Справа № 576/1049/20 1-кс/576/282/20
УХВАЛА

28 травня 2020 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 18.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, мотивуючи його тим, що 18.05.2020 року до ЧЧ Глухівського ВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 18.05.2020 року о 13 год. 27 хв. невідома жінка на ім`я ОСОБА_5 внаслідок шахрайських дій заволоділа її грошовими коштами у сумі 8300 грн. шляхом перерахування на платіжну банківську картку при купівлі-продажу мотоблоку з запчастинами до нього.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 зазначила, що 17.05.2020 року вона через мобільний інтернет зайшла на сайт «izi», де знайшла оголошення з продажу бувшого у вживанні мотоблоку, де під оголошенням був вказаний мобільний номер продавця НОМЕР_1 , ім`я ОСОБА_5 .
Приблизно о 12 год. 18.05.2020 року ОСОБА_4 зателефонувала по вказаному номеру мобільного телефону, де слухавку взяла жінка. В розмові вони домовилась додатково придбати причеп, плуг, фрезу та косарку. Загальна сума придбання товару склала 7500 грн. Окрім того, між ними були обумовлені умови доставки, тобто ОСОБА_4 повинна була перерахувати гроші на платіжну банківську картку, а саме НОМЕР_2 , відкриту в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому ОСОБА_4 18.05.2020 року, перебуваючи у м. Глухів, через термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , о 13:27 год. здійснила платіж з урахування комісії (147 грн.) у сумі 4900 грн. на платіжну банківську картку НОМЕР_2 . Потім, о 13:32 год. ОСОБА_4 через вказаний термінал здійснила повторний платіж з урахуванням комісії (7 грн.) у сумі 230 грн. на платіжну банківську картку НОМЕР_2 і вже з іншого терміналу за адресою: АДРЕСА_2 , о 13:59 год. втретє здійснила переказ з урахуванням комісії (168 грн.) у сумі 2800 грн. на платіжну банківську картку НОМЕР_2 .
Таким чином, ОСОБА_4 перерахувала на платіжну банківську картку НОМЕР_2 власні грошові кошти на загальну суму 8300 грн.
Після чого, ОСОБА_4 стала неодноразово просити у телефонному режимі надіслати їй на «Viber» будь-які підтверджуючи документи щодо купівлі-продажу товару, але після перерахування коштів продавець на ім`я ОСОБА_5 припинила брати слухавку.
Товар, станом на 26.05.2020 року до ОСОБА_4 не надійшов.
Під час досудового розслідування з метою підтвердження факту шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , встановлення дати, місця, місця фактичного зняття грошей з рахунку, власника даної платіжної картки виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 09 год. 00 хв. 18.05.2020 по 09 год. 00 хв. 26.05.2020 по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням користувача платіжної банківської картки, дати, часу, адреси (ІР-адреси) проведення транзакцій по даній платіжній картці, руху коштів за вказаний період з описом банківських операцій та їх контрагентів, фото- відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, прочас та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000375 від 18.05.2020 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, а згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області:

- ОСОБА_3

- ОСОБА_6

- ОСОБА_7

- ОСОБА_8

- ОСОБА_9

- ОСОБА_10

- ОСОБА_11

- ОСОБА_12

дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 09 год. 00 хв. 18.05.2020 по 09 год. 00 хв. 26.05.2020 по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням користувача платіжної банківської картки, дати, часу, адреси (ІР-адреси) проведення транзакцій по даній платіжній картці, руху коштів за вказаний період з описом банківських операцій та їх контрагентів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів
Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1