У Х В А Л А

27 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва при секретарі ОСОБА_1 в судовому засіданні розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 11.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000843, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 11.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , визначивши вчинення злочину, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисного злочину, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном грошовими коштами, за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, вчинив зазначений злочин за наступних обставин.
Так, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, 10 липня 2019 року ОСОБА_3 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим слідством особою розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти за курсом, що відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу, який попередньо був придбаний для використання під час вчинення кримінального правопорушення.
Після цього, з метою готування до вчинення злочину, ОСОБА_3 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим слідством особою, підшукали особу, а саме ОСОБА_6 якому запропонували займатись приватним перевезенням особи на властному автомобілі марки «Kia» модель «Carens», д.н.з. НОМЕР_1 , не повідомляючи про обставини вчинення шахрайських дій.
З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, невстановлена особа, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , отримавши телефонний дзвінок на вказаний в оголошенні і розміщений у всесвітній мережі «Інтернет» контактний номер мобільного телефону, під приводом купівлі іноземної валюти домовились про зустріч з ОСОБА_7 , яка мала відбутися 11.07.2019 приблизно о 12 годині 40 хвилин поруч із будівлею АДРЕСА_1 , узгодивши під час розмови з останнім суму купівлі іноземної валюти - 15 500 доларів США за погодженим між ними курсом, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ.
11.07.2019 приблизно о 12 годині 40 хвилині, ОСОБА_3 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим слідством особою, відповідно до попередньої домовленості, використовуючи автомобіль марки «Kia» модель «Carens», д.н.з. НОМЕР_1 , прибув до будівлі № 11 по вул. Паньковська у місті Києві, та зателефонувавши ОСОБА_7 зустрівся з ним у вказаний час за вищевказаною адресою. Зустрівшись ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_7 присісти на заднє пасажирське сидіння вказаного вище автомобіля для здійснення операції купівлі іноземної валюти на що останній погодився, сівши до салону автомобіля.
В подальшому ОСОБА_3 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим слідством особою, згідно до раніше досягнутої з ОСОБА_7 домовленості, отримав від останнього грошові кошти в сумі 15 500 доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ на день вчинення злочину становить 398 350 гривень, після чого передав ОСОБА_7 два вакуумуванні в поліетилен пакунки із банкнотами, які не відповідають банкнотам що знаходяться в офіційному обігу на території України, номіналом 200 гривень по тисячі штук в кожному пакунку відповідно, зазначивши при цьому, що це упаковані банком «ПриватБанк» грошові кошти в сумі 400 000 (чотириста тисяч) гривень, ввівши таким чином потерпілого ОСОБА_7 в оману щодо передачі йому грошових коштів у вказаній в сумі за операцію купівлі іноземної валюти.
Крім того, з метою доведення до кінця свого спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом обману, окрім вищевказаних двох пакунків, які зі слів ОСОБА_4 містили грошові кошти в сумі 400 000 (чотириста тисяч) гривень, останній передав потерпілому ОСОБА_7 окремо грошові кошти в сумі 2 845 (дві тисячі вісімсот сорок п`ять) гривень, пояснивши при цьому що загалом це раніше обумовлена між ними сума у розмірі 402 845 (чотириста дві тисячі вісімсот сорок п`ять) гривень, призначена за купівлю у нього іноземної валюти.
Впевнившись у введенні потерпілого ОСОБА_7 в оману внаслідок вчинення вищезазначених дій, використовуючи автомобіль марки «Kia» модель «Carens», д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_4 залишив місце вчинення злочину, заволодівши грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 15 500 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот) доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ на день вчинення злочину становить 398 350 (триста дев`яносто вісім тисяч триста п`ятдесят) гривень, завдавши таким чином матеріальну шкоду останньому на загальну суму 394 705 (триста дев`яносто чотири тисячі сімсот п`ять) гривень.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так під час подальшого досудового розслідування було проведено ряд обшуків, відповідно до яких:
під час огляду місця події 11.07.2019 за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, біля будинку № 11, в ході якого у потерпілого ОСОБА_7 було виявлено та вилучено два пакунки із паперами схожими на грошові кошти, які було поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою із підписами понятих;
під час огляду речей 12.07.2019 за адресою: м. Київ, вул. Електриків 25-Ж, в ході якого у ОСОБА_8 було виявлено та вилучено 111 паперів схожих на грошові кошти, які було поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою із підписами понятих;
під час обшуку автомобіля «Kia» модель «Carens», д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 , в ході якого в автомобілі було виявлено та вилучено 3 (три) упаковки в яких знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом по 500 грн. (упаковка не порушена); 1 (одна) упаковки в якій знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом по 200 грн. (упаковка не порушена); 1 (одна) упаковки в якій знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом по 100 грн. (упаковка не порушена); 1 (одна) упаковки в якій знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом по 50 грн. (упаковка не порушена); 10 (десять) упаковок, які скріплені банківською стрічкою в яких знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом по 500 грн; 10 (десять) упаковок, які скріплені банківською стрічкою в яких знаходяться імітаційні грошові кошти номіналом по 200 грн. Дані грошові кошти поміщено до поліетиленового пакету який опечатано біркою із підписами понятих, та до спец пакету № ЕХР 0302060 та опечатано;
під час обшуку автомобіля «Honda CRV» білого кольору, який перебуває у користуванні гр. ОСОБА_8 , який знаходився за адресою м. Київ, вул. Електротехнічна біля будинку № 47 було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет всередині якого знаходяться десять пачок паперів на вигляд як грошові кошти номіналом 200 гривень, кожна з пачок перетягнута білою стрічкою із написом «АТ КБ ПриватБанк» поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою із підписами понятих;
під час огляду за адресою м. Київ, вул. Лесі Українки 26, наданих потерпілим ОСОБА_10 паперів схожих на грошові кошти виявлено та вилучено папери схожі на грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 1891 штук, папери схожі на грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 1013 штук, папери схожі на грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 915 штук поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
під час огляду за адресою м. Київ, вул. Московьска 30 у кабінеті № 61, наданих потерпілим ОСОБА_11 паперів схожих на грошові кошти виявлено та вилучено три пачки в яких знаходяться папери схожі на грошові кошти номіналом 500 гривень у першій пачці, папери схожі на грошові кошти номіналом 200 гривень у другій пачці, папери схожі на грошові кошти номіналом 50 гривень у третій пачці поміщено до спец пакету № ЕХР 0317593;
під час огляду за адресою м. Київ, вул. Паньківська 18, наданих потерпілим ОСОБА_12 паперів схожих на грошові кошти виявлено та вилучено дві пачки в яких знаходяться папери схожі на грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 998 паперів у першій пачці, папери схожі на грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 998 паперів у другій пачці, поміщено до спец пакету № ЕХР 0323115;
під час огляду за адресою м. Київ, просп. Г. Гонгадзе 8, наданих потерпілим ОСОБА_13 паперів схожих на грошові кошти виявлено та вилучено дві пачки в яких знаходяться папери схожі на грошові кошти номіналом 100 гривень у першій пачці, папери схожі на грошові кошти номіналом 50 гривень у другій пачці, поміщено до спец пакету № ЕХР картонної коробки та опечатано біркою із підписами понятих;
під час обшуку гаражного боксу № НОМЕР_2 , який знаходиться в гаражному кооперативі по АДРЕСА_2 , який перебуває у користуванні гр. ОСОБА_8 на підставі договору оренди, який належить на праві власності громадянину ОСОБА_14 було виявлено та вилучено папери схожі на грошові кошти у вигляді купюр номіналом 500 гривень 88 упаковок по 100 аркушів, номіналом 200 гривень 60 упаковок по 100 аркушів, номіналом 100 гривень 44 упаковки по 100 аркушів, номіналом 50 гривень 17 упаковок по 100 аркушів. Дані упаковки було поміщено до семи спецпакетів та опечатано.
В ході досудового розслідування виникла потреба у призначенні технічної експертизи з метою з`ясування ряду важливих питань.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи потрібно провести технічну експертизу, суд вважає за можливе задовольнити клопотання та призначити експертизу.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.
Призначити в рамках кримінального провадження №№0000843 від 11.03.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України технічну експертизу
Проведення експертизи доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України (вул. Володимирська, 15, м. Київ), попередивши їх про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.
На вирішення експертам поставити наступні питання:
Яким способом виготовлені надані на дослідження папери схожі на грошові кошти?
Чи на наданому на дослідження пристрої виготовлені папери схожі на грошові кошти?
Для дослідження експертам направити:
принтер XEROX T 00034902;
16 пакетів із об`єктами дослідження, в яких знаходяться папери схожі на грошові кошти.
Для ознайомлення експертам надати кримінальне провадження №0000843 від 11.03.2019 року, при необхідності.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя