Справа № 754/5433/20
У Х В А Л А
Іменем України

08 травня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
07 травня 2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у квітні 2017 року, перебуваючи у м. Києві, за попередньою змовою груп осіб, внесла в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ).

Поруч з цим, 24.01.2020 встановлено та допитано в якості свідка одноосібного директора та засновника ОСОБА_5 , яка показала, що до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не має жодного відношення, вказане підприємство їй невідоме та особисто не підписувала (не подавала) реєстраційні/установчі документи щодо створення та проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримувала доходи (заробітну плату, ознака доходу 101) на підприємстві/установі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.04.2016 по 31.12.2016, у зв`язку з чим в подальшому на адресу вказаної установи скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України про надання вільних зразків ОСОБА_5 , що містяться в особовій справі.

14.02.2020 до третього СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві надійшла відповідь на вимогу в порядку ст. 93 КПК України з місця роботи ОСОБА_5 за підписом директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_5 раніше працювала фахівцем-економістом відділу закупівель, а з 09 січня 2020 року по т/ч працює на посаді провідного інспектора з відділу кадрів. Однак надати запитуванні документи директор ОСОБА_6 фактично відмовилась, посилаючись на ст. 159 КПК України, тобто витребовування документів у підприємства можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом, аніж вилучити оригінали, а разі їх відсутності завірені належним чином копії документів вільних зразків підпису та почерку (в тому числі цифрових записів) ОСОБА_5 , які містяться в її особовій справі та знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, визначити обсяг вини, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та звільнити або притягнути кожного винного до відповідальності.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у володінні яких знаходяться речі та документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме: оригінали документів вільних зразків підпису та почерку (в тому числі цифрових записів) ОСОБА_5 , які містяться в її особовій справі, яка знаходиться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою:

АДРЕСА_1 випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи;

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000010;

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: