Справа № 712/6610/20
Провадження № 1кс/712/3448/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2020 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене у кримінальному провадженні №0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 з клопотанням про накладення арешту.
Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 14.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ), здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також транспортування та збут спирту та незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), які можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в злочинній діяльності допомагають ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_4 ).
Також встановлено, що для незаконного виготовлення та зберігання алкогольних напоїв та спирту ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 використовують гаражне приміщення НОМЕР_1 , яке розташоване на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, відомості про право власності на які в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні, в яких можуть зберігатись спирт, незаконно виготовлені алкогольні напої, обладнання для їх виготовлення, тара для зберігання, транспортування та збуту, харчові добавки для зміни смаку та кольору алкогольних напоїв, мобільні телефони для зв`язку з клієнтами, чорнові записи, зошити, блокноти.
Так, 09 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 03.07.2020 було проведено обшук гаражного приміщення НОМЕР_1 , яке розташоване на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, в ході якого виявлено та вилучено: пластикові бочки синього кольору, об`ємом 225 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 9 штук; пластикова бочка синього кольору, об`ємом 225 літрів, на половину заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 1 штука; порожні пластикові бочки синього кольору, об`ємом 225 літрів кожна в кількості 5 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 188 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 21 штук; порожня пластикова бочка, об`ємом 200 літрів з краном; порожня пластикова бочка, об`ємом 80 літрів з краном; гумовий шланг жовто-чорного кольору, з дерев`яним штативом та насосом довжиною близько 4 метри; пластиковий прозорий шланг, з дерев`яним штативом та насосом довжиною близько 3 метри; пластиковий шланг білого кольору з приєднаним очисним фільтром та металевим краном довжиною близько 6 метрів; порожні пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, в кількості 216 штук; спиртометри 2 штуки; порожні пластикові ємності білого кольору, об`ємом 30 літрів кожна, в кількості 11 штук; пластикова лійка синього кольору з фільтром.
Вищевказані предмети, а саме: пластикові бочки синього кольору, об`ємом 225 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 9 штук; пластикова бочка синього кольору, об`ємом 225 літрів, на половину заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 1 штука; порожні пластикові бочки синього кольору, об`ємом 225 літрів кожна в кількості 5 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 188 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 21 штук; порожня пластикова бочка, об`ємом 200 літрів з краном; порожня пластикова бочка, об`ємом 80 літрів з краном; гумовий шланг жовто-чорного кольору, з дерев`яним штативом та насосом довжиною близько 4 метри; пластиковий прозорий шланг, з дерев`яним штативом та насосом довжиною близько 3 метри; пластиковий шланг білого кольору з приєднаним очисним фільтром та металевим краном довжиною близько 6 метрів; порожні пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, в кількості 216 штук; порожні пластикові ємності білого кольору, об`ємом 30 літрів кожна, в кількості 11 штук; спиртометри 2 штуки; пластикова лійка синього кольору з фільтром, є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.
З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на пластикові бочки синього кольору, об`ємом 225 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 9 штук; пластикову бочку синього кольору, об`ємом 225 літрів, на половину заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 1 штука; порожні пластикові бочки синього кольору, об`ємом 225 літрів кожна в кількості 5 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 188 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 21 штук; порожню пластикову бочку, об`ємом 200 літрів з краном; порожню пластикову бочку, об`ємом 80 літрів з краном; гумовий шланг жовто-чорного кольору, з дерев`яним штативом та насосом довжиною близько 4 метри; пластиковий прозорий шланг, з дерев`яним штативом та насосом довжиною близько 3 метри; пластиковий шланг білого кольору з приєднаним очисним фільтром та металевим краном довжиною близько 6 метрів; порожні пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, в кількості 216 штук; порожні пластикові ємності білого кольору, об`ємом 30 літрів кожна, в кількості 11 штук; спиртометри 2 штуки; пластикову лійку синього кольору з фільтром, які є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав, викладених в ньому.
На підставі ст. 172 ч. 2 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає наступне.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 4 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Згідно з ч. 1 ст. 961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 204 цього Кодексу.
Спеціальна конфіскація, відповідно до п. 3 ст. 962 КК України застосовується, якщо майно було предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, переходять у власність держави;
Частиною першою ст. 642 КПК України визначено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.
Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 14.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.
Згідно протоколу обшуку від 09.07.2020 гаражного приміщення НОМЕР_1 , яке розташоване на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4, було виявлено та вилучено: пластикові бочки синього кольору, об`ємом 225 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 9 штук; пластикова бочка синього кольору, об`ємом 225 літрів, на половину заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 1 штука; порожні пластикові бочки синього кольору, об`ємом 225 літрів кожна в кількості 5 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 188 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 21 штук; порожня пластикова бочка, об`ємом 200 літрів з краном; порожня пластикова бочка, об`ємом 80 літрів з краном; гумовий шланг жовто-чорного кольору, з дерев`яним штативом та насосом довжиною близько 4 метри; пластиковий прозорий шланг, з дерев`яним штативом та насосом довжиною близько 3 метри; пластиковий шланг білого кольору з приєднаним очисним фільтром та металевим краном довжиною близько 6 метрів; порожні пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, в кількості 216 штук; спиртометри 2 штуки; порожні пластикові ємності білого кольору, об`ємом 30 літрів кожна, в кількості 11 штук; пластикова лійка синього кольору з фільтром.
Постановою старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 від 09.07.2020 пластикові бочки синього кольору, об`ємом 225 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 9 штук; пластикова бочка синього кольору, об`ємом 225 літрів, на половину заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 1 штука; порожні пластикові бочки синього кольору, об`ємом 225 літрів кожна в кількості 5 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 188 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 21 штук; порожня пластикова бочка, об`ємом 200 літрів з краном; порожня пластикова бочка, об`ємом 80 літрів з краном; гумовий шланг жовто-чорного кольору, з дерев`яним штативом та насосом довжиною близько 4 метри; пластиковий прозорий шланг, з дерев`яним штативом та насосом довжиною близько 3 метри; пластиковий шланг білого кольору з приєднаним очисним фільтром та металевим краном довжиною близько 6 метрів; порожні пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, в кількості 216 штук; порожні пластикові ємності білого кольору, об`ємом 30 літрів кожна, в кількості 11 штук; спиртометри 2 штуки; пластикова лійка синього кольору з фільтром визнані речовим у кримінальному провадженні №0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2019 .
Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, який проведений 09.07.2020 року в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване на території гаражного кооперативу «Славутич» за адресою: м. Черкаси, вул. Руставі, 4.
Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: пластикові бочки синього кольору, об`ємом 225 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 9 штук; пластикову бочку синього кольору, об`ємом 225 літрів, на половину заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 1 штука; порожні пластикові бочки синього кольору, об`ємом 225 літрів кожна в кількості 5 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 188 штук; пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту в кількості 21 штук; порожню пластикову бочку, об`ємом 200 літрів з краном; порожню пластикову бочку, об`ємом 80 літрів з краном; гумовий шланг жовто-чорного кольору, з дерев`яним штативом та насосом довжиною близько 4 метри; пластиковий прозорий шланг, з дерев`яним штативом та насосом довжиною близько 3 метри; пластиковий шланг білого кольору з приєднаним очисним фільтром та металевим краном довжиною близько 6 метрів; порожні пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, в кількості 216 штук; порожні пластикові ємності білого кольору, об`ємом 30 літрів кожна, в кількості 11 штук; спиртометри 2 штуки; пластикову лійку синього кольору з фільтром, які знаходиться на відповідальному зберіганні на ЧФ ПП «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.
Виконання ухвали покласти на групу слідчих з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області у кримінальному провадженні №0000028.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1