Справа 562/1478/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2020 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000402, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що 03 червня 2020 року до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м.Здолбунів Рівненської області про те, що 31 травня 2020 року через мережу інтернет, а саме: сайт "OLX", він замовив та придбав у невідомої особи ігрову консоль Sony Playstation 4 за 5500 грн., однак під час отримання посилки ігрової консолі не виявив.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 31.05.2020 року він замовив ігрову консоль ІНФОРМАЦІЯ_2 на сайті "OLX". 01 червня 2020 року перед відправкою товару продавцем, ОСОБА_5 перерахував невідомій особі на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5500 гривень. Після цього, він отримав номер накладної та продавець запевнив його, що відправив замовлений ОСОБА_5 товар. 03.06.2020 року, коли замовлене ОСОБА_5 відправлення прийшло на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 з`явився до відділення та розпакувавши посилку, в якій виявив відсутність замовленої ним ігрової консолі Sony PlayStation 4.

03 червня 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрований розрахунковий рахунок, інформацію про рух коштів по даному розрахунковому рахунку в період з 30 травня 2020 року по 15 червня 2020 року із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції, фото- та відео- матеріалів даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період з 30 травня 2020 року по 15 червня 2020 року, з можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів у Рівненському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, та у разі підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, також слугуватимуть для встановлення особи, яка його вчинила.

Розгляд клопотання старший слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

У судове засідання старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наведеного та враховуючи, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрований розрахунковий рахунок, інформацію про рух коштів по даному розрахунковому рахунку в період з 30 травня 2020 року по 15 червня 2020 року із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції, фото- та відео- матеріалів даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період з 30 травня 2020 року по 15 червня 2020 року, з можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів у Рівненському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 22 липня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: