печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвокат ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000311 від 25.03.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
25.06.2020 в провадження Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна яке належить ОСОБА_5 .

Так, управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 25.03.2019 за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 КК України, процесуальне керівництво яким здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_6 від 04.12.2019 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000043 від 23.04.2019 за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України визначено за центральним апаратом Державного бюро розслідувань. Постановою прокурора у провадженнях від 21.01.2020 вказані матеріали об`єднанні в одне провадження під №0000311.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші невстановлені особи організували та надавали ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та іншим суб`єктам господарської діяльності послуги по незаконному переміщенню товарно-матеріальних цінностей через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Такі дії зазначених осіб спричинили несплату митних та інших обов`язкових платежів до Державного бюджету в особливо великих розмірах. Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 сприяють умисному ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки. Крім цього, встановлено, що ФОП ОСОБА_10 , перебуваючи на спрощеній системі оподаткування та користуючись при здійсненні фінансово-господарської діяльності послугами афілійованого суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Мода Торг» (), власником та службовою особою якого є батько ОСОБА_10 ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), а також перевищивши річний ліміт доходу під час здійснення фінансово-господарської діяльності за період з 01.11.2018 року по 31.12.2018 року, ухилився від сплати єдиного податку в сумі 2 775 000 грн. та за період з 01.01.2019 року по 31.08.2019 року податку на додану вартість у сумі 8 333 333 грн., всього на загальну суму 11 108 333 грн., що є особливо великим розміром.

В рамках кримінального провадження № 0000043 від 23.04.2019 працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області 10.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_12 від 03.10.2019 (справа № 552/5438/19) проведено обшук об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), з метою відшукання та вилучення речей, грошових коштів, документів та інших відомостей для встановлення істини у кримінальному провадженні.

У ході обшуку виявлено і вилучено, у т.ч., грошові готівкові кошти без документів про її законне походження на момент проведення слідчої дії, а саме 554 089 гривень та 363 000 доларів США.

Грошові кошти в сумі 554 089 гривень та 326 900 доларів США передано на зберігання на депозитний рахунок ГУ ДФС у Полтавській області, а грошові кошти в сумі 36100 доларів США передано до кімнати зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області.

У ході проведення вказаного обшуку, з урахуванням інформації, яка міститься у кримінальному провадженні № 0000311, наявні відомості про те, що вказані грошові кошти мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки містить відомості щодо підстав вчинення зазначених дій, законність яких можливо дослідити при більш детальному вивченні та перевірці, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій.

Прокурор зазначає, що вилучені готівкові грошові кошти є доходом ОСОБА_10 від вчинення кримінальних правопорушень, набутого внаслідок незаконного переміщення товару через митний кордон країни, шляхом надання до митного органу документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги, кількості, країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти клопотання прокурора, посилаючись на те, що таке рішення обмежить права власника майна, а вказані грошові кошти не можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, додатково долучені сторонами докази, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000311 від 25.03.2019 за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 КК України, процесуальне керівництво яким здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

10.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_12 від 03.10.2019 (справа № 552/5438/19) проведено обшук об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), з метою відшукання та вилучення речей, грошових коштів, документів та інших відомостей для встановлення істини у кримінальному провадженні.

У ході обшуку виявлено і вилучено, у т.ч., грошові готівкові кошти без документів про її законне походження на момент проведення слідчої дії, а саме 554 089 гривень та 363 000 доларів США.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, постановою слідчого ДБР ОСОБА_13 від 22.01.2020 року майно, яке вказане прокурором у клопотанні, визнане речовим доказом.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а також з огляду на те, що досудове розслідування триває, з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, запобігання його відчуження, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів, а саме на готівкові грошові кошти у розмірі 554 089 гривень та 363 000 доларів США, які вилучені згідно прямого дозволу ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_12 від 03.10.2019 (справа № 552/5438/19) у ході обшуку об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), та використовувались останньою.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1