Справа № 344/572/21
Провадження № 1-кс/344/250/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000822 від 31.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що 31.12.2020 року до Івано-Франківського ВП ГУНП у Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 10.12.2020 року, приблизно о 15:00 год невідома особа таємно шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами, що знаходились на банківському рахунку, чим спричинила майнову шкоду заявнику.

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування під час допиту було встановлено, що потерпілій ОСОБА_4 , 10.12.2020 року близько 15:00 год на її мобільний номер телефону з номеру НОМЕР_1 надійшло СМС повідомлення, що її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована. В СМС повідомленні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 , на який зателефонувала потерпіла і їй відповів чоловік, який представився менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який назвав анкетні дані потерпілої ОСОБА_4 , і в ході розмови потерпіла назвала інформацію яка нанесена на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідомий чоловік сказав, щоб вона натиснула кнопку 1 на мобільному телефоні для підтвердження розблокування банківської картки, що вона і зробила. Через деякий час вона спробувала зняти грошові кошти з банкомату, але їй було відмовлено, через недостатній залишок грошових коштів на рахунку. Потерпіла ОСОБА_4 звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і їй повідомили, що з її банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти на загальну суму 35 000 гривень, з яких 17 500 гривень з пенсійної банківської картки рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 4 500 гривень її власних коштів та 13 000 гривень кредитних коштів з банківської карти рахунок № НОМЕР_4 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у таємному викрадені чужого майна, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_4 за період з 10.12.2020 року по 11.12.2020 року, а також інформацію на який рахунок було перераховано грошові кошти з рахунків ОСОБА_4 , а саме 10.12.2020 року о 15:05 трьома транзакціями з банківського рахунку № НОМЕР_4 та 10.12.2020 роуц о 15:04 однією транзакцією з банківського рахунку № НОМЕР_3 , надавши відомості про власника рахунку, на який було перераховано грошові кошти з рахунків потерпілої (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи), місця зняття грошових коштів та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 10.12.2020 року по 31.12.2020 року з рахунку знімались кошти.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Прокурор подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про детальний рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_4 , за період з 10.12.2020 року по 11.12.2020 року, а також інформацію, на який рахунок було перераховано грошові кошти з рахунків ОСОБА_4 , а саме 10.12.2020 року о 15:05 трьома транзакціями з банківського рахунку за № НОМЕР_4 та 10.12.2020 року о 15:04 однією транзакцією з банківського рахунку за № НОМЕР_3 , надавши відомості про власника рахунку, на який було перераховано грошові кошти з рахунків потерпілої (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи), місця зняття грошових коштів та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 10.12.2020 року по 31.12.2020 року з рахунку знімались кошти.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 лютого 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1