УХВАЛА

27 грудня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000349,

ВСТАНОВИВ:

24.12.2019 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та у Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 або АДРЕСА_4 ) або АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що група осіб займається збутом наркотичних засобів на території Хмельницької області.

Дане кримінальне правопорушення 16.12.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000349, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що на території Хмельницької області діє злочинна група, члени якої причетні до незаконного постачання до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту серед ув`язнених, які для організації збуту наркотичних засобів, використовують наступі банківські рахунки з яких здійснюють перерахунок грошових коштів як оплату за наркотичні засоби:№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_6 , яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до номерів банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та № НОМЕР_6 , яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками№ НОМЕР_9 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_6 , яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01 січня 2019 року по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

У клопотанні слідчого міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , за їхнім дорученням іншим уповноваженим особам, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій:

із відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме - документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 з 01 січня 2019 року по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
із Хмельницької філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 або АДРЕСА_4 ) або АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ), а саме - документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 з 01 січня 2019 року по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку
Службовим особам відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та у Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 або АДРЕСА_4 ) або АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 24 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя