Справа № 588/1446/20
провадження № 1-кс/588/317/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 09.09.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 17.09.2020 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із начальником Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: анкетних даних власника карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; рух коштів по банківському картковому рахунку із 19.08.2020 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням у разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, у якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;
Клопотання мотивовано тим, що 09.09.2020 до Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області звернулася ОСОБА_5 із проханням провести перевірку щодо шахрайських дій групи невідомих їй осіб, які, під приводом компенсації їм витрат на оформлення та здійснення їй грошового переказу, виманили у неї грошові кошти, які вона переказала на чотири банківські карткові рахунки у період із 19.08.2020 по 03.09.2020 на загальну суму 68505 грн.

За цим фактом 09.09.2020 Слідчим відділенням Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській областірозпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000220, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190КК України.

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона кілька років замовляє поштою товари у «Імідж клубі». 18.08.2020 їй на мобільний зателефонувала жінка, яка представилась інспектором державної виконавчої служби м. Київ і повідомила, що оскільки ОСОБА_5 придбавала товари у «Імідж клубі» по завищеним цінам, той їй повинні виплатити за рішенням суду грошову компенсацію в сумі 41970 грн. Для отримання грошей необхідно було сплатити судовий збір у сумі 4173,84 грн. 19.08.2020 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тростянець вона готівкою переказала через касу вказану суму, що із комісією склала 4216 грн., на банківську картку « НОМЕР_1 » на ім`я ОСОБА_6 , який їй продиктувала вказана жінка, зазначивши, що це рахунок їх фінансового працівника. Аналогічним чином в подальшому 20, 25, 26, 27, 31 серпня та 01, 03 вересня 2020 року потерпіла за вказівкою невідомих осіб перерахувала власні кошти на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Слідчий ОСОБА_3 посилався на те, що у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про рух коштів стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із таких мотивів.
Із матеріалів, доданих до клопотання старшого слідчого установлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000220 від 09.09.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про шахрайські дії групою невідомих їй осіб, які, під приводом компенсації їй витрат на оформлення та здійснення їй грошового переказу, виманили грошові кошти, які вона переказала на чотири банківські карткові рахунки у період із 19.08.2020 по 03.09.2020 на суму 68505 грн. (а.с.6).

Факт перерахування коштів через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується копіями дев`яти чеків від 19, 20, 25, 26, 27, 31 серпня та 01, 03 вересня 2020 року.

Як вбачається із витягу слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с.5).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація якою володіє банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
1) анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотокопії паспорта, ідентифікаційного номеру, номерів мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 19.08.2020 до 21.09.2020 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, у якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;
2) анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотокопії паспорта, ідентифікаційного номеру, номерів мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 26.08.2020 до 21.09.2020 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, у якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;
3) анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_3 прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотокопії паспорта, ідентифікаційного номеру, номерів мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 01.09.2020 до 21.09.2020 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, у якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;
4) анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_4 прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотокопії паспорта, ідентифікаційного номеру, номерів мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 03.09.2020 до 21.09.2020 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, у якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.
Ухвала діє до 21 жовтня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України із метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1