Справа № 603/756/19
Провадження № 1-кс/603/339/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" грудня 2019 р. м.Монастириська

Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
за участю:
слідчого СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Монастириського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 25.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді Монастириського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області в судовому засіданні клопотання підтримала повністю з підстав зазначених в ньому, просить його задовольнити.
Представник ТОВ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про день, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що в Монастириському відділенні поліції Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, знаходиться кримінальне провадження №0000035 від 25.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів справи вбачається, що 19.10.2019 року із заявою в Монастириський ВП звернулася хореограф ОСОБА_6 , про те, що перевізник не виконав умови усної домовленості щодо перевезення дітей з м.Монастириська на танцювальний конкурс в м.Львів, заволодівши грошовими коштами в сумі 9 тис. грн., які були перераховані на вказаний ним банківський рахунок.
По даному факту 25.11.2019 року внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 перерахувала гроші у розмірі 9300 гривень на карточку за номером НОМЕР_1 .
Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 07.10.2019 року шукаючи автобуси для перевезення у м.Львів 19.10.2019 року з метою прийняття участі у танцювальному конкурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зайшовши на сайті ОLХ вона знайшла оголошення і зацікавилася ним. В оголошені був указаний номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 на який остання почала телефонувати і познайомилася з приватним підприємцем, як він себе назвав, ОСОБА_7 , і в подальшому в якого ОСОБА_6 замовила три автобуси для перевезення з м.Монастириська в м.Львів. Після того він скинув їй свої дані та номер карточки на який ОСОБА_6 повинна була перерахувала завдаток.
09.10.2019 року в 10:55 в приват банку по АДРЕСА_2 остання перерахувала йому завдаток у розмірі 4000 тисячі гривень. В подальшому ОСОБА_6 домовлялася з ним про час виїзду та всі інші деталі. 15.10.2019 року ОСОБА_7 написав ОСОБА_6 що все готове для поїздки, але ще потрібно перерахувати 1800 гривень оскільки вони неправильно розрахували суму для виїзду на три автобуси. Після того, цього ж самого числа у банкоматі по АДРЕСА_3 ОСОБА_6 перерахувала йому вищевказану суму. 17.10.2019 року ОСОБА_7 написав їй, що під час поїздки автобуси з дітьми буде супроводжувати поліція тому потрібно оформити ще якийсь договір для чого йому потрібно було повну назву навчального закладу, список всіх дітей та ще 3500 гривень, проте запевняв ОСОБА_6 , що сума перевозу не зміниться. І того ж самого дня остання перерахувала 3500 гривень йому на карточку.
19.10.2019 року о 06:46 ОСОБА_6 телефонувала до ОСОБА_7 на Viber, так як телефон вже знаходився поза зоною досяжності, проте і на Viber їй ніхто теж не відповідав.
З метою перевірки вищевказаної інформації та з метою встановлення усіх необхідних даних по даному факту щодо особового рахунку № НОМЕР_1 , в досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації (документів) про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, що перебуває у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Одним із видів забезпечення кримінального провадження відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Як зазначено в ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У ході проведення досудового розслідування з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації (документів) з приводу руху коштів по банківському (картковому) рахунку, що перебуває у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і які можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Поряд з тим, слідчий СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області мотивує своє клопотання тим, що інформація, яка знаходиться в документах ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані для проведення слідчої дії та встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в документах ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушеннята в зв`язку з неможливістю іншим способом отримати зазначену інформацію, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково за виключенням надати дозвіл іншим посадовим особам поліції, які не вказані в відомостях внесених в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000035 від 25.11.2019 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України володілець речей або документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000035 від 25.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про дані щодо особи на яку зареєстрована банківська карточка № НОМЕР_1 ;
- про рух коштів, а саме виписки про зняття та нарахування коштів за період часу з 07 жовтня по 01 грудня 2019 року по номеру карточки НОМЕР_1 ;
- місце розташування банківських терміналів та назва банківських терміналів з яких здійснювалося зняття коштів за період часу з 07 жовтня по 01 грудня 2019 року;
- місце розташування відділень банків з яких здійснювалося зняття коштів або поповнення коштами вищевказаного номеру карточки;
- фото та відео файли із банківських терміналів з яких здійснювалося зняття коштів за період часу з 07 жовтня по 01 грудня 2019 року по номеру карточки НОМЕР_1 ;
- у випадку реєстрації в системах мобільного банкінгу номер мобільного телефону, який прив`язаний до карточки;
- інформація про номера та анкетні дані осіб на які зареєстровані карткові рахунки, на які здійснювалися зарахування коштів з карточки за номером НОМЕР_1 ;
- інформація щодо купівлі товарів та оплати послуг (мобільного зв`язку з вказанням номерів абонентів), оплати соціальних послуг з вказанням номерів рахунків користувачів.
Надати слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вказаної інформації (документів), шляхом зняття копій інформації як в текстовому так і в електронному вигляді шляхом копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій з подальшим їх вилученням;
Надати слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю отримання інформації у відділенні публічного акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .
Визначити строк дії ухвали упродовж 1 (одного) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1