Провадження №1-кс/127/5541/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

10.06.2020 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 09.06.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1 (одна) ємність об`ємом 5 літрів в яку було наповнено речовиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 3 (три) каністри ємністю 20 літрів кожна з яких наповнена прозорою речовиною подібною до харчової добавки лимонним концентратом; устаткування для виробництва з кранами, які на момент обшуку виявилися незаповненими; 4 (чотири) тримачі для скочу; 29 (двадцять дев`ять) упаковок наповнених 5-ти літровими пустими каністрами загальною кількістю 928 штук (баклажки); 30 (тридцять) картонних упаковок в кожній з яких знаходяться ємності об`ємом по 3 літра, 5 літрів наповнені прозорою речовиною з характерним запохом спирто-хімічної суміші, при вимірюванні якої спиртометром було встановлено, що дана речовина становить 70%; 17 (сімнадцять) коробок готових до пакування з етикеткою Ansept; коробка з червоними корками в приблизній кількості 100 (сто) штук;17 (сімнадцять) коробок готових до пакування без етикеток; 5 (п`ять) ящиків з корками червоного кольору; 104 (сто чотири) коробки для фурнітури в розібраному стані; 2 (дві) каністри об`ємом по 20 літрів кожна наповнених прозорою речовиною з запахом наповнювача;4480 (чотири тисячі чотириста вісімдесят) пустих баклажок ємністю по 5 літрів;13 (тринадцять) мотків стреч плівки; 2 (два) фільтри; 2 (два) аркуші формату А4 з чорновими записами; Феірі см. 1л.; 4 (чотири) мотка з етикеткою Ansept; Захисні окуляри в кількості 10 пар; 32 піддонів кожний з яких наповнений 60-тю коробками в кожній коробці знаходиться по 3 (три), 5 (п`ять) літрових антисептика загальним об`ємом приблизно 28800 (двадцять вісім тисяч вісімсот) літрів; 1 (один) піддон в якому на момент обшуку обшуку знаходиться 49 (сорок дев`ять) коробок в кожній з яких було по 3 (три), 5 (п`ять) літрових ємності наповнених прозорою речовиною з характерним запахом спиртово-хімічної суміші, приблизним об`ємом 735 (сімсот тридцять п`ять) літрів; договір №4/04-20 на 3 арк; В ході проведення обшуку було відібрано 2 (дві) коробки по 3 (три) шт. в кожній коробці ємністю по 5 (п`ять) літрів речовини прозорого кольору з характерним запахом спирто-хімічної речовини одна коробка в якій знаходиться 2 ємності по 5 (п`ять) літрів одна з яких наповнена коричневою речовиною, та 1 (одна) ємність з прозорою речовиною з метою проведення судово-хімічної експертизи матеріалів, речовин та виробів, вилучено 6 слідів пальців рук, які було поміщено до спец. пакету за № INZ2034759; вилучено 1 (одну) рукавицю жовтого кольору яку було поміщено до спеціального пакету за №INZ 2034761; вилучено 1 (одну) синю рукавицю, яку поміщено до спеціального пакету №INZ2047762; вилучено пару чорних рукавиць, які поміщено до спеціального пакету №INZ2034760, які належним чином опечатані без можливості доступу до них за підписами понятих, учасників та слідчого; вилучено 2 (дві) тряпки сірого кольору поміщені до двох спеціальних пакетів за №INZ4000410 та №INZ4000409 задля призначення експертизи ДНК шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Клопотання мотивовано тим, що У провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі відомостей ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області №192/11-28-21-06 від 12.12.2019 року відповідно до яких, невстановлені особи протягом 2019 року та по теперішній час систематично здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв із спирту етилового, що є небезпечним для життя і здоров`я людей. У подальшому незаконно виготовлена спиртовмісна продукція реалізовується через мережу Інтернет за грошові кошти та відправляється від імені ОСОБА_4 з с. Серебрія, Могилів-Подільського району, Вінницької області різними замовниками за допомогою ТОВ Нова-Пошта на території Кіровоградської області та інших областей України.
Під час виконання доручення у кримінальному провадженні №0000001 працівниками відділу протидії незаконного обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області проведено оперативні заходи, у результаті яких стало відомо, що невстановлені особи здійснюють постачання необлікованого спирту на територію Бершадського заводу продтоварів з якого в подальшому здійснюється незаконне виробництво антисептичних засобів. Вказана незаконно виготовлена контрафактна продукція може знаходитися у будівлях, нежитлових будівлях та спорудах розташованих за адресою: Вінницька область, Бершадський район, с. Флорине, вул. Чкалова (Ковалена) 1.
Так, 09.06.2020 за вказаною адресою було проведено обшук на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області справа №127/11771/20 від 04.06.2020 року під час проведення якого було виявлено та вилучено: 1 (одна) ємність об`ємом 5 літрів в яку було наповнено речовиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 3 (три) каністри ємністю 20 літрів кожна з яких наповнена прозорою речовиною подібною до харчової добавки лимонним концентратом; устаткування для виробництва з кранами, які на момент обшуку виявилися незаповненими; 4 (чотири) тримачі для скочу;29 (двадцять дев`ять) упаковок наповнених 5-ти літровими пустими каністрами загальною кількістю 928 штук (баклажки); 30 (тридцять) картонних упаковок в кожній з яких знаходяться ємності об`ємом по 3 літра, 5 літрів наповнені прозорою речовиною з характерним запахом спирто-хімічної суміші, при вимірюванні якої спиртометром було встановлено, що дана речовина становить 70%; 17 (сімнадцять) коробок готових до пакування з етикеткою Ansept; коробка з червоними корками в приблизній кількості 100 (сто) штук; 17 (сімнадцять) коробок готових до пакування без етикеток; 5 (п`ять) ящиків з корками червоного кольору; 104 (сто чотири) коробки для фурнітури в розібраному стані; 2 (дві) каністри об`ємом по 20 літрів кожна наповнених прозорою речовиною з запахом наповнювача; 4480 (чотири тисячі чотириста вісімдесят) пустих баклажок ємністю по 5 літрів; 13 (тринадцять) мотків стреч плівки; 2 (два) фільтри; 2 (два) аркуші формату А4 з чорновими записами; Феірі см. 1л.; 4 (чотири) мотка з етикеткою з написом Засіб дезінфекційний Антисептик Ansept, виробник ТОВ Укрнеохім (м. Київ), потужності виробництва м. Бершадь; Захисні окуляри в кількості 10 пар; 32 піддонів кожний з яких наповнений 60-тю коробками в кожній коробці знаходиться по 3 (три), 5 (п`ять) літрових антисептика з етикетками загальним об`ємом приблизно 28800 (двадцять вісім тисяч вісімсот) літрів; 1 (один) піддон в якому на момент обшуку обшуку знаходиться 49 (сорок дев`ять) коробок в кожній з яких було по 3 (три), 5 (п`ять) літрових ємності з етикетками наповнених прозорою речовиною з характерним запахом спиртово-хімічної суміші, приблизним об`ємом 735 (сімсот тридцять п`ять) літрів; договір №4/04-20 на 3 арк;
В ході проведення обшуку було відібрано 2 (дві) коробки по 3 (три) шт. в кожній коробці ємністю по 5 (п`ять) літрів речовини прозорого кольору з характерним запахом спирто-хімічної речовини одна коробка в якій знаходиться 2 ємності по 5 (п`ять) літрів одна з яких наповнена коричневою речовиною, та 1 (одна) ємність з прозорою речовиною з метою проведення судово-хімічної експертизи матеріалів, речовин та виробів.
Також до даної слідчої дії було залучено експерта ст. інспектора криміналіста Бершадського РВ УМВС у Вінницькій області ОСОБА_5 , яким було вилучено 6 слідів пальців рук, які було поміщено до спец. Пакету за № INZ2034759. Також експертом було вилучено 1 (одну) рукавицю жовтого кольору яку було поміщено до спеціального пакету за №INZ 2034761. 1 (одну) синю рукавицю, яку поміщено до спеціального пакету №INZ2047762, пару чорних рукавиць які поміщено до спеціального пакету №INZ2034760 які належним чином опечатані без можливості доступу до них за підписами понятих, учасників та слідчого. 2 (дві) тряпки сірого кольору поміщені до двох спеціальних пакетів за №INZ4000410 та №INZ4000409 задля призначення експертизи ДНК.
Вказане тимчасово вилучене майно має значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являється речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.
Також вище вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Крім того встановлено, що у Державному реєстрі дезінфекційних засобів, який розміщений на офіційному сайті Міністерства охорони здоров`я України відомості про реєстрацію товару Засіб дезінфекційний Антисептик Ansept, виробництва ТОВ Укрнеохім (м. Київ) відсутні, що свідчить про те, що вказаний товар не є введеним у законний обіг.
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи була повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у їх відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме арешту на майно, яке вилучено 09.06.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1 (одна) ємність об`ємом 5 літрів в яку було наповнено речовиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 3 (три) каністри ємністю 20 літрів кожна з яких наповнена прозорою речовиною подібною до харчової добавки лимонним концентратом; устаткування для виробництва з кранами, які на момент обшуку виявилися незаповненими; 4 (чотири) тримачі для скочу; 29 (двадцять дев`ять) упаковок наповнених 5-ти літровими пустими каністрами загальною кількістю 928 штук (баклажки); 30 (тридцять) картонних упаковок в кожній з яких знаходяться ємності об`ємом по 3 літра, 5 літрів наповнені прозорою речовиною з характерним запохом спирто-хімічної суміші, при вимірюванні якої спиртометром було встановлено, що дана речовина становить 70%; 17 (сімнадцять) коробок готових до пакування з етикеткою Ansept; коробка з червоними корками в приблизній кількості 100 (сто) штук; 17 (сімнадцять) коробок готових до пакування без етикеток; 5 (п`ять) ящиків з корками червоного кольору; 104 (сто чотири) коробки для фурнітури в розібраному стані; 2 (дві) каністри об`ємом по 20 літрів кожна наповнених прозорою речовиною з запахом наповнювача; 4480 (чотири тисячі чотириста вісімдесят) пустих баклажок ємністю по 5 літрів; 13 (тринадцять) мотків стреч плівки; 2 (два) фільтри; 2 (два) аркуші формату А4 з чорновими записами; Феірі см. 1л.; 4 (чотири) мотка з етикеткою Ansept; Захисні окуляри в кількості 10 пар; 32 піддонів кожний з яких наповнений 60-тю коробками в кожній коробці знаходиться по 3 (три), 5 (п`ять) літрових антисептика загальним об`ємом приблизно 28800 (двадцять вісім тисяч вісімсот) літрів; 1 (один) піддон в якому на момент обшуку обшуку знаходиться 49 (сорок дев`ять) коробок в кожній з яких було по 3 (три), 5 (п`ять) літрових ємності наповнених прозорою речовиною з характерним запахом спиртово-хімічної суміші, приблизним об`ємом 735 (сімсот тридцять п`ять) літрів; договір №4/04-20 на 3 арк;

В ході проведення обшуку було відібрано 2 (дві) коробки по 3 (три) шт. в кожній коробці ємністю по 5 (п`ять) літрів речовини прозорого кольору з характерним запахом спирто-хімічної речовини одна коробка в якій знаходиться 2 ємності по 5 (п`ять) літрів одна з яких наповнена коричневою речовиною, та 1 (одна) ємність з прозорою речовиною з метою проведення судово-хімічної експертизи матеріалів, речовин та виробів, вилучено 6 слідів пальців рук, які було поміщено до спец. пакету за № INZ2034759; вилучено 1 (одну) рукавицю жовтого кольору яку було поміщено до спеціального пакету за №INZ 2034761; вилучено 1 (одну) синю рукавицю, яку поміщено до спеціального пакету №INZ2047762; вилучено пару чорних рукавиць, які поміщено до спеціального пакету №INZ2034760, які належним чином опечатані без можливості доступу до них за підписами понятих, учасників та слідчого; вилучено 2 (дві) тряпки сірого кольору поміщені до двох спеціальних пакетів за №INZ4000410 та №INZ4000409, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження ,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 09.06.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1 (одна) ємність об`ємом 5 літрів в яку було наповнено речовиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 3 (три) каністри ємністю 20 літрів кожна з яких наповнена прозорою речовиною подібною до харчової добавки лимонним концентратом; устаткування для виробництва з кранами, які на момент обшуку виявилися незаповненими; 4 (чотири) тримачі для скочу; 29 (двадцять дев`ять) упаковок наповнених 5-ти літровими пустими каністрами загальною кількістю 928 штук (баклажки); 30 (тридцять) картонних упаковок в кожній з яких знаходяться ємності об`ємом по 3 літра, 5 літрів наповнені прозорою речовиною з характерним запохом спирто-хімічної суміші, при вимірюванні якої спиртометром було встановлено, що дана речовина становить 70%; 17 (сімнадцять) коробок готових до пакування з етикеткою Ansept; коробка з червоними корками в приблизній кількості 100 (сто) штук; 17 (сімнадцять) коробок готових до пакування без етикеток; 5 (п`ять) ящиків з корками червоного кольору; 104 (сто чотири) коробки для фурнітури в розібраному стані; 2 (дві) каністри об`ємом по 20 літрів кожна наповнених прозорою речовиною з запахом наповнювача; 4480 (чотири тисячі чотириста вісімдесят) пустих баклажок ємністю по 5 літрів; 13 (тринадцять) мотків стреч плівки; 2 (два) фільтри; 2 (два) аркуші формату А4 з чорновими записами; Феірі см. 1л.; 4 (чотири) мотка з етикеткою Ansept; Захисні окуляри в кількості 10 пар; 32 піддонів кожний з яких наповнений 60-тю коробками в кожній коробці знаходиться по 3 (три), 5 (п`ять) літрових антисептика загальним об`ємом приблизно 28800 (двадцять вісім тисяч вісімсот) літрів; 1 (один) піддон в якому на момент обшуку обшуку знаходиться 49 (сорок дев`ять) коробок в кожній з яких було по 3 (три), 5 (п`ять) літрових ємності наповнених прозорою речовиною з характерним запахом спиртово-хімічної суміші, приблизним об`ємом 735 (сімсот тридцять п`ять) літрів; договір №4/04-20 на 3 арк;

В ході проведення обшуку було відібрано 2 (дві) коробки по 3 (три) шт. в кожній коробці ємністю по 5 (п`ять) літрів речовини прозорого кольору з характерним запахом спирто-хімічної речовини одна коробка в якій знаходиться 2 ємності по 5 (п`ять) літрів одна з яких наповнена коричневою речовиною, та 1 (одна) ємність з прозорою речовиною з метою проведення судово-хімічної експертизи матеріалів, речовин та виробів.

- вилучено 6 слідів пальців рук, які було поміщено до спец. пакету за № INZ2034759;

- вилучено 1 (одну) рукавицю жовтого кольору яку було поміщено до спеціального пакету за №INZ 2034761;

- вилучено 1 (одну) синю рукавицю, яку поміщено до спеціального пакету №INZ2047762;

- вилучено пару чорних рукавиць, які поміщено до спеціального пакету №INZ2034760, які належним чином опечатані без можливості доступу до них за підписами понятих, учасників та слідчого.

- вилучено 2 (дві) тряпки сірого кольору поміщені до двох спеціальних пакетів за №INZ4000410 та №INZ4000409 задля призначення експертизи ДНК шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя