Справа № 344/7651/20
Провадження № 1-кс/344/2878/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Бабій О.М., з участю секретаря Орнат Л.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області Дуди Олександра Ярославовича про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного 18.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000629, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що мешканці м. Івано-Франківська за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, користуючись Інтернет - месенджером Telegram (telegram.my), у квітні місяці 2019 року створили телеграм-канали (в тому числі бот-канал, через які систематично здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовини на території м. Івано-Франківська.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що організатор телеграм каналів (псевдоніми @ ІНФОРМАЦІЯ_1 та @SWSHQ), через які здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, використовує НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зареєстрованими користувачами у автоматизованій системі «EasyPay» (UserID) яким присвоєно унікальні номери з яким пов`язані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків (Wallet Number), а саме: UserID НОМЕР_1 Wallet Number: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; UserID: НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 37509677; ІНФОРМАЦІЯ_5 : ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 : 1140764 ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_13 , 26792724; UserID: 1171400 ІНФОРМАЦІЯ_3 : 31488178, 91268470; UserID: 1551733 ІНФОРМАЦІЯ_3 : 35059133, 52692487; UserID: 1107228 Wallet Number: 38104107, 27777439, 22284962, 48832882; UserID: 1171435 ІНФОРМАЦІЯ_3 : 87151342, 49280849; ІНФОРМАЦІЯ_5 : UserID Wallet Number: НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; UserID: 1141135 ІНФОРМАЦІЯ_3 : 19684710, 88839120; UserID: 1118347 Wallet Number: 29771090, 12731857, 26155599, 85585350, 39790734, 44871648, 38019380, 77815713, 76791063, 12080243, 67539465, 23564141, 23207705, 71490341, 57876694, 77241531, 16212091, 11889236, 58728688, 85265822, 30768577, в тому числі вивід грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин

Згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» щодо надання відомостей про вищевказані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків, яка містила неповні дані номерів банківських карток, на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме шість перших та чотири останніх цифри банківських карток з шістнадцяти можливих.

Враховуючи вище наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції Дуді Олександру Ярославович, капітану поліції Демушко Віталію Сергійовичу, старшому лейтенанту поліції Поварчуку Петру Васильовичу, старшому лейтенанту поліції Фурику Василю Васильовичу, майору поліції Поваренку Максиму Михайловичу, старшому лейтенанту поліції Говзану Юрію Богдановичу, старшому лейтенанту поліції Ручкану Івану Васильовичу, капітану поліції Борейчук Ірині Анатоліївні та старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області Слободяну Дмитру Ярославовичу, на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», АДРЕСА_1 , а саме до повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме користувачів (UserID) яким присвоєно унікальні номери з якими пов`язані електронні ідентифікатори віртуальних рахунків (Wallet Number), а саме: UserID НОМЕР_1 Wallet Number: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; UserID: НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 37509677; ІНФОРМАЦІЯ_5 : ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 : 1140764 ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_13 , 26792724; UserID: 1171400 ІНФОРМАЦІЯ_3 : 31488178, 91268470; UserID: 1551733 ІНФОРМАЦІЯ_3 : 35059133, 52692487; UserID: 1107228 Wallet Number: 38104107, 27777439, 22284962, 48832882; UserID: 1171435 ІНФОРМАЦІЯ_3 : 87151342, 49280849; ІНФОРМАЦІЯ_5 : UserID Wallet Number: 54801376, ІНФОРМАЦІЯ_7 ; UserID: 1141135 ІНФОРМАЦІЯ_3 : 19684710, 88839120; UserID: 1118347 Wallet Number: 29771090, 12731857, 26155599, 85585350, 39790734, 44871648, 38019380, 77815713, 76791063, 12080243, 67539465, 23564141, 23207705, 71490341, 57876694, 77241531, 16212091, 11889236, 58728688, 85265822, 30768577, з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 серпня 2020 рокувключно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Бабій О.М.