Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4723/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003704, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_10 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003704 від 16.10.2019р. до шести місяців.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0003704 від 16.10.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

28.10.2020р. у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні вказаними особами інкримінованого їм злочину, підтверджується зібраними на даний час у кримінальному провадженні доказами, а саме: наказами МФ ДП «АМПУ» № 510 від 25.07.2016, №1045 від 30.10.2018, №1054 від 31.10.2018, №216/о від 10.04.2017, №242/о від 24.04.2017, №294/о від 20.06.2017, №320/о від 11.07.2017, №342/о від 27.09.2016, №349/о від 03.10.2016, №438/о від 28.11.2016, №408/о від 11.11.2016, №9/о від 05.01.2018, №484/о від 16.11.2018, Положення про відділ персоналу та організації праці ПП18-11/01-11, затвердженого 31.10.2017, №01 від 24.01.2017, №1040 від 11.10.2017, №08 від 04.01.2018, №1309від 29.12.2019, №484/о від 02.10.2017, №388/о від 18.09.2019, №392/о від 16.10.2019, №396/о від 16.10.2019, №62/о від 19.02.19, 308/о від 04.07.17, №197/о від 26.06.19; особовими справами наступних співробітників МФ ДП «АМПУ»: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також табелі обліку робочого часу щодо нарахування останнім заробітної плати; протоколами огляду: виписок банківських рахунків, електронної адреси ОСОБА_14 , мобільного телефону ОСОБА_11 , ноутбуку ОСОБА_11 , протокол огляду трудової книги ОСОБА_15 , інформації щодо номерів абонентських з`єднань якими користувались ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 04.08.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 27.07.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 14.08.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 01.10.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 01.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 01.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 29.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 28.10.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 06.10.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 24.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 09.10.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 20.10.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 05.11.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 10.08.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 01.10.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 01.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 29.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 14.08.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 23.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 06.08.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 04.08.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_33 від 18.11.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 18.11.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 19.11.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 19.11.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 20.1.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 28.10.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_35 від 10.11.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 01.12.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 01.12.2020; висновком експерта № 69 від 16.10.2020; протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_11 , а саме кв. АДРЕСА_2 ; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 09.11.2020р. відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 28.12.2020р. включно із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 09.11.2020р. відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.12.2020р. включно із можливістю звільнення з-під варти у разі внесення застави у розмірі 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 09.11.2020р. відносно підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.12.2020р. включно із можливістю звільнення з-під варти у разі внесення застави у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 09.11.2020р. підозрювану ОСОБА_4 відсторонено від посади начальника відділу персоналу та організації праці МФ ДП "АМПУ" строком до 28.12.2020р. включно.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003704 закінчується 28.12.2020 року.

Однак, закінчення розслідування до зазначеного строку не є можливим у зв`язку з тим, що до направлення кримінального провадження до суду з обвинувальним актом та реєстром матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 291 КПК України необхідно виконати наступне: вилучити в ході проведення тимчасових доступів документи й речі, що перебувають у володінні: АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ вул. Антоновича, буд.127; ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька 15; ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; ТОВ «лайфселл» за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, буд.11 «А» (БЦ Eleven, башня «Б»); Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Березняківська 4-А; ТОВ «ПОСТ ФІНАНС»(ЄДРПОУ 38324133), що розташоване за адресою: м. Київ, Столичне щосе, буд 103, корпус 1, 13 поверх, офіс 1304; ТОВ «Нова пошта» 31316718, що розташоване за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 103, корпус 1; ДП «Документ», що розташоване за адресою: м. Київ, площа Перемоги, 3; МФ ДП «АМПУ», що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська 23; призначити та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової економічної експертизи. Водночас, відповідно до п.1.13 "Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень", затвердженої Наказом Міністерства Юстиції України №53/5 від 08.10.98, строк проведення експертизи встановлюється у межах понад 60 календарних днів - щодо матеріалів із дуже великою кількістю об`єктів або особливо складних за характером досліджень.За таких обставин проведення судової економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні може становити понад 60 календарних днів у зв`язку з особливо складним характером дослідження; призначити почеркознавчу експертизу підписів та почерку документів, які стали підставою для прийняття на роботу ОСОБА_11 , ОСОБА_36 , та ОСОБА_12 , оскільки за результатами огляду інформації щодо з`єднань абонентських номерів обумовлених осіб встановлено, що ОСОБА_11 перебував у м. Миколаєві декілька разів за пів року, ОСОБА_12 - знаходилась в м. Миколаєві декілька разів на рік, а ОСОБА_13 взагалі в м. Миколаєві ніколи не була, на МФ ДП «АМПУ» ніколи не працювала, крім того, зазначену інформацію остання підтвердила показами; допитати у якості свідків співробітників МФ ДП «АМПУ» та інших осіб, які з різних причин не були допитані (хвороба, відпустка, тощо), за необхідності провести з ними впізнання; з урахуванням отриманих встановлених фактичних обставин вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного злочину інших осіб, дані про можливу причетність яких наявні в матеріалах кримінального провадження; з урахуванням встановлених під час досудового розслідування повних фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення повідомити про остаточну підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; систематизувати матеріали кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти та направити завчасно до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . ОСОБА_37 до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких їм не повідомлялось.

Закінчення досудового розслідування в межах строків, визначених п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України є неможливим з об`єктивних причин, у зв`язку із винятковоюскладністю кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, призначенням та проведенням чисельних судових експертиз, виконання яких потребує тривалого часу, великим обсягом та специфікою процесуальних та слідчих дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування.

Перешкодою раніше здійснити вищевказані слідчі та процесуальні дії, незважаючи на вжиті заходи з боку органу досудового розслідування, є великий обсяг слідчих дій, який полягає в тому числі у допиті осіб, що мешкають на території м. Києва та Київської області, отримання висновків економічної та почеркознавчої експертиз, з клопотанням про призначення якої у відповідності до ч. 2 ст. 242 КК України сторона обвинувачення зобов`язана звернутися для остаточного підтвердження матеріальних збитків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрювані та їх захисники заперечували проти задоволення клопотання, вважаючи його необґрунтованим.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Згідно пункту 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів клопотання та пояснень прокурора і слідчого у судового засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003704 необхідно: вилучити в ході проведення тимчасових доступів документи й речі, що перебувають у володінні: АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ вул. Антоновича, буд.127; ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька 15; ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; ТОВ «лайфселл» за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, буд.11 «А» (БЦ Eleven, башня «Б»); Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Березняківська 4-А; ТОВ «ПОСТ ФІНАНС»(ЄДРПОУ 38324133), що розташоване за адресою: м. Київ, Столичне щосе, буд 103, корпус 1, 13 поверх, офіс 1304; ТОВ «Нова пошта» 31316718, що розташоване за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 103, корпус 1; ДП «Документ», що розташоване за адресою: м. Київ, площа Перемоги, 3; МФ ДП «АМПУ», що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська 23; призначити та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової економічної експертизи; призначити почеркознавчу експертизу підписів та почерку документів, які стали підставою для прийняття на роботу ОСОБА_11 , ОСОБА_36 , та ОСОБА_12 , оскільки за результатами огляду інформації щодо з`єднань абонентських номерів обумовлених осіб встановлено, що ОСОБА_11 перебував у м. Миколаєві декілька разів за пів року, ОСОБА_12 - знаходилась в м. Миколаєві декілька разів на рік, а ОСОБА_13 взагалі в м. Миколаєві ніколи не була, на МФ ДП «АМПУ» ніколи не працювала, крім того, зазначену інформацію остання підтвердила показами; допитати у якості свідків співробітників МФ ДП «АМПУ» та інших осіб, які з різних причин не були допитані (хвороба, відпустка, тощо), за необхідності провести з ними впізнання; з урахуванням отриманих встановлених фактичних обставин вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного злочину інших осіб, дані про можливу причетність яких наявні в матеріалах кримінального провадження; з урахуванням встановлених під час досудового розслідування повних фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення повідомити про остаточну підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; систематизувати матеріали кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти та направити завчасно до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

З урахуванням складності кримінального провадження,зареєстрованого за фактом вчинення особливо тяжкого злочину, зібраних підчас досудового розслідування відомостей, беручи до уваги обсяг та специфіку процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, вважаю необхідним продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003704 від 16.10.2019 року до чотирьох місяців, що буде достатнім для отримання доказів по кримінальному провадженню.

За такого, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003704 від 16.10.2019 року до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 28 грудня 2020 року о 11 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_38