Дата документу 19.03.2020 Справа № 554/1084/19
Провадження № 1-кс/554/3650/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2020 року Октябрський районний суд м.Полтави у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 від 26.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України,
В С Т А Н О В И В:
17 березня 2020 року до Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 від 26.09.2018 р до 6 місяців.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що установлено, що службові особи приватного підприємства «Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор» шляхом шахрайства, в порушення п. 3 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вимагають оплату послуг за надання інформації з державних архівів.

Слідчим Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області 26.09.2018 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування №0000277 з попередньою правовою кваліфікацією за ч 1 ст. 190 КК України.

Окрім того, до відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та підтриманням обвинувачення прокуратури області 01.08.2019 надійшло депутатське звернення ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПП «Полтавське БТІ «Інвентаризатор».

За вказаним фактом 01.08.2019 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування з попередньою №0000092 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Кримінальне провадження №0000092 із кримінальним провадженням №0000277 об`єднано 03.09.2019.

В ході досудового розслідування встановлено, що розпорядженням виконавчого комітету Полтавської міської ради №209-р від 16.03.1992 створено Колективне підприємство «Полтавське міське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор». Згідно Статуту вказане підприємство створене за рахунок викупу трудовим колективом основних виробничих фондів Полтавського бюро технічної інвентаризації, згідно договору між Полтавським Облжитлокомунуправлінням та Орендним підприємством Полтавським міжміським бюро технічної інвентаризації від 27.11.1990.

ПП «Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор» реорганізоване з колективного підприємства Полтавське бюро технічної інвентаризації шляхом перетворення у приватне підприємство, яке створено за рахунок внесків засновників та є його правонаступником.

У подальшому на підставі заяв громадян-засновників та Протоколу зборів учасників від 05.12.2008 прийнято рішення про вихід зі складу учасників приватного підприємства та відступлення часток Статутного капіталу приватного підприємства на користь ПП «Полтаватехпромінвест».

Згідно змін до Статуту колективного підприємства Полтавського бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор» від 01.07.1997 - розділ 5 «Майно підприємства» ст. 5.4 викладені в редакції: Первинний статутний фонд колективного підприємства складається за рахунок коштів учасників колективної власності, які викупили орендоване майно і за рахунок майна, придбаного підприємством за рахунок коштів, залишених в розпорядженні підприємства з урахуванням індексації по постановам уряду і складає 40770 грн. Ці зміни та доповнення є невід`ємною частиною Статуту колективного підприємства Полтавського бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор», який зареєстровано розпорядженням №209-р від 16.03.1992, про що зроблено запис у журналі обліку реєстрації за №146.

Окрім того, відповідно до п. 8.1 ч.2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових правна нерухоме майно та їх обтяжень» (в редакції Закону від 11.02.2010) державний реєстратор під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені в установленому порядку до 1 січня 2013 року, запитує від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які відповідно до чинного на момент оформлення права законодавства проводили таке оформлення, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для реєстрації прав та їх обтяжень, якщо такі документи не були подані заявником або якщо документи, подані заявником, не містять передбачених цим Законом відомостей про правонабувача або про нерухоме майно.

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, до яких надійшов запит, зобов`язані безоплатно в установленому законодавством порядку протягом трьох робочих днів надати державному реєстратору відповідну інформацію, зокрема щодо оформлених речових прав на нерухоме майно, у тому числі земельні ділянки.

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 26.11.2015 було викладено в новій редакції, однак аналогічні положення були закріплені в п.3 ч.3 ст. 10 Закону.

Тобто, на законодавчому рівні на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які відповідно до чинного на момент оформлення права законодавства (до 01.01.2013) проводили таке оформлення (реєстрацію), покладено обов`язок по наданню на запит державного реєстратора безоплатної інформації необхідної для реєстрації прав та їх обтяжень.

Виходячи з викладеного вище, дії службових осіб ПП «Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор» щодо відмов у передбаченому законом порядку надати безоплатну інформацію на запит державного реєстратора, безпідставного спонукання до виготовлення нової технічної документації, у тому числі за наявності чинної, користування та розпорядження архівом (інвентаризаційними справами, реєстровими книгами) є неправомірними, що підтверджується Постановою Верховного Суду від 31.07.2019 у справі №554/3186/16-ц за позовом ОСОБА_7 до вказаного приватного підприємства.

У ході досудового розслідування отримано на виконання ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 25.02.2019 завірені копії матеріалів реєстраційної справи ПП «Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор», які знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради. Отримано на виконання ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 25.02.2019 завірені копії статутів ПП «Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор» з наступними змінами.

На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 25.02.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів отримано копію розпорядження виконавчого комітету Полтавської міської ради народних депутатів від 16.03.1992 №209р «Про державну реєстрацію Колективного підприємства технічної інвентаризації «Інвентаризатор», згідно якого зареєстровано колективне підприємство технічної інвентаризації «Інвентаризатор».

Разом з тим, на даний час за відсутності достатніх доказів жодній особі про підозру у вчиненні злочинів у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено.

Злочини, передбачені ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України, відповідно до приписів ч. 2 ст. 12 КК України, віднесено до злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000277 від 26.09.2018 спливає 26.03.2020.

На даний час необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії.

У ході досудового розслідування отримано у ході досудового розслідування на виконання ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 04.06.2019 роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахункам, що належать приватному підприємству «Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор», відкритих в АТ «Полтава-банк», із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, призначення платежів, одержувачів, а також внесення грошових коштів на рахунки на підставі касових ордерів та інших фінансових документів.

Однак, на даний час у зв`язку із значним обсягом, вказані документи (за останні 5 років) перебувають на вивченні та опрацюванні.

Окрім того, неодноразово направлено запити до Полтавської міської ради щодо виконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 №127 із змінами, розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.02.2013 №47-р «Деякі питання належного функціонування системи органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно», постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 №484 «Деякі питання функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» з метою забезпечення реалізації повноважень щодо обліку об`єктів нерухомого майна, розташованих на території Полтавської міської ради, із визначенням зберігача інвентаризаційних справ об`єктів нерухомого майна, та визначення порядку обліку об`єктів нерухомого майна, доступу до матеріалів технічної інвентаризації нерухомого майна, реєстрових книг та архівних справ на території Полтавської міської ради.

Згідно відповіді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів від 26.07.2019 та проекту рішення Полтавської міської ради «Про створення юридичної особи Департаменту з питань реєстрації та внесення змін до рішення п`ятої сесії полтавської міської ради сьомого скликання від 16 червня 2016 року «Про внесення змін до рішення позачергової другої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 25 лютого 2016 року «Про здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міських рад та про структуру виконавчих органів ради, їх загальну чисельність та витрати на утримання» зі змінами» - триває процедура створення юридичної особи Департаменту з питань реєстрації у складі трьох управлінь Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Управління реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, Управління державної реєстрації речових прав на нерухоме майно з переходом за розподільчим балансом частини майна, прав та обов`язків (відділ з питань забезпечення зберігання інвентаризаційних справ).

Крім того, направлено 05.09.2019 запит до ГУ ДКУ у Полтавській області щодо руху бюджетних коштів, адресованих ПП «Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор», та надходження відповіді сприятиме встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні.

Також направлено запит на адресу Полтавської обласної державної адміністрації 17.09.2019 з метою отриманні інформації та документів, зокрема, щодо створення та діяльності Орендного підприємства, а у подальшому Колективного та Приватного підприємства.

Крім того, триває процедура створення юридичної особи Департаменту з питань реєстрації у складі трьох управлінь Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Управління реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, Управління державної реєстрації речових прав на нерухоме майно з переходом за розподільчим балансом частини майна, прав та обов`язків (відділ з питань забезпечення зберігання інвентаризаційних справ).

Допити осіб (більше тридцяти), у тому числі засновників колективного підприємства, що у подальшому зареєстровано як приватне підприємство, які фактично проживають за межами м. Полтави, необхідні для повноти та об`єктивності досудового розслідування щодо отримання у 1992 році архіву вказаною юридичною особою.

Таким чином, додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки надасть можливість вжити заходів із встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин.

Здійснити дані процесуальні дії раніше не вдалося внаслідок надмірного завантаження слідчого іншими кримінальними провадженнями, відсутності позитивних результатів виконання оперативним підрозділом доручення слідчого із встановлення місця знаходження документів до 1992 року та особи, яка вчинила злочин.

З врахуванням того, що розслідуване діяння наразі залишається нерозкритим і кримінальний процесуальний закон (ч. 1 ст. 294 КПК України) передбачає можливість неодноразового продовження строку досудового розслідування на встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу строк, то, виходячи із міркувань процесуальної економії, найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування на даному етапі становить 6 місяців.

Слідчий в судовому засіданні підтримала подане клопотання, просила про його задоволення.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
В провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000277 від 26.09.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 України.
Предметом досудового розслідування в даному провадженні є вимагання службовими особами приватного підприємства «Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор» шляхом шахрайства, в порушення п. 3 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», оплати послуг за надання інформації з державних архівів.

На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України зазначений строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, зокрема
На даний час необхідно опрацювати отримані у ході досудового розслідування на виконання ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 04.06.2019 роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахункам, що належать приватному підприємству «Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор», відкритих в АТ «Полтава-банк», із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, призначення платежів, одержувачів, а також внесення грошових коштів на рахунки на підставі касових ордерів та інших фінансових документів.

Отримати відповідь на запити з Полтавської міської ради щодо виконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 №127 із змінами, розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.02.2013 №47-р «Деякі питання належного функціонування системи органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно», постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 №484 «Деякі питання функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» з метою забезпечення реалізації повноважень щодо обліку об`єктів нерухомого майна, розташованих на території Полтавської міської ради, із визначенням зберігача інвентаризаційних справ об`єктів нерухомого майна, та визначення порядку обліку об`єктів нерухомого майна, доступу до матеріалів технічної інвентаризації нерухомого майна, реєстрових книг та архівних справ на території Полтавської міської ради; Допити осіб, у тому числі засновників колективного підприємства, що у подальшому зареєстровано як приватне підприємство, які фактично проживають за межами м. Полтави, необхідні для повноти та об`єктивності досудового розслідування щодо отримання у 1992 році архіву вказаною юридичною особою; Отримати з ХНДІСЕ висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000277 від 26.09.2018.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а саме отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки це надасть можливість вжити заходів із встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені п.2 абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України, а проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000277 від 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 190 КК України,яке03.09.2019 об`єднане з кримінальним провадженням №0000092 спливає 26.09.2019 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.2 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого в частині визначення строку до шести місяців є обґрунтованим, доведеним і таким, що підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним визначити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 18.093.2020 року.

Керуючись ст.ст.219, 294,295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 від 26.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 від 26.09.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 26 вересня 2020 року.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1