Справа № 576/986/20
Провадження № 1-кс/576/257/20
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

25.05.20 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000373,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000373, внесеному 01 січня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має роздруківка розгорнутого руху коштів за період часу з 09 год. 00 хв. 17.05.2020 по 09 год. 00 хв. 19.05.2020 по поточному рахунку № НОМЕР_1 хххх хххх 4470, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням користувача поточного рахунку, дати, часу, адреси (ІР-адреси) проведення транзакцій по даній платіжній картці, руху коштів за вказаний період з описом банківських операцій та їх контрагентів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зберігається у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_2 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 18.05.2020 до ЧЧ Глухівського ВП надійшла заява ОСОБА_5 , що 17.05.2020 о 18 год. 09 хв. їй на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка представившись працівником головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 4700 грн., які заявниця перерахувала на поточний банківський рахунок № НОМЕР_1 хххх хххх НОМЕР_2 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за даним фактом 18 травня 2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що 17.05.2020 о 18 год. 09 хв. їй на мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_4 , яка представилась представником центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 за індивідуальним номером оператора № НОМЕР_5 . Вказана жінка запропонувала оформити заявку на зміну умов користування кредитною карткою та повідомила, що для активації заяви, необхідно «забезпечити» рух коштів на карті, щоб підтвердити її активність. Для цього необхідно перерахувати кошти на нібито її рахунок, який «прив`язаний» до поточної картки ОСОБА_5 , а після здійснення перерахунку і оформлення заяви кошти знову повернуться на картковий рахунок. На що ОСОБА_5 погодилась і, перебуваючи вдома, з власного комп`ютера через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власної кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти у сумі 4700 грн. на банківський поточний рахунок, який продиктувала їй в телефонному режимі вказана вище невідома жінка. Надалі, ця невідома жінка попросила провести ще 2 платежі з перерахунку коштів і в цей час у ОСОБА_5 виникли сумніви у легальності цих операцій і самого оператора банку і вона попросила її скасувати попередній платіж. На що у відповідь почула погрози щодо блокування карток ОСОБА_5 і через декілька хвилин їх діалог припинився.

Через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 встановила частково номер поточного рахунку, на який перерахувала кошти, а саме 5167 хххх хххх 4470, що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжне доручення № Р24А356366159С16717.

З метою встановлення винних осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зберігається у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих Глухівського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 і які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 09 год. 00 хв. 17.05.2020 по 09 год. 00 хв. 19.05.2020 по поточному рахунку № НОМЕР_1 хххх хххх 4470, відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням користувача поточного рахунку, дати, часу, адреси (ІР-адреси) проведення транзакцій по даній платіжній картці, руху коштів за вказаний період з описом банківських операцій та їх контрагентів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів, з можливістю вилучення копій даної документації у приміщенні філії Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1