справа № 439/594/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
21 травня 2020 року м. Броди

Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000179 від 02.05.2020 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

У Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання слідчого СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на вилучення їх копій (в електронному чи паперовому форматі), а саме - інформації про те, хто є власником (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання) банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та руху коштів по цьому банківському рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 00.00 год. 13.04.2020 по 23.59 год. 17.05.2020, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.
Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що 01 травня 2020 року в Бродівське ВП Золочівського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, 14 квітня 2020 року, невідома особа , шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами у сумі 24800 гривень, які вона зберігала на банківській картці.
Слідчий зазначає, що беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про факт переказу коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 та дані щодо отримання коштів за вказаними переказами, місце отримання коштів, а також відеозапис камер спостереження відділення, у якому отримувались кошти, в момент отримання коштів отримувачем, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у розпорядженні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , тому просить клопотання задоволити.

На час розгляду клопотання до суду не з`явилася слідча однак подала до суду заяву, щоб розгляд клопотання проводити за її відсутності та просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та, зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представника Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідчий може бути знищена.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

За заявою ОСОБА_4 слідчим Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 02.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту від 07 травня 2020 року в якості потерпілого ОСОБА_4 випливає, що 01 травня 2020 року об 11:40 годин, на мобільний телефон їй надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що їй необхідно внести мінімальний платіж на кредитку картку НОМЕР_2 у сумі 620 гривень 29 копійок. Зайшовши у мобільний додаток, на кредитній картці вона виявила грошові кошти у сумі 4587 гривень 61 копійок, замість 30 009 гривень, які були у неї наявні до цього дня. ОСОБА_4 впевнена, що її грошовим коштами у сумі 24800 гривень заволоділа невідома особа, яка телефонувала їй 13.04.2020 року та представилась оператором мобільного зв`язку. Будь-яких переказів на вищевказану суму потерпіла не здійснювала.
Окрім того, в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала звіт по транзакціях з використанням/без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_3 , що обслуговується в відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником якого є ОСОБА_4 , у період часу з 01.04.2020 року по 30.04.2020 року.
Також потерпіла ОСОБА_4 надала до матеріалів кримінального провадження роздруковані на аркушах А- 4 скріншоти із мобільного телефону, на яких зазначений номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку було перекинуто грошові кошти із кредитної картки потерпілої у сумі 24 800 гривень.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, про які просить слідчий, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на вилучення їх копій (в електронному чи паперовому форматі), а саме:
інформації про те, хто є власником (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання) банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та руху коштів по цьому банківському рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 00.00 год. 13.04.2020 по 23.59 год. 17.05.2020, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.
Строк дії ухвали один місяць з дати постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1