Справа № 357/7173/20
У Х В А Л А

30 липня 2020 року

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документіву кримінальному провадженні №0000113 від 14 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

24 липня 2020 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000113 від 14 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме: кому належать банківська картка НОМЕР_1 , зазначивши при цьому їх анкетні дані та номер телефону; перелік операцій, які здійснювались із банківською карткою НОМЕР_1 в період часу з 01 липня 2020 року по теперішній час із зазначенням адрес розташування банкоматів; фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з банківською карткою НОМЕР_1 із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться в Центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливість зробити їх копії.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 липня 2020 року до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14 липня 2020 року через інтернет ресурс «ОЛХ» по передплаті вона замовила товар у невідомої особи, яка в свою чергу не відправила замовлений товар, тим самим шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 8600 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що знайшла оголошення на інтернет сайті «ОЛХ» з продажом дитячих товарів. Спілкувалася з продавцем за номером НОМЕР_2 . Умовою придбання та відправки товарів була 100% передплата. Оскільки продавець, в телефонних розмовах та в смс - повідомленнях в додатку «Вайбер» поводила себе ввічливо, що підтверджувала надісланими фотознімками та відеофайлами товарів, як результат отримала довіру перед ОСОБА_5 . В подальшому, остання здійснила три переводи грошових коштів на картку НОМЕР_1 , яку вказала продавець, в загальній сумі 8600 грн. Однак, невідома особа, в домовлений термін не відправила обговорений товар тим самим вчинила шахрайські дії щодо потерпілої.
Разом з цим, на даний час особи правопорушника не встановлено та не повідомлено про підозру, таким чином є підстави вважати що правопорушник і на даний час продовжує вчиняти кримінальні правопорушення.
Отримати інформацію, щодо операцій із вказаною карткою, можливо виключно за рішенням суду, оскільки інформація віднесена до Банківської таємниці.
Отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, інформацію, яка міститься в документах (інформація) у Центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть можливість встановити: власника вищевказаної банківської картки, на яку перераховувались грошові кошти отримані в результаті шахрайських дій, який може бути свідком або причетними до даного кримінального правопорушення; перелік операцій, які здійснювались зазначеною банківською карткою в період часу з 01 липня 2020 року по теперішній час; фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище вказаною банківською карткою та адрес розташування банкоматів для встановлення ймовірних співучасників злочинця.
Дані документи (інформація) знаходяться в Центральному офісі АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картковому
рахунку НОМЕР_1 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, заяв та клопотань до суду не надходило, що не перешкоджає розглядати справу у його відсутності.
Дізнавач ОСОБА_3 в своєму клопотанні довів, що документи та інформація, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відділом (сектором) дізнання Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідуванім по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14 липня 2020 року за №0000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК.
Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав дізнавач та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000113 від 14 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ дізнавачу - інспектору сектору дізнання у кримінальному провадженні №0000113 від 14 липня 2020 року старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів (інформації), а саме:
-кому належать банківська картка НОМЕР_1 , зазначивши при цьому їх анкетні дані та номер телефону;
-перелік операцій, які здійснювались із банківською карткою НОМЕР_1 в період часу з 01 липня 2020 року по теперішній час із зазначенням адрес розташування банкоматів;
-фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з банківською карткою НОМЕР_1 із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться в Центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливість зробити їх копії.
Строк дії ухвали по 30 серпня 2020 року.

Відповідно до ч.ч.1,4 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду
Київської області