Справа №766/599/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , перекладачів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розглянувши у судовому засіданні клопотання керівника Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_8 про застосування до громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 екстрадиційного арешту,

встановила:

14 січня 2020р. прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: застосувати стосовно громадянина Турецької Республіки Кабасакала ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , екстрадиційний арешт до вирішення питання про його видачу(екстрадицію) та фактичної передачі компетентним органам Йорданського Хашимітського Королівства, до видачі утримувати ОСОБА_4 в слідчих ізоляторах ДКВС Міністерства юстиції України».

Утримувати ОСОБА_11 в Державній установі «Херсонський слідчий ізолятор Міністерства юстиції України».

Обґрунтування клопотання:

12.01.2020 о 18.00 старшим слідчим СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області в Корабельному ВП ХВП ГУНП в Херсонській області (фактичне затримання: Аеропорт-Херсон 12.01.2020 в 17:05) на підставі запиту Прокуратури Суду державної безпеки Йорданії № 1016/2018 від 17.09.2019, у присутності захисника ОСОБА_5 складено протокол затримання особи, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та громадянина Турецької Республіки, який знаходиться в міжнародному розшуку (червона картка А-9579/9-2019 від 09.08.2019).

При затриманні ОСОБА_12 надав паспорт громадянина Турецької Республіки (ідентифікаційна карта) НОМЕР_1

За відомостями Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, Офісом Генерального прокурора (Генеральною прокуратурою України) розглядається запит компетентного органу Йорданського Хашимітського Королівства про видачу громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотиків та відмиванням грошових коштів.

Про затримання громадянина іноземної держави прокуратурою області повідомлено Офіс Генерального прокурора та Міністерство закордонних справ України.

Встановлено, що ухвалою Іллічівського міського суду Одеської області від 16.09.2019 стосовно ОСОБА_4 застосовано тимчасовий арешт до 40 діб до надходження запиту про його видачу.

У зв`язку із закінченням строку дії цієї ухвали та ненадходженням до Генеральної прокуратури України запиту компетентного органу Йорданського Хашимітського Королівства про видачу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 його звільнено з ДУ «Одеський слідчий ізолятор».

Згідно повідомлення Офісу Генерального прокурора від 13.01.2020, до Генеральної прокуратури України 29.10.2019 дипломатичними каналами надійшов запит компетентного органу Йорданського Хашимітського Королівства про видачу ОСОБА_4 .

Водночас Офісом Генерального прокурора направлено прокуратурі Херсонської області засвідчені копії запиту йорданської сторони з додатками та доручено звернутися до суду з клопотанням про застосуванням стосовно затриманої особи екстрадиційного арешту.

Правовідносини між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством з питань видачі громадян врегульовані Конвенцією Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 (2009) року (Закон України від 04.02.2004 № 1433-IV «Про ратифікацію Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю).

Запит про видачу ОСОБА_4 направлений у порядку пункту 1 (а) або (b) статті 3 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 (2009) року.

За відомостями йорданської сторони, ОСОБА_12 обвинувачується у вчиненні злочинів за наступних обставин.

Так, з 2009 року ОСОБА_12 займався незаконною діяльністю з міжнародними бандами за межами Йорданії разом з іншими особами на території Йорданського Хашимітського Королівства з метою незаконного отримання коштів. Їх злочинним проектом було створення фабрики з виробництва наркотичних пігулок каптагона, наркотичних олій і хімічних прекурсорів в Йорданії, а потім їх продаж як у самій Йорданії, так поза її межами, за допомогою експорту контрабандою їх за кордон (Ліван/Ірак/Туреччина/Єгипет/Саудівська Аравія), і відкриття компаній та установ і володіння нерухомістю для приховування грошей від незаконного обігу наркотиків (відмивання грошових коштів). Вага деяких речовин та сировини склала близько 50 тон та нараховувала 600 000 капсул каптагону. Це тривало до 2018 року, і вони збагатились незаконно в результаті цих злочинних дій. Під час розслідування вилучено 400 000 000 пігулок каптагону, затримано 17 осіб, 13 з яких арештовано.

Зазначені дії громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 йорданською стороною кваліфіковано наступним чином:

- володіння наркотичним засобом для цілей незаконного обігу в поєднанні з міжнародними бандами, що відповідає положенням статті 19/а/1 і положенням статті 20/а Закону про наркотики і психотропні речовини № 23 від 2016 року, карається смертю відповідно до статті 20/1 номер 23 акт 2016 р

- виробництво наркотичних речовин для цілей незаконного обігу в поєднанні з міжнародними бандами, що відповідає положенням статті 19/а/1 і положенням статті 20/а Закону про наркотики і психотропні речовини № 23 від 2016 року, карається смертю відповідно до статті 20/1 номер 23 акт 2016 р.;

- продаж наркотичних речовин для цілей незаконного обігу в поєднанні з міжнародними бандами, що відповідає положенням статті 19/а/1 і положенням статті 20/а Закону про наркотики і психотропні речовини № 23 від 2016 року, карається смертю відповідно до статті 20/1 номер 23 акт 2016 р.;

- експорт наркотичних речовин для цілей незаконного обігу в поєднанні з міжнародними бандами, що відповідає положенням статті 19/а/1 і положенням статті 20/а Закону про наркотики і психотропні речовини № 23 від 2016 року, карається смертю відповідно до статті 20/1 номер 23 акт 2016 р.;

- виробництво та зберігання хімічних прекурсорів з метою торгівлі людьми спільно з міжнародними бандами, що відповідає положенням статті 17 та частини статті 20/а Закону про наркотичні засоби та психотропні речовини № 23 від 2016 року, карається тюремним ув`язненням (каторжною роботою) на строк не менше 5 років відповідно до статті 20/1 номер 23 акт 2016 р.;

- відмивання грошей, отриманих від кримінального злочину, здійсненого всупереч положенням статті 24/а/2 Закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму № 46 від 2007 року, карається тюремним ув`язненням (каторжною роботою) на термін не менше 5 років відповідно до закону щодо протидії відмиванню грошей 24/2/1 № 46 акт 2007 р.

Інкриміновані йорданською стороною громадянину Турецької Республіки Кабасакалу Семіру злочини відповідають злочинам, передбаченим ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, в розумінні ч. 1 ст. 573 КПК України є екстрадиційними, оскільки передбачають як за йорданським, так і за українським законодавством покарання у вигляді позбавлення волі на термін більше одного року.

В той же час, за українським законодавством покарання у вигляді смертної кари не передбачено.

Передбачені ст. 49 КК України строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за вищезгадані злочини не закінчилися.

Згідно із запитом та національним паспортом розшукуваний є громадянином Турецької Республіки.

Екстрадиційна перевірка обставин щодо можливості видачі громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 до Йорданії проводилась прокуратурою Одеської області за дорученням Генеральної прокуратури України у порядку ст. 587 КПК України.

За результатами перевірки підстави для відмови у видачі компетентним органам Йорданського Хашимітського Королівства громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення інкримінованих йому злочинів не встановлено.

Так, за інформацією ГУ ДМС України в Одеській області від 02.10.2019, ОСОБА_13 з письмовим клопотанням про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, не звертався, процедуру набуття громадянства України не проходив, в реєстрації, знятті з реєстраційного обліку не значиться.

Компетентні органи України не проголошували остаточне рішення стосовно ОСОБА_4 у зв`язку з правопорушеннями, за які вимагається видача, та не ухвалювали рішення не порушувати чи припиняти переслідування у зв`язку із цими самими правопорушеннями.

Інкриміновані ОСОБА_14 злочини не належать до військових злочинів і не носять політичного характеру.

На території України ОСОБА_13 до кримінальної відповідальності не притягується.

За довідкою Філії ДУ «Центр охорони здоров`я Державної кримінально-виконавчої служби України» в Одеській області від 25.09.2019, стан здоров`я ОСОБА_4 задовільний.

За довідкою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.09.2019 № 6763, ОСОБА_13 на військовому обліку не перебуває, щодо його участі в захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України відомостей немає.

За довідкою УСБУ в Одеській області від 19.11.2019 № 63/5/3-7142, стосовно ОСОБА_4 відсутня інформація щодо переслідування на територіях іноземних країн, а також щодо його участі у складі добровільних формувань по захисту України.

За довідкою ДПС України від 08.10.2019, ОСОБА_13 у реєстрі волонтерів не перебуває.

На виконання вимог ст. 581 КПК України арештованому вручено копію запиту йорданської сторони про його видачу, під час затримання роз`яснено положення щодо можливості застосування її спрощеної процедури, передбаченої статтею 588 КПК України.

Крім того, враховуючи, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, у нормах статті 183 КПК України (пункт 6 частини 2) відокремлено категорію осіб, до яких застосовується запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а саме: «до особи, яку розшукують компетентні органи іноземної держави за кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким може бути вирішено питання про видачу особи (екстрадицію) такій державі для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку, в порядку і на підставах, передбачених розділом ІХ цього Кодексу або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України».

Тобто, дана норма констатує той факт, що особа, стосовно якої може бути вирішено питання про видачу - тримається під вартою.

Україна, ратифікувавши Законом України від 04.02.2004 Конвенцію Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколи, що її доповнюють (Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю), взяла на себе зобов`язання визнавати і виконувати в повному обсязі норми даної Конвенції.

З метою забезпечення компетентними органами України виконання вимог Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 (2009) року, стосовно видачі громадянина Турецької Республіки Кабасакала ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 компетентним органам Йорданського Хашимітського Королівства, яка можлива лише за умови його перебування під вартою, з урахуванням положень ст. 5 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також ч. 2 ст. 29 Конституції України, згідно яких ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду, прокурор вважає за необхідним застосувати відносно ОСОБА_15 екстрадиційний арешт.

Прокурор в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити.

Захисник та затриманий в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання. Підозрюваний пояснював, що він з часу перебування в Йорданії неодноразово перетинав кордон, і ніхто його не затримував. Вважає, що підстав для його затримання немає.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Правовідносини між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством з питань видачі громадян врегульовані Конвенцією Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 (2009) року (Закон України від 04.02.2004 № 1433-IV «Про ратифікацію Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють(Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю).

Частиною 7 статті 16 Конвенції передбачено, що видача здійснюється відповідно до умов, що передбачаються внутрішнім законодавством запитуваної Держави-учасниці або договорами про видачу, що застосовуються, включаючи у тому числі умови, пов`язані з вимогами про мінімальне покарання щодо видачі, і підстави, на яких запитувана Держава-учасниця може відмовити у видачі.

Запит про видачу ОСОБА_4 , направлений у порядку пункту 1 (а) або (b) статті 3 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 (2009) року.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 541 КПК України, екстрадиційний арешт це застосування запобіжного заходу у вигляді тримання особи під вартою з метою забезпечення її видачі (екстрадиції).

Відповідно до ч.1 ст. 584 КПК України, після надходження запиту компетентного органу іноземної держави про видачу особи за дорученням або зверненням центрального органу України прокурор звертається з клопотанням про її екстрадиційний арешт до слідчого судді за місцем тримання особи під вартою.

Відповідно до ч.10, ч.11 ст. 584 КПК України, екстрадиційний арешт застосовується до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі, але не може тривати більше дванадцяти місяців. У межах цього строку слідчий суддя суду, в межах територіальної юрисдикції якого особа перебуває під вартою, за клопотанням прокурора не рідше одного разу на два місяці перевіряє наявність підстав для подальшого тримання особи під вартою або її звільнення.

У судовому засіданні встановлено, що за відомостями йорданської сторони, ОСОБА_12 обвинувачується у вчиненні злочинів, так з 2009 року ОСОБА_12 займався незаконною діяльністю з міжнародними бандами за межами Йорданії разом з іншими особами на території Йорданського Хашимітського Королівства з метою незаконного отримання коштів. Їх злочинним проектом було створення фабрики з виробництва наркотичних пігулок каптагона, наркотичних олій і хімічних прекурсорів в Йорданії, а потім їх продаж як у самій Йорданії, так поза її межами, за допомогою експорту контрабандою їх за кордон (Ліван/Ірак/ АДРЕСА_1 ), і відкриття компаній та установ і володіння нерухомістю для приховування грошей від незаконного обігу наркотиків (відмивання грошових коштів).

ОСОБА_4 було затримано 14 вересня 2019 року співробітниками о/у Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області.

Ухвалою слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 16.09.2019 застосовано тимчасовий арешт щодо затриманого ОСОБА_4 строком до 40 діб.

У зв`язку із закінченням строку дії цієї ухвали та ненадходженням до Генеральної прокуратури України запиту компетентного органу Йорданського Хашимітського Королівства про видачу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 його звільнено з ДУ «Одеський слідчий ізолятор».

Згідно повідомлення Офісу Генерального прокурора від 13.01.2020, до Генеральної прокуратури України 29.10.2019 дипломатичними каналами надійшов запит компетентного органу Йорданського Хашимітського Королівства про видачу ОСОБА_4 .

Інкриміновані ОСОБА_14 злочини відповідають злочинам передбаченим ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.305, ч.3 ст.307, ч.3 ст.311 КК України і відповідно до ч. 1 ст. 573 КПК України є екстрадиційним, оскільки передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін більше одного року. Передбачені ст. 49 КК України строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за вищезгаданий злочин не закінчилися, оскільки злочин вчинено ОСОБА_16 є продовжуваний, а саме до 2018 року у звЧязку з ухиленням від органів слідства його оголошено у розшук.

Таким чином слідчий суддя не вбачає підстав для звільнення ОСОБА_4 з-під варти.

При вирішені питання про можливість застосування запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, слідчий суддя враховує, що в наданих матеріалах є відомості про ухилення ОСОБА_4 від правосуддя, затриманий не має в Україні постійного місця проживання, не звертався із запитами про надання йому статусу біженця.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що є наявними визначені ст. 584 КПК України правові підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) у відношенні громадянина ОСОБА_4 у зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ч.10, ст.584, КПК України, ст. 5 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання керівника Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_8 про застосування до громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 екстрадиційного арешту задовольнити.

Застосувати відносно громадянина Турецької Республіки ОСОБА_4 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , екстрадиційний арешт до вирішення питання про його видачу (екстрадицію) та фактичної передачі компетентним органам Йорданського Хашимітського Королівства, але не більше 12 (дванадцяти) місяців.

Утримувати ОСОБА_4 в слідчих ізоляторах ДКВС Міністерства юстиції України

Строк екстрадиційного арешту ОСОБА_18 обчислювати з моменту його затримання, тобто з 17 години 05 хвилин 12 січня 2020 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Повний текст ухвали проголошено о 12 годині 05 хвилин 17 січня 2020 року.

Слідчий суддяОСОБА_1