Справа № 461/229/20
Провадження № 1-кс/461/2832/20
УХВАЛА
Іменем України

06.05.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління організації і підтримання державного обвинувачення Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів щодо руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та провести їх вилучення в ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у червні 2019 року, у невстановлений час, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 59000 гривень. Крім того, проведено допит ОСОБА_6 , котрий повідомив, що на початку жовтня 2019 року, зайшовши на інтернет сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачив оголошення про те, що на вищезазначеному інформаційному ресурсі надаються послуги щодо отримання громадянства Республіки Румунії. В подальшому, останній прийшов в офіс візового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де йому стало відомо, що офіси вказаного візового центру також знаходяться за наступними адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . У вказаному офісі ОСОБА_6 оплатив за фіктивні довідки та документи, що слугують для подальшої подачі на громадянство Румунії, грошові кошти в сумі 510 євро та на даний час обіцяні документи не були надані останньому, а вказані грошові кошти не були повернуті.В ході досудового розслідування було встановлено, що інформаційний ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 належить громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження, було проведено ряд обшуків у офісах візового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Так, 15.01.2020 року за місцем проживання ОСОБА_7 у АДРЕСА_5 в ході проведення обшуку, було виявлено та вилучено ряд банківських карток різних банків, а саме: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Інформація щодо руху коштів по банківській картці може мати доказове значення в межах даного кримінального провадження, та буде підтвердженням факту заволодіння грошовими коштами потерпілих осіб. У зв`язку з цим вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старшим слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003084 від 16.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 звернувся до органу досудового розслідування із заявою про те, що у червні 2019 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 59000 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та його дружина ОСОБА_7 , які проживають за адресою: АДРЕСА_5 та є власниками туристичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інформаційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З копії протоколу обшуку від 15.01.2020 року вбачається, що за місцем проживання ОСОБА_7 у АДРЕСА_5 було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено ряд банківських карток різних банків, а саме: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .

Отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначені відомості необхідно використати для встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » володіє інформацією про рух коштів по банківських рахунках клієнтів, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0003084, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх копіювання.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , в період з 15.01.2019 року по 15.01.2020 року, та провести їх вилучення в ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 06.06.2020 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1