Справа № 202/3069/20
Провадження № 1-кс/202/3887/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
29 травня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 03.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
22 травня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 22 травня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, до СУ ГУНП надійшла заява гр. ОСОБА_5 , про вчинення невстановленими особами на території Дніпропетровської області незаконного зберігання, пересилання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в мережі Інтернет через месенджер «Telegram».
За даним фактом СУ ГНУП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 03.01.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
До СУ ГУНП надійшла заява гр. ОСОБА_6 , про вчинення невстановленими особами на території Дніпропетровської області незаконного зберігання, пересилання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в мережі Інтернет через месенджер «Telegram».
За даним фактом СУ ГНУП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 25.02.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
25.02.2020 кримінальні провадження № 0000004 та № 0000202 були об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000004.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме месенджер «Telegram» акаунту ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюють замовлення пропонуючи здійснити платіж за наркотичні засоби та психотропні речовини, перераховуючи грошові кошти на електронні гаманці НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Покупець який здійснив переказ грошових коштів від оператора акаунту ІНФОРМАЦІЯ_1 отримує на свій мобільний телефон фото з точною адресою та вказівкою на розміщення наркотичного засобу чи психотропної речовини.
Так, 25.03.2020 біля паркану гаражного приміщення розташованого неподалік проїжджої частини ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 було проведено огляд ділянки місцевості де прикопано згорок ізоленти з речовиною, у складі якої виявлена психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, маса якої 0,3633 г (в перерахунку на основу) замовленою замовлену за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме месенджер «Telegram» акаунту ІНФОРМАЦІЯ_1 та оплачену у сумі 270,00 грн. (20,00 грн. комісія за здійснення платежу) (час 14:50:02) гр. ОСОБА_7 » 25.02.2020 на гаманець НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини перераховуються на поточні рахунки, які обслуговуються картками банків.
В ході досудового розслідування при проведенні слідчих розшукових дій отримано інформацію, що до здійснення збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за вищевказаною схемою причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який безпосередньо розкладає по схованкам на території м Дніпро наркотичні засоби та психотропні речовин.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що враховуючи те, що на поточні рахунки відкриті на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 05.01.2018, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), перераховуються кошти здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту та пересилання заборонених сильнодіючих лікарських препаратів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, так як вони є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000004, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю за поточними рахунками, відкритими на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий 05.01.2018, відкритою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий 05.01.2018, у період з часу їх відкриття до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали;
- копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий 05.01.2018, з часу їх відкриття до часу винесення ухвали;
- копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий 05.01.2018, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий 05.01.2018;
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за поточними рахунками, відкритими на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий 05.01.2018 з часу їх відкриття до часу винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 28 червня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1