Справа № 712/3627/20
Провадження №1- кс/712/1841/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0006552 від 27.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006552 від 27.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали щодо звернення ОСОБА_5 , який вказав, що 27.08.2019 року він уклав з ФОП ОСОБА_6 договір щодо надання послуг з виготовлення, монтажу металопластикових вікон за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 , та на виконання умов даного договору здійснив повну передоплату за їх виготовлення і встановлення, однак як передбачено умовами договору і 30-денний термін вікна не були виготовлені та встановлені, а ФОП ОСОБА_6 уникає виходити на зв`язок, кошти не повернув, що може свідчити про вчинення шахрайських дій відносно заявника.

Будучи допитаним за обставинами справи в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що дійсно перебуваючи по місцю свого проживання, скориставшись послугами онлайн перерахував із власного рахунку, відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 , теж відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в загальній сумі 22 000 грн.

На даний час слідчими та оперативними заходами встановлюється місцезнаходження ФОП ОСОБА_6 , однак задля розуміння ситуації, яка склалась необхідним є звернення до банківської установи з метою отримання інформації про рух коштів по вказаному рахунках, відкритих та закритих інших рахунках в різних банківських установах на ім`я ФОП ОСОБА_6 , фотознімків з камер спостереження банкоматів при знятті коштів, копій матеріалів як подавались при відкритті рахунку ФОП ОСОБА_6 та іншої важливої для слідства інформації.

В порядку ст. 93 КПК України слідчим скеровано запит до заводу-виробника металопластикових вікон з приводу надання інформації про співпрацю з ФОП ОСОБА_6 щодо виконання замовлень ФОП ОСОБА_6 та здійснення поставок за даними замовленнями.

Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є юридичною особою заводу-виробника металопластикових конструкцій, отримано відповідь із доданими до неї підтверджуючими документами щодо взаємовідносин з ФОП ОСОБА_6 .. З яких вбачається, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 та фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 був укладений договір №016 від 13.05.2019 на поставку металопластикових конструкцій. В період часу з 13.05.2019 по 02.12.2019 замовлення, що надійшли від ФОП ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були опрацьовані та розрахунки були проведені у повному обсязі.

Для подальшого провадження у справі необхідним є отримання в першу чергу оригіналів самого договору №016 від 13.05.2019 із усіма додатками та копіями правоустановчих документів щодо здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 , які були ним особисто завірені та додані до вказаного договору.

Вилучення вищевказаних документів в оригіналах є необхідним, оскільки в даному кримінальному провадженні даний договір із додатками відіграє суттєву роль, може підтвердити чи спростувати юридичні факти, та крім цього є вільним зразком почерку самого ОСОБА_6 , як і копії правоустановлючих документів щодо можливості здійснення підприємницької діяльності, які ним особисто були завірені та додані до даного договору.

Крім цього, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідним є вилучення замовлень, які подавались ФОП ОСОБА_6 з зазаначенням технічних, якісних характеристик металопластикових конструкцій, які необхідно вивчити і проаналізувати, та з`ясувати чи можуть вони мати відношення до замовлення тих людей, які звернулись до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області з приводу невиконання договірних відносин ФОП ОСОБА_6 .. Так само необхідним є вилучення завірених в установленому порядку копій документів, які стосуються передачі ФОП ОСОБА_6 виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » металопластикових конструкцій за вищевказаними замовленням.

Оскільки не встановлено на даний час фактичне місцезнаходження ОСОБА_6 , за необхідне потрібно витребувати інформацію про ІР-адреси, з яких ФОП ОСОБА_6 подавав замовлення на виготовлення металопластикових конструкцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006552 від 27.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали щодо звернення ОСОБА_5 , який вказав, що 27.08.2019 року він уклав з ФОП ОСОБА_6 договір щодо надання послуг з виготовлення, монтажу металопластикових вікон за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 , та на виконання умов даного договору здійснив повну передоплату за їх виготовлення і встановлення, однак як передбачено умовами договору і 30-денний термін вікна не були виготовлені та встановлені, а ФОП ОСОБА_6 уникає виходити на зв`язок, кошти не повернув, що може свідчити про вчинення шахрайських дій відносно заявника.

Будучи допитаним за обставинами справи в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що дійсно перебуваючи по місцю свого проживання, скориставшись послугами онлайн перерахував із власного рахунку, відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 , теж відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в загальній сумі 22 000 грн.

На даний час слідчими та оперативними заходами встановлюється місцезнаходження ФОП ОСОБА_6 , однак задля розуміння ситуації, яка склалась необхідним є звернення до банківської установи з метою отримання інформації про рух коштів по вказаному рахунках, відкритих та закритих інших рахунках в різних банківських установах на ім`я ФОП ОСОБА_6 , фотознімків з камер спостереження банкоматів при знятті коштів, копій матеріалів як подавались при відкритті рахунку ФОП ОСОБА_6 та іншої важливої для слідства інформації.

В порядку ст. 93 КПК України слідчим скеровано запит до заводу-виробника металопластикових вікон з приводу надання інформації про співпрацю з ФОП ОСОБА_6 щодо виконання замовлень ФОП ОСОБА_6 та здійснення поставок за даними замовленнями.

Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є юридичною особою заводу-виробника металопластикових конструкцій, отримано відповідь із доданими до неї підтверджуючими документами щодо взаємовідносин з ФОП ОСОБА_6 .. З яких вбачається, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 та фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 був укладений договір №016 від 13.05.2019 на поставку металопластикових конструкцій. В період часу з 13.05.2019 по 02.12.2019 замовлення, що надійшли від ФОП ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були опрацьовані та розрахунки були проведені у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, надання тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення в службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться в АДРЕСА_2 наступних документів: оригіналу договору №016 від 13.05.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 на поставку металопластикових конструкцій з усіма додатками; завірених ОСОБА_6 власноруч копій документів, які визначають його право здійснення підприємницької діяльності та встановлюють особу; які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до даного договору; завірених копій замовлень щодо виготовлення металопластикових конструкцій, з технічними та якісними характеристиками, які були подані ФОП ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 13.05.2019 по 02.12.2019 на виконання умов договору №016 від 13.05.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалась подача замовлень щодо виготовлення металопластикових конструкцій, з технічними та якісними характеристиками, які були подані ФОП ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 13.05.2019 по 02.12.2019 та оплата за виставленими рахунками ФОП ОСОБА_6 ; завірені належним чином рахунки, виставлені ФОП ОСОБА_6 , за поданими ним замовленнями; завірені належним чином документи, які підтверджують виконання замовлення для ФОП ОСОБА_6 та передачі йому виготовлених металопластикових конструкцій в період часу з 13.05.2019 по 02.12.2019 на виконання умов договору №016 від 13.05.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперативним працівникам відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з можливістю подальшого вилучення в службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться в АДРЕСА_2 наступних документів:
- оригіналу договору №016 від 13.05.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 на поставку металопластикових конструкцій з усіма додатками;
- завірених ОСОБА_6 власноруч копій документів, які визначають його право здійснення підприємницької діяльності та встановлюють особу; які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до даного договору;
- завірених копій замовлень щодо виготовлення металопластикових конструкцій, з технічними та якісними характеристиками, які були подані ФОП ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 13.05.2019 по 02.12.2019 на виконання умов договору №016 від 13.05.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалась подача замовлень щодо виготовлення металопластикових конструкцій, з технічними та якісними характеристиками, які були подані ФОП ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 13.05.2019 по 02.12.2019 та оплата за виставленими рахунками ФОП ОСОБА_6 ;
- завірені належним чином рахунки, виставлені ФОП ОСОБА_6 , за поданими ним замовленнями;
- завірені належним чином документи, які підтверджують виконання замовлення для ФОП ОСОБА_6 та передачі йому виготовлених металопластикових конструкцій в період часу з 13.05.2019 по 02.12.2019 на виконання умов договору №016 від 13.05.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1