УХВАЛА

"24" квітня 2020 р. 145/572/20

1-кс/145/175/2020

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що 07.04.2020 року до СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області через секретаріат надійшли матеріали з департаменту кіберполіції про те, що 24.03.2020 невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу товарів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож.: АДРЕСА_1 в сумі 1500 гривень, які він перерахував на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- наявність карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- в яких відділеннях банку (повна адоеса) в період часу з 00:00 год. 24.03.2020 та по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо - надати копії відповідних матеріалів.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та

містить охоронювану законом таємницю, а саме:

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, відомостей та

інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою:

АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж

через інші банківські відділення, які підконтрольні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав. .
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку (по телефону), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по картковому рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
-наявність карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 24.03.2020 та по теперішній час здійснювались операції шодо видачі коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо - надати копії відповідних матеріалів.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші банківські відділення, які підконтрольні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7