У Х В А Л А Справа № 932/7052/20

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/3756/20

18 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0001163 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 червня 2020 року слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

З матеріалів досудового розслідуванням слідує, що 22.05.2020 року до СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення з управління СБ України в Дніпропетровській області про те, що невстановлена особа за адресою АДРЕСА_1 надає послуги грального бізнесу, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу».

Допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який пояснив, що в травні 2020 року він почув про роботу на території України ряду Інтернет-казино, які надають можливість робити ставки на різного роду спортивні події, а також грати безпосередньо на гроші у віртуальні азартні ігри. Оскільки він є досить азартна людина, він вирішив спробувати зареєструватись на одному з таких Інтернет-ресурсів. Використовуючи власний смартфон у додатку «Chrome» ввів пошуковий запит наступного змісту: «Интернет казино», на що пошукова система «Google» вивела на екран ряд посилань на різноманітні сайти, першим з яких було посилання на он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після переходу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 на екрані його смартфону з`явився сервіс з надання послуг доступу до різних азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, проведенні тоталізаторів стосовно результатів спортивних подій тощо. Ознайомившись з інформацією, розміщеною на різних ресурсах мережі Інтернет він з`ясував, що поповнити особистий рахунок можна за допомогою платіжних терміналів SIS « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зайшовши в ТЦ «Нагорка» праворуч від входу він побачив термінал SIS «ФК Система». На екрані сенсорної панелі зазначеного терміналу зліва, він обрав розділ «Ігри», де у верхньому лівому куті він побачив іконку «101 Х РАУ». Натиснувши на вказану іконку, згідно інструкції на екрані терміналу, він ввів номер особистого ігрового рахунку, що отримав під час реєстрації на сайті 1Х-bet, а саме: НОМЕР_1 , після чого на екрані терміналу йому було запропоновано внести готівку для поповнення особистого рахунку у відповідному еквівалент. У відсік «гроші» він вніс грошові кошти загальною сумою 1 000 (одна тисяча) гривень та роздрукував чек про здійснення платежу. Після здійснення всіх зазначених дій на екрані свого смартфону в особистому кабінеті додатку «1Х-bet» у верхньому правому куті в розділі «Основной (UAH)» він побачив, що на його балансі з`явилися кошти у сумі 1 000 (одна тисяча) гривень.

Допитані в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дали аналогічні свідчення.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Також, було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) приймають фінансові платежі на користь Інтернет-казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи на підставі агентського договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 ) № 03/2020 від 05.02.2020 шляхом використання рахунку отримувача НОМЕР_4 .

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у своїй діяльності використовує наступні рахунки:

- рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ;

- рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ;

- рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ;

- рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 ;

- рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 .

Наразі існує необхідність в перевірці та підтвердженню інформації стосовно здійснення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме з наступних рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 під час здійснення розрахунків на користь Інтернет-казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2019 року по 00 год. 01 хв. 01.06.2020 року із зазначенням транзакцій (зняття) готівки номерів рахунків з яких надходили грошові кошти та номерів рахунків на які здійснювалися перерахування грошових коштів та всіх інших транзакцій у зазначений період.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, що знаходяться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації стосовно здійснення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про перерахування, зняття грошових коштів, із зазначенням номерів рахунків з яких надходили грошові кошти та номерів рахунків на які перераховувалися грошові кошти та всіх інших трансакцій (зняття) готівки з рахунків: НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9

в період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2019 року по 00 год. 01 хв. 01.06.2020 року у зазначений період шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 18 липня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1