Справа № 461/418/21
Провадження № 1-кс/461/598/21
УХВАЛА

26.01.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000429 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000429 від 15.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,за фактом заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.

12.01.2021 з Львівської обласної прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження №0000429 від 15.02.2019, місце проведення досудового розслідування у якому визначено за слідчим управлінням ГУНП у Львівській області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в орган досудового розслідування Головного управління Національної поліції у Львівській області із письмовою заявою про вчинення злочину звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із повідомленням про те, що в червні 2011 року він уклав усну угоду позики грошових коштів на суму 250 000 доларів США із гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , громадян США НАNKEWYCZ ANDREY HRYHOR код паспорта НОМЕР_2 ), строком на три роки, проте останній діючи шляхом обману та зловживаючи довірою заявника грошові кошти не повернув їх законному власнику, тобто заволодів чужим майном та вчинив шахрайство відносно ОСОБА_4 , чим спричинив шкоду в особливо великому розмірі.

В якості потерпілого у кримінальному провадженні було допитано ОСОБА_4 . Під час допиту останній повідомив, що в червні 2011 року до потерпілого звернувся ОСОБА_5 з проханням позичити йому грошові кошти в розмірі 250 000 доларів США для розвитку його бізнесу терміном на три роки. З огляду на те, що він є троюрідним братом потерпілого, останній позичив йому дані грошові кошти та віддав їх наручно готівкою. Під час передачі грошових коштів потерпілий та його брат ніяких розписок та договорів не укладали. Дані грошові кошти потерпілий йому передавав по АДРЕСА_2 . В листопаді 2016 року потерпілий звернувся до свого брата із вимогою повернути суму боргу так як всі обумовлені терміни позики пройшли та стало відомо про те, що позичені кошти не були витрачені на розвиток бізнесу, а фактично були витрачені в невідомих цілях заявника. Починаючи з 2016 року на усі вимоги по поверненню коштів ОСОБА_5 вказує потерпілому те, що кошти поверне з відсотками, але не вказуючи терміни такого повернення. В подальшому жодних грошових коштів потерпілому ОСОБА_5 не повернув.
Окрім цього, будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_5 являється працівником та акціонером декількох компаній, зокрема і в США, має рухоме та нерухоме майно, за результатами діяльності яких отримує значні прибутки.

Згідно норм ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину нетяжкого та вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких та особливо тяжких злочинів.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000429, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, розпочався 15.02.2019 та закінчується 02.02.2021.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає 02.02.2021.

Відтак, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також для завершення досудового розслідування є необхідним отримання дозволу слідчого судді та провести тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні АТ«УкрСиббанк», ,стосовно відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків, які обслуговуються та відкриті на ім`я: гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ); отримання інформації про час, місця роботи, посади, які обіймав та яку заробітну плату, премії, соціальні виплати чи інші доходи отримував особа на яку вказує потерпілий про заволодіння його майном; отримання інформації від компетентних органів США кримінальної поліції Інтерпол про наявні факти залучення компанією "ЛОГІКА СИСТЕМЗ ІНК", мiсцезнаходження: Сполучені Штати Америки, 82003, ЕЛ КАМІНО ТЕАМ, 2121, 100, САН-МАТЕО, ШТАТ КАЛІФОРНІЯ інвестиційних коштів фізичних осіб для розвитку бізнес проектів, в тому числі і від ОСОБА_5 , для розвитку чи діяльності IНОЗЕМНОГО ПДПРИЄМСТВА "ЛОГІКА" (IП "ЛОГІКА") код 33285996.
Слідчий зазначає, що у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст. 2 КПК України, а також втрати доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, на даний час існує необхідність в продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 02 серпня 2021 року.

Слідчий у письмовому клопотанні просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового розгляду, дійшов до наступного висновку.
Так, ч. 1 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Статтею 294 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року) передбачено, якщо досудове розслідування злочину невеликої або середньої тяжкості а також тяжкого або особливо тяжкого злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, тобто до 12 місяців (вказана норма застосовується до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року, тобто з 15 березня 2018 року).
Частина 2 статті 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року) наголошує, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000429 від 15.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вирішуючи клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчий суддя враховує слідчі та процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше та строк, необхідний для їх проведення або завершення, виняткову складність провадження та приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107,219,294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000429 від 15.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 02 серпня 2021 року.

Ухвала відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1