ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 а
Справа № 484/1739/20
Провадження № 1-кс/484/561/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2020 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності прокурора і слідчого згідно заяв, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000001 від 08.01.2020 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановила:
В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 08.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.2 ст.366, ч.5 ст. 27 ч.4 с.191, ч.5 ст.27 ч.2 ст.366, ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження 16.06.2020 року до слідчого судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий вказав, що 24 вересня 2019 року між управлінням житлово-комунального господарства в особі виконувача обов`язків начальника управління ОСОБА_5 (на якого було покладено виконання обов`язків начальника УЖКГ на період щорічної відпустки ОСОБА_6 , відповідно до наказу №42-В від 29.08.2019) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду №101 «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, ДК 021-20-2 Будівництво будівель (Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 )» (далі за текстом - нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 ) на загальну суму 1 443 058,80 грн.
Згідно кошторисної документації в особі ОСОБА_6 та підрядником в особі ОСОБА_7 , в позиціях №5-15 Локального кошторису №2-1-4, складеного в поточних цінах станом на 25 липня 2019 року передбачалось придбання 11-ти вуличних тренажерів всього на загальну суму 107400.
В подальшому, ОСОБА_7 вирішив залучити до виконання будівельних робіт по об`єкту нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 ОСОБА_8 , який являється засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
01.12.2019 між ОСОБА_8 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 укладено трудову угоду, згідно якої перший взяв на себе зобов`язання своєчасно і в повному обсязі виконувати всі покладені на нього трудові обов`язки, сумлінно виконувати всі вказівки і розпорядження адміністрації роботодавця, дотримуватися трудової дисципліни та правил трудового розпорядку терміном до 03.02.2020. 01.12.2019 ОСОБА_8 , згідно з наказом №39 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 призначений відповідальним за здійснення контролю ведення робіт, якістю виконаних робіт з правом підпису первинної документації.
02.12.2019 ОСОБА_8 , відповідно до наказу №42/2 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 був прийнятий на роботу у вищевказане підприємство на посаду майстра будівельних та монтажних робіт за сумісництвом, згідно трудової угоди на ставку 0,5.
ОСОБА_8 в період часу з 02.12.2019 по 03.02.2020, працюючи на посаді майстра будівельних та монтажних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », являвся службовою особою, оскільки відповідно до ч.3 ст. 18 КК України постійно обіймав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Будучи наділений повноваженнями з організації та виконання будівельних робіт по об`єкту нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 , у ОСОБА_8 виник умисел на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, виділених на будівництво зазначеного об`єкту, шляхом завищення вартості використаних будівельних матеріалів та обсягу проведених робіт, а також придбаного спортивного обладнання, що дало б йому змогу скоротити власні витрати та отримати незаконний прибуток.
При цьому, в ході проведення розслідування у відповідь на запит щодо документів первинного бухгалтерського обліку щодо придбання вуличних тренажерів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано видаткову накладну № 54 (без дати) за грудень 2019 року. Згідно даної накладної ФОП ОСОБА_9 поставила на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для даного об`єкту 11 вуличних тренажерів на загальну суму 177628,12 грн. Дану накладну із показань головного бухгалтера ОСОБА_10 , разом із рахунком на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приніс ОСОБА_8 та пред`явив для оплати.
За результатами перевірки інформації було встановлено, що ФОП ОСОБА_9 не здійснювала закупівлю спортивного обладнання по вказаній у накладній ціні у розмірі 177628,12 грн, натомість було встановлено, що купівлю вказаного спортивного обладнання здійснювало ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по значно нижчій ціні.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 в період часу з 02.12.2019 по 26.12.2019, керуючи діями рядових працівників, які фактично перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також залученими ним працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при виконанні робіт завищив вартість використаних будівельних матеріалів та обсяг проведених робіт, а також вартість придбаного спортивного обладнання всього на загальну суму 277 908 грн. (двісті сімдесят сім тисяч дев`ятсот вісім гривень). Так ОСОБА_8 були поставлені підписи у актах приймання виконаних будівельних робіт №1 та №2 по даному об`єкту, але з метою приховання цього факту та можливого уникнення в подальшому під час можливих перевірок відповідальності було вирішено в графах «Підрядник (генпідрядник)» залишити розшифровку підпису « ОСОБА_7 », а сам підпис умисно виконати у вигляді трьох літер «Сок», при тому що в дійсності такий підпис не властивий ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_8 та ніхто з вказаних осіб так ніколи не розписувався.
В подальшому, на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт №2 від 26 грудня 2019 року, ІНФОРМАЦІЯ_6 27.12.2019 (згідно платіжного доручення №710 від 27.12.2019) перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 1010121, 16 грн. в якості оплати за виконані будівельні роботи. При цьому закупівля будівельних матеріалів для виконання будівельних робіт на даному та на інших об`єктах здійснювалась у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі рахунків, що пред`являлись ОСОБА_8 в бухгалтерію ТОВ БМУ-13 для оплати.
За період досудового розслідування на письмові запити слідчих Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлялись запити щодо надання завірених копій документів щодо виконання робіт на об`єкті нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 , однак наразі для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи для проведення якої необхідні оригінали досліджуваних документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також не з`явився, проте відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до речей та документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому, враховуючи зазначене, слід надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення, які знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без них неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
договору підряду №101 від 24.09.2019
договірної ціни до договору підряду №101 від 24.09.2019
локальних кошторисів до договору підряду №101 від 24.09.2019
підсумкові відомості ресурсів до договору підряду №101 від 24.09.2019
загального журналу робіт по об`єкту «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 »
акту на закриття прихованих робіт по об`єкту «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 »
видаткової накладної №855 від 07 серпня 2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5
видаткової накладної №858 від 07 серпня 2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5
видаткової накладної №1196 від 30 жовтня 2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5
видаткової накладної №1200 від 30 жовтня 2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5
видаткової накладної №1115 від 01 листопада 2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5
видаткової накладної №54 за грудень 2019 ФОП ОСОБА_9
видаткової накладної №ЦБ108 за грудень 2019 ФОП ОСОБА_12
видаткової накладної №1255 від 06 грудня 2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5
видаткової накладної №1231 від 23 грудня 2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5
видаткової накладної №1248 від 27 грудня 2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5
видаткової накладної №1249 від 27 грудня 2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5
наказу №42/2 від 02.12.2019 про призначення на посаду ОСОБА_8
заяви від 02.12.2019 ОСОБА_8 про призначення на посаду
трудової угоди від 01.12.2019 р. з ОСОБА_8
посадової інструкції майстра
наказу №39 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.12.2019 про призначення відповідальним ОСОБА_8
наказу №8 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.02.2019 про звільнення ОСОБА_8
наказу №2 від 02.01.2020 про призначення на посаду ОСОБА_13
заяви від 02.01.2020 ОСОБА_13 про призначення на посаду
трудової угоди від 01.01.2020 р. з ОСОБА_13
посадової інструкції виконавця робіт
наказу №9 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.02.2019 про звільнення ОСОБА_13
довідок про вартість форми КБ-3 виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 26.12.2019 по об`єкту «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 »
акту №1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 26.12.2019 по об`єкту «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 »
акту №2 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 26.12.2019 по об`єкту «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 »
підсумкових відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 26.12.2019 по об`єкту «Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_2 ».
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1