Справа № 509/1454/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2020 року. Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурорам Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000289 від 20.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000289, відомості про яке 20.02.2020 внесені до ЄРДР, на підставі заяви керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вчинення правопорушення фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , дії якої за викладеними у заяві відомостям кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, відповідно до заяви встановлено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 року «Порядок відшкодування вартості послуги за дитиною до трьох років «муніципальна няня» ІНФОРМАЦІЯ_2 проведена перевірка особових справ щодо відшкодування вартості послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».
Перевіркою встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , яка надає послуги з «муніципальної няні» та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , обслуговує 38 сімей одночасно в с. Нова Долина, с. Лиманка, смт. Авангард, смт. Таїрове, смт. Овідіополь.
З серпня по жовтень 2019 року ОСОБА_5 обслуговувала 10 сімей, з листопада 2019 року - 20 сімей, з грудня 2019 року по лютий 2020 року обслуговує 38 сімей одночасно. В кожному договорі зазначено суму розрахунку 35 грн. за 1 годину. Обслуговуючи 20 сімей одночасно, а тим паче 38 сімей, ОСОБА_5 фізично не має можливості надавати послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для з`ясування додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , для отримання інформації про наявність у зареєстрованої як фізична особа - підприємець ОСОБА_5 найманих працівників за видом господарської діяльності (денний догляд за дітьми), а також направлений лист до ІНФОРМАЦІЯ_6 , для надання роз`яснення щодо можливості надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» такій кількості осіб.
18 лютого 2020 року до управління соціального захисту населення кур`єром Укрпошти були надані 12 конвертів з документами для відшкодування вартості послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», оформлені з однієї адреси та заповнені однаковим почерком. З них 10 - додатків до договору щодо припинення надання послуг по слідкуючим прізвищам: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . До кожного додатку до договору про надання послуг «муніципальна няня» прикріплена квитанція ПриватБанку, яка свідчить про виплату ОСОБА_5 за лютий місяць 2020 року по 1000 грн. При цьому подано 2 нових договори про надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 . На думку спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_2 договори заповнені однаковим почерком та не відповідають підпису в копіях паспортів. В даних договорах зазначена ціна з розрахунку за годину 200 грн. з 7 год. ранку до 18 год. вечора та 400 грн. з 18 год. вечора до 7 год. ранку.
Вищевикладені обставини можуть свідчити про наявність факту вчинення протиправних дій у сфері використання бюджетних коштів.
Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.
03.03.2020 у кримінальному провадженні на виконання ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 26.02.2020 (справа № 509/983/20) проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходились у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, а саме до особових справ одержувачів коштів відповідно до постанови КМУ № 68 від 30.01.2019 укладених з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 за термін 2019-2020 роки, які вилучені.
В ході досудового розслідування встановлено, що особи, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 року «Порядок відшкодування вартості послуги за дитиною до трьох років «муніципальна няня» користуються послугами фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 використовували тіж самі банківські автомати розташовані на території м. Одеси за одними адресами одночасно сплачуючи останній грошові кошти на її банківську картку.
В ході слідства та проведенням слідчими діями встановлено 41 особу, яка протягом з листопада 2019 року по лютий 2020 року користувались послугами « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які одночасно надавала ОСОБА_5 : ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_6 , ОСОБА_34 , ОСОБА_9 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_7 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_14 ОСОБА_12 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 сплачували ОСОБА_5 шляхом перерахування їй грошових коштів на її поточний рахунок № НОМЕР_1 відкритого в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ).

Інформація по банківському рахунку, який знаходиться в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та становить банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунку, контрагентів, посадових осіб, що відкрили рахунок, сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що містять вказану інформацію.
Банківська установа згідно Закону України «про банки та банківську діяльність» зобов`язана зберігати інформацію про рахунки своїх клієнтів, того є наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у її володінні.
Лише ЮЖНЕ ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000289, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код МФО НОМЕР_2 ) надати слідчому Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням іншим слідчим слідчого відділу Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області або оперативним працівникам Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код МФО НОМЕР_2 ), а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів з рахунку№ НОМЕР_1 , відображеному на паперовому (електронному) носії, з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі за період з 01 серпня 2019 року по 28 лютого 2020 року.

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку№ НОМЕР_1 , а саме: заяви на відкриття рахунку; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію);суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб, а також усіх інших наявних документів;

- інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якими користувались особи для поповнення рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 серпня 2019 року по 28 лютого 2020 року, а саме:

21.08.2019 (через термінал о 16.51.24, АДРЕСА_3 );
21.08.2019 (через термінал о 17:00, АДРЕСА_3 );

06.09.2019 (через термінал о 13:06, АДРЕСА_4 );
06.09.2019 (через термінал о 13:06:8, АДРЕСА_4 );

12.09.2019 (через відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_5 );

16.09.2019 (через термінал о 16:09:39, площа Незалежності, 1);
16.09.2019 (через термінал о 16:11:48, АДРЕСА_6 );

01.10.2019 (через відділення о13:23 АДРЕСА_4 );
01.10.2019 (через термінал о 13:23 АДРЕСА_4 );
01.10.2019 (через термінал о 13:24 АДРЕСА_4 ) ;
01.10.2019 (через термінал о 13.23.34, АДРЕСА_4 );
01.10.2019 (через термінал о 13.23.34, АДРЕСА_4 );

15.10.2019 (через термінал о 12.26.47, АДРЕСА_7 ) ;
15.10.2019 (через термінал о 12:31, АДРЕСА_7 );
15.10.2019 (через термінал 0 12:35, АДРЕСА_7 );

15.10.2019 (через термінал о 12:38 АДРЕСА_7 );
15.10.2019 (через термінал о 12.41.32, АДРЕСА_7 );

02.11.2019 (через термінал о 12:13:53, АДРЕСА_8 );
02.11.2019 (через термінал о 17:13:31, АДРЕСА_8 );

02.11.2019 (через термінал о 17:13:15, АДРЕСА_8 );
02.11.2019 (через термінал о 17:13:40, АДРЕСА_8 );
02.11.2019 (через термінал о 17:14:19, АДРЕСА_8 );

03.11.2019 (безготівковий платіж фізичної осои 17:23:5, АДРЕСА_9 );
03.11.2019 (безготівковий платіж фізичної осои 17:27:26, АДРЕСА_9 );
03.11.2019 (безготівковий платіж фізичної осои 17:37:34 АДРЕСА_9 );

03.11.2019 (через термінал о 17:31:13, АДРЕСА_9 );
03.11.2019 (безготівковий платіж фізичної осои 17:40:00 АДРЕСА_9 );

03.11.2019 (безготівковий платіж фізичної осои 18:14:37 АДРЕСА_9 );

03.11.2019 (безготівковий платіж фізичної осои 18:16:59 АДРЕСА_9 );

03.11.2019 (через термінал о 18:20:07 АДРЕСА_9 );
03.11.2019 (через термінал о 18:22:45 через термінал АДРЕСА_9 );

28.11.2019 (через термінал о 12:53, вул. Т.Шевченка);
28.11.2019 (через термінал, 13:06:00 АДРЕСА_4 );

28.11.2019 (через термінал о 13.06.24, АДРЕСА_4 );
28.11.2019 (через відділення 13:06:25 у АДРЕСА_4 );
28.11.2019 (через відділення 13:06:26 у АДРЕСА_4 );
28.11.2019 (через термінал о 13:06:26, АДРЕСА_4 );

02.12.2019 (через термінал о 09.58.25, АДРЕСА_10 );

10.12.2019 (через термінал о 11.10.52, АДРЕСА_10 );
10.12.2019 (через термінал о 11.21.25, АДРЕСА_10 );
10.12.2019 (через відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , 11:32 АДРЕСА_4 );
10.12.2019 (через відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , 11:34 АДРЕСА_4 );

22.12.2019 (через термінал 16:58 АДРЕСА_8 );
22.12.2019 (через термінал, 17:01, АДРЕСА_8 );

22.12.2019 (через термінал о 17.05.10, АДРЕСА_8 );
22.12.2019 (через термінал о 17:08, АДРЕСА_8 );
22.12.2019 (через термінал о 17.12.11, АДРЕСА_8 );
22.12.2019 (через термінал о 17:13:31, АДРЕСА_8 );

22.12.2019 (через термінал о 15:28:01, АДРЕСА_8 );
22.12.2019 (через термінал о 15:31:07 АДРЕСА_8 );
22.12.2019 (через термінал о 15:35:57, АДРЕСА_8 );

23.12.2019 (через термінал о 09:26:51, АДРЕСА_9 );

23.12.2019 (через термінал о 15:35:57, АДРЕСА_9 );
23.12.2019 (через термінал о 18:55:26, АДРЕСА_9 );

23.12.2019 (через термінал о 18:57:30 АДРЕСА_9 );

23.12.2019 (через термінал о 19:00:59 АДРЕСА_9 );
23.12.2019 (через термінал о 19:09:18, АДРЕСА_9 );
23.12.2019 (через термінал о 19:12:19, АДРЕСА_9 );

25.12.2019 (через термінал о 17:58 АДРЕСА_11 );
25.12.2019 (через термінал о 18:01 АДРЕСА_11 );
25.12.2019 (через термінал о 18:08 АДРЕСА_11 );

25.12.2019 (через термінал о 18:10 АДРЕСА_11 );

28.12.2019 (через термінал о 12:43, АДРЕСА_12 );

28.12.2019 (через термінал о 12:46, АДРЕСА_12 );

28.12.2019 (через термінал о 13:09, АДРЕСА_12 );

28.12.2019 (через термінал о 13:13, АДРЕСА_12 );

31.12.2019 (через термінал о 17:20:58 , АДРЕСА_12 );
31.12.2019 (через термінал о 17:25:31 АДРЕСА_12 );
31.12.2019 (через термінал о 17:28:40, АДРЕСА_12 );

08.01.2020 (через термінал о 09:10:2, АДРЕСА_9 );

10.01.2020 (через термінал о 16:02, АДРЕСА_4 );

10.01.2020 (через термінал 0 16:06, АДРЕСА_4 );

11.01.2020 (через АДРЕСА_13 );
11.01.2020 (через термінал о 20.59.8, площа Незалежності, 1);
11.01.2020 (через термінал о 21:01:58, площа Незалежності, 1);
11.01.2020 (через термінал о 21:04:19, площа Незалежності, 1);
11.01.2020 (через термінал о 21:12:14, площа Незалежності, 1);
11.01.2020 (через термінал о 21:14:24 площа Незалежності, 1);
11.01.2020 (через термінал о 21.16.35, АДРЕСА_6 );
11.01.2020 (через термінал о 22:17:58, площа незалежності, 1);
11.01.2020 (через термінал о 21:19, АДРЕСА_6 );
11.01.2020 (через термінал, 22:21 Незалежності, 1);

11.01.2020 (через термінал 0 22:23 АДРЕСА_6 );
11.01.2020 (через термінал о 22:25:54, площа Незалежності, 1);

11.01.2020 (через термінал о 22:29:55 площа Незалежності, 1);
11.01.2020 (через термінал о 22:40:54, площа Незалежності, 1);
11.01.2020 (через термінал о 22:42:53, площа Незалежності, 1);

11.01.2020 (через термінал о 22:45 АДРЕСА_6 );

12.01.2020 (через термінал о 14:20:1, АДРЕСА_14 );
12.01.2020 (через термінал о 14:27:12, АДРЕСА_14 );
12.01.2020 (через термінал о 14:29:52, АДРЕСА_14 );

12.01.2020 (через термінал о 14:32:18, АДРЕСА_14 );
12.01.2020 (через термінал о 14:37:24, АДРЕСА_14 );
12.01.2020 (через термінал о 14:40:26 АДРЕСА_14 );
12.01.2020 (через термінал о 20.52.31, АДРЕСА_12 );
12.01.2020 (через термінал о 20:55:25, АДРЕСА_12 );
12.01.2020 (через термінал о 22:32:59, площа Незалежності, 1);

14.01.2020 (через термінал о 09:32:28 , АДРЕСА_10 );
14.01.2020 (через термінал о 09:35:24, АДРЕСА_10 );
14.01.2020(через термінал о 11:03:10, АДРЕСА_10 );
14.01.2020 (через термінал о 11:09, АДРЕСА_10 );

14.01.2020 (через термінал о 11:11 АДРЕСА_10 );

14.01.2020 (через термінал о 11:15 АДРЕСА_10 );

15.01.2020 (через термінал о 11.36.16, АДРЕСА_10 );
15.01.2020 (через термінал о 11.38.15, АДРЕСА_10 );
15.01.2020 (через термінал о 11.40.35 АДРЕСА_10 );
15.01.2020 (через термінал о 11.43.0 АДРЕСА_10 );
15.01.2020 (через термінал о 11:46, АДРЕСА_10 );

15.01.2020 (через термінал о 11:48:19 АДРЕСА_10 );

16.01.2020 (через термінал о 16.14.42, АДРЕСА_6 );
16.01.2020 (через термінал о 16.16.47, АДРЕСА_6 );

20.01.2020 (через термінал о 15.07.58, АДРЕСА_10 );
22.01.2020 (через термінал о 10:04:50, АДРЕСА_10 );
22.01.2020 (через термінал о 10:08:17, АДРЕСА_10 );
22.01.2020 (через термінал о 10:40:32, АДРЕСА_10 );
22.01.2020 (через термінал о 10:55:56, АДРЕСА_10 );

24.01.2020 (через термінал о 19:56:46, АДРЕСА_15 );
24.01.2020 (через термінал о 19:49:12, АДРЕСА_16 );
24.01.2020 (через термінал о 19:52:28, АДРЕСА_16 );

25.01.2020 (через термінал о 14.28.48, АДРЕСА_15 );
25.01.2020 (через термінал о 17.31.23, АДРЕСА_15 );
25.01.2020 (через термінал о 17:33 АДРЕСА_15 );
25.01.2020 (через термінал о 17:36 АДРЕСА_15 );
25.01.2020 (через термінал о 17:50:21, АДРЕСА_15 );
25.01.2020 (через термінал о 17:50:24, АДРЕСА_15 );
25.01.2020 (через термінал о 17:54:27, АДРЕСА_15 );

11.02.2020 (через термінал о 08:45:59 АДРЕСА_17 );
11.02.2020 (через термінал о 10.09.26, АДРЕСА_9 );
11.02.2020 (через термінал о 15:38:20 АДРЕСА_8 );
11.02.2020 (через термінал о 15:54:51, АДРЕСА_18 );

12.02.2020 (через термінал о 15:03 АДРЕСА_19 );
12.02.2020 (через термінал о 13:58:02, АДРЕСА_20 );
12.02.2020 (через термінал о 17:25:45, АДРЕСА_19 );

13.02.2020 (через термінал о 12.32.27, АДРЕСА_19 );
13.02.2020 (через термінал , 18:28, АДРЕСА_12 );

13.02.2020 (через термінал о 19:02:47, АДРЕСА_12 );
13.02.2020 (через термінал о 19:16 АДРЕСА_12 );

13.02.2020 (через термінал о 19:20, АДРЕСА_12 );

14.02.2020 (через термінал о 14:35:43 АДРЕСА_7 );
14.02.2020 (через термінал о 15:03:01, АДРЕСА_12 );
14.02.2020 (через термінал о 20:20 АДРЕСА_21 );

15.02.2020 (через термінал о 11:37:13 АДРЕСА_17 );
15.02.2020 (через термінал о 12:16:42, АДРЕСА_9 );
15.02.2020 (через термінал о 13:24:57, АДРЕСА_9 );
15.02.2020 (через термінал о 14:03:40, АДРЕСА_19 );
15.02.2020 (через термінал о 14:08:42, АДРЕСА_19 );
15.02.2020 (через термінал о 15:11:13 АДРЕСА_22 );
15.02.2020 (через термінал о 15.26.28, АДРЕСА_8 );
15.02.2020 (через термінал о 15:43:20 АДРЕСА_9 );
15.02.2020 (через термінал о 15.47.41, АДРЕСА_9 );
15.02.2020 (через термінал о 16:05 АДРЕСА_9 );

15.02.2020 (через термінал о 18:26:10 АДРЕСА_9 );
15.02.2020 (через термінал о 20.02.57, АДРЕСА_22 );

17.02.2020 (через термінал о 09:37:04, АДРЕСА_23 );

17.02.2020 (через термінал о 09:46:57 АДРЕСА_23 );
17.02.2020 (через термінал о 09:57 АДРЕСА_12 );
17.02.2020 (через термінал о 09:54:45, АДРЕСА_23 );
17.02.2020 (через термінал о 10:00, АДРЕСА_12 );
17.02.2020 (через термінал о 10:03:10, АДРЕСА_23 );
17.02.2020 (через термінал о 10:05 АДРЕСА_23 );
17.02.2020 (через термінал в 10:08 АДРЕСА_23 );
17.02.2020 (через термінал о 10:16, АДРЕСА_23 );

17.02.2020 (через термінал о 10:19, АДРЕСА_23 );
17.02.2020 (через термінал о 16:03:43, АДРЕСА_10 );

21.02.2020 (через термінал о 15:51:31, АДРЕСА_12 );

26.02.2020 (через термінал о 20:00:6, АДРЕСА_9 ),
з можливістю виготовлення копій вищевказаних документів та їх вилучення.
Строк дії ухвали до 01.05.2020 року

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1