Справа №127/5778/20
Провадження №1-кс/127/2680/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 13.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на строк дванадцять місяців, -

ВСТАНОВИВ:

06.03.2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 13.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на строк дванадцять місяців.

Клопотання обґрунтовує тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 13.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017-2019 років між Департаментом житлового господарства Вінницької міської ради в особі директора ОСОБА_4 та виконавцями ТОВ "ЕНЕРГОАГРОІМПЕКС", в особі директора ОСОБА_5 , ПП "Професіонал-Л", в особі директора ОСОБА_6 укладено 261 угоду на виконання будівельних робіт на території м. Вінниці на загальну суму понад 70 млн. грн.

Також установлено, що власником ТОВ "ЕНЕРГОАГРОІМПЕКС" являється ОСОБА_7 , який є чоловіком начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головного бухгалтера Департаменту ОСОБА_8 . В свою чергу, ОСОБА_8 в даному Департаментів являється членом тендерного комітету.

Слідством встановлено, що під час здійснення публічних закупівель через систему «Прозоро» ОСОБА_8 , як член тендерного комітету у змові із начальником Департаменту житлового господарства Вінницької міської ради ОСОБА_4 постійно надає перевагу та забезпечує позитивне голосування щодо визнання переможцем - ТОВ "ЕНЕРГОАГРОІМПЕКС" та ПП "Професіонал-Л", або сприяє укладенню угод по допорогових закупівлях. При цьому, ОСОБА_8 за дорученням ОСОБА_4 формує завищені очікувані вартості закупівель, розробляє під даних виконавців документацію тендерних торгів, а також під час проведення відкритих торгів формує тендерні пропозиції від імені зазначених товариств. В свою чергу, угоди від імені Замовника підписуються директором Департаменту ОСОБА_4 .

Також, по частині укладених договорів між Департаментом житлового господарства Вінницької міської ради в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ "ЕНЕРГОАГРОІМПЕКС", безпідставно укладалися додаткові угоди в сторону безпідставного збільшення вартості робіт, що не мало відповідного обґрунтування та належно оформлених документів. Суми безпідставного завищення становлять понад 5 млн. грн.

Всього за вищевказаний період Департаментом житлового господарства Вінницької міської ради перераховано на банківські рахунки даних підприємств кошти в сумі понад 70 млн. грн., на підставі сформованих актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких їх Виконавцями - ТОВ "ЕНЕРГОАГРОІМПЕКС", в особі директора ОСОБА_5 та ПП "Професіонал-Л", в особі директора ОСОБА_6 внесені недостовірні відомості щодо об`ємів виконаних робіт та вартості матеріалів.

Авторський та технічний нагляд по даних роботах проводив син ОСОБА_8 - головний бухгалтер КУП ВМР "ТЕХНОБУД" ОСОБА_9 , який безпосередньо посвідчував акти приймання виконаних будівельних робіт.

В свою чергу, начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності ДЖГ ВМР ОСОБА_8 , забезпечувала безперебійне вчасне перерахування бюджетних коштів на банківські рахунки ТОВ "ЕНЕРГОАГРОІМПЕКС" та ПП "Професіонал-Л", які в подальшому їх директорами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 частково переводилися в готівку, шляхом проведення так званих безтоварних операцій та передавалися ОСОБА_4 для розподілу між учасниками ОЗГ.

Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про скоєння розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання будівельних робіт службовими особами Департаменту житлового господарства Вінницької міської ради та підрядних організацій.
Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 13.03.2020.

Водночас, досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у вищевказаний строк, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого судового розгляду, а саме:

-здійснити тимчасовий доступ до документів щодо виконання ТОВ "ЕНЕРГОАГРОІМПЕКС" та ПП "Професіонал-Л" будівельних робіт, замовником яких є Департамент житлового господарства Вінницької міської ради;

-здійснити тимчасовий доступ до документів що містить інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ "ЕНЕРГОАГРОІМПЕКС" та ПП "Професіонал-Л";

-призначити будівельно-технічну експертизу з метою встановлення об`ємів та вартості виконаних робіт ТОВ "ЕНЕРГОАГРОІМПЕКС" та ПП "Професіонал-Л", замовником яких є Департамент житлового господарства Вінницької міської ради;

-призначити судово-почеркознавчу експертизу по вилучених документах з метою встановлення осіб, що їх підписували.

- провести допити службових осіб Департаменту житлового господарства Вінницької міської ради та ТОВ "ЕНЕРГОАГРОІМПЕКС", ПП "Професіонал-Л" за обставинами кримінального провадження.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, та їх результати можуть бути використані для встановлення осіб причетних даного злочину.

Для проведення вище перерахованих слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий строк у дванадцять місяців, тому слідчий просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Дослідивши клопотання слідчого, матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 13.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 13.03.2020.

Враховуючи викладені вище обставини, можливо зробити висновок, що у визначений строк, а саме до 13.03.2020 року досудове розслідування закінчити не можливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на зібрання усіх доказів, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та продовжити строки досудового розслідування за вказаним провадженням на шість місяців.
Керуючись ст. ст. 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 13.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 13.03.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя