Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4477/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000107, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 13.12.2019 року до шести місяців, тобто до 13.06.2021 року.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000107 від 13.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Сумської області здійснює свою діяльність ДП «Попівський експериментальний завод» (код ЄДРПОУ 375220), перебуває на податковому обліку ГУ ДФС у Сумській області, основний вид діяльності: виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування. Керівником та головним бухгалтером підприємства є ОСОБА_5 , засновником - Міністерство аграрної політики України ().
Протягом січня-жовтня 2019 року службові особи ДП «Попівський експериментальний завод» сформували податковий кредит за рахунок придбання меляси та цукру на загальну суму понад 53 млн. грн., в т.ч. ПДВ близько 8,8 млн. грн. В свою чергу, підприємство протягом вказаного періоду здійснило реалізацію багатофункціонального розріджувача та засобу проти обмерзання «Зима-У» в адресу ТОВ «АВЕРОН КОМПАНІ» () на загальну суму ПДВ близько 8,4 млн. грн. Керівником, головним бухгалтером та засновником вказаного підприємства є ОСОБА_6 . Згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма №1 ДФ) протягом кварталу 2019 року на ТОВ «АВЕРОН КОМПАНІ» працювали ОСОБА_7 та ОСОБА_8
02.06.2020 року Офісом Генерального прокурора підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за СУ ГУ ДФС у Миколаївській області.
17.09.2020 року до СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області в порядку ст. 218 КПК України направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території щодо встановлення місцезнаходження та допиту в якості свідка директора ТОВ «АВЕРОН КОМПАНІ» ОСОБА_6 . Під час відпрацювання зазначеної постанови здійснено виїзд до адреси реєстрації ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 , однак за вказаною адресою ОСОБА_9 встановлено не було, двері будівлі ніхто не відчинив.
12.11.2020 року було допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який надав покази щодо внесення 17.12.2018 року змін до відомостей про юридичну особу щодо директора ТОВ «АВЕРОН КОМПАНІ» ОСОБА_6 на підставі нотаріально завіреної довіреності, виданої ОСОБА_6 .
Строк досудового розслідування згідно ст. 219 КПК України спливає 13.12.2020 року, однак на теперішній час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, оскільки у даному кримінальному провадженні з моменту його реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань не було достатньо часу для отримання доказів.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Згідно пункту 1 частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів клопотання вбачається, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000107 необхідно: допитати у якості свідка директора ТОВ «АВЕРОН КОМПАНІ» ОСОБА_6 , місце проживання якого зареєстровано в Дніпропетровській області; встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; провести інші слідчі дії, направлені на встановлення істини у кримінальному провадженні.
З урахуванням складності кримінального провадження, зібраних під час досудового розслідування відомостей, беручи до уваги обсяг запланованих процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 13.12.2019 року до шести місяців, тобто до 13.06.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11