Справа№751/8493/19
Провадження №1-кс/751/1285/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю :

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

власника майна ОСОБА_5

користувача майна ОСОБА_6 та його представника ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Чернігівської області, ОСОБА_8 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Чернігівської області, ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено 25.06.2020 року у ході проведення обшуку автомобіля марки, державний номерний знак НОМЕР_1 , а також на автомобіль марки VOLKSWAGEN державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким фактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 для здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у слідчому управлінні ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №0000059 за фактом незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку, та які становлять загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи на території м. Чернігова та Чернігівської області організували незаконне виготовлення та збут через налагоджену мережу об`єктів оптової та роздрібної торгівлі незаконно виготовлених та незаконно ввезених на територію України тютюнових виробів та алкогольних напоїв у скляній тарі, маркованих підробленими марками акцизного податку, з етикетками «Козацька Рада», «Nemiroff», «Medoff», «Гріндей», «Хортиця», тощо, а також алкогольних напоїв в пакетах «BAG-IN-BOX» із назвами «Пшенична», «Absolut», «Finlandia», «Jelzin», що становлять загрозу життю та здоров`ю людей при їх вживанні.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 продовжують здійснювати протиправну діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв і тютюнових виробів та використовують для такої діяльності автомобіль марки VOLKSWAGEN, державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_9 .

З метою підтвердження факту здійснення незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв, що за диспозицією статті 204 КК України є предметом злочину, а також з метою попередження завдання шкоди життю і здоров`ю людей, завданої вживанням вказаної продукції, 25.06.2020 року проведено обшук автомобіля марки VOLKSWAGEN державний номерний знак НОМЕР_1 , за кермом якого був ОСОБА_6 , у ході якого виявлено та вилучено 10 пачок сигарет марки «Маркел чорний»; 30 пачок сигарет марки «D&B Comfort»; 20 пачок сигарет марки «Маркел синій»; 128 пачок сигарет марки «Комплімент синій»; 170 пачок сигарет марки «Комплімент фіолетовий»; 200 пачок сигарет марки «Мінськ»; 20 пачок сигарет марки «Комплімент блу»; 170 пачок сигарет марки «Jing Ling»; 400 пачок сигарет марки «NZ»; 340 пачок сигарет марки «NZ Gold»; 2 пакета «BAG-IN-BOX» із рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 л. кожен; 2 пакета «BAG-IN-BOX» із рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 20 л. кожен.

Вилучені тютюнові вироби, марковані марками іноземного виробництва та взагалі не марковані марками акцизного податку, що свідчить про їх незаконне виготовлення та незаконне ввезення на територію України.

На підставі викладеного та з урахуванням інших доказів, здобутих під час досудового розслідування, є підстави вважати що автомобіль марки VOLKSWAGEN, державний номерний знак НОМЕР_1 , використовувався ОСОБА_6 для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, тобто є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, тому даний автомобіль тимчасового вилучено до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області.

Враховуючи отримані під час досудового розслідування докази, вилучений у ході проведення обшуку автомобіль марки VOLKSWAGEN державний номерний знак НОМЕР_1 , пакети «BAG-IN-BOX» із рідиною з характерним запахом спирту та тютюнові вироби в асортименті постановою слідчого від 25.06.2020 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання про арешт тимчасово вилученого майна просила задовольнити, посилаючись на обставини викладені у ньому.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні просила залишити автомобіль у користуванні, оскільки нею подана заява про прийняття спадщини на даний автомобіль, але із-за відсутності коштів не отримала свідоцтва про право на спадщину. На даний час цим автомобілем користується син по довіреності від покійного брата.

Користувач майна ОСОБА_6 та його представник просили відмовити у задоволенні клопотання , оскільки слідчий тимчасово вилучив автомобіль, в ухвалі суду про дозвіл на обшук вказаний автомобіль не був вказаний.

Вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що у слідчому управлінні ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №0000059 від 24.10.2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони підлягають можливій конфіскації.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Із досліджених доказів встановлено, що вилучені у ході проведення обшуку автомобіля марки VOLKSWAGEN державний номерний знак НОМЕР_1 , пакети «BAG-IN-BOX» із рідиною з характерним запахом спирту та тютюнові вироби в асортименті, та зазначений автомобіль, є речовими доказами в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України, що згідно ч. 1, п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації майна, вважаю необхідним накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене 25.06.2020 року у ході проведення обшуку автомобіля марки VOLKSWAGEN державний номерний знак НОМЕР_1 та на транспортний засіб- автомобіль марки VOLKSWAGEN, державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спадкоємцем якого за законом є ОСОБА_5 та яким, згідно нотаріально посвідченої довіреності від 11.06.2016 року , розпоряджався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження вказаним автомобілем.

Враховуючи викладене, автомобіль марки VOLKSWAGEN державний номерний знак НОМЕР_1 підлягає поверненню власнику- ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Чернігівської області, ОСОБА_8 про арешт майна задовольнити частково .

Накласти арешт на тимчасово вилучені 25.06.2020 року у ході проведення обшуку автомобіля марки VOLKSWAGEN державний номерний знак НОМЕР_1 10 пачок сигарет марки «Маркел чорний», 30 пачок сигарет марки «D&B Comfort», 20 пачок сигарет марки «Маркел синій», 128 пачок сигарет марки «Комплімент синій», 170 пачок сигарет марки «Комплімент фіолетовий», 200 пачок сигарет марки «Мінськ», 20 пачок сигарет марки «Комплімент блу», 170 пачок сигарет марки «Jing Ling», 400 пачок сигарет марки «NZ», 340 пачок сигарет марки «NZ Gold», 2 пакета «BAG-IN-BOX» із рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 л. кожен, 2 пакета «BAG-IN-BOX» із рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 20 л. кожен.

Накласти арешт на автомобіль марки VOLKSWAGEN державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спадкоємцем якого за законом є ОСОБА_5 та яким, згідно нотаріально посвідченої довіреності від 11.06.2016 року , розпоряджався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження вказаним автомобілем.

Повернути ОСОБА_5 автомобіль марки VOLKSWAGEN державний номерний знак НОМЕР_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали, копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 10 липня 2020 року о 16 год. 00 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1