Справа № 461/7485/19
Провадження № 1-кс/461/70/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.01.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000002 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст.332 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на дванадцять місяців, тобто до 08.01.2022 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України, а саме: забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура виникла необхідність у продовжені строку досудового розслідування на один рік.

Слідчий в судове засідання не з`явився, одночасно із поданим клопотанням, звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі прокурора.

Дослідивши клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Положеннями ч.1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено слідчим суддею, Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.332 КК України, які відповідно до ч.5 ст.12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 29.06.2017 по 18.12.2018 ОСОБА_5 , будучи службовою особою президентом благодійного фонду «СВЯТОЇ МАТЕРІ ТЕРЕЗИ» (), діючи за попередньою змовою групою осіб з першим заступником начальника ГУДМС у Львівській області ОСОБА_6 , начальником Управління з питань імміграції, тимчасового перебування та протидії нелегальній міграції ГУДМС у Львівській області ОСОБА_7 , начальником відділу тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства Управління з питань імміграції, тимчасового перебування та протидії нелегальній міграції ОСОБА_8 , завідувачем сектору централізованого оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства Управління з питань імміграції, тимчасового перебування та протидії нелегальній міграції ГУДМС у Львівській області ОСОБА_9 , шляхом використання службовими особами свого службового становища, сприяли порадами, вказівками та наданням засобів у вигляді клопотань приймаючої сторони щодо оформлення іноземцю чи особі без громадянства посвідки на постійне проживання, та усуненням перешкод незаконному переправленню через державний кордон України на її територію наступних іноземних громадян: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .

У ході проведення досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 08.01.2019 проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
08.01.2019 слідчим у відповідності до ст. 214 КПК України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

21.03.2019 слідчим у відповідності до ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу ГВ КР УСБУ у Львівській області про проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, яким можуть бути відомо про протиправну діяльність пов`язану з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також інформацію щодо реалізації фігурантами кримінального провадження схеми незаконного переправлення через державний кордон України іноземців.

21.03.2019 слідчим у відповідності до ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу ГВ КР УСБУ у Львівській області про проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до ухвали слідчого судді Львівського апеляційного суду від 20.03.2019.

20.05.2019 оперативним працівником УСБУ у Львівській області складено протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до ухвали слідчого судді Львівського апеляційного суду від 20.03.2019.

21.03.2019 слідчим у відповідності до ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу ГВ КР УСБУ у Львівській області про проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення власників, керівників суб`єктів господарювання задіяних у схемі з незаконного переправлення через державний кордон України іноземців.

28.05.2019 оперативним підрозділом скеровано відповідь щодо виконання вказаного доручення слідчого.

16.05.2019 слідчим скеровано запит у відповідності до ст. 40, 93 КПК України у Міністерство закордонних справ України з метою отримання відомостей про звернення суб`єктів підприємницької діяльності щодо оформлення документів по працевлаштуванню іноземців.

09.07.2019 слідчим допитано свідка ОСОБА_10 .

10.06.2019 слідчим у відповідності до ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу ГВ КР УСБУ у Львівській області про проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до ухвали слідчого судді Львівського апеляційного суду від 20.03.2019.

09.08.2019 оперативним працівником УСБУ у Львівській області складено протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до ухвали слідчого судді Львівського апеляційного суду від 20.03.2019.

04.10.2019 слідчим у відповідності до ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу ГВ КР УСБУ у Львівській області про проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до ухвали слідчого судді Львівського апеляційного суду від 10.06.2019.

25.11.2019 оперативним підрозділом скеровано відповідь щодо виконання вказаного доручення слідчого.

26.12.2019 прокурором у кримінальному провадженні у відповідності до ст. ст. 36, 110, 216, 218 КПК України, винесено постанову про визначення підслідності за СВ Залізничного ВП ГУНП у Львівській області.

21.12.2020 першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури у відповідності до ст. ст. 36, 110, 216 КПК України у зв`язку з неефективністю проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу слідчому управлінню ГУНП у Львівській області.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002397 від 01.08.2019 проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
01.08.2019 слідчим у відповідності до ст. 214 КПК України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

28.08.2019 слідчим у відповідності до ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу ОРУ ЗРУ ДПС України про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме: встановлення фактів перетину державного кордону іноземними громадянами.

10.09.2019 оперативним підрозділом скеровано відповідь щодо виконання вказаного доручення слідчого.

04.06.2020 слідчим у відповідності до ст.ст. 159-165 КПК України вилучено копії документів щодо реєстрації місця проживання іноземців, які перебували у володінні Личаківської районної адміністрації ЛМР.

07.11.2019 слідчим у відповідності до ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу ОРУ ЗРУ ДПС України про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме: встановлення фактів перетину державного кордону іноземними громадянами.

21.11.2019 оперативним підрозділом скеровано відповідь щодо виконання вказаного доручення слідчого.

28.11.2019 оперативним працівником УБЗПТЛ ГУНП у Львівській області складено протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до ухвали слідчого судді Львівського апеляційного суду від 11.09.2019.

18.12.2019 слідчим у відповідності до ст.ст. 159-165 КПК України вилучено документацію щодо оформлення, видачі, продовження та скасування посвідок на тимчасове проживання на території України іноземців та осіб без громадянства, яка перебувала у володінні ГУДМС у Львівській області.

23.12.2019 слідчим у відповідності до ст.ст. 159-165 КПК України вилучено документацію щодо надання щодо застосування праці іноземців, яка перебувала у володінні Львівського обласного центру зайнятості.

14.01.2020 слідчим у відповідності до ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу ОРУ ЗРУ ДПС України про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме: встановлення фактів перетину державного кордону іноземними громадянами.

04.02.2020 оперативним підрозділом скеровано відповідь щодо виконання вказаного доручення слідчого.

04.06.2020 слідчим у відповідності до ст.ст. 159-165 КПК України вилучено копію реєстру вчинення нотаріальних дій, яка перебувала у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_29

12.06.2020 слідчим у відповідності до ст.ст. 159-165 КПК України вилучено оригінали податкової звітності та реєстраційні документи юридичних осіб, які задіяні у вище вказані злочинні схемі, що перебували у володінні Франківської ДПІ ГУДПС у Львівській області.

30.09.2020 першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури у відповідності до ст. ст. 36, 110, 216 КПК України у зв`язку з неефективністю проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу слідчому управлінню ГУНП у Львівській області.

09.11.2020 слідчим у відповідності до ст.ст. 40 ,110, 242, 243 КПК України винесено постанови про призначення 19 судових комплексних почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, проведення яких доручено експертам Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

10.12.2020 слідчим у відповідності до ст.ст. 159-165 КПК України вилучено оригінали документів зі зразками підпису та почерку посадових осіб ГУДМС у Львівській області, що регламентують їхні службові повноваження, які перебували у володінні ГУДМС у Львівській області.

11.12.2020 слідчим у відповідності до ст.ст. 159-165 КПК України вилучено оригінали реєстраційної справи БФ «СВЯТОЇ МАТЕРІ ТЕРЕЗИ», що перебували у володінні Управління державної реєстрації ЛМР.

31.12.2020 прокурором у відповідності до ст.ст. 36, 110, 217 КПК України винесено постанову про об`єднання матеріалів вказаних вище досудових розслідувань у одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 0000002.
На час розгляду даного клопотання повідомлення про підозру щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.332 КК України не оголошувалось.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000002 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.332 КК України закінчується 08.01.2021 року.

Як вбачається із матеріалів клопотання, на даний час завершити досудове розслідування не є можливим, у зв`язку з тим, що не проведено усі можливі слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. У даному кримінальному провадженні заплановано проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а саме:
-завершення проведення вище вказаних судових експертиз;

-допитах осіб, які на підставі отриманих, всупереч встановленому законодавством України порядку, посвідок на тимчасове проживання на території України, здійснювали незаконний перетин державного кордону України та без наявних на те правових підстав перебували на її території;

-складання та вручення повідомлень про підозру особам, відносно яких зібрано достатні докази, що підтверджують їх винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень за фактом яких проводиться досудове розслідування;

-обрання підозрюваним запобіжних заходів та застосування відносно підозрюваних інших заходів забезпечення кримінального провадження;

-проведення одночасних допитів між підозрюваними та свідками з метою усунення розбіжностей у їх показаннях;

-проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій у яких виникне необхідність у ході слідства.

Проведення вище вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій раніше було не можливим з огляду на неефективність проведення органами досудового розслідування, які раніше проводили досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Вказані обставини встановлені відповідними постановами першого заступника керівника Львівської обласної прокуратури.

Поряд з цим, без висновків експерта за результатами проведення вказаних судових експертиз та допиту свідків неможливо повідомити жодні особі про підозру.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.332 КК України на дванадцять місяців, тобто до 08.01.2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.332 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 08.01.2022 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1