УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000046, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000046, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000046 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході перевірки оперативної інформації Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) ОРУ ПдРУ Державної прикордонної служби України спільно з Могилів-Подільським МРВ СБУ у Вінницькій області було встановлено місця накопичення фальсифікованих алкогольних напоїв з метою подальшого збуту підакцизних товарів яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України у заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 11.06.2019 року о 22 год. 10 хв. виникла необхідність у проведені обшуку в домоволодінні з прибудовами, за адресою: АДРЕСА_1 власником якого являється ОСОБА_3 під час даного обшуку було виявлено та вилучено скляні пляшки ТМ Glenfiddich в кількості 444 шт., по 1,75 літрів кожна з яких наповнена речовиною коричневого кольору з характерним запахом алкогольних виробів загальним об`ємом 777 літрів, 4 ящики по 9 штук кожний наповнені картонними упаковками типу bаg-in-box ТМ Jeмeson в кількості 36 шт., по 2 літри кожний загальним об`ємом 72 літри, 3 ящики по 9 штук кожний наповнені картонними упаковками типу bаg-in-box ТМ Jack Danials в кількості 27 шт., по 2 літри кожний загальним об`ємом 54 літри, 22 ящики по 9 штук кожний наповнені картонними упаковками типу bаg-in-box ТМ Finlandia в кількості 198 шт., по 3 літри кожний загальним об`ємом594 літри, 22 ящики по 9 штук кожний наповнені картонними упаковками типу bаg-in-box ТМ Courvoisier в кількості 252 шт., по 2 літри кожний загальним об`ємом 504 літри, 10 ящиків по 9 штук кожний наповнені картонними упаковками типу bаg-in-box ТМ Метаха в кількості 90 шт., по 2 літри кожний загальним об`ємом 504 літри, загальний об`єм вище перечислених алкогольних виробів становить 2,191 літрів.

Також під час вище зазначеного обшуку було виявлено та вилучено 2 полімерні бочки синього кольору об`ємом 200 літрів кожна, пусті але з відчутним запахом спирту, 62 ПЕТ каністри ємністю по 30 літрів кожна, пусті з відчутним запахом спирту, 99 ПЕТ каністри ємністю по 30 літрів кожна наповнені речовиною подібною до води, та електронасос.

В подальшому під час проведення обшуку було виявлено та вилучено 24 пляшки з глюкозою ємністю по 400 мл., кожна, 1 ПЕТ каністра ємністю 20 літрів наповнена концентратом, 20 пакетів з лимонною кислотою, одну металеву конструкція для розливу яка з`єднана зі шлангом який пристосований для розливу з чотирьох дозаторів, серцевини типу bаg-in-box в кількості 150 шт., 2 металеві пістолети пусті, пусті упаковки горілки ТМ Finlandia в кількості 150 шт., 25 ПЕТ каністри ємністю по 30 літрів кожна, пусті з відчутним запахом спирту, 2 полімерні бочки синього кольору об`ємом 200 літрів кожна, пусті але з відчутним запахом спирту.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- проведено невідкладний обшук за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, село Грушка, вул. Гвардійська 14, під час якого вилучено ФЛГВ загальним об`ємом 2505 літри, а саме: ЛГВ ТМ Glenfiddich - 777 літрів, Jамeson - 72 літри, ТМ Jack Danials - 54 літри, ТМ Finlandia - 594 літри, ТМ Courvoisier - 504 літри, ТМ Метаха - 504 літри, а також: 161 пусту каністру, 24 пляшки з глюкозою ємністю по 400 мл., 1 електронасос, 20 пакетів з лимонною кислотою, одну металеву конструкція для розливу яка з`єднана зі шлангом який пристосований для розливу з чотирьох дозаторів, серцевини типу bаg-in-box в кількості 150 шт. 2 пусті бочки. Власник ОСОБА_3 , будь - які особи на момент проведення обшуку відсутні.

- направлено до суду клопотання про узаконення вищевказаного обшуку.

- направлено до суду клопотання про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно.

- судом узаконено обшук.

- направлено до суду клопотання про призначення судово - хімічної експертизи відібраних зразків.

- допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який проживає поруч з місцем проведення обшуку, останній повідомив, що невстановлені особи інколи приїздили до вказаної адреси на автомобілях на іноземній реєстрації, впізнати їх не може, вказане домоволодіння закинуте та в ньому ніхто не проживає понад 15 років.

- надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

- прийнято участь у судовому засіданні з розгляду клопотання про призначення судово - хімічної експертизи під час якого його задоволено.

- направлено до Вінницького НДЕКЦ МВС України зразки для проведення експертизи та ухвалу суду про призначення експертизи.

- допитано в якості свідка ОСОБА_5 - поняту яка приймала участь у проведенні обшуку, яка повідомила про обставини проведення обшуку.

- долучено до матеріалів кримінального провадження висновок експертизи матеріалів, речовин та виробів Вінницького НДЕКЦ МВС України, що свідчить про невідповідність ДСТУ України вилучених незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 - поняту яка приймала участь у проведенні обшуку, яка повідомила про обставини проведення обшуку.

- підготовлено та направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до інформації ПРАТ Київстар.

- прийнято участь у судовому засіданні з розгляду клопотання про тимчасовий доступ до інформації ПРАТ Київстар. Задоволено.

- здійснено тимчасовий доступ до інформації ПРАТ Київстар у м. Києві.

- надано доручення в порядку ст. 40 КПК України УТОЗ НП у Вінницькій області щодо здійснення аналізу інформації отриманої у ПрАТ «Київстар».

- долучено до матеріалів кримінального провадження відповідь на доручення з УТОЗ НП у Вінницькій області про здійснений аналіз інформації отриманої у ПрАТ «Київстар», згідно якого встановити осіб, які перебували на місці вчинення злочину не представилось можливим.

- з метою встановлення та ідентифікації причетних до вчинення вказаного злочину осіб, призначено дактилоскопічну експертизу, проведення якої доручено експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України.

- долучено до матеріалів кримінального провадження висновок дактилоскопічної експертизи Вінницького НДЕКЦ МВС України, що свідчить про можливість встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

- допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що не має відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

- допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що не має відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк дванадцять місяців, а саме: до 11.11.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема: не встановлено вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів.

Проведення вищевказаних та інших слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Приймаючи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 11.11.2020, а у провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, для чого потрібно не менше дванадцяти місяців, а саме: встановити особу, яка організувала та здійснювала незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, після встановлення вказаних осіб, здійснити тимчасовий доступ та дослідити інформацію мобільних операторів ПрАТ Київстар, ТОВ Лайфселл, ПрАТ ВФ Україна щодо номерів встановлених телефонів, з якими спілкувались особи, відносно яких проводились оперативно-розшукові заходи, та тих, в яких під час обшуку вилучено фальсифіковані алкогольні напої; підготувати та направити до УОТЗ ГУ НП у Вінницькій області доручення про проведення процесуальних дій по даному кримінальному провадженню щодо опрацювання відомостей отриманих від мобільних операторів; встановити вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів.

Здійснити вище вказані процесуальні та слідчі дії раніше не представлялось можливим, тому з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового слідства на дванадцять місяців, тобто до 11.11.2021.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 219, 294, 295 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Разом із тим, слідчий суддя при дослідженні усіх матеріалів кримінального провадження із врахуванням доводів слідчого, приходить до висновку, що достатнім та обгрунтованим для проведення усіх слідчих дій буде продовження строку досудового розслідування саме на два місяці.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000046, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на два місяці, тобто до 11 січня 2021 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя