Провадження № 1-кс/331/588/2020
Справа № 331/1573/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 березня 2020 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 про арешт майна в рамках досудового розслідування, внесеного 09 травня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001306, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11 березня 2020 р. слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна погодженим із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 .

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що 08.05.2013 до Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідомі особи розтратили нерухоме майно ЗАТ «Азарія», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Анголенко, буд.20, вул. Анголенко, буд. 22, та вул. Жуковського, буд. 15.
За даним фактом 09.05.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що вона є генеральним директором ЗАТ «Азарія» та мала контрольний пакет акцій, а саме 1116 простих іменних акцій. 09.02.2012 невідомі їй чоловіки під керуванням ОСОБА_5 присвоїли майно та документацію ЗАТ «Азарія». При цьому, ОСОБА_5 надав ОСОБА_4 протокол № 1 від 30.01.2012 позачергових загальних зборів акціонерів, які нібито відбулися у вказаний період часу в приміщенні товариства по вул. Анголенка, 20 в м. Запоріжжі. При цьому, як пояснює остання, вона не була повідомлена про проведення загальних зборів і взагалі в той день знаходилася за вказаною адресою, де жодних зборів не відбувалося. Ознайомившись з вищезазначеним протоколом загальних зборів, їй стало відомо, що 1114 акцій, які їй належать та знаходились на її рахунку, були переведені на емітента ЗАТ «Азарія». Жодних даних про переведення її акцій на емітента держателем акцій ТОВ «Світреєстр» їй не надходило. У зв`язку з цим, ОСОБА_4 вказує, що вона була позбавлена права голосу. З вказаного протоколу їй стало відомо, що на позачергові загальні збори виносилось 17 питань, із них зміна найменування підприємства, зміна генерального директора та інші. В протоколі стояла печатка ПрАТ «Азарія». Також ОСОБА_4 зазначає, що взагалі позачергові збори 30.01.2012 не відбувалися, на них не було поставлено питання про зміну та затвердження нової печатки підприємства, а також те, що рішення, які були прийняті на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Азарія», є незаконними. Також остання повідомила, що в подальшому все майно підприємства було продано іншим суб`єктам господарської діяльності.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно зі статутом Закрите акціонерне товариство (далі - ЗАТ) «Азарія», засновано установчим договором від 27.12.1994. Статутний фонд товариства складає 211200 грн., поділений на прості іменні акції у кількості 2112 штук, номінальна вартість кожної становить 100 грн. До складу засновників увійшло 45 осіб. Відповідно до п. 6.4. - товариство може викупити у акціонера належні йому акції для подальшого розповсюдження між засновниками або перепродажу. Вищим органом акціонерного товариства є збори засновників, збори повноважні, якщо присутні засновники, які володіють більш як 60% голосів. Відповідно до п. 13.1. - виконавчим органом акціонерного товариства є дирекція, яка очолюється генеральним директором.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.11.2016 р. юридична адреса ЗАТ «Азарія» (до 12.04.2012): м. Запоріжжя, вул. Анголенко, 20, а з 12.04.2012 року - Чернівецька область, м. Новодністровськ, Квартал, 18, буд. 36.
Генеральним директором ЗАТ «Азарія» до 30.01.2012 була ОСОБА_4 .
Всі дані про реєстрацію, перереєстрацію права власності простих іменних акцій ЗАТ «Азарія» вносяться до реєстру ТОВ «Світреєстр».
До 20.01.2012 ОСОБА_4 була власницею 52,8 % акцій (1116 іменних акцій ЗАТ «Азарія»), але за результатами внутрішнього розслідування за фактом виявлення помилок у системі реєстру ЗАТ «Азарія» (наказ директора ТОВ «Світреєстр» ОСОБА_6 № 004 від 12.01.2012), іменні акції у кількості 1114 штук були списані з особистого рахунку № 2 ОСОБА_4 і зараховані на особистий рахунок № 1 емітента - ЗАТ «Азарія».
Так, відповідно до протоколу № 1 від 30.01.2012, у вказаний період часу були зібрані позачергові загальні збори акціонерів ЗАТ «Азарія», які відбулися за адресою: м. Запоріжжя, вул. Анголенко, 20 у приміщенні кафе «Азарія». Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мали право на участь у загальних зборах, склала 9 чоловік: ОСОБА_7 (375 акцій), ОСОБА_8 (43 акції), ОСОБА_9 (475 акцій), ОСОБА_10 (1 акція), ОСОБА_11 (1 акція), ОСОБА_12 (1 акція), ОСОБА_4 (2 акції), ОСОБА_13 (72 акції), ОСОБА_14 (28 акцій).
Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах склала 3 акціонера: ОСОБА_7 (375 акцій), ОСОБА_8 (43 акції), ОСОБА_9 (475 акцій). Загальна кількість акцій, власники яких зареєструвалися для участі в загальних зборах, склала 893 прості іменні акції, що становить 89,48 % від загальної кількості акцій, що можуть приймати участь у голосуванні.
Відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», позачергові загальні збори мають кворум, та відповідно до статуту підприємства, збори повноважні, якщо присутні засновники, які володіють більш як 60% голосів.
На порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів винесено 17 питань, основними з яких були:
- обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів;
- внесення змін та доповнень до статуту шляхом викладення його у новій редакції;
- відкликання та обрання генерального директора;
- відкликання голови та членів наглядової ради та їх обрання;
- надання повноважень на підписання і подання для державної реєстрації до органу, що проводить реєстрацію, документів, пов`язаних з внесенням змін до установчих документів та зміною відомостей про ЗАТ «Азарія», які містяться в Єдиному державному реєстрі.
За результатами проведених позачергових загальних зборів акціонерів товариства відповідно до вказаного вище протоколу було змінено статут ЗАТ «Азарія» на ПрАТ «Азарія», генеральним директором обрано ОСОБА_5 , відкликано з посади генерального директора товариства ОСОБА_4 , обрано нових членів наглядової ради та інше.
Зазначений статут підписано головою позачергових зборів ОСОБА_9 та секретарем зборів ОСОБА_7 . Протокол нотаріально посвідчено нотаріусом ОСОБА_15 , що підтверджується матеріалами реєстраційної справи ПрАТ «Азарія».
31.01.2014 на підставі документів, які були надані генеральним директором ПрАТ «Азарія» ОСОБА_5 державному реєстратору Запорізької міської ради ОСОБА_16 , проведено реєстрацію ПрАТ «Азарія» та реєстрацію статуту.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2012 відбулись позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Азарія» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Анголенко, 20 у приміщенні кафе «Азарія». На зборах, крім іншого, розглядались питання зміни місцезнаходження ПрАТ Азарія, відкликання та обрання генерального директора, відчуження майна підприємства. Згідно з протоколом № 3 від 12.04.2012, у загальних зборах прийняли участь 2 акціонера: ОСОБА_8 (44 акції), ОСОБА_17 (849 акцій), що становить 89,48 % від загальної кількості акцій, які можуть приймати участь у голосуванні.
За результатами проведених позачергових загальних зборів акціонерів товариства, згідно з протоколом № 3 від 12.04.2012, змінено місцезнаходження ПрАТ Азарія на наступне: Чернівецька область, м. Новодністровськ, буд. 36 у кварталі № 18, відкликано з посади генерального директора товариства ОСОБА_5 , генеральним директором обрано ОСОБА_17 , прийнято рішення про відчуження майна товариства шляхом його продажу.
Після проведення 12.04.2012 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Азарія» директором ОСОБА_17 укладено договори купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, які належать ПрАТ Азарія, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Анголенко, 20, м. Запоріжжя, вул. Анголенко, 22, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 15, з суб`єктами господарської діяльності.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 07.08.2012 року ПАТ «Азарія» в особі генерального директора ОСОБА_17 укладено договір купівлі- продажу приміщення VI,VII,VIII підвального приміщення IX першого поверху літ. А-4 загальною площею 581,5 м/2 розташоване за адресою: м. Запоріжжя вул. Анголенко (Базарна) будинок 20 з ТОВ «Центр Комерційного права» в особі ОСОБА_18 , який посвідчений нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_19 , офіс якої знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують йому покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до вимог 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

У зв`язку з чим, слідчим СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області для забезпечення кримінального провадження відповідно до вимог ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості цього провадження, винесено постанову про визнання речовим доказом приміщення VI,VII,VIII підвального приміщення IX першого поверху літ. А-4 загальною площею 581,5 м/2 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що приміщення VI,VII, VIII підвального приміщення IX першого поверху літ. А-4 загальною площею 581,5 м.кв. розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення істини у справі, з метою унеможливлення спроб перереєстрації вище вказаного майна та з метою його зберігання у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати арешт майна, а саме на вищевказане приміщення.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, а тому підлягає поверненню для усунення недоліків з наступних підстав.
Відповідно ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

В порушення зазначених вимог закону, до клопотання не додано документів, які підтверджують право власності на майно, на яке необхідно накласти арешт, та не зазначені відомості про власника майна, необхідні для його повідомлення про розгляд зазначеного клопотання.

У відповідності до вимог ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, а тому підлягає поверненню для усунення недоліків .
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 0001306 дані про яке внесені до ЄРДР 09 травня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - повернути слідчому та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
11.03.2020