Справа № 296/5376/20
УХВАЛА
Іменем України

26 червня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 246 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 246 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, здобутої в результаті незаконних порубок лісу, вчинених на території державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_7 , здійснили реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 , який жодного відношення до здійснення господарської діяльності вказаного Товариства не має.

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснили придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_9 - директора та власника ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також отримали безтоварні накладні від ряду інших суб`єктів господарювання (ФОП ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_16 ) та надали їх ОСОБА_17 .

У свою чергу, ОСОБА_17 , достовірно знаю чи про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювало придбання пиломатеріалів у вказаних вище суб`єктів господарювання, з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_5 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріалів у вище зазначених суб`єктів господарювання, та разом з іншими виготовленими документами, використовуючи завідомо підроблену довіреність, підписану нібито ОСОБА_8 , надала до ІНФОРМАЦІЯ_4 для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

На підставі наданих ОСОБА_17 документів, що містять недостовірні відомості, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 в період із 07.10.2019 по 11.10.2019 оформлено та видано ОСОБА_17 30 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, ОСОБА_17 , в період з 07.10.2019 по 11.10.2019 передала ОСОБА_5 вказані вище сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, виданих на підставі завідомо підроблених документів, з метою оформлення та подання митних декларацій на вказані пиломатеріали до митного органу.

Таким чином, на підставі контракту №СН1 від 15.08.2019, укладеного від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)/LLC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) про поставку пиломатеріалів, відповідно до якого вантажоотримувачем є ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (Китай), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за сприяння ОСОБА_17 , здійснили замитнення пиломатеріалів обрізних, з породи сосна, вказаних вище розмірів та сорту, в загальній кількості 1169,51 м3, що були виготовлені із незаконно зрубаних дерев, вартість яких складає 2 937 984, 55 грн. (в т.ч. ПДВ), внаслідок чого вказаний товар був поставлений до кінцевого вантажоотримувача, чим було завдано тяжких наслідків державним інтересам.

Аналізом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що значна частина грошових надходжень із розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була перерахована на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як «оплата за товар», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як «оплата за транспортні послуги», ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як «оплата за товар», що можливо свідчить про ознаки фіктивності проведення вказаних операцій, та легалізацію особами, що діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доходів здобутих злочинним шляхом.

З метою перевірки достовірності проведення вказаних фінансових операцій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про рух коштів бо банківським рахункам вказаних юридичних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (до 25.02.2020) 25.02.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2019-2020 років мав (має) наступний розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період 2019-2020 років мав (має) наступний розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період 2019-2020 років мав (має) наступний розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 .

Вказані розрахункові рахунки зазначених вище підприємств відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, а саме до документів, у яких міститься інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (до 25.02.2020) 25.02.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритим у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", по яким здійснювались фінансові розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними суб`єктами господарювання.

Слідча подала до суду заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити (а.с.27).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя визначаючи персональний склад осіб, яким надається тимчасовий доступ виходить із долученого до матеріалів клопотання витягу з ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000347 від 11.10.2019, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

1. Виписки по рахункам із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 16.09.2020 по 26.06.2020:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (до 25.02.2020) 25.02.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ;

-ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 .

2. Платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

3. Документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) отримували готівку з власних рахунків, з можливістю виготовлення та отримання належним чином завірених копій таких документів.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю отримання копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1