печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :
17 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001855, внесеному 06.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню №0001855, внесеному 06.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокуратурою Київської області.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що організована група осіб за попередньою змовою, у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , а також невстановлених, на даний час досудовим слідством, осіб із числа співробітників Національної поліції України діючи з корисливих мотивів, налагодили механізм незаконної легалізації на території України іноземців, вихідців з країн підвищеного терористичного ризику (Сирія,Ірак, Туреччина) та їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.
Незаконна легалізація іноземців на території України здійснюється на підставі фальсифікованих документів (ID-картки, закордонні паспорти), оформлених на установчі дані громадян країн Європейського Союзу зі зміною фотокартки фактичного власника - нелегального мігранта (так звані документи двійника).
Встановлено, що за період з червня 2019 року по травень 2020 року вказана група осіб виготовили фальсифіковані паспортні документи на замовлення 260 осіб, яким переслали їх через ТОВ «Нова Пошта» 686 поштовими відправленнями в 19 регіонів України.
Після оформлення фальсифікованих документів, співробітник правоохоронного органу, ОСОБА_13 та ОСОБА_8 своїми порадами та вказівками сприяють незаконному переправленню нелегальних мігрантів через державний кордон України в пункту пропуску ДПС України на підставі зазначених паспортних даних.
В ході досудового розслідування, 10.06.2020 повідомлено про підозру наступним членам організованої групи:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Радич Турківського р-ну, Львівської обл., громадянин України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, уродженець с. Юрківці, Заставнівського р-ну, Чернівецької обл., який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянину України, уродженець с. Юрківці, Заставнівського р-ну, Чернівецької обл., який проживає за адресою: АДРЕСА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянину України, Чернівецької обл., який проживає за адресою: АДРЕСА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, уродженець с. Юрківці, Заставнівського р-ну, Чернівецької обл., який проживає за адресою: АДРЕСА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України.
Та, 01.09.2020 повідомлено про підозру: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянину України, який проживає за адресою: АДРЕСА_6 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Підозра вказаних осіб об`єктивно підтверджується сукупністю зібраних в рамках даного кримінального провадження доказів, а саме:
- матеріалами, отриманими в результаті проведення негласних слідчих розшукових дій (протокол №5/2/1-2400 від 13.03.2020, протокол №5/2/1-2401 від 13.03.2020, протокол №5/2/1-2402 від 13.03.2020, протокол №5/2/1-2403 від 13.03.2020, протокол №5/2/1-2404 від 13.03.2020, протокол №5/2/1-2405 від 13.03.2020, протокол №5/2/1-2406 від 14.03.2020, протокол №5/2/1-2407 від 14.03.2020, протокол №5/2/1-2656 від 02.04.2020, протокол №5/2/1-2703 від 06.04.2020, протокол №5/2/1-2408 від 20.03.2020 року);
- протоколом затримання ОСОБА_7 від 09.06.2020;
- протоколами обшуку за місцем проживання підозрюваних;
- протоколами допиту в якості підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 ..
Разом з тим, в ході досудового розслідування установлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні інші особи, в тому числі і співробітники Національної поліції України.
На даний час слідством вживаються заходи спрямовані на викриття інших членів організованої групи та здобуття доказів їх злочинної діяльності. Зокрема для завершення досудового слідства необхідно виконати наступне:
- вжити заходів щодо встановлення посадових осіб правоохоронних органів, які можливо причетні до вчинення кримінальних правопорушень;
- отримати висновок судово-технічної експертизи;
- провести перехресні допити між підозрюваними;
- встановити та допитати осіб які систематично замовляли у підозрюваних підроблені документи (більше 150 задокументованих фактів відправлення підроблених документів через оператора поштового зв`язку «Нова Пошта»);
- провести перехресні допити між підозрюваними та особами які систематично замовляли у підозрюваних виготовлення підроблених документів;
- встановити особу яка продала ОСОБА_7 оригінальний паспорт громадянина Словацької Республіки серії НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_14 , з внесеними до нього завідомо неправдивих відомостей.
- встановити інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;
- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування;
- в разі здобуття доказів щодо причетності до кримінальних правопорушень працівників правоохоронних органів вирішити питання про їх притягнення до відповідальності, відкриття сторонам матеріалів кримінального провадження та скерування до суду обвинувального акту.
Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, зокрема лише після встановлення всіх обставин злочину, можливо визначити належну правову кваліфікацію вчинених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , злочинів.
Для проведення та завершення зазначених процесуальних дій, а саме: отримання висновків експертиз, встановлення та допиту всіх свідків, проведення тимчасових доступів до документів та їх подальшого аналізу, потрібен додатковий строк не менший ніж шість місяців.
Викладені в клопотанні слідчі та процесуальні дії, виконання яких планується, є важливими для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, та звернення прокурора до суду з обвинувальним актом.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чийого заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, з викладених у ньому підстав.
Підозрювані та їх захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0001855 від 06.12.2019, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Продовжити до шести місяців, тобто до 10.12.2020 р., строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001855 від 06.12.2019 р.
Ухвала оскарженню не підлягає».
Слідчий суддя ОСОБА_16