Провадження №1-кс/127/5362/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002011 від 10.09.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Вінницької ВК №86 щодо неправомірних дій засудженого ОСОБА_5 , який спільно з іншими засудженими відділення соціально-психологічної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконним шляхом забезпечив себе мобільними телефонами та сім-картками різних операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких вчиняє шахрайські дії на території Вінницької області та інших областей України.

Крім того, до вчинення вказаних злочинів причетні особи з якими ОСОБА_5 товаришує та разом відбуває покарання, а сам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також в ході ведення оперативно-розшукової справи оперативним відділом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано достовірну інформацію про те, що засуджений ОСОБА_9 , отримані кошти шляхом шахрайських дій, з метою подальшого виведення та конвертування у готівку, переводить на банківські рахунки своєї дружини гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (в повсякденному спілкуванні користується абонентськими номерами НОМЕР_1 ), та дружини ОСОБА_7 гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (в повсякденному спілкуванні користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), які відкриті в банківських установах.

В ході досудового розслідування 11.10.2019 проведено ряд санкціонованих обшуків відповідно до ухвал Вінницького міського суду в ході проведення яких виявлено та вилучено речові докази та документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування 11.10.2019 відповідно до ухвали від 09.10.2019 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_11 : сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; мобільний телефон марки «Redmi 6A»; сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 ; сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 ; фіскальний чек (поповнення рахунку абонентського номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Nokia 301»; сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Samsung 6 TS»; мобільний телефон марки «Samsung SGH-Z»; сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; поліетиленовий пакет з речовиною коричневого кольору у подрібненому стані; поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору у подрібненому стані.

Крім того, 11.10.2019 відповідно до ухвали від 07.10.2019 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_12 : мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 3»; мобільний телефон марки «Bravis», сім-картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 ; сім-картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 ; сім-картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 .

Також, 11.10.2019 відповідно до ухвали від 07.10.2019 проведено санкціонований обшук за місцем перебування ОСОБА_5 , в житловій секції бригади № НОМЕР_9 у відділенні соціально-психологічної служби № НОМЕР_10 , яка знаходиться в першій локальній дільниці житлової зони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_3 .

Під час проведення обшуку у вказаному приміщенні, на першому поверсі виявлено та вилучено речі, які належать засудженому ОСОБА_5 : блокнот коричневого кольору з абонентськими номерами мобільних телефонів; блокнот чорного кольору з абонентськими номерами мобільних телефонів; флеш-накопичувач «micro SD»; сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; три сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; пристрій «Siyoteam»; флеш-пристрій «micro SD» фіолетового кольору; перехідник білого кольору на блок живлення; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору; мобільний телефон марки «OUKITEL».

Також в ході обшуку виявлено та вилучено речі, що належать засудженому ОСОБА_7 , а саме два блокноти з абонентськими номерами мобільний телефонів.

Крім цього виявлено та вилучено речі засудженого ОСОБА_6 , а саме мобільний телефон марки «LG» чорного кольору, зарядний пристрій до вказаного телефону, блокнот білого кольору з абонентськими номерами мобільних телефонів.

Виявлено та вилучено мобільний телефон марки чорного кольору марки «ergo», який належить засудженому ОСОБА_13 ; а також мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору, який належить ОСОБА_14 .

Також в ході обшуку на першому поверсі, виявлено та вилучено сім-карту оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; коробку з двома зарядними пристроями до мобільних телефонів; USB-кабель; п`ять записок з абонентськими номерами мобільних телефонів; картку від сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 ; коробку з акумуляторною батареєю «Lenovo» чорного кольору до мобільного телефону; перехідник білого кольору до блоку живлення мобільного телефону; перехідник чорного кольору до блоку живлення мобільного телефону; акумуляторну батарею «Nokia» до мобільного телефону; три блоки живлення до мобільних телефонів; відрізки кабелів з USB-входами; акумуляторну батарею «Nokia» до мобільного телефону; три запчастини до мобільних телефонів;

Під час обшуку та третьому поверсі вказаного приміщенні виявлено та вилучено наступні речі: мобільний телефон марки «Nokia»; мобільний телефон чорного кольору марки «Neon 1»; мобільний телефон чорного кольору марки «Інтертелеком»; мобільний телефон марки «LG» білого кольору; мобільний телефон марки «Samsung»; вісім сім-карток різних операторів мобільного зв`язку.

У зв`язку з чим з метою установлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання перерахованих вище номерів та мобільних терміналів, оскільки інформація щодо їх телефонних з`єднань може мати значення для досудового розслідування з метою встановлення періоду вчинення правопорушення, а інформація, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості про зв`язок абонентів із вказаними мобільними терміналами та абонентськими номерами телефонів, а саме: їх місць перебування, відомості про орієнтовний маршрут руху, осіб у яких знаходився вказаний мобільний термінал, що у свою чергу, дасть слідству можливість встановити користувачів, які причетні до вчинення вище згаданого тяжкого кримінального правопорушення або які можуть бути свідками його вчинення або потерпілими від протиправних дій.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язок абонентів може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей, які містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » іншим способом неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явилися про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку):

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку за абонентськими номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_13 та ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , за період часу з 00.01 години 01 травня 2020 року до 24.00 години 02 червня 2020 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excell»;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку за абонентськими номерами: НОМЕР_6 ; та ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , за період часу з 00.01 години 01 травня 2020 року до 24.00 години 02 червня 2020 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excell»;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_6 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , за період часу з 00.01 години 01 травня 2020 року до 24.00 години 02 червня 2020 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excell»;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_7 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку за абонентськими номерами: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; та ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , за період часу з 00.01 години 01 травня 2020 року до 24.00 години 02 червня 2020 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excell»;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_8 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку за абонентськими номерами: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , та ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , за період часу з 00.01 години 01 травня 2020 року до 24.00 години 02 червня 2020 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excell».

Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: