справа № 166/598/20
номер провадження 1-кс/166/235/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 червня 2020 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 від 12 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 "з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 11.06.2020 по 15.06.2020, а саме: рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у цей період здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по вказаному картковому рахунку . Також, просить надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з цього карткового рахунку та дані особи, якій належить вказаний рахунок.

З клопотання слідує, що 11.06.2020 року близько 21 год. 40 хв. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 ..

З допиту потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 11.06.2020 за зварювальний апарат марки " марки " Патон", по оголошенню на сайті «OLX», скинув ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 300 гривень за доставку товару на карту № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 . Не отримав товару, а тому звернувся до поліції.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по вищевказаній банківській картці , яка відносяться до банківської таємниці .

Слідча ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про розгляд справи без її участі, у зв`язку з COVID,клопотання підтримала.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "не викликався.

Враховуючи надзвичайну ситуацію у зв`язку з COVID, забезпеченням учасників судового провадження та працівників суду від захворювання, судове засідання проводиться у відсутності слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати слідчим СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за їх доручення працівникам оперативного підрозділу Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 11.06.2020 по 15.06.2020, а саме: рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у зазначений період здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по цьому картковому рахунку . Також, надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з цього карткового рахунку.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 16 липня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1