Провадження № 1-кс/643/4814/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2020 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000119 від 15.09.2020 за ч.3 ст.191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 15.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

До Харківської місцевої прокуратури №4 надійшла заява щодо привласнення бюджетних коштів невстановленими особами, які проводять роботи з капітального ремонту АДРЕСА_1 , без будь-яких договірних відносин.

Для перевірки вказаної інформації було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено що, 30.09.2020 року було проведено огляд інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет наявності інформації про можливу закупівлю послуг з проведення ремонту за вказаною адресою та було здійснено перехід за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2

За вказаним посиланням було виявлено оголошений тендер ІНФОРМАЦІЯ_3 «Капітальний ремонт АДРЕСА_1 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) (код за ДК 021:2015 - 45233000-9 - Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг)».

Згідно інформації яка міститься у вказаному тендері було встановлено, що його було оприлюднено 02.09.2020 року із датою початку аукціону 24.09.2020 року.

Згідно реєстру пропозицій який міститься за вказаним посиланням було встановлено що тендерні пропозиції було подано двома учасниками, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Відповідно до протоколу розкриття 30.09.2020 року переможцем вказаного тендеру став ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з остаточною ціною 2 043 564,00 грн.

Крім того, 30.09.2020 року було здійснено вихід за адресою АДРЕСА_1 , де в ході проведення огляду було зафіксовано сліди проведення ремонтних робіт, а саме: демонтаж бордюру, поребрика, демонтаж верхнього шару покриття біля вхідних груп під`їздів та проїзної частини будинку, частково влаштовано вирівнюючий шар з щебеню та гран. відсіву, частково виконаний монтаж бордюрного каменю.

Співставленням фактично зафіксованих робіт за адресою АДРЕСА_1 , та інформації на майданчику для публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що роботи які були зафіксовані проводились до оголошення самого тендеру та визначення підрядника який має їх проводити, а отже проводились всупереч чинному законодавству, ДБН та за відсутності технічного нагляду за вказаними роботами.

Одночасно з цим, було встановлено що 13.10.2020 року між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 і переможцем тендеру в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір №860 про закупівлю робіт капітального ремонту вулиці адресою АДРЕСА_1 .

Після укладення договору №860 про закупівлю робіт від 13.10.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продовжила виконання робіт за вказаної адресою, що свідчить про її обізнаність в попередньо проведених роботах за вказаною адресою що може свідчити про те, що підрядна організація була відома замовнику ще до процедури публічних закупівель та фактично розпочала роботи за взаємною згодою без будь-яких документів.

Наявна інформація свідчить, що з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з ІНФОРМАЦІЯ_7 , ще до початку оголошення тендеру починають провадження робіт без будь-якого технічного контролю та нагляду, після чого вносять вказані роботи до актів виконаних робіт форми КБ2в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів вказаних робіт.

Отримана інформація свідчить про порушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чинних норм ДСТУ та галузевих будівельних норм під час виконання робіт з капітального ремонту та подальшого виведення грошових коштів в тіньовий обіг та їх конвертації в готівкову форму.

Згідно зі ст. 1 Закону № 687 під технічним наглядом слід розуміти здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об`єкта містобудування.

Механізм здійснення технічного нагляду під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель і споруд, а також технічного переоснащення діючих підприємств визначається Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженим постановою КМУ від 11.07.2007 р. № 903.

Відповідно до постанови КМУ №903 від 11.07.2007 року про Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури - Технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом

усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни такого об`єкта.

Відповідно до Порядку виконання будівельних робіт, затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 р. № 466, будівельні роботи це роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту. Більше того, згідно із Законом України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.99 р. № 687-XIV (далі Закон № 687) капремонт також підпадає під поняття «будівництво».

Тому при проведенні капітального ремонту вже існуючих об`єктів необхідно керуватися всіма нормативними актами, якими регламентується здійснення діяльності у сфері будівництва. Відповідно проведення капітального ремонту, як одного з видів будівельних робіт, потребує отримання практично всієї дозвільної документації для об`єктів будівництва, передбаченої Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 3038-VI (далі Закон № 3038) та Законом № 687.

Зазначені обставини можуть мати системний характер, а також свідчити, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на постійній основі вносяться недостовірні дані та відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в щодо фактичних обсягів та вартості виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів (щебеню, асфальтобетону, тощо) з метою подальшого привласнення бюджетних коштів, що виділяються на розбудову дорожньої мережі м. Харкова.

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, необхідний тимчасовий доступ до наступних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які в сукупності мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, а саме:

- наказ про призначення та посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою та ліцензії на будівництво об`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- договір будівельного підряду №860 про закупівлю робіт капітального ремонту вулиці адресою АДРЕСА_1 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 , всіх додаткових угод до них, всіх додатків, графіків та специфікацій до них;

- штатний розпис підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- відомості про найману працю, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах з підприємством, накази про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників якими укладено цивільно-правові угоди надати завірені копії вказаних угод з актами виконаних робіт при за 2020 рік;

- всі договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо залучення субпідрядних організацій, а також закупівлі дорожньо-будівельних матеріалів з додатками та змінами до них під час проведення ремонту внутрішньоквартальних доріг за договорами будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договорами будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних, монтажних робіт;

- проектна документація в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи; журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо, дефектні акти, локальні кошториси, відомості ресурсів за договорами будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- інформації коли та яким чином замовником передано проектно-кошторисну документацію за договорами будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- відомості щодо розрахунків по договору будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- інформацію на кого з посадових осіб товариства покладено обов`язок організації робіт та контролю за договору будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- розпорядчій документ про покладення обов`язку, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договору будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Дефектний акт за договором будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- документи щодо застосування будівельної техніки (орендованої та яка перебуває у власності підрядника) за договором будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- паспорти та інші документи, що підтверджують якість використаних будівельних матеріалів, а саме: щебеню, піску, відсіву, бортового каменю, каналізаційних люків, які застосовувались при виконанні робіт за договором №860 від 13.10.2020 року укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- паспорт асфальтобетонної суміші яка застосовувалась при виконанні робіт за договором будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- товаро-транспортні накладні щодо перевезення (доставки) асфальтобетонної суміші за договором будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- товаро-транспортні накладні щодо перевезення (доставки) щебеню за договором будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідає відповідним положенням ст.ст.98-99 КПК України. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяву про розгляд за їх відсутності та наполягали на задоволенні клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, вказані документі не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, в тому числі проведення судової будівельно-технічної та оціночної експертиз, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- наказ про призначення та посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою та ліцензії на будівництво об`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- договір будівельного підряду №860 про закупівлю робіт капітального ремонту вулиці адресою АДРЕСА_1 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 , всіх додаткових угод до них, всіх додатків, графіків та специфікацій до них;
- штатний розпис підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- відомості про найману працю, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах з підприємством, накази про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників якими укладено цивільно-правові угоди надати завірені копії вказаних угод з актами виконаних робіт при за 2020 рік;
- всі договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо залучення субпідрядних організацій, а також закупівлі дорожньо-будівельних матеріалів з додатками та змінами до них під час проведення ремонту внутрішньоквартальних доріг за договорами будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року;
- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договорами будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних, монтажних робіт;
- проектна документація в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи; журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо, дефектні акти, локальні кошториси, відомості ресурсів за договорами будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- інформації коли та яким чином замовником передано проектно-кошторисну документацію за договорами будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- відомості щодо розрахунків по договору будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- інформацію на кого з посадових осіб товариства покладено обов`язок організації робіт та контролю за договору будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- розпорядчій документ про покладення обов`язку, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договору будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- Дефектний акт за договором будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- документи щодо застосування будівельної техніки (орендованої та яка перебуває у власності підрядника) за договором будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- паспорти та інші документи, що підтверджують якість використаних будівельних матеріалів, а саме: щебеню, піску, відсіву, бортового каменю, каналізаційних люків, які застосовувались при виконанні робіт за договором №860 від 13.10.2020 року укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- паспорт асфальтобетонної суміші яка застосовувалась при виконанні робіт за договором будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- товаро-транспортні накладні щодо перевезення (доставки) асфальтобетонної суміші за договором будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- товаро-транспортні накладні щодо перевезення (доставки) щебеню за договором будівельного підряду №860 від 13.10.2020 року укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Строк дії ухвали до 23.12.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1