Провадження № 1-кс/185/749/20
У Х В А Л А

21 травня 2020 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002317 від 03 грудня 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , прокурору Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , прокурору Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , прокурору Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій, документів та інформації, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_2 ), а саме :
роздрукованої на паперовому носії та засвідченої у встановленому порядку інформації щодо:
-юридичної адреси та адреси фактичного місцезнаходження вказаного суб`єкта господарювання;
-виду господарської діяльності;
-стану господарської діяльності за період з 01.01.2019 по день постановлення ухвали слідчим суддею;
-кількості працівників, працевлаштованих за період з 01.01.2019 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, у окремому звітному періоді (із зазначенням прізвища ім`я по-батькові, індивідуального податкового номеру працівників);
-інформацію стосовно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого та сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку по формі 1ДФ з 01.01.2019 по день постановлення ухвали слідчим суддею;
-суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період з 01.01.2019 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;
-інформації у вигляді роздрукованої на паперовому носії та засвідченої в установленому порядку довідки про відкриті та закриті ФОП ОСОБА_9 , станом на дату отримання ухвали суду.
Інформації у вигляді роздрукованої на паперовому носії та засвідченої в установленому порядку відносно ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_2 ), а саме:
- розрахункові рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 ;
- обліково-реєстраційну справу;
- акти за результатами проведення документальних перевірок з питань дотримання ФОП ОСОБА_9 за період з 01.01.2019 по день постановлення ухвали слідчим суддею вимог податкового валютного та іншого законодавства України;
- довідки за результатами проведення зустрічних звірок за період з 01.01.2019 по день постановлення ухвали слідчим суддею;
- роздруківки з автоматизованої системи «Податковий блок» автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 .
З клопотання вбачається, що 10.11.2019 року ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом купівлі меду, заволодів медом вагою 5,4 тони, який належить ОСОБА_10 , чим спричинив останньому майнову шкоду.
Крім того, 04.11.2019 року ОСОБА_9 , знаходячись на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману, заволодів медом вагою 406 кг та 8 бідонами, за які по теперішній час не сплатив грошові кошти, чим спричинив ОСОБА_11 майнову шкоду.
Крім того, 04.11.2019 року ОСОБА_9 , знаходячись на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману, заволодів медом вагою 469 кг та 9 бідонами, за які по теперішній час не сплатив грошові кошти, чим спричинив ОСОБА_12 майнову шкоду.
Крім того, 19.10.2019 року ОСОБА_9 , під приводом купівлі меду, заволодів медом вагою 308 кг, який належить ОСОБА_13 , чим спричинив останньому майнову шкоду на суму 8 624 грн.
Крім того, 27.11.2019 року ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману, заволодів медом, за який по теперішній час не сплатив грошові кошти, чим спричинив ОСОБА_14 майнову шкоду.
Крім того, 20.11.2019 року ОСОБА_9 , шляхом обману, заволодів медом вагою 4 360 кг, чим спричинив ОСОБА_15 майнову шкоду на суму 90 118 грн.
Крім того, 20.11.2019 року ОСОБА_9 , шляхом обману незаконно заволодів медом вагою 1 340 кг, чим спричинив ОСОБА_16 майнову шкоду на суму 35 063 грн.
За вказаним фактом внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002317 від 03 грудня 2019 року, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину може бути причетна особа - ОСОБА_9 , який є приватним підприємцем та займається оптовою торгівлею сільськогосподарською продукцією, зокрема, скуповує мед у населення та реалізовує на завод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зі слів останнього). Свою діяльність він здійснює на автомобілях марки Мерседес спринтер, білого кольору, д/н НОМЕР_3 або Шивролет Такума, сірого кольору, д/н НОМЕР_4 .
Також, у ході досудового розслідування встановлено, що при видачі чеків громадянам, які на довірливих відносинах заключали усні договори купівлі - продажу меду з ОСОБА_9 , останнім надавались чеки з печаткою ФОП ОСОБА_17 .
На даний час виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів та інформації, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002317 від 03 грудня 2019 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , прокурору Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , прокурору Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , прокурору Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій, до документів та інформації, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_2 ), а саме :
роздрукованої на паперовому носії та засвідченої у встановленому порядку інформації щодо:
-юридичної адреси та адреси фактичного місцезнаходження вказаного суб`єкта господарювання;
-виду господарської діяльності;
-стану господарської діяльності за період з 01.01.2019 по день постановлення ухвали слідчим суддею;
-кількості працівників, працевлаштованих за період з 01.01.2019 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, у окремому звітному періоді (із зазначенням прізвища ім`я по-батькові, індивідуального податкового номеру працівників);
-інформації стосовно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого та сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку по формі 1ДФ з 01.01.2019 по день постановлення ухвали слідчим суддею;
-суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період з 01.01.2019 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;
-інформації у вигляді роздрукованої на паперовому носії та засвідченої в установленому порядку довідки про відкриті та закриті ФОП ОСОБА_9 , станом на дату отримання ухвали суду.
Інформації у вигляді роздрукованої на паперовому носії та засвідченої в установленому порядку відносно ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_2 ), а саме:
- розрахункові рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 ;
- обліково-реєстраційну справу;
- акти за результатами проведення документальних перевірок з питань дотримання ФОП ОСОБА_9 за період з 01.01.2019 по день постановлення ухвали слідчим суддею вимог податкового валютного та іншого законодавства України;
- довідок за результатами проведення зустрічних звірок за період з 01.01.2019 по день постановлення ухвали слідчим суддею;
- роздруківок з автоматизованої системи «Податковий блок» автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 .
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , прокурору Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , прокурору Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , прокурору Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 червня 2020 р., включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1