У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.01.2020 Справа №607/1285/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у місті Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000112, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000112 від 11 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить задовольнити, окрім того просить слідчого суддю розглянути клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації та з причин обмежених строків зберігання інформації.
Заслухавши аргументи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку:
У клопотанні зазначено: «Слідчим відділом ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 11 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2020 в ТВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа в грудні 2019 року під приводом здійснення банківських операцій, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 41326,60 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , який під час вчинення кримінального правопорушення через відділення та термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », авторизуючись особисто або за допомогою особистого мобільного телефону, здійснював зарахування на банківські рахунки співучасників грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Для підтвердження факту вчинення вище зазначеною особою інкримінованого ним кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації з розшифровкою дати, часу, адреси та найменування (ідентифікаційних ознак) банківських терміналів, де здійснювалися банківські операції, контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів здійснених операцій в період часу з 01.12.2019 року по 01.01.2020 року щодо здійснення банківських операцій через відділення та термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », авторизованих на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , що перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду».
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

постановив:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000112, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме: інформації з розшифровкою дати, часу, адреси та найменування (ідентифікаційних ознак) банківських терміналів, де здійснювалися банківські операції, контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів здійснених операцій в період часу з 01.12.2019 року по 01.01.2020 року щодо здійснення банківських операцій через відділення та термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », авторизованих на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 .
Надати дозвіл вилучити вищевказані речі і документи скопіювавши їх на електронний або паперовий носій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1