Справа№ 700/402/20
1-кс/693/168/20
У Х В А Л А
Старший слідчий СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене начальником Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що 18.05.2020 близько 13.40 год. не відома особа, умисно, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , з його картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа коштами в сумі 4850 грн.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 18.05.2020 року в близько 13 год. 31 хв. до нього на мобільний телефон за № НОМЕР_1 зателефонував чоловік який відрекомендувався працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови із невідомими останній повідомив про те, що злочинці мають намір скористатися карткою ОСОБА_5 . В ході подальшої розмови невідомий сказав ОСОБА_5 повідомити чотири останні цифри номеру своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка має № НОМЕР_2 і підтвердити СМС повідомлення які прийшли на його мобільний телефон, що він і зробив. Після цієї розмови ОСОБА_5 поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в смт. Лисянка Черкаської області де дізнався, що із його банківської карти було знято грошові кошти в сумі 4 850 гривень і які в подальшому були перераховані банківську « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , що належить фізичній особі яка проживає у м. Шостка Сумської області. Після цього ОСОБА_5 зрозумів,грошві кошти із його карти зняли шахрайським шляхом.
В ході розслідування даного провадження було встановлено, що грошові кошти які шахрайським шляхом були перераховані із банківської « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 4850 гривень, що на праві приватної власності належать ОСОБА_5 було перераховано на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , яка належний фізичній особі. Тому виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів 18 травня 2020 року через розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить невідомій особі з роздруківками часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номера рахунків, на які вони були перераховані, анкетні дані власника рахунку, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, а якщо зняття грошових коштів в сумі 4850 гривень з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 проводилося з банкоматів, то надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів у період з 18 травня 2020 року до 19 травня 2020 року.
Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п.7 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю
У судове засідання старший слідчого СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомлений у судове засідання не з`явився.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, тому на даний час існує необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 107, 159 -166, 309, 395 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів 18 травня 2020 року через розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який належить невідомій особі з роздруківками часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номера рахунків, на які вони були перераховані, анкетні дані власника рахунку, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, а якщо зняття грошових коштів в сумі 4850 (чотири тисячі вісімсот п`ятдесят) гривень з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 проводилося з банкоматів, то надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів у період з 18 травня 2020 року до 19 травня 2020 року, які знаходяться в головному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , можливістю вилучити вказані відомості. Інформацію про рух грошових коштів по вказаному поточному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1