УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.01.2020 Справа №607/443/20 Провадження 1-кс/607/300/2020

20 січня 2020 року м.Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000001 від 03 січня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнили бюджетні кошти, які були їм перераховані за виконання будівельних робіт по об`єктах:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: «Реконструкція адміністративного будинку ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 та влаштування на першому поверсі Центру надання адміністративних послуг».

- на об`єктах ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: «Капітальний ремонт приміщень їдальні гуртожитку №1 ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 »; «Капітальний ремонт приміщень центральної науково-дослідної лабораторії ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 »; «Капітальний ремонт навчального корпусу № 7 ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_5 »; «Капітальний ремонт території та утеплення фасаду навчального корпусу № 7 ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_5 »;

- відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ), а саме: «Капітальний ремонт гуртожитку АДРЕСА_7 по заміні віконних блоків», згідно договору підряду № 8 від 21.11.2018 та договору підряду №245 від 08.06.2018 року.

- ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_8 ), а саме: «Капітальний ремонт фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 (коригування) за адресою АДРЕСА_8 , згідно до договору підряду № 62 від 17.05.2018 р.;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , с. Нове Село Підволочиського р-ну), а саме: «Капітальний ремонт адмінбудівлі с. Нове Село Підволочисього району Тернопільської області», згідно договору підряду № 4 від 23.04.2018 та договору підряду № 5 від 04.06.2018 р.;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , с. Острів, Тернопільського р-ну), а саме: «Капітальний ремонт приміщення адмінбудинку з гуртожитком по АДРЕСА_9 », згідно договору підряду № 1 від 06.03.2018 р.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- належним чином завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були чинні впродовж 2017-2019 років, наказів про прийняття на роботу директорів, наказів про призначення відповідальних за здійснення будівництва вищевказаних об`єктів, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій;

- наказів про відрядження працівників товариства за період з 06.10.2017 року по дату вручення ухвали;

- авансових звітів, розрахункових документів, по бухгалтерському рахунку 372;

- трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників;

- журналу виконання робіт на вищевказаних об`єктах будівництва, які свідчать про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) робіт по об`єктах:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: «Реконструкція адміністративного будинку ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 та влаштування на першому поверсі ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: «Капітальний ремонт приміщень їдальні гуртожитку №1 ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 »; «Капітальний ремонт приміщень центральної науково-дослідної лабораторії ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 »; «Капітальний ремонт навчального корпусу № 7 ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_5 »; «Капітальний ремонт території та утеплення фасаду навчального корпусу № 7 ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_5 »;

- відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ), а саме: «Капітальний ремонт гуртожитку АДРЕСА_7 по заміні віконних блоків», згідно договору підряду № 8 від 21.11.2018 та договору підряду №245 від 08.06.2018 року.

- ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_8 ), а саме: «Капітальний ремонт фасадів будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 (коригування) за адресою АДРЕСА_8 , згідно договору підряду № 62 від 17.05.2018 р.;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , с. Нове Село Підволочиського р-ну), а саме: «Капітальний ремонт адмінбудівлі с. Нове Село Підволочисього району Тернопільської області», згідно договору підряду № 4 від 23.04.2018 та договору підряду № 5 від 04.06.2018 р.;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , с. Острів, Тернопільського р-ну), а саме: «Капітальний ремонт приміщення адмінбудинку з гуртожитком по АДРЕСА_9 », згідно договору підряду № 1 від 06.03.2018 р., які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 .

Без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Посилаючись на наведене та те, що за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація саме з вказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Виклик представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Положеннями статті 160 КПК України встановлено, що слідчий, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, за погодженням з прокурором, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Згідно з вимогами п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаних у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому відділення CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому відділення CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- належним чином завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були чинні впродовж 2017-2019 років, наказів про прийняття на роботу директорів, наказів про призначення відповідальних за здійснення будівництва вищевказаних об`єктів, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій;

- наказів про відрядження працівників товариства за період з 30.08.2017 року по 31.12.2019 року;

- авансових звітів, розрахункових документів, по бухгалтерському рахунку 372 за період з 30.08.2017 року по 31.12.2019 року;

- трудових договорів та наказів про прийняття на роботу працівників, журналів інструктажів працівників за період з 30.08.2017 року по 31.12.2019 року;

- журналу виконання робіт на вищевказаних об`єктах будівництва, які свідчать про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) робіт по об`єктах:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: «Реконструкція адміністративного будинку ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 та влаштування на першому поверсі ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: «Капітальний ремонт приміщень їдальні гуртожитку №1 ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 »; «Капітальний ремонт приміщень центральної науково-дослідної лабораторії ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 »; «Капітальний ремонт навчального корпусу № 7 ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_5 »; «Капітальний ремонт території та утеплення фасаду навчального корпусу № 7 ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_5 »;

- відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ), а саме: «Капітальний ремонт гуртожитку АДРЕСА_7 по заміні віконних блоків», згідно договору підряду № 8 від 21.11.2018 та договору підряду №245 від 08.06.2018 року.

- ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_8 ), а саме: «Капітальний ремонт фасадів будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 (коригування) за адресою АДРЕСА_8 , згідно договору підряду № 62 від 17.05.2018 р.;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , с. Нове Село Підволочиського р-ну), а саме: «Капітальний ремонт адмінбудівлі с. Нове Село Підволочисього району Тернопільської області», згідно договору підряду № 4 від 23.04.2018 та договору підряду № 5 від 04.06.2018 р.;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , с. Острів, Тернопільського р-ну), а саме: «Капітальний ремонт приміщення адмінбудинку з гуртожитком по АДРЕСА_9 », згідно договору підряду № 1 від 06.03.2018 р., які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1