Справа № 487/1927/16-к
Провадження № 1-кс/487/2514/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2020 року м. Миколаїв Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000577 від 04.02.2016 за ч. 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням з заступником начальника Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 звернувся до слідчого суді із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які стали підставою для реєстрації транспортних засобів (за весь період часу), а саме: «TOYOTA LAND CRUIZER 200» 2013 року випуску, номер кузова « НОМЕР_1 »; «TESLA MODEL S» 2016 року випуску, номер кузова « НОМЕР_2 »; «VOLKSWAGEN JETTA 1598» 2016 року випуску, номер кузова « НОМЕР_3 »; «RENAULT MAGNUM 460 12780» 2007 року випуску, номер шасі « НОМЕР_4 »; «ASCA S 322DB34S1» 2003 року випуску, номер шасі « НОМЕР_5 »; «CHEREAU CD-385GA» 2002 року випуску, номер шасі « НОМЕР_6 »; «RENAULT MAGNUM 460 12800» 2008 року випуску, номер шасі « НОМЕР_7 »; «RENAULT MAGNUM НОМЕР_8 » 2007 року випуску, номер шасі « НОМЕР_9 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000577 від 04.02.2016 за ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2016 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали кримінальної справи №201587067 з Республіки Молдова щодо факту надання підробленого офіційного документу.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 під час проходження пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при в`їзді з Республіки Болгарії до Республіки Молдова на автомобілі марки «TOYOTA LAND CRUIZER 200», д.н.з. НОМЕР_10 , 2013 року випуску, надав співробітникам прикордонної служби міжнародний страховий поліс авто виду «зелена-карта» № НОМЕР_11 , виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поштовий індекс « НОМЕР_12 ». На момент проходження контролю пред`явленого документу у співробітників прикордонного пункту виникла підозра про недійсність страхового полюса виду «зелена карта», який було видано на транспортний засіб марки «TOYOTA LAND CRUIZER 200», 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_10 , а саме в страховому полісі серії НОМЕР_13 , видане страховою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.07.2015 року строком до 30.08.2015 року, було виявлено підробку механічним шляхом дати видачі з цифри «17» на цифру «16», а також строк закінчення місяця з цифри «07» виправлено на цифру «08».
В подальшому при проведенні судово-технічної експертизи за експертною спеціальністю 2.1, 2.3 «Дослідження реквізитів документів, друкарських форм та інших засобів виготовлення» було виявлено, що в другій цифрі 2-ої графи розділу «Строк дії /Valid До/То» картки міжнародного автомобільного страхування №UA078/11116194 була проведена зміна первісного змісту документу шляхом внесення нових записів поверх первісних, а саме поверх цифри «7» виконано цифру «8». Також при проведенні судово-технічної експертизи за експертною спеціальністю 2.1, 2.3 «Дослідження реквізитів документів, друкарських форм та інших засобів виготовлення» було виявлено, що в другій цифрі 2-ої графи розділу «Строк дії /Valid До/То» картки міжнародного автомобільного страхування №UA078/11116194 була проведена зміна первісного змісту документу шляхом внесення нових записів поверх первісних, а саме поверх цифри «7» виконано цифру «6».
Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які стали підставою для реєстрації зазначених вище транспортних засобів за весь період часу.
Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для проведення судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз документів з метою перевірки та підтвердження факту підробки та надання офіційного документу, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб. Також відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підпримав, просив його задовольнити, пояснивши, що у клопотанні зазначені усі транспортні засоби, зареєстровані за ОСОБА_6 , документи на які були видані страховою компанією " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та вони необхідні для перевірки факту можливого підроблення цих документів.
Представник особи, яка володіє документами, в судове засідання не з`явився без повыдомлення причин неявки. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах передбачено КПК України.
Частиною 2 статті 84 КПК України зазначено, що процесуальними джерелами доказів, крім іншого, є документи.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до документів регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000577 від 04.02.2016 за ч. 4 ст. 358 КК України.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.02.2016 р. відомості про кримінальне правопорушення внесенні з кваліфікацією за ч. 4 ст. 358 КК України за фактом надання підробленого документа, а саме: 11.08.2015 року о 18.30 год. на пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при в`їзді до Республіки Молдова був затриманий автомобіль "TOYOTA-LAND CRUISER 200", д.н. НОМЕР_14 , за керуванням якого знаходився гр. ОСОБА_6 , якицй надав спавробітникам прикордонної поліції підроблений міжнародний страховий поліс авто вида "зелена-картка", видане на ім`я ОСОБА_7 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2016 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали кримінальної справи №201587067 з Республіки Молдова щодо факту надання підробленого офіційного документу.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 під час проходження пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при в`їзді з Республіки Болгарії до Республіки Молдова на автомобілі марки «TOYOTA LAND CRUIZER 200», д.н.з. НОМЕР_10 2013 року випуску, надав співробітникам прикордонної служби міжнародний страховий поліс авто виду «зелена-карта» № НОМЕР_11 , виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поштовий індекс « НОМЕР_12 ». На момент проходження контролю пред`явленого документу у співробітників прикордонного пункту виникла підозра про недійсність страхового полюса виду «зелена карта», який було видано на транспортний засіб марки «TOYOTA LAND CRUIZER 200», 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_10 , а саме в страховому полісі серії НОМЕР_13 , виданий страховою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.07.2015 року строком до 30.08.2015 року, було виявлено підробку механічним шляхом дати видачі з цифри «17» на цифру «16», а також строк закінчення місяця з цифри «07» виправлено на цифру «08».
В подальшому при проведенні судово-технічної експертизи за експертною спеціальністю 2.1, 2.3 «Дослідження реквізитів документів, друкарських форм та інших засобів виготовлення» було виявлено, що в другій цифрі 2-ої графи розділу «Строк дії /Valid До/То» картки міжнародного автомобільного страхування №UA078/11116194 була проведена зміна первісного змісту документу шляхом внесення нових записів поверх первісних, а саме поверх цифри «7» виконано цифру «8». Також при проведенні судово-технічної експертизи за експертною спеціальністю 2.1, 2.3 «Дослідження реквізитів документів, друкарських форм та інших засобів виготовлення» було виявлено, що в другій цифрі 2-ої графи розділу «Строк дії /Valid До/То» картки міжнародного автомобільного страхування №UA078/11116194 була проведена зміна первісного змісту документу шляхом внесення нових записів поверх первісних, а саме поверх цифри «7» виконано цифру «6».
Як вбачається з довідки за результатами аналітичного пошуку ТЗ по "НАІС ДДАІ МВС України" від 27.03.2019 р. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є власником таких транспортних засобів:
-«TOYOTA LAND CRUIZER 200» 2013 року випуску, номер кузова « НОМЕР_1 »;
-«TESLA MODEL S» 2016 року випуску, номер кузова « НОМЕР_2 »;
-«VOLKSWAGEN JETTA 1598» 2016 року випуску, номер кузова « НОМЕР_3 »;
-«RENAULT MAGNUM 460 12780» 2007 року випуску, номер шасі « НОМЕР_4 »;
-«ASCA S 322DB34S1» 2003 року випуску, номер шасі « НОМЕР_5 »;
-«CHEREAU CD-385GA» 2002 року випуску, номер шасі « НОМЕР_6 »;
-«RENAULT MAGNUM 460 12800» 2008 року випуску, номер шасі « НОМЕР_7 »;
-«RENAULT MAGNUM 460 12800» 2007 року випуску, номер шасі « НОМЕР_9 »,
У клопотанні слідчий посилається на те, що оригінали документів, які стали підставою для рєєстрації транспортних засобів, необхідні органу досудового розслідування для проведення судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз документів з метою перевірки та підтвердження факту підробки та надання офіційного документу, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, а відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині вилучення оригіналів документів, що стосуються реєстрації транспортного засобу - «TOYOTA LAND CRUIZER 200» 2013 року випуску, номер кузова « НОМЕР_1 ».
Клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які стали підставою для реєстрації інших зазначених у клопотанні транспортних засобів, задоволенню не підлягає з таких підстав.
Слідчий у клопотанні та в судовому засіданні не довів, що документи, які він просить вилучити, мають значення для кримінального провадження, можливість використання їх як доказ, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, зазначених у клопотанні.
Крім цього, у клопотанні слідчий не зазначив який саме зв`язок мають документи, що стали підставою для реєстрації інших транспортних засобів за ОСОБА_6 , до кримінального провадження, яке здіснюється за фактом надання ОСОБА_6 співробітникам прикордонної поліції підробленого міжнародного страхового полісу авто вида "зелена-картка", виданого страховою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 на транспортний засіб марки «TOYOTA LAND CRUIZER 200», 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_10 .
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000577 від 04.02.2016 за ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою для реєстрації транспортного засобу (за весь період часу) «TOYOTA LAND CRUIZER 200» 2013 року випуску, номер кузова « НОМЕР_1 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення цих документів.
В задоволенні клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів стосовно реєстрації транспортних засобів: «TESLA MODEL S» 2016 року випуску, номер кузова « НОМЕР_2 »; «VOLKSWAGEN JETTA 1598» 2016 року випуску, номер кузова « НОМЕР_3 »; «RENAULT MAGNUM 460 12780» 2007 року випуску, номер шасі « НОМЕР_4 »; «ASCA S 322DB34S1» 2003 року випуску, номер шасі « НОМЕР_5 »; «CHEREAU CD-385GA» 2002 року випуску, номер шасі « НОМЕР_6 »; «RENAULT MAGNUM 460 12800» 2008 року випуску, номер шасі « НОМЕР_7 »; «RENAULT MAGNUM 460 12800» 2007 року випуску, номер шасі « НОМЕР_9 » відмовити.
Ухвала дійсна до 26.06.2020 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1