печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка звернулась зі скаргою адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність службових осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0007474 від 07.09.2019, -

В С Т А Н О В И В :

18.11.2019 адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність службових осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0007474 від 07.09.2019 під час обшуку 4.11.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007474 від 07.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 2 та ч. 4 ст. 189 КК України.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000245 від 20.09.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України.
Обидва кримінальних провадження були об`єднанні в одне за №0007474, досудове розслідування здійснюються Головним слідчим управлінням Національної поліції України.
Досудовим розслідуванням нібито встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, починаючи з 17.09.2019 р. здійснюють вимагання грошових коштів у ОСОБА_6 та зокрема, для досягнення своєї мети, 17.09.2019 р. приблизно о 17:00 зазначені особи, перебуваючи поблизу ресторана «Пауль» за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 6, вчинили викрадення ОСОБА_7 , після чого, незаконно позбавивши його волі, привезли його до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де протягом ще кількох годин незаконно утримували потерпілого ОСОБА_7 та погрожуючи предметами, схожими на зброю нібито вимагали у останнього грошові кошти.
14 листопада 2019 року, слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва
ОСОБА_9 , у справі № 761/42888/19 від 11.11.2019 року, в період з 00 год. 50 хв. до 06 год. 18 хв., в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 з сім`єю, в межах кримінального провадження від 20.09.2019 року № 0000245 проведено обшук.
Відповідно до протоколу обшуку, від 14.11.2019 року, під час проведення даної слідчої дії, у кримінальному провадженні № 0000245, здійснено вилучення майна.
Представник особи, яка звернулась зі скаргою адвокат ОСОБА_10 в судовому засіданні вимоги скарги підтримав та просив задовольнити у повному обсязі з підстав викладених у скарзі.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання в повному обсязі.
Вивчивши скаргу, заслухавши позицію представника особи, яка звернулась зі скаргою, заперечення слідчого, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007474 від 07.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 2 та ч. 4 ст. 189 КК України.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000245 від 20.09.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України.
Обидва кримінальних провадження були об`єднанні в одне за №0007474, досудове розслідування здійснюються Головним слідчим управлінням Національної поліції України.
У поясненнях доданих до скарги адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 просив: зобов`язати службових осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007474 від 07.09.2019 року повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 14.11.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000245 від 20.09.2019 р. слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/42888/19.
Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Стаття 167 КПК України, встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Статтею 169 КПК України законодавцем передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

27.11.2019 ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно, яке вилучене 14.11.2019 під час проведення обшуку за місцем за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:
- тримач для сім-карти № НОМЕР_1 ;
- тримач для сім-карти № НОМЕР_2 ;
- тримач для сім-карти № НОМЕР_3 ;
- сім-картку Білайн без маркування;
- сім-картку з маркуванням НОМЕР_4 ;
- сім-картку «Lycamobile» з маркуванням НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «Нокіа 105» ІМЕІ НОМЕР_6 з сім -карткою Лайф із маркуванням НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_8 з сім- карткою Лайф з маркуванням НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон «Престіжіо» ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ2 НОМЕР_10 з сім-карткою мобільного звязку МТС з маркуваннями НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон «Нокіа 105» ІМЕІ НОМЕР_13 з сім-карткою Лайф з маркуванням НОМЕР_14 ;
- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_15 з сім-карткою Лайф з маркуванням НОМЕР_16 ;
- мобільний телефон «Нокіа 105» ІМЕІ НОМЕР_17 з сім-карткою Лайф НОМЕР_18 ;
- мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_19 з сім- карткою Лайф з маркуванням НОМЕР_20 ;
- мобільний телефон «Айфон» ІМЕІ НОМЕР_21 ;
- тримач для сім- картки № НОМЕР_22 ;
- тримач для сім-карти № НОМЕР_23 ;
- тримач для сім-карти № НОМЕР_24 ;
- тримач для сім-карти № НОМЕР_25 ;
- сім-карту Водафон № НОМЕР_26 ;
- тримач для сім-карти № НОМЕР_27 ;
- тримач для сім-карти № НОМЕР_28 ;
- тримач для сім-карти № НОМЕР_29 ;
- тримач для сім-карти № НОМЕР_30 ;
- тримач для сім-карти № НОМЕР_31 ;
- сім-картку Лайф без маркування;
- сім-картку Водафон з маркуванням НОМЕР_32 ;
- сім-картки Лайф 2 шт, без маркування;
- сім-картку з маркуванням НОМЕР_33 ;
- сім-картку з маркуванням НОМЕР_34 ;
- сім-картку Білайн з маркуванням НОМЕР_35 ;
- сім-картку Київстар з маркуванням НОМЕР_36 ;
- мобільний телефон «Айфон 5» ІМЕІ НОМЕР_37 ;
- мобільний телефон «Бравіс» ІМЕЙ НОМЕР_38 , ІМЕІ2, НОМЕР_39 ;
- сім- картку Trevelsim з маркуванням НОМЕР_40 ;
- чоловічі тактичні штани;
- чоловіча тактична куртка;
- чоловічий тактичний гольф;
- чоловічу тактичну кофту.
При аналізі ухвали слідчого судді про накладення арешту, вбачається, що на частину майна, про повернення якого наполягає сторона захисту, арешт не накладено, а саме на :

Речі, які були поміщені в спецпакет W ЕХР 0302706:
- сім-карта «Lycy mobile» НОМЕР_41 ;
- флеш-накопичувач «Sendisc» - 16 gb;
- 3 mobile 41989900F;
- Мобільний телефон Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_15 ;
- Мобільний телефон Айфон А8 ІМЕІ НОМЕР_42 ;
- З`ємний носій інформації «Toshiba» 320 Gb W 81BKCDEGTQRG;
- Флешка Transent 16gb;
- Флешка 8 gb;
Речі, які були поміщені в спецпакет W ЕХР 0302707:
- Довіреність від 28.12.2016 р. - бланк WH80430313;
- Бланк W Н60430313 ;
- Документація «Техпромсервіс ЛТД» (папка);
- Копія договору купівлі-продажу від 10.11.2017 року земельної ділянки, кадастр w 030105153;
- Витяг з ДРПННМ по земельній ділянці № 030103153 (копія);
- Документи бізнес-нагляд (папка);
- Бланк № ВТН466199;
- Найменування озброєння та кількість орендарів на 4 арк. (2 російською, 2 англійською);
- Папка з документами та бланками прозора та з чорно каймою;
- Папка ОСОБА_12 ;
- Схема DF Груп;
- Схема НАБУ, Укрсоцбанк;
- Копія паспорта Маманж Адманд;
- Копія паспорта та ІПН ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , копія паспорта та ІПН ОСОБА_15 ;
- Схема співробіництва;
- Копія паспорта ОСОБА_16 ;
- Розписка ОСОБА_17 - шт;
- Договір про надання юридичних послуг;
- Реєстраційна карта ТОВ «Муніципальні інфраструктурі ізяни»
- Заперечення на позовну заяву;
- Рішення суду від 02.06.2004 року;
- Довіреність від 09.06.2016 р. WHBJ466108;
- Довіреність від 13.05.2016 p. W ГІАІ 405882;
- Договір купівлі-продажу транспортного засобу від 13.06.2019 p.;
- Копія посвідки ОСОБА_18 (завірена нотаріально);
- Протокол про адміністративне правопорушення АП1 N330694 відносно ОСОБА_18 ;
- Постанова про накаладення адміністративного правопорушення АР W447165 відносно ОСОБА_18 ;
- Акт виконання робіт;
- Копія довіреності від 07.06.2019 р. бланк ННС846421;
- Розписка щодо продажу ОСОБА_19 а/т;
- Довіреність від 01.06.2018 р. бланк № ППС 060090;
- Договір оренди нерухомого майна від 17.10.2016 р. по АДРЕСА_3 :
- Договір купівлі-продажу від 14.02.2016 р. а/т Ягуар, 2010 р.в.;
- Довіреність від 26.01.2018 р. бланк ННА 424151;
- Речі, які були поміщені в спецпакет W ЕХР 0451532:
- Шість шевронів;
- Одна кобура;
Речі, які були поміщені в спецпакет W ЕХР 0302709:
- Грошові кошти в сумі 1900 (одна тисяча дев`ятсот) євро: купюрами 17 купюр по сто євро (№3, № 2, № 9, №V 2, № 9, х 4, s 7, х 3? S 8, х 1, s 9, s 1,w 5, w , x 1, w 8, x 5); купюрами, 4 купюри по 50 Євро (РВ , РВ , VA , VD ).
Викладені обставини свідчать про безпідставність утримання стороною обвинувачення майна заявника па яке не було накладено арешт.

Так, при винесенні даного рішення слідчий суддя приймає до уваги, що обов`язок доведення існування, тієї обставини, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, КПК України покладається на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в матеріалах судового провадження за скаргою даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявником належним йому майном, на яке не накладено арешт.

За вказаних обставин позиція органу досудового розслідування щодо неповернення вказаного майна його законному володільцю спростовується, тобто за встановлених обставин вбачається, що вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, що як наслідок свідчить про бездіяльність сторони обвинувачення, яка полягає у неповерненні майна, яку необхідно усунути шляхом зобов`язання її повернути вилучене майно власнику, що узгоджується з приписами п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України.

Наряду з вказаним, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у поверненні майна на яке було накладено арешт відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.11.2019 № 757/62500/19-к, оскільки воно не відноситься до тимчасово вилученого майна відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, адвокат просить визнати протиправними дії слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 під час обшуку 14.11.2019 року, в період з 00 год. 50 хв. до 06 год. 18 хв.. в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 в межах кримінального провадження від 20.09.2019 року № 0000245 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/42888/19, проте згідно з ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатом розгляду скарги може бути про скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити чи вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги, а відтак у задоволенні вказаної вимоги слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 100, 167, 169170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність службових осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0007474 від 07.09.2019 задовольнити частково.
3обов`язати службових осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007474 від 07.09.2019 року повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 14.11.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000245 від 20.09.2019 р. слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/42888/19, а саме:
Речі, які були поміщені в спецпакет W ЕХР 0302706:
- сім-карта «Lycy mobile» НОМЕР_41 ;
- флеш-накопичувач «Sendisc» - 16 gb;
- 3 mobile 41989900F;
- Мобільний телефон Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_15 ;
- Мобільний телефон Айфон А8 ІМЕІ НОМЕР_42 ;
- З`ємний носій інформації «Toshiba» 320 Gb W 81BKCDEGTQRG;
- Флешка Transent 16gb;
- Флешка 8 gb;
Речі, які були поміщені в спецпакет W ЕХР 0302707:
- Довіреність від 28.12.2016 р. - бланк WH80430313;
- Бланк W Н60430313 ;
- Документація «Техпромсервіс ЛТД» (папка);
- Копія договору купівлі-продажу від 10.11.2017 року земельної ділянки, кадастр w 030105153;
- Витяг з ДРПННМ по земельній ділянці № 030103153 (копія);
- Документи бізнес-нагляд (папка);
- Бланк № ВТН466199;
- Найменування озброєння та кількість орендарів на 4 арк. (2 російською, 2 англійською);
- Папка з документами та бланками прозора та з чорно каймою;
- Папка ОСОБА_12 ;
- Схема DF Груп;
- Схема НАБУ, Укрсоцбанк;
- Копія паспорта Маманж Адманд;
- Копія паспорта та ІПН ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , копія паспорта та ІПН ОСОБА_15 ;
- Схема співробіництва;
- Копія паспорта ОСОБА_16 ;
- Розписка ОСОБА_17 - шт;
- Договір про надання юридичних послуг;
- Реєстраційна карта ТОВ «Муніципальні інфраструктурі ізяни»
- Заперечення на позовну заяву;
- Рішення суду від 02.06.2004 року;
- Довіреність від 09.06.2016 р. WHBJ466108;
- Довіреність від 13.05.2016 p. W ГІАІ 405882;
- Договір купівлі-продажу транспортного засобу від 13.06.2019 p.;
- Копія посвідки ОСОБА_18 (завірена нотаріально);
- Протокол про адміністративне правопорушення АП1 N330694 відносно ОСОБА_18 ;
- Постанова про накаладення адміністративного правопорушення АР W447165 відносно ОСОБА_18 ;
- Акт виконання робіт;
- Копія довіреності від 07.06.2019 р. бланк ННС846421;
- Розписка щодо продажу ОСОБА_19 а/т;
- Довіреність від 01.06.2018 р. бланк № ППС 060090;
- Договір оренди нерухомого майна від 17.10.2016 р. по АДРЕСА_3 :
- Договір купівлі-продажу від 14.02.2016 р. а/т Ягуар, 2010 р.в.;
- Довіреність від 26.01.2018 р. бланк ННА 424151;
- Речі, які були поміщені в спецпакет W ЕХР 0451532:
- Шість шевронів;
- Одна кобура;
Речі, які були поміщені в спецпакет W ЕХР 0302709:
- Грошові кошти в сумі 1900 (одна тисяча дев`ятсот) євро: купюрами 17 купюр по сто євро (№3, № 2, № 9, №V 2, № 9, х 4, s 7, х 3? S 8, х 1, s 9, s 1,w 5, w , x 1, w 8, x 5); купюрами, 4 купюри по 50 Євро (РВ , РВ , VA , VD ).
В решті вимог скарги відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1