Дата документу 14.01.2021 Справа № 554/2738/20
Провадження № 1-кс/554/852/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.01.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання начальника ГУ ДПС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження № 0000193 від 13.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України

УСТАНОВИВ:
13.07.2020 в провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання у порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_4 № 544/2738/20 від 24.06.2020, а саме з наступного майна:

- моноблок (персональний комп`ютер) DELL, чорного кольору, інвентарний № 101460035, s.n. CN-OGXRY8-PE200-BAP-2538-A00

- моноблок (персональний комп`ютер) Lenovo, чорного кольору, інвентарний № 10480376, s.n. 1S3554B55PB94V56,

- моноблок (персональний комп`ютер) DELL, в корпусі чорного кольору, Optiplex 5250 AO Series № 101460256;

- 2 (два) моноблоки чорного кольору: S/N 06FY75-PE200, 8P6GXP2, інвентарний номер: 101460282; S/N QGXPYB-PE200, інвентарний номер: 101460589;

- 2 (два) моноблоки чорного кольору: S/N GXRY8-PE 200, інвентарний номер: 101460900, (S/N) BBC 5242; S/N 06FY75-PE200, TAG: 8PCBXP2, інвентарний номер: 101460253;

- моноблок (персональний комп`ютер) чорного кольору S/N 06XRY8-PE200, інвентарний номер: 101460871, (S/N) 8TC5442, диск S/N 314JJ9AP814476, P/N 279521FP846296;

- системний блок чорного кольору HP Cоmpaq dx 2300 Microtower sUAA73800Y9 з наліпкою 10487049,

- моноблок OptiPlex 5260 A10 Series CN-0GXRY8-PE200-SAT-1002-A00 з наліпкою 101460729,

- моноблок OptiPlex 5260 A10 Series CN-06FY75-PE200-79P-1535-A00 з наліпкою 101460292.

В обґрунтування клопотання зазначено, що представник ГУ ДПС у Дніпропетровській області не приймав участі при вирішенні слідчим суддею клопотання слідчого про арешт майна, у зв`язку із отриманням судової повістки про виклик із запізненням, що є поважною причиною неприбуття. Майно було вилучено під час обшуку 27.05.2020 і по теперішній час не повернуто, що створює суттєве обтяження у виконанні посадовими особами своїх повноважень, оскільки більшість завдань і функцій виконується ними за допомогою обчислювальної техніки (комп`ютерів та моноблоків).
Адвокат ОСОБА_5 06.11.2020 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Слідчий у кримінальному провадженні № 0000331 у судове засідання 09.11.2020 не з`явився, будучи належним чином повідомлений судом про дату, час і місце розгляду справи, надав до суду матеріали кримінального провадження № 0000331 до суду; неявка слідчого, в силу вимог ст. 174 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Представник ГУ ДПС у Дніпропетровській області надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий Другого СВ СУ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_6 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, покладається на розсуд суду. Також, повідомив, що постановою від 24.12.2020 кримінальне провадження № 0000193 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Встановлено, що слідчим управлінням ТУ ДБР у м.Полтаві проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000193 від 13.02.2020 року за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою директорів ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» ОСОБА_7 та ТОВ «Дівайн Індастрі» ОСОБА_8 службовими особами ГУ ДПС у Дніпропетровській області, які у січні-лютому 2020 року протиправно, всупереч інтересам служби та вимог законодавства, з метою отримання неправомірної вигоди зупинили реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування кількісних та вартісних показників підприємств сформованих на підставі договірних зобов`язань між вказаними суб`єктами господарювання, чим спричинили тяжкі наслідки інтересам вказаних юридичних осіб.
27.05.2020 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук службового кабінету начальника Правобережного управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 за № 404, що розташований у будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Театральна, буд. 1-А.
В ході проведення обшуку, за вищезазначеною адресою, було виявлено та вилучено службові комп`ютери, якими користується ОСОБА_9 : моноблок (персональний комп`ютер) DELL, чорного кольору, інвентарний № 101460035, s.n. CN-OGXRY8-PE200-BAP-2538-A00; моноблок (персональний комп`ютер) Lenovo, чорного кольору, інвентарний № 10480376, s.n. 1S3554B55PB94V56.
Також, 27.05.2020 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук службового кабінету № 231 начальника Управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування ГУ ДПС у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_1 .
В ході проведення обшуку, за вищезазначеною адресою, було виявлено та вилучено: моноблок (персональний комп`ютер) DELL, в корпусі чорного кольору, Optiplex 5250 AO Series № 101460256.
27.05.2020 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук за місцем мешкання начальника Управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДПС у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , за адресою м. Дніпро, вул. Оренбурзька, буд. 21.
В ході проведення обшуку, за вищезазначеною адресою, було виявлено та вилучено: мобільний телефон iPhone X model №MQAD2FS/A, s/n НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ; мобільний телефон Nokia 6700, № 9C4P7BFC2CDE code НОМЕР_3 із батареєю Nokia BL-GQ, Sim карткою «Life 714» та карткою пам`яті; носій інформації флеш-карта Transcend чорного та зеленого кольору з об`ємом пам`яті на 4 Gb.
27.05.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де розташоване Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, а саме у службових кабінетах (на робочих місцях) ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
В ході проведення вищевказаної слідчої дії було виявлено та вилучено у службовому кабінеті ОСОБА_12 : 2 (два) моноблоки чорного кольору: S/N 06FY75-PE200, 8P6GXP2, інвентарний номер: 101460282; S/N QGXPYB-PE200, інвентарний номер: 101460589; відеореєстратор з носієм інформації: S/N 0016.
У службовому кабінеті ОСОБА_15 було виявлено та вилучено: 2 (два) моноблоки чорного кольору: S/N GXRY8-PE 200, інвентарний номер: 101460900, (S/N) BBC 5242; S/N 06FY75-PE200, TAG: 8PCBXP2, інвентарний номер: 101460253.
У службовому кабінеті ОСОБА_13 було виявлено та вилучено: моноблок чорного кольору S/N 06XRY8-PE200, інвентарний номер: 101460871, (S/N) 8TC5442.
У службовому кабінеті ОСОБА_16 було виявлено та вилучено: диск S/N 314JJ9AP814476, P/N 279521FP846296 який вилучено з системного блоку чорного кольору.
Також, 27.05.2020 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_16 .
В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено особистий мобільний телефон головного державного ревізора-інспектора ГУ ДПС у Дніпропетровській області ОСОБА_16 , а саме мобільний телефон iPhone XR imei1: НОМЕР_4 imei2: НОМЕР_5 чорного кольору.
Окрім цього, 27.05.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 .
В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено: особистий мобільний телефон ОСОБА_17 , а саме: мобільний телефон iPhone 5 imei: НОМЕР_6 із сім-карткою НОМЕР_7 .
27.05.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в службовому кабінеті ОСОБА_11 . В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено: системний блок чорного кольору HP Cоmpaq dx 2300 Microtower sUAA73800Y9 з наліпкою 10487049; моноблок OptiPlex 5260 A10 Series CN-0GXRY8-PE200-SAT-1002-A00 з наліпкою 101460729; моноблок OptiPlex 5260 A10 Series CN-06FY75-PE200-79P-1535-A00 з наліпкою 101460292, які використовувались ОСОБА_11 в службовій діяльності.
27.05.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави слідчим проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 .
В ході проведення вищевказаної слідчої дії було виявлено та вилучено: 3 (три) мобільні телефони: Sony Ericsson LT 26i S/N: НОМЕР_8 ; Nokia TA-1114, IMEI: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 ; iPhone model A 1778 FCC id: BCG E3091A IC:579C-E3091A, які належать ОСОБА_13 .
Також, 27.05.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави слідчим проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 .
В ході проведення вищевказаної слідчої дії було виявлено та вилучено: 2 (два) мобільні телефони: Samsung чорного кольору IMEI: НОМЕР_11 ; iPhone X білого кольору, перевірити IMEI мобільного телефону не представилось можливим тому що він був у вимкненому стані, які належать ОСОБА_18 .
28.05.2020 року слідчим у вказаному кримінальному провадженні було визнано речовими доказами вищевказане тимчасово вилучене під час обшуку майно, у зв`язку із тим, що вилучені під час обшуку речі та документи були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_4 № 544/2738/20 (провадження № 1-кс/554/8377/2020) від 24.06.2020 за клопотанням слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_19 було накладено арешт на вилучене в ході обшуків майно, з позбавленням права на його відчуження, розпорядження ним та користування, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
В межах кримінального провадження жодній особі не було повідомлено про підозру.

Слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого Другого СВ СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_6 від 24.12.2020 кримінальне провадження № 0000193 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Таким чином, кримінальне провадження закрито, разом із тим, арешт, накладений на майно в межах вказаного кримінального провадження залишається не знятим та його наявність не виправдовує подальші потреби досудового розслідування, а тому слідчий суддя дійшов висновку про те, що відпала потреба у подальшому забезпеченні кримінального провадження.
Право власності є непорушним та захищено Конституцією України, а втручання у право власності можливе лише на підставах, передбачених Законом.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинне виправдовувати потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. 2, 8, 24, 174 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника ГУ ДПС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження № 0000193 від 13.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_4 № 544/2738/20 (провадження № 1-кс/554/8377/2020) від 24.06.2020 шляхом зняття заборони відчуження, користування та розпорядження, а саме з наступного майна:

- моноблок (персональний комп`ютер) DELL, чорного кольору, інвентарний № 101460035, s.n. CN-OGXRY8-PE200-BAP-2538-A00

- моноблок (персональний комп`ютер) Lenovo, чорного кольору, інвентарний № 10480376, s.n. 1S3554B55PB94V56,

- моноблок (персональний комп`ютер) DELL, в корпусі чорного кольору, Optiplex 5250 AO Series № 101460256;

- 2 (два) моноблоки чорного кольору: S/N 06FY75-PE200, 8P6GXP2, інвентарний номер: 101460282; S/N QGXPYB-PE200, інвентарний номер: 101460589;

- 2 (два) моноблоки чорного кольору: S/N GXRY8-PE 200, інвентарний номер: 101460900, (S/N) BBC 5242; S/N 06FY75-PE200, TAG: 8PCBXP2, інвентарний номер: 101460253;

- моноблок (персональний комп`ютер) чорного кольору S/N 06XRY8-PE200, інвентарний номер: 101460871, (S/N) 8TC5442, диск S/N 314JJ9AP814476, P/N 279521FP846296;

- системний блок чорного кольору HP Cоmpaq dx 2300 Microtower sUAA73800Y9 з наліпкою 10487049,

- моноблок OptiPlex 5260 A10 Series CN-0GXRY8-PE200-SAT-1002-A00 з наліпкою 101460729,

- моноблок OptiPlex 5260 A10 Series CN-06FY75-PE200-79P-1535-A00 з наліпкою 101460292.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1