Справа № № 585/1189/20
Номер провадження 1-кс/585/374/20
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

15 травня 2020 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000066 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого зазначається, що 22.01.2020 до Роменського ВП надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 16.01.2019 з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить заявниці, невідома особа без дозволу власника зняла грошові кошти у сумі 4400,00 грн. Банківська картка знаходиться у заявника.
Слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР № 0000066 та розпочато кримінальне провадження за фактом шахрайства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2020 на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 , надійшли грошові кошти у вигляді матеріальної допомоги у сумі 4446,00 гривень. 22.01.2020 ОСОБА_4 вирішила зняти грошові кошти з своєї картки, проте коли потерпіла вивела баланс на рахунок, то виявила, що на рахунку - 4,97 гривень. При цьому з моменту надходження грошових коштів ОСОБА_4 грошових коштів з рахунку не знімала. Після цього потерпіла зробила виписку по картковому рахунку, згідно якої грошові кошти з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були зняті 16.01.2020, у ході здійснення трьох транзакцій на загальну суму 4457,00 гривень з вказаної картки на операції розрахунку в торгово-сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти за період з 15.01.2020 по 22.01.2020, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищевказані документи та речі не представляється можливим. На думку слідчого, є підозри вважати, що вищевказані документи можуть бути як змінені так і знищені, у зв`язку з чим є доцільним розгляд даного клопотання без особи, у перебуванні якого вони знаходяться.
Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчий не вказав жодних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відеозаписів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

В силу вимог ч.4 ст.163 КПК України їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню. Зокрема, слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Проте, дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні, необхідно надати лише слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , оскільки суду не надано доказів того, що інші слідчі входять до складу групи слідчих, які проводять досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000066 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо власника картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 15.01.2020 по 22.01.2020, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ТВБВ НОМЕР_5 філії Сумського обласного управління AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1