Справа №127/4543/20
Провадження №1-кс/127/2225/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 24.02.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим слідством встановлено, що 28.12.2019 о 18:00 год. невідома особа, таємно, невстановленим шляхом, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 18000 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 .

За даним фактом слідчим СВ Вишенського відділення поліції Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що дійсно на праві приватної власності в нього перебувала картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 . Із вказаної картки невідома особа 28.12.2019 зняла готівку в банкоматі без картки по АДРЕСА_2 , а саме здійснила 5 операцій із зняття готівки в сумах 2002 грн., 4002 грн., 4002 грн., 4002 грн., 4002 грн.. Доступ до вказаної картки могла мати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 .

На даний час виникла необхідність у встановленні особи, що здійснила зняття грошових коштів із банківської картки належної ОСОБА_4 , способу зняття грошових коштів, отриманні фото-відео фіксацію з банківських терміналів, банкоматів зняття грошових коштів, отримані інформації про номери мобільних телефонів, які були вказані, як фінансові телефони до банківської картки.

Вказана інформація надасть змогу встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та може бути використана сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження як докази, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , міститься вищевказана інформація.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що інформація в друкованому та електронному вигляді про зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 28.12.2019, роздруківка руху грошових коштів даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, банкоматів, інформація про номери фінансових телефонів даного рахунку, інформацію, щодо способу знання грошових коштів із зазначенням номеру мобільного телефону за допомогою якого було здійснено зняття грошових коштів знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на розголошення банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , міститься вищевказана інформація та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді про зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 28.12.2019, роздруківку руху грошових коштів даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, банкоматів, інформацію про номери фінансових телефонів даного рахунку, інформацію, щодо способу знання грошових коштів із зазначенням номеру мобільного телефону за допомогою якого було здійснено зняття грошових коштів, з можливістю здійснення їх копії та приєднання до матеріалів кримінального провадження для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя