Справа № 495/4503/20
№ провадження 1-кс/495/370/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2021 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування №0000052, -

В С Т А Н О В И В:
01.02.2021 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування №0000052. Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження за №0000052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Одеської області 13.03.2020 надійшла заява про те, що службові особи ТОВ «Іст Оілс Україна», ТОВ «Березівський елеватор», ТОВ «Раухівський елеватор» та фактичні власники цих підприємств, які безпосередньо здійснюють керівництво їх фінансовою-господарською діяльністю ОСОБА_4 та ОСОБА_5 привласнили майно ПП «Інгус Ойл», а саме кукурдзу вартістю 431 404 334 грн. в результаті чого останньому спричинено майнову шкоду в особливо великих розмірах.
На підставі вищевикладеної заяви 13.03.2020 прокуратурою Одеської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №000000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Далі, 12.03.2020 до прокуратури Одеської області надійшла заява про те, що службові особи ТОВ «Іст Оілс Україна», ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» та фактичні власники цих підприємств, які безпосередньо здійснюють керівництво їх фінансовою-господарською діяльністю ОСОБА_4 та ОСОБА_5 привласнили майно ТОВ «Тека Петролеум», а саме кукурудзу вартістю 33 629 200 грн. в результаті чого останньому спричинено майнову шкоду в особливо великих розмірах, на підставі чого 13.03.2020 прокуратурою області розпочато кримінальне провадження №000000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, 08.02.2019 до Миколаївського ВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від представника ТОВ "Кернел-Трейд" ОСОБА_6 про те, що ТОВ "Кернел-Трейд" та ТОВ "Василівський елеватор" уклали договір №3 від 22.06.2018 про зберігання насіння соняшнику, а 08.02.2019 після відвантаження всього насіння було виявлено недостачу насіння в кількості 1180,00 т., за даним фактом розпочато кримінальне провадження за №0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Далі, 02.02.2019 до Арцизького ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від від заступника відділу контролю та економічної безпеки УВБ ПАТ "Аграрний фонд", ОСОБА_7 1987 р.н., меш. м. Вижгород вул. Набережна 12, про те, що посадові особи ТОВ "Альягський елеватор", с. Новохолмське Арцизького району Одеської області, не впустили його на територію ТОВ "Альягський елеватор", тим самим не надали можливість здійснити перевірку. Заявник припускає, що посадовими особами ТОВ "Альягський елеватор" можливо здійснюється розтрата зерна соняшнику 2018 року врожаю.
За вищезазначеним фактом розпочато кримінальне провадження за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Окрім того, 01.02.2020 до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява про те, що посадові особи ТОВ "Білгород-Дністровськи елеватор", який знаходиться за адресою: Одеська область м. Білгород-Дністровський вул. Маршала Бірюзова 16, вчиняють самоправні дії, щодо не надання доступу представникам ПАТ "Аграрний Фонд", до зерна, яке находиться на території "Білгород-Дністровський елеватор" по вул. Маршала Бірюзова 16.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за №0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Далі, 01.02.2019 до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення представника ПАТ "Аграрний фонд" про те, що 01.02.2019 працівниками ТОВ "Ізмаїльський елеватор" самоправно не було допущено на територію товариства представників ПАТ "Аграрний фонд" до перевірки кількісно якісних показників пшениці III класу, які знаходиться на відповідальному зберіганні ТОВ "Ізмаїльський елеватор" згідно договору (жео 1503,1533), на підставі чого розпочато кримінальне провадження за №0000266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Далі, 01.02.2019 до Березівського ВП надійшла заява ОСОБА_8 про те, що ТОВ "Березівський елеватор", за адресою: вул. Пристанційна, 14, м. Березівка, Одеська область, таємно заволоділи зерном, за якою розпочатие кримінальне провадження №0000052 від 02.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Прокурором відділу прокуратури Одеської області 18.03.2020 вищезазначені кримінальні провадження об`єднанні в одне за №0000052 від 02.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Прокурором відділу прокуратури області в порядку ст. 218 КПК України 04.06.2020 визначено підслідність кримінального провадження №0000052 від 02.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України за СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.
Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, зазначене кримінальне правопорушення відноситься до особливо тяжкого злочину.
Відомості про вищевказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2019 та встановлений законом строк досудового розслідування складає 18 місяців, тобто спливає 02.08.2020.
31.07.2020 Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області на підставі поданого прокурором клопотання винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 02.02.2021.
Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000052 від 02.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, спливає 02.02.2021, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин, а саме великою кількістю слідчих (розшукових) дій та не встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення та не притягнуто їх до відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення.
Слідчий вказує, що закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилось можливим, оскільки на даний час органу досудового розслідування необхідно отримати висновок судової оціночно-будівельної експертизи.
Для проведення вищевказаних слідчих розшукових та інших процесуальних дій необхідно продовжити строк на 6 (шість) місяців.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за відсутності слідчого та прокурора, зазначили також, що клопотання підтримують.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1,2 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч.ч. 1,2 ст. 295-1, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження за №0000052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Одеської області 13.03.2020 надійшла заява про те, що службові особи ТОВ «Іст Оілс Україна», ТОВ «Березівський елеватор», ТОВ «Раухівський елеватор» та фактичні власники цих підприємств, які безпосередньо здійснюють керівництво їх фінансовою-господарською діяльністю ОСОБА_4 та ОСОБА_5 привласнили майно ПП «Інгус Ойл», а саме кукурдзу вартістю 431 404 334 грн. в результаті чого останньому спричинено майнову шкоду в особливо великих розмірах.
На підставі вищевикладеної заяви 13.03.2020 прокуратурою Одеської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №000000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Далі, 12.03.2020 до прокуратури Одеської області надійшла заява про те, що службові особи ТОВ «Іст Оілс Україна», ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» та фактичні власники цих підприємств, які безпосередньо здійснюють керівництво їх фінансовою-господарською діяльністю ОСОБА_4 та ОСОБА_5 привласнили майно ТОВ «Тека Петролеум», а саме кукурудзу вартістю 33 629 200 грн. в результаті чого останньому спричинено майнову шкоду в особливо великих розмірах, на підставі чого 13.03.2020 прокуратурою області розпочато кримінальне провадження №000000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, 08.02.2019 до Миколаївського ВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від представника ТОВ "Кернел-Трейд" ОСОБА_6 про те, що ТОВ "Кернел-Трейд" та ТОВ "Василівський елеватор" уклали договір №3 від 22.06.2018 про зберігання насіння соняшнику, а 08.02.2019 після відвантаження всього насіння було виявлено недостачу насіння в кількості 1180,00 т., за даним фактом розпочато кримінальне провадження за №0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Далі, 02.02.2019 до Арцизького ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від від заступника відділу контролю та економічної безпеки УВБ ПАТ "Аграрний фонд", ОСОБА_7 1987 р.н., меш. м. Вижгород вул. Набережна 12, про те, що посадові особи ТОВ "Альягський елеватор", с. Новохолмське Арцизького району Одеської області, не впустили його на територію ТОВ "Альягський елеватор", тим самим не надали можливість здійснити перевірку. Заявник припускає, що посадовими особами ТОВ "Альягський елеватор" можливо здійснюється розтрата зерна соняшнику 2018 року врожаю.
За вищезазначеним фактом розпочато кримінальне провадження за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Окрім того, 01.02.2020 до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява про те, що посадові особи ТОВ "Білгород-Дністровськи елеватор", який знаходиться за адресою: Одеська область м. Білгород-Дністровський вул. Маршала Бірюзова 16, вчиняють самоправні дії, щодо не надання доступу представникам ПАТ "Аграрний Фонд", до зерна, яке находиться на території "Білгород-Дністровський елеватор" по вул. Маршала Бірюзова 16.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за №0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Далі, 01.02.2019 до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення представника ПАТ "Аграрний фонд" про те, що 01.02.2019 працівниками ТОВ "Ізмаїльський елеватор" самоправно не було допущено на територію товариства представників ПАТ "Аграрний фонд" до перевірки кількісно якісних показників пшениці III класу, які знаходиться на відповідальному зберіганні ТОВ "Ізмаїльський елеватор" згідно договору (жео 1503,1533), на підставі чого розпочато кримінальне провадження за №0000266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Далі, 01.02.2019 до Березівського ВП надійшла заява ОСОБА_8 про те, що ТОВ "Березівський елеватор", за адресою: вул. Пристанційна, 14, м. Березівка, Одеська область, таємно заволоділи зерном, за якою розпочатие кримінальне провадження №0000052 від 02.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Прокурором відділу прокуратури Одеської області 18.03.2020 вищезазначені кримінальні провадження об`єднанні в одне за №0000052 від 02.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Прокурором відділу прокуратури області в порядку ст. 218 КПК України 04.06.2020 визначено підслідність кримінального провадження №0000052 від 02.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України за СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.
Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, зазначене кримінальне правопорушення відноситься до особливо тяжкого злочину.
Відомості про вищевказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2019 та встановлений законом строк досудового розслідування складає 18 місяців, тобто спливає 02.08.2020.
31.07.2020 Білгород-Дністровським міськрайонним судом Одеської області на підставі поданого прокурором клопотання винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 02.02.2021.
Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000052 від 02.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, спливає 02.02.2021, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин, а саме великою кількістю слідчих (розшукових) дій та не встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення та не притягнуто їх до відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення.
Слідчий вказує, що закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилось можливим, оскільки на даний час органу досудового розслідування необхідно отримати висновок судової оціночно-будівельної експертизи.
Для проведення вищевказаних слідчих розшукових та інших процесуальних дій необхідно продовжити строк на 6 (шість) місяців.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 КК України, спливає 02.02.2021, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо з об`єктивних причин наведених вище у клопотанні.
В поданому клопотанні слідчим доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 частини 1 статті 219 КПК України, враховуючи необхідність проведення ряду слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, КПК України, -,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування №0000052 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження за №0000052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 02.08.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя