Справа № 202/4824/20
Провадження № 1-кс/202/5757/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

14 серпня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014 від 13.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 КК України, ч. 2 ст. 190 КК України,
ст.27 КК України, ч.3 ст.358 КК України, ст.27 КК України, ч.4 ст.358 КК України; ст. 27 КК України, ч.3 ст190 КК України, ст 27 КК України, ч.3 ст. 358 КК України, ст.27 КК України, ч. 4 ст358 КК України; ст.27 КК України, ч.3 ст.190 КК України, ст 27 КК України,
ч.3 ст.358 КК України, ст.27 КК України, ч.4 ст.358 КК України; ст.27 КК України,
ч.3 ст.190 КК України, ст.27 КК України, ч.3 ст.358 КК України, ст.27 КК України,
ч.4 ст.358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000014 від 13.01.2020.

У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, які використовували завідомо підроблені документи, шляхом шахрайства, придбано право на нерухоме майно, а саме: на квартири у м. Дніпро за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , та інші об`єкти нерухомого майна які розташовано у м. Дніпро та Дніпровському районі Дніпропетровської області.

З`ясовано, що ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , за допомогою використання завідомо підроблених документів, зокрема паспорту громадянина України, яким посвідчено особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 , який виданий Індустріальним РВ УМВС України в Дніпропетровській області 08.08.2002 у якому невстановленим способом вклеєна фотокартка ОСОБА_5 , а також інших документів, придбано право на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_5 та квартири АДРЕСА_6 , які належать потерпілому ОСОБА_6 , а також відноситься до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно, чим спричинено шкоду у великому розмірі.

Також ОСОБА_4 за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших фігурантів даного кримінального провадження, за допомогою використання завідомо підроблених документів, зокрема листів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР щодо належності права власності на нерухоме майно, підроблених договорів купівлі-продажу нерухомого майна придбано право на квартири, які розташовані у м. Дніпро за адресами: АДРЕСА_3 (відноситься до комунальної власності м. Дніпро); АДРЕСА_2 (належить на праві власності потерпілій ОСОБА_10 ), чим спричинено шкоду у великому розмірі.

На підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшуки за місцем мешкання фігурантів вказаного кримінального провадження у ході яких вилучено речі на які надано дозвіл про їх вилучення, зокрема мобільні телефони, комп`ютерна техніка, електронні флеш накопичувачі, тощо.

28.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська від 16.07.2020 за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_7 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , проведено обшук у ході якого серед іншого майна вилучено мобільний телефон Iphone 6 A1778FCC чорного кольору із сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_2 ; ноутбук Lenovo з флеш накопичувачем на 32 GB.

28.07.2020 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: квартира АДРЕСА_8 виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone 11 з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 .

28.07.2020 під час обшуку за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_9 виявлено та вилучено ноутбук марки «Asus» чорного кольору ID PD922B0BNH.

28.07.2020 під час обшуку у автомобілі марки NISSAN Note, державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_12 та використовується ОСОБА_7 вилучено флеш накопичувач на 2 GB.

28.07.2020 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_10 виявлено та вилучено - флеш носій «SanDisk» ємністю 8 ГБ; мобільний телефон «Соні Еріксон» К300І, IMEI НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Нокіа», IMEI НОМЕР_6 .
28.07.2020 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_11 виявлено та вилучено - мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_7 ,IMEI 2 НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Huawey», IMEI 1 НОМЕР_9 , IMEI 2 НОМЕР_10 ; Ноутбук «Asus» номер НОМЕР_11 .
28.07.2020 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_12 виявлено та вилучено - флеш-накопичувач червоно-чорного кольору з надписом SanDisk; флеш-накопичувач біло-помаранчевого кольору; мобільний телефон марки «Prestigio» білого кольору; мобільний телефон невідомої марки з пошкодженим склом; планшет комп`ютерний Impression з пошкодженим склом; мобільний телефон марки Samsung в чохлі червоного кольору.

28.07.2020 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_13 виявлено та вилучено мобільний телефон «SAMSUNG» с/н НОМЕР_12 , IMEI 1 НОМЕР_13 , IMEI2 НОМЕР_14 .

Таким чином, ураховуючи вимоги ст. 14 Кримінального процесуального кодексу України, а саме те, що втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі судового рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, з метою виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, осіб, які вчиняли злочин, якщо в інший спосіб неможливо досягти цієї мети, у теперішній час виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, а саме:

- мобільний телефон Iphone 6 A1778FCC чорного кольору із сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_2 ; ноутбук Lenovo з флеш накопичувачем на 32 GB, що належать ОСОБА_4 , які містять охоронювану законом таємницю особисте листування ОСОБА_4 та інша особиста інформація, документи, фото та відео зображення, тощо;

- мобільний телефон Iphone 11 з сім-картою оператора мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_3 , який містить охоронювану законом таємницю особисте листування ОСОБА_7 та інша особиста інформація, документи, фото та відео зображення, тощо;

- ноутбук марки «Asus» чорного кольору ID PD922B0BNH, який містить охоронювану законом таємницю особисте листування ОСОБА_7 та інша особиста інформація, документи, фото та відео зображення, тощо;

- флеш накопичувач на 2 GB, який містить охоронювану законом таємницю особисте листування ОСОБА_7 та інша особиста інформація, документи, фото та відео зображення, тощо;

- флеш носій «SanDisk» ємністю 8 ГБ; мобільний телефон «Соні Еріксон» К300І, IMEI НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Нокіа», IMEI НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_8 , які містять охоронювану законом таємницю особисте листування ОСОБА_8 та інша особиста інформація, документи, фото та відео зображення, тощо;

- мобільний телефон «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_7 , IMEI 2 НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Huawey», IMEI 1 НОМЕР_9 , IMEI 2 НОМЕР_10 ; Ноутбук «Asus» номер НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_13 , які містять охоронювану законом таємницю особисте листування ОСОБА_13 та інша особиста інформація, документи, фото та відео зображення, тощо;

- флеш-накопичувач червоно-чорного кольору з надписом SanDisk; флеш-накопичувач біло-помаранчевого кольору; мобільний телефон марки «Prestigio» білого кольору; мобільний телефон невідомої марки з пошкодженим склом; планшет комп`ютерний Impression з пошкодженим склом; мобільний телефон марки Samsung в чохлі червоного кольору, які містять охоронювану законом таємницю - особисте листування ОСОБА_9 та інша особиста інформація, документи, фото та відео зображення, тощо;

- мобільний телефон «SAMSUNG» с/н R51H71NQDRY, IMEI 1 НОМЕР_13 , IMEI2 НОМЕР_14 , який містить охоронювану законом таємницю - особисте листування ОСОБА_5 та інша особиста інформація, документи, фото та відео зображення, тощо.

Вилучення вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - особисте листування ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , та інша особиста інформація, документи, фото та відео зображення, тощо необхідно отримати стороні обвинувачення з метою виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, осіб, які вчиняли злочин, а також задля проведення судово-технічної експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні речей.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 КК України, ч. 2 ст. 190 КК України, ст.27 КК України, ч.3 ст.358 КК України, ст.27 КК України, ч.4 ст.358 КК України; ст. 27 КК України, ч.3 ст190 КК України, ст 27 КК України, ч.3 ст. 358 КК України, ст.27 КК України, ч. 4 ст358 КК України; ст.27 КК України, ч.3 ст.190 КК України, ст 27 КК України,
ч.3 ст.358 КК України, ст.27 КК України, ч.4 ст.358 КК України; ст.27 КК України,
ч.3 ст.190 КК України, ст.27 КК України, ч.3 ст.358 КК України, ст.27 КК України,
ч.4 ст.358 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000014 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які було вилучено в ході проведення обшуків, та які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-до мобільного телефону Iphone 6 A1778FCC чорного кольору із сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_2 ;

-ноутбуку Lenovo з флеш накопичувачем на 32 GB, що належать

ОСОБА_4 ;

-мобільного телефону Iphone 11 з сім-картою оператора мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_3 ;

-ноутбуку марки «Asus» чорного кольору ID PD922B0BNH;

-флеш накопичувача на 2 GB;

-флеш носія «SanDisk» ємністю 8 ГБ;
-мобільного телефону «Соні Еріксон» К300І, IMEI НОМЕР_5 ;
-мобільного телефону «Нокіа», IMEI НОМЕР_6 ;
-мобільного телефону «Nokia», IMEI 1 НОМЕР_7 ,
IMEI 2 НОМЕР_8 ;
-мобільного телефону «Huawey», IMEI 1 НОМЕР_9 ,
IMEI 2 НОМЕР_10 ;
-ноутбуку «Asus» номер АР5В95;
-флеш-накопичувача червоно-чорного кольору з надписом SanDisk;

-флеш-накопичувача біло-помаранчевого кольору;

-мобільного телефону марки «Prestigio» білого кольору;

-мобільного телефону невідомої марки з пошкодженим склом;

-планшету комп`ютерний Impression з пошкодженим склом;

-мобільного телефону марки Samsung в чохлі червоного кольору;

-мобільного телефону «SAMSUNG» с/н НОМЕР_12 , IMEI 1 НОМЕР_13 , IMEI2 НОМЕР_14 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 13 вересня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1