479/360/20
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
06 квітня 2020 року смтКриве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1
з участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучення в кримінальному провадженні №0000098, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, інформації та документів щодо перерахунку коштів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням суми нарахованих коштів, а також відомостей про прізвища, ім`я та по батькові осіб, яким вони нараховувались, виплачувались та місце і спосіб їх отримання, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , та можливості їх вилучення.
Клопотання обґрунтоване тим, що 31 березня 2020 року до Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 31 березня 2020 року близько 11.00 год. шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 4850 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення Кривоозерським ВП Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 01 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що на його мобільний телефон 31 березня 2020 року близько 11.00 год. зателефонував невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки банків України та повідомив, що з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер картки № НОМЕР_1 , хочуть зняти грошові кошти. Потім чоловік на ім`я ОСОБА_6 попрохав надати номер карти та SSV, після чого ОСОБА_5 надав відповідну інформацію та з його картки було знято грошові кошти в сумі 4850 гривень.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому.
В судове засідання слідчий не з`явилась, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала його та просила задовольнити.
У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, слідчого, який просив задовольнити клопотання, вказуючи що даний захід забезпечення кримінального провадження необхідний для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.
Як передбачено ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ст.60 Закону України "Про банки і банківську таємницю" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Положеннями п.5 ч.2 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За положеннями ч.5 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у цьому провадженні є потреба отримання інформації, яка мітить банківську таємницю, а саме: інформація про особу, яка отримувала кошти, в якій сумі та точне місце отримання перерахованих коштів ОСОБА_5 невстановленій особі 31 березня 2020 року в період часу з 11.00 по 12.00 години, з можливістю ознайомитись з наявною інформацією та вилучити її для запобігання можливому знищенню, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0000098 від 01 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати працівникам Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СВ Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до відомостей, інформації та документів щодо нарахування та виплати коштів, які перераховувались 31 березня 2020 року в період часу з 11.00 по 12.00 години АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням суми нарахованих коштів, а також відомостей про прізвища, ім`я та по батькові осіб, яким вони нараховувались, виплачувались та місце і спосіб їх отримання, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , надавши працівникам поліції можливість вилучення відповідних доказів.
Встановити строк дії ухвали - до 06 травня 2020 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні - начальника Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ..
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :