печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001916 від 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ГУНП у м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ОСОБА_4 , який у період з 31.10.2016 перебував на посаді старшого інспектора з особливих доручень управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування, а з 30.12.2016 по 20.12.2019 на посаді старшого інспектора з особливих доручень управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП у м. Києві, постійно мешкає у м. Львові, службові та посадові обов`язки, передбачені Законом України «Про Національну поліцію», іншими підзаконними актами не виконує, безпідставно нараховували йому заробітну плату та премії на загальну суму 323 886 грн.

В результаті неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 спричинено тяжкі наслідки у вигляді збитків державі у розмірі 323 886 грн.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за час перебування на вказаній посаді отримував заробітну плату, премії та інші виплати на банківську картку № НОМЕР_1 , оформлену у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів щодо клієнта ОСОБА_4 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого відділу Управління з розслідування криміна льних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001916, прокурору першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів щодо клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за період з дати оформлення банківської картки по 17.06.2020, в паперовому так в електронному вигляді, з можливістю влучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, що стосується відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням таких рахунків) для отримання заробітної плати від ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та використання банківської картки: № НОМЕР_1 , зокрема заяв на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка); завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким надано право розпорядження грошовими кошами, розміщеними на рахунку; договору, укладеного між банківської установою та ОСОБА_4 щодо відкриття та функціонування рахунків; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям та функціонуванням рахунку, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа а також даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по зазначеній банківській картці (банківським рахункам, призначеним для зарахування заробітної плати), інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24671/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1