Справа № 569/4637/20
У Х В А Л А

31 березня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Рівненського гарнізону Західного регіону ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор військової прокуратури Рівненського гарнізону Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що начальник штабу - перший заступник командира реактивного артилерійського дивізіону військової частини НОМЕР_2 майор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець, м. Феодосія Автономної республіки Крим, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , налагодив механізм незаконного вимагання зі своїх підлеглих військовослужбовців реактивного дивізіону військової частини НОМЕР_2 , які несуть службу в зоні проведення ООС на артилерійських опорних пунктах (перша лінія оборони) щомісячної суми в розмірі 2000 грн. Вказану суму ОСОБА_4 вимагає за не створення перешкод в проходженні військової служби в зоні проведення
ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були змушені платити, після отримання заробітної плати переводили зі своїх карток ( ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 ОСОБА_5 ), ( ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 ОСОБА_6 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 ОСОБА_7 ) по 2000 грн. на картку одному зі своїх товаришів по службі, а той, в подальшому,переводив кошти на банківську картку ОСОБА_4 .
На даний час досудовим розслідуванням встановлено номери банківських рахунків, які використовувалися потерпілими військовослужбовцями до яких ставилася вимога ОСОБА_4 . Водночас, у органу досудового розслідування відсутня інформація про банківські картки, якими користується ОСОБА_4 та які можливо використовувалися для здійснення ним своєї протиправної й незаконної діяльності отримання грошових коштів від підпорядкованих військовослужбовців.
Відомості, щодо банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , а також щодо руху грошових коштів самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- повних реквізитів банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 ,а також руху коштів по цих рахункахіз зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, тощо, за період з з 01.04.2019 по 01.03.2020 включно, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення;
- руху коштів по рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , який використовується ОСОБА_5 зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, за період з 01.06.2019 по 01.10.2019;
- руху коштів по ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , який використовується ОСОБА_6 зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, залишку грошових коштів на банківських рахунках, на дату надання інформації, за період з 01.06.2019 по 01.10.2019;
Надати тимчасовий доступ до речей і документів:
- до належним чином завірених копій юридичної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім`я якого відкрито банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є тримачем банківських карток у тому числі: копію паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) вказаних карток, номер телефону, вказаних при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикової карти, картки із зразками підпису;
- до відомостей, чи підключено до карткових рахунків ОСОБА_16 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то надати відомості про номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему до рахунку кожної з вказаної картки, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1