Провадження № 1-кс/712/8915/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006672 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У грудні 2019 року до суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006672 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 23.11.2019 р. згідно оголошення на сайті "OLX"про здачу ОСОБА_6 в оренду майна в м. Миколаїв, перерахувала грошові кошти в сумі 1200грн. на рахунок № НОМЕР_1 особі на ім`я ОСОБА_7 , однак оплачених послуг так і не отримала,що свідчить про вчинення шахрайських дій. (ЄО- 64404 від 02.12.2019).

В ході відібрання пояснень у заявниці ОСОБА_5 , встановлено, що маючи необхідність, остання 23.11.2019р., знайшла оголошення на сайті «ОЛХ», про здачу в оренду житла, в цей же день заявниця перетелефонувала на номер телефону ( НОМЕР_2 ) за яким було закріплено оголошення, та в ході спілкування з чоловіком який представився ОСОБА_8 домовлялися про винаймання житла в оренду, однак так званий «Станіслав» пояснив, що за перегляд квартири необхідно сплатити завдаток в розмірі 500 грн., так як « ОСОБА_8 » пояснив, що він проживає в Миколаївській області та йому необхідно доїхати до місця розташування квартири яка здається в оренду, на дану умову заявниця погодилась та 23.11.2019 перерахувала на розрахунковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ( НОМЕР_1 ) який смс-повідомленням у «Вайбер» переслав «Станіслав» та вказав, що рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , перерахувала обумовлений завдаток в розмірі 500 грн., після сплати завдатку заявниця зателефонувала (на в/в номер телефону) «Станіславу» та в ході розмови вони домовилися про дату та час зустрічі для перегляду квартири. Так близько 13:00, 24.11.2019, ОСОБА_5 , прибула до обумовленої адреси ( АДРЕСА_1 ), та враховуючи, що « ОСОБА_8 » запізнювався на тривалий час, заявниця знову зателефонувала йому, в ході спілкування ОСОБА_8 пояснив, що йому необхідно ще 700 грн., для сплати послуг нотаріуса який буде завіряти договір про оренду житла, на дане умову заявниця погодилась однак, для засвідчення особи попросила ОСОБА_8 переслати фото своїх документів та ІНН, що «Станіслав» і зробив (переслав смс-повідомленням у «Вайбер» фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фото ідентифікаційного коду платника податків на ім`я цієї ж особи).Після того як « ОСОБА_8 » переслав фото зазначених документів заявниця перерахувала, на вищевказаний розрахунковий рахунок кошти в сумі 700 грн., начебто для сплати послуг нотаріуса, однак після перерахування коштів на дзвінки « ОСОБА_8 » не відповідав та згодом номер телефону по якому заявниця спілкувалася із « ОСОБА_8 » став не доступим (по-за межею доступу).

У відповіді на запит « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що номер телефону - ( НОМЕР_2 ) було встановлено як контактний номер телефону під час зміни облікового запису (оголошення про здачу однокімнатної квартири) контактним номером телефону у якому до 22.11.2019 являвся наступний номер телефону ( НОМЕР_3 ) останній вхід з якого відбувався 28.09.2019о 18:40:41, з IP НОМЕР_4 . Останній вхід до облікового запису з номеру телефону ( НОМЕР_2 ) відбувався 22.11.2019, о 13:43:51, з IP НОМЕР_5 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю щодо здійснення операцій за допомогою платіжної пластикової картки № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка згідно отриманих даних прив`язана до банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 , зокрема отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з моменту випуску та до моменту блокування якщо таке мало місце мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами їх отримати неможливо, а тому просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у банківській установі з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006672 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 23.11.2019 р. згідно оголошення на сайті "OLX"про здачу ОСОБА_6 в оренду майна в м. Миколаїв, перерахувала грошові кошти в сумі 1200грн. на рахунок № НОМЕР_1 особі на ім`я ОСОБА_7 , однак оплачених послуг так і не отримала,що свідчить про вчинення шахрайських дій. (ЄО- 64404 від 02.12.2019).

В ході відібрання пояснень у заявниці ОСОБА_5 , встановлено, що маючи необхідність, остання 23.11.2019р., знайшла оголошення на сайті «ОЛХ», про здачу в оренду житла, в цей же день заявниця перетелефонувала на номер телефону ( НОМЕР_2 ) за яким було закріплено оголошення, та в ході спілкування з чоловіком який представився ОСОБА_8 домовлялися про винаймання житла в оренду, однак так званий « ОСОБА_8 » пояснив, що за перегляд квартири необхідно сплатити завдаток в розмірі 500 грн., так як « ОСОБА_8 » пояснив, що він проживає в Миколаївській області та йому необхідно доїхати до місця розташування квартири яка здається в оренду, на дану умову заявниця погодилась та 23.11.2019 перерахувала на розрахунковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ( НОМЕР_1 ) який смс-повідомленням у «Вайбер» переслав «Станіслав» та вказав, що рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , перерахувала обумовлений завдаток в розмірі 500 грн., після сплати завдатку заявниця зателефонувала (на в/в номер телефону) «Станіславу» та в ході розмови вони домовилися про дату та час зустрічі для перегляду квартири. Так близько 13:00, 24.11.2019, ОСОБА_5 , прибула до обумовленої адреси ( АДРЕСА_1 ), та враховуючи, що « ОСОБА_8 » запізнювався на тривалий час, заявниця знову зателефонувала йому, в ході спілкування ОСОБА_8 пояснив, що йому необхідно ще 700 грн., для сплати послуг нотаріуса який буде завіряти договір про оренду житла, на дане умову заявниця погодилась однак, для засвідчення особи попросила ОСОБА_8 переслати фото своїх документів та ІНН, що «Станіслав» і зробив (переслав смс-повідомленням у «Вайбер» фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фото ідентифікаційного коду платника податків на ім`я цієї ж особи).Після того як « ОСОБА_8 » переслав фото зазначених документів заявниця перерахувала, на вищевказаний розрахунковий рахунок кошти в сумі 700 грн., начебто для сплати послуг нотаріуса, однак після перерахування коштів на дзвінки « ОСОБА_8 » не відповідав та згодом номер телефону по якому заявниця спілкувалася із « ОСОБА_8 » став не доступим (по-за межею доступу).

У відповіді на запит « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що номер телефону - ( НОМЕР_2 ) було встановлено як контактний номер телефону під час зміни облікового запису (оголошення про здачу однокімнатної квартири) контактним номером телефону у якому до 22.11.2019 бувнаступний номер телефону ( НОМЕР_3 ), останній вхід з якого відбувався 28.09.2019 року о 18:40:41, з IP НОМЕР_4 . Останній вхід до облікового запису з номеру телефону ( НОМЕР_2 ) відбувався 22.11.2019, о 13:43:51, з IP НОМЕР_5 .

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, та яка перебуває у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006672 від 03.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити .
Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у АДРЕСА_2 та в АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином завірених копій
- документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок на ім`я ОСОБА_7 , до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме: копію договору, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої відкрита вказана картка;
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період із 20 листопада 2019 року по час надання відповіді на цю ухвалу слідчого судді, який прив`язаний до банківського рахунку що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, у вказаний період часу;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти у період із 20 листопада 2019 року по час надання відповіді на цю ухвалу слідчого судді з банківської картки № НОМЕР_1 , яка прив`язана до банківського рахунку що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

Строк дії ухвали до 22 січня 2020 року включно.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1