Справа № 473/4456/20
Номер провадження 1-кс/473/11/2021
УХВАЛА
Іменем України

"04" січня 2021 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , інспектора-дізнавача СД Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання інспектора-дізнавача СД Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000106,

ВСТАНОВИВ:

28 грудня 2020 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання інспектора дізнавача Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 17 травня 2020 року до ч/ч Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома йому особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу мопеду через сайт «ОЛХ», незаконно заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 1 050 грн.
18 травня 2020 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000106, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке в подальшому було передано для проведення досудового розслідування до Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , 17 травня 2020 року він на сайті «ОЛХ» вирішив прибати мопед «Альфа» та, домовившись з продавцем по телефону про продаж, перерахував через платіжний термінал невідомому продавцю кошти в сумі 1050 грн. в якості авансу за мопед, але після перерахування грошових коштів зв`язок з продавцем припинився.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено номер рахунку (картки), на який ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, місце розташування терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого були зняті перераховані кошти, дату та час їх зняття.
У зв`язку з цим інспектор-дізнавач, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (з можливістю вилучення), а саме до відомостей про персональні дані особи, яка 17 травня 2020 року о 13:58 год. здійснила зарахування переказу в розмірі 1 050 грн., а також відповідних фото, відео матеріалів щодо особи, яка 18 травня 2020 року о 15:10 год. здійснила зняття грошових коштів з банкомату АТМ UKR Oleksandrivka DN00924539 №CANI8731, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

В судовому засіданні інспектор дізнавачВознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Заслухавши пояснення інспектора дізнавачаВознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження №0000106, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 18 травня 2020 року відомості за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000106 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським ВП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження доведено, що відомості про персональні дані особи, яка 17 травня 2020 року о 13:58 год. здійснила зарахування переказу в розмірі 1 050 грн., а також відповідних фото, відео матеріали щодо особи, яка 18 травня 2020 року о 15:10 год. здійснила зняття грошових коштів з банкомату АТМ UKR Oleksandrivka DN00924539 №CANI8731, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000106.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання інспектора-дізнавача СД Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000106 задовольнити.

Надати дозвіл групі інспекторів-дізнавачів СД Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області у складі: лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- відомостей про персональні дані особи, яка 17 травня 2020 року о 13:58 год. здійснила переказ грошових коштів в розмірі 1 050 грн. на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 (деталі транзакції: зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR DN-SK P24 CR MD UA 924531 I0110SWQ»;
-фото, відео матеріалів щодо особи, яка 18 травня 2020 року о 15:10 год. здійснила зняття грошових коштів в розмірі 1 000 грн. з банкомату АТМ UKR Oleksandrivka DN00924539, № НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити групі дізнавачів СД Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області у складі: лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 04 лютого 2021 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1