УХВАЛА
Іменем України

23 грудня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002985,

ВСТАНОВИВ:

23.12.2019 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором в кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУК НП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002985 від 04.05.2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у період часу з 2013 по 2018 рік службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Окрім того, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно здійснили перепродажу квартир і нежитлових приміщень, належних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тим самим заволоділи грошовими коштами та спричинили матеріальної шкоди.

По даному факту відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002985, від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.12.2018 змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_13 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ( ОСОБА_14 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє а сам об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, генеральним підрядником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в дійсності не проводив роботи на об`єкті, а кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили. Попередній голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 без погодження на загальних зборах, проводив продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавав у власність приміщення без підтвердження про оплату особам, які не є членами ЖБК, при цьому проводилося перепланування приміщень з порушенням прав фактичних та законних засновників та членів ЖБК. Також, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи намір привласнити чуже майно (кошти інвестиції членів кооперативу) шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що вільні не реалізовані площі будинку належать кооперативу, натомість за для вжиття заходів, щодо завершення будівництва будинку АДРЕСА_2 , такі заходи вжитті не були. Натомість члени ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими є інвестори, які проводили інвестиції в будівництво, починаючи з 2005 року, кошти від реалізації збудованих вільних житлових площ будинку, отримати не змогли, так як вказані кошти привласненні службовими особами бувшого правління кооперативу та підрядниками, які начебто виконували будівельні роботи.

Відповідно до Розділу 2, пункту 2.1. статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(нова редакція), «кооператив є неприбутковою організацією, яка не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між членами кооперативу. Забороняється розподіл отриманих доходів(прибутків), серед засновників, учасників, членів такої організації, працівників(крім оплати їхньої праці), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб. Доходи кооперативу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання кооперативу, реалізація(цілей, завдань) та напрямів діяльності» та Розділу 9, пункту 9.2. «Голова правління кооперативу укладає угоди між кооперативом та іншими особами з метою реалізації та мети діяльності».

26.04.2018 року інвесторами скликано позачергові, загальні збори членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відбулись в приміщенні міської ради м. Хмельницький за участю заступника міського голови ОСОБА_15 , та під час зборів обрано нового голову правління, членів правління та ревізійну комісію, через без діяльність попереднього голови правління ОСОБА_13 та інших членів правління.

За результатами проведених допитів свідків, а саме засновників та/або членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомили, що без рішення загальних зборів з ініціативи попереднього правління без відома інвесторів будівництва, незаконно переплановано приміщення квартир будинку АДРЕСА_2 , при цьому згідно ж показань комунікація, яка повинна була бути встановлена в 2015 році згідно вище вказаної декларації по теперішній час в будинку не встановлена, будь які фактичні умови для здачі будинку до експлуатації та проживання в ньому відсутні. В період часу з 2013 року по теперішній час, попередній голова правління ОСОБА_13 жодного разу не звітував про використанні кошти кооперативу та не вжив заходів, для завершення будівництва.

Крім цього, в ході досудового розслідування із заявами про вчинення кримінального правопорушення звернулися ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до яких житлові та нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , були незаконного зареєстровані на інших осіб.

В подальшому ОСОБА_8 звернулася із клопотаннями щодо накладення арешту на квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , так як службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно передали проінвестовану нею квартиру АДРЕСА_6 громадянам ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , штучно змінивши її нумерацію, конфігурацію та площу, наклавши на неї квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_7 .

Під час допиту представника потерпілого, голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 , встановлено, що попередній голова правління, перебуваючи на посаді в період часу з 2013 по 2018 роки, фактично не вживав заходів для закінчення будівництва будинку, так як у декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2015 році відображено відомості про наявність інженерно-технічно обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), про станом на проведення досудового розслідування, обладнання для комунікацій будинку насправді відсутнє. На даний час об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Відповідно до Технічного висновку про обстеження приміщення № 26, площа 245,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 , виконаного експертом з обстеження будівель і споруд ОСОБА_20 від жовтня 2019 року, на замовлення ОСОБА_7 , встановлено, що приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », являється частиною приміщення, що належить ОСОБА_7 , і виникло в результаті реконструкції вищезазначеного приміщення.

Під час допиту як представника потерпілого ОСОБА_19 , яка є головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.05.2018, вона підтвердила вищевказані обставини кримінального провадження, та вказала, що без погодження на загальних зборах ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 і ОСОБА_14 проводився продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавалися у власність приміщенні без підтвердження проплати особам, які не є членами ЖБК, проводилося перепланування приміщень з порушенням прав засновників та членів ЖБК. У багатьох інвесторів забрали площі, зробили без їх відома перепланування та двічі продали квартири. На сьогоднішній день по цих випадках інвесторами відкрито більше 20 судових справ.

16 вересня 2019 року до слідчого управління надійшло клопотання судових експертів Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в межах виконання будівельно-технічної експертизи в порядку ст. 69 КПК України про надання додаткових матеріалів, а саме проектно-кошторисної документації (текстову та графічну частину) на будівництво будинку АДРЕСА_2 , в повному обсязі; виробничу документацію на виконання будівельних робіт, журнали авторського нагляду, журнал вхідного контролю, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні, в повному обсязі, що були складені з 01.04.2015 по 24.05.2019; акти виконаних робіт (ф. № КБ-2в) на виконання будівельних робіт та довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-3) «із будівництва будинку АДРЕСА_2 », складені у період часу з 01.04.2015 по 24.05.2019; договірна ціна (в повному обсязі) до договору підряду на будівельні роботи у період з 01.04.2015 по 24.05.2019; електронні версії Договірної ціни на виконання будівельних робіт «із будівництва будинку АДРЕСА_2 », складені у період з 01.04.2015 по 24.05.2019 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD); електронні версії актів виконаних робіт (ф. № КБ-2в) на виконання будівельних робіт «із будівництва будинку АДРЕСА_2 », складені у період з 01.04.2015 по 24.05.2019 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMP або *.BDP).

Згідно листа Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28 жовтня 2019 року відповідно до даних електронної системи документообігу суду «Д-3» в період з 01 січня 2011 року по 04 листопада 2019 року в провадженні суду перебували справи (в яких прийняті рішення по суті) із зазначеними у запиті фізичними та юридичними особами, де предмет спору є приміщення, що знаходяться у будинку АДРЕСА_2 , а саме:

Справа № 686/27832/18, провадження 2/686/1653/19 (головуючий суддя ОСОБА_21 ) за позовом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ОСОБА_7 , Державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про усунення перешкод у розпорядженні майном та скасування рішення про державну реєстрацію права власності.

Справа №686/5302/16-ц, провадження 2/686/1301/19 (головуючий суддя ОСОБА_22 ) за позовом ОСОБА_23 до житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_24 третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі арбітражного керуючого ОСОБА_25 про визнання майнових прав та зобов`язання до вчинення дій..

Справа № 686/3034/17, провадження 2/686/2259/17 (головуючий суддя ОСОБА_26 ) за позовом ОСОБА_9 до Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Справа № 686/24501/17, провадження 2/686/796/18 (головуючий суддя ОСОБА_26 ) за позовом ОСОБА_12 до Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: ОСОБА_27 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_28 ) про зобов`язання до здійснення певних дій.

Справа № 686/11978/15-ц, провадження 2/686/1036/17 (головуючий суддя ОСОБА_29 ) за позовом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ОСОБА_30 , третя особа ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості.

Справа № 686/3354/14-ц, провадження 2/686/2184/15 (головуючий суддя ОСОБА_31 ) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ОСОБА_24 (третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, - Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») про розірвання договору.

Справа № 686/3097/15-ц, провадження 2/686/2218/15 (головуючий суддя ОСОБА_32 ) за позовом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ОСОБА_24 про стягнення збитків.

Справа № 686/10769/15-ц, провадження 2/686/260/16 (головуючий суддя ОСОБА_33 ) за позовом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ОСОБА_34 про стягнення заборгованості за договором. Копія рішення Хмельницького міськрайониого суду від 25.01.2016 року.

Справа №686/11981/15-ц, провадження 2/686/292/16 (головуючий суддя ОСОБА_22 ) за позовом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ОСОБА_35 , третя особа ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості.

Справа № 686/16785/13-ц, провадження 2/686/5392/13 (головуючий суддя ОСОБА_36 ) за позовом ОСОБА_37 до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про розірвання договору та відшкодування збитків.

Справа № 686/14654/15-ц, провадження 2/686/697/16 (головуючий суддя ОСОБА_38 ) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 " до ОСОБА_39 про повернення надміру сплачених коштів.

Справа № 686/10765/15-ц, провадження 2/686/81/18 (головуючий суддя ОСОБА_40 ) за. позовом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , третя особа ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_25 , визнання права власності.

Справа № 686/8408/16-ц, провадження 2/686/582/19 (головуючий суддя Продан за позовною заявою ОСОБА_23 до ОСОБА_24 , третьої особи на стороні відповідача товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Справа № 686/11894/17, провадження 2/686/565/18 (головуючий суддя Продан за позовом ОСОБА_43 до Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про усунення перешкод в користуванні майном.

Справа № 2/2218/1430/11 (головуючий суддя ОСОБА_1 ) за позовом ОСОБА_24 до Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягне грошових коштів.

Справа № 2218/12460/2012, провадження 2/686/2002/14 (головуючий суддя ОСОБА_44 ) за позовом ОСОБА_45 до товариства з обмеж» відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення компенсації та моральної шкоди.

Справа № 686/19110/17, провадження 2/686/1102/18 (головуючий суддя ОСОБА_32 ) за позовною заявою ОСОБА_46 до Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третьої особи на стороні відповідача - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про зобов`язання вчинити дії.

Справа № 686/19445/16-ц, провадження 2/686/1300/17 а позовом ОСОБА_12 до житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третя особа, яка не заявляє самостійних вимозі: предмет спору на стороні відповідача - товариство з обмеженою відповідальній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про зобов`язання укласти угоду про членство в кооперативі.

Справа № 686/16383/13-ц, провадження 2/686/3479/15 за позовом ОСОБА_47 ;

Справа № 686/30262/18, провадження 2/686/364/19 за позовом ОСОБА_14 до ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , третя особа, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про скасування права власності.

Справа № 686/18417/18, провадження 2/686/1105/19 за позовом ОСОБА_7 до Товариства з обмеженою відповідальністю відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_50 витребування майна з чужого незаконного володінні. Справа № 686/21328/18, провадження 2/686/1654/19 (головуючий суддя ОСОБА_51 позовом ОСОБА_48 до ОСОБА_14 , ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", треті особи, які не заявляють самостійних вид предмет спору: ОСОБА_52 , ОСОБА_18 ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , про визнання прав недійсним, скасування державної реєстрації.

Справа № 686/28938/19, провадження 2/686/5850/19 за позовом ОСОБА_55 до ОСОБА_14 та «Подільський край» про визнання правочину недійсним, скасування дери реєстрації правочину.

Справа № 686/24578/17 провадження 2/686/435/19 (головуючий суддя ОСОБА_56 позовом ОСОБА_10 до Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третя особа: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про усунення перешкод та зобов`язання вчинити дії. Провадження по с зупинено.

Справа № 686/21196/18, провадження 2/686/265/19 за позовом ОСОБА_39 до житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », треті особи ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_10 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_14 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , товариство з обмежся відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про визнання недійсним рішення позачергових загальних зборів членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Копія рішення Хмельницька міськрайонного суду від 09.04.2019 року та копія ухвали Хмельницькі апеляційного суду від 01.07.2019 року додаються.

Справа № 686/8408/16-ц, провадження 2/686/582/19 за позовною заявою ОСОБА_23 до ОСОБА_24 , третьої особи на стороні відповідача товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання договору про дольове інвестування у нежитлове будівництво таким, що є дійсним.

Справа № 686/11894/17, провадження 2/686/565/18 за позовом ОСОБА_43 до Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про усунення перешкод в користуванні майном.

Справа № 2/2218/1430/11 (головуючий суддя ОСОБА_1 ) за позовом ОСОБА_24 до Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягне грошових коштів.

Справа № 2218/12460/2012, провадження 2/686/2002/14 за позовом ОСОБА_45 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення компенсації та моральної шкоди.

Справа № 686/19110/17, провадження 2/686/1102/18 за позовною заявою ОСОБА_46 до Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третьої особи на стороні відповідача - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про зобов`язання вчинити дії.

Справа № 686/19445/16-ц, провадження 2/686/1300/17 за позовом ОСОБА_12 до житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третя особа, яка не заявляє самостійних вимозі: предмет спору на стороні відповідача - товариство з обмеженою відповідальній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про зобов`язання укласти угоду про членство в кооперативі.

Справа № 686/16383/13-ц, провадження 2/686/3479/15 за позовом ОСОБА_47 .

Справа № 686/30262/18, провадження 2/686/364/19 за позовом ОСОБА_14 до ОСОБА_48 , ОСОБА_67 , третя особа, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про скасування права власності.

Справа № 686/18417/18, провадження 2/686/1105/19 за позовом ОСОБА_7 до Товариства з обме: відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_50 витребування майна з чужого незаконного володінні.

Справа № 686/21328/18, провадження 2/686/1654/19 (головуючий суддя ОСОБА_51 позовом ОСОБА_48 до ОСОБА_14 , ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", треті особи, які не заявляють самостійних вид предмет спору: ОСОБА_52 , ОСОБА_18 , ОСОБА_54 , про визнання прав недійсним, скасування державної реєстрації.

Справа № 686/28938/19, провадження 2/686/5850/19; за позовом ОСОБА_55 до ОСОБА_14 та «Подільський край» про визнання правочину недійсним, скасування дери реєстрації правочину.

Справа № 686/24578/17 провадження 2/686/435/19 (головуючий суддя ОСОБА_56 позовом ОСОБА_10 до Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третя особа: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про усунення перешкод та зобов`язання вчинити дії.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і призначення та проведення судових економічних, будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (місцезнаходження: АДРЕСА_8 ), а саме: справа № 686/27832/18, провадження 2/686/1653/19 (головуючий суддя ОСОБА_21 ) за позовом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ОСОБА_7 , Державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про усунення перешкод у розпорядженні майном та скасування рішення про державну реєстрацію права власності; Справа №686/5302/16-ц,провадження 2/686/1301/19 (головуючий суддя ОСОБА_22 ) за позовом ОСОБА_23 до житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_24 третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі арбітражного керуючого ОСОБА_25 про визнання майнових прав та зобов`язання до вчинення дій; Справа № 686/3034/17, провадження 2/686/2259/17 (головуючий суддя ОСОБА_26 ) за позовом ОСОБА_9 до Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору; Справа № 686/24501/17, провадження 2/686/796/18 (головуючий суддя ОСОБА_26 ) за позовом ОСОБА_12 до Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: ОСОБА_27 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_28 ) про зобов`язання до здійснення певних дій; Справа № 686/11978/15-ц, провадження 2/686/1036/17 (головуючий суддя ОСОБА_29 ) за позовом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ОСОБА_30 , третя особа ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості; Справа № 686/3354/14-ц, провадження 2/686/2184/15 (головуючий суддя ОСОБА_31 ) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ОСОБА_24 (третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, - Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») про розірвання договору; Справа № 686/3097/15-ц, провадження 2/686/2218/15 (головуючий суддя ОСОБА_32 ) за позовом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ОСОБА_24 про стягнення збитків; Справа № 686/10769/15-ц, провадження 2/686/260/16 (головуючий суддя ОСОБА_33 ) за позовом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ОСОБА_34 про стягнення заборгованості за договором. Копія рішення Хмельницького міськрайониого суду від 25.01.2016 року; Справа №686/11981/15-ц, провадження 2/686/292/16 (головуючий суддя ОСОБА_22 ) за позовом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ОСОБА_35 , третя особа ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості; Справа № 686/16785/13-ц, провадження 2/686/5392/13 (головуючий суддя ОСОБА_36 ) за позовом ОСОБА_37 до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про розірвання договору та відшкодування збиткі; Справа № 686/14654/15-ц, провадження 2/686/697/16 (головуючий суддя ОСОБА_38 ) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 " до ОСОБА_39 про повернення надміру сплачених коштів; Справа № 686/10765/15-ц, провадження 2/686/81/18 (головуючий суддя ОСОБА_40 ) за. позовом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , третя особа ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_25 , визнання права власності; Справа № 686/8408/16-ц, провадження 2/686/582/19 (головуючий суддя Продан за позовною заявою ОСОБА_23 до ОСОБА_24 , третьої особи на стороні відповідача товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Справа № 686/11894/17, провадження 2/686/565/18 (головуючий суддя Продан за позовом ОСОБА_43 до Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про усунення перешкод в користуванні майном; Справа № 2/2218/1430/11 (головуючий суддя ОСОБА_1 ) за позовом ОСОБА_24 до Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягне грошових коштів; Справа № 2218/12460/2012, провадження 2/686/2002/14 (головуючий суддя ОСОБА_44 ) за позовом ОСОБА_45 до товариства з обмеж» відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення компенсації та моральної шкоди; Справа № 686/19110/17, провадження 2/686/1102/18 (головуючий суддя ОСОБА_32 ) за позовною заявою ОСОБА_46 до Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третьої особи на стороні відповідача - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про зобов`язання вчинити дії; Справа № 686/19445/16-ц, провадження 2/686/1300/17 а позовом ОСОБА_12 до житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третя особа, яка не заявляє самостійних вимозі: предмет спору на стороні відповідача - товариство з обмеженою відповідальній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про зобов`язання укласти угоду про членство в кооперативі; Справа № 686/16383/13-ц, провадження 2/686/3479/15 за позовом ОСОБА_47 ; Справа № 686/30262/18, провадження 2/686/364/19 за позовом ОСОБА_14 до ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , третя особа, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про скасування права власності; Справа № 686/18417/18, провадження 2/686/1105/19 за позовом ОСОБА_7 до Товариства з обмеженою відповідальністю відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_50 витребування майна з чужого незаконного володінні. Справа № 686/21328/18, провадження 2/686/1654/19 (головуючий суддя ОСОБА_51 позовом ОСОБА_48 до ОСОБА_14 , ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", треті особи, які не заявляють самостійних вид предмет спору: ОСОБА_52 , ОСОБА_18 ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , про визнання прав недійсним, скасування державної реєстрації; Справа № 686/28938/19, провадження 2/686/5850/19 за позовом ОСОБА_55 до ОСОБА_14 та «Подільський край» про визнання правочину недійсним, скасування дери реєстрації правочину; Справа № 686/24578/17 провадження 2/686/435/19 (головуючий суддя ОСОБА_56 позовом ОСОБА_10 до Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третя особа: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про усунення перешкод та зобов`язання вчинити дії. Провадження по с зупинено; Справа № 686/21196/18, провадження 2/686/265/19 за позовом ОСОБА_39 до житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », треті особи ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_10 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_14 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , товариство з обмежся відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про визнання недійсним рішення позачергових загальних зборів членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Справа № 686/8408/16-ц, провадження 2/686/582/19 за позовною заявою ОСОБА_23 до ОСОБА_24 , третьої особи на стороні відповідача товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання договору про дольове інвестування у нежитлове будівництво таким, що є дійсним; Справа № 686/11894/17, провадження 2/686/565/18 за позовом ОСОБА_43 до Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про усунення перешкод в користуванні майном; Справа № 2/2218/1430/11 (головуючий суддя ОСОБА_1 ) за позовом ОСОБА_24 до Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягне грошових коштів; Справа № 2218/12460/2012, провадження 2/686/2002/14 за позовом ОСОБА_45 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення компенсації та моральної шкоди; Справа № 686/19110/17, провадження 2/686/1102/18 за позовною заявою ОСОБА_46 до Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третьої особи на стороні відповідача - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про зобов`язання вчинити дії; Справа № 686/19445/16-ц, провадження 2/686/1300/17 за позовом ОСОБА_12 до житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третя особа, яка не заявляє самостійних вимозі: предмет спору на стороні відповідача - товариство з обмеженою відповідальній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про зобов`язання укласти угоду про членство в кооперативі; Справа № 686/16383/13-ц, провадження 2/686/3479/15 за позовом ОСОБА_47 ; Справа № 686/30262/18, провадження 2/686/364/19 за позовом ОСОБА_14 до ОСОБА_48 , ОСОБА_67 , третя особа, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про скасування права власності; Справа № 686/18417/18, провадження 2/686/1105/19 за позовом ОСОБА_7 до Товариства з обме: відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_50 витребування майна з чужого незаконного володінні; Справа № 686/21328/18, провадження 2/686/1654/19 (головуючий суддя ОСОБА_51 позовом ОСОБА_48 до ОСОБА_14 , ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", треті особи, які не заявляють самостійних вид предмет спору: ОСОБА_52 , ОСОБА_18 , ОСОБА_54 , про визнання прав недійсним, скасування державної реєстрації; Справа № 686/28938/19, провадження 2/686/5850/19; за позовом ОСОБА_55 до ОСОБА_14 та «Подільський край» про визнання правочину недійсним, скасування дери реєстрації правочину; Справа № 686/24578/17 провадження 2/686/435/19 (головуючий суддя ОСОБА_56 позовом ОСОБА_10 до Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », третя особа: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про усунення перешкод та зобов`язання вчинити дії, з можливістю виготовлення та вилучення копій, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказана вимога закону слідчим в повній мірі дотримана не була.

Згідно ст. 163 слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів тільки у тому випадку, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також що без доступу та вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або це необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Так, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до судових справ ІНФОРМАЦІЯ_13 . Однак, слідчий у клопотанні не вказує, яке значення для встановлених обставин у кримінальному провадженні мають документи, доступ до яких він просить надати. Із клопотання слідчого, до якого не додано жодних підтверджуючих матеріалів, які обґрунтовують клопотання, також не вбачається та обставина, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, яке розслідується по факту вищевказаних подій.

Оскільки слідчий у клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, які, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя