УХВАЛА
21 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

18.12.2019 року старший слідчий слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з вище вказаним клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом УСБУ у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000030 від 16.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обставини провадження свідчать про те, що у квітні 2014 року на території Луганської області створено стійке об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох осіб) під назвою «Луганська народна республіка» (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з метою здійснення терористичної діяльності, в межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для виконання всіма членами організації під час підготовки та вчинення терористичних актів на території Луганської області та в якій її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, яке, у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією.

З метою виконання вищезазначених завдань терористичної організації «Луганська Народна Республіка», 07.10.2014 її самопроголошеним головою виданий указ за № 15, згідно якому створено незаконне військове формування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яке покладено функції здійснення збройного опору силам АТО на території Луганської та Донецької областей та забезпечення захисту життєдіяльності зазначеної терористичної організації від зовнішніх загроз.

В 2015 році у складі т.зв. «Народної міліції ЛНР» створений структурний підрозділ «4 Окрема мотострілецька бригада» (далі «4 ОМСБр»), якому, за рішенням керівництва терористичної організації «ЛНР», доручено здійснення збройного опору силам АТО, проведення артилерійських обстрілів та залякування цивільного населення на території Луганської області. З метою виконання цих завдань у складі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформовані окремі артилерійські, мотострілецькі та інші підрозділи, до складу яких на постійній основі залучені громадяни України та інших держав, радикально налаштовані до діючої державної влади України.

Встановлено, що з 2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_1 , підтримуючи проросійську ідеологію, з власної ініціативи, з метою вчинення терористичних актів, добровільно вступив до терористичної організації «Луганська народна республіка» і в складі непередбаченого законами України збройного формування 3 МСБ 4 ОМСБр, безпосередньо приймає участь у терористичній діяльності вказаного підрозділу, проводить розвідувальні операції у складі підрозділів розвідки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовує «інформаторів» та організовує обстріли території України.

Кримінальне правопорушення зареєстровано 16.09.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000030, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має картковий рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_4 (КОД НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), для відкриття якого останній надав до банку копії своїх особистих документів, фотознімки та відомості щодо свого абонентського номера оператора мобільного зв`язку, які можуть бути використаними для його ідентифікації.

Слідчий просить надати йому, а також старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000030 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 (КОД НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), що містять відомості про:
- операції та рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІНН НОМЕР_1 , який використовує мобільні телефони із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2014 по день отримання банком ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді;

- копій усіх документів, які подавались ОСОБА_5 або від імені чи в інтересах ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_4 (КОД НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків (зокрема копії паспорта ОСОБА_5 , фотознімки ОСОБА_5 , зроблені співробітниками банку або банкоматами, номери мобільних телефонів ОСОБА_5 , анкети-заяви тощо);

- фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (КОД НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), в яких за період з 01.01.2014 по день отримання банком ухвали слідчого судді здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з банківських карток, які належать ОСОБА_5 з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді,

а також зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (КОД НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), або осіб, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю вилучення їх копій.

Також слідчий просить розглянути його клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, аби запобігти ризику їх приховання чи знищення.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. За таких обставин суд вважає за можливе розгляд клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.
Слідчий суддя вважає за необхідне подане клопотання задовольнити частково.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Вказані ним обставини підтверджуються доданими до матеріалів клопотання витягом з ЄРДР № 0000030від 16.09.2019, копією повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення від 29.01.2019 року, листа від 28.11.2019 року, а також наданими слідчим і оглянутими в судовому засіданні матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні слідчого документів з можливістю ознайомлення з ними і вилучення їх копій.
Разом з тим, в клопотанні наведено перелік осіб, яким слідчий просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку слідчих, які здійснюють дане досудове розслідування. У вказаному переліку відсутній ОСОБА_9 , тому в задоволенні клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів зазначеній особі слід відмовити.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №0000030 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 (КОД НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), що містять відомості про:
- операції та рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІНН НОМЕР_1 , який використовує мобільні телефони із номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2014 по день отримання банком ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді;

- копій усіх документів, які подавались ОСОБА_5 або від імені чи в інтересах ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_4 (КОД НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків (зокрема копії паспорта ОСОБА_5 , фотознімки ОСОБА_5 , зроблені співробітниками банку або банкоматами, номери мобільних телефонів ОСОБА_5 , анкети-заяви тощо);

- фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (КОД НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), в яких за період з 01.01.2014 по день отримання банком ухвали слідчого судді здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з банківських карток, які належать ОСОБА_5 з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (КОД НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), або осіб, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю вилучення їх копій.

В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала діє по 20 січня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя