Провадження № 1-кс/761/6702/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 13.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 13.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 13.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Із матеріалів клопотання, вбачається, що восудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж червня - листопада 2016 року перерахували на банківський рахунок ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 20 191 331, 45 грн., а також з листопада 2016 року по березень 2017 року грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_5 на загальну суму 12 691 000 грн.
Аргументовано клопотання також, що вказані фінансові операції проведено шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів із власного банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.07.2015 МФО НОМЕР_3 , (IBAN НОМЕР_4 ), на банківські рахунки, які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: на ім`я ОСОБА_4 за № НОМЕР_5 , у графі призначення платежу зазначено: «кошти по договору про порядок, що виникли у зв`язку із виконанням договору поруки за № 41-2015-1п від 02.07.2015); на ім`я ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , у графі призначення платежу зазначено «кошти по договору про порядок, що виникли, у зв`язку із виконанням договору поруки за № 41-2015-2п від 02.07.2015. Разом з тим, ОСОБА_5 з власного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахував грошові кошти в сумі 7 499 777, 20 грн., на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_7 , що відкритий у цій же банківській установі, із призначенням платежу у якості допомоги родичу, які останнім знято у касі відділення зазначеного банку.

Водночас, вказує, що відомості щодо будь-яких виплат вказаним фізичним особам згідно податкового розрахунку товариства за формою 1-ДФ протягом 2015 2018 років відсутні. Згідно даних з інформаційного фонду Держреєстру фізичних осіб платників податків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 податкова звітність до контролюючих органів не подавалась. Ураховуючи наведені обставини, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виконати зобов`язання перед кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договорах про порядок, що виникли, у зв`язку із виконанням договору поруки не мали можливості, оскільки у них відсутні фактично задекларовані доходи.

Крім того, прокурор вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у порушення вимог ст. 49 ПК України не надали до податкових органів за місцем реєстрації податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) по фізичних особах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також не дотримуючись ст. ст. 164, 168 ПК України та п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК України не сплатили до бюджету податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 02.03.2020 № 1/99-99-21-03/36788590 головного державного ревізора-інспектора ІНФОРМАЦІЯ_4 податковим агентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення виплат оподатковуваного доходу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не нараховано, не утримано та не сплачено до бюджету 6 413 054,63 грн, з яких податок на доходи фізичних осіб - 5 919 819, 66 грн. та військовий збір - 493 234,97 грн.

Разом із цим,зазначає, що відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 нарахування пенсії ОСОБА_4 припинено у зв`язку із надходженням даних про смерть останньої 23.08.2016.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та може бути використана, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
В судове засідання прокурор не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 13.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000500 від 13.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи перебувають у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000500 від 13.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 13.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись та вилучити їх копій, в паперовому та електронному форматі у посадових осіб зазначеного товариства, , а саме:

- банківських справ на клієнтів ОСОБА_4 по банківському рахунку № НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 по банківському рахунку № НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 по банківському рахунку № НОМЕР_7 :
- документів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , копій паспорту та ідентифікаційного коду зазначених вище осіб, або осіб, які відкривали дані рахунки за їх дорученнями, листи, заяви та інші документи, надані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та/або іншими особами для відкриття вказаних рахунків, а також емітування платіжних карток за цими рахунками;
- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , а також по інших рахунках, відкритих на їхні імена у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з інформацією про призначення платежів, контрагентів (їх код ЄДРПОУ, інші відомості), точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 07.04.2020, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;
- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування поточними рахунками;
- виписок із номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 07.04.2020 (або по період закриття рахунку);
- фотознімків осіб, які відкривали рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , та у подальшому користувались ними;
- грошових чеків, заяв на внесення на рахунок та видачі готівки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або уповноваженими особами, видаткові касові документи та інші документи які підтверджують видачу грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кас, або приймання коштів на вказані рахунки;
- договорів про порядок, що виникли, у зв`язку із виконанням договорів поруки за № 41-2015-1п від 02.07.2015 та № 41-2015-2п від 02.07.2015 (з повним пакетом додатків);

- інших документів по банківським рахункам за № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , банківському рахунку за № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: