1-кс/755/9544/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" грудня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 02.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 1 ст. 410 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 02.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 1 ст. 410 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000159, внесеного 02.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 1 ст. 410 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що військовослужбовці однієї з військових частин Київської області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які є відповідальними за охорону та зберігання винищувальних літаків «МІГ» та «СУ», які тимчасово непридатні до виконання бойових завдань і ймовірно списані, відповідно до відомчих документів ЗСУ по одній із категорій майна, згідно з Наказом МОУ № 17 від 12.01.2015 «Про затвердження Порядку списання військового майна у Збройних Силах України», діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , здійснюють привласнення військового майна, а саме - запасних частин літаків «МІГ» та «СУ». Так, встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 за фінансову винагороду отримують від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 окремі запчастини військових літаків «МІГ» та «СУ», іноді замінюючи їх іншими деталями з власного складу, або отриманими з Російської Федерації. При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , порушуючи встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, залучивши ОСОБА_10 (па даний час проживає в Російській Федерації), ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , переміщують через державний кордон України запчастини до військової техніки, а саме до літальних апаратів.

13 грудня 2019 року, згідно з протоколом огляду, ксерокопіювання та вручення грошових коштів від 13.12.2019 року, громадянину Республіки Узбекистан ОСОБА_12 , з метою проведення контролю за вчиненням злочину, вручено грошові кошти у сумі 3900 доларів США з наступними купюрами: 100 доларів США КВ44290995Р В2; 100 доларів США AB36145554J В2;100 доларів США КВ58437913Е В2; 100 доларів США НЕ17569391В Е5; 100 доларів США НВ04461945Р В2; 100 доларів США DB15811635A В2; 100 доларів США FL50441806A L12; 100 доларів США НВ66013551Р В2; 100 доларів США KL72575311D L12; 100 доларів США KL72575310D L12; 100 доларів США HL86349719E L12; 100 доларів США КВ34410443К В2; 100 доларів США HD97387426A D4; 100 доларів США KF78433705B F6; 100 доларів США НА05444038В Al; 100 доларів США КВ921526451 В2; 100 доларів США НВ79125387Н В2; 100 доларів CILIA HB69450058Q В2; 100 доларів США KF38446221A F6; 100 доларів США КВ05294711М В2; 100 доларів США НВ37443343Н В2; 100 доларів США FID98661175A D4; 100 доларів США AF54127509В F6; 100 доларів США АВ21622596В В2; 100 доларів США HG29343837B G7; 100 доларів США DB91706352C В2; 100 доларів США АВ74785882Е В2; 100 доларів США AB69698987S В2; 100 доларів США HE33082127D Е5; 100 доларів США СВ82703216С В2; 100 доларів США KB67735459J В2; 100 доларів США КВ19384424К В2; 100 доларів США КВ19384423К В2; 100 доларів США КВ01909780А В2; 100 доларів США FF28008217B F6; 100 доларів США KL09232948B L12; 100 доларів США KB24528572J В2; 100 доларів США КВ53883119К В2; 100 доларів США КВ53883118К В2.

13 грудня 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 10.12.2019 року (справа №755/19894/19), проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого, у громадянина України ОСОБА_6 , серед іншого, виявлено та вилучено грошові кошти, на яких містяться сліди злочину та інші відомості, які будуть використані як доказ, а саме: грошові кошти у сумі 3900 доларів США з наступними купюрами: 100 доларів США КВ44290995Р В2; 100 доларів США AB36145554J В2; 100 доларів США КВ58437913Е В2; 100 доларів США НЕ17569391В Е5; 100 доларів США НВ04461945Р В2; 100 доларів США DB15811635A В2; 100 доларів США FL50441806A L12; 100 доларів США НВ66013551Р В2; 100 доларів США KL72575311D L12; 100 доларів США KL72575310D L12; 100 доларів США HL86349719E L12; 100 доларів США КВ34410443К В2; 100 доларів США HD97387426A D4; 100 доларів США KF78433705B F6; 100 доларів США НА05444038В Al; 100 доларів США КВ92152645І В2; 100 доларів США НВ79125387Н В2; 100 доларів США HB69450058Q В2; 100 доларів США KF38446221A F6; 100 доларів США КВ05294711М В2; 100 доларів США НВ37443343Н В2; 100 доларів США 11D98661175A D4; 100 доларів США АF54127509В F6; 100 доларів США АВ21622596В В2; 100 доларів США HG29343837B G7; 100 доларів США DB91706352C В2; 100 доларів США АВ74785882Е В2; 100 доларів США AB69698987S В2; 100 доларів CШA HE33082127D Е5; 100 доларів США СВ82703216С В2; 100 доларів США КВ67735459J В2; 100 доларів США КВ19384424К В2; 100 доларів США КВ19384423К В2; 100 доларів США КВ01909780А В2; 100 доларів США FF28008217B F6; 100 доларів США KL09232948B L12; 100 доларів США KB24528572J В2; 100 доларів США КВ53883119К В2; 100 доларів США КВ53883118К В2, які передав йому BOLTABOEV S.H. за купівлю запчастин до літальних апаратів, а саме - авіаційного агрегату військового призначення: реєстратор М2ТЗ у кількості 1 піт. - (тестер УЗ-Л, Блок М2Т-3 №411123), насосу ГТН - 7- 3 у кількості 1 шт. (інд.№ 1, № изд.4006) та паспорт до нього, призначені для встановлення на бойові літальні апарати типу СУ-24, СУ-27, МІГ29 (зі слів спеціаліста ОСОБА_13 , який був залучений до проведення обшуку). 14 грудня 2019 року о 03 годині 15 хвилин обшук завершено.

14 грудня 2019 року вказані грошові кошти у сумі 3900 доларів США, які вилучені у ОСОБА_6 в ході проведення обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000159.

Відповідно до ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. Таким чином строк подання клопотання до слідчого судді минає о 03 годині 15 хвилин 16.12.2019, зважаючи на те, що 14 та 15 грудня 2019 року є вихідними днями, виникла необхідність у поновленні процесуального строку.

Таким чином, строк подання клопотання до слідчого судді минає о 03.15 год. 16.12.2019 року, зважаючи на те, що 14 та 15 грудня 2019 року є вихідними днями, виникла необхідність у поновленні процесуального строку.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Грошові кошти у сумі 3900 доларів СІІІА, вилучені у ОСОБА_6 в ході проведення обшуку, є предметами, які містять на собі сліди злочину та інші відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, та запобігання їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходиться майно, на яке просять накласти арешт ОСОБА_6 , у судове засідання не з`явився, його захисник адвокат ОСОБА_14 , через відділ загального документообігу суду подав заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000159, внесеного 02.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 1 ст. 410 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що військовослужбовці однієї з військових частин Київської області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які є відповідальними за охорону та зберігання винищувальних літаків «МІГ» та «СУ», які тимчасово непридатні до виконання бойових завдань і ймовірно списані, відповідно до відомчих документів ЗСУ по одній із категорій майна, згідно з Наказом МОУ № 17 від 12.01.2015 «Про затвердження Порядку списання військового майна у Збройних Силах України», діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , здійснюють привласнення військового майна, а саме - запасних частин літаків «МІГ» та «СУ». Так, встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 за фінансову винагороду отримують від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 окремі запчастини військових літаків «МІГ» та «СУ», іноді замінюючи їх іншими деталями з власного складу, або отриманими з Російської Федерації. При цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , порушуючи встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, залучивши ОСОБА_10 (па даний час проживає в Російській Федерації), ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , переміщують через державний кордон України запчастини до військової техніки, а саме до літальних апаратів.

Як вбачається з протоколу обшуку від 13.12.2019 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого, у громадянина України ОСОБА_6 , серед іншого, виявлено та вилучено грошові кошти, на яких містяться сліди злочину та інші відомості, які будуть використані як доказ, а саме: грошові кошти у сумі 3900 доларів США з наступними купюрами: 100 доларів США КВ44290995Р В2; 100 доларів США AB36145554J В2; 100 доларів США КВ58437913Е В2; 100 доларів США НЕ17569391В Е5; 100 доларів США НВ04461945Р В2; 100 доларів США DB15811635A В2; 100 доларів США FL50441806A L12; 100 доларів США НВ66013551Р В2; 100 доларів США KL72575311D L12; 100 доларів США KL72575310D L12; 100 доларів США HL86349719E L12; 100 доларів США КВ34410443К В2; 100 доларів США HD97387426A D4; 100 доларів США KF78433705B F6; 100 доларів США НА05444038В Al; 100 доларів США КВ92152645І В2; 100 доларів США НВ79125387Н В2; 100 доларів США HB69450058Q В2; 100 доларів США KF38446221A F6; 100 доларів США КВ05294711М В2; 100 доларів США НВ37443343Н В2; 100 доларів США 11D98661175A D4; 100 доларів США АF54127509В F6; 100 доларів США АВ21622596В В2; 100 доларів США HG29343837B G7; 100 доларів США DB91706352C В2; 100 доларів США АВ74785882Е В2; 100 доларів США AB69698987S В2; 100 доларів CШA HE33082127D Е5; 100 доларів США СВ82703216С В2; 100 доларів США КВ67735459J В2; 100 доларів США КВ19384424К В2; 100 доларів США КВ19384423К В2; 100 доларів США КВ01909780А В2; 100 доларів США FF28008217B F6; 100 доларів США KL09232948B L12; 100 доларів США KB24528572J В2; 100 доларів США КВ53883119К В2; 100 доларів США КВ53883118К В2, які передав йому BOLTABOEV S.H. за купівлю запчастин до літальних апаратів, а саме - авіаційного агрегату військового призначення: реєстратор М2ТЗ у кількості 1 піт. - (тестер УЗ-Л, Блок М2Т-3 №411123), насосу ГТН - 7- 3 у кількості 1 шт. (інд.№ 1, № изд.4006) та паспорт до нього, призначені для встановлення на бойові літальні апарати типу СУ-24, СУ-27, МІГ29 (зі слів спеціаліста ОСОБА_13 , який був залучений до проведення обшуку).

Таким чином, строк подання клопотання до слідчого судді минає о 03 годині 15 хвилин 16.12.2019, зважаючи на те, що 14 та 15 грудня 2019 року є вихідними днями, виникла необхідність у поновленні процесуального строку.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 5, ч. 7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчим суддею встановлено, що вилучене в ході огляду майно набуло статусу тимчасово вилученого.

Зазначене майно відповідає критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК, підлягатиме дослідженню, а тому незастосування арешту може призвести до його втрати чи пошкодження.

Зокрема, абзацом 2 ч. 5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Слідчий суддя при вирішенні питання про поновлення строку на звернення з даним клопотанням про арешт майна, приймає доводи сторони обвинувачення, а також у зв`язку з великим обсягом виконаних слідчих та процесуальних дій по даному кримінальному провадженню, процесуальні строки було пропущено та на даний час виникла необхідність у поновлені процесуальних строків для накладання арешту на тимчасово вилучене майно.

З огляду на зазначені вимоги закону та встановлені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність поновлення строку на звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню, як обґрунтоване та таке, що відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 117, 131, 132, 167, 170-173, 372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Поновити пропущений строк на звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуку 13.12.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва.

Клопотання слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 02.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 1 ст. 410 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 3900 доларів США з наступними купюрами: 100 доларів США КВ44290995Р В2; 100 доларів США AB36145554J В2; 100 доларів США КВ58437913Е В2; 100 доларів США НЕ17569391В Е5; 100 доларів США НВ04461945Р В2; 100 доларів США DB15811635A В2; 100 доларів США FL50441806A L12; 100 доларів США НВ66013551Р В2; 100 доларів США KL72575311D L12; 100 доларів США KL72575310D L12; 100 доларів США HL86349719E L12; 100 доларів США КВ34410443К В2; 100 доларів США HD97387426A D4; 100 доларів США KF78433705B F6; 100 доларів США НА05444038В Al; 100 доларів США КВ92152645І В2; 100 доларів США НВ79125387Н В2; 100 доларів США HB69450058Q В2; 100 доларів США KF38446221A F6; 100 доларів США КВ05294711М В2; 100 доларів США НВ37443343Н В2; 100 доларів США 11D98661175A D4; 100 доларів США АF54127509В F6; 100 доларів США АВ21622596В В2; 100 доларів США HG29343837B G7; 100 доларів США DB91706352C В2; 100 доларів США АВ74785882Е В2; 100 доларів США AB69698987S В2; 100 доларів CШA HE33082127D Е5; 100 доларів США СВ82703216С В2; 100 доларів США КВ67735459J В2; 100 доларів США КВ19384424К В2; 100 доларів США КВ19384423К В2; 100 доларів США КВ01909780А В2; 100 доларів США FF28008217B F6; 100 доларів США KL09232948B L12; 100 доларів США KB24528572J В2; 100 доларів США КВ53883119К В2; 100 доларів США КВ53883118К В2, шляхом заборони використання, розпорядження майна.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: