Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/556/21
Провадження № 1-кс/723/1173/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2021 року м.Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

дізнавача СД ОСОБА_3

розглянуши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення в філії Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме роздруківку про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13 вересня 2020 року по 13 жовтня 2020 року із зазначенням дат проведення операцій та власника картки.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 13 вересня 2020 року близько 14 год. 00 хв. невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 45000 грн., які останній самостійно перерахував на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , чим спричинив ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України, 14.09.2020 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідний для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовує доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Приймаючи до уваги те, що необхідні інспектору СД документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання інспектору сектору дізнання доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення в філії Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- а саме роздруківку про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13 вересня 2020 року по 13 жовтня 2020 року із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки,

- фото, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 13 вересня 2020 року по 13 жовтня 2020 року;

наявну інформацію про власника рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалася особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: