Справа № 186/675/20
Провадження № 1-кс/0186/195/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 липня 2020 року м.Першотравенськ

слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4

представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5

адвоката - ОСОБА_6

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 22 травня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
13 липня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 22 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, Першотравенським ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000207 від 22.05.2020 року за ч.2 ст.191 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт з капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Мечнікова від вул. Ювілейна до вул. Ш. Слави в м. Першотравенську в 2019 році зловживаючи службовим становищем умисно завищили вартість виконаних робіт та привласнили кошти місцевого бюджету, чим завдали майнової шкоди місцевому бюджету, розмір який встановлюється.

Під час досудового розслідування було встановлено, що згідно наказу № 118-К від 10.05.2019 року «Про призначення відповідального», в якому міститься наступна інформація, що з метою забезпечення контролю якості виконання будівельно монтажних робіт на об`єкті, забезпечення заходів охорони праці, дотримання заходів пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища при виконанні робі на об`єкті: Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Мечникова від вул. Ювілейна до вул. Шахтарської Слави в м. Першотравенськ Дніпропетровської області. Тому відповідно вказаним наказом було призначено відповідальними за ведення робіт, виконавчої документації за даними видами робіт та здійснення на об`єкті головного інженера ОСОБА_7 .

15.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду від ІНФОРМАЦІЯ_4 було отримано копії товаротранспортних накладних, сертифікатів відповідності якості матеріалів, що були використані при виконанні робіт з капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Мечнікова від вул. Ювілейна до вул. Ш. Слави в м. Першотравенську в 2019 році. При ознайомленні з ними було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 здійснювало закупівлю будівельних матеріалів та інших компонентів для здійснення капітального ремонту водопровідної мережі у таких підприємствах:

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою, АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що розташована за адресою АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6

25.06.2020 року вказаним товариством було надіслано вимоги про отримання інформації про те, чи здійснювало на протязі 2019 року закупівлю матеріалів та інших компонентов у останніх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 для здійснення капітального ремонту водопровідної мережі. У разі придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 у вказаних товариствах відповідних матеріалів прохалося вказати які саме, їх вартість з наданням копій відповідних накладних про їх придбання з вказанням самої вартості, та відповідних сертифікатів. Окрім, цього у вказаних товариств прохалось повідомити походження вказаних матеріалів у вказаних товариствах з наданням підтверджуючих копій документів. Однак вказаних документів на підставі вимоги отримано не було.

Вказані документи необхідні для відстеження походження використаних при капітальному ремонті водопровідної мережі по вул. Мечнікова від вул. Ювілейна до вул. Ш. Слави в м. Першотравенську в 2019 році, їх якість та відповідну, вартість, так як в ході слідства є достатні підстави вважати, що вказані товариства можуть бути контрагентами, для штучного підвищення вартості матеріалів, тим самим відповідного присвоєння грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку їх копій, мають першочергове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо підтвердити чи спростувати факт внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Вищевказані документи перебувають у володінні:

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою, АДРЕСА_1 ,

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що розташована за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю вилучення інформації та належним чином завірених копії підтверджуючих документів:

- інформації про те, чи здійснювалась на протязі 2019 року закупівля матеріалів та інших компонентів Товариством з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 для здійснення капітального ремонту водопровідної мережі.

- у разі придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 відповідних матеріалів та компонентів вказати які саме, їх вартість з наданням копій договорів куплі продажу, відповідних товаротранспортних накладних про їх придбання з вказанням самої вартості, та відповідних сертифікатів якості.

- повідомити походження вказаних матеріалів у продавців з наданням підтверджуючих копій документів,

які знаходяться у володінні:

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою, АДРЕСА_1 ,

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що розташована за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та адвокат в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, прохали відмовити у його задоволенні у зв`язку з тим, що слідчим в клопотанні зазначено не визначене формулювання обсягу інформації до якої він просить надати тимчасовий доступ.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та адвоката приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 22 травня 2020 року, були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час виконання робіт з капітального ремонту водопровідної мережі по вул. Мечнікова від вул. Ювілейна до вул. Шахтарської Слави в м. Першотравенську в 2019 році зловживаючи службовим становищем умисно завищили вартість виконаних робіт та привласнили кошти місцевого бюджету, чим завдали майнової шкоди місцевому бюджету, розмір який встановлюється.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язаної з будівельними роботами по об`єкту «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Мечникова від вул. Ювілейна до вул. Шахтарської Слави в м. Першотравенськ», яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вищевказаної інформації що стосується діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що в клопотанні слідчого дійсно вказане не визначене формулювання обсягу інформації до якої він просить надати тимчасовий доступ.

В рішенні Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказано, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція Європейського суду з прав людини міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Враховуючи вищевикладене приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язаної з будівельними роботами по об`єкту «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. по вул. Мечнікова від вул. Ювілейна до вул. Шахтарської Слави в м. Першотравенськ», яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до який просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копії:

-Договорів, видаткових накладних №11 від 02.07.2019 року, №12 від 14.06.2019 року, №121 від 02.07.2019 року, актів про надання послуг та сертифікатів якості до них, складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-за наявності договорів, видаткових накладних, актів про надання послуг та сертифікатів якості на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції, яка в подальшому буда реалізована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до вищезазначений договорів,

які знаходяться у володінні, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що розташована за адресою АДРЕСА_2

Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копії:

-Договорів, видаткових накладних №29 від 29.08.2019 року, №117 від 10.06.19, №119 від 12.06.2019 року, актів про надання послуг та сертифікатів якості до них, складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-за наявності договорів, видаткових накладних, актів про надання послуг та сертифікатів якості на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції, яка в подальшому буда реалізована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до вищезазначених договорів,

які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою, АДРЕСА_1 .

В задоволенні в іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 16 липня 2020 року по 16 серпня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1