Справа № 212/3187/20
У Х В А Л А

23 вересня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000875 від 23 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
22 вересня 2020 року старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що під час розкриття кримінального правопорушення по кримінальному провадженню No0002778 встановлено в період з 2019 по 2020 роки невстановлена особа діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 складає та видає завідомо неправдиві офіційні документи, для здійснення комісійного продажу транспортних засобів.

23.04.2020 року СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області до ЄРДР внесені відомості за №0000875, попередня правова кваліфікація ч.1 ст. 358 КК України за ознаками підробки документів, в подальшому 01.08.2020 року правову кваліфікацію кримінального правопорушення в даному провадженні перекваліфіковано на ч. 1 ст. 366 КК України за ознаками складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого та засновником є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , підзвітне ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час здійснення своєї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надає послуги з комерційного продажу транспортних засобів шляхом укладання договорів комісії з комітентами, та реалізовують в подальшому транспортні засоби комітентів шляхом укладання договору купівлі продажу з покупцями.

Всі договори комісії та договори купівлі продажу підписуються від імені директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який за період часу з 01.01.2019 року по 23.04.2020 року відповідно до інформації про перетин державного кордону перебував на території України наступні періоди часу з 26.01.2019 року по 02.02.2019 року , з 24.09.2019 року по 01.10.2019 року, з 07.12.2019 року по 12.12.2019 року.

За інформацією з Єдиного реєстру довіреностей, відсутні відомості щодо довіреностей наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначив, що є всі підстави вважати, що невстановлені особи, які діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчиняють підроблення документів, а саме договорів комісійного продажу транспортних засобів та договорів купівлі, які в подальшому подаються ІНФОРМАЦІЯ_6 та № 1243 в м. Кривий Ріг, і являються підставою для здійснення реєстраційних дій з транспортними засобами, у зв`язку з чим з метою збирання доказів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований АДРЕСА_3 .

Згідно п. п. 3, 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю. У зв`язку з тим, що відомості, які містяться у вищевказаних документах відносяться до конфіденційної інформації, у тому числі такої, що містить комерційну таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

ІНФОРМАЦІЯ_7 належним чином повідомлений про слухання справи, їх представники у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перелічені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до: до оригіналів договорів комісії, які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичними або юридичними особами (продавцями транспортних засобів) та оригіналів договорів купівлі - продажу транспортних засобів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичними або юридичними особами (покупцями транспортних засобів), які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 01.01.2019 року по 18.09.2020 року за виключенням періодів з 26.01.2019 року по 02.02.2019 рік, з 24.09.2019 року по 01.10.2019 рік, з 07.12.2019 року по 12.12.2019 рік.
Однак, що стосується тимчасового доступу до оригіналів документів, то в цій частині клопотання не обґрунтоване, крім того на цій стадії досудового розслідування відсутня необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставини, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання такого дозволу.
У витязі із Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000875 від 23.04.2020 року, зазначено що серед переліку осіб, яким пропонується надати тимчасовий доступ, лише слідчий ОСОБА_3 входить до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні, а тому відсутні підстави для надання іншим особам тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований АДРЕСА_3 , а саме: до оригіналів договорів комісії, які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичними або юридичними особами (продавцями транспортних засобів) та оригіналів договорів купівлі - продажу транспортних засобів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичними або юридичними особами (покупцями транспортних засобів), які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_7 за період часу з 01.01.2019 року по 18.09.2020 року, за виключенням періодів з 26.01.2019 року по 02.02.2019 рік, з 24.09.2019 року по 01.10.2019 рік, з 07.12.2019 року по 12.12.2019 рік, з можливістю вилучення їх копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документівслідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні та надати йому можливість вилучити копії зазначених в ухвалі документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 жовтня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1