печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
05.10.2020 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернулась до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 07.02.2020 за фактами зловживання службовим становищем, вимагання неправомірної вигоди, підроблення документів та службового підроблення, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж лютого 2020 року службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими невстановленими фізичними особами, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, організували та здійснили розбирання транспортного засобу «DAF CF 85.410», придбаного ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 на території Австрії за 14 500 євро, на частини: кабіну, цистерну та шасі, після чого підробили документи щодо походження цих частин, внесли завідомо неправдиві відомості до митних декларацій та розмитнили ввезені частини, чим не донараховано та не сплачено до державного бюджету України податків на суму 931 287 гривень 23 копійки (мито 40243,20 грн., акциз 690888,36 грн., податок на додану вартість 200155,67 грн.).

З метою реалізації вказаної злочинної схеми, було розмитнено запчастини відповідно до вантажно-митних декларацій UA209180/2020/012128 від 24 лютого 2020 року, UA209190/2020/003473 від 15 лютого 2020 року, UA209190/2020/004186 від 23 лютого 2020 року на поставку транспортного засобу DAF у розібраному стані, а саме:

- згідно вантажно-митної декларації UA209180/2020/012128 від 24 лютого 2020 року було поставлено шасі вантажного автомобіля «DAF» CF 85.410, № НОМЕР_1 , 2008 року випуску (з установленим двигуном, з паливним баком, з електропроводкою, з системою відпрацьованих газів, системою гальмування, ходовою частиною з колесами, без кабіни та кузова, колісна формула 6х2, бувший у використанні), який задекларовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 3500 євро чи 110984,58 грн. (згідно коригування зазначеного у ВМД), з яких мито складає 0 %, ПДВ 20 % 22196,92 грн.;

- згідно вантажно-митної декларації UA209190/2020/003473 від 15 лютого 2020 року було постановлено кабіну для видільного тягача DAF XF 105, № 13R101100, 2005 року випуску, який задекларовано ТОВ УНМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 650 євро чи 17281,68 грн., з яких мито складає 10 % - 1728,17 грн., ПДВ 20 % 3801,97 грн.;

- згідно вантажно-митної декларації UA209190/2020/004186 від 23 лютого 2020 року було постановлено цистерну ІНФОРМАЦІЯ_5 , 1992 року випуску, яку задекларовано ТОВ УНМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 2750 євро чи 72668,48 грн., з яких мито складає 7 % - 5086,79 грн., ПДВ 20 % 15551,05 грн.;

Далі в свою чергу, запчастини вантажного транспортного засобу були реалізовані на замовника ОСОБА_5 від підприємства ТОВ Українсько-Німецька Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- накладна №2/2503 від 25 березня 2020 року цистерну SCHWARTE WERK № 03914, 1992 року випуску на загальну суму 96900,00 грн., у тому числі ПДВ 16150,00 грн.;

- накладна №1/2503 від 25 березня 2020 року кабіну для видільного тягача DAF XF 105, № 13R101100, 2005 року випуску на загальну суму 26400,00 грн., у тому числі ПДВ 4400,00 грн.;

В подальшому установлено, що у разі ввозу цілісного вантажного автотранспортного засобу 2008 року випуску з об`ємом двигуна 12902 см3, згідно рапорту та ввозі вантажного автотранспортного засобу 2008 року випуску з об`ємом двигуна 12902 см3 у розібраному стані згідно вантажно-митних декларацій UA209180/2020/012128 від 24 лютого 2020 року, UA209190/2020/003473 від 15 лютого 2020 року, UA209190/2020/004186 від 23 лютого 2020 року ймовірно не донараховано та не сплачено до державного бюджету податків у сумі 931287,23 грн., а саме: мита у сумі 40243,20 грн.; акцизу у сумі 690888,36 грн.; податку на додану вартість у сумі 200155,67 грн.

03.09.2019 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру державному інспектору митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, який безпосередньо організував, керував підготовкою та вчинення зазначених злочинів іншими співучасниками.

Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваного злочину, пов`язаного із зловживанням службовими особами своїм службовим становищем, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: інформацію щодо місць працевлаштування та інших джерел надходження доходів із зазначенням сум отриманих доходів за весь період часу наступних фізичних та юридичних осіб:

? ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 ;

? ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_4 ;

? ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_7 ;

? ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_9 ;

? ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_10 ;

? ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_11 ;

? ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_12 ;

? ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_13 ;

? ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 )

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Відомості щодо ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме:

? щодо ІР-адрес персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з 01.01.2019 по 05.10.2020 надсилалася податкова електронна звітність;

? інформацію про рахунки, відкриті в банківських установах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо);

? інформацію керівників та бухгалтерів за період з 01.01.2019 по 05.10.2020;

? податкову звітність в повному обсязі з усіма додатками та уточнюючими розрахунками за період з 01.01.2019 по 05.10.2020;

? відомості стосовно усіх працівників даних товариств із зазначенням сум отримуваних доходів - за період часу з 01.01.2019 по 05.10.2020;

? акти перевірок проведених за період часу з 01.01.2019 по 05.10.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1