печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1173/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
14.01.2020 старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 163 КК України, та за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на початку 2019 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на території міста Києва, громадянин України ОСОБА_4 ,знаючи, що відомості про телефонні розмови громадян України відсутні у вільному доступі, а також те, що отримавши такі відомості, їх можливо збути за грошову винагороду, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, вступив у злочинну змову, направлену на порушення таємниці телефонних розмов, що передаються засобами зв`язку, із співробітником органу безпеки - оперуповноваженим 4 відділу 3-го управління ДОД Служби безпеки України ОСОБА_5 , з яким домовився про те, що він буде підшукувати осіб, яким необхідна інформація про телефонні розмови інших осіб, а ОСОБА_5 , буде незаконно її отримувати у свого знайомого співробітника органу безпеки - начальника 3 відділу 1 управління (з дислокацією у м. Краматорськ Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій області ОСОБА_6 , який, з використанням спеціальних технічних засобів, призначених для негласного зняття інформації буде незаконно її передавати ОСОБА_5 через акаунти месенджерів Telegramта «WhatsАpp», а ОСОБА_5 , у свою чергу, буде передавати цю інформацію через акаунти месенджерів Telegramта ««WhatsАpp»» ОСОБА_4 , який буде збувати вказану інформацію через зазначені акаунти месенджерів замовникам за грошову винагороду у розмірі 160-200 доларів США за один телефонний номер.

У подальшому, упродовж листопада-грудня 2019 року, на виконаннявказаного злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 домовився з громадянином України ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_4 , користуючись аккаунтом у меcсенджері Telegram, отримуватиме замовлення від невстановлених груп та окремих користувачів щодо абонентів по яким необхідна деталізація телефонних з`єднань. Після цього,згідно заздалегідь обумовленого плану, ОСОБА_4 буде передавати інформацію щодо ідентифікаційних ознак номерів абонентів телефонних операторів співробітнику СБ України ОСОБА_5 , який в свою чергу, буде пересилати її співробітнику СБ України ОСОБА_6 , який з використанням спеціальних технічних засобів, призначених для негласного зняття інформації, будео тримувати таку інформацію та незаконно передавати її ОСОБА_5 через акаунти месенджерів Telegramта ««WhatsАpp», а ОСОБА_5 , у свою чергу, буде передавати цю інформацію через акаунти месенджерів Telegram та «« ОСОБА_7 , який буде збувати вказану інформацію через зазначені акаунти месенджерів замовникам за грошову винагороду у розмірі 160-200 доларів США за один телефонний номер.

Упродовж листопада-грудня 2019 року, на виконаннявказаного злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 домовився з громадянином України ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_4 , користуючись аккаунтом Borz у меcсенджері Telegram (ім`я користувача ОСОБА_8 ), отримуватиме замовлення від невстановлених груп та окремих осіб щодо абонентів по яким необхідна деталізація телефонних з`єднань. Після цього,згідно заздалегідь обумовленого плану, ОСОБА_4 буде передавати інформацію щодо ідентифікаційних ознак номерів абонентів телефонних операторів співробітнику СБ України ОСОБА_5 , який в свою чергу, буде пересилати її співробітнику СБ України ОСОБА_6 .

Надалі, після отримання такої інформації від ОСОБА_5 щодо ідентифікаційних ознак номерів абонентів телефонних операторів, ОСОБА_6 , перебуваючи в зоні ООС (м. Краматорськ), використовуючи своє службове повноваження, на підставі службових записок у рамках роботи у контррозвідувальній справі категорії «контрозвідувальна перевірка», отримував через можливості відділу оперативно-технічних заходів (з дислокацією у місті Краматорськ Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях відомості щодо телефонних з`єднань абонентів та здійснював їх пересилання через мессенджер Telegram ОСОБА_5 , який в свою чергу, пересилав отриману інформацію ОСОБА_4 , а той відповідно замовнику.

Оплата за надані послуги замовником здійснювалась на номер карткового рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , який, у свою чергу, здійснював перерахування частини незаконно отриманих грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом здійснення переказів на їх карткові рахунки.

Так, 20.11.2019 ОСОБА_4 , вищезазначеним способом отримав від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 інформацію щодо деталізації з`єднань абонентів мобільних операторів з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та збув її користувачу аккаунту Telegram « ОСОБА_9 », зареєстрованому на номер телефону НОМЕР_4 ), за що отримав від останнього, на рахунок № НОМЕР_1 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошову суму в розмірі 7800 грн.

Крім того, 21.11.2019 ОСОБА_4 , аналогічним способом отримав від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 інформацію щодо деталізації з`єднань абонента мобільного оператора з номером номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та збув їїкористувачу аккаунту Telegram « ОСОБА_9 », зареєстрованому на номер телефону НОМЕР_4 ), за що отримав від останнього, на рахунок № НОМЕР_1 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошову суму в розмірі 7800 грн.

Також 02.12.2019 ОСОБА_4 , таким же способом отримав від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 інформацію щодо деталізації з`єднань абонентів мобільних операторів з номерами НОМЕР_7 , та збув її користувачу аккаунту Telegram « ОСОБА_9 », зареєстрованому на номер телефону НОМЕР_4 ), за що отримав від останнього, на рахунок № НОМЕР_1 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошову суму в розмірі 7800 грн.

18.12.2019 в ході обшуку за місцем роботи ОСОБА_6 виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які належать ОСОБА_6 , та на які ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснювали переказ грошових коштів як оплату за надану інформацію щодо деталізації з`єднань абонентів мобільних операторів.

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000171, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в належним чином завірених копіях, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю про рух коштів по платіжних картах/рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 які належить ОСОБА_6 та по інших картках/рахунках, які належать вказаній особі з повним шляхом проходження грошових коштів у період з 01.08.2019 по 31.12.2019.

Слідчий вказує, що матеріали кримінального провадження № 0000171 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 які належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших картках/рахунках, які належать вказаній особі; виписки руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших картках/рахунках, які належать вказаній особі у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_11 , з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01.08. 2019 по 31.12.2019 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів із вказаних рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel); завірених копій всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункових рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших картках/рахунках, які належать вказаній особі (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах) в період з 01.08.2019 по 31.12.2019; фотографій та відеозаписів (тощо) із банкоматів та банківських відділень (тощо), під час зняття (зарахування) грошових коштів на банківські картки/рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 які належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з 01.08.2019 по 31.12.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1