Справа № 569/1189/19
У Х В А Л А

03 лютого 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ) та можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що у склад - маркетах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заниження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкових зобов`язань з ПДВ та податку на прибуток, здійснюється реалізація товарів громадянам від ФОП (з видачею нефіскальних чеків), які належать до 2-ої групи платників єдиного податку, основним видом діяльності яких є роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, без сплати ПДВ.
Відповідно до АІС «Податковий блок» встановлено, що для здійснення зазначених операцій використовувались банківські рахунки, відкриті в філіях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ): ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_35 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ОСОБА_67 (ІПН НОМЕР_63 ).
Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних обсягів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунках ФОП. Іншими способами встановити чи дійсно перераховувались ФОП грошові кошти за придбані/продані товари на рахунки, а також чи надходили грошові кошти на рахунки за поставлені товари неможливо.
Також, вивчення та аналіз матеріалів фото - та відеофіксації процесу зняття готівкових коштів із рахунків дасть можливість встановити та ідентифікувати осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Інформація, яка міститься по даних рахунках, відкритих в філіях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в платіжних дорученнях ФОП на списання коштів з рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасник процесуальної дії не з"явився в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_68 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_69 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_70 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_71 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_72 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_73 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_73 , заступнику начальника 2го відділу ОСОБА_74 на тимчасовий доступ та вилучення записів відеоспостереження щодо зняття (видачі) готівкових коштів протягом 2016 - 2018 років через каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) з розрахункових рахунків, які можуть становити банківську таємницю, по рахунках щодо наступних операцій та фізичних осіб підприємців:
ФОП№ рахункуДата№ документаКоресп. рахунокНазва корреспондентаОбороти (UAH) ДебетПризначення платежу
ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_20 )НОМЕР_64 29.12.17НОМЕР_65 ІНФОРМАЦІЯ_4 . 100000Выдача наличных средств (CASH) НОМЕР_66 НОМЕР_67 BRO0PH01 29-12-2017 ( НОМЕР_68 )
04.01.18I0104ONK00НОМЕР_69 Каса Приватбанку Кобец О.М. 100000Выдача НОМЕР_66 /DABR=RO0P/
ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29 )НОМЕР_70 30.08.18НОМЕР_71 ОСОБА_76 300000Выдача НОМЕР_72 /DABR=ROL0/
28.08.18НОМЕР_73 ОСОБА_77 Л.А. 140000Выдача НОМЕР_72 /DABR=ROL0/
ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_44 )НОМЕР_74 11.07.18I0711OZ52F5926Каса Приватбанку Кобец О.М.250000Выдача НОМЕР_75 /DABR=RO0P/
17.08.18I0817O13Y07834Каса Приватбанку Никитчук Н Л150000Выдача НОМЕР_76 /DABR=ROHP/
ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_9 )НОМЕР_77 06.08.18I0806OLQ705926Каса Приватбанку Кобец О.М.200000Выдача НОМЕР_78 /DABR=RO0P/
ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 )НОМЕР_79 06.08.18I0806ONGO6 5089Каса Приватбанку Ткалина И С 85000Выдача НОМЕР_80 /DABR=ROXX/
10.08.18I0810OJ0XD5089Каса Приватбанку Ткалина И С 75000Выдача 548532 /DABR=ROXX/
13.08.18I0813OTANV5089Каса Приватбанку Ткалина И С 80000Выдача 548532 /DABR=ROXX/
20.08.18I0820OBLRY 5089Каса Приватбанку Ткалина И С 120000Выдача 548532 /DABR=ROXX/
27.08.18I0827OJNAP5089Каса Приватбанку Ткалина И С 130000Выдача 548532 /DABR=ROXX/
31.08.18I0831OGW5F8602Каса Приватбанку Дроздик А Э25000Выдача 548532 /DABR=ROXX/
03.09.18I0903OPLFG5089Каса Приватбанку Ткалина И С 45000Выдача 548532 /DABR=ROXX/
06.09.18I0906OD1ML5089Каса Приватбанку Ткалина И С 45000Выдача 548532 /DABR=ROXX/
10.09.18I0910OUIOP5089Каса Приватбанку Ткалина И С 67000Выдача 548532 /DABR=ROXX/
ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 )832112.04.18I0412OUUSO5926Каса Приватбанку Кобец О.М.400000Выдача 599511 /DABR=RO0P/
18.04.18I0418O0WNV5926Каса Приватбанку Кобец О.М.150000Выдача 599511 /DABR=RO0P/
23.04.18I0423OYVD1 4507Каса Приватбанку Салецкая Е А 100000Выдача 599511 /DABR=RO0P/
ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 )НОМЕР_81 27.06.18I0627OYNMX 0536Каса Приватбанку Полевая А А 200000Выдача 076889 /DABR=ROXX/
04.07.18I0704OQMEH 2262Каса Приватбанку Дячук О М100000Выдача 076889 /DABR=ROXX/
16.08.18ІНФОРМАЦІЯ_4 .120000Выдача 076889 /DABR=RO0P/
16.08.18I0816OOBA05926ІНФОРМАЦІЯ_4 О.М.200000Выдача 076889 /DABR=RO0P/
31.08.18I0831OGV44 8602Каса Приватбанку Дроздик А Э 15000Выдача 076889 /DABR=ROXX/
ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 )НОМЕР_82 27.04.18I0427O1XIB НОМЕР_69 ІНФОРМАЦІЯ_4 О.М.200000Выдача 599107 /DABR= НОМЕР_83 /
07.05.18I0507OC7GV5926Каса Приватбанку Кобец О.М.500000Выдача 599107 /DABR=RO0P/
ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_84 )НОМЕР_85 26.07.18I0726O0ZDRНОМЕР_86 ОСОБА_80 Н Л121000Выдача НОМЕР_87 /DABR=ROHP/
ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_45 )НОМЕР_88 22.05.18I0522OFCQLНОМЕР_69 ІНФОРМАЦІЯ_4 .299000Выдача НОМЕР_89 /DABR= НОМЕР_83 /
24.05.18ІНФОРМАЦІЯ_4 .160000Выдача 634738 /DABR= НОМЕР_83 /
29.05.18I0529OD8S05926Каса Приватбанку Кобец О.М.299000Выдача 634738 /DABR=RO0P/
ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_46 )НОМЕР_90 12.04.18I0412OWD1G 5926Каса Приватбанку Кобец О.М.260000Выдача 598570 /DABR=RO0P/
12.04.18I0412OWZ709971Каса Приватбанку Клус Н В270000Выдача 598570 /DABR=ROHK/
23.04.18 I0423O3XLA 4507Каса Приватбанку Салецкая Е А200000Выдача 598570 /DABR=RO0P/
ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_47 )НОМЕР_91 15.06.18 I0615OG9Y06004Каса Приватбанку Веремийчук И Ю 200000Выдача НОМЕР_92 /DABR= НОМЕР_83 /
20.06.18I0620OK2OJ6004Каса Приватбанку Веремийчук И Ю 150000Выдача НОМЕР_92 /DABR= НОМЕР_83 /
22.06.18I0622O3JXQ5926Каса Приватбанку Кобец О.М.80000Выдача НОМЕР_92 /DABR= НОМЕР_83 /
26.06.18ІНФОРМАЦІЯ_4 .150000Выдача 076830 /DABR=RO0P/
ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 )НОМЕР_93 06.06.18I0606ONRRPНОМЕР_69 Каса Приватбанку Кобец О.М.200000Выдача НОМЕР_94 /DABR=RO0P/
ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 )НОМЕР_95 03.07.18 I0703OK21CНОМЕР_86 Каса Приватбанку Никитчук Н Л400000Выдача НОМЕР_96 /DABR=ROHP/
ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_48 )НОМЕР_97 20.04.18НОМЕР_98 Каса Приватбанку Салецкая Е А480000Выдача НОМЕР_99 /DABR= НОМЕР_83 /
26.04.18ІНФОРМАЦІЯ_4 .580000Выдача 598752 /DABR= НОМЕР_83 /
07.05.18I0507O8GKA 5926Каса Приватбанку Кобец О.М.210000Выдача 598752 /DABR= НОМЕР_83 /
15.05.18I0515OPQFH 5926Каса Приватбанку Кобец О.М.90000Выдача 598752 /DABR=RO0P/
ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25 НОМЕР_100 21.03.18CASH1BL9XF5926Каса Приватбанку Кобец О.М.50000Выдача наличных средств (CASH) 8392 BRO0PH01 21-03-2018 ( НОМЕР_101 )
28.03.18CASH8BS4D13086Каса Приватбанку Полевая А А 100000Выдача наличных средств (CASH) 6405 BRO0PH01 28-03-2018 ( НОМЕР_101 )
29.03.18I0329OUBG13086 Каса Приватбанку Полевая А А 15700Выдача 598596 /DABR= НОМЕР_83 /
03.04.18I0403OIP1D5926Каса Приватбанку Кобец О.М.50000Выдача 598596 /DABR= НОМЕР_83 /
04.04.18I0404OSRXD5926Каса Приватбанку Кобец О.М.90000Выдача 598596 /DABR=RO0P/
ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_50 )НОМЕР_102 28.03.18I0328OOYTFНОМЕР_103 Каса Приватбанку Полевая А А 300000Выдача НОМЕР_104 /DABR= НОМЕР_83 /
30.03.18I0330OZ1ZIНОМЕР_69 Каса Приватбанку Кобец О.М.200000Выдача 598604 /DABR=RO0P/
ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 )НОМЕР_105 08.09.17НОМЕР_106 ІНФОРМАЦІЯ_4 .265000Выдача с карты /DABR= НОМЕР_83 /
22.06.18I0622OYDTIНОМЕР_69 Каса Приватбанку Кобец О.М.146000Выдача НОМЕР_107 /DABR= НОМЕР_83 /
04.07.18I0704OSUJH5926Каса Приватбанку Кобец О.М.120000Выдача 908776 /DABR= НОМЕР_83 /
24.07.18I0724OL6ZI5926Каса Приватбанку Кобец О.М.100000Выдача 908776 /DABR=RO0P/
31.07.18I0731OVQH4 5926Каса Приватбанку Кобец О.М.30000Выдача 908776 /DABR=RO0P/
05.09.18I0905O46O6 8417Каса Приватбанку Сидорчук О В 165000Выдача НОМЕР_107 /DABR= НОМЕР_83 /
26.09.18I0926OF4705926Каса Приватбанку Кобец О.М.55000Выдача 908776 /DABR= НОМЕР_83 /
28.09.18I0928OUD7P 5926Каса Приватбанку Кобец О.М.200000Выдача 908776 /DABR=RO0P/
23.10.18 I1023OBXAA4507Каса Приватбанку Салецкая Е А149997Выдача 908776 /DABR=RO0P/
ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 )НОМЕР_108 29.01.18НОМЕР_109 Каса Приватбанку Турченко М Ю 200000Выдача НОМЕР_110 /DABR= НОМЕР_83 /
ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_30 )НОМЕР_111 13.02.18I0213OCA4I НОМЕР_69 Каса Приватбанку Кобец О.М.100000Выдача НОМЕР_112 /DABR= НОМЕР_83 /
15.02.18I0215OZ6SA 5926Каса Приватбанку Кобец О.М.340000Выдача НОМЕР_112 /DABR= НОМЕР_83 /
27.02.18ІНФОРМАЦІЯ_4 .100000Выдача 521616 /DABR=RO0P/
ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_31 )НОМЕР_113 13.03.18I0313ODIZAНОМЕР_69 ІНФОРМАЦІЯ_4 .290000Выдача 599388 /DABR= НОМЕР_83 /
13.03.18I0313OE6ZC 9971 Каса Приватбанку Клус Н В300000Выдача 599388 / ІНФОРМАЦІЯ_5 /
15.03.18I0315O54705926ІНФОРМАЦІЯ_4 О.М.70000Выдача 599388 /DABR= НОМЕР_83 /
22.03.18ІНФОРМАЦІЯ_4 .29000Выдача 599388 /DABR= НОМЕР_83 /
23.03.18I0323OTDZ3 5926Каса Приватбанку Кобец О.М.90000Выдача 599388 /DABR=RO0P/
ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 )НОМЕР_114 09.10.17CASH9B8YSUНОМЕР_69 ІНФОРМАЦІЯ_4 .100100Выдача наличных средств (CASH) 6352 BRO0PH01 09-10-2017
30.10.17НОМЕР_115 ІНФОРМАЦІЯ_4 .150000Выдача наличных средств (CASH) НОМЕР_116 НОМЕР_117 BRO0PH01 30-10-2017
ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_42 )НОМЕР_118 15.06.17НОМЕР_119 ІНФОРМАЦІЯ_4 .50000Выдача наличных средств (CASH) 5235 BRO0PH01 15-06-2017
29.06.17H0629O8T2L5926Каса Приватбанку Кобец О.М.40040Выдача с карты /DABR=RO0P/
05.07.17H0705O5N07 5926Каса Приватбанку Кобец О.М.145000Выдача с карты /DABR=RO0P/
31.07.17ІНФОРМАЦІЯ_4 .50000Выдача наличных средств (CASH) 6182 BRO0PH01 31-07-2017
31.07.17CASH1B87LR 5926ІНФОРМАЦІЯ_4 .100000Выдача наличных средств (CASH) 7786 BRO0PH01 31-07-2017
ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_33 )НОМЕР_120 12.01.18I0112OOP705926Каса Приватбанку Кобец О.М.400000Выдача НОМЕР_121 /DABR=RO0P/
14.09.17CASH4BGUPP5926ІНФОРМАЦІЯ_4 .130000Выдача наличных средств (CASH) 4959 BRO0PH01 14-09-2017
17.01.18I0117OJMKX5926Каса Приватбанку Кобец О.М.200000Выдача НОМЕР_121 /DABR=RO0P/
ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_51 )НОМЕР_122 31.08.17НОМЕР_123 ІНФОРМАЦІЯ_4 .51000Выдача наличных средств (CASH) 7888 BRO0PH01 31-08-2017
31.08.17CASH1B36LZ 5926Каса Приватбанку Кобец О.М.149000Выдача наличных средств (CASH) НОМЕР_124 НОМЕР_125 BRO0PH01 31-08-2017
ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_35 )НОМЕР_126 14.06.17CASH4BW2GG НОМЕР_69 ІНФОРМАЦІЯ_4 .20000Выдача наличных средств (CASH) 6438 BRO0PH01 14-06-2017
22.06.17 CASH2B84705926ІНФОРМАЦІЯ_4 .56000Выдача наличных средств (CASH) 0344 BRO0PH01 22-06-2017
27.06.17H0627OWYO05926ІНФОРМАЦІЯ_4 .160000Выдача с карты /DABR= НОМЕР_83 /
09.08.17CASH9BFWQH 5926Каса Приватбанку Кобец О.М.24525Выдача наличных средств (CASH) 0840 BRO0PH01 09-08-2017
ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_54 )НОМЕР_127 22.11.17 H1122OB2OBНОМЕР_69 ІНФОРМАЦІЯ_4 .295000Выдача НОМЕР_128 /DABR= НОМЕР_83 /
13.12.17CASH3BEY4Q5926Каса Приватбанку Кобец О.М.60000Выдача наличных средств (CASH) 0740 BRO0PH01 13-12-2017 )
ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 )НОМЕР_129 16.01.18НОМЕР_130 ІНФОРМАЦІЯ_4 .150000Выдача НОМЕР_131 /DABR= НОМЕР_83 /
24.01.18CASH4BP2TB 5926ІНФОРМАЦІЯ_4 .100000Выдача наличных средств (CASH) 6133 BRO0PH01 24-01-2018 (39632507)
ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 )НОМЕР_132 27.09.16НОМЕР_133 ОСОБА_84 50000Видача гот?вки 27.09.2016 в 16:38:23 по картц? НОМЕР_134 . /DABR=RO0P/
30.01.18I0130O3OH2 5524Каса Приватбанку Турченко М Ю 150000Выдача НОМЕР_135 /DABR=RO0P/
31.01.18CASH1BVSSD5926ІНФОРМАЦІЯ_4 .80000Выдача наличных средств (CASH) НОМЕР_135 НОМЕР_136 BRO0PH01 31-01-2018 ( НОМЕР_137 )
08.02.18I0208ONGAOНОМЕР_69 Каса Приватбанку Кобец О.М.200000Выдача НОМЕР_135 /DABR=RO0P/
ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_52 )НОМЕР_138 14.09.17НОМЕР_139 ІНФОРМАЦІЯ_4 .250000Выдача с карты /DABR= НОМЕР_83 /
16.03.18 I0316O725W7834Каса Приватбанку Никитчук Н Л 500000Выдача НОМЕР_140 /DABR=ROHP/
ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 )НОМЕР_141 06.12.17H1206OMIR05926Каса Приватбанку Кобец О.М.250000Выдача НОМЕР_142 /DABR=RO0P/
01.03.18I0301OR3JS6640Каса Приватбанку Ткачук И И 200000Выдача НОМЕР_142 /DABR=ROHP/
06.03.18I0306OFVQS5926Каса Приватбанку Кобец О.М.215000Выдача 598695 /DABR=RO0P/
13.03.18I0313OA76S 7834Каса Приватбанку Никитчук Н Л200000Выдача 598695 /DABR=ROHP/
ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_28 )НОМЕР_143 31.10.17 CASH1B0N0BНОМЕР_69 ІНФОРМАЦІЯ_4 .300000Выдача наличных средств (CASH) 0051 BRO0PH01 31-10-2017
02.11.17CASH2B3NK05926ІНФОРМАЦІЯ_4 .100000Выдача наличных средств (CASH) 4739 BRO0PH01 02-11-2017
ЄРЕМЄЄВА ЛЮДМИЛА ЯРОСЛАВІВНА (РНОКПП НОМЕР_14 )НОМЕР_144 08.12.17H1208O2CM05926Каса Приватбанку Кобец О.М.150000Выдача НОМЕР_145 /DABR=RO0P/
28.12.17НОМЕР_146 Каса Приватбанку Василец Т А 160000Выдача НОМЕР_145 /DABR= НОМЕР_83 /
15.02.18I0215OZ8U05926Каса Приватбанку Кобец О.М.70000Выдача 599271 /DABR= НОМЕР_83 /
23.02.18ІНФОРМАЦІЯ_4 .170000Выдача 599271 /DABR= НОМЕР_83 /
28.02.18ІНФОРМАЦІЯ_4 .80000Выдача 599271 /DABR= НОМЕР_83 /
07.03.18ІНФОРМАЦІЯ_4 .150000Выдача 599271 /DABR=RO0P/
ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_36 )НОМЕР_147 08.11.17H1108OIECA5926Каса Приватбанку Кобец О.М.100000Выдача 599180 /DABR=RO0P/
13.11.17H1113O4J9Y5926Каса Приватбанку Кобец О.М.200000Выдача 599180 /DABR=RO0P/
30.11.17CASH0B1CHA5926Каса Приватбанку Кобец О.М.60000Выдача наличных средств (CASH) 6374 BRO0PH01 30-11-2017
ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_37 )НОМЕР_148 03.07.18 I0703OHRBN4385Каса Приватбанку Зозуля I В100000Выдача 221874 /DABR=VOA0/
03.07.18I0703OHQ8T4385Каса Приватбанку Зозуля I В200000Выдача 221874 /DABR=VOA0/
04.07.18I0704OPU507708Каса Приватбанку Дейнека Н М 200000Выдача 221874 / ІНФОРМАЦІЯ_6 /
06.07.18I0706O67ZD4385Каса Приватбанку Зозуля I В100000Выдача 221874 / ІНФОРМАЦІЯ_6 /
11.07.18 I0711OVK400563ІНФОРМАЦІЯ_4 А.В. 140000Выдача 221874 / ІНФОРМАЦІЯ_7 /
12.07.18ІНФОРМАЦІЯ_4 .290000Выдача 221874 /DABR=RO0P/
31.07.18 CASH1BEVDR5926Каса Приватбанку Кобец О.М.294Выдача наличных средств (CASH) 3635 BRO0PH01 31-07-2018 (19575078)
ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_36 )НОМЕР_149 11.07.18I0711OV4GK7708Каса Приватбанку Дейнека Н М 69000Выдача НОМЕР_150 /DABR=VOA0/
13.07.18I0713ODINJ 0563Каса ПриватБанку Подолец А.В. 80000Выдача НОМЕР_150 /DABR=VOY0/
13.07.18I0713OD17A 0563Каса ПриватБанку Подолец А.В. 240000Выдача 377650 /DABR=VOY0/
16.07.18I0716OMYEW 4385Каса Приватбанку Зозуля I В90002Выдача 377650 /DABR=VOA0/
17.07.18I0717O24QK 7708Каса Приватбанку Дейнека Н М 225000Выдача 377650 /DABR=VOA0/
19.07.18I0719OPOLZ4385Каса Приватбанку Зозуля I В120000Выдача 377650 /DABR=VOA0/
СИНЧУК ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА (РНОКПП НОМЕР_27 )НОМЕР_151 05.06.18I0605OLH4Q4385Каса Приватбанку Зозуля I В293000Выдача 724851 /DABR=VOA0/
14.06.18I0614O5SFF4385Каса Приватбанку Зозуля I В90000Выдача 724851 /DABR=VOA0/
02.10.18I1002OC5507708Каса Приватбанку Дейнека Н М 426000Выдача 724851 /DABR=VOA0/
ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_56 )НОМЕР_152 24.07.18 I0724ON1ZA4385Каса Приватбанку Зозуля I В235000Выдача 379177 /DABR=VOA0/
27.07.18I0727OBDGR 0348Каса Приватбанку Ярошук Л Р125000Выдача 379177 /DABR=VO11/
31.07.18I0731OSB504385Каса Приватбанку Зозуля I В273000Выдача 379177 /DABR=VOA0/
ЖУК СВІТЛАНА ЯРОПОЛКІВНА (РНОКПП НОМЕР_57 )699814.06.18 I0614O5TJ I4385Каса Приватбанку Зозуля I В100000Выдача 221916 /DABR=VOA0/
15.06.18 I0615OIVNE 4385Каса Приватбанку Зозуля I В70000Выдача 221916 /DABR=VOA0/
20.06.18I0620OH1Z4 4385Каса Приватбанку Зозуля I В250000Выдача 221916 / ІНФОРМАЦІЯ_6 /
26.06.18I0626OS0A07708Каса Приватбанку Дейнека Н М 306000Выдача 221916 / ІНФОРМАЦІЯ_6 /
ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_22 )НОМЕР_153 09.07.18I0709OD3II5926ІНФОРМАЦІЯ_4 О.М.299000Выдача 221890 /DABR= НОМЕР_83 /
12.07.18I0712O5QT05926Каса Приватбанку Кобец О.М.100000Выдача 221890 /DABR=RO0P/
17.07.18I0717O1XS05926ІНФОРМАЦІЯ_4 О.М.90000Выдача 221890 /DABR=RO0P/
20.07.18 I0720OU4NP 5926Каса Приватбанку Кобец О.М.81000Выдача 221890 /DABR=RO0P/
23.07.18 I0723O825O5926Каса Приватбанку Кобец О.М.80000Выдача 221890 /DABR=RO0P/
31.07.18CASH1BEVBV5926Каса Приватбанку Кобец О.М.1385Выдача наличных средств (CASH) 3567 BRO0PH01 31-07-2018 (42038104)
МАРЦЕНЮК ЛАРИСА ГЕОРГІЇВНА (РНОКПП НОМЕР_58 )НОМЕР_154 25.09.18 I0925O2GN07708Каса Приватбанку Дейнека Н М 375000Выдача НОМЕР_155 /DABR=VOA0/
28.09.18I0928OTIHR7708Каса Приватбанку Дейнека Н М 305000Выдача 478853 /DABR=VOA0/
02.10.18I1002OC55P 7708Каса Приватбанку Дейнека Н М 245000Выдача 478853 /DABR=VOA0/
ДМИТРУК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА (РНОКПП НОМЕР_59 )НОМЕР_156 10.09.18I0910OV13NНОМЕР_157 Каса Приватбанку Дейнека Н М 200000Выдача НОМЕР_158 /DABR=VOA0/
12.09.18I0912OCL0H4385Каса Приватбанку Зозуля I В250000Выдача 494405 /DABR=VOA0/
13.09.18I0913OOHB07708Каса Приватбанку Дейнека Н М 170000Выдача 494405 / ІНФОРМАЦІЯ_6 /
ОСОБА_92 (РНОКПП НОМЕР_38 )НОМЕР_159 29.05.18I0529ODEFN 5926Каса Приватбанку Кобец О.М.299000Выдача 378252 /DABR=RO0P/
07.06.18ІНФОРМАЦІЯ_4 .299000Выдача 378252 /DABR=RO0P/
08.06.18I0608O5IUG5926Каса Приватбанку Кобец О.М.120000Выдача 378252 /DABR=RO0P/
13.06.18I0613OZD705926Каса Приватбанку Кобец О.М.100000Выдача 378252 /DABR=RO0P/
ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_26 )НОМЕР_160 11.05.18 I0511OXM7Y7708Каса Приватбанку Дейнека Н М 300000Выдача 378278 /DABR=VOA0/
15.05.18I0515OOH5R0563 Каса ПриватБанку Подолец А.В. 100000Выдача 378278 /DABR=VOY0/
15.05.18I0515OP0GI7708Каса Приватбанку Дейнека Н М 150000Выдача 378278 /DABR=VOA0/
ПІДГАЛЬСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА (РНОКПП НОМЕР_60 )НОМЕР_161 18.05.18I0518OO8JU 4385Каса Приватбанку Зозуля I В120000Выдача НОМЕР_162 /DABR=VOA0/
21.05.18I0521O0WHA 4385Каса Приватбанку Зозуля I В230000Выдача 378211 /DABR=VOA0/
29.05.18I0529OEUVO1739Каса ПриватБанку МОВЧАН М.О.60000Выдача 377726 /DABR=VOZ0/
29.05.18 I0529OEP7A1739Каса ПриватБанку МОВЧАН М.О.300000Выдача 377726 /DABR=VOZ0/
ОСОБА_94 (РНОКПП НОМЕР_61 )НОМЕР_163 12.09.18I0912OAN2X8983Каса Приватбанку Филь Ю Т 200000Выдача 260152 /DABR=TE21/
13.09.18 I0913OOE0L5915Каса Приватбанку Леньковська I I 60000Выдача 260152 /DABR=TE21/
18.09.18 I0918OJRIL 5915Каса Приватбанку Леньковська I I 170000Выдача 260152 /DABR=TE21/
20.09.18 I0920O2M7U 5915Каса Приватбанку Леньковська I I 70000Выдача 260152 /DABR=TE21/
25.09.18I0925O0Z3X 5915Каса Приватбанку Леньковська I I 190000Выдача 260152 /DABR=TE21/
27.09.18 I0927OJC2W5915Каса Приватбанку Леньковська I I 50000Выдача 260152 /DABR=TE21/
02.10.18 I1002OAQOS5915Каса Приватбанку Леньковська I I 134000Выдача 260152 /DABR=TE21/
ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_24 )830710.10.18I1010OOPJ10762 Каса Приватбанку Кунах И В 290000Выдача 265201 /DABR=TE21/
16.10.18 I1016OM7CT5915Каса Приватбанку Леньковська I I 220000Выдача 265201 /DABR=TE21/
ОСОБА_96 (РНОКПП НОМЕР_23 )868510.08.18I0810OGQ9C 5915Каса Приватбанку Леньковська I I 200000Выдача 895678 /DABR=TE21/
15.08.18 I0815OGIL0 5915Каса Приватбанку Леньковська I I 100000Выдача 895678 /DABR=TE21/
17.08.18I0817OX7KO5915Каса Приватбанку Леньковська I I 130000Выдача 895678 /DABR=TE21/
22.08.18I0822OXRHI 5915Каса Приватбанку Леньковська I I 100000Выдача 895678 /DABR=TE21/
29.08.18 I0829O55118983Каса Приватбанку Филь Ю Т 89999Выдача 895678 /DABR=TE21/
29.08.18I0829O31QM8983Каса Приватбанку Филь Ю Т 110000Выдача 895678 /DABR=TE21/
06.09.18 I0906OCM118983Каса Приватбанку Филь Ю Т 216673Выдача 895678 /DABR=TE21/
ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_40 )417129.03.18I0329OS0L7 0014Каса Приватбанку Сахновська Н Л 300000Выдача 285200 /DABR=TE20/
ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_39 )623803.04.18I0403OLQBL 1094Каса Приватбанку Богомаз В С300000Выдача 659959 /DABR=TE21/
05.04.18 CASH5B3UAH 1530Каса Приватбанку Рачук О В250Выдача наличных средств (CASH) 2098 BTE21H06 05-04-2018 (22767225)
06.04.18I0406O55104755 Каса Приватбанку Минько Л.Я.249000Выдача 659959 /DABR=TE22/
12.04.18CASH2B9Q7D5915Каса Приватбанку Леньковська I I 297800Выдача наличных средств (CASH) 5841 BTE21H06 12-04-2018 (22767225)
11.05.18 CASH1B4JTZ 5915Каса Приватбанку Леньковська I I 290000Выдача наличных средств (CASH) 1455 BTE21H06 11-05-2018 (22767225)
26.07.18 CASH6BAMLK5915Каса Приватбанку Леньковська I I 2615,48 Выдача наличных средств (CASH) 0519 BTE21H06 26-07-2018 (22767225)
ВОЙТОВИЧ НАДІЯ МАКАРІВНА (РНОКПП НОМЕР_21 )215808.05.18CASH8B120A0762Каса Приватбанку Кунах И В 100000Выдача наличных средств (CASH) 3544 BTE21H07 08-05-2018 (36127033)
10.05.18I0510OP8OV 5915Каса Приватбанку Леньковська I I 150000Выдача 660494 /DABR=TE21/
15.05.18 I0515OPZTB 5915Каса Приватбанку Леньковська I I 150000Выдача 660494 /DABR=TE21/
22.05.18I0522O93U0 1665Каса Приватбанку Гончарук О Н 100000Выдача 660494 /DABR=TE16/
25.05.18I0525O2USQ 5915Каса Приватбанку Леньковська I I 50000Выдача 660494 /DABR=TE21/
31.05.18I0531OUDLT 5915Каса Приватбанку Леньковська I I 170000Выдача 660494 /DABR=TE21/
ОСОБА_98 (РНОКПП НОМЕР_164 )157631.10.17CASH1B0LDP3378Каса Приватбанку Сусол Ю С 30000Выдача наличных средств (CASH) 7855 BZRNWH02 31-10-2017
14.12.17CASH4BH53H 3378Каса Приватбанку Сусол Ю С 40000Выдача наличных средств (CASH) 5397 BZRNWH02 14-12-2017 )
20.12.17 CASH0BO6C03378Каса Приватбанку Сусол Ю С 40000Выдача наличных средств (CASH) 6520 BZRNWH02 20-12-2017 )
04.01.18CASH4B6B0V 3378Каса Приватбанку Сусол Ю С 60000Выдача наличных средств (CASH) 2975 BZRNWH02 04-01-2018 )
29.01.18 I0129O16VD3378Каса Приватбанку Сусол Ю С 40002Выдача 490456 /DABR=ZRNW/
15.02.18CASH5BFKB03378Каса Приватбанку Сусол Ю С 50000Выдача наличных средств (CASH) 2068 BZRNWH02 15-02-2018 )
16.03.18 CASH6BFQ5F 3378Каса Приватбанку Сусол Ю С 40000Выдача наличных средств (CASH) 1222 BZRNWH02 16-03-2018 )
21.03.18CASH1BL03579Каса Бондарчук О А 20000Выдача наличных средств (CASH) 1045 BZRQWH02 21-03-2018 )
02.04.18CASH2B0NDF 3378Каса Приватбанку Сусол Ю С 20000Выдача наличных средств (CASH) 3053 BZRNWH02 02-04-2018 )
13.04.18 CASH3BB37N3378Каса Приватбанку Сусол Ю С 30000Выдача наличных средств (CASH) 1281 BZRNWH02 13-04-2018 )
КОВТУНЕЦЬ ОКСАНА БОРИСІВНА (РНОКПП НОМЕР_16 )8550 08.10.18I1008OA5JG0254 Каса Приватбанку Билоконная В И120000Выдача 081871 /DABR=RO0P/
17.10.18I1017OYQ2C5926Каса Приватбанку Кобец О.М.180000Выдача 081871 /DABR=RO0P/
24.10.18 I1024OKEI14507Каса Приватбанку Салецкая Е А100000Выдача 081871 /DABR=RO0P/
ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_41 )НОМЕР_165 14.09.18 I0914OUWZK5089 Каса Приватбанку Ткалина И С 40000Выдача 190764 /DABR=ROXX/
17.09.18I0917O7U05 5089 Каса Приватбанку Ткалина И С 77000Выдача 190764 /DABR=ROXX/
20.09.18I0920O6FZM 5089 Каса Приватбанку Ткалина И С 49731Выдача 190764 /DABR=ROXX/
24.09.18I0924OSN99 5089 Каса Приватбанку Ткалина И С 59000Выдача 190764 /DABR=ROXX/
28.09.18I0928OTL35 5089 Каса Приватбанку Ткалина И С 50000Выдача 190764 /DABR=ROXX/
28.09.18I0928OTLJ05089 Каса Приватбанку Ткалина И С 200000Выдача 190764 /DABR=ROXX/
02.10.18I1002ODU9Z 5089 Каса Приватбанку Ткалина И С 40000Выдача 190764 /DABR=ROXX/
ОСОБА_100 (РНОКПП НОМЕР_63 )НОМЕР_166 06.02.18I0206O8HMG 5926ІНФОРМАЦІЯ_4 .500000Выдача 311456 / ІНФОРМАЦІЯ_8 /

Виконання ухвали здійснити у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .
На вимогу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1