ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5185/19
Провадження № 1-кс/210/165/20

"22" січня 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані слідчим СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0001310 від 22.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

21.01.2020 року слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, винесене в кримінальному провадженні №0001310 від 22.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України, та погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідомий чоловік скориставшись довірливими відносинами з заявником ОСОБА_4 , в період часу з 01:00год. 21.08.2019 року до 01:10год. 21.08.2019 року, знаходячись в приміщенні його квартири АДРЕСА_1 , якого останній фактично впустив добровільно, таємно, шляхом вільного доступу, здійснив крадіжку мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 7», вартістю 7000грн. та в подальшому скориставшись даним мобільним телефоном з сім-карткою, яка належна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 таємно, оформила кредит в фінансовій установі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 15000грн. Після чого 15000грн. кредитних грошів та 1300грн. належних потерпілому, в загальній сумі 16300грн. було викрадено з банківського рахунку, клієнтом якого є заявник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Окрім того, невідомий скористався анкетними даними ОСОБА_4 , за допомогою викраденого мобільного телефону, які були у особистому кабінеті інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредити у наступних фінансових установах: 1) 21.08.2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» на суму 4050грн., договір AG 3286633; 2) 21.08.2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3500грн., заява-приєднання №140881; 3) 21.08.2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 8100грн., договір позики №AG2898010 від 21.08.2019 року, додаткова угода №АМ5647735; 4) 21.08.2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір №308861850 від 21.08.2019 року; 5) 21.08.2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 5000грн., договір №6260290 (ЄО №16974 від 21.08.2019 року).

По даному факту слідчим відділенням Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно із наданою потерпілим довідки за реквізитами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержувач ОСОБА_4 , в якого відкрито рахунок № НОМЕР_1 .

В теперішній час для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів, по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого невідома особа скористувалась його карткою тим сам заволоділа його грошовими коштами шляхом оформлення позик та кредитів із подальшим переказом грошових коштів, також й застосовуючи систему ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Здійснивши тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ОСОБА_4 було встановлено, що невідома особа застосовуючи систему ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснювала фінансові транзакцїї, що не були відображені у отриманій інформації тому виникла потреба у повторному отриманню дозволу на тимчасовий доступ до документів з конкретизацією деяких фінансових транзакцій по даному рахунку.

На даний час вищезазначені документи знаходяться на відповідальному зберіганні посадових осіб Криворізької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб Криворізького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001310 від 22.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб Криворізького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0001310 від 22.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати по кримінальному провадженню №0001310 від 22.08.2019 року дозвіл слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення інформації в Криворізькому відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , згідно виписки, які відображають інформацію про фінансові операції з карткою № НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на які рахунки були перераховані грошові кошти із зазначенням часу фінансової операції, її змісту, реквізитів учасників, суми перерахованих грошових коштів по кожній господарській операції із зазначенням початкового та кінцевого сальдо, місця зняття грошових коштів:

- 21.08.2019 року о 07:50год. на суму 1950грн. за допомогою платформи ІНФОРМАЦІЯ_8 платежу - ;

- 21.08.2019 року о 08:22год. на суму 1050грн. за допомогою платформи ІНФОРМАЦІЯ_8 платежу - ;

- 21.08.2019 року о 08:26год. на суму 3508,65грн. за допомогою платформи ІНФОРМАЦІЯ_8 платежу -;

- 21.08.2019 року о 08:31год. на суму 2700грн. за допомогою платформи ІНФОРМАЦІЯ_8 платежу - ;

- 21.08.2019 року о 09:17год. на суму 3502,79грн. за допомогою платформи ІНФОРМАЦІЯ_8 платежу - ;

- 21.08.2019 року о 10:44год. на суму 3400грн. за допомогою платформи ІНФОРМАЦІЯ_8 платежу - НОМЕР_3 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 21 лютого 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1