Справа №487/3079/20
Провадження №1-кс/487/3687/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2020 слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000003 від15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ додокументів -

ВСТАНОВИВ:
03.06.2020 старший слідчий слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ (з можливістю подальшого вилучення) документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.11.2018 до моменту вилучення, а також оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_6 , що перебувають у володінні Регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні органу досудового розслідування для того, щоб підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів в якості оплати за виконані роботи з капітального ремонту мережі вуличного освітлення на території Арбузинського р-ну Миколаївської області, а саме: в с. Новокрасне по вул. Миру та на вулицях смт. Арбузинка на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по вказаному вище рахунку, провести судово-почеркознавчу експертизу .
В судове засіданняслідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.
Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
У провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000003 від 15.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_7 » бюджетними коштами при укладенні та виконанні договорів щодо проведення капітального ремонту мережі вуличного освітлення на території Арбузинського р-ну Миколаївської області, а саме: в АДРЕСА_2 на загальну суму понад 2 600 тис.гри.
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та підрядною організацією ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено наступні договори на проведення капітального ремонту мережі вуличного освітлення на території Арбузинського району Миколаївської області, а саме в АДРЕСА_2 , а саме:
- договір №275 від 10.12.2018 щодо капітального ремонту мережі вуличного освітлення по АДРЕСА_2 ;
- договір №274 від 06.12.2018 щодо капітального ремонту мережі вуличного освітлення в смт Арбузинка Миколаївської області ТП-278 фідери №2, ТП 197 фідер №2;
- договір №273 від 06.12.2018 щодо капітального ремонту мережі вуличного освітлення в смт Арбузинка Миколаївської області. ТП-394 фідери №1 і №3,ТП 77 фідер №2;
- договір №272 від 06.12.2018 щодо капітального ремонту мережі вуличного освітлення в смт Арбузинка Миколаївської області. ТП-316 фідери №4, ТП 76 фідер №1;
- договір №271 від 06.12.2018 щодо капітального ремонту мережі вуличного освітлення в смт Арбузинка Миколаївської області. ТП-35 фідери №1. №2. №3 ТП 51, ТП №53;
- договір №270 від 06.12.2018 щодо капітального ремонту мережі вуличного освітлення в смт Арбузинка Миколаївської області. ТП-53 фідери №2, 'ГП-404 фідери №1 і №3;
- договір №267 від 04.12.2018 щодо капітального ремонту мережі вуличного освітлення в смт Арбузинка Миколаївської області. ТП-404 фідер №2, ТП 400 фідер №1, ТП 266 фідер №2, ТП 197 фідер №2, ТП 393 фідер №2;
- договір №266 від 04.12.2018 щодо капітального ремонту мережі вуличного освітлення в смт Арбузинка Миколаївської області. ТП-95 фідери №2;3;
- договір №265 від 06.12.2018 щодо капітального ремонту мережі вуличного освітлення в смт Арбузинка Миколаївської області. ТП-180 фідери №1 і №3;
- договір №190 від 11.10.2018 щодо капітального ремонту мережі вуличного освітлення по вул. Шевченко від вул.Яблунева, вул.Миру (від КТП 93) в смт Арбузинка, Арбузинського району Миколаївської області;
- договір №188 від 06.12.2018 щодо капітального ремонту мережі вуличного освітлення по пров. Рибний, вул.Центральна і пров. Матросова в смт. Арбузинка Арбузинського району Миколаївської області;
Строк виконання перелічених вище договорів закінчився 31.12.2018, однак станом на травень 2020 року є достатні підстави вважати, що підрядником виконано договірні зобов`язання не в повному обсязі, вартість матеріалів та обсяги виконаних робіт завищено, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні додаткової перевірки за вказаними вище фактами шляхом проведення відповідних судових експертиз із залученням спеціалістів.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому вилученні документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.11.2018 до моменту вилучення, а також оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_6 .
У статті 91 КПК України викладено перелік обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, зокрема, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має відповідати вимогам ч.2 ст. 160 КПК України, а саме у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності з частинами 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується за наявності підстав передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до документів належним чином не мотивоване. Слідчим не доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того слідчим не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000003 від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1