Справа № 404/6072/19
Номер провадження 1-кс/404/1007/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000494 від 21.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з 01.01.2019 по 31.12.2019 (включно).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та посадові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) вступили в злочинну змову, використовуючи службове становище, здійснили привласнення коштів державного бюджету під час виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі дитячого дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ».

Також було встановлено, що згідно договору підряду № 7 від 12.03.2019 року загальна сума вартості усіх робіт складає 1 413 753 грн., в.ч. ПДВ - 235 625,49 грн. за вих. № 3403/39/110/03-19 до ІНФОРМАЦІЯ_2 та за вих. № 3404/39/110/03-19 до дирекції ПП « ОСОБА_5 » були направлені запити щодо надання інформації та відповідним чином завірених копій документів щодо проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі дитячого дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 » у 2019 році.

На наданий запит до ПП « ОСОБА_6 » вих. № 16 від 13.05.2019 (вх. УЗЕ в області № 1922 від 13.05.2019) було отримано фотокопії завірені копії документів по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт утеплення фасаду) будівлі дитячого дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ».

Загальна суму перерахованих коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 за виконані будівельні роботи ПП « ОСОБА_6 » склала І 136 026 грн.

Також було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_5 з наданням копій відповідних документів по здійсненню будівельних робіт ПП « ОСОБА_6 » по об`єкту: «Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі дитячого дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ».

В подальшому за вих. УЗЕ в області № 3772/39/110/02-19 від 16.05.2019 було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 для залучення спеціалістів-будівельників з метою проведення контрольних обмірів фактично виконаних будівельних робіт ПП « ОСОБА_6 » по об`єкту: «Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі дитячого дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ».

Після проведення контрольних обмірів фактично виконаних будівельних робіт спеціалістами-будівельниками було видано висновок № 10-18/37 від (вх. УЗЕ в області № 2252 від 30.05.2019) в якому зазначено, що проведеними будівельно-технічним дослідженням та перевіркою обсягів виконаних робіт, вказаних в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року форма № КБ-2в на суму 318510 грн., акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форма № КБ-2в на суму 443608 грн., акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форма № КБ-2в на суму 227902,80 грн., акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року форма № КБ-2в на суму 146005,20 грн., встановлено завищення обсягів виконаних робіт на загальну суму 130 199,21 грн.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що кошти за ремонт перераховувались на банківський рахунок за номером НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з 01.01.2019 по 31.12.2019 (включно).

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Кропивницького РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 (включно) з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії наступних документів:

- документи про рух коштів ПП « ОСОБА_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел./факс: НОМЕР_4 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). з 01.01.2019 по 31.12.2019 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

- скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел./факс: НОМЕР_4 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). з 01.01.2019 по 31.12.2019 (включно);

- заяв ПП « ОСОБА_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ПП « ОСОБА_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з 01.01.2019 по 31.12.2019 (включно);

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритому в в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел./факс: НОМЕР_4 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). з 01.01.2019 по 31.12.2019 (включно), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення ПП « ОСОБА_5 » системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_5 » що діяли на протязі періоду з моменту відкриття розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел./факс: НОМЕР_4 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- платіжних доручень ПП « ОСОБА_5 », в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел./факс: НОМЕР_4 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- заяв на видачу готівки ПП « ОСОБА_5 »;

- інформації відносно ПП « ОСОБА_5 », яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

- інформації про організаційно-правову структуру ПП « ОСОБА_5 », її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

- заяв на отримання чекових книжок ПП « ОСОБА_5 » по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел./факс: НОМЕР_4 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з 01.01.2019 по 31.12.2019 (включно);

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел./факс: НОМЕР_4 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з 01.01.2019 по 31.12.2019 (включно);

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_5 »;

- актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел./факс: НОМЕР_4 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з 01.01.2019 по 31.12.2019 (включно);

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел./факс: НОМЕР_4 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з 01.01.2019 по 31.12.2019 (включно);

- кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_5 » та банківською установою за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 (включно);

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел./факс: НОМЕР_4 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з 01.01.2019 по 31.12.2019 (включно);

- інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП « ОСОБА_5 » , в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 01.08.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1