Дата документу 21.07.2020 Справа № 554/5111/20
Справа №554/5111/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 липня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 08 квітня 2020 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Харківської області ОСОБА_4 . В якому прохали : винести ухвалу, якою накласти арешт на майно, вилучене 08.07.2020 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дев`яносто три купюри номіналом 100 грн. кожна із наступними серіями та номерами: УЖ0806155, УЙ0456292, УГ5945157, УИ1338201, УЄ7404808, УЧ2011242, УГ3067437, УЦ1727918, УА2646641, УЕ 3277323, УШ7120102, УК7921252, УЖ5596001, УН1574225, УВ2370484, УТ5497523, УК0907703, УЗ6831512, УИ3526584, УЕ9431151, УЛ8649153, УА7162525, УЧ9161293, УР 4791408, УХ4502727, УЕ2413567, УК8154010, УБ7184140, УЗ8566871, УК4112226, УХ0370446, УС4939541, АД8579933, УИ5598543, УЄ7612404, УЄ6307101, УР1656560, УМ4681763, УУ7951924, УД0383107, УХ9626357, АЕ3172610, УБ6670270, УЄ0152258, УН0888982, УБ9917393, УБ6672063, УА7336668, УЕ1122714, УШ5125757, УЙ2634163, УГ4365425, УЙ4743247, УР0107735, УБ2549863, УЦ1910740, УЕ8497010, УГ1595131, УЛ8336313, УЦ6345064, УТ8350395, УП7008738, УЄ4943354, УВ9423451, УЗ3567064, УН8184155, УЛ3279212, УД9711781, УР0209378, УР9623104, УН5560122, УК9903021, УЦ9690986, УЗ1058766, УБ0507967, УЛ0540477, УА4087140, УР7792404, УМ4677784, УТ6797256, УВ5969596, УИ6173463, АЄ4781550, УЧ0901333, УК6651642, УЛ6108220, УП4477643, УИ1679953, УБ3785534, УЦ2936900, МЛ1604136, УЖ4178036, УА9312019; чотирнадцять купюр номіналом 500 грн. кожна із наступними серіями та номерами: БГ7890883, АВ6535573, АБ7009221, БГ7890879, ББ7330436, АА5476677,ВИ6121045, ФЗ0824849, ББ4772997, ББ6085224, ВБ8365828, УД1284074, ВЗ4683066, ФД8052657; три купюри номіналом 200 грн. кожна із наступними серіями та номерами: УТ4577145, ХЗ3330044, ВГ5183741; одна купюра номіналом 1000 грн. із наступною серією та номером: АВ6075350; дві купюри номіналом 20 грн. кожна із наступними серіями та номерами: ЗС6442337, ТБ3846799; одна купюра номіналом 50 грн. із наступною серією та номером: ФБ8760650; три купюри номіналом 100 Євро кожна із наступними серіями та номерами: N2, N8, N7; одна купюра номіналом 50 Євро із наступною серією та номером: SD; одна купюра номіналом 10 доларів США із наступною серією та номером: МЕ53599917В; шість купюр номіналом 500 грн. кожна із наступними серіями та номерами: ХВ1140874, ХВ1140875, ЗФ2460867, ХВ1140873, УЗ5318347, ГК1952397; чотири купюри номіналом 200 грн. кожна із наступними серіями та номерами: УА 8923152, УА1346467, ТВ6573565, УВ0169323; Iphone X imei НОМЕР_1 , чорного кольору у чохлі чорного кольору, в середині якого мається карта мобільного оператору «Водафон» за номером: НОМЕР_2 . Зазначені речові докази зберігати у камері речових доказів ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37.

В судове засідання прокурор не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене? може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що У ДБР у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за № 0000075від 08 квітня 2020 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, з використанням наданого службового становища, 13.09.2019 біля будинку за адресою: м. Харків, вул. Базарна, 5-Г, затримали ОСОБА_9 та пред`явили останньому вимогу про необхідність надати їм неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 30000 гривень, яку їм повинна надати спів мешканка ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , за не притягнення ОСОБА_9 до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України. Надалі, 13.09.2019 біля 19 год. 49 хв. за адресою: м. Харків, вул. Академіка Барабашова, 46, співробітники Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, діючи умисно, з використанням наданого службового становища, зустрілися з ОСОБА_10 , яка на вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 надала їм неправомірну вигоду у сумі 30000 гривень, за не притягнення ОСОБА_9 до кримінальної відповідальності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України. Крім того, 23.10.2019 біля 19 год. 30 хв. співробітники Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 та ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, з використанням наданого службового становища, біля гуртожитку Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, за адресою: м.Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 43-А, затримали ОСОБА_11 та пред`явили останньому вимогу про необхідність надати їм неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 15000 гривень, за не притягнення ОСОБА_11 до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України. Надалі, 23.10.2019 біля 23 год. 15 хв. за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 83, навпроти Національного наукового центру Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини ОСОБА_11 знявши готівку у банкоматі Укрсиббанку в автомобілі Нива Шевроле д.н.з. НОМЕР_3 на вимогу ОСОБА_6 , надав останньому неправомірну вигоду у сумі 15000 гривень за не притягнення ОСОБА_11 до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України. В подальшому, співробітники Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 вирішили залучити раніше знайомого ОСОБА_12 , до участі у вчиненні злочину у складі організованої групи, на що останній надав згоду, вступивши тим самим між собою в попередню злочинну змову.27.03.2020 біля 17 год. 50 хв. співробітники Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, напроти ресторану BeerLodge, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 32, затримали ОСОБА_13 та пред`явили останньому вимогу про необхідність надати їм неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 22000 гривень, яку їм повинна надати дружина ОСОБА_13 - ОСОБА_14 , за не притягнення ОСОБА_13 до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України. Надалі, 27.03.2020 біля 18 год. 50 хв., ОСОБА_12 продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_6 біля будинку АДРЕСА_2 зустрівся з ОСОБА_14 , яка на його вимогу надала неправомірну вигоду у сумі 22000 гривень за не притягнення ОСОБА_13 до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України. В подальшому, співробітники Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 вирішили залучити оперуповноважених Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 та ОСОБА_16 до участі у вчиненні злочинів у складі організованої групи, на що останні надали згоду, вступивши тим самим між собою в попередню злочинну змову.Після цього, 13.05.2020 біля 16 год. 10 хв. співробітники Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, з використанням наданого службового становища, біля зупинки громадського транспорту Меморіал Слави по Білгородському шосе у м. Харкові, затримали ОСОБА_17 та пред`явили останньому вимогу про необхідність надати їм неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 1000 доларів США та 6000 гривень, яку їм повинна надати мачуха ОСОБА_17 - ОСОБА_18 , за не притягнення ОСОБА_17 до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України. Надалі, 13.05.2020 біля 19 год. 05 хв. ОСОБА_12 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого забезпечення, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 знаходячись в квартирі АДРЕСА_3 зустрівся з ОСОБА_18 , яка на його вимогу надала неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США та 6000 гривень, за не притягнення ОСОБА_17 до кримінальної відповідальності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України. Вказану протиправну діяльність організували заступник начальника Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 та начальник ВКП Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 . В ході досудового розслідування проведено пред`явлення для впізнання за фотознімками, відповідно до якого ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_17 впізнали оперуповноважених Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .08.07.2020 ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

10.06.2020 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_21 клопотання слідчого про проведення обшуку задоволено.
08.07.2020 на виконання ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: дев`яносто три купюри номіналом 100 грн. кожна із наступними серіями та номерами: УЖ0806155, УЙ0456292, УГ5945157, УИ1338201, УЄ7404808, УЧ2011242, УГ3067437, УЦ1727918, УА2646641, УЕ 3277323, УШ7120102, УК7921252, УЖ5596001, УН1574225, УВ2370484, УТ5497523, УК0907703, УЗ6831512, УИ3526584, УЕ9431151, УЛ8649153, УА7162525, УЧ9161293, УР 4791408, УХ4502727, УЕ2413567, УК8154010, УБ7184140, УЗ8566871, УК4112226, УХ0370446, УС4939541, АД8579933, УИ5598543, УЄ7612404, УЄ6307101, УР1656560, УМ4681763, УУ7951924, УД0383107, УХ9626357, АЕ3172610, УБ6670270, УЄ0152258, УН0888982, УБ9917393, УБ6672063, УА7336668, УЕ1122714, УШ5125757, УЙ2634163, УГ4365425, УЙ4743247, УР0107735, УБ2549863, УЦ1910740, УЕ8497010, УГ1595131, УЛ8336313, УЦ6345064, УТ8350395, УП7008738, УЄ4943354, УВ9423451, УЗ3567064, УН8184155, УЛ3279212, УД9711781, УР0209378, УР9623104, УН5560122, УК9903021, УЦ9690986, УЗ1058766, УБ0507967, УЛ0540477, УА4087140, УР7792404, УМ4677784, УТ6797256, УВ5969596, УИ6173463, АЄ4781550, УЧ0901333, УК6651642, УЛ6108220, УП4477643, УИ1679953, УБ3785534, УЦ2936900, МЛ1604136, УЖ4178036, УА9312019; чотирнадцять купюр номіналом 500 грн. кожна із наступними серіями та номерами: БГ7890883, АВ6535573, АБ7009221, БГ7890879, ББ7330436, АА5476677,ВИ6121045, ФЗ0824849, ББ4772997, ББ6085224, ВБ8365828, УД1284074, ВЗ4683066, ФД8052657; три купюри номіналом 200 грн. кожна із наступними серіями та номерами: УТ4577145, ХЗ3330044, ВГ5183741; одна купюра номіналом 1000 грн. із наступною серією та номером: АВ6075350; дві купюри номіналом 20 грн. кожна із наступними серіями та номерами: ЗС6442337, ТБ3846799; одна купюра номіналом 50 грн. із наступною серією та номером: ФБ8760650; три купюри номіналом 100 Євро кожна із наступними серіями та номерами: N2, N8, N7; одна купюра номіналом 50 Євро із наступною серією та номером: SD; одна купюра номіналом 10 доларів США із наступною серією та номером: МЕ53599917В. Вказані речі після проведення огляду поміщені слідчим до сейф-пакету ДБР №В2021125.Окрім цього, в ході вказаного обшуку в гардеробній кімнаті в кишені зимової куртки ОСОБА_5 вилучено грошові кошти: шість купюр номіналом 500 грн. кожна із наступними серіями та номерами: ХВ1140874, ХВ1140875, ЗФ2460867, ХВ1140873, УЗ5318347, ГК1952397; чотири купюри номіналом 200 грн. кожна із наступними серіями та номерами: УА 8923152, УА1346467, ТВ6573565, УВ0169323. Вказані речі після проведення огляду поміщені слідчим до сейф-пакету ДБР №В2021126. Окрім цього, в ході вказаного обшуку вилучено мобільний телефон ОСОБА_5 : Iphone X imei НОМЕР_1 , чорного кольору у чохлі чорного кольору, в середині якого мається карта мобільного оператору «Водафон» за номером: НОМЕР_2 . Вказаний мобільний телефон після проведення обшуку поміщені до сейф-пакету ДБР №В2021124.
08.07.2020 постановою слідчого Першого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 : дев`яносто три купюри номіналом 100 грн. кожна із наступними серіями та номерами: УЖ0806155, УЙ0456292, УГ5945157, УИ1338201, УЄ7404808, УЧ2011242, УГ3067437, УЦ1727918, УА2646641, УЕ 3277323, УШ7120102, УК7921252, УЖ5596001, УН1574225, УВ2370484, УТ5497523, УК0907703, УЗ6831512, УИ3526584, УЕ9431151, УЛ8649153, УА7162525, УЧ9161293, УР 4791408, УХ4502727, УЕ2413567, УК8154010, УБ7184140, УЗ8566871, УК4112226, УХ0370446, УС4939541, АД8579933, УИ5598543, УЄ7612404, УЄ6307101, УР1656560, УМ4681763, УУ7951924, УД0383107, УХ9626357, АЕ3172610, УБ6670270, УЄ0152258, УН0888982, УБ9917393, УБ6672063, УА7336668, УЕ1122714, УШ5125757, УЙ2634163, УГ4365425, УЙ4743247, УР0107735, УБ2549863, УЦ1910740, УЕ8497010, УГ1595131, УЛ8336313, УЦ6345064, УТ8350395, УП7008738, УЄ4943354, УВ9423451, УЗ3567064, УН8184155, УЛ3279212, УД9711781, УР0209378, УР9623104, УН5560122, УК9903021, УЦ9690986, УЗ1058766, УБ0507967, УЛ0540477, УА4087140, УР7792404, УМ4677784, УТ6797256, УВ5969596, УИ6173463, АЄ4781550, УЧ0901333, УК6651642, УЛ6108220, УП4477643, УИ1679953, УБ3785534, УЦ2936900, МЛ1604136, УЖ4178036, УА9312019; чотирнадцять купюр номіналом 500 грн. кожна із наступними серіями та номерами: БГ7890883, АВ6535573, АБ7009221, БГ7890879, ББ7330436, АА5476677,ВИ6121045, ФЗ0824849, ББ4772997, ББ6085224, ВБ8365828, УД1284074, ВЗ4683066, ФД8052657; три купюри номіналом 200 грн. кожна із наступними серіями та номерами: УТ4577145, ХЗ3330044, ВГ5183741; одна купюра номіналом 1000 грн. із наступною серією та номером: АВ6075350; дві купюри номіналом 20 грн. кожна із наступними серіями та номерами: ЗС6442337, ТБ3846799; одна купюра номіналом 50 грн. із наступною серією та номером: ФБ8760650; три купюри номіналом 100 Євро кожна із наступними серіями та номерами: N2, N8, N7; одна купюра номіналом 50 Євро із наступною серією та номером: SD; одна купюра номіналом 10 доларів США із наступною серією та номером: МЕ53599917В; шість купюр номіналом 500 грн. кожна із наступними серіями та номерами: ХВ1140874, ХВ1140875, ЗФ2460867, ХВ1140873, УЗ5318347, ГК1952397; чотири купюри номіналом 200 грн. кожна із наступними серіями та номерами: УА 8923152, УА1346467, ТВ6573565, УВ0169323; Iphone X imei 63448, чорного кольору у чохлі чорного кольору, в середині якого мається карта мобільного оператору «Водафон» за номером: НОМЕР_2 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково. Накласти арешт на майно вилучене 08.07.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: : дев`яносто три купюри номіналом 100 грн. кожна із наступними серіями та номерами: УЖ0806155, УЙ0456292, УГ5945157, УИ1338201, УЄ7404808, УЧ2011242, УГ3067437, УЦ1727918, УА2646641, УЕ 3277323, УШ7120102, УК7921252, УЖ5596001, УН1574225, УВ2370484, УТ5497523, УК0907703, УЗ6831512, УИ3526584, УЕ9431151, УЛ8649153, УА7162525, УЧ9161293, УР 4791408, УХ4502727, УЕ2413567, УК8154010, УБ7184140, УЗ8566871, УК4112226, УХ0370446, УС4939541, АД8579933, УИ5598543, УЄ7612404, УЄ6307101, УР1656560, УМ4681763, УУ7951924, УД0383107, УХ9626357, АЕ3172610, УБ6670270, УЄ0152258, УН0888982, УБ9917393, УБ6672063, УА7336668, УЕ1122714, УШ5125757, УЙ2634163, УГ4365425, УЙ4743247, УР0107735, УБ2549863, УЦ1910740, УЕ8497010, УГ1595131, УЛ8336313, УЦ6345064, УТ8350395, УП7008738, УЄ4943354, УВ9423451, УЗ3567064, УН8184155, УЛ3279212, УД9711781, УР0209378, УР9623104, УН5560122, УК9903021, УЦ9690986, УЗ1058766, УБ0507967, УЛ0540477, УА4087140, УР7792404, УМ4677784, УТ6797256, УВ5969596, УИ6173463, АЄ4781550, УЧ0901333, УК6651642, УЛ6108220, УП4477643, УИ1679953, УБ3785534, УЦ2936900, МЛ1604136, УЖ4178036, УА9312019; чотирнадцять купюр номіналом 500 грн. кожна із наступними серіями та номерами: БГ7890883, АВ6535573, АБ7009221, БГ7890879, ББ7330436, АА5476677,ВИ6121045, ФЗ0824849, ББ4772997, ББ6085224, ВБ8365828, УД1284074, ВЗ4683066, ФД8052657; три купюри номіналом 200 грн. кожна із наступними серіями та номерами: УТ4577145, ХЗ3330044, ВГ5183741; одна купюра номіналом 1000 грн. із наступною серією та номером: АВ6075350; дві купюри номіналом 20 грн. кожна із наступними серіями та номерами: ЗС6442337, ТБ3846799; одна купюра номіналом 50 грн. із наступною серією та номером: ФБ8760650; три купюри номіналом 100 Євро кожна із наступними серіями та номерами: N2, N8, N7; одна купюра номіналом 50 Євро із наступною серією та номером: SD; одна купюра номіналом 10 доларів США із наступною серією та номером: МЕ53599917В; шість купюр номіналом 500 грн. кожна із наступними серіями та номерами: ХВ1140874, ХВ1140875, ЗФ2460867, ХВ1140873, УЗ5318347, ГК1952397; чотири купюри номіналом 200 грн. кожна із наступними серіями та номерами: УА 8923152, УА1346467, ТВ6573565, УВ0169323, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування.

Дев`яносто три купюри номіналом 100 грн. кожна із наступними серіями та номерами: УЖ0806155, УЙ0456292, УГ5945157, УИ1338201, УЄ7404808, УЧ2011242, УГ3067437, УЦ1727918, УА2646641, УЕ 3277323, УШ7120102, УК7921252, УЖ5596001, УН1574225, УВ2370484, УТ5497523, УК0907703, УЗ6831512, УИ3526584, УЕ9431151, УЛ8649153, УА7162525, УЧ9161293, УР 4791408, УХ4502727, УЕ2413567, УК8154010, УБ7184140, УЗ8566871, УК4112226, УХ0370446, УС4939541, АД8579933, УИ5598543, УЄ7612404, УЄ6307101, УР1656560, УМ4681763, УУ7951924, УД0383107, УХ9626357, АЕ3172610, УБ6670270, УЄ0152258, УН0888982, УБ9917393, УБ6672063, УА7336668, УЕ1122714, УШ5125757, УЙ2634163, УГ4365425, УЙ4743247, УР0107735, УБ2549863, УЦ1910740, УЕ8497010, УГ1595131, УЛ8336313, УЦ6345064, УТ8350395, УП7008738, УЄ4943354, УВ9423451, УЗ3567064, УН8184155, УЛ3279212, УД9711781, УР0209378, УР9623104, УН5560122, УК9903021, УЦ9690986, УЗ1058766, УБ0507967, УЛ0540477, УА4087140, УР7792404, УМ4677784, УТ6797256, УВ5969596, УИ6173463, АЄ4781550, УЧ0901333, УК6651642, УЛ6108220, УП4477643, УИ1679953, УБ3785534, УЦ2936900, МЛ1604136, УЖ4178036, УА9312019; чотирнадцять купюр номіналом 500 грн. кожна із наступними серіями та номерами: БГ7890883, АВ6535573, АБ7009221, БГ7890879, ББ7330436, АА5476677,ВИ6121045, ФЗ0824849, ББ4772997, ББ6085224, ВБ8365828, УД1284074, ВЗ4683066, ФД8052657; три купюри номіналом 200 грн. кожна із наступними серіями та номерами: УТ4577145, ХЗ3330044, ВГ5183741; одна купюра номіналом 1000 грн. із наступною серією та номером: АВ6075350; дві купюри номіналом 20 грн. кожна із наступними серіями та номерами: ЗС6442337, ТБ3846799; одна купюра номіналом 50 грн. із наступною серією та номером: ФБ8760650; три купюри номіналом 100 Євро кожна із наступними серіями та номерами: N2, N8, N7; одна купюра номіналом 50 Євро із наступною серією та номером: SD; одна купюра номіналом 10 доларів США із наступною серією та номером: МЕ53599917В; шість купюр номіналом 500 грн. кожна із наступними серіями та номерами: ХВ1140874, ХВ1140875, ЗФ2460867, ХВ1140873, УЗ5318347, ГК1952397; чотири купюри номіналом 200 грн. кожна із наступними серіями та номерами: УА 8923152, УА1346467, ТВ6573565, УВ0169323, зберігати в камері зберігання речових доказівТУ ДБР у м. Полтаві, за адресою м. Полтава, вулиця Соборності,37, до скасування арешту майна у встановленому КПК України спосіб.

Накласти арешт на мобільний телефон Iphone X imei НОМЕР_1 , чорного кольору у чохлі чорного кольору, в середині якого мається карта мобільного оператору «Водафон» за номером: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання.

Зобов`язати слідчих ТУ ДБР у м. Полтавіта процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню № 0000075 від 08 квітня 2020 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України передати власнику майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : мобільний телефон Iphone X imei НОМЕР_1 , чорного кольору у чохлі чорного кольору, в середині якого мається карта мобільного оператору «Водафон» за номером: НОМЕР_2 на відповідальне зберігання під зберігальну розписку до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Керуючисьст.ст. 107, 170, 171, 172, 173, 309КПК України,слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075від 08 квітня 2020 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 08 липня 2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: : дев`яносто три купюри номіналом 100 (сто) грн. кожна із наступними серіями та номерами: УЖ0806155, УЙ0456292, УГ5945157, УИ1338201, УЄ7404808, УЧ2011242, УГ3067437, УЦ1727918, УА2646641, УЕ 3277323, УШ7120102, УК7921252, УЖ5596001, УН1574225, УВ2370484, УТ5497523, УК0907703, УЗ6831512, УИ3526584, УЕ9431151, УЛ8649153, УА7162525, УЧ9161293, УР 4791408, УХ4502727, УЕ2413567, УК8154010, УБ7184140, УЗ8566871, УК4112226, УХ0370446, УС4939541, АД8579933, УИ5598543, УЄ7612404, УЄ6307101, УР1656560, УМ4681763, УУ7951924, УД0383107, УХ9626357, АЕ3172610, УБ6670270, УЄ0152258, УН0888982, УБ9917393, УБ6672063, УА7336668, УЕ1122714, УШ5125757, УЙ2634163, УГ4365425, УЙ4743247, УР0107735, УБ2549863, УЦ1910740, УЕ8497010, УГ1595131, УЛ8336313, УЦ6345064, УТ8350395, УП7008738, УЄ4943354, УВ9423451, УЗ3567064, УН8184155, УЛ3279212, УД9711781, УР0209378, УР9623104, УН5560122, УК9903021, УЦ9690986, УЗ1058766, УБ0507967, УЛ0540477, УА4087140, УР7792404, УМ4677784, УТ6797256, УВ5969596, УИ6173463, АЄ4781550, УЧ0901333, УК6651642, УЛ6108220, УП4477643, УИ1679953, УБ3785534, УЦ2936900, МЛ1604136, УЖ4178036, УА9312019; чотирнадцять купюр номіналом 500 (п`ятсот) грн. кожна із наступними серіями та номерами: БГ7890883, АВ6535573, АБ7009221, БГ7890879, ББ7330436, АА5476677,ВИ6121045, ФЗ0824849, ББ4772997, ББ6085224, ВБ8365828, УД1284074, ВЗ4683066, ФД8052657; три купюри номіналом 200 (вісті) грн. кожна із наступними серіями та номерами: УТ4577145, ХЗ3330044, ВГ5183741; одна купюра номіналом 1000 (одна тисяча) грн. із наступною серією та номером: АВ6075350; дві купюри номіналом 20 (двадцять) грн. кожна із наступними серіями та номерами: ЗС6442337, ТБ3846799; одна купюра номіналом 50 (п`ятдесят) грн. із наступною серією та номером: ФБ8760650; три купюри номіналом 100 (сто) Євро кожна із наступними серіями та номерами: N2, N8, N7; одна купюра номіналом 50 (п`ятдесят) Євро із наступною серією та номером: SD; одна купюра номіналом 10 (десять) доларів США із наступною серією та номером: МЕ53599917В; шість купюр номіналом 500 (п`ятсот) грн. кожна із наступними серіями та номерами: ХВ1140874, ХВ1140875, ЗФ2460867, ХВ1140873, УЗ5318347, ГК1952397; чотири купюри номіналом 200 (двісті) грн. кожна із наступними серіями та номерами: УА 8923152, УА1346467, ТВ6573565, УВ0169323, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування.

Дев`яносто три купюри номіналом 100 (сто) грн. кожна із наступними серіями та номерами: УЖ0806155, УЙ0456292, УГ5945157, УИ1338201, УЄ7404808, УЧ2011242, УГ3067437, УЦ1727918, УА2646641, УЕ 3277323, УШ7120102, УК7921252, УЖ5596001, УН1574225, УВ2370484, УТ5497523, УК0907703, УЗ6831512, УИ3526584, УЕ9431151, УЛ8649153, УА7162525, УЧ9161293, УР 4791408, УХ4502727, УЕ2413567, УК8154010, УБ7184140, УЗ8566871, УК4112226, УХ0370446, УС4939541, АД8579933, УИ5598543, УЄ7612404, УЄ6307101, УР1656560, УМ4681763, УУ7951924, УД0383107, УХ9626357, АЕ3172610, УБ6670270, УЄ0152258, УН0888982, УБ9917393, УБ6672063, УА7336668, УЕ1122714, УШ5125757, УЙ2634163, УГ4365425, УЙ4743247, УР0107735, УБ2549863, УЦ1910740, УЕ8497010, УГ1595131, УЛ8336313, УЦ6345064, УТ8350395, УП7008738, УЄ4943354, УВ9423451, УЗ3567064, УН8184155, УЛ3279212, УД9711781, УР0209378, УР9623104, УН5560122, УК9903021, УЦ9690986, УЗ1058766, УБ0507967, УЛ0540477, УА4087140, УР7792404, УМ4677784, УТ6797256, УВ5969596, УИ6173463, АЄ4781550, УЧ0901333, УК6651642, УЛ6108220, УП4477643, УИ1679953, УБ3785534, УЦ2936900, МЛ1604136, УЖ4178036, УА9312019; чотирнадцять купюр номіналом 500 (п`ятсот) грн. кожна із наступними серіями та номерами: БГ7890883, АВ6535573, АБ7009221, БГ7890879, ББ7330436, АА5476677,ВИ6121045, ФЗ0824849, ББ4772997, ББ6085224, ВБ8365828, УД1284074, ВЗ4683066, ФД8052657; три купюри номіналом 200 (вісті) грн. кожна із наступними серіями та номерами: УТ4577145, ХЗ3330044, ВГ5183741; одна купюра номіналом 1000 (одна тисяча) грн. із наступною серією та номером: АВ6075350; дві купюри номіналом 20 (двадцять) грн. кожна із наступними серіями та номерами: ЗС6442337, ТБ3846799; одна купюра номіналом 50 (п`ятдесят) грн. із наступною серією та номером: ФБ8760650; три купюри номіналом 100 (сто) Євро кожна із наступними серіями та номерами: N2, N8, N7; одна купюра номіналом 50 (п`ятдесят) Євро із наступною серією та номером: SD; одна купюра номіналом 10 (десять) доларів США із наступною серією та номером: МЕ53599917В; шість купюр номіналом 500 (п`ятсот) грн. кожна із наступними серіями та номерами: ХВ1140874, ХВ1140875, ЗФ2460867, ХВ1140873, УЗ5318347, ГК1952397; чотири купюри номіналом 200 (двісті) грн. кожна із наступними серіями та номерами: УА 8923152, УА1346467, ТВ6573565, УВ0169323, зберігати в камері зберігання речових доказівТУ ДБР у м. Полтаві, за адресою м. Полтава, вулиця Соборності,37, до скасування арешту майна у встановленому КПК України спосіб.

Накласти арешт на мобільний телефон Iphone X imei НОМЕР_1 , чорного кольору у чохлі чорного кольору, в середині якого мається карта мобільного оператору «Водафон» за номером: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання.

Зобов`язати слідчих ТУ ДБР у м. Полтавіта процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню № 0000075 від 08 квітня 2020 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України передати власнику майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : мобільний телефон Iphone X imei НОМЕР_1 , чорного кольору у чохлі чорного кольору, в середині якого мається карта мобільного оператору «Водафон» за номером: НОМЕР_2 на відповідальне зберігання під зберігальну розписку до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Ухвала складена 21липня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1