Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/2821/16-к
Провадження № 1-кс/723/710/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2020 року

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Сторожинецького районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

При цьому прокурор посилається на те, що невстановлена особа, 14.12.2015 року шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 11 645,20 грн, які зберігалися на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу, яка повідомила, що 14.12.2015 року до неї зателефонував невідомий чоловік працівник служби банку та попросив повідомити номер картки, ніби для встановлення захисту рахунків, на що остання повідомила реквізити своїх карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . невдовзі зясувалося, що з її карток списані грошові кошти в сумі 11 645,20 грн.
Номер рахунку (карти) на які були перераховані кошти та найменування банку, який є емітентом карти або обслуговує рахунок що, міститься у документах, які перебувають і володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як правонаступника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
По даному факту 26.12.2015 року СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Судове засідання, проводилось із врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, без участі осіб у віданні яких знаходяться документи.
Прокурор підтримав подане клопотання.
Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання, копії матеріалів, на яких ґрунтуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого прокурором клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання передбачених ст. 161 КПК України слідчим суддею не встановлено.

Також судом встановлено, що по вказаному кримінальному провадженні проведені певні слідчі дії, але встановити осіб, які вчинили правопорушення не вдалося і вказане можливе за допомогою необхідної слідчої інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Вони можуть бути використані як доказ вини особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.
Більше того, так як потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як тимчасовий доступ до його документів, які охороняються законом, а іншим способам, окрім тимчасового доступу до них, довести заволодіння наразі невстановленою особою шахрайським шляхом коштами потерпілої ОСОБА_4 є неможливим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як правонаступника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
Ця інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час досудового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні не можливо.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя , -

постановив :

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області слідчому у провадженні ОСОБА_5 та/або прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як правонаступника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у філії за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
-детальну інформацію про транзакції з зарахування 14.12.2015 зі списання коштів у розмірі 10812,00 грн. з рахунку № НОМЕР_2 через CH Debit UKR KYIV CARD2CARD UA 1COPAYCO, у тому числі щодо перерахування на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів банківського рахунку (картки) отримувача коштів та найменуванням банку, який обслуговує цей рахунок (або є емітентом картки);
-детальну інформацію про транзакції від 25.12.2015 зі списання коштів у розмірі 833,20 грн. з рахунку № НОМЕР_1 через CH Debit UKR KYIV CARD2CARD UA 1COPAYCO, у тому числі щодо перерахування на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів банківського рахунку (картки) отримувача коштів та найменуванням банку, який обслуговує цей рахунок (або є емітентом картки);
-інформацію про IP-адреси (із зазначенням Інтернет провайдерів), з яких були ініційовані вищевказані транзакції від 14.12.2015 року та 25.12.2015 року, а також задіяні електронно-обчислювальні пристрої.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів старшому слідчому слідчого відділення Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 та або прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду А. Пташник