Справа № 168/847/20
Провадження № 1-кс/168/243/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 грудня 2020 року слідчий суддя Старовижівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000211 від 29.10.2020 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000211 від 29.10.2020 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що в чергову частину Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області 29.10.2020 р. надійшли матеріали з управління стратегічних розслідувань у Волинській області за фактом внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів, котрі стали підставою для встановлення вартості теплової енергії на території Старовижівської селищної ради Волинської області.
Відомості про дану події 29.10.2020 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено слідчим Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі документів до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо витрат на виробництво 1 Гкал тепла, затвердили завищені тарифи на виробництво теплової енергії для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких бюджетним установам Старовижівського району надавались послуги теплопостачання.
Протягом 2017-2018 років, з метою здійснення господарської діяльності по виробництву теплової енергії із альтернативних джерел енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договори оренди нерухомого майна, в тому числі паливних (котелень) із ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме 10.07.2018 р. щодо оренди майна за адресою: АДРЕСА_1 , 20.08.2018 р. щодо оренди майна за адресою: АДРЕСА_1 , 15.09.2017 р. щодо оренди майна за адресою: АДРЕСА_2 , 04.10.2017 р. щодо оренди майна за адресою: АДРЕСА_3 . Умовою надання вказаного майна в оренду було використання альтернативних джерел палива, що відображено в умовах укладеного договору.
В подальшому 06.10.2017 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало ліцензію на виробництво теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії, на підставі якої здійснює господарську діяльність по даний час.
19.02.2019 р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось з заявою в ІНФОРМАЦІЯ_5 про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії шляхом коригування рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №145 від 27.11.2017 р., незважаючи на те, що термін дії рішення закінчився та не підлягав коригуванню. До звернення було долучено розрахунок витрат палива, а саме пелет, які згідно Закону України «Про альтернативні види палива» відносяться до альтернативних видів палива. А також надані документи до яких внесенні завідомо недостовірні відомості щодо затрат на виробництво 1 Гкал тепла.
Однак службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи про протиправність своїх дій, діючи всупереч інтересів селищної ради, бюджетних установ селища прийняли до розгляду вказане звернення.
28.03.2019 р. службові особи виконавчого комітету, під час засідання виконавчого комітету, зловживаючи наданими повноваженнями, діючи всупереч ст.20 Закону України «Про теплопостачання», якою передбачено, встановлення тарифу на теплову енергію для суб`єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів, прийняли рішення №33, яким затвердили тариф на теплопостачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для потреб бюджетних установ протягом 2019 р. у розмірі 1875 грн. 08 коп., який на 466 грн. 02 коп. перевищує тариф у разі встановлення відповідно до Закону України «Про теплопостачання».
Незважаючи, на те що термін дії рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №33 від 28.03.2019 р. про встановлення тарифу закінчився, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжує надавати послуги у 2020 р.
В період з 28.03.2019 р. по даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало послуг по теплопостачанню ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму - 5386523 гривні, закупивши 2872 Гкал тепла, по тарифу, що на 466 грн. вищий, завдавши збитки вказаним установам на загальну суму 1338352 грн.
Таким чином в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , які неналежно віднеслись до виконання своїх службових обов`язків, що виразилось у прийнятті рішення на підставі завідомо недостовірних відомостей, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
З метою встановлення всіх обставин події, перевірки правомірності дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів товариства з обмеженою відповідальністю, юридична адреса: АДРЕСА_4 , зокрема, доступ до: договорів купівлі продажу, вантажно-транспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні документи, які стосуються придбання палива для твердопаливних котелень протягом 2018-2020 років; договорів оренди майна, а саме твердопаливних котлів, які використовуються для надання послуг із теплопостачання в смт. Стара Вижівка; штатного розпису, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати протягом 2018-2020 років; договорів придбання товарно-матеріальних цінностей, обладнання, послуг, вантажно-транспортних накладних, аків приймання передачі придбаного майна, обладнання, послуг, платіжних документів які складались протягом 2018-2020 років; податкової звітності, яка подавалась протягом 2018-2020 років з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Вказуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність вилучити вищевказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів, оскільки вони містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження без вилучення яких не можливо повно, всебічно та об`єктивно провести досудове розслідування, мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі вказаних документів буде ряд слідчо-розшукових дій, а в подальшому ході досудового розслідування може виникнути необхідність у проведенні відповідних експертиз, спрямованих на встановлення істини, які виконуються лише з оригіналами документів, слідчий просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до договорів купівлі продажу, вантажно-транспортних накладних, актів приймання передачі, платіжних документи, які стосуються придбання палива для твердопаливних котелень протягом 2018-2020 років; договорів оренди майна, а саме твердопаливних котлів, які використовуються для надання послуг із теплопостачання в смт. Стара Вижівка; штатного розпису, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати протягом 2018-2020 років; договорів придбання товарно-матеріальних цінностей, обладнання, послуг, вантажно-транспортних накладних, аків приймання передачі придбаного майна, обладнання, послуг, платіжних документів які складались протягом 2018-2020 років; податкової звітності, яка подавалась протягом 2018-2020 років, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх оригіналів.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій. Інші особи, що повідомлялись про дату розгляду, не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, у судове засідання не з`явилися, то відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, клопотання слідчого підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, 159-164, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:
-договорів купівлі продажу, вантажно-транспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні документи, які стосуються придбання палива для твердопаливних котелень протягом 2018-2020 років;
-договорів оренди майна, а саме твердопаливних котлів, які використовуються для надання послуг із теплопостачання в смт. Стара Вижівка;
-штатного розпису, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати протягом 2018-2020 років;
-договорів придбання товарно-матеріальних цінностей, обладнання, послуг, вантажно-транспортних накладних, аків приймання передачі придбаного майна, обладнання, послуг, платіжних документів які складались протягом 2018-2020 р.;
-податкової звітності, яка подавалась протягом 2018-2020 років.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 04.01.2021 р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1