Справа № 405/9033/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" грудня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засіданні ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , її захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000379 від 06.06.2019 року про продовження строку досудового розслідування,
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000379, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2019 року, до чотирьох місяців, тобто до 07.03.2020 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що розпорядженням Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, про призначення державного реєстратора Петрівської сільської ради від 02.05.2019 року № 034, відповідно до ч. 2 пп.10 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст. 10 Закону України «Про службу в органах самоврядування» на посаду державного реєстратора реєстрів речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та громадських формувань Петрівської сільської ради з 06 травня 2019 року з посадовим окладом згідно штатного розпису - призначити ОСОБА_4 . Відповідно до ст. 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» ОСОБА_4 присвоєно 15 ранг сьомої категорії посадової особи місцевого самоврядування
Згідно до вимог посадової інструкції Державного реєстратора Петрівської сільської ради, Знам`янського району, Кіровоградської області ОСОБА_4 відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб», Закону України «Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» здійснює виконання функцій і повноважень у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Крім того, у відповідності до ч. 3 ст. 10 Закону України «Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ОСОБА_4 як державний реєстратор наділена наступними повноваженнями та обов`язками: встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема: відповідність обов`язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом; відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав; відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих/отриманих документах; наявність обтяжень прав на нерухоме майно; наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов`язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації; Перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення; Під час проведення реєстраційних дій обов`язково використовує відомості Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, а також використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень; Відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів таких прав; Виготовляє електронні копії документів, поданих у паперовій формі, та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав) та інш.
16.07.2019 у державного реєстратора Петрівської сільської ради, Знам`янського району, Кіровоградської області, ОСОБА_4 , яка в силу займаної посади та у відповідності до ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» наділена повноваженнями Державного реєстратора, та має право вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, виник умисел спрямований на вчинення несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, з 17.07 по 17.53 год. 16.07.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, використовуючи акти прийому-передачі майна до статутного капіталу б/н від 15.07.2019, складених між ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Промспецторг» в особі ОСОБА_7 та ТОВ «Дайтона Менеджмент» в особі ОСОБА_8 , поданих їй невстановленими слідством особами, будучи обізнана у методах роботи та функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, достовірно знаючи, що у реєстрі існують заборони щодо вчинення реєстраційних дій відносно об`єктів нерухомості та земельних ділянок розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1, 1А, АДРЕСА_1 , внесені на підставі договорів іпотеки, використовуючи особистий Логін KG07OMS0008, здійснила несанкціоновану зміну інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо права власності на об`єкти нерухомого майна розташовані за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1, 1А, 1Б та земельних ділянок: №№9, 9, 9, 9, 9, 9, виконавши повне відчуження об`єктів нерухомості та земельних ділянок з власності ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ТОВ «Промспецторг» та одночасно зареєструвавши право власності об`єктів нерухомості та земельних ділянок за ТОВ «Дайтона Менеджмент».
Таким чином ОСОБА_4 , не отримавши від невстановлених слідством осіб, необхідних документів, передбачених ст.ст. 20, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 60 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 553), в порушення вимог договорів іпотеки, не зважаючи на зареєстровані у встановленому Законом порядку заборони вчинення реєстраційних дій, в порушення вимог ст.ст. 3,4,10,11,18,22,24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», діючи під отриманим нею індивідуальним електронним ключем KG07OMS0008, який захищено індивідуальним паролем, внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про нового власника об`єктів нерухомості та земельних ділянок розташованих за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1, 1А, 1Б, за ТОВ «Дайтона Менеджмент», при цьому зареєструвала повне відчуження вказаних об`єктів нерухомості та земельних ділянок іпотекодателів ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ТОВ «Промспецторг», спричинивши своїми умисними діями значну шкоду іпотекодержателю ТОВ «Інгулземінвест» на суму 46122745 гривні, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, тобто несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинену особою, яка має право доступу до неї, якщо вона заподіяла значну шкоду.
07.11.2019 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Кіровоград, українка, громадянка України, зареєстрована та проживаюча за адресую: АДРЕСА_2 , перебуває на посаді державного реєстратора Петрівської сільської ради, Знам`янського району, Кіровоградської області, раніше не судима.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ст. 219 КПК України строк, протягом 2 місяців з дня повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування додаткового часу потребує завершення та проведення наступних процесуальних дій:
- судових комп`ютерно-технічних експертиз, проведення яких доручено експертам Кіровоградського НДЕКЦ МВС України;
- судової будівельно-оціночної експертизи, проведення якої доручено експертам Кропивницького відділення КНДІСЕ;
- отримати відповіді на запити, тимчасовий доступ до речей та документів, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у тому числі судові експертизи, у проведенні яких може виникнути необхідність;
- оголосити кінцеву підозру ОСОБА_4 ;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування та провести інші необхідні процесуальні дії.
Відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, органу досудового розслідування необхідно не менше двох місяців понад встановленого строку досудового розслідування, у зв`язку з чим, є підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000379 від 06.06.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України до чотирьох місяців, тобто до 07 березня 2020 року.
Двохмісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні спливає 07 січня 2020 року.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є особлива складність даного кримінального провадження, у зв`язку з великим обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, у тому числі: витребування інформації, отримання тимчасових доступів до речей та документів, встановлення та допити свідків, а також інших процесуальних дій в межах різних населених пунктів Кіровоградської області та поза межами Кіровоградської області, тривалим проведенням судових експертиз, необхідністю призначення додаткових судових експертиз та проведення інших процесуальних дій.
Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, посилаючись на обставини вказані у клопотанні.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки останнє не містить доказів обгрунтованої підозри. При зверненні з даним клопотанням слідчим не конкретизовано та не зазначено відповіді на які запити необхідно отримати і що це потребує додаткового часу. Не вказується, які процесуальні дії, судові експертизи необхідно провести і яке значення вони матимуть для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадженні. Слідчий у своєму клопотанні обмежується загальними фразами не наводячи жодних вагомих доказів необхідності продовження досудового розслідування.

Підозрювана підтримала позицію захисника.

Заслухавши учасників та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно із ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ст. 295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуваєть матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379 від 06.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України
Так, слідчий вказує, що для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме: провести судово комп`ютерно-технічні експертизи, проведення яких доручено експертам Кіровоградського НДЕКЦ МВС України, та судово будівельно-оціночну експертизу, проведення якої доручено експертам Кропивницького відділення КНДІСЕ; отримати відповіді на запити, тимчасовий доступ до речей та документів, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у тому числі судові експертизи, у проведенні яких може виникнути необхідність; оголосити кінцеву підозру ОСОБА_4 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування та провести інші необхідні процесуальні дії.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у межах кримінального провадження призначено ряд експертних досліджень, результати яких мають суттєве значення для встановлення обставин справи. Водночас, висновків експертиз на даний час не отримано, відтак процесуальні дії, які планується провести, не були завершені раніше з об`єктивних причин.
Таким чином, провести усі необхідні слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не виявляється можливим, оскільки для встановлення обставин кримінального провадження, необхідно отримати та долучити висновки призначених по справі експертиз та провести тимчасові доступи до речей і документів, після чого провести інші процесуальні дії, що є необхідними для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.
Щодо обґрунтованої підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).
Необхідно зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів. В світлі конкретних обставин даного клопотання досліджених матеріалів достатньо для того, щоб в рамках судового контролю, який здійснюється слідчим суддею при розгляді питання про продовження строку досудового розслідування, дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри.
Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а двох місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 07.01.2020, слідчий суддя зазначає, що клопотання в частині визначення строку до 4 місяців підлягає задоволенню і визначає строк досудового розслідування до 4 місяців, тобто до 07.03.2020 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000379 від 06.06.2019 року про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000379 від 06.06.2019 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України до чотирьох місяців, тобто до 07.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9