Справа № 161/1789/20
Провадження № 1-кс/161/888/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 27 лютого 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , особи-володільця майна ОСОБА_5 , представника особи-володільця майна адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 про арешт майна, вилученого в ході проведення огляду від 30.01.2020,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 30.01.2020 в ході проведення огляду, зокрема, транспортного засобу марки «БМВ 520І», д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво та ключ до нього, 5552 пачки тютюнових виробів марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР під №10000195 від 30.01.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.01.2020 близько 08 години працівниками поліції поблизу залізничного переїзду в напрямку руху м. Ковель до с. Дубове Ковельського р-ну, зупинено автомобіль марки «БМВ 520І», д.н.з. НОМЕР_1 , у якому транспортували незаконно виготовлені тютюнові вироби.

Того ж дня, на підставі добровільної згоди гр. ОСОБА_5 , під керуванням якої знаходився вищевказаний транспортний засіб марки «БМВ 520І», д.н.з. НОМЕР_1 , працівниками поліції проведено огляд, в ході якого виявлено тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразка марки «Мінськ» в загальній кількості 5552 пачок. Вказані тютюнові вироби, а також транспортний засіб марки «БМВ 520І», д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію та ключ до автомобіля було вилучено в ході огляду працівниками поліції.

Документів, про походження підакцизних товарів, їх якості, а також ліцензії на торгівлю підакцизними товарами не надано. В подальшому вказані підакцизні товари та транспортний засіб передано на зберігання на ТОВ «Волинь-Євробізнес».
Оскільки вказані речі, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою їх дослідження органом досудового розслідування, а також правомірного утримання, тому звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, думку особи-володільця майна та його представника адвоката ОСОБА_6 , які просили відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на транспортний засіб, свідоцтво про його реєстрацію, ключі та частину тютюнових вироби, оскільки вони не мають жодного відношення до вказаного кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку..
Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У відповідності до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, вмотивованим та обґрунтованим. Рішення відповідає цим критеріям, якщо воно ухвалено у відповідності із нормами матеріального та процесуального права на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду, належним чином оціненими в їх сукупності та з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на тютюнові вироби, вилучені 30.01.2020 під час проведення огляду, а тому з метою забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, на них слід накласти арешт.

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Стаття 41 Конституції України передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений своєї власності.

Оскільки безпосередньо в судовому засіданні ні прокурором, на якого покладено обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України, ні слідчим не надано достатніх доказів та правових підстав щодо для накладення арешту на транспортний засіб марки «БМВ 520І», д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво та ключ до нього, не доведено наявність ризиків, передбачених ст.170 КПК України, а тому в частині клопотання щодо накладення арешту на вказане тимчасово вилучене майно слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 про арешт майна, вилученого 30.01.2020 в ході проведення огляду задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: 5552 пачки тютюнових виробів марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка.

В задоволенні клопотання щодо накладення арешту на транспортний засіб марки «БМВ 520І», д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво та ключ до нього відмовити.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1