УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника власника майна ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання директора ТОВ «Альда» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 липня 2020 року у справі №761/22413/20 (провадження №1-кс/761/14035/2020) в рамках кримінального провадження № 0000478, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України,
в с т а н о в и в:
26.10.2020 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «Альда» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 липня 2020 року у справі №761/22413/20 (провадження №1-кс/761/14035/2020) в рамках кримінального провадження № 0000478, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, в якому заявник просив суд скасувати арешт на: грошові кошти у сумі 13 582 740 гривень, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Альда» (, адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, б. 79/1) відкритих в АТ "БАНК АЛЬЯНС", АТ "АЛЬФА-БАНК", ПpАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ", АТ "ОТП БАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "ПРАВЕКС БАНК", накладений вищевказаною ухвалою.

У судовому засіданні представник власника арештованого майна адвокат ОСОБА_3 клопотання пдтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Від прокурора ОСОБА_5 на адресу суду надійшов лист, у якій останній зазначив, що досудове розслідування кримінального провадження №0000478 від 28.02.2020 18.11.2020 завершено направленням до Шевченківського районного суду м. Києва клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку з повною сплатою податків та відшкодуванням шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Так, у судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000478, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України 18.11.2020 завершено направленням до Шевченківського районного суду м. Києва клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку з повною сплатою податків та відшкодуванням шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що на момент судового розгляду досудове розслідування у кримінальному провадженні було завершено, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання директора ТОВ «Альда» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 липня 2020 року у справі №761/22413/20 (провадження №1-кс/761/14035/2020) в рамках кримінального провадження № 0000478, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Разом з цим, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що заявник не позбавлений можливості заявити вказане клопотання в рамках судового розгляду кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

У задоволенні клопотання директора ТОВ «Альда» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 липня 2020 року у справі №761/22413/20 (провадження №1-кс/761/14035/2020) в рамках кримінального провадження № 0000478, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1