ЄУН № 337/343/19
Провадження № 1-кс/337/158/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2020 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

встановив:

10.02.2020 року прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів до оригіналу реєстраційної справи (з можливістю її вилучення): Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали від ОСОБА_8 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо надає неправдиві документи, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Підрядник) укладено договір №ЗК3/ДПК (далі Договір). Предметом даного договору є «капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 ». Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 1028913, 66 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Підрядник) укладено договір підряду № 0620/01 від 20.06.2018, відповідно до умов якого замовник доручає, а підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати, в порядку і на умовах цього договору, власними та залученими силами і засобами, в тому числі, але не виключно, з використанням наданих Замовником матеріалів, роботи з капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 , в обумовлений цим договором термін та з належною якістю, в межах узгодженої договірної ціни, з дотриманням вимог техніки безпеки, охорони праці. Ціна робіт за цим договором складає 290149,80 гривень.

Відповідно до акту № 01 (форма КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 підписаний між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 0620/01 від 20.06.2018 виконав будівельні роботи за капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 козацтва на загальну суму 290149,80 гривень.

Загальна сума відповідно до актів №01, 02, 03, 04 та 05 за липень-жовтень 2018 року складає 998675,34 гривень.

Опрацюванням інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), що міститься у вільному доступі на сторінці у мережі Інтернет https://usr.minjust.gov.ua/ з`ясовано, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична особа зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до відомостей ЄДР місцезнаходженням реєстраційної справи даної юридичної особи є ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надання тимчасового доступу до цих документів, а саме до: статуту, установчих документів (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, рішення засновників, реєстраційних карток форма 3 та форма 4 та інших наявних документів, які містять зразки почерку та підписів, та проведення виїмки їх оригіналів необхідно для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів відношення певних осіб до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можливо встановити в ході проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, зокрема шляхом призначення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, відповідно до положень ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності осіб до скоєних правопорушень, крім того іншими способами довести обставини вчинених кримінальних правопорушень не є можливим.

Слідчий суддя розглядає клопотання на підставі статті 107 КПК України, не здійснюючи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання справи без її участі.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, за ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання, та додатків до нього вбачається, що кримінальне провадження № 0000111 від 16.01.2019 року внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР № 0000111 від 16.01.2019 року, до Хортицького ВП надійшли матеріали від ОСОБА_8 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо надає неправдиві документи, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

Слідчий суддя відзначає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України повинно містити, у тому числі короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.
Вказаним вимогам клопотання не відповідає, так як в поданому клопотанні прокурор зазначила лише статтю закону України про кримінальну відповідальність, а не правову кваліфікацію кримінального правопорушення при здійсненні досудового розслідування якого порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 366 КК України, кримінальна відповідальність наступає за складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
Прокурор вказує, що необхідність тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, викликано тим, що виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизидля підтвердження чи спростування фактів відношення певних осіб до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча відомості внесені до ЄРДР № 0000111 від 16.01.2019 року, за фактом того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо надає неправдиві документи, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

Фактично кримінальне провадження № 0000111 від 16.01.2019 року здійснюється з приводу складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, підроблення офіційних документів які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало до ІНФОРМАЦІЯ_5 для укладення договорів про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

Матеріали клопотання, та текст клопотання не містить належного обґрунтування того, щозазначені у клопотанні документи, які містять охоронювану законом таємницю, і необхідні для проведення почеркознавчої експертизи для підтвердження чи спростування фактів відношення певних осіб до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають пряме відношення і суттєве значення для встановлення важливих обставин у рамках досудового розслідування за кримінальним провадженням з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, при укладенні договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином прокурор не обґрунтувала та не довела, як того вимагає ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, та не довела наявність підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000111 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відповідно до статті 93 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, та які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_2 яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналу реєстраційної справи (з можливістю її вилучення) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1