УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.12.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001203 від 28.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001203 від 28.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У зазначеному клопотанні слідчий просить суд: Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001203 від 28.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України на 6 (шість) місяців тобто до28.06.2020 року.

Слідчий просив суд розглянути клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю у проведенні невідкладних слідчих (розшукових) діях. Вимоги викладені у клопотанні підтримую у повному обсязі та просить суд задовольнити, з викладених підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0001203, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2018за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій арбітражного керуючого ОСОБА_5 щодо нерухомого майна СВК «Олександрівка».

Установлено, що відділом 05/2 за результатами моніторингу ЄДРСР України ініційовано перевірку Ізмаїльською місцевою прокуратурою обґрунтованості рішення Болградського районного суду Одеської області від 02.04.2018 у справі № 497/269/18, яким задоволено позов ОСОБА_6 до Олександрівської сільської ради Болградського району та ліквідатора банкрута СВК «Олександрівка» та визнано право власності на нежитлову будівлю, загальною площею 1270,8 кв.м, розташованому за адресою: вул. Федора Мазаренка, 1-а, с. Олександрівка, Болградський район, Одеська область.

З матеріалів цивільної справи вбачається, що між ОСОБА_6 та арбітражним керуючим ОСОБА_5 , який діяв на підставі постанови господарського суду Одеської області від 25.05.2006 у справі № 7/340-05-11588, у простій письмовій формі укладено договір куплі-продажу нежитлової будівлі колишнього СВК «Олександрівка», яку передано покупцю за актом прийому-передачі від 25.04.2007.

На підтвердження факту сплати вартості приміщення до матеріалів справи надано копію квитанції прибуткового касового ордеру №4 від 25.04.2007, згідно якої, СВК «Олександрівка» в особі ОСОБА_5 отримало від ОСОБА_6 оплату за будівлю у сумі 20 000 грн.

Поряд з цим, з`ясовано, що у провадженні Господарського суду Одеської області перебувала справа № 7/340-05-11588 про визнання сільськогосподарського виробничого кооперативу «Олександрівка» банкрутом, де ліквідатором боржника призначено ОСОБА_5 .

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 31.07.2007 у справі № 7/340-05-11588 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційного балансу СВК «Олександрівка», через що незадоволені вимоги кредиторів за відсутністю майна банкрута є погашеними.

З таких обставин, у відповідності до вимог ст. 18 Закону України «Про погашення зобов`язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами» залишок непогашеного податкового боргу було списано.

Утім, в матеріалах господарської справи № 7/340-05-11588 відсутні документи та відомості про реалізацію вказаної нежитлової будівлі складського приміщення, а також про те, що кошти зараховано га погашення кредиторської заборгованості.

При цьому, у справі № 7/340-05-11588 про визнання СВК «Олександрівка» банкрутом не задоволеними залишились вимоги державних органів та установ на загальну суму 253 185 грн.

Таким чином, в діях арбітражного керуючого ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального провадження, передбаченого ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема:

-направлено запит до Болградського районного суду м. Одеси, з метою отримання копії цивільної справи Болградського районного суду Одеської області від 02.04.2018 у № 497/269/18;

-направити запит до Господарського суду Одеської області з метою отримання копії цивільної справи Господарського суду Одеської області від 31.07.2007 у справі № 7/340-05-11588;

-направлено запит до арбітражного керуючого ОСОБА_5 з метою отримання документів, а саме: акт прийому-передачі до договору куплі -продажу від 25.04.2007 та інше.

Однак станом на сьогодні отримано відповідь у відповідності до ст. 159 КПК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.

Відомості про кримінальне правопорушення за фактом шахрайських дій арбітражного керуючого ОСОБА_5 щодо нерухомого майна СВК «Олександрівка», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 28.12.2018 та встановлений законом строк у 12 місяців спливає 28.12.2019.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1ст. 219 КПК України строкне виявилося можливим, оскільки матеріали кримінального провадження № 0001203 від 28.12.2018, не виявилось можливим в зв`язку з тим, що станом на сьогодні необхідно виконати ряд слідчих (рошукових) дій, а саме:

-допитати арбітражного керуючого ОСОБА_5 ;

-допитати ОСОБА_6 ;

-направити для погодження клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, для витребування цивільної справи Господарського суду Одеської області від 31.07.2007 у справі № 7/340-05-11588та цивільної справи Болградського районного суду Одеської області від 02.04.2018 у № 497/269/18.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

За таких обставин, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказана справа має особливу складність кримінального провадження; необхідність проведення значної кількості слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду; тривалість проведення експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295, 295-1, 297-1, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001203 від 28.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001203 від 28.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України на 6 (шість) місяців тобто до 28.06.2020 року.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її постановлення є остаточною та оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1