УХВАЛА

Іменем України

21 грудня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшоршого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 від 17.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст.190, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 358 КК України КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що жителі Житомирської області за попередньою змовою з метою власного збагачення, підбурюють третіх осіб до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення в інтересах таких осіб службовою особою дій з використанням свого службового становища.
Крім того, досліджується епізод за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману у сумі від 3000 до 9000 доларів США за виготовлення підроблених офіційних документів з метою легалізації осіб, які незаконно проживають на території України, а саме паспортів громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон.
Крім того, досліджується епізод за фактом виготовлення підроблених офіційних документів з метою легалізації осіб, які незаконно проживають на території України, а саме паспортів громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон.
Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, з метою власного незаконного збагачення запровадили механізм отримання грошових коштів від іноземців та осіб без громадянства за виготовлення їм паспортів громадян України, а також реєстрації їх місць проживання. Так, останні з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вказують при цьому, що частина грошових коштів необхідна для надання посадовим особам органів державної влади та місцевого самоврядування за сприяння у виготовленні таких документів, однак не мають на меті передачі останнім грошових коштів. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спонукаючи іноземців та осіб без громадянства за виготовлення їм паспортів громадян України до надання неправомірної вигоди службовим особам, заволодівають вказаними коштами шляхом обману.
Встановлено, що ОСОБА_4 підшуковує іноземців та осіб без громадянства, що намагаються легалізуватись на території України, отримує від останніх грошові кошти та документи з даними, необхідними для виготовлення підробленого паспорта громадянина України та передає їх ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_5 , перебуваючи у попередній злочинній змові із ОСОБА_6 передає останньому грошові кошти та документи з даними, необхідними для виготовлення підробленого паспорта громадянина України. Останній в свою чергу перебуваючи у злочинній змові із ОСОБА_7 , передає йому частину грошових коштів та документи з даними, необхідними для виготовлення підробленого паспорта громадянина України, а останній в свою чергу займається безпосереднім виготовленням такого документу.
Крім того, вході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що вказані особи за попередньою змовою запровадили механізм виготовлення та збуту документів, що мають голографічний захист, а саме: паспортів громадянина України у виді ID-картки, посвідчень водія національного зразка та дипломів про вищу освіту.
Згідно з єдиним злочинним задумом та з метою власного збагачення, вказані особи отримують від іноземців та осіб без громадянства грошову винагороду в сумі близько 3000 доларів США за один незаконно виготовлений підроблений паспорт громадянина України та реєстрацію місця проживання та в сумі близько 9000 доларів США за один законно виготовлений паспорт громадянина України виді ID-картки.
Так, в ході досудового розслідування, а саме за результатами проведення контролю за вчиненням злочину отримано паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 . Так, відповідно до висновку експерта №6/3-202 від 26.05.2020 встановлено, що бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , не відповідає аналогічним документам, що знаходиться в офіційному обігу на території України.
Так, 07.03.2020 в ході проведення контролю за чиненням злочину отримано паспорт гр. України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; картку платника податків на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Проведеними негласними слідчими діями встановлено, що участь у збуті вказаного документу приймали ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а безпосереднє виготовлення вказаного документу здійснювалось ОСОБА_7 .
Крім цього, вжитими оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , є основним фігурантом провадження, який безпосередньо приймає замовлення від потенційних клієнтів на виготовлення підроблених документів та в подальшому забезпечує їх збут на території України.
Також встановлено, що ОСОБА_5 з метою забезпечення реєстрації місць проживання осіб, яким виготовлено завідомо підроблені паспорти громадян України до злочинної діяльності залучив співробітницю ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка сприяла ОСОБА_5 у здійсненні реєстрації місць проживання без присутності відповідних осіб, які використовували завідомо підроблені паспорти громадян України.
Так, 04.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира у справі №296/8900/20 від 22.10.2020 проведено обшук у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час обшуку у вказаному вище приміщенні, а саме у кабінеті касира ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 було добровільно видано заяви на реєстрацію/зняття місця проживання за підписами заявників, ОСОБА_9 та власників житлових будинуків, копії паспортів, банківські квитанції.
Допитаний по даним обставинам ОСОБА_5 пояснив, що бланки по реєстрації та зняттю місця проживання за осіб заповнювалися по-різному, інколи він заповнював самостійно, інколи заповнювали заявники. Зразки підпису та почерку відмовився надати добровільно, зазначивши даний факт у відповідних протоколах.
Допитана по даним обставинам ОСОБА_9 пояснила, що бланки по реєстрації та зняттю місця проживання за осіб заповнювалися заявниками та ставився підпис. На запитання слідчого, кому належать підписи у відповідних графах заяв про реєстрацію/зняття місця проживання у т.ч. і в графі, в якій ставить особистий підпис ОСОБА_9 , користуючись ст. 63 Конституції України відмовилася. Зразки підпису та почерку відмовилася надати добровільно, зазначивши даний факт у відповідних протоколах.
В ході досудового розслідування, виникла необхідність з метою перевірки показань ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у проведенні судової-почеркознавчої експертизи.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у вилучені вільних та умовно-вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_9 , яка працевлаштована та обіймає посаду касира у ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб.
При цьому неможливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 або оперативним співробітникам УСБУ в Житомирській області ст. о/у в ОВС ОСОБА_10 , ст. о/у ОСОБА_11 , ст. о/у ОСОБА_12 , ст. о/у ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0000247 від 17.07.2019, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копії Розпорядження, на підставі якого ОСОБА_9 виконує обов`язки по веденню реєстрації/зняття місця проживання;
- копію посадових інструкцій ( обов`язків) ОСОБА_9 , копію наказу на прийняття (призначення) на роботу (посаду), копію трудового договору (контракту), інших документів, що підтверджують трудові відносини ОСОБА_9 .
- 15 аркушів, на яких містяться вільні та умовно-вільні зразки підпису працівника ОСОБА_9 (довідки, резолюції, заяви та інші) у період наближений до: квітня, вересня, грудня 2017 року;
- 15 аркушів, на яких містяться вільні та умовно-вільні зразки підпису працівника ОСОБА_9 (довідки, резолюції, заяви та інші) у період наближений до: з лютого по вересень 2018 року;
- 15 аркушів, на яких містяться вільні та умовно-вільні зразки підпису працівника ОСОБА_9 (довідки, резолюції, заяви та інші) у період наближений до: з вересня по грудень 2019 року;
- 15 аркушів, на яких містяться вільні та умовно-вільні зразки підпису працівника ОСОБА_9 (довідки, резолюції, заяви та інші) у період наближений до: березня, вересня, жовтня 2020 року
ІНФОРМАЦІЯ_1 , як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 21.02.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1