Справа №635/2326/20
Провадження № 1-кс/635/645/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2020 року сел.Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у сел.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000012 від 20.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

в с т а н о в и в :

21 квітня 2020 року старший слідчий СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 20.01.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
В обґрунтування свого клопотання зазначив, що у провадженні СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 20.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходів до невстановлених осіб, які незаконно здійснюють збут наркотичних засобів на території Харківського району Харківської області через інтернет-магазин у додатку «Telegram». Вказана заява була направлена до Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області за підслідністю для її розгляду.

За вказаним фактом Харківською місцевою прокуратурою №6 Харківської області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 20.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового слідства на підставі даних рапорту оперуповноваженого Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 встановлено, що в інтернет-додатку «Telegram» є інтернет-магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пропонує свої послуги в сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

У ході проведення оперативно-розшукових слідчих дій було встановлено, що споживачам наркотичних засобів пропонується провести оплату за наркотичні засоби за допомогою інтернет-гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зареєстрованим номером мобільного телефону НОМЕР_8 .

Крім того встановлено, що вказаний інтернет-магазин спеціалізується на збуті особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», який згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг якого заборонено (таблиця № 1, список № 1).

В ході проведення подальших оперативно-розшукових слідчих дій було встановлено, що діяльність вказаного інтернет-магазину є постійною та конспіративною, адже споживачам наркотичних засобів пропонується провести оплату за придбання наркотичного засобу «канабіс» за допомогою електронних інтернет-гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які постійно змінюються. Так, було встановлено наступні електронні інтернет-гаманці, які використовуються у злочинній діяльності: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 з фінансовим номером мобільного телефону НОМЕР_8 та інтернет-гаманці НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з фінансовим номером мобільного телефону НОМЕР_17 фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час подальшого досудового розслідування кримінального провадження було встановлено особу, яка причетна до вчинення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Харківського району Харківської області - громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , та є організатором інтернет-магазину за допомогою якого здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Харківського району Харківської області. У своїй злочинній діяльності останній використовує банківські картки за № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .

Крім того, було встановлено посібників злочинної діяльності виявились: громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та допомагає організатору вказаного інтернет-магазину виводити грошові кошти, отримані злочинним шляхом, за допомогою електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківської картки № НОМЕР_21 , громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та винаймає приміщення для особистих потреб за адресою: АДРЕСА_5 .

Також було встановлено виконавців злочинної діяльності: громадянка України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , та здійснює переписку із споживачами наркотичних засобів в інтернет-додатку «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , та здійснює незаконне розкладання наркотичних засобів у певних місцях та використовує банківську картку № НОМЕР_22 , громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 , та здійснює незаконне розкладання наркотичних засобів у певних місцях та використовує банківську картку № НОМЕР_23 .

Крім того, під час проведення негласної слідчої ( розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, співробітниками поліції за адресою: АДРЕСА_9 , в особи, з якою було встановлено конфіденційне співробітництво, було вилучено квитанцію №18319-83683-56547 за оплату інтернет-гаманця № НОМЕР_24 на загальну суму 2620 гривень 00 копійок за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс».

У подальшому, під час проведення оперативної закупки в особи, з якою було встановлено конфіденційне співробітництво, було вилучено полімерний пакет з фіксатором з речовиною рослинного походження зеленого кольору, фрагмент ізоляційної стрічки та пачку з під цигарок, які він придбав шляхом закладки за допомогою інтернет-додатку «Telegram» в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» встановлено, що вказана речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом.

В ході проведення аналізу було зафіксовано надходження та вивід грошових коштів з використанням електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_24 з 26.02.2020. Також було встановлено, що електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_24 належить акаунту « НОМЕР_25 », який у свою чергу закріплений за користувачем з ID « НОМЕР_26 », до мережі якого належать також певні електронні гаманці. Встановлено, що користувач з ID « НОМЕР_26 » використовує для подальшого переведення грошей в готівку карткові рахунки НОМЕР_27 , НОМЕР_22 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

Під час досудового слідства на підставі даних рапорту оперуповноваженого Управління протидії нарко злочинності Головного управління Національної поліції в Харківській області встановлено, що споживачам наркотичних засобів пропонується провести оплату за придбання наркотичних засобів за допомогою інтернет-гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 з фінансовим номером мобільного телефону ( НОМЕР_30 ); інтернет-гаманців НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з фінансовим номером мобільного телефону ( НОМЕР_31 ); інтернет-гаманців НОМЕР_24 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 з фінансовим номером мобільного телефону ( НОМЕР_39 ); інтернет-гаманців НОМЕР_40 , НОМЕР_41 з фінансовим номером мобільного телефону ( НОМЕР_42 ); інтернет-гаманців НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 з фінансовим номером мобільного телефону ( НОМЕР_48 ) фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про зв`язок абонента, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , за номером мобільного телефону НОМЕР_25 у період часу з 13 години 00 хвилин 20 січня 2020 року по 00 годину 00 хвилин 16 квітня 2020 року, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та довести вказані обставини іншим способом, ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від операторів зв`язку, неможливо.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, про розгляд клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з вимогами ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя встановив, що одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією (254к/96-ВР ) та законами України.
Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000012 від 20.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх на паперовому та/або електронному носії), які знаходяться у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , що містить інформацію про зв`язок кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з номером мобільного телефону НОМЕР_25 , у період часу з 13 години 00 хвилин 20 січня 2020 року по 00 годину 00 хвилин 16 квітня 2020 року, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1