Справа № 527/1642/20
провадження № 1-кс/527/487/20
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

28 вересня 2020 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000530 від 17 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 вересня 2020 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000530 від 17 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 до банківських документів, а саме, інформації про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу із 01 серпня 2017 року по 30 вересня 2020 року з метою ознайомлення, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 23.11.2010 по 22.12.2011 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Дніпро, був працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Рішенням Апеляційного суду Дніпропетровської області від 15.08.2017 року було стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ОСОБА_5 середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні у розмірі 141496,00 грн.

31 серпня 2017 року на зазначений ОСОБА_5 рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , для поповнення картки № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , було здійснено перерахунок всієї суми у розмірі 141496,00 грн. згідно платіжного доручення від 31.08.2017 №15068, 15069 та 15070.

ОСОБА_5 отримав у суді першої інстанції повторно виконавчий лист, за яким намагається стягнути вже виплачені кошти.

17.09.2020 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000530 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також для встановлення обставин переказу грошових коштів, підтвердження чи спростування факту перерахунку коштів, а також встановлення місця, де дані кошти були зняті з рахунку, необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація про рух коштів на рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , та карткового рахунку № НОМЕР_2 знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

У судове засідання старший слідчий СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, направив до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання (а.с. 1-9), слідчий суддя дійшов висновку, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, а саме: про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, в своєму клопотанні слідчий просить суд, надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за період з 01.08.2017 по 30.09.2020. без обґрунтування вказаного періоду.

За викладених обставин, приймаючи до уваги те, що перерахунок коштів на рахунок ОСОБА_5 на загальну суму 141496,00 грн. здійснювався згідно наданих платіжних платіжного доручень 31.08.2017, враховуючи можливість зарахування коштів протягом трьох операційних банківських днів, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого частково та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за період з 31.08.2017 по 03.09.2017.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000530 від 17 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати старшомуслідчому СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, які містять інформацію про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 , банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу із 31 серпня 2017 року по 03 вересня 2017 року з метою ознайомлення, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1