Справа № 158/1006/20
Провадження № 1-кс/0158/335/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 21 квітня 2020 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом вилучення за місцем знаходження в філії - Волинське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

в с т а н о в и в:

21 квітня 2020 року до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся старший слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000368 від 06.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом вилучення за місцем знаходження в філії - Волинське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) із наданням завірених копій документів, що містять вказані відомості, мотивуючи його тим, що 01.07.2019 року в період часу з 13 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись співробітником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у загальній сумі 28000 гривень, які останній перераховував певними сумами через термінал самообслуговування в м. Ківерці по вул. Соборності на банківську картку № НОМЕР_1 та на номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

06.07.2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 та кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 01.07.2019 року він перебував на своєму робочому місці, що в АДРЕСА_3 . Близько 13 години до нього на мобільний з номер НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка назвалась працівником служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прізвище Трофімцев. Даний чоловік повідомив, що була спроба зняти грошові кошти з рахунку в цьому банку № НОМЕР_6 , а щоб повернути грошові кошти необхідно зняти їх з цього рахунку через банкомат, та переказати через термінал самообслуговування на рахунок, який вони вкажуть. Після цього ОСОБА_5 відразу поїхав своїм автомобілем до банкомату по вул. Незалежності в м. Ківерці та зняв з рахунку 10000 грн. В цей момент з ним став спілкуватись інший чоловік, який теж представився працівником служби безпеки на прізвище ОСОБА_6 . Після цього потерпілий поїхав на вул. Соборності в м. Ківерці до терміналу самообслуговування, який розміщений на приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Весь цей час він розмовляв по телефону з незнайомцем. Там зняв через банкомат ще 5000 грн., та через термінал самообслуговування перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 15000 грн. Потім незнайомець сказав зняти ще 7 тисяч гривень та перерахувати їх на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 зробив. Далі незнайомець сказав ще знімати і перераховувати кошти, однак банкомат більше не видавав грошей, бо був перевищений ліміт. Тоді він сказав потерпілому, що для завершення операцій по поверненню грошових коштів на його рахунок необхідно зачекати до 17 години та далі перераховувати кошти. Після цього завершив розмову.

Близько 17 години того ж дня до ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік на прізвище ОСОБА_7 з мобільного номера НОМЕР_7 , який сказав, що необхідно завершити операції по поверненню грошових коштів на рахунок. Він знову пішов до приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_4 , та зняв через банкомат гроші в сумі 6000 грн. Дані кошти згідно інструкцій невідомого частинами по 1000 грн. Перерахував через термінал самообслуговування на наступні номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Після цього незнайомець сказав вимкнути телефон і знову його увімкнути, що потерпілий і зробив. Потім пішов на маршрутне таксі і поїхав додому в смт. Олика Ківерцівського району Волинської області.

Близько 18 години 01.07.2019 року коли ОСОБА_5 перебував в смт. Олика Ківерцівського району, до нього на мобільний знову зателефонував незнайомець з номера НОМЕР_5 , сказав не переживати, та запевнив що все буде добре, кошти будуть повернуті на рахунок. Ввечері потерпілий обдумав усі свої дії та зрозумів, що його ошукали, після цього він відразу перевірив свій рахунок через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і виявив відсутність грошових коштів в загальній сумі 28000 гривень. Тоді відразу зателефонував до оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заблокував рахунок.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні особи на банківський рахунок якої було переведено грошові кошти № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про особу, якій було перераховано грошові кошти, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаних банківських рахунках.

В судове засідання старший слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явились, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 , а саме у філії: АДРЕСА_6 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з правом вилучення за місцем знаходження в філії - Волинському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій:

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 30.06.2019 року по 02.07.2019 року;

- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу 30.06.2019 року по 02.07.2019 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1