Справа№751/3797/20
Провадження №1-кс/751/1145/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000285 від 18.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000285 від 18 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на 2 (два) місяці, тобто до 18 серпня 2020 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2018 за № 0000285, за фактом розтрати коштів Державного підприємства «Городнянське лісове господарство» (далі Підприємство) службовими особами зазначеного підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами Підприємства, у період 2017-2018 років, укладено договори про закупівлю послуг в лісовому господарстві із заготівлі деревини із ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , на загальну суму 13 116 000,00 грн., а саме: договір №11/17-Гр про закупівлю послуг від 10.01.2017, договір №22/17 про закупівлю послуг від 20.02.2017, договір про надання послуг №29/03-Гр від 27.03.2017, договір №30/17-Гр про закупівлю послуг від 30.05.2017, договір №09/06-Гр про закупівлю послуг від 08.06.2017 з додатковою угодою №1 від 31.08.2017, договір №06/18 про закупівлю послуг від 09.01.2018 та додаткові угоди №1 від 01.02.2018, №2 від 30.05. 2018, №3 від 21.08.2018, №4 від 21.11.2018 та із ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , на загальну суму 1 810 000,00 грн., а саме: договір №26/17-Гр про закупівлю послуг від 20.02.2017, договір про надання послуг №27/03-Гр від 27.03.2017.

У ході досудового розслідування встановлено, що бухгалтерські послуги ФОП ОСОБА_5 надає ОСОБА_7 , яка працювала головним бухгалтером на Підприємстві.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала, що підприємницької діяльності вона не здійснювала, а веденням фінансово-господарської діяльності її ФОП займався лісничий Підприємства ОСОБА_8 . При здійсненні державної реєстрації ФОП вона заповнила лише заяву.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що службовими особами Підприємства, для проведення лісозаготівельних робіт, фактично використовуються суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, що призводить до розтрати коштів державного підприємства.

Також, у ходi планової ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi Підприємства за період з 01.01.2016 по 31.05.2019, проведеної управлiнням Пiвнiчного офiсу Держаудитслужби в Чернiгiвськiй областi, встановлені порушення, що відображені в акті ревізії від 19.07.2019 №07-30/04.

За результатами планової ревізії виявлено фінансових порушень на загальну суму 1975,07 тис. грн., в тому числі порушення, що призвели до недоотримання фінансових ресурсів на загальну суму 1008,92 тис. грн., порушення, що призвели до втрат на загальну суму 560,04 тис. грн. та порушення, що не призвели до втрат на загальну суму 406,11 тис. грн.

За результатами проведення судово-економічної експертизи надано висновок про те, що при умові врахування судом умов додаткової угоди до Договору про закупівлю від 28.02.2019 № 28/02/19, підписаної між Підприємством та ПП «Торговий дім «Фонтекс-Агро», документально підтверджуються висновки акту ревiзiї від 19.07.2019 №07-30/04 щодо втрат Підприємству у сумі 91 661,75 грн., внаслідок застосування завищених цін на придбання нафтопродуктів. Також, при умові врахування судом вимог п.3.4 Договору про закупівлю від 28.02.2019 №28/02/19, підписаному між Підприємством та ПП «Торговий дім «Фонтекс-Агро», документально підтверджуються висновки акту ревiзiї від 19.07.2019 № 07-30/04 щодо втрат Підприємству у сумі 108 743,65 грн., внаслідок застосування завищених цін на придбання нафтопродуктів. Загальна сума відшкодованих коштів станом на 11.10.2019 становить 108 743,65 грн.

Також, за результатами проведення судово-економічної експертизи надано висновок про те, що документально підтверджується сума недоотриманих доходів в розмірі 302 324,90 грн., зазначена в акті ревiзiї від 19.07.2019 № 07-30/04, в тому числі по договорам оренди тракторів із ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 80 028,43 грн. та ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 31 171,86 грн. Загальна сума відшкодованих коштів станом на 01.08.2019 становить 201 180,57 грн.

З урахуванням суми відшкодованих коштів, документально підтверджується сума недоотриманих доходів станом на 01.08.2019 в розмірі 101 144,33 грн., зазначена в акті ревiзiї від 19.07.2019 №07-30/04, по договорам оренди тракторів із ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд процесуальних та слідчих дії.

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, закінчується 18.06.2020. Завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв"язку з тим, що по справі необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме: додатково допитати в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на предмет використання та оплати орендованого ними рухомого майна ДП «Городнянське лісове господарство»; допитати в якості свідка директора ДП «Городнянське лісове господарство» ОСОБА_9 , а також інших службових осіб підприємства на предмет, ким саме із службових осіб визначався (розраховувався) та затверджувався розмір річної орендної плати основних засобів, в тому числі тракторів колісних, а також розмір їх орендної плати за базовий місяць з урахуванням індексу інфляції; встановити чи проводилась ДП «Городнянське лісове господарство» претензійно-позовна робота до ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 щодо перерахунку та відшкодування недоотриманих доходів підприємством, а також чи висувались до ПП «Торговий дім «Фонтекс-Агро» позовні вимоги про визнання Договору про закупівлю від 28.02.2019 №28/02/19 нікчемним. На підставі доказів, які планується отримати під час проведення слідчих дій, можливо буде встановити та підтвердити наявність чи відсутність фактів і обставин, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, встановлення матеріальних збитків, підозрюваної особи та її винуватості, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення, інші обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а також провести ряд інших слідчих (розшукових) дій, в яких виникне необхідність.

Враховуючи те, що проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій потребує значного часу, а також те, що у вказаному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 2 місяці, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в справі зазначив, що клопотання про продовження строку досудового розслідування просить розглядати без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових пояснень та доказів не має.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, та матеріали кримінального провадження, надані слідчим для огляду, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000285 від 18 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчому потрібний додатковий строк для отримання доказів у справі, які можуть бути використані під час судового розгляду, та час для проведення слідчих дії, зокрема спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а тому клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000285 від 18 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на 2 (два) місяці, тобто до 18 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1