Провадження №1-кс/127/5375/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Довбенко Івана Борисовича про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції Довбенко Іван Борисович 04.06.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 12.07.2018, відкритому за фактом розтрати майна ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Інституту картоплярства НААН України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа директора Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_1 , працівника цього ж Інституту ОСОБА_2 , директора ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_3 та директора ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Інституту картоплярства НААН України ОСОБА_4 протягом вересня-листопада 2018 року з метою власного збагачення незаконно організовувала збір урожаю соняшника та кукурудзи з земельних ділянок державної форми власності з кадастровими номерами :07:001:0091, :07:001:0090 та :07:001:0089 загальною площею 188,2671 га на території Калинівської міської ради в районі с. Рівнинного Калинівського району, що знаходяться у відданні ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Інституту картоплярства НААН України. Зібраний урожай в той же період був вивезений на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Калинівка Хлібоприймальне підприємство), що в АДРЕСА_1 . Перевезення урожаю частково здійснювалось на автотранспорті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », частково на автотранспорті ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту картоплярства НААН України, частково на автомобілях МАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_1 , належному ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , КАМАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_3 , належному тому ж фермерському господарству, ЗИЛ з реєстраційним номером НОМЕР_4 , належному ОСОБА_5 . Для збору урожаю використовувалась спецтехніка ФГ « ОСОБА_6 » в особі засновника ОСОБА_1 та ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту картоплярства НААН України, заправка якої здійснювалась за рахунок пального обох дослідних господарств шляхом його розтрати. Аналогічним пальним здійснювалась заправка вантажних автомобілів, задіяних для перевезення урожаю з полів до елеватору. За попередніми даними лише дизельного пального було розтрачено понад 33 т. загальною вартістю близько 1 млн. грн.

Для маскування своєї протиправної діяльності перед працівниками ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Інституту картоплярства НААН України, які фактично задіювались для проведення робіт з обробки землі та збору урожаю, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_1 вжили заходів щодо фіктивної передачі вищевказаних земель в користування ІНФОРМАЦІЯ_5 , створення так званих Корделівського та ІНФОРМАЦІЯ_6 пунктів. Проте зібраний урожай на елеватор від ІНФОРМАЦІЯ_7 України згідно матеріалів досудового розслідування завозився лише частково.

Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що директор ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 картоплярства ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 за сприяння завідуючого відділком Весела того ж дослідного господарства ОСОБА_7 , комірника того ж дослідного господарства ОСОБА_8 та тракториста того ж дослідного господарства ОСОБА_9 в період з 21 по 27 вересня 2018 року відвантажив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_10 з полів та складських приміщень державного підприємства близько 144,6 т. соняшника урожаю 2018 року, з яких по бухгалтерському обліку обох підприємств було відображено лише 73,6 т. Розрахунок за даний соняшник ОСОБА_10 проводила з ОСОБА_4 в безготівковій та готівковій формі (у випадку з необлікованими партіями).

Урожай соняшника ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Інституту картоплярства НААН України у 2018 році було посіяно на трьох полях. Перше поле площею 62 га знаходиться в межах земельної ділянки державного підприємства з кадастровим номером :03:002:0021, друге поле площею 97 га - на земельній ділянці державного підприємства з кадастровим номером :03:000:0216, третє поле площею 28 га - в межах земельної Ділянки державного підприємства з кадастровим номером :04:001:0025.

Згідно бухгалтерського обліку ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Інституту картоплярства НААН України з поля площею 62 га державним підприємством протягом 3 днів оприбутковано 150 710 кг соняшника, який розвантажено в його складських приміщеннях у АДРЕСА_2 . З полів площами 97 га та 28 га також протягом 3 днів оприбутковано лише 189 320 кг соняшника, який розвантажено в складських приміщеннях державного підприємства у АДРЕСА_3 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження збір урожаю з полів ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Інституту картоплярства НААН України площами 97 га та 28 га проводився не 3 дні, а 5-6 днів, що окрім показів свідків підтверджується лімітно-забірною карткою державного підприємства за вересень 2018 року з завищеними нормами списання палива на обробіток відповідної площі на один день.

Разом з цим в ході досудового розслідування було встановлено, що директор ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Інституту картоплярства ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 за сприяння завідувача відділком Весела того ж дослідного господарства ОСОБА_7 25 та ІНФОРМАЦІЯ_9 відвантажив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_10 з складських приміщень державного підприємства, що у АДРЕСА_3 , 15,78 т. необлікованого соняшника. Розрахунок за даний соняшник ОСОБА_10 провела з ОСОБА_4 в готівковій формі.

Перевезення облікованого та необлікованого соняшника здійснювалось на вантажних автомобілях КАМАЗ АВ3271СК з причіпом НОМЕР_5 (або НОМЕР_6 ) під керуванням водія ОСОБА_11 , який користувався номером мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_7 . Відпущений за таких обставин необлікований соняшник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по бухгалтерському обліку товариства як товар від ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Інституту картоплярства НААН України не відобразило. Відповідні операції обидві сторони категорично заперечують.

В ході досудового розслідування, 05.02.2019 за результатами проведення обшуку на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 « ОСОБА_12 » Інституту картоплярства НААН України виявлено нестачу 8800 л. дизельного палива та 450 л. бензину А-92, які, як на місці було встановлено, без відображення у бухгалтерському обліку державного підприємства відповідно до його накладної внутрішньогосподарського призначення від 01.11.2018 № 156, в якості позики, були передані на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За результатами проведення того ж дня обшуку на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Інституту картоплярства НААН України в кабінеті керівника виявлено чорнові записи бухгалтера у вигляді матеріального звіту з інформацією щодо передачі державним підприємством для потреб опорного пункту ІНФОРМАЦІЯ_7 картоплярства НААН ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 01.05.2018 по 01.12.2018 36900 л. дизельного палива, що також не відображено в його бухгалтерському обліку. Згідно матеріалів досудового розслідування відповідні паливно-мастильні матеріали з метою укриття протиправної діяльності з порушенням норм витрат палива були списанні під виробничі потреби державного підприємства.

Документацію щодо надходження, оприбуткування та списання паливно-мастильних матеріалів по обох державних підприємствах вилучено та приєднано до матеріалів кримінального провадження

Таким чином з метою встановлення фактичних відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, що причетні до його вчинення, підтвердження, або спростування показів вищевказаних осіб, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (Ідентифікаційний код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме усіх наявних документів фінансово-господарської звітності, щодо отримання та використання 8800 л. дизельного палива та 450 л. бензину А-92, які, отриманого від ДП « ОСОБА_13 » ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до накладної внутрішньогосподарського призначення від 01.11.2018 №156, в якості позики (лімітно-забірних карток, книги складського обліку, оборотно-сальдової відомості та всіх наявних документів, щодо руху вказаного пального).

Слідчий Довбенко І.Б. в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000137 від 12.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що документи фінансово-господарської звітності, щодо отримання та використання пального за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018 (лімітно-забірних карток, книги складського обліку, оборотно-сальдової відомості та всіх наявних документів, щодо руху вказаного пального) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (Ідентифікаційний код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Довбенко Івану Борисовичу та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Отченашу Олександру Юрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Прокопчуку Олексію Леонідовичу, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції Очеретному Віталію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Пасєкі Андрію Васильовичу, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Сокольваку Юрію Васильовичу, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Кучеренку Євгенію Станіславовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Дюгу Віталію Васильовичу, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Менюку Сергію Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Пелиху Сергію Дмитровичу, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (Ідентифікаційний код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме усіх наявних документів фінансово-господарської звітності, щодо отримання та використання пального за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018 (лімітно-забірних карток, книги складського обліку, оборотно-сальдової відомості та всіх наявних документів, щодо руху вказаного пального).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя: