Справа №766/3726/20
н/п 1-кс/766/2342/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.03.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000058 від 22.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000058 від 22.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів на проведення ремонтних (будівельних) робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , укладені протягом 2018-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2018-2019 років; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані даних договорів; наказів, якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт; договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання; документи, які містять функціональні обов`язки осіб, які в особі замовника підписували договори на проведення будівельних (ремонтних робіт), накази про їх призначення та звільнення; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт; всіх інших документів, які складались на виконання та в ході виконання договорів на проведення ремонтних (будівельних) робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки).

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що Херсонським відділом поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000058 від 22.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом можливих протиправних дій з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які полягають у внесенні недостовірних відомостей в офіційні документи, завищенні вартості виконаних робіт ФОП « ОСОБА_4 » на об`єктах: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЗНЗ №35, ЗНЗ №4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що призвело до розтрати бюджетних коштів та завданню значних збитків державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено ряд договорів на проведення будівельних (ремонтних) робіт на об`єктах в м. Херсоні: ДДЗ №30, ЗНЗ «35, ЗНЗ №4 ( з ФОП « ОСОБА_4 ») та ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДДЗ №64, ЗНЗ №41 (з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Загальна вартість робіт, які мають бути виконані за укладеними договорами становить 2,8 млн. гривень.

Разом з цим, в ході проведення працівниками УСБУ в області оперативних заходів встановлено, що в акти виконаних робіт внесені недостовірні відомості та фактично не виконана низка будівельних робіт, кошти за які були перераховані на розрахункові рахунки генпідрядника замовником.

За отриманою інформацією, були завищені вартість виконаних робіт ФОП « ОСОБА_4 » на об`єктах: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЗНЗ №35, ЗНЗ №4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не має власних спеціалізованих працівників, які мають фахову освіту у галузі будівництва та необхідне обладнання для проведення будівельних та ремонтних робіт, які передбачались вищевказаними договорами.

Одночасно встановлено, що виконавцями робіт суттєво завищені витрати на експлуатацію спеціальних машин та механізмів, завищена вартість будівельних матеріалів та матеріальних ресурсів, а деякі будівельні матеріали та суміші не закупались і відповідно не використовувались при проведені будівельних робіт. В звітній будівельній документації проведена низка робіт, які фактично не здійснювались, завищені витрати на виконання ручних робіт.

Крім того, вищевказані порушення за результатами проведення будівельних (ремонтних) робіт за договорами між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на об`єктах ДДЗ №30, ЗНЗ «35, ЗНЗ №4, ДДЗ №77, ДДЗ №64, ЗНЗ №41, підтверджуються показами свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Вищевказане свідчить про необхідність проведення перевірки за фактами можливих протиправних дій з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які полягають у внесенні недостовірних відомостей в офіційні документи, завищенні вартості виконаних робіт на об`єктах: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що призвело до розтрати бюджетних коштів та завданню значних збитків державі.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- договори на проведення ремонтних (будівельних) робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , укладені протягом 2018-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2018-2019 років; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані даних договорів; наказів, якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт; договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання; документи, які містять функціональні обов`язки осіб, які в особі замовника підписували договори на проведення будівельних (ремонтних робіт), накази про їх призначення та звільнення; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт; всіх інших документів, які складались на виконання та в ході виконання договорів на проведення ремонтних (будівельних) робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням почеркознавчих та економічних судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000058 від 22.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів на проведення ремонтних (будівельних) робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , укладені протягом 2018-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжні доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти, авансові звіти та виписки банку за період 2018-2019 років; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані даних договорів; наказів, якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт; договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо отримання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання; документи, які містять функціональні обов`язки осіб, які в особі замовника підписували договори на проведення будівельних (ремонтних робіт), накази про їх призначення та звільнення; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт; всіх інших документів, які складались на виконання та в ході виконання договорів на проведення ремонтних (будівельних) робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1