Справа № 461/6488/20
Провадження № 1-кс/461/5450/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.08.2020 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному 27 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000586,-

в с т а н о в и в :

17 серпня 2020 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління організації і керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до руху коштів по банківських платіжних картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , зокрема руху коштів по даним картковим рахункам відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти,а також документів, які стали підставою для відкриття таких карткових рахунків (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи для вчинення шахрайських дій доступ до комп`ютерної мережі Інтернет, який забезпечувався засобами електронно обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років у невстановлений органом досудового розслідування час, створили та розмістили інформаційні ресурси, зокрема в соціальній мережі "Instagram" сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та веб-сайти ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 на яких розміщували оголошення про продаж оригінальної продукції марки «Apple», якої у володінні чи іншому користуванні не мали, де спеціально для цього вказали вигадані анкетні дані із зазначенням номерів телефонів операторів мобільного зв`язку, зокрема ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .

Разом із тим, для досягнення своїх злочинних цілей та їх приховування, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_6 , використовуючи власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, смартфони, комп`ютери), у невстановлений органом досудового розслідування час придбали за грошову винагороду у невстановлених осіб банківські платіжні картки, зокрема картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 емітована на ім`я ОСОБА_7 , картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 емітована на ім`я ОСОБА_8 , картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 емітована на ім`я ОСОБА_9 , які використовували для отримання грошових коштів від потерпілих осіб, та в подальшому зняття їх за допомогою банкоматів різних банківських установ.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_6 , отримавши заявки на придбання продукції марки «Apple», які були подані покупцями через вищевказані інформаційні ресурси, що використовувались останніми, зв`язувались із покупцями та вели телефонні розмови, під час яких запевняли останніх в правдивості оголошень, оригінальності пропонованої на вищевказаних інформаційних ресурсах продукції марки «Apple», чим вводили в оману покупців, оскільки не мали наміру реалізовувати жодної продукції марки «Apple». Після чого, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_6 домовлялися про перерахування грошових коштів, в якості оплати за придбання продукції марки «Apple», на зазначені вище банківські картки, що було умовою отримання знижки на замовлений товар, та створюючи видимість виконання своїх зобов`язань перед замовниками, надсилали останнім номер накладної, із відомостями щодо відправлення товару. Однак, після отримання грошових коштів в якості оплати за замолений товар, на заздалегідь отримані та підготовлені банківські платіжні картки, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_6 , на зв`язок із потерпілими не виходили, а грошові кошти, отримані злочинним шляхом, за допомогою банкоматів знімали з банківських платіжних карток та використовували на власні потреби.

Так, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж 2019 року, у невстановлений органом досудового розслідування час, створили в мережі інтернет-магазин з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістивши на ньому оголошення щодо продажу мобільного телефона марки «Apple» моделі «Iphone 7 plus», якого у володінні чи іншому користуванні не мали. У подальшому, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи свій злочинний умисел, 03.04.2019, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_10 , запевнив останнього в правдивості оголошення та попередньо домовився про продаж мобільного телефона марки «Apple» моделі «Iphone 7 plus», за ціною 11 685 гривень, та відправлення його через поштову службу. Після цього, ОСОБА_10 03.04.2019 в якості передоплати, що було основною вимогою для купівлі мобільного телефона марки «Apple» моделі «Iphone 7 plus» зі знижкою, перерахував грошові кошти, в сумі 11 685 гривень, на банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 емітовану на ім`я ОСОБА_9 , з якої в подальшому, 03.04.2019 грошові кошти були зняті ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами за допомогою банкомата, за адресою: АДРЕСА_3 .

Після чого, ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, мобільного телефона марки «Apple» моделі «Iphone 7 plus» ОСОБА_10 не відправили та на зв`язок із останнім не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, із ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років, у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили в мережі інтернет-магазин з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_4 розмістивши на ньому оголошення щодо продажу навушників марки «Арple АirРods Рro», яких у володінні чи іншому користуванні не мали. У подальшому, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел, 30.01.2020, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_11 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж навушників марки «Арple АirРods Рro», за ціною 6934,67 гривень, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_11 30.01.2020 в якості передоплати, що було основною вимогою для купівлі навушників марки «Арple АirРods Рro» зі знижкою, перерахував грошові кошти, в сумі 6934,67 гривень, на банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 емітована на ім`я ОСОБА_7 , з якої в подальшому, 30.01.2020 грошові кошти були зняті ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за допомогою банкомата, за адресою: АДРЕСА_4 , магазин продукти.

Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , навушників марки «Арple АirРods Рro» ОСОБА_11 не відправили та на зв`язок із останнім не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, із ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років, у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили в мережі соціальній мережі "Instagram" сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістивши на ній оголошення щодо продажу мобільного телефона марки «Apple» моделі «Iphone XS MAX 256 GB Space Gray», якого у володінні чи іншому користуванні не мали. У подальшому, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел, 31.01.2020, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_12 , запевнили останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж мобільного телефона марки «Apple» моделі «Iphone XS MAX 256 GB Space Gray», за ціною 20 460 гривень, та відправлення його через поштову службу. Після цього, ОСОБА_12 31.01.2020 в якості передоплати, що було основною вимогою для купівлі мобільного телефона марки «Apple» моделі «Iphone XS MAX 256 GB Space Gray» зі знижкою, перерахувала грошові кошти в сумі 20 460 гривень, на банківську платіжну картку вказану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 емітована на ім`я ОСОБА_7 , з якої в подальшому, 31.01.2020 грошові кошти були зняті ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за допомогою банкомата, за адресою: АДРЕСА_5 .

Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , мобільного телефона марки «Apple» моделі «Iphone XS MAX 256 GB Space Gray» ОСОБА_12 не відправили та на зв`язок із останньою не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, із ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років, у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили в мережі інтернет-магазин з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_5 розмістивши на ньому оголошення щодо продажу навушників марки «Арple АirРods 2», яких у володінні чи іншому користуванні не мали. У подальшому, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел, 12.02.2020, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_13 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж навушників марки «Арple АirРods 2», за ціною 2853 гривні, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_13 12.02.2020 в якості передоплати, що було основною вимогою для купівлі навушників марки «Арple АirРods 2» зі знижкою, перерахував грошові кошти, в сумі 2853 гривень, на банківську платіжну картку вказану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 емітована на ім`я ОСОБА_8 , з якої в подальшому, 13.02.2020 грошові кошти були зняті ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за допомогою банкомата, за адресою: АДРЕСА_4 .

Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , навушників марки «Арple АirРods 2» ОСОБА_13 не відправили та на зв`язок із останнім не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, із ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років, у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили в мережі інтернет-магазин з доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_9 розмістивши на ньому оголошення щодо продажу мобільного телефону марки «Арple XS Max 256 GB Spase Grey», якого у володінні чи іншому користуванні не мали. У подальшому, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел, 05.05.2020, в ході телефонних розмов з ОСОБА_14 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж мобільного телефону марки «Арple XS Max 256 GB Spase Grey», за ціною 21 755 гривень, та відправлення його через поштову службу. Після цього, ОСОБА_14 05.05.2020 в якості передоплати, що було основною вимогою для купівлі мобільного телефону марки «Арple XS Max 256 GB Spase Grey» зі знижкою, перерахував грошові кошти, в сумі 21 755 гривень, на банківську платіжну картку вказану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 емітована на ім`я ОСОБА_15 . Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , телефону марки «Арple XS Max 256 GB Spase Grey» ОСОБА_14 наміру відправляти не мали, таким чином виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки останні були затримані працівниками поліції.

В ході досудового розслідування, встановлено номера банківських карток, які використовували підозрювані особи з метою вчинення шахрайських дій, а саме для отримання та в подальшому зняття грошових коштів, а саме банківські платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до руху коштів по даним картковим рахункам відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти,а також документів, які стали підставою для відкриття таких карткових рахунків (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.).

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі прокурора; клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином. Неявка представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27 липня 2020 року до ЄРДР за №0000586, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15-ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема: за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване, тому підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме руху коштів по банківських платіжних картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

НОМЕР_1

НОМЕР_2

НОМЕР_3

НОМЕР_4

НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_16

НОМЕР_17 ,

зокрема руху коштів по даним картковим рахункам відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти,а також документів, які стали підставою для відкриття таких карткових рахунків (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1