Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5539/20
Провадження № 1-кс/644/847/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000045 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме руху грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.07.2019 по теперішній час 2020 року, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунках за кожен операційний день, з можливістю вилучення належним чином завіренихслужбовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, які були підставами для їх відкриття, в т.ч. договорів про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по зазначених вище рахунках у вказаний період часу.
Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000045 від 23.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за результатами аналізу даних загальнодоступного Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори будівельного підряду №390 від 07.06.2019 щодо здійснення капітального ремонту АДРЕСА_2 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) у м. Харкові; № 403 від 11.06.2019 щодо здійснення капітального ремонту АДРЕСА_3 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) у м. Харкові; № 420 від 19.06.2019 шодо здійснення капітального ремонту АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) у м. Харкові; № 570 від 16.07.2019 щодо здійснення капітального ремонту вулиць Дванадцятого Квітня, 9,13 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) у м. Харкові; № 571 від 16.07.2019 щодо здійснення капітального ремонту АДРЕСА_5 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) у м. Харкові; № 572 від 16.07.2019 щодо здійснення капітального ремонту вулиці Дванадцятого Квітня, 36 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) у м. Харкові.
Відповідно до проектно-кошторисної документації до вказаних договорів передбачено здійснення підрядником розбирання та демонтаж старого асфальтового покриття, щебню та бортових каменів, з метою забезпечення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів.
При цьому, відповідно до ДСТУ БД. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» у тих випадках, коли відповідно до проектних рішень залізобетонних, дерев`яних чого виникає можливість здійснюється розбирання конструкцій (металевих, тощо), знесення будівель та споруд, внаслідок одержання конструкцій, виробів та матеріалів, придатних для повторного застосування, або провадиться супутнє будівництву добування окремих матеріалів (камінь, гравій, ліс тощо) за підсумком локальних кошторисів на розбирання, знесення будівель і споруд та інші роботи додатково наводяться зворотні суми, що враховують реалізацію таких матеріальних ресурсів.
Зворотні суми позначаються окремим рядком під назвою «Зворотні суми» і визначаються на підставі номенклатури і кількості конструкцій, матеріалів і виробів, що придатні для подальшого використання. Вартість таких матеріалів, виробів та конструкцій у складі зворотних сум приймається як за нові за поточними відпускними цінами із застосуванням усередненого коефіцієнту зносу 0,5, крім тих, на які ціни реалізації можуть бути визначені. Вартість матеріалів, одержуваних у порядку попутного добування, при неможливості використання їх на даному будівництві, але за можливості реалізації враховується за поточними цінами франко-місце заготівлі (франко-кар`єр для місцевих матеріалів і викопних; франко-лісосіка для деревини, одержуваної від вирубування лісу тощо).
У випадку неможливості (підтвердженої відповідними документами) використання або реалізації матеріалів від розбирання або попутного добування їх вартість у зворотних сумах не враховується.
Водночас, вивченням змісту договорів та проектно-кошторисної документації до договорів, які є загальнодоступними в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що в їх змісті не відображено яким чином здійснюється розпорядження асфальтом, який демонтовано для проведення робіт, незважаючи на те, що все дорожнє покриття міста Харкова є майном територіальної громади м. Харкова.
Таким чином, при укладенні та виконанні вказаних договорів, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 розтратили майно територіальної громади міста Харкова, внаслідок чого в діях останніх вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Разом з цим, оглядом місця події встановлено, що роботи за вищевказаними договорами завершені, старе дорожнє покриття демонтовано, укладено нове дорожнє покриття.
Крім того, аналізом даних загальнодоступного Інтернет-ресурсу «Edata - Єдиний веб-портал використання публічних коштів» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 30.09.2019 за договором № 390 від 07.06.2019 на підставі акту від 24.09.2019 перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 242 864,40 грн.; 20.09.2019 за договором № 403 від 11.06.2019 на підставі акту №1 від 24.09.2019 перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 610 683,60 грн.; 13.11.2019 за договором № 420 від 19.06.2019 на підставі акту №1 від 08.11.2019 перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 745 791,60 грн.; 14.02.2020 за договором № 570 від 16.07.2019 на підставі акту №1 від 13.02.2020 перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 528 195,60 грн., 14.02.2020 на підставі акту №2 від грошові кошти у сумі 142 083,60 грн.; 13.12.2019 за договором № 571 від 16.07.2019 на підставі акту №1 від 11.12.2019 перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 323 896,80 грн., 13.12.2019 на підставі акту № 2 від 11.12.2019 грошові кошти у сумі 260 948,40 грн.; 13.12.2019 за договором № 572 від 16.07.2019 на підставі акту №1 від 11.12.2019 перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 771 692,40 грн., на підставі акту №2 від 11.12.2019 грошові кошти у сумі 225 765,60 грн.
Відповідно до змісту договорів № 390 від 07.06.2019, № 403 від 11.06.2019, № 420 від 19.06.2019, № 570 від 16.07.2019, № 571 від 16.07.2019, № 572 від встановлено, що з метою здійснення розрахунків за укладеними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві. Крім того, згідно з даними договору № 467 від 13.04.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також використовує банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві.
Також, відповідно до даних загальнодоступного Інтернет-ресурсу «Edata - Єдиний веб-портал використання публічних коштів» встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 саме на вказані рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти за виконанні роботи.
Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, повідомлявся належним чином та своєчасно.

На підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

23.04.2020 до ЄРДР внесено відомості за № 0000045 від за правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України, за фабулою: посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , привласнили грошові кошти місцевого бюджету під час проведення підрядних робіт за договорами щодо капітального ремонту АДРЕСА_6 , чим завдано збитки місцевому бюджету.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

Як вбачається із клопотання слідчого, вході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме руху грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.07.2019 по дату розгляду клопотання, із зазначенням інформації згідно клопотання, які необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В результаті отримання тимчасового доступу до вказаних документів органом досудового розслідування можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення злочину, а також будуть використані під час проведення судової економічної експертизи, тобто вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати відомості щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.
Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому що ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 247, 258, 263 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000045 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме руху грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.07.2019 по 11.08.2020, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунках за кожен операційний день, з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, які були підставами для їх відкриття, в т.ч. договорів про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по зазначених вище рахунках у вказаний період часу.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, - по 09 вересня 2020 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступну та резолютивну частини ухвали складено 11.08.2020, повний текст ухвали складено 14.08.2020.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/5539/20.
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1