Провадження №1-кс/523/5750/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2019 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 06.07.2018, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 15 000 гривень під приводом продажу комп`ютерного обладнання, чим спричинила останньому матеріальний збиток на загальну суму в розмірі 15 000 гривень.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 13.07.2018 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003310.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 05.07.2018 на інтернет сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж техніки, а саме моноблоку марки «Apple iMac 27» вартістю 630 доларів США. Оголошення було розміщене користувачем на ім`я ОСОБА_6 , з номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вищезазначений номер, ОСОБА_5 вів розмову з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив йому, що моноблок знаходиться в справному стані, проте перебуває в м. Дубно Рівненської області. В подальшому, дійшовши згоди про покупку моноблоку, чоловік на ім`я ОСОБА_6 попросив перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить нібито його дружині ОСОБА_7 , на що ОСОБА_5 погодився та в подальшому перерахував грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у розмірі 15 000 гривень. Після чого останній перетелефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 до користувача оголошення на ім`я ОСОБА_6 , але на дзвінки він не відповідав.
В подальшому, автор оголошення на ім`я ОСОБА_6 також зв`язувався з ОСОБА_5 з номера оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , проте моноблок останній так і не отримав та грошові кошти у розмірі 15 000 гривень повернуті йому не були.
У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_7 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час; справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_7 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного рахунку на ОСОБА_7 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № НОМЕР_2 з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час; відомості реєстрації клієнта ОСОБА_7 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувала ОСОБА_7 з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , або слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням оперуповноваженому ВКП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до наявних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_7 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час; справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_7 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного рахунку на ОСОБА_7 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № НОМЕР_2 з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час; відомості реєстрації клієнта ОСОБА_7 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувала ОСОБА_7 з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1