КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3467/19
Провадження № 1-кс/552/479/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області розслідується кримінальне провадження №0000045 від 28.02.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території Полтавської області незаконно виготовляють алкогольні напої та тютюнові вироби з недоброякісної сировини, що становить небезпеку для життя та здоров`я людей, які незаконно зберігають з метою збуту, транспортують з метою збуту та збувають.

Крім того, невстановлені особи протягом 2018 року здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - алкогольних напоїв, що можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено протиправну діяльність у сфері незаконного обігу алкогольних напоїв, а саме незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та низькоякісної сировини для їх виготовлення для ОСОБА_4 здійснюється працівниками ТОВ «Концерн «БІГ-М» (). Основним видом діяльності вказаного підприємства є дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв, виробничі потужності та складські приміщення ТОВ «Концерн «БІГ-М» розташовані за адресою: м.Полтава вул. Продовольча, 2-В).

21.02.2020 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 19.02.2020 проведено огляд нежитлових приміщень ТОВ «Концерн «БІГ-М» () за адресою: м.Полтава вул.Продовольча, 2-В, в ході якого було виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме алкогольні напої та спирт без відповідних документів, а саме:

1. Горілка «Клуб нічний» об`ємом 0,7 л 357 пл.; що відповідає п.1 протоколу огляду;

2. Горілка «Клуб особлива» об`ємом 0,7 л 135 пл.; що відповідає п.2 протоколу огляду;

3. Горілка «Клуб горілка» об`ємом 0,7 л 210 пл.; що відповідає п.3 протоколу огляду;

4. Горілка «Пшенична» об`ємом 0,7 л 24 пл.; що відповідає п.4 протоколу огляду;

5. Горілка «Пшенична» об`ємом 0,5 л 220 пл.; що відповідає п.5 протоколу огляду;

6. Горілка «Столична» об`ємом 0,7 л 150 пл.; що відповідає п.6 протоколу огляду;

7. Горілка «Клуб нічний» об`ємом 0,5 л 100 пл.; що відповідає п.7 протоколу огляду;

8. Горілка «Клуб особлива» об`ємом 0,5 л 231 пл.; що відповідає п.8 протоколу огляду;

9. Горілка настоянка «Янтар сонячна» об`ємом 0,5 л 452 пл.; що відповідає п.9 протоколу огляду;

10. Настоянка «Янтар сонячна» об`ємом 0,7 л 330 пл.; що відповідає п.10 протоколу огляду;

11. Настоянка «Клуб мед - перцева» об`ємом 0,5 л 196 пл.; що відповідає п.11 протоколу огляду;

12. Настоянка «Вишня» об`ємом 0,5 л 420 пл.; що відповідає п.12 протоколу огляду;

13. Настоянка «Абрикоса» об`ємом 0,5 л 12 шт.; що відповідає п.13 протоколу огляду;

14. Настоянка «Груша» об`ємом 0,5 л 20 шт.; що відповідає п.14 протоколу огляду;

15. Настоянка «Мисливський самогончик» об`ємом 0,5 л 360 пл.; що відповідає п.15 протоколу огляду;

16. Настоянка «Панський самогончик» об`ємом 0,5 л 420 пл.; що відповідає п.16 протоколу огляду;

17. Настоянка «Рибацький самогончик» об`ємом 0,5 л 200 пл.; що відповідає п.17 протоколу огляду;

18. Настоянка «Чорна смородина» об`ємом 0,5 л 456 пл.; що відповідає п.18 протоколу огляду;

19. Горілка «Українська брунькова» об`ємом 0,5 л. 180 пл., що відповідає п.19 протоколу огляду;

20. Спирт в кількості 5 392 л., що відповідає п.20 протоколу огляду.

З урахуванням викладеного, алкогольні напої та спирт, вилучені в ході проведення огляду від 21.02.2020 у нежитлових приміщеннях ТОВ «Концерн «БІГ-М» () за адресою: м.Полтава вул. Продовольча, 2-В, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, що є підставою, згідно ч.3 ст.170 КПК України, для накладення арешту.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На підставі викладеного, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. 170,171 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення огляду 21.02.2020 року у нежитлових приміщеннях ТОВ «Концерн «БІГ-М» за адресою: м.Полтава вул. Продовольча, 2-В, алкогольні напої та спирт, а саме:

1.Горілка «Клуб нічний» об`ємом 0,7 л 357 пл.; що відповідає п.1 протоколу огляду;

2.Горілка «Клуб особлива» об`ємом 0,7 л 135 пл.; що відповідає п.2 протоколу огляду;

3.Горілка «Клуб горілка» об`ємом 0,7 л 210 пл.; що відповідає п.3 протоколу огляду;

4.Горілка «Пшенична» об`ємом 0,7 л 24 пл.; що відповідає п.4 протоколу огляду;

5.Горілка «Пшенична» об`ємом 0,5 л 220 пл.; що відповідає п.5 протоколу огляду;

6.Горілка «Столична» об`ємом 0,7 л 150 пл.; що відповідає п.6 протоколу огляду;

7.Горілка «Клуб нічний» об`ємом 0,5 л 100 пл.; що відповідає п.7 протоколу огляду;

8.Горілка «Клуб особлива» об`ємом 0,5 л 231 пл.; що відповідає п.8 протоколу огляду;

9.Горілка настоянка «Янтар сонячна» об`ємом 0,5 л 452 пл.; що відповідає п.9 протоколу огляду;

10.Настоянка «Янтар сонячна» об`ємом 0,7 л 330 пл.; що відповідає п.10 протоколу огляду;

11.Настоянка «Клуб мед - перцева» об`ємом 0,5 л 196 пл.; що відповідає п.11 протоколу огляду;

12.Настоянка «Вишня» об`ємом 0,5 л 420 пл.; що відповідає п.12 протоколу огляду;

13.Настоянка «Абрикоса» об`ємом 0,5 л 12 шт.; що відповідає п.13 протоколу огляду;

14.Настоянка «Груша» об`ємом 0,5 л 20 шт.; що відповідає п.14 протоколу огляду;

15.Настоянка «Мисливський самогончик» об`ємом 0,5 л 360 пл.; що відповідає п.15 протоколу огляду;

16.Настоянка «Панський самогончик» об`ємом 0,5 л 420 пл.; що відповідає п.16 протоколу огляду;

17.Настоянка «Рибацький самогончик» об`ємом 0,5 л 200 пл.; що відповідає п.17 протоколу огляду;

18.Настоянка «Чорна смородина» об`ємом 0,5 л 456 пл.; що відповідає п.18 протоколу огляду;

19.Горілка «Українська брунькова» об`ємом 0,5 л. 180 пл., що відповідає п.19 протоколу огляду;

20.Спирт в кількості 5 392 л., що відповідає п.20 протоколу огляду, вилучені в ході проведення огляду 21.02.2020 у нежитлових приміщеннях ТОВ «Концерн «БІГ-М» за адресою: м.Полтава вул. Продовольча, 2-В.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Згідно з оригіналом

Суддя ОСОБА_1

Секретар с/з ОСОБА_2

Виготовлено з автоматизованої

системи документообігу суду