Справа № 638/7742/19
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

головуючого ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 0004351 від 10.11.2018 року за обвинуваченням:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з середньо технічною освітою, розлученого, дітей немає, працюючого за трудовою угодою продавцем будівельних матеріалів, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого: 23.11.2001 року Київським районним судом м. Харкова за ч.1 ст.229-6 КК України до 1 року позбавлення волі, ст. 75 КК України з іспитовим строком на 1 рік; 27.02.2003 року Київським районним судом м. Харкова за ч.2 ст.309, ст.128, ст.69, ст. 70, ст. 71 КК України до 1 року 3 місяців позбавлення волі; 04.10.2005 року Дзержинським районним судом м. Харкова за ч.2 ст.186 КК України до 4 років позбавлення волі, ст. 75 КК України з іспитовим строком на 3 роки; 24.06.2010 року Київським районним судом м. Харкова за ч.2 ст. 309 КК, ч. 4 ст. 71 України до 5 років позбавлення волі; 05.07.2012 року Київським районним судом м. Харкова за ч.2 ст. 309 КК України до 2 років 1 місяця позбавлення волі; 31.08.2015 року Київським районним судом м. Харкова за ч.2 ст.15, ч.2 ст. 185 КК України до 2 років позбавлення волі, ст. 75 КК України з іспитовим строком на 2 роки,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи не зняту та не погашену судимість за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, на шлях виправлення та перевиховання не став, та знову вчинив ряд умисних кримінальних правопорушень, у тому числі проти власності, при наступних обставинах.

У період часу з 12 жовтня 2018 року до 23 жовтня 2018 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, у денний час, ОСОБА_4 , знаходячись по вул. Москалівська в м.Харкові, знайшов оригінал паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_1 , виданий Київським МВ РВ ХМУ УМВС України в Харківські області 13.11.1997 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру , виданої 07.09.1998 ДПІ у Київському районі м.Харкова на ім`я останнього. В той же день, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись злочинним умислом, спрямованим на підробку офіційного документа, який видається територіальним підрозділом ДМС України, що має право видавати такі документи, і який відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-ХІІ, є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, а також є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, відірвав з першої та третьої сторінок раніше знайденого ним оригіналу паспорту громадянина України з серійним номером НОМЕР_1 , виданого Київським МВ РВ ХМУ УМВС України в Харківські області 13.11.1997 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , первинні фотокартки, після чого на їх місце вклеїв інші зі своїм зображенням, з метою подальшого його використання. Згідно з висновком судової технічної експертизи документів №423 від 07.12.2018, в первинний зміст паспорту громадянина України, внесені зміни шляхом повної заміни фотокартки на сторінці №1 та сторінці №3.
23 жовтня 2018 року, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, діючи умисно, з метою використання підробленого офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, прийшов до кредитної установи Харківського відділення №4 ТОВ «Лайм Кеш», , за адресою: м. Харків, вул. Червоні ряди, 14, та достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України, є підробленим документом, надав вищевказаний оригінал паспорту та оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитному спеціалісту з метою оформлення кредитного договору на суму 1500 гривень із ТОВ «Лайм Кеш», без мети повернення грошових коштів по кредиту. Після чого, між ОСОБА_4 , який видавав себе за ОСОБА_5 , та ТОВ «Лайм Кеш», укладено кредитний договір №АХ-00014046 від 23 жовтня 2018 року. На підставі цього договору ОСОБА_4 , який діяв під виглядом ОСОБА_5 , отримав грошові кошти в сумі 1500 гривень готівкою. Таким чином, ОСОБА_4 використав завідомо підроблений офіційний документ, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права.
23 жовтня 2018 року, у денний час, ОСОБА_4 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ТОВ «Лайм Кеш», , діючи умисно, шляхом обману, видаючи себе за іншу особу, усвідомлюючи про те, що невід`ємною умовою отримання кредитних коштів являється наявність у позичальника паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду, завідомо знаючи, що наявний у нього паспорт громадянина України, є підроблений, прийшов до кредитної установи Харківського відділення №4 ТОВ «Лайм Кеш», за адресою: м. Харків, вул. Червоні ряди, 14, та достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України, є підробленим документом, надав вищевказаний оригінал паспорту та оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитному спеціалісту з метою оформлення кредитного договору із ТОВ «Лайм Кеш», без мети повернення грошових коштів по кредиту. Після чого, між ОСОБА_4 , який видавав себе за ОСОБА_5 , та ТОВ «Лайм Кеш», укладено кредитний договір №АХ-00014046 від 23 жовтня 2018 року, на підставі якого останній отримав грошові кошти в сумі 1500 гривень готівкою, якими розпорядився на власний розсуд. В результаті шахрайських дій, ОСОБА_4 заподіяв ТОВ «Лайм Кеш» матеріальну шкоду на суму 1500 гривень.
24 жовтня 2018 року, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, діючи умисно, з метою використання підробленого офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, прийшов до кредитної установи відділення ТОВ «Споживчий центр», , за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 4, та достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України, є підробленим документом, надав вищевказаний оригінал паспорту та оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитному спеціалісту з метою оформлення кредитного договору із ТОВ «Споживчий центр», без мети повернення грошових коштів по кредиту. Після чого, між ОСОБА_4 , який видавав себе за ОСОБА_5 , та ТОВ «Споживчий центр», укладено кредитний договір № 24.10.2018-100002924 від 24 жовтня 2018 року. На підставі цього договору ОСОБА_4 , який діяв під виглядом ОСОБА_5 , отримав грошові кошти в сумі 3000 гривень готівкою. Таким чином, ОСОБА_4 використав завідомо підроблений офіційний документ.
24 жовтня 2018 року, у денний час, ОСОБА_4 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ТОВ «Споживчий центр», , діючи умисно, шляхом обману, видаючи себе за іншу особу, усвідомлюючи про те, що невід`ємною умовою отримання кредитних коштів являється наявність у позичальника паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду, завідомо знаючи, що наявний у нього паспорт громадянина України, є підроблений, прийшов до кредитної установи відділення ТОВ «Споживчий центр», , за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 4, та надав вищевказаний оригінал паспорту та оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитному спеціалісту з метою оформлення кредитного договору із ТОВ «Споживчий центр», без мети повернення грошових коштів по кредиту. Після чого, між ОСОБА_4 , який видавав себе за ОСОБА_5 , та ТОВ «Споживчий центр», укладено кредитний договір № 24.10.2018-100002924 від 24 жовтня 2018 року, на підставі якого останній отримав грошові кошти в сумі 3000 гривень готівкою, якими розпорядився на власний розсуд. В результаті шахрайських дій, ОСОБА_4 заподіяв ТОВ «Споживчий центр», матеріальну шкоду на суму 3000 гривень.
26 жовтня 2018 року, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, діючи умисно, з метою використання підробленого офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, прийшов до кредитної установи відділення ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», , за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 20/321а, та достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України, є підробленим документом, надав вищевказаний оригінал паспорту та оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитному спеціалісту з метою оформлення кредитного договору із ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», без мети повернення грошових коштів по кредиту. Після чого, між ОСОБА_4 , який видавав себе за ОСОБА_5 , та ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», укладено кредитний договір № МФ-004 від 26 жовтня 2018 року. На підставі цього договору ОСОБА_4 , який діяв під виглядом ОСОБА_5 , отримав грошові кошти в сумі 3500 гривень готівкою. Таким чином, ОСОБА_4 використав завідомо підроблений офіційний документ.
26 жовтня 2018 року, у денний час, ОСОБА_4 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», , діючи умисно, шляхом обману, видаючи себе за іншу особу, усвідомлюючи про те, що невід`ємною умовою отримання кредитних коштів являється наявність у позичальника паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду, завідомо знаючи, що наявний у нього паспорт громадянина України є підроблений, прийшов до кредитної установи відділення ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», , за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 20/321а, та достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України, є підробленим документом, надав вищевказаний оригінал паспорту та оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру кредитному спеціалісту з метою оформлення кредитного договору із ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», без мети повернення грошових коштів по кредиту. Після чого, між ОСОБА_4 , який видавав себе за ОСОБА_5 , та ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», укладено кредитний договір № МФ-004 від 26 жовтня 2018 року, на підставі якого останній отримав грошові кошти в сумі 3500 гривень готівкою, якими розпорядився на власний розсуд. В результаті шахрайських дій, ОСОБА_4 заподіяв ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», матеріальну шкоду на суму 3500 гривень.
26 жовтня 2018 року об 11.08 годині, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, діючи умисно, з метою використання підробленого офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, знаходячись у м.Харкові, точне місце у ході проведення досудового розслідування не встановлено, через мережу Інтернет за ІР адресою НОМЕР_2 зареєструвався на сайті ТОВ «СС ЛОУН», , заповнив електронну анкету на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та залишив заявку на отримання кредиту в сумі 2000 гривень, та достовірно знаючи і розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України, є підробленим документом, відправив скановані паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру кредитному спеціалісту з метою оформлення кредитного договору на суму 2000 гривень з ТОВ «СС ЛОУН», без мети повернення грошових коштів по кредиту. Таким чином, ОСОБА_4 використав завідомо підроблений офіційний документ.
26 жовтня 2018 року об 11.08 годині, ОСОБА_4 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ТОВ «СС ЛОУН», , діючи умисно, шляхом обману, видаючи себе за іншу особу, усвідомлюючи про те, що невід`ємною умовою отримання кредитних коштів являється наявність у позичальника паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду, завідомо знаючи, що наявний у нього паспорт громадянина України, є підроблений, через мережу Інтернет за ІР адресою НОМЕР_2 зареєструвався на сайті ТОВ «СС ЛОУН», , заповнив електронну анкету на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та залишив заявку на отримання кредиту в сумі 2000 гривень, та достовірно знаючи і розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України, є підробленим документом, відправив скановані паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитному спеціалісту з метою оформлення кредитного договору на суму 2000 гривень з ТОВ «СС ЛОУН», без мети повернення грошових коштів по кредиту. Таким чином, ОСОБА_4 , виконав всі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, що не залежали від його волі, оскільки злочинні дії були викриті співробітниками ТОВ «СС ЛОУН», у зв`язку з чим, у видачі кредиту було відмовлено.
08 листопада 2018 року, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, діючи умисно, з метою використання підробленого офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, прийшов до кредитної установи 1-го Харківського відділення АТ «Ідея банк», , за адресою: м. Харків пр.-т Правди, 17, та достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України є підробленим документом, надав вищевказаний оригінал паспорту та оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру кредитному спеціалісту з метою оформлення кредитного договору на суму 7000 гривень із АТ «Ідея банк», без мети повернення грошових коштів по кредиту. Таким чином, ОСОБА_4 використав завідомо підроблений офіційний документ.
08 листопада 2018 року, ОСОБА_4 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами АТ «Ідея банк», , діючи умисно, шляхом обману, видаючи себе за іншу особу, усвідомлюючи про те, що невід`ємною умовою отримання кредитних коштів являється наявність у позичальника паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду, завідомо знаючи, що наявний у нього паспорт громадянина України є підроблений, прийшов до кредитної установи 1-го Харківського відділення АТ «Ідея банк», , за адресою: м. Харків пр.-т Правди, 17, та достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України є підробленим документом, надав вищевказаний оригінал паспорту та оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, кредитному спеціалісту з метою оформлення кредитного договору в сумі 7000 гривень в АТ «Ідея Банк», без мети повернення грошових коштів по кредиту. Таким чином, ОСОБА_4 , виконав всі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, що не залежали від його волі, оскільки злочинні дії були викриті співробітниками АТ «Ідея Банк».

В судовому засіданні ОСОБА_4 визнав свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів, щиро розкаявся, також визнав цивільні позови у повному обсязі, надав пояснення про те, що у вказаний вище період часу знайшов чоловічу барсетку, де перебував паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , куди він вклеїв свою фотокартку з метою отримання кредитів. Отримані за підробленими документами в фінансових установах кошти витратив на власні потреби, всього отримав п`ять кредитів.
Враховуючи те, що обвинувачений ОСОБА_4 не оспорює фактичні обставини справи, і як встановлено судом, правильно розуміє зміст цих обставин, відсутні будь які сумніви у добровільності та істинності його позиції, заслухавши думку учасників судового розгляду та роз`яснивши останньому положення ст. 349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів по справі, обмежившись допитом обвинуваченого та дослідженням матеріалів, що характеризують його особу.
Оцінивши зібрані у справі докази, як з точки зору допустимості так і з точки зору достовірності, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_4 у інкримінованих йому кримінальних правопорушень доведена повністю, а його умисні дії суд кваліфікує: за ч.1 ст.358 КК України як підроблення офіційного документа,який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем; ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа; ч.2 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно; ч.2 ст.15, ч. 2 ст. 190 КК України, закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Відповідно до ст. 66 КК України обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого є його щире каяття у вчиненому.

Обставин, що обтяжують покарання згідно ст. 67 КК України не встановлено.

При обранні міри покарання обвинуваченому, суд враховує наступні обставини справи: ступінь тяжкості вчинених обвинуваченим кримінальних правопорушень, які віднесені кримінальним законом до категорії невеликої та середньої тяжкості злочинів, особу обвинуваченого ОСОБА_4 , який розлучений, нікого на утриманні не має, працює за трудовою угодою, має постійне зареєстроване місце проживання, перебуває на обліку у лікаря нарколога з грудня 2001 року з діагнозом синдром залежності від психостимуляторів, на обліку у лікаря психіатра не перебуває, судимого, поведінку після вчинення злочину, ставлення його до вчиненого, та відповідно до вимог ст. 65 КК України щодо законності, справедливості, обгрунтованності та індивідуалізації покарання, вважає, з метою перевиховання та виправлення обвинуваченого, призначає покарання за сукупністю злочинів, у виді позбавлення волі в межах санкцій статей інкримінованих злочинів

При цьому, з урахуванням тяжкості вчинених злочині, особи обвинуваченого, суд вважає можливим у даному випадку на підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання у виді обмеження волі з випробуванням та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Запобіжний захід ОСОБА_4 суд не обирає до набрання вироком законної сили.
Цивільні позови потерпілих суд задовольняє у повному обсязі.
Питання щодо речових доказів, суд вирішує у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.
Судові витрати - вартість проведеної судово-криміналістичної експертизи документів № 423 від 07.12.2018 року підлягають стягненню з ОСОБА_4 .
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.190 КК України та призначити йому покарання:
за ч.1 ст.358 КК України - 1 рік обмеження волі;
за ч.4 ст.358 КК України - 1 рік 6 місяців обмеження волі;
за ч.2 ст.190 КК України 3 роки позбавлення волі;
за ч.2 ст.15 ч.2 ст.190 КК України 1 рік позбавлення волі.
В силу ст. 70 КК України визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим - 3 роки позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки.

Згідно п.1 та п.2 ч.1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Цивільний позов ТОВ «Споживчий центр» - задовольнити.

Стянути з ОСОБА_4 на користь ТОВ «Споживчий центр» матеріальну шкоду розмірі 3000 грн.

Речові докази згідно постанови слідчого від 28.03.2019 року, що долучені до матеріалів кримінального провадження зберігати в матеріалах справи.
Судові витрати - вартість проведеної технічної експертизи документів № 423 від 07.12.2018 року, в сумі 2145 грн. стягнути з ОСОБА_4 на користь держави.
Копію вироку негайно вручити прокурору та ОСОБА_4 .
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Харківського апеляційного суду через Дзержинський районний суд м. Харкова 30 днів з дня його проголошення.

Головуючий