№ 207/613/20
№ 1-кс/207/283/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2020 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05 березня 2020 року слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить: надати дозвіл слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу за період з 25.02.2020 року до моменту здійснення тимчасового доступу; - оригінали документів на підставі яких був відкритий на ім`я ОСОБА_8 картковий рахунок № НОМЕР_2 в т.ч. копію паспорту ОСОБА_8 ; - інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 , за весь період часу, а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період, час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що до чергової частини Південного ВП звернулася ОСОБА_9 з заявою про те, що 25.02.2020 року невстановлена особа через сайт мережі інтернет "OLX" шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 600 грн., чим завдала матеріальної шкоди.

За вказаним фактом слідчим відділенням Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 28.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 25.02.2020 року на сайті Olx під приводом купівлі побутової техніки ОСОБА_9 , перерахувала суму в розмірі 600 грн. не відомій особі яка представилась ОСОБА_8 на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 повинен був продати ОСОБА_9 побутову техніку.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Окрім того, отримані данні у зв`язку із тимчасовим доступом до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, у п.5 ч.1 ст.162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на доступ та вилучення документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.
Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу за період з 25.02.2020 року до моменту здійснення тимчасового доступу; - оригінали документів на підставі яких був відкритий на ім`я ОСОБА_8 картковий рахунок № НОМЕР_2 в т.ч. копію паспорту ОСОБА_8 ; - інформації в електронному вигляді (на електронному носії інформації) про рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 , за весь період часу, а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період, час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1