Справа № 462/5660/19
провадження 1-кс/462/853/20
У Х В А Л А

13 травня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

01.08.2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002397 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 31.07.2019 року в Залізничний ВПГУНП у Львівській області надійшли матеріали з Управління боротьби із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, за зверненням Є.В.В. з приводу можливих неправомірних дій з боку групи невідомих осіб, які тривалий час діють на території Львова, а саме організовують незаконне переправлення осіб іноземців через держаний кордон України на підставі підроблених документів.

Так, дана група осіб підшуковує іноземних громадян, які планують, не виконуючи вимоги законодавства України, будь-яким способом отримати посвідки на тимчасове проживання на території України, зустрічають їх на території України, керують їх діями, отримують від них документи, необхідні для нібито їх оформлення на роботу, які разом з останніми передають до компетентних державних органів України (територіального центру зайнятості, ІНФОРМАЦІЯ_1 , Державної фіскальної служби), іншим чином сприяють виготовленню документів, на підставі яких вони отримують право перетину державного кордону України, за це отримують здобуті злочинним шляхом грошові кошти, розподіляють їх між учасниками групи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин К.О.М., який може бути у співучасті із громадянами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та іншими особами, які здійснюють діяльність пов`язану із незаконним переправленням осіб іноземців через державний кордон України, за двома схемами :

1. під приводом волонтерської діяльності, шляхом внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (- запрошення приймаючої сторони, яка здійснює волонтерську діяльність, яке є підставою для отримання довгострокової візи категорії D-10; - клопотання приймаючої сторони щодо оформлення іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання; - гарантійний лист). При цьому після прибуття до України, чи будучи вже на території нашої держави (більшість випадків це іноземці, у яких закінчувалась посвідка на тимчасове проживання категорія навчання), жодної волонтерської діяльності не здійснюють, а за сприяння фігуранта провадження незаконно легалізуються на території України.

2. під приводом працевлаштування, шляхом внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (- заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства; - проект трудового договору; - трудовий договір; - запрошення приймаючої сторони, яке є підставою для отримання довгострокової візи категорії D-04; - клопотання приймаючої сторони щодо оформлення іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання; - гарантійний лист; тощо). При цьому після прибуття до України, іноземці не здійснюють жодної роботи, згідно умов трудового контракту, а за сприяння фігурантів провадження незаконно легалізуються на території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин К.О.М. в період 2016 року являючись керівником двох юридичних осіб, подав три заяви про видачу дозволу на застосування праці трьох іноземців та відповідний пакет документів до них, де один із додатків до заяви має ознаки фіктивності.

Так, згідно п. 6 «Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства», які затверджені постановою Кабінету Міністрів від 27.05.2013 № 437 (Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 858 від 15.11.2017 - застосовується з 27 вересня 2017 року), для отримання дозволу на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства, крім осіб, зазначених в абзаці шостому пункту 2 цього Порядку, роботодавець подає територіальному органові:

заяву згідно з додатком до цього Порядку;

копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця чи особи без громадянства;

копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому законодавством порядку;

дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

документ, виданий лікувально-профілактичним закладом про те, що особа не хвора на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інші інфекційні захворювання, перелік яких визначено МОЗ;

довідку, скріплену печаткою та завірену підписом роботодавця про те, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця чи особи без громадянства, відповідно до законодавства не пов`язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці. У разі наявності в роботодавця режимно-секретного органу зазначена довідка подається також за підписом керівника такого органу;

довідку МВС про те, що іноземець чи особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебувають на території України, не відбувають покарання за скоєння злочину та стосовно них не здійснюється кримінальне провадження;

довідку уповноваженого органу країни походження (перебування) про те, що іноземець чи особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебувають за межами України, не відбувають покарання за скоєння злочину та стосовно них не здійснюється кримінальне провадження;

довіреність, що посвідчує право особи представляти інтереси роботодавця із вчинення дій щодо оформлення дозволу, якщо такі дії вчиняє не керівник підприємства, установи, організації.

Таким чином, сукупністю зібраних доказів у кримінальному провадженні встановлено, що приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 внесено записи до Реєстру для реєстрації нотаріальних дій з приводу засвідчення вірності копії з оригіналу документа, а саме 26.01.2016 року за № 83 (засвідчення вірності копії з оригіналу свідоцтва про підвищення кваліфікації СПК № 311526 від 02.11.2015 року, яке видане ФОП ОСОБА_8 на ОСОБА_9 ), 20.02.2016 року за № 921 (засвідчення вірності копії з оригіналу свідоцтва про підвищення кваліфікації 12СПК № 751977 від 17.10.2015 року, яке видане ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ІНФОРМАЦІЯ_3 ), 20.02.2016 року за № 922 (засвідчення вірності копії з оригіналу свідоцтва про підвищення кваліфікації 12СПК № 751976 від 17.10.2015 року, яке видане ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Алтаббаа Амджад).

Поряд з цим, відповідно до п. 7.1 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010, передбачено, що про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій.

Згідно із Єдиним реєстром нотаріусів було встановлено, що приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищенаведеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до Реєстру для реєстрації нотаріальних дій (книг, журналів реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії) для огляду із можливістю виготовлення його документальної та належним чином завіреної копії в частині записів, які були зареєстровані в реєстрі за № 83 від 26.01.2016 року (засвідчення вірності копії з оригіналу свідоцтва про підвищення кваліфікації СПК № 311526 від 02.11.2015 року, яке видане ФОП ОСОБА_8 на ОСОБА_9 ), № 921 від 20.02.2016 року (засвідчення вірності копії з оригіналу свідоцтва про підвищення кваліфікації 12СПК № 751977 від 17.10.2015 року, яке видане ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за № 922 від 20.02.2016 року (засвідчення вірності копії з оригіналу свідоцтва про підвищення кваліфікації 12СПК № 751976 від 17.10.2015 року, яке видане ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 ), а також оригіналів усіх документів, що стало підставою для вчинення даних нотаріальних дій, оскільки встановлення та вилучення вище перелічених документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд судових експертиз та перевірок з боку контролюючих органів.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що старшому слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, надання тимчасового доступу до документів оперативному працівнику не підлягає до задоволення, оскільки згідно п.3 ч.2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих дій відповідним оперативним підрозділам, а тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому може бути наданий лише слідчому.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до Реєстру для реєстрації нотаріальних дій (книг, журналів реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії) для огляду із можливістю виготовлення його документальної та належним чином завіреної копії в частині записів, які були зареєстровані в реєстрі за № 83 від 26.01.2016 року (засвідчення вірності копії з оригіналу свідоцтва про підвищення кваліфікації СПК № 311526 від 02.11.2015 року, яке видане ФОП ОСОБА_8 на ОСОБА_9 ), № 921 від 20.02.2016 року (засвідчення вірності копії з оригіналу свідоцтва про підвищення кваліфікації 12СПК № 751977 від 17.10.2015 року, яке видане ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за № 922 від 20.02.2016 року (засвідчення вірності копії з оригіналу свідоцтва про підвищення кваліфікації 12СПК № 751976 від 17.10.2015 року, яке видане ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 ), а також оригіналів усіх документів, що стало підставою для вчинення даних нотаріальних дій, з можливістю їх огляду та вилучення, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.