Справа № 508/689/20
Провадження № 1-кс/508/159/20
У Х В А Л А
Іменем України
(вступна і резолютивна частина)

"05" серпня 2020 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

заступник начальника ВП начальник СВ Миколаївського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000097 внесеного до ЄРДР 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

У зв`язку з тим, що складання повного тексту ухвали вимагає часу, слідчий суддя вважає за необхідне обмежитися складанням і оголошенням її вступної та резолютивної частини.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000097 внесеного до ЄРДР 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати публічне акціонерне товариство Філія Одеське обласне управління (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») виготовити на паперовому або електронному носії копії документів, які зберігаються у публічному акціонерному товаристві Філія Одеське обласне управління (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») юридична адреса: НОМЕР_1 , публічне акціонерне товариство Філія Одеське обласне управління, АДРЕСА_1 , а саме:
-оригінали пьсмових (заяв-анкет, копії паспорту, договір про відкриття рахунку та ін.) клієнтів банку ТВБВ № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт .Миколаївка, на підставі яких відкривалися рахунки миттєві картки (овердрафт) у філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я:
- ОСОБА_6 (рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );
- ОСОБА_7 (рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 );
- ОСОБА_8 (рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 );
- ОСОБА_9 (рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 );
- ОСОБА_10 (рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 );
- ОСОБА_11 (рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 );
- ОСОБА_12 (рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 );
- ОСОБА_13 (рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 );
- ОСОБА_14 (рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 );

- оригінали письмових розписок клієнтів банку ТВБВ № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с.м.т. Миколаївка, про отримання миттєвих карток (овердрафт), а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

- оригінали чеків POS-терміналу та оригінали документів поповнення готівкою ПК ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;
- виписки по картковим рахункам овердрафт (миттєва картка) клієнтів баку ТВБВ № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с.м.т. Миколаївка, з початку червня місяця 2015 року по кінець січня місяця 2016 року на:
- ОСОБА_6 , зарплатний рахунок № НОМЕР_4 , овердрафт рахунок (миттєва картка) № НОМЕР_5 , миттєву картку під зарплатний рахунок № НОМЕР_4 ,
- ОСОБА_7 , зарплатний рахунок № НОМЕР_8 , овердрафт рахунок (миттєва картка) № НОМЕР_7 ,
- ОСОБА_8 , пенсійний рахунок № НОМЕР_11 овердрафт рахунок (миттєва картка) № НОМЕР_10 ,
- ОСОБА_9 , зарплатний рахунок № НОМЕР_12 , овердрафт рахунок № НОМЕР_13 ,
- ОСОБА_10 , зарплатний рахунок № НОМЕР_16 (миттєва картка) № НОМЕР_17 ,
- ОСОБА_11 , зарплатний рахунок № НОМЕР_12 , рахунок № НОМЕР_21 ,
- ОСОБА_12 , зарплатний рахунок № НОМЕР_22 , рахунок № НОМЕР_24 ,
- ОСОБА_13 , зарплатний рахунок № НОМЕР_25 , овердрафт рахунок (миттєва картка) № НОМЕР_26 ,
- ОСОБА_14 , зарплатний рахунок № НОМЕР_27 , овердрафт рахунок (миттєва картка) № НОМЕР_28 , пенсійна картка № НОМЕР_29 , пенсійна картка № НОМЕР_33 , зарплатна картка № НОМЕР_31 , зарплатна картка № НОМЕР_32 ;
- оригінал внутрішнього акту перевірки ФіліїОдеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригінали інструкцій, положень, порядків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким керуються працівники банку ТВБВ № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт.Миколаївка, під час роботи;
- оригінал журналу про отримання клієнтами банку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (миттєвої картка) по овердрафт рахунку;
- оригінали особових справ колишніх працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - територіально відокремленого без балансового відділення ТВБВ № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 : ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Виконання ухвали доручити заступнику начальника ВП - начальнику СВ Миколаївського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Миколаївського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Миколаївського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , начальнику СКП Миколаївського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому о/у СКП Миколаївського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_22 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Повний текст ухвали буде оголошено 05.08.2020 року о 17 годині 20 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1