Справа № 202/553/21
Провадження № 1-кс/202/508/2021

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000021 від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 року за № 0000021, за фактом шахрайство, вчинене у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

26 січня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000021.

Згідно матеріалів клопотання до СУ ГУНП надійшла інформація з УКР ГУНП в Дніпропетровській області про те, що громадянин ОСОБА_5 та громадянин ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, заволоділи нерухомим майном, а саме будинком, який розташований на території міста Дніпро.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка показала, що вона мешкає за адресою АДРЕСА_1 , який вона отримала у спадок від вітчима ОСОБА_8 . В червні 2020 року вона виявила відсутність своїх документів, а саме: паспорта громадянина України виданий на її ім`я, закордонний паспорт виданий на її ім`я, посвідчення водія на її ім`я, свідоцтво про народження видане на її ім`я та її дітей, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво про укладання шлюбу, атестат про вищу освіту («Національна металургійна академія України») виданий на її ім`я, свідоцтво про зайняття підприємницькою діяльністю видане на її ім`я, право власності (документи) на будинок АДРЕСА_1 , а саме: кадастровий акт, заповіт, також мобільний телефон «Нокіа» з сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 .

Приблизно влітку 2020 року точної дати не пам`ятає вона поверталась з роботи і зустріла неподалік від свого будинку свого знайомого ОСОБА_11 , який має призвісько « ОСОБА_12 », який у неї поцікавився «чи буду продавати свій будинок» на що вона повідомила, що не бажає продавати свій будинок АДРЕСА_1 так як планують переїхати жити діти. Приблизно десь в кінці літа 2020 року з ОСОБА_13 її познайомив ОСОБА_11 .

Вересні 2020 року точної дати вона не пам`ятає вона з ОСОБА_14 поїхала в м. Одеса так як ОСОБА_11 потрібно було зробити операцію на очах в лікарні ім. Довженко. В Одесі вони були десь три тижня, проживали на території лікарні.

Свій будинок АДРЕСА_1 вона нікому не продала. З громадянином ОСОБА_15 вона не знайома. Приватний нотаріус ОСОБА_16 їй не відомий, у нотаріуса останній раз вона була років 10 тому назад, коли оформляла спадщину на будинок. Від працівників поліції вона дізналась, що її будинок АДРЕСА_1 вже проданий.

Під час допиту останньої було надано копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.09.2020 року, який зареєстровано у реєстрі за № 1027 для огляду, на що остання повідомила, що в договорі стоїть не її підпис.

Під час досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_17 , яка показала, що з 2018 року вона разом з матір`ю спілкується виключно по телефону. В 2019 року їй стало відомо, що її мати активно поять алкогольними напоями, доводять до неадекватного стану з метою заволодіння будинком АДРЕСА_1 . Вирішивши розібратись в ситуації, вона вирушила за місцем мешкання матері, проте до будинку її ні хто не запустив, її мати знаходилась в неадекватному стані.

В подальшому їй стало відомо, що громадянин на ім`я ОСОБА_18 , який мешкає поруч активно приймає участь в її житті, регулярно розпиває з матір`ю алкогольні напої, доводить до неадекватного стану, ОСОБА_18 користується мобільним номером НОМЕР_2 . ОСОБА_18 неодноразово телефонував їй і погрожував фізичною розправою якщо вона не перестане приходити до своєї матері і цікавитись її станом здоров`я, в телефонній бесіді ОСОБА_18 передавав слухавку своєму знайомому, який представлявся ОСОБА_19 і також переконував її не цікавитись життям своєї матері погрожуючи розправою.

В 2020 році турбуючись за стан своєї дочки, її бабуся ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 подала цивільний позов про визнання своєї доньки, ОСОБА_7 , недієздатною (Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська, справа № 199/10522/19). Під час розгляду судової справи в моєї матері з`явився представник, який представляв її інтереси в судових засіданнях, хоча її мати ні де не працює, зловживає алкогольними напоями і грошових коштів в неї не має.

В цей час коли почався розгляд судової справи її мати вивезли в невідомому напрямку, в телефонній бесіді ( НОМЕР_3 ) вона її запевняла, що з нею все нормально, що ОСОБА_18 її вивіз на лікування в м. Одесу, коли вона запитала за які кошти ви поїхали до Одеси, вона їй повідомила, що до них приїзжав їх знайомий ОСОБА_19 , який познайомив її з своєю сім`єю і надав грошові кошти на лікування в м. Одеса.

Їй невідомо, що будинок за адресою: АДРЕСА_1 , було продано ОСОБА_15 , останній раз коли вона спілкувалась з мамою, вона їй повідомила, що вона мешкає в своєму будинку і ні кому його не продавала. На даний час робить в будинку ремонт, ОСОБА_19 надав будівельників, які мешкають разом з нею і проводять ремонт. На її запитання звідки така щедрість, вона повідомила, що ОСОБА_19 її товариш і допомагає безкорисливо.

Проведеними розшуковими заходами встановлено, що чоловіком на ім`я ОСОБА_19 є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_21 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчено договір купівлі продажу між продавцем ОСОБА_7 та покупцем ОСОБА_15 житлового будинку АДРЕСА_1 , також 04.09.2020 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,1212га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 між продавцем ОСОБА_7 та покупцем ОСОБА_15 .

В ході проведених слідчих дій встановлено групу осіб, які причетні к організації зазначеного правопорушення, а саме:

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_21 ».

Таким чином, на підставі вищезазначених обставин, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, відомості про яке 14.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, існують розумні підозри вважати про заволодіння під приводом укладення 04.09.2020 року фіктивного договору купівлі продажу житлового будинку АДРЕСА_1 , незаконне заволодіння приватним житловим будинком, який належить ОСОБА_7 та 04.09.2020 року укладеного фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,1212га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів нотаріальної справи з продажу житлового будинку АДРЕСА_1 та земельної ділянки, площею 0,1212 га, з цільовим призначенням: 02.01; 01.04 обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд; ведення особистого підсобного господарства; кадастровий номер: :01:730:0002, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та її вилучені, а саме: договору купівлі продажу, серія та номер 1028 від 04.09.2020, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.09.2020 року зареєстрований в реєстрі за № 1027 з усіма додатками, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , що здійснює нотаріальну діяльність у АДРЕСА_4 , для забезпечення належного рівня проведення почеркознавчої експертизи та підтвердження факту або спростування факту належності підписів.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000021 від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000021 від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись з ними, та вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме - нотаріальної справи з продажу житлового будинку АДРЕСА_1 та земельної ділянки, площею 0,1212 га, з цільовим призначенням: 02.01; 01.04 обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд; ведення особистого підсобного господарства; кадастровий номер: :01:730:0002, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та її вилучені, а саме: договору купівлі продажу, серія та номер 1028 від 04.09.2020, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.09.2020 року зареєстрований в реєстрі за № 1027 з усіма додатками.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 27 лютого 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1