Справа № 522/6308/20
Провадження № 1-кс/522/8866/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 червня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000787 від 17.12.2019 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000787 від 17.12.2019, відомості про яке внесено до ЄРДР на підставі повідомлення ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області від 13.12.2019 року про вчинення невстановленими службовими особами кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата або заволодіння невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 майном коштами місцевого бюджету, виділеними ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення поточного ремонту покриття на об`єктах дорожньої інфраструктури у м. Рені Одеської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам служби.

В ході досудового розслідування встановлено що у травні та вересні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі як міського голови ОСОБА_4 так і в.о. міського голови ОСОБА_5 укладено 23 Договорів підряду з ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_1 ) та 1 (один) - з ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_2 ), предметом кожного з яких є - виконання поточних ремонтів дорожнього покриття у м. Рені Одеської області, вартістю більш ніж 4 376 961, 20 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що роботи на виконання умов договорів підряду не виконані або виконані частково.

В ході проведення обшуку (на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеса ОСОБА_1 ) за місцем розташування адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідчим виявлено та вилучено ряд документів, вивченням яких встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 узгоджено план фінансування на поточні ремонти дорожнього покриття вулиць м. Рені Одеської області, у відповідності до затвердженого плану використання бюджетних коштів на 2019 рік за КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів», який зареєстровано та взято на облік УДКСУ ( ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Вивченням платіжних доручень №№ 30 - 49 від 06.06.2019, № 52 від 13.06.2019 та № 69 від 26.09.2019, встановлено, що з кореспондуючого рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ) у ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ) були перераховані бюджетні кошти у розмірі 4 376 961,20 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » (ОКПО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 , відкритий у ТВБВ № НОМЕР_8 філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) та на рахунок ФОП « ОСОБА_8 » (ОКПО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 , відкритий у ТВБВ № НОМЕР_8 філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) -198 959,00 грн.

Враховуючи, що розгорнута інформація про рух грошових коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_6 » (ОКПО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 та ФОП « ОСОБА_8 » (ОКПО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 , які відкриті у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ) має суттєве значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того вказана інформація може бути використана як доказ відомостей, а її відсутність унеможливлює іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Слідчий в судове засідання не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
у Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000787 від 17.12.2019 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківських карток із зразками підписів фізичних осіб-підприємців та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні, закритті банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк», з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам, в тому числі, файлів-квитанцій, анкет клієнтів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених фізичних осіб-підприємців по 11.06.2020 чи дату закриття;

розгорнутої інформації про рух грошових коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 та ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 та інших розрахунках, відкритих у відділенні банку в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу); юридичних справ фізичних осіб-підприємців; договорів, укладених зазначеними особами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), з банківських рахунків; заявок осіб на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку).

Відповідальні особи зобов`язані надати можливість ознайомитися з вказаними документами зробити їх копії на паперовому чи електронному носіях, а також вилучити оригінали карток з зразками підпису ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_2 ), заяви на відкриття зазначених рахунків та довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_2 , або за постановою слідчого, старшому слідчому слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 11.07.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
11.06.2020