Справа № 405/6842/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000473 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів - до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, у належним чином завірених копіях, які перебувають у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , щодо закупівлі крісел сорбційних ВР-1, ДП, виробник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Україна, LOT 2672, з S/N 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх у належним чином завірених копіях, а саме:

- документи, які стали підставою укладання договорів закупівлі зазначених крісел у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договори на підставі яких закуповувались зазначені крісла зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами до них;

- акти приймання-передачі;

- довіреності;

- сертифікати якості;

- тухнічні умови;

- платіжні доручення;

- виписки банку;

- товарно-транспортні накладні на поставку зазначених крісел.

В обґрунтування клопотання вказав, що на території Кіровоградської області протягом 2017-2018 років реалізовувався проект будівництва «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_2 » за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , який передбачав: забезпечення ефективної реалізації проекту, у т.ч. розбирання існуючих дерев`яних перегородок, несучої цегляної стіни, перекриття та влаштування нових перегородок з газоблоків та нове перекриття; проведення будівельно-монтажних робіт; підведення комунікацій; опоряджувальні внутрішні роботи; опоряджувальні зовнішні роботи; закупівля меблів, обладнання; прийняття виконаних робіт.

10.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 223 (далі - Договір підряду № 223 від 10.08.2018), за умовами якого Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_2 » та усунути недоліки впродовж гарантійного періоду на суму 9 139 905,20 грн. з ПДВ.

Згідно пункту 1.2. Договору підряду № 223 від 10.08.2018, найменування робіт: «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_2 .

20.12.2018 між сторонами вказаного Договору підписано додаткову угоду № 1 про розірвання Договору підряду № 223 від 10.08.2018. Відповідно до п. 3 вказаної додаткової угоди, у зв`язку з розірванням Договору підряду від 10.08.2018 № 223, бюджетні зобов`язання за цим Договором зменшуються на суму 482 249,91 грн. та становлять після зменшення 8 657 655,29 грн.

Крім того, 21.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 366 (далі - Договір підряду № 366 від 21.12.2018), яким передбачено виконання Підрядником робіт відповідно до проектно-кошторисної документації «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня № 1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по АДРЕСА_2 ».

Згідно з п. 1.4. Договору підряду № 366, цей Договір є похідним Договору підряду від 10.08.2018 № 223.

Строк дії Договору підряду № 366 від 21.12.2018 - до 31.12.2018, а за невиконаними зобов`язаннями - до їх повного виконання.

Додатковою угодою № 1 від 27.12.2018 зменшено ціну Договору підряду № 366 від 21.12.2018 на 610,96 грн. та передбачено, що ціна (загальна вартість робіт) Договору підряду № 366 від 21.12.2018 та сума платіжних зобов`язань по цьому Договору після зменшення обсягів закупівлі становить 1 508 087,35 грн.

Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконано за Договорами підряду № 223 від 10.08.2018 та № 366 від 21.12.2018 роботи на загальну суму 8 920 781,39 грн., які прийнято ІНФОРМАЦІЯ_4 , що оформлено Актами приймання виконаних будівельних робіт.

Крім того, складено Акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на загальну вартість, а саме:

- до Акту № 6 на суму 196 956,72 грн. з ПДВ;

- до Акту № 7 на суму 373 296,00 грн. з ПДВ;

- до Акту № 11 на суму 674 708,52 грн. з ПДВ.

На виконання Договорів ІНФОРМАЦІЯ_7 . Олександрії сплачено 10 165 742,64 грн. відповідно до платіжних доручень.

Підрядна організація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) колишня юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 , виданий Новомосковським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 06.10.1998.

На даний час товариство має іншу назву, адресу та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор - ОСОБА_6 , адреса реєстрації АДРЕСА_6 .

06.06.2019 у результаті перетворення змінено організаційно правову форму з «міський комунальний лікувально-профілактичний заклад - ІНФОРМАЦІЯ_10 » на комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Олександрійської міської ради (далі по тексту КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Олександрійської міської ради).
Проведеним слідчими (розшуковими) діями встановлено, що підрядною організацією до офіційних документів внесено недостовірні відомості в частині вартості та якості придбаних матеріалів у тому числі не у повному обсязі виконані роботи по будівництву центру нефрології та діалізу за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Олександрійської міської ради та керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » привласнено кошти Державного фонду регіонального розвитку.

Так, відповідно до Акту №11 «приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року», додатково складено Акт «вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт», у якому у графі №3 акту, зазначено найменування товару «Діалізне крісло», у кількості 10 штук, на загальну суму 451 422,30 грн. з ПДВ.

22.10.2020 на підставі ухвали суду, отримано дозвіл на проведення огляду комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Олександрійської міської ради, а саме його складової частини - будівлі колишнього відділення урології ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Олександрії, на даний час центр нефрології та діалізу КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Олександрійської міської ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у ході огляду було виявлено устаткування, яке придбавалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі 10 крісел на яких виявлено наступне маркування:

- Крісло сорбційне ВР-1, ДП, виробник «Компанія Заповіт», Україна, LOT 2672, S/N 335;

- Крісло сорбційне ВР-1, ДП, виробник «Компанія Заповіт», Україна, LOT 2672, S/N 336;

- Крісло сорбційне ВР-1, ДП, виробник «Компанія Заповіт», Україна, LOT 2672, S/N 337;

- Крісло сорбційне ВР-1, ДП, виробник «Компанія Заповіт», Україна, LOT 2672, S/N 338;

- Крісло сорбційне ВР-1, ДП, виробник «Компанія Заповіт», Україна, LOT 2672, S/N 339;

- Крісло сорбційне ВР-1, ДП, виробник «Компанія Заповіт», Україна, LOT 2672, S/N 340;

- Крісло сорбційне ВР-1, ДП, виробник «Компанія Заповіт», Україна, LOT 2672, S/N 341;

- Крісло сорбційне ВР-1, ДП, виробник «Компанія Заповіт», Україна, LOT 2672, S/N 342;

- Крісло сорбційне ВР-1, ДП, виробник «Компанія Заповіт», Україна, LOT 2672, S/N 343;

- Крісло сорбційне ВР-1, ДП, виробник «Компанія Заповіт», Україна, LOT 2672, S/N 344;

Згідно відкритих джерел «Internet», отримано відомості, що «крісло сорбційне ВР-1», виробник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на жовтень 2020 року коштує 4 450,00 гривень за одиницю, що значно дешевше, ніж зазначено у додатку до Акту №11, а саме - 42 189,00 грн. без ПДВ за одиницю.

Таким чином, встановлено розбіжності, між дійсною ціною закупленого обладнання та відомостей, які були внесені до офіційних документів, що складались на підставі укладеного договору №223 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 . Олександрії та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з приводу встановлення дійсного покупця та вартості крісел сорбційних ВР-1, ДП, виробник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Україна, LOT 2672, з S/N 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, а саме:

- документи, які стали підставою укладання договорів закупівлі зазначених крісел у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договори на підставі яких закуповувались зазначені крісла зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами до них;

- акти приймання-передачі;

- довіреності;

- сертифікати якості;

- тухнічні умови;

- платіжні доручення;

- виписки банку;

- товарно-транспортні накладні на поставку зазначених крісел.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначені главою 15 КПК України і здійснюються у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.
У зв`язку із тим, що в теперішній час в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000473 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 - до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, у належним чином завірених копіях, які перебувають у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , щодо закупівлі крісел сорбційних ВР-1, ДП, виробник «Компанія Заповіт», Україна, LOT 2672, з S/N 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх у належним чином завірених копіях, а саме:

- документи, які стали підставою укладання договорів закупівлі зазначених крісел у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договори на підставі яких закуповувались зазначені крісла зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами до них;

- акти приймання-передачі;

- довіреності;

- сертифікати якості;

- тухнічні умови;

- платіжні доручення;

- виписки банку;

- товарно-транспортні накладні на поставку зазначених крісел.

Строк дії ухвали визначити 30 днів до 15.12.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13