У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/2311/20

№ 1-кс/183/763/20

27 травня 2020 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів у кримінальному провадженні №0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

встановив :

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір №7/12 від 16.12.2019 на «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Сербиненко в с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області. Коригування.». Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувався за плату виконати Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Сербиненко в с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області.

Відповідно до п.п. 3.1. Договору №7/12 від 16.12.2019 загальна вартість робіт складає 1 440 537,56 ( один мільйон чотириста сорок тисяч п`ятсот тридцять сім гривень п`ятдесят шість копійок) гривень.

Згідно п.п. 3.4. основним документом для розрахунку між сторонами є акт приймання наданих послуг встановленої форми (№КБ-2в), завірений підписами сторін та печатками.

Відповідно до п.п. 6.1 цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2019 року .

Згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 24.12.2019 встановлено, за вищезазначеним договором № 7/12 на рахунок ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 136 00857 грн. 31 коп. та подано акт здачі-приймання виконаних робіт.

Виїздом на місце виконаних робіт встановлено, що роботи виконані. Дорога вкрита шаром покриву чорного кольору. На узбіччі даної дороги спостерігається наявність купи щебню, асфальтне покриття руйнується.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення значеного кримінального правопорушення, а саме у складані документів, які містять недостовірну інформацію та до вчинення інших кримінальних правопорушень у сукупності з зазначеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо виконання поточних ремонтів дорожнього покриття по вказаним об`єктам, які перебувають у володінні підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєві значення для встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також є невід`ємною частиною проведення будівельно-технічної експертизи, за результатами якої буде встановлено вартість фактично виконаних робіт та суму спричиненого збитку уразі невідповідності виконаних робіт згідно документів з фактично виконаними роботам. Крім цього, оригінали документів, щодо виконання поточних ремонтів дорожнього покриття по вказаним об`єктам, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження вини осіб, які підписували акт здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, в якому внесено недостовірні відомості щодо виконаних робіт, для проведення якої необхідні лише оригінали документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи надані слідчим докази, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в оригіналах.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, суд,

постановив :

Надати дозвіл старшому слідчому Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або слідчому Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Наказу (рішення) про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ;

-Посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , чинної на 2019 рік, а також особи яка підписувала акти здачі-приймання виконаних робіт КБ-2в, за надані послуги згідно договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання поточних ремонтів дорожнього покриття;

-Договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання поточних ремонтів дорожнього покриття, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_6 , та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Дефектних актів разом із додатками по вказаним об`єктами;

-Штатний розпис, довідку щодо працевлаштованих осіб, звіти 1-ДФ;

-Довідки щодо наявного обладнання та матеріально-технічної бази;

-Пропозиція конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Дозволів на виконання окремих видів робіт;
-Договорів субпідряду;
-Робочі проекти по об`єктам проведення поточних ремонтів дорожнього покриття, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_6 , та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Проектно-кошторисні документації по робочим проектам по об`єктам проведення поточних ремонтів дорожнього покриття, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_6 , та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Висновки державної експертизи, щодо кошторисної та проектної документації по об`єктам проведення поточних ремонтів дорожнього покриття, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_6 , та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Акти здачі-приймання виконаних робіт КБ-2в за надані послуги згідно договорів на поточний ремонт дорожнього покриття, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-Відомість ресурсів до акту здачі-приймання виконаних робіт Кб-2в;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до акту здачі-приймання виконаних робіт;

-Договірні ціни за надання послуг згідно договору укладеного з між ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-Акти здачі-приймання виконаних робіт, які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD;

-Виконавчу документацію (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду, акти на закриття прихованих робіт, подорожні листи, документи що засвідчують утилізацію будівельного сміття, виконавчі схеми, журнали авторського, технічного, загального журналу, спеціальні журнали з окремих видів робіт);

-Платіжних доручень відображаючих перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи по вказаному об`єкту;

-Довідку про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з грудня 2019 року по теперішній час.

-сертифікати на використані асфальтобетонні суміші,

-товарно-транспортні накладні,
-видаткові накладні на використані асфальтобетонні суміші,

-паспорти автомобільних доріг, ремонти яких виконувались ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі яких був складений дефектний акт, оскільки згідно технічних правил «Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування України, п. 10.2.6. Паспорт автомобільної дороги узагальнений документ, в якому містяться всі технічні, господарські, економічні та оціночні дані про дорогу та дорожні споруди за станом на строк первинного технічного обліку і відображають всі наступні зміни стану дороги, будівель та споруд, у тому числі роботи, які виконуються з поточного і капітального ремонтів».
Крім цього, до завірених належним чином копій правовстановлюючих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: статутних документів, довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок).

Строк дії ухвали до 27 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1