Дата документу 23.03.2020 Справа № 554/2478/20
Провадження №1-кс/554/3841/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001053 від 05 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та накласти арешт у виді заборони відчуження та розпорядження щодо банкноти іноземної валюти номіналом 100 доларів США, НF50904665 А, що вилучено у ОСОБА_5 , до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, визначивши місцем зберігання банкноти іноземної валюти номіналом 100 доларів США, НF50904665 А, в матеріалах кримінального провадження №0001053.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомлений про судове засідання.

В судове засідання ОСОБА_5 не з`явилася, будучи в порядку встановленим КПК України повідомлений про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для проведення експертиз про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що упровадженні ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0001053 від 05.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 12.11.2019 до ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від начальника управління організації виготовлення і захисту грошей, Департаменту грошового обігу ОСОБА_6 , з приводу того, що 09.09.2019 касиром ОСОБА_7 у ОСОБА_8 вилучено банкноту номіналом 100 доларів США, яка згідно з актами дослідження від 25.10.2019 визнано підробленою та вилучено з обігу. Під час огляду місця події у приміщенні НБУ, а саме в Департаменті грошового обігу НБУ, ОСОБА_5 добровільно в присутності понятих видала банкноту іноземної валюти номіналом 100 доларів США, НF50904665 А, яка згідно акту про дослідження сумнівної банкноти №1202 визнано підробленою.

16.03.2020 проведено огляд місця події у приміщенні НБУ, а саме в Департаменті грошового обігу НБУ, ОСОБА_5 добровільно в присутності понятих видала банкноту іноземної валюти номіналом 100 доларів США, НF50904665 А.

Банкнота іноземної валюти номіналом 100 доларів США, НF50904665 А згідно акту про дослідження сумнівної банкноти №1202 визнано підробленою.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Накласти арешт на вилучене майно, а саме: банкноту іноземної валюти номіналом 100 доларів США, НF50904665 А, що належить ОСОБА_5 . Банкноту іноземної валюти номіналом 100 доларів США, НF50904665 А, що належить ОСОБА_5 , зберігати у кімнаті зберігання речових доказівВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст. 107, 170, 171, 173, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене майно, а саме: банкноту іноземної валюти номіналом 100 доларів США, НF50904665 А, що належить ОСОБА_5 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання та використання.

Банкноту іноземної валюти номіналом 100 доларів США, НF50904665 А, що належить ОСОБА_5 , зберігати у кімнаті зберігання речових доказівВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1