В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" квітня 2020 р. колегія суддів Дніпровського районного суду м.Києва у складі:

головуючого судді: ОСОБА_20.,

суддів: ОСОБА_21., ОСОБА_22.,

при секретарі: ОСОБА_23.,

за участю прокурора: ОСОБА_24.,

за участю захисника: ОСОБА_25.,

за участю представника потерпілого: ОСОБА_26.,

за участю обвинувачених: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому cудовому засіданні в залі суду в приміщенні Дніпровського районного суду м.Києва угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_24 та обвинуваченими ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у об`єднаному кримінальному провадженні №0000393 по обвинуваченню

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Березняки Пермської області Російської Федерації, громадянина України, непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого: 12.09.1990 року вироком Первомайського міського суду Харківської області за ч.2 ст. 212-1, ч.2 ст.140, ч.2 ст.206 КК України (в редакції 1960 року), із застосуванням ст.42 КК України (в редакції 1960 року) на 3 роки позбавлення волі; 13.05.1996 року вироком Первомайського районного суду Харківської області за ч.2 ст.140 КК України (в редакції 1960 року) на 1 рік позбавлення волі; 19.11.1999 року вироком Первомайського міського суду Харківської області за ч.1 ст.229-6 КК України (в редакції 1960 року) на 2 роки позбавлення волі; 06.09.2002 року вироком Первомайського міського суду Харківської області за ч.3 ст.185, 395 КК України (в редакції 2001), із застосуванням ст.70 КК України (в редакції 2001 року) на 4 роки 6 місяців позбавлення волі; 09.01.2007 року вироком Первомайського міського суду Харківської області за ч.2 ст.309 КК України (в редакції 2001 року) на 2 роки позбавлення волі; 31.10.2008 року вироком Первомайського міського суду Харківської області за ст. 395 КК України (в редакції 2001 року), із застосуванням ст.71 КК України (в редакції 2001 року) на 7 місяців позбавлення волі, звільненого 18.06.2009 року по відбуттю строку покарання,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України;

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Первомайський Харківської області, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И ЛА:

ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , в період часу з липня 2009 року по жовтень 2016 року, діючи за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою прикриття їх незаконної діяльності, виступили співучасниками у заволодінні шляхом зловживання довірою кредитними коштами Акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», (далі - АТ «УкрСиббанк») в особливо великому розмірі, для чого, ОСОБА_2 , використовуючи заздалегідь придбаний без намірів здійснення статутної діяльності суб`єкт підприємницької діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Альянс Плюс», а ОСОБА_1 , використовуючи організаційно-розпорядчі повноваження генерального директора Корпорації «Співдружність КОМП», оформили низку правочинів (договорів купівлі-продажу) щодо об`єктів нерухомого майна, належного підприємствам «групи компаній «АІС», використаних невстановленими слідством особами для одержання кредитних коштів та заволодіння ними шахрайським шляхом, та в подальшому своїми діями і поведінкою прикривали обставини шахрайського заволодіння коштами АТ «УкрСиббанк», створюючи перешкоди у поверненні коштів їх власнику, при наступних обставинах.

Так, 10.01.2006 року між АТ «УкрСиббанк» і Корпорацією «АИС» було укладено генеральну угоду про стратегічне партнерство в сфері банківського обслуговування усіх членів та стратегічних партнерів Корпорації «АИС» з подальшими змінами і доповненнями. Згідно п. 1.1 даної генеральної угоди її предметом є взаємне співробітництво сторін з організації банком найбільш ефективного банківського обслуговування корпорації в усіх регіонах спільної присутності банку та корпорації, в тому числі задоволення потреб корпорації в усіх банківських продуктах і послугах. Відповідно до п.1.4 генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 року в цілях даної угоди сторони підтвердили можливість здійснення учасниками обумовлених проектів, як безпосередньо між самими сторонами, так і між учасниками Корпорації «АИС», а також усіма стратегічними партнерами корпорації, перелік яких визначався у додатках до генеральної угоди. Пунктами 2.2, 2.7, 2.11, 3.8 генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 року передбачалося надання банком корпорації та усім її членам і стратегічним партнерами банківських послуг за єдиними системними тарифами, інформування головного офісу корпорації про фінансові потоки і залишки грошових коштів на рахунках усіх членів і стратегічних партнерів корпорації, можливість поширення положень вказаної генеральної угоди на нових членів і стратегічних партнерів корпорації. За умовами пунктів 2.9, 2.13 генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 року банк зобов`язався забезпечувати фінансування (кредитування) корпорації, визначаючи для корпорації кредитний ліміт з урахуванням фінансового стану корпорації в цілому та кожного окремого позичальника.

Згідно затвердженого протоколом загальних зборів учасників Корпорації «АИС» №37 від 06.08.2004 року установчого договору про створення та діяльність Корпорації «АИС», а також згідно з додатком 1 до генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 року до складу Корпорації «АИС» входило тридцять підприємств-учасників, а саме: Підприємство з іноземними інвестиціями автомобільне товариство «Автоінвестстрой» (разом з Миколаївською, Львівською і Одеською філіями), Підприємство з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ», Підприємство з іноземними інвестиціями автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Донецьк», Підприємство «Автоінвестстрой-Вінниця» засноване на повній власності американського товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Макс ЛЛС», Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Автоінвестстрой-Житомир» ТОВ «Девелопмент Макс ЛЛС», Підприємство з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Запоріжжя», Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Автоінвестстрой-Івано-Франківськ» товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Макс ЛЛС», Підприємство з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Кіровоград», Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Автоінвестстрой-Кременчук», Підприємство з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Кривий Ріг», Підприємство з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Крим», Підприємство з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Луганськ», Підприємство з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Маріуполь», Підприємство з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Полтава», Дочірнє підприємство товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Макс ЛЛС» «Автоінвестстрой-Суми», Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Автоінвестстрой-Ужгород», Підприємство з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Харків», Підприємство з іноземними інвестиціями автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Херсон», Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Автоінвестстрой-Хмельницький», Підприємство з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Черкаси», Дочірнє підприємство товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Макс ЛЛС» «Автоінвестстрой-Чернігів», Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Автоінвестстрой-Чернівці», Товариство з обмеженою відповідальністю «Лада-Харків», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кременчуцький автоскладальний завод», Підприємство з іноземними інвестиціями «АІС-Брок», Підприємство з іноземними інвестиціями «Автоінвестрой-Брок», Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Автоінвестстрой-Рівне», Приватне підприємство «Автохолдинг-Львів», Приватне підприємство «Автодом-Донецьк», Приватне підприємство «Автоквант».

Згідно додатку 2 до генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 року з урахуванням подальших змін і доповнень на підставі додаткових угод до генеральної угоди до переліку стратегічних партнерів Корпорації «АИС» загалом входило понад дев`яносто суб`єктів господарювання, в тому числі: Товариство з обмеженою відповідальністю «Авто-Холдінг», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер-Авто», Товариство з обмеженою відповідальністю «Автосервіс-Т», Товариство з обмеженою відповідальністю «ХК Кременчуцький автоскладальний завод», Товариство з обмеженою відповідальністю «Логістичний індустріальний комплекс».

Користуючись виниклою внаслідок довготривалих партнерських відносин на підставі генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 року довірою з боку АТ «УкрСиббанк» до Корпорації «АИС», її учасників та стратегічних партнерів, які сукупно утворювали так звану «групу компаній «АІС» та перебували під фактичним контролем фізичних осіб - ОСОБА_3 і ОСОБА_4 , невстановлені в ході досудового розслідування особи, переслідуючи злочинну мету заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, погодили укладання посадовими особами підприємств «групи компаній «АІС» низки кредитних договорів з АТ «УкрСиббанк».

Так, 03.05.2007 року за адресою: м.Харків, пр.Московський, 60 між АТ «УкрСиббанк» та групою підприємств, пов`язаних управлінськими, корпоративними, господарськими, фінансовими та іншими зв`язками з Корпорацією «АИС», під узагальнюючою назвою «група компаній «АІС», було укладено низку кредитних договорів, а саме:

- 03.05.2007 року між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», яке згідно установчого договору про створення та діяльність Корпорації «АИС», затвердженого протоколом загальних зборів учасників корпорації №37 від 06.08.2004 року, та генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 було учасником Корпорації «АИС», укладено кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 , згідно якого банк зобов`язувався надати позичальнику, а позичальник зобов`язувався прийняти, належним чином використовувати і повернути банку кредит у формі поновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування, встановленим в базовій валюті, що дорівнює 7 500 000,00 доларів США, з кінцевим терміном повернення кредиту в повному обсязі не пізніше 30.04.2009 року;

- 03.05.2007 року між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Авто-Холдінг», яке згідно генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 було визначене стратегічним партнером Корпорації «АИС», укладено кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 , згідно якого банк зобов`язувався надати позичальнику, а позичальник зобов`язувався прийняти, належним чином використовувати і повернути банку кредит у формі поновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування, встановленим в базовій валюті, що дорівнює 2 500 000,00 доларів США, з кінцевим терміном повернення кредиту в повному обсязі не пізніше 30.04.2009 року;

- 03.05.2007 року між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Інтер-Авто», яке згідно генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 року було визначене стратегічним партнером Корпорації «АИС», укладено кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 , згідно якого банк зобов`язувався надати позичальнику, а позичальник зобов`язувався прийняти, належним чином використовувати і повернути банку кредит у формі поновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування, встановленим в базовій валюті, що дорівнює 10 000 000,00 доларів США, з кінцевим терміном повернення кредиту в повному обсязі не пізніше 30.04.2009 року;

-03.05.2007 року між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Автосервіс-Т», яке згідно генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 року з урахуванням додаткової угоди від 18.04.2007 було визначене стратегічним партнером Корпорації «АИС», укладено кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 , згідно якого банк зобов`язувався надати позичальнику, а позичальник зобов`язувався прийняти, належним чином використовувати і повернути банку кредит у формі поновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування, встановленим в базовій валюті, що дорівнює 18 000 000,00 доларів США, з кінцевим терміном повернення кредиту в повному обсязі не пізніше 30.04.2009 року.

В подальшому, додатковою угодою №6 від 24.04.2008 року до кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007 року та додатковою угодою №6 від 24.04.2008 року до кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007 року ліміти кредитування за кредитними лініями, відкритими для ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» і ТОВ «Інтер-Авто», були збільшені до 17 500 000,00 доларів США і 11 800 000,00 доларів США, відповідно.

Умовами надання АТ «УкрСиббанк» кредитних коштів за вказаними кредитними договорами було надання з боку позичальників та інших осіб, що входили або були пов`язані з «групою компаній «АІС», в забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами:

- поруки Корпорації «АИС» згідно договору поруки №АИС/05-07 від 03.05.2007 року;

- поруки ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» згідно договору поруки №КРАСЗ/05-07 від 03.05.2007 року;

- поруки ТОВ «Авто-Холдінг» згідно договору поруки №АХ/05-07 від 03.05.2007 року;

- поруки ТОВ «Інтер-Авто» згідно договору поруки №ИА/05-07 від 03.05.2007 року;

- поруки ТОВ «Автосервіс-Т» згідно договору поруки №АТ/05-07 від 03.05.2007 року;

- застави майна ТОВ «АИС-моторс» згідно договору застави товарів в обороті №АМ/05-07-то-вмз від 03.05.2007 року.

В подальшому виконання зобов`язань за кредитними договорами від 03.05.2007 року було додатково забезпечено:

- порукою ОСОБА_4 згідно договору поруки №П/05-07 від 29.05.2007 року;

- порукою ОСОБА_3 згідно договору поруки №С/05-07 від 29.05.2007 року;

- заставою рухомого майна Корпорації «АИС» згідно договору застави рухомого майна (обладнання, основних засобів) №05/07-вмз від 31.05.2007 року;

- заставою майнових прав ПП «РС-Центр» згідно договору застави майнових прав №ДР71/0020/994/06 від 17.01.2008 року.

Додатково Корпорацією «АИС» в період часу з 31.05.2007 року по 01.10.2007 року на підставі укладених із АТ «УкрСиббанк» договорів іпотеки в забезпечення виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007 року передано в іпотеку банку належні їй на праві власності об`єкти нерухомого майна та об`єкти незавершеного будівництва, розташовані за адресами: м. Донецьк, вул.Разенкова, 14-А; м.Луганськ, вул. Бакинських Комісаров 26, 162-А; м.Черкаси, вул.Чигиринська, 60/2; м.Рівне, вул.Київська (Лібкнехта), 102; м.Чернігів, вул.Інструментальна, 2-А; м.Харків, вул.Космічна, 2; м.Житомир, Київське шосе, 44-В; м.Харків, вул.Ганни, 13; м.Київ, вул.Дегтярівська, 21.

В подальшому у зв`язку з відчуженням Корпорацією «АИС» за погодженням з АТ «УкрСиббанк» об`єктів нерухомості за адресою: м.Харків, вул.Ганни, 13 на користь ПП «Імпульс-В» до відповідного договору іпотеки від 31.08.2007 року внесені зміни на підставі договору про внесення змін і доповнень від 29.09.2008 року, у зв`язку з чим ПП «Імпульс-В» набуло статус іпотекодавця цього нерухомого майна.

Також Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» (Development Max LLC) (704 Кінг-стріт, кім. 555, Вілмінгтон, Делавер, 19801, США), засновниками якої були ОСОБА_3 і ОСОБА_4 , та двадцять п`ять дочірніх підприємств якої входили до складу Корпорації «АИС», на підставі укладеного із АТ «УкрСиббанк» договору іпотеки від 03.06.2008 року в забезпечення виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007 року передано в іпотеку банку належний їй на праві власності об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: м.Харків, вул.Римарська, 22 .

При вирішенні питання про визначення кредитних лімітів та надання ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» кредитних коштів (траншів) на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року банком оцінювалися фінансовий стан і майнові активи не тільки ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» як безпосередніх позичальників за кредитними договорами, а й «корпорації» в її широкому розумінні, яке згідно з умовами генеральної угоди про стратегічне партнерство від 10.01.2006 року та аналогічної генеральної угоди про стратегічне партнерство від 13.12.2007 року охоплювало Корпорацію «АИС», її учасників та стратегічних партнерів, надання яким з боку АТ «УкрСиббанк» банківських послуг, в тому числі щодо кредитування, передбачалося вказаними генеральними угодами.

Зокрема згідно протоколу №30/6 від 18.04.2007 року засідання кредитного комітету АТ «УкрСиббанк» вищого рівня, яким розглядалися питання кредитування (кредитні заявки) ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», обов`язковою умовою в період фінансування визначено проведення аналізу фінансового стану підприємств, що входять в Корпорацію «АИС», з можливістю прийняття банком за результатами фінансового аналізу рішення про скорочення лімітів фінансування позичальників або дострокове погашення кредитів. Також обов`язковими умовами кредитування визначено надання усіма позичальниками, заставодавцями та поручителями балансів на останню звітну дату, актуальної інформації про наявність чи відсутність прав третіх осіб на предмети застави/іпотеки.

З метою підтвердження здатності Корпорації «АИС» нести відповідальність за належне виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007 року та виникнення у АТ «УкрСиббанк» довіри щодо платоспроможності Корпорації «АИС» як поручителя за договором поруки №АИС/05-07 від 03.05.2007 року Корпорацією «АИС» до матеріалів кредитних справ ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» було подано баланс станом на 31.03.2007 року, згідно якого сукупна вартість активів Корпорації «АИС» визначена в розмірі 234 195,2 тис. грн., в тому числі: незавершене будівництво - 42 026,6 тис. грн., залишкова вартість основних засобів - 67 167,0 тис. грн., довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі у капіталі інших суб`єктів - 14 743,6 тис. грн. Також згідно з поданою Корпорацією «АИС» до матеріалів кредитних справ розшифровкою статей балансу на 30.06.2008 року вартість належних Корпорації «АИС» земельних ділянок визначена в розмірі 263,0 тис. грн., будинків і споруд - 157 203,1 тис. грн.

Крім того, вимога АТ «УкрСиббанк» щодо забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами від 03.05.2007 року особистими поруками ОСОБА_3 і ОСОБА_4 обумовлювалась тим, що останні особисто та через належні їм компанії і підприємства, зокрема через Компанію «Девелопмент Макс ЛЛС», Компанію «Model Investments Limited», ПП «Імпульс-В», ТОВ «Автосоюз», ТОВ «Унія-К», прямо чи опосередковано контролювали Корпорацію «АИС», її учасників та стратегічних партнерів в розумінні генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 року та 13.12.2007 року, які сукупно утворювали «групу компаній «АІС». Забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами від 03.05.2007 року особистими поруками ОСОБА_3 і ОСОБА_4 дозволяло АТ «УкрСиббанк» розраховувати на те, що повернення наданих ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» кредитів та виконання усіх зобов`язань вказаних позичальників за кредитними договорами фактично гарантується усіма афілійованими та пов`язаними зі ОСОБА_3 і ОСОБА_4 підприємствами, визначеними в угодах про стратегічне партнерство від 10.01.2006 року та 13.12.2007 року учасниками та стратегічними партнерами Корпорації «АИС».

Зокрема, згідно протоколів засідань кредитного комітету АТ «УкрСиббанк» вищого рівня №31/2 від 22.04.2008 року, №86/5 від 24.09.2008 року і №99/7 від 28.11.2008 року банк вимагав надання ОСОБА_3 і ОСОБА_4 як фактичними власниками Корпорації «АИС» та пов`язаних з нею осіб особистих порук для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» за кредитними договорами про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007 року.

Приблизно на початку 2008 року, точні дата, час та місце слідством не встановлені, невстановлені слідством особи дійшли до згоди, що з урахуванням існування високого рівня довіри АТ «УкрСиббанк» до групи компаній «АІС», сформувалися найліпші умови для початку реалізації злочинної схеми заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами АТ «УкрСиббанк», які надавалися банком ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» в якості кредитів на підставі кредитних договорів про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007 року.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на вчинення шахрайства в особливо великому розмірі, невстановлені слідством особи вирішили використати довіру з боку АТ «УкрСиббанк» до Корпорації «АИС», її учасників та стратегічних партнерів, які сукупно утворювали групу компаній «АІС», з метою отримання ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» чергових траншів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року, та з метою виведення підприємствами-позичальниками одержаних в якості кредитів грошових коштів на рахунки інших пов`язаних між собою управлінськими, корпоративними, господарськими, фінансовими та іншими зв`язками суб`єктів господарювання, відчуження Корпорацією «АИС» та іншими підприємствами, які виступали фінансовими і майновими поручителями за одержаними кредитами, належного їм майна, що мало призвести до фінансової неспроможності повернення кредитних коштів позичальниками та неможливості в подальшому задоволення вимог АТ «УкрСиббанк» щодо стягнення заборгованості за кредитними договорами в примусовому порядку, в тому числі за рахунок майна фінансових і майнових поручителів.

В ході реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» отримували від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року, посадовими особами ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» в період часу з 03.05.2007 року по 23.01.2009 року оформлювалися з АТ «УкрСиббанк» додаткові угоди до кредитних договорів від 03.05.2007 року, якими змінювались і доповнювались окремі умови, в тому числі ліміти кредитування, строки повернення окремих траншів, а також угоди про надання траншів, які являли собою додатки до кредитних договорів та на підставі яких АТ «УкрСиббанк» здійснювало перерахування кредитних коштів на рахунки підприємств-позичальників.

В період часу з 24.04.2008 року по 26.12.2008 року ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» загалом було отримано від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року окремими траншами і не повернуто кредитні кошти у розмірі 39 272 505,10 доларів США та 47 504 459,68 грн., а саме: ТОВ «Авто-Холдінг» - 1 673 684,00 доларів США і 4 758 392,44 грн.; ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» - 17 498 681,40 доларів США; ТОВ «Інтер-Авто» - 10 038 739,70 доларів США та 353 827,24 грн.; ТОВ «Автосервіс-Т» - 10 061 400,00 доларів США і 42 392 240,00 грн., що призвело до заподіяння матеріальної шкоди (збитків) АТ «УкрСиббанк» у розмірі 1 144 957 609,69 грн., що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідає ознакам шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах - правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Поряд з цим, операційною діяльністю ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» не передбачалося резервування грошових коштів для виконання зобов`язань за укладеними з АТ «УкрСиббанк» кредитними договорами про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007 року, а отримувані вказаними підприємствами в ході фінансово-господарської діяльності грошові кошти, в тому числі кредитні кошти АТ «УкрСиббанк», виводилися на рахунки Корпорації «АИС», її учасників та стратегічних партнерів, якими здійснювалося будівництво нових автоцентрів, а також на рахунки інших суб`єктів господарювання в якості оплати по сумнівним операціям з цінними паперами, надання поворотної фінансової допомоги, оплати витрат на отримання маркетингових, інформаційно-консультаційних та інших послуг, в тому числі на рахунки фіктивних підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг суб`єктам господарювання з мінімізації об`єктів оподаткування.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» отримували від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року, з метою унеможливлення примусового стягнення банком заборгованості за кредитами за рахунок майна фінансових поручителів, в період часу з 01.12.2008 року по 06.04.2009 року, тобто до спливу кінцевого терміну повернення кредитів, який припадав на 30.04.2009 року, а також 15.06.2009 року, 31.07.2009 року і 11.09.2009 року невстановленими слідством особами спільно з особами, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, оформлено правочини (договори купівлі-продажу та угоди) з відчуження на користь ПП «Імпульс-В» і ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», які були визначені стратегічними партнерами Корпорації «АИС» згідно генеральної угоди про стратегічне партнерство від 13.12.2007 року з урахуванням додаткової угоди №6 від 13.10.2008 року, належних Корпорації «АИС», правонаступником якої з 06.02.2009 року стала Корпорація «Співдружність КОМП», об`єктів нерухомого майна, об`єктів незавершеного будівництва та майнових прав щодо набуття у власність об`єктів нерухомості в результаті їх будівництва, які не були обтяжені іпотеками АТ «УкрСиббанк» та якими забезпечувалась здатність Корпорації «АИС» нести відповідальність на підставі укладеного із АТ «УкрСиббанк» договору поруки №АИС/05-07 від 03.05.2007 року за належне виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» за укладеними із АТ «УкрСиббанк» кредитними договорами від 03.05.2007 року.

Зокрема у вказаний період при пособництві осіб, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інших невстановлених слідством осіб з Корпорації «АИС», правонаступником якої з 06.02.2009 року стала Корпорація «Співдружність КОМП», на користь ПП «Імпульс-В» на підставі договорів купівлі-продажу від 01.12.2008 року реєстровий № 5319, від 15.12.2008 реєстрові №№ 4481 та 4484, від 17.12.2008 року реєстровий № 5343, від 26.12.2008 року реєстрові №№ 5460 та 5640, від 05.03.2009 року реєстровий № 361, від 10.03.2009 року реєстровий № 840, від 12.03.2009 року реєстрові №№ 1133 та 1135, від 21.03.2009 року реєстрові №№ 442 та 445, від 28.03.2009 року реєстрові №№ 498 та 494, від 06.04.2009 року реєстровий № 561 були відчужені об`єкти нерухомого майна та об`єкти незавершеного будівництва, розташовані за адресами: м.Харків, вул.Кокчетавська, 10; м.Кіровоград, вул.Кропивницького, 173; м.Донецьк, вул.Горностаївська, 2; м.Київ, пр.Відрадний, 28; м.Харків, вул.Клочковська, 140 ; м.Суми, вул.Черепіна, 19 ; м .Харків , вул .Муранова , 8 /10; м.Одеса, вул.Отамана Головатого, 113; м.Одеса, вул.Отамана Головатого, 115; м.Запоріжжя, вул.Південне шосе, 8; м.Житомир, вул.Ватутіна, 100; м.Чернівці, вул.Руська, 236-Б; м.Кременчук, вул.Салганна, 14-А. Також, на користь ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» на підставі договорів купівлі-продажу від 15.06.2009 року реєстровий № 1092, від 31.07.2009 року реєстровий № 3869, від 11.09.2009 року реєстровий № 2526 були відчужені належні Корпорації «Співдружність КОМП» об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м.Черкаси, вул.Чигиринська, 60/2; м.Харків, вул.Клочковська, 140; м.Київ, вул.Дегтярівська, 21. Крім того, на підставі угоди № 1 від 23.01.2009 року до договору про спільну діяльність від 01.04.2004 року, укладеного між Корпорацією «АИС» і ВАТ «Плодоовоч», яке згідно генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 року та 13.12.2007 року було визначене стратегічним партнером Корпорації «АИС», щодо будівництва і реконструкції об`єктів нерухомого майна за адресою: м.Київ, пров.Балтійський, 20, відбулося відчуження на користь ПП «Імпульс-В» належних Корпорації «АИС» як учаснику спільної діяльності прав, в тому числі щодо набуття у власність новозбудованих і реконструйованих об`єктів нерухомості за вказаною адресою.

Після оформлення в грудні 2008 - вересні 2009 років за участю осіб, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та інших невстановлених слідством осіб правочинів щодо відчуження на користь ПП «Імпульс-В» та ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» належних Корпорації «АИС», правонаступником якої з 06.02.2009 року стала Корпорація «Співдружність КОМП», об`єктів нерухомого майна, об`єктів незавершеного будівництва та майнових прав щодо набуття у власність об`єктів нерухомості в результаті їх будівництва, які не були обтяжені іпотеками АТ «УкрСиббанк» та якими забезпечувалась здатність Корпорації «АИС» нести відповідальність на підставі укладеного із АТ «УкрСиббанк» договору поруки №АИС/05-07 від 03.05.2007 року, впродовж 2010 - 2018 років невстановлені слідством особи, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, одержаними ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто» і ТОВ «Автосервіс-Т» від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року, з метою унеможливлення примусового стягнення заборгованості за рахунок майна фінансових поручителів, приховування злочину та створення уяви про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи вказаними грошовими коштами, та особами, причетними до відчуження та набуття у власність майнових активів Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), оформили щодо вказаних об`єктів нерухомого майна, об`єктів незавершеного будівництва та майнових прав щодо набуття у власність об`єктів нерухомості в результаті їх будівництва ще низку правочинів, пов`язаних з переходом права власності на них до різних підприємств, пов`язаних корпоративними, управлінськими, господарськими та іншими зв`язками з групою компаній «АІС».

Крім того, 06.02.2009 року, точний час та місце у ході досудового розслідування не встановлено, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» отримували від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року, з метою приховування злочину та створення уяви про розрив зв`язку між Корпорацією «АИС» та її учасниками і іншими підприємствами, що входили до складу групи компаній «АІС», невстановленими слідством особами при пособництві генерального директора Корпорації «АИС», проведено загальні збори учасників Корпорації «АИС» та оформлено протокол №2/09 від 06.02.2009 року, на підставі якого до складу Корпорації «АИС» включено ТОВ «Інтер-Авто», виключено двадцять дев`ять підприємств, в тому числі ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» та усі дочірні підприємства Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», а також найменування Корпорації «АИС» змінено на Корпорацію «Співдружність КОМП».

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, з метою створення у АТ «УкрСиббанк» штучного уявлення про неплатоспроможність позичальників і Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») як майнового і фінансового поручителя, а також створення умов неможливості подальшого примусового стягнення на користь АТ «УкрСиббанк» з підприємств-позичальників та Корпорації «Співдружність КОМП» як поручителя заборгованості за кредитними договорами від 03.05.2007 року, невстановлені слідством співучасники злочину протягом січня - березня 2009 року склали від імені ПІІ «Автоінвестстрой-Брок», ТОВ «Автоінвестстрой», ТОВ «Прима-Консалт», Корпорації «Співдружність КОМП», ТОВ «Авто-Холдінг», ЗАТ «Медіа Мир» та подали до господарських судів заяви, на підставі яких ухвалами господарського суду Харківської області від 18.02.2009 року, 23.02.2009 року, 05.03.2009 року порушені провадження у справах №№ Б-24/24-09, Б-24/28-09, Б-24/29-09, Б-24/36-09 про банкрутство ТОВ «Автосервіс-Т», Корпорації «Співдружність КОМП», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», а ухвалою господарського суду Полтавської області від 25.03.2009 року порушено провадження у справі № 7/27 про банкрутство ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод». Одночасно з порушенням вказаних справ про банкрутство у відношенні боржників введено мораторії на задоволення вимог кредиторів, при цьому розпорядником майна боржників у вказаних справах про банкрутство призначено співучасників злочину, пов`язаних осіб, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні. В подальшому, постановами Вищого господарського суду України від 12.08.2009 року відповідні ухвали господарських судів Харківської і Полтавської області про порушення вказаних справ про банкрутство були скасовані як необґрунтовані.

Приблизно в липні 2009 року, точні дата і час слідством не встановлені, невстановлені слідством особи вирішили залучити до вчинення злочину інших співучасників, на яких покласти виведення з власності Корпорації «Співдружність КОМП» та її стратегічних партнерів інших об`єктів нерухомості та об`єктів незавершеного будівництва, які не були відчужені до цього, в тому числі об`єктів, переданих в іпотеку АТ «УкрСиббанк» в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» за кредитними договорами від 03.05.2007 року.

Реалізуючи свій злочинний умисел, приблизно в липні 2009 року, точні дата і час слідством не встановлені, у м.Первомайському Харківської області невстановлені слідством співучасники злочину запропонували ОСОБА_2 за грошову винагороду в розмірі 1 000,00 доларів США і ОСОБА_1 за грошову винагороду в розмірі 1 500,00 грн. прийняти участь у злочинній схемі протиправного заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, на що останні погодилися.

Згідно розробленого невстановленими в ході досудового розслідування особами злочинного плану ОСОБА_2 , виконуючи свою роль співучасника у заволодінні шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, повинен був:

- перереєструвати на своє ім`я ТОВ «Гранд Альянс Плюс» та виступити директором вказаного товариства без мети здійснення статутної діяльності, а лише з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених в ході досудового розслідування осіб щодо заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами АТ «УкрСиббанк»;

- оформити від імені ТОВ «Гранд Альянс Плюс» як його директор договори купівлі-продажу щодо придбання та в подальшому відчуження належних Корпорації «Співдружність КОМП» та її стратегічним партнерам об`єктів нерухомості та об`єктів незавершеного будівництва, які не були відчужені до цього, в тому числі об`єктів, переданих в іпотеку АТ «УкрСиббанк» в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» за кредитними договорами від 03.05.2007 року, унеможлививши тим самим примусове стягнення АТ «УкрСиббанк» заборгованості за кредитними договорами за рахунок такого майна фінансових та майнових поручителів;

- своїми подальшими діями та поведінкою створити уяву про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», та особами, причетними до відчуження майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП» та її стратегічних партнерів.

Також згідно розробленого невстановленими в ході досудового розслідування особами злочинного плану ОСОБА_1 , виконуючи свою роль співучасника у заволодінні шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, повинен був:

- надати власні персональні дані для реєстрації в якості генерального директора Корпорації «Співдружність КОМП» та виступити генеральним директором вказаної корпорації без мети здійснення статутної діяльності, а лише з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених в ході досудового розслідування осіб щодо заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами АТ «УкрСиббанк»;

- оформити від імені Корпорації «Співдружність КОМП» як її генеральний директор договори купівлі-продажу щодо відчуження належних Корпорації «Співдружність КОМП» об`єктів нерухомості та об`єктів незавершеного будівництва, які не були відчужені до цього, в тому числі об`єктів, переданих в іпотеку АТ «УкрСиббанк» в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» за кредитними договорами від 03.05.2007 року, унеможлививши тим самим примусове стягнення АТ «УкрСиббанк» заборгованості за кредитними договорами за рахунок такого майна Корпорації «Співдружність КОМП» як фінансового та майнового поручителя;

- своїми подальшими діями та поведінкою створити уяву про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», та особами, причетними до відчуження майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП».

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, спрямованих на перереєстрацію на своє ім`я ТОВ «Гранд Альянс Плюс» та подальшого оформлення від імені цієї юридичної особи правочинів, з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб щодо заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки таких дій та бажаючи їх настання, ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів, погодився на вказану пропозицію та передав невстановленій слідством особі копію свого паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, необхідні для складання статутних, реєстраційних, звітних та інших документів ТОВ «Гранд Альянс Плюс», а також перереєстрації відомостей про засновника і керівника цієї юридичної особи.

Після цього ОСОБА_2 спільно з невстановленими слідством особами у невстановлені день, час і місці оформив шляхом особистого підписання протокол зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» № 4 від 19.10.2009, згідно якого ОСОБА_2 прийнято до складу учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» і призначено директором цього товариства, та нову редакцію статуту ТОВ «Гранд Альянс Плюс», згідно з якою ОСОБА_2 визначено єдиним учасником товариства. Складаючи вказаний протокол і нову редакцію статуту ТОВ «Гранд Альянс Плюс» ОСОБА_2 достовірно знав, що фактично внеску до статутного капіталу товариства він не передавав, частку у статутному капіталі товариства від інших осіб, в тому числі ОСОБА_5 , не придбавав, установчих, реєстраційних, звітних та інших документів товариства не приймав, займатись законною підприємницькою діяльністю як засновник і керівник підприємства не збирався, а також усвідомлював, що в подальшому установчі документи ТОВ «Гранд Альянс Плюс», які надають право на перереєстрацію підприємства, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи.

Вказані протокол зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» № 4 від 19.10.2009 року та нову редакцію статуту ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в подальшому були подані невстановленими слідством особами державному реєстратору Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації та на їх підставі 28.10.2009 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано зміну складу учасників (засновників) ТОВ «Гранд Альянс Плюс» та зміну відомостей про керівника цього товариства, шляхом визначення єдиним учасником (засновником) і керівником ТОВ «Гранд Альянс Плюс» ОСОБА_2 .

Так само, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, спрямованих на виконання функцій підставного (формального) керівника Корпорації «Співдружність КОМП» та подальшого оформлення від імені цієї юридичної особи правочинів з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб щодо заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки таких дій та бажаючи їх настання, ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, погодився на вказану пропозицію та передав невстановленій слідством особі копію свого паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, необхідні для складання реєстраційних, звітних та інших документів Корпорації «Співдружність КОМП», а також перереєстрації відомостей про керівника цієї юридичної особи.

Після цього невстановлені слідством особи у невстановлений день, час і місці оформили протокол загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» № 5/09 від 10.11.2009 року, згідно якого ОСОБА_1 обрано генеральним директором Корпорації «Співдружність КОМП», та в подальшому подали його державному реєстратору для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про ОСОБА_1 як про керівника Корпорації «Співдружність КОМП».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом зловживання довірою кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», з метою унеможливлення примусового стягнення заборгованості за рахунок майна фінансових і майнових поручителів, 17.07.2010 року, 20.08.2010 року та 19.03.2011 року невстановлені слідством особи подали приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно, підроблені рішення Ворошилівського районного суду м.Донецька від 19.03.2010 року по справі № 2-1459/10 та від 16.03.2010 року по справі № 2-1445/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна, на підставі яких приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та ОСОБА_7., відповідно, вилучили з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна записи щодо заборони відчуження нерухомого майна, належного Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), ПП «Імпульс-В» і Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», яке складало предмети іпотеки за укладеними з АТ «УкрСиббанк» іпотечними договорами, та записи щодо заборони відчуження нерухомого майна, належного ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод».

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння невстановленими в ході досудового розслідування особами чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» отримували від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, з метою усунення перешкод у реалізації злочинного умислу щодо заволодіння кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та приховування злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_2 , як директор ТОВ «Гранд Альянс Плюс», і ОСОБА_1 , як генеральний директор Корпорації «Співдружність КОМП», 17.07.2010 року, знаходячись у м.Києві, точний час та місце не встановлено, спільно з невстановленими слідством особами підписали та подали для нотаріального посвідчення приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7. договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості та земельних ділянок за адресами: м.Житомир, Київське шосе, 44в; м.Донецьк, вул.Разенкова, 14а; м.Чернігів, вул.Інструментальна, 2а; м.Луганськ, вул.26 Бакінських Комісарів , 162а ; м.Рівне, вул.Київська (Лібкнехта), 102; м.Харків, вул.Космічна, 2; м.Черкаси, вул.Чигиринська, (60-річчя СРСР), 60 / 2, що належали на праві власності Корпорації «Співдружність КОМП» та були передані в іпотеку АТ «УкрСиббанк» для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто» і ТОВ «Автосервіс-Т» за кредитними договорами від 03.05.2007 року. Вказані договори купівлі-продажу було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7. 17.07.2010 року за реєстровими №№ 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576 та на їх підставі зареєстровано вибуття відповідних об`єктів нерухомого майна та земельних ділянок з власності Корпорації «Співдружність КОМП» та перехід у власність до ТОВ «Гранд Альянс Плюс».

Того ж дня, 17.07.2010 року, знаходячись у м.Києві, точний час та місце не встановлено, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на заволодіння невстановленими в ході досудового розслідування особами чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» отримували від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, з метою усунення перешкод у реалізації злочинного умислу щодо заволодіння кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та приховування злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_2 , як директор ТОВ «Гранд Альянс Плюс», спільно з невстановленими слідством особами підписав та подав для нотаріального посвідчення приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7. договір купівлі-продажу об`єкта нерухомості за адресою: м.Харків, вул.Римарська, 22, що належав на праві власності Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» та був переданий в іпотеку АТ «УкрСиббанк» для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто» і ТОВ «Автосервіс-Т» за кредитними договорами від 03.05.2007 року. Вказаний договір купівлі-продажу було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7. 17.07.2010 року за реєстровим № 1568 та на його підставі зареєстровано вибуття відповідного об`єкта нерухомого майна з власності Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» та перехід у власність до ТОВ «Гранд Альянс Плюс».

Крім того, того ж дня, 17.07.2010 року, знаходячись у м. Києві, точний час та місце не встановлено, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на заволодіння невстановленими в ході досудового розслідування особами чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» отримували від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, з метою усунення перешкод у реалізації злочинного умислу щодо заволодіння кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та приховування злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_2 , як директор ТОВ «Гранд Альянс Плюс», спільно з невстановленими слідством особами підписав та подав для нотаріального посвідчення приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7. договори купівлі-продажу земельних ділянок кадастрові номери :05:003:0005, :05:003:0008 за адресою Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, що належали на праві власності ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс», як стратегічному партнеру Корпорації «АИС». Вказані договори купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7. 17.07.2010 року за реєстровими №№ 1577, 1578 та на їх підставі зареєстровано вибуття відповідних земельних ділянок з власності ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» та перехід їх у власність до ТОВ «Гранд Альянс Плюс».

Станом на 03.05.2007 року єдиним учасником ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» було ПП «Імпульс-В», яке належало одноособово ОСОБА_4 . Таким чином забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» перед АТ «УкрСиббанк» за кредитними договорами від 03.05.2007 року особистою порукою ОСОБА_4 створювало для АТ «УкрСиббанк» можливість задовольнити свої вимоги щодо повернення кредитів за рахунок усього належного ОСОБА_4 майна, в тому числі за рахунок опосередкованого володіння корпоративними правами в ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс». Відчуження на підставі оформлених за співучасті ОСОБА_2 об`єктів нерухомого майна, що перебували у власності ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс», унеможливило задоволення банком своїх вимог щодо повернення кредитів за рахунок майна вказаного підприємства.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на заволодіння невстановленими в ході досудового розслідування особами чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» отримували від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, з метою усунення перешкод у реалізації злочинного умислу щодо заволодіння кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та з метою приховування злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_2 , як директор ТОВ «Гранд Альянс Плюс», і ОСОБА_1 , як генеральний директор Корпорації «Співдружність КОМП», 28.07.2010 року, знаходячись у м.Києві, точний час та місце не встановлено, спільно з невстановленими слідством особами підписали та подали для нотаріального посвідчення приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7. договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 21, що належали на праві власності Корпорації «Співдружність КОМП» та були передані в іпотеку АТ «УкрСиббанк» для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто» і ТОВ «Автосервіс-Т» за кредитними договорами від 03.05.2007 року, а також земельної ділянки за цією ж адресою, що належала на праві власності Корпорації «Співдружність КОМП» та підлягала передачі в іпотеку АТ «УкрСиббанк» згідно з умовами договору іпотеки від 01.10.2007 року щодо об`єктів нерухомості за вказаною адресою. Вказані договори купівлі-продажу було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7. 28.07.2010 року за реєстровими №№ 1632, 1633 та на їх підставі зареєстровано вибуття відповідних об`єктів нерухомого майна та земельної ділянки з власності Корпорації «Співдружність КОМП» та перехід у власність до ТОВ «Гранд Альянс Плюс».

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на заволодіння невстановленими в ході досудового розслідування особами чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» отримували від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, з метою усунення перешкод у реалізації злочинного умислу щодо заволодіння кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та приховування злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_2 , як директор ТОВ «Гранд Альянс Плюс», і ОСОБА_1 , як генеральний директор Корпорації «Співдружність КОМП», 20.08.2010 року, знаходячись у м.Києві, точний час та місце не встановлено, спільно з невстановленими слідством особами підписали та подали для нотаріального посвідчення приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Салганна, 14-А, що належали на праві власності Корпорації «Співдружність КОМП» та якими забезпечувалась здатність Корпорації «АИС» нести відповідальність на підставі укладеного із АТ «УкрСиббанк» договору поруки №АИС/05-07 від 03.05.2007 року за належне виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» за укладеними із АТ «УкрСиббанк» кредитними договорами від 03.05.2007 року. Вказані договори купівлі-продажу було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 20.08.2010 року за реєстровими №№ 333, 334 та на їх підставі зареєстровано вибуття відповідних об`єктів нерухомого майна з власності Корпорації «Співдружність КОМП» та перехід у власність до ТОВ «Гранд Альянс Плюс».

Того ж дня, 20.08.2010 року, знаходячись у м.Києві, точний час та місце не встановлено, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на заволодіння невстановленими в ході досудового розслідування особами чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» отримували від АТ «УкрСиббанк» у якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, з метою усунення перешкод в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та приховування злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_2 , як директор ТОВ «Гранд Альянс Плюс», спільно з невстановленими слідством особами підписав та подав для нотаріального посвідчення приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7. договори купівлі-продажу земельних ділянок кадастрові номери :05:003:0006, :05:003:0007, :05:003:0016, :05:003:0017, :05:003:0018, :05:003:0019 за адресою Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, що належали на праві власності ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс», як стратегічному партнеру Корпорації «АИС». Вказані договори купівлі-продажу було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7. 20.08.2010 року за реєстровими №№ 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709 та на їх підставі зареєстровано вибуття відповідних земельних ділянок з власності ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» та перехід їх у власність до ТОВ «Гранд Альянс Плюс».

Крім того, того ж дня, 20.08.2010 року, знаходячись у м.Києві, точний час та місце не встановлено, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на заволодіння невстановленими в ході досудового розслідування особами чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» отримували від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, з метою усунення перешкод в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та з метою приховування злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_2 , як директор ТОВ «Гранд Альянс Плюс», спільно з невстановленими слідством особами підписав та подав для нотаріального посвідчення приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 договори купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Салганна, 14-А , що належали на праві власності ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод», як стратегічному партнеру Корпорації «АИС». Вказані договори купівлі-продажу було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 20.08.2010 року за реєстровими №№ 335, 336 та на їх підставі зареєстровано вибуття відповідних об`єктів нерухомості з власності ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» та перехід їх у власність до ТОВ «Гранд Альянс Плюс».

Станом на 03.05.2007 року учасниками ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» були Компанія «Model Investments Limited» і ТОВ «Унія-К», якому належала частка 75% у статутному капіталі. У свою чергу, статутний капітал ТОВ «Унія-К» був розподілений між ОСОБА_4 і ОСОБА_3 . Забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» перед АТ «УкрСиббанк» за кредитними договорами від 03.05.2007 року особистими поруками ОСОБА_3 і ОСОБА_4 створювало для АТ «УкрСиббанк» можливість задовольнити свої вимоги щодо повернення кредитів за рахунок усього належного ОСОБА_3 і ОСОБА_4 майна, в тому числі, за рахунок опосередкованого володіння корпоративними правами в ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод». Відчуження на підставі оформлених за співучасті ОСОБА_2 об`єктів нерухомого майна, що перебували у власності ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод», унеможливило задоволення банком своїх вимог щодо повернення кредитів за рахунок майна вказаного підприємства.

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на заволодіння невстановленими в ході досудового розслідування особами чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» отримували від АТ «УкрСиббанк» у якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, з метою усунення перешкод в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та з метою приховування злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_2 , як директор ТОВ «Гранд Альянс Плюс», 19.03.2011 року, знаходячись у м.Києві, точний час та місце не встановлено, спільно з невстановленими слідством особами підписав та подав для нотаріального посвідчення приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7. договір купівлі-продажу об`єктів нерухомості за адресою: м.Харків, вул.Ганни, 13, що належали на праві власності ПП «Імпульс-В» та були передані в іпотеку АТ «УкрСиббанк» для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто» і ТОВ «Автосервіс-Т» за кредитними договорами від 03.05.2007 року. Вказаний договір купівлі-продажу було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7. 19.03.2011 року за реєстровим № 229 та на його підставі зареєстровано вибуття відповідних об`єктів нерухомого майна з власності ПП «Імпульс-В» та перехід у власність до ТОВ «Гранд Альянс Плюс».

Таким чином, ОСОБА_2 і ОСОБА_1 , виконуючи свої ролі пособників у заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» отримували від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, підписали наступні договори купівлі-продажу щодо придбання ТОВ «Гранд Альянс Плюс», в тому числі у Корпорації «Співдружність КОМП», об`єктів нерухомості, метою оформлення яких було усунення перешкод в реалізації злочинного умислу невстановлених в ході досудового розслідування осіб щодо заволодіння кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», приховування злочину та унеможливлення подальшого примусового стягнення банком заборгованості за рахунок майна фінансових і майнових поручителів, а саме:

- 17.07.2010 року за № 1568 між Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС» в особі представника ОСОБА_16 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: м.Харків, вул . Римарська, 22;

- 17.07.2010 року № 1569 між Корпорація «Співдружність КОМП» в особі генерального директора ОСОБА_1 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: м.Житомир, Київське шосе , 44 в;

- 17.07.2010 року № 1570 між Корпорація «Співдружність КОМП» в особі генерального директора ОСОБА_1 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: м.Житомир, Київське шосе, 44в (земельна ділянка);

- 17.07.2010 року № 1571 між Корпорація «Співдружність КОМП» в особі генерального директора ОСОБА_1 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: м.Донецьк, вул.Разенкова, 14а ;

- 17.07.2010 року № 1572 між Корпорація «Співдружність КОМП» в особі генерального директора ОСОБА_1 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: м.Чернігів, вул.Інструментальна , 2а ;

- 17.07.2010 року № 1573 між Корпорація «Співдружність КОМП» в особі генерального директора ОСОБА_1 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: м.Луганськ, вул.26 Бакінських Комісарів, 162а ;

- 17.07.2010 року № 1574 між Корпорація «Співдружність КОМП» в особі генерального директора ОСОБА_1 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: м.Рівне, вул.Київська (Лібкнехта), 102 ;

- 17.07.2010 року № 1575 між Корпорація «Співдружність КОМП» в особі генерального директора ОСОБА_1 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: м.Харків, вул.Космічна, 2 ;

- 17.07.2010 року № 1576 між Корпорація «Співдружність КОМП» в особі генерального директора ОСОБА_1 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: м.Черкаси, вул.Чигиринська, (60-річчя СРСР), 60/2 ;

- 17.07.2010 року № 1577 між ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, земельна ділянка, кадастровий номер :05:003:0005;

- 17.07.2010 року № 1578 між ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, земельна ділянка, кадастровий номер :05:003:0008;

- 28.07.2010 року № 1632 між Корпорація «Співдружність КОМП» в особі генерального директора ОСОБА_1 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 21;

- 28.07.2010 року № 1633 між Корпорація «Співдружність КОМП» в особі генерального директора ОСОБА_1 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: м. Київ , вул.Дегтярівська, 21 (земельна ділянка);

- 20.08.2010 року № 333 між Корпорація «Співдружність КОМП» в особі генерального директора ОСОБА_1 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул .Салганна, 14-А ;

- 20.08.2010 року № 334 між Корпорація «Співдружність КОМП» в особі генерального директора ОСОБА_1 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул .Салганна, 14-А ;

- 20.08.2010 року № 335 між ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» в особі генерального директора ОСОБА_11 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул .Салганна, 14-А ;

- 20.08.2010 року № 336 між ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» в особі генерального директора ОСОБА_11 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Салганна, 14-А ;

- 20.08.2010 року № 1704 між ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» в особі представника ОСОБА_17 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, земельна ділянка, кадастровий номер :05:003:0017;

- 20.08.2010 року № 1705 між ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» в особі представника ОСОБА_17 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, земельна ділянка, кадастровий номер :05:003:0016;

- 20.08.2010 року № 1706 між ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» в особі представника ОСОБА_17 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, земельна ділянка, кадастровий номер :05:003:0018;

- 20.08.2010 року № 1707 між ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» в особі представника ОСОБА_17 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, земельна ділянка, кадастровий номер :05:003:0019;

- 20.08.2010 року № 1708 між ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» в особі представника ОСОБА_17 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, земельна ділянка, кадастровий номер :05:003:0007;

- 20.08.2010 року № 1709 між ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» в особі представника ОСОБА_17 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, земельна ділянка, кадастровий номер :05:003:0006

- 19.03.2011 року № 229 між ПП «Імпульс-В» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 щодо об`єкта за адресою: м .Харків, вул.Ганни, 13.

Крім того, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння невстановленими в ході досудового розслідування особами чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» отримували від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, з метою усунення перешкод у реалізації злочинного умислу щодо заволодіння кредитними коштами АТ «УкрСиббанк» та приховування злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, ОСОБА_2 , як директор ТОВ «Гранд Альянс Плюс», 08.09.2010 року, 22.09.2010 року, 19.11.2010 року, 24.11.2010 року, 21.07.2011 року та 23.09.2011 року, знаходячись у м.Києві, точний час та місце органом досудового розслідування не встановлено, спільно з ОСОБА_13 як директором ІП «Делекспо-Груп», кримінальне провадження за підозрою якого у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, 28.07.2014 року закрито на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, та спільно з невстановленими слідством особами підписав та подав для нотаріального посвідчення приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7. та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 договори купівлі-продажу щодо відчуження на користь ІП «Делекспо-Груп» усіх об`єктів нерухомості, набутих перед цим ТОВ «Гранд Альянс Плюс» від Корпорації «Співдружність КОМП», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ПП «Імпульс-В», ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс» та ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод». Вказані договори купівлі-продажу було посвідчено приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7. і ОСОБА_6 та на їх підставі зареєстровано вибуття відповідних об`єктів нерухомості з власності ТОВ «Гранд Альянс Плюс» та перехід їх у власність до ІП «Делекспо-Груп».

Таким чином, ОСОБА_2 , виконуючи свою роль як пособника у заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» отримували від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, підписав наступні договори купівлі-продажу щодо відчуження ТОВ «Гранд Альянс Плюс» на користь ІП «Делекспо-Груп» об`єктів нерухомості, метою оформлення яких було усунення перешкод в реалізації злочинного умислу невстановлених в ході досудового розслідування осіб щодо заволодіння кредитними коштами АТ «УкрСиббанк», приховування злочину та унеможливлення в подальшому примусового стягнення банком заборгованості за рахунок майна фінансових і майнових поручителів, а саме:

- 08.09.2010 року № 1761 між ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 та ІП «Делекспо-Груп» в особі директора ОСОБА_13 щодо об`єкта за адресою: м.Харків, вул.Римарська, 22 ;

- 08.09.2010 року № 1762 між ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 та ІП «Делекспо-Груп» в особі директора ОСОБА_13 щодо об`єкта за адресою: м.Житомир, Київське шосе, 44в (земельна ділянка);

- 08.09.2010 року № 1763 між ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 та ІП «Делекспо-Груп» в особі директора ОСОБА_13 щодо об`єкта за адресою: м.Житомир, Київське шосе, 44в ;

- 08.09.2010 року № 1764 між ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 та ІП «Делекспо-Груп» в особі директора ОСОБА_13 щодо об`єкта за адресою:Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, земельна ділянка, кадастровий номер :05:003:0008;

- 22.09.2010 № 1872 між ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 та ІП «Делекспо-Груп» в особі директора ОСОБА_13 щодо об`єкта за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, земельна ділянка, кадастровий номер :05:003:0005;

- 19.11.2010 року № 2020 між ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 та ІП «Делекспо-Груп» в особі директора ОСОБА_13 щодо об`єкта за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 21;

- 19.11.2010 року № 2021 між ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 та ІП «Делекспо-Груп» в особі директора ОСОБА_13 щодо об`єкта за адресою: м.Київ, вул .Дегтярівська, 21 (земельна ділянка);

- 19.11.2010 року № 2023 між ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 та ІП «Делекспо-Груп» в особі директора ОСОБА_13 щодо об`єкта за адресою: м.Луганськ, вул.26 Бакінських Комісарів, 162а ;

- 24.11.2010 року між ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 та ІП «Делекспо-Груп» в особі директора ОСОБА_13 щодо об`єкта за адресою: м.Донецьк, вул.Разенкова, 14а ;

- 24.11.2010 року між ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 та ІП «Делекспо-Груп» в особі директора ОСОБА_13 щодо об`єкта за адресою: м.Чернігів, вул.Інструментальна, 2а ;

- 24.11.2010 року між ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 та ІП «Делекспо-Груп» в особі директора ОСОБА_13 щодо об`єкта за адресою: м.Рівне, вул.Київська (Лібкнехта), 102 ;

- 24.11.2010 року між ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 та ІП «Делекспо-Груп» в особі директора ОСОБА_13 щодо об`єкта за адресою: м.Харків, вул.Космічна, 2 ;

- 21.07.2011 року між ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 та ІП «Делекспо-Груп» в особі директора ОСОБА_13 щодо об`єкта за адресою: м.Черкаси, вул.Чигиринська, (60-річчя СРСР), 60/2 ;

- 23.09.2011 року № 638 між ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 та ІП «Делекспо-Груп» в особі директора ОСОБА_13 щодо об`єкта за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул .Салганна, 14-А ;

- 23.09.2011 року № 639 між ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 та ІП «Делекспо-Груп» в особі директора ОСОБА_13 щодо об`єкта за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул .Салганна, 14-А ;

- 23.09.2011 року № 641 між ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 та ІП «Делекспо-Груп» в особі директора ОСОБА_13 щодо об`єкта за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул .Салганна, 14-А ;

- 23.09.2011 року № 642 між ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 та ІП «Делекспо-Груп» в особі директора ОСОБА_13 щодо об`єкта за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул .Салганна, 14-А ;

- 23.09.2011 року № 643 між ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 та ІП «Делекспо-Груп» в особі директора ОСОБА_13 щодо об`єкта за адресою: Полтавська область, м . Кременчук , вул.Салганна, 14-А ;

- 23.09.2011 року між ТОВ «Гранд Альянс Плюс» в особі директора ОСОБА_2 та ІП «Делекспо-Груп» в особі директора ОСОБА_13 щодо об`єкта за адресою: м.Харків, вул.Ганни, 13 .

На час підписання усіх вищезазначених договорів купівлі-продажу ОСОБА_2 і ОСОБА_1 були достовірно обізнані та усвідомлювали, що вони в дійсності не є директором ТОВ «Гранд Альянс Плюс» та генеральним директором Корпорації «Співдружність КОМП», відповідно, тобто службовими особами цих юридичних осіб, які здійснюють організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а відомості про те, що вони є керівниками цих юридичних осіб, внесені до договорів на підставі підробленого протоколу зборів учасників ТОВ «Гранд Альянс Плюс» № 4 від 19.10.2009 року, підробленої нової редакції статуту ТОВ «Гранд Альянс Плюс», затвердженої цим протоколом, та підробленого протоколу загальних зборів учасників Корпорації «Співдружність КОМП» № 5/09 від 10.11.2009 року. Крім того, як ОСОБА_2 , так і ОСОБА_1 були достовірно обізнані та усвідомлювали, що внесені до договорів купівлі-продажу відомості про те, що вказані юридичні особи в їх особі, як керівників, здійснюють продаж, купівлю та наступний продаж відповідних об`єктів нерухомого майна, які оглянуті ними, як продавцем та покупцем, при їх купівлі-продажу, що вони від імені підприємств будуть здійснювати розрахунки за відчужені об`єкти нерухомості, які не відповідають дійсності, а також усвідомлювали, що підписувані ними договори купівлі-продажу будуть використані іншими особами для перереєстрації права власності на відповідні об`єкти нерухомості задля унеможливлення звернення стягнення на них з боку АТ «УкрСиббанк» в рахунок погашення заборгованості за кредитними договорами від 03.05.2007 року.

В подальшому, в період часу з серпня по грудень 2012 року невстановлені слідством особи, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» отримували від АТ «УкрСиббанк» у якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року, з метою приховування злочину та створення уяви про відсутність зв`язку між особами, які заволоділи вказаними грошовими коштами, та особами, причетними до відчуження та набуття у власність майнових активів Корпорації «Співдружність КОМП», ПП «Імпульс-В», Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», ТОВ «ХК Кременчуцький автоскладальний завод» і ТОВ «Логістичний індустріальний комплекс», використовуючи завідомо підроблену довіреність від імені АТ «УкрСиббанк» від 26.07.2012 року та завідомо підроблені повідомлення АТ «УкрСиббанк» від 26.07.2012 року про припинення обтяжень, оформили щодо об`єктів нерухомого майна та об`єктів незавершеного будівництва, первісне відчуження яких відбувалося за співучастю ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_13 , кримінальне провадження щодо якого закрито на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України та інших невстановлених слідством осіб, низку правочинів щодо переходу права власності на вказані об`єкти нерухомості спочатку від ІП «Делекспо-Груп» до ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс», а потім від ТОВ «Авто-Тех-Комплект» і ТОВ «Автомазсервіс» до ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Укрбізнес ЛТД», засновниками яких є Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.» (Панама) і ТОВ «ФАВ-Україна», та які тісно пов`язані управлінськими, корпоративними, господарськими, фінансовими та іншими зв`язками з групою компаній «АІС».

В подальшому, впродовж 2012 - 2017 років невстановленими в ході досудового розслідування особами, пов`язаними з діяльністю групи компаній «АІС», з використанням ПП «Сервіс-Транс», яке згідно генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 року та 13.12.2007 року було визначене стратегічним партнером Корпорації «АИС», а також придбаних суб`єктів господарювання - ТОВ «Кредо Солюшнс», ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА» і ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» здійснювалося придбання земельних ділянок та будівництво нових автоцентрів за адресами: м.Харків, вул.Клочківська, 55; Одеська область, Біляївський район, сільська рада Усатівська, 1664 км автошляху С.Петербург-Київ-Одеса; м.Київ, Столичне шосе, 101-В, 101-Г, 101д, а також викуп у інших банків прав вимоги за кредитами, виданими підприємствам групи компаній «АІС», для набуття вирішального впливу в межах справ про банкрутство ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», Корпорації «Співдружність КОМП» з метою припинення (ліквідації) останніх як юридичних осіб. Для придбання та будівництва вказаних об`єктів та суб`єктів господарювання використовувались кошти групи «АІС», в тому числі кошти, одержані ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» від АТ «УкрСиббанк» на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року.

Крім того, впродовж 2009 - 2016 років невстановлені слідством особи в ході реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами, одержаними ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто» і ТОВ «Автосервіс-Т» від АТ «УкрСиббанк» у якості кредитів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 року, систематично проводили із АТ «УкрСиббанк» переговори щодо питань погашення заборгованості за кредитними договорами від 03.05.2007 року, результатом яких стало складання за участю АТ «УкрСиббанк» наприкінці 2009 року, точна дата не встановлена, основних умов реструктуризації боргу компаній групи «АІС», підписання 06.08.2014 року меморандуму про основні умови погашення боргу підприємств позичальників і поручителів групи «АІС» перед АТ «УкрСиббанк» та припинення судових спорів, підписання 31.07.2015 року меморандуму про базові умови погашення заборгованості підприємств позичальників, а також поручителів групи «АІС» перед АТ «УкрСиббанк», підписання у 2016 році, точна дата не встановлена, угоди про врегулювання відносин щодо погашення заборгованості.

Вказані меморандуми і угоди не були виконані, а метою їх погодження і підписання було підтримання невстановленими особами довіри АТ «УкрСиббанк» до групи компаній «АІС» та введення АТ «УкрСиббанк» в оману з приводу справжніх намірів, спрямованих на неповернення кредитних коштів та заволодіння ними.

Сукупність злочинних дій, вчинених впродовж 2008 - 2018 років невстановленими слідством особами при пособництві осіб, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, ОСОБА_18 ОСОБА_2., ОСОБА_19 , кримінальне провадження за підозрою якого у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, 28.07.2014 року виділено в окреме провадження та закрито на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, та інших невстановлених слідством осіб, призвела до заволодіння невстановленими в ході досудового розслідування особами шляхом зловживання довірою грошовими коштами в загальному розмірі 1 144 957 609,69 грн., які ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» отримували від АТ «УкрСиббанк» в якості кредитів на підставі кредитних договорів про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007 року, права вимоги за якими в повному обсязі відступлені АТ «УкрСиббанк» на користь ТОВ «Українська металургійна компанія.» на підставі договорів факторингу від 20.11.2017 №№ 80/FАА, 81/FАА, 82/FАА, 83/FАА.

07 квітня 2020 року між прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_24, та обвинуваченими ОСОБА_2 та ОСОБА_1 за участю захисника підозрюваних - адвоката ОСОБА_25, в порядку, передбаченому ст.ст.468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

При цьому, представником потерпілого - ТОВ «Українська металургійна компанія.», відповідно до положень п.3 ч.4 ст.469 КПК України, було надано письмову згоду прокурору на укладення ними угоди.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачені ОСОБА_2 і ОСОБА_1 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_1 за ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, при цьому обвинувачені ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнали свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень.

Також, сторонами угоди визначене узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 повинен понести за вчинення ним кримінальних правопорушень, за наявності щирого каяття, активного сприяння розкриттю злочинів та вчинення злочину, внаслідок збігу тяжких обставин, що є обставинами, які пом`якшують покарання та дають підстави для застосування ст.69 КК України до основного покарання, передбаченого ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України із застосуванням ст.75 КК України з випробуванням зі встановленням іспитового строку та покладенням відповідних обов`язків, передбачених вимогами ст.76 КК України, в тому числі, з урахуванням положень ст.77 КК України щодо додаткового покарання, передбаченого санкціями ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, а саме:

-за ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - 4 роки 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна;

-за ч.4 ст.190 КК України - 5 років позбавлення волі без конфіскації майна, із застосуванням ст.70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим з остаточним визначенням покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна, зі звільненням від призначеного покарання на підставі ст.75 КК України з випробуванням зі встановленням іспитового строку терміном 3 роки та з покладенням відповідних обов`язків, передбачених п.п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України.

Крім того, сторонами угоди також визначене узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_1 повинен понести за вчинення ним кримінальних правопорушень, за наявності щирого каяття, активного сприяння розкриттю злочинів та вчинення злочину, внаслідок збігу тяжких обставин, що є обставинами, які пом`якшують покарання та дають підстави для застосування ст.69 КК України до основного покарання, передбаченого ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України із застосуванням ст.75 КК України з випробуванням зі встановленням іспитового строку та покладенням відповідних обов`язків, передбачених вимогами ст.76 КК України, в тому числі, з урахуванням положень ст.77 КК України щодо додаткового покарання, передбаченого санкціями ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, а саме:

-за ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - 4 роки 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна;

-за ч.4 ст.190 КК України - 5 років позбавлення волі без конфіскації майна, із застосуванням ст.70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим з остаточним визначенням покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна, зі звільненням від призначеного покарання на підставі ст.75 КК України з випробуванням зі встановленням іспитового строку терміном 3 роки та з покладенням відповідних обов`язків, передбачених п.п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України.

Крім того, відповідно до положень ст.472 КПК України в угоді зазначені умови відшкодування шкоди, завданої злочинами, відповідно до заявленого позову ТОВ «Українська металургійна компанія.» у розмірі 2 288 538 629,76 гривень, також зазначені умови застосування спеціальної конфіскації об`єктів нерухомого майна та корпоративних прав ТОВ «Кредо Солюшнс», ТОВ «Легалплейс» та ТОВ «Укрбізнес ЛТД», якіпостановою слідчого від 27.09.2019 року були визнані речовими доказами, які відповідно до угоди є знаряддями кримінальних правопорушень, використовувалися для матеріального забезпечення злочинів і набуті відповідними юридичними особами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі в змісті угоди передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченим.

Відповідно до вимог ч.3 ст.474 КПК України якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.

Розглядаючи, в порядку встановленому ч.3 ст.474 КПК України, питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Так, відповідно до вимог ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо:

1) кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів;

2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами;

3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила кримінального процесуального кодексу України та кримінального кодексу України, просить суд затвердити дану угоду і призначити обвинуваченим узгоджене в угоді покарання та застосувати інші, передбачені угодою заходи, з урахуванням погоджених в угоді умов відшкодування шкоди, завданої злочинами, відповідно до заявленого позову ТОВ «Українська металургійна компанія.» у розмірі 2 288 538 629,76 гривень, а також умов застосування спеціальної конфіскації до об`єктів нерухомого майна та корпоративних прав ТОВ «Кредо Солюшнс», ТОВ «Легалплейс» та ТОВ «Укрбізнес ЛТД», якіпостановою слідчого від 27.09.20019 року були визнані речовими доказами, які є знаряддями кримінальних правопорушень, використовувалися для матеріального забезпечення злочинів і набуті відповідними юридичними особами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Представник потерпілого - цивільного позивача в судовому засіданні зазначила, що ознайомлена зі змістом угоди та підтвердила надання потерпілою стороною письмової згоди прокурору на укладення угоди з обвинуваченими.

Обвинувачені та їх захисник в судовому засіданні також просили вказану угоду, укладену з прокурором, затвердити та призначити узгоджену в ній міру покарання та інші, передбачені угодою заходи з урахуванням погоджених в угоді умов відшкодування шкоди, завданої злочинами, відповідно до заявленого позову ТОВ «Українська металургійна компанія.» у розмірі 2 288 538 629,76 гривень, а також умов застосування спеціальної конфіскації до об`єктів нерухомого майна та корпоративних прав ТОВ «Кредо Солюшнс», ТОВ «Легалплейс» та ТОВ «Укрбізнес ЛТД», якіпостановою слідчого від 27.09.20019 року були визнані речовими доказами, які є знаряддями кримінальних правопорушень, використовувалися для матеріального забезпечення злочинів і набуті відповідними юридичними особами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

При цьому обвинувачені ОСОБА_2 та ОСОБА_1 беззастережно визнали себе винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, в обсязі пред`явленого обвинувачення, дали згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших вищезазначених заходів у разі затвердження угоди, при цьому зазначили, що здатні реально виконати взяті на себе, відповідно до угоди, зобов`язання.

Крім того, при вирішенні питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд враховує, що злочини, передбачені ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, у вчиненні яких ОСОБА_2 та ОСОБА_1 беззастережно визнали себе винуватими, відповідно до вимог ст.12 КК України відносяться до особливо тяжких злочинів.

Разом з тим, суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому, судом з`ясовано, що ОСОБА_2 та ОСОБА_1 повністю усвідомлюють зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнають себе винуватими, цілком розуміють свої права, визначені в п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст.476 КПК України.

Також, суд враховує зазначені в угоді обставини, враховані прокурором та стороною захисту при її укладенні, зокрема ступінь та характер сприяння підозрюваних у проведенні кримінального провадження щодо них, характер і тяжкість обвинувачення, наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень, завдану шкоду потерпілому, внаслідок вчинення злочинів, стан здоров`я, характеризуючі дані осіб обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , які беззастережно визнали свою винуватість, щиро розкаялись у вчиненому, активно сприяли розкриттю злочинів, надали показання, які дозволили встановити істину у кримінальному провадженні, злочини вчинили внаслідок збігу тяжких обставин.

Наведені обставини свідчать про наявність обґрунтованих підстав для визначення сторонами угоди узгодженого ними покарання, яке ОСОБА_2 та ОСОБА_1 повинні понести за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

На підставі викладеного, виходячи з того, що умови угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , відповідають вимогам кримінального процесуального кодексу України та кримінального кодексу України, суд приходить до висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин, суд вважає доведеним в судовому засіданні, що ОСОБА_2 своїми умисними діями, вчинив пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, повторно та заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, за попередньою змовою, групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Також, суд вважає доведеним в судовому засіданні, що ОСОБА_1 своїми умисними діями, вчинив пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах та заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, за попередньою змовою, групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_2 та ОСОБА_1 є щире каяття обвинувачених, активне сприяння розкриттю злочинів та вчинення злочинів внаслідок збігу тяжких обставин.

Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_1 відсутні.

Обставиною, яка обтяжує покарання ОСОБА_2 є рецидив злочинів.

Оскільки, сторони дійшли згоди про призначення покарання обвинуваченим із застосуванням ст.75 КК України з випробуванням, то погоджене в угоді призначення покарання обвинуваченим, з урахуванням положень ст.77 КК України, відповідає вимогам Кримінального кодексу України.

Поряд з цим, при укладенні угоди сторонами було погоджено умови застосування спеціальної конфіскації до об`єктів нерухомого майна та корпоративних прав ТОВ «Кредо Солюшнс», ТОВ «Легалплейс» та ТОВ «Укрбізнес ЛТД», якіпостановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_27. від 27 вересня 2019 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, та які відповідно до угоди є знаряддями кримінальних правопорушень, використовувалися для матеріального забезпечення злочинів і набуті відповідними юридичними особами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до вимог ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першоюстатті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Положеннями ч.1 ст.96-2 КК України визначено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Крім того, згідно ч.10 ст.100 КПК України, під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про повернення грошей, цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна знав про їх незаконне походження та/або використання. У разі відсутності у винної особи майна, на яке може бути звернене стягнення, крім майна, яке підлягає спеціальній конфіскації, збитки, завдані потерпілому, цивільному позивачу, відшкодовуються за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна, а частина, що залишилася, переходить у власність держави.

Надані матеріали провадження містять достатні відомості, які підтверджують, щоТОВ «Легалплейс», ТОВ «Укрбізнес ЛТД», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні Проекти», ТОВ «Автотрансінвест», ТОВ «Опус Плюс», ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», Корпорації «Співдружність КОМП», ТОВ «Буковинський Квартал», ПП «Сервіс-Транс», ТОВ «АІС Столиця Трейд», ІП «Черномор», ТОВ «АИС ТРАНС АВТО», ТОВ «Хайпекс», ПІІ «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ», ПІІ «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Полтава», ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО», ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА», ТОВ «Капітель-1», Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.», ТОВ «ФАВ-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредо Солюшнс», учасником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «НЕОН СІТІ ГРУП» пов`язані корпоративними, управлінськими, господарськими та іншими зв`язками з групою компаніи? «АІС» та корпорацією «АИС», до складу якої входили ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», що отримували від АТ «УкрСиббанк» грошові кошти у якості кредитів, на підставі кредитних договорів про надання мультивалютних кредитних ліній від 03.05.2007 року, які в тому числі використовувалися для придбання та будівництва об`єктів нерухомості, що були виведені з власності корпорації «АИС», яким забезпечувалось виконання зобов`язань ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» перед АТ «УкрСиббанк» за кредитними договорами від 03.05.2007 року, при цьому в результаті вчинення ряду правочинів, право власності на об`єкти нерухомого майна та корпоративні права перейшло до різних підприємств, пов`язаних корпоративними, управлінськими, господарськими та іншими зв`язками із групою компаніи? «АІС», що має відношення до кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України.

А тому, умови угоди і в цій частині відповідають вимогам кримінального процесуального кодексу України та кримінального кодексу України та дають підстави для застосування спеціальної конфіскації до об`єктів нерухомого майна та корпоративних прав ТОВ «Кредо Солюшнс», ТОВ «Легалплейс» та ТОВ «Укрбізнес ЛТД», якіпостановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_27. від 27 вересня 2019 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, та які є предметом кримінальних правопорушень, використовувались як засоби та знаряддя для вчинення кримінальних правопорушень, а також для матеріального забезпечення злочинів і набуті відповідними юридичними особами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, що мають відношення до даного кримінального провадження.

Цивільний позов, заявлений у даному кримінальному провадженні потерпілим ТОВ «Українська металургійна компанія.» про стягнення солідарно з обвинувачених завданої кримінальними правопорушеннями матеріальної шкоди у розмірі 2 288 538 629,76 гривень, який визнаний обвинуваченими, підлягає задоволенню.

Відшкодування збитків, завданих потерпілому ТОВ «Українська металургійна компанія.», відповідно до умов угоди, у зв`язку з тяжким матеріальним становищем обвинувачених та відсутністю майна здійснити за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів відповідно до ч.10 ст.100 КПК України і ст.ст. 21, 23 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а частину, що залишиться, зарахувати у власність держави.

Вирішення питання про долю речових доказів, відповідає вимогам ст.100 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 96-1, 96-2, КК України, ст.ст.100, 373, 374, 468, 469, 472, 473, 474, 475 КПК України, колегія суддів,-

ухвалила:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 07 квітня 2020 року у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000393, укладену між прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_24 та обвинуваченими ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 07 квітня 2020 року покарання, а саме:

-за ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України призначити покарання у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі без конфіскації майна;

-за ч.4 ст.190 КК України призначити покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання ОСОБА_2 у вигляді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна.

На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку у вигляді 3 (трьох) років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки, а саме: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 07 квітня 2020 року покарання, а саме:

-за ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України призначити покарання у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі без конфіскації майна;

-за ч.4 ст.190 КК України призначити покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_1 покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна.

На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку у вигляді 3 (трьох) років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки, а саме: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_2 та ОСОБА_1 не обирався.

Застосувати спеціальну конфіскацію та передати у власність держави нерухоме майно та корпоративні права, які постановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_27. від 27 вересня 2019 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:

1) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕГАЛПЛЕЙС» (, м. Київ, вул. Філатова, 10А, офіс 2/14), зокрема:

- нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 40-1-:-40-20, LXVII, LXVI, LXVI-1, LXVI-2 в літ. А-7 площею 266,5 кв.м., розташовані за адресою: м. Харків, вул. Римарська, буд. 22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22465508;

- приміщення у будівлі виробничої бази (салон з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. А-3 загальною площею 581,4 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Разенкова, буд. 14а/1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга) загальною площею 683,6 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, буд. 44г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- земельну ділянку, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, земельну ділянку44г, кадастровий номер :06:001:0032, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлову будівлю пункт перепродажного сервісного обслуговування автомобілів, літ. О-І, загальною площею 1301,1 кв.м., розташовану за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, (вулиця 60-річчя СРСР), буд. 60/7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлове приміщення №7 загальною площею 16,7 кв.м. в літ. «А/1-1», що розташоване в м. Харків, вул. Космічна, буд. 2/1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37786381;

- нежитлові приміщення № 8, 9 загальною площею 15,3 кв.м. в літ. А/1-1, що розташовані в м. Харків, вул. Космічна, буд. 2/1 , реєстраційний номер 37930791;

- адміністративне приміщення під літ. Т загальною площею 288,10 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 9, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0;

- адміністративно-виробниче приміщення під літ. Я загальною площею 2 293,10 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 17, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0;

- приміщення станції технічного обслуговування автомобілів загальною площею 925,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Київська (вул. Лібкнехта), буд. 102ж, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1;

- інше нежитлове приміщення №2 зі спорудами, розташоване за адресою: м. Луганськ, вул. 26 Бакинських Комісарів, буд. 162а , приміщення 2, загальною площею 795,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- об`єкти нерухомості загальною площею 1 753,6 кв.м., розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ (вулиця Козацька), буд. 60 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 45,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. Л-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829062;

- нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 21,7 кв.м. в літ. Л-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37918130;

- нежитлові приміщення підвалу №1, 2 площею 93,7 кв.м., 1-го поверху №3-:-6 площею 72,2 кв.м., загальною площею 165,9 кв.м. в літ. К-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37809234;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 7-:-9 загальною площею 81,1 кв.м. в літ. К-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37918579;

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-6 площею 83,0 кв.м., 1-го поверху №7-:-15 площею 625,1 кв.м., загальною площею 708,1 кв.м. в літ. А-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813806;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 16-:-38 загальною площею 557,1 кв.м. в літ. А-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/ 5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919370;

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-5 площею 151,5 кв.м., 1-го поверху №6-:-13 площею 155,9 кв.м., загальною площею 307,4 кв.м. в літ. Б-3, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/7 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813827;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №14-:-26 площею 148,1 кв.м., 3-го поверху №27-:-35 площею 169,3 кв.м., загальною площею 317,4 кв.м. в літ. Б-3, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/7, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919693;

- нежитлове приміщення №1 площею 291,3 кв.м. в літ. И-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/9 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813862;

- нежитлове приміщення № 2 площею 291,3 кв.м. в літ. И-1, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/9 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919978;

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-4 площею 150,8 кв.м., 1-го поверху №5-:-11 площею 274,7 кв.м., загальною площею 425,5 кв.м. в літ. З-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/10 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829218;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 12-:-25 загальною площею 272,3 кв.м. в літ. З-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/10 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37913970;

- нежитлові приміщення № 1, 2 загальною площею 51,1 кв.м. в літ. О-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/13 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830424;

- нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 16,0 кв.м. в літ. О-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/13 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37920299;

- нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 573,1 кв.м в літ. В-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/15 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831244;

- нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 86,1 кв.м в літ. В-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/15 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37921912;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7 площею 190,0 кв.м в літ. Г-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/17, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831573;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 8-:-11 загальною площею 136,9 кв.м в літ. Г-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/17, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923020;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-6 площею 140,1 кв.м в літ. Е-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 /19, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831947;

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 7-:-22 загальною площею 114,6 кв.м в літ. Е-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/19, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923179;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7, загальною площею 293,8 кв.м в літ. Ж-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 21 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813902,

- нежитлові приміщення 2-го поверху № 8-:-20 загальною площею 269,3 кв.м в літ. Ж-2, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 21 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923844;

- нежитлове приміщення №1 площею 177,2 кв.м в літ. М/1-1, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/23 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813927;

- нежитлові приміщення № 2, 3 загальною площею 50,2 кв.м в літ. М/1-1, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/23 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923958;

- вбиральню літ. Г, огорожа № 1-3, загальною площею 1,0 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю службового приміщення заправки на АЗС-2 літ. У площею 3,5 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю прохідної з побутовим приміщенням літ. Б, б площею 308,3 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/1А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю однієї блок-кімнати літ. Є площею 45,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/3А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складу ВКБ літ. Д площею 216,0 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/5А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складу для зберігання автозапчастин літ. Л площею 2 107,8 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м . Кременчук , вул. Салганна, буд. 14/7А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складу літ. В, площею 445,2 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/9А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- котельню літ. М площею 24,85 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/11-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю адміністративно-побутового корпусу літ. А, А1, а, а1, а2 площею 1 889,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/13А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- мийку кузовів літ. С площею 77,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/15-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- склад для зберігання ПММ в бочках літ. Р, Р1 площею 34,2 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/17 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю дільниці антикорозійної обробки автомобілів літ. Щ, щ, площею 258,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/19А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складу збуту літ. К площею 430,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/21А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю цеху по складанню автомобілів літ. Г, г площею 545,6 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/23А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складу асфальтозмішувачів літ. Ю площею 1 408,6 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд . 14/25А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю навісу з навісом для зберігання запчастин з кранбалкою, з навісом для зберігання запчастин літ. Е, е, е1 площею 1 698,6 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук , вул. Салганна, буд . 14 / 27 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю старого заводоуправління літ. Ж площею 28,6 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна , буд . 14/29 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільницю антикорозійної обробки автомобілів літ. З, загальною площею 415,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/31-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю адміністративно-побутового корпусу літ. А, а, а1, а2, аг, загальною площею 251,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/33-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю виробничого корпусу літ. А-1, загальною площею 847,4 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/35А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільницю тюнінга автомобілів та склади (в т.ч. площа літніх приміщень) літ. Б, Бп, Бг, б, загальною площею 263,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/37А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільницю газобалонного обладнання вантажних автомобілів літ. В, в, загальною площею 75,0 кв, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/39А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільниця газобалонного обладнання легкових автомобілів літ. Д, д, д1, загальною площею 112,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/41А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- майстерню слюсарів та електриків літ. Е, е, е1, загальною площею 30,2 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/43-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- цех складання комерційних автомобілів літ. О, загальною площею 3610,6 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна , буд. 14/45А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- склад металопрокату та металевих виробів і запчастин автомобілів площею 221,9 кв.м літ. А, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/47-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільницю обслуговування автомобілів площею 221,3 кв.м літ. Б, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/49А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- склад для зберігання металопрокату літ. П площею 105,4 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна , буд. 14/51А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складського приміщення літ. Т площею 12,15 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/ 53-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю ділянки передпродажної підготовки автомобілів літ. Г1, г-2, г1-2, загальною площею 276,15 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/55А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- офісну будівлю літ. В1, в1, загальною площею 48,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14 / 57-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- ангар літ. Ж площею 252,75 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/59А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- земельну ділянку кадастровий номер :88:061:0197 площею 0,4102 га, за адресою: м. Київ, вул. Молдавська 9, 17, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0049 площею 1,5103 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0050 площею 0,7651 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0054 площею 1,5099 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0057 площею 0,7551 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0058 площею 0,7550 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0061 площею 0,7551 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0062 площею 0,7550 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

2) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРБІЗНЕС ЛТД» (, м. Київ, вул. Філатова, 10-А, офіс 2/12), зокрема:

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 42-1, 42-3, 42-4, 42-5, 42-6, 42-7, 42-9, 42-10, 42-12, 42-14, 42-15, LXXXVa в літ. «А-7» площею 184,3 кв.м, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Римарська, буд. 22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37843511;

- приміщення у будівлі виробничої бази (салон з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. А-3, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Разенкова, буд. 14а/2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга) загальною площею 696,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, буд. 44в, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- земельну ділянку, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, земельну ділянку44в, кадастровий номер :06:001:0031, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1;

- нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60/6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлові приміщення №3, 4, 5, 6, загальною площею 37,0 кв.м в літ. А-1, що розташовані в м. Харків, вул. Космічна, буд. 2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37931590;

- нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 48,8 кв.м в літ. А-1, що розташовані в м. Харків, вул. Космічна, буд. 2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 8522821;

- південну прохідну під літ. Ч загальною площею 153,70 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 11, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0;

- склад вогнетривів під літ. Ф загальною площею 66,0 кв.м, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 13, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0;

- електроцех і склад під літ. Ш та Ш' загальною площею 1 015,70 кв.м, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 15, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0;

- приміщення станції технічного обслуговування автомобілів загальною площею 926,9 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Київська (вул. Лібкнехта), буд. 102з, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1;

- інше нежитлове приміщення № 1 зі спорудами, розташоване за адресою: м. Луганськ, вул. Бакінскіх Комісаров 26, буд. 162а , приміщення 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Чернігів, вул . 50 років ВЛКСМ (вулиця Козацька), буд. 58, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлові приміщення №№2, 3 загальною площею 15,6 кв.м в нежитловій будівлі літ. Л/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37911023;

- нежитлове приміщення №1 загальною площею 5,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. Л/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 421002;

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-3, загальною площею 57,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. К/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37809218;

- нежитлове приміщення 2-го поверху №4 площею 58,9 кв.м в нежитловій будівлі літ. К/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37911742;

- нежитлову будівлю, нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-6, загальною площею 303,9 кв.м в нежитловій будівлі літ. А/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813776;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №7-:-21 загальною площею 263,8 кв.м в нежитловій будівлі літ. А/1-2, що розташована за адресою: м. Харків , вул . Ганни, буд. 13/ 4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37912419;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №3-:-8 загальною площею 97,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. Б/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/ 6 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37912770;

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 2 загальною площею 151,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. Б/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/6, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813809;

- нежитлову будівлю, нежитлове приміщення № 1 площею 293,5 кв.м в нежитловій будівлі літ. И/1-1, що розташована за адресою: м. Харків , вул. Ганни, буд. 13/ 8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813835;

- нежитлове приміщення №2 площею 293,5 кв.м в нежитловій будівлі літ. И/1-1, що розташована за адресою: м. Харків , вул . Ганни, буд. 13/ 8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37913392;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-4 загальною площею 356,0 кв.м в нежитловій будівлі літ. З/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 11 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829462;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №5-:-12 загальною площею 333,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. З/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 11 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915267;

- нежитлове приміщення №1 загальною площею 24,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. О/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни , буд. 13 / 12 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830270;

- нежитлове приміщення №2 загальною площею 19,8 кв.м в нежитловій будівлі літ. О/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни , буд. 13 / 12 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914671;

- нежитлове приміщення №1 загальною площею 79,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. В/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/14 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830486;

- нежитлове приміщення №2 загальною площею 79,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. В/1-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/14 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914772;

- нежитлове приміщення 1-го поверху №1 загальною площею 129,6 кв.м в нежитловій будівлі літ. Г/1-2, що розташована за адресою: м . Харків , вул . Ганни, буд . 13/ 16 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831459;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №№2, 3, 4 загальною площею 123,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. Г/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/16, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914849;

- нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7 загальною площею 138,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. Е/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13 / 18 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831696;

- нежитлові приміщення 2-го поверху №8-:-13 загальною площею 162,3 кв.м в нежитловій будівлі літ. Е/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/18 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914968;

- нежитлове приміщення 1-го поверху №1 площею 227,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. «Ж/1-2», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/20 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813891;

- нежитлове приміщення 2-го поверху №2 площею 228,4 кв.м в нежитловій будівлі літ. Ж/1-2, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/ 20 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915116;

- нежитлове приміщення №1 площею 84,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. М-1, що розташована за адресою: м . Харків , вул . Ганни, буд. 13/ 22 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813945;

- нежитлове приміщення №2 площею 272,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. М-1, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13/22, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915181;

- будівлю прохідної з побутовим приміщенням площею 309,5 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область , м . Кременчук , вул . Салганна, буд. 14/ 2-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю однієї блок-кімнати площею 45,5 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/4А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складу ВКБ площею 217,5 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/6А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складу для зберігання автозапчастин площею 2 123,7 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/8А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складу площею 445,2 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/10А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- котельню площею 24,85 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/12А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю адміністративно-побутового комплексу літ. А, А1, а, а1, а2 площею 1 914,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/14-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- мийку кузовів площею 83,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/16-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- склад для зберігання ПММ в бочках площею 28,8 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/18А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю дільниці антикорозійної обробки автомобілів площею 259,0 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область , м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/20А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складу збуту площею 430,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/22А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю цеху по складанню автомобілів площею 545,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область , м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/24А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складу асфальтозмішувачів площею 1 408,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/26А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю навісу з навісом для зберігання запчастин з кранбалкою, з навісом для зберігання запчастин площею 1 698,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/28А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю старого заводоуправління площею 28,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область , м . Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/ 30 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільницю антикорозійної обробки автомобілів літ. З, загальною площею 415,0 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/32А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю адміністративно-побутового корпусу літ. А, а, а1, а2, аг, загальною площею 274,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/34А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю виробничого корпусу літ. А1, загальною площею 856,5 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/36А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільницю тюнінга автомобілів та склади (в т.ч. площа літніх приміщень) літ. Б, Бп, Бг, б, загальною площею 268,6 кв.м, розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/38А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільницю газобалонного обладнання вантажних автомобілів літ. В, в, загальною площею 81,7 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область , м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/ 40 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільницю газобалонного обладнання легкових автомобілів літ. Д, д, д1, загальною площею 110,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/42А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- майстерню слюсарів та електриків літ. Е, е, е1, загальною площею 30,0 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/44-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- цех складання комерційних автомобілів літ. О, загальною площею 3664,4 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/46А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- склад металопрокату та металевих виробів і запчастин автомобілів площею 221,9 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/48А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- дільницю обслуговування автомобілів площею 221,3 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/50 А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- склад для зберігання металопрокату площею 105,4 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/52А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю складського приміщення площею 12,15 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/54А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю ділянки передпродажної підготовки автомобілів літ. Г1, г-2, г12, загальною площею 276,15 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/56А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- офісну будівлю літ. В1, в1, загальною площею 48,1 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/58-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- ангар площею 252,75 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/60А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- земельну ділянку кадастровий номер :88:061:0196 площею 0,3329 га, за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, земельну ділянку11, 13, 15, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0048 площею 1,5104 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0051 площею 0,7651 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0055 площею 1,5100 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0056 площею 0,7594 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0059 площею 0,7549 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0060 площею 0,7550 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0063 площею 0,7551 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

3) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», що діє від свого імені та в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «АКВІЛОН» (, код ЄДРІСІ 2331331, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52), зокрема:

- нежитлові будівлі літ. А, Б, З, І, Л, М, Р, загальною площею 21 980,1 кв.м, розташовані за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- нежитлову будівлю офісно-торгівельного центру літ. Т, загальною площею 12 429,2 кв.м, розташовану за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- нежитлову торгівельно-виробничу будівлю літ. У, загальною площею 1 964,4 кв.м, розташовану за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- будівлю виробничої майстерні літ. К, загальною площею 67,3 кв.м, розташовану за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

4) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», що діє від свого імені та в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Будівельний», (, код ЄДРІСІ 233842, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 52), зокрема:

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0002 площею 1,5100 га, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0003 площею 1,5100 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0004 площею 1,5100 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0013 площею 1,5184 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0014 площею 1,5100 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0015 площею 1,5100 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2.

5) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Автотрансінвест» (, Київська область, м. Ірпінь, вул. Соборна, буд. 105 Б), зокрема:

- нежитлову будівлю літ. Б-1 , загальною площею 380,0 кв.м, що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Озерянська (Муранова), буд. 8/10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- нежитлову будівлю літ. Е-2, загальною площею 1 239,4 кв.м, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 140, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлові будівлі літ. А-2, Б-1, В-1, Г-1, загальною площею 647,7 кв.м, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 140, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

6) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Опус Плюс» (, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»), зокрема:

- адмін. будівлю інв.№ 81701 літ. А-4, будівлю СТО інв. №81801 літ. Б, гараж інв. №81901 літ. В, склад інв. №81901 літ. Е, загальною площею 3 900,9 кв.м, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- закритий склад з адміністративно-побутовими приміщеннями, загальною площею 2 822,7 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю дільниці усунення дефектів лакофарбового покриття вантажних автомобілів літ. Б1, загальною площею 503,4 кв.м, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

- будівлю, будівлі літ. А-2, Б-1, загальною площею 2 841,3 кв.м, розташовані за адресою: м. Донецьк, вул. Горностаївська, буд. 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- комплекс загальною площею 12 980 кв.м, розташований за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, буд. 9, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20;

7) що належать на праві власності Приватному підприємству фірма «Сандра-Інтернешнел» (, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»), а саме:

- будівлю салону-магазину літ. А, огорожі № 1, 2, загальною площею 4 690,9 кв.м, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Головатого отамана, буд. 113, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

8) що належать на праві власності Корпорації «Співдружність КОМП» (, Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вул. Озерна, будинок 5), а саме:

- об`єкт незавершеного будівництва, загальною площею 7 161,9 кв.м, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Головатого отамана, буд. 115, реєстраційний номер майна 26496019, кадастровий номер земельної ділянки :50:005:0003.

9) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Буковинський Квартал» (, м. Чернівці, вул. Головна, буд. 119), а саме:

- нежитлові будівлі, загальною площею 1 964,1 кв.м, розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, буд. 236б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

10) що належать на праві власності Приватному підприємству «Сервіс-Транс» (, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 55), а саме:

- нежитлову будівлю літ. П-2 загальною площею 1 507,4 кв.м, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 55, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- земельну ділянку кадастровий номер :02:003:0026 загальною площею 0,4536 га, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, земельну ділянку 55, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- гараж під літ. Г-ІІ /приміщення охорони з підвалом/ заг.площею - 97,6 кв.м, та нежиле приміщення /допоміжний корпус з магазином/ під літ. Б-І, загальною площею 812,5 кв.м, розташовані за адресою: м. Суми, вул. Героїв Крут (Черепіна), буд. 19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

11) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «АІС Столиця Трейд» (, Полтавська область, м. Кременчук, пр. Лесі Українки, буд. 1-А), а саме:

- будівлю магазину непродовольчих товарів літ. А, загальною площею 286,0 кв.м, розташовану за адресою: м. Житомир, пр. Незалежності (вул. Ватутіна), буд. 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- нежиле приміщення, автосалон загальною площею 406,8 кв.м, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Шолохова, буд. 7, приміщення 7,12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- будівлі автосалону, станції технічного обслуговування та ремонту автомобілів на 4 поста, загальною площею 1 880,7 кв.м, розташовані за адресою: м. Кременчук, пр. Лесі Українки, буд. 1-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4;

12) що належать на праві власності Іноземному підприємству «Черномор» (, м. Київ, вул. Гайдай Зої, буд. 7-А), а саме:

- комплекс будівель, загальною площею 1 030,2 кв.м, розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- земельну ділянку кадастровий номер :38:322:0005, загальною площею 0,2825 га, розташовану за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, земельну ділянку173, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- будівлі та споруди, розташовані за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Берегова, буд. 208, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- склад літ. К, склад літ. Л, гараж літ. И, пункт охорони літ. Н-2, будівлю автомийки літ. М, загальною площею 336,8 кв.м, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- нежитлові приміщення, загальною площею 173,1 кв.м, розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 38 а , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- нежитлову будівлю, павільйон для зберігання автомобілів, К-1 загальною площею 402,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60/2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- земельну ділянку кадастровий номер :18:013:0039 площею 0,1973 га, розташовану за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна, земельну ділянку1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- автосалон загальною площею 248,5 кв.м, розташований за адресою: м. Херсон, вул. Тираспольська, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ;

- гаражні бокси літ. С-1, С'-1 загальною площею 101,8 кв.м, розташовані за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 202. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- нежитлові приміщення № 6,7,8 в літ. А-7 загальною площею 114,5 кв.м, розташовані за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 202, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

- будівлю під літ. Ф-1 загальною площею 245,9 кв.м, розташовану за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 202, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

13) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «АИС ТРАНС АВТО» (, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21 літера «І»), а саме:

- будівлю салону з продажу автомобілів та запчастин із виробничо-складськими приміщеннями літ. А-1, загальною площею 567,2 кв.м, розташовану за адресою: м. Донецьк, вул. Разенкова, буд. 23, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- нежитлові будівлі літ. С-1 (склади ОТМ) пл. 21,8 кв.м, літ. Р-1 (ремонтний бокс), пл. 91,5 кв.м, літ. П-1 (компресорна малярної дільниці) пл. 26,4 кв.м, літ. Н-1 (ремонтна майстерня) пл. 38,8 кв.м, загальною площею 178,5 кв.м, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

14) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Хайпекс» (, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 6, оф. 103), а саме:

- земельну ділянку кадастровий номер :88:061:0130 площею 0,3084 га, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, земельну ділянку21, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

15) що належать на праві власності Підприємству з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ» (, м. Дніпро, вул. Шолохова, буд. 7), а саме:

- будівлю автосалону літ. А-2, загальною площею 3 193,5 кв.м, розташовану за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, буд. 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

16) що належать на праві власності Підприємству з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Полтава» (, м. Полтава, вул. Серьогіна, буд. 1), а саме:

- нежитлові будівлі (салон-магазин по продажу автомобілів з блоком технічного обслуговування), розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

17) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» (, м. Київ, Столичне шосе, буд. 101-Д), а саме:

- нежитлову будівлю (літ. В) загальною площею 3 673,6 кв.м, розташована за адресою: м. Київ, Столичне шосе, буд. 101-В, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- нежитлову будівлю (літ. Г) загальною площею 1 561,9 кв.м, розташовану за адресою: м. Київ, Столичне шосе, буд. 101-Г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- комплекс по наданню послуг населенню та дилерських центрів для продажу легкових автомобілів загальною площею 990,6 кв.м, розташований за адресою: м. Київ, Столичне шосе, буд. 101д, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

18) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «АС-ТРАНС ОДЕСА» (, Одеська область, Біляївський район, сільрада Усатівська, 1664 км автошляху Санкт-Петербург-Київ-Одеса, буд. 3), а саме:

- Торгівельний центр для потреб та обслуговування населення в складі чотирьох автосалонів загальною площею 4 957,7 кв.м, розташований за адресою: Одеська область, Біляївський район, сільська рада Усатівська, 1664 км автошляху С.Петербург-Київ-Одеса, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0821 площею 3,7255 га, розташовану за адресою: Одеська область, Біляївський район, сільська рада Усатівська, 1664 км автошляху С.Петербург-Київ-Одеса, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 210;

19) що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Капітель-1» (, м. Київ, вул. Гайдай Зої, буд. 7-А), а саме:

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0052 площею 0,7784 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2;

- земельну ділянку кадастровий номер :05:003:0053 площею 0,7785 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2.

- корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Легалплейс» (, м. Київ, вул. Філатова, 10А, офіс 2/14) зі 100% часткою в його статутному капіталі, учасниками якого є Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.» (Торре Глобаль Пласа, 50, 19-й поверх, офіс № Н, Панама) та Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАВ-Україна» (, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»);

- корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбізнес ЛТД» (, м. Київ, вул. Філатова, 10-А, офіс 2/12) зі 100% часткою в його статутному капіталі, учасниками якого є Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.» (Торре Глобаль Пласа, 50, 19-й поверх, офіс № Н, Панама) та Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАВ-Україна» (, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»);

- корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредо Солюшнс» (, м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20) зі 100% часткою в його статутному капіталі, учасником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕОН СІТІ ГРУП» (, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 21).

Цивільний позов потерпілого ТОВ «Українська металургійна компанія.» про стягнення солідарно з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 завданої кримінальними правопорушеннями матеріальної шкоди у розмірі 2 288 538 629,76 гривень - задовольнити. Стягнути з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 на користь потерпілого ТОВ «Українська металургійна компанія.» 2 288 538 629,76 гривень (два мільярди двісті вісімдесят вісім мільйонів п`ятсот тридцять вісім тисяч шістсот двадцять дев`ять гривень сімдесят шість копійок) на відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочинами.

Відшкодування збитків, завданих потерпілому ТОВ «Українська металургійна компанія.» у зв`язку з тяжким матеріальним становищем обвинувачених та відсутністю майна здійснити за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів відповідно до ч.10 ст.100 КПК України і ст.ст. 21, 23 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а частину, що залишиться, зарахувати у власність держави.

Речові докази по справі, до яких застосовано спецконфіскацію, передано у власність держави.

Вирок може бути оскаржено, з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м.Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

Головуючий суддя:

Судді: 1. 2.