печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000299 від 11.04.2019, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи на території міста Києва внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації наступних юридичних осіб: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 НОМЕР_4 ) завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, ОСОБА_7 перебуваючи в м. Києві, в період з 18.08.2016 по 15.12.2017 здійснив зняття готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », які отримані від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДР НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДР НОМЕР_42 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що у вказаних підприємств відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання-реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.

Також встановлено, що на рахунки вказаних підприємств перераховувались грошові кошти від суб`єктів господарської діяльності, в тому числі: ПП « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_45 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_24 » (код НОМЕР_46 ), ПП « ОСОБА_25 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_49 ), ПП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_50 ), ПП « ОСОБА_27 » (код НОМЕР_51 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_53 ), ПП « ОСОБА_28 » (код НОМЕР_54 ), ПП « ОСОБА_29 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_62 ), ПП « ОСОБА_30 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_65 ), ПП « ОСОБА_31 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_71 ), ПП « ОСОБА_32 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_77 ).

Слідчий зазначає, що джерелами походження грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДР НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДР НОМЕР_77 ) в період 2016-2018 років було перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДР НОМЕР_78 ), загальна сума перерахування коштів становила близько 80 млн. грн.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », за період з 01.01.2016 по 31.12.2019, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000299 тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДР НОМЕР_78 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДР НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДР НОМЕР_77 ), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим місцезнаходженням юридичної особи, а саме:

- договорів з додатками та специфікаціями до них, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (послуг, векселів), акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, довіреності, копії сторінок журналів видачі довіреностей, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » по рахункам: 644 «Податковий кредит», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 371 «Розрахунки за виданими авансами», та інші первинні бухгалтерські документи по зазначеним фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2016 по 31.12.2019.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45658/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1