Провадження № 1-кс/686/7701/20
У Х В А Л А
12 червня 2020 року м.Хмельницький
12 червня 2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на ряд речей, які вилучалися у ході проведення 10.06.2020 року обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Укрбудкомплект» за адресою м. Житомир, вул. М. Грушевського, 36.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації УСБ України у Житомирській області ОСОБА_4 , начальник Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (далі - УКБ) діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем і використовуючи надані повноваження та можливості, запровадив протиправний механізм, пов`язаний з привласненням та розтратою бюджетних коштів.
Згідно злочинного задуму, ОСОБА_4 , налагодив протиправну схему з привласнення та розтрати бюджетних коштів, що полягає у завищенні вартості будівельних робіт (завищення вартості будівельних матеріалів та включення у суму робіт суми «відкату») та отриманні сформованої таким чином «різниці» від підрядників, а також неофіційному залученні до виконання робіт своїх людей.
Встановлено, що сума «відкатів» від отриманих підрядниками коштів встановлена на рівні 5-7%, в окремих випадках сума розтрачених коштів на об`єкта будівництва перевищувала 50%.
На даний час наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені матеріальні об`єкти містять відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, для об`єктивного встановлення чого необхідно провести ряд судових експертиз.
10 червня 2020 року, постановою слідчого, вище вказані речі, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вони містять відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст. ст. 170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його використання, передачі або відчуження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт (з забороною користування, відчуження та розпорядження) на майно, яке вилучено у ході проведення 10.06.2020 року обшуку в за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Укрбудкомплект» за адресою: м. Житомир, вул. М. Грушевського, 36, а саме:
Видаткова накладна №4 від 10 січня 2020 року;
Товаро-транспортна накладна №Р4 від 10.01.2020 року з ТОВ УК «Комфорт-буд» на 1 арк.;
Видаткова накладна №54 від 16 грудня 2019 року на 1 арк.;
Видаткова накладна №18 від 16 липня 2019 року на 1 арк.;
Видаткова накладна №17 від 16 червня 2019 року на 1 арк.;
Рахунок на оплату №22 від 25.06.2019 на 1 арк.;
Видаткова накладна №19 від 16 липня 2019 року на 1 арк.;
Видаткова накладна №20 від 17 липня 2019 року на 1 арк.;
Видаткова накладна №25 від 01 серпня 2019 року на 1 арк.;
Видаткова накладна №26 від 02 серпня 2019 року на 1 арк.;
Видаткова накладна №27 від 02 серпня 2019 року на 1 арк.;
Видаткова накладна №28 від 08 серпня 2019 року на 1 арк.;
Видаткова накладна №33 від 16 серпня 2019 року на 1 арк.;
Видаткова накладна №35 від 23 серпня 2019 року на 1 арк.;
Видаткова накладна №36 від 02 вересня 2019 року на 1 арк.;
Видаткова накладна №37 від 02 вересня 2019 року на 1 арк.;
Видаткова накладна №38 від 03 вересня 2019 року на 1 арк.;
Видаткова накладна №39 від 03 вересня 2019 року на 1 арк.;
Видаткова накладна №40 від 16 вересня 2019 року на 1 арк.;
Видаткова накладна №41 від 01 жовтня 2019 року на 1 арк.;
Видаткова накладна №42 від 01 жовтня 2019 року на 1 арк.;
Видаткова накладна №43 від 01 жовтня 2019 року на 1 арк.;
Видаткова накладна №52 від 26 листопада 2019 року на 1 арк.;
Видаткова накладна №53 від 26 грудня 2019 року на 1 арк. - між Постачальник: ТОВ «Укрбудкомплекс», Покупець: ТОВ «Полісся міськбуд»;
Договір поставки №11 від 25.06.2019 ТОВ «Укрбудкомплекс» з ТОВ «Полісся міськбуд» на 5 арк.;
Копії виписків з АТ «Приватбанк» з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Укрбудкомплекс» за період 3 2019 по 2020 рр. на 22 арк.;
Договір поставки №2б0110 від 03.10.2019 року ТОВ «Укрбудкомплекс» з ТОВ «ЮНІГРАН» на 4 арк.;
Паспорт якості №6367 від 31.05.2019 замовник ТОВ «Укрбудкомплекс» та сертифікат відповідності ТОВ «ЮНІГРАН» на 2 арк.;
Паспорт якості №6365 від 31.05.2019 замовник ТОВ «Укрбудкомплекс» та сертифікат відповідності ТОВ «ЮНІГРАН» на 2 арк.;
Основні правила застосування (рекомендації від виробника) ТОВ «ЮНІГРАН» від 31.05.2019 на 4 арк.;
Рахунок на оплату №4405 від 15.05.2019 на 1 арк.;
Видаткова накладна №5254 від 15 вересня 2019 року на 1 арк., Видаткова накладна №5255 від 15 вересня 2019 року на 1 арк., Товаро-транспортна накладна №Р5255 від 15.05.2019 з ТОВ «Юнігран» замовник ТОВ «Укрбудкомплекс» на 2 арк.;
Видаткова накладна №9859 від 22 липня 2019 року Постачальник: ТОВ «Юнігран» (32641080), Покупець: ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Товаро-транспортна накладна №Р9859 від 22.07.2019 з ТОВ «Юнігран» замовник ТОВ «Укрбудкомплекс» на 3 арк.;
Видаткова накладна №9861 від 22 липня 2019 року Постачальник: ТОВ «Юнігран» (32641080), Покупець: ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.,
Товаро-транспортна накладна №Р9861 від 22.07.2019 з ТОВ «Юнігран» замовник ТОВ «Укрбудкомплекс» на 3 арк.
Рахунок на оплату №8443 від 23.07.2019 на 1 арк.;
Видаткова накладна №6367 від 31 травня 2019 року Постачальник: ТОВ «Юнігран» (32641080), Покупець: ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Товаро-транспортна накладна №6367 від 31.05.2019 з ТОВ «Юнігран» замовник ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Видаткова накладна №6365 від 31 травня 2019 року Постачальник: ТОВ «Юнігран» (32641080), Покупець: ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Товаро-транспортна накладна №6365 від 31.05.2019 з ТОВ «Юнігран» замовник ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Видаткова накладна №7312 від 14 червня 2019 року Постачальник: ТОВ «Юнігран» (32641080), Покупець: ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Товаро-транспортна накладна №Р7312 від 14.06.2019 з ТОВ «Юнігран» замовник ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Паспорт якості №7312 від 14.06.2019 та копія сертифікату відповідності на 2 арк.
Видаткова накладна №7311 від 14 червня 2019 року Постачальник: ТОВ «Юнігран» (32641080), Покупець: ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Товаро-транспортна накладна №Р7311 від 14.06.2019 з ТОВ «Юнігран» замовник ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Паспорт якості № від 14.06.2019 та копія сертифікату відповідності на 2 арк.;
Видаткова накладна №7237 від 13 червня 2019 року Постачальник: ТОВ «Юнігран» (32641080), Покупець: ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Товаро-транспортна накладна №Р7237 від 13.06.2019 з ТОВ «Юнігран» замовник ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Видаткова накладна №7310 від 14 червня 2019 року Постачальник: ТОВ «Юнігран» (32641080), Покупець: ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Товаро-транспортна накладна №Р7310 від 14.06.2019 з ТОВ «Юнігран» замовник ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Паспорт якості №7310 від 14.06.2019 та копія сертифікату відповідності на 2 арк.;
Видаткова накладна №7635 від 19 червня 2019 року Постачальник: ТОВ «Юнігран» (32641080), Покупець: ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Товаро-транспортна накладна №Р7635 від 19.06.2019 з ТОВ «Юнігран» замовник ТОВ «Укрбудкомплекс» на 3 арк.;
Рахунок на оплату №6436 від 19.06.2019 на 1 арк.;
Видаткова накладна №9495 від 16 липня 2019 року Постачальник: ТОВ «Юнігран» (32641080), Покупець: ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Товаро-транспортна накладна №Р9495 від 16.07.2019 з ТОВ «Юнігран» замовник ТОВ «Укрбудкомплекс» на 3 арк.;
Видаткова накладна №9496 від 15 липня 2019 року Постачальник: ТОВ «Юнігран» (32641080), Покупець: ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Товаро-транспортна накладна №Р9496 від 15.07.2019 з ТОВ «Юнігран» замовник ТОВ «Укрбудкомплекс» на 3 арк.;
Рахунок на оплату №9814 від 14.08.2019 на 1 арк.;
Рахунок на оплату №9741 від 13.08.2019 на 1 арк.;
Рахунок на оплату №9671 від 12.08.2019 на 1 арк.;
Рахунок на оплату №9676 від 08.08.2019 на 1 арк.;
Рахунок на оплату №9015 від 01.08.2019 на 1 арк.;
Видаткова накладна №9094 від 10 липня 2019 року Постачальник: ТОВ «Юнігран» (32641080), Покупець: ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Видаткова накладна №9095 від 11 липня 2019 року Постачальник: ТОВ «Юнігран» (32641080), Покупець: ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Видаткова накладна №9224 від 12 липня 2019 року Постачальник: ТОВ «Юнігран» (32641080), Покупець: ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Товаро-транспортна накладна №Р9294 від 12.07.2019 з ТОВ «Юнігран» замовник ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Товаро-транспортна накладна №Р9095 від 11.07.2019 з ТОВ «Юнігран» замовник ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Товаро-транспортна накладна №Р9094 від 10.07.2019 з ТОВ «Юнігран» замовник ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Видаткова накладна №1 від 09 січня 2020 року Постачальник: ТОВ «Укрбудкомплекс» (32641080), Покупець: ТОВ УК«Комфорт-буд» на 1 арк.;
Товаро-транспортна накладна №Р1 від 09.01.2020 з на 1 арк.;
Видаткова накладна № від 09 січня 2020 року Постачальник: ТОВ «Укрбудкомплекс» (32641080), Покупець: ТОВ УК«Комфорт-буд» на 1 арк.;
Товаро-транспортна накладна №Р2 від 09.01.2020 з ТОВ УК«Комфорт-буд» на 1 арк.;
Видаткова накладна №3 від 10 січня 2020 року Постачальник: ТОВ «Укрбудкомплекс» (32641080), Покупець: ТОВ УК«Комфорт-буд» на 1 арк.;
Товаро-транспортна накладна №Р3 від 10.01.2020 з ТОВ УК«Комфорт-буд» на 1 арк.;
Видаткова накладна №30 від 19 серпня 2019 року Постачальник: ТОВ «Укрбудкомплекс» (32641080), Покупець: ТОВ УК«ПОЛІССЯ МІСЬКБУД» на 1 арк.;
Видаткова накладна №29 від 12 серпня 2019 року Постачальник: ТОВ «Укрбудкомплекс» (32641080), Покупець: ТОВ УК«ПОЛІССЯ МІСЬКБУД» на 1 арк.;
Копія рахунку на оплату №5 від 10 лютого 2020 року Постачальник: ТОВ «Укрбудкомплекс» (32641080), Покупець: ТОВ УК«ПОЛІССЯ МІСЬКБУД» на 1 арк.;
Чорнові запису друкованої та ручної форми на 17 арк. формату А4;
Акт виконаних робіт від 04.03.2020 №ЗН-0028462 ТОВ «Укрбудкомплекс» на 1 арк.;
Предмет зовні схожий на ноутбук чорного кольору марки «НР» з надписом «probook» s CNU9382D05, із блоком зарядки.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду