Справа № 405/1388/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" березня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000005 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 27.01.2020 року, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) здійснює незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту, а також збут пива солодового та інших видів крафтового пива в приміщенні цеху за адресою: АДРЕСА_2 , з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без ліцензії на право виробництва та роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення №119/11-28-21-06 від 21.01.2020, що надійшло від оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Так, 17.01.2020 спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_4 у встановленому законом порядку проведено фактичну перевірку з питань додержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) вимог, встановлених законодавством України, які є обов`язковими до виконання при здійсненні оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Тобто, було проведено фактичну перевірку місця здійснення діяльності броварні, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана перевірка була проведена згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.01.2020 року під №96.

Під час проведення вказаної перевірки був присутній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами перевірки задокументовано факт реалізації однієї ПЕТ-пляшки пива світлого об`ємом 1 (один) літр за ціною 40 (сорок) гривень за одну пляшку. Вміст спирту в пляшці 4,2 % об`ємних одиниць. Покупцем пива виявився ОСОБА_4 , який надав добровільне пояснення з даного приводу та пояснив, що придбав для власного вживання пляшку пива, розрахувався з продавцем, яким виявився директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 готівкою, фіскальний чек не роздруковувався і не видавався.

Так, перевіркою встановлено, що реалізацію пива було проведено з установки для розливу пива в пластикову тару, реалізацію здійснено з приміщення мікроброварні за адресою: АДРЕСА_2 , на момент перевірки в приміщенні броварні було виявлено обладнання для виготовлення пива, в кулерах був наявний залишок звареного пива, який становить 300 літрів.

Також, у приміщенні броварні під час перевірки в наявності були ферментаційні ємкості в кількості 4 штуки по 250 літрів кожна та інше обладнання, а також пивні кеги, з наявним в них пивом, які були під`єднані до установки для розливу пива: 2 шт. по 50 літрів та 2 шт. по 30 літрів. Встановлено, що загальна вартість 160 літрів пива, яке знаходилося у даних пивних кегах становить 6400 грн., за ціною 40 грн. за один літр пива.

Крім цього, на момент проведення перевірки, в кулерах мікроброварні виявлено залишок звареного пива в кількості 500 л. та в пивних кегах 160 л.

Встановлено, що в порушення вимог Закону України від 19.12.1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відсутня ліцензія на виробництво та роздрібну торгівлю пивом.

Таким чином, перевіркою встановлено факт виробництва та роздрібної торгівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » алкогольними напоями, а саме пивом, без наявності ліцензії на право виробництва та роздрібної торгівлі, що є порушенням вимог законодавства:

- ч. 6 ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР, в частині відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензії на виробництво алкогольних напоїв (пива);

- ч. 20 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР, в частині відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

За результатами перевірки складено акт №24/11-28-3201/42992100 від 17.01.2020, про результати фактичної перевірки з питань додержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) вимог, встановлених законодавством України, які є обов`язковими до виконання при здійсненні виробництва та роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Даний акт підписано службовими особами, що проводили перевірку та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , який був присутнім під час проведення перевірки і безпосередньо здійснював продаж алкоголю (пива). Останній від надання пояснень з даного приводу відмовився, що зафіксовано належним чином у акті перевірки.

Окрім викладеного, в ході проведення перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , в присутності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , було складено акт проведення контрольної розрахункової операції за місцем реалізації товарів (надання послуг), яким зафіксовано отримання останнім грошових коштів у сумі 40 грн. готівкою за реалізацію пляшки світлого пива, об`ємом 1 літр. В ході проведеної розрахункової операції будь-яких засобів обліку розрахункових операцій не використовувалося, розрахункових документів (фіскальних чеків чи розрахункових квитанцій) покупцю ОСОБА_4 адміністрацією закладу ( ОСОБА_3 ) видано не було.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації в паперовому вигляді щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність у приміщенні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо отриманих ІНФОРМАЦІЯ_5 заяв та повідомлень про порушення вищевказаним суб`єктом підприємницької діяльності вимог діючого законодавства, інформації щодо звернення та отримання в ІНФОРМАЦІЯ_5 вищевказаним суб`єктом підприємницької діяльності дозвільних документів на здійснення господарської діяльності з виробництва та реалізації пива і введення в експлуатацію обладнання для його виробництва, за період 2019 2020 рр., (у разі наявності завірених копій документів, що містять в собі вищезазначену інформацію, з усіма додатками).

11.02.2020 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_3 , було направлено запит, в порядку ст. 93 КПК України. 18.02.2020 до СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_5 №01-1-895-02.2 від 17.02.2020 відповідно до якого у наданні запитуваних слідчим відомостей відмовлено та роз`яснено, що копії вказаних документів будуть надані в порядку чинного законодавства, а саме лише на підставі рішення слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищевказані документи необхідні для встановлення чи спростування фактів отримання ІНФОРМАЦІЯ_5 заяв та повідомлень про порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог діючого законодавства, фактів звернення та отримання в ІНФОРМАЦІЯ_5 вищевказаним суб`єктом підприємницької діяльності дозвільних документів на здійснення господарської діяльності з виробництва та реалізації пива і введення в експлуатацію обладнання для його виробництва, за 2019 2020 рр., оскільки дана інформація може підтвердити, або спростувати факти порушення підприємством вимог діючого законодавства, щодо обігу алкогольних напоїв.

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність у приміщенні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо отриманих ІНФОРМАЦІЯ_5 заяв та повідомлень про порушення вищевказаним суб`єктом підприємницької діяльності вимог діючого законодавства, інформації щодо звернення та отримання в ІНФОРМАЦІЯ_5 вищевказаним суб`єктом підприємницької діяльності дозвільних документів на здійснення господарської діяльності з виробництва та реалізації пива і введення в експлуатацію обладнання для його виробництва, за період 2019 2020 рр., (у разі наявності завірених копій документів, що містять в собі вищезазначену інформацію, з усіма додатками).

В зв`язку із зазначеним, відображені у вище перелічених документах відомості містять інформацію про злочинну діяльність, яка має значення для досудового розслідування і може бути доказом під час судового розгляду тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити копії вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, з його участі, та пояснення, в яких просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого, оскільки речі та документи до яких планується отримати тимчасовий доступ відсутні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів стороною кримінального провадження, крім іншого, має бути зазначено підстави вважати, що речі та документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Крім того, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
В зв`язку з чим відзначається, що слідчим не доведено, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а тому вказане свідчить про відсутність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, та в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 - відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6