УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 рокусмт ПетровеСправа №: 941/1713/19
Провадження № 1-кс/941/18/20

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000292 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП України в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000292, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2019 року до Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.10.2019 року близько 17 години 00 хвилин, невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом довіри заволоділа належними їй коштами в сумі 30000 гривень.

05.10.2019 року Петрівським відділенням поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області відомості про дане кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.10.2019 року близько 17 години 00 хвилин ОСОБА_5 перебувала вдома, до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в розмові з якою остання повідомила, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшов у власність держави та для того, щоб знизити відсотки по кредитному договору, потрібно з кредитного рахунку перерахувати кошти в сумі 30000 гривень на інший рахунок. В подальшому, ОСОБА_5 з власної кредитної картки № НОМЕР_1 переказала кошти через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інший рахунок. Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю на підставі ухвали слідчого судді від 16 грудня 2019 року отримано інформацію про переказ коштів з банківського рахунку потерпілої на рахунок № НОМЕР_2 , власником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку в період з 01.01.2019 року по 17.02.2020 року.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000292, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального правопорушення інших чином отримати вищезазначену інформацію неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, то виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених відомостей з можливістю їх вилучення, з метою встановлення більш детальних обставин вчинення злочину, отримання додаткових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження, та враховуючи, що відомості про злочин і осіб, які його вчинили неможливо отримати в інший спосіб, і така потреба досудового розслідування цілком виправдовує зазначений ступінь втручання у права і свободи учасників кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Петрівського відділення Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати завірені копії наступних документів:

- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та відомості про кінцевий рахунок, на який здійснювався переказ грошових коштів у період з 01.01.2019 року по 17.02.2020 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 18 лютого 2020 року до 18 березня 2020 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя (підпис) ОСОБА_1

Згідно з оригіналом
Виготовлено шляхом роздруківки копії судового рішення, збереженого в електронному вигляді в автоматизованій системі документообігу суду.
Постанова набрала законної сили 18 лютого 2020 року.

Копію засвідчено _________________ 2020 року.