Справа № 464/1586/20
пр.№ 1-кс/464/965/20
У Х В А Л А
про передачу речових доказів для знищення

30 червня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про передачу речових доказів для знищення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 14.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 14.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про передачу речових доказів для знищення, доручивши підприємству, яке атестоване на виконання робіт із знищення вилучених з обігу спиртовмісних рідин, марок акцизного податку.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України. Згідно постанови прокуратури Львівської області від 14.11.2019 з матеріалів кримінального провадження №0000073 від 15.08.2018 виділено в окреме кримінальне провадження матеріали досудового розслідування за фактом вчинення невстановленими особами незаконного зберігання з метою збуту, збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку виявлених та вилучених за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст. 199 КК України.

Так, під час досудового розслідування проведено ряд обшуків, в результаті яких виявлено та вилучено предмети та документи, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Зокрема, 26.06.2019 в ході проведення обшуку в одному із місць збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції за адресою здійснення господарської діяльності фізичної особи - приватного підприємця ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: пластикову пляшку ємністю 5 л. частково заповнену рідиною з характерним запахом спирту, 1 пляшку з етикеткою горілки «Провідниця» ємністю 0,5л., 2 пляшки з етикеткою горілки «Неміроф» ємністю 0,5 л., 2 пляшки з етикеткою горілки «Медоф» ємністю 0,7 л., 6 пляшок з етикеткою горілки «Медоф» ємністю 0,1 л., 6 пляшок коньяк «Закарпатський» ємністю 0,5 л., 1 пляшка настоянки «Златогор» ємністю 0,5 л., 5 пляшок з етикеткою горілки «Наша Марка» ємністю 0,25 л., 8 пляшок бальзаму «9 сил» ємністю 0,5 л., 4 пляшки з етикеткою горілки «Медоф» ємністю 0,2 л., 6 пляшок з етикеткою горілки «Медоф» ємністю 0,3 л,. 1 пляшка з етикеткою горілки «Медоф» ємністю 0,5 л., 30 пляшок з етикеткою горілки «Чекушка» ємністю 0,25 л., 5 пляшок з етикеткою горілки «П`яна Хата» ємністю 0,25 л., якімарковані марками акцизного податку з ознаками підробки, з яких відібрано зразки для проведення експертних досліджень.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №3598 від 08.08.2019 рідини у скляних пляшках з етикетками горілок «Медоф класик експортна» та «Наша марка класична експортна» є алкогольними напоями горілками і відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови». Рідини у скляних пляшках з етикетками горілок та горілок особливих «Немирів», «Провідниця. Класична», «Вільна. Пшенична ТМ Пяна хата», Четвертинка завітна», «Златогор. Чиста сльоза» є імітацією алкогольних напоїв горілок та горілок особливих і не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови». Рідина з полімерної ємкості є водно-спиртовою сумішшю із вмістом етилового спирту 37,2 обємних і не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови». Рідина у скляній пляшці з етикеткою бальзаму «9 сил» є алкогольним напоєм і відповідає ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані Технічні умови». Рідина у скляній пляшці з етикеткою коньяк «Закарпатський ординарний чотири зірочки» є імітацією алкогольних напоїв коньяків і не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України ТУ».

Згідно висновку криміналістичної судово-технічної експертизи друкарських форм №3599 від 21.08.2020 марки акцизного податку якими марковані вилучені алкогольні напої за адресою здійснення господарської діяльності фізичної особи - приватного підприємця ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_3 виготовлені не на підприємстві яке виготовляє дійсні марки акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 надав свідчення, що виявлені та вилучені алкогольні напої він не реалізовував, частину з яких зберігав у холодильнику для власного споживання. Хто саме здійснив їх постачання ОСОБА_5 не пригадує. Про те, що алкогольні напої фальсифіковані та марковані підробленими марками акцизного податку йому відомо не було.

Допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_6 - батьки ОСОБА_5 підтвердили свідчення останнього, що вилучені алкогольні напоїв він не реалізовував, частину з яких зберігав у холодильнику для власного споживання.

Крім цього, в ході проведення обшуку 26.06.2019 в приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_3 , діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1 ), виявлено та вилучено, пристрій для запису відео «PARTIZAN ADT 88V». Проведеною експертизою не здобуто доказів, які б підтверджували обставини реалізації алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку за вказаною адресою.

25.06.2019 в ході проведення обшуку в одному із місць збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції за адресою здійснення господарської діяльності ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: 6 пляшок з етикеткою горілки «Медоф» ємністю 0,1 л., 1 пляшка з етикеткою горілки «Медоф» ємністю 0,2 л., 1 пляшка з етикеткою горілки «Медоф» ємністю 0,5 л., 2 пляшки з етикеткою горілки «Грінд Дей» ємністю 0,2 л., 1 пляшка з етикеткою горілки «Грінд Дей» ємністю 0,5 л., 36 пляшок з етикеткою горілки «Медоф» ємністю 0,5 л., 37 пляшок з етикеткою горілки «Грінд Дей» ємністю 0,5 л., 20 пляшок з етикеткою горілки «Столична» ємністю 0,5 л., 31 пляшка з етикеткою горілки «Столична» ємністю 0,5 л., 60 пляшок з етикеткою горілки «Столична» ємністю 0,5 л. без марок акцизного податку, 210 пачок сигарет «Марвел» не маркованих марками акцизного податку, 160 пачок сигарет «Комплімент» не маркованих марками акцизного податку.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи №4990 від 03.10.2019 рідини у скляних пляшках з етикетками горілок «Medoff vodka Classic Premium vodka», «Green day Premium eco vodka», «Столична горілка» не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі технічні умови», і є імітацією алкогольного напою. Рідини в скляних пляшках «Green day Premium eco vodka» об`ємом 0,2 л., «Medoff vodka Classic Premium vodka» об`ємом 0,1 л. є алкогольним напоєм горілка, що відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі технічні умови».

Згідно висновку криміналістичної судово-технічної експертизи друкарських форм №4964 від 23.10.2019 марки акцизного податку якими марковані вилучені алкогольні напої, крім горілки «Green day Premium eco vodka» об`ємом 0,2 л., «Medoff vodka Classic Premium vodka» об`ємом 0,1 л. за адресою здійснення господарської діяльності ОСОБА_7 : АДРЕСА_4 виготовлені не на підприємстві яке виготовляє дійсні марки акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва.

Допитані в якості свідка ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 відмовились від надання свідчень в порядку ст. 63 Конституції України.

25.03.2019 в ході проведення обшуку в гаражі, підсобних, житлових приміщеннях за адресою проживання ОСОБА_10 : АДРЕСА_1 , виявлено обладнання та засоби для зберігання незаконно виготовленого спирту етилового, зокрема: 25 порожніх пластикових бочок синього кольору ємністю 220 л, порожня пластикова тара, електричний насос марки «Zetta 125» із залишками спирту, незаконно виготовлений спирт етиловий, в 1 пластиковій пляшці об`ємом 0,8 л, із вмістом етилового спирту 92,99% та в 10 пластикових пляшках об`ємом 6 л, із вмістом етилового спирту 95,75%, які згідно висновку експертизи не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований Технічні умови», 3 блокноти із чорновими записами. Крім цього, виявлено та вилучено 3 скляні пляшки з етикеткою «Коньяк Закарпатський», маркований марками акцизного податку, які згідно висновку криміналістичної експертизи друкарських форм не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 надав показання, що тимчасово проживає у свого товариша ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку вилучено коньяк, який належить йому, який він зберігав для власного споживання. Про те, що він маркований підробленими марками акцизного податку йому відомо не було. Виявлений та вилучений коньяк ОСОБА_11 хтось із друзів подарував при святкуванні дня народження.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 з приводу походження виявлених та вилучених 3 скляних пляшок з етикеткою «Коньяк Закарпатський» підтвердив надані свідчення ОСОБА_11 .

28-29 травня 2020 року ОСОБА_11 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст. 204 КК України.

Разом з цим, на виконання доручення слідчого УСБУ у Львівській області скеровано відповідь про те, що на даний час не надалось за можливе встановити осіб, які причетні до виготовлення, придбання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також збут марок акцизного податку виявлених в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Так, проведеними в ході розслідування даного кримінального провадження слідчими (розшуковими), процесуальними та іншими діями, встановити осіб, які здійснили незаконне виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також збут марок акцизного податку не представилось за можливе, як і не надалося за можливе встановити ймовірних покупців незаконно виготовлених марок акцизного податку, відповідно в ході досудового розслідування не встановлено доказів, щодо причетності будь-яких осіб, в тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 до здійснення незаконного виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також збут підроблених марок акцизного податку, а тому кримінальне провадження №0000091 від 14.11.2019, в частині вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.199 КК України підлягає закриттю. Враховуючи, що вищевказані речові докази відносяться до вилучених з обігу предметів (товарів), їх тривале зберігання є економічно недоцільне та небезпечне для довкілля (життя, здоров`я людей), в тому числі дана речовина не підлягає переробці, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав суду клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно жо ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.100 КПК України, а відтак, враховуючи вимоги Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності і тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 р. №1104 та Загальними вимогами до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою КМУ від 24.01.2001 р. №50, таке підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.100, 171-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про передачу речових доказів для знищення - задовольнити.

Передати речові докази, які передані на відповідальне зберігання в ТОВ"Паритет Плюс", а саме пластикову пляшку ємністю 5 л. частково заповнену спиртовмісною рідиною, 1 пляшку з етикеткою горілки «Провідниця» ємністю 0,5л., 2 пляшки з етикеткою горілки «Неміроф» ємністю 0,5 л., 2 пляшки з етикеткою горілки «Медоф» ємністю 0,7 л., 6 пляшок з етикеткою горілки «Медоф» ємністю 0,1 л., 6 пляшок коньяк «Закарпатський» ємністю 0,5 л., 1 пляшка настоянки «Златогор» ємністю 0,5 л., 5 пляшок з етикеткою горілки «Наша Марка» ємністю 0,25 л., 8 пляшок бальзаму «9 сил» ємністю 0,5 л., 4 пляшки з етикеткою горілки «Медоф» ємністю 0,2 л., 6 пляшок з етикеткою горілки «Медоф» ємністю 0,3 л,. 1 пляшка з етикеткою горілки «Медоф» ємністю 0,5 л., 30 пляшок з етикеткою горілки «Чекушка» ємністю 0,25 л., 5 пляшок з етикеткою горілки «П`яна Хата» ємністю 0,25 л., які марковані марками акцизного податку з урахуванням відібраних зразків для проведення експертизи, вилучених відповідно до протоколу обшуку від 26.06.2019, за адресою: Закарпатська область, м. Чоп, вул. Латорицька, буд. 4;

- 6 пляшок з етикеткою горілки «Медоф» ємністю 0,1 л., 1 пляшка з етикеткою горілки «Медоф» ємністю 0,2 л., 1 пляшка з етикеткою горілки «Медоф» ємністю 0,5 л., 2 пляшки з етикеткою горілки «Грінд Дей» ємністю 0,2 л., 1 пляшка з етикеткою горілки «Грінд Дей» ємністю 0,5 л., 36 пляшок з етикеткою горілки «Медоф» ємністю 0,5 л., 37 пляшок з етикеткою горілки «Грінд Дей» ємністю 0,5 л., 20 пляшок з етикеткою горілки «Столична» ємністю 0,5 л., 31 пляшка з етикеткою горілки «Столична» ємністю 0,5 л., 60 пляшок з етикеткою горілки «Столична» ємністю 0,5 л. без марок акцизного податку, 210 пачок сигарет «Марвел» не маркованих марками акцизного податку, 160 пачок сигарет «Комплімент» не маркованих марками акцизного податку з урахуванням відібраних зразків для проведення експертизи, вилучених відповідно до протоколу обшуку від 25.06.2019, за адресою: Львівська область, Мостиський район, м. Мостиська, вул. Зелена, буд. 6а;

- 3 скляні пляшки з етикеткою «Коньяк Закарпатський», маркований марками акцизного податку, з урахуванням відібраних зразків для проведення експертизи, вилучених відповідно до протоколу обшуку від 25.03.2019, за адресою: Львівська область, Мостиський район, м. Мостиська, вул. Зелена, буд. 6а по кримінальному провадженню №0000091 від 14.11.2019 - для знищення.

Знищення марок акцизного податку, спиртовмісних рідин, доручити підприємству, яке атестоване на виконання робіт із знищення речових доказів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1