Провадження № 1-кс/643/4766/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.11.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання старшого інспектора СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001545 від 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 12.11.2020 до чергової частини Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Харківській області за зверненням ОСОБА_4 щодо невстановленої особи яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявника на суму 2000грн.

Відомості за вказаним фактом 12.11.2020 внесені до ЄРДР № 0001545, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 09.10.2020 ОСОБА_4 , через сайт «OLХ» знайшов оголошення про продаж цукру за ціною 8грн. за 1 кг. з вказаним контактним номером телефону НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_4 зателефонував за вказаним в оголошенні номером та домовився про купівлю цукру по сто відсотковій передплаті. Після чого ОСОБА_4 з номерку телефону НОМЕР_2 були надіслані реквізити (номер картки НОМЕР_3 ) та переписка з продавцем, для оплати замовленого товару (цукру). Після чого ОСОБА_4 на картковий рахунок № НОМЕР_3 09.10.2020 було переведено 2000грн. в якості оплати за товар, проте товар останнім отримано не було, гроші повернуті не були.

Згідно рапорту інспектора 1-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_5 , оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були зняті в Московському районі м. Харкова.

На підставі викладеного, інспектор звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 09.10.2020 ОСОБА_4 переведено 2000грн. в якості оплати за товар (цукор) та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.10.2020 по 17.11.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувача (тримача) вказаної банківської картки (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, та відеозаписів з банкоматів при знятті готівки та адреси розташування цих банкоматів, інформація про що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з клопотанням інспектор подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому інспектору СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в Харківському обласному управлінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 09.10.2020 ОСОБА_4 переведено 2000грн. в якості оплати за товар (цукор) та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.10.2020 по 17.11.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувача (тримача) вказаної банківської картки (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, та відеозаписів з банкоматів при знятті готівки та адреси розташування цих банкоматів.

Строк дії ухвали до 24.12.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1