печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 за фактом незаконного відчуження об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та незаконної приватизації ряду державних підприємств, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що, 15.01.2007 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ) укладено Договір № 5113174/2003-26 Про сумісну діяльність від 08.07.2003 в редакції від 15.01.2007.

У випадку невиконання ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " своїх зобов`язань, передбачених договором, у власність Інвесторів переходить право власності на об`єкт нерухомості, а саме будівлю спального корпусу Пансіонату літера "з".
В жовтні 2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_7 про визнання права власності в рівних частках на будівлю спального Пансіонату літера "з" за адресою: АДРЕСА_2 .
10.10.2008 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОНЮА визнано право власності в рівних частках на будівлю спального корпусу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та змінено поштову адресу розташування вказаного спального корпусу на АДРЕСА_3 . 05.11.2008 рішенням Господарського суду Одеської області, змінено загальну площу будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , з 8 287, 2 кв.м. на 9 337,5 кв. м.

13.11.2008 КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було зареєстровано право власності в розмірі частки приміщення за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОНЮА відповідно.
Однак, 07.04.2009 рішенням судової палати у господарських справах Верховного суду України при розгляді касаційної скарги ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постанову ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.01.2009 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОНЮА до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання права власності на об`єкт нерухомості встановлено, що майно передане до статутного фонду ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (будівля спального корпусу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) є державною власністю та задоволено касаційну скаргу ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Постанову Вищого Господарського суду України від 28.01.2009 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.10.2008 скасовано. Справа передано на розгляд до суду першої інстанції.

З 2009 року по грудень 2018 року рішення Верховного суду не реалізовувалось, об`єкт незаконно перебував у приватній власності.

З червня 2009 року право власності належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 перереєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

05.12.2018 до Господарського суду Одеської області звернувся нібито представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 із заявою про видачу копій судових рішень по справі № 6/136-08-4091 (за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОНЮА до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання права власності на об`єкт нерухомості).

Підстава повноважень ОСОБА_5 довіреність від 01.10.2008, строк дії до 31.12.2018.

26.12.2018 невстановлені особи на підставі підроблених документів внесли зміни до Державного реєстру нерухомого майна щодо власника об`єкту нерухомості, скасувавши право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєструвавши право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі договору купівлі-продажу від 12.06.2001, укладеного з ЗAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

29.12.2018 за участю реєстратора КП Новоселівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » передає актом прийому-передачі право власності на об`єкт нерухомості до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 , яке також актом прийому-передачі передає право власності на будівлю у повному обсязі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » нерезиденту України, зареєстрованому у Республіці Панама.

В подальшому, в березні 2019 року між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » оформлено позику на суму 1000 000 доларів США, в результаті чого компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » передала в іпотеку спальний корпус літера «з», розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказаний правочин здійснено невстановленими особами та посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7

01.08.2019 рішенням Міжнародного арбітражу ad-hoc у Арбітра ОСОБА_8 (Республіка Молдова) у справі № К37 визнано право власності на обєкт нерухомого майна спальний корпус « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

01.08.2019 представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » направив до ІНФОРМАЦІЯ_15 заяву про визнання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. Заява повернута заявникові.

Таким чином, за умисних злочинних дій невстановлених осіб, шахрайським шляхом відчужено державне нерухоме майно, чим заподіяно майнову шкоду державі в особливо великих розмірах.

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів які вказані ним у клопотанні.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 за фактом незаконного відчуження об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та незаконної приватизації ряду державних підприємств, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації та документів які вказані в клопотанні слідчого та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих ГСУ НП України у кримінальному провадженні № 0000342 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, дореєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів реєстраційних справ вказаних підприємств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1