Справа № 750/7149/20
Провадження № 1-кс/750/1790/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 вересня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 05.06.202020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл начальнику відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_5 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до договорів (контрактів) на зберігання та відвантаження нафтопродуктів, зокрема товарної нафти по ДСТУ 9965-76, яка була отримана на зберігання та відвантаження від НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільна діяльність по договору № 35/4; договорів (контрактів) на поставку нафтопродуктів, зокрема товарної нафти, яка була придбана у НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільна діяльність по договору № 35/4, т.д.); договорів (контрактів) на поставку нафтопродуктів і т.д., актів прийому-передачі нафти, видаткових накладних, залізничних накладних, платіжних доручень та інших документів, що підтверджують обсяги товарної нафти, яка була реалізована (продана) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ), за період з 01.01.2019 по 30.06.2020, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення оригіналів вище зазначених документів, а також копій в електронному вигляді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом УСБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », діючи спільно з представниками органу управління спільної діяльності № НОМЕР_9 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », далі - СД) організували схему розкрадання майна підприємства (видобутої нафтосировини) в особливо великих розмірах в інтересах СГД, пов`язаних з учасниками СД.

Так, на етапі видобутку нафтоводяної суміші зі свердловин НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СД службовими особами ПАТ здійснюється викривлення реальних показників її якості (штучне завищення рівня обводненості), в наслідок чого отримується надлишкові необліковані вуглеводні.

Видобута зі свердловин усіх цехів НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтосировина (дані щодо дебітності свердловин відображені у внутрішній програмі « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») надходить до єдиного нафтопроводу, який в свою чергу транспортує її (в т.ч. необліковану) до Гнідинцівського газопереробного заводу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де здійснюється підготовка товарної нафти.

В подальшому товарна нафта транспортується магістральними нафтопроводами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до Кременчуцького НПЗ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а нафта СД нафтопроводами НГВУ до промислового майданчика в м. Прилуки та перекачується в резервуари підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останнє, з метою прикриття реального об`єму нафти, придбаної у СД 35/4, здійснює ряд фіктивних фінансово-господарських операцій з іншими підконтрольними юридичними особами: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими. Фактично ж нафта транспортується 2-3 рази на тиждень по 5-8 вагонів залізничним шляхом до міні-НПЗ та нафтобаз, що знаходяться на території Кіровоградської області для її переробки та виготовлення світлих нафтопродуктів.

За оперативними даними « ІНФОРМАЦІЯ_11 » протягом січня вересня 2019 року СД №35/4 видобуто 51 828,25 тонн нафтосировини, тоді як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » транспортувала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період 54 575,42 тонн товарної нафти.

В діях службових осіб НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вбачають ознаки розтрати 2 747,17 тонн нафти (орієнтовна вартість на момент вчинення злочину 27,5 млн. грн.), видобутої зі свердловин НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та СД.

Допитаний як свідок заступник начальника відділу КЗЕ Управління СБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 серед іншого показав, що оригінали первинних-фінансово господарських документів щодо спільної діяльності за договором №35/4 (договори; контракти; додаткові угоди; плани робіт; програми робіт; платіжні документи, що стосуються реалізації нафтопродуктів, добутих в рамках реалізації спільної діяльності), документи, що стосуються операційного обслуговування процесів видобутку в рамках СД; звітні документи щодо обсягів видобутих нафтопродуктів; комп`ютерна техніка на якій виготовлялися проекти вищевказаних документів; грошові кошти, штампи та печатки товариств, інші речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні можуть зберігатися за місцем реєстрації наступних суб`єктів господарської діяльності: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільна діяльність за договором № 35/4 від 19.01.1999 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_6 , керівник - ОСОБА_10 ), а також за адресою виробничих потужностей підприємства: АДРЕСА_8 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ).

З метою отримання інформації 03.08.2020 за вих. № 74/12/1809 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порядку ст. 93 КПК України, надіслано відповідний запит.

Однак, відповідно до наданої відповіді за вих. № 102 від 17.08.2020 керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовило у наданні вказаної у запиті інформації, посилаючись на необґрунтованість вимог слідчого, запропонувавши, на підставі ст. 159 КПК України, ознайомитися із зазначеною вище інформацією на території їхнього підприємства, з можливістю зняття копій відповідних документів.

З метою проведення судово-економічних експертиз, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що речі та документи, доступ до яких має намір отримати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідні органу досудового розслідування для проведення судово-економічних експертиз, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ) надати дозвіл начальнику відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_5 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до договорів (контрактів) на зберігання та відвантаження нафтопродуктів, зокрема товарної нафти по ДСТУ 9965-76, яка була отримана на зберігання та відвантаження від НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільна діяльність по договору № 35/4; договорів (контрактів) на поставку нафтопродуктів, зокрема товарної нафти, яка була придбана у НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільна діяльність по договору № 35/4, т.д.); договорів (контрактів) на поставку нафтопродуктів і т.д., актів прийому-передачі нафти, видаткових накладних, залізничних накладних, платіжних доручень та інших документів, що підтверджують обсяги товарної нафти, яка була реалізована (продана) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ), за період з 01.01.2019 по 30.06.2020, з можливістю вилучення оригіналів вище зазначених документів, а також копій в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 08 листопада 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1