Провадження 1-кс/127/8130/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000036 від 31.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 23-24 квітня 2020 проведено обшук у промисловому приміщенні розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :01:066:0017 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, обладнане обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв, крім того відшукано та вилучено 92 бочки об`ємом 250 літрів наповнених спиртом, всього близько 23 000 літрів, незаконно виготовлені алкогольні напої у виді водоспиртової суміші, всього близько 3 080 літрів, лінію розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв з фільтрами, спиртометри, лійки, насоси, пістолети для склеювання, бочки, велику кількість картонних упаковок для незаконно виготовлених алкогольних напоїв з позначеннями іноземних торгових марок та упаковок типу bag-in-box, різного роду ароматизатори та харчові добавки, принтери для друкування експрес накладних ІНФОРМАЦІЯ_2 , картки клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області було здійснено тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами якого вилучено CD-R диск з інформацією про абонентські скриньки за допомогою яких відправляли замовлення на оператора поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

15 липня 2020 року було проведено огляд вказаного вище CD-R диски та встановлено ім`я користувачів поштових скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та їхні номера телефонів.

Так в розслідування кримінального провадження встановлено, що користувачем поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 є ОСОБА_3 контактний номер телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , та номер телефону вказаний під час реєстрації поштової скриньки: НОМЕР_2 ; користувачем поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 є ОСОБА_4 контактний номер телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 ; користувачем поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 є ОСОБА_5 контактний номер телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 ; користувачем поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 є ОСОБА_6 контактний номер телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_5 , та номер телефону вказаний під час реєстрації поштової скриньки: НОМЕР_6 .

Також в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 та являється грошовим посередником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та встановлено номер телефону за допомогою якого здійснювали відправлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме: номер телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_7 .

Також встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_8 , який користується номером мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_8 та ОСОБА_9 , який користується номером мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_9 .

З метою встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому та електронному вигляді інформацію за номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 власником яких є ОСОБА_3 ; НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_4 ; НОМЕР_5 та НОМЕР_6 власником яких є ОСОБА_6 ; НОМЕР_7 власником якого є ОСОБА_7 ; НОМЕР_8 власником якого є ОСОБА_8 та НОМЕР_9 власником якого є ОСОБА_9 за період із 01.01.2018 по 11.08.2020 та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що вказана інформація, яку необхідно отримати згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий просив слідчого суддю дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу ВРКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_2 ; юридична адреса - АДРЕСА_3 , в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного телефону, якими користуються абоненти А та Б, азимут та адреса базової станції, по номерах телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у проміжок часу з 01.01.2018 по 12.08.2020.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя