Справа № 308/6668/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.07.2020 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 25.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 25.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами незаконного заниження вартості майна під час приватизації ДП «Сокирницький цеолітовий завод», а також шахрайства щодо ОСОБА_5 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018 року за № 0000896.

Підставою для початку досудового розслідування стали відомості, зазначені у листі державної служби України з надзвичайних ситуацій № 03-9480/08 від 20.06.2018 року про те, що 03.04.2013 року службові особи Державного підприємства «Сокирницький цеолітовий завод», спільно із службовими особами регіонального відділення Фонду державного майна України в Закарпатській області, умисно реалізували цілісний майновий комплекс «Сокирницький цеолітовий завод» за заниженою вартістю.

За вказаним фактом слідчим відділом Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000896.

Крім цього, вказаним органом досудового розслідування 26.07.2018 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000897

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала письмова заява ОСОБА_6 про те, що директор ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод» ОСОБА_7 в травні 2017 року, зловживаючи довірою потерпілого, заволодів його коштами в сумі 50000 доларів США під приводом нібито закупівлі обладнання на завод для виготовлення плит, при цьому таке обладнання не закупив і грошові кошти не повернув, а привласнив, чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

22.08.2018 року постановою заступника прокурора Закарпатської області подальше здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про які внесені до ЄРДР, доручено слідчим СУ ГУНП в Закарпатській області

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова ліквідаційної комісії державного підприємства «Сокирницький цеолітовий завод» ОСОБА_8 мав особисту зацікавленість у заниженні вартості активів цілісного майнового комплексу «Сокирницький цеолітовий завод» та приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів. Зокрема, відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, близькими особами колишнього керівника державного підприємства ( ОСОБА_8 ) є його племінниця ОСОБА_9 засновник ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод», а директором даного товариства є його брат ОСОБА_7 .

Таким чином, за твердженням слідчого, дії ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 призвели до заниження податкових зобов`язань державного підприємства у другій половині 2012 року, виникненні заборгованості перед бюджетом, зменшенні ринкової вартості об`єкта приватизації, недоотриманні бюджетом України надходжень від продажу об`єкта приватизації, створили стійку фінансову неспроможність державного підприємства, і як наслідок банкрутство, вибуття із постійного користування державного підприємства ряду земельних ділянок, у тому числі родовища корисних копалин загальнодержавного значення.

У своєму листі № 03-9480/08 від 20.06.2018 року Державна служба України з надзвичайних ситуацій зазначає, що ОСОБА_8 , виконуючи обов`язки керівника Державного підприємства, протягом 2011-2013 рр. без отримання дозволу та без інформування уповноваженого органу управління, здійснив заходи з підготовки вихідних даних та документів для Регіонального відділення Фонду державного майна України в Закарпатській області, пов`язаних із відчуженням об`єкта приватизації.

Відповідно до копії звіту про оцінку об`єкта приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Сокирницький цеолітовий завод» разом із земельною ділянкою, складеного ПП «Експерт-центр», вартість даного об`єкта приватизації станом на 30.11.2012 року становить 33672181 гривень з ПДВ, в тому числі 2520000 гривень з ПДВ вартість єдиного майнового комплексу ДП «Сокирницький цеолітовий завод» за адресою: Хустський район, с. Бороняво, Хустського району, та 1152181 гривень з ПДВ вартість земельної ділянки. Цим же звітом визначено, що до складу вказаного єдиного майнового комплексу входять: цех ЦВП (літ. А інв. № 001, рік побудови 2000) площею 419,5 кв.м; склад сировини (літ. Б інв. № 002, рік побудови 2000), площею 744,8 кв.м. з галереєю (літ. В); склад матеріалів з автомобільною та залізничною рампами (літ. Г, г, г, г інв. № 004 рік побудови 2000) площею 437, 5 кв.м., в тому числі площа складу матеріалів літ. Г 280,7 кв.м., навісу літ. г 16,2 кв.м., автомобільної рампи літ. г 35,3 кв.м.,залізничної рампи літ. г 105,3 кв.м.; конторські приміщення (літ. Д, інв. № 003, рік побудови 2000) площею 224,6 кв.м.; підстанція 100/4 кВ (літ. Ж, інв. № 007, рік побудови 2000) площею 65,4 кв.м.; котельна ТКА-4 (літ. З, інв. № 014, рік побудови 2000) площею 52,4 кв.м.; каналізаційна насосна станція (літ. М, інв. № 017, рік побудови 2000) площею7,7 кв.м.; вагова (літ. Н, інв. б/н, рік побудови 2000) площею 15,4 кв.м.; котельня (літ. П, інв. 114, рік побудови 2000) площею 3,4 кв.м.; вбиральня (літ. Р, інв. № 024, рік побудови 2000) площею 6,2 кв.м.; 8 об`єктів незавершеного будівництва (ремонтно-механічна майстерня (літ. С), насосна станція госпротипожежного постачання (літ. Т), обладнання цеху по виробництву цеолітової продукції, автодороги та площадки, озеленення, пост ЕЦ (літ. У), пасажирський павільйон (літ. Ф), кар`єр цеолітів); 16 одиниць (15 найменувань) споруд, 458 одиниць (192 найменувань) обладнання, 6 одиниць транспортних засобів.

Земельна ділянка площею 3,3001 га призначена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, кадастровий номер :01:003:0008.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення розміру зменшення ринкової вартості об`єкта приватизації, недоотримання державним бюджетом України надходжень від його продажу, вибуття із постійного користування державного підприємства земельних ділянок, у тому числі з родовищем корисної копалини загальнодержавного значення, під час проведення досудового розслідування у даному провадженні виникла необхідність у проведенні комплексної оціночно-земельної, будівельно-технічної, товарознавчої та автотоварознавчої експертизи.

01.06.2019 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області у даному кримінальному провадженні задоволено клопотання слідчого та призначено комплексну судову оціночно-земельної, оціночно-будівельної, товарознавчої та автотоварознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам Львівського НДІСЕ.

Згідно з клопотанням судових експертів Львівського НДІСЕ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , отриманим СУ ГУНП в Закарпатській області, встановлено, що проведення вказаної комплексної експертизи фактично розпочнеться в березні 2020 року із завершенням в терміну згідно з Інструкцією.

20.01.2020 року ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 20.07.2020 року.

23.06.2020 року до СУ ГУНП в Закарпатській області із Львівського НДІСЕ надійшло клопотання завідувача лабораторією будівельно-та земельно-технічних експертиз ОСОБА_10 від 12.06.2020 року за № 758/759/760 про відтермінування дати огляду об`єкта дослідження у зв`язку із тим, що відповідно до п. п. 3 частини ІІ Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 від 17.03.2020 № 530-ІХ» з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг, від дня припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення, експертом буде направлено клопотання про погодження дати огляду та надання доступу до об`єкту дослідження після завершення карантину.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування станом на теперішній час, враховуючи, що жодній особі не було повідомлено про підозру, виникає необхідність у проведенні ряду слідчих дій та у продовженні строку досудового розслідування.

Строк досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, у даному кримінальному провадженні відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України закінчується 20.07.2020 року. Однак на даному етапі досудового розслідування зібраних доказів не достатньо для повідомлення особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яке вчинено.

З метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема, шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, за твердженням слідчого, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновок за результатами проведення комплексної судової оціночно-земельної, оціночно-будівельної, товарознавчої та автотоварознавчої експертизи; повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення; провести інші процесуальні та слідчі дії, потреба у яких виникне під час розслідування.

Як зауважує слідчий, вказані слідчі та процесуальні дії неможливо було виконати раніше з об`єктивних причин, зокрема, у зв`язку із необхідністю отримання експертиз, необхідністю проведення розшукових заходів із встановлення ряду осіб, що можуть бути допитані як свідки, та у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження. Результати проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають значення для досудового розслідування, можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене та те, що 20.07.2020 року закінчується строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а в межах встановленого абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строку, через особливу складність провадження неможливо винести кінцеве процесуальне рішення у встановлені КПК України строки, слідчий зазначає, що існує необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців

На підставі викладеного, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018 року за № 0000896, до шести місяців, тобто до 20.01.2021 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому подав заяву, згідно з якою просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити подане ним клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000896, відомості про яке 25.07.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Жодній особі у даному кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

Статтею 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За приписами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України (у редакції, чинній на час вчинення можливих злочинів), відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжкого та тяжкого злочинів відповідно.

Матеріалами клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 20.01.2020 року (справа № 308/1115/19) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 25.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, продовжено до 20.07.2020 року.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 закінчується 20.07.2020 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, в тому числі отримати висновок судової оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертизи, про які зазначає слідчий у клопотанні та без яких неможливо закінчити досудове розслідування.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування, слідчий суддя визнає обґрунтованими, так як вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.

На підставі викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та те, що строк досудового розслідування закінчується 20.07.2020 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, беручи до уваги, що в силу вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний визначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення про продовження строку досудового розслідування на шість місяців, тобто до 20.01.2021 року.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 25.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 25.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 20 січня 2021 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 0000896.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1