печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001057, -

ВСТАНОВИВ:
10.06.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001057 від 12.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, затверджено розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.06.2006 № 59 та зареєстровано в Департаменті правової та законопроектної роботи Міністерства аграрної політики України 06.06.2006 №772-59-06/2006 з внесеними змінами викладені в новій редакції, затвердженій наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.03.2012 № 13 та Статуту, затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 26.11.2013 № 678.

Також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » починаючи із 2008 року діяли та діють на даний час інвестиційні договори, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - договір № 08/04 від 08.04.2008 об`єкт: будівля торговельно-розважального комплексу, що розташована на проспекті Правди навпрвіди перетину з проспектом Василя Порика в Подільському районі міста Києва;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - договір № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011 об`єкт: житлова забудова з об`єктами громадського, соціально-побутового та комерційного призначення та інженерно-транспортною інфраструктурою на земельній ділянці на перетині проспекту Правди та вулиці Маршала Гречка в подільському районі міста Києва);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - договір № 35 від 25.09.2006 об`єкт: будівництво об`єкту на земельній ділянці по АДРЕСА_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) інвестиційний договір щодо забудови земельної ділянки з кадастровим номером :91:400:0011 площею 107,0507га (яка вже з 2018 поділена на чвідири земельних ділянки, яким присвоєно наступні кадастрові номери: :91:400:0101, площею 86 га, :91:400:0105, площею 4,1815 га, :91:400:0106, площею 1,9704 га, :91:400:0107, площею 13,5709 га);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - договір № 2911-1-ІД/11 від 29.11.2011 об`єкт: житлова забудова з об`єктами соціально-побутового призначення та інженерно-транспортною інфраструктурою в Оболонському районі міста Києва на вул. Юрія Кондратюка (« ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - договір № 0804-2-ІД/08 від 08.04.2008 об`єкт: житлова та громадська забудова з об`єктами побутового призначення та інженерно-транспортної інфраструктури на земельній ділянці на АДРЕСА_2 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) інвестиційний договір щодо забудови земельної ділянки з кадастровим номером :91:066:0102 площею 55,2225 га;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - договір № 0503-ІД/13 від 05.03.2013 об`єкт: житлова та громадська забудова з об`єктами інженерно-транспортної інфраструктури на земельній ділянці між проспектом Правди та вулицею Полковою в Подільському районі міста Києва.

Відповідно до умов договорів, їх предметом є зобов`язання та права Сторін щодо збереження ДП Агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_13 » як сільськогосподарського підприємства, сприйняття розширенню та модернізації виробничих потужностей ДП Агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по створенню сільськогосподарської продукції, вдосконалення мережі збуту цієї продукції шляхом будівництва об`єкта на земельній ділянці, а також залучення Стороною-1, як землекористувача земельної ділянки, Сторону-2 до будівництва Об`єкта на земельній ділянці та доручає Стороні-2 проектування та спорудження Об`єкта, при цьому Сторона-2 зобов`язується на свій ризик за рахунок власних та/або залучених сил, коштів, матеріалів, засобів, техніки та устаткування забезпечити проектування та спорудження Об`єкта відповідно до проектної документації.

За виконання своїх зобов`язань Сторона-2 отримує у свою власність 95-96% від площ житла в об`єкті та 100% площі нежилого призначення в об`єкті, а решту 4-5% від площі житла в об`єкті отримує Сторона-1 у свою власність (повне господарське відання).

Однак в подальшому між службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищевказаних підприємств, до кожного зазначеного вище інвестиційного договору підписано додаткові угоди, згідно умов яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замість частини Об`єкта, отримує за договором від товариства кошти в розмірі не менше ніж 4-5% від вартості майнових прав на об`єкт за експертною оцінкою, проведеною відповідно до законодавства за ініціативою ДП Агрокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а товариство отримує у власність Об`єкт в повному обсязі (в тому числі всі приміщення, всі окремі будівлі, споруди, інженерні мережі та комунікації тощо у складі цього Об`єкта).

На момент укладення та виконання вказаних вище інвестиційних договорів, на вказаних земельних ділянках, які передавалися під забудову, знаходилося наступне майно, а саме об`єкти нерухомого майна, які також перебували на балансовому обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2009-2014, 2016 та 2018: АДРЕСА_3 : коренеплодосховище, площею 308 кв. м.; цибулесховище, площею 700 кв. м.; контора участка 1, площею 205 кв. м.; крейдовий вузол мех. майстерні, площею 542 кв. м.; прохідна з приямком автовагів, площею 308 кв. м.; медпункт, площею 292 кв. м.; свинарник поля, площею 350 кв. м.; будівля газорозподіл, підст. ГРП-2 квідел, площею 36 кв. м.; внутрішня АТП гідропоніки, площею 159 кв. м.; квідельня №1 водогрійна, площею 1057 кв. м.; квідельня №2, площею 1115 кв. м.; квідельня відділення «поля зрошення», площею 415 кв. м.; будівля підстанції ТП-2198 , площею 42 кв. м.; підстанція ТП-2817 квідел. №1 д/у, площею 86 кв. м.; підстанція ТП-4390 квідельні, площею 62 кв. м.; прохідна поля зрошення, площею 12 кв. м.; прохідна вул. Маршала Гречко, площею 14 кв. м.; будинок прохідної центральної, площею 7 кв. м.; будинок прохідної паливно-мастильних матеріалів, площею 14 кв. м.; будинок прохідної поля зрошення, площею 62 кв. м.,; телятник «поля зрошення», площею 331 кв. м.; мехмайстерня №2, площею 1703 кв. м.; цех переробки плівки, площею 360 кв. м.; будівля пилорами, площею 270 кв. м.; будівля дитячого садка літнього, площею 192 кв. м.; клуб-їдальня «поля-зрошення», площею 340 кв. м.; блочно-арочна плівкова теплиця №10 д. №5, площ. 9430 кв. м.; теплиця №5 д. №5, площею 11923 кв. м.; теплиця №8 д. №5, площею 13905 кв. м.; теплиця №9 д. №5, площею 1330 кв. м.; теплиця плівкова №7 д. №5, площею 9395 кв. м.; димова труба, площею 25 кв. м.; артезіанська скважина з насосами №6, площею 13 кв. м.; артезіанська скважина з насосами №5а, площею 13 кв. м.; водонапірна башня , площею 15 кв. м.; гідропонний комбінат №2 діл. №7, площею 6300 кв. м.

Об`єкти нерухомого майна за іншими адресами у м. Києві: житл. буд. АДРЕСА_4 , площею 11106 кв. м.; житл. буд. АДРЕСА_5 , площею 812 кв. м.; житл. буд. АДРЕСА_6 , площею 3265 кв. м.; житл. буд. АДРЕСА_7 , площею 3940 кв. м.; житл. буд. АДРЕСА_8 , площею 436 кв. м.; житл. буд. АДРЕСА_9 , площею 444 кв. м.; житл. буд. АДРЕСА_10 , площею 2718 кв. м.; житл. буд. АДРЕСА_11 , площею 2255 кв. м.; житл. буд. 10-поверх, вул. Полкова, 74а-76, площею 11180 кв. м.; житл. буд. 9-поверх з пристар., АДРЕСА_12 , площею 6849 кв. м.; житл. буд. АДРЕСА_13 , площею 3456 кв. м.; 2 житл. буд. АДРЕСА_14 , площею 598 кв. м.; житл. буд. 5-поверх, вул. Полупанова, За, площею 2250 кв. м.; житл. буд. 2-поверх, п. зрош. №82, площею 310 кв. м.; житл. буд., п. зрош. №7, площею 134 кв. м.; житл. буд. п. зрош. №9а, площею 49 кв. м.; житл. буд. 2-поверх, п. зрош. №7, площею 950 кв. м.; гуртожиток 5-поверх, АДРЕСА_15 , площею 5800 кв. м.; бойлерна, АДРЕСА_16 , площею 42 кв. м.; бойлерна, АДРЕСА_12 , площею 155 кв. м.; будівля дитячого садка, АДРЕСА_12 , площею 541 кв. м.; будівля дитячого садка, АДРЕСА_12 (басейн), площею 458 кв. м.; зимова скляна теплиця 1 буд № 5, площею 9400 кв.м.; житловий будинок АДРЕСА_17 , площею 378 кв.м., рішення про знесення/знищення щодо яких у встановленому законом порядку не вирішено.

Таким чином установлено, що починаючи із 2008 року по теперішній час, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які в свою чергу залучили до спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), в порушення Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», чинного на момент укладення вказаних вище інвестиційних договорів, Закону України «Про управління об`єктами державної власності», розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання укладення деяких договорів» від 07.05.2008 № 703-р, чинного на момент укладення вказаних вище інвестиційних договорів, підписали спочатку інвестиційні договори, після чого відмовилися від постійного користування вказаними земельними ділянками та незаконно відчужили державне майно, та в подальшому уклали додаткові угоди до інвестиційних договорів, відмовившись від отримання відповідних площ житла та нежитлових приміщень у об`єктах будівництва, на отримання відповідних сум грошових коштів на адресу підприємства в розмірі 4-5% від вартості земельних ділянок на момент передачі їх під забудову, тобто такий обмін є неспіврозмірним, враховуючи співвідношення вартості вказаних земельних ділянок та оцінки об`єктів станом на момент укладення інвестиційних договорів, (тим паче висновки таких експертних оцінок до ревізії не надавалися), вартості житлової та нежитлової забудови, яка продовжується на вказаних земельних і на даний час, у зв`язку із чим не забезпечили інтереси громадян та працівників підприємства, так як така мета була при укладенні даних інвестиційних договорів.

Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваного злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де можуть знаходитись речі, предмети та документи, що можуть бути використані як докази протиправної діяльності.

03.06.2020 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_5 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001057 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001057, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- договір №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008 укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатку до договору (план земельної ділянки);

- інвестиційний договір від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008

- акт №1 від 04.12.2014 приймання-передачі майданчику, розташованого на АДРЕСА_2 ;

- протокол розподілу площ в об`єкті від 22.10.2015 за інвестиційним договором (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №1 від 09.11.2015 до інвестиційного договору (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №2 від 25.01.2016 до інвестиційного договору (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- протокол розподілу площ в об`єкті від 27.10.2017 за інвестиційним договором від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №3 від 12.04.2018 до інвестиційного договору від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- протокол розподілу площ в об`єкті від 25.04.2019 за інвестиційним договором від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №4 від 25.04.2019 до інвестиційного договору від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- протокол огляду і розподілу площ в об`єкті від 13.11.2019 за інвестиційним договором від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №5 від 14.11.2019 до інвестиційного договору від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- документів з наявними вільними зразками почерку ОСОБА_21 за 2008, 2012, 2014, 2015, 2016 роки, ОСОБА_22 за 2017, 2018, 2019 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23908/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1