н/п 1-кс/766/4954/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, вилучене 19.05.2020 в ході проведення обшуку у ТОВ «Панацея» () за адресою: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 24, а саме: частини розкомплектованого обладнання для розливу та укупорювання пляшок об`ємом 0,5л: закупорювальна частина, частина для розливу, головка для моноблоку, термотунель, транспортувальна стрічка, моноблок.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 21.11.2019 за фактом незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту на території Херсонської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Так, невстановлені особи протягом 2019-2020 року здійснюють незаконні придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут на території Херсонської області та інших регіонів України незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спиртовмісних антисептичних засобів.

Під час досудового розслідування отримані відомості про те, що з метою виконання замовлення щодо транспортування та збуту сировини (спирту), невстановлені особи, використовуючи власні можливості та капітал, організували на території м. Запоріжжя накопичення незаконно виготовленої сировини (спирту) та її розповсюдження по регіонам України.

Встановлено, що ТОВ «Панацея» (, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 24) здійснює діяльність по виробництву фармацевтичних препаратiв, а саме: спиртовмісні лікарські засоби (Вітасепт 96%, Вітасепт 70%). Має ліцензію на виготовлення лікарських засобів серія АВ №501299, видану в 2010 році.

Встановлено, що в кінці 2019 і березні 2020 років ТОВ «Панацея» отримало нові реєстраційні свідоцтва на виробництво лікарських засобів.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Панацея» встановлено, що в період з грудня 2016 по квітень 2020 років товариством не зареєстровано жодної операції (податкової накладної) з продажу ТМЦ.

Згідно відомостей податкової звітності підприємства з ПДВ за 2020 рік, будь-які операції відсутні. В свою чергу, підприємство надає послуги з оренди нежитлового приміщення підприємству ПрАТ "ВФ УКРАЇНА" та здійснює оплату послуг з електро- та водопостачання та вивіз побутового сміття.

В ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 22.04.2020 на території та в приміщеннях ТОВ «Панацея» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 24, виявлено та вилучено частини розкомплектованого обладнання для розливу та укупорювання пляшок об`ємом 0,5л: закупорювальна частина, частина для розливу, головка для моноблоку, термотунель, транспортувальна стрічка, моноблок. Вилучене майно передано на відповідальне зберігання директору ТОВ "Панацея" ОСОБА_5 . Під час обшуку та в ході допиту як свідка, ОСОБА_5 пояснив, що частини обладнання зберігаються на ТОВ «Панацея»» тривалий час з метою подальшого можливого використання для виготовлення еліксирів, документи щодо походження (придбання) обладнання у ТОВ «Панацея» відсутні у зв`язку з крадіжкою у 2014 році.

Перевіркою встановлено, що зазначене обладнання не є власністю ТОВ «Панацея», так як не стоїть на балансі та амортизація не нараховується.

Оглядом частин розкомплектованого обладнання встановлено, що воно не містить слідів тривалого зберігання (пилу, іржі), що може свідчити про використання зазначеного обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені розкомплектовані частини обладнання є речовим доказом.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим за погодженням з прокурором клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Так, у клопотанні слідчим не вказано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання повернути.
Встановити строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.
Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1