Дата документу 16.03.2020 Справа № 554/2268/20
Провадження № 1кс/554/3558/2020
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

16 березня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_2 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001258 від 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001258 від 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що о 17 год. 56 хв. 13.03.2020 року, біля с. Тополі, Дворічанського району Харківської області в 2 800 метрах від Державного кордону України з Російською Федерацією, в ході проведення контролю за вчиненням злочину були затримані ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , намагалися організувати незаконне переправлення з території України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску через державний кордон України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за що останні передали в якості оплати ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4 500 доларів США.

Таким чином, своїми діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

14.03.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

13.03.2020 в районі с. Тополі, Дворічанського району Харківської області в 2 800 метрах від Державного кордону України з Російською Федерацією був проведений обшук, в ході якого вилучено в ОСОБА_5 :
Мобільний телефон NOKIA IMEI НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .
Мобільний телефон SUMSUNG 67 NEO чорного кольору з чохлом.
Крім того, 13.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_9 від 19.02.2020 проведено обшук будинку в якому мешкає ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: дата-штамп Нехотеевка РФ 12.03.20 № НОМЕР_5 ; грошові кошти у суму 1200 доларів США номіналом у 100 доларів з наступними серіями та номерами:
ML85727441A; LI94751373A; LF60087569I; LB76636468W; LO5721122oD; LF06261576B; LB15762280P; LF92284651C; LF40413351D; ML85727438A; MG85727448A; MK15987857B.
Також, 13.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_9 від 19.02.2020 проведено обшук автомобіля ВАЗ-2121 д.н.з. НОМЕР_6 , в ході якого виявлено та вилучено: стартовий пакет мобільного оператора ТОВ Лайфселл з номером НОМЕР_7 без картки; стартовий пакет мобільного оператора ТОВ Лайфселл з номером НОМЕР_8 без картки; банківська картка VISA Raiffeisen Банк № НОМЕР_9 ; банківська картка VISA Raiffeisen Банк № НОМЕР_10 .
14.03.2020 р. постановою слідчого вищевказані грошові кошти, телефони, стартові пакети мобільних операторів, а також банківська карта визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прохали накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує та прохає його задовольнити.
Захисник ОСОБА_5 -адвокат ОСОБА_10 надав заяву про розгляд справи без їх участі. Прохав в задоволенні клопотання в частині арешту мобільних телефонів відхилити, адже не вказано, яке доказове значення мають телефони. В задоволенні клопотання по арешт грошових коштів в сумі 1200 дол. США також прохав відмовити, оскільки дані кошти є особистою власністю брата та доньки ОСОБА_5 , та не мають відношення до вказаного кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_9 від 19.02.2020 р. прямо надано дозвіл на проведення обшуку в будинку в якому мешкає ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , котрий разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , намагався організувати незаконне переправлення з території України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску через державний кордон України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Беручи до уваги, що речі, вилучені у ОСОБА_5 мобільні телефони з сім-картами можуть містити на собі сліди злочину, слідству необхідно скопіювати інформацію, яка міститься на вказаних носіях та здійснити її аналіз, тому з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, існує необхідність накласти на них арешт.

Гроші надавалися за незаконне перенаправлення через кордон осіб, містять на собі сліди злочину, то також підлягають арешту.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити повністю.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 13.03.2020 р. о 17 год. 45 хв. під час затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, а також проведення особистого обшуку та обшуку його речей:

-мобільний телефон NOKIA IMEI НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4
-мобільний телефон SUMSUNG 67 NEO чорного кольору з чохлом
-грошові кошти у суму 1200 доларів США номіналом у 100 доларів з наступними серіями та номерами:
ML85727441A; LI94751373A; LF60087569I; LB76636468W; LO5721122oD; LF06261576B; LB15762280P; LF92284651C; LF40413351D; ML85727438A; MG85727448A; MK15987857B
-стартовий пакет мобільного оператора ТОВ Лайфселл з номером НОМЕР_7 без картки; стартовий пакет мобільного оператора ТОВ Лайфселл з номером НОМЕР_8 без картки; банківська картка VISA Raiffeisen Банк № НОМЕР_9 ; банківська картка VISA Raiffeisen Банк № НОМЕР_10 .

Зберігання вищевказаного арештованого майна здійснювати у територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1