Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4332/20
Провадження № 1-кс/711/1495/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.06.2020 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
захисників - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду міста Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження №0000354, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , що внесене у кримінальному провадженні №0000354, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.06.2020, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , близько 11 години 52 хвилин, діючи незаконно, у порушення вимог Закону України №60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , збув ОСОБА_10 (особа зі зміненими анкетними даними), який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, психотропну речовину.
Так, 16.06.2020 близько 11 години 52 хвилини, ОСОБА_7 , перебуваючи в автомобілі «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , навпроти будинку №1А по вулиці Лобачевського у місті Сміла Черкаської області здійснив незаконний збут ОСОБА_10 , тобто продав за 300 грн., два фольгових згортка з психотропною речовиною, обіг якого обмежено амфетамін.
Того ж дня, близько 13 години 20 хвилини, ОСОБА_10 у службовому кабінеті №603 УСР в Черкаській області ДСР НП України, що за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 189, добровільно видав працівникам поліції продані йому ОСОБА_7 два фольгових згортка з психотропною речовиною, обіг якого обмежено амфетамін.
Також, 16.06.2020, повторно у період з 18 години 10 хвилин, по 19 години 52 хвилин, під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, автомобіля «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який розташований за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Федорова, 41, під час проведення особистого обшуку ОСОБА_9 працівниками поліції виявлено та вилучено 7 фольгових згортків з психотропною речовиною, обіг якого обмежено амфетамін, яку ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зберігав при собі з метою подальшого збуту.

До того ж, 16.06.2020, повторно, у період з 18 години 10 хвилин по 21 годину 40 хвилин, під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 працівниками поліції виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, який ОСОБА_8 за попередньою змовою ОСОБА_7 та ОСОБА_9 зберігав за місцем проживання з метою подальшого збуту.

16.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук автомобіля «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Федорова, 41, проведено особистий обшук ОСОБА_7 в кишені якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 1085 гривень, які поміщено до спеціального пакету № INZ 1042122;

Також в ході обшуку даного автомобіля, проведено особистий обшук ОСОБА_9 , у під час якого виявлено та вилучено:

- карта тримач для сім карти ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_2 та грошові кошти в сумі 46,50 гривень, які поміщено до спеціального пакету № INZ 1003404;
Далі під час проведення обшуку автомобіля «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 виявлено та вилучено:

-мобільний телефон «Samsung Galaxy», чорного кольору, в прозорому селиконовому чохлі, IMEI: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_5 та мобільний телефон «Samsung» рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з сім картами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які поміщено до спеціального пакету № EXP0259373;

-банківська карта АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 та банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_11 , які поміщено до спеціального пакету № EXP0259372.

Також вилучено автомобіль «MAZDA CX-7», сірого кольору, 2009 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_12 , який поміщено до Смілянського ВП ГУ НП в Черкаській області.

Ініціатор клопотання також вказує, що вказані у клопотання речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000202 від 12.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: грошові кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, банківські картки, мобільні телефони з сім картами та автомобіль використовувались під час вчинення злочину, а тому є знаряддями вчинення злочину. Таким чином, слідчий органу досудового розслідування просить накласти арешт на вказане вище майно.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоча про час, дату та місце проведення розгляду справи повідомлялися у встановленому порядку. Про причини неявки суду не повідомлено.

У судове засідання підозрюваний ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та власник майна ОСОБА_11 не з`явилися, хоча про час, дату та місце проведення розгляду справи повідомлялися у встановленому порядку. Про причини неявки суду не повідомлено.

У судовому засіданні адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зазначили, що клопотання подане з порушенням строків, тобто після 48 годин після вилучення вказаного у клопотання майна, під час проведення обшуку, а також дане клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України: відсутні дані про те, яке майно вилучене по ухвалі про надання дозволу на обшук, а яке є тимчасово вилученим майном; не відомо кому належить перелічене у клопотанні майно. Вважали, що клопотання підлягає поверненню прокурору.

Заслухавши доводи учасників справи, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000354 від 24.12.2019, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного:

статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вимоги до клопотання про арешт майна передбачені ст. 171 КПК України. Зокрема, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
У порушення вищезазначених вимог ст. 171 КПК України слідчим не обгрунтовано необхідність арешту переліченого у клопотанні майна. Слід зазначити, що клопотання містить лише фабулу справи, результати проведеного 16.06.2020 обшуку,а також посилання на норми ч.ч. 1, 2 ст. 170, ч. 5 ст. 171 КПК України. Крім того, клопотання не містить підстави та мету, відповідно до вимог ст. 170 КПК України.

До клопотання долучені копії документів, справжність яких не засвідчена належним чином. Крім того, клопотання направлено поштовим відправленням до суду 19.06.2020, хоча обшук проведений 16.06.2020. При цьому, відсутнє обгрунтування порушення строків звернення до суду з таким клопотанням, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України. Також, слідчим у клопотанні не зазначено які речі були вилучені на виконання ухвали суду від 10.06.2020, а які є тимчасово вилученим майном, зокрема грошові кошти (помічені). Відсутня інформація про належність переліченого майна певним особам.

Дані обставини свідчать про неможливість вирішення клопотання по суті, а тому клопотання слідчого слід повернути прокурору для виконання вимог ст. 171 КПК України, встановивши йому строк для усунення недоліків до 26.06.2020 до 12 год. 00 хв., з моменту отримання повного тексту даної ухвали.
Перелічені недоліки та неповнота є суттєвими для вирішення відповідного клопотання.
При цьому, як на думку слідчого судді визначення саме такого строку є достатнім для виконання вимог ст. 171 КПК України, враховуючи категорію справи, перелік майна та графік роботи органів прокуратури та досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження №0000354, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - повернути прокурору для виконання вимог ст. 171 КПК України, встановивши йому строк для усунення недоліків до 26.06.2020 до 12 год. 00 хв., з моменту отримання повного тексту даної ухвали.
Копію ухвали надіслати слідчому та прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1