Справа № 947/6366/20
Провадження № 1-кс/947/4807/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.04.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002120 від 03.04.2016 за ч.ч. 1, 4 ст.190, ч. 2 ст.15 ч. 4 ст.190, ч. 3 ст.185, ч. 1 ст.263, ч.ч. 1,3,4 ст.358 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2016 за №0002120 за фактом вчинення шахрайських дій зі сторони невстановлених осіб, які направленні на заволодіння нерухомого майна на території міста Одеси, зокрема, замах на заволодіння об`єкту нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 . Досудовим розслідування встановлено, що на початку січня 2018 року ОСОБА_5 (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження за №0001892, обвинувальний акт відносно якого перебуває на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_1 ), діючи у складі організованої ним злочинної групи, разом із іншими особами матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, обвинувальний акт відносно яких перебуває на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими особами, перебуваючи в невстановленому місці, на території міста Одеси, отримавши за невстановлених обставин від невстановлених осіб інформацію, що квартира АДРЕСА_2 , яка належить померлому ОСОБА_6 , у якого відсутні родичі, а так само і спадкоємці, керуючись прямим умислом та з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 надав вказівку іншим учасникам злочинного угруповання довести підшукання для вказаного об`єкту підставної особи, так званої «вклейки».

У подальшому, в січні 2018 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Одеси, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, згідно єдиного розробленого ним злочинного плану, розуміючи, що члени угруповання не можуть виконати його завдання та підшукати особу, запропонував раніше знайомій ОСОБА_7 за грошову винагороду видати себе за дружину покійного ОСОБА_6 ОСОБА_8 , використовуючи підроблені офіційні документи з метою незаконного заволодіння вищевказаним об`єктом нерухомості та подальшого його продажу.

На вказану пропозицію ОСОБА_7 , надала свою добровільну згоду, при цьому надала ОСОБА_5 фотокартки формату 3см. на 4 см. із своїм зображенням.

У подальшому в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, реалізуючи злочинний намір, діючи в складі організованої ним групи, з корисливих мотивів, з метою незаконного отримання майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 та подальшого її відчуження в інтересах організованої групи, маючи в розпорядженні фотокартки з зображенням ОСОБА_7 розмірами 3см. на 4см. при невстановлених обставинах організував, шляхом надання невстановленій особі усних вказівок та порад, виготовлення завідомо підроблених документів, а самепаспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 21.08.1998 Калінінським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області на ім`я ОСОБА_8 , свідоцтво про шлюб між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , начебто зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_2 серії 1 ЕД № 142721.

Способом підроблення вказаних документів було вклеювання у вищевказаний паспорт фотокартки ОСОБА_7 , та зміни існуючого в документах тексту.

Разом з тим, реалізуючи свій єдиний злочинний намір, діючи з прямим умислом, в складі організованої групи виконуючи відведені їм ролі, учасники злочинної групи матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, обвинувальний акт відносно яких перебуває на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_1 ,невстановленим шляхом, отримали доступ до приміщення квартири АДРЕСА_2 , змінивши вхідні замки на дверях квартири, тим самим отримавши вільний доступ до вказаної квартири.

У подальшому, 19.01.2018, ОСОБА_7 у супроводі одного з часників злочинної групи діючи з прямим умислом прибули до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та за попередньою змовою з ОСОБА_10 використовуючи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 21.08.1998 Калінінським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області на ім`я ОСОБА_8 , представляючись останньою, тим самим ввівши посадових осіб зазначеної установи в оману, підписала від імені ОСОБА_8 та подала заяву про відновлення актового запису про шлюб № 96 від 06.03.2004 року, начебто зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_2 серії 1 ЕД № 14272 між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Будучи введеними в оману, за результатом розгляду вищевказаної заяви, працівниками вищезазначеної установи видали ОСОБА_7 , свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_2 між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто через три місяці після смерті ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_4 , подала приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 заяву про прийняття спадщини за законом на майно померлого ОСОБА_6 , тобто вищевказану квартиру та назвавшись неіснуючою дружиною ОСОБА_6 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 разом з раніше отриманими документами, тим самим ввела нотаріуса в оману.

При цьому, копії вказаних підроблених документів, наданих нотаріусу ОСОБА_11 , а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 21.08.1998 Калінінським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області на ім`я ОСОБА_8 , свідоцтво про шлюб між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , начебто зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_2 серії 1 ЕД №142721, ОСОБА_7 зберігала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5 .

Також, з метою подальшого, заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , яка належала ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 та за попередньою змовою з іншими членами злочинної групи 25.01.2018, перебуваючи у за адресою: АДРЕСА_3 , надала приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 21.08.1998 Калінінським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області на ім`я ОСОБА_8 та підписала довіреність на ім`я ОСОБА_12 , якою уповноважила останнього бути представником ОСОБА_8 у установах, підприємствах та організаціях, усіх форм власності з питань оформлення спадкових прав на майно, що залишилося після смерті ОСОБА_6 , строком на 3 роки, чим виконала усі необхідні дії для доведення злочину до кінця.

Однак, отримати свідоцтво про право на спадщину у вигляді вищевказаної квартири на ім`я ОСОБА_9 не вдалось, у зв`язку з тим, що 06.03.2018 державним реєстратором Одеської обласної філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 25219004 щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_14 , на підставі договору купівлі-продажу № 1563/05 від 01.12.2005, виданого універсальною товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).

Таким чином, ОСОБА_7 діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою власного збагачення, за попередньою змовою при цьому не будучу у складі організованої злочинної групи, використовуючи підроблені документи, вчинила дії направлені на заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_2 загальною вартістю 1 132 000,00 гривень, тим самим виконавши усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, проте злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

У зв`язку з вищевикладеним, 20.03.2020 громадянці ОСОБА_7 обґрунтовано повідомлено про підозру та в подальшому в ході допиту остання заявила, що повідомлення про підозру вважає не обґрунтованим та докази зібрані в ході досудового розслідування та які чітко вказують на пряму причетність ОСОБА_7 до вчинення даного кримінального правопорушення не сприймає. На питання слідчого щодо номеру абонентського номеру мобільного телефону, яким підозрювана користувалася упродовж 2018 року, остання зазначила, що не вказаний телефон загубила та номер абонентського номеру чітко не пам`ятає.

Зважаючи на те, що одним із способів підтвердити або спростувати причетність ОСОБА_7 до вчинення даного кримінального правопорушення є встановлення її місцезнаходження в момент вчинення кримінального правопорушення, що в даний момент можливо за допомогою встановлення місцезнаходження її мобільного терміналу в момент вчинення кримінального правопорушення. Отже, на даний час достовірно відомо, що ОСОБА_7 з 2001 року була зареєстрована як фізична особа-підприємець, що відображено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім того в даних щодо ФОП ОСОБА_7 зазначений її контактний номер телефону.

Для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування є доцільним отримати тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів наявних в реєстраційні справі ФОП ОСОБА_15 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ. Вказані матеріали знаходяться в у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ,

Слідчий зазначає, що відповідно до ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України стороною обвинувачення будуть використанні, як докази відомості, які перебувають у матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч. 3 ст.185, ч.1 ст.263, ч.ч. 1,3,4 ст.358 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002120 від 03.04.2016 за ч.ч. 1, 4 ст.190, ч. 2 ст.15 ч. 4 ст.190, ч. 3 ст.185, ч. 1 ст.263, ч.ч. 1,3,4 ст.358 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю отримання завірених належним чином копій документів, що перебувають у матеріалах реєстраційної справи ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1