Справа № 404/2683/20
Номер провадження 1-кс/404/193/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0009211 від 09.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив:

- надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), до рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів відкритим рахункам № НОМЕР_1 або банківським карткам, які відкриті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документи, на підставі яких був відкритий рахунок № НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку № НОМЕР_1 та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків відкритих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- договори про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документи, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунку № НОМЕР_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.01.2016 року до Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області, надійшли матеріали про те, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_8 зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, виготовив та уклав договір купівлі-продажу від 11.06.1997 відповідно до якого право власності на гуртожиток АДРЕСА_2 , незаконно набуло ПП « ОСОБА_9 » в особі директора ОСОБА_10 , чим завдав істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування, встановлено що ОСОБА_8 будучи призначеним на посаду директора Дочірнього Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Відповідно до статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 365 від 05.04.1997 затверджено акт Державної комісії від 30.03.1997 Про введення в дію гуртожитку на 558 місць на дев`ять поверхів, комбінату «Кіровоградміськбуд» по проспекту Правди кошторисною вартістю 1316,0 тисяч карбованців, приведеною площею 7616 м.кв. загальним обсягом 28867,3 м. збудованого будівельним управлінням №2 тресту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Та зобов`язав ЖКК комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняти на баланс вищевказаний гуртожиток.

Відповідно до висновку реєстрації домоволодіння зареєстровано право власності на гуртожиток № 7 на 558 місць на дев`ять поверхів, площею 7616 м.кв. за адресою АДРЕСА_3 , змінено адресу на АДРЕСА_4 , та зареєстровано право власності за будівельно-монтажним трестом «Кіровоградміськбуд».

Беручи до уваги те що, жодних документів, складення яких визначено нормативними актами, що регламентують порядок корпоратизації і приватизації підприємств та за якими б фіксувалась передача майна в процесі приватизації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме спірного гуртожитку № 7 на 558 місць на дев`ять поверхів за адресою АДРЕСА_3 , площею 7616 м.кв. згідно акту від 28.09.1979, відсутні.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 11.06.1997 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно договору предметом договору є гуртожиток АДРЕСА_5 , на 558 місць приведеною площею 7616 м.кв.

Крім того факт реалізації майна підтверджується актом приймання-передачі гуртожитку АДРЕСА_5 , на 558 місць приведеною площею 7616 м.кв. у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_10 .

В подальшому відповідно до договору купівлі-продажу від 29.11.2002 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі генерального директора ОСОБА_10 , та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі генерального директора ОСОБА_12 . Відповідно договору предметом договору є гуртожиток № 7 за адресою АДРЕСА_4 , на 558 місць приведеною площею 7616 м.кв.

Відповідно до п.1.2. право власності на реалізацію майна належить відповідно до рішення господарського суду від 23.07.2002. Вартість майна становить 75400 гривень.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.12.2000 №795 «Про перейменування частини АДРЕСА_6 » так стара назва гуртожитку № НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_4 , на 558 місць площею 7616 м.кв. перейменовано на АДРЕСА_7 .

Таким чином, аналізом доказів, що містяться у матеріалах справи, підтверджується факт наявності у ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 права власності на гуртожиток на час передання його до статутного фонду ЖЕК.

11.06.1997 року ЖЕК та товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_6 уклали договір купівлі-продажу будівлі, а 29.11.2002 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 перепродало його ПП « ОСОБА_7 ».

Закони України "Про підприємства в Україні", "Про підприємництво", які діяли на час створення ІНФОРМАЦІЯ_4 , не містять поняття "дочірнє підприємство". Визначення дочірнього підприємства наведено в п. 2.24 Класифікації організаційно-правових форм господарювання ДК 002-94, затвердженої наказом Держстандарту України від 22.11.1994 р. N288 відповідно до якого "дочірнє підприємство - підприємство, єдиним засновником і власником якого є інше підприємство".

Отже, прийнявши рішення про створення дочірнього підприємства та передання до його статутного фонду спірної будівлі позивач не здійснив відчуження належної йому власності, а Статут ЖЕК не надавав останньому право відчужувати майно ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За таких обставин ЖЕК не мав прав укладати з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 договір купівлі-продажу від 11.06.1997, оскільки ці дії порушували право власності ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи, що рішенням господарського суду Кіровоградської області від 21.07.2008 року визнано недійсним рішення загальних зборів ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.11.1996, на якому правлінню ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 було надано можливість створювати дочірні підприємства. Оскільки ЖЕК було створено саме на підставі рішення виконавчого органу ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а не на підставі рішення загальних зборів акціонерів ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , питання щодо приведення статутних документів ЖЕК та його існування повинно вирішуватися у передбачений законом спосіб.

Отже, ОСОБА_8 , будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, з корисливих спонукань, укладає договір купівлі-продажу від 11.06.1997 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до договору, предметом є гуртожиток АДРЕСА_5 , на 558 місць приведеною площею 7616 м.кв. Відповідно до п.2.1. Вартість майна становить 78000 гривень.

Відповідно до показів свідків та наданих копій платіжних доручень грошові кошти за комунальні платежі кошти надходили на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з 01.01.2016 року по 31.01.2021 року, проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості виготовити копії з документів, які стосуються руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", без надання інформації щодо руху цінних паперів по вказаному рахунку та пов`язаної з проведеними операціями з іншими рахунками, не вказаними та не конкретизованими слідчим.

У задоволенні решти вимог, відмовити, оскільки вказані вимоги слідчого не конкретизовані та необґрунтовані, враховуючи положення п.3 ч.2 ст. 160 КПК України, згідно до яких у клопотанні слідчого повинно бути зазначено речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з цими документами, виготовити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2016 року по 31.01.2021 року, а саме до таких документів, як:

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по відкритому рахуну № НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_3 ;

-документи, на підставі яких був відкритий рахунок № НОМЕР_1 ;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк», в паперовому та електронному вигляді;

-договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів;

-роздруківки руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

-документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_3 ;

-банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку).

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 01.04.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1