У Х В А Л А
Справа № 185/8624/20

Провадження № 1-кс/185/28/21

05 січня 2021 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Клопотанням від 14 грудня 2020 року, слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 КК України, внесеного до реєстру досудових розслідувань за №0001627 від 10 грудня 2020 року порушує питання про надання тимчасового доступу слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.09.2020 до 11.12.2020 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей (та можливість їх вилучити, зробити копію):

дані карток з якими проводились транзакції;

анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;

дата проведення відповідної фінансової операції;

сума відповідної фінансової операції;

призначення відповідного платежу;

номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається що 10 грудня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001627 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної речі, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено, що отримання вищезазначеної інформації, має важливе значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.09.2020 до 11.12.2020 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей (та можливість їх вилучити, зробити копію):

дані карток з якими проводились транзакції;

анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;

дата проведення відповідної фінансової операції;

сума відповідної фінансової операції;

призначення відповідного платежу;

номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити слідчому та прокурору тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме - до 05 лютого 2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1