Справа № 592/1099/20
Провадження № 1-кс/592/581/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м.Суми, клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000299 від 23 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про накладення арешту на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія та номер НОМЕР_1 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 17.11.2011; картку платника податків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 ; банківські картки: АТ «Універсал Банк» (Монобанк) № НОМЕР_3 , АТ «Альфа банк» № НОМЕР_4 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_5 , АТ «Акцент-Банк» Зелена № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Prestigio», IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з сім-картками оператора мобільного зв`язку в середині нього з абонентськими номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та картою пам`яті Micro SD об`ємом пам`яті 2 Gb, що було вилучено у ОСОБА_5 у ході огляду місця події від 23.01.2020 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 23 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, за фактом того, що 23.01.2020 року о 11:00 год. гр. ОСОБА_5 , 1982 року народження, перебуваючи в ТЦ «Київ», за адресою: м.Суми, вул. Кооперативна, 1, використав завідомо підроблений документ паспорт громадянина України на ім`я гр. ОСОБА_4 , для отримання кредитної картки в АТ «Універсал Банк».

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.01.2020 року гр. ОСОБА_5 , 1982 року народження, перебуваючи за адресою: м.Суми, вул. Л.Українки, 4, знайшов документи на ім`я ОСОБА_4 , а саме паспорт громадянина України та ідентифікаційний податковий номер, які забрав з собою. У подальшому, у ОСОБА_5 виник умисел на отримання кредитних коштів, використовуючи знайдений паспорт громадянина України. З цією метою ОСОБА_5 замінив фотокартку в знайденому паспорті на свою шляхом її вклеєння у паспорт. Після чого, 22.01.2020 ОСОБА_5 прибув до відділення АТ «Універсал Банк» (Монобанк), розташованого на першому поверсі ТЦ «Київ» за адресою м. Суми, вул. Кооперативна, 1, де використовуючи завідомо підроблений ним паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , відкрив банківський рахунок та отримав банківську картку.

Після цього, 23.01.2020 року ОСОБА_5 знову прибув до відділення АТ «Універсал Банк» (Монобанк), розташованого на першому поверсі ТЦ «Київ» за адресою: м.Суми, вул. Кооперативна, 1, з приводу з`ясування обставин ненадходження на його картковий рахунок кредитних коштів, відповідно до поданої ним заявки від імені ОСОБА_4 .

У подальшому працівником АТ «Універсал Банк» (Монобанк) з`ясовано, що пред`явлений ОСОБА_5 паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 значиться як викрадений та викликано працівників поліції.

23.01.2020 року у ході проведення огляду місця події ТЦ «Київ», за адресою: м.Суми, вул. Кооперативна, 1, а саме стійки відділення АТ «Універсал Банк» (Монобанк), у гр. ОСОБА_5 виявлено та вилучено: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія та номер НОМЕР_1 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 17.11.2011 року; картку платника податків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 ; банківські картки: АТ «Універсал Банк» (Монобанк) № НОМЕР_3 , АТ «Альфа банк» № НОМЕР_4 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_5 , АТ «Акцент-Банк» Зелена № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Prestigio», IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з сім-картками оператора мобільного зв`язку в середині нього з абонентськими номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та картою пам`яті Micro SD об`ємом пам`яті 2 Gb.

Як пояснив гр. ОСОБА_5 , вилучений у нього паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 він сам підробив, вклеївши до нього своє фото, та у подальшому використовував для отримання кредитних коштів. Вилучену банківську картку АТ «Універсал Банк» (Монобанк) № НОМЕР_3 він отримав, використавши вищезазначений підробленим ним паспорт. З вилученого мобільного телефону та сім-карток оператора мобільного зв`язку він телефонував до АТ «Універсал Банк» (Монобанк) для відкриття кредитного рахунку. Є підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_5 банківські картки АТ «Альфа банк» № НОМЕР_4 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_5 , АТ «Акцент-Банк» Зелена № НОМЕР_6 , він міг отримати також використовуючи підроблений ним паспорт або здобути злочинним шляхом.

Виходячи з вищевикладеного, вилучені речі та предмети мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та причетності гр. ОСОБА_5 до вчинення злочину, а саме вилучені речі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були об`єктом кримінально протиправних дій.

24.01.2020 року винесена постанова про визнання вилучених 23.01.2020 року у ОСОБА_5 речей речовим доказом.

Також на даний час у слідства виникла необхідність у призначенні судової технічної експертизи документів паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 з метою встановлення наявності ознак підробки.

Старший слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій зазначила, що клопотання про арешт майна підтримує повністю та просить його розглядати без її участі.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Згідно з ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Слідчим відділом Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000299 від 23 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, за фактом того, що 23.01.2020 року о 11:00 год. гр. ОСОБА_5 , 1982 року народження, перебуваючи в ТЦ «Київ», за адресою: м.Суми, вул. Кооперативна, 1, використав завідомо підроблений документ паспорт громадянина України на ім`я гр. ОСОБА_4 , для отримання кредитної картки в АТ «Універсал Банк».

23.01.2020 року у ході проведення огляду місця події ТЦ «Київ», за адресою: м.Суми, вул. Кооперативна, 1, а саме стійки відділення АТ «Універсал Банк» (Монобанк), у гр. ОСОБА_5 виявлено та вилучено: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія та номер НОМЕР_1 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 17.11.2011 року; картку платника податків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 ; банківські картки: АТ «Універсал Банк» (Монобанк) № НОМЕР_3 , АТ «Альфа банк» № НОМЕР_4 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_5 , АТ «Акцент-Банк» Зелена № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Prestigio», IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з сім-картками оператора мобільного зв`язку в середині нього з абонентськими номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та картою пам`яті Micro SD об`ємом пам`яті 2 Gb.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія та номер НОМЕР_1 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 17.11.2011; картку платника податків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 ; банківські картки: АТ «Універсал Банк» (Монобанк) № НОМЕР_3 , АТ «Альфа банк» № НОМЕР_4 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_5 , АТ «Акцент-Банк» Зелена № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Prestigio», IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з сім-картками оператора мобільного зв`язку в середині нього з абонентськими номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та картою пам`яті Micro SD об`ємом пам`яті 2 Gb, що було вилучено у ОСОБА_5 у ході огляду місця події від 23.01.2020 року, є доказами у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Враховуючи розумність та спірозмірність обмеженням права власності завданням кримінального провадження вважаю необхідним накласти арешт на зазначені у клопотанні речі.
Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія та номер НОМЕР_1 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 17.11.2011; картку платника податків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 ; банківські картки: АТ «Універсал Банк» (Монобанк) № НОМЕР_3 , АТ «Альфа банк» № НОМЕР_4 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_5 , АТ «Акцент-Банк» Зелена № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Prestigio», IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з сім-картками оператора мобільного зв`язку в середині нього з абонентськими номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та картою пам`яті Micro SD об`ємом пам`яті 2 Gb, що було вилучено у ОСОБА_5 у ході огляду місця події від 23.01.2020 року.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Суддя ОСОБА_1