КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі судового засідання ОСОБА_4

за участю представника ОСОБА_5

власника майна ОСОБА_6

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві апеляційну скаргу власниці майна ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08 травня 2020 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , та накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку 29 листопада 2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:

- конверт до сім-картки (без картки) оператора МТС № НОМЕР_1 ;

- прозорий файл з незаповненими бланками підприємства «ВПТ-Україна» з відтисками круглої печатки;

- два аркуші паперу з копіями документів «Паспорт № 009, «технические условия»»;

- жорсткий диск «Toshiba» s/n5460VUBSx13, вилучений з персонального комп`ютера;

- картонну коробку коричневого кольору, в якій знаходиться 18 картонних коробок біло-синього кольору з написом «Кировоградський завод твердых сплавов», в яких знаходяться металеві пластини виготовлені з металу сірого кольору;

- картонну коробку коричневого кольору, в якій знаходиться 30 картонних коробок білого кольору, на яких є напис «Різець RPUX 301 МО», в яких знаходяться металеві предмети жовтого кольору;

- картонну коробку коричневого кольору, в якій знаходиться 32 пластикові коробки червоно кольору в кожній з яких по 5 пластин, виготовлених з металу сірого кольору;

- картонну коробку білого кольору, з написом «Кировоградський завод твердых сплавов», в якій знаходяться пластини з металу сірого кольору;

- дерев`яний ящик, в якому знаходяться різці виготовлені з металу сірого з жовтим кольору;

- дерев`яний ящик, в якому у пластикових коробках та картонній коробці знаходяться прямокутні пластини виготовлені з металу сірого та жовтого кольорів;

- дві картонні коробки білого кольору, в яких знаходяться картонні та пластикові коробки з металевими пластинами (різними) сірого кольору;

- дві картонні коробки коричневого кольору. В одній коробці знаходяться наліпки з вказанням модифікації, в другій пусті пластикові коробки червоно кольору;

- картонну коробку коричневого кольору та чотири картонні коробки білого кольору, в яких знаходяться різці виготовлені з металу сірого кольору;

- дерев`яний ящик, в якому знаходяться різці, виготовлені з металу жовтого кольору;

- картонну коробку коричневого кольору, в якій знаходиться 30 пластикових коробок з металевими пластинами жовтого кольору;

- картонну коробку темних тонів, в якій знаходяться металеві різці круглої форми сірого та жовтого кольорів;

- картонну коробку коричневого кольору, в якій знаходяться 9 згортків з написом «Сверло комбіноване»;

Постановлене рішення слідчий суддя мотивував тим, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В апеляційній скарзі власниця майна ОСОБА_6 просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

Згідно доводів апеляційної скарги, ухвала слідчого судді є незаконною, необґрунтованою, а висновки викладені в ній не відповідають фактичним обставинам справи.

Так, апелянт звертає увагу суду на істотні порушення вимог кримінального процесуального законодавства в ході проведення обшуку, оскільки було вилучено речі, дозвіл на відшукання яких не надавався слідчим суддею, упаковка вилучених речей відбулася з порушенням процедури, а сам обшук відбувся за відсутності захисника.

Також, як вбачається з апеляційної скарги, слідчим порушено порядок зверненням до суду з клопотанням про накладення арешту на майно та вказує, що вже існує ухвала слідчого судді про відмову в накладенні арешту, проте слідчий повторно направив клопотання поштою.

Крім того, власниця майна вказує на відсутність підстав для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, посилаючись на ті обставини, що надані стороною обвинувачення матеріали не містять жодних відомостей, які б вказували, що арештоване майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Зокрема, ОСОБА_6 зазначає про те, що про підозру їй не повідомлено, у зв`язку з чим вона не є особою, відносно якої здійснюється кримінальне провадження № 0000423.

Посилається автор апеляційної скарги і на негативні наслідки від накладення арешту на майно, оскільки застосування такого обмежувального заходу перешкоджає здійсненню господарської діяльності ТОВ «ВПТ-Україна».

Прокуром, будучи належним чином повідомлений про дату розгляду справи, в судове засідання суду апеляційної інстанції не з`явилися, а тому, виходячи з положень ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України, колегія суддів вважає за можливе розглянути дану справу за його відсутності.

Заслухавши доповідь судді, пояснення власниці майна та її представника, які підтримали подану апеляційну скаргу та просили її задовольнити, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 від 13 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.
В рамка вказаного кримінального провадження, 29 листопада 2019 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно:

- конверт до сім-картки (без картки) оператора МТС № НОМЕР_1 ;

- прозорий файл з незаповненими бланками підприємства «ВПТ-Україна» з відтисками круглої печатки;

- два аркуші паперу з копіями документів «Паспорт № 009, «технические условия»»;

- жорсткий диск «Toshiba» s/n5460VUBSx13, вилучений з персонального комп`ютера;

- картонну коробку коричневого кольору, в якій знаходиться 18 картонних коробок біло-синього кольору з написом «Кировоградський завод твердых сплавов», в яких знаходяться металеві пластини виготовлені з металу сірого кольору;

- картонну коробку коричневого кольору, в якій знаходиться 30 картонних коробок білого кольору, на яких є напис «Різець RPUX 301 МО», в яких знаходяться металеві предмети жовтого кольору;

- картонну коробку коричневого кольору, в якій знаходиться 32 пластикові коробки червоно кольору в кожній з яких по 5 пластин, виготовлених з металу сірого кольору;

- картонну коробку білого кольору, з написом «Кировоградський завод твердых сплавов», в якій знаходяться пластини з металу сірого кольору;

- дерев`яний ящик, в якому знаходяться різці виготовлені з металу сірого з жовтим кольору;

- дерев`яний ящик, в якому у пластикових коробках та картонній коробці знаходяться прямокутні пластини виготовлені з металу сірого та жовтого кольорів;

- дві картонні коробки білого кольору, в яких знаходяться картонні та пластикові коробки з металевими пластинами (різними) сірого кольору;

- дві картонні коробки коричневого кольору. В одній коробці знаходяться наліпки з вказанням модифікації, в другій пусті пластикові коробки червоно кольору;

- картонну коробку коричневого кольору та чотири картонні коробки білого кольору, в яких знаходяться різці виготовлені з металу сірого кольору;

- дерев`яний ящик, в якому знаходяться різці, виготовлені з металу жовтого кольору;

- картонну коробку коричневого кольору, в якій знаходиться 30 пластикових коробок з металевими пластинами жовтого кольору;

- картонну коробку темних тонів, в якій знаходяться металеві різці круглої форми сірого та жовтого кольорів;

- картонну коробку коричневого кольору, в якій знаходяться 9 згортків з написом «Сверло комбіноване»
Вилучене майно, постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 від 30 листопада 2019 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000423.
Також, в рамках вказаного кримінального провадження старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 подав клопотання про арешт вище зазначеного майна з метою збереження речових доказів.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08 травня 2020 року клопотання було задоволено.
З таким рішенням слідчого судді колегія суддів не погоджується, з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен був діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен був врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно з ч.ч. 1-3 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.
Як убачається з наданих суду матеріалів, підозру у кримінальному провадженні № 0000423 від 13 квітня 2017 року нікому не оголошено.
За таких обставин, ОСОБА_6 на даному етапі досудового розслідування у згаданому кримінальному провадженні бере участь у статусі третьої особи.
Разом з тим, з клопотанням про арешт майна до судузвернувсяслідчий, що суперечить вимогам ч. 2 ст. 64-2 КПК України, в якій чітко зазначено, що з даним клопотанням має право звертатися лише прокурор.

Крім того, слід зазначити, що визнання стороною обвинувачення арештованого майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні, не може бути єдиною умовою для накладення на нього арешту, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.

Таким чином, за встановлених обставин, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна, як такого, що внесене до суду із порушенням вимог КПК України.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу власниці майна ОСОБА_6 , задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08 травня 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , та накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку 29 листопада 2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:

- конверт до сім-картки (без картки) оператора МТС № НОМЕР_1 ;

- прозорий файл з незаповненими бланками підприємства «ВПТ-Україна» з відтисками круглої печатки;

- два аркуші паперу з копіями документів «Паспорт № 009, «технические условия»»;

- жорсткий диск «Toshiba» s/n5460VUBSx13, вилучений з персонального комп`ютера;

- картонну коробку коричневого кольору, в якій знаходиться 18 картонних коробок біло-синього кольору з написом «Кировоградський завод твердых сплавов», в яких знаходяться металеві пластини виготовлені з металу сірого кольору;

- картонну коробку коричневого кольору, в якій знаходиться 30 картонних коробок білого кольору, на яких є напис «Різець RPUX 301 МО», в яких знаходяться металеві предмети жовтого кольору;

- картонну коробку коричневого кольору, в якій знаходиться 32 пластикові коробки червоно кольору в кожній з яких по 5 пластин, виготовлених з металу сірого кольору;

- картонну коробку білого кольору, з написом «Кировоградський завод твердых сплавов», в якій знаходяться пластини з металу сірого кольору;

- дерев`яний ящик, в якому знаходяться різці виготовлені з металу сірого з жовтим кольору;

- дерев`яний ящик, в якому у пластикових коробках та картонній коробці знаходяться прямокутні пластини виготовлені з металу сірого та жовтого кольорів;

- дві картонні коробки білого кольору, в яких знаходяться картонні та пластикові коробки з металевими пластинами (різними) сірого кольору;

- дві картонні коробки коричневого кольору. В одній коробці знаходяться наліпки з вказанням модифікації, в другій пусті пластикові коробки червоно кольору;

- картонну коробку коричневого кольору та чотири картонні коробки білого кольору, в яких знаходяться різці виготовлені з металу сірого кольору;

- дерев`яний ящик, в якому знаходяться різці, виготовлені з металу жовтого кольору;

- картонну коробку коричневого кольору, в якій знаходиться 30 пластикових коробок з металевими пластинами жовтого кольору;

- картонну коробку темних тонів, в якій знаходяться металеві різці круглої форми сірого та жовтого кольорів;

- картонну коробку коричневого кольору, в якій знаходяться 9 згортків з написом «Сверло комбіноване», скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно, вилученого під час обшуку 29 листопада 2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відмовити.

Ухвала апеляційного суду є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не
підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Унікальний номер справи 757/63306/19-к
Номер апеляційного провадження 11-сс/824/2778/2020 Категорія ст. 170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_10
Доповідач: ОСОБА_1