Справа № 495/1447/20
Номер провадження 1-кс/495/682/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
06.03.2020 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що 04.02.2020 року Білгород-Дністровським ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано заяву в.о. голови державного підприємства (далі ДП) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що посадові особи Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період із 26.02.2019 по 04.04.2019, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до табелів обліку робочого часу монтера колії ремонтно-будівельної дільниці ОСОБА_5 щодо наявності його на робочому місці та виконання своїм обов`язків, чим вчинили службове підроблення.

В порядку ст. 214 КПК України, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 05.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України та розпочато досудове розслідування стосовно службового підроблення.

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу в.о. голови ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 № 80/10-АГ від 03.12.2019 проведено перевірку діяльності Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де за результатами складено висновок внутрішнього службового розслідування.

При проведенні внутрішнього службового розслідування встановлено, що наказом начальника Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 320-к від 02.11.2018 року, на підставі заяви ОСОБА_5 , прийнято на посаду монтера колії ремонтно-будівельної дільниці, з погодинною тарифною ставкою 35,79 гривень. За час перебування на вказаній посаді ОСОБА_5 виконував роботи, які передбачені робочою інструкцією монтера колії ремонтно-будівельної дільниці господарської служби, яка затверджена та введена в дію наказом № 570.1 від 02.12.2015 року.

Відповідно до ч. 2 розділу ІІІ «Положення про управління внутрішньої безпеки апарату управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на управління внутрішньої безпеки покладено функцію здійснення контролю умов колективного договору, в частині дотримання працівниками правил внутрішнього трудового порядку.

При проведення аналізу звітів про перетин працівниками Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що о 08:15 год. 25.02.2019 року монтер колії ремонтно-будівельної дільниці ОСОБА_5 перетнув прохідну, а вже о 09:32 год. 25.02.2019 року вийшов через прохідну із території Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і більше не повертався.

Хоча в табелі обліку використання робочого часу за лютий 2019 року зроблена відмітка, що монтер колії ремонтно-будівельної дільниці ОСОБА_5 25.02.2019 відпрацював 8 годин, за що йому нарахована та виплачено заробітну плату.

В подальшому встановлено, що відповідно до даних «Системи контролю управління доступом», в період із 26.02.2019 року по 04.04.2019 року, монтер колії ремонтно-будівельної дільниці ОСОБА_5 , перетин прохідної не проводив, на території Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перебував і не міг виконувати свої обов`язки, які передбачені робочою інструкцією, на протязі восьмигодинного робочого дня.

Однак, в табелях обліку використання робочого часу, які складені та підписані керівником структурного підрозділу виконавцем робіт ремонтно-будівельної дільниці ОСОБА_6 та спеціалістом з питань кадрової роботи ОСОБА_7 , зазначено що в період із 26.02.2019 року по 04.04.2019 року, монтер колії ремонтно-будівельної дільниці ОСОБА_5 перебував на робочу місці на протязі восьмигодинного робочого дня.

Згідно даних централізованої бухгалтерії Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункових відомостей встановлено, що в період із 26.02.2019 по 04.04.2019 року, монтеру колії ремонтно-будівельної дільниці ОСОБА_5 , безпідставно нарахований та виплачений сукупний дохід в сумі 16 433,5 гривень, із них виплачено в якості заробітної плати грошові кошти в сумі 13 721,4 гривень.

Таким чином, монтеру колії ремонтно-будівельної дільниці ОСОБА_5 , на підставі внесення завідомо неправдивих відомостей до облікових документів, безпідставно нарахована та виплачена заробітна плата в сумі 13 721,4 гривень, так як в даний період часу не перебував на території Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не виконував свої обов`язки на протязі восьмигодинного робочого дня.

З метою всебічного, повного досудового розслідування та встановлення можливих фактів службового підроблення та привласнення і розтрати грошових коштів посадовими особами Білгород-Дністровській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у детальному аналізу документів, що стали підставою нарахування та виплати заробітної плати.

Для встановлення обставини, що підлягають доказування, підтвердження факту службового підроблення та привласнення і розтрати грошових коштів асигнованих на виплату заробітної плати, призначено проведення судової економічної експертизи за спеціальністю 11.1 (Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності) та проведення почеркознавчої та лінгвістичної експертизи за експертною спеціальністю 1.1 (Дослідження почерку і підписів).

При проведення виконання експертиз, судовими експертами направлено клопотання експертів для надання оригіналів документів, а саме: клопотання експерта № 117-П від 26.02.2020; клопотання експерта № 118-П від 26.02.2020 року; клопотання експерта № 119-П від 25.02.2020; клопотання експерта № 20-1229/1230 від 25.02.2020 року .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз тому, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за відсутності слідчого та прокурора, зазначили також, що клопотання підтримують.
Вивчивши матеріали клопотання, докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
25.02.2020 року та 26.02.2020 року до СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшли клопотання судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи.
Оригінали документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які перебувають у приміщенні Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.
Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-Табель обліку використаного робочого часу працівників колії ремонтно-будівельної дільниці, за звітній період із 01.01.2019 по 31.01.2019;

-Табель обліку використаного робочого часу працівників колії ремонтно-будівельної дільниці за звітній період із 01.02.2019 по 28.02.2019;

-Табель обліку використаного робочого часу працівників колії ремонтно-будівельної дільниці, за звітній період із 01.03.2019 по 31.03.2019;

-Табель обліку використаного робочого часу працівників колії ремонтно-будівельної дільниці, за звітній період із 01.04.2019 по 03.04.2019;

-заява ОСОБА_5 від 03.04.2019;

-Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 за 2019 рік;

-Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_6 за 2019 рік;

-Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_7 за 2019 рік;

-Наказу про облікову політику на 2019 рік;

-Колективний договір на 2019 рік;

-Штатний розклад на 2019 рік;

-Платіжні відомості зі списками співробітників на перерахування на карткові рахунки в банк заробітної плати за січень-квітень 2019 року;

-Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) по рахункам 311 «Банк», 30 «Каса», 661 «Розрахунки по заробітної платі» та 64 «Розрахунки по податкам», на яких відображено суми нарахованої та виплаченої заробітної плати за період січень-квітень 2019 року;

-Податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, Форма № 1-ДФ за ІІ-й та ІІІ-й квартал.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

-Статутні та правоустановчі документи Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Положення про Білгород-Дністровську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Положення щодо обліку робочого часу працівниками Білгород-Дністровську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Положення про централізовану бухгалтерію Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та положення колію, які діяли в 2019 році;

-Положення про колію ремонтно-будівельної дільниці Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діяла в 2019 році;

-Наказ про призначення на посаду/звільнення монтера колії ремонтно-будівельної дільниці Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , посадові обов`язки/інструкція, особова справа, договір про повну матеріальну відповідальність;

- Наказ про призначення на посаду/звільнення керівника колії ремонтно-будівельної дільниці Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , посадові обов`язки/інструкція, особова справа, договір про повну матеріальну відповідальність;

-Наказ про призначення на посаду/звільнення із відділу кадрової роботи Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , посадові обов`язки/інструкція, особова справа, договір про повну матеріальну відповідальність;

-Звіти про виконану роботу, наряди, підрядні роботи, акти виконаних робіт, товарно-матеріальні звіти та інші документи, які підтверджують виконану/проведену роботу колії ремонтно-будівельної дільниці Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень-квітень 2019 року;

-Звіти про виконану роботу, наряди, підрядні роботи, акти виконаних робіт, товарно-матеріальні звіти та інші документи, які підтверджують виконану/проведену роботу монтера колії ремонтно-будівельної дільниці Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за січень-квітень 2019 року;

-Документів щодо перекладання/доручення обов`язків монтера колії ремонтно-будівельної дільниці Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за січень-квітень 2019 року;

-Журнали, що стосується інструктажу працівників Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень-квітень 2019;

-Журнали, що стосується перетину працівників території/пунктів пропуску Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за січень-квітень 2019 року.

Ухвала діє строком до 11.04.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя