Справа № 712/181/20
Провадження № 1-кс/712/310/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2020 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000138 від 11.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000138 від 11.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаської області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 про те, що в період часу з червня 2018 року до листопада 2018 року співзасновник ТОВ «Торгові мережі України» ОСОБА_6 привласнила грошові кошти товариства.

Допитаний в ході досудового слідства свідок ОСОБА_7 повідомив, що в березні 2018 року ним засновано ТОВ «Торгові мережі України» на підставі рішення зборів учасників. Засновниками являлись три особи, а саме він, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . З ними свідок давно знайомий, статутний капітал складав 100 тис. грн. та складався із часток ОСОБА_5 20%, свідка 40 %, ОСОБА_6 40%. Товариство займалось оптовою торгівлею напоями, на якому працював водій ОСОБА_5 , бухгалтер ОСОБА_8 та менеджер в оптовій торгівлі ОСОБА_9 . Вищевказане підприємство знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 у квітні 2018 року почала поводити себе підозріло, а саме внесла кошти ОСОБА_10 у банк «Альфа Банк» від свого імені. Також ОСОБА_6 працюючи на посаді директора та бухгалтера підприємства, маючи доступ до всіх фінансових документів відмовлялась надавати будь-яку інформацію, щодо руху коштів на підприємстві, крім цього відмовлялась проводити збори товариства та перестала взагалі спілкуватись із засновниками та співробітниками товариства. У зв`язку з вищезазначеним він та співзасновник ОСОБА_10 вирішили вийти із засновників товариства шляхом звернення до Державної реєстраційної служби. Після виходу з товариства ОСОБА_6 грошові активи засновникам не повернула, та продала товариство «Торгові мережі України» громадянину ОСОБА_11 і після чого створила з метою виводу грошових коштів з товариства власне ПП «Мінводи Закарпаття».

Допитаний свідок ОСОБА_5 підтвердив покази ОСОБА_7 та під час допиту стверджував про те, що ОСОБА_6 вивела наявні грошові кошти товариства на власне ПП «Мінводи Закарпаття».

12.11.2019 за результатами проведення тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/13230/19 від 15.10.2019 були встановлені номера рахунків ПП «МІНВОДИ ЗАКАРПАТТЯ», які відкриті 20.06.2018 в АТ «АЛЬФА-БАНК» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та номера рахунків ТОВ «Торгові мережі України», які відкриті в АТ «АЛЬФА-БАНК» 16.03.2018 № НОМЕР_3 і НОМЕР_4 .

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити копії документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків: ПП «МІНВОДИ ЗАКАРПАТТЯ», які відкриті 20.06.2018 в АТ «АЛЬФА-БАНК» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; рахунків ТОВ «Торгові мережі України», які відкриті в АТ «АЛЬФА-БАНК» 16.03.2018 № НОМЕР_3 і НОМЕР_4 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше); роздруківки руху коштів по рахунках ПП «МІНВОДИ ЗАКАРПАТТЯ», які відкриті 20.06.2018 в АТ «АЛЬФА-БАНК» № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; по рахунках ТОВ «Торгові мережі України», які відкриті в АТ «АЛЬФА-БАНК» 16.03.2018 № НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по 31.12.2018.

З метою отримання вище вказаної інформації 27.12.2019 до Черкаської місцевої прокуратури було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів для погодження та скерування його до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси.

Строк досудового розслідування закінчується 11.01.2020, однак внаслідок особливої складності кримінального провадження закінчити досудове розслідування неможливо, оскільки необхідно: провести тимчасовий доступ до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, призначити та провести судову економічну експертизу з метою встановлення чи спростування факту привласнення грошових коштів із розрахункових рахунків, а також інші необхідні слідчі дії для зібрання доказової бази в даному кримінальному провадженні. Указані дії не можуть буди здійснені та завершені в межах строку досудового розслідування - один рік - з об`єктивних причин. Разом з тим, для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій достатнім строком є шість місяців.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі та просила суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає наступне.

Судом встановлено, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000138 від 11.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування закінчується 11.01.2020.

Згідно зі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно зі ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

У судовому засіданні слідчим доведено, що завершити розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу. Так, у даному кримінальному провадженні необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів із розкриттям банківської таємниці; призначити та провести судову економічну експертизу з метою встановлення чи спростування факту привласнення грошових коштів із розрахункових рахунків; виконати інші слідчі дії, у яких виникне необхідність досудового розслідування. Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій триває і завершити їх до теперішнього часу не представлялось за можливе, оскільки їх проведення потребує додаткового часу.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 до шести місяців, тобто до 11.07.2020.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 від 11.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 11.07.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1