МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 469/120/19
Провадження № 1-кс/945/19/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

04 травня 2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Березанського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2019 року за №0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
Старший слідчий СВ Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий та прокурор посилаються на те, що слідчим відділом Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022. Так, 21.01.2019 року до ЧЧ Березанського відділення поліції Очаківського відділу поліції Головного управління поліції в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , 1972 року народження про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом 19.01.2019 року заблокувала сім-картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які закріплені за банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка оформлена на заявницю та перенаправила грошові кошти на картки банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер картки НОМЕР_4 ) в сумі 5030 гривень, на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер картки НОМЕР_5 ) в сумі 8045 гривень та на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер картки НОМЕР_6 ) в сумі 4427 гривень, чим заволоділа грошовими коштами заявниці. Крім цього, невідомі особи, які заволоділи грошовими коштами, зламавши адресу електронної пошти заявниці, оформили договір позики з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 5000 гривень, договір позики з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1500 гривень, договір позики №33498 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на суму 2500 гривень та замовили 3 мобільні телефони через інтернет-мережу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 18900 гривень та 25999 гривень. Таким чином, в діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.
Враховуючи вищевикладене, старший слідчий просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: особової справи клієнта Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») користувача банківської картки № НОМЕР_6 та виписки по особовому картковому рахунку банківської картки Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_6 , за добу 19.01.2019.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх вилученні вмотивована тим, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки в розумінні ст.84 КПК України вказані документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, тобто фактичними даними, які прямо підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: наявність в діях невідомої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи викладене, виникла необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі; заявлені вимоги підтримав та просив суд задовольнити їх у повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибув. При цьому, надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі, одночасно вказавши, що заявлене клопотання підтримує та просить слідчого суддю задовольнити його.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд дійшов наступного.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність).
У відповідності до п.2) ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з положеннями п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, відомості, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відомості, які містяться в документах, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , будуть використані як докази у кримінальному провадженні за №0000022 від 22.01.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному проваджені.

Крім того, в судовому засіданні слідчий суддя, дослідив: Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 22.01.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України; копію заяви ОСОБА_5 від 21.01.2019 року; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.01.2019 року; копію протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.08.2019 року; копії виписок по рахунку ОСОБА_5 ; копію Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що для встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів є всі підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Березанського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2019 року за №0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Березанського відділення поліції Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

1. Особової справи клієнта Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») користувача банківської картки № НОМЕР_6 ;
2. Виписки по особовому картковому рахунку банківської картки Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_6 , за добу 19.01.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя ОСОБА_1

04.05.2020