Справа № 180/351/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2020 р.

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання процесуального керівника - прокурора Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2019 за № 0000578 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000578 від 24 жовтня 2019 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.10.2019 невстановлена особа, шляхом обману потерпілого щодо дійсної мети операцій з терміналом самообслуговування (TA200325) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинила заволодіння грошовими коштами на загальну суму 39 068,00 грн., шляхом отримання від потерпілого 3 транзакцій, а саме: 19.10.19 о 16:48:56 на суму 13026,00 грн., 19.10.19 о 16:58:48 на суму 13022,00 грн., 19.10.19 о 17:02:21 на суму 13020,00 грн., які були переведені на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , які 19.10.2019 в період з 16:55 по 18:43 год. виведені невстановленою особою у готівковий обіг на загальну суму ?20 018,2?0 грн. через банкомат (CADO8982) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а частково, 19.10.19 в період з 19:40 по 20:05 год. переведені невстановленою особою на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму ?18 956,65? грн.??, спричинивши тим самим потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду в розмірі 39068 гривень.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2019 за № 0000578 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про:

- перелік рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , включаючи рахунок з номером НОМЕР_2 (копії всіх заяв, анкет, укладених угод);

- копії анкет клієнта ОСОБА_5 , а також фотокартку на електронному носії інформації, при отриманні платіжної картки з номером НОМЕР_2 та інших карток;

- інформацію отриману при наданні клієнту банківських послуг, зокрема щодо входу ОСОБА_5 в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2019 р. по 01.01.2020 р. (включаючи, але не обмежуючись: відомостями про ідентифікаційні ознаки електронно-обчислювальних пристроїв, за допомогою яких здійснювались операції з рахунками ОСОБА_5 , ip-адресами входу до профайлу в мережі Інтернет, переліком номерів абонентів мобільного зв`язку відомих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку з обслуговуванням ОСОБА_5 , аудіозаписи розмов клієнта зі службою підтримки банківської установи за період з 18.10.2019 по 01.01.2020 із вказівкою на номери телефонів клієнта);

- відомості про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_2 за період часу з 19.10.2019 р. по 01.01.2020 р. (включаючи надходження коштів за 3 операціями поповнення рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 при переказі грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , зареєстрованої на громадянина України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 ), шляхи їх подальшого переказу чи виведення в готівковий обіг із розкриттям банківської таємниці про контрагентів вказаних операцій, через рахунки яких здійснювалось подальше виведення в готівковий обіг (персональних даних володільця картки, переліку мобільних телефонів до яких протягом 2019-2020 року здійснювалась прив`язка платіжних карток вказаних клієнтів, матеріали фото-, відео камер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при ідентифікації користувачів карток (при видачі грошових коштів), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів потерпілого у готівковий обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів).

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, прокурор просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався, згідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2019 за № 0000578 із попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання покурора про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання, підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 160-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання процесуального керівника - прокурора Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

1. Надати дозвіл прокурору Томаківського відділу Нікопольської місцевої Прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що містять дані про надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- перелік рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , включаючи рахунок з номером НОМЕР_2 (копії всіх заяв, анкет, укладених угод);

- копії анкет клієнта ОСОБА_5 , а також фотокартку на електронному носії інформації, при отриманні платіжної картки з номером НОМЕР_2 та інших карток;

- інформацію отриману при наданні клієнту банківських послуг, зокрема щодо входу ОСОБА_5 в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2019 р. по 01.01.2020 р. (включаючи, але не обмежуючись: відомостями про ідентифікаційні ознаки електронно-обчислювальних пристроїв, за допомогою яких здійснювались операції з рахунками ОСОБА_5 , ip-адресами входу до профайлу в мережі Інтернет, переліком номерів абонентів мобільного зв`язку відомих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку з обслуговуванням ОСОБА_5 , аудіозаписи розмов клієнта зі службою підтримки банківської установи за період з 18.10.2019 по 01.01.2020 із вказівкою на номери телефонів клієнта);

- відомості про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_2 за період часу з 19.10.2019 р. по 01.01.2020 р. (включаючи надходження коштів за 3 операціями поповнення рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 при переказі грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , зареєстрованої на громадянина України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 ), шляхи їх подальшого переказу чи виведення в готівковий обіг із розкриттям банківської таємниці про контрагентів вказаних операцій, через рахунки яких здійснювалось подальше виведення в готівковий обіг (персональних даних володільця картки, переліку мобільних телефонів до яких протягом 2019-2020 року здійснювалась прив`язка платіжних карток вказаних клієнтів, матеріали фото-, відео камер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при ідентифікації користувачів карток (при видачі грошових коштів), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів потерпілого у готівковий обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 7.05.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1