УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000001 від 03.01.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 29.09.2020 року надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000001 від 03.01.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, а саме на виявлені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 :

-резервуар №1 (А-92 Плюс) із залишками 4,2 тонн;

-резервуар №2 (Бензол) із залишками 357,2 тонн;

-резервуар №3 (ДП) із залишками 104,5 тонн;

-резервуар №4 (ДП) із залишками 17,9 тонн;

-резервуар №5 (ДП) із залишками 18,8 тонн;

-резервуар №6 (А-92) із залишками 41,7 тонн;

-резервуар №7 (А-95) із залишками 6,1 тонн;

-резервуар №8 (А-95) із залишками 44,8 тонн;

-резервуар №9 (А-92) із залишками 5,3 тонн;

-резервуар №10 (А-92 форс/76) із залишками 2,4 тонн;

-резервуар №11 (А-92 форс/76) із залишками 31 тонн;

-відібрані з резервуарів № 1, 2, 3, 6, 8 для проведення хімічної експертизи по 3 зразки рідини (з кожного резервуара) у літрові прозорі банки, які опечатано стрічкою білого кольору із номерами від 1 до 15;

-залишки Б.А. 92 UA Є5 5 924, 23 л.;

-залишки Б.А. 95 Єв5 4170, 06 л.;

-залишки ДП Л Євро 5 4724 л.;

-залишки Газ скрапений 5 913 л.;

-залишки Б.А. 95 Є 5Pr 3994,5 л.;

-відібрані 3 зразки пального «А-95Є pr» у банки, які опечатано стрічкою білого кольору із номерами від 16 до 18.

Клопотання мотивоване тим, що ПП «Торговий Дім «Фонтекс Агро» (код ЄДР 38510009), ТОВ «МС-2018» (ЄДР 42104769) та ПП «КТ Сервіс» (ЄДР 42579281) на орендованих виробничих потужностях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюють тіньове виробництво з використанням промислового обладнання, фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів (дизпаливо, бензин А92, А95), що не відповідають вимогам ДСТУ, з метою їх подальшого збуту за готівку на підприємства агропромислового комплексу та тіньових автозаправних станціях.

З метою виготовлення фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів службовими особами на чолі керівників, а саме директора ПП «Торговий дім «Фонтекс-Агро» ОСОБА_4 , директора ПП «КТ Сервіс» ОСОБА_5 та директора ТОВ «МС-2018» ОСОБА_6 здійснюється придбання, тіньовим шляхом риформату, ізобутилового спирту та пентану. При проведенні хімічних процесів з порушенням технологічних норм, виготовляють паливно-мастильні матеріали (дизпаливо, бензин А92, А95), що не відповідають вимогам ДСТУ.

Крім того, в ході досудового розслідування було здійснено виїзд за адресою розташування зазначеного нафтопереробного підприємства, в ході якого встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться промислова зона, на якій за бетонним парканом розташовані об`ємні металеві ємкості для збереження паливно-мастильних матеріалів, об`ємні металеві промислові ємності сполученні між собою та транспортні засоби (автоцистерни).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 219877468 від 11.08.2020, нежитлова будівля «нафтобаза», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Агронафтопродукт» (ЄДР 22830363) та фактично використовується ПП «Торговий Дім «Фонтекс Агро» (код ЄДР 38510009), ТОВ «МС-2018» (ЄДР 42104769) та ПП «КТ Сервіс» (ЄДР 42579281).

Під час досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза №0000001 від 03.01.2020, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 24.08.2020, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_7 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Агронафтопродукт», а також АЗС T&TNeft.

У ході даного обшуку за участі директора ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Агронафтопродукт» виявленоречі, які мають значення для досудового розслідування та слугують доказами у кримінальному провадженні №0000001, а саме резервуари з нафтопродуктами:

-резервуар №1 (А-92 Плюс) із залишками 4,2 тонн.

-резервуар №2 (Бензол) із залишками 357,2 тонн.

-резервуар №3 (ДП) із залишками 104,5тонн.

-резервуар №4 (ДП) із залишками 17,9 тонн.

-резервуар №5 (ДП) із залишками 18,8 тонн.

-резервуар №6 (А-92) із залишками 41,7 тонн.

-резервуар №7 (А-95) із залишками 6,1 тонн.

-резервуар №8 (А-95) із залишками 44,8 тонн.

-резервуар №9 (А-92) із залишками 5,3 тонн.

-резервуар №10 (А-92 форс/76) із залишками 2,4 тонн.

-резервуар №11 (А-92 форс/76) із залишками 31 тонн.

Окрім цього, під час обшуку з резервуарів № 1, 2, 3, 6, 8 для проведення хімічної експертизи відібрано по 3 зразки рідини (з кожного резервуара) у літрові прозорі банки, які опечатано стрічкою білого кольору із номерами від 1 до 15.

Поряд з цим, на АЗС T&TNeft за вказаною адресою виявлено залишки:

1) Б.А. 92 UA Є5 5 924, 23 л.

2) Б.А. 95 Єв5 4170, 06 л.

3) ДП Л Євро 5 4724 л.

4) Газ скраплений 5 913 л.

5) Б.А. 95 Є 5Pr 3994,5 л.

Окрім цього, під час обшуку для проведення хімічної експертизи відібрано 3 зразки пального «А-95Є pr» у банки, які опечатано стрічкою білого кольору із номерами від 16 до 18.

Під час обшуку директор ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Агронафтопродукт» повідомив, що ТОВ «МС- 2018», ПП ТД «Фонтекс-Агро» є співвласниками ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Агронафтопродукт».

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частино 2 статті 170 КПК України визначено, що метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.
Накладення арешту на вищевказане майно, забезпечить збереження речових доказів, а також можливість застосування спецконфіскації, унеможливить їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 03.01.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК.

На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 24.08.2020 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Агронафтопродукт», а також АЗС T&TNeft, під час якого було виявлено та вилучено речі, а саме резервуари з нафтопродуктами:

-резервуар №1 (А-92 Плюс) із залишками 4,2 тонн.

-резервуар №2 (Бензол) із залишками 357,2 тонн.

-резервуар №3 (ДП) із залишками 104,5тонн.

-резервуар №4 (ДП) із залишками 17,9 тонн.

-резервуар №5 (ДП) із залишками 18,8 тонн.

-резервуар №6 (А-92) із залишками 41,7 тонн.

-резервуар №7 (А-95) із залишками 6,1 тонн.

-резервуар №8 (А-95) із залишками 44,8 тонн.

-резервуар №9 (А-92) із залишками 5,3 тонн.

-резервуар №10 (А-92 форс/76) із залишками 2,4 тонн.

-резервуар №11 (А-92 форс/76) із залишками 31 тонн.

Окрім цього, під час обшуку з резервуарів № 1, 2, 3, 6, 8 для проведення хімічної експертизи відібрано по 3 зразки рідини (з кожного резервуара) у літрові прозорі банки, які опечатано стрічкою білого кольору із номерами від 1 до 15.

Поряд з цим, на АЗС T&TNeft за вказаною адресою виявлено залишки:

1) Б.А. 92 UA Є5 5 924, 23 л.

2) Б.А. 95 Єв5 4170, 06 л.

3) ДП Л Євро 5 4724 л.

4) Газ скрапений 5 913 л.

5) Б.А. 95 Є 5Pr 3994,5 л.

Окрім цього, під час обшуку для проведення хімічної експертизи відібрано 3 зразки пального «А-95Є pr» у банки, які опечатано стрічкою білого кольору із номерами від 16 до 18.

Прокурор в своєму клопотанні вказує, що накладення арешту на вищевказане майно забезпечить збереження речових доказів, а також можливість застосування спецконфіскації, унеможливить їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до вимог п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, прокурор в клопотанні не довів необхідність арешту майна, вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-резервуар №1 (А-92 Плюс) із залишками 4,2 тонн;

-резервуар №2 (Бензол) із залишками 357,2 тонн;

-резервуар №3 (ДП) із залишками 104,5 тонн;

-резервуар №4 (ДП) із залишками 17,9 тонн;

-резервуар №5 (ДП) із залишками 18,8 тонн;

-резервуар №6 (А-92) із залишками 41,7 тонн;

-резервуар №7 (А-95) із залишками 6,1 тонн;

-резервуар №8 (А-95) із залишками 44,8 тонн;

-резервуар №9 (А-92) із залишками 5,3 тонн;

-резервуар №10 (А-92 форс/76) із залишками 2,4 тонн;

-резервуар №11 (А-92 форс/76) із залишками 31 тонн;

-залишки Б.А. 92 UA Є5 5 924, 23 л.;

-залишки Б.А. 95 Єв5 4170, 06 л.;

-залишки ДП Л Євро 5 4724 л.;

-залишки Газ скрапений 5 913 л.;

-залишки Б.А. 95 Є 5Pr 3994,5 л,

при цьому не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Враховуючи вищевикладені обставини справи, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині клопотання прокурора про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 :

-резервуар №1 (А-92 Плюс) із залишками 4,2 тонн;

-резервуар №2 (Бензол) із залишками 357,2 тонн;

-резервуар №3 (ДП) із залишками 104,5 тонн;

-резервуар №4 (ДП) із залишками 17,9 тонн;

-резервуар №5 (ДП) із залишками 18,8 тонн;

-резервуар №6 (А-92) із залишками 41,7 тонн;

-резервуар №7 (А-95) із залишками 6,1 тонн;

-резервуар №8 (А-95) із залишками 44,8 тонн;

-резервуар №9 (А-92) із залишками 5,3 тонн;

-резервуар №10 (А-92 форс/76) із залишками 2,4 тонн;

-резервуар №11 (А-92 форс/76) із залишками 31 тонн,

-залишки Б.А. 92 UA Є5 5 924, 23 л.;

-залишки Б.А. 95 Єв5 4170, 06 л.;

-залишки ДП Л Євро 5 4724 л.;

-залишки Газ скраплений 5 913 л.;

-залишки Б.А. 95 Є 5Pr 3994,5 л., у зв`язку з чим вказане майно підлягає поверненню.

Що стосується відібраних з резервуарів № 1, 2, 3, 6, 8 для проведення хімічної експертизи по 3 зразки рідини (з кожного резервуара) у літрові прозорі банки, які опечатано стрічкою білого кольору із номерами від 1 до 15 та відібрані 3 зразки пального «А-95Є pr» у банки, які опечатано стрічкою білого кольору із номерами від 16 до 18, то в цій частині клопотання прокурора необхідно задовольнити, оскільки вказане майно підлягає арешту на підставі п. 1 ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів та за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, відібране з резервуарів № 1, 2, 3, 6, 8 для проведення хімічної експертизи по 3 зразки рідини (з кожного резервуара) у літрові прозорі банки, які опечатано стрічкою білого кольору із номерами від 1 до 15 та відібрані 3 зразки пального «А-95Є pr» у банки, які опечатано стрічкою білого кольору із номерами від 16 до 18.

В частині задоволення клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000001 від 03.01.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,а саме:

-резервуар №1 (А-92 Плюс) із залишками 4,2 тонн;

-резервуар №2 (Бензол) із залишками 357,2 тонн;

-резервуар №3 (ДП) із залишками 104,5 тонн;

-резервуар №4 (ДП) із залишками 17,9 тонн;

-резервуар №5 (ДП) із залишками 18,8 тонн;

-резервуар №6 (А-92) із залишками 41,7 тонн;

-резервуар №7 (А-95) із залишками 6,1 тонн;

-резервуар №8 (А-95) із залишками 44,8 тонн;

-резервуар №9 (А-92) із залишками 5,3 тонн;

-резервуар №10 (А-92 форс/76) із залишками 2,4 тонн;

-резервуар №11 (А-92 форс/76) із залишками 31 тонн,

-залишки Б.А. 92 UA Є5 5 924, 23 л.;

-залишки Б.А. 95 Єв5 4170, 06 л.;

-залишки ДП Л Євро 5 4724 л.;

-залишки Газ скрапений 5 913 л.;

-залишки Б.А. 95 Є 5Pr 3994,5 л.- відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, його захисником, іншою особою, права якої вирішено цим судовим рішенням, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1