печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001815 від 20.08.2019 до дванадцяти місяців,-

В С Т А Н О В И В :

21.11.2019 старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 за погодженням із заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0001815 від 20.08.2019 до дванадцяти місяців.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001815 від 20.08.2019 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння у 2014 році та у 2019 році ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами осіб в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

31.08.2019 ОСОБА_10 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190

КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 30.11.2019 закінчується тримісячний строк досудового розслідування кримінального провадження з дня повідомлення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про підозру у вчиненні злочину, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, в тому числі необхідно:

- провести судові комп`ютерно-технічні експертизи по мобільних телефонах, вилучених під час проведення обшуків у кримінальному провадженні, з метою підтвердження обставин вчинення розслідуваного злочину;

- отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме особистого листування та інших записів особистого характеру, що міститься у терміналах мобільного зв`язку, які належать підозрюваним ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та свідкам ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

-отримати тимчасовий доступ до операторів мобільного зв`язку

ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», з метою встановлення вхідних та вихідних абонентських номерів, які отримані та здійснені за допомогою терміналів мобільного зв`язку, що належать підозрюваним ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ;

- після здійснення зазначених тимчасових доступів до операторів мобільного зв`язку провести огляд та аналіз отриманої інформації; провести необхідні слідчі (процесуальні) дії, направлені на встановлення всіх епізодів злочинної діяльності підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 ;

- допитати в якості свідків службових осіб Офісу Президента України, Ради Національної безпеки та оборони України та ДК «Укроборонпром з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілого;

- встановити усіх фізичних і юридичних осіб, потерпілих від злочинної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , допитати їх та у разі необхідності провести за їх участі відповідні огляди;

- визнати потерпілими ОСОБА_16 та ОСОБА_17 потерпілими у кримінальному провадженні;

- допитати в якості потерпілих ОСОБА_16 та ОСОБА_17 стосовно відомих їм обставин при яких відбулось незаконне заволодіння ОСОБА_9 належними їм коштами;

- встановити та допитати в якості свідків осіб яким відомі обставини вчинення ОСОБА_9 кримінальних правопорушень стосовно ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ;

- провести огляд мобільних телефонів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ;

- отримати тимчасовий доступ до операторів мобільного зв`язку

ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», з метою встановлення вхідних та вихідних абонентських номерів, які отримані та здійснені за допомогою терміналів мобільного зв`язку, що належать ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ;

- у разі наявності достатніх доказів повідомити ОСОБА_9 про зміну раніше повідомленої підозри в частині незаконного заволодіння майном ОСОБА_16 та ОСОБА_17

- у разі наявності розбіжностей в показаннях допитаних осіб, провести одночасні допити між ними з метою їх усунення;

-провести необхідні тимчасові доступи та вилучити документи,

які свідчать про злочинну діяльність ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- з урахуванням вилучених документів, за необхідності провести судово-почеркознавчі експертизи, судово-технічні експертизи документів та судово-економічні експертизи;

- провести аналіз та огляд документів і речей, вилучених під час проведення тимчасових доступів, вирішити питання про долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів;

- з урахуванням зібраних доказів підготувати повідомлення про підозру в кінцевій редакції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а в разі отримання додаткових доказів, і іншим особам, причетним до вчинення злочину;

-зібрати повний пакет характеризуючих даних на ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- витребувати з Вінницького міського суду Вінницької області копію вироку стосовно ОСОБА_9 ;

- витребувати з Чугуївського районного суду Харківської області копію вироку стосовно ОСОБА_10 ;

- провести розсекречення матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, під час проведення яких були зафіксовані обставини вчинення злочинів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- провести детальний аналіз та огляди розсекречених матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, під час проведення яких були зафіксовані обставини вчинення злочинів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- після проведення зазначених слідчих (процесуальних) дій та відповідно до отриманих даних додатково допитати підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 , використовуючи, відомості, отримані під час проведення указаних вище слідчих та процесуальних дій;

-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність

у проведенні яких виникне під час розслідування.

Крім того, з урахуванням отриманих доказів необхідно виконати вимоги ст.ст. 290-291, 293 КПК України з потерпілим, 4 (чотирма) підозрюваними та їх захисниками.

У тримісячний строк досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе у зв`язку зі значним їх обсягом.

Результати вищевказаних матеріалів мають значення для забезпечення повного та ефективного захисту прав потерпілого, виконання вимог п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України згідно яких, під час досудового розслідування підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини), а також винуватість обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення, визначення із формою закінчення досудового розслідування, що має значення для виконання завдань кримінального провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання з викладених у ньому підстав.

Підозрювані та їх захисники заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що строк, на який просить продовжити слідчий досудове розслідування є занадто тривалим.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, надходить таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення зазначених у клопотанні слідчих і процесуальних дій і строку до 30.11.2019 року явно не достатньо, враховуючи їх обсяг. Проте з пояснень слідчого встановлено, що зазначені у клопотанні слідчі та процесуальні дії можливо провести протягом трьох місяців, відтак строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою, що стверджується долученими до клопотання матеріалами.

Керуючись ст. ст. 206, 294-1, 376 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001815 від 20.08.2019 до дванадцяти місяців задоволити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001815 від 20.08.2019 до шести місяців, а саме до 29.02.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1