Провадження № 1-кс/185/3704/19
У Х В А Л А

18 грудня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2019 року за № 0001561,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , та слідчим, які виконуватимуть постанову про здійснення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей про нарахування та отримання доходів (в паперовому або електронному вигляді) на ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ), за період 2015 р. - 2016 р., що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.
З клопотання вбачається, що 24.04.2019 року невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з позовною заявою про стягнення з ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 853 000 грн., яких останній не отримував.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001156 від 07 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження розпочато на підставі заяви ОСОБА_6 , що була зареєстрована до ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 19047 від 06.08.2019 року.

У ході досудового розслідування будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що 25 липня 2019 року йому стало відомо, що 24 квітня 2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені фізичної особи ОСОБА_5 подано позовну заяву від 19 квітня 2019 року про стягнення боргу. До позовної заяви як доказ додано розписку від 04 січня 2019 року про отримання ним у фізичної особи ОСОБА_5 грошових коштів на суму 853 000,00 (вісімсот п`ятдесят три тисячі) грн., що фактично не відповідає дійсності. Протягом 2014 р. - 2016 р. він майже постійно мешкав у місті Москва, де займався комерційною діяльністю. Для ведення бізнесу необхідні були грошові кошти. Особа, яка мала комерційні відносини з його родичами, на ім`я ОСОБА_7 запропонував взяти у позику гроші у невідомого йому чоловіка громадянина України ОСОБА_5 , при цьому показав йому копію паспорту останнього для складання розписки. Він погодився, власноручно написав розписку нібито про отримання грошових коштів у позику, але розписку він ОСОБА_7 не віддавав та залишив її в офісі. Ці події мали місце наприкінці грудня 2015 року, тобто він дійсно, знаходячись в офісі, що розташований у м. Москва на території Російської Федерації написав розписку, але згодом необхідність в отриманні позики відпала та він поїхав в Україну без розписки та не мав наміру передавати її та отримувати грошові кошти у ОСОБА_5 . Після того, як 25 липня 2019 року йому стало відомо про позов ОСОБА_5 до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, він намагався знайти зразок вищезазначеної розписки, однак, так її і не знайшов.

26 листопада 2019 від адвоката ОСОБА_8 представника потерпілого ОСОБА_6 , надійшло клопотання про отримання інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 про отримані доходи ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ) за період 2015-2016 років, яке задоволено в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вислухав слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У клопотанні зазначено, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , та слідчим, які виконуватимуть постанову про здійснення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей про нарахування та отримання доходів (в паперовому або електронному вигляді) на ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ), за період 2015 р. - 2016 р., що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищевказані оригінали документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , та слідчим, які виконуватимуть постанову про здійснення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 січня 2020 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1