справа № 606/486/20
Ухвала
19 лютого 2020 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000089 від 17 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановив:
У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 17 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий слідчого відділення Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2020 року близько 10.00 год. до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Вишнівчик Теребовлянського району Тернопільської області зателефонувала невідома особа та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами у сумі 4200 гривень, які знаходилися на зарплатній картці останньої.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Дана інформація знаходиться у володінні Тернопільського обласного управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ст. о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ст. о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , ст. о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 /у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні Тернопільського обласного управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1)інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 08.00 год. 10 лютого 2020 року до 08.00 год. 19 лютого 2020 року;

2)інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

3)інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4)у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки Тернопільського обласного управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту;

5)інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 08.00 год. 10 лютого 2020 року до 08.00 год. 19 лютого 2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6)у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

7)інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

8)інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказану інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні Тернопільського обласного управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :