У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.11.2020 Справа №607/19188/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в порядку ст. 107 КПК України, в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0001517, -
встановив:
Дізнавач сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001517 від 21.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. ст. 190 КК України.
Як зазначено клопотанні, 20.06.2020 року, близько 12:35 год., невідома особа, під час бесіди по мобільному телефону, за номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ,- шляхом обману, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , - чим завдала останній матеріальну шкоду на загальну суму 29 906 (двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот шість) гривень.
В ході досудового розслідування, задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів, слідчий вказав на необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, порахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 20 червня 2020 року по 23:59:00 год. 20 червня 2020 року, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також можливість використання отриманих відомостей як доказів в кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВИ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 20 червня 2020 року по 23:59:00 год. 20 червня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховані грошові кошти із рахунку № НОМЕР_4 АІ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 20 червня 2020 року по 23:59:00 год. 20 червня 2020 року;
-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 20 червня 2020 року по 23:59:00 год. 20 червня 2020 року, у разі проведення такої операції.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1