єдиний унікальний номер справи 546/273/19
номер провадження 1-кс/546/200/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2020 року м. Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000116, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382 КК України, про продовження строку досудового розслідування,-

встановив:

07 грудня 2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому він просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000116, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.04.2018 року за заявою директора ПРВКВК «Украгротехсервіс» ОСОБА_5 щодо вчинення дій всупереч встановленому законом порядку, які виразилися у заволодінні ВРХ, внесені відомості до ЄРДР за номером кримінального провадження 0000116 з попередньою правовою кваліфікацією ст. 356 КК України.

29 березня 2019 року кримінальне провадження № 0000116 було закрите у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення у відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

За заявою директора ПРВКВК «Украгротехсервіс» ОСОБА_5 щодо вчинення незаконних дій ліквідатором ТОВ «Дукла» 15.04.2019 року, на виконання ухвали слідчого судді Решетилівського районного суду Полтавської області від 09.04.2019 року, внесено відомості до ЄРДР за № 0000124 з попередньою правовою кваліфікацією ст. 356 КК України.

На виконання ухвали слідчого судді Решетилівського районного суду Полтавської області від 09.04.2019 року за заявою директора ПРВКВК «Украгротехсервіс» ОСОБА_5 щодо незаконних дій ТОВ «Дукла» 16.04.2019 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000125 з попередньою правовою кваліфікацією ст. 356 КК України.

За заявою директора ПРВКВК «Украгротехсервіс» ОСОБА_5 щодо вчинення дій всупереч встановленому законом порядку, які виразилися у заволодінні ВРХ, 16.04.2019 року, на виконання ухвали слідчого судді Решетилівського районного суду Полтавської області від 09.04.2019 року, внесено відомості до ЄРДР за № 0000126 з попередньою правовою кваліфікацією ст. 356 КК України.

22 квітня 2019 року слідчим суддею Решетилівського районного суду Полтавської області постановлено ухвалу про скасування постанови про закриття кримінального провадження № 0000116 та 08.05.2020 року внесено відповідні відомості у ЄРДР про відновлення кримінального провадження.

Постановою прокурора від 31.05.2019 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000116, № 0000124, №0000125, № 0000126 об`єднані в одне провадження, якому присвоєний № 0000116.

На виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 17.05.2019 року за заявою директора ПРВКВК «Украгротехсервіс» ОСОБА_5 про вчинення службовими особами ТОВ «Дукла» 27.05.2019 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000190 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364-1 КК України.

За заявою директора ПРВКВК «Украгротехсервіс» ОСОБА_5 про вчинення незаконних дій ліквідатором ТОВ «Дукла» ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України 24.06.2019 року, на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.05.2019 року, внесено відомості до ЄРДР за № 0000238 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000190 та № 0000238 об`єднані постановою прокурора від 22.07.2019 року в одне провадження, якому присвоєний № 0000190.

За заявою директора ПРВКВК «Украгротехсервіс» ОСОБА_5 про невиконання судового рішення арбітражним керуючим ОСОБА_7 23.12.2019 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000430 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 382 КК України.

Постановою прокурора від 31.01.2020 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000190 та № 0000430 об`єднані в одне провадження, якому присвоєний № 0000190.

Відповідно до інформації, отриманої із джерел ЗМІ, а саме, з вечірнього випуску програми «ТСН новини» на телеканалі «1+1», 17.12.2018 року представники ПРВКВК «Украгротехсервіс» з невстановленими особами вчиняли самоправні по вилученню поголів`я ВРХ, яка належить ТОВ «Коновалівка-Агро». За даним фактом 19.12.2019 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000081 з попередньою правовою кваліфікацією ст. 356 КК України.

На виконання ухвали слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області від 26.02.2020 року за заявою ТОВ «Конвалівка-Агро» щодо вчинення незаконних дій ПРВКВК «Украгротехсервіс», правомірність яких оспорюється, 11.03.2020 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000081 з попередньою правовою кваліфікацією ст. 356 КК України.

12 травня 2020 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000116, № 0000190 та № 0000081 об`єднані в одне провадження, якому присвоєно в ЄРДР № 0000116.

Постановою прокурора від 13.05.2020 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за № 0000116 та № 0000081 об`єднані в одне провадження, якому присвоєний № 0000116.

У ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка заволоділа ВРХ у кількості 76 голів, не представилося можливим. Також, не допитано ліквідатора ТОВ «Дукла» ОСОБА_7 , не встановлено місцезнаходження 76 голів ВРХ, не допитано свідків, які не прибували за викликом слідчого, та не здійснено повторно процесуальні дії, які доручалися оперативному підрозділу та не були виконані.

Ухвалами слідчих суддів строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було неодноразово продовжено та на момент розгляду клопотання строк досудового розслідування сплив 20.11.2020 року.

У зв`язку з тим, що органу досудового розслідування необхідно здійснити проведення ряду слідчих (розшукових) дій, які неможливо було здійснити в межах строків досудового розслідування, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до шести місяців.

10 грудня 2020 року до суду надійшла заява слідчого про долучення до матеріалів справи копій ухвал від 10.05.2019 року, 15.11.2019 року та 29.05.2020 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, у письмовій заяві просить суд розглянути справу за його відсутності, клопотання просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши письмові докази, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ст. 356 КК України віднесене до кримінальних проступків, а кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 3 ст. 382 КК України, віднесені до тяжких злочинів.

Положеннями ч. 6 ст. 219 КПК України передбачено, що загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Частиною 2 цієї ж статті встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

- дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

- вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 4 статті 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Ухвалами слідчих суддів від 10.05.2019 року, 15.11.2019 року та 29.05.2020 року строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000116 від 05.04.2018 року сукупно продовжено до 20.11.2020 року (а.с. 21-22, 23-24, 25-27).

Слідчим суддею зі змісту ухвали слідчого судді Решетилівського районного суду Полтавської області від 26.11.2020 року встановлено, що 30.10.2020 року постановою старшого слідчого Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області закрите кримінальне провадження № 0000116 від 05.04.2018 року. 23 листопада 2020 року до суду надійшла скарга представника потерпілого у даному кримінальному провадженні про скасування вищевказаної постанови слідчого, за результатами розгляду якої скаргу було задоволено та постанову про закриття кримінального провадження № 0000116 скасовано (а.с. 12-15).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим у даному кримінальному провадженні подано клопотання про продовження строку досудового розслідування після спливу строку досудового розслідування, який однак пропущений з об`єктивних причин, що не залежали від його волі.

Зокрема, зі змісту ухвали слідчого судді Решетилівського районного суду Полтавської області від 26.11.2020 року встановлено, що у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000116 були проведені наступні слідчі (розшукові) дії:

- 21.01.2019 року та 02.03.2019 року допитані в якості представників потерпілого ПРВКВК «УКРАГРОТЕХСЕРВІС» ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ;

- 08.01.2019 року, 09.01.2019 року, 21.01.2019 року та 19.02.2019 року допитані в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ;

- допитані в якості свідків начальник ВДВС Решетилівського РУЮ ОСОБА_19 , державні виконавців відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби ГТУЮ у Полтавській області ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ;

- допитаний в якості свідка ліквідатор ТОВ «Дукла» ОСОБА_6 ;

- 11.02.2019 року до Васильківського ВП ГУНП в Київській області направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з метою допиту в якості свідків водіїв автомобілів ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , які випускали ВРХ у кількості 76 голів;

- 24.02.2019 року Соборному ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області направлено постанову з метою допиту ліквідатора ТОВ «Дукла» ОСОБА_6 ;

- 15.03.2019 року слідчий суддя Решетилівського районного суду надав дозвіл на обшук приміщень ТОВ «Дукла» по вул. Польова, 2, 3, 4, 5 у с. Пащенки Решетилівського району із метою виявлення 76 голів ВРХ, які повинні були бути передані ПРВКВК «УКРАГРОТЕХСЕРВІС», та які зі слів ОСОБА_5 знаходяться за вказаною адресою. В ухвалі слідчого судді зазначені номера на які посилається ПРВКВК «УКРАГРОТЕХСЕРВІС»: UA, UA, UA, UA, UA, UA, UA, UA, UA, UA, UA, UA. UA, UA, UA, UA, UA, UA, UA, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , UA. UA, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , UA. UA, НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 . UA, НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 . НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 . НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 . НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 . НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

- 22.03.2019 року у період часу із 10 год. 45 хв. по 14 год. 35 хв. під час санкціонованого обшуку приміщень ТОВ «Дукла» по вул. Польова, 2, 3 ,4, 5 у с. Пащенки Решетилівського району, 76 голів ВРХ зазначених в ухвалі слідчого судді Решетилівського районного суду не було виявлено;

- надано доручення у порядку ст. 40 КПК України із метою встановлення місця знаходження 76 голів ВРХ та додаткових свідків вчинення кримінального правопорушення;

- допитано в якості свідка ліквідатора ТОВ «Дукла» ОСОБА_7 ;

- допитано в якості свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та директора ТОВ «Коновалівка-Агро» ОСОБА_26 (а.с. 12-15).

Також, зі змісту ухвали слідчого судді Решетилівського районного суду Полтавської області від 26.11.2020 року слідчим суддею встановлено, слідчим не виконані вказівки, надані заступником начальника слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 у кримінальному провадженні № 0000116, зазначені у листі № 5474/115/24/04-2020 від 05.06.2020 року, які надані в порядку ст. 39 КПК України, а саме:

- не допитано в якості свідків державних виконавців ОСОБА_14 , ОСОБА_28 , ОСОБА_21 та начальницю Решетилівського РВ ДВС ГТУЮ в Полтавській області ОСОБА_29 щодо обставин виконання рішення господарського суду, вилучення 76 голів корів від ТОВ «Дукла» до ПРВКВК «Украгротехсервіс» та, відповідно, не пред`явлено зазначеним особам в ході допиту копії актів, складених 29.11.2019 року;

- додатково не допитано в якості свідків водіїв скотовозів ОСОБА_22 та ОСОБА_23 щодо обставин вилучення корів з їх машин у листопаді 2017 року поблизу с. Пащенки Решетилівського району Полтавської області;

- не здійснено звернення з клопотанням про проведення тимчасового доступу для отримання даних щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ «Дукла» та ТОВ «Коновалівка-Агро» з 01.01.2017 року та до моменту надання вказівок, з метою встановлення перерахунку та зняття грошових коштів, які були використані для придбання ВРХ даними суб`єктами;

- не допитано в якості свідка ОСОБА_30 щодо надання останнім інформації, що дійсно 76 голів ВРХ утримуються в приміщенні господарського сараю ТОВ «Дукла» в с. Пащенки Решетилівського району Полтавської області;

- не допитано в якості свідка директора ПП «ШАГ» ОСОБА_31 стосовно здачі в оренду ТОВ «Дукла», ТОВ «Коновалівська» та ТОВ «Коновалівка-Агро» приміщень, які знаходяться в с. Пащенки Решетилівського району Полтавської області;

- не здійснено звернення з клопотанням про проведення тимчасового доступу до ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» з метою отримання даних та підтверджуючих документів стосовно виведення до сірого списку Реєстру тварин, які рахувалися за ТОВ «Дукла»;

- не встановлено фізичних осіб, у яких, відповідно до вилученої документації, ТОВ «Коновалівка-Агро» придбало корів;

- не здійснено звернення з клопотанням про проведення обшуку приміщення за адерсою: вул. Чкалова, 15, с. Абазівка Полтавського району Полтавської області, з метою вилучення документів, що стосуються обліку та руху поголів`я ВРХ, зокрема 76 корів, належних ПРВКВК «Украгротехсервіс», з часу порушення справи про банкрутство та до моменту надання вказівок, оскільки про знаходження документів за вказаною адресою особисто вказував ліквідатор ТОВ «Дукла»;

- не отримано від органів акти (довідки) та матеріали перевірок ліквідатора ТОВ «Дукла» ОСОБА_7 за 2019 та 2020 роки.

Про проведення цих дій повторно зазначено у письмових вказівках (№ 6575/115/24/04-2020 від 15.07.2020 року) у кримінальному провадженні № 0000116, які на момент закриття кримінального провадження не виконані слідчим. (а.с. 12-15)

Частиною 1 статті 295-1 КПК України встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Таким чином, з огляду на норми ст. 219, 294, 295-1 КПК України, сукупність матеріалів, що додані до внесеного клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, враховуючи, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих (процесуальних) дій, що потребує значного періоду часу, врахувавши все вищевикладене, слідчий суддя вважає, що для здійснення вищевказаних слідчих (процесуальних) дій, необхідним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження та реалізації завдань кримінального провадження, що передбачені положеннями ст. 2 та ч. 2 ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного та, керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000116, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000116, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382 КК України, до шести місяців, тобто до 20 травня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1