УХВАЛА Іменем України
м. Балаклія 28 квітня 2020 рокуКримінальне провадження №0000332 Справа №610/920/20 1-кс/610/337/2020

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

До суду надійшло вказане клопотання, яке було погоджене з прокурором. Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000332 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 10.04.2020 р. до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення Фонду соціального страхування про те, що здійснювались страхові виплати на розрахунковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте із вказаного рахунку після його смерті були зняті гроші в сумі 13950,10 грн.

Для отримання інформації про особу, яка у вказаний спосіб заволоділа грошима, збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання і надані матеріали, вбачається можливість задоволення клопотання виходячи із наступного.
Слідчий просить надати йому право тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у банківській установі. Вказана інформація може мати значення доказів у даному кримінальному провадженні, що здійснюється за ознаками ч.1 ст.185 КК України.

Наведені обставини підтверджені матеріалами, наданими разом із клопотанням.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000332. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 10.04.2020 р. з кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР за кримінальним провадженням №0000332 з кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України, 10.04.2020 р. до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення Фонду соціального страхування про те, що здійснювались страхові виплати на розрахунковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте із вказаного рахунку після його смерті були зняті гроші в сумі 13950,10 грн.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на те, що інформація про надання тимчасового доступу до якої просить слідчий, а саме: відомостей, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для кримінального провадження, інформація, яка в них міститься може бути використана як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести неможливо, вбачається наявність належних правових підстав для надання слідчому до них права тимчасового доступу.
Оскільки для досягнення мети отримання доступу до вищезазначеної інформації необхідне її вилучення, у відповідності до з ч.7 ст.163 КПК України слід надати слідчому можливість її вилучити.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів у друкованому та електронному виді, які містять:
- інформацію про банківські виписки з розрахункового рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_4 із зазначенням інформації про рух грошових коштів;
- матеріалів фото-відеоспостереження з банкомату при отриманні грошових коштів та проведенні інших операцій,
які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 07.07.2019 р. по 28.02.2020 р. включно,
а також надати слідчому право вилучення вказаних документів.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) зазначеному слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та надати йому можливість вказані документи вилучити.
Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складений 30 квітня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1