Справа № 202/840/20
Провадження № 1-кс/202/1261/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

12 лютого 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області, є громадянином Російської Федерації, не одружений, має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_8 , має середню спеціальну освіту, офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваний у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 21 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.307 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2019 року до Відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ «Омега», , відповідно до якої внаслідок виниклої 12.05.2019 року помилки у касовому програмному забезпеченні мережі супермаркетів «VARUS», при поверненні готівкових грошових коштів з грошових рахунків учасників програми лояльності «VARUSPERFEKT», дійсна операція з обліку сторнувалась, у результаті чого вже зняті грошові кошти повертались на рахунок та були доступними для повторного зняття з необмеженою кількістю повторювань.

Вказаною помилкою у програмному забезпеченні касового апарату скористалась група невстановлених осіб, які у період з 12.05.2019 року по 03.06.2019 року шляхом обману працівників магазинів «VARUS», під виглядом зняття власних грошових коштів з грошового рахунку картки лояльності, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Омега» на загальну суму 1 893 505,06 грн.

Відповідно до акту № 08/07 від 08.07.2019 року внутрішньої ревізії грошових коштів та їх обліку на грошових рахунках учасників програми лояльності «VARUSPERFEKT» оператора ТОВ «Омега», встановлені розбіжності у фактичних залишках на грошових рахунках та готівки, яку особи отримали у касах мережі супермаркетів «VARUS».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у період часу з 29 травня по 03 червня 2019 року, діючи умисно, переслідуючи корисливу мету, шляхом обману, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами ТОВ «Омега», при наступних обставинах.

ОСОБА_4 станом на 29.05.2019 року був учасником програмі лояльності «VARUSPERFECT», мав активну картку № НОМЕР_1 , тобто підтвердив свою згоду з правилами учасника програми лояльності, у зв`язки з чим усвідомлював, що отримати грошові кошти з грошового рахунку можливо лише за умови попередньої оплати за товар, тобто внесення відповідної суми на грошовий рахунок картки.

За не встановлених слідством обставин, у невстановленому місці та час, але не пізніше 29.05.2019 року ОСОБА_4 стало відомо, що внаслідок виниклої помилки у касовому програмному забезпеченні мережі супермаркетів «VARUS», при поверненні готівкових грошових коштів з грошових рахунків учасників програми лояльності «VARUSPERFEKT», дійсна операція з обліку сторнувалась, у результаті чого вже зняті грошові кошти повертались на рахунок та були доступними для повторного зняття з необмеженою кількістю повторювань. Отримавши вказану інформацію, у ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ТОВ «Омега» шляхом обману, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, в обсязі наданих документів загальна сума виданих грошових коштів за фіскальними касовими чеками видачі коштів, в яких зазначена картка програми лояльності №***4550* (відповідає повному номеру № 509 володільця ОСОБА_9 ) за період з 12.05.2019 року по 03.06.2019 року складає 59 700,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 у період часу з 29.05.2019 по 01.06.2019 умисно, з корисливих мотивів заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами у сумі 59 700,00 грн., що належали ТОВ «Омега», код ЄДРПОУ 3098236, шляхом обману, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, якими розпорядився на власний розсуд, тим самим спричинив ТОВ «Омега», код ЄДРПОУ 3098236 майнову шкоду у розмірі 59 700,00 грн.

Крім того, 17 грудня 2019 у період часу з 07 год. 40 хв. до 10 год. 20 хв. під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 працівниками поліції було виявлено та вилучено: 422 пластикові ємності з порошкоподібною речовиною білого кольору, пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору; 13 пігулок, у сліп-пакеті, рожевого кольору із надписом «RedBull»; 25 пігулок фіолетового кольору у сліп-пакеті; 2 пігулки сірого кольору у сліп-пакеті; 3 згортки у фользі з порошкоподібною речовиною рожевого кольору; електронні ваги; 2 колби з речовиною рослинного походження, тощо. У одній з вилучених пластикових ємностей знаходиться кристалічна речовина кольору «Белый», масою 0,1958 г., в якій виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну складає 0,1339 г, який останній зберігав з метою збуту населенню м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

Вказану психотропну речовину ОСОБА_4 , діючи умисно, незаконно придбав у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, і незаконно зберігав до моменту вилучення співробітниками поліції, тобто до 17.12.2019 року за місцем свого мешкання з метою збуту.

За сукупністю вчиненого, органом досудового розслідування умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 307 КК України.

17.12.2019 року ОСОБА_4 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

18.12.2019 року ОСОБА_4 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

18.12.2019 року кримінальні провадження відносно ОСОБА_4 були об`єднані в єдине провадження під № 0000418, у якому повідомлялись про підозру і інші особи за фактом вчинення шахрайства відносно ТОВ «Омега».

19.12.2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.02.2020 року із правом внесення застави у розмірі 153680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) грн.

21.01.2020 року досудове розслідування відносно ОСОБА_4 виділено в окреме провадження за № 0000054.

10 лютого 2020 року слідчому судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування на 60 (шістдесят) днів.

В обґрунтування клопотання та доцільність продовження обраного підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий зазначив, що матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення останнім тяжкого кримінального правопорушення, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.1 ч.1 ст.177 КПК України, оскільки підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, адже він підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, є громадянином іншої держави, офіційно ніде не працює, не має офіційного доходу, має можливість виїхати до іншої країни.

Встановлений судом ризик не зменшився та продовжує існувати, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 307 КК України, та обсяг підозри з моменту обрання вказаного запобіжного заходу не зменшився.

На підставі викладеного, слідчий у клопотанні просила продовжити строк дії запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування на 60 (шістдесят) днів.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити. Слідчому судді надав доводи аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання та просили відмовити в його задоволенні. Наголосили на відсутності ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, на якому наголошує слідчий в клопотанні та прокурор в судовому засіданні. Просили застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а в разі якщо суд дійде висновку про неможливість застосувати до підозрюваного домашній арешт, зменшити розмір застави, оскільки застава визначена в ухвалі слідчого судді від 19 грудня 2019 року є непомірною для підозрюваного.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000054, заслухавши думку учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000418, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.307 КК України.

17.12.2019 року ОСОБА_4 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

18.12.2019 року ОСОБА_4 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

18.12.2019 року кримінальні провадження відносно ОСОБА_4 були об`єднані в єдине провадження під № 0000418, у якому повідомлялись про підозру і інші особи за фактом вчинення шахрайства відносно ТОВ «Омега».

19.12.2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.02.2020 року із правом внесення застави у розмірі 153680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) грн.

21.01.2020 року досудове розслідування відносно ОСОБА_4 виділено в окреме провадження за № 0000054.

12.02.2020 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань21 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.307 КК України до шести місяців, тобто до 17 червня 2020 року.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.307 КК України підтверджується матеріалами кримінального провадження № № 0000054 в їх сукупності.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

На підставі викладеного, враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.307 КК України, обґрунтованість існування ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України зазначеного слідчим у клопотанні, та встановлені під час судового розгляду обставини, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, а тому слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу неможливе, оскільки на даний час по зазначеному кримінальному провадженню ще не проведено усіх слідчих дій, спрямованих на перевірку отриманих доказів.

З приводу заявленого клопотання підозрюваного та його захисника про зменшення розміру застави, слідчий суддя виходить з того, що останніми не доведено обґрунтованих підстав для зменшення розміру застави, визначеної ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19 грудня 2019 року у розмірі 153680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) грн., оскільки саме такий розмір застави здатен забезпечити гарантії належної процесуальної поведінки підозрюваного у даному кримінальному провадженні.

При вирішенні питання про продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя враховує дані про особу ОСОБА_4 , вважає, що прокурором в судовому засіданні доведено, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного, у зв`язку з чим дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 продовженню в межах строку досудового розслідування, тобто до 10 квітня 2020 року включно та можливістю внесення розміру застави, що була визначена підозрюваному при обранні цього запобіжного заходу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.307 КК України, до 14:00 години 10 квітня 2020 року з можливістю внесення застави у розмірі 153680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) грн., визначеному ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 19 грудня 2019 року.

У випадку внесення підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановленої застави у розмірі 153680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) грн., вважати, що до нього обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконувати обов`язки на строк до 10 квітня 2020 року включно:

-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

-не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1