Справа №766/7275/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.12.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 02.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймають участь у електронних торгах на поставку газу для бюджетних установ за бюджетні кошти, та в подальшому перемагають торги по критерію найнижча ціна. Після підписання договору, посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в перший же місяць ініціюють внесення змін до договору закупівлі в частині збільшення вартості природного газу на 10% на підставі довідок про те, що газ подорожчав. Водночас згідно з прейскурантом цін на природній газ із ресурсів Національної акціонерної компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично у період з грудня 2018 по лютий 2019 року вартість газу зменшувалась.

Так, 28.12.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір на поставку природного газу по ціні 9917,00 грн. за 1000 куб.м, на загальну суму 574 789 грн., але в січні 2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі неправдивих відомостей, а саме, довідки асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уклали додаткову угоду щодо підвищення ціни на газ (10905,00 грн за 1000 куб.м), внаслідок чого державного бюджету незаконно перераховано кошти на суму близько 57 тис. грн.

В подальшому 22.01.2019 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на поставку газу на загальну суму 1454111 грн., за ціною 9 381, 36 грн. за 1000 куб.м.

29.01.2019 на підставі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправдивих відомостей про підвищення середньої ринкової ціни на газ, укладено додаткову угоду №1 щодо збільшення вартості газу з 9 381, 36 грн. за 1000 куб.м на 10 315,00 грн за 1000 куб.м.

31.01.2019 укладено ще одну додаткову угоду №2 щодо збільшення вартості газу до 11 345,00 грн за 1000 куб.м. Внаслідок неправомірного збільшення ціни на газ з державного бюджету незаконно перераховано кошти на суму близько 200 тис грн.

Крім того, 01.02.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на поставку газу загальною вартістю 2 467 953,76 грн, по ціні 9 120,00 грн за 1000 куб.м.

18.02.2019 та 20.02.2019 на підставі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправдивих відомостей про підвищення середньої ринкової ціни на природний газ укладено додаткові угоди, якими підвищено вартість газу до 10 030,00 грн. за 1000 куб.м. та до на 11 030,00 грн. за 1000 куб.м відповідно, внаслідок чого з державного бюджету незаконно вибули кошти в сумі близько 450 тис. грн.

В подальшому встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також уклали аналогічні договори на поставку газу з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Херсонської обласної ради ( НОМЕР_1 ), Комунальний вищій навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_2 ), Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Херсонської обласної ради ( НОМЕР_3 ), Комунальний заклад ІНФОРМАЦІЯ_11 » Херсонської обласної ради ( НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_5 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_6 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_7 ), ДУ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_12 ), КЗ Іванівський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_13 ), КЗ Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_21 " Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_14 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_22 ( НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_16 ), Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_17 ), КЗ Новозбур" ІНФОРМАЦІЯ_25 ( НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 ( НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 ( НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ( НОМЕР_21 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_22 ), при розрахунках з споживачами при постачанні природного газу використовувало розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », а саме: № НОМЕР_23 .

З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » МФО НОМЕР_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_22 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_26 (виписку по рахунку) із зазначенням дати, суми, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.12.2018 по 05.06.2019.

Враховуючи те, що вказаний злочин вчинено з корисливих мотивів, а саме заволодіння бюджетних коштів з метою їх подальшого використання за власною ініціативою, тобто розпорядження ними особисто, з метою доказування прямого умислу щодо заволодіння бюджетними коштами та розпорядження ними за власною ініціативою, та в подальшому вказана інформація є необхідною для проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми заподіяних матеріальних збитків державі, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримати доступ до документації та інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » МФО НОМЕР_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_26 (виписку по рахунку) із зазначенням дати, суми, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.12.2018 по 05.06.2019, шляхом вилучення копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та є необхідною для проведення судово-економічної експертизи, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » МФО НОМЕР_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_2 , та/або старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_4 , та/або старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_5 , та/або старшому слідчому в ОВС відділу СУ ОСОБА_6 , та/або старшому слідчому відділу СУ ОСОБА_7 , та/або старшому слідчому відділу СУ ОСОБА_8 , та/або, дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, що містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » МФО НОМЕР_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_22 ), а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_26 (виписку по рахунку) із зазначенням дати, суми, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.12.2018 по 05.06.2019, шляхом вилучення копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.

Встановити строк дії ухвали строком до 23. 01.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя