Справа № 161/9337/20
Провадження № 1-кс/161/4635/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 15 червня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №001992 від 01.06.2020, розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

На адресу суду 12 червня 2020 року надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2020 близько 17 год.00 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, шляхом вільного доступу викрав належні ОСОБА_6 речі: мобільний телефон марки «Ergo F243 Swift», чорного кольору, імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , вартістю 350 грн., картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 . З картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти у загальній сумі 548,35 грн., чим спричинила потерпілому майнову шкоду на загальну суму 808,3 грн.

Згідно довідки про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC8, в період часу з 31.05.2020 по 01.06.2020 відбулось зняття готівки у загальній сумі 1300 гривень в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 ,

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до зняття вищевказаний коштів потерпілий ОСОБА_6 відношення не має. Картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 період часу з 31.05.2020 по 02.06.2020 перебувала у володінні ОСОБА_5 .

На даний час встановлено, що зняття грошових коштів на суму 1300 гривень відбувалось з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , BRANCH 10002-000, та з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 31.05.2020 року по 01.06.2020 року.

Враховуючи те, що на даний час відомо власника банківського рахунку (карти), з якої було знято грошові кошти, тому виникла необхідність звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника.

З наведених вище підстав, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні банку.

Слідчий звернувся на адресу суду із клопотанням про слухання клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.40,41 КПК України старшому інспектору ВПК у Волинській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію про:

- належним чином завірені копії виписок руху коштів із розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та ін.) по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 31.05.2020 року по 02.06.2020 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкрився вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформацію стосовно адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 31.05.2020 року по 02.06.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані за період часу з 31.05.2020 року по 02.06.2020 встановленими засобами фіксації, під час зняття грошових коштів за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , BRANCH 10002-000, та з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 31.05.2020 року по 02.06.2020 року, із карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали до 14 серпня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1