н/п 1-кс/766/1897/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.02.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000385 від 12.12.2019, за ознаками вчинення ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ст.236, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що митним брокером ОСОБА_4 та посадовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , надано до ряду державних установ підроблені документи, а саме листи міського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.10.2019 року №3-4 -5993 та інші документи серед яких документи ІНФОРМАЦІЯ_5 та захисту довкілля України.
Згідно проаналізованих відомостей зазначених в АСМО «Інспектор» встановлено, що посадовими особами підприємства ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та митним брокером ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) по ВМД №UA508110/2019/000014 від 09.12.2019 подано до митого оформлення імпорт піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла, Республіка Чорногорія загальною вагою 3 870 494 кг. на суму 122,24 тис. грн.
Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) укладено договір №89/19 від 30.07.2019 згідно якого останнє передає на утилізацію пісок після піскоструменевої обробки днища суден. Згідно умов договору від 30.07.2019 №59 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (визначений як замовник) необхідно оплатити виконані роботи ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (визначений як підрядник), що свідчить про можливу економічну неефективність та недоцільність проведення робіт з утилізації відходів на території м. Херсона.
Одночасно з цим встановлено, що службовими особами ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою ввезення на територію України небезпечних відходів, надано документи для проведення митного оформлення піску «діоксиду кремію» у кількості близько 38 704, 94 тон., який надійшов 07.12.2019 на т/х «FL LIDTA», які мають ознаки підробки.
Серед цих документів є лист (висновок) Міністерства енергетики та захисту довкілля України No8/7/5833-19 від 04.10.2019 «щодо транскордонного перевезення діоксину кремнію» згідно якого з врахуванням «звіту за результатами оцінки ступеню небезпеки відходів» наданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №3/8-А-3295-19 від 02.10.2019, вантаж (відходи піску) не створює загрозу для довкілля, а також здоров`я людей, у зв`язку з цим його включено до «зеленого» переліку відходів на підставі ПКМУ №1120 від 13.07.2000, що дозволяє його ввезення на територію України.
Також, згідно експертного висновку № КТП-2489 від 19.09.2019 року, ІНФОРМАЦІЯ_7 , продукція (пісок післяструменевої очистки днищ суден) імпортована ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідає коду -діоксид кремнію, мінерал кремнезему, кремнекислоти SiO2-пісок.
Для отримання «звіту за результатами оцінки ступеню небезпеки відходів» представниками ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серед ряду документів надано до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МОЗ України «Паспорт радіаційної якості сировини та будівельного матеріалу» від 28.07.2019, який має ознаки підробки. Так, згідно допиту експерта ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НАМН України та вилучених у вказаній установі документів, з`ясовано, що «Паспорт радіаційної якості сировини та будівельного матеріалу» від 28.07.2019 не видавався, жодних досліджень піску післяструменевої обробки суден у 2019 році цією установою не проводилося.
До цього, ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двічі отримувала відмову від Міненергетики на включення до «зеленого» переліку вантажу (відходів піску післяструменевої очистки днищ суден), у зв`язку з тим, що згідно наявних офіційних даних розміщених на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 серед домішків «оксиду кремнію» наявні чотири типи забруднюючих речовин, а саме азбест, трібутулін, важкі метали та вуглеродовмісні речовини (залишки нафтопродуктів), що класифікують його як небезпечний та відповідно його неможливо віднести до «зеленого» переліку відходів на підставі ПКМУ №1120 від 13.07.2000.
Окрім цього, серед документів доданих до ввізної митної декларації встановлено наявність листа міського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.10.2019 №3-4-5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні державні органи міста Херсон будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації відходів піску.
Про те, відповідно до отриманої відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.12.2019 року №8-10510-3/12 встановлено, що копія гарантійного листа від 28.10.2019 №3-4-5993 є підробленою, вказаний лист ІНФОРМАЦІЯ_11 не виписувався та головою не підписувався.
Допитаний по даному факту ОСОБА_5 показав що він є представником ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також те, що копію листа підписаного від імені міського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.10.2019 року №3-4 -5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні органи будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства стосовно охорони праці, санітарних та екологічних норм на всіх етапах утилізації, йому надав ОСОБА_6 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також проведеним аналізом документів отриманих в ході досудового слідства встановлено що згідно укладеного контракту №2368 між ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заплановано імпорт на територію України відходи піску від обробки днищ суден приблизно 10000 тон. Тобто на даний час за допомогою судна FL LIDYA (IMO 8607658) здійснено поставку лише частини забрудненої речовини, яку на даний час розвантажено на території ХМТП що за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, посадовими особами ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою незаконного ввезення на територію України під час митного оформлення імпорту піску (діоксин кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла, подано завідомо підроблені документи, щодо хімічного складу піску (небезпечності), а також що свідчать про факт здійснення компетентними державними органами міста Херсон, технічного нагляду та контролю за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації імпортованих відходів піску.
Тобто на даний час вже виникли всі умови для забруднення навколишнього середовища хімічними відходами від імпортованих забруднених речовин оскільки місце зберігання забрудненого «діоксину кремнію» знаходиться в безпосередній близькості до води, що сприяє забрудненню вод р. Дніпро домішками «оксиду кремнію» та наявними чотирма типами забруднюючих речовин, а саме азбест, трібутулін, важкими металами та вуглеродовмісними речовинами (залишки нафтопродуктів).
Так, в ході досудового розвідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу та вилучення оригіналів документів, які надавались у 2019 році представниками « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_4 ), ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), до митниці щодо прибуття, оформлення, контролю судна «FL LIDYA» IMO 8607658, оформлення вантажу піску, який знаходився на вказаному судні.
Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташована за адресою АДРЕСА_3 , та містять доказову інформацію щодо імпорту на територію України діоксиду кремнію, тому є необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному №0000385 від 12.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 4 ст.358. ч.1 ст.15, ст.236 КК України, старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та (або) слідчим слідчого відділення СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або іншим особам за дорученням слідчого на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів (у випадку відсутності оригіналів копій документів), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташована за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- документів, які надавались у 2019 році представниками « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (IMO НОМЕР_4 ), ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ), до митниці щодо прибуття, оформлення, контролю судна « ІНФОРМАЦІЯ_12 » IMO 8607658, оформлення вантажу піску, який знаходився на вказаному судні, зокрема:
договір № 89/19 від 30.07.2019;
лист ДФС від 25.10.2019;
інструкція з використання інертного матеріалу піскоструменя на міському звалищі твердих побутових відходів м. Херсона;
експертний висновок № КТП-2489 від 19.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
звіт за результатами оцінки ступеню небезпеки відходів № 3/8-А-3295-19 від 02.10.2019;
лист ІНФОРМАЦІЯ_15 від 04.10.2019 № 8/7/5833-19 «щодо транскордонного перевезення діоксину кремнію»;
протокол № 5 загальних зборів ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.04.2012;
гарантійний лист міського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.10.2019 №3-4-5993;
контракт № 2368 від 04.09.2019;
паспорт радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу від 28.07.2019;
інші документи, що надавалися представниками вищевказаних суб`єктів;
- документів, що складались безпосередньо працівниками митниці за фактом прибуття, оформлення, контролю ввезеного ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вантажу (піску) на судні « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (висновки, дослідження вантажу та інші документи, що складались за вказаним фактом);
- документів, що ідентифікують осіб, які надавали до митниці документи щодо вантажу піску (довіреність, договір, тощо);
- документів на підставі яких було розвантажено пісок з судна «FL LIDYA» на території Херсонського морського торгівельного порту.
Встановити строк дії ухвали до 24.03.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя