справа №619/2660/20
провадження №1-кс/619/137/21
УХВАЛА
іменем України

08 лютого 2021 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянув у судовому засіданні клопотання представника заявника ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні №0000877 від 08.06.2019.

ВСТАНОВИВ:
04 лютого 2021 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання представника ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД» ОСОБА_3 про скасування арешту з майна грошових коштів у сумі 327 428,56 грн. на розрахунковому рахунку ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД», 8, номер НОМЕР_1 , що відкритий у АТ «ПУМБ» код банку 334851, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харків від 22.07.2019 року.

В провадженні Київського районного суду міста Харкова перебувала справа №640/11896/19, (провадження №1-кс/640/8995/19) за клопотанням старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000877 від 08.06.2019 про арешт майна.

Ухвалою Київського районного суду міста Харкова від 22.07.2019 у справі №640/11896/19, провадження №1-кс/640/8995/19 задоволено частково, клопотання слідчого про арешт майна та накладено арешт на майно - грошові кошти в сумі 327 428,56 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД», , № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ПУМБ» код банку 334851, розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що вказані грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД», відповідають критеріям статті 98 КПК України та є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів клопотав про застосування під час досудового розслідування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Заявник вважає, що клопотання слідчого є безпідставним та необґрунтованим. Накладення арешту порушує законні права та інтереси Товариства, як власника грошових коштів, а саме позбавляє права вільно ними розпоряджатися.

Даних, що досудове розслідування здійснюється відносно ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД», його посадових осіб слідчому судді надано не було.
Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.
Разом з тим, при розгляді клопотання про скасування арешту слідчим не доведено наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту на грошові кошти в сумі 327 428,56 гривень на розрахунковому рахунку ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД».
Слідчий не довів та не зазначив конкретних фактичних обставин (час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення), які виправдовували б такий спосіб втручання у господарську діяльність ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД».
Крім того, слідчому судді не надано доказів того, що грошові кошти на рахунку ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД» є доказом кримінальних правопорушень, а саме об`єктом кримінально протиправних дій та були набуті кримінально протиправним шляхом.
Зокрема слідчим було зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29 травня 2019 року посадові особи ТОВ "ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН УКРАЇНА", , а також невстановлені особи шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами зазначеного підприємства внесеного до його статутного капіталу та які зберігалися на підприємства рахунку в АТ «Укрсиббанк», в загальній сумі 9738628,59 грн. шляхом їх перерахування без наявних для того законних підстав, з використанням викраденого ключа доступу до системи «Інтернет-банкінг» підприємства, на рахунки наступних підприємств з ознаками фіктивності, зокрема:
29.05.2019 на рахунок ТОВ «Будівельна компанія Сіон», , відкритий в філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк», код банку 380775 перераховані 4713800 грн., з призначенням платежу «виконання будівельних робіт з матеріалом згідно рахунку».
При цьому слідчим у клопотанні зазначається, що згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН УКРАЇНА" код 42249665, зокрема по взаємовідносинам з ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СІОН" код 41380617 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 30.04.2019 складеного головним державним ревізором - інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Харківській області, радником податкової та митної справи ІІ рангу, встановлено, що за результатами проведення вищенаведених фінансових операцій існує ймовірність: наявності ознак вчинення дій, спрямованих на приховання чи володіння активами (грошові кошти), прав на такі активи, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Тобто слідчим, в основу обґрунтування накладення арешту на грошові кошти, було взято висновок аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН УКРАЇНА" код 42249665, по взаємовідносинам з ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СІОН" код 41380617, за період, що не відповідав даті ймовірного заволодіння коштами ТОВ "ШЕНЬЧЖЕНЬ КОНСТРАКШН УКРАЇНА".
Отже, висновки слідчого, та як наслідок - слідчого судді в ухвалі про накладення арешту на грошові кошти мають ознаки таких, що були здобуті кримінально протиправним шляхом - є припущеннями.
Також в обґрунтування дійсності взаємовідносин між ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД» та ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СІОН" код 41380617, заявник надає наступні пояснення та документи.
Так між ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД» (постачальник) та ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СІОН" код 41380617 (покупець), було укладено Договір поставки №28/05-1-МТ від 28.05.2019, відповідно до умов якого, постачальник зобов`язується передати у власність покупцю нафтопродукти, а покупець зобов`язується прийняти і сплатити їх вартість на умовах даного договору.
На виконання вказаного договору між сторонами, за заявкою покупця, було укладено додаток №000004867 від 28.05.2019 на поставку 14 145 л дизельного палива, на загальну суму 327 428,46 грн.
Виконання вказаної поставки, зокрема, підтверджується видатковою накладною №813 від 28.05.2019 та товаро-транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів №781 від 28.05.2019.
Крім того, справжність здійснення поставки додатково підтверджується даними моніторингу пересування вантажного автомобіля державний номер НОМЕР_2 , що відповідно до ТТН здійснював перевезення палива.
ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД» є діючим суб`єктом підприємницької діяльності протягом чотирьох років, зареєстрованим 01.10.2015, що підтверджується Витягом з ЄДР.
Підприємство має значну кількість контрагентів, з яким регулярно співпрацює та значні обсяги обігу коштів на банківських рахунках, що зазначає про системність здійснення підприємницької діяльності, та підтверджується довідками з банку, що додаються.
На підприємстві працює 15 співробітників, що забезпечують роботу компанії. Арешт коштів ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД» може призвести до унеможливлення виплати заробітної плати співробітникам, що в свою чергу є злочином, покарання за який передбачено ст. 175 Кримінального кодексу України.
Все вищезазначене, свідчить про відсутність ознак фіктивності в діях ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД» щодо постачання товару на адресу ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СІОН" код 41380617, та відповідно отримання оплати за поставлений товар в розмірі 327 428,46 грн.
Враховуючи викладене, арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 22.07.2019 у справі №640/11896/19, провадження №1-кс/640/8995/19 підлягає скасуванню.
Заявник звертався до Київського районного суду м. Харкова для скасування арешту майна, але хвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 20.01.2021 провадження 1-кс/953/538/21 встановлено наступне:

29.04.2020 постановою прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_5 підслідність у кримінальному провадженні визначена за Дергачівським ВП ГУНП в Харківській області.

Таким чином, станом на час подачі до Київського районного суду м. Харкова клопотання про скасування арешту майна, органом, що здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000877 є Дергачівський ВП ГУНП в Харківській області, який згідно адміністративно-територіального розподілу до Київського району м. Харкова не віднесений.

Слідчий СВ Дергачівського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_6 в судове засідання не прибула, подала заяву до суду про розгляд клопотання за її відсутності, а також просила в задоволенні клопотання відмовити.

Представник ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД» подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
За витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.06.2019 внесені відомості за ч. 3 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 22.07.2019 у справі №640/11896/19, провадження №1-кс/640/8995/19 задоволено частково клопотання слідчого про арешт майна та накладено арешт на майно - грошові кошти в сумі 327 428,56 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД», , № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ПУМБ» код банку 334851, розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

Між ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД» (постачальник) та ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СІОН" код 41380617 (покупець), було укладено договір поставки №28/05-1-МТ від 28.05.2019, відповідно до умов якого, постачальник зобов`язується передати у власність покупцю нафтопродукти, а покупець зобов`язується прийняти і сплатити їх вартість на умовах даного договору.
На виконання вказаного договору між сторонами, за заявкою покупця, було укладено додаток №000004867 від 28.05.2019 на поставку 14 145 л дизельного палива, на загальну суму 327 428,46 грн.
Виконання вказаної поставки, зокрема, підтверджується видатковою накладною №813 від 28.05.2019 та товаро-транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів №781 від 28.05.2019.
Крім того, справжність здійснення поставки додатково підтверджується даними моніторингу пересування вантажного автомобіля державний номер НОМЕР_2 , що відповідно до ТТН здійснював перевезення палива.
ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД» є діючим суб`єктом підприємницької діяльності протягом чотирьох років, зареєстрованим 01.10.2015, що підтверджується Витягом з ЄДР.
Підприємство має значну кількість контрагентів, з яким регулярно співпрацює та значні обсяги обігу коштів на банківських рахунках, що зазначає про системність здійснення підприємницької діяльності, та підтверджується довідками з банку, що додаються до клопотання.
На підприємстві працює 15 співробітників, що забезпечують роботу компанії. Арешт коштів ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД» може призвести до унеможливлення виплати заробітної плати співробітникам, що в свою чергу є злочином, покарання за який передбачено ст. 175 Кримінального кодексу України.
Все вищезазначене, свідчить про відсутність ознак фіктивності в діях ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД» щодо постачання товару на адресу ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "СІОН" код 41380617, та відповідно отримання оплати за поставлений товар в розмірі 327 428,46 грн.
Слідчим ОСОБА_6 не надано доказів на спростування вищевикладених обставин та на існування до теперішнього часу підстав у арешті грошових коштів на рахунку заявника ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД».
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арени майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
За ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно ч. 2 ст. 174 КПК України клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.
Керуючись ст.ст. 170-174, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання представника заявника ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 0000877 від 08.06.2019 - задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 22.07.2019 у справі №640/11896/19 (провадження 1-кс/640/8995/19), а саме скасувати арешт на грошові кошти в сумі 327 428,56 гривень на розрахунковому рахунку ТОВ «МАРТІН ТРЕЙД», 8, номер НОМЕР_1 відкритий в АТ «ПУМБ» код банку 334851.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1