Справа № 645/3108/20
Провадження № 1-кс/645/785/20
У Х В А Л А
іменем України

03 червня 2020 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000780 від 16.04.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.289 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , в якому просить суд накласти арешт на майно, вилучене 02.06.2020 під час огляду за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) транспортний засіб Volkswagen Passat B3 1991 р.в., VIN (шасі, кузов, рама) № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 ; 2) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen Passat B3 1991 р.в., VIN (шасі, кузов, рама) № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 (№ свідоцтва НОМЕР_3 ); 3) комплект ключів до транспортного засобу Volkswagen Passat B3 1991 р.в., VIN (шасі, кузов, рама) № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 . (2 ключі) - шляхом заборони на відчуження та розпорядження майном.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000780 від 16.04.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.289КК України. 16.04.2020 до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , стосовно того, що у період часу з кінця листопада 2018 року до кінця квітня 2019 року ОСОБА_7 у шахрайський спосіб, зловживаючи довірою, незаконно заволодів транспортними засобами ОСОБА_6 , та належними йому грошовими коштами у сумі 3500 доларів США, в наслідок чого останньому завдано матеріальну шкоду. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив що, приблизно з 2013 року він знайомий з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Наприкінці 2018 року, ОСОБА_6 шукав собі автомобіль, який хотів придбати для власного користування. ОСОБА_7 було про це відомо, та одного дня він сам запропонував ОСОБА_6 , свої послуги, як посередника, про що його попередньо не просив. ОСОБА_7 сказав, що в нього на примітці є гарний автомобіль за прийнятну ціну, та запропонував ОСОБА_6 , придбати автомобіль. Останній зацікавився пропозицією ОСОБА_8 , та почав цікавитися, що за автомобіль. Супрун запропонував йому придбати TOYOTA FJ Cruiser, за 13500 доларів США, проте повідомив, що автомобілю необхідний невеликий ремонт. Так як ОСОБА_6 знав ОСОБА_7 близько 5 років та не було підстав йому не довіряти, в кінці листопада 2018 року він передав йому 13500 доларів США на покупку автомобіля, гроші передавав поблизу станції метро «Палац Спорту», біля колишнього супермаркету «Таргет» (нині «Рост») за адресою: м. Харків, пр. Московський, 257/2. На початку 2019 року, Супрун повідомив ОСОБА_6 , що у вищезазначеного автомобіля дуже складна ситуація з ремонтом. На шо останній попросив ОСОБА_8 повернути грошові кошти, на що Супрун відмовив. В подальшому ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_6 , придбати два автомобіля, а саме AUDI A4 2006 року випуску, вартістю 7500 доларів США та Volkswagen Passat B3 1991 року випуску, вартістю 2500 доларів США. ОСОБА_7 пропонуючи йому дані автомобілі, сказав що Ауді можна придбати для особистого користування та для здійснення перевезень товару та палива з Росії, а Фольксваген тільки для бізнесу, це просторий універсал з великим паливним баком, який можна використовувати для перевезень товару та палива з Росії. Влад сказав, що в нього є вихід на Вовчанську митницю, він організує бізнес з перевезень, і ні хто не буде перешкоджати. ОСОБА_6 , погодився на пропозицію ОСОБА_7 , та придбав за кошти, які раніше йому передав два автомобіля: AUDI A4 2006 року випуску, та Volkswagen Passat B3 1991 року випуску. Автомобіль AUDI A4 мав незначні пошкодження кузову, та ремонтом повинен був займатися саме ОСОБА_7 , оскільки вартість ремонту входила у вартість придбання автомобіля. Також ОСОБА_7 повинен був повернути ОСОБА_6 3500 доларів, але сказав, що в нього якісь проблеми, та поверне кошти пізніше, а так як в них були дружні стосунки, він не придав проханню ОСОБА_7 якогось значення. Автомобіль AUDI A4 2006 року випуску, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_4 , р.н. НОМЕР_5 ОСОБА_6 , придбав 20.02.2019 року, зареєстрував на себе того ж дня у ТСЦ 6350, свідоцтво про право реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 . Автомобіль Volkswagen Passat B3 1991 року випуску, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 ОСОБА_6 , придбав 13.03.2019 року, зареєстрував на себе того ж дня у ТСЦ 6341, свідоцтво про право реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 . Через деякий час, ОСОБА_9 попрохав ОСОБА_10 виписати генеральні довіреності на його автомобілі. ОСОБА_7 мотивував це тим, що на Фольксвагені необхідно буде пересуватись до Росії та організувати бізнес з перевезень, а Ауді йому необхідно відремонтувати для ОСОБА_6 , та теж експлуатувати для бізнесу з Росією. ОСОБА_6 , спочатку відмовився, але ОСОБА_8 дуже наполегливо переконав його, що необхідно виписати довіреності на його довірених осіб, що без них він не зможе організувати бізнес, та відремонтувати автомобіль. Не підозрюючи про злий шахрайський намір з боку ОСОБА_8 , 02.04.2019 року знаходячись в приміщенні готелю «Турист» за адресою: м .Харків, пр. Московський, 144, на другому поверсі, в офісі нотаріуса ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , виписав генеральну довіреність на автомобіль Volkswagen Passat B3 1991 року випуску, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 на ОСОБА_12 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_7 пояснив мені, що ОСОБА_12 його довірена особа, він буде безпосередньо здійснювати перевезення з Росії на його автомобілі. Довіреність засвідчила нотаріус ОСОБА_11 , свідоцтво №7288.Того ж дня, після того як була виписана довіреність, ОСОБА_6 , передав вищевказаний автомобіль, довіреність, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі ОСОБА_13 . 26.04.2019 року, не підозрюючи про злий шахрайський намір з боку ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні готелю «Турист» за адресою: м .Харків, пр. Московський, 144, на другому поверсі, в офісі нотаріуса ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , виписав генеральну довіреність на автомобіль AUDI A4 2006 року випуску, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_4 , р.н. НОМЕР_5 на ОСОБА_14 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та на ОСОБА_15 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_7 пояснив ОСОБА_6 ,, що ОСОБА_16 , батько та син його довірені особі, вони будуть безпосередньо здійснювати перевезення з Росії на моєму автомобілі. Того ж дня, після того як була виписана довіреність, ОСОБА_6 , передав вищевказаний автомобіль, довіреність, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі ОСОБА_13 . В березні 2020 року, ОСОБА_6 , попрохав ОСОБА_7 повернути йому 3500 доларів які він повинен був віддати ще у березні 2019 року, які ОСОБА_6 , давав йому під придбання автомобіля. Також, ОСОБА_10 попрохав ОСОБА_8 повернути належні йому автомобілі, оскільки мав намір продати Volkswagen Passat B3, а AUDI A4 експлуатувати особисто. ОСОБА_8 сказав, що поверне належне мені майно та грошові кошти. Проте, через кілька днів ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок, не відповідав на дзвінки, на повідомлення. В подальшому ОСОБА_8 або змінив номер мобільного телефону, або кинув номер ОСОБА_6 , до чорного списку. Ще через деякий час, ОСОБА_6 , дізнався що ОСОБА_7 використовуючи довіреність та осіб на яких вона була виписана, зняв з реєстрації належний ОСОБА_6 , автомобіль Audi A4 2006 року випуску, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_4 , р.н. НОМЕР_5 та продав без його відому та дозволу, а грошові кошти привласнив собі. Крім того, ОСОБА_7 не знімаючи з реєстрації, продав належний ОСОБА_6 , автомобіль Volkswagen Passat B3 1991 року випуску, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 без його відому та дозволу, а грошові кошти привласнив собі. 02.06.2020 було допитано в якості свідка ОСОБА_17 , який повідомив, що у травні 2020 року він захотів придбати автомобіль, адже з цією метою відкладав грошові кошти в сумі 2100 доларів США. На сайті «Авторіа», в мережі інтернет, він знайшов продавця, який продавав автомобіль, який його влаштовував. Даним продавцем виявився ОСОБА_12 , прож.: АДРЕСА_3 , який на той момент користувався номером телефону НОМЕР_7 . Він продавав автомобіль Volswagen Passat, 1991 року випуску, кузов № НОМЕР_1 , червоного кольору. Вони домовились зустрітись 19.05.2020. Того ж дня ОСОБА_17 оглянув вказаний автомобіль та придбав його за суму грошових коштів 2100 доларів США. З цього приводу ОСОБА_12 написав йому розписку, оригінал якої надано органу досудового розслідування. Окрім цього, він надав йому довіреність від 02.04.2019 від ОСОБА_6 . ОСОБА_12 повідомив свідкові, що з ОСОБА_6 підтримує товариські відносини, що це його друг, що він в курсі продажу автомобілю та проблем з передовіренням автомобілю, або його переоформленням не виникне. Повіривши йому, свідок віддав грошові кошти та забрав автомобіль. Декілька днів назад свідок подзвонив ОСОБА_6 з метою отримати нову довіреність на себе, при зустрічі з ним 02.06.2020 він дізнався, що ОСОБА_6 вказаний автомобіль розшукує та що у нього даним автомобілем протиправно заволоділи інші особи. Дізнавшись про це, свідок надав доступ до даного автомобілю працівникам поліції з метою його подальшого вилучення, арешту та притягнення винних осіб до відповідальності. Під час проведення допиту в якості свідка, ОСОБА_17 попросив даний автомобіль заарештувати до прийняття законного рішення у кримінальному провадженні. 02.06.2020 на вулиці біля будівлі за адресою: м.Харків, вул. Невельська, 1/32, слідчим СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 проведено огляд, в ході в присутності двох понятих, було виявлено та вилучено: транспортний засіб Volkswagen Passat B3 1991 р.в., VIN (шасі, кузов, рама) № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen Passat B3 1991 р.в., VIN (шасі, кузов, рама) № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 ; комплект ключів до транспортного засобу Volkswagen Passat B3 1991 р.в., VIN (шасі, кузов, рама) № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 . 02.06.2020 року слідчим СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 було винесено постанову про визнання речовими доказами по кримінальному провадженню відповідно до вимог ст.ст. 98 ,99, 100 КПК України, речей вилучених під час огляду від 02.06.2020, а саме:1) транспортний засіб Volkswagen Passat B3 1991 р.в., VIN (шасі, кузов, рама) № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 ; 2) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen Passat B3 1991 р.в., VIN (шасі, кузов, рама) № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 ; 3) комплект ключів до транспортного засобу Volkswagen Passat B3 1991 р.в., VIN (шасі, кузов, рама) № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, надав суду пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Інші сторони в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ст. 172 КПК України, неприбуття в судове засідання викликаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані і мають міститись і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки у відповідності до п. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до п. 1, 3 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, крім іншого, повинні бути зазначені підстава і мета накладення арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000780 від 16.04.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.289КК України.

02.06.2020 на вулиці біля будівлі за адресою: м.Харків, вул. Невельська, 1/32, слідчим СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 проведено огляд, в ході в присутності двох понятих, було виявлено та вилучено: транспортний засіб Volkswagen Passat B3 1991 р.в., VIN (шасі, кузов, рама) № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen Passat B3 1991 р.в., VIN (шасі, кузов, рама) № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 ; комплект ключів до транспортного засобу Volkswagen Passat B3 1991 р.в., VIN (шасі, кузов, рама) № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 .

02.06.2020 року слідчим СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 було винесено постанову про визнання речовими доказами по кримінальному провадженню відповідно до вимог ст.ст. 98 ,99, 100 КПК України, речей вилучених під час огляду від 02.06.2020, а саме: 1) транспортний засіб Volkswagen Passat B3 1991 р.в., VIN (шасі, кузов, рама) № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 ; 2) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen Passat B3 1991 р.в., VIN (шасі, кузов, рама) № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 ; 3) комплект ключів до транспортного засобу Volkswagen Passat B3 1991 р.в., VIN (шасі, кузов, рама) № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 .

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, якщо є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Таким чином, мається правова підстава, передбачена п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення огляду місця події 02.06.2020 року.

Арешт тимчасово вилученого майна полягає в забороні користуватися та розпоряджатися ним володільцю та власнику.

Метою накладення арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 172 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно має значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000780 від 16.04.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.289 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 02.06.2020 під час огляду за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) транспортний засіб Volkswagen Passat B3 1991 р.в., VIN (шасі, кузов, рама) № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 ; 2) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen Passat B3 1991 р.в., VIN (шасі, кузов, рама) № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 (№ свідоцтва НОМЕР_3 ); 3) комплект ключів до транспортного засобу Volkswagen Passat B3 1991 р.в., VIN (шасі, кузов, рама) № НОМЕР_1 , р.н. НОМЕР_2 . (2 ключі) - шляхом заборони на відчуження та розпорядження майном.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: