ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/4868/19
Провадження № 1-кс/636/2154/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2019 року м. Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 02.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

10 грудня 2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу органу досудового розслідування в особі слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю, а саме повної інформації щодо власника банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , включаючи ПІБ, адресу реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, інформацію про чоловіка або дружину власника картки, їх фотографії, на яку було перераховано грошові кошти у сумі 10000 гривень 00 копійок, з банківської картки/рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.

Слідчим відділом Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000238 від 02 березня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2019 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошима в сумі 10000 грн гр. ОСОБА_5 , які було переведено з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка належить останній, на банківську картку/рахунок НОМЕР_2 .

Даний факт 02.03.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 за ознаками складом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 01.03.2019 року о 17:00 годині на її мобільний телефон зателефонували з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що вона зобов`язана погасити мінімальний платіж по своїй кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , так як з її картки були перераховані гроші у сумі 10000 (десять тисяч) гривень на банківську картку/рахунок НОМЕР_2 . Про перерахування коштів їй нічого відомо не було, однак вона пояснила, що 27.02.2019 року на її мобільний телефон зателефонував невідомий, який назвався як представник мобільного провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він повідомив, що на даний час проводяться технічні роботи та щоб уникнути збоїв зв`язку їй необхідно йому повідомити код, який прийшов їй на мобільний телефон у вигляді повідомлення. Повідомивши код, вказаний у повідомленні, своєму опоненту її номер мобільного телефону перестав працювати, та після цього кошти було перераховано з її картки на іншу. Таким чином в діях невідомої особи, котра 27 лютого 2019 року перерахувала з банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , на банківську картку/рахунок НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 10000 гривень 00 копійок вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

09 грудня 2019 року старшим слідчим СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено протокол тимчасового доступу до речей і документів, де представником банку було надано три паперових документа форматом А-4, на яких міститься інформація про звіт по транзакціях рахунку НОМЕР_3 , виписка/особовий рахунок за 27.02.2019 року, який належить ОСОБА_5 , та інформація щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_2 , володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить банківську таємницю, а саме повної інформації щодо власника банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , включаючи ПІБ, адресу реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, інформацію про чоловіка або дружину власника картки, їх фотографії, на яку було перераховано грошові кошти у сумі 10000 гривень 00 копійок, з банківської картки/рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 .

Вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перерахування коштів та їх зняття.

Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

02.03.2019 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 02.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл органу досудового розслідування в особі слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю, а саме: повної інформації щодо власника банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , включаючи ПІБ, адресу реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, інформацію про чоловіка або дружину власника картки, їх фотографії, на яку було перераховано грошові кошти у сумі 10000 гривень 00 копійок, з банківської картки/рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 .

Виконання ухвали доручити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 12.01.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1