Справа № 577/3443/20
Провадження № 1-кс/577/1407/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"15" вересня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання інспектора СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 15.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло інспектора СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих/переведених з рахунку, кількості транзакцій, номери банківських карток/рахунків отримувачів грошових коштів, адреси номерів банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, точний час вказаних транзакцій за рахунком № НОМЕР_1 , а також деталізованої інформації з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кожному перерахунку коштів з зазначенням повних реквізитів отримувача та анкетних даних за період з 01.03.2020 року по 15.08.2020 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 15.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, що невстановлена особа, скориставшись персональними даними ОСОБА_4 та її іменем, у різних організаціях оформила кредитні картки на різні суми коштів.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що у період з травня 2020 року невстановлена особа оформила кредитні картки у різних кредитних організаціях на ім`я ОСОБА_4 . Про вказану подію заявниця дізналася від колекторської компанії, працівники якої постійно телефонують на мобільний номер заявниці та вимагають повернути грошові кошти, яких вона у кредитних організаціях не брала. При цьому грошові кошти надходили на баланс банківської картки, належної заявниці, а у подальшому переводилися на невідомі рахунки та картки.

Потерпіла також повідомила, що усі грошові кошти надходили на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . Банківська картка отримана потерпілою самостійно з використанням паспорта громадянина України .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю проведення у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих/переведених з рахунку, кількості транзакцій, номери банківських карток/рахунків отримувачів грошових коштів, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, точний час вказаних транзакцій.

Крім того, зважаючи на виписку руху коштів по банківській картці потерпілої, виникла необхідність у отриманні деталізованої інформації з платіжної системи LiqPay по кожному перерахунку коштів з зазначенням повних реквізитів отримувача та анкетних даних за період часу з 01.03.2020 року по 15.08.2020 року

Згідно статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд без її участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши на обґрунтування клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів , крім іншого, зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей , що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, крім іншого, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а у відповідності зі статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та п`ятою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді , суду докази обставин, на які вони посилаються, а прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача.

Слідчим суддею встановлено, що 15 серпня 2020 року за заявою потерпілої ОСОБА_4 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України про те, що невстановлена особа, скориставшись персональними даними ОСОБА_4 та її іменем у різних організаціях оформила кредитні картки на різні суми коштів. В своєму клопотанні дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до карти за номером НОМЕР_1 , оскільки згідно інформації, отриманої при опитуванні потерпілої, остання пояснила, що грошові кошти від оформлених кредитів на її ім`я надходили на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . Відповідно до ст.132 КПК України прокурор не посилається на конкретні докази для забезпечення кримінального провадження і ним не долучено доказів, які вказують на достовірні дані, що саме на цей рахунок перераховувалися кошти (чеки тощо), а також відомості, що рахунок доступ до якого прохає прокурор, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відсутність у клопотанні належного обґрунтування та доказів, позбавляє суд можливості зробити висновок про те чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права й свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача не може бути задоволеним з огляду на вищевикладене.

Керуючись ст. ст.131,132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання інспектора СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих/переведених з рахунку, кількості транзакцій, номери банківських карток/рахунків отримувачів грошових коштів, адреси номерів банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, точний час вказаних транзакцій за рахунком № НОМЕР_1 , а також деталізованої інформації з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кожному перерахунку коштів з зазначенням повних реквізитів отримувача та анкетних даних за період з 01.03.2020 року по 15.08.2020 року. відмовити .

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1