Справа № 484/1478/20
Провадження № 1-кс/484/398/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 травня 2020 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000800 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000800 від 21.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ, знайшла оголошення з приводу продажу троянд. Зателефонувала на абонентський номер мобільного телефону і обговорила з продавцем, який представився ОСОБА_6 умови придбання та вартість декоративних рослин. На слідуючий день 10.04.2020 року вона знов зателефонувала на той самий абонентський номер мобільного телефону, але на її дзвінок відповіла жінка, яка представилась ОСОБА_7 , яка також повідомила, що займається квітами і готова прийняти замовлення. При розмові з жінкою, яка представилась ОСОБА_7 , вона домовилась про придбання саджанців декоративних рослин на загальну суму 11600 гривень, які відповідно усної домовленості з ОСОБА_7 перерахувала на номер картки НОМЕР_1 . У подальшому продавець замовлений товар не поставив, гроші не повернув на телефонні дзвінки не відповідає. При написанні заяви потерпіла надала платіжне доручення від 10.04.2020 року про перерахунок грошових коштів на рахунок отримувача НОМЕР_1 грошових коштів, в сумі 11600 гривень. Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що банківська карта НОМЕР_2 .....належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на вищевикладене виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по номеру карти НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по вказаним картам дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, на адресу суду направили заяви про розгляд даного клопотання у їх відсутність.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформацію щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням викладеного, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити .

Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки
НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцевий термін дії ухвали;
-фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцевий термін дії ухвали.
Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригіналах, однин з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для предявлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1