29.12.2020
Справа 642/4797/20
Провадження 1кс/642/2393/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2020 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000160 від 08.05.2020 року, клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській областімайор поліції ОСОБА_3 і погоджене з прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення у Харківському головному Регіональному управлінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 , щодо обслуговування клієнта банку ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , за період з 19.02.2019 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; оригіналів меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи Товариства, фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, якими було відкрито рахунок, отримувались банківські карти до вказаного рахунку, здійснювалось зняття готівки з розрахункового рахунку, розписки про отримання карток до відкритих рахунків, заяви на банківське обслуговування, копії документів осіб, які мали доступ до рахунків, а також довідку з переліком ІР адрес, електронних скриньок, з яких здійснювався вхід до системи «клієнт» банк, надсилались листи, здійснювались операції з розрахунковим рахунком у період з 01.01.2019 по теперішні час, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 . (проведення виїмки прошу дозволити у Харківському головному Регіональному управлінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування до клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділом Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000160 від 08.05.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Військового інституту танкових військ НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діючи в інтересах підрядних організацій, постачальників, з якими укладені договори протягом 2019 року, підписано додаткові угоди з постачальниками робіт і товарів, внаслідок чого, останні, уникли застосування штрафних санкцій, чим заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Військовим інститутом танкових військ НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) у 2019 році проведено дві закупівлі робіт капітального ремонту та інвентар для фітнесу (ідентифікатори тендерів UA-2019-01-09-001586-c та UA-2019-05-22-000719-a). 19.02.2019 року Військовим інститутом танкових військ та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) укладено договір підряду № 10, відповідно до якого підрядник повинен був закінчити роботи до 31.05.2019. Зокрема, в ході подальшого проведення досудового слідства по дійсному кримінальному провадженню встановлено, що вказаним договором передбачена пеня за несвоєчасну поставку товару в сумі 0,1% вартості робіт, а також за прострочення понад 30 днів додатковий штраф у сумі 7 % від вартості суми договору.

15.08.2019, тобто через більш ніж два місяці після спливу строку виконання робіт за договором підряду № 10 замовником ( Військовим інститутом танкових військ НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )) укладено додаткову угоду № 2 з підрядником (ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з причин зміни обсягів робіт, що закуповуються, та якою продовжено строк виконання робіт за вказаним договором до 31.12.2019, внаслідок чого постачальник уникнув штрафних санкцій, а інститутом зайво витрачені бюджетні кошти.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 відкрито розрахунковий ранок банківського обслуговування № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 , ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, щодо осіб якими відкрито рахунки ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , здійснюються операції, щодо руху грошових коштів на вказаних рахунках. Таким чином, досудове слідство приходить до висновку, що відомості, щодо руху грошових коштів, проведені безготівкові фінансові операції банківськими установами, під час здійснення фінансово-господарської діяльності уповноваженими службовими особами ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відомості, щодо отримання грошових коштів від Військовим інститутом танкових військ НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та їх перерахування на інші розрахункові рахунки СПД, чи виведення у готівку мають важливе значення по кримінальному провадженні, та стосуються використання грошових коштів товариства, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та знаходяться уХарківському головному Регіональному управлінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та повинні знаходитись у Харківському Головному Регіональному управлінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 , містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами, що надійшли на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз, підтвердження вини фігурантів, осіб причетних до вчинення злочину, підтвердження їх корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Представник Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням слухати справу у її відсутність, клопотання підтримала.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, юридична справа ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відомості, щодо руху грошових коштів, можуть бути використані як докази, та враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз, по вказаних документах.

Керуючись, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,с т. ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення у Харківському головному Регіональному управлінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 , щодо обслуговування клієнта банку ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , за період з 19.02.2019 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; оригіналів меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи Товариства, фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, якими було відкрито рахунок, отримувались банківські карти до вказаного рахунку, здійснювалось зняття готівки з розрахункового рахунку, розписки про отримання карток до відкритих рахунків, заяви на банківське обслуговування, копії документів осіб, які мали доступ до рахунків, а також довідку з переліком ІР адрес, електронних скриньок, з яких здійснювався вхід до системи «клієнт» банк, надсилались листи, здійснювались операції з розрахунковим рахунком у період з 01.01.2019 по теперішні час, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 . (проведення виїмки прошу дозволити у Харківському головному Регіональному управлінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у ухвалі начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , з можливістю їх вилучення Харківському головному Регіональному управлінні Публічного акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 у копіях.

Строк дії ухвали становить 2 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшукузгідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1