Справа № 522/8233/20
Провадження№1-кс/522/8095/20
УХВАЛА
29 травня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001409 від 02.04.2020 року,
В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001409 від 02.04.2020 року.
У зазначеному клопотанні слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до засвідчених належним чином копій кредитної справи ОСОБА_5 , в тому числі кредитного договору №ОК2018-0443 від 22.08.2018 року та всіх додаткових угод до нього, іпотечного договору від 22.08.2018 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 22 серпня 2018 року, зареєстровано в реєстрі за № 4109, та всіх додаткових угод до нього, договору про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 22 серпня 2018 року, зареєстрованого в реєстрі за № 4109, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрований в реєстрі за №869, а також документації яка стала підставою для укладення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних договорів, з можливістю вилучення засвідчених копій документів які там зберігаються.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001409 від 02.04.2020 року.

Кримінальне правопорушення за фактом якого проводиться досудове розслідування було вчинене за наступних обставин.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 27 жовтня 2008 року у господарській справі № 20/108-08-2156, залишеним без змін постановою Вищого господарського суду України від 20 жовтня 2009 року, визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код ю. о.: НОМЕР_2 ) право власності на нежитлове приміщення першого поверху та підвалу, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа якого становить 2612 кв.м., з них основна 988, 3 кв.м., підсобна 1623,7 кв.м.

21 березня 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищезгадане нежитлове приміщення першого поверху та підвалу, загальною площею 2612 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрованого в реєстрі за № 657. Державна реєстрація права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбане нерухоме майно була проведена 23 березня 2011 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12 липня 2011 року у господарській справі № 54/238 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення 4 031 961 грн. 64 коп. затверджено мирову угоду, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нежитлове приміщення першого поверху та підвалу, загальною площею 2612 квадратних метрів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві приватної власності згідно договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , від 23 березня 2011 року за номером в реєстрі 657 та витягу про державну реєстрацію прав № 29396154 від 23 березня 2011 року, виданого Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою задоволення вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі - вимоги): (а) сплатити 4 089 156,17 гривень боргу за кредитним договором № К-2006385 (кредитний договір), що укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (позичальник) від 29 квітня 2011 року, в тому числі суму кредиту 4 000000,00 гривень та 89 156,17 гривень відсотків; (б) сплатити відшкодування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 25500,00 гривень державного мита, 236 гривень витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду господарської справи.

Державна реєстрація права власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на набуте за мировою угодою нерухоме майно була проведена 19 вересня 2011 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

07 жовтня 2011 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продало Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нежитлове приміщення першого поверху та підвалу, загальною площею 2612 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрованого в реєстрі за № 2039.

Державна реєстрація права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на придбане нерухоме майно була проведена 09 листопада 2011 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно: 6337008, номер запису: 1908 в книзі: 106неж-122.

Однак, нещодавно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » випадково із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стало відомо, що право власності на належне товариству нерухоме майно зареєстроване за іншою особою.

Надалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з`ясувало, що починаючи з грудня 2016 року певні особи здійснили ряд дій щодо привласнення належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нерухомого майна.

Так, 15 грудня 2016 року ОСОБА_8 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » звернулись до Київського районного суду міста Одеси із позовною заявою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про витребування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » нежитлового приміщення, загальною площею 2612 кв.м., розташованого у АДРЕСА_2 , яке зареєстроване в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстровим номером об`єкта нерухомого майна 01.

Про наявність даної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не було відомо, жодних судових повісток на адресу товариства не надходило.

В результаті, заочним рішенням Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц частково задоволено позовні вимоги та витребувано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » нежитлове приміщення, загальною площею 2612 кв.м., розташоване у АДРЕСА_2 , яке зареєстроване в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстровим номером об`єкта нерухомого майна 01.

Вищезгадане заочне рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 07 лютого 2017 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц було скасоване судом апеляційної інстанції, рішення суду апеляційної інстанції залишене без змін судом касаційної інстанції.

Однак, особи, які вирішили незаконним шляхом заволодіти нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з дати набрання чинності заочним рішенням Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року у цивільній справі № 520/15970/16-цздійснили ряд дій щодо подальшого відчуження належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » нерухомого майна з метою ускладнити подальше повернення майна законному власнику.

Так, на підставі незаконного заочного рішення Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було зареєстровано право власності на нежитлове приміщення, загальною площею 2612 кв.м., розташоване у АДРЕСА_2 .

22 лютого 2017 року загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на яких був присутній один учасник ОСОБА_8 , частка якої складала 86, 12 % статутного капіталу товариства, прийняли рішення, оформлене протоколом без номеру, про передачу у власність нежитлового приміщення, зокрема вирішили у зв`язку з закінченням проведення ліквідаційної процедури товариства передати ОСОБА_8 у власність нежитлове приміщення, об`єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 2612 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що належить товариству на підставі витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 80977391 від 22 лютого 2017 року.

22 лютого 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі голови комісії з припинення ОСОБА_8 , з однієї сторони, та громадянка України ОСОБА_8 , з другої сторони, склали акт прийому-передачі нежитлових приміщень, згідно якого товариство передає у власність, а ОСОБА_8 приймає у власність нежитлове приміщення, об`єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 2612 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що належить товариству на підставі витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 80977391 від 22 лютого 2017 року.

Державна реєстрація права власності за ОСОБА_8 була проведена 24 лютого 2017 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Одеської області, номер запису про право власності: 19186605, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, підстава виникнення права власності: ліквідаційний баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 22 лютого 2017 року, акт прийому-передачі нежитлових приміщень від 22 лютого 2017 року, протокол загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 22 лютого 2017 року.

03 березня 2017 року ОСОБА_8 продала ОСОБА_9 нежитлове приміщення, загальною площею 2612 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за № 880.

Державна реєстрація права власності за ОСОБА_9 була проведена 03 березня 2017 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , номер запису про право власності: 19303155.

13 грудня 2017 року ОСОБА_9 продав Торговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю) нежитлове приміщення, загальною площею 2612 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний житловий будинок, відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованого в реєстрі за № 6823.

Державна реєстрація права власності за Торговою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю) була проведена 13 грудня 2017 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , номер запису про право власності: 23902743.

13 грудня 2017 року Торгова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю) та Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » уклали договір іпотеки, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрований в реєстрі за № 6827, згідно якого за цим договором іпотекою забезпечується виконання зобов`язань Іпотекодавця, що випливають з Кредитного договору № АС2017-04949 від 12 грудня 2017 року та всіх додаткових угод до нього, в тому числі додаткових угод, що будуть укладені в майбутньому щодо будь-яких змін умов кредитного договору, в тому числі, але не виключно, стосовно збільшення розміру кредиту, зміни строку повернення кредиту, зміни відсоткової ставки, розмірів комісій, штрафів (далі Кредитний договір), згідно з яким Іпотекодержатель зобов`язується надати Іпотекодавцю кредит в розмірі та в строки, визначені Кредитним договором, а Іпотекодавець зобов`язується на умовах, визначених в Кредитному договорі, повернути Іпотекодержателю кредит, сплатити відсотки за користування кредитом, плату за розрахункове обслуговування, а також сплатити комісії, штрафи та пені, передбачені умовами Кредитного договору (пункт 1.2 договору іпотеки).

Відповідно до пункту 1.5 договору іпотеки від 13 грудня 2017 року в забезпечення виконан-ня власних зобов`язань за Кредитним договором Іпотекодавець надав в іпотеку нерухоме майно (надалі по Договору Предмет іпотеки визначається також як Майно та Земельна ділянка), що є власністю Іпотекодавця, а саме:

1) нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 2612, 0 кв.м., та складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний будинок. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01. Вказана нерухомість належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 13 грудня 2017 року, зареєстровано в реєстрі за № 6823. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 13 грудня 2017 року, номер інформаційної довідки: 107356975, право власності Іпотекодавцю на вказану нерухомість, станом на 13 грудня 2017 року зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 номер запису про право власності: 23902743.

2) земельну ділянку загальною площею площею 0, 14 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Експлікація земельних угідь: 0, 056 га капітальна; 0, 084 га прибудинкова територія. Вказана земельна ділянка належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 13 грудня 2017 року, номер інформаційної довідки: 107356616, право власності Іпотекодавця на вказану земельну ділянку, станом н 13 грудня 2017 року зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , номер запису про право власності: 23902803. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 13 грудня 2017 року, номер інформаційної довідки: 107356616, право власності Іпотекодавцю на вказану земельну ділянку, станом на 13 грудня 2017 року зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 номер запису про право власності: 23902803.

Державна реєстрації іпотеки була проведена 13 грудня 2018 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Крім того, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 наклала заборони на:

-відчуження зазначеного в договорі майна нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить Торговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю), до припинення чи розірвання зазначеного договору, зареєстровано в реєстрі за № 6828.

-відчуження зазначеного в договорі майна земельну ділянку загальною площею 0, 14 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049, яке належить Торговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю), до припинення чи розірвання зазначеного договору, зареєстровано в реєстрі за № 6829.

Проте, 22 березня 2018 року було скасоване заочне рішення Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року, на підставі якого відбувались всі вище перелічені незаконні переходи права власності третіх осіб на належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » нежитлове приміщення.

Так, постановою Апеляційного суду Одеської області від 22 березня 2018 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц, залишеною без змін постановою Великої Палати Верховного Суду від 05 грудня 2018 року, заочне рішення Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року в частині позовних вимог ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, витребування нерухомого майна скасовано. В задоволенні позовних вимог ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, витребування нерухомого майна відмовлено. Рішення Київського районного суду міста Одеси від 7 лютого 2017 року в частині позовних вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, витребування нерухомого майна скасовано. Провадження у справі в частині позовних вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, витребування майна закрито.

Так, 16 травня 2018 року приватний нотаріус Одеського нотаріального округу ОСОБА_6 вчинила виконавчий напис № 2162, яким звернула стягнення на нежитлове приміщення, загальною площею 2612, 0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

31 травня 2018 року головний державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_11 відкрив виконавче провадження № 56504979 з примусового виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу ОСОБА_6 №2162 від 16 травня 2018 року, яким звернуто стягнення на нежитлове приміщення, загальною площею 2612,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Боржником у зазначеному виконавчому провадженні № 56504979 визначено Торгову компанію « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю), стягувачем ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

04 червня 2018 року головний державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_11 виніс постанову про опис та арешт майна.

15 червня 2018 року головний державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_11 виніс постанову про призначення суб`єкта оціночної діяльності для участі у виконавчому провадженні для оцінки об`єкта нерухомого майна для його подальшої реалізації з публічних торгів.

03 липня 2018 року головний державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_11 сформував заявку на реалізацію арештованого майна у межах виконавчого провадження №56504979 з метою продажу на публічних електронних торгах.14 серпня 2018 року головний державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_11 склав акт про реалізацію предмету іпотеки №56504979, який в подальшому був затверджений начальником ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_12 .

06 серпня 2018 року Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_15 » були проведені електронні торги з реалізації арештованого майна за лотом № 290838, а саме нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, площею 2 612, 0 кв.м., та земельної ділянки, площею 0, 14 га, кадастровий номер: :31:002:0049, за адресою: АДРЕСА_2 .

Переможцем електронних торгів став ОСОБА_5 .

14 серпня 2018 року на підставі протоколу №350042 головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_11 видано акт № 56504979 про реалізацію предмета іпотеки.

17 серпня 2018 року приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 видала ОСОБА_5 свідоцтво, зареєстроване в реєстрі за № 68, яким посвідчено, що ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , місце реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві власності майно, що складається з нежитлового приміщення загальною площею 2 612, 0 та земельної ділянки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , що складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) та земельна ділянка загальною площею 0, 14 га, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), які належали на праві власності Торговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (підприємство у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Державна реєстрація права власності за ОСОБА_5 на підставі вищезгаданого свідоцтва від 17 серпня 2018 року була проведена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , номер запису про право власності: 27541542.

04 вересня 2018 року державний реєстратор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_14 зареєстрував право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на нежитлове приміщення першого поверху та підвалу, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа якого становить 2612 кв.м., з них основна 988, 3 кв.м., підсобна 1 623, 7 кв.м., на підставі постанови Апеляційного суду Одеської області від 22 березня 2018 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц, якою скасовано заочне рішення Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року про витребування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вищезгадане нежитлове приміщення.

Однак, надалі ОСОБА_5 продовжив реалізовувати раніше заплановані дії.

Так, ОСОБА_5 звернувся до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 із заявою про видачу дубліката раніше виданого йому свідоцтва від 17 серпня 2018 року з причин нібито його зіпсування, а нотаріус зі свого боку видала йому дублікат свідоцтва, однак зміст даного дубліката не відповідав оригіналу, що дозволило провести державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на підставі фактично нового правовстановлюючого документа і унеможливило його скасування на підставі постанови Апеляційного суду Одеської області від 22 березня 2018 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц, якою скасовано заочне рішення Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року про витребування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вищезгадане нежитлове приміщення.

11 вересня 2018 року приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 видала ОСОБА_5 дублікат свідоцтва, зареєстрований в реєстрі за № 115, взамін зіпсованого свідоцтва, посвідченого приват-ним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 17 серпня 2018 року за реєстровим № 68, яким посвідчено, що ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , місце реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві власності майно, що складається з нежитлового приміщення загальною площею 2 612, 0 та земельної ділянки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , що складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), яке належало на праві власності Торговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (підприємство у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 13.12.2017 року, зареєстрованого в реєстрі за № 6823 та земельна ділянка загальною площею 0, 14 га, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належала на праві власності Торговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (підприємство у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю), на праві власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 13.12.2017 року, зареєстрованого в реєстрі за № 6824.

11 вересня 2018 року приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 повторно зареєструвала за ОСОБА_5 право власності на належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » нерухоме майно, номер запису про право власності: 27861345.

В подальшому, ОСОБА_5 вчинив дії, направлені на поділ площі нежитлового приміщення, уклавши із своєю дружиною ОСОБА_15 договір про поділ спільного майна подружжя, серія та номер: 99, виданий 26.02.2020 року, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 . В результаті дій ОСОБА_5 , нежитлове приміщення площею 2612 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , був поділений між ОСОБА_5 та ОСОБА_15 . В подальшому, була проведена державна реєстрація права власності за ОСОБА_15 , у якої після укладення вказаного договору виникло право власності на нежитлове приміщення, загальною площею 535,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), та 26.02.2020, відповідні відомості про право власності були внесені в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно за номером запису 35685078.

В свою чергу, згідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 належить на праві приватної власності нежитлове приміщення, загальною площею 2057,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101). Право власності виникло на підставі договору про поділ спільного майна подружжя, серія та номер: 99, виданий 26.02.2020 року, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 26.02.2020 року внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер запису 35685410.

На даний час, згідно із Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (інформаційна довідка 203284094),нежитловим приміщенням, загальною площею 2057,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), володіє ОСОБА_5 .

Нежитловим приміщенням, загальною площею 535,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) та земельною ділянкою, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 0, 14 га, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101),володіє ОСОБА_15 .

02.08.2018 року ОСОБА_5 та Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір іпотеки, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрований в реєстрі за № 4109, згідно якого за цим договором іпотекою забезпечується виконання зобов`язань Іпотекодавця, що випливають з Кредитного договору № ОК2018-0443 від 22.08.2018 року та всіх додаткових угод до нього, в тому числі додаткових угод які можуть бути укладені протягом строку дії Кредитного договору.

Предметом іпотеки за цим договором є таке майно:

-нежитлове приміщення, загальною площею 2612 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яке складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого в багатоквартирний житловий будинок.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

-земельна ділянка загальною площею площею 0,14 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.

04 березня 2020 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодержатель), ОСОБА_5 (Іпотекодавець 1), ОСОБА_15 (Іпотекодавець 2) уклали договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 22 серпня 2018 року, зареєстровано в реєстрі за № 4109, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрований в реєстрі за № 869, згідно якого:

-ОСОБА_5 (Іпотекодавець 1) передав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в іпотеку нежитлове приміщення, загальною площею 2057, 6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 101 (номер запису про іпотеку: 35797601);

-ОСОБА_15 (Іпотекодавець 2) передала ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в іпотеку нежитлове приміщення, загальною площею 535, 6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 101 (номер запису про іпотеку: 35798581).

У зв`язку з передачею нежитлового приміщення в іпотеку до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно також були внесені заборона на нерухоме майно ОСОБА_15 (номер запису про обтяження: 35797790) та заборона на нерухоме майно ОСОБА_5 (номер запису про обтяження: 35797290).

Крім того, 03 березня 2020 року ОСОБА_15 та Фізична особа-підприємець ОСОБА_17 уклали договір оренди земельної ділянки та нежитлового приміщення, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , зареєстрований в реєстрі за № 102 (запис про інше речове право № 35770382).

В ході досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

З метою виконання завдань кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, потерпілий та його представник вважають що необхідно отримати тимчасовий доступ до певних речей та документів, які мають значення для кримінального провадження.

Зважаючи на те, що у вчиненні протиправних дій фігурує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідним є проведення тимчасового доступу (виїмки) до засвідчених копій кредитної справи ОСОБА_5 , в тому числі кредитного договору № ОК2018-0443 від 22.08.2018 року та всіх додаткових угод до нього, іпотечного договору від 22.08.2018 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 22 серпня 2018 року, зареєстрованого в реєстрі за № 4109, та всіх додаткових угод до нього, договору про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 22 серпня 2018 року, зареєстровано в реєстрі за № 4109, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрований в реєстрі за №869,а також документації яка стала підставою для укладення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних договорів.

Вказана документація необхідна для проведення всебічного та неупередженого досудового розслідування, оскільки могла зберегти на собі сліди вчинення злочину, з огляду на те, що під час вчинення злочинних дій, причетні особи вчиняли певні нотаріальні та реєстраційні дії, вносили відповідні зміни до правовстановлюючих документів, а відтак, матеріали які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть виступати в якості доказів по справі як самостійно, так і з іншими доказами в сукупності.

Крім того, враховуючи те, що дії причетних до вчинення злочину осіб були пов`язані, окрім іншого, з поданням відповідних документів до різноманітних органів державної влади, місцевого самоврядування з метою зміни власника нерухомого майна, не виключено що подавались і підроблені документи, стосовно яких необхідно провести експертне дослідження.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення експертиз, такого роду дослідження проводяться виключно по оригіналах документів.

Зважаючи на викладене, на думку слідчого, необхідним є отримання тимчасового доступу до кредитної справи ОСОБА_5 , у тому числі кредитного договору № ОК2018-0443 від 22.08.2018 року та всіх додаткових угод до нього, іпотечного договору від 22.08.2018 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 22 серпня 2018 року, зареєстрованого в реєстрі за № 4109, та всіх додаткових угод до нього, договору про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 22 серпня 2018 року, зареєстрованого в реєстрі за № 4109, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрований в реєстрі за № 869, а також документації яка стала підставою для укладення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних договорів, з можливістю вилучення засвідчених копій документів які там зберігаються, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Згідно з п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінніПублічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного, ст.ст. 22, 26, 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001409 від 02.04.2020 року.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, до кредитної справи ОСОБА_5 , у тому числі кредитного договору №ОК2018-0443 від 22.08.2018 року та всіх додаткових угод до нього, іпотечного договору від 22.08.2018 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 22 серпня 2018 року, зареєстрованого в реєстрі за № 4109, та всіх додаткових угод до нього, договору про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 22 серпня 2018 року, зареєстрованого в реєстрі за № 4109, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрований в реєстрі за № 869, а також документації яка стала підставою для укладення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних договорів, з можливістю вилучення засвідчених копій документів які там зберігаються, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених документів слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 та надати можливість вилучити належним чином завірені їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 29.05.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1