справа №176/738/20
провадження №1-кс/176/190/20
УХВАЛА
Іменем України

20 травня 2020 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000135, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000135, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 24 грудня 2020 року невідомі особи шахрайським шляхом уклали договори фінансових кредитів в онлайн банках від імені ОСОБА_5 чим спричинили збиток останій.

Дії невстановленої особи слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 24 грудня 2019 року о 16 год. 00 хв. їй на мобільний номер НОМЕР_1 прийшло CMC повідомлення про те, що буде виконано заміна СІМ картки. Після чого до неї надійшов дзвінок з НОМЕР_2 , взявши слухавку до неї звернувся жіночий голос повідомивши, що це з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомили, що її номер хтось блокує та попросили дати три номери з якими вона найбільш часто спілкується. ОСОБА_5 одразу назвала три номери, з ким вона спілкується. Але через деякий час виявила, що її номер заблоковано. Цього ж дня, ОСОБА_5 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_1 , де їй повідомили, що її номер активний і його потрібно заблокувати, хоча її сім картка вже не працювала. ОСОБА_5 попросила співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокувати її мобільний номер яким на той час користувалися невідомі особи та вони його заблокували. При цьому коли співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевіряли номер повідомили, що її паспортні дані прикріплені до сім картки, але вона раніше цього не робила. Відновили її сім картку приблизно о 18 год. 30 хв. 24 грудня 2019 року.

25 грудня 2019 року до неї надійшов дзвінок з № НОМЕР_3 і запитали чи підтверджує вона заявку на кредит та остання відповіла, що не підтверджує. Після чого я зрозуміла, що її хочуть ошукати та звернулася для поліції з метою інформування та недопущення подальших шахрайських дій з боку невідомих осіб.

Пізніше на її електронну адресу прийшов лист з сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 зі звітом, звідки вона й дізналась, що нею цікавились маса фірм та поступали заявки на кредит.

З цього звіту ОСОБА_5 дізналась, що шахраї мали деякі її документи, коли змогли набрати кредити, а коли замовили ще й сімку, то на протязі години зробили заявки та отримали кошти у кредит в наступних компаніях:

- CLY 688 грн., тепер там майже дві тисячі, на карту НОМЕР_4 ,

- KF.ua взято 4298 грн. на картку НОМЕР_5 - ІНФОРМАЦІЯ_3

- « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взято 6960 грн.

- Forza сума грошового кредиту мені невідома.

26 грудня 2019 року на її мобільний телефон знову надійшов дзвінок з незнайомого номеру (-050-210-59-69), де чоловічий голос назвався співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав, чому у неї заблокована сім-карта. Коли вона сказала, що про шахрайство заявила до поліції, трубку поклали.

На теперішній час на її номер телефону надходять дзвінки від невідомих осіб, які шляхом різного роду погроз змушують її повертати грошові кошти по кредитам та відсотки по ним. Також аналогічні дзвінки надходять до її родичів та сусідів.

Як пояснила ОСОБА_5 , особисто вона будь-яких кредитних коштів в будь-яких банках не брала, та, як їй відомо, всі кредитні кошти на її ім`я були оформлені в той час, коли було заблоковано її сім-картку, приблизно з 16 год. 30 хв. по 18 год. 30 хв. 24 грудня 2019 року.

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої, отримати відомості про особу, що вчинила вказане діяння, можливо шляхом тимчасового доступу до документів про всіх абонентів активованих з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , із вказівкою їх унікального серійного номеру (ІССID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв`язку (ІМSІ), з`єднання, тривалість, маршрути пересування, ІМЕІ телефонів в яких працювали сім картки з прив`язкою до базових станцій у період часу з 08 год. 00 хв. 20 грудня 2019 року по 08 год. 00 хв. 28 грудня 2019 року, та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або на цифрових носіях.

Зазначена інформація знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ОКПО НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання зазначеної інформації в операторів мобільного зв`язку надасть можливість серед встановлених абонентів мобільного зв`язку встановити осіб, які становлять оперативний інтерес та перевірити причетність конкретної особи до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановити свідків кримінального правопорушення та місце знаходження викраденого майна.

Іншими заходами, передбаченими кримінальним процесуальним кодексом України, отримати повну та об`єктивну інформацію про обставини кримінального правопорушення та встановити місце знаходження викраденого телефону та особу, що вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, не має можливості.

Старший слідчий СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 до початку судового розгляду подав заяву, де дане клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити та провести судове засідання без його участі.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, свого представнико у судове засідання не направио.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що отримати дані щодо особи причетної до вчинення кримінального правопорушення можливо лише шляхом отримання дозволу про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що отримати дані щодо особи причетної до вчинення кримінального правопорушення можливо лише шляхом отримання дозволу про тимчасовий доступ до документів.

Частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З огляду на вивчені документи, встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000135, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків, які знаходяться в управлінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про всіх абонентів активованих з мобільного номеру НОМЕР_1 , із вказівкою їх унікального серійного номеру (ІССID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв`язку (ІМSІ), з`єднання, тривалість, маршрути пересування, ІМЕІ телефонів в яких працювали сім картки з прив`язкою до базових станцій у період часу з 08 год. 00 хв. 20 грудня 2019 року по 08 год. 00 хв. 28 грудня 2019 року.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків, які містять інформацію про всіх абонентів активованих з мобільного номеру НОМЕР_1 , із вказівкою їх унікального серійного номеру (ІССID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв`язку (ІМSІ), з`єднання, тривалість, маршрути пересування, ІМЕІ телефонів в яких працювали сім картки з прив`язкою до базових станцій у період часу з 08 год. 00 хв. 20 грудня 2019 року по 08 год. 00 хв. 28 грудня 2019 року.

Попередити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1