Провадження № 1-кс/127/5329/20
У Х В А Л А
Іменем України
16 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 04.06.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що СВ УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом незаконної реалізації комунального майна за заниженою вартістю, з метою подальшого його використання для привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою реалізації злочинного наміру щодо одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, а також привласнення майна та грошових коштів територіальної громади м. Вінниця, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі КП ОЦ ЖКГ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстровано за тією ж адресою, далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також іншими невстановленими особами реалізовано злочинну схему, пов`язану з привласненням у 2014 році цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом продажу за заниженою вартістю та подальшого використання підприємства для привласнення державних грошових коштів в особливо великих розмірах.
З метою реалізації злочинного умислу, пов`язаного з привласненням комунального підприємства, 28.11.12 ОСОБА_4 , спільно із членами трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якому останній є кінцевим бенефіціарним власником із часткою 51.35%.
В подальшому, з метою створення привілеїв під час проведення у 2014 році конкурсу з продажу комунального підприємства ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , організував прийняття невигідного територіальній громаді рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №1232 від 29.03.2013 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким передбачена передача в оренду терміном на 5 років цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та затверджено відповідний договір оренди.
Вартість цілісного майнового комплексу КП ОЦ ЖКГ визначена суб`єктом оціночної та підприємницької діяльності ОСОБА_5 та станом на 31.12.12 становить 1731791,95 грн.
Згідно з актом приймання-передачі орендованого майна (додаток 3 до договору) комунальне підприємство повністю функціонувало та мало (станом на 31.12.12) 1496,19 грн. залишку коштів на рахунках, 73647,22 кредиторської заборгованості та 436944,24 дебіторської заборгованості, яка розподілена між 50 контрагентами. В момент безпосередньої передачі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти комунального підприємства становили 323058,26 (згідно додаткової угоди №1 до договору оренди), що в свою чергу вказує на позитивний фінансовий стан підприємства.
Таким чином, станом на момент прийняття рішення щодо передачі в оренду цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також під час його безпосередньої передачі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комунальне підприємство мало високу ліквідність та платоспроможність.
В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.05.14 №1053, враховуючи пропозиції конкурсної комісії для визначення умов конкурсу та переможця конкурсу з продажу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 (протокол №6 від 19 березня 2014 року, №7 від 05 травня 2014 року) прийнято в т. ч. рішення:
- визначити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переможцем конкурсу (з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону) з продажу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- затвердити ціну продажу об`єкта комунальної власності, відповідно до конкурсних пропозицій, в сумі 1615000,00 грн (без врахування ПДВ);
- затвердити проект Договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 (з урахуванням пропозицій переможця конкурсу по виконанню умов продажу).
Таким чином, у відповідності до укладеного договору між територіальною громадою міста Вінниця в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , від імені якої діяв ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі заступника міського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 цілісний майновий комплекс ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшов у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно з матеріалами інвентаризації, за результатами якої складений зведений акт інвентаризації майна, затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.02.2014 за № 233, до складу Об`єкта приватизації входять:
- нежитлова будівля, позначена на плані літерою «А» - адміністративна будівля обчислювального центру житлово-комунального господарства, загальною площею 566,0 кв.м., яка належить громаді м. Вінниці в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 27 грудня 2012 року на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.12.2012 р. за №3251, і зареєстрованого в електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 27.12.2011 р., реєстраційний номер 38867045, в реєстровій книзі 24 юо, номер запису 1478.
- його активи і пасиви, інвентар, обладнання, устаткування та інше майно.
Таким чином, внаслідок спланованих дій ОСОБА_4 , який перебував у змові з невстановленими посадовими особами ВМР, право територіальної громади міста Вінниця на володіння цілісним майновим комплексом КП ОЦ ЖКГ, який мав позитивний фінансовий стан - припинено.
В той же час, вартість продажу об`єкта комунальної власності має явні ознаки заниження. Так, на момент продажу об`єкта (площа будівлі становила 566 кв.м.), сума 1614638,00 грн. (реалізовано об`єкт за 1615000,00 грн.) визначена згідно з висновком суб`єкта оціночної діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_5 . Однак тим же суб`єктом оцінки вказаний комплекс комунального товариства 31.01.2013 оцінено у 1731791,95 грн., хоча з того часу відбулось значне знецінення національної валюти.
У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність проведення ряду судових експертиз у кримінальному провадженні за участю оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДПРОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Вказана вище документація, що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДПРОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), має значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки за наявними в матеріалах даними зберегла на собі сліди вчинення злочину, а також може бути використана як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження та даних відкритих джерел інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, зазначені вище речі та документи на даний момент перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДПРОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що зазначені вище речі та документи на даний момент перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДПРОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та можуть бути отримані органами досудового розслідування в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а також мають значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 16.06.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином слідчим.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи слідує, що СВ УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як зазначено слідчим у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою реалізації злочинного наміру щодо одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, а також привласнення майна та грошових коштів територіальної громади м. Вінниця, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі КП ОЦ ЖКГ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстровано за тією ж адресою, далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також іншими невстановленими особами реалізовано злочинну схему, пов`язану з привласненням у 2014 році цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом продажу за заниженою вартістю та подальшого використання підприємства для привласнення державних грошових коштів в особливо великих розмірах.
З метою реалізації злочинного умислу, пов`язаного з привласненням комунального підприємства, 28.11.12 ОСОБА_4 , спільно із членами трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якому останній є кінцевим бенефіціарним власником із часткою 51.35%.
В подальшому, з метою створення привілеїв під час проведення у 2014 році конкурсу з продажу комунального підприємства ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , організував прийняття невигідного територіальній громаді рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №1232 від 29.03.2013 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким передбачена передача в оренду терміном на 5 років цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та затверджено відповідний договір оренди.
Вартість цілісного майнового комплексу КП ОЦ ЖКГ визначена суб`єктом оціночної та підприємницької діяльності ОСОБА_5 та станом на 31.12.12 становить 1731791,95 грн.
Згідно з актом приймання-передачі орендованого майна (додаток 3 до договору) комунальне підприємство повністю функціонувало та мало (станом на 31.12.12) 1496,19 грн. залишку коштів на рахунках, 73647,22 кредиторської заборгованості та 436944,24 дебіторської заборгованості, яка розподілена між 50 контрагентами. В момент безпосередньої передачі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти комунального підприємства становили 323058,26 (згідно додаткової угоди №1 до договору оренди), що в свою чергу вказує на позитивний фінансовий стан підприємства.
Таким чином, станом на момент прийняття рішення щодо передачі в оренду цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також під час його безпосередньої передачі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комунальне підприємство мало високу ліквідність та платоспроможність.
В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.05.14 №1053, враховуючи пропозиції конкурсної комісії для визначення умов конкурсу та переможця конкурсу з продажу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 (протокол №6 від 19 березня 2014 року, №7 від 05 травня 2014 року) прийнято в т. ч. рішення:
- визначити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переможцем конкурсу (з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону) з продажу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- затвердити ціну продажу об`єкта комунальної власності, відповідно до конкурсних пропозицій, в сумі 1615000,00 грн (без врахування ПДВ);
- затвердити проект Договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 (з урахуванням пропозицій переможця конкурсу по виконанню умов продажу).
Таким чином, у відповідності до укладеного договору між територіальною громадою міста Вінниця в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , від імені якої діяв ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі заступника міського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 цілісний майновий комплекс ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшов у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно з матеріалами інвентаризації, за результатами якої складений зведений акт інвентаризації майна, затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.02.2014 за № 233, до складу Об`єкта приватизації входять:
- нежитлова будівля, позначена на плані літерою «А» - адміністративна будівля обчислювального центру житлово-комунального господарства, загальною площею 566,0 кв.м., яка належить громаді м. Вінниці в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 27 грудня 2012 року на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.12.2012 р. за №3251, і зареєстрованого в електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 27.12.2011 р., реєстраційний номер 38867045, в реєстровій книзі 24 юо, номер запису 1478.
- його активи і пасиви, інвентар, обладнання, устаткування та інше майно.
Таким чином, внаслідок спланованих дій ОСОБА_4 , який перебував у змові з невстановленими посадовими особами ВМР, право територіальної громади міста Вінниця на володіння цілісним майновим комплексом КП ОЦ ЖКГ, який мав позитивний фінансовий стан - припинено.
В той же час, вартість продажу об`єкта комунальної власності має явні ознаки заниження. Так, на момент продажу об`єкта (площа будівлі становила 566 кв.м.), сума 1614638,00 грн. (реалізовано об`єкт за 1615000,00 грн.) визначена згідно з висновком суб`єкта оціночної діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_5 . Однак тим же суб`єктом оцінки вказаний комплекс комунального товариства 31.01.2013 оцінено у 1731791,95 грн., хоча з того часу відбулось значне знецінення національної валюти.
Наведені слідчим обставини підтверджуються наступними документами: рапортом слідчого ОСОБА_7 від 11.02.200, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 №1232 від 29.03.2013, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 №235 від 31.01.2013, висновком про вартість майна від 31.01.2013, додатком №3 до рішення міської ради від 27.02.2014 №1647.
Як зазначає слідчий у клопотанні, вищезазначені документи на даний момент перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДПРОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та можуть бути отримані органами досудового розслідування в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а також мають значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотання підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Разом з тим, оскільки в органу досудового розслідування виникла необхідність проведення ряду судових експертиз у кримінальному провадженні за участю оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_11 слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ саме до оригіналів документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДПРОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя