У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.11.2020 Справа №607/19825/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000417 від 17 серпня 2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2020 років ряд комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до рішень сесій, було профінансовано з обласного бюджету на цілі, пов`язані із здійснення ними господарської діяльності. Як зазначив слідчий, відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження, є підстави вважати, що бюджетні кошти було розтрачено та використано не за цільовим призначенням.

08.09.2020 року за вихідним №12435/9/7-2020 на адресу КНП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) було направлено запит у порядку ст. 93 КПК України про отримання копії документів щодо використання бюджетних коштів. 16.10.2020 року лист із запитом було повернуто відправнику у зв`язку із закінченням терміну зберігання, тобто посадовим особами вказаного підприємства не було отримано та розпаковано конверт із запитом.

Задля підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів за період 2019-2020 років, які зберігаються у приміщенні КНП ТОР ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів наступних документів:

-Платіжних доручень, виписок з електронних систем типу «Клієнт Банк», інших документів, які свідчать про перерахунок коштів на рахунки суб`єктів господарювання щодо закупівлі товарів, робіт і послуг;

- Договори (угоди, додаткові угоди, додатки до них) укладені із суб`єктами господарювання щодо закупівлі товарів, робіт і послуг;

-Первинна бухгалтерська документація накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей;

-Акти виконаних робіт (форми КБ 2, КБ3), відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт, дозвільні документи та інші документ, які оформлялись під час надання послуг (виконання робіт);

-Копій установчих документів, наказів про призначення службових осіб, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), документів що стосуються організації ведення бухгалтерського та податкового обліків;

-Копії актів перевірок (інших документів, в яких міститься інформація щодо проведення контрольних заходів контролюючими органами);

-Копії документів, в яких містяться відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація, які знаходяться у приміщенні КНП ТОР ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у приміщенні КНП ТОР ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-Платіжних доручень, виписок з електронних систем типу «Клієнт Банк», інших документів, які свідчать про перерахунок коштів на рахунки суб`єктів господарювання щодо закупівлі товарів, робіт і послуг;

- Договори (угоди, додаткові угоди, додатки до них) укладені із суб`єктами господарювання щодо закупівлі товарів, робіт і послуг;

-Первинна бухгалтерська документація накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей;

-Акти виконаних робіт (форми КБ 2, КБ3), відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт, дозвільні документи та інші документ, які оформлялись під час надання послуг (виконання робіт);

-Копій установчих документів, наказів про призначення службових осіб, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), документів що стосуються організації ведення бухгалтерського та податкового обліків;

-Копії актів перевірок (інших документів, в яких міститься інформація щодо проведення контрольних заходів контролюючими органами);

-Копії документів, в яких містяться відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1