Дата документу 30.06.2020
Справа № 334/2560/20
Провадження № 1-кп/334/820/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 червня 2020 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
Головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі секретаря ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження за № 0000892 від 04.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, на підставі п.3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України,
ВСТАНОВИВ:
26 травня 2020 року до Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження № 0000892 від 04.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, у зв`язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 04.06.2015 до Вільнянського РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 , що мешкає по АДРЕСА_1 , про те, що в 10.06.2013 представник Вільнянської філії №3 Запорізької обласної кредитної спілки «Довіра», знаходячись у м. Вільнянськ Запорізької області, уклавши з нею відповідні договори про залучення внесків (вкладів) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом, заволодів її грошима у вигляді загальної суми внесків та процентами за вказані внески.
За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000892 від 04.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході досудового розслідування, з метою здобуття доказів, встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, проведено ряд слідчих дій, а саме: до матеріалів кримінального провадження приєднано: копії договору № 235 «Про надання фінансової послуги залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок», договору № 236 «Про надання фінансової послуги залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок», квитанції до прибуткового касових ордерів №№ 254, 256 Вільнянської філії №3 ЗОКС «Довіра» грошові кошти у розмірі 120 000 гривень, заочного рішення Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.12.2014, членської книжки ЗОКС «Довіра» рахунок № НОМЕР_1 , виконавчого листа Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.12.2014; в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за обставинами вчиненого злочину; до матеріалів кримінального провадження приєднано відповідь з Державної податкової інспекції у Ленінському районі управління ДФС у Запорізькій області з інформацією щодо списку співробітників ЗОКС «Довіра», які отримували дохід у зазначеному підприємстві в І кварталі 2015 року, згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утримували з них податку за ф. № 1 ДФ, інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ЗОКС «Довіра»; інформацію щодо Вільнянської філії ЗОКС «Довіра» філія № 3; інформацію з ІПС «АРМОР» про ОСОБА_5 ; вимоги щодо судимостей ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за результатом яких встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення не вдалось, повідомлення про підозру в межах кримінального провадження за № 0000892 не здійснювалось.
Кримінальне провадження по якому проводиться досудове розслідування,відповідно дост.12КК України,віднесено до категорії невеликої тяжкості, тому з урахуванням положень ст.49 КК України,прокурор проситьзакрити цекримінальне провадження,на підставіп.3-1ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала подане нею клопотання і просила його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.
Потерпіла ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце його проведення повідомлялась у встановленому законом порядку.
Суд вважає можливим розглянути клопотання прокурора у відсутність потерпілого.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, судом встановлено наступне: в провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області за заявою ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 04.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000892 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Під час досудового розслідування встановлено, що 04.06.2015 до Вільнянського РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 , що мешкає по АДРЕСА_1 , про те, що в 10.06.2013 представник Вільнянської філії №3 Запорізької обласної кредитної спілки «Довіра», знаходячись у м. Вільнянськ Запорізької області, уклавши з нею відповідні договори про залучення внесків (вкладів) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом, заволодів її грошима у вигляді загальної суми внесків та процентами за вказані внески.
Потерпілим по даному кримінальному провадженню є ОСОБА_4 .
Матеріали кримінального провадження, досліджені під час розгляду клопотання, свідчать, що органом досудового розслідування, з метою здобуття доказів та встановлення особи, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення проведено ряд слідчих дій,а саме:копії договору № 235 «Про надання фінансової послуги залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок», договору № 236 «Про надання фінансової послуги залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок», квитанції до прибуткового касових ордерів №№ 254, 256 Вільнянської філії №3 ЗОКС «Довіра» грошові кошти у розмірі 120 000 гривень, заочного рішення Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.12.2014, членської книжки ЗОКС «Довіра» рахунок № НОМЕР_1 , виконавчого листа Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.12.2014; в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за обставинами вчиненого злочину; до матеріалів кримінального провадження приєднано відповідь з Державної податкової інспекції у Ленінському районі управління ДФС у Запорізькій області з інформацією щодо списку співробітників ЗОКС «Довіра», які отримували дохід у зазначеному підприємстві в І кварталі 2015 року, згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утримували з них податку за ф. № 1 ДФ, інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ЗОКС «Довіра»; інформацію щодо Вільнянської філії ЗОКС «Довіра» філія № 3; інформацію з ІПС «АРМОР» про ОСОБА_5 ; вимоги щодо судимостей ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , однак особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено і повідомлення про підозру в межах кримінального провадження не здійснювалося.
Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, віднесено до злочинів невеликої тяжкості.
Згідно з п.3 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.
Відповідно до п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Згідно з п.1-1 ч.2, ч.4 ст.284 КПК України,закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
Таким чином, вказані норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох підстав: невстановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Перевіривши доводи клопотання, проаналізувавши норми чинного законодавства, оцінивши надані суду докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення прокурора з даним клопотанням, суд вважає, що прокурором доведена необхідність закриття кримінального провадження з підстав, передбачених п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, оскільки в ході досудового розслідування станом на 30.06.2020 у кримінальному провадженні, внесеному 04.06.2015 до ЄРДР за № 0000892 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, особу яка вчинила даний злочин не встановлено, з дня вчинення злочину минуло більше ніж три роки, строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, встановлений ст.49 КК України, закінчився, вказаний злочин є злочином невеликоїтяжкості, та відповідно не є особливо тяжким злочином проти життя чи здоров`я особи та злочином, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Таким чином, клопотання прокурора слід задовольнити.
Керуючись ст. ст.284,369, 372 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження - задовольнити.
Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000892 від 04.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, закрити на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила злочин, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Копії ухвали надіслати учасникам справи.
Ухвала суду може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду через Ленінський районний суд м. Запоріжжя протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1