30.04.2020 Справа №607/6959/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 квітня 2020 року Справа №607/6959/20

Провадження 1-кс/607/3137/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю :
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (в режимі відеоконференції),

захисників адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , погоджене в.о. заступником прокурора Тернопільської області ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , за погодженням із в.о. заступника прокурора Тернопільської області ОСОБА_12 , в межах кримінального провадження №0001360 від 08 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч.1 ст.353 КК України, звернулась до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до чотирьох місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у травні 2019 року, точних дати і часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, прийняв рішення про особисте збагачення внаслідок заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом обману (шахрайства) під приводом відшкодування заподіяної матеріальної шкоди родичами особи, яка начебто потрапила у дорожньо-транспортну пригоду із потерпілими та уникнення від притягнення її до кримінальної відповідальності за скоєне.

Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману ОСОБА_5 розробив злочинний план, який передбачав:

- підбір та залучення до участі в організованій злочинній групі інших її учасників;

- розподіл між учасниками організованої злочинної групи функцій, їх корегування;

- забезпечення матеріальної-технічної бази та фінансування групи, розподіл та виплату винагороди учасникам;

- конспірацію, прикриття незаконної діяльності для уникнення в подальшому кримінальної відповідальності шляхом створення зміни абонентських номерів, зміна місць проживання, використання вигаданих посад працівників правоохоронних органів та своїх анкетних даних;

- визначення часу, місця та способу вчинення злочину, а також способів розподілу отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- введення в оману потерпілих шляхом повідомлення завідомо неправдивої інформацію про те, що їх близький родич скоїв дорожньо-транспортну пригоду та необхідність передачі грошових коштів для відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності;

- отримання грошових коштів від потерпілих начебто для відшкодування заподіяної постраждалим від дорожньо-транспортної пригоди, вчиненої їх близьким родичам, матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності останнього за вказані дії.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, ОСОБА_5 вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з вчиненням шахрайських дій на території України.

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_5 у травні 2019 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, створив організовану групу, до якої увійшов сам, як організатор і залучив свого знайомого ОСОБА_4 , як виконавця, ОСОБА_6 як пособника.

Також, з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_5 у травні 2019 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, довів до відома ОСОБА_4 та ОСОБА_6 деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства).

У створеній організованій групі, ОСОБА_5 як організатором були детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між організатором та іншими співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату у вигляді заволодіння коштами потерпілих шляхом обману (шахрайства).

Свою злочинну діяльність учасники групи здійснювали згідно заздалегідь розподілених ролей.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 зорганізувались у стійке об`єднання організовану злочинну групу для вчинення середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайства).

У період часу з травня 2019 року по березень 2020 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, шляхом обману та зловживання довірою, представляючись працівниками поліції, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності родичів, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування, заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Окрім цього, у січні та лютому 2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою, представляючись працівниками поліції, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності родичів, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування, заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_19 та ОСОБА_20

06 березня 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за ч.3 ст.15 ч.3 ст.190, ч.3 ст.15 ч.2 ст.190, ч.2, 3 ст.190 КК України, ОСОБА_6 за ч.3 ст.15 ч.3 ст.190, ч.3 ст.15 ч.2 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, ОСОБА_7 за ч.3 ст.190 КК України.

Слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду 06 березня 2020 року стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, а стосовно ОСОБА_6 домашній арешт.

Підозрюваного ОСОБА_7 01 квітня 2020 року звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави, визначеної в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду.

Надалі, орган досудового розслідування повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за ч.2, 3, 4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.2 ст.190, ч.1 ст.353 КК України, ОСОБА_6 за ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_7 за ч.3 ст.15 ч.2 ст.190, ч.2, 3 ст.190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інкримінованих їм кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0001360 завершується 06 травня 2020 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, так як необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме:

-за допомогою процедури тимчасового доступу отримати в операторів стільникового зв`язку інформацію про абонента, місце знаходження мобільного терміналу, час та тривалість з`єднань, дзвінки, SMS за номерами, якими користувалися підозрювані;

-за допомогою процедури тимчасового доступу отримати у банківських установах дані про рух грошових коштів по рахунках, якими користувалися підозрювані;

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових дактилоскопічних експертиз та експертиз зброї, матеріалів, речовин та виробів, відео-, звукозапису, проведення яких на даний час триває.

-з урахуванням проведених вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, додатково допитати підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-провести пред`явдення для впізнання підозрюваного ОСОБА_4 за участю потерпілої ОСОБА_19 ;

-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальних дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин справи та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.

Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше, внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них, виникла лише після проведення таких слідчих дій.

Посилаючись на наведене та те, що для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менше чотирьох місяців, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити. Зазначив, що завершити досудове розслідування до 06 травня 2020 року не є можливим, що пов`язане із особливою складністю справи, її багатоепізодністю, не завершення на даний час призначених експертиз, у зв`язку із завантаженістю експертів. Крім того, не здійснення певних слідчих дій пов`язане із поширенням на території України коронавірусної інфекції COVID-19 та введеними карантинними заходами.

Захисники адвокати ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 щодо задоволення даного клопотання заперечили. Вказали, що дане клопотання є необґрунтоване, слідчим не зазначено у клопотанні які слідчі дії були вчиненні під час досудового розслідування та які не були вчинені, а також обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. Посилаючись на наведене, просили відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заперечили щодо задоволення клопотання.

Вивчивши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з вимогами ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

В силу вимог ч. 1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні до вчинення кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7

06 березня 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за ч.3 ст.15 ч.3 ст.190, ч.ч.2, 3 ст.190 КК України, ОСОБА_6 за ч.2 ст.190 КК України, ОСОБА_7 за ч.3 ст.190 КК України.

Відносно підозрюваних застосовано запобіжні заходи.

Обґрунтованість підозр підтверджується зібраними та долученими до справи доказами, а саме: протоколами допитів свідків ОСОБА_21 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; протоколами допитів потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 ; протоколами оглядів предметів; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками; протоколами пред`явлення особи для впізнання за голосом; протоколом допиту ОСОБА_6 .

Встановлено та підтверджено долученими до клопотання матеріалами, що в ході проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, було проведено ряд слідчих дій, зокрема:

- допитано потерпілих: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 та ОСОБА_19 ;

- допитано свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_25 , ОСОБА_23 ;

-проведено слідчий експеремент із підозрюваним ОСОБА_6 ;

-проведено пред`явлення особи для впізнання за голосом за участю потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 та ОСОБА_19 ;

- проведено пред`явлення особи для впізнання за голосом за участю свідка ОСОБА_24 ;

- проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 ;

- проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_25 ;

- призначено судово-дактилоскопічну експертизу та отримано висновок за результатами її проведення;

- проведено допит підозрюваного ОСОБА_6 ;

Окрім того, підозрюваним у даному кримінальному провадженні пред`явлено нову підозру, зокрема:10 квітня 2020 року ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190 КК України; 13 квітня 2020 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч.ч. 2,3,4 ст. 190, ч.3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 353 КК України; 22 квітня 2020 року ОСОБА_7 за ч.ч. 2,3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування закінчується 06 травня 2020 року.

Закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001360 від 08 травня 2019 року до 06 травня 2020 року не є неможливо, внаслідок складності провадження, наявністю чотирьох підозрюваних, значною кількістю потерпілих, свідків, необхідністю провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Як вбачається із змісту клопотання та підтримано прокурором у судовому засідання, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

-за допомогою процедури тимчасового доступу отримати в операторів стільникового зв`язку інформацію про абонента, місце знаходження мобільного терміналу, час та тривалість з`єднань, дзвінки, SMS за номерами, якими користувалися підозрювані;

-за допомогою процедури тимчасового доступу отримати у банківських установах дані про рух грошових коштів по рахунках, якими користувалися підозрювані;

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових дактилоскопічних експертиз та експертиз зброї, матеріалів, речовин та виробів, відео-, звукозапису, проведення яких на даний час триває.

-з урахуванням проведених вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, додатково допитати підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-провести пред`явдення для впізнання підозрюваного ОСОБА_4 за участю потерпілої ОСОБА_19 ;

-завершити та долучити висновки призначених експертиз;

-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальних дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, як стороні обвинувачення, так і стороні захисту, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи особливу складність здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001360 від 08 травня 2019 року до чотирьох місяців.

Безпідставними є твердження захисників щодо необґрунтованості клопотання, невідповідність його вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, оскільки спростовуються вищенаведеними висновками суду, змістом клопотання та долученими документами на підтвердження доводів клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , погоджене в.о. заступником прокурора Тернопільської області ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001360 від 08.05.2019 року задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001360 від 08.05.2019 року до чотирьох місяців, а саме до 06 липня 2020 року.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1