Справа № 203/3565/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000064,-

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 за ч.2 ст.364 КК України.

В наданому клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: щодо руху грошових коштів по банківським рахункам представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши викладені в клопотанні доводи та дослідивши надані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.33-1 КПК України визначено, що Вищому антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження стосовно корупційних злочинів, передбачених в примітці ст.45 КК України, ст.ст.206-2,209,211,366-1 КК України, якщо наявна хоча б одна з умов, передбачених п.п.1-3 ч.5 ст.216 КПК України.

Слідчі судді Вищого антикорупційного суду здійснюють судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду відповідно до частини першої цієї статті.

Інші суди, визначені цим Кодексом, не можуть розглядати кримінальні провадження щодо злочинів, які віднесені до підсудності Вищого антикорупційного суду (крім випадку, передбаченого абзацом сьомим ч.1 ст.34 цього Кодексу).

В свою чергу в примітці до ст.45 КК України визначено, що корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вважаються злочини, передбачені ст.ст.191,262,308,312,313,320,357,410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбачені ст.ст.210,354,364,364-1,365-2,366-1,368-369-2 цього Кодексу.

Згідно п.п.1-3 ч.5 ст.216 КПК України встановлено, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених ст.ст.191,206-2,209,210,211,354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364,366-1,368,368-5,369,369-2,410 КК України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:

1) злочин вчинено :

-Президентом України, повноваження якого припинено, народним депутатом України, Прем`єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Головою ІНФОРМАЦІЯ_4 , Головою ІНФОРМАЦІЯ_5 , його першим заступником та заступником, членом ІНФОРМАЦІЯ_6 , Головою ІНФОРМАЦІЯ_7 , його першим заступником та заступником, Головою ІНФОРМАЦІЯ_8 , його заступником, членом ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , його першим заступником та заступником, Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, його першим заступником та заступником, радником або помічником ІНФОРМАЦІЯ_11 , Голови Верховної Ради України, ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-державним службовцем, посада якого належить до категорії "А";

-депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад;

-суддею (крім суддів Вищого антикорупційного суду), суддею Конституційного Суду України, присяжним (під час виконання ним обов`язків у суді), Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої ради правосуддя, Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

-прокурорами органів прокуратури, зазначеними у п.п.1-4,5-11 ч.1 ст.15 Закону України "Про прокуратуру";

-особою вищого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, вищого складу Національної поліції, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище;

-військовослужбовцем вищого офіцерського складу ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

-керівником суб`єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;

2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п`ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб`єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);

3) злочин, передбачений ст.369, ч.1 ст.369-2 КК України, вчинено щодо службової особи, визначеної у ч.4 ст.18 КК України або у пункті 1 цієї частини.

З долученого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000064 було відкрито за ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Дніпровської міської ради своїм службовим становищем, в результаті чого завдані тяжкі наслідки у формі збитків місцевому бюджету.

Таким чином, досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відкритому відносно посадових осіб органу місцевого самоврядування за ч.2 ст.364 КК України, тобто стосовно осіб, визначених п.2 ч.5 ст.216 КК України та щодо злочину, визначеного ст.45 КК України.

При цьому, згідно долучених до клопотання матеріалів, зокрема повідомлення УСБУ України у Дніпропетровській області, вбачається, що внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Дніпровської міської ради та сприяння підрядним організаціям під час реалізації міжнародного проекту «Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську», внаслідок місцевим бюджетом понесено витрати у вигляді сплати відсотків за користування кредитом в сумі 70.000.000 грн.

Також замовником в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Дніпровської міської ради щомісячно сплачується генеральному підряднику в особі турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10296000 грн. за обслуговуючи процеси, при тому, що розрахункова вартість робіт становить 5897500 грн., а фактично генеральним підрядником сплачується субпідряднику 650000 грн. на місяць. За виконані роботи із спорудження перегінного тунелю генеральний підрядник сплачує субпідряднику 65600 грн. на місяць, в той час як отримує від замовника в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Дніпровської міської ради 139050 грн. на місяць.

Вказані обставини кримінального правопорушення, що також має ознаки триваючого, свідчать про те, що на теперішній час фактичний розмір матеріальних збитків, які могли бути спричинені місцевому бюджету перевищують п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину.

В зв`язку з цим, вбачається, що вказане кримінальне правопорушення відповідно до п.2 ч.5 ст.216 КПК України підслідне детективам Національного антикорупційного бюро України, а судовий контроль у вказаному кримінальному провадженні в силу приписів ч.2 ст.33-1 КПК України підлягає здійсненню слідчими суддями Вищого антикорупційного суду.

Крім того, відповідно до ч.ч.1,2 ст.38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є: 1) слідчі підрозділи: а) органів Національної поліції; б) органів безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; г) органів державного бюро розслідувань; ґ) органів Державної кримінально-виконавчої служби України; 2) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою.
Пунктом 2 розділу І Положення про органи досудового розслідування Національної поліції України, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 року №570, визначено, що органами досудового розслідування є: 1) Головне слідче управління Національної поліції;2) слідчі управління головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях та місті Києві; 3) слідчі відділи (відділення) територіальних (відокремлених) підрозділів поліції.
Згідно п.1 розділу ІІ Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затверджених Наказом Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 року №139, передбачено, що до Реєстру вносяться відомості, зокрема, про: прізвище, ім`я, по батькові керівника прокуратури, органу досудового розслідування, слідчого, прокурора, який вніс відомості до Реєстру та/або розпочав досудове розслідування та/або здійснює досудове розслідування чи процесуальне керівництво.

З наданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000174 визначено ІНФОРМАЦІЯ_20 , адресою місцезнаходження якого є АДРЕСА_1 .

Також у витягу в складі слідчої групи зазначено слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , що є слідчими ІНФОРМАЦІЯ_20 , яке розташоване по АДРЕСА_2 .

Будь-яких документів, які б свідчили про те, що органом досудового розслідування у кримінальному провадженні в передбаченому законом порядку було визначено саме відділ розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області або інший орган, що територіально розташований в ІНФОРМАЦІЯ_21 , надані до клопотання матеріали кримінального провадження не містять.

В зв`язку з цим, оскільки надані до клопотання матеріали не містять достатніх відомостей щодо звернення з останнім до суду за місцем розташування органу, що фактично здійснює досудове розслідування, а також враховуючи, що обставини кримінального правопорушення свідчать про його підслідність детективам Національного антикорупційного бюро України та підсудність Вищому антикорупційному суду, клопотання підлягає поверненню, як таке, що не підлягає розгляду слідчим суддею Кіровського районного суду м.Дніпропетровська.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.3,33-1,38,216,309,369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000064 - повернути.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1