справа № 606/1463/20
Ухвала
22 липня 2020 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000006 від 11 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,-
Встановив:
Слідчий СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження за № 0000006 від 11 лютого 2020 року.
В судовому засіданні прокурор Теребовлянської місцевої прокуратури клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований у АДРЕСА_1 , разом із іншими особами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , жителем м. Тернопіль, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем с. Геленки Козівського району, ОСОБА_10 , жителем с. Шибалин Бережанського району, здійснюють незаконне виробництво та реалізацію горілчаної продукції відомих брендів сумнівної якості, котру фальсифікують підробленими марками акцизного податку. Фальсифіковані алкогольні напої із підробленими марками акцизного податку реалізуються вказаними особами серед приватних підприємців Тернопільської області, а також на території приватного будинку ОСОБА_6 , а також у спосіб транспортування з приватного житла в нічну пору доби за допомогою автомобіля Renault Master.

21 липня 2020 року, на підставі ухвали Теребовлянського районного суду Тернопільської області від 20 липня 2020 року, проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуває у фактичному володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час чого виявлено:

-дві бочки ємкістю 220 л кожна, які повністю (до кінця) заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту;

-одна пуста бочка ємкістю 220 л з устаткуванням, а саме з електромотором, двома колбовими фільтрами та шлангом;

-одна пуста бочка ємкістю 1000 л з устаткуванням, а саме з електромотором, двома колбовими фільтрами та шлангом, із залишками прозорої рідини з різким запахом спирту;

-пусті пляшки ємкістю 10 л, в кількості 21 ящик, в кожному із яких знаходиться по 28 пляшок, без корків;

-пусті пляшки ємкістю 0,25 л, в кількості 14 ящиків, в кожному із яких знаходиться по 200 пляшок, без корків;

-пусті пляшки ємкістю 0,5 л, в кількості 13 ящиків, в кожному із яких знаходиться по 300 пляшок, без корків;

-пластикові пляшки ємкістю 0,25 л, заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, в кількості 60 ящиків, в кожному із яких знаходиться по 35 пляшок та 5 аналогічних пляшок із зазначеною рідиною;

-пластикові пляшки ємкістю 0,5 л, заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, в кількості 27 ящиків, в кожному із яких знаходиться по 25 пляшок та 15 аналогічних пляшок із зазначеною рідиною;

-три ящики з корками від пляшок ємкістю до 2 л;

-один ящик з кріпленнями (ручками) від пляшок ємкістю 10 л;

-три пляшки ємкістю 0,25 л, із взірцями прозорої рідини з різким запахом спирту, які знаходяться в сейф-пакеті № INZ 2001578.

Також 21 липня 2020 року, на підставі ухвали Теребовлянського районного суду Тернопільської області від 20 липня 2020 року, проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , власниками яких є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , перебуває у фактичному володінні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час чого виявлено:

-одну пляшку ємкістю 6 л, яка заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту.

-дві пляшки ємкістю 10 л кожна, які заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту.

-одна каністра ємкістю 30 л, яка заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту.

Окрім цього, 21 липня 2020 року, на підставі ухвали Теребовлянського районного суду Тернопільської області від 20 липня 2020 року, проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , перебуває у фактичному володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час чого виявлено:

-500 фольгованих полімерних пакети з клапанами типу «кран», які знаходяться в опечатаному картонному ящику;

-чотири блокноти із рукописними записами, які знаходяться в сейф-пакеті № ЕХР 0289706;

-три аркуші паперу формату А 4, які знаходяться в сейф-пакеті № ЕХР 0289707;

-одна каністра ємкістю 10 л, із залишками прозорої рідини із різким запахом спирту, які знаходяться в сейф-пакеті № 7308058.

Також, 21 липня 2020 року, на підставі ухвали Теребовлянського районного суду Тернопільської області від 20 липня 2020 року, проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , перебуває у фактичному володінні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час чого виявлено 13 пляшок ємкістю 0.5 л кожна, які знаходяться в двох опечатаних поліетиленових кульках.

Після закінчення, зазначених обшуків, вище вказані об`єкти вилучені та доставлені в гаражне приміщення, яке знаходиться на території Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області, за адресою: вул. С. Бандери, 11 м. Бережани Тернопільська область та яке перебуває у використанні Теребовлянського МВР СБУ в Тернопільській області, де і на даний час вони знаходяться (зберігаються). Саме гаражне приміщення опечатане биркою, з наявними на ній підписами понятих та слідчого. Дані об`єкти передано під розписку на зберігання заступнику начальника Теребовлянського МРВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_14 .

Зазначені вище вилучені об`єкти мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по даному факту, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженні, дослідження усіх обставин події, а також проведення необхідних експертиз та їх додаткових оглядів, виникла необхідність в накладені арешту.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив:
Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на:
дві бочки ємкістю 220 л кожна, які повністю (до кінця) заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту;

одна пуста бочка ємкістю 220 л з устаткуванням, а саме з електромотором, двома колбовими фільтрами та шлангом;

одна пуста бочка ємкістю 1000 л з устаткуванням, а саме з електромотором, двома колбовими фільтрами та шлангом, із залишками прозорої рідини з різким запахом спирту;

пусті пляшки ємкістю 10 л, в кількості 21 ящик, в кожному із яких знаходиться по 28 пляшок, без корків;

пусті пляшки ємкістю 0,25 л, в кількості 14 ящиків, в кожному із яких знаходиться по 200 пляшок, без корків;

пусті пляшки ємкістю 0,5 л, в кількості 13 ящиків, в кожному із яких знаходиться по 300 пляшок, без корків;

пластикові пляшки ємкістю 0,25 л, заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, в кількості 60 ящиків, в кожному із яких знаходиться по 35 пляшок та 5 аналогічних пляшок із зазначеною рідиною;

пластикові пляшки ємкістю 0,5 л, заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, в кількості 27 ящиків, в кожному із яких знаходиться по 25 пляшок та 15 аналогічних пляшок із зазначеною рідиною;

три ящики з корками від пляшок ємкістю до 2 л;

один ящик з кріпленнями (ручками) від пляшок ємкістю 10 л;

три пляшки ємкістю 0,25 л, із взірцями прозорої рідини з різким запахом спирту, що знаходяться в сейф-пакеті № INZ 2001578, які вилучені 21 липня 2020 року під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 ;
одну пляшку ємкістю 6 л, яка заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту.

дві пляшки ємкістю 10 л кожна, які заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту.

одна каністра ємкістю 30 л, яка заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту, які вилучені 21 липня 2020 року, під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 ;
500 фольгованих полімерних пакети з клапанами типу «кран», які знаходяться в опечатаному картонному ящику;

чотири блокноти із рукописними записами, які знаходяться в сейф-пакеті № ЕХР 0289706;

три аркуші паперу формату А 4, які знаходяться в сейф-пакеті № ЕХР 0289707;

одна каністра ємкістю 10 л, із залишками прозорої рідини із різким запахом спирту, які знаходяться в сейф-пакеті № 7308058, які вилучені 21 липня 2020 року, під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 ;
13 пляшок ємкістю 0.5 л кожна, з акцизними марками, що знаходяться в двох опечатаних поліетиленових кульках, які вилучені 21 липня 2020 року, під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 .
Зберігаючи вище зазначені речі в гаражному приміщені, яке знаходиться на території Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області, за адресою: вул. С. Бандери, 11 м. Бережани, Тернопільська область та яке перебуває у використанні (володінні) Теребовлянського МВР СБУ в Тернопільській області, де і вони на даний час знаходяться.

Ухвала підлягає до негайного виконання слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя :