Справа №639/5886/19
Провадження №1-кс/639/267/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 лютого 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000154 від 31.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. т364, ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000154 від 31.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. т364, ч. 3 ст. 368 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 27.01.2021 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ НовобаварськогоВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 31.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені за оперативною інформацією ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області.

Згідно матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено дані щодо зловживання службовим становищем службовими особами підприємства ТОВ «Констракшн Машинері» (), яке є офіційним дилером британського бренду JCB, внаслідок участі вказаного підприємства в тендерних (конкурсних) закупівлях підприємствами державної та комунальної власності Харківського регіону шляхом внесення недостовірних даних до тендерних пропозицій поданих до тендерних (конкурсних) комітетів державних та комунальних підприємств Харківського регіону, заволоділо бюджетними та державними коштами та поставило продукцію, що не відповідає заявленим замовникам параметрам, чим спричинило матеріальну шкоду підприємствам комунальної та державної власності.

Так, за наявними даними, в 2017 року КП «Харківські теплові мережі» було оголошено та проведено тендер на закупівлю спецтехніки на суму близько 7 млн. грн. При цьому, переможцем тендеру було обрано ТОВ «Констракшн Машинері». Безпосередньо, закупівлі підлягали: екскаватор колісний та 2 екскаватора навантажувача. Замовником в складі тендерної документації було висунуто технічні вимоги до предмету закупівлі по екскаваторам навантажувачам потужність 100 к.с., маса до 7 тис. кг. швидкість руху не менше 40 км/год та по екскаватору колісному вага не більше 15000 кг., потужність гідравлічних насосів не менше 252 літрів/хв., пусковий двигун не менше 4,5 кВт., генератор не менше 60 А., тощо.

Відповідно до даних Інтернет сайту https://prozorro.gov.ua/ вищевказаний учасник надав документацію щодо відповідності технічних параметрів екскаватору колісного JCB JS145W та екскаватори-навантажувачі JCB 3CX відповідають технічним параметрам, проте відповідно до отриманої інформації екскаватор колісний JCB JS145W має наступні характеристики: важить 16304 кг., потужність гідравлічних насосів 2х123 (246) літрів/хв., пусковий двигун 4 кВт., генератор 55 А., екскаватори-навантажувачі JCB 3CX мають наступні характеристики: потужність двигуна 92 л.с., маса 8070, швидкість 38 км/год, що не відповідає заявленим учасником кваліфікаційним параметрам.

Вказаною оборудкою та взаємодією з представниками комунальних та державних установ займається регіональний менеджер ТОВ «КонстракшнМашинері» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначену документацію також було підписано електронними цифровими підписами ТОВ «Констракшн Машинері», власниками сертифікатів є головний бухгалтер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та генеральний директор ОСОБА_6 .

Таким чином, отримані оперативні дані свідчать, що вартість техніки, яка закупалась, складає 1.4-1.6 млн.грн. за одиницю, тобто завищення вартості загалом по тендеру склала близьку 1.5 млн. грн.

Також, відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 за 2018-2019 роки внаслідок застосування завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами КП «Харківські теплові мережі» складає 1811067,5 грн.

В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню з Управління СБ України в Харківській області була отримана інформація, що 04.08.2018 КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» () оголошено відкриті торги на придбання багатофункціонального екскаватора-навантажувача, орієнтовна сума закупівлі 2 млн. 250 тис. грн. В період з 15.08.2018 внаслідок домовленостей між представниками КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» та ТОВ «Констракшн Машинері» було внесено зміни до тендерної документації на закупівлю у зв`язку із неможливістю участі ТОВ «Констракшн Машинері» у тендері через невідповідність технічних вимог на техніку.

Відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 внаслідок завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» складає 283721,34 грн.

Протягом липня 2018 квітня 2020 року проведено НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в ході телефонних розмов встановлено, що ОСОБА_4 неодноразово обговорює з представниками КП «Балаклійський водоканал», ВК Люботинської міської ради Харківської області,Золочівська селищна рада (Золочівська громада), КП «Харківські теплові мережі» та КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» можливості перемоги у тендерних закупівлях.

Наприклад, в ході телефонних розмов ОСОБА_4 з особою на ім`я ОСОБА_7 (співробітниця ТОВ «Констракшн Машинері») остання повідомила, що Золочівською селищною радою оголошено тендер 25.07.2018 на багатофункціональний екскаватор-навантажувач, відповідно до заздалегідь обумовлених домовленостей з комерційним директором ТОВ «Констракшн Машинері» ОСОБА_8 цінова пропозиція ТОВ «СпецКомТранс» буде 2 млн. 395 тис. грн., а ТОВ «Констракшн Машинері» - 2 млн. 390 тис. грн. Після вказаних розмов, зазначені цінові пропозиції відповідають домовленостям відповідно до інформації з Інтернет сайту https://prozorro.gov.ua/.

Крім того, в ході телефонних розмов з співробітницею ТОВ «Констракшн Машинері» повідомила, що ВК Люботинської міської ради Харківської області оголошено тендер29.12.2018 на багатофункціональний екскаватор-навантажувач, відповідно до заздалегідь обумовлених домовленостей з комерційним директором ТОВ «Констракшн Машинері» ОСОБА_8 цінова пропозиція ТОВ «СпецКомТранс» буде 2 млн. 460 тис. грн., а ТОВ «Констракшн Машинері» - 2 млн. 450 тис. грн.

Відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 внаслідок завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку Золочівською селищною радою складає 16857,23 грн. та ВК Люботинської міської ради Харківської області складає 876114,84 грн.

В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню з Управління СБ України в Харківській області була отримана інформація,що представником ТОВ «Констракшн Машинері» ОСОБА_4 здійснюються заходи із досягнення домовленостей про закупівлю КП «Харківські теплові мережі» в 2019 році 7 одиниць техніки у компанії ТОВ «Констракшн Машинері» із відрахуванням у 10% від суми договору на користь посадових осіб КП «Харківські теплові мережі».

Крім того, в ході виконання доручення Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області встановлено, що 11.02.2019 службовими особами КП «Балаклійський водоканал», юридична адреса: Харківська область, м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, 3 оголошено закупівлю екскаватору-навантажувача на суму 2 млн. 475 тис. грн. Участь в тендері прийняло дві комерційні структури ТОВ «Констракшн Машинері» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Петропавлівська, буд. 54-А) та ТОВ «Спецкомтранс» (, м. Київ, пр. Лісовий, буд. 17-Б, офіс 208).

Переможцем закупівлі КП «Балаклійський водоканал» визнано ТОВ «Констракшн Машинері», з яким 11.03.2019 укладено договір №32 на суму 2 млн. 470 тис. грн.

КП «Балаклійський водоканал» 18.03.2019 в повному обсязі оплатив на адресу ТОВ «Констракшн Машинері» суму 2 млн. 470 тис. грн. за екскаватор-навантажувач JCB 3CXSitemasterза накладною №3697 від 11.03.2019 виданої в рамках договору №32 від 11.03.2019 року, номер транзакції 129929660.

Відповідно до наявних даних в січні-лютому 2019 року службовими особи КП «Балаклійський водоканал» дійшли домовленостей із регіональним менеджером ТОВ «Констракшн Машинері» з метою створення умов для виграшу в держзакупівлі ТОВ «Констракшн Машинері» шляхом внесення в тендерну документацію вимог, що унеможливлюють участь та перемогу в тендері інших представників виробників екскаваторів-навантажувачів.

Відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 внаслідок завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку КП «Балаклійський водоканал»458048,23 грн.

Також в ході виконання доручення встановлено, що документи щодо дилерства JCB (Договори закупівлі, договори поставок, договори оренди, договори відповідального зберігання, додаткові угоди до них, специфікації.), накази про призначення службових осіб (директор, комерційний директор, головного бухгалтера, відповідальних осіб за збут в Харківському представництві компанії ( ОСОБА_4 ) та інших осіб, що беруть участь в підготовці тендерної документації, прайси (рекомендовані ціни для продажу від JCB- для внутрішнього службового користування тощо), контракти укладені з нерезидентами, додаткові угоди до них, специфікації, митні декларації, попередні митні декларації, періодичні митні декларації, коносаменти, CMR, інші документи, які оформлюються для митного органу для придбання та ввезення на митну територію України у «JCB Sales LTD» (Великобританія) або інших підрозділів, листування, електронні документи, договори, чорнові записи, тендерна документація, печатки, штампи, первинні бухгалтерські документи (видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, товарнотранспортні накладні, акти приймання передачі товарноматеріальних цінностей, акти виконаних робіт, (наданих послуг), дорожні листи вантажних автомобілів, платіжні доручення на перерахування грошових коштів, виписки банків, прибуткові (видаткові) касові ордери, акти заліку зустрічних вимог та інші документи які підтверджують проведення розрахунків між суб`єктами господарювання, акти звірок взаєморозрахунків. Договори матеріальної відповідальності, прибуткові ордери (типова форма №М-4), інвентаризаційні описи товарноматеріальних цінностей, матеріальні звіти)та інша документація щодо договірних відносин та постачання продукції в 2017-2020 роках до КП «Харківські теплові мережі», КП «Балаклійський водоканал», Золочівської селищної ради, КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» ВК Люботинської міської ради Харківської області, електронних носіїв (комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, жорстких дисків, ноутбуків, флеш-накопичувачів, дисків та інших електронних носіїв інформації), які знаходяться в офісі Харківської філії ТОВ «Констракшн Машинері» за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 201Б.

Згідно відомостей з реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що будинки за адресою:м. Харків, пр. Гагаріна, 201Б перебувають у власності ТОВ «ОВІС».

В ході досудового розслідування зібрано достатньо даних, які свідчатьпро зловживання владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, службовими особами КП «Харківські теплові мережі», КП «Балаклійський водоканал»,ВК Люботинської міської ради Харківської області,Золочівської селещної ради, КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» на користь себе та ТОВ «Констракшн Машинері», в зв`язку з чим 27.01.2021 у період часу з 09 годин 47 хвилин по 12 годину 23 хвилини, за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Слатине, вул. Різдвяна, 9, проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: квитанції за листопад 2018 року у кількості 9 шт., квитанції за грудень 2018 рік у кількості 20 шт., квитанції за січень 2019 року у кількості 9 шт., квитанції за лютий 2019 року у кількості 9 шт., квитанції за березень 2019 року у кількості 7 шт., квитанції за квітень 2019 року у кількості 25 шт., квитанції за травень 2019 року у кількості 12 шт., квитанції за червень 2019 року у кількості 3 шт., квитанції за грудень 2019 року у кількості 25 шт., договір поставки № 6317 від 09.06.2015 на 5 арк. та видаткова накладна № 2277 від 19.06.2015 на 2 арк.

Постановою слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області від 28.01.2021 вищевказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000154 від 31.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку з чим наявна процесуальна необхідність у проведенні процесуальних та слідчих дій, судових експертиз з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона обвинувачення.

У зв`язку із викладеним, з метою встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення, а також безпосереднього збереження речових доказів, є підстави для накладення арешту на нього, так як повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення зазначеного майна можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на їх знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а з метою збереження речових доказів прокурор приходить до висновку про необхідність накладення арешту на вищезазначене майно.
З огляду на положення КПК України слід зазначити, що метою накладення арешту на вищевказане майно є: 1) необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні; 2) проведення слідчих дій з вилученим та арештованим майном; 3) запобігання можливості причетним до кримінального правопорушення осіб спроб приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження таких речей з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Отже, підставою для накладення арешту на майно є факт вилучення вищевказаних предметів, які мають доказове значення вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368КК України.

Метою накладення арешту на вилучене майно є його збереження, оскільки, його повернення призведе до неминучого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, з метою уникнення винної особи від кримінальної відповідальності за скоєний злочин та унеможливить проведення слідчих дій, судових експертиз вилученого майна.

Відтак, повернення вилученого майна негативно вплине на встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення усього кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Власник майна ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_9 надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши документи та надані до суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків .

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(ч.3ст.170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.

Постановою слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області від 28.01.2021 року вказані речі визнані речовими доказами у справі.
Суд вважає, що наявні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно є доказом злочину, зазначене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна, зокрема є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому КПК порядку.

Прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення офіційного документу; майно, на яке прокурор просить накласти арешт, тимчасово вилучено, визнано речовим доказом, та має суттєве доказове значення для досудового розслідування, може бути доказом під час судового розгляду, необхідне для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої перебуває майно та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане, а тому наявні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів.
Отже, необхідно накласти арешт на вилучене 27.01.2021 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти в кримінальному провадженні № 0000154 від 31.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. т364, ч. 3 ст. 368 КК України, арешт на майно, а саме на документи: квитанції за листопад 2018 року у кількості 9 шт., квитанції за грудень 2018 року у кількості 20 шт., квитанції за січень 2019 року у кількості 9 шт., квитанції за лютий 2019 року у кількості 9 шт., квитанції за березень 2019 року у кількості 7 шт., квитанції за квітень 2019 року у кількості 25 шт., квитанції за травень 2019 року у кількості 12 шт., квитанції за червень 2019 року у кількості 3 шт., квитанції за грудень 2019 року у кількості 25 шт., договір поставки № 6317 від 09.06.2015 на 5 арк. та видаткова накладна № 2277 від 19.06.2015 на 2 арк., що належать ОСОБА_4 .

Місцем зберігання вказаного майна визначити камеру схову Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків, пр.. Любові Малої, буд. 45).

Виконання ухвали в частині накладення арешту на майно покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1