Справа № 152/358/20
УХВАЛА

13 квітня 2020 року м. Шаргород

Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі:
секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в:

08 квітня 2020 року до суду надійшло зазначене вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01 квітня 2020 року до ЧЧ Шаргородського району надійшлоповідомлення директора ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , про те що невідомі особи шахрайськими діями - шляхом обману, під приводом продажу 20 т аміачної селітри заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 » в розмірі 128 000 грн, які були перераховані ним банківським переказом в якості оплати .
01 квітня 2020 року СВ Шаргородського ВИ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування кримінального провадження, внесено відомості до ЄРДР за №0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01 квітня 2020 року, в ході виїзду на місце події на територію господарства ПП « ОСОБА_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , проведено огляд місця події, під час чого на вказаній території виявлено вантажний автомобіль «Рено Магнум» з реєстраційним номером НОМЕР_1 разом з напівпричепом з реєстраційним номером НОМЕР_2 , на якому навантажено двадцять мішків аміачної селітри ємкістю по 1 т., загальною масою 20 т, яка, зі слів ОСОБА_5 , була доставлена на його замовлення та за яку розрахувалося його ПП « ОСОБА_4 ». Оглянутий вантаж, а саме двадцять мішків аміачної селітри ємкістю по 1 т. кожен, загальною масою 20 т., в ході огляду тимчасово вилучено та передано на відповідальне зберігання директору ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 та поміщено на зберігання до складу ПП « ОСОБА_4 », розташованого в АДРЕСА_3 .
Тимчасово вилучені двадцять мішків аміачної селітри ємкістю по 1 т. кожен, загальною масою 20 т., постановою старшого слідчого від 01 квітня 2020 року визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів досудового розслідування.
В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 01 квітня 2020 року його знайомий фермер ОСОБА_8 запропонував придбати 20 т аміачної селітри, яку він замовив по мобільному телефону у невстановленої особи за оголошенням, та яку саме 01 квітня 2020 року везуть до м. Шаргород.
Погодившись на цю пропозицію, вони зв`язалися за наданим їм номером телефону з водієм автомобіля та зустрівши його в м. Шаргород, приїхали на територію ПП в с. Будне, де автомобіль мали розвантажити. Для цього за номером телефону ОСОБА_9 зв`язався з вище вказаною невстановленою особою, яка представилася представником ПП « ОСОБА_10 » з м. Житомир, який і надав електронною адресою реквізити рахунку, на який необхідно було сплатити кошти за аміачну селітру та відповідний договір поставки.
Після цього ОСОБА_6 » згідно платіжного доручення перерахувало 128 000 гривень на рахунок ПП « ОСОБА_11 » № НОМЕР_3 та почали розвантаження аміачної селітри. Однак водій вантажного автомобіля зупинив розвантаження після розмови зі своїм керівництвом, пославшись на те, що за вантаж не розрахувалися.
Далі в ОСОБА_5 відбулася телефонна розмова з ОСОБА_12 , який вказав, що ніякого відношення до ПП « ОСОБА_10 » він не має та гроші за вантаж він не отримував.
Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що невстановлені особи заволоділи грошовими коштами підприємства шляхом обману, а тому повідомив про вчинене кримінальне правопорушення поліцію. Також ОСОБА_5 вказав, що після цього мав телефонну розмову з невстановленою особою, яка представилася ОСОБА_13 , та повідомила що 20 т. аміачної селітри вона замовила в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником якої є ОСОБА_14 , яке і мало доставити вантаж на замовлення ОСОБА_5 . За це її ПП начебто заплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдаток 30 000 гривень, а також вказала, що ПП « ОСОБА_10 » дійсно отримало кошти за вантаж в сумі 128 000 гривень за замовлення. Однак з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не буде розраховуватися через те, що останнє не надало всіх відповідних документів на продаж ними аміачної селітри.
Також встановлено та опитано водія вантажного автомобіля ОСОБА_15 , який вказав, що працює водієм в ПП « ОСОБА_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому і належать автомобіль з напівпричепом. Керівником даних підприємств являється ОСОБА_14 . Також він вказав, що 01 квітня 2020 року за вказівкою керівництва підприємства він поїхав спочатку до смт. Вапнярка, де на території нафтобази повантажив 20 т аміачної селітри, а потім поїхав до м. Шаргород, де зв`язався за мобільним телефоном, який йому надало керівництво, з місцевими фермерами, яким і мав розвантажити селітру.
Однак, під час розвантаження до нього зателефонував його керівник ОСОБА_14 та сказав припинити розвантаження, так як замовники ще не розрахувалися з ним за вантаж. Після чого приїхала поліція.
Також водій ОСОБА_17 надав копії товарно-транспортних накладних, згідно яких він мав перевезти 20 т аміачної селітри з смт. Вапнярка до с. Гущенці Калинівського району Вінницької області. Відповідних документів на перевезення та продаж аміачної селітри до м.Шаргород чи с.Будне Шаргородського району водій не надав.
Крім того, встановлено та допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , який вказав, що начебто кілька днів тому невідома особа, зв`язавшись з менеджерами його підприємства, замовила 20 т аміачної селітри до м. Шаргород. Після чого без будь-яких письмових домовленостей 01 квітня 2020 року на дане замовлення було відправлено вантажний автомобіль з 20 т. аміачної селітри до м. Шаргород.
Однак, під час того, як автомобіль приїхав на місце призначення, йому стало відомо від працівників його підприємства, що ПП « ОСОБА_10 » з м. Житомир, яке виявилося замовником, заплатило за вантаж лише частину коштів в розмірі 30 000 грн. Після чого він зателефонував до водія і сказав припинити розвантаження селітри. При цьому ОСОБА_12 не надав жодних документів, які б підтверджували придбання 20 т. аміачної селітри та дозволу на здійснення її продажу.
06 квітня 2020 року ОСОБА_12 було надано належним чином завірені копії документів, які підтверджують право власності на тимчасово вилучену аміачну селітру, а саме додатковий договір про поставку мінеральних добрив від 12 березня 2020 року, укладений між ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також відповідні накладні, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 20 т. аміачну селітру.
За таких обставин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Вінницької філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до відомостей щодо банківських трансакцій за кредит рахунком № НОМЕР_4 , який належить ПП. «АМ-ТЕК»., оскільки вказані відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
У судове засідання учасники не з`явились, повідомлялись належним чином про розгляд клопотання, одночасно слідчим подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього установив наступне.

Відповідно до витягу з ЄРДР від 01 квітня 2020 року до реєстру внесено відомості за фактом надходження повідомлення директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 01.04.2020 невідомі особи шахрайськими діями шляхом обману, під приводом продажу 20 т аміачної селітри заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 » в розмірі 128 000 грн, які були перераховані ним банківським переказом в якості оплати. Зазначене також підтверджується письмовою заявою ОСОБА_18 від 01.04.2020.

Протоколом огляду місця події від 01 квітня 2020 року на території господарства ПП « ОСОБА_4 », розташованого в АДРЕСА_2 , виявлено вантажний автомобіль «Рено Магнум» з реєстраційним номером НОМЕР_1 разом з напівпричепом з реєстраційним номером НОМЕР_2 , на якому навантажено двадцять мішків аміачної селітри ємкістю по 1 т., загальною масою 20 т, яку тимчасово вилучено та передано на відповідальне зберігання директору ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 та поміщено на зберігання до складу ПП « ОСОБА_4 », розташованого в АДРЕСА_3 .

Постановою старшого слідчого про визнання речовим доказом та про приєднання до матеріалів кримінального провадження як речового доказу від 01 квітня 2020 року зазначене вище вилучене майно визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні та приєднано до матеріалів досудового розслідування.

Згідно протоколу допиту представника потерпілого ПП « ОСОБА_19 » ОСОБА_5 , наданих співробітникам поліції 01 квітня 2020 року та протоколу додаткового допиту від 02 квітня 2020 року вбачається, що 01 квітня 2020 року його знайомий фермер ОСОБА_8 запропонував придбати 20 т аміачної селітри по ціні 7100 грн за тону, тобто на загальну суму 142 000 грн, яку він замовив по мобільному телефону у невстановленої особи за оголошенням. ОСОБА_20 повідомив, що він вже заплатив за доставку 14 000 грн, тому йому необхідно заплатити 128 000 грн. Погодившись па цю пропозицію, вони зв`язалися за наданим їм номером телефону з водієм автомобіля та зустрівши його в м. Шаргород, приїхали на територію ПП в с.Будне, де автомобіль мали розвантажити. Для цього за номером телефону ОСОБА_21 зв`язався з вище вказаною невстановленою особою, яка представилася представником ПП « ОСОБА_10 » з м. Житомир, який і надав електронною адресою реквізити рахунку, на який необхідно було сплатити кошти за аміачну селітру та відповідний договір поставки № 43-04/20. Після цього ПП « ОСОБА_4 » згідно платіжного доручення перерахувало 128 000 гривень на рахунок ПП « ОСОБА_22 » № НОМЕР_3 та почали розвантаження аміачної селітри. Однак водій вантажного автомобіля зупинив розвантаження після розмови зі своїм керівництвом, пославшись на те, що за вантаж не розрахувалися. Далі в ОСОБА_5 відбулася телефонна розмова з ОСОБА_12 , який вказав, що ніякого відношення до ПП « ОСОБА_10 » він не має та гроші за вантаж він не отримував. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що невстановлені особи заволоділи грошовими коштами підприємства шляхом обману, а тому повідомив про вчинене кримінальне правопорушення поліцію. Також ОСОБА_5 вказав, що після цього мав телефонну розмову з начебто директором ПП « ОСОБА_22 » ОСОБА_23 , яка повідомила що 20 т. аміачної селітри вона замовила в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якої є ОСОБА_14 , яке і мало доставити вантаж на замовлення ОСОБА_5 . За це її ПП начебто заплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдаток 30 000 гривень, а також вказала що ПП « ОСОБА_10 » дійсно отримало кошти за вантаж в сумі 128 000 гривень за замовлення. Однак, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не буде розраховуватися через те, що останнє не надало всіх відповідних документів на продаж ними аміачної селітри.

До пояснень представника потерпілого також додано договір поставки № 43-04/20, укладений 01 квітня 2020 року між ПП « ОСОБА_22 » та ПП « ОСОБА_4 » (а.с.13-15), рахунок фактуру № 57 від 01 квітня 2020 року, згідно якого ПП « ОСОБА_4 » перерахувало 128 000 грн. на рахунок ПП « ОСОБА_22 » за поставку аміачної селітри в кількості 20 т (а.с.16), платіжне доручення № 52 від 01 квітня 2020 року.

З протоколу допиту свідка - водія вантажного автомобіля ОСОБА_15 від 01 квітня 2020 року, вбачається, що він працює водієм в ПП « ОСОБА_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому і належать автомобіль з напівпричепом. Керівником цих підприємств являється ОСОБА_14 . Також він вказав, що 01 квітня 2020 року за вказівкою керівництва підприємства він поїхав спочатку до смт. Вапнярка, де на території нафтобази повантажив 20 т аміачної селітри, а потім поїхав до м. Шаргород, де зв`язався за мобільним телефоном, який йому надало керівництво, з місцевими фермерами, яким і мав розвантажити селітру. Однак, під час розвантаження до нього зателефонував його керівник ОСОБА_14 та сказав припинити розвантаження, так як замовники ще не розрахувалися з ним за вантаж. Після чого приїхала поліція.

До пояснень свідок ОСОБА_17 надав копії товарно-транспортних накладних від 01 квітня 2020 року, згідно яких він мав перевезти 20 т аміачної селітри з смт. Вапнярка до с. Гущенці Калинівського району Вінницької області.

З протоколу допиту свідка - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , наданих ним 01 квітня 2020 року, вбачається, що начебто кілька днів тому невідома особа, зв`язавшись з менеджерами його підприємства, замовила 20 т аміачної селітри до м. Шаргород. Після чого без будь-яких письмових домовленостей 01 квітня 2020 року на дане замовлення було відправлено вантажний автомобіль з 20 т. аміачної селітри до м. Шаргород. Однак, під час того, як автомобіль приїхав на місце призначення, йому стало відомо від працівників його підприємства, що ПП « ОСОБА_10 » з м. Житомир, яке виявилося замовником, заплатило за вантаж лише частину коштів в розмірі 30 000 грн. Після чого він зателефонував до водія і сказав припинити розвантаження селітри.

Тимчасово вилучено майно - аміачна селітра в кількості 20 тон належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директором якого є ОСОБА_24 , що підтверджується копією довіреності від 01.04.2020, копією договору поруки від 12.03.2020, додатковим договором про поставку мінеральних добрив від 12 березня 2020 року, укладеним між ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також накладними, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 20 т. аміачної селітри.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 131 КПК України). Тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. (стаття 159 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею. Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявна в запитуваних документах інформація є банківською таємницею, пов`язана з відомостями про діяльність та фінансовий стан клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вона може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття органом досудового розслідування в інший спосіб, слідчий суддя доходить висновку про задоволення цього клопотання.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні - Вінницької філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_4 , а саме тимчасовий доступ, до відомостей, щодо банківських транзакцій за кредит рахунком № НОМЕР_5 , що належить (належав) ПП АМ-ТЕК (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 26.03.2020 року по теперішній час з зазначенням місця виплат готівки, особи, та наданням відеоматеріалів фіксації особи, яка отримувала готівку, з можливістю ознайомлення з ними та зняти їх копії.
Ця ухвала діє упродовж місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі статтями 309 та 532 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, проте заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвали, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1