Справа № 635/7871/20
Провадження 1-в/635/146/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2021 року смт. Покотилівка Харківський район Харківська область
Харківський районний суд Харківської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
представника заявника - адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ЛП ДІАГНОСТІК» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ЛП ДІАГНОСТІК» про скасування арешту майна.
Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Харківській області знаходилося кримінальне провадження № 0000074 від 04.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 321-1 КК України. В рамках вищевказаного кримінального провадження в період 27.08.2020 - 28.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.08.2020, проведено обшук в нежитлових приміщеннях № 8, № 10, № 15, № 26 та № 44 (згідно технічного паспорту на будинок) першого поверху та третього поверху будівлі за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 10, належних ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "ЛП Діагностік", ТОВ «Лабпартнер» та ТОВ ЛПД-1», з залученням спеціаліста у відповідній галузі, де виявлено та вилучено майно, яке належить ТОВ "ЛП Діагностік". Постановою старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 від 29.08.2020 вилучені вищевказані речі та документи у відповідності до норм КПК України визнано речовими доказами та долучено їх до матеріалів кримінального провадження. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.09.2020 накладено арешт на майно, що вилучене 27-28.08.2020 під час обшуку нежитлових приміщеннях № 8, № 10, № 15, № 26 та № 44 (згідно технічного паспорту на будинок) першого поверху та третього поверху будівлі за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 10. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.10.2020, частково скасовано арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.09.2020, вилученого в ході обшуку нежитлових приміщеннях № 8, № 10, № 15, № 26 та № 44 (згідно технічного паспорту на будинок) першого поверху та третього поверху будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , в кабінетах № 8, 15, 44, 26.Однак, в цей же день (16.10.2020) ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова знов накладений арешт на вилучене під час вищевказаного обшуку майно, а саме: у кабінеті № 8 (першого поверху): - п`ять паперових ящиків, в кожному з них знаходиться по 20-ть упаковок зонд урогенітальний; п`яти - літрові поліетиленові ємкості в кількості 44 шт., які заповнені повністю рідиною прозорого кольору, без будь-якого характерного запаху, на ємкості міститься бирка з написом LP Diagnostic Середовище Гісса; дев`ять паперовий ящиків, в кожному з них знаходяться по 18 упаковок з LP Diagnostic Вірусне лізуюче середовище; у кабінеті № 15 (першого поверху): - три паперові ящики в кожному з них знаходиться по 18 упаковок з LP Diagnostic Вірусне лізуюче середовище; один паперовий ящик в кожному з них знаходиться по 20-ть упаковок зонд урогенітальний; три паперові ящика в кожному з них знаходиться по 8-м упаковок «Комплектів для забору та транспортування біологічних зразків, склад набору: пробірка з лікуючим середовищем УLМ 1 мл., зонд для забору біологічного матеріалу з порожнини носа та зонд для забору біологічного матеріалу з рото глотки»; у кабінеті № 44 (першого поверху) - сім паперових ящиків в кожному з них знаходиться по 18 упаковок з LВірусне лізуюче середовище; дев`ять паперових ящиків в кожному з них знаходиться по 20-ть упаковок зонд урогенітальний; п`ять паперових ящиків в кожному з них знаходиться по 8-м упаковок «Комплектів для забору та транспортування біологічних зразків, склад набору: пробірка з лікуючим середовищем УЬМ 1 мл., зонд для забору біологічного матеріалу з порожнини носа та зонд для забору біологічного матеріалу з ротоглотки»; один паперовий ящик в якому знаходиться 10 пустих пробірок з написом LP Diagnostic Вірусне лізуюче середовище; у кабінеті № 26 (першого поверху): - 34 паперові ящики в кожному з них знаходиться по 18 упаковок з LP Diagnostic Вірусне лізуюче середовище; 45 паперових ящиків в кожному з них знаходиться по 20-ть упаковок зонд урогенітальний; 199 паперових ящиків в кожному з них знаходиться по 8-м упаковок «Комплектів для забору та транспортування біологічних зразків, склад набору: пробірка з лікуючим середовищем УLМ 1 мл., зонд для забору біологічного матеріалу з порожнини носа та зонд для забору біологічного матеріалу з ротоглотки»; 395 паперових ящиків, в кожному з яких знаходиться по 10 упаковок пустих пробірок з написом LP Diagnostic Вірусне лізуюче середовище у кожній упаковці 100 шт.; 1 паперовий ящик в якому насипом знаходяться пробки червоного кольору для пробірок з LP Diagnostic Вірусне лізуюче середовище; 1 п`яти літрова поліетиленова ємкість заповнена повністю рідиною прозорого кольору, без будь-якого характерного запаху. Місцем зберігання арештованого майна відповідно до вказаної ухвали слідчого судді визначено адресу: місто Харків, вул. Хабарова, 1 (ТОВ «Авангард СВ+» (код 41595674). Постановою старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 від 27.10.2020 р. кримінальне провадження № 0000074 від 04.08.2020 за фактом фальсифікації лікарських засобів за ч.2 ст. 321-1 КК України закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КК України. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30 жовтня 2020р., у вказаному кримінальному провадженні, частково задоволено клопотання ТОВ «ЛП Діагностік» та вилучене вищевказане майно, на яке накладено арешт відповідно до ухвали слідчого судді від 16.10.2020р., передане на відповідальне зберігання власнику майна - ТОВ «ЛП Діагностік» (код 43379645) за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19, з покладенням на нього обов`язку забезпечити зберігання вказаного майна до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, та попередити уповноважених осіб ТОВ «ЛП ДІАГНОСТІК» про кримінальну відповідальність заст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна і в разі необхідності за першою вимогою надавати вказане майно слідчому, прокурору, експерту з метою його огляду та проведення слідчих дій. 03 листопада 2020р., в рамках розслідування кримінального провадження № 0000074 від 04.08.2020р., повідомлено про підозру фізичній особі - підприємцю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. 19 листопада 2020р., прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 до Харківського районного суду Харківської області було внесено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ФОП ОСОБА_8 за: вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України відповідно до вимог ч. 4 цієї статті КК України, в зв`язку із сплатою податків та зборів і відшкодуванням завданої державі шкоди до притягнення останнього до кримінальної відповідальності. Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 28.12.2020 клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0000074 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, фізичної особи підприємця ОСОБА_8 задоволено повністю, звільнено останнього у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України. Кримінальне провадження, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 04.08.2020 відносно ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - закрито. Будь - яким іншим особам, в т.ч. і посадовим особам юридичної особи ТОВ «ЛП Діагностік», на чиє майно в рамках цього кримінального провадження було накладено арешт, про підозру у вчиненні будь - яких кримінальних правопорушень не повідомлялося. Тобто на цей час, кримінальне провадження №0000074 від 04.08.2020 - є закритим, а тому арешт підлягає скасуванню.
Представник заявника - адвокат ОСОБА_5 підтримав клопотання, просив його задовольнити у повному обсязі.
Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна.
Слідчий в судовому засіданні підтримав позицію прокурора.
Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.10.2020 накладений арешт на вилучене під час вищевказаного обшуку майно, а саме: у кабінеті № 8 (першого поверху): - п`ять паперових ящиків, в кожному з них знаходиться по 20-ть упаковок зонд урогенітальний; п`яти - літрові поліетиленові ємкості в кількості 44 шт., які заповнені повністю рідиною прозорого кольору, без будь-якого характерного запаху, на ємкості міститься бирка з написом LP Diagnostic Середовище Гісса; дев`ять паперовий ящиків, в кожному з них знаходяться по 18 упаковок з LP Diagnostic Вірусне лізуюче середовище; у кабінеті № 15 (першого поверху): - три паперові ящики в кожному з них знаходиться по 18 упаковок з LP Diagnostic Вірусне лізуюче середовище; один паперовий ящик в кожному з них знаходиться по 20-ть упаковок зонд урогенітальний; три паперові ящика в кожному з них знаходиться по 8-м упаковок «Комплектів для забору та транспортування біологічних зразків, склад набору: пробірка з лікуючим середовищем VLM 1 мл., зонд для забору біологічного матеріалу з порожнини носа та зонд для забору біологічного матеріалу з рото глотки»; у кабінеті № 44 (першого поверху) - сім паперових ящиків в кожному з них знаходиться по 18 упаковок з LP Diagnostic Вірусне лізуюче середовище; дев`ять паперових ящиків в кожному з них знаходиться по 20-ть упаковок зонд урогенітальний; п`ять паперових ящиків в кожному з них знаходиться по 8-м упаковок «Комплектів для забору та транспортування біологічних зразків, склад набору: пробірка з лікуючим середовищем VLM 1 мл., зонд для забору біологічного матеріалу з порожнини носа та зонд для забору біологічного матеріалу з рото глотки»; один паперовий ящик в якому знаходиться 10 пустих пробірок з написом LP Diagnostic Вірусне лізуюче середовище; у кабінеті № 26 (першого поверху): - 34 паперові ящики в кожному з них знаходиться по 18 упаковок з LP Diagnostic Вірусне лізуюче середовище; 45 паперових ящиків в кожному з них знаходиться по 20-ть упаковок зонд урогенітальний; 199 паперових ящиків в кожному з них знаходиться по 8-м упаковок «Комплектів для забору та транспортування біологічних зразків, склад набору: пробірка з лікуючим середовищем VLM 1 мл., зонд для забору біологічного матеріалу з порожнини носа та зонд для забору біологічного матеріалу з ротоглотки»; 395 паперових ящиків, в кожному з яких знаходиться по 10 упаковок пустих пробірок з написом LP Diagnostic Вірусне лізуюче середовище у кожній упаковці 100 шт.; 1 паперовий ящик в якому насипом знаходяться пробки червоно кольору для пробірок з LP Diagnostic Вірусне лізуюче середовище; 1 п`яти літрова поліетиленова ємкість заповнена повністю рідиною прозорого кольору, без будь-якого характерного запаху.

03.11.2020 в рамках розслідування кримінального провадження №0000074 від 04.08.2020 повідомлено про підозру фізичній особі підприємцю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

19.11.2020 прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 до Харківського районного суду Харківської області внесено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ФОП ОСОБА_8 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України відповідно до вимог ч. 4 цієї статті КК України, в зв`язку із сплатою податків та зборів і відшкодуванням завданої державі шкоди до притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 28.12.2020 у справі 635/7871/20 клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0000074 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, фізичної особи підприємця ОСОБА_8 задоволено повністю, звільнено останнього у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, кримінальне провадження, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 04.08.2020, відносно ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - закрито.

В судовому засіданні з?ясовано, що наразі відпала потреба в застосуванні арешту майна, оскільки кримінальное провадження №0000074 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України закрито, тому наявні правові підстави для скасування арешту.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Зазначені обставини свідчать про необхідність задоволення поданого клопотання про скасування арешту майна.
Керуючись ч. 2 ст. 174 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ЛП ДІАГНОСТІК» про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.10.2020 у кримінальному провадженні 0000074 від 04.08.2020 в частині вилученого майна:

у кабінеті № 8 (першого поверху):

п`ять паперових ящиків, в кожному з них знаходиться по 20-ть упаковок зонд урогенітальний; п`яти - літрові поліетиленові ємкості в кількості 44 шт., які заповнені повністю рідиною прозорого кольору, без будь-якого характерного запаху, на ємкості міститься бирка з написом LP Diagnostic Середовище Гісса; дев`ять паперовий ящиків, в кожному з них знаходяться по 18 упаковок з LP Diagnostic Вірусне лізуюче середовище;

у кабінеті № 15 (першого поверху):

три паперові ящики в кожному з них знаходиться по 18 упаковок з LP Diagnostic Вірусне лізуюче середовище; один паперовий ящик в кожному з них знаходиться по 20-ть упаковок зонд урогенітальний; три паперові ящика в кожному з них знаходиться по 8-м упаковок «Комплектів для забору та транспортування біологічних зразків, склад набору: пробірка з лікуючим середовищем VLM 1 мл., зонд для забору біологічного матеріалу з порожнини носа та зонд для забору біологічного матеріалу з ротоглотки»;

у кабінеті № 44 (першого поверху):

- сім паперових ящиків в кожному з них знаходиться по 18 упаковок з LP Diagnostic Вірусне лізуюче середовище; дев`ять паперових ящиків в кожному з них знаходиться по 20-ть упаковок зонд урогенітальний; п`ять паперових ящиків в кожному з них знаходиться по 8-м упаковок «Комплектів для забору та транспортування біологічних зразків, склад набору: пробірка з лікуючим середовищем VLM 1 мл., зонд для забору біологічного матеріалу з порожнини носа та зонд для забору біологічного матеріалу з ротоглотки»; один паперовий ящик в якому знаходиться 10 пустих пробірок з написом LP Diagnostic Вірусне лізуюче середовище;

у кабінеті № 26 (першого поверху):

34 паперові ящики в кожному з них знаходиться по 18 упаковок з LP Diagnostic Вірусне лізуюче середовище; 45 паперових ящиків в кожному з них знаходиться по 20-ть упаковок зонд урогенітальний; 199 паперових ящиків в кожному з них знаходиться по 8-м упаковок «Комплектів для забору та транспортування біологічних зразків, склад набору: пробірка з лікуючим середовищем VLM 1 мл., зонд для забору біологічного матеріалу з порожнини носа та зонд для забору біологічного матеріалу з ротоглотки»; 395 паперових ящиків, в кожному з яких знаходиться по 10 упаковок пустих пробірок з написом LP Diagnostic Вірусне лізуюче середовище у кожній упаковці 100 шт.; 1 паперовий ящик в якому насипом знаходяться пробки червоного кольору для пробірок з LP Diagnostic Вірусне лізуюче середовище; 1 п`яти літрова поліетиленова ємкість заповнена повністю рідиною прозорого кольору, без будь-якого характерного запаху.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1