Справа № 953/1856/20
н/п 1-кс/953/5406/20
"09" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваної - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Люботин, Харківської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, не заміжньої, не працюючої, раніше не судимої, зареєстрованої та фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 190 КК України, -
Прокурор в обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_5 , з серпня 2017 року по 09.02.2020, у складі організованої групи разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за участю невстановлених в ході досудового слідства осіб, вчинили 142 епізод заволодіння чужим майном шляхом обману та відкритого викрадення грошових коштів у 142 потерпілих на загальну суму 842 050 гривень, 1750 доларів США та 800 євро.
Прокурор вказує, що 18.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 190 КК України.
19.02.2020 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно останньої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 630 000 грн., та 21.02.2020 підозрювану ОСОБА_5 було звільнено з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» під заставу.
13.03.2020 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 186 КК України.
19.05.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у складі організованої групи, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 186 КК України.
Як зазначає прокурор, обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри підтверджується: рапортами працівників оперативного підрозділу Київського ВП ГУ НП в Харківській області від 07.02.2020, 08.02.2020, 10.02.2020, 14.02.2020; 25.02.2020, 26.01.2020 про причетність до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; заявами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , (Анищенко) ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 та інших, про вчинення відносно них кримінальних правопорушень в офісах «агенств нерухомості» за адресами: АДРЕСА_2 , м. Харків та вул. Дарвіна, 21, м. Харків; протоколами допиту потерпілих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , (Анищенко) ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 та інших, які пояснили за яких обставин стосовно них вчинені кримінальні правопорушення, яким чином, та хто саме приймав у цьому участь, вказали на ознаки зовнішності підозрюваних; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , (Анищенко) ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 та інших, в ході яких потерпілі впізнали підозрюваних, як осіб які шляхом обману та відкрито викрали грошові кошти, в тому числі з погрозою застосуванням насильства, а також час та місце, коли потерпілі бачили вказаних осіб; протоколами допиту свідків: ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , які пояснили за яких обставин стосовно потерпілих вчинено кримінальне правопорушення, яким чином, та хто саме приймав у цьому участь, вказали на ознаки зовнішності підозрюваних; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідків ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 в ході яких впізнано підозрюваних, як осіб які шляхом обману та відкрито викрали грошові кошти, у тому числі з погрозою застосуванням насильства, а також час та місце, коли свідки бачили вказаних осіб; копіями договорів інформаційного обслуговування б/н, надані потерпілими; протоколами за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , протоколом за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 20.11.2019; протоколом за результатами проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 26.11.2019; протоколом помітки грошових купюр від 19.11.2019; протоколом огляду особи, яка залучена до проведення НСРД та вручення грошових коштів від 19.11.2019; протоколом добровільної видачі від 19.11.2019, яким зафіксовано механізм та спосіб вчинення інкримінованих злочинів, перемовини підозрюваних про конкретні епізоди злочинної діяльності та розмови з потерпілими.
У зв`язку зі складністю кримінального провадження, постановою керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 від 10.04.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 18.05.2020.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.05.2020 строк досудового розслідування був продовжений до шести місяців, тобто до 16.08.2020.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.05.2020 строк дії процесуальних обовязків підозрюваній ОСОБА_5 продовжено до 12.07.2020.
Як вказує сторона обвинувачення, завершити досудове розслідування до 12.07.2020 є неможливим, у зв`язку з чим необхідно закінчити процес розсекречення протоколів проведення негласних слідчих розшукових дій та документів, що стали підставою їх проведення; отримати висновок судово-фоноскопічної експертизи з метою ідентифікації голосу підозрюваних у наявних матеріалах проведення негласних слідчих (розшукових) дій; встановити місцезнаходження ФОП із залученням реквізитів яких підозрюваними вчинялися кримінальні правопорушення та допитати таких осіб; встановити повне коло свідків злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , після чого допитати вказаних осіб у якості свідків; встановити осіб, які залучалися до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень та вирішити питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 190, 186 КК України; виконати інші слідчі (розшукові) дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування; виконати вимоги ст. 290 КПК України, що потребує значного часу (на теперішній час матеріали кримінального провадження нараховують 22 томи); скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Вказані процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки направлені на збирання доказів, з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.
Крім того, прокурор також посилався на наявність ризиків, передбачених п.п. 1,2,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.
Захисник підозрюваної проти задоволення клопотання заперечував, просив у задоволенні клопотання відмовити, посилаючись на необгрунтованість клопотання прокурора про продовження строку покладених на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та недоведеністю відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України наявності всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України. Зазначив, що при вирішення питання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави суд має керуватись положеннями ч. 6 ст. 194 КПК України, згідно із якою обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців і в разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього кодексу. КПК України не передбачає можливості звернення із окремим клопотанням про продовження строків виконання обов`язків, а тому за необхідності продовження цього строку оформляється клопотанням про продовження строків дії запобіжного заходу. Згідно вимог ст. 182 КПК України та параграфу 1 глави 18 КПК України, строку дії застави як запобіжного заходу не передбачено. Згідно ч. 4 ст. 202 КПК України з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави, підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Підозрювана ОСОБА_5 повністю підтримала позицію свого захисника.
16.02.2020 о 14 год. 40 хв. ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, тобто у відкритому викраденні чужого майна (грабежі), вчиненому за попередньою змовою групою осіб вчиненому повторно.
13.03.2020 о 14 год. 40 хв. ОСОБА_5 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 186 КК України, тобто у відкритому викраденні чужого майна (грабежі), вчиненому за попередньою змовою групою осіб; у відкритому викраденні чужого майна (грабежі), вчиненому за попередньою змовою групою осіб із погрозою застосування насильства та із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, вчиненому повторно; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб повторно.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 19.02.2020 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківська установа виконання покарань (№ 27)» на 58 днів - до 16 квітня 2020 року та встановлено заставу в розмірі 630 600 грн.
21.02.2020 після внесення застави ОСОБА_5 була звільнена з-під варти з встановленням обов`язків, у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України.
Постановою керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_92 від 10.04.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 16.05.2020 року.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.04.2020 продовжено підозрюваній ОСОБА_5 строк дії покладених на неї обов`язків, що визначені в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.02.2020, в межах строку досудового розслідування, строком на 33 дні, строком до 16.05.2020 року.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 13.05.2020 строки досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 16.08.2020 року.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.05.2020 продовжено підозрюваній ОСОБА_5 строк дії покладених на неї обов`язків, що визначені в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.02.2020, в межах строку досудового розслідування, строком на 60 днів, строком до 12.07.2020 року.
19.05.2020 о 10 год. 40 хв. ОСОБА_5 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 186 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно організованою групою; відкритому викраденні чужого майна (грабежі), поєднаному із погрозою застосування насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, вчиненому організованою групою та у відкритому викраденні чужого майна (грабежі), поєднаному із погрозою застосування насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, в тому числі із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, вчиненому повторно, організованою групою.
Слідчий суддя вважає, що надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 186 КК України.
Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість підозрюваної ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України прокурором в судовому засіданні доведено не було.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалася можливість щодо не продовження покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків та застосування до неї більш м`якого запобіжного заходу.
Однак, наявність вищезазначених ризиків обумовлюють продовження стосовно підозрюваної ОСОБА_5 строку дії покладених на неї обов`язків, визначених в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.02.2020 року, в межах строку досудового розслідування, строком на 38 (тридцять вісім) днів, тобто до 16 серпня 2020 року.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
Продовжити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених на неї обов`язків, що визначені в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.02.2020 року, а саме:
1. прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою;
2. не відлучатися з м. Люботин Харківської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
3. повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або перебування;
4. утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні;
5. здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд та в`їзд до України,
в межах строку досудового розслідування, на строк 38 (тридцять вісім) днів, тобто до 16 серпня 2020 року включно.
Встановити строк дії ухвали до 16 серпня 2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1