н/п 1-кс/953/8101/20
"21" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Шаренко С.Л.,
при секретарі - Мельник В.В.,
в с т а н о в и в :
До Київського районного суду м. Харкова 20.10.2020 надійшло клопотання прокурора, в якому він просить накласти арешт на майно вилучене 19.10.2020 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 22, а саме: 99 купюр номіналом 100 доларів США з наступними номерами: KE95497250A, KB4858564D, HB86170484P, AB98724049X, AH43666723A, KL01481840A, HE00691622D, HB18078895I, KB55482961B, DE05921786A, HL82895900D, FK63226654B, FJ48020085A, HE39866487B, KK67688199A, HC66441388A, AB83472247A, HA02946053A, KK67688197A, ML46333344C, LB31471789Q, LA22398837B, ML13187441E, MI00849445A, LJ07245178B, LJ07245179B, LJ07245177B, LJ07245176B, PL13069638B, LE11000623D, LK19527854D, LK34158389E, ME26785574B, LB95839115D, MK11726670A, LF00960804G, LL09463332D, LG 29814417B, LG16844679A, KB79331307K, KB38653961R, HB79839729M, HB50405232B, KB78882884J, HB40793800A, FF31677609A, KB98613774J, KF43623258D, HE84490083C, HF90015043D, HF78378098E, KB35647364M, HE67825764B, KB90347944I, HH59968192A, KK55388656A, KK3347650C, AB39470894H, KK05813146D, KB13696053K, FF84538083A, KB21346717J, DA26827853A, FF84538078A, KB06488148E, KK70876800B, AB67271526C, FF84538082A, KB69348685D, BB26663034A, HC36690062B, KB67532170A, HF23372795A, FF84538079A, HK16306112B, FK71237170A, FI17412716A, HH09477982A, HG72107323B, KB93283539C, HB76416920M, FK73177356A, HA39707767A, HC36690061B, KB80481015D, HG90393683B, HB50652493M, LE41864525C, MB09393808F, AB19214976R, HD06188980B, HC94385313A, AD23397259B, AB93159088A, HB28651817Q, FB74685142A, FB15244587D, KB81208066D; 2 купюри номіналом 50 доларів США з наступними номерами: JG15304645A, AB57389869A, власником вилучених грошей є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; мобільний телефон Ergo IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 в якому знаходиться сім карта: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , власником вилученого мобільного телефону є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; передати на зберігання вилучені грошові кошти - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; визначити місцем зберігання мобільного телефону Ergo IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 в якому знаходиться сім карта: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 камеру схову Київського ВП ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49.
На обґрунтування клопотання прокурор вказує, зокрема, що 19.10.2020 об 11.00 год. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 20, шахрайським шляхом, під приводом обміну грошей заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 10 000 долларів США.
Згідно допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що останній працює приватним підприємцем. 19.10.2020 року, потерпілий зайшов на сайт «minfin.com.ua» - сайт для обміну валюти, та знайшов оголошення про те, що особа пропонує обмін валюти у сумі 10 000 долларів США за курсом 28 грн. 41 коп. та із вказаним номером телефону. ОСОБА_1 зателефонував за вказаним номером та домовився про зустріч у відділені «ComInBank», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, б. 20.
Прийшовши до вищевказаного відділення потерпілий зустрів ОСОБА_2 , з яким він домовлявся про зустріч, та у приміщенні банку, а саме у кімнаті перемовин, передав для обміну за курсом 28 грн. 41 коп. суму 10 000 долларів США. Після чого ОСОБА_2 залишив приміщення банку та попрямував у невідомому напрямі.
Після вказаних подій, ОСОБА_2 був затриманий співробітниками поліції, в якого в ході огляду місця події були вилучені грошові кошти на суму 10 000 долларів США, мобільний телефон Ergo IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 в якому знаходиться сім карта: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Вказані гроші визнані речовим доказом.
Оскільки вищевказані гроші зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч.2 ст.167 КПК України, та відповідно до ст. 190 КК України предметом вказаного кримінального правопорушення є гроші, тобто вказані гроші відповідають критеріям, зазначеним у п.3 ч.2 ст.167 КПК України.
На підставі вище викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовжені накладення арешту, а саме позбавлення осіб права на відчуження, розпорядження та/або користування, на зазначені гроші, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди ; містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження; є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій; набуті кримінально протиправним шляхом, з метою збереження зазначених речових доказів, та використання їх під час досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою забезпечення в якості речових доказів вищевказаних грошей виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно.
Прокурор Глєбов О.О. до судового засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява прокурора, в якій він просить розглядати клопотання про арешт майна без його участі у зв`язку з службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власники майна ОСОБА_1 , ОСОБА_2 до судового засідання не з`явилися, про дату, час, місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.
19.10.2020 в період з 14.20 год до 14.39 год проведено огляд місця події за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 22, в ході якого, згідно протоколу огляду, вилучено вказане в клопотанні майно.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, вилучене в ході огляду місця події 19.10.2020 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 22, а саме: 99 купюр номіналом 100 доларів США з наступними номерами: KE95497250A, KB4858564D, HB86170484P, AB98724049X, AH43666723A, KL01481840A, HE00691622D, HB18078895I, KB55482961B, DE05921786A, HL82895900D, FK63226654B, FJ48020085A, HE39866487B, KK67688199A, HC66441388A, AB83472247A, HA02946053A, KK67688197A, ML46333344C, LB31471789Q, LA22398837B, ML13187441E, MI00849445A, LJ07245178B, LJ07245179B, LJ07245177B, LJ07245176B, PL13069638B, LE11000623D, LK19527854D, LK34158389E, ME26785574B, LB95839115D, MK11726670A, LF00960804G, LL09463332D, LG 29814417B, LG16844679A, KB79331307K, KB38653961R, HB79839729M, HB50405232B, KB78882884J, HB40793800A, FF31677609A, KB98613774J, KF43623258D, HE84490083C, HF90015043D, HF78378098E, KB35647364M, HE67825764B, KB90347944I, HH59968192A, KK55388656A, KK3347650C, AB39470894H, KK05813146D, KB13696053K, FF84538083A, KB21346717J, DA26827853A, FF84538078A, KB06488148E, KK70876800B, AB67271526C, FF84538082A, KB69348685D, BB26663034A, HC36690062B, KB67532170A, HF23372795A, FF84538079A, HK16306112B, FK71237170A, FI17412716A, HH09477982A, HG72107323B, KB93283539C, HB76416920M, FK73177356A, HA39707767A, HC36690061B, KB80481015D, HG90393683B, HB50652493M, LE41864525C, MB09393808F, AB19214976R, HD06188980B, HC94385313A, AD23397259B, AB93159088A, HB28651817Q, FB74685142A, FB15244587D, KB81208066D; 2 купюри номіналом 50 доларів США з наступними номерами: JG15304645A, AB57389869A, мобільний телефон Ergo IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 в якому знаходиться сім карта: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Передати на зберігання вилучені грошові кошти - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Попередити ОСОБА_1 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Визначити місцем зберігання мобільного телефону Ergo IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 в якому знаходиться сім карта: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 камеру схову Київського ВП ГУ НП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.