Провадження № 1-кс/522/7133/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001476 від 17.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 212-1 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001476 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.05.2018 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 212-1 та ч. 3 ст. 212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати умисного ухилення від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Підставою внесення даних до ЄРДР стало рішення Приморського районного суду м. Одеси про зобов`язання уповноважених посадових осіб СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості викладені в заяві ОСОБА_3 стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до заяви ОСОБА_3 вбачається, що у період листопад 2017 року по травень 2018 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла недоїмка по оплаті єдиного соціального внеску у розмірі 7 974 532 грн., що підтверджується актами інспекційного відвідування інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_2 та виписки з індивідуальних відомостей про застрахованих осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно акту інспекційного відвідування інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_4 № ОД 452/135/АВ від 02.07.2018 року встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникла недоїмка по оплаті єдиного соціального внеску (ЄСВ) за період листопада 2017 року по травень 2018 року у сумі 7974532,24 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 або за постановою, дорученням слідчім, оперативним співробітникам структурних підрозділів ДФС в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ):

- оригіналів наступних документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США) та обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунків по 14.06.2018: статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), паспортів уповноважених осіб, договорів найму, наказів або інших документів про призначення на посаду директора, довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; карток із зразками підписів і відбитками печаток; заяв на відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування із додатками; заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з моменту відкриття до моменту закриття рахунку; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання службовими особами підприємства або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку; договорів та інших документів, на підставі яких підприємством використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); заяв щодо блокування електронного ключа і електронних підписів клієнта; платіжних доручень на перерахування грошових коштів; кредитної справи підприємства; зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складались під час їх виконання та оплати.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

13.05.2020