печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3619/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001412 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , засновник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ) у період з 01.2017 по 01.2019, при організації та виконання робіт «Проектування та будівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 » за замовленням регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за участю службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також субпідрядних підприємств-посередників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме відображення у бухгалтерському та податковому обліку неправдивих відомостей щодо походження та кількості товарно-матеріальних цінностей по ланцюгу постачання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вчинили розкрадання коштів державного підприємства на суму 31,078 млн.грн., чим завдали збитків державі в особливо великому розмірі.

Згідно висновків аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій за участю АТ «українська залізниця»/Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинах з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з І кварталу 2017 по І квартал 2019 року № 149/21-09-01/40075815 від 21.06.2019 встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) у період з 01.2017 по 01.2019 виконало замовлення регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо «Проектування та будівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 млрд. 276 млн. грн. з ПДВ.

У свою чергу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) у період з 01.2017 по 01.2019 перераховано кошти в адресу субпідрядного підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) за виконання робіт по будівництву Бескидського тунелю, ремонт протипожежного трубопроводу, розуклонка підлог камер, ніш, збійок, комплекс заходів з гарантійного обслуговування об`єкта Бескидського тунелю на загальну суму 644 млн. грн. з ПДВ.

У свою чергу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) у період з 02.2016 по 01.2019 перераховано кошти в адресу субпідрядного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) за виконання робіт по придбанню матеріалів на проектування та будівництва Бескидського тунелю, підготовчі роботи на об`єкті, будівельні матеріали на загальну суму 351 млн. грн. з ПДВ.

Крім того, згідно проведеного аналізу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) у період з 01.2017 по 01.2018 перераховано кошти в адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) за постачання матеріалів: «Centrament Rapid 610.K, 640 прискорювач тужавіння бетону» у кількості 941 000,00 кг на загальну суму 35, 9 млн. грн. з ПДВ, «MC-PowerFlow 2695 суперпластифікатор для бетону» у кількості 328 000,00 кг на загальну суму 18,4 млн. грн. з ПДВ, «Цемент ПЦ ІІ/А-Ш-500» у кількості 2 600 000,00 кг на загальну суму 5,71 млн. грн. з ПДВ, «Emcoril B VM засіб по догляду за бетоном» у кількості 12 000,00 кг на загальну суму 0,55 млн. грн. з ПДВ.

Однак, згідно проведеного аналізу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) у період з 01.2017 по 01.2018 здійснило придбання вказаної продукції у значно меншій кількості від реалізованої, зокрема: «Centrament Rapid 610.K, 640 прискорювач тужавіння бетону» у кількості 316 000,00 кг, «MC-PowerFlow 2695 суперпластифікатор для бетону» у кількості 175 000,00 кг, «Цемент ПЦ ІІ/А-Ш-500» у кількості 0,00 кг (взагалі відсутнє походження товару), «Emcoril B VM засіб по догляду за бетоном» у кількості 200,00 кг.

Слідчий зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) перераховано отримані кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) за начебто постачання будівельних матеріалів різної номенклатури на загальну суму 59,6 млн. грн. з ПДВ, а також в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) за начебто постачання будівельних матеріалів різної номенклатури на загальну суму 8,89 млн. грн. з ПДВ та за начебто постачання товару «замінник молочного жиру» у кількості 276 тон на загальну суму 9,78 млн. грн. з ПДВ.

Так, згідно аналізу проведеного у розрізі співставлення кількості та вартості реалізованої та придбаної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відображено реалізацію в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товару, придбання якого не здійснювалось на загальну суму 31,078 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) за досліджуваний період з І кварталу 2017 по І квартал 2019 має розрахункові рахунки № НОМЕР_9 (код валюти 980, 840), № НОМЕР_10 (код валюти 978), що обслуговуюся в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримати їх іншим способом неможливо.

Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з`явився , подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001412 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені завірених належним чином копій документів, щодо відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_9 (код валюти 980, 840), № НОМЕР_10 (код валюти 978), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертизи, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розрахункових рахунків № НОМЕР_9 (код валюти 980, 840), № НОМЕР_10 (код валюти 978), проведення вказаною юридичною особою фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_9 (код валюти 980, 840), № НОМЕР_10 (код валюти 978), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 01.06.2016 до 27.01.2020;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахункам № НОМЕР_9 (код валюти 980, 840), № НОМЕР_10 (код валюти 978) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.06.2016 до 27.01.2020;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_9 (код валюти 980, 840), № НОМЕР_10 (код валюти 978), за період часу з 01.06.2016 до 27.01.2020;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки № НОМЕР_9 (код валюти 980, 840), № НОМЕР_10 (код валюти 978) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та видачі співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки № НОМЕР_9 (код валюти 980, 840), № НОМЕР_10 (код валюти 978) та з указаних рахунків, за період часу з 01.06.2016 до 27.01.2020;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за рахунками № НОМЕР_9 (код валюти 980, 840), № НОМЕР_10 (код валюти 978), за період часу з 01.06.2016 до 27.01.2020;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункові рахунки № НОМЕР_9 (код валюти 980, 840), № НОМЕР_10 (код валюти 978);

- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 по розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 (код валюти 980, 840), № НОМЕР_10 (код валюти 978);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам № НОМЕР_9 (код валюти 980, 840), № НОМЕР_10 (код валюти 978);

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1