Справа № 947/3564/20
Провадження № 1-кс/947/2265/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання в.о. прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000660 від 13.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000660 від 13.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме можливого зговору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими учасниками тендеру, керівниками та працівниками підприємства щодо скоєння вищевказаного злочину та причетності відповідних осіб як підприємств, установ, організацій, так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вищевказаного злочину, доведення обізнаності посадових осіб щодо відсутності коливання цін на паливо на ринку, отримання за це вигоди в інтересах третіх осіб так і для себе у вигляді премій та надбавок, підтвердження факту підписання договорів та додаткових угод, запитів до статистичних установ, та листів щодо підняття ціни, які фактично вводили керівників підприємств в оману та створювали уяву законності укладання додаткових угод, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки ними були проведенні вищевказані тендерні закупівлі, а саме:

-тендерних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (первинних та остаточних) щодо відкритих торгів «UA-2017-06-30-001752-b», за результатами яких укладено договір від 07.08.2017 № 07-08/17 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналу договору від 07.08.2017 № 07-08/17 з додатками до нього,укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-оригіналів довідок торгово-промислової палати та інших документів на підставі яких укладено додаткові угоди до договору від 07.08.2017 № 07-08/17,укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів листування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення між ними додаткових угод до договору від 07.08.2017 № 07-08/17,укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів додаткових угод з додатками до договору від 07.08.2017 № 07-08/17,укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-тендерних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (первинних та остаточних) щодо відкритих торгів «UA-2017-12-07-001973-c» за результатами яких укладено договір від 23.01.2018 № 23-01/18 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналу договорувід 23.01.2018 № 23-01/18 з додатками, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів довідок торгово-промислової палати та інших документів на підставі яких укладено додаткові угоди до договору від 23.01.2018 № 23-01/18, укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів листування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення додаткових угод до договору від 23.01.2018 № 23-01/18, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів додаткових угод з додатками до договору від 23.01.2018 № 23-01/18, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи є доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: відомості, що підтверджують факт надання тендерних пропозицій, пониження ціни на аукціоні (що доводить умисел на виграш у тендері з метою заволодіння грошима), відомості про підтвердження факту підписання договорів посадовими особами та ким саме; відомості, що підтверджують факт підписання додаткових угод та ким саме; відомості про факти та підстави підвищення ціни на паливо та його закупівлю за завищеними цінами (що доводить умисел надання документів, які вводять в оману та за результатами яких паливо купляється за завищеними цінами).

Крім того, документи, що стали підставою для підвищення ціни на паливо є засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановити та довести винуватість посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших підприємств, установ, організацій, а також можливий між ними зговір, обставини, щодо необґрунтованого та незаконного підвищення ціни на паливо, заподіяння збитків бюджету, підтвердження факту підписання документів, які є доказами у кримінальному провадженні, та на підставі яких проведені економічні дослідження, а також призначені, окрім як за допомогою цих речей і документів, неможливо оскільки вищевказані документи у сукупності містять відомості, які є доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: відомості, що підтверджують умисел на виграш у тендерних закупівлях шляхом заниження ціни на паливо нижче ніж передбачено наказами (розпорядженнями) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого підвищення ціни до цін вище середньоринкових; підтвердження факту підписання договорів, додаткових угод, запитів та листів (спонукальної інформації) щодо збільшення та зниження ціни на паливо працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою встановлення відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дії яких завдали збитків підприємствам в особливо великих розмірах, підтвердження факту підписання документів саме ОСОБА_4 , а також з метою встановлення збитків та подальшого економічного експертного дослідження та почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів, необхідно провести огляд та виїмку оригіналів зазначеної документації.

Згідно «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затверджених наказом МЮУ від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу МЮУ від 26.12.2012 № 1950/5) для проведення економічного дослідження необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії, а для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Таким чином для призначення та проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів необхідно отримано оригінали вищевказаних документів, оскільки вказані документи необхідно направляти разом з постановою про призначення експертного дослідження.
Крім того, при проведенні допиту підозрюваного ОСОБА_4 та свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 їм для ознайомлення надано копії документів з підписами від їх імені, однак вони заявили, що стверджувати не можуть чи вони підписували вказані документи, оскільки їм надано лише копії вищевказаних документів.

Таким чином, для належного проведення допиту підозрюваного та свідків, ідентифікації підписів у документах, які носять доказове значення у кримінальному провадження, а також для проведення відповідних експертиз виникла необхідність у вилучення саме оригіналів документів.
Також, на даний час у кримінальному провадженні проведені ряд економічних експертиз та встановлено збитки.
Крім того, у кримінальному провадженні призначено, ще дві економічні експертизи, які на даний час перебувають на виконанні.
Вказані документи не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таке клопотання прокурор просить розглядати без виклику представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, від останнього надійшла заява про розгляд такого клопотання за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування поданого клопотання в частині необхідності його розгляду без виклику представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду такого клопотання без виклику вказаних осіб.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів, які долучені до клопотання, стороною обвинувачення на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, що свідчить про наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення таких кримінальних правопорушень.

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення, необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлена необхідністю подальшого проведення, зокрема, судової почеркознавчої експертизи в рамках даного кримінального провадження.
Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Враховуючи викладане, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконано в результаті застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, враховуючи подальшу необхідність у проведенні експертних досліджень в рамках кримінального провадження, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000660 від 13.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в службових приміщеннях КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та надати можливість вилучення оригіналів:

-тендерних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (первинних та остаточних) щодо відкритих торгів «UA-2017-06-30-001752-b», за результатами яких укладено договір від 07.08.2017 № 07-08/17 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналу договору від 07.08.2017 № 07-08/17 з додатками до нього,укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-оригіналів довідок торгово-промислової палати та інших документів на підставі яких укладено додаткові угоди до договору від 07.08.2017 № 07-08/17,укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів листування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення між ними додаткових угод до договору від 07.08.2017 № 07-08/17,укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів додаткових угод з додатками до договору від 07.08.2017 № 07-08/17,укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-тендерних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (первинних та остаточних) щодо відкритих торгів «UA-2017-12-07-001973-c» за результатами яких укладено договір від 23.01.2018 № 23-01/18 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналу договорувід 23.01.2018 № 23-01/18 з додатками, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів довідок торгово-промислової палати та інших документів на підставі яких укладено додаткові угоди до договору від 23.01.2018 № 23-01/18, укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів листування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення додаткових угод до договору від 23.01.2018 № 23-01/18, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів додаткових угод з додатками до договору від 23.01.2018 № 23-01/18, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати дозвіл на виконання ухвали прокурорам відділу прокуратури області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000660 від 13.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 4 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, слідчій СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000660 від 13.11.2019 та оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за дорученням слідчого чи прокурора, наданого в порядку ст.ст. 36, 37 КПК України.

Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1