Справа № 405/7901/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 09.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діє на підставі Положення (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Замовник) були проведені відкриті торги на закупівлю робіт по об`єкту: Капітальний ремонт покрівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (класифікатор ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація). За результатами торгів переможцем було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Підрядник), з яким 20 березня 2019 року був укладений договір № 55 на загальну суму 3 299 999,00 грн. без ПДВ.

В подальшому під час проведення оперативно-розшукового заходу було встановлено, що Підрядник, під час виконання робіт по ремонту даху на об`єкті КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовували матеріали які не відповідають матеріалам що вказані у звітній документації. Підрядник обговорював, злочину схему стосовно придбання бувших у використанні, та неякісних дошок та металевих листів для перекриття даху, в подальшому вирішував питання стосовно отримання фіктивних документів про придбання нових будівельних матеріалів, та належної якості.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо фінансово-господарських стосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по укладеному договорі підряду №55 від 20.03.2019, а саме робіт по об`єкту: Капітальний ремонт покрівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (класифікатор ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) а саме:
- договору підряду №55 від 20.03.2019, а саме робіт по об`єкту: Капітальний ремонт покрівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (класифікатор ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація), а також всі додатки до даного договору;

- платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;
- дефектних актів;
- актів приймання виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В;
- довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3;
- відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);
- товарно-транспортних та видаткових накладних на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати;
- актів на закриття прихованих робіт;
- наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних будівельних робіт, здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт;
- проекту і проектно-кошторисної документації по об`єктах будівництва, договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт.
Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судових будівельно-технічних, економічних експертиз.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, керуючись ст.ст. 9, 22, 40, 110, 131, 132, 159-164, 245 КПК України, слідчий просив задовольнити клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином.
Представником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 на клопотання слідчого подані письмові заперечення, відповідно до яких просить відмовити в задоволенні в повному обсязі, оскільки клопотання безпідставне та необґрунтоване.
Дослідивши надані сторонами кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що в СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 09.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий судді, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отже, слідчий на виконанні вимог ст. 93 КПК України до комунальної організації ІНФОРМАЦІЯ_4 з обґрунтованим письмовим запитом не звертався, належним чином завірені копії документів не вимагав. ІНФОРМАЦІЯ_4 будь яких перешкод щодо отримання доказів стороною обвинувачення не вчиняв, документи не переховував.

Більш того, слідчим не подано жодних доказів щодо призначення експертиз і необхідності у зв`язку з цим витребування документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що вимоги законодавства до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів стороною кримінального провадження ( слідчим ) не дотримано, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 09.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 Тьор