Справа №173/879/20
Провадження №1-кс/173/166/2020
У Х В А Л А
іменем України

27 травня 2020 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 .
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

26.05.2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374 від 15.05.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей і документів Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у проміжок часу з 15 год. 00 хв. 14.05.2020 року до 19 год. 00 хв. 14.05.2020 року по картковому рахунку НОМЕР_2 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежу, копії паспорта особи, на яку відрито картковий рахунок, та в разі наявності фотознімок даної особи при оформленні документів на відкриття рахунку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 14 травня 2020 року невідома особа через інтернет сайт "OLX" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_4 у сумі 3000 гривень, які він, перебуваючи у м. Верхівцеве Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, перевів на банківську карту за купівлю товару, але товар так і не отримав.

15 травня 2020 р. інформація про вказане правопорушення внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 14 травня 2020 року він на інтернет сайті «OLX» побачив об`яву про продаж магнітофону за 3000 грн. Його зацікавила об`ява та о 14.00 годині цього ж дня він зателефонував власникові магнітофона, якого, з його слів, звати ОСОБА_5 , на мобільний номер НОМЕР_3 . Вони обговорили з ним умови продажу та він погодився перевести на його картковий рахунок 500 гривень передоплати. Даний чоловік вислав смс повідомлення із номером карткового рахунку НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_6 пішов до терміналу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказав на даний картковий рахунок 500 гривень. Після цього він зателефонував даному чоловікові, чоловік підтвердив отримання грошей та пообіцяв наступного дня вислати товар. Після цього ОСОБА_4 прийшов додому та приблизно через годину йому зателефонував вказаний вище чоловік, який повідомив, що продає вибраний магнітофон іншій особі. Після цього він попрохав у ОСОБА_4 реквізити його карткового рахунку, для того, щоб повернути передоплату. ОСОБА_4 сказав, що його дана умова не влаштовує та пообіцяв заплатити ОСОБА_7 на 100 грн. більше, лише б він не продавав магнітофон іншій людині. ОСОБА_4 погодився вислати йому залишок грошей за умови, що ОСОБА_8 вишле йому посилку цього ж дня. 14 травня 2020 року близько 18.00 години ОСОБА_4 з мобільного телефону НОМЕР_4 отримав фотознімок чеку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що на його ім`я відправлена посилка з придбаним ним товаром. О 18 годині 18 хвилин 14.05.2020 він через термінал КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказав ОСОБА_7 залишок грошей у сумі 2500 гривень, після чого ОСОБА_8 у телефонному режимі підтвердив, що отримав гроші. Після цього ОСОБА_4 прийшов до свого сусіда та розповів йому, що придбав магнітофон та показав фото чека. Сусід подивившись на дане фото, сказав, що це фотошоп та що його обдурили. На сайті компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наданий номер декларації зареєстровано не було. Після цього ОСОБА_4 зрозумів, що посилку із придбаним ним товаром він не отримає. Всього йому спричинено матеріальний збиток на суму 3000 гривень.

У своїх показаннях потерпілий вказав, що грошові кошти були переведені на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, що міститься у виписці руху коштів по картці НОМЕР_2 за період 14 травня 2020 року, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та кваліфікації кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у проміжок часу з 15 год. 00 хв. 14.05.2020 року до 19 год. 00 хв. 14.05.2020 року по картковому рахунку НОМЕР_2 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежу, копії паспорта особи, на яку відрито картковий рахунок, та в разі наявності фотознімок даної особи при оформленні документів на відкриття рахунку.

У судове засідання старший слідчий СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

15.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000374 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за її дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей і документів Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у проміжок часу з 15 год. 00 хв. 14.05.2020 року до 19 год. 00 хв. 14.05.2020 року по картковому рахунку НОМЕР_2 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежу, копії паспорта особи, на яку відрито картковий рахунок, та в разі наявності фотознімок даної особи при оформленні документів на відкриття рахунку.

Прошу дозволити отримати тимчасовий доступ до речей і документів у регіональному відділенні акціонерного товариства Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/879/20 (провадження 1-кс/173/166/2020), другий видається старшому слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1