1Справа № 335/7777/19 1-кс/335/1318/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області (прокурор у кримінальному провадженні) ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, освіта середньо технічна, одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України,

за участю сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області (прокурор у кримінальному провадженні) ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи те, що станом на 2015 рік відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 09 липня 2003 року та Закону України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-ХII від 05.11.1991 у нього відсутнє право на отримання пенсії за віком так як він не досяг встановленого законом віку 60 років і у нього відсутній передбачений чинним законодавством України відповідний страховий стаж, а також те, що у нього відсутнє право на отримання пенсії за віком на пільгових умовах так як він не був працівником, зайнятим повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, - за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць та не мав стажу роботи не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах, вчинив умисне заволодіння коштами Пенсійного фонду України шляхом обману у складі організованої ОСОБА_7 групи, спільно з останнім, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , невстановленими особами та за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за наступних обставин: У ОСОБА_7 , який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів і переслідував мету незаконного збагачення, з корисливих мотивів, приблизно наприкінці 2014 року, перебуваючого у м. Запоріжжі, виник умисел на створення стійкого злочинного об`єднання декількох осіб організованої групи, члени якої б попередньо зорганізувались для того, щоб шахрайським шляхом заволодівати коштами Пенсійного фонду України, який, відповідно до Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23.07.2014 № 280, є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню. Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи складність одноособового вчинення шахрайських дій, а також необхідність постійного впливу на процес прийняття незаконних рішень про призначення та виплату пенсій підшуканим особам на підставі підроблених документів про їх страховий стаж та заробіток (дохід) ОСОБА_7 вирішив залучити до їх вчинення знайомих осіб в залежності від сфери діяння та здібностей якими вони володіли, які також переслідували мету швидкого і незаконного збагачення. Зазначені особи за задумом ОСОБА_7 , під безпосереднім його керівництвом, повинні були в інтересах злочинної групи, вчиняти шахрайські дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення членів організованої групи. Реалізуючи свій злочинний задум, приблизно не раніше грудня 2014 року, на території м. Запоріжжя, у денний час, ОСОБА_7 залучив до реалізації свого умислу ОСОБА_9 , якого знав протягом тривалого часу, перебував з ним у дружніх стосунках та міг довіряти. Крім того, з цією ж самою метою, приблизно не раніше грудня 2014 року, на території м. Запоріжжя, у денний час, до реалізації злочинних намірів ОСОБА_7 залучив раніше знайому ОСОБА_8 , яка обіймала посаду головного спеціаліста відділу з обслуговування та розгляду звернень громадян Управління пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя. В подальшому, приблизно в лютому 2015 року, в м. Запоріжжі, ОСОБА_7 було прийняте рішення змінити кількісний склад організованої групи шляхом залучення свого знайомого ОСОБА_5 до складу злочинної групи, якому планувалось відвести роль виконавця у вчиненні злочинів. Зазначені особи за задумом ОСОБА_7 , під безпосереднім його керівництвом, повинні були в інтересах злочинної групи, вчиняти шахрайські дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення членів організованої групи за рахунок коштів Пенсійного фонду України. При цьому, ОСОБА_7 приблизно в грудні 2014 року, перебуваючи в м. Запоріжжі, розробив єдиний план злочинної діяльності організованої групи. Відповідно до злочинного плану, ОСОБА_7 відвів собі роль організатора групи, до функцій якого відносилось: підшукування осіб, які за грошову винагороду бажали отримувати незаконні пенсійні виплати, визначення розміру незаконної винагороди в розмірі суми першої та другої виплат незаконно призначеної пенсії, які розподіляв між членами групи - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснював підробку документів про стаж та заробіток (дохід) осіб, надавав вказані підроблені документи через ОСОБА_8 до Управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 2-б, для незаконного обчислення, призначення та виплати пенсії особам, які не мали права на пенсійне забезпечення, контролював оформлення цими особами банківських рахунків та карток для отримування незаконних пенсійних виплат, вживав заходів щодо маскування протиправних дій організованої ним злочинної групи, контролював та керував діями усіх учасників групи під час реалізації злочинного плану протиправної діяльності. В ході підготовки до вчинення злочинів, невстановленими особами на прохання ОСОБА_7 були виготовлені підроблені печатки та штампи юридичних осіб. Так, в ході обшуку 16.05.2018 за адресою розташування будинку, який використовувався ОСОБА_7 за адресою : АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено підроблені печатки та штампи юридичних осіб, які він та члени злочинної групи використовували для підробки документів. При цьому, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 план злочинної діяльності згідно якого відвів їй наступну роль виконавця: попереднє вивчення наданих ОСОБА_7 наявних дійсних документів осіб, зацікавлених в отриманні незаконних пенсійних виплат; надання вказівок щодо внесення недостовірних відомостей до документів про стаж та заробіток (дохід), які в подальшому підроблялись ОСОБА_7 ; отримання від ОСОБА_7 виготовлених підроблених документів; підроблення заяв про призначення пенсій від імені зацікавлених осіб та складання, обчислення суми пенсій та підготовка протоколів про призначення пенсій та передання їх до відділу виплати пенсій Управління пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя; отримання від ОСОБА_7 визначеної ним винагороди за рахунок отриманих шахрайським шляхом коштів Пенсійного фонду України. Ознайомившись із планом злочинних дій та відведеною їй роллю, ОСОБА_8 надала згоду на участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи відповідно до злочинного плану. Крім того, відповідно до плану злочинних дій та відведених ролей виконавців, доведених до відома ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, останні повинні були підшукувати осіб, які за грошову винагороду бажали отримувати незаконні пенсійні виплати, отримувати від них документи, які посвідчують їх особу, про їх страховий стаж та заробіток (дохід), передавати вказані документи організатору групи для подальшого їх використання при виготовленні підроблених документів, отримання визначеної організатором групи винагороди за рахунок отриманих шахрайським шляхом коштів Пенсійного фонду України, які в подальшому розподілялись в обумовлених долях між учасниками злочинного об`єднання. Ознайомившись із планом злочинних дій та відведеною їм роллю, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 надали згоду на участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи відповідно до злочинного плану. Також, за планом злочинних дій та відведених ролей, інші невстановлені члени організованої групи повинні були підшукувати осіб, які за грошову винагороду бажали отримувати незаконні пенсійні виплати, отримувати від них документи, які посвідчують їх особу, про їх страховий стаж та заробіток (дохід), передавати вказані документи організатору групи для подальшого їх використання при виготовленні підроблених документів, здійснювати підробку документів про стаж та заробіток (дохід) осіб, отримувати визначену організатором групи винагороду за рахунок отриманих шахрайським шляхом коштів Пенсійного фонду України, які в подальшому розподілялись в обумовлених долях між учасниками злочинного об`єднання. При цьому, ОСОБА_7 розподіляв незаконну винагороду, отриману в розмірі двох пенсійних виплат від кожної з осіб, які отримували незаконні пенсійні виплати, між членами організованої групи. Для забезпечення постійного зв`язку при плануванні і під час вчинення злочинів, члени організованої групи використовували наявні у них мобільні телефони з різними операторами мобільного зв`язку, за допомогою яких погоджували та координували свої дії. Учасники організованої групи впродовж всієї злочинної діяльності інформували один одного про підготовку злочинів, під час їх вчинення діяли з розподілом ролей за заздалегідь розробленим планом, схваленим усіма учасниками групи. При цьому, всі співучасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною загального обсягу дій при скоєнні злочинів. Таким чином, співучасники передбачили всі необхідні умови для прикриття своєї незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння чужим майном шляхом обману. Виконавши всі підготовчі дії та, розподіливши між собою ролі, члени організованої групи приступили до реалізації свого злочинного плану. Учасники даної організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи,вчинили низку корисливих злочинів у період з грудня 2014 по травень 2019 року, при цьому ОСОБА_5 прийняв участь у вчинені злочинів у складі організованої групи з лютого 2015 року по травень 2019 року, за наступних обставин. В лютому 2015 року, ОСОБА_7 було прийнято рішення про вчинення злочинів, а саме - шахрайське заволодіння коштами Пенсійного фонду України організованою групою у складі: ОСОБА_7 як організатор, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 як виконавців. Так, приблизно в лютому 2015 року, члени злочинної групи вирішили шахрайським шляхом заволодіти коштами Пенсійного фонду України шляхом незаконного призначення пенсії самому ОСОБА_5 , у якого було відсутнє право на отримання пенсії за віком так як він не досяг встановленого законом віку 60 років і у нього відсутній передбачений чинним законодавством України відповідний страховий стаж, а також у нього відсутнє право на отримання пенсії за віком на пільгових умовах. ОСОБА_5 , на виконання своєї ролі в організованій групі в якості виконавця, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, відповідно до злочинного плану, розуміючи те, що станом на 2015 рік відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 09 липня 2003 року та Закону України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-ХII від 05.11.1991 у нього відсутнє право на отримання пенсії за віком так як він не досяг встановленого законом віку 60 років і у нього відсутній передбачений чинним законодавством України відповідний страховий стаж,а також у нього відсутнє право на отримання пенсії за віком на пільгових умовах, маючи умисел на заволодіння коштами Пенсійного фонду України шляхом обману, будучи обізнаним про склад злочинної групи і план злочину та надавши згоду на підробку його документів, необхідних для призначення незаконної пенсії, приблизно в лютому 2015 р., знаходячись на території м. Запоріжжя, в денний час доби, передав ОСОБА_7 копію паспорту громадянина України на своє ім`я, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копію атестату та військового квитка, трудову книжку та фото для подальшої передачі головному спеціалісту відділу з обслуговування та розгляду звернень громадян Управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя ОСОБА_8 для підробки та прийняття підроблених документів, обчислення, призначення та виплати йому пенсії на підставі підроблених документів. Після чого ОСОБА_7 , надав отримані від ОСОБА_5 документи ОСОБА_8 з метою отримання від неї вказівок щодо форми та змісту документів, які необхідно підробити для можливості оформлення останньому незаконної пенсії за віком. ОСОБА_8 на виконання своєї ролі в організованій групі, діючи з корисливих мотивів, використовуючи достатній досвід та стаж роботи в органах пенсійного забезпечення і отримані знання щодо порядку розрахунку, нарахування та виплати пенсій, надала ОСОБА_7 вказівки щодо форми та змісту документів про стаж та заробіток (дохід) ОСОБА_5 , які необхідно вказати в підроблених документах для подальшого призначення пенсії на підставі вказаних документів. В свою чергу ОСОБА_7 , діючи у змові з невстановленими особами, придбав за невстановлених обставин підроблені печатки та штампи юридичних осіб та разом із ОСОБА_5 , який надав необхідну інформацію для внесення в підроблені документи, а також невстановленими особами, з відома та спільно з ОСОБА_8 , приблизно в лютому 2015 року, знаходячись в м. Запоріжжі, в денний час, підробив документи про страховий стаж та заробітну плату (дохід) ОСОБА_5 , необхідні для обчислення та призначення пенсії за віком на пільгових умовах, а саме: трудову книжку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , із датою заповнення нібито 12.08.1976 із підробленими записами: 01.09.1974 07.07.1976 Навчання у Міському ПТУ-9 м. Запоріжжя. 12.08.1976 працевлаштування електрогазозварювальником 4 розряду в Ордена Жовтневої революції Запорізькому електромашинобудівному заводі «Iскра». Запис завірено штампом «Ордена Жовтневої революції Запорізький електромашинобудівний завод «Iскра». 21.04.1977 звільнений в зв`язку із призовом в Радянську Армію. Запис завірено відтиском печатки «Запорізький Електромашинобудівний завод «Iскра»*СРСР*Відділ кадрів». 24.04.1977-23.05.1979 Служба в Радянській армії. 02.07.1979 Прийнятий електрогазозварювальником 4 розряду в СМУ-2 "Нерюнгригресстрой". 02.03.1981 Присвоєно 5 розряд електрогазозварювальника. 31.08.1992 Звільнений за власним бажанням ст. 31 КЗОТ Росії. Записи завірені відтиском штампу «ЯАССР КрайнийСевер» та відтиском печатки «ЯКУТСКАЯ РСФСР *НЕРЮНГРИГРЭССТРОЙ СМУ-2 Отдел кадров». 15.10.1992 Прийнятий електрогазозварювальником 5 розряду в капровий цех. 30.06.1993 Звільнений за ст. 38 КзОТ України за власним бажанням. Записи завірені відтиском штампу «Відкрите акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ім. А.М. Кузьміна» та відтиском печатки «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь ім. А.М. Кузьміна» ВІДДІЛ КАДРІВ». 10.08.1993 Прийнятий на посаду водія автопогрузчика в автотранспортний цех. 07.08.1999 Звільнений за власним бажанням ст. 38 КзОТ України. Записи завірені відтиском штампу «Казенне підприємство ЗТМК» та відтиском печатки «Казенне підприємство «Запорізький титано-магнієвий комбінат ВІДДІЛ КАДРІВ». 11.02.2003 Прийнятий водієм в ТОВ "Завод миючих засобів". 30.06.2010 Звільнений за ст. 31 КзОТ Росії за власним бажанням.Записи завірені відтиском печатки «Российска Федерация Белгородская область, г. Шебекино» Общество с ограниченной ответственностью Завод моющих средств ОТДЕЛ КАДРОВ». В дійсності ОСОБА_5 у вказані періоди на вказаних у трудовій книжці посадах та на вказаних вище підприємствах не працював та вищевказані записи були внесені до трудової книжки ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та за вказівкою ОСОБА_7 невстановленими особами, після чого були завірені останнім придбаними ним за невстановлених обставин підробленими печатками «Справку уточняющую особый характер или условия труда за периоды работы, которые засчитываются в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии, выданную ОСОБА_5 , в том что он работал в СМУ-2 УС «Нерюнгригрэсстрой» п. Серебрянный Бор Республика Саха (Якутия) Крайний Север» в должности электрогазосварщика» исх. № 11 от 15.01.2015, яка завіренапідписами від імені посадових осіб підприємства та відтиском печатки «Российская Федерация «Республика Саха (Якутия)» Нерюнгри Объединенный ведомственный архив Нерюнгринской ГРЭС». «Справку № 12 от 15.01.2015, выданную ОСОБА_5 , что общая сумма его заработка за период с 1985 г. по 1989 г. составила 65 976,11 рублей», яка завірена підписами від імені посадових осіб підприємства та відтиском печатки «Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, «Объединенный ведомственный архив Нерюнгринской ГРЭС». «Справку №1/25 от 20.01.2015, выданную ОСОБА_5 о размере его заработка, учитываемом при начислении пенсии», яка завірена підписами від імені посадових осіб підприємства та відтиском печатки «Российска Федерация, Белгородская область, г. Шебекино» Общество с ограниченной ответственностью Завод моющих средств ЗМС». В дійсності ОСОБА_5 у вказані періоди на вказаних у вищевказаних довідках підприємствах не працював та довідки були підроблені ОСОБА_7 разом із ОСОБА_5 , який надав необхідну інформацію для внесення в підроблені документи, з відома та спільно з ОСОБА_8 , приблизно в лютому 2015 р. в м. Запоріжжі та завірені придбаними ним за невстановлених обставин підробленими печатками. Крім того, ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 документи, які він отримав від ОСОБА_5 для використання при підробленні його документів про стаж та заробіток (дохід), а саме - фотокопії сторінок № 1,2,3-10,11 паспорту громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 ; копію атестату №6614 від 07.07.1976, копію військового квитка НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а також заяву від імені ОСОБА_5 про призначення/перерахунок пенсії на адресу Управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя від 23.02.2015 та пам`ятку пенсіонеру від 23.02.2015. Приблизно 23.02.2015 ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 бланк заяви до Управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя про призначення/перерахунок пенсії, яку останній заповнив та завірив своїми підписами та пам`ятку пенсіонеру, на якій ОСОБА_5 поставив свій підпис. Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 874-19 від 13.12.2019: рукописний текст «Запорожье, Орджон, Макаев Рашид Алиевич, пр. Ленина, СВ, Ордж, по возрасту, СП №2, не имею, а-банк», виконаний від імені ОСОБА_5 в заяві про призначення /перерахунок пенсії ОСОБА_5 від 23.02.2015, яка знаходиться в його пенсійній справі № 807237на сторінці № 5 - ймовірно виконаний самим ОСОБА_5 ; підпис, виконаний від імені ОСОБА_5 в графах "Пенсія на іншій підставі не призначалась" та "Підпис заявника" в заяві про призначення /перерахунок пенсії ОСОБА_5 від 23.02.2015, яка знаходиться в його пенсійній справі № 807237на сторінці № 5, виконаний самим ОСОБА_5 ; підпис, виконаний від імені ОСОБА_5 в графі "П.І.Б." в пам`ятці пенсіонеру, яка знаходиться в пенсійній справі ОСОБА_5 № 807237 на сторінці № 6, виконаний самим ОСОБА_5 ; підпис, розміщений в графі "Справку составил О.В. Межгорина" на документі "Справке Общества с ограниченной ответственностью "Завод моющих средств" № 1/25 от 20 января 2015 г. выданной ОСОБА_5 ", яка знаходиться в пенсійній справі ОСОБА_5 № 807237на сторінці № 20 - виконаний ОСОБА_7 . Після чого, приблизно 23.02.2015, в денний час доби, ОСОБА_7 , знаходячись біля приміщення Управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя по вул. Гагаріна, 2-б, передав ОСОБА_8 вищевказані вказані підроблені документи, заяву до Управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя про призначення/перерахунок пенсії від імені ОСОБА_5 , пам`ятку пенсіонеру з підписом ОСОБА_5 , а також копію його паспорту НОМЕР_2 , копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера, копію атестату, військового квитка та фото ОСОБА_5 . Відповідно до п. 2.2 Положення про відділ з обслуговування та розгляду звернень громадян управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, затвердженого наказом № 67 від 03.04.2014 «Про затвердження Положень про структурні підрозділи Управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя», де ОСОБА_8 займала посаду головного спеціаліста, відділ відповідно до покладених на нього завдань: здійснює прийом, реєстрацію звернень, заяв про надання послуг, скарг, запитів про надання інформації, у тому числі тих, що надходять електронною поштою, передає їх для опрацювання іншим структурним підрозділам управління відповідно до їх функціональних повноважень; надає зразки та бланки заяв, інших документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій, видачі пенсійних посвідчень, надає консультації і допомогу у заповненні цих документів; приймає заяви, передбачені Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, разом з необхідними документами, здійснює їх реєстрацію, надає одержувачу інформацію про строк їх розгляду, іншої пов`язаної з цим інформації; здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форм власності) встановленого Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до чинного законодавства, перевіряє обґрунтованість видачі зазначених документів; приймає участь у попередній спільній роботі з працівниками управління щодо формування пропозицій по конкретних діях за фактами розбіжностей даних, які вимагають камеральної перевірки із залученням застрахованої особи… ОСОБА_8 , з метою маскування злочинних дій, діючи відповідно до відведеної їй ролі, в порушення вимог п.п.1,7,11,16,17 «Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1, якими передбачено особисте звернення особи із заявою про призначення пенсії та надання дійсних та правдивих документів про стаж та заробіток (дохід), без присутності ОСОБА_5 , прийняла від ОСОБА_7 , який не мав на це відповідних повноважень, вказані підроблені документи та виконала свій підпис в графі «Спеціаліст» в заяві про призначення/перерахунок пенсії на ім`я ОСОБА_5 та своїм підписом завірила копії наданих документів. Так, відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 874-19 від 13.12.2019: підпис, виконаний від імені ОСОБА_8 в графі «Спеціаліст» в заяві про призначення/перерахунок пенсії ОСОБА_5 від 23.02.2015, яка знаходиться в його пенсійній справі № 807237 на сторінці № 5, виконаний самою ОСОБА_8 . рукописний текст - " ОСОБА_5 , копія трудов., СПОВ, пільгова довідка, копія атестата, копія військового, копія паспорта, кода, памятка. СПОВ-заказан, запит відправлено", який виконано від імені ОСОБА_8 в Розписці-повідомленні із зворотного боку заяви про призначення/перерахунок пенсії ОСОБА_5 від 23.02.2015, яка знаходиться в його пенсійній справі № 807237 на сторінці № 5, виконаний самою ОСОБА_8 ; підписи виконані від імені ОСОБА_8 в графі "Спеціаліст" на відтиску прямокутного штампу із текстом "ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ" на копіях документів, які знаходяться в пенсійній справі ОСОБА_5 № НОМЕР_4 : на копії паспорту громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 на сторінці № 7; на зворотному боці копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 від 22.01.1998 на сторінці № 8; на зворотному боці копії сторінки № 9 трудової книжки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на сторінці № 11; на зворотному боці копії атестата № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 на сторінці № 12; на зворотному боці копії військового квитка НОМЕР_3 на ОСОБА_5 на сторінці № 13, виконані самою ОСОБА_8 . Відповідно до п.п. 2.1., 2.2. Положення про відділ з призначення пенсій Управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, затвердженого наказом № 67 від 03.04.2014 «Про затвердження Положень про структурні підрозділи управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя», де ОСОБА_8 з 02.03.2015 займала посаду головного спеціаліста, відділ відповідно до покладених на нього завдань: забезпечує якісне додержання норм законодавства щодо отримання пенсійних виплат та соціальних послуг; здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями (незалежно від форм власності) та громадянами встановленого порядку оформлення документів для призначення пенсій, перерахунку пенсій, переведення пенсії з одного виду на інший, подовженні виплати пенсій; забезпечує не пізніше 10 днів, після надходження всіх необхідних документів, правильне та своєчасне призначення пенсій, перерахунки пенсій, переведення з одного виду пенсії на інший, подовження виплати пенсій згідно з чинним законодавством; приймає рішення про призначення (перерахунок) або відмову в призначенні пенсії, перерахунку пенсії, переведенні з одного виду пенсії на інший, подовженні виплати пенсії… Після чого, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 , усвідомлюючи те, що надані ОСОБА_7 документи про страховий стаж та заробітну плату (дохід) ОСОБА_5 підроблені, діючи в порушення вимог п.п. 24, 25, 26, 27, 40 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 09 липня 2003 року, п. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-ХII від 05.11.1991 та п.п.1,7,11,16,17 «Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1, знаходячись в Управлінні Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 2-б, використовуючи завідомо підроблені документи, здійснила незаконне обчислення та прийняла незаконне рішення про призначення ОСОБА_5 пенсії за віком на пільгових умовах в розмірі 6 494,80 грн. щомісячно про що склала відповідний протокол № 771 від 04.03.2015, який завірила своїм підписом та після погодження начальником відділу ОСОБА_13 та заступником начальника Управління ОСОБА_14 , яким не було відомо про злочинну діяльність вказаної організованої групи, його було включено разом із матеріалами пенсійної справи в документи для виплати пенсії. Відповідно до висновку експерта № 874-19 від 13.12.2019 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи підпис, виконаний від імені ОСОБА_8 в графі «Спеціаліст ОСОБА_8 » в протоколі 771 від 04.03.2015 про призначення пенсії ОСОБА_5 , який знаходиться в пенсійній справі ОСОБА_5 № 807237 на сторінці № 1, виконаний самою ОСОБА_8 . Так, відповідно до підроблених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими особами документами, на момент звернення із заявою від імені ОСОБА_5 про призначення пенсії за віком, його страховий стаж склав ніби-то 31 рік 2 місяці і 22 дні, в тому числіпільговий стаж роботи за списком № 2 13 років 1 місяць 20 днів, що відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 09 липня 2003 року передбачало призначення пенсії за віком на пільгових умовах. При обчисленні розміру пенсії ОСОБА_5 було враховано розмір його заробітної плати за період з 11.02.2003 по 30.06.2010 включно на підставі записів у підробленій трудовій книжці та підробленій довідці «Справке №1/25 от 20.01.2015, выданной ОСОБА_5 о размере его заработка, учитываемом при начислении пенсии», яка завірена підписами від імені посадових осіб підприємства та відтиском печатки «Российска Федерация, Белгородская область, г. Шебекино, Общество с ограниченной ответственностью Завод моющих средств ЗМС». Пільговий стажроботи за списком № 2 було підтверджено записами у підробленій довідці - «Справке уточняющей особый характер или условия труда за периоды работы, которые засчитываются в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии, выданную ОСОБА_5 , в том что он работал в СМУ-2 УС «Нерюнгригрэсстрой» п. Серебрянный Бор Республика Саха (Якутия) Крайний Север» в должности электрогазосварщика» исх. № 11 от 15.01.2015, яка завірена підписами від імені посадових осіб підприємства та відтиском печатки «Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Объединенный ведомственный архив Нерюнгринской ГРЭС». ОСОБА_5 , усвідомлюючи те, що пенсію за віком на пільгових умовах з лютого 2015 року йому було призначено незаконно внаслідок реалізації злочинного плану організованою групою та на підставі підроблених документів, на що він дав свою згоду організатору злочинного угрупування ОСОБА_7 , отримав шляхом зняття коштів з банкомату пенсію в період з лютого 2015 року по травень 2019 року в загальному розмірі 358168, 85 грн. Крім того, приблизно в березні 2015 року, перебуваючи в м. Запоріжжі, за вказівкою організатора групи, ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в розмірі двох отриманих ним пенсійних виплат, а саме 12 990 грн, які останній, приблизно в березні 2015 року, знаходячись в м. Запоріжжі, розподілив між собою, ОСОБА_8 та невстановленими особами. ОСОБА_8 відповідно отримала 6 494 грн. Рішенням № 43/05 від 24.05.2019 Центрального об`єднаного Управління Пенсійного фонду України м. Запоріжжя ОСОБА_5 припинено виплату пенсії за віком на пільгових умовах з 01.06.2019. Відповідно до висновку експерта № 20-65 від 06.08.2019 судової економічної експертизи - загальний розмір фактично отриманої пенсії громадянином ОСОБА_5 за період з лютого 2015 року по травень 2019 року, відповідно до довідки Центрального об`єднаного Управління Пенсійного фонду України м. Запоріжжя про розмір призначеної і фактично отриманої пенсії від 04.07.2019 складає 358 168,85 грн. (триста п`ятдесят вісім тисяч сто шістдесят вісім гривень 85 копійок). Таким чином, в період з лютого 2015 року по травень 2019 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, заволоділи шляхом обману коштами Пенсійного фонду України в особі Центрального об`єднаного Управління Пенсійного фонду України м. Запоріжжя в сумі 358 168,85 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим спричинили шкоду у великих розмірах. Крім того, в період з липня 2015 року по лютий 2019 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою із ОСОБА_10 , повторно заволоділи шляхом обману коштами Пенсійного фонду України в особі Центрального об`єднаного Управління Пенсійного фонду України м. Запоріжжя (на час вчинення злочину Управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя) в сумі 158 659, 94 грн. Також, в період з листопада 2015 року по грудень 2019 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи та за попередньою змовою із ОСОБА_11 , повторно заволоділи шляхом обману коштами Пенсійного фонду України в особі Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України м. Запоріжжя (на час вчинення злочину Управління пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя) в сумі 158 659, 94 грн.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні ним вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, в тому числі: протоколами допиту свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 ; протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; протоколами проведення слідчих експериментів за участю ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 ; висновком судово-почеркознавчої експертизи № 874-19 від 13.12.2019; висновком судово-технічної експертизи документів № 875-19 від 11.12.2019; висновком судової економічної експертизи № 20-65 від 06.08.2019; матеріалами обшуку, проведеного 16.05.2018 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем розташування літнього будинку ОСОБА_7 ; матеріалами пенсійних справ № 807237 на ім`я ОСОБА_5 , № 809329 на ім`я ОСОБА_10 та № 809997 на ім`я ОСОБА_11 вилучених у Центральному об`єднаному управлінні Пенсійного фонду України м. Запоріжжя за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 2-б; матеріалами проведеного тимчасового доступу в АТ «Акцент-Банк» та іншими матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи дані про особу підозрюваного та обсяг пред`явленої підозри, а також посилаючись на наявність ризиків, передбачених пп. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, із покладенням ряду обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні, прокурор та слідчий клопотання підтримали, просять його задовольнити, посилаючись на обґрунтовану підозру та те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що б уникнути покарання, незаконно може впливати на інших учасників даного кримінального провадження.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 проти цілодобового домашнього арешту заперечує. Також, зазначив, що пенсію він не отримує з літа 2019 року.

Захисник адвокат ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання слідчого. Зазначив, що ризики не підтвердженні належними доказами, підозрюваний ОСОБА_5 протягом досудового розслідування, вчасно з`являвся до слідчого за першою вимогою, не переховувався, а також за першою вимогою з`явився до суду. Ризик утримання від спілкування з іншими учасниками, взагалі необґрунтовано та не доведено, а те, що у даній справі хтось перебуває у розшуку, не відноситься до його підзахисного взагалі. Вважає, що підозра необґрунтована, просить відмовити у задоволенні клопотання слідчого у повному обсязі, без застосування інших запобіжних заходів.

Перевіривши наданні матеріали кримінального провадження, дослідивши докази по даних матеріалах, оцінивши у сукупності всі обставини, заслухавши думку прокурора, слідчого, захисника, підозрюваного, вважаю, що клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що в провадженні ОВС СУ ГУНП у Запорізькій області, знаходиться кримінальне провадження за № 0000288 від 21.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

19.03.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, слідчим у клопотанні та доданих документах, доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, що підтверджується відповідними доказами, доданими до клопотання.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, а виходячи лише з фактичних даних, що містяться в долучених до клопотання матеріалах кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_5 до вчинення злочинів за викладених у клопотанні обставин.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні вказаних злочинів, його вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, ту обставину, що підозрюваний одружений, має постійне місце проживання та реєстрацію, не працює, раніше не судимий.

Виходячи з того, що ОСОБА_5 усвідомлюючи ступінь тяжкості злочинів, у вчиненні яких він підозрюється, та можливе покарання у вигляді позбавлення волі, може переховуватись від органів досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про наявність ризику переховування.

Враховуючи докази, що надані сторонами кримінального провадження, обставини, визначені ст. 178 КПК України, наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КК України, наявність обґрунтованої підозри, у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що для запобігання ризикам, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні є достатнім застосування до підозрюваного запобіжного заходу, у зв`язку з чим клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, у певний період доби.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту заборонивши підозрюваному залишати своє житло в період часу з 20-00 год. до 07-00 год. наступного дня.

У відповідності до вимог ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатись за межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватись від спілкування зі свідками, підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Виходячи з викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 205 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 20-00 до 07-00 години ранку наступного дня.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не відлучатись за межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування зі свідками, підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 19.05.2020 включно.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1