Справа № 461/8594/20
Провадження № 1-кс/461/481/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2021 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_3 клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0002142 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0002142 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим відділом Галицького ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002142 від 09.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Встановлено, що до Галицького ВП ГУНП у Львівській області надійшло звернення Директора Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про те,що невстановлені особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на банкоматі, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № АТМ 00334, в період часу з 31.08.2020 року по 02.09.2020, шляхом несанкціонованих операцій здійснили компроментацію банківських карт клієнтів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому списали грошові коштів з банківських карт клієнтів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в сумі, чим завдали банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків на загальну суму 37 688 гривень.
Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадженні наявні факти про те, що отримані грошові кошти, від вказаних вище несанкціонованих операцій, могли зараховуватись на відкриті банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому використовуватись на власні потреби особами, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах, які мають прив`язку до ідентифікаційного номеру фізичних осіб: ІПН НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , період з моменту відкриття рахунків чи банківських карт по момент закінчення строку дії ухвали, (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), а саме: на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_3 , та інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято, та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період з моменту відкриття по момент закінчення строку дії ухвали, по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу, вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

У разі здійснення клієнтами телефонних дзвінків до кол-центру (підтримку) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати запис таких розмов, що надасть можливість використовувати їх, як докази у цьому кримінальному провадженні.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів клієнтських справ зазначених осіб.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора та без застосування технічних засобів фіксації, а також без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, з метою забезпечення збереження цілісності документів, зазначених у клопотанні.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим відділом Галицького ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002142 від 09.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання доступу до даної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, та можливих співучасників вчиненого кримінального правопорушення.
Відтак, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах, які мають прив`язку до ідентифікаційного номеру фізичних осіб: ІПН НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , період з моменту відкриття рахунків чи банківських карт по момент закінчення строку дії ухвали, (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), а саме: на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_3 , та інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято, та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період з моменту відкриття по момент закінчення строку дії ухвали, по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу, вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. У разі здійснення клієнтами телефонних дзвінків до кол-центру (підтримку) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати запис таких розмов, що надасть можливість використовувати їх, як докази у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0002142 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ (з можливістю виїмки) до руху коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах, які мають прив`язку до ідентифікаційного номеру фізичних осіб: ІПН НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , період з моменту відкриття рахунків чи банківських карт по момент закінчення строку дії ухвали, (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), а саме: на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_3 , та інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято, та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період з моменту відкриття по момент закінчення строку дії ухвали, по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу, вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що за адресою, АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1