САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/267/20
Провадження №1-кс/726/57/20
УХВАЛА

02.03.2020 м.м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000042 від 17.02.2020 року, клопотання слідчого СВ Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :
27.02.2020 року слідчий СВ Садгірського ВП Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженню ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, а саме: до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні посилається на те, що в період часу з 08.10.2019 по 24.12.2019 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді провідного фахівця з доставки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТЦ НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_1 , будучи матеріально-відповідальною особою, привласнила грошові кошти отримані від ФОП ОСОБА_5 , для оплати від його імені товарів придбаних у вказаному товаристві та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, заподіюючи майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 137 627, 63 грн.

В ході допиту в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що кошти, які привласнила ОСОБА_4 , переказувались клієнтом ФОП ОСОБА_5 на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення,у даному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Документи, які містять зазначені відомості, перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та являють собою банківську таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слідчого слід задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слідчого СВ Садгірського ВП Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в подальшому можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Надати дозвіл слідчому СВ Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНПв Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Садгірського ВП Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_10 іншому відповідному органу досудового розслідування, визначеному у постанові про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, та відповідному оперативному підрозділу (визначеному у дорученні в порядку ст.40,41 КПК України), тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 містять відомості про:

- повні анкетні дані власника карткового рахунку№ НОМЕР_2 , його місце реєстрації та фактичного проживання;

- рух коштів по карті№ НОМЕР_2 , в період з 08.10.2019 по теперішній час, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття коштів з рахунків отримувачем та його повні анкетні дані;

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часуз датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком№ НОМЕР_2 , за період часу з 08.10.2020 по теперішній час;

- інформацію про використання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Зазначену інформацію надати у письмовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали, встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановит и ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1