Справа № 354/750/20
Провадження № 1-кс/354/281/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(про тимчасовий доступ до речей і документів)

01 вересня 2020 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 13.07.2020 по заяві ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 12.07.2020 року до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 , про те, що 12.07.2020 року приблизно об 11 год. 30 хв. невідома особа, під приводом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в сумі 2 000 гривень, та із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 29 771 гривень, яка також належить ОСОБА_5 . Крім цього 12.07.2020 року невідома особа заволоділа грошовими коштами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , в сумі 2316 гривень, та із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 5488 гривень, що спричинило ОСОБА_5 та ОСОБА_6 значну матеріальну шкоду.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що на його ім`я зареєстровані дві банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на яких знаходились кошти. 12.07.2020 року приблизно об 11 год. 30 хв. до нього підійшла його дружина ОСОБА_6 і попросила мобільний телефон, який він їй віддав. Сім-карта даного телефону вказувалась ним при оформлені даних банківських карток в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через декілька хвилин до нього знову підійшла його дружина ОСОБА_6 та повідомила, що розмовляла по його мобільному телефоні із невідомим чоловіком, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським шляхом заволодів його грошима та грошима ОСОБА_6 . Після цього він зателефонував в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти в сумі 2 000 гривень, та із його другої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були зняті кошти в сумі 29 771 гривень. Дані кошти були зняті трьома транзакціями та передані на дві банківські картки.

Допитана по даному факту потерпіла ОСОБА_6 вказала що, 12.07.2020 року приблизно о 11 год. 15 хв. до неї із мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомий їй чоловік, представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що допоможе їй отримати грошові кошти які мають надійти їй на рахунок. ОСОБА_6 в свою чергу подумала, що дані кошти їй мають надійти за кросівки, які вона продає на сайті «ОЛХ» і виконувала всі вказівки даного чоловіка. Першою із яких була зайти через вкладку на мобільному телефоні в свій кабінет банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила. Після чого вона та невідомий чоловік звірили суму кридитного ліміту на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , і так як остання являється нещодавнім клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона нехотячи цього здійснила переказ в розмірі 2 316 гривень на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Опісля невідомий чоловік повідомив, що стався збій в системі і дані гроші будуть повернуті, однак запитав чи вона не має ще одної банківської картки, на що вона відповіла, що є картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у її чоловіка та взявши його мобільний телефон слідуючи вказівкам даного чоловіка переказала із його банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2000 гривень, із його банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі в загальному 29 771. Також повідомила, що має картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , та за його вказівками зайшла на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і здійснила переказ коштів у сумі 5 488 гривень.

Інформацію стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000007 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Тому у клопотанні дізнавач просив дати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дізнавачу письмову інформацію про те: на який саме рахунок протягом 12.07.2020 року було перераховано кошти із рахунку потерпілого ОСОБА_5 - № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому саме належить рахунок на який було перераховано кошти із даного рахунку із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, електронних адресів, фотокартки, номерів телефонів, а також вказати місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані із рахунку потерпілого ОСОБА_5 ; на який саме рахунок протягом 12.07.2020 року було перераховано кошти із рахунку потерпілого ОСОБА_5 - № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому саме належить рахунок на який було перераховано кошти із даного рахунку із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, електронних адресів, фотокартки, номерів телефонів, а також вказати місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані із рахунку потерпілого ОСОБА_5 ; на який саме рахунок протягом 12.07.2020 року було перераховано кошти із рахунку потерпілої ОСОБА_6 - № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому саме належить рахунок на який було перераховано кошти із даного рахунку ОСОБА_6 із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, електронних адресів, фотокартки, номерів телефонів, а також вказати місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані із рахунку потерпілої ОСОБА_6 .

Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Неприбуття сторін в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що 13.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.
За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дізнавачу інспектору СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та дозволу на їх вилучення (здійснення їх виїмки) з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в яких міститься інформація про те:

- на який саме рахунок протягом 12.07.2020 було перераховано кошти із рахунку потерпілого ОСОБА_5 - № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- кому саме належить рахунок на який протягом 12.07.2020 було перераховано кошти із рахунку потерпілого ОСОБА_5 - № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, а також вказати місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані із вище вказаного рахунку потерпілого ОСОБА_5 ;

- на який саме рахунок протягом 12.07.2020 було перераховано кошти із рахунку потерпілого ОСОБА_5 - № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- кому саме належить рахунок на який протягом 12.07.2020 було перераховано кошти із рахунку потерпілого ОСОБА_5 - № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, а також вказати місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані із рахунку потерпілого ОСОБА_5 ;

-на який саме рахунок протягом 12.07.2020 було перераховано кошти із рахунку потерпілої ОСОБА_6 - № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- кому саме належить рахунок на який протягом 12.07.2020 було перераховано кошти із рахунку потерпілої ОСОБА_6 - № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, а також вказати місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані із рахунку потерпілої ОСОБА_6 ;

Надати дізнавачу інспектору СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, фото, відео матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю зняття копії такої інформації, без їх вилучення та яка містить відомості про те:
- кому саме належить рахунок на який протягом 12.07.2020 було перераховано кошти із рахунку потерпілого ОСОБА_5 - № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, а також інформацію про місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані із вище вказаного рахунку потерпілого ОСОБА_5 ;

- кому саме належить рахунок на який протягом 12.07.2020 було перераховано кошти із рахунку потерпілого ОСОБА_5 - № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, а також інформацію про місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані із рахунку потерпілого ОСОБА_5 ;

- кому саме належить рахунок на який протягом 12.07.2020 було перераховано кошти із рахунку потерпілої ОСОБА_6 - № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, а також інформацію про місце, дату, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані із рахунку потерпілої ОСОБА_6 ;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1