УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000049 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання прокурор зазначив, що в період з 2019 року по 24.03.2020 року на території міста Запоріжжя ОСОБА_4 разом з іншими особами незаконного виготовляв та реалізовував алкогольні напої (сидр) з недоброякісної сировини, які становлять загрозу для життя та здоров`я людей. Додатково встановлено, що ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) зареєстрований як фізична особа підприємець та має ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями за адресою: АДРЕСА_1 , терміном дії до 25.05.2020, окрім цього ОСОБА_4 є засновником та директором ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності вантажний автомобільний транспорт. Від імені ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) укладались договори поставки алкогольних напоїв. В ході розслідування кримінального провадження стороною захисту надано копії фінансово-господарських документів про походження алкогольних напоїв, вилучених в ході проведення обшуків. Згідно вказаних документів ФОП ОСОБА_4 нібито в 2019-2020 році придбав вказані алкогольні напої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Оглядом юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що вказане підприємство ніколи за юридичною адресою не знаходилось, згідно податкової звітності вказане підприємство діяльність з 2014 року не веде, що вказує на його «фіктивність». В даний час виникла необхідність у встановленні осіб, причетних до державної реєстрації вказаного СПД, встановленні осіб, які вказали недостовірні відомості при проведенні державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також для проведення судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи та використання у подальшому зазначених матеріалів у якості доказів, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000049 від 12.08.2019: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або іншій уповноваженій особі за процесуальним рішенням слідчого, вилучити реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться у володінні та зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії вказаної ухвали до 10 листопада 2020 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1