Справа № 521/9149/20
Номер провадження:1-кс/521/2988/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2020 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2017 року за номером 0000896, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що з 2016 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших органів державної влади та місцевого самоврядування, систематично надавали перевагу у виграшах тендерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ). При цьому посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які залучили до злочинної діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (КОД НОМЕР_2 ), надавалася недостовірна інформація та, в подальшому, здійснювалося заволодіння бюджетними коштами, з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності для конвертування бюджетних коштів в готівку. В результаті даної злочинної діяльності вищевказаними суб`єктами незаконно отримано бюджетні кошти в особливо великих розмірах.
На даний час у кримінальному провадженні призначено проведення судової будівельно-технічної експертиза з метою встановлення суми збитків від вищевказаної злочинної діяльності.
При цьому в ході досудового слідства встановлені факти зловживання владою та службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримання неправомірної вигоди, які діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище та владні повноваження, значний авторитет та вплив в органах державної влади, зловживаючи ними, у грудні 2017 року, вчинили ряд дій спрямованих на здійснення впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дозволів на проведення земельних, монтажних та інших робіт під час капітального ремонту об`єктів інфраструктури за бюджетні кошти, а також щодо нескладання матеріалів про адміністративні правопорушення і забезпечення вказаними особами непершкоджання здійсненню робіт на об`єкті, по якому дозвіл взагалі відсутній.
Крім того в ході досудового слідства задокументовано факти зловживання владою та службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які полягають у попередньому обговоренні з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майбутніх тендерів, подальшого оголошення про проведення раніше оговореного тендеру та сприяння у перемозі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також, у ході досудового розслідування було встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було складено та підписано платіжні доручення на підставі яких незаконно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_7 було завдано збитки, у формі надлишково сплачених грошових коштів підрядній організації, на суму 1 223 539 гривень.
Внаслідок злочинних дій було завдано збитки ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 1 223 539 грн.
На підставі викладеного у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до копії матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився. Від слідчого надійшла заява в якій останній просить слідчого суддю клопотання розглядати за його відсутністю.

Враховуючи, що ІНФОРМАЦІЯ_1 є володільцем документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у разі виклику вказаної сторони до судового засідання. З огляду на вказане, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України. Оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення, в подальшому, вини конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи чи осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення та вилучення копії.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2017 року за номером 0000896, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення та вилучення копії.
Посадові ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх ознайомлення та вилучення їх копій в паперовому або електронному вигляді.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 15 червня 2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15 липня 2020 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1