Справа № 727/895/20
Провадження № 1-кс/727/288/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження ЄРДР № 0000416 від 13.12.2019 року),

за участю

слідчого - ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підбурює ОСОБА_6 до надання через нього неправомірної вигоди в сумі 5000 євро службовим особам Чернівецької митниці ДФС України за сприяння в митному оформленні волоського горіху для експорту в республіку Туреччина.

Крім цього, згідно матеріалів ВБКОЗ УСБУ в Чернівецькій області встановлено, на території Чернівецької області діє організована група осіб, до якої входять: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які на підставі підроблених документів здійснюють протиправний експорт товару «горіх волоський» та ухиляються при цьому від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору та інших обов`язкових платежів, а також підбурюють осіб до надання через них працівникам Чернівецької митниці ДФС неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення товару. Також встановлено, що до своєї незаконної діяльності вказана група осіб залучила ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. с.Зарожани Хотинського району Чернівецької області, яка за місцем свого проживання та в належних їй складських приміщеннях, розташованих в с.Зарожани Хотинського району Чернівецької області зберігає волоський горіх, який вподальшому на підставі підроблених документів експортується до країн ЄС.

За наявними даними встановлено, що вказана група осіб через попередньо зареєстровані ними фіктивні підприємства: ПП «БУДЕКСІМТОРГ» (, зареєстроване за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, буд. 265А, керівник та засновник ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ПП «БУК ЕКСПО ГРУП» (, зареєстроване за адресою: м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, буд.192Б, керівник та засновник ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ПП «АГРО ЕКСПО ЮА» (, зареєстроване за адресою: м. Чернівці, вул. Перемоги,3), ТОВ «УКРНАТ» (, зареєстроване за адресою: м. Чернівці, проспект Незалежності, буд.96, керівник та засновник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) здійснюють експорт горіху для осіб, які придбали його в Україні і мають намір вивезти до Туреччини та країн Близького Сходу та сприяють вказаним особам в ухиленні від сплати ПДФО. Крім цього встановлено, що вказана група осіб для митного оформлення подає фіктивні документи (договори купівлі-продажу товару та перелік фізичних осіб у яких куплявся товар) та надає неправомірну вигоду (попередньо одержану від осіб, які до них звернулись) невстановленим працівникам Чернівецької митниці ДФС за безперешкодне митне оформлення товару.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення перелічених у клопотанні речей і документів, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 13.12.2019 року в ЄРДР було внесено відомості за №0000416 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного правопорушення може бути причетна ОСОБА_10 і за місцем проживання останньої можуть зберігатись документи, речі та предмети, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що ОСОБА_10 на праві приватної власності належить житловий будинок, з належними до нього будівлями та спорудами, що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Таким чином, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_1 , яке належить їй на праві приватної власності, з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_1 , яке належить їй на праві приватної власності, з метою відшукання та вилучення:
- первинних фінансово-господарських та документів, які стосуються діяльності ПП «БУДЕКСІМТОРГ» (), ПП «БУК ЕКСПО ГРУП» (), ПП «АГРО ЕКСПО ЮА» (), ТОВ «УКРНАТ» (), ПП «Євробізнес груп» (), ПП «Мервінс» (), ПП «Крайтонс» (), ТОВ «СП Укрекспо Плюс» (), ТОВ «СПС Делівері» (), ТОВ «ОСТІН-А» (), ТОВ «ОПТ СЕРВІС» (), ПП «КСТ БУКІНВЕСТ» (), ПП «Буд Агро ЛТД» (;

- чорнових записів, блокнотів, нотатків, рукописних і печатних носіїв, які використовуються для здійснення протиправної діяльності та в яких містяться відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- електронних носіїв інформації (планшетів, флеш-карт, системних комп`ютерних дисків, інших носіїв інформації та електронних пристроїв, призначених для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), магнітних носіїв інформації (диски, дискети, флеш-накопичувачі), які використовуються для здійснення протиправної діяльності;

- мобільних телефонів, SIM карт та інших пристроїв зв`язку, за допомогою яких обговорюються протиправні дії;

- пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок;

- фіскальних чеків, квитанцій, рахунків-фактур, банківських виписок, податкових накладних;

-грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину;

- довіреностей, доручень інших осіб; установчих документів юридичних осіб, договорів, печаток суб`єктів господарювання;

- дозвільних документів, ліцензій, документів, що надають право займатись певним видом діяльності..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2020 року

_______________________ (підпис)