Дата документу 15.10.2020 Справа № 554/8328/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 жовтня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001743 від 11.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП у групі з слідчим відділенням Полтавського ВП проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню№ 0001743 від 11.08.2020 за ч. 1 ст.366 КК України, за фактом внесення неправдивих відомостей щодо наявності земельної ділянки, площадки та відповідного виробничого обладнання для виконання замовлених робіт посадовими особами одного із суб`єктів підприємницької діяльності до «Договору щодо закупівлі послуг по зберіганню ТМЦ.

Досудовим розслідуванням встановлено, до Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява арбітражного керуючого ОСОБА_4 в якій зазначено, що на офіційному веб сайті «Держзакупівлі онлайн всі публічні закупівлі» міститься «Договір щодо закупівлі послуг по зберіганню ТМЦ», «Додатку№1(технічне завдання )» та Додатків» №2.1.,№2.2.,№2.3,№2.4 «Калькуляції вартості розвантаження, складування , розміщення, навантаження однієї дорожньої плити » від 04.12.2017 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконавець) предметом якого є послуги по зберіганню ТМЦ, які включають в себе розвантаження, складування, розміщення і навантаження плит дорожніх ПД -2-9,5/ПД-9,5С. Строк надання послуг з 01.09.2017 року по 31.12.2018року. Загальна ціна вказаного договору складала 9 900 000,0грн, в тому числі ПДВ 1 650 000,0грн.

Відповідно до «Договору щодо закупівлі послуг по зберіганню ТМЦ» та «Додатку№1» (технічне завдання) від 04.12.2017 року місцем надання послуг зазначено майданчик «Виконавця», розташований за адресою, АДРЕСА_1 (залізничні реквізити назва станції : станція ІНФОРМАЦІЯ_4 , код станції НОМЕР_1 ) . Згідно з «Додатками №2.1.№2.2, №2.3, №2.4» до Договору «Калькуляції вартості розвантаження, складування, розміщення, навантаження однієї дорожньої плити» від 04.12.2017 року зазначено спрямування коштів, визначених як ціна Договору на оренду території та підготовка площадки для виконання умов договору.

Згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 11.12.2013 року по 25.02.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та суб`єктами господарювання (юридична особа, фізична особа підприємець або фізична особа) договори оренди, продовження оренди, користування земельною ділянкою за адресою АДРЕСА_1 не укладались.

Згідно з умовами договору оплата за надані послуги здійснювалась на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), р/р НОМЕР_3 , окрім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частину грошових коштів отримував на рахунок НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ).

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_4 , у роздруківці руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 , а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку вказаного підприємства можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

Крім цього, зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані, як доказ, тому вважаю за необхідне та клопочу перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зокрема, без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України на розсуд слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні: справа з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_4 , у роздруківці руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти за період часу з 04.12.2017 та по 01.09.2020, що іншими способами довести всі обставини немає можливості, і що справа з юридичного оформлення, роздруківка руху коштів по рахунках та документи, на підставі яких були зараховані та перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які становлять банківську таємницю, знаходяться у приміщенні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №№ НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 04.12.2017 та по 01.09.2020, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1