Справа № 487/9237/19
Провадження № 1-кс/487/9621/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.12.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000937 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
21.12.2019 року слідчий Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, в якому просив надати групі слідчих Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також за їх дорученням начальнику відділу ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_12 , та спеціалісту ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю ознайомитись з ними та вилучити завірені належним чином копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію по експортним операціям за товарними позиціями УКТЗЕД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201, 1206, 2306, у період з 01.06.2019 по теперішній час, з відображенням інформації щодо: дати митного оформлення та відмітки митниці (графа D); номеру митної декларації (графа 7); типу митної декларації (графа 1); відправника/експортера (графа 2) (наявні ТТН); одержувача/імпортера (графа 2); особи, відповідальної за фінансове врегулювання поставки (графа 9); декларанта/представника (графа 14); принципал (графа 50); загальної митної вартості (графа 12); країни призначення (графа 17); умови поставки (графа 20); валюти та загальної суми за рахунком (графа 22); опису товарів (графа 31); код товару за УКТЗЕД (графа 33); преференції (графа 36); ваги брутто/нетто (графа 35, 38); нарахування митних платежів (графа 37); транспортного засобу (графа 18, 21); попередніх митних документів (графа 40); статусу митної декларації; модифікації (аркуші корегування) митних декларацій; відомостей про наявність орієнтувань та повідомлень правоохоронних та інших державних контролюючих органів стосовно перевірок зазначеної категорії товарів та результатів відповідних вжитих заходів; заходів перевірки вказаної категорії товарів, що проводилися уповноваженими підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно компетенції з метою забезпечення належного оподаткування й запобігання та протидії незаконному їх переміщенню через митний кордон України; складені протоколи про порушення митних правил та направлені повідомлення до правоохоронних та контролюючих органів за виявленими фактами порушень чинного законодавства, що міститься у паперовому вигляді та в електроннному вигляді в програмних модулях програмно-інформаційного комплексу автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та ЄАІС Держмитслужби.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, речових доказів, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та встановлення істини у справі.
До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000937 від 26.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи на користь інших фізичних або юридичних осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог чинного законодавства України, не проводять необхідні митні формальності в повному обсязі та не здійснюють перевірку на достовірність даних внесених до митних декларацій та товарно-супровідних документів, чим завдаються збитки державі, що може спричиняти тяжкі наслідки.
Також у ході розслідування, з метою перевірки викладеної інформації до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит, щодо отримання інформації, на який ІНФОРМАЦІЯ_1 , як правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_2 (після реорганізації), інформації не надано.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) знаходяться зазначені в клопотанні документи, речі та інформація, що необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та які можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, у зв`язку з чим, слідчим скеровано до суду дане клопотання.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У судовому засіданні прокурором доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,7 статті 163 КПК України.
Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів та речей повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення їх копій досягти не можливо.
За такого, клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000937 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , а також за їх дорученням начальнику відділу ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_12 , та спеціалісту ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію по експортним операціям за товарними позиціями УКТЗЕД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1201, 1206, 2306, у період з 01.06.2019 по 24.12.2019, з відображенням інформації щодо: дати митного оформлення та відмітки митниці (графа D); номеру митної декларації (графа 7); типу митної декларації (графа 1); відправника/експортера (графа 2) (наявні ТТН); одержувача/імпортера (графа 2); особи, відповідальної за фінансове врегулювання поставки (графа 9); декларанта/представника (графа 14); принципал (графа 50); загальної митної вартості (графа 12); країни призначення (графа 17); умови поставки (графа 20); валюти та загальної суми за рахунком (графа 22); опису товарів (графа 31); код товару за УКТЗЕД (графа 33); преференції (графа 36); ваги брутто/нетто (графа 35, 38); нарахування митних платежів (графа 37); транспортного засобу (графа 18, 21); попередніх митних документів (графа 40); статусу митної декларації; модифікації (аркуші корегування) митних декларацій; відомостей про наявність орієнтувань та повідомлень правоохоронних та інших державних контролюючих органів стосовно перевірок зазначеної категорії товарів та результатів відповідних вжитих заходів; заходів перевірки вказаної категорії товарів, що проводилися уповноваженими підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно компетенції з метою забезпечення належного оподаткування й запобігання та протидії незаконному їх переміщенню через митний кордон України; складені протоколи про порушення митних правил та направлені повідомлення до правоохоронних та контролюючих органів за виявленими фактами порушень чинного законодавства, що міститься у паперовому вигляді та в електроннному вигляді в програмних модулях програмно-інформаційного комплексу автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» та ЄАІС Держмитслужби.

Ухвала дійсна до 24.01.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1