Справа № 461/4903/19
Провадження № 1-кс/461/216/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

15.01.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання (забезпечення) дозволу щодо тимчасового доступу до речей та документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій всіх документів юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи, які знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення. Отримання цих документів надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, виявити сфальсифіковані документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001005 від 22 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для реєстрації даного кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань послужили звернення пайовиків житлового-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та інших, щодо невиконання службовими особами зазначеного кооперативу умов договору «Про сплату пайових внесків у житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно із яким пайовик здійснює оплату вартості квартири на рахунок кооперативу, а кооператив зобов`язується протягом другого кварталу 2016 року надати пайовику придбану ним квартиру у новозбудованому багатоповерховому житловому будинку по АДРЕСА_2 . Станом на квітень 2019 року, не зважаючи на сто відсоткову оплату, квартири пайовикам у власність не передані, будинок в експлуатацію не здано.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що дійсно, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює будівництво 12-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 .

Згідно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначений кооператив мав зареєстровану Декларацію на ведення будівельних робіт із будівництва 4-х поверхового багатоквартирного житлового будинку з площею забудови до 40%. Водночас встановлено, що зазначена декларація була скасована у зв`язку із внесенням в неї недостовірних даних.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що незважаючи на відсутність дозвільних документів на будівництво, через офіс зазначеного кооперативу у м.Львові протягом 2015-2018 років, від імені ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось укладання угод з фізичними особами на придбання квартир у зазначеному багатоповерховому будинку та здійснювалось залучення відповідних коштів.

При цьому вводячи в оману пайовиків їм роз`яснювали, що усі дозвільні документи у кооперативу в наявності. Станом на 06 червня 2019 року у кооперативі продані усі квартири на усіх 12 поверхах, а також усі комори та парко місця.

При цьому з громадянами укладались угоди про сплату пайових внесків, як з асоційованим членами кооперативу.

Одночасно в договорі про сплату інвестиційних внесків в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не роз`яснено, що внесена клієнтом у відповідності до Закону України «Про кооперацію» плата фактично не являється оплатою за придбання квартири, а лише являється пайовим внеском, який дає підставу стати лише асоційованим членом кооперативу, який користується лише правом дорадчого голосу і жодними правами в діяльності кооператив не володіє. Більше того жодним шляхом в угоді не обумовлено, що власником збудованої нерухомості являється кооператив і його постійні члени (на відміну від асоційованих) і лише з їх доброї волі можливе відчуження квартир на користь третіх осіб. Таким чином, можливе привласнення коштів клієнтів (інвесторів) з використанням розрахункових рахунків кооперативу.

Проведеним оглядом зазначеного будинку із залученням спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що будинок згідно плану зонування перебуває у малоповерховій зоні житлової забудови із висотою будинків до 4 поверхів, площею забудови до 40 відсотків та відстанню від найближчого будинку не менше 40 м.

За результатами огляду встановлено, що будинок має 12 поверхів, площа забудови складає 96 відсотків, відстань до найближчого будинку не перевищує 10 м у зв`язку із чим, та у зв`язку із відсутністю дозвільних документів будинок не може бути введений в експлуатацію і являється самочинним будівництвом. На даний час ІНФОРМАЦІЯ_5 звернулось до Адміністративного окружного суду щодо зносу самочинного будівництва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дозвільних документів на вказане будівництво кооператив не має.

В ході тимчасового доступу до речей і документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку кооперативу встановлено, що значні суми коштів пайовиків перераховували на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).
Аналіз матеріалів зазначеного кримінального провадження показав, що зазначене товариство жодних товарів кооперативу не поставляло та жодних робіт не виконувало, а з його розрахункового рахунку здійснювалась конвертація і подальше привласнення коштів пайовиків.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб керівників та засновників зазначеного товариства, їх повноважень і т.ін.

Вказані документи містяться виключно у матеріалах юридичній справі, а сааме: статут, зміни до нього, протоколи зборів, накази, рішення і т.ін.

Слідчий довів, що вказані документи та інформація, яка міститься у таких, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів таких документів слідчим не наведено.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю ознайомитись, оглянути, зробити копії, без їхнього вилучення) до всіх документів юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1