КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2385/19
Провадження № 1-кс/552/771/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В
Слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовувала тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000558 від 28.02.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України. Згідно відомостей ЄРДР 26.02.2019 року до чергової частини ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , пенсіонера ОВС, про те, що 06.06.2018 року Ленінським районним судом м. Полтава видано виконавчий лист №816/3222/17, щодо примусового виконання рішення суду про зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснити перерахунок та виплату пенсії ОСОБА_4 . Станом на 13.09.2018 року рішення суду боржником не виконано в частині належного перерахунку та виплати пенсії.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 отримує пенсійні виплати на пенсійний рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000558 від 28.02.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази по справі, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а також Філію Полтавське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філію Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з 01.01.2016 року по 15.04.2020 року, а саме:

Документів, які надані для відкриття рахунку;

Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифіка ційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) та інші дані по вказаному рахунку.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових

(у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Філії Полтавське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та службі безпеки банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали до 15.05.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1