У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.06.2020 рокуСправа № 634/728/20 Провадження № 1-кс/634/195/20

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000187 від 10.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- первинних документів, які свідчать про перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_1 та на які саме банківські рахунки було перераховано кошти з даного рахунку (платіжні вимоги, платіжні доручення. Бангківські виписки, меморіальні ордери) за період з 09.06.2020 року до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 09.06.2020 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Сахновщинського ВП ГУНП у Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000187 від 10.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 09.06.2020 о 15:58 до Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 09.06.2020 об 11:30 він перерахував 16000 грн. за купівлю сінокосарки на рахунок № НОМЕР_2 , який належить громадянину ОСОБА_6 після чого останній на зв`язок не виходив.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2020 року близько 11.30 год. ОСОБА_7 прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перерахувати на банківську карту № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_6 16000 грн. за сінокосарку, яку він домовився придбати у невідомого йому громадянина на ім`я ОСОБА_8 , який виставив її на продаж в мережі «Інтернет». Перерахувавши кошти на банківську карту, ОСОБА_5 зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_3 , з якого перед цим з ним спілкувався ОСОБА_8 , але останній не відповідав, а мобільний телефон обонента був вимкнений.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме рух коштів за картою № НОМЕР_1 з 09.06.2020 по теперішній час.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Про причини неявки суд не повідомив.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином, вище зазначені обставини дають підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.160 та ч.5 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУ НП у Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУ НП у Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУ НП у Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , тимчасового доступу до речей та інших носіїв в інформації з можливістю їх вилучення, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-первинних документів, які свідчать про перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_1 та на які саме банківські рахунки було перераховано кошти з даного рахунку (платіжні вимоги, платіжні доручення. Бангківські виписки, меморіальні ордери) за період з 09.06.2020 року та до 22.06.2020 року у банківській установі;
-інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 09.06.2020 року та до 22.06.2020 року у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
-розшифрованих відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, за період з моменту відкриття рахунку та до 22.06.2020 року у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 22.08.2020 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено учасникам процесу 22.06.2020 року.

Слідчий суддя: