Провадження № 1-кс/727/2987/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 грудня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001537 від 03.09.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що головний фахівець сектору малого та середнього бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з метою незаконного привласнення коштів банку, протягом вересня-грудня 2019 року без відома та згоди клієнтів банку гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 використовуючи фіктивні документиоформила на них кредитні картки.

Вподальшому, ОСОБА_4 , отримавши кредитні картки ніби то для передачі зазначеним клієнтам банку, використала їх для зняття через банкомати коштів з рахунків зазначених осіб, відкритих в ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому витратила на власні потреби, чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду банку в сумі 28 302,63 грн.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності щодо незаконного привласнення коштів із кредитних рахунків зазначених клієнтів банку ОСОБА_4 , протягом вересня 2019 року по серпень 2020 року зі свого зарплатного рахунку № НОМЕР_2 здійснила ряд операцій із часткового погашення заборгованостіпо сплаті кредиту та відсотків по ньому, які фактично підтверджують факт незаконного користування ОСОБА_4 , кредитними картками оформленими на зазначених осіб.

Вищевказані події підтверджуються висновком від 28.08.2020 службового розслідування проведеного Чернівецьким обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме встановлення фактів привласнення головним фахівцем сектору малого та середнього бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 коштів зазначеної банківської установи, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до виписки про рух коштів по зарплатному рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 .

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих в складі слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_10 , слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), № НОМЕР_2 , за період з 01.09.2019 по 26.08.2020 із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в банкоматі (касі), перерахування в електронному вигляді).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1