22.07.2020 Справа № 756/7904/20
Унікальний №756/7904/20
Провадження №1-кс/756/1367/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 липня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2, порушеній 27.01.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської платіжної карти № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2, порушеній 27.01.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки).

Слідчим Могильовського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено, що невстановлена ??особа, перебуваючи у невстановленому місці, маючи єдиний умисел на розкрадання грошових коштів з розрахункового (поточного) рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом введення неправдивої інформації до комп`ютерної системи, призначеної для обробки і передачі даних про операції, що проводяться з використанням банківських платіжних карт, несанкціоновано отримала доступ до комп`ютерної інформації, та 15.01.2020 близько 14 годин 28 хвилин внесла до комп`ютерної системи неправдиві відомості про використання персональної банківської платіжної карти емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , яка є її законним власником, здійснила розкрадання із розрахункового (поточного) рахунку останньої грошові кошти у розмірі 115 рублів Національного банку Республіки Білорусь, що на момент скоєння злочину склало 4,26 базових величин, заподіявши майнову шкоду на вказану суму.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що викрадені грошові кошти у ОСОБА_4 у розмірі 115 рублів ІНФОРМАЦІЯ_4 були переведені на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Україна).

Слідство вважає, що банківська карта № НОМЕР_3 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Україна) була зареєстрована невстановленою особою для здійснення злочинної діяльності і може використовуватися з цією метою по теперішній час.

Тому, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи виникла необхідність в отриманні уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документів, що містять інформацію: про власника банківської карти № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони); про проведені операції по рахунку до даної банківської карти за період з 15.01.2020 по теперішній час, із зазначенням дати, часу, терміналів (пристроїв), за допомогою яких здійснювалися зняття, спроби зняття, перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період, про ІР-адреси обладнань, використаних для реєстрації і управління банківською картою за вказаний період; про наявність електронних гаманців, асоційованих з банківською картою № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони); про проведені операції по рахунках електронних гаманців, асоційованих з банківською картою № НОМЕР_3 (при їх наявності), із зазначенням дати, часу їх використання, обладнання, за допомогою яких здійснювалися перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за період з 15.01.2020 по теперішній час, про ІР-адреси обладнань,використаних для реєстрації і управління даними електронними гаманцями за вказаний період; про адресу доставки банківської карти.

Оскільки, головний офіс банку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги просить слідчого суддю ІНФОРМАЦІЯ_7 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 , яким разом із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, на електронну пошту суду надіслав заяву про розгляд клопотання за відсутності прокурора, подане клопотання підтримав та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309, ст.ст.561, 562 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2, порушеній 27.01.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей:

-про власника банківської карти № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по- батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони);

-про проведені операції по рахунку до даної банківської карти за період з 15.01.2020 по 22.07.2020, із зазначенням дати, часу, терміналів (пристроїв), за допомогою яких здійснювалися зняття, спроби зняття, перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період, про ІР-адреси обладнань, використаних для реєстрації і управління банківською картою за вказаний період;

-про наявність електронних гаманців, асоційованих з банківською картою № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони);

-про проведені операції по рахунках електронних гаманців, асоційованих з банківською картою № НОМЕР_3 (при їх наявності), із зазначенням дати, часу їх використання, обладнання, за допомогою яких здійснювалися перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за період з 15.01.2020 по 22.07.2020, про ІР-адреси обладнань,використаних для реєстрації і управління даними електронними гаманцями за вказаний період;

-про адресу доставки банківської карти.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 22 серпня 2020 року включно.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1