Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3151/20
Провадження №: 1-кс/332/440/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2020 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001431, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2020, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 115 КК України

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання вказане вище клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0001431, внесене до ЄРДР 20.11.2020 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 115 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, 18.11.2020 близько 09.00 години ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , старший сержант поліції, який займає посаду поліцейського з обліку та збереження речових доказів та озброєння сектора логістики та матеріально-технічного забезпечення Заводського ВП ДВП ГУНП у Запорізькій області, не повідомивши нікого про свої наміри, пішов з місця свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 і до теперішнього часу місце його перебування невідоме, засоби зв`язку вимкнені.

З метою встановлення ймовірного місцезнаходження ОСОБА_5 , наявності в нього заборгованостей, переведення грошових коштів від сторонніх осіб та на рахунки сторонніх осіб, а також отримання іншої важливої для кримінального провадження інформації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 ЦПК України, зокрема до інформації про рух коштів по картці для виплат заробітної плати ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, слідчий просив суд надати право тимчасового доступу до документів, у тому числі які містять інформацію з обмеженим доступом, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: перелік відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням дати їх відкриття і закриття; виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час по рахунках, які належать ОСОБА_5 із вказівкою дати (поденно) і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток, які належать ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких банком здійснювався переказах грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час; фото та відео з камер, встановлених на банкоматах, які зафіксували особу, що знімала готівкові кошти з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, надали суду заяви, де підтримали вказане клопотання з підстав, зазначених у ньому та просили задовольнити його у повному обсязі (а.с. 13, 14).

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання також не з`явився, про дату, час та місце його проведення було повідомлено у встановленому законом порядку.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття вказаних осіб до суду не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його задоволення з таких підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Разом з тим, частинами 5 і 6 статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання випливає та підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.11.2020, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 здійснюється за фактом зникнення безвісті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займає посаду поліцейського з обліку та збереження речових доказів та озброєння сектора логістики та матеріально-технічного забезпечення Заводського ВП ДВП ГУНП у Запорізькій області.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 115 КК України.

Відповідно до довідки головного бухгалтера управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , отримує грошове забезпечення на банківський рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 16).

За таких умов слідчий суддя дійшов висновку, що в цьому випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

При цьому на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність в діях осіб складу злочину та ступінь вини. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає, що причетність тієї чи іншої особи є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя погоджується із доводами слідчого про те, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю. Крім того, вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які перебувають у володінні банківської установи, є неможливим.

За таких обставин, подане слідчим клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до документів, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001431 від 20.11.2020, право тимчасового доступу до документів, у тому числі які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

- перелік відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням дати їх відкриття і закриття;

- виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час по рахунках, які належать ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , із вказівкою дати (поденно) і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток, які належать ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких банком здійснювався переказах грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

- фото та відео з камер, встановлених на банкоматах, які зафіксували особу, що знімала готівкові кошти з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення (до 27.12.2020).

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1