Справа № 202/2677/20
Провадження № 1-кс/202/3487/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
07 травня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000558 від 16.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
05 травня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 05 травня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановленою особою з карткового рахунку померлого ОСОБА_5 було незаконно знято грошову суму пенсії за період часу з 01.07.2019 по 31.08.2019 у розмірі 22 668,22 грн.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що при перевірці цільового використання коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено факт, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 (о/р НОМЕР_2 ) та отримував пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Пенсія призначена з 08.06.2001 року.
Відповідно до відомості про виплату пенсій у період з 01.07.2019 по 31.08.2019 пенсія за віком перераховувалась на поточний рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно з актовим записом № 902 від 21.08.2019 встановлено, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 у зв`язку з чим виплату пенсії припинено. Однак на момент встановлення вищевказаної інформації органами Пенсійного фонду у Дніпропетровській області було проведено перерахування суми пенсії ОСОБА_5 у розмірі 22 710,66 грн. за період з 01.07.2019 по 31.08.2019.
Згідно з листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 19.09.2019, платіжним дорученням від 27.08.2019 № кошти були повернуті в межах наявного залишку 42, 44 грн., інша сума переплати пенсії була знята невстановленою особою з карткового рахунку померлого пенсіонера, тим самим спричинивши ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальний збиток у розмірі 22 668,22 грн.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення має інформація про платіжні операції, контрагентів, дату, час та місце їх здійснення, яка становить банківську таємницю. Встановлення вищевказаних відомостей є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має значення для встановлення осіб, які були чи можуть бути причетні до здійснення вищевказаних операцій, розпорядження грошовими коштами, що отриманні незаконним шляхом. Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи його представників. Вищезазначені відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути останнє за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу слідчим слідчого відділення Індустріального відділу поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 не підлягають задоволенню, оскільки до матеріалів клопотання не додано постанову про створення слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000558 від 16.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В той час як у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що доданий до матеріалів клопотання, зазначений тільки слідчий ОСОБА_3 .
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, який звернувся з клопотанням та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні.
Також слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення за місцезнаходженням Фiлії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000558 від 16.04.2020 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення за місцезнаходженням Фiлії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- довідки-інформації про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ) з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.06.2019 по 31.12.2019;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування по вказаному рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по вказаному рахунку;
- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки та інших документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 06 червня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1