Справа № 487/6783/20
Провадження № 1-кс/487/6642/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду Заводського району м. Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000391 від 24.05.2019 року за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором другого відділу Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000391 від 24.05.2019 року за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365 КК України до дванадцяти місяців, до 24.05.2021 р.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом Слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000391 від 24.05.2019 року за ознаками злочинів передбачених, ч.2 ст.364, ч.3 ст. 365 КК України, яке прийнято мною до провадження.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали заяви громадянина ОСОБА_5 щодо можливих неправомірних дій працівників правоохоронних органів Одеської області.

В своїй заяві громадянин ОСОБА_5 повідомив, що деякі співробітники прокуратури Одеської області разом з працівниками Внутрішньої безпеки ДФС та великими підприємцями із сумнівною репутацією утворили стійку організовану злочинну організацію із чітким розподілом ролей, метою якої є вивезення імпортних товарів з території Одеського та Чорноморського портів (фактично є викраденням контейнерів) без сплати будь-яких митних платежів до бюджету.

В якості підстави для вивезення контейнерів з товарами широкого вдитку та підакцизних виробів співробітники прокуратури Одеської області використовують фактові кримінальні провадження, які вони, зокрема, самі ж внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань напередодні передачі повноважень із розслідування злочинів ДБР.

Під час досудового розслідування встановлено, що участь у розслідуванні вказаних кримінальних проваджень здійснювали співробітники прокуратури Одеської області.

По вказаному кримінальному правопорушенню виконано значний обсяг слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому.

Однак, закінчити досудове розслідування до повідомлення особі про підозру не можливо, у зв`язку з тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих дій, направлених на встановлення всіх осіб, ймовірно причетних до вказаного кримінального правопорушення та встановлення істини.

Таким чином, у кримінальному провадженні з метою остаточного встановлення обставин вчинення можливого кримінального правопорушення необхідно виконати наступне: допитати працівників прокуратури Одеської області щодо розслідування кримінальних проваджень та інформації щодо товарів, вилучених під час обшуків; встановити та допитати працівників Внутрішньої безпеки ДФС України з приводу заяви ОСОБА_5 ; встановити та витребувати інформацію з підприємств, на яких зберігались вилучені речі; допитати посадових осіб підприємств, які отримували на зберігання вилучені речі; виконати інші слідчі дії, необхідність у виконанні яких виникне в ході досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр, вручити обвинувальний акт та реєстр кримінального провадження підозрюваному або виконати вимоги передбачені ст. 284 КПК України, для виконання вказаного об`єму роботи потрібен термін, не менше шести місяців.

Прийняти ці процесуальні рішення та провести слідчі дії в передбачений законом строк не виявилося можливим з об`єктивних причин.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (ч. 1 ст. 294 КПК України).

Відповідно до ч.ч. 1. 2 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості (ч.ч. 3, 4 ст. 295-1 КПК України).
Встановлено, що Першим слідчим відділом Слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000391 від 24.05.2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст. 365 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали заяви громадянина ОСОБА_5 щодо можливих неправомірних дій працівників правоохоронних органів Одеської області.

В своїй заяві громадянин ОСОБА_5 повідомив, що деякі співробітники прокуратури Одеської області разом з працівниками Внутрішньої безпеки ДФС та великими підприємцями із сумнівною репутацією утворили стійку організовану злочинну організацію із чітким розподілом ролей, метою якої є вивезення імпортних товарів з території Одеського та Чорноморського портів (фактично є викраденням контейнерів) без сплати будь-яких митних платежів до бюджету.

Підставою для вивезення контейнерів з товарами широкого вжитку та підакцизних виробів співробітники прокуратури Одеської області є використання фактових кримінальних проваджень, які вони, зокрема, самі ж внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань напередодні передачі повноважень із розслідування злочинів ДБР.

Під час досудового розслідування встановлено, що участь у розслідуванні вказаних кримінальних провадженнях здійснювали співробітники прокуратури Одеської області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виконано значний обсяг слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, а саме: допитаний в якості свідка ОСОБА_6 ; допитаний в якості свідка ОСОБА_7 ; направлено запит до Одеської митниці про надання інформації щодо контейнерів вказаних у заяві ОСОБА_5 ; проведено огляд інформації з електронних ресурсів щодо підприємства ТОВ «Укрпромторг ПЛЮС», вказаного у заві; проведено огляд інформації з електронних ресурсів щодо підприємства ТОВ «Вилена Трейд», вказаного у заві; надано доручення до ГУВБ ДФС України щодо встановлення осіб, можливо причетних до кримінального правопорушення; направлено запит до Одеської митниці Держмитслужби щодо надання інформації по контейнерах; повторно надано доручення до ГУВБ ДФС України; проведено повторнийоглядвідкритихінтернетресурсівщододіяльностіпідприємства ТОВ «Укрпромторг Плюс», яке вказано в заяві; проведено повторний огляд відкритих інтернет ресурсів щодо діяльності підприємства ТОВ «Вилена Трейд», яке вказано в заяві; витребувано інформацію з Одеської митниці ДФС України; здійснено виклик працівників прокуратури Одеської області для допиту; оглянуто Єдиний реєстр судових рішень щодо рішень суду про дозволи на проведення обшуку у вказаних кримінальних провадженнях та інформацію щодо подальших слідчих та процесуальних дій проведених з вилученими товарами.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365 КК України, є тяжкими злочинами.

Встановлений ст. 219 КПК України вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000391 закінчується 24.05.2020.

Проте, закінчити досудове розслідування до повідомлення особі про підозру не можливо, у зв`язку з тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих дій, направлених на встановлення всіх осіб, ймовірно причетних до вказаного кримінального правопорушення та встановлення істини.

Таким чином, у кримінальному провадженні з метою остаточного встановлення обставин вчинення можливого кримінального правопорушення необхідно виконати наступне: допитати працівників прокуратури Одеської області щодо розслідування кримінальних проваджень та інформації щодо товарів, вилучених під час обшуків; встановити та допитати працівників Внутрішньої безпеки ДФС України з приводу заяви ОСОБА_5 ; встановити та витребувати інформацію з підприємств, на яких зберігались вилучені речі; допитати посадових осіб підприємств, які отримували на зберігання вилучені речі; виконати інші слідчі дії, необхідність у виконанні яких виникне в ході досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр, вручити обвинувальний акт та реєстр кримінального провадження підозрюваному або виконати вимоги передбачені ст. 284 КПК України.

Враховуючи те, що здійснити ці процесуальні рішення та слідчі дії в передбачений законом строк не виявилося можливим з об`єктивних причин, беручи до уваги обсяг цих дій та їх тривалість, складність розслідуваного злочину, а за такого, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 КПК.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000391 від 24.05.2019 року за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000391 від 24.05.2019 року за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365 КК України до дванадцяти місяців, до 24.11.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1