ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/647/20
Провадження № 1-кс/636/788/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
10 серпня 2020 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000690, внесеному 02.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Чугуївського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000690, внесеному 02.06.2019 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до 02 грудня 2020 року.

В обґрунтування клопотання вказує, що 01.06.2019, приблизно о 12:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 було виявлено блокування карт, зміну пін-коду, зняття приблизно 18 000 грн. Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 02 червня 2019 року слідчим СВ Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області внесено до ЄРДР за № 0000690, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 01 червня 2019 року, приблизно о 12:00 год., за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено зняття грошових коштів з карток «ОТР Bank»: НОМЕР_1 .

Операції по вказаним картам (інформація з смс-повідомлень ОСОБА_5 за номером телефона: НОМЕР_2 ):

- смс-повідомлення о 12 год. 13 хв. 59 сек. від «ОТР Bank» такого змісту (написане латиницею): «Підтвердить оплату в інтернеті на суму 530,45 UAN. Нікому не передавайте цей пароль: НОМЕР_3 . Працівники Банку не запитують пароль. Телефон. »;

- смс-повідомлення о 12 год. 24 хв. 03 сек. від «ОТР Bank» такого змісту (написане латиницею): «Відмова: Ліміт на операції 01/06 12:23 С2С переказ коштів з картки: *5558. Сума: 11923 UAN. Mssce: CARD2CARD UA OEASYPAY»;

- смс-повідомлення о 12 год. 24 хв. 37 сек. від «ОТР Bank» такого змісту (написане латиницею): «Підтвердіть оплату в інтернеті на суму 4,954.00 UAN. Нікому не передавайте цей пароль: 380651. Працівники Банку не запитують пароль. Телефон. ».

- смс-повідомлення о 12 год. 27 хв. 44 сек. від «ОТР Bank» такого змісту (написане латиницею): «Підтвердіть оплату в інтернеті на суму 4954,00 UAN. Нікому не передавайте цей пароль: 787551. Працівники Банку не запитують пароль. Телефон. ».

- смс-повідомлення о 12 год. 31 хв. 35 сек. від «ОТР Bank» такого змісту (написане латиницею): «Підтвердіть оплату в інтернеті на суму 2987,00 UAN. Нікому не передавайте цей пароль: 128984. Працівники Банку не запитують пароль. Телефон. ».

- смс-повідомлення о 12 год. 37 хв. 36 сек. від «ОТР Bank» такого змісту (написане латиницею): «Підтвердіть оплату в інтернеті на суму 741,60 UAN. Нікому не передавайте цей пароль: 455190. Працівники Банку не запитують пароль. Телефон. ».

- смс-повідомлення о 12 год. 39 хв. 04 сек. від «ОТР Bank» такого змісту (написане латиницею): «Підтвердіть оплату в інтернеті на суму 731,30 UAN. Нікому не передавайте цей пароль: 484927. Працівники Банку не запитують пароль. Телефон. ».

Після отримання кожного смс-повідомлення на номер НОМЕР_2 ОСОБА_5 телефонувала особа, чоловічої статі з номеру: НОМЕР_4 представлявся працівником служби безпеки «Національного банку України», запитували код, який приходив у вищевказаних смс-повідомленнях, ОСОБА_5 повідомлявся код останнім особам. Для встановлення місця проведення (країну, місто, вулицю, номер будинку) вищезазначених операцій та отримання іншої необхідної інформації за картками «ОТР Bank»: 285742; НОМЕР_5 було направлено запити: від 03.07.2019 № 6383 та запит від 03.07.2019 № 6384 до АТ «ОТП БАНК», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, проте отримано відповідь АТ «ОТП БАНК» № 68-68-3-2/9479 від 01.08.2019 про неможливість надання запитуваної інформації згідно з п.п. 1,2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення, не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії:

- виявити осіб, причетних до скоєння шахрайських дій, по відношенню до потерпілого.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 (шести) місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 02 червня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців, а саме до 02 грудня 2020 року.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000690 від 02.06.2019. Досудове розслідування в рамках вказаного кримінального провадження проводиться за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Зі змісту ст. 294 КПК України слідує, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

При цьому строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Стаття 219 ч. 1 КПК України наголошує, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1ст. 190 КК України, внесені до ЄРДР 02.06.2019.

Згідно ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, є злочином невеликої тяжкості, тобто строк досудового розслідування за вказаним кримінальним правопорушенням з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців. Повідомлення про підозру в даному провадженні нікому не вручалось. Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 02.06.2020.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 295-1 КПК України встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у межах кримінального провадження проведено необхідні слідчі дії, результати яких мають суттєве значення для встановлення обставин справи. Водночас, процесуальні дії, які планується провести, не були завершені раніше з об`єктивних причин.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до переконання, що для здійснення процесуальних та слідчих дій в даному кримінальному провадженні доцільним є продовження строку досудового розслідування на шість місяців, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000690, внесеному 02.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 02.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000690, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на шість місяців, тобто до 02.12.2020 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -