Справа № 750/3569/20
Провадження № 1-кс/750/1064/20
У Х В А Л А

06 травня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002828 від 27.04.2020,-

В С Т А Н О В И В:

30.04.2020 старший слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та електронному носії копії документів, що містять інформацію про всі розрахунки здійснені за платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 12:30 год. 26.03.2020 по дату подання клопотання, а також можливість вилучення усіх копій документів щодо оформлення вищевказаної платіжної картки, і забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення даної інформації та документів старшим слідчим СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: інформації про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 та фотоматеріали (відеоматеріали) з банкоматів при знятті грошових коштів, які відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також оригіналів документів поданих для відкриття вказаних карток (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, згоди, фотоматеріали), які можуть бути використані для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, в період часу з 12:30 год. 26.03.2020 по дату подання клопотання, старшим слідчим СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівським відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002828 від 27.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 під приводом продажу товару.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка показала, що 26.03.2020 о 09 год. ранку вона зайшла на свою сторінку соціальної мережі «Instagram», де під час перегляду стрічки новин, побачила оголошення щодо продажу босоніжок. Після чого вона написала продавцю про вартість, їй відповіли - 500 грн. Після чого вона попросила дати номер банківської картки на яку необхідно переслати грошові кошти, на що у соціальній мережі «Instagram» отримала фото банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . О 12:35 год. ОСОБА_6 здійснила оплату зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошових котів в сумі 502 грн. 51 коп., отримувачем був вказаний гр. ОСОБА_7 . Потім продавець попросила надати адресу, щоб відправити замовлення, що потерпіла і зробила. Наступного дня, 27.03.2020 о 18:31 год. Потерпіла ОСОБА_6 отримала повідомлення від продавця про те, що постачальник повідомив, що 41 розміру на даний час немає, але якщо зачекати 2-3 тижні, можуть зробити під замовлення. Також продавець спитала у неї, чи буде вона чекати. Потерпіла ОСОБА_6 відповіла, що не буде та у месенджер «Viber» надіслала фото своєї банківської картки, для того щоб їй повернули грошові кошти. Продавець повідомила, що поверне гроші в понеділок, 30.03.2020 оскільки на даний час постачальник не повернув гроші, які вона надсилала за босоніжки. 30.03.2020 потерпіла ОСОБА_6 знову написала продавцю та спитала, коли їй будуть повернуті грошові кошти, але відповіді не отримала.03.04.2020 потерпіла побачила інше оголошення від даного продавця, та спитала, чи можна придбати інші босоніжки, на що продавець відповіла, що на даний час не має грошових коштів щоб їх замовити. 08.04.2020 потерпіла ОСОБА_6 написала продавцю, що оскільки грошові кошти їй не повернуті, вона буде звертатись із заявою до поліції. В подальшому продавець заблокувала номер потерпілої в мережі «Instagram», та видалила всі свої повідомлення в переписці.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб на яких відкрита вказана банківська картка, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення почеркознавчої експертизи, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та електронному носії копії документів, що містять інформацію про всі розрахунки здійснені за платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 12:30 год. 26.03.2020 по 00:00 год. 30.04.2020 та надати можливість вилучення усіх копій документів щодо оформлення вищевказаної платіжної картки, а також вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме: інформації про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 та фотоматеріали (відеоматеріали) з банкоматів при знятті грошових коштів за період часу з 12:30 год. 26.03.2020 по 00:00 год. 30.04.2020, які відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та надати можливість вилучення оригіналів документів поданих для відкриття вказаної картки (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, згоди, фотоматеріали), які можуть бути використані для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні старшому слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити до 06 червня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1