У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.06.2020 Справа №607/10379/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 11.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України, із клопотанням про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», екскаватор марки VOLVO BL61MR2 2008 року випуску заводський номер НОМЕР_1 на який накладено арешт ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 19 травня 2020 року за №ЄУН-607/7820/20, земснаряд черпаковий за №: НОМЕР_2 - «ЮРІЙ МУРЗА», плавальний засіб буксир-штовхач УРС 138 «Заліщики», на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/7076/20 провадження №1кс/607/3192/2020 від 04.05.2020 в межах кримінального провадження №0000224 від 11.07.2014; зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт - екскаватор марки VOLVO BL61MR2 2008 року випуску заводський номер НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000224 від 11.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2 ст.240, ч. 1 ст. 209 КК України, за фактами порушення ПП «Трітон» встановлених правил охорони надр та незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, та набуття, володіння та використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів,.

Досудовим розслідуванням, в тому числі, встановлено, що ПП «Трітон» в ході виконання робіт на підставі робочого проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добровляни, с. Городок, Тернопільської області» здійснює незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення з русла річки Дністер та території Заліщицького району, Тернопільської області із використанням спеціальної техніки.

При вивченні проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добровляни, с. Городок, Тернопільської області», який надали посадові особи ПП «Трітон», Державною екологічною інспекцією в Тернопільській області, встановлено, що він у відповідності ст. 86 Водного кодексу України погоджений Тернопільської обласною державною адміністрацією, Тернопільським обласним управлінням водних ресурсів за дорученням, Держводагенства України, Державною службою геології та надр України, однак даним проектом передбачено здійснення днопоглиблення, що потребує корегування проекту, та тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП «Трітон» відсутній.

Проведеним працівниками Державної екологічної інспекції 01.11.2017 обстеженням, що на земельній ділянці в межах населеного пункту с. Добрівляни, Заліщицького району, Тернопільської області в прибереженій захисній смузі р. Дністер заскладовано 300 мЗ піщано-галькової суміші. За допомогою крана РДК-3 здійснювалась погрузка піщано-галькової суміші на вантажний автомобіль КРАЗ. Також встановлено, що фактично ПП «Трітон» здійснює роботи, пов`язані із видобуванням піщано-галькової суміші на підставі робочого проекту «Розчистка p. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добрівляни, с. Городок Тернопільської області», яким передбачено здійснення днопоглиблення, назва та сам проект потребує коригування в частині зміни термінології «розчистка» на «днопоглиблення», що тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП «Трітон» відсутній.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що під час видобування піщано-галькової суміші ПП «Трітон» використовує судна типу земснаряд черпаковий за №: НОМЕР_2 - «ЮРІЙ МУРЗА», який згідно свідоцтва про право власності на судно серії ПВ №003112 належить ПП «Трітон», та плавальний засіб буксир-штовхач УРС 138 - «ЗАЛІЩИКИ», який згідно свідоцтва про право власності на судно серії ПВ №000448 належить ПП «Трітон».

Окрім цього видобуту піщано-гравійну суміш з дна річки Дністер працівники ПП «Трітон» за допомогою трактора (екскаватора) «Volvo», н.з. НОМЕР_3 який згідно з листа Головного управління держпродспоживслужби в Тернопільській області зареєстрований за ОСОБА_5 , навантажують на транспортний засіб «КРАЗ 65055» н.з. НОМЕР_4 , за допомогою якого перевозять видобуту суміш на територію ПП «Трітон».

В ході досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судці проведено огляд плавальних засобів та транспортних засобів, які ПП «Трітон» використовує під час видобування піщано-галькової суміші та її транспортування, та відібрано зразки піднятої суміші.

Зокрема, в ході огляду плавального засобу буксир-штовхача УРС 138 «ЗАЛІЩИКИ» та транспортного засобу «КРАЗ 65055» н.з. НОМЕР_4 вилучено зразки видобутої піщано-гравійної суміші, яку направлено на дослідження в ДП «ЗАХІДУКРГЕОЛОГІЯ».

Згідно висновку проведеного ДП «ЗАХІДУКРГЕОЛОГІЯ» дослідження встановлено, що надана на дослідження суміш містить піщано-гравійну породу, складену уламками осадових порід. Піщано-гравійна порода складається із добре обкатаного гравію, гальки та піску з домішками глинистих часток. Зокрема, у п`яти наданих на дослідження сейф-пакетах виявлено гальку, яка складала 4.2 %, 3.5%, 4.0%, 4.3%, 5.8% від загальної маси породи, та гравій, який складав 54%, 51,2%, 53,2%, 49,7%, 46,9% від загальної маси породи.

Згідно постанови КМУ від 12.121994 №827, галька та гравій в складі піщано-гравійної сировини відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.

Проведеними слідчими діями встановлено, що видобуту із дна річки Дністер суміш, яка складається із гравію, гальки та піску, ПП «Трітон», директором якого являється ОСОБА_5 , перевозить на територію, розташовану по вул. Національного відродження 62 у м. Заліщики Заліщицького району. Надалі за допомогою спеціальної техніки вказана суміш промивається та дробиться, в результаті чого ПП «Трітон» отримує готову продукцію (щебінь фракції 5/20 та щебінь фракції відсів), яку вони оприбутковують та реалізовують.

В ході проведення обшуку за місцем розташування ПП «Трітон» вилучено оригінали документів фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства, в тому числі прихідних документів, журналів обліку видобутої сировини, видаткових накладних, рахунків-фактури, товарно-транспортних накладних, а також інших документів, які підтверджують факт видобування та реалізації піщано-гравійної суміші після її переробки у готову продукцію (щебінь) за період з 2017 року по жовтень 2019 року.

Проведеною Управлінням західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області перевірки ПП «Трітон» встановлено, що упродовж періоду з 01.01.2017 року по 01.10.2019 року підприємством видобуто та оприбутковано по бухгалтерському обліку у якості готової продукції (щебеню, відсіву) 22500,0 т, яку в подальшому реалізовано в кількості 18124,06 т на суму 1654442,09 грн.

Окрім того, відповідно до листа Державної екологічної інспекції у Тернопільській області у разі видобування посадовими особами ПП «Трітон» піщано-гравійної суміші без спеціального дозволу на користування надрами, яку в подальшому перероблено у готову продукцію (щебінь фракції 5/20 та щебінь фракції відсів) в загальній кількості 22500,0 т. збитки будуть становити 10 302, 592 тис. грн.

02.06.2020 слідчим у даному кримінальному провадженні складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України, яке цього ж дня погоджено старшим прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

У зв`язку із тим, що вказане повідомлення про підозру у день його складення внаслідок невстановлення місцезнаходження ОСОБА_5 у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК України, не вручено, вказане повідомлення про підозру надіслано в порядку, передбаченому КПК України для вручення повідомлень.

Санкція ч. 1 ст. 209 КК України передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 19 травня 2020 року за №ЄУН-607/7820/20 накладено арешт на транспортний засіб екскаватор марки VOLVO BL61MR2 2008 року випуску заводський номер НОМЕР_1 номерний знак НОМЕР_3 , із забороною ним користуватись, відчужувати та розпоряджатись.

Окрім того, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/7076/20 провадження №1кс/607/3192/2020 від 04.05.2020 накладено арешт на судно типу - земснаряд черпаковий за №: НОМЕР_2 - «ЮРІЙ МУРЗА» та плавальний засіб буксир-штовхач УРС 138 - «ЗАШЩИКИ», шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження, які належали ІШ «Трітон».

Згідно висновку судової автотоварознавчої експертизи №6/2-84/20 від 26.05.2020 середня ринкова ціна екскаватора марки VOLVO BL61MR2 2008 року випуску заводський номер НОМЕР_1 номерний знак НОМЕР_3 імовірно становить 896 600 грн.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вважає його підставним.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступних мотивів.

Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Слідчим до матеріалів клопотання не додано оцінки вартості земснаряду черпакового за №: НОМЕР_2 - «ЮРІЙ МУРЗА» та плавального засобу буксиру-штовхача УРС 138 «Заліщики», а тому неможливо встановити чи вартість вказаних речових доказів становить більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Окрім цього, в порушення вимог ч. 6 ст. 100 КПК України, слідчим не надано доказів того, що він звертався до власників екскаватора марки VOLVO BL61MR2 2008 року випуску заводський номер НОМЕР_1 номерний знак НОМЕР_3 , земснаряду черпакового за №: НОМЕР_2 - «ЮРІЙ МУРЗА» та плавального засобу буксиру-штовхача УРС 138 «Заліщики» за отриманням письмової згоди на передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів вказаного майна.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні слід відмовити у зв`язку з його передчасністю.

Керуючись ст. ст. 2, 93, 100, 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1