н/п 1-кс/953/2912/20
УХВАЛА
"09" квітня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
підозрюваної ОСОБА_6 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Мерефа Харківського району Харківської області, українка, громадянка України, незаміжня, раніш не судима, освіта вища, працює Мереф`янська міська рада Харківського району Харківської області заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, зареєстрована: АДРЕСА_1 , мешкає: АДРЕСА_2 ,
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -
Як вбачається з клопотання, Виконавчим комітетом Мереф`янської міської ради Харківського району Харківської області затверджене рішення № 498 від 31.07.2019 «Про затвердження Положення про комісію з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію, Виконавчого комітету Мереф`янської міської ради» (далі: Комісія). Вищевказаним рішенням головою Комісії затверджено заступник Мереф`янського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_6 , а заступником голови Комісії начальника Служби у справах дітей та сім`ї Виконавчого комітету Мереф`янської міської ради ОСОБА_7 .
Відповідно протоколу №1 від 08.08.2019 засідання Комісії зазначено, що станом на 01.01.2019 на первинному обліку Служби у справах дітей та сім`ї Виконавчого комітету Мереф`янської міської ради перебуває 72 дитини сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом 2019 року Службою було влаштовано 7 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячих будинків сімейного типу в межах Харківського району Харківської області. Станом на 01.08.2019 на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов Виконавчого комітету Мереф`янської міської ради перебуває 7 дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
На зазначеному засіданні ОСОБА_7 проінформувала та акцентувала, що для громади є пріоритетом придбання житла для дітей та дитячого будинку сімейного типу та отримання грошової компенсації для придбання житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку та потребують поліпшення житлових умов. ОСОБА_6 повідомила про необхідність формування пропозицій орієнтовної потреби у коштах, обрахованих відповідно до п. 22 Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
Так, рішенням №1 від 08.08.2019 засідання Комісії затверджені сформовані потреби щодо придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинків для дитячого будинку сімейного типу та виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, з метою придбання житла на суму 3 517 028 грн.
Цього ж дня Виконавчим комітетом Мереф`янської міської ради Харківського району Харківської області прийняте рішення №500 «Про затвердження протоколу засідання Комісії №1 від 08.08.2019», та відповідно зазначеного рішення, контроль покладено на ОСОБА_6
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою виконання рішення Виконавчого комітету Мереф`янської міської ради №500 від 08.08.2019 з метою придбання у комунальну власність нерухомого майна для подальшого облаштування дитячого будинку сімейного типу, через ТОВ «Квартал» підшукали відповідний об`єкт нерухомості будівлю загальною площею 290м2 за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час перемовин з власником цієї будівлі погоджена її вартість в еквіваленті 70 тис. доларів США та розпочате оформлення документів для придбання будівлі у комунальну власність та отримання субвенції з державного бюджету України.
При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою, маючи умисел на одержання неправомірної вигоди, до укладання договору купівлі продажу зазначеного житлового будинку, вирішили створити штучні перепони та умови власникам зазначеного будинку, які виражались у наданні грошових коштів за укладання одговору купівлі-продажу будинку.
07.11.2019 ХХХVІІ сесією Мереф`янської міської ради VІІ скликання прийняте рішення про придбання у комунальну власність Мереф`янської міської ради за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам буд. АДРЕСА_3 вартістю 2 982 365 грн. для забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу. На час прийняття зазначеного рішення кошти у сумі 2 987 365 грн. перебували на рахунку виконавчого комітету.
13.12.2019 приблизно 10.00 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в офісі ТОВ «Квартал» за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 234, під час зустрічі з продавцем буд. АДРЕСА_3 ОСОБА_8 , який діяв від імені ОСОБА_9 , за участі директора ТОВ «Квартал» ОСОБА_10 , повідомили, що Виконавчий комітет Мереф`янської міської ради придбає житловий будинок, якщо продаж відбудеться за суму меншу, ніж прохає продавець, а також з обов`язковою подальшою передачею коштів за результатами підписання договору купівлі продажу будинку та договору дарування земельної ділянки. Також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що сума коштів, яку повинен передати ОСОБА_8 , становить 20 000 грн. за послуги приватного нотаріуса без врахування платежів за ремонтно-будівельні роботи у домоволодінні у сумі 50 000 грн., та за послуги агентства нерухомості ТОВ «Квартал». ОСОБА_8 погодився нас вищевказані вимоги ОСОБА_6 та ОСОБА_7
18.12.2019 в нотаріальній конторі приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області (далі: ХРНО) ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , між продавцем ОСОБА_9 , від імені якої діяв ОСОБА_8 , та покупцем Виконавчим комітетом Мереф`янської міської ради, від імені якого діяв міський голова ОСОБА_12 , укладений договір купівлі-продажу будинку за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначений правочин проводився за суму 1 537 309 грн., які покупець зобов`язується перерахувати на поточний рахунок продавця до 26.12.2019, а повний розрахунок між сторонами підтверджується нотаріально посвідченою заявою продавця.
При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_8 , що після надходження на рахунок ОСОБА_9 коштів у сумі 1 537 309 грн., він повинен надати довіреній особі ОСОБА_10 раніше обумовлені кошти.
26.12.2019 о 13.00, після надходження на рахунок ОСОБА_9 коштів, ОСОБА_8 прибув до нотаріальної контори приватного нотаріуса ХРНО ОСОБА_11 з метою складання заяви щодо сплати Виконавчим комітетом Мереф`янської міської ради Харківського району Харківської області коштів у сумі 1 537 309 грн. за умовами договору купівлі-продажу від 18.12.2019. Цього ж дня ОСОБА_15 у присутності ОСОБА_7 підтвердила ОСОБА_8 вимоги щодо надання ОСОБА_10 грошових коштів. ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те, що кошти надійшли на рахунок його матері ОСОБА_9 , однак він не може їх зняти з обставин, не залежних від його волі. ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_8 про те, що угода ще не виконана у повному обсязі, оскільки не підписаний акт приймання-передачі житлового будинку та якщо останній не наддасть грошові кошти, то грошові кошти з рахунку ОСОБА_9 будуть повернені на рахунок Виконавчого комітету Мерефянської міської ради Харківського району Харківської області та угоди будуть скасовані.
10.01.2020 близько 12.25 ОСОБА_8 у службовому кабінеті директора ТОВ «Квартал» ОСОБА_10 за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 234, на вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 передав грошові кошти у сумі 132 800 грн. директору ТОВ «Квартал» ОСОБА_10 , частину з яких у сумі 62 800 грн. в якості сплати за ріелторські послуги отримала ОСОБА_16 , а частину у сумі 62 000 грн. отримали ОСОБА_15 та ОСОБА_7 , з яких кошти у сумі 42 000 грн. останні повинні передати за здійснення будівельних робіт, а 20 000 грн. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 одержали в якості неправомірної вигоди. Також з метою прикриття злочинних дій ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , підписала акт приймання-передачі житлового будинку.
31.01.2020 ОСОБА_6 повідомлена підозра за ч.3 ст.368 КК України.
25.03.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців - до 30.04.2020.
В обґрунтування клопотання слідчий та прокурор посилались на тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_6 , наявність ризиків, передбачених п.1, п.3, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Підозрювана та захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на необґрунтованість підозри, недоведеність ризиків. В порядку ст. 206 КПК України, підозрювана пояснила, що насильство на досудовому слідстві до неї не застосовувалось. Вину не визнала, від надання пояснень відмовилась.
Вислухавши міркування сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри за ч.3 ст.368 КК України підтверджується: протоколами допиту свідків ОСОБА_8 від 12.12.2019, 13.12.2019, 19.12.2019, 28.12.2019, 09.01.2020, 11.01.2020, ОСОБА_9 від 11.01.2020, ОСОБА_14 від 11.01.2020, ОСОБА_11 від 13.01.2020, ОСОБА_17 від 17.01.2020, ОСОБА_12 від 16.01.2020, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 від 10.01.2020, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 від 16.01.2020, ОСОБА_16 від 11.01.2020, ОСОБА_33 від 29.01.2020, ОСОБА_34 , ОСОБА_35 від 30.01.2020, ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 від 03.02.2020, ОСОБА_39 , ОСОБА_40 від 04.02.2020, ОСОБА_41 від 05.02.2020, протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів від 10.01.2020, протоколом про результати здійснення НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину спеціальний слідчий експеримент від 10.01.2020; протоколом про результати здійснення НС(Р)Д аудіо-, відеоконтроль особи від 18.12.2019; протоколом про результати здійснення НС(Р)Д аудіо-, відеоконтроль особи від 17.01.2020, протоколами обшуку від 10.01.2020; висновками експертиз від 21.01.2020 №10/7/17СЕ-20, №10/7/19СЕ-20 від 24.02.2020.
Також слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. 1, п. 3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та/ або суду; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому кримінальному провадженні;вчинити інше кримінальне правопорушення.
З урахуванням викладеного, при вирішенні питання обрання запобіжного заходу слідчий суддя враховує наявність ризиків, передбачених п.1, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_6 інкримінованою кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує їй в разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, дані про особу підозрюваної, вважає, що застосування відносно ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу недостатнє для запобігання ризикам, передбаченим п.1, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а тому обирає їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Керуючись ст.ст. 115, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 206, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Обрати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем фактичного мешкання, заборонивши з 23.00 до 06.00 залишати буд. АДРЕСА_2 .
Покласти на ОСОБА_6 в межах строку досудового розслідування до 30.04.2020 обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом; не відлучатись з м. Мерефи Харківського району Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання у буд. АДРЕСА_2 ; не залишати з 2300 до 0600 буд. АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Ухвалу направити для виконання органу Національної поліції за місцем мешкання підозрюваної через слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваною в той же строк з моменту вручення копії ухвали суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали отримала «____»_________2020р. _____________________

ОСОБА_6