Справа № 509/1149/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт. Овідіополь клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000207 від 05.02.2020, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до Овідіопольського районного суду Одеської області з клопотанням, погодженим процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000207 від 05.02.2020, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України про арешт майна, яке було виявлено та вилучено 11.03.2020 року в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки № 5-8, 9-11.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що у провадженні слідчого відділу Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000207 від 05.02.2020, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2020 близько 18:50 троє невстановлених осіб, проникли на територію домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи де, з метою заволодіння чужим майном, вчинили напад поєднаний із насильством на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в результаті чого, заволоділи грошовими коштами, сума збитку встановлюється.

11.03.2020 відповідно ухвали Овідіопольського районного суду №509/1037/20 від 04.03.2020, проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки № 5-8, 9-11, виявлено та вилучено: 1) 4 шт. пластикових карток операторів: («Київстар» № НОМЕР_1 ; «Life cell» № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; та 4 шт. sim карт, три оператори « Київстар «, одна «Life cell»; 2) Полімерний пакетик « zip lock « в якому речовина білого кольору, порошкоподібному стані та купюри « 5 гривень» № ЮЕ 7828331 із залишками речовини білого кольору порошкоподібному стані; 3) Документ «Заповнення особовий рахунок № НОМЕР_5 » в файлі із двома пластиковими картками « Київстар» № НОМЕР_6 із sim картою та № НОМЕР_7 із sim картою; 4) Куртка камуфляжна «FUBANG» ; 5) Штани камуфляжні «TEESAR» (легкі) та штани комбінезон камуфляжні; 6) Куртка чоловіча кожана чорна «SERAPHIN» та жилетка чоловіча шкіряна, синтетична «DOICE GABANA»; 7) Рукавички чорного кольору парами, три пари: «BOGNER», «Aldo Brue», «MadMax»; 8) Кепки чоловічі марок «Stefano Ricci» (синя), «PRADA» ( чорного кольору ), «Billionaine» ( чорного кольору ), «Stefano Ricci» ( чорного кольору ) «Hermes» ( чорного кольору ) 5 шт.; 9) Дві штуки флеш карти марок «TOHNWIE walker» у вигляді ключа,; 10) Полімерна ємкість із залишками речовини порошкоподібного стану білого кольору з якого наявна купюра « 100 доларів США» № MD 43895973 A, що змотана у трубочку із залишками речовини білого кольору та 4 шт. пластикових карток різних брендів ( біла картка «SALTO», квиток «www.PARK.GE», «Mothencane», «Sport life» із залишками речовини, по краях, білого порошкоподібного кольору ; 11) Мобільний телефон Iphone SE imei НОМЕР_8 , без sim карти; 12) Три пластикові картки: «Life cell» № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , « Київстар» НОМЕР_11 , три sim карти, « Київстар» - 2 шт. «Life cell» - 1 шт; 13) Рушниця двоствольна, гладко ствольна «Antonio Zoli», без набоїв номер рукоятці № НОМЕР_12 , з чохлом зеленого кольору; 14) Грошові кошти долари США номіналом по «100» (сто) в загальній кількості: 73 (сімдесят три) штуки, сума 7300, що мають номери: ML 57004750D; ML 57004743D; ML 57004753D; MK 61216287 B, MK 61216286B, MK 61216288B, MK 61216289B, MF 27647772D, MB 12187305S, MB 12187304S, ML 34417520C, ML 34417511C, MK 61216285B, ML 34417501C, ML 344175149C, ML 34417518C, ML 34417517C, ML 34417516C, ML 344117515C, ML 34417514C, ML 34417513C, ML 34117512C, ML 34417502C, ML 34417503C, ML 57004708D, ML 57004707D, ML 57004706D, ML 57004705D, ML 57004704D, ML 34417507C, ML 34417506C, ML 344175005C, ML 34417504C, ML 57004718D, ML 57004717D, ML 57004716D, ML 57004715D, ML 57004714D, ML 57004713D, ML 57004712D, ML 57004711D, ML 57004710D, ML 57004709D, ML 57004727D, ML 57004726D, ML 57004725D, ML 57004724D, ML 57004723D, ML 57004722D, ML 57004721D, ML 57004720D, ML 57004719D, ML 57004728D, ML 57004738D, ML 57004737D, ML 57004736D, ML 57004735D, ML 57004734D, ML 57004733D, ML 57004732D, ML 57004731D, ML 57004730D, ML 57004729D, ML 57004749D, ML 57004748D, ML 57004747D, ML 57004746D, ML 57004745D, ML 57004744D, ML 57004742D, ML 57004741D, ML 57004740D, ML 57004739D.

Також, 11.03.2020, відповідно ухвали Овідіопольського районного суду №509/1040/20 від 04.03.2020 проведено санкціонований обшук автомобіля марки AUDI SQ 7, д/н НОМЕР_13 , в ході якого, було виявлено та вилучено: 1) 4 шт. флеш карти (дві металеві : « PNY» та «MASERATI») та одна дерев`яна «Mr. Zukhbaia» і одна чорна «Apacer»; 2) 5 шт. пластикових карток «Life cell» № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , «Київстар» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , із сім картою та № НОМЕР_18 , із сім картою.

Враховуючи вищевикладене з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просив накласти арешт на вищевказане майно, яке було виявлено та вилучено 11.03.2020 року в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки № 5-8, 9-11 та на майно, яке було виявлено та вилучено в автомобілі марки AUDI SQ 7, д/н НОМЕР_13 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Чинний кримінальний процесуальний закон покладає на орган досудового розслідування обов`язок вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 170 КПК України), який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення права відчуження, розпорядження та/або користування майном, у тому числі для можливої конфіскації майна.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, а саме: полімерний пакетик « zip lock « в якому речовина білого кольору, порошкоподібному стані та купюри « 5 гривень» № ЮЕ 7828331 із залишками речовини білого кольору порошкоподібному стані, Полімерна ємкість із залишками речовини порошкоподібного стану білого кольору з якого наявна купюра « 100 доларів США» № MD 43895973 A, що змотана у трубочку із залишками речовини білого кольору та 4 шт. пластикових карток різних брендів ( біла картка «SALTO», квиток «www.PARK.GE», «Mothencane», «Sport life» із залишками речовини, по краях, білого порошкоподібного кольору, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки № 5-8, 9-11.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Арешт такого майна є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Одночасно слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме: 4 шт. пластикових карток операторів: («Київстар» № НОМЕР_1 ; «Life cell» № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; та 4 шт. sim карт, три оператори « Київстар «, одна «Life cell»; Документ «Заповнення особовий рахунок № НОМЕР_5 » в файлі із двома пластиковими картками « Київстар» № НОМЕР_6 із sim картою та № НОМЕР_7 із sim картою; Куртка камуфляжна «FUBANG» ; Штани камуфляжні «TEESAR» (легкі) та штани комбінезон камуфляжні ; Куртка чоловіча кожана чорна «SERAPHIN» та жилетка чоловіча шкіряна, синтетична «DOICEGABANA» ; Рукавички чорного кольору парами, три пари: «BOGNER», «Aldo Brue», «MadMax» ; Кепки чоловічі марок «Stefano Ricci» (синя), «PRADA» ( чорного кольору ), «Billionaine» ( чорного кольору ), «Stefano Ricci» ( чорного кольору ) «Hermes» ( чорного кольору ) 5 шт; Дві штуки флеш карти марок «TOHNWIE walker» у вигляді ключа; Мобільний телефон Iphone SE imei НОМЕР_8 , без sim карти; Три пластикові картки: «Life cell» № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , « Київстар» НОМЕР_11 , три sim карти, « Київстар» - 2 шт. «Life cell» - 1 шт.; Рушниця двоствольна, гладко ствольна «Antonio Zoli», без набоїв номер рукоятці № НОМЕР_12 , з чохлом зеленого кольору; а також грошові кошти: долари США номіналом по «100» (сто) в загальній кількості: 73 (сімдесят три) штуки, сума 7300, що мають номери: ML 57004750D; ML 57004743D; ML 57004753D; MK 61216287 B, MK 61216286B, MK 61216288B, MK 61216289B, MF 27647772D, MB 12187305S, MB 12187304S, ML 34417520C, ML 34417511C, MK 61216285B, ML 34417501C, ML 344175149C, ML 34417518C, ML 34417517C, ML 34417516C, ML 344117515C, ML 34417514C, ML 34417513C, ML 34117512C, ML 34417502C, ML 34417503C, ML 57004708D, ML 57004707D, ML 57004706D, ML 57004705D, ML 57004704D, ML 34417507C, ML 34417506C, ML 344175005C, ML 34417504C, ML 57004718D, ML 57004717D, ML 57004716D, ML 57004715D, ML 57004714D, ML 57004713D, ML 57004712D, ML 57004711D, ML 57004710D, ML 57004709D, ML 57004727D, ML 57004726D, ML 57004725D, ML 57004724D, ML 57004723D, ML 57004722D, ML 57004721D, ML 57004720D, ML 57004719D, ML 57004728D, ML 57004738D, ML 57004737D, ML 57004736D, ML 57004735D, ML 57004734D, ML 57004733D, ML 57004732D, ML 57004731D, ML 57004730D, ML 57004729D, ML 57004749D, ML 57004748D, ML 57004747D, ML 57004746D, ML 57004745D, ML 57004744D, ML 57004742D, ML 57004741D, ML 57004740D, ML 57004739D, яке було вилучено 11.03.2020 року в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки № 5-8, 9-11; та 4 шт. флеш карти (дві металеві : « PNY» та «MASERATI») та одна дерев`яна «Mr. Zukhbaia» і одна чорна «Apacer» ;5 шт. пластикових карток «Life cell» № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , «Київстар» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , із сім картою та № НОМЕР_18 , із сім картою, які були вилучені 11.03.2020, в ході обшуку автомобіля марки AUDI SQ 7, д/н НОМЕР_13 .

Вилучені речі постановою слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 від 12.03.2020 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000207 від 05.02.2020 року.

Разом з тим, як вбачається зі змісту клопотання, у ньому не наведено обставин, які б вказували, що тимчасово вилучене майно має доказове значення для кримінального провадження №0000207.

При цьому, постанова слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 від 12.03.2020 року про визнання вищевказаних предметів містить лише посилання на фактичні обставини справи, загальне формулювання без посилання на конкретні дані, які дають підстави для висновку про те, що вказане майно може мати доказове значення у кримінальному провадженні.

З інших, наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, не містять належного обґрунтування необхідності накладення арешту на вищевказане майно, а також можливості використання вказаного майна як доказу у кримінальному провадженні.

Водночас, як вбачається з матеріалів клопотання та долучених до нього документів, огляд таких речей слідчим не проводився, а отже посилання на те, що такі речі мають значення для кримінального провадження ґрунтуються виключно на припущеннях.

При цьому, підтверджуючих даних щодо того, що таке майно має доказове значення для кримінального провадження №0000207, слідчий не надав.

Перелічені обставини також мають міститися й у клопотанні слідчого або прокурора, який звертається з проханням арештувати майно.

Крім того, предмет клопотання про арешт майна повинен враховувати положення ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, за яким, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону та навести достатні підстави для обмеження такого права.

За правилами ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності; сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Враховуючи наведене, слідчий суддя з урахуванням принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на 4 шт. пластикових карток операторів: («Київстар» № НОМЕР_1 ; «Life cell» № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; та 4 шт. sim карт, три оператори « Київстар «, одна «Life cell»; Документ «Заповнення особовий рахунок № НОМЕР_5 » в файлі із двома пластиковими картками « Київстар» № НОМЕР_6 із sim картою та № НОМЕР_7 із sim картою; Куртка камуфляжна «FUBANG» ; Штани камуфляжні «TEESAR» (легкі) та штани комбінезон камуфляжні ; Куртка чоловіча кожана чорна «SERAPHIN» та жилетка чоловіча шкіряна, синтетична «DOICEGABANA» ; Рукавички чорного кольору парами, три пари: «BOGNER», «Aldo Brue», «MadMax» ; Кепки чоловічі марок «Stefano Ricci» (синя), «PRADA» ( чорного кольору ), «Billionaine» ( чорного кольору ), «Stefano Ricci» ( чорного кольору ) «Hermes» ( чорного кольору ) 5 шт; Дві штуки флеш карти марок «TOHNWIE walker» у вигляді ключа; Мобільний телефон Iphone SE imei НОМЕР_8 , без sim карти; Три пластикові картки: «Life cell» № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , « Київстар» НОМЕР_11 , три sim карти, « Київстар» - 2 шт. «Life cell» - 1 шт.; Рушниця двоствольна, гладко ствольна «Antonio Zoli», без набоїв номер рукоятці № НОМЕР_12 , з чохлом зеленого кольору; а також грошові кошти: долари США номіналом по «100» (сто) в загальній кількості: 73 (сімдесят три) штуки, сума 7300 доларів США, яке було вилучено 11.03.2020 року в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки № 5-8, 9-11; та 4 шт. флеш карти (дві металеві : « PNY» та «MASERATI») та одна дерев`яна «Mr. Zukhbaia» і одна чорна «Apacer» ; 5 шт. пластикових карток «Life cell» № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , «Київстар» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , із сім картою та № НОМЕР_18 , із сім картою, які були вилучені 11.03.2020, в ході обшуку автомобіля марки AUDI SQ 7, д/н НОМЕР_13 . .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 131, 132, 171-173, 309, 368-372 КПК України, слідчий судя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000207 від 05.02.2020, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме:

- полімерний пакетик « zip lock « в якому речовина білого кольору, порошкоподібному стані та купюри « 5 гривень» № ЮЕ 7828331 із залишками речовини білого кольору порошкоподібному стані, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки № 5-8, 9-11;

- полімерна ємкість із залишками речовини порошкоподібного стану білого кольору з якого наявна купюра « 100 доларів США» № MD 43895973 A, що змотана у трубочку із залишками речовини білого кольору та 4 шт. пластикових карток різних брендів ( біла картка «SALTO», квиток «www.PARK.GE», «Mothencane», «Sport life» із залишками речовини, по краях, білого порошкоподібного кольору

В іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1