Дата документу 02.06.2020
Справа № 334/2734/20
Провадження № 1-кс/334/1188/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №0001340 від 17.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001340 від «17» квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2020 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява представника скаржника адвоката ОСОБА_4 відносно неправомірних дій з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відношенні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено наступне: 18 вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставку партії дизельного пального об`ємом 24 830 л. За вказаний об`єм дизельного палива представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розрахувалися, посилаючись на те, що оплата була здійснена на розрахункові рахунки іншого підприємства (помилково).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності підприємства оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом та продуктами. Підприємство є платником акцизного податку та з метою здійснення поставок палива контрагентам, зареєструвало пересувний акцизний склад.

17 вересня 2019 року на мобільний телефон менеджера з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 зателефонували з номера мобільного зв`язку НОМЕР_1 . Чоловік представившись як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , в ході телефонної розмови пояснив що хотів би зробити замовлення на поставку дизельного палива у об`ємі 24830 літрів (1 бензовоз). На підтвердження свого наміру про укладання договору поставки з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 були відправлені установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у минулому вже мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході яких укладалося 2 договори поставки палива. Раніше ніяких проблем з оплатою з боку вказаного ТОВ не виникало. Посилаючись на попередній досвід співпраці між підприємствами, а також на терміновість замовлення з метою виконання сільськогосподарських робіт, ОСОБА_7 просив організувати поставку дизельного палива протягом найкоротшого терміну, тобто без попереднього підписання оригіналу договору на поставку нафтопродуктів. Враховуючи попередній позитивний досвід співпраці, ОСОБА_5 було прийняте рішення здійснити поставку дизельного палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » але за умови що оплата буде здійснена до моменту зливу палива в їх ємності. Це рішення було обговорено з ОСОБА_7 в телефонному режимі та отримано від нього підтвердження. Далі 18 вересня 2019 року на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 з електронної адреси потерпілого ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) була відправлена сканована копія рахунка фактури на оплату вартості замовленого об`єму палива у розмірі 620 750 грн.

18 вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало вказаний вище об`єм дизельного палива у кількості 24 830 літрів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 18.09.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відвантажило зі складу, який розташовано за адресою: АДРЕСА_3 дизельне паливо у кількості 24 830 літрів перевізнику ФОП ОСОБА_8 , з яким у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір про надання послуг перевезення вантажів № 10 від 03.01.2013 року.

Далі водій ОСОБА_8 на транспортному засобі «Даф» реєстраційний номер НОМЕР_2 з причепом державний номер НОМЕР_3 , транспортував дизельне паливо до місця відвантаження, яке вказував головний інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , а саме: Запорізька область, Токмацький район, с. Новомиколаївка. Вказував він це менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у телефонному режимі. При цьому, водій перевізника повідомив, що місце відвантаження є ідентичним місцю відвантаження при попередніх поставках даному підприємству.

По прибутті 18 вересня 2019 року приблизно о 16 годинні на місце знаходження ємності для палива на території тракторної бригади, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_5 що оплата за паливо ним здійснена в повному обсязі. На питання чому гроші не надійшли на рахунок, ОСОБА_7 повідомив що це скоріше за все обумовлено тим що робочий день вже добігає завершення і зарахування відбудеться на наступний день. Зазначену інформацію також повідомляв і головний інженер - ОСОБА_10 в телефонній розмові з менеджером, а також самому перевізнику ОСОБА_8 . При здійсненні відвантаження дизельного пального акт прийому передачі не складався. Хто з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймав пальне ОСОБА_5 не відомо.

В подальшому ОСОБА_5 телефонував на мобільний телефон ОСОБА_7 з питанням чому грошей немає. Останній поясняв що гроші мабуть просто не поступили на рахунки та запевняв що всю суму він сплатив. Також ОСОБА_7 дав ОСОБА_5 номер мобільного телефону свого бухгалтера ОСОБА_11 . Вона також запевняла що оплату вона здійснила в повному обсязі. Після обіду 19.09.2019 року на пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло платіжне доручення щодо оплати рахунку-фактури № СФ-0000415 від 17.09.2019 р. на суму 620 750,00 грн. (роздруківка з електронної пошти підприємства додається). Далі, в ході телефонних розмов ОСОБА_7 повідомив що оплату він здійснив і більше нічого оплачувати не буде. Первинні документи, які були відправлені нашим підприємством поштою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були повернуті без підпису та зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помилково їх направило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

19 вересня 2020 року головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в телефонній розмові в грубій формі зазначила, що здійснила оплату за отримане паливо та надала платіжні доручення в підтвердження цього. З нього вбачається, що грошові кошти за паливо були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). При цьому, номер платіжного доручення та дата співпадають з платіжним дорученням надісланим попередньо ОСОБА_5 в підтвердження здійснення нібито оплати.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що з 2006 року він зареєстрований як фізична особа підприємець. У своїй власності має ряд транспортних засобів, а саме: МАЗ 54312 (цистерна) д.н. НОМЕР_5 , МАЗ 54329 д.н. НОМЕР_6 , «Рено» д.н. НОМЕР_7 та «ДАФ» д.н. НОМЕР_2 , крім того в оренді також мається напівпричеп цистерна д.н. НОМЕР_3 об`ємом 24 830 л. 03.01.2013 року між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі її директора ОСОБА_5 , укладено угоду на здійснення послуг перевезення вантажів № 10. Згідно умов договору ОСОБА_8 надає ОСОБА_5 послуги перевезення вантажів своїм автотранспортом. Перевезення здійснюється на підставі замовлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Нафтопродукти переважно завантажуються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Нафтобаза ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться по АДРЕСА_3 . За фактом кожного завантаження ОСОБА_8 видається видаткова накладна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі вказана накладна передається ОСОБА_5 , а він в свою чергу видає ОСОБА_8 видаткову накладну на перевезення нафтопродуктів вже до кінцевого споживача.

18.09.2019 року ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що необхідно здійснити перевезення партії нафтопродуктів до одного із підприємств, яке знаходиться в районі Токмацького району, с Миколаївка. По прибуттю ОСОБА_8 повинні були зустріти і провести до місця розвантаження. Далі ОСОБА_8 направився на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи свій автомобіль «ДАФ» д.н. НОМЕР_2 із напівпричепом (цистерною) д.н. НОМЕР_3 . Прибувши на вказану базу, ОСОБА_8 здійснив завантаження дизельного палива ДП-Л Євро 5-ВО ( НОМЕР_8 ) в об`ємі 24 830 л. За фактом завантаження йому видали видаткову накладну № ПЛ0918-0004 від 18.09.2020 року. Далі в ході вказаної телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив йому номер мобільного телефону сказавши що це представник замовника який буде зустрічати його на місці. 18.09.2019 року, прибув приблизно о 15 годині, ОСОБА_8 прибув до с. Миколаївка, після чого представник замовника провів його до території тракторної бригади, повідомивши що відвантаження буде проводитись тут. Далі ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що прибув на місце. ОСОБА_5 розпорядився готуватися до зливу дизельного пального але без його дзвінка відвантаження не починати. В процесі проведення підготовки до зливу пального, з боку замовника ОСОБА_8 допомагали: жінка, яка не представилася та чоловік в окулярах. Як ОСОБА_8 зрозумів, жінка була комірником. Декілька годин потому ОСОБА_8 ще раз зателефонував ОСОБА_5 та повідомив що готовий до розвантаження, однак команди не отримав, оскільки ОСОБА_5 повідомив що грошові кошти за пальне йому так і не надійшли. При цій розмові були присутні і жінка комірник і чоловік, який зі слів ОСОБА_8 був директором фірми замовника пального. Почекавши ще деякий час ОСОБА_8 знов зателефонував ОСОБА_5 та повідомив що світловий день добігає кінця і треба вирішувати що робити. ОСОБА_5 дав команду на розвантаження. Після проведення розвантаження жінка комірник попрохала ОСОБА_8 передати їй для ознайомлення деякі документи на транспортний засіб. Після того як ОСОБА_8 передав їй документи вона вносила якісь відомості у свій журнал. Далі документи ОСОБА_8 було повернено і він направився до м. Запоріжжя.

За фактом проведення розгрузки дизельного палива на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніяких документів з ОСОБА_8 або представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не складалося.

Таким чином у діях представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, яке виразилося у відмові останніх оплачувати поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар (дизельне паливо об`ємом 24 830 л.).
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного, відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі бухгалтерських) які складалися за фактом поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дизельного палива об`ємом 24 830 л., а саме:

- договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку дизельного палива;

-товарно-транспортні накладні на відпуск дизельного палива;

-видаткові, податкові, акцизні накладні за фактом проведеної операції;

-рахунки-фактури між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом постачання дизельного пального;

-платіжні доручення за фактами перерахування грошових коштів за поставку дизельного палива;

-акти прийому передачі дизельного палива;

-журнали обліку паливно-мастильних матеріалів які знаходяться на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-посадову інструкцію та наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-посадову інструкцію та наказ про призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-посадову інструкцію та наказ про призначення на посаду осіб відповідальних на приймання паливно-мастильних матеріалів.

Крім того, необхідно також отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період часу з 01.01.2019 року до теперішнього часу.

Вказані документи, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.2 ст.358 КК України передбачає складання чи видачу працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, складання чи видачу приватним підприємцем, аудитором, експертом, оцінювачем, адвокатом, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних чи адміністративних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, підроблення з метою використання або збуту посвідчень, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи.
В судовому засіданні слідчим не було доведено, що було скоєно кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.358 КК України.

За таких обставин у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст. 159-163 КПК, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_12 про надання тимчасового доступу та вилучення речей у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №0001340 від 17.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1