н/п 1-кс/953/1443/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000150 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.02.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), у повному об`ємі, з усіма додатками, а саме: заповненою реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації юридичної особи, копією рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одним примірником установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документом, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказами про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненою реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченою копією рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналом установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одним примірником змін до установчих документів юридичної особи, одним примірником установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документом, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копією рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завіреною в установленому порядку, або нотаріально посвідченою копією заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, з правом їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи впродовж 2015-2016 років на території м. Харкова, діючи умисно, використовуючи відомості паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), організували внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що подавались державному реєстратору для реєстрації підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме відомості про призначення засновником та керівником вказаного підприємства ОСОБА_4 та реєстрація вказаного підприємства на нього виключного за грошову винагороду без мети здійснення реальної господарської діяльності.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Як вказує слідчий, проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що ОСОБА_4 в період з 30.08.2017 по теперішній час є керівником, головним бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який під час допиту в якості свідка повідомив, що у 2015 році підписав документи у нотаріальній контрі за грошову винагороду на прохання невстановлених осіб, жодного відношення до фінансово-господарської діяльності будь-яких підприємств він не має.

Крім того, органом досудового розслідування, встановлено, що реєстраційна справа юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий вказує, що документи реєстраційної справи вказаного товариства мають суттєве значення по кримінальному провадженню, так як за їх допомогою можна проаналізувати посадових осіб, які займали відповідні посади, а також визначити коло їх функціональних повноважень та обов`язків, вказані документи можуть свідчити про умисність створення СПД з метою прикриття незаконної діяльності або спростувати даний факт.

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, викликалась належним чином. 17.02.2020 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, клопотання підтримала, просила про його задоволення.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), у повному об`ємі, з усіма додатками, тобто: заповненою реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації юридичної особи, копією рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одним примірником установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документом, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказами про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненою реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченою копією рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналом установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одним примірником змін до установчих документів юридичної особи, одним примірником установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документом, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копією рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завіреною в установленому порядку, або нотаріально посвідченою копією заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, з можливістю вилучення належним чином заврених копій.

У задоволенні іншої чатсини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.03.2020 року.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1