Справа № 686/3651/20
Провадження № 1-кс/686/2027/20
У Х В А Л А
07 лютого 2020 року м. Хмельницький
07 лютого 2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що управлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано відомості щодо фактів «тінізації» економіки регіону шляхом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з боку посадових осіб комерційних структур у сфері будівництва, під час будівництва та реалізації квартир багатоквартирних житлових будинків із грубим порушенням вимог містобудівного, земельного і фінансового законодавства, чим створено передумови до виникнення надзвичайних подій техногенного характеру та фінансових махінацій з коштами інвесторів.
Зокрема, з метою отримання додаткових прибутків шляхом зниження вартості вогнестійкості об`єктів будівництва, що не відповідає вимогам пожежної безпеки, відхилення від ряду обов`язкових протипожежних норм при здійснення будівництва, що передбачені ДБН В.1.1.-7:2016, рядом замовників будівництва не виконано умови визначені листом Мінрегіону №7/17-1412 від 09.02.2017 року «Щодо можливості відхилень від вимог державних будівельних норм» на підставі якого здійснено будівництво окремих будинків більше 10-ти поверхів житлової забудови.
Також, грубо порушено вимоги державних будівельних норм, допущені відхилення від вимог протипожежної безпеки, порушено норматив з питань техногенної, пожежної та експлуатаційної безпеки, передбачені п. 2* додатку 3.1 ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-15-2005 та ДБН В.1.1-7-2002 в частині, що стосується забезпечення доступу пожежних машин і пожежників у будь-яку квартиру чи приміщення об`єкту, монтажу установки пожежної сигналізації; недотримання ширини сходових клітинок та не забезпечення другими евакуаційними виходами, а також не задимлюваними сходовими клітками типу Н 1; використання будівельних матеріалів, які не забезпечують мінімальні межі вогнестійкості та поширення вогню, незабезпечення межі вогнестійкості несучих стін та перегородок тощо.
В подальшому, шляхом обману потенційних інвесторів щодо наявності у замовників будівництва належним чином розробленої та затвердженої проектної та дозвільної документації, а також правовстановлюючих документів на землю тощо, замовники будівництва залучають кошти фізичних осіб-інвесторів та реалізовують останнім квартири та комерційні приміщення в житлових комплексах із подальшим їх виведенням у тіньовий сектор економіки через фіктивних суб`єктів господарювання.
Відповідно до Закону України «Про кооперацію» та господарського кодексу України, житлово - будівельний кооператив це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об`єдналися на основі об`єднання їх майнових пайових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації. Житлово-будівельний кооператив є некомерційною організацією, метою якої є задоволення потреб його членів у житлі.
Однак, службові особи таких ЖБК, об`єднавшись єдиним злочинним умислом, за сприяння невстановлених посадових осіб податкових органів, утворили вказані кооперативи для комерційної діяльності виключно для отримання прибутку та особистого збагачення.
Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, а також недопущення знищення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу додокументів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі і тих, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме : дозволів на будівництво, актів готовності об`єкту до експлуатації, актів підсумкової перевірки об`єкту органом державного архітектурно-будівельного контролю перед прийняттям його в експлуатацію, сертифікатів про готовність об`єкту до експлуатації з документами на підставі яких вони видані, матеріалів фото та відео фіксації, звітів про проведення технічного обстеження, довідок щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого об`єкта та видачі сертифіката, актів проведених перевірок із додатками відносно наступних суб`єктів господарювання (замовників будівництва): ПП « ОСОБА_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; Асоціація « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії які в подальшому вилучити.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії документів.
Ухвала діє по 07 березня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду