Справа № 750/4882/20
Провадження № 1-кс/750/1373/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 червня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000064 від 07.02.2013, -

В С Т А Н О В И В:

15.06.2020 старший слідчий СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , до документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2007 року по 31.12.2007 рік, саме в той період, коли кран козловий заводський (реєстраційний) номер НОМЕР_7 ) з`явився у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою зняття та перерахування коштів з використанням цього розрахункового рахунку, документів, які подавались уповноваженими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 ,), а також можливість вилучення їх документального відображення на паперовому носії.
Старший слідчий СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву в якій просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 07.02.2013, за ч.1 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки крану козлового в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до рішення Господарського суду Чернігівської області від 22.03.2005 року « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі УВТК) ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано банкротом та розпочато процедуру ліквідації. Ліквідатором та розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_7 , який під час проведення ліквідації банкрутства здійснює частковий продаж майна « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме крана козлового « ІНФОРМАЦІЯ_6 -12,5 заводський №154, 1990 року виготовлення, реєстраційний №3526». Після погашення у 2008 році «УВТК» ІНФОРМАЦІЯ_7 , 20 листопада 2008 року рішенням господарського суду Чернігівської області « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнано платоспроможним. Після чого зобов`язано арбітражного керуючого ОСОБА_7 скласти ліквідаційний баланс та звіт про проведену роботу, про те, при передачі майна діючому директору ОСОБА_8 , останній виявив відсутність у інвентаризаційному описі крана козлового «КСС-12,5 заводський № 154, 1990 року виготовлення, реєстраційний № 3526».
За клопотанням слідчого, слідчим суддею Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_9 06.06.2018 року було надано ухвалу про проведення обшуку території Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що по АДРЕСА_2 . Вході проведення обшуку
Під час проведення обшуку території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02 серпня 2018 року, було виявлено на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чотири крана козлових вантажопідйомністю 12,5 тон.
На крані козловому ККС-12,5 відсутня заводська табличка, що не уможливлює ідентифікувати кран козловий, а саме його заводський номер та рік випуску. На даному крані була наявна саморобна табличка, на котрій зазначено, що кран має заводський № 3, обліковий № 1613.
На наступному крані козловому теж була саморобна табличка, на якій відображено, що це кран козловий ККС-12,5, реєстраційний № 4594. Також на станині крана була в наявності заводська табличка, на якій відображено ККС-12,5, заводський № 155 та рік випуску 1990 року, вказана заводська табличка мала явні ознаки пошкодження у вигляді отвору під нижнім правим гвинтом, одним із яких кріпиться дана табличка. Також, вказаний кран козловий був змонтований та введений в дію 2007 року. Техпаспорт на даний кран козловий, був відновлений приблизно в жовтні 2007 року, а де знаходиться паспорт даного крану козлового, в якому зазначені дані від моменту виготовлення, купівлі продажу та експлуатації іншими володільцями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відомо.
Ще на одному крані козловому було також виявлено саморобну табличку, на якій відображено ККС-12,5, заводський № НОМЕР_10 , реєстраційний № НОМЕР_11 . На даному крані було виявлено заводську табличку з явними пошкодженнями в районі відображення заводського номеру, які в свою чергу унеможливлюють ідентифікувати даний кран.
На наступному крані козловому було виявлено саморобну табличку, на якій відображено ККС-12,5, заводський № НОМЕР_12 , реєстраційний № НОМЕР_13 , у той же час на вказаному крані була відсутня заводська табличка, а маються наявні ознаки зрізів площадки, де саме і прикріпляється заводська табличка, по якій можливо ідентифікувати кран козловий.
Оскільки вищевказані крани можуть бути використані, як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі один із вищевказаних козлових кранів є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій, тобто набутий кримінально протиправним шляхом, то всі чотири вказані вище крани мають значення для кримінального провадження, як речові докази, тому слідчим 10.08.2018 року винесено постанову про визнання даних кранів речовими доказами, та визначено місце зберігання за місцем розташування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані крани козлові крани, які мають заводські (реєстраційні) номера: НОМЕР_14 , 88(2114), НОМЕР_15 , 155(4594), вантажопідйомністю 12,5 т кожний, знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до відповіді на запит №611 від 11.05.2018 року від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому на запит слідчого, надійшло повідомлення про те, що в період з 01.01.2007 року по 31.12.2007 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » співпрацювало з декількома банківськими установами, серед яких є Акціонерний комерційний інноваційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
02.06.2020 року на підставі ухвали Деснянського суду м. Чернігова слідчим проведено тимчасовий доступ до інформації, а саме у яких установах відкриті рахунки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), номери даних рахунків, та з якого по який час вони відкриті.
З метою використання, як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для використання, як доказів відомостей, що містяться в документах, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 ,) надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2007 року по 31.12.2007 рік, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою зняття та перерахування коштів з використанням цього розрахункового рахунку, документів, які подавались уповноваженими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з можливістю вилучення їх документального відображення на паперовому носії.
Строк дії ухвали встановити до 21 липня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1