Провадження №1-кс/205/643/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 22.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000059, відомості які внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 з Управління СБ України у Дніпропетровській області надійшли матеріали відносно службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та інших суб`єктів господарювання, які своїми повноваженнями сприяли службовим особам «ПРЕДСТАВНИЦТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у вчиненні ними дій, спрямованих на неправомірне привласнення позикових коштів Європейського банку реконструкції і розвитку (далі ЄБРР), передбачених на заходи з підвищення енергоефективності комунальних закладів освіти м. Дніпро, що призводить до нанесення шкоди охоронюваним інтересам держави в частині привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах.

За даними органу досудового розслідування, фактичні власники вказаних суб`єктів господарювання організовують переведення отриманих від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості оплати за виконані обсяги робіт коштів у готівку з метою проведення розрахунків з офіційно не працевлаштованим працівникам-будівельникам у розмірі, що не перевищує 30-35 % від затвердженої кошторисної вартості. До того ж, отримана інформація засвідчила, що за умов свідомої відсутності належного контролю з боку посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будівельні роботи на об`єктах впровадження енергоефективних заходів проводяться «ПРЕДСТАВНИЦТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та залученими субпідрядними організаціями з порушенням вимог проектно-кошторисної документації та Державних будівельних норм України, із застосуванням невідповідних будівельних матеріалів за завищеними цінами, що призводить до суттєвого завищення вартості виконаних робіт та до внесення неправдивих відомостей до актів прийому-передач виконаних робіт.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, слідчий у своєму клопотанні, погодженому із прокурором, просить суд надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-АІС «Податковий блок» інформацію щодо:
-картка з реєстраційними даними вищезазначених підприємств за період 2018-2020 р.р.;
-інформація щодо керівників, засновників та бухгалтерів вищезазначених підприємств за період 2018-2020 р.р.;
-активні та неактивні банківські рахунки вищезазначених підприємств за період 2018-2020 р.р.;
-інформація про нарахування заробітної плати (доходу грошового забезпечення застрахованим особам) вищезазначених підприємств за період 2018-2020 р.р.;
-детальна інформація по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України (податкових кредит та податкове зобов`язання) вищезазначених підприємств за період 2018-2020 р.р.
-АІС «Єдиний реєстр податкових накладних» інформацію щодо:
-Інформація щодо зареєстрованих податкових накладних з товаром із зазначенням суми, дати, контрагента, де вищевказані підприємства виступають в якості покупця та продавця за період 2018-2020 р.р.
-АІС «Архів електронної звітності» інформацію щодо:
-Інформація щодо IP-адрес та електронних скриньок з яких реєструвались податкові накладні вищезазначених підприємств за період 2018-2020 р.р.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вважає, що у задоволені клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.
Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні
Також, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із цим, в даному випадку при зверненні до слідчого судді із вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим не доведено неможливість отримання вказаної в клопотанні інформації шляхом проведення слідчих чи процесуальних дій, в порядку збирання доказів у зазначеному кримінальному провадженні та перешкоди в органу досудового розслідування на отримання відповідних документів, а тому, на думку слідчого судді, таке клопотання про тимчасовий доступ є передчасним, і як наслідок в його задоволенні слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 22.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-відмовити.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1