Справа № 761/7014/20
Провадження № 1-кс/761/4541/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника володільців тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002512, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,
в с т а н о в и в:
03.03.2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , в якому ставилось питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 26 лютого 2020 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, буд. 30, у офісних (нежилих) приміщеннях №74, №75, які фактично використовуються службовими особами ТОВ «Техмедконтакт» (), а саме на: чорнові записи з номерами закупівель та датами проведення тендерів на аркушах А-4 у кількості 4 аркуша, блокнот ОСОБА_6 з чорновими записами коричневого кольору у кількості 1 шт, блокнот ОСОБА_6 червоного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт, зошит ОСОБА_6 з чорновими записами у кількості 1 шт, аркуші паперу А-4 з відбитками печатки товариства нерезидента KRI Medizintechnik GmbH HRB64487 та підписами у кількості 7 арк, аркуші паперу А-4 з відбитками печатки ТОВ «Техмедконтракт» () у кількості 60 арк, аркуші паперу А-4 з підписами у кількості 16 арк, пусті фірмові бланки підприємства нерезидента BRAINLAB з відтисками штампів на них Brainlab Sales GmbH у кількості 9 аркушів, листи від дочірньої компанії Brainlab Sales GmbH до Департаменту охорони здоровя Полтавської облдержадміністрації щодо уповноваження ТОВ «Техмедконтракт» на участь у тендері на 3 арк, листи від дочірньої компанії Brainlab Sales GmbH до Департаменту охорони здоровя Полтавської облдержадміністрації щодо уповноваження ТОВ «Техмедконтракт» на участь у тендері «англійською мовою» у кількості 2 шт, копії довідок про відсутність судимості ОСОБА_7 для участі в процедурі закупівель у кількості 2 шт, довідки про відсутність заборгованості від 19.02.2020 ТОВ «Медгруп» () у кількості 2 шт, копія паспорту ОСОБА_8 на 9 арк, чорнові записи на аркушах А-4 щодо проведення аукціонів на 3 арк, договір №085/С-1 про надання послуг від 03.02.2020 між ТОВ «Євромедтехніка» та ТОВ «Техмедконтракт» на 3 арк, договір про співробітництво та спільну діяльні діяльність №1 від 12.06.2019 на 1 арк, видаткові накладні №РН-0000087 від 26.12.2019 у 2 примірниках, рахунок фактура №СФ-0000101 від 21.11.2019 на 1 арк, зошит з чорновими записами з написом «+біомед», який зі слів ОСОБА_6 належить їй у кількості 1 штука, лист ТОВ «УМТ+» від 27.09.2018 на 1 арк, довідку про організаційну структуру ТОВ «УМТ+» на 1 арк, анкету для партнерів учасників об єднання підприємств затверджена печаткою ТОВ «УМТ+» на 1 арк, доручення від директора ТОВ «УМТ+» від 27.09.2018 на 1 арк, доручення від 27.09.2018 на 1 арк, договір №01/270918 про створення Обєднання підприємств від 27.09.2018 на 3 арк, аркуші паперу А-4 з відбитками печатки товариства нерезидента KRI Medizintechnik GmbH HRB64487 та підписами у кількості 30 арк, аркуші паперу А-4 з підписами у кількості 2 арк, прямокутній штамп в чорному пластиковому корпусі з відбитком назви підприємства нерезидента Gruppo Bioimpianti sti Fabio Bedini CEO синього кольору, одна штука, прямокутний штамп в чорному пластиковому корпусі з відбитком тексту Комерцийній Діректор Литвин Л.Д. синього кольору, одна штука, круглу печатку в червоному пластиковому корпуси з відбитком реквізитів ТОВ ЄВРОМЕДТЕХНИКА №1 м. Київ (Ідентифікаційний код 37079694) синього кольору, одна штука, круглу печатку в світло коричневому пластиковому корпуси з відбитком реквізитів ТОВ МЕДГРУП №1 м. Київ (Ідентифікаційний код 38800732) синього кольору, одна штука, договір №01/270918 від 27.09.2018 про створення обє`днання підприємств з реквізитами сторін ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ (, юридична адреса: оф. 139, вул. Зоологічна, 4 а, м. Київ, 04119, Україна, фактична адреса: оф. 21, вул. Вишгородська, 67, м. Київ, 04114, Україна) та ТОВ УМТ+ (, юридична адреса: 03056, Україна, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27, офіс 31, фактична адреса: 04112, Україна, м. Київ, вул. Ризька, 8 а, офіс 601) з підписами від імені керівників директора ОСОБА_9 та директора ОСОБА_10 , а також відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 3 арк., податкове повідомлення рішення від 06.12.2019 № на 1 арк., лист-повідомлення №1 від 18.11.2019 адресоване до Головного управління пенсійного фонду Україні в місті Києві на 2 арк., договір поруки №70.00.003390 від 11.09.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк., договір поруки №б/н від 27.08.2018 з реквізитами кредитора ПАТ АЙБОКС БАНК (, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_14 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ () з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_15 , поручителя ОСОБА_13 та представника принципала ОСОБА_9 , а також двома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 4 арк., договір поруки №б/н від 16.08.2018 з реквізитами кредитора ПАТ АЙБОКС БАНК (, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_14 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ () з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_15 , поручителя ОСОБА_13 та представника принципала ОСОБА_9 , а також двома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, з додатком (Згодою подружжя на укладення Договору поруки, якім будуть забезпечуватись зобов`язання за Договором про надання гарантії №4342-0818/ТМК1t від 16.08.2018 від 16.08.2018 від 16 серпня 2018 року, всього на 5 арк., договір поруки №б/н від 13.11.2018 з реквізитами кредитора ПАТ АЙБОКС БАНК (, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_14 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ () з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_15 , поручителя ОСОБА_13 та представника принципала ОСОБА_9 , а також двома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 4 арк., договір поруки №б/н від 05.11.2018 з реквізитами кредитора ПАТ АЙБОКС БАНК (, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_14 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ () з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_16 , поручителя ОСОБА_13 та представника принципала ОСОБА_9 , а також трьома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 4 арк., договір поруки №70.00.003216 від 01.08.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк., договір поруки №70.00.003215 від 01.08.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк., договір поруки №70.00.003167 від 18.07.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк., договір поруки №70.00.003161 від 17.07.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк., договір поруки №70.00.003033 від 19.06.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк., договір поруки №70.00.003031 від 19.06.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк., договір поруки №70.00.003014 від 14.06.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 2 арк., договір поруки №70.00.002991 від 12.06.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 2 арк., договір поруки №70.00.002600 від 13.03.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також чотирьох відбиткіив круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк., договір поруки №70.00.002536 від 28.02.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк., договір поруки №70.00.002537 від 28.02.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк., у двох прімірниках, договір поруки №70.00.002514 від 19.02.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 2 арк., чекову книжку вид № ЛЕ7861726 до №ЛЕ7861750, рахунок № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на 24 арк.;(Картка ключ до рахунку з номером № НОМЕР_6 а на зворотньому боці прізвище ОСОБА_17 ), копії перших сторінок паспорту ОСОБА_13 а також його ідентифікаційного коду на 2 арк., фотокопію свідоцтва про державну реєстрацію фіз. Особи- підприємця ОСОБА_13 1 арк., свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_13 на 1 арк, у двох екземплярах, звітність про суми нарахованих доходів застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на 2 арк., у двох примірниках, довідку про взяття на облік платника податків № 1114/П/29-419 на 1 арк., свідоцтво платника єдиного податку на 1 арк., витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб на 3 арк., копії повідомлення про взяття на облік фізичних осіб- підприємства на 11 арк., оригінал та копія довідки № 6623 на 2 арк., статут ТОВ «Техмедконтракт», затверджений єдиним учасником товариства протокол №1 від 27.07.2007 на 17 арк, статут ТОВ «Техмедконтракт», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Техмедконтракт» протокол №18 від 23.09.2015 на 19 арк, статут ТОВ «Техмедконтракт», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Техмедконтракт» протокол №30 від 13.06.2019 на 22 арк, рішення учасника ТОВ «Техмедконтракт» №05/06-19 від 26.06.2019 на 1 арк., рішення учасника ТОВ «Техмедконтракт»: №20/02-20 від 14.02.2020, №19/02-20 від 14.02.2020, №18/02-20 від 14.02.2020, №17/02-20 від 14.02.2020, №16/02-20 від 10.02.2020, №15/02-20 від 10.02.2020, №14/02-20 від 10.02.2020, №13/02-20 від 10.02.2020, №12/02-20 від 10.02.2020, №11/02-20 від 10.02.2020, №10/02-20 від 10.02.2020, №09/02-20 від 10.02.2020, №08/02-20 від 10.02.2020, №07/02-20 від 10.02.2020, №06/02-20 від 10.02.2020, №05/01-20 від 03.02.2020, №04/01-20 від 27.01.2020, №03/01-20 від 20.01.2020, №02/01-20 від 20.01.2020, №01/01-20 від 20.01.2020 на 20 арк.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002512, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України» () та Департамент охорони здоров`я київської обласної державної адміністрації () здійснили придбання у підприємства ТОВ «Техмедконтракт» () на підставі проведення процедури публічних закупівель через систему закупівель «ПРОЗОРО» системи ангіографічної інтервенційної Allura Xper FD20 (Phillips) за ціною 32 199 938 грн. за одну одиницю.

Разом з тим, в ході аналізу ринкової вартості системи Allura Xper FD20 (Phillips) встановлено, що даний товар реалізується в Україні за ціною близько 22 млн. грн., що на 10 млн. нижче за ціну визначену в ході проведення тендерів вищевказаними державними установами.

Крім того встановлено, що офіційним дистриб`ютором медичного обладнання Phillips в Україні є підприємство ТОВ «АФС МЕДИЦИНТЕХНІК» (), що імпортує відповідну техніку купуючи її у підприємства нерезидента AFS Medizintechnik GmbH який є офіційним представником виробника.

В ході аналізу Єдиного реєстру податкових накладних та аналітично - інформаційної системи «Податковицй блок» встановлено, що ТОВ «Техмедконтракт» не здійснювало придбання системи Allura Xper FD20 (Phillips) у ТОВ «АФС МЕДИЦИНТЕХНІК».

Натомість, вищевказаний товар було імпортовано в Україну з придбанням його у підприємства нерезидента KRI Medizintechnik GmbH, яке не являється офіційним представником виробника Phillips, а його єдиним співробітником та засновником є громадянин України, який зареєстрований та є мешканцем областей України де проходить Операція об`єднаних сил.

Також слід зазначити, що підприємство нерезидент KRI Medizintechnik GmbH є єдиним контрагентом імпортером для ТОВ «Техмедконтракт», у якого останні купують обладнання різних виробників, що може свідчити про пов`язаність та підконтрольність зазначеного нерезидента службовим особам ТОВ «Техмедконтракт».

Окрім того, проведеним аналізом інформаційних податкових баз встановлено, що офіційним дистриб`ютором медичного обладнання Phillips в Україні, підприємством ТОВ «АФС МЕДИЦИНТЕХНІК», здійснювалась реалізація відповідного обладнання Allura Xper FD20 (Phillips) комерційному підприємству ТОВ «КЛІНІКАВЕРУМ ЕКСПЕРТ» () за ціною 22 955 528,97 грн. за одиницю.

Враховуючи дані обставини у органу досудового розслідування є підстави вважати, що поставка за державні кошти вищевказаного медичного обладнання підприємством ТОВ «Техмедконтракт» в адресу Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України» та Департаменту охорони здоров`я київської обласної державної адміністрації відбувалась за умисно завищеною ціною, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податку на прибуток підприємства та привласненню і розтраті державних коштів.

Під час досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за №0002512, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення отримано ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 14.02.2020 року щодо надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вулиця Золотоустівська, будинок 30, у офісних (нежитлових) приміщеннях, які фактично використовуються службовими особами ТОВ «Техмедконтракт» ().

Так, на підставі зазначеної ухвали у період з 09 год. 30 хв. 26.02.2020 по 21 год. 53 хв. 26.02.2020 року, у порядку вимог ст. 236 КПК України, проведено обшук за адресою м. Київ, вулиця Золотоустівська, будинок 30, у офісних (нежитлових) приміщеннях, які фактично використовуються службовими особами ТОВ «Техмедконтракт» () у ході якого виявлені та вилучені речі, документи та предмети, які мають значення для досудового розслідування та слугують доказами у кримінальному провадженні №0002512, а саме:

в офісному приміщенні №74, де перебувало робоче місце комерційного директора ТОВ «Євромедтехника» () ОСОБА_6 та робоче місце ФОП ОСОБА_18 (власник приміщень №74, №75) під час обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Техмедконтракт», в тому числі документацію ФОП ОСОБА_13 (власник ТОВ «Техмедконтракт») та мають значення для подальшого здійснення досудового розслідування, а саме:

- Чорнові записи з номерами закупівель та датами проведення тендерів на аркушах А-4 у кількості 4 аркуша;

- Блокнот ОСОБА_6 з чорновими записами коричневого кольору у кількості 1 шт ;

- Блокнот ОСОБА_6 червоного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт;

- Зошит ОСОБА_6 з чорновими записами у кількості 1 шт;

- Аркуші паперу А-4 з відбитками печатки товариства нерезидента KRI Medizintechnik GmbH HRB64487 та підписами у кількості 7 арк;

- Аркуші паперу А-4 з відбитками печатки ТОВ «Техмедконтракт» () у кількості 60 арк;

- Аркуші паперу А-4 з підписами у кількості 16 арк;

- Пусті фірмові бланки підприємства нерезидента BRAINLAB з відтисками штампів на них Brainlab Sales GmbH у кількості 9 аркушів;

- Листи від дочірньої компанії Brainlab Sales GmbH до Департаменту охорони здоровя Полтавської облдержадміністрації щодо уповноваження ТОВ «Техмедконтракт» на участь у тендері на 3 арк;

- Листи від дочірньої компанії Brainlab Sales GmbH до Департаменту охорони здоровя Полтавської облдержадміністрації щодо уповноваження ТОВ «Техмедконтракт» на участь у тендері «англійською мовою» у кількості 2 шт;

- Копії довідок про відсутність судимості ОСОБА_7 для участі в процедурі закупівель у кількості 2 шт;

- Довідки про відсутність заборгованості від 19.02.2020 ТОВ «Медгруп» () у кількості 2 шт;

- Копія паспорту ОСОБА_8 на 9 арк;

- Чорнові записи на аркушах А-4 щодо проведення аукціонів на 3 арк;

- Договір №085/С-1 про надання послуг від 03.02.2020 між ТОВ «Євромедтехніка» та ТОВ «Техмедконтракт» на 3 арк;

- Договір про співробітництво та спільну діяльні діяльність №1 від 12.06.2019 на 1 арк;

- Видаткові накладні №РН-0000087 від 26.12.2019 у 2 примірниках;

- Рахунок фактура №СФ-0000101 від 21.11.2019 на 1 арк;

- Зошит з чорновими записами з написом «+біомед», який зі слів ОСОБА_6 належить їй у кількості 1 штука;

- Лист ТОВ «УМТ+» від 27.09.2018 на 1 арк;

- Довідка про організаційну структуру ТОВ «УМТ+» на 1 арк;

- Анкета для партнерів учасників об єднання підприємств затверджена печаткою ТОВ «УМТ+» на 1 арк;

- Доручення від директора ТОВ «УМТ+» від 27.09.2018 на 1 арк;

- Доручення від 27.09.2018 на 1 арк;

- Договір №01/270918 про створення Обєднання підприємств від 27.09.2018 на 3 арк;

- Аркуші паперу А-4 з відбитками печатки товариства нерезидента KRI Medizintechnik GmbH HRB64487 та підписами у кількості 30 арк;

- Аркуші паперу А-4 з підписами у кількості 2 арк;

- Прямокутній штамп в чорному пластиковому корпусі з відбитком назви підприємства нерезидента Gruppo Bioimpianti sti Fabio Bedini CEO синього кольору, одна штука;

- Прямокутний штамп в чорному пластиковому корпусі з відбитком тексту Комерцийній Діректор Литвин Л.Д. синього кольору, одна штука;

- Кругла печатка в червоному пластиковому корпуси з відбитком реквізитів ТОВ ЄВРОМЕДТЕХНИКА №1 м. Київ (Ідентифікаційний код 37079694) синього кольору, одна штука;

- Кругла печатка в світло коричневому пластиковому корпуси з відбитком реквізитів ТОВ МЕДГРУП №1 м. Київ (Ідентифікаційний код 38800732) синього кольору, одна штука;

- Договір №01/270918 від 27.09.2018 про створення обє`днання підприємств з реквізитами сторін ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ (, юридична адреса: оф. 139, вул. Зоологічна, 4 а, м. Київ, 04119, Україна, фактична адреса: оф. 21, вул. Вишгородська, 67, м. Київ, 04114, Україна) та ТОВ УМТ+ (, юридична адреса: 03056, Україна, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27, офіс 31, фактична адреса: 04112, Україна, м. Київ, вул. Ризька, 8 а, офіс 601) з підписами від імені керівників директора ОСОБА_9 та директора ОСОБА_10 , а також відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 3 арк.;

- Податкове повідомлення рішення від 06.12.2019 № на 1 арк.;

- Лист-повідомлення №1 від 18.11.2019 адресоване до Головного управління пенсійного фонду Україні в місті Києві на 2 арк.;

- Договір поруки №70.00.003390 від 11.09.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк.;

- Договір поруки №б/н від 27.08.2018 з реквізитами кредитора ПАТ АЙБОКС БАНК (, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_14 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ () з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_15 , поручителя ОСОБА_13 та представника принципала ОСОБА_9 , а також двома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 4 арк.;

- Договір поруки №б/н від 16.08.2018 з реквізитами кредитора ПАТ АЙБОКС БАНК (, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_14 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ () з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_15 , поручителя ОСОБА_13 та представника принципала ОСОБА_9 , а також двома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, з додатком (Згодою подружжя на укладення Договору поруки, якім будуть забезпечуватись зобов`язання за Договором про надання гарантії №4342-0818/ТМК1t від 16.08.2018 від 16.08.2018 від 16 серпня 2018 року, всього на 5 арк.;

- Договір поруки №б/н від 13.11.2018 з реквізитами кредитора ПАТ АЙБОКС БАНК (, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_14 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ () з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_15 , поручителя ОСОБА_13 та представника принципала ОСОБА_9 , а також двома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 4 арк.;

- Договір поруки №б/н від 05.11.2018 з реквізитами кредитора ПАТ АЙБОКС БАНК (, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_14 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ () з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_16 , поручителя ОСОБА_13 та представника принципала ОСОБА_9 , а також трьома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 4 арк.;

- Договір поруки №70.00.003216 від 01.08.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк.;

- Договір поруки №70.00.003215 від 01.08.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк.;

- Договір поруки №70.00.003167 від 18.07.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк.;

- Договір поруки №70.00.003161 від 17.07.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк.;

- Договір поруки №70.00.003033 від 19.06.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк.;

- Договір поруки №70.00.003031 від 19.06.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк.;

- Договір поруки №70.00.003014 від 14.06.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 2 арк.;

- Договір поруки №70.00.002991 від 12.06.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 2 арк.;

- Договір поруки №70.00.002600 від 13.03.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також чотирьох відбиткіив круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк.;

- Договір поруки №70.00.002536 від 28.02.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк.;

- Договір поруки №70.00.002537 від 28.02.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк., у двох прімірниках;

- Договір поруки №70.00.002514 від 19.02.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, ) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 2 арк.;

- Чекова книжка вид № ЛЕ7861726 до №ЛЕ7861750, рахунок № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на 24 арк.;(Картка ключ до рахунку з номером № НОМЕР_6 а на зворотньому боці прізвище ОСОБА_17 )

- Копії перших сторінок паспорту ОСОБА_13 а також його ідентифікаційного коду на 2 арк.;

- Фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію фіз. Особи- підприємця ОСОБА_13 1 арк.;

- Свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_13 на 1 арк, у двох екземплярах;

- Звітність про суми нарахованих доходів застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на 2 арк., у двох примірниках;

- Довідка про взяття на облік платника податків № 1114/П/29-419 на 1 арк.;

- Свідоцтво платника єдиного податку на 1 арк.;

- Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб на 3 арк.;

- Копії повідомлення про взяття на облік фізичних осіб- підприємства на 11 арк.;

- Оригінал та копія довідки № 6623 на 2 арк.;

в офісному приміщенні №75, де знаходяться робочі місця бухгалтера ТОВ «Техмедконтракт» - ОСОБА_19 та фахівця з публічних закупівель ТОВ «Техмедконтракт» ОСОБА_20 під час обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи, які пов`язані з діяльністю ТОВ «Техмедконтракт», а саме:

- Статут ТОВ «Техмедконтракт», затверджений єдиним учасником товариства протокол №1 від 27.07.2007 на 17 арк;

- Статут ТОВ «Техмедконтракт», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Техмедконтракт» протокол №18 від 23.09.2015 на 19 арк;

- Статут ТОВ «Техмедконтракт», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Техмедконтракт» протокол №30 від 13.06.2019 на 22 арк;

- Рішення учасника ТОВ «Техмедконтракт» №05/06-19 від 26.06.2019 на 1 арк.

- Рішення учасника ТОВ «Техмедконтракт»: №20/02-20 від 14.02.2020, №19/02-20 від 14.02.2020, №18/02-20 від 14.02.2020, №17/02-20 від 14.02.2020, №16/02-20 від 10.02.2020, №15/02-20 від 10.02.2020, №14/02-20 від 10.02.2020, №13/02-20 від 10.02.2020, №12/02-20 від 10.02.2020, №11/02-20 від 10.02.2020, №10/02-20 від 10.02.2020, №09/02-20 від 10.02.2020, №08/02-20 від 10.02.2020, №07/02-20 від 10.02.2020, №06/02-20 від 10.02.2020, №05/01-20 від 03.02.2020, №04/01-20 від 27.01.2020, №03/01-20 від 20.01.2020, №02/01-20 від 20.01.2020, №01/01-20 від 20.01.2020 на 20 арк.

27.02.2020 складено протокол огляду речей, предметів та документів, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вулиця Золотоустівська, будинок 30, у офісних (нежитлових) приміщеннях, які фактично використовуються ТОВ «Техмедконтракт» () та які являються засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а тому є доказами у кримінальному провадженні, що підтверджують протиправні дії службових осіб ТОВ «Техмедконтракт» та інших невстановлених слідством осіб, які направлені на ухилення від сплати податків та привласненню і розтраті державних коштів.

27.02.2020 вилучені за адресою м. Київ, вулиця Золотоустівська, будинок 30 у офісних (нежитлових) приміщеннях, які фактично використовуються ТОВ «Техмедконтракт» () речі, предмети, та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено постанову про визнання речовими доказами.

Присутній у судовому слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник володільців тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги винесення слідчим 27 лютого 2020 року постанови про визнання майна речовим доказом, а також наявність достатніх доказів того, що майно, зазначене у клопотанні відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр, що воно могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, було його знаряддям, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 26 лютого 2020 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, буд. 30, у офісних (нежилих) приміщеннях №74, №75, які фактично використовуються службовими особами ТОВ «Техмедконтакт» ().

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002512, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 26 лютого 2020 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, буд. 30, у офісних (нежилих) приміщеннях №74, №75, які фактично використовуються службовими особами ТОВ «Техмедконтакт» () а саме на: чорнові записи з номерами закупівель та датами проведення тендерів на аркушах А-4 у кількості 4 аркуша, блокнот ОСОБА_6 з чорновими записами коричневого кольору у кількості 1 шт, блокнот ОСОБА_6 червоного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт, зошит ОСОБА_6 з чорновими записами у кількості 1 шт, аркуші паперу А-4 з відбитками печатки товариства нерезидента KRI Medizintechnik GmbH HRB64487 та підписами у кількості 7 арк, аркуші паперу А-4 з відбитками печатки ТОВ «Техмедконтракт» (код ) у кількості 60 арк, аркуші паперу А-4 з підписами у кількості 16 арк, пусті фірмові бланки підприємства нерезидента BRAINLAB з відтисками штампів на них Brainlab Sales GmbH у кількості 9 аркушів, листи від дочірньої компанії Brainlab Sales GmbH до Департаменту охорони здоровя Полтавської облдержадміністрації щодо уповноваження ТОВ «Техмедконтракт» на участь у тендері на 3 арк, листи від дочірньої компанії Brainlab Sales GmbH до Департаменту охорони здоровя Полтавської облдержадміністрації щодо уповноваження ТОВ «Техмедконтракт» на участь у тендері «англійською мовою» у кількості 2 шт, копії довідок про відсутність судимості ОСОБА_7 для участі в процедурі закупівель у кількості 2 шт, довідки про відсутність заборгованості від 19.02.2020 ТОВ «Медгруп» (код ) у кількості 2 шт, копія паспорту ОСОБА_8 на 9 арк, чорнові записи на аркушах А-4 щодо проведення аукціонів на 3 арк, договір №085/С-1 про надання послуг від 03.02.2020 між ТОВ «Євромедтехніка» та ТОВ «Техмедконтракт» на 3 арк, договір про співробітництво та спільну діяльні діяльність №1 від 12.06.2019 на 1 арк, видаткові накладні №РН-0000087 від 26.12.2019 у 2 примірниках, рахунок фактура №СФ-0000101 від 21.11.2019 на 1 арк, зошит з чорновими записами з написом «+біомед», який зі слів ОСОБА_6 належить їй у кількості 1 штука, лист ТОВ «УМТ+» від 27.09.2018 на 1 арк, довідку про організаційну структуру ТОВ «УМТ+» на 1 арк, анкету для партнерів учасників об єднання підприємств затверджена печаткою ТОВ «УМТ+» на 1 арк, доручення від директора ТОВ «УМТ+» від 27.09.2018 на 1 арк, доручення від 27.09.2018 на 1 арк, договір №01/270918 про створення Обєднання підприємств від 27.09.2018 на 3 арк, аркуші паперу А-4 з відбитками печатки товариства нерезидента KRI Medizintechnik GmbH HRB64487 та підписами у кількості 30 арк, аркуші паперу А-4 з підписами у кількості 2 арк, прямокутній штамп в чорному пластиковому корпусі з відбитком назви підприємства нерезидента Gruppo Bioimpianti sti Fabio Bedini CEO синього кольору, одна штука, прямокутний штамп в чорному пластиковому корпусі з відбитком тексту Комерцийній Діректор Литвин Л.Д. синього кольору, одна штука, круглу печатку в червоному пластиковому корпуси з відбитком реквізитів ТОВ ЄВРОМЕДТЕХНИКА №1 м. Київ (Ідентифікаційний код 37079694) синього кольору, одна штука, круглу печатку в світло коричневому пластиковому корпуси з відбитком реквізитів ТОВ МЕДГРУП №1 м. Київ (Ідентифікаційний код 38800732) синього кольору, одна штука, договір №01/270918 від 27.09.2018 про створення обє`днання підприємств з реквізитами сторін ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ (код , юридична адреса: оф. 139, вул. Зоологічна, 4 а, м. Київ, 04119, Україна, фактична адреса: оф. 21, вул. Вишгородська, 67, м. Київ, 04114, Україна) та ТОВ УМТ+ (код , юридична адреса: 03056, Україна, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27, офіс 31, фактична адреса: 04112, Україна, м. Київ, вул. Ризька, 8 а, офіс 601) з підписами від імені керівників директора ОСОБА_9 та директора ОСОБА_10 , а також відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 3 арк., податкове повідомлення рішення від 06.12.2019 № на 1 арк., лист-повідомлення №1 від 18.11.2019 адресоване до Головного управління пенсійного фонду Україні в місті Києві на 2 арк., договір поруки №70.00.003390 від 11.09.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код , місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк., договір поруки №б/н від 27.08.2018 з реквізитами кредитора ПАТ АЙБОКС БАНК (код , місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_14 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ (код ) з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_15 , поручителя ОСОБА_13 та представника принципала ОСОБА_9 , а також двома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 4 арк., договір поруки №б/н від 16.08.2018 з реквізитами кредитора ПАТ АЙБОКС БАНК (код , місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_14 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ (код ) з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_15 , поручителя ОСОБА_13 та представника принципала ОСОБА_9 , а також двома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, з додатком (Згодою подружжя на укладення Договору поруки, якім будуть забезпечуватись зобов`язання за Договором про надання гарантії №4342-0818/ТМК1t від 16.08.2018 від 16.08.2018 від 16 серпня 2018 року, всього на 5 арк., договір поруки №б/н від 13.11.2018 з реквізитами кредитора ПАТ АЙБОКС БАНК (код , місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_14 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ (код ) з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_15 , поручителя ОСОБА_13 та представника принципала ОСОБА_9 , а також двома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 4 арк., договір поруки №б/н від 05.11.2018 з реквізитами кредитора ПАТ АЙБОКС БАНК (код , місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_14 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ (код ) з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_16 , поручителя ОСОБА_13 та представника принципала ОСОБА_9 , а також трьома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 4 арк., договір поруки №70.00.003216 від 01.08.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код , місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк., договір поруки №70.00.003215 від 01.08.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код , місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк., договір поруки №70.00.003167 від 18.07.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код , місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк., договір поруки №70.00.003161 від 17.07.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код , місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк., договір поруки №70.00.003033 від 19.06.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код , місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк., договір поруки №70.00.003031 від 19.06.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код , місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк., договір поруки №70.00.003014 від 14.06.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код , місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 2 арк., договір поруки №70.00.002991 від 12.06.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код , місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 2 арк., договір поруки №70.00.002600 від 13.03.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код , місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також чотирьох відбиткіив круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк., договір поруки №70.00.002536 від 28.02.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код , місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк., договір поруки №70.00.002537 від 28.02.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код , місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк., у двох прімірниках, договір поруки №70.00.002514 від 19.02.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код , місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_11 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_12 та поручителя ОСОБА_13 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 2 арк., чекову книжку вид № ЛЕ7861726 до №ЛЕ7861750, рахунок № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на 24 арк.;(Картка ключ до рахунку з номером № НОМЕР_6 а на зворотньому боці прізвище ОСОБА_17 ), копії перших сторінок паспорту ОСОБА_13 а також його ідентифікаційного коду на 2 арк., фотокопію свідоцтва про державну реєстрацію фіз. Особи- підприємця ОСОБА_13 1 арк., свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_13 на 1 арк, у двох екземплярах, звітність про суми нарахованих доходів застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на 2 арк., у двох примірниках, довідку про взяття на облік платника податків № 1114/П/29-419 на 1 арк., свідоцтво платника єдиного податку на 1 арк., витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб на 3 арк., копії повідомлення про взяття на облік фізичних осіб- підприємства на 11 арк., оригінал та копія довідки № 6623 на 2 арк., статут ТОВ «Техмедконтракт», затверджений єдиним учасником товариства протокол №1 від 27.07.2007 на 17 арк, статут ТОВ «Техмедконтракт», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Техмедконтракт» протокол №18 від 23.09.2015 на 19 арк, статут ТОВ «Техмедконтракт», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Техмедконтракт» протокол №30 від 13.06.2019 на 22 арк, рішення учасника ТОВ «Техмедконтракт» №05/06-19 від 26.06.2019 на 1 арк., рішення учасника ТОВ «Техмедконтракт»: №20/02-20 від 14.02.2020, №19/02-20 від 14.02.2020, №18/02-20 від 14.02.2020, №17/02-20 від 14.02.2020, №16/02-20 від 10.02.2020, №15/02-20 від 10.02.2020, №14/02-20 від 10.02.2020, №13/02-20 від 10.02.2020, №12/02-20 від 10.02.2020, №11/02-20 від 10.02.2020, №10/02-20 від 10.02.2020, №09/02-20 від 10.02.2020, №08/02-20 від 10.02.2020, №07/02-20 від 10.02.2020, №06/02-20 від 10.02.2020, №05/01-20 від 03.02.2020, №04/01-20 від 27.01.2020, №03/01-20 від 20.01.2020, №02/01-20 від 20.01.2020, №01/01-20 від 20.01.2020 на 20 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 годині 06 хвилин 05 березня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1