Справа № 466/720/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0000001 від 15.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

29.01.2020 року прокурор Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Слідчим відділом Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Львівською місцевою прокуратурою № 2 під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004192 від 14.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України, встановлено факт подачі невстановленими особами упродовж 2008-2009 років з метою реєстрації права приватної власності на нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 , у ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.04.2008 справа № 2-748/08, рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.12.2008 справа № 2-1568/2008 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.11.2009 справа № 2-1375/09, які судом не виносились, після чого ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано право власності на вказані нежитлові приміщення.

За вказаним фактом 15.01.2020 місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000001 від 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інвентаризаційних справ на нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 , 16.11.2009 ОСОБА_4 набув право приватної власності на нежитлове приміщення під літ. К-1 площею 488,9 кв.м. по АДРЕСА_1 на підставі заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.11.2009 (справа № 2-1375/09). У подальшому ОСОБА_4 на підставі договору дарування № 291 від 28.04.2010, посвідченого приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_5 відчужив вказане приміщення ОСОБА_6 .

У подальшому, 27.06.2012 ІНФОРМАЦІЯ_3 незрячих України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору купівлі-продажу від 21.06.2012 № 2415, посвідченого приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_7 набуло право власності на вказане приміщення.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 31.12.2008 ОСОБА_4 набув право приватної власності на нежитлове приміщення площею 641,2 кв.м. по АДРЕСА_1 на підставі заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.12.2008 (справа № 2-1568/2008). У подальшому ОСОБА_4 на підставі договору дарування № 286 від 28.04.2010, посвідченого приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_5 відчужив вказане приміщення ОСОБА_6 .

У подальшому, 02.07.2012 ІНФОРМАЦІЯ_3 незрячих України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору купівлі-продажу від 21.06.2012 № 2415, посвідченого приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_7 набуло право власності на вказане приміщення.

Також встановлено, що 13.05.2008 ОСОБА_8 набула право приватної власності на нежитлове приміщення площею 548,3 кв.м. по АДРЕСА_1 на підставі заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.04.2008 (справа № 2-748/08). У подальшому ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу № 1493 від 08.07.2008, посвідченого приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_9 відчужила вказане приміщення ОСОБА_4 .

У подальшому, 02.07.2012 ІНФОРМАЦІЯ_3 незрячих України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору купівлі-продажу від 21.06.2012 № 2415, посвідченого приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_7 набуло право власності на вказане приміщення.

Крім того встановлено, що 21.06.2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ІНФОРМАЦІЯ_6 незрячих України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклали кредитний договір № 16/19-919/2012, відповідно до якого кредитор надає позичальнику грошові кошти в сумі 350 000,00 доларів США на строк до 20.06.2020 року зі сплатою фіксованої процентної ставки за користування кредитом у рoзмірі місячний LIBOR (1m) + маржа в розмірі 12 процентів річних. Повернення кредиту здійснюється позичальником відповідно до графіка погашення заборгованості, що міститься в додатку № 1 до цього договору, з повним поверненням заборгованості за кредитом до кінцевого терміну повернення заборгованості (п.2.9.1).

На забезпечення повернення кредитних коштів 21.06.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 незрячих України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено іпотечний договір, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передано в іпотеку нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення літ.К-1 загальною площею 488,9 кв.м. по АДРЕСА_1 та нежитлове приміщення площею 641,2 кв.м. по АДРЕСА_1 .

21.07.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке, як вказано в договорі, а також згідно з довідкою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 17.07.2014 року, є правонаступником усіх прав і обов`язків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (клієнт) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (фактор) уклали договір факторингу № 1, відповідно до якого клієнт відступає фактору свої права вимоги заборгованості по кредитних договорах, укладених з боржниками, зазначених у реєстрі заборгованості боржників та у переліку кредитних договорів і договорів забезпечення, право на вимогу якої належить клієнту на підставі документації, а фактор шляхом надання фінансової послуги клієнту набуває права вимоги такої заборгованості від боржників та сплачує клієнту грошові кошти в розмірі, що становить ціну продажу, та в порядку, передбаченому цим договором.

Згідно з додатком № 1 до договору факторингу, який також підписаний сторонами договору факторингу, клієнтом відступлено фактору право вимоги заборгованостей до боржників з реєстром заборгованостей, серед яких під порядковим номером 879 наявний кредитний договір №16/19-919/2012 від 21.06.2012 року, боржником за яким є ІНФОРМАЦІЯ_9 незрячих України « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому, 26.09.2019 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено Договір факторингу про відступлення наступних прав вимоги: право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту в сумі 279 997,96 доларів США; право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі 236 580,38 доларів США.

Також, 26.09.2019 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено Договір відступлення прав, який зареєстрований в реєстрі приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за № 9378.

Окрім того, 26.09.2019 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено Договір факторингу №2 про відступлення наступних прав вимоги: право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту в сумі 279 997,96 доларів США; право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі 236 580,38 доларів США.

Також, 26.09.2019 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено Договір відступлення прав, який зареєстрований в реєстрі приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за № 9381.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв`язку із невиконанням Підприємством об`єднання громадян Львівський спортивно-культурний центр Шахової асоціації незрячих України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умов кредитного договору, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » звернуто стягнення на заставне майно, у зв`язку з чим, 29.11.2019 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » набуло право приватної власності на приміщення під літ. К-1 площею 488,9 кв.м. по АДРЕСА_1 . Підстава виникнення права власності іпотечний договір № 2440 від 21.06.2012, виданий приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_7 ; договір про внесення змін до іпотечного договору № 2475 від 22.06.2012, виданий приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_7 ; договір про відступлення прав за іпотечним договором № 9378 від 26.09.2019, виданий приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_10 ; договір про відступлення прав № 9381 від 26.09.2019, виданий приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_11 .

Окрім того встановлено, що 29.11.2019 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » набуло право приватної власності на приміщення площею 641,2 кв.м. по АДРЕСА_1 . Підстава виникнення права власності іпотечний договір № 2440 від 21.06.2012, виданий приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_7 ; договір про внесення змін до іпотечного договору № 2475 від 22.06.2012, виданий приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_7 ; договір про відступлення прав за іпотечним договором № 9378 від 26.09.2019, виданий приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_10 ; договір про відступлення прав № 9381 від 26.09.2019, виданий приватним нотаріусом ЛМНО ОСОБА_11 .

Разом з тим, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.01.2020 № 01-03/4/2020, у провадженні суду цивільна справа № 2-1375/09 за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_12 про стягнення штрафу в сумі 3000 грн. та цивільна справа № 2-1568/2008 за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_13 про визнання за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 , не перебували, що свідчить про те, що первинна реєстрація права власності на вищевказані приміщення проведена незаконно.

Окрім того встановлено, що згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_12 № 173 від 25.02.2002 оформлено право колективної власності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 , а саме: будівля контори загальною площею 201,1 кв.м., будівля майстерні загальною площею 141,6 кв.м., склад запчастин загальною площею 107,6 кв.м., гараж на 3 автомашини загальною площею 66,5 кв.м., гараж на 9 автомашини загальною площею 222,7 кв.м., ремонтна майстерня загальною площею 145,3 кв.м., гараж на 3 автомашини загальною площею 174,1 кв.м., майстерня загальною площею 168,1 кв.м., котельня загальною площею 61,3 кв.м., ремонтна майстерня загальною площею 302,7 кв.м., склад техмайстерні загальною площею 157,7 кв.м., приміщення прохідної загальною площею 8,3 кв.м.

У подальшому, 10.03.2006 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладено договори купівлі-продажу вищевказаних приміщень, які посвідченні приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

Окрім того, 20.04.2006 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ОСОБА_15 укладено договори купівлі-продажу вказаних приміщень, які посвідченні приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

У подальшому, 04.05.2006 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 укладено договори купівлі-продажу зазначених нежитлових приміщень, посвідчених приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , на підставі яких ОСОБА_16 набула право власності на вказані приміщення.

Враховуючи викладене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_1 , укладених між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , посвідчених приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Прокурор зазначає, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, останні можуть бути використані, як докази вчинення конкретною особою (особами) даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії, а саме ряд експертиз, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування та можуть стати об`єктом подальшого проведення ряду експертиз, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: до оригіналів інвентаризаційних справ на усі нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 , просить суд розгляд клопотання здійснювати без виклику приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі та вилученні інформації .

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , прокурорам Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 та ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: Договір купівлі-продажу укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 від 04 травня 2006р №Д-432; Договір купівлі-продажу укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 від 04 травня 2006р №Д-428; Договір купівлі-продажу укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 від 04 травня 2006р №Д-435; Договір купівлі-продажу укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 від 04 травня 2006р №Д-434; Договір купівлі-продажу укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 від 04 травня 2006р №Д-426; Договір купівлі-продажу укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 від 04 травня 2006р №Д-433; Договір купівлі-продажу укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 від 04 травня 2006р №Д-437; Договір купівлі-продажу укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 від 04 травня 2006р №Д-427; Договір купівлі-продажу укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 від 04 травня 2006р №Д-436; Договір купівлі-продажу укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 від 04 травня 2006р №Д-430; Договір купівлі-продажу укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 від 04 травня 2006р №Д-429; Договір купівлі-продажу укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 від 04 травня 2006р №Д-431 про передачу у власність ОСОБА_16 нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які посвідчені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та документів, на підставі яких укладено вказані договори, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Вказані документи зберігаються в офісі приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 створити умови для виконання ухвали суду щодо проведення тимчасового доступу до документів з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , прокурорів Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 та ОСОБА_18 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1