Справа № 643/1260/20
Провадження № 1-кс/643/678/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2020 року
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні суду, у м. Харкові, клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006132 від 13.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВИ:
Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0006132 від 13.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 16.08.2010 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу залізничних рейок, заволоділи грошовими коштами ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тим самим спричинили ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " матеріальні збитки у великих розмірах. (Кримінальна справа №67111212 від 03.06.2011 року).

Так, ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово вступало у господарсько-договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У лютому 2010 року ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виграло тендер на капітальний ремонт 5-ти кілометрів залізничної колії для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого домовилось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про поставку необхідної кількості залізничних рельс для виконання робіт за вказаним тендером. 12.05.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у якості постачальника, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якості покупця, був укладений договір на поставку залізничних рейок, на загальну суму 100 000,00 гривень, термін дії якого закінчувався за фактом повного виконаний обов`язків сторін.

Після цього, 02.08.2010 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якості постачальника та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якості покупця, був укладений договір на поставку вагонних рейок на загальну суму 1737145,22 гривень.

У забезпечення умов договору, з метою оплати залізничних рельс, 03.08.2010 з розрахункового рахунку ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була перерахована частина коштів, а 16.08.2010 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була перерахована друга частина грошових коштів.

Одразу після перерахування зазначених коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дане підприємство виконання умов договору з ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично припинило.

Відповідно до реєстру юридичних осіб ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває у процесі припинення.

Відповідно до реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , однак у реєстрі відсутні будь які установчі документи (скан-копії) підприємства.

Враховуючи, що у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних справ ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копії документації, що знаходиться у вказаній справі, з метою установлення керівництва вказаних підприємств на момент подій даного кримінального правопорушення, їх повноважень та статутів підприємств, діючих на момент подій даного кримінального правопорушення. Таким чином, вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у кримінальному провадженні.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але в той же час містять охоронювану законом таємницю, що міститься у речах і документах, тому іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію. Також неможливо отримати таку інформацію іншим способом. На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням слідчий подав заяву, у якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Московського ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних справ ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, отримати та вилучити їх копії, завірені відповідно до вимог діючого законодавства.

Строк дії ухвали до 11.03.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1