печерський районний суд міста києва
Справа № 757/786/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАТОМ СЕРВІС», Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», Товариства з обмеженою відповідальністю «КСП Україна ГРУПА» про скасування арешту майна, у рамках кримінального провадження № 0000541,
В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», ПрАТ «МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ПрАТ «МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», ТОВ «КСП Україна ГРУПА»звернувся до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить:

- Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.12.2020 у справі № 757/55699/20-к на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках:
1: МФО 328209 Акцiонерний банк «Південний`ПрАТ «Міжнародна енергетична компанія», , рахунки: НОМЕР_1 (долар США) НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_1 (російський рубль), НОМЕР_1 (євро), ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС»,, рахунки: НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_2 (російський рубль), НОМЕР_2 (українська гривня);
2: МФО 321842 КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ ПрАТ «Міжнародна енергетична компанія», , рахунок: НОМЕР_3 (українська гривня);
3: НОМЕР_4 АТ "ОТП БАНК" ПрАТ «Міжнародна інвестиційна група», рахунки: НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_5 (українська гривня);
4: МФО 305299 АТ КБ "ПриватБанк", ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», , рахунки: НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня);
5: МФО 320478 АБ "УКРГАЗБАНК" ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», , рахунки: НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_8 (євро), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня);
6: МФО 384577 ПАТ «ЧБРР» ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», , рахунки: НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_10 (євро), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_10 (російський рубль);
7: МФО 328704 ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА, ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», , рахунки: НОМЕР_11 (долар США), НОМЕР_12 (євро), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня).
8: МФО 322540 АТ «КІБ» ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», , рахунки: НОМЕР_15 (українська гривня).
9: МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», , рахунки: НОМЕР_16 (англійський фунт стерлінгів), НОМЕР_16 (долар США), НОМЕР_16 (євро), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_17 (російський рубль),на момент оголошення ухвали, надати пред`явнику ухвали довідку щодо залишків грошових коштів на розрахункових рахунках вищезазначених підприємств.
- Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.12.2020 у справі № 757/55708/20-к на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС» (), ПрАТ «Міжнародна енергетична компанія» (), ПрАТ «Міжнародна інвестиційна група» () та 99,99% корпоративних прав та статутного капіталу ТОВ «КСП Україна груп» (). Скасувати заборону на внесення будь-яких реєстраційних змін у тому числі зміну засновників та керівників у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внесення записів та проведення процедури ліквідації (банкрутства) відносноТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС» (),ПрАТ «Міжнародна енергетична компанія» (), ПрАТ «Міжнародна інвестиційна група» (), ТОВ «КСП Україна груп» ().
Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України, також посилається на те, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що грошові кошти на рахунках, не відповідають ознакам визначених ст. 98 КПК України, оскільки не мають матеріального вираження та індивідуальних ознак, а відтак не можуть бути речовими доказами в розумінні статті 98 КПК України. Крім цього, вказує, що товариство не має відношення до розслідуваного кримінального провадження № 0000541, службовим особам товариства про підозру у вчиненні будь-якого злочину не оголошено. Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є явно неспівмірним з обмеженням товариства права користування та розпорядження майном, негативно впливає на господарську діяльність, платоспроможність і виконання ним взятих на себе договірних зобов`язань. Вищенаведене у своїй сукупності вказує на безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.

У судове засідання особа, яка заявила клопотання не з`явився, до суду надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про розгляд повідомлений належним чином, причини неявки слідчому судді не відомі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.12.2020 у справі № 757/55699/20-к накладено арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках:

1: МФО 328209 Акцiонерний банк «Південний» ПрАТ «Міжнародна енергетична компанія», , рахунки: НОМЕР_1 (долар США) НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_1 (російський рубль), НОМЕР_1 (євро), ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС»,, рахунки: НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_2 (російський рубль), НОМЕР_2 (українська гривня);

2: МФО 321842 КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ ПрАТ «Міжнародна енергетична компанія», , рахунок: НОМЕР_3 (українська гривня);

3: НОМЕР_4 АТ "ОТП БАНК" ПрАТ «Міжнародна інвестиційна група», рахунки: НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_5 (українська гривня);

4: МФО 305299 АТ КБ "ПриватБанк", ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», , рахунки: НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня);

5: МФО 320478 АБ "УКРГАЗБАНК" ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», , рахунки: НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_8 (євро), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня);

6: МФО 384577 ПАТ «ЧБРР» ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», , рахунки: НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_10 (євро), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_10 (російський рубль);

7: МФО 328704 ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА, ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», , рахунки: НОМЕР_11 (долар США), НОМЕР_12 (євро), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня).

8: МФО 322540 АТ «КІБ» ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», , рахунки: НОМЕР_15 (українська гривня).

9: МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», , рахунки: НОМЕР_16 (англійський фунт стерлінгів), НОМЕР_16 (долар США), НОМЕР_16 (євро), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_17 (російський рубль),на момент оголошення ухвали, надати пред`явнику ухвали довідку щодо залишків грошових коштів на розрахункових рахунках вищезазначених підприємств.

Також, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.12.2020 у справі № 757/55708/20-к накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС» (), ПрАТ «Міжнародна енергетична компанія» (), ПрАТ «Міжнародна інвестиційна група» () та 99,99% корпоративних прав та статутного капіталу ТОВ «КСП Україна груп» ().

Встановлено заборону на внесення будь-яких реєстраційних змін у тому числі зміну засновників та керівників у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внесення записів та проведення процедури ліквідації (банкрутства) відносно ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС» (), ПрАТ «Міжнародна енергетична компанія» (), ПрАТ «Міжнародна інвестиційна група» (), ТОВ «КСП Україна груп» ().

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Із мотивувальної частини ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.12.2020 вбачається, що підставами накладення арешту на грошові кошти та на корпоративні права є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадження.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

При цьому, частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено в тому числі на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, а прокурором не доведено зворотнього, а відтак посилання на наявність правових підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на думку слідчого судді, є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства. Тобто, у даному випадку, прокурором порушено права осіб на мирне володіння та користування своїм майном та не дотримано вимоги закону в частині підстав для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно.

В кримінальному провадженні № 0000541 підозра службовим особам ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», ПрАТ «МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ПрАТ «МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», ТОВ «КСП Україна ГРУПА»не пред`являлась.

Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків заявника взагалі спростовується, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, враховуючи досить тривалий період обмеження прав особи, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого обмеження прав власності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАТОМ СЕРВІС», Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», Приватного акціонерного товариства «МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА», Товариства з обмеженою відповідальністю «КСП Україна ГРУПА» про скасування арешту майна, у рамках кримінального провадження № 0000541 задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.12.2020 у справі № 757/55699/20-к на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках:

1: МФО 328209 Акцiонерний банк «Південний`ПрАТ «Міжнародна енергетична компанія», , рахунки: НОМЕР_1 (долар США) НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_1 (російський рубль), НОМЕР_1 (євро), ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС»,, рахунки: НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_2 (російський рубль), НОМЕР_2 (українська гривня);

2: МФО 321842 КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ ПрАТ «Міжнародна енергетична компанія», , рахунок: НОМЕР_3 (українська гривня);

3: НОМЕР_4 АТ "ОТП БАНК" ПрАТ «Міжнародна інвестиційна група», рахунки: НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_5 (українська гривня);

4: МФО 305299 АТ КБ "ПриватБанк", ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», , рахунки: НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня);

5: МФО 320478 АБ "УКРГАЗБАНК" ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», , рахунки: НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_8 (євро), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня);

6: МФО 384577 ПАТ «ЧБРР» ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», , рахунки: НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_10 (євро), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_10 (російський рубль);

7: МФО 328704 ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА, ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», , рахунки: НОМЕР_11 (долар США), НОМЕР_12 (євро), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня).

8: МФО 322540 АТ «КІБ» ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», , рахунки: НОМЕР_15 (українська гривня).

9: МФО 322313 АТ "Укрексімбанк" ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС», , рахунки: НОМЕР_16 (англійський фунт стерлінгів), НОМЕР_16 (долар США), НОМЕР_16 (євро), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_17 (російський рубль),на момент оголошення ухвали, надати пред`явнику ухвали довідку щодо залишків грошових коштів на розрахункових рахунках вищезазначених підприємств.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.12.2020 у справі № 757/55708/20-к на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС» (), ПрАТ «Міжнародна енергетична компанія» (), ПрАТ «Міжнародна інвестиційна група» () та 99,99% корпоративних прав та статутного капіталу ТОВ «КСП Україна груп» ().

Скасувати заборону на внесення будь-яких реєстраційних змін у тому числі зміну засновників та керівників у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внесення записів та проведення процедури ліквідації (банкрутства) відносно ТОВ «УКРАТОМ СЕРВІС» (), ПрАТ «Міжнародна енергетична компанія» (), ПрАТ «Міжнародна інвестиційна група» (), ТОВ «КСП Україна груп» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1