У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
№ 336/760/21
пр. 1-кс/336/106/2021
8 лютого 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання
старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0002588, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить
надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або уповноваженій особі за її дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме :

- роздруківок руху грошових коштів по рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , 24.10.1998 банківська картка № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.08.2020 року по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;

- фото знімки та відео з камер, що були зроблені під час отримання готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської картки з відкритим рахунком на ім`я ОСОБА_4 , 24.10.1998 банківська картка № НОМЕР_2 з 01.08.2020 року по теперішній час.

На думку слідчого судді належним обґрунтуванням заявленого клопотання слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про доступ до яких заявлено, а тому клопотання розглядалося слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто у порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

У порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.
Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому слідчим суддею встановлено та матеріалами справи підтверджується, що у провадженні слідчого слідчого відділення Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 знаходяться матеріали кримінального провадження №0002588, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що у період часу з 01.08.2020 року по 01.12.2020 року, невстановлені особи, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділи майном, яке належить ОСОБА_5 .

Допитаний ОСОБА_5 пояснив, що в період з серпня 2020 року у нього працювали на посадах продавців ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . В їх обов`язки входило продаж будівельних матеріалів за адресою АДРЕСА_2 . При продажу вони повинні були приймати гроші від покупців і ці операції негайно відобразити в програмі 1С підприємство. Для контролю процесу продажу та додаткової безпеки, у вересні в приміщенні магазину було встановлено систему відеоспостереження в вересні 2020 року. Так, у листопаді, при перегляді відеозапису, ним та його братом ОСОБА_7 було встановлено, що реалізуючи товар, вказані продавці не в повному обсязі відображали продаж у програмі 1С Підприємство, а кошти залишали собі.

При розмові з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 останні зобов`язались повернути грошові кошти у повному обсязі. Також було вирішено здійснити інвентаризацію щодо виявлення інших подібних фактів. Наказ про проведення інвентаризації від 11.11.2020 р. Також при спілкуванні з працівниками, стало відомо, що частину грошових коштів, вони отримували на банківські карткові рахунки.

Як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищеназваного банку.
Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин зняття чи перерахування грошових коштів.
Також, речі і документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або уповноваженій особі за її дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів та речей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме до:

- роздруківок руху грошових коштів по рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , 24.10.1998 банківська картка № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.08.2020 року по 04.12.2020 року, в електронному та паперовому носіях інформації;

- фото знімки та відео з камер, що були зроблені під час отримання готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської картки з відкритим рахунком на ім`я ОСОБА_4 , 24.10.1998 банківська картка № НОМЕР_2 з 01.08.2020 року по 04.12.2020 року,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали закінчується 5 березня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копію ухвали негайно вручити слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1

08.02.21