Справа № 182/1851/20
Провадження № 1-кс/0182/45/2021
У Х В А Л А
Іменем України

18.01.2021 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
представник за довіреністю ОСОБА_4 ,
дізнавача ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополь клопотання ОСОБА_4 , в інтересах АТ «ПУМБ» в порядку ст.28 КПК України про встановлення процесуального строку для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні,

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 , в інтересах АТ «ПУМБ» звернувся до слідчого судді з клопотанням про встановлення процесуального строку для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0003041, який не може перевищувати два місяці з дня винесення ухвали суду.
В обґрунтування доводів та вимог клопотання ОСОБА_4 вказує наступне.
Відділом дізнання Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003041 від 21.11.2019, внесеному до ЄРДР за заявою АТ «ПУМБ» про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння 08.11.2017 невстановленими особами шахрайським шляхом кредитними грошовими коштами ПАТ «ПУМБ», правонаступником всіх прав та зобов`язань якого є АТ «ПУМБ», з використанням документів на ім`я ОСОБА_6 .
Неодноразовими ознайомленнями з матеріалами кримінального провадження№0003041 встановлено, що досудове розслідування на протязі майже року та двох місяців взагалі не проводиться.
У зв`язку з чим, 11.09.2020 він звернувся до прокурора Нікопольської місцевої прокуратури з клопотанням про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0003041.
Відповідно до листа прокурора Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0003041, задоволено в повному обсязі та надано відповідні вказівки дізнавачу ОСОБА_5 .
Однак, надані у кримінальному провадженні прокурором процесуальними керівниками досудовим розслідуванням на протязі усього часу вказівки за вих.. №1157вих19 від 06.12.2019, за вих.. №04/40-1059вих20 від 25.02.2020 та №04/40-1600вих20 від 24.03.2020 не виконані в повному обсязі.
Але під час ознайомлення 11.12.2020 року з матеріалами досудового розслідування у провадженні, встановлена відсутність вказівок прокурора ОСОБА_3 , що може свідчити про повну бездіяльність останнього у кримінальному провадженні. Ніяких дієвих заходів щодо активізації досудового розслідування у кримінальному провадженні не прийнято, досудове розслідування взагалі не зрушило з місця. Останні слідчі процесуальні дії у кримінальному провадженні були проведені у січні 2020 року.
У зв`язку з чим, заявник просить зобов`язати дізнавача сектору дізнання Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 або іншого дізнавача, який у теперішній час здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003041 від21.11.2019, в двомісячний термін з дня набрання чинності ухвали слідчого судді, виконати в повному обсязі слідчі (розшукові) дії, викладені у задоволеному прокурором клопотанні представника потерпілого юридичної особи АТ «ПУМБ» ОСОБА_4 за вих. № КНО-14.6.1/380 від 11.09.2020 про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а саме:
1)у зв`язку з необхідністю встановлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення та проведення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи, керуючись ст.ст. 160-166 КПК України, звернутися до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області з відповідним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів, що були підставою для укладання 08.11.2017 року кредитного договору № 01 від 08.11.2017 між ПАТ «ПУМБ» та громадянином на ім`я ОСОБА_6 - кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорту та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта (на електронному та паперовому носії); рахунок-фактуру, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором № 01;

- інформації про рух коштів в АТ «ПУМБ» відповідно до умов кредитного договору № 01 від 08.11.2017, що підтверджує фактичне надання банком кредитних коштів та їх зарахування на рахунок торгової організації;

2)після вилучення документів у АТ «ПУМБ» допитати в якості свідка колишнього працівника Банку - кредитного фахівця ОСОБА_7 , з метою з`ясування обставин оформлення кредитного договору № 01 від 08.11.2017 та надання Банком громадянину на ім`я ОСОБА_6 кредитних коштів;

3)з метою встановлення обставин втрати особистих документів громадянином ОСОБА_6 та можливої його причетності до оформлення 08.11.2017 з ГІАТ «ПУМБ» кредитного договору та отримання коштів на придбання побутової техніки, у відповідності до ст. 218 КПК України, підготувати та направити для виконання до Луганського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, якою доручити органу досудового розслідування зазначеного органу поліції:

-допитати в якості свідка громадянина ОСОБА_6 , про обставини заміни/втрати /викрадення паспорту громадянина України, з питань звернення з цього приводу до органу поліції або органу ДМС України та отримання нових документів, з питань його причетності до оформлення у м. Нікополь Дніпропетровської області кредитного договору з ПАТ «ПУМБ» № 01 від 08.11.2017 (у магазину «Техно-Маркет» по вул. Трубників. 16 в м. Нікополь) та отримання кредитних коштів на придбання холодильнику.

Під час допиту надати для огляду фотокартку невідомої особи, яка 08.11.2017 оформила з Банком кредитний договір (фотокартка додана до заяви про вчинене кримінальне правопорушення) та з`ясувати, чи він відображений на ній; чи відома йому особа, яка відображена на фотокартці; хто вона коли та при яких обставинах з нею познайомився; що йому взагалі відомо про цю особу.

- відібрати у відповідності до вимог КПК України експериментальні та при наявності вільні зразки його почерку та підпису (не менш 10 аркушів зі зразками почерку та підпису). У разі відсутності вільних зразків, звернути увагу та відібрати більшу кількість експериментальних зразків почерку та підпису не менш ніж 10 аркушів - почерку та не менш ніж 10 аркушів підпису, а також звернувши увагу ОСОБА_6 на написання тексту «Згідно з оригіналом. ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » (не менш 10 аркушів).

4)у відповідності до положень ст. 91, 93 КПК України, витребувати в Регіональному центрі ДМС в Житомирській області відомості щодо заміни ОСОБА_6 паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 та в разі заміни, з`ясувати підстави заміни та дату;

5)відібрати у ОСОБА_7 у відповідності до вимог КПК України експериментальні та при наявності вільні зразки її почерку та підпису (не менш 10 аркушів зі зразками почерку та підпису). У разі відсутності вільних зразків, звернути увагу та відібрати більшу кількість експериментальних зразків почерку та підпису не менш ніж 10 аркушів - почерку та не менш ніж 10 аркушів підпису, а також звернувши увагу ОСОБА_7 на написання тексту «Згідно з оригіналом. ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , 08.11.2017» (не менш 10 аркушів);

6)Опитати громадянина ОСОБА_8 з метою з`ясування обставин оформлення кредитного договору № 01 від 08.11.2017, підписання документів, які містяться у кредитній справі, обставин походження паспорту громадянина ОСОБА_6 , осіб, які можливо спільно з ним приймали участь у скоєні кримінального правопорушення та їх анкетних, контактних даних та номерів телефонів, спосіб спілкування з ними, відомості про що є у кримінальному провадженні № 0000978 від 03.04.2018, яке 03.09.2019 було закрито слідчим ОСОБА_9 , у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування, під час проведення якого було встановлено особу ОСОБА_8 , який може бути причетним до скоєного злочину та фактично 08.11.2017 звертався у магазині «Техно-Маркет» до кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ», представляючись громадянином ОСОБА_6 , використовуючи при цьому втрачений паспорт останнього.

7)провести огляд наявних в матеріалах кримінального провадження № 0000978 від 03.04.2018 документів по проведених за участю ОСОБА_8 слідчих та процесуальних діях: пояснення ОСОБА_8 ; протокол допиту ОСОБА_7 ; зразків почерку та підпису ОСОБА_7 з постановою про отримання та відповідним протоколом; протоколу впізнання ОСОБА_10 громадянина ОСОБА_8 ; інформації про наявність судимостей у ОСОБА_8 ; інших копій особистих документів ОСОБА_8 отриманих від Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області матеріалів щодо виконаного доручення по встановленню та допиту громадянина ОСОБА_6 , приєднавши до протоколу копії зазначених документів;

8)відібрати у ОСОБА_8 у відповідності до вимог КПК України експериментальні та при наявності вільні зразки його почерку та підпису (не менш 10 аркушів зі зразками почерку та підпису). У разі відсутності вільних зразків, звернути увагу та відібрати більшу кількість експериментальних зразків почерку та підпису не менш ніж 10 аркушів - почерку та не менш ніж 10 аркушів підпису, а також звернувши увагу ОСОБА_8 на написання тексту «Згідно з оригіналом. ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » (не менш 10 аркушів);

9)допитати у кримінальному провадженні працівників торгової організації «Техно-Маркет», які безпосередньо працювали та відпускали товарно-матеріальні цінності 08.11.2017 за кредитним договором № 01 від 08.11.2017, з метою встановлення усіх обставин придбання невідомою особою, яка використовувала викрадені документи на ім`я ОСОБА_6 , матеріальних цінностей за зазначеним кредитними договором, а також встановлення обставин вивозу отриманих у магазину за зазначеним кредитним договором матеріальних цінностей (холодильнику);

10)провести слідчу дію - впізнання свідком ОСОБА_7 громадянина ОСОБА_8 ;

11)у відповідності до вимог КПК України, призначити у кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу з метою з`ясування чи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 або іншою особою вчинено підписи та текст від імені ОСОБА_6 на документах кредитної справи за договором № 01 від 08.11.2017;

12)за наслідками проведеного розслідування прийняти рішення щодо кваліфікації правопорушення та повідомлення про підозру винним особам.
Представник за довіреністю ОСОБА_4 , який діє в інтересах АТ «ПУМБ» подав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує посилаючись на доводи, що містяться в ньому та просить його задовольнити.
Дізначвач ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснила, що вказівки за кримінальним провадженням № 0003041 отримувала, однак не виконала. Причини не виконання суду пояснити не змогла.
Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання, оскільки вказані вказівки були направлені в строк, причини їх не виконання йому не відомо.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши обставини та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відділом дізнання Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0003041 від 21.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою АТ «ПУМБ», що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до положень ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 114 КПК України, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження; будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.
Частинами 1,2 ст. 113 КПК України, визначено
-- процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу
-- будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідними положеннями цього Кодексу.
Ефективність розслідування включає вимоги щодо оперативності та розумної його швидкості. Навіть за умови, що існують перешкоди або труднощі, які перешкоджають прогресу розслідування у конкретній ситуації, оперативне реагування національних органів влади є надзвичайно важливим для підтримання громадської віри в їхню відданість принципам верховенства права та їхню здатність запобігати проявам сприяння незаконним діям або терпимості до них.
Відповідно до ч. 6 ст. 28 КПК України підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші особи, права чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, мають право на звернення до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження ( або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені цим Кодексом.
Як вбачається з матеріалів скарги та пояснення дізнавача, відділом дізнання Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003041 від 21.11.2019, внесеному до ЄРДР за заявою АТ «ПУМБ» про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння 08.11.2017 невстановленими особами шахрайським шляхом кредитними грошовими коштами ПАТ «ПУМБ», правонаступником всіх прав та зобов`язань якого є АТ «ПУМБ», з використанням документів на ім`я ОСОБА_6 .
Прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_12 06.12.2019, 15.02.2020,24.03.2020 та прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 16.09.2020, надавались вказівки, у відповідності до ст. 36 КПК України, які не виконані.
Тривалість здійснення досудового розслідування дозволяла органу досудового розслідування зібрати достатні докази, у разі їх наявності, для повідомлення про підозру чи для закриття кримінального провадження.
З огляду на вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що внаслідок порушення слідчим зазначених положень кримінального процесуального закону України, не вжиття всіх, передбачених КПК України, заходів для здійснення всебічного, повного та ефективного здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні в межах строків встановлених ст. 219 КПК України, це призвело до обмеження прав, свобод та законних інтересів АТ «ПУМБ».
Основним завданням слідчого судді при виконанні функцій судового контролю є встановлення факту, чи дійсно права і свободи людини було порушено або вони порушуються; чи було створено або створюються перешкоди для їх реалізації; чи має місце інше обмеження прав і свобод; які перешкоди він зобов`язаний поновити або усунути для їх реалізації.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає можливим та необхідним встановити процесуальний строк органу досудового розслідування у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0003041, для проведення процесуальних дій, необхідних та достатніх для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №003041, який не може перевищувати два місяці, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
В той же час, слідчий суддя, не вбачає підстав для виконання вказівок у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: «.. інших документів кредитної справи за зазначеним договором № 01», так як не зазначено конкретні документи, які належить вилучити.

Крім того, суд наголошує на тому, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003041 здійснюється з 21.112019 року, що на час розгляду клопотання більше одного року.
Зазначене встановлення строків, на переконання слідчого судді в повній мірі відповідатиме балансу легітимного інтересу у розслідуванні злочинів з цінностями і інтересами суспільства та жодним чином не буде перешкоджати реалізації права АТ «ПУМБ» на захист.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 2, 8, 9, 28, 110, 114, 280, 281 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання ОСОБА_4 , в інтересах АТ «ПУМБ» в порядку ст.28 КПК України про встановлення процесуального строку для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні задовольнити частково.
Зобов`язати дізнавача сектору дізнання Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 або іншого дізнавача, який у теперішній час здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003041 від 21.11.2019, в двомісячний термін виконати в повному обсязі слідчі ( розшукові) дії, викладені у задоволеному прокурором клопотанні представника потерпілого юридичної особи АТ «ПУМБ» ОСОБА_4 за вих. №КНО-14.6.1/380 від 11.09.2020 про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а саме:
1.у зв`язку з необхідністю встановлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення та проведення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи, керуючись ст.ст. 160-166 КПК України, звернутися до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області з відповідним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів, що були підставою для укладання 08.11.2017 року кредитного договору № 01 від 08.11.2017 між ПАТ «ПУМБ» та громадянином на ім`я ОСОБА_6 - кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорту та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта (на електронному та паперовому носії); рахунок-фактуру;

- інформації про рух коштів в АТ «ПУМБ» відповідно до умов кредитного договору № 01 від 08.11.2017, що підтверджує фактичне надання банком кредитних коштів та їх зарахування на рахунок торгової організації;

2.після вилучення документів у АТ «ПУМБ» допитати в якості свідка колишнього працівника Банку - кредитного фахівця ОСОБА_7 , з метою з`ясування обставин оформлення кредитного договору № 01 від 08.11.2017 та надання Банком громадянину на ім`я ОСОБА_6 кредитних коштів;

3.з метою встановлення обставин втрати особистих документів громадянином ОСОБА_6 та можливої його причетності до оформлення 08.11.2017 з ГІАТ «ПУМБ» кредитного договору та отримання коштів на придбання побутової техніки, у відповідності до ст. 218 КПК України, підготувати та направити для виконання до Луганського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, якою доручити органу досудового розслідування зазначеного органу поліції:

-допитати в якості свідка громадянина ОСОБА_6 , про обставини заміни/втрати /викрадення паспорту громадянина України, з питань звернення з цього приводу до органу поліції або органу ДМС України та отримання нових документів, з питань його причетності до оформлення у м. Нікополь Дніпропетровської області кредитного договору з ПАТ «ПУМБ» № 01 від 08.11.2017 (у магазину «Техно-Маркет» по вул. Трубників. 16 в м. Нікополь) та отримання кредитних коштів на придбання холодильнику.

Під час допиту надати для огляду фотокартку невідомої особи, яка 08.11.2017 оформила з Банком кредитний договір (фотокартка додана до заяви про вчинене кримінальне правопорушення) та з`ясувати, чи він відображений на ній; чи відома йому особа, яка відображена на фотокартці; хто вона коли та при яких обставинах з нею познайомився; що йому взагалі відомо про цю особу.

- відібрати у відповідності до вимог КПК України експериментальні та при наявності вільні зразки його почерку та підпису (не менш 10 аркушів зі зразками почерку та підпису). У разі відсутності вільних зразків, звернути увагу та відібрати більшу кількість експериментальних зразків почерку та підпису не менш ніж 10 аркушів - почерку та не менш ніж 10 аркушів підпису, а також звернувши увагу ОСОБА_6 на написання тексту «Згідно з оригіналом. ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » (не менш 10 аркушів).

4.у відповідності до положень ст. 91, 93 КПК України, витребувати в Регіональному центрі ДМС в Житомирській області відомості щодо заміни ОСОБА_6 паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 та в разі заміни, з`ясувати підстави заміни та дату;

5.відібрати у ОСОБА_7 у відповідності до вимог КПК України експериментальні та при наявності вільні зразки її почерку та підпису (не менш 10 аркушів зі зразками почерку та підпису). У разі відсутності вільних зразків, звернути увагу та відібрати більшу кількість експериментальних зразків почерку та підпису не менш ніж 10 аркушів - почерку та не менш ніж 10 аркушів підпису, а також звернувши увагу ОСОБА_7 на написання тексту «Згідно з оригіналом. ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , 08.11.2017» (не менш 10 аркушів);

6.Опитати громадянина ОСОБА_8 з метою з`ясування обставин оформлення кредитного договору № 01 від 08.11.2017, підписання документів, які містяться у кредитній справі, обставин походження паспорту громадянина ОСОБА_6 , осіб, які можливо спільно з ним приймали участь у скоєні кримінального правопорушення та їх анкетних, контактних даних та номерів телефонів, спосіб спілкування з ними, відомості про що є у кримінальному провадженні № 0000978 від 03.04.2018, яке 03.09.2019 було закрито слідчим ОСОБА_9 , у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування, під час проведення якого було встановлено особу ОСОБА_8 , який може бути причетним до скоєного злочину та фактично 08.11.2017 звертався у магазині «Техно-Маркет» до кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ», представляючись громадянином ОСОБА_6 , використовуючи при цьому втрачений паспорт останнього.

7.провести огляд наявних в матеріалах кримінального провадження № 0000978 від 03.04.2018 документів по проведених за участю ОСОБА_8 слідчих та процесуальних діях: пояснення ОСОБА_8 ; протокол допиту ОСОБА_7 ; зразків почерку та підпису ОСОБА_7 з постановою про отримання та відповідним протоколом; протоколу впізнання ОСОБА_10 громадянина ОСОБА_8 ; інформації про наявність судимостей у ОСОБА_8 ; інших копій особистих документів ОСОБА_8 отриманих від Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області матеріалів щодо виконаного доручення по встановленню та допиту громадянина ОСОБА_6 , приєднавши до протоколу копії зазначених документів;

8.відібрати у ОСОБА_8 у відповідності до вимог КПК України експериментальні та при наявності вільні зразки його почерку та підпису (не менш 10 аркушів зі зразками почерку та підпису). У разі відсутності вільних зразків, звернути увагу та відібрати більшу кількість експериментальних зразків почерку та підпису не менш ніж 10 аркушів - почерку та не менш ніж 10 аркушів підпису, а також звернувши увагу ОСОБА_8 на написання тексту «Згідно з оригіналом. ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » (не менш 10 аркушів);

9.допитати у кримінальному провадженні працівників торгової організації «Техно-Маркет», які безпосередньо працювали та відпускали товарно-матеріальні цінності 08.11.2017 за кредитним договором № 01 від 08.11.2017, з метою встановлення усіх обставин придбання невідомою особою, яка використовувала викрадені документи на ім`я ОСОБА_6 , матеріальних цінностей за зазначеним кредитними договором, а також встановлення обставин вивозу отриманих у магазину за зазначеним кредитним договором матеріальних цінностей (холодильнику);

10.провести слідчу дію - впізнання свідком ОСОБА_7 громадянина ОСОБА_8 ;

11.у відповідності до вимог КПК України, призначити у кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу з метою з`ясування чи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 або іншою особою вчинено підписи та текст від імені ОСОБА_6 на документах кредитної справи за договором № 01 від 08.11.2017;

12.за наслідками проведеного розслідування прийняти рішення щодо кваліфікації правопорушення та повідомлення про підозру винним особам.
В задоволенні клопотанню в іншій частині відмовити.
Визначений ухвалою слідчого судді строк слід обраховувати з моменту її отримання.
Контроль за виконання покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1