КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3289/18
Провадження № 1-кс/552/866/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0003167 від 12.12.2017 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 172 та ч. 1 ст. 175 КК України.
Предметом досудового розслідування в цьому провадженні є повідомлені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в заявах від 11.09.2017, 24.11.2017 та подальших доповненнях відомості про умисну невиплату їй директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи на час вчинення розслідуваного діяння: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , нарахованої заробітної плати за період із 01.04.2017 по 14.05.2017 в розмірі 4320 грн (3200 грн за квітень та 1120 грн. за травень 2017 року), а також всіх належних виплат при звільненні з посади головного бухгалтера цього товариства 19.06.2017 (допомоги з тимчасової втрати непрацездатності за період 15.05-09.06.2017, в розмірі 4378,92 грн, компенсації за 5 невикористаних днів відпустки в розмірі 830,75 грн, вихідної допомоги в сумі 9600 грн та всупереч положень ст. 47 КЗПУ невидачу в день звільнення трудової книжки.

В ході розслідування встановлено, що низкою рішень та судовим наказом на користь ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стягнуто грошові суми за не виплачену заробітну плату за період з 01.04.2017 по 01.05.2017 року, компенсацію за невикористані дні відпустки та середній заробіток за час затримки, допомогу з тимчасової втрати працездатності середній заробіток за час затримки виплати допомоги з тимчасової втрати непрацездатності, заборгованість по заробітній платі, а також вихідну допомогу.

На даний час, для здобуття додаткових доказів виконання керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код: НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 об`єктивної сторони розслідуваних діянь, встановлення додаткових свідків, які перебували в трудових відносинах із зазначеним підприємством, розширення бази додаткового експертного дослідження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні:

1. ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

1)копії чи роздруківки всіх поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 повідомлень про прийняття працівника на роботу за період із 2014 по 2017 роки включно;

2)копії чи роздруківки податкової звітності вказаного товариства за період з 01.01.2017 до 01.07.2017 включно щодо одержаного даним товариством прибутку та поданих за цей же період податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ);

3)наявних в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків відомостей (у вигляді витягів, роздруківок, письмової інформації, тощо) про прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційні номери облікових карток платників податків яких зазначено в податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 до 01.07.2017 року.

2. ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

1)оригіналів заяв громадян та документів, які стали приводами для проведення в 2017 році перевірочних та інспекційних заходів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), зібраних та витребуваних в ході цих заходів матеріалів, складених за їх результатами актів реагування та відповідей заявникам, письмової інформації, з виготовленням їх належним чином засвідчених копій.

3. ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме:

1)копії протоколу першого засідання першої сесії ІНФОРМАЦІЯ_7 сьомого скликання (який згідно змісту ст. 4 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" № 93-IV від 11.07.2002 може слугувати підтвердженням факту виникнення повноважень депутата місцевої ради), оголошеної на вказаному засіданні постанови №68 від 20.11.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_8 з інформацією про підсумки чергових місцевих виборів від 25.10.2015, а також письмову інформацію про те чи є на даний час чинними повноваження депутата ОСОБА_6

4. ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

1)матеріалів справи №552/3299/17 за заявою ОСОБА_5 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості по заробітній платі за період з 01.04.2017 по 14.05.2017, зокрема, оглянути оригінали та виготовити належним чином засвідчені копії всіх матеріалів справи, включно, з отриманням належним чином засвідчених копій всіх постановлених в ній по суті справи судових рішень;

2)копії рішення Київського районного суду м. Полтави від 25.01.2018 в справі № 552/4150/17, з вказаною датою набрання чинності, яким змінено дату і формулювання причин звільнення ОСОБА_5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться інформація до суду не викликались.

Слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримала та просила задовольнити, посилаючись на викладені обставини.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Слідчим суддею встановлено, що ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003167 від 12.12.2017 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 172 та ч. 1 ст. 175 КК України.
З метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ); ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою забезпечення належного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження. На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи обсяг інформації, яка підлягає вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчому, який здійснює розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо якого внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) надати слідству:

4)копії чи роздруківки всіх поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 повідомлень про прийняття працівника на роботу за період із 2014 по 2017 роки включно;

5)копії чи роздруківки податкової звітності вказаного товариства за період з 01.01.2017 до 01.07.2017 включно щодо одержаного даним товариством прибутку та поданих за цей же період податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ);

6)наявних в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків відомостей (у вигляді витягів, роздруківок, письмової інформації, тощо) про прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційні номери облікових карток платників податків яких зазначено в податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 до 01.07.2017 року.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 надати:

2)для огляду оригінали заяв громадян та документів, які стали приводами для проведення в 2017 році перевірочних та інспекційних заходів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), зібраних та витребуваних в ході цих заходів матеріалів, складених за їх результатами актів реагування та відповідей заявникам, письмової інформації, з виготовленням їх належним чином засвідчених копій.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ):

2)надати належним чином засвідчені копії протоколу першого засідання першої сесії ІНФОРМАЦІЯ_7 сьомого скликання (який згідно змісту ст. 4 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" № 93-IV від 11.07.2002 може слугувати підтвердженням факту виникнення повноважень депутата місцевої ради), оголошеної на вказаному засіданні постанови №68 від 20.11.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_8 з інформацією про підсумки чергових місцевих виборів від 25.10.2015, а також письмову інформацію про те чи є на даний час чинними повноваження депутата ОСОБА_6 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ) :

3)надати доступ до матеріалів справи №552/3299/17 за заявою ОСОБА_5 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості по заробітній платі за період з 01.04.2017 по 14.05.2017, зокрема, оглянути оригінали та виготовити належним чином засвідчені копії всіх матеріалів справи, включно, з отриманням належним чином засвідчених копій всіх постановлених в ній по суті справи судових рішень;

1)надати належним чином засвідчену копію рішення Київського районного суду м. Полтави від 25.01.2018 в справі № 552/4150/17, з вказаною датою набрання чинності, яким змінено дату і формулювання причин звільнення ОСОБА_5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1