Справа № 686/7658/20
Провадження № 1-кс/686/6525/20
УХВАЛА
Іменем України

19 травня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000092 від 03.03.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

19.05.2020 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали дослідчої перевірки Управління стратегічних розслідувань Національної поліції Департаменту стратегічних розслідувань НП України про те, що посадові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької міської ради при проведені закупівлі робіт за державні коти, по договору закупівлі робіт «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по АДРЕСА_2 » на загальну суму 11 650,00 грн, в період часу липень- вересень 2019 завищили вартість змонтованого обладнання на суму близько 5 мнл. грн, чим спричинили державі збитку у вказаному розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2019 між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір на закупівлю робіт: «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по АДРЕСА_2 » на загальну суму 11 650 000,00 грн. з ПДВ. Відповідно до актів монтажу устаткування, вартість комплекту обладнання, яке буде монтуватись становить 10 055 520 грн. з ПДВ. Відповідно до інформації отриманої в ГУ ДФС в Хмельницькій області ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " придбало обладнання, яке в подальшому змонтоване на вищевказаному об`єкті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною близько 5 млн. грн. Враховуючи вищевикладене вартість змонтованого обладнання завищена на суму близько 5 млн. грн.

Статтею 242 ч. 2 п. 6 КПК України сторону обвинувачення зобов`язано забезпечити проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням.

Вартість товарно-матеріальних цінностей, що являються предметом протиправних посягань у даному кримінальному провадженні, повинна бути визначена за результатами відповідної судово-товарознавчої експертизи для встановлення об`єктивної вартості зазначеного майна та встановлення суми матеріальної шкоди.

Враховуючи, що вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням є саме тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для визначення яких необхідно здійснити ряд досліджень на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення основних видів експертиз необхідні оригінали документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на виконання умов договору закупівлі робіт «Реконструкція системи знезараження питної води ВНС-9 по АДРЕСА_2 » купувала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ) комплектуючі та обладнання для знезараження питної води.

Враховуючи, що для проведення судових експертиз в межах кримінального провадження необхідна документація в тому ж числі електронні документи, які складається платником податку на додану вартість відповідно до вимог Податкового кодексу України в електронній формі у затвердженому в установленому порядку форматі (стандарті) та надсилається для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних- податкові накладні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Таким чином, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 відомості у яких можуть бути використані як докази у досудовому розслідуванні.

Разом із тим, враховуючи, що розголошення відомостей досудового розслідування стороннім особам може негативно вплинути на ефективність розкриття злочинів, проведення окремих слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, може мати негативні наслідки для особистої безпеки учасників кримінального провадження, відповідно ст. ст. 2, 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», а також п. 2 «Порядку ведення реєстру судових рішень», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 740 від 25.05.2006, не оприлюднюється інформація, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» серед іншого таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування.

Ст. 222 КПК України та ст. 387 КК України передбачає відповідальність за незаконне розголошення відомостей досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. ст. 38, 40 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування, а слідчий безпосередньо несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій у кримінальних провадженнях.

З огляду на викладене, враховуючи необхідність забезпечення нерозголошення відомостей досудового розслідування під час отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, вбачається наявність підстав для розгляду порушених питань у закритому судовому засіданні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності і у закритому судовому засіданні та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, натомість слідчим недостатньо обґрунтовано вимогу розгляду клопотання у закритому судовому засіданні згідно ст. 27 КПК України, оскільки відомості, які містяться у матеріалах кримінального провадження не становлять охоронюваної законом таємниці, що в свою чергу передбачено в Законі України «Про державну таємницю».

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника ВРОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000092 від 03.03.2020 року до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформації з реєстру виданих та отриманих податкових накладних з відображенням в тому ж числі номенклатури товару за період часу з 01.01.2019 по 31.01.2019 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ), ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 19 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя