Справа № 592/3467/20
Провадження № 1-кс/592/1623/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000352 від 27.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Сумського відділу поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000352 від 27.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 26.01.2020 близько 11:15 год. під час телефонної розмови невстановлена особа, шахрайським шляхом, ввівши в оману ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала останній матеріального збитку на суму, яка встановлюється.
31 січня 2020 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 25.01.2020 близько 11 год. 15 хв. на її мобільний номер № НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що він працює в благодійному фонді та хоче перерахувати грошові кошти на її лікування. В ході телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила невідомій особі данні картки, а саме число до якого дійсна картка та десять цифр, які наявні на іменній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
26.01.2020 року ОСОБА_5 пішла до магазину, щоб купити продуктів, під час розрахування на касі вищевказаною карткою, касир повідомив, що на її картковому рахунку № НОМЕР_2 недостатньо коштів для здійснення покупок, хоча зі слів ОСОБА_5 в неї повинно було залишатись 610 грн.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 27.01.2020 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000352 зареєстровано кримінальне провадження ч. 1 ст. 190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкритий розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 24.01.2020 по 13.03.2020 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані володільцем карткотримачем платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали.

Строк дії ухвали до 26.04.2020 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1