Справа № 484/5460/19
Провадження №1-кс/484/220/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
12.03.20р. м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0002499 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, в тому числі па носії інформації в електронному вигляді.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.11.2019 року о 09:49 годині невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ розмістила оголошення з приводу продажу горіхів, шляхом обману, під приводом продажу горіхів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 240 гривень, які останній будучи введеним в оману, з метою придбання одного кілограму горіхів, перерахував на номер карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаний шахрай спричинив йому матеріального збитку на суму 240 гривень.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 12.11.2019 року о 09:49 годині невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ розмістила оголошення з приводу продажу горіхів, шляхом обману, під приводом продажу горіхів, заволоділа його грошовими коштами в сумі 240 гривень, які він будучи введеним в оману перерахував на номер карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою придбання одного кілограму горіхів.
В ході розслідування даного кримінального правопорушення встановлено, шо номер карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який потерпілий ОСОБА_6 будучи введеним в оману перерахував грошові кошти в сумі 240 гривень, оформлений на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При детальному перегляді виписки по номеру картки НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена на ОСОБА_7 встановлено, що грошові кошти в сумі 240 гривень, які перерахував ОСОБА_5 були переведені в готівку через ATM UKR Pervomaisk DN00 644198 CANI 7233. (банкомат, який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
19.02.2020 року на адресу керуючого головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлений запит з проханням надати фотозображення по транзакції через ATM UKR Pervomaisk DN00 644198 CANI 7233 за 12.11.2019 року о 09:56 годині.
0.3.03.2020 року з головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь про те, що згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» запитуємо інформація віднесена до банківської таємниці.
Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» у відповідності якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. Тобто отримати фотозображення по вищевказаній транзакції без рішення суду неможливо.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у отримання фотозображень з ATM UKR Pervomaisk ОМОО 644198 САМІ 7233 за 12.11.2019 року о 09:56 годині, які дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідуванні.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
12.11.2019 року о 09:49 годині невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ розмістила оголошення з приводу продажу горіхів, шляхом обману, під приводом продажу горіхів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 240 гривень, які останній будучи введеним в оману, з метою придбання одного кілограму горіхів, перерахував на номер карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаний шахрай спричинив йому матеріального збитку на суму 240 гривень.
За даним фактом СВ Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002499 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого від 18.02.2020 року, ОСОБА_5 , пояснив, що 12.11.2019 року о 09:49 годині невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ розмістила оголошення з приводу продажу горіхів, шляхом обману, під приводом продажу горіхів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 240 гривень, які останній будучи введеним в оману, з метою придбання одного кілограму горіхів, перерахував на номер карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 240 гривень, підтверджується чеком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який наявна в матеріалах справи.
Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.
На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Надати слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі па носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- фото та відеоінформації щодо особи, яка 12.11.2019 року о 09:56 годині, через ATM UKR Pervomaisk DN00 644198 САМ 7233 отримала грошові кошти в сумі 200 гривень за допомогою картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-адреси розташування ATM UKR Pervomaisk DN00 644198 САМ 7233.
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.04.2019 року по кінцевий термін дії ухвали;
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1