печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005190 від 25.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що до СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява компанії Alegrow S. щодо неправомірних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які виразились у заподіянні майнової шкоди без ознак шахрайства.

Компанія ALEGROW S.A., зареєстрована у Швейцарії юридична особа реєстраційний номер CHE-114.809.770, юридична адреса: Швейцарія, 1201, Женева, Rue de la Cloche (Рю де ла Клош), 8 (надалі ALEGROW SA) визнано потерпілим у даному кримінальному провадженні.

У кримінальному провадженні 0005190 від 25.11.2019 представником потерпілого було заявлено цивільний позов про стягнення солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 шкоду завдану вчиненими злочинами у розмірі 665 120,00 (шістсот шістдесят п`ять тисяч сто двадцять) доларів США.

Прокурор вказує, що допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 показав, що компанія ALEGROW SA отримала інформацію від брокера щодо можливості укладення своп контрактів на чорноморську пшеницю з компанією Savoy Trading L.P. Розглянувши умови своп контрактів, спеціалісти ALEGROW SA розцінили їх вигідними для діяльності компанії, та уклали низку своп контрактів з компанією Savoy Trading L.P.

Компанія Savoy Trading L.P. є зареєстрованою у Великій Британії юридичною особою, що здійснює господарську діяльність на міжнародному ринку торгівлі зерновими культурами. Веб-сайт http://savoy-trading.com, телефон: НОМЕР_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіційна адреса: 44 Main Street, South Lanarkshire, Douglas, United Kingdom.

Засновником або фактичним контролером Savoy Trading L.P. є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, представником Savoy Trading L.P. є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Компанія Savoy Trading L.P., офіс якої знаходиться на Севастопольській площі в Солом`янському районі м. Києва, на час укладення своп контрактів була на ринку торгівлі зерном відомою та характеризувалась відповідальною і порядною, такою що завжди виконує свої зобов`язання. ALEGROW SA не мала жодної інформації або застережень щодо невиконання угод з боку Savoy Trading L.P.

В результаті між ALEGROW SA та Savoy Trading L.P. було укладено 7 своп контрактів:

1. 13.03.2018 р. № ALGOTC-180313B на 5000 тон чорноморської пшениці з фіксованою ціною 200,5 доларів США за 1 тону, місяць розрахунку ціни вересень 2018. Розрахунки за контрактом: до 03.10.2018 р.

Результат контракту: ціна вересня склала 221,99 доларів США, Savoy Trading L.P. мав сплатити на користь ALEGROW SA 107450,00 доларів США.

2. 13.03.2018 р. № ALGOTC-180313B2 на 5000 тон чорноморської пшениці з фіксованою ціною 201,0 доларів США за 1 тону, місяць розрахунку ціни вересень 2018. Розрахунки за контрактом: до 03.10.2018 р.

Результат контракту: ціна вересня склала 221,99 доларів США, Savoy Trading L.P. мав сплатити на користь ALEGROW SA 104950,00 доларів США.

3. 13.03.2018 р. № ALGOTC-180313B1 на 5000 тон чорноморської пшениці з фіксованою ціною 201,0 доларів США за 1 тону, місяць розрахунку ціни вересень 2018. Розрахунки за контрактом: до 03.10.2018 р.

Результат контракту: ціна вересня склала 221,99 доларів США, Savoy Trading L.P. мав сплатити на користь ALEGROW SA 104950,00 доларів США.

4. 04.05.2018 р. № ALGOTC-180504B1 на 5000 тон чорноморської пшениці з фіксованою ціною 208,5 доларів США за 1 тону, місяць розрахунку ціни жовтень 2018. Розрахунки за контрактом: до 03.11.2018 р.

Результат контракту: ціна жовтня склала 228,88 доларів США, Savoy Trading L.P. мав сплатити на користь ALEGROW SA 101900,00 доларів США.

5. 15.03.2018 р. № ALGOTC-180315B на 5000 тон чорноморської пшениці з фіксованою ціною 200,5 доларів США за 1 тону, місяць розрахунку ціни вересень 2018. Розрахунки за контрактом: до 03.10.2018 р.

Результат контракту: ціна вересня склала 221,99 доларів США, Savoy Trading L.P. мав сплатити на користь ALEGROW SA 107450,00 доларів США.

6. 17.05.2018 р. № ALGOTC-180517B на 5000 тон чорноморської пшениці з фіксованою ціною 203,0 доларів США за 1 тону, місяць розрахунку ціни вересень 2018. Розрахунки за контрактом: до 03.10.2018 р.

Результат контракту: ціна вересня склала 221,99 доларів США, Savoy Trading L.P. мав сплатити на користь ALEGROW SA 94950,00 доларів США.

7. 18.05.2018 р. № ALGOTC-180518B на 3000 тон чорноморської пшениці з фіксованою ціною 207,5 доларів США за 1 тону, місяць розрахунку ціни вересень 2018. Розрахунки за контрактом: до 03.10.2018 р.

Результат контракту: ціна вересня склала 221,99 доларів США, Savoy Trading L.P. мав сплатити на користь ALEGROW SA 43470,00 доларів США.

Оформлення вищевказаних своп контрактів проводилося дистанційно за допомогою відповідних засобів зв`язку.

Уклавши своп контракти з Savoy Trading L.P., будучи впевненими в їх виконанні, ALEGROW SA 13 вересня 2018 виграла тендер Державної компанії Єгипту на поставку пшениці по ціні 223,23 долари США за 1 тону.

На виконання поставки за умовами тендеру ALEGROW SA уклали дві додаткові угоди від 01.10.2018 р. та 01.11.2018 р. до контракту поставки пшениці № 18-YNAT-180 від 18 січня 2018 року з постачальником. Згідно додаткової угоди від 01.10.2018 р. поставлялось 28000 тон пшениці за ціною 243,50 доларів США за тону, а згідно додаткової угоди від 01.11.2018 р. поставлялось 5000 тон пшениці за ціною 244,00 доларів США за тону.

Об`єми поставки за вказаними додатковими угодами повністю співпадають з об`ємами укладених своп контрактів з Savoy Trading L.P.

На виконання своїх зобов`язань ALEGROW SA було сплачено на користь постачальників згідно додаткової угоди від 01.10.2018 р. - 6 818 000,00 (шість мільйонів вісімсот вісімнадцять тисяч) доларів США, згідно додаткової угоди від 01.11.2018 р. 1 220 200 (один мільйон двісті двадцять тисяч двісті) доларів США.

Саме різницю між ціною на пшеницю за умовами тендеру та ціною за умовами контрактів з постачальниками мали компенсувати заздалегідь укладені своп контракти з Savoy Trading L.P.

З метою отримання оплати за своп контрактами працівниками ALEGROW SA 01.10.2018 направлено до Savoy Trading L.P. інвойс (комерційний рахунок фактура) №AWOTC/2018-001 щодо сплати 563 220 (п`ятсот шістдесят три тисячі двісті двадцять) доларів США, які складались із суми результатів своп контрактів, з місяцем розрахунку ціни - вересень. Крім того 01.11.2018 р. працівниками ALEGROW SA було направлено до Savoy Trading L.P. інвойс №AWOTC/2018-016 (комерційний рахунок фактура) щодо сплати 101 900 (сто одна тисяча дев`ятсот) доларів США, які складались із результату своп контракту, з місяцем розрахунку ціни жовтень.

Однак, у встановлений своп контрактами строк грошові кошти Savoy Trading L.P. перераховані не були. Працівники ALEGROW SA направляли до Savoy Trading L.P. листи з вимогою виконати умови своп контрактів, однак жодної відповіді не отримали, на зв`язок працівники Savoy Trading L.P. не виходили.

Такі листи-претензії направлялися, в тому числі на електронні адреси ОСОБА_4 : ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5

За неофіційною інформацією Savoy Trading L.P. вже маючи перед Компанією ALEGROW SA заборгованість отримувала прибуток за контрактами укладеними з третіми особами, проте на погашення заборгованості перед ALEGROW SA ці кошти не направляла.

ОСОБА_4 під час спілкування в месенджері WhatsАpp із представниками Компанії ALEGROW SA також підтверджував отримання прибутку. Однак, з невідомих причин, які ОСОБА_4 не розкривав, ніяких перерахувань коштів на нашу адресу не було здійснено.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зловживаючи довірою працівників ALEGROW SA, за відсутності ознак шахрайства, за попередньою змовою групою осіб, уклали своп контракти, не збираючись їх виконувати у разі несприятливого для себе результату. Своїми умисними діями вони заподіяли майнову шкоду ALEGROW SA у загальному розмірі 665 120,00 (шістсот шістдесят пять тисяч сто двадцять) доларів США, тобто у великих розмірах.

Отже, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинено дії, які мають ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 Кримінального кодексу України.

Своїми умисними діями посадові особи та засновники Savoy Trading L.P. заподіяли майнову шкоду ОСОБА_7 на загальну суму 665 120,00 (шістсот шістдесят п`ять тисяч сто двадцять) доларів США.

За інформацією з Реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 володіє на праві власності наступними об`єктами нерухомого майна:

квартирою, загальною площею 76,8 кв., за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 000;

квартирою двокімнатною, загальною площею 74,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 00.

За інформацією з Єдиного державного реєстру МВС ОСОБА_5 володіє на праві власності автомобілем ВМW X1 номер КУЗОВА НОМЕР_4 державний номер НОМЕР_5 2015 року.

За інформацією з Єдиного державного реєстру МВС ОСОБА_4 володіє на праві власності автомобілем LEXUS RX 200 T номер кузова НОМЕР_6 державний номер НОМЕР_7 2016 року.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 є засновником та володіє 100% у статному капіталі наступних юридичних осіб:

Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК-ТРЕЙД» ();

Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СТОУН» ().

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою запобігання подальшого відчуження майна, яке належить на право власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а не накладення арешту на вказане майно створює реальну загрозу заподіяння матеріальної шкоди потерпілому, а також з метою забезпечення цивільного позову, відшкодування збитків, завданих вчиненим злочином.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, що належить:

ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

квартира, загальною площею 76,8 кв., за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 000;

квартира, загальною площею 74,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 00;

транспортні засоби, у т.ч. автомобіль ВМW X1 номер КУЗОВА НОМЕР_4 державний номер НОМЕР_5 2015 року випуску;

частка у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СТОУН», ідентифікаційний код юридичної особи 43038755, місцезнаходження: 01054, місто Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 13/2 літера Б, розмір частки 1000,00 грн.;

частка у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТК-ТРЕЙД», ідентифікаційний код юридичної особи 42942573, місцезнаходження: 04050, місто Київ, вулиця Юрія Іллєнка, будинок 12, розмір частки 3000,00 грн.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна, а саме:

квартира, загальною площею 76,8 кв., за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 000;

квартира, загальною площею 74,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 00;

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , на праві власності, а саме:

транспортні засоби, у т.ч. автомобіль LEXUS RX 200 T номер кузова НОМЕР_6 державний номер НОМЕР_7 2016 року випуску;

автомобіль NISSAN MURANO, номер кузова НОМЕР_8 , 2008 року випуску;

автомобіль ALFA ROMEO, номер кузова НОМЕР_9 , 2008 року випуску.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1