Справа № 535/1184/20
Провадження № 1-кс/535/288/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2020 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого інспектора СД Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 26.11.2020 року до ЄРДР за №0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

16.12.2020 року до суду надійшло клопотання старшого інспектора СД Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2020 року до чергової частини Котелевського відділення поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зловживаючи довірою під приводом продажу шафи-купе на інтернет ресурсі ОЛХ заволоділа грошовими коштами в сумі 2585 грн.

За даним фактом 26.11.2020 року внесені відомості до ЄРДР за №0000097 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 в якості передплати за придбання меблів, перерахувала грошові кошти на банківський картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 відкритий ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для розкриття вказаного кримінального проступку, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо особистого рахунку № НОМЕР_1 та зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру); роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 25.11.2020 року по строк дії ухвали; за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаною карткою з 25.11.2020 року по строк дії ухвали; чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.163 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на вищевикладене та на той факт, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, наявна необхідність у наданні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як фактичним володільцем зазначених документів, слідчому можливості ознайомитись з ними та вилучити їх.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду повідомлені належним чином, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що старшим інспектором СД Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого інспектора СД Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 26.11.2020 року до ЄРДР за №0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому інспектору сектору дізнання Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, які містять інформацію, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , щодо особистого рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру);

-роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 25.11.2020 року по строк дії ухвали;

-за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання вищевказаною карткою з 25.11.2020 року по строк дії ухвали;

-чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Встановити строк дії цієї ухвали до 15.01.2021 року.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя