УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , дослідивши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_2 , що погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000051, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
в с т а н о в и в:
24.12.2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_2 , що погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 19 та 20 грудня 2019 року під час проведення обшуків за адресами: м. Київ, вул. Крайня, 13, гаражний бокс НОМЕР_1 (п`ятсот) розташоване в АТК "Спутник-3", що використовується для здійснення діяльності West trans Cargo, м. Київ, вул. Крайня 13 (гаражний бокс НОМЕР_2 ), що використовується для здійснення діяльності West trans Cargo, м. Хмельницький, вул. Геологів, 2 складське приміщення Cargo, Cargo 63, - № 16, та № 17 на території ринку з вивіскою «Пан каблук», Одеська обл., Овідіопольський район, Авангардіївська селищна рада, масив № НОМЕР_3 , ділянка НОМЕР_4 , контейнер 103 перед заїздом у 8і ворота ринку «7-й км» зі сторони Сухого лиману офіс та складські приміщення West trans Cargo, м. Дніпро, вул. Боброва, 7 за місцем знаходження складських приміщень «West trаnѕ саrgo», м. Дніпро, вул. Курчатова, 1, ТВК «Слов`янський» 2-й поверх 2-а вулиця (ряд) 7-й відділ (кабінет) за місцем знаходження офісу «Cargo 63», м. Дніпро, вул. Курчатова, 1, ТВК «Словянський», 2-й поверх, 3 вулиця (ряд) 2-й відділ (кабінет) за місцем знаходження Cargo, West trans Cargo, м. Харків, вул. Академіка Павлова, ТЦ "Барабашово" торгівельний майданчик «Інтер-3» контейнер C-006-21-0002 складське приміщення West trans Cargo, м. Харків, вул. Академіка Павлова, ТЦ «Барабашово» торгівельний майданчик «Інтер-3» контейнер C-006-21-0009, м. Харків, вул. Академіка Павлова, ТЦ «Барабашово» торгівельний майданчик «Інтер-3» контейнер C-006-21-0006, м. Харків, вул. Барабашова 6, ТЦ «Барабашово», 12) м. Харків, ТЦ «Барабашово», контейнер ВКМ416, м. Харків, пр-т Льва Ландау, 182, гаражні бокси, м. Харків, вул. Письмського 12 за місцем мешкання ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , за місцезнаходженням складських приміщень «West trаnѕ саrgo», м. Харків, вул. Можайська, 13-А, за місцем проживання організатора "Cargo 007" ОСОБА_5 , - фактично використовується для здійснення незаконної діяльності групою осіб АДРЕСА_2 триповерховий будинок з підвалом, місце проживання ОСОБА_6 , а саме на тимчасово вилучені товарно-матеріальні цінності, документи, комп`ютерну техніку, носії інформації та грошові кошти, тимчасово вилучені за зазначеними адресами.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення вказаного клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ст.7 КПК України однією з загальних засад кримінального провадження є законність, яка відповідно до ст.9 КПК полягає у тому, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, Кримінального процесуального Кодексу України.

Водночас, вказані вимоги слідчим виконані не у повному обсязі з огляду на таке.

Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.

Вказана норма кореспондується з частиною 7 статті 236 КПК, якою передбачено, що під час обшуку слідчий має право вилучити речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, які вважаються тимчасово вилученим майном.

Як вбачається з долучених до клопотання ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.11.2019, 06.12.2019, 09.12.2019, 10.12.2019, 11.12.2019 слідчому надані дозволи на проведення обшуків за адресами: м. Київ, вул. Крайня, 13, гаражний бокс НОМЕР_1 (п`ятсот) розташоване в АТК "Спутник-3", що використовується для здійснення діяльності West trans Cargo, м. Київ, вул. Крайня 13 (гаражний бокс НОМЕР_2 ), що використовується для здійснення діяльності West trans Cargo, м. Хмельницький, вул. Геологів, 2 складське приміщення Cargo, Cargo 63, - № 16, та № 17 на території ринку з вивіскою «Пан каблук», Одеська обл., Овідіопольський район, Авангардіївська селищна рада, масив № НОМЕР_3 , ділянка НОМЕР_4 , контейнер 103 перед заїздом у 8і ворота ринку «7-й км» зі сторони Сухого лиману офіс та складські приміщення West trans Cargo, м. Дніпро, вул. Боброва, 7 за місцем знаходження складських приміщень «West trаnѕ саrgo», м. Дніпро, вул. Курчатова, 1, ТВК «Слов`янський» 2-й поверх 2-а вулиця (ряд) 7-й відділ (кабінет) за місцем знаходження офісу «Cargo 63», м. Дніпро, вул. Курчатова, 1, ТВК «Словянський», 2-й поверх, 3 вулиця (ряд) 2-й відділ (кабінет) за місцем знаходження Cargo, West trans Cargo, м. Харків, вул. Академіка Павлова, ТЦ "Барабашово" торгівельний майданчик «Інтер-3» контейнер C-006-21-0002 складське приміщення West trans Cargo, м. Харків, вул. Академіка Павлова, ТЦ «Барабашово» торгівельний майданчик «Інтер-3» контейнер C-006-21-0009, м. Харків, вул. Академіка Павлова, ТЦ «Барабашово» торгівельний майданчик «Інтер-3» контейнер C-006-21-0006, м. Харків, вул. Барабашова 6, ТЦ «Барабашово», 12) м. Харків, ТЦ «Барабашово», контейнер ВКМ416, м. Харків, пр-т Льва Ландау, 182, гаражні бокси, м. Харків, вул. Письмського 12 за місцем мешкання ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , за місцезнаходженням складських приміщень «West trаnѕ саrgo», м. Харків, вул. Можайська, 13-А, за місцем проживання організатора "Cargo 007" ОСОБА_5 , - фактично використовується для здійснення незаконної діяльності групою осіб АДРЕСА_2 триповерховий будинок з підвалом, місце проживання ОСОБА_6 .

Долучені до клопотання документи свідчать, що під час проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді, виявлено та вилучено документи та речі, які, на думку слідчого, до переліку майна, на вилучення якого надані дозволи, не входять, тобто є тимчасово вилученим майном.

Вилучення такого майна у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов`язок звернутись не пізніше 48 годин після вилучення такого майна до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Відрахування зазначеного строку здійснюється з моменту вилучення майна, тобто з часу закінчення відповідної слідчої дії згідно з протоколом.

З наведеного витікає, що обшук за конкретною адресою на підставі відповідної ухвали слідчого судді це самостійна слідча дія, яка має певну тривалість у часі. Саме з моменту вилучення майна, тобто закінчення такої дії, починається відлік 48-годинного строку звернення слідчого з клопотанням про арешт вилученого майна.

Таким чином, обґрунтованим є висновок, що за наслідками закінчення кожної слідчої дії, під час якої вилучене майно, що має статус тимчасово вилученого, слідчий зобов`язаний звернутись з відповідним клопотанням про арешт такого майна.

Звернення з клопотанням про арешт майна, вилученого за різними адресами, тобто у різний час, є порушенням процесуального порядку виконання стороною обвинувачення покладених на неї обов`язків в частині легалізації вилучення такого майна та його подальшого утримання.

У той же час, слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просив накласти арешт на майно, вилучене у результаті проведення кількох обшуків за різними адресами. Тобто, майно під час таких слідчих дій вилучене у різних місцях та у різний час, що свідчить про встановлення різних часових меж для виконання слідчим покладеного на нього обов`язку щодо звернення з клопотаннями про арешт майна.

Беручи до уваги, вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт майна.

При цьому слідчий суддя на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України вважає за необхідне встановити строк у 72 (сімдесят дві) години з моменту отримання копії даної ухвали для усунення зазначених у ній недоліків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л в и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_2 , що погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000051, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України повернути особі, яка його подала, встановивши строк у 72 (сімдесят дві) години з моменту отримання копії даної ухвали для усунення зазначених у ній недоліків.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1