Справа № 487/5729/20
Провадження № 1-кс/487/7179/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.12.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000833 від 12.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
09.12.2020 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000833 від 12.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням про надання слідчому Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення в МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , або будь-якому іншому відділені, наступних документів, які становлять банківську таємницю: інформацію про рух коштів та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (із зазначенням дати, часу, місця проведення банківської операції, способу, суми грошових коштів та ПІБ учасників такої операції), за період часу з 10.09.2020 року по дату вилучення інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, щодо наступних банківських карток: НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 ; інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, за період часу з 10.09.2020 року по дату вилучення інформації стосовно банківських карток:НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 ; відеозаписи та фотознімки із відділень банку, в тому числі банкоматів, у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням банківських рахунків/карток №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , за період часу з 10.09.2020 року по дату вилучення інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;матеріали справ з юридичного оформлення рахунків, банківських карток №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а саме: документи щодо відкриття (закриття) рахунків, договори, заяви, свідоцтва, установчі документи, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, щоінформація, що міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, а отримати достовірні відомості, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим шляхом не має можливості.
В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000833 від 12.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Миколаївською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні на даний час встановлено наступне.

Так, 11.09.2020 приблизно о 19 год. 30 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді молодшого інспектора прикордонного контролю 1 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 категорії ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на збут наркотичних засобів з метою особистого збагачення, отримав на власну банківську картку грошові кошти у сумі 1000 (тисяча) грн. від громадянки ОСОБА_7 та збув останній речовину, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом.

Разом з тим, 06.10.2020 приблизно о 18 год. 40 хв., ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на збут наркотичних засобів з метою особистого збагачення, отримав на власну банківську картку грошові кошти у сумі 2000 (дві тисячі) грн. від громадянки ОСОБА_7 та повторно збув останній речовину, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом.

06.10.2020 ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Надалі, 06.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_5 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено засоби для вживання наркотичних речовин, а також суміші канабісу та тютюну загальною масою у сухому стані 0,557 грамів, екстракт канабісу загальною масою у сухому стані 0,1276 грамів, що підтверджується висновком експерта від 26.10.2020 за № 2019.

Крім того, в цей же день 06.10.2020 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , який згідно матеріалів кримінального провадження є співучасником злочинної діяльності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було вилучено системно упакований та розфасований по скляним банкам особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс загальною масою у сухому НОМЕР_4 ,907 грамів, та екстракт канабісу масою у сухому стані 0,1097 грамів, що підтверджується висновком експерта від 16.10.2020 за № 2020.

Разом з тим, 06.10.2020 ОСОБА_7 добровільно видала вісім полімерних зіп-пакетів, придбаних у ОСОБА_5 за грошові кошти у сумі 2000 грн., які перед цим було перераховано на його банківську картку, з канабісом загальною масою у сухому стані 5,807 грамів, що підтверджується висновком експерта від 15.10.2020 за № 2018.

Перед цим, 10.09.2020 ОСОБА_7 також було добровільно видано два полімерних зіп-пакети, один з яких придбано у ОСОБА_5 за грошові кошти у сумі 1000 грн., які перед цим було перераховано на його банківську картку, а інший отримано від ОСОБА_5 безоплатно, з канабісом загальною масою у сухому стані 4,59 грамів, що підтверджується висновком експерта від 18.09.2020 за № 1864.

07.10.2020 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про його підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307КК України, тобто в збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру ОСОБА_6 .

Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до ст. ст. 24, 68 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом та проходячи її на вказаній посаді, сержант ОСОБА_5 , відповідно до вимог ст. ст. 11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 2, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, зобов`язаний свято і непорушно додержуватись Конституції та законів України, знати та виконувати службові обов`язки, які визначаються статутами Збройних Сил України, відповідними положеннями та інструкціями, бути хоробрим і дисциплінованим, не допускати негідних вчинків та стримувати від них інших військовослужбовців.

Згідно ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», до правоохоронних органів віднесені органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у ЗС України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції і беруть безпосередню участь зокрема у нагляді і контролі за виконанням законів, у зв`язку із чим сержант ОСОБА_5 являвся працівником правоохоронного органу.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року, наркотичні засоби - речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Відповідно до списку № 1 наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770, до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено віднесено «канабіс».

Досудовим розслідування встановлено, що у своїй протиправній діяльності ОСОБА_5 використовує банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_5 ).

Разом з тим, ОСОБА_6 використовує банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_5 ).

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення в МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , або будь-якому іншому відділені, наступних документів, які становлять банківську таємницю: інформацію про рух коштів та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (із зазначенням дати, часу, місця проведення банківської операції, способу, суми грошових коштів та ПІБ учасників такої операції), за період часу з 10.09.2020 року по дату вилучення інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, щодо наступних банківських карток: НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 ; інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, за період часу з 10.09.2020 року по дату вилучення інформації стосовно банківських карток:НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 ; відеозаписи та фотознімки із відділень банку, в тому числі банкоматів, у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням банківських рахунків/карток №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , за період часу з 10.09.2020 року по дату вилучення інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;матеріали справ з юридичного оформлення рахунків, банківських карток №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а саме: документи щодо відкриття (закриття) рахунків, договори, заяви, свідоцтва, установчі документи, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 11.01.2021 року (включно).
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1