печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду місті Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять банківську таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.
В засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування, а Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000338 від 13.02.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Встановлено, що кримінальне провадження зареєстроване на підставі звернення ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами здійснення повної перевірки декларацій за 2015, 2016 та 2017 роки, поданих ОСОБА_5 , завідувачем секретаріату ІНФОРМАЦІЯ_2 і банківської діяльності, рішеннями від 14.12.2018 № 3070, 3071, 3072 затвердило обґрунтовані висновки щодо виявлення у його діях ознак правопорушення, пов`язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу України.
Недостовірне декларування полягає у тому, що ОСОБА_5 у 2015-2017 роках не було відображено, те, що останнім 13.01.2012 з ОСОБА_6 укладено договір позики, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , та зареєстрований у реєстрі за № 17, та додаткову угоду № 1 від 07.11.2012 до договору позики, згідно якої ОСОБА_5 отримав на три роки грошові кошти в розмірі 3 188 010,00 грн., що еквівалентно 399 000,00 доларів США на день укладання договору. На забезпечення виконання зобов`язань за договором позики від 13.01.2012 також укладено договір іпотеки від 01.03.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , та зареєстрований в реєстрі за № 247, предметом якого була квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатом розгляду цивільної справи № 761/32495/15-ц, об`єкт нерухомості було передано ОСОБА_6 , що підтверджує факт отримання ОСОБА_5 позики, а також наявності цивільно-правових зобов`язань, які повинні були відображені у Розділі 13 «Фінансові зобов`язання» декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015, 2016, 2017 роки.
07.08.2020 на адресу ГСУ НПУ надійшов лист НАЗК про те, що у зв`язку з проведенням контролю та повної перевірки декларації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 ), виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках вказаних осіб, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 2018, 2019 роки з вказанням залишку таких коштів по кожному рахунку станом на 31.12.2018 та 31.12.2019.
Вказані вище документи, в яких міститься необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні інформація, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ).
Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ).
Відомості у зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську та комерційну таємницю.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000338, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів по наступним рахункам:
- відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ): на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 );
- відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(МФО НОМЕР_4 ): на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 );
- відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ): на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 ).
а саме:
- документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, укладених договорів та додатків до них по системі клієнт Банк, тощо);
- банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;
- договорів на обслуговування рахунків;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по розрахунках підприємств;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції та з вказанням залишку таких коштів по кожному рахунку станом на 31.12.2018 та 31.12.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1