Справа №523/7700/19
Провадження №1-кс/523/470/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2020 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 у кримінальному провадженні за №0000046 від 16.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 19.07.2016 року по 11.10.2016 року, Державною фінансовою інспекцією в Одеській області проводилася ревізія використання коштів, виділених з державного бюджету за період з 01.01.2014 року по 30.09.2016 року, якою встановлено на підставі верифікації Міністерства фінансів України, що в період отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеної особи, навмисно не повідомляли управління про обставини, які впливають на призначення допомоги, а саме мали у володінні житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України 16.05.2019 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 29.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 27.01.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

В результаті проведеного обшуку було виявлено та вилучено наступне: нотатки на трьох аркушах; 5 сім карт мобільного оператора ПрАТ «Київстар»; 1 картка банку «Ощадбанк»; 2 картки банку «Пумб»; 6 карт пам`яті microSD; 3 флешнакопичувачі; мобільний телефон марки «Samsung» imei: НОМЕР_1 .

Крім того, 29.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 27.01.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

В результаті проведеного обшуку було виявлено та вилучено наступне: банківська карта «Русский Стандарт» № НОМЕР_2 ; банківська карта «Русский Стандарт» № НОМЕР_3 ; банківська карта «Імекс Банк» № НОМЕР_4 ; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_6 ; банківська карта «Русский Стандарт» № НОМЕР_7 ; блокнот коричневого кольору; блокнот червоного кольору; флеш накопичувач марки «Smartbuy» 32GB; флеш накопичувач марки «Smartbuy» 16 GB; чернові записи на 3 арк.; акт на 3 арк.; акт обстеження на 16 арк.; постанова від 26.12.2017 року на 3 арк.; запити на 3 арк.; заява від ОСОБА_7 на 1 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 ; копія паспорту громадянина України ОСОБА_9 ; папка червоного кольору з документами у кількості 73 шт.; ноут бук марки «НР» серійний номер 2GE2342 FGS в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм; копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 .

Також, 29.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 27.01.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 .

В результаті проведеного обшуку було виявлено та вилучено наступне: банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 ; флеш-накопичувач «Transcend» 4 Gb; порожній слот від сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_9 ; сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» без розпізнавальних знаків; 16 патронів 5,6 калібру без маркувальних знаків; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 ; посвідчення № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_11 ; газовий балончик «Терен-4М»; чорнові записи з контактними даними на 3 аркушах паперу формату А4; блокнот з записами коричневого кольору; блокнот з записами сірого кольору «Ощадбанк 2016»; блокнот з записами зеленого кольору «Ощадбанк 2015»; блокнот з записами коричневого кольору «Промінвестбанк»; блокнот з записами «Green Blue Yellow»; копія ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_12 від 19.10.2018 на 4 аркушах формату А4; наказ від 30.10.2019 за №2550/1 про призначення відповідальності.

У своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку, оскільки підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаних обшуків майно є речовим доказом, а також з метою збереження речового доказу у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали, з`ясувавши думку прокурора в підтримку внесеного клопотання, заперечення власника майна та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, приймаючи до уваги необхідність всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, а також перешкоджати у забезпечені цивільного позову, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення обшуку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167-169, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення обшуку задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 29.01.2020 в ході обшуку за адресою: Одеська область, м. Біляївка, вул. Комарова, 72, a саме:

- нотатки на трьох аркушах;

- 5 сім карт мобільного оператора ПрАТ «Київстар»;

- 1 картка банку «Ощадбанк»;

- 2 картки банку «Пумб»;

- 6 карт пам`яті microSD;

- 3 флешнакопичувачі;

- мобільний телефон марки «Samsung».

Накласти арешт на майно, вилучене 29.01.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , a саме:

- банківська карта «Русский Стандарт» № НОМЕР_2 ;

- банківська карта «Русский Стандарт» № НОМЕР_3 ;

- банківська карта «Імекс Банк» № НОМЕР_4 ;

- банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ;

- стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_6 ;

- банківська карта «Русский Стандарт» № НОМЕР_7 ;

- блокнот коричневого кольору;

- блокнот червоного кольору;

- флеш накопичувач марки «Smartbuy» 32GB;

- флеш накопичувач марки «Smartbuy» 16 GB;

- чернові записи на 3 арк.;

- акт на 3 арк.;

- акт обстеження на 16 арк.;

- постанова від 26.12.2017 року на 3 арк.;

- запити на 3 арк.;

- заява від ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 ;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_9 ;

- папка червоного кольору з документами у кількості 73 шт.;

- ноут бук марки «НР» серійний номер 2GE2342 FGS в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 .

Накласти арешт на майно, вилучене 29.01.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , a саме:

- банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 ;

- флеш-накопичувач «Transcend» 4 Gb;

- порожній слот від сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_9 ;

- сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» без розпізнавальних знаків;

- 16 патронів 5,6 калібру без маркувальних знаків;

- банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 ;

- посвідчення № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_11 ;

- газовий балончик «Терен-4М»;

- чорнові записи з контактними даними на 3 аркушах паперу формату А4;

- блокнот з записами коричневого кольору;

- блокнот з записами сірого кольору «Ощадбанк 2016»;

- блокнот з записами зеленого кольору «Ощадбанк 2015»;

- блокнот з записами коричневого кольору «Промінвестбанк»;

- блокнот з записами «Green Blue Yellow»;

- копія ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_12 від 19.10.2018 на 4 аркушах формату А4;

- наказ від 30.10.2019 за №2550/1 про призначення відповідальності.

Виконання ухвали доручити слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 , або інших слідчих з групи.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1