Справа №173/2994/19
Провадження №1-кс/173/1048/2019
У Х В А Л А
іменем України

12 грудня 2019 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000969 від 21.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

11.12.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000969 від 21.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: вилучення оригіналів документів, що підтверджують державну реєстрацію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), документи на підставі яких здійснено реєстрацію вказаного підприємства (заяви на реєстрацію, статут, протоколи зборів засновників, протоколи про призначення директора, накази про призначення директора, заяви на відкриття банківського рахунку, заяви про обрання системи оподаткування, копії паспортів, заяви про взяття на облік та інші документи, на підставі яких здійснено державну реєстрацію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: до Верхньодніпровського ВП із заявою звернулася директор КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , про те, що в період з 20.06.2019 невстановлені особи, шляхом підроблення офіційних документів у Дніпропетровському міському нотаріальному окрузі, неправомірно здійснили передання в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 ) земельну ділянку розміром 74,367 га, яка на підставі Державного акту на постійне користування землею належить КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та офіційно передана у спільне користування іншій юридичній особі.

Під час проведення допиту у якості свідка ОСОБА_4 засвідчила, що у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі Державного акту на постійне користування землею від 22.07.2002 року « 1-ДП №003873» виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 мається земельна ділянка розміром 75, 4 га (землі запасу). До моменту мого працевлаштування на посаду директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », колишнім директором ОСОБА_6 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір спільного використання вищевказаної земельної ділянки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (директор ОСОБА_7 ). В період з 2014 року по 2017 рік вказану земельну ділянку на підставі договору спільного користування використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме здійснювало обробіток вказаної землі, за використання її вносило оплату на банківський рахунок КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 та надавало продукцію у вигляді овочей для харчування у їдальню школи. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обробляло вказану земельну ділянку на підставі вищевказаного договору до 2018 року.

05.11.2019 року під час переоформлення суміжних земельних ділянок мешканкою Боровківської громади ОСОБА_8 у Держгеокадастрі було отримано інформацію про те, що вказану земельну ділянку, що належить КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кадастровий номер :01:104:003 загальною площею 74,367 га в період з 20.06.2019 року передано в оренду підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_5

АДРЕСА_3 ). Передання в оренду вказаної земельної ділянки відповідно до інформації з «Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку» здійснено Дніпропетровським міським нотаріальним округом (запис № 32069840, запис про право № 32069877). Директором КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладалося ніяких договорів оренди чи спільного користування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Про вказане підприємство вона дізналася вже після того як виявилася інформація про укладання договору оренди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та внесення відомостей до Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку. Між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніяких договорів оренди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 не укладалося і не надавалося для реєстрації нотаріальної дії оренди до Дніпропетровського міського нотаріального округу.

05.12.2019 року під час допиту у якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 пояснила, що у ряді випадків укладення договорів стосовне земельних ділянок державної форми власності сільськогосподарського призначення її уповноважують на укладення договорів оренди земельних ділянок. Таким чином ІНФОРМАЦІЯ_7 видається наказ про передачу земельної ділянки конкретній особі для конкретних цілей з відповідним цільовим призначенням, потім видається довіреність на її ім`я про уповноваження на підписання договору оренди, у якій зазначаються умови на яких зем. ділянка передається у користування (термін передачі, орендна плата), а також надається проект договору, у якому вже зазначаються усі необхідні договірні умови та реквізити сторін. Після отримання ІНФОРМАЦІЯ_7 оригіналів вказаних уповноважуючих документів, викликається особа орендатор до відділу за адресою: АДРЕСА_4 для укладення та підписання договору оренди земельної ділянки. При ознайомленні з договором №13/06-01/19ДО від 19.06.2019 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_11 про оренду земельної ділянки з кадастровим номером :01:104:0003 площею 74.367 га розташована на території Боровківської сільської ради Верхньодніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_10 пояснила, що у вказаний договір вона бачить вперше, підпис у вказаному договорі здійснено не нею, вона даного договору не укладала та не підписувала, особу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 вона не знає взагалі.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що за юридичною адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) знаходиться приватне житлове домоволодіння, яке належить гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за вказаною адресою. Під час спілкування останній в режимі телефонної розмови повідомив, що за вказаною адресою знаходиться його приватне житлове домоволодіння у якому він проживає протягом останніх 20-ти років, про підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його директора ОСОБА_11 йому нічого не відомо, як вказане підприємство може бути зареєстроване за адресою його домоволодіння та ким це зроблено, йому також невідомо.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину, визнання в якості речових доказів по кримінальному провадженню, призначення почеркознавчих експертиз документів на підставі, необхідно отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що підтверджують державну реєстрацію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), документи на підставі яких здійснено реєстрацію вказаного підприємства (заяви на реєстрацію, статут, протоколи зборів засновників, протоколи про призначення директора, накази про призначення директора, заяви на відкриття банківського рахунку, заяви про обрання системи оподаткування, копії паспортів, заяви про взяття на облік та інші документи, на підставі яких здійснено державну реєстрацію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 21.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000969 за ч. 1ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, доступ до яких просить надати слідча, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що документи, які підлягають вилученню, відносяться до правовстановлюючих документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа можуть позбавитися права здійснювати свою діяльність в результаті вилучення зазначених в клопотанні документів, а в клопотанні необґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів, тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає частковому задоволенню.

Виходячи з вищенаведеного, слідча суддя приходить до висновку про надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів та ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що підтверджують державну реєстрацію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), документи на підставі яких здійснено реєстрацію вказаного підприємства (заяви на реєстрацію, статут, протоколи зборів засновників, протоколи про призначення директора, накази про призначення директора, заяви на відкриття банківського рахунку, заяви про обрання системи оподаткування, копії паспортів, заяви про взяття на облік та інші документи, на підставі яких здійснено державну реєстрацію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Здійснення тимчасового доступу доручити слідчому Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Верхньодніпровського ВП ОСОБА_14 , оперуповноважному СКП Верхньодніпровського ВП ОСОБА_15 або іншій уповноваженій особі за дорученням.

Строк дії ухвали один місяць

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2994/19 (провадження 1-кс/173/1048/2019), другий видається слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1