У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.04.2020 Справа №607/5336/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, в порядку ст.107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000777, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000777 від 21.03.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено: «Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2020 року до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення про те, що 10.03.2020 року близько 11:00 год. невідома особа, представивишись праціником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номеру НОМЕР_1 зателефонувала до ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою заволоділа інформацією про карткові рахунки та грошовими коштами у сумі 15 600 грн. останньої, чим завдала майнової шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000777 від 21.03.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даним рахункам в період з 00:00:01 год. 10 березня 2020 року по 23:59:00 год. 21 березня 2020 року, що зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках».
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в " ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що інформація може бути використана як доказ в рамках кримінального провадження слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період з 00:00:01 год. 10 березня 2020 року по 23:59:00 год. 21 березня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;
?інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
?вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 00:00:01 год. 10 березня 2020 року по 23:59:00 год. 21 березня 2020 року, у разі здійснення такої операції;
?вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 00:00:01 год. 10 березня 2020 року по 23:59:00 год. 21 березня 2020 року, у разі здійснення такої операції;
?вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1