Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7774/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 липня 2020 року місто Київ
Слідчий суддя суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду у місті Києві скаргу представника товариства з обмеженою відповідальністю КЕДР ЛБН ТРЕЙД КОМПАНІ адвоката ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м.Києві про закриття кримінального провадження № 0000328 від 28.01.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Адвокат Тернова, діючи як представник потерпілого у кримінального провадженні ТОВ «КЕДР ЛБН ТРЕЙД КОМПАНІ» (надалі за текстом - ТОВ), звернулася до суду зі скаргою, в якій, посилаючись на те, що слідчим СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_4 незаконно, з порушенням прав потерпілого, винесена постанова від 27.02.2020 р. про закриття вищевказаного кримінального провадження, та просить скасувати дану постанову.
На обґрунтування поданої скарги, представник ТОВ зазначає, що оскаржувану постанову ТОВ КЕДР ЛБН ТРЕЙД КОМПАНІ отримано 26.06.2020 р., та 06.07.2020 р. до суду через засоби поштового зв`язку, подано дану скаргу, посилаючись на те, що 28.01.2020 р. до Подільського УП звернулося ТОВ КЕДР ЛБН ТРЕЙД КОМПАНІ з заявою про внесення відомостей до ЄРДР про скоєння шахрайства ОСОБА_5 , як керівником Н20 Дистрибьюшн стосовно ТОВ КЕДР ЛБН ТРЕЙД КОМПАНІ. р. адвокат ОСОБА_3 в приміщенні Подільського УП під розпис отримала відповідь від 23.06.2020 р. на адвокатський запит, до якої була додана копія постанови про закриття кримінального провадження від 27.02.2020 р.. винесена слідчим СВ Подільського УГІ ОСОБА_4 . На думку заявника, вказана постанова підлягає скачуванню з огляду на те, що вимоги ч. 2 ст. 9 КПК України не виконані, слідство взагалі не проведено, висновки про відсутність складу кримінального правопорушення зроблені передчасно, оскільки ТОВ КЕДР ЛБН ТРЕЙД КОМПАНІ не повідомлялось про внесення відомостей до ЄРДР, представник не викликався для допиту або проведення інших процесуальних дій до слідчого, у зв`язку з чим, адвокат звернулась з даною скаргою до суду.
Представник ТОВ в судовому засіданні вимоги скарги підтримала та просила її задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в скарзі. Зазначила також, що слідчим взгалі не було проведено допиту представників ТОВ, та інших учасників та свідків, для повного та всебічного проведення досудового розслідування.
Слідчий та прокурор, будучи повідомленими про час та місце розгляду скарги у встановленому законом порядку, до судового засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Слідчим не надані суду матеріали кримінального провадження. На підставі ст.306 ч.3 КПК України відсутність слідчого та прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.
Вислухавши думку учасників, вивчивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Як вбачається з наданих представником потерпілого копій матеріалів кримінального провадженні, СВ Подільського УП ГУ НП в м.Києві проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020 р. за № 0000328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, за фактом того, що 27.04.2018 р. ТОВ "КЕДР ЛБН ТРЕЙД КОМПАНІ згідно договору на поставку товару, доставило на склади компанії ТОВ Н20 Дистрибьюшн продукцію у вигляді бутильованої води, але по даний час ТОВ Н20 Дистрибьюшн згідно договору грошові кошти не перерахував.
Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_4 від 27.02.2020 р. вищевказане кримінальне провадження закрито на підставі ст.284 ч.1 п.2 КПК України (за відсутністю складу кримінального правопорушення).
Так, підставою для звернення з заявою до правоохоронних органів стали такі обставини:
В діях ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді керівника Н20 Дистрибьюшн станом на дату скоєння злочину, мається склад кримінального правопорушення, причому, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки розмір шкоди для ТОВ КЕДР ЛБН ТРЕЙД КОМПАШ від дій вказаної особи склав 546625,08 гри.
Змістом кримінального правопорушення, згідно доводів заявника, є таке: В період часу з 07.05.2018 р. по 19.07.2018 р. ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді керівника TOB "Н20 Дистрибьюшн та була на вказаний період єдиним учасником цього Товариства, шляхом зловживання довірою заволоділа товаром ТОВ "КЕДР ЛБН ТРЕЙД КОМПАНІ - водою питною бутильованою загальною вартістю 726 992,28 грн., створивши для надання своїм діям вигляду законності наявність господарських правовідносин, підписала договір, видала прибуткові документи про отримання належним їй та керованим нею TOB Н20 Дистрибьюшн товару у ТОВ КЕДР ЛБН ТРЕЙД КОМПАНІ. Для відстрочення пред`явлення до неї претензій, ОСОБА_6 як керівник та власник TOB Н20 Дистрибьюшн після пред`явлення до керованого та належного їй Товариства претензій з боку ТОВ КЕДР ЛБН ТРЕЙД КОМПАНІ в грудні 2018 р. сплатила 18000 грн. та повернула товар на суму 162367,20 грн. Цей час ОСОБА_6 був потрібний, щоб скоїти злочин до кінця, оскільки, роблячи вигляд, що вона почала сплачувати борг, ОСОБА_6 переоформила ТОВ Н20 Дистрибьюшн на громадянку ОСОБА_7 (Адреса засновника: АДРЕСА_1 ), яка також була призначена керівником, після чого будь які виплати за товар припинились, TOB Н20 Дистрибьюшн припинило свою діяльність, товар зник. Також за період з 19.07.2018 р., коли мала бути остаточна оплата за товар, ОСОБА_6 розпорядилась належними TOB Н20 Дистрибьюшн» грошии з метою уникнення оплати за отриманий товар за привласнення товару ТОВ КЕДР ЛБН ТРЕЙД КОМПАНІ безкоштовно. В діях ОСОБА_6 , яка зареєструвала 21.03.2018 р. TOB Н20 Дистрибьюшн виключно з метою заволодіння товаром ТОВ КЕДР ЛБН ТРЕЙД КОМПАНІ на суму 726 992,28 грн., а на початку 2019 р., отримавши товар, привласнивши його та уникаючи сплати за товар, переоформила TOB Н20 Дистрибьюшн на іншу особу, маються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Ймовірно, що вказаний злочин скоєний ОСОБА_6 з змові з ОСОБА_7 .
Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до параграфу 1 глави 24 КПК України, закриття кримінального провадження є формою закінчення досудового розслідування, тобто станом на дату закриття кримінального провадження слідство має бути проведено в повному обсязі, зібрані всі необхідні докази, проведені всі процесуальні дії та прийняте відповідне рішення на підставі ВСІХ проведених слідчих дій.
Відповідно ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Положеннями п.2 ч.1 ст.284 КПК України визначено, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо в діянні відсутній склад кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 110 КПК України, постанова слідчого про закриття кримінального провадження повинна містити зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови, мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу, тобто таке процесуальне рішенні повинно відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ній має бути викладено обставини кримінального правопорушення, відповіді на усі питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією з гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу.
Постанова про закриття кримінального провадження має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ній мають бути викладені всі підстави, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією із гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.
Закриття кримінального провадження - це закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження або за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності. Подальше розслідування, після закриття кримінального провадження, є неможливим до того часу, коли постанова про закриття кримінального провадження не буде скасована в установленому КПК порядку.
Прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження і оцінки слідчим, прокурором показань, речей і документів, які стосуються цього провадження, у їх сукупності.
Так, оскаржувана постанова слідчого містить визначення об`єктивної сторони шахрайства, в той час, як слідчим не встановлено мотивів прийняття такої постанови, та їх обґрунтування.
Між тим, як вбачається зі змісту оскаржуваної постанови, вона взагалі не містить посилання слідчого на будь-які слідчі та процесуальні дії, які було виконані в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні (в тому числі допит потерпілого, свідків, тощо).
Закриваючи кримінальне провадження, слідчим не дотримано вимог закону щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, з огляду на те, що не проведено необхідного та повного переліку слідчих дій, спрямованих на встановлення істини у справі, невжито органом досудового розслідування всіх необхідних заходів для збирання доказів і забезпечення повного та всебічного досудового розслідування, а відтак, закриття вищезазначеного кримінального провадження є передчасним.
З огляду на зазначене, слід дійти висновку про те, що, що постанова слідчого від 27.02.2020 р. про закриття кримінального провадження є передчасною, постановлена без проведення всебічного та повного досудового розслідування, а тому підлягає скасуванню.
Згідно матеріалів скарги, заявник звернувся до суду у встановлений законом строк з часу отримання копії постанови про закриття кримінального провадження.
На спростування доводів заявника слідчим не надані матеріали кримінального провадження для вивчення їх слідчим суддею.
Тим самим, скарга підлягаю задоволенню, оскільки є обґрунтованою, заснованою на законі, доводи заявника знайшли своє повне підтвердження в ході судового розгляду.
В ході досудового розслідування слідчому необхідно ретельно перевірити всі доводи представника ТОВ у кримінальному провадженні, допитати свідків; виконати інші слідчі та процесуальні дії, необхідність в яких виникне в ході досудового розслідування, тим самим в повній мірі виконати вимоги діючого кримінально-процесуального законодавства.
На підставі викладеного, керуючись ст.307 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Скаргу представника товариства з обмеженою відповідальністю КЕДР ЛБН ТРЕЙД КОМПАНІ адвоката ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м.Києві про закриття кримінального провадження № 0000328 від 28.01.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, задовольнити.
Скасувати постанову слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м.Києві ОСОБА_4 від 27.02.2020 р. про закриття кримінального провадження про закриття кримінального провадження № 0000328 від 28.01.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Копію ухвали скерувати: начальнику СВ Подільського УП ГУ НП України в м.Києві - для організації досудового розслідування, керівнику Київської місцевої прокуратури № 7 для організації процесуального керівництва, представнику ТОВ КЕДР ЛБН ТРЕЙД КОМПАНІ для відома.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1