КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2527/18
Провадження № 1-кс/552/986/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
Заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань№0000005 від 25.01.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Згідно клопотання у ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являючись фізичними особами-підприємцями, протягом 2019 року здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів на території Полтавської області.

Крім того, в ході проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено, що вказані особи придбавали з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби у громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користуючись послугами кур`єрських служб доставок вантажів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи збували незаконно виготовлені тютюнові вироби користуючись послугами служб кур`єрських доставок вантажів, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). У такий же спосіб останні отримували незаконно виготовлені тютюнові вироби з метою їх подальшого збуту.

В ході досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні документів, які підтверджують відправку та одержання через перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) вантажів в період з 01.01.2019 року по 29.05.2020 року:

- ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ; паспорт НОМЕР_3 , виданий Миргородським МРВ УМВС України в Полтавській області 15.10.2001 року; тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

- ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , виданий Миргородським МРВ УДМС України в Полтавській області 08.10.2016 року; тел. НОМЕР_8 );

- ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ; паспорт НОМЕР_10 , виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15.06.1995 року; тел. НОМЕР_11 );

- ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Московським МВХМУ УМВС України в Харківській області 17.01.2001 року; посвідчення водія НОМЕР_14 , видане 27.12.2017; тел. НОМЕР_15 ).

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться інформація до суду не викликались.

Слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримав, посилаючись на викладені обставини.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000005 від 25.01.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної та потребують вилученню.
Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з метою забезпечення належного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження. На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг інформації, яка підлягає вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 15 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо якого внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, суд -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідству тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів по операціях, що стосуються відправлень та одержання кореспонденції, вантажів, тощо, а саме:

-експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, що містять інформацію про відправника та одержувача (з власноручно виконаними в них підписами відправника та отримувача);

-документів (чеків) на переказ готівки, в тому числі, що стосуються проведення розрахунків за надані або отримані послуги по відправленню-одержанню кореспонденції, вантажів, тощо (з власноручно виконаними в них підписами відправника та отримувача), квитанцій про прийом вантажу, паспортів, ідентифікаційних номерів, водійських посвідчень, контактних номерів телефонів та інших підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалась відправка та одержання вантажів:

1. ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ; паспорт НОМЕР_3 , виданий Миргородським МРВ УМВС України в Полтавській області 15.10.2001 року; тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );

2. ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , виданий Миргородським МРВ УДМС України в Полтавській області 08.10.2016 року; тел. НОМЕР_8 );

3. ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ; паспорт НОМЕР_10 , виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15.06.1995 року; тел. НОМЕР_11 );

4. ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Московським МВХМУ УМВС України в Харківській області 17.01.2001 року; посвідчення водія НОМЕР_14 , видане 27.12.2017; тел. НОМЕР_15 ) в період з 01.01.2019 року по 29.05.2020 року.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити:

- заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 ;

- старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 ;

- старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 ;

- старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 ;

- заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 ;

- старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 ;

- заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 ;

- старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 ;

- старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 ;

- старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 та іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1