УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001896 від 03.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 15.07.2020 до слідчого відділу Управління надійшло за підслідністю кримінальне провадження № 0001896 від 03.08.2018, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, Генеральною прокуратурою України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368-3 КК України щодо привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , Міського комунального унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - МКУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході проведення тендерних торгів з метою забезпечення перемоги підконтрольних комерційних структур посадовими особами замовників здійснюється опублікування на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проектно-кошторисної документації до закупівлі із відсутністю ряду показників, що унеможливлює формування якісної цінової пропозиції іншими потенційними учасниками тендеру.

Зокрема, встановлено, що наприкінці 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено дві процедури закупівлі з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2017-10-09-001627-b,UA-2017-11-02-001475-a), однак, у зв`язку з дискримінаційними умовами тендерних торгів, жодні суб`єкти господарської діяльності участі в закупівлях не приймали.

При цьому, 01.12.2017 керівництвом КП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посилаючись нібито на п. 4 ст. 35 ЗУ «Про публічні закупівлі» прийняло рішення про проведення переговорної процедури (без проведення тендерних торгів) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » на суму у розмірі 23 969 826,51 грн (UA-2017-12-01-002748-c). 21.12.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатами проведення переговорної процедури, укладено договір № 1035 на виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » загальною вартістю 23 969 826,51 грн.

28.12.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено додаткову угоду № 1, якою передбачено внесення змін щодо строків виконання робіт (роботи продовжено до 31.12.2018). При цьому, 28.12.2017 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (р/р № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві, 21.08.2019 номер рахунку змінений на НОМЕР_4 ) 1 613 332,27 грн.

17.07.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено додаткову угоду № 2 щодо розірвання за взаємною згодою договору № 1035 стосовно виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 », при цьому, зазначено, що взаєморозрахунки між сторонами здійснені в повному обсязі.

Однак, встановлено, що жодних робіт з реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично не проводило, а перераховані кошти у розмір 1 613 332,27 грн/ були імовірно привласнені.

19.07.2018 керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголосило проведення тендерних торгів знову ж щодо виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2018-07-19-001964-b), але вже як коригований проект, в результаті чого загальна вартість робіт безпідставно зросла з 23,9 млн грн до 48,4 млн грн.

На вказаних тендерних торгах участь взяли комерційні структури: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак, 13.08.2018 усі тендерні пропозиції були відхилені, в результаті чого тендерні торги не відбулись.

14.08.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повторно оголошено проведення тендерних торгів на виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » (UA-2018-08-14-002126-b) загальною вартістю робіт 48,4 млн грн.

17.09.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договір підряду № 520 на виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ». 23.12.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено додаткову угоду № 4, якою передбачено внесення змін щодо строків виконання робіт (роботи продовжено до 31.12.2020).

Протягом 2018-2019 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках виконання робіт з «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 36 136 734,09 грн.

У ході досудового розслідування, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконало первинний проект будівництва «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » загальною вартістю 23 969 826,51 грн. Також вказаним підприємством виконано «коригування» кошторисної частини проекту в наслідок чого вартість будівництва було збільшено до 51 357 702 грн.

З аналізу отриманих відповідей на запит установлено, що роботи з «коригування» кошторисної частини проекту не мали об`єктивних підстав для внесення таких змін а також містять суперечливі відомості щодо фактичного їх виконання.

В даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної та судової почеркознавчої експертизи проектної документації виконаної на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , по об`єкту будівництва «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 », яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Зважаючи на існування реальної загрози знищення або зміни запитуваних в даному клопотанні документів, що може призвести до їх зникнення у разі залучення представників Вінницької обласної комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до судового розгляду клопотання, прошу провести судовий розгляд без участі представника володільця документів.

Ураховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про розробку проектної документації та її «коригування» по об`єкту будівництва «реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниця, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, та основою для проведення судових експертиз .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку документів, щодо виконання на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) комплексу проектно-кошторисних робіт та авторського нагляду з «Реконструкції об`єктів механічного очищення ОСК м. Вінниці, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 » і коригування проектно-кошторисної документації зазначеного вище об`єкту, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме:

- договори №04-2017В/383 від 26.04.2017, №12-17АН/1011 від 17.09.2018, №12-2017В/1057 від 28.12.2017, № 544 від 26.09.2018, № 01-03/19В-203 від 01.04.2019 з додатками та додатковими угодами, укладені із КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- архітектурно-планувальні, технічні завдання;

- акти обстеження, дефектні акти;

- пояснювальні записки;

- архітектурно-будівельні рішення;

- технологічні рішення (у разі наявності);

- рішення з інженерного обладнання;

- проект організації будівельних робіт;

- кошторисна документація (в паперовому вигляді, а також електронні файли формату *.ims. *.imd програмного комплексу АВК);

- акт прийому-передачі проектно-кошторисної документації;

- документальні матеріали щодо виготовлення, затвердження, коригування та передачі проектно-кошторисної документації замовнику та експертній установі, матеріали переписки, журнали вхідної/вихідної кореспонденції.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя