справа № 166/65/21
провадження № 1-кс/166/8/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 січня 2021 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (смт.Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 26 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
18.01.2021 року до Слідчого судді Ратнівського районного суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів і дозвіл на їх вилучення, а саме: оригіналів цивільно-правових договорів від 01.10.2020 укладених між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , жителем АДРЕСА_1 ; ОСОБА_8 , жителькою АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , жителем с. Грудки, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_10 , жителем с. Грудки, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_11 , жителем с. Полиці, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_12 , жителем с. Тоболи, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_13 , жителькою с. Житнівка, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_14 , жителем с. Житнівка, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_15 , жителем с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_16 , жителем м. Камінь-Каширський Волинської області; ОСОБА_17 , жителем с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_18 , жителем, с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_19 , жителем с. Ніжанковичі, Старосамбірського району Львівської області; ОСОБА_20 , жителем м. Камінь-Каширський Волинської області; ОСОБА_21 , жителем, с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_22 , жителем с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_23 , жителем, с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області, які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_24 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
З клопотання вбачається, що 05.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 було оголошено тендер «Реконструкція ЗОШ І ступеня з добудовою санітарних кімнат в АДРЕСА_4 » очікуваною вартістю 2 471 848 грн. із ПДВ, що розміщене під номером «UA-2020-10-05-000952-b» у системі «Прозорро». Однією з умов прийняття участі у тендері є наявність штатних чи найманих працівників у кількості від 25 осіб. Участь у тендері взяли приватне підприємство « ОСОБА_24 » із ціновою пропозицією 1 990 000 грн., фізична-особа підприємець ОСОБА_25 із ціновою пропозицією 2 098 783 грн., товариство з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ціновою пропозицією 2 298 611 грн. З метою допуску до тендеру та дотримання умов торгів, службовими особами ПП « ОСОБА_24 » подано підписані директором вказаного підприємства ОСОБА_6 недостовірні дані. Зокрема, сфальсифіковано відомості щодо фактичної кількості працівників, які зазначені у «Довідці про наявність працівників» No 246 від 28.10.2020, та подано фіктивні цивільно-правові договори від 01.10.2020 із підробленими підписами відповідних осіб. В ході відбору пояснень у громадян, із якими начебто ПП « ОСОБА_24 » заключеноцивільно-правові договори, останні, спростували факт підписання наданих їм для ознайомлення копій угод та повідомили, що у цивільно-правових відносинах із ПП « ОСОБА_24 » не перебують. Таким чином службовими особами ПП " ОСОБА_26 " внесено неправдиві відомості до офіційних документів.
Відомості про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, Ратнівським відділом Ковельської місцевої прокуратури 26.11.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ №0000044 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України і розпочато досудове розслідування.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 повідомив, що приблизно 3-4 роки тому він працював у приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором якого є ОСОБА_6 . Однак тривалий час він вже не працює у вказаному підприємстві. На життя заробляє працюючи на сезонних роботах. В 2020 році будь-яких цивільно-правових договорів з ПП « ОСОБА_24 » він не укладав. Договір №110 від 01 жовтня 2020 року, копію якого йому надано для ознайомлення, зі змісту якого вбачається, що він укладений між ним та ПП « ОСОБА_24 » в особі директора ОСОБА_6 щодо проведення будівельних робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_4 він не укладав. В графі «Виконавець» проставлений підпис, який йому не належить і навіть візуально не подібний до його підпису. Даний підпис він не став і зазначений договір не укладав. Вважає, що приватне підприємство « ОСОБА_24 » використало його персональні дані і виготовили фіктивний договір, підробивши його підпис в графі «Виконавець». Будь-яких робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_4 , він не виконував.
Окрім цього, допитані в якості свідків: ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , в своїх показах зазначили, що в трудових відносинах з ПП « ОСОБА_24 » не перебувають. У 2020 році, зокрема, від 01 жовтня ніяких цивільно-правових договорів з ПП « ОСОБА_24 » не підписували. У представлених їм для ознайомлення копіях договорів свої підписи не ставили.
У приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходяться: цивільно-правові договори від 01.10.2020 укладенні між ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_7 , жителем АДРЕСА_1 ; ОСОБА_8 , жителькою АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , жителем с. Грудки, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_10 , жителем с. Грудки, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_11 , жителем с. Полиці, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_12 , жителем с. Тоболи, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_13 , жителькою с. Житнівка, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_14 , жителем с. Житнівка, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_15 , жителем с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_16 , жителем м. Камінь-Каширський Волинської області; ОСОБА_17 , жителем с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_18 , жителем, с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_19 , жителем с. Ніжанковичі, Старосамбірського району Львівської області; ОСОБА_20 , жителем м. Камінь-Каширський Волинської області; ОСОБА_21 , жителем, с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_22 , жителем с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_23 , жителем, с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, документи тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий є предметами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а також необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення особи, якою були виконані підписи в графі «Виконавець» вказаних договорів, а тому просить отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів цивільно-правових договорів від 01.10.2020 укладених між ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_7 , жителем АДРЕСА_1 ; ОСОБА_8 , жителькою АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , жителем с. Грудки, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_10 , жителем с. Грудки, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_11 , жителем с. Полиці, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_12 , жителем с. Тоболи, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_13 , жителькою с. Житнівка, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_14 , жителем с. Житнівка, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_15 , жителем с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_16 , жителем м. Камінь-Каширський Волинської області; ОСОБА_17 , жителем с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_18 , жителем, с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_19 , жителем с. Ніжанковичі, Старосамбірського району Львівської області; ОСОБА_20 , жителем м. Камінь-Каширський Волинської області; ОСОБА_21 , жителем, с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_22 , жителем с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_23 , жителем, с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області.
Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав зазначених у ньому.
Представник ПП « ОСОБА_24 », відповідно до ч.2 ст.163 КПК в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав:
Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи встановлені обставини, документи, а саме: оригінали цивільно-правових договорів від 01.10.2020 укладених між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , жителем АДРЕСА_1 ; ОСОБА_8 , жителькою АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , жителем с. Грудки, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_10 , жителем с. Грудки, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_11 , жителем с. Полиці, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_12 , жителем с. Тоболи, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_13 , жителькою с. Житнівка, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_14 , жителем с. Житнівка, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_15 , жителем с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_16 , жителем м. Камінь-Каширський Волинської області; ОСОБА_17 , жителем с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_18 , жителем, с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_19 , жителем с. Ніжанковичі, Старосамбірського району Львівської області; ОСОБА_20 , жителем м. Камінь-Каширський Волинської області; ОСОБА_21 , жителем, с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_22 , жителем с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_23 , жителем, с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області, які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_24 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , які знаходяться в ПП « ОСОБА_24 », має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, є предметами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а також необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення особи, якою були виконані підписи в графі «Виконавець» вказаних договорів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, Слідчий судя,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів і дозвіл на їх вилучення, а саме: оригіналів цивільно-правових договорів від 01.10.2020, укладених між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , жителем АДРЕСА_1 ; ОСОБА_8 , жителькою АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , жителем с. Грудки, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_10 , жителем с. Грудки, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_11 , жителем с. Полиці, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_12 , жителем с. Тоболи, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_13 , жителькою с. Житнівка, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_14 , жителем с. Житнівка, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_15 , жителем с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_16 , жителем м. Камінь-Каширський Волинської області; ОСОБА_17 , жителем с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_18 , жителем, с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_19 , жителем с. Ніжанковичі, Старосамбірського району Львівської області; ОСОБА_20 , жителем м. Камінь-Каширський Волинської області; ОСОБА_21 , жителем, с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_22 , жителем с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області; ОСОБА_23 , жителем, с. Гута Боровенська, Камінь-Каширського району, Волинської області, які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_24 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та зобов`язати директора ПП « ОСОБА_24 » ОСОБА_6 забезпечити безперешкодний доступ до вказаних документів.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали до 20 лютого 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1