н/п 1-кс/953/6263/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" серпня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0007651 від 19.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.08.2020 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: проектної документації (робочий проект) в паперовому вигляді в повному обсязі на об`єкт «Будівництво комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин» з договірною ціною в повному обсязі; договору № 69-16 від 26.12.2016 з усіма додатками та додатковими угодами; виконавчої документації на виконання робіт за договором № 69-16 від 26.12.2016, в тому числі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні робіт, усіх актів форми КБ-2В до договору № 69-16 від 26.12.2016 з відомостями ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат, кошторисного прибутку та адміністративних витрат; актів на закриття прихованих робіт до договору № 69-16 від 26.12.2016; кошторисної документації актів КБ-2В в електронному вигляді; журналів ведення робіт в повному обсязі; документів (договори, чеки, накладні, платіжні документи) щодо придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт; документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконані робіт по договору № 69-16 від 26.12.2016; договорів субпідряду із іншими суб`єктами господарювання, роботи за якими використовувалися на зазначеному об`єкту з фінансово-бухгалтерськими документами, підтверджуючими факт надання таких робіт; документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт по договору № 69-16 від 26.12.2016; довідки про наявність або відсутність відокремлених підрозділів юридичної особи підрядника, що виконувала роботи; документації з авторського та технічного нагляду за виконанням робіт; облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відповідно до обраної облікової політики сторонами за договором відображували господарські операції з виконання умов договору № 69-16 від 26.12.2016; статуту товариства; наказу та протоколу засновників про призначення директора, посадової інструкції директора; наказу про призначення та посадової інструкції головного бухгалтера та головного інженера чи іншої відповідної за будівництво особи; штатні розклади за період 2016-2018 років; відомостей про проведення будь-яких робіт на об`єкті після складання актів форми КБ-2В до договору № 69-16 від 26.12.2016, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007651 від 19.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з іншими особами з використанням підроблених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2016 за виграним тендером укладено договір на виконання додаткових робіт по об`єкту «Будівництво комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин (коригування)» між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі заступника директора Департаменту ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 19 054 550 грн.

У подальшому після перерахування коштів в грудні 2016 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 11 211 170 грн. частина коштів була перерахована на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які мають ознаки фіктивності (директора обох підприємств засуджені за ст. 205 ч. 2 та 205-1 КК України). Крім того, ще в 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 2 468 361 грн.

Слідчий вказує, що постановою від 10.07.2020 по кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну експертизу, під час виконання якої від експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, забезпечення огляду, а саме: проектної документації (робочий проект) в паперовому вигляді в повному обсязі на об`єкт «Будівництво комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин»; договору № 69-16 від 26.12.2016; актів форми КБ-2В до договору № 69-16 від 26.12.2016 з відомостями ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат, кошторисного прибутку та адміністративних витрат; актів на закриття прихованих робіт до договору № 69-16 від 26.12.2016; кошторисної документації актів КБ-2В в електронному вигляді (на флешці); відомостей про проведення будь-яких робіт на об`єкті після складання актів форми КБ-2В до договору № 69-16 від 26.12.2016.

Слідчий зазначає, що на запит правоохоронних органів про надання копій відповідних документів, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовив.

На даний час органу досудового розслідування, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, збору доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та проведення судової будівельно-технічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 31.08.2020 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007651 від 19.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до речей та документів, а саме: проектної документації (робочий проект) в паперовому вигляді в повному обсязі на об`єкт «Будівництво комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин» з договірною ціною в повному обсязі; договору № 69-16 від 26.12.2016 з усіма додатками та додатковими угодами; виконавчої документації на виконання робіт за договором № 69-16 від 26.12.2016, в тому числі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні робіт, усіх актів форми КБ-2В до договору № 69-16 від 26.12.2016 з відомостями ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат, кошторисного прибутку та адміністративних витрат; актів на закриття прихованих робіт до договору № 69-16 від 26.12.2016; кошторисної документації актів КБ-2В в електронному вигляді; журналів ведення робіт в повному обсязі; документів (договори, чеки, накладні, платіжні документи) щодо придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт; документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконані робіт по договору № 69-16 від 26.12.2016; договорів субпідряду із іншими суб`єктами господарювання, роботи за якими використовувалися на зазначеному об`єкту з фінансово-бухгалтерськими документами, підтверджуючими факт надання таких робіт; документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт по договору № 69-16 від 26.12.2016; довідки про наявність або відсутність відокремлених підрозділів юридичної особи підрядника, що виконувала роботи; документації з авторського та технічного нагляду за виконанням робіт; облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери), в яких відповідно до обраної облікової політики сторонами за договором відображували господарські операції з виконання умов договору № 69-16 від 26.12.2016; статуту товариства; наказу та протоколу засновників про призначення директора, посадової інструкції директора; наказу про призначення та посадової інструкції головного бухгалтера та головного інженера чи іншої відповідної за будівництво особи; штатні розклади за період 2016-2018 років; відомостей про проведення будь-яких робіт на об`єкті після складання актів форми КБ-2В до договору № 69-16 від 26.12.2016, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.09.2020 року.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1