Справа № 202/4898/20
Провадження № 1-кс/202/6714/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Паленко І.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Лаврович А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні №0000087, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000087, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України.

21 вересня 2020 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Лаврович А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000087.

Згідно матеріалів клопотання,під час досудового розслідування встановлено, що24.01.2020 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на початку листопада 2019 року невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товару через веб-сайт мережі загального доступу інтернет «Itis.ua», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 13428 грн., які належить ОСОБА_1 , тим самим завдавши останній майнових збитків на вказану вище суму.

Крім того, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло зверенення ОСОБА_2 , про вчинення аналогічного кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_1 , яка показала, що 15.11.2019 року внесла передоплату за замовлений диван в магазині «Іtis.ua» в розмірі 13428 грн. на розрахунковий рахунок, котрий був наданий менеджером даного магазину № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_3 . Крім, цього менеджером магазину був надісланий на електрону скриньку договір в якому було вказано ФОП ОСОБА_3 та підпис. Замовлений товар, а саме диван не був доставлений, грошові кошти повернуті не були.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 , який показав, що 06.12.2019 року вніс передоплату за замовлене ліжко та матрац в магазині «Іtis.ua» в розмірі 3900 грн. на банківську картку, котра була надана менеджером даного магазину № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_3 . Замовлений товар, а саме ліжко з матрацом не було доставлено, грошові кошти повернуті не були.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , який показав, що влітку в 2016 році вони з ОСОБА_5 зареєстрували торгову марку «itis.ua». Приблизно літом 2016 роки вже працював Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Влітку 2019 він з ОСОБА_5 вирішили продати Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістили оголошення на різних Інтернет майданчиках і торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вересні 2019 роки їм подзвонив за номером, вказаним в оголошенні про продаж магазину раніше невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 і домовився про зустріч. Після оформлення всіх документів на торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ними було передано ОСОБА_7 всі контрольні функції для роботи Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: всі паролі, електронні ключі, рекламні акаунти і доступ до сервера.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що 09.10.2019 Магдалинівська державна податкова інспекція Дніпровсько-Новомосковського управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області проведено державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , номер запису: 0002005. 13.01.2020 припинено підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,номер запису: 2002005.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Просили розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оскільки існує загроза знищення відомостей, зазначених у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, питання доступу до яких порушується слідчим, а також не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, необґрунтованість поданого клопотання та недоведеність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Лаврович А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні №0000087, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін