Справа № 186/1376/20
Провадження № 1-кс/0186/247/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 жовтня 2020 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області -Янжула С.А.,

секретар - Лиман Н.П.

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 16 жовтня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

20 жовтня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 16 жовтня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 15 жовтня 2020 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за вхідним номером № 4208 надійшли матеріали з Синельниківського ВП, за заявою ОСОБА_1 , в якій останній просить вжити заходи до невстановленої особи, яка в період часу з 06 вересня 2020 року з його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знімала кошти без його відома та підняла кредитний ліміт для повторного зняття грошових коштів.

Під час розгляду матеріалу слідчо-оперативною групою Першотравенського ВП було встановлено, що даний злочин вчинив ОСОБА_2 , який раніше судимий за вчинення злочину проти власності, судимість незнята та непогашена.

Відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР за №0000362 від 16 жовтня 2020 року та кваліфіковано по ч.2 ст.185 КК України.

В своєму поясненні ОСОБА_1 зазначив, що на початку вересня 2020 року він запросив до своєї квартири двох незнайомих чоловіків, щоб вони зашпаклювали відкоси у квартирі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , але в процесі ремонту вони почали випивати і ОСОБА_1 втратив свідомість. Коли прийшов до тями, то працівники поліції розповіли йому, що з його квартири викрали майно, але заяви він писати не хотів. Потім він поїхав за порадою близьких до «Дому милосердя», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відновлення здоров`я. Проте, в день отримання пенсії - 24 вересня 2020 року, йому не прийшло повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому він зателефонував знайомій по імені ОСОБА_3 , яка сказала, що його банківські картки у неї ніхто не брав. З квартири в ту ніч було викрадено 2 банківські картки та мобільний телефон з додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому він вважає, що саме ті невідомі чоловіки до останнього користувались його банківськими рахунками, так як, згідно з виписки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на його рахунок був взятий кредитний ліміт на суму 12 000 гривень, гроші зняті в той же день, та здійснювалися інші банківські операції без відома ОСОБА_1 на протязі всього місяця.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_1 було надано виписку по рахунку пенсійної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та соціальної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо транзакцїї по вказаних карткових рахунках в період часу з 01 по 30 вересня 2020 року, а саме: виписки по даних рахунках та виписки контрагентів, фото та відео матеріалів з банкоматів АТ АК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів, за вказаний період часу.

Отримана інформація матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію, неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - Трифонову Євгену Сергійовичу тимчасовий доступ до:

- виписки по рахунку картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 за період часу з 01 по 30 вересня 2020 року, із розшифрованою інформацією по транзікції коштів по даному рахунку;

- виписки за номером картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 в період часу з 01 по 30 вересня 2020 року із розшифрованою інформацією по транзакції коштів по даному рахунку;

- виписки контрагентів клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_1 , в період часу з 01 по 30 вересня 2020 року;

- фото та відео матеріалів із банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з рахунку НОМЕР_3 та номером картки НОМЕР_4 в період часу з 01 по 30 вересня 2020 року;

які знаходяться у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки),

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 20 жовтня 2020 року по 20 листопада 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Трифонова Є.С.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.А.Янжула.