Справа № 138/3086/20
Провадження №:1-кс/138/423/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000605 від 09.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000605 від 09.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до чергової частини Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, 08.12.2020 близько 17:00 год. шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами із його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в сумі 4000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди.

За даним фактом 09.12.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000605 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 08.12.2020 близько 17 год 00 хв. йому зателефонував брат його співмешканки ОСОБА_6 , який повідомив, що на його мобільний телефон хтось зателефонує та він має повідомити ОСОБА_6 останні три цифри даного номера. ОСОБА_6 пояснив потерпілому, що хоче зареєструватися на сайті знайомств та йому потрібно вказати дані цифри. Потерпілий ОСОБА_5 погодився і коли до нього зателефонував номер НОМЕР_2 , він підняв слухавку, але ніхто нічого йому не повідомляв. Тоді через декілька секунд до потерпілого ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 і потерпілий повідомив йому останні три цифри вказаного номера та поклав слухавку. Через декілька хвилин на телефон ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлдення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де було зазначено, що із його банківської картки № НОМЕР_1 було знято кредитні кошти в сумі 4000 гривень. Після цього ОСОБА_5 почав телефонувати ОСОБА_6 , але останній не брав слухавки, тоді потерпілий зателефонував у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував дану картку. ОСОБА_5 зрозумів, що даними грошовими коштами заволодів ОСОБА_6 , який до даного часу не відповідає на його дзвінки та де саме він знаходиться потерпілому не відомо.

Проведеними у даному провадженні слідчими діями встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, не вдалося, а отримані відомості щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фотофіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перерахування, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати її не є можливим.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор, належним чином повідомлені, не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність, клопотання задовольнити повністю.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000605 від 09.12.2020 та виявлення особи/осіб, які вчинили дані кримінальні правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000605 від 09.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, необхідно задовольнити.

Крім цього, слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ не лише йому, а й групі оперативних працівників, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , однак доказів того, що ці особи є процесуальними особами в даному кримінальному провадженні, не надано, а тому в даній частині клопотання слід відмовити

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на ознайомлення та виготовлення копій з речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

1. юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачі картки № НОМЕР_5 для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

2. виписки про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку з 01 грудня 2020 року по 10 грудня 2020 року;

3. відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку з 01 грудня 2020 року по 10 грудня 2020 року.

Строк дії даної ухвали до 18 лютого 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1