Справа № 308/3275/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
встановив:

З клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження з об`єднаним № 0000171 від 11.05.2018, внесеного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28-ч.1 ст.203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку вересня 2018 року ОСОБА_5 , в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу» від 15.05.2009, діючи умисно, з корисливих мотивів, створив та керував злочинною організацією, приймав у ній участь з метою вчинення особливо тяжких злочинів із зайняття гральним бізнесом шляхом організації і функціонування мережі гральних закладів з надання доступу до азартних ігор на території Закарпатської області. Зокрема ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що заняття гральним бізнесом на території України заборонено та знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на створення умов пов`язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор, на створення і постійного функціонування мережі гральних закладів на території області, він не в змозі, з метою вчинення особливо тяжких злочинів та зайняття гральним бізнесом, створення злочинної організації для зайняття гральним бізнесом, залучив як співорганізаторів та керівників своїх знайомих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які мали досвід у занятті гральним бізнесом та із якими погодив злочинні наміри на подальше створення злочинної організації, розробивши спільний план її діяльності для заняття гральним бізнесом.

Після цього, відповідно до розробленого ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного плану, до складу злочинної організації були залучені та увійшли особи, які користуються довірою, зберігали таємницю і підкорювались їх волі, виконували функції виконавців, які у період з жовтня 2018 року по 14 квітня 2019 року, прийняли участь у діяльності злочинної організації, діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, об`єднані єдиним умислом, спрямованим на досягнення цього плану із зайняття гральним бізнесом, координуючи свої дії з іншими учасниками організації шляхом підтримання постійного зв`язку, звітуючи перед керівником та організаторами злочинної організації про їх діяльність у сфері надання послуг у сфері зайняття гральним бізнесом, функціонування підпільних гральних закладів, сум виручених грошових коштів, використовуючи у своїй діяльності елементи конспірації задля уникнення кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, пов`язаного з зайняттям гральним бізнесом.
Так, ОСОБА_5 як керівник, на виконання єдиного злочинного плану злочинної організації, за узгодженням із співорганізаторами ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, у серпні 2018 року, здійснювали пошук нежитлових приміщень, придатних для відкриття та облаштування гральних закладів. Після того, у вересні та жовтні 2018 року, ОСОБА_5 , діючи узгоджено із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 знайшли та отримали в оренду нежитлові приміщення, розташовані за наступними адресами: у АДРЕСА_1 ; у АДРЕСА_2 ; у АДРЕСА_3 ; у АДРЕСА_4 , а також у АДРЕСА_5 та у АДРЕСА_6 . Разом із тим, у жовтні та листопаді 2018 року, ОСОБА_5 , діючи узгоджено із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знайшли та отримали в оренду нежитлові приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_7 ; та в АДРЕСА_8 . Разом із тим, у жовтні та листопаді 2018 року, ОСОБА_5 , діючи узгоджено із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , знайшли та отримали в оренду нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_9 , та у АДРЕСА_10 . У зазначених приміщеннях, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , у період з початку вересня-жовтня 2018 року по 14 квітня 2019 року, організували діяльність підпільних гральних закладів, встановили та облаштували місця для відвідувачів ігроків із комп`ютерним обладнанням, де відвідувачам надавалися послуги з доступу до азартних ігор в системі онлайн-казино, таким чином здійснювали заборонену господарську діяльність із зайняття гральним бізнесом.
Крім того, у ході проведення повторних обшуків 25.11.2019, нежитлових приміщень за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_8 АДРЕСА_7 , АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 , було виявлено облаштування гральних закладів, вилучено комп`ютерне обладнання, на яких було встановлено програмне забезпечення з доступу до онлайн ігор.
У даному кримінальному провадженні за результатами отриманих доказів підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28-ч.1 ст.203-2 КК України.
Разом із тим, 14 квітня 2019 року, органом досудового розслідування, на підставі ухвали суду проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_12 , в ході якого вилучено в тому числі банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5 .

Також, у ході досудового розслідування 14 квітня 2019 згідно ухвали суду було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_13 , та в ході особистого обшуку ОСОБА_7 у нього серед виявлених речей було вилучено дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , а в ході обшуку транспортного засобу ОСОБА_7 «Volkswagen Passat B6», д.н.з. НОМЕР_4 серед виявлених речей було вилучено 5 банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1)№ НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 ;

2)№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 ;

3)№ НОМЕР_9 .

Згідно ухвали Ужгородського міськрайонного суду № 308/3275/19 від 11.07.2019 отримано дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримано інформацію про рух коштів за вищевказаними рахунками, які оглянуто.

Так, згідно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , встановлено, що на вказаний рахунок ОСОБА_5 в період з 08.06.2018 по 30.06.2019 надійшли поступлення в загальній сумі 268 600 гривень, перераховані у тому числі із карток № НОМЕР_5 ОСОБА_7 , № НОМЕР_7 ОСОБА_10 , № НОМЕР_10 ОСОБА_11 , № НОМЕР_11 ОСОБА_8 , № НОМЕР_12 ОСОБА_12 , № НОМЕР_13 ОСОБА_6 та зарахування грошових коштів шляхом поповнення картки від невстановлених осіб.

Згідно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , встановлено, що на вказаний рахунок йому в період з 05.10.2018 по 02.07.2019 надійшли поступлення в загальній сумі 209 160 гривень, перераховані у тому числі із карток № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , № НОМЕР_11 ОСОБА_8 , № НОМЕР_14 ОСОБА_13 , та зарахування грошових коштів шляхом поповнення картки від невстановлених осіб.

Також, згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 зареєстровані як фізичні особи-підприємці, та мають відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема ФОП ОСОБА_7 має відкриті рахунки за № НОМЕР_15 з 21.05.2005 по 30.01.2019, № НОМЕР_16 від 21.12.2018, № НОМЕР_17 від 21.12.2018, № НОМЕР_18 від 21.01.2005;

ФОП ОСОБА_6 має відкриті рахунки № НОМЕР_19 від 28.01.2019, № НОМЕР_20 від 28.01.2019, № НОМЕР_21 від 28.01.2019 та № НОМЕР_22 від 28.01.2019;

ФОП ОСОБА_9 має відкриті рахунки № НОМЕР_23 від 12.09.2008 що закритий 06.08.2019, № НОМЕР_24 від 12.09.2008 що закритий 21.01.2019, № НОМЕР_25 від 27.01.2019.

У органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вищевказаними банківськими картками ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 користувалися під час вчинення ними злочинів пов`язаних із заняттям гральним бізнесом, на вказані банківські рахунки, які закріплені за цими картками, поступали грошові кошти, перераховані співучасниками та третіми особам як виручка від зайняття гральним бізнесом, а також здійснювалися перерахунки між учасниками групи, які разом із ОСОБА_5 здійснювали діяльність із зайняття гральним бізнесом.

Також в клопотанні зазначено, що діяльність із зайняття гральним бізнесом вказаними особами вчинялася з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних доходів, інформація про рух коштів по вказаних рахунках містить відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а грошові кошти розміщені на ньому такими, що набуті кримінально протиправним шляхом, і є достатні підстави вважати, що вони (рахунок та грошові кошти, що на ньому розміщені) відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та є доказами у вказаному кримінальному провадженні. Також, грошові кошти, що розміщені на рахунках, в подальшому можуть підпадати під спеціальну конфіскацію, адже згідно ч. 1 ст. 961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК України, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, зокрема, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК України, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відповідно, санкція ч.1 ст.203-2 КК України, передбачає покарання у вигляді накладення штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Клопотання обґрунтовано тим, що з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні (проведенні виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації про рух коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ОСОБА_10 , № НОМЕР_5 ОСОБА_7 , № НОМЕР_9 , за період часу з 30.06.2019 по 30.11.2019,

- інформації про рух коштів по рахункам ФОП ОСОБА_7 : № НОМЕР_15 з 21.05.2005 по 30.01.2019, № НОМЕР_16 від 21.12.2018, № НОМЕР_17 від 21.12.2018, № НОМЕР_18 від 21.01.2005, за період часу з 01.09.2018 по термін дії ухвали суду;

- інформації про рух коштів по рахункам ФОП ОСОБА_6 : № НОМЕР_19 від 28.01.2019, № НОМЕР_20 від 28.01.2019, № НОМЕР_21 від 28.01.2019 та № НОМЕР_22 від 28.01.2019, за період часу з дати їх відкриття по термін дії ухвали суду;

- інформації про рух коштів по рахункам ФОП ОСОБА_9 : № НОМЕР_23 від 12.09.2008 що закритий 06.08.2019, № НОМЕР_24 від 12.09.2008 що закритий 21.01.2019, № НОМЕР_25 від 27.01.2019, за період часу з 01.09.2018 по термін дії ухвали суду;

- інформації про рух коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_10 ОСОБА_11 , № НОМЕР_11 ОСОБА_8 , № НОМЕР_12 ОСОБА_12 , № НОМЕР_13 ОСОБА_6 , № НОМЕР_14 ОСОБА_13 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з дати відкриття вказаних карток по 30.11.2019, та документів, на підставі яких були відкриті вказані рахунки,

- фотознімків з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із зазначеними пластиковими картками за період часу з дати їх відкриття по 30.11.2019,

-інформації про залишок грошових коштів на вказаних рахунках, станом на день виконання ухвали суду.

Дана інформація зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_14 , та згідно ст.159, 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування у юридичної особи, отримати вказану інформацію неможливо.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити. Окрім цього в клопотанні зазначає, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, зняття грошових коштів, які містяться на вказаних рахунках, тому орган досудового розслідування вважає, що клопотання необхідно розглянути без виклику осіб, у володінні яких такі відомості знаходяться, тобто без власників зазначених карткових рахунків та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.
СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження з об`єднаним № 0000171 від 11.05.2018, внесеного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28-ч.1 ст.203-2 КК України.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб,у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти,користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2)призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення,фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведено, що вказана у прохальній частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підлягає подальшому аналізу і дослідженню. Отримати таку інформацію СУ ГУНП у Закарпатській області не може, окрім як за ухвалою слідчого судді, оскільки така інформація містить банківську таємницю, тож клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_14 , ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , а саме до:

- інформації про рух коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ОСОБА_10 , № НОМЕР_5 ОСОБА_7 , № НОМЕР_9 , за період часу з 30.06.2019 по 30.11.2019,

- інформації про рух коштів по рахункам ФОП ОСОБА_7 : № НОМЕР_15 з 21.05.2005 по 30.01.2019, № НОМЕР_16 від 21.12.2018, № НОМЕР_17 від 21.12.2018, № НОМЕР_18 від 21.01.2005, за період часу з 01.09.2018 по день виконання ухвали суду;

- інформації про рух коштів по рахункам ФОП ОСОБА_6 : № НОМЕР_19 від 28.01.2019, № НОМЕР_20 від 28.01.2019, № НОМЕР_21 від 28.01.2019 та № НОМЕР_22 від 28.01.2019, за період часу з дати їх відкриття по день виконання ухвали суду;

- інформації про рух коштів по рахункам ФОП ОСОБА_9 : № НОМЕР_23 від 12.09.2008 що закритий 06.08.2019, № НОМЕР_24 від 12.09.2008 що закритий 21.01.2019, № НОМЕР_25 від 27.01.2019, за період часу з 01.09.2018 по день виконання ухвали суду;

- інформації про рух коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_10 ОСОБА_11 , № НОМЕР_11 ОСОБА_8 , № НОМЕР_12 ОСОБА_12 , № НОМЕР_13 ОСОБА_6 , № НОМЕР_14 ОСОБА_13 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з дати відкриття вказаних карток по 30.11.2019, та документів, на підставі яких були відкриті вказані рахунки,

- фотознімків з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із зазначеними пластиковими картками за період часу з дати їх відкриття по 30.11.2019,

-інформації про залишок грошових коштів на вказаних рахунках, станом на день виконання ухвали суду.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити вищевказані копії документів в електронному вигляді та на папері.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим вказаним вище тимчасовий доступ до зазначених речей і документів у Закарпатському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_15 , або у іншому відділенні розташованому на території Закарпатської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1