УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0004914 від 27.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004914 від 27.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку грудня 2018 року в невстановленому місці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, відповідно до якої обіг наркотичних засобів включених до таблиці I, списку № 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою КМУ № 770 від 6 травня 2000р., (з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів) об`єднались у стійку організовану групу з метою систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовин PVP, на території м. Одеси, м. Києва, м. Миколаєва та м. Херсон. До того ж, вказані особи залучили до створеної ними організованої групи, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , невстановлених слідством осіб, яким відповідно до розробленого злочинного плану відведено ролі «закладників». При цьому зазначені особи розробили план своєї злочинної діяльності і розподілили між собою функції та ролі, спрямовані на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Група мала стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізнялась чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей та функцій між учасниками групи.

Задля досягнення поставленої спільної мети незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, а також забезпечення конспіративності злочинної діяльності організованої групи, невстановленою особою, яка входила до її складу, створено Інтернет-сайти «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», через які наркозалежні особи можуть придбати особливо небезпечну психотропну речовину PVP, що дало змогу учасникам групи здійснювати збут психотропних речовин без контакту з особою потенційним покупцем наркотиків.

Крім того, учасниками групи було створено «Телеграм-акаунти»: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , через які ними здійснювалась технічна підтримка для покупців особливо небезпечної психотропної речовини PVP, надавались роз`яснення щодо виниклих у покупців питань, а також здійснювався і безпосередній збут вказаної психотропної речовини.

Також учасниками групи задля отримання прибутку від незаконного збуту психотропних речовин зареєстровано електронні гаманці в платіжній системі «EasyPay» (ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім»), а також на сервіс BTCU, на які покупцям необхідно здійснювати грошові перекази як оплату за наркотики, замовлені на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ». Окрім цього, з метою беззаперечного дотримання заходів конспірації злочинної діяльності організованої групи її учасниками створено кол-центр, через який здійснюється СМС-розсилка із кодом авторизації, що покупцю необхідно ввести в спеціальне поле на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», для отримання зображення із місцем розташування придбаної «закладки» із психотропною речовиною.

Таким чином, для замовлення та придбання особливо небезпечної психотропної речовин PVP потенційному покупцю необхідно відкрити Інтернет-сайт «SLON24.BIZ» або «AVS24.BIZ», на головній сторінці обраного сайту здійснити вибір міста із представлених у вкладках (м. Одеса, м. Цюрупинськ, м. Миколаєв та м. Херсон). Після вибору міста покупцю необхідно здійснити вибір району, в якому йому зручно буде забрати «закладку» із придбаною психотропною речовиною. Далі, на сайті покупцю пропонується обрати зручний для спосіб оплати із запропонованих на сайті оплата на електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» або оплата на сервісі BTCU.

Після здійснення оплати та підтвердження платежу, покупцю на номер мобільного телефону надходить смс-повідомлення від відправника «Mister-M», у якому знаходиться код авторизації, який покупцю необхідно ввести у відповідне поле на сайті, де відбувалось замовлення, для отримання фотографії із зображенням місця розташування «закладки» із придбаною психотропною речовиною.

Згідно із розробленим злочинним планом до функцій ОСОБА_5 входило безпосереднє керівництво «закладниками», відповідно до координування оператора отримання особливо небезпечної психотропної речовини PVP у великих та особливо великих розмірах, перевезення її до м. Одеса для подальшого фасування та розподілення між «закладниками» для подальшого збуту відповідно до отриманих замовлень на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ», а також безпосередню виплату «закладникам» грошових коштів як оплату за виконану ними роботу по розкладанню психотропної речовини відповідно до отриманих вказівок від так званих «керівників», які на теперішній час не встановлені.

ОСОБА_8 відповідно до заздалегідь розподілених функцій виконував роль так званого «складу», тобто зберігав за місцем свого проживання особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку отримував від ОСОБА_5 , та відповідно до отриманих вказівок видавав необхідну її кількість «закладникам» для подальшого збуту, а також і безпосередньо здійснював розкладання «закладок» психотропної речовини у відповідності до замовлень, отриманих на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ».

ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам, згідно злочинного плану групи були відведені ролі «закладників», тобто, у відповідності до отриманих на Інтернет-сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ» замовлень за безпосередньою вказівкою ОСОБА_5 , вони отримували необхідну кількість психотропної речовини у ОСОБА_8 , після чого здійснювали її розкладання у різних частинах м. Одеса та м. Херсон. До того ж, ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_5 , спільно з останнім виїздив до м. Херсон, де отримували шляхом «мастер-кладу» особливо небезпечну психотропну речовину PVP у великих та особливо великих розмірах, після чого частину її розкладали у м. Херсон, а частину перевозили до м. Одеса для подальшого збуту.

Усіма учасниками організованої злочинної групи беззаперечно дотримувались заздалегідь розроблених методів конспірації, які полягали в тому, що збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, повинен проводитись без контакту з особою потенційним покупцем, в мінімальному спілкуванні між членами групи на особисті теми та мінімальному підтриманні стосунків поза злочинною діяльністю.

Також, з метою конспірації своєї протиправної діяльності учасниками групи використовувались різні номери мобільних телефонів, електронних гаманців та банківських карток, які вони систематично змінювали. Зокрема, у своїй злочинній діяльності для отримання замовлень психотропної речовини та зв`язку між членами групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, що входили до складу організованої групи, використовували наступні номери мобільних телефонів: оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , електронні гаманці платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .

Грошові кошти, отримані від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP, ОСОБА_5 як співорганізатор організованої групи розподіляв між всіма її членами наступним чином:

Після надходження грошових коштів на банківські рахунки та виводу таких коштів, частину у якості оплати за злочинну діяльність передавав «закладникам» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам, іншу частину розміщували на банківських рахунках, знімали готівкою та використовували для придбання особливо небезпечної психотропної речовини PVP, з метою подальшого його збуту, а також частина отриманих від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP використовувалась для забезпечення функціонування організованої групи, придбання обладнання зв`язку, для зважування наркотиків тощо (ваги, мобільні телефони та інше), а також вирішення побутових потреб.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_14 забезпечував вивід грошових коштів з електронних гаманців, на які здійснювалась оплата за замовлену на Інтернет - сайтах «SLON24.BIZ» та «AVS24.BIZ» психотропну речовину, тобто останній здійснював підбір підставних осіб, так званих «дропів», які відкривали на свої ім`я рахунки у різних банківських установах, після чого отримували банківські картки, на які в подальшому здійснювався вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту психотропної речовини, а ОСОБА_14 безпосередньо здійснював зняття грошових коштів через банківські термінали різних банків.

Так, 13.11.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_14 , виявлено та вилучено банківські картки банку «Банк Восток » за наступними номерами, зазначеними у клопотанні.

Оскільки наявні на банківських рахунках грошові кошти є ймовірно набутими кримінально-протиправним шляхом, а отже відповідають критеріям речових доказів, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за її відсутності.

Зацікавлені особи до суду не з`явилися, обов`язок повідомлення таких осіб про дату та час судового засідання стороною обвинувачення покладався на сторону обвинувачення.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до абзацу 1 ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В свою чергу, згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0004914 від 27.12.2018здійснюється за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчий суддя враховує, що в ході проведення обшуку стороною обвинувачення було вилучено банківські картки з відповідними номерами, грошові кошти на яких, ймовірно були набуті кримінально-протиправним шляхом, що свідчить про їх відповідність категорії речових доказів (ч. 1 ст. 98 КПК України), з огляду на ймовірну причетність до можливого вчинення вищевказаного кримінального правопорушення особи, за місцем проживання якої й було вилучено відповідні банківські картки.
Відтак, перед слідчим суддею доведено існування підстав вважати, що обумовлені слідчим суддею грошові кошти є доказами в рамках даного кримінального провадження, що в свою чергу свідчить про наявність у слідчого судді підстав для застосування в рамках даного кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

В свою чергу, метою накладення арешту майна в рамках даного кримінального провадження є необхідність забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавленої особи, пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремої особи, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
За таких обставин, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність накладення арешту на вказані у клопотанні грошові кошти, з накладенням заборони проведення будь-яких операцій по ним, зупинивши розрахунково-касові операції у видатковій частині, оскільки надані стороною обвинувачення матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на згадане майно та на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, при цьому на даній стадії слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної особи або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність вищевказаного майна (грошових коштів) категорії речових доказів, зацікавлені особи, в порядку ст. 174 КПК України, мають процесуальну можливість звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням про скасування арешту майна.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0004914 від 27.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «Банк Восток» (), які обслуговують банківські картки за наступними номерами:

НОМЕР_22 0063 7311

5235 0207 0041 1162 5235 0207 0040 9133

5235 0207 0048 8269 50 5649

5235 0207 0066 9165 56 2582

5235 0207 0060 4733 5235 0207 0069 9618

5235 0207 0045 6241 5235 0207 0045 5615

5235 0207 0060 5433 5235 0207 0069 2407

5235 0207 0060 2638 5235 0207 0060 2216

5235 0207 0046 9681 5235 0207 0012 5028

5235 0207 0060 0954 5235 0207 0060 4311

5235 0207 0060 4592 5235 0207 0060 4667

5235 0207 0060 0889 5235 0207 0068 7506

5235 0207 0066 6013 5235 0207 0066 6153

5235 0207 0048 9036 5235 0207 0048 8962

5235 0207 0048 8475 5235 0207 0061 9012

5235 0207 0048 8897 5235 0207 0045 5474

5235 0207 0066 2939 5235 0207 0045 6787

5235 0207 0060 0392 5235 0207 0060 2075

5235 0207 0066 7482 5235 0207 0067 8968

5235 0207 0042 7929 5235 0207 0060 0186

5235 0207 0064 6346 5235 0207 0060 0327

5235 0207 0066 7557 5235 0207 0060 5227

5235 0207 0060 2703 5235 0207 0067 8828

5235 0207 0067 9172 5235 0207 0066 2723

5235 0207 0069 1987 5235 0207 0067 2318

5235 0207 0066 3218 5235 0207 0060 0814

5235 0207 0060 0533 5235 0207 0060 0467

5235 0207 0017 5288 5235 0207 0064 4424

5168 1207 0439 6947 5235 0207 0046 3643

5235 0207 0064 4358 5235 0207 0064 4564

5235 0207 0064 3442 5235 0207 0064 3160

5235 0207 0064 3095 5235 0207 0064 3236

5235 0207 0064 3376 5235 0207 0019 8801

5235 0207 0040 1262 5235 0207 0046 9756

5235 0207 0040 8739 5235 0207 0062 0275

5235 0207 0062 0200 5235 0207 0044 3363

5235 0207 0045 5821 5235 0207 0064 3301

5235 0207 0042 7648 5235 0207 0042 7572

5235 0207 0049 4259 5235 0207 0017 5072

5235 0207 0041 2418 5235 0207 0060 2562

5235 0207 0067 8893 5235 0207 0060 2356

5235 0207 0066 7136 5235 0207 0066 7276

5235 0207 0060 4246 5235 0207 0066 2442

5235 0207 1472 8446 5235 0207 0066 7342

5235 0207 0069 5202 5235 0207 0060 2778

5235 0207 0069 2472 5235 0207 0060 2281

5235 0207 0046 6547 5235 0207 0060 9914

5235 0207 0042 1658 5235 0207 0042 0619

5235 0207 0042 0478 5235 0207 0069 9824

5235 0207 0060 0749 5235 0207 0063 7030

5235 0207 0063 7105 5235 0207 0060 5714

5235 0207 0063 6891 5235 0207 0060 2000

5235 0207 0060 2497 5235 0207 0069 4999

5235 0207 0069 5137 5235 0207 0069 5558

5235 0207 0069 5483 5235 0207 0069 5418

5235 0207 0060 1655 5235 0207 0060 1580

5235 0207 0066 6229 5235 0207 0060 4808

5235 0207 0066 8951 5235 0207 0067 9107

5235 0207 0066 8886 5235 0207 0069 2266

5235 0207 0066 2517 5235 0207 0067 2243

5235 0207 0060 2422 5235 0207 0066 6997

5235 0207 0066 7060 5235 0207 0067 1682

5235 0207 0060 5292 5235 0207 0067 1617

5235 0207 0067 2177 5235 0207 0067 2102

5235 0207 0069 2548 5235 0207 0069 1847

5235 0207 0048 8681 5235 0207 0040 8994

5235 0207 0069 2050 5235 0207 0069 2191

5235 0207 0060 1721 5235 0207 0042 7788

5235 0207 0066 6088 5235 0207 0048 8616

5235 0207 0066 2798 5235 0207 0066 2863

5235 0207 0049 7195 5235 0207 0049 7823

5235 0207 0048 7402 5235 0207 0045 5680

5235 0207 0045 5755 5168 1207 0376 5191

5168 1207 0381 3140 5168 1207 0381 3215

5168 1207 0376 4491 5168 1207 0397 0999

5168 1207 0397 0924 5168 1207 0433 5978

5168 1207 0433 5838 5168 1207 0433 5762

5168 1207 0433 5903 4173 5200 0002 6096

5235 0207 0046 2876 5235 0207 0042 2284

5235 0207 0045 6316 5235 0207 0063 6685

5235 0207 0069 5061 5235 0207 0068 7993

5235 0207 0060 0111 5235 0207 0062 0135

5235 0207 0068 7712 5235 0207 0060 1796

5235 0207 0063 6750 5235 0207 0063 6826

5235 0207 0063 7170 5235 0207 0063 6966

5235 0207 0063 7386 5235 0207 0062 0341

5235 0207 0062 0481 5235 0207 0062 0069

5235 0207 0061 8808 5235 0207 0061 8733

5235 0207 0066 3077 5235 0207 0066 9231

4173 5200 0001 6857 4173 5200 0001 6923

4173 5200 0001 6998 4173 5200 0001 7061

4173 5200 0002 3572 4173 5200 0002 3648

4173 5200 0002 3713 4173 5200 0002 3788

4173 5200 0001 7418 4173 5200 0001 7483

4173 5200 0001 7558 4173 5200 0001 7624

4173 5200 0002 6658 4173 5200 0002 6443

4173 5200 0002 6930 4173 5200 0001 2302

4173 5200 0001 2237 4173 5200 0001 2161

4173 5200 0001 2096 4173 5200 0002 6518

4173 5200 0002 7078 4173 5200 0002 3853

4173 5200 0002 3929 4173 5200 0002 3994

4173 5200 0002 4067 4173 5200 0002 4414

4173 5200 0002 4489 4173 5200 0002 4554

4173 5200 0002 4620 4173 5200 0002 6583

4173 5200 0002 5817 4173 5200 0008 7650

4173 5200 0002 6724 4173 5200 0002 6237

4173 5200 0002 7425 4173 5200 0002 7706

4173 5200 0002 7771 4173 5200 0002 7847

4173 5200 0004 5443 4173 5200 0002 2731

4173 5200 0002 2806 4173 5200 0002 2871

4173 5200 0002 2947 4173 5200 0002 6377

4173 5200 0002 3010 4173 5200 0002 3085

4173 5200 0002 3150 4173 5200 0002 3226

4173 5200 0001 7137 4173 5200 0001 7202

4173 5200 0001 7277 4173 5200 0001 7343

4173 5200 0004 5518 4173 5200 0002 6864

4173 5200 0002 7003 4173 5200 0002 2459

4173 5200 0002 2525 4173 5200 0002 2590

4173 5200 0002 2665 4173 5200 0006 6936

5169 1207 0439 6665 5169 1207 0397 1062

5169 1207 0439 6590 5169 1207 0439 6806

5169 1207 0439 6459 5169 1207 0306 6731

5169 1207 0395 2237 5169 1207 0395 2377

5169 1207 0439 7150 5169 1207 0439 6731

5169 1207 0374 3982 5169 1207 0381 4684

5169 1207 0381 4619 5169 1207 0381 4544

5169 1207 0381 4478 5169 1207 0376 5407

5169 1207 0304 6220 5169 1207 0439 6871

5169 1207 0351 6693 5169 1207 0439 7085

5169 1207 0439 7010 5169 1207 0439 6384

5169 1207 0439 6525 4173 5200 0002 8050

4173 5200 0002 7987 4173 5200 0002 7912

4173 5200 0002 7490 4173 5200 0002 3291

4173 5200 0002 3366 4173 5200 0002 3432

4173 5200 0002 3507 4173 5200 0002 6799

4173 5200 0001 2021 4173 5200 0001 1957

4173 5200 0001 1882 4173 5200 0001 1817

4173 5200 0002 5049 4173 5200 0002 4976

4173 5200 0002 5114 4173 5200 0002 5189

4173 5200 0002 6161 4173 5200 0002 0842

4173 5200 0002 1337 4173 5200 0002 1402

4173 5200 0002 1477 4173 5200 0002 0982

4173 5200 0002 1758 4173 5200 0002 1824

4173 5200 0002 1899 4173 5200 0002 0214

4173 5200 0002 0289 4173 5200 0002 0354

4173 5200 0002 0420 4173 5200 0002 0917

4173 5200 0002 1543 4173 5200 0002 1618

4173 5200 0002 1683 4173 5200 0001 5172

4173 5200 0001 5248 4173 5200 0001 5388

4173 5200 0001 5313 4173 5200 0002 4588

4173 5200 0004 6565 4173 5200 0004 6847

4173 5200 0004 6706 4173 5200 0004 6490

4173 5200 0004 6284 4173 5200 0004 7407

4173 5200 0004 5724 4173 5200 0002 6898

4173 5200 0007 2959 4173 5200 0004 7126

4173 5200 0007 0011 4173 5200 0004 6771

4173 5200 0004 6631 4173 5200 0004 7050

4173 5200 0002 6021 4173 5200 0002 1055

4173 5200 0002 1964 4173 5200 0002 2038

4173 5200 0002 2103 4173 5200 0001 6782

4173 5200 0001 6717 4173 5200 0001 6642

4173 5200 0001 6576 4173 5200 0001 9588

4173 5200 0001 9729 4173 5200 0001 9794

4173 5200 0001 9869 4173 5200 0007 3023

4173 5200 0002 4133 4173 5200 0002 4208

4173 5200 0002 4273 4173 5200 0002 4349

4173 5200 0002 2178 4173 5200 0002 2244

4173 5200 0002 2319 4173 5200 0002 2384

4173 5200 0002 0776 4173 5200 0002 1121

4173 5200 0002 1196 4173 5200 0002 1261

4173 5200 0002 8266 4173 5200 0002 8191

4173 5200 0002 8126 4173 5200 0002 7565

5235 0207 0042 9743 5235 0207 0040 7129

5235 0207 0040 7053 5235 0207 0049 7682

5235 0207 0049 7054 5235 0207 0068 8272

5235 0207 0068 8207 5235 0207 0061 9640

5235 0207 0061 9509 5235 0207 0068 8132

5235 0207 0040 6378 5235 0207 0047 1695

5235 0207 0018 2862 5235 0207 0046 1308

5235 0207 0049 3574 5235 0207 0049 3640

5235 0207 0047 1901 5235 0207 0045 6712

5235 0207 0043 2291 5235 0207 0046 3296

5235 0207 0049 7757 5235 0207 0049 7120

5235 0207 0043 2226 5235 0207 0042 7853

5235 0207 0042 7713 5235 0207 0042 9818

5235 0207 0043 5922 5235 0207 0066 3283

5235 0207 0066 3358 5235 0207 0040 8929

5235 0207 0040 9067 5235 0207 0043 9700

5235 0207 0048 7675 5235 0207 0042 4256

5235 0207 0041 0743 5235 0207 0063 5216

5235 0207 0048 7600 5235 0207 0063 5422

5235 0207 0048 7535 5235 0207 0048 7469

5235 0207 0063 5356 5235 0207 0063 5497

5235 0207 0063 5562 5235 0207 0063 5141

5235 0207 0044 3017 5235 0207 0044 3082

5235 0207 0044 2944 5235 0207 0067 1336

5235 0207 0060 6589 5235 0207 0060 6449

5235 0207 0060 6654 5235 0207 0060 6795

5235 0207 0060 6373 5235 0207 0060 6514

5235 0207 0069 9477 5235 0207 0045 6175

5235 0207 0067 7358 5235 0207 0047 8640

5235 0207 0046 1167 5235 0207 0068 7365

5235 0207 0045 6100 5235 0207 0068 7431

5235 0207 0067 7283 5235 0207 0049 4671

5235 0207 0064 6411 5235 0207 0068 8413

5235 0207 0066 7904 5235 0207 0066 8324

5235 0207 0066 3143 5235 0207 0068 7647

5235 0207 0045 5540 5235 0207 0049 4390

5235 0207 0049 4952 5235 0207 0049 5868

5235 0207 0045 5052 5235 0207 0063 7808

5235 0207 0042 2144 5235 0207 0063 3997

5235 0207 0061 9715 5235 0207 0061 9087

5235 0207 0063 4060 5235 0207 0063 3856

5235 0207 0067 8752 5235 0207 0044 3439

5168 1890 2058 3835 5168 1207 0373 1599

5235 0207 0063 8087 5168 1890 2057 8678

5235 0207 0063 3716 5235 0207 0063 3781

5235 0207 0063 3641 5235 0207 0049 2642

5235 0207 0049 2576 5235 0207 0049 4184

5235 0207 0049 6775 5235 0207 0049 7260

5235 0207 0043 9569 5235 0207 0047 1208

5235 0207 0016 3243 5235 0207 0047 2040

5235 0207 0041 0818 5168 1207 0381 5459

5168 1207 0381 6010 5168 1207 0381 6226

5168 1207 0381 6150 5168 1207 0381 6085

5168 1207 0381 5665 5168 1207 0381 5590

5168 1207 0386 0398 5168 1207 0381 5525

5235 0207 0045 9815 5168 1207 0312 2104

5235 0207 0068 8066 5235 0207 0069 9683

5235 0207 0063 7949 5168 1207 0381 5806

5235 0207 0063 3922 5235 0207 0067 9248

5235 0207 0042 4181 5235 0207 0061 8667

5235 0207 0061 8527 5235 0207 0063 8012

5235 0207 0063 4136 5235 0207 0061 9574

5235 0207 0061 9293 5235 0207 0044 3223

5235 0207 0044 3298 5235 0207 0068 8348

5168 1207 0386 0539 5168 1207 0422 4818

5168 1207 0422 4743 5168 1207 0390 6316

5168 1207 0422 3760 5168 1207 0422 4180

5168 1207 0422 4255 5168 1207 0422 5021

5168 1207 0422 4958 5168 1207 0422 4883

5168 1207 0422 4321 5168 1207 0422 9718

5168 1207 0422 9577 5168 1207 0422 9502

5168 1207 0422 9361 5168 1207 0422 9296

5168 1207 0422 9221 5168 1207 0422 4040

5168 1207 0422 3976 5168 1207 0422 3901

5168 1207 0422 3836 5168 1207 0422 9924

5168 1207 0422 9999 5168 1207 0423 0062

5168 1207 0421 9073 5235 0207 0067 8687

5235 0207 0061 9780 5235 0207 0061 9434

5235 0207 0061 9368 5235 0207 0061 8873

5235 0207 0049 6981 5235 0207 0068 8975

5235 0207 0068 8488 5235 0207 0049 6635

5235 0207 0046 1233 5235 0207 0046 2801

5235 0207 0049 4465 5235 0207 0049 5371

5235 0207 0049 5165 5235 0207 0049 5025

5235 0207 0049 4887 59 4747

5235 0207 0040 8804 5235 0207 0049 4812

5235 0207 0049 5793 5235 0207 0047 8971

59 1529 5235 0207 0012 5093

5235 0207 0045 7082 5235 0207 0042 4322

5235 0207 0049 2881 5235 0207 0049 1172

5235 0207 0049 2600 5235 0207 0049 1735

5235 0207 0049 1248 5235 0207 0068 8629

5235 0207 0068 8835 5235 0207 0045 2307

5235 0207 0049 7617 5235 0207 0049 0893

5235 0207 0049 0968 5235 0207 0049 1032

5235 0207 0049 1107 5235 0207 0049 0828

5235 0207 0068 7852 5235 0207 0049 4325

5235 0207 0061 8592 5235 0207 0061 9228

5235 0207 0061 8949 5235 0207 0066 2657

5168 1207 0381 5947 5168 1207 0381 3074

5168 1207 0381 5731 5168 1207 0381 5871

5168 1207 0381 3009 5168 1207 0351 6768

5168 1207 0351 6909 5168 1207 0351 6834

5168 1290 0040 9338 5168 1890 2058 3538

5168 1207 0390 6381 5168 1207 0390 6241

5168 1207 0422 4115 5168 1207 0376 5688

5168 1207 0376 5548 5168 1207 0421 9149

5352 5500 1034 1219 5429 9690 0108 0579

5168 1207 0132 2920 4173 5200 0009 6057

4173 5200 0009 6057 4173 5200 0009 5984

4173 5200 0009 8855 4173 5200 0009 8996

4173 5200 0009 6123 4173 5200 0009 6263

4173 5200 0009 9556 4173 5200 0009 9697

4173 5200 0004 7266 4173 5200 0004 7191

4173 5200 0004 6359 4173 5200 0009 6198

4173 5200 0004 5302 4173 5200 0009 8921

4173 5200 0009 6339 4173 5200 0002 6302, шляхом заборони проведення будь-яких операцій по ним, зупинивши розрахунково-касові операції у видатковій частині.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1