У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.05.2020 Справа №607/7250/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшої слідчої СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Єдинак І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Єдинак І. звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000028 від 07 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.1 ст.209 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, на підставі яких проводилися ремонтні та будівельні роботи у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 2017-2019 роки, а саме: проектно - кошторисна документація з додатками; договори, угоди, додаткові угоди із замовниками робіт; акти виконаних робіт; платіжні доручення щодо перерахунку коштів за виконанні роботи; посадові обов`язки посадових осіб які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника; декларація про початок виконання робіт.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши слідчу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 07 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.1 ст.209 КК України

В прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали приводу привласнення та розтрати коштів державного бюджету виділених на виконання будівельних та ремонтних робіт, які виконували ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

07 лютого 2020 прокуратурою Тернопільської області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Крім цього, в прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

07 лютого 2020 прокуратурою Тернопільської області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000029 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, в прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом можливої легалізації коштів, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

07 лютого 2020 прокуратурою Тернопільської області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000030 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.209 КК України.

07 лютого 2020 кримінальні провадження №0000030 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.209 КК України, №0000029 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України та №0000028 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, об`єднанні в одне кримінальне провадження, якому присвоєно реєстраційний номер 0000028.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в продовж 2017-2019 ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконувало будівельні роботи згідно укладених договорів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). В проектно - кошторисні документації, яка готувалася для вказаних замовників, затверджено максимальні розцінки на роботи, що дозволяло ПП « ОСОБА_4 » виконувати роботи за цінами вищими ніж середньо ринкові.

Крім цього, службові особи ПП « ОСОБА_4 » внесли в акти виконаних робіт недостовірні дані щодо оплати праці, у зв`язку з чим завищили видатки.

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до документів на підставі яких проводилися ремонтні та будівельні роботи у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 2017-2019 роки, а саме: проектно - кошторисна документація з додатками; договори, угоди, додаткові угоди із замовниками робіт; акти виконаних робіт; платіжні доручення щодо перерахунку коштів за виконанні роботи; посадові обов`язки посадових осіб які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника; декларація про початок виконання робіт.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих дій.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані документи зберігаються у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також приймаючи до уваги, що органом досудового розслідування вирішується питання про призначення та проведення у кримінальному провадженні судових почеркознавчих, економічних експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчої СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Єдинак І., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » проводилися ремонтні та будівельні роботи у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 2017-2019 роки, а саме: проектно - кошторисна документація з додатками; договори, угоди, додаткові угоди із замовниками робіт; акти виконаних робіт; платіжні доручення щодо перерахунку коштів за виконанні роботи; посадові обов`язки посадових осіб які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника; декларація про початок виконання робіт, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1