Справа № 438/931/20
провадження №1-кс/457/242/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

31 липня 2020 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання інспектора дізнання СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено начальником Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000013 та яке надійшло до суду 30.07.2020 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:
30.07.2020 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області згідно ухвали в.о. голови Львівського апеляційного суду від 20.07.2020 року надійшло клопотання інспектора дізнання СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено начальником Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000013 від 10.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 15.06.2020 року невстановлена особа, під приводом продажу корови, в якості передоплати шляхом зловживання довіри, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 гривень, чим заподіяла майнову шкоду ОСОБА_5 .

Відомості за вказаним фактом 10.07.2020 слідчим відділенням Бориславським ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В своїх поясненнях ОСОБА_6 , повідомила, що 15.06.2020 року невстановлена особа, під приводом продажу корови, в якості передоплати шляхом зловживання довіри, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 2000 гривень, чим заволоділа їй майнову шкоду.

Інспектор вважає, що з метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15.06.2020 по 18.06.2020;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15.06.2020 по 18.06.2020;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15.06.2020 по 18.06.2020;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15.06.2020 по 18.06.2020;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15.06.2020 по 18.06.2020, щодо втрати, або її крадіжки.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

На даний час документи зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що розташований за адресою; АДРЕСА_1 .,

Інспектор в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, судчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні інспектор посилається на те, що вилучення оригіналів банківських документів необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, однак ним не доведено наявність підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за доцільне надати інспектору доступ до вказаних вище документів з можливістю зробити належним чином завірені їх копії, без вилучення оригіналів.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати інспектору дізнання СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, завірених в установленому законом порядку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15.06.2020р. по 18.06.2020р.;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15.06.2020р. по 18.06.2020р.;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15.06.2020р. по 18.06.2020р.;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15.06.2020р. по 18.06.2020р.;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15.06.2020р. по 18.06.2020р., щодо втрати, або її крадіжки.

Строк дії ухвали до 30 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1