КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/3978/20
Провадження № 1-кс/488/631/20
УХВАЛА

27.11.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Дізнавач старший інспектор СД Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся із відповідним клопотанням до суду в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2020 року за № 0000318за ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 30 жовтня 2020 року по 02 листопада 2020 року, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначенням платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 30.10.2020 року по 02.11.2020 рік, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 30.10.2020 року по 02.11.2020 рік;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- інформацію щодо IP-адреси, з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначенням платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 30.10.2020 року по 02.11.2020 рік, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 30.10.2020 року по 02.11.2020 рік;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- інформацію щодо IP-адреси, з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 ;

- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності.

Згідно з клопотанням, в період з 31.10.2020 року по 01.11.2020 рік невстановлена особа, представившись співробітником банку, під приводом зміни пін-коду, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в розмірі 40 000 грн., належними гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.
Як встановлено в ході досудового розслідування, 31.10.2020 року на номер мобільного телефону дружини потерпілого ОСОБА_4 , в тимчасовому користуванні якої знаходились 2 банківські карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті на ім`я потерпілого ОСОБА_3 надійшов телефонний дзвінок від чоловіка, який представився співробітником банку. В ході телефонної розмови вказаний чоловік повідомив, що необхідно змінити пін-коди до банківських карт з 4-значного на 3-значний, після чого ОСОБА_4 повідомила номери банківських карт та пін-коди до них. Після вказаних телефонних дзвінків та повідомленням невідомому реквізитів банківських карт, потерпілий ОСОБА_3 виявив здійснення 01.11.2020 року транзакцій з рахунку НОМЕР_2 та списання грошових коштів на загальну суму 18 673 грн. 20 коп., а також здійснення транзакцій 31.10.2020 року та 01.11.2020 рік з рахунку НОМЕР_3 та списання грошових коштів на загальну суму 23 158 грн. 30 коп.
Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці та міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Банківський рахунок, про доступ до якого йдеться у клопотанні, міг використовуватись для отримання коштів шахрайським шляхом та/або зняття готівки; тому інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ заволодіння злочинним шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу старшому інспектору СД Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до документів та фотознімків, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 30 жовтня 2020 року по 02 листопада 2020 рік включно, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначенням платежів, загальної суми платежів за вище вказаний період, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вище вказаний період;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- інформацію щодо IP-адреси, з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів за той же період часу;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначенням платежів, загальної суми платежів за вище вказаний період, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вище вказаний період;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- інформацію щодо IP-адреси, з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріалів в момент зняття грошових коштів за той же період часу.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, фотознімків та виготовлення завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 26 грудня 2020 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1