СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3959/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00851 від 28.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
встановив:
04.08.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00851 від 28.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Розширену відомість виконаних дій в Єдиному Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, щодо об`єктів нерухомості, а також осіб, які переглядали інформацію щодо об`єктів, за період з 06.08.2007 по 02.08.2020, а також документів, які долучалися до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під час вчинення реєстраційних дій.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00851 від 28.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління надійшла заява, щодо шахрайських дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які маючи на меті заволодіти грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклали договір позики із вказаною фінансовою установою, не маючи намірів повернути кредит, в рахунок забезпечення застави якого в подальшому були укладені іпотечні договори, після чого заставне майно було відчужене без відома кредитодавця, чим було завдано матеріальної шкоди правонаступнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах.

Групою осіб у складі посадових осіб, засновників (бенефіціарів) та фактичних контролерів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за участі: директора та одного з засновників Товариства ОСОБА_5 (зареєстрована: АДРЕСА_2 ); засновника ОСОБА_6 (зареєстрований: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в місті Києві 20 червня 2002 року, РНОКПП НОМЕР_3 ); дружини засновника ОСОБА_7 (зареєстрована: АДРЕСА_4 паспорт НОМЕР_4 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 12 січня 2006 року, РНОКПП НОМЕР_5 ); засновника ОСОБА_8 (зареєстрована: АДРЕСА_5 ), ймовірно, з метою протиправного заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особливо великому розмірі 163 809 798,95 грн. під виглядом кредитування уклали Кредитний договір №49.8/15/2007-КЛТ від 12 квітня 2007 року.

Ця ж група осіб, з метою введення в оману ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі - Банк) щодо повернення кредиту, маючи наміри присвоїти та навмисно не повертати кредитні кошти, у т.ч. будь-якому іншому кредитору/заставодержателю/іпотекодержателю, яким на даний час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), уклали наступні договори забезпечення Іпотечні договори зі змінами та доповненнями:

1. Іпотечний договір № 49.12/15/І341/07 від 06 серпня 2007 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрований в реєстрі за № 1721, за умовами якого в іпотеку Банку передано наступне нерухоме майно: майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершене, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: кількість поверхів (шт.) - 13, 15, 16; кількість квартир (шт.) - 38; загальна площа квартир 3 218,20 кв. м., а саме: Будинок № 6 квартири: № № 183, 188, 195, 218, 222, 234, 235, 236, 240, 246, 251, 252, 263, 264, 267, 270, 273, 308, 312, 313, 322, 332, 342; АДРЕСА_7 , квартири: № № 1, 3, 9, 23, 34, 44, 49, 54, 64, 79, 106, 139, 143, 149, 155; загальна площа прибудованих приміщень - 2 104,80 кв. м.; корисна площа вбудованих нежитлових приміщень - 3 472,1 кв. м.; площа паркінгів - 3 573,71 кв. м. (загальна), з них 78 машиномісць, загальна площа - 910,2 кв. м.; площа забудови - 5 307,41 кв. м.; площа земельної ділянки - 2,2612 га.

2. Іпотечний договір № 49.12/15/І250/10 від 07 вересня 2010 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрований в реєстрі за № 1537 відповідно до умов якого в іпотеку Банку передано майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершене, що розташована за адресою:

АДРЕСА_6 , плоша забудови 4 628,52 м2, площа земельної ділянки 0,8326 га та 1,2245га.

Блок «Б», площа забудови 4 911,3 м2, площа земельної ділянки 2,2036га.

3. Також, в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 укладено Іпотечний договір № 49.12/15/106/11 від 02 лютого 2011 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрований в реєстрі за № 117.

- земельну ділянку площею 1,2245 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:0014, цільове призначення - для будівництва багатоповерхових будинків;

- земельну ділянку площею 2,2036 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:0015, цільове призначення - для будівництва багатоповерхових будинків (далі Іпотечні договори).

У подальшому, маючи намір створити неможливість для кредитора/іпотекодержателя звернути стягнення на предмети забезпечення в рахунок погашення боргу, реалізуючи злочинний умисел, зазначеною групою осіб здійснено відчуження Предметів іпотеки на користь невідомих нам осіб.

Факт протиправного відчуження Предметів іпотеки, які забезпечували кредити, свідчить про наміри посадових осіб та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволодіти коштами Банку під виглядом кредитування.

Можливо, як спосіб протиправного відчуження Предметів іпотеки вищевказаною групою осіб було використано підроблені офіційні документи від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які дозволяли незаконно припинити іпотеку. Деталі виведення предметів іпотеки нам не відомі.

У подальшому, з метою приховання вчинених злочинів та створення неможливості для будь-якого кредитора/іпотекодержателя, яким на даний час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вищевказаною групою осіб організовано:неодноразове відчуження предметів іпотеки;поділ двох земельних ділянок переданих в іпотеку на п`ять земельних ділянок та передачу новостворених земельних ділянок в іпотеку пов`язаній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 . Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являється ОСОБА_8 , яка, як вже зазначалося вище, є і одним з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В супереч наявній забороні на відчуження об`єктів, які були передані в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило відчуження майна, яке перебувало в іпотеці, і зазначений факт підтверджено судовим рішенням від 14.08.2018 у справі №369/4343/17:«17 березня 2016 року на підставі рішення загальних зборів, оформленого протоколом № 3/16, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі акту прийому-передачі та грошової оцінки майна, яке передається до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 17.03.2016 р. здійснено передачу до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нежитлових приміщень у тому числі нежитлового приміщення площею 232,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_6 . Зазначене приміщення належало на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згідно технічного паспорту від 24 листопаду 2009 року (інвентаризаційна справа м№ 2511/ 1) є нежитловим приміщенням (офіс № 1), розташованим за адресою АДРЕСА_8 .

Рішенням державного реєстратора прав та їх обтяжень від 24 березня 2016 р. за індексним номером 28911724 приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області було зареєстровано право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на зазначене нерухоме майно та внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Крім того, незважаючи на факт перебування земельних ділянок в іпотеці, Іпотекодавець ОСОБА_6 здійснив їх відчуження, уклавши 30.05.2017 договір дарування №351, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (далі Договір дарування), номер запису 20670605, на підставі якого новим власником майна стала ОСОБА_7 .

В подальношу ОСОБА_7 звернулась з заявою про поділ земельних ділянок, що перебували в іпотеці.

В результаті поділу було утворено 5 земельних ділянок:

1)земельна ділянка площею 1,1098 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5215, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

2)земельна ділянка площею 1,1147 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5216, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

3)земельна ділянка площею 1,9725 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5003, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

4)земельна ділянка площею 0,1150 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5004, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

5)земельна ділянка площею 1,1161 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5005, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Як вбачається з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 30.12.2019 ОСОБА_7 передала вищевказані земельні ділянки в іпотеку пов`язаному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являється ОСОБА_8 , яка, як вже зазначалося вище, є і одним з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В результаті шахрайських дій засновників, посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх близьких родичів, було здійснено виведення переданого в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором нерухомого майна з іпотеки з єдиною метою уникнення виконання зобов`язань за Кредитним договором.

Інші активи за рахунок, яких можливо здійснити погашення заборгованості за Кредитним договором у розмірі 163 809 798,95 грн., у позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні.

Таким чином, нерухоме майно, яке було передано в іпотеку, було протиправно відчужено без згоди Банка як іпотекодержателя.

Також, не виключається той факт, що отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідка про відсутність заборгованості від 26.01.2017 №306/51-9707-01 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за підписом уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 є підробленою.
18.03.2020 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено та посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 Договір № GL18N816610/1 купівлі-продажу майнових прав, зареєстрований в реєстрі за № 318.

Окрім вищевказаного договору, 18.03.2020 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено Договір № 2211/К про відступлення прав вимоги відповідно до якого в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників та поручителів (майнових поручителів), зазначених у додатку до цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб до яких перейшли обов`язки боржників за кредитними договорами та/або договорами забезпечення з урахування всіх змін, доповнень, додатків до них, згідно реєстру у додатку № 1 до цього договору, та іншими договорами, що були укладені в забезпечення виконання вказаних кредитних, з врахуванням змін, доповнень і додатків до них.

Таким чином, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перейшли всі права ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав за Кредитним договором № 49.8/15/2007-КЛТ та Іпотечними договорами № 49.12/15/І341/07 від 06.08.2007; № 49.12/15/І250/10 від 07.09.2010; № 49.12/15/106/11 від 02.02.2011.

Допитаний як свідок ОСОБА_14 , повідомив, що він працює начальником відділу по розборці та супроводу стратегій стягнення Управління по стягненню заборгованості корпоративних клієнтів Департаменту по роботі з особливими активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 26.03.2020 на підставі Наказу №26. На підставі Довіреності №71 від 23.04.2020 має право представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

18.03.2020 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено та посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 Договір № GL18N816610/1 купівлі-продажу майнових прав, зареєстрований в реєстрі за № 318.

Окрім вищевказаного договору, 18.03.2020 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено Договір № 2211/К про відступлення прав вимоги відповідно до якого в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників та поручителів (майнових поручителів), зазначених у додатку до цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб до яких перейшли обов`язки боржників за кредитними договорами та/або договорами забезпечення з урахування всіх змін, доповнень, додатків до них, згідно реєстру у додатку № 1 до цього договору, та іншими договорами, що були укладені в забезпечення виконання вказаних кредитних, з врахуванням змін, доповнень і додатків до них.

Таким чином, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перейшли всі права ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав за Кредитним договором № 49.8/15/2007-КЛТ укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Іпотечними договорами № 49.12/15/І341/07 від 06.08.2007; № 49.12/15/І250/10 від 07.09.2010; № 49.12/15/106/11 від 02.02.2011.

За результатами опрацювання матеріалів цих кредитних справ нами вбачається, що групою осіб у складі посадових осіб, засновників (бенефіціарів) та фактичних контролерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за участі: директора та одного з засновників Товариства ОСОБА_5 (зареєстрована: АДРЕСА_2 ); засновника Товариства ОСОБА_6 (зареєстрований: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_11 20 червня 2002 року, РНОКПП НОМЕР_3 ); дружини засновника ОСОБА_7 (зареєстрована: АДРЕСА_4 паспорт НОМЕР_4 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 12 січня 2006 року, РНОКПП НОМЕР_5 ); засновника Товариства ОСОБА_8 (зареєстрована: АДРЕСА_5 ), ймовірно, з метою протиправного заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особливо великому розмірі 163 809 798,95 грн. під виглядом кредитування уклали Кредитний договір №49.8/15/2007-КЛТ від 12 квітня 2007 року.

Ця ж група осіб, з метою введення в оману ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі - Банк) щодо повернення кредиту, маючи наміри присвоїти та навмисно не повертати кредитні кошти, у т.ч. будь-якому іншому кредитору/заставодержателю/іпотекодержателю, яким на даний час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), уклали наступні договори забезпечення Іпотечні договори зі змінами та доповненнями:

1. Іпотечний договір № 49.12/15/І341/07 від 06 серпня 2007 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрований в реєстрі за № 1721, за умовами якого в іпотеку Банку передано наступне нерухоме майно: майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершене, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: кількість поверхів (шт.) - 13, 15, 16; кількість квартир (шт.) - 38; загальна площа квартир 3 218,20 кв. м., а саме: Будинок № 6 квартири: № № 183, 188, 195, 218, 222, 234, 235, 236, 240, 246, 251, 252, 263, 264, 267, 270, 273, 308, 312, 313, 322, 332, 342; АДРЕСА_7 , квартири: № № 1, 3, 9, 23, 34, 44, 49, 54, 64, 79, 106, 139, 143, 149, 155; загальна площа прибудованих приміщень - 2 104,80 кв. м.; корисна площа вбудованих нежитлових приміщень - 3 472,1 кв. м.; площа паркінгів - 3 573,71 кв. м. (загальна), з них 78 машиномісць, загальна площа - 910,2 кв. м.; площа забудови - 5 307,41 кв. м.; площа земельної ділянки - 2,2612 га.

2. Іпотечний договір № 49.12/15/І250/10 від 07 вересня 2010 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрований в реєстрі за № 1537 відповідно до умов якого в іпотеку Банку передано майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершене, що розташована за адресою:

АДРЕСА_6 , плоша забудови 4 628,52 м2, площа земельної ділянки 0,8326 га та 1,2245га.

Блок «Б», площа забудови 4 911,3 м2, площа земельної ділянки 2,2036га.

3. Також, в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 укладено Іпотечний договір № 49.12/15/106/11 від 02 лютого 2011 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрований в реєстрі за № 117.

- земельну ділянку площею 1,2245 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:0014, цільове призначення - для будівництва багатоповерхових будинків;

- земельну ділянку площею 2,2036 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:0015, цільове призначення - для будівництва багатоповерхових будинків (далі Іпотечні договори).

У подальшому, маючи намір створити неможливість для кредитора/іпотекодержателя звернути стягнення на предмети забезпечення в рахунок погашення боргу, реалізуючи злочинний умисел, зазначеною групою осіб здійснено відчуження Предметів іпотеки на користь невідомих нам осіб.

Факт протиправного відчуження Предметів іпотеки, які забезпечували кредити, свідчить про наміри посадових осіб та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволодіти коштами Банку під виглядом кредитування.

Можливо, як спосіб протиправного відчуження Предметів іпотеки вищевказаною групою осіб було використано підроблені офіційні документи від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які дозволяли незаконно припинити іпотеку. Деталі виведення предметів іпотеки нам не відомі.

У подальшому, з метою приховання вчинених злочинів та створення неможливості для будь-якого кредитора/іпотекодержателя, яким на даний час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вищевказаною групою осіб організовано:неодноразове відчуження предметів іпотеки;поділ двох земельних ділянок переданих в іпотеку на п`ять земельних ділянок та передачу новостворених земельних ділянок в іпотеку пов`язаній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 . Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являється ОСОБА_8 , яка, як вже зазначалося вище, є і одним з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В супереч наявній забороні на відчуження об`єктів, які були передані в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило відчуження майна, яке перебувало в іпотеці, і зазначений факт підтверджено судовим рішенням від 14.08.2018 у справі №369/4343/17:«17 березня 2016 року на підставі рішення загальних зборів, оформленого протоколом № 3/16, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі акту прийому-передачі та грошової оцінки майна, яке передається до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 17.03.2016 р. здійснено передачу до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нежитлових приміщень у тому числі нежитлового приміщення площею 232,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_6 . Зазначене приміщення належало на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згідно технічного паспорту від 24 листопаду 2009 року (інвентаризаційна справа м№ 2511/ 1) є нежитловим приміщенням (офіс № 1), розташованим за адресою АДРЕСА_8 .

Рішенням державного реєстратора прав та їх обтяжень від 24 березня 2016 р. за індексним номером 28911724 приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області було зареєстровано право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на зазначене нерухоме майно та внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Крім того, незважаючи на факт перебування земельних ділянок в іпотеці, Іпотекодавець ОСОБА_6 здійснив їх відчуження, уклавши 30.05.2017 договір дарування №351, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (далі Договір дарування), номер запису 20670605, на підставі якого новим власником майна стала ОСОБА_7 .

В подальношу ОСОБА_7 звернулась з заявою про поділ земельних ділянок, що перебували в іпотеці.

В результаті поділу було утворено 5 земельних ділянок:

6)земельна ділянка площею 1,1098 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5215, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

7)земельна ділянка площею 1,1147 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5216, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

8)земельна ділянка площею 1,9725 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5003, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

9)земельна ділянка площею 0,1150 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5004, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

10)земельна ділянка площею 1,1161 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5005, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Як вбачається з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 30.12.2019 ОСОБА_7 передала вищевказані земельні ділянки в іпотеку пов`язаному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являється ОСОБА_8 , яка, як вже зазначалося вище, є і одним з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В результаті шахрайських дій засновників, посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх близьких родичів, було здійснено виведення переданого в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором нерухомого майна з іпотеки з єдиною метою уникнення виконання зобов`язань за Кредитним договором.

Інші активи за рахунок, яких можливо здійснити погашення заборгованості за Кредитним договором у розмірі 163 809 798,95 грн., у позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні.

Таким чином, нерухоме майно, яке було передано в іпотеку, було протиправно відчужено без згоди Банка як іпотекодержателя.

Також, не виключається той факт, що отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідка про відсутність заборгованості від 26.01.2017 №306/51-9707-01 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за підписом уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 є підробленою.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також, з метою підтвердження або спростування факту кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до документів, які містяться в володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 : Розширену відомість виконаних дій в Єдиному Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, щодо об`єктів нерухомості, а також осіб, які переглядали інформацію щодо об`єктів, за період з 06.08.2007 по 02.08.2020, а також документів, які долучалися до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під час вчинення реєстраційних дій
У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 28.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000851.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00851 від 28.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з подальшим їх вилученням в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Розширену відомість виконаних дій в Єдиному Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, щодо об`єктів нерухомості, а також осіб, які переглядали інформацію щодо об`єктів, за період з 06.08.2007 по 02.08.2020, а також документів, які долучалися до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під час вчинення реєстраційних дій а саме:
1.Квартири АДРЕСА_9 ;
2.Квартири АДРЕСА_10 ;
3.Квартири АДРЕСА_11 ;
4.Квартири АДРЕСА_12 ;
5.Квартири АДРЕСА_13 ;
6.Квартири АДРЕСА_14 ;
7.Квартири АДРЕСА_15 ;
8.Квартири АДРЕСА_16 ;
9.Квартири АДРЕСА_17 ;
10.Квартири АДРЕСА_18 ;
11.Квартири АДРЕСА_19 ;
12.Квартири АДРЕСА_20 ;
13.Квартири АДРЕСА_21 ;
14.Квартири АДРЕСА_22 ;
15.Квартири АДРЕСА_23 ;
16.Квартири АДРЕСА_24 ;
17.Квартири АДРЕСА_25 ;
18.Квартири АДРЕСА_26 ;
19.Квартири АДРЕСА_27 ;
20.Квартири АДРЕСА_28 ;
21.Квартири АДРЕСА_29 ;
22.Квартири АДРЕСА_30 ;
23.Квартири АДРЕСА_31 ;
24.Квартири АДРЕСА_32 ;
25.Квартири АДРЕСА_33 ;
26.Квартири АДРЕСА_34 ;
27.Квартири АДРЕСА_35 ;
28.Квартири АДРЕСА_36 ;
29.Квартири АДРЕСА_37 ;
30.Квартири АДРЕСА_38 ;
31.Квартири АДРЕСА_39 ;
32.Квартири АДРЕСА_40 ;
33.Квартири АДРЕСА_41 ;
34.Квартири АДРЕСА_42 ;
35.Квартири АДРЕСА_43 ;
36.Квартири АДРЕСА_44 ;
37.Квартири АДРЕСА_45 ;
38.Квартири АДРЕСА_46 ;
39.земельна ділянка площею 1,1098 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5215, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
40.земельна ділянка площею 1,1147 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5216, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
41.земельна ділянка площею 1,9725 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5003, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
42.земельна ділянка площею 0,1150 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5004, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
43.земельна ділянка площею 1,1161 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:5005, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
44.земельну ділянку площею 1,2245 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:0014, цільове призначення - для будівництва багатоповерхових будинків;
45.земельну ділянку площею 2,2036 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, кадастровий номер земельної ділянки :02:006:0015, цільове призначення - для будівництва багатоповерхових будинків.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1