Справа № 405/6756/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000054 від 27.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати т имчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , за період з 01.12.2019 по 01.03.2020;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , за період з 01.12.2019 по 01.03.2020;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунку ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , за період з 01.12.2019 по 01.03.2020;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по рахунку ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , за період з 01.12.2019 по 01.03.2020;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , за період з 01.12.2019 по 01.03.2020;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунку ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , за період з 01.12.2019 по 01.03.2020;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки по рахунку ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , за період з 01.12.2019 по 01.03.2020;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , за період з 01.12.2019 по 01.03.2020.

В обґрунтування клопотання вказав, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір підряду на виконання робіт «Капітальний ремонт двох вузлів вводу системи теплопостачання навчального корпусу №1» № 364 від 12.12.2019 р. на загальну суму 728 020, 54 (сімсот двадцять вісім тисяч двадцять гривень п`ятдесят чотири копійки) грн.

Також, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір підряду на виконання робіт «Капітальний ремонт вузла вводу системи теплопостачання навчального корпусу №2» № 365 від 12.12.2019 р. на загальну суму 465 196, 16 (чотириста шістдесят п`ять тисяч сто дев`яносто шість гривень шістнадцять копійок) грн.

В ході досудового розслідування виявлено, що при виконанні робіт по технічному переоснащенню вузлів вводу теплопостачання навчальних корпусів №1 та №2 ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором № 364 та № 365 на загальну суму 1 193 216, 79 грн. були завищені цінові ринкові пропозиції в Актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в деяких матеріалів і виробів.

ПП « ОСОБА_4 » не виконувалась «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» згідно ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 ( «п.5.5 поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються… за обґрунтованою (як, правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні».

Ці завищенні показники на закупівельні ціни матеріалів і обладнання фіксувались в Актах приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в) за грудень 2019 року, таким чином можливі перевищення можуть складати по розділам: прямі витрати можливих перевищень по закупівельним цінам (на матеріали) = 281 055 гривень; витрати можливих перевищень з урахуванням обов`язкових кошторисних ресурсних показників ( в т.ч. адміністративні витрати, прибуток, загально-виробничі витрати, єдиний податок 5 %) = 314 314 гривень.

В ході досудового розслідування проведено ряд судових будівельно-технічних експертиз та встановлено, що сумарна вартість завищення вартості робіт, відповідно до первинної звітної документації становить 400 178, 56 грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що керівник ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_5 здійснював закупівлю будівельних матеріалів у відповідних контрагентів за завищеною ціною.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківського рахунку ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , за період з 01.12.2019 по 01.03.2020, юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000054 від 27.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , за період з 01.12.2019 по 01.03.2020;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , за період з 01.12.2019 по 01.03.2020;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунку ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , за період з 01.12.2019 по 01.03.2020;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по рахунку ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , за період з 01.12.2019 по 01.03.2020;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , за період з 01.12.2019 по 01.03.2020;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунку ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , за період з 01.12.2019 по 01.03.2020;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки по рахунку ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , за період з 01.12.2019 по 01.03.2020;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , за період з 01.12.2019 р. по 01.03.2020 р.

Строк дії ухвали визначити 30 днів до 08.12.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9