СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3305/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002992 від 07.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Героїв війни. 29.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002992 від 07.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбаченихч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виступає у ролі керівника злочинної організації та причетна до скоєння злочинів, що направлені на заволодіння шахрайським шляхом нерухомим майном, яке розташоване на території Київської області та міста Києва.

На теперішній час встановлено, що вищевказана злочинна організована група на чолі з ОСОБА_4 продовжує функціонувати на території Київської області та м. Києва, метою якої є підготовка та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння нерухомим майном громадян з погрозою насильства чи його безпосереднім застосуванням, в деяких випадках поєднане з викраденням людей. В злочинній групі сформоване, стале керівництво, яке контролює та дає вказівки її членам на вчинення або участь у злочинах, сприяє зустрічам з представниками інших злочинних груп та з особами здійснюючими контроль над даним видом злочинів у кримінальному світі в даному регіоні, здійснює розроблення планів та розподіл ролей та координацію дій при вчиненні злочинів, а також грошових коштів отриманих від злочинів.

Зміст шахрайства полягає в тому, що члени злочинної групи підшукують нерухоме майно, яке не перебуває на обліку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно. Власники даного майна або померли або ведуть антисоціальний спосіб життя (зловживають алкоголем, вживають наркотичні засоби). Після чого здійснюється фактичне заволодіння майном (відбувається незаконне проникнення до квартири, змінюються замки, якщо є власники то вони викрадаються та переміщуються в інше місце, де утримуються проти їх волі). В цей час виготовляються правовстановлюючі документи з ознаками підробки на нерухоме майно для цього залучається «підставна» особа, яка в подальшому виступає в ролі власника, використовуючи документи з ознаками підробки, що засвідчують особу (викрадений чи втрачений паспорт вклеюється фотокартка «підставної» особи). За допомогою довірених осіб-ріелторів, які обізнані, про вчинення шахрайських дій, вказана нерухомість виставляється на продаж через інтернет ресурси або агентства нерухомості та в подальшому здійснюється показ квартир потенційним покупцям. Далі організатором та членами злочинної групи підшукується нотаріус, який халатно відноситься до виконання службових обов`язків, а саме перед укладанням угоди не здійснює перевірки на предмет встановлення законних власників квартири та не спрямовує відповідні запити до БТІ або передає вказані запити членам злочинної групи. Користуючись даною нагодою члени злочинної групи здійснюють підробку відповідей з БТІ та передають їх нотаріусу. Після чого відбувається укладання угоди купівлі-продажу квартири та гроші за продаж покупцем передаються «підставній» особі, що виступає в якості власника (продавця). Далі вказані грошові кошти організатором злочинної групи розподіляються між всіма членами групи.

В результаті проведення заходів оперативного (ініціативного) пошуку встановлено, що до складу злочинної групи, які постійно приймають участь у скоєні злочині, також входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 ;

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 . Користується автомобілями: ЗАЗ 110307, д.н.з. НОМЕР_1 , а також ChryslerTownCountry, д.н.з. НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса мешкання встановлюється.

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_3 ;

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_4 ;

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_5 . Є власником та користується автомобілем Mercedes-BenzE 200, д.н.з. НОМЕР_3 ;

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає: АДРЕСА_6 .

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає: АДРЕСА_7 . Є власником та користується автомобілем NissanJuke, д.н.з. НОМЕР_4 .

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешкає: АДРЕСА_8 .

10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає: АДРЕСА_9 .

Протягом 2018-2019 року вищевказана група осіб шахрайським шляхом заволоділа 5 об`єктами нерухомого майна в м. Києві та Київській області, за наступними адресами:

- АДРЕСА_10 ;

- АДРЕСА_11 ;

- АДРЕСА_12 ;

- АДРЕСА_13 ;

- АДРЕСА_14 .

23.06.2020 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України.
23.06.2020, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Героїв війни, 29.

У ході обшуку даного домоволодіння було виявлено та вилучено:

-пара автомобільних знаків номерних знаків НОМЕР_5 -VBR

-пара автомобільних номерних знаків НОМЕР_6 VIRGINIA

-примірник договору про надання правової допомоги від 27.02.2020

-банківські картки «Приватбанк»3 шт. №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9

-паспорт СН 926418 ОСОБА_6

-візитівка нотаріуса ОСОБА_16

-коробка з мобільного телефону Хіаомі redmi 7, ІМЕІ1: НОМЕР_10

-опис документів на 1 арк.

-адресний листок вибуття (форма 20) на імя ОСОБА_17

-тримач для сім-картки «київстар» з абонентським номером НОМЕР_11

-мобільний телефон «Bravis» з ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 .

-мобільний телефон марки «Nокіа» ІМЕІ: НОМЕР_14

-мобільний телефон «Samsung» з ІМЕІ: НОМЕР_15 .

-14 печатей.

Постановою слідчого від 23.06.2020, ручі вилучені під час обшуку визнано речовими доказами, так як всі вказані речі зберегли на собі сліди вчинення злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, до суду надав заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах справи підтримує.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002992 від 07.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

-пара автомобільних знаків номерних знаків НОМЕР_5 -VBR

-пара автомобільних номерних знаків НОМЕР_6 VIRGINIA

-примірник договору про надання правової допомоги від 27.02.2020

-банківські картки «Приватбанк»3 шт. №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9

-паспорт СН 926418 ОСОБА_6

-візитівка нотаріуса ОСОБА_16

-коробка з мобільного телефону Хіаомі redmi 7, ІМЕІ1: НОМЕР_10

-опис документів на 1 арк.

-адресний листок вибуття (форма 20) на імя ОСОБА_17

-тримач для сім-картки «київстар» з абонентським номером НОМЕР_11

-мобільний телефон «Bravis» з ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 .

-мобільний телефон марки «Nокіа» ІМЕІ: НОМЕР_14

-мобільний телефон «Samsung» з ІМЕІ: НОМЕР_15 .

-14 печатей.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1