Справа № 308/5224/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_1 у кримінальному провадженні №№0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

07 лютого 2020 року слідчим відділом Ужгородського відділу поліції Головного Управління національної поліції в Закарпатській області розпочате досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що Ужгородською місцевою прокуратурою було вивчено, на наявність підстав для представництва інтересів держави в суді, стан дотримання вимог бюджетного законодавства під час проведення робіт з реконструкції внутрішньо квартальних територій у м. Ужгороді. Встановлено, що відповідно до даних системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.12.2019, ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду №19-156/1216030 від 26.12.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо виконання робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальної території по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 на загальну суму 237 342,00 гривень. Як зазначено у пункті 5.1. договору, до початку виконання робіт Замовник може перерахувати Підряднику аванс у розмірі, що не перевищує 30% від зобов`язань за даним Договором, що виникають в межах бюджетних призначень на 2019 рік (при цьому конкретну суду коштів в оприлюдненому примірнику договору не зазначено). Згідно з пунктами 5.2. та 5.3. договору, розрахунки за фактично виконані роботи проводяться щомісяця, згідно підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) між Замовником та Підрядником. Платежі за фактично виконані роботи Замовник проводить протягом 10-ти календарних днів з дня підписання Сторонами актів виконаних робіт (КБ-2в, КБ-3) при наявності фінансування з міського бюджету.
Водночас, згідно даних пошуково-аналітичної системи «007» роботи за вказаним договором в сумі 237 342,00 грн. повністю оплачено 26.12.2019, тобто укладення договору (№ трансакції 159097256). При цьому у призначені платежу вказано, що підставою для відповідного перерахунку коштів став, зокрема акт виконаних робіт (3КБ 2КБ №1 за 12.19 р.). Також згідно з даними системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.12.2019, ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду №19-104/1216030 від 09.08.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо виконання робіт з капітального ремонту внутрішньо квартальної території по АДРЕСА_3 на загальну суму 189 510,66 грн..
Як зазначено у пункті 5.1. договору, до початку виконання робіт Замовник може перераховувати Підряднику аванс у розмірі, що не перевищує 30% від зобов`язань за даним Договором, що виникають в межах бюджетних призначень на 2019 рік (при цьому конкретну суду коштів в оприлюдненому примірнику договору не зазначено). Згідно з пунктами 5.2. та 5.3. договору, розрахунки за фактично виконані роботи проводяться щомісяця, згідно підписаних актів виконаних робіт (форма КБ 2 в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) між Замовником та Підрядником. Платежі за фактично виконані роботи Замовник проводить протягом 10-ти календарних днів з дня підписання Сторонами актів виконаних робіт (КБ-2в, КБ-3) при наявності фінансування з міського бюджету.
Згідно даних пошуково-аналітичної системи «007» роботи за вказаним договором в сумі 189 151,92 грн. оплачено 29.08.2019 (№ трансакції 145988762). При цьому у призначені платежу вказано, що підставою для відповідного перерахунку коштів став, зокрема, акт виконаних робіт (3КБ 2КБ №1 за 09.19 р.). Водночас, згідно публікації користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в соціальній мережі «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 03.02.2020 відповідні роботи не завершено, незважаючи на відповідну інформацію ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий зазначає у клопотанні, що на даний час існують достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умисно, з метою неправомірного заволодіння коштами місцевого бюджету внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт за договором підряду №19-156/1216030 від 26.12.2019 щодо виконання робіт з капітального ремонту внутрішньо квартальної території по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та за договором підряду №19- 104/1216030 від 09.08.2019» щодо виконання робіт з капітального ремонту внутрішньо квартальної території по АДРЕСА_3 . З огляду на вказане у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можливі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме - знесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Так, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадження встановлено, що грошові кошти надходили на банківський рахунок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; р/р НОМЕР_3 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_1 .
Клопотання слідчого обгрунтовується тим, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановленню способу незаконного заволодіння бюджетними коштами з можливою подальшою легалізацією таких коштів, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами за розрахунковим рахунком товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_1 за період з 09.08.2019 по 31.05.2020.
Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним розрахунковим рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, однак відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується.
Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. ( ст. 98 КПК України).
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч був повідомлений про дату та час розгляд клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне..

Органом досудового розслідування - слідчим відділом Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції - проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В рамках даного кримінального провадження розслідуються обставини кримінального правопорушення - внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умисно, з метою неправомірного заволодіння коштами місцевого бюджету завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт за договором підряду №19-156/1216030 від 26.12.2019 щодо виконання робіт з капітального ремонту внутрішньо квартальної території по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та за договором підряду №19- 104/1216030 від 09.08.2019» щодо виконання робіт з капітального ремонту внутрішньо квартальної території по АДРЕСА_3 .
З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язанняАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_1 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за розрахунковим рахунком товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_1 , за період з 09.08.2019 року по 31.05.2020.
Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 вказаної норми закону регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, тому приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження - старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 та прокурору Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язатиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_1 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за розрахунковим рахунком товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_1 , за період з 09.08.2019 року по 31.05.2020, а саме:
- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 09.08.2019 по 31.05.2020;
- оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , копій нотаріально завірених доручень, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 09.08.2019 по 31.05.2020;
- банківські чеки, платіжні доручення, заяви тощо, на підставі яких здійснювалося зняття коштів з розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 09.08.2019 по термін дії ухвали;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зміну залишків на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 09.08.2019 по 31.05.2020.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1