиків кримінального провадження та неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу. Обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Тобто вирішуючи питання про продовження строку обов`язків, слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів.

Отже, слідчим суддею встановлено, що необхідність продовження строку дії обов`язків викликана існуванням ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які на теперішній час не зменшилися і продовжують існувати та потребою в ознайомленні підозрюваних з матеріалами досудового розслідування, обсяг яких є досить значним в силу особливої складності провадження, а тому таку процесуальну дію неможливо провести до закінчення терміну попередньої ухвали.

При цьому, з часу застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, встановлені слідчим суддею ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися та продовжують існувати, тим самим виправдовуючи застосування покладених на підозрюваного обов`язків.

До таких ризиків відносяться:

- ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду;

- ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.

Отже, про ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду свідчать: тяжкість покарання за інкримінований злочин, а саме, позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; наявність суттєвих майнових ресурсів, у т.ч. готівкових коштів, для тривалого переховування, оскільки у його власності та у власності його сім`ї знаходиться значна кількість нерухомого та рухомого майна, корпоративні права вартістю понад 30 000 млн грн, а також готівкові кошти в загальному розмірі 960 000,00 грн та 827 000,00 доларів США; наявність паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 ; історія перебування підозрюваного за кордоном, яка свідчить про численні випадки його виїзду за кордон, а саме протягом останніх п`яти років перетинав державний кордон України в напрямку виїзд 15 разів.

Про ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, свідчать: наявність ще недопитаних свідків, яким можуть бути відомі окремі обставини, пов`язані як з придбанням Будівель, так і здійсненням легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, серед яких є особи, які є членами постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради, депутатами політичної партії «Довіряй ділам», до якої також входить ОСОБА_4 ; висока ймовірність того, що ОСОБА_4 , не будучи обмежений у спілкуванні із свідками, яким відомі обставини вчиненого ним злочину, буде здійснювати вплив на таких свідків (які вже допитані у кримінальному провадженні та які можуть бути встановлені в ході досудового розслідування) шляхом підбурювання, вмовляння, залякування, підкупу, з метою їх спонукання до ненадання показів, перекручування або спотворення обставин, які їм достовірно відомі, для того щоб він зміг уникнути кримінальної відповідальності або ж мінімізувати її; характер зв`язків між ОСОБА_4 та свідками, іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, який вказує і на його можливий приватний інтерес.

Отже, аналізуючи вищевикладене, враховуючи відомості про особу підозрюваного, характер вчиненого кримінального правопорушення, матеріальний стан слідчий суддя приходить до вмотивованого висновку про те, що в разі не продовження терміну дії обов`язків ОСОБА_4 , завдяки своєму становищу підозрюваний може переховуватись від сторони обвинувачення та суду, а також незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні. А відтак, незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, за твердженням прокурора, не зможе забезпечити досягнення мети їх застосування та запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, з чим і погоджується слідчий суддя.

Перевіряючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про доведеність обставин, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, зокрема наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_42 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також існування ризику, передбаченого п. 1 та п. 3 ст. 177 КПК України, які існували на час обрання запобіжного заходу та на час розгляду клопотання не зменшилися.

За таких обставин, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжких злочинів, а також існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які станом на даний час не зменшилися, строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, згідно ухвали слідчого судді від 17.06.2020, підлягає продовженню.

З огляду на що, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовжити на два місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку із застосуванням відносно нього запобіжного заходу у вигляді застави.

Отже, беручи до уваги доводи сторони обвинувачення та сторони захисту, слідчий суддя приходить до висновку про продовження строку дії обов`язків у частині: не відлучатися без дозволу детектива, прокурора чи суду з м. Одеси та Одеської області; прибувати на першу вимогу до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000308, прокурора, суду; повідомляти детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із будь-якою особою, яка представляє інтереси або є засновником чи співробітником підприємств: ТОВ «Авіакомпанія «Одеса», ТОВ «Ньюс Йорк Корпорейшн», ПП «Корнегі Трейд», ПП «Торгівельні металургійні системи», ТОВ «Енерго Альтернатива», ПП «Квезаль», ТОВ «Аркадія-Сіті», ТОВ «Югтранс-Термінал», ТОВ «ІПГ «Майстер», ПП «Айтекс» а також з наступними свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 підозрюваними ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 стосовно обставин кримінального провадження №0000308 поза межами слідчих дій; здати на зберігання детективам Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Керуючись ст.ст. 7, 9, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити частково.

Продовжити на два місяці, в межах строку досудового розслідування, тобто до 14.10.2020 включно, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.06.2020, на підставі ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

1) не відлучатися без дозволу детектива, прокурора чи суду з м. Одеси та Одеської області;

2) прибувати на першу вимогу до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000308, прокурора, суду;

3) повідомляти детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування із будь-якою особою, яка представляє інтереси або є засновником чи співробітником підприємств: ТОВ «Авіакомпанія «Одеса», ТОВ «Ньюс Йорк Корпорейшн», ПП «Корнегі Трейд», ПП «Торгівельні металургійні системи», ТОВ «Енерго Альтернатива», ПП «Квезаль», ТОВ «Аркадія-Сіті», ТОВ «Югтранс-Термінал», ТОВ «ІПГ «Майстер», ПП «Айтекс» а також з наступними свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 підозрюваними ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 стосовно обставин кримінального провадження №0000308 поза межами слідчих дій;

5) здати на зберігання детективам Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1