УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , присекретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника Повного товариства «Дяченко. Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000004 від 25.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м.Києванадійшло клопотання представника Повного товариства «Дяченко. Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000004 від 25.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
-Клопотання мотивоване тим, що 25 квітня 2019 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000004 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна. Накладено арешт на таке майно, а саме: жорсткий диск S/N WCANK7080653, якийвилучений з системного блоку, якийзнаходився в приміщенніПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос»;

-жорсткі диски S/NS13PJ1DQ304527 та S/NS14VJDWQ222761, вилучені з системного блоку, який здійснював відеореєстрацію.

Вважає, що арештоване майно не має відношення до кримінального провадження, слідчим взагалі не вказано правову підставу для арешту майна, що є порушенням норм КПК України.

Вилучене у ПТ «Дяченко, Скрипка. ЮК «ДЕМОС» під час обшуку майно не носить на собі ознак речового доказу, так як воно не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі його сліди та не містить інші відомості, які можуть бути використані як доказфакту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Воно не є об`єктом кримінально протиправних дій, не набуті кримінально протиправним шляхом та не отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказані жорсткі диски не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 28.03.2019 року про дозвіл на проведення обшуку та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, тобто вважається тимчасово вилученим майном.

Обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 28 березня 2019 року в нежитловому приміщені №23 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 яке перебуває на праві приватної власності за ОСОБА_6 та перебуває у фактичному користуванні юридичних та фізичних осіб, підконтрольних групі компаній «Демос».
Вказує, що власник майна або його представник, не були завчасно повідомлені належним чином про дату та чассудового засідання, у зв`язку з чим не були присутні під час розгляду клопотання.

Скаржник та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч.ч. 1, 2, 3, 10, 11 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
УхвалоюСолом`янськогорайонного суду м. Києва від 28.03.2019 року надано дозвіл прокурору у кримінальному провадженні заступнику начальника процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ ОСОБА_7 на проведення обшуку лише в нежитловому приміщені №23 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 яке перебуває на праві приватної власності за ОСОБА_6 та перебуває у фактичному користуванні юридичних та фізичних осіб, підконтрольних групі компаній «Демос».

З вказаної ухвали суду вбачається, що до Солом`янського районного суду м.Києва 28.03.2019 року старший слідчий з особливо важливих справ четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 ,, згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні №23 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 яке зареєстроване на праві власності за ОСОБА_6 та перебуває у фактичному користуванні юридичних та фізичних осіб, підконтрольних групі компаній «Демос», з метою відшукання реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів фізичних осіб підприємців ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ) (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_35 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_36 (код НОМЕР_29 ), а також наступних юридичних осіб ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» (код 24512986), ПП «Охорона - Центр» (код 32440900), ТОВ «Торговий Дім «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317866), ТОВ «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317892), Споживче товариство «КС «Демос» (код 41163708) в тому числі в електронному вигляді, а саме: договори із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги грошових коштів та валютно обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в їх діяльності, документів з переведення грошових коштів за межі України, документів що свідчать про фактичні обсяги клеймованих ювелірних виробів, акти прийому-передачі давальницької сировини, замовлення на переробку давальницької сировини, заяв реєстрацію іменників з додатками, реєстраційних повідомлень, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митні декларації , вантажно-митні декларації із додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, головні книги, журнали вїзду-виїзду автотранспорту, журнали-ордери, виписки банку, статутні та реєстраційні документи, кадрові документи, накази на призначення, трудові договори, трудові контракти, відомостей нарахування заробітної плати, акти приймання передачі товарів за період з 01.01.2015 р. по 26.03.2019 р.

Подане клопотання мотивує тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000004, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364ККУкраїни.
Встановлено, що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та іншими особамистворено організовану групу, якаперебуваючи на території м. Запоріжжя, Запорізької та інших областей, з метою умисного ухилення від сплати податків, організувала реєстрацію та незаконну діяльність підконтрольних їм фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ) (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_35 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_36 (код НОМЕР_29 ), а також наступних юридичних осіб ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» (код 24512986), ПП «Охорона - Центр» (код 32440900), ТОВ «Торговий Дім «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317866), ТОВ «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317892), Споживче товариство «КС «Демос» (код 41163708) та інших суб`єктів господарювання, реквізити, документи та банківські рахунки яких у подальшому використовувала з метою прикриття незаконної діяльності та створення документальної видимості проведення фінансово господарських операцій з виготовлення, продажу, дистрибуції, комісії, позики давальницької сировини дорогоцінних металів та ювелірних виробів. При цьому службові особи Дніпропетровського казенного підприємства пробірного контролю здійснювали клеймування таких виробів державним клеймом.

У подальшому ОСОБА_10 , разом із ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та іншими учасниками організованої групи у період з 2015 року по теперішній час, з метою легалізації дорогоцінних металів та каміння, які отримувались у результаті вчинення суспільно небезпечних дій, а саме шляхом придбання у населення без утримання та сплати податків, переслідуючи свою злочинну мету, організував виробництво ювелірних виробів з незаконно отриманих дорогоцінних металів та каміння для подальшої їх реалізації населенню, і таким чином їх легалізації.

Вказане підтверджується проведеними обшуками, під час яких вилучено документи, відповідно до яких за період 2015-2019 років збір на обов`язкове державне пенсійне страхування під час клеймування ювелірних виробів з дорогоцінних металів не підтверджено платіжними документами фізичними особами підприємцями, які входять до складу організованої групи, а саме: ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ) у розмірі 735 100, 32 грн., ОСОБА_16 ( НОМЕР_10 ) у розмірі 1 065 475, 66 грн., ОСОБА_14 ( НОМЕР_8 ) у розмірі 1 190 023, 94 грн., ОСОБА_23 ( НОМЕР_17 ) у розмірі 475 007, 45 грн., ОСОБА_13 ( НОМЕР_7 ) у розмірі 78 543, 94 грн., усього на загальну суму 3 544 151, 31 грн.
25.04.2019 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000004 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України про арешт тимчасово вилученого майна. Накладено арешт на таке майно, а саме:

-жорсткий диск S/N WCANK7080653, якийвилучений з системного блоку, якийзнаходився в приміщенніПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос»;

-жорсткі диски S/NS13PJ1DQ304527 та S/NS14VJDWQ222761, вилучені з системного блоку, який здійснював відеореєстрацію.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подане дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки доказів про те, що у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту, накладеного на вищевказані речі відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, директором Повного товариства «Дяченко. Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» ОСОБА_11 - не наведено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку відмовити у клопотанні представника Повного товариства «Дяченко. Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000004 від 25.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотання представника Повного товариства «Дяченко. Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000004 від 25.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1