Справа № 712/773/20
Провадження №1- кс/712/554/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 січня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0007007 від 20.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України старшим слідчим Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася старший слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0007007 від 20.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2019 до СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт про те, що в ході вивчення матеріалів кримінального провадження №0007915 від 15.11.2018, внесеного в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що 15.11.2018 до чергової частини Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 06.08.2018 перерахувавши грошові кошти за поставку мінеральних добрив, а саме аміачної селітри з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , по теперішній товар доставлений не був, та грошові кошти повернуті не були. Товар повинен був бути доставлений зі складського приміщення, що орендує ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особі директора ОСОБА_7 .

В ході проведення досудового розслідування, працівниками поліції 18.12.2019 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого було вилучено 880поліетиленових пакетів із вмістом селітри. У подальшому вказані 880 пакетів з селітрою було передано під зберігальну розписку власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який у подальшому здійснив розтрату вказаного майна.

Таким чином що в діях представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 23.01.2019 скасовано арешт майна скасовано арешт на тимчасово вилучене майно: а саме880 поліетиленових мішків зі вмістом аміачної селітри у кількості 44 тони, які знаходяться на зберіганні в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який був накладений ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 27 грудня 2018 року. Відповідно до вказаної ухвали 15 січня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - Зберігач) було укладено договір зберігання № 3 (надалі - Договір), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передав Зберігачу на відповідальне зберігання майно товарної групи за кодом 31 УКТЗЕД «Добрива». Пунктом 2.1.6 Договору передбачено, що Зберігач зобов`язаний зберігати в приміщеннях (складах), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .Відповідно до п. 2.1.3. Договору Зберігач забезпечує повне збереження селітри аміачної, а після закінчення зберігання повертає те саме у тої саме якості. Майно повинно бути повернене в тому самому стані, у якому воно було прийняте на зберігання, з урахуванням змін його природних властивостей. Умовами Договору передбачено, що Зберігач повертає повністю або частково за першою вимогою останнього не пізніше 2 -х робочих днів з дня одержання такої вимоги (п. 2.1.11 договору). Відповідно до акту звірки залишків товару на складі станом на 10.12.2018 року кількість селітри аміачної, що знаходилася на зберіганні у Зберігача, становить 210,80 тон.

На даний час виникла необхідність у отриманні звітності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період із 01.01.2016 року по даний час, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також перелік рахунків відкритих в банківських установах, а тому виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить суд його задоволити.

Представник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про день та час розгляду клопотання. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
В провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0007007 від 20.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належними чином завірених копій документів, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також перелік рахунків відкритих в банківських установах за період із 01.01.2016 року по даний час,

які перебувають у володінні службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )
Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1