Справа № 161/5388/20
Провадження № 1-кс/161/2607/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 08 квітня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході огляду місця події 25.02.2020 року, а саме на:

- 190 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 150 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 390 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 400 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 3990 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 200 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 106 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 330 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 460 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 50 пачок цигарок марки «Квін» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 340 пачок цигарок марки «NZ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 340 пачок цигарок марки «Мінськ супер слім» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 90 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 350 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 900 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 200 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 70 пачок цигарок марки «М1» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 200 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 10 пачок цигарок марки «Фест» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 10 пачок цигарок марки «NZ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 40 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 3500 пачок цигарок марки «Фест» без марок акцизного податку встановленого зразка.

Клопотання мотивує тим, що ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000409 від 30.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.204, ч.ч. 1, 2 ст.199 КК України, оскільки ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами на території Волинської області здійснюється незаконне придбання, виготовлення та зберігання з метою збуту підакцизних товарів, а саме: тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку, а саме те, що невстановлені особи з числа жителів Волинської області шацького району здійснили придбання великої партії тютюнових виробів (близько 20 ящиків) та планували у період з 01.02.2020 року по 31.03.2020 року через зелені ділянки кордону переправити їх у Республіку Польща. З метою недопущення вищевказаного протиправного діяння, співробітниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Волинській області здійснено виїзди у прикордонні райони Волинської області, зокрема у Любомльський, та Шацький райони в ході яких встановлено ряд фактів зберігання тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка.

Враховуючи те, що вище вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідає критеріям ч.2 ст. 167 КПК України, тому слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на вищевказане майно.

В судове засідання не з`явилися слідчий, прокурор, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їхній відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Зважаючи на те, що слідчий просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, майно, яке було тимчасово вилучене 25.02.2020 року в ході огляду місця події, відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку огляду місця події 25.02.2020 року, а саме на:

- 190 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 150 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 390 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 400 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 3990 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 200 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 106 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 330 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 460 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 50 пачок цигарок марки «Квін» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 340 пачок цигарок марки «NZ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 340 пачок цигарок марки «Мінськ супер слім» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 90 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 350 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 900 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 200 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 70 пачок цигарок марки «М1» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 200 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 10 пачок цигарок марки «Фест» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 10 пачок цигарок марки «NZ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 40 пачок цигарок марки «Мінськ» без марок акцизного податку встановленого зразка;

- 3500 пачок цигарок марки «Фест» без марок акцизного податку встановленого зразка.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно ч.1 ст.174КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1