Справа № 405/457/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2018 №0000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що є достатні підставити вважати, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили привласнення бюджетних коштів, чим спричинили збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим слідством перевіряється правомірність укладання 27.12.2017 договору купівлі-продажу деревини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_4 » без проведення аукціону та подальший продаж сировини необробленої деревини здійснювався по ціні нижчій за ринкову та в завищених об`ємах, ніж той який повинен був реалізовуватись.

13.12.2019 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу для ідентифікації підписів та почерку службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час проведення вказаного дослідження від експерта надійшло клопотання про неможливість проведення дослідження по копіям документів та про надання оригінальних зразків для дослідження.

У зв`язку з чим прокурор просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою в якій просить здійснити розгляд справи у його відсутність, а клопотання задовольнити.

Володілець речей та документів, а саме представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні, відомості про яке 07.11.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво здійснюється прокурорами військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, з поданого прокурором клопотання та доданих до нього матеріалів видно, що досудове слідство у кримінальному провадженні здійснюється у зв`язку із можливим вчиненням окремими службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, в матеріалах справи наявний договір №61, який укладено 27.12.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_4 » предметом якого є купівля-продаж лісоматеріалів твердолистяних, строк дії договору до 31.12.2018.

В продовж 2018 ФОП « ОСОБА_4 » здійснювалась рубка деревини на підставі лісорубних квитків, копії яких містяться в матеріалах клопотання.

Крім цього, наявний в матеріалах клопотання висновок експерта №3170/4348-4358/19-27 від 06.11.2019 за результатами проведення товарознавчої експертизи вказує про те, що ціна, яка вказана в накладних, які видавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору №61 від 27.12.2017 за лісоматеріали є нижчими від ринкових.

Також, в матеріалах клопотання наявне клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, які необхідні для проведення дослідження, а саме почеркознавчої експертизи, предметом дослідження якої є договір купівлі продажу від 27.12.2017, додатки до цього договору, товаро-транспортні накладні на відпуск необробленого дерева (половника), лісопродукції ФОП « ОСОБА_4 » протягом 2017-2018 років; вільні зразки почерку та підпису, експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , у зв`язку з чим слідчий суддя погоджується з необхідністю отримання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного та всебічного досудового слідства існує необхідність у наданні тимчасового доступу до інших документів, з можливістю отримання їх в оригіналах, окрім тимчасового доступу до колективних договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки прокурором не доведено значення цих документів, а саме колективних договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх використання як доказів у кримінальному провадженні, або для проведення експертизи.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких прокурор просить отримати доступ перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім виключених, за вказаної вище мотивації, мають суттєве значення для встановлення важливих, обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.
Надати прокурорам військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

- договори про реалізацію необробленої деревини (пиловника) ФОП « ОСОБА_4 » із усіма невід`ємними додатками;

- листування (комерційні пропозиції, заяви, листи) між ФОП « ОСОБА_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- товарно-транспортні накладні на відпуск необробленої деревини (пиловника), лісо продукції ФОП « ОСОБА_4 » протягом 2017-2018 рр.;

- видаткові накладні на реалізацію необробленої деревини (пиловника), лісо продукції ФОП « ОСОБА_4 » протягом 2017-2018 рр.;

- акти виконаних робіт, які підписувались службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_4 » з приводу виконання договору (договорів) купівлі продажу матеріалів твердолистинних (пиловника, техсоровини для переробки) протягом 2017-2018 років;

- контракт, або посадову інструкцію директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Надати прокурорам військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в належним чином засвідчених копіях, а саме:

- договори про реалізацію необробленої деревини (пиловника) із усіма невід`ємними додатками іншим суб`єктам підприємницької діяльності протягом 2017-2018 років;

- рух коштів по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині перерахування коштів ФОП « ОСОБА_4 » за купівлю необробленої деревини (пиловника) протягом 2017-2018 рр.;

- картка обліку перерахунку №361 по договору з ФОП « ОСОБА_4 » протягом 2017-2018 рр.;

- положення про Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- сальдо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.07.2018;

- журнал реєстрації товарно-транспортних накладних за 2017-2018 рр.;

- лісорубні квитки виписані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення вирубок деревини на території військових частин НОМЕР_2 (Знам`янський район) та А1201 (Олександрівський район) в Кіровоградській області;

- акти виконаних робіт пов`язаних із наданням послуг по заготівлі (вирубці) деревини протягом 2018 року на території військових частин А0981 (Знам`янський район) та А1201 (Олександрівський район) в Кіровоградській області;

- накази (дозволи) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Міністерства Оборони України на проведення вирубки деревини на території військових частин НОМЕР_2 (Знам`янський район) та А1201 (Олександрівський район) в Кіровоградській області;

- накази (дозволи) службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Міністерства Оборони України на реалізацію необробленої деревинипо прямим договорам без аукціону Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 (Знам`янський район) та А1201 (Олександрівський район) в Кіровоградській області;

- відомості щодо руху заготовленої деревини із верхнього складу на нижній склад підприємства або з території військових частин А0981 (Знам`янський район) та А1201 (Олександрівський район) в Кіровоградській області (ттн-ліс, виписка по рахунку, акт приймання передачі, тощо);

- перелікові відомості прозаготовлену (вирублену) деревинуна територіївійськових частин А0981 (Знам`янський район) та А1201 (Олександрівський район) в Кіровоградській області;

- контракти (посадові інструкції) службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головного лісничого, майстрів лісу, директорів лісництв, лісничих, лісників, головного інженера, головного бухгалтера, керівників верхніх складів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівників нижніх складів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 04.03.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Тьор