КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/959/19
Провадження № 1-кс/552/1844/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 14.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб на території м. Кременчука протягом 2017-2020 років, шляхом використання реквізитів підконтрольних даній групі осіб підприємств, надаються послуги зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємства суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки без реального руху товарів (робіт, послуг), що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Серед підконтрольних даній групі осіб підприємств - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до інформації, що відображена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційні справи підприємств, підконтрольних даній групі громадян, а саме таких, як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

А тому зазначала, що для подальшого проведення всебічного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення нових обставин справи, та можливості повного збору належних, достатніх, допустимих та достовірних доказів в даному кримінальному провадженні, які б повною мірою дозволили встановити коло осіб, причетних до вчинення злочинів та підтвердити протиправність їх дій, та для проведення почеркознавчої експертизи на предмет відповідності зразків підписів та почерку осіб необхідний доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

В провадженні слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 14.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження даних реєстраційної справи є - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,163,164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на доступ до оригіналів документів до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчому управління Головного управління ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області полковнику податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_12 та іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1