Справа № 489/1785/20
Кримінальне провадження №1-кс/489/510/20
УХВАЛА
27 квітня 2020 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000649 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння коштами юридичних осіб під приводом надання автотранспортних послуг.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти перераховувались на корпоративну карту АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкриту на ОСОБА_4 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять інформацію щодо зарахування та зняття коштів з рахунку ФОП ОСОБА_4 , відкритого в АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та карткового рахунку корпоративної картки АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_4 .

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що дана інформація може вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а тому маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.159, ст. 162, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , інспекторам ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 , відкритого в АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та карткового рахунку корпоративної картки ПАТ Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_4 з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані);

- документів стосовно відкриття рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 та карткового рахунку картки № НОМЕР_1 , ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в ПАТ Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- ІР-адрес, із зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему міжбанківських он-лайн платежів "Клієнт-банк" по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 та входів в особистий кабінет картки АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритої на ОСОБА_4 ;

- фото, відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1