САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1726/20
Провадження №1-кс/726/235/20
УХВАЛА

11.11.2020 м.м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , розглянувши матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 16.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, інспектором СД Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :
10.11.2020 року інспектор СД Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, а саме: до документів у філії - Чернівецького управління СБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В поданні посилається на те, що 27.05.2020 року в соціальній мережі «Instagram» користувач облікового запису « ОСОБА_4 » написав заявниці в особисті повідомлення з пропозицією участі у розіграші безпровідних навушників «Air Pods» у якості спонсора для реклами її сторінки та залучення нових підписників. В ході переписки користувач « ОСОБА_4 » повідомив, що розіграш відбудеться 30.05.2020 року, для участі у якості спонсора потрібно оплатити кошти у сумі 500 грн та надав банківську карту для оплати № НОМЕР_1 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 здійснила переказ коштів у сумі 500 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_1 , яку надав користувач « ОСОБА_4 », після чого повідомила про переказ останньому та надала скріншот чеку через повідомлення в соціальній мережі «Instagram», який в свою чергу підтвердив зарахування коштів. 30.05.2020 року заявниця написала в особисті повідомлення користувачу «podarok_ot_tani» чому не має розіграшу та коли він відбудеться, останній повідомив, що розіграш відбудеться сьогодні.

Після чого розіграш не відбувся, кошти заявниці не повернуто, вказаний користувач на зв`язок не виходить.

Крім того, 16.10.2020 на адресу СД Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла довідка працівників ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України про те, що банківська карта № НОМЕР_1 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) належить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт ID НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , проживає АДРЕСА_2 . Після зарахування коштів від заявниці остання перевела кошти на банківську карту № НОМЕР_6 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) належить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи вищевикладене, вважав би за необхідне звернутись до суду з клопотанням для отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання інспектора СД Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 є обґрунтованим, оскільки вказані документи необхідні для що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, і відповідно, клопотання задовольнити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Надати дозвіл начальнику СД Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_7 , інспектору СД Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому інспектору СД Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 із можливістю вилучення даних документів у філії - Чернівецького управління СБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:

-документів, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_6 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

-деталізованої виписки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 у період з 01.05.2020 по теперішній час, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів;

-інформації про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_6 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.05.2020, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

-при знятті коштів з карти № НОМЕР_6 через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

-фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з картки № НОМЕР_6 у період з 01.05.2020 по теперішній час, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1