Справа № 136/705/20
№ 1-кс/930/327/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.05.2020 року.
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора Липовецького відділу Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання начальника Липовецького відділу Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000119 від 20.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся начальник Липовецького відділу Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 з клопотанням про арешт майна мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУ НП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000119 від 20.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , являючись згідно установчих документів директором TOB «ДБК «Карвіс» та виконуючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто в силу ч. З ст. 18 КК України будучи службовою особою приватного права, діючи з єдиним злочинним умислом на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на фінансування робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Леніна в м. Липовець Липовецького району Вінницької області згідно договору підряду № 19/05 від 19.05.2017, достовірно розуміючи, що для доведення свого злочинного умислу до кінця йому необхідно вчинити декілька службових підроблень, здійснив дане кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 19.05.2017 між КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради в особі директора ОСОБА_6 та TOB «ДБК «Карвіс» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 19/05, згідно з яким останній зобов`язується у строк до 30.12.2018 виконати роботи з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Леніна в м. Липовець Липовецького району Вінницької області.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи з єдиним умислом на заволодіння чужим майном - а саме бюджетними коштами, виділеними на фінансування робіт по вищевказаному об`єкту, шляхом обману, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно розуміючи, що посадові особи КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради не володіють спеціальними знаннями у галузі будівництва та не здійснювали безпосереднього контролю за станом виконання будівельних робіт, на початку серпня 2017 року, точної дати і часу органом досудового розслідування не встановлено, діючи згідно раніше розробленого плану, у відповідності до п. 12.2 договору підряду № 19/05 від 19.05.2017 подав директору КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради ОСОБА_6 акт приймання виконаних будівельних робіт без номера та дати на суму 392869,03 грн., у якому у Розділі «Монтажні роботи» п.п. 8, 9, 10 вказані неправдиві дані про фактично виконані будівельні роботи, а саме - улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МЛА (1000 кг/см2) на суму 42951,44 грн., улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщаної суміші на суму 1372,65 грн., а також суміш піщану на суму 20392,74 грн.

У подальшому 04.08.2017 на підставі вказаного акту КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради проведено оплату виконаних робіт на розрахунковий рахунок TOB «ДБК «Карвіс» на загальну суму 240000 грн. Решта 152869 грн., зазначених у вказаному акті оплачено 23.05.2017 у якості авансування робіт згідно договору підряду 19/05 від 19.05.2017.

Після цього, директор TOB «ДБК «Карвіс» ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на фінансування робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Леніна в м. Липовець Липовецького району Вінницької області згідно договору підряду № 19/05 від 19.05.2017, 08.08.2017, діючи згідно раніше розробленого плану, у відповідності до п. 12.2 договору підряду № 19/05 від 19.05.2017 подав директору КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради ОСОБА_6 акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 без дати на суму 130000 грн., у якому у Розділі «Монтажні роботи» п. 7 вказано неправдиві дані про фактично виконані будівельні роботи, а саме - улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МЛА (1000 кг/см2) на суму 55844,62 грн.

У подальшому 09.08.2017 на підставі вказаного акту КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради проведено оплату виконаних робіт на розрахунковий рахунок TOB «ДБК «Карвіс» на загальну суму 130000 грн.

Після цього, директор TOB «ДБК «Карвіс» ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на фінансування робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Леніна в м. Липовець Липовецького району Вінницької області згідно договору підряду № 19/05 від 19.05.2017, 26.10.2017, діючи згідно раніше розробленого плану, у відповідності до п. 12.2 договору підряду № 19/05 від 19.05.2017 подав директору КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради ОСОБА_7 акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/10 за жовтень 2017 на суму 311000 грн., у якому у Розділі «Монтажні роботи» п.п. 1, 2, 3 вказано неправдиві дані про фактично виконані будівельні роботи, а саме - улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПА (1000 кг/см2) на суму 87963,22 грн., улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщаної суміші на суму 4596,48 грн., а також суміш піщану на суму 68328,13 грн.

У подальшому 31.10.2017 на підставі вказаного акту КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради проведено оплату виконаних робіт на розрахунковий рахунок TOB «ДБК «Карвіс» на загальну суму 311000 грн.

З урахуванням вищевикладеного фактично у акти виконаних робіт без номера та дати на суму 392869,03 грн., № 3 без дати на суму 130000 грн., № 1/10 за жовтень 2017 на суму 311000 грн. шляхом обману внесено неправдиві відомості про фактично виконані будівельні роботи на загальну суму 281449,28 грн., з яких - улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПА (1000 кг/см ) на суму 186759,28 грн., улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщаної суміші на суму 5969,13 грн., а також суміш піщану на суму 88720,87 грн., що підтверджується висновком експертів №18007/18008/18- 49/27839^27847/19-49 від 16.10.2019 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Також внаслідок вказаних дій фактично у вищевказані акти виконаних робіт внесено завищений розмір загальновиробничих витрат на суму 1596,63 грн., розмір коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва на суму 26800 грн., розмір кошторисного прибутку на суму 383,65 грн., адміністративних витрат на суму 174,13 грн., а також завищено розмір сплати єдиного податку за ставкою 5% на загальну суму 16337,03 грн.

Згідно висновку експертів №18007/18008/18-49/27839-27847/19-49 від 16.10.2019 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи загальна вартість не виконаних робіт (виконання яких не було встановлено під час проведення обстеження) становить 326740,63 грн., які фактично безпідставно виплачено на розрахунковий рахунок TOB «ДБК «Карвіс».

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , являючись згідно установчих документів директором TOB «ДБК «Карвіс» та виконуючи адміністративно-господарські та організаційно- розпорядчі функції, діючи з єдиним злочинним умислом на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на фінансування робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Леніна в м. Липовець Липовецького району Вінницької області згідно договору підряду № 19/05 від 19.05.2017, укладеного між КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради в особі директора ОСОБА_6 та TOB «ДБК «Карвіс» в особі директора ОСОБА_5 , шляхом обману, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно розуміючи, що посадові особи КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради не володіють спеціальними знаннями у галузі будівництва та не здійснювали безпосереднього контролю за станом виконання будівельних робіт, заволодів бюджетними коштами за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , на початку серпня 2017 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, діючи згідно раніше розробленого плану, у відповідності до п. 12.2 договору підряду № 19/05 від 19.05.2017 подав директору КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради ОСОБА_6 акт приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаному об`єкту без номера та дати на суму 392869,03 грн., у якому у Розділі «Монтажні роботи» п.п. 8, 9, 10 вказано неправдиві дані про фактично виконані будівельні роботи, а саме - улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МЛА (1000 кг/см2) на суму 42951,44 грн., улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщаної суміші на суму 1372,65 грн., а також суміш піщану на суму 20392,74 грн.

У подальшому 04.08.2017 на підставі вказаного акту КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради проведено оплату виконаних робіт на розрахунковий рахунок TOB «ДБК «Карвіс» на загальну суму 240000 грн. Решта 152869 грн., зазначених у вказаному акті оплачено 23.05.2017 у якості авансування робіт згідно договору підряду 19/05 від 19.05.2017.

Після цього, ОСОБА_5 , 08.08.2017, діючи згідно раніше розробленого плану, у відповідності до п. 12.2 договору підряду № 19/05 від 19.05.2017 подав директору КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради ОСОБА_6 акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 без дати на суму 130000 грн., у якому у Розділі «Монтажні роботи» п. 7 вказано неправдиві дані про фактично виконані будівельні роботи, а саме - улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МЛА (1000 кг/см ) на суму 55844,62 грн.

У подальшому 09.08.2017 на підставі вказаного акту КП «Комунсервіс»; Липовецької міської ради проведено оплату виконаних робіт на розрахунковий рахунок TOB «ДБК «Карвіс» на загальну суму 130000 грн.

Після цього, ОСОБА_5 , 26.10.2017, діючи згідно раніше розробленого плану, у відповідності до п. 12.2 договору підряду № 19/05 від' 19.05.2017 подав директору КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради ОСОБА_6 акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/10 за жовтень 2017 на суму 311000 грн., у якому у Розділі «Монтажні роботи» п.п. 1, 2, 3 вказано неправдиві дані про фактично виконані будівельні роботи, а саме - улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПА (1000 кг/см ) на суму 87963,22 грн., улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщаної суміші на суму 4596,48 грн., а також суміш піщану на суму 68328,13 грн.

У подальшому 31.10.2017 на підставі вказаного акту КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради проведено оплату виконаних робіт на розрахунковий рахунок TOB «ДБК «Карвіс» на загальну суму 311000 грн.

З урахуванням вищевикладеного фактично у акти виконаних робіт без номера та дати на суму 392869,03 грн., № 3 без дати на суму 130000 грн., № 1/10 за жовтень 2017 на суму 311000 грн. шляхом обману внесено неправдиві відомості про фактично виконані будівельні роботи на загальну суму 281449,28 грн., з яких - улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПА (1000 кг/см2) на суму 186759,28 грн., улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщаної суміші на суму 5969,13 грн., а також суміш піщану на суму 88720,87 грн., що підтверджується висновком експертів №18007/18008/18- 49/27839?27847/19-49 від 16.10.2019 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Також внаслідок вказаних дій фактично у вищевказані акти виконаних робіт внесено завищений розмір загальновиробничих витрат на суму 1596,63 грн., розмір коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва на суму 26800 грн., розмір кошторисного прибутку на суму 383,65 грн., адміністративних витрат на суму 174,13 грн., а також завищено розмір сплати єдиного податку за ставкою 5% на загальну суму 16337,03 грн.

Згідно висновку експертів № 18007/18008/18-49/27839?27847/19-49 від 16.10.2019 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи загальна вартість не виконаних робіт (виконання яких не було встановлено під час проведення обстеження) становить 326740,63 грн., які фактично безпідставно виплачено на розрахунковий рахунок TOB «ДБК «Карвіс».

Таким чином ОСОБА_5 своїми умисними діями завдав матеріальної шкоди територіальній громаді в особі КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради на вищевказану суму, яка згідно п. 3 Примітки до ст. 185 КК України є великими розмірами, оскільки перевищує у двісті п`ятдесят разів неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та яку у подальшому легалізував під виглядом здійснення легальних фінансових операцій.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , являючись згідно установчих документів директором TOB «ДБК «Карвіс» та виконуючи адміністративно-господарські та організаційно- розпорядчі функції, діючи з метою легалізації незаконно отриманих доходів, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, який є тяжким злочином, вчинив ряд фінансових операцій із злочинним шляхом отриманими бюджетними коштами, виділеними на фінансування робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Леніна в м. Липовець Липовецького району Вінницької області згідно договору підряду № 19/05 від 19.05.2017, укладеного між КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради в особі директора ОСОБА_6 та TOB «ДБК «Карвіс» в особі директора ОСОБА_5 , за наступних обставин.

Так, на початку серпня 2017 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи згідно раніше розробленого плану, подав директору КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради ОСОБА_6 акт приймання виконаних будівельних робіт без номера та дати на суму 392869,03 грн., у якому у Розділі «Монтажні роботи» п.п. 8, 9, 10 вказано неправдиві дані про фактично виконані будівельні роботи, а саме - улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм: межею міцності на стиск понад 98,1 МПА (1000 кг/см2) на суму 42951,44 грн. улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщаної суміші на суму 1372,65 грн., а також суміш піщану на суму 20392,74 грн.

У подальшому 04.08.2017 на підставі вказаного акту КП «Комунсервіс) Липовецької міської ради проведено оплату виконаних робіт на розрахункові рахунок TOB «ДБК «Карвіс» на загальну суму 240000 грн. Решта 152869 грн. зазначених у вказаному акті оплачено 23.05.2017 у якості авансування робіт згідно договору підряду 19/05 від 19.05.2017.

Отримавши 23.05.2017 частину вищевказаної суми коштів ОСОБА_5 23.05.2017 перерахував суму 50000 грн. на рахунок ОСОБА_8 за надані послуги згідно договору б/н від 23.05.2017. У подальшому 24.05.2017 перераховано суму 10092,04 грн. ПП «Трейдсервіс» у якості оплати запчастин; 24.05.2017 перераховано суму 18000 грн. на рахунок ОСОБА_8 за надані послуги згідно договору 4 від 03.07.2017; 24.05.2017 перераховано суму 74717,4 грн. до бюджету Іллінецької міської ради у якості сплати єдиного податку за 1-й квартал 2017 року.

Після цього, ОСОБА_5 08.08.2017, діючи згідно раніше розробленого плану, подав директору КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради ОСОБА_6 акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 без дати на суму 130000 грн., у якому у Розділі «Монтажні роботи» п. 7 вказане неправдиві дані про фактично виконані будівельні роботи, а саме - улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм: межею міцності на стиск понад 98,1 МПА (1000 кг/см2) на суму 55844,62 грн.

У подальшому 08.08.2017 на підставі вказаного акту КП «Комунсервіс) Липовецької міської ради проведено оплату виконаних робіт на розрахунковиі рахунок TOB «ДБК «Карвіс» на загальну суму 130000 грн.

Отримавши 08.08.2017 вказану суму разом із виплаченою 03.08.2011 сумою у розмірі 240000 грн., ОСОБА_5 09.08.2017 здійснив переказ коштів в сумі 100000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5 у якості оплати за оренду майна згідно договору № 1-ОР/К та № 2-ОР-К від 03.04.2017. Після цього, 11.08.2017 ОСОБА_5 повторно здійснив переказ коштів в сумі 100000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5 у якості оплати за оренду майна згідно договору № 1-ОР/К та № 2-ОР-К від 03.04.2017. 14.08.2017 ОСОБА_5 здійснив переказ коштів в сумі 3150,05 грн. на рахунок ПП «Трейдсервіс» у якості оплати запчастин згідно договору б/н за 2017 рік. Крім того, 14.08.2017 ОСОБА_5 здійснив переказ коштів в сумі 32918,4 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_9 » у якості оплати за плитку тротуарну згідно рахунку № б-н від 14.08.2017. У подальшому 15.08.2017 ОСОБА_5 здійснив 2 фінансові операції, одна з яких - переказ коштів у сумі 49000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_10 у якості оплати за бордюри згідно рахунку б-н від 15.08.2017; інша - переказ коштів в сумі 85000 грн. на рахунок TOB «Немирівська будівельна компанія «Шляхбуд» у якості повернення коштів згідно договору №9 від 05.06.2017.

Після цього, ОСОБА_5 26.10.2017, діючи згідно раніше розробленого плану, подав директору КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради ОСОБА_6 акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/10 за жовтень 2017 на суму 311000 грн., у якому у Розділі «Монтажні роботи» п.п. 1, 2, 3 вказано неправдиві дані про фактично виконані будівельні роботи, а саме - улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПА (1000 кг/см2) на суму 87963,22 грн., улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщаної суміші на суму 4596,48 грн., а також суміш піщану на суму 68328,13 грн.

У подальшому 31.10.2017 на підставі вказаного акту КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради проведено оплату виконаних робіт на розрахунковий рахунок TOB «ДБК «Карвіс» на загальну суму 311000 грн.

Отримавши вказану суму ОСОБА_5 31.10.2017 здійснив 3 фінансові операції на загальну суму 300000 грн., з яких: 1 - переказ коштів в сумі 100000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5 у якості оплати згідно договору оренди № - 12-к від 01.08.2017; 2 - переказ коштів в сумі 100000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_11 у якості оплати згідно договору оренди рухомого майна № -12 від 01.08.2017; 3 - переказ коштів в сумі 100000 грн. на рахунок TOB «Немирівська будівельна компанія «Шляхбуд» у якості зворотної фінансової позики згідно договору № 914/10/17 від 05.10.2017.

Після цього, ОСОБА_5 із залишком коштів на рахунку 01.11.2017 здійснив переказ на суму 12500 грн., з яких 11000 грн. отримані на підставі акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/10 за жовтень 2017 на суму 311000 грн., на розрахунковий рахунок TOB «Шляховик-МКІ» у якості повернення зворотної фінансової позики згідно договору № -15/10/17 від 01.10.2017.

Таким чином внаслідок вчинення вищевказаних фінансових операцій ОСОБА_5 легалізував (відмив) незаконно одержані кошти на загальну суму 326740,63 грн.

10.04.2020 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України - службове підроблення, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за кваліфікуючою ознакою - вчинене у великих розмірах; вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Санкцією ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим належить арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером :05:003:1087 площею 0,1 га, яка розташована у АДРЕСА_1 ;

- автомобіль марки MAN TGA 18.360, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 , білого кольору, 2005 року випуску;

- автомобіль марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, д.н.з НОМЕР_3 , VIN - НОМЕР_4 , бежевого кольору, 2007 року випуску;

- автомобіль марки Renault Premium 450 DXI, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN - НОМЕР_6 , білого кольору, 2009 року випуску;

- автомобіль марки Renault Premium 450 DXI, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN - НОМЕР_8 , червоного кольору, 2007 року випуску;

- напівпричіп Feber, 34 NWBR, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN - НОМЕР_10 , червоного кольору, 2007 року випуску;

- автомобіль марки DAF FT XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN - НОМЕР_12 , бежевого кольору, 2008 року випуску;

- причіп легковий ПГМФ 8302, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN - НОМЕР_14 , синього кольору, 2009 року випуску.

Право власності ОСОБА_5 на майно, що належить арештувати підтверджується даними Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зокрема наданими інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та «НАІС ДДАІ» МВС України.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , що входить до складу групи прокурорів по даному кримінальному провадженні, в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.
Суд, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на належне підозрюваному ОСОБА_5 рухоме та нерухоме майно необхідно накласти арешт з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна підозрюваним та забезпечення можливої конфіскації належного ОСОБА_5 майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 98, 110, 131, 132, 167, 170-173, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника Липовецького відділу Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

- земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:1087 площею 0,1 га, яка розташована у АДРЕСА_1 ;

- автомобіль марки MAN TGA 18.360, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 , білого кольору, 2005 року випуску;

- автомобіль марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, д.н.з НОМЕР_3 , VIN - НОМЕР_4 , бежевого кольору, 2007 року випуску;

- автомобіль марки Renault Premium 450 DXI, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN - НОМЕР_6 , білого кольору, 2009 року випуску;

- автомобіль марки Renault Premium 450 DXI, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN - НОМЕР_8 , червоного кольору, 2007 року випуску;

- напівпричіп Feber, 34 NWBR, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN - НОМЕР_10 , червоного кольору, 2007 року випуску;

- автомобіль марки DAF FT XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN - НОМЕР_12 , бежевого кольору, 2008 року випуску;

- причіп легковий ПГМФ 8302, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN - НОМЕР_14 , синього кольору, 2009 року випуску,

які належать на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_15 , виданий 28.11.2005 Іллінецьким РВ УМВС України у Вінницькій області, реєстраційний номер облікової картки платникіа податків з державного реєстру фізичних осіб - платників податків - НОМЕР_16 , жителя АДРЕСА_2 , шляхом встановлення заборони відчужувати та розпоряджатися вищевказане майно.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів після її оголошення, а особами, які не були при її оголошенні протягом п`яти днів після отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Суддя: ОСОБА_1