Провадження № 1-кс/461/8607/20
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо особистих рахунків: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з повним рухом коштів по даних рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2018 року по 01.09.2020 року на паперовому і електронному носії, які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_1 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація надасть можливість встановити мотиви вчинення даного кримінального правопорушення. Також мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може були використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримали тимчасовий доступ до інформації щодо особистих рахунків: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з повним рухом коштів по даних рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2018 по 01.09.2020 на паперовому і електронному носії, які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий у письмовому клопотанні просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримання вказаної документації та інформації щодо особистих рахунків: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з повним рухом коштів по даних рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2018 по 01.09.2020 на паперовому і електронному носії, які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_1 , надасть можливість органу досудового розслідування використовувати її як докази у вказаному кримінальному провадженні, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із закінченням термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації з інших причин.
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести необхідні обставини.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Отже, самостійно слідчий не має процесуальної можливості отримати банківські документи шляхом їх витребування.
З урахування викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим, котрі входять в групу слідчих відповідно до витягу з ЄРДР. Слідчий ОСОБА_8 вправі самостійно доручати іншим слідчим чи уповноваженим особам, котрі не входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні, виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі слідчого судді.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 або слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з подальшим вилученням інформації щодо номерів особистих (банківських) рахунків: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з повним рухом коштів по даних рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2018 по 01.09.2020 на паперовому і електронному носії з AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в базовому відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 .
Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .