Провадження №1-кс/127/5793/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 , 18.06.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 23.02.2020, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж 2019 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підпорядкованого Департаменту та підшуканими і пов`язаними з ними службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також фізичними особами підприємцями організували злочинну схему розкрадання бюджетних коштів під час надання послуг з проведення й організації заходів, технічного обслуговування фестивалів, проведення майстер-класів.

В той же час, за отриманими даними, фактично послуги з організації, проведення й технічного обслуговування різноманітних заходів, що організовувались КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено силами і з використанням техніки самого комунального закладу, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 у своєму штаті не мають найманих працівників і відповідної матеріально-технічної бази.

Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про скоєння розкрадання бюджетних коштів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення почеркознавчих експертиз у даному провадженні виникла необхідність у вилученні документів, щодо проведених у 2019 році фінансово-господарських відносин КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину, перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався, оскільки старшим слідчим в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_3 в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що упродовж 2019 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підпорядкованого Департаменту та підшуканими і пов`язаними з ними службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також фізичними особами підприємцями організували злочинну схему розкрадання бюджетних коштів під час надання послуг з проведення й організації заходів, технічного обслуговування фестивалів, проведення майстер-класів.

В той же час, за отриманими даними, фактично послуги з організації, проведення й технічного обслуговування різноманітних заходів, що організовувались КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено силами і з використанням техніки самого комунального закладу, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 у своєму штаті не мають найманих працівників і відповідної матеріально-технічної бази.

Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про скоєння розкрадання бюджетних коштів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку оригіналів документів), а саме:

- документи щодо надання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2019 році послуг з проведення й організації заходів, технічного обслуговування фестивалів, проведення майстер-класів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (рішення щодо організації заходів, технічного обслуговування фестивалів, проведення майстер-класів, договори купівлі продажу, договори про надання послуг, акти виконаних робіт, калькуляції, сценарії відзначення свят та програм, накладні, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи, тощо);

-документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;

-документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документами, що підтверджують наявність власного або орендованого обладнання, яке використовувалось з технічного забезпечення вказаних заходів;

-штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;

-наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх функціональні обов`язки;

-реєстраційно-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя