СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6773/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2020 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

захисника: ОСОБА_4

підозрюваного: ОСОБА_5

розглянувши клопотання заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків відносно :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002992 від 07.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.12.2020 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 у якому просили продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків на 60 днів.
- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;
- не відлучатися із населеного пункту, за місцем фактичного проживання без дозволу слідчого у провадженні якого перебуватиме вказане кримінальне провадження, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- уникати спілкування з потерпілими, свідками особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій та іншими до завершення досудового розслідування.
Клопотання обґрунтовується, тим що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0002992 від 07.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбачення ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 16.10.2018 у ОСОБА_7 виник умисел на створення стійкої злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна.

ОСОБА_7 з метою ефективного функціонування злочинної організації визначила для себе функцію керівника, та планувала координувати діяльність всіх залучених учасників злочинної організації.

При цьому учасники вказаної злочинної організації діяли на території Київської області та міста Києва, згідно заздалегідь розробленого для досягнення злочинної мети організатором ОСОБА_7 такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану вчинення злочинів.
Вказану діяльність ОСОБА_7 планувала проводити систематично, протягом тривалого терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб та функціонування злочинної організації.
Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_7 розуміючи неспроможність самостійно вчиняти злочини, з метою власного незаконного збагачення вирішила створити злочинну організацію, та протягом жовтня 2018 року до її складу залучила наступних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , яким довела розроблений нею план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та отримала згоду останніх на їх участь у такій діяльності, так як останні кожен та в цілому могли доводити злочини до кінця, з метою матеріального збагачення кожного члена злочинної організації. На виконання злочинного плану ОСОБА_7 відвела їм ролі, які б під її керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об`єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.
Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної організації, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Вказану діяльність учасники організованої злочинної організації проводили поетапно, відповідного до розробленого ОСОБА_7 плану, при цьому всі їх дії були скеровані на особисте збагачення, шляхом незаконного заволодіння квартирами померлих та соціально беззахисних осіб, шляхом обману чи зловживання довірою, виготовляючи чи вносячи недостовірні відомості до офіційних документів щодо об`єктів нерухомого майна, відомості про яке не внесені до реєстру нерухомого майна. На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дій, а саме:

Роль ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як учасника організованої ОСОБА_7 злочинної організації, полягала в наданні інформації про наявність об`єктів нерухомого майна, якими можна незаконно заволодіти та про фактичну відсутність власників нерухомого майна ОСОБА_7 за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями, під час телефонних розмов та під час особистих зустрічей, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, виступала в ролі «підставної» власниці об`єктів нерухомого майна.
Роль ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як учасника та виконавця організованої ОСОБА_7 злочинної організації, відповідно до відведеної їй ролі полягала у організації реалізації (продажу) об`єктів нерухомого майна через інтернет ресурси, в наданні інформації, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями та під час телефонних розмов, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, встановленні сум грошових коштів, що отримувались від реалізації майна та виконання інших злочинних вказівок ОСОБА_7 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування, вела перемовини з потенційними покупцями квартир, здійснювала показ вищевказаних об`єктів нерухомості.
Роль ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як виконавця організованої ОСОБА_7 злочинної організації, полягала в організації проникнення до квартир, забезпечення доступу до них, покращення стану об`єктів нерухомого майна шляхом проведення ремонтних робіт, заміни необхідних елементів, у викраденні, перевезенні власників квартир, з подальшою організацією їх утримання, забезпечення укладення договорів шляхом виступу в ролі близького родича власників об`єктів нерухомості, документами з ознаками підробки, ріелтором, в наданні інформації, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_7 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування, вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості.

Роль ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як учасників організованої ОСОБА_7 злочинної організації полягала в наданні інформації останній про наявність об`єктів нерухомості та його власників з наміром заволодіння, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації, в участі в проведенні викрадення, перевезення власників квартир, з подальшою організацією їх утримання, та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_7 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.
Роль ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як учасника організованої ОСОБА_7 злочинної організації, полягала в організації укладення договорів купівлі-продажу третім особам, шляхом усунення проблем з необхідними документами, проведення показів об`єктів нерухомого майна потенційним покупцям, контролював дії третіх осіб ріелторів, наданні інформації ОСОБА_7 про наявність об`єктів нерухомого майна та його власників, з наміром заволодіння, за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_7 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором, вносив до офіційних та правовстановлюючих документів неправдиві відомості.

Роль ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як учасника організованої ОСОБА_7 злочинної організації, полягала в проведенні показу об`єктів нерухомого майна потенційним покупцям, під час проведення яких представлялась власницею або родичкою власника об`єкту нерухомого майна, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_7 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонуваоння та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором, виступала в ролі «піставної» власниці об`єкту нерухомого майна, та ведення перемовин з потенційними покупцями щодо продажу нерумості.
Роль ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , як учасника організованої ОСОБА_7 злочинної організації, полягала в підшукуванні осіб, контроль та координація їх дій, які в подальшому, користуючись документами з ознаками підробки, виступали в ролі «підставних» власників об`єктів нерухомого майна, сприяв укладенню договорів купівлі-продажу квартир, наданні інформації ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 , за допомогою текстових повідомлень в програмах обміну повідомленнями і під час телефонних розмов, а також особистих зустрічей з організатором, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_7 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.
Роль ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , як учасників організованої ОСОБА_7 злочинної організації, полягала в сприянні продажу квартир, останні під час укладення договорів купівлі-продажу, на підставі документів з ознаками підробки, виступали в ролі «підставних» власників об`єктів нерухомого майна, були присутні у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, плануванні спільної злочинної діяльності, конспірації всієї діяльності злочинної організації та виконанні інших злочинних вказівок ОСОБА_7 з метою забезпечення діяльності злочинної організації на всіх етапах функціонування та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу організатором.
Так, злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності у вчинені тяжких та особливо тяжких майнових злочинів.
Одночасно з цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_7 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.

У діяльності злочинної організації, яку створила ОСОБА_7 , спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об`єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об`єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.
Крім цього, згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_7 та схваленого усіма членами плану невстановлена особа діючи як пособник, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці дізнався про те, що власник квартири за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , помер ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В подальшому невстановлена особа., діючи згідно раніше розробленого та узгодженого усіма учасниками злочинної організації плану передала правовстановлюючі документи на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_18 , та ОСОБА_19 , які в свою чергу діючи згідно вказаного плану, передали вказані документи, а також грошові кошти на виготовлення інших необхідних документів для укладання договору купівлі-продажу ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_7 та схваленого усіма членами плану, підшукали та залучили ОСОБА_16 , який за грошову винагороду погодився виступити власником вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу та погодився виступити «підставним» власником та використати заздалегідь підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_17 з метою продажу від його імені вказаного нерухомого майна.

Так, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 діючи згідно розробленого плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

Відповідно до розробленого плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, ОСОБА_7 залучила для пошуку покупців вказаної квартири ріелтора, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_8 .

Протягом лютого 2019 року ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 організовувала огляди квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 , під час яких ОСОБА_7 вводячи покупців в оману представлялася родичкою власника квартири.

29 березня 2019 року, ОСОБА_16 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_17 , видаючи себе за власника квартири, що за адресою: АДРЕСА_6 , діючи згідно попередньо розробленого організатором злочинної організації плану, будучи обізнаним щодо злочинних намірів злочинної організації, та під контролем ОСОБА_13 прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_20 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна на користь покупця ОСОБА_21 , де на той час перебували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_20 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_16 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 яка представилась родичкою ОСОБА_16 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, видаючи себе за власника квартири АДРЕСА_8 , перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явив приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_20 та покупцю ОСОБА_21 заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво про право власності на квартиру № НОМЕР_1 від 30.12.2008 розпорядження органу про приватизацію вказаної квартири, інформаційну довідку з КП Київської міської ради «КМБТІ» № 10984 від 20.03.2019, технічний паспорт на вказану квартиру, план квартири, довідку щодо місця реєстрації ОСОБА_17 , № 11-8317 від 29.03.2019, витяг з реєстру територіальних громад м. Києва № 38225566 від 29.03.2019, висновок про вартість майна від 14.03.2019, паспорт ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , серії НОМЕР_2 та копію картки платника податків на ОСОБА_17 за № НОМЕР_3 .

У подальшому, 29 березня 2019 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_16 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, розуміючи, що фактично правочин є фіктивним, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_20 , підписали договір купівлі-продажу квартири.

Відповідно до зазначеного договору купівлі-продажу, ОСОБА_16 за грошові кошти в сумі 556360,00 гривень відчужив нерухоме майно, а ОСОБА_21 набув право власності на квартиру АДРЕСА_8 та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_20 , яка не була обізнана стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, а відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши територіальній громаді міста Києва, матеріальну шкоду на суму вартість якої згідно висновку судово оціночно-будівельної експертизи №24/216 від 25.08.2020, становить 542 363 грн, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 29.03.2019, тобто в великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, діючи згідно розробленого організатором злочинної організації ОСОБА_7 плану та узгодженого з усіма учасниками злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в червні 2018 року, дізнались про те, що співвласники квартири за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_22 та її колишній чоловік ОСОБА_23 , фактично не проживають разом, а у вказаній квартирі фактично проживає сам ОСОБА_23 , який зловживає спиртними напоями та відноситься до соціально незахищених верств населення.

Діючи як виконавці, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , передали вказану інформацію організатору злочинної організації ОСОБА_7 , яка з метою заволодіння нерухомим майном надала їм вказівку забезпечити безперешкодний доступ до вказаної квартири для подальшого її продажу.

Після цього, ОСОБА_7 діючи як організатор злочинної організації об`єднана єдиним злочинним умислом з іншими учасниками, спрямованим на заволодіння нерухомим майном, за допомогою ОСОБА_8 підшукала та залучила ОСОБА_24 , який не був обізнаний щодо злочинних намірів ОСОБА_7 та інших учасників злочинної організації та виступив «підставним» власником квартири за адресою: АДРЕСА_9 . Під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна інша учасниця злочинної організації ОСОБА_12 погодилася виступити «підставним» покупцем вищевказаної квартири під час укладання договору купівлі продажу даного нерухомого майна. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заздалегідь підготували копії документів, що засвідчували особи, а саме ОСОБА_24 та ОСОБА_12 , виготовили документи з ознаками підробки на право власності на нерухоме майно та підготували документи, необхідні для нотаріального посвідчення договору купівлі продажу квартири.

Так, ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_7 діючи згідно розробленого організатором злочинної організації плану, з метою встановлення контролю над квартирою та отримання безперешкодного доступу до неї змінили замки на вхідних дверях вказаної квартири та здійснили прибирання з метою подальших оглядів потенційними покупцями та надання квартирі товарного вигляду, в результаті чого учасники злочинної організації заволоділи вищевказаним нерухомим майном.

У невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, діючи заздалегідь розробленому та узгодженому з усіма учасниками злочинної організації плану, виготовили свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_4 від 31.01.2004 шляхом внесення до нього недостовірних відомостей, виготовили довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, виготовили довідку про місце проживання та склад сім`ї, та про те, що за адресою: АДРЕСА_9 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_24

10 вересня 2019 року приблизно о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_24 , який не був обізнаний щодо злочинних намірів ОСОБА_7 та інших учасників злочинної організації виступаючи власником квартири АДРЕСА_3 , а ОСОБА_12 - покупцем вказаного нерухомого майна, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , прибули до офісу приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , з метою фіктивного відчуження та придбання вищевказаного нерухомого майна на користь ОСОБА_12 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Білоцерківського міського округу ОСОБА_25 , розташованого за вказаною адресою, ОСОБА_24 разом з ОСОБА_12 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, виступаючи власником квартири АДРЕСА_3 та покупцем вказаного нерухомого майна відповідно, перед підписанням договору купівлі-продажу квартири вказаного нерухомого майна, пред`явили приватному нотаріусу Білоцерківського міського округу ОСОБА_25 , заздалегідь підготовлені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_4 від 31.01.2004, довідку з «Київського міського БТІ» про право власності на житло, довідку про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_9 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 , про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_24 , а ОСОБА_12 в свою чергу як покупець вказаного нерухомого майна, надала свій паспорт СТ НОМЕР_5 та ІПН № НОМЕР_6 .

У подальшому, ОСОБА_24 , та ОСОБА_12 , уклали договір купівлі-продажу вказаної квартири, відповідно до якого ОСОБА_24 , за грошові кошти в сумі 269000,00 грн відчужив, а ОСОБА_12 набула права власності на квартиру АДРЕСА_3 , та який посвідчено приватним нотаріусом Білоцерківського міського округу ОСОБА_25 , який не був обізнаний стосовно злочинної діяльності вказаної групи осіб, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 заволоділи вищевказаним нерухомим майном, завдавши ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_14 матеріальної шкоди на суму, розмір якої згідно висновку судово оціночно-будівельної експертизи №24/214 від 25.08.2020, становить 744 027 грн, відповідно до ринкової вартості квартири станом на 10.09.2019, тобто в великих розмірах.

У подальшому, у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , попередньо незаконно заволодівши квартирою АДРЕСА_3 , виник умисел на повторне незаконне збагачення шахрайським шляхом, а саме продажем зазначеного нерухомого майна третій особі.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_3 вказані особи підшукали потенційного покупця та ОСОБА_12 , яка згідно попередньо, незаконно укладеного вищевказаного договору купівлі-продажу квартири, являлась власницею зазначеного нерухомого майна, домовилась з ОСОБА_26 про укладення договору іпотеки згідно умов якого останній повинен їй сплатити 370 000,00 грн, а ОСОБА_12 в свою чергу в якості завдатку надати квартиру за адресою: АДРЕСА_9 .
Так, 16 вересня 2019 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, ОСОБА_12 , вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 , діючи згідно попередньо розробленого організатором ОСОБА_7 плану, будучи обізнаною щодо злочинних намірів злочинної організації, прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , що розташований за адресою: АДРЕСА_11 з метою відчуження вищевказаного нерухомого майна, де на той час перебувала ОСОБА_7 .

Перебуваючи у офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , ОСОБА_12 , діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному функції, вдаючи із себе власника квартири АДРЕСА_3 , перед підписанням договору іпотеки вказаного нерухомого майна, пред`явила приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , заздалегідь підготовлені документи, що посвідчують право власності на вказану квартиру, серед яких були: свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_4 від 31.01.2004, довідка з «Київського міського БТІ» в м. Києві про право власності на житло, довідка про місце проживання та склад сім`ї, а саме, що за адресою: АДРЕСА_9 не має зареєстрованих малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних та інших осіб, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 про те, що власником вказаної квартири є ОСОБА_12 .

В подальшому, 16 вересня 2019 року приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що не є власником вищевказаної квартири, діючи в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам, та відведеної кожному ролі, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , підписала договір іпотеки з ОСОБА_26 , відповідно до якого ОСОБА_12 , зловживаючи довірою та вводячи в оману останнього, що квартира належить їй на праві власності, отримала від ОСОБА_26 370 000,00 грн, завдавши останньому матеріальної шкоди вказану суму, тобто у великих розмірах.

23.06.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч.3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.
24.06.2020 року Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 100 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
25.06.2020 року ОСОБА_5 звільнено з-під варти, у зв`язку із внесенням застави.
19.08.2020 року Святошинським районним судом м. Києва, строк досудового розслідування, було продовжено до шести місяців, тобто до 23 грудня 2020 року.
19.08.2020 року Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_5 було продовжено обов`язки покладені на останнього, до 17.10.2020 включно.
13.10.2020 року Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_5 було продовжено обов`язки покладені на останнього, до 13.12.2020 включно.
30.11.2020 року ОСОБА_5 , було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 2, ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.
09.12.2020 року Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_5 , було продовжено обов`язки покладені на останньогодо 23.12.2020 включно.

16.12.2020 року підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 ,, ОСОБА_16 , ОСОБА_28 , та їх захисників повідомлено про закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та відкрито матеріали досудового розслідування.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки розслідування кримінального провадження не завершено, з метою уникнення кримінальної відповідальності, підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілих та свідків, які надали органу досудового розслідування беззаперечні показання, що підтверджують причетність останнього до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених, додатково пояснивши суду, що у кримінальному провадженні декілька підозрюваних, які ознайомлюються з матеріалами досудового розслідування в порядку, визначеному ст. 290 КПК України, а тому, станом на сьогодні, у відповідності з ч. 3 ст. 219 КПК України, строки досудового розслідування не йдуть, просив застосувати продовження строку обов`язків покладених на підозрюваного строком на 60 днів.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти клопотання прокурора.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 002992 від 07.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачення ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.
23.06.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва 24.06.2020 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 100 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

26.06.2020 року ОСОБА_5 звільнено з-під варти, у зв`язку із внесенням застави.

Відповідно до ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 19.08.2020, строк досудового розслідування, продовжено до шести місяців, тобто до 23 грудня 2020 року.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 19.08.2020 року Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_5 було продовжено обов`язки покладені на останнього, до 17.10.2020 включно.
13.10.2020 року Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_5 було продовжено обов`язки покладені на останнього, до 13.12.2020 включно.
30.11.2020 року ОСОБА_5 , було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 2, ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України.
09.12.2020 року Святошинським районним судом м. Києва, ОСОБА_5 , було продовжено строк дії обов`язків, покладених на нього до 23.12.2020 включно.

16.12.2020 року підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 ,, ОСОБА_16 , ОСОБА_28 , та їх захисників повідомлено про закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та відкрито матеріали досудового розслідування.

Крім самих матеріалів кримінального провадженні, підозрюваних та їх захисників необхідно ознайомити з великим об`ємом речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Тому на теперішній час триває відкриття матеріалів кримінального провадження №0002992 від 07.07.2018 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_28 .

За таких обставин є всі підстави вважати, що відкриття матеріалів сторонам кримінального провадження, відповідно до ст. 290 КПК України, може зайняти тривалий час.

При цьому, згідно із ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування.

Згідно з ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказав на те, що згідно ч. 3 ст. 219 строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК не включається у строки досудового розслідування, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшились.
При вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, з урахуванням доводів, викладених у клопотанні, слідчий суддя вважає, що на даний час стороною обвинувачення доведено необхідність продовжити строк дії обов`язків, враховуючи те, що на даний час наявні обставини, які перешкоджають передачі обвинувального акту до суду без надання доступу підозрюваним та захисникам до матеріалів досудового розслідування і достатнього часу для ознайомлення з цими матеріалами до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді щодо покладення на підозрюваного обов`язків, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строком два місяці строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, у зв`язку із визначенням запобіжного заходу у вигляді застави, зважаючи на те, що на даний час вирішується питання про направлення обвинувального акту до суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002992 від 07.07.2018 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч.4 ст.190 КК України строком два місяці, а саме:

1)прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися із населеного пункту, за місцем фактичного проживання без дозволу слідчого у провадженні якого перебуватиме вказане кримінальне провадження, прокурора, суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) уникати спілкування з потерпілими, свідками особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій та іншими до завершення досудового розслідування.

Строк дії ухвали рахувати з 21 грудня 2020 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 22.12.2020 року

Cлідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1