Справа № 686/2378/20
Провадження № 1-кс/686/1431/20
У Х В А Л А
28 січня 2020 року м. Хмельницький
28 січня 2020 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що не пізніше листопада 2019 року співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 (з 08.12.2019 правонаступником є ІНФОРМАЦІЯ_1 ), діючи за попередньою змовою з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших правоохоронних органів, які спільно, будучи службовими особами та суб`єктами відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, працівниками інших державних установ, умисно, протиправно, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер їх спільних діянь та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, свідомо виходячи за межі наданої їм вдати та службових повноважень, розробили та створили багатоетапний злочинний механізм перешкоджання перевезенню приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Основний вид діяльності - 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом i подібними продуктами) (далі ПП « ОСОБА_5 ») з країн Європи в Україну оливи мастильної (технічної) ОР-400 виробництва SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості близько 223580 кг. (згідно з товаро-супровідними документами), створення штучних перешкод під час здійснення митного контролю та митного оформлення, внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) завідомо неправдивих відомостей про протиправну діяльність ПП « ОСОБА_5 » та накладення арешту як на вказаний товар так і транспортні засоби, якими він переміщувався, фальсифікація доказів з метою створення образу здійснення цим товариством протиправної діяльності, таким чином незаконно блокуючи його діяльність та сприяючи у настанню для нього тяжких наслідків.
Так, з метою реалізації злочинних намірів всіх учасників групи, після подачі у листопаді 2019 року ПП « ОСОБА_5 » на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 митних декларацій за номерами: №UA204040/2019/015319, №UA204040/2019/015320, №UA204040/2019/015321, № UA204040/2019/015322, №UA204040/2019/015323, №UA204040/2019/015324, №UA204040/2019/016136, №UA204040/2019/016139, №UA204040/2019/016141, №UA204040/2019/016142, а також інших необхідних документів для проходження всіх необхідних митних формальностей, співробітники митниці 18.11.2019 призупинили їх на невиправдано тривалий термін. Підставою для призупинення митного оформлення було вказано можливу належність цього товару до товарів подвійного використання та/або таких, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, прекурсори, сильнодіючі чи отруйні речовини незважаючи на те, що, відповідно до листа виробника оливи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у складі вказаного товару відсутні наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори чи їх аналоги, сильнодіючі чи отруйні речовини.
Враховуючи вищезазначене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в своїй заяві зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
-всіх без винятку товаро-супровідних документів (митних декларацій за номерами: №UA204040/2019/015319, №UA204040/2019/015320, №UA204040/2019/015321, № UA204040/2019/015322, №UA204040/2019/015323, №UA204040/2019/015324, №UA204040/2019/016136, №UA204040/2019/016139, №UA204040/2019/016141, №UA204040/2019/016142, контрактів, додаткових угод, інвойсів, паспортів безпеки речовин, протоколів випробувань, CMR тощо), які подавалися ПП « ОСОБА_5 » на ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) для здійснення митних формальностей щодо оливи мастильної (технічної) ОР-400;
-всіх без винятку паперових та електронних документів, у тому числі з баз даних, які стосуються процесу здійснення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) митного контролю та митного оформлення ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оливи мастильної (технічної) ОР-400 у період листопада 2019 року - січня 2020 року, а саме: актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу; актів про взяття проб (зразків) товарів/протоколів про одержання проб і зразків для проведення експертизи у справі про порушення митних правил; висновків податкових та митних експертиз ДФС; висновків торгово-промислових палат; паперової та електронної кореспонденції (листів між ПП « ОСОБА_5 » та підприємством Латвійської Республіки SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; між ПП « ОСОБА_5 » та його представниками і ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); листів між будь-якими правоохоронними органами/державними, приватними установами, підприємствами, організаціями, фізичними особами і ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); документів, які стали підставою для призупинення митних формальностей (листів-орієнтувань правоохоронних органів, повідомлень про вчинення злочину); журналів вхідної/вихідної/внутрішньої кореспонденції, електронного документообігу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), зокрема митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за листопад 2019 року - січень 2020 року;
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 04 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя