КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5243/20
Провадження № 1-кс/552/156/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.01.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтувував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000041 від 11.02.2020, за ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури області з управління СБУ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того встановлено, що до прокуратури області з управління СБУ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою з невстановленою групою осіб протягом 2018 року по теперішній час, під час виконання ремонтно будівельних робіт виробничих потужностей ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснили привласнення майна.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження від УСБУ в Полтавській області отримано інформацію, щодо ймовірних фактів здійснення придбання службовими та іншими, причетними до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особами товарів, робіт (послуг) у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які в свою чергу використовувались для виконання монтажно-будівельних робіт на виробничих потужностях ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » впродовж 2018-2019 років.
Документація, що стосується проведення вищевказаних взаємовідносин перебуває у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)(код НОМЕР_1 ), юридичною адресою якого (у відповідності до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України) являється адреса: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення почеркознавчої, судово-економічної та будівельно-технічної експертиз.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11.02.2020, за ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення об`єктивних обставин вчинення злочину, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів усіх документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), що стосуються проведення взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)(код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у тому числі: договорів (угод, контрактів) з додатками до них, додаткових угод з додатками до них; актів, у т.ч. актів приймання-передачі (здачі); сертифікатів або сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації; рахунків та рахунків-фактур; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (маршрутних (подорожних) листів чи аналогічних документів); довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей; документів про відвантаження товарно-матеріальних цінностей; документів бухгалтерського обліку; документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, а також банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, виписок по рахункам в установах банків); документів листування, тощо, які стосуються проведення господарської діяльностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2018 року по 31.12.2019 та мають значення у кримінальному провадженні.
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати співробітникам слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області: заступнику начальника 3-го відділу РКП ОСОБА_3 ; начальнику 3-го відділу РКП ОСОБА_4 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_5 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_6 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_7 ; слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_8 ; заступнику начальника управління - начальнику 1-го відділу РКП ОСОБА_9 ; заступнику начальника 1-го відділу РКП ОСОБА_10 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_11 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_12 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_13 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_14 ; начальнику 2-го відділу РКП ОСОБА_15 ; заступнику начальника 2-го відділу РКП ОСОБА_16 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_17 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_18 ; співробітникам УСБУ в Полтавській області: оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_19 ; оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_20 ; старшому оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_21 ; начальнику сектору УСБУ в Полтавській області ОСОБА_22 , а також: уповноваженим на виконання згідно постанови про проведення процесуальних дій на іншій території особам співробітникам слідчого управління ГУ ДФС у Чернігівській області.
Строк дії ухвали до 28.02.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1