Справа № 686/9965/20
Провадження № 1-кс/686/6399/20
УХВАЛА
Іменем України

15 травня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000519 від 27.09.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

15.05.2020 року слідчий третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Рівненську область прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та знаходяться у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО- НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що директор державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, здійснив привласнення майна державного підприємства в особливо великих розмірах, яке перебувало у його віддані, за наступних обставин.

Так, 27.02.2018 між директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (покупець) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 (постачальник) укладено договір поставки № 2018-43, згідно якого Постачальник зобов?язаний поставити і передати у власність Покупця пиломатеріал обрізний хвойних порід за ціною 4600 гривень за 1 м.куб., а покупець зобов?язаний оплатити і прийняти товар. Розрахунок за отриманий товар здійснюється у безготівковому порядку 100% передоплата на рахунок Продавця згідно виставленого рахунку на товар.

У подальшому, цього ж дня ОСОБА_5 подав до бухгалтерії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 27.02.2018 виданого ФОП ОСОБА_6 на пиломатеріали обрізні хвойних порід (сосна) у кількості 33,340 м. куб. на загальну суму 150 030 грн. та надав вказівку здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 , який вказаний рахунку-фактурі.

На виконання вказівки ОСОБА_5 , цього ж дня, бухгалтерією підприємства, о 15 год. 38 хв. платіжним дорученням №741 від 27.02.2018 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в Рівненському обласному управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ФОП ОСОБА_6 та вказаний у рахунку-фактурі № СФ-0000001 від 27.02.2018.

На виконання зобов?язань по договору поставки №2018-43, 14.06.2018 перебуваючи на території ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 , ФОП ОСОБА_6 здійснив поставку пиломатеріалу обрізного хвойних порід (сосна) у кількості 33.340 куб. м., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000006 від 14.06.2018, яка підписана директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та скріплена печаткою підприємства.

Продовжуючи свій злочинний намір щодо привласнення державного майна, 27.02.2018 між директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (покупець) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 (постачальник) укладено договір поставки №2018-44, згідно якого Постачальник зобов?язаний поставити і передати у власність Покупця пиломатеріал обрізний хвойних порід за ціною 4400 гривень за 1 м.куб., а Покупець зобов?язаний оплатити і прийняти товар. Розрахунок за отриманий товар здійснюється у безготівковому порядку 100% передоплата на рахунок Продавця згідно виставленого рахунку на товар.

В подальшому, цього ж дня ОСОБА_5 подав до бухгалтерії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку-фактури № СФ-0000001 від 27.02.2018 на пиломатеріали обрізні хвойних порід (сосна) у кількості 33,340 м. куб. на загальну суму 150 030 грн. та надав вказівку здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 , який вказаний у рахунку-фактурі.

Цього ж дня, бухгалтерією підприємства, за вказівкою ОСОБА_5 , на підставі поданного ним рахунку-фактури, о 15 год. 38 хв. платіжним дорученням №742 від 27.02.2018 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в Рівненському обласному управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ФОП ОСОБА_7 , який вказаний у рахунку фактурі № СФ-0000001 від 27.02.2018.

Цього ж дня, на виконання зобов?язань по договору поставки №2018-44, перебуваючи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 , ФОП ОСОБА_7 здійснив поставку пиломатеріалу обрізного хвойних порід (сосна) у кількості 33.340 куб. м., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000004 від 14.06.2018, яка підписана директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та скріплена печаткою підприємства.

Продовжуючи свій злочинний намір щодо привласнення державного майна, 27.02.2018 між директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (Покупець) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 (Постачальник) укладено договір поставки № 2018-45, згідно якого Постачальник зобов?язаний поставити і передати у власність Покупця пиломатеріал обрізний хвойних порід за ціною 4500 гривень за 1 м.куб., а покупець зобов?язаний оплатити і прийняти товар. Розрахунок за отриманий товар здійснюється у безготівковому порядку 100% передоплата на рахунок Продавця згідно виставленого рахунку на товар.

В подальшому, цього ж дня ОСОБА_5 подав до бухгалтерії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 27.02.2018 на пиломатеріали обрізні хвойних порід (сосна) у кількості 33,340 м. куб. на загальну суму 150 030 грн. та надав вказівку здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 150 030 грн. на рохрахункови рахунок ФОП ОСОБА_9 , який вказаний у рахунку - фактурі.

Цього ж дня, бухгалтерією підприємства, за вказівкою ОСОБА_5 , на підставі поданного ним рахунку-фактури, о 15 год. 38 хв. платіжним дорученням №740 від 27.02.2018 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в Рівненському обласному управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ФОП ОСОБА_9 , який вказаний у рахунку фактурі № СФ-0000001 від 27.02.2018.

15.06.2018 на виконання зобов?язань по договору поставки №2018-45, перебуваючи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 , ФОП ОСОБА_9 здійснив поставку пиломатеріалу обрізного хвойних порід (сосна) у кількості 33.340 куб. м., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000013 від 15.06.2018, яка підписана директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та скріплена печаткою підприємства.

Продовжуючи свій злочинний намір щодо привласнення державного майна, 27.02.2018 між директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (Покупець) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_10 (Постачальник) укладено договір поставки № 2018-46, згідно якого Постачальник зобов?язаний поставити і передати у власність Покупця пиломатеріал обрізний хвойних порід за ціною 4450 гривень за 1 м.куб., а покупець зобов?язаний оплатити і прийняти товар. Розрахунок за отриманий товар здійснюється у безготівковому порядку 100% передоплата на рахунок Продавця згідно виставленого рахунку на товар.

В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_5 подав до бухгалтерії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 27.02.2018 на пиломатеріали обрізні хвойних порід (сосна) у кількості 33,340 м. куб. на загальну суму 150 030 грн. та надав вказівку здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 .

Цього ж дня, бухгалтерією підприємства, за вказівкою ОСОБА_5 , на підставі поданного ним рахунку-фактури, о 15 год. 25 хв. платіжним дорученням №739 від 27.02.2018 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий в Рівненському обласному управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ФОП ОСОБА_10 та який вказаний у рахунку фактурі № СФ-0000001 від 27.02.2018.

В подальшому, 15.06.2018 на виконання зобов?язань по договору поставки №2018-46, перебуваючи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 , ФОП ОСОБА_10 здійснив поставку пиломатеріалу обрізного хвойних порід (сосна) у кількості 33.340 куб. м., що підтверджується видатковою накладною № РН-0000003 від 15.06.2018, яка підписана директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та скріплена печаткою підприємства.

Відповідно до листа Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1094 від 27.11.2018 та листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №05-148 від 07.02.2019 пиломатеріали для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договорів №2018-43, №2018-44, №2018-45 та №2018-46 від 27.02.2018 поставлені не були.

Тобто, 27.02.2018 за вказівкою директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з рахунку підприємства № НОМЕР_6 , який відкритий у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , перераховано грошові кошти у сумі 150 030 грн. розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 - № НОМЕР_7 ; грошові кошти у сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 - № НОМЕР_3 ; грошові кошти у сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 - № НОМЕР_4 ; грошові кошти у сумі 150 030 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 - № НОМЕР_5 .

З огляду на викладене, з метою встановлення усіх обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження є необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме про відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , відомостей про рух коштів по зазначених рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, призначення платежу за період з 26.02.2018 по 16.06.2018.

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та знаходяться у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО- НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація та документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретний: осіб. які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, встановити схему привласнення грошових коштів, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000519 від 27.09.2018 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також співробітникам Управління стратегічних розслідувань у Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції за дорученням слідчого дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю вилучення у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних документів, а саме документів щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , а також відомостей про рух коштів по зазначеному розрахунковому рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, призначення платежу за період з 26.02.2018 по 16.06.2018.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( АДРЕСА_1 ) та Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 15 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1