Справа № 750/3879/20
Провадження № 1-кс/750/1145/20
У Х В А Л А

18 травня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу ЧРВП Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000459 від 11.05.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу ЧРВП Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області, капітану поліції ОСОБА_3 , права на тимчасовий доступ до копій документів про відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про анкетні дані власника рахунка прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання, а також документи про закриття цього рахунка у разі наявності таких, про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи касах відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначених рахунків, за період з 00.00 год. по 24.00 год. 05.05.2020; з 00.00 год. по 24.00 год. 06.05.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, повністю підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

11.05.2020 до чергової частини Чернігівського РВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , з приводу того, що він 05.05.2020 року, на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення з продажу батуту, перерахував грошові кошти в сумі 1600 грн., але товар не отримав.
За даним фактом 11.05.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 05.05.2020 року він перебував в с. Новий Білоус, Чернігівського району та області. На сайті оголошень «ОЛХ» він знайшов оголошення з приводу продажу батату, він зателефонував за вказаним номером в оголошенні, та здійснив покупку даного товару, перед цим в розмові з продавцем було сказано, що за товар вагою більше 50 кг., необхідно внести предоплату в сумі 1600 грн., що він і зробив. Потерпілий зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , але товар по даний час не отримав, та останній на зв`язок не виходить.

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області, капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів про відкриття, обслуговування банківського рахунка № НОМЕР_1 , про анкетні дані власника рахунка прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання, а також документи про закриття цього рахунка у разі наявності таких, про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи касах відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначених рахунків, за період з 00.00 год. по 24.00 год. 05.05.2020; з 00.00 год. по 24.00 год. 06.05.2020.

Строк дії ухвали встановити до 18 червня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1