УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Першим слідчим відділом (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000400, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 362 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , у встановленому законом порядку надано інформацію, яка свідчить про можливе вчинення працівниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

Відповідно до інформації отриманої ІНФОРМАЦІЯ_3 , 01.12.2018 року в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в напрямку «в`їзд в Україну» заїхав транспортний засіб Volkswagen Golf (реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ) під керуванням громадянина Lucasciuk Valentin Вказаний транспортний засіб державним інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 оформлено в режимі «тимчасове ввезення строком до 1 року». При цьому, вказаний громадянин неодноразово переміщувався назазначеному автомобілі через митний кордон України у митному режимі «транзит». Також при переміщенні, громадянином ОСОБА_6 до митного оформлення було надано тимчасову посвідку на постійне місце проживання, видана ІНФОРМАЦІЯ_5 №ВН 015181 від 13.06.2007 pоку, що вказує на його правовий статус «резидента» України.

Також 03.03.2019 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в напрямку «в`їзд в Україну» заїхав транспортний засіб Volkswagen Sharan (реєстраційни номер НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 ) під керуванням громадянина Maliughin Valerii,який має тимчасову посвідку на постійне місце проживання, видана ІНФОРМАЦІЯ_5 №ВН 022254 від 31.07.2012pоку, що вказує на його правовий статус «резидента» України.Вказаний транспортний засіб державним інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 оформлено в режимі «тимчасове ввезення строком до 1 року», як нерезидента. При цьому, вказаний громадянин неодноразово переміщував зазначений автомобіль через митний кордон України в митному режимі «транзит» із наданням посвідки на постійне місце проживання в Україні, який також оформлював ОСОБА_5 .

Окрім того, 15.02.2019 о 09 год 15 хв в напрямку «виїзд з митної території України» по каналу «червоний коридор» слідував вантажний транспортний засіб (реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 ) з напівпричіпом. Митне оформлення вказаного транспортного засобу здійснював головний державний інспектор митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 . По завершенню митного оформлення у протоколі дій модуля Журналу диспетчера зони митного контролю АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 проставлено статус «Виїзд з зони митного контролю». При цьому, держаним інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 о 10 год. 51 хв. з незрозумілих підстав та за відсутності на те повноважень, по вказаному запису про переміщення зазначеного вантажного автомобіля було поставлено статус «Вилучення правоохоронними органами». Разом з тим будь-якої інформації (запитів, листів) від правоохоронних органів, які б зумовили зміну статусу не надходили.

Під час досудового розслідування 22.07.2019 проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , та встановлено, що документи стосовно митного оформлення та переміщення через митний кодон України автомобілейVolkswagen Sharan (реєстраційни номер НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_7 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до листа № 6387/8/02-80-25 від 07.08.2019 надісланого із ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що особова справа державного інспектора митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , зберігається у відділі по роботі з персоналом ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вище вказані виявленні порушення в службовій діяльності державного інспектора митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 мають системний характер та аналогічні порушення ним могли бути допущенні під час оформленні інших транспортних засобів та митних вантажів.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені усіх транспортних засобів оформлених при в`їзді на територію України та усіх митних декларацій, які були оформлені інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , у період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, які зберігаються у відповідних електронних підсистемах ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки вище вказані дії могли вчиняти в інтересах третіх осіб.

Крім того, з метою перевірки та підтвердження вище вказаної інформації виникла необхідність у отримані копій документів, які зберігаються у відповідних електронних підсистемах ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо митного оформлення транспортного засобуVolkswagen Golf (реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (реєстраційни номер НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 ) та вантажного транспортного засобу (реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 ).

Також, з метою підтвердження статусу «резидента» ОСОБА_8 ( ОСОБА_6 ), який має тимчасову посвідку на постійне місце проживання, видану ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 від 13.06.2007 ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), який має тимчасову посвідку на постійне місце проживання, видана ІНФОРМАЦІЯ_5 №ВН 022254 від 31.07.2012pоку виникла необхідність у отримані відносно них копій документів, які зберігаються в модулі «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримані копій документів, які містять інформацію про митне оформлення ними транспортних засобів у період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали.

Дані документи містять інформацію про прийняті рішення конкретною особою та можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню. Вказані документи дають можливість у повній мірі встановити відповідні фактичні дані, та можуть бути використані в якості доказів.

На даний час зазначені вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПредставникІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до речей, оскільки слідчим було доведено, що вказані речі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, у тому числі документів у електронному вигляді, які зберігаються у відповідних електронних підсистемах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення та у подальшому вилучення раніше виготовлених належним чином завірених копій документів, а саме:

-належним чином завірених копій митних декларацій, які оформлені інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , у період часу з 01.01.2018 по 12.12.2019, які зберігаються у відповідних електронних підсистемах ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-належним чином завірених копій документів, про оформлення транспортних засобів інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , у період часу з 01.01.2018 по 12.12.2019, у тому числі документів у електронному вигляді, які зберігаються у відповідних електронних підсистемах ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-належним чином завірених копій документів, про оформлення транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (реєстраційни номер НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 ) та вантажного транспортного засобу (реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN-код НОМЕР_6 ), у період часу з 01.01.2018 по 12.12.2019, у тому числі документів у електронному вигляді, які зберігаються у відповідних електронних підсистемах ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-належним чином завірених копій документів щодо митного оформлення транспортних засобів ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ОСОБА_6 ), який має тимчасову посвідку на постійне місце проживання, видану ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 від 13.06.2007 pоку та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ОСОБА_10 ), який має тимчасову посвідку на постійне місце проживання, видана ІНФОРМАЦІЯ_5 №ВН 022254 від 31.07.2012 ІНФОРМАЦІЯ_9 , у період часу з 01.01.2018 по 12.12.2019, які зберігаються в модулі «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-належним чином завірених копій документів, в яких наявна інформація про внесення інспектором митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , неправдивої інформації про митне оформлення вантажів та транспортних засобів, які оформлялися іншими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 01.01.2018 по 12.12.2019, які зберігаються у відповідних електронних підсистемах ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-належним чином завіреної копій особової справи інспектора митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , у тому числі документів, які у них знаходяться, а саме: копії паспорта та ідентифікаційного коду; копій наказів про призначення на посаду; копій документів, що визначають посадові обов`язки; документів, про доведення вимог антикорупційного законодавства; службових характеристик; медичних довідок; табелів перебування на роботі, документів про відрядження, відпустки, лікарняні за 2018-2019 рік.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом.

Суддя: / ОСОБА_1 /

Секретар: / ОСОБА_2 /