Справа № 201/6964/20
Провадження № 1-кс/201/2778/2020
УХВАЛА
Іменем України
27 липня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001235 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001235 від 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в ході досудового розслідування в якості свідка допитано спеціаліста відділу договірної оренди ПРаТ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка пояснила, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.02.2019 укладено договір оренди приміщення (кабінету), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , однак фактично ніхто із представників зазначеного підприємства жодного разу з моменту укладення договору не з`являвся за вказаною адресою, фінансово-господарська діяльність підприємства за зазначеною адресою не велася. На даний час у зв`язку з не виплатою орендною плати договір між ПРаТ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розірвано.
Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеними суб`єктами господарювання - нерезидентами, достовірність їх відображення у податковому обліку.
Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), які використовуються в діяльності підприємства, а саме наступні рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 .
На підставі вищевикладеного слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) відомості щодо руху грошових коштів за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , відкритими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у відділенні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91, 93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) відомості щодо руху грошових коштів за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , відкритими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у відділенні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття рахунку до часу проведення виїмки, на електронному або паперовому носії; оригінал юридичної справи по оформленню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), розрахунково касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів та по зняттю коштів готівкою по відповідним рахункам службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), з часу відкриття рахунку до часу проведення виїмки; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк», з часу відкриття рахунку до часу проведення виїмки.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані матеріали, забезпечити слідчому тимчасовий доступ до них.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме - до 27 серпня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1