Справа № 589/1406/20
Провадження № 1-кс/589/779/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2020 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 28.01.2020 в період часу з 08:35 год. по 08:41 год. невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 16330 грн., завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 16330 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що 23.01.2020 вона шукала в інтернеті оголошення про продаж курток, які хотіла придбати для подальшого продажу, та зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де залишила повідомлення про те, що бажає придбати чоловічі куртки на весну. 25.01.2020 близько 15-ї год. на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонувала дівчина, яка назвалась представником сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході розмови з якою вони обговорили умови поставки товару, а саме передплату в мінімальному обсязі 10% вартості товару, або в повному обсязі. Вона повідомила дівчині, що оплатить товар, як тільки буде змога. Після розмови вона отримала смс-повідомлення від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером картки НОМЕР_2 , на яку необхідно внести оплату за товар. 28.01.2020 вона перерахувала гроші на вказану картку двома транзакціями через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого зателефонувала на номер НОМЕР_3 та повідомила дівчину-продавця про це. Дівчина відповіла, що товар відправлять найближчим часом. Однак, коли наступного дня вона зателефонувала на цей же номер, на ньому працював автовідповідач, а інтернет-сайт припинив роботу.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інформації щодо держателя рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному картковому рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ; інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 28.01.2020 по 23:59 год. 28.02.2020 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 28.01.2020 по 23:59 год. 28.02.2020, що містяться на електронних носіях; а в разі, якщо готівка знімалась в банкоматі іншого банку, - також і до наявної інформації щодо такого банкомату (номеру банкомату, адреси його розташування та назви банку, якому він належить).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому Шосткінського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копію юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ; інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 28.01.2020 по 23:59 год. 28.02.2020 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 28.01.2020 по 23:59 год. 28.02.2020, що містяться на електронних носіях; а в разі, якщо готівка знімалась в банкоматі іншого банку, - також і до наявної інформації щодо такого банкомату (номеру банкомату, адреси його розташування та назви банку, якому він належить), що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 13 червня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1