Справа № 592/9631/20
Провадження № 1-кс/592/4928/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 15.07.2020 року о 15 год. 10хв., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою ОСОБА_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 148000 грн., які останній перерахував з власної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківську карту No НОМЕР_2 емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , в якості оплати за придбаний автомобіль. Товар не отримав, грошові кошти не повернуті (ЖЄО No54148 від 17.08.2020).

Для встановлення усіх обставин справи та доведення вини чи невинуватості особи, виникла необхідність в отриманні копії інформації, яка знаходиться знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,

Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку копії документації, яка становить банківську таємницю, а саме,

- фотознімок власника банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та його паспортні (анкетно адресні) дані;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 з наданням детальної інформації за період часу з 15.07.2020 року по час винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 за період з 15.07.2020 по час винесення ухвали у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 за період з 15.07.2020 по час винесення ухвали у якості фінансових;

- фотознімок власника банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 та його паспортні (анкетно адресні) дані;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 15.07.2020 року по час винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 за період з 15.07.2020 по час винесення ухвали у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 за період з 15.07.2020 по час винесення ухвали у якості фінансових.

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини не можливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- фотознімок власника банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та його паспортні (анкетно адресні) дані;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 з наданням детальної інформації за період часу з 15.07.2020 року по 21.08.2020 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 за період з 15.07.2020 по час винесення ухвали у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 за період з 15.07.2020 по 21.08.2020 року у якості фінансових;

- фотознімок власника банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 та його паспортні (анкетно адресні) дані;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 15.07.2020 року по 21.08.2020 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 за період з 15.07.2020 по 21.08.2020 року у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 за період з 15.07.2020 по 21.08.2020 року у якості фінансових;

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області та ОСОБА_2 , ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1