ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5130/20
Провадження № 1-кс/201/1957/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000202 від 22.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000202 від 22.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000202 від 24 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 організував на території Дніпропетровської області низку підпільних цехів, діяльність яких здійснюється без дозвільних документів з органами Державного нагляду та контролю, з грубими порушення екологічних норм та порушення законодавства про працю.

Встановлено, що згідно інформації наданої Міністерством юстиції України, 28.08.2017 року в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, під номером запису 1 082436 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видами діяльності якого було зазначено: виробництво спортивних товарів (код КВЕД 32.30), виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах (код КВЕД 10.91), виробництво готових кормів для домашніх тварин (код КВЕД 10.92), неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90), роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет (код КВЕД 47.91), надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна (код КВЕД 68.20).

Під час досудового розслідування були встановлені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 які показали, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за попередньою змовою організували цех по виготовленню та подальшому розповсюдженню по мережі магазинів силіконових рибних снастей ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,( НОМЕР_1 ); мешкає разом з дружиною: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить його матері ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . За зазначеною адресою організовано повний цикл з виготовлення та подальшої реалізації рибних снастей, прикорму та інших товарів для рибацтва, без погоджувальних документів, з грубим порушення законодавства про працю. Встановлено, що працівників на зазначене виробництво офіційно не працевлаштовують, працевлаштування проходить тільки за усною домовленістю з ОСОБА_9 або з власником ОСОБА_5 . Розрахунок за виконану роботу, відповідно виробітку, здійснюється готівкою на руки, без будь яких бухгалтерських відомостей та інших документів ОСОБА_9 . Платня отримується працівниками «в конвертах», без будь-яких відрахувань до Пенсійного фонду а також інших фондів.

До ІНФОРМАЦІЯ_5 слідчим було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про надання персоніфікованих даних щодо осіб, офіційно працевлаштованих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, на підставі ст. 32 Конституції України та ст. 14 ЗУ «Про захист персональних даних» ІНФОРМАЦІЯ_6 запитуваних даних не надав.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_12 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 . дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів, а саме до:

документів, які містять персоніфіковані дані осіб, щодо яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_3 здійснювалися виплати до пенсійного фонду в період з 28.08.2017 року (дата реєстрації) до теперішнього часу (26.05.2020 року);

документів, що містять інформацію про загальну кількість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , які були працевлаштовані на зазначеному ТОВ в період часу з 28.08.2017 року (дата реєстрації) до теперішнього часу (26.05.2020 року);

документів які містять інформацію про кількість внесених грошових коштів до пенсійного фонду (виплат) за працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_3 28.08.2017 року (дата реєстрації) до теперішнього часу (26.05.2020 року).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1