ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3396/15-к
провадження № 1-кс/201/2098/2015
УХВАЛА

04 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

04 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000007 від 20.01.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

За даним фактом 20.01.2015 СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 про виявлене правопорушення передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Також було встановлено, що невстановлена група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку.

За даним фактом 20.01.2015 СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 про виявлене правопорушення передбачене ч. 5 ст. 205 КК України.

Матеріали кримінального провадження № 00000007 від 20.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, матеріали кримінального провадження № 00000008 від 20.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України об`єднано в одне провадження за єдиним реєстраційним номером № 0000007.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ряду інших підприємств мали невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг, використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, в готівкові кошти. Використовуючи реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, невстановлені особи, документально оформляли та оформлюють неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовуються різними суб`єктами господарської діяльності реального сектору економіки для відображення їх в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

У рамках кримінального провадження отримана інформація відповідно якої встановлено, що організатори злочинного угрупування у період з 2013 року по теперішній час мали в користуванні декілька телефонних апаратів з різними ІМЕІ, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 які використовуються для спілкування та з метою координації дій, обговорення намірів та підготовки до скоєння тяжких правопорушень, механізмів та схем їх скоєння, а також при здійсненні конвертації безготівкових коштів у готівкову форму, легалізації фінансово-господарських операцій шляхом відображення даних у бухгалтерському та податковому обліку на підставі підроблених документів.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку Дніпропетровської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 , а саме: про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, використовуємих номерів телефонів, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень, у тому числі нульових з`єднань, їх тривалістьзміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовували ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №0000007, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку Дніпропетровської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 , а саме: про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, використовуємих номерів телефонів, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень, у тому числі нульових з`єднань, їх тривалістьзміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовували ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000007.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1