Справа № 754/803/21
У Х В А Л А
Іменем України

21 січня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 05.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
20 січня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 05.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є одним із найбільших розпорядників бюджетних коштів Деснянського району м. Києва 2018-2020 років, яке за бюджетні кошти замовляло низку закупівель, предметом яких є роботи з реконструкції капітальних та поточних ремонтів об`єктів, що належать до сфери управління вказаного підприємства.

В результаті аналізу торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено тендерну закупівлю предметом якої було проведення будівельних робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на АДРЕСА_1 під розміщення залу урочистих подій. Переможцем у вказаному тендері із запропонованою ціною 8 331 473,69 грн., оголошено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебуває на податковому обліку у Деснянському районі м. Києва. Між вказаними суб`єктами господарювання було укладено договір підряду № 784-18 від 19.11.2018.

В період часу з 20.12.2018 по 23.12.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів у розмірі 8136978 грн., що підтверджується платіжними дорученнями. Як свідчать матеріали досудового розслідування вартість робіт є значно завищеною.

В результаті проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, моніторингу Єдиного державного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримуючи бюджетні кошти, перераховувало їх частину, а саме 1 997 872 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке в свою чергу спрямовувало зазначені кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), тощо. Вказані товариства перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 та зареєстровані в м. Маріуполь, містять ознаки ризиковості та згідно із відомостями 1ДФ не мають у своєму штаті найманих працівників та відповідного матеріально-технічного забезпечення для виконання вищевказаних робіт .

Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем, заволоділи частиною бюджетних коштів, що надійшли до товариства протягом 2018-2019 років, від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, згідно інформації офіційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголосило тендер, предметом якого було завершення будівельних робіт по об`єкту: реконструкція нежитлових приміщень на АДРЕСА_1 під розміщення залу урочистих подій. Переможцем зазначеної категорії знов стає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 18.03.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір підряду № 842-20 від 18.03.2020 з терміном виконання робіт 21 місяць. Відповідно до технічного завдання щодо виконання робіт з реконструкції нежитлових приміщень будівлі на АДРЕСА_1 під розміщення залу урочистих подій на 2020 рік, встановлено факти дублювання робіт, за попереднім договором, а саме №484-18 від 19.18.2018.

Зокрема встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.12.2018-по 31.12.2019 року, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2018 по теперішній час були відкриті наступні банківські рахунки: р/р5067; р/ НОМЕР_7 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), який було приєднано до АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; р/р5641; р/р2797; р/р0058; р/рUA2605641; р/рUA0842797; р/рUA2600553; р/рUA2760058; р/рUA2705049; р/р5219; р/рUA6214723; р/р0968; р/р5049; р/рUA6221478; р/р НОМЕР_10 в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; р/р001; р/р НОМЕР_12 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_13 ; р/ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 в ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_16 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, подальшого аналізу та проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ), яке являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_16 ), а саме: юридичних справ, руху грошових коштів по рахунках, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Слідчий в судовому засідання надав заяву в якій просив проводити розгляду клопотання у його відсутність, та просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 05.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні службових осіб наступних банківських установ, відділів та філій з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- р/р НОМЕР_17 ; р/р НОМЕР_18 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), який було приєднано до АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- р/р5641; р/р2797; р/р0058; р/рUA2605641; р/рUA0842797; р/рUA2600553; р/рUA2760058; р/рUA2705049; р/р5219; р/рUA6214723; р/р0968; р/р5049; р/рUA6221478; р/рUA6204009 в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- р/р001; р/ НОМЕР_19 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,

- № НОМЕР_13 ; р/ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 в ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_16 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- юридичних справ, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств на вищевказаних рахунках в період з 01.01.2018 по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- документи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) на вищевказаних рахунках в період з 01.01.2018 по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаних розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на вищевказаних рахунках в період з 01.01.2018 по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на вищевказаних рахунках в період з 01.01.2018 року по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1