Справа № 487/2829/17
Провадження № 1-кп/487/55/20
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2020 року Заводський районний суд м. Миколаєва у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаєва, громадянина України, із середньою освітою, одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, фізична особа - підприємець, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 191, ч. 1,3,4 ст. 358, ч.1 ст. 209 КК України

за участю сторін кримінального провадження:

зі сторони обвинувачення прокурора ОСОБА_5
зі сторони захисту - обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

Формулювання обвинувачення визнане судом доведеним:

Між Адміністрацією Заводського району Миколаївської міської ради та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), який діяв на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців №21035708 від 18.08.2015, укладено договір підряду №184 від 18.10.2016, відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 зобов`язувався виконати роботи з власних матеріалів по поточному ремонту спортивного майданчика по АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.2.1 Договору загальна сума Договору складає 144 380,00 гривень.

Відповідно до п.3.1. Договору Замовник перераховує Підряднику передоплату у розмірі 30% від загальної вартості робіт у сумі 43314 гривень протягом десяти робочих днів з моменту підписання договору, на підставі наданого підрядником рахунку-фактури. Відповідно до Постанови КМУ від 23.04.2014 №117 Підрядник зобов`язується закрити попередню оплату Актом здачі-приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) протягом 30 календарних днів. Відповідно до п.3.2. Договору остаточну оплату Замовник перераховує за фактично виконані роботи, на підставі виставлених рахунків від підрядника, протягом десяти банківських днів після підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3), при наявності фінансування.

21.10.2016 Адміністрацією Заводського району Миколаївської міської ради здійснено попередню оплату за вказаним Договором підряду № 184 від 18.10.2016 на суму 43 314 гривень, а 14.11.2016 - здійснено остаточну оплату за вказаним Договором підряду № 184 від 18.10.2016 на суму 101 066 гривень.

Встановлено, що ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому в ході судового розгляду місці, в період часу з 18.10.2016 по 14.11.2016, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету Миколаївської міської ради, достовірно знаючи, що будівельні роботи із поточного ремонту спортивного майданчика за адресою: вул. Лазурна 28-б у м. Миколаїв, виконано не в повному обсязі, вніс до офіційного документа - Акту №1 прийняття виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року (форма КБ-2в) відомості, які за своїм змістом не відповідають дійсності, а саме: відомості про виконання робіт із поточного ремонту спортивного майданчика за адресою: вул. Лазурна 28-б у м. Миколаїв у повному обсязі на загальну суму 144 380 грн.

Відповідно до Висновку експерта №28 від 21.04.2017 встановлено невідповідності по поточному ремонту спортивного майданчика по вул. Лазурна 28-б у Заводському районі м. Миколаєва, тобто не виконано робіт по цьому об`єкту на суму 81 139,00 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому в ході судового розгляду місці, в період часу з 18.10.2016 по 14.11.2016, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету Миколаївської міської ради, достовірно знаючи, що вартість виконаних будівельних робіт із поточного ремонту спортивного майданчика за адресою: вул. Лазурна 28-б у м. Миколаїв, становить не більше 63241 грн., вніс до офіційного документа - Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за листопад 2016 року із поточного ремонту спортивного майданчика за адресою: вул. Лазурна 28-б у м. Миколаїв, відомості, які за своїм змістом не відповідають дійсності, а саме відомості про загальну вартість виконаних будівельних робіт на суму 144380 грн.

Також, ОСОБА_4 , знаходячись в будівлі Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради за адресою: вул. Погранична, 9 м. Миколаїв, в період часу з 18.10.2016 по 14.11.2016, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету Миколаївської міської ради, надав до Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради завідомо підроблені документи Акт №1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2016 року (форма КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 року (форма КБ-3) з поточного ремонту спортивного майданчика за адресою: вул. Лазурна 28-б у м. Миколаїв.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем, якому були ввірені бюджетні кошти, 21.10.2016 та 14.11.2016 отримав на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП банк», від адміністрації Заводського району ММР зайву оплату за роботи із поточного ремонту спортивного майданчика по АДРЕСА_2 , які фактично не виконувалися, у сумі 81 139 грн., які в подальшому привласнив, чим завдав матеріальну шкоду Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між Адміністрацією Заводського району Миколаївської міської ради та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), який діяв на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців №21035708 від 18.08.2015, укладено договір підряду №185 від 18.10.2016, відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 зобов`язувався виконати роботи з власних матеріалів по поточному ремонту спортивного майданчика по вул. Лазурна 16, 16-а, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.2.1 Договору загальна сума Договору складає 189 000,00 гривень.

Відповідно до п.3.1. Договору Замовник перераховує Підряднику передоплату у розмірі 30% від загальної вартості робіт у сумі 56700 гривень протягом десяти робочих днів з моменту підписання договору, на підставі наданого підрядником рахунку-фактури. Відповідно до Постанови КМУ від 23.04.2014 №117 Підрядник зобов`язується закрити попередню оплату Актом здачі-приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) протягом 30 календарних днів. Відповідно до п.3.2. Договору остаточну оплату Замовник перераховує за фактично виконані роботи, на підставі виставлених рахунків від підрядника, протягом десяти банківських днів після підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3), при наявності фінансування.

21.10.2016 Адміністрацією Заводського району Миколаївської міської ради здійснено попередню оплату за вказаним Договором підряду № 185 від 18.10.2016 на суму 56 700 гривень, а 14.11.2016 - здійснено остаточну оплату за вказаним Договором підряду № 185 від 18.10.2016 на суму 132 300 гривень.

Встановлено, що ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому в ході судового розгляду місці, в період часу з 18.10.2016 по 14.11.2016, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету Миколаївської міської ради, достовірно знаючи, що будівельні роботи із поточного ремонту спортивного майданчика за адресою: вул. Лазурна 16, 16-а, 16-б, АДРЕСА_3 , виконано не в повному обсязі, повторно вніс до офіційного документа - Акту №1 прийняття виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року (форма КБ-2в) відомості, які за своїм змістом не відповідають дійсності, а саме відомості про виконання робіт із поточного ремонту спортивного майданчика за адресою: вул. Лазурна 16, 16-а, 16-б, 16-в у м. Миколаїв у повному обсязі на загальну суму 189 000 грн.

Відповідно до Висновку експерта №29 від 21.04.2017 встановлено невідповідності по поточному ремонту спортивного майданчика по вул. Лазурна 16, 16-а, 16-б, 16-в у Заводському районі м. Миколаєва, тобто не виконано робіт по цьому об`єкту на суму 118 663,00 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому в ході судового розгляду місці, в період часу з 18.10.2016 по 14.11.2016, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету Миколаївської міської ради, достовірно знаючи, що вартість виконаних будівельних робіт із поточного ремонту спортивного майданчика за адресою: вул. Лазурна 16, 16-а, 16-б, 16-в у м. Миколаїв, становить не більше 70 337 грн., повторно вніс до офіційного документа - Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за листопад 2016 року із поточного ремонту спортивного майданчика за адресою: вул. Лазурна 16, 16-а, 16-б, АДРЕСА_3 , відомості, які за своїм змістом не відповідають дійсності, а саме відомості про загальну вартість виконаних будівельних робіт на суму 189 000 грн.

Також, ОСОБА_4 , знаходячись в будівлі Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради за адресою: вул. Погранична, 9 м. Миколаїв, в період часу з 18.10.2016 по 14.11.2016, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету Миколаївської міської ради, надав до Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради завідомо підроблені документи Акт №1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2016 року (форма КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2016 року (форма КБ-3) з поточного ремонту спортивного майданчика за адресою: вул. Лазурна 16, 16-а, 16-б, 16-в у м. Миколаїв.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем, якому були ввірені бюджетні кошти, 21.10.2016 та 14.11.2016 отримав на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП банк», від Адміністрації Заводського району ММР зайву оплату за виконання робіт із поточного ремонту дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , які фактично не виконувалися, у сумі 118 663 грн., які в подальшому привласнив, чим завдав матеріальну шкоду Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради на вказану суму.

Крім того, встановлено, що між Адміністрацією Заводського району Миколаївської міської ради та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), який діяв на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців №21035708 від 18.08.2015, укладено договір підряду №251 від 08.12.2016, відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 зобов`язувався виконати роботи з власних матеріалів по поточному ремонту спортивного майданчика по вул. Садова, 46/1, у Заводському районі м. Миколаєва.

Відповідно до п.3.1. Договору оплату в сумі 45 000 гривень замовник перераховує за фактично виконані роботи, на підставі виставленого рахунку від підрядника та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), протягом десяти банківських днів при наявності фінансування.

23.12.2016 Адміністрацією Заводського району Миколаївської міської ради здійснено повну оплату за вказаним Договором підряду № 251 від 08.12.2016 на суму 45 000 грн.

Встановлено, що ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому в ході судового рогляду місці, в період часу з 08.12.2016 по 19.12.2016, діючи умисно повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету Миколаївської міської ради, достовірно знаючи, що будівельні роботи із поточного ремонту спортивного майданчика за адресою: вул. Садова, 46/1 у м. Миколаїв, виконано не в повному обсязі, вніс до офіційного документа - Акту №1 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року (форма КБ-2в) відомості, які за своїм змістом не відповідають дійсності, а саме відомості про виконання робіт із поточного ремонту спортивного майданчика за адресою: вул. Садова, 46/1 у м. Миколаїв у повному обсязі на загальну суму 45 000 грн.

Відповідно до Висновку експерта №24 від 17.02.2017 встановлено невідповідності по поточному ремонту спортивного майданчика по вул. Садова 46/1 у Заводському районі м. Миколаєва, тобто не виконано робіт по цьому об`єкту на суму 15415,00 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому в ході судового розгляду місці, в період часу з 08.12.2016 по 19.12.2016, діючи умисно повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету Миколаївської міської ради, достовірно знаючи, що вартість виконаних будівельних робіт із поточного ремонту спортивного майданчика за адресою: вул. Садова, 46/1 у м. Миколаїв, становить не більше 29585 грн., вніс до офіційного документа - Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за грудень 2016 року із поточного ремонту спортивного майданчика за адресою: вул. Садова, 46/1 у м. Миколаїв, відомості, які за своїм змістом не відповідають дійсності, а саме відомості про загальну вартість виконаних будівельних робіт на суму 45000 грн.

Також, ОСОБА_4 , знаходячись в будівлі Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради за адресою: вул. Погранична, 9 м. Миколаїв, в період часу з 08.12.2016 по 19.12.2016, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету Миколаївської міської ради, надав до Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради завідомо підроблені документи Акт №1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2016 року (форма КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року (форма КБ-3) з поточного ремонту спортивного майданчика за адресою: вул. Садова, 46/1 у м. Миколаїв.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем, якому були ввірені бюджетні кошти, 23.12.2016 отримав на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП банк», від адміністрації Заводського району ММР зайву оплату за роботи із поточного ремонту спортивного майданчика по АДРЕСА_4 , які фактично не виконувалися, у сумі 15415 грн., які в подальшому привласнив, чим завдав матеріальну шкоду Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради на вказану суму.

Крім того, встановлено, що між Адміністрацією Заводського району Миколаївської міської ради та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), який діяв на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців №21035708 від 18.08.2015, укладено договір підряду №253 від 12.12.2016, відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 зобов`язувався виконати роботи з власних матеріалів по поточному ремонту дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_5 .

Відповідно до п.3.1. Договору оплату в сумі 120 000 гривень замовник перераховує за фактично виконані роботи, на підставі виставленого рахунку від підрядника та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), протягом десяти банківських днів при наявності фінансування.

23.12.2016 Адміністрацією Заводського району Миколаївської міської ради здійснено повну оплату за вказаним Договором підряду № 253 від 12.12.2016 на суму 120 000 грн.

Встановлено, що ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому в ході судового розгляду місці, в період часу з 12.12.2016 по 19.12.2016, діючи умисно повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету Миколаївської міської ради, достовірно знаючи, що будівельні роботи із поточного ремонту дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_5 не проводилися, вніс до офіційного документа - Акту №1 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року (форма КБ-2в) відомості, які за своїм змістом не відповідають дійсності, а саме відомості про виконання робіт із поточного ремонту дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_5 у повному обсязі на загальну суму 120 000 грн.

Відповідно до Висновку експерта №24 від 17.02.2017 встановлено роботи по поточному ремонту дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_5 станом на 13.02.2017 не виконані взагалі на суму 120 000 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому в ході судового розгляду місці, в період часу з 12.12.2016 по 19.12.2016, діючи умисно повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету Миколаївської міської ради, достовірно знаючи, що вартість виконаних будівельних робіт із поточного ремонту дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_5 не проводилися, вніс до офіційного документа - Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за грудень 2016 року із поточного ремонту дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_5 , відомості, які за своїм змістом не відповідають дійсності, а саме відомості про загальну вартість виконаних будівельних робіт на суму 120000 грн.

Також, ОСОБА_4 , знаходячись в будівлі Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради за адресою вул. Погранична 9 в м. Миколаїв, в період часу з 12.12.2016 по 19.12.2016, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету Миколаївської міської ради, надав до Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради завідомо підроблені документи Акт №1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2016 року (форма КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року (форма КБ-3) з поточного ремонту дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_5 .

Крім того, ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем, якому були ввірені бюджетні кошти, 23.12.2016 будучи фізичною особою-підприємцем, якому були ввірені бюджетні кошти, 23.12.2016 отримав на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП банк», від адміністрації Заводського району ММР оплату за виконання поточного ремонту дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_5 , який фактично не виконувався, у сумі 120 000 грн., які в подальшому привласнив, чим завдав матеріальну шкоду Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 протиправно привласнив бюджетні кошти на загальну суму 335 217 гривень, чим спричинив Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, після вчинення зазначених протиправних дій у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 у період з жовтня по грудень 2016 року легалізував грошові кошти у сумі 199802 гривень, що підтверджується матеріалами дослідження №12/14-29-16-00/ фінансових операцій ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) щодо використання державних коштів в жовтні, листопаді 2016 року від 17.05.2017, відповідно до якого встановлено, що після протиправного привласнення державних коштів в загальній сумі 199 802 грн. ФОП ОСОБА_4 , достовірно знаючи про злочинне походження таких доходів, легалізував їх шляхом здійснення з ними фінансових операцій, а саме перераховував кошти суб`єктам підприємницької діяльності (СПД) в рахунок оплати будівельних матеріалів та обладнання, перераховував кошти до бюджету в рахунок сплати єдиного податку.

Також, продовжуючи реалізацію раніше виниклого злочинного умислу, у грудні 2016 року ОСОБА_4 легалізував грошові кошти у сумі 135415 гривень, що підтверджується матеріалами дослідження №6/14-29-16-00/ НОМЕР_1 фінансових операцій ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) щодо використання державних коштів в грудні 2016 року від 06.03.2017 відповідно до якого встановлено, що після протиправного привласнення державних коштів у сумі 135415 гривень ФОП ОСОБА_4 , достовірно знаючи про їх злочинне походження, легалізував їх шляхом здійснення з ними фінансових операцій, а саме перерахував кошти на свій корпоративний картковий рахунок та обготівкував їх через POS-термінали.

Загальна сума легалізованих ОСОБА_4 таким чином грошових коштів за період з жовтня по кінець грудня 2016 року складає 335 217 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене повторно, ч. 1 ст. 358 КК України, тобто підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене повторно, ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа та ч.1 ст.209 КК України, тобто вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав в повному обсязі посилаючись на те, що ним були виконані роботи за договорами підряду в повному обсязі, акти були підписані, жодної претензії з боку замовника не було, бюджетні кошти йому не ввірялись та не пропонувалось ними розпорядитися.

Так, в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 суду показав, що він з 2015 року є фізичною особою-підприємцем, за видом своєї діяльності займається тільки установкою дитячих і спортивних майданчиків.

У 2016 році його запросили до господарського відділу адміністрації Заводського району ММР, який займається укладенням договорів по наданню послуг, більш точної назви віділу не пам`ятає, та запропонували виконати поточні ремонті роботи на дитячих та спортивних майданчиках. Договора готував юридичний відділ адміністрації, потім передають на підпись до голови адміністрації та після підписання сторонами виконуються роботи. У нього на той момент працювало 6 працівників будівельників за цивільно-правовими договорами.

Не заперечує, що саме 18.10.2016 року між ним та адміністрацією Заводського району ММР було укладено договір підряду № 184 щодо виконання ремонтних робіт на спортивному майданчику по вул.. Лазурінй, 28-б, з власних матеріалів, строк виконання робіт протягом 30 днів, що сума договору складала 144380 грн., з отртиманням передоплати 30% від загальної суми договорів 43314 грн., закупівлю матеріалів здійснював по ринковим цінам.14.11.2016 року був здійснений повний розрахунок замовником. Після виконання робіт, приїхав представник адміністрації Заводського району ММР, хто саме не пам`ятає, побачили, що роботи не усі виконані, у зв`язку із погодними умовами. Проте юристи адміністрації підготували акт прийняття виконаних будівельних робіт, він приїхав до адміністрації та у господарському відділі підписав акт, дату підписання не пам`ятає. Чи були виконані роботи по вул.. Лазурінй, 28-б на усі 100% не пам`ятає, оскільки було багато об`єктів. Які саме роботи повинні були виконані не було прописно у договорі, під кожний договір окремо готувались різні накладні відносно вартості робіт. У замовника до нього будь-яких претензій не було, договір виконаний відповідно до умов, розрахунок проведений сторонами. Висновок експерта щодо не виконання робіт на цьому об`єкті не визнає.

Також, 18.10.2016 року між ним та адміністрацією Заводського району ММР було укладено договір підряду № 185 щодо виконання ремонтних робіт на спортивному майданчику між будинками АДРЕСА_6 , з власних матеріалів, строк виконання робіт протягом 30 днів, з отртиманням передоплати 30% від загальної суми договорів, закупівлю матеріалів здійснював по ринковим цінам. 14.11.2016 року був здійснений повний розрахунок замовником. Роботи були виконані в повному обсязі, які він пам`ятає, акт прийняття виконаних будівельних робіт підписаний сторонами, замовник будь-яких претензій не мав. Вважає висновок експерта щодо невиконання робіт на цьому об`єкті невірним.

08.12.2016 року між ним та адміністрацією Заводського району ММР було укладено договір підряду №251 щодо виконання ремонтних робіт на спортивному майданчику по вул. Садова, 46/1 та 12.12.2016 року договір підряду №253 щодо виконання ремонтних робіт на спортивному майданчику по вул. Садова, 46/1 з власних матеріалів, строк виконання робіт протягом 30 днів, без передоплати, з повним розрахунком. Роботи були також виконані в повному обсязі, акти прийняття виконаних будівельних робіт підписаний сторонами, замовник будь-яких претензій не мав. Вважає висновок експерта, що види та обсяги фактично виконаних робіт не відповідають даним, що містяться в актах прийнятих робіт та роботи не виконані по вул.. Шосейна, 11 взагалі на суму 120000 грн. , а по вул.. Садова, 46/1 на суму 15415 грн. невірним. Оскільки він також зробив експертизу незалежну та згідно висновку експерта Торгово-промисловлї палати по вул.. Садова, 46/1 і Шосейна, 11 підтвердженьо факт встановлення дитячого та спортивного майданчиків відповідно до наданих докуменітви .

Дійсно, з отриманих за виконання ремонтних робіт в жовтні та листопаді2016 року коштів, ним було сплачено постачальникам, за отримані матераіли, оскільки суми авансу на закупівлю усіх необхідних матеріалів не вистачало, також ним було сплачені податки.

Незважаючи на не визнання вини обвинуваченим у вчиненні інкримінованих йому злочинів, вона повністю підтверджується дослідженими під час судового розгляду письмовими доказами:

постановою від 12.05.2017 року прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7 про виділення з матеріалів досудового розслідування №0000013 від 30.01.2017 року матеріали досудового розслідування щодо вчинення ФОП ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3,4 ст. 358, ч.1,3 ст. 191 КК України згідно із переліком зазначеним у мотивувальній частині постанови та зареєструвати їх в ЄРДР.

Так, рапортом прокурора ОСОБА_7 від 21.02.2017 року заступнику керівника Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_9 щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст. 358 КК України, у зв`язку із виявленням в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 30.01.2017 року за ч.1 ст. 366 КК України за фактом внесення недостовірних даних службовами особами адміністрації Заводського району Миколавїської міської ради, внесенння недостовірних даних ФОП ОСОБА_4 до офіційних документів по договору №251 від 08.12.2016 року про виконання поточного ремонту спортивного ігрового майданчику по АДРЕСА_4 до 31.12.2016 року, станом на 17.02.2017 року роботи не завершені в повному обсязі, експертизою встановлено невідповідність щодо видів та обсягів робіт на суму 15415 грн.

рапортом прокурора ОСОБА_7 від 23.02.2017 року заступнику керівника Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_9 щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч.4 ст. 358 КК України, у зв`язку із виявленням в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 30.01.2017 року за ч.1 ст. 366 КК України за фактом внесення недостовірних даних службовами особами адміністрації Заводського району Миколавїської міської ради, внесенння недостовірних даних ФОП ОСОБА_4 до офіційних документів по договору №251 від 08.12.2016 року про виконання поточного ремонту спортивного ігрового майданчику по АДРЕСА_4 до 31.12.2016 року, станом на 17.02.2017 року роботи не завершені в повному обсязі, експертизою встановлено невідповідність щодо видів та обсягів робіт на суму 15415 грн.

рапортом прокурора ОСОБА_7 від 23.02.2017 року заступнику керівника Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_9 щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст. 191 КК України, у зв`язку із виявленням в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 30.01.2017 року за ч.1 ст. 366 КК України за фактом внесення недостовірних даних службовами особами адміністрації Заводського району Миколавїської міської ради, привласнення бюджетних коштів ФОП ОСОБА_4 по договору №251 від 08.12.2016 року про виконання поточного ремонту спортивного ігрового майданчику по АДРЕСА_4 до 31.12.2016 року, станом на 17.02.2017 року роботи не завершені в повному обсязі, експертизою встановлено невідповідність щодо видів та обсягів робіт на суму 15415 грн.

рапортом прокурора ОСОБА_7 від 21.02.2017 року заступнику керівника Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_9 щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст. 358 КК України, у зв`язку із виявленням в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 30.01.2017 року за ч.1 ст. 366 КК України за фактом внесення недостовірних даних службовами особами адміністрації Заводського району Миколавїської міської ради, внесенння недостовірних даних ФОП ОСОБА_4 до офіційних документів по договору №253 від 12.12.2016 року про виконання поточного ремонту спортивного ігрового майданчику по АДРЕСА_5 до 31.12.2016 року, станом на 17.02.2017 року роботи взагалі не проводились, експертизою встановлено невідповідність щодо видів та обсягів робіт на суму 120000 грн.

рапортом прокурора ОСОБА_7 від 23.02.2017 року заступнику керівника Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_9 щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч.4 ст. 358 КК України, у зв`язку із виявленням в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 30.01.2017 року за ч.1 ст. 366 КК України за фактом внесення недостовірних даних службовами особами адміністрації Заводського району Миколавїської міської ради, внесенння недостовірних даних ФОП ОСОБА_4 до офіційних документів по договору №253 від 12.12.2016 року про виконання поточного ремонту спортивного ігрового майданчику по АДРЕСА_5 до 31.12.2016 року, станом на 17.02.2017 року роботи взагалі не проводились, експертизою встановлено невідповідність щодо видів та обсягів робіт на суму 120000 грн.

рапортом прокурора ОСОБА_7 від 21.02.2017 року заступнику керівника Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_9 щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч.3 ст. 191 КК України, у зв`язку із виявленням в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 30.01.2017 року за ч.1 ст. 366 КК України за фактом внесення недостовірних даних службовами особами адміністрації Заводського району Миколавїської міської ради, повторного привласнення бюджетних коштів ФОП ОСОБА_4 по договору №253 від 12.12.2016 року про виконання поточного ремонту спортивного ігрового майданчику по АДРЕСА_5 до 31.12.2016 року, станом на 17.02.2017 року роботи взагалі не проволились, експертизою встановлено невідповідність щодо видів та обсягів робіт на суму 120000 грн.

витягом з кримінального провадження №0000028 від 21.02.2017 року за ч.1 ст. 358 КК України за фактом внесення недостовірних даних у акт виконаних робіт форми КБ-2в щодо поточного ремонту спортивного майданчику по АДРЕСА_4 ;

за ч. 1 ст. 191 КК України від 21.02.2017 року за фактом привласнення бюджетних коштів при здійсненні поточного ремонту спортивного ігрового майданчику по АДРЕСА_4 ;

ч.4 ст. 358 КК України від 23.02.2017 року за фактом використання завідомо підробленого документа довідки КБ-3 щодо поточного ремонту дитячого майданчику по АДРЕСА_4 , шляхом надання її до адміністрації Заводського району ММР;

ч.3 ст. 358 КК України від 21.02.2017 року за фактом внесення недостовірних даних у акт виконаних робіт форми КБ-2в щодо поточного ремонту дитячого ігрового майданчику по АДРЕСА_5 , тобто повторного підроблення офіційного документа;

ч.3 ст. 191 КК України від 21.02.2017 року за фактом повторного привласнення бюджетних коштів при здійсненні поточного ремонту дитячого ігрового майданчику по вул. Шосейна, 11;

ч. 4 ст. 358 КК України від 23.02.2017 року за фактом використання завідомо підробленого документа довідки КБ-3 щодо поточного ремонту дитячого майданчику по вул. Шосейна, 11, шляхом надання її до адміністрації Заводського району ММР;

ч.3 ст. 191 КК України від 11.05.2017 року щодо виявлення 05.05.2017 року факту повторного привласнення бюджетних коштів при здійсненні поточного ремонту спортивного майданчику по вул. Лазурна, 28-б;

рапорт слідчого Заводського ВП ОСОБА_10 від 11.05.2017 року начальнику Заводського ВП ГУНП ОСОБА_11 щодо виявлення в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 30.01.2017 року за ч.1 ст. 366 КК України за фактом внесення недостовірних даних службовами особами адміністрації Заводського району Миколавїської міської ради, повторного внесенння недостовірних даних ФОП ОСОБА_4 до офіційних документів по договору №184 від 18.10.2016 року про виконання поточного ремонту спортивного ігрового майданчику по АДРЕСА_2 до 31.12.2016 року, станом на 21.02.2017 року роботи не виконано в повному обсязі, експертизою встановлено невідповідність щодо видів та обсягів робіт на суму 81139 грн., тому вбачається у діях ОСОБА_4 склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України;

рапорт слідчого Заводського ВП ОСОБА_10 від 11.05.2017 року начальнику Заводського ВП ГУНП ОСОБА_11 щодо виявлення в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 30.01.2017 року за ч.1 ст. 366 КК України за фактом внесення недостовірних даних службовами особами адміністрації Заводського району Миколавїської міської ради, факту використання ФОП ОСОБА_4 завідомо підроблених документів по договору №184 від 18.10.2016 року про виконання поточного ремонту спортивного ігрового майданчику по АДРЕСА_2 до 31.12.2016 року, станом на 21.02.2017 року роботи не виконано в повноум обсязі, експертизою встановлено невідповідність щодо видів та обсягів робіт на суму 81139 грн., тому вбачається у діях ОСОБА_4 склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України;

рапорт слідчого Заводського ВП ОСОБА_10 від 11.05.2017 року начальнику Заводського ВП ГУНП ОСОБА_11 щодо виявлення в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 30.01.2017 року за ч.1 ст. 366 КК України за фактом внесення недостовірних даних службовами особами адміністрації Заводського району Миколавїської міської ради, факту повторного привласнення бюджетних коштів ФОП ОСОБА_4 по договору №184 від 18.10.2016 року про виконання поточного ремонту дитячого і спортивного ігрового майданчиків по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 до 31.12.2016 року, станом на 21.02.2017 року роботи не виконано в повноум обсязі, експертизою встановлено невідповідність щодо видів та обсягів робіт на суму 189000 грн., тому вбачається у діях ОСОБА_4 склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України;

рапорт слідчого Заводського ВП ОСОБА_10 від 11.05.2017 року начальнику Заводського ВП ГУНП ОСОБА_11 щодо виявлення в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 30.01.2017 року за ч.1 ст. 366 КК України за фактом внесення недостовірних даних службовами особами адміністрації Заводського району Миколавїської міської ради, повторного внесенння недостовірних даних ФОП ОСОБА_4 до офіційних документів по договору №185 від 18.10.2016 року про виконання поточного ремонту спортивного ігрового майданчику по АДРЕСА_2 до 31.12.2016 року, станом на 21.02.2017 року роботи не виконано в повноум обсязі, експертизою встановлено невідповідність щодо видів та обсягів робіт на суму 118663 грн., тому вбачається у діях ОСОБА_4 склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України;

рапорт слідчого Заводського ВП ОСОБА_10 від 11.05.2017 року начальнику Заводського ВП ГУНП ОСОБА_11 щодо виявлення в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 30.01.2017 року за ч.1 ст. 366 КК України за фактом внесення недостовірних даних службовами особами адміністрації Заводського району Миколавїської міської ради, факту використання ФОП ОСОБА_4 завідомо підроблених документів по договору №185 від 18.10.2016 року про виконання поточного ремонту дитячого і спортивного ігрового майданчиків по АДРЕСА_3 , 16-а, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 до 31.12.2016 року, станом на 21.02.2017 року роботи не виконано в повному обсязі, експертизою встановлено невідповідність щодо видів та обсягів робіт на суму 118663 грн., тому вбачається у діях ОСОБА_4 склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України;

рапорт слідчого Заводського ВП ОСОБА_10 від 11.05.2017 року начальнику Заводського ВП ГУНП ОСОБА_11 щодо виявлення в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 30.01.2017 року за ч.1 ст. 366 КК України за фактом внесення недостовірних даних службовами особами адміністрації Заводського району Миколавїської міської ради, факту повторного привласнення бюджетних коштів ФОП ОСОБА_4 по договору №185 від 18.10.2016 року про виконання поточного ремонту дитячого і спортивного ігрового майданчиків по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 до 31.12.2016 року, станом на 21.02.2017 року роботи не виконано в повноум обсязі, експертизою встановлено невідповідність щодо видів та обсягів робіт на суму 118663 грн. грн., тому вбачається у діях ОСОБА_4 склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України;

ч.3 ст. 191 КК України від 11.05.2017 року щодо виявлення 11.05.2017 року факту повторного привласнення бюджетних коштів при виконанні поточного ремонту дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_3 , 16-а, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 ;

ч. 3 ст. 358 КК України від 11.05..2017 року щодо виявлення 11.05.2017 року внесення недостовірних даних у акт виконаних робіт форми КБ-2в щодо поточного ремонту спортивного майданчика по АДРЕСА_2 ;

ч. 3 ст. 358 КК України від 11.05..2017 року щодо виявлення 11.05.2017 року внесення недостовірних даних у акт виконаних робіт форми КБ-2в щодо поточного ремонту спортивного майданчика по вул.. Лазурна, 16, 16-а, 16-б, АДРЕСА_3 ;

ч. 4 ст. 358 КК України від 11.05.2017 року щодо виявлення 11.05.2017 року факту використання завідомо підробленого документа довідки КБ-3 щодо поточного ремонту спортивного майданчику по АДРЕСА_2 , шляхом надання її до адміністрації Заводського району ММР;

ч. 4 ст. 358 КК України від 11.05.2017 року щодо виявлення 11.05.2017 року факту використання завідомо підробленого документа довідки КБ-3 щодо поточного ремонту спортивного майданчику по вул. Лазурна, 16, 16-а, 16-б, АДРЕСА_3 , шляхом надання її до адміністрації Заводського району ММР;

постановою від 12.05.2017 року прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7 про обєднання матеріалів досудового розслідування від 23.02.2017 року, якою матеріали досудового розслідуванняу кримінальних провадженнях № 0000028, №0000029, №0000030, №0000031 від 21.06.2016 року та №0000032 і №0000033 від 23.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3, 4 ст. 358 і ч.1, 3 ст. 191 КК України поєднано в одне провадження, якому присвоєно в ЄРДР №0000028.

витягом з кримінального провадження №0001654 від 28.04.2017 року за ч.1 ст. 209 КК України щодо під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000028 від 21.02.2017 року, встановлено, що після отримання державних коштів ФОП ОСОБА_4 , достовірно знаючи про їх злочинне походження, легалізував їх шляхом здійснення з ними фінансових операцій, а саме перерахував кошти на корпоративний картковий рахунок ФОП ОСОБА_4 та обготівкував їх через РОS-термінали в сумі 135415 грн., чим скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 209 КК України. Також, після отримання державних коштів ФОП ОСОБА_4 , достовірно знаючи про їх злочинне походження, легалізував їх шляхом здійснення з ними фінансових операцій, а саме перерахував кошти суб`єктам підприємницької діяльності в рахунок оплати будівельних матеріалів та обладнання, перерахував кошти до бюджету в рахунок сплати єдиного податку за ФОП ОСОБА_4 в сумі 199802 грн., чим скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 209 КК України.
витягом з кримінального провадження №0001820 від 11.05.2017 року за ч.4 ст. 358 КК України щодо виявлення 11.05.2017 року факту використання завідомо підробленого документа довідки КБ-3 щодо поточного ремонту спортивного майданчику по АДРЕСА_2 , шляхом надання її до адміністрації Заводського району ММР;

витягом з кримінального провадження №0001821 від 11.05.2017 року за ч.3 ст. 358 КК України щодо виявлення 11.05.2017 року внесення недостовірних даних у акт виконаних робіт форми КБ-2в щодо поточного ремонту спортивного майданчика по АДРЕСА_2 ;

витягом з кримінального провадження №0001822 від 11.05.2017 року за ч.3 ст. 191 КК України щодо виявлення 05.05.2017 року факту повторного привласнення бюджетних коштів при здійсненні поточного ремонту спортивного майданчику по АДРЕСА_2 ;

витягом з кримінального провадження №0001823 від 11.05.2017 року за ч.3 ст. 191 КК України щодо виявлення 11.05.2017 року факту повторного привласнення бюджетних коштів при виконанні поточного ремонту дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 ;

витягом з кримінального провадження №0001824 від 11.05.2017 року за ч.4 ст. 358 КК України щодо виявлення 11.05.2017 року факту використання завідомо підробленого документа довідки КБ-3 щодо поточного ремонту спортивного майданчику по вул. Лазурна, 16, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , шляхом надання її до адміністрації Заводського району ММР;

витягом з кримінального провадження №0001825 від 11.05.2017 року за ч.3 ст. 358 КК України щодо виявлення 11.05.2017 року внесення недостовірних даних у акт виконаних робіт форми КБ-2в щодо поточного ремонту спортивного майданчика по вул.. Лазурна, 16, 16-а, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 ;

витягом з кримінального провадження №0001918 від 18.05.2017 року за ч.1 ст. 209 КК України щодо під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000028 від 21.02.2017 року, встановлено, що після отримання державних коштів ФОП ОСОБА_4 , достовірно знаючи про їх злочинне походження, легалізував їх шляхом здійснення з ними фінансових операцій, а саме перерахував кошти суб`єктам підприємницької діяльності в рахунок оплати будівельних матеріалів та обладнання, перерахував кошти до бюджету в рахунок сплати єдиного податку за ФОП ОСОБА_4 в сумі 199802 грн., чим скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 209 КК України.
постанова заступника начальника Завослкього відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_12 від 18.05.2017 року про об`єднання, якою матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001654 від 28.04.2017 року за ч.1 ст. 209 КК України, №0001918 від 18.05.2017 року за ч.1 ст. 209 КК України, об`єднані в одне провадження, яке зарежстровано в ЄРДР за №0001654 .

постанова заступника начальника Завослкього відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_12 від 18.05.2017 року про об`єднання, якою матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 21.02.2017 року за ч.1,3,4 ст. 358, ч.1,3 ст. 191 КК України, №0001654 від 28.04.2017 року за ч.1 ст. 209 КК України, об`єднані в одне провадження, яке зарежстровано в ЄРДР за №0000028.

постанова прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7 про об`єднання матеріалів досудового розслідування у кримінальному проваджденні № 0000028 від 21.02.2017 року за ознаками ч.1,3,4 ст. 358, ч.1,3 ст. 191 КК України, №0001820 від 11.05.2017 року за ч. 4 ст. 358 КК України, №0001821 від 11.05.2017 року за ч. 1 ст. 358 КК України, №0001822 від 11.05.2017 року за ч. 3 ст. 191 КК України, №0001823 від 11.05.2017 року за ч. 3 ст. 191 КК України, №0001824 від 11.05.2017 року за ч. 4 ст. 358 КК України, №0001825 від 11.05.2017 року за ч. 3 ст. 358 КК України,обєднати в одне кримінальне провадждення № 0000028.

ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 31.01.2017 року в рамках кримінального провадження за №0000013 від 30.01.2017 року про надання стороні обвинувачення в особі прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7 та співробітникам оперативного підрозділу за його дорученням згоду на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів щодо виконання ФОП ОСОБА_4 робіт з поточного ремонту дитячих ігрових та спортивних майданчиків, а саме договорів про виконання робіт, додатків до них, додаткових угод, дефектних актів, проектно-кошторисної документації, специфікацій, актів приймання виконаних робіт КБ-2, довідок про вартість КБ-3, актів прийому-передачі, журналів виконання робіт, актів на закриття прихованих робіт, платіжних доручень, та інших документів, що стосуються виконання ремонтних робіт на вказаних об`єктах, які знаходяться у Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради, що розташована за адресою: вул. Погранична, 9, м. Миколаїв.

протоколом тимчасового доступу до речей і документів з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 31.01.2017 року.

За епізодами по вул. Садова, 46/1 і вул. Шосейна, 11
протоколом огляду місця події від 08.02.2017 року об`єктом якого є дитячий майданчик по АДРЕСА_4 .

протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухіали слідчого судді від 21.02.2017 року - виписка з особового рахунку ФОП ОСОБА_4 за період з 01.12.2016 по 31.01.2017 на 9 аркушах.

ухвала слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 08.02.2017 року в рамках кримінального провадження за №0000013 від 30.01.2017 року про надання стороні обвинувачення в особі прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 та співробітникам оперативного підрозділу за його дорученням згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна 1, та зобов`язати надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про осіб, щодо яких звітував як про своїх найманих працівників ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 року по 01.02.2017 року.
договір підряду №251 від 08.12.2016 року, укладеного між адміністрацією Заводського району Миколаївської міської ради (замовник) в особі голови адміністрації ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_4 (підрядник) предметом якого є роботи по поточному ремонту спортивного майданчика по АДРЕСА_4 , загальна сума договору на виконання робіт визначена 45000 грн., строк дії договору до 31.12.2016 року;

дефектний акт на поточний ремонт спортивного майданчика по АДРЕСА_4 з найменуванням робіт і витрат;

договірна ціна на поточний ремонт спортивного майданчика по АДРЕСА_4 в 2016 році за підписом керівника адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради (замовника) та ФОП ОСОБА_4 (підрядник);

локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт спортивного майданчика по АДРЕСА_4 ;

підсумкова відомість ресурсів поточний ремонт спортивного майданчика по АДРЕСА_4 ;

підсумкова відомість ресурсів поточний ремонту спортивного майданчика по АДРЕСА_4 ;

довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №1 за ХII 2016 рік за договором №251 від 08.12.2016 року поточного ремонту спортивного майданчика по АДРЕСА_4 , варість виконаних будівельних робіт 45000 грн. від 19.12.2016 року за підписом керівника адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради (замовника) ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_4 ( генпідрядника (підрядника);

Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за ХII 2016 рік за договором №251 від 08.12.2016 року поточного ремонту спортивного майданчика по АДРЕСА_4 , у розмірір 45000 грн. від 19.12.2016 року за підписом керівника адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради (замовника) ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_4 ( генпідрядника (підрядника);

протокол огляду місця події від 30.01.2017 року об`єктом якого є ділянка місцевості дитячий ігровий майданчик , розташована у дворі житлового будинку по АДРЕСА_5 ;

договір підряду №253 від 12.12.2016 року, укладеного між адміністрацією Заводського району Миколаївської міської ради (замовник) в особі голови адміністрації ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_4 (підрядник) предметом якого є роботи по поточному ремонту дитячого та спортивного ігрових майданчика по АДРЕСА_5 , загальна сума договору на виконання робіт визначена 120000 грн., строк дії договору до 31.12.2016 року;

дефектний акт на поточний ремонт дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_5 з найменуванням робіт і витрат;

договірна ціна на поточний ремонт дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_5 в 2016 році за підписом керівника адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради (замовника) та ФОП ОСОБА_4 (підрядник);

локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_5 ;

підсумкова відомість ресурсів поточний ремонт дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_5 ;

підсумкова відомість ресурсів поточний ремонту дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_5 ;

довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №1 за ХII 2016 рік за договором №253 від 12.12.2016 року поточного ремонту дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_5 , варість виконаних будівельних робіт 120000 грн. від 19.12.2016 року за підписом керівника адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради (замовника) ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_4 ( генпідрядника (підрядника);

Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за ХII 2016 рік за договором №253 від 12.12.2016 року поточного ремонту дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_5 , у розмірі 120000 грн. від 19.12.2016 року за підписом керівника адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради (замовника) ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_4 ( генпідрядника (підрядника);

Акт №1 приймання-передачі устаткування до монтажу виконаних будівельних робіт при виконанні поточного ремонту дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_5 , згідно якого устаткування відповідає проектній спеціалізації або кресленню, передано комплектно, дефекти при зовнішньому огляді устаткування не виявлені, устаткування придатне до монтажу, за підписом керівника адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_4 представника монтажної організації.

висновком експерта №24 від 17.02.2017 року, згідно якого види та обсяги фактично виконаних робіт по поточному ремонту дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_5 та АДРЕСА_4 за грудень 2016 року не відповідають даним, що містяться в актах прийняття виконаних робіт, роботи по поточному ремонту дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_5 станом на 13.02.2017 року не виконані взагалі на суму 120000 грн., невідповідності по поточному ремонту спортивного майданчику по АДРЕСА_4 не виконано робті по цьому оьєкту на суму 15426 грн.

За епізодом по АДРЕСА_2

протокол огляду місця події від 08.02.2017 року об`єктом якого є спортивний майданчик, розташований по АДРЕСА_2 ;

договір підряду №184 від 18.10.2016 року, укладеного між адміністрацією Заводського району Миколаївської міської ради (замовник) в особі голови адміністрації ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_4 (підрядник) предметом якого є роботи по поточному ремонту спортивного майданчику по АДРЕСА_2 , загальна сума договору на виконання робіт визначена 144380 грн., строк дії договору до 31.12.2016 року, з перерахуванням замовником підряднику передоплати у розмірі 30% від загальної вартості робіт у сумі 43314 грн.;

дефектний акт на поточний ремонт спортивного майданчику по АДРЕСА_2 з найменуванням робіт і витрат за підписом ОСОБА_4 ;

договірна ціна на поточний ремонт спортивного майданчику по АДРЕСА_2 в 2016 році визначена 144380 грн., за підписом керівника адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради (замовника) та ФОП ОСОБА_4 (підрядник);

локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на поточний ремонт спортивного майданчику по АДРЕСА_2 ;

підсумкова відомість ресурсів поточний ремонт спортивного майданчику по АДРЕСА_2 ;

підсумкова відомість ресурсів поточний ремонт спортивного майданчику по АДРЕСА_2 (витрати по факту);

довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №3 за листопад 2016 року за договором №184 від 18.10.2016 року поточного ремонту підсумкова відомість ресурсів поточний ремонт спортивного майданчику по АДРЕСА_2 , варість виконаних будівельних робіт 144380 грн. від 14.11.2016 року за підписом керівника адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради (замовника) ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_4 ( генпідрядника (підрядника);

Акт приймання виконаних будівельних робіт №3 за листопад 2016 рік за договором №184 від 18.10.2016 року поточного ремонту спортивного майданчику по АДРЕСА_2 , у розмірі 144380 грн. від 14.11.2016 року за підписом керівника адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради (замовника) ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_4 (генпідрядника (підрядника).

висновок експерта №28 від 21.04.2017 року, згідно якого види та обсяги фактично виконаних робіт по поточному ремонту спортивного майданчику по вул. Лазурна, 28-б не відповідають даним, що внесені в акти прийняття виконаних робіт, згідно зроблених контрольних виямок ґрунту на спортивному майданчику встановлено, що ґрунт на даному майданчику не виймався, тобто роботи з улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм не виконувалась; замість піщано-гравійної суміші оптимального гранулометричного складу одношарових товщиною 12 см, використано кар`єрний пісок товщиною 5-10 см, що не відповідає даним вказаним в звітній документації (актах форми КБ-2в) та договірній ціні; при воготовлені секцій огорожі замість труби профільованої 40х25х2 мм використано уголок 40х40 мм, що не відповідає даним вказаним в звітній документації (актах форми КБ-2в) та договірній ціні; невідповідність по поточному ремонту спортивного майданчика поточному ремонту спортивного майданчика по вул. Лазурна, 28-б, не виконано робіт по цьому обєкту на суму 81139 грн.; фактично виконані будівельні роботи не відповідають кошторисній документації, фактично використані матераіли не відповідають зазначеним в кошторисній документації (договірна ціна, дефектний акт).

За епізодом по вул. Лазурна, 16, 16-а, 16-б, 16-в.

протокол огляду місця події від 08.02.2017 року об`єктом якого є спортивний майданчик , розташований за адрсеою вул.. Лазурна, 16, 16-а, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 ;

договір підряду №185 від 18.10.2016 року, укладеного між адміністрацією Заводського району Миколаївської міської ради (замовник) в особі голови адміністрації ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_4 (підрядник) предметом якого є роботи по поточному ремонту спортивного майданчику по вул. Лазурна, 16, 16-а, 16-б, АДРЕСА_3 , загальна сума договору на виконання робіт визначена 189000 грн., строк дії договору до 31.12.2016 року, з перерахуванням замовником підряднику передоплати у розмірі 30% від загальної вартості робіт у сумі 56700 грн.;

дефектний акт на поточний ремонт спортивного майданчику по вул.. Лазурна, 16, 16-а, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 з найменуванням робіт і витрат за підписом ОСОБА_4 ;

договірна ціна на поточний ремонт спортивного майданчику по АДРЕСА_3 , 16-а, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 в 2016 році визначена 1890000 грн., за підписом керівника адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради (замовника) та ФОП ОСОБА_4 (підрядник);

локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на загальнобудівельні роботи поточний ремонт спортивного майданчику по вул.. Лазурна, 16, 16-а, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 ;

підсумкова відомість ресурсів поточний ремонт спортивного майданчику по вул.. Лазурна, 16, 16-а, 16-б, АДРЕСА_3 ;

підсумкова відомість ресурсів поточний ремонт спортивного майданчику по вул.. Лазурна, 16, 16-а, 16-б, АДРЕСА_3 (витрати по факту);

довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №2 за листопад 2016 року за договором №185 від 18.10.2016 року поточного ремонту підсумкова відомість ресурсів поточний ремонт спортивного майданчику по вул. Лазурна, 16, 16-а, 16-б, АДРЕСА_3 , варість виконаних будівельних робіт 189000 грн. від 14.11.2016 року за підписом керівника адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради (замовника) ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_4 ( генпідрядника (підрядника);

Акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за листопад 2016 рік за договором №185 від 18.10.2016 року поточного ремонту спортивного майданчику по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , у розмірі 189000 грн. від 14.11.2016 року за підписом керівника адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради (замовника) ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_4 (генпідрядника (підрядника);

висновок експерта №29 від 21.04.2017 року, згідно якого види та обсяги фактично виконаних робіт по поточному ремонту спортивного майданчику по вул. Лазурна, 16, 16-а, 16-б, АДРЕСА_3 не відповідають даним, що внесені в акти прийняття виконаних робіт, згідно зроблених контрольних виямок ґрунту на спортивному майданчику встановлено, що ґрунт на даному майданчику не виймався, тобто роботи з улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм не виконувалась; замість піщано-гравійної суміші оптимального гранулометричного складу одношарових товщиною 12 см, використано кар`єрний пісок товщиною 5-10 см, що не відповідає даним вказаним в звітній документації (актах форми КБ-2в) та договірній ціні; при воготовлені секцій огорожі замість труби профільованої 40х25х2 мм використано уголок 40х40 мм, що не відповідає даним вказаним в звітній документації (актах форми КБ-2в) та договірній ціні; невідповідність по поточному ремонту спортивного майданчика поточному ремонту спортивного майданчика по вул. Лазурна, 16, 16-а, 16-б, АДРЕСА_3 , не виконано робіт по цьому обєкту на суму 118663 грн.; фактично виконані будівельні роботи не відповідають кошторисній документації, фактично використані матераіли не відповідають зазначеним в кошторисній документації (договірна ціна, дефектний акт).

ухвала слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 15.02.2017 року в рамках кримінального провадження за №0000013 від 30.01.2017 року про надання стороні обвинувачення в особі слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 або уповноваженій ним за дорученням особі тимчасовий доступ з можливістю вилучити копії документів на паперовому та електронному носіях, які містять данні про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_4 ( код НОМЕР_1 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу за період з 01.12.2016 року до 31.01.2017 року, що перебувають у володінні Південної регіональної дирекції ПАТ «ОТП Банк», що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 10.

протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.02.2017 року, згідно якого вилучено довідку головного управлінян Пенсійного фіонду України в Миколаївській області від 22.02.2017 року №1308/05.01 на 1 арк..

постанова від 14.03.2017 року про призначення судово- почеркознавчої експертизи;

заява ОСОБА_4 про відмову у надані зразків підпису у кримінальному провадженні за №0000013 від 30.01.2017 року

ухвала слідчого судді Заволського районного суду м. Миколаєва від 31.03.2017 року в рамках кримінального провадження за №0000013 від 30.01.2017 року про надання прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_7 , в якій проживає ОСОБА_4 , та яка належить ОСОБА_19 , з метою відшукання та вилучення документів зі зразками підпису ОСОБА_4 .

ухвала слідчого судді Заволського районного суду м. Миколаєва від 20.03.017 року в рамках кримінального провадження за №0000013 від 30.01.2017 року про надання стороні обвинувачення в особі прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7 , слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 або уповноваженій ним за дорученням особі тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), в яких міститься оригінал підпису чи почерку ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні Миколаївської міської ради, за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська 20.

протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 29.03.2017 року, згідно якого вилучено: опис документів, що надаються ФОП державному реєстратору, реєстраційна картка, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, квитанція, опис документів, реєстраційна картка, опис документів, копія заяви, опис документів, заява про державну реєстрацію, супровідний лист, опис все на 1 арк..

ухвала слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 20.03.017 року в рамках кримінального провадження за №0000013 від 30.01.2017 року про надання стороні обвинувачення в особі прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7 , слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 або уповноваженій ним за дорученням особі тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва, за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська 24/2.

протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухіали слідчого судді від 29.03.2017 року, згідно якого вилучені документи.

ухвала слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 03.03.017 року в рамках кримінального провадження за №0000013 від 30.01.2017 року про надання стороні обвинувачення в особі прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7 , слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 та співробітникам оперативного підрозділу за їх дорученням тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів із вільними зразками підпису ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 (картки із зразками підпису, платіжні доручення, заяви на переказ готівки, квитанції та інше), які знаходяться у володінні Південної регіональної дирекції ПАТ «ОТП Банк», розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова 10.

протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухіали слідчого судді від 29.03.2017 року, згідно якого вилучені - картка із зразками підпису ФОП ОСОБА_4 рахунок № НОМЕР_3 , чек №0203 видачі готівки на імя ОСОБА_4 на 1 арк.

протокол обшуку від 05.04.2017 року за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого були вилучені документи на 3-х арк.. кредитний договір №400025891 від 02.11.2007 року на імя ОСОБА_4 на 1арк, копія свідоцтца про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Сенднот» на 1 арк., копія заяви від імені ОСОБА_4 на 1 арк.

висновком експерта №151 від 27.04.2017 року, згідно якого підпис у графі «підрядник фізична особа-підприємець ОСОБА_4 у договорі підряду №253 від 12.12.2016 року виконаний ОСОБА_4 ; підпис у графі «керівник генеральної підрядної організації» у договірній ціні на будівництво поточний ремонт дитячого та спортивного ігрових майнадчиків по АДРЕСА_5 , що здійснюється в 2016 році, до договору підряду №253 від 12.12.2016 року виконаний ОСОБА_4 ; підпис у графі «генпідрядник (підрядник) у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №1 за грудень 2016 року за договором підряду №253 виконаний ОСОБА_4 ; підпис у графі « підрядник фізична особа-підприємець ОСОБА_4 у договорі підряду №251 від 08.12.2016 року виконаний ОСОБА_4 ; підпис у графі «керівник генеральної підрядної організації» у договірній ціні на будівництво поточний ремонт спортивного майнадчику по АДРЕСА_4 , що здійснюється в 2016 році, до договору підряду №251 від 08.12.2016 року виконаний ОСОБА_4 ; підпис у графі «генпідрядник (підрядник) у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №1 за грудень 2016 року за договором підряду №251 виконаний ОСОБА_4 .

висновок експерта №249 від 10.05.2017 року, згідно якого підпис у графі «склав» у дефектному акті на поточний ремонт спортивного майнадчику по АДРЕСА_2 , виконаний ОСОБА_4 ; підпис у графі «склав» у дефектному акті на поточний ремонт спортивного майнадчику по вул.. Лазурна, 16, 16-а, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 виконаний ОСОБА_4 .

За епизодом по ч.1 ст. 209 КК України

Рапорт заступника начальника СВ Заводського ВП ГУНП ОСОБА_17 начальнику СВ Заводського ВП ГУНП ОСОБА_11 , згідно якого під час проведення досудового росзлудвання по кримінальному провадженню №0000028 від 21.02.2017 року, встановлено, що після отримання державних коштів ФОП ОСОБА_4 , достовірно знаючи про їх злочинне походження, легалізував їх шляхом здійснення з ними фінансових операцій, а саме перерахував кошти на корпоративний картковий рахунок ФОП ОСОБА_4 та обготівкував їх через РОS-термінали в сумі 135415 грн., чим скоів кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 209 КК України.
Лист заступника начальника ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_20 від 09.03.2017 року за №714/9/14-29-21-03, згідно якого оперативним упралінням ГУ ДФС у Миколаївській області в результаті відпрацювання суб`єктів господарювання Миколаївської області, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів встановлено ФОП ОСОБА_4 , який в період 2016 року став переможцем державних закупівель та уклав договори підряду з адміністрацією Завоького району ММР на виконання поточного ремонту спортивних майданчиків по АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , з власних матеріалів. Встановлено, що роботи по поточному ремонту дитячих та спортивних ігрових майданчиків по АДРЕСА_4 виконані ОСОБА_4 частково, по АДРЕСА_5 не виконані взагалі, тобто ОСОБА_4 привласнив близько 160 тис. грн.. бюджетних коштів. Після отримання на розрахунковий рахунок державних коштів ФОП ОСОБА_4 , достовірно знаючи про їх злочинне походження, легалізував (відмив) їх шляхом здійснення з ними фінансових операцій, а саме: в день отримання, поповнив корпоративний картковий рахунок та особистий рахунок з послуг мобільного звязку, сума легалізованих (відмитих) грошових коштів складає 135415 грн., тобто в його діях вбачаються ознаки складу злочину, передбчаного ч.1 ст. 209 КК України.Просили прийняти рішення в порядку ст.. 214 КПК України відносно протиправних дій ФОП ОСОБА_4 .
Дослідження ГУ ДФС у Миколаївській області головного державного ревізора-інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_21 №6/14-29-16-00/ НОМЕР_1 фінансових операцій ФОП ОСОБА_4 щодо використання державних коштів в грудні 2016 року від 06.03.2017 року, згідно якого ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем, уклав договори підряду з Адміністрацією Заводського району Миколаївської міської ради №251 від 08.12.2016, відповідно до якого ФОП « ОСОБА_4 » зобов`язався виконати роботи з власних матеріалів по поточному ремонту спортивного майданчика по АДРЕСА_4 , та №253 від 12.12.2016, відповідно до якого ФОП « ОСОБА_4 » зобов`язався виконати роботи з власних матеріалів по поточному ремонту дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету Миколаївської міської ради, достовірно знаючи, що роботи взагалі не виконувалися, надав до Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради завідомо підроблені документи - Акт №1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2016 року (форма КБ- 2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року (форма КБ-3) з поточного ремонту дитячого та спортивного ігрових майданчиків по АДРЕСА_5 на загальну суму 120000 грн.
А також достовірно знаючи, що будівельні роботи із поточного ремонту спортивного майданчика, за адресою: АДРЕСА_4 , виконано не в повному обсязі, вніс до офіційного документа - Акту №1 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року (форма КБ-2в) відомості, які за своїм змістом не відповідають дійсності, а саме: відомості про виконання робіт із поточного ремонту спортивного майданчика за адресою: АДРЕСА_4 у повному обсязі на загальну суму 45000 грн. Відповідно до Висновку експерта №24 від 17.02.2017 встановлено невідповідності по поточному ремонту спортивного майданчика по АДРЕСА_4 , тобто не виконано робіт по цьому об`єкту на суму 15415,00 грн.

23.12.2016 Адміністрацією Заводського району Миколаївської міської ради здійснено повну оплату за вказаними Договорами підряду на суму 45000,00 грн. та 120000 грн. відповідно.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними протиправними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, та завдав матеріальну шкоду Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради на суму 135415,00 грн.

Після отримання державних коштів ФОП ОСОБА_4 , достовірно знаючи про їх злочинне походження, легалізував їх шляхом здійснення з ними фінансових операцій, а саме перерахував кошти на корпоративний картковий рахунок ФОП ОСОБА_4 та обготівкував їх через РОS-термінали. Вбачається, що сума легалізованих таким чином грошових коштів складає 135415,00 грн.

Рапорт слідчого СВ Заводського ВП ГУНП ОСОБА_10 начальнику СВ Заводського ВП ГУНП ОСОБА_11 , згідно якого під час проведення досудового росзлудвання по кримінальному провадженню №0000028 від 21.02.2017 року, встановлено, що після отримання державних коштів ФОП ОСОБА_4 , достовірно знаючи про їх злочинне походження, легалізував їх шляхом здійснення з ними фінансових операцій, а саме перерахував кошти суб`єктам підприємницької діяльності в рахунок оплати будівельних матеріалів та обладнання, перерахував кошти до бюджету в рахунок сплати єдиного податку за ФОП ОСОБА_4 в сумі 199802 грн., чим скоів кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 209 КК України.
Лист заступника начальника управління начальника ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_22 від 16.05.2017 року за №1719/9/14-29-21-03, згідно якого оперативним упралінням ГУ ДФС у Миколаївській області в результаті відпрацювання суб`єктів господарювання Миколаївської області, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів встановлено ФОП ОСОБА_4 , який в період 2016 року став переможцем державних закупівель та уклав договори підряду з адміністрацією Заводського району ММР на виконання поточного ремонту спортивних майданчиків по АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , з власних матеріалів. Встановлено, що роботи по поточному ремонту дитячих та спортивних ігрових майданчиків по АДРЕСА_2 і АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 виконані ОСОБА_4 частково, тобто ОСОБА_4 привласнив близько 200 тис. грн.. бюджетних коштів. Після отримання на розрахунковий рахунок державних коштів ФОП ОСОБА_4 , достовірно знаючи про їх злочинне походження, легалізував (відмив) їх шляхом здійснення з ними фінансових операцій, а саме: перерахував кошти на корпоротивний картковий рахунок ФОП ОСОБА_4 , перерахував кошти суб`єктам підприємницької діяльності в рахунок оплати будівельних матеріалів та обладнання, перерахував кошти до бюджету в рахунок сплати єдиного податку за ФОП ОСОБА_4 , сума легалізованих (відмитих) грошових коштів складає 199802 грн., тобто в його діях вбачаються ознаки складу злочину, передбчаного ч.1 ст. 209 КК України.Просили прийняти рішення в порядку ст.. 214 КПК України відносно протиправних дій ФОП ОСОБА_4 .
Дослідження ГУ ДФС у Миколаївській області головного державного ревізора-інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_21 №12/14-29-16-00/ НОМЕР_1 фінансових операцій ФОП ОСОБА_4 щодо використання державних коштів в жовтні, листопаді 2016 року від 17.05.2017 року, згідно якого ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем, уклав договори підряду з Адміністрацією Заводського району Миколаївської міської ради №184 від 18.10.2016, відповідно до якого підприємець зобов`язувався виконати роботи з власних матеріалів по поточному ремонту спортивного майданчика по вул. Лазурна 28-6, у Заводському районі м. Миколаєва, та №185 від 18.10.2016, відповідно до якого підприємець зобов`язувався виконати роботи з власних матеріалів по поточному ремонту спортивного майданчика по вул. Лазурна 16, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що достовірно знаючи, що будівельні роботи із поточного ремонту спортивного майданчика за адресою: АДРЕСА_9 , виконано не в повному обсязі, вніс до офіційного документа - Акту №1 прийняття виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року (форма КБ-2в) відомості, які за своїм змістом не відповідають дійсності, а саме відомості про виконання робіт із поточного ремонту спортивного майданчика за адресою: АДРЕСА_9 у повному обсязі на загальну суму 144 380 грн.
Відповідно до Висновку експерта №28 від 21.04.2017 встановлено невідповідності по поточному ремонту спортивного майданчика по вул. Лазурна 28-6 у Заводському районі м. Миколаєва, тобто не виконано робіт по цьому об`єкту на суму 81139,00 грн.
А також діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету Миколаївської міської ради, достовірно знаючи, що будівельні роботи із поточного ремонту спортивного майданчика за адресою: вул. Лазурна 16, 16-а, 16-6, АДРЕСА_3 , виконано не в повному обсязі, вніс до офіційного документа - Акту №1 прийняття виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року (форма КБ-2в) відомості, які за своїм змістом не відповідають дійсності, а саме відомості про виконання робіт із поточного ремонту спортивного майданчика за адресою: вул. Лазурна 16, 16-а, 16-6, АДРЕСА_3 у повному обсязі на загальну суму 189 000 грн.
Відповідно до Висновку експерта №29 від 21.04.2017 встановлено невідповідності по поточному ремонту спортивного майданчика по вул. Лазурна 16, 16-а, 16-6, АДРЕСА_3 , тобто не виконано робіт по цьому об`єкту на суму 118663,00 грн.
25.10.2016 та 21.11.2016 Адміністрацією Заводського району Миколаївської міської ради здійснено повну оплату за вказаними Договорами підряду на суму 144380 грн. та 189000 грн. відповідно.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними протиправними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, та завдав матеріальну шкоду Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради на суму 199802 грн.

Після отримання державних коштів ФОП ОСОБА_4 , достовірно знаючи про їх злочинне походження, легалізував їх шляхом здійснення з ними фінансових операцій, а саме: перерахував кошти на корпоротивний картковий рахунок ФОП ОСОБА_4 , перерахував кошти суб`єктам підприємницької діяльності в рахунок оплати будівельних матеріалів та обладнання, перерахував кошти до бюджету в рахунок сплати єдиного податку за ФОП ОСОБА_4 , сума легалізованих (відмитих) грошових коштів складає 199802 грн.
ухвалою слідчого судді Заволського районного суду м. Миколаєва від 05.05.2017 року про надання прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Південної регіональної дирекції АТ «ОТП банк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 10, з можливістю вилучення оригіналів документів на паперовому носії, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 та корпоративному картковому рахунку № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.10.2016 до 01.12.2016.
протоколом тимчасового достпуту до речй і документів з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 12.05.2017 року, вилучено виписку із особового рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_3 за період з 01.10. по 01.12.2016 р. на 4 арк., довідку про відкриття корпоротивного карткового рахунку ФОП ОСОБА_4 на1 арк.
ухвалою слідчого судді Заволського районного суду м. Миколаєва від 15.03.2017 року про наданнястороні обвинувачення в особі слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 або іншій уповноваженій ним за дорученням особі тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.12.2016 до моменту вилучення, що перебувають у володінні Південної регіональної дирекції АТ «ОТП банк» розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 10.

протоколом тимчасового достпуту до речй і документів з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 20.02.2017 року, вилучено виписку із особового рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_4 на 19 арк.,
Провівши судовий розгляд в межах висунутого обвинувачення, відповідно до обвинувального акту, проаналізувавши усі докази, за своїм внутрішнім переконання, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому досліджені всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд вважає доведеною вину ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3, 4 ст. 358, ч.1, 3 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України КК України.
Суд не приймає до уваги, доводи обвинуваченого та його захисника з приводу того, що обвинувачений не вчиняв інкриімнуємих йому злочинів, оскільки це спростовується зібраним та дослідженим в судовому засіданні доказам, також ставиться критично та не приймає до уваги висновок експера №120-379 від 27.02.29017 року на замовлення ОСОБА_4 , яким в результаті візуального огляду території по АДРЕСА_10 лише підтверджується факт встановлення дитячого і спортивного майданчиків за вказаними адресами.

Призначаючи покарання обвинуваченому суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії злочинів середньої тяжкості (ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК), тяжких злочинів (ч.1 ст. 209 ч. 3 ст. 191 КК) та невеликої тяжкості (ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК).

Обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання не виявлено.

При обранні виду та міри покарання ОСОБА_4 , суд також враховує дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, має на утриманні двох неповнолітніх дітей: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за місцем проживання згідно довідки-характеристики т.в.о. заступника начальника СП Центрального ВП ГУНП характеризується посередньо, за місцем проживання згідно характеристики ЖКП ММР «Прибужжя» позитивно, на обліку в ОНД і МОПЛ №1 не перебуває.

Відповідно до вимог ст. 65 КК України, виходячи з загальних засад призначення покарання, принципу законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуальності покарання, суд вважає необхідним і достатнім для виправлення та попередження нових злочинів ОСОБА_4 покарання у вигляді позбавлення волі, в межах санкції інкримінованих йому злочинів, за правилами ст. 70 ч.1 КК України, за сукупність злочинів.

Між тим, з урахуванням ступеню тяжкості вчинених обвинуваченим ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, конкретних обставин їх вчинення, наслідків вчиненого, даних про його особу, те, що він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, відсутність обставин, що обтяжують покарання, а також з врахуванням, того, що страждає на цукровий діабет типу II, артеріальну гіпертензію I-II А ст.. ФР II, діабетичну ангіопатію сітківки очей, нирок, суд вважає можливим призначити покарання не пов`язане з ізоляцією від суспільства, але в умовах здійснення контролю за його поведінкою під час звільнення від відбування покарання з випробування, відповідно до ст. 75 КК України, з покладенням обов`язків відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 76 КК України, яке є достатнім для того, щоб обвинувачений довів своє виправлення.

Відповідно до ст. 124 КПК України з ОСОБА_4 в дохід держави підлягає стягненню витрати на проведення експерти:, а саме: №24 від 17.02.2017 року у сумі 2641,20 грн., №151 від 27.04.2017 року у сумі 1581,92 грн., №28 від 21.04.2017 року у сумі 2968,80 грн., №29 від 21.04.2017 року у сумі 2968,80 грн., №249 від 10.05.2017 року у сумі 1384,18 грн., а всього 11544,90 грн.

Питання щодо речового доказу вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 369-374 КП України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3, 4 ст. 358, ч.1, 3 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України та призначити йому покарання:

за ч.1 ст. 358 КК України у виді 1 року обмеження волі

за ч.3 ст. 358 КК України у виді 3 років обмеження волі

за ч. 4 ст. 358 КК України у виді 2 років обмеження волі

за ч.1 ст. 191 КК України у виді 2 років обмеження волі без позбавлення права займатися певною діяльністю

за ч.3 ст. 191 КК України у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 2 роки

за ч.1 ст. 209 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 2 рокиз конфіскацією майна.

На підставі ст. 70 ч.1 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді 4 років позбавлення волі, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 2 роки з конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбуття призначеного покарання з іспитовим строком на 2 роки.
Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені п.п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та/або роботи, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Речові докази - залишити в матеріалах даного кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави 11544,90 грн. судових витрат .

Вирок може бути оскаржений до Миколаївського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя: ОСОБА_1