Справа № 592/6408/20
Провадження № 1-кс/592/3337/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000083 від 20.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:
Слідчий клопотання мотивує тим, що в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за №0000083 від 20.03.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що мешканка м. Київ ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у злочинній змові з іншими особами, здійснює сприяння іноземним громадянам з країн «міграційного ризику» в легалізації на території України за фіктивними підставами (укладення фіктивних шлюбів, встановлення батьківства над малолітніми громадянами України тощо), а також у незаконному переправленні через державний кордон України шляхом виготовлення підроблених паспортних документів України, європейських країн, а також в`їзних віз до країн ЄС. Зазначені документи використовуються іноземцями для проходження прикордонних контролів України, країн Європи та Близького Сходу.

Грошові кошти за надання протиправних послуг ОСОБА_3 отримує на реквізити банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 / АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на імя своєї матері ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 / АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 ;

- відомості про рахунки, на які починаючи з 01.01.2019 року було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 ;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , з 01.01.2019 по 01.06.2020 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , з 01.01.2019 по 01.06.2020 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , з 01.01.2019 по 01.06.2020 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з карткового № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , з 01.01.2019 по 01.06.2020 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 / АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1