Справа № 727/4651/20
Провадження № 1-кс/727/1348/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 червня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Румунії у кримінальній справі №79D/P/2014 (2082D/P/2018), який надійшов з Генеральної прокуратури України за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області виконується запит про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Румунії у кримінальній справі №79D/P/2014 (2082D/P/2018), який надійшов з Генеральної прокуратури України.

Встановлено, що прокуратурою при Верховному суді - Управління з розслідування злочинів організованої злочинності і тероризму - Територіальна служба Пітешть, Республіка Румунія розслідується кримінальна справа №79D/P/2014 (2082D/P/2018) за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст. 367 пкт. 1, 2 та 3 кримінального кодексу із застосуванням ст. 5 кримінального кодексу Румунії, ухилення від сплати податків вчинене повторно, передбаченого ст. 9 пкт. 1, літ. с та пкт. 3 Закону № 241/2005 із застосуванням ст. 35 пкт. 1 Кримінального кодексу Румунії, привласнення майна вчинене повторно, передбачене ст. 295 пкт. 1 кримінального кодексу Румунії з урахуванням ст. 309 кримінального кодексу Румунії, із застосуванням ст. 308 кримінального кодексу Румунії, в умовах ст. 35 пкт. 1 кримінального кодексу Румунії із застосуванням ст. 5 кримінального кодексу Румунії, відмивання грошей, вчинене повторно, передбачене ст. 29 пкт. 1, літ. а та б Закону 656/2002 із застосуванням ст. 35 пкт. 1 кримінального кодексу Румунії

В ході виконання запиту, а саме пункт ІІ.А підпункту 3 «повідомити інформацію про призначення/використання інкасованих сум у банківських рахунках товариств RE-KOL L ТО та РЕ FOREST GRANO від ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підпункту 8 «повідомити ідентифікаційні дані осіб уповноважених з проведення операцій в банківських рахунках товариств RE-KOL L ТО та РЕ FOREST GRANO у період 2010-2011 рр.», виникла необхідність у розкритті банківської таємниці ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунки у банківських установах, а саме: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та ЧФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Таким чином, із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться в акціонерному товаристві ЧФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) і які становлять банківську таємницю вищевказаного СПД містяться дані, що мають доказове значення, оскільки відображають рух коштів при зарахуванні та при подальшому розпорядженні ними, дають змогу встановити реальні суми взаєморозрахунків при здійсненні фінансово господарської діяльності, а на підставі документів, які підтверджують відкриття рахунків та розпорядження ними, орган досудового розслідування матиме можливість встановити осіб, які фактично їх відкривали та розпоряджались.

Зазначає, що з метою встановлення руху коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_5 » відкритих в ЧФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю вищевказаного СПД по банківським рахункам відкритих в ЧФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що в СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області перебуває на виконанні запит компетентних органів Румунії у кримінальній справі №79D/P/2014 (2082D/P/2018), який надійшов з Генеральної прокуратури України.

У відповідності до матеріалів запиту, в уповноважених органів Румунії виникла необхідність в отриманні документації, які перебуває у володінні ЧФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), що становлять банківську таємницю клієнта банківської установи - ПП « ОСОБА_5 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливо лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умовами отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуваної сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Інформація, яка міститься у вищевказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо встановити осіб, які причетні до злочинної діяльності. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), що становлять банківську таємницю клієнта банківської установи - ПП « ОСОБА_5 », а саме до банківських рахунків:

№ НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США);

№ НОМЕР_5 (валюта рахунку євро);

№ НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня);

№ НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня);

в тому числі до:

- виписок по рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку, копій первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прихідних та розхідних ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів та ін.), та інших документів, які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вище вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по 05.06.2020 року, а саме до:

- повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_8 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
-виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_8 у період 14.04.2020 по 04.06.2020, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї карти, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції у період 14.04.2020 по 04.06.2020, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1