Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2891/20
Справа № 711/8888/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000226, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000226, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо використання службовими особами Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам зазначеного підприємства.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 03.10.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та почато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000226, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Черкаською філією Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (код 38104375, юридична адреса: Черкаська область, м. Кам`янка, вул. Червоноармійська 31) був укладений договір № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 із СТОВ «Воля» (код 03793142, юридична адреса: Черкаська обл., Золотоніський район, село Бубнівська Слобідка), на виконання робіт по вирощуванню сільгосппродукції на землях: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га.

Так, відповідно укладеного договору Черкаська філія Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» зобов`язується виконати роботи по вирощуванню та зберіганню сільгосппродукції власними силами із застосуванням власних і орендованих технічних засобів (тракторів, комбайнів, автомобілів, сівалок, культиваторів та іншого навісного устаткування) на вищевказаних земельних ділянках загальною площею 887 га. СТОВ «Воля» має забезпечити ДП посівним матеріалом та засобами захисту рослин.

Водночас відомо, що земельну ділянку в адмінмежах Вознесенської сільської ради Золотоніського району Черкаської області в 2018 році фактично обробляло ПП «Крупське» на підставі договору № 15 від 01.04.2018 року, укладеного із СТОВ «Воля».

Крім цього, досудовим розслідуванням було встановлено, що Міністерством аграрної політики та продовольства України прийнято наказ №807 від 30.12.2011 «Про реорганізацію державних сортодослідних станцій», відповідно якого проведено реорганізацію державних сортодослідних станцій, зокрема Золотоніської державної сортодослідної станції (код 25922999, с. Вознесенське, Золотоніського району, Черкаської області), Черкаської державної сортодослідної станції (код 25922781, с. Сагунівка, Черкаського району, Черкаської області) та Холоднянської державної сортодослідної станції (код 26156633, м. Кам`янка Черкаської області) шляхом їх приєднання до ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (код 37884028 м. Київ, вул. Лютеранська, 18-20), з відповідною передачею майна, в тому числі і земель сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га (кадастрові номери :02:000:1014, :02:000:1015, :01:003:0428), с. Сагунівка Черкаського району - 80 га (кадастрові номери :02:004:0476, :01:001:0201), с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, (кадастровий номер :10:004:0001), які виділені підприємствам з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», до ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу».

Станом на 2018 рік, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), жодна із зазначених вище сотродослідних станцій не знаходиться в стані припинення чи ліквідації, проте земельні ділянки, які на праві постійного користування, були виділені зазначеним станціям з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», фактично знаходяться в розпорядженні Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», яка, без відповідного оформлення права користування зазначеними земельними ділянками, використовує їх для комерційних цілей, без сплати відповідних податків.

Таким чином, є підстави вважати, що договір № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 був укладений із порушенням чинних норм на користь СТОВ «Воля», а земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, виділені Черкаській філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», фактично використовувалися для комерційної діяльності та отримання прибутку СТОВ «Воля», без сплати останнім податку за використання земель сільськогосподарського призначення.

Під час кримінального провадженні проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до документів СТОВ «Воля» щодо виконання умов договору № 30-22/2018-ос від 24.01.2018;

- на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до документів ПП «Крупське» щодо господарських відносин з СТОВ «Воля»;

- на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до документів Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» щодо виконання умов договору № 30-22/2018-ос від 24.01.2018;

- на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено огляд земельної ділянки в адміністративних межах с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, (кадастровий номер :10:004:0001);

- допитано в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ;

- в порядку ст. 93 КПК України, в Вознесенській сільській раді Золотоніського району Черкаської області витребувана інформація щодо виділення земельної ділянки;

- в порядку ст. 93 КПК України, в Сагунівській сільській раді Черкаського району Черкаської області витребувана інформація щодо виділення земельної ділянки;

- в порядку ст. 93 КПК України, в Смілянській ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області витребувана податкова звітність Черкаській філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»;

- в порядку ст. 93 КПК України, в ГУ Держспоживслужби в Черкаській області витребувані дані щодо реєстрації сільносптехніки за Черкаською філією Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», ПП «Крупське», СТОВ «Воля»;

- в порядку ст. 93 КПК України, в Регіональному сервісному центрі МВС в Черкаській області витребувані дані щодо реєстрації транспортних засобів за Черкаською філією Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», ПП «Крупське», СТОВ «Воля»;

- на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до статистичної звітності Золотоніської державної сортодослідної станції, Черкаської державної сортодослідної станції, Холодноярської державної сортодослідної станції;

- в порядку ст. 93 КПК України, в Вознесенській сільській раді Золотоніського району Черкаської області витребувана інформація щодо виділення земельної ділянки;

- в порядку ст. 93 КПК України, в Кам`янській РДА витребувана інформація щодо виділення земельної ділянки;

- в порядку ст. 93 КПК України, в Черкаській РДА витребувана інформація щодо виділення земельної ділянки;

- в порядку ст. 93 КПК України, в Золотоніській РДА витребувана інформація щодо виділення земельної ділянки;

- на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до податкової звітності Холодноярської державної сортодослідної станції; Черкаської державної сортодослідної станції; Золотоніської державної сортодослідної станції; Черкаською філією Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»;

- на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до технічної документації на земельні ділянки, виділені в постійне користування Холодноярській державній сортодослідній станції;

- на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до технічної документації на земельні ділянки, виділені в постійне користування Черкаській державній сортодослідній станції;

- на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до технічної документації на земельні ділянки, виділені в постійне користування Вознесенській державній сортодослідній станції;

- за участі спеціаліста Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області, проведено перевірку Черкаською філією ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», за результатами якої Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області складено довідку;

- на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до документів Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» за 2017 -2019 року;

- на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до документів АТ «Райфайзен банк «Аваль», а саме руху коштів по розрахунковому рахунку Черкаської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»;

- в Департаменті агропромислового розвитку Черкаської ОДА та Головному управлінні статистики в Черкаській області в порядку ст. 93 КПК України, витребувано інформацію щодо урожайності сільськогосподарських культур в 2018 році;

- за участі спеціалістів Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області проведено повторну перевірку Черкаської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», з урахуванням документів за 2017 2019 роки;

- призначено та проведено судово-економічну експертизу, відповідно висновків якої встановлено ряд порушень фінансово-господарської діяльності Черкаської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»;

- на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до документів ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»;

- на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до руху коштів по розрахунковому рахунку СТОВ «Воля»;

- в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит до Київської місцевої прокуратури №1 щодо ознайомлення з документами, вилученими в ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» під час проведення обшуку;

- в порядку ст. 93 КПК України, в філії «Кам`янський елеватор» витребувано інформацію щодо надання СТОВ «Воля» послуг складського зберігання зерна в 2018 році;

- в порядку ст. 93 КПК України в ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» витребувана інформація щодо проведення перевірок правочинності укладання договору з СТОВ «Воля»;

- з урахуванням висновків судово-економічної експертизи та інформації філії «Камянський елеватор» до Придніпровського районного суду м. Черкаси направлено клопотання щодо надання доступу до документів суб`єктів господарювання контрагентів СТОВ «Воля», які приймали на елеватори зерно, зібране в 2018 році з полів Черкаської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», які на даний час знаходяться на розгляді в суді.

Враховуючи зазначені вище норми КПК, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.03.2020 строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні був продовжений до 03.10.2020, а на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 29.09.2020 строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні був продовжений до 03.01.2021, проте по провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме:

- отримати ухвалу суду та провести тимчасовий доступ до документів суб`єктів господарювання контрагентів СТОВ «Воля», які приймали на елеватори зерно, зібране в 2018 році з полів Черкаської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»;

- в Київської місцевої прокуратури №1 ознайомитися з документами, вилученими в ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» під час проведення обшуку та зробити копії документів, які стосуються укладання договору із СТОВ «Воля»;

- з урахуванням документів, отриманих в ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», допитати посадових осіб зазначеної установи, які мають відношення до укладання та виконання договору із СТОВ «Воля»;

- проаналізувати висновки отриманих судово-економічних експертиз в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами;

- з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання про повідомлення про підозру винним особам, допитати їх як підозрюваних, звернутися до слідчого судді з клопотанням про обрання їм запобіжних заходів;

- зібрати відомості, що характеризують підозрюваних;

- провести інші процесуальні дії в яких виникне необхідність після проведення вище вказаних слідчих і процесуальних дій.

Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, з врахуванням обмежень, встановлених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами і доповненнями), необхідний строк не менше шести місяців.

На підставі викладеного вище, слідчий органу досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000226 від 03.10.2018, який закінчується 03.01.201 до 03.07.2021 року, оскільки вищевказані слідчі дії не могли бути виконані у строк, визначений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України з об`єктивних причин, внаслідок складності провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000226 від 03.10.2018 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, - вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів (у даному випадку кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.286 КК України).

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1-4 ст. 294 КПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно приписів ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Частина перша ст. 295 КПК України передбачає, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 03.10.2018.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

03.01.2021 року закінчується строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим, оскільки, у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що обставини, а саме проведення тимчасового доступу, ознайомлення з документами, вилученими в ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», проаналізувати висновки отриманих судово-економічних експертиз, вирішити питання про повідомлення про підозру винним особам, допитати їх як підозрюваних, звернутися до слідчого судді з клопотанням про обрання їм запобіжних заходів; зібрати відомості, що характеризують підозрюваних; провести інші процесуальні дії в яких виникне необхідність після проведення вище вказаних слідчих і процесуальних дій, є суттєвими, та такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000226, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, до шести місяців, тобто до 03.07.2021 року.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1