Провадження №1-кс/752/4944/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

23.06.2020 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000254 від 10.03.2020 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

22 червня 2020 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000254 від 10.03.2020 року старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000254 від 10.03.2020 року старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 9 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000254 від 10.03.2020 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000254 від 10.03.2020 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 00000254 від 10.03.2020 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів (у друкованому та/або електронному вигляді) за період з 01.01.2017 по теперішній час щодо проведення фінансово-господарських операцій, де стороною угод є наступні суб`єкти господарювання:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

з адміністративних даних, що надаються торговцями цінними паперами до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо повного переліку укладених, виконаних та анульованих договорів указаними суб`єктами господарювання;

також можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та/або електронному вигляді) за період з 01.01.2017 року по теперішній час щодо:

- укладання правочинів на фондовому ринку, де АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виступає торговцем цінними паперами та/або депозитарною установою;

та щодо фінансово-господарських операцій з використанням наступних цінних паперів:

-інвестиційних сертифікатів ПВІФНВЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ISIN НОМЕР_6 ,

-інвестиційних сертифікатів ПВІФНВЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ISIN НОМЕР_7 ;

- інвестиційних сертифікатів ПВІФНВЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ISIN НОМЕР_8 ;

-інвестиційних сертифікатів ПВІФНВЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ISIN НОМЕР_9 ;

- інвестиційних сертифікатів ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ISIN НОМЕР_10 ;

-акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ISIN НОМЕР_11 , що надаються торговцями цінними паперами до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо повного переліку укладених, виконаних та анульованих договорів з цінними паперами перелічених емітентів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000254 від 10.03.2020 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/11819/20

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя