Справа № 444/2146/20
Провадження № 1-кс/444/610/2020
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 серпня 2020 року м. Жовква
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянув клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач-інспектор сектору дізнання Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке мотивує тим, що невстановлена особа, 29.04.2020 року переслідуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, попередньо розмістивши оголошення про продаж квітів одержала замовлення від ОСОБА_4 на купівлю квітів загальною вартістю 1500 гривень, яке того ж дня ОСОБА_4 оплатила частково в формі завдатку 750 гривень.

Відомості про даний факт 30 червня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач-інспектор сектору дізнання Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначає, що досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_4 у мережі інтернет, на сайті «ОЛХ» натрапила на оголошення про продаж квітів, після чого зв`язалася з особою продавцем, яка представилась як ОСОБА_5 та домовившись про деталі купівлі-продажу, 29.04.2020 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 750 гривень на номер рахунку НОМЕР_1 . Після переказу грошей продавець не відправив товар, а також перестав відповідати на дзвінки.

А тому, враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування, дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 15 години 00 хвилин 29.04.2020 року по 08.05.2020 року, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Окрім того, просить клопотання розглядати без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Дізнавач-інспектор сектору дізнання Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні просила слідчого суддю клопотання задовольнити з наведених у такому клопотанні підстав, окрім того просила розглядати дане клопотання без виклику представника ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Дізнавачем наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим слідчий суддя розглядає клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання дізнавача-інспектора сектору дізнання Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , вивчивши матеріали досудового розслідування, приходжу до наступних висновків.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу кримінального провадження №0000046 встановлено, що 30.06.2020 року заяву про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Із копій звернення та переписки ОСОБА_4 із ОСОБА_5 у мережі інтернет встановлено, що ОСОБА_4 на сайті «ОЛХ» натрапила на оголошення про продаж квітів, після чого зв`язалася з особою продавцем, яка представилась як ОСОБА_5 та домовившись про деталі купівлі-продажу, 29.04.2020 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 750 гривень на номер рахунку НОМЕР_1 . Після переказу грошей продавець не відправив товар, а також перестав відповідати на дзвінки.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Водночас ч. 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація щодо відомостей про рух коштів за картковим рахунком філії "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за картковим рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 15 години 00 хвилин 29.04.2020 року по 19 години 00 хвилин 09.05.2020 року, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім`я, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано поcилається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання належить задовольнити.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам-інспекторам сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 у вказаному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 15 години 00 хвилин 29.04.2020 року по 19 години 00 хвилин 09.05.2020 року, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім`я, по батькові власника цього рахунку та його паспортні дані з можливістю вилучення копії вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити дізнавачам-інспекторам сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору сектору дізнання Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1