УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000429 від 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

22.05.2019 під час проведення обшуку у вищезазначеному домоволодінні, яке орендується мешканцями м. Ямполя ОСОБА_4 і ОСОБА_5 виявлено та вилучено: незаконно виготовленні алкогольні напої під виглядом горілки, які упаковані у 68 упаковок типу bag in box без етикеток ємністю 10 літрів кожна, всього загальним об`ємом 680 літрів. Крім того вилучено 157 скляних пляшки незаконно виготовленої горілки з етикетками Олександрія кришталева ємністю 0,5 літри кожна. Також вилучено 10 порожніх бочки ємністю 220 літрів з яких відчувався характерний запах спирту, 4 каністри, водяний насос, пристрій для обмотування предметів скотчем, складені упаковки типу bag in box.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано відомості що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та його менший брат ОСОБА_6 продовжують злочинну діяльність із незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зберігання їх з метою збуту та подальшого збуту.

Крім цього в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що до злочинної діяльності із незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зберігання їх з метою збуту та подальшого збуту може бути причетний ОСОБА_7 .

На сьогоднішній день виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів фізичних осіб ОСОБА_6 контактні номера телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_5 контактний номер телефону НОМЕР_2 , та ОСОБА_7 контактні телефони НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які надходять через систему ІНФОРМАЦІЯ_1 та можуть підлягати спеціальній конфіскації, так як є одержаними внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.
З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом у вищезазначених осіб виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів фізичних осіб ОСОБА_6 контактні номера телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_5 контактний номер телефону НОМЕР_2 , та ОСОБА_7 контактні телефони НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів/належної якості завірених копій документів стосовно інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказівфізичних осіб ОСОБА_6 контактні номера телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_5 контактний номер телефону НОМЕР_2 , та ОСОБА_7 контактні телефони НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та здійснення їх виїмки за період з 01.05.2019 по день винесення ухвали суду в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_1 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя