печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні дочірнього підприємства державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
В судове засідання прокурор не з`явився, на адресу суду подала клопотання про розгляд справи у її відсутність.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001168 від 19.08.2019 за фактами зловживання своїм службовим становищем та неналежного виконання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх службових обов`язків, що спричинило збитки підприємству, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що між дочірнім підприємством державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та державною акціонерною холдинговою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») укладено договір купівлі-продажу №STE-1-106Д/КП-17, відповідно до якого остання реалізує підприємству безпілотний роботизований комплекс «Фантом» вартістю 3240 тис. грн. Строк поставки товару становить 75 днів з моменту підписання договору, строк дії договору становить до повного його виконання, але не більше ніж до 31.12.2017.
Того ж дня, тобто 06.04.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладає з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір купівлі-продажу №STE-1-107Д/КП-17-5/20-Д, за яким останньому реалізовується БРК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вартістю 3780 тис. грн. Строк поставки товару 90 днів з моменту підписання договору, строк дії договору становить до повного його виконання, але не більше ніж до 31.12.2017.
20.04.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено оплату в сумі 3780 тис. грн. за договором, укладеним з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
19.10.2017 до договору, укладеному між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підписана додаткова угода №1, відповідно до якої змінюються основні його умови, а саме ціна. Зокрема, вартість продукції у 3240 тис. грн. визнається орієнтовною та вона підлягає перегляду. Також змінено строк дії договору до повного його виконання, але не пізніше ніж до 31.08.2018.
Аналогічна за змістом додаткова угода укладена того ж дня до договору купівлі-продажу між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
10.11.2017 виріб БРК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поставлений ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Того ж дня, вказаний виріб поставлений ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
06.12.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » уклали контракт на постачання багатоцільового тактичного комплексу «Фантом» вартістю 200 тис. доларів США, який 12.07.2018 передано покупцеві та сплачено його вартість в повному обсязі.
01.08.2018 до договору, укладеному між ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підписується додаткова угода №2, відповідно до якої точна кінцева вартість БРК «Фантом» становить 5400 тис. грн. Того ж дня, до договору, укладеному між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписується додаткова угода №2, якою визначена точна кінцева вартість БРК «Фантом» у сумі 5460 тис. грн.
05.12.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено оплату в сумі 1680 тис. грн. з урахуванням остаточної ціни.
Так, відповідно до довідки від 12.07.2019 за №23-01/6 за результатами контролю окремих питань діяльності ДП ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » керівника аудиторської служби ОСОБА_4 , в якій виявлено порушення в діяльності, у тому числі недотримання вимог ГК України в частині зміни істотних умов договору після його виконання щодо купівлі-продажу безпілотного роботизованого комплексу «Фантом» та зазначена сума 1,4 млн. грн., яка була перерахована до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання додаткової угоди №2 зазначається як завдані збитки підприємству.
Відповідно до висновку експертів від 29.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_11 за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи підтверджені завдані збитки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 448 029, 69 грн.
06.11.2020 у кримінальному провадженні призначено комплексну судово-почеркознавчу експертизу та судово-технічну експертизу документів, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Таким чином, з метою проведення комплексної судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів та встановлення законності перерахування 05.12.2018 дочірнім підприємством державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 1680 тис. грн. дочірньому підприємству державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за безпілотний роботизований комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі додаткової угоди №2 від 01.08.2018 до договору купівлі-продажу №STE-1-107-Д/КП-17-5/20-Д від 06.04.2017, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів електронної бази внутрішнього документообігу, а також документів, які перебувають у володінні дочірнього підприємства державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Вилучення оригіналів вищевказаних документів обумовлено необхідністю їх дослідження в ході проведення комплексної судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів.
За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_6 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_7 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_8 , прокурору відділу підтримання публічного обвинувачення в суді та нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях управління організації процесуального керівництва, нагляду за виконанням судових рішень та при проведенні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_9 , прокурору військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_10 та слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_11 та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до електронної бази внутрішнього документообігу, а також документів, які перебувають у володінні дочірнього підприємства державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- договору купівлі-продажу №STE-1-107-Д/КП-17-5/20-Д від 06.04.2017 укладеного між дочірнім підприємством державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дочірнім підприємством державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та додатків до вказаного договору;
- договірної, бухгалтерської, та іншої документації, яка передувала укладенню договору купівлі-продажу №STE-1-107-Д/КП-17-5/20-Д від 06.04.2017 та його виконання;
- додаткової угоди №1 від 19.10.2017 до договору №STE-1-107-Д/КП-17-5/20-Д від 06.04.2017 укладеної між дочірнім підприємством державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дочірнім підприємством державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договірної, бухгалтерської, та іншої документації, яка слугувала підставою для укладення вказаної угоди та її виконання;
- додаткової угоди №2 від 01.08.2018 до договору №STE-1-107-Д/КП-17-5/20-Д від 06.04.2017 укладеної між дочірнім підприємством державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дочірнім підприємством державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договірної, бухгалтерської, та іншої документації, яка слугувала підставою для укладення вказаної угоди та її виконання;
- договірної, бухгалтерської, кореспондентської та іншої документації, які слугували підставою для підвищення вартості безпілотного роботизованого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договором №STE-1-107-Д/КП-17-5/20-Д від 06.04.2017;
- внутрішньої документації щодо погодження керівництвом підприємства чи надання ним розпоряджень на здійснення фінансових розрахунків за договором №STE-1-107-Д/КП-17-5/20-Д від 06.04.2017;
- документації щодо проведення випробувань та реалізації безпілотного роботизованого комплексу «Фантом» компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у тому числі щодо розміру витрат на вказані заходи;
- матеріалів контрольного заходу, за результатами якого складено довідку про результати контролю окремих питань діяльності дочірнього підприємства державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.07.2019 за №23-01/6 та документації за результатами проведення вказаного заходу;
- вхідної та вихідної кореспонденції щодо укладення та виконання умов договору №STE-1-107-Д/КП-17-5/20-Д від 06.04.2017 та додатків до нього;
- книг, журналів реєстрації договорів за період 2017-2018 років, в паперовому та електронному вигляді;
- річних фінансових планів та звітів про їх виконання за період 2016-2018 роки з додатками, в паперовому та електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1