Справа № 317/453/20
Провадження № 1-кс/317/96/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001500 від 11.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001500 від 11.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
У клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 30.11.2019 невстановлена особа через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1979 р.н., яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила збитки потерпілому на суму 16000,00 грн. (ЖЕО 10803 від 11.12.2019).
За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001500 від 11.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що 30.11.2019 з метою здійснення покупки мобільного телефону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він обрав модель телефону «Samsung Galaxy Note 10» в корпусі Aura Glow, вартістю 16000,00 грн. Після чого здійснив дзвінки на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зазначеного в інформації сайту. Продавець направив на електронну пошту потерпілого, яку він зазначив в анкеті, яка була на сайті, лист з реквізитами для оплати обраного телефону. У зазначених реквізитах для оплати вказано проведення оплати на сайті, перехід на який здійснювався по ссилці. Через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (перебуваючи за місцем свого мешкання) потерпілий здійснив оплату з власного рахунку (відкритий на його ім`я, карта банківська на теперішній час активна). Про проведення оплати за покупку мобільного телефону з того ж номеру мобільного телефону ( НОМЕР_1 ) здійснений дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_5 , під час розмови було підтверджено факт отримання коштів за покупку. В той же день невстановлена особа обіцяла відправити телефон та направити ТТН на товар. Після цього потерпілий неодноразово звертався до продавця з питанням про відправку телефону, але отримував пояснення щодо технічних затримок та обіцянки направити телефон у найближчий час. 02.12.2019 потерпілий направив лист на електронну адресу сайту з питанням про відправку товару та номеру ТТН. Мобільний телефон не відповідав, він отримав лист про те, що отримає ТТН тільки після відправки. Зв`язок з сайтом був відсутній, товару на його ім`я не було надіслано. 03.12.2019 потерпілий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направив лист з інформацією про здійснення покупки товару через магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на модель мобільного телефону «Samsung Galaxy Note 10» в корпусі Aura Glow та повідомив, що оплатив покупку в розмірі 16000,00 грн. На свій лист потерпілий отримав повідомлення про те, що дана компанія не розміщала на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення, тільки використала логотип сайту для введення в оману покупців.
Таким чином, невідомі особи, шахрайськими діями заволоділи коштами потерпілого в розмірі 16000,00 грн., чим спричинили матеріальні збитки останньому. У зв`язку з тим, що він є клієнтом КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 30.11.2019 ОСОБА_5 звернувся до служби безпеку банку та повідомив про дані перерахування коштів. 02.12.2019 потерпілий прийшов у відділення банку, де залишив заявку про вчинені шахрайські дії. В той же день, після звернення, кошти на рахунок повернули. 05.12.2019 банківською установою з рахунку зазначена сума була знята, переписку за фактом перерахування (з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») було видалено. Потерпілий подзвонив на гарячу лінію банку за фактом зняття коштів в сумі 16000,00 грн., де отримав повідомлення, що зазначене питання про повернення коштів буде розглядатись строком до 120 діб. Так, внаслідок шахрайських дій невідомих осіб потерпілому спричинені матеріальні збитки на суму 16000,00 грн.
На підставі викладеного, враховуючи обставини скоєного кримінального правопорушення, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка отримала кошти по карті, здійснювала зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху коштів з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , який перерахував грошові кошти на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у період часу з 30.11.2019 до 05.12.2019 із зазначенням власника банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючи даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- відеофіксацію з відеокамер у відділеннях «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» в моменти зняття грошових коштів.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали: клопотання, витяг з ЄРДР та матеріали, додані до клопотання, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи обставини скоєння злочину, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення зазначеної інформації та оригіналів документів, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та використання речей і документів, до яких отримано тимчасовий доступ, в якості речових доказів в рамках вказаного кримінального провадження.
Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001500 від 11.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та оригіналів наступних документів, які перебувають у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- всіх документів, на підставі яких була відкрита картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » одержувача коштів № НОМЕР_3 ;
- рух коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » одержувача коштів № НОМЕР_3 , у період часу з 30.11.2019 до 06.12.2019;
- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці,
- фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з вищевказаної банківської карти;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_3 ;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» в моменти зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1