УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001318 від 16.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

31 серпня 2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0001318 від 16.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України, про арешт майна, яке було виявлене та вилучене 20.08.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві власності ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001318 внесеному до ЄРДР 16.07.2020, за фактами внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців завідомо неправдивих відомостей, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами суб`єктів господарської діяльності, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки, а також набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом у тому числі здійснення фінансових операцій вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно, протягом 2019-2020 років внесли в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, встановлено, що в період 2019-2020 на території України здійснює незаконну діяльність група осіб, до складу якої входять: ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , яка полягає у наданні послуг з мінімізації податкових платежів з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах суб`єктам реального сектору економіки шляхом документального оформлення безтоварних операцій з використанням реквізитів підконтрольних підприємств, з ознаками фіктивності та транзитності.

Враховуючи вищевикладене, 20.08.2020 виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно:

- Додаток від 04.08.2020 № ДФО 00000001 ТОВ «ФК`ДІТА ФІНАНС», на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «ТОРГОВИЙДІМ`ТЕРМОЛАЙФ-Україна» від 03.08.2020р., на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ`ТЕРМОЛАЙФ-Україна», 01.02.2013, на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Лейжер актив» від 03.08.2020р. , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Лейжер актив» , 13.11.2019, на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Антеа транс» від 30.07.2020р, на 1 арк..

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Фортермакс» від 03.08.2020р. , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Фортермакс» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Форнатекс профіт» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Форнатекс профіт» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Секо імпульс» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Секо імпульс» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Ріонтей основа» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Ріонтей основа» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Кіпер фрост» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Кіпер фрост» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Ейбіко груп» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Ейбіко груп» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Антеа транс» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Фраголюкс» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Фраголюкс» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Форенстоун постач» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Форенстоун постач» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Бівікс груп» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Бівікс груп» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Дазон терм» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Дазон терм» , на 1 арк.

- Договір про переказ коштів № ПК 16/03 ТОВ «ФК`ДІТА ФІНАНС» ТА ТОВ «ФК» ХАНТЕР» - 14 арк.

- Фінансова звітність ТОВ «Гвардія К» , на 1 арк.

- Статут ТОВ «Гвардія К» - 17 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Євролек» , на 1 арк.

- Договір оренди № 633 10.12.2020 ТОВ «Сатурн» та ТОВ «КОМПІТРЕЙД» - 5 арк.

- Договір оренди № 636 10.12.2020 ТОВ «Сатурн» та ТОВ «Ліана Продукт» - 5 арк.

- Повідомлення про відкриття рахунку ТОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест» , на 1 арк.

- Договір банківського рахунку ТОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест» № НОМЕР_1 3 арк.

- Реквізити в різних валютах ТОВ «Індустріал Банк» , на 1 арк.

- Заява щодо видачі ліцензії на роздрібну торгівлю підакцизними товару, алкоголю та тютюну ТОВ «ТОРГОВИЙ КОМПАНІЯ «ВЕЛАЯ» - 4 стр.

- Реєстраційне посвідчення № 19543 ТОВ «ТОРГОВИЙ КОМПАНІЯ «ВЕЛАЯ» , на 1 арк.

- Довіреність ТОВ «ТОРГОВИЙ КОМПАНІЯ «ВЕЛАЯ» від 17 жовтня 2019 р. , на 1 арк.

- Копія договору оренди нежитлового приміщення № 4-с ТОВ «Вінер актив» - 2арк.

- Чек проплати ліцензії на торгівлю ТОВ «ТОРГОВИЙ КОМПАНІЯ «ВЕЛАЯ» , на 1 арк.

- ППР № від 21 серпня 2019 р. ТОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест» , на 1 арк.

- Лист від ДФС до ТОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест» №69869/10/05-99-14-15 в конверті, на 1 арк.

- ППР № від 25.092019 р. ТОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест» в конверті, на 1 арк.

- Акт № 5909/05-99-54-33/42373396 від 3 вересня 2019 р. ТОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест» в конверті , на 1 арк.

- ППР № від 21 серпня 2019 р. ТОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест» та додаток 2арк.

- Заява на надання ліцензії ТОВ «Кластер торг» - 2арк.

- Договір оренди № 643 10.12.2020 ТОВ «Сатурн» та ТОВ «Алан корпорейт» - 5 арк. В 2х екземплярах

- Договір суборенди № 66-5 від 1 вересня 2019 ТОВ «ВЕРСАЛЬ ОПТИМА» та ТОВ «Стокхолд» - 4 арк.

- Договір суборенди № 73999 від 1 вересня 2019 ТОВ «ВЕРСАЛЬ ОПТИМА» та ТОВ «Вегас прайм» - 3 арк.

- Договір суборенди № 67-1 від 1 вересня 2019 ТОВ «ВЕРСАЛЬ ОПТИМА» та ТОВ «Штурм стар» - 3 арк.

- Договір суборенди № 53-3 від 1 вересня 2019 ТОВ «Аріозо Рітейл» та ТОВ «Цитадель індустрія» - 4 арк.

- Заяви ТОВ «ВЕРСАЛЬ ОПТИМА» щодо видачі ліцензії на алкоголь 12 арк. , на 1 арк.

- Заяви ТОВ «Аріозо рітейл» щодо видачі ліцензії на алкоголь, на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000281 від 9 грудня 2019 ТОВ «САТУРН» НА ТОВ «ЛІАНА ПРОДУКТ», на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000296 від 10 грудня 2019 ТОВ «САТУРН» НА ТОВ «ЛІАНА ПРОДУКТ», на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000297 від 10 грудня 2019 ТОВ «САТУРН» НА ТОВ «АЛАН КОРПОРЕЙТ», на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000297 від 10 грудня 2019 ТОВ «САТУРН» НА ТОВ «Компітрейд», на 1 арк.

- Платіжне доручення №1 ТОВ «КЛАСТЕР ТОРГ» - 2 екземпляра

- Платіжне доручення №2 ТОВ «КЛАСТЕР ТОРГ» - 2 екземпляра

- Рахунок фактура № СФ -00018597 від 11 грудня 2019 ТОВ «САТУРН» НА ТОВ «Базіліон груп», на 1 арк.

- Заява щодо видачі ліцензії на роздрібну торгівлю підакцизними товару, алкоголю та тютюну ТОВ «ВЕРСАЛЬ ОПТИМА» від 18.09.2019 - 5 стр.

- Додаток до ліцензії ТОВ «ШТУРМ СТАР», на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000184 від 11 вересня 2019 ТОВ «Атлетік систем» , на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000113 від 1 серпня 2019 ТОВ «Атлетік систем», на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000219 від 4 листопада 2019 ТОВ «СНОУКСТАРКОРПОРЕЙТ» , на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000220 від 4 листопада ТОВ «Атлетік систем»

- Чек Приват Банку по ТОВ «ВЕРСАЛЬ ОПТИМА» щодо видачі ліцензії 2 екземпляра, на 2 арк.

- Акт № ОУ -0000159 здач-прийняття робіт на 2 арк.

- Акт № ОУ -0000120 здач-прийняття робіт на 2 арк.

- Акт № ОУ -0000158 здач-прийняття робіт на 2 арк.

- Акт № ОУ -0000119 здач-прийняття робіт на 2 арк.

- Допол. соглашение № 1 до Договору арені № 636 на от 01.08.2019 г на 2 арк.

- Акт приема-передачи по Договору № 656 от 1 августа 2019г на 2 арк.

- Дополнительноесоглашение № 1 ДА № 637 от 01.08.2019 2 арк.

- Акт приема-передачи по договору аренди № 637 от 01.08.2019-2020р, на 1 арк.

- Акт приема-передачи по договору аренд № 6370 от 01 августа, на 1 арк.

- Платіжне доручення № 2 від 06 листопада 2019 р на 1 арк.

- Платіжне доручення № 1 від 06 листопада 2019р на 1 арк.

- Платіжне доручення № 2 від 06 листопада 2019- на 1 арк.

- Платіжне доручення № 1 від 06 листопада 2019 р на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ-0000185 від 11 вересня 2019р на 1 арк.

- Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на 2 арк.

- Довіреність ТОВ «Кластер Торг» від 17 жовтня 2019 р на 1 арк.

- Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами на 2 арк.

- Опис документів до заяви на ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами на 4 арк.

- Акт № 1 приймання-передачі орендованого приміщення від 01.09.2019р на 2 арк.

- Договір між ТОВ «Цитадель індустрія» на ТОВ АрізоРітейл» на 1 арк.

- Заява ТОВ «АрізоРітейл» до ГУ ДПС у Донецькій області на 2 арк.

- Копія чеку банківської операції від 04.09.2019р на 1 арк.

- Договір суборенди № 53-3 від 01 вересня 2019р на 1 арк.

- Договір Суборенди № 7689-4 від 01 вересня 2019р з додатками на 4 арк.

- Договір суборенди № 44-75-3 від 01 вересня 2019 року з додатками на 4 арк.

- Договір суборенди № 6694 від 01 вересня 2019 року на 3 арк.

- Договір суборенди № 884 від 01 вересня 2019 року на 1 ар

- Договір суборенди № 54846 від 01 вересня 2019 року на 1 арк.

- Заява ТОВ «Версаль Оптика» до ГУ ДПС у Донецькій області про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на адресу на 2 арк.

- Заява ТОВ «АрізоРітейл» до ГУ ДПС у Донецькій області про видачу ліцензії на 2 арк.

- Заява ТОВ «Аріозо РІтейл» до Управління контролю за обігом оподаткування підакцизних товарів ГУДФС у Донецькій області на 1 арк.

- Опис документів ТОВ «АрізоРітейл» про право роздрібної торгівлі тютюновими виробами на 2 арк.

- Договір оренди нерухомого майна № 59 від 01 червня 2019 року на 11 аркушах.

- Акт приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Блік Капітал» від 22 травня 2020 року в 2 екз. на 2 арк.

- Рішення єдиного учасника № 27/07/2020 від 27.07.2020 на 1 арк.

- Довіреність (ІНН ) в 2 екз. на 5 арк.

- Свідоцтво платника № НОМЕР_2 ТОВ «Гварція К» на 1 арк.

- Акт приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Гвардія і К» на 1 арк. від 22.04.2020 р

- Протокол № «Загальних зборів ТОВ «Гвардія і К» на 1 арк.

- Наказ № 24.04.2020 від 24.04.2020 р ТОВ «Гвардія і К» на 1 арк.

- Договір № 22.04.2020 ТОВ «Гвардія і К» на1 арк.

- Виписка з ЄДР ТОВ «Гвардія К» на 1 арк.

- Виписка з ЄДР ТОВ «Гвардія К» на 1 арк.

- Ліцензія МВС ТОВ «Гвардія К» на1 арк.

- Лист ТОВ «Євролек» до відділу реєстрації Києво-Святошинського регіону на 1 арк.

- Відбиток печатки ТОВ «ГрейнФілком» () з підписами на 1 арк.

- Печатка ТОВ «ГрейнФілком»;

- Розписка Мамедов А на 1 арк.

- Виписка з ЄДР 100 ФОП та ГОТОВ «Євролек» на 1 арк.

- Рішення Власника №07.07.20 «ПП» ВЦПІвдеь» ід 07.2020 на 1 арк.

- Наказ №08.07.2020 від 07.08.2020 ПП ВЦПівдень від 07.2020

- Виписка з ЄДР ПП ВЦ Південь на 1 арк.

- Опис документів що надаються державному реєстратору для реєстрації ЮО ПП ВЦ Південь на 1 арк.

- Договір від 11.02.2020 ТОВ «Діта майстер» та ФОП ОСОБА_11 з додатками на 7 арк.

- Рішення єдиного учасника № 24.06.2020від 27.06.2020 року на 1 арк.

- Опис документів що надаються державному реєстратору ТОВ «Юніфуд»

- Наказ № 25.06.2020 від 25.06.2020 ТОВ «Юніфуд» на 1 арк.

- Виписка ТОВ «Юніфуд» на 1 арк.

- Ліцензія на право торгівлі алкогольними напоями ТОВ «Все-світ-торг» (код 4298721) 2 прим, по 1 арк

- Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на ТОВ «Пріора Сервіс» (код 42404057) на 1 арк.

- Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на ТОВ «Ай ді ком» (код 42987986) на 2арк.

- Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на ТОВ «Кемп Про» (код 42989276) 2 прим на 2арк.

- Додаток до Ліцензії ТОВ «Альфа Перссистемс№ 19072 на 1 арк.

- Ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами «Альфа Прес Систем» на 1 арк;

- Додаток до ліцензії № 1907100 на 1 арк.

- Додаток до ліцензії № 1906378 на 1 арк.

- Додаток до ліцензії № 0906380 на 1 арк

- скрін Інтернет сайту OLX з оголошенням по продажу ТОВ «Гвардія К»

- квитанція ТОВ «Гвардія К», на 1 арк.

- Договір про обслуговування рахунків ТОВ «Гвардія К»

- Договір банківського рахунку № PRUO-10, з додатками, на 10 арк.

- Заява директора ТОВ «Штурм Стар», на 1 арк.

- Дублікат чека, №132, на 1 арк.

- Податкове повідомлення-рішення ТОВ «БА «Лідербудінвест», на 2 арк.

- Заява на отримання ліцензії ТОВ «Версаль Оптима», на 1 арк

- Лист ГУ ДФС у Донецькій обл. на ТОВ «БА «Лідербудінвест» ,на3 арк.

- Податкове повідомлення-рішення ТОВ «БА «Лідербудінвест», на 1 арк.

- Лист ГУ ДФС у Донецькій обл. на ТОВ «УТБГРУП , на 2 арк.

- Вимога про сплату боргу ТОВ «Атлетік» , на 2 арк.

- Лист ТОВ «Алан Корпорейтед», на 3 арк.

- Податкове повідомлення-рішення ТОВ «БА «Лідербудінвест»

- Договір суборенди № 764-7 ТОВ «Версаль Оптима», на 4 арк.

- Договір суборенди № 832 ТОВ «Версаль Оптима»,

- Лист ГУ ДФС у Донецькій обл. на ТОВ «БА «Лідербудінвест» ,на 2 арк.

- Заява ТОВ «Аріозо Рітейл, на 1 арк.

- Договір суборенди №1165, ТОВ «Версаль Оптима», на 2 арк.

- Договір суборенди № 67, ТОВ «Версаль оптима», 3 арк.

- Заява ТОВ «Аріозо Рітейл», 2 екз., на 2 арк.

- Роздруківка чеку про здійснення платежу від 04.09.2019, на 1 арк.

- договір суборенди №53-3 від 01.09.2019 р. ТОВ «Лікейтл», ТОВ «Цитарель Індустрія» на 2 арк.;

- лист ТОВ «Аріозо Рітейл» до ГУ ДФС у Донецькій обл. на 1 арк.;

- опис документів ТОВ «Аріозо Рітейл» (алкогольна продукція) на 1 арк.;

- опис документів ТОВ «Аріозо Рітейл» (тютюнові вироби) на 1 арк.;

- роздруківка 3 плетякам від 04.09.2019, від 04.07.2019 р. на 1 арк.;

- довіреність №б/н від 12.09.2019 ТОВ «Аріозо Рітейл» на ОСОБА_12 на 1 арк.;

- заява щодо роздрібної торгівлі ТОВ «Кластер Торг» на 1 арк.;

- довіреність №б/н від 17.10.2019 р. ТОВ «Кластер Торг» на 1 арк.;

- заява щодо видачі ліцензії ТОВ «Кластер Торг» на 1 арк.;

- опис документів ТОВ «ТК» Велая» на 1 арк.;

- заява щодо видачі ліцензії від 19.09.2019 р ТОВ «Версаль Оптима» на 1 арк.;

- облікові чеки від 19.09.2019 р. на 1 арк.;

- заява щодо видачі ліцензії ТОВ «Кластер Торг» на 2 арк.;

- договір оренди №636 від 01.08.2019 р. з додатками ТОВ «Атлетік Систем», ТОВ «Сатурн» на 5 арк.;

- договір оренди №636 від 01.01.2019 р. з додатками ТОВ «Сатурн», ТОВ «Атлетік Систем» на 5 арк.;

- Договір оренди №696 від 01.11.2019 р. з додатками ТОВ «Сатурн», ТОВ «Атлетік Систем» на 5 арк.

Зі змісту клопотання вбачається, що виявлені та вилучені в ході обшуку документи і речі необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. При цьому, постановою слідчого від 21.08.2020 вищезазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Крім цього, прокурор у клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що за даною адресою проживає ОСОБА_4 , який являється помічником організатора.

Таким чином, з метою збереження речових доказів, яке має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0001318 та підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність на час досудового розслідування звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене в ході проведення обшуку 20.08.2020 за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Разом з тим, прокурором долучено до матеріалів справи рапорт старшого слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , згідно якого слідчим здійснювалися спроби щодо повідомлення власника майна ОСОБА_4 про розгляд клопотання про арешт майна, однак такі спроби до позитивного результату не привели.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та дату розгляду клопотання завчасно та належним чином, жодних заяв та клопотань, додаткових пояснень з даного приводу до суду не надходило.

Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вказаної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, виявленого та вилученого 20.08.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Арешт такого майна є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про необхідність накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 20.08.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_4 .

Також, слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001318 від 16.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- Додаток від 04.08.2020 № ДФО 00000001 ТОВ «ФК`ДІТА ФІНАНС», на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «ТОРГОВИЙДІМ`ТЕРМОЛАЙФ-Україна» від 03.08.2020р., на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ`ТЕРМОЛАЙФ-Україна», 01.02.2013, на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Лейжер актив» від 03.08.2020р. , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Лейжер актив» , 13.11.2019, на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Антеа транс» від 30.07.2020р, на 1 арк..

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Фортермакс» від 03.08.2020р. , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Фортермакс» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Форнатекс профіт» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Форнатекс профіт» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Секо імпульс» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Секо імпульс» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Ріонтей основа» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Ріонтей основа» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Кіпер фрост» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Кіпер фрост» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Ейбіко груп» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Ейбіко груп» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Антеа транс» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Фраголюкс» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Фраголюкс» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Форенстоун постач» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Форенстоун постач» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Бівікс груп» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Бівікс груп» , на 1 арк.

- Виписка з реєстру юр. осіб ТОВ «Дазон терм» , на 1 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Дазон терм» , на 1 арк.

- Договір про переказ коштів № ПК 16/03 ТОВ «ФК`ДІТА ФІНАНС» ТА ТОВ «ФК`ХАНТЕР» - 14 арк.

- Фінансова звітність ТОВ «Гвардія К» , на 1 арк.

- Статут ТОВ «Гвардія К» - 17 арк.

- Опис документів щодо реєстрації ТОВ «Євролек» , на 1 арк.

- Договір оренди № 633 10.12.2020 ТОВ «Сатурн» та ТОВ «КОМПІТРЕЙД» - 5 арк.

- Договір оренди № 636 10.12.2020 ТОВ «Сатурн» та ТОВ «Ліана Продукт» - 5 арк.

- Повідомлення про відкриття рахунку ТОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест» , на 1 арк.

- Договір банківського рахунку ТОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест» № НОМЕР_1 3 арк.

- Реквізити в різних валютах ТОВ «Індустріал Банк» , на 1 арк.

- Заява щодо видачі ліцензії на роздрібну торгівлю підакцизними товару, алкоголю та тютюну ТОВ «ТОРГОВИЙ КОМПАНІЯ «ВЕЛАЯ» - 4 стр.

- Реєстраційне посвідчення № 19543 ТОВ «ТОРГОВИЙ КОМПАНІЯ «ВЕЛАЯ» , на 1 арк.

- Довіреність ТОВ «ТОРГОВИЙ КОМПАНІЯ «ВЕЛАЯ» від 17 жовтня 2019 р. , на 1 арк.

- Копія договору оренди нежитлового приміщення № 4-с ТОВ «Вінер актив» - 2арк.

- Чек проплати ліцензії на торгівлю ТОВ «ТОРГОВИЙ КОМПАНІЯ «ВЕЛАЯ» , на 1 арк.

- ППР № від 21 серпня 2019 р. ТОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест» , на 1 арк.

- Лист від ДФС до ТОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест» №69869/10/05-99-14-15 в конверті, на 1 арк.

- ППР № від 25.092019 р. ТОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест» в конверті, на 1 арк.

- Акт № 5909/05-99-54-33/42373396 від 3 вересня 2019 р. ТОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест» в конверті , на 1 арк.

- ППР № від 21 серпня 2019 р. ТОВ «Будівельний альянс Лідербудінвест» та додаток 2арк.

- Заява на надання ліцензії ТОВ «Кластер торг» - 2арк.

- Договір оренди № 643 10.12.2020 ТОВ «Сатурн» та ТОВ «Алан корпорейт» - 5 арк. В 2х екземплярах

- Договір суборенди № 66-5 від 1 вересня 2019 ТОВ «ВЕРСАЛЬ ОПТИМА» та ТОВ «Стокхолд» - 4 арк.

- Договір суборенди № 73999 від 1 вересня 2019 ТОВ «ВЕРСАЛЬ ОПТИМА» та ТОВ «Вегас прайм» - 3 арк.

- Договір суборенди № 67-1 від 1 вересня 2019 ТОВ «ВЕРСАЛЬ ОПТИМА» та ТОВ «Штурм стар» - 3 арк.

- Договір суборенди № 53-3 від 1 вересня 2019 ТОВ «Аріозо Рітейл» та ТОВ «Цитадель індустрія» - 4 арк.

- Заяви ТОВ «ВЕРСАЛЬ ОПТИМА» щодо видачі ліцензії на алкоголь 12 арк. , на 1 арк.

- Заяви ТОВ «Аріозо рітейл» щодо видачі ліцензії на алкоголь, на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000281 від 9 грудня 2019 ТОВ «САТУРН» НА ТОВ «ЛІАНА ПРОДУКТ» , на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000296 від 10 грудня 2019 ТОВ «САТУРН» НА ТОВ «ЛІАНА ПРОДУКТ» , на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000297 від 10 грудня 2019 ТОВ «САТУРН» НА ТОВ «АЛАН КОРПОРЕЙТ» , на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000297 від 10 грудня 2019 ТОВ «САТУРН» НА ТОВ «Компітрейд» , на 1 арк.

- Платіжне доручення №1 ТОВ «КЛАСТЕР ТОРГ» - 2 екземпляра

- Платіжне доручення №2 ТОВ «КЛАСТЕР ТОРГ» - 2 екземпляра

- Рахунок фактура № СФ -00018597 від 11 грудня 2019 ТОВ «САТУРН» НА ТОВ «Базіліон груп» , на 1 арк.

- Заява щодо видачі ліцензії на роздрібну торгівлю підакцизними товару, алкоголю та тютюну ТОВ «ВЕРСАЛЬ ОПТИМА» від 18.09.2019 - 5 стр.

- Додаток до ліцензії ТОВ «ШТУРМ СТАР», на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000184 від 11 вересня 2019 ТОВ «Атлетік систем» , на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000113 від 1 серпня 2019 ТОВ «Атлетік систем», на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000219 від 4 листопада 2019 ТОВ «СНОУКСТАРКОРПОРЕЙТ» , на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ -0000220 від 4 листопада ТОВ «Атлетік систем»

- Чек Приват Банку по ТОВ «ВЕРСАЛЬ ОПТИМА» щодо видачі ліцензії 2 екземпляра, на 2 арк.

- Акт № ОУ -0000159 здач-прийняття робіт на 2 арк.

- Акт № ОУ -0000120 здач-прийняття робіт на 2 арк.

- Акт № ОУ -0000158 здач-прийняття робіт на 2 арк.

- Акт № ОУ -0000119 здач-прийняття робіт на 2 арк.

- Допол. соглашение № 1 до Договору арені № 636 на от 01.08.2019 г на 2 арк.

- Акт приема-передачи по Договору № 656 от 1 августа 2019г на 2 арк.

- Дополнительноесоглашение № 1 ДА № 637 от 01.08.2019 2 арк.

- Акт приема-передачи по договору аренди № 637 от 01.08.2019-2020р, на 1 арк.

- Акт приема-передачи по договору аренд № 6370 от 01 августа, на 1 арк.

- Платіжне доручення № 2 від 06 листопада 2019 р на 1 арк.

- Платіжне доручення № 1 від 06 листопада 2019р на 1 арк.

- Платіжне доручення № 2 від 06 листопада 2019- на 1 арк.

- Платіжне доручення № 1 від 06 листопада 2019 р на 1 арк.

- Рахунок фактура № СФ-0000185 від 11 вересня 2019р на 1 арк.

- Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на 2 арк.

- Довіреність ТОВ «Кластер Торг» від 17 жовтня 2019 р на 1 арк.

- Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами на 2 арк.

- Опис документів до заяви на ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами на 4 арк.

- Акт № 1 приймання-передачі орендованого приміщення від 01.09.2019р на 2 арк.

- Договір між ТОВ «Цитадель індустрія» на ТОВ АрізоРітейл» на 1 арк.

- Заява ТОВ «АрізоРітейл» до ГУ ДПС у Донецькій області на 2 арк.

- Копія чеку банківської операції від 04.09.2019р на 1 арк.

- Договір суборенди № 53-3 від 01 вересня 2019р на 1 арк.

- Договір Суборенди № 7689-4 від 01 вересня 2019р з додатками на 4 арк.

- Договір суборенди № 44-75-3 від 01 вересня 2019 року з додатками на 4 арк.

- Договір суборенди № 6694 від 01 вересня 2019 року на 3 арк.

- Договір суборенди № 884 від 01 вересня 2019 року на 1 ар

- Договір суборенди № 54846 від 01 вересня 2019 року на 1 арк.

- Заява ТОВ «Версаль Оптика» до ГУ ДПС у Донецькій області про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на адресу на 2 арк.

- Заява ТОВ «АрізоРітейл» до ГУ ДПС у Донецькій області про видачу ліцензії на 2 арк.

- Заява ТОВ «Аріозо РІтейл» до Управління контролю за обігом оподаткування підакцизних товарів ГУДФС у Донецькій області на 1 арк.

- Опис документів ТОВ «АрізоРітейл» про право роздрібної торгівлі тютюновими виробами на 2 арк.

- Договір оренди нерухомого майна № 59 від 01 червня 2019 року на 11 аркушах.

- Акт приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Блік Капітал» від 22 травня 2020 року в 2 екз. на 2 арк.

- Рішення єдиного учасника № 27/07/2020 від 27.07.2020 на 1 арк.

- Довіреність (ІНН ) в 2 екз. на 5 арк.

- Свідоцтво платника № НОМЕР_2 ТОВ «Гварція К» на 1 арк.

- Акт приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Гвардія і К» на 1 арк. від 22.04.2020 р

- Протокол № «Загальних зборів ТОВ «Гвардія і К» на 1 арк.

- Наказ № 24.04.2020 від 24.04.2020 р ТОВ «Гвардія і К» на 1 арк.

- Договір № 22.04.2020 ТОВ «Гвардія і К» на1 арк.

- Виписка з ЄДР ТОВ «Гвардія К» на 1 арк.

- Виписка з ЄДР ТОВ «Гвардія К» на 1 арк.

- Ліцензія МВС ТОВ «Гвардія К» на1 арк.

- Лист ТОВ «Євролек» до відділу реєстрації Києво-Святошинського регіону на 1 арк.

- Відбиток печатки ТОВ «ГрейнФілком» () з підписами на 1 арк.

- Печатка ТОВ «ГрейнФілком»;

- Розписка Мамедов А на 1 арк.

- Виписка з ЄДР 100 ФОП та ГОТОВ «Євролек» на 1 арк.

- Рішення Власника №07.07.20 «ПП» ВЦПІвдеь» ід 07.2020 на 1 арк.

- Наказ №08.07.2020 від 07.08.2020 ПП ВЦПівдень від 07.2020

- Виписка з ЄДР ПП ВЦ Південь на 1 арк.

- Опис документів що надаються державному реєстратору для реєстрації ЮО ПП ВЦ Південь на 1 арк.

- Договір від 11.02.2020 ТОВ «Діта майстер» та ФОП ОСОБА_11 з додатками на 7 арк.

- Рішення єдиного учасника № 24.06.2020від 27.06.2020 року на 1 арк.

- Опис документів що надаються державному реєстратору ТОВ «Юніфуд»

- Наказ № 25.06.2020 від 25.06.2020 ТОВ «Юніфуд» на 1 арк.

- Виписка ТОВ «Юніфуд» на 1 арк.

- Ліцензія на право торгівлі алкогольними напоями ТОВ «Все-світ-торг» (код 4298721) 2 прим, по 1 арк

- Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на ТОВ «Пріора Сервіс» (код 42404057) на 1 арк.

- Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на ТОВ «Ай ді ком» (код 42987986) на 2арк.

- Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на ТОВ «Кемп Про» (код 42989276) 2 прим на 2арк.

- Додаток до Ліцензії ТОВ «Альфа Перссистемс№ 19072 на 1 арк.

- Ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами «Альфа Прес Систем» на 1 арк;

- Додаток до ліцензії № 1907100 на 1 арк.

- Додаток до ліцензії № 1906378 на 1 арк.

- Додаток до ліцензії № 0906380 на 1 арк

- скрінІнтернет сайту OLX з оголошенням по продажу ТОВ «Гвардія К»

- квитанція ТОВ «Гвардія К», на 1 арк.

- Договір про обслуговування рахунків ТОВ «Гвардія К»

- Договір банківського рахунку № PRUO-10, з додатками, на 10 арк.

- Заява директора ТОВ «Штурм Стар», на 1 арк.

- Дублікат чека, №132, на 1 арк.

- Податкове повідомлення-рішення ТОВ «БА «Лідербудінвест», на 2 арк.

- Заява на отримання ліцензії ТОВ «Версаль Оптима», на 1 арк

- Лист ГУ ДФС у Донецькій обл. на ТОВ «БА «Лідербудінвест» ,на3 арк.

- Податкове повідомлення-рішення ТОВ «БА «Лідербудінвест», на 1 арк.

- Лист ГУ ДФС у Донецькій обл. на ТОВ «УТБГРУП , на 2 арк.

- Вимога про сплату боргу ТОВ «Атлетік» , на 2 арк.

- Лист ТОВ «Алан Корпорейтед», на 3 арк.

- Податкове повідомлення-рішення ТОВ «БА «Лідербудінвест»

- Договір суборенди № 764-7 ТОВ «Версаль Оптима», на 4 арк.

- Договір суборенди № 832 ТОВ «Версаль Оптима»,

- Лист ГУ ДФС у Донецькій обл. на ТОВ «БА «Лідербудінвест» ,на 2 арк.

- Заява ТОВ «Аріозо Рітейл, на 1 арк.

- Договір суборенди №1165, ТОВ «Версаль Оптима», на 2 арк.

- Договір суборенди № 67, ТОВ «Версаль оптима», 3 арк.

- Заява ТОВ «Аріозо Рітейл», 2 екз., на 2 арк.

- Роздруківка чеку про здійснення платежу від 04.09.2019, на 1 арк.

- договір суборенди №53-3 від 01.09.2019 р. ТОВ «Лікейтл», ТОВ «Цитарель Індустрія» на 2 арк.;

- лист ТОВ «Аріозо Рітейл» до ГУ ДФС у Донецькій обл. на 1 арк.;

- опис документів ТОВ «Аріозо Рітейл» (алкогольна продукція) на 1 арк.;

- опис документів ТОВ «Аріозо Рітейл» (тютюнові вироби) на 1 арк.;

- роздруківка 3 плетякам від 04.09.2019, від 04.07.2019 р. на 1 арк.;

- довіреність №б/н від 12.09.2019 ТОВ «Аріозо Рітейл» на ОСОБА_12 на 1 арк.;

- заява щодо роздрібної торгівлі ТОВ «Кластер Торг» на 1 арк.;

- довіреність №б/н від 17.10.2019 р. ТОВ «Кластер Торг» на 1 арк.;

- заява щодо видачі ліцензії ТОВ «Кластер Торг» на 1 арк.;

- опис документів ТОВ «ТК» Велая» на 1 арк.;

- заява щодо видачі ліцензії від 19.09.2019 р ТОВ «Версаль Оптима» на 1 арк.;

- облікові чеки від 19.09.2019 р. на 1 арк.;

- заява щодо видачі ліцензії ТОВ «Кластер Торг» на 2 арк.;

- договір оренди №636 від 01.08.2019 р. з додатками ТОВ «Атлетік Систем», ТОВ «Сатурн» на 5 арк.;

- договір оренди №636 від 01.01.2019 р. з додатками ТОВ «Сатурн», ТОВ «Атлетік Систем» на 5 арк.;

- Договір оренди №696 від 01.11.2019 р. з додатками ТОВ «Сатурн», ТОВ «Атлетік Систем» на 5 арк.;

яке було виявлено та вилучено 20.08.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 07 вересня 2020 року о 08 год. 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1