Провадження №1-кс/752/7426/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

25.09.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000111 від 20.02.2020 року слідчим з ОВС СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

22 вересня 2020 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000111 від 20.02.2020 року слідчий в ОВС СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000111 від 20.02.2020 року слідчий в ОВС СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000111 від 20.02.2020 року слідчого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ), та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000111 від 20.02.2020 року слідчого в ОВС СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000111 від 20.02.2020 року слідчому в ОВС СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), щодо клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме: інформації щодо відкриття, функціонування, руху коштів по розрахункових рахунках:

- НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_3 (643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- НОМЕР_3 (840 ДОЛАР США);

- НОМЕР_3 (978 - ЄВРО);

- НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_4 (643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- НОМЕР_4 (840 ДОЛАР США);

- НОМЕР_4 (978 - ЄВРО);

- НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_6 (643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- НОМЕР_7 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_6 (978 - ЄВРО);

- НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_6 (840 ДОЛАР США);

- НОМЕР_8 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_9 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_9 (840 ДОЛАР США);

- НОМЕР_9 (978 - ЄВРО);

- НОМЕР_9 (643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- НОМЕР_10 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.09.2018 по час проведення тимчасового доступу;
-юридичної справи;
-первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.09.2018 по час проведення тимчасового доступу;
-виписок з номерами телефонів, з яких відбувалось з?єднання системи «Клієнт-Банк» між комп?ютером банку та представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) із зазначенням дати і часу проведення вказаних зєднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунками вищевказаних підприємств за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді за період з 01.09.2018 по час проведення тимчасового доступу;
- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття та адреси розташування таких банкоматів, за період з 01.09.2018 по 22.09.2020 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000111 від 20.02.2020 року слідчому в ОВС СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/18360/20

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя