Справа № 529/643/20
Провадження № 1-кс/529/132/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2020 року смт.Диканька
Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач - інспектор сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 28.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України в межах якого встановлено 27 квітня 2020 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 12 000,00 грн, які знаходилися на належній їй пенсійній картці № НОМЕР_1 та на картці із виплати заробітної плати № НОМЕР_2 .

Також зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 27 квітня 2020 року невстановленою особою шляхом обману було здійснено незаконний переказ належних потерпілій ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 4500,00 грн, які знаходилися на належній потерпілій пенсійній картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , а також незаконний переказ грошових коштів у сумі 8800,00 грн, які зберігалися на належній потерпілій картці для виплати заробітної плати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Вказує, що для встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та за карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , яка є банківською таємницею та охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому дізнавач - інспектор сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 просить надати йому тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему) у сумі 4500,00 грн з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за 27 квітня 2020 року та у сумі 8800,00 грн з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 за 27 квітня 2020 року, з покладенням обов`язку на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії інформацію з вказаних питань та направити її до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться по АДРЕСА_2 , для подальшого вилучення її вказаним дізнавачем, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач - інспектор сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, а надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та прокурор як процесуальний керівник в судове засідання не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча належним чином були повідомленими про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у їх відсутність.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 квітня 2020 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння 27 квітня 2020 року невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 12 000,00 грн, які знаходилися на належній їй пенсійній картці № НОМЕР_1 та на картці із виплати заробітної плати № НОМЕР_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000083.

З матеріалів справи вбачається, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 27 квітня 2020 року невстановленою особою шляхом обману було здійснено незаконний переказ належних потерпілій ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 4500,00 грн, які знаходилися на належній потерпілій пенсійній картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , а також незаконний переказ грошових коштів у сумі 8800,00 грн, які зберігалися на належній потерпілій картці для виплати заробітної плати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Із матеріалів клопотання вбачається, що вказаними у клопотанні документами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування 27 квітня 2020 року належних потерпілій ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 4500,00 грн, які знаходилися на належній потерпілій пенсійній картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , а також факт перерахування грошових коштів у сумі 8800,00 грн, які зберігалися на належній потерпілій картці для виплати заробітної плати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , що надасть змогу встановити винних осіб у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.

Матеріали клопотання свідчать про достатність підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням можливості вилучити відповідні документи.
Керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему) у сумі 4500,00 грн з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за 27 квітня 2020 року та у сумі 8800,00 грн з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 за 27 квітня 2020 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів за рахунком картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за 27 квітня 2020 року та за рахунком картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 за 27 квітня 2020 року з вказівкою на інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефона, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему), та направити вказані документи до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право вилучити вказані вище документи у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, два місяці з дня її постановлення, тобто до 09 листопада 2020 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити їй її копію.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надіслати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1