печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання страшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання страшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявився, нналежним чином повідомлявся. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001236 від 21.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 197-1, ч. 1 ст. 185, ст. 356, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 2, 4 ст. 358 КК України. У результаті чого, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.06.2017 укладено договір № 80/06.17-П на постачання вказаної послуги. При цьому, постачальником даних послуг для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке як установлено досудовим розслідуванням, не купувало та не імпортувало вказану послугу на митну територію України в зазначеному податковому періоді.
У ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано документи підтверджуючі законність ввезення на митну території України систем збереження даних Hitachi у 2017-2019 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Під час огляду документів установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбало системи зберігання даних « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у Компанії нерезидента « ОСОБА_4 » (Австрія), за 6 млн. 204 тис. 796 грн. Крім того, встановлено, що 12.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » також придбало системи зберігання даних «Hitachi Content Platform» у Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Австрія), на суму 14 млн. 687 тис. 977 грн. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучити завірені належним чином копії (здійснити виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання страшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити завірені належним чином копії (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) розрахункового рахунку: № НОМЕР_3 (980 - українська гривня, 840 - долар США), проведення вказаною громадської організацією фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків: № НОМЕР_3 (980-українська гривня, 840-долар США);
- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ;
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_3 (980-українська гривня, 840-долар США);
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: № НОМЕР_3 (980-українська гривня, 840-долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки);
- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 );
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків: № НОМЕР_3 (980-українська гривня, 840-долар США), за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки);
- всіх документів, щодо зарахування на рахунки: № НОМЕР_3 (980-українська гривня, 840-долар США) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;
- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) та видачі співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо;
- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідний рахунок № НОМЕР_3 (980-українська гривня, 840-долар США) та з указаного рахунку, за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки);
- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) за рахунком: № НОМЕР_3 (980-українська гривня, 840-долар США), за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки);
- інформацію про IP-адреси, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунком № НОМЕР_3 (980-українська гривня, 840-долар США) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки)., з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій документів
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/21044/20-к
Прим.2 Слідчому: ОСОБА_3 Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 01.06.2020 р