н/п 1-кс/766/2506/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.03.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження у Херсонській філії відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам у яких було відкрито банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справи з юридичного оформлення рахунку по якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по зазначеним банківським карткам за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або іншому слідчому якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 31.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Херсонської області займається збутом особливо небезпечних наркотичних речовин.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 пояснив, що особи, щодо яких він дав добровільну згоду на документування злочинної діяльності, збувають наркотичні засоби шляхом закладок в різних місцях, після оплати коштів на банківський рахунок.

17.07.2019 ОСОБА_17 , 1990 р.н. (анкетні дані змінено на підставі Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») під час проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в смт. Брилівка Олешківського району Херсонської області придбав у гр. ОСОБА_18 , медичний шприц об`ємом 5 мл., з речовиною темно-коричневого кольору у вигляді закладки, перерахувавши кошти в сумі шістсот гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Згідно висновку експерта № 1250-НР від 29.07.2019 вилучена та надана на експертизу мутнувата рідина коричневого кольору із слабким запахом сухофруктів містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований, масою в перерахунку на суху речовину, становить 0,109 г.

Окрім того, 01.10.2019 ОСОБА_17 , 1990 р.н. (анкетні дані змінено на підставі Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») під час проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в смт. Брилівка Олешківського району Херсонської області придбав у гр. ОСОБА_18 , медичний шприц об`ємом 5 мл, з речовиною світло-коричневого кольору у вигляді закладки, перерахувавши кошти в сумі шістсот гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 . Медичний шприц з речовиною світло-коричневого кольору та чек банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підтвердженням перерахування коштів працівниками поліції вилучено та поміщено до сейф-пакетів.

Відповідно до висновку експерта № 1743 НР від 11.10.2019 року надана на експертизу рідина світло-коричневого кольору містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований.

Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 . В ході огляду вилученого диску з інформацією по вказаним карткам було виявлено платіжні операції з використанням банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які підтверджують зв`язок між особами, які займаються збутом наркотичних речовин.

Також, під час проведення досудового розслідування під час було встановлено банківську карту № НОМЕР_4 , за допомогою якої споживачі наркотиків перераховують кошти в якості оплати наркотичних засобів, отримавши інформацію по місцю знаходженню «закладки».

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення кола всіх осіб, причетних до збуту наркотичних засобів на території Херсонській області, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком по вказаній картці.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахункам у яких було відкрито банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та юридичних справ по даним рахункам, встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 31.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Херсонської області займається збутом особливо небезпечних наркотичних речовин.

17.07.2019 ОСОБА_17 , 1990 р.н. (анкетні дані змінено на підставі Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») під час проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в смт. Брилівка Олешківського району Херсонської області придбав у гр. ОСОБА_18 , медичний шприц об`ємом 5 мл., з речовиною темно-коричневого кольору у вигляді закладки, перерахувавши кошти в сумі шістсот гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Окрім того, 01.10.2019 ОСОБА_17 , 1990 р.н. (анкетні дані змінено на підставі Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») під час проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в смт. Брилівка Олешківського району Херсонської області придбав у гр. ОСОБА_18 , медичний шприц об`ємом 5 мл, з речовиною світло-коричневого кольору у вигляді закладки, перерахувавши кошти в сумі шістсот гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 . Медичний шприц з речовиною світло-коричневого кольору та чек банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підтвердженням перерахування коштів працівниками поліції вилучено та поміщено до сейф-пакетів.

Відповідно до висновку експерта № 1743 НР від 11.10.2019 року надана на експертизу рідина світло-коричневого кольору містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований.

Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 . В ході огляду вилученого диску з інформацією по вказаним карткам було виявлено платіжні операції з використанням банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які підтверджують зв`язок між особами, які займаються збутом наркотичних речовин.

Також, під час проведення досудового розслідування під час було встановлено банківську карту № НОМЕР_4 , за допомогою якої споживачі наркотиків перераховують кошти в якості оплати наркотичних засобів, отримавши інформацію по місцю знаходженню «закладки».

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення кола всіх осіб, причетних до збуту наркотичних засобів на території Херсонській області, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком по вказаній картці.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахункам у яких було відкрито банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та юридичних справ по даним рахункам, встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надатидозвіл на розкриття банківської таємниці за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження у Херсонській філії відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам у яких було відкрито банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справи з юридичного оформлення рахунку по якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по зазначеним банківським карткам за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або іншому слідчому якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали до 11.04.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1