У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3792/20
Провадження № 1-кс/210/2036/20

"19" жовтня 2020 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши в режимі відео конференції з Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000576 від 02.09.2019 року про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваної:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Дніпропетровська, громадянка України, освіта середня, має на утриманні двох малолітніх дітей, офіційно не працює, раніше не судима, прож. АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу надійшло клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000576 від 02.09.2019 року про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений слідством час та місці, з метою особистого незаконного збагачення, інших особистих інтересів, а також незаконного збагачення та інших особистих інтересів інших учасників, вступила ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими не встановленим на даний час особами, у злочинну змову, направлену на контрабанду прекурсорів, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, а також незаконне виготовлення, перевезення, зберіганняпсихотропних речовин з метою збуту, а також збуту прекурсорів та психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

З метою реалізації свого спільного злочинного умислу ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими не встановленим на даний час особами, розподілили між усіма учасниками змови обов`язки, відповідно до яких:

-ОСОБА_11 виступав як співорганізатор, який налагодив канал придбання у невстановлених слідством громадян Арабської Республіки Єгипет прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрину) з метою їх подальшого переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Організував виготовлення учасником групи ОСОБА_10 у невстановленому слідством місці та час із таких прекурсоровмістких лікарських засобів психотропної речовини метамфетамін, з метою його подальшого збуту, а також організував збут такої психотропної речовини. Надавав іншим учасникам групи вказівки на здійснення протиправних дій та здійснював організацію їх діяльності.

-ОСОБА_7 виступав як співорганізатор, організував підбір кур`єрів з числа знайомих осіб, якими здійснювалась контрабанда прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрину) на територію України з Арабської Республіки Єгипет, з подальшою їх передачею ОСОБА_11 та ОСОБА_7 . Надавав іншим учасникам змови вказівки на здійснення протиправних дій та здійснював організацію їх діяльності.

-ОСОБА_10 , отримував безпосередньо від співорганізатора ОСОБА_11 прекурсоровмісткі лікарські засоби (псевдоефедрин), з яких, за його вказівкою, у невстановлений час та місці здійснював виготовлення психотропної речовини метамфетаміну, яку у подальшому передавав учаснику групи ОСОБА_9 для збуту такої речовини та особистого збуту.

-ОСОБА_9 , за вказівкою співорганізаторів безпосередньо здійснював збут психотропної речовини метамфетаміну.

-ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , за вказівкою співорганізаторів здійснювали переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, раніше придбаних у невстановленої слідством особи прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрину).

Відповідно до раніше розробленого плану та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, співорганізатор ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час та місці, залучив до раніше розробленого злочинного плану гр. ОСОБА_8 , повідомивши її про обставини такого плану та ролі кожного з учасників групи.

ОСОБА_8 , дійсно розуміючи умови злочинного плану, усвідомлюючи його протиправність, достовірно знаючи, що обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є забороненим на території України, погодилась із планом та відведеною у ньому ролі, тим самим добровільно долучилась до такого злочинного плану та вступила з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами у злочинну змову.

У подальшому, відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану, та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, реалізуючи злочинний умисел, направлений на контрабанду прекурсорів, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими не встановленим на даний час особами, у невстановлений слідством час та місці, використовуючи заздалегідь налагоджений канал придбання прекурсоровмістких лікарських засобів, надав ОСОБА_8 вказівку здійснити переліт до м. Хургада Арабської Республіки Єгипет з метою придбання у невстановленої слідством особи прекурсоровмістких лікарських засобів та подальше їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану, відповідно до відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення та на виконання зазначеної вказівки співорганізатора ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у невстановлений слідством час перебуваючи на території Арабської Республіки Єгипет (більш точне місце не встановлено), усвідомлюючи протиправність своїх дій, незаконно придбала у невстановленої слідством особи прекурсор псевдоефедрин, який у подальшому поклала до особистої валізи та почала її незаконно зберігати та перевозити, пересуваючись авіатранспортом.

У подальшому, 23.11.2019, приблизно о 23:30 годині гр. ОСОБА_8 , відповідно до вказівки співорганізатора ОСОБА_11 , прибула авіарейсом № РS 5216 «Хургада-Київ» до терміналу D ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспіль, 7, де здала свій багаж для реєстрації, в якому серед особистих речей знаходився прекурсор псевдоефедрин, розфасований у 2 прозорі пакети та, з метою реалізації злочинного умислу направленого на контрабанду прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, діючи за по передньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 не повідомила працівників митного контролю про наявність при собі такого прекурсору, тим самим вчинивши контрабанду.

В свою чергу, органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, у період часу з 23:54 години 23.11.2019 по 00:15 годину 24.11.2019 у приміщенні зали комплектування та видачі багажу терміналу D ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» проведено негласну слідчу (розшукову) дію негласне отримання зразків, необхідних для порівняного дослідження, в ході проведення якої було відкрито валізу ОСОБА_8 та відібрано 2 зразки порошкоподібної речовини білого кольору, масами не менше 9,2265 грама та 8,7492 грама, які, відповідно до висновку експерта № 13/1/222СЕ-20 від 29.01.2020 містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, загальною масою в перерахунку на масу речовини 6,4833 грама, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» №188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром.

Після відібрання зразків вміст валізи був приведений в первинний стан, яка передана представнику ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та вручено гр. ОСОБА_8 , яка утримуючи його при собі разом із прекурсором псевдоефедрином, направилась до автобусу д/н НОМЕР_1 рейсом «Київ-Запоріжжя».

У подальшому, 24.11.2019, приблизно о 07:05 годині гр. ОСОБА_8 , діючи відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану та вказівки співорганізатора ОСОБА_11 , прибула автобусним рейсом «Київ-Запоріжжя» до платформи № 16 центрального автовокзалу м. Дніпро, за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 10, де передала ОСОБА_11 зазначену вище валізу, в якій серед особистих речей знаходились два прозорі пакети із прекурсором псевдоефедрином.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у контрабанді прекурсорів, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах кваліфікуються за ч. 3 ст. 305 КК України.

Окрім того, відповідно до раніше розробленого плану та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, співорганізатор ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час та місці, залучив до раніше розробленого злочинного плану гр. ОСОБА_4 , повідомивши її про обставини такого плану та ролі кожного з учасників групи.

ОСОБА_4 , дійсно розуміючи умови злочинного плану, усвідомлюючи його протиправність, достовірно знаючи, що обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є забороненим на території України, погодилась із планом та відведеною у ньому ролі, тим самим добровільно долучилась до такого злочинного плану та вступила з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами у злочинну змову.

У подальшому, відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану, та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, реалізуючи злочинний умисел, направлений на контрабанду прекурсорів, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими не встановленим на даний час особами, у невстановлений слідством час та місці, використовуючи заздалегідь налагоджений канал придбання прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрину), надав ОСОБА_4 вказівку здійснити переліт до м. Хургада Арабської Республіки Єгипет з метою придбання у невстановленої слідством особи прекурсоровмістких лікарських засобів та подальше їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

ОСОБА_4 , діючи відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану, та відповідно до відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, на виконання зазначеної вказівки співорганізатора ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у невстановлений слідством час перебуваючи на території Арабської Республіки Єгипет (більш точне місце не встановлено), усвідомлюючи протиправність свої дій, незаконно придбала у невстановленої слідством особи прекурсор псевдоефедрин, який у подальшому поклала до особистої валізи та почала її незаконно зберігати та перевозити, пересуваючись авіатранспортом.

У подальшому, 23.12.2019, приблизно о 17:30 годині гр. ОСОБА_4 , відповідно до вказівки співорганізатора ОСОБА_11 , прибула авіарейсом № 4422 «Хургада-Київ» до терміналу D ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспіль, 7, де здала свій багаж для реєстрації, в якому серед особистих речей знаходився прекурсор псевдоефедрин, розфасований у 2 прозорі пакети та, з метою реалізації злочинного умислу направленого на контрабанду прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, діючи за по передньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 не повідомила працівників митного контролю про наявність при собі такого прекурсору, тим самим вчинивши контрабанду.

В свою чергу, органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, у період часу з 17:56 години 23.12.2019 по 18:59 годину 23.12.2019 у приміщенні зали комплектування та видачі багажу терміналу D ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» проведено негласну слідчу (розшукову) дію негласне отримання зразків, необхідних для порівняного дослідження, в ході проведення якої було відкрито валізу ОСОБА_8 та відібрано 2 зразки порошкоподібної речовини білого кольору, масами не менше 45,0917 грама та 49,2275 грама, які, відповідно до висновку експерта № 13/1/226СЕ-20 від 29.01.2020 містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, загальною масою в перерахунку на масу речовини 32,0682 грама, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» №188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром.

Після відібрання зразків вміст валізи був приведений в первинний стан та передана представнику ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та вручено гр. ОСОБА_4 , яка утримуючи його при собі разом із прекурсором псевдоефедрином, направилась до автобусу д/н НОМЕР_2 рейсом «Київ-Запоріжжя».

У подальшому, 24.12.2019, приблизно о 08:20 годині гр. ОСОБА_4 , діючи відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану та вказівки співорганізатора ОСОБА_11 , прибула автобусним рейсом «Київ-Запоріжжя» до м. Дніпро, де за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 8 передала ОСОБА_11 зазначену вище валізу, в якій серед особистих речей знаходились два прозорі пакети із прекурсором псевдоефедрином.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у контрабанді прекурсорів, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 3 ст. 305 КК України.

Окрім того, відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану, та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_11 , з метою особистого незаконного збагачення, інших особистих інтересів, а також незаконного збагачення та інших особистих інтересів інших учасників, реалізуючи умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання психотропної речовини з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими наданий час особами, діючи всупереч ст. 2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» №62/95-ВР від 15.02.1995 (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» №863 від 08.07.1999 (зі змінами), незаконно, передав учаснику групи гр. ОСОБА_10 раніше незаконно придбаний у невстановленої особи та переміщений через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсор псевдоефедрин та надав вказівки про незаконне виготовлення психотропної речовини метамфетаміну з метою її подальшого збуту на території Дніпропетровської області.

В свою чергу, ОСОБА_10 , діючи відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, на виконання вказівки співорганізатора ОСОБА_11 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи всупереч ст. 2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» №62/95-ВР від 15.02.1995 (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» №863 від 08.07.1999 (зі змінами), у невстановлений слідством час та місці, використовуючи наданий йому особисто співорганізатором ОСОБА_11 раніше придбаний у невстановленої особи та переміщений через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсор псевдоефедрин, незаконно виготовив психотропну речовину метамфетамін.

У подальшому, ОСОБА_10 , відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану та вказівки співорганізатора ОСОБА_11 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, достовірно знаючи, що обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є забороненим на території України, передав учаснику групи ОСОБА_9 незаконно виготовлену психотропну речовину метамфетамін, для її подальшого збуту на території Дніпропетровської області.

В свою чергу, учасник групи ОСОБА_9 , діючи відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, виконуючи вказівки співорганізатора ОСОБА_11 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та іншими не встановленими особами, реалізуючи умисел на незаконний збут психотропних речовин, використовуючи попередньо незаконного надану йому психотропну речовину метамфетамін, який незаконно виготовлений учасником групи гр. ОСОБА_10 на основі попередньо наданого співорганізатором ОСОБА_11 прекурсору псевдоефедрину, придбаного у невстановленої особи та переміщеного через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, у невстановлений слідством час та місці домовився із гр. ОСОБА_13 (дані особи змінено у зв`язку із вжиттям до останнього заходів безпеки) про збут зазначеної психотропної речовини.

У подальшому, ОСОБА_9 , діючи відповідно до раніше розробленого та відомого усім учасникам групи плану та відведеної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, виконуючи вказівки співорганізатора ОСОБА_11 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та іншими не встановленими на даний час особами, реалізуючи умисел на незаконний збут психотропної речовини метамфетаміну, 21.02.2020, перебуваючи у приміщенні гаражу за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 14:12 години по 17:49 годину, під контролем працівників правоохоронного органу передав гр. ОСОБА_13 2 сліп-пакети із порошкоподібною речовиною світло-жовтого кольору масою 2 грама та 8 грам, які відповідно до висновку експерта № 13/1/945СЕ-20 від 10.04.2020 містять у своєму складі психотропну речовину метамфітамін, загальною масою в перерахунку на масу речовини 2,8673 грама, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» №188 від 01.08.2000, є великим розміром, та тим самим незаконно збув таку психотропну речовину.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, кваліфікуються за ч. 2 ст. 307 КК України.

Окрім того, ОСОБА_11 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів в особливо великих розмірах з метою виготовлення психотропної речовини «метамфітамін», вчиненого за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами, з метою особистого незаконного збагачення, інших особистих інтересів, а також незаконного збагачення та інших особистих інтересів інших учасників змови,в порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 у липні 2020 року (більш точного час слідством не встановлено), використовуючи заздалегідь налагоджений канал придбання прекурсоровмістких лікарських засобівз Арабської Республіки Єгипет, надав учаснику групи ОСОБА_4 вказівку здійснення перельоту до м. Хургада з метою незаконного придбання прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрин гідрохлориду) в особливо великих розмірах.

В свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй роль, на виконання вказівки співорганізатора ОСОБА_11 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими на даний час особами реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення прекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрин гідрохлориду) в особливо великих розмірах з метою їх незаконного збуту, 03.07.2020, приблизно о 15:00 годині рейсом № 4621 «Киїх-Хургада» прибула на територіюАрабської Республіки Єгипет.

Перебуваючи на території Арабської Республіки Єгипет (більш точне місце слідством не встановлено), ОСОБА_4 на виконання вказівки співорганізатора ОСОБА_11 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими на даний час особами, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на придбання, зберігання, перевезення прекурсорів в особливо великих розмірах з метою виготовлення психотропної речовини «метамфітамін», у період з 03.07.2020 по 08.07.2020 у невстановленої слідством особи, незаконно придбала прекурсоровмісткі лікарські засоби (псевдоефедрин гідрохлориду), попередньо розфасований не менше ніж у 18 поліетиленових пакетах, вагою приблизно 600 грамів, які ОСОБА_4 сховала серед особистих речей у валізі, та почала незаконно зберігати зазначений прекурсор в особливо великих розмірах з метою його перевезення з приховуванням від митного контролю до України та подальшого використання з метою виготовлення психотропної речовини «метамфітамін».

У подальшому, ОСОБА_4 реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне перевезенняпрекурсоровмістких лікарських засобів (псевдоефедрин гідрохлориду) в особливо великих розмірах з метою виготовлення психотропної речовини «метамфітамін», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими на даний час особами, 08.07.2020, приблизно о 19:50 годині рейсом № 4322 «Хургада-Київ» прибула на територію України, та утримуючи при собі прекурсоровмісткі лікарські засоби (псевдоефедрин гідрохлориду) в особливо великих розмірах доставила його співорганізаторам групи ОСОБА_11 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , пересуваючись автобусним транспортом, тим самим незаконно перевезла його.

В свою чергу, співорганізатори групи ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,та іншими невстановленими на даний час особами, реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання та перевезення прекурсоровмістких лікарських засобів(псевдоефедрин гідрохлориду) в особливо великих розмірах з метою виготовлення психотропної речовини «метамфітамін», прийняли рішення про його передачу іншому члену змови ОСОБА_10 , з метою виготовлення останнім спільно з ОСОБА_9 в обладнаній ними лабораторії психотропної речовини «метамфетамін».

У зв`язку із чим, ОСОБА_11 , поміщено до свого автомобіля BMW420Dд.н.з. НОМЕР_3 не менше ніж 18 поліетиленових пакетіввагою приблизно 600 грамів зпрекурсоровмістких лікарських засобів(псевдоефедрин гідрохлориду) в особливо великих розмірах після чого останній направився вулицями міста Дніпро, тим самим розпочав незаконно зберігати та перевозити вказані прекурсоровмісткі лікарські засоби(псевдоефедрин гідрохлориду) в особливо великих розмірах.

Діяльність вказаної злочинної групи, 09.07.20 приблизно о 10:00 год. припинено у зв`язку із затриманням та початком проведення обшуку автомобіля яким пересувався учасник змови ОСОБА_11 , в середині якого знаходились не менше ніж 18 поліетиленових пакетіввагою приблизно 600 грамів зпрекурсоровмістких лікарських засобів(псевдоефедрин гідрохлориду) в особливо великих розмірах, які останній діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими на даний час особами, незаконно зберігав та перевозив в особливо великих розмірах з метою виготовлення психотропної речовини «метамфітаміну».

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинено за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, кваліфіковано за ч. 3 ст. 311 КК України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вина ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом проведення НСРД від 23.11.2019; висновком експерта від 29.01.2020; протоколом проведення НСРД від 23.12.2019; висновком експерта від 29.01.2020; протоколом проведення НСРД від 24.02.2020; протоколом огляду № 1 від 21.02.2020; протоколом огляду № 2 від 21.02.2020; протоколом огляду № 3 від 21.02.2020; протоколом огляду № 4 від 21.02.2020; висновком експерта від 10.04.2020; протоколом огляду від 03.07.2020, протоколом обшуку від 09.07.2020 та іншими документами в їх сукупності.

Так, в ході досудового розслідування сторона обвинувачення прийшла до висновку про необхідність продовження тримання під вартою ОСОБА_4 виходячи з того, що на теперішній час наявні обґрунтовані ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Крім того, інкриміновані кримінальні правопорушення викликають суспільний резонанс, так як пов`язані з розповсюдженням на території Дніпропетровської області психотропних речовин у великих розмірах, що негативно впливає на здоров`я населення.

Вказані обставини у сукупності свідчать про необхідність продовження строку підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, із можливістю внесення застави у розмірі 5000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, оскільки інші більш м`які запобіжні заходи не забезпечать повною мірою виконання ним обов`язків підозрюваного, передбачених законодавством.

В судовому засідання прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Захисник підозрюваної ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заперечувала щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала свого захисника та заперечувала щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання з додатками, прийшов до наступного висновку.

В провадженні СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000576 від 02.09.2019 року, відносно ОСОБА_4 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України.

10 липня 2020 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 311 КК України.

10 липня 2020 року слідчим суддею Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області задоволено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 та застосовано до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06.09.2020 року. Визначено розмір застави у межах 5000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що станом на 10.07.2020 року складав 10 590 000 млн. грн. та у разі внесення застави покладено на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти прокурора чи слідчого суддю або суд про виїзд за межі Дніпропетровської області; повідомляти прокурора чи слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

28 серпня 2020 року ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_15 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000576 від 02.09.2019 року до шести місяців, а саме до 10 січня 2021 року.

Крім того, ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_15 продовжено строк тримання під вартою відносно ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000576 від 02.09.2019 року до 25.10.2020 року включно, залишивши попередньо обраний альтернативний захід у вигляді застави з покладенням попередньо вказаних обов`язків у випадку внесення застави без змін.

Відповідно до ст. 199 КПК України на слідчого суддю покладений обов`язок при розгляді клопотання про продовження строку тримання особи під вартою з`ясувати обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, свідчать про існування раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою, а також чинники, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя вважає встановленою наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 зазначеного кримінального правопорушення, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, які з достатньою імовірністю підтверджують існування «розумної підозри» щодо причетності особи до вчинення інкримінованого злочину, в межах розслідування якого ставиться питання про тримання підозрюваного під вартою.

Також, слідчий суддя вважає встановленими та доведеними прокурором існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, можливість підозрюваним переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення, виходячи з того, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України, які відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, за особливо тяжкий злочин законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що само по собі містить ризики того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду з метою ухилення від відбуття такого значного покарання у випадку, якщо воно буде призначено; у рамках розслідування даного кримінального провадження ще не виконані всі слідчі (розшукові) дії, спрямовані на обґрунтування вини підозрюваного, що свідчить про намагання підозрюваним знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; впливати на інших підозрюваних з метою зміни показів; наявність в суді кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 КК України, що свідчить про можливість підозрюваним продовжити вчиняти кримінальні правопорушення.

Крім того, слідчим суддею взято до уваги особу підозрюваної, її міцні соціальні зв`язки, наявність місця реєстрації та проживання, стан здоров`я, матеріальне становище, однак вказане не є виключним стимулюючим фактором для запобігання ризикам, визначеним ст.177 КПК України.

Відповідно до ст.17 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права. Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» закріпив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Враховуючи встановлені наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України, слідчий суддя вважає доводи підозрюваного та його захисника щодо зміни запобіжного заходу із тримання під вартою на більш м`який, необґрунтованими та такими, що не спростовують їх.

Зазначене вказує на необхідність продовження обраного відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки застосування більш м`якого запобіжного заходу не зможе забезпечити належної її процесуальної поведінки.

Продовжуючи строк тримання під вартою, слідчий суддя виходить з того, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 25.10.2020 року.

Обґрунтованість підозри підтверджується залученими до клопотання матеріалами.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Разом з цим, ч. 1 ст. 197 КПК України встановлено, що строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

Вирішуючи зазначене у клопотанні прокурора питання, слідчий суддя враховує, що метою та підставами подальшого продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків є запобігання заявленим ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України. Вказані ризики були встановлені слідчим суддею при застосуванні до підозрюваної запобіжного заходу та на даний час вони не зменшилися, враховуючи, що продовжують існувати обставини, якими ризики обумовлені.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідним продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_4 в межах, встановлених ч. 1 ст. 197 КПК України, а саме до 17.12.2020 року включно.

Крім того, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Так, ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, якою було задоволено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 від 10.07.2020 року визначено розмір застави та покладено на підозрювану обов`язки, а отже, слідчий суддя вважає за необхідним попередньо обраний альтернативний захід підозрюваній у вигляді застави з покладенням попередньо вказаних обов`язків у випадку внесення застави залишити без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 176 178, 181 - 184, 193, 194 197, 199, 205, 309, 369-372, 376,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000576 від 02.09.2019 року про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України - задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 17 грудня 2020 року включно.

Попередньо обраний альтернативний захід підозрюваної ОСОБА_4 у вигляді застави з покладенням попередньо вказаних обов`язків у випадку внесення застави залишити без змін.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 19 жовтня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1