Справа № 404/928/20
Номер провадження 1-кс/404/272/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2020 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000060, з попередньою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Володілець майна в судове засідання викликався, не з`явився.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у заволодінні та привласненні чужого майна, а саме грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування допитані особи, які фактично виконували роботи з прибирання приміщень органі пенсійного фону України, що функціонують на території Кіровоградської області, повідомили, що прибирають приміщення без укладання будь-яких договорів, заробітна плата їм перераховуються на банківські картки, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хто саме їм перераховує не відомо.

Так встановлено, що свідок ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримувала кошти за прибирання на картковий рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 на картковий рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , на картковий рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , на картковий рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 на картковий рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням викладеного, з метою здобуття доказів по справі, виникла необхідність у доступі до документів, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю. Зазначена документація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ Кропивницького відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000060, з попередньою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема копії наступних документів:

- документи про відкриття рахунків та їх обслуговування рахунків, щодо клієнтів банку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 по картковому рахунку № НОМЕР_2 та щодо клієнтів ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по вищевказаним рахункам в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку, з дня відкриття рахунків та по 31.12.2019 року;

Строк дії цієї ухвали встановити по 24.03.2020 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1