Справа № 405/2196/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 17.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження №0000013 вiд 17.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з письмовими заявами звернулись медичні працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 про те що, службовими особами вказаного вище медичного закладу та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснюється вимагання неправомірної вигоди грошових коштів, які нараховувались заявникам на їх рахунки, відкриті у банківських установах як премії та за відпрацьований понаднормовий робочий час, у розмірі половини нарахованої заробітної плати, у тому числі працівникам, які перебувають у відпустках по догляду за дітьми ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та підсобним працівникам комунального підприємства ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюються:
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянка України, уродженка Кіровоградської області м. Олександрія, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , перебуваюча на посаді головної медичної сестри комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської міської ради, раніше не судима, якій 27.03.2020 повідомлено про підозру у вчиненні, кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянка України, уродженка Кіровоградської області м. Олександрія, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , перебуває на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , раніше не судима якій 27.03.2020 повідомлено про підозру у вчиненні, кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, та інші посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Встановлено, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_26 , використовуючи надану їй владу, розуміючи організаційну, правову залежність працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від посадових осіб управління охорони здоров`я, протягом 2018-2019 у т.ч. 2020 року приймала участь у діяльності злочинної схеми по вимаганню неправомірної вигоди від сестер медичних амбулаторій КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Так, ОСОБА_26 , перебуваючи у невстановлених під час досудового розслідування місці та час, схилила ОСОБА_25 до участі у злочинній схемі та відвела їй роль співвиконавця. Відповідно до злочинного плану, ОСОБА_25 мала використати надану їй владу і повноваження стосовно старших сестер медичних амбулаторій КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сестри ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та змусити їх отримувати від сестер медичних амбулаторій КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які працюють на більш, ніж 1 ставку за сумісництвом, передавати кожного місяця ОСОБА_25 та ОСОБА_26 грошові кошти в якості неправомірної вигоди у розмірі частини виплаченої заробітної плати, яка нараховувалась як виплата за відпрацювання на більш, ніж 1 ставку за сумісництвом.
ОСОБА_25 на вказаний план погодилась.
У подальшому, ОСОБА_25 , діючи на виконання злочинного плану, виконала протиправну вказівку ОСОБА_26 та схилила старших сестер медичних амбулаторій КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до отримання грошових коштів від медичних працівників.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_25 , слідуючи злочинному плану, будучи службовою особою, спонукаєма жадобою до наживи та незаконного збагачення, умисно вчинила вимагання та одержання неправомірної вигоди за наступних обставин.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце судового розгляду, причини неявки до суду не повідомив, тому слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.

З огляду на викладене, з метою недопущення затягування розгляду справи, слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження №0000013 вiд 17.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст. 368 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так встановлено, що вказаними вище особами для здійснення нарахування заробітних плат відкрито рахунки в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а тому дана інформація дає підстави вважати, що документи до яких слідчий просить доступ перебувають у володінні цієї банківської установи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 17.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_27 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_35 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_36 на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахункам, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), наступних речей і документів:
- інформація щодо відкритих карткових та інших рахунків із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення рахунків та банківських карток, номеру та місця знаходження відділення банку в якому здійснювалось відкриття рахунку;
- рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період часу з 01.01.2018 по 01.04.2020 р. (на паперовому та або електронному носіях);
- справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та або електронному носіях);
- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.01.2018 по 01.04.2020 р. (на паперовому та або електронному носіях);
- інформацію про осіб, які здійснювали транзакції по рахункам через банкомат (банківський термінал), за адресою: АДРЕСА_5 , у період часу з 10 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 25.03.2020 та зафіксовані за допомогою камер фото- відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб, у тому числі ідентифікувати вказаних нижче осіб (на паперовому та або електронному носіях);
- інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та або електронному носіях), які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо наступних осіб:
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ДРФО НОМЕР_5 , моб. тел. № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_8 , моб. тел. № НОМЕР_9 ;
ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ДРФО НОМЕР_10 моб. тел. № НОМЕР_11 ;
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ДРФО НОМЕР_12 , моб. тел. № НОМЕР_13 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ДРФО НОМЕР_14 , моб. тел. № НОМЕР_15 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , моб. тел. № НОМЕР_16 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ДРФО НОМЕР_17 , моб. тел. № НОМЕР_18 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , код ДРФО НОМЕР_19 моб. тел. № НОМЕР_20 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ДРФО НОМЕР_21 , моб. тел. № НОМЕР_22 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , код ДРФО НОМЕР_23 , моб. тел. № НОМЕР_24 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ДРФО НОМЕР_25 , моб. тел. № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ДРФО НОМЕР_28 , моб. тел. № НОМЕР_29 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , код ДРФО НОМЕР_30 , моб. тел. № НОМЕР_31 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , код ДРФО НОМЕР_32 , моб. тел. № НОМЕР_33 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , код ДРФО НОМЕР_34 , моб. тел. № НОМЕР_35 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , код ДРФО НОМЕР_36 , моб. тел. № НОМЕР_37 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , код ДРФО НОМЕР_38 , моб. тел. № НОМЕР_39 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , код ДРФО НОМЕР_40 , моб. тел. № НОМЕР_41 ;
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , код ДРФО НОМЕР_42 , моб. тел. № НОМЕР_43 ;
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , код ДРФО НОМЕР_44 , моб. тел. № НОМЕР_45 ;
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , моб. тел. № НОМЕР_46
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , код ДРФО НОМЕР_47 , моб. тел. № НОМЕР_48 ;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , код ДРФО НОМЕР_49 , моб. тел. № НОМЕР_50 ;
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , код ДРФО НОМЕР_51 , моб. тел. № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 .
Строк дії ухвали визначити до 16.05.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_38 Тьор