Справа № 279/1239/20 Провадження № 1-кс/279/963/20
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що в період часу з 2018 по 2019 рік, невстановлена особа шляхом зловживання довіри під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 182 000 грн., які належать гр. ОСОБА_4 .
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено що знайомий потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що замовив у свого знайомого автомобіль з-за кордону, потерпілого дана інформація зацікавила та на при кінці квітня 2018 року він у присутності своєї дружини ОСОБА_6 передав грошові кошти у розмірі 3000 доларів своєму знайомому ОСОБА_5 , який в своє чергу повинен був передати дані суму чоловіку, який повинен був пригнати з-за кордону автомобіль - ОСОБА_7 . В теж же день після обід на мобільний телефон потерпілого зателефонував чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_8 та повідомив, що отримав грошові кошти у сумі 3000 доларів.
В травні 2048 року чоловік на ім`я ОСОБА_9 запропонував придбати інший автомобіль марки Кіа Соренто, але за його потрібно було доплатити гроші в сумі 26 гривень, на що потерпілий погодився та скину на банківську картку № НОМЕР_2 вказану суму., потім в кінці липня 2018 року потерпілий перерахував ще 6000 гривень. Через декілька місяців ОСОБА_9 повідомив що виникли проблеми з розмитненням та потрібно скинути ще грошей. Тоді в листопаді 2018 року потерпілий скинув грошові кошти в сумі 75 273 гривні. Протягом 2019 року ОСОБА_9 повідомляв що виникають проблеми з розмитненням автомобіля. Тоді потерпілий попросив повернути виплачені за автомобіль грошові кошти, після його чоловік на ім`я ОСОБА_9 на зв`язок не виходив.
В ході розслідування та проведеними слідчими діями було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перерахував кошти на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який перебуває у власності і обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
Дізнавач СД Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Коростенського ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 01.05.2018 по 30.05.2018 року; з 20.07.2018 по 25.07.2018 року та 01.11.2018 по 28.11.2018 року
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 01.05.2018 по 30.05.2018 року; з 20.07.2018 по 25.07.2018 року та 01.11.2018 по 28.11.2018 року з правом отримання завірених копій документів про рух коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1