Справа № 202/7434/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
26 грудня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000380,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000380, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 13 червня 2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 149 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000380 здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.
24 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000380.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 24 грудня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших не встановлених, на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, розробили спільну схему вчинення злочинів згідно якої, діючи за попередньою змовою, шляхом здійснення активних дій щодо заволодіння шахрайським шляхом майном суб`єктів господарювання Дніпропетровської області, у тому числі через психологічний тиск та залякування потерпілих, погроз застосування фізичного насильства, мали на меті подальше незаконне заволодіння на свою користь, нерухомим майном та земельними ділянками, на яких воно розташовується.
Так, реалізуючи свої спільні злочинні наміри, вищевказана група осіб, вирішила шляхом вчинення злочинних шахрайських дій направлених на заволодіння нерухомим майном розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка 18.07.2019 року переходить у спадкоємство ОСОБА_11 у встановленому законодавством України порядку.
Таким чином вказана група осіб, з метою досягнення спільної мети вчинення злочину, умисно продовжували вчинення активних дій спрямованих на заволодіння нерухомим майном розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що виразилось у підробленні документів, здійсненні фізичного та психологічного тиску відносно ОСОБА_11 , застосування насильства та виконання їх злочинних вимог тощо.
Крім того в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що вищевказана група осіб планує реалізувати свої спільні злочинні наміри-шляхом вчинення активних злочинних дій направлених на протидію господарський діяльності, захопити фермерське господарство "Сонячне" (код ЄДРГІОУ 24999043), яке здійснює свою господарську діяльність у встановленому законодавством України порядку, (засновниками якого є ОСОБА_12 ).
Відповідно до отриманої інформації вказані особи планують підробити документи щодо отримання неіснуючого боргу ФГ «Сонячне» через начебто довірену особу, яка не має ніякого відношення до господарської діяльності підприємства. Після підроблення вказаних документів в судовому порядку планується стягнути борг з неіснуючого представника відповідача, який начебто діє в інтересах ФГ «Сонячне» та передати на користь позикодавця все наявне майно вказаного господарства.
У ході досудового розслідування з`ясовано, що особи які намагаються заволодіти майном потерпілих є стійким угрупованням, яка має чітку ієрархію та структуру, та користуються активною підтримкою правоохоронних органів. Вказана злочинна організація має стабільний склад осіб, які підтримують між собою тісні стосунки, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.
Вказана інформація підтверджується зібраними доказами під час досудового розслідування.
Так, у ході проведення обшуку 13.12.2019 року за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено копії та оригінали документів, а саме: договір купівлі-продажу 1/2 частки нежитлового приміщення серія НМІ № 409102 від 07.09.2017 р., на 1 аркуші; витяг з Державного реєстру на нерухоме майно від 07.09.2017 р. (м. Дніпро, вул. Савкіна, буд. № 8-Д), на 1 арк.; копія договору № 399ОП «Про організацію та експлуатацію майданчика для паркування» на 4 аркушах; технічний паспорт на громадський будинок, призначення «Автостоянка» адреса: м. Дніпро, вул. Савкіна, 8-д на 19 аркушах (інвентаризаційна справа № 144/16); технічний паспорт на комплекс будівель та споруд адреса: м. Дніпро, бульвар Слави, 56-А на 10 аркушах (інвентаризаційна справа № 400); технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на місцевості за адресою: м. Дніпро, вул. Томська, 256 на 38 аркушах; акт приймання-передачі до договору № 347 АП від 14.08.2015 р. «Про організацію та експлуатацію майданчика для паркування» на 1 арк.; договір № 345 АП від 28.07.2015 р., на 3 арк.; свідоцтво про реєстрацію № А00275 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору № 345 АП від 28.07.2015 р., «Про організацію та експлуатацію майданчика для паркування»; на 1 арк.; копія витягу з протоколу № 149 від 21.07.2015 р., на 2 арк.; договір № 399 ОП від 01.10.2017 р., на 3 арк.; акт приймання передачі до договору № 399 ОП від 01.11.2017 р. «Про організацію та експлуатацію майданчика для паркування» на 1 арк.; договір № 347 АП від 14.08.2015 р., «Про організацію та експлуатацію майданчика для паркування» на 3 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію № А00272 на 1 арк.; договір № 151 ОП від 20.11.2017 р., «Про організацію та експлуатацію майданчика для паркування» на 3 арк.; акт приймання передачі до договору № 151 ОП від 20.11.2017 р. «Про організацію та експлуатацію майданчика для паркування» на 1 арк.; акт введення в експлуатацію до договору № 151 ОП від 20.11.2017 р.; договір № 319 ОП від 01.02.2018 р., «Про організацію та експлуатацію майданчика для паркування» на 3 арк.; акт приймання передачі до договору № 319 ОП від 01.02.2018 р. «Про організацію та експлуатацію майданчика для паркування» на 1 арк.; договір № 151 ОП від 01.02.2018 р., «Про організацію та експлуатацію майданчика для паркування» на 3 арк.; акт приймання передачі до договору № 151 ОП від 01.02.2018 р. «Про і організацію та експлуатацію майданчика для паркування» на 1 арк.; копія договору № 398 OП від 06.07.2017 р., «Про організацію та експлуатацію майданчика для маркування» на 3 арк.; акт приймання передачі до договору № 398 ОП від 06.07.2017 р., «Про організацію та експлуатацію майданчика для чаркування» на 1 арк.; копія довідки «Про надання інформації» № 4/1 1-1077 від 20.07.2017 р.; заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська судді ОСОБА_13 від 03.03.2017 р. на 3 арк.; довіреність серія ННР, № 787608 на 1 арк.; заява гр. ОСОБА_14 «Про закриття кримінального провадження» № 0000325 від 07.02.2019 р. на 1 арк.; заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська судді ОСОБА_15 від 08.06.2015 р. на 1 арк.; заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська судді ОСОБА_15 від 01.03.2017 р. на 3 арк.; технічний паспорт на комплекс будівель та споруд, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. № 21-А, на 6 арк., (інвентаризаційна справа № 277); договір № 415 ОП від 17.04.2017 р., «Про організацію та експлуатацію майданчика для чаркування» на 3 арк.; договір № 395 ОП від 20.09.2017 р., «Про організацію та експлуатацію майданчика для паркування» на 3 арк.; акт приймання передачі до договору № 395 ОП від 20.09.2017 р. «Про організацію та експлуатацію майданчика для паркування» на 1 арк.; копія договору № 322 ОП від 20.09.2017 р., «Про організацію та експлуатацію майданчика для паркування» на 3 арк.; копія акту приймання-передачі до договору № 322 ОП від 20.09.2017 р. «Про організацію та експлуатацію майданчика для паркування» на 1 арк.; копія довідки «Про надання інформації» № 4/11-1787 від 03.11.2017 р.; довіреність серія НОА № 077791 на 1 арк.; копія заочного рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська судді ОСОБА_15 , від 12.07.2017 р. на 4 арк.; технічна документація на майданчик для чаркування транспортних засобів за адресою: м. Дніпро, бульвар Слави, буд. № 56, на 16 арк.; технічна документація обстеження не житлової будівлі за адресою: м. Дніпро, бульвар Слави, буд. № 56-А, на 19 арк.; інформація з Державного реєстру на не рухоме майно № 155482550 від 07.02.2019 р. (СФГ «Сонячне») 1-16 cтop., 394-414 стор.; договір позики серія ННН № 031324 від 29.05.2019 р. на 1 арк.; заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська судді ОСОБА_15 від 17.07.2015 р. на 1 арк.; технічна справа за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. № 21-А, на 6 арк.; довіреність серія ННР, № 175795 від 04.10.2018 р., на 1 арк.; витяг з Державного реєстру на не рухоме майно № 143322689 від 30.10.2018 р. ( АДРЕСА_3 , на 1 арк.; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 , на 4 арк.; заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська судді ОСОБА_15 від 17.02.2017 р. на 4 арк.; договір оренди кв. АДРЕСА_5 маж гр. ОСОБА_16 та гр. ОСОБА_17 , на 3 арк.; договір купівлі-продажу 1/2 частки нежитлового приміщення серія ННЕ № 535358 від 07.06.2019 р., на 1 аркуші; витяг з Державного реєстру на нерухоме майно від 07.06.2019 р., ( АДРЕСА_6 ), на 1 арк.; договір № 707/09-18-К про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги серія і ІНР, № 3901 52 від 12,10.2018 р., на 2 арк.; витяг з реєстру до договору № 707/09-18-К, на 1 арк.; витяг з Державного реєстру на нерухоме майно № 141204259 від 12.10.2018 р. АДРЕСА_7 ), на 1 арк.; акт приймання та передачі до договору № 707/09-18-К, на 1 арк.; договір оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_8 від 16.1 1.2019 р., між гр. ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , на 5 арк.; будівельний паспорт на будівництво житлового будинку АДРЕСА_9 , на 21 арк.; технічний паспорт АДРЕСА_9 , на 3 арк.; розписка гр. ОСОБА_20 від 10.07.2008 р., на 1 арк.; договір позики серія ННН, № 031325 від 09.05.2019 р., на 1 арк.; договір купівлі-продажу серія ННX 774260 від 30.09.2019 р., на 3 арк.; витяг з Державного реєстру на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 182903712 від 30.09.2019 р., на 1 арк.; технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_10 , на 4 арк.; квитанція про сплату комісії оренди банківської комірки банку ПУМБ за договором № 092/02-19-Г та 092/01 -19-Г, на 6 арк.; заява № 092/01-19-Г від 14.06.2019 р. на приєднання до Договору банківського обслуговування фізичних осіб (банк ПУМБ), на 2 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ФОН Броваренко В.М.) серія В01,№ 445391, на 1 арк.; звіт про оцінку майна на об`єкт за адресою: АДРЕСА_10 , на 30 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , на З арк.; копія ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_22 , на 1 арк.; грошові кошти в сумі 800 доларів США.
14.12.2019 року постановою прокурора вказане вище майно, що було вилучено в ході обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що майно вилучене у ході проведеного 13.12.2019 року обшуку зберегло сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим з метою збереження речового доказу необхідним є застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту.
Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про арешт майна.
Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник власника майна через канцелярію суду надав заяву, відповідно до якої просив відмовити в клопотанні прокурора у зв`язку з його необґрунтованістю.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про невідповідність клопотання прокурора вказаним вимогам кримінального процесуального закону, з огляду на наступне.

В ході ознайомлення з матеріалами клопотання встановлено, що прокурором не надано доказів на підтвердження того, що вилучене в ході обшуку 13 грудня 2019 року за адресою: АДРЕСА_2 майно, на яке він просить накласти арешт визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000380, оскільки прокурор просить накласти арешт саме з метою збереження речових доказів. Таким чином прокурором не доведено необхідність арешту зазначеного майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора не містить належного обґрунтування необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна. Не обґрунтовано і наявність обставин, передбачених частинами 3-6 ст. 170 КПК щодо випадків, у яких накладається арешт з підстав, зазначених в ч. 2 ст. 170 КПК.

З тексту клопотання вбачається, що воно складається з викладення скороченого змісту фактичних обставин кримінального правопорушення (фабули), встановлених органом досудового розслідування та формального посилання на положення ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК без належного обґрунтування співвідношення вказаних положень процесуального закону з фактичними обставинами даного кримінального провадження.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не надано жодного належного та допустимого доказу на підтвердження вимог клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000380 - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1