УХВАЛА
Іменем України

21 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002678,

ВСТАНОВИЛА:

18.09.2020 року старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено: «16 липня 2020 року на адресу Зарічанського відділення поліції Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України.

17 липня 2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002678, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 191 КК України.

16 липня 2020 до Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 про внесення відомостей до ЄРДР по факту вчинення кримінального проступку відносно ОСОБА_6

17 липня 2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження, якому присвоєно №0002678.

В ході досудового розслідування встановлено, що з листопада 2018 року по червень 2019 року, шляхом укладання договорів про сплату внесків з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ЖБК) в особі представника за довіреністю ОСОБА_7 - ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 набули статусу асоційованих членів кооперативу. Згідно пункту 2.6 договору вони повністю виконали свої фінансові зобов`язання перед ЖБК, перерахувавши кошти на поточний рахунок ЖБК р/р НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку передбаченому Додатком №1 до договорів.

Станом на теперішній час із грубим порушенням строків визначених в Договорі будівництво VII черги житлових будівель по АДРЕСА_3 не закінчено, в експлуатацію об`єкти будівництва не здані. Звернення членів ЖБК до голови кооперативу ОСОБА_16 направлені за юридичною адресою вказаною в державному реєстрі юридичних осіб повернулось відправнику з відміткою про те, що адресат вибув. Будь-яка інформація щодо інших посадових осіб кооперативу та їх місцезнаходження пайовикам невідома.

В подальшому, членам кооперативу стало відомо, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично діяльності не веде, а пайові внески членів кооперативу зникли з рахунку в банку, службові особи кооперативу, його засновники та керівники підрядних організацій привласнили пайові внески асоційованих членів ЖБК, що призвело до зриву строків будівництва передбачених договором та фактичної зупинки робіт.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за поточним рахунком р/р НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілих, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за поточним рахунком р/р НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2018 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду клопотання без її участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе, проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати інспектор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ; Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме до: інформації, стосовно руху коштів за поточним рахунком № НОМЕР_2 з 01.01.2018 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власників рахунків..

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ; Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 19 жовтня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1