Справа № 569/5469/20
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2020 року м. Рівне

Рівненський міський суд в особі судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час підготовчого судового засідання обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 000013 від 26.03.2020 відносно обвинуваченого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та фактично проживаючого в АДРЕСА_1 , не судимого, одруженого, непрацюючого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України,

з участю прокурора ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_3 , не будучи зареєстрований як суб`єкт господарювання відповідно до вимог ст. 55 Господарського кодексу України, маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті зайняття незаконним видом діяльності, у порушення вимог чинного законодавства, яке визначає порядок виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового та алкогольних напоїв, зокрема, ст.ст. 2, 9, 10, 11; ч. ч. 1, 6, 12 ст. 14, ст.15, п.п. 10, 11 ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального»; п.7 ст.7, п.9 ст.9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності й правил торговельного обслуговування населення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006; Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, відповідно до яких спирт етиловий ректифікований заборонений для вільного обігу на території України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення шляхом збуту незаконно виготовленого спирту етилового, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно з вимогами п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України відноситься спирт етиловий, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю спиртом етиловим, яка видається тільки суб`єктам підприємницької діяльності органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовленого спирту етилового без сплати акцизного податку, передбаченого Розділом 6 Податкового кодексу України, посягаючи на суспільні відносини у сфері державного регулювання, оподаткування та формування прибуткової частини державного бюджету, усвідомлюючи, що якість незаконно придбаного спирту етилового не буде підтверджено сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності, які надаються виробником, при цьому свідомо допускаючи невідповідність придбаного спирту вимогам Державного стандарту України 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», так і його належність до виду матеріалів, які являють загрозу життю і здоров`ю людей.
Так, ОСОБА_3 , 10.10.2019 близько 14 год 00 хв, перебуваючи на території парку, який розташований на перехресті вулиць Київської та Костромської в м. Рівне Рівненської області, у невстановленої досудовим слідством особи, незаконно придбав спирт етиловий з метою збуту, не вимагаючи при цьому пред`явлення документів, які б свідчили про те, що дана особа зареєстрована як підприємець і має ліцензію на здійснення торгівлі підакцизними товарами, передбачених законодавством, а саме: товарно - транспортних накладних, рахунків - фактур, прибутково - видаткових накладних, сертифікату відповідності або скріпленого підписом і печаткою суб`єкта, що відпустив товар, копією сертифіката відповідності, документів, що підтверджують належну якість продукції, чи їх копій, скріпленими підписом і печаткою постачальника та у подальшому за попередньою змовою групою осіб транспортував придбаний підакцизний товар до адреси свого проживання та реєстрації, а саме, АДРЕСА_1 , з метою зберігання та подальшого збуту.

24.09.2019, у ОСОБА_3 , який перебував за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового. Того ж дня, останній, діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно, з корисливих мотивів, з метою отримання не контрольованого державою доходу та для поліпшення власного майнового стану, знаючи, що реалізація спирту приносить істотний прибуток, в мережі Інтернет почав цікавитись оголошеннями щодо придбання спирту етилового шляхом пошуку оголошень з наступною його реалізацією за вищою ціною. Проаналізувавши асортимент та ціну на невстановленому досудовим розслідуванням сайті мережі Інтернет, у телефонному режимі, 25.09.2019, ОСОБА_3 дізнався про можливість придбання великої партії спирту та відразу домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про зустріч у м. Рівному Рівненської області з метою обговорення та придбання спирту, попередньо узгодивши дату та місце зустрічі.

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний намір, у телефонному режимі, 07.10.2019, ОСОБА_3 домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про зустріч 10.10.2019 о 13 год 30 хв у м. Рівному Рівненської області, а саме біля входу на території парку, розташованого на перехресті вулиць Київської та Костромської.

В подальшому, ОСОБА_3 з метою реалізації свого злочинного плану, здійснив сукупність дій, направлених на досягнення свого злочинного наміру до кінця, а саме 10.10.2019 о 14 год 00 хв перебуваючи на території парку, розташованого між вулицями Київською та Костромською м. Рівного Рівненської області придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи спирт етиловий, сплативши визначену суму коштів вказаній особі.
Про організацію подальшого транспортування спирту етилового з невстановленого досудовим розслідуванням місця до адреси свого проживання, а саме, АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 , попередньо домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою, у якої придбав вказаний підакцизний товар.

Таким чином, ОСОБА_3 10.10.2019 приблизно о 14 год 00 хв, перебуваючи на території парку, розташованому між вулицями Київською та Костромською м. Рівного Рівненської області, з метою подальшого транспортування та збуту придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно виготовлений спирт етиловий в кількості 24800 літрів по ціні 30 грн за 1 літр та в подальшому, використовуючи послуги найманих транспортних засобів марки «MAN» з державними номерними знаками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за попередньою змовою групою осіб транспортував з метою збуту придбаний підакцизний товар до м. Умань Черкаської області до моменту виявлення та вилучення працівниками податкової міліції.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України.

30.03.2020 між прокурором прокуратури Рівненської області та обвинуваченим ОСОБА_3 з участю захисника - адвоката ОСОБА_5 , укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою, ОСОБА_3 , повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні на досудовому слідстві і зобов`язався беззастережно визнати обвинувачення у обсязі підозри у судовому засіданні.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_3 , буде призначене покарання за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 6000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 102000 грн.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного .

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочин у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винним відноситься до злочинів середньої тяжкості, а отже угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 цілком розуміє положення ч. ч. 4,5 ст. 474 КПК України. Крім того, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідок обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

В судовому засіданні також встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України, зокрема вимогам ст.ст. 50-52 КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних обставин для визнання винуватості.

ОСОБА_3 раніше не судимий, на диспансерному обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, по місцю проживання характеризується позитивно, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, неофіційно займається супільно-корисливою працею.

Крім того, ОСОБА_3 погоджується на призначення основного узгодженого покарання.

Обставинами, що пом"якшують покарання обвинуваченого є щире каяття та активне сприяння у розкритті злочину.

Цивільний позов по провадженню не заявлявся.

Міра запобіжного заходу відносно ОСОБА_3 не обиралась.

Витрати на залучення експертів становлять 5495 грн 35 коп, які підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави.

Постановою слідчого ОСОБА_6 від 18.10.2019 визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження транспортний засіб марки МАН, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; 52 бочки синього кольору орієнтовним обсягом 200 л кожна, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту загальною кількістю 10400 л; ключ від автомобіля, які знаходяться на зберіганні у СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області, відповідно до квитанції № 142.

Постановою слідчого ОСОБА_6 від 18.10.2019 визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження транспортний засіб марки МАН, реєстраційний номер НОМЕР_1 ; 72 бочки синього кольору орієнтовним обсягом 200 л кожна, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту загальною кількістю 14400 л; два ключі від автомобіля, які знаходяться на зберіганні у СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області, відповідно до квитанції № 143.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 18.10.2019 накладено арешт на транспортний засіб марки МАН, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2005 року випуску, 52 бочки синього кольору орієнтовним обсягом 200 л кожна, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту загальною кількістю 10400 л; ключ від автомобіля.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 05.11.2019 накладено арешт на транспортний засіб марки МАН, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2004 року випуску; 72 бочки синього кольору орієнтовним обсягом 200 л кожна, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту загальною кількістю 14400 л; два ключі від автомобіля.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди від 30.03.2020 про визнання винуватості укладеної між прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 , з участю захисника-адвоката ОСОБА_5 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 373,374,475,394,424 КПК України, ст.ст. 50-52 КК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Угоду від 30.03.2020 по обвинувальному акту у кримінальному провадженні № 000013 від 26.03.2020 укладену між прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 з участю захисника-адвоката ОСОБА_5 - затвердити.

Визнати ОСОБА_3 винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та призначити узгоджене основне покарання у виді штрафу у розмірі 6000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 грн.

Речові докази - 52 бочки синього кольору орієнтовним обсягом 200 л кожна, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту загальною кількістю 10400 л та 72 бочки синього кольору орієнтовним обсягом 200 л кожна, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту загальною кількістю 14400 л після набрання вироком законної сили - знищити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді від 18.10.2019 та 05.11.2019 на транспортний засіб марки МАН, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2005 року випуску, ключ від даного автомобіля та на транспортний засіб марки МАН, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2004 року випуску; два ключі від даного автомобіля та вважати повернутими їх власникам відповідно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави витрати за проведення експертиз у сумі 5495 грн 35 коп.

Строк відбування покарання ОСОБА_3 починається з моменту проголошення вироку.

Вирок може бути оскаржений обвинуваченим, прокурором шляхом подачі апеляційної скарги до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення згідно з положеннями статей 394 і 424 цього Кодексу.

Вирок суду набирає законної сили, якщо інше не передбачене цим Кодексом після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок, який набрав законної сили, обов`язковий для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Копія вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1