КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/1950/20
провадження № 1-кс/534/484/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2020 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання інспектора сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000168 від 11.09.2020) про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся інспектор сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 08.9.2020 о 13-45 год. було переведено грошові кошти потерпілого в сумі 4500 грн, о 13-48 год. в сумі 4500 грн, о 13-51 грн в сумі 2200 грн, о 19-40 год. в сумі 4500 грн, о 19-43 год. в сумі 4500 грн, о 19-46 год. в сумі 4500 грн, о 19-49 год. в сумі 1500 грн, о 20-15 год. в сумі 3000 грн, о 20-18 год. в сумі 3000 грн, а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 12.11.2020 по 22.11.2020, по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- хто являється власником картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу проживання;

- хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання;

- фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції з 08.09.2020 по 18.09.2020 по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Як убачається з пред`явленого дізнавачем клопотання, 10.09.2020 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що з 07.09.2020 по 08.09.2020, невідома особа під приводом продажу автомобіля марки «Volkswagen Passat» на сайті оголошень «OLX», шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 37715 грн, які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 16715 грн та на картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 21000 грн.

Своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №80000168 від 11.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, що на початку вересня 2020 року потерпілий ОСОБА_4 вирішив придбати автомобіль. На сайті оголошень «OLX», знайшовши оголошення, яке його зацікавило, зв`язався з продавцем, який представився ОСОБА_5 , з яким вони домовилися про умови купівлі-продажу товару. В якості передоплати ОСОБА_4 повинен внести 200 доларів США, після чого автомобіль буде доставлено на територію України. На виконання вказаних домовленостей ОСОБА_4 08.09.2020 о 13-45 год перевів грошові кошти в сумі 4500 грн, о 13-48 год в сумі 4500 грн, о 13-51 год в сумі 2200 грн, о 19-40 год. в сумі 4500 грн, о 19-43 год. в сумі 4500 грн, о 19-46 год. в сумі 4500 грн, о 19-49 год. в сумі 1500 грн, о 20-15 грн в сумі 3000 грн, та о 20-18 год. в сумі 3000 грн (загальна сума 32200 грн).

Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована тим, що інформація стосовно особи, на чий рахунок та код був здійснений перерахунок коштів, місце зняття та хто знімав грошові кошти потерпілої з рахунку має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та прохав про його задоволення.

Прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Заслухавши думку дізнавача, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд доходить наступників висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, 10.09.2020 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що з 07.09.2020 по 08.09.2020, невідома особа під приводом продажу автомобіля марки «Volkswagen Passat» на сайті оголошень «OLX», шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 37715 грн, які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 16715 грн та на картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 21000 грн.

До клопотання приєднано витяг з ЄРДР, копію протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, в якій потерпілий зазначає про завдану матеріальну шкоду в розмірі 37715 грн, копію протоколу допиту потерпілого, в якому ОСОБА_4 зазначає про перерахування грошових коштів в розмірі 5615 грн, 11100 грн та 21000 грн.

Зі змісту клопотання та доданих до нього документів не зрозуміло, яку ж все таки шкоду завдано потерпілому ОСОБА_6 , як і не додано доказів, які б підтверджували переказ коштів потерпілим.

До того ж, всупереч вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані обставини позбавляють суд можливості упевнитись в обґрунтованості клопотання і як наслідок його задовольнити.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні пред`явленого клопотання.

Керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання інспектора сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1