Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1123/20
Справа № 711/3226/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000205 від 15.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000205 від 15.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000205 від 15.07.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування, окрім іншого, встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Рось-Ялта» на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Рось-Ялта» № 13 від 07.03.2017 та наказу № 2 від 08.03.2017, будучи наділеним відповідно до п. 6.17. статуту підприємства наступними обов`язками: без довіреності здійснювати дії від імені товариства, зокрема, відкривати і закривати рахунки в кредитних установах, укладати договори включаючи трудові, давати вказівки обов`язкові для всіх працівників товариства, видавати в межах своєї компетенції накази, довіреності, представляти товариство в усіх підприємствах, установах і організаціях, а отже, зважаючи на обсяг повноважень, є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями вчинив заволодіння бюджетними коштами за наступних обставин.

Останній, після призначення на посаду директором ТОВ «Рось-Ялта», будучи обізнаним проукладення очолюваним ним підприємством договорів будівельних підрядів а саме: 15.12.2015 між районним комунальним підприємством «Кам`янський водоканал» в особі директора ОСОБА_6 як замовника, з однієї сторони, та ТОВ «Рось-Ялта», в особі директора ОСОБА_7 , як підрядника, укладено договір підряду №1, предметом якого, відповідно п.2.1. є виконання робіт з будівництва об`єкта «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Кам`янка Черкаської області», відповідно до проектно-кошторисної документації з додержанням державних стандартів та технічних умов.

Ціна договору, відповідно до п.3.1. становить 8 295 600,68 гривень.

29.08.2016 між районним комунальним підприємством «Кам`янський водоканал» в особі директора ОСОБА_6 як замовника, з однієї сторони, та ТОВ «Рось-Ялта», в особі директора ОСОБА_7 , як підрядника, укладено договір підряду №2, предметом якого відповідно п.2.1. є виконання робіт з будівництва об`єкта «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Кам`янка Черкаської області», відповідно до проектно-кошторисної документації з додержанням державних стандартів та технічних умов.

Ціна договору, відповідно до п.3.1. становить 4 110 011 гривень.

Відповідно до п.2.5 генпідрядник підписанням договору підтверджує, що він ознайомлений з проектною документацією та вважає її достатньою для належного виконання робіт за цим договором, п.2.6. сторони домовились, що будь-яка самостійна зміна генпідрядником проектної документації, обсягів робіт, технічних характеристик, якості матеріалів відносно включених до проектної документації та договірної ціни неприпустима), маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, упродовж серпня 2016 року грудня 2017 року склав та підписав, завіривши при цьому печаткою підприємства акти приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) за серпень 2017 №65 від 11.08.2017 на суму 774 247, 89 гривень, за жовтень 2017 №67 від 01.11.2017 на суму 316 359,60 гривень, за листопад 2017 №69 від 24.11.2017 на суму 475 735,20 гривень, за грудень 2017 №70 від 20.12.2017 на суму 383 624,75 гривень, та №71 від 27.12.2017 на суму 254 857,81 гривень акт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-№3) за жовтень 2017 року на суму 407 568 гривень, за листопад 2017 року на суму 475 735, 20 гривень та за грудень 2017 року на суму 383 624,75 гривень та 254 857,81, які, в період з серпня 2017 року по грудень 2017 року, в невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, умисно, достовірно знаючи про невідповідність даних, внесених в зазначені вище документи, фактично проведеним будівельним роботам, передав для перевірки та затвердження інженеру з технічного нагляду ОСОБА_8 .

Після їх погодження інженером з технічного нагляду, надав їх до районного комунального підприємства «Кам`янський водоканал», де акти приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) за серпень 2017 №65, за жовтень 2017 №67, за листопад 2017 №69, та за грудень 2017 №70 і №71 від 27.12.2017 а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-№3) за вищевказаний період де останні було підписано директором районного комунального підприємства «Кам`янський водоканал» ОСОБА_6 , що стало юридичною підставою для перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Рось-Ялта».

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертиз №2064 від 28.02.2019, виконані будівельні роботи на об`єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Кам`янка Черкаської області» проектно-технічній документації відповідають не в повній мірі, а саме:

1. Акт №65 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року не виконано роботи:

1.1 гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю товщиною шару 8 мм;

1.2 улаштування галтелі роботи не передбачені проектно-кошторисною документацією:

- перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 80км;

- улаштування вертикальної гідроізоляції МАКССИЛ ФЛЕКС;

- гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю товщиною шару 5мм;

- виготовлення рам для кріплення обладнання, монтаж опорних конструкцій;

- ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021;

- фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115;

- виготовлення станіни для кріплення обладнання 600х400х12мм;

- монтаж станіни конструкцій, станція автоматичного управління системою абсорбційного очищення стічних вод САУ САО СВ «Флора- ГЕС/2Ф;

- перевезення устаткування;

- монтаж ємності для приготування суспензії;

- монтаж устаткування виду машин і механізмів;

- установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах;

- виготовлення фасонних деталей;

- виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5т;

- установлення сталевих зварних фасонних частин;

- приварювання фланців до сталевих трубопроводів;

- установлення змінних та висувних блоків;

- монтаж фотореле;

- розробка ґрунту в траншеях і котлованах;

- очищення поверхні камери від бруду і нашарувань;

- установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчатих риштувань.

2. Акт №67 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року не виконано роботи:

2.1 улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах;

2.2 улаштування бетонної підготовки;

2.3 приготування важкого бетону з щебеню;

2.4 засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям.

роботи не передбачені проектно-кошторисною документацією:

-розбивка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях;

-пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100см2;

-пробивання отворів в бетонних стінах;

-виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій;

-установлення закладних деталей вагою до 5кг;

-виготовлення драбин, зв`язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

-монтаж лотків, грат, затворів зі щитової і тонколистової сталі ;

-виготовлення дерев`яних щитів;

-установлення дерев`яних заслонок;

-забивання борозен в бетонних стінах;

-приготування важких мурувальних розчинів цементних ;

-ґрунтування металевих поверхонь за один раз;

-засипка ґрунту екскаваторами «драглайн»;

-перевезення піску на відстань 80км;

-виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів

-перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 80км,;

-розроблення ґрунту у відвал екскаваторами;

-доробка вручну, зачищення дна і улаштування піщаної основи під трубопроводи;

-укладання трубопроводів із поліетиленових труб;

-перевезення труб каналізаційних;

-засипка вручну траншей піском.

3. Акт №69 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року виконано роботи не передбачені проектно-кошторисною документацією:

-монтаж повітродувки ;

-установлення дифузорів діаметром до 355мм;

- всі роботи та матеріали по розділах технологічні трубопроводи, повітропроводи, закладні деталі та регулююча ємність.

4. Акт №70 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року виконано роботи не передбачені проектно-кошторисною документацією:

-монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрованого одноступінчастого;

-установлення дрібних конструкцій масою до 0,5 т;

-монтаж шафи керування або регулювання;

-установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів;

-монтаж аналізатора розчиненого у воді кисню;

-виготовлення драбин, зв`язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.;

-виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5т;

-опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути;

-виготовлення драбин індивідуальних;

-роботи на зовнішній водопровід.

5. Акт №71 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року виконано роботи не передбачені проектно-кошторисною документацією:

-монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні;
-прокладання ПВХ гофрованих труб ,що поставляються нормалізованими елементами в комплекті;
-затягування у прокладені труби або металеві рукава проводу першого одножильного або багатожильного;
-кріплення стяжки;
-установлення розеток незаглибленого типу при відкритій проводці;
-монтаж коробки клемної, кількість затискачів до 24х243;
-пусконалагоджувальні роботи.
Внаслідок незаконних дій директора ТОВ «Рось-Ялта» - ОСОБА_5 інтересам держави заподіяно збитки, які відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №2064 від 28.02.2019 становлять 1 973 726, 36 гривень (один мільйон дев`ятсот сімдесят три тисячі сімсот двадцять шість гривень тридцять шість копійок), що більш ніж у 2 322 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Він же, будучи директором ТОВ «Рось-Ялта», 11.08.2017, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, переслідуючи злочинний умисел направлений за заволодіння бюджетними коштами, надав для погодження замовнику акт №65 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Кам`янка Черкаської області» достеменно знаючи, що до акту внесено роботи, які не виконані, а саме: гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю товщиною шару 8 мм та улаштування галтелі, на загальну суму 503 965 гривень, та в порушення п.2.6 істотних умов договору будівельного підряду, до акту внесено роботи, які не були передбачені проектно кошторисною документацією, а саме: перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 80км, улаштування вертикальної гідроізоляції МАКССИЛ ФЛЕКС, гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю товщиною шару 5мм, виготовлення рам для кріплення обладнання, монтаж опорних конструкцій, грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021, фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115, виготовлення станіни для кріплення обладнання 600х400х12мм, монтаж станіни конструкцій, станція автоматичного управління системою абсорбційного очищення стічних вод САУ САО СВ «Флора- ГЕС/2Ф, перевезення устаткування, монтаж ємності для приготування суспензії, монтаж устаткування виду машин і механізмів, установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах, виготовлення фасонних деталей, виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5т, установлення сталевих зварних фасонних частин, приварювання фланців до сталевих трубопроводів, установлення змінних та висувних блоків, монтаж фотореле, розробка ґрунту в траншеях і котлованах, очищення поверхні камери від бруду і нашарувань, установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчатих риштувань на суму 100 476,00 гривень, підписав вказаний акт, тобто видав як службова особа завідомо неправдивий офіційний документ.

Він же, 01.11.2017, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, переслідуючи злочинний умисел направлений за заволодіння бюджетними коштами, надав для погодження замовнику акт №67 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Кам`янка Черкаської області» достеменно знаючи, що до акту внесено роботи, які не виконані, а саме: улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах, улаштування бетонної підготовки, приготування важкого бетону з щебеню, засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям на суму 12 754 гривень, та в порушення п.2.6 істотних умов договору будівельного підряду, до акту внесено роботи, які не були передбачені проектно кошторисною документацією, а саме: розбивка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях, пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100см2, пробивання отворів в бетонних стінах, виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій, установлення закладних деталей вагою до 5кг, виготовлення драбин, зв`язок ,кронштейнів , гальмових конструкцій та ін., монтаж лотків, ґрат, затворів зі щитової і тонколистової сталі, виготовлення дерев`яних щитів, установлення дерев`яних заслонок, забивання борозен в бетонних стінах, приготування важких мурувальних розчинів цементних, ґрунтування металевих поверхонь за один раз, засипка ґрунту екскаваторами «драглайн», перевезення піску на відстань 80км, виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів, перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 80км, розроблення ґрунту у відвал екскаваторами, доробка вручну, зачищення дна і улаштування піщаної основи під трубопроводи, укладання трубопроводів із поліетиленових труб, перевезення труб каналізаційних, засипка вручну траншей піском на суму 312 334,60 гривень, підписав вказаний акт, тобто видав як службова особа завідомо неправдивий офіційний документ.

Він же, 24.11.2017, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, переслідуючи злочинний умисел направлений за заволодіння бюджетними коштами, надав для погодження замовнику акт №69 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Кам`янка Черкаської області» достеменно знаючи, що в порушення п.2.6 істотних умов договору будівельного підряду, до акту внесено роботи, які не були передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме: монтаж повітродувки, установлення дифузорів діаметром до 355 мм, всі роботи та матеріали по розділах технологічні трубопроводи, повітропроводи, закладні деталі та регулююча ємність на суму 453 675,20 гривень, підписав вказаний акт, тобто видав як службова особа завідомо неправдивий офіційний документ.

Він же, 20.12.2017, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, переслідуючи злочинний умисел направлений за заволодіння бюджетними коштами, надав для погодження замовнику акт №70 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Кам`янка Черкаської області» достеменно знаючи, що в порушення п.2.6 істотних умов договору будівельного підряду, до акту внесено роботи, які не були передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме: монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрованого одноступінчастого, установлення дрібних конструкцій масою до 0,5 т, монтаж шафи керування або регулювання, установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів, монтаж аналізатора розчиненого у воді кисню, виготовлення драбин, зв`язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін., виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5т, опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути, виготовлення драбин індивідуальних, роботи на зовнішній водопровід на суму 348 678,75 гривень, підписав вказаний акт, тобто видав як службова особа завідомо неправдивий офіційний документ.

Він же, 27.12.2017, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, переслідуючи злочинний умисел направлений за заволодіння бюджетними коштами, надав для погодження замовнику акт №71 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року по об`єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Кам`янка Черкаської області» достеменно знаючи, що в порушення п.2.6 істотних умов договору будівельного підряду, до акту внесено роботи, які не були передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме: монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, прокладання ПВХ гофрованих труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, затягування у прокладені труби або металеві рукава проводу першого одножильного або багатожильного, кріплення стяжки, установлення розеток незаглибленого типу при відкритій проводці, монтаж коробки клемної, кількість затискачів до 24х243, пусконалагоджувальні роботи на суму 254 569,81 гривень, підписав вказаний акт, тобто видав як службова особа завідомо неправдивий офіційний документ.

Внаслідок незаконних дій директора ТОВ «Рось-Ялта» - ОСОБА_5 інтересам держави заподіяно збитки, які відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №2064 від 28.02.2019 становлять 1 973 726, 36 гривень (один мільйон дев`ятсот сімдесят три тисячі сімсот двадцять шість гривень тридцять шість копійок), що більш ніж у 2 322 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
24.04.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно облікових даних бази «ДАІ-2000» та «НАІС» за ТОВ «Рось-Ялта» () в територіальному сервісному центрі №7141 зареєстровані наступні транспортні засоби: NISSAN URVAN 2300 (1991 року випуску), білого кольору № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 та ВАЗ 2107 1500 (2005 року випуску), білого кольору, № кузова НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України прошу розгляд клопотання про арешт майна розглядати без повідомлення підозрюваного, оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Беручи до уваги викладене, зважаючи на те, що санкція статті, яка інкримінується ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконання вироку суду в частині конфіскації майна, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просить накласти арешт на майно зазначене в ньому.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив суд клопотання про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 00000205 від 15.07.2019 задовольнити.

В судове засідання інші особи не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення накладення арешту на майно.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 п.1 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги вищевикладене та зважаючи на те, що санкція статті, яка інкримінується ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконання вироку суду в частині конфіскації майна, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 40, 131-132, 170-171 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт на транспортні засоби: NISSAN URVAN 2300 (1991 року випуску), білого кольору № кузова НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_2 та ВАЗ 2107 1500 (2005 року випуску), білого кольору, № кузова НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , котрі згідно облікових даних бази «ДАІ-2000» та «НАІС» зареєстровані за ТОВ «Рось-Ялта» () де ОСОБА_5 являється директором та володільцем 51% статутного капіталу підприємства.
Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору для відому та виконання.
Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 13.05.2020 року о 09.30 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1