Справа №954/497/20
Номер провадження 1-кс/954/96/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 травня 2020 рокусмт Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 та ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання посилалася на ту обставину, що досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , в період часу з 21.08.2019 року і по 16.11.2019 року, зловживаючи довірою, шляхом обману, представляючись менеджером фірми з реалізації зернових, заволоділа зерном пшениці потерпілого ОСОБА_6 , насінням соняшнику потерпілого ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , на території Нововоронцовського району Херсонської області,чим спричинив матеріальні збитки у великих розмірах потерпілим. Даний факт 20.01.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 та ч.3 ст.190 КК України. У зв`язку з існуючою необхідністю збирання доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, начальник СВ ОСОБА_3 просив надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію про наявність рахунків та рух коштів по вказаних рахунках в період часу з 21.08.2019 року по 25.05.2020 року відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки, переказ грошових коштів на інший рахунок, якщо рахунок іншого банку вказати якого саме, з метою встановлення осіб причетних до вчинення злочинів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд справи без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, слідчий суддя встановив, що 20.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 та ч.3 ст.190 КК України, згідно з якими ОСОБА_5 , в період часу з 21.08.2019 року і по 16.11.2019 року, зловживаючи довірою, шляхом обману, представляючись менеджером фірми з реалізації зернових, заволоділа зерном пшениці потерпілого ОСОБА_6 , насінням соняшнику потерпілого ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , на території Нововоронцовського району Херсонської області,чим спричинив матеріальні збитки у великих розмірах потерпілим.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 01.02.2020 року встановлено, що в кінці квітня 2019 року, точної дати він не пам`ятає, на своїх земельних ділянках в с. Михайлівка, Нововоронцовського району Херсонської області, він посіяв насіння соняшнику марки гібрид фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За вказаним насінням соняшнику він тривалий час доглядав і витратив у нього значні ресурси. У вересні 2019 року, він зібрав врожай насіння соняшнику загальною вагою 97 тон 450 кг. Вказане насіння соняшнику він завіз до свого ангару де і зберігав. На той час він не зміг знайти кому реалізувати вказане насіння соняшнику, так як не було хорошої ціни.

В ході розмови із своїм знайомим, мешканцем с. Михайлівка, Нововоронцовського району Херсонської області ОСОБА_9 , останній повідомив, що його добра знайома мешканка с. Гаврилівка, Нововоронцовського району ОСОБА_5 , яка працює менеджером по закупівлі сільськогосподарської продукції, та останній йому запевнив, що ОСОБА_5 гарний працівник та порядна людина. Приблизно 7-10 листопада 2019 року, в денний час, до нього на його мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонувала ОСОБА_5 з мобільного номеру № НОМЕР_3 та повідомила, що вона зможе придбати насіння соняшнику по ціні 7100,00 грн., за 1000 кг., якщо насіння буде з високим вмістом олії, тобто понад 45 відсотків олійності. Він повідомив ОСОБА_5 , що у його насінні соняшнику 51 відсоток олійності, так як він особисто возив його до лабораторію СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де і встановив олійність. Після цього, він почав домовлятися про те, яким чином і де вони будуть зважувати автомобілі перед завантаженням соняшнику. В ході розмови він з ОСОБА_5 , домовилися, що приїдуть її вантажівки та заберуть насіння соняшнику. Так, 10 листопада йому зателефонувала ОСОБА_5 , і сказала, що можна зважити вантажні автомобілі на СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розміщений в смт. Нововоронцовка. Також ОСОБА_5 , надала йому номер одного з водіїв вантажних автомобілів, а саме ОСОБА_10 мешканця смт. Нововоронцовка. Після цього, він зателефонував до ОСОБА_10 і вони домовилися зустрітися для зважування автомобілів біля вагової СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли він приїхав на місце, то побачив три вантажних автомобілі, а саме:

1-ша вантажівка МАН жовтого кольору реєстраційний номер НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 , водій мешканець смт. Нововоронцовка ОСОБА_11 .

2-га вантажівка МАН білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_6 , причіп НОМЕР_7 , водій мешканець смт. Нововоронцовка Макух Ярослав.

3-тя вантажівка МАН білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_8 , причіп НОМЕР_9 , водій мешканець смт. Нововоронцовка ОСОБА_12 .

Після зважування вказаних вантажівок, він заплатив грошові кошти за зважування автомобілів і вони поїхали до місця його проживання та завантажили вказані вантажівки насінням соняшнику. Завантажував насіння соняшнику місцевий мешканець с. Михайлівка ОСОБА_13 за допомогою трактору з завантажувачем. Завантажені вантажівки вони зважували на колишньому току в с. Дудчани, Нововоронцовського району та встановлено вагу: 1-ша вантажівка ( ОСОБА_10 ) 35 360 кг., чистого насіння соняшника, 2-га вантажівка (Ярослава Макуха) 32 880 кг., 3-тя ( ОСОБА_14 ) 29 210 кг., загальна вага насіння соняшнику 97 тисяч 450 кг. Далі, в ході телефонної розмови із ОСОБА_5 , остання сказала, що вона буде здавати насіння соняшнику до смт. Березанка, Березанського району Миколаївській області і розрахується з ним двома частинами різницею в три дні. Він погодився на її пропозицію. 11.11.2019 року, в другій половині дня до нього на його мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_5 , і повідомила, що вантажні автомобілі розвантажили його насіння соняшнику і його вага склала після лабораторних досліджень (відбирання сміття) склала 94 тони 203 кг. Після цього, ОСОБА_5 , зобов`язана була з ним розрахуватися по ціні 7100,00 грн., за тону, тобто 94203*7100 грн. = 668 841,00 грн. Далі, 14.11.2019 року ОСОБА_5 , особисто приїхала до нього додому і привезла 300 тисяч гривень, які віддала в його будинку. ОСОБА_5 , приїздила на автомобілі марки «Хундай» чорного кольору. За кермом сидів невідомий чоловік віком 30-35 років, зі слів ОСОБА_5 , це був її водій із фірми. Коли вона віддала 300 000,00 грн., то сказала, що останні гроші поверне приблизно через два-три дні. Далі в ході розмови ОСОБА_5 , зловживаючи його довірою, запитала у нього у кого ще можна придбати насіння соняшника. Він відповів, що у його зятя ОСОБА_8 є теж насіння соняшнику, того ж самого сорту та вмістом олійності, приблизно на дві вантажівки. ОСОБА_5 , пообіцяла йому, що якщо він знайде їй ще насіння соняшнику, тобто домовиться зі своїм зятем ОСОБА_15 , то вона мотивуючи тим, що у неї горить контракт придбає його по ціні 7250,00 грн., за 1000 кг., і розрахується з ним в повному обсязі на протязі трьох днів і з ОСОБА_16 . На її пропозицію він погодився, і свою чергу домовився з ОСОБА_15 про продаж насіння соняшнику ОСОБА_5 .

Далі, 16.11.2019 року, знову, тотожним способом, він приїхав з ОСОБА_15 до СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де на їх чекали за вказівкою ОСОБА_5 , дві вантажівки, а саме:

1-ша вантажівка МАН жовтого кольору реєстраційний номер НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 , водій мешканець смт. Нововоронцовка ОСОБА_11 .

2-га вантажівка МАН білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_8 , причіп НОМЕР_9 , водій мешканець смт. Нововоронцовка гр. ОСОБА_12 .

Після зважування вказаних вантажівок, він заплатив грошові кошти в бухгалтерію за зважування автомобілів і вони поїхали до складських приміщень в с. Михайлівка, що належать ОСОБА_8 та завантажили вказані вантажівки насінням соняшнику. Завантажував насіння соняшнику місцевий мешканець с. Михайлівка ОСОБА_13 за допомогою трактору з завантажувачем. Завантажені вантажівки вони зважували на колишньому току в с. Дудчани, Нововоронцовського району та встановлено вагу: 1-ша вантажівка ( ОСОБА_10 ) 36 130 кг., чистого насіння соняшника, 2-га вантажівка ( ОСОБА_17 ) 28 900 кг. Загальна вага насіння соняшнику 65 030 кг. Після цього, він зателефонував до ОСОБА_5 і повідомив, що автомобілі завантажені і сказав їй загальну вагу насіння соняшника. Після цього, вантажні автомобілі поїхали знову до смт. Березанка, Березанського району Миколаївської області. Наступного дня йому зателефонувала ОСОБА_5 , і повідомила, що вантажні автомобілі розвантажили насіння соняшнику, яке належить ОСОБА_8 , і його вага склала після лабораторних досліджень (відбирання сміття) 64 тони 215 кг. Після цього, ОСОБА_5 , зобов`язана була з ним розрахуватися за насіння соняшнику, яке він їй завантажив 10.11.2019 року, а саме надати грошові кошти, які вона була винна у сумі 118 841,00 грн., та розрахуватися з ОСОБА_8 по ціні 7250,00 грн., за тону, тобто 64215*7250 грн., = 465 560,00 грн.

На теперішній час, ні з ним, ні з ОСОБА_8 , - ОСОБА_5 , не розрахувалася. ОСОБА_5 , зловживаючи його довірою, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами. Також не надавала ОСОБА_5 , ніяких транспортних накладних чи документів.

Будучи допитаним потерпілий ОСОБА_8 , підтвердив показання потерпілого ОСОБА_7 , та факт шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , і пояснив, що також ОСОБА_5 , отримала від нього насіння соняшнику загальною вагою 64 215 кг., і по теперішній час не розрахувалася, чим завдала йому збитки на суму 465 560,00 грн.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 20.01.2020 року, встановлено, що він зібрав в середині серпня 2019 року, врожай зерна пшениці 5 класу, яке надав для реалізації ОСОБА_5 , але остання шляхом обману, заволоділа вказаним зерном пшениці, чим спричинила йому матеріальні збитки на суму понад 80 000,00 грн. Також ОСОБА_6 , пояснив, що йому відомо, що ОСОБА_5 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » частково розраховувалася за транспорті послуги з ОСОБА_18 , тобто остання користується рахунком в Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно даних Державної міграційної служби ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, приймаючи до уваги те, що виникла необхідність в отриманні інформації про наявність рахунків та рух коштів по вказаних рахунках в період часу з 21.08.2019 року по 25.05.2020 року, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , яка знаходиться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення вказаної особи, зважаючи, що відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може бути використана як докази відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 та ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 або наступним працівникам Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області: начальнику СВ майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію про наявність рахунків та рух коштів по вказаних рахунках в період часу з 21.08.2019 року по 25.05.2020 року, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , а також дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки, переказ грошових коштів на інший рахунок, якщо рахунок іншого банку вказати якого саме, з метою встановлення осіб причетних до вчинення злочинів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1