справа № 399/22/21
провадження № 1-кс/399/3/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2021 року слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Онуфріївка клопотання дізнавача групи дізнавачів у кримінальному провадженні інспектора СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене у встановленому діючим законодавством порядку прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 05.01.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Інспектор СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , голова правління банку ОСОБА_5 , із зазначенням відомостей вказаних в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 05.01.2020 року за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами належними Селянському (Фермерському) господарству « ОСОБА_6 » вчиненого шляхом шахрайства, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 24.12.2020 року між головою СФГ « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 та невстановленою особою, яка відрекомендувалася представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , було укладено договір купівлі-продажу №2660 від 24.12.2020 року, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має здійснити поставку мінеральних добрив для СФГ « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . На виконання вказаного договору 24.12.2020 року головою СФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 із розрахункового рахунку СФГ « ОСОБА_6 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , було перераховано грошові кошти за поставку мінеральних добрив згідно рахунку-фактури №2660 від 24.12.2020 року в сумі 112220 гривень 02 копійки на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою перевірки показань потерпілого ОСОБА_7 , встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або осіб, яким відомі обставини, які мають значення для розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 та їх подальшого використання, виникла необхідність у отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаним рахунком, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , містять охоронювану законом таємницю, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні. Однак неможливо іншим способом, окрім тимчасового доступу до них та їх вилучення, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме: осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дослідження шляхів використання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вилучення документів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги, що на теперішній час не встановлено особу, яка вчинила даний кримінальний проступок, її родинні та соціальні зв`язки, враховуючи реальну загрозу знищення вказаних документів, прохає дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику власника або особи, яка є представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться відомості про стан руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 та інші документи, щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Відповідно до положень ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки інспектором СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 не доведено, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд розглядає клопотання з викликом осіб, у володінні яких знаходяться речі чи документи.
Інспектор СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явились, причини неявки не повідомили.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що Онуфріївським відділенням поліції Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000002 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, 24.12.2020 року невстановлена особа представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 112 200 грн. 02 коп., належними СФГ « ОСОБА_6 », які голова СФГ ОСОБА_7 перерахувала на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 за придбання сільськогосподарської продукції відповідно до договору-фактури № 2660 від 24.12.2020 року.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000002, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання інспетора СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні за №0000002 від 05.01.2021 року у складі інспектора СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та начальника СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а також до інших відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , голова правління банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , по банківському рахунку № НОМЕР_7 .
Зобов`язати правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення наступної інформації, а саме:
На кого зареєстрований та в чиєму користуванні знаходиться банківський рахунок № НОМЕР_7 ;
Завірені копії всіх документів справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_7 ;
Про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 24.12.2020 по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носіях);
Відео та фото файли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 , починаючи з 24.12.2020 року по день проведення виїмки.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Інспектору СД Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 15.03.2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1