Дата документу 09.10.2020 Справа № 554/5275/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/5275/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 жовтня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 від 24.04.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У ході досудового розслідування отримано інформацію щодо вчинення службовими особами ТОВ «НВК Укрекопром» (), ТОВ «Свєтстрой» (), ПП «Раф-сервіс» (), ПП «Купрумторг» (), за сприяння невстановлених службових осіб Одеської філії Державного підприємства «Адміністрації морських портів України» (), незаконних дій, направлених на заволодіння державним майном в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що за результатами проведення конкурсних торгів службовими особами ОФ ДП «АМПУ» укладено ряд договорів з ТОВ «НВК Укрекопром» щодо надання послуг з видалення відходів з суден. Протягом жовтня 2018 - грудня 2019 року відповідно до умов договорів на рахунки ТОВ «НВК Укрекопром» перераховано грошові кошти в розмірі 2,4 млн. грн. Проте фактичного здійснення діяльності з видалення вказаного обсягу відходів не відбулось.

Разом з цим, посадові особи ТОВ «НВК «Укрекопром» з метою обготівкування та привласнення фінансових ресурсів в подальшому перерахували кошти на рахунки суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Свєтстрой» (), ПП «Раф-сервіс» (), ПП «Купрумторг» (). Згідно матеріалів провадження у вказаних підприємств відсутні будь-які трудові та матеріальні ресурси, останні не знаходяться за адресами їх реєстрації.

У той же час, на території України в сфері утилізації поряд з ТОВ «НВК «Укрекопром» створено ряд інших суб`єктів господарської діяльності - ТОВ «Укрекологістика» (), ТОВ «Вінекоресурс» (), ТОВ «Полекозахист» (), які здійснюють лише документальне відображення надання відповідних послуг з видалення відходів, не маючи на це необхідного обладнання, персоналу, транспорту та інших умов.

Поряд з викладеним, встановлено, що за результатами проведення тендерних закупівель ТОВ «НВК «Укрекопром» та ТОВ «Укрекологістика» отримано замовлення на надання послуг з утилізації відходів від ряду інших державних та комунальних підприємств - ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» (), філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (), Регіональна філія «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (), Южненська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (), КП «Київський метрополітен» () та ДП «Львівський бронетанковий завод» ().

З урахуванням викладеного, встановлено, що організованою групою осіб запроваджено протиправний механізм з привласнення коштів державного бюджету шляхом надання фіктивних послуг в сфері утилізації.

В подальшому, з метою обготівкування фінансових ресурсів та розподілення їх між учасниками протиправної схеми, грошові кошти з рахунків підприємств в сфері утилізації перераховуються на рахунки структур, що мають ознаки фіктивності, нібито за придбання «паливно-мастильних матеріалів», надання послуг з «розвантаження відходів», «транспортних послуг» та інше.

Зокрема, 14.10.2018 між ТОВ «НВК «Укрекопром» та ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» укладено договір № 18/332-А, предмет якого - «Код ДК 021:2015-90520000-8 - «Послуги у сфері поводження з радіактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами»». Сума договору склала 503055 грн. без ПДВ, ПДВ - 100611 грн., загальна сума - 603666 грн.

Крім того, 03.12.2019 між ТОВ «НВК «Укрекопром» та ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» укладено договір № 19/373-А, предмет якого - «Код ДК 021:2015-90520000-8 - «Послуги у сфері поводження з радіактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами». Сума договору склала 575000 грн. без ПДВ, ПДВ - 115000 грн., загальна сума - 690000 грн.

В теперішній час у ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні обставин здійснення фінансово-господарських відносин між ТОВ «НВК «Укрекопром» та ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ».

Зокрема, необхідно отримати в оригіналах документи, що підтверджують виконання договорів - листування щодо допуску уповноважених осіб ТОВ «НВК «Укрекопром» на територію ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ», журнали відвідувань території ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ», в яких відображається перебування в підрозділах ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» уповноважених осіб ТОВ «НВК «Укрекопром» на спецтранспорті.

30.07.2020 в ході тимчасового доступу представник ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» зазначив, що документи, які відображають проходження пропускного режиму, знаходяться у розпорядженні Чорноморської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Враховуючи, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використані як доказ, іншими способами ніж проведенням тимчасового доступу до речей та документів не можна встановити обставини здійснення фінансово-господарських відносин та встановити розмір завданих збитків, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні Чорноморської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000780, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000780: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з правом вилучити (здійснити їх виїмку) до речей та документів (в оригіналі), які перебувають у володінні Чорноморської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Праці, 6), а саме документів, що підтверджують виконання договорів: листування щодо допуску уповноважених осіб ТОВ «НВК «Укрекопром» на територію ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» (Чорноморської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України»), журнали відвідувань території ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» (Чорноморської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України»), в яких відображається перебування в підрозділах ДП «Морський торгівельний порт «Чорноморськ» (Чорноморської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України») уповноважених осіб ТОВ «НВК «Укрекопром» на спецтранспорті.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1