КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1184/20
Провадження № 1-кс/552/1116/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій реєстраційних документів поТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000001 від 08.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) в період часу 2018-2019 років, умисно ухилилися від сплати податків на суму 3 786 752 грн., шляхом відображення в документах бухгалтерського та податкового обліків фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), яких фактично не було.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів матеріалів реєстраційних документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 .

Згідно ст.8 Закону України «Про підприємництво», державна реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи проводиться за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб`єкта та засвідчується відповідними статутними і реєстраційними документами.

Таким чином, вищезазначені матеріали реєстраційної справи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 , що підтверджується відповідним витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.

Слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій реєстраційних документів поТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ,а саме:заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи (з усіма додатками до них), якими підтверджується державна реєстрація підприємств, їх перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осібпідприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо, з моменту реєстрації по дату винесення Ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області: заступнику начальника 2-го відділу РКП ОСОБА_3 ; заступнику начальника 1-го відділу РКП ОСОБА_5 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_6 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_7 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_8 ; заступнику начальника 3-го відділу РКП ОСОБА_9 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_10 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_11 , а також, за дорученням слідчого співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області: заступнику начальника управління начальнику відділу ОСОБА_12 ; заступнику начальника відділу ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_14 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 25.07.2020.
Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1