СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/912/21
ун. № 759/2435/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
05.02.2021 року до провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів Філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , стосовно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_3 , перебуваючи в період часу з 24.06.2020 до 10.08.2020 року на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , як безробітна та отримуючи передбачену законодавством допомогу по безробіттю, шляхом обману заволоділа коштами Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на загальну

суму 5009 грн. 38 коп., умисно приховуючи факт перебування у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 23.08.2019 року по 24.06.2020 року та звільнена за угодою сторін згідно п. 1 ст. 36 КЗпП України, в період перебування на обліку в центрі зайнятості.
24.06.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого по АДРЕСА_2 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання та реєстрації: АДРЕСА_3 надійшов заява з приводу реєстрації заяви про надання поновлення) статусу безробітного.

24.06.2020 від ОСОБА_4 було отримано відповідну заяву про надання статусу безробітного відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» в якій зокрема ОСОБА_4 підтверджувала, що не має будь-якого заробітку чи інших передбачених законодавством доходів.

Одночасно з цим 24.06.2020 ОСОБА_4 була ознайомлена з правами та обов`язками зареєстрованого безробітного та відповідальністю за подання недостовірних даних та документів, на підставі яких приймається рішення про надання статусу безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, що визначені Законами України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Також відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» поінформований про обробку персональних даних з метою здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданою ОСОБА_4 , для нарахування та отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття.

Так само 24.06.2020 ОСОБА_4 подала заяву про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю в розмірі, передбаченому Законом України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, з 8-го дня після реєстрації, або з дня поновлення статусу безробітного, а саме 24.06.2020 року. Одночасно був ознайомлений з умовами і тривалістю призначення допомоги по безробіттю відповідно до Закону України «про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Відповідно до до Довідки-розрахунок, що надав ІНФОРМАЦІЯ_6 , відділ бухгалтерського обліку, Головний бухгалтер ОСОБА_5 , що гр. ОСОБА_4 , була зареєстрована як безробітна в ІНФОРМАЦІЯ_7 з 24.06.2020 р. по 09.08.2020 р. та було виплачено:

- 24.06.2020 - 30.06.2020, виплачено 830 грн. 94 коп.;

- 01.07.2020 31.07.2020, виплачено 3 323 грн. 76 коп.;

- 01.08.2020 09.08.2020, виплачено 854 грн. 68 коп.;

Разом ОСОБА_4 виплачено 5 009 грн. 38 коп.

Разом з цим, під час проведення перевірки достовірності перебування ОСОБА_4 у трудових відносинах та отримання доходу в період перебування її на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , 28.24.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_6 було складено Акт розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» № 2824, згідно якого встановлено, що гр. ОСОБА_4 під час перебування на обліку та в період одержання допомоги по безробіттю в ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувала в трудових відносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 23.08.2019 року по 24.06.2020 року та звільнена за угодою сторін ст. 36 п. 1 КЗпП України.

Повідомляю, що ОСОБА_4 під час перебування на обліку в статусі безробітного, приховувала факт перебування у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 23.08.2019, що є обставиною, яка впливає на умови виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, про що не повідомила ІНФОРМАЦІЯ_9 , тим самим незаконно отримала матеріальну допомогу по безробіттю в сумі 5 009 грн. 38 коп.

Будучи належним чином повідомленою про необхідність повернення незаконно отриманих коштів, ОСОБА_4 від оплати даної суми ухилилась.

Згідно відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що нарахування ОСОБА_4 передбаченої законодавством допомоги по безробіттю, здійснювалось на рахунок НОМЕР_4 , відкритий у НОМЕР_5 , Філії - «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .)

В судове засідання інспектор не з`явився, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

За клопотанням інспектора, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки інспектором не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання інспектора відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання копій документів (у паперовому та електронному вигляді), інспектору відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку НОМЕР_4 .

Зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_4 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 24.06.2020 до 10.08.2020 із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1