Справа №127/7985/20
Провадження №1-кс/127/3595/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_6 про скасування арешту майна, який накладено ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області 13.02.2020 в межах кримінального провадження № 0000392 відомості по якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.04.2020 ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту з майна, яке мотивоване тим, що слідчими СУ ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000392 від 04.09.2019р. за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
07.02.2020 під час проведення огляду місця події, слідчою ОСОБА_4 в кабінеті ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. А. Янгеля, 4-д. було вилучено грошові кошти в сумі 33800 доларів США.
ОСОБА_6 звертає увагу суду на те, що остання не є підозрюваною і взагалі до даного кримінального провадження жодного відношення не має. Вказані кошти, ОСОБА_6 законно отримала від продажу нерухомого майна та корпоративних прав, докази надає.
13.02.2020 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області накладено арешт на вилучені в ОСОБА_6 вищевказані грошові кошти.
На думку ОСОБА_6 , арештоване майно не є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні в контексті ст. 98 КПК України, оскільки воно не відповідає жодному з критеріїв передбачених ст. 98 КПК України, а тому підстави для накладення арешту на це майно на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - відсутні. Крім того, ОСОБА_6 не є підозрюваною у кримінальному провадженні та не є особою, що несе цивільну чи будь-яку іншу відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, а тому немає підстав та розумних підозр вважати, що дане майно може підлягати спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб; може підлягати конфіскації у юридичної особи; може застосовуватися як засіб забезпечення цивільного позову; може підлягати стягненню з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди; може бути конфісковане.
Таким чином, вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна у відношенні до майна, що є власністю ОСОБА_6 є необґрунтованим та становить невиправдане обмеження її права власності, а тому остання просить клопотання задовольнити.
В судовому засідання адвокат ОСОБА_5 , який представляє інтереси ОСОБА_6 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
В судовому засіданні слідча ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 просили відмовити в задоволенні клопотання ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження №0000392, вислухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , дійшов до наступного висновку.
Судом встановлено, що СУ ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000392 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
В межах вказаного кримінального провадження, 07.02.2020 було проведено огляд місця події, а саме на третьому поверсі торгово-офісного приміщення, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. акад. Янгеля, 4Д, під час якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи: під час огляду кабінету №1 виявлено громадянина ОСОБА_7 , в якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 3020 грн., поміщені до паперового конверту білого кольору №1 з пояснювальним написом;картку Монобанк НОМЕР_1 , картку Приватбанку GOLD НОМЕР_2 , поміщені до паперового конверту №2, з пояснювальним написом;ключі в кількості 6 штук, поміщені до паперового конверту білого кольору №3;мобільний телефон темно-зеленого кольору марки «Huawei» імеі: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщено до паперового конверту №7.В ході подальшого проведення огляду вказаного вище кабінету виявлено громадянина ОСОБА_8 , в якого виявлено та вилучено:грошові кошти 700 доларів США, 150 Євро, 200 грн., поміщені до паперового конверту білого кольору №4 з пояснювальним написом;картку «Приват Platinum» НОМЕР_5 , картку Приватбанку НОМЕР_6 ,поміщені до паперового конверту білого кольору №5 з пояснювальним написом;ключ від автомобіля LEXUS, поміщений до паперового конверту №6 з пояснювальним написом;мобільний телефон марки Apple iPhone 10, поміщений до паперового конверту №8 з пояснювальним написом. В ході подальшого проведення огляду із куртки темно-синього кольору, яка висіла з лівого боку від входу у кабінет №1 в лівій зовнішній кишені виявлено та вилучено: ключ від автомобіля з брелком марки «Мерседес», картки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , грошові кошти в сумі 791 грн., аркуші паперу із чорновими записами, поміщені до паперового конверту №9 із пояснювальним записом. В кабінеті, який розташований напроти, виявлено ОСОБА_9 у якої виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 21029 грн., які поміщені до паперового конверту №10 із пояснювальним записом. Далі, в ході огляду наступного кабінету, виявлено ОСОБА_10 , у якого виявлено та вилучено: пластикову картку НОМЕР_10 та водійське посвідчення НОМЕР_11 , видане на ім`я ОСОБА_10 , які поміщені до паперового конверту №11 із пояснювальним записом; грошові кошти в сумі 245 доларів США та 2612 грн., які поміщено до паперового конверту №12 із пояснювальним записом. В ході подальшого огляду кабінету, на дверях якого розміщений напис «ТОВ «Денарій», де знаходився ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при огляді сейфу, що знаходився в даному кабінеті виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 75000 гривень, 6700 Євро та 46509 доларів США, які поміщені до паперового конверту із пояснювальним записом №16; гаманець чорного кольору в якому знаходяться грошові кошти, а саме: 200 доларів США, 550 Євро та 8740 грн., які поміщені до паперового конверту №15 із пояснювальним записом. Крім того із шафи, яка розташована у вказаному кабінеті виявлено та вилучено: 40 пачок цигарок марки «PUII» без марок акцизного податку та 20 пачок цигарок марки «Marshaii ultra» без марок акцизного податку, які поміщені до полімерного пакету №18 блакитного кольору та опечатаний биркою із пояснювальним написом; коньяк «Surprise Kvint» об`ємом 0,5 л. без марок акцизного податку в кількості 13 пляшок, які поміщено до полімерних пакетів №19, №20 блакитного кольору та опечатаний бирками із пояснювальним написом. В подальшому огляді даного кабінету на шафі було виявлено та вилучено пістолет марки «ZORAKI M 906-B № НОМЕР_12 із магазином спорядженим набоями у кількості 3 штуки, який поміщений до паперового конверту №13 із пояснювальним записом. Далі в ході огляду даного кабінету в іншому сейфі виявлено та вилучено набої схожі на бойові у кількості 10 штук, які поміщені у паперовий конверт №17 із пояснювальним записом. В подальшому в ході огляду кабінету, який розташований ліворуч від кабінету №1 у сейфі було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 33800 доларів США, які поміщені до паперового конверту №14 із пояснювальним записом.
11.02.2020 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області надано дозвіл на проведення обшуку (огляду), який було проведено до постановлення ухвали слідчого судді, а саме в нежитлових приміщеннях 3-го поверху торгівельно-офісного центру «Алін», за адресою: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4-Д, який було проведено 01.02.2020, з метою врятування майна, яке має значення для кримінального провадження.

13.02.2020 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області накладено арешт на майно, яке було виявлене 07.02.2020 під час проведення огляду на третьому поверсі торгівельно-офісного центру «Алін», за адресою: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4Д,та вилучене протоколом огляду місця події, а саме: речі, грошові кошти вилучені в громадянина ОСОБА_7 : грошові кошти в сумі 3020 грн., поміщені до паперового конверту білого кольору №1 з пояснювальним написом; картка Монобанк НОМЕР_1 , картка Приватбанку НОМЕР_13 , поміщені до паперового конверту №2, з пояснювальним написом; ключі в кількості 6 штук, поміщені до паперового конверту білого кольору №3; мобільний телефон темно-зеленого кольору марки «Huawei» імеі: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщено до паперового конверту №7. Речі, грошові кошти вилучені у громадянина ОСОБА_8 : грошові кошти в сумі 700 доларів США, 150 Євро, 200 грн., поміщені до паперового конверту білого кольору №4 з пояснювальним написом; картка «Приват Platinum» НОМЕР_5 , картка НОМЕР_14 ,поміщені до паперового конверту білого кольору №5 з пояснювальним написом; ключ від автомобіля LEXUS, поміщений до паперового конверту №6 з пояснювальним написом; мобільний телефон марки Apple iPhone 10, поміщений до паперового конверту №8 з пояснювальним написом; ключ від автомобіля з брелком марки «Мерседес», картки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , грошові кошти в сумі 791 грн., аркуші паперу із чорновими записами, поміщені до паперового конверту №9 із пояснювальним записом. Грошові кошти вилучені в ОСОБА_9 в сумі 21029 грн, які поміщені до паперового конверту №10 із пояснювальним записом. Речі, грошові кошти вилучені в ОСОБА_10 : пластикова картка Приватбанку НОМЕР_15 та водійське посвідчення НОМЕР_11 , видане на ім`я ОСОБА_10 , які поміщені до паперового конверту №11 із пояснювальним записом; грошові кошти в сумі 245 доларів США та 2612 грн., які поміщено до паперового конверту №12 із пояснювальним записом. Речі, грошові кошти вилучені в кабінеті, на дверях якого розміщений напис «ТОВ «Денарій»; грошові кошти в сумі 75000 гривень, 6700 Євро та 46509 доларів США, які поміщені до паперового конверту із пояснювальним записом №16; гаманець чорного кольору в якому знаходяться грошові кошти, а саме: 200 доларів США, 550 Євро та 8740 грн., які поміщені до паперового конверту №15 із пояснювальним записом; 40 пачок цигарок марки «PUII» без марок акцизного податку та 20 пачок цигарок марки «Marshaii ultra» без марок акцизного податку, які поміщені до полімерного пакету №18 блакитного кольору та опечатаний биркою із пояснювальним написом; коньяк «Surprise Kvint» об`ємом 0,5 л. без марок акцизного податку в кількості 13 пляшок, які поміщено до полімерних пакетів №19, №20 блакитного кольору та опечатаний бирками із пояснювальним написом; пістолет марки «ZORAKI M 906-B № НОМЕР_12 із магазином спорядженим набоями у кількості 3 штуки, який поміщений до паперового конверту №13 із пояснювальним записом; набої, схожі на бойові у кількості 10 штук, які поміщені у паперовий конверт №17 із пояснювальним записом. Грошові кошти в сумі 33800 доларів США,вилучені у сейфі у кабінеті, який розташований ліворуч від кабінету №1, поміщені до паперового конверту №14 із пояснювальним записом.
В поданому клопотанні ОСОБА_6 просить скасувати арешт та повернути її грошові кошти в сумі 33 800 доларів США.

Як вбачається із змісту вищевказаної ухвали суду, арешт на вищевказані кошти був накладений з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 174 ч. 2 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ст. 2 КПК завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження були застосовані належні правові процедури.

Судом встановлено, що арешт накладено на грошові кошти, які належать на праві власності ОСОБА_6 . Дані кошти остання отримала від продажу нерухомого майна та корпоративних прав, що підтверджується актом передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Грін Енерджі Білдінг» до договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Грін Енерджі Білдінг» від 30.11.2019 та довідкою про внесення повної вартості нежитлового приміщення для оформлення права власності, яка видана директором ТОВ «ГрадоСтрой» ОСОБА_12 від 05.02.2020. З вказаної довідки вбачається, що ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_13 кошти в розмірі 687 830 грн.

Крім того, судом з`ясовано про те, що станом на час розгляду даного клопотання ОСОБА_6 підозри не пред`явлено.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ст. 368 ч. 4 КК України.
Предметом цього злочину є неправомірна вигода, під якою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те, що підстав.
Відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Наведене свідчить про те, що вищевказані грошові кошти не є предметом кримінального правопорушення та речовим доказом.
З матеріалів справи вбачається, що з часу накладення арешту пройшов тривалий проміжок часу, за період якого були проведені заплановані слідчі дії щодо встановлення правового статусу вилучених грошових коштів.

За таких обставин суд вважає, що на даний час відпала потреба в подальшому арешті майна.

Крім того, суд звертає увагу на те, що для утримання певного майна державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина, яка наразі відпала.

Враховуючи вище викладенні обставини, суд дійшов до висновку, що клопотання ОСОБА_6 слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_6 - задовольнити.

Скасувати арешт, який накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 13.02.2020 в межах кримінального провадження № 0000392 в частині накладення на грошові кошти в сумі 33800 доларів США, які повернути власникові ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя