Справа № 710/518/20
Провадження № 1-кс/710/85/20
УХВАЛА

21.05.2020 м. Шпола

Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши матеріали скарги ОСОБА_4 (представника за довіреністю АТ «Перший Український Міжнародний банк») на бездіяльність органу досудового розслідування щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви про вчинене кримінальне правопорушення,

ВСТАНОВИВ:

19.05.2020 до Шполянського районного суду Черкаської області надійшла скарга ОСОБА_4 (представника за довіреністю АТ «Перший Український Міжнародний банк») на бездіяльність органу досудового розслідування щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви про вчинене кримінальне правопорушення, в якій скаржник просив відкрити провадження та розглянути по суті скаргу АТ «ПУМБ» на бездіяльність слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яка полягає у невнесенні відомостей про вчинене кримінальне правопорушення за заявою банку за вихідним № КНО-14.6.1/184 від 21.04.2020, зареєстрованою до журналу Єдиного обліку Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області за № 1604 від 04.05.2020, до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зобов`язати орган досудового розслідування в особі слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 388 КК України, за фактом вчинення посадовими особами ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ» незаконних дій у вигляді приховування заставного майна АТ «ПУМБ» від звернення стягнення, та розпочати досудове розслідування. Зобов`язати орган досудового розслідування в особі слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 надати представнику потерпілого - юридичної особи АТ «ПУМБ» документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви АТ «ПУМБ» про вчинене кримінальне правопорушення за вихідним № КНО-14.6.1/184 від 21.04.2020, зареєстрованої до журналу Єдиного обліку Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області за № 1604 від 04.05.2020, та витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Дану скаргу представник скаржника мотивує тим, що 21.04.2020 представником АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі Банк), за вихідним номером КНО-14.6.1/184 на адресу керівника органу досудового розслідування - начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 спрямовано заяву про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 388 Кримінального кодексу України, за фактом здійснення посадовими особами ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ» незаконних дій у вигляді приховування заставного майна АТ «ПУМБ» від звернення стягнення, внаслідок чого Банк позбавлений можливості відновити свої порушені майнові права на суму 5,3 мільйона гривень. 04.05.2020 заява Банку про вчинене кримінальне правопорушення зареєстрована до журналу Єдиного обліку Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області за вхідним № 1604 та її розгляд доручено слідчому Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , який без внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, передоручив розгляд заяви відділу превенції Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області, не зважаючи на вимоги ст. 214 КПК України та на те, що в діях посадових осіб ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ» вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 388 Кримінального кодексу України. Про залишення заяви АТ «ПУМБ» без внесення до ЄРДР та її передоручення відділу превенції представнику АТ «ПУМБ» ОСОБА_4 стало відомо з безпосереднього повідомлення телефоном номер слідчого Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 . До теперішнього часу відомості про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені, а досудове розслідування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, взагалі не розпочато, що позбавляє Банк права до належної перевірки інформації та відновлення порушених майнових прав. Зважаючи на наведене скаржник звернувся до суду.

Ухвалою судді Шполянського районного суду Черкаської області від 19.05.2020 було відкрито провадження за скаргою.

Скаржник у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд скарги у його відсутність в зв`язку з карантином та вказав, що скаргу підтримує.

Представник Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області з`явився, повідомив, що вважає що скарга належить до задоволення .

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.04.2020 до СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 (представник за довіреністю АТ «Перший Український Міжнародний банк») повідомив про те, що посадовими особами ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ» здійснені незаконні дії у вигляді приховування заставного майна загальною вартістю 5.3 мільйона гривень від звернення стягнення, внаслідок чого Банк позбавлений можливості відновити свої порушені майнові права на вище зазначену суму, що дає підстави вважати наявність в їх діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 388 Кримінального кодексу України (а.с. 6-8).

Згідно з постановою про відкриття виконавчого провадження від 03.02.2020 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_6 було відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого напису №7050 від 28.12.2019 (а.с. 10-11).

Відповідно до постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 04.02.2020 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_6 при примусовому виконанні виконавчого листа №7050 від 28.12.2019 про звернення стягнення на предмет застави було встановлено, що рішення виконано частково. Згідно повідомлення стягувача залишок боргу становить 11627175,93 грн. Згідно виконавчого документа необхідно звернути стягнення на заставне рухоме майно, та з метою реального виконання рішення. Так, виконавиць постановив накласти арешт на майно (а.с. 12-15).

Згідно з постановою про розшук майна від 06.02.2020 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_6 при примусовому виконанні виконавчого листа №7050 від 28.12.2019 було встановлено, що місцезнаходження майна боржника, а саме транспортних засобів невідоме. З метою забезпечення реального виконання рішення, виконавець постановив оголосити в розшук майно боржника, а саме:

1) RENAULT, реєстраційний номер CA5772CE, VIN/номер НОМЕР_1 (кузова, рами): НОМЕР_2

2) TOYOTA, реєстраційний номер НОМЕР_3 , VIN/ номер НОМЕР_1 (кузова, рами): НОМЕР_4

3) RENAULT, реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN/ номер НОМЕР_1 (кузова, рами): НОМЕР_6

4) RENAULT, реєстраційний номер НОМЕР_7 , VIN/ номер НОМЕР_1 (кузова, рами): НОМЕР_8

5) TOYOTA, реєстраційний номер НОМЕР_9 , VIN/ номер НОМЕР_1 (кузова, рами): НОМЕР_10

6) RENAULT, реєстраційний номер НОМЕР_11 , VIN/ номер НОМЕР_1 (кузова, рами): НОМЕР_12 , що належить боржнику ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ» (а.с. 16-17).

Відповідно до постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 11.03.2020 приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_6 при примусовому виконанні виконавчого листа №7050 від 28.12.2019 було постановлено накласти арешт на майно, що належить боржнику ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ», а саме: автомобіль RENAULT, реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN/ номер НОМЕР_1 (кузова, рами): НОМЕР_6 та автомобіль LOGAN, категорія: легковий, колір білий, рік виробництва 2018, номер кузова НОМЕР_6 (а.с. 18-21).

Згідно з постановою про відкриття виконавчого провадження від 03.02.2020 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_6 було відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого напису №7049 від 28.12.2019 (а.с. 22-24).

Відповідно до постанови про опис та арешт майна (коштів)боржника від 04.02.2020 приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_6 при примусовому виконанні виконавчого листа №7049 від 28.12.2019 було постановлено накласти арешт на майно, що належить боржникові ТОВ «Фред капітал», а саме: дискатор ЕКО MULCH, модель СВ 8000 (а.с. 25-27).

Згідно з п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення,- заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Відповідно до Листа № 1640/0/4-12 від 09.11.2012 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а саме у п. 2 зазначено, що у ст. 303 КПК визначено порядок оскарження бездіяльності, яка може полягати в наступному: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення. Слід мати на увазі, що відповідно до вимог ч. 1ст. 214 КПК бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, означає невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань впродовж 24 годин після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

Так, вчинення бездіяльності, яка полягає в невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, відбулося 05.05.2020, так як 04.05.2020 до Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява АТ «Перший Український Міжнародний банк» щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Скарга на дії Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла до Шполянського районного суду Черкаської області 19.05.2020, водночас згідно з результатами відстеження за номером відправлення 519 відправлення зі скаргою було прийняте 12.05.2020 ПАТ «Укрпошта». За таких обставин, скаржник дотримався вимог кримінального процесуального законодавства щодо звернення зі скаргою на дії слідчого.

Частиною 1 статті 214 КПК України визначено, що слідчий, прокурор, невідкладно, але не пізніше 24 години після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 214 КПК України до ЄРДР, зокрема, має бути внесено короткий виклад обставин про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

Відповідно до п. 1.1. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України № 69 від 17 серпня 2012 року, реєстр - це створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, зазначених у пункті 2.1 цього положення, які використовуються для формування звітності, а також надання інформації про відомості, внесені до Реєстру.

Відповідно до п. 3.1. Положення внесення відомостей до Реєстру здійснюється з дотриманням таких строків (про): заяву, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення у термін, визначений ч. 1ст. 214 КПК України.

Згідно з п. 2.1. положення, до реєстру вносяться відомості про час та дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прізвище, ім`я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

Відповідно до пп.2 п.1 розділу ІІ Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про кримінальне правопорушення, викладені у заяві, повідомленні чи виявлені з іншого джерела повинні відповідати вимогам пункту 4 частини 5 статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема мати короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Особа, яка подає заяву чи повідомляє про кримінальне правопорушення під розпис попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення, крім випадків надходження заяви, повідомлення поштою або іншими засобами зв`язку.

Заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення вважаються поданими з моменту попередження особи про кримінальну відповідальність (за виключенням випадків, коли таке попередження не можливо зробити з об`єктивних причин: надходження заяви, повідомлення поштою, іншим засобом зв`язку, непритомний стан заявника, відрядження тощо).

Відповідно до п.1.1 розділу 1 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №9-49/0/4-17 від 12.01.2017 «Узагальнення про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування» КПК дійсно передбачає внесення до ЄРДР інформації на підставі заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення, а не будь-яких заяв, які надходять до органів досудового розслідування при здійсненні ними своїх повноважень. Якщо зі звернення особи вбачається, що вона порушує перед органом досудового розслідування питання про вчинення кримінального правопорушення, ініціюючи здійснення ним дій, визначених КПК, то навіть за умови, що результати аналізу наведених особою відомостей свідчать про відсутність ознак складу злочину, такі відомості мають бути внесені до ЄРДР з подальшим закриттям кримінального провадження відповідно до ст. 284 КПК.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчими Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області були порушені вимоги кримінально-процесуального законодавства, що регламентують порядок розгляду заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, відтак, наявні всі підстави для задоволення даної скарги в частині зобов`язання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП України в Черкаській області зобов`язання органу досудового розслідування в особі слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинене кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 214, 303-307 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати орган досудового розслідування - Шполянський ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинене кримінальне правопорушення за заявою банку за вихідним № КНО-14.6.1/184 від 21.04.2020, зареєстрованою до журналу Єдиного обліку Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області за № 1604 від 04.05.2020 з кваліфікацією дій відповідно до норм КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1