Справа №295/3590/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0004891 від 20.11.2019 року, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначено, що в досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2019 невстановлені особи, використовуючи паспорт громадянки України ОСОБА_5 серія НОМЕР_1 виданий 20.02.2004 Драбівським РВ УМВС України в Черкаській області, ідентифікайний номер фізичної особи НОМЕР_2 , банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , сім карту оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 , через Інтернет ресурси оформили кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 3000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 4100 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 3000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 4298 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 1000 грн. на громадянку ОСОБА_6 19.11.2019 до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала Богунського районного суду м. Житомира № 295/17080/19 від 15.11.2019, про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за заявою ОСОБА_7 про вчинення щодо ОСОБА_6 самоуправних дій невстановленими особами, які з метою оформлення кредитів, використали персональні дані останньої. Згідно вказаної ухвали вказані відомості були внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0004891 з правовою кваліфікацією ст. 356 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 04.10.2019 ОСОБА_6 почали турбувати дзвінки та поштові повідомлення з різних кредитних компаній щодо повернення кредитних коштів. Зі слів ОСОБА_6 вона ніякі кредити на себе не оформляла. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серія НОМЕР_1 виданий 20.02.2004 Драбівським РВ УМВС України в Черкаській області вона змінила у зв`язку зі зміною дівочого прізвища « ОСОБА_8 » на « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 06.10.2015 року. Номер телефону який фігурує у всіх договорах укладених з вищевказаними компаніями не використовувався нею близько 1,5-2 роки та було заблоковано оператором. Свої персональні дані ОСОБА_6 нікому не повідомляла. Доступ до копій документів мали тільки підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », де остання 2015 році надавала їх у зв`язку із оформленням на роботу, та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з оформленням карток для виплат.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що враховуючи, що інформація, яка пребуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правовопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків. А також, зважаючи на те, що особи, які використовують вказаний банківський рахунок можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до вчинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню. Існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 28.08.2019 по 02.03.2020.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про проведення розгляду клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП 000837 від 12.12.2016 року) тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформації на чиє ім`я та коли було видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

-інформації, про рух коштів на рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 01 хв. 28.08.2019 по 02.03.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

-інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

-відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 00 год. 01 хв. 28.08.2019 по 02.03.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 26.04.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1