Провадження №1-кс/127/4562/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у вересні 2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 познайомився з депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та в ході спілкування повідомив останньому про бажання здійснення господарської діяльності на території Гніванської ОТГ. В свою чергу ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про можливість вирішення даного питання, оскільки саме він відповідає за земельні питання в даному регіоні і у випадку непогодження з ним даного питання ОСОБА_5 не може отримати в оренду, з подальшою можливістю оформлення права власності, земельну ділянку, приблизною площею 10 га, яка знаходиться на території Гніванської об`єднаної територіальної громади. Зокрема, під час чергової бесіди між вказаними особами, яка відбулась 06.09.2019. ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Гнівань, діючи умисно, з метою особистого збагачення, всупереч вимог п.п. 2, 6 ч. 1ст. 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» - депутат повинен не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях та не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов`язані зі здійсненням ним депутатських повноважень, висунув ОСОБА_5 незаконну вимогу про надання йому неправомірної вигоди, яка у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі, а саме 100 тис. доларів США, що згідно офіційного курсу встановленого Національним банком України станом на вказану дату складала 2 531 060 грн., за позитивне вирішення даного питання, а у випадку незгоди ОСОБА_5 не зможе отримати дозвіл на оренду земельної ділянки, так як ОСОБА_8 будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 , особисто здійснює функції представника місцевого самоврядування та має реальну можливість сприяти у вирішенні даного питання.
У подальшому ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій незаконний умисел, з метою досягнення кінцевої злочинної мети, а саме отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, та для приховання злочину 20.09.2019 залучив в якості пособника ОСОБА_9 . Так, ОСОБА_9 , який достовірно знав про незаконні дії ОСОБА_6 , продовжив висовувати від імені ОСОБА_6 та від свого імені незаконні вимоги ОСОБА_10 про надання неправомірної вигоди.
Так, 24 січня 2020 року ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом, зустрівся з ОСОБА_10 у м. Вінниця та прибули до відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яке розташоване у АДРЕСА_1 . Перебуваючи у вказаному відділені банку ОСОБА_9 надав ОСОБА_10 вказівку про відкриття спільного з останнім індивідуального сейфу для розміщення у ньому частини неправомірної вигоди в сумі 50 тис. доларів США для переховування предмету злочину та в якості підтвердження наявності у ОСОБА_10 зазначеної суми коштів. Вказана вимога ОСОБА_9 була виконана ОСОБА_10 того ж дня.
Надалі, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, з метою досягнення кінцевої злочинної мети, а саме отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, залучив до своїх злочинних дій ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_6 , будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом, порадами та вказівками сприяли останньому доведенню його злочинного умислу до кінця.
Так, 07.02.2020 ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, призначив зустріч ОСОБА_10 на 3 поверсі торгівельно-офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_2 , де знаходиться офісне приміщення, що належить ОСОБА_11 .
Цього ж дня, приблизно о 11 годині 17 хвилин, ОСОБА_6 перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими слідством особами висунули вимогу ОСОБА_10 в надані їм неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, яка становить 100 тис. доларів США для отримання ОСОБА_10 в оренду, з подальшою можливістю оформлення права власності, земельну ділянку приблизною площе 10 га., що знаходиться на території Гніванської ОТГ.
У подальшому ОСОБА_11 та ОСОБА_12 надали вказівку ОСОБА_10 покинути приміщення торгівельно-офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для отримання та передання їм частини неправомірної вигоди в розмірі 20 тис. доларів США, в якості гарантії надання ОСОБА_10 решти частини неправомірної вигоди ОСОБА_6 у подальшому, після чого були затримані правохоронними органами.
В ході слідства та відповідно до показів ОСОБА_5 встановлено, що ячейка у відділені вказаного вище банку була відкрита ОСОБА_5 та ОСОБА_9 . Останні отримали ключі до сейфу на умовах, що всі дії пов`язані з банком та ячейкою вони мають проводити разом. В присутності ОСОБА_9 поклав до сейфу особисті кошти в сумі 50 000 доларів США.
Оскільки ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а ОСОБА_5 , згідно умов договору не може одноособово відкрити ячейку та забрати особисті коштив сумі 50 000 доларів США, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до Індивідуального сейфу № НОМЕР_2 , категорії 90х340х490, Відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 м. Вінниця (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , по договору №017/01/20/220 від 24.01.2020 відкритого за заявами ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, для подальшого використання в якості доказу.

В судове засідання слідчий не з"явилася, натомість подала заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у її відсутність.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних речей та документів іншим способом, запитувані речі, документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 або членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до Індивідуального сейфу №198, категорії 90х340х490, відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 м. Вінниця (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , по договору №017/01/20/220 від 24.01.2020, відкритого за заявами ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , з метою огляду грошових коштів в сумі 500000 доларів США та можливість здійснити їх виїмку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: