Справа № 461/9579/20
Провадження № 1-кс/461/7638/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000138 від 22.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та з можливістю вилучення інформації та документів за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів, а саме:

- Документи стосовно відкриття та обслуговування рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , індивідуальний податковий код НОМЕР_5 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ;

- Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , індивідуальний податковий код НОМЕР_5 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 01 січня 2020 року по 20.11.2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття; точну дату та час проведення трансакцій по даному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;

- Платіжні документи про переказ коштів з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , індивідуальний податковий код НОМЕР_5 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 01 січня 2020 року по 20.11.2020 року в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття готівки;

- Документів про видачу готівкових коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , індивідуальний податковий код НОМЕР_5 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 01 січня 2020 року по 20.11.2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;

- Фото та відео записи із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , індивідуальний податковий код НОМЕР_5 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 01 січня 2020 року по 20.11.2020 року;

- інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу та проводились трансакції по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , індивідуальний податковий код НОМЕР_5 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 01 січня 2020 року по 20.11.2020 року.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , індивідуальний податковий код НОМЕР_5 , який відкрито в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту перерахунку коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до Договорів №1331/10-20 та №15/10-20, тим самим надасть можливість перевірити фінансові операції, які мали місце під час перерахування коштів по вказаному рахунку, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просить проводити розгляд справи у її відсутності та у відсутності особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000138 від 22.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, досудовим слідством встановлено, що 13.10.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_5 , та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір купівлі-продажу природного газу №1331/10-20.
Відповідно до умов договору 133170-20 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось передати у жовтні 2020 року у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » природний газ загальним обсягом 700,000 тис. куб. м. (сімсот тисяч кубічних метрів) за ціною 5 825,00 грн. (п`ять тисяч вісімсот двадцять п`ять грн. 00 коп.) з ПДВ за 1000 куб. м природного газу на загальну суму 407500,00 грн. (чотири мільйони сімдесят сім тисяч п`ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ.
Відповідно до умов договору №133170-20, оплата вартості природного газу, що передається за даним договором, здійснюється Покупцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») виключно грошовими коштами на розрахунковий рахунок Продавця (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на умовах 100% передоплати вартості обсягу природного газу, який переться Продавцем Покупцеві через Інформаційну платформу оператора Торговими сповіщеннями.
Крім того, умовами Договору №133170-20 передбачено, що Продавець подає до Оператора ГТС номінацію через Інформаційну платформу оператору з повним обсягом газу та підписує всі необхідні документи, що підлягають передачі Покупцю згідно даного договору за графіком:
-з 15 по 29 жовтня 2020 року обсяг щодобової передачі природного газу через Торгові Сповіщення складає 41 000 м. куб.;
-30.10.2020 обсяг щодобової передачі природного газу через Торгові Сповіщення складає 44 000 м. куб.;
-31.10ю.2020 обсяг щодобової передачі природного газу через Торгові Сповіщення складає 41 000 м. куб.;
Крім того, між між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_5 , та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір купівлі-продажу природного газу №15/10-20 від 15.10.2020 року.
Відповідно до умов договору №15/10-20 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується передати у жовтні 2020 року у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » природний газ загальним обсягом 2000,000 тис. куб. м. за ціною 5 850, 00 грн. з ПДВ за 1000 куб. м. природного газу на загальну суму 11 700 000, 00 грн.
Відповідно до умов договору №15/10-20, оплата вартості природного газу, що передається за даним

договором, здійснюється покупцем виключно грошовими коштами на розрахунковий рахунок Продавця на умовах 100% передоплати вартості обсягу природного газу, які передаються Продавцем Покупцеві через Інформаційну платформу оператора Торговими сповіщеннями.
Крім того, умовами договору №13/10-20 передбачено, що Продавець подає до Оператора ГТС номінацію через Інформаційну платформу оператору з повним обсягом газу (на підписує всі необхідні для цього документи), що підлягає передачі Покупцеві згідно даного Договору з наступним графіком:
- 16-го жовтня по 31 жовтня 2020 року обсяг роботі передачі природного газу через Торгові сповіщення складає 125 000 м. куб.
На виконання вказаних вище договорі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти оплачено в повному обсязі, однак ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » часткою здійснило передачу природного газу по Договору №1331/10-20 та №15/10-20 в загальному обсязі 238,000 тис. куб. м., при цьому така передача природного газу всупереч умовам Договору №1331/10-20 фактично не здійснюється з 17.10.2020 року, а відповідно до Договору №15/10-20 поставка газу не здійснювалася взагалі, незважаючи на те що по вказаних договорах поставка газу повинна була відбутися до 31.10.2020.
На даний час, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , індивідуальний податковий код НОМЕР_5 , на який ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувало кошти по Договорах №1331/10-20 та №15/10-20.
Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , індивідуальний податковий код НОМЕР_5 , який відкрито в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту перерахунку коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до Договорів №1331/10-20 та №15/10-20, тим самим надасть можливість перевірити фінансові операції, які мали місце під час перерахування коштів по вказаному рахунку, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Тому, для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до копій та оригіналів вказаних документів, та можливість їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення почеркознавчої експертизи та економічної експертизи, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

Отримання такої інформації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000138 від 22.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до до речей і документів, які становлять банківську таємницю та

перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та з можливістю вилучення інформації та документів за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів, а саме:

- Документи стосовно відкриття та обслуговування рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , індивідуальний податковий код НОМЕР_5 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ;

- Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , індивідуальний податковий код НОМЕР_5 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 01 січня 2020 року по 20.11.2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття; точну дату та час проведення трансакцій по даному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;

- Платіжні документи про переказ коштів з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , індивідуальний податковий код НОМЕР_5 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 01 січня 2020 року по 20.11.2020 року в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття готівки;

- Документів про видачу готівкових коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , індивідуальний податковий код НОМЕР_5 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 01 січня 2020 року по 20.11.2020 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;

- Фото та відео записи із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , індивідуальний податковий код НОМЕР_5 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 01 січня 2020 року по 20.11.2020 року;

- інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу та проводились трансакції по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , індивідуальний податковий код НОМЕР_5 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 01 січня 2020 року по 20.11.2020 року.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, до якої планується доступ на паперовому та цифровому носії інформації.

Виконання ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1