Справа № 484/4064/20
Провадження № 1-кс/484/994/20 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 03.12.2020 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 00486 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 00486 від 02.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що при допиті в якості потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 30.09.2020, невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ розмістила оголошення з приводу продажу квітів і зазначила абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом продажу квітів, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які вона будучи введеною в оману, з метою придбання квітів, перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 .

Після перерахування грошових коштів продавець замовлений товар не поставив, гроші не повернув на дзвінки по мобільному не відповідає.

При опитуванні ОСОБА_5 встановлено, що 01.03.2020, невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ розмістила оголошення з приводу продажу квітів і зазначила абонентський номер мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , шляхом обману, під приводом продажу квітів, заволоділа її грошовими коштами в сумі 500 гривень, які вона будучи введеною в оману, з метою придбання квітів, перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 . Після перерахування грошових коштів продавець замовлений товар не поставив, гроші не повернув на дзвінки по мобільному не відповідає.

20.11.2020, з метою відшукання речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, в ході проведення санкціонованих обшуків, за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 серед інших банківських карт виявлено та вилучено банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене вище виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до номерів банківських карт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , які були виявлені та вилучені під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що тільки доведене участь ОСОБА_4 , у скоєнні інших кримінальних правопорушеннях, надасть можливість встановити всіх потерпілих, що в повному об`ємі забезпечить завдання кримінального провадження щодо швидкого повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, достовірно встановлено, що інформацією щодо руху коштів по номеру банківських карток: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 володіє Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У клопотанні слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься у документах, що містить банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їх участі.

Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) МФО НОМЕР_8 , центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- за ким зареєстровані банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаних рахунків (платіжних карток НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаним рахункам (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з 01.01.2020 по 20.11.2020;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 01.01.2020 по 20.11.2020.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: