Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6242/20
Провадження № 1-кс/711/2111/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000080 від 20.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000080 від 20.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 20.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від заступника голови правління Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так згідно вказаної заяви, встановлено, що при з`ясування обставин фінансування утримання історичних пам`яток Черкаської області виникли запитання щодо доцільності фінансування та порядку формування бюджетного кошторису Національного історико-культурного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вищий орган управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

За даними сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » триває тендер «Послуги охорони приміщень та територій Національного історико-культурного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізична охорона), очікувана вартість якого складає 4162261 грн. 64 коп. (оголошення UA-2020-01-15-000217-b).

На перший погляд виглядає так, що держава піклується про збереження історичної пам`ятки. Проте вивчаючи тендери за попередні роки та стан фінансування послуг охорони виникає ряд питань.

Так, згідно оголошення UA-2019-01-23-000827-a «Послуги з цілодобової охорони приміщень та території НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Очікувана вартість 3741306 грн. Сума договорів 3635070 грн. За змістом тендерної документації всього визначено розміщення 13 постів охорони, дислокація: 5 постів цілодобові, з них 1 пост кінологічний; 5 постів 15 годинні (цілодобові у вихідні та святкові дні); 1 пост 15 годинний; 2 пости 12 годинні; 1 пост 10 годинний (в робочі дні) керівник служби охорони.

В кваліфікаційних вимогах до учасника тендера передбачено:

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази (учасник повинен мати спеціальний одяг зі знаками розрізнення, спеціальні засоби самооборони, автомобілі та групи швидкого реагування, власні пульт централізованого спостереження та засоби зв`язку);

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (учасник повинен мати в штаті працівників, що безпосередньо пов`язані з організацією та здійсненням охорони, не менше 60 охоронців не нижче 3-го розряду).

Поряд з цим, відсутня інформація про кількість автомобілів, обґрунтування необхідності наявності групи швидкого реагування. Охоронники в кількості 60 чоловік є надлишковими, оскільки розрахункова кількість охоронників для забезпечення 13 постів становить 39 чоловік.

При цьому, при фактичному відвідуванні певних історико-культурних експозицій виявити наявність на місці представників охорони виявилось не зовсім можливим через їх часткову відсутність на робочому місці, як було встановлено, з 13-ти заявлених по документам постів в наявності було тільки 7 постів. Форма у охоронників відсутня. Радіостанції, GPS-трекери також відсутні. Біля офісу музею в м. Чигирин знаходиться автомобіль колишнього відділку ДСО ІНФОРМАЦІЯ_2 (не списаний), який ніби то є автомобілем мобільного екіпажу ПП « ОСОБА_5 ».

У ході особистої бесіди з представником ПП « ОСОБА_5 » - начальником охорони ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 ) з`ясовано, що охоронники офіційно не працевлаштовані. По факту, це місцеві жителі, які отримують заробітну плату готівкою у розмірі 4500 грн.

Таким чином, кожного місяця тільки на так званій «охороні» посадовці Національного історико-культурного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в середньому привласнюють біля 200000 грн.

Перевірити відвідування охоронниками робочих місць не складно шляхом отримання роздруківок мобільних телефонів, номера яких повинні бути в охоронній компанії. А також, хто здійснював підтверджуючі розрахунки (калькуляції), наскільки графік охорони відповідає нормам з дотримання законодавства про працю зазначені в додатках до договору повинні з`ясувати працівники правоохоронних органів.

Слід зазначити, що за результатами тендера 01.03.2019 року укладено угоду з підрядником приватним підприємством « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де середня вартість послуги (2019 рік) вказана 641 грн/год.

За змістом оголошення UA-2018-01-24-001241-с «Послуги з цілодобової охорони приміщень та територій Національного історико-культурного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізична охорона)» очікувана вартість 4503342 грн. 42 коп.

В тендерній документації вказано наступну дислокацію за адресою замовника: 10 постів цілодобові, з них 1 пост кінологічний; 4 пости 15 годинні (цілодобові у вихідні та святкові дні); 1 пост 10 годинний (в робочі дні) керівник служби охорони.

Кваліфікаційні критерії до учасників тендеру наступні: наявність обладнання та матеріально-технічної бази (учасник повинен мати спеціальний одяг зі знаками розрізнення, спеціальні засоби самооборони, автомобілі та групи швидкого реагування, власний пульт централізованого спостереження та засоби зв`язку); наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (учасник повинен мати в штаті працівників, що безпосередньо пов`язані з організацією та здійсненням охорони не менше 80 охоронників не нижче 3-го розряду.

За результатами тендеру з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено угоду на суму 4381051 грн. 32 коп., середня вартість послуги в 2018 році 679 грн/год.

Таким чином в 2018 році було організовано завищення потреби та вартості послуги охорони та привласнено/здійснено розтрату бюджетних коштів в різниці на суму понад 800000 грн.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » в м. Черкаси здійснює охорону Черкаської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МППЗТ (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Основне запитання в потребі здійснювати охорону зазначених всіх об`єктів, оскільки тривалий час їх фізична охорона не здійснювалась. Чому просто не прийняти в штат охоронців-пенсіонерів та здійснювати значну економію бюджетних коштів. Виникає питання про необхідність дослідити порядок формування бюджетного кошторису вищестоящої організації та обґрунтування необхідності здійснення фізичної охорони спеціалізованим суб`єктом охорони.

Як додатковий приклад це відсутність фінансування здійснення фізичної охорони інших об`єктів культурної спадщини ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на здійснення охорони фінансування відсутнє.

На виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УСР в Черкаській області ДСР НПУ, було отримано рапорт відповідно до якого, у вказаних тендерних процедурах впродовж 2018-2020 років переможцями стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (яке 17.06.2019 року змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Так, з метою повноти розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_12 , у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз (економічна, почеркознавча, тощо), а також необхідні для аналізу руху грошових коштів отриманих на виконання умов вказаного договору.

Вказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з 01.01.2018 року по теперішній час; документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з 01.01.2018 року по теперішній час, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток № 5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена, але надала суду заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши доказ, якими обгруновується клопотаня, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи із наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: відомості про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з 10.03.2020 року по теперішній час; документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з 10.03.2020 року по теперішній час, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток № 5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданої інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій. Підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період з 01.01.2018 року по 09.03.2020 року слідчий суддя не вбачає, оскільки з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання вбачається, що договірні відносини між Національним історико-культурним заповідником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) виникли лише 10.03.2020 року.
За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000080 від 20.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з 10.03.2020 року по теперішній час; документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з 10.03.2020 року по теперішній час, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток № 5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.
Повний текст ухвали виготовлений 10.09.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1