Справа № 201/5458/20
Провадження 1-кс/201/2088/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000045 від 08.01.2019, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, якими вчиняється привласнення бюджетних коштів. При цьому, зазначена група осіб використовує для вчинення кримінального правопорушення створенні без фактичної мети ведення законної господарської діяльності підконтрольні підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності банківські рахунки в банківських установах, які у подальшому використовуються для привласнення бюджетних (державних) коштів, шляхом їх конвертації (виведення) з безготівкової форми в готівку, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У ході подальшого досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням, ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області, в порядку ст. 40 КПК України, було доручено встановити юридичних та фізичних осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності. У ході виконання доручення співробітниками ГУ ДФС в Дніпропетровській області було допитано осіб, які відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є засновниками та (або) керівниками підприємств, проте фактично не виконують функції директора, засновника чи будь-якої іншої посадової особи у даних підприємствах, а реєстрацію юридичних осіб на своє ім`я ними було проведено за грошову винагороду, без фактичної мети ведення господарської діяльності.

До складу підконтрольних вказаній групі осіб входять наступні ризикові підприємства: ТОВ «Пальмира Юкрейн» (код 42773681), ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» (код 40561225), ТОВ «Юніон Пром» (код 40102435), ПП «Орандж ЮА» (код 35166030) попередня назва ПП «Сокіл 2007», ТОВ «Бонметон» (код 39272846), ТОВ «Трембуд» (код 41326083), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код 41587836), ТОВ «ДИЮМ 1» (код 41711053), ТОВ «Альфа Торг Груп» (код 42461707), ТОВ «Актив Трейд» (код 35985566), ТОВ «Компанія Прайд Дніпропетровськ» (код 39838256), ТОВ «Ітрен» (код 41011506), ТОВ «Дніпролайк» (код 42601327), ТОВ «Шеллтрейд груп» (код 42810581), ТОВ «Аваріус Корпорейшен» (код 42571759), ТОВ «Алпром Естет» (код 42580433), ТОВ «Віталар» (код 43488185), ТОВ «Агро М» (код 42763689), ТОВ «Оліс Груп» (код 40634408), ТОВ «Фрма Дніпрооптторг» (код 40932982), ТОВ «Редстоун Систем» (код 42699949), ТОВ «Проактив Торг» (код 42555297), ТОВ «Сучасні Технології Агро» (код 41642472), ТОВ «Спецзапчастина Торг» (код 43015654), ТОВ «Артагруп Стейл» (код 42355602), ТОВ «Калпепер» (код 40681374), ТОВ «Український Ремонтний Завод» (код 43015261), ТОВ «Рутена Буд» (код 42812002), ТОВ «Українське Консалтингове Бюро 2017» (код 41299373), ТОВ «Гуна Пром» (код 40120333), ТОВ «УКБ 2017» (код 41299373), ТОВ «Дорвей» (код 39508252), ТОВ «Техзапчастина Плюс» (код 40933148), ТОВ «Адара Рлюс» (код 40109860), ТОВ Торгова фірма «Агросвіт» (код 40861697), ТОВ «Спецбуд Системи» (код 41826365), ТОВ «Старвіс Дніпро» (код 42516085), ТОВ «Рем Ком Тех» (код 41074330), ТОВ «Под Сель Торг» (код 40971327), ТОВ «Куб Ік» (код 38836106), ТОВ «МД Софт» (код 41490758), ПП «Кіт-Сервіс» (код 33383000), ПП «Цкр-Спец-Софт» (код 35610029), ТОВ «Інтелектуальний транспортний сервіс» (код 41469218), ТОВ «Ентрайз Сервіс" (код 41795437), ТОВ "Квадроклуб Україна" (код 43131311), ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_5 ).

У ході досудового розслідування, встановлено, що послугами вищевказаних ризикових підприємств, з метою привласнення бюджетних коштів, в тому числі користувались службові особи службові особи КП «Агропроекттехбуд» ДОР, КП «Центр Електронних платежів» КМР, КЗ «Слобожанський селищний центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх», КП «Благоустрій міста» ДМР, а також КП «Дніпродорсервіс» ДМР.

У ході подальшого досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням, ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області, в порядку ст. 40 КПК України, було доручено встановити юридичних та фізичних осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності. У ході виконання доручення співробітниками ГУ ДФС в Дніпропетровській області було допитано осіб, які відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є засновниками та (або) керівниками підприємств, проте фактично не виконують функції директора, засновника чи будь-якої іншої посадової особи у даних підприємствах, а реєстрацію юридичних осіб на своє ім`я ними було проведено за грошову винагороду, без фактичної мети ведення господарської діяльності.

Допитані як свідки ОСОБА_17 та ОСОБА_18 показали, що їх було задіяно для реєстрації та перереєстрації підприємств за грошову винагороду без мети здійснювати господарську діяльність, хоча насправді вони не мають відношення до фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «Ітрен» (код 41011506), ТОВ «Актив-Трейд» (код 35985566), ТОВ «Дніпролайк» (код 42601327), ТОВ «Компанія Прайд Дніпропетровськ» (код 39838256), ТОВ «Шеллтрейд Груп» (код 42810581), ПП «Орандж Юа» (код 35166030), ТОВ «Юніон Пром» (код 40102435), ТОВ «Пальмира Юкрейн» (код 42773681), ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» (код 40561225).

Проведеними слідчими діями, негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

ОСОБА_10 є директором КП «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради (код 43022656). Протягом 4 кв. 2019- 1 кв. 2020 року комунальним підприємством були придбані наступні товари та послуги: телеметричне та термінальне обладнання, послуги, пов`язані із системами та підтримкою, програмування смарт-карток, придбання ліцензії, технічний та консультативний супровід, термінали з обслуговування електронних квитків на загальну суму близько 13 110 500 грн.

Під час дослідження предметів закупівель КП «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради, дослідження ціни відповідно до тендерних документів та ринкової вартості аналогічних товарів встановлено, що вищевказане комунальне підприємство придбало у ТОВ «МД Софт» термінали з обслуговування електронних квитків «NEWPOS 8210» у кількості 301 одиниць за ціною 16 200 грн на загальну суму 4 876 200 грн. Відповідно до відомостей і Інтернет-ресурсів, вартість одного терміналу з обслуговування електронних квитків «NEWPOS 8210» складає: від 4800 грн до 6000 грн. Враховуючи викладене вбачається, що ціна кожного терміналу завищена на суму близько 10 000 грн., тобто загальна сума збитку державному бюджету складає 3 070 200 грн.

Відповідно до АІС «ЄРПН» встановлено, що податкову звітність ТОВ «МД Софт» подає із використанням ІР адрес: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Також, із використанням вищевказаних ІР адрес подають податкову звітність наступні фізичні та юридичні особи:

ТОВ «МД Софт» (код 41490758)

ПП «Кіт-Сервіс» (код 33383000)

ПП «Цкр-Спец-Софт» (код 35610029)

ТОВ «Інтелектуальний транспортний сервіс» (код 41469218)

ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_1 )

ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_2 )

ФОП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_9 )

ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_4 )

Інтернет-провайдерами надано інформацію про адреси, за якими здійснюється підключення до мережі Інтернет за допомогою вищевказаних ІР-адрес, а саме:

- НОМЕР_6 - підключення до здійснюється за адресою АДРЕСА_1 , абонент ПП «Кіт-Сервіс» (код 33383000);

- НОМЕР_7 - підключення здійснюється за адресою АДРЕСА_2 , абонент ОСОБА_16 ;

- НОМЕР_8 - підключення здійснюється за адресою АДРЕСА_3 , абонент ОСОБА_12 .

Вищевказані фізичні та юридичні особи пов`язані між собою, про що свідчить: ІР-адреси з яких здійснюється подача податкової звітності, перерахування коштів від юридичних до фізичних осіб.

Враховуючи викладене вбачається, що вищевказані особи заволоділи коштами місцевого бюджету, шляхом придбання КП «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради товарів та послуг за завищеними цінами у пов`язаних юридичних та фізичних осіб.

Зазначене підтверджується проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями, проведеними оперативними заходами, витягами з реєстру податкових накладних, картками підприємств, розшифровками податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів, податковими деклараціями з податку на додану вартість, виписками по банківським рахункам та іншими матеріалами у їх сукупності, що дають підстави стверджувати про причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

В рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 05.06.2020 слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 проведено обшук житлового приміщення за адресою: : м. Дніпро, вул. Туполева, 1-а, в ході якого були вилучені наступні речі:

- Печатка ПМП ВКФ «Альпено» (19432245) 1 шт;

- Печатка ТОВ ВКФ «Август плюс» (42611324) 1 шт;

- Печатка ТОВ «Робософт» (35395725) 1 шт;

- Печатка ТОВ «Мікроелектроніка України» (41728931) 1 шт;

- Печатка нотаріуса ОСОБА_22 1 шт;

- Ключ до рахунку АТ «Приват банк», пластикова картка № НОМЕР_10 1 шт;

- MacBook Air Serial C1MT20HGH3QD 1 шт;

- Зарядний пристрій до MacBook Air Serial C1MT20HGH3QD 1 шт.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 08.01.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання прокурора, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучено під час проведення обшуку 05.06.2020 за адресою: м. Дніпро, вул. Туполева, 1-а:

- Печатка ПМП ВКФ «Альпено» (19432245) 1 шт;

- Печатка ТОВ ВКФ «Август плюс» (42611324) 1 шт;

- Печатка ТОВ «Робософт» (35395725) 1 шт;

- Печатка ТОВ «Мікроелектроніка України» (41728931) 1 шт;

- Печатка нотаріуса ОСОБА_22 1 шт;

- Ключ до рахунку АТ «Приват банк», пластикова картка № НОМЕР_10 1 шт;

- MacBook Air Serial C1MT20HGH3QD 1 шт;

- Зарядний пристрій до MacBook Air Serial C1MT20HGH3QD 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до

ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1