Дата документу 03.01.2020
Справа № 501/1029/19
У Х В А Л А

03 січня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001608 від 16 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001608 від 16 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України: підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 грудня 2017 року до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , з якої вбачається, що невстановлена особа, можливо, підробила документацію щодо участі у Фонді фінансування будівництва (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») об`єкту, який розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: угоди про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкту будівництва: АДРЕСА_2 ) укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 ; свідоцтва про участь у Фонді фінансування будівництва щодо довірителя ОСОБА_6 ; довідки про право довірителя набуття у власність об`єктів інвестування видані ОСОБА_6 .

Встановлено, що грошові кошти за угодами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 щодо фінансування будівництва зазначеного об`єкта в касу та на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили, в бухгалтерській документації та фінансовій звітності товариства не відображені.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2017 та 2018 роках ОСОБА_6 набула право власності на 17 об`єктів інвестування (квартири), які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Так, відповідно до наявних матеріалів досудового розслідування та відомостей Державного реєстру речових прав та нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно у власності ОСОБА_6 знаходяться квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 у буд. АДРЕСА_3 .

Вказані обставини потребують подальшого ретельного дослідження та перевірки доказами, в т.ч. аналізу оригіналів документації, призначення відповідних експертних досліджень.

Встановлено, що до проведення державної реєстрації прав ОСОБА_6 на зазначені об`єкти було здійснено технічну інвентаризацію зазначених квартир, матеріали якої містять документи, які безпосередньо стосуються обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх оригінали необхідно витребувати. Технічну інвентаризацію зазначених об`єктів було здійснено експертами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_22 ).

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 №127 від 24 травня 2001 року «Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна», інвентаризаційні справи на теперішній час можуть знаходитись на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чорноморської міської ради Одеської області (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених даних, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні вказаних юридичних осіб, і обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Зазначена інформація становить охоронювану законом таємницю, не є інформацією, до якої заборонено доступ (ст.161 КПК України), та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх місцезнаходження в момент вчинення кримінального правопорушення

За таких обставин клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0001608 від 16 грудня 2017 року задовольнити.
Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого співробітнику відповідного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_22 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чорноморської міської ради Одеської області (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), а саме:
-інвентаризаційних справ щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » технічної інвентаризації об`єктів за адресою: АДРЕСА_3 , квартири №№ 39, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 ;
-технічних паспортів на об`єкти за адресою: АДРЕСА_3 , квартири №№ 39, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 ;
-договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із замовником про замовлення здійснення технічної інвентаризації вказаних об`єктів;
-інших документів, які були подані замовником до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення технічної інвентаризації вказаних об`єктів,
з можливістю вилучення оригіналів всіх зазначених документів, для недопущення їх зміни або знищення, та проведення в подальшому відповідних експертних досліджень,
-свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, виписки з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-наказу про призначення на посаду, трудової книжки, посадової інструкції, паспорту керівника суб`єкта господарювання та виконавця ОСОБА_7 ;
-кваліфікаційного сертифіката на право виконання робіт з технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконавця ОСОБА_7 , які діяли станом на 2017-2018 роки,
з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх зазначених документів.
Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя