Справа № 157/1024/20
Провадження №1-кс/157/288/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 серпня 2020 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача старшого інспектора сектору дізнання Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2020 року за №0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач старший інспектор сектору дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000035 від 12 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 07 серпня 2020 року остання у мобільному інтернет-додатку «Інстаграм» побачила посилання на телеграм-канал, на якому відбувається розкручування грошей, а саме перекидаєш на карку, яку надає адміністратор, грошові кошти а уже через деякий час дані кошти надсилають на особистий картковий рахунок втричі більше. Раніше потерпіла уже на іншому сайті такі перекази робила і кошти повертались назад, тому вона підписалась на телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даному телеграм каналі на момент підписки було 1.9К підписників, а також позитивні відгуки від інших користувачів. Перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 почала віртуально переписуватись за умови розкрутки грошей та їх виплату. Невідома їй особа писала умови, а саме те, що потрібно скинути гроші у сумі 100 доларів США, а їй повернуть 300-350 доларів США, на дані умови вона погодилась.

10 серпня 2020 року невідома особа о 09 год. 40 хв. скинула номер картки НОМЕР_1 та повідомила що потрібно на даний картковий рахунок скинути грошові кошти у сумі 4000 гривень до 12 години дня, також скинути скрін-запис про переказ коштів. ОСОБА_5 переказала грошові кошти о 10 год. 01 хв. 10 серпня 2020 року на вказану вище картку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 4000 гривень, де їй показало, що грошові кошти вона переказує на ім`я ОСОБА_6 . Згодом вона отримала повідомлення від невідомої особи з якою потерпіла вела переписку, що кошти прийшли і у вечері буде результат, остання запитала, яка саме сума, їй відповіли що має прийти від 12 до 15 тисяч гривен. Однак грошові кошти не надійшли. На даний час вказаний вище канал видалено адміністратором, а переписка очищена. До допиту додає копію квитанції з відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також скрінзаписи переписки з невідомою особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видавалась особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти сектору дізнання у розкритті даного проступку.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з даної картки, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії з вказаною особою.

Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального правопорушення та встановити її причетність до даного проступку неможливо.

Посилаючись на викладене, просить надати начальнику сектору дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу старшому інспекторові сектору дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспекторові сектору дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області: капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (копіювання), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 09 год. 10 серпня 2020 року по 23 год. 10 серпня 2020 року та зобов`язати останнє надати інформацію: про особу, яка є власником даного карткового рахунку; про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет-банкінги, платіжні системи тощо); надходження коштів на вказаний вище рахунок в зазначений період; точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відеофіксації особи, яка знімала кошти.

Дослідивши матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання встановлено, що сектором дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000035 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, що мав місце 10 серпня 2020 року відносно ОСОБА_5 .

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вказані документи не становлять державну таємницю.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу старшому інспекторові сектору дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу інспекторові сектору дізнання Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області: капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (копіювання), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 09 год. 10 серпня 2020 року по 23 год. 10 серпня 2020 року, зобов`язати останнє надати інформацію:

- про особу, яка є власником даного карткового рахунку;

- про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет-банкінги, платіжні системи тощо);

- надходження коштів на вказаний вище рахунок в зазначений період;

- точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відеофіксації особи, яка знімала кошти.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1