печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженням Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002358 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами Держказначейства, всупереч інтересам служби вчинено заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому в ОВС ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_10 , слідчому в ОВС ОСОБА_11 , слідчому в ОВС ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_3 та слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002358, прокурору відділу процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженням Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , а також за дорученням слідчого або прокурора оперуповноваженим ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, за період часу з 01.09.2018 по 28.04.2020, із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді: справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в том) числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді: заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному) вигляді: документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді: вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді по наступним рахункам:

1.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

Назва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриттяДата закриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_3 27.03.201723.08.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_4 27.03.2017

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

Назва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриттяДата закриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_6 20.05.201919.08.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_7 20.05.2019

3.ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 "(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

Назва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриттяДата закриття
ЄВРОНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_9 28.08.2019
ДОЛАР СШАНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_9 28.08.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_9 28.08.2019

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

Назва валютиМФО ІНФОРМАЦІЯ_10 рахункуДата відкриттяДата закриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_11 18.07.201622.08.2019
ДОЛАР СШАНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_11 18.07.201623.08.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_12 22.07.201623.08.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_13 18.07.2016
ДОЛАР СШАНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_13 18.07.2016
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_14 22.07.2016

5.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):

Назва валютиМФО ІНФОРМАЦІЯ_10 рахункуДата відкриттяДата закриття
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_16 12.12.201827.08.2019
РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_17 31.12.200002.09.2019
ДОЛАР СШАНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_18 02.01.200119.08.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_19 21.08.2019
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_20 05.07.200422.12.2018
ЄВРОНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_21 31.12.200023.08.2019
ДОЛАР СШАНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_22 23.02.1998
ДОЛАР СШАНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВI700331.12.2000
РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_23 31.12.2000
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_24 12.12.2018
ЄВРОНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_25 31.12.2000
УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_26 02.01.2001
ДОЛАР СШАНОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М.КИЄВIНОМЕР_27 02.01.2001

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/26773/20-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_19 .О

Копія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 03.07.2020