Справа №295/4759/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0003834 від 15.07.2017 року, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У клопотанні зазначено, що СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003834 від. 15.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, 14.07.2017 до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира, щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з приводу того, що у листопаді невстановлена слідством особа із числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділа грошовими коштам ОСОБА_5 , у розмірі 14240 грн., які останній перерахував на вказаний рахунок за придбання пластикових відер в кількості 320 шт. В ході проведення досудового розслідування, встановлено що 30 листопада 2015 працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в телефонному режимі ОСОБА_5 , було запропоновано замовити та придбати товар, а саме пластикові відра у кількості 320 шт., на що останній погодився та замовив вказаний товар на суму 14240 грн., які перерахував на вказаний працівниками банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий на керівника Товариства ОСОБА_6 , однак у подальшому замовлений товар, останньому не надійшов.

Крім того, слідчий вказала, що в провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області також перебуває кримінальне провадження № 0000022 від 01.09.2017 за фактом того, що в листопаді місяці 2015 невстановлена слідством особа із числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме грошовими коштами у розмірі 14240 грн., за придбання пластикових відер. 26.04.2019 прокурором Житомирської місцевої прокуратури кримінальне матеріали кримінальних проваджень №0003834 від 15 .07.2017 та № 0000022 від 01.09.2017 об`єднані в одне кримінальне провадження за № №0003834.

В допиті в якості потерпілого ОСОБА_7 , вказав, що дійсно 30.11.2015 звернувся до вказаного Товариства, з метою придбання пластикових відер в кількості 320 шт., та в телефонному режимі працівниками його було запевнено, що даний товар від отримає при перерахуванні грошових коштів на зазначений рахунок. Будучи впевнений в правдивості та добросовісних намірах продавців (працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») потерпілий ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в сумі 14240 грн, на рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий на керівника Товариства ОСОБА_6 . Здійснивши трансакцію, останній став чекати на надходження придбаного товару, однак в обумовлений термін він так і не надійшов.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначила, що враховуючи вищевикладене, існує необхідність в отриманні доступу до документації, які містять охоронювану законом таємницю, та яка перебуває та зберігається лише в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкрито рахунок клієнта та містяться відомості з комп`ютерної системи банку, а саме рух грошових коштів рахунку за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використанні, як речові докази, оскільки іншим способом встановлення певних обставин іншим способом аніж цим, не передбачається можливим.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про проведення розгляду клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а за їх дорученням оперативним працівникам ВКП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: відомості які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомості про рух грошових коштів, наявні трансакції, обмін готівки, перекази, зняття грошових коштів, переводи з рахунку № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2015 по час надання інформації, з відображенням на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати.

Встановити строк дії ухвали до 23.05.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1