Справа № 529/812/20
Провадження № 1-кс/529/165/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2020 року слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач - інспектор сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 24.10.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України в межах якого встановлено, що невстановлена особа із належної потерпілому ОСОБА_4 банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер рахунку якої НОМЕР_1 , викрала грошові кошти в сумі 9000 гривень, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальних збитків.
У клопотанні вказується, що для встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які підтверджують факт зняття грошових коштів у загальній сумі 9000,00 грн. з картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має розрахунковий рахунок ІВАN НОМЕР_1 , з метою отримання фото та відеоматеріалів під час зняття грошових коштів в сумі 1000 грн. о 13 год 27 хв. 24.10.2020 року та 8000 грн. о 13 год. 28 хв. 24.10.2020 року у банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований у приміщенні магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_2 , для подальшого вилучення їх вказаним дізнавачем оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач - інспектор сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, а надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та прокурор як процесуальний керівник в судове засідання не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча належним чином були повідомленими про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у їх відсутність.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
З матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2020 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом таємного викрадення невстановленою особою із належної потерпілому ОСОБА_4 банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер рахунку НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 9000 гривень, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер НОМЕР_2 .

З наявного у матеріалах справи протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що він має банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер рахунку якої НОМЕР_3 . Так, 24.10.2020 року потерпілий попросив свою доньку ОСОБА_5 покласти на вказану картку гроші. На той момент на банківській картці були грошові кошти в сумі близько 9500 грн. Через деякий час потерпілий дізнався від своєї доньки про те, що належну йому банківську картку вона забула у терміналі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований у магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , а в подальшому, невстановлена особа із вищевказаної картки зняла грошові кошти в сумі 9000 грн. двома транзакціями через банкомат АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розміщений у цьому ж магазині. На номер мобільного телефону потерпілого ОСОБА_4 надійшли два смс-повідомлення із підтверджуючим даний факт змістом.
Згідно виписки по витратам по картці/рахунку НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору 8АМЖ0547 від 10.04.2012 за період 24.10.2020 - 24.10.2020 встановлено, що 24.10.2020 року із банкомату, що розташований у магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 двома транзакціями здійснено зняття грошових коштів в сумі 8000,00 гривень та 1000,00 гривень із вказаного банківського рахунку.
Із наданих потерпілим ОСОБА_4 скрін-шотів екрану належного йому мобільного телефону встановлено, що зняття готівкових коштів в сумі 1000 грн. здійснено в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 о 13 год. 27 хв. 24.10.2020 року, а зняття готівкових коштів в сумі 8000 грн. здійснено у цьому ж банкоматі 24.10.2020 року.
Із матеріалів клопотання вбачається, що інформація по картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розрахунковий рахунок ІВАN НОМЕР_5 , із якої було здійснено крадіжку грошових коштів в сумі 9000 грн., містить відомості щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з даним рахунком та код доступу до нього, що надасть змогу встановити винних осіб у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.

Матеріали клопотання свідчать про достатність підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням дізнавачу ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з вказаною в клопотанні інформацією та періодом часу, та права вилучення цим дізнавачем вказаної інформації на паперовому носії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), які підтверджують факт зняття грошових коштів у загальній сумі 9000 грн. з картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , а саме надати фото- та відеоматеріали під час зняття грошових коштів в сумі 1000 гривень о 13 годині 27 хв. 24.10.2020 року та 8000 гривень о 13 годині 28 хв. 24.10.2020 року у банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований у приміщенні магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 .
Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому або електронному носії фото- та відеоматеріали, отримані під час зняття грошових коштів в сумі 1000 гривень о 13 годині 27 хв. 24.10.2020 року та 8000 гривень о 13 годині 28 хв. 24.10.2020 року у банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований у приміщенні магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 , та направити вказані документи до відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ).

Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право вилучити вказані вище документи у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, два місяці з дня її постановлення, тобто до 03 січня 2021 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали слідчого судді надіслати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1