Справа № 296/895/21
УХВАЛА
Іменем України

04 лютого 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Житомирі клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000131 від 19.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 03.02.2021 прокурор відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене 02.02.2021 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

заява на ім`я ОСОБА_5 про прийняття на роботу від 03.05.2018 на 1 аркуші (на вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_5 ); інвестиційний договір будівництва об`єкта нерухомості №1 від 05.08.2016 на 3 аркушах (на вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_5 ); додаткова угода до інвестиційного договору будівництва об`єкта нерухомості №1 від 05.08.2016 на 2 аркушах (на вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_5 ); шкільний щоденник на ім`я ОСОБА_6 на 46 аркушах (у вказаному документі в нижній графі аркуша «підпис батьків» містяться зразки вільного підпису ОСОБА_5 ); шкільний щоденник на ім`я ОСОБА_6 на 46 аркушах (у вказаному документі в нижній графі аркуша «підпис батьків» містяться зразки вільних підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ); акт збереження пломб від 04.04.07 на 1 аркуші (на вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_4 ); заява договір про вклад «Класичний від 04.07.2014 на 1 аркуші (на вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_4 ); угода від 04.07.2014 з ПАТ «Райффайзен банк аваль» на 1 аркуші (на вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_4 ); договір оренди індивідуального (банківського) сейфу від 04.07.2014 на 2 аркушах (на вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_4 ); акт приймання передачі до договору купівлі продажу моторного човна від 13.05.2006 року на 1 аркуші (на вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_4 ); договір купівлі продажу моторного човна від 15.05.2006 на 3 аркушах (на вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_4 ); акт приймання передачі до договору купівлі продажу моторного човна від __ травня 2006 року на 1 аркуші (на вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_4 ); видаткова накладна №16/06 від 15.07.2006 року на 1 аркуші (на вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_4 ); договір купівлі продажу моторного човна від 15.05.2006 на 4 аркушах (на вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_4 ); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку з кадастровим номером №:03:133:0051 на 1 аркуші; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером №:03:133:0051 на 1 аркуші; кадастровий план земельної ділянки за номером №:03:133:0051 на 1 аркуші; технічна документація із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в натурі гр. ОСОБА_7 від 2016 року з кадастровим номером №:03:133:0051 на 13 аркушах (на вказаному документі виявлено зразки вільних підписів ОСОБА_7 ); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку з кадастровим номером :03:133:0052 на 1 аркуші; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :03:133:0052 на 1 аркуші; кадастровий план земельної ділянки за номером :03:133:0052 на 1 аркуші; технічна документація із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в натурі гр. ОСОБА_5 від 2016 року з кадастровим номером :03:133:0052 на 14 аркушах (на вказаному документі виявлено зразки вільних підписів ОСОБА_5 ); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку з кадастровим номером :03:133:0053 на 1 аркуші; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :03:133:0053 на 1 аркуші; кадастровий план земельної ділянки за номером :03:133:0053 на 1 аркуші; технічна документація із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в натурі гр ОСОБА_4 від 2016 року з кадастровим номером :03:133:0053 на 13 аркушах (на вказаному документі виявлено зразки вільних підписів ОСОБА_4 ).

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000131 від 19.06.2018 за фактом того, що службові особи Луко Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «КАіСА», зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, шляхом підроблення офіційних документів здійснили вилучення з постійного користування ТОВ «КАіСА» земельну ділянку площею 13,7393 Га із подальшою передачею вказаної ділянки приватним особам.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.

1.4. Подане клопотання про накладення арешту на майно обґрунтовувалось тим, що вилучені під час обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , речі є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000131, оскільки вказана технічна документація містить інформацію стосовно земельних ділянок які є предметом кримінального провадження та необхідна для проведення судових експертиз (почеркознавчих та технічних експертиз документів), у зв`язку з чим існує необхідність збереження вказаних речових доказів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Прокурор подав до суду подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, розгляд справи проводити без його участі.

2.3. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судове засідання не прибули, будь-яких клопотань від останніх до суду не надходило, повідомлялись про розгляд справи засобами мобільного зв`язку.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […].

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

[…]10. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;

[…]5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, […], третіх осіб.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000131 від 19.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що службові особи Луко Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «КАіСА», зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, шляхом підроблення офіційних документів здійснили вилучення з постійного користування ТОВ «КАіСА» земельну ділянку площею 13,7393 Га із подальшою передачею вказаної ділянки приватним особам.

4.2. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 15.01.2021 у справі №296/263/21 надано дозвіл на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення державних актів на право приватної власності на землю Серії ВН виданих 11.08.2003 головою Луко - Мелешківської сільської ради ОСОБА_8 , документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

4.4. Так, вилучені у ході проведеного 02.02.2021 обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за наслідком якого вилучено речі, перелік яких міститься у протоколі обшуку від 02.02.2021, є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000131 від 19.06.2018, оскільки могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а тому відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

4.5. При цьому, прокурором доведено наявність ризиків приховування, знищення вказаних вище речей або документів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому наявними підстави для накладення арешту на вказане майно згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

4.6. За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт майна, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000131 від 19.06.2018 задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку, проведеного 02.02.2021 за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заява на ім`я ОСОБА_5 про прийняття на роботу від 03.05.2018 на 1 аркуші. На вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_5 ;

- інвестиційний договір будівництва об`єкта нерухомості №1 від 05.08.2016 на 3 аркушах. На вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_5 ;

- додаткова угода до інвестиційного договору будівництва об`єкта нерухомості №1 від 05.08.2016 на 2 аркушах. На вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_5 ;

- шкільний щоденник на ім`я ОСОБА_6 на 46 аркушах. У вказаному документі в нижній графі аркуша «підпис батьків» містяться зразки вільного підпису ОСОБА_5 ;

- шкільний щоденник на ім`я ОСОБА_6 на 46 аркушах. У вказаному документі в нижній графі аркуша "підпис батьків" містяться зразки вільних підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 ;

- акт збереження пломб від 04.04.07 на 1 аркуші. На вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_4 ;

- заява договір про вклад «Класичний від 04.07.2014 на 1 аркуші. На вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_4 ;

- угода від 04.07.2014 з ПАТ «Райффайзен банк аваль» на 1 аркуші. На вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_4 ;

- договір оренди індивідуального (банківського) сейфу від 04.07.2014 на 2 аркушах. На вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_4 ;

- акт приймання передачі до договору купівлі продажу моторного човна від 13.05.2006 року на 1 аркуші. На вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_4 ;

- договір купівлі продажу моторного човна від 15.05.2006 на 3 аркушах. На вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_4 ;

- акт приймання передачі до договору купівлі продажу моторного човна від __ травня 2006 року на 1 аркуші. На вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_4 ;

- видаткова накладна №16/06 від 15.07.2006 року на 1 аркуші. На вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_4 ;

- договір купівлі продажу моторного човна від 15.05.2006 на 4 аркушах. На вказаному документі виявлено зразок вільного підпису ОСОБА_4

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку з кадастровим номером №:03:133:0051 на 1 аркуші;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером №:03:133:0051 на 1 аркуші;

- кадастровий план земельної ділянки за номером №:03:133:0051 на 1 аркуші;

- технічна документація із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в натурі гр ОСОБА_7 від 2016 року з кадастровим номером №:03:133:0051 на 13 аркушах. На вказаному документі виявлено зразки вільних підписів ОСОБА_7 ;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку з кадастровим номером :03:133:0052 на 1 аркуші;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :03:133:0052 на 1 аркуші;

- кадастровий план земельної ділянки за номером :03:133:0052 на 1 аркуші;

- технічна документація із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в натурі гр ОСОБА_5 від 2016 року з кадастровим номером :03:133:0052 на 14 аркушах. На вказаному документі виявлено зразки вільних підписів ОСОБА_5 ;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку з кадастровим номером :03:133:0053на 1 аркуші;

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :03:133:0053 на 1 аркуші;

- кадастровий план земельної ділянки за номером :03:133:0053 на 1 аркуші;

- технічна документація із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в натурі гр ОСОБА_4 від 2016 року з кадастровим номером :03:133:0053 на 13 аркушах. На вказаному документі виявлено зразки вільних підписів ОСОБА_4 .

3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 або іншим слідчим, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження №0000131 від 19.06.2018.

4. Копію ухвали після її складання направити прокурору відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 (10008, м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 11), слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 (м.Житомир, Старий Бульвар, 5/37), володільцям майна - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1