У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.02.2021 Справа №607/1150/21

Провадження 1-кс/607/585/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0001467 від 18 травня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4 ст.189, ч.2 ст.194, ч.І,4 ст.296, ч.1 ст.15 п.1,5 ч.2 ст. 115 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 30 січня 2020 року по 21 січня 2021 року, а саме до:

-які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою м.Донецьк, ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою с.Колодно Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителькою с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_7 , в період з 30.01.2020 по 21.01.2021;

-виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем м. Каланчак, Херсонської області, ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою м.Донецьк, ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою с.Колодно Збаразького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителькою с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_7 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001467 від 18 травня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4 ст.189, ч.2 ст.194, ч.1,4 ст.296, ч.1 ст.15 п.1,5 ч.2 ст. 115 КК України.

Слідчий у клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17 травня 2019 року у вечірню пору доби невідомі особи грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю залишили у парку «Топільче», що в м. Тернопіль предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій.

Окрім цього, 10 липня 2019 року невідомі особи грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю залишили у парку «Топільче», що в м. Тернопіль предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій.

Поряд з цим, в ніч з 13 липня 2019 року на 14 липня 2019 року невідомі особи грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю залишили по АДРЕСА_4 предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій.

Окрім цього, в ніч з 02 серпня 2019 року на 03 серпня 2019 року невідома особа перебуваючи у дворі неподалік будинку АДРЕСА_5 , використовуючи саморобний вибуховий пристрій поклала його на капот автомобіля марки «Nissan Qashqai» державний номерний знак НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в результаті чого останній з детонував та шляхом вибуху пошкодив вище вказаний автомобіль.

Водночас, 04 вересня 2019 року невідома особа за допомогою саморобного вибухового пристрою вчинила замах на умисне вбивство ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 , жителів АДРЕСА_6 .

При вчиненні даних злочинів невідомі особи за допомогою Інтернет порталу «і.uа» та створення текстових повідомлень вимагали грошові кошти у ОСОБА_16 .. ОСОБА_17 та сім`ї ОСОБА_18 , які необхідно було перерахувати на електронні електроні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,

Проведеними слідчими діями у даному кримінальному провадженні встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель м. Каланчак. Херсонської області, ІПН № НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька м. Донецьк, ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька с.Колодно Збаразького районуТернопільської області, ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , житель с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_5 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька с. Колодне, Збаразького району, Тернопільської області, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_7 ,

Поряд з цим, отримано оперативну інформацію про те, що сім`я ОСОБА_19 та ОСОБА_18 перечислила на вказані гаманці електронні кошти про те, дані відомості приховують від органу досудового розслідування.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, перевірки на причетність до злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про те чи відкрито за вказаними особами банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , та рух коштів по них.

Вказана інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_7 .

З огляду на вищенаведене слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав наведених у ньому та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий у клопотанні зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, по рахункам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30 січня 2020 року по 21 січня 2021 року.

Однак в клопотанні не обґрунтовано, яке значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001467 від 18 травня 2019 року має інформація по рахункам вищезазначених осіб за період з 30 січня 2020 року по 21 січня 2021 року. Крім того вказаний період не обґрунтований також доказами, які надані до клопотання, а тому на думку слідчого судді в порушення п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчим не доведено, що є достатні підстави вважати, що інформація за вказаний у клопотання період, до якої останній просить тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на вищенаведене та те, що слідчим не доведено обґрунтованість тимчасового доступу до інформації по рахункам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30 січня 2020 року по 21 січня 2021 року, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1