Справа № 161/6002/20
Провадження № 1-кс/161/2996/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю

м. Луцьк 27 квітня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів (служби детективів) СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001044 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Т.в.о. старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому просить надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів (служби детективів) СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 та за їх дорученням іншим слідчим групи слідчих, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у Луцькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 (за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення (проведення виїмки):

- копій експрес накладної № 8090, інших копій документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу відповідно до вказаної експрес накладної;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового отримання по експрес накладній № 8090 у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес - накладній № 8090 відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , на якому зафіксовано відправлення вантажу;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового отримання по експрес накладній № 8090 у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

- інформацію про усі відправлення та отримання поштових відправлень на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з зазначенням номерів накладних, анкетних даних відправника та отримувача, місто відправника та отримувача, дата відправлення та отримування, в період з 01.01.2020 по 21.03.2020.

- інформацію про усі відправлення та отримання поштових відправлень по мобільних телефонах з:

-№ НОМЕР_4
-№ НОМЕР_5
-№ НОМЕР_6
-№ НОМЕР_7
-№ НОМЕР_8
-№ НОМЕР_9
-№ НОМЕР_10
-№ НОМЕР_11
-№ НОМЕР_12
-№ НОМЕР_13
-№ НОМЕР_14
-№ НОМЕР_15
з зазначенням номерів накладних, анкетних даних відправника та отримувача, місто відправника та отримувача, дата відправлення та отримування, в період з 01.01.2020 по 21.01.2020.

На думку слідчого зазначена інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001044 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, умисно, усвідомлюючи протиправність та суспільну небезпеку своїх дій, керуючись єдиним злочинним умислом спрямованим на незаконне придбання з метою збуту психотропних речовин, з корисливих мотивів, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбали з метою збуту психотропну речовину у особливо великих розмірах, обіг якої обмежено амфетамін, а саме: ОСОБА_13 за попередньою змовою із ОСОБА_14 , через інтернет ресурс, який на даний час досудовим розслідуванням не встановлений, домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про купівлю психотропної речовини у особливо великих розмірах - амфетаміну з метою його подальшого збуту на території м. Луцька.

У подальшому, 17.03.2020 ОСОБА_13 , перебуваючи разом з ОСОБА_14 у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , повідомив працівнику вказаного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер товарно-транспортної накладної № 8090, після чого йому видали замовлену ними посилку.

Після цього, в той же день та час коли ОСОБА_20 приймав участь в оформленні документів про отримання посилки, ОСОБА_14 взяв вказану посилку, достовірно знаючи, що в ній знаходяться психотропна речовина - амфетамін та вийшов на вулицю. В подальшому, ОСОБА_14 , зберігаючи при собі вказану посилку, діючи спільно з ОСОБА_13 , з метою збуту наявного в посилці амфетаміну, переніс її на територію, прилеглу до будинку АДРЕСА_3 , де продовжував незаконно зберігати при собі з метою збуту до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції під час огляду місця події 17.03.2020.

Згідно з висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 164 від 18.03.2020, надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 107,9943 г., яку ОСОБА_13 незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

18.03.2020 старшим слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області гр. ОСОБА_14 та ОСОБА_13 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

20.03.2020 старшим слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області гр. ОСОБА_15 та гр. ОСОБА_16 , у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

31.03.2020 старшим слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області гр. ОСОБА_17 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Таким чином у ході проведення досудового розслідування встановлено, що психотропну речовину амфетамін ОСОБА_13 , спільно із ОСОБА_14 отримували із відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться у м. Хмельницькому, а вказані посилки отримував ОСОБА_13 , який при цьому використовував змінені анкетні данні - « ОСОБА_21 ».

На переконання слідчого, з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, збирання доказів вини чи невинуватості особи та власне підтвердження встановлених фактів, виникла необхідність в ознайомленні з документами (вилучення їхніх копій), а саме експрес-накладних, інших документів складеними у зв`язку з відправленням та отриманням вантажу, а також у вилученні фото та відеозаписів з камер відеоспостереження, що здійснюється у вказаних відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані речі і документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження Луцької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.п.4-8, ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання т.в.о. старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Окрім того суд зазначає, що виходячи зі змісту положень ст.ст. 164-165 КПК України, передоручення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не допускається, у зв`язку із чим, в самі ухвалі відповідно до п. 1 ч. 1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді зазначається прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів (служби детективів) СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у Луцькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 (за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення (проведення виїмки):

- копій експрес накладної № 8090, інших копій документів, складених у зв`язку з відправленням вантажу відповідно до вказаної експрес накладної;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового отримання по експрес накладній № 8090 у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового відправлення по експрес - накладній № 8090 відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , на якому зафіксовано відправлення вантажу;

- відеозапису з камери спостереження, щодо поштового отримання по експрес накладній № 8090 у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

- інформацію про усі відправлення та отримання поштових відправлень на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з зазначенням номерів накладних, анкетних даних відправника та отримувача, місто відправника та отримувача, дата відправлення та отримування, в період з 01.01.2020 по 21.03.2020.

- інформацію про усі відправлення та отримання поштових відправлень по мобільних телефонах з:

-№ НОМЕР_4
-№ НОМЕР_5
-№ НОМЕР_6
-№ НОМЕР_7
-№ НОМЕР_8
-№ НОМЕР_9
-№ НОМЕР_10
-№ НОМЕР_11
-№ НОМЕР_12
-№ НОМЕР_13
-№ НОМЕР_14
-№ НОМЕР_15
з зазначенням номерів накладних, анкетних даних відправника та отримувача, місто відправника та отримувача, дата відправлення та отримування, в період з 01.01.2020 по 21.01.2020.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1