137/822/20

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.07.2020 смт. Літин
Слідчий суддя Літинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Інспектор сектору дізнання ОСОБА_4 звернулася із вказаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.01.2019 року ОСОБА_6 , на дошці інтернет-оголошень, а саме на інтернет-ресурсі OLX знайшов оголошення з приводу продажу саджанців фундука різних сортів та препарату їх хімічного захисту. В оголошенні було вказано покупця на ім`я ОСОБА_7 , а також зазначений контактний номер телефону НОМЕР_1 . Надалі, зацікавившись даним оголошенням, ОСОБА_6 зв`язався із вказаним продавцем за допомогою вище вказаного номеру телефону. В телефонній розмові із зазначеною особою остання повідомила, що відправка замовлення буде в жовтні-листопаді 2019 року, та відправка можлива лише при проведенні перерахунку авансового платежу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в обумовленому розмірі.
Протягом квітня-травня 2019 року на вище вказану банківську картку через платіжний термінал ОСОБА_6 здійснив три платежі та перерахував грошові кошти на загальну суму 4900 гривень в якості авансу.
19.11.2019 року ОСОБА_6 зв`язався з ОСОБА_8 , яка в телефонній розмові повідомила про необхідність проведення повної оплати замовлення для відправки. Після чого заявник перерахував залишок оплати за товар на вище вказану банківську картку в сумі 4250 гривень. Але після повної оплати замовлення ОСОБА_8 не відправила замовлення, грошові кошти, які ОСОБА_6 протягом квітня-травня 2019 року та листопада 2019 року перерахував на загальну суму 9150 гривен, остання не повернула, та уникає будь-яких контактів із заявником.
Таким чином в результаті шахрайських дій ОСОБА_6 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 9150 гривень.
Для того щоб підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку ОСОБА_8 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) із можливістю ознайомитись з даними документи та виконати їх копії, які пребувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, про доступ до яких клопоче інспектор, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Інспектор ОСОБА_4 до судового засідання не з`явилася надавши заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання повнітю підтримала та просила його задовольнити (а.с. 10).
Вважається за можливе розглянути клопотання у відсутності інспектора, відповідно до положення ч. 3 ст. 244 КПК України.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином (а.с. 13), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Документи, про доступ до яких клопоче інспектор сектору дізнання, можуть містити фактичні дані, на підставі яких можна встановити особу, яка вчинила вказаний злочин. Іншим шляхом неможливо буде встановити особу злочинця чи його співучасників, а згідно п.5 ч.1 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України інформація яка може становити банківську таємницю - відноситься до охоронюваної законом таємниці та іншим способом дану інформацію отримати неможливо.
Оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням інспектора доведено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати інспектору сектору дізнання Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 (у філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_2 ):
-юридичну справу особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_2 ;
- фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_2 , за період часу з 01.04.2019 по 31.05.2019, а також 20.11.2019 із вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
-у разі, якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
-відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції.
Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.
Термін дії ухвали до 14.08.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1