УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000293,

ВСТАНОВИЛА:

08.09.2020 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 будучи раніше судимими за вчинення ряду умисних злочинів, та користуючись певним авторитетом серед раніше судимих осіб поширюють у суспільстві злочинний вплив.

Крім того, встановлено, що група осіб до якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , «З», «Є» та «М», разом з іншими на даний час невстановленими особами здійснюють незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у користуванні у особи ОСОБА_6 знаходиться дві банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зареєстровані на брата та матір особи ОСОБА_11 », та які останній використовував для збору коштів у так званий «общак», з метою подальшої оплати незаконного придбання наркотичних засобів та психотропних речовин і розповсюдження таких у місцях позбавлення волі.

У користуванні особи ОСОБА_12 » знаходиться картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , оформлена на його молодшого брата, яку останній використовує для отримання коштів, та розрахунку за доставку наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, особа ОСОБА_13 маючи певний статус в злочинному середовищі має доступ до банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими незаконно користуються особи які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, а саме № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які оформленні на різних громадян.

У користуванні особи « ОСОБА_14 » знаходиться картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , яку останній використовує для прийняття оплати за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

У користуванні особи « ОСОБА_15 » знаходиться картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , яку останній використовує для прийняття оплати за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

У користуванні особи « ОСОБА_16 » знаходиться картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , яку останній використовує для прийняття оплати за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчим не доведено, що особи, які є власниками зазначених рахунків мають якесь відношення до кримінального провадження, що розслідується. В рапорті, долученому до клопотання йдеться лише про те, що вони ув`язненні та мають картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до:

- до документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та його територіального відділення за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про власників банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , інформацію про рух коштів по банківських рахунках у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 01.01.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00.00 год. 01.01.2020 по теперішній час в момент зняття коштів з карткових рахунків.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначені документів.

Ухвала діє по 09 жовтня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя