Справа № 686/2624/20
Провадження № 1-кс/686/1555/20
УХВАЛА

06 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог-Буковина» про часткове скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000267 від 03.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

30.01.2020 року на розгляд слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання ТОВ «Сварог-Буковина» в особі представника ОСОБА_5 від. 30.01.2020 року про часткове скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000267 від 03.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 05.10.2019 року, а саме скасування в частині заборони користування 3 603,2 тонн пшениці, яка зберігається в зерносховищі ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» за адресою, м.Одеса, Митна площа, 1, з метою переміщення його для визначеного слідчим місцем зберігання на Елеваторі ТОВ «Сварог-Буковина» «Васькауцьке ПХПП» за адресою Чернівецька область, Сокирянський район, с.Шишківці, станція Васкауци, вул.Залізнична, 5; визначити місце зберігання 3 603,2 тонн пшениці за адресою на Елеваторі ТОВ «Сварог-Буковина» «Васькауцьке ПХПП» за адресою Чернівецька область, Сокирянський район, с.Шишківці, станція Васкауци, вул.Залізнична, 5; зобов`язати посадових осіб ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» організувати відвантаження арештованого майна 3603,2 тонни пшениці, що знаходиться у ввіреному їм зерносховищі, з метою його транспортування до «Васькауцьке ПХПП» за адресою Чернівецька область, Сокирянський район, с.Шишківці, станція Васкауци, вул.Залізнична, 5.

У судовому засіданні слідчий та представник заявника ТОВ «Сварог-Буковина» наполягають на задоволенні клопотання та просять його задовольнити.

Представник ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» будучи повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився.

Представник Maxgrain International Limited адвокат ОСОБА_6 надала слідчому судді заперечення з додатками документів №06/02 від 06.02.2020 року на клопотання про часткове скасування арешту майна та просить відмовити у його задоволенні в повному обсязі з обставин, які зазначені у запереченні.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження №0000267 від 03.10.2019 року, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

03.10.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000161, зареєстровано дане кримінальне правопорушення правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).

За матеріалами клопотання встановлено, що 03.10.2019 року до Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області звернувся представник компанії BOSAINVEST LIMITED - адвокат ОСОБА_3 із повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

З повідомлення ОСОБА_3 та доданих до нього матеріалів вбачається, що 27.03.2019 ТОВ «Сварог Буковина» уклало із компанією BOSAINVEST LIMITED контракт №27-2019/3-SB на реалізацію врожаю пшениці 2019 року.

В свою чергу, 26.07.2019 року компанія BOSAINVEST LIMITED уклала контракт № WH-12UA із компанією Lexum Agro Kft. (1085, Budapest, Jozsef korut 36. fszt. 5. Реєстраційний номер 01-09-328805) на поставку 3500,0 тонни пшениці 3-го класу загальною контрактною вартістю 623 000,00 доларів США.

В подальшому, ще до поставки вказаного товару покупцю, компанія Lexum Agro Kft. одразу ж здійснила реалізацію придбаного товару компанії MAXGRAIN international LTD, про що укладено відповідний контракт MW-43 від 26.07.2019 року, про що сповістила BOSAINVEST LIMITED, з метою безпосереднього транспортування товару кінцевому покупцю.

На виконання умов зазначених контрактів ТОВ «Сварог Буковина» протягом 13-17.09.2019 року здійснило поставку 3603,2 тонни пшениці 3-го класу в адресу MAXGRAIN international LTD, де її було поміщено до ємкостей ТОВ «Зерновий перевантажний комплекс «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» в портовому терміналі ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на квоту MAXGRAIN international LTD, де вона знаходиться в режимі експорту.

З моменту відвантаження товару та до цього часу жодних претензій щодо якості та кількості товару, умов поставки зі сторони Lexum Agro Kft. не надходило. Відсутні такі претензії і зі сторони MAXGRAIN international LTD.

Не зважаючи на повне виконання умов контракту зі сторони BOSAINVEST LIMITED покупець, тобто компанія Lexum Agro Kft., не здійснив оплату відповідно до умов контракту. На спроби зв`язатися з представниками Lexum Agro Kft. для отримання пояснень, останні ухиляються від прямих контактів в переписках за допомогою засобів електронного зв`язку постійно ухиляються від надання відповіді.

При цьому, з інформації наданої працівниками MAXGRAIN international LTD компанія здійснила оплату товару для Lexum Agro Kft. в повному обсязі.

Таким чином, в діяннях посадових осіб компанії Lexum Agro Kft. вбачаються ознаки кримінального правопорушення, спрямованого на заволодіння належного ТОВ «Сварог Буковина» 3603,2 тон пшениці 3-го класу, вартістю 623 000,00 доларів США.

Відповідно до наявних документів ТОВ «ЗПК ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» поставлене ТОВ «Сварог Буковина» зерно пшениці в кількості 3603,2 тонни наразі зберігається в зерносховищі ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕИШНЛ» за адресою м.Одеса, Митна площа, 1.

В ході проведення досудового розслідування, а саме 04.10.2019 року постановою слідчого майно ТОВ «Сварог Буковина», а саме 3603,2 тонни пшениці, яка зберігається в зерносховищі ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» за адресою м.Одеса, Митна площа, 1, куди надійшли в період часу з 13 по 17 вересня 2019 року, відповідно до наступних товарно-транспортних накладних 35444306, 35448570, 35451954, 35451962, 35459999, 35459981, 35462563, 35470913, 35451962, 35464544, 35473370, 35473362, 35473354, 35486281, 35486299, 35464544 визнано речовим доказом.

05.10.2019 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області №686/27226/19 накладено арешт (із забороною користування, розпорядження та відчуження) на майно ТОВ «Сварог Буковина», а саме 3603,2 тонни пшениці відповідно до митної декларації UA50004/2019/008866 від 09.09.2019, яка зберігається в зерносховищі ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, куди надійшли в період часу з 13 по 17 вересня 2019 року, відповідно до наступних товарно-транспортних накладних 35444306, 35448570, 35451954, 35451962, 35459999, 35459981, 35462563, 35470913, 35451962, 35464544, 35473370, 35473362, 35473354, 35486281, 35486299, 35464544.

Також встановлено, що встановлено, що на це ж майно ухвалою слідчого судді Одеської області також накладено арешт у іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2019 року під №0005496, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що перебуває у провадженні Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.

В подальшому, матеріали ЄРДР № 0005496 за підслідністю спрямовано до ГУНП в Хмельницькій області, де об`єднано з матеріалами досудового розслідування №0000267 в одне провадження.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт на вказане майно накладено обгрунтовано, необхідність в скасуванні арешту на вищевказане майно не відпала, оскільки це може зашкодити подальшому розслідуванню даного кримінального провадження, даний арешт є заходом забезпечення кримінального провадження, тому у задоволенні клопотання ТОВ «Сварог-Буковина» на даній стадії досудового розслідування слід відмовити.

Керуючись ст.110, 174 КПК України, слідчий суддя

постановив:

В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог-Буковина» про часткове скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000267 від 03.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 10.02.2020 року о 09 год. 20 хв.

Слідчий суддя