Провадження № 1-кс/744/117/2020
Єдиний унікальний № 744/1255/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

07 грудня 2020 року слідчий суддя Семенівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Семенівка Чернігівської області письмове клопотання старшого слідчого СВ Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за номером Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000117 від 28.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , за змістом якого слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному та/або паперовому вигляді заступнику начальника Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , а саме:

1.документів, що містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і електронному вигляді;

2.документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 26.11.2020 по 03.12.2020, як у друкованому так і в електронному вигляді;

3.фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 26.11.2020 по 03.12.2020, як у друкованому так і електронному вигляді.

В обґрунтування вимог клопотання старшим слідчим зазначено про те, що 28.11.2020 до Семенівського ВП від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , який являється директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надійшла заява про те, що 26.11.2020 невідомі особи, що представились працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, заволоділи його грошовими коштами в сумі 299320 гривень, які останній перерахував як передоплату за мінеральні добрива на рахунок НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але товар не отримав. 28.11.2020 органом досудового розслідування Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області за вказаним фактом порушено кримінальне провадження № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. У зв`язку з викладеним, необхідно простежити рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Зокрема, у вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме: відкриття та закриття розрахункового рахунку, рух коштів по рахунку в період вчинення злочину, місцезнаходження об`єктів, де знімалася готівка, а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходиться інформація щодо відкриття та закриття рахунку НОМЕР_1 , відкритого на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції по даному рахунку. Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню №0000117. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

У судовому засіданні начальник Семенівського відділу Менської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання у судовому засіданні, проведеному на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України без виклику осіб, у володінні яких речі чи документи знаходяться, слідчий суддя вважає, що клопотання має бути задоволене за обставин, вказаних у ньому, які знайшли своє повне підтвердження у судовому засіданні. Клопотання відповідає вимогам закону і підстав для повної або часткової відмови у його задоволенні за результатами розгляду не виявлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Семенівського відділення поліції НовгородСіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за номером Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000117 від 28.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному та/або паперовому вигляді заступнику начальника Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції Семенівського ВП Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , а саме:

1.документів, що містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і електронному вигляді;

2.документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 26.11.2020 по 03.12.2020, як у друкованому так і в електронному вигляді;

3.фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 26.11.2020 до 03.12.2020, як у друкованому так і електронному вигляді.

Повідомити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення документів.

Установити строк дії даної ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1