Провадження № 1-кс/686/3274/20
У Х В А Л А
11березня 2020 року м. Хмельницький
05.03.2020 року старший слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.05.2019 до Хмельницького ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 21.12.2018 шляхом обману, під приводом позики грошей у ОСОБА_5 заволоділа його коштами, чим спричинила останньому майнової шкоди в особливо великих розмірах.
Згідно укладеного договору ОСОБА_6 , зобов`язувався повертати позичені кошти щомісячно в розмірі 500 доларів США, до повного розрахунку починаючи з січня 2019 року.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 , з 08.02.2007 року, зареєстрований як фізична особа підприємець із наступними видами діяльності: роздрібна торгівля одягом, взуттям, шкіряними виробами, та іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, де ОСОБА_6 , здійснював підприємницьку діяльність, а саме останнє місце здійснення підприємницької діяльності відбувалось в частині нежитлового приміщення № НОМЕР_1 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_3 .
На даному етапі досудового розслідування не встановлено, точний перелік та реквізити рахунків, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , на яких наявні кошти або залишки коштів, які зберігаються на рахунках ОСОБА_6 .
Зазначені відомості є важливими при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, так як із урахуванням завданої шкоди ОСОБА_5 , внаслідок вчинення протиправних дій ОСОБА_6 , кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, існує достатньо підстав звернутись з клопотанням про арешт банківських рахунків ОСОБА_6 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте слідчим подано заяву з проханням про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду ч.ч.1 та 2 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором; у клопотанні
У такому клопотанні зокрема повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю пункти 5 та 6 частини 2 ст.160 КПК України.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За приписами ч.5 ст.163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 вказаної статті визначено, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як зазначено у клопотанні метою отримання такого тимчасового доступу є необхідність виявлення відкритих на ім`я ОСОБА_6 банківських рахунках та наявних на них грошових коштах з метою подальшого накладення арешту на таке майно.
Водночас у своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до виписок про рух коштів по банківським рахункам із зазначенням платежів та реквізитів контрагентів ОСОБА_6 , що суперечить зазначеній меті такого доступу. До того ж у клопотанні не міститься жодного обґрунтування можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, подане слідчим клопотання, як необґрунтоване, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159-163 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницькогоміськрайонного суду ОСОБА_1