У Х В А Л А

13 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 08 жовтня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), був укладений договір підряду №51, від 08.10.2018р., (на загальну вартість 5 200 000 грн.), з метою проведення будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 ». Строк виконання робіт, тобто здачі зазначеного об`єкта будівництва в експлуатацію підрядником, згідно із вищевказаним договором був визначений 31 грудня 2019 року.
Після завершення будівництва 23 січня 2020 року на сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 представлено проект рішення про прийняття до комунальної власності, закінченого будівництвом, вказаного, об`єкта нерухомості, однак дане рішення прийнято не було у зв`язку із відсутністю необхідної кількості голосів депутатів.
Крім цього, за результатами зовнішнього огляду зазначеного об`єкта будівництва, проведеного заступником начальника СВ Дубровицького ОСОБА_5 , 17.04.2020р., було виявлено ряд недоліків, що вказує на виконання будівельних робіт не в повному обсязі, також зазначеним оглядом зафіксовано відсутність медичного обладнання у вищевказаній амбулаторії.
Також відповідно до копії вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у своїй діяльності для утримання плати за виконання робіт згідно договору підряду №51 від 08.10.2018 користувалося розрахунковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », р/р НОМЕР_2 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем ч.2 ст.191 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
- копії документів, на підставі, яких був відкритий р/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відомості про осіб, яким належить право підпису банківських документів;
- роздруківки руху коштів по р/р НОМЕР_2 , з 08.10.2018 по 01.01.2020, із зазначенням усіх даних про надходження та витрати, із даними платника та одержувача коштів (після подальшого перерахунку), а також розшифровкою призначення платежів контрагентом яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- інформацію з 08.10.2020 по 01.01.2020 про карткові рахунки суб`єктів на які були перераховані кошти з /р НОМЕР_2 ;
- інформацію про перерахунки та платежі підставою проведення яких зазначався договір підряду №51 від 08.10.2020, які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 доводи відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, щодо проведення реєстраційних та інших дій відносно зазначеного об`єкта нерухомого майна.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується повідомленням.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

?копій документів, на підставі, яких був відкритий р/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відомості про осіб, яким належить право підпису банківських документів;

?роздруківки руху коштів по р/р НОМЕР_2 , з 08.10.2018 по 01.01.2020, із зазначенням усіх даних про надходження та витрати, із даними платника та одержувача коштів (після подальшого перерахунку), а також розшифровкою призначення платежів контрагентом яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
?інформацію з 08.10.2020 по 01.01.2020 про карткові рахунки суб`єктів на які були перераховані кошти з /р НОМЕР_2 ;

?інформацію про перерахунки та платежі підставою проведення яких зазначався договір підряду №51 від 08.10.2020,
з можливістю вилучення перелічених документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 .
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1