КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-сс/824/6006/2019 Слідчий суддя в суді першої інстанції ОСОБА_1
Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційними скаргами захисника ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ», ТОВ «ВЕКТОР-КОМ», ТОВ «ГАРАНТ-КОМ», ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ФАВОРИТ», ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-КИЇВ», ТОВ «ФОРУМКОМ», ТОВ «ТД «РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду від 16 вересня 2019 року,
за участю
представника власників майна адвоката ОСОБА_6

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 вересня 2019 року задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про накладення арешту на майно та накладено арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме:

- ТОВ "ВЕКТОР-КОМ" (ЄДРПОУ 40501009) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ "ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), адреса:м. Одеса вул. Краснова, 6/1;
-ТОВ "СТРОЙ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 42112434) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих у АТ КБ`ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30.
-ТОВ "БІЗНЕС-ВЕСТ" () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , ТОВ "КОМПАКТ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 41908493) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритих в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;
-ТОВ "ЮЖНИЙ ПРОДУКТ" () № НОМЕР_17 ; ТОВ "ТД`РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я" (ЄДРПОУ 42494109) № НОМЕР_18 ; відкритих в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;
-ТОВ "МІД-СЕРВІС" () № НОМЕР_19 , ТОВ "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ФАВОРИТ" () № НОМЕР_20 , ТОВ "ВЕКТОР-КОМ" () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ "НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ" () № НОМЕР_23 , ТОВ "ТРЕЙД-ПРОДУКТ ПЛЮС" () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ "ХЕЙЛІТ" () № НОМЕР_26 , ТОВ "ФОРУМКОМ" () № НОМЕР_27 , ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО-КИЇВ" () № НОМЕР_28 , ТОВ "ЮНІКС ПРОДАКТ" () № НОМЕР_29 , ТОВ "ВОЛД СТРОЙ" () № НОМЕР_30 , ТОВ "РДМ ТОРГ" () № НОМЕР_31 , ТОВ "ГАРАНТ-КОМ" () № НОМЕР_32 , ТОВ "РАДИАЛ-КОМ" () № НОМЕР_33 , ТОВ "ТСТ ТРЕК" () № НОМЕР_34 , ТОВ "ВЕБ-СТАР" () № НОМЕР_35 , ТОВ "СТРОЙ-ТАУН" () № НОМЕР_36 , ТОВ "СЛАВ ПЛАСТ" () № НОМЕР_37 , ТОВ "КАБЕЛЬ-ВАЙТ" () № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , ТОВ "ТРИПЛЮС" () № НОМЕР_40 , ТОВ "ТЕХНОГРЕЙ" () № НОМЕР_41 , ТОВ "ЛИСТКОМ" () № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , ТОВ "КОМПАКТ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 41908493) № НОМЕР_44 , ТОВ "ФЕНИСТ-СТРИМ" () № НОМЕР_16 , ТОВ "КОМПАНИ-ГРЕЙ" () № НОМЕР_45 , ТОВ "ПРИЗМА-ТРЕНД" () № НОМЕР_46 , ТОВ "ТОРНАДО-ДЕЙ" () № НОМЕР_47 , ТОВ "СЕРВІСДЕЙ" () № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ТОВ "БІЗНЕС-СТРІМ" () № НОМЕР_48 , ТОВ "ОУПЕН-ТРЕНД" () № НОМЕР_50 , ТОВ "ПРОДСЛАВ" () № НОМЕР_51 , ТОВ "МОНОЛІТ-ТЕМП" () № НОМЕР_52 , ТОВ "ТЕРМА-КОМ" () № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , ТОВ "СЕВЕНТАБЛ" () № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ "УГБГРУП" () № НОМЕР_57 , ТОВ "ВУГІЛЬНИЙ СОЮЗ" () № НОМЕР_58 , ТОВ "СТРОЙ-ТОРГ" () № НОМЕР_59 , ТОВ "ПЛАСТ-ТРЕНД" () № НОМЕР_59 , ТОВ "ФАЙФПЛЮС" () № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ТОВ "СФЕРА-ТРЕНД" () № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , ТОВ "ФЕМЕЛІ-КОМ" () № НОМЕР_65 , ТОВ "СВІТЛО-ДАР" () № НОМЕР_66 , ТОВ "ТД`РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я" () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ТОВ "ВОЕВОДА" () № НОМЕР_18 , ТОВ "ОТШЕЛЬНИК" () № НОМЕР_69 , ТОВ "ОЦЕНКА" () № НОМЕР_70 , ТОВ "ДУБЛИН" () № НОМЕР_71 , ТОВ "АКВИДУК+" () № НОМЕР_72 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1.
Згідно ухвали суду, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання прокурора та необхідність накладення арешту на вказане майно, з підстав, передбачених ст.ст. 98, 170 КПК України.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ», ТОВ «ВЕКТОР-КОМ», ТОВ «ГАРАНТ-КОМ», ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ФАВОРИТ», ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-КИЇВ», ТОВ «ФОРУМКОМ» та ТОВ «ТД «РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я» - адвокат ОСОБА_6 , подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "ВЕКТОР-КОМ" (ЄДРПОУ 40501009) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), адреса:м. Одеса вул. Краснова, 6/1, ТОВ "ВЕКТОР-КОМ" () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1. ТОВ "НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ" () № НОМЕР_23 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ГАРАНТ-КОМ" () № НОМЕР_32 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ФАВОРИТ" () № НОМЕР_20 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), адреса:м. Одеса вул. Краснова, 6/1, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО-КИЇВ" () № НОМЕР_28 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ФОРУМКОМ" () № НОМЕР_27 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ТД`РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я" () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1. ТОВ "ТД`РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я" (ЄДРПОУ 42494109) № НОМЕР_18 ; відкритих в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4. Постановити нову ухвалу, якою в частині задоволення клопотання про накладення арешту на майно від 12.09.2019 року, прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Держаного бюро розслідувань, департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 щодо накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "ВЕКТОР-КОМ" (ЄДРПОУ 40501009) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), адреса:м. Одеса вул. Краснова, 6/1, ТОВ "ВЕКТОР-КОМ" () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1. ТОВ "НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ" () № НОМЕР_23 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ГАРАНТ-КОМ" () № НОМЕР_32 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ФАВОРИТ" () № НОМЕР_20 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), адреса:м. Одеса вул. Краснова, 6/1, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО-КИЇВ" () № НОМЕР_28 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ФОРУМКОМ" () № НОМЕР_27 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ТД`РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я" () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ,відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1. ТОВ "ТД`РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я" (ЄДРПОУ 42494109) № НОМЕР_18 ; відкритих в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, - відмовити.

На обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала є незаконною, необґрунтованою, безпідставною та такою,що перешкоджає Товариствам здійснювати нормальну господарську діяльність, а такожпорушує їх права на володіння, користування та розпоряджання власними коштами.
Також апелянт зазначає, що слідчим суддею не було враховано обставини щодо відсутностіправової підстави для накладення арешту в розумінні ч. 1 ст. 170КПК України, щодо об`єктивної неможливості використання коштів Товариствами, як доказу вкримінальному провадженні, в силу відсутності відповідних доказів, які підтверджують, щокошти, які містяться на розрахункових рахунках Товариств були отримані злочинним шляхом або шляхом вчинення кримінальних правопорушень, щодо відсутності доказів, якісвідчать про підозру, розмір заподіяної шкоди та/або неправомірної вигоди отриманої Товариствами.

Крім того апелянт зазначає, що прокурор, в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, не зазначив в клопотанні суму грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках Товариств, а це, в свою чергу, свідчить, що слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності.

Також апелянт звертає увагу на те, щослідчими для отримання показань (свідчень), пояснень - посадові особи зазначених товариств не викликались, запити щодо отримання інформації на їх адресу в рамках даної кримінальної справи не надходили, інші дії щодо отримання інформації від Товариств стосовно їх господарської діяльності в рамках даної кримінальної справи не вчинялись. Більш того, у даному кримінальному провадженні, не повідомлено про підозру посадовим особам Товариств, що підтверджує, що у цій справі орган досудового розслідування на даному етапі кримінального провадження не зібрав достатньої сукупності доказів, які б в тій чи іншій мірі доводили існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

Версія органу досудового розслідування, що майно на яке накладено арешт відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України, тобто відповідає критеріям речових доказів уданому кримінальному провадженні, належним чином не досліджена та не підтверджена відповідними доказами.

В судове засідання прокурор не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги був повідомлений завчасно та належним чином, що дає суду апеляційної інстанції підстави розглядати справу у його відсутність.
Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.
Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, який підтримав подані апеляційні скарги та просив їх задовольнити в повному обсязі, перевіривши та обговоривши доводи апеляційних скарг, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження та ухвали слідчого судді місцевого суду, Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0004297 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримано відомості про те, що в період з 2017 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що проведення незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію (відмивання) отриманих таким шляхом коштів, здійснювала група суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності, до складу якої входять ТОВ "Аквидук+" (), ТОВ "Дублин" (), ТОВ "Оценка" (), ТОВ "Отшельник" (), ТОВ "Воевода" (), ТОВ "ТД`Ренесанс Здоров`я" (), ТОВ "Світло-Дар" (), ТОВ "Фемелі-Ком" (), ТОВ "Сфера-Тренд" (), ТОВ "Файфплюс" (), ТОВ "Пласт-Тренд" (), ТОВ "Строй-Торг" (), ТОВ "Вугільний Союз" (), ТОВ "УГБГРУП" (), ТОВ "Севентабл" (), ТОВ "Терма-Ком" (), ТОВ "Моноліт-Темп" (), ТОВ "Продслав" (), ТОВ "Оупен-Тренд" (), ТОВ "Бізнес-Стрім" (), ТОВ "Сервісдей" (), ТОВ "Торнадо-Дей" (), ТОВ "Призма-Тренд" (), ТОВ "Компани-Грей" (), ТОВ "Фенист-Стрим" (), ТОВ "Компакт-Торг" (), ТОВ "Листком" (), ТОВ "Техногрей" (), ТОВ "Триплюс" (), ТОВ`Кабель-Вайт" (), ТОВ "Строй-Таун" (), ТОВ "ТСТ Трек" (), ТОВ "Радиал-Ком" (), ТОВ "РДМ Торг" (),ТОВ "Волд Строй" (), ТОВ "Южний Продукт" (), ТОВ "Юнікс Продакт" (), ТОВ "Хейліт" (), ТОВ "Трейд-Продукт Плюс" (), ТОВ "КФ "Фаворит" (), ТОВ "Мід-Сервіс" (), ТОВ "Слав Пласт" (), ТОВ "Веб-Стар" (), ТОВ "Гарант-Ком" (), ТОВ "ТД "Інтерелектро-Київ" (), ТОВ "Форумком" (), ТОВ "Налев-Електрум" (), ТОВ "Бізнес-Вест" (), ТОВ "Вектор-Ком" (), ТОВ "Інтерелектро-2010" ().
Так, проведеним оглядом податкової звітності перелічених юридичних осіб установлено факти, що можуть свідчити про «безтоварність» проведених операцій за їх участю, направлених на надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків до державного бюджету.

12.09.2019 прокурор третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "ВЕКТОР-КОМ" (ЄДРПОУ 40501009) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ "ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), адреса:м. Одеса вул. Краснова, 6/1;
-ТОВ "СТРОЙ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 42112434) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих у АТ КБ`ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30.
-ТОВ "БІЗНЕС-ВЕСТ" () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , ТОВ "КОМПАКТ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 41908493) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритих в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;
-ТОВ "ЮЖНИЙ ПРОДУКТ" () № НОМЕР_17 ; ТОВ "ТД`РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я" (ЄДРПОУ 42494109) № НОМЕР_18 ; відкритих в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

-ТОВ "МІД-СЕРВІС" () № НОМЕР_19 , ТОВ "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ФАВОРИТ" () № НОМЕР_20 , ТОВ "ВЕКТОР-КОМ" () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ "НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ" () № НОМЕР_23 , ТОВ "ТРЕЙД-ПРОДУКТ ПЛЮС" () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ "ХЕЙЛІТ" () № НОМЕР_26 , ТОВ "ФОРУМКОМ" () № НОМЕР_27 , ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО-КИЇВ" () № НОМЕР_28 , ТОВ "ЮНІКС ПРОДАКТ" () № НОМЕР_29 , ТОВ "ВОЛД СТРОЙ" () № НОМЕР_30 , ТОВ "РДМ ТОРГ" () № НОМЕР_31 , ТОВ "ГАРАНТ-КОМ" () № НОМЕР_32 , ТОВ "РАДИАЛ-КОМ" () № НОМЕР_33 , ТОВ "ТСТ ТРЕК" () № НОМЕР_34 , ТОВ "ВЕБ-СТАР" () № НОМЕР_35 , ТОВ "СТРОЙ-ТАУН" () № НОМЕР_36 , ТОВ "СЛАВ ПЛАСТ" () № НОМЕР_37 , ТОВ "КАБЕЛЬ-ВАЙТ" () № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , ТОВ "ТРИПЛЮС" () № НОМЕР_40 , ТОВ "ТЕХНОГРЕЙ" () № НОМЕР_41 , ТОВ "ЛИСТКОМ" () № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , ТОВ "КОМПАКТ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 41908493) № НОМЕР_44 , ТОВ "ФЕНИСТ-СТРИМ" () № НОМЕР_16 , ТОВ "КОМПАНИ-ГРЕЙ" () № НОМЕР_45 , ТОВ "ПРИЗМА-ТРЕНД" () № НОМЕР_46 , ТОВ "ТОРНАДО-ДЕЙ" () № НОМЕР_47 , ТОВ "СЕРВІСДЕЙ" () № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ТОВ "БІЗНЕС-СТРІМ" () № НОМЕР_48 , ТОВ "ОУПЕН-ТРЕНД" () № НОМЕР_50 , ТОВ "ПРОДСЛАВ" () № НОМЕР_51 , ТОВ "МОНОЛІТ-ТЕМП" () № НОМЕР_52 , ТОВ "ТЕРМА-КОМ" () № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , ТОВ "СЕВЕНТАБЛ" () №НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ "УГБГРУП" () № НОМЕР_57 , ТОВ "ВУГІЛЬНИЙ СОЮЗ" () № НОМЕР_58 , ТОВ "СТРОЙ-ТОРГ" () № НОМЕР_59 , ТОВ "ПЛАСТ-ТРЕНД" () № НОМЕР_59 , ТОВ "ФАЙФПЛЮС" () № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ТОВ "СФЕРА-ТРЕНД" () № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , ТОВ "ФЕМЕЛІ-КОМ" () № НОМЕР_65 , ТОВ "СВІТЛО-ДАР" () № НОМЕР_66 , ТОВ "ТД`РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я" () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ТОВ "ВОЕВОДА" () № НОМЕР_18 , ТОВ "ОТШЕЛЬНИК" () № НОМЕР_69 , ТОВ "ОЦЕНКА" () № НОМЕР_70 , ТОВ "ДУБЛИН" () № НОМЕР_71 , ТОВ "АКВИДУК+" () № НОМЕР_72 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1.
16.09.2019 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання прокурора було задоволено.
Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представником ТОВ «НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ», ТОВ «ВЕКТОР-КОМ», ТОВ «ГАРАНТ-КОМ», ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ФАВОРИТ», ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-КИЇВ», ТОВ «ФОРУМКОМ», ТОВ «ТД «РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я» - адвокатом ОСОБА_6 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах поданих апеляційних скарг, а щодо інших товариств та підприємств, на кошти, яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, колегією суддів не вирішується.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні слідчого доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції, при цьому були досліджені матеріали справи, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "ВЕКТОР-КОМ" (ЄДРПОУ 40501009) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), адреса:м. Одеса вул. Краснова, 6/1, ТОВ "ВЕКТОР-КОМ" () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ,відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1. ТОВ "НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ" () №НОМЕР_23 ,відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ГАРАНТ-КОМ" () № НОМЕР_32 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ФАВОРИТ" () №НОМЕР_20 ,відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), адреса:м. Одеса вул. Краснова, 6/1, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО-КИЇВ" () №НОМЕР_28 ,відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ФОРУМКОМ" () № НОМЕР_27 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ТД`РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я" () №НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ,відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1. ТОВ "ТД`РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я" (ЄДРПОУ 42494109)№ НОМЕР_18 ; відкритих в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з тих підстав, що вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Як вважає колегія суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у діяльність ТОВ «НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ», ТОВ «ВЕКТОР-КОМ», ТОВ «ГАРАНТ-КОМ», ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ФАВОРИТ», ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-КИЇВ», ТОВ «ФОРУМКОМ», ТОВ «ТД «РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я» з потребами кримінального провадження.

Колегія суддів погоджується з такими висновками слідчого судді, виходячи з того, що ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Тому, посилання апелянта на те, що слідчим суддею було безпідставно та всупереч ст. 170 КПК України накладено арешт на грошові кошти, які містяться на рахунках ТОВ «НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ», ТОВ «ВЕКТОР-КОМ», ТОВ «ГАРАНТ-КОМ», ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ФАВОРИТ», ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-КИЇВ», ТОВ «ФОРУМКОМ», ТОВ «ТД «РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я», оскільки у даному кримінальному провадженні, не повідомлено про підозру посадовим особам Товариств, що підтверджує, що у цій справі орган досудового розслідування на даному етапі кримінального провадження не зібрав достатньої сукупності доказів, які б в тій чи іншій мірі доводили існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, не можуть прийматися до уваги, оскільки арешт на вказане майно накладено з правових підстав, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України.

Посилання апелянта, що версія органу досудового розслідування, що майно на яке накладено арешт відповідаєознакам визначених ст. 98 КПК України, тобто відповідає критеріям речових доказів уданому кримінальному провадженні, належним чином не досліджена та не підтверджена відповідними доказами, не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді, оскільки не спростовують висновки, а ні органу досудового розслідування, викладені в клопотанні, а ні суду першої інстанції, викладені в ухвалі слідчого судді, з якими в повній мірі погоджується і колегія суддів.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч тверджень апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "ВЕКТОР-КОМ" (ЄДРПОУ 40501009) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), адреса:м. Одеса вул. Краснова, 6/1, ТОВ "ВЕКТОР-КОМ" () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1. ТОВ "НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ" () № НОМЕР_23 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ГАРАНТ-КОМ" () № НОМЕР_32 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ФАВОРИТ" () № НОМЕР_20 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), адреса:м. Одеса вул. Краснова, 6/1, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО-КИЇВ" () № НОМЕР_28 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ФОРУМКОМ" () № НОМЕР_27 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ТД`РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я" () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1. ТОВ "ТД`РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я" (ЄДРПОУ 42494109) № НОМЕР_18 ; відкритих в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ "ВЕКТОР-КОМ" (ЄДРПОУ 40501009) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), адреса:м. Одеса вул. Краснова, 6/1, ТОВ "ВЕКТОР-КОМ" () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ,відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1. ТОВ "НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ" () №НОМЕР_23 ,відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ГАРАНТ-КОМ" () № НОМЕР_32 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ФАВОРИТ" () №НОМЕР_20 ,відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), адреса:м. Одеса вул. Краснова, 6/1, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО-КИЇВ" () №НОМЕР_28 ,відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ФОРУМКОМ" () № НОМЕР_27 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ТД`РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я" () №НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ,відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1. ТОВ "ТД`РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я" (ЄДРПОУ 42494109)№ НОМЕР_18 ; відкритих в АТ "ПУМБ"(МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Про те, є слушними доводи апелянта, що прокурором в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, не зазначено в клопотанні суму грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках Товариств, але з урахуванням матеріалів справи та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, колегія суддів вважає, що в даному випадку дана обставина не є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, що потягла би за собою скасування оскаржуваної ухвали.

Всі інші підстави підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України також не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі власників майна обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 404, 405, 407 ч. 3 п. 1, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду
п о с т а н о в и л а:

Апеляційні скарги представника ТОВ «НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ», ТОВ «ВЕКТОР-КОМ», ТОВ «ГАРАНТ-КОМ», ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ФАВОРИТ», ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-КИЇВ», ТОВ «ФОРУМКОМ» та ТОВ «ТД «РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я» - адвоката ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 вересня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме:

ТОВ "ВЕКТОР-КОМ" (ЄДРПОУ 40501009) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), адреса:м. Одеса вул. Краснова, 6/1, ТОВ "ВЕКТОР-КОМ" () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1. ТОВ "НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ" () № НОМЕР_23 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ГАРАНТ-КОМ" () № НОМЕР_32 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ФАВОРИТ" () № НОМЕР_20 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), адреса:м. Одеса вул. Краснова, 6/1, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕЛЕКТРО-КИЇВ" () № НОМЕР_28 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ФОРУМКОМ" () № НОМЕР_27 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1, ТОВ "ТД`РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я" () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ,відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1. ТОВ "ТД`РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я" (ЄДРПОУ 42494109) № НОМЕР_18 ; відкритих в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, - залишити без зміни.
Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4