Справа № 686/7503/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000022,

ВСТАНОВИВ:

02.10.2020 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на початку січня 2016 року в ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману грошовими коштами невизначеного кола громадян, під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном та оформлення документів, на підставі яких можна працювати в країнах Євросоюзу.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на умисне, заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, підроблення офіційного документа та його збуту, з метою використання його іншою особою, з корисливим мотивів, з метою власного протиправного збагачення, приблизно в січні 2016 року ОСОБА_5 почав підготовку до вчинення шахрайський дій, для чого орендував приміщення на третьому поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

В той же час, ОСОБА_5 , розуміючи, що його зусиль буде недостатньо для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення злочинів ОСОБА_6 , доручивши останній допомагати йому у підшукуванні клієнтів та консультувати їх, яка таким чином вступила з ним у попередню змову.

ОСОБА_6 в мережі Інтернет розмістила оголошення про працевлаштування за кордоном. Після чого, зацікавлені вказаними оголошеннями почали телефонувати на номери телефонів, які були зазначені в оголошеннях.

Під час спілкування за телефонами вказаними в оголошенні, вищевказана група осіб, діючи від імені агентства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », порушуючи Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №1060 від 16.12.2015 року, пропонували потерпілим працевлаштування за кордоном, а саме у країнах Євросоюзу, шляхом оформлення ID-карти, запевняючи, що вказана карта є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в країнах Євросоюзу.

Таким чином, в період часу з січня 2018 року по березень 2020 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 вчинив ряд злочинів спрямованих на заволодіння грошовими коштами жителів Хмельницької області та сусідніх областей.

04.09.2020, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

04.09.2020, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

04.09.2020 в період часу з 12 години 11 хвилини по 18 годину 01 хвилин, проведено обшук в офісі агентства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться у приміщеннях (офісах) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на третьому поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , під час проведення якого вилученомобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 з сім-картою № НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 з сім-картою № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 з сім-картою № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Fly» ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 з сім-картою № НОМЕР_18 .

Також, встановлено, що ОСОБА_6 користувалась під час своєї діяльності в агентстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мобільними номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Крім того, до незаконної діяльності агентства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може бути причетна ОСОБА_7 , яка користується номером НОМЕР_21 .

Таким чином, виникла необхідність у перевірці отриманої інформації, з метою встановлення осіб, які причетні, до вчинення кримінального правопорушення, та встановлення місця перебування вказаних осіб в момент його вчинення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо з`єднань операторів мобільного зв`язку України.

Інформація про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаними абонентськими номерами має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити місце перебування останніх в момент вчинення кримінального правопорушення.

Отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а отримання відомостей про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг вище зазначених абонентських номерів в інший спосіб не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників операторів мобільного зв`язку, у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у інших містах та обмежених строків зберігання інформації.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій, з:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) роздруківок про вхідні та вихідні дзвінки за абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_22 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , та мобільними терміналамиІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 ,ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) роздруківок про вхідні та вихідні дзвінки за мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) роздруківок про вхідні та вихідні дзвінки за мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 у період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по час пред`явлення ухвали до фактичного виконання, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 03 листопада 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1