Справа № 196/758/19
№ провадження 1-кс/196/141/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000040,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 подав до суду погоджене з прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000040, в якому прохає:

- продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000040, на три місяці, тобто до 26 липня 2020 року.

Слідчий клопотання обмотивовує наступними обставинами.

В провадженні слідчого управління СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000040 від 26 квітня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Службові особи відділу освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради неналежно виконали свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого допущено зайве перерахування бюджетних коштів в розмірі близько 300 тис. грн. під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а».

Під час досудового розслідування встановлено, що між відділом освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради Дніпропетровської області та ТОВ «Стройінвест» (), укладено договір № 194 від 14.08.2018 року на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а».

Згідно умов Договору передбачено, що підрядник зобов`язався у період з серпня 2018 року по 31.12.2018 року виконати відповідно до розробленого проекту роботи «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а, місцезнаходження: 51000, Дніпропетровська область, Царичанський район, смт. Царичанка, вул. Бутенка, 2а».

Згідно п. 2.1. Договору договірна ціна на момент підписання договору становить: 1 350 000,00 грн. (один мільйон триста п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ 20% 225000 грн. 00 коп. ( двісті двадцять поять тисяч гривень 00 коп.).

Згідно п. 3.1 Договору розрахунки і платежі за виконані роботи здійснюються на підставі актів виконаних робіт та при умові наявності відповідних бюджетних асигнувань.

Згідно п. 3.3 Договору підрядник приступає до виконання робіт після оплати авансу в розмірі 30% від суми договору, який повинен бути сплачений протягом 5-ти банківських днів з моменту підписання договору.

Згідно п. 3.4 Договору з моменту підписання договору на підставі Постанови КМУ від 23.04.2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», замовник перераховує на рахунок підрядника попередню оплату в розмірі 30% від договірної ціни в межах відповідних бюджетних асигнувань - 405000,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 67500,00 грн., а подальші розрахунки за виконані підрядником роботи здійснюються замовником поетапно, згідно виставленого рахунку.

Згідно п. 3.5. Договору остаточний розрахунок за виконані роботи проводиться після виконання монтажних робіт за договором протягом 5-х банківських днів з моменту підписання акту виконаних робіт

Відповідно до Додаткової угоди № 1 від 02.11.2018 в зв`язку з державною реєстрацією зміни найменування підрядника з ТОВ «Стройінвест» на ТОВ «Сінвест груп», до договору внесені зміни щодо найменування підрядника на ТОВ «Сінвест груп».

Невід`ємною частиною цього договору є : договірна ціна та календарний графік виконання робіт.

Згідно додатку № 1 до договору № 194 від 14.08.2019 зазначено, що вид договірної ціни: тверда, витрати підрядника на устаткування передбачені в розмірі 782570,31 грн.

Відповідно до рішення Царичанської селищної ради складання кошторису та виготовлення Робочого проекту по об`єкту «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а» доручено ФОП.

Відповідно до Робочого проекту, а саме розрахунку вартості матеріалів та устаткування та відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, витрати на устаткування, а саме на котли газові водогрійні зовнішнього використання шафового типу (ТУ У 25.23.8603323-001:2017) загальною потужністю 73 кВт із автоматикою.

Відповідно до Експертного звіту № 400/18ІІ від 09.07.2018 за результатами розгляду кошторисної частини проектної документації по об`єкту «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а», складеного експертною організацією ТОВ «Експертиза ЗО» (код 38382038), встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, відомістю обсягів робіт, складена відповідно до вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на червень 2018 складає 1484957,00 грн., у тому числі: будівельні роботи - 359626,00 грн., устаткування - 782570,00 грн., інші витрати - 342761,00 грн.

Згідно виставленого рахунку та платіжного доручення № 1252 від 15.08.2018, на розрахунковий рахунок ТОВ «Стройінвест» (код 32256812) перераховані кошти в розмірі 405000,00 грн. в якості попередньої оплати 30% по об`єкту «Реконструкція системи теплопостачання в ІТП Царичанської філії I-II ступенів комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а».

Сума авансу обмежена п.19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 № 1764 та умовами укладеного договору між замовником та підрядником.

Так, згідно з п.19 цього Порядку замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику

Постановою КМУ "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" від 23.04.2014 р. № 117 обмежено лише термін проведення такого авансу. Роботи із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і житла можуть бути проавансовані на строк не більше трьох місяців.

Відповідно до складеного Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за листопад 2018 року, який підписаний генеральним підрядником, в особі директора ТОВ «Сінвест Груп» та замовником в особі директора відділу освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради, підрядником зазначено, що ТОВ «Сінвест Груп» придбано котли газові зовнішнього використання шафового типу потужністю 73 кВт з автоматикою на суму 409 056,67 грн.

Відповідно до наданого на адресу замовника технічного паспорту з боку ТОВ «Сінвест Груп» було встановлено, що останніми здійснено придбання котлу газового водогрійного зовнішнього розташування шафового типу моделі: КГШ - Vaillant turboTEC VUW 362/5-5- 72/2.

Згідно отриманих даних з реєстру податкових накладних ТОВ «Сінвест Груп» було встановлено, що останніми 29.11.2018 виписано, а 13.12.2018 зареєстровано податкову накладну № 102 на придбання у ТОВ «Укрінстал Полтава» (код 41452754) наступного устаткування «turboTEC plus VU 362/5-5 Котел газовий настінний з примусовим відведенням відпрацьованих газів, номінальна теплова потужність (Vaillant, )» в комплекті, в кількості 2 шт. на загальну суму 107 987,08 грн.

05.06.2019 до Царичанського районного суду направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні відділу освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради.

11.06.2019 до Царичанського районного суду направлено клопотання про призначення комплексної судової товарознавчо-економічної експертизи.

12.06.2019 до Царичанського районного суду направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Сінвест Груп».

14.06.2019 отримано ухвалу слідчого судді Царичанського районного суду ОСОБА_5 про призначення комплексної судової товарознавчо-економічної експертизи.

18.06.2019 отримано ухвали слідчого судді Царичанського районного суду ОСОБА_5 про тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у розпорядженні відділу освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради та які перебувають у розпорядженні ТОВ «Сінвест Груп».

24.06.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

18.07.2019 отримано тимчасовий доступ та вилучено документи відповідно до ухвали слідчого судді у відділі освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради.

16.07.2019 отримано тимчасовий доступ та вилучено документи відповідно до ухвали слідчого судді у ТОВ «Сінвест Груп».

29.10.2019 отримано висновок експерта №19/12.1/856/23/11.1/136 за результатами комплексної судової товарознавчо-економічної експертизи від 23.10.2019.

25.11.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_9 директора ТОВ «Сінвест Груп».

20.04.2020 винесено постанову про призначення судової товарознавчої експертизи з метою встановлення вартості котла газового водогрійного зовнішнього використання шафового типу (ТУ У 25.23.8603323-001:2017) потужністю 73 кВт із автоматикою станом на 15 листопада 2018 року, яку направлено на виконання до Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.

Для закінчення досудового розслідування кримінального провадження необхідно:
- отримати з Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України висновок судово-товарознавчої експертизи призначеної 24.04.2020;

- отримати тимчасовий доступ до рахунків відкритих у банківських установах ТОВ «Сінвест Груп»;

- встановити та допитати свідків у кримінальному провадженні;

- виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Так, ч. 2 ст. 367 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості та матеріали кримінального провадження № 0000040 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2019 року, то строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується відповідно 26 квітня 2020 року, тоді як для виконання вказаного об`єму слідчих дій необхідно не менше трьох місяців.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, на даний час виникла необхідність в продовженні строків досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000040.

Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000040 від 26.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Встановлено, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000040 спливає 26 квітня 2020 року, адже у відповідності до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України, відноситься до злочинів середньої тяжкості.

Згідно ч. 1, п. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру особі: дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначеному в абзаці другому частині першої ст. 219 цього кодексу вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Повідомлення про підозру, в даному кримінальному провадженні, жодній особі не вручено.

Під час досудового розслідування проведено слідчі дії, однак закінчити провадження у визначений строк не виявляється можливим в зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій.

Так, в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати з Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України висновок судово-товарознавчої експертизи, призначеної 24.04.2020 року; отримати тимчасовий доступ до рахунків, відкритих у банківських установах ТОВ «Сінвест Груп»; встановити та допитати свідків у кримінальному провадженні, що в свою чергу прямо впливає на всебічність, повноту і неупередженість дослідження матеріалів кримінального провадження.

При цьому, слідчим доведено, що ці дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, що створює особливу складність та дає підстави для продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, відповідно до вимог ст.295-1 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000040, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 26.04.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, на три місяці, тобто до 26 липня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10