У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.07.2020 Справа №607/11425/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 18.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме: чи відкрито за вказаними особами банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів по них, інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , рух коштів по них, а також інформацію про осіб які перечислювали грошові кошти на дані карткові рахунки із зазначення номерів їхніх карткових рахунків, інформацію про власників банківських карток, рахунків, які прив`язані до банківських карток, заяв про відкриття рахунків, документи які подавали особи для відкриття рахунків.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000019 від 18.01.2019, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою, систематично вимагають грошові кошти у осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями з України у Францію, погрожуючи при цьому фізичною розправою та знищенням майна.
23 червня 2020 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , безпосередньо після отримання ним грошових коштів у сумі 400 Євро від ОСОБА_6 , які він вимагав у нього.
23 червня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину передбаченого ч.2 ст. 189 КК України.
23 червня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку автомобіля марки «Mazda 626» н.з. НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_5 було виявлено та вилучено дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .
Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 користувався банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Окрім цього 23 червня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_7 виявлено та вилучено: банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про відкриття за вказаними особами банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів по них, інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , рух коштів по них, а також інформацію про осіб які перечислювали грошові кошти на дані карткові рахунки із зазначення номерів їхніх карткових рахунків, інформацію про власників банківських карток, рахунків, які прив`язані до банківських карток, заяв про відкриття рахунків, документи які подавали особи для відкриття рахунків, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме : які банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за:
1. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_18 виданий 12.02.2002 Стебницьким МВМ Дрогобицького МРВ УМВС України в Львівській області, ІПН НОМЕР_19 .
2. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресо.
АДРЕСА_3 .
3. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_4
4. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 .
- виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_18 виданий 12.02.2002 Стебницьким МВМ Дрогобицького МРВ УМВС України в Львівській області, ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресо. АДРЕСА_3 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, вперіод з 01.01.2019 по 25.02.2020;
- за якими саме банківськими рахунками зареєстровані карткові рахунки№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;
- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;
- виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1