Провадження 1-кс/127/4947/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ипро надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управління ГУ Національної поліції в Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Підставою для відкриття даного провадження стала заява ОСОБА_5 про те, що службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в червні 2019 року, порушуючи постанову Кабінету Міністрів України № 466 від 13.04.2011 без отримання дозвільної документації з державного архітектурно-будівельного контролю на право виконання підготовчих та будівельних робіт, самовільно, всупереч установленому законом порядку розпочала будівельні роботи по зведенню цеху на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , правомірність яких оспорюється одним із учасників товариства.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.06.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була укладено додаткова угода № 010/150-2/991/4, згідно якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов генерального договору, в рамках Сублімітів, виділить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1 360 000 Євро для сплати коштів за непокритими Акредитивами, 1 550 000 Євро на фінансування та рефінансування витрати на придбання обладнання та основних засобів; витрат, пов`язаних з транспортуванням та монтажем; витрат щодо сплати митних платежів, пов`язаних із ввезенням товарів ( виробниче обладнання) на митну територію України, та податку на додану вартість. Також, в рамках Сублімітів виділить 215 000 Євро для сплати коштів за непокритими Акредитивами, відкритими в рамках Субліміту.

ОСОБА_5 будучи допитаним в якості свідка повідомив, що у вересні 2019 року йому надано довіреність представляти інтереси ОСОБА_6 , який являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює переробку, зберігання та реалізацію плодово-ягідної продукції. У подальшому, ОСОБА_5 було доручено з`ясувати причину зменшення прибутковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке спостерігалось в період з 2018 по 2019 роки. Під час виконання покладеного на ОСОБА_5 завдання, останньому стало відомо, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в травні 2019 року без отримання в ІНФОРМАЦІЯ_3 дозвільної документації, самовільно розпочало реконструкцію приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні на земельній ділянці з кадастровим номером :01:009:0055 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить підприємству. При цьому, встановлено, що для проведення будівельних робіт директором підприємства були залучені кредитні кошти, які отримало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклавши з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » генеральний договір № 010/150-2/991 під заставу нерухомого майна підприємств та відповідно до умов договору мали інше цільове призначення. А отже, на думку ОСОБА_5 , самовільні дії керівництва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо використання кредитних коштів не за призначенням та проведення будівельних робіт без відповідних дозволів в ІНФОРМАЦІЯ_4 створюють для підприємства передумови невчасного погашення кредитної заборгованості перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливого банкрутства підприємства.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів та додаткових договорів з підрядниками та субпідрядниками, які укладались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на реконструкцію приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні; актів приймання виконаних підрядниками та субпідрядниками робіт по реконструкції приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні, а також довідок про вартість виконаних робіт; договорів та додаткових договорів, які були укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 на придбання обладнання, актів прийому-передачі обладнання придбаного в компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , договорів та додаткових договорів укладених з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по контракту № 17.2.26.014_1; контракту № 17.2.26.014_1; інші документи, які є обов`язковим додатком до договорів; інформацію щодо витрат пов`язаних з транспортуванням, монтажем придбаного обладнання, сплати митних платежів та податку на додану вартість; актів виконаних робіт по проведенню реконструкції приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні; кошторис на проведення реконструкції приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні; фінансову звітність за період часу з 1 січня 2018 року по теперішній час; інформації по використаних кредитних коштів, сплачених відсотках по кредиту та сумі коштів, яка на день винесення ухвали є не погашеною у розрізі основного боргу; кошторисної документації на проведення реконструкції приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні, додаткових угод укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до генерального договору № 010/150-2/991, а також інші документи, які мають відношення до укладення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » генерального договору № 010/150-2/991 та проведення реконструкції приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні; інформацію щодо результатів проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАБІ у Вінницькій області; розрахунки класу наслідків (відповідальності) та категорії складності будівництва, які подавались підприємством в ІНФОРМАЦІЯ_4 ; договорів на здійснення технічного нагляду, які були укладені в 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на етапі проведення підготовчих робіт; договорів на здійснення технічного нагляду, які були укладені в 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на етапі проведення будівельних робіт; договорів на здійснення авторського нагляду, які були укладені в 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо.
Вище вказані документи необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення почеркознавчих, технічних та інших експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримати вказані документи в інший спосіб не представляється можливим.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідча просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність підстав вважати, що вказані договори є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні досудового розслідування ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому слідча звернулася з даним клопотавнням до суду.

В судове засідання слідча не з`явилася. Натомість надав заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що запитувані документи, про доступ до яких клопоче остання перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , або членам групи слідчих тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити завірені їх копії, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме: договорів та додаткових договорів з підрядниками та субпідрядниками, які укладались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на реконструкцію приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні; актів приймання виконаних підрядниками та субпідрядниками робіт по реконструкції приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні, а також довідок про вартість виконаних робіт; договорів та додаткових договорів, які були укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 на придбання обладнання, актів прийому-передачі обладнання придбаного в компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , договорів та додаткових договорів укладених з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по контракту № 17.2.26.014_1; контракту № 17.2.26.014_1; інші документи, які є обов`язковим додатком до договорів; інформацію щодо витрат пов`язаних з транспортуванням, монтажем придбаного обладнання, сплати митних платежів та податку на додану вартість; актів виконаних робіт по проведенню реконструкції приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні; кошторис на проведення реконструкції приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні; фінансову звітність за період часу з 1 січня 2018 року по день винесення сдового рішення; інформації по використаних кредитних коштів, сплачених відсотках по кредиту та сумі коштів, яка на день винесення ухвали є не погашеною у розрізі основного боргу; кошторисної документації на проведення реконструкції приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні, додаткових угод укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до генерального договору № 010/150-2/991, а також інші документи, які мають відношення до укладення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » генерального договору № 010/150-2/991 та проведення реконструкції приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні; інформацію щодо результатів проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАБІ у Вінницькій області; розрахунки класу наслідків (відповідальності) та категорії складності будівництва, які подавались підприємством в ІНФОРМАЦІЯ_4 ; договорів на здійснення технічного нагляду, які були укладені в 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на етапі проведення підготовчих робіт; договорів на здійснення технічного нагляду, які були укладені в 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на етапі проведення будівельних робіт; договорів на здійснення авторського нагляду, які були укладені в 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: