Справа № 405/8164/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020 за № 0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України, про продовження строку обов`язків, передбачених запобіжним заходом у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кіровограда, громадянину України, маючому на утриманні матір, яка страждає на хворобу Альцгеймера, не працюючому, з середньою освітою, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому

ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити ОСОБА_5 строку дії обов`язків, передбачених запобіжним заходом у вигляді застави, до 25.02.2021, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту, в якому він проживає; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по кримінальному провадженню, крім участі у процесуальних діях.
В обґрунтування клопотання зазначив, що відділом ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 17 березня 2020 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що за невстановлених обставин ОСОБА_5 , придбавши 50 патронів, калібру 5.45 мм, переніс зазначені бойові припаси до свого автомобіля «BMW 320I» сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , де без передбаченого законом дозволу зберігав, знаючи при цьому, що на обліку в дозвільної системи ГУ НП в Кіровоградській області, як власник вогнепальної зброї не перебуває.
Зазначені боєприпаси, ОСОБА_5 незаконно, в порушення вимог п. 1 «Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України», затвердженого Постановою Верховної Ради України № 2471-XII від 17 червня 1992 року «Про право власності на окремі види майна», з подальшими змінами та доповненнями, зберігав без передбаченого законом дозволу в своєму автомобілі «BMW 320I» сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 до моменту їх вилучення 24 вересня 2020 року.
24 вересня 2020 року, з 01 год. 55 хв. по 05 год. 05 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10 від 26.08.2020, проведено обшук транспортного засобу «BMW 320I» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходився за адресою: с. Соколівське, Кропивницького району, Кіровоградської області, ТВГ «Рассвет», в ході якого, в багажнику, під заднім запасним колесом, було виявлено та вилучено: 50 предметів зовні схожих на боєприпаси, 7 з яких, згідно висновку експертизи зброї за експертною спеціальністю 3.1 (дослідження вогнепальної зброї та боєприпасів до неї) № 236 від 25.09.2020, являються боєприпасами 5,45-мм (5,45х39) проміжними патронами з трасуючими кулями, промислового виготовлення, які можуть використовуватися при стрільбі з автоматів системи Калашникова (АК-74, АКС-74У), кулемету «РПК-74» та ін., та надані патрони придатні для стрільби.
Таким чином, вказаними умисними протиправними діями, ОСОБА_5 вчинив придбання, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу, тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 , не займаючись і не бажаючи займатися суспільно корисною працею, настійливо виношуючи корисливі наміри отримання доходів злочинним шляхом, вступив в злочинну змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Об`єднані єдиним умислом направленим на незаконне збагачення, обравши способом реалізації протиправних намірів незаконну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, а предметом цієї діяльності таку речовину як метамфетамін, який відповідно до списку №2 таблиці ІI Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, вступили тим самим в попередню змову.
Так, ОСОБА_5 у невстановлені під час досудового розслідування місці та час, але не пізніше 24.09.2020, за невстановлених обставин, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно, в порушення вимог ст. ст. 7, 12 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995, відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до таблиці ІI Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, на території України обмежена, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , придбав з метою збуту одинадцять прозорих пластикових трубочок, запаяних з обох боків з речовиною кристалічного походження, яка згідно з висновком експерта № 1297 від 25.09.2020 містить психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, масою в наданих на дослідження речовинах становить: 0,0378 г, 0,0397 г, 0,0412 г, 0,0373 г, 0,0422 г, 0,0353 г, 0,0420 г, 0,0378 г, 0,0345 г, 0,0309 г, 0,0330 г, загальною масою 0,4117 грам, тим самим вчинивши незаконне придбання психотропних речовин з метою збуту, за попередньою змовою групою осіб.
В подальшому, 24.09.2020 близько 01 год. 55 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Соколівське, просп. Комсомольський 101, на території ТВГ «Рассвет» в автомобілі «BMW 320I» сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який на праві власності належить останньому, діючи за попередньою змовою ОСОБА_7 , умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно, в порушення вимог ст. ст. 7, 12 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995, відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до таблиці ІI Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, на території України обмежена, зберігав при собі, в правій кишені штанів, поліетиленовий пакет на зіп-застібці з одинадцятьма прозорими пластиковими трубочками, запаяними з обох боків з речовиною кристалічного походження, яка згідно з висновком експерта № 1297 від 25.09.2020 містить психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено, масою в наданих на дослідження речовинах становить: 0,0378 г, 0,0397 г, 0,0412 г, 0,0373 г, 0,0422 г, 0,0353 г, 0,0420 г, 0,0378 г, 0,0345 г, 0,0309 г, 0,0330 г, загальною масою 0,4117 грам., з метою збуту.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
24.09.2020 о 12:24 год. ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
25.09.2020 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, повідомлено про підозру ОСОБА_5 .
25.09.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда, ОСОБА_5 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів до 12 години 24 хвилина 22.11.2020, з можливістю внесення застави в розмір 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 42 040 грн. та у разі внесення підозрюваним застави на нього покладаються наступні обов`язки: - прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; - не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає; - утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по кримінальному провадженню, крім участі у процесуальних діях.
28.09.2020 захисником підозрюваного ОСОБА_4 була внесена застава на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Кіровоградській області в сумі 42 040 грн. та підозрюваний ОСОБА_5 був звільнений з-під варти з ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор».
19.11.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда було продовжено строк обов`язків визначених заставою підозрюваному ОСОБА_5 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.12.2020.
25.12.2020 спливає строк обов`язків передбачених запобіжним заходом у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_5 за кримінальним провадженням № 0000066, однак закінчити розслідування до вказаного часу не є можливим, оскільки для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні дії: згідно отриманих ухвал слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл», провести тимчасове вилучення документів. Однак, враховуючи, що юридична та фактична адреса вище вказаних операторів в м. Києві, виконання ухвали суду буде проведене в м. Києві, що потребує додаткового часу; згідно отриманих ухвал слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації яка перебуває у володінні банківських установ АТ «Універсал Банк», провести тимчасове вилучення документів. Однак, враховуючи, що юридичні та фактичні адреси вище вказаних банків в м. Києві, виконання ухвали суду буде проведене в м. Києві, що потребує додаткового часу; згідно отриманих ухвал слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації яка перебуває у володінні АТ «Приват Банк» провести тимчасове вилучення документів. Однак, враховуючи, що юридична та фактична адреса вказаного банку в м. Дніпро, виконання ухвали суду буде проведене в м. Дніпро, що потребує додаткового часу; провести аналіз по вилучених у оператора мобільного зв`язку номерах мобільних телефонів, якими користувалися підозрювані, шляхом надання доручення до УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області; допитати в якості свідків осіб, які були присутні при проведенні обшуків за місцем проживання у підозрюваних в якості понятих, з приводу проведених слідчих дій; долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі характеризуючі данні підозрюваних, а саме характеристики з місць проживання даних осіб; копії вироків з відповідних судів; вирішити питання про зняття грифу таємності з клопотань про надання дозволу на проведення НСРД до слідчого судді Кропивницького апеляційного суду, на підставі яких ініціювалися негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного; вирішити питання про зняття грифу таємності з ухвал слідчого судді Кропивницького апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного; вирішити питання про зняття грифу таємності з доручень слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного, відповідним органом Національної поліції України; долучити висновки судових експертиз матеріалів, речовин і виробів, які були призначені за постановою слідчого по вилучених речовинах і предметах в ході вище вказаних обшуків у підозрюваних; призначити судову експертизу матеріалів, речовин і виробів, після отримання висновків експертиз, з метою встановлення одного джерела походження; перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень; скласти та повідомити остаточні підозри всім підозрюваним у кримінальному провадженні; повторно допитати усіх підозрюваних, з урахуванням кінцевої підозри, за вказаним кримінальним провадженням; при необхідності провести одночасні допити декількох осіб за участю підозрюваних; з урахуванням остаточної підозри, накласти арешт на майно підозрюваних, з метою забезпечення конфіскації майна, як міри покарання; при необхідності провести інші слідчі (розшукові) дій; ознайомити усіх підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 221 КПК України; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін не менше одного місяця, в зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку обов`язків передбачених запобіжним заходом у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_5 терміном до 5-ти місяців, тобто, до 25.02.2021.
На даний час необхідність в раніше обраному щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжному заході у вигляді застави не відпала, оскільки заявлені раніше ризики до вчинення ОСОБА_5 дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися. Так, підозрюваний може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, санкція за який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна; злочин, у якому він підозрюється є умисним; може незаконно впливати на свідків, які допитані або будуть допитані у провадженні з приводу незаконної діяльності підозрюваного; вчинити інше подібне кримінальне правопорушення, пов`язане із злочинами у сфері обігу наркотичних засобів; вчиняти інші дії з метою перешкоджання всебічному, повному і неупередженому встановленню істини по кримінальному провадженню, а тому з метою запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, неможливо застосувати до підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів, ніж застава.
При цьому враховується, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів ніж застава не може запобігти зазначеним ризикам. Так, особисте зобов`язання не може бути застосовано у зв`язку з тим, що це найбільш м`який запобіжний захід і він не відповідає тяжкості вчиненого злочину та наслідкам, які були завдані вчиненням злочину. Особиста порука не може бути застосована в силу того, що не встановлено осіб, які заслуговують на довіру та можуть поручитися за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених ст.194 КПК України і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу вимогу.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, вказав на обґрунтованість підозри, про яку повідомлено ОСОБА_5 , наявність ризиків, які вказані в клопотанні, та неможливість їх запобігання вразі не продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді від 25.09.2020.
Підозрюваний та його захисник вирішення клопотання прокурора залишили на розсуд суду.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні відділу ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 17 березня 2020 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
25.09.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 25.09.2020 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів до 12 години 24 хвилина 22.11.2020, з можливістю внесення застави в розмір 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 42 040 грн. та, у разі внесення підозрюваним застави, на нього покладені наступні обов`язки: - прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; - не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора, суду із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає; - утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по кримінальному провадженню, крім участі у процесуальних діях.
28.09.2020 захисником підозрюваного ОСОБА_4 була внесена застава на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Кіровоградській області в сумі 42 040 грн. та підозрюваний ОСОБА_5 був звільнений з-під варти з ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор».
19.11.2020 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда було продовжено строк обов`язків визначених заставою підозрюваному ОСОБА_5 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.12.2020.
Ухвалою слідчого судді Ленінського ройонного суду м. Кіровограда від 17.12.2020 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 17 березня 2020 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України до п`яти місяців, тобто до 25.02.2021 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Слідчий суддя вважає, що раніше встановлені ризики, передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 України, не зменшились та продовжують існувати. Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст.263 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів, покарання за вчинення яких передбачено у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна (ч.2 ст.307 КК України), та у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, тому підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення відповідальності за вчинення злочинів, усвідомлюючи тяжкість кримінального правопорушення та розуміючи міру покарання, яка може бути до нього застосована, у разі ухвалення обвинувального вироку. При цьому, ОСОБА_5 , маючи можливість вільного пересування та підтримання контактів із своїми знайомими, спроможний незаконно впливати прямо чи опосередковано на інших підозрюваних та свідків з метою уникнення кримінальної відповідальності та покарання. Разом з тим, прокурором не доведено існування інших ризиків.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та уникненню встановлених ризиків існує необхідність у продовженні строку дії раніше покладених на ОСОБА_5 обов`язків, тому клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 177, 182, 194, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2020 за № 0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України, про продовження строку обов`язків, передбачених запобіжним заходом у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_5 задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків, передбачених запобіжним заходом у вигляді застави, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто з 21.12.2020 до 21.02.2021, а саме:
-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;
-не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту, в якому він проживає;
-утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по кримінальному провадженню, крім участі у процесуальних діях.
Роз`яснити ОСОБА_5 , що відповідно до ч. ч. 8, 9 ст. 182 КПК України у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України.
Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків визначити до 21.02.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11 Тьор