Справа № 686/7549/20
Провадження № 1-кс/686/4520/20
У Х В А Л А
06 квітня 2020 року м. Хмельницький
03 квітня2020 року слідчий Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокуроромХмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 ,про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ),з можливістю отримання копій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15 березня 2020 по 04 год. 18.03.2020 ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 за попередньою змовою між собою, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , позбавивши потерпілу ОСОБА_8 волі, вирішили вчинити дії, спрямовані на вимагання, погрожуючи потерпілій знищенням її майна шляхом підпалу та застосовуючи насильство небезпечне для життя та здоров`я потерпілої.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вимогу передачі права на майно, з погрозою знищення майна шляхом підпалу та із застосуванням насильства небезпечного для життя та здоров`я потерпілої, позбавивши ОСОБА_8 , волі, приблизно о 14 год. 15.03.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 висунули вимогу потерпілій про отримання права на майно, а саме про оформлення онлайн кредитів на її паспортні дані для подальшого отримання ними грошових коштів, при цьому погрожуючи потерпілій знищенням її майна шляхом підпалу та застосовуючи насильство небезпечне для життя та здоров`я потерпілої, яке виразилось у нанесенні ОСОБА_6 потерпілій не менше 5-ти ударів в область потилиці та більше 5-ти ударів в область обличчя, а ОСОБА_7 у нанесенні одного удару дерев`яною палицею в область лівого коліна та одного удару кулаком правої руки в область живота потерпілої.
В подальшому, отримавши відмову від потерпілої про отримання онлайн кредитів на свої паспортні дані, ОСОБА_6 з кишені штанів потерпілої відкрито викрала її паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий 18.12.2020 органом 6827, ідентифікаційний код № НОМЕР_2 та мобільний телефон марки «Bravis» чорного кольору, в якому знаходилася сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 та банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .
В подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, об`єднані одним єдиним злочинним умислом і направлені на вимогу передачі права на майно потерпілої ОСОБА_8 та скориставшись тим, що потерпіла спить, маючи документи, необхідні для отримання онлайн кредиту, оформила чотири онлайн кредити на банківську картку потерпілої ОСОБА_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на загальну суму 9600 гривень. Того ж самого дня ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 з вказаної банківської картки потерпілої зняли грошові кошти в сумі 2800 гривень, після чого картку було заблоковано банком.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 . 16.03.2020. точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, позбавивши волі потерпілу та погрожуючи останній знищенням її майна, застосовуючи насильство небезпечне для життя та здоров`я останньої, яке виразилося у нанесенні ОСОБА_6 не менше 5-ти ударів в область обличчя потерпілої, змусили ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_6 піти до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 з метою розблокування вищевказаної банківської картки. Потерпіла у свою чергу, реально сприймаючи погрозу знищення майна після вчинення насильства до неї у разі невиконання вимог погодилася на вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . В результаті вказаних дій ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 16.03.2020 в приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 зняли з банківської картки потерпілої № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 2600 гривень.
Окрім цього, продовжуючи свої злочинні дії, об`єднані одним єдиним злочинним умислом і направлені на вимогу передачі права на майно потерпілої ОСОБА_8 , ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 17.03.2020 близько 18.00 год. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_6 з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_4 , неподалік автостанції № НОМЕР_8 , зняли грошові кошти в сумі 4200 гривень.
Потерпіла ОСОБА_8 реально сприймаючи погрозу знищення її майна шляхом підпалу та застосування насильства відносно неї яке є небезпечним для її життя та здоров`я, 18.03.2020 близько 04 год. втекла з будинку АДРЕСА_2 , де її позбавили волі та незаконно утримували ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Своїми протиправними злочинними діями ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 застосували насильство до потерпілої, яке є небезпечним для життя та здоров`я та шляхом вимоги передачі права на майно заволоділи грошовими коштами останньої на загальну суму 9600 гривень.
За результатами проведення досудовогорозслідуваннявстановлено, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 отримували кредитні кошти на банківські картки потерпілої ОСОБА_8 в наступних фінансових установах:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , яке розміщується за адресою: АДРЕСА_5 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 »код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , яке розміщується за адресою: АДРЕСА_6 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 »код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , яке розміщується за адресою: АДРЕСА_7 ;
Тому з метою дотримання вимог ст. ст. 2,7 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до заяв поданих на оформлення онлайн кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які отримані із використанням паспортних даних та реквізитів картки платника податків потерпілого ОСОБА_10 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглянути клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Надатислідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , яке розміщується за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації про час, місце, номер телефону, IP-адресу з якої було надіслано заявку на кредит, розмір кредиту, номер картки на яку було перераховані кошти, а також фото та відео матеріали у разі їх ная вності, що стосуються оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт № НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 15.03.2020 по 18.03.2020, з можливістю отримання копій.
Службовим особамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 )забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Ухвала діє по 01 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1