печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4669/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Підприємства «Оріон», заснованого на власності громадської організації «Надія інвалідів», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000520, -

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах Підприємства «Оріон», заснованого на власності громадської організації «Надія інвалідів», звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 15.08.2019 на грошові кошти, зокрема на грошові кошти Підприємства «Оріон», заснованого на власності громадської організації «Надія інвалідів» (), які перебувають та можуть надійти у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в межах суми в розмірі 30 млн. грн. та на видаткові операції на цих рахунках.

Вказує, що арешт накладено необґрунтовано, безпідставно та підлягає скасуванню, оскільки в рамках кримінального провадження №0000520 нікому на даний час, зокрема посадовим особам підприємства «Оріон», про підозру не повідомлено, цивільний позов не заявлено, що виключає можливість для накладення арешту на майно товариства з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, та відшкодування завданих збитків. Зазначає, що у слідства відсутні належні дані, які дають підстави вважати, що арештоване майно, а саме грошові кошти на вказаних рахунках, відповідають критеріям ст. 98 КПК України та відсутні будь-які дані, які б вказували, що зазначені грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вважає, що арешт грошових коштів підприємства призвів до необґрунтованого надмірного обмеження підприємницької діяльності суб`єкта господарювання, завдає суттєвої шкоди його інтересам та діловій репутації, свідчить про незаконний тиск зі сторони правоохоронних органів на бізнес.

Представник власника майна просила провести розгляд клопотання без її участі, про що зазначила безпосередньо у клопотання про скасування арешту.

Слідчий, повідомлений належним чином про місце, дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, положень ч. 2 ст. 174 КПК України, вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, надходжу наступних висновків.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на наведену норму закону в даному випадку обов`язок доказування того, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, покладено на особу, що звернулась із клопотанням про скасування арешту.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000520, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, на даний час органом досудового розслідування даного провадження визначено Центральний апарат Державного бюро розслідувань.

В рамках означенного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 15.08.2019 накладено арешт на грошові кошти Підприємства «Оріон», заснованого на власності громадської організації «Надія інвалідів» (), які перебувають та можуть надійти у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) на рахунок № НОМЕР_5 в межах суми в розмірі 30 млн. грн. Та на видаткові операції по вказаному рахунку за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітньої плати, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Будь-яких доказів того, що в цьому ж провадженні було накладено арешту на рахунки Підприємства «Оріон» у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , матеріали клопотання не містять.

Зокрема, особою, яка звернулась із клопотанням, до матеріалів клопотання не долучено ухвалу слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на зазначених в клопотанні банківських рахунках, а тільки роздруковану з ЄРДР копію ухвали про накладення арешту на грошові кошти підприємства на рахунку № НОМЕР_5 .

Таким чином, слідчий суддя позбавлений можливості встановити як сам факт накладення арешту майна, так і його правову підставу та мету застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Враховуючи, що до клопотання не було долучено жодних документів, якими б зазначені в клопотанні обставини підтверджувалися, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не було доведено факт накладення арешту, його необґрунтованість або те, що в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Підприємства «Оріон», заснованого на власності громадської організації «Надія інвалідів», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000520 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1