УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2020 року м.Житомир справа № 296/10926/20

провадження № 1-кс/296/4437/20

Корольовський районний суд м. Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000008 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: наказ про призначення на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ; протокол зборів засновників про призначення на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ; посадову інструкцію, посадові обов`язки директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ; договір доручення №02/09/ТБІ» від 02.09.2019 про укладання від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ договір про виконання робіт з третьою особою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; довіреність - додаток 1 до Договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБІ»; додаток 2/1 до Договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБІ» вартість робіт по модернізації, підновлення механізмів і налагодження форматних частин етикетупальної машини лінії КОЧИТО МЛ-12/68-3; додаток 2/2 до Договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБІ» вартість робіт по поточному ремонту ліній розливу продукції в пляшки SV 24; ЗВІТ ПОВІРЕНОГО, що він виконав належним чином доручення, дане йому ДОВІРИТЕЛЕМ - Державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПОВІРЕНИЙ, що було виконано та укладено договір про виконання робіт з виконавцем - фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , затвердженого 30.09.2019 ДОВІРИТЕЛЕМ ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 ; додаток 3/2 до звіту повіреного від 30.09.2019 до договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБІ» підсумкова відомість ресурсів за 30 вересня 2019 року; додаток 3/1 до звіту повіреного від 30.09.2019 до договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБІ» підсумкова відомість ресурсів за 30 вересня 2019 року; додаток 2/2 до звіту повіреного від 30.09.2019 до договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБІ» вартість робіт по поточному ремонту ліній розливу продукції в пляшки SV 24 за 30 вересня 2019 року; додаток 2/1 до звіту повіреного від 30.09.2019 до договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБІ» вартість робіт по модернізації, підновлення механізміві налагодження форматних частин етикетупальної машини лінії КОЧИТО МЛ-12/68-3; додаток 1/1 до звіту повіреного від 30.09.2019 до договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБІ» перелік основних статей вартості робіт з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою, п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено що упродовж 2019 року директором ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_7 затверджено звіт директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_5 про нібито виконання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ФОП ОСОБА_6 ремонтних робіт у цеху розливу лікеро-горілчаних напоїв Чуднівської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у відповідності до якого, за нібито виконані роботи було перераховано понад 700 тис. грн коштів державного підприємства.

Зокрема, ОСОБА_7 уклав договори №05/08/Рз від 05 серпня 2019 року та №02/09/ТБІ» від 02 вересня 2019 року з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", директором яких являється ОСОБА_5 про те, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від свого імені доручає ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укласти договір про виконання робіт з третьою особою, за що сплачено винагороду в розмірі 5% від суми договору.

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , всупереч інтересам служби, на підставі договору доручення уклав договір на виконання робіт від 03.09.2019 року №03/09/09 з ФОП ОСОБА_6 по проведенню ремонтних робіт, а саме: ремонт транспортерів пляшок лінії CPS G5; роботи по автоматизації та налагодженню процесів пастеризатора на виробництві; капітальний ремонт насосів подачі води в паровий котел Lowara 22SV14F150T на виробництві; роботи по модернізації, відновленню механізмів і налагодженню форматних частин етикетувальної машини лінії Кочито МЛ-12/68-3; поточний ремонт лінії розливу SV 24.

В подальшому директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 надав пакет документів (звіт повіреного, акт наданих послуг) про нібито виконання вищевказаних робіт ФОП ОСОБА_6 . Відповідний звіт затверджений директором ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_7 , відповідно до якого було перераховано кошти, за нібито виконані роботи, в сумі 704 тис. грн, а також, за надані послуги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в сумі 37 700 грн.

Разом з тим, в ході допиту працівників Чуднівської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " встановлено, що ремонтні роботи ФОП ОСОБА_6 не здійснювались, а відповідно вузли та деталі для ремонту на державне підприємство не поставлялися, що свідчить про розтрату коштів держаного підприємства, за фактично не отримані послуги, що в свою чергу призвело до нанесення матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 704 000 грн.

Встановлено, що 02 вересня 2019 року Державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДОВІРИТЕЛЬ, в особі генерального директора ОСОБА_7 , уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі директора ОСОБА_5 , договір доручення №02/09/ТБІ» про укладання від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ договір про виконання робіт з третьою особою, надалі ВИКОНАВЕЦЬ.

30 вересня 2019 року Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПОВІРЕНИЙ, що діє на підставі Договору доручення від 02.09.2019 р. № 02/09/ТБІ, склав звіт повіреного, що він виконав належним чином доручення, дане йому ДОВІРИТЕЛЕМ - Державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПОВІРЕНИЙ, що було виконано та укладено договір про виконання робіт з виконавцем - фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , який проживає: ін. АДРЕСА_2 на проведення ремонту транспортерів пляшок лінії CPS G5, а саме в обсяг робіт поточного ремонту входить наступні операції: заміна приводних зірочок, ремонт та заміна транспортерних ланцюгів, контроль роботи приводних станцій, ремонт мотора-редуктора, заміна пластикових направляючих, заміна натяжних візків, заміна підшипників відповідно до замовлення ДОВІРИТЕЛЯ, який був підписаний Генеральним директором Державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 та директором Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , та затверджений ДОВІРИТЕЛЕМ ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 .

Після чого, ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " платіжним дорученням №1147 від 02.10.2019 перерахувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", грошові кошти.

04.10.2019 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " платіжним дорученням № НОМЕР_4 перерахувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", грошові кошти в сумі 200 000,00 грн.

07.10.2019 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " платіжним дорученням № НОМЕР_5 перерахувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", грошові кошти в сумі 100 000,00 грн.

08.10.2019 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " платіжним дорученням № НОМЕР_6 перерахувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 70 000,00 грн.

Вищевикладене свідчить, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно отримало кошти в сумі 472 500.00 грн за не виконані ремонтні роботи, які повинен був виконати ФОП ОСОБА_6 в цеху розливу лікеро-горілчаних напоїв, виробів Чуднівської філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

На даний час у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , НОМЕР_7 ), а саме: наказ про призначення на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ; протокол зборів засновників про призначення на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ; посадову інструкцію, посадові обов`язки директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ; договір доручення №02/09/ТБІ» від 02.09.2019 про укладання від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ договір про виконання робіт з третьою особою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; довіреність - додаток 1 до Договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБІ»; додаток 2/1 до Договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБІ» вартість робіт по модернізації, підновлення механізмів і налагодження форматних частин етикетупальної машини лінії КОЧИТО МЛ-12/68-3; додаток 2/2 до Договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБІ» вартість робіт по поточному ремонту ліній розливу продукції в пляшки SV 24; ЗВІТ ПОВІРЕНОГО, що він виконав належним чином доручення, дане йому ДОВІРИТЕЛЕМ - Державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПОВІРЕНИЙ, що було виконано та укладено договір про виконання робіт з виконавцем - фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , затвердженого 30.09.2019 ДОВІРИТЕЛЕМ ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 ; додаток 3/2 до звіту повіреного від 30.09.2019 до договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБІ» підсумкова відомість ресурсів за 30 вересня 2019 року; додаток 3/1 до звіту повіреного від 30.09.2019 до договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБІ» підсумкова відомість ресурсів за 30 вересня 2019 року; додаток 2/2 до звіту повіреного від 30.09.2019 до договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБІ» вартість робіт по поточному ремонту ліній розливу продукції в пляшки SV 24 за 30 вересня 2019 року; додаток 2/1 до звіту повіреного від 30.09.2019 до договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБІ» вартість робіт по модернізації, підновлення механізміві налагодження форматних частин етикетупальної машини лінії КОЧИТО МЛ-12/68-3; додаток 1/1 до звіту повіреного від 30.09.2019 до договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБІ» перелік основних статей вартості робіт. з можливістю їх вилучення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що це є єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення або спростування вини службових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказує, що оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що зазначені документи можуть містити недостовірну інформацію, (тобто містять ознаки підробки), у слідства виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підтримала у повному обсязі. Зазначила, що в описовій та прохальній частині клопотання допущено описку та договір доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБГ у тексті помилково зазначено, як "№02/09/ТБІ" чи "№02/09/ТБІ»", а тому при розгляді та ухваленні судового рішення за наслідками розгляду даного клопотання просила вважати вірними наступні реквізити договору: "№02/09/ТБГ".
Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копією рапорту від 08.01.2020, копією протоколу допиту свідка від 20.02.2020, копією протоколу допиту свідка від 20.02.2020, копією договору доручення №05/08/Рз від 05.08.2019 з додатками, копією звіту повіреного від 02.09.2019, копією акту надання послуг від 02.09.2019, копією договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБГ з додатками; копією звіту повіреного віж 30.09.2019, копією акту наданих послуг від 30.09.2019; копіями платіжних доручень.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що, у власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 можуть знаходитися відшукувані інформація та документи, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000008, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: наказ про призначення на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ; протокол зборів засновників про призначення на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ; посадову інструкцію, посадові обов`язки директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ; договір доручення №02/09/ТБГ від 02.09.2019 про укладання від імені та за рахунок ДОВІРИТЕЛЯ договір про виконання робіт з третьою особою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; довіреність - додаток 1 до Договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБГ»; додаток 2/1 до Договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБГ вартість робіт по модернізації, підновлення механізмів і налагодження форматних частин етикетупальної машини лінії КОЧИТО МЛ-12/68-3; додаток 2/2 до Договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБГ вартість робіт по поточному ремонту ліній розливу продукції в пляшки SV 24; ЗВІТ ПОВІРЕНОГО, що він виконав належним чином доручення, дане йому ДОВІРИТЕЛЕМ - Державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПОВІРЕНИЙ, що було виконано та укладено договір про виконання робіт з виконавцем - фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , затвердженого 30.09.2019 ДОВІРИТЕЛЕМ ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 ; додаток 3/2 до звіту повіреного від 30.09.2019 до договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБГ підсумкова відомість ресурсів за 30 вересня 2019 року; додаток 3/1 до звіту повіреного від 30.09.2019 до договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБГ підсумкова відомість ресурсів за 30 вересня 2019 року; додаток 2/2 до звіту повіреного від 30.09.2019 до договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБГ вартість робіт по поточному ремонту ліній розливу продукції в пляшки SV 24 за 30 вересня 2019 року; додаток 2/1 до звіту повіреного від 30.09.2019 до договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБГ вартість робіт по модернізації, відновлення механізмів налагодження форматних частин етикетупальної машини лінії КОЧИТО МЛ-12/68-3; додаток 1/1 до звіту повіреного від 30.09.2019 до договору доручення від 02.09.2019 №02/09/ТБГ перелік основних статей вартості робіт, - з можливістю їх вилучення.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 лютого 2021 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1