Справа № 203/4640/19
Провадження № 1-кс/0203/452/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001019, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що впродовж 2017-2019 років невстановлені особи, використовуючи підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, під виглядом надання послуг з прибирання приміщень та прилеглої території (клінінгові послуги), з метою заволодіння бюджетними коштами, створюють штучні умови для перемоги у тендерних закупівлях за бюджетні кошти взаємопов`язаними суб`єктами підприємницької діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що для участі у тендерних закупівлях учасниками торгів подаються пропозиції від взаємопов`язаних суб`єктів підприємницької діяльності, в яких зазначаються завідомо неправдиві відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання та досвід для надання відповідної послуги, які насправді не перебувають з ними у трудових відносинах, в результаті чого заволоділи коштами ряду бюджетних установ та державних підприємств на території Дніпропетровської області.

Крім того, 04.04.2019 року ОСОБА_9 на підставі довіреності від імені та в інтересах ФОП ОСОБА_6 , уклав із ІНФОРМАЦІЯ_2 в особи директора ОСОБА_10 договір №04/04-19, згідно з яким прийняв на себе зобов`язання надати послуги з прибирання код ДК 021:2015:90910000-9 загальним обсягом 6367,14 квадратних метрів приміщень та 8168,8 квадратних метрів прилеглої території з ціною договору 901 755,22 гривні.

16 січня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_5 , а саме квартири АДРЕСА_1 , де зокрема виявлено та вилучено документи та печатку ФОП ОСОБА_6 , а також чорнові записи, що вказують на оплату послуг з прибирання приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 на карткові рахунки фізичним особам, в тому числі тим, які офіційно не перебувають у трудових відносинах з вказаними суб`єктами підприємницької діяльності. У вилучених чорнових записах містяться відомості про сплату коштів на банківські платіжні картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), необхідний для встановлення осіб, які безпосередньо виконували роботи, в тому числі тих, які працювали без офіційного оформлення, підтвердити чи спростувати факти та розмір коштів, що перераховувалися на вказані банківські картки у вигляді оплати праці, встановити задіяних при вчиненні кримінального правопорушення осіб, що загалом має суттєве значення для досягнення повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження. Слідчим зазначено, що отримання персональних даних власників банківських карток необхідний для проведення додаткових слідчих дій, зокрема допиту їх в якості свідків, при необхідності пред`явленні фотознімків для впізнання.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ).

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Однак перелічене стосується виключно надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), а саме відомостей щодо документів про відкриття рахунків та отримання банківських платіжних карток, документів щодо ідентифікації власників банківських карток (заяв, листів, анкет), в частині відображення відомостей необхідних для встановлення анкетних даних осіб власників банківських карток (зокрема призвіщь, імен та по батькові власників, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, дати народження, адрес мешкання чи адрес визначених для листування), платіжних документів, що відображають інформацію про зарахування коштів із зазначенням даних щодо контрагентів, дати, суми, призначення платежів, адрес банківських установ або банківських терміналів самообслуговування, де здійснювались операції з поповнення банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , за період з 01.01.2018 року по 16.03.2020 року.

Водночас із цим, п. 2, 3 ч. 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
На підставі ч. 5 ст. 132 КПК України, піл час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
На підставі п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні має довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Однак, визначені засади кримінально-процесуального законодавства не витримані слідчим при зверненні до слідчого судді місцевого суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в частині отримання документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), а саме документів щодо ідентифікації власників банківських карток, заяв, листів, анкет, в повному їх обсязі, із відображенням змісту таких заяв, листів, анкет, в той час, як згідно із клопотанням досудове розслідування потребує відомостей необхідних для встановлення осіб, які безпосередньо виконували роботу, в тому числі тих, які працювали без офіційного оформлення; платіжних документів, що відображають інформацію про списання коштів із зазначенням даних контрагентів, дат, суми, призначень платежів, адже згідно із клопотанням досудове розслідування потребує відомостей які б могли підтвердити чи спростувати факти та розміри коштів, що перераховувались на вказані банківські карткові рахунки у вигляді оплати праці, а не повного аналізу руху грошових коштів осіб, які ймовірно виконували роботу з прибирання приміщень та прилеглої території по визначеним картковим рахункам.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходиться до висновку щодо необхідності у частковому задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0001019, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), а саме:

-документів про відкриття рахунків та отримання банківських платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 ;

-документів щодо ідентифікації власників визначених банківських карток (заяв, листів, анкет), в частині відображення відомостей необхідних для встановлення анкетних даних осіб власників банківських карток (зокрема призвіщь, імен та по батькові власників, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, дати народження, адрес мешкання чи адрес визначених для листування), за період часу з 01.01.2018 року по 16.03.2020 року;

-платіжних документів, що відображають інформацію про зарахування коштів із зазначенням даних щодо контрагентів, дати, суми, призначення платежів, адрес банківських установ або банківських терміналів самообслуговування, де здійснювались операції з поповнення визначених банківських карток, за період часу з 01.01.2018 року по 16.03.2020 року.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити місячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1