Провадження №1-кс/127/6597/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 12.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України..

В ході досудового розслідування встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2018 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна, Сумська область, м. Охтирка, ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) укладено договір щодо ремонту ТЕЗів безпосередньо на території військової частини НОМЕР_2 (м. Золотоноша, Черкаська область).

За результатами проведення ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано розрахункові квитанції про нібито проживання 21 працівника підприємства в Готельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Золотоноша, Черкаської області. На підставі вказаних документів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 1,1 млн. грн., з яких понад 0,8 млн. грн. кошти за проживання працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та добові. Вивченням інформації розміщеної на офіційному сайті Готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за контактним телефоном встановлено, що готель має для проживання лише 4 номери для тимчасового проживання громадян.

Окрім того, з пояснень посадових осіб військової частини НОМЕР_2 встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості трьох осіб прибували декілька раз за рік для отримання майна. Яке забирали з собою відповідно до нарядів виданих на виконання договору. Ремонтних робіт на території частини представники вказаного суб`єкту господарювання не проводили.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаючи про не проведення працівниками ремонтних робіт на території військової частини НОМЕР_2 у м. Золотоноша, безпідставно перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі понад 0,8 млн. грн. за перебування у відрядженні працівників вказаного товариства та за їх проживання у м. Золотоноша, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

28.05.2019 складено Аудиторський звіт №234/6/4018 за результатами аудиту ефективності, фінансового та відповідності фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпорядкованих військових частин, проведений за період з 01.07.2015 по 30.09.2018.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та в подальшому вірної кваліфікації дій посадових осіб, 25.06.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено постанову про призначення судово економічної експертизи. Однак, 02.07.2020 отримано клопотання Експерта №37 в якому відповідно до вимог ст. 69 КПК України для проведення експертизи необхідно надати додаткові матеріали, тобто оригінали або належним чином завірені копії документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене вище, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оборотно-сальдової відомості по рахунках 30 «Готівка», 31 «Рахунки банку», 36 «Розрахунки покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 66 «Розрахунки з виплати працівниками» та первинні документи до них (щодо розрахунків між Командуванням Повітряних Збройних Сил України та документи, які б відображали витрати понесені на виконання робіт по договорам від 31.05.2016 №107/16, від 26.07.2017 №178/17, від 18.09.2017 №248/17, від 12.04.2018 №39/18) за період з 01.07.2015 по 30.09.2018; журналу реєстрації договорів за 2015-2018 роки, цивільно-правові договори з особами, які залучалися на виконання договорів від 31.05.2016 №107/16, від 26.07.2017 №178/17, від 18.09.2017 №248/17, від 12.04.2018 №39/18; наказів на відрядження, звітів про використання коштів виданих на відрядження чи під звіт, із додатками відряджених працівників в м. Золотоноша Черкаської області за 2016-2018 роки.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні «НРТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 36, 131, 132, 159-166 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає залишенню без задоволення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Всупереч ст. 160 КПК України слідчим не доведено в заявленому клопотанні обставини, обовязковість доведення яких на нього покладається вимогами вказаної статті, зокрема ним подано клопотання, яке не погоджено прокурором.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: