Провадження №1- кс/712/3837/20
Справа № 712/7484/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 серпня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000181 від 15.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області спільно з СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 15.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року між ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР були укладені за результатами проведених тендерів ряд договорів про закупівлю медичних виробів (медичних функціональних ліжок, стіл операційний та медичних міжліжкових тумбочок) та медичного обладнання різного.

Медичне обладнання та вироби медичного призначення ліжка медичні функціональні 2-ох секційні, 3-ох секційні та тумбочки медичні функціональні відносяться до медичних виробів згідно ДК 021-15 «Єдиний закупівельний словник» (СPV 2008, ID) та на які поширюється вимоги Технічних регламентів щодо медичних виробів, затверджених Постановами Кабінету Міністрів України № 753, 754, 755 від 02.10.2013.

Вимогою Технічного регламенту щодо медичних виробів визначається, що надання на ринку та/або введення в експлуатацію медичних виробів, мають пройти державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України.

Так, ОСОБА_5 , використовуючи близькі зв`язки з посадовими особами некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в місті Берлін Республіки Німечччина, основним видом некомерційної діяльності якого є надання послуг з покращення надання медичної допомоги в бідних країнах, в тому числі і Україні, шляхом безоплатної передачі клінікам, компаніям та приватним особам, які займаються медичною практикою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки, наладив схему систематичного отримання ним, як приватною особою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшої реалізації їх в Україні під виглядом нового та якісного медичного обладнання, медичних виробів та техніки.

Як йдеться з супровідних документах від « ОСОБА_6 », на вживані медичні вироби некомерційне кваліфікаційне товариство будь-яких зобов`язань стосовно гарантій та гарантійних вимог не надає. Сертифікацію медичні вироби, що ввезені в Україну ОСОБА_5 не проходили, декларацію відповідності не отримували, в реєстрі осіб, відповідальних за введення в обіг та/чи експлуатацію, який ведеться ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомості про включення ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_4 відсутні.

У листі ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.08.2019 №595/9/23-70-07-41 зазначено, що згідно автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» громадянин України ОСОБА_5 здійснював ввезення на митну територію України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 товарів:

- меблі металеві, що використовувались: (ліжка, приліжкові тумбочки, шафи, стільці, пристосування для сидіння на унітазі, стіл);

- частини колясок інвалідних, що використовувались;

- матраци, що використовувались, які підлягали декларуванню на бланку єдиного адміністративного документа.

Перекладом з німецької на українську мову, наявних при матеріалах справи документів - накладних, складених некомерційним кваліфікаційним товариством з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій ( АДРЕСА_1 ) на постачання пану ОСОБА_7 товарів (на німецькій мові), вантажних відомостей до накладних (на німецькій мові) та у відповідності до вантажно-митних декларацій встановлено, що фізичною особою ОСОБА_5 у період з 13.10.2006 по 09.03.2011 на митну територію України ввезені:

-ліжка металеві, що використовувались, в розібраному вигляді без пакування, країна виробник Німеччина в загальному обсязі;

-матраци з полімерних матеріалів з текстильним покриттям, що використовувались (без пакування) країна виробник Німеччина;

-тумбочки з коліщатками, що використовувались (без пакування) країна виробник Німеччина.

Встановлено, що фізичною особою ОСОБА_5 у період з 13.10.2006 по 09.03.2011 на митну територію України ввезені:

-ліжка металеві, що використовувались, в розібраному вигляді без пакування, країна виробник Німеччина в загальному обсязі

-матраци з полімерних матеріалів з текстильним покриттям, що використовувались (без пакування) країна виробник Німеччина

-тумбочки з коліщатками, що використовувались (без пакування) країна виробник Німеччина

Згідно відповіді з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заявки на участь в процедурах публічних закупівель, оголошених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Черкаської міської ради, подавались від імен ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 подавались із однієї статичної ІР-адреси НОМЕР_1 .

Як встановлено іншими матеріалами кримінального провадження, ОСОБА_5 для створення видимості конкуренції в торгах, в яких він сам та його дружина ФОП ОСОБА_4 приймали участь, зареєстрував із аналогічними кодами видів економічної діяльності своїх фактичних підлеглих - менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(юридична адреса АДРЕСА_2 , ), в якому бенефенціаром, засновником та керівником є ОСОБА_5 , та працівника із технічного обслуговування ОСОБА_8 , який фактично працює на ОСОБА_5 та виконую функції із технічного забезпечення справності медичного обладнання та медичних виробів, які ОСОБА_5 як вживаний товар завозить в Україну та подальшому продає.

Встановлено, що ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зареєстрована в АДРЕСА_3 та взята на облік з визначеними кодами економічної діяльності 46.90 неспеціалізована оптова торгівля (основний); 47.19 інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.74 роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; 47.78 роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах.

Встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) зареєстрована та взята на облік як фізична особа-підприємець за адресою: АДРЕСА_4 з визначеними кодами економічної діяльності 86.90 інша діяльність у сфері охорони здоров`я; 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; 47.19 інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (основний); 47.74 роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; 47.99 інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 33.19 ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування.

Встановлено, що ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) зареєстрований та взятий на облік як фізична особа-підприємець з визначеними кодами видів економічної діяльності 46.90 неспеціалізована оптова торгівля (основний), 47.19 інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, 47.74 роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах, 47.78 роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, 47.99 інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

Як встановлено з доступних джерел електронної системи Єдиного реєстру фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб, установ та організацій, реєстраційні справи на ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться в АДРЕСА_5 .

Просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться в АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) .

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причин неявки суду не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Доведення слідчим наявності достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки прокурором не обґрунтовано, не доведено та не підтверджено належними доказами стосовно звернення органу досудового розслідування, в порядку ст.93 КПК України, до особи, у володінні якої перебувають вказані у клопотанні документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, про надання необхідних матеріалів в рамках досудового розслідування № 0000181.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання подане передчасно, а відтак, не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1