Єдиний унікальний номер № 317/1543/20
Провадження № 1-кс/317/343/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000615, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтоване наступним.

29.05.2020 о 17 год. 17 хв. невстановлена особа, представившись працівником банку, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 5500,00 грн., які належать ОСОБА_5 .

За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 від 29.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що 29.05.2020, приблизно о 16 год. 30 хв., вона приїхала до гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 -є, щоб здійснити покупки. Знаходячись у гіпермаркеті, о 16 год. 59 хв. на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого номера ( НОМЕР_1 ), по голосу був чоловік середніх років (близько 30 років), який представився ОСОБА_6 та повідомив, що займає посаду менеджера по безпеці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній повідомив, що нею при здійсненні покупки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначив точний час покупки та здійснення розрахунку картою, вона не набрала пінкод картки. На питання вона зазначила, що карту передала касиру, таким чином здійснила операцію. Представник банку зазначив, що вона не мала права передавати номер карти сторонній особі та зараз банківською установою буде здійснене блокування банківської картки. У випадку відмови в блокуванні картки, вона може надати номер картки, строк дії та останні три цифри з іншої сторони картки. Вона передала запитувану інформацію. Абонент повідомив, що зараз надійде на її номер телефону дзвінок з банку та представниками банку будуть повідомлені цифри, які треба вводити.

У цей час їй на другій лінії надійшов дзвінок з невідомого номера, а саме номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , абонент повідомив цифри, які потрібно набрати. Вона виконала зазначені дії, а також дані набрані цифри повідомила ОСОБА_7 . Відразу почали надходити смс-повідомлення, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 намагалися зняти кошти в сумі два рази по 5500,00 грн., потім третій раз намагалися зняти 1950,00 грн., але від банку надійшла відмова, та четвертий раз все ж зняли з картки 5500,00 грн., про що надійшло смс-повідомлення. Зрозумівши, що з картки зняти кошти, вона відразу здійснила дзвінок по номеру НОМЕР_1 , відповів той же чоловік, якому вона надала інформацію по власній банківській картці. Відразу повідомила, що з банківської картки зняті кошти. Вона в банкоматі перевірила стан рахунку та виявила, що було знято з банківської картки кошти в сумі 5500,00 грн. За фактом шахрайських дій звернулася до працівників поліції із заявою. Таким чином, невідомі особи шахрайськими діями заволоділи коштами в розмірі 5500,00 грн., чим спричинили матеріальну шкоду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка отримала кошти, здійснювала зняття вказаних грошових коштів, на переконання слідчого виникає необхідність у дослідженні руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якої зняті кошти в сумі 5500,00 грн. в період часу з 29.05.2020 до 03.06.2020, роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів, фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою, фото та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи/або банків-партнерів в моменти зняття грошових коштів.

Слідчий, прокурор та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явились, проте їх неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий та прокурор у поданих заявах просили розглянути клопотання за його відсутності.
Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу слідчий суддя, з урахуванням положень ч.ч. 1 та 4 ст. 163, ч. 4 ст. 107 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без проведення фіксації судового засідання технічними засобами.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що доступ до речей і документів, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання, а тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000615, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
копій документів, на підставі яких відкрита банківська на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_3 ;

документів про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у друкованому та електронному, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті в період з 29.05.2020 до 03.06.2020;

фото- та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти в період з 29.05.2020 до 03.06.2020;

ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_3 в період з 29.05.2020 до 03.06.2020;

історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_3 в період з 29.05.2020 до 03.06.2020.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1