Справа № 577/215/20
Провадження № 1-кс/577/135/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"21" січня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000954 від 09.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

17.01.2020 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 06.09.2019 р. по 15.09.2019 р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 17 год. 06.09.2019 р. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 12100 грн., які знаходилися на її банківській картці № НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що остання має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на якій знаходилися кошти у сумі 12100 грн. 06.09.2019 р. приблизно о 17 год. їй зателефонував невідомий номер. Чоловік представився ОСОБА_5 головним менеджером центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпро. Останній повідомив, що помилково на її картку були переведені грошові кошти близько 8000 грн. ОСОБА_6 чітко повідомив суму яка була на її картці та номер картки № НОМЕР_2 . ОСОБА_6 диктував ОСОБА_4 , що вона повинна робити і вона все виконувала. ОСОБА_6 повідомив також номер іншої картки № НОМЕР_1 і остання перерахувала грошові кошти у сумі 7843 і 230 грн. за комісію, а решта 4000 грн. невідомий чоловік сам перевів з картки потерпілої за допомогою кодів, які приходили ОСОБА_4 на телефон і які вона повідомила невідомому чоловікові на ім`я ОСОБА_6 .

28.11.2019 р. за ухвалою суду у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 і встановлено, що дана картка у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не обслуговується, а належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація про банківські рахунки які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку документацію, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 .

Зазаначена інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч .6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09.09.2019 р. відомості про те, що 06.09.2019 р. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 12100 грн., внесено до ЄРДР за № 0000954 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с. 2).

Слідчий суддя, приходить до висновку, що відсутні підстави вважати, що надання доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення винної особи, за обставин зазначених в клопотанні, буде сприяти виявленню учасників вчиненого правопорушення, оскільки слідчим не надано доказів підтвердження того, що вищевказана карта належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Клопотання слідчого нічим не аргументовано.

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГНП в Сумській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 по надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного за № 0000954 від 09.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

СуддяОСОБА_1