Снігурівський районний суд Миколаївської області
УХВАЛА
іменем України

18 листопада 2020 року м.Снігурівка
справа №485/1571/20

провадження № 1-кс/485/292/20

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000440 від 07 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,
встановив:
16 листопада 2020 року слідчий СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 07.11.2020 року внесено до ЄРДР за № 0000440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , мешканки м.Снігурівка Миколаївської області, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період часу з 15:00 години 05.11.2020 року по 15:00 годину 06.11.2020 року шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 33000 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З показань потерпілої ОСОБА_5 органом досудового розслідування встановлено, що 05.11.2020 року о 14:54 год. їй на мобільний номер телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зателефонували з невідомого номеру, а саме НОМЕР_2 та представилися працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомили, що її кредитна картка буде заблокована, так як в установі проходить перереєстрація, яку потрібно пройти для підтвердження даних. Після чого повідомили, що ОСОБА_5 на мобільному телефоні натиснула цифру «1», щоб підтвердити дані. ОСОБА_5 натиснула на вказану цифру, після чого їй повідомили, що на її мобільний номер зателефонують з іншого номеру для підтвердження даних. В подальшому, близько 15:20 год., ОСОБА_5 зателефонував на мобільний телефон невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 і також представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та запропонував їй підвищити ліміт кредитної картки, так як вона є працівником залізничної станції. З даною пропозицією ОСОБА_5 не погодилася, але невідоми чоловік їй повідомив, що їм відомо про те, що на її кредитній картці знаходиться 33000 грн та запропонував підтвердити карту № НОМЕР_4 , вказавши номер кредитної картки повністю і попросив ОСОБА_5 назвати строк дії картки № НОМЕР_4 . Після чого останній повідомив ОСОБА_5 , що авторизація пройшла успішно і якщо виникнуть якісь питання, то вона може зателефонувати за номером НОМЕР_3 та повідомили, що вона протягом години не користувалася даною карткою. Вказану кредитну карту вона має у користуванні з жовтня 2020 року. Після розмови ОСОБА_5 пішла по своїх справах, а телефон залишила вдома. 06.11.2020 року близько 15:00 години ОСОБА_5 повернулася додому та побачила на своєму мобільному телефоні SMS-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому було зазначено, що з її карткового рахунку № НОМЕР_4 знято в сумі 24245,00 грн та баланс рахунку складає 8502,32 грн, у другому повідомленні вказано, що з даної карти знято 8502,32 грн, і баланс карти становить 331,47 грн.
В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за період з 05.11.2020 року по 07.11.2020 року;
інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, наданих особою при отриманні вказаної картки.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 18 січня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1