Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/265/20
Провадження № 1-кс/670/52/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2020 року смт. Віньківці

Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в смт. Віньківці клопотання слідчого СВ Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Віньковецького районного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що невстановлена особа, розмістивши в Інтернет мережі «Фейсбук» оголошення про продаж зернових культур, 27 квітня 2020 року близько 14 години 45 хвилин, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8 800 гривень, які останній перерахував, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подію зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000067 від 28.04.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім цього, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що 27 квітня 2020 року, близько 14 години 45 хвилин, ОСОБА_5 перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зробив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 , в сумі 8800 гривень. В подальшому, йому стало відомо про те, що відносно нього було вчинено шахрайські дії, так як товар він не отримав, абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 не відповідають. Також встановлено, що переказ коштів було здійснено на банківську картку онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картковий рахунок НОМЕР_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання були належним чином повідомлені.

В судове засідання представник ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомили, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи.
В силу вимог ч.4 ст.107 та ч. 4 ст. 163 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 28.04.2020 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується протоколом допиту потерпілого від 28.04.2020 року, протоколом допиту потерпілого від 28.04.2020 року, копією платіжного доручення від 27.04.2020 року, протоколом огляду веб-сторінок від 01.05.2020 року а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому, на думку слідчого судді іншим чином встановити причетну до вчинення кримінального правопорушення особу, яка могла використовувати термінали мобільного зв`язку, слідчий не може, оскільки вказані документи містять охоронювану законом таємницю і не може бути надана слідчому в інший спосіб.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 та старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-кому належить банківська картка онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , на яку 27 квітня 2020 року о 14 год. 45 хв. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

-фотознімок особи, яка отримала банківську картку онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , на яку 27 квітня 2020 року о 14 год. 45 хв. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що належить

ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти;

-рух коштів по банківській картці онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , з 15 квітня 2020 року до 12.05.2020 року включно, на яку 27 квітня 2020 року о 14 год. 45 хв. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти;

-якщо грошові кошти, які перераховані ОСОБА_5 27 квітня 2020 року о 14 год. 45 хв. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 знімалися, то де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках.
Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1