Справа № 539/815/20
Провадження № 1-кс/539/232/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2020 за № 0000193 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР 15.02.2020 за № 0000193 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 17.01.2020 року, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману під приводом продажу автозапчастин, заволоділа грошовими коштами у сумі 14 458 грн., належними ОСОБА_5 , чим завдала матеріальних збитків на вказану суму.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 17.01.2020 року потерпілий особисто спілкувався по телефону № НОМЕР_1 з ОСОБА_6 з приводу замовлення коробки передач на автомобіль. В подальшому потерпілий перерахував на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 кошти в сумі 7 229 грн. та 7 158 грн. Однак через два дні зв`язок був втрачений, ні коштів, ні обіцяних запчастин отримано не було.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою перевірки показань заявника до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказ вчинення злочину.

Зважаючи на вищевикладене, сторона обвинувачення прохає надати групі слідчих Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ із правом вилучення до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі підтверджують факт зняття невідомою особою грошових коштів у період з 15.01.2020 по 25.01.2020 з розрахункового рахунку НОМЕР_3 із зазначенням адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення .

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 15.02.2020 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи (інформація) до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , котрі підтверджують факт зняття невідомою особою грошових коштів у період з 15.01.2020 по 25.01.2020 з розрахункового рахунку НОМЕР_3 із зазначенням адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення .

Посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказаним слідчим Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів (інформації).

Строк дії даної ухвали закінчується 12 квітня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1