Справа №694/1326/20
провадження № 1-кс/694/431/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2020 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Звенигородка клопотання інспектора сектору дізнання Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000084 від 20.09.2020 року,-

в с т а н о в и в:

Інспектор сектору дізнання ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати посадових осіб банківської установи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію щодо банківських операцій та власника банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2020 року по час надання інформації та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації:
- інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 ;
- інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2020 року по час надання інформації;
- відеозапис (фотознімки) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2020 року по час надання інформації.
Зобов`язати посадових осіб банківської установи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію начальнику сектору дізнання Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому інспектору сектору дізнання Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , інспектору сектору дізнання Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , помічнику оперуповноваженого Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому сержанту поліції ОСОБА_15 , ДОП Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , ДОП Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , ДОП Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , ДОП Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору ювенальної превенції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що cектором дізнання Звенигородського

ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області на виконання вимог ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 вересня 2020 року, внесена інформацію про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та зареєстроване кримінальне провадження №0000084.
В ході досудового розслідування встановлено, що15.09.2020 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи номер мобільного телефону « НОМЕР_3 » під приводом продажу дитячої коляски в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_21 у сумі 600 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_21 вказала, що вона переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук» подала оголошення про купівлю дитячої коляски бувшої у користуванні. Того ж дня на її оголошення відписала жінка під ім`ям ОСОБА_22 , та яка запропонувала ОСОБА_21 дитячу коляску бувшу у користуванні за грошові кошти в сумі 600 (шістсот) гривень, та написала свій мобільний номер телефону НОМЕР_3 , на що остання погодилася. Цього ж дня продавець попросив здійснити повну оплату товару шляхом перерахунку коштів на банківську картку НОМЕР_2 . Після чого потерпілим здійснено повну оплату за товар, а саме здійснив перерахунок коштів в сумі 600 (шістсот) гривень, та оплативши товар, жінка під ім`ям ОСОБА_22 видалила свою сторінку із соціальної мережі «Фейсбук» та переписку щодо купівлі дитячої коляски бувшої у користуванні. Після чого продавець на зв`язок не виходить.
Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 , та встановлення місця вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, від банківської установи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про всю наявну в електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти НОМЕР_2 .
Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 , та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах юридичної особи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
26.10.2020 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
СВ Звенигородського відділу поліції ГУ НП у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 20.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно з клопотанням, 15.09.2020 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи номер мобільного телефону « НОМЕР_3 » під приводом продажу дитячої коляски в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_21 у сумі 600 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди.
Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 від 21.10.2020 року, нею 15.09.2020 року перераховано 600 грн. зі своєї банківської картки « НОМЕР_4 » на НОМЕР_5 ».
Натомість слідчим не доведено необхідності надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю щодо банківських операцій та власника банківської карти, оскільки належних доказів перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано. Крім того, до матеріалів не додано квитанцій, що кошти надходили саме на вказану банківську карту.
Таким чином, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як клопотання слідчого не аргументовано.

Керуючись ст.ст.131,132,159,160,163-166,309,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :
відмовити у задоволенні клопотання інспектора сектору дізнання Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які

містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000084 від 20.09.2020 року.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1