Справа № 677/954/20
У Х В А Л А

31 липня 2020 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 14.07.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27 липня 2020 року із Хмельницького апеляційного суду до Старокостянтинівського районного суду надійшло зазначене клопотання інспектора сектору дізнання Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . Згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 31 липня 2020 року справа надійшла до мого провадження. В обґрунтування клопотання зазначено, що 13.07.2020 року близько 18:30 невідома особа, користуючись довірою ОСОБА_5 , шахрайським способом під приводом купівлі худоби на сайті OLX, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 950 грн, чим спричинила їй матеріального збитку на вказану суму.

14.07.2020 року сектором дізнання Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 14.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_1 задля того, щоб придбати велику рогату худобу, але після цього їй зателефонували із мобільного номера НОМЕР_2 та повідомили, що доставка великої рогатої худоби із Сумської області коштуватиме 950 грн, а тому їй необхідно оплатити доставку. В подальшому ОСОБА_5 13.07.2020 близько 18:30 через термінал самообслуговування, що розташований у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Красилів, перерахувала грошові кошти у сумі 950 грн двома платежами по 450 грн та 500 грн на мобільний номер, з якого їй зателефонували, а саме НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 зрозуміла, що до неї шляхом обману втерлись у довіру, оскільки обіцяного товару їй доставлено не було та зв`язок із абонентом НОМЕР_2 зник. Окрім того, під час телефонного дзвінка чоловіка ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на мобільний номер НОМЕР_2 , який повідомив, що хоче придбати велику рогату худобу та останньому надали банківський рахунок № НОМЕР_3 , на який останньому сказали перерахувати грошові кошти за доставку, проте він, достовірно знаючи, що розмовляє із людиною, яка ошукала його дружину, перерахунку здійснювати не став.

У даний час з метою здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, встановлення винних осіб, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахункові AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , які належать невідомій особі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

Дізнавач у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницюта перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати інспектору сектору дізнання Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки,

місця зняття грошових коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 13.07.2020 року до 00 год. 00 хв. 31.07.2020 року, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала діє до 30 вересня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя