Справа № 190/1420/20
Провадження №1-кс/190/214/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2020 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000088 від 26.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що Управлінням протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України за електронними зверненнями: №77092 ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ОСОБА_8 був здійснений комплекс оперативних заходів, спрямованих на перевірку інформації, щодо незаконної діяльності групи осіб, які створили «фейкові» сторінки в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого встановлено, що невідомі особи на сторінках за посиланням АДРЕСА_1 ), id= НОМЕР_6 , id= НОМЕР_7 (Настя Босса) під виглядом продажу медичних масок, антисептиків, одягу та побутової техніки, де однією з умов власника акаунту є здійснення передоплати за товар на банківські карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , після оплати замовлення на банківську картку, яку надавали шахраї, покупців додавали до чорного списку чи не виходили з ними на зв`язок, та останні у відповідь замовлення не отримували.

В ході моніторингу Управлінням протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, було встановлено, що власники сторінок і у соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_9 ), id= НОМЕР_11 ( ОСОБА_10 ) та іd= НОМЕР_12 ( ОСОБА_11 ), які вказують номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 - є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_2 та номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а сторінка за посиланням іd= НОМЕР_6 , де власник вказав рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

26.08.2020 року до канцелярії П`ятихатського ВП за вх.№3720 надійшли вищезазначені матеріали.

26.08.2020 року за даними фактами інспектором - дізнавачем СД П`ятихатського ВП ЖВП ГУ НП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.09.2020 року в порядку ст. 40 КПК України начальником СД П`ятихатського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_15 було надано доручення до Департаменту кіберполіцїї НП України, в ході якого було допитано потерпілих по справі та встановлено, що зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відбувалося у терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розміщений у с.Івашинівка, П`ятихатського району Дніпропетровської області, та м.П`ятихатки Дніпропетровської області, а з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. П`ятихатки Дніпропетровської області.

Постановою прокурора П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_16 кримінальне провадження за №0000088, перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України, та в цей же день визначено підслідність за слідчим відділення П`ятихатського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, в особі ОСОБА_12 та її співмешканця ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконного використання електронно-обчислювальної техніки, створили «фейкову» сторінку у соціальній мережі «facebook.com», із посиланням id= 17822 ( ОСОБА_9 ), id= НОМЕР_11 (Експорт Марина), id= НОМЕР_13 ( ОСОБА_11 ) під виглядом продажу медичних масок, антисептиків, одягу та побутової техніки, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян на суму понад 3320 гривень. А також ОСОБА_14 (зв`язок з вище вказаними особами встановлюється), використовуючи сторінку із посиланням id= НОМЕР_6 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян на суму 280 гривень.

22.10.2020 слідчим СВ Пятихатського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 здійснено огляд сторінок у соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із id= НОМЕР_14 ( ОСОБА_9 ), id= НОМЕР_11 ( ОСОБА_10 ), id= НОМЕР_7 ( ОСОБА_11 ), де встановлено, що на теперішній час сторінки являються активними та власники продовжують виставляти повідомлення у різних групах про продаж речей.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містиігь банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у вилученні інформації, яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, згідно з якою просила подане нею клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання та представника особи, у володінні якої знаходяться документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 26.08.2020, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення П`ятихатського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення П`ятихатського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 (вул.Клименко,91, м.П`ятихатки Дніпропетровської області, тел. (05651) 3-20-22), старшому інспектору 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП Національної поліції України майору поліції ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №0000088 від 26.08.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та знаходиться у головному відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_5 , (ЕДРПОУ НОМЕР_15 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме до інформації по картковим рахункам: № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначеним працівникам поліції на цифровий носій наступну інформацію:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів: за період з 02.04.2020 року по теперішній час по № НОМЕР_8 та за період з 31.03.2020 року по теперішній час по № НОМЕР_9 .

-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 02.04.2020 року по теперішній час по № НОМЕР_8 та за період з 31.03.2020 року по теперішній час по № НОМЕР_9 .

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

-інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступних карток: № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 02.04.2020 року по теперішній час по № НОМЕР_8 та за період з 31.03.2020 року по теперішній час по № НОМЕР_9 ; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 02.04.2020 року по теперішній час по № НОМЕР_8 та за період з 31.03.2020 року по теперішній час по № НОМЕР_9 .

Строк дії даної ухвали з 30 жовтня 2020 року по 30 грудня 2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1