Справа № 163/664/20
Провадження № 1-кс/163/64/20
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2020 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про надання в кримінальному провадженні № 0000103 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою шахрайським способом під приводом продажу сільськогосподарської техніки преса рулонного підбирача готівковими коштами ОСОБА_6 в сумі 5000 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в селі Старовойтове Любомльського району Волинської області.

Одержання доступу до інформації рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надасть можливість встановити володільця рахунку, особу яка знімала готівкові кошти та надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.02.2020 року за № 0000103, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_6 коштами та факт переказу зазначених готівкових коштів на картковий рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 підтверджується протоколом прийняття заяви від 27.02.2020 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 , копіями квитанцій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 27.02.2020 року, рапортом оперуповноваженого СКП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтоване, а відтак підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000103 слідчим СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Волинському головному регіональному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 ; рух коштів де саме, коли і яким чином були проведенні банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) в період часу з 10 години 27.02.2020 року по 16.03.2020 року.

Строк дії ухвали встановити до 16 квітня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений о 16:15 годині 20 березня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1