Справа № 202/6125/19
Провадження № 1-кс/202/1681/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
27 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна, яке подане в кримінальному провадженні № 0001175 від 20.09.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в якому просить накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0457 площею 1,5739 га, розташовану за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с/рада Чумаківська; автомобіль марки «GREAT WALL SAFE» 2006 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , тимчасову споруду (магазин) площею 90 м2, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та заборони вчинення будь-яких дій відносно цього майна.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001175 від 20 вересня 2018 року, в якому 30 січня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 4 статті 28, частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 205-1, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209, частиною 1, 3, 4 статті 358 КК України, а саме у керівництві злочинною організацією з метою вчинення особливо тяжких злочинів, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому злочинною організацією, підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців, поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненому злочинною організацією, підробленні офіційних документів, печаток, які видаються та посвідчуються громадянином-підприємцем.

Санкцією частини 5 статті 191 та частини 3 статті 209 КК України, які інкримінуються ОСОБА_5 , передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

За цих підстав з метою забезпечення можливої конфіскації майна виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

В судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає судовому розгляду.
Відповідно до частини 2 статті 172 КПК України, оскільки майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, з метою забезпечення арешту майна клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання слідчого, приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:
Згідно з долученим до клопотання витягом із ЄРДР Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001175 від 20 вересня 2018 року.
30 січня 2020 року в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 4 статті 28, частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 205-1, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209, частиною 1, 3, 4 статті 358 КК України.
Зокрема, санкцією частини 5 статті 191 та частини 3 статті 209 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.
За змістом частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з частиною другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до частини 5 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна (частина четверта статті 170 КПК).
Відповідно до частин 11, 12 статті 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Згідно з частинами 1, 2 статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна, слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

В своєму клопотанні слідчий ставить питання про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме належні йому земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0457 площею 1,5739 га, розташовану за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с/рада Чумаківська, автомобіль марки «GREAT WALL SAFE» 2006 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , а також тимчасову споруду (магазин) площею 90 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

Вирішуючи питання про арешт даного майна, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 4 статті 28, частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 205-1, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209, частиною 1, 3, 4 статті 358 КК України, що підтверджується матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 , проведеним обшуком за місцем мешкання ОСОБА_5 , під час якого вилучено речі і документи, висновком судово-економічної експертизи № 23/11.1/271 від 17.12.2019 року тощо.
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_5 належить на праві власності земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:0457 площею 1,5739 га.

Крім того, з матеріалів клопотання (копії реєстраційної картки) вбачається, що ОСОБА_5 є власником автомобіля марки «GREAT WALL SAFE» 2006 року випуску, державний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 .

Слідчий суддя вважає, що зазначене майно може бути відчужене або передано підозрюваним іншим особам, оскільки за кримінальні правопорушення, в яких він обґрунтовано підозрюється, передбачено покарання у виді конфіскації майна.
Отже, з метою забезпечення кримінального провадження та можливого застосування до підозрюваного конфіскації майна як виду покарання у випадку, якщо його підозра буде доведена, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого в частині накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0457 площею 1,5739 га та автомобіль марки «GREAT WALL SAFE» 2006 року випуску, державний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , шляхом заборони їх відчуження та розпорядження ними.

На переконання слідчого судді, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, та накладення арешту на це майно не матиме негативних наслідків як для самого підозрюваного, так і інших осіб, оскільки заборона відчуження та розпорядження майном носить тимчасовий характер і не позбавляє права користування ним. Крім того, арешт майна може бути скасований в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 174 КПК України.

Підстави для заборони вчинення будь-яких інших дій щодо цього майна відсутні, оскільки статтею 170 КПК України визначені конкретні види арешту, які можуть бути застосовані слідчим суддею, та заборона відчуження та розпорядження майном у даному випадку є достатнім способом забезпечення можливої конфіскації майна.

Крім того, слідчий суддя вважає такою, що не підлягає задоволенню, вимогу слідчого про накладення арешту на тимчасову споруду (магазин) площею 90 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки слідчим не доведено, що вказане майно належить підозрюваному ОСОБА_5 . З долучених до клопотання копії рішення Чумаківської сільської ради, копії договору про встановлення строкового особистого сервітуту вбачається, що ОСОБА_6 була виділена земельна ділянка для розміщення комплексу тимчасових споруд площею 90 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за іншою адресою, ніж ставиться питання про накладення арешту.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0457 площею 1,5739 га та автомобіль марки «GREAT WALL SAFE» 2006 року випуску, державний знак НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 , шляхом заборони їх відчуження та розпорядження ними.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1