ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5784/20
Провадження № 1-кс/210/2343/20

"28" грудня 2020 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ОДІЛОН ТРЕЙД» про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні №0001187 від 15.10.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ОДІЛОН ТРЕЙД» про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні №0001187 від 15.10.2020 року, ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 19 жовтня 2020 року у справі №210/5784/20 на:

-ноутбук FUJITSU №DSCE 019141;
-ноутбук марки DELL №9BH7VY1 з блоком живлення;
-ноутбук марки «Acer» № NXGFTEG05371404D383400 з блоком живлення;
-ноутбук FUJITSU № DSCE044031;
-ноутбук FUJITSU без акумулятора № DSCE017693;
-ноутбук марки Lenovo № СВ34472150 та шнур живлення до нього;
-персональний комп`ютер без бокової кришки, на корпусі якого є напис «ПК №1»;
-персональний комп`ютер без бокової кришки, на корпусі якого є напис «ПК №2»;
-персональний комп`ютер без бокової кришки, на корпусі якого є напис «ПК №3»;
-системний блок, на зовнішній кришці якого зазначено номер CZC3413DVN;
-системний блок № CZC3413DVL (HP);
-системний блок № 194-887-025-83;
-системний блок № 182-469-894-31;
-системний блок № CZC3033KJZ;
-системний блок № CZC3523SQS;
-системний блок LogicPower, на боковій стінці якого є наклейка «Microtik»;
-системний блок чорного кольору із написом «СЕРВЕР»;
-системний блок чорного кольору без серійного номеру із написом «Camemax»;
-системний блок марки DELL № 303-329-424-07;
-системний блок «Camemax» із написом «66»;
-системний блок «Camemax» із написом «65»;
-системний блок «Camemax» із написом «55», на верхній кришці якого прикріплено фрагмент аркушу із написом: «нужна діагностика скорее всего блок питания»;
-системний блок «LogicPower» без номеру з пошкодженнями;
-системний блок № 179-064-900-55;
-системний блок CZC3373QXL;
-системний блок № 1S3664A2GPBY80WF;
-системний блок № MJ18DBN;
-системний блок № 108-869-561-83;
-системний блок №252-427-222-63;
-системний блок №CZC2307ZG7;
-системний блок із написом «№67»;
-системний блок №CZC3219DGG;
-системний блок №CZC3413DVM;
-системний блок «LogicPower» без номеру;
-системний блок «GAMEMAX» із написом «№63»;
-системний блок №CZC252112ZВ;
-системний блок №CZC3413DDY;
-системний блок №CZC3502PCC;
-системний блок №CZC331103D;
-системний блок №433-943-790-31
-системний блок №CZC3026FTH;
-системний блок №CZC310854L;
-системний блок №CZC3375TZ8;
-системний блок №CZC3169C7N;
-системний блок №CZC3504P87;
-системний блок №CZC3373QXM;
-системний блок №CZC4092ZWF;
-системний блок №CZC3033KZ3;
-системний блок №CZC3364KLS;
-системний блок №120286-11;
-системний блок №CZC3504P7X;
-системний блок №CZC337230W;
-системний блок №CZC3364KLQ;
-системний блок №1STPLAYER із написом «І»;
-системний блок №1STPLAYER із написом «ІІ»;
-системний блок №1STPLAYER із написом «ІІІ»;
-системний блок №1STPLAYER із написом «ІV»;
-системний блок №1STPLAYER із написом «V»;
-системний блок №1STPLAYER із написом «VІ»;
-системний блок №1STPLAYER із написом «VІІ»;
-системний блок №1STPLAYER із написом «VІІІ»;
-системний блок №1STPLAYER із написом «ІX»;
-системний блок №1STPLAYER із написом «X»;
-системний блок №CZC35107R8;
-системний блок THIN CLIENT без номеру;
-системний блок №CZC323903B6;
-системний блок LOGIK POWER із написом «І»;
-системний блок LOGIK POWER із написом «ІІ»;
-системний блок LOGIK POWER із написом «ІІІ»;
-системний блок LOGIK POWER із написом «ІV»;
-системний блок LOGIK POWER із написом «V»;
-системний блок LOGIK POWER із написом «VІ»;
-системний блок LOGIK POWER із написом «VІІ»;
-системний блок LOGIK POWER із написом «VІІІ»;
-системний блок LOGIK POWER із написом «ІX»;
-системний блок LOGIK POWER із написом «X»;
-системний блок DEEP COOL, на боковій кришці якого є наліпка з написом: «інв.№1000018»;
-системний блок Aero COOL, на верхній кришці якого є напис «№1» ;
-системний блок Aero COOL із написом «№2»;
-системний блок LOGIK POWER із написом «№3»;
-системний блок №CZC3169С7V;
-системний блок із написом «ДТС»;
-системний блок FUJITSU № YLLQ041247;
-системний блок міні «THIN CLIENT» без номеру чорного кольору;
-системний блок міні «THIN CLIENT» чорного кольору;
-системний блок міні «THIN CLIENT» без номеру;
-системний блок міні № ;
-системний блок міні № SN ;
-системний блок міні № SN ;
-системний блок міні № ;
-системний блок міні №;
-системний блок міні №;
-системний блок міні №;
-системний блок міні №;
-системний блок міні №;
-системний блок міні №;
-системний блок міні №;
-системний блок міні №;
-системний блок міні №;
-системний блок міні №;
-системний блок міні №;
-системний блок міні №;
-системний блок міні №;
-системний блок міні №;
-системний блок міні №;
-системний блок міні №;
-системний блок міні №GB-BACE-3160;
-системний блок міні №;
-монітор PHILIPS № UKOA ;
-монітор PHILIPS № UKO ;
-монітор PHILIPS № ZVOA;
-монітор PHILIPS № UKOA ;
-монітор PHILIPS № UKOA ;
-монітор PHILIPS № UKOA ;
-монітор № SNID 2;
-монітор № SNID 0;
-монітор PHILIPS № UKOA ;
-монітор PHILIPS № UKOA ;
-монітор № UKOA ;
-монітор s/n NE90HMCZ703033R;
-монітор № NE90HMJB300763Z;
-монітор № 3CQ0054WNR;
-монітор № 519685-001;
-монітор №109DNQA3A876;
-монітор №0;
-монітор № ZVOA;
-монітор № UKOA ;
-монітор № 3CQ0054VQ9;
-монітор № 3CQ0054W2C;
-монітор №CN-OVOVCM-74261-1BU-165M;
-монітор №CN-OVOVCM-74261 21U 2WPU;
-монітор № YV1D106287;
-монітор №SNID2;
-монітор №UKOA;
-монітор №0;
-монітор №UKOA;
-монітор №6CM32300YD;
-монітор №UKOA;
-монітор №CNK4020RBQ;
-монітор №3CQ0054WNW;
-монітор №UKOA;
-монітор №UKOA;
-монітор №UKOA;
-монітор №CNK33703XM;
-монітор №0;
-монітор №104TPEDOK836;
-монітор №UKOA;
-монітор №UKOA;
-монітор №CN-OVOVCM-74261-2A9-1FCM;
-монітор №НМ1D128275;
-монітор № SNID 2;
-монітор №NE90HMCZ802589D;
-монітор №2;
-монітор № 3CQ051PSB9;
-монітор №UKOA;
-монітор №ZVOA;
-монітор №2;
-монітор №CNK332041N;
-монітор №2;
-монітор №2;
-монітор №DP22HS4P702261V;
-монітор №CNK3320447;
-монітор №YV2C033026;
-монітор №YV2C245920;
-монітор №6CM32300YT;
-монітор №3CQ0054VN3;
-монітор №ETLBTCA64284;
-монітор №ZVOA;
-монітор №YV2C245920;
-монітор №UKOA;
-монітор №UKOA;
-монітор №2;
-монітор №T6N132303262;
-монітор №UKOA;
-монітор №3CQ0054WP6;
-монітор №2;
-монітор №0;
-монітор №223V5LCB2|62;
-монітор №UKOA;
-монітор №ZVOA;
-монітор №MMT94EE42420;
-монітор №MMT94EE00195004FB32420;
-монітор №MMT94EED2420;
-монітор №MMT94EEE2420;
-монітор №MMT94EE22420;
-монітор №MMT94EE92420;
-монітор №MMT94EE72420;
-монітор №MMT94EE52420;
-монітор №MMT94EE42420;
-монітор №MMT94EE12420;
-монітор №MMT94EED2420;
-монітор №106NDVW2V327;
-монітор №MMT94EE92420;
-монітор №0;
-монітор №ZTTCHTRC700875P;
-монітор №5;
-монітор №5;
-монітор №5;
-монітор №5;
-монітор №5;
-монітор №5;
-монітор №5;
-монітор №5;
-монітор №5;
-монітор №5;
-монітор №DP22HS4P70219F;
-монітор №403NDEZD1652;
-монітор № UKOA;
-монітор №ZTTCHTRC800770B;
-монітор №YV2C028245;
-монітор №ZTTCHTRC900534B;
-монітор №2;
-монітор №2;
-монітор №ZTTCHTRC900888T;
-клавіатура MSIP-REM-R5M-NK 1750;
-клавіатура «REAL-EL» № RL 1604МТ45661;
-клавіатура № 16302 NX 1710433;
-клавіатура № 16302 NX 1712616;
-клавіатура LP-KB 046;
-клавіатура № RL 1608 MT 39989;
-клавіатура № RL 1608 MT 30376;
-клавіатура № RL 1604 MT 45680;
-клавіатура s/n 1946MR1FD618;
-клавіатура № RL 1608 MT 31355;
-клавіатура № 1300009;
-клавіатура № RL 1608 MT 40486;
-клавіатура s/n 1737MR158BD8;
-клавіатура № RL 1604 MT 43147;
-клавіатура TITANUM без номеру;
-клавіатура №MSIP-REM-R5M-NK1750 (16302NX1715776);
-клавіатура №1836MR243C08;
-клавіатура №MSIP-REM-R5M-NK1750;
-клавіатур без номеру 14 шт.;
-клавіатура № RL1608MT31352;
-клавіатур без номеру -21 шт.;
-клавіатур чорного кольору без номеру -15 шт.;
-клавіатур чорного кольору без номеру - 12 шт.;
-клавіатури № RL1608MT40487;
-клавіатур без номеру -11 шт. ;
-клавіатура №1836MR243AE8;
-клавіатура №43 у картонній коробці;
-клавіатура №16302NX1712615;
-миш «REAL-EL»;
-миш MSIP-REM-R5M-N 1030;
-миш комп`ютерної № 16302NX1712619;
-миш № Х8Е5;
-миш № 16303NX1711712;
-миш № Х8Е9;
-миш «REAL-EL», без номера;
-миш MODECOM, без номеру;
-миш № RL 1604 MT 03397;
-миш Genius без номеру;
-миш № s/n 1838HS075AC8;
-миш № 2E-MF103HB;
-миш «REAL-EL» без номеру;
-миш Genius, № Х8У6;
-миш № МТ 43137;
-миш № 16303MX1712933;
-миш №16302NX1713304;
-миш №1946HS028J98;
-миш комп`ютерні без номеру -14 шт.;
-миш чорного кольору без номеру -12 шт.;
-миш чорного кольору без номеру -24 шт.;
-миша «MODECOM» без номеру;
-миш без номеру -12 шт.;
-миш чорного кольору без номеру -11 шт.;
-миш чорного кольору без номеру -2 шт.;
-навушники «SENNHEISER» № 1000034;
-навушники «SENNHEISER» № 1000020;
-навушники № 1000009;
-навушники «SENNHEISER» без номеру;
-навушники № 2023ALC06UM8;
-навушники № 1000059;
-навушники «SENNHEISER» без номеру;
-навушники № 1000052;
-навушники № 1000015;
-навушники «SENNHEISER» без номеру;
-навушники № AL 942;
-навушники «SENNHEISER» без номеру;
-навушники № 1000046;
-навушники № 1000032;
-навушники №1000056;
-навушники №2023ALC03AH8;
-навушники чорного кольору «SENNHEISER» без номеру 6 шт.;
-навушники чорного кольору без номеру 3 шт.;
-навушники чорного кольору без номеру 2 шт.;
-навушники JABRA № ;
-навушники № 1000053;
-навушники «SENNHEISER» без номеру;
-навушники чорного кольору без номеру -12 шт. ;
-навушники чорного кольору без номеру -23 шт., без пошкоджень;
-навушники чорного кольору без номеру, з пошкодженням у вигляді відламаного «вушка»;
-навушники чорного кольору без номеру -10 шт.;
-навушники чорного кольору без номеру -23 шт.;
-блок безперебійного живлення (ББЖ) № Р462Н19REB;
-блок безперебійного живлення (ББЖ) № 5000013;
-блок безперебійного живлення (ББЖ) № Р462G27GGR;
-блок безперебійного живлення (ББЖ) № 9С00-43348-FOP;
-блок безперебійного живлення (ББЖ) № 9С00-43348-FOP;
-блок безперебійного живлення (ББЖ) № P462G27GGK;
-блок безперебійного живлення (ББЖ) № P462G27GHK;
-блок безперебійного живлення (ББЖ) № 9С00-43348-FOP;
-блок безперебійного живлення (ББЖ) № P462G41898;
-блок безперебійного живлення (ББЖ) № P462G15W32;
-блок безперебійного живлення (ББЖ) № P465G27RT4;
-блок безперебійного живлення (ББЖ) № ;
-жорсткий диск № С24NJ9BBC00714;
-жорсткий диск № Z9AAF1DA;
-жорсткий диск №W522K1DT;
-жорсткий диск № 9VYFBVN7;
-жорсткий диск №WMAZA3882202;
-жорсткий диск № WCC6YOHZOYH3;
-моноблок марки DEEL (монітор та системний блок, скріплені разом) №241-594-165-99;
-стартові пакети мобільного оператора Російської Федерації МТС, цілісність яких не порушено, у кількості 16 шт.;
-стартовий пакет мобільного оператора Російської Федерації МТС: НОМЕР_1 , сім-карта відсутня;
-блокнот з чорновими рукописними записами;
-блокнот з чорновими рукописними записами,у кількості 1 шт.;
-блокноти із рукописними записами чорнилами чорного кольору, у кількості 11 шт.;
-папки синього кольору із аркушами з друкованим текстом та аркушами з рукописними чорновими записами;
-папки зеленого кольору із аркушами з друкованим текстом;
-зошити з рукописними чорновими записами,у кількості 13 шт.;
-зошити з рукописними чорновими записами,у кількості 5 шт.;
-аркуші з друкованим текстом та рукописними чорновими записами - до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту.
Як зазначає в клопотанні заявник, в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001187, відомості про яке внесені до ЄРДР 15.10.2020 року, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

19.10.2020 року ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_4 було надано дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30, з метою відшукання і вилучення речей та документів, що будуть доказами під час досудового розслідування. На виконання ухвали, слідчим відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 22.10.2020 року проведено обшук нежитлових приміщень на 3 поверсі нежитлової будівлі АДРЕСА_1 . Під час обшуку вилучено майно, належне ТОВ «ОДІЛОН ТРЕЙД». 23.10.2020 року ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_4 було накладено арешт на вилучене майно.

Заявник, зазначає, що на даний час можливо стверджувати, що арешт був накладений необгрунтовано, та потреба в дії такого заходу забезпечення відпала. На теперішній час по справі відсутні потерпілі, тобто не встановлений обов`язковий елемент складу злочину, також жодній особі не повідомлено про підозру у данному кримінальному провадженні, розмір збитків належним чином не визначено, відсутній цивільний позов. Отже, на данному етапі досудового розслідування в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба. Тому просить суд скасувати арешт майна, вилученого в ході обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 30.

У судове засідання 28.12.2020 року представник ТОВ «ОДІЛОН ТРЕЙД» адвокат ОСОБА_3 не з`явилася. Про дату розгляду клопотання була повідомлена належним чином.
Слідчий до судового засідання не з`явився з невідомих причин, про дату розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Прокурор ОСОБА_6 у судове засідання також не прибув, про дату розгляду клопотання був повідомлений належним чином. На попередню дату судового засідання 21.12.2020 року надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування технічних засобів фіксації. В які просив суд відмовити у задоволенні клопотання, оскільки скасування арешту зашкодить повному та всебічному досудовому розслідуванню, крім того, вилучене майно на теперішній час знаходиться на експертизі.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду вказаного клопотання за його відсутності учасників, які були повідомлені належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши матеріли справи дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.ч.1 та 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001187 від 15.10.2020 року за фактом незаконного збагачення при скоєнні злочинів проти власності, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом здійснення легальної господарської діяльності, шляхом обману, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_4 від 19 жовтня 2020 року, клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_7 , в рамках кримінального провадження №0001187 від 15.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про проведення обшуку задоволено. Надано дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що будуть доказами під час досудового розслідування, а саме: документів з інформаційно-обліковими відомостями, мобільних телефонів з сім-картками, комп`ютерної техніки (комп`ютерних системних блоків, комп`ютерних моніторів, камер, ноутбуків, планшетів), інтернет-обладнання, що забезпечує вихід до всесвітньої мережі Інтернет, носіїв інформації призначених для зберігання даних, платіжних карток, грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом.
Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_4 від 23 жовтня 2020 року, за клопотанням старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , накладено арешт на шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: ноутбуку FUJITSU №DSCE 019141; ноутбуку марки DELL №9BH7VY1 з блоком живлення; ноутбуку марки «Acer» № NXGFTEG05371404D383400 з блоком живлення; ноутбуку FUJITSU № DSCE044031; ноутбуку FUJITSU без акумулятора № DSCE017693; ноутбуку марки Lenovo № СВ34472150 та шнур живлення до нього; персонального комп`ютера без бокової кришки, на корпусі якого є напис «ПК №1»; персонального комп`ютеру без бокової кришки, на корпусі якого є напис «ПК №2»; персонального комп`ютеру без бокової кришки, на корпусі якого є напис «ПК №3»; системного блоку, на зовнішній кришці якого зазначено номер CZC3413DVN; системного блоку № CZC3413DVL (HP); системного блоку № 194-887-025-83; системного блоку № 182-469-894-31; системного блоку № CZC3033KJZ; системного блоку № CZC3523SQS; системного блоку LogicPower, на боковій стінці якого є наклейка «Microtik»; системного блоку чорного кольору із написом «СЕРВЕР»; системного блоку чорного кольору без серійного номеру із написом «Camemax»; системного блоку марки DELL № 303-329-424-07; системного блоку «Camemax» із написом «66»; системного блоку «Camemax» із написом «65»; системного блоку «Camemax» із написом «55», на верхній кришці якого прикріплено фрагмент аркушу із написом: «нужна діагностика скорее всего блок питания»; системного блоку «LogicPower» без номеру з пошкодженнями; системного блоку № 179-064-900-55; системного блоку CZC3373QXL; системного блоку № 1S3664A2GPBY80WF; системного блоку № MJ18DBN; системного блоку № 108-869-561-83; системного блоку №252-427-222-63; системного блоку №CZC2307ZG7; системного блоку із написом «№67»; - системного блоку №CZC3219DGG; системного блоку №CZC3413DVM; системного блоку «LogicPower» без номеру; системного блоку «GAMEMAX» із написом «№63»; системного блоку №CZC252112ZВ; системного блоку №CZC3413DDY; системного блоку №CZC3502PCC; системного блоку №CZC331103D; системного блоку №433-943-790-31; системного блоку №CZC3026FTH; системного блоку №CZC310854L; системного блоку №CZC3375TZ8; системного блоку №CZC3169C7N; системного блоку №CZC3504P87; системного блоку №CZC3373QXM; системного блоку №CZC4092ZWF; системного блоку №CZC3033KZ3; системного блоку №CZC3364KLS; системного блоку №120286-11; системного блоку №CZC3504P7X; системного блоку №CZC337230W; системного блоку №CZC3364KLQ; системного блоку №1STPLAYER із написом «І»; системного блоку №1STPLAYER із написом «ІІ»; системного блоку №1STPLAYER із написом «ІІІ»; системного блоку №1STPLAYER із написом «ІV»; системного блоку №1STPLAYER із написом «V»; системного блоку №1STPLAYER із написом «VІ»; системного блоку №1STPLAYER із написом «VІІ»; системного блоку №1STPLAYER із написом «VІІІ»; системного блоку №1STPLAYER із написом «ІX»; системного блоку №1STPLAYER із написом «X»; системного блоку №CZC35107R8; системного блоку THIN CLIENT без номеру; системного блоку №CZC323903B6; системного блоку LOGIK POWER із написом «І»; системного блоку LOGIK POWER із написом «ІІ»; системного блоку LOGIK POWER із написом «ІІІ»; системного блоку LOGIK POWER із написом «ІV»; системного блоку LOGIK POWER із написом «V»; системного блоку LOGIK POWER із написом «VІ»; системного блоку LOGIK POWER із написом «VІІ»; системного блоку LOGIK POWER із написом «VІІІ»; системного блоку LOGIK POWER із написом «ІX»; системного блоку LOGIK POWER із написом «X»; системного блоку DEEP COOL, на боковій кришці якого є наліпка з написом: «інв.№1000018»; системного блоку Aero COOL, на верхній кришці якого є напис «№1» ; системного блоку Aero COOL із написом «№2»; системного блоку LOGIK POWER із написом «№3»; системного блоку №CZC3169С7V; системного блоку із написом «ДТС»; системного блоку FUJITSU № YLLQ041247; системного блоку міні «THIN CLIENT» без номеру чорного кольору; системного блоку міні «THIN CLIENT» чорного кольору; системного блоку міні «THIN CLIENT» без номеру; системного блоку міні № ; системного блоку міні № SN ; системного блоку міні № SN ; системного блоку міні № ; системного блоку міні №; системного блоку міні №; системного блоку міні №; системного блоку міні №; системного блоку міні №; системного блоку міні №; системного блоку міні №; системного блоку міні №; системного блоку міні №; системного блоку міні №; системного блоку міні №; системного блоку міні №; системного блоку міні №; системного блоку міні №; системного блоку міні №; системного блоку міні №; системного блоку міні №GB-BACE-3160; системного блоку міні №; монітору PHILIPS № UKOA ; монітору PHILIPS № UKO ; монітору PHILIPS № ZVOA; монітору PHILIPS № UKOA ; монітору PHILIPS № UKOA ; монітору PHILIPS № UKOA ; монітору № SNID 2; монітору № SNID 0; монітору PHILIPS № UKOA ; монітору PHILIPS № UKOA ; монітору № UKOA ; монітору s/n NE90HMCZ703033R; монітору № NE90HMJB300763Z; монітору № 3CQ0054WNR; монітору № 519685-001; монітору №109DNQA3A876; монітору №0; монітору № ZVOA; монітору № UKOA ; монітору № 3CQ0054VQ9; монітору № 3CQ0054W2C; монітору №CN-OVOVCM-74261-1BU-165M; монітору №CN-OVOVCM-74261 21U 2WPU; монітору № YV1D106287; монітору №SNID2; монітору №UKOA; монітору №0; монітору №UKOA; монітору №6CM32300YD; монітору №UKOA; монітору №CNK4020RBQ; монітору №3CQ0054WNW; монітору №UKOA; монітору №UKOA; монітору №UKOA; монітору №CNK33703XM; монітору №0; монітору №104TPEDOK836; монітору №UKOA; монітору №UKOA; монітору №CN-OVOVCM-74261-2A9-1FCM; монітору №НМ1D128275; монітору № SNID 2; монітору №NE90HMCZ802589D; монітору №2; монітору № 3CQ051PSB9; монітору №UKOA; монітору №ZVOA; монітору №2; монітору №CNK332041N; монітору №2; монітору №2; монітору №DP22HS4P702261V; монітору №CNK3320447; монітору №YV2C033026; монітору №YV2C245920; монітору №6CM32300YT; монітору №3CQ0054VN3; монітору №ETLBTCA64284; монітору №ZVOA; монітору №YV2C245920; монітору №UKOA; монітору №UKOA; монітору №2; монітору №T6N132303262; монітору №UKOA; монітору №3CQ0054WP6; монітору №2; монітору №0; монітору №223V5LCB2|62; монітору №UKOA; монітору №ZVOA; монітору №MMT94EE42420; монітору №MMT94EE00195004FB32420; монітору №MMT94EED2420; монітору №MMT94EEE2420; монітору №MMT94EE22420; монітору №MMT94EE92420; монітору №MMT94EE72420; монітору №MMT94EE52420; монітору №MMT94EE42420; монітору №MMT94EE12420; монітору №MMT94EED2420; монітору №106NDVW2V327; монітору №MMT94EE92420; монітору №0; монітору №ZTTCHTRC700875P; монітору №5; монітору №5; монітору №5; монітору №5; монітору №5; монітору №5; монітору №5; монітору №5; монітору №5;
- монітору №5; монітору №DP22HS4P70219F; монітору №403NDEZD1652; монітору № UKOA; монітору №ZTTCHTRC800770B; монітору №YV2C028245; монітору №ZTTCHTRC900534B; монітору №2; монітору №2; монітору №ZTTCHTRC900888T; клавіатури MSIP-REM-R5M-NK 1750; клавіатури «REAL-EL» № RL 1604МТ45661; клавіатури № 16302 NX 1710433; клавіатури № 16302 NX 1712616;
- клавіатури LP-KB 046; клавіатури № RL 1608 MT 39989; клавіатури № RL 1608 MT 30376; клавіатури № RL 1604 MT 45680; клавіатури s/n 1946MR1FD618; клавіатури № RL 1608 MT 31355; клавіатури № 1300009; клавіатури № RL 1608 MT 40486; клавіатури s/n 1737MR158BD8; клавіатури № RL 1604 MT 43147; клавіатури TITANUM без номеру; клавіатури №MSIP-REM-R5M-NK1750 (16302NX1715776); клавіатури №1836MR243C08; клавіатури №MSIP-REM-R5M-NK1750; клавіатур без номеру 14 шт.; клавіатури № RL1608MT31352; клавіатур без номеру -21 шт.; клавіатур чорного кольору без номеру -15 шт.; клавіатур чорного кольору без номеру - 12 шт.; клавіатури № RL1608MT40487; клавіатур без номеру -11 шт.; клавіатури №1836MR243AE8; клавіатури №43 у картонній коробці; клавіатури №16302NX1712615; миші «REAL-EL»; миші MSIP-REM-R5M-N 1030; миші комп`ютерної № 16302NX1712619; миші № Х8Е5; миші № 16303NX1711712; миші № Х8Е9; миші «REAL-EL», без номера; миші MODECOM, без номеру; миші № RL 1604 MT 03397; миші Genius без номеру; миші № s/n 1838HS075AC8; миші № 2E-MF103HB; миші «REAL-EL» без номеру; миші Genius, № Х8У6; миші № МТ 43137; миші № 16303MX1712933; миші №16302NX1713304; - миші №1946HS028J98; миші комп`ютерні без номеру -14 шт.; миші чорного кольору без номеру -12 шт.; миші чорного кольору без номеру -24 шт.; миша «MODECOM» без номеру; миші без номеру -12 шт.; миші чорного кольору без номеру -11 шт.; миш чорного кольору без номеру -2 шт.; навушників «SENNHEISER» № 1000034; навушників «SENNHEISER» № 1000020; навушників № 1000009; навушників «SENNHEISER» без номеру; навушників № 2023ALC06UM8; навушників № 1000059; навушників «SENNHEISER» без номеру; навушників № 1000052; навушників № 1000015; навушників «SENNHEISER» без номеру; навушників № AL 942; навушників «SENNHEISER» без номеру; навушників № 1000046; навушників № 1000032; навушників №1000056; навушників №2023ALC03AH8; навушників чорного кольору «SENNHEISER» без номеру 6 шт.; навушників чорного кольору без номеру 3 шт.; навушників чорного кольору без номеру 2 шт.; навушників JABRA № ; навушників № 1000053; навушників «SENNHEISER» без номеру; навушників чорного кольору без номеру -12 шт.; навушників чорного кольору без номеру -23 шт., без пошкоджень; навушників чорного кольору без номеру, з пошкодженням у вигляді відламаного «вушка»; навушників чорного кольору без номеру -10 шт.; навушників чорного кольору без номеру -23 шт.; блоку безперебійного живлення (ББЖ) № Р462Н19REB; блоку безперебійного живлення (ББЖ) № 5000013; блоку безперебійного живлення (ББЖ) № Р462G27GGR; блоку безперебійного живлення (ББЖ) № 9С00-43348-FOP; блоку безперебійного живлення (ББЖ) № 9С00-43348-FOP; блоку безперебійного живлення (ББЖ) № P462G27GGK; блоку безперебійного живлення (ББЖ) № P462G27GHK; блоку безперебійного живлення (ББЖ) № 9С00-43348-FOP; блоку безперебійного живлення (ББЖ) № P462G41898; блоку безперебійного живлення (ББЖ) № P462G15W32; блоку безперебійного живлення (ББЖ) № P465G27RT4; блоку безперебійного живлення (ББЖ) № ; жорсткого диску № С24NJ9BBC00714; жорсткого диску № Z9AAF1DA; жорсткого диску №W522K1DT; жорсткого диску № 9VYFBVN7; жорсткого диску №WMAZA3882202; жорсткого диску № WCC6YOHZOYH3; моноблоку марки DEEL (монітор та системний блок, скріплені разом) №241-594-165-99; стартового пакету мобільного оператора Російської Федерації МТС, цілісність яких не порушено,у кількості 16 шт.; стартового пакету мобільного оператора Російської Федерації МТС: НОМЕР_1 , сім-карта відсутня; блокноту з чорновими рукописними записами; блокноту з чорновими рукописними записами,у кількості 1 шт.; блокнотів із рукописними записами чорнилами чорного кольору, у кількості 11 шт.; папки синього кольору із аркушами з друкованим текстом та аркушами з рукописними чорновими записами; папки зеленого кольору із аркушами з друкованим текстом; зошитів з рукописними чорновими записами,у кількості 13 шт.; зошитів з рукописними чорновими записами,у кількості 5 шт.; аркушів з друкованим текстом та рукописними чорновими записами - до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту.
Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 11.11.2020 року відмовлено у відкритті провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ Оділон Трейд на ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23 жовтня 2020 року про накладення арешту на майно. Апеляційна скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ Оділон Трейд на ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23 жовтня 2020 року про арешт майна - повернуто особі, яка її подала.
Розглядаючи клопотання слідчого про накладення арешту на майно, слідчим суддею було перевірено зазначені в ньому обставини та встановлено, що вилучені, відповідно до протоколу обшуку від 21.10.2020р. речі, визнані в якості речових доказів, що є необхідним для виконання цілей кримінального провадження, зокрема їх використання під час досудового розслідування в якості речових доказів та з метою уникнення можливості приховати, пошкодити або передачі вказаного майна, що підлягає арешту.
Отже, було доведено необхідність накладення арешту на зазначене у клопотанні слідчого майно, оскільки воно відповідає критеріям речового доказу у цьому кримінальному провадженні, зазначеним в ст.98 КПК України та є об`єктом кримінально-протиправних дій, що відповідно до п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України є підставою для накладення арешту на майно.
Таким чином, при вирішенні питання про арешт майна згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повністю було враховано: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб: розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Вищевказане майно, є предметами вчинення кримінального правопорушення та визнані в якості речових доказів.

Крім того, відповідно до матеріалів, долучених до клопотання про скасування арешту, не можливо встановити належність вилученого майна саме ТОВ «ОДІЛОН ТРЕЙД», зокрема, не надано відповідних доказів того, що вказане товариство здійснює свою діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30, оскільки, відповідно до наданої Довідки від 06.11.2020 року - ТОВ «ОДІЛОН ТРЕЙД» зареєстроване за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 32, офіс 3, а також не зазначено взагалі вид діяльності вказаного товариства та детальний опис ідентифікації майна, що позбавляє слідчого суддю об`єктивно надати оцінку доводам адвоката ОСОБА_3 .

Виходячи з наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав, для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 19.10.2020 року, оскільки, доказів того, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, до суду не надано.

Враховуючи вище викладені обставини та наведені вимоги КПК України, клопотання про скасування арешту майна, не підлягає задоволенню.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 174, 350, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ОДІЛОН ТРЕЙД» про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні №0001187 від 15.10.2020 року залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1