УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ майора юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню №0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст.27 ч.4 ст.110-2, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.1 ст. 364-1, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст.27 ч.4 ст.110-2, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.1 ст. 364-1, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 20.03.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст.27 ч.4 ст.110-2, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.1 ст. 364-1, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представляючись власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи намір на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклав з вказаним товариством договір №03/18 від 16.02.2018 р. поставки щебню, з метою використання в подальшому вказаних договірних відносин як засобу для отримання майна від вказаного товариства та забезпечення реалізації свого злочинного задуму по заволодінню майном, шляхом зловживання довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 .

У подальшому, протягом листопада-грудня 2018 року ОСОБА_5 , використовуючи довірчі стосунки, які склались між ним і ОСОБА_6 , діючи під приводом отримання будівельних матеріалів в борг без здійснення попередньої оплати їх вартості по договору поставки №03/18 від 16.02.2018, заволодів щебнем вартістю близько 2 180 тис.грн., шляхом зловживання довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Придбаний, протягом листопада - грудня 2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельний щебінь по договору №03/18 від 16.02.2018 був доставлений в вагонах на перевалочну базу ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), звідки відвантажений не до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а представникам ПП « ОСОБА_8 » фактичним власником якого також являється ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування встановлено, що кошти за реалізовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щебеневу продукцію надходили на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 16.02.2018 по 31.12.2018, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27 ч.4 ст.110-2, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.1 ст. 364-1, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів за період з 16.02.2018 по 31.12.2018 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 5 ст.27 ч.4 ст.110-2, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.1 ст. 364-1, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ майора юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню №0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст.27 ч.4 ст.110-2, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.1 ст. 364-1, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , а також слідчому в ОВС криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування капітану юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому-криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_17 , слідчому 5 відділу 1 управління ГСУ СБУ мл. лейтенанту юстиції ОСОБА_18 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформація про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 16.02.2018 по 31.12.2018 на паперовому носії із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит).

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1