У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.01.2021 Справа №607/22790/20

Провадження № 1-кс/607/9441/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:

В провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 05 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України.
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000201 від 05 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме поданого приватним підприємством « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (Форма Д4) з відповідним переліком таблиць звіту за період з 01 січня 2019 року по 30 червня 2020 року із зазначенням (розшифровкою) анкетних даних осіб, що перебували у трудових відносинах з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явився проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, як вбачається з заяви, останній просить клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання, вході досудового розслідування встановлено діяльність кар`єру на території Тернопільської області в якому здійснюється незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, шляхом вибуху та іншим загально небезпечним способом.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення Порушення правил охорони або використання надр, якщо вони вчинені шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом або спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки, передбачена ч. 4 ст. 240 КК України.

Разом з цим, згідно спеціального дозволу №6045 від 30.03.2015 року Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видано спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ) на земельній ділянці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » площею 6,90 га, яка знаходиться на території Мишковицької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження для встановлення факту трудових відносин між фізичними особами та ПП « ОСОБА_5 » виникла необхідність у отриманні інформації щодо перебування у трудових відносинах з приватним підприємством « ОСОБА_5 ».

Відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі Звіт), затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 460/26905 Звіт до органів доходів і зборів до органів доходів і зборів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за основним місцем взяття на облік як платника єдиного внеску в органах доходів і зборів у спосіб, визначений цим Порядком.

Звіт до органів доходів і зборів подається за формою № Д4 згідно з додатком 4 до цього Порядку.

Встановлено, що поданий приватним підприємством « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) Звіт (Форма Д4) з відповідним переліком таблиць звіту за період з 01 січня 2019 року по 30 червня 2020 року знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких міститься дана інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » інкримінованого їм кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів в яких міститься вищезазначена інформація.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому повинні зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як випливає з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що слідчим управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 05 травня 2020 року за фактом здійснення незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, шляхом вибуху та іншим загально небезпечним способом.

В ході досудового розслідування, 10 липня 2020 року проведено огляд земельної ділянки, а саме: кар`єр-Родовище-Мишковицьке, за участю спеціалістів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , під час якого встановлено межі фактичного використання земельної ділянки на якій проводиться видобування, складання та зберігання корисних копалин.

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 24 листопада 2020 року, на вищевказаній земельній ділянці ПП « ОСОБА_5 » займається видобутком корисних копалин, згідно отриманого дозволу на користування надрами №6045 від 30 березня 2015 року у родовищі Мишковицьке за адресою Тернопільська область Тернопільський район с. Мишковичі, де здійснюється видобудок пісковиків, придатних для виробництва бутового каменю та щебеню.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 27 серпня 2020 року під час огляду земельної ділянки а саме: родовище Мишковицьке було здійснено відповідні заміри спеціалістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , якими встановлено межі фактичного використання земельної ділянки на якій проводиться видобування корисних копалин, в ході чого встановлено, що межі видобутку загальною площею 2,13 га часткового виходять за межі отриманого спеціального дозволу ПП « ОСОБА_5 » на видобуток корисних копалин.

Враховуючи вищенаведене та те, що інформації яка міститься у вказаних в клопотанні документах, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000201 від 05 травня 2020 року, а також, допоможе слідчому з`ясувати важливі обставини у провадженні та притягнути до відповідальності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: поданого приватним підприємством « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (Форма Д4) з відповідним переліком таблиць звіту за період з 01 січня 2019 року по 30 червня 2020 року із зазначенням (розшифровкою) анкетних даних осіб, що перебували у трудових відносинах з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1