Справа № 212/3867/20
У Х В А Л А

09 червня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , та внесене в кримінальному провадженні № 0000939 від 05.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 червня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.05.2020 року до Покровського ВП КВП надійшла інформація про те, що ФОП ОСОБА_5 та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2019-2020 років вчиняють дії направленні на розкрадання коштів місцевого бюджету виділених на проведення будівельних робіт та придбання товарів.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема з метою встановлення обставин набуття ФОП матеріалів, обладнання та устаткування, що використовувалось під час виконання вищеозначених договорів, встановити осіб, що були працівниками даного підприємця та прийняли участь у виконанні умов даних договорів, яких необхідно допитати в якості свідків у даному кримінальному провадженні, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса якого наступна: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2019 по 02.06.2020; податкових накладних за період часу з 01.01.2019 по 02.06.2020, що зареєстровані ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідок про перелік працюючих осіб у ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.01.2019 по 02.06.2020, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), відомостей про нарахування заробітної плати, податкових розрахунків сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.01.2019 по 02.06.2020.

ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину, встановлення відомостей чи проводились господарські операції ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Прокурором ОСОБА_4 письмово заявлено клопотання про розгляд справи без його участі, подане клопотання про тимчасовий доступ у письмовій заяві підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у володінні якого перебувають зазначені в клопотанні документи в судове засідання не викликався на підставі клопотання слідчого оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зникнення або знищення зазначених речей відповідно ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В зв`язку з тим, що вищевказаны документи по кримінальному провадженню дійсно можуть бути визнаны речовими доказами, а їх можливо сховати або знищити, вважаючи наявність реальної загрози їх втрати, - є необхідність надати тимчасовий доступ до них, оскільки в інший спосіб отримати дані документи неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що тимчасовий доступ слідчого до зазначених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження й відсутність інших шляхів отримання необхідних слідству документів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, однак воно підлягає частковому задоволенню, у зв`язку із таким.

Згідно п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено серед іншого розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом..
В клопотанні слідчий також просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації оперуповноваженим СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням, відповідно до ст.218 КПК України,у той час як стаття 3 КПК України містить чітке визначення осіб, які є сторонами кримінального провадження. Сторонами кримінального провадження є:
- з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно статті 160 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися лише сторони кримінального провадження, а слідчі оперуповноважені СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області не є стороною у кримінальному провадженні № 0000939 від 05.05.2020 р.. Відповідно до Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, органом який здійснює досудове розслідування зазначено Покровське відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, зокрема слідчий ОСОБА_3 тат ОСОБА_6 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2019 по 02.06.2020; податкові накладні за період часу з 01.01.2019 по 02.06.2020, що зареєстровані ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих осіб у ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.01.2019 по 02.06.2020, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.01.2019 по 02.06.2020 - з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1