Справа № 405/8856/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000270, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000270 від 13.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
На даний час досудовим розслідування встановлено, що 21.02.2014 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 з одного боку а також в особі керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 , уклали договори від 21.02.2014 року про спільний обробіток земельної ділянки, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалися шляхом об`єднання і використання власного або залученого майна з метою отримання прибутку, спільно обробляти земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 2 997,8 га, які розміщені на території Онуфріївської та Павлиської селищних рад Онуфріївського району Кіровоградської області та території Лікарівської сільської ради земельної ділянки сільськогосподарського призначення 3949,2 га, вирощувати сільськогосподарські культури та здійснювати оптову торгівлю. Цими же договорами було визначено розподіл отриманого внаслідок даної діяльності прибутку по 50 % між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, до вищевказаних договорів долучено листи від 25.02.2014 № 37-27-3-13/2338 та № 37-27-3-13/2338 Міністерства аграрної політики та продовольства України за підписом в.о. Міністра ОСОБА_6 про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки. Легітимність походження даного листа ставиться слідством під сумнів, у зв`язку із тим, що листи повністю протирічать вимогам постанови Кабінету міністрів України від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».
Відповідно до п. 6.1.3 зазначеного договору, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, доступ до яких надається у якості внеску у спільний обробіток, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 становить 55 830 434,40 грн., а Держкомзему у Олександрійському районі 81 464 413,54 грн.
Водночас за домовленістю сторін, відповідно до п. 6.1.4 цих договорів вартість внеску у спільний обробіток філій державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено в розмірі лише 15 % від нормативної грошової оцінки, яка складає 8 374 564 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 12 219 652 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Частки сторін у спільному обробітку земельної ділянки визначено у розмірі 50 %.
Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19.06.2018 за № 300/102-18 наказам ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.02.2018 № 11-299-14-15-СГ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих на території Лікарівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської області, в тому числі ріллі 3942, 2 га. Незважаючи на це, будь які право встановлювальні документи на земельні ділянки філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теперішній час відстуні.
У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема допитано в якості свідків осіб, які повідомили, що з 2014 року і по теперішній час на виконання договорів про спільний обробіток земель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не отримує прибутків, і на підставі п. 7.6 вказаних договорів перераховують фіксовану суму грошових коштів 225 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 300 000 грн. для філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти перераховує на рахунки філії у вигляді безповоротної фінансової допомоги, розмір якої регулюються підприємством на власний розсуд.
Станом на даний час зазначений час термін договору сплив в лютому поточного року. В умовах договору міститься пункт пролонгації його дії в разі відсутності порушень, але офіційно на даний час відсутня інформація щодо його продовження.
Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 01.01.2019 і по теперішній час, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація лише доступна службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим виникла необхідність у вилучені оригіналів наступних документів:
-договорів про спільний обробіток, спільну діяльність чи іншу форму договорів, укладених філіями « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із сторонніми юридичними та фізичними особами, на підставі яких такі особи здійснюють (здійснювали) обробіток земельних ділянок, сівбу та збір урожаю з полів філій « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з філіями « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо намірів укладання вказаних договорів, отримання погодження на їх укладення та щодо процедури їх виконання;
-актів виконаних робіт до цих догорів та актів взаємозвірок;
-документів щодо взяття на облік вказаних договорів в органах Державної фіскальної служби;
-фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сторонніх юридичних і фізичних осіб, які здійснюють (здійснювали) обробіток земельних ділянок, сівбу та збір урожаю з полів філій « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), у яких відображено процес закупівлі насіннєвого матеріалу, добрив, пально-мастильних матеріалів, а також щодо обробітку, сівби, збору врожаю на полях філій « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема, товарних накладних, накладних-вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, товарно-транспортних накладних, довіреностей, карток сільськогосподарського обліку матеріалів, книг обліку матеріалів, складських квитанцій, рахунків, рахунків-фактур, договорів поставки, купівлі-продажу, платіжних доручень тощо.
За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.
Допитана як свідок керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 на всі питання давати відповіді відмовилась посилаючись на ст. 63 Конституції України.
Крім того, у кримінальному провадженні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано відповідь на наданий лист запит про надання копій необхідних документів від 30.10.2019 року про те, що документи будуть видані після винесення відповідним слідчим суддею ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань сайту Міністерства юстиції України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_7 .
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилася, надала заперечення на клопотання слідчого та просила відмовити в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. На обґрунтування своєї позиції вказала, що на виконання ухвал слідчих суддів про проведення обшуку та тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано тимчасовий доступ до документів, які стосуються укладення договорів про спільну діяльність між філіями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначені документи неодноразово були вилучені. Однак слідчий знову звертається з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до тих же речей та документів, про що надала копії відповідних ухвал та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до п.3,4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », разом з тим, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ речі і документи перебувають у володінні зазначеного ТОВ.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та не доведеним, а тому відсутні передбачені законом підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10