Справа № 592/1386/20
Провадження № 1-кс/592/686/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Сумській області ОСОБА_3 про встановлення часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000001 від 04.01.2019 р., -

встановив:
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 04.01.2019 за підозрою директора ТОВ «Агрофірма Лан» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період 2018-2019 років директор та інші службові особи ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) з метою ухилення від сплати податків, незаконного формування податкового кредиту, розтрати коштів цього Товариства здійснювали фіктивну (лише шляхом оформлення фіктивних бухгалтерських документів, без реального руху товарів) закупівлю мінеральних хімічних добрив (діамофоску та добриво аміачно-нітратне) у підприємств із ознаками фіктивності ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640). В дійсності ж вказані добрива зазначеними суб`єктами господарювання до ТОВ «Агрофірма Лан» не поставлялися, цей товар до ТОВ не надходив і в виробництві не використовувався.

Для надання вказаним фіктивним фінансово-господарським операціям вигляду реальних, директор ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) ОСОБА_5 , у період з 01.09.2018 по 31.11.2018, підробив і використав завідомо підроблені офіційні документи, а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) із ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640), а також податкові декларації з ПДВ за вересень, жовтень і листопад 2018 року і додатки №5 до них.

Також, ОСОБА_5 перерахував кошти Товариства на загальну суму 3 126 375,00 грн. із розрахункових банківських рахунків ТОВ «Агрофірма Лан» на рахунки ФГ «Чиж», ФГ «Дженералс Корн», ТОВ «Федтекском», тим самим розтративши кошти очолюваного ним Товариства.

При цьому, відповідно до висновку експерта від 22.08.2019 №19/119/11-3/55е проведеною судовою економічною експертизою встановлено та документально підтверджено, що керівником ТОВ «Агрофірма Лан» ОСОБА_5 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 3126375,00грн. за добрива наступним суб`єктам господарської діяльності: ФГ «Чиж» - 1562250,00 грн., ФГ «Дженералс Корн» - 864125,00 грн., ТОВ «Федтекском» - 700000,00 грн.

На підставі викладеного, ОСОБА_5 , 11.09.2019 повідомлено про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, використанні завідомо підроблених документів та розтраті чужого майна.

Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, слідчим за дорученням прокурора 24.12.2019 підозрюваному ОСОБА_5 , його захисникам ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а також потерпілим ОСОБА_7 та її адвокату ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , відповідно до вимог статей 283, 290 КПК України, повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Підозрюваному, його захисникам та потерпілим забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, безперешкодний доступ до матеріалів кримінального провадження (включаючи позаробочий час та вихідні дні, за попередньою домовленістю), можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази і документи досудового розслідування.

Упродовж місяця з дня надання доступу до матеріалів досудового розслідування підозрюваний та його захисник, не здійснили розумних заходів, які направлені на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Не з`явлення до слідчого, не повідомлення про неможливість з`явитись до слідчого свідчать про умисні та цілеспрямовані дії вказаних осіб, направлені на затягування ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Станом на 29.01.2020 підозрюваний ОСОБА_5 , його захисники адвокат ОСОБА_6 та адвокат ОСОБА_4 не ознайомилися або частково ознайомилися з матеріалами кримінального провадження.

Так, стороною обвинувачення прийнято рішення про необхідність встановлення часу для ознайомлення підозрюваного та його захисників із матеріалами кримінального провадження.

Матеріали досудового розслідування для ознайомлення надані з дотриманням вимог ст.ст. 103, 104, 290 КПК України, у підшитому і пронумерованому стані, у кількості 20 (двадцять) томів у приміщенні службового кабінету №104 слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області, за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, буд.13.

Про причини зволікання з ознайомленням підозрюваний та його захисники сторону обвинувачення не повідомили.

Також, стороною обвинувачення здійснювалися заходи для відкриття матеріалів розслідування стороні захисту, для цього 22-23.01.2019 підозрюваному та його захисникам було вручено повістки про виклик для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та отримання копій.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Просить задовольнити клопотання та встановити строк для ознайомлення підозрюваному ОСОБА_5 та його захисникам адвокату ОСОБА_6 та адвокату ОСОБА_4 , з матеріалами кримінального провадження №0000001 від 04.01.2019, до 21.02.2020.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав повністю та просить його задовольнити, вказуючи, що підозрюваний та його захисники зволікають з реалізацією свого права на ознайомлення з матеріалами провадження, до цього часу було достатньо днів для того, щоб ознайомитися з документами та їх сфотографувати тощо. Причини, які перешкоджають знайомитися з матеріалами відсутні.

Підозрюваний ОСОБА_5 , повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Представники підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 , в письмових поясненнях, та адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні, зазначили, між іншим, що бажають знайомитися з матеріалами справи, однак просять суд при вирішенні даного клопотання врахувати ряд обставин, зокрема те, що провадження складається з 20 томів та додатково містять матеріали негласних слідчих(розшукових) дій, яких більше 10000 файлів, а також вони мають і інших клієнтів та заплановані судові засідання, тому просять суд встановити не менше ніж 60 робочих днів для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000001 від 04.01.2019, до 21.02.2020.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Так, слідчим за дорученням прокурора 24.12.2019 підозрюваному ОСОБА_5 , його захисникам ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а також потерпілим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим особам, відповідно до вимог статей 283, 290 КПК України, повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Підозрюваному, його захисникам та потерпілим забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, безперешкодний доступ до матеріалів кримінального провадження (включаючи позаробочий час та вихідні дні, за попередньою домовленістю), можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази і документи досудового розслідування.

Так, з дня надання доступу до матеріалів досудового розслідування підозрюваний та його захисники не здійснили розумних заходів, які направлені на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Так зволікаючи з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження адвокат ОСОБА_4 ознайомився лише з документами 13 томів, підозрюваний ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_6 не ознайомилася взагалі з жодним томом кримінального провадження.

Тому, вислухавши пояснення слідчого, адвоката ОСОБА_4 , та враховуючи письмові пояснення адвоката ОСОБА_6 , вважаю, що для завершення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваному та його захисникам необхідно не більше 50 робочих днів, а весь процес ознайомлення необхідно закінчити до 18:00 години 15.04.2020 року.

Керуючись ст. 290 ч.10 КПК України, суд, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Сумській області ОСОБА_3 про встановлення часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000001 від 04.01.2019 р. - задовольнити частково.

Встановити підозрюваному ОСОБА_5 , його захисникам адвокату ОСОБА_4 та адвокату ОСОБА_6 строк для завершення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000001 від 04.01.2019 року протягом 50 робочих днів, завершити ознайомлення не пізніше 18 години 15 квітня 2020 року, роз`яснивши їм, що після спливу вищевказаного строку підозрюваний та його захисники будуть вважатись такими, що ознайомлені з матеріалами провадження.

Ухвала не оскаржується, заперечення на неї можуть бути розглянуті під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст судового рішення виготовлено 07.02.2020 р.

Суддя ОСОБА_1