Справа № 157/370/20
Провадження №1-кс/157/145/20
УХВАЛА
Іменем України

12 травня 2020 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 28 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати йому, а також начальнику СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (копіювання), що перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати інформацію про всі вихідні та вхідні дзвінки за номером « НОМЕР_1 », що були здійснені в період з 00 год. 1 грудня 2018 року по 00 год. 30 вересня 2019 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг; про серійні номери (ІМЕІ) телефону (телефонів), з яких в період з 00 год. 1 грудня 2018 року по 00 год. 30 вересня 2019 року знаходилася SІМ-карта за номером « НОМЕР_1 »; за встановленими серійними номерами (ІМЕІ) інформацію про всі вихідні та вхідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, здійснені в період часу з 00 год. 1 грудня 2018 року по 00 год. 30 вересня 2019 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг. В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділенням Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 30 грудня 2018 року по 22 квітня 2019 року ОСОБА_13 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_14 , засновані на тривалому знайомстві та спільному навчанні в школі, шляхом зловживання його довірою, під виглядом надання допомоги ОСОБА_14 у розмитненні належного йому автомобіля марки «Skoda Octavia», номерний знак НОМЕР_2 , запевнивши його своїми можливостями щодо розмитнення транспортних засобів, не маючи ні дійсного, ні уявного наміру виконати умови усної домовленості, заволодів його грошовими коштами у загальній сумі 9100 гривень та 100 доларів США, які ОСОБА_14 , будучи помилково впевненим у добросовісності дій ОСОБА_13 , надав декількома платежами в якості завдатку та додаткових оплат за вищевказані послуги, та які останній витратив на власні потреби, а не на взяті на себе зобов`язання. Окрім того, ОСОБА_13 8 квітня 2019 року близько 16 години, знаходячись на території домогосподарства за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_14 , використовуючи дружні стосунки з останнім, запевнивши його своїми можливостями щодо розмитнення автомобіля марки «Skoda Octavia», номерний знак НОМЕР_3 , з ідентифікаційним номером НОМЕР_4 , який перебував у правомірному користуванні й володінні ОСОБА_14 , отримавши від нього даний транспортний засіб для виконання домовленості про його розмитнення, а також ключі та свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу, всупереч волі останнього, не маючи ні дійсного, ні уявного наміру виконати умови вказаної домовленості, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальних збитків. Окрім того, ОСОБА_13 21 серпня 2019 року близько 10 години, знаходячись в с. Хотешів Камінь-Каширського району Волинської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, зловживаючи довірою раніше йому знайомого ОСОБА_15 , під приводом підтвердження достатніх фінансових коштів для перебування в Європейському Союзі, а також для повернення у країну постійного проживання або транзиту до третьої країни, що є необхідним для в`їзду до Європейського Союзу на підставі біометричного паспорта, заздалегідь не маючи ні дійсного, ні уявного наміру виконати умови усної домовленості, що полягала у зобов`язанні ОСОБА_13 перед ОСОБА_15 повернути останньому отриманні грошові кошти одразу після приїзду до Королівства Швеції, заволодів його грошовими коштами в сумі 6500 Шведських крон, що згідно з розрахунком курсу НБУ станом на 21 серпня 2019 року становить 16806 грн. 80 коп., які ОСОБА_13 витратив на власні потреби, а не на взяті на себе зобов`язання. 29 квітня 2020 року ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289 КК України. Як вбачається з допиту потерпілого ОСОБА_14 , у ході вчинення щодо нього шахрайських дій ОСОБА_13 , він постійно спілкувався з останнім за допомогою засобів мобільного зв`язку шляхом телефонних розмов та смс-листування у мессенджері «Viber», маючи в користуванні номери телефонів « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 ». Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_13 показав, що у вчиненні інкримінованих йому злочинів вину визнає повністю і показав, що тривалий час користувався двома номерами телефонів: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_7 », у тому числі під час вищеописаних подій. В ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_13 у період вчинення вищевказаних злочинів, окрім номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_7 », також користувався номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 ». Потерпілий ОСОБА_14 в свою чергу протягом цього ж періоду користувався номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_5 » та номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_6 ». Інформація, що перебуває в електронних документах оператора телекомунації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до неї неможливо встановити місцезнаходження стільникового телефону, яким користувались ймовірні підозрювані особи, маршруту їх руху до та після вчинення злочину, їх кола спілкування.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням невизначеного кола осіб, які мають доступ до інформації, яку просить надати слідчий, та з огляду її важливість, представник юридичної особи, у володіння якого знаходяться документи (в тому числі електронні), у судове засідання не викликався з метою запобігання внесенню змін або знищення таких документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за заявою ОСОБА_15 до реєстру 28 січня 2020 року внесені відомості про те, що у період часу з 30 грудня 2018 року по 22 квітня 2019 року ОСОБА_13 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_14 , засновані на тривалому знайомстві та спільному навчанні в школі, шляхом зловживання його довірою, під виглядом надання допомоги ОСОБА_14 у розмитненні належного останньому автомобіля марки «Skoda Octavia», номерний знак НОМЕР_3 , запевнивши ОСОБА_14 своїми можливостями щодо розмитнення транспортних засобів, не маючи ні дійсного, ні уявного наміру виконати умови усної домовленості, заволодів грошовими коштами у загальній сумі 9100 грн. та 100 доларів США, які ОСОБА_14 , будучи помилково впевненим у добросовісності дій ОСОБА_13 , надав шістьма платежами в якості завдатку та додаткових оплат за вищевказані послуги, та які останній витратив на власні потреби, а не на взяті на себе зобов`язання; правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Окрім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_14 29 квітня 2020 року внесені відомості про те, що ОСОБА_13 8 квітня 2019 року близько 16 год., знаходячись на території домогосподарства за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_14 , використовуючи дружні стосунки з останнім, запевнивши своїми можливостями щодо розмитнення автомобіля марки «Skoda Octavia», номерний знак НОМЕР_3 , з ідентифікаційним номером НОМЕР_4 , який перебував у правомірному користуванні й володінні ОСОБА_14 , отримавши від останнього цей транспортний засіб для виконання домовленості про його розмитнення, а також ключі та свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу, всупереч волі ОСОБА_14 , не маючи ні дійсного, ні уявного наміру виконати умови вказаної домовленості, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальних збитків; правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 289 КК України. До Єдиного реєстру досудових розслідувань також слідчим у зв`язку з самостійним виявленням кримінального правопорушення 29 квітня 2020 року внесені відомості про те, що ОСОБА_13 21 серпня 2019 року близько 10 години, знаходячись в с. Хотешів Камінь-Каширського району Волинської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, зловживаючи довірою раніше йому знайомого ОСОБА_15 , під приводом підтвердження достатніх фінансових коштів для перебування в Європейському Союзі, а також для повернення у країну постійного проживання або транзиту до третьої країни, що є необхідним для в`їзду до Європейського Союзу на підставі біометричного паспорта, заздалегідь не маючи ні дійсного, ні уявного наміру виконати умови усної домовленості, що полягала у зобов`язанні ОСОБА_13 перед ОСОБА_15 повернути останньому отриманні грошові кошти одразу після приїзду до Королівства Швеції, заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 6500 Шведських крон, що згідно з розрахунком курсу НБУ станом на 21 серпня 2019 року становить 16806 грн. 80 коп., які ОСОБА_13 витратив на власні потреби, а не на взяті на себе зобов`язання; правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 289 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ; процесуальне керівництво прокурори ОСОБА_16 , ОСОБА_4 .

З протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_14 від 23 березня 2020 року вбачається, зокрема, що його батько подарував йому придбаний у Польщі автомобіль, і маючи намір розмитнити транспортний засіб він (потерпілий) звернувся з цим питанням до ОСОБА_13 , з яким знайомий з дитинства, надавав йому для зазначених цілей кошти, а також і надав вказаний автомобіль, в якому були інструменти, побутова техніка, магнітофон, однак ОСОБА_13 автомобіль не розмитнив, коштів та автомобіль не повернув; під час зазначених подій з останнім він спілкувався через мобільний зв`язок.

29 квітня 2020 року ОСОБА_13 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289 КК України.

З протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_13 від 5 травня 2020 року вбачається, що він вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289 КК України, визнав повністю та підтвердив обставини передачі йому потерпілими коштів для розмитнення автомобіля і самого автомобіля з документами.

З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, і документи, в тому числі електронні, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

Згідно з частинами 1 та 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У відповідності до частин 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч. 3 ст. 34 цього ж Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 39 Закону «Про телекомунікації» передбачено, що оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - оператор мобільного зв`язку в Україні.

Отже, є достатні підстави вважати, що документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати слідчий зі зняттям інформації, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

В той же час, запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, але з огляду на її суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, можливість використання такої інформації як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого належить задовольнити.

З урахуванням встановлених обставин вчинення злочину, немає іншого способу забезпечити виконання визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , слідчим СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , які включені в слідчу групу по розслідуванню кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 28 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289 КК України, та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які виконуватимуть слідчі дії згідно з дорученням слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з отриманням їх копій, що перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати інформацію про всі вихідні та вхідні дзвінки за номером « НОМЕР_1 », що були здійснені в період з 00 год. 1 грудня 2018 року по 00 год. 30 вересня 2019 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг; про серійні номери (ІМЕІ) телефону (телефонів), з яких в період з 00 год. 1 грудня 2018 року по 00 год. 30 вересня 2019 року знаходилася SІМ-карта за номером « НОМЕР_1 »; за встановленими серійними номерами (ІМЕІ) інформацію про всі вихідні та вхідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, здійснені в період часу з 00 год. 1 грудня 2018 року по 00 год. 30 вересня 2019 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1