Справа №:755/382/20
Провадження №: 1-кс/755/2127/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" травня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Смобайл Груп» адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчих групи слідчих та прокурора відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів ДФС Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у межах кримінального провадження №0000147 від 09.08.2017 року, -

в с т а н о в и в:

в с т а н о в и в:

Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Смобайл Груп» звернулася до Дніпровського районного суду м. Києва з вищевказаною скаргою, яка мотивована тим, що 12.03.2020 року на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 04.03.2020 року проведено обшук офісних приміщень за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, у ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти 77 990 доларів США та 672 653 гривень, які є особистим майном ТОВ «Смобайл Груп» на які арешт не накладено, а тому просить повернути тимчасово вилучене майно.
У судове засідання учасники кримінального провадження не з?явилися, представник власника майна ТОВ «Смобайл Груп» адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала та просила її задовольнити, слідчий проти задоволення скарги заперечував, просив у її задоволенні відмовити.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.
У відповідності до положень ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування визначено та регламентовано Главою 26 Кримінального процесуального кодексу України /далі КПК/.
Пунктом 2 частини 1 статті 303 КПК України, передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.
Відповідно до вимог ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Частиною 2 ст.234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Також, у ч.7 ст.236 КПК України, крім іншого, вказано про те, що вилучені під час обшуку слідчим, прокурором речі та документи, які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Аналізуючи правовий зміст ч.7 ст.236, ч.1 ст.98 КПК України та ч.2 ст.168 КПК України, де вказано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку або огляду, можливо зробити висновок про те, що речі і документи, вилучені при проведенні обшуку, мають один з двох процесуальних статусів: 1) речі та документи, які входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку і 2) речі та документи, які не входять до цього переліку, тобто, - тимчасово вилучене майно, яке перебуває в такому статусі відповідно до ч.1 ст.167 КПК України до вирішення питання про його арешт або повернення.
Як вбачається з матеріалів скарги, ОВС ГСУ ФР ДФС України здійснює досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 09.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.
04.03.2020 року, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва, було задоволено клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів ДФС Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про обшук офісних та складських приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, які належать на праві власності ТОВ «Регіна центр» та використовуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів фінансово - господарської діяльності підприємств, печаток та штампів, електронних носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному вигляді, реєстраційних, статутних, документів юридичної справи, договорів та додатків до них.
12.03.2020 року під час обшуку офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, було вилучено майно ТОВ «Смобайл Груп».
25.05.2020 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва, за клопотанням прокурора відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів ДФС Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 було накладено арешт на майно, яке вилучено під час обшуку приміщення, яке орендовано ТОВ «Смобайл груп», за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А.
Вилучені кошти, конверти, аркуші та зошити 13.03.2020 року постановою прокурора у кримінальному провадженні визнані речовими доказами.
Отже, прокурором відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів ДФС Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 вжито необхідних заходів для додержання вимог закону та на даний час у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000147 від 09.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, майно вилучене 12.03.2020 року під час обшуку, за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, втратило статус тимчасово вилученого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні скарги представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Смобайл Груп» адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчих групи слідчих та прокурора відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів ДФС Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у межах кримінального провадження №0000147 від 09.08.2017 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: