Справа 562/555/20
У Х В А Л А

05.03.2020 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Як зазначено у клопотанні, що 18.02.2020 до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , у якій вона просить притягнути до відповідальності громадянина ОСОБА_6 та повернути їй грошові кошти, якими останній заволодів 25.02.2020, знявши їх з належної заявнику картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у сумі 1000 грн.
19.02.2020 допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що вона пенсіонер за станом здоров`я, у зв`язку з чим отримує виплати з пенсійного фонду. 14.02.2020 у ранню пору доби на її банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зараховано пенсійну виплату, і вона пішла до магазину де зустріла свою знайому ОСОБА_7 та її співмешканця ОСОБА_6 , з якими пішла відпочивати до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 . В ході відпочинку потерпіла попросила ОСОБА_6 , щоб той пішов до банкомату, та зняв з її банківської карти грошові кошти у сумі 1000 грн., при цьому надала останньому свою карту та повідомила пін-код до неї, останній виконав прохання. В подальшому, 15.02.2020 ОСОБА_5 знову зустрілась із ОСОБА_8 , та попросила останнього зробити переказ грошових коштів для її знайомого, останній взявши карту не повернувся, після чого на мобільний телефон потерпілої почали надходити смс-повідомлення про знаття із її банківської карти грошових коштів.
Вище вказані покази потерпілої ОСОБА_5 , підтверджуються, зокрема, випискою по банківській кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.02.2020 по 18.02.2020; поясненням наданим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_3 .
Документи, щодо фіксації здійснення грошових операцій по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 14.02.2020 по 00:00 год. 28.02.2020, відповідно до ст.93 КПК України, мають значення для доказування у кримінальному провадженні та які необхідні для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та встановлення свідків вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області каптіану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_5 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю: доступ до документів (інформації), а саме: рух грошових коштів за період часу з 00:00 год. 14.02.2020 по 00:00 год. 28.02.2020 по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; анкетні дані, паспортні дані, власника картки № НОМЕР_1 до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 14.02.2020 по 00:00 год. 28.02.2020; інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримувала кошти із рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях банків за період часу з 00:00 год. 14.02.2020 по 00:00 год. 28.02.2020 з наданням підтверджуючих документів; інформації про прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 14.02.2020 по 00:00 год. 28.02.2020 з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 29 березня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1