Справа № 191/4686/19
Провадження № 1-кс/191/7/20
У Х В А Л А
09 січня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів, в залі суду в м. Синельникове клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0001817, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
08.01.2020 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що до Синельниківського ВП надійшла заява представника ТОВ «Олімпіас груп» ОСОБА_5 про те, що в період часу з середини листопада 2019 року до 16.12.2019 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа майном, яке належать ТОВ «Олімпіас груп», чим спричинила ТОВ «Олімпіас груп» матеріальний збиток. 18.12.2019 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001817, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. 18.12.2019 року допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 показав, що він є представником ТОВ «Олімпіас груп» за довіреністю. 04.10.2019 року ТОВ «Олімпіас груп» (ідентифікаційний код 39924672) укладено договір поставки сільськогосподарської продукції №04/10-19 з ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ). У вказаному договорі поставки від 04.10.2019 року сторони узгодили механізм формування та узгодження ціни поставленої сільськогосподарської продукції, а також механізм формування загального обсягу поставленої сільськогосподарської продукції. Так, відповідно до п. 2.4 Договору «Товар постачається партіями. Розмір кожної окремої партії визначається Сторонами за домовленістю сторін. Розмір партії визначається як кількість товару вказаного в одній видатковій накладній». Відповідно до п. 2.7 «Покупець зобов`язаний оплатити поставлений товар протягом 2-х календарних днів з дати поставки окремої партії, яка зазначена у видатковій накладній на такий товар. Разом з видатковою накладною Постачальник зобов`язаний надати покупцю рахунок на оплату». ТОВ «Олімпіас груп» на виконання умов вказаного договору у жовтні та листопаді 2019 року поставило ФОП ОСОБА_6 сільськогосподарську продукцію (кукурудзу) у кількості 4588,7 тон (фізична вага), загальною вартістю понад 15,0 млн. гривень. Кількість кукурудзи в кожній окремій партії та ціна однієї тони кукурудзи погоджувалась з ФОП ОСОБА_6 , як з покупцем за договором поставки шляхом підписання відповідних податкових накладних та підтверджувалась здійсненням оплати за поставлену продукцію у жовтні 2019 року.

ТОВ «Олімпіас груп» на виконання п. 2.9. договору поставки зареєстрував податкові накладні за господарськими операціями поставки кукурудзи у жовтні та листопаді 2019 року, а ФОП ОСОБА_6 , в свою чергу, у власному податковому обліку підтвердив операцію з поставки кукурудзи у жовтні та листопаді 2019 року, підтвердженням чого є реєстрація податкової накладної ТОВ «Олімпіас груп», що є неможливим без спільної згоди сторін договору.

Загальна кількість кукурудзи, яка поставлена ТОВ «Олімпіас груп» у жовтні 2019 року ФОП ОСОБА_6 , згідно вищезазначених видаткових накладних, складає 2497,09 тон (дві тисячі чотириста дев`яносто сім). Загальна вартість поставленої у жовтні 2019 року кукурудзи складає - 7 940 996 (сім мільйонів дев`ятсот сорок тисяч дев`ятсот дев`яносто три) гривні 18 копійок.

У жовтні та листопаді 2019 року ФОП ОСОБА_6 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Олімпіас груп» кошти у сумі 6 173 928 (шість мільйонів сто сімдесят три тисячі дев`ятсот двадцять вісім) гривень 50 копійок за поставлену у жовтні сільськогосподарську продукцію (кукурудзу). Відповідно заборгованість ФОП ОСОБА_6 перед ТОВ «Олімпіас груп» за поставлену протягом жовтня 2019 року сільськогосподарську продукцію згідно договору поставки № 04/10-19 від 04.10.2019 року складає 1 767 067 (один мільйон сімсот шістдесят сім тисяч шістдесят сім) гривень 68 копійок.

Загальна кількість поставленої ТОВ «Олімпіас груп» сільськогосподарської продукції (кукурудза) у листопаді 2019 року складає 2091,620 (фізична вага) тон (дві тисячі дев`яносто одна) на суму 7 396 177 (сім мільйонів триста дев`яносто шість тисяч сто сімдесят сім) гривень 49 копійок.

Починаючи з середини листопада ФОП ОСОБА_6 , припинено перерахування коштів за поставлено сільськогосподарську продукцію. Станом на грудень 2019 року залишок заборгованості за поставлену сільськогосподарську продукцію складає суму понад 9,0 млн. грн.

В подальшому ФОП ОСОБА_6 направив на електронну адресу ТОВ «Олімпіас груп» сканкопію листа від 12.12.2019, у якому зазначив те, що він відмовляється від підписання видаткових накладних за листопад 2019 року, які передано ТОВ «Олімпіас груп». Також, у листі від 12.12.2019 року ФОП ОСОБА_6 запропоновано ТОВ «Олімпіас груп» здійснити розрахунок за неоплачену частину сільськогосподарської продукцію (кукурудза), яку поставлено ТОВ «Олімпіас груп» за договором № 04/10-19 від 04.10.2019 року у листопаді 2019 року, із розрахунку 2000 (дві тисячі грн.) за одну тону без врахування ПДВ. Але дана пропозиція щодо вартості придбання сільськогосподарської продукції є неприйнятною для ТОВ «Олімпіас груп». ТОВ «Олімпіас груп» та ФОП ОСОБА_6 погоджено загальну кількість та вартість поставленої сільськогосподарської продукції (кукурудза), про що свідчить підтвердження ФОП ОСОБА_6 реєстрації податкових накладних, виписаних ТОВ «Олімпіас груп» у листопаді 2019 року та відображення господарської операції у податковому обліку.

ТОВ «Олімпіас груп» у відповідь на лист ФОП ОСОБА_6 від 12.12.2019 року направлено на електронну адресу ФОП ОСОБА_6 листа із зазначенням того, що у випадку непогодження останнім придбання сільськогосподарської продукції за цінами, які зазначені у видаткових та податкових накладних, запропонованої ціни реалізації кукурудзи, яку поставлено ТОВ «Олімпіас груп» у листопаді 2019 року, поставлену продукцію у кількості 2091,620 (фізична вага) тон (дві тисячі дев`яносто одна), з метою недопущення порушення інтересів ТОВ «Олімпіас груп» та порушення ФОП ОСОБА_6 взятих за договором поставки зобов`язань з оплати товару, необхідно повернути ТОВ «Олімпіас груп».

Однак, у телефонному режимі ФОП ОСОБА_6 зазначив, що повертати придбану у листопаді 2019 року сільськогосподарську продукцію у кількості 2091,620 (фізична вага) тон (дві тисячі дев`яносто одна) він не збирається, а також не збирається розрахуватись у повному обсязі за придбану у жовтні 2019 року продукцію (кукурудзу).

Тобто, ФОП ОСОБА_6 при проведенні попередніх оплат за придбану продукцію, викликав довіру у ТОВ «Олімпіас груп» як надійний контрагент. Але в подальшому, отримавши реальну можливість розпорядження отриманою від ТОВ «Олімпіас груп» сільськогосподарською продукцією, здійснив її подальшу реалізацію без мети повного розрахунку з ТОВ «Олімпіас груп».

Також ФОП ОСОБА_6 здійснюються дії щодо обману посадових осіб ТОВ «Олімпіас груп» шляхом надання пропозиції розрахунку за придбану продукцію за вартістю вдвічі меншою, ніж обумовлено раніше. Дана поведінка з боку ФОП ОСОБА_6 може свідчити про те, що останнім вже реалізовано та відповідно отримано кошти за сільськогосподарську продукцію, та останній не має та не мав наміру проводити повний розрахунок з ТОВ «Олімпіас груп», а також повертати продукцію, отриману у листопаді 2019 року.

В ході досудового розслідування, отримано копії договору №52/Ш складського зберігання від 25.10.2019 року, укладеного між ТОВ «Дон Агро» та ФОП ОСОБА_6 та договору №185/П складського зберігання від 31.10.2019 року, укладеного між ТОВ «Прометей Сайлос» та ФОП ОСОБА_6 .

Відповідно до вказаних договорів, ФОП ОСОБА_6 передав на зберігання ТОВ «Дон Агро», за адресою: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Промислова, 1, та ТОВ «Прометей Сайлос», за адресою: АДРЕСА_1 , зерно кукурудзу, отриману ФОП ОСОБА_6 відповідно до договору поставки сільськогосподарської продукції № 04/10-19 від 04.10.2019 року.

Опитаний в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_6 пояснив, що станом на 27.12.2019 року розрахунку, відповідно до договору поставки сільськогосподарської продукції № 04/10-19 від 04.10.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Олімпіас груп», не проведено.

У зв`язку із вищевикладеними, слідчий просить накласти арешт на майно, а саме зерно кукурудзу, вагою 255732 кг, яка зберігається у приміщенні складу ТОВ «Дон Агро», за адресою: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Промислова, 1.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання.

Суд, заслухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні не було встановлено порушень слідчим вимоги ст. 171 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ТОВ «Дон Агро» на підставі договору №52/ІІІ складського зберігання від 25.10.2019 року, отримано від ФОП ОСОБА_6 на строкове зберігання зерно за заліковою вагою на зерновий склад, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Листом групи компаній «Прометей», надано повідомлення про те, що станом на 27.12.2019 року на ТОВ «Дон Агро» (елеватор Бобринець) зберігається кукурудза ФОП ОСОБА_6 , вагою 255732 кг

Викладені обставини підтверджено поясненням ОСОБА_6 від 27.12.2019 року, наданим начальнику Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області.

Тому, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникає необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

При цьому, арешт майна з підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні та не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Слідчий суддя, врахувавши вказані положення закону та обставини кримінального провадження, а саме те, що існує необхідність у забезпеченні збереження майна, вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на зерно- кукурудзу, вагою 255732 кг, яка зберігається у приміщенні складу ТОВ «Дон Агро», за адресою: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Промислова, 1.

Роз`яснити, що арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001817, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001817 від 18.12.2019 року, на зерно кукурудзу, вагою 255732 кг, що знаходиться на зберіганні в приміщенні складу ТОВ «Дон Агро», за адресою: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Промислова, 1.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі в п`ятиденний строк з дня її проголошення апеляційної скарги.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1