233 № 233/2217/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 21 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000427 від 21 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що18 квітня 2020 року невідома особі, діючи таємно, умисно, з корисливого мотиву, вчинила крадіжку грошей з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вищевказаний факт 21 квітня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпілою у кримінальному провадженні було визнано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 18 квітня 2020 року о 15 годині 18 хвилин їй надійшло СМС-повідомлення про те, що з її пенсійної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були зняті гроші в сумі 1000 гривень в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 00400131, BRANCH 10004-066. Того ж дня вона пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 00400131, BRANCH 10004-066, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , звідки зняла гроші зі своєї пенсійної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 1700 гривень.

З метою встановлення невстановленої особи, яка таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме до: фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначений факт зняття грошових коштів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 00400131, ВКАМСН 10004-066, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 15 години 10 хвилин до 15 години 20 хвилин 18 квітня 2020 року.

Вищезазначена інформація може бути використана, як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку. З огляду на, що старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Судом приймались заходи для повідомлення особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. Проте, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та старший слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність на підставі поданих письмових доказів, у зв`язку з не можливістю бути присутніми у судовому засіданні внаслідок великого завантаження. Вимоги, викладені у клопотанні, підтримали у повному обсязі.
Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні за №0000427 від 21 квітня 2020 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по доданим матеріалам, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000427 від 21 квітня 2020 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані старшим слідчим документи можуть містити фактичні дані щодо події кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі, групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом виїмки їх копій у паперовому або електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 21 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначений факт зняття грошових коштів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 00400131, ВКАМСН 10004-066, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 15 години 10 хвилин до 15 години 20 хвилин 18 квітня 2020 року, шляхом ознайомлення з подальшим вилученням їх копій в паперовому і електронному вигляді з філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3

Строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, до 07 червня 2020 року.
Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Копії ухвали виготовити у кількості двох екземплярів.
Копію ухвали направити старшому слідчому Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1