справа № 208/7935/20
№ провадження 1-кс/208/2279/20
УХВАЛА
Іменем України

28 грудня 2020 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0001494, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 .

До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчого відділу Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001494 від 12.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного збуту групою осіб наркотичного засобу «метадон» на території м.Кам`янське Дніпропетровської області.
В ході проведення досудового розслідування співробітниками УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України встановлено, що на території м.Кам`янське Дніпропетровської області група осіб займається незаконним збутом наркотичного засобу «метадон».
11.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м.Дніпродзержинська №208/7935/20 від 24.11.2020 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до електронних гаманців № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Вивченням отриманої інформації встановлено, що вивід грошових коштів з електронного гаманцю НОМЕР_4 здійснювався на електронні гаманці НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 та на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , з електронного гаманцю НОМЕР_1 на електронні гаманці НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , з електронного гаманцю НОМЕР_2 на електронні гаманці НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 .

Таким чином, для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, схеми збуту наркотичних засобів, необхідно отримати доступ до речей та документів, які містять наступні відомості про електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , а саме:

- користувача електронних гаманців, дату та спосіб їх створення;

- інформацію стосовно транзакцій з використанням електронних гаманців, в період часу з 01.01.2020 по строк здійснення тимчасового вилучення документів;

- банківські рахунки/картки, а також абонентські номери, які використовувались при поповненні та виводу грошових коштів з електронних гаманців;

- ІР-адреси та час входу до особистих кабінетів електронних гаманців;

- інформацію про контрагентів, на які в подальшому переведено електронні гроші « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до кінцевих переказів грошей на банківські картки.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_17 , є те, що електронні гаманці за №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 обслуговуються зазначеною юридичною особою.

Зазначені вище речі та документи мають значення для встановлення обставин кримінального порушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити відомості про осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:
Надати старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_5 , оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_6 , оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_7 , оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_4 ,

тел. НОМЕР_17 , за період з 01.01.2020 по строк тимчасового вилучення документів, які містять наступні відомості про електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , а саме:

- користувачів електронних гаманців, дату та спосіб їх створення;

- інформацію стосовно транзакцій з використанням електронних гаманців, в період часу з 01.01.2020 по строк здійснення тимчасового вилучення документів;

- банківські рахунки/картки, а також абонентські номери, які використовувались при поповненні та виводу грошових коштів з електронних гаманців;

- ІР-адреси та час входу до особистих кабінетів електронних гаманців;

- інформацію про контрагентів, на які в подальшому переведено електронні гроші « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до кінцевих переказів грошей на банківські картки.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1