СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2633/20
ун. № 759/8012/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2020 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0000013 від 17.01.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України, -
В СТАНОВИВ:
20.05.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 та руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 , що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що ОСОБА_5 маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, в серпні 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) розмістив в мережі Інтернет оголошення, в якому пропонував громадянам України високооплачувану роботу в країні Швеції.
В серпні 2018 року, ОСОБА_6 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для свого чоловіка ОСОБА_7 , знайшла в мережі Інтернет оголошення ОСОБА_5 .
Зателефонувавши за номером вказаним в оголошені, ОСОБА_6 розпочала розмову з ОСОБА_5 . Останній в свою чергу реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, не маючи реального наміру забезпечити роботою в Швеції, запевнив ОСОБА_6 в законності своїх дій та повідомив вигадані умови роботи та її оплату в Швеції.
З метою введення в оману та надання своїм діям більшої реалістичності, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що відправлення ОСОБА_7 на роботу до Швеції буде здійснюватись за допомогою листа відрядження від польської юридичної особи. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_7 запрошенням на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування, підготовить листи відрядження від польської юридичної особи до Швеції, забезпечить транспортом з Польщі до Швеції, оплатить відповідні податки та забезпечить високооплачуваною роботою в Швеції. За дані послуги та виготовлення необхідних документів, ОСОБА_5 необхідно буде сплатити грошову винагороду. На дану пропозицію ОСОБА_7 погодився.
Ввівши таким чином ОСОБА_7 в оману, ОСОБА_5 , не маючи ліцензії на працевлаштування осіб за кордоном, та не укладаючи договору на працевлаштування особи за кордоном, що передбачено статтею 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, попросив аванс в сумі 3200 гривень за виготовлення запрошень на роботу до польської юридичної особи, договору страхування для подачі їх у візовий центр з метою відкриття робочої візи типу Д05.
Будучи введеними в оману, ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 , 05.09.2019, надіслала на вказаний ОСОБА_5 банківський рахунок грошові кошти в сумі 3200 гривень.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 , 01.10.2018 надіслав ОСОБА_7 «наложним платежем» через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , запрошення на роботу до польської юридичної особи та договір страхування укладений від імені ОСОБА_7 з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з оголошеною вартістю 9705 гривень.
Отримавши надіслані ОСОБА_5 документи та сплативши йому грошові кошти в сумі 9705 гривень, ОСОБА_7 бажаючи офіційно працювати в Швеції, за вказівкою ОСОБА_5 подав зазначені документи до візового центру та діючи згідно вказівок ОСОБА_5 24.10.2019 відкрив робочу візу до Польщі.
Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_7 , не бажаючи бути викритим, ОСОБА_5 , діючи умисно, по заздалегідь розробленому плану, з метою прикриття своєї протиправної діяльності та уникнення покарання, 04.10.2019 повідомив ОСОБА_7 про необхідність виїзду 05.11.2018 до Швеції на роботу через Польщу.
Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 по мобільному телефону, 05.11.2018 ОСОБА_7 виїхав з України до Польщі за власний рахунок. По приїзду ОСОБА_7 до Польщі, ОСОБА_5 повідомив останньому, що не може відправити його до Швеції на роботу і йому необхідно їхати назад до України. Діючи відповідно до вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 за власні кошти повернувся 06.11.2018 до України. Далі, 07.11.2018 ОСОБА_5 назначив другий виїзд 08.11.2018 до Швеції через Польщу. Діючи за вказівкою ОСОБА_5 , 08.11.2018 ОСОБА_7 виїхав до Польщі, а в подальшому 15.11.2018 прибув до Швеції за власний рахунок. По прибуттю ОСОБА_7 до Швеції, ОСОБА_5 діючи умисно, вимкнув свої мобільні телефони та на зв`язок не вийшов, не забезпечивши таким чином ОСОБА_7 транспортом до Швеції, офіційними документами щодо працевлаштування, роботою в Швеції та шляхом обману заволодів його грошовими коштами в сумі 12705 гривень, чим завдав останньому матеріальної шкоди.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів при наступних обставинах.
Так, в серпні 2018 року, ОСОБА_5 не маючи на це законних підстав, діючи з прямим, корисливим умислом, направленим на приховання своєї протиправної діяльності, та отримання за це грошових коштів шляхом обману ОСОБА_7 , повідомив його дружині ОСОБА_6 , що для отримання ОСОБА_7 високооплачуваної роботи в Швеції, останньому необхідно перетнути державний кордон України з Польщею та в подальшому від польської юридичної особи отримати листи відрядження на роботу до Швеції. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_7 запрошеннями на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування.
05.09.2018 ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 , не маючи сумнівів в законності дій ОСОБА_5 , передала останньому грошові кошти в сумі 3200 гривень, як аванс за виготовлення документів та надання послуг необхідних для перетину ОСОБА_7 державного кордону України з Польщею, подальшим переміщенням до Швеції та офіційним його працевлаштуванням в Швеції на високооплачувану роботу.
У свою чергу, ОСОБА_5 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_7 в порушення вимог:
- статті 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, працевлаштування трудового мігранта в державі перебування може здійснюватися суб`єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону. Крім цього, трудовому мігранту, перед виїздом до держави перебування стороною, що сприяє працевлаштуванню, видається проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем;
- статті 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, суб`єкт господарювання зобов`язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов;
- п. 32 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, ліцензуванню підлягає посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, розуміючи, що виготовлення зазначених документів без дотримання вказаних умов або будь-які посередницькі дії щодо таких документів є незаконним, усвідомлюючи, що самостійно виготовити або отримати дані документи він не може, у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукував та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про виготовлення документів на ім`я ОСОБА_7 для отримання польської робочої візи, а саме запрошення на роботу від польської юридичної особи та договору страхування з фірми ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за грошову винагороду.
.
У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_7 , виготовила на ім`я ОСОБА_7 . запрошення на роботу від польської юридичної фірми та договір медичного страхування. Після чого, поштовим операторам передала зазначені документи ОСОБА_5 за грошову винагороду.
Отримавши документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_5 01.10.2018 надіслав ОСОБА_7 «наложним платежем» через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , запрошення на роботу до польської юридичної особи, договір страхування, проект анкети від імені ОСОБА_7 до візового центру, з оголошеною вартістю 9705 гривень.
Отримавши зазначені документи та сплативши вказану суму ОСОБА_5 , ОСОБА_7 вважаючи що на законних підставах отримав документи необхідні для відкриття візи для роботи в Польщі, за вказівкою ОСОБА_5 подав зазначені документи до візового центру та в подальшому 24.10.2019 відкрив робочу візу до Польщі. Після чого, 05.11.2018, на підставі запрошення на роботу від польської юридичної особи, договору страхування з фірми ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої польської робочої візи та вказівок ОСОБА_5 , в порушення вимог закону, ОСОБА_7 перетнув державний кордон України з Польщею.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно порушуючи ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» сприяли незаконному переправленню особи через державний кордон України наданням засобів.
Отримані грошові кошти ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розподілили на власний розсуд.
Крім цього, ОСОБА_5 маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, в березні 2019 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) розмістив в мережі Інтернет оголошення, в якому пропонував громадянам України високооплачувану роботу в країні Швеції.
12 березня 2019 року, ОСОБА_8 , здійснюючи пошук роботи за кордоном знайшов в мережі Інтернет оголошення ОСОБА_5 .
Зателефонувавши за номером вказаним в оголошені, ОСОБА_8 розпочав розмову с ОСОБА_5 . Останній в свою чергу реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, повторно, не маючи реального наміру забезпечити роботою в Швеції, запевнив ОСОБА_8 в законності своїх дій та повідомив вигадані умови роботи та її оплату в Швеції.
З метою введення в оману та надання своїм діям більшої реалістичності, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що його відправлення на роботу в Швецію буде здійснюватись за допомогою листа відрядження від польської юридичної особи. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_8 запрошенням на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому отримати робочу візу в Польщу щляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування, підготовить листи відрядження від польської юридичної особи до Швеції, забезпечить транспортом з Польщі до Швеції, оплатить відповідні податки та забезпечить високооплачуваною роботою в Швеції. За дані послуги та виготовлення необхідних документів, ОСОБА_5 необхідно буде сплатити грошову винагороду. На дану пропозицію ОСОБА_8 погодився.
Ввівши таким чином ОСОБА_8 в оману, ОСОБА_5 , не маючи ліцензії на працевлаштування осіб за кордоном, та не укладаючи відповідний договір на працевлаштування особи за кордоном, що передбачено статтею 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, попросив аванс в сумі 1800 гривень за виготовлення запрошень на роботу до польської юридичної особи, договору страхування для подачі їх у візовий центр з метою відкриття робочої візи типу Д05.
Будучи введеними в оману, ОСОБА_8 , 16.03.2019, надіслав на вказаний ОСОБА_5 банківський рахунок грошові кошти в сумі 1800 гривень.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 , 13.04.2019 надіслав ОСОБА_8 через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відділення, розташоване в АДРЕСА_3 , запрошення на роботу до польської юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та договір страхування укладений від імені ОСОБА_8 з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), повідомивши про необхідність сплати йому за дані документи та інші оговорені послуги грошові кошти в сумі 16000 гривень.
Отримавши надіслані ОСОБА_5 документи та сплативши йому грошові кошти в сумі 16000 гривень, ОСОБА_8 бажаючи офіційно працювати в Швеції, за вказівкою ОСОБА_5 подав зазначені документи до візового центру та діючи згідно вказівок ОСОБА_5 29.04.2019 відкрив робочу візу до Польщі.
Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_8 , не бажаючи бути викритим, ОСОБА_5 , діючи умисно, по заздалегідь розробленому плану, з метою прикриття своєї протиправної діяльності та уникнення покарання, повідомив ОСОБА_7 про необхідність виїзду 05.08.2019 до Швеції через Польщу.
Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 по мобільному телефону, 05.08.2019 ОСОБА_8 виїхав з України до Польщі за власний рахунок. По приїзду 06.08.2019 ОСОБА_8 до міста Перемишль Польща, ОСОБА_5 вимкнув свої мобільні телефони та на зв`язок не вийшов, не забезпечивши таким чином ОСОБА_8 роботою в Швеції та шляхом обману заволодів його грошовими коштами в сумі 17800 гривень, чим завдав останньому матеріальної шкоди.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів при наступних обставинах.
Так, 12 березня 2019 року, ОСОБА_5 не маючи на це законних підстав, повторно, діючи з прямим, корисливим умислом, направленим на приховання своєї протиправної діяльності, та отримання за це грошових коштів шляхом обману ОСОБА_8 , повідомив, що для отримання високооплачуваної роботи в Швеції, останньому необхідно перетнути державний кордон України з Польщею та в подальшому від польської юридичної особи отримати листи відрядження на роботу до Швеції. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_8 запрошеннями на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування.
16.03.2019 ОСОБА_8 , не маючи сумнівів в законності дій ОСОБА_5 , передав останньому грошові кошти в сумі 1800 гривень, як аванс за виготовлення документів та надання послуг необхідних для перетину ОСОБА_8 державного кордону України з Польщею, подальшим переміщенням до Швеції та офіційним його працевлаштуванням в Швеції на високооплачувану роботу.
У свою чергу, ОСОБА_5 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_8 в порушення вимог:
- статті 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, працевлаштування трудового мігранта в державі перебування може здійснюватися суб`єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону. Крім цього, трудовому мігранту, перед виїздом до держави перебування стороною, що сприяє працевлаштуванню, видається проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем;
- статті 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, суб`єкт господарювання зобов`язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов;
- п. 32 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, ліцензуванню підлягає посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, розуміючи, що виготовлення зазначених документів без дотримання вказаних умов або будь-які посередницькі дії щодо таких документів є незаконним, усвідомлюючи, що самостійно виготовити або отримати дані документи він не може, у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукував та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про виготовлення документів на ім`я ОСОБА_8 для отримання польської робочої візи, а саме запрошення на роботу від польської юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та договір страхування укладений від імені ОСОБА_8 з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за грошову винагороду.
У свою чергу, невстановлена досудовим розслідування особа, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_8 , виготовила на ім`я ОСОБА_8 . запрошення на роботу від польської юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та договір медичного страхування від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Після чого, поштовим оператором передала зазначені документи ОСОБА_5 за грошову винагороду.
Отримавши документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_5 13.04.2019 надіслав ОСОБА_8 через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відділення, розташоване в АДРЕСА_3 , запрошення на роботу до польської юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та договір медичного страхування від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), проект анкети від імені ОСОБА_8 до візового центру.
Отримавши зазначені документи та сплативши попередньо вказану суму у розмірі 16000 гривень ОСОБА_5 , ОСОБА_8 вважаючи що на законних підставах отримав документи необхідні для відкриття візи для роботи в Польщі, за вказівкою ОСОБА_5 подав зазначені документи до візового центру та в подальшому 29.04.2019 відкрив робочу візу до Польщі. Після чого, 05.08.2019, на підставі запрошення на роботу від польської юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договору медичного страхування від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритої польської робочої візи та вказівок ОСОБА_5 , в порушення вимог закону, ОСОБА_8 перетнув державний кордон України з Польщею.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно порушуючи ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» сприяли незаконному переправленню особи через державний кордон України наданням засобів.
Отримані грошові кошти ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розподілили на власний розсуд.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів при наступних обставинах.
Так, 17 липня 2019 року, ОСОБА_5 не маючи на це законних підстав, повторно, діючи з прямим, корисливим умислом, направленим на приховання своєї протиправної діяльності, та отримання за це грошових коштів шляхом обману ОСОБА_9 , повідомив, що для отримання високооплачуваної роботи в Швеції, останньому необхідно перетнути державний кордон України з Польщею та в подальшому від польської юридичної особи отримати листи відрядження на роботу до Швеції. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_9 запрошеннями на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування.
23.07.2019 ОСОБА_10 , не маючи сумнівів в законності дій ОСОБА_5 , передав останньому грошові кошти в сумі 1850 гривень як аванс, за виготовлення документів та надання послуг необхідних для перетину ОСОБА_10 державного кордону України з Польщею, подальшим переміщенням до Швеції та офіційним його працевлаштуванням в Швеції на високооплачувану роботу.
У свою чергу, ОСОБА_5 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_10 в порушення вимог:
- статті 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, працевлаштування трудового мігранта в державі перебування може здійснюватися суб`єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону. Крім цього, трудовому мігранту, перед виїздом до держави перебування стороною, що сприяє працевлаштуванню, видається проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем;
- статті 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, суб`єкт господарювання зобов`язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов;
- п. 32 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, ліцензуванню підлягає посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном,розуміючи, що виготовлення зазначених документів без дотримання вказаних умов або будь-які посередницькі дії щодо таких документів є незаконним, усвідомлюючи, що самостійно виготовити або отримати дані документи він не може, у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукував та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про виготовлення документів на ім`я ОСОБА_10 для отримання польської робочої візи, а саме запрошення на роботу від польської юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та договір страхування укладений від імені ОСОБА_10 з страховою компанією за грошову винагороду.
У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_10 , виготовила на ім`я ОСОБА_10 . запрошення на роботу від польської юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та договір медичного страхування. Після чого, поштовим оператором передала зазначені документи ОСОБА_5 за грошову винагороду.
Отримавши документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_5 17.08.2019 надіслав ОСОБА_10 наложним платежем через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відділення № НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , запрошення на роботу до польської юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та договір медичного страхування, проект анкети від імені ОСОБА_10 до візового центру.
Отримавши зазначені документи та сплативши попередньо вказану суму у розмірі 11000 гривень ОСОБА_5 , ОСОБА_10 вважаючи що на законних підставах отримав документи необхідні для відкриття візи для роботи в Польщі, за вказівкою ОСОБА_5 подав зазначені документи до візового центру та в подальшому 02.09.2019 відкрив робочу візу до Польщі. Після чого, 13.10.2019, на підставі запрошення на роботу від польської юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договору медичного страхування, відкритої польської робочої візи та вказівок ОСОБА_5 , в порушення вимог закону, ОСОБА_10 перетнув державний кордон України з Польщею.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно порушуючи ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» сприяли незаконному переправленню особи через державний кордон України наданням засобів, заволодівши при цьому грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 12850 гривень.
Отримані грошові кошти ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розподілили на власний розсуд.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів при наступних обставинах.
Так, 04 листопада 2019 року, ОСОБА_5 не маючи на це законних підстав, повторно, діючи з прямим, корисливим умислом, направленим на приховання своєї протиправної діяльності, та отримання за це грошових коштів шляхом обману ОСОБА_11 , повідомив, що для отримання високооплачуваної роботи в Швеції, останньому необхідно перетнути державний кордон України з Польщею та в подальшому від польської юридичної особи отримати листи відрядження на роботу до Швеції. Для перетину державного кордону України з Польщею, він забезпечить ОСОБА_11 запрошеннями на роботу до польської юридичної особи, допоможе йому відкрити робочу візу в Польщу шляхом надання заповненої анкети, необхідної для подачі до візового центру та порадами щодо подальших дій, підготовить договір страхування.
14.11.2019 ОСОБА_11 , не маючи сумнівів в законності дій ОСОБА_5 , передав останньому грошові кошти в сумі 1800 гривень як аванс, за виготовлення документів та надання послуг необхідних для перетину ОСОБА_11 державного кордону України з Польщею, подальшим переміщенням до Швеції та офіційним його працевлаштуванням в Швеції на високооплачувану роботу.
У свою чергу, ОСОБА_5 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_11 в порушення вимог:
- статті 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, працевлаштування трудового мігранта в державі перебування може здійснюватися суб`єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону. Крім цього, трудовому мігранту, перед виїздом до держави перебування стороною, що сприяє працевлаштуванню, видається проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем;
- п. 32 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, ліцензуванню підлягає посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном,
розуміючи, що виготовлення зазначених документів без дотримання вказаних умов або будь-які посередницькі дії щодо таких документів є незаконним, усвідомлюючи, що самостійно виготовити або отримати дані документи він не може, у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукував та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про виготовлення документів на ім`я ОСОБА_11 для отримання польської робочої візи, а саме запрошення на роботу від польської юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та договір страхування укладений від імені ОСОБА_11 з страховою компанією за грошову винагороду.
У свою чергу, невстановлена досудовим розслідування особа, вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 , достовірно знаючи умови та порядок перетину державного кордону України, не маючи ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, не укладаючи належного договору з ОСОБА_11 , виготовив на ім`я ОСОБА_11 . запрошення на роботу від польської юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та договір медичного страхування. Після чого, поштовим оператором передав зазначені документи ОСОБА_5 за грошову винагороду.
Отримавши документи від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_5 02.12.2019 надіслав ОСОБА_11 наложним платежем через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_5 , запрошення на роботу до польської юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та договір медичного страхування, проект анкети від імені ОСОБА_11 до візового центру.
Отримавши зазначені документи та сплативши попередньо вказану суму у розмірі 5600 гривень ОСОБА_5 , ОСОБА_11 вважаючи що на законних підставах отримав документи необхідні для відкриття візи для роботи в Польщі, за вказівкою ОСОБА_5 подав зазначені документи до візового центру та в подальшому 19.12.2019 відкрив робочу візу до Польщі.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно порушуючи ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» сприяли незаконному переправленню особи через державний кордон України наданням засобів, заволодівши при цьому грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 7400 гривень.
Отримані грошові кошти ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа розподілили на власний розсуд.
19.12.2019 о 13 годині 30 хвилин ОСОБА_5 , затримано в порядку
ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
20.12.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.
13.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.
В ході проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а тому виникла необхідність у доступі до документів, що містять банківську таємницю, зокрема, до рахунків, відкритих на імя Гаранжі, відомості в яких можуть містити інформацію щодо вчиненого правопорушення.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 17.01.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, а також той факт, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 може знаходитися інформація щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) та руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 , яка має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та надасть можливість встановити обставини кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0000013 від 17.01.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП Київській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки, щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 та належним чином завірені копії:

- договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_2 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01.07.2019 по 20.12.2019.

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01.07.2019 по 20.12.2019.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають,крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших,за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1