печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000991 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2019 за фактом заволодіння ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час особами, в шахрайський спосіб, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_10 , на загальну 79 695,00 доларів США, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 23.12.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_10 (яка виступала як інвестор) було укладено договір № 1-3/12 на завершення реконструкції об`єкту в порядку дольової участі. Предметом договору являлась участь Інвестора у завершенні реконструкції будинку торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання умов вказаного договору, ОСОБА_10 сплатила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти на загальну суму 79 695,00 доларів США. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язувалась ввести об`єкт в експлуатацію в 3 кварталі 2014 року.

В подальшому, 19.05.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_10 було укладено додаткову угоду 1-3/12-1 до договору № 1-3/12 на звершення реконструкції об`єкту в порядку дольової участі. Відповідно до додаткової угоди, строк введення в експлуатацію об`єкта, було змінено на 3 квартал 2015 року. Окрім цього, розмір нежитлового приміщення, яке мала отримати у власність ОСОБА_10 , було змінено, та у зв`язку із змінами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язувалось в строк не пізніше 18.10.2015 повернути ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 7595 доларів США.

З метою привласнення об`єкту незавершеного будівництва БТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та неповернення грошових коштів інвесторам які здійснили склади в будівництво, 29.02.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_11 (який також був одним уз учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва з відстрочкою платежу за суму 10 372 393,00 грн., який має бути сплачений до 28.02.2021 року.

Так, реалізуючи вищевказаний злочинний план, зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вийшли ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , та єдиним учасником вказаного товариства залишився ОСОБА_13 який в подальшому без явних підстав, змінив юридичну адресу підприємства на АДРЕСА_2 . Після чого, 01.07.2016 ОСОБА_13 , незважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до 28.02.2021 року повинна виплатити за договором купівлі продажу від 29.02.2016 грошові кошти у сумі понад 10 млн. гривень, подав державному реєстратору документи, про ліквідацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_10 зазначила, що при останньому спілкуванні з ОСОБА_5 останній обіцяв що реконструкція буде завершена, однак станом на січень 2020 року, будинок торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в експлуатацію не введено, та грошові кошти які вона вклала у будівництво, а також грошові кошти які їй повинні були повернути за зміну площі приміщень, ОСОБА_10 , не виплачені.

Відповідно до інформації, що міститься в договорі № 1-3/12 на завершення реконструкції об`єкту в порядку дольової участі від 23.12.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувала наступні розрахункові рахунки у наступних банківських установах та їх структурних підрозділах:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 ;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_6 .

Таким чином документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дадуть можливість встановити осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність майнової шкоди завданої даним кримінальним правопорушенням та є необхідні для подальших інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000991 від 21.10.2019, дозвіл на проведення тимчасового доступу до рахунків що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_3 ;

- № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- платіжних доручень, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11790/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1