Справа № 754/4935/20
У Х В А Л А
Іменем України

30 квітня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Деснянського УПГУГНП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 53,4кв.м. реєстраційний номер нерухомого майна 000, що належить на праві власності ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000166 від 10.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.1904 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, під приводом продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 456 456 гривень, що належать ОСОБА_5 .

Згідно клопотання, 25.09.2014 року між ТОВ «Глобалстрой-3» (Замовник) в особі ОСОБА_6 , який надав свою згоду на продаж житлової та нежитлової нерухомості у ЖК «Перспектива», ТОВ «Київмонтажбуд» (Продавець), в особі ОСОБА_7 , та громадянкою України ОСОБА_5 (Покупець), укладено договір купівлі продажу майнових прав № КМБ/01/057 від 22.09.2014 року.

Відповідно до умов договору предметом договору виступало нежитлове приміщення загальною площею 52,8кв.м., яке розташоване в об`єкті капітального будівництва за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, відповідно довідки про фінансування 100% майнових прав Об`єкта нерухомості по Договору № КМБ/01/057 купівлі-продажу майнових прав від 22.09.2014 року, яка була видана ОСОБА_8 , встановлено, що відповідно до умов договору, остання сплатила Продавцю грошові кошти, у розмірі 391 248 грн., в тому числі ПДВ 20% - 65 208 грн., що складає 100% вартості майнових прав Об`єкта нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

18.09.2017 року «покупцю» ОСОБА_5 надано акт обстеження приміщення АДРЕСА_1 , який підписаний ТОВ «Грасса Груп», від імені ОСОБА_9 та «замовником/землекористувачем ТОВ «Глобал строй-3» від імені ОСОБА_10 .

Згідно до технічного паспорту виданого ОСОБА_5 квартира володільцем в майбутньому якої вона має стати (після введення будинку в експлуатацію), являється квартира АДРЕСА_1 , згідно до договору № КМБ/01/057 купівлі-продажу майнових прав від 22.09.2014 року.

Однак не зважаючи на наявні в потерпілої ОСОБА_5 документи на квартиру АДРЕСА_3 , власником якої вона мала стати згідно договору, у будинку, який не введений в експлуатацію по АДРЕСА_2 , 27.05.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_11 , Київського міського нотаріального округу, здійснюється реєстрація права власності на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер : КМБ/01/283, виданий 25.07.2017 року, видавник ТОВ «Глобал-строй-3», ТОВ «Київмонтажбуд», ТОВ «Грасса груп», довідка про фінансування 100 % майнових прав об`єкту нерухомості, серія та і номер: б/н, виданий 25.08.2017 року, видавник: ТОВ «Київмонтажбуд», акт приймання передачі технічного паспорту по договору купівлі продажу майнових прав, серія та номер: виданий 25.08.2017 року, видавник : ТОВ «Глобал Строй-3», ТОВ «Київмонтажбуд», ТОВ «Грасса груп»; акт приймання передачі об`єкту нерухомості по договору купівлі продажу майнових прав, серія та номер : б/у, виданий 25.08.2017 року, видавник: ТОВ «Глобал Строй-3», ТОВ «Київмонтажбуд», ТОВ «Грсса груп». Власник приміщення ТОВ «Грсса груп», код ЄРДПОУ: 40994849, країна реєстрації Україна

Так, 03.10.2019 року о 15:42:08год. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 вносить зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності | на нерухоме майно (номер запису про право власності № 33516806) в інтересах і ОСОБА_4 , на підставі договору купівлі продажу 375 від 03.10.2019 року, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_12 .

Таким чином, права власності на квартиру АДРЕСА_1 набуває ОСОБА_4 , а тому є підстави вважати що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи чужим майном, вищевказана квартира є речовим доказом у справі, а тому з метою збереження речового доказу просить накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , із забороню її відчуження.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 53,4кв.м. реєстраційний номер нерухомого майна 000, що належить на праві власності ОСОБА_4 із забороною її відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя