УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 19.02.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 19.02.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні:
ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів щодо реалізації «Кави натуральної, розчинної сублімованої», яка у період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р. завантажувалась та транспортувалась в контейнерах №№ TCLU1510120, CARU5168633, CXDU1161145, CMAU6371488, SEGU6303174, SEGU6107401, SEGU6247110, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , MRSU3017240, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , CXDU2149036, MRSU3519824, MEDU7794902, TCNU1630611, CXDU2139491, SEGU6104172, CRSU9231096, APHU7351908, UASU1029158, SEGU6125690, MEDU7303085, MSCU7071390, GESU6156470, TGCU5103905, DFSU7763712, DFSU6546820, TGCU5118654, MEDU8999430, MEDU7202599, SEGU6255311, SEGU6131959, MSDU7097280, GESU5989105, TGCU5137510, CMAU6247733, CMAU7584390, MEDU7287662, SEGU6100942, SEGU6126171, CMAU6177180, SEGU6251677, MEDU7282167, GESU5834844, CXDU2074997, MEDU7127556, TCNU1630397, TLLU5153441, SEGU6249068, TGCU5116862, SEGU4652520, TCKU6344621, GESU6552552, SEGU4692360, MEDU7050855, CMAU7799207, MEDU7252990, TGCU0096505, CXDU2154794, SEGU6138660, MRKU3440753, TCLU5205233, MEDU7317406, HLXU8610681, CXDU2150567, CXDU2150567, SEGU6232928, FCIU9209162, CMAU4483283, SEGU6237766, MRKU4259518, SEGU5492690, MEDU8722717, MEDU7267970, DFSU7150860, SEGU6095208, MEDU7282059, DFSU6444264, DFSU7129122, MEDU7281113, GLDU7610881, SEGU6166683, SEGU5181446, TGCU5133710, SEGU6138017, TGCU5108759, TCLU1753692, MEDU7349506, CMAU7937820, FCIU7553522, MEDU7330687, TCLU1474208, GLDU9363327, MEDU7202644, SEGU6306321, TGCU5126813, CMAU7084800, а саме: контракти, інвойси, документи щодо оплати товару, пакувальні листи, сертифікати якості, сертифікати щодо походження товарів, документи ділового листування, інші документи щодо вказаних поставок за період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р.;
ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 PARANA BRASIL, з можливістю вилучення документів щодо реалізації «Кави натуральної, розчинної сублімованої», яка у період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р. завантажувалась та транспортувалась в контейнерах №№ SEGU5491328, НОМЕР_8 , MEDU7171796, HLBU2474385, НОМЕР_9 , MRSU3830878, MEDU8203645, CAIU7022425, TGBU6081197, HLBU2145374, НОМЕР_10 , CXDU2228217, НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , MEDU7283266, MEDU8661817, HLBU2424661, HAMU1273811, MSDU7118211, FSCU8259532, TCNU1757925, а саме: контракти, інвойси, документи щодо оплати товару, пакувальні листи, сертифікати якості, сертифікати щодо походження товарів, документи ділового листування, інші документи щодо вказаних поставок за період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р.;
ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів щодо реалізації «Кави натуральної, розчинної сублімованої», яка у період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р. завантажувалась та транспортувалась в контейнерах №№ HLBU2419599, TCNU2570564, MRKU9474982, HAMU1042828, TCNU1803574, TGBU5937442, HLBU2170295, HLBU2451230, FBLU0127596, FDCU0146000, HLBU1846235, BMOU6407000, TGBU6371581, HLBU1695437, HLBU2157816, HLXU8586395, HLBU2025260, TCNU1817109, HAMU1320087, HLBU1965152, HLBU2076397, HLBU2432862, HLBU2550680, TGBU6369809, FCIU7443891, HLBU2055100, HLBU2055100, TCNU1754696, HLBU2152373, HAMU1275250, CAIU7916640, CAIU4300076, HLBU1655584, HLBU2593471, HLBU1838590, HLBU2387547, HLBU2217242, HLBU1961990, а саме: контракти, інвойси, документи щодо оплати товару, пакувальні листи, сертифікати якості, сертифікати щодо походження товарів, документи ділового листування, інші документи щодо вказаних поставок за період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р.
Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 19.02.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2020 років на території України діє група осіб, учасники якої, використовуючи реквізити підконтрольних їм суб`єктів господарювання-імпортерів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) із використанням підроблених документів, здійснюють незаконну діяльність, пов`язану із ввезенням за заниженою митною вартістю на територію України та подальшою реалізацію за готівковий розрахунок кавової продукції, що призвело до ненадходження до бюджету України податків та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Положеннями ст. 542 КПК України визначено, що міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно з ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу та вилучення документів, а саме: інших документів щодо вказаних поставок за період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р., оскільки слідчим не було наведено конкретизації назв вказаних документів, що позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 PARANA НОМЕР_66 , та ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000009 від 19.02.2018 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 542, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 19.02.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні:

ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів щодо реалізації «Кави натуральної, розчинної сублімованої», яка у період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р. завантажувалась та транспортувалась в контейнерах №№ TCLU1510120, CARU5168633, CXDU1161145, CMAU6371488, SEGU6303174, SEGU6107401, SEGU6247110, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_67 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , CXDU2149036, MRSU3519824, MEDU7794902, TCNU1630611, CXDU2139491, SEGU6104172, CRSU9231096, APHU7351908, UASU1029158, SEGU6125690, MEDU7303085, MSCU7071390, GESU6156470, TGCU5103905, DFSU7763712, DFSU6546820, TGCU5118654, MEDU8999430, MEDU7202599, SEGU6255311, SEGU6131959, MSDU7097280, GESU5989105, TGCU5137510, CMAU6247733, CMAU7584390, MEDU7287662, SEGU6100942, SEGU6126171, CMAU6177180, SEGU6251677, MEDU7282167, GESU5834844, CXDU2074997, MEDU7127556, TCNU1630397, TLLU5153441, SEGU6249068, TGCU5116862, SEGU4652520, TCKU6344621, GESU6552552, SEGU4692360, MEDU7050855, CMAU7799207, MEDU7252990, TGCU0096505, CXDU2154794, SEGU6138660, MRKU3440753, TCLU5205233, MEDU7317406, HLXU8610681, CXDU2150567, CXDU2150567, SEGU6232928, FCIU9209162, CMAU4483283, SEGU6237766, MRKU4259518, SEGU5492690, MEDU8722717, MEDU7267970, DFSU7150860, SEGU6095208, MEDU7282059, DFSU6444264, DFSU7129122, MEDU7281113, GLDU7610881, SEGU6166683, SEGU5181446, TGCU5133710, SEGU6138017, TGCU5108759, TCLU1753692, MEDU7349506, CMAU7937820, FCIU7553522, MEDU7330687, TCLU1474208, GLDU9363327, MEDU7202644, SEGU6306321, TGCU5126813, CMAU7084800, а саме: контракти, інвойси, документи щодо оплати товару, пакувальні листи, сертифікати якості, сертифікати щодо походження товарів, документи ділового листування;

ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 PARANA BRASIL, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів щодо реалізації «Кави натуральної, розчинної сублімованої», яка у період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р. завантажувалась та транспортувалась в контейнерах №№ SEGU5491328, НОМЕР_8 , MEDU7171796, HLBU2474385, НОМЕР_9 , MRSU3830878, MEDU8203645, CAIU7022425, TGBU6081197, HLBU2145374, НОМЕР_10 , CXDU2228217, НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , TCNU1910973, НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , MEDU7283266, MEDU8661817, HLBU2424661, HAMU1273811, MSDU7118211, FSCU8259532, TCNU1757925, а саме: контракти, інвойси, документи щодо оплати товару, пакувальні листи, сертифікати якості, сертифікати щодо походження товарів, документи ділового листування;

ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів щодо реалізації «Кави натуральної, розчинної сублімованої», яка у період часу з 01.01.2019 р. по 31.03.2020 р. завантажувалась та транспортувалась в контейнерах №№ HLBU2419599, TCNU2570564, MRKU9474982, HAMU1042828, TCNU1803574, TGBU5937442, HLBU2170295, HLBU2451230, FBLU0127596, FDCU0146000, HLBU1846235, BMOU6407000, TGBU6371581, HLBU1695437, HLBU2157816, HLXU8586395, HLBU2025260, TCNU1817109, HAMU1320087, HLBU1965152, HLBU2076397, HLBU2432862, HLBU2550680, TGBU6369809, FCIU7443891, HLBU2055100, HLBU2055100, TCNU1754696, HLBU2152373, HAMU1275250, CAIU7916640, CAIU4300076, HLBU1655584, HLBU2593471, HLBU1838590, HLBU2387547, HLBU2217242, HLBU1961990, а саме: контракти, інвойси, документи щодо оплати товару, пакувальні листи, сертифікати якості, сертифікати щодо походження товарів, документи ділового листування.

В решті клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: