Справа № 405/7579/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000239 від 22.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 22.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом використання службового становища всупереч інтересам служи, пов`язане з нецільовим використанням земель, що перебувають у власності підприємства. Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою розвитку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та збільшення лісового фонду вказаного підприємства, органами місцевого самоврядування Онуфріївського району були передані земельні ділянки загальною площею 2217 га, на яких планувалося вирощувати промислову деревину. В той же час, керівник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 передав у безоплатне користування земельні ділянки загальною площею близько 150 га сільгоспвиробникам Онуфріївського району, з якими підтримує особисто відносини. При цьому договори оренди з вказаними суб`єктами господарювання не укладалися, відповідно орендна плата за їх використання не здійснюється, в той час як сплата податків до місцевих бюджетів за використання вказаних земельних угідь здійснюється ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На теперішній час, частина вказаних ділянок засіяна сільськогосподарськими культурами, а саме:
- ділянка з кадастровим № :02:000:7565 площею 98,4336 га частково засіяна пшеницею;
-ділянка з кадастровим № :02:000:7541 площею 9,0548 га частково засіяна пшеницею;
-ділянка з кадастровим № :02:000:7510 площею 17,363 га частково засіяна кукурудзою;
-ділянка з кадастровим № :02:000:7504 площею 18,7775 га частково засіяна кукурудзою;
-ділянка з кадастровим № :02:000:7505 площею 268,1781 га частково засіяна кукурудзою.
Також з`ясовано, що керівник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » окрім передачі у безоплатне користування вищезазначених земель, використовує трудові і технічні ресурси підприємства для обробітку вказаних земель для вирощування сільгосппродукції. В ході проведення сільськогосподарських робіт, окрім техніки підприємства використовуються паливно-мастильні матеріали, які закупляються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення планової роботи згідно призначення підприємства.
Відповідно до відповіді на запит слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.09.2020 № 5247/27-2020 встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкритий і розрахунковий рахунок в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:№ НОМЕР_2 (відкритий з 12.04.2011).
Слідчим зазначається, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, стосовно відомостей по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2020 до 18.11.2020, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у її відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 22.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкритий розрахунковий рахунок в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, стосовно відомостей по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2020 до 18.11.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл тимчасового доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , проте відповідно до витягу з ЄРДР від 19.11.2020, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Також не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині вилучення документів, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженнітимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документівзадовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНПв Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 22.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, стосовно відомостей по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2020 до 18.11.2020, а саме:

1)документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку;
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва;код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з, вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;
3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;
5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;
6) довіреності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8) карток із зразками підписів та відбитку печатки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;
9) платіжних доручень Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
10) заяв на видачу готівки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
11) інформації відносно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше;
12) інформації про організаційно-правову структуру Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
18) кредитних договорів укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківською установою за період з01.01.2020 по теперішній час;
19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2020 по теперішній час;
20) інформації щодо звітності банківської установи відносно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.02.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14