Справа №127/6203/20
Провадження №1-кс/127/2877/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 13.03.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 , ч.2 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що Управлінням СБУ у Вінницькій області у ході контррозвідувального забезпечення продовольчої безпеки регіону встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснюють незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв серед населення України використовуючи мережу Інтернет, шляхом розміщення оголошення про продаж алкогольних напоїв з інформацією про їх безпечність, якість та оригінальність, асортимент такої продукції з фото, вартістю, способами оплати та доставки, а також номера операторів мобільного зв`язку, та форму зворотного зв`язку для здійснення їх замовлення.

В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину та встановлення місць виготовлення, зберігання та розповсюдження незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, УСБУ у Вінницькій області.

21.10.2019 на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області від УСБУ у Вінницькій області надійшла інформація про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої транспортуються в місця тимчасового зберігання з метою подальшої реалізації, а саме до житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 проживають: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 які використовують послуги ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 для збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої.

В ході проведення обшуку 30.10.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого встановлено та вилучено: картоні коробки з маркуванням ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «Jack Deniels», « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ручки-тримачі, які використовуються в упаковках bag in box, клейовий пістолет, красителі карамельного кольору, прозорий поліетиленовий пакет з ручками до упаковок bag in box з маркуванням ТМ Absolut, 3 тетрапакети об`ємом 2 л. ТМ Napoleon, 3 тетрапакети об`ємом 2 л. ТМ ST Reami, 1 тетрапакет ТМ Cuerpo, Jelzin Stravbery 1 пляшка об`ємом 0,7 л., 4 поліетиленових бутилки з характерним запахом спирту, червоний барвник, паперові ящики у складеному вигляді у кількості 30 шт., ноутбук тм «ASER» чорного кольору, чорнові записи, мобільний телефон ТМ «HTS» IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон ТМ ALCATEL IMEI НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , фальсифіковані алкогольні напої у склеєній тарі, а саме: ТМ «Jack Deniels» об`ємом 1 л. - 12 шт., ТМ «Marns Mark» об`ємом 1,75 л. кожна у кількості 5 шт., 9 пляшок без маркувань об`ємом 1,75 л. кожна, 2 ящики з скляною тарою ТМ Absolut у кількості 36 шт., 2 каністри синього кольору об`ємом 25 л. кожна та 1 білого об`ємом 30 л., заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, каністри білого та синього кольору об`ємом 25 л. кожна з характерним запахом спирту у кількості 27 шт., 1 каністра об`ємом 200 л. з характерним запахом спирту.

Так, 20.12.2019 на підставі Ухвали слідчого судді Вінницького суду справа №127/33214/19 від 11.12.19 було здійснено тимчасовий доступ до фінансових операцій, які проводились ОСОБА_9 , ОСОБА_8 через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , які являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час огляду інформації наданої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 02.03.2020 встановлено, що ОСОБА_9 на протязі 2019 року отримував готівкові кошти за відправлення, які здійснював через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області знаходиться кримінальне провадження №0000016 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, 06.03.2018 з оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що автомобілем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » марки "МАН" д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_15 здійснюється транспортування незаконно виготовлених алкогольних виробів, який було зупинено працівниками ІНФОРМАЦІЯ_16 на автомобільній дорозі Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський 313 км.

06.03.2018 було проведено обшук у вищезазначену автомобілі було виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного податку типу bag-in-box, а саме: ТМ «Пшенична» - 56 уп. по 10 л., об`ємом 560 л., «Jelzin» - 163 уп. по 10 л., об`ємом 489 л., «Finsbery» - 31 уп. по 3 л., об`ємом 93 л., ТМ «Finlandia» - 661 уп. по 3 л., об`ємом 1983 л., «Jack Daniеls» 32 уп. по 2 л., об`ємом 64 л., «Kvint» 126 уп. по 2 л., об`ємом 252 л., «Courvoisier» 107 уп. по 2 л., об`ємом 214 л., «Metaxa» 99 уп. по 2 л., об`ємом 198 л., «Gorbachov» 9 уп. по 3 л., об`ємом 27 л., ТМ «Finlandia» - 153 уп. по 3 л., об`ємом 459 л., «Captain Jack_ - 18 уп. по 2 л., обємом 36 л., «Smirnoff» 36 уп. по 3 л., об`ємом 108 л., «Beluga» 24 уп. по 2 л., об`ємом 48 л., «Beherovka» 9 уп. по 2 л., об`ємом 18 л., «Hennesy» 27 уп. по 2 л., об`ємом 54 л., «Chivas Regal» 18 уп. по 2 л., об`ємом 36 л., «Atticus» 27 уп. по 2 л., об`ємом 54 л., «Jim Beam» 2 уп. по 2 л., об`ємом 4 л., «Mohito» 1 уп. по 3л., об`ємом 3 л., «Royal» 1 уп. по 3 л., об`ємом 3 л. загальним об`ємом 4 тис.703 літрів.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що фігуранти кримінального провадження відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведених слідчих (розшукових) дій встановлено осіб причетних до ведення незаконної діяльності, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки та відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які були вилучені в ході проведення обшуку 06.03.18 з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000016 від 06.03.2019, та перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи та речі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо витребувати іншим шляхом, а також з метою встановлення всіх причетних до вчинення даного кримінального правопорушення

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_17 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що матеріали кримінального провадження №0000016 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження №0000016 від 06.03.2019, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення (виїмки) у належним чином завірених копіях, та відшуканих та вилучених речей, а саме:

- витяг з ЄРДР по к/п №№0000016 від 06.03.2019;

- ухвала Вінницького міського суду Вінницької області від 07.03.2019 на проведення обшуку автомобіля «МАN» д.н.з. НОМЕР_4 ;

- протокол обшуку від 06.03.2019 з додатками автомобіля «МАК» д.н.з. НОМЕР_4 ;

- відправлення (посилки) із їх вмістом, у яких відправником зазначено ОСОБА_9 ;

- документи щодо місця зберігання відправлень (посилок) у яких відправником зазначено ОСОБА_25 ;

- будь-яких висновків експертиз, які проводилися щодо матеріалів, речовин та виробів, що містилися у відправленнях (посилках) у яких відправником зазначено ОСОБА_25 ;

- постанови про визнання речовими доказами відправлення (посилки), із їх вмістом, у яких відправником зазначено ОСОБА_25 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: