Справа №701/364/20
Провадження №1-кс/701/82/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2020 рокуМаньківський районний суд, Черкаської області
в складі: слідчого -судді -ОСОБА_1
за участю секретаря -ОСОБА_2
з участю прокурора - адвоката - ОСОБА_3 ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Маньківського ВП Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 13.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Маньківського ВП Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , звернувся до суду з даним клопотанням.
В своєму клопотанні вказує на те, що 13.04.2020 близько 20 год. 30 хв. нарядом 3-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України на автодорозі М-05 Маньківка Іваньки - Буки, поблизу с. Подібна, Маньківського району, Черкаської області було зупинено спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е «MAN TGA 18.430» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , з тентованим напівпричепом «SCHMITZ SCS 24» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 , у якому знаходиться ділова деревина породи «Дуб» у вигляді колод в кількості 46 шт. довжиною близько 3 м. кожна.

Згідно наданої водієм ОСОБА_6 товарно-транспортної накладної серія ЧРБ №163883 від 13.04.2020, вантажовідправником деревини являється ДП «Уманське лісове господарство» у пункті навантаження: проміжний склад Поташ с. Поташ Тальнівського району Черкаської області, вантажоодержувач ТОВ «Вудпро Плюс» з пунктом розвантаження м. Стрий Львівська область предметом перевезення являлися круглі лісоматеріали (колоди) породи «Дуб» в кількості 35 шт. об`ємом 17,5990 м?. та деревина дров`яна промислового використанні породи «Дуб» об`ємом 6,1000 м?.

При огляді зазначеної деревини виявлено невідповідність фактично наявних видів деревини з даним, які містяться в товарно-транспортній накладній ЧРБ №163883 від 13.04.2020, яку представив водій ОСОБА_6 , а саме: крім зазначених круглих ділових лісоматеріалів (колоди) породи «Дуб» в кількості 35 шт. наявні ще 11 круглих ділових лісоматеріалів (колоди) породи «Дуб».

13.04.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 за ч.1 ст. 246 КК України, як незаконна порубка, незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.
В ході подальшого досудового розслідування в ході проведення обшуку території проміжний складу Поташ ДП «Уманське лісове господарство», що за адресою: с. Поташ Тальнівського району Черкаської області, вул. Сонячна, 40, було виявлено та вилучено наступні документи:

?Товарно- транспортна накладна ЧРБ№163879 від 10.04.2020 року на 1-му аркуші;

?Товарно-транспортна накладна ЧРБ№163882 від 13.04.2020 року на 1-му аркуші;

?Товарно-транспортна накладна ЧРБ№163885 від 15.04.2020 року на 1-му аркуші;

?Товарно транспортна накладна ЧРБ№661948 від 15.04.2020 року на 1-му аркуші;

?Товарно транспортна накладна ЧРБ№163878 від 10.04.2020 року на 1-му аркуші;

?Товарно транспортна накладна ЧРБ№163884 від 14.04.2020 року на 1-му аркуші;

?Товарно транспортна накладна ЧРБ»163888 від 15.04.2020 року на 1-му аркуші;

?Товарно транспортна накладна ЧРБ№163883 від 13.04.2020 року на 1-му аркуші;

?Результати аукціону на 2-ий квартал 2020 року ДП «Уманський лісгосп» від 07.04.2020 року на 2-х аркушах;

?Наряд №29 на відпуск лісопродукції від 10.04.2020 року на 1-му аркуші;

?Журнал реалізації (відпуски) деревини за квітень 2020 року на 4-х аркушах;

?Звіт по переміщенню ДП «Уманське лісове господарство» за квітень 2020 року на 4-х аркушах;

?Звіт про рух лісопродукції за січень 2020 року - квітень 2020 року проміжного складу Потаського лісництва на 7-ми аркушах;

?Лісорубні квитки: - від 17.10.2019 року серія ЧЕ ЛРК №004028; - від 29.03.2019 року серія ЧЕ ЛРК №061895; від 09.03.2019 року серія ЧЕ ЛРК №001940; - від 06.09.2019 року серія ЧЕ ЛРК 004011 на одному аркуші кожний;

?Проект організації та розвитку лісового господарства №74 примірник №1 ДП «Уманське лісове господарство на 126-ти аркушах;

?Проект організації та розвитку лісового господарства №74 примірник №1 ДП «Уманське лісове господарство» на 414 ти аркушах;

?Книга розпоряджень «Потаського лісництва» прошито та пронумеровано на 48 аркушів із записами на 24-харкушах;

?Звіт по Потаському лісництву за січень 2020 року на 232-х аркушах;

?Звіт по Потаському лісництву за лютий 2020 року на 265-ти аркушах;

?Звіт по Потаському лісництву за березень 2020 року на 219 ти аркушів;

?Копії рукописних записів на 2-х аркушах;

?Карти технологічного процесу розроблення лісосіки №46 на 3-х аркушах;

?Карти технологічного процесу розроблення лісосіки на № 47 на 3-х аркушах;

?Карти технологічного процесу розроблення лісосіки №50 на 3-х аркушах;

?Карти технологічного процесу розроблення лісосіки №51 на 3-х аркушах;

?Журнал реєстрації технологічних карт на розробку лісосік Потаського лісництва 2018 рік на 96-ти аркушах;

?Журнал реєстрації технологічних карт на розробку лісосік Потаського лісництва 2018 рік на 96-ти аркушах;

?Карти технологічного процесу розроблення лісосіки з печаткою ПП « Форест Сервіс Прут» на 4-х аркушах, в кількості 18-ти шт;

?Карти технологічного процесу розроблення лісосіки з печатками ПП « Берестове» в кількості 19-ти шт. на 2-х аркушах кожна;

?Карти технологічного процесу розроблення лісосіки з печатками ПП «Вільхове» в кількості 95-ти шт., на 1 аркуші паперу формату А3 кожна;

?Карти технологічного процесу розроблення лісосіки з печатками ПП «Берестове» в кількості 19-ти шт. на 1-ми аркуші паперу формату А3 кожна;

?Карти технологічного процесу розроблення лісосіки з печатками ПП « Берестове» в кількості 65- шт. на 1-му аркуші паперу формату А3 кожна.

22.04.2020р. у відповідності до положень ст. ст. 98, 100 та 110 КПК України Заступником начальника СВ Маньківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 винесено постанову про визнання вище вказаних документів речовими доказами та приєднання їх в якості речових доказів до матеріалів даного кримінального провадження, оскільки у них відображені відомості про порубку, заготівлю, перевезення, відвантаження та реалізацію деревини з території проміжний складу Поташ ДП «Уманське лісове господарство», тому у них можуть міститися сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На даний час, відповідно до ст. 170 КПК України, існують ризики приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вищезазначених документів., тому слідчий за погодження з прокурором звернулись до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Прокурор в судовому просив задоволити клопотання.

Представник ДП «Уманське лісове господарство» - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

Із матеріалів клопотання встановлено, що Маньківським ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області розпочато та здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 13.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 246 КК України.

13.04.2020 року проведено огляд місця події на автодорозі М-05 Маньківка Іваньки - Буки, поблизу с. Подібна, Маньківського району, Черкаської спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е «MAN TGA 18.430» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , з тентованим напівпричепом «SCHMITZ SCS 24» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 , у якому знаходилось 46 дерев`яних колод. Огляд проводився слідчим ОСОБА_8 , вказаним в шапці протоколу, однак в графі «огляд провів» не зазначена відповідна особа та відсутній її підпис.

Згідно протоколу обшуку від 16.04.2020р. проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 15.04.2020р., який було проведено в період з 10 год. 15 хв. до 19 год. 27 хв. 21.04.2020р., та в ході якого, окрім іншого було виявлено та вилучено:

?Товарно- транспортна накладна ЧРБ№163879 від 10.04.2020 року на 1-му аркуші;

?Товарно-транспортна накладна ЧРБ№163882 від 13.04.2020 року на 1-му аркуші;

?Товарно-транспортна накладна ЧРБ№163885 від 15.04.2020 року на 1-му аркуші;

?Товарно транспортна накладна ЧРБ№661948 від 15.04.2020 року на 1-му аркуші;

?Товарно транспортна накладна ЧРБ№163878 від 10.04.2020 року на 1-му аркуші;

?Товарно транспортна накладна ЧРБ№163884 від 14.04.2020 року на 1-му аркуші;

?Товарно транспортна накладна ЧРБ»163888 від 15.04.2020 року на 1-му аркуші;

?Товарно транспортна накладна ЧРБ№163883 від 13.04.2020 року на 1-му аркуші;

?Результати аукціону на 2-ий квартал 2020 року ДП «Уманський лісгосп» від 07.04.2020 року на 2-х аркушах;

?Наряд №29 на відпуск лісопродукції від 10.04.2020 року на 1-му аркуші;

?Журнал реалізації (відпуски) деревини за квітень 2020 року на 4-х аркушах;

?Звіт по переміщенню ДП «Уманське лісове господарство» за квітень 2020 року на 4-х аркушах;

?Звіт про рух лісопродукції за січень 2020 року - квітень 2020 року проміжного складу Потаського лісництва на 7-ми аркушах;

?Лісорубні квитки: - від 17.10.2019 року серія ЧЕ ЛРК №004028; - від 29.03.2019 року серія ЧЕ ЛРК №061895; від 09.03.2019 року серія ЧЕ ЛРК №001940; - від 06.09.2019 року серія ЧЕ ЛРК 004011 на одному аркуші кожний;

?Проект організації та розвитку лісового господарства №74 примірник №1 ДП «Уманське лісове господарство на 126-ти аркушах;

?Проект організації та розвитку лісового господарства №74 примірник №1 ДП «Уманське лісове господарство» на 414 ти аркушах;

?Книга розпоряджень «Потаського лісництва» прошито та пронумеровано на 48 аркушів із записами на 24-харкушах;

?Звіт по Потаському лісництву за січень 2020 року на 232-х аркушах;

?Звіт по Потаському лісництву за лютий 2020 року на 265-ти аркушах;

?Звіт по Потаському лісництву за березень 2020 року на 219 ти аркушів;

?Копії рукописних записів на 2-х аркушах;

?Карти технологічного процесу розроблення лісосіки №46 на 3-х аркушах;

?Карти технологічного процесу розроблення лісосіки на № 47 на 3-х аркушах;

?Карти технологічного процесу розроблення лісосіки №50 на 3-х аркушах;

?Карти технологічного процесу розроблення лісосіки №51 на 3-х аркушах;

?Журнал реєстрації технологічних карт на розробку лісосік Потаського лісництва 2018 рік на 96-ти аркушах;

?Журнал реєстрації технологічних карт на розробку лісосік Потаського лісництва 2018 рік на 96-ти аркушах;

?Карти технологічного процесу розроблення лісосіки з печаткою ПП « Форест Сервіс Прут» на 4-х аркушах, в кількості 18-ти шт;

?Карти технологічного процесу розроблення лісосіки з печатками ПП « Берестове» в кількості 19-ти шт. на 2-х аркушах кожна;

?Карти технологічного процесу розроблення лісосіки з печатками ПП «Вільхове» в кількості 95-ти шт., на 1 аркуші паперу формату А3 кожна;

?Карти технологічного процесу розроблення лісосіки з печатками ПП «Берестове» в кількості 19-ти шт. на 1-ми аркуші паперу формату А3 кожна;

?Карти технологічного процесу розроблення лісосіки з печатками ПП « Берестове» в кількості 65- шт. на 1-му аркуші паперу формату А3 кожна.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).

Частино 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Однак, слідчим не доведено наявності достатніх підстав, передбачених ст. 167 КПК України, для вилучення вищевказаних речей і документів.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується за наявності підстав передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Європейський суд з прав людини, у пункті 175 рішення від 21.04.2011р. у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", зазначив, що "термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182).

Проте, з доданих в обґрунтування клопотання матеріалів не вбачається наявність достатніх підстав для обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів кримінального провадження.

Так, в клопотанні слідчий посилається на надану водієм ОСОБА_6 товарно-транспортну накладну серія ЧРБ №163883 від 13.04.2020, вантажовідправником деревини являється ДП «Уманське лісове господарство» у пункті навантаження: проміжний склад Поташ с. Поташ Тальнівського району Черкаської області, вантажоодержувач ТОВ «Вудпро Плюс» з пунктом розвантаження м. Стрий Львівська область предметом перевезення являлися круглі лісоматеріали (колоди) породи «Дуб» в кількості 35 шт. об`ємом 17,5990 м?. та деревина дров`яна промислового використанні породи «Дуб» об`ємом 6,1000 м?.

Проте, ні слідчий ні прокурор не надав суду інформацію щодо наявності в доказах що є предметом розгляду даного клопотання йдеться про взаємовідносини ДП «Уманське лісове господарство» та вантажоодержувачем ТОВ «Вудпро Плюс»

Також, частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Однак, з наданих в обґрунтування клопотання матеріалів не вбачається достатніх підстав вважати, що вилучені речі і документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення завдань кримінального провадження.

Таким чином, встановлені слідчим суддею та вище зазначені обставини у своїй сукупності свідчать про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 132, 167, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого СВ Маньківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 13.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Повний текст ухвали суду оголошено 27.04.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_9