Справа № 727/1504/20
Провадження № 1-кс/727/464/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чернівці скаргу адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія Магнат» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-
за участю:
адвоката ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:
Адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія Магнат», звернулися до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Вказують, що 08 лютого 2020 року слідчими СУ ГУНП в Чернівецькій області в рамках кримінального провадження №0000404 було проведено ряд обшуків, в тому числі торгових місць №29, №21-м, №540, які розташовані на території КП МТК «Калинівський ринок» по вулиці Калинівській, 13-А, в місті Чернівці.

За вказаними адресами знаходяться пункти обміну валюти ТОВ «Фінансова компанія «Магнат», а саме відділення №65, №112, 113.

ТОВ «Фінансова компанія «Магнат» здійснює господарську діяльність на підставі ліцензії. Керівником цих відділень є ОСОБА_6 .
За результатами обшуку в Чернівецькому відділенні №112, проведеного у присутності касира ОСОБА_7 в торговому місці №21-М, вилучено: грошові кошти - 70 доларів США; 500 євро; 25 000 рублів; 224 476 грн.; Лічильник банкнот «Neo» PRO 40121697; Флеш-носій білого кольору № НОМЕР_1 ; Системний блок чорного кольору; Пристрій «DOR S 1300»; Квитанції купівлі іноземної валюти; Документи (копії документів) із зазначенням курсу валют; Касові документи в кількості 3прошитих та скріплених за період з 03 січня 2020 до 31 січня 2020 року; Книга обміну готівки та цінностей, що зберігаються у сховищі цінностей 2 шт.; Журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти 3 шт.; Звітні довідки за період з 01 лютого 2020 року до 06 лютого 2020 року; Чорнові (рукописні) записи на 3 аркушах; Папка-швидкозшивач із обкладинкою зеленого кольору із документами; Відеокамера «NUKVISION» №478787416.

Під час обшуку приміщення Чернівецького відділення №65, проведеного у присутності касира ОСОБА_8 в торговому місці №29, вилучено: Книга обміну та цінностей, що зберігаються у сховищі 4 штуки; Журнал використання реєстратора розрахункових операцій; Звітні довідки за 1,2,4,5,6,7,8 лютого та квитанції; Журнал використання реєстратора розрахункових операцій; Установчі документи Чернівецького відділення №65 ТОВ «Магнат»; Книга обміну готівки та цінностей, що зберігаються у сховищі; Печатка ТОВ «Магнат»; Зошит з чорновими записами; Відеореєстратор NVR; Системний блок чорного кольору; Флеш-карта ICS-TECH; Лічильник для банкнот «NEO»; Принтер «Samsung» чорного кольору; Грошові кошти в сумі 188 454 гривень; 10050 доларів США; 1070 євро; 2000 чеських крон; 30000 російських рублів; 25 румунських леїв; 3520 польських злотих.

Під час обшуку приміщення Чернівецького відділення №113, проведеного у присутності касира ОСОБА_9 в торговому місці №540, вилучено: Грошові кошти в сумі 246974 гривень; 600 молдавських леїв; Книги ведення розрахункових операцій в кількості 4 штуки; Журнал використання реєстратора розрахункових операцій в кількості 2 штуки; Файл з наявними чеками реєстратора розрахункових операцій; Звітні довідки про обороти за день і залишки цінностей, упаковані в поліетиленовий пакет чорного кольору; Системний блок чорного кольору без наявних серійних номерів «Logic Power»; Принтер CANON K162100; Універсальний оглядовий детектор DORS 1250 з датчиками; Касовий апарат PRO 40 NEO; Відеореєстратор DHI NVR 4108 W; Флеш-носій.

Вважають, що правомірним з боку слідчих є вилучення: Документів (копії документів) із зазначенням курсу валют;. Касових документів в кількості 3прошитих та скріплених за період з 03 січня 2020 до 31 січня 2020 року; Книги обміну готівки та цінностей, що зберігаються у сховищі цінностей 2 шт.; Журналу використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти 3 шт.;. Звітних довідоки за період з 01 лютого 2020 року до 06 лютого 2020 року; Чорнових (рукописних) записів на 3 аркушах;Папки-швидкозшивача із обкладинкою зеленого кольору із документами; лічильника банкнот «Newton», с.н.: №13А01-Р9227, Лічильник банкнот «Neo» PRO 40121697, Квитанцій купівлі іноземної валюти; та чорнових записів на 19-ти аркушах. Книги обміну та цінностей, що зберігаються у сховищі 4 штуки; Журналу використання реєстратора розрахункових операцій; Звітних довідок за 1,2,4,5,6,7,8 лютого та квитанцій; Журналу використання реєстратора розрахункових операцій; Установчих документів Чернівецького відділення №65 ТОВ «Магнат»; Книг обміну готівки та цінностей, що зберігаються у сховищі; Зошиту з чорновими записами; Книги ведення розрахункових операцій в кількості 4 штуки; Журналу використання реєстратора розрахункових операцій в кількості 2 штуки;. Файлу з наявними чеками реєстратора розрахункових операцій; Звітних довідок про обороти за день і залишки цінностей, упаковані в поліетиленовий пакет чорного кольору.

Інші предмети та грошові кошти не входять до переліку майна, до якого було надано ухвалою слідчого судді дозвіл на відшукання і вилучення, тому вони відносяться до тимчасово вилученого майна.
Арешт на тимчасово вилучене майно не накладався, а тому воно підлягає поверненню особі в якої воно було вилучено.

В зв`язку з чим просять зобов`язати слідчих слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Магнат» () майно, вилучене 08.02.2020 року під час проведення обшуку в Чернівецьких відділеннях №65, №112, 113, які розташовані на території КП МТК «Калинівський ринок», що по вулиці Калинівській, 13-А, в місті Чернівці в торгових місцях №29, №21-М, №540

В судовому засіданні представник ТОВ «Фінансова компанія Магнат» - адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала, просила задовольнити з підстав викладених в ній. Крім цього в судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 уточнила, що до тимчасово вилученого майна не відноситься наступне: 1) вилучені в торговому місці №21-М - Лічильник банкнот «Neo» PRO 40121697; Квитанції купівлі іноземної валюти; Документи (копії документів) із зазначенням курсу валют; Касові документи в кількості 3 прошитих та скріплених за період з 03 січня 2020 до 31 січня 2020 року; Книга обміну готівки та цінностей, що зберігаються у сховищі цінностей 2 шт.; Журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти 3 шт.; Звітні довідки за період з 01 лютого 2020 року до 06 лютого 2020 року; Чорнові (рукописні) записи на 3 аркушах; Папка-швидкозшивач із обкладинкою зеленого кольору із документами; Відеокамера «NUKVISION» №478787416; 2) вилучені в торговому місці №29 - Книга обміну та цінностей, що зберігаються у сховищі 4 штуки; Журнал використання реєстратора розрахункових операцій; Звітні довідки за 1,2,4,5,6,7,8 лютого та квитанції; Журнал використання реєстратора розрахункових операцій; Установчі документи Чернівецького відділення №65 ТОВ «Магнат»; Книга обміну готівки та цінностей, що зберігаються у сховищі; Зошит з чорновими записами; Відеореєстратор NVR; Лічильник для банкнот «NEO»; 3) вилучені в торговому місці №540 Книги ведення розрахункових операцій в кількості 4 штуки; Журнал використання реєстратора розрахункових операцій в кількості 2 штуки; Файл з наявними чеками реєстратора розрахункових операцій; Звітні довідки про обороти за день і залишки цінностей, упаковані в поліетиленовий пакет чорного кольору; Відеореєстратор DHI NVR 4108 W. Всі інші речі та грошові кошти вважає тимчасово вилученим майном, тому просила їх повернути, оскільки їх безпідставне утримання слідчим перешкоджає господарській діяльності товариства.

Слідчий в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні скарги, визнав, що тимчасово вилученим майном є вилучені печатка ТОВ «Магнат» та принтери, які не заперечував повернути.

Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
У відповідності до вимог ч.1 ст. 303 КПК України заявник, як володілець речей і документів, які були тимчасово вилучені, має право на звернення до суду з даною скаргою.
Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Встановлено, що 29.11.2019р. до ЄРДР внесені відомості за №0000404, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 08.02.2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку торгового місця №29, яке розташоване у першому торговому секторі на території КП МТК «Калинівський ринок», що по вулиці Калинівській, 13-А, в місті Чернівці, яке згідно договору №3574/1тс перебуває у користуванні ОСОБА_10 , та яке на даний час використовується ОСОБА_6 , як незаконний пункт обміну валют, з метою відшукання та вилучення підроблених грошових коштів, документів (первинних бухгалтерських документів, чорнових записів), зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо валютних операцій, електронних носіїв інформації, комп`ютерної та копіювальної техніки, що використовується в ході протиправної діяльності, відеореєстраторів на яких наявні відеозаписи валютних операцій, лічильників банкнот, мобільних телефонів, які використовуються в незаконній діяльності, грошових коштів задіяних під час проведення контролю за злочином.
З копії протоколу обшуку встановлено, що 08 лютого 2020 року органом досудового розслідування було проведено обшук торгового місця №29, яке розташоване на території КП МТК «Калинівський ринок» по вулиці Калинівській, 13-А, в місті Чернівці, під час якого було виявлено та вилучено, окрім іншого, спірне майно, а саме:

- Грошові кошти в сумі: 70 доларів США; 500 євро; 25 000 рублів; 224 476 грн.

- Флеш-носій білого кольору № НОМЕР_1 ;

- Системний блок чорного кольору;

- Пристрій «DOR S 1300».

В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 08.02.2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку торгового місця №21-М, яке розташоване у першому торговому секторі на території КП МТК «Калинівський ринок», що по вулиці Калинівській, 13-А, в місті Чернівці, яке згідно договору №№1981/1тс перебуває в користуванні ОСОБА_11 , та яке на даний час використовується ОСОБА_6 , як незаконний пункт обміну валют, з метою відшукання та вилучення підроблених грошових коштів, документів (первинних бухгалтерських документів, чорнових записів), зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо валютних операцій, електронних носіїв інформації, комп`ютерної та копіювальної техніки, що використовується в ході протиправної діяльності, відеореєстраторів на яких наявні відеозаписи валютних операцій, лічильників банкнот, мобільних телефонів, які використовуються в незаконній діяльності, грошових коштів задіяних під час проведення контролю за злочином.
З копії протоколу обшуку встановлено, що 08 лютого 2020 року органом досудового розслідування було проведено обшук торгового місця №21-М, яке розташоване на території КП МТК «Калинівський ринок» по вулиці Калинівській, 13-А, в місті Чернівці, під час якого було виявлено та вилучено, окрім іншого, спірне майно, а саме:

- Печатка ТОВ «Магнат»;

- Системний блок чорного кольору;

- Флеш-карта ICS-TECH;

- Принтер «Samsung» чорного кольору;

- Грошові кошти в сумі: 188 454 гривень; 10050 доларів США; 1070 євро; 2000 чеських крон; 30000 російських рублів; 25 румунських леїв; 3520 польських злотих.

В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 08.02.2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку торгового місця №540, яке розташоване у першому торговому секторі на території КП МТК «Калинівський ринок», що по вулиці Калинівській, 13-А, в місті Чернівці, яке згідно договору №2422/1тс перебуває у користуванні ОСОБА_12 , та яке на даний час використовується ОСОБА_6 , як незаконний пункт обміну валют, з метою відшукання та вилучення підроблених грошових коштів, документів (первинних бухгалтерських документів, чорнових записів), зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо валютних операцій, електронних носіїв інформації, комп`ютерної та копіювальної техніки, що використовується в ході протиправної діяльності, відеореєстраторів на яких наявні відеозаписи валютних операцій, лічильників банкнот, мобільних телефонів, які використовуються в незаконній діяльності, грошових коштів задіяних під час проведення контролю за злочином.
З копії протоколу обшуку встановлено, що 08 лютого 2020 року органом досудового розслідування було проведено обшук торгового місця №540, яке розташоване на території КП МТК «Калинівський ринок» по вулиці Калинівській, 13-А, в місті Чернівці, під час якого було виявлено та вилучено, окрім іншого, спірне майно, а саме:

- Грошові кошти в сумі: 246974 гривень; 600 молдавських леїв;

- Системний блок чорного кольору без наявних серійних номерів «Logic Power»;

- Принтер CANON K162100;

- Універсальний оглядовий детектор DORS 1250 з датчиками;

- Касовий апарат PRO 40 NEO;

- Флеш-носій.

В зв`язку з тим, що вилучені під час вищевказаних обшуків: Пристрій «DOR S 1300»; Печатка ТОВ «Магнат»; Принтер «Samsung» чорного кольору; Принтер CANON K162100; Універсальний оглядовий детектор DORS 1250 з датчиками; Касовий апарат PRO 40 NEO не підпадають під перелік майна, до якого було надано ухвалами слідчого судді від 08.02.2020р. дозвіл на відшукання і вилучення, вони відносяться до тимчасово вилученого майна.
В судовому засіданні з`ясовано, що арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно не накладався, з клопотанням про арешт майна ні слідчий, ні прокурор до слідчого судді не зверталися.
Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених обставин приходжу до висновку, що таке майно підлягає поверненню особам, у яких воно було вилучено, тому скарга в цій частині підлягає задоволенню.
Крім цього встановлено, що вилучені за вищевказаними адресами флеш носії та системні блоки до кримінального провадження відношення не мають, їхнє утримання перешкоджає господарській діяльності ТОВ «Фінансова компанія Магнат», тому таке майно слід повернути, а скаргу в цій частині задовольнити.
В іншій частині скарга не підлягає задоволенню в зв`язку з тим, що слідчим суддею було надано дозвіл на відшукання та вилучення підроблених грошових коштів та грошових коштів задіяних під час проведення контролю за злочином. В судовому засіданні з`ясовано, що в зв`язку з великим об`ємом грошових коштів, а також відсутністю можливості на місці проведення обшуку з`ясувати чи відповідають відшукані грошові кошти банкнотам, що перебувають в офіційному обігу, тому під час проведення обшуку відшукані грошові купюри не оглядалися. По вилученим грошовим коштам у кримінальному провадженні призначено експертизу для з`ясування питання, які саме з вилучених грошових купюр являються підробленими, а які перебувають в офіційному обігу, також, як зазначив слідчий, буде проведений їх огляд за участю володільця майна та його представників з метою перевірки їх на відповідність грошовим купюрам, що були задіяні під час контролю за вчиненням злочину.

Керуючись ст.ст., 167, 303, 304, 305, 306, 307 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити частково.
Зобов`язати слідчого СУ ГУ НП в Чернівецькій області у кримінальному провадженні № 0000404 від 29.11.2019 року повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Магнат» вилучене під час проведення обшуків торгових місць №29, №21-М, №540, які розташовані на території КП МТК «Калинівський ринок», що по вулиці Калинівській, 13-А, в місті Чернівці, наступне майно:
1) вилучені з торгового місця №29: - Флеш-носій білого кольору № НОМЕР_1 ; - Системний блок чорного кольору; - Пристрій «DOR S 1300».

2) вилучені з торгового місця №21-М: - Печатка ТОВ «Магнат»; - Системний блок чорного кольору; - Флеш-карта ICS-TECH; - Принтер «Samsung» чорного кольору;

3) вилучені з торгового місця №540: - Системний блок чорного кольору без наявних серійних номерів «Logic Power»; - Принтер CANON K162100; - Універсальний оглядовий детектор DORS 1250 з датчиками; - Касовий апарат PRO 40 NEO; - Флеш-носій.

В іншій частині скарги відмовити.
Ухвала до оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1