Справа № 686/9133/20
Провадження № 1-кс/686/5711/20
УХВАЛА

05 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000947,

ВСТАНОВИВ:

29.04.2020 року Заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла постанова прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження за № 0007165 за фактом того, що в період часу з 14.03.2017 року по 04.01.2019 року посадові особи Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у співучасті з фізичними особами-підприємцями, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, під виглядом закупівлі автомобільних запчастин для вищевказаного комунального підприємства, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 236 443 гривні 36 копійок.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000947 від 05.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Підприємства) за період з 01.10.2016 року по 31.03.2019 року, за результатами якої складено акт від 02.07.2019 № 06-08/21 та виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 399 693 гривні 36 копійок, які перераховувались на рахунок товариства № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За результатами проведених слідчих дій встановлено, що службовими особами Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з березня 2017 року по березень 2018 року безпідставно перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 399 693 гривні 36 копійок.
Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В даному випадку слід прийти до висновку, що засновники, посадові особи чи інші особи, які приймали участь в господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мали електронні цифрові ключі та паролі доступу до платіжної системи встановленої для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », могли користуватися платіжною системою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснювати фінансові операції, зокрема, розпоряджатися коштами, які безпідставно перераховувались з рахунків ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, документального підтвердження співпраці товариства та банку, який надає послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених копій договорів про надання банківських послуг, укладених посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сканованих карток зі зразками підписів посадових осіб товариства, а також завірених копій договорів щодо встановлення банком системи дистанційного обслуговування клієнтів, документів, які регламентують роботу платіжної системи (інтернетбанкінгу), її назви, інструкцій, положень та документів, які підтверджують видачу електронних цифрових ключів, паролів доступу посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 13.10.2011 року по 01.03.2019 року.
Також, для слідства важливо отримати доступ до виписок по усіх карткових рахунках банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із фото- та відео- зображеннями отримання готівки в банкоматах з карткових рахунків вказаного товариства за період з 01.01.2017 року по 01.03.2019 року.
Вищезазначені документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , код НОМЕР_3 .
Вказані копії документів мають важливе доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, сприятимуть встановленню осіб,в тому числі тих, які здійснювали господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які у співучасті з посадовими особами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами комунального підприємства, оскільки мали право доступу до платіжних систем та банківських рахунків.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час судового розгляду повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-завірених копій договорів про надання банківських послуг відкриття рахунків, послуг по обслуговуванню платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладених посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками з 13.10.2011 року по 01.03.2019 року;

-копій документів, положень, інструкцій, які регламентують функціонування платіжних систем таких як « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), які застосовуються при проведенні фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; завірених копій договорів щодо встановлення банком системи дистанційного обслуговування та документів, які підтверджують видачу ключів, паролів доступу, електронних цифрових підписів (ЕЦП) посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 13.10.2011 року по 01.03.2019 року;

-виписок про рух коштів по карткових рахунках, які зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із фото- та відео- зображеннями отримання готівки в банкоматах з карткових рахунків вказаного товариства за період з 01.01.2017 року по 01.03.2019 року.

Представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 04 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя