УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надатиїй або за їх дорученням в порядку ст.ст. 36,40,41 КПК України іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в оригіналах, а за їх відсутності в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів та речей, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ДК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема, до листів, роздрукованої переписки, контрактів та додатків до них, договорів та додатків до них, друкованих чорнових записів, записних книжок із чорновими записами, електронних файлів та документів, у яких містяться відомості щодо укладених контрактів ДК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ІНФОРМАЦІЯ_3 (ГУОВТ НВАК), укладених договорів ДК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Розглянути дане клопотання за відсутності службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та є предметом доказування у кримінальному провадженні.
Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000059 від 18.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Під час досудового розслідування встановлені факти заволодіння бюджетними коштами оборонної галузі з боку службових осіб ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у ході здійснення господарської діяльності.

Так, ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим від 12.01.2008 року розпочато процедуру банкрутства щодо ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На даний час триває процедура санації підприємства.

У 2014 році, у зв`язку із тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим, підприємство втратило власні виробничі потужності, активи заводу перебувають під контролем «Федерального государственного унитарного предприятия Судостроительный завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке входить до складу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Водночас, службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перереєстровано юридичну адресу товариства, збережено фінансово-господарську документацію та проведено корпоратизацію майнових прав, внаслідок чого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » включено до складу Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Протягом 2015-2019 років керівництво ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спільно з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало низку зовнішньоекономічних контрактів з ІНФОРМАЦІЯ_3 (ГУОВТ НВАК) щодо будівництва десантних кораблів на повітряній подушці «Проект 958».

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності встановлено, що протягом 2015-2019 років з банківських рахунків ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти за будівництво вказаних військових суден загальною сумою понад 20 млн доларів США.

Водночас встановлено, що протягом зазначеного періоду ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зовнішньоекономічної діяльності не здійснювало. Відсутність виробничих потужностей та кваліфікованих кадрів у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідних для виконання згаданих зовнішньоекономічних контрактів, а також відсутність будь-яких договірних відносин з підрядними організаціями свідчить про можливу протиправну діяльність керівництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заволодіння ними бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчиняються дії, пов`язані із виведенням активів підприємства шляхом погашення штучно створеної кредиторської заборгованості.

Так, за отриманими даними на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 ) перераховано близько 250 млн грн.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів та речей, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ДК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме листів, роздрукованої переписки, контрактів та додатків до них, договорів та додатків до них, друкованих чорнових записів, записних книжок із чорновими записами, електронних файлів та документів, у яких містяться відомості щодо укладених контрактів ДК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), укладених договорів ДК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації та проведення вказаних вище дій, якими спричинено тяжкі наслідки та завдано істотної шкоди державним інтересам, які в свою чергу як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати факти фіктивності вищевказаних контрактів та факти умисного штучного створення кредитної заборгованості, які передбачається довести, в тому числі, за допомогою аналізу документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ДК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ІНФОРМАЦІЯ_3 (ГУОВТ НВАК) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Таким чином, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та відповідно до вимог ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Володілець документів представники ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав:
Слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000059 від 18.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлені факти заволодіння бюджетними коштами оборонної галузі з боку службових осіб ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у ході здійснення господарської діяльності, а саме:

Ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим від 12.01.2008 року розпочато процедуру банкрутства щодо ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На даний час триває процедура санації підприємства.

Протягом 2015-2019 років керівництво ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спільно з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало низку зовнішньоекономічних контрактів з ІНФОРМАЦІЯ_3 (ГУОВТ НВАК) щодо будівництва десантних кораблів на повітряній подушці «Проект 958».

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності встановлено, що протягом 2015-2019 років з банківських рахунків ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти за будівництво вказаних військових суден загальною сумою понад 20 млн доларів США.

Водночас встановлено, що протягом зазначеного періоду ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зовнішньоекономічної діяльності не здійснювало. Відсутність виробничих потужностей та кваліфікованих кадрів у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідних для виконання згаданих зовнішньоекономічних контрактів, а також відсутність будь-яких договірних відносин з підрядними організаціями свідчить про можливу протиправну діяльність керівництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заволодіння ними бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копіїта вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно змісту клопотання документи, зазначені у клопотанні, мають значення у вищезазначеному кримінальному провадженні, однак необґрунтованим є можливість вилучення чорнових записів, записних книжок, оскільки ч.1 ст. 159 КПК України передбачає надання тимчасового доступу до рече і документів, якими не є чорнові записи та записні книжки. з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 ; начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_5 ; начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_7 ; заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_8 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_9 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_10 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_11 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_12 , слідчим Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів та речей, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ДК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема, до листів, роздрукованої переписки, контрактів та додатків до них, договорів та додатків до них, , у яких містяться відомості щодо укладених контрактів ДК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), укладених договорів ДК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів, а разі їх відсутності зробити та вилучити (здійснити виїмку) їх копій.
електронних файлів та документів, у яких містяться відомості щодо укладених контрактів ДК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ІНФОРМАЦІЯ_3 (ГУОВТ НВАК), укладених договорів ДК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом зняття копії інформації.
Встановити строк дії ухвали до 15.02.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконанняухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1