Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1525/19
У Х В А Л А
07 лютого 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна.

В поданому клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні ВРКП СУФР ГУ ДФС в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 0000004 від 29.01.2019р., за фактом зберігання з метою збуту, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також зберігання з метою використання при продажі незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) підроблених марок акцизного податку України за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оперативним управлінням ГУ ДФС у Миколаївській області зібрано матеріали відносно незаконної діяльності мешканців м. Миколаєва, які на території м. Миколаєва та Миколаївської області здійснюють зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Відповідно до матеріалів, зібраних ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на території одного з нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 здійснює зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які зберігаються у забороненій законом тарі типу «Bag-in-box». Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та КП «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації», в інвентарній справі БТІ вказане приміщення має позначення «ГСМ літ. Є1».

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та КП «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації», приміщення за адресою: м. Миколаїв, вул. Чорновола (колишня назва вул. Гмирьова), буд. 12 належать на праві приватної власності Товариству з додатковою відповідальністю «Миколаївське виробничо-торгівельне взуттєве підприємство «НИКО» ().

Транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 здійснює автомобілем Volkswagen Jetta червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 . Згідно з даними НАІС ДДАІ МВС України, вказаний автотранспортний засіб належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

09.01.2020р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Чорновола, буд. 12. В ході обшуку виявлено та вилучено алкогольні напої, а саме:

-Jack Daniels у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 1 шт.;

-I Vergini у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом по 0,7 л у кількості 3 шт.;

-Red label у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом по 0,5 л у кількості 3 шт.;

-Gran Reserva у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом по 0,75 л у кількості 4 шт.;

-Spritz & Roll у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом по 0,75 л у кількості 3 шт.;

-Fragolino Gourmet у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом по 0,75 л у кількості 2 шт.;

-Capitan Morgan у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 2 шт.;

-Gordons у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 1 шт.;

-Makers Mark у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1,75 л у кількості 1 шт.;

-Partenope у скляній пляшці з марками акцизного податку іноземної держави об`ємом 0,5 л у кількості 2 шт.;

-Ужгород у скляній пляшці з марками акцизного податку України об`ємом по 0,5 л у кількості 3 шт.;

-Wild Africa у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 1 шт.;

-Michel у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 8 шт.;

-Fragolino i Gelsi у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 3 шт.;

-Dolce у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1,5 л у кількості 12 шт.;

-Imperator у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 3 шт.;

-Valdo у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 1 шт.;

-Collezione у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 3 шт.;

-Cade Mari у скляній пляшці з марками акцизного податку іноземної держави об`ємом 0,75 л у кількості 7 шт.;

-Andreas Keller у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 8 шт.;

-San Simon у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 2 шт.;

-Limoncello у скляній пляшці з марками акцизного податку іноземної держави об`ємом 0,5 л у кількості 4 шт.;

-Albali у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 4 шт.;

-Sheridans у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 1 шт.;

-Primi Frutti у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 4 шт.;

-Fragolino у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75л у кількості 33 шт.;

-Fruite у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 1 шт.;

-Asti Fiorelli у скляній пляшці з марками акцизного податку іноземної держави об`ємом 0,75 л у кількості 4 шт.;

-Коньяк Закарпатський у скляній пляшці з марками акцизного податку України об`ємом по 0,5 л у кількості 4 шт.;

-Frizantino у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1,5 л у кількості 1 шт.;

-Aurora у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,7 л у кількості 3 шт.;

-Pesca у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 34 шт.;

-Oro Rondel у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 1 шт.;

-Spumante у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 1 шт.;

-Millesimato у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 2 шт.;

-Cinzano у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 3 шт.;

-Donna Francesca у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1,5 л у кількості 7 шт.;

-Pollini Note Fiore у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1,5 л у кількості 2 шт.;

-Chianti у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 1 шт.;

-Don Luciano у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 25 шт.;

-Rocca Rossa у скляній пляшці з марками акцизного податку іноземної держави об`ємом 0,75 л у кількості 8 шт.;

-Dolce у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1,5 л у кількості 12 шт.;

-Luccio у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 3 шт.;

-Prosseco Doc у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 8 шт.;

-Светское у скляній пляшці з марками акцизного податку України об`ємом по 0,75 л у кількості 7 шт.;

-Lambrusco emilia у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1,5 л у кількості 12 шт.;

-Bostavan у форматі bag-in-box без марок акцизного податку об`ємом 3 л у кількості 5 шт.;

-Becherovka у форматі bag-in-box без марок акцизного податку об`ємом 3 л у кількості 1 шт.;

Вказані алкогольні вироби вилучені в присутності ОСОБА_5 , який користується зазначеним приміщенням.

Слідчий та/або прокурор в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, причини не явки суду не повідомили.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, не явка слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, що долучені слідчим до клопотання встановлено, що є достатні підстави вважати, що вказане майно, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом та в ході проведення досудового розслідування необхідно провести ряд експертиз вказаних речей, предметів та документів, для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення та всіх осіб причетних до його вчинення.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі у зв`язку з тим, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, з метою запобігання можливості знищення або схову доказів злочинної діяльності та в подальшому може бути використаний в якості доказів, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 09.01.2020р. нежитлового приміщення за адресою: м. Миколаїв, вул. Чорновола, 12, а саме:

-Jack Daniels у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 1 шт.;

-I Vergini у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом по 0,7 л у кількості 3 шт.;

-Red label у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом по 0,5 л у кількості 3 шт.;

-Gran Reserva у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом по 0,75 л у кількості 4 шт.;

-Spritz & Roll у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом по 0,75 л у кількості 3 шт.;

-Fragolino Gourmet у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом по 0,75 л у кількості 2 шт.;

-Capitan Morgan у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 2 шт.;

-Gordons у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 1 шт.;

-Makers Mark у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1,75 л у кількості 1 шт.;

-Partenope у скляній пляшці з марками акцизного податку іноземної держави об`ємом 0,5 л у кількості 2 шт.;

-Ужгород у скляній пляшці з марками акцизного податку України об`ємом по 0,5 л у кількості 3 шт.;

-Wild Africa у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 1 шт.;

-Michel у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 8 шт.;

-Fragolino i Gelsi у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 3 шт.;

-Dolce у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1,5 л у кількості 12 шт.;

-Imperator у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 3 шт.;

-Valdo у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 1 шт.;

-Collezione у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 3 шт.;

-Cade Mari у скляній пляшці з марками акцизного податку іноземної держави об`ємом 0,75 л у кількості 7 шт.;

-Andreas Keller у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 8 шт.;

-San Simon у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 2 шт.;

-Limoncello у скляній пляшці з марками акцизного податку іноземної держави об`ємом 0,5 л у кількості 4 шт.;

-Albali у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 4 шт.;

-Sheridans у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1 л у кількості 1 шт.;

-Primi Frutti у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 4 шт.;

-Fragolino у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75л у кількості 33 шт.;

-Fruite у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 1 шт.;

-Asti Fiorelli у скляній пляшці з марками акцизного податку іноземної держави об`ємом 0,75 л у кількості 4 шт.;

-Коньяк Закарпатський у скляній пляшці з марками акцизного податку України об`ємом по 0,5 л у кількості 4 шт.;

-Frizantino у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1,5 л у кількості 1 шт.;

-Aurora у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,7 л у кількості 3 шт.;

-Pesca у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 34 шт.;

-Oro Rondel у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 1 шт.;

-Spumante у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 1 шт.;

-Millesimato у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 2 шт.;

-Cinzano у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 3 шт.;

-Donna Francesca у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1,5 л у кількості 7 шт.;

-Pollini Note Fiore у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1,5 л у кількості 2 шт.;

-Chianti у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 1 шт.;

-Don Luciano у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 25 шт.;

-Rocca Rossa у скляній пляшці з марками акцизного податку іноземної держави об`ємом 0,75 л у кількості 8 шт.;

-Dolce у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1,5 л у кількості 12 шт.;

-Luccio у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 3 шт.;

-Prosseco Doc у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 0,75 л у кількості 8 шт.;

-Светское у скляній пляшці з марками акцизного податку України об`ємом по 0,75 л у кількості 7 шт.;

-Lambrusco emilia у скляній пляшці без марок акцизного податку об`ємом 1,5 л у кількості 12 шт.;

-Bostavan у форматі bag-in-box без марок акцизного податку об`ємом 3 л у кількості 5 шт.;

-Becherovka у форматі bag-in-box без марок акцизного податку об`ємом 3 л у кількості 1 шт., шляхом заборони будь - кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000004.

Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1