Справа № 991/2237/19
Провадження1-кс/991/2801/19
У Х В А Л А
17 грудня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документіву кримінальному провадженні№ 0002104 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002104 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за фактом можливої розтрати грошових коштів під час участі громадян у державних програмах сприяння молодіжному житловому будівництві.

В зазначеному клопотанні детектив просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ) щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- документів, які подавалися для відкриття, зміни умов використання або закриття рахунків, в тому числі документів з інформацією про корпоративну структуру та бенефіціарних власників компанії;

- карток, платіжних доручень, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, видатково-прибуткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, чеків із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства;

- довіреностей, вхідних, вихідних листів та заяв, додатків до них, з приводу відкриття, обслуговування, зміни умов використання, закриття рахунків, а також зміни довірених осіб, представників, підписантів та інші листи;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, MAC адресу);

- виписок про рух грошових коштів за період з 24.11.2017 по 04.07.2019 на електронних носіях у форматі «.xlsx» (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства, куди перераховані грошові кошти, код підприємства).

В обґрунтування клопотання детектив зазначає, що У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2017 - 2019 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 звернулись до Запорізького регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») для участі у програмах пільгового молодіжного кредитування.

За результатами розгляду заяв та наданих документів, переліченим особам ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано пільгові довготермінові кредити на будівництво житла за рахунок коштів загального фонду бюджету м. Запоріжжя.

При цьому, відповідно показань потерпілого ОСОБА_6 обов`язковою умовою надання кредитів у ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, 21.11.2017 між ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості кредитора та ОСОБА_5 в якості позичальника укладено кредитний договір № 80, за яким позичальник отримав грошові кошти в сумі 468 943 грн. Відповідно до умов зазначеного кредитного договору вказані грошові кошти ОСОБА_5 надані на будівництво житла 1-кімнатної квартири АДРЕСА_2 , згідно з договором купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 39/76/17 від 24.10.2017, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та позичальником. Частину зазначених грошових коштів у сумі 463 514 грн. ОСОБА_5 24.11.2017 були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

15.02.2018 між ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості кредитора та ОСОБА_6 в якості позичальника укладено кредитний договір № , за яким позичальник отримав грошові кошти в сумі 608 443 грн. Відповідно до умов зазначеного кредитного договору вказані грошові кошти ОСОБА_6 надані на будівництво житла 3-кімнатної квартири АДРЕСА_3 , згідно з договором купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 101/77/18 від 29.01.2018, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та позичальником. Зазначені грошові кошти ОСОБА_6 в числі загальної суми в 792 490 грн. 21.02.2018 були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

21.06.2018 між ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості кредитора та ОСОБА_7 в якості позичальника укладено кредитний договір № , за яким позичальник отримав грошові кошти в сумі 801 771 грн. Відповідно до умов зазначеного кредитного договору вказані грошові кошти ОСОБА_7 надані на будівництво житла 3-кімнатної квартири АДРЕСА_4 , згідно з договором купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 61/76/18 від 25.06.2018, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та позичальником. Частину зазначених грошових коштів в сумі 792 490 грн. ОСОБА_7 24.11.2017 було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

21.06.2018 між ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості кредитора та ОСОБА_11 в якості позичальника укладено кредитний договір № , за яким позичальник отримав грошові кошти в сумі 898 729 грн. Відповідно до умов зазначеного кредитного договору вказані грошові кошти ОСОБА_11 надані на будівництво житла 3-кімнатної квартири АДРЕСА_5 , згідно з договором купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 6/76/18 від 25.05.2018, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та позичальником. Частину зазначених грошових коштів в сумі 888 326 грн. ОСОБА_11 25.06.2018 було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

26.09.2018 між ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості кредитора та ОСОБА_9 в якості позичальника укладено кредитний договір № , за яким позичальник отримав грошові кошти в сумі 797 988 грн. Відповідно до умов зазначеного кредитного договору вказані грошові кошти ОСОБА_9 надані на будівництво житла 2-кімнатної квартири АДРЕСА_6 , згідно з договором купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 100/76/18 від 06.09.2018, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та позичальником. Частину зазначених грошових коштів в сумі 797 728 грн. ОСОБА_9 28.09.2018 було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

22.02.2019 між ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості кредитора та ОСОБА_10 в якості позичальника укладено кредитний договір № , за яким позичальник отримав грошові кошти в сумі 807 070 грн. Відповідно до умов зазначеного кредитного договору вказані грошові кошти ОСОБА_10 надані на будівництво житла 2-кімнатної квартири АДРЕСА_7 , згідно з договором купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 110/76/19 від 18.01.2019, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та позичальником. Частину зазначених грошових коштів в сумі 797 728 грн. ОСОБА_10 26.02.2019 було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до умов укладених договорів купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно обидва об`єкти (будинок АДРЕСА_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось добудувати в термін до 31 травня 2019 року. Однак до теперішнього часу об`єкти в експлуатацію не здані, стан готовності будинків орієнтовно складає 50%. Вказані обставини, а також те, що на даний час будівельні роботи повністю зупинені, у своїй сукупності можуть свідчити про розтрату грошових коштів потерпілих.

Таким чином, в діях службових осіб ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки розтрати коштів на суму 4 532 276 грн, що є кримінальним правопорушенням, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей, які містяться у інформаційній системі «Податковий блок» (далі - ІС «Податковий блок»), держателем якого є ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності у період часу з 2017 року по липень 2019 року використовувало рахунки, відкриті у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають відомості щодо обставин фінансового-господарської діяльності та здійснення фінансових операцій (транзакцій) вказаним суб`єктом господарювання.
Детектив просив прийняти рішення про розгляд вказаного клопотання у закритому судовому засіданні, з метою захисту інформації про зміст клопотання від розголошення, та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою запобігання зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.
Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Крім цього, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов до висновку про можливість розгляду клопотання у закритому судовому засіданні, а також без виклику і повідомлення представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (ч. 2 ст. 163 КПК України).

До початку судового засіданні детективом ОСОБА_3 подано заяву, в якій він просить розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, додаткових пояснень не надав та просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання детектива та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе лише якщо:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається із матеріалів клопотання, детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002104 від 01.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати грошових коштів під час участі громадян у державних програмах сприяння молодіжному житловому будівництві.

ЄСПЛ у своїх рішеннях неодноразово зазначав (наприклад «Нечипорук та Йонкало проти України» від 21.07.2011 та інших), що «термін обґрунтована підозра означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення». Тим більше, що відповідно до практики ЄСПЛ, факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність стороною обвинувачення обґрунтованості висунутої підозри, що підтверджується матеріалами справи, а саме: витягом з ЄРДР, копією колективного звернення, копією рішення №496-ЗФ МБ від 19.02.2019, копією кредитного договору № від 22.02.2019, копією договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно №110/76/19 від 18.01.2019, копією додаткової угоди до договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно №110/76/19 від 18.01.2019.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі, крім того, згідно примітки ст. 45 КК України, інкримінований злочин віднесений до категорії корупційних. Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя переконаний, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива. Крім цього, за допомогою застосування такого заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей та документів дійсно може бути встановлено факти, що становитимуть предмет доказування у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як свідчать докази, надані детективом та долучені до клопотання, документи, до яких просить надати доступ старший детектив, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ).

Документи, до яких старший детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0002104 для підтвердження чи спростування фактів, які досліджуються під час досудового розслідування.
Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки детективом у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин подане детективом клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст. 107, 132, 159 -166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002104 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому детективу керівнику Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_12 , старшому детективу заступнику керівника Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_13 , старшим детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ) та містять банківську таємницю щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з можливістю ознайомитися з такими документами та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

документів, які подавалися для відкриття, зміни умов використання або закриття рахунків, в тому числі документів з інформацією про корпоративну структуру та бенефіціарних власників компанії;

карток, платіжних доручень, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, видатково-прибуткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, чеків із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства;

довіреностей, вхідних, вихідних листів та заяв, додатків до них, з приводу відкриття, обслуговування, зміни умов використання, закриття рахунків, а також зміни довірених осіб, представників, підписантів та інші листи;

договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, MAC адресу);

виписок про рух грошових коштів за період з 24.11.2017 по 04.07.2019 на електронних носіях у форматі «.xlsx» (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства, куди перераховані грошові кошти, код підприємства)

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1