Провадження №: 1-кс/752/9622/20
У Х В А Л А

15.12.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження №0000487 від 28.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на вилучене під час обшуку 01.12.2020 приміщення за місцем проживання ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 наступне майно: диск CD-RW 1 шт., диски DVD-R 6 шт., банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , картка «Eva» серійний номер НОМЕР_50 , картка «Flykids» № НОМЕР_51 , картка без ідентифікації, картка «Comfy» № НОМЕР_52 , картка на ім`я « ОСОБА_6 » № НОМЕР_53 , віп-картки «Делікат» НОМЕР_54 та НОМЕР_55 , сім-картки з наступними номерами: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , модем ІМЕІ НОМЕР_74 , флеш-накопичувач Micro-SD 2 гігабайти, флеш-накопичувач «Сандіск» металевого кольору, мобільний телефон «Nokia Q630» ІМЕІ НОМЕР_75 , ІМЕІ НОМЕР_76 , мобільний телефон «JWOE E240» ІМЕІ НОМЕР_77 , ІМЕІ НОМЕР_78 , мобільний телефон «Айфон» модель А1332 чорного кольору, телефон «Моторола» ІМЕІ НОМЕР_79 , процесор серійний номер НОМЕР_80 , жорсткий диск «Тошіба» серійний номер 37DBU3DFSWK7, жорсткий диск «ТЕАМ» серійний номер АА, процесор серійний номер 957, жорсткий диск серійний номер 6VT04SSA, системний блок «Dell» серійний номер 4G9D05G, мікротік розтер серійний номер 9249091DF677/842, технічний пристрій чорного кольору MSR605 серійний номер *А513042166*, технічний пристрій чорного кольору MSR605 серійний номер *А512040762*, мобільний телефон «Нокіа» серійний номер НОМЕР_81 із зарядним пристроєм, банківська картка № НОМЕР_82 , пристрій ззовні схожий на ксерокс чорного кольору серійний номер ІМY55Q2N0DY із зарядним пристроєм до нього, грошові кошти в загальній сумі 30200 (тридцять тисяч двісті) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 302 (триста дві) штуки, грошові кошти в загальній сумі 28450 (двадцять вісім тисяч чотириста п`ятдесят) євро купюрами номіналом по 100 (сто) євро у кількості 157 (сто п`ятдесят сім) штук, купюрами номіналом 200 (двісті) євро у кількості 18 (вісімнадцять) штук, купюрами номіналом 500 (п`ятсот) євро у кількості 5 (п`ять) штук, купюрами номіналом 50 (п`ятдесят) євро у кількості 133 (сто тридцять три) штуки, грошові кошти в загальній сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень купюрами номіналом по 100 (сто) гривень у кількості 200 (двісті) штук, купюрами номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 100 (сто штук).
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000487 від 28.05.2020, щодо організації протиправного механізму з обміну грошових коштів (у тому числі електронні грошові кошти) та криптовалюти в мережі інтернет шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що досудовим розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, яка всупереч законодавчим нормам, якими визначено право здійснення валютно-обмінних операцій в Україні виключно банками, що отримали банківську ліцензію, а також фінансовими установами, включеними до відповідного реєстру Нацкомфінпослуг, створили веб-ресурси в мережі Інтернет (без реєстрації юридичної особи та отримання відповідних дозвільних документів), за допомогою яких здійснюються незаконні операцій з обміну та обготівкування валюти, електронних грошових коштів та криптовалют (т.зв. «онлайн обмінники»).

Зокрема, встановлено, що громадянином України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з групою осіб з числа громадян України організовано та впроваджено механізм шахрайства з використанням електронних гаманців в месенджері «Telegram» зазначений як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовує веб-ресурси в мережі Інтернет «vilkov.com» та «obmen.tech».

Також, відомо, що для збору/доставки великих сум грошових коштів для/від клієнтів, які користуються протиправними послугами ОСОБА_5 залучаються т.зв. «кур`єри», які за попереднім узгодженням з клієнтом домовляються про місце та спосіб прийому/передачі великих сум грошових коштів.

Таким чином, в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_7 (здійснює адміністрування веб-ресурсів), ОСОБА_8 (здійснює прийом та обробку заявок на обмін та обготівкування грошових коштів), ОСОБА_9 (здійснює прийом та обробку заявок на обмін та обготівкування грошових коштів), ОСОБА_10 (здійснює прийом та обробку заявок на обмін та обготівкування грошових коштів), ОСОБА_11 (здійснює функцію кур`єра), ОСОБА_12 (здійснює функцію кур`єра), ОСОБА_13 (здійснює функцію кур`єра), ОСОБА_14 (здійснює функцію кур`єра), ОСОБА_15 (здійснює функцію кур`єра), ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України.

Так, 01 грудня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва за місцем проживання ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшуку, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке зазнчено в клопотанні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, 01.12.2020 слідчим СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 вищевказані речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою збереження речового доказу, запобігання можливості знищення або відчуження майна, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку 01.12.2020 приміщення за місцем проживання ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,наступне майно: диск CD-RW 1 шт., диски DVD-R 6 шт., банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , картка «Eva» серійний номер НОМЕР_50 , картка «Flykids» № НОМЕР_51 , картка без ідентифікації, картка «Comfy» № НОМЕР_52 , картка на ім`я « ОСОБА_6 » № НОМЕР_53 , віп-картки «Делікат» НОМЕР_54 та НОМЕР_55 , сім-картки з наступними номерами: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , модем ІМЕІ НОМЕР_74 , флеш-накопичувач Micro-SD 2 гігабайти, флеш-накопичувач «Сандіск» металевого кольору, мобільний телефон «Nokia Q630» ІМЕІ НОМЕР_75 , ІМЕІ НОМЕР_76 , мобільний телефон «JWOE E240» ІМЕІ НОМЕР_77 , ІМЕІ НОМЕР_78 , мобільний телефон «Айфон» модель А1332 чорного кольору, телефон «Моторола» ІМЕІ НОМЕР_79 , процесор серійний номер НОМЕР_80 , жорсткий диск «Тошіба» серійний номер 37DBU3DFSWK7, жорсткий диск «ТЕАМ» серійний номер АА, процесор серійний номер 957, жорсткий диск серійний номер 6VT04SSA, системний блок «Dell» серійний номер 4G9D05G, мікротік розтер серійний номер 9249091DF677/842, технічний пристрій чорного кольору MSR605 серійний номер *А513042166*, технічний пристрій чорного кольору MSR605 серійний номер *А512040762*, мобільний телефон «Нокіа» серійний номер НОМЕР_81 із зарядним пристроєм, банківська картка № НОМЕР_82 , пристрій ззовні схожий на ксерокс чорного кольору серійний номер ІМY55Q2N0DY із зарядним пристроєм до нього, грошові кошти в загальній сумі 30200 (тридцять тисяч двісті) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 302 (триста дві) штуки, грошові кошти в загальній сумі 28450 (двадцять вісім тисяч чотириста п`ятдесят) євро купюрами номіналом по 100 (сто) євро у кількості 157 (сто п`ятдесят сім) штук, купюрами номіналом 200 (двісті) євро у кількості 18 (вісімнадцять) штук, купюрами номіналом 500 (п`ятсот) євро у кількості 5 (п`ять) штук, купюрами номіналом 50 (п`ятдесят) євро у кількості 133 (сто тридцять три) штуки, грошові кошти в загальній сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень купюрами номіналом по 100 (сто) гривень у кількості 200 (двісті) штук, купюрами номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 100 (сто штук).

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: