Провадження №1-кс/337/857/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2020 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 05.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
05.11.2020 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено:

04.03.2019 до чергової частини Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про те, що 07.12.2018 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, оформила швидку позику на гр. ОСОБА_4 , після чого шляхом довіри з універсальної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка оформлена на ОСОБА_4 , вона перерахувала грошові кошти на мобільні номери не встановленої особи.

Відомості за вказаним фактом 05.03.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 07.12.2018 на її номер мобільного телефону зателефонував невідомий з телефону НОМЕР_1 та представився представником бюджетної організації. Цей чоловік повідомив, що на її номер карткового рахунку № НОМЕР_2 помилково нараховані грошові кошти, які він вмовив повернути, переказавши на різні номери мобільних телефонів. Таким чином ОСОБА_4 поповнила декілька мобільних номерів за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 на загальну суму 19 000 гривень. В подальшому вона дізналась, що невстановлена особа, дізнавшись певним чином реквізити її банківської карти, оформила миттєві позики трьома договорами на загальну суму 19 000 гривень, використавши її кредитку карту № НОМЕР_3 , які ОСОБА_4 , не знаючи про це зняла зі свого рахунку та переказала на мобільні номери невідомого.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлений належним чином шляхом направлення на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 судової повістки, причини неявки суду не відомі.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином дізнавач просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, надані дізнавачем, слідчий суддя дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.163 КПК України. Враховуючи те, що отримання інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть можливість встановити особу, яка зняла грошові кошти з картки ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачам інспекторам сектору дізнання Хортицького ВП Дніпровського ВП ГКНП в Запорізькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до документації у електронному та паперовому вигляді, за кожним зазначеним пунктом окремо, а саме до:

1. Відомостей, чи підключено до карткових рахунків, до яких прив`язані карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких виконувався вхід у вказану систему у період часу з 00 години 05 хвилин 07.12.2018 по 00 годину 05 хвилин 08.12.2018.

2. Відомостей про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00 години 05 хвилин 07.12.2018 по 00 годину 05 хвилин 08.12.2018.

3. Всі фінансові номери телефонів, на який надходили смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів та інші операції по картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 .

4. Історію зміни фінансового номеру за банківськими картками № НОМЕР_3 за період відкриття рахунку по момент оголошення ухвали.

5. Яким чином, на придбання яких товарів було укладено договір «Миттева розстрочка» від 07.12.2018 по картковому рахунку № НОМЕР_3 від 07.12.2018 та відомостей про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою за 07.12.2018.

6. Відомостей про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою , а саме під час укладання угоди № 405 від 07.12.2018, № НОМЕР_4 від 07.12.2018, та 140 від 07.12.2018, а саме зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 13.12.2020 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано дізнавачу.

Слідчий суддя: ОСОБА_1