Справа № 686/8792/20
Провадження № 1-кс/686/6327/20
У Х В А Л А
14 травня 2020 року м. Хмельницький
14 травня 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні начальником другого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовлення копій у Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ).
Відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення заступника начальника Управління начальника ВБКОЗ у Хмельницькій області, згідно якого вбачається, що командир відділення 2 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області ОСОБА_5 з корисливих мотивів, організував злочинну діяльність, пов`язану зі збутом наркотичних речовин (амфетамін, ЛЗД та екстезі) у великих розмірах на користь службових осіб ДСНС ті інших невстановлених мешканців Хмельницької області.
18.03.2020 до ТУ ДБР у Хмельницькому з УСБУ у Хмельницькій області надійшли матеріали виконаного доручення, з яких вбачається, що ОСОБА_5 у злочинній діяльності підконтрольний його кум, командир відділення 2 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області ОСОБА_6 , який виконує його вказівки та здійснює відправлення наркотичних та психотропних речовин на території України використовуючи сервіси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
09.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено обшук нежитлового приміщення, яке знаходиться на 2-му поверсі (треті двері з ліва на право) за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено банківські картки: а) ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з надписом IHOR ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 ; б) ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 (моя картка) НОМЕР_5 , в) ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 (мані на кармані) 12/22, якими користувався у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 .
Також, 09.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено обшук автомобіля марки «Вольксваген Шаран» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , що належить на праві власності - ОСОБА_7 , яким користувався ОСОБА_5 виявлено та вилучено: банківські картки: 1) Uplata «VISA інша» № НОМЕР_8 (12/22), 2) Uplata «VISA інша» № НОМЕР_9 (12/22); 3) Uplata «VISA інша» № НОМЕР_10 (01/23), 4) Otpbank «Мані на кармані» № НОМЕР_11 ), 5) UKRSIBBANK № НОМЕР_12 ), якими користувався у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 .
Під час затримання та проведення особистого обшуку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у нежитловому приміщення, яке знаходиться на 2-му поверсі (треті двері з ліва на право) за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено банківську картку monobank « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 ), яку останній використовував у своїй злочинній діяльності.
Тому, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю виготовлення копій у Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , або у інших підрозділах/відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Хмельницькому, а саме: 1) юридичних справ (усіх документів з яких формувались справи) банківських карток: а) ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з надписом IHOR ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 ; б) ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 (моя картка) НОМЕР_5 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) документів які містять інформацію руху коштів у вищезазначених банківських картках за період з 01.01.2019 по 07.05.2020; 3) документів, які містять інформацію про номери рахунків до яких належать (прив`язані) вищезазначені банківські картки..
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.
1) юридичних справ (усіх документів з яких формувались справи) банківських карток: а) ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з надписом IHOR LUZHNIAK НОМЕР_3 ; б) ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 (моя картка) НОМЕР_5 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
2) документів які містять інформацію руху коштів у вищезазначених банківських картках за період з 01.01.2019 по 07.05.2020;
3) документів, які містять інформацію про номери рахунків до яких належать (прив`язані) вищезазначені банківські картки.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та службовим особам Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії речей та документів.
Ухвала діє по 13 червня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду