Справа № 482/2192/20
Номер провадження 1-кс/482/14/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2021 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000138 від 04.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Новоодеського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

до інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 документах поданих для відкриття вказаного рахунку та документах на підставі яких 29.11.2020 року здійснювались розпорядження щодо руху коштів на вказаному розрахунковому рахунку, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ;

до інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) за період 29.11.2020;

до оригіналів документів, поданих для відкриття в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункового рахунку НОМЕР_3 чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження коштами на рахунку з можливістю їх вилучення;

до даних фото (відео) фіксації особи під час зняття готівки з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для вилучення документів на підставі яких 29.11.2020 здійснювалось розпорядження щодо руху коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі даних про телефонні номери та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг», з можливістю їх вилучення.

На обгрунтування клопотання дізнавач вказала про те, що 29.11.2020 р. близько о 14:30 невідома особа, зловживаючи довірою, видаючи себе за товариша заявника, ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 52023,84 грн.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_6 , 29.11.2020 близько о 14:00 через додаток «Вконтакте» йому надіслав повідомлення його давній знайомий ОСОБА_7 , з питанням чи є у нього карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як йому терміново було потрібно було зняти грошові кошти з депозиту. На що ОСОБА_8 відповів, що у нього є карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та назвав карту НОМЕР_1 та номер телефону. Через декілька хвилин надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером коду, після чого ОСОБА_9 надіслав повідомлення, щоб ОСОБА_10 назвав йому номер коду, та він назвав йому номер коду.

Після чого, ОСОБА_11 надійшло повідомлення про перерахунок грошових коштів, але останній не підтверджував та написав ОСОБА_9 , чи насправді це він, та що він йому зателефонував, на що ОСОБА_9 йому відповів, що не може йому зателефонувати, так як розмовляє з оператором, та в цей момент ОСОБА_10 підтверджує перерахунок коштів. Через деякий час ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_9 , щоб до кінця переконатися, що це саме він, на що ОСОБА_9 відповів, що його сторінку зламали та подібне повідомлення від його імені було надіслано багатьом людям.

Посилаючись на те, що в ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , витребуванні документів, поданих для відкриття вказаного рахунку та документів на підставі яких після 29.11.2020 здійснювались розпорядження щодо руху коштів на вказаному розрахунковому рахунку, на теперішній час особу, яка шляхом обману заволоділа коштами гр. ОСОБА_6 не встановлено, а встановленню її може посприяти інформація, яка міститься в інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , документах, поданих для відкриття вказаного рахунку та документах на підставі яких 29.11.2020 року здійснювались розпорядження щодо руху коштів на вказаному розрахунковому рахунку, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач просить про задоволення клопотання.

У судовому засіданні дізнавач клопотання підтримала, просила про його задоволення з підстав у ньому викладених.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться у клопотанні, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання, додані до нього матеріали та вислухавши дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів в обов`язковому порядку зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до п.1 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку із якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також за правилами ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, обов`язковою умовою постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, є доведення стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, і це вказано у клопотанні дізнавача, про надання тимчасового доступу до документів, в тому числі з можливістю вилучення їх оригіналів, що є відомостями, що становлять банківську таємницю, тобто є речами та документами, які містять охоронювану законом таємницю, як це визначено ст. 162 КПК України.

Проте, сам зміст клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні взагалі не зазначено значення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких йдеться у клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Також не вказано і про можливість використання як доказів відомостей, які в них містяться, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Не вказано про те, які відомості в цих документах можуть бути використані як докази взагалі.

Також відсутнє обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів, як і копій документів, про що йдеться у клопотанні.

В судовому засіданні дізнавачем не доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і яких саме.

Також не доведено і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Про це в клопотанні взагалі не йдеться.

Також дізнавачем не доведено, і не зазначено, наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів, про що йдеться у клопотанні, існує реальна загроза їх зміни або знищення або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Про це також взагалі не йдеться в клопотанні.

Той факт, що на теперішній час особу, яка шляхом обману заволоділа коштами гр. ОСОБА_6 не встановлено, а встановленню її може посприяти інформація, яка міститься в інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , документах, поданих для відкриття вказаного рахунку та документах на підставі яких 29.11.2020 року здійснювались розпорядження щодо руху коштів на вказаному розрахунковому рахунку, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим дізнавач і обґрунтовує клопотання, не є підставою для його задоволення відповідно до вимог ст. 163 КПК України, саме по собі.

З урахуванням наведеного, підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання дізнавача Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000138 від 04.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з підстав у ньому викладених, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1