Єдиний унікальний номер 725/1813/20
Номер провадження 1-кс/725/207/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2020 року. Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000354 від 12.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке прокурор зазначив, що службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та інші, а також службові особи компанії « ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , не збираючись виконувати взятих на себе зобов`язань, ввели в оману ОСОБА_8 та інших інвесторів та шахрайським шляхом заволоділи належними їй коштами в сумі більше 1 млн. грн., які вони сплатили протягом 2016 року на рахунки ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за будівництво та передачу їм у власність нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно договору про забудову земельної ділянки від 15 січня 2016року, укладеного між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будівництво багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється за рахунок фінансування членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому,ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується здійснювати придбання всіх будівельних матеріалів та конструкцій, розробити проектно-кошторисну документацію, укладає договори підряду та субпідряду на будівельні роботи.
На даний час для повного, всебічного та швидкого розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення в подальшому будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні керівникаОбслуговуючого кооперативу«Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , місцезнаходження якого зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в оригіналі, наступних документів:
- копії договорів зі всіма додатками та актами, підписаних ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 ;
- довідку про балансову вартість незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 ;
- довідку про перебування незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 на балансі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- перелік асоційованих членів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »із зазначенням розміру сплачених пайових внесків та порядку їх сплати, а також копії свідоцтв про асоційоване членство;
- проектної документації на будівництво багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 (далі об`єкт);
- кошторисної документації в повному обсязі по всім чергам та/або секціям будівництва;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3;
- актів на закриття прихованих робіт на об`єкті;
- актів на прийняття відповідальних конструкцій на об`єкті;
- журналів авторського нагляду, договорів про забезпечення авторського нагляду на об`єкт;
- журналів технічного нагляду на об`єкт, загальних журналів робіт, виконавчих схем фактичного розташування внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, актів прийняття пусконалагоджувальних інженерних мереж на об`єкт;
- договорів закупівлі будівельних матеріалів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних;
- договорів оренди будівельної техніки, трудових договорів працівників Товариства, які виконували вказані роботи;
- попередніх договорів купівлі-продажу житлових та нежитлових приміщень, статуту Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довіреностей на представництво інтересів Кооперативу, відомості про всіх працевлаштованих працівників за період з 01.01.2016 по даний час;
- атестатів виробництва, атестатів техніки, сертифікатів на матеріали та інших документів щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці в АДРЕСА_1 .
Відповідно до «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», які затверджені Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, експерту для вирішення питань, поставлених в постанові про призначення судової будівельно-технічної експертизи, необхідно надавати документи в оригіналі.
Прокурор просить надати слідчим СВ Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження керівника зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в оригіналі, наступних документів:

- копії договорів зі всіма додатками та актами, підписаних ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 ;

- довідку про балансову вартість незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 ;

- довідку про перебування незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 на балансі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- перелік асоційованих членів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням розміру сплачених пайових внесків та порядку їх сплати, а також копії свідоцтв про асоційоване членство;

- проектної документації на будівництво багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 (далі об`єкт);

- кошторисної документації в повному обсязі по всім чергам та/або секціям будівництва;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3;

- актів на закриття прихованих робіт на об`єкті;

- актів на прийняття відповідальних конструкцій на об`єкті;

- журналів авторського нагляду, договорів про забезпечення авторського нагляду на об`єкт;

- журналів технічного нагляду на об`єкт, загальних журналів робіт, виконавчих схем фактичного розташування внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, актів прийняття пусконалагоджувальних інженерних мереж на об`єкт;

- договорів закупівлі будівельних матеріалів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних;

- договорів оренди будівельної техніки, трудових договорів працівників Товариства, які виконували вказані роботи;

- попередніх договорів купівлі-продажу житлових та нежитлових приміщень, статуту Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довіреностей на представництво інтересів Кооперативу, відомості про всіх працевлаштованих працівників за період з 01.01.2016 по даний час;

- атестатів виробництва, атестатів техніки, сертифікатів на матеріали та інших документів щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці в АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`вився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

З`ясувавши обставини звернення з даним клопотанням, дослідивши, суд вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження керівника зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в оригіналі, наступних документів:

- копії договорів зі всіма додатками та актами, підписаних ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 ;

- довідку про балансову вартість незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 ;

- довідку про перебування незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 на балансі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- перелік асоційованих членів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням розміру сплачених пайових внесків та порядку їх сплати, а також копії свідоцтв про асоційоване членство;

- проектної документації на будівництво багатоквартирного житлового будинку з об`єктами комерційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 (далі об`єкт);

- кошторисної документації в повному обсязі по всім чергам та/або секціям будівництва;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3;

- актів на закриття прихованих робіт на об`єкті;

- актів на прийняття відповідальних конструкцій на об`єкті;

- журналів авторського нагляду, договорів про забезпечення авторського нагляду на об`єкт;

- журналів технічного нагляду на об`єкт, загальних журналів робіт, виконавчих схем фактичного розташування внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, актів прийняття пусконалагоджувальних інженерних мереж на об`єкт;

- договорів закупівлі будівельних матеріалів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних;

- договорів оренди будівельної техніки, трудових договорів працівників Товариства, які виконували вказані роботи;

- попередніх договорів купівлі-продажу житлових та нежитлових приміщень, статуту Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довіреностей на представництво інтересів Кооперативу, відомості про всіх працевлаштованих працівників за період з 01.01.2016 по даний час;

- атестатів виробництва, атестатів техніки, сертифікатів на матеріали та інших документів щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці в АДРЕСА_1 з метою проведення необхідних слідчих дій строком на два місяці з моменту винесення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1