Справа № 635/901/20
Провадження № 1-кс/635/862/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 28 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , старшим слідчим Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації на паперовому документі та/або електронному носії про телефонні дзвінки з мобільного терміналу під номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мобільного оператора мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 17:42 годин 28 грудня 2019 року по час постановлення ухвали слідчим суддею, а саме інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості; інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу; IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний); дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки; інформацію про абонента з розшифровкою його повних анкетних даних якому належать вище вказаний номер, або іншу інформацію про абонента.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Люботинського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_10 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 28 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 , яка повідомила, що 28 грудня 2019 року приблизно о 17:42 їй на її мобільний термінал під номером: НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного терміналу під номером: НОМЕР_5 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що на даний час у їх компанії проводиться акція у зв`язку з чим є можливість перейти як користувачеві даним зв`язком на економніший тариф, але для цього необхідно назвати найбільш частіші номери мобільних телефонів з якими остання розмовляє. На пропозицію невідомого чоловіка ОСОБА_11 , погодилася і в подальшому в телефонній розмові назвала мобільні термінали свого чоловіка ОСОБА_12 , а саме номер: НОМЕР_6 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та свого сина ОСОБА_13 , а саме номер: НОМЕР_7 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого невідомий чоловік повідомив, що найближчим часом з ОСОБА_11 зв`яжуться і повідомлять чи підлягає її усна заявка задоволенню або відмові. В подальшому 28 грудня 2019 року о 18:45 на мобільний термінал ОСОБА_11 під номером: НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного терміналу під номером: НОМЕР_5 мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знову подзвонив невідомий чоловік, при цьому голос його був той що і при першому дзвінку і повідомив, що її заявка про зміну тарифного плану прийнята і найближчим часом буде зроблено зміни її тарифного плану, як користувача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вигідніших умовах, при цьому остання своє прізвище, по-батькові, число, місяць і рік народження, ідентифікаційний номер, паспортні дані, місце реєстрації, а так само адресу своєї електронної пошти не відомому чоловікові не називала. Також 28 грудня 2019 року приблизно о 21:00 ОСОБА_11 спробувала подзвонити своєму чоловікові на його мобільний номер, але у неї це не вийшло у зв`язку з тим що остання виявила що її SIM-картка з номером: НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована, після чого остання відразу за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написала повідомлення про причини відсутності зв`язку, а в подальшому зателефонувала на гарячу лінію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і від оператору дізналась, що її SIM-картка з номером НОМЕР_4 перевипущена та з метою її відновлення їй необхідно придбати нову SIM-картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знову зв`язатися з оператором для її відновлення, що в подальшому ОСОБА_11 було зроблено. 29 грудня 2019 року при відновленні ОСОБА_11 своєї SIM-картки мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером: НОМЕР_4 остання зайшла на свою електронну пошту, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого мобільного терміналу та виявила на ній декілька вхідних листів, а саме це були листи на оформлення та отримання Інтернет кредитів на її ім`я, а саме; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір позики № AG3099046 від 28 грудня 2019 року на загальну суму 3800,00 гривень під 1,5 %; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір позики № UP6616886 від 28 грудня 2019 року на загальну суму 9500,00 гривень під 1,5 %; у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 3000,00 гривень; у « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договір позики № 28 на загальну суму 4530,00 гривень; у «Качай гроші» згідно з договором (00-571689) від 28 грудня 2019 року на загальну суму 8400,00 гривень, всього на загальну суму 29230,00 гривень. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 10 березня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що в період часу з 17:42 до 18:57 28 грудня 2019 року мобільний термінал під № НОМЕР_4 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працював під номером IMEI НОМЕР_8 який належить ОСОБА_11 , яка знадилась за адресою: АДРЕСА_2 , у подальшому з 18:57 до 19:46 28 грудня 2019 року мобільний термінал під № НОМЕР_4 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працював під номером IMEI НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_3 та в подальшому з 09:20 до 10:34 29 грудня 2019 року мобільний термінал під № НОМЕР_4 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працював під номером IMEI НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 . Також 10 березня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів по мобільному терміналу № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що за період з 17:42 28 грудня 2019 року до 12 лютого 2020 року мобільний термінал за вказаним номером здійснив два вхідних дзвінка на мобільний термінал під № НОМЕР_4 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_11 , а саме о 17:42:34 годин 28 грудня 2019 року з тривалістю розмови 0:06:50 годин, при цьому також сам мобільний термінал перебував за адресою: АДРЕСА_4 та о 18:45:35 годин 28 грудня 2019 року з тривалістю розмови 0:0:32 години, при цьому сам мобільний термінал перебував за адресою: АДРЕСА_4 , а самі вхідний телефонні дзвінки на номер НОМЕР_4 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_11 здійснювались за допомогою роумінгу, а саме 1784 MGW2 МТС (3Mob національний роумінг) МОС абонента у роумінгу на абонента МОС абонента у роумінгу на абонента (ТриМоб в ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та 784 - MGW2 МТС (3Mob національний роумінг) МОС абонента у роумінгу на абонента МОС абонента у роумінгу на абонента (ТриМоб в ІНФОРМАЦІЯ_10 ) який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , направлено запит на отримання інформації та копій документів, у відповідь на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вказало, що грошові кошти по оформленому онлайн договору № 00-571689 від 28 грудня 2019 року на ім`я ОСОБА_11 на загальну суму 8400,00 гривень строком на 30 днів були перераховані на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_11 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 28 грудня 2019 року о 19:20 та сума перерахованих грошових коштів склала 7000,00 гривень. 14 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області проведено тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_11 у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_6 , в ході проведення якого встановлено, що власником вказаного карткового рахунку (платіжної картки), емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , паспорт громадянина України № НОМЕР_13 , виданий 17 серпня 2018 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , мобільний термінал оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: № НОМЕР_14 та отримано рух грошових коштів за період з 18:00 годин 28 грудня 2019 року до 16 квітня 2020 року згідно якого на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_11 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснено зарахування грошових коштів, а саме 28 грудня 2019 року о 19:20:45 годині у розмірі 7000,00 гривень, 28 грудня 2019 року о 19:15:17 годині у розмірі 3800,00 гривень, 28 грудня 2019 року о 19:24:40 годині о розмірі 3000,00 гривень, але в подальшому за допомогою реєстраційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка у свою чергу належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , грошові кошти у розмірі 3101,00 гривень о 19:57:36 години 28 грудня 2019 року, у розмірі 3500,00 гривень о 19:53:51 години 28 грудня 2019 року, у розмірі 4999,00 гривень о 19:48:33 години 28 грудня 2019 року та у розмірі 2000,00 гривень о 19:49:32 години 28 грудня 2019 року перераховані через сторонній сервіс. Також, 22 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , в ході проведення якого встановлено, що 28 грудня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ОСОБА_11 укладено договір № 28 про надання онлайн кредиту на загальну суму 3000,00 грн., при цьому на підставі фінансового документу № 186440498 від 28 грудня 2019 року о 19:24 години ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », здійснила перерахування грошових коштів по номеру заказу payout:189532:9c8dc06a-60a8-4 ІНФОРМАЦІЯ_18 на номер картки НОМЕР_17 . 15 квітня 2020 року на адресу ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , направлено запит про надання інформації на який розрахунковий рахунок або картковий рахунок (платіжну картку) та найменування банківської установи було здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 3000 грн., за допомогою EasyPay, відправник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; номер заказу: payout: 189532:9c8dc06a-60a8-4e6f-a976-0afb9a27229a; номер карти: НОМЕР_17 , за результатами розгляду якого отримано відповідь про те, що грошові кошти зараховані на віртуальну картку EasyPan - «Pan НОМЕР_18 », та в подальшому онлайн гроші за допомогою мобільного термінала під № НОМЕР_19 о 19:53:56:030 28.12.2019 року зараховані на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_20 у сумі 3500,00 грн., в подальшому за допомогою мобільного термінала під № 8066-070-29-57 о 19:57:39:023 години 28.12.2019 року зараховані на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_21 у сумі 3101,00 грн., в подальшому за допомогою мобільного термінала під № 8099-068-95-69 о 19:49:34:270 години 28.12.2019 року зараховані на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_22 у сумі 2000,00 грн. та за допомогою мобільного термінала під № 8099-068-95-69 о 19:48:35:710 години 28.12.2019 року зараховані на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_22 у сумі 4999,00 грн. Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про телефонні дзвінки з мобільного терміналу під номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мобільного оператора мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з іншими мобільними терміналами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000015 від 28 січня 2020 року, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а також можливість використати такі відомості як доказ у вказаному кримінальному проваджені та неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб; з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у доступі до вищевказаної інформації, яка перебуває у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив розглянути справу без його участі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про телефонні дзвінки з мобільного терміналу під номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мобільного оператора мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000015 від 28 січня 2020 року, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки з мобільного терміналу під номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мобільного оператора мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17:42 годин 28 грудня 2019 року до дати постановлення ухвали 28 травня 2020 року.

Таким чином, суд повністю задовольняє клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 28 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації на паперовому документі та/або електронному носії про телефонні дзвінки з мобільного терміналу під номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мобільного оператора мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17:42 годин 28 грудня 2019 року до 28 травня 2020 року, а саме інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості; інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу; IP адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний); дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки; інформацію про абонента з розшифровкою його повних анкетних даних якому належать вище вказаний номер, або іншу інформацію про абонента, яка перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_11 .

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 28 червня 2020 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1