Провадження № 1-кс/686/3786/20
УХВАЛА
Іменем України

18 березня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання процесуального прокурора у кримінальному провадженні прокурора Нетішинського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000772, від 01.10.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

18 березня 2020 року процесуальний прокурор у кримінальному провадженні прокурор Нетішинського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2019 до ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, надійшов рапорт т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що протягом 2017-2019 років одним з керівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , створено злочинну групу по розкраданню бюджетних коштів, які шляхом незаконного поділу предмету закупівлі з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, укладали договори про закупівлю та перераховували бюджетні кошти підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності з подальшим переведення їх у готівку та привласнення. Вказані факти знайшли своє підтвердження в ході проведеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.04.2016 по 31.03.2019, що здійснювався за оперативного супроводу ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час якого виявлено численні порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат (збитків) на суму 3 562 111,99 грн. (аудиторський звіт № 9 від 05.06.2019).

В ході розслідування здобуто фактичні дані про можливі зловживання з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 під час використання бюджетних коштів та майна, а саме:

Проведеним вибірковим дослідженням питання придбання у ФОП ОСОБА_4 , передачі, встановлення, монтажу, налаштування та обслуговування систем відеоспостереження « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ГУНП виявлено системні порушення в частині планування розміщення камер відеоспостереження, розрахунку необхідного обладнання та комплектуючих до нього, що призвело до несвоєчасності передачі, неналежного встановлення та обслуговування систем відеоспостереження, надлишку закуплених товарів та послуг, що включені у вартість товарів.

Внаслідок оплати робіт по налаштуванню та встановленню систем відеоспостереження, які фактично не надавались, а комплектуючі не отримувались і не встановлювались, спричинено збитків на загальну суму 131 475,00 грн.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02.03.2020 за результатами проведення перевірки дотримання вимог законодавства, в тому числі повноти передачі, встановлення, монтажу та обслуговування систем відеоспостереження у рамках регіонального проекту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що згідно наданих документів для надання консультації, за період з 01.01.2016 по 31.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 укладено 24 договори на встановлення системи відеоспостереження у рамках регіонального проекту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 4 232 038,00 грн.:

1. 2016 рік 3 договори на суму 1 152 920,00 грн.;

2. 2017 рік 12 договорів на суму 1 281 038,00 грн.;

3. 2018 рік 11 договорів на суму 1 798 080,00 грн.

4. У 2019 році договорів укладено не було.

При цьому, проведеною перевіркою встановлено, що питання виконання вказаних договорів висвітлено в Аудиторському звіті за результатами фінансового аудиту та аудиту відповідності оцінки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01 квітня 2016 року по 31 березня 2019 року від 05.06.2019, який проводився працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 згідно з наказом Національної поліції України від 25.04.2019 № 409 «Про проведення планового внутрішнього аудиту та відрядження працівників».

За результатами проведеного аудиту встановлено (Розділ 2.7.19. Аудиторського звіту), що внаслідок оплати робіт по налаштуванню та встановленню систем відео спостереження, які фактично не надавались, а комплектуючі не отримувались і не встановлювались, ГУНП проведено необгрунтованих витрат на загальну суму 131 475,00 грн.

Вказане також підтверджується наданим, для проведення консультації, Актом звірки взаєморозрахунків, встановленого обладнання в системах відео спостереження по області між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2016 по 30.04.2019 станом на 12.08.2019, що свідчить про зайву оплату ІНФОРМАЦІЯ_3 вартості фактично не виконаних робіт по налаштуванню та встановленню систем відео спостереження та фактично не поставлених комплектуючих на загальну суму 131 475,00 грн.

Крім того, за період з 01.01.2016 по 31.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 укладено 4 договори на надання послуг по обслуговуванню та поточному ремонту систем відео нагляду по Хмельницькій області за державні кошти на загальну суму 319 332,00 грн.:

1. 2017 рік - 2 договори на суму 129 820,00 грн.;

2. 2018 рік - 2 договори на суму 189 512,00 грн.

Згідно наданих до проведення консультації документів послуги по вказаним договорам надані та оплачені в повному обсязі.

Однак, в ході проведення перевірки наданих документів встановлено, що у відповідності до договорів від 08.12.2017 №1370, від 14.12.2017 №1419, від 28.11.2018 №1310, від 22.12.2018 №1568, укладених між ФОП ОСОБА_4 (Виконавець) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі заступника начальника ГУНП ОСОБА_5 , (Замовник), виконавець взяв на себе зобов`язання надати послуги зв`язку (експлуатації, технічного обслуговування, надання доступу до пристроїв, що передають звукові або відео данні з використанням інфраструктури проводового електрозв`язку), послуги з ремонту та обслуговування систем відео нагляду по Хмельницькій області, згідно акту виконаних робіт, а замовник прийняв на себе зобов`язання оплатити такі роботи. Згідно п. 1.2 вказаних договорів, загальна сума послуг, що надаватиметься відповідно до умов Договорів і на протяз1 їх дії складає 319 332,00 гривень.

Згідно п. 2.1 договорів, послуги, що надаватимуться за їх умовами повинні бути якісними і відповідати ІНФОРМАЦІЯ_10 .

На виконання вказаних договорів, між сторонами підписано ряд актів виконаних робіт довільної форми на загальну суму 319 332,00 грн., які не містять таких реквізитів як фізичні обсяги робіт, витрати матеріалів, трудових ресурсів, витрат машин та механізмів, а також їх вартості у відповідності до будівельних норм.

Крім того, до перевірки фактично не надано дефектних актів, які б засвідчували необхідність проведення ремонтних робіт (фізичні об`єми робіт та умови їх виконання).

Слід відмітити, що відповідно до ст. 11 Закону України «Про будівельні норми» від 05.11.2009 №1704-УІ, зазначено, що застосування будівельних норм або їх окремих положень обов`язкове для всіх суб`єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність та забезпечують виготовлення продукції будівельного призначення.

Виходячи з викладеного, вказане свідчить про порушення п. 5.3.2 та

п. 6.4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

До перевірки надано лише специфікації виконаних робіт (надання послуг), які не підписано Замовником.

Враховуючи зазначене, ГУНП в Хмельницькій області без належних на то підстав проведено оплату вартості робіт (послуг) на загальну суму 319 332,00 гривень.

З метою встановлення фактичних обсягів надходження грошових коштів, підтвердження чи спростування встановлених порушень необхідно дослідити рух по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 , а саме дані про їх надходження та витрачання, встановити осіб, які мали право розпоряджатись та фактично розпоряджалися коштами на рахунках підприємства.

За вказаних обставин у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по даний час, який відкритий у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , копії карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», грошові чеки, та інші документи, що стосуються обслуговуванню вищевказаних рахунків.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурору Нетішинського відділу Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_9 , прокурору першого відділу ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу Хмельницького УДВБ НП України ОСОБА_11 дозвіл у кримінальному провадженні № 0000772, від 01.10.2019 року на розкриття банківської таємниці до розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 та тимчасовий доступ до вказаного рахунку за період з 01.01.2016 по даний час, який відкритий у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , копії карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», грошові чеки, та інші документи, що стосуються обслуговуванню вищевказаних рахунків, з можливістю їх огляду та копіювання.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх огляду та копіювання.

Ухвала діє по 18 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя