Справа № 487/6910/19
Провадження № 1-кс/487/4470/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2020 року м. Миколаїв Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000030 від 31.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 10.07.2020 в автомобілі SCANIA R500, державний номер НОМЕР_1 , та напівпричепі МАЗ , державний номер НОМЕР_2 : 10 ТТН: №01 від 02.07.2020, №225-1721 від 04.07.2020 2 шт., №0054 від 06.07.2020, №0079 від 06.07.2020, №125-59188 від 04.07.2020 4 шт., №0079 від 09.07.2020, акт від 10.07.2020; не заповнені ТТН №225-1721 та №125-59187 4 шт.; роздруківки факту завантаження від 02.07.2020, 04.07.2020, 06.07.2020; блокнот з записами; зразки зернових культур, з визначенням місця зберігання вилученого майна Заводський ВП ГУНП в Миколаївській області; накласти арешт на знаряддя вчинення кримінального правопорушення - автомобіль SCANIA R500 державний номер НОМЕР_1 та напівпричіп МАЗ державний номер НОМЕР_2 , які зареєстровано на ОСОБА_4 , шляхом заборони їх відчуження, та передати на зберігання власнику ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000030 від 31.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Миколаївської області надійшла скарга від працівників ДП «Племрепродукт Степове» за фактом замаху на привласнення грошових коштів посадовими особами ДП «Племрепродукт Степове» із застосуванням застави майбутнього врожаю в особливо великих розмірах.
В скарзі працівників ДП «Племрепродукт Степове» вказано, що посадові особи ТОВ «Нива-ЮГ» та ДП «Племрепродукт Степове» свідомо доводять підприємство до стану банкрутства з метою безпосереднього та неправомірного заволодіння його наявними активами (в тому числі земельними ділянками).
В ході розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що він офіційно працював в ДП «Племрепродукт Степове» з січня 2016 по грудень 2017 року. У вказаний період часу обіймав посаду бригадира молоко-технічної ферми. На його думку з 2017 року посадові особи ДП «Племрепродукт Степове» доводять державне підприємство до банкрутства, хоча фактично підприємство отримує прибуток.
Виконаними оперативними заходами встановлено, що на теперішній час службовими особами ДП «Племрепродукт «Степове» та невстановленими в ході досудового розслідування особами вживаються заходи, направлені на заволодіння майном державного підприємства, а саме: зерновими культурами (ячмінь, пшениця, горох тощо). Зокрема встановлено, що в період з 22 червня 2020 року по теперішній час зазначеними особами з полів державного підприємства поблизу с. Суха Балка Миколаївської області збирається врожай, а саме: зібрано близько 243 га гороху та 100 га пшениці. За наявними даними, найближчим часом планується зібрати близько 3500 га. При цьому, зазначений врожай на підприємстві не обліковується, до складських приміщень державного підприємства не завозиться, а при збиранні врожай безпосередньо транспортується за підробленими документами (товарно-транспортними накладними) до вантажних терміналів м. Миколаєва.
Також отримано дані щодо можливих протиправних дій службових осіб державного підприємства «Племрепродукт «Степове» та інших осіб, спрямованих на приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі та інших дій з предметами та документами, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
За наявною інформацією встановлено, що директором підприємства ОСОБА_9 вживаються зазначені заходи у зв`язку з набуттям широкого резонансу на території Миколаївського регіону до ситуації навколо державного підприємства, а саме фактів очолювання ОСОБА_9 ряду агропромислових підприємств на території Херсонської та Миколаївської областей, проведенням працівниками ДП «Племрепродукт «Степове» акцій протесту з вимогами звільнення з посади директора підприємства.
Також зазначені дії можуть бути пов`язані із закінченням періоду та необхідністю термінового збирання врожаю ДП «Племрепродукт «Степове».
В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що для вчинення кримінального правопорушення, а саме: перевезення зернових культур, належних ДП «Племрепродукт «Степове», з використанням завідомо підроблених супровідних документів товарно-транспортних накладних, невстановленою особою використовується транспортний засіб - автомобіль SCANIA R500, державний номер НОМЕР_1 , та напівпричіп до нього МАЗ , державний номер НОМЕР_2 , яка на зазначеному вище автомобілі перевозить зібраний врожай до пунктів завантаження та розвантаження зернових культур.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до інформації Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області №31/14-424 від 07.07.2020, автомобіль SCANIA R500, державний номер НОМЕР_1 , та напівпричіп до нього МАЗ , державний номер НОМЕР_2 , зареєстровано на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, в ході санкціонованого обшуку від 10.07.2020 автомобіля SCANIA R500, державний номер НОМЕР_1 , та напівпричепа МАЗ , державний номер НОМЕР_2 , виявлено та вилучено: 10 ТТН: №01 від 02.07.2020, №225-1721 від 04.07.2020 2 шт., №0054 від 06.07.2020, №0079 від 06.07.2020, №125-59188 від 04.07.2020 4 шт., №0079 від 09.07.2020, акт від 10.07.2020; не заповнені ТТН №225-1721 та №125-59187 4 шт.; роздруківки факту завантаження від 02.07.2020, 04.07.2020, 06.07.2020; блокнот з записами; зразки зернових культур.
У клопотанні слідчий посилається на те, що речі можуть зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також могли бути використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також той факт, що при поверненні володільцю він зможе їх знищити або приховати, тим самим не дати органу досудового розслідування довести його вину, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені в ході обшуку речі та документи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на те, що транспортний засіб не був завантажений пшеницею, а тільки приїхав під загрузку. В транспортному засобі були залишки зерна ячменя, які і вилучені. Накладення арешту на транспортний засіб порушує права власника ОСОБА_4 , який надає послуги перевезення і іншим особам. Крім того, зазначив, що у вилучених товарно-транспортних накладних був зазначений інший відправник, а не ДП «Степове», і тому вони не мають доказове значення.
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно з ч. 2 ст. 169 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є арешт майна.
Згідно зі ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як передбачено ч.ч. 1, 2 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.
З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 КПК України. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Судом встановлено, що в провадженні Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000030 від 31.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України за такими фактами: можливого замаху службових осіб ДП «Племремпродукт «Степове» на заволодіння коштами підприємства; внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів службовими особами ДП «Племремпродут «Степове»; привласнення майна ДП «Племремпродут «Степове», вчинене службовими особами підприємства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Миколаївської області надійшла скарга від працівників ДП «Племрепродукт Степове» за фактом замаху на привласнення грошових коштів посадовими особами ДП «Племрепродукт Степове» із застосуванням застави майбутнього врожаю в особливо великих розмірах.
В скарзі працівників ДП «Племрепродукт Степове» вказано, що посадові особи ТОВ «Нива-ЮГ» та ДП «Племрепродукт Степове» свідомо доводять підприємство до стану банкрутства з метою безпосереднього та неправомірного заволодіння його наявними активами (в тому числі земельними ділянками).
В ході розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що він офіційно працював в ДП «Племрепродукт Степове» з січня 2016 по грудень 2017 року. У вказаний період часу обіймав посаду бригадира молоко-технічної ферми. На його думку з 2017 року посадові особи ДП «Племрепродукт Степове» доводять державне підприємство до банкрутства, хоча фактично підприємство отримує прибуток.
Виконаними оперативними заходами встановлено, що на теперішній час службовими особами ДП «Племрепродукт «Степове» та невстановленими в ході досудового розслідування особами вживаються заходи, направлені на заволодіння майном державного підприємства, а саме: зерновими культурами (ячмінь, пшениця, горох тощо). Зокрема встановлено, що в період з 22 червня 2020 року по теперішній час зазначеними особами з полів державного підприємства поблизу с. Суха Балка Миколаївської області збирається врожай, а саме: зібрано близько 243 га гороху та 100 га пшениці. За наявними даними, найближчим часом планується зібрати близько 3500 га. При цьому, зазначений врожай на підприємстві не обліковується, до складських приміщень державного підприємства не завозиться, а при збиранні врожай безпосередньо транспортується за підробленими документами (товарно-транспортними накладними) до вантажних терміналів м. Миколаєва.
Також отримано дані щодо можливих протиправних дій службових осіб державного підприємства «Племрепродукт «Степове» та інших осіб, спрямованих на приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі та інших дій з предметами та документами, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що для вчинення кримінального правопорушення, а саме: перевезення зернових культур, належних ДП «Племрепродукт «Степове», з використанням завідомо-підроблених супровідних документів товарно-транспортних накладних, невстановленою особою використовується транспортний засіб - автомобіль SCANIA R500, державний номер НОМЕР_1 , та напівпричіп до нього МАЗ , державний номер НОМЕР_2 , яка на зазначеному вище автомобілі перевозить зібраний врожай до пунктів завантаження та розвантаження зернових культур.
09.07.2020 р. слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва постановлено ухвалу, відповідно до якої надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі SCANIA R500, державний номер НОМЕР_1 , та напівпричепі до нього МАЗ , державний номер НОМЕР_2 , який зареєстровано на ОСОБА_4 , з метою виявлення оригіналів або копій документів (товарно-транспортних накладних, журналів обліку, документів бухгалтерської звітності за період з 22.06.2020 по 09.07.2020, актів зважування та інших), інших матеріальних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, зернових культур, перевезення яких здійснюється на підставі завідомо підроблених документів.
Відповідно до протоколу обшуку від 10.07.2020р. в автомобілі SCANIA R500, державний номер НОМЕР_1 , та напівпричепі до нього МАЗ , державний номер НОМЕР_2 , було виявлено та вилучено: 10 ТТН, а саме: №01 від 02.07.2020, №225-1721 від 04.07.2020 2 шт., №0054 від 06.07.2020, №0079 від 06.07.2020, №125-59188 від 04.07.2020 4 шт., №0079 від 09.07.2020, акт від 10.07.2020; не заповнені ТТН №225-1721 та №125-59187 4 шт.; роздруківки факту завантаження від 02.07.2020, 04.07.2020, 06.07.2020; блокнот з записами; зразки зернових культур.
У даному кримінальному провадженні, з урахуванням того, що досудове розслідування здійснюється також і за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів службовими особами ДП «Племремпродут «Степове» (товарно-транспортні накладні, журнали обліку майна підприємства, журнали зважування автотранспортних засобів), є всі підстави вважати, що вилучені у ході проведеного 10.07.2019 року обшуку автомобіля та причепу документи, відповідають критеріям визначеним у ст. 98 КПК України (тобто є речовим доказом), існує обґрунтоване припущення, що вказані документи могли використовуватися службовими особами ДП «Племремпродут «Степове» для привласнення майна.
Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого в частині накладення арешту на автомобіль SCANIA R500, державний номер НОМЕР_1 , та напівпричіп до нього МАЗ , державний номер НОМЕР_2 , оскільки майно відповідає критеріям, які визначенні ст.ст. 98, 170 КПК України, за допомогою цього транспортного засобу та причепу перевозилося майно державного підприємства зернові культури (предмет злочину за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст.191 КК України), які і були в них виявленні та вилученні їх зразки.
Враховуючи те, що ОСОБА_4 є фізичною особою підприємцем, який надає послуги перевезення, суд вважає, що накладення арешту у виді заборони відчуження транспортного засобу та причепу є найменш обтяжливим способом арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження прав їх власника та буде достатнім для збереження даного речового доказу.
Керуючись ст.ст. 98, 99, 100, 131, 132, 170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000030 від 31.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 10.07.2020 р. в ході обшуку в автомобілі SCANIA R500, державний номер НОМЕР_1 , та напівпричепі МАЗ , державний номер НОМЕР_2 , а саме: десять товарно-транспортних накладних: №01 від 02.07.2020, №225-1721 від 04.07.2020 2 шт., №0054 від 06.07.2020, №0079 від 06.07.2020, №125-59188 від 04.07.2020 4 шт., №0079 від 09.07.2020, акт від 10.07.2020, не заповнені товарно-транспортні накладні №225-1721 та №125-59187 4 шт., роздруківки факту завантаження від 02.07.2020, 04.07.2020, 06.07.2020, блокнот з записами, зразки зернових культур з визначенням місця їх зберігання - Заводський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.
Накласти арешт на автомобіль SCANIA R500, державний номер НОМЕР_1 , та напівпричіп МАЗ , державний номер НОМЕР_2 , у виді заборони ОСОБА_4 відчужувати зазначені автомобіль та напівпричіп.
Попередити ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність, яка передбачена ст. 388 КК України за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Повний текст ухвали оголошений 17.07.2020 р.
Слідчий суддя ОСОБА_1