Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2222/20
Провадження № 1-кс/712/1098/20
13 березня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000313 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, розтратили бюджетні кошти.
Так, службові особи НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 03.04.2017 по 30.08.2019 уклали договори на виконання робіт:
-№32/4 від 03.04.17 з ПП « ОСОБА_5 » на «Охоронні послуги» (послуги з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень)»;
-№1/1 від 22.01.18 з ПП « ОСОБА_6 » на «Охоронні послуги» (послуги з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень)»;
-№308/7 від 31.07.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на «Реконструкція центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-№10 від 09.08.2018 з ПП « ОСОБА_7 » на «Будівництво громадської вбиральні біля острова « ІНФОРМАЦІЯ_5 »»;
-№8 від 14.08.2018 з ПП « ОСОБА_7 » на «Реконструкція огорожі по периметру НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-№11 від 20.08.2018 з ПП « ОСОБА_7 » на «Будівництво громадської вбиральні для павільйону « ІНФОРМАЦІЯ_6 »»;
-№9 від 20.08.2018 з ПП « ОСОБА_7 » на «Реконструкція громадської вбиральні біля Головного входу з АДРЕСА_1 »;
-№344/8 від 20.08.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на «Реконструкція гідротехнічних споруд із створенням системи зворотного водопостачання НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Кам`янка, проведення благоустрою території в пониззі р. Кам`янка» (коригування 2)»;
-№396/8 від 29.08.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на «Будівництво комплексу об`єктів на території НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»;
-№517/10 від 16.10.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на «Будівництво об`єктів на території НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Багатоярусний прогулянковий комплекс водоспадів зі штучною водоймою»»;
-№665/12 від 26.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на «Реконструкція центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-№1/1 від 18.01.19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на «Охоронні послуги» (послуги з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень)»;
-№82/4 від 05.04.19 з ПП « ОСОБА_8 » на «Охоронні послуги» (послуги з охорони території)»;
-№2 від 03.07.2019 з ПП « ОСОБА_7 » на «Капітальний ремонт огорожі території НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-№453/8 від 14.08.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на «Будівництво комплексу об`єктів на території НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коригування)»;
-№530/8 від 30.08.19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на «Охоронні послуги» (послуги з фізичної охорони)»;
На виконання зазначених вище договорів, протягом 2017 - 2019 років за проведення будівельно-монтажних робіт, отримання послуг із забезпечення фізичної охорони території, а також отримання інших послуг на підставі актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та актів приймання-здачі послуг з розрахункових рахунків НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 вищевказаним суб`єктам господарювання було перераховано бюджетні кошти.
Згідно відповіді відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області № 8/1108 від 22.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виконання робіт та надання послуг за вказаними вище договорами завершено в повному обсязі.
Згідно акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_8 №03-31/26 від 04.11.2019 службові особи НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України безпідставно перерахували бюджетні кошти вищевказаним суб`єктам господарювання за охоронні послуги, надані поза межами договірних відносин, а також за виконання будівельних робіт за завищеними цінами, на загальну суму 300 060 грн. Таким чином, службові особи НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, розтратили бюджетні кошти на загальну суму 300 060 грн.
Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських взаємовідносин між НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та контрагентами даного суб`єкта господарювання щодо проведення оплати за придбаний будівельний матеріал, надані послуги, виконані будівельні роботи та інше, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахункових рахунках зазначеного суб`єкта, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_1 .
Відповідно реквізитів, зазначених в договорах підряду, укладених між НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та вищевказаними суб`єктами господарювання, НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів по розрахункових рахунках НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.01.2016 по теперішній час, завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначених розрахункових рахунках, а також завірених належним чином копій документів на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів з вищевказаних рахунків НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України.
В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000313, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019 р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотані документів необхідне для встановлення істинни у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обгрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
-роздруківки руху коштів НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.01.2016 по теперішній час (на паперовому та/або електронному носії), карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначених розрахункових рахунках, а також документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів з вищевказаних рахунків НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 13 березня 2020 року.