Справа № 455/941/20
Провадження № 1-кс/455/229/2020
У Х В А Л А
04 серпня 2020 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі СД Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені №0000022 від 31.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Інспектор СД Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2020 року.

Мотивуючи клопотання, інспектор посилається на те, що 30.07.2020 року в чергову частину Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області поступила заява від громадянки ОСОБА_5 , жительки с.Мігово Старосамбірського району про те, що невідома особа 21.07.2020 року о 17.07 годині заволоділа її коштами у сумі 4800,00 гривень, які перевела за допомогою інтернет-банкінгу з її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 21.07.2020 року до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий громадянин із номеру НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 сказав, що їй потрібно поміняти пін-код у її пластиковій карточці. Дальше вказаний чоловік назвав заявниці операції, які вона здійснювала із своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також назвав їй номера її карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даному громадянину ОСОБА_7 розповіла, що користується мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На цьому розмова між невідомим громадянином на ім`я ОСОБА_6 та заявницею припинилась. Дальше через декілька хвилин ОСОБА_6 зателефонував ще раз та повідомив гр. ОСОБА_5 , що усі її пластикові картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблоковані, через спробу з її кредитної картки зняти кошти. Все це здивувало заявницю, а тому вона наступного дня, а саме 22.07.2020 року зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила заблокувати її пластикові картки.

25.07.2020 року на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що їй необхідно сплатити відсотки по кредиту у сумі 168 гривень 73 копійки. Побачивши вказане повідомлення заявниця звернулася за консультацією у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 м.Добромиль Старосамбірського району, де їй повідомили, що з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 21.07.2020 року о 17.07 годині було знято кошти в сумі 4800,00 гривень шляхом їх переказу з її рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 . Зі слів заявниці під час розмови з невідомим громадянином на ім`я ОСОБА_8 номери карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона йому не називала і нікому коштів з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перераховувала.

До теперішнього часу коштів громадянці ОСОБА_5 так і не повернуто.

Із матеріалів, які надала потерпіла, а саме: виписки по її картковому рахунку стало відомо, що з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 21.07.2020 року о 17.07 годині було знято кошти в сумі 4800,00 гривень шляхом переказу з її рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 .

З метою встановлення та документування протиправної діяльності невідомої особи, в органу досудового розслідування виникає об`єктивна та абсолютно обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з пластикової картки № НОМЕР_1 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування;

- інформацію про те, де саме відбувалося зняття цих коштів з даного рахунку і ким, а також фото та відео матеріали, що підтверджують зняття даних коштів. Зазначена інформація, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відноситься до банківської таємниці, яка відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Просить надати дозвіл інспектору сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та начальнику сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про те, яким чином здійснювався переказ коштів з пластикової картки № НОМЕР_1 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, куди саме були переказані грошові кошти у сумі 4800 гривень; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; абонентські номери, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування, а також інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів з даної пластикової картки і ким, а також фото та відео матеріали, що підтверджують зняття даних коштів, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання у філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Інспектор сектору дізнання та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим заявили клопотання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з цим, не знаходжу підстав для надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів за невизначений період, оскільки, враховуючи, що резолютивна частина ухвали повинна містити чітке та зрозуміле формулювання, вважаю за необхідне уточнити період для надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів. Так, з клопотання вбачається, що кошти перераховано 21.07.2020 року, відомості до ЄДРДР внесено 31.07.2020 року, інших доказів про здійснені банківських операції за цими рахунками у період до 21.07.2020 року дізнавачем не надано, а тому наявні підстави для обмеження цього періоду, а саме: з 21 липня 2020 року (дати перерахування коштів) по час виконання ухвали, оскільки без такого визначення фактично порушується питання про збирання доказів поза межами кримінального провадження, яке розслідується.

Разом з цим, відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається із витягу з ЄРДР досудове розслідування здійснює ОСОБА_3 , інші особи, яким суб`єкт звернення із клопотанням просить також надати тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до доданих до клопотання документів, не мають жодного процесуального статусу у вказаному кримінальному провадженні, за таких обставин вважаю, що тимчасовий доступ до документів необхідно надати дізнавачу, яким здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати дозвіл інспекторам сектору дізнання Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про те, яким чином здійснювався переказ коштів з пластикової картки № НОМЕР_1 через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 , куди саме були переказані грошові кошти у сумі 4800,00 гривень; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; абонентські номери, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування, а також інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів з даної пластикової картки і ким, а також фото- та відеоматеріали, що підтверджують зняття даних коштів, за період з 21.07.2020 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання у філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 04.10.2020 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1