Справа № 952/213/20
Провадження № 1-кс/952/84/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.03.2020 Зачепилівський районний суд Харківської області

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000021 від 11.02.2020 за ч.1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Зачепилівського відділення поліції ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000021 від 11.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначила наступне.

10.02.2020 до Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт начальника СКП Зачепилівського ВП ОСОБА_4 проте, що гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у період з грудня 2019 року по січень 2020 року будучи офіційно працевлаштованим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.01.2020 став на облік до ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримав допомогу по безробіттю, яка була нарахована йому на платіжну карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом слідчим СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківської області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 11.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 підтвердив факти викладенні в матеріалах кримінального провадження.

З метою підтвердження факту нарахування коштів на карту для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 випущену на ім`я ОСОБА_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні, яке погодженоз начальником Зачепилівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , ставиться питання про отримання тимчасового доступу до:

- інформації про рух коштів по рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого випущена банківська карта для виплат № НОМЕР_1 за грудень 2019 року та січень лютий 2020 року;

- інформацію про паспортні дані, телефонний номер власника банківської карти № НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 не з`явилася, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання:

- витяг з ЄРДР за 0000021 від 11.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України;

- копію рапорту начальника СКП Зачепилівського ВП ОСОБА_4 , від 10.02.2020 року;

- копію довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 про встановлення факту зайнятості в період перебування на обліку;

- копію відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 № 240 від 04.03.2020 ;

- копію паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_5 ,

- пояснення ОСОБА_5 ;

-копію доручення про проведення слідчих ( розшукових ) дій у порядку ст. 40 КПК України.

приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити виходячи з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7, ч. 1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів, передавання тощо.

В силу ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 7.1 Постанови Національного банку України №267 від 14.07.2006 року до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.

Викладені в клопотанні обставини свідчать, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, тому необхідно отримати право тимчасового доступу на вилучення вказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , тому наявні всі законні підстави для задоволення клопотання.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст.163КПКУкраїни слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000021 від 11.02.2020 за ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому СКП Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу та можливість вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 :

- інформацію про рух коштів по рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого випущена банківська карта для виплат № НОМЕР_1 за грудень 2019 року та січень лютий 2020 року;

- інформацію про паспортні дані, телефонний номер власника банківської карти № НОМЕР_1 .

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити, що в силу ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1