Справа № 461/6301/17
Провадження № 1-кс/461/866/21
03.02.2021 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
- банківських документів щодо відкриття та обслуговування рахунків фізичними особами, а саме: 1. ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 . 2. ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 . 3. ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 . 4. ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 . 5. ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 . 6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 . 7. ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 . 8. ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 . 9. ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_10 . 10. ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_11 . 11. ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_12 . 12. ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_13 . 13. ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_14 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по даних банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу з 01.01.2019 року по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів;
- банківських документів щодо відкриття та обслуговування рахунків фізичними особами, а саме: 1. ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_15 . 2. ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_16 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по даних банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу з 01.01.2018 року по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ;
- банківських документів щодо відкриття та обслуговування рахунків фізичними особами підприємцями, а саме: 1. ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_15 . 2. ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_16 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по даних банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу з 01.01.2018 року по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ;
- банківських документів щодо відкриття та обслуговування рахунків юридичною особою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по даних банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу з 01.01.2018 року по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ;
- банківських документів щодо відкриття та обслуговування депозитних рахунків фізичними особами, а саме: 1. ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_15 . 2. ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_18 , в тому числі руху коштів по даних банківських рахунках, дати, часу, суми їх проведення, за період часу з 01.01.2018 року по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ;
- фото/відео файли щодо зняття готівки із банкоматів, з банківських карточок № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_18 , за період часу з 01.01.2019 року по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів;
- фото/відео файли щодо зняття готівки із банкоматів, з банківської картки № НОМЕР_23 , яка належить ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_24 , за період часу з 01.01.2019 року по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий просить задовольнити клопотання.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Отже, самостійно слідчий не має процесуальної можливості отримати банківські документи шляхом їх витребування.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , із можливістю їх огляду та вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- банківських документів щодо відкриття та обслуговування рахунків фізичними особами, а саме: 1. ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 . 2. ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 . 3. ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 . 4. ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 . 5. ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 . 6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 . 7. ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 . 8. ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 . 9. ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_10 . 10. ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_11 . 11. ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_12 . 12. ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_13 . 13. ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_14 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по даних банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу з 01.01.2019 року по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів;
- банківських документів щодо відкриття та обслуговування рахунків фізичними особами, а саме: 1. ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_15 . 2. ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_16 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по даних банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу з 01.01.2018 року по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ;
- банківських документів щодо відкриття та обслуговування рахунків фізичними особами підприємцями, а саме: 1. ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_15 . 2. ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_16 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по даних банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу з 01.01.2018 року по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ;
- банківських документів щодо відкриття та обслуговування рахунків юридичною особою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по даних банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу з 01.01.2018 року по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ;
- банківських документів щодо відкриття та обслуговування депозитних рахунків фізичними особами, а саме: 1. ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_15 . 2. ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_18 , в тому числі руху коштів по даних банківських рахунках, дати, часу, суми їх проведення, за період часу з 01.01.2018 року по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ;
- фото/відео файли щодо зняття готівки із банкоматів, з банківських карточок № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_18 , за період часу з 01.01.2019 року по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів;
- фото/відео файли щодо зняття готівки із банкоматів, з банківської картки № НОМЕР_23 , яка належить ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_24 , за період часу з 01.01.2019 року по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
Виконання ухвали суду покласти на слідчого слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 .
Ухвала дійсна два місяці з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .