Провадження № 1-кс/127/7549/20
У Х В А Л А
Іменем України
19 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 10.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000148 від 31.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що громадянин ОСОБА_4 за попередньою змовою із громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють шахрайські дії відносно жителів Вінницької області шляхом оформлення банківських позик (кредитів) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських установах.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмки документів щодо оформлення кредитного договору №638120076 від 29.12.2019 та руху коштів по ньому, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та який з метою незаконного заволодіння коштами був оформлений на потерпілого.
На підставі наведеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак 19.08.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався відповідно до частини другої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи слідує, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000148 від 31.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що громадянин ОСОБА_4 за попередньою змовою із громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють шахрайські дії відносно жителів Вінницької області шляхом оформлення банківських позик (кредитів) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських установах.
Вищезазначене підтверджується протоколом допиту потерпілого від 24.04.2020, що містяться в матеріалах справи.
Як вбачається з повідомлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", адресованого ОСОБА_9 , між вказаним товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.11.2018, відповідно до чинного законодавства України, укладений договір факторингу №28/1118-01. Також, 14.04.2020 було укладено реєстр №74, згідно з яким відбулося відступлення права вимоги за Кредитним договором №638120076 від 29.12.2019, у зв`язку з чим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " просить перерахувати кошти в розмірі 2985,10 грн., що відповідає розміру поточних зобовязань ОСОБА_9 за Кредитним договором на користь нового кредитора за нижчевказаними реквізитами.
На думку слідчого, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмці документів щодо оформлення кредитного договору №638120076 від 29.12.2019 та руху коштів по ньому, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та який з метою незаконного заволодіння коштами був оформлений на потерпілого.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , поверх перший, тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме:

- юридичних справ, тобто усіх документів, що стали підставою оформлення кредитного договору №638120076 від 29.12.2019 та рахунку (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

- виписок про рух коштів по рахунку кредитного договору №638120076 від 29.12.2019 із зазначенням власників рахунків, контрагентів, призначень платежів та мобільних номерів, сум коштів, валюти, дати та часу операції, за період із моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку по кредитному договору №638120076 від 29.12.2019, за період із дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя