н/п 1-кс/766/1196/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
03.02.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (вилучити документи за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004965 за ознаками складів кримінального правопорушення, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 206-2, ч. 1 ст.358, ч.1 ст. 361, ч.3 ст.362 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до Детальної інформації про юридичну особу Міністерства Юстиції України від 30.01.2020 місце знаходження товариства за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час є необхідність у отримані зазначеної реєстраційної справи з метою огляду документів, призначення відповідних експертиз (почеркознавчих, технічних, тощо) та підтвердження або спростування факту підробки підписів, надання до реєстраторів та нотаріусів підроблених документів з метою незаконного заволодіння майном, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004965 за ознаками складів кримінального правопорушення, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 206-2, ч. 1 ст.358, ч.1 ст. 361, ч.3 ст.362 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 11.04.2010 відповідно до протоколу загальних зборів №1 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До складу засновників входили наступні підприємства: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновником якого є ОСОБА_6 і розміром статутної частки 25%), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого є ОСОБА_8 із розміром статутної частки 43 % та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником якого є ОСОБА_10 із розміром Статутної частки 32%.

Так, допитана в потерпілої ОСОБА_10 пояснила, що у 2014 році одним із засновників став КП ПП « ОСОБА_11 ». Відповідно частки у статутному капіталі розподілилися наступним чином: ПП « ОСОБА_12 »-24.1%, ПП «ПП ОСОБА_13 » -30,2%, ПП « ОСОБА_14 »-13.7%, КП ПП « ОСОБА_11 » -32%.

У подальшому відповідно до показів потерпілої останній стало відомо, що 08.09.2017 про те, що нібито частка ПП «ПП « ОСОБА_13 » у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже не має. В цей же день, невстановлені особи з`явилися у приміщенні, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , де розташовані переважно офісні приміщення, та змушували працівників покинути робочі місця, змінювали дверні замки.

11.09.2017 потерпіла разом із іншими засновниками звернулася із заявою в реєстраційну службу на отримання документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 12.09.2017 вои отримали документи, відповідно до яких, ОСОБА_10 , як засновник ПП «ПП ОСОБА_13 » 30.06.2017 нібито винесла рішення №1, згідно якого вона вирішила здійснити відчуження 100% належної ПП «ПП ОСОБА_13 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь КП ПП « ОСОБА_11 » шляхом підписання договору купівлі-продажу вказаної частки, та уповноважила провести вказані дії ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проте ОСОБА_10 стверджує, що такого рішення не приймала, вказаний документ не підписувала, та дії щодо продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ПП «ПП ОСОБА_13 » є неправомірними.

Крім того, серед отриманих документів було Рішення №1 власника КП ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_16 від 27.06.2017 року про те, що КП ПП « ОСОБА_11 » вирішив придбати у власність 100% належної ПП «ПП « ОСОБА_13 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що становить 30,2 %. Повноваження придбання були надані директору КП ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_17 .

На підставі вищевказаних рішень, 23.06.2017 укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав, згідно якого ПП « ОСОБА_13 » (в особі ОСОБА_15 ) продає свої корпоративні права, а саме 30,2% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в грошовому еквіваленті становить 676 304 грн.. КП ПП « ОСОБА_11 » (в особі ОСОБА_18 ). Ціна договору складає 3020 гривень.

Відповідно до протоколу 1/17 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.08.2017 які були проведені без відома інших співзасновників, окрім КП ПП « ОСОБА_11 » та ПП «ПП ОСОБА_13 » виключений із числа засновників, а КП ПП «Продсервіс2 є співзасновником з часткою 62,2%. Крім того, директором було призначено нову особу - ОСОБА_19 .

Також була затверджена нова редакція Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.09.2017 співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -власник ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_6 звернулася до нотаріуса із заявою власника про заборону вчинення реєстраційних дій відносно об`єктів нерухомості, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 4 об`єкта нерухомості: комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 23); адміністративна будівля загальною площею 8973 кв. м. за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -01), майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -01). Цього ж дня заборона була введена в Єдиний реєстр.

Покази потерпілої підтверджуються аналогічними показами свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Згідно з інформаційної довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, сформованої стосовно юридичної особи за кодом ЄРДПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») встановлено, що у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало наступне нерухоме майно: комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 23); адміністративна будівля загальною площею 8973 кв. м. за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -01), майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -01).

Крім цього встановлено, що 13.08.2017 приватний нотаріус ОСОБА_20 , всупереч забороні на здійснення будь-яких реєстраційних дій від 12.09.2017 року, вніс до реєстру дані щодо обтяження у вигляді іпотеки. Так, з інформаційної довідки вбачається, що між ОСОБА_21 та ОСОБА_17 було укладено договір позики. Надалі за договором про відступлення права вимоги позикодавцем стає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому 13.09.2017 для забезпечення основного зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладає договір іпотеки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого у разі не виконання гр. ОСОБА_17 своїх зобов`язань, нерухомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переходить у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Строк по договору іпотеки встановлено три дні, тобто 15.09.2017 року. У разі невиконання гр-ном ОСОБА_17 своїх зобов`язань у загальному розміра 8 292 423 гривні у триденний строк, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримує майнові права на нерухомість, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані відомості стосовно договору іпотеки були внесені 13.09.2017 до відповідних електронних державних реєстрів приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_20 .

21.09.2017 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_22 було винесено ухвалу про арешт об`єктів нерухомості, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обтяження за ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 21.09.2017 зареєстровано ДРППМ 22.09.2017.

Однак незважаючи на те, що 22.09.2017 було накладене обтяження на об`єкти нерухомості, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , 26.09.2017 року прийняв рішення про державну реєстрацію прав і зареєстрував у ДРППМ перехід права власності нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь Іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом передачі останньому права власності на предмет іпотеки.

Встановлено, що на момент реєстрації директором та єдиним власником з внеском до статутного капіталу в 1000,00 гривень був ОСОБА_21 , але 28.09.2017 до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ввійшов ОСОБА_24 , з внеском до статутного капіталу в 10,00 гривень.

В подальшому, щоб обійти ухвалу слідчого судді ОСОБА_22 від 21.09.2017 про накладання арешту на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_21 подав позовну заяву до Херсонського міського суду Херсонської області про витребування майна із незаконного володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон та відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 198218812 від 29.01.2020 встановлено, що об`єкт нерухомого майна, а саме комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », об`єкт житлової нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості майна: 23).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до Детальної інформації про юридичну особу Міністерства Юстиції України від 30.01.2020 місце знаходження товариства за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (вилучити документи за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали до 03.03.2020 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1