Дата документу 21.01.2019
Справа № 334/402/19
Провадження № 1-кс/334/196/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000206 від 18 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000206 від 18 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2019 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1985 р.н., про те, що невстановлена особа, 08.01.2019 року шляхом вільного доступу, використавши підроблені документи, що підтверджують правовласність, з ячейки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , таємно викрали грошові кошти в сумі 160 тис. долларів США та золоті прикраси. Остаточна сума матеріальної шкоди встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_5 , яка працює на посаді персонального фінансового консультанту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснила, що дійсно 08.01.2019 року, до банківської установи звернувся гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та надав нотаріально завірену довіреність зареєстровану в реєстрі під №1302 від 17.07.2018, посвідчену приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального міського округу ОСОБА_7 .

Згідно зазначеної довіреності, клієнт вказаного банку в особі ОСОБА_4 , уповноважила ОСОБА_6 мати доступ та користуватися індивідуальним банківським сейфом № НОМЕР_1 , який розташований в приміщенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Пред`явивши довіреність та документи посвідчуючи особу, ОСОБА_6 , було надано доступ до персонального банківського сейфу № НОМЕР_1 , від якого у останнього при собі мався відповідний ключ, що не викликало жодної підозри у працівників банку. Які дії вчиняв ОСОБА_6 , ніхто не бачив.

Крім того, допитаний в якості свідка працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_8 , надав аналогічні покази приведені вище свідком ОСОБА_5 .

З метою забезпечення всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, отримання в установленому порядку доказів та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення інформації про справу клієнта на сейф з довіреністю на ОСОБА_6 , а також документи, що пов`язані з ідентифікацією ОСОБА_6 , під час допуску його до сейфу, у тому числі електронна переписка ОСОБА_5 , або інших працівників відділення з питань ідентифікації та перевірки ОСОБА_6 ; відеозаписи з камер відеоспостереження по датах відвідування депозитарію ОСОБА_4 і ОСОБА_6 ; внутрішні процедури (регламенти) банку щодо укладення договору користування сейфом, а також процедури ідентифікації та допуску до сейфу осіб за довіреністю, правила користування сейфами, що розміщенні на сайті банку; посадові інструкції ОСОБА_9 , та начальника відділення банку, на сьогоднішній день, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.

Вищевказана інформація та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області.

Розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

В провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000206 від 18 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Приймаючи до уваги, що відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України відомості про рух коштів по банківським рахункам відносяться до відомостей, які становлять банківську й охоронювану законом таємницю, доступ до якої відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Надані слідчому судді матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено, а саме, інформації про справу клієнта на сейф з довіреністю на ОСОБА_6 , а також документи, що пов`язані з ідентифікацією ОСОБА_6 під час допуску його до сейфу, у тому числі електронна переписка ОСОБА_5 , або інших працівників відділення з питань ідентифікації та перевірки гр. ОСОБА_6 ; відеозаписи з камер відеоспостереження по датах відвідування депозитарію як ОСОБА_4 , так і ОСОБА_6 ; внутрішні процедури (регламенти) банку щодо укладення договору користування сейфом, а також процедури ідентифікації та допуску до сейфу осіб за довіреністю, правила користування сейфами, що розміщенні на сайті банку; посадові інструкції ОСОБА_5 , та начальника відділення банку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_10 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000206 від 18 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 в кримінальному провадженні №0000206 від 18 січня 2019 року на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та документів: інформації про справу клієнта на сейф з довіреністю на ОСОБА_6 , а також документи, що пов`язані з ідентифікацією ОСОБА_6 під час допуску його до сейфу, у тому числі електронна переписка ОСОБА_5 або інших працівників відділення з питань ідентифікації та перевірки ОСОБА_6 ; відеозаписів з камер відеоспостереження по датах відвідування депозитарію ОСОБА_4 і ОСОБА_6 ; внутрішніх процедур (регламенти) банку щодо укладення договору користування сейфом, а також процедури ідентифікації та допуску до сейфу осіб за довіреністю, правила користування сейфами, що розміщенні на сайті банку; посадові інструкції ОСОБА_5 , та начальника відділення банку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць - до 21 лютого 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1