Справа №162/934/19
Номер провадження 1-кс/162/191/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2019 року смт. Любешів

Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Любешівського ВП
Камінь-Каширського ВП ГУНП України
у Волинській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП України у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 06 листопада 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
10 грудня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП України у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 06 листопада 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Клопотання обгрунтоване тим, що 30 жовтня 2019 о 12 год. невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу двигуна до автомобіля «Хюндай», заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 35 000 грн., які остання через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак двигуна так і не отримала.

Зазначила, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що в кінці вересня 2019 року, перебуваючи м. Києві в неї зламався автомобіль марки «Хюндай Аш-1», а тому автомобіль залишила в автосервісі. Відповідно працівники автосервісу повідомили, що необхідно замінити двигун вище вказаного автомобіля. В подальшому потерпіла знайшла на сайті «Авто сай» двигун за ціною 2000 доларів США. Тому ОСОБА_4 зідзвонилась з продавцем та в ході розмови було домовлено про продаж двигуна за 35 000 гривень. Продавець представився ОСОБА_5 , жителем міста Шостка Сумської області. 30 жовтня 2019 року о 12 годині 04 хвилин ОСОБА_4 через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала гроші на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 35 000 гривень.

Вказала, що з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 оформленою на ім`я ОСОБА_5 у період часу із 30 жовтня 2019 року по 06 листопада 2019 року та наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів та відділень, в яких знімалась готівка із вказаної банківської картки. Крім цього є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків та очевидців, а також особи (осіб), яка (які) можуть бути причетними до даного правопорушення. Усі раніше вказані відомості у випадку їх отримання, будуть у подальшому використані як докази у раніше зазначеному кримінальному провадженні.

Крім того, просить розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання та в обґрунтування послалася на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Пунктом 5 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є обгрунтовним.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП України у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 06 листопада 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Любешівського ВП Камінь Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Любешівського ВП Камінь Каширського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому СКП Любешівського ВП Камінь Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Любешівського ВП Камінь Каширського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 оформленою на ім`я ОСОБА_5 у період часу із 30 жовтня 2019 року по 06 листопада 2019 року; відомостей щодо проведення банківських операцій із карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу із 30 жовтня 2019 року по 06 листопада 2019 року із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток;

- копії відомостей про повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати усі наявні копії матеріалів фото, відео спостереження із камер, які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_1 у вищевказані проміжки часу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: