Справа № 467/934/20
Провадження № 1-кс/467/222/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.11.2020 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в смт. Арбузинка клопотання дізнавача СД Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням,погодженим з прокурором Арбузинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 11 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Проведеним розслідуванням встановлено, що 10 серпня 2020 року через мережу Інтернет, ОСОБА_5 знайшов на сайті "ОЛХ" оголошення про продаж дитячого квадроцикла, в якому був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 та ім"я ОСОБА_6 . Вони домовилися, що відправка буде кур"єрською службою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Особа на ім"я ОСОБА_6 відправила фото паспорта на ім"я " ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кривий Ріг, серія НОМЕР_2 ", після чого повідомив, що потрібно сплатити повну вартість товару, а саме 7500 грн., тоді доставка буде безкоштовною. ОСОБА_5 повідомив адресу доставки. Особа на ім"я ОСОБА_6 відправив ОСОБА_5 номер рахунку банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , яка оформлена на ім"я ОСОБА_8 . Цього ж дня, ОСОБА_5 , перебуваючи біля магазину " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в м. Южноукраїнськ Миколаївської області зі своєї банкківької картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у сумі 7500 грн. на картку рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , яка оформлена на ім"я ОСОБА_8 . Після відправлення грошових коштів ОСОБА_5 зателефонував особі на ім"я ОСОБА_6 та останній повідомив, що грошові кошти він отримав, квадроцикл він відправить " ІНФОРМАЦІЯ_6 " о 18 годині. В подальшому особа на ім"я ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідав, квадроцикл " ІНФОРМАЦІЯ_6 " доставлено не було.
3 вересня 2020 року дізнавачем СД Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю до Арбузинського районного суду Миколаївської області.
8 вересня 2020 року слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 винесла ухвалу про задоволення клопотання.
У зв"язку з тим, що в строк дії даної ухвали про тимчасовий доступ, виконати не представилось можливим ,виникла необхідність у повторному зверненні.
Посилаючись на викладене, а також на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач прохав надати групі дізнавачів у складі: дізнавача СД Арбузинського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавача СД Арбузинського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавача СД Арбузинського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період з 10 серпня 2020 року по теперішній час із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
- копії документів банківської справи по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період з 10 серпня 2020 року по теперішній час, сформованому згідно з вимогами НБУ (оригінал карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);
- копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів, тощо) за поточним картковим рахунком НОМЕР_3 , за період з 10 серпня 2020 року по теперішній час;
- фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , за період з 10 серпня 2020 року по теперішній час;
- інформації про номери операторів мобільного зв"язку, які прикріплені до карткового рахунку НОМЕР_3 ;
- інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування картковим рахунком НОМЕР_3 та надати можливість вилучити їх вилучити документально та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Exel.
У судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати групі дізнавачів у складі: дізнавача СД Арбузинського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавача СД Арбузинського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавача СД Арбузинського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період з 10 серпня 2020 року по теперішній час із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
- копії документів банківської справи по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період з 10 серпня 2020 року по теперішній час, сформованому згідно з вимогами НБУ (оригінал карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);
- копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів, тощо) за поточним картковим рахунком НОМЕР_3 , за період з 10 серпня 2020 року по теперішній час;
- фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , за період з 10 серпня 2020 року по теперішній час;
- інформації про номери операторів мобільного зв"язку, які прикріплені до карткового рахунку НОМЕР_3 ;
- інформації про ІР-адреси, з яких здійснюється керування картковим рахунком НОМЕР_3 та надати можливість вилучити їх вилучити документально та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Exel.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1