Справа № 714/116/20
Провадження №1-кс/714/12/20
У Х В А Л А
Іменем України

"06" лютого 2020 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Герца клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням мотивувавши його тим, що 26 січня 2020 року до Герцаївського відділення поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с.Куликівка Герцаївського району Чернівецької області про те, що цього числа у період часу з 15 години 30 хвилин по 17 години 30 хвилин, невідома особа чоловічої статті, яка представилась працівником банку, шляхом зловживання довірою заявниці, а саме, під приводом блокування її банківської карти, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 7570 грн.
Відомості по даному факту внесеного 27 січня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Просить суд надати їй тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), зокрема: документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківських рахунків: № НОМЕР_3 ; ПІБ осіб - власника рахунка № НОМЕР_3 місце проживання вказаної особи; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 15 години 30 хвилин 26.01.2020 року по 00 годину 00 хвилин 28.01.2020 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео- зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий на призначене судове засідання не з`явилась, проте її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Як вбачається з Витягу за єдиного державного реєстру досудових розслідувань, в рамках Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню №0000026, внесеного у реєстр 27.01.2020 року.
На стадії досудового розслідування встановлено, що 26 січня 2020 року близько 15:50 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 (номер моб. НОМЕР_4 ) з мобільного номеру НОМЕР_5 зателефонувала невідома їй особа чоловічої статті, який представився працівником компанії/магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і цікавився, чи остання не замовляла через інтернет-мережу товар з їхнього магазину на суму 1000 грн., при чому не вказав, який саме товар. ОСОБА_4 заперечувала вказане ним, однак останній наполягав на тому, що нібито з номеру банківської карти ОСОБА_4 здійснено замовлення товару з їхнього магазину, який повинен бути оплаченим і попросив її почекати на лінії не кидаючи слухавку. Потерпіла ОСОБА_4 почекала близько 2 хв. і поклала слухавку.
Цього числа, тобто 26.01.2020 року близько 16 години 40 хвилин, гр. ОСОБА_4 з мобільного номеру НОМЕР_6 , подзвонила вдруге невідома їй особа чоловічої статті, який представився працівником служби безпеки банку, при цьому якого саме банку останній не уточнив і сказав що з метою збереження грошей на рахунку банківської карти ОСОБА_4 , їй необхідно переказати свої кошти на свій же мобільний номер телефону. Також останній уточнив, що вона має це зробити десь 4 рази, адже сума велика і перерахувати її за раз не вдасться. Пояснив останній, щоб вона перерахувала 4 рази по 500 грн. Тоді, зі слів ОСОБА_4 , вона злякалася, подумала що може втратити кошти зі своєї банківської карти, які на той момент були в сумі 7570 грн., і тому через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 перерахувала на свій мобільний номер НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 2020 грн., тобто 4 рази по 505 грн. В цей час їй приходили смс - повідомлення про поповнення мобільного рахунку, однак на рахунку цих грошей не було. В подальшому невідома їй особа повідомила, що з метою уникнення втрати всіх коштів з рахунку ОСОБА_4 необхідно їх перекинути на резервну карту, номер якої він їй продиктував, а саме на банківську картку № НОМЕР_3 . Таким чином, ОСОБА_4 перерахувала на цей номер банківської картки грошові кошти у сумі 5550 грн. Шляхом зловживання довірою потерпілої, невідома особа, заволоділа її грошовими коштами загальною сумою 7570 грн.
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів даного банківського рахунку, його власника, тощо.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію в тому числі і таку, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги тяжкість даного правопорушення та зазначене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів даного рахунку, його власника, тощо, яка перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, суд,
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), зокрема:

- документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківських рахунків: № НОМЕР_3 ;
-ПІБ осіб - власника рахунка № НОМЕР_3 місце проживання вказаної особи;
-банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 15 години 30 хвилин 26.01.2020 року по 00 годину 00 хвилин 28.01.2020 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео- зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.
Зобов`язати акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з вказаною у абз. 2 резолютивної частини даної ухвали інформацією
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: