печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність та просив задовольнити його з підстав викладених в ньому.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження № 0001741, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальне правопорушення, вчинене службовими особами органів державної влади, які за попередньою змовою із керівниками комерційних структур, зловживаючи наданою їм владою та службовими повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб сприяли останнім у здійсненні незаконного імпорту товарів на територію України без сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_4 вступив в злочину змову зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: заступником Міністра ОСОБА_5 , державним секретарем, який являється керівником робочої групи з питань гуманітарної допомоги ОСОБА_6 , виконувачем обов`зки начальника відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_7 , головним спеціалістом відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_8 , а також керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , керівником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , , керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 , керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_14 та фізичною особою ОСОБА_15 , з метою здійснення незаконного імпорту на територію України товарів під виглядом гуманітарної допомоги без сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету України.
З цією метою, вказані особи розподілили між собою ролі, відповідно до яких ОСОБА_4 займається налагодженням корупційних зв`язків у правоохоронних органах та органах влади, пошуком вантажів та їх митним оформленням під виглядом гуманітарної допомоги, транспортуванням та подальшою реалізацією вказаних товарів на Одеському промисловому ринку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші керівники забезпечують створення Благодійних організацій та підготовку від їх імені підроблених документів для прикриття незаконної діяльності та їх подачу до ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого незаконного визнання службовими особами Міністерства комерційних вантажів гуманітарною допомогою та надають органам державної митної служби фальсифіковані документи для подальшого розмитнення вантажів без сплати обов`язкових платежів.
У свою чергу, заступник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 , державний секретар - керівник робочої групи з питань гуманітарної допомоги ОСОБА_6 , виконувач обов`язки начальника відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_7 та головний спеціаліст відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_8 забезпечують позитивний розгляд ІНФОРМАЦІЯ_2 поданих ОСОБА_4 , ОСОБА_9 ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або їхніми представниками, від імені підконтрольних їм Благодійних організацій, документів про визнання комерційного вантажу гуманітарною допомогою, за що отримують неправомірну вигоду.
Вказаною злочинною групою незважаючи на наявність істотних недоліків що унеможливлювали розгляд поданих документів, було забезпечено визнання наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.07.2017 № 265 та від 18.04.2017 № 637 гуманітарною допомогою в інтересах Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вантажів у складі нового одягу та взуття, масою 36250 та 2415 кг. На підставі винесених наказів ІНФОРМАЦІЯ_11 09.03.2017, 22.03.2017, 21.04.2017 та 24.04.2016 було проведено митне оформлення вантажів, які надійшли до Одеського морського торгівельного порту у 4-х морських контейнерах від китайських постачальників.
Фактичними власниками та отримувачами вказаного вантажу згідно отриманою оперативним шляхом інформацією, є ОСОБА_16 , який придбав ї для реалізації на промисловому ринку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Одеської області, а також відповідно до відомостей у коносаментах до зазначених вантажів Wen ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , Vitia та інші не встановлені слідством особи.
Згідно з результатами проведеної економічної експертизи, внаслідок прийняття ІНФОРМАЦІЯ_2 вищевказаних неправомірних рішень під час митного оформлення вантажів Благодійної організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не були сплачені обов`язкові платежі на загальну суму понад 8 646 900 грн., чим було завдано шкоди держаному бюджет України.
У ході слідства встановлено номери мобільних телефонів оператор стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать безпосередньо ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 через які вони могли здійснювати реалізацію злочинного наміру по підробці товарно-транспортних документів н вантажі з метою їх розмитнення без сплати обов`язкових платежів до бюджет держави:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (колишній заступни ІНФОРМАЦІЯ_10 ), абонентський номер: НОМЕР_1 ;
ОСОБА_15 (займається брокерської діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_15 , абонентський номер: НОМЕР_2 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (водій ФО-П « ОСОБА_4 », яки здійснював перевезення вантажу, що надійшов на адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ІНФОРМАЦІЯ_17 до складських приміщень промислового ринку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », абонентський номер НОМЕР_3
Інформація, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бут: використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості про зв`язок зазначених абонентів, їх місцезнаходження, коло спілкування.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законної таємниці, яка міститься в речах та документах, належить, у тому числі інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційний послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу д речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут переведення тощо, які повинні зберігати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , щодо власників номерів мобільного зв`язку НОМЕР_4 та НОМЕР_3 (період з 01.01.2017 по 18.04.2019), а сам відомостей щодо власників цих мобільних номерів, про час початок надання послуг за зазначеними номерами, деталізації переговорів телефонних номері ІМЕІ, із зазначенням ІМЕІ терміналів, з якими працювали абоненти та зазначенням реєстрації базово-передаючих станцій під час розмов.
Враховуючи те, що згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справа: першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу координації діяльності підрозділів Державного бюро розслідувань у сфері протидії злочинності та контролю виконання управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтриманню публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 , іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України, іншим членам групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження 0001741, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - до інформації «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання послуг мобільного зв`язку, відомосте про абонентів та роздруківку телефонних з`єднань абонентів, із зазначення базово-передаючих станцій під час з`єднання за телефонними номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (період з 01.01.2017 по 13.05.2019),
включаючи базово-передаючи станції, які фіксують абонентів «Б» зазначеного з`єднання, із можливістю вилучення вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді, а також надати інформацію про місця перебування мобільного терміналу в зоні дії базових станцій, окрім дзвінків чи будь яки інших з`єднань, тобто оновлення інформації про місця розташування мобільного терміналу в зоні дії GSMмережі», з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/25434/19-к
Прим.2 Слідчому : ОСОБА_3
Копія: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 . 29.05.2019 р