У Х В А Л А

02 жовтня 2020 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання прокурора Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що група осіб, до складу якої входять жителі м. Рівне та Рівненської області здійснюють незаконну діяльність щодо придбання, зберігання, перевезення та пересилання територією України бурштину-сирцю та бурштину обробленого у великих розмірах, законність якого не підтверджується первинними документами, який фактично незаконно видобувається на території північних районів Рівненської області.
Зокрема, члени групи періодично здійснюють придбання великих партій (від 50 до 100 кг і більше) незаконно видобутого на території північних районів Рівненської області бурштину-сирцю. У подальшому, куплений незаконно видобутий бурштин сирець вказані особи привозять до м. Сарни Рівненської області та передають на обробку громадянам України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 )та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за тією ж адресою в м. Сарни). Вказані особи, маючи відповідне виробниче обладнання, здійснюють переробку бурштину і повертають членам злочинної групи вже готові вироби з підробленими супровідними документами про походження бурштину (договори купівлі-продажу, накладні та інші), які оформляються від суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Славєн»(код 37012315, юридична адреса м. Сарни, вул. Соборна, 110, засновник та директор ОСОБА_6 ). Дане підприємство не є платником ПДВ, що дозволяє не звітуватись за електронними реєстрами Державної податкової служби України про придбання бурштину.

У подальшому, на підставі вказаних документів членами групи здійснюється оформлення гемологічних висновків, які використовуються для підтвердження нібито легального походження (придбання) бурштину обробленого для його переміщення по території України та за необхідності митного оформлення.

27.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області проведено обшук у житловому приміщенні (квартирі) за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

-вироби з каміння схожого на бурштин, загальною вагою 5,181 кг (згідно записів) 5,3 кг. у 19 прозорих поліетиленових пакетиках, що поміщені у пакет синього кольору та 3 аркуші паперу;

-вироби з камінням схожого на бурштин, загальною вагою 3,281 кг (згідно записів) 3,4 кг. у 27 прозорих поліетиленових пакетиках, що поміщені у пакет синього кольору та 1 документ на 1 арк.;

-вироби з каміння схожого на бурштин, загальною вагою 9,017 кг (згідно записів) 9,3 кг. у 17 прозорих поліетиленових пакетиках, що поміщені у пакет чорного кольору та 1 аркуш паперу;

-39 аркушів різного формату, в тому числі 1 товарно-транспортна накладна, які поміщені у пакет чорного кольору;

-44 вироби з каміння схожого на бурштин та 3 камінці схожого на бурштин, що поміщені у прозорий поліетиленовий пакет;

-15 аркушів, в тому числі з митними деклараціями і висновком експерта, що поміщені у прозорий поліетиленовий пакет;

-мобільний телефон Nokia 6700;

-сім-картка оператора мобільного зв`язку «Лайфселл»;

-грошові кошти у сумі 2320 (дві тисячі триста двадцять) євро та 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Вказані предмети, речі та документи постановою прокурора від 28.09.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Накладення арешту на вказане майно дасть можливість отримати повну інформацію щодо осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою, причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань не подав.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна.

Заслухавши пояснення прокурора в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 240-1КК України.

27.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області проведено обшук у житловому приміщенні (квартирі) за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

-вироби з каміння схожого на бурштин, загальною вагою 5,181 кг (згідно записів) 5,3 кг. у 19 прозорих поліетиленових пакетиках, що поміщені у пакет синього кольору та 3 аркуші паперу;

-вироби з камінням схожого на бурштин, загальною вагою 3,281 кг (згідно записів) 3,4 кг. у 27 прозорих поліетиленових пакетиках, що поміщені у пакет синього кольору та 1 документ на 1 арк.;

-вироби з каміння схожого на бурштин, загальною вагою 9,017 кг (згідно записів) 9,3 кг. у 17 прозорих поліетиленових пакетиках, що поміщені у пакет чорного кольору та 1 аркуш паперу;

-39 аркушів різного формату, в тому числі 1 товарно-транспортна накладна, які поміщені у пакет чорного кольору;

-44 вироби з каміння схожого на бурштин та 3 камінці схожого на бурштин, що поміщені у прозорий поліетиленовий пакет;

-15 аркушів, в тому числі з митними деклараціями і висновком експерта, що поміщені у прозорий поліетиленовий пакет;

-мобільний телефон Nokia 6700;

-сім-картка оператора мобільного зв`язку «Лайфселл»;

-грошові кошти у сумі 2320 (дві тисячі триста двадцять) євро та 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Постановою прокурора від 28.09.2020р., вищезазначені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні в порядку ст. 98 КПК України.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовими доказами, дасть можливість проведенню ряду експертиз та забезпечення збереження речових доказів. Крім того, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 240-1 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, що були вилучені в ході проведення обшуку житлового приміщення (квартирі) за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , а саме: вироби з каміння схожого на бурштин, загальною вагою 5,181 кг (згідно записів) 5,3 кг. у 19 прозорих поліетиленових пакетиках, що поміщені у пакет синього кольору та 3 аркуші паперу; вироби з камінням схожого на бурштин, загальною вагою 3,281 кг (згідно записів) 3,4 кг. у 27 прозорих поліетиленових пакетиках, що поміщені у пакет синього кольору та 1 документ на 1 арк.; вироби з каміння схожого на бурштин, загальною вагою 9,017 кг (згідно записів) 9,3 кг. у 17 прозорих поліетиленових пакетиках, що поміщені у пакет чорного кольору та 1 аркуш паперу; 39 аркушів різного формату, в тому числі 1 товарно-транспортна накладна, які поміщені у пакет чорного кольору; 44 вироби з каміння схожого на бурштин та 3 камінці схожого на бурштин, що поміщені у прозорий поліетиленовий пакет; 15 аркушів, в тому числі з митними деклараціями і висновком експерта, що поміщені у прозорий поліетиленовий пакет; мобільний телефон Nokia 6700; сім-картка оператора мобільного зв`язку «Лайфселл»; грошові кошти у сумі 2320 (дві тисячі триста двадцять) євро та 17000 (сімнадцять тисяч) гривень, із забороною права користування та розпорядження, до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1