Справа № 199/9939/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000236, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
12 червня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна вилученого 10 червня 2020 року в ході обшуку буд. АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 04.10.2019 до АНД ВП ДВП ГУПН в Дніпропетровській області надійшла заява від Дніпровської міської ради в якій зазначено, що Дніпровською міською радою виявлено розпорядження міського голови від 29.12.2012 № 845-р «Про присвоєння адреси житловому будинку по АДРЕСА_1 )». Відповідно до бази міської ради «Розпорядча діяльність» вказане розпорядження міського голови не видавалось.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу: 190750722 від 28.11.2019) на житловий будинок АДРЕСА_1 реєстраційний номер майна 38023259 встановлено, що 29.12.2012 внесено відомості про право власності ОСОБА_5 (померлий) у частці 1/1 на підставі свідоцтва про право власності, б/н 25.02.1999, видане виконавчим комітетом Амур-Нижньодніпровськогої районної ради; 07.12.2012 внесено запис про реєстрацію зміни прав власності на нерухоме майно: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у частці 1/2, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у частині 1/2 на підставі свідоцтва про право на спадщину , ВТА №815754, реєстр 2-2591, 17.11.2012, видане Четвертою Дніпропетровською державною нотаріальною конторою.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу: 190750640 від 28.11.2019) на житловий будинок АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 встановлено, що 28.12.2016 приватним нотаріусом Дніпропетровської області, Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 внесено запис про рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 33296359 від 30.12.2016, а саме запис про право власності в частці 1/1 на вказаний житловий будинок у ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий 27.05.1997, видавник: Амур-Нижньодніпровський РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Підставою виникнення права власності серед іншого вказано розпорядження про присвоєння адреси, серія та номер: 854-р, виданий 29.12.2012, видавник: Дніпропетровська міська рада.

27.03.2020 слідчим суддею Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська задоволено клопотання та винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: розпорядження міського голови від 29.12.2012 № 845-р «Про присвоєння адреси житловому будинку по АДРЕСА_1 )»; оригіналів інших документів, які були підставою виникнення права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, та направлення їх для проведення почеркознавчої експертизи та експертизи з технічного дослідження документів, які маються у нотаріуса Дніпропетровської області, Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_2 .

У відповідь на вказану ухвалу суду нотаріус Дніпропетровської області, Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_8 надала відповідь, що при вчиненні нотаріусом реєстраційних дій, оригінали наданих документів, повертаються заявнику, належним чином засвідчені копії направляються до Відділу реєстрації майнових прав Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

13.05.2020 слідчим суддею Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська задоволено клопотання та винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: розпорядження міського голови від 29.12.2012 № 845-р «Про присвоєння адреси житловому будинку по АДРЕСА_1 )»; оригіналів інших документів, які були підставою виникнення права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, та направлення їх для проведення почеркознавчої експертизи та експертизи з технічного дослідження документів, які маються у власності Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

04.06.2020 слідчим СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які маються у власності Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради та вилучено: належним чином засвідчені копії документів реєстраційної справи № 101 на об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, вул. Кубанська, 23 Б щодо реєстраційних дій від 30.12.2016 приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_8 , скан-копії розпорядження «Про присвоєння адреси житлового будинку по АДРЕСА_3 » №854-р. від 29.12.2012, видавник: Дніпропетровський міський голова ОСОБА_9 , рішення № 373/2 від 24.05.91, технічний паспорт № 12/16 від 02.06.2016 та витяг з ДРРП на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 77535401 від 30.12.2016.

09.06.2020 слідчим суддею Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровськ задоволено клопотання про проведення обшуку та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

10.06.2020 слідчим СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено: оригінал розпорядження «Про присвоєння адреси житлового будинку по вул. Кубанській (АНД район)» №854-р. від 29.12.2012, оригінал технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вказані в ухвалі на обшук.

Крім того, в ході обшуку виявлено та вилучено:

-картонну папку з написом на обкладинці: «Справа № 12/16 вул. Кубанська, 23 Б АНД район» в якій знаходяться наступні документи:

?опис інвентаризаційної справи № 12/16 на 1 арк.;

?план земельної ділянки садибного (індивідуального) житлового будинку вулиця Кубанська, 23б, м. Дніпро на 1 арк.;

?план буд. №23 б вулиця Кубанська, місто Дніпро (I поверх) на 1 арк;

?план буд. №23 б вулиця Кубанська, місто Дніпро (II поверх) на 1 арк;

?журнал внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень буд. № 23б вулиця Кубанська, м. Дніпро на 1 арк.;

?характеристика будинку, господарських будівель та споруд на 1 арк;

?журнал зовнішніх обмірів на об`єкт № 23б вулиця Кубанська, м. Дніпро на 1 арк;

?журнал розрахунку площі присадибної земельної ділянки № 23 б вулиця Кубанська на 1 арк;

?Акт польового та камерального контролю домоволодіння по вулиці Кубанській, 23 Б м. Дніпро на 1 арк;

?копія про право на спадщину за заповітом ОСОБА_5 (зареєстровано в реєстрі за № 2 2589) на 1 арк;

?копія про право на спадщину за заповітом ОСОБА_5 (зареєстровано в реєстрі за № 2 2591) на 1 арк;

?копія паспорту ОСОБА_6 № АЕ588141 на 1 арк;

?копія паспорту ОСОБА_7 № НОМЕР_4 на 1 арк;

?копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на 1 арк;

?графічні та семантичні дані чергового плану м. Дніпропетровська. Замовник: ОСОБА_6 АДРЕСА_1 ) на 1 арк;

?план житлового будинку № 23 а м. Дніпро на 1 арк;

?копія обкладинки технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_1 , схематичний план земельної ділянки на 1 арк;

?копія плану будинку АДРЕСА_1 (II поверх) на 1 арк.;

?копія плану будинку АДРЕСА_1 на 1 арк

?характеристика будинку, господарських будівель та споруд, кваліфікаційний сертифікат на 1 арк.;

?копія обкладинки технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_1 від 22.05.2015 на 1 арк;

?копія плану земельної ділянки садибного(індивідуального) житлового будинку АДРЕСА_1 з позначками чорнилами на плані та рукописному текстку «Дорогобид Н. «підпис» «Б» на 1 арк;

?копія плану будинку АДРЕСА_1 на 1 арк;

?копія плану будинку АДРЕСА_1 на 1 арк;

?копія експлікації приміщень до плану житлового будинку садибного типу АДРЕСА_1 на 1 арк;

?копія характеристики будинку господарських будівель та споруд на 2 арк;

?копія кваліфікаційного сертифікату ОСОБА_10 на 1 арк;

?акт проведення технічної інвентаризації від 02.06.2016 ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-технічний паспорт на садибний(індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_1 від 02.06.2016. (інвентаризаційна справа № 12/16, реєстровий № 38023259), замовник ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на 6 арк;

-технічний паспорт на садибний(індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_1 від 02.06.2016. (інвентаризаційна справа № 12/16, реєстровий № 38023259), замовник ОСОБА_6 на 6 арк;

-технічний паспорт на садибний(індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_1 від 22.05.2015 (інвентаризаційна справа №03215, реєстровий № 38023259), замовник: ОСОБА_6 на 8 арк;

-технічний паспорт на садибний(індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_1 від 23.01.2015 (інвентаризаційна справа № 020115, реєстровий №-), замовник ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на 7 арк;

-технічний паспорт на садибний(індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_1 від 21.09.2012 (інвентаризаційна справа № 32848/1252б, реєстровий № 619-688-512), замовник: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на 5 арк;

-довіреність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на розподіл належного їм майна на праві спільної сумісної власності, а саме: домоволодіння АДРЕСА_1 на два окремих об`єкта нерухомого майна з подальшою приватизацією земельних ділянок № НАК766538 від 25.12.2014 на 1 арк.;

-решение Амур-Нижнеднепровского районного сонета народніх депутатов г. Днепропетровска Днепропетровской области исполнительного комитета № 669 от 14.10.88 г. на 1 арк.;

-схема отвода земельного участка гр. ОСОБА_11 на 1 арк;

-акт на установление границ участка и красных линий в натуре от 25.10.1988 г. на 1 арк.;

-решение Амур-Нижнеднипровского районного совета народных депутатов г. Днепропетровска № 373/2 от 24.05.91 на 1 арк;

-рішення виконавчого комітету Амур-Нижньодніпровської районної ради «Про оформлення документів на домоволодіння по АДРЕСА_4 » №8/5 ВІД 22.01.99 р. на 1 арк.;

-копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом ОСОБА_5 на 1 арк;

-опис документів, що надано до ЦНАП суб`єктом господарювання, громадянином для виконання адміністративної послуги (Заявник: ОСОБА_6 , об`єкт : земельна ділянка 0,1000 га, фактична адреса об`єкту: АДРЕСА_1 ) завірений печаткою ЦНАП та підписом на 1 арк;

-технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянина України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 АНД район 2015 року на 5 арк;

-домовая книга для прописки граждан проживаючих в доме № 23 А по ул. Кубанской АНД района на 12 арк;

-технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) АДРЕСА_3 ( ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ) 2015 рік на 53 арк;

-технічна документація із землеустрою щодо поділу земельних ділянок АДРЕСА_1 2019 р., виготовлений ТОВ «Інфініт Ленд» на 39 арк;

-технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ОСОБА_6 АДРЕСА_5 2017 р. виготовлений ТОВ «Градзем» на 46 арк;

-акт згідно звернення 02.06.2016 ОСОБА_7 на проведення технічної інвентаризації у зв`язку з розподілом домоволодіння АДРЕСА_1 від 02.06.2016 на 1 арк.;

-акт фактичного користування в домоволодінні АДРЕСА_1 від 22.05.2015 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :01:380:0159. Продавець ОСОБА_6 , покупець ОСОБА_12 № НОВ 641505 від 17.12.2019 на 1 арк;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний номер витягу: 193445117 від 17.12.2018 на земельну ділянку кадастровий номер: :01:380:0159 на 1 арк.;

14.07.2017 ОСОБА_6 звернулась з заявою про виконання робіт щодо розробки технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: АДРЕСА_1 для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) до директора ТОВ «Градзем» ОСОБА_13 . В подальшому ТОВ «Градзем» виготовлено технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: АДРЕСА_1 . Підставою оформлення є надані ОСОБА_6 документи серед яких є витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.12.2016р., індексний номер витягу 77535401, виданий приватним нотаріусом ОСОБА_8

25.04.2019 Дніпровською міською радою VII скликання винесено рішення № 346/31 «Про передачу земельної ділянки по АДРЕСА_5 у власність гр. ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , по фактичному розміщенню індивідуального жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Згідно тексту рішення, підставою, серед інших документів, є правовстановлюючі документи, що свідчать про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; документи, що підтверджують наявність відомостей про земельну ділянку у Державному земельному кадастрі та містить дпні про площу земельної ділянки, цільове призначення, обмеження у використанні ,склад земельних угідь та інші відомості витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Також вказаним рішенням затверджено технічні матеріали та документи, що підтверджують розмір земельної ділянки, виготовлені ТОВ «Градзем» і передано земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер :01:380:0153), безоплатно у власність ОСОБА_6 , по фактичному розміщенню індивідуального жилого будинку ,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по АДРЕСА_1 .

01.11.2019 ОСОБА_6 звернулась з заявою про підготовки технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :01:380:0153) на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:380:0159; :01:380:0158).

17.12.2019 ОСОБА_6 укладено договір-купівлі продажу належної їй земельної ділянки площею 0,0809 гектарів :01:380:0159) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

11.06.2020 слідчим СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено до ЄРДР № 0000872 відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 190 КК України за фактом оформлення право власності на житловий будинок, земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 шахрайським шляхом

12.06.2020 прокурором винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень внесених до ЄРДР за № 0000236 від 21.10.2019 та 0000872 від 11.06.2020.

12.06.2020 слідчим СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про визнання та залучення речових доказів до кримінального провадження, а саме вищевказаних документів, які вилучені в ході обшуку 10.06.2020.

Враховуючи той факт, що вилучені речі 10.06.2020 року в ході обшуку є тимчасово вилученим майном, яке підлягає арешту, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, запобіганню перешкоджання розкриттю злочину, укриття знаряддя вчинення злочину та збереження речових доказів під час досудового розслідування та судового розгляду, встановлення особи, яка вчинила злочин та з метою подальшого використання тимчасово вилученого майна як речового доказу в кримінальному провадження, слідчий просив суд накласти арешт на вищевказане майно.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3 підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Представник заінтересованої особи володільця майна ОСОБА_14 адвокат ОСОБА_15 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, оскільки на її думку обшук в ході, якого було вилучене зазначене майно проведено з порушенням діючого законодавства.

Слідчий суддя вислухавши думки учасників процесу, вивчивши подане клопотання та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на майно, суд вважає подане клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Абзацом другим зазначеної статті визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчий у клопотанні просить накласти арешт на майно, вилучене 10.06.2020 року в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів, оскільки ці предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України.

Разом з тим, слідчий, порушуючи питання про накладення арешту на вилучені речі в ході в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 , не довів, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки не надано доказів, які б давали підстави вважати, що вилучені речі та документи є об`єктом кримінального правопорушення, набуті внаслідок злочинних дій, зберегли на собі сліди або містять інші відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають доказуванню під час судового кримінального провадження № 0000236, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Оскільки слідчий не довів, що вилучені речі в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 , є доказом вчинення злочину, мають пряме відношення до даного кримінального провадження та містять сліди злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання слід залишити без задоволення.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 170-173, 237 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000236, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України,- залишити без задоволення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1