УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України,
в с т а н о в и в:
27 серпня 2019 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна, тимчасово вилученого 20 серпня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме: речі та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро Снаб» (код ЄРДПОУ 38457841) та ФГ «Агро-Баст» ( код ЄРДПОУ 40215414).

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 серпня 2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання даної ухвали слідчого судді 06 серпня 2019 року було проведено обшук вищевказаних нежитлових приміщень, в ході якого виявлено та вилучено, речі та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро Снаб» (код ЄРДПОУ 38457841) та ФГ «Агро-Баст» ( код ЄРДПОУ 40215414).

21 серпня 2019 року тимчасово вилучене майно було оглянуто слідчим та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Крім того, 28 серпня 2019 року старшим слідчим з ОВС 1 ВР КП Офісу ВПП ДФС ОСОБА_5 призначено проведення дослідження та надано Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаним злочинним шляхом ДФС України матеріали кримінального провадження №0000061 від 12 червня 2017 року та документи фінансово господарської діяльності ТОВ «Нова формація Лімітед» ( код ЄРДПОУ 33568159), ТОВ «Агро Снаб» (код ЄРДПОУ 38457841) та ФГ «Агро-Баст» ( код ЄРДПОУ 40215414), вилучені 20 серпня 2019 року згідно протоколів обшуків.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, зокрема було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим може бути використано як доказ у кримінальному провадженні № 0000061 від 12 червня 2017 року.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі, однак на до суду звернулася слідчий ОСОБА_5 , яка входить до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, з заявою (вх. 85290 від 29 серпня 2019 року) про розгляд клопотання про арешт майна без участі слідчого, що не суперечить вимогам ст. 172 КПК України.

Власник майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000061 від 12 червня 2017 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди й містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 21 серпня 2019 року, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 20 серпня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 20 серпня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - жорсткий диск, вилучений з ноутбуку «ASUS» S/N: WDE3BO9D8 -1 шт.; флеш-накопичувач чорного кольору «Transcend» 4 Gb - 1 шт.; копія витягу з єдиного реєстру ФГ «Агро баст» на 5 арк; копія Статуту ФГ «Агро баст» на 10 арк.; ФГ Агро баст» рішення №1 копія на 1 арк.; копія ФГ «Агро баст» наказ №1 на 1 арк.; копія наказу №5 ФГ «Агро баст» на 1 арк.; звіт про суми нарахованої зарплати ФГ «Агро баст» на 7 арк. (копія); податкова декларація з ПДВ ФГ «Агро баст» (копія) на 13 арк. ( з додатками); звіт про площі та валові збори ФГ «Агро баст» (копія) на 12 арк.; фінансовий звіт ФГ «Агро баст» (копія) на 3 арк.; звіт про посівні площі ФГ «Агро баст» (копія) на 4 арк.; лист копія №68/11719 від 22.02.2019 ФГ «Агро баст» на 1 арк.; довідка про наявність земель ФГ «Агро баст» (копія) на 2 арк.; звіт про посівні площі під урожай 2019 року ТОВ «Агро Снаб» на 4 арк.;довіреність №60/2 ТОВ «Агро Снаб» на 9 арк. (копія); звіт про площі та валові збори ТОВ «Агро Снаб» (копія) на 12 арк.; податковий розрахунок сум доходу ТОВ «Агро Снаб» на 3 арк.; протокол №1 ТОВ «Агро Снаб» на 2 арк.; Наказ №22-к ТОВ «Агро Снаб» на 1 арк.; чорнові записи (копії) без печаток ФГ «Агро баст» та ТОВ «Агро Снаб» на 6 арк.; Договір поставки №60345518 ФГ «Агро баст» на 11 арк. ( у двох примірниках); Договір поставки №60345405 ФГ «Агро баст» на 11 арк. ( у двох примірниках); Договір №59 від 12 липня 2019 року на 1 арк.; Рахунок на оплату №110802 ФГ «Агро баст» на 1 арк.; видаткова накладна №110802 ФГ «Агро баст» на 1 арк. (у двох примірниках); Реєстр прийнятих автомобілів ФГ «Агро баст» на 2 арк.; Рахунок на оплату №100801 ФГ «Агро баст» на 1 арк.; видаткова накладна №100801 ФГ «Агро баст» на 1 арк.; Реєстр автомобілей ФГ «Агро баст» на 1 арк; рахунок на оплату №110801 ФГ «Агро баст» на 1 арк.; видаткова накладна №110801 ФГ «Агро баст» на 1 арк.; видаткова накладна №110801 ФГ «Агро баст» на 1 арк; реєстр автомобілей ФГ «Агро баст» на 1 арк.; чернові записи (копії) без печаток ФГ «Агро баст» та ТОВ «Агро Снаб» на 6 арк; товарно-транспортна накладна (ТТН) №000852 від 02 липня 2019 року на 1 арк. (у двох примірниках); ТТН №00853 від 02 липня 2019 року на 1 арк. ( у двох примірниках); ТТН №000852 від 02 липня 2019 року на 1 арк.; ТТН №000853 від 02 липня 2019 року на 1 арк.; Звіт про посівні площі під час 2019 року на 4 арк.; ФГ «Агро баст» Заявка на 1 арк.; ФГ «Агро баст» Заявка на 1 арк.; ФГ «Агро баст» видаткова накладна №Н-ВХ-1103-077 від 11 березня 2019 року на 1 арк.; ФГ «Агро баст» видаткова накладна №Н-ВХ-1103-076 від 11 березня 2019 року на 1 арк.; ФГ «Агро баст» Заявка на 1 арк.; Довіреність №64/1 ФГ «Агро баст» на 1 арк.; ФГ «Агро баст» Лист на 1 арк.; Чорнові записи ФГ «Агро баст» та ТОВ «Агро Снаб» на 36 арк.; Копії документів чорнові записи ФГ «Агро баст» на 21 арк.; Заявка на повернення коштів ФГ «Агро баст» на 1 арк.; Довіреність №63 ФГ «Агро баст» на 1 арк.; Накладна №47 ФГ «Агро Баст» на 1 арк.; Рахунок-фактура ФГ «Агро баст» на 1 арк. ТТН від 19 липня 2019 року ФГ «Агро баст» на 1 арк.; Довіреність №62/2 ФГ «Агро баст» на 1 арк.; Накладна №45 ФГ «Агро баст» на 1 арк.; Рахунок-фактура ФГ «Агро баст» на 1 арк.; ТТН від 17 липня 2019 року на 1 арк.; Довіреність №62 від 17 липня 2019 року на 1 арк.; Довіреність №61 від 16 липня 2Q19 року на 1 арк.; Рахунок на оплату №959 від 23 липня 2019 року ФГ «Агро баст» на 1 арк.; ФГ «Агро баст» видаткова накладна №832 на 1 арк.; ТТН №Р822 ФГ «Агро баст» на 1 арк.; Додаткова угода №7 ФГ «Агро баст» на 1 арк.; Довіреність №603 ФГ «Агро баст» на 1 арк.; Рахунок на оплату ФГ «Агро баст» №870 на 1 арк.; Документи ФГ «Агро баст», а саме: Видаткова накладна №763 на 1 арк.; ТТН №Р763 на 1 арк.; довіреність №60/1 на 1 арк.; Додаткова угода №6 на 1 арк.; Рахунок на оплату №869 на 1 арк.; Видаткова накладна №762 на 1 арк.; ТТН №Р762 на 1 арк.; Довіреність №60 на 1 арк.; Додаткова угода №5 на 1 арк.; Довіреність №59 на 1 арк.;Довіреність №57 на 1 арк.; Заява на 1 арк.; Рахунок фактура №СФ-0000019 на 1 арк.; Акт №ОУ-00000006 на 1 арк.; Акт №(ОУ-00000003 на 1 арк.; Рахунок фактура №СФ-0000341 на 1 арк.; Акт №ОУ-0000340 на 1 арк.;Договір №67 на 1 арк.; Рахунок на оплату №260 на 1 арк.; Видаткова накладна №302 на 1 арк.; ТТН №Р302 на 1 арк.; Додаток №АТГ00000260 на 1 арк.; Довіреність №56/1 на 1 арк.; Рахунок на оплату №563 на 1 арк.; Видаткова накладна №481 на 1 арк.; ТТН№Р481 на 1 арк.; Додаткова угода №4 на 1 арк.;Довіреність №51/5 на 1 арк.; Видаткова накладна №КВ467 на 1 арк.; Рахунок на оплату №КВЗ 12 на 1 арк.; Договір поставки №КВ312 на 1 арк.; Рахунок на оплату №433 на 1 арк.; Видаткова накладна №363 на 1 арк.; ТТН №Р363 на 1 арк.; Додаткова угода №3 на 1 арк.; Рахунок на оплату №415 на 1 арк.; Видаткова накладна №353 на 1 арк.; ТТН №Р353 на 1 арк.; Додаткова угода №2 на 1 арк.; Довіреність №51/4 на 1 арк.; Рахунок-фактура №СФ0110 на 1 арк.;Додаток №7 на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0201 на 1 арк; Звіт місіонера №РН-0201 на 1 арк.; АКТ№РН-0201 на 1 арк.; ТТН №0213 на 1 арк.; Чорнові записи ФГ Агро баст на 24 арк.; ФГ Агро баст податкова накладна №11082019 на 1 арк.; Квитанція №1 від 11.08.19 на 1 арк.; Податкова накладна №10082019 на 1 арк. з квитанцією на 1 арк.; Податкова накладна №09082019 на 1 арк. З квитанцією на 1 арк. ТТН від 02.08.19 на 1 арк.; ТТН від 02.08.19 на 1 арк.; ТТН від 02.08.19 на 1 арк. у двох примірниках; Податкова накладна №03.08.2019 на 1 арк. з квитанцією на 1 арк.; ТТН від 02.08.19 на 1 арк. у двох примірниках; ТТН від 02.08.19 на 1 арк. у двох примірниках; рахунок на оплату №130701 на 1 арк.; Видаткова накладна №130701 на 1 арк.; Додаток №ПТ9 на 1 арк.; ТТН №66 від 12.07.19 на 1 арк. у двох примірниках; ТТН №67 від 12.07.19 на 1 арк. у двох примірниках; ТТН №69 від 12.07.19 на 1 арк. у двох примірниках; Рахунок на оплату №90701 на 1 арк.; Видаткова накладна №90701 на 1 арк.; Додаток №ПТ8 на 1 арк.; ТТН №19 від 08.07.19 на 1 арк. у двох примірниках; ТТН №18 від 08.07.19 на 1 арк. у двох примірниках; ТТН №17 від 08.07.19 на 1 арк. у двох примірниках; Рахунок на оплату №80701 на 1 арк.; Видаткова накладна №80701 на 1 арк.; Додаток №ПТ7 на 1 арк.; ТТН №13 від 08.07.19 на 1 арк. у двох примірниках ТТН №14 від 08.07.19 на 1 арк. у двох примірниках ; ТТН №31 від 08.07.19 на 1 арк. у двох примірниках; ТТН №32 від 07.07.19 на 1 арк. у двох примірниках; Акт від 08.07.19 на 1 арк.; ТТН №52 від 08.08.19 на 1 арк. у двох примірниках Акт від 08.07.19 на 1 арк.; ТТН №58 від 07.07.19 на 1 арк. у двох примірниках; Рахунок на оплату №70701 на 1 арк.; Видаткова накладна №70701 на 1 арк.; Додаток №ПТ6 на 1 арк.; ТТН №11 від 07.07.19 на 1 арк. у двох примірниках; ТТН №20 від 07.07.19 на 1 арк. у двох примірниках; ТТН №33 від 06.07.19 на 1 арк. у двох примірниках; Акт від 07.07.19 на 1 арк.; ТТН №53 від 06.07.19 на 1 арк. у двох примірниках; Акт від 07.07.19 на 1 арк. ТТН №57 від 06.07.19 на 1 арк. у двох примірниках; Акт від 07.07.19 на 1 арк.; ТТН №60 від 06.07.19 на 1 арк. у двох примірниках; Рахунок на оплату №60701 на 1 арк. Видаткова накладна №60701 на 1 арк.; Додаток №ПТ5 на 1 арк.; ТТН №12 від 06.07.19 на 1 арк. у двох примірниках; ТТН №21 від 06.07.19 на 1 арк. у двох примірниках; ТТН №22 від 06.07.19 на 1 арк. у двох примірниках; рахунок на оплату №50701 на 1 арк.; Видаткова накладна №50701 на 1 арк.; Додаток №ПТ4 на 1 арк.; акт від 06.07.19 на 1 арк.; ТТН №50 від 05.07.19 на 1 арк. у двох примірниках Акт від 06.07.19 на 1 арк.;ТТН №51 від 04.07.19 на 1 арк. у двох примірниках; Акт від 06.07.19 на 1 арк.; ТТН №59 від 04.07.19 на 1 арк. у двох примірниках; ТТН №27 на 1 арк. у двох примірниках; ТТН №28 на 1 арк. у двох примірниках; ТТН №29 на 1 арк. у двох примірниках; рахунок на оплату №300601 на 1 арк.; Видаткова накладна №300601 на 1 арк.; Додаток №ПТЗ на 1 арк.; Акт від 30.06.19 на 1 арк.; ТТН №24 на 1 арк.; Акт 30.06.19 на 1 арк.; ТТН №2 на 1 арк.; Акт 30.06.19 на 1 арк.; ТТН №3 на 1 арк.; Акт 30.06.19 на 1 арк.; ТТН №8 на 1 арк.; Рахунок на оплату №290601 на 1 арк; Видаткова накладна №290601 на 1 арк.; Додаток №ПТ2 на 1 арк.; Акт 30.06.19 на 1 арк.; ТТН №7 на 1 арк.; Рахунок на оплату №280601 на 1 арк.; Видаткова накладна №280601 на 1 арк.; Додаток №ПТ1 на 1 арк.; Акт 28.06.19 на 1 арк.; Видаткова накладна №70301 на 1 арк.; Договір поставки №60316259 на 1 арк.; Протокол коригування на 1 арк. Від 07.03.19; Реєстр автомобілей ФГ агро Бает на 1 арк.; Видаткова накладна №60301 на 1 арк.; Протокол коригування 07.03.19 на 1 арк.; Реєстр на 1 арк.; Видаткова накладна №40301 на 1 арк.; Акт №60316259 на 1 арк.; Протокол коригування від 07.03.19 на 1 арк.; Реєстр автомобілей на 1 арк.; Видаткова

накладна №270201 на 1 арк.; Акт №270201 на 1 арк.; Протокол від 07.03.19 на 1 арк.; Реєстр автомобілей на 1 арк.; Договір поставки №60310259 на 14 арк. з додатками; Додаткова угода №60318706 на 11 арк.; Видаткова накладна №90301 на 1 арк.; Реєстр автомобілей на 1 арк.; Довіреність №1058 на 1 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1