Справа № 671/134/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 лютого 2021 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначив, що 01.02.2021 року до Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від жителя с. Пиварівка Волочиського району ОСОБА_5 про те, що 30.01.2021 року близько 12 год. 00 хв., невстановлена особа на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мережі Інтернет, виставивши оголошення про продаж відеокарти до комп`ютера, під час усної домовленості з ОСОБА_5 , увійшовши у довіру останнього, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5035 грн. 00 коп., які він перерахував на вказаний невідомою особою банківський рахунок № НОМЕР_1 .
01 лютого 2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що у його власності є комп`ютер, до якого він вирішив придбати додаткову відео карту для виконання практичних завдань. 29 січня 2021 року він у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж відео карти. Вибравши одну відеокарту, яка його влаштовувала, ОСОБА_5 зайшов на контакт продавця, який вказував номер телефона НОМЕР_2 . Коли він 29.01.2021 року о 16 год. 03 хв. зателефонував на даний номер телефону, то слухавку ніхто не брав. Після цього о 16 год. 26 хв. на його номер телефону НОМЕР_3 зателефонував номер НОМЕР_4 та чоловік, який підняв слухавку, йому запропонував зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в мереж Інтернет, повідомивши, що це є інтернет-магазин і там великий вибір всіх товарів, які його можуть зацікавити. Після цього, вийшовши із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він зайшов через мережу Інтернет на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і на даному сайті побачив оголошення про продаж різної оргтехніки та її деталі. Він тоді в пошуку написав ту деталь, яка його цікавила і побачив одне оголошення, яке було такого змісту: «Предлагаєм Вашему вниманию Asus Turbo GTX 1070 8Gb (TURBO-GTX1070 8G) б/у». Ціна даної деталі 5300 грн. Також там були вказані номера контактних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Далі він зайшовши на дане оголошення, зробив електронне замовлення на даному сайті, вказав свої реквізити, номер телефону та електронну адресу. Потім на його номер телефону о 16 год. 36 хв. прийшло СМС повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » із змістом, що його вітають, він зробив замовлення у їхньому інтернет-магазині. Потім о 17 год. 23 хв. на його номер телефону НОМЕР_3 зателефонував номер НОМЕР_4 , телефонував вказаний чоловік, який запитав як його по батькові та адресу, куди необхідно доставити товар. Потім о 17 год. 30 хв. на його номер телефону знову прийшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » із змістом, що було прийнято його замовлення і вказані реквізити для оплати 5035 грн. 00 коп.: « НОМЕР_1 ОСОБА_7 ». Наступного дня, а саме 30.01.2021 року о 12 год. 00 хв. він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок, який був вказаний продавцем НОМЕР_1 , перерахував кошти сумі 5035 грн. 00 коп. Після цього, 30.01.2021 року о 12 год. 01 хв. він зі свого номера телефону НОМЕР_3 зателефонував на номер НОМЕР_7 та даному чоловікові повідомив, що він перечислив на рахунок кошти за купівлю відео карти. О 12 год. 20 хв. коли він знову зателефонував на номер НОМЕР_7 , то слухавку знову підняв даний чоловік, який йому підтвердив, що дійно кошти було отримано і ввечері буде відправляти товар і йому має скинути номер товаро-транспортної накладної. Так як у ввечері до нього ніхто так і не телефонував і номер накладної не повідомляв, тому він знову зателефонував на даний номер, але слухавку вже ніхто не піднімав. Наступного дня він майже цілий день телефонуав на номер НОМЕР_7 , але так і не міг додзвонитись. Далі він вже телефонував на різні номери, які були вказані на даному сайті, але додзвонитись ні до кого не міг. Він тоді зрозумів, що його обманули. Після цього він вирішив звернутись у поліцію із заявою про вчинення шахрайських дій, так як гроші він перекинув, а товар йому не доставлено.
Дізнавач вказує, що в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.
Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із можливістю отримати їх у філії Хмельницького обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати інформацію про надходження коштів в сумі 5035 грн. 00 коп. 30.01.2021 року на рахунок № НОМЕР_1 , (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 09.11.2020 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.
Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, у зв`язку з розповсюдженням епідемії COVID-19, клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання начальника сектору дізнання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи працівникам Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), із можливістю отримання їх у філії Хмельницького обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про надходження коштів в сумі 5035 грн. 00 коп. 30 січня 2021 року на рахунок № НОМЕР_1 , (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 30 січня 2021 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії даної ухвали до 04 лютого 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: