У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.08.2020 Справа №607/13719/20

26 серпня 2020 року
Провадження 1-кс/607/5955/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000243 від 23.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000243 від 23.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з січня 2019 року по теперішній час, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram». шляхом так званих «закладок», група осіб реалізовує злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу (марихуани) у м. Тернополі особам, які схильні до вживання вказаних речовин.

Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів використовує систему прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картки банківських рахунків. Зокрема, під час переписки у програмі «Telegram», особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомляють, що для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оплативши вартість наркотичного засобу, споживачами наркотичних засобів надсилаються у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами, підтвердження оплати у вигляді фотографії чека, після чого їм надсилається інформацію про те, де можна отримати наркотичний засіб у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб, який розміщено у паперовому згортку, або в поліетиленовому пакеті із застібкою із магнітом та обмотана клейкою стрічкою типу «ізоленти». Кошти, отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин, фігуранти, з метою конспірації та продовження злочинної діяльності, перечислюють по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімають через банкомати.

З метою унеможливлення їх відстеження та з метою конспірації і не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовують різні мобільні телефони та сім картки операторів стільникового зв`язку, різні банківські картки та комп`ютерну техніку та VPN програми.

Окрім цього, встановлено, що група осіб купляє з метою збуту у групи невстановлених осіб наркотичний засіб «марихуану», яка їм у м. Тернопіль постачається за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших установ поштового зв`язку, та при цьому особи, які здійснюють вказану злочинну діяльність, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовували різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв`язку, а також різні мобільні телефони та різні банківські рахунки, картки банків.

При отриманні чи пересиланні відправлень - наркотичних засобів через пошту, для з`єднання із системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувалися для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам групи заробітної плати та отримання ними вказаної плати, користуються різними банківськими рахунками, картками та постійно міняють (створюють нові) номера рахунків системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для чого використовують різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв`язку, а також різні мобільні телефони.

Також, СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області проводилося досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження за №0000299 від 31.01.2020р. за ч.1 ст.309 КК України, відносно особи, яка являється свідком у кримінальному провадженні №0000243, а саме гр. ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування встановлено, що останній являється споживачем, який придбав, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram», шляхом так званих «закладок», наркотичні засоби марихуану.

Кримінальне провадження №0000299 від 31.01.2020р.на даний час закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Посилаючись на наведене та те, інформація, яка міститься в матеріалах кримінального провадження №0000299 від 31.01.2020р. має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000243 від 23.01.2019р., а саме встановлення факту вчинення злочинів, слідчий просив надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження з метою вилучення їх копій.
В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не зявився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України встановлено, що слідчий, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, за погодженням з прокурором, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотанні, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Згідно з вимогами п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положеннями ч. 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка міститься у матеріалах кримінального провадження №0000299 від 31.01.2020р., що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , має значення для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення ряду слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, з метою збереження їх первісного змісту, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000299 від 31.01.2020 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1