Справа № 592/4993/20
Провадження № 1-кс/592/2501/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000309, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 185, частиною 2 статті 357 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради, а саме належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивоване тим, що громадянином Нідерландів ОСОБА_5 24.04.2018 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В подальшому, назву підприємства було змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без зміни коду ЄДРПОУ та адреси державної реєстрації. Директором спочатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була призначена ОСОБА_6 , яка була звільнена на підставі рішення засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 передала новому директору ОСОБА_5 , лише реєстраційні документи підприємства та залишила собі всі фінансово-господарські та первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », електронну базу даних « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мотивуючи це своїми особистими мотивами, а також майно підприємства, а саме оргтехніку та меблі та не повідомила про місце зберігання вказаних речей.

Таким чином, будучи службовою особою юридичної особи приватного права та маючи обов`язок щодо забезпечення належного бухгалтерського обліку та зберігання первинних бухгалтерських документів на підприємстві, маючи безперешкодний доступ до таких документів, ОСОБА_6 після звільнення, в порушення вимог законодавства України, привласнила первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ін. майно підприємства.

Зазначає, що відомості отримані від Управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради можуть містити інформацію, необхідну для встановлення переліку повноважень ОСОБА_6 , для подальшого підтвердження повноважень та можливості розпоряджатись майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, тому з метою з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву згідно якої клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
На підставі частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, суд вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 08.11.2019 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000309 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 185, частиною 2 статті 357 Кримінального кодексу України, яке перебуває в провадженні Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінально процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи відомості, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.