Справа № 399/689/20
Провадження № 1-кс/399/145/2020
УХВАЛА
Іменем України

20 серпня 2020 року селище Онуфріївка

Слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Онуфріївському районному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
встановила:
До суду звернувсь слідчий СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим у встановленому порядку прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , по картковому банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_5 з можливістю їх вилучити, а саме :

-завірених копій всіх документів справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 07.08.2020 по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носіях);

- відео та фото файли з відділень та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 07.08.2020 по час проведення виїмки;

Клопотання мотивував тим, що 06.08.2020 року, невстановлена особа, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., належними ОСОБА_6 , які остання перерахувала на банківську карту, зареєстровану в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , як передплату за придбання трактору.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 06.08.2020 року в мережі Internet на сайті «IZI.com» вона знайшла оголошення про продаж трактору марки «Donfen 244» синього кольору, який вона і вирішила замовити через мережу Internet. Цього ж дня ОСОБА_6 за допомогою месенджеру «Viber» зв`язалася з невстановленою особою, яка розмістила на вищевказаному web-сайті оголошення про продаж даного трактору. В ході спілкування невстановлена особа повідомила ОСОБА_6 про те, що вона дійсно може придбати в неї обраний нею трактор, але для цього ОСОБА_6 необхідно внести за нього передоплату в сумі 6000 грн. та на такі умови потерпіла погодилась. 07.08.2020 року ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала передоплату за обраний нею трактор «Donfen 244» на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_5 .

В подальшому невстановлена особа, яка представилась продавцем даного товару зателефонувала до ОСОБА_6 та повідомила, що надішле для неї товарно-транспортну накладну по відправці даного трактору та запропонувала ОСОБА_6 знижку за замовлений нею трактор в сумі 2800 гр., але у випадку, якщо ОСОБА_6 повністю перерахує грошові кошти за обраний нею для покупки трактор, в сумі 16 800 грн., але потерпіла від такої пропозиції відмовилась. Станом до 10.08.2020 року ОСОБА_6 чекала на товарно-транспорту накладну та саме на відправку їй трактору, але вищевказану накладну та трактор їй відправлено не було. Коли потерпіла почала телефонувати особі, що представлялася продавцем даного трактору, щоб поцікавитися питанням відправки товару, то слухавку ця особа вже не підіймала та переписка з даного приводу в месенджері «Viber» була заблокованою. В решті решт трактор марки «Donfen 244» синього кольору ОСОБА_6 так і не було надіслано та потерпілій в результаті шахрайства було спричинено матеріальну шкоду на суму 6000 грн.

З метою перевірки показань потерпілої ОСОБА_6 , встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі обставини, які мають значення для розслідуваного кримінального провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, встановлення конкретного місця де було закінчено кримінальне правопорушення та проведення у подальшому відповідних судових експертиз, виникла необхідність у отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інших банківських документів, які свідчать про належність зазначеного карткового рахунку ОСОБА_5 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні. Однак неможливо іншим способом, окрім тимчасового доступу до них та їх вилучення, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме: осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по поточному рахунку та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, неможливо встановити вищевказані обставини.

Приймаючи до уваги, що на теперішній час не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її родинні та соціальні зв`язки, враховуючи реальну загрозу знищення інформації про поточний картковий рахунок № НОМЕР_3 , прошу дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що отримані відомості можливо використати як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які потребують доведення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні такої інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 07.08.2020 року по дату розгляду клопотання слідчим суддею.
Керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
постановила:
Клопотання старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу у кримінальному провадженні №0000037 від 11.08.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України - начальнику СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , по картковому банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_5 .

Зобовязати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- завірених копій всіх документів справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 07.08.2020 по 20.08.2020 року (на паперовому та електронному носіях);

- відео та фото файли з відділень та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 07.08.2020 по 20.08.2020 року .

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу відповідно до ч.1, ст. 166 КПК України попередити про те, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє до 15.09.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1