печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4139/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстрований по АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001085 від 23.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 12.11.2019 невстановлені особи, діючи за попередньою домовленістю, під приводим переправлення грошових коштів, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами гр-на ОСОБА_4 в сумі 160390 доларів США (що в перерахунку згідно курсу НБУ становить 3 931 322,18 грн.).
У результаті проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0001085 від 23.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, установлено, що на рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , були перераховані грошові кошти, а саме:
- 19.09.2019 о 17:38 год. з терміналу самообслуговування, який розташований по АДРЕСА_2 (приміщення магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 ), платник: тел.( НОМЕР_3 , було перераховано 3800 грн.,
- 22.10.2019 о 11:55 год. з терміналу самообслуговування, який розташований по АДРЕСА_3 (приміщення відділення банку), платник: тел.( НОМЕР_4 , було перераховано 4500 грн.,
- 22.10.2019 о 12:05 год. з терміналу самообслуговування, який розташований по АДРЕСА_3 (приміщення відділення банку), платник: тел.( НОМЕР_4 , було перераховано 11250 грн.,
- 28.10.2019 о 16:39 год. з терміналу самообслуговування, який розташований по АДРЕСА_3 (приміщення відділення банку), платник: тел.( НОМЕР_4 , було перераховано 4400 грн.,
- 28.10.2019 о 16:45 год. з терміналу самообслуговування, який розташований по АДРЕСА_3 (приміщення відділення банку), платник: тел.( НОМЕР_4 , було перераховано 10000 грн.,
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований по АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований по АДРЕСА_1 , їх копій, а саме: - договір на відкриття рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 (ідн. код НОМЕР_5 ), угоди та інші документи, пов`язані з відкриттям банківського рахунку; - завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 (ідн. код НОМЕР_5 ), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, номер рахунку, номер абонента стільникового зв`язку, який ідентифікує контрагента, дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) в період з 19.09.2019 по дату постановлення ухвали; - фотознімки з банкоматів (терміналів) в момент перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_4 (ідн. код НОМЕР_5 ) НОМЕР_2 , а саме: 19.09.2019 о 17:38 год. з терміналу самообслуговування, який розташований по АДРЕСА_2 (приміщення магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 ); 22.10.2019 о 11:55 год. з терміналу самообслуговування, який розташований по АДРЕСА_3 (приміщення відділення банку); 22.10.2019 о 12:05 год. з терміналу самообслуговування, який розташований по АДРЕСА_3 (приміщення відділення банку); 28.10.2019 о 16:39 год. з терміналу самообслуговування, який розташований по АДРЕСА_3 (приміщення відділення банку); 28.10.2019 о 16:45 год. з терміналу самообслуговування, який розташований по АДРЕСА_3 (приміщення відділення банку), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/4139/20-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 03.02.2020 р.