КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1225/18
Провадження № 1-кс/552/4193/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 поданого в інтересах ТОВ «Стіус Інвест», ТОВ «Компанія «Аланта», ОСОБА_4 про скасування арешту майна -
встановив:
20.12.2019 року адвокат ОСОБА_3 подав в інтересах ТОВ «Стіус Інвест», ТОВ «Компанія «Аланта», ОСОБА_4 клопотання про скасування арешту майна.
У поданому до слідчого судді клопотанні вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000313 від 08.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 388 КК України. В межах кримінального провадження №0000313 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 04.09.2017 року було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Компанія «Аланта» (код 39184425) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ТОВ «Стіус Інвест» (код 39981649) за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а також на картковий рахунок директора підприємства ТОВ «Компанія «Аланта» ОСОБА_4 , які відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) із забороною розпорядження ними, та зупинено проведення всіх видаткових операцій, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.
Матеріали досудового розслідування, у тому числі і ухвала суду від 04.09.2017 року про накладення арешту на майно, виділено з кримінального провадження №0000313 від 08.11.2016 року у кримінальне провадження №0000034 від 29.09.2017 року.
Оскільки на даний час кримінальне провадження №0000034 від 29.09.2017 року провадженням закрито, в застосуванні арешту майна відпала потреба, а тому вважає, що є підстави для скасування арешту майна в порядку ст.174 КПК України.
Представник ТОВ «Стіус Інвест», ТОВ «Компанія «Аланта», ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання для участі в розгляді клопотання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі, надав копію постанови про закриття кримінального провадження.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.
Встановлено, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебували матеріали кримінального провадження №0000034 від 29.09.2017 року, які виділені з кримінального провадження №0000313 від 08.11.2016 року.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 04.09.2017 року (Справа №552/5451/17, провадження № 1-кс/552/1658/17) було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Компанія «Аланта» (код 39184425) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ТОВ «Стіус Інвест» (код 39981649) за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а також на картковий рахунок директора підприємства ТОВ «Компанія «Аланта» ОСОБА_4 , які відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) із забороною розпорядження ними, та зупинено проведення всіх видаткових операцій, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно постанови про закриття кримінального провадження від 22.10.2019 року кримінальне провадження №0000034 від 29.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України закрите у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ «Компанія «Аланта» та ТОВ «Стіус Інвест» складу кримінального правопорушення.
За таких обставин, в подальшому арешті грошових коштів на рахунку ТОВ «Компанія «Аланта» (код 39184425) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ТОВ «Стіус Інвест» (код 39981649) за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а також на картковий рахунок директора підприємства ТОВ «Компанія «Аланта» ОСОБА_4 , які відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль» відпала потреба.
З цих підстав слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 поданого в інтересах ТОВ «Стіус Інвест», ТОВ «Компанія «Аланта», ОСОБА_4 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 04.09.2017 року по справі №552/5451/17 (провадження № 1-кс/552/1658/17), на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Компанія «Аланта» (код 39184425) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ТОВ «Стіус Інвест» (код 39981649) за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а також на картковому рахунку директора підприємства ТОВ «Компанія «Аланта» ОСОБА_4 , які відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1