печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0005010 від 06.10.2017 року - адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явилася, на адресу подала клопотання про розгляд справи у її відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005010 від 06.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Кримінальне провадження здійснюється за фактом умисної невиплати заробітної плати працівникам «Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за №ПІ-1927 від 12.11.2007 за адресою: АДРЕСА_3 , в період з липня 2015 по теперішній час.
Директором вказаного Представництва 05.01.2007 на підставі трудового договору від 05.01.2007 №б/н та наказу №2-К було призначено ОСОБА_5 .
Відповіно до положень п.2.2 розділу 2 зазначеного трудового договору, директор Представництва зобов`язується, зокрема, забезпечити юридичне та бухгалтерське обслуговування Предствництва в Україні, забезпечити своєчасну та правильну оплату праці та інших встановлених законом виплат працівникам Представництва.
Таким чином, Компанія забезпечила перерахування грошових коштів на рахунок Представництва, з якого мало б бути здійснено виплату заробітної плати працівникам Представництва.
Згідно з переліком розрахункових рахунків у фінансових установах Представництва фірми «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », у м. Києві, останньому належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО№ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 .
З огляду на викладене у сторони захисту виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до даних з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який належить Представництву фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях, що перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107,108, 160, 162-164, 166, 245,309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати стороні захисту у кримінальному провадженні №005010, а саме: адвокату ОСОБА_3 та підозрюваному ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю , та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
-до всіх документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який належить Представництву « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі до юридичної справи, заяв, довідок, статутних документів, наказів, розпоряджень, анкет та інших документів відносно умов, підстав та обставин закриття вказаного рахунку;
-до всіх документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить Представництву « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_3 ) за період з 04.03.2013 року по 24.01.2019 року включно, із зазначенням платежів, платника, дат, номерів документів, на підставі яких здійснювалися платежі, номери рахунків та ідентифікаційних номерів підприємств, на які або з яких надходили грошові кошти;
-до всіх документів, на підставі яких грошові кошти списувалися х розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який належить Представництву « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_3 ) та видавалися готівкою через касу банку за період з 04.03.2013 року по 24.01.2019 року включно.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий адвокату.
Слідчий суддя ОСОБА_1