Провадження № 1-кс/161/8830/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 грудня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьк за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів на банківський рахунок належного ОСОБА_5 по № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2019, а саме: довідок про рух коштів на вказаному розрахунковому рахунку в документальному та електронному вигляді, із зазначенням валюти рахунку, виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справа з юридичного оформлення зазначеного рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, установчих договорів, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів; угода та інші документи, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу до вказаного рахунку; комп`ютерних роздруківок даних про трансакції з використанням електронних ключів (яких саме) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних; відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку; оригіналів документів (платіжних доручень, грошових чеків тощо), на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних банківських рахунків; розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; електронні платіжні доручення та інші розрахункові документи по вказаному банківському рахунку, які зберігаються в архіві електронних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, з можливістю вилучення їх в копіях.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000931 від 21.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч. ч.5, 6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, вказані документи мають значення для доведення факту нарахування заробітної плати ОСОБА_5 , а тому старшому слідчому СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , іншому слідчому з числа слідчої групи у кримінальному провадженні, слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьк за адресою: АДРЕСА_2 .

Одночасно, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперативним працівникам не підлягає до задоволення, оскільки оперативні працівники згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , іншому слідчому з числа слідчої групи у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьк за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів на банківський рахунок належного ОСОБА_5 по № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2019, а саме: довідок про рух коштів на вказаному розрахунковому рахунку в документальному та електронному вигляді, із зазначенням валюти рахунку, виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справа з юридичного оформлення зазначеного рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, установчих договорів, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів; угода та інші документи, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу до вказаного рахунку; комп`ютерних роздруківок даних про трансакції з використанням електронних ключів (яких саме) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних; відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку; оригіналів документів (платіжних доручень, грошових чеків тощо), на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних банківських рахунків; розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; електронні платіжні доручення та інші розрахункові документи по вказаному банківському рахунку, які зберігаються в архіві електронних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, з можливістю вилучення копій документів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя