Справа № 645/6471/20
Провадження № 1-кс/645/1444/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2020 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання начальника відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001855 від 10 жовтня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Начальник відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому просить суд надати йому та слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: особистих даних власника (розпорядника) банківських рахунків RUB НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , EUR НОМЕР_4 , відкритих 09.10.2012 року Харківською обласною дирекцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), копій документів наданих до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких внесено зміни щодо власника (розпорядника) даними банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в касах та банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.05.2019 року по теперішній час, із зазначенням адреси розташування кас та банкоматів де здійснювалося зняття коштів, що знаходяться у володінні Харківської обласної дирекції публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09.10.2020 року до Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи, в період часу з 21.05.2019 року до 09.10.2020 року, шахрайським шляхом отримали доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), внаслідок чого заволоділи грошовими коштами засновника даного товариства Мослем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили йому матеріальну шкоду.

За даним фактом слідчим відділом Немишлянського ВП ГУНП України в Харківській області 10.10.2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001855 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , 1972 року народження, повідомив, що у 2008 році він зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 від 28.03.2008), яке займається продажом парфумерії та декоративної косметики. Єдиним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являвся ОСОБА_6 У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться рахунки TOB - RUB 5663, НОМЕР_2 , USD 5384, EUR НОМЕР_4 , на які надходили грошові кошти від підприємницької дальності. З середини 2014 року у «Правекс-Банк» жодних операцій ОСОБА_6 не проводились, але грошові кошти на рахунку знаходились у розмірі близько 40 000 тисяч доларів США з усіх рахунків даного банку. 09.10.2020 року ОСОБА_6 звернувся до вищевказаного банку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щоб дізнатись точну суму грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках, але співробітник банку повідомив, що він вже не являється директором даного товариства і на теперішній час директором його підприємства є ОСОБА_8 з 21.05.2019 року, а тому лише дана особа має право розпорядження коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і таким чином ОСОБА_8 незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , спричинивши йому матеріальну шкоду. При цьому ОСОБА_6 вказує на те, що будь-яких дій на відчуження його товариства він не вчиняв та жодних довіреностей щодо права розпорядження його підприємством він не надавав, а отже внесення змін щодо керівника він вважає незаконним.

В клопотанні слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 16.05.2019 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , була здійснена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, за реєстраційними №№ 7040068, 6040068, 8040068, а саме зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації, тощо, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 6 від 30.10.2020 року.

Слідчий зазначив, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника (розпорядника) банківських рахунків RUB НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , EUR НОМЕР_4 , відкритих 09.10.2012 року Харківською обласною дирекцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), документів наданих до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких внесено зміни щодо власника (розпорядника) даними банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в касах та банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.05.2019 року по теперішній час, із зазначенням адреси розташування кас та банкоматів, де здійснювалося зняття коштів, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні і сприятиме встановленню осіб винних у вчиненні даного кримінального правопорушення та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник Харківської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Проте, слідчим не доведена необхідність вилучення саме оригіналів документів, що містять інформацію про особисті дані власника (розпорядника) вказаних банківських рахунків та інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даниого рахунку в касах та банкоматах, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: особистих даних власника (розпорядника) банківських рахунків RUB НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ЕUR 5405, відкритих 09.10.2012 року Харківською обласною дирекцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), копій документів наданих до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких внесено зміни щодо власника (розпорядника) даними банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в касах та банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.05.2019 року по теперішній час, із зазначенням адреси розташування кас та банкоматів де здійснювалося зняття коштів, що знаходяться у володінні Харківської обласної дирекції публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (контактний телефон: НОМЕР_7 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 11.11.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1