н/п 1-кс/766/4301/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а саме документів щодо руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день відкритого суб`єктом господарювання, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням фотоматеріалів із зображенням власника рахунку в тому числі при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки руху грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , в період часу з 19.03.2019 по термін дії ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у відділенні м. Херсона.

При цьому, слідчий просив проводити розгляд на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Обґрунтування клопотання:

В провадженні слідчого відділення Корабельного ВП Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002528 від 14.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України, за матеріалами Управління СБУ в Херсонській області про виявлене кримінальне правопорушення стосовно факту вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привласнення, розтрати, бюджетних коштів при фактичному виконанні робіт по об`єкту «Будівництво окремої будівлі дитячого садка на території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ».

Встановлено, що 19.03.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 за рахунок коштів обласного бюджету, після проведення процедури державної закупівлі укладено договір підряду № 19/03 від 19.03.2019 року на проведення робіт по об`єкту «Будівництво окремої будівлі дитячого садка на території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ».

Згідно рапорту о/у ВКЗІДСЕБ УСБУ в Херсонській області встановлено, що в акти виконаних робіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесені недостовірні відомості та фактично не виконана низка будівельних робіт, кошти за які були перераховані на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовником. Додатково встановлено, що ОСОБА_5 суттєво завищені витрати на експлуатацію спеціальних машин та механізмів, завищена вартість будівельних матеріалів та матеріальних ресурсів, а деякі будівельні матеріали та суміші не закупались і відповідно не використовувались при проведенні будівельних робіт. В звітній будівельній документації проведена низка робіт, яка фактично не здійснювалась, завищені витрати на виконання ручних робіт.

28.04.2020 було призначено судову будівельно-технічну та економічну експертизу, для проведення яких необхідні відомості з банківського рахунку, що підтверджують оплату за виконані роботи.

Під час досудового розслідування було встановлено, що згідно укладеного договору № 19/03 від 19.03.2019 року на проведення робіт по об`єкту перераховувались грошові кошти на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснювалось через ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом надання до ГУ ДКСУ відомостей. Перерахування грошових коштів здійснювалось на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на викладене, в даному випадку виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та долучити до матеріалів провадження документи щодо руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день відкритого суб`єктом господарювання, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням фотоматеріалів із зображенням власника рахунку в тому числі при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту можливого привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Враховуючи вищевикладене, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В провадженні слідчого відділення Корабельного ВП Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002528 від 14.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 Кримінального кодексу України, за матеріалами Управління СБУ в Херсонській області про виявлене кримінальне правопорушення стосовно факту вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привласнення, розтрати, бюджетних коштів при фактичному виконанні робіт по об`єкту «Будівництво окремої будівлі дитячого садка на території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що згідно укладеного договору № 19/03 від 19.03.2019 року на проведення робіт по об`єкту перераховувались грошові кошти на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснювалось через ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом надання до ГУ ДКСУ відомостей. Перерахування грошових коштів здійснювалось на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме виписки руху грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період часу з 19.03.2019 по 06.05.2020, із можливістю її вилучення (здійснити виїмку).

В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до інших документів зазначених у клопотанні, окрім виписки руху грошових коштів по рахунку, для встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому проводиться за ч.2 ст. 191 КК України. Також слідчий суддя звертає увагу слідчого, що зі змісту положень ст.ст. 159 ч.1, 160 ч.2 п.4 КПК України виходить те, що тимчасовий доступ надається до речей і документів, які перебувають або можуть перебувати у їх володільця, а не до речей і документів, які можуть з`явитись у особи в майбутньому. В свою чергу п.7 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає, що строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. Тому вимоги слідчого про надання доступу до документів на період по термін дії ухвали є безпідставними і підлягають обмеженню днем постановлення ухвали. У зв`язку з чим в цих частинах слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в їх задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розкриття банківської таємниці старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у відділенні м. Херсона, а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , в період часу з 19.03.2019 по 06.05.2020.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 06.06.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1