Справа № 539/817/20
Провадження № 1-кс/539/234/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2020р. за № 0000193 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2020р. за № 0000193 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 17.01.2020 року, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману під приводом продажу автозапчастин заволоділа грошовими коштами у сумі 14 458 грн, належні ОСОБА_5 , чим завдала матеріальних збитків на вказану суму

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 11.01.2019 були внесені до ЄРДР за№ 0000193 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 17.01.2020 року потерпілий особисто спілкувався по телефону № НОМЕР_1 з ОСОБА_6 з приводу замовлення коробки передач на автомобіль марки «Мерседес» Узгодивши усі питання по сумі грошей останній відправив номери карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та інша « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 на які потерпілий 17.01.2020 року о 12-44 год відправив 7,229 грн, та на іншу 7,158 грн. Умови договору були, те що ОСОБА_6 придбає деталі у Польщі і через 3 дні відправить їх поштою, потім отримає решту коштів, так як ці кошти є передоплатою. Через 2 дні зв`язок був втрачений, ні коштів, ні обіцяних запчастин отримано не було. Даний номер потерпілий дізнався у «Вайбері» на телефоні у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де був ОСОБА_8 , який відповів на повідомлення, що може придбати дані запчастини. Документи в нього не прохав, оскільки раніше мав практику купівлі даних запчастин таким методом. Загальна сума перерахованих коштів складає 14,387 грн.

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань заявника, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 .

У зв`язку із вище зазначеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КГЖ України та ЗУ «Про банки та банківську діяльністю» слідчий прохає:

- надати слідчим СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ із правом вилучення документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , котрі підтверджують факт зняття невідомою особою грошових коштів у період часу з 15.01.2020 по 25.01.2020 з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місце знаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ слідчим СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , , ОСОБА_16 до інформації щодо рахунку № НОМЕР_2 , з яких було знято грошові кошти, персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку, подальший рух грошових коштів, адреси та часу їх зняття з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місце знаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні грошових коштів) з правом їх вилучення у АДРЕСА_3 .

В судовому засідання слідчий вимоги клопотання підтримав, пояснив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення .

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню .

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000193 від 15.02.2020р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_2

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

До того ж, відповідно п. 3 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому клопотання в частині «а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення», задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2020 за №0000193 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ із правом вилучення документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , котрі підтверджують факт зняття невідомою особою грошових коштів у період часу з 15.01.2020 по 25.01.2020 з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місце знаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ слідчим СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , , ОСОБА_16 до інформації щодо рахунку № НОМЕР_2 , з яких було знято грошові кошти, персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку, подальший рух грошових коштів, адреси та часу їх зняття з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місце знаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні грошових коштів) з правом їх вилучення у АДРЕСА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали закінчується 18 квітня 2020р. включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1