Справа № 716/1428/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.09.2020 слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , представників юридичної особи, у володіння якої знаходяться документи - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання начальника СД Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецької області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000031 від 04.08.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:

Начальник СД Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим заступником керівника Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , в якому просить надати начальнику СД Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору СД Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість отримати оригінали документів, а саме до: декларації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 за період часу з 01.03.2019 року по 31.08.2019; заяви ОСОБА_8 від 11.09.2019 про призначення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СД Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031, внесеному до ЄРДР 04.08.2020 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що впродовж І півріччя 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку із наданням жителями Заставнівського району недостовірних документів здійснено переплати громадянам по субсидіях на загальну суму 125 891,93 грн., та по різних видах матеріальних допомог на загальну суму 30 339,59 грн., чим завдано збитків державному бюджету.

В ході досудового розслідування, будучи допитаною в кримінальному провадженні в якості свідка, головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 пояснила, що дійсно 11.09.2019 до неї, як до головного спеціаліста звернулась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 із заявою про призначення державної соціальної допомоги, як малозабезпеченій сім`ї. Вказану заяву ОСОБА_8 , заповнювала особисто в присутності ОСОБА_9 .

Крім цього, того ж дня також в її присутності ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 , склала декларацію про доходи та майновий стан за період часу з 01.03.2019 по 31.08.2019. Крім цього, під час складання ОСОБА_8 , вказаної декларації, головним спеціалістом ОСОБА_9 , було проведено усне роз`яснення щодо правильності та достовірності даних, що подаються декларантом. Враховуючи той факт, що ОСОБА_8 , в 2018 році зверталась до ІНФОРМАЦІЯ_2 з відповідними заявами, то подані 11.09.2019 нею заява та декларація про доходи були долучені до матеріалів вже існуючої справи. Після цього, вказані документи були подані для вирішення питання призначення

запитуваної нею допомоги та зокрема, 04.10.2019 ОСОБА_8 , отримала грошові кошти в сумі 15606,26 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, будучи допитаною в якості свідка Державний соціальний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 пояснила, що щоквартально вона здійснює звірку із державною податковою інспекцією для перевірки достовірності поданої декларації про доходи на отримувачів допомоги. Під час вказаної звірки нею було виявлено порушення, а саме те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 надала недостовірні дані про доходи, (104 продаж нерухомого майна), що в свою чергу вказує про те, що ОСОБА_8 , в другому кварталі 2019 року здійснила продаж нерухомого майна на суму 591123,00 грн., не вказавши вказаних даних в поданій декларації про доходи, яка і стала підставою виплати їй соціальної допомоги.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утримання податків було встановлено, що ОСОБА_8 , в другому кварталі 2019 року здійснила продаж нерухомого майна на суму 591123,00 грн.

Враховуючи вищевикладене а також те, що отримати відомості про даний кримінальний проступок, можливих додаткових співучасників, з`ясування всіх обставин в даному кримінальному провадженні в інший спосіб не представляється можливим з метою встановлення причетності до вчинення вказаного кримінального проступку ОСОБА_8 , а також з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з подальшим вилученням до декларації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 за період часу з 01.03.2019 по 31.08.2019 та до заяви ОСОБА_8 , від 11.09.2019 про призначення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям. Документи, які містять вказану інформацію знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 і самі по собі мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину та встановлення всіх осіб, які причетні до його вчинення. В інший спосіб, ніж вилучення вказаних документів, неможливо достовірно встановити чи саме ОСОБА_8 , заповнюючи декларацію про доходи та заяву про виплату соціальної допомоги внесла недостовірні дані, що слугували в подальшому виплаті їй матеріальної допомоги.

В судовому засіданні начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 підтримав клопотання повністю.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 не заперечували проти задовлення заявленого клопотанння.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення дізнавача та представників юридичної особи, у володіння якої знаходяться документи, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000031 від 04.08.2020 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.358 КК України за фактом надання жителями ІНФОРМАЦІЯ_5 недостовірних документів при призначенні субсидій та матеріальної допомоги, у зв`язку з чим упродовж 1 півріччя 2020 здійснено переплати громадянам по субсидіях на суму 125891,93 грн. та по різних видах матеріальних допомог на загальну суму 30339,59 грн., чим завдано збитків державному бюджету.

В ході проведенного дізнання встановлено, що 11.09.2019 року ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , з метою призначення їй державної соціальної допомоги як малозабезпеченій сім`ї, звернулася з відповідною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Для забезпечення розгляду звернення щодо призначення державної допомоги, ОСОБА_8 склала декларацію про доходи та майновий стан, в якій не зазначила відомостей про отримання доходу від продажу нерухомого майна.

Згідно інформації наданої з Державного реєстру фізичних осіб-платників податку, ОСОБА_8 у 2-му кварталі 2019 одержала дохід від продажу нерухомого майна в сумі 591123 грн. Приховування ОСОБА_8 зазначеного доходу призвело до безпідставного

нарахування їй державної допомоги в розмірі 15606,26 грн.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1,2 ст.159, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч. 6 с. 163 КПК України)

Згідно із п.п. 4,8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, персональні дані особи.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що інформація яка міститься в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, зокрема щодо ідентифікації особи, що підписала, виготовила та використала документи для призначення державної допомоги та встановлення підстав нарахування державної допомоги, в інший спосіб ніж надання тимчасового доступу документів з їх вилученням не можливо довести.

Керуючись ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з вилученням оригіналів документів в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до : Декларації про доходи та майновий стан ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 за період

часу з 01.03.2019 по 31.08.2019 та заяви ОСОБА_8 від 11.09.2019 про призначення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04.10. 2020 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11