Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2708/20
Провадження № 1-кс/644/467/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Немишлянського відділення Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0000562 від 16.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000562 від 16.03.2020 року, в якому просить надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області за його дорученням право тимчасового доступу до речей та документів шляхом вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Німеччина) з усіма додатками та специфікаціями.
Клопотання мотивовано тим, що впровадженні СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000562 від 16.03.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом здійснення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем шляхом закупівлі товарів по завищеним цінам.
Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має , починаючи з 2011 року і по теперішній час фінансово-господарські відносини з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 & ІНФОРМАЦІЯ_3 (Німеччина) на закупівлю підшипників німецького виробника. З січня 2015 року ДП придбав у вказаної компанії підшипників без проведення торгів на суму 8,660 млн. Євро. При цьому, 12.07.2018 року з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 & ІНФОРМАЦІЯ_3 (Німеччина) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав угоду на закупівлю підшипників на 152, 50 млн. гривень. Отримана інформація свідчить, що вартість закупівлі вказаної фірми є завищеною на 2,5 млн. гривень та є впровадженою схемою керівництвом ДП виведення грошових коштів державного підприємства на підконтрольну німецьку структуру.
Так, Індустріальним ВП ГУ НП в Харківській області розслідувалося кримінальне провадження №0001080 за фактом ряду епізодів можливого вчинення злочинів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказане кримінальне провадження зареєстровано 14.09.2018 року прокуратурою Харківської області на підставі рапорту Управління СБ України в Харківській області.
Постановою першого заступника Генерального прокурора від 27.11.2018 року здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управління СБ України.
Постановою заступника Генерального прокурора від 26.12.2019 року здійснення досудового розслідування кримінального провадження доручено Головному Управління Національної поліції в Харківській області та в лютому 2020 року підслідність кримінального провадження визначено за Індустріальним ВП ГУ НП в Харківській області.
В подальшому, постановою процесуального керівника з матеріалів кримінального провадження № 0001080 виділено матеріали щодо можливого вчинення кримінального правопорушення з боку посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладенні та виконанні договорів з ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Допитана в ході досудового розслідування як свідок заступник директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ментішинова пояснила, що з ІНФОРМАЦІЯ_4 (Велика Британія) у підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існують господарські відносини, яке, зокрема, купує у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовлене останнім електрообладнання для тепловозів та електровозів у великій кількості та асортименті, зокрема, агрегати тягові, електродвигуни постійного струму тягові різних моделей та класу, а також блоки та запчастини до зазначеного обладнання.
Також ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило закупівлі сталь холоднопрокатну у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Industrial Fields Limitedє основним замовником тягової продукції, що складає понад 70% загального портфелю замовлень. Одним із найоб`ємнійших контрактів із ІНФОРМАЦІЯ_4 на постачання останньому електротягового обладнання та запчастин є контракт № 5/16 від 27.01.2016 року. Зазначений контракт складається із приблизно 130 специфікацій до нього, тобто постачання продукції відбувається на регулярній основі. Передача продукції здійснювалась на умовах FCA згідно із умовами Інкотермс 2010, за місцезнаходженням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 . Місце доставки зазначається в специфікаціях. Іншими контрактами із Industrial Fields Limitedє № 7/16 від 09.02.2016 року, № 08/16 від 09.02.2016 року.
Реквізитів контрактів за якими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупало сталь не пам`ятає.
Щодо господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із SCHOKROS Import& ІНФОРМАЦІЯ_5 (Німеччина) зазначено що підприємство купувало у останнього продукцію, в основному підшипники, які використовувались при виробництві тягових електродвигунів. В 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке на той час постачало підприємству підшипники, не виконало належним чином зобов`язання щодо постачання продукції, що могло призвести до загрози зриву постачання електродвигунів виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зовнішньоекономічними контрактами останнього, в зв`язку з чим, підприємство застосовувало продукцію компанії SCHOKROS Import& ІНФОРМАЦІЯ_5 (Німеччина), що пов`язано, із технічними характеристиками виробу. Реквізитів договорів щодо закупки підшипників у зазначеного підприємства ОСОБА_5 не пам`ятає.
Для отримання інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчим за вих. № 1030/119-66/15 від 20.02.2020 року скеровано запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання копій договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 (Великобританія, Лондон) №07/16 від 09.02.2016, 08/16 від 09.02.2016, 05/16 від 27.01.2016, 33/210 від 11.02.2016 з усіма додатками та специфікаціями.
На вказаний запит отримано відповідь вих. №248-69 від 25.02.2020 року про відмову у наданні перелічених документів з посилання на необхідність отримання ухвали слідчого судді про тимчасового доступу до речей та документів.
У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів для проведення фінансових перевірок, призначення судових економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, а також проведення інших слідчих дій.
Слідчий до суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1.Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
2.Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
3.Може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 статті 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В порушення вимог п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України слідчий та прокурор не довели, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів, оскільки в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України сторона кримінального провадження не подала слідчому судді достатні докази обставин, на які вона посилається у клопотанні.
Наданих суду витягу з ЄРДР, копії листа слідчого та копії довідки оперуповноваженого ГВКЗЕ УСБ в Харківській області щодо виявлення ознак кримінального правопорушення від 06 вересня 2018 року, вочевидь недостатньо для доведеності обґрунтованості клопотання.
Крім того, в клопотанні не зазначено за який саме період слідчий просить витребувати вищезазначені документи.
Враховуючи, що до клопотання слідчого та прокурора не додано, передбачених ч. 5 ст. 132 КПК України, доказів в підтвердження обґрунтованості підозри вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що підстави для задоволення клопотання на даний час відсутні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Немишлянського відділення Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000562 від 16.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1