Справа № 344/2678/20
Провадження № 1-кс/344/1169/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальник відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000102 від 28.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000102 від 28.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Установлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж 2017-2019 років допустили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.

Відповідно до п.4.2.2.2 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби на ІІІ квартал 2019 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2015 по 31.08.2019.

За результатами проведення контрольного заходу складено акт ревізії №04-21/08 від 26.11.2019, відповідно до якого виявлено порушень фінансової дисципліни на загальну суму 3478,59 тис. грн., з яких відшкодовано на суму 202,5 тис. грн., які поступили в сумі 64,54 тис. грн., фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів 2699,48 тис. грн., з яких відшкодовано в сумі 95,08 тис. грн., інших порушень фінансової дисципліни на суму 305,7 тис. грн. та неефективних управлінських рішень на суму 269,91 тис. грн.

05 лютого 2020 року надійшло клопотання судового експерта №КЛ19/109/14/3-2/1ЕК/20 про надання додаткових матеріалів для складання висновку експерта за результатами судової економічної експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також проведення ряду судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

1. Колективного договору (договорів) трудового колективу Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли в період і 01.05.2015 по 31.08.2019.

2. Штатного розпису Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2019 роки.

3. Меморіальних ордерів №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за період з 01.05.2015 по 31.08.2019.

4. Наказів (розпоряджень ) на преміювання, встановлення доплат, надбавок, про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, звільнення і надання відпусток працівникам Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2015 по 31.08.2019.

5. Журналів - головна за 2015-2019 роки.

6. Оборотно-сальдових відомостей за період з 01.05.2015 по 31.08.2019 по субрахунках:

7. 661 «Розрахунки із заробітної плати»;

8. 6511 «Розрахунки із заробітної плати»;

9. 6321 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»;

10. 6313 «Розрахунки із загальнообов`язкового державного соціального страхування».

11. 651 «За розрахунками із загальнообов`язкового державного соціального страхування».

12. Табелів обліку робочого часу за працівників Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2015 по 31.08.2019;

13. Завірених копій довідок до актів огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності, заяв працівників про застосування податкової соціальної пільги;

14. Розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати працівникам Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2015 по 31.08.2019;

15. Листів - відповідей на запити, направлених під час ревізії Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області.

Вказані документи перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Галицької районної ради Івано-Франківської області, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_5 .

Так, відповідно до ст. ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не зявилася, попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у документах про які зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: Колективного договору (договорів) трудового колективу Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли в період і 01.05.2015 по 31.08.2019; Штатного розпису Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2019 роки; Меморіальних ордерів №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за період з 01.05.2015 по 31.08.2019; Наказів (розпоряджень ) на преміювання, встановлення доплат, надбавок, про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, звільнення і надання відпусток працівникам Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2015 по 31.08.2019; Журналів - головна за 2015-2019 роки; Оборотно-сальдових відомостей за період з 01.05.2015 по 31.08.2019 по субрахунках: 661 «Розрахунки із заробітної плати»; 6511 «Розрахунки із заробітної плати»; 6321 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»; 6313 «Розрахунки із загальнообов`язкового державного соціального страхування»; 651 «За розрахунками із загальнообов`язкового державного соціального страхування»; Табелів обліку робочого часу за працівників Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2015 по 31.08.2019; Завірених копій довідок до актів огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності, заяв працівників про застосування податкової соціальної пільги; Розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати працівникам Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2015 по 31.08.2019; Листів - відповідей на запити, направлених під час ревізії Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області, що перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Галицької районної ради Івано-Франківської області, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , в особі директора ОСОБА_5 .

Ухвала діє до 19 березня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1