Справа № 592/918/20
Провадження № 1-кс/592/508/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на знищення речових доказів,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042, розпочатому 21.02.2019 за фактом незаконного виробництва та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Згідно фабули даного кримінального провадження, внесеної до ЄРДР 21.02.2019 встановлено, що громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою, починаючи з листопада 2018 року по теперішній час налагодили на території Сумської області незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_5 на території м. Шостка здійснює реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів в адресу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкають за адресою: АДРЕСА_2 , котрі також в свою чергу здійснюють протиправну діяльність із зберігання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Шостка та інших областей України через власне торгове місце роздрібної торгівлі у м. Шостка та через можливості поштових послуг компаній «Нова пошта» та «Нічний експрес».

Так, 27.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук території та приміщень ТОВ «Нова Пошта» №1, що розташовано за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Садовий Бульвар, 28. У ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

згідно ТТН №9706 картонні коробки, без марок акцизного податку, в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту: «FINLANDIA VODKA» об`ємом 3 літри в кількості 18 шт., «ABSOLUT BLUE LIGHT» об`ємом 3 літри в кількості 12 шт., «KVINT V.S.O.P» об`ємом 2 літри в кількості 9 шт., «COURVOISER V.S. KONCNAC» об`ємом 2 літри в кількості 9 шт., «JACK DANIELS HONEY» (жовта коробка) об`ємом 2 літри в кількості 9 шт., «HENNESSY V.S.O.P» (чорна коробка) об`ємом 2 літри в кількості 9 шт., «VOLK VODKA» (чорна коробка) об`ємом 2 літри в кількості 18 шт.;

згідно ТТН №9045 картонні коробки, без марок акцизного податку, в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту: «FINLANDIA VODKA» об`ємом 3 літри в кількості 90 шт.;

згідно ТТН №3931 картонні коробки, без марок акцизного податку, в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту: «FINLANDIA VODKA» об`ємом 3 літри в кількості 45 шт.;

згідно ТТН №4743 картонні коробки, без марок акцизного податку, коричневого кольору (без ідентифікуючих ознак) в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна, в кількості 26 шт.;

згідно ТТН №6073 картонні коробки, без марок акцизного податку, в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту: «FINLANDIA VODKA» об`ємом 3 літри в кількості 18 шт., «ABSOLUT BLUE LIGHT» об`ємом 3 літри в кількості 12 шт.;

згідно ТТН №9156 картонні коробки, без марок акцизного податку, в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту: «FINLANDIA VODKA» об`ємом 3 літри в кількості 18 шт., «ABSOLUT BLUE LIGHT» об`ємом 3 літри в кількості 12 шт.; «JACK DANIELS» об`ємом 2 літри в кількості 9 шт.;

згідно ТТН №8614 картонні коробки, без марок акцизного податку, в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту: «ABSOLUT BLUE LIGHT» об`ємом 3 літри в кількості 18 шт.; «HANKEY BANNISTER» об`ємом 2 літри в кількості 9 шт.; «FINLANDIA VODKA» об`ємом 3 літри в кількості 18 шт., «JACK DANIELS» об`ємом 2 літри в кількості 9 шт.;

згідно ТТН №4857 картонні коробки, без марок акцизного податку, в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту: «FINLANDIA VODKA» об`ємом 3 літри в кількості 10 шт.;

згідно ТТН №6969 картонні коробки, без марок акцизного податку, в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту: «JACK DANIELS» об`ємом 2 літри в кількості 2 шт.; «JAMESON» об`ємом 2 літри в кількості 2 шт.; «ABSOLUT BLUE LIGHT» об`ємом 3 літри в кількості 5 шт.;

згідно ТТН №6521 картонні коробки, без марок акцизного податку, в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту: «FINLANDIA VODKA» об`ємом 3 літри в кількості 20 шт.;

згідно ТТН №6020 пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, в яких мітиться прозора рідина з характерним запахом спирту, в загальній кількості 20 шт.;

згідно ТТН №8938 пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, в яких мітиться прозора рідина з характерним запахом спирту, в загальній кількості 20 шт.

згідно ТТН №7771 картонні коробки, без марок акцизного податку, в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту: «ПШЕНИЧНА» об`ємом 10 літрів в кількості 20 шт., «ABSOLUT ORIGINAL VODKA» об`ємом 3 літри в кількості 9 шт., «ABSOLUT BLUE LIGHT» об`ємом 3 літри в кількості 9 шт., FINLANDIA VODKA» об`ємом 3 літри в кількості 9 шт.;

згідно ТТН №3457 пляшки з рідиною прозорого кольору, без марок акцизного податку, з написом на пляшках «FINLANDIA VODKA» об`ємом 1 літри в кількості 5 шт.;

згідно ТТН №5000 пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, в яких мітиться прозора рідина з характерним запахом спирту, в загальній кількості 48 шт.;

згідно ТТН №5582 картонні коробки без марок акцизного податку, в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту: «ПШЕНИЧНА» об`ємом 10 літрів в кількості 40 шт.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження було направлено лист №18314/10/18-28-23-16 від 07.11.2019 на ТОВ «Браун-Формен Україна» для встановлення того, чи виготовлені на офіційному заводі виробнику алкогольні напої, що були виявлені та вилучені під час проведення обшуків.

В подальшому, згідно листа №19246/10 від 04.12.2019, ТОВ «Браун-Формен Україна» інформує, що не виробляє продукцію у тетрапаках типу (bag-in-box) та в порфоліо компанії не має даної продукції, що свідчить про те, що вилучена продукція є підробкою.

В рамках досудового розслідування, до оперативного управління ГУ ДФС у Сумській області надавались доручення в порядку ст. 40, ст. 41 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення фактів незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Проведеними оперативними заходами в рамках наданих доручень, таких фактів не встановлено.

Таким чином, за результатами проведених слідчих дій не встановлено особу, яка є власником вилучених під час обшуку спиртово-водних рідин, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів та може бути причетна до їх незаконного обігу, місце виробництва та збуту рідин також не виявлені.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні не надалось можливим встановити фактів незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

На даний час встановлено, що вилучені під час проведення досудового розслідування спиртово-водні та водно-спиртові рідини, не містять на собі слідів кримінального правопорушення та не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, але разом з тим встановлено, що вони не відповідають вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей, джерело їх походження не відоме, відповідні документи, що підтверджують якість та безпеку даних спиртовмісних рідин відсутні, а тому просить надати дозвіл на знищення речових доказів у кримінальному провадженні №0000042, у зв`язку з тим, що вони є неякісною продукцією, відносяться до вилучених з обігу товарів та їх тривале зберігання небезпечне для здоров`я людей і довкілля.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно з п.4 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Разом з цим, відповідно до ч.9 цієї статті закону, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Так, на даний час триває досудове розслідування кримінального провадження, постанова про закриття кримінального провадження № 0000042 не виносилася, а згідно постанови про визнання предметів речовими доказами від 28.08.2019 р., перелічені слідчим речі визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню. Слідчим не доведено беззаперечними доказами, що вищевказані речі не містять слідів кримінального правопорушення і що на даний час наявна реальна необхідність їх знищувати.

На підставі викладеного, керуючись ст.100 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1