печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000770 від 05.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ) провівши операції з купівлі ремонтних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), яке у свою чергу відображає операції з придбання ремонтних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) лише документально, здійснили розтрату бюджетних коштів.

Також, встановлено, що службові особи ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), відображаючи лише документально придбання проектно вишукувальних та інших робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) для подальшої їх реалізації на КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДР НОМЕР_8 ) ухилились від сплати податку на додану вартість у значних розмірах.

ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні документів, які складені за результатами податкових перевірок (довідок, актів, додатків до актів) та інших наявних матеріалів, що використовувались під час даних перевірок щодо ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 16.06.2020.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (адреса: АДРЕСА_1 та/або іншим місцезнаходженням), а саме:

- документів, які складені за результатами податкових перевірок (довідок, актів та додатків до актів) щодо ТОВ АРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по 16.06.2020 та інших матеріалів, що використовувались під час проведення даних перевірок.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28648/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1