Провадження № 1-кс/161/5889/20
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
13 серпня 2020 року місто Луцьк
слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
представника володільця майна ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Луцьку клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно , -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведення огляду місця події майно.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000380, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді тимчасово виконуючого обов`язки начальника відокремленого підрозділу шахта №9 «Нововолинська» державного підприємства «Волиньвугілля» будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, у період часу з березня 2020 року до 30 липня 2020 року, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з головним інженером відокремленого підрозділу шахта №9 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства «Волиньвугілля» ОСОБА_6 , розробили протиправну схему, метою якої було одержання грошових коштів в якості неправомірної вигоди, за вчинення дій з використанням свого службового становища, а саме за відпуск вугілля по зниженій ціні та частини вугілля без обліку приватному підприємцю ОСОБА_7 , на підставі відповідних договорів.
31 липня 2020 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 оголошені та вручені письмові повідомлення про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 3 ст. 368 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , відшукання знаряддя вчинення злочину та виявлення майна, яке могло бути здобуте незаконним шляхом, припинення злочинної діяльності останніми, 30.07.2020 ОСОБА_6 було затримано у його службовому кабінеті відокремленого підрозділу шахта №9 «Нововолинська» державного підприємства «Волиньвугілля», за адресою: Волинська область, Іваничівський район, село Литовеж, вулиця Шахтарська, 37, післяодержання неправомірної вигоди .

У зв`язку з цим в службовому кабінеті головного інженера відокремленого підрозділу шахта №9 «Нововолинська» державного підприємства «Волиньвугілля», за адресою: Волинська область, Іваничівський район, село Литовеж, вулиця Шахтарська, 37, проведено огляд, під час якого вилучено:
- 23 (двадцяти три) купюри номіналом по 1000 гривень загальною сумою 23000 гривень з наступними серійними номерами: Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером БА 8636709; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АВ 5059205; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером БА 7752044; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АА 8753854; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АЗ 5691663; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером БА 9888085; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером БА 3232773; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АБ 5796360; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером БА 7752494; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером БА 7701547; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АБ 4701230; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АА 0130599; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АА 2939573; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером БА 2673618; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АБ 3225000; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АД 7891497; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АЖ 5829936; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером БА 0417618; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АЗ 9120932; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АЖ 0545643; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером БА 2712029; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АЖ 6211707; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АА 2119601.

- брюки ОСОБА_6 , у правій кишені яких він зберігав грошові кошти, які отримав в якості неправомірної вигоди у ОСОБА_7 поміщено в пакет №4396483;
- мобільний телефон марки«Samsung» чорного кольору з наступними імеі: № НОМЕР_1 та імеі: № НОМЕР_2 , після чого його поміщено до пакету експертної служби №2716561;
А також під час проведення освідування ОСОБА_6 , вилучено змиви з його правої та лівої руки.
Постановою слідчого від 31.07.2020 про визнання речей, предметів та документів речовими доказами грошові кошти в сумі 23000 гривень, брюки ОСОБА_6 , мобільний телефон марки «Самсунг», змиви з правої та лівої руки ОСОБА_6 , визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Слідчий вказала, що зазначені речі є речовим доказом у кримінальному провадженні та з метою їх збереження, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

Покликаючись на викладені обставини, просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала із вказаних підстав та просила клопотання задовольнити.
Представник володільця майна заперечив проти задоволення клопотання.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення експертиз, а також достатності підстав вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: заборону на відчуження, використання та розпорядження наступними речами та документами, вилученими 30.07.2020 під час проведення огляду місця події та освідування ОСОБА_6 у його службовому кабінеті головного інженера відокремленого підрозділу шахта №9 «Нововолинська» державного підприємства «Волиньвугілля», за адресою: Волинська область, Іваничівський район, село Литовеж, вулиця Шахтарська, 37, а саме:

- 23 (двадцяти три) купюри номіналом по 1000 гривень загальною сумою 23000 гривень з наступними серійними номерами: купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером БА 8636709; купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АВ 5059205; купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером БА 7752044; купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АА 8753854; купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АЗ 5691663; купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером БА 9888085; купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером БА 3232773; купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АБ 5796360; купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером БА 7752494; купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером БА 7701547; купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АБ 4701230; купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АА 0130599; купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АА 2939573; купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером БА 2673618; купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АБ 3225000; купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АД 7891497; купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АЖ 5829936; купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером БА 0417618; купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АЗ 9120932; купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АЖ 0545643; купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером БА 2712029; купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АЖ 6211707; Купюра номіналом 1000 гривень з серійним номером АА 2119601.

- брюки ОСОБА_6 , у правій кишені яких він зберігав грошові кошти, які отримав в якості неправомірної вигоди у ОСОБА_7 поміщено в пакет №4396483;
- мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору з наступними імеі: № НОМЕР_1 та імеі: № НОМЕР_2 , поміщено до пакету експертної служби №2716561;
- змиви з правої та лівої руки ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1