Єдиний унікальний номер № 317/679/20
Провадження № 1-кс/317/128/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000236, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтоване наступним.

25.02.2020 до Запорізького РВП надійшла заява від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 21.02.2020 ОСОБА_6 заволодів шляхом привласнення документами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.02.2020 слідчим відділенням Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 про вчинення кримінального правопорушення, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 357 КК України.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що протягом останніх років він працює менеджером по продажу продукції компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

08 лютого 2020 року йому подзвонив знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого він знає як їх контрагента, з яким вони співпрацюють з 2013 року. Під час телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив, що йому необхідні документи для звірки та складання звітності для ДФС Запорізької області, просив їх надати, запевнивши, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволив доступ до документів. Архів документів розташований в офісі по просп. Маяковського в м. Запоріжжя, тому ОСОБА_6 для оперативності попросив його взяти документи та привести з собою, оскільки він дуже поспішав. У зв`язку з тим, що свідку було необхідно негайно їхати до м. Дніпра, вони домовились зустрітися на автодорозі Запоріжжя-Дніпро за стаціонарним постом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі він зателефонував директору ОСОБА_5 , але останній слухавку не взяв у зв`язку з відсутністю абонента в мережі. Свідок був впевнений, що діє правильно, тому взяв дві коробки документів, які погрузив до свого транспортного засобу Geely Emgrand та поїхав на зустріч. Близько 16 години він зустрівся у вказаному місці з ОСОБА_8 , десь біля 300 метрів від стаціонарного поста поліції. ОСОБА_6 йому повідомив, що якщо у них у двох немає часу, то він візьме всі документи для проведення звірки, а потім їх вранці поверне. Коли свідок повертався додому з м. Дніпра, йому зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що йому надійшло повідомлення на телефон про неприйнятий дзвінок. Під час розмови він повідомив всі обставини про передачу документів та йому стало відомо, що дозвіл директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не надавав. Надалі він та ОСОБА_5 спробували додзвонитися ОСОБА_6 , але той слухавку не брав та на дзвінки не відповідав, а пізніше він постійно знаходився за межами зв`язку. Пізніше від контрагентів їм стало відомо, що ОСОБА_6 за їх документами намагається скасувати ряд договорів та надати інші послуги від його ТОВ. Всі намагання повернути документи протягом тижня нічим не завершились.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що з листопада 2017 він працює генеральним директором в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . З початку його роботи на посаді, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є їх контрагентом.

Ввечері 21.02.2020 він ввімкнув свій телефон та побачив, що йому дзвонив ОСОБА_9 , який працює на посаді менеджера з продажів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, він одразу зателефонував ОСОБА_10 , який повідомив про те, що він передав документи ОСОБА_6 , на що він жодної згоди не надавав. Крім того, він додав, що передані ОСОБА_6 документи взагалі не повинні виходити за межі підприємства. Надалі він намагався зв`язатися з ОСОБА_6 засобами телефонного зв`язку, однак останній на телефонні дзвінки не відповідав. Пізніше від контрагентів їм стало відомо, що він за їх документами намагається скасувати ряд договорів та надати інші послуги від його ТОВ. Наскільки йому відомо від спільних з ОСОБА_6 знайомих, останній зберігає документи у себе, однак з якою метою йому невідомо.

Під час допиту ОСОБА_5 надав перелік договорів з додатками, до яких входили: товарно-транспортна накладна, рахунок на оплату, акт здачі-приймання робіт (надання послуг), рахунок на оплату, видаткова накладна.

Враховуючи вищевикладене, на переконання слідчого, можливо зробити висновок, що зазначені документи, які є об`єктом злочину та мають значення речових доказів, на теперішній час знаходяться у ОСОБА_6 , у зв`язку з чим виникає необхідність у дослідженні документів та прийнятті заходів направлених на встановлення їх місцезнаходження та вилучення з метою повернення заявнику.

Орган досудового розслідування вважає, що якщо ОСОБА_6 буде проінформований про наміри правоохоронного органу, то він матиме можливість здійснення зміни, спотворення або знищення, може сховати в іншому місці зазначені документи.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для використання у подальшому в якості доказів отриманих документів.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив задовольнити. Просив урахувати, що вірною адресою ОСОБА_6 є АДРЕСА_2 . Також слідчий звернув увагу на те, що у протоколах допиту свідків наявні описки у написанні прізвища ОСОБА_6 . Наразі заявником надана копія паспорту ОСОБА_6 , тобто вірним прізвищем особи є саме « ОСОБА_11 ».

Необхідність вилучення слідчий обґрунтував тим, що документи не належать ОСОБА_6 та жодного відношення до них він не має.

Прокурор ОСОБА_4 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутністю ОСОБА_6 , враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, у провадженні Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000236 від 26.02.2020 за ч. 1 ст. 357 КК України.

З доданих до клопотання протоколів допиту свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_5 слідчим суддею встановлено, що наявні достатні підстави вважати, що документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ знаходяться у ОСОБА_6 , який відповідно до відомостей копії паспорта громадянина України проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що доступ до речей і документів має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 357 КК України, отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання, а тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_6 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо надання йому можливості вилучення документів, оскільки вказані документи належать не ОСОБА_6 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за 0000236, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме наступних договорів з додатками (товарно-транспортними накладними, рахунками на оплату, актами здачі-приймання робіт (надання послуг), рахунками на оплату, видатковими накладними), які знаходяться у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 :

1ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "Договір поставки № 201910.7 від 16.10.2019
2ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "Договір поставки № 05/10/2018-1 від 05.10.2018
3ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "Договір поставки № 05/10/2018-1 від 05.10.2018
4ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "Договір про надання послуг від 03.09.2018 №03/09/2
5ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "Договір надання послуг № 201902.6 від 22.02.2019
6ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "Договір поставки № 201912.6 від 10.12.2019
7ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "Договір поставки № 201912.7 від 10.12.2019
8ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "Договір поставки № 201910.9 від 16.10.2019
9ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "Договір надання послуг № 201911.2 від 04.11.2019
10ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "Договір поставки № 201911.1 від 04.11.2019
11ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "Договір поставки №201902.4 від 25.02.2019
12ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "Договір надання послуг № 201912.2 від 02.12.2019
13ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "Договір поставки № 201912.3 від 02.12.2019
14ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "Договір поставки № 201912.5 від 10.12.2019
15ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "Договір поставки від 01.10.2018 №01/10-5
16ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "Договір поставки від 01.10.2018 №201810.2
17ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "Договір поставки № 0902.2 від 02.09.2019
18ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "Договір надання послуг № 0902.1 від 02.09.2019
19ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "Договір поставки №0304.2 від 04.02.2019
20ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "Договір надання послуг № 0701.1 від 01.07.2019
21ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "Договір надання послуг № 0701.2 від 01.07.2019
22ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "Договір поставки № 1010.3 від 10.10.2019
23ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "Договір поставки № 0801.1 від 01.08.2019
24ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "Договір поставки № 0201.3 від 01.02.2019
25ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "Договір надання послуг № 0401.4 від 01.04.2019
26ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "Договір надання послуг № 0301.2 від 01.03.2019
27ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "Договір поставки № 0301.1 від 01.03.2019
28ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "Договір надання послуг № 0603.3 від 03.06.2019
29ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "Договір поставки № 0603.6 від 03.06.2019
30ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "Договір поставки № 0103.1 від 03.01.2019
31ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "Договір поставки № 1118.2 від 18.11.2019
32ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "Договір поставки № 1202.2 від 02.12.2019
33ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "Договір надання послуг № 1104.1 від 04.11.2019
34ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "Договір поставки № 0916.2/03 від 16.09.2019
35ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "Договір поставки № 0916.1 від 16.09.2019
36ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "Договір поставки № 0401.3 від 01.04.2019
37ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "Договір надання послуг № 0502.5 від 02.05.2019
38ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 "Договір поставки № 0618.1 від 18.06.19
39ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 "Договір поставки № 0116.1 від 16.01.19
40ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "Договір надання послуг № 0201.5 від 01.02.2019
41ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "Договір надання послуг № 0219.1 від 19.02.2019
42ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "Договір надання послуг № 0223.1 від 23.02.2019
43ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "Договір поставки № 0201.3 від 18.02.2019
44ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 "Договір поставки № 1016.1 від 16.10.2019
45ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "Договір поставки № 1202.3 від 02.12.2019
46ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "Договір надання послуг № 1211.1 від 11.12.2019
47ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "Договір поставки № 1211.2 від 11.12.2019
48ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "Договір надання послуг № 1211.3 від 11.12.2019
49ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "Договір надання послуг № 0701.4 від 01.07.2019
50ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "Договір поставки № 0201.1 від 01.02.2019
51ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "Договір надання послуг № 0401.5 від 01.04.2019
52ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "Договір поставки № 0516.1 від 16.05.2019
53ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 "Договір поставки № 0318.3 від 18.03.2019
54ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "Договір поставки № 1104.2 від 04.11.2019
55ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "Договір постачання №0304.1 від 04.02.2019
56ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 "Договір надання послуг № 0301.4 від 01.03.2019
57ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 "Договір поставки № 0301.3 від 01.03.2019
58ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 "Договір надання послуг № 0502.1 від 02.05.2019
59ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 "Договір надання послуг № 0502.2 від 02.05.2019
60ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "Договір поставки № 0701.5 від 01.07.2019
61ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "Договір поставки № 0701.6 від 01.07.2019
62ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "Договір надання послуг № 1210.2 від 10.12.2019
63ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "Договір поставки № 1210.1 від 10.12.2019
64ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 "Договір поставки № 1210.3 від 10.12.2019
65ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "Договір надання послуг № 0318.4 від 18.03.2019
66ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "Договір поставки № 0318.2 від 18.03.2019
67ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 "Договір поставки № 1010.2 від 10.10.2019
68ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 "Договір поставки №0304.3 від 04.03.2019
69ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 "Договір надання послуг № 0701.8 від 01.07.2019
70ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 "Договір поставки № 0701.7 від 01.07.2019
71ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "Договір поставки № 1202.4 від 02.12.2019
72ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "Договір надання послуг № 1211.4 від 11.12.2019
73ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "Договір поставки ДГ-0000002 від 25.01.2019
74ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 "Договір поставки № 0318.1 від 18.03.2019
75ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "Договір надання послуг № 03/09/2018-1 від 03.09.18
76ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "Договір підряду № 01/08/2018-3 від 01.08.2018
77ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "Договір поставки № 16/08/2018-2 від 16.08.2018

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1