Дата документу 26.10.2020 Справа № 554/9478/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 31 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240, ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів із придбання Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Львів) ґрунту, піску, а саме договори на поставку піску, договори на поставку ґрунту, додаткові угоди, специфікації, видаткові накладні, податкові накладні за такими взаємовідносинами, товарно-транспортні накладні на перевезення піску, ґрунту, платіжні доручення, рахунки про оплату за такими операціями, ділове листування між Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постачальниками піску та ґрунту, документи про складське зберігання піску, ґрунту, документи про використання Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » піску та ґрунту під час проведення робіт з реконструкції автомобільної дороги державного значення Київ-Харків-Довжанський, які перебувають у замовника Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати працівників (представників) Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до вказаних документів негайно після отримання ухвали про тимчасовий доступ з метою вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

В судове засідання представник представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000254 від 31 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240, ч. 5 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 16.10.2018 службові особи представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із працівниками підприємства (водіями екскаваторів та самоскидів) здійснюють розкрадання ґрунту (піску) з кар`єру розташованого біля с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області, який в подальшому легалізують через ряд СГД, які мають ознаки ризикових, чим спричиняють збитки державі в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. При проведенні огляду місця події від 16.10.2018 в кар`єрі за с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області було виявлено та вилучено вантажний автотранспорт, а саме: навантажувач «SUMITOMO», ДНЗ 06-00-17-0889, навантажувач ДНЗ 06-00-16-0300, вантажні автомобілі марки «MAN», ДНЗ НОМЕР_2 ; «MAN», ДНЗ НОМЕР_3 , «MAN», ДНЗ НОМЕР_4 , «MAN», ДНЗ НОМЕР_5 , «MAN», ДНЗ НОМЕР_6 , які належать представництву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під керуванням працівників даного представництва, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 . 23.10.2018 при проведенні додаткового огляду кар`єру розташованого за с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області було встановлено, що кар`єр розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :00:006:0201. Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що власник земельної ділянки, на якій здійснювався відбір грунту кар`єрним способом, відсутній. Кадастровий номер земельної ділянки, на якій знаходиться кар`єр (розташований поряд с. Бірки), є : :00:006:0201. Дозволи на відведення даної земельної ділянки, зміну її цільового призначення, виготовлення технічної документації, проекту на розробку кар`єру або виконання земельних робіт не надавались. Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року. Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000, Лот 2.7 з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 км 339-300, Лот 2.9 із гідронамиву. За умов даного контракту та вимог специфікації, що є невід`ємною частиною контракту, підрядник самостійно визначає джерела постачання будівельних матеріалів та несе відповідальність за отримання дозволу від власників та відповідних органів влади для видобутку матеріалів з будь-яких місцевих джерел, включаючи джерела, визначені замовником, і повинен представити даний дозвіл, включаючи договір про оренду/виплату компенсацій до початку використання такого джерела. Однак Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Київ). У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, але фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у самовільному кар`єрі, розташованому поблизу с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області, на земельній ділянці з кадастровим номером :00:006:0201. В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар`єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевозиться до об`єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції. Згідно матеріалів кримінального провадження у бухгалтерському обліку Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за умовами договору від 22.05.2017 року №220501 та договору від 30.03.2018 року №30032018. Окрім вищезазначеного, під час досудового розслідування, згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) в порядку ст. 36, ст.92, ч.2 ст.93 КПК України, установлено, що згідно даних Державного земельного кадастру, земельна ділянка площею 15,0000 га з кадастровим номером :00:006:0201 зареєстрована 25.04.2013 року на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок (25.12.2012 ВК ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_20 ), цільове призначення: для автомобільного транспорту, відомості про обмеження у використанні даної земельної ділянки не зареєстровані, інформація про зареєстроване право в Державному земельному кадастрі відсутня. Однак, під час досудового розслідування установлено, що розпорядженням голови обласної державної адміністрації м. Полтава за №476 від 30.11.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_6 надано дозвіл на підготовку матеріалів щодо погодження місця розташування земельної ділянки для місць забору грунту на відсипку земляного полотна на території Бірківської сільської ради Великобагачанського району Полтавської області. Згідно вищезазначеного ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено копії матеріалів щодо погодження місця розташування земельної ділянки для місць забору грунту на відсипку земляного полотна для проведення робіт з реконструкції автомобільної дороги державного значення Київ Харків Довжанський на ділянці Лубни Полтава (км 210+000 км 300+550, км 323+000 км 329+050) Службі автомобільних доріг у Полтавській області в адміністративних межах Бірківської сільської ради Великобагачанського району Полтавської області площею 15,0000 га. Враховуючи вищевикладене а також те, що згідно контрактної угоди від 04.10.2016 року укладеної між Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Львів) та Укравтодором, передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000, Лот 2.7 з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 км 339-300, Лот 2.9 із гідронамиву, а також того, що погодженням та виготовленням технічної документації щодо місця розташування забору грунту на території зосередженого резерву в с.Бірки, займалася ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Київ) маються цивільно-правові відносини, щодо видобутку корислих копалин в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також в ході досудового розслідування установлено, що інформація, щодо місць забору грунта для відсипки земляного полотна, при будівництві обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000), с.Красногорівка (км 275+000 282+000) при реконструкції автомобільної дороги державного значення Київ-Харків Довжанський на ділянці Лубни Полтава км 210+000 км 300+550, км 323+000 км 329+050 та обходу м.Полтави (км 333+800 км 339-300) автомобільної дороги державного значення Київ-Харків Довжанський до км 4+144 автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія при реконструкції автомобільної дороги державного значення Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 333+800 км 347+200. Так під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні документів із придбання Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Львів) ґрунту, піску для відсипки земельного полотна при проведенні робіт з реконструкції автомобільної дороги державного значення Київ-Харків-Довжанський.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів за 2017-2018 роки, а саме: документів із придбання представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Львів) ґрунту, піску, а саме договори на поставку піску, договори на поставку ґрунту, додаткові угоди, специфікації, видаткові накладні, податкові накладні за такими взаємовідносинами, товарно-транспортні накладні на перевезення піску, ґрунту, платіжні доручення, рахунки про оплату за такими операціями, ділове листування між представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постачальниками піску та ґрунту, документи про складське зберігання піску, ґрунту, документи про використання представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » піску та ґрунту під час проведення робіт з реконструкції автомобільної дороги державного значення Київ-Харків-Довжанський, які перебувають у володінні представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів за 2017-2018 роки, а саме: документів із придбання представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Львів) ґрунту, піску, а саме договори на поставку піску, договори на поставку ґрунту, додаткові угоди, специфікації, видаткові накладні, податкові накладні за такими взаємовідносинами, товарно-транспортні накладні на перевезення піску, ґрунту, платіжні доручення, рахунки про оплату за такими операціями, ділове листування між представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постачальниками піску та ґрунту, документи про складське зберігання піску, ґрунту, документи про використання представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » піску та ґрунту під час проведення робіт з реконструкції автомобільної дороги державного значення Київ-Харків-Довжанський, які перебувають у володінні представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 31 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 26 жовтня 2020 року до 26 грудня 2020 року слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів за 2017-2018 роки, а саме: документів із придбання представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Львів) ґрунту, піску, а саме договори на поставку піску, договори на поставку ґрунту, додаткові угоди, специфікації, видаткові накладні, податкові накладні за такими взаємовідносинами, товарно-транспортні накладні на перевезення піску, ґрунту, платіжні доручення, рахунки про оплату за такими операціями, ділове листування між представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постачальниками піску та ґрунту, документи про складське зберігання піску, ґрунту, документи про використання представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » піску та ґрунту під час проведення робіт з реконструкції автомобільної дороги державного значення Київ-Харків-Довжанський, які перебувають у володінні представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 26 жовтня 2020 року до 26 грудня 2020 року слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів за 2017-2018 роки, а саме: документів із придбання представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Львів) ґрунту, піску, а саме договори на поставку піску, договори на поставку ґрунту, додаткові угоди, специфікації, видаткові накладні, податкові накладні за такими взаємовідносинами, товарно-транспортні накладні на перевезення піску, ґрунту, платіжні доручення, рахунки про оплату за такими операціями, ділове листування між представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постачальниками піску та ґрунту, документи про складське зберігання піску, ґрунту, документи про використання представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » піску та ґрунту під час проведення робіт з реконструкції автомобільної дороги державного значення Київ-Харків-Довжанський, які перебувають у володінні представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 26 жовтня 2020 року.

Повний текст ухвали складено 26 жовтня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1