Провадження № 1-кс/761/7516/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000074 від 30.05.2017 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч. 2 ст.110 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 110 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання слідчого, погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про накладення арешту на нерухоме майно та частку у статутному капіталі (корпоративні права), що належать на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000074 від 30.05.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

При цьому, як зазначає слідчий у клопотанні, 23.04.2020 року, ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 110 КК України у порядку, передбаченому для вручення повідомлень.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 206564307, невизначене майно, земельна ділянка загальною площею 0.0998 га, що розташована в місті Києві Мінському районі га 1 лінії, діл.2, належить громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження до складу холдингу «Wnet», серед інших, входять наступні юридичні на території України, а саме: ТОВ «Комтел» (), ТОВ «Лоад.Мі» (), ТОВ «МСЕ» (), ТОВ «Захищені технології» (), ТОВ «Сінтекс» (), ТОВ «Електронні Журнали» (), ТОВ «МСМ-Онлайн» (), ТОВ «Магнус Лімітед» ().

1.ТОВ «Комтел» (). Відповідно до відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ «Комтел» становить 1 120 000 грн., юридична адреса: АДРЕСА_1 ; засновником є ОСОБА_5 (адреса засновника: АДРЕСА_2 - розмір внеску до статутного фонду - 1 120 000 грн., що становить 100% від розміру статутного капіталу; кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_5 .

2.ТОВ «ЛОАД.МІ» (). Відповідно до відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ «ЛОАД.МІ» становить 8 000 грн., юридична адреса: 01024, м. Київ,

вул. Круглоуніверситетська, буд. 14; засновником є ОСОБА_5 (адреса засновника: АДРЕСА_2 - розмір внеску до статутного фонду - 7 200 грн., що становить 90% від розміру статутного капіталу; кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є ОСОБА_5

3.ТОВ «МСЕ» (). Відповідно до відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ «МСЕ» становить 20 500 грн., юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13; засновником є ОСОБА_5 (адреса засновника:

АДРЕСА_2 - розмір внеску до статутного фонду - 18 450 грн., що становить 90% від розміру статутного капіталу.

4.ТОВ «Захищені технології» (). Відповідно до відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ «Захищені технології» становить 20 500 грн., юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 13; засновником є ОСОБА_5 (адреса засновника: АДРЕСА_2 - розмір внеску до статутного фонду - 15 375 грн., що становить 75% від розміру статутного капіталу.

5.ТОВ «Сінтекс» (). Відповідно до відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ «Сінтекс» становить

37 500 грн., юридична адреса: 04114, м.Київ, вул. Полупанова, буд. 21; засновником є ОСОБА_5 (адреса засновника:

АДРЕСА_2 - розмір внеску до статутного фонду - 15 000 грн., що становить 40% від розміру статутного капіталу.

6.ТОВ «Електронні Журнали» (). Відповідно до відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу

ТОВ «Електронні Журнали» становить 87 500 грн., юридична адреса: 01103,

м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 14-В; засновником є ОСОБА_5 (адреса засновника: АДРЕСА_2 - розмір внеску до статутного фонду - 15 000 грн., що становить 40% від розміру статутного капіталу.

7.ТОВ «МСМ-Онлайн» (). Відповідно до відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ «МСМ-Онлайн» становить 150 000 грн., юридична адреса: 01023, м. Київ,

вул. Еспланадна, буд. 20, офіс 305; засновником є ОСОБА_5 (адреса засновника: АДРЕСА_2 - розмір внеску до статутного фонду - 75 000 грн., що становить 50% від розміру статутного капіталу.

8.ТОВ «Магнус Лімітед» (). Відповідно до відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ «Магнус Лімітед» становить 37 500 грн., юридична адреса: 01023, м. Київ,

вул. Еспланадна, буд. 20, офіс 305; засновником є ОСОБА_5 (адреса засновника: АДРЕСА_2 - розмір внеску до статутного фонду 13 102 грн., що становить 34,94% від розміру статутного капіталу.

Поряд з цим, як далі вказує слідчий у клопотанні, у разі доведення у законному порядку вини ОСОБА_5 у вчиненні ним злочину, за яким останній підозрюється, у відповідності до санкції ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 110 КК України, передбачається, зокрема, конфіскація майна як вид покарання.

Як підставу для накладення арешту слідчий вказує на те, що вищезазначене майно на праві власності належать підозрюваному ОСОБА_5 , яке може бути конфісковано у майбутньому за вироком суду, що, відповідно до п.3 ч.1 ст. 170 КПК України, є належною підставою для накладення арешту на дане майно.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Володілець майна, на яке слідчий просить накласти арешт, у судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При вирішенні клопотання слідчого про арешт майна слідчий суддя враховує, що санкція ч. 1 ст.110 КК України, за якою ОСОБА_5 повідомлений про підозру, передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, а тому, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, та зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно може бути перетворено або відчужене, клопотання слідчого підлягає задоволенню з підстав, визначених п.3 ч.2 ст. 170 КПК України.

підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як засновника (учасника) юридичних осіб, із забороною розпорядження ними, а саме на:

1.1 корпоративні права ОСОБА_5 , як засновника (учасника) в статутному фонді ТОВ «Комтел» (код ЄДРПОУ 32708443) в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 1 120 000 грн.;
1.2 корпоративні права ОСОБА_5 , як засновника (учасника) в статутному фонді ТОВ «ЛОАД.МІ» (код ЄДРПОУ 38543961) в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 7 200 грн.;
1.3 корпоративні права ОСОБА_5 , як засновника (учасника) в статутному фонді ТОВ «МСЕ» (код ЄДРПОУ 32708438) в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 18 450 грн.;
1.4 корпоративні права ОСОБА_5 , як засновника (учасника) в статутному фонді ТОВ «Захищені технології» (код ЄДРПОУ 32708422) в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 15 375 грн.;
1.5 корпоративні права ОСОБА_5 , як засновника (учасника) в статутному фонді ТОВ «Сінтекс» (код ЄДРПОУ 34692294) в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 15 000 грн.;
1.6 корпоративні права ОСОБА_5 , як засновника (учасника) в статутному фонді ТОВ «Електронні Журнали» (код ЄДРПОУ 37002422) в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 35 000 грн.;
1.7 корпоративні права ОСОБА_5 , як засновника (учасника) в статутному фонді ТОВ «МСМ-Онлайн» (код ЄДРПОУ 36019807) в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 75 000 грн.;
1.8 корпоративні права ОСОБА_5 , як засновника (учасника) в статутному фонді ТОВ «Магнус Лімітед» (код ЄДРПОУ 20609200) в розмірі внеску до статутного фонду (грн.): 13 102 грн.
Заборонити ТОВ «Комтел» (), ТОВ «Лоад.Мі» (), ТОВ «МСЕ» (),
ТОВ «Захищені технології» (код ЄДРПОУ 32708422), ТОВ «Сінтекс» (код ЄДРПОУ 34692294), ТОВ «Електронні Журнали» (код ЄДРПОУ 37002422), ТОВ «МСМ-Онлайн» (код ЄДРПОУ 36019807), ТОВ «Магнус Лімітед» (код ЄДРПОУ 20609200), їх посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-яких відомостей, зокрема про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «Комтел» (), ТОВ «Лоад.Мі» (), ТОВ «МСЕ» (), ТОВ «Захищені технології» (), ТОВ «Сінтекс» (), ТОВ «Електронні Журнали» (), ТОВ «МСМ-Онлайн» (), ТОВ «Магнус Лімітед» (), в тому числі, але не виключно, подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, а також будь яких інших змін у відомостях, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «Комтел» (), ТОВ «Лоад.Мі» (), ТОВ «МСЕ» (), ТОВ «Захищені технології» (), ТОВ «Сінтекс» (), ТОВ «Електронні Журнали» (), ТОВ «МСМ-Онлайн» (), ТОВ «Магнус Лімітед» ().
Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам й структурним підрозділам, всім обласними та районним державним адміністраціям та їх структурним підрозділам, ЦНАП, міським радам та їх виконавчим комітетам й іншим структурним підрозділам, державним та приватним нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Комтел» (), ТОВ «Лоад.Мі» (), ТОВ «МСЕ» (), ТОВ «Захищені технології» (), ТОВ «Сінтекс» (), ТОВ «Електронні Журнали» (), ТОВ «МСМ-Онлайн» (), ТОВ «Магнус Лімітед» ().

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: невизначене майно, земельна ділянка загальною площею 0.0998 га, що розташована в місті Києві Мінському районі на 1 лінії, діл. 2.

Заборонити розпорядження вказаним майном, а також проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій органами Державної реєстраційної служби, оскільки незастосування цих дій може призвести до зникнення, втрати або пошкодження цього майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Ухвала підлягає негайному виконанню

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1