07.04.2020 ЄУН 337/343/19
Провадження № 1-кс/337/291/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000111 від 16.01.2019 року,
в с т а н о в и в:
01.04.2020 року прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні прокурор зазначив, що СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час досудового розслідування встановлено, що до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали від ОСОБА_4 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо надає неправдиві документи, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.07.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Підрядник) укладено договір №ЗК3/ДПК (далі Договір). Предметом даного договору є «капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 .

Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 1028913, 66 гривень.

Відповідно до п.3.2 Договору розрахунки по даному договору проводяться у відповідності до законодавства України у сфері бюджетного фінансування шляхом: поетапної оплати Замовником виконаних робіт після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в, складених підрядником та попередньої оплати, яка може надаватися Підряднику в межах до 30% від вартості річного обсягу робіт.

Пунктом 4.2. вищевказаного договору визначено, що строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (додаток №2): початок робіт протягом 10 календарних днів з моменту, зазначеного у п.4.1 цього Договору; закінчення робіт до 31.12.2018.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник) укладено договір підряду № 0620/01 від 20.06.2018 року, відповідно до умов якого замовник доручає, а підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати, в порядку і на умовах цього договору, власними та залученими силами і засобами, в тому числі, але не виключно, з використанням наданих Замовником матеріалів, роботи з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 , в обумовлений цим договором термін та з належною якістю, в межах узгодженої договірної ціни, з дотриманням вимог техніки безпеки, охорони праці. Ціна робіт за цим договором складає 998675,34 гривень.

Загальна сума відповідно до актів №01, 02, 03, 04 та 05 за липень-жовтень 2018 року складає 998675.34 гривень.

Також встановлено, що згідно з договором № 0620/01 від 20.06.2018, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання будівельних робіт з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 , зазначено реквізити розрахункового рахунку для проведення оплати робіт, а саме рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Опрацюванням інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 12.07.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано грошові кошти згідно з договором №0620/01 від 20.06.2018 у розмірі 1290149,80 грн. Разом з цим, відомості про здійснення закупівлі необхідних для виконання робіт за вищевказаним договором матеріалів, відсутні, оскільки ця інформація може міститися в даних про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На теперішній час, з урахуванням опрацьованих в ході досудового розслідування документів, виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи з метою підтвердження взаємовідносин між вищевказаним суб`єктами господарювання під час виконання ними будівельних робіт проектно-кошторисній документації, визначення вартості фактично виконаних робіт з «капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 » за договором №ЗК3/ДПК від 02.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації.
Слідство вважає, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно отримати доступ до справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 20.06.2018 до 31.12.2018 року. Договір на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк». Всіх заяв та доручень від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки об`єднання. Протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта. Документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб об`єднання, грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів та виписку руху коштів за рахунком № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 20.06.2018 до 31.12.2018 року, яке перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять банківську таємницю, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були повідомлені про судове засідання електронною поштою, але в судове засідання не з`явилися, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його не підлягаючим задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.
В клопотанні прокурора, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор просить надати тимчасовий доступ слідчім до документів,саме: до справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту), платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 20.06.2018 до 31.12.2018 року. Договір на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк». Всіх заяв та доручень від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки об`єднання. Протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта. Документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб об`єднання, грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів та виписку руху коштів за рахунком № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 20.06.2018 до 31.12.2018 року.

При цьому, в порушення п.п.5, 6 ч.2 ст. 160 КПК України прокурором не вмотивовано значення вказаної інформації для встановлення будь-яких обставин у цьому кримінальному провадженні, а також можливість використання такої інформації як доказ у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає на необхідне відмовити у задоволенні клопотання

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 щодо надання тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за кримінальним провадженням №0000111 від 16.01.2019 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1