Дата документу 08.05.2020 Справа № 554/6157/19
Провадження № 1кс/554/6303/2020
У Х В А Л А
іменем України
08 травня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави із клопотанням про накладення арешту на майно, що вилучене під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000024 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2019 року організована злочинна група, до складу якої входить чотири особи, а саме ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , займаються виготовленням та реалізацією спиртних напоїв в тому числі у пластикових бутлях ємкістю 5 л., тетра-паках ємкістю 10 л. без будь-якого маркування, а також алкогольних, горілчаних напоїв в скляній тарі з марками акцизного податку та голографічними захисними елементами з ознаками підробки, шляхом їх реалізації за місцем проживання, та в місцях здійснення підприємницької діяльності на території Лубенського району та м.Полтава, постачання якої здійснюється з м.Києва та Київської області.

05.05.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

06.05.2020 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

05.05.2020 старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_9 на підставі ухвали Октябрського районного суду м.Полтава від 28.04.2020 справа №554/6157/20 (провадження №1-кс/554/5834/2020 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1.Ящик картонний з написом «Marvel Red King size», всередині якого знаходяться цигарки «Marvel» в блоках по 10 цигарок, в загальній кількості 25 блоків по 10 пачок;

2.П`ять картонних ящиків без будь-яких маркувань, опечатаний скотчевою ліпкою стрічкою, всередині яких маються полімерні тари із закруткою-краником, які заповнені рідиною, яка зі слів ОСОБА_4 є спиртовмісною, ємкістю кожен близько 10 л.;

3.Скляні пляшки ємкістю 0,5 дм3 з наліпкою «SAMHENE Самогончик Рибацький 40%» з акцизними марками на горловині в кількості 25 шт. (пляшок);

4.Ящики з горільчаними виробами, які розфасовані в скляні пляшки ємкістю 0,5 дм3 з наліпкою «Пшенична Олександрія горілка 40%» кожен по 20 пляшок, в загальній кількості: 9 ящиків (всього 180 пляшок);

5.Скляні пляшки в кількості 5 шт. з наліпкою «PLATINUM CLUB VODKA», всередині яких міститься прозора рідина;

6.Скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з наліпкою: «Пшенична горілка 40%», ємкістю 0,5дм3 в кількості 4 шт. (пляшок);

7.Скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з наліпкою «Життя сльоза. Відбірна», ємкістю 500 мл, міцність 40% в кількості 15 пляшок;

8.Ящик, запаяний поліетиленом, всередині якого знаходяться пляшки ємкістю 0,5 дм3 з наліпкою «Мороша VODKA джерельна» з рідиною прозорого кольору в кількості 16 шт. (пляшок);

9.Ящик запаяний поліетиленом, всередині якого знаходяться пляшки ємкістю 500 мл, міцність 40% (зазначено на наліпці з написом «Житня сльоза» відбірна з рідиною прозорого кольору в кількості 20 пляшок, в загальній кількості 2 ящика (40 пляшок);

10.Ящик запаяний поліетиленом, всередині якого містяться скляні пляшки з наліпкою «Олександрійська з перцем», настоянка, вміст спирту 40%, місткість 0,5 дм3 в кількості 20 пляшок, всього 3 ящика;

11.Скляні пляшки з рідиною коричневого кольору з наліпкою «ТОВ Олександрія Бліг» Олександрійська з перцем, місткість 0,5 дм3, вміст спирту 40% в кількості 14 пляшок;

12.Скляні пляшки з прозорою рідиною з наліпкою «CLUB VODKA», «Пшеничка», місткістю 0,5 дм3, міцністю 40% в кількості 10 шт (пляшок);

13.Ящик запаяний поліетиленом, всередині якого містяться скляні скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з наліпкою «Пшенична Олександрія», горілка ПП «Олександрія» Преміум в кількості 20 пляшок в ящику в загальній кількості 4 ящики по 20 пляшок;

14.Картонний ящик з надписом: «NAPOLEON Chartes Jonis», всередині якого знаходяться пляшки з рідиною коричневого кольору з наліпкою: «NAPOLEON», місткістю 0,5 л., 40% спирту в скляній тарі, в кількості 20 пляшок в загальній кількості 2 ящики (40 пляшок), коньяк;

15.Картонний ящик з написом «NAPOLEON Chartes Jonis», всередині якого знаходяться скляні пляшки з рідиною коричневого кольору з наліпкою «NAPOLEON V.S коньяк Україна» місткість 0, 25л., вміст спирту 40% в кількості 30 пляшок, в загальній кількості 2 ящики (60 пляшок);

16.Картонний ящик червоного кольору всередині якого знаходяться скляні пляшки з наліпкою: «OREANDA romantic напівсолодке», об`ємом 0, 75 л. з рідиною в кількості 12 пляшок, в загальній кількості 2 ящики (24 пляшки);

17.Картонний ящик червоного кольору з написом «OREANDA», всередині якого знаходяться скляні пляшки з рідиною жовтого кольору з написом «OREANDA romantic солодке», об`ємом 0,75 л., в загальній кількості 12 пляшок;

18.Картонний ящик червоного кольору з написом «OREANDA», всередині якого знаходяться скляні пляшки з написом «OREANDA Asti Moscaro», об`ємом 0, 75 л. в загальній кількості 12 пляшок;

19.Картонний ящик червоного кольору з написом «OREANDA», всередині якого знаходяться скляні пляшки об`ємом 0,75 л., з наліпкою «OREANDA Asti Moscaro», в загальній кількості 11 пляшок;

20.Тютюнові вироби в блоках кожен блок по 10 пачок наступних марок: BOND PHILIPMORRIS (синя пачка) в кількості 4 блоки по 10 пачок кожна, в загальній кількості 40 пачок, WINSTON BLUE (синя пачка) в кількості 4 блоки по 10 пачок кожна, в загальній кількості 40 пачок, MARLBORO GOLD в кількості 3 блоки по 10 пачок, в загальній кількості 30 пачок, BOND PREMIUM BLUE (компакт) в кількості 6 блоків, в загальній кількості 60 пачок, ROTHMANS DEMICLICK (капсулами) в кількості 9 блоків, в загальній кількості 90 пачок, ROTHMANS DEMI в кількості 7 блоків, в загальній кількості 70 пачок, BOND 25 CIGARETTES в кількості 7 блоків, в загальній кількості 56 пачок (по 8 пачок в блоці), ROTHMANS 25 CIGARETTES в кількості 8 блоків по 12 пачок в кожному, в загальній кількості 96 пачок, ROTHMANS ROYALS в кількості 4 блоки по 10 пачок, в загальній кількості 4 пачок, L&M (фіолетовий) з капсулою в кількості 7 блоків по 10 пачок, в загальній кількості 70 пачок, L&M (синій) LOFT в кількості 5 блоків по 10 пачок, в загальній кількості 50 пачок, ROTHMANS ROYALS в кількості 4 блоки, в загальній кількості 40 пачок, PHILIPMORRIS RED в кількості 8 блоків по 8 пачок, в загальній кількості 64 пачки, WEST BLUE XL в кількості 3 блоки по 8 пачок, в загальній кількості 24 пачки, WEST RED в кількості 4 блока по 8 пачок, в загальній кількості 32 пачки;

21.Документи: накладна №PH№ від 24.04.2020 в кількості 1 шт., накладна №PH№ від 10.04.2020 в кількості 1 шт., накладна №17PD11 в кількості 1 шт., накладна №17PD10 в кількості 1 шт., накладна №PH№-000 від 30.04.2020 1 шт., накладна №PH№-000 від 10.04.2020 1 шт., накладна №PH№-000 від 10.04.2020 1 шт., накладна №PH№-000 від 24.04.2020 1 шт., накладна №PH№-000 від 10.04.2020 1 шт.;

22.мобільний телефон марки FLY чорного кольору, сенсорний, IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , SN: НОМЕР_3 , сенсорний, всередині якого міститься сім-карта оператора Vodafone, Model BL4027 № батареї, S/N НОМЕР_4 , який на екрані має пошкодження у формі розбиття та подряпин.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, відповідно до заяви слідчого володілець майна ОСОБА_4 про час та місце розгляду справи ним повідомлений в телефонному режимі.

За таких обставин, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про арешт майна за відсутності учасників процесу.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.

Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000024 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

З копії витягу з ЄРДР вбачається, що з початку 2019 рокумісцеві жителі на території Полтавської області незаконно виготовляють, зберігають та розповсюджують підакцизні товари у вигляді лікеро-горільчаної продукції з недоброякісної речовини.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучені: витяг з ЄРДР, копію ухвали про проведення обшуку від 28.04.2020 року; копію протоколу обшуку від 05.05.2020 року, копію постанови про визнання речовими доказами, якими у сукупності підтверджуються викладені слідчим обставини.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5, 6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст.173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що виявлені та вилучені під час обшуку 05 травня 2020 року речі мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказами злочину, об`єктами кримінально протиправних дій, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Таким чином, вилучені під час вказаного обшуку 05 травня 2020 року речі, підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчим у клопотанні доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна. При цьому враховує можливість використання його як доказу в даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони користування майном, а також заборону на розпорядження майном вилучене під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

?Ящик картонний з написом «Marvel Red King size», всередині якого знаходяться цигарки «Marvel» в блоках по 10 цигарок, в загальній кількості 25 блоків по 10 пачок;

?П`ять картонних ящиків без будь-яких маркувань, опечатаний скотчевою ліпкою стрічкою, всередині яких маються полімерні тари із закруткою-краником, які заповнені рідиною, яка зі слів ОСОБА_4 є спиртовмісною, ємкістю кожен близько 10 л.;

?Скляні пляшки ємкістю 0,5 дм3 з наліпкою «SAMHENE Самогончик Рибацький 40%» з акцизними марками на горловині в кількості 25 шт. (пляшок);

?Ящики з горільчаними виробами, які розфасовані в скляні пляшки ємкістю 0,5 дм3 з наліпкою «Пшенична Олександрія горілка 40%» кожен по 20 пляшок, в загальній кількості: 9 ящиків (всього 180 пляшок);

?Скляні пляшки в кількості 5 шт. з наліпкою «PLATINUM CLUB VODKA», всередині яких міститься прозора рідина;

?Скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з наліпкою: «Пшенична горілка 40%», ємкістю 0,5дм3 в кількості 4 шт. (пляшок);

?Скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з наліпкою «Життя сльоза. Відбірна», ємкістю 500 мл, міцність 40% в кількості 15 пляшок;

?Ящик, запаяний поліетиленом, всередині якого знаходяться пляшки ємкістю 0,5 дм3 з наліпкою «Мороша VODKA джерельна» з рідиною прозорого кольору в кількості 16 шт. (пляшок);

?Ящик запаяний поліетиленом, всередині якого знаходяться пляшки ємкістю 500 мл, міцність 40% (зазначено на наліпці з написом «Житня сльоза» відбірна з рідиною прозорого кольору в кількості 20 пляшок, в загальній кількості 2 ящика (40 пляшок);

?Ящик запаяний поліетиленом, всередині якого містяться скляні пляшки з наліпкою «Олександрійська з перцем», настоянка, вміст спирту 40%, місткість 0,5 дм3 в кількості 20 пляшок, всього 3 ящика;

?Скляні пляшки з рідиною коричневого кольору з наліпкою «ТОВ Олександрія Бліг» Олександрійська з перцем, місткість 0,5 дм3, вміст спирту 40% в кількості 14 пляшок;

?Скляні пляшки з прозорою рідиною з наліпкою «CLUB VODKA», «Пшеничка», місткістю 0,5 дм3, міцністю 40% в кількості 10 шт (пляшок);

?Ящик запаяний поліетиленом, всередині якого містяться скляні скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з наліпкою «Пшенична Олександрія», горілка ПП «Олександрія» Преміум в кількості 20 пляшок в ящику в загальній кількості 4 ящики по 20 пляшок;

?Картонний ящик з надписом: «NAPOLEON Chartes Jonis», всередині якого знаходяться пляшки з рідиною коричневого кольору з наліпкою: «NAPOLEON», місткістю 0,5 л., 40% спирту в скляній тарі, в кількості 20 пляшок в загальній кількості 2 ящики (40 пляшок), коньяк;

?Картонний ящик з написом «NAPOLEON Chartes Jonis», всередині якого знаходяться скляні пляшки з рідиною коричневого кольору з наліпкою «NAPOLEON V.S коньяк Україна» місткість 0, 25л., вміст спирту 40% в кількості 30 пляшок, в загальній кількості 2 ящики (60 пляшок);

?Картонний ящик червоного кольору всередині якого знаходяться скляні пляшки з наліпкою: «OREANDA romantic напівсолодке», об`ємом 0, 75 л. з рідиною в кількості 12 пляшок, в загальній кількості 2 ящики (24 пляшки);

?Картонний ящик червоного кольору з написом «OREANDA», всередині якого знаходяться скляні пляшки з рідиною жовтого кольору з написом «OREANDA romantic солодке», об`ємом 0,75 л., в загальній кількості 12 пляшок;

?Картонний ящик червоного кольору з написом «OREANDA», всередині якого знаходяться скляні пляшки з написом «OREANDA Asti Moscaro», об`ємом 0, 75 л. в загальній кількості 12 пляшок;

?Картонний ящик червоного кольору з написом «OREANDA», всередині якого знаходяться скляні пляшки об`ємом 0,75 л., з наліпкою «OREANDA Asti Moscaro», в загальній кількості 11 пляшок;

?Тютюнові вироби в блоках кожен блок по 10 пачок наступних марок: BOND PHILIPMORRIS (синя пачка) в кількості 4 блоки по 10 пачок кожна, в загальній кількості 40 пачок, WINSTON BLUE (синя пачка) в кількості 4 блоки по 10 пачок кожна, в загальній кількості 40 пачок, MARLBORO GOLD в кількості 3 блоки по 10 пачок, в загальній кількості 30 пачок, BOND PREMIUM BLUE (компакт) в кількості 6 блоків, в загальній кількості 60 пачок, ROTHMANS DEMICLICK (капсулами) в кількості 9 блоків, в загальній кількості 90 пачок, ROTHMANS DEMI в кількості 7 блоків, в загальній кількості 70 пачок, BOND 25 CIGARETTES в кількості 7 блоків, в загальній кількості 56 пачок (по 8 пачок в блоці), ROTHMANS 25 CIGARETTES в кількості 8 блоків по 12 пачок в кожному, в загальній кількості 96 пачок, ROTHMANS ROYALS в кількості 4 блоки по 10 пачок, в загальній кількості 4 пачок, L&M (фіолетовий) з капсулою в кількості 7 блоків по 10 пачок, в загальній кількості 70 пачок, L&M (синій) LOFT в кількості 5 блоків по 10 пачок, в загальній кількості 50 пачок, ROTHMANS ROYALS в кількості 4 блоки, в загальній кількості 40 пачок, PHILIPMORRIS RED в кількості 8 блоків по 8 пачок, в загальній кількості 64 пачки, WEST BLUE XL в кількості 3 блоки по 8 пачок, в загальній кількості 24 пачки, WEST RED в кількості 4 блока по 8 пачок, в загальній кількості 32 пачки;

?Документи: накладна №PH№ від 24.04.2020 в кількості 1 шт., накладна №PH№ від 10.04.2020 в кількості 1 шт., накладна №17PD11 в кількості 1 шт., накладна №17PD10 в кількості 1 шт., накладна №PH№-000 від 30.04.2020 1 шт., накладна №PH№-000 від 10.04.2020 1 шт., накладна №PH№-000 від 10.04.2020 1 шт., накладна №PH№-000 від 24.04.2020 1 шт., накладна №PH№-000 від 10.04.2020 1 шт.;

мобільний телефон марки FLY чорного кольору, сенсорний, IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , SN: НОМЕР_3 , сенсорний, всередині якого міститься сім-карта оператора Vodafone, Model BL4027 № батареї, S/N НОМЕР_4 , який на екрані має пошкодження у формі розбиття та подряпин.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження № 0000024, слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1