ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3120/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" вересня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000016 від 03.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У вересні 2020 року прокурор Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучення завірених належним чином копій.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000016 від 03.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено тендер на закупівлю робіт «Капітальний ремонт фасаду в закладі дошкільної освіти № 5, АДРЕСА_2 » (ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 код 45400000-1 «Завершальні будівельні роботи»), переможцем якого визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 971 від 22.10.2019 по об`єкту закупівлі «Капітальний ремонт фасаду в закладі дошкільної освіти № 5, АДРЕСА_2 » на загальну суму 3 741 132,00 грн.

На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочало ремонт об`єкту будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , проте із матеріалів та по технологіях, які не відповідають заявленій тендерній документації. Тобто вказані роботи виконувались із дешевих матеріалів неналежної якості.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начебто залучали для виконання робіт субпідрядні організації, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), які мають ознаки фіктивності, зокрема: останні не знаходяться за місцем реєстрації, не мають будь-яких виробничих чи складських приміщень, найманих працівників.

В ході виїзду 11.06.2020, за адресою: АДРЕСА_2 було встановлено, що за даною адресою дійсно розташований заклад ІНФОРМАЦІЯ_6 . При візуальному огляді будівлі встановлено виконання робіт у повному обсязі при повній оплаті поточного ремонту за договором між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що 09.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено тендер на закупівлю робіт «Капітальний ремонт фасаду в закладі дошкільної освіти № 5, АДРЕСА_2 » (ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 код 45400000-1 «Завершальні будівельні роботи»).

Переможцем вказаного тендеру визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В ході досудового розслідування на підставі ст. 71 КПК України при проведенні слідчої дії, а саме: огляд закладу дошкільної освіти № 5, АДРЕСА_2 залучено спеціаліста - ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Спеціаліст зазначає, в ході проведеного огляду фасаду в закладі дошкільної освіти № 5, АДРЕСА_2 виявлено: невідповідність фактично змонтованих будівельних матеріалів із співставленням даними (форми №КБ-2-в) відповідно до проектно-кошторисної документації договорів № 971 від 22.10.2019 та додаткових угод до нього № 1 від 07.11.2019, № 2 від 18.11.2019, та договору № 508 від 15.05.2020.

Разом із цим встановлено завищення обсягу робіт вищевказаних договорів.

Процесуальним керівником з метою встановлення завданих кримінальним правопорушенням збитків під час розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту заклад дошкільної освіти № 5, по АДРЕСА_2 , винесено 24.06.2020 постанову про призначення у кримінальному провадженні комплексну будівельно-технічну та економічноу експертизи.

Так, 03.08.2020 місцевою прокуратурою отримано клопотання експерта КНДІСЕ про надання матеріалів необхідних для вирішення питань поставлених перед експертизою, у зв`язку із чим прокурором скеровано відповідний запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 , проте такої відповіді не отримано.

Клопотання слідчим обґрунтовано тим, що у ході проведення досудового розслудвання у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

АДРЕСА_3 ;

- Довідка про експлуатацію будівлі під час виконання робіт;

- Експертні звіти (в тому числі на корегування) щодо розробленої кошторисної документації по об`єкту робіт «Капітальний ремонт фасаду в закладі дошкільної освіти № 5, АДРЕСА_2 ;

- Кошторисну документацію (в тому числі корегування та додаткові роботи) в електронному вигляді (файли формату imd) для роботи в ПК АВК-5, затверджену замовником;

- Наказ про затвердження кошторисної документації;

- Акти виконаних робіт з відомостями ресурсів до договору №508 в паперовому вигляді;

- Договірні ціни до договору на виконання робіт, погоджені сторонами, з локальними кошторисами та відомості ресурсів, в електронному вигляді (файли формату ims або imd), для роботи в ПК АВК-5;

- Погодження замовником розрахункового рівня заробітної плати при складанні кошторисної документації та актів виконаних робіт;

- Розрахунок фактичних загальновиробничих та адміністративних витрат;

- Всі акти приймання виконаних будівельних робіт в електронному вигляді для роботи в ПК АВК-5 (файли формату imd, imp);

- Відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт №1,2,2 до договору №971 від 22.10.2019;

- Протокол погодження будівельних матеріалів з порівнянням вартості по різним постачальникам;

- Сертифікати на використані матеріали;

- Акти огляду прихованих робіт по об`єкту будівництва в повному обсязі;

- Загальний журнал робіт.

Необхідність тимчасового доступу до вказаних документів прокурором обумовлена тим, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, а також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, та слідчий просив клопотання розглядати без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання прокурор не з`явився, проте надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги якого підтримав просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, протей його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання прокурора на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю, у відповідно до приписів ст.ст. 161, 162 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 7 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів з можливим вилученням їх копій, оскільки прокурором у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази до клопотання, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або оперативним підрозділам за дорученням прокурора тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_2 ;

-Довідка про експлуатацію будівлі під час виконання робіт;

-Експертні звіти (в тому числі на корегування) щодо розробленої кошторисної документації по об`єкту робіт «Капітальний ремонт фасаду в закладі дошкільної освіти № 5, АДРЕСА_2 ;

-Кошторисну документацію (в тому числі корегування та додаткові роботи) в електронному вигляді (файли формату imd) для роботи в ПК АВК-5, затверджену замовником;

-Наказ про затвердження кошторисної документації;

-Акти виконаних робіт з відомостями ресурсів до договору №508 в паперовому вигляді;

-Договірні ціни до договору на виконання робіт, погоджені сторонами, з локальними кошторисами та відомості ресурсів, в електронному вигляді (файли формату ims або imd), для роботи в ПК АВК-5;

-Погодження замовником розрахункового рівня заробітної плати при складанні кошторисної документації та актів виконаних робіт;

-Розрахунок фактичних загальновиробничих та адміністративних витрат;

-Всі акти приймання виконаних будівельних робіт в електронному вигляді для роботи в ПК АВК-5 (файли формату imd, imp);

-Відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт №1,2,2 до договору №971 від 22.10.2019;

-Протокол погодження будівельних матеріалів з порівнянням вартості по різним постачальникам;

-Сертифікати на використані матеріали;

-Акти огляду прихованих робіт по об`єкту будівництва в повному обсязі;

-Загальний журнал робіт.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення, а саме до 09.10.2020.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: