Справа № 991/8935/20
Провадження1-кс/991/9165/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000592 від 05.09.2017 р.,

ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000592 від 05.09.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на наступні документи:
1. Договір №Т/СН-190/18 від 12.10.2018 про закупівлю товарів від 12.10.2018, укладений між ДП «МТП «Южний» та ФОП ОСОБА_6 на 11 арк.
2. Додаткова угода №1 від 28.12.2018 до Договору №Т/СН-190/18 від 12.10.2018 про закупівлю товарів від 12.10.2018 на 1 арк.
3. Додаткова угода №3 від 28.12.2018 до Договору №Т/СН-190/18 від 12.10.2018 про закупівлю товарів від 12.10.2018 на 5 арк.
4. Видаткова накладна №1 від 05.03.2019 на 1 арк.
5. Товарно-транспортна накладна №Р1 від 05.03.2019 на 1 арк.
6. Лист ДП «МТП «Южний» від 14.12.2019 №7443/01/104/19 на 2 арк.
7. Довіреність від ФОП ОСОБА_6 на ОСОБА_5 на представництво інтересів на 1 арк.
8. Рахунок-фактура № від 14.12.2018 на 1 арк.
9. Акт № від 14.12.2018 1 арк.
10.Товарно-транспортна накладна №1-ТН 13.12.2018 на 1арк.
11. Відомість повернених документів ФОП « ОСОБА_6 » та підтверджених ТТН від 28.12.2018.
12. Акт № від 14.12.2018 на 1 арк.
13. Видаткова накладна №5 від 19.12.2018 на 1 арк.
14. Товарно-транспортна накладна №Р5 від 19.12.2018 на 2 арк.
15. Видаткова накладна №6 від 28.12.2018 на 1 арк.
16. Додаткова угода №2 від 15.01.2019 до Договору №Т/СН-190/18 від 12.10.2018 про закупівлю товарів від 12.10.2018 на 1 арк.
17. Накладна на обмін №3581 від 15.03.2019 на 1 арк.
18. Лист ДП «МТП «Южний» від 15.03.2019 №1387/01/207/19 на 1 арк.
В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначає, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000592 від 05.09.2017 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у заволодінні грошовими коштами ДП «МТП «Южний» в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Як вбачається зі змісту клопотання, в ході досудового розслідування встановлені наступні обставини.
Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний» (далі Підприємство, ДП «МТП «Южний») діє як комерційне підприємство, яке засноване на державній власності та належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.
ОСОБА_7 , який протягом періоду з 11.01.2017 по 31.03.2017 займав посаду виконуючого обов`язки першого заступника директора ДП «МТП «Южний», а з 01.04.2017 по теперішній час займає посаду першого заступника директора ДП «МТП «Южний», приблизно з 2013 по 2016 здійснював фактичне управління ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (), що спеціалізувалось на комплексному забезпеченні змінно-запасними частинами та іншою продукцією морських портів та інших об`єктів морської інфраструктури. Так, ОСОБА_7 протягом вказаного періоду часу проводив співбесіди з кандидатами на зайняття посад в ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» та затверджував їхнє призначення; затверджував штатну структуру підприємства; погоджував витратні операції підприємства, приймав рішення щодо участі ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» в державних закупівлях та давав вказівки відповідальним працівникам стосовно виконуваної ними роботи.
Директором вказаного підприємства у період з 13.05.2014 по 24.01.2017 був ОСОБА_9 . У період з 2014 по 2017 на вказаному підприємстві офіційно працювали, зокрема, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , а також без офіційного працевлаштування ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 .
Після призначення на посаду виконуючого обов`язки першого заступника директора ДП «МТП «Южний» у ОСОБА_7 , який володів досвідом у сфері реалізації товарів, робіт та послуг для підприємств морської галузі, провадження посередницької і торговельної діяльності на ринку промислової продукції, досконало знав попит та ціни на товари промисловості, виник умисел на заволодіння грошовими коштами ДП «МТП «Южний» в особливо великому розмірі шляхом організації постачання на ДП «МТП «Южний» товарів за завищеними цінами, тобто зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.
У період січня-лютого 2017 року ОСОБА_7 , будучи в.о. першого заступника керівника ДП «МТП «Южний», усвідомлюючи можливість безпосередньо впливати на призначення та звільнення працівників ДП «МТП «Южний», персонального складу та голови комітету з конкурсних торгів ДП «МТП «Южний», давати вказівки та доручення, обов`язкові до виконання, діяти від імені Підприємства та підписувати від його імені договори про державні закупівлі товарів, робіт та послуг, тобто можливість повністю контролювати процес державних закупівель на ДП «МТП «Южний», з корисливих мотивів, діючи умисно, вирішив заволодіти чужим майном, а саме коштами ДП «МТП «Южний» при здійсненні закупівель товарів.
У цей період часу, усвідомлюючи, що реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Підприємства в ході проведення державних закупівель товарів для потреб ДП «МТП «Южний», самостійно він не зможе, ОСОБА_7 вирішив утворити організовану групу, до якої залучив представників приватних підприємств, співробітників ДП «МТП «Южний», яких організував у стійке об`єднання, довів спільний план злочинних дій та розподілив відповідні функції серед учасників.
Так, у період з січня 2017 по лютий 2017 року ОСОБА_7 запропонував директору ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» () ОСОБА_9 вступити до організованої групи, в якій ОСОБА_9 виконував би роль співорганізатора. В свою чергу ОСОБА_9 , керуючись корисливим мотивом, погодився на пропозицію ОСОБА_7
11 січня 2017 ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_7 залучити до організованої злочинної групи ОСОБА_8 , якого знав особисто, і призначити останнього на посаду начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний», а згодом-на посаду виконуючого обов`язки заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний». З метою узгодження вищевказаного кандидата 11 січня 2017 року ОСОБА_9 відправив зі своєї електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 на електронну поштову скриньку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 автобіографічну довідку ОСОБА_8 .
В свою чергу, ОСОБА_7 , розуміючи, що для здійснення злочинних намірів щодо заволодіння грошовими коштами Підприємства за результатами тендерних закупівель у складі організованої злочинної групи необхідна участь виконавця, який займав би керівне становище у ДП «МТП «Южний», затвердив кандидатуру ОСОБА_8 та забезпечив його призначення на посаду начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний», а згодом-на посаду виконуючого обов`язки заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний», а також членом тендерного комітету ДП «МТП «Южний», задля чого ОСОБА_7 погодив шляхом проставлення візи відповідний наказ від 14.07.2017 №1052.
Таким чином, учасники організованої групи, очолюваної ОСОБА_7 , через ОСОБА_8 отримали доступ до інформації ДП «МТП «Южний» щодо потреб у закупівлі товарів, їх вартості та коштів, які для цього могли бути виділені, а також отримали можливість визначати номенклатуру та ціну товарів, які буде закуповувати ДП «МТП «Южний».
Так, відповідно до внутрішніх нормативно-правових актів ДП «МТП «Южний» основними структурними одиницями, які беруть участь у організації та проведенні тендерних торгів, є: Відділ тендерних процедур, Тендерний комітет та структурний підрозділ, відповідальний за напрямок закупівлі (згідно з тендерною документацією по процедурах закупівель UA-2017-05-03-000463-b, UA-2017-04-06-001223-b, UA-2018-03-23-000577-b, UA-2017-05-03-001734-b, UA-2017-05-10-001227-b, UA-2017-05-19-000154-b, UA-2017-05-18-001275-b, UA-2017-05-17-002473-b, UA-2017-06-20-002480-b, UA-2017-07-14-001574-b, UA-2017-05-30-001673-b, UA-2017-07-04-001029-b, UA-2017-07-27-001725-b, UA-2017-09-06-000372-c, UA-2017-08-16-000096-a, UA-2017-10-25-000044-c, UA-2017-09-12-000815-c, UA-2017-09-20-000054-b, UA-2017-10-23-000280-a, UA-2017-11-08-001558-c, UA-2017-10-31-002308-a, UA-2017-03-20-000554-a, UA-2017-03-24-000869-b, UA-2017-03-24-000415-c, UA-2017-09-01-000880-c, UA-2017-11-01-001063-a, b, UA-2018-03-03-000301-c, UA-2018-03-19-002236-c, ІНФОРМАЦІЯ_3 , UA-2018-03-21-001196-c таким підрозділом був Відділ матеріально-технічного забезпечення (далі ВМТЗ)).
Відповідно до Положень про ВМТЗ, затверджених наказами ДП «МТП «Южний» від 22.02.2016 № 237, від 28.02.2017 № 356 та від 19.03.2018 № 448 ВМТЗ створений для забезпечення потреб основного та допоміжного виробництва підприємства товарно-матеріальними цінностями відповідно до виробничих планів. ВМТЗ безпосередньо підпорядковується заступнику директора з матеріально-технічного забезпечення.
Відповідно до Положень про відділ тендерних процедур, затверджених наказами ДП «МТП «Южний» від 07.02.2017 № 225 та від 04.12.2017 № 1821 ВТП створений для організації роботи щодо закупівлі товарів, робіт, послуг шляхом проведення торгів відповідно до чинного законодавства України у сфері публічних закупівель, організації роботи щодо продажі товарів відповідно до примірного положення підприємства щодо організації електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи ProZorro та для організації роботи з допороговими закупівлями, що здійснюється Державним підприємством «Морський торговельний порт «Южний». ВТП є самостійним структурним підрозділом ДП «МТП «Южний», що підпорядковується заступнику директора з матеріально-технічного забезпечення.
Наказом директора ДП «МТП «Южний» від 26.01.2017 № 83-ос ОСОБА_8 призначено начальником відділу матеріально-технічного забезпечення (далі ВМТЗ). Відповідно до положень Посадових інструкцій начальника ВМТЗ, затверджених наказами ДП «МТП «Южний» від 10.06.2014 № 528, від 28.02.2017 № 356, ОСОБА_8 контролював укладання та виконання договорів поставки ТМЦ, контролював поставку ТМЦ та виконував інші обов`язки.
Наказом директора ДП «МТП «Южний» від 24.07.2017 № 606-ос, ОСОБА_8 переведено виконуючим обов`язки заступника директора з МТЗ. Відповідно до положень посадових інструкцій заступника директора з МТЗ, затверджених наказами ДП «МТП «Южний» від 01.03.2017 № 365 та від 14.02.2018 № 291, ОСОБА_8 організовував роботу ВМТЗ, бази постачання, відділу тендерних процедур та ін., контролював результати їх роботи та ін.
Наказом ДП «МТП «Южний» від 14.07.2017 № 1052, погодженим ОСОБА_7 , затверджено склад тендерного комітету, до якого включено ОСОБА_8 . Протоколами тендерного комітету ДП «МТП «Южний» від 17.07.2017, від 26.07.2017, від 18.07.2018 та від 28.09.2018 ОСОБА_8 призначено заступником голови тендерного комітету та затверджено функціональні обов`язки та відповідальність членів тендерного комітету. Згідно з цим розподілом, ОСОБА_8 організовував перевірку тендерних документацій, розроблених ВМТЗ та базою постачання, щодо відсутності дискримінаційних умов.
Таким чином, протягом 2017-2018 років внаслідок призначення ОСОБА_8 до складу всіх структурних підрозділів, які здійснювали організацію й проведення тендерних процедур у його розпорядженні була вся інформація щодо закупівель та він мав можливість впливати на хід тендерних закупівель на всіх етапах їх проведення.
В подальшому, у період з січня 2017 року по квітень 2017 року ОСОБА_7 та ОСОБА_9 залучили до організованої злочинної групи своїх знайомих працівників ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та осіб, які не були офіційно працевлаштовані, але фактично працювали в ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 . В цій групі зазначені особи виконували ролі пособників та повинні були забезпечувати підбір, придбання суб`єктів господарювання та їх участь у закупівлях, тобто у порушення ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», ст.ст. 5, 6 Закону України «Про антиконкурентні узгоджені дії», створити видимість прозорої та конкурентної боротьби у тендерних процедурах ДП «МТП «Южний» підконтрольних організованій групі підприємств, при цьому узгоджуючи ціни між учасниками, завищуючи їх на відповідні товари та після перерахування коштів від Підприємства отримувати свою частку. Дії ОСОБА_9 по залученню до організованої злочинної групи ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 були попередньо узгоджені із ОСОБА_7 , який знав їх особисто, оскільки протягом періоду з 2013 по 2017 здійснював фактичне управління ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ». В свою чергу ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , керуючись корисливим мотивом, погодились на пропозицію ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .
У період з січня 2017 року по квітень 2017 року ОСОБА_7 запропонував двоюрідній сестрі своєї дружини ОСОБА_10 вступити до злочинної організованої групи, в якій остання повинна була виконувати роль керівника контрольно-ревізійного напрямку діяльності групи, тобто слідкувати за усіма витратними операціями організованої групи. В свою чергу ОСОБА_10 , керуючись корисливим мотивом, погодилась на пропозицію ОСОБА_7 .
Метою діяльності організованої групи було заволодіння грошовими коштами Підприємства при проведенні процедур державних закупівель, укладенні та виконанні договорів про державну закупівлю товарів, за завищеними цінами.
Утворену ОСОБА_7 організовану групу характеризували наступні ознаки:
- попередня зорганізованість у спільне злочинне об`єднання для вчинення особливо тяжкого злочину;
- чітке визначення ролей кожного з учасників організованої групи, єдиний умисел щодо вчинення особливо тяжкого службового злочину та прагнення досягнути єдиного злочинного результату;
- розробка й узгодження детальних планів діяльності та вчинення злочину організованою групою, доведення їх до відома всіх учасників групи в частині виконання своїх дій;
- сприяння у працевлаштуванні керівником організованої групи ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , який увійшов до складу організованої групи, на посаду в ДП «МТП «Южний» для забезпечення незаконного одержання грошових коштів ДП «МТП «Южний» шляхом зловживання службовим становищем;
- наділення учасника організованої групи ОСОБА_8 необхідними та достатніми службовими повноваженнями як працівника ДП «МТП «Южний» для забезпечення виконання злочинної ролі у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, спрямованого на реалізацію плану злочинної діяльності організованої групи та досягнення єдиного злочинного результату;
- домовленість і готовність до вчинення злочину кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності.
Задля досягнення вказаної мети ОСОБА_7 склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення умисного злочину із заволодіння грошовими коштами ДП «МТП «Южний», визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із членів організованої групи.
У подальшому ОСОБА_7 , повідомив злочинний план ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 в частині виконання ними своїх дій з розподілом функцій кожного учасника вчинення злочину, спрямованих на реалізацію цього плану, які погодились його виконувати. ОСОБА_7 та ОСОБА_9 залучали членів організованої групи до участі в злочинній діяльності, об`єднували зусилля всіх учасників, спрямовували їх безпосередньо на вчинення злочину, здійснювали координацію їх поведінки під час вчинення злочинів, а учасники групи підкорювались під час злочинної діяльності цим злочинним наказам.
Відповідно до доведеного усім членам організованої групи плану ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 у період з 2017 року по 2018 рік забезпечили збір та передавання учасникам організованої групи інформації про потреби ДП «МТП «Южний» у закупівлі товарів та їх орієнтовну вартість до офіційного оголошення про закупівлі. Окрім цього, ОСОБА_8 дав вказівку інженерам та старшим інженерам відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний» (далі інженери ВМТЗ), відповідальним за розробку тендерної документації, надсилати її до офіційного оприлюднення ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 . Отримавши від ОСОБА_8 та інженерів ВМТЗ вказану інформацію, ОСОБА_12 , ОСОБА_9 ОСОБА_14 , а також ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , здійснювали моніторинг цін на товари та, після встановлення цін завищували їх більше, ніж у два рази.
У деяких випадках, коли підконтрольні підприємства не мали можливості поставити товари, інформацію про потребу в яких вони отримували від працівників ДП «МТП «Южний», члени організованої групи ініціювали внесення змін до тендерної документації шляхом заміни окремих позицій в її проєкті. Зокрема, в номенклатурі товару здійснювалась заміна позицій, які неможливо було поставити, на позиції, подібні за технічними характеристиками, які підконтрольні підприємства мали можливість поставити в ДП «МТП «Южний». Після внесення відповідних змін до тендерної документації та формування завищеної очікуваної вартості вказана інформація надсилалась ОСОБА_8 або відповідальному інженеру. В подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , маючи відповідні посадові повноваження, забезпечували оприлюднення відредагованої тендерної документації на офіційному порталі державних закупівель. Після оголошення про закупівлю документи для участі в ній подавало одне або кілька підконтрольних підприємств. У разі участі в закупівлі підприємств, які не були підконтрольними організованій групі, тендерним комітетом, до складу якого входив ОСОБА_8 , їхні пропозиції відхилялись або приймалось рішення про відміну торгів. У такий спосіб забезпечувалась можливість витрачання фондів ДП «МТП «Южний» на закупівлі виключно у підконтрольних підприємств за завищеними цінами.
У деяких випадках з метою формування найбільш економічно вигідної ціни тендерної пропозиції використовувалась схема додавання «буферних» позицій. Вона полягала в тому, що члени організованої групи ініціювали внесення змін до номенклатури товару, отриманої від працівників ДП «МТП «Южний», а саме, вносили кілька позицій, потреби в яких у ДП «МТП «Южний» не було і поставка яких завідомо не планувалась. Ціни на вказані позиції були нижчими за їх ринкову вартість. Додавання «буферних» позицій давало змогу завищити ціни на товари, які планувалось поставити в порт в межах сукупної вартості тендерної пропозиції, зробити її найбільш економічно вигідною та, як наслідок, отримати перемогу в закупівлі. Інші ж учасники закупівель, які не входили до складу організованої групи, опинялись у дискримінаційних умовах внаслідок того, що вартість їхньої пропозиції була вищою, ніж у підконтрольних підприємств. Відповідно до положень договорів про закупівлю товарів, які ДП «МТП «Южний» укладало з переможцями закупівель, та які є типовими, Постачальник поставляє Покупцю товар після отримання Постачальником рознарядки від покупця на поставку конкретної партії товару. Таким чином, знаючи, що вказані товари поставлятись не будуть, відповідальні працівники підрозділу замовника не виписували рознарядки на вказані товари і, відповідно, зазначені «буферні позиції» в ДП «МТП «Южний» не поставлялись.
Також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підписували або своїми підписами погоджували укладення та виконання договорів та додаткових угод про закупівлю товарів, а також шляхом погодження своїми підписами платіжних документів забезпечили здійснення оплати ДП «МТП «Южний» юридичним особам, залученим до злочинної схеми за поставлені товари за завищеними цінами.
ОСОБА_9 у відповідності до загального плану здійснював координацію між підприємствами учасниками тендерів та представниками ДП «МТП «Южний».
ОСОБА_10 і ОСОБА_11 відповідно до загального плану здійснювали бухгалтерський облік і фінансовий контроль за фінансовими операціями організованої групи та за грошовими коштами, які надходили від ДП «МТП «Южний» на рахунки підконтрольних підприємств, переведення незаконно одержаних коштів із безготівкової форми у готівку, розподіл неправомірної вигоди між учасниками організованої групи.
ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 відповідно до злочинного плану залучили до участі у тендерах, які проводило ДП «МТП «Южний» ряд товариств, а саме: ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (), директором якого призначили ОСОБА_5 ; ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (), директором якого призначили ОСОБА_17 , який працював разом з учасниками організованої групи, однак не був обізнаний із злочинним планом організованої групи та передав фактичне управління діяльністю підприємства учасникам організованої групи; ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (), директором якого призначили ОСОБА_18 , який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи та передав фактичне управління діяльністю підприємства учасникам організованої групи; ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (), директором якого був ОСОБА_19 ; ТОВ «СВ ШІППІНГ ЛТД» (), директором якого призначили ОСОБА_15 ; ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (), директором якого призначили ОСОБА_20 , тестя ОСОБА_15 , який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи та передав фактичне управління діяльністю підприємства учасникам організованої групи; ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (), директором якого призначили ОСОБА_12 ; ТОВ " ВКФ «ОБЛЗБУТ" (), директором якого призначили ОСОБА_16 ; ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (), директором якого призначили ОСОБА_14 ; ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (), директором якого спочатку призначили ОСОБА_10 , а потім знайомого ОСОБА_15 . ОСОБА_21 , який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи та передав фактичне управління діяльністю підприємства учасникам організованої групи; ТОВ "ІМПОРТ ПАРТС ТРЕЙД" (), директором якого призначили ОСОБА_22 , який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи та передав фактичне управління діяльністю підприємства учасникам організованої групи; ТОВ «ЕЛЕКТРОСЕРВІС ІНДАСТРІ» (), директорами якого призначили ОСОБА_23 , а потім ОСОБА_24 ; які працювали разом з учасниками організованої групи, однак не були обізнані із злочинним планом організованої групи та передали фактичне управління діяльністю підприємства учасникам організованої групи; ТОВ «МАЙНІНГ ЛІФТ МАШИНЕРІ» (), директором якого призначили ОСОБА_25 , яка працювала разом з учасниками організованої групи, однак не була обізнана із злочинним планом організованої групи та передала фактичне управління діяльністю підприємства учасникам організованої групи; (далі юридичні особи, залучені до злочинної схеми; суб`єкти господарювання, залучені до злочинної схеми).
З метою створення штучної націнки на товари, що були предметом поставок в ДП «МТП «Южний» ОСОБА_11 та, за її вказівками, іншими учасниками злочинної схеми використано ТОВ «Е.Р.А.» (), ТОВ «Лендінг груп» (), ТОВ «Стар Ентерпрайс» (), ТОВ «Енітек компані» (), ТОВ «Будтрест ВВ» (), ТОВ «Альбер груп» (), ТОВ «Крок-М» (), ТОВ «Ліберті бізнес альянс» (), ТОВ «Альма трейд» (), ТОВ «УКР ФЕСТ» (), на які в подальшому здійснювалось документальне оформлення придбання товару у реальних постачальників.
З метою впорядкування та управлінням організованою групою ОСОБА_7 та ОСОБА_9 було затверджено її так звану «штатну структуру». Так, за ОСОБА_9 було закріплено статус «генерального директора». ОСОБА_10 здійснювала управління контрольно-ревізійним напрямком та займала посаду «директора контрольно-ревізійного управління». ОСОБА_11 згідно вказаного документа була «фінансовим директором» підприємства та здійснювала керівництво бухгалтерією організованої групи та відділом управлінського обліку. ОСОБА_5 обіймала посаду «керівника юридичного відділу». ОСОБА_12 виконував функцію «керівника тендерного відділу».
З метою забезпечення комунікації учасників організованої групи між собою та комунікації учасників організованої групи з реальними постачальниками було створено дві поштові скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_4 Та ІНФОРМАЦІЯ_5 , доступ до яких мали усі учасники організованої групи.
З метою спільної скоординованої діяльності ОСОБА_10 та ОСОБА_15 підшукали офісні приміщення, у яких в подальшому були облаштовані робочі місця учасників організованої групи ,а також осіб, які здійснювали управління юридичними особами, залученими до злочинної схеми, та забезпечували їхнє функціонування.
Створюючи організовану групу, ОСОБА_7 детально розподілив між її учасниками функції, ролі й обов`язки.
На виконання злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_8 забезпечили завищення вартості предмету закупівлі та проведення закупівель UA-2017-05-03-000463-b, UA-2017-04-06-001223-b, UA-2018-03-23-000577-b, UA-2017-05-10-001227-b, UA-2017-05-19-000154-b, UA-2017-05-18-001275-b, UA-2017-05-17-002473-b, UA-2017-06-20-002480-b, UA-2017-07-14-001574-b, UA-2017-05-30-001673-b, UA-2017-07-04-001029-b, UA-2017-07-27-001725-b, UA-2017-09-06-000372-c, UA-2017-08-16-000096-a, UA-2017-10-25-000044-c, UA-2017-09-12-000815-c, UA-2017-09-20-000054-b, UA-2017-10-23-000280-a, UA-2017-11-08-001558-c, UA-2017-10-31-002308-a, UA-2017-03-20-000554-a, UA-2017-03-24-000415-c, UA-2017-09-01-000880-c, UA-2017-11-01-001063-a, UA-2018-03-03-000301-c, UA-2018-03-19-002236-c, UA-2018-03-15-001035-c, UA-2018-03-21-001196-c, UA-2017-11-08-001478-c, а також за участю ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 забезпечили перемогу у вказаних тендерах підконтрольних організованій групі товариств та укладення з ними договорів про закупівлю товарів за завищеними цінами, а саме договорів: від 13.07.2017 № Т/СН-63/17 з ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» про закупівлю світильників та освітлювальної арматури; від 20.06.2017 № Т/СН?51/17 з ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (ЗЗЧ до кранів); від 11.05.2018 № Т/СН-73/18 з ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ 14» про закупівлю форменого одягу; від 19.06.2017 № Т/СН-49/17 з ТОВ «СВ ШІППІНГ ЛТД» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (ЗЗЧ до кранів); від 30.06.2017 № Т/СН-60/17 з ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (ЗЗЧ до навантажувальної та перевантажувальної техніки ВПМ); від 27.06.2017 № Т/СН-57/17 з ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (ЗЗЧ до навантажувальної та перевантажувальної техніки ВПМ); від 19.06.2017 № Т/СН-50/17 з ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» про закупівлю частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контроля залізничного руху (ЗЗЧ до Unilock E-55S техніки ВПМ); від 14 серпня 2017 № Т/СН-83/17 з ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (Редуктор циліндричний грейферного механізму підйому в зборі старопридатний); від 23.08.2017 № Т/СН-90/17 з ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» про закупівлю електродвигунів; від 12.07.2017 № Т/СН-62/17 з ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» про закупівлю теплообмінників, кондиціонерів повітря, холодильного обладнання та фільтрувальних пристроїв (агрегати фільтровентиляційні та кондиціонери); від 19.10.2017 № Т/СН-120/17 з ТОВ «ТЕХМОРСНАБ» про закупівлю вальниць (підшипників); від 04.10.2017 № Т/СН-108/17 з ТОВ «МЕТКОМ-ГРУП» про закупівлю залізничного обладнання (матеріали верхньої будови колії); від 09.11.2017 № Т/СН-137/17 з ТОВ «ІМПОРТ ПАРТС ТРЕЙД» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (ЗЗЧ до навантажувальної та перевантажувальної техніки РБУ); від 31.10.2017 № Т/СН-131/17 з ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (вантажопідіймальне обладнання); від 21.12.2017 від № Т/СН-183/17 з ТОВ «ОБЛЗБУТ» про закупівлю насосів та компресорів; від 04.12.2017 № Т/СН-152/17 з ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (живильники пластинчаті типу 2-18-60, вінець натяжної зірочки живильника типу 2-18-60, ролик верхній 2-284626, ролик нижній 2-282990,привід пластинчатого живильника, каток та вісь робочої гілки пластинчатого живильника, редуктор приводу стрілового конвеєру стакеру Н2/16/С2/17М 315С/130М1); від 07.12.2017 № Т/СН-160/17 з ТОВ «ЕЛЕКТРО СЕРВІС ІНДАСТРІ» про закупівлю світильників та освітлювальної арматури; від 04.12.2017 № Т/СН-154/17 з ТОВ «ТЕХМОРСНАБ» про закупівлю ланцюгів (ланцюги, ланки швидкороз`ємні, ланки з`єднувальні, кільця); від 15.02.2018 № Т/СН-20/18 з ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (грейферів); від 08.12.2017 від № Т/СН-164/17 з ТОВ ВКФ «ОБЛЗБУТ» про закупівлю ручних інструментів; від 28.04.2017 № Т/СН-20/17 з ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» про закупівлю електричної апаратури для комутування та захисту електричних кіл (контактори, вимикачі, командоконтроллери); від 22.05.2017 № Т/СН-22/17 з ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (ЗЗЧ до кранів); від 19.10.2017 № Т/СН-119/17 з ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ 14» про закупівлю взуття; від 02.01.2018 № Т/СН-2/18 з ТОВ «ІМПОРТ ПАРТС ТРЕЙД» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (ЗЗЧ до навантажувальної та перевантажувальної техніки ВПМ); від 27.04.2018 № Т/СН-59/18 з ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання; від 27.04.2018 № Т/СН?58/18 з ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання; від 27.04.2018 № Т/СН 61/18 з ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання; від 27.04.2018 № Т/СН-60/18 з ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання; від 19.12.2017 № Т/СН-172/17 з ТОВ ВКФ «ОБЛЗБУТ» про закупівлю засобів індивідуального захисту.
У подальшому учасники організованої групи здійснили продаж ДП «МТП «Южний» товарів за завищеними на 47 494 620,40 грн. цінами та з моменту перерахування вказаних грошових коштів на рахунки підконтрольних організованій групі товариств заволоділи ними та розпорядились ними на власний розсуд. Вказаними діями ДП «МТП «Южний» було завдано збитків на загальну суму 47 494 620,40 грн.
В свою чергу, серед іншого, встановлено, що ОСОБА_5 , яка з 22.02.2017 по 09.07.2018 займала посаду керівника ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» () була учасником організованої групи (пособник), якій було доручено виконувати наступне:
- унеможливлювати відхилення тендерних пропозицій підприємств, залучених до злочинної схеми, з формальних підстав;
- контролювати своєчасність розміщення тендерних пропозицій від імені юридичних осіб, залучених до злочинної схеми, на авторизованих електронних майданчиках;
- здійснювати правову експертизу господарських договорів, укладених між юридичними особами, залученими до злочинної схеми та їх контрагентами;
- бути керівником ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (), яке було залучене до злочинної схеми, підписувати та забезпечувати подання від імені вказаної юридичної особи документи, необхідні для участі у публічних закупівлях ДП «МТП «Южний», та укладення договорів з ДП «МТП «Южний»;
- здійснювати функцію «керівника юридичного відділу» суб`єктів господарювання, залучених до злочинної схеми, координувати та керувати діями осіб, які перебували у її підпорядкуванні та не були обізнані зі злочинним планом.
27.10.2020 детективом Національного антикорупційного бюро України на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.10.2020 був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 вилучено наступні документи:

1. Договір №Т/СН-190/18 від 12.10.2018 про закупівлю товарів від 12.10.2018, укладений між ДП «МТП «Южний» та ФОП ОСОБА_6 на 11 арк.

2. Додаткова угода №1 від 28.12.2018 до Договору №Т/СН-190/18 від 12.10.2018 про закупівлю товарів від 12.10.2018 на 1 арк.

3. Додаткова угода №3 від 28.12.2018 до Договору №Т/СН-190/18 від 12.10.2018 про закупівлю товарів від 12.10.2018 на 5 арк.

4. Видаткова накладна №1 від 05.03.2019 на 1 арк.

5. Товарно-транспортна накладна №Р1 від 05.03.2019 на 1 арк.

6. Лист ДП «МТП «Южний» від 14.12.2019 №7443/01/104/19 на 2 арк.

7. Довіреність від ФОП ОСОБА_6 на ОСОБА_5 на представництво інтересів на 1 арк.

8. Рахунок-фактура № від 14.12.2018 на 1 арк.

9. Акт № від 14.12.2018 1 арк.

10.Товарно-транспортна накладна №1-ТН 13.12.2018 на 1арк.

11. Відомість повернених документів ФОП « ОСОБА_6 » та підтверджених ТТН від 28.12.2018.

12. Акт № від 14.12.2018 на 1 арк.

13. Видаткова накладна №5 від 19.12.2018 на 1 арк.

14. Товарно-транспортна накладна №Р5 від 19.12.2018 на 2 арк.

15. Видаткова накладна №6 від 28.12.2018 на 1 арк.

16. Додаткова угода №2 від 15.01.2019 до Договору №Т/СН-190/18 від 12.10.2018 про закупівлю товарів від 12.10.2018 на 1 арк.

17. Накладна на обмін №3581 від 15.03.2019 на 1 арк.

18. Лист ДП «МТП «Южний» від 15.03.2019 №1387/01/207/19 на 1 арк.

Детектив зазначає, що вилучені під час обшуку документи відповідають критеріям, викладеним ст.98 КПК України, зокрема, можуть містити відомості, які можуть бути використанні як доказ факт та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому Документи приєднані до матеріалів даного кримінального провадження як речовий доказ.

Детектив вказує, що на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на документи з метою забезпечення збереження доказів згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Детектив у судовому засіданні клопотання про арешт тимчасово вилученого майна підтримала з викладених у ньому підстав, просила задовольнити в повному обсязі.

Власник майна повідомлявся належним чином про дату, час та місце судового засідання, однак до суду не з`явився, жодних заяв не надходило.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
На підставі частини 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстав вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, зокрема, арешт тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України, у випадку арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:
1)правову підставу для арешту майна;
2)можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;
3)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
4)наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Виходячи з положень ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе:
- необхідність такого арешту;
- наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, тобто наявність ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого вирішується питання про арешт.
Із матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 0000592 від 05.09.2017 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у заволодінні грошовими коштами ДП «МТП «Южний» в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Зокрема, 27 жовтня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , підозрюється у пособництві у заволодінні грошовими коштами ДП «МТП «Южний» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою.
Так, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, щодо обґрунтованості підозри, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи/осіб у вчиненні кримінального правопорушення чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи/осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення (справа «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, справа «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994, рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України»).
Згідно з доводами, викладеними у клопотанні та документами наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри щодо вчинення вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується сукупністю зібраних доказів, наявними ів матеріалах кримінального провадження.
При цьому, злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, згідно зі ст. 12 КК України, відноситься до особливо тяжкого злочину. Отже, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт тимчасово вилученого майна.
Під час судового розгляду встановлено, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 від 14.10.2020 у справі № 991/8542/20 (провадження 1-кс/991/8765/20), надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:
- оригінали, копії, проекти документів (в письмовому, друкованому або електронному вигляді), щодо проведення протягом 2017-2018 р.р. конкурсних торгів із закупівлі товарів, робіт або послуг, переможцями або учасниками яких є наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Марін індастріал сервіс» (), ТОВ «Южморсервіс» (), ТОВ «Техносолюшн» (), ТОВ «Міленіум меритайм» (), ТОВ «СВ Шіппінг ЛТД» (), ТОВ «Будкомплект 14» (), ТОВ «Інжпортсервіс» (), ТОВ «Облзбут» (), ТОВ «Техморснаб» (), ТОВ «Метком-груп» (), ТОВ «Імпорт Партс Трейд» (), ТОВ «Електро Сервіс Індастрі» (), ТОВ «Майнінг ліфт машинері» (), укладення та виконання протягом 2017-2018 р.р. договорів про закупівлю товарів, виконання робіт або надання послуг, укладених між ДП «МТП «Южний» та вищевказаними суб`єктами господарювання;
- листування в електронному та паперовому вигляді між службовими особами ДП «МТП «Южний» та ТОВ «Марін індастріал сервіс» (), ТОВ «Южморсервіс» (), ТОВ «Техносолюшн» (), ТОВ «Міленіум меритайм» (), ТОВ «СВ Шіппінг ЛТД» (), ТОВ «Будкомплект 14» (), ТОВ «Інжпортсервіс» (), ТОВ «Облзбут» (), ТОВ «Техморснаб» (), ТОВ «Метком-груп» (), ТОВ «Імпорт Партс Трейд» (), ТОВ «Електро Сервіс Індастрі» (), ТОВ «Майнінг ліфт машинері» () щодо участі в процедурах державних закупівель, оголошених ДП «МТП «Южний», щодо отримання/надання вищевказаними суб`єктами господарювання фінансової допомоги, щодо перерахування грошових коштів, отриманих вищевказаними суб`єктами господарювання за договорами про закупівлю товарів або надання послуг, укладеними з ДП «МТП «Южний», на користь інших суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб;
- електронні інформаційні системи або їх частини, зокрема персональні комп`ютери, ноутбуки, планшетні комп`ютери; мобільні термінали систем зв`язку; електронні носії інформації, зокрема флеш-накопичувачі, оптичні диски, зовнішні жорсткі диски, інші носії інформації, на яких зберігаються листування, документи, пов`язані з участю ТОВ «Марін індастріал сервіс» (), ТОВ «Южморсервіс» (), ТОВ «Техносолюшн» (), ТОВ «Міленіум меритайм» (), ТОВ «СВ Шіппінг ЛТД» (), ТОВ «Будкомплект 14» (), ТОВ «Інжпортсервіс» (), ТОВ «Облзбут» (), ТОВ «Техморснаб» (), ТОВ «Метком-груп» (), ТОВ «Імпорт Партс Трейд» (), ТОВ «Електро Сервіс Індастрі» (), ТОВ «Майнінг ліфт машинері» (), які протягом 2017-2018 р.р. подавали пропозиції конкурсних торгів з метою участі у конкурсних торгах, які проводились ДП «МТП «Южний» протягом 2017-2018 р.р., щодо отримання/надання вищевказаними суб`єктами господарювання фінансової допомоги, щодо перерахування грошових коштів, отриманих вищевказаними суб`єктами господарювання за договорами про закупівлю товарів або надання послуг, укладеними з ДП «МТП «Южний», на користь інших суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб;
- записники, щоденники, блокноти, чорнові записи, в яких містяться записи про участь ТОВ «Марін індастріал сервіс» (), ТОВ «Южморсервіс» (), ТОВ «Техносолюшн» (), ТОВ «Міленіум меритайм» (), ТОВ «СВ Шіппінг ЛТД» (), ТОВ «Будкомплект 14» (), ТОВ «Інжпортсервіс» (), ТОВ «Облзбут» (), ТОВ «Техморснаб» (), ТОВ «Метком-груп» (), ТОВ «Імпорт Партс Трейд» (), ТОВ «Електро Сервіс Індастрі» (), ТОВ «Майнінг ліфт машинері» () у конкурсних торгах, які проводились ДП «МТП «Южний» протягом 2017-2018 р.р., укладення та виконання договорів щодо отримання/надання вищевказаними суб`єктами господарювання фінансової допомоги щодо перерахування грошових коштів, отриманих вищевказаними суб`єктами господарювання за договорами про закупівлю товарів або надання послуг, укладеними з ДП «МТП «Южний», на користь інших суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб, а також інших речей та документів, які мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000592.
На підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 від 14.10.2020, 27.10.2020 р. детективами НАБУ проведено обшук в квартирі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_5 .
Відповідно до протоколу обшуку від 27.10.2020 р. в ході проведення обшуку, серед іншого, виявлено та вилучено наступні документи (далі Документи):
1. Договір №Т/СН-190/18 від 12.10.2018 про закупівлю товарів від 12.10.2018, укладений між ДП «МТП «Южний» та ФОП ОСОБА_6 на 11 арк.
2. Додаткова угода №1 від 28.12.2018 до Договору №Т/СН-190/18 від 12.10.2018 про закупівлю товарів від 12.10.2018 на 1 арк.
3. Додаткова угода №3 від 28.12.2018 до Договору №Т/СН-190/18 від 12.10.2018 про закупівлю товарів від 12.10.2018 на 5 арк.
4. Видаткова накладна №1 від 05.03.2019 на 1 арк.
5. Товарно-транспортна накладна №Р1 від 05.03.2019 на 1 арк.
6. Лист ДП «МТП «Южний» від 14.12.2019 №7443/01/104/19 на 2 арк.
7. Довіреність від ФОП ОСОБА_6 на ОСОБА_5 на представництво інтересів на 1 арк.
8. Рахунок-фактура № від 14.12.2018 на 1 арк.
9. Акт № від 14.12.2018 1 арк.
10.Товарно-транспортна накладна №1-ТН 13.12.2018 на 1арк.
11. Відомість повернених документів ФОП « ОСОБА_6 » та підтверджених ТТН від 28.12.2018.
12. Акт № від 14.12.2018 на 1 арк.
13. Видаткова накладна №5 від 19.12.2018 на 1 арк.
14. Товарно-транспортна накладна №Р5 від 19.12.2018 на 2 арк.
15. Видаткова накладна №6 від 28.12.2018 на 1 арк.
16. Додаткова угода №2 від 15.01.2019 до Договору №Т/СН-190/18 від 12.10.2018 про закупівлю товарів від 12.10.2018 на 1 арк.
17. Накладна на обмін №3581 від 15.03.2019 на 1 арк.
18. Лист ДП «МТП «Южний» від 15.03.2019 №1387/01/207/19 на 1 арк.
Відповідно до положень ст.ст. 167-168 КПК України зазначене майно є тимчасово вилученим майном.
Постановою детектива НАБУ ОСОБА_3 від 30.10.2020 р. вилучені у ході обшуку Документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000592 від 05.09.2017, оскільки містять у собі відомості, що мають значення у даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню.
Так, слідчим суддею встановлено, що Документи стосуються договірних правовідносин між Державним підприємством «МТП «Южний» та ФОП ОСОБА_6 щодо закупівлі товарів.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є матір`ю підозрюваної у кримінальному провадженні № 0000592 ОСОБА_5 , що займала посаду директора ТОВ «Марін Індастріал Сервіс», яка за версією слідства підконтрольна вищезазначеній організованій групі, що підтверджується витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження № 3 від 30.10.2020 р., з якого вбачається, що ОСОБА_26 є донькою ОСОБА_6 , та щодо актового запису про шлюб № від 30.10.2020 р., з якого вбачається що ОСОБА_26 після реєстрації шлюбу змінила прізвище на « ОСОБА_27 ».
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що після проведення детективами НАБУ обшуків 23.05.2020 р. у кримінальному провадженні № 0000592 ТОВ «Марін Індастріал Сервіс» припинило здійснення поставок в ДП «МТП «Южний». В цей же період було зареєстровано ФОП ОСОБА_6 , яка, згідно вказаних вище документів, а саме: договору №Т/СН-190/18 від 12.10.2018, додаткових угод та додатків до нього, інших документів, що стосуються виконання даного договору (а.с. 32-65), здійснила поставку підшипників в ДП «МТП Южний». Окрім цього, у вищевказаному пакеті Документів міститься довіреність ФОП ОСОБА_6 на представництво інтересів, видана на ім`я ОСОБА_5 , яка ймовірно причетна до виконання вищеописаного злочинного плану та до вчинення протиправних дій щодо здійснення продажу ДП «МТП «Южний» товарів за завищеними цінами, заволодіння грошовими коштами на загальну суму 47 494 620,40 грн. та розпорядження ними на власний розсуд після перерахування вказаних грошових коштів на рахунки підконтрольних організованій групі товариств, зокрема, і ТОВ «Марін Індастріал Сервіс», що є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а отже наявні достатні підстави вважати про причетність ФОП ОСОБА_6 до вчинення протиправних дій на виконання вищеописаного злочинного плану.
За такого, слідчий суддя дійшов до висновку, що майно, стосовно якого подано клопотання про арешт, відповідає вимогам, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містить інформацію, яка стосується вчинення кримінального правопорушення, а тому може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим постановою слідчого визнано речовими доказами у відповідному кримінальному провадженні, що узгоджується з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Метою накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів, оскільки, враховуючи ту обставину, що власник відповідного майна може бути причетний до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, є достатні підстави вважати, що наявні ризики приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого вирішується питання про арешт.
При цьому, необхідність накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно обумовлена тим, що відомості, що міститься в Документах, нададуть змогу провести належне розслідування кримінального провадження № 0000592 від 05.09.2017року, забезпечить належне виконання стороною обвинувачення вимог КПК України щодо виконання завдань кримінального провадження, забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у розумні строки.
Таким чином, зважаючи на те, що досудовим розслідуванням встановлено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, наявність у зазначених в клопотанні Документах відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 0000592 від 05.09.2017, визнання його речовим доказом, існування ризиків щодо можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, враховуючи, що для виконання завдань кримінального провадження є необхідність, щоб тимчасово вилучене майно на період досудового розслідування та здійснення слідчих дій залишалось у незміненому стані, слідчий суддя вважає, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вищевказаного майна відповідає принципу розумності, є співрозмірним, виходячи із завдань кримінального провадження, та не створюватиме негативних наслідків для третіх осіб.
З огляду на викладене, клопотання детектива про арешт майна підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 98, 132, 170-172, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні документи:

1. Договір №Т/СН-190/18 від 12.10.2018 про закупівлю товарів від 12.10.2018, укладений між ДП «МТП «Южний» та ФОП ОСОБА_6 на 11 арк.

2. Додаткова угода №1 від 28.12.2018 до Договору №Т/СН-190/18 від 12.10.2018 про закупівлю товарів від 12.10.2018 на 1 арк.

3. Додаткова угода №3 від 28.12.2018 до Договору №Т/СН-190/18 від 12.10.2018 про закупівлю товарів від 12.10.2018 на 5 арк.

4. Видаткова накладна №1 від 05.03.2019 на 1 арк.

5. Товарно-транспортна накладна №Р1 від 05.03.2019 на 1 арк.

6. Лист ДП «МТП «Южний» від 14.12.2019 №7443/01/104/19 на 2 арк.

7. Довіреність від ФОП ОСОБА_6 на ОСОБА_5 на представництво інтересів на 1 арк.

8. Рахунок-фактура № від 14.12.2018 на 1 арк.

9. Акт № від 14.12.2018 1 арк.

10.Товарно-транспортна накладна №1-ТН 13.12.2018 на 1арк.

11. Відомість повернених документів ФОП « ОСОБА_6 » та підтверджених товарно-транспортною накладною від 28.12.2018.

12. Акт № від 14.12.2018 на 1 арк.

13. Видаткова накладна №5 від 19.12.2018 на 1 арк.

14. Товарно-транспортна накладна №Р5 від 19.12.2018 на 2 арк.

15. Видаткова накладна №6 від 28.12.2018 на 1 арк.

16. Додаткова угода №2 від 15.01.2019 до Договору №Т/СН-190/18 від 12.10.2018 про закупівлю товарів від 12.10.2018 на 1 арк.

17. Накладна на обмін №3581 від 15.03.2019 на 1 арк.

18. Лист ДП «МТП «Южний» від 15.03.2019 №1387/01/207/19 на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_28