Справа №487/2697/20
Провадження №1-кс/487/3284/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2020 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію у кримінальному провадженні №0000061 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15.05.2020 слідчий Першого СВ СУ ДБР у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000061 від 03.04.2020, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій, зокрема:
- відомостей про відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлених на осіб з анкетними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Криворізьким РВ УМВС України в Кіровоградській області 28.09.1995, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 07.02.2005, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , а також відомостей про фінансові номери телефонів, які закріплені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаними особами;
- виписки у період часу з 01.11.2019 по 31.12.2019 про рух грошових коштів по рахунках за картками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користувались особи з анкетними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Криворізьким РВ УМВС України в Кіровоградській області 28.09.1995, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 07.02.2005, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, анкетні дані отримувачів чи відправників коштів);
- фото,- відео фіксацію з платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у приміщенні торгівельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , 15.11.2019 у період часу з 17.00 по 23.00;
- відомостей про спосіб ідентифікації особи з анкетними даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 07.02.2005, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 (банківська картка, фінансовий номер тощо) під час здійснення платіжної операції через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований у приміщенні торгівельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , 15.11.2019 у період часу з 17.00 по 23.00, а саме щодо внесення ним грошових коштів у розмірі близько 5600 грн. на рахунок, відкритий на ім`я особи з анкетними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Криворізьким РВ УМВС України в Кіровоградській області 28.09.1995, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтоване тим, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
З матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням ТУ ДБР у м. Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 03.04.2020 щодо протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Установлено, що у листопаді 2019 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 за посередництва ОСОБА_6 , вимагав та отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду за не притягнення останнього до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння. Так, 15.11.2019, близько 20.00, у приміщенні торгівельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 перерахував на рахунок ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі близько 5600 грн., які він раніше отримав від ОСОБА_7 .
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію у кримінальному провадженні №0000061 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.
Надати слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій, зокрема:
- відомостей про відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлених на осіб з анкетними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Криворізьким РВ УМВС України в Кіровоградській області 28.09.1995, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 07.02.2005, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , а також відомостей про фінансові номери телефонів, які закріплені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаними особами;
- виписки у період часу з 01.11.2019 по 31.12.2019 про рух грошових коштів по рахунках за картками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користувались особи з анкетними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Криворізьким РВ УМВС України в Кіровоградській області 28.09.1995, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 07.02.2005, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, анкетні дані отримувачів чи відправників коштів);
- фото,- відео фіксацію з платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у приміщенні торгівельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , 15.11.2019 у період часу з 17.00 по 23.00;
- відомостей про спосіб ідентифікації особи з анкетними даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Маловисківським РВ УМВС України в Кіровоградській області 07.02.2005, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 (банківська картка, фінансовий номер тощо) під час здійснення платіжної операції через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований у приміщенні торгівельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , 15.11.2019 у період часу з 17.00 по 23.00, а саме щодо внесення ним грошових коштів у розмірі близько 5600 грн. на рахунок, відкритий на ім`я особи з анкетними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Криворізьким РВ УМВС України в Кіровоградській області 28.09.1995, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .
Ухвала дійсна до 20.06.2020 (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1