Справа № 639/1055/20
Провадження№1-кс/639/479/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 лютого 2020 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
в с т а н о в и в:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 03.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.332, ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000187 від «03» липня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.1 ст.332, ч.3 ст.190 КК України, щодо здійснення, зокрема, шахрайських дій працівників ПП « ОСОБА_6 », які систематично заволодівають грошовими коштами іноземних студентів, які отримують від останніх для оплати навчання у навчальних закладах міста, однак до цих закладів не спрямовують та обертають на свою користь.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, зокрема працівники фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносять недостовірні відомості в документи, на підставі яких оформляються посвідки на проживання на території України іноземним студентам.
Встановлено, що представники ПП « ОСОБА_6 », зокрема ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надають документи, зокрема підроблені, необхідні для отримання іноземним громадянам посвідки на проживання на території України.
В ході досудового розслідування, на виконання доручення процесуального керівника Управлінням СБУ в Харківській області встановлено, що вищевказані особи в змові з перекладачами та приватними нотаріусами міста неодноразово виконували підробку документів на навчання іноземних громадян з метою їх незаконної легалізації на території України.
На підставі наданих ПП « ОСОБА_6 » підроблених документів окремих осіб зараховано до НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на заочну форму навчання.
Отримані оперативні дані свідчать про те, що протягом останніх двох років представники ПП « ОСОБА_6 » здійснювали виклики іноземних студентів до України для складання сесійних іспитів, тим самим надаючи останнім безпідставну можливість перетинання державного кордону України.
Разом з цим, отримано інформацію про те, що представниками ПП НВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_9 здійснювалося заволодіння грошовими коштами іноземних громадян у розмірі від 500 до 2 тис доларів США шляхом обману, а саме під приводом отримання оплати за навчання, зокрема, в НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За результатами вивчення вказаних матеріалів процесуальним керівником 30.07.2019 до ЄРДР внесено відомості за №0000215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України, а також №0000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, 30.07.2019 процесуальним керівником об`єднані матеріали кримінальних проваджень №0000215 та №0000216 під єдиним номером №0000187.
Так, встановлено, що працівник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , 1988 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в змові з перекладачами та приватним нотаріусом неодноразово виконували, в тому числі, підробку документів на навчання іноземних громадян з метою їх незаконної легалізації на території України.
УСБУ в Харківській області встановлено факт надання документів ПП « ОСОБА_10 » до приймальної комісії міжнародного факультету освіти НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з підробним перекладом нострифікації атестату про освіту, який зроблено бюро перекладів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З урахуванням того, що в ході проведення досудового розслідування зібрані докази, які свідчать про те, що зазначені документи ПП « ОСОБА_10 » надає до НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на даний час виникла необхідність вилучити відповідні документи у Національному технічному університеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в оригіналах.
Вищевказані документи, що зберігаються у Національному технічному університеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочину. Прокурор вважає, що на даний час виникла необхідність вилучити їх в оригіналах з метою збереження, а також з метою проведення по ним почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, а також судових будівельно-технічних експертиз.
Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до документів.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_4 або ОСОБА_3 ., а також слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , що входять в групу слідчих у цьому кримінальному провадженні, або працівникам оперативного підрозділу УСБУ в Харківській області за дорученням вказаних прокурорів, тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Національному технічному університеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), з одночасною можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме:
всіх наявних особових справ іноземних студентів, документи щодо яких до НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 направило ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за трьохсторонньою угодою за період з 2014 року по теперішній час.
всієї наявної переписки (листи та відповіді з додатками) за 2014 по теперішній час між НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1