У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000146, зареєстрованому у ЄРДР 27.03.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

27.04.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000146 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 14.03.2020 року близько 11.30 год в с. Корсунівка Лохвицького району ОСОБА_5 на сайті оголошень «OLX» знайшла повідомлення про продаж велосипеда «Ферарі» вартістю 2300 грн. Перерахувавши кошти на банківську карту продавція ОСОБА_5 зазначений товар вона не отримала, а тому вважає що стала жертвою шахрайських дій

У ході розслідування встановлено, що на вказану банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 перерахувала кошти для в рахунок покупки велосипеда «Ферарі» в результаті чого стала жертвою шахрайських дій.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація за картою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відомості щодо персональних даних власника даної картки, а також дані про операції зарахування грошових коштів, якими із банківської картки КБ ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 невстановлена особа заволоділа вказаними коштами, їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали у момент фактичного заволодіння грошовими коштами та являється інформацією, що містить банківську таємницю, яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Старший слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вважає, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ «" ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також даних про операції зарахування грошових коштів, які було відправлено із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 14.03.2020 року, їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Заслухавши думку старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000146, зареєстрованому у ЄРДР 27.03.2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів: слідчим СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ та вилучення копій документів (інформації) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із відомостями які містять інформацію за картою № НОМЕР_1 на яку із банківської картки КБ ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 належної ОСОБА_5 14.03.2020 року виконано переказ коштів, із правом її вилучення,щодо персональних даних власника даної картки, а також даних про операції зарахування грошових коштів, які перерахував на неї, їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії копії документів із зазначенням інформації щодо власника картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку із банківської картки КБ ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було виконано переказ коштів 14.03.2020 року близько 11.30 годин на суму 2300 грн.; їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні).

Зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1