Справа № 932/5538/20
Провадження №1-кс/932/3502/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , по кримінальному провадженню № 0000092 від 20.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В:

11.06.2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається, наступне.

У провадженні слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 20.12.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 111 КК України.

09.06.2020 ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська клопотання про арешт майна повернуто прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області для усунення недоліків.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з березня 2019 року по теперішній час громадяни України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснюють збір науково-технологічної документації з метою передачі до Ісламської Республіки Іран (далі ІРІ) технологій щодо практичного використання протиракетних систем, а також надають технічну допомогу та послуги з технічної підготовки іранських спеціалістів у сфері бойового ракетобудування для вдосконалення та створення бойової ракетної техніки, тобто вчиняє дії, направлені на надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Відповідно до повідомлення ГВКР УСБУ у Дніпропетровській області встановлено, що у березні 2019 року ОСОБА_8 електронними каналами зв`язку (ІРкаБАрр) отримав від представника іранської компанії - громадянина Ірану ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), який за оперативною інформацією, обґрунтовано підозрюваний до причетності к національним спеїіслужбам, що офіційно підтверджено у 2009 році відповіддю ФСБ РФ, «Відомство з технологічного співробітництва» завдання, що полягає в підготовці матеріалів щодо конкретних тематик, які на даний час цікавлять представників ІРІ.

З метою проведення збору науково-технічної документації ОСОБА_8 залучив до підготовки матеріалів колишнього співробітника ДП «КБ «Південне» та ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» - ОСОБА_9 , діючого співробітника ДП ВО «Південний машинобудівний завод» ім. О.М. Макарова ОСОБА_10 , діючого співробітника ДП КБ «Південне» - ОСОБА_11 , а також особу ОСОБА_12 , пообіцявши останнім грошову винагороду за результатом успішного виконання завдань. На пропозицію всі вказані вище особи погодились та розпочали збір науково-технічної інформації.

Далі, після повного отримання документів в серпні 2019 року ОСОБА_8 організував виїзд групи до Ісламської республіки Іран (далі ІРІ) у складі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою здійснення викладацької діяльності (читання лекцій) з використанням привезених з собою документальних матеріалів за темою: «Зависимость скорости горения бутил каучукового СТТ от дисперсности ПХА».

Відповідно до оперативного повідомлення, під час спілкування з українськими фахівцями, представник спецслужби ІРІ запропонував розглянути можливість залучення перелічених громадян України для створення на території ІРІ науково-технічної бази для підготовки іранських фахівців з проектування та розробки сучасної ракетної техніки. Вказане полягає в організації та проведенні навчань з теоретичної та практичної підготовки іранських фахівців, зокрема читання матеріалів за відповідними тематиками, створення наукових лабораторій, а також участі у створенні стендів для проведення практичних випробувань.

Відповідно до оперативного повідомлення, 29.08.2019 українські науковці повернулися до України та активно розпочали підготовку матеріалів зі створення навчального центру із необхідною технічною документацією, з метою її презентації представникам ІРІ.

Зокрема, виходячи з матеріалів ГВКР УСБУ у Дніпропетровській області від 19.03.2020, отримано інформацію, що представники ІРІ (Корпус вартових Ісламської революції) відмовились на невизначений термін від послуг наукової групи ОСОБА_8 у зв`язку з неспокійною обстановкою в державі та на міжнародному рівні, що спричинили події: збиття повітряно-космічними силами ІРІ українського авіалайнера та спалахом в ІРІ епідемії «короновіруса».

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 №359-р «Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН від 20.07.2015 №2231 щодо Ісламської Республіки Іран в частині секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», заборонено пряме та опосередковане постачання, продаж або передачу ІРІ з території України чи громадянами України будь-яких товарів (предметів, матеріалів, обладнання та технологій) подвійного використання, що можуть будити використані для створення ракетної зброї та засобів їх доставки та надання ІРІ будь-яких технологій, технічної допомоги чи послуг з професійної підготовки, які можуть бути використані ІРІ в діяльності, пов`язаній з розробкою і створенням балістичних ракет.

Згідно з листом Міністерства Закордонних справ України від 09.04.2020 оцінка можливості спричинення шкоди державній безпеці України, на думку МЗС, залежить у даному випадку від результатів ідентифікації згідно з вимогами законодавства у галузі експертного контролю технологій, технічних даних, послуг, що були розголошені іранській стороні.

Відповідно до повідомлення ГВ КР Управління СБ України у Дніпропетровській області встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 2010 року підтримує контакти з представниками іранських компаній та дипломатичних структур, в ході яких обговорює питання можливого співробітництва та надання практичної допомоги іранським фахівцям у галузі ракетобудування. Зокрема неодноразово виїжджав на територію Ірану, де читав лекції з використанням привезених з собою документальних матеріалів зі створення ракетних двигунів (зокрема вузлів двигуна та проведення математичних розрахунків керування тягою). При цьому, ОСОБА_12 використовував привезені з собою матеріали, які він отримав під час роботи на ДП «КБ «Південне».

У 2016 році до ОСОБА_12 звернувся ОСОБА_8 з пропозицією в індивідуально-приватному порядку виїхати до ІРІ, де провести переговори з представниками оборонно-промислових підприємств Ірану. На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодився, та з 16.07.2016 по 22.07.2016 та за 02.12.2016 по 08.12.2016 у супроводженні ОСОБА_8 перебував на території Ірану.

За оперативними даними, під час перебування в ІРІ ОСОБА_12 проводив переговори з представниками іранських ракетно-космічних підприємств щодо організації на території ІРІ закритого циклу з проектування та виготовлення ракетних двигунів для бойових ракетних комплексів.

Так, 21.05.2020 в ході проведення обшуку за адресою:АДРЕСА_1 , виявлено та вилученоряд майна зазначеного у клопотанні.

В ході обшуку у вищевказаному приміщенні був присутній ОСОБА_8 , надав пояснення, що дані грошові кошти належать йому.

22.05.2020 вилучене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування майна, пошкодження, псування, знищення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 , у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, пояснив, що грошові кошти не можуть бути речовим доказом, окрім того надав письмові заперечення на клопотання слідчого.

Власник майна - ОСОБА_5 , у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, пояснила, що грошові кошти вона обміняла на іноземну валюту.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вилучене майно містить відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, тобто, вказане майно та грошові кошти, відповідають критеріям ст.98 КПК України, є речовим доказом, вказане майно може бути приховано, знищено, тобто необхідно зберегти цей речовий доказ саме шляхом накладення на нього арешту на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 21.05.2020 в ході проведення обшуку за адресою:АДРЕСА_1 , а саме на:

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_1 , терміном дії до 26.04.2017. На відповідних сторінках вказаного паспорту містяться візи для в`їзду до Ісламської республіки Іран та відповідні відмітки про перетин кордону;
-грошові кошти у іноземній валюті - 13 (тринадцять) банкнот номіналом 500 (п`ятсот) євро №№ N9, N2, X2, X9, X5, X3, X6, N5, X9, X3, X2, X6, N2, на загальну суму 6500 (шість тисяч п`ятсот) євро;

-грошові кошти у іноземній валюті - 189 (сто вісімдесят дев`ять) банкнот номіналом 50 (п`ятдесят) євро №№ RC, EB,WA, VA, PB, RA, SB, PB, WA, EB, PB, SA, RB, PB, PB, SE, S7, S7, S5, X2, S1, X6, SC, SB, UD, ZB, WA, WB, VA, SE, RC, WB, SD, VA, UD, WB, UC, SC, SC, SE, V9, V5, Z4, X9, S5, SA, Z2, MD, PB, RC, EB, PB, X6, UA, SD, SE, PB, S1, X8, SA, WA, S9, SD, SE, PB, RA, V1, X6, X3, UD, SA, S3, S5, S5, S8, SC, EB, S1, SB, MD, SB, V8, S5, S6, S8, S4, S9, X3, S8, X7, V8, X3, X4, S5, S9,X2,P6, X2, X1, S5, S9, H9, X7, X1, P5, X3, P, X8, X1, X2, X9, S9, WA, X5, E2, EB, EB, UB, WB, EB, UB, EB, S3, S2, Z4, S4, Z4, V5, P6, S, X7, D8, X5, S4, Z1, X3, X2, V8, S52, S2, X3, S2, X9, S1, X6, X8, X9, X9, X9, S8, X3, S6, S6, S6, S7, S2, Z4, S8, Z1, X6, S38, V6, S9, X9, S4, S3, S2, S1, X4, V5, S2, X6, S7, V9, P2, E1, S8, P7, X8, S2, S4, S6, EB, EB, EB, EB, EB, EB, EB, WA, на загальну суму 9 450 (дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят) євро;

-грошові кошти у іноземній валюті долари США номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серіями та номерами купюр: HF 76716491C, AB 08455422L, HB 36844153H, HB 23430742C, KF 34054287D, HF 93148398E, HB 37804397J, HB 37804398J, HL 72206178D, KB69922948J, DL 08678442A, KB 17064789J, KB 83577287I, AB 30910648D, KB 18909368D, HB 06407105N, HH 14292608B, AE 57925252B, KB 49123516R, KB 47302791I, KB 17140156I, KB 17717921I, KB 17140159I, KB 29987993G, HL 74167464G, CH 18342742A, HL 29203424*, HI 51410915A, FL 87909576B, HF 79160464E, HF 03042209D, HB 62059064G, HF 36531996B, LF 21305768L, LF 25122298K, LK 12058870G, LL 59196286F, LB 43851549M, LG 65862995A, LB 72931799S, LL 95948619G, LL 95948618G, LL 95948605G, LL 95948612G, MB 80721440D, LG 71052060D, LB 86994808J, LB 86994816J, LF 07224663L, LA 03821344C, MB 80721447D, MB 80721443D, LB 31294106S, MB 33068765A, MB 80721446D, MB 80721448D, LB 51659550A, LB 48792192F, LB 75603554A, LB 09397200A, KK 75356112A, KB 46487424C, BG 35056134A, HF 36288742F, KK 76219014A, KB 96835644G, HB 10090080M, HA 93346152A, DB 33248466B, FL 50360182A, HE 29872062C, HF 52703414C, KC 16357278A, HB 39794291A, KB 20100303G, KD 00029259A, KC 28671628A, KL 05943247*, HB 91690905J, KB 96527930H, KB 41691703E, KH 19875503A, HE 80766849B, KB 85687930E, DB 84606055A, DF 06615757A, HB 87328364H, CB 71340577A, KB 03408796H, HF 84502904E, FB 31277521A, DB 45678076B, AB 91511486R, HB 44942443R, KB 04488050G (на оборотній стороні з трьома відтисками печатки, які ймовірно належать Іранському банку), HB 38410379F, KF 29449207C, HF 72370937E, LL 09589299E, DB 04294166B, HK 51742161C, LB 89959081B, MI 03651033A, MI 03651011A, MI 03651005A, MI 03651007A, MI 03651029A, KK 17039355C, KL 03918878E, HI 32495442A (на оборотній стороні з відтиском печатки, які ймовірно належать Іранському банку), FC 13765726A, HD 81568164A, HF 68130013E, DB 29974313C, KB 13154391G, KG 23177726B, HB 98045446M, AG 08011694B, FK 76411012A, KF 64286197A, KB 22366222I, HA 41187236A, HB 11134746H, HB 11134773H, HF 78355123B, HL 77111310G, HK 18444366B, HB 10520862B, KF 72949019A, KF 79584489C, AB 39009414S, HB 75894312M, FK 37981382B, KK 53496117A, HK 75671915C, HK 18467646B (на оборотній стороні з відтиском печатки «13----»), KB 62380381F, HB 28441701E, HF 78785891E, KB 90925464G, JH 55151766A, LB 42006184A, LF 90474467K, LF 90474464K, MB 34780057D, MB 44041104F, MB 44041171F, LB 24464308J, MI 03651022A, MI 03651031A, MI 03651021A, MI 03651004A, MI 03651006A, MI 03651027A, MI 03651028A, MI 03651025A, MI 03651026A, MI 03651003A, MI 03651024A, MI 03651002A, MI 03651032A, MI 03651023A, MI 03651030A, MI 03651034A, MI 03651019A, MI 03651001A, MI 03651008A, MI 03651009A, MI 03651010A, MI 03651020A, LG 65862996A, LA 35962654A, LA 35962655A, LD 84084280B, LK 36251802D, LB 51938809J, LF 15184892K, LF 15184891K, LF 15184890K, LF 15184887K, LB 47740207M, LF 15184889K, LF 15184888K, LF 15184894K, LF 15184893K, LB 76415388Q (на оборотній стороні з двома відтисками печатки, які ймовірно належать Іранському банку), LB 76415387Q (на оборотній стороні з двома відтисками печатки, які ймовірно належать Іранському банку), LF 15184895K, LF 15184896K, LF 15184897K, LF 15184886K, LK 36251801D, LL 69486626B, LB 31551584W, LB 31551583W, LB 94642209V, HF 97690833E, FB 28175216B, DG 42449884A, DC 03418860A, на загальну суму 20 000 доларів США;

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до її скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1