Справа № 243/1078/20
Провадження № 1-кс/243/141/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2021 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

29 січня 2021 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся старший дізнавач сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що14.02.2019 до ВП №4 Краматорського РУП (Слов`янського ВП) надійшла колективна заява від громадян про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в період часу з 20.12.2018 по теперішній час безпідставно не сплачує заробітну плату.
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000323 від 14 лютого 2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на підставі отриманих ухвал суду про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у переважній кількості у вказаних банківських установах рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були закриті раніше вказаного в ухвалах суду періоду, тобто рух коштів підприємства на час виникнення заборгованості не здійснювався. У відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомлено про відсутність руху коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2018 по 31.10.2019.
Відповідно до наказу №151 від 24.01.2018 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_4 , якого допитано в якості свідка та який пояснив, що займав посаду директора з 2017 року. Фактично підприємство припинило свою діяльність, господарську діяльність не веде з січня 2019 року, доходи не отримуються, у зв`язку з чим виникла заборгованість по виплаті заробітної плати.
Досудовим розслідуванням, на теперішній час, враховуючи висновок судової економічної експертизи, не встановлено достатніх доказів для повідомлення про підозру директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.
10.09.2020 від ОСОБА_5 надійшла заява про залучення до провадження №0000323 як потерпілого, після чого останній був допитаний у якості потерпілого.
23.11.2020 з метою встановлення додаткової бухгалтерської документації, яка може бути використана при проведенні повторної судової економічної експертизи, до Подільського управління поліції ГУНП в Києві спрямовано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, з метою встановлення чи знаходиться фактично за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса підприємства) підприємство, однак відповідь дотепер не надійшла.
Направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 , та отримано відповідь, в якій повідомлено про відсутність руху коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2018 по 31.10.2019.
З метою отримання звітів за Ф№1-ДФ, а також отримання інформації щодо наявності відкритих (закритих) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 04.11.2020 повторно спрямовано

запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 (вих. №18239/601/02-2020), про що надійшла відповідь, однак запитувана інформація не надана у зв`язку з відсутністю правових підстав для її надання.
Для отримання додаткових документів, які зазначені у висновку комісійної судово-економічної експертизи, 05.11.2020 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повторно спрямовано запит (вих. № 18347/601/02-2020), однак відповідь до теперішнього часу не надійшла.
05.11.2020 повторно допитано в якості свідка директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який показав, що підприємство не перебуває в стадії банкрутства, однак фактично не працює, будь-які комунальні послуги не сплачуються. Також ОСОБА_4 пояснив, що вся кореспонденція та інша документація перебуває за юридичною адресою підприємства, а саме: АДРЕСА_1 .
21.12.2020 з метою встановлення та перевірки адреси реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та в подальшому можливого вилучення додаткової бухгалтерської документації, до ІНФОРМАЦІЯ_12 повторно спрямовано постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, однак відповідь дотепер не надійшла.
Під час досудового розслідування з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст. 2 КПК України, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження копій наступних документів: щодо наявних відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період часу з 01.12.2018 по теперішній час; інформацію щодо платників податків покупці і постачальники платники ПДВ, з якими укладалися договори в період з 01.12.2018 по теперішній час; інформацію щодо сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.12.2018 по теперішній час; інформацію щодо останньої сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена документація знаходиться у посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Згідно інформаційної довідки, долученої старшим дізнавачем до матеріалів клопотання слідує, що ІНФОРМАЦІЯ_13 ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання старшого дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.4 ст. 401 КПК України дізнавач, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Приймаючи до уваги, що старшим дізнавачем, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, а тому приходжу до висновку, що клопотання старшого дізнавача підлягає частковому задоволенню, а саме в наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів саме відповідним дізнавачам, які призначені відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, та відповідному прокурору, який призначений відповідно до постанови про призначення групи у даному кримінальному провадженні, а не іншим особам визначеним дорученням дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції

ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП в Головного управління Національної поліції Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурору Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити виїмку копій документів, а саме: документів, що містять інформацію щодо наявних відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період часу з 01.12.2018 по теперішній час; інформацію щодо платників податків покупців і постачальників платників ПДВ, з якими укладалися договори в період з 01.12.2018 по теперішній час; інформацію щодо сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.12.2018 по теперішній час; інформацію щодо останньої сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 01 квітня 2021 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1