Справа №766/6075/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
в с т а н о в и л а :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив обрати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, який зареєстрований та мешкає на тимчасово окупованій території за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який перебуває у міжнародному розшуку, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обґрунтування клопотання:
ОСОБА_4 , не маючи офіційного джерела доходів, будучи достовірно обізнаним про те, що Фондом гарантування вкладів фізичних осіб через банки-агенти здійснюються виплати гарантованих сум вкладів за депозитними вкладами та про порядок здійснення таких виплат, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом вчинення шахрайського заволодіння коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на початку грудня 2018 року, за пропозицією ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , увійшов до складу організованої ОСОБА_6 злочинної групи.

На співучасника ОСОБА_5 покладено функції пособника, які виразилися у притягненні до складу групи свого знайомого ОСОБА_4 . На ОСОБА_5 та ОСОБА_4 покладено функції безпосередньої участі у вчиненні шахрайства, шляхом надання до спеціально підібраної організатором ОСОБА_6 установи - ХОД АБ «Укргазбанк» підроблених документів, які надають право отримання гарантованих коштів за депозитними договорами, заволодіння такими коштами, що належать Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та їх передачі організатору ОСОБА_6 як шляхом безготівкових операцій переказу на карткові рахунки, відкриті в АБ «Укргазбанк» на ім`я організатора ОСОБА_6 , так й готівкою.

Кожен з учасників групи, будучи обізнаним про план протиправної діяльності, в розробці, прийнятті і реалізації якого він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до групи і виконання доручень її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими її учасниками для досягнення єдиного злочинного результату збагачення шляхом вчинення шахрайських дій, вчинених в особливо великих розмірах.

Описані ознаки свідчать про стійкість групи, ретельне планування учасниками групи вчинення злочинів, обізнаність всіх учасників про планування злочинів та керівну роль організатора ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_4 , на виконання розробленого організатором ОСОБА_6 злочинного плану, схваленого всіма учасниками групи, з метою реалізації їх спільного умислу, направленого на незаконне заволодіння коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі, Фонд), восени 2018 року, перебуваючи в м. Києві (більш точні час та місце органом досудового розслідування не встановлені) отримав від організатора ОСОБА_6 підроблені документи, які надають ОСОБА_4 повноважень на отримання коштів в банківських установах, зокрема: довіреність від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрована: АДРЕСА_2 ), виконану на підробленому бланку НМХ № 321426, який містить фіктивні відомості щодо її посвідчення 15.06.2018 від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ; довіреність від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (зареєстрована: АДРЕСА_3 ), виконану на підробленому бланку НМХ № 321439, який містить фіктивні відомості щодо її посвідчення 18.06.2018 від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ; довіреність від імені ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (зареєстрована: АДРЕСА_4 ), виконану на підробленому бланку ННМ № 553700, який містить фіктивні відомості щодо її посвідчення 01.12.2018 від імені приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 ; довіреність від імені ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (зареєстрований: АДРЕСА_5 ), виконану на підробленому бланку ННМ № 553702, який містить фіктивні відомості щодо її посвідчення 10.11.2018 від імені приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 .

Крім того, ОСОБА_4 , як виконавець, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, у невстановленому місці, отримав завідомо підроблені документи довідки про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб (далі, Довідка): № 00009052 від 25.10.2018 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої: АДРЕСА_2 , нібито фактично мешкає: АДРЕСА_6 ; № 00008998 від 10.11.2018 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої: АДРЕСА_3 , нібито фактично мешкає: АДРЕСА_7 ; № 00009103 від 20.11.2018 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої: АДРЕСА_4 , нібито фактично мешкає: АДРЕСА_8 ; № 00009141 від 21.11.2018 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого: АДРЕСА_5 , нібито фактично мешкає: АДРЕСА_9 , які містять завідомо підроблені відомості щодо взяття на облік мешканців АР Крим як внутрішньопереміщених осіб та факт видачі таких довідок управлінням праці та соціального захисту населення Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації.

Вищевказані підроблені документи ОСОБА_4 отримав з метою їх подальшого використання шляхом надання під виглядом справжніх документів до АТ «Укргазбанк», який є банком-агентом Фонду, уповноваженим на здійснення виплат гарантованих вкладів, зокрема до відділення № 265/21 Херсонської обласної дирекції АТ «Укргазбанк» (далі, відділення Банку), розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 21.

Так, реалізуючи умисел, направлений на використання завідомо підроблених документів, ОСОБА_4 , знаходячись у відділенні Банку за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 21, надав працівникам вказаної банківської установи раніше перелічені підроблені документи, які у сукупності надають право отримання гарантованих Фондом вкладів.

19.03.2020 складено повідомлення про підозру відносно ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Цього ж дня, у зв`язку з невстановленням місцезнаходження ОСОБА_4 та неможливістю вручення йому особисто письмового повідомлення про підозру, слідчим вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

20.04.2020 ОСОБА_4 оголошено у розшук у зв`язку з невстановленням місцезнаходження останнього та відповідні матеріали направлено до УКР ГУНП в Херсонській області для організації проведення його розшуку, на підставі чого 03.06.2020 заведено ОРС «Розшук» № 2420104.

27.04.2020 на офіційному веб-сайті ГУНП в Херсонській області та офіційній сторінці ГУНП в Херсонській області в соціальній мережі Фейсбук розміщено інформацію про виклик ОСОБА_4 на 30.04.2020 для вручення письмового повідомлення про підозру та проведення інших необхідних за його участі слідчих та процесуальних дій.

30.04.2020 та у подальшому ОСОБА_4 до органу досудового розслідування не з`явився, поважні причини неявки не повідомив.

На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні

ОСОБА_4 інкримінованих йому злочинів підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

12.05.2020 слідчим СУ ГУНП в Херсонській області винесено постанову про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного ОСОБА_4 . Тобто фактично, дата винесення зазначеної постанови і вважається початком перебування особи в міжнародному розшуку у розумінні вимог ст. 281 КПК України. Будь-яких інших документів, у тому числі довідки Інтерполу або витягу з його бази, норми кодексу не вимагають.

На теперішній час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 не встановлено, факт переховування останнього від органів досудового розслідування підтверджується листом з Державної прикордонної служби України від 21.03.2020, згідно якого ОСОБА_4 07.03.2019 перетнув державний кордон України у напрямку Російської Федерації з метою уникнення від кримінальної відповідальності та станом на 21.03.2020 до території України не повертався.

Підозрюваний ОСОБА_4 зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка є тимчасово окупованою територією та на теперішній час входить до складу так званої ЛНР.

Доводи сторін:
Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.
Підозрюваний до суду не доставлений. Але згідно доданих до клопотання документів він оголошений у міжнародний розшук, а тому відповідно до ч.6 ст.193КПК України слідчий суддя може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід без участі підозрюваного.
Мотивація суду:
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
Згідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Згідно ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.
Відповідно до ч.6 ст.193 КПК України слідчий суддя може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст. 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

19 березня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, а саме оголошення на сайті.

12 травня 2020 року підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у міжнародний розшук.

18 травня 2020 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, його у встановленому законом порядку повідомлено про підозру, яка підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показання в якості свідка начальника відділення ХОД АБ «Укргазбанк» ОСОБА_13 , - показання в якості свідків працівника відділення ХОД АБ «Укргазбанк» ОСОБА_14 , яка надали аналогічні показання; - протоколом впізнання особи по фотознімках, відповідно якого ОСОБА_14 впізнали ОСОБА_4 ; - висновком експерта № 113-ПТ від 10.06.2019р.; - висновком судової економічної експертизи від 11.12.2019 № 113-ЕК, відповідно якого документально підтверджується перерахування коштів протягом 27.12.2018-17.01.2019 на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_6 : від імені ОСОБА_4 на суму 806 387,03 грн.; - показами підозрюваного ОСОБА_5 , щодо причетності ОСОБА_6 та ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих їм та ОСОБА_5 кримінальних правопорушень;

Вищезазначені обставини, а саме: тяжкість злочину у поєднанні із переховуванням підозрюваного від органу досудового розслідування, і складають ризики, які перешкоджають кримінальному провадженню, що і є підставою для обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 176-205, 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и л а :
Клопотання - задовольнити.
Обрати підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Після його затримання не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.
Ухвала слідчого судді протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1