Провадження № 1-кс/686/731/20
УХВАЛА
Іменем України

13 січня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002603,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що другим відділенням СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002603 від 28.04.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

28 квітня 2016 року до Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшла ухвала суду із зобов`язанням внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості зазначені у зверненні з приводу вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та голови ліквідаційної ІНФОРМАЦІЯ_3 , привласнення грошових коштів, які були сплачені інвесторами за газові котли та площу квартир, яка була збільшена за рахунок склепіння лоджій при будівництві житлового будинку, шляхом оформлення фіктивних документів, щодо виконання робіт при будівництві учбової бази ІНФОРМАЦІЯ_2 з адміністративним будинком по АДРЕСА_2 та будівництві 200- квартнрного житлового будинку по АДРЕСА_2 .

Слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002603 від 28.04.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 ККУкраїни.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, було призначено судові експертизи, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно висновків судової будівельно-технічної від 14.02.2019 зазначено, що роботи по розробленню грунту та заглибленню паль на обєкті по будівництву 200-квартирного житлового будинку з вбудованими магазинами, офісними приміщеннями та вбудовано-прибудованим паркінгом по АДРЕСА_2 , проводились в квітні, травні, червні, липні 2012 року, вартість робіт з ПДВ склала 635138,40 грн та відображена по бухгалтерському обліку за відповідні періоди.

Крім того, встановлено, що постановою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27 листопада 2015 року у справі №822/3278/13-а за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 про скасування податкових повідомлень-рішень, залишеною в силі ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 19.01.2016 року, встановлено, що господарські операції з розроблення грунту механізмами та вручну по заглибленню залізобетонних паль в грунти житлового будинку по АДРЕСА_2 , та з придбання цегли мають ознаки фіктивності.

Враховуючи, що згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_7 документи по взаєморозрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для проведення експертизи не представлено, виникла необхідність встановити, на яку саме суму господарських операцій з розроблення грунту механізмами та вручну по заглибленню залізобетонних паль в грунти житлового будинку по АДРЕСА_2 .

На виконання ухвали слідчого судді від 14.11.2019 про тимчасовий доступ до акту №725/22-6/23845071 від 27.02.2013, складеного ІНФОРМАЦІЯ_9 за результатами документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2011 по 30.09.2012 та долучених до нього первинних бухгалтерських документів, ІНФОРМАЦІЯ_10 листом повідомило, що зазначені документи було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_11 у зв`язку із зміною місця реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім того, постановою Верховного суду від 01.10.2019 у справі №822/3278/13-а за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 про скасування податкових повідомлень-рішень судом зазначено, що суди попередніх інстанцій дослідили зазначені контролюючим органом аргументи щодо нереального вчинення між позивачем та зазначеними контрагентами господарських операцій з поставки товару/послуг та надали оцінку наданим позивачем первинним документам, дослідили умови договорів та оцінили як такі, що не підтверджують реальне вчинення господарських операцій.

Вказані обставини зумовили необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме копій матеріалів справи №822/3278/13-а (адміністративне провадження №К/9901/19883/18) у справі за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 про скасування податкових повідомлень-рішень.

Беручи до уваги вищевикладене з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні є наявність достатніх підстав вважати, що дані речі та документи мають значення для встановлення важливих обставин і можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002603 від 28.04.2016 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій матеріалів справи №822/3278/13-а (адміністративне провадження №К/9901/19883/18) у справі за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 про скасування податкових повідомлень-рішень, з можливістю отримати належним чином завірені копії вищевказаних документів.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю отримати належним чином завірені копії вищевказаних документів.

Ухвала діє по 13 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя