УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/6220/19

Провадження №: 1-кс/755/3216/20

"07" липня 2020 р.

м. Київ

слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004429 від 07.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, установила:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається
До слідчої судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку із здійсненням процесуального керівництва у ньому та необхідністю встановлення обставин, визначених ст. 91 КПК України, при наявності передумов, визначених ст. ст. 132, 163 КПК України.
Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
за ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності, виданого 29.03.2007, була проведена, згідно інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.06.2019 № 062/14-8889 (И-2019) первинна реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_1 .

Далі право власності на квартиру перейшло та зареєстровано за ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право на спадщину, посвідченого 04.08.2007.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 . 30.05.2017 за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на зазначену квартиру на підставі свідоцтва про право на спадщину № 8-3696, виданого 04.08.2007 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після цього, 04.07.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_7 право власності на цю квартиру зареєстровано за ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу №1214 від 04.07.2017, посвідченого вказаним приватним нотаріусом.

Водночас, згідно копій матеріалів спадкової справи № 1013/06 до майна померлої ОСОБА_4 , наданих на запит місцевої прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема, свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 04.08.2007, ОСОБА_5 є спадкоємцем майна квартири АДРЕСА_1 після померлої 10.05.2006 ОСОБА_4 , на підставі заповіту, посвідченому секретарем ІНФОРМАЦІЯ_6 21 листопада 2002 року і зареєстрованого в реєстрі за № 28.

У вказаному свідоцтві про право на спадщину за заповітом також зазначено, що вказана квартира належала померлій 10.05.2006 ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності на квартиру, виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.03.2007, на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 22.03.2007 № 530-С.

Згідно тексту копії зазначеного заповіту від 21.11.2002 ОСОБА_4 заповіла усе своє майно ОСОБА_5 .

Разом з тим, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.07.2019 №02-25-264, наданого на запит місцевої прокуратури, заповіт під № 28 від 21.11.2002 від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 секретарем вказаної сільради не посвідчувався.
Таким чином, свідоцтво про право на спадщину від 04.08.2007 на вказану квартиру видано на підставі неіснуючого (підробленого) заповіту від 21.11.2002, шляхом обману, та у подальшому незаконно перепродана спочатку ОСОБА_8 .

Крім того, свідоцтво про право власності на квартиру на ім`я ОСОБА_4 видано фактично після її смерті.

На підставі вказаних фактів ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 30.07.2019 у справі №755/6220/19 (1кс/755/5564/19) на вказану квартиру накладено арешт.

Ухвалою суду від 30.10.2019 надано тимчасовий доступ до документів оригіналів спадкової справи після смерті ОСОБА_4 , серед яких наявний оригінал заповіту від імені ОСОБА_4 , посвідчений секретарем ІНФОРМАЦІЯ_6 21 листопада 2002 року і зареєстрованого в реєстрі за № 28.

Наявність обґрунтованих підстав вважати, що зазначений заповіт є підробленим, постановою прокурора від 29.04.2020 призначено комплексну почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Клопотанням експерта ОСОБА_9 , про надання додаткових матеріалів для проведення почеркознавчої експертизи № 13246/20-32 в експертному провадженні № 13245/20-33/13246/20-32, для відповіді на питання постанови, що стосується почеркознавчого дослідження, було затребувано, зокрема, достовірні вільні зразки підпису ОСОБА_4 .
Як вбачається з матеріалів клопотання, на виконання клопотання експерта ОСОБА_9 , в експертному провадженні № 13245/20-33/13246/20-32, місцевою прокуратурою отримано відповіді, зокрема:
- ІНФОРМАЦІЯ_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 17.06.2020 №13-16/87 про те, що виробничі документи про видачу реєстрованих поштових відправлень зберігаються протягом року. враховуючи те, що ОСОБА_4 померла у 2006 році, то усі документи, які б містили почерк та/або підпис померлої, відсутні;
- ІНФОРМАЦІЯ_13 від 02.06.2020 №100/06-4664 про те, що документи, які б могли містити почерк та/або підпис ОСОБА_4 , було втрачено у серпні 2018 року внаслідок масштабної аварії у приміщенні, де вони зберігались;
- ІНФОРМАЦІЯ_14 від 11.06.2020 про те, що на централізованому зберіганні ІНФОРМАЦІЯ_15 знаходиться оригінал заяви про видачу паспорта громадянина СРСР зразка 1974 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт серії VІІ-МА №674171, виданий 19.11.1981 ІНФОРМАЦІЯ_17 та оригінал заяви про видачу паспорта громадянина України зразка 1994 року серії НОМЕР_1 , виданий 05.08.2003 ІНФОРМАЦІЯ_18 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Тож, у ході супроводження даного матеріалу заявником встановлено, що у Відділі обробки даних ІНФОРМАЦІЯ_19 , зберігаються необхідні для виконання клопотання експерта вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 .
Враховуючи вищевикладене, заявник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_2 ), а саме: оригіналу заяви про видачу паспорта громадянина СРСР зразка 1974 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт серії VІІ-МА №674171, виданий 19.11.1981 ІНФОРМАЦІЯ_17 та оригіналу заяви про видачу паспорта громадянина України зразка 1994 року серії НОМЕР_1 , виданий 05.08.2003 ІНФОРМАЦІЯ_18 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ..
Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять вільні зразки почерку та підпису, необхідні для проведення експертизи; іншим чином їх отримати неможливо.
Крім того, тимчасове вилучення (виїмка) в оригіналі цих документів з метою подальшого їх використання під час проведення судової почеркознавчої експертизи (дослідження у якій проводиться виключно за оригіналами документів), отримана інформація буде використана як доказ для доведення винуватості останніх у вчиненні кримінального правопорушення.
Позиція сторін
Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у його мотивувальній частині.
В свою чергу, на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчою суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.
Мотиви, з яких виходила слідча суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким вона керувалася у ракурсі встановлених обставин із даного питання
Слідча суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).
В силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань, визначених ст. 2 КПК України.
Самі ж речі і документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, у судовому засіданні слідчою суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. ч. 5, 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих ч. 3 ст. 132, ст. 161 КПК України.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні слідчою суддею не виявлено.
За таких обставин, слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що прокурором у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
З цих підстав слідча суддя, керуючись ст. ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановила:
клопотання задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) групі прокурорів Київської місцевої прокуратури №4 міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та/або слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , а також за їх дорученням оперативним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_20 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

оригінал заяви про видачу паспорта громадянина СРСР зразка 1974 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт серії VІІ-МА № 674171, виданий 19.11.1981 ІНФОРМАЦІЯ_17 та оригінал заяви про видачу паспорта громадянина України зразка 1994 року серії НОМЕР_1 , виданий 05.08.2003 ІНФОРМАЦІЯ_18 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 з можливістю їх тимчасового вилучення (здійснення виїмки) в оригіналі.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.
Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Слідча суддя: ОСОБА_14

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.
Слідча суддя: ОСОБА_1