Провадження № 1-кс/686/8660/20
10 липня 2020 року м. Хмельницький

08.07.2020 року слідчий Третього СВ СУ ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
Досудове розслідування здійснюється слідчим Слідчого відділу Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_6 за процесуального керівництва прокурора Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_7 .
Підставою реєстрації кримінального провадження став рапорт начальника ВПК в Рівненській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_8 , який став відображенням рапортуінспектора ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_9 .
У зазначеному рапорті працівник поліції повідомляє про діяльність невстановлених осіб, які здійснюють неправомірне використання всіх видів електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (WMTransferLtd, Литва).
Такими особами на думку слідства є ОСОБА_10 (особа в якої ОСОБА_5 орендує частину офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ).
07 грудня 2018 року, відповідно до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області, за адресою: розміщення робочого місця ОСОБА_5 , як фізичної особи - підприємця проведено обшук, в ході якого вилучено належне мені та ОСОБА_10 майно, серед якого; мобільні телефони, смартфони, ноутбуки, грошові кошти, пластикові картки, сім-карти операторів мобільного зв`язку.
При цьому, незважаючи що ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку, з метою, відшукання документів, мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, ноутбуків, персональних комп`ютерів, котрі використовувались ОСОБА_5 для адміністрування веб-сайту та прийому замовлень щодо обміну електронних грошей, слідчий ОСОБА_6 , за участі прокурора ОСОБА_7 , вилучив і майно ОСОБА_10 .
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 25 січня 2019 року частково задоволено клопотання слідчого про накладення арешту. З ухвали слідує, що відмовлено у арешті грошових коштів, частини пластикових карток та сім-карт операторів мобільного зв`язку.
В березні 2019 року слідчим повернуто належне ОСОБА_5 майно, у арешті якого відмовлено.
Зокрема, з вилучених у ОСОБА_5 сім-карт операторів мобільного зв`язку в той час коли вони зберігалися у слідчого ОСОБА_6 неодноразово здійснювались дзвінки на інші номери операторів мобільного зв`язку. Здійснення вихідних телефонних дзвінків з вилучених у ОСОБА_5 телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 08 грудня по 15 грудня 2018 року від його імені.
Враховуючи, те, що для того щоб перевірити причетність останнього до вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про телефонні з`єднання терміналів стільникового зв`язку здійснений із вказаного номеру телефону, оскільки вказана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З метою повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також встановлення усіх причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо з`єднання абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме мобільного телефону з номером НОМЕР_4
Встановлення даної інформації можливе шляхом перевірки інформації про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі тестові повідомлення без розкриття їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без розкриття їх змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, здійсненні із/на сім-картки НОМЕР_4 із зазначенням місцезнаходження абонента А та абонента Б (співрозмовник), із зазначенням часу та тривалості розмов, прив`язкою до базових станцій, в період часу з 08.12.2018по15.12.2018.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого Третього СВ СУ ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі і електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про реєстрацію в мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонента за номером НОМЕР_4 інформація про типи з`єднань абонентів А і В: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення без розкриття змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без розкриття змісту), GPRS (передачу інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресацію тощо, інформація про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А і В, інформація про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А і В, інформація про розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А і В, в період з 08.12.2018 року по 15.12.2018, з можливістю отримання копій.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 08 серпня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1