печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9316/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 07.02.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом Департаменту контррозвідки Служби безпеки України №55-ос від 19.04.2017 ОСОБА_4 призначено на посаду старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах 4 відділу (з дислокацією у м. Мукачево) 6 управління (з дислокацією у м. Рівне) Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
У відповідності до ст.ст. 1, 9, 12, 24, 25 Закону України «Про Службу безпеки України», а також інформаційного листа ІНФОРМАЦІЯ_2 за №17/6-264 від 20.02.2020, ОСОБА_4 як старший оперуповноважений в особливо важливих справах 4 відділу (з дислокацією у м. Мукачево) 6 управління (з дислокацією у м. Рівне) Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України у період з 19.04.2017 по 19.02.2020 здійснював функції представника влади, а тому згідно з положеннями п. 1 примітки ст. 364 КК України був службовою особою.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття і подальше використання ОСОБА_4 або іншими особами рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_3 ) та всіх рахунків ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) за адресою розташування банківської установи: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням банку. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого першого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000227 від 07.02.2020 слідчим першого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_3 ), та всіх рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю, за період з 01.01.2019 по дату надходження ухвали слідчого судді на виконання з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), а саме: документів, на підставі яких відкриті рахунки; документів про надходження, використання, зняття, інший рух грошових коштів; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківським рахункам (в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежів, повних даних платників та отримувачів коштів, їх назв та кодів ЄДРПОУ, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, номерів платіжних документів, номерів рахунків, назв та МФО банківських установ, конкретних часу та дат платежів тощо); документів щодо використання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сейфових скриньок із зазначенням їх місцезнаходження, номерів, строків користування., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/9316/20-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 28.02.2020 р.