Справа № 686/3536/20
Провадження № 1-кс/686/5150/20
УХВАЛА
Іменем України

15 квітня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000713 від 03.09.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

15.04.2020 року, слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Першого відділу Управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Вінницьку область прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ).

Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000713 від 03.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 369 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.05.2018 року у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 громадянкою РФ ОСОБА_5 в режимі «тимчасове ввезення строком на 1 рік», переміщено на митну територію України транспортний засіб DAIMLER CHRYSLER (реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN- код НОМЕР_2 ).

В подальшому, 25.04.2019 року о 08:53 год. через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно інформації модуля з бази даних гр. ОСОБА_5 перемістила вказаний транспортний засіб в напрямку «виїзд з України». Однак, фактично остання в транспортному була відсутня.

Так, 25.04.2019 о 08:47 год. в пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в напрямку «виїзд з України» заїхав автомобіль DAIMLER CHRYSLER (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) митний контроль та оформлення вказаного транспортного засобу здійснював державний інспектор митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 . Під час здійснення яких, володіючи повною інформацією про осіб, які фактично переміщувались у транспортному засобі DAIMLER CHRYSLER у напрямку «Виїзд з України», останній під час внесення інформації до відповідних полів АСМО «Інспектор» вніс недостовірну інформацію про осіб, які переміщувались у вказаному транспортному засобі, а саме фіксація у базах даних гр. ОСОБА_5 як декларанта. Внаслідок неправомірних дій після закінчення митного оформлення вказаний транспортний засіб виїхав за межі пункту пропуску, хоча у державного інспектора ОСОБА_6 були відсутні правові підстави для здійснення митного оформлення вказаного транспортного засобу та його пропуску, оскільки завершення митного режиму «тимчасове ввезення» здійснювали невідомі особи, які не мали на це відповідних повноважень.

Цього ж дня, вказаний транспортний засіб о 10:40 год. перетнув митний кордон України у напрямку «В`їзд в Україну». Під час здійснення митного контролю та оформлення державний інспектор митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем при здійснення про переміщення транспортного засобу DAIMLER CHRYSLER у напрямку «В`їзд в Україну» вніс до бази даних завідомо недостовірну інформацію про кількість осіб, що переміщувались у вказаному транспортному засобі.

Так, у зв`язку з неправомірними діями, державного інспектора митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 під час виконання ним своїх посадових обов`язків щодо здійснення митних процедур шляхом недостовірного внесення інформації до бази даних про переміщення через митний кордон України транспортного засобу DAIMLER CHRYSLER (реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN- код НОМЕР_2 ), спричинив тяжкі наслідки інтересам держави, шляхом не забезпечення стягнення до державного бюджету України митних платежів.

У ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000713 за ч.2 ст. 364 КК України, слідчим ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 надавались доручення на виконання проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, у межах компетенції співробітникам відділу ВБКОЗ УСБУ у Вінницькій області, що здійснюють оперативний супровід.

Під час вжиття таких заходів на виконання зазначених доручень його виконавцем, а саме старшим о/у в ОВС четвертого сектору ВБКОЗ УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_7 відбулась особиста зустріч 14.12.2019 близько 10:00 години у м. Гайсин Вінницької області з державним інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 за ініціюванням останнього. У ході такої зустрічі, ОСОБА_6 висловив пропозицію надати о/в співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 1 (однієї) тисячі доларів США за не вжиття заходів під час подальшого виконання доручень слідчого у кримінальному провадженні та як наслідок уникнення від кримінальної відповідальності. У зв`язку з чим, останній розуміючи не правомірність пропозиції ОСОБА_6 вирішив повідомити (доповісти) у встановленому порядку своє керівництво та звернутися у відповідний орган досудового розслідування.

Згідно постанови прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 від 18.12.2019 року кримінальне провадження №0001013 приєднано до кримінального провадження №0000713, що розпочате за фактом пропозиції неправомірної вигоди, яка надійшла від державного інспектора митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 службовій особі правоохоронного органу за уникнення від кримінальної відповідальності.
У подальшому, ОСОБА_6 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, в особистих інтересах, переслідуючи ціль, на надання службовій особі, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, знаходячись на вул. Соборна у м. Вінниці 28.01.2020 року близько 11:00 год. передав старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу БКОЗ Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 1000 доларів США, за вирішення питання про здійснення оперативним співробітником неналежного документування факту внесення ОСОБА_6 неправдивих відомостей до АСМО «Інспектор», під час здійснення митних процедур, в результаті чого, останній мав би можливість уникнути кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 364 КК України. Після цього, неправомірні дії ОСОБА_6 було викрито та затримано працівниками правоохоронних органів.

29.01.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України

За таких обставин виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів та інформації у ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться на відповідних серверах Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), включаючи автоматизовану систему митного оформлення «Інспектор» щодо інформації та осіб, які 25.04.2019 та в інші дні індентифіковано та автентифіковано, в тому числі із використанням відповідних паролів доступу:

-входили до автоматизованих баз даних ДФС України (ДМС України) та одержували, перевіряли, вносили зміни, чи іншим чином працювали із здійснення митного оформлення транспортного засобу марки "DAIMLER CHRYSLER" (реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_3 ) 25.04.2019;

-а також дату, час, місце, назву автоматизованої бази (системи) перелік проведених дій, посади та прізвища співробітників ДФС ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), які одержували, перевіряли, вносили зміни чи іншим чином працювали із такою інформацією,

-Крім того, відомості про те, чи здійснював державний інспектор митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ) вхід через свій персональний ідентифікований та автентифікований ключ із використанням відповідного паролю доступу на відповідні сервери Державної фіскальної служби, у тому числі автоматизованої та/або інформаційно-телекомунікаційної системи АСМО «Інспектор» у яких здійснював опрацювання інформації 25.04.2019,

Дані документи містять інформацію про прийняті рішення конкретною особою та можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню. Вказані документи дають можливість у повній мірі встановити відповідні фактичні дані, та можуть бути використані в якості доказів.

Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.

Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , з участю спеціалістів у галузі комп`ютерних технологій, дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000713 від 03.09.2019 до речей і документів які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: до речей, документів та інформації, яка знаходиться на відповідних серверах Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), включаючи автоматизовану систему митного оформлення «Інспектор» щодо інформації та осіб, які 25.04.2019 та в інші дні індентифіковано та автентифіковано, в тому числі із використанням відповідних паролів доступу, а саме:
-які входили до автоматизованих баз даних ДФС України (ДМС України) та одержували, перевіряли, вносили зміни, чи іншим чином працювали із здійснення митного оформлення транспортного засобу марки "DAIMLER CHRYSLER" (реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_3 ) 25.04.2019;

-дату, час, місце, назву автоматизованої бази (системи) перелік проведених дій, посади та прізвища співробітників ДФС ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), які одержували, перевіряли, вносили зміни чи іншим чином працювали із такою інформацією,

-крім того, інформацію про те, чи здійснював державний інспектор митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ) вхід через свій персональний ідентифікований та автентифікований ключ із використанням відповідного паролю доступу на відповідні сервери ІНФОРМАЦІЯ_11 , у тому числі автоматизованої та/або інформаційно-телекомунікаційної системи АСМО «Інспектор» у яких здійснював опрацювання інформації 25.04.2019 з можливістю ознайомитись із ними та зробити (виготовити) їх копії в друкованому та /або електронному вигляді.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів, з можливістю зробити (виготовити) їх копії в друкованому та /або електронному вигляді.

Ухвала діє по 15 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя