Справа № 344/9830/20
Провадження № 1-кс/344/3588/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчиого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000887 від 27.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно з клопотанням яке подано слідчим та погоджено з прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що 19.07.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 341 на виконання робіт з нового будівництва зовнішніх каналізаційних мереж та очисних споруд для очищення господарсько-побутових стічних вод у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно умов указаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято виконані роботи на суму 977 149,12 грн., про що складено акти прийняття виконаних будівельних робіт. Також встановлено, що кошти згідно умов вказаних договорів сплачені, однак будівельні роботи проведені не в повному обсязі, що призвело до зайвих бюджетних видатків.

У ході проведення будівельно-технічної експертизи здійснено огляд об`єкту «Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних споруд для очищення господарсько-побутових стічних вод у ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ході якого встановлено, що очисними спорудами є установка біологічного очищення стічних вод «MakBoxPro-6» серійний номер 020/1018 виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за вересень 2018 року на об`єкті «Нове будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та очисних споруд для очищення господарсько-побутових стічних вод у ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено блок біологічної очистки вод Q= 6.0 м3/добу з надставними трубопроводами для доступу та обслуговування вартістю 395 500 грн.

У своєму клопотанні слідчий вказав, що згідно наданої відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » установка біологічного очищення стічних вод «MakBoxPro-6» серійний номер 020/1018 була продана 05.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 170 000 грн, що підтверджується видатковою накладною від 05.09.2018 № 75.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити підстави та законність завищення вартості встановленої установка біологічного очищення стічних вод на 225 500 грн.

Направлено запит в ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою надання витягів з бази даних декларацій на додану вартість з додатком 5 по платниках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 31.03.2019 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_2 за період з 01.04.2018 по 31.03.2019, однак отримано відповідь про те, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів в межах КПК України є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином на даний час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність провести тимчасовий доступ та вилучити витяги з бази даних декларацій на додану вартість з додатком 5 по вищевказаних платниках, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_1 . Вищевказані документи необхідні для встановлення обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, можуть бути визнані речовим доказом. Окрім того, вищевказані документи дадуть можливість встановити у кого, за якою ціною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав установку біологічного очищення стічних вод, чи сплачені відповідні податки під час цієї операції, а також дасть можливість у провести товарознавчу експертизу та встановити суму збитків завдану державі під час виконання робіт на вищевказаному об`єкті.

Слідчий в судове засідання не з`явився подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі. Також розгляд клопотання просив поводити без виклику особи у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів. Він у своєму клопотання зазначає, що отримати іншим способом вказані документи не має можливості, а їх відсутність унеможливить досягнення мети досудового розслідування.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, враховуючи наведене слідчим у клопотанні приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

У ч. 4 ст. 107 КПК України вбачається, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання яке було подане слідчим та матеріалів доданих до них вбачається, що стороною кримінального провадження було проведено слідчі дії щодо отримання запитуваної інформації, однак дана інформація містить охоронювану законом таємницю, тому отримати її можливо тільки при постановленні судом ухвали про тимчасовий доступ до речей документів. Слідчий суддя враховує обставини, що в інший спосіб неможливо отримати запитувані відомості, а також приходить до висновку, що в подальшому дасть змогу використовувати її як докази, тому дане клопотання вважаю за необхідне задовільнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до витягів з бази даних декларацій на додану вартість з додатком 5 по платниках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 31.03.2019 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_2 за період з 01.04.2018 по 31.03.2019, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом дох місяців з дня її постановленя та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий судя: ОСОБА_1