Справа № 592/1893/20
Провадження № 1-кс/592/939/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000085 від 28.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання, у тому числі, ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 протягом 2016-2019 років шляхом штучного заниження об`єкту оподаткування у результаті чого ухилилися від сплати податків у значних розмірах на загальну суму 3 030 700 гривень. За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) має відкриті розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ). Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів по поточним рахункам ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (840 USD), № НОМЕР_5 (978 EUR), № НОМЕР_6 (978 EUR), № НОМЕР_7 (980 UAH), № НОМЕР_8 (980 UAH), № НОМЕР_9 (840 USD), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ); документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ); документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3
(980 UAH) за період з 01.01.2016 по 20.01.2019, № НОМЕР_4 (840 USD), № НОМЕР_5 (978 EUR), № НОМЕР_6
(978 EUR), № НОМЕР_7 (980 UAH), № НОМЕР_8
(980 UAH), № НОМЕР_9 (840 USD) за період з 01.01.2016 по 06.02.2020; чеків про зняття готівки по поточним рахункам ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (980 UAH) за період з 01.01.2016 по 20.01.2019, № НОМЕР_4 (840 USD), № НОМЕР_5 (978 EUR), № НОМЕР_6 (978 EUR), № НОМЕР_7 (980 UAH), № НОМЕР_8 (980 UAH), № НОМЕР_9 (840 USD) за період з 01.01.2016 по 06.02.2020.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у розпорядженні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (840 USD), № НОМЕР_5 (978 EUR), № НОМЕР_6 (978 EUR), № НОМЕР_7 (980 UAH), № НОМЕР_8 (980 UAH), № НОМЕР_9 (840 USD), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

1)документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для діяльності ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 );

2)документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

3)протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 );

4)документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

5)роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3
(980 UAH) за період з 01.01.2016 по 20.01.2019, № НОМЕР_4 (840 USD), № НОМЕР_5 (978 EUR), № НОМЕР_6 (978 EUR), № НОМЕР_7 (980 UAH), № НОМЕР_8
(980 UAH), № НОМЕР_9 (840 USD) за період з 01.01.2016 по 06.02.2020;

6)чеків про зняття готівки по поточним рахункам ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (980 UAH) за період з 01.01.2016 по 20.01.2019, № НОМЕР_4 (840 USD), № НОМЕР_5 (978 EUR), № НОМЕР_6 (978 EUR), № НОМЕР_7 (980 UAH), № НОМЕР_8 (980 UAH), № НОМЕР_9 (840 USD) за період з 01.01.2016 по 06.02.2020.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1