УХВАЛА
Іменем України
25.11.2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3
погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_4
у кримінальному провадженні №0000034 від 21.09.2020
за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,
про тимчасовий доступ до речей та документів та доданих до нього матеріалів,
в с т а н о в и в:
17.11.2020 слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 (Євро), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (Євро), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_11 (українська гривня), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з моменту відкриття по даний час; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора підприємства, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками; заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.
У клопотанні вказано, що у провадженні слідчого управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034, внесеному 21.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.205-1 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що громадянин ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ), діючи умисно, вніс в документи, які відповідно до п.5 ч.1 та п.3 ч.4 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_13 ) неправдиві відомості, які в подальшому подані до ІНФОРМАЦІЯ_3 для державної реєстрації.
Згідно з інформаційних баз ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуває на податковому обліку та звітується до ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчий у кримінальному провадженні у клопотанні зазначив, що допитаний по суті вчиненого кримінального правопорушення в якості свідка 09.09.2020 ОСОБА_5 свою вину за ч.1 ст.205-1 КК України визнав повністю та пояснив, що до банківських установ не звертався, банківські рахунки не відкривав, господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало.
Однак, згідно баз даних ДФС України встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкриті наступні рахунки: № НОМЕР_2 (Євро), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (Євро), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_11 (українська гривня), які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_13 ).
У клопотанні слідчий пояснив, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів перелічених підприємств, оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.
В матеріалах клопотання вказано, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише у зазначеній банківській установі, де відкрито та обслуговується рахунки клієнтів, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на кваліфікацію дій громадянина ОСОБА_5 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів кримінального провадження.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказав, що з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також для підтвердження або спростування факту вчинення ОСОБА_5 правопорушення за попередньою змовою групою осіб, що впливає на кваліфікацію дій останнього, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про проведення розгляду справи без його участі, згідно з заявою клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч.2. ст.163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням викладеного, за переконанням слідчого судді, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, відтак слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 та особам які будуть діяти за дорученням (постановою) прокурора або слідчого тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 (Євро), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (Євро), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_11 (українська гривня), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з моменту відкриття по даний час;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора підприємства, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;
- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

роздрук. прим:
1- до справи
2- слідчому (в 2-х примірниках)