Справа №522/6833/20
Провадження №1-кс/522/7785/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про накладення арешту,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене 14.05.2020 в ході проведення обшуку автомобіля марки «ВМW X5», д/з іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 10, в м. Одесі.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000798 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2020 до ЧЧ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява касира ТОВ«ФІНОД» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , щодо вжиттязаходів до трьох невстановлених осіб, які 23.04.2020 близько 01 год. 30 хв. проникли до приміщення обміну валют ТОВ «ФІНОД» заадресою: АДРЕСА_2 , де зв`язавши касира ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами належнимиТОВ «Фінод» у розмірі 200 тисяч гривень 2 тисяч 245 доларів США, 415 Євро, чим завдали матеріального збитку ТОВ «ФІНОД».

За даним фактом СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000798 від 23.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

14.05.2020, в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «ВМW X5», д/з іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », який знаходився за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 10, де під час обшуку автомобіля в салоні знаходились гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 де було виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон марки «Iphone 7+», чорного кольору, сім картка НОМЕР_2 imei НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Nokia 101», сім картка № НОМЕР_4 , imei НОМЕР_5 , imei НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_7 на автомобіль марки «ВМW X5», д/з іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », шассі НОМЕР_8 ; паспорт гр. Молдови серії НОМЕР_9 на імя ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; купюра номіналом 100 доларів США, №LF94072528J; картка банку «Moldіndconbank» № НОМЕР_10 ; картка банку «Сбербанк» № НОМЕР_11 ; картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_12 ; картка банку «Сбербанк» № НОМЕР_13 ; корпус від сім картки НОМЕР_2 ; корпус від сім картки НОМЕР_14 ; грошові кошти у кількості 100 купюр номіналом по 2 грн., упаковані обгорткою із позначенням ТОВ «Фінод» відділення операційна каса №035 від 10.04.2020: Т38425046; ЗА6106293; ЗА1650101; ТЕ5943616; ПЖ7716742; ТИ9254548; ТБ0297633; РБ1268208; ТБ3570598; ТБ2748489; РЗ2488854; ТИ3630013; ПЗ7126577; ТЕ8365746; ТИ1326404; РА4437053; СЗ0862320; СД9292157; ПИ9884033; ТЗ9702594; РБ1194548; ТБ4251466; ТА4125261; СА5923581; СЄ9052897; БТ3915863; РД6403654; ВЯ5184224; РЗ9593556; ТБ3098412; ЗВ6758421; ТЄ8687101; СГ1576542; ПИ2262868; ТЄ1795494; РА0619421; ТИ6283933; ТВ5665896; ТЗ8088780; МБ8030854; СЕ0622622; ВШ1608651; СЕ2698825; ПЕ9526631; ТА7228298; СБ6883205; СВ5440258; СЗ0519342; ТЄ4301853; ПД0826440; МЕ8477951; ЄД4493043; ТЗ5425226; ТЗ4333970; СД4986764; ЕД9941713; СГ7958059; ТБ8913660; ТГ5117153; СВ4074495; ТА9459659; ТД4914361; РЖ6763957; ПЄ8091648; СД3349022; ПЕ7918151; ТГ9140386; ТБ6601532; СЗ8360585; РЗ8443824; ТД4144575; СБ1537819; ПВ9896555; СЕ366837; ТЗ8184372; СГ3163176; ТГ4326100; ТА6211258; ТА2939847; СВ8456448; ПД8835496; СВ9870242; РЄ1240480; НБ3496396; РГ9876790; СД3657715; ТИ3963472; ЕБ2870123; ТЗ4928766; СЗ7546593; МА6083587; ТГ3699853; ТЗ6998878; РК6206407; СД2266092; ТЗ0598063; РЕ9139486; ТЄ8845819; СД4257270; РЖ2357866; дві пари ключів від автомобіля марки «БМВ Х5»

14.05.2020, в ході особистого обшуку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , був вилучений перстень із металу жовтого кольору, із написом «А»

14.05.2020, в ході особистого обшуку гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , був вилучений мобільний телефон марки «Samsung S10E», сім картка НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , imei НОМЕР_17 ; imei НОМЕР_18 .

На думку сторони обвинувачення, зазначені речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, згідно їх письмових заяв підтримали клопотання та просили його задовольнити.

В судове засідання власник майна не з`явився, згідно письмової заяви представника проти задоволення клопотання заперечує в частині накладення арешту на документи, що посвідчують особу та право власності на автомобіл, та просить здійснити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000798 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку, протоколами допитів потерпілої та іншими зібраними матеріалами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що вищезазначені речі можуть містити відомості про обставини вчинення злочину та відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК Укаїни, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 14.05.2020 в ході проведення обшуку автомобіля марки «ВМW X5», д/з іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 10, в м. Одесі, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 7+», чорного кольору, сім картка НОМЕР_2 imei НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Nokia 101», сім картка № НОМЕР_4 , imei НОМЕР_5 , imei НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_7 на автомобіль марки «ВМW X5», д/з іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », шассі НОМЕР_8 ; паспорт гр. Молдови серії НОМЕР_9 на імя ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; купюра номіналом 100 доларів США, №LF94072528J; картка банку «Moldіndconbank» № НОМЕР_10 ; картка банку «Сбербанк» № НОМЕР_11 ; картка банку «Приватбанк» № НОМЕР_12 ; картка банку «Сбербанк» № НОМЕР_13 ; корпус від сім картки НОМЕР_2 ; корпус від сім картки НОМЕР_14 ; грошові кошти у кількості 100 купюр номіналом по 2 грн., упаковані обгорткою із позначенням ТОВ «Фінод» відділення операційна каса №035 від 10.04.2020: Т38425046; ЗА6106293; ЗА1650101; ТЕ5943616; ПЖ7716742; ТИ9254548; ТБ0297633; РБ1268208; ТБ3570598; ТБ2748489; РЗ2488854; ТИ3630013; ПЗ7126577; ТЕ8365746; ТИ1326404; РА4437053; СЗ0862320; СД9292157; ПИ9884033; ТЗ9702594; РБ1194548; ТБ4251466; ТА4125261; СА5923581; СЄ9052897; БТ3915863; РД6403654; ВЯ5184224; РЗ9593556; ТБ3098412; ЗВ6758421; ТЄ8687101; СГ1576542; ПИ2262868; ТЄ1795494; РА0619421; ТИ6283933; ТВ5665896; ТЗ8088780; МБ8030854; СЕ0622622; ВШ1608651; СЕ2698825; ПЕ9526631; ТА7228298; СБ6883205; СВ5440258; СЗ0519342; ТЄ4301853; ПД0826440; МЕ8477951; ЄД4493043; ТЗ5425226; ТЗ4333970; СД4986764; ЕД9941713; СГ7958059; ТБ8913660; ТГ5117153; СВ4074495; ТА9459659; ТД4914361; РЖ6763957; ПЄ8091648; СД3349022; ПЕ7918151; ТГ9140386; ТБ6601532; СЗ8360585; РЗ8443824; ТД4144575; СБ1537819; ПВ9896555; СЕ366837; ТЗ8184372; СГ3163176; ТГ4326100; ТА6211258; ТА2939847; СВ8456448; ПД8835496; СВ9870242; РЄ1240480; НБ3496396; РГ9876790; СД3657715; ТИ3963472; ЕБ2870123; ТЗ4928766; СЗ7546593; МА6083587; ТГ3699853; ТЗ6998878; РК6206407; СД2266092; ТЗ0598063; РЕ9139486; ТЄ8845819; СД4257270; РЖ2357866; дві пари ключів від автомобіля марки «БМВ Х5».

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 14.05.2020 в ході в ході особистого обшуку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: був вилучений перстень із металу жовтого кольору, із написом «А».

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 14.05.2020, в ході особистого обшуку гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: був вилучений мобільний телефон марки «Samsung S10E», сім картка НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , imei НОМЕР_17 ; imei НОМЕР_18 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000798.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
11.06.2020