Провадження №1-кс/127/6443/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, , - передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншою невстановленою слідством особою, переслідуючи мету незаконного збагачення, в листопаді 2018 року перебуваючи у м. Вінниці, діючи умисно, створивши вигадану ситуацію щодо розповсюдження наркотичних засобів ОСОБА_8 .

У подальшому, вищевказані особи погрозами насильства та заподіянням тілесних ушкоджень висловили ОСОБА_8 , вимогу виплати їм грошові кошти у розмірі 6000 доларів США в замін безпеки останнього.

Так, в листопаді 2018 року, близько 21 години ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інша невстановлена слідством особа, на автомобілі марки «BMW 530D», державний номерний знак НОМЕР_1 чорного кольору та на автомобілі марки «Chevrolet AVEO» сірого кольору, належному ОСОБА_6 , під`їхали на вулицю Черняховського що в м. Вінниці, де припаркувавши автомобілі неподалік продуктового магазину, по мобільному телефоні викликали на вулицю ОСОБА_8 . Під час розмови з останнім ОСОБА_4 , спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , будучи об`єднаними єдиним злочинним умислом, звинуватили ОСОБА_8 в розповсюджені ним наркотичних засобів. Далі, останні висловили вимогу ОСОБА_8 пройти до місця де припарковані їхні автомобілі, після чого силоміць посадили до автомобіля марки «Chevrolet AVEO» та разом виїхали на околицю м. Вінниці в напрямку м. Гнівані Вінницької області.

Зупинившись неподалік автодороги сполученням Вінниця-Гнівань та вийшовши з автомобіля, ОСОБА_5 наніс ОСОБА_8 близько 5 ударів долонею по обличчю. У цей час ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інша невстановлена слідством особа, будучи об`єднаними єдиним злочинним умислом, висловлювали ОСОБА_8 , вимогу сплати грошових коштів в розмірі 6000 доларів США в замін безпеки останнього, при цьому погрожували розправою у рази невиконання їх незаконних вимог щодо надання їм коштів. Дані погрози ОСОБА_8 сприйняв як реальні, тому погодився їм виплатити грошові кошти в сумі 2000 доларів США. Після цього усі учасники, сіли до автомобілів, якими прибули на місце події, та поїхали до місця проживання ОСОБА_8 , де він на вимогу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 віддав ОСОБА_5 кошти в сумі 800 гривень.

З метою продовження єдиного злочинного умислу через проміжок часу близько 2 тижні, на мобільний телефон до ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_4 та висловив вимогу поїхати з ним до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по вул. 600-річчя в місті Вінниці. Остерігаючись за своє життя та здоров`я ОСОБА_8 погодився та того ж дня поїхав разом із ОСОБА_4 до вище вказаного магазину, де на вимогу останнього з метою списання надуманого боргу мав оформити в кредит дві пральні машини на загальну суму 50 000 гривень. ОСОБА_8 перебуваючи в магазині зробив всі залежні від нього дії на отримання кредиту, однак отримав офіційну відмову.

Через проміжок часу близько 4 днів після останньої зустрічі, до Х-ВОХ салону « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_1 , де працював ОСОБА_8 приїхав ОСОБА_4 та погрожуючи розправою висунув вимогу віддати йому кошти в сумі 3500 гривень. В результаті неправомірного тиску ОСОБА_8 оформив онлайн кредит « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вищевказану суму та після зняття з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований по АДРЕСА_2 передав кошти готівкою гр. ОСОБА_4 ..

В грудні 2018 до Х-ВОХ салону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що в АДРЕСА_1 на автомобілі «Chevrolet AVEO» сірого кольору знову приїхав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Викликавши по мобільному телефону ОСОБА_8 запросили його до автомобіля. Далі, під час спілкування висловили йому вимогу віддати кошти, погрожуючи при цьому. Сприйнявши погрози всерйоз, ОСОБА_8 передав кошти в сумі 2000 гривень.

В травні 2019 року перебуваючи в м. Вінниці по вул. Соборній, неподалік будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , до ОСОБА_8 підійшли ОСОБА_4 й ОСОБА_5 та схопивши за одяг силоміць посадили до автомобіля «Chevrolet AVEO», після чого попрямували до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що по АДРЕСА_3 . Прибувши до вказаного місця, вийшовши з автомобіля ОСОБА_4 та ОСОБА_5 почали погрожувати фізичним насиллям ОСОБА_8 .. В цей час до них підійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які також почали висловлювати погрози та вимагати кошти. В цей час ОСОБА_5 підійшов до ОСОБА_8 та наніс йому удар ногою в область грудної клітини, в наслідок якого останній впав на землю. Далі, піднявши ОСОБА_8 вищевказані особи силоміць, проти його волі, посадили до автомобіля «Chevrolet AVEO» та почали рухатись в невідомому напрямку. Прибувши до невстановленої слідством лісосмуги, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 витягнули ОСОБА_8 з автомобіля та висунули вимогу віддати їм грошові кошти в сумі 50 000 гривень. Після цього, ОСОБА_7 з багажного відсіку автомобіля дістав інструменти та буксирувальний трос, а ОСОБА_4 сів за кермо автомобіля та поїхав у невідомому напрямку. Далі, ОСОБА_6 підійшов до ОСОБА_8 та наніс йому близько 6 ударів кулаком по обличчю. В цей час з-за спини до ОСОБА_8 підійшов ОСОБА_7 та накинув йому буксирувальний трос на шию, при цьому здійснюючи здавлюючі рухи. Коли ОСОБА_8 почав втрачати свідомість, ОСОБА_7 ослабив натиск. Після того, як ОСОБА_8 прийшов до тями, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 почали демонструвати автомобільні інструменти в якості приладдя для катування та вимагали віддати їм кошти за надуманий борг в сумі 50 000 гривень, погрожуючи при цьому фізичною розправою. В цей час до місця події знову приїхав ОСОБА_4 та силоміць посадив ОСОБА_8 до автомобіля, та всі учасники події поїхали до ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що по АДРЕСА_4 , де черговий раз погрожуючи фізичною розправою висунули вимогу повернення надуманого боргу в найкоротший термін.

В червні 2019 року на мобільний телефон ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_4 та висловив погрози нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_8 в разі неповернення надуманого боргу. Розуміючи серйозність намірів ОСОБА_4 та остерігаючись за своє життя та здоров`я, ОСОБА_8 передав ОСОБА_4 кошти в сумі 2000 гривень.

3 травня 2020 близько 17 години 00 хвилин ОСОБА_11 на перехресті вулиці Андрія Первозваного та проспекту Юності, поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 », підійшов до ОСОБА_8 та одразу почав наносити удари кулаками в область голови та обличчя. В результаті чого, ОСОБА_8 почав кликати на допомогу та намагався втекти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В результаті даних дій останнього його наздогнали ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та знову погрожуючи фізичною розправою висунули вимогу надати їм кошти в рахунок так званого боргу.

5 травня 2020 року, ОСОБА_8 розуміючи незаконність дій, вчинених відносно нього, спільно з групою осіб в складі ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших, приймаючи до уваги те, що дехто з них раніше судимі, мають відповідні зв`язки з кримінальним середовищем, у якому в свою чергу мають значний вплив, остерігаючись подальшого насильства щодо себе та близьких родичів, звернувся із відповідною заявою про вчинення кримінального правопорушення до правоохоронних органів.

Так, 28.05.2020 близько 14:30 ОСОБА_8 перебуваючи біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що по АДРЕСА_5 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів в ході проведення спеціального слідчого експерименту, зустрівся з ОСОБА_5 , який одразу почав погрожувати фізичною розправою, та запропонував останньому пройти з ним. Рухаючись в дворах прилеглих будинків їх наздогнав ОСОБА_7 , та діючи з метою виконання єдиного спільного плану, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_8 висловили незаконну вимогу останньому виплатити їм грошові кошти в сумі 45 000 (сорок п`ять тисяч) гривень, при цьому погрожуючи фізичною розправою. Розуміючи серйозність намірів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 продемонстрував грошові кошти в сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень, які були при ньому. В цей час, до них під`їхав ОСОБА_4 , та спільно з іншими продовжував висувати вимогу передачі коштів ОСОБА_8 та повідомив про вчинення відносно нього фізичного примусу в разі відмови. Після цього, ОСОБА_8 висунули вимогу надати 10 000 (десять тисяч) гривень до 1 червня 2020 року, а також передати кошти які є в нього з собою. ОСОБА_8 виконав вимогу групи осіб та передав ОСОБА_5 кошти в сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 10.06.2020 близько 21:20 ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та, ОСОБА_14 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , в дворі будинку, діючи під контролем працівників правоохоронних органів в ході проведення спеціального слідчого експерименту, погрожуючи фізичною розправою ОСОБА_8 та діючи з метою виконання єдиного спільного плану, спрямованого на заволодіння коштами останнього висловили незаконну вимогу виплатити їм частину видуманого боргу. На що ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2800 (дві тисячі вісімсот) гривень.

Після отримання грошових коштів, ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, працівниками поліції на місці вчиненого злочину, а ОСОБА_12 з місця події втік з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

В подальшому ОСОБА_12 30.06.2020 також повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України

Окрім того, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного тяжкого злочину, а також підтвердження того, що до потерпілого ОСОБА_8 телефонували підозрювані ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 та перебували поряд під час вимагання грошових коштів у потерпілого, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання підозрюваних та мобільних терміналів, оскільки інформація щодо їх телефонних з`єднань може мати значення для досудового розслідування з метою встановлення періоду вчинення правопорушення, а інформація, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості про зв`язок абонентів із вказаними мобільними терміналами та абонентськими номерами телефонів, а саме: їх місць перебування, відомості про орієнтовний маршрут руху, осіб у яких знаходився вказаний мобільний термінал, що у свою чергу, дасть слідству можливість встановити користувачів, які причетні до вчинення вище згаданого тяжкого кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий та підозрювані користувалися наступними номерами мобільних телефонів та терміналами за ІМЕІ:

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 : НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 : НОМЕР_9 .

ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 : НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 : НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_18 : НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_19 .

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_19 : НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 .

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_20 : НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 .
ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27
ІМЕІНОМЕР_28 , ІМЕІНОМЕР_29

Належність вказаних абонентських номерів та терміналів підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 , протоколами затримання підозрюваних ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , протоколами допиту підозрюваних, рапортами оперативних співробітників та іншими відомостями,тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку за абонентськими номерами: НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ., НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ., НОМЕР_14 ,

ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_19 ., НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21 ., НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ;

НОМЕР_25 ., ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27

ІМЕІ НОМЕР_28 , ІМЕІ НОМЕР_29 за період часу з 00.01 години з 01.08.2018 по 00:01 години 11.06.2020 включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excell», документів документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_8 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку за абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ., НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ., НОМЕР_14 ,

ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_19 ., НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ., НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ., ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27 ІМЕІ НОМЕР_28 , ІМЕІ НОМЕР_29 за період часу з 00.01 години з 01.08.2018 по 00:01 години 11.06.2020 включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excell» та документів які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_9 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку за абонентськими номерами: НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ., НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ., НОМЕР_14 ,

ІМЕІ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_19 ., НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ., НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ., ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27 ІМЕІ НОМЕР_28 , ІМЕІ НОМЕР_29

за період часу з 00.01 години з 01.08.2018 по 00:01 години 11.06.2020 включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excell»

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя