1Справа № 335/4317/20 1-кс/335/2342/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 21 січня 2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

22.05.2020 старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі КК України).

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області, службовими особами ПП « ОСОБА_5 », а також особою, яка здійснює технічний нагляд на об`єкті будівництва, систематично вчиняють дії, що призводять до розтрати та заволодіння бюджетними коштами, зокрема, під час виконання робіт з реконструкції будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області.

При цьому, Оріхівським відділом Токмацької місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000184 від 22.10.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом того, що у період часу 2018-2019 рр. невстановлена особа при виконанні договорів поставки та підряду, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктами господарювання, які надавали послуги на поставку товарів та послуг, а також виконання робіт, шляхом зловживання службовим становищем, здійснила розтрату коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 100 тис. грн.

У вказаному кримінальному провадженні, один із фактів, за якими проводиться досудове розслідування, є аналогічним із кримінальним провадженням № 0000016 від 21.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.

При цьому Оріхівським відділом Токмацької місцевої прокуратури, відповідно до запиту згідно зі ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) від замовника КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області та підрядника ПП « ОСОБА_5 », отримано оригінали документів щодо співпраці вказаних суб`єктів господарювання.

Тому, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по заволодінню коштів з використанням службового становища, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, проведення судових експертиз для об`єктивного, повного і всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000016 від 21.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів замовника КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області та підрядника ПП « ОСОБА_5 », які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів:

1)Документи замовника КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області:
-Договір № 0063т17 від 29.11.2017 про надання послуг з розробки проектної документації;
-Проектно-кошторисна документація щодо реконструкції будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області;
-Робочий проект щодо реконструкції будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області;
-Експертний звіт щодо розгляду проектної документації по робочому проекту «Реконструкції будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області» від 13.10.2019 № 760.5421.17/6227 з додатками;
-Договір підряду № 65 від 15.10.2019 щодо проведення реконструкції будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області;
-Договір підряду № 90 від 26.12.2019 щодо проведення реконструкції будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області;
-Акт здачі приймання виконаних робіт;
-Довідки про вартість виконаних робіт та витрат;
-Договір № 36ПД-2019/а від 15.10.2019 про здійснення авторського нагляду;
-Додаткова угода № 1 до договору № 36ПД-2019/а від 15.10.2019 про здійснення авторського нагляду від 15.10.2019;
- Акт № 36ПД-2019/а-А здачі приймання наданих послуг за договором № 36ПД-2019/а про здійснення авторського нагляду від 15.10.2019;
-Договір № 61 про виконання функцій замовника та послуг технічного нагляду за будівництвом від 15.10.2019;
-Додаткова угода № 1 до договору № 61 про виконання функцій замовника та послуг технічного нагляду за будівництвом від 15.10.2019;
-Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 22.11.2019, 13.12.2019, 18.12.2019 по договору № 61 про виконання функцій замовника та послуг технічного нагляду за будівництвом від 15.10.2019;
-Договір № 91 про виконання функцій замовника та послуг технічного нагляду за будівництвом від 26.12.2019;
-Акт здачі приймання(надання послуг) від 26.12.2019 до договору № 91 про виконання функцій замовника та послуг технічного нагляду за будівництвом від 26.12.2019;
-Платіжні документи, які підтверджують розрахунки за виконані роботи.
2)Документи підрядника ПП « ОСОБА_6 »:
-Договір підряду № 90 від 26.12.2019 з додатками договірна ціна та календарний графік виконання робіт;
-Договір підряду № 65 від 15.10.2019 з додатками договірна ціна та календарний графік виконання робіт;
-Додаткова угода № 1 від 26.12.2019 до договору підряду № 65 від 15.10.2019;
-Додаткова угода № 2 від 15.10.2019 до договору підряду № 65 від 15.10.2019;
-Акт приймання виконаних робіт на суму 1499997,14 грн. від 26.12.2019 у складі довідки КБ-2, акту КБ-2В, підсумкової відомості ресурсів та розрахунку загальновиробничих витрат;
-Акт приймання виконаних робіт на суму 836960,89 грн. від 18.12.2019 у складі довідки КБ-2, акту КБ-2В, підсумкової відомості ресурсів та розрахунку загальновиробничих витрат;
-Акт приймання виконаних робіт на суму 2395627,20 грн. від 22.11.2019 у складі довідки КБ-2, акту КБ-2В, підсумкової відомості ресурсів та розрахунку загальновиробничих витрат;
-Акт приймання виконаних робіт на суму 638385,43 грн. від 13.12.2019 у складі довідки КБ-2, акту КБ-2В, підсумкової відомості ресурсів та розрахунку загальновиробничих витрат;
-Акт приймання виконаних робіт на суму 638385,43 грн. від 13.12.2019 у складі довідки КБ-2, акту КБ-2В, підсумкової відомості ресурсів та розрахунку загальновиробничих витрат;
-Коригування до акту приймання виконаних робіт № 1 за листопад 2019 від 16.03.2020 на суму 83051,35 грн., у складі довідки КБ-3, акту КБ-2в, підсумкової відомості ресурсів та розрахунку загальновиробничих витрат.
-Коригування до акту приймання виконаних робіт № 1 за грудень 2019 від 16.03.2020 на суму 92279,27 грн., у складі довідки КБ-3, акту КБ-2в, підсумкової відомості ресурсів та розрахунку загальновиробничих витрат;
-Видаткова накладна № 575 від 20.12.2019;
-Товарно-транспортна накладна № 575 від 20.12.2019;
-Рахунок № 667 від 16.12.2019;
-Рахунок № СФ-77219 від 14.12.2019;
-Видаткова накладна № 77219 від 28.11.2019;
-Рахунок № СФ-71019 від 28.10.2019;
-Видаткова накладна № 71019 від 07.11.2019;
-Договір поставки № 12/11 від 07.11.2019;
-Договір поставки № 23/10 від 23.10.2019;
-Видаткова накладна № 542 від 06.12.2019;
-Товарно-транспортна накладна № 542 від 06.12.2019;
-Видаткова накладна № 508 від 25.11.2019;
-Товарно-транспортна накладна № 508 від 25.11.2019;
-Договір поставки № 03/01-10 від 03.01.2019;
-Видаткова накладна № СМ-02813/1 від 08.11.2019;
-Видаткова накладна № СМ00003212 від 24.12.2019;
-Копії документів: декларація відповідності матеріально-технічній базі вимогам законодавства з питань охорони праці; дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки № 101.14.23; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб; ліцензія на виконання господарської діяльності з будівництва об`єктів IV та V категорії складності.
Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала, про що подала відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався, відповідно положень частини другої статті 163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, надані на його обґрунтування, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується наданою слідчим копією листа КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області від 22.04.2020 № 106. Проте, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин, за яких вчинено кримінальне правопорушення, та осіб, які його вчинили. Отже, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані органом досудового розслідування як докази у кримінальному провадженні. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, в даному випадку наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів, що зазначені в клопотанні.

Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ шляхом ознайомлення та вилучення оригіналів документів замовника КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області та підрядника ПП «ОСОБА_5 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1)Документи замовника КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області:
-Договір № 0063т17 від 29.11.2017 про надання послуг з розробки проектної документації;
-Проектно-кошторисна документація щодо реконструкції будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області;
-Робочий проект щодо реконструкції будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області;
-Експертний звіт щодо розгляду проектної документації по робочому проекту «Реконструкції будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області» від 13.10.2019 № 760.5421.17/6227 з додатками;
-Договір підряду № 65 від 15.10.2019 щодо проведення реконструкції будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області;
-Договір підряду № 90 від 26.12.2019 щодо проведення реконструкції будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області;
-Акт здачі приймання виконаних робіт;
-Довідки про вартість виконаних робіт та витрат;
-Договір № 36ПД-2019/а від 15.10.2019 про здійснення авторського нагляду;
-Додаткова угода № 1 до договору № 36ПД-2019/а від 15.10.2019 про здійснення авторського нагляду від 15.10.2019;
- Акт № 36ПД-2019/а-А здачі приймання наданих послуг за договором № 36ПД-2019/а про здійснення авторського нагляду від 15.10.2019;
-Договір № 61 про виконання функцій замовника та послуг технічного нагляду за будівництвом від 15.10.2019;
-Додаткова угода № 1 до договору № 61 про виконання функцій замовника та послуг технічного нагляду за будівництвом від 15.10.2019;
-Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 22.11.2019, 13.12.2019, 18.12.2019 по договору № 61 про виконання функцій замовника та послуг технічного нагляду за будівництвом від 15.10.2019;
-Договір № 91 про виконання функцій замовника та послуг технічного нагляду за будівництвом від 26.12.2019;
-Акт здачі приймання(надання послуг) від 26.12.2019 до договору № 91 про виконання функцій замовника та послуг технічного нагляду за будівництвом від 26.12.2019;
-Платіжні документи, які підтверджують розрахунки за виконані роботи.
2)Документи підрядника ПП « ОСОБА_6 »:
-Договір підряду № 90 від 26.12.2019 з додатками договірна ціна та календарний графік виконання робіт;
-Договір підряду № 65 від 15.10.2019 з додатками договірна ціна та календарний графік виконання робіт;
-Додаткова угода № 1 від 26.12.2019 до договору підряду № 65 від 15.10.2019;
-Додаткова угода № 2 від 15.10.2019 до договору підряду № 65 від 15.10.2019;
-Акт приймання виконаних робіт на суму 1499997,14 грн. від 26.12.2019 у складі довідки КБ-2, акту КБ-2В, підсумкової відомості ресурсів та розрахунку загальновиробничих витрат;
-Акт приймання виконаних робіт на суму 836960,89 грн. від 18.12.2019 у складі довідки КБ-2, акту КБ-2В, підсумкової відомості ресурсів та розрахунку загальновиробничих витрат;
-Акт приймання виконаних робіт на суму 2395627,20 грн. від 22.11.2019 у складі довідки КБ-2, акту КБ-2В, підсумкової відомості ресурсів та розрахунку загальновиробничих витрат;
-Акт приймання виконаних робіт на суму 638385,43 грн. від 13.12.2019 у складі довідки КБ-2, акту КБ-2В, підсумкової відомості ресурсів та розрахунку загальновиробничих витрат;
-Акт приймання виконаних робіт на суму 638385,43 грн. від 13.12.2019 у складі довідки КБ-2, акту КБ-2В, підсумкової відомості ресурсів та розрахунку загальновиробничих витрат;
-Коригування до акту приймання виконаних робіт № 1 за листопад 2019 від 16.03.2020 на суму 83051,35 грн., у складі довідки КБ-3, акту КБ-2в, підсумкової відомості ресурсів та розрахунку загальновиробничих витрат.
-Коригування до акту приймання виконаних робіт № 1 за грудень 2019 від 16.03.2020 на суму 92279,27 грн., у складі довідки КБ-3, акту КБ-2в, підсумкової відомості ресурсів та розрахунку загальновиробничих витрат;
-Видаткова накладна № 575 від 20.12.2019;
-Товарно-транспортна накладна № 575 від 20.12.2019;
-Рахунок № 667 від 16.12.2019;
-Рахунок № СФ-77219 від 14.12.2019;
-Видаткова накладна № 77219 від 28.11.2019;
-Рахунок № СФ-71019 від 28.10.2019;
-Видаткова накладна № 71019 від 07.11.2019;
-Договір поставки № 12/11 від 07.11.2019;
-Договір поставки № 23/10 від 23.10.2019;
-Видаткова накладна № 542 від 06.12.2019;
-Товарно-транспортна накладна № 542 від 06.12.2019;
-Видаткова накладна № 508 від 25.11.2019;
-Товарно-транспортна накладна № 508 від 25.11.2019;
-Договір поставки № 03/01-10 від 03.01.2019;
-Видаткова накладна № СМ-02813/1 від 08.11.2019;
-Видаткова накладна № СМ00003212 від 24.12.2019;
-Копії документів: декларація відповідності матеріально-технічній базі вимогам законодавства з питань охорони праці; дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки № 101.14.23; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб; ліцензія на виконання господарської діяльності з будівництва об`єктів IV та V категорії складності.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1