Справа № 592/3307/20
Провадження № 1-кс/592/1539/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м.Суми, клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні №40000804 від 06.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно вилучене під час огляду місця події за адресою: м.Суми, вул. Троїцька, 29, поблизу банкомату АБ «Укргазбанк», а саме: аркуш паперу білого кольору «чек» з банкомату «Укргазбанк», датою 26.02.2020, код операції 547484 RRN: 62, сума 8000грн.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000804 від 06.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України ОСОБА_4 , 29.02.2020 року більш точний час не встановлено, маючи злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою наживи, під приводом продажу легкових автомобілів, переслідуючи при цьому корисливу мету власної наживи, використовуючи доступ до мережі Інтернет та облікові записи користувача сайту «olx» та «Instagram» розміщував з його допомогою оголошення про продаж авто, розробив схему введення людей в оману шляхом розміщення оголошень про продаж авто на сайті «olx.ua» та «Instagram» з подальшим отриманням від сторонніх осіб грошових коштів, при цьому не маючи мети і можливості відправки авто. Крім цього, ОСОБА_5 для досягнення своєї злочинної мети, з метою введення в оману потенційних покупців та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, вказував вигадані дані на сайті http://www.olx.ua/ щодо власника товару, а також додавав до оголошення фотознімки товарів, яких не мав насправді в наявності, знаходячи їх у мережі Інтернет, також використовуючи власний мобільний телефон з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, мобільний iнтернет «ВФ Україна». Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час, маючий злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з метою наживи та особистого збагачення, використовуючи мобільний телефон та мобільний інтернет «ВФ Україна», зареєструвався на сайті «olx.ua», створив обліковий запис користувача, використовуючи е-mail сервісу «mail.ru». Таким чином, розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «olx.ua»,направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не намагаючись виконати взяті на себе зобов`язання. В невстановлений в ході досудового розслідування час з вказаного облікового запису було розміщено оголошення про продаж автомобіля Nissan Qashqai. На вказане оголошення 29.02.2020 року відгукнувся ОСОБА_6 , який, використовуючи месенджер «Viber», зв`язався шляхом відправлення текстового повідомлення та голосового повідомлення, висловив бажання придбати вказаний автомобіль. ОСОБА_4 маючи на меті особисту наживу, шляхом обману ОСОБА_6 , заволодів його грошовими коштами на загальну суму 134220грн. В якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в АБ «Укргазбанк» за НОМЕР_1 та НОМЕР_2 і за допомогою месенджеру «Viber», передав ОСОБА_6 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь. Потерпілий будучи введеним в оману ОСОБА_5 , та будучи впевненим у справжності намірів виконання останнім взятих на себе зобов`язань, погодившись на його умови про повну передплату товару на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . 02.03.2020 року в невстановлений час, використовуючи термінал самообслуговування, здійснив переказ грошових коштів в сумі 134220 гривень декількома транзакціями. ОСОБА_5 в той же день, тобто 02.03.2020, діючи умисно, з метою власної корисливої наживи, заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань із надсилання ОСОБА_6 оплаченого ним товару, ввівши його в оману та впевнившись в зарахуванні від нього на свій банківський рахунок грошових коштів в розмірі 134220 гривень на протязі всього дня, зняв грошові кошти в банкоматах АБ «Укргазбанк», розташованому на території м. Суми і після цього перестав відповідати на повідомлення ОСОБА_6 , обіцяний товар не передав, чим заподіяв своїми злочинним протиправними діями ОСОБА_6 матеріальну шкоду в розмірі 134220грн.

Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_4 , 03.03.2020 року більш точний час не встановлено, маючи злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою наживи, під приводом продажу легкових автомобілів, переслідуючи при цьому корисливу мету власної наживи, використовуючи доступ до мережі Інтернет та облікові записи користувача сайту «olx» та «Instagram» розміщував з його допомогою оголошення про продаж авто, розробив схему введення людей в оману шляхом розміщення оголошень про продаж авто на сайті «olx.ua» та «Instagram» з подальшим отриманням від сторонніх осіб грошових коштів, при цьому не маючи мети і можливості відправки авто. Крім цього, ОСОБА_5 для досягнення своєї злочинної мети, з метою введення в оману потенційних покупців та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, вказував вигадані дані на сайті http://www.olx.ua/ щодо власника товару, а також додавав до оголошення фотознімки товарів, яких не мав насправді в наявності, знаходячи їх у мережі Інтернет, також використовуючи власний мобільний телефон з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, мобільний інтернет «ВФ Україна». Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час, маючий злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з метою наживи та особистого збагачення, використовуючи мобільний телефон та мобільний інтернет «ВФ Україна», зареєструвався на сайті «olx.ua», створив обліковий запис користувача, використовуючи е-mail сервісу «mail.ru». Таким чином, розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті «olx.ua»,направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, розраховуючи отримати гроші у вигляді оплати чи передплати і звернути їх на власну користь, не намагаючись виконати взяті на себе зобов`язання. В невстановлений в ході досудового розслідування час з вказаного облікового запису було розміщено оголошення про продаж автомобіля «Renault Kаngoo». На вказане оголошення 05.03.2020, відгукнулася ОСОБА_7 , яка, використовуючи месенджер «Viber», зв`язалася шляхом відправлення текстового повідомлення та голосового повідомлення, висловлюючи бажання придбати вказаний автомобіль. ОСОБА_4 маючи на меті особисту наживу, шляхом обману ОСОБА_7 , заволодів її грошовими коштами на загальну суму 14700 грн.. В якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в АБ «Укргазбанк» за НОМЕР_1 і за допомогою месенджеру «Viber», передав ОСОБА_7 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь. Потерпіла будучи введеною в оману ОСОБА_5 , та будучи впевненим у справжності намірів виконання останнім взятих на себе зобов`язань, погодившись на його умови про повну передплату товару на банківські картки НОМЕР_1 . 06.03.2020, близько 08:00 год., використовуючи термінал самообслуговування, здійснила переказ грошових коштів в сумі 14700 гривень однією транзакцією. ОСОБА_5 в той же день, тобто 06.03.2020, діючи умисно, повторно, з метою власної корисливої наживи, заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань із надсилання ОСОБА_7 оплаченого нею товару, ввівши її в оману та впевнившись в зарахуванні від неї на свій банківський рахунок грошових коштів в розмірі 14700 гривень близько о 08:30 год., зняв грошові кошти в банкоматі АБ «Укргазбанк», розташованому за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 29 (фасад магазину «Горобина») і після цього перестав відповідати на повідомлення ОСОБА_7 , обіцяний товар не передав, чим заподіяв своїми злочинним протиправними діями ОСОБА_7 матеріальну шкоду в розмірі 14700 грн.

На підставі викладеного, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у тому, що своїми умисними протиправними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому у значному розмірі потерпілому, а саме грошовими коштами в сумі 14700 грн. належними ОСОБА_7 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, шахрайство, кваліфікуючими ознаками яких є «вчинення злочину повторно».

06.03.2020 року біля банкомату АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 29, на цьому місці було виявлено злочинну діяльність ОСОБА_4 при знятті грошових коштів в сумі 14700грн.

В ході проведення огляду виявлено аркуш паперу білого кольору «чек» з банкомату «Укргазбанк», датою 26.02.2020 року, код операції 547484 RRN: 62, сума 8000грн.

В судове засідання слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився, надав до суду заяву в якій зазначив, що клопотання про арешт майна підтримує та просить його розглядати без його участі.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав:

Згідно з ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Слідчим відділом Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №40000804 від 06.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_4 , а саме у тому, що своїми умисними протиправними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому у значному розмірі потерпілому, а саме грошовими коштами в сумі 14700грн. належними ОСОБА_7 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, шахрайство, кваліфікуючими ознаками яких є «вчинення злочину повторно».

06.03.2020 року біля банкомату АБ «Укргазбанк», за адресою: м.Суми, вул. Троїцька, 29, на цьому місці було виявлено злочинну діяльність ОСОБА_4 при знятті грошових коштів в сумі 14700грн.

В ході проведення огляду виявлено аркуш паперу білого кольору «чек» з банкомату «Укргазбанк», датою 26.02.2020 року, код операції 547484 RRN: 62, сума 8000грн.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що аркуш паперу білого кольору «чек» з банкомату «Укргазбанк», датою 26.02.2020 року, код операції 547484 RRN: 62, сума 8000грн., вилучений під час огляду місця події за адресою: м.Суми, вул. Троїцька, 29, поблизу банкомату АБ «Укргазбанк», є доказом у кримінальному провадженні, зберіг на собі сліди кримінального правопорушення.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Враховуючи розумність та спвірозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження вважаю необхідним накласти арешт на аркуш паперу білого кольору «чек» з банкомату «Укргазбанк», датою 26.02.2020 року, код операції 547484 RRN: 62, сума 8000грн., вилучений під час огляду місця події за адресою: м.Суми, вул. Троїцька, 29, поблизу банкомату АБ «Укргазбанк».

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час огляду місця події за адресою: м.Суми, вул. Троїцька, 29, поблизу банкомату АБ «Укргазбанк», а саме: аркуш паперу білого кольору «чек» з банкомату «Укргазбанк», датою 26.02.2020, код операції 547484 RRN: 62, сума 8000грн.».

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1