Справа № 597/187/20
Провадження № 1-кс/597/30/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2020 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю

В С Т А Н О В И В:

23.01.2020 року слідчий СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до Заліщицького районного суду Тернопільської області з клопотанням, в якому просить надати йому та за його дорученням начальнику СКП Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 15 години 00 хвилин 28 травня 2015 року по 23 годину 59 хвилин 02 червня 2015 року із вказаними суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, банківських карток та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 15 години 00 хвилин 28 травня 2015 року по 23 годину 59 хвилин 02 червня 2015 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів. Оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділені служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Слідчий СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні підтримав. В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що 29 травня 2015 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000149 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2015 року в Заліщицький РВ УМВС України в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа шахрайським способом 28.05.2015 року о 19 годині 05 хвилин заволоділа 18816 грн. з її кредитної картки № НОМЕР_2 (попередній номер НОМЕР_3 ) Приватбанку.
28 травня 2015 року на мобільний номер ОСОБА_9 зателефонував номер НОМЕР_4 , піднявши слухавку невідомий їй чоловік представився працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , який під час розмови повідомив їй, що по її картковому рахунку незаконно здійснюється операція з її грошовими коштами. Для припинення даної операції потрібно повідомити коди, що прийдуть на номер її мобільного телефону. ОСОБА_9 повідомила коди, працівник сказав, що операція виконана.
29 травня 2015 року ОСОБА_9 виявила, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 18816 гривень.
Також під час досудового розслідування встановлено, що вказані грошові кошти перераховувалися на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через міжбанківську електронну платіжну систему ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та її місцезнаходження, внаслідок чого було встановлено, що невідома особа, яка скоїла кримінальне правопорушення, використовувала картковий рахунок банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
Заслухавши доводи слідчого СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 29 травня 2015 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, підлягає до задоволення, так як інформація, які знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 та за його дорученням начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 15 години 00 хвилин 28 травня 2015 року по 23 годину 59 хвилин 02 червня 2015 року із вказаними суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, банківських карток та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 15 години 00 хвилин 28 травня 2015 року по 23 годину 59 хвилин 02 червня 2015 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному товаристві Комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів. Оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділені служби безпеки Акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: