У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 184/536/20
Номер провадження 1-кс/184/466/20

24 грудня 2020 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000236 від 25.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.12.2020 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000236.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 25.03.2019 до СВ Покровського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_4 по розгляду скарги ОСОБА_5 від 12.03.2019 про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що службова особа суб`єкта господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, з корисливих мотивів, вчинила дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого було завдано велику матеріальну шкоду кредитору.

За даним фактом в провадженні СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 25.03.2019 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.191 КК України.

Під час розслідування провадження винесено постанову про визнання в якості представника юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка є потерпілою начальника юридичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ,

В ході здійснення ліквідаційної процедури ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та згідно даних рахунка № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_3 та рахунка № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 встановлено, що в період з березня 2014р. по 01.10.2015 року посадова особа (колишній директор) та одночасно власник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем і звернув його в свою користь і користь своїх родичів (третіх осіб) на загальну суму понад чотири мільйони гривень, а саме:

- так відповідно до виписок з рахунку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_3 у період з 29.04.2014 року по 04.11.2014 рік було безпідставно зняті з рахунку і не повернуті 2 372 247,00 грн.;

- так відповідно до виписок з рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 у період з 02.12.2014р. по 28.08.2015р. було безпідставно зняті з рахунку і не повернуті 2 354 732,83 грн.

Рішенням Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 03.12.2018 року у справі № 182/5931/17, яке набрало законної сили 18.12.2019 року вирішено стягнути з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як безпідставно набуті на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кошти в сумі 1427348 грн. 00 коп. (один мільйон чотириста двадцять сім тисяч триста сорок вісім грн. 00 коп.).
Також відповідно до грошових коштів знятих з рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 у період з 02.12.2014р. по 28.08.2015р. здійснюється розгляд справи № 182/4334/18 (провадження №2/0182/3767/2017) у Нікопольському міськрайонному суді Дніпропетровської області за позовом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до ОСОБА_7 про стягнення безпідставно набутого майна (грошових коштів).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення своєї діяльності використовувало розрахунковий рахунок , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно провести вилучення інформації, щодо видачі готівкових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.
Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжні доручення за підписом особи, яка мала доступ до розпорядження грошовими коштами з рахунку вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Слідчий в судове засідання не з`явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином.

Повноважний представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України у разі неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст.91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати дані документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження № 0000236 від 25.03.2019р., копію ухвали Орджонікідзевського міського суду від 14.03.2019 року, протокол допиту свідка від 24.04.2020 року, заява про вчинення кримінального правопорушення, від 05.03.2019 року, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000236 від 25.03.2019 року задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 право на тимчасовим доступ та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Документів, щодо видачі готівкових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_6 ( заява про видачу чекових книжок, ордерів про їх видачу-отримання, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, тощо) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року.
-Виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_6 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди, перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові поточні рахунки юридичних ( фізичних) осіб-контрагентів та банківських установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1