Провадження № 1-кс/947/4069/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0004266 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на території міста Одеси з 2016 року по теперішній час діє організована група осіб по заволодінню квартирами одиноких померлих осіб та квартир, які знаходились в іпотеках банків, а також нежитлових приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у якого згідно інформації ДФС України не відкрито жодного банківського рахунку, безоплатно переоформлюють кінцевим вигодонабувачам.

Схема із заволодіння квартирами одиноких померлих осіб полягає у тому, що після смерті одиноких осіб, право власності на підставі підробленого біржового договору оформлювалюється на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлювали їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Схема із заволодіння квартирами, які знаходились в іпотеках банків полягає у тому, що з використанням підроблених рішень суду та листів банків, вказані об`єкти нерухомості спочатку виводяться із іпотечного обтяження банків, після чого на підставі підроблених свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні з реалізації заставного майна або договорів купівлі-продажу реєструються на підставних осіб, які у подальшому безоплатно переоформлюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Схема із заволодіння нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси полягає у тому, що з використанням підроблених документів право власності на раніше не зареєстровані об`єкти нерухомості нежитлового фонду реєструються на підставних осіб, яку у подальшому безоплатно переоформлюються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після оформлення права власності на незаконно отримані об`єкти нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє безоплатно переоформлює їх кінцевим вигодонабувачам.

Згідно інформації ДФС України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні відкриті поточні банківські рахунки, усі операції, вчиненні з використанням реквізитів зазначеного підприємства є безоплатними та мають ознаки легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Всього у період з 2016 року по теперішній час організована група осіб із використанням реквізитів фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа 12 (дванадцятьма) об`єктами нерухомості, розташовані за наступними адресами: 1) АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101); 2) АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01); 3) АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01); 4) АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01); 5) АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101); 6) АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101); 7) АДРЕСА_7 (нежиле приміщення підвалу) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101); 8) АДРЕСА_8 (нежиле приміщення І-го поверху) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101); 9) АДРЕСА_9 (нежиле приміщення підвалу загальною площею 262 кв.м.) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101); 10) АДРЕСА_10 (нежиле приміщення І-поверху загальною площею 78,8 кв.м.) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101); 11) АДРЕСА_11 (нежиле приміщення І-поверху загальною площею 62,6 кв.м.) (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101); 12) АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101).

Крім того, 29.11.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , було призначено судово почеркознавчі експертизи, в ході виконання, яких експертом було надіслано клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме вільних зразків підпису та почерку, для організації та належного виконання експертного дослідження.

Враховуючи викладене, на теперішній час у слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналу карток Ф-1, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_13 .

Вилучення оригіналів вищезазначених карток Ф-1, необхідно для подальшого направлення експерту для проведення експертного дослідження у зазначеному кримінальному провадженні, а також ідентифікації осіб.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Від слідчого надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання,в рамках кримінального провадження №0004266 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, була призначена судово-почеркознавча експертиза.
В рамках проведення вищевказаної експертизи, від експерта надійшло клопотання про надання оригіналів досліджуваних документів та додаткових матеріалів для проведення судово-почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження, зокрема, експерт просив надати вільні зразки підписів та почерків осіб.
Так, відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.
Крім того, вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
У зв`язку з тим, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, для проведення судово-почеркознавчої експертизи, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0004266 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі оперуповноваженим УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УСР у місті Києві ДСР НП України майору поліції ОСОБА_16 та капітану поліції ОСОБА_17 , дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів, можливість оглянути та вилучити оригінали документів, а саме картки Ф-1 на ім`я:
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (серія та номер паспорта НОМЕР_2 виданий 18.04.2003 Київським РВ ОМУ МВС України в Одеській області);
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (серія та номер паспорта НОМЕР_3 виданий 20.04.2007 Ананівським РВ УМВС України в Одеській області);
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (серія та номер паспорта НОМЕР_4 виданий 21.10.2011 Малиновським РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області);
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (серія та номер паспорта НОМЕР_5 виданий Біляївським РВ УМВС Одеської області);
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (серія та номер паспорта НОМЕР_6 виданий 22.09.1999 Київським РВ УМВС України в Одеській області);
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (серія та номер паспорта НОМЕР_7 , виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській області);
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (серія та номер паспорта НОМЕР_8 , виданий 29.07.2011 Балтським РВ ГУМВС України в Одеській області);
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (серія та номер паспорта НОМЕР_9 виданий 21.09.2012 Малиновським РВ ГУ ДМС України в Одеській області);
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (серія та номер паспорта НОМЕР_10 виданий 10.05.2013 Приморським РВ ГУ ДМС України в Одеській області);
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (серія та номер паспорта НОМЕР_11 виданий 20.05.1997 Рогатинським РВ УМВС в Івано-франкіській області);
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Вищевказані речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_13 .
Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1