Справа№751/7567/18
Провадження №1-кс/751/903/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання прокурора відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке мотивує наступним.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №0000229 від 09.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2,ч.3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи прямий умисел на протиправний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну на території Чернігівської області, всередині березня 2019 року вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 для досягнення мети, спрямованої на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 07.04.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, та відносно останнього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 307 КК України, а саме:

у незаконному придбанні з метою збуту, незаконному зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, за попередньою змовою групою осіб.

у незаконному придбанні з метою збуту, незаконному зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно;

у незаконному зберіганні з метою збуту, незаконному перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно;

у незаконному придбанні з метою збуту, незаконному зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно;

у незаконному придбанні з метою збуту, незаконному зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно.

Разом з цим, в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що грошові кошти, отримані ОСОБА_4 від незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну виведено на рахунок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є дружиною ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має у фактичному користуванні чотири земельні ділянки, які розташовані в Садовому товаристві «Авіатор» по вулиці Курсанта Єськова. Вказані земельні ділянки об`єднані однією огорожею на території яких знаходиться дачний будинок разом з господарськими спорудами.

Так, вказані земельні ділянки належать дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_8 та якими являються земельна ділянка з кадастровим номером :02:008:0176, земельна ділянка АДРЕСА_1 , адреса СТ: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка з кадастровим номером :02:008:5136 земельна ділянка АДРЕСА_3 , адреса СТ: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка з кадастровим номером :02:008:5130, земельна ділянка НОМЕР_1 , адреса СТ: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка з кадастровим номером :02:008:5131, земельна ділянка АДРЕСА_4 , адреса СТ: АДРЕСА_2 . Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна № 207246261 від 22.04.2020 ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) є власником цих земельних ділянок.

Відповідно до інформації, отриманої в ході тимчасового доступу в Державній податковій службі у Чернігівській області, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 , у період з 01.01.2007 по 31.12.2019 отримано дохід: - другий квартал 2018 року у розмірі 44567,64 грн від продажу (обмін) нерухомості, та 2104.88 як додаткове благо від АТ «Універсал Банк».

Разом з цим, відповідно до витягу з Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ОСОБА_8 , з 29.08.2011 до 04.08.2014 була зареєстрована як фізична особа-підприємець (код КВЕД 55.30.2 Діяльність КАФЕ (основний). Проте, згідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС України про суми виплачених доходів, за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 ОСОБА_8 отримано наступні доходи: - четвертий квартал 2007 року 500 грн.; - перший квартал 2011 року 11,77 грн.; - четвертий квартал 2017 року 3,73 грн.; - четвертий квартал 2018 року 226,95 гривень (АТ КБ «ПриватБанк», та 55825,00 грн. від продажу (обміну) нерухомості).

Крім того, відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження слідство приходить до висновку, що вказані об`єкти нерухомості набуті підозрюваним ОСОБА_4 внаслідок зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним збутом психотропної речовини амфетаміну.

Разом з цим, відповідно до статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених КПК України.

Враховуючи той факт, що через платіжні ресурси, грошові кошти, отримані ОСОБА_4 , у подальшому виводились, з-поміж інших, на картковий рахунок його дружини ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені об`єкти нерухомості оскільки, за результатами судового розгляду кримінального провадження за підозрою ОСОБА_4 , до цих об`єктів нерухомості може бути застосована спецконфіскація майна, як до майна одержаного внаслідок вчинення злочину.

Крім того, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 чи його довірені особи, або ж ОСОБА_8 можуть передати або відчужити належне ОСОБА_8 майно на користь інших осіб, тому повідомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_8 про розгляд у суді клопотання про накладення арешту на його майно, може зашкодити збереженню такого майна.

Просив накласти арешт на майно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки місто Рівне зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , (РНОНМ: НОМЕР_2 ), у виді заборони права на відчуження, розпорядження, а саме:

- об`єкт нерухомого майна (нежитлове приміщення) загальною площею 19,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 у формі приватної власності на підставі свідоцтва про право власності серія та номер НОМЕР_4 від 26.12.2014, виданого реєстраційною службою Чернігівського міського управління юстиції, у розмірі 1 частки належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:008:0176 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) площею 0,0328 га з цільовим призначенням для індивідуального садівництва за адресою: АДРЕСА_1 , адреса СТ: АДРЕСА_2 у формі права приватної власності у розмірі 1 частки належить ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки серія та номер 1756, виданого 20.09.2018 приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:008:5136 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) площею 0,0317 га з цільовим призначенням для ведення садівництва за адресою: АДРЕСА_3 , адреса СТ: АДРЕСА_2 у формі права приватної власності у розмірі 1 частки належить ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки серія та номер 96, виданого 25.01.2017 приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:008:5130 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) площею 0,0356 га з цільовим призначенням для ведення садівництва за адресою: АДРЕСА_7 , адреса СТ: АДРЕСА_2 у формі права приватної власності у розмірі 1 частки належить ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки серія та номер 98, виданого 25.01.2017 приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:008:5131 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) площею 0,0361 га з цільовим призначенням для ведення садівництва за адресою: АДРЕСА_4 , адреса СТ: АДРЕСА_2 у формі права приватної власності у розмірі 1 частки належить ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки серія та номер 97, виданого 25.01.2017 приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, згідно якої просить клопотання розглядати без його участі.

Розгляд даного клопотання проводиться за відсутності власника майна, у відповідності до ст. 172 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Прокурор посилається на те, що до об`єктів нерухомості, які зазначені у клопотанні, може бути застосована спеціальна конфіскація майна, як до майна одержаного внаслідок вчинення злочину.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані і мають міститись у клопотанні про арешт майна, оскільки, п.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод передбачено, що будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів справи, у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000229 від 09.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

07.04.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, та відносно останнього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до пунктів 1-4 частини першої статті 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Як вбачається з матеріалів клопотання та наданих до нього додатків, права власності на об`єкти нерухомості, що перебувають у власності дружини ОСОБА_4 ОСОБА_10 , і на які прокурор просить накласти арешт, виникли у неї відповідно:

- на об`єкт нерухомого майна (нежитлове приміщення) за адресою: АДРЕСА_8 , 26.12.2014;

- на земельну ділянку з кадастровим номером :02:008:0176 20.09.2018;

- на земельну ділянку з кадастровим номером :02:008:5136 25.01.2017.;

- на земельну ділянку з кадастровим номером :02:008:5130 25.01.2017;

- на земельну ділянку з кадастровим номером :02:008:5131 25.01.2017.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правової підстави для арешту зазначеного майна, оскільки воно перебуває у власності дружини підозрюваного ОСОБА_8 , а не є власність самого підозрюваного ОСОБА_4 , придбане нею до внесення відомостей до ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000229, підозра в рамках кримінального провадження їй не оголошувалась, крім того речовими доказами вказане майно не визнано, достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації, до суду не надано, наявність обставин, передбачених п.п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України, належним чином не доведена, крім того доказів того, що вказані об`єкти нерухомості набуті внаслідок зайняття підозрюваним ОСОБА_4 злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним збутом психотропної речовини амфетаміну, суду не надано та належними доказами не обґрунтовано, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 64-2, 170-173, 175, 395 КПК України, ст. 96-2 КК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1