У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,
встановив:

З клопотання вбачається, що в рамках кримінального провадження №0000106 досліджуються обставини вчинення закінченого замаху на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах, тобто злочину передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.305 КК України.
Згідно з матеріалів провадження, 29.11.2019 в ході проведення огляду місця події, в автомобілі марки «Вольво» НОМЕР_1 причіп НОМЕР_2 , який під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , слідував через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в напрямку Німеччини, виявлено порошкоподібну речовину темного кольору, яка була прихована між склеєними слоями фанери, що транспортувались даним автомобілем.
В ході досудового слідства встановлено, що до вчинення вказаного злочину, причетний громадянин Туреччини - Той ОСОБА_6 , який є керівником підприємства експортера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 ). Наявні матеріали дають достатні підстави вважати, що на території орендованих підприємством складських приміщень, здійснено приховання наркотичних речовин, з метою подальшого прихованого їх переміщення, і сформований вантаж з прихованою наркотичною речовиною передано перевізнику для подальшої доставки на територію Німеччини. У відповідності до товаросупровідних документів, вантаж направлявся на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (HB) АДРЕСА_2 (IBAN НОМЕР_5 ), керівник ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ).
В ході досудового слідства в кримінальному провадженні, отримано відомості про те, що до вчинення вищевказаного злочину, причетні особи з числа громадян Туреччини, які входять до оточення ОСОБА_9 . Зазначені особи сприяють вчиненню злочину, шляхом реєстрації нових підприємств, які здійснюють імпорт товарів з Ірану, Азербайджану, Грузії та Туреччини, а також підприємств які в подальшому здійснюють імпорт товарів на територію Євросоюзу, з використанням яких здійснюється приховане переміщення наркотичного засобу «героїн».

На даний час, слідством отримано рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході аналізу яких встановлено, що значні суми коштів для придбання товарів, вносилися готівкою на рахунок підприємства Той ОСОБА_10 особисто. Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_9 користується особистими банківськими рахунками :
рахунок № НОМЕР_6 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ;
рахунок № НОМЕР_7 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
рахунок № НОМЕР_8 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
рахунок № НОМЕР_9 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
рахунок № НОМЕР_10 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
рахунок № НОМЕР_11 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
рахунок № НОМЕР_12 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
звідки здійснювалося знаття готівкових коштів і т.д.
Зазначені відомості дають достатні підстави вважати, що банківські рахунки
№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,
№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,
які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), могли використовуватись ОСОБА_9 для отримання коштів за збут наркотичного засобу «героїн», у зв`язку з чим, відомості щодо контрагентів по вказаному рахунку, мають важливе доказове значення оскільки вказують на оточення ОСОБА_9 , та ймовірних співучасників вчинення контрабанди наркотичних засобів.
Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що у вказаній банківській установі наявна інформація про рух грошових коштів на рахунках в період з початку 2018 року по даний час (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, та відомості щодо призначення платежів), а також інформація про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також дані щодо осіб які знімали готівку з рахунків).

Усі ці дані, мають важливе доказове значення, оскільки містять відомості про осіб, які пересилали кошти Той ОСОБА_11 , та яким пересилав гроші останній, що вказує на можливість встановлення кола спілкування останнього, та відповідно осіб, які входячи до його оточення причетні до вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.

Обумовлена вище інформація необхідна для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, причетних до злочину осіб, та може бути використана як доказ вини причетних осіб.

Клопотання мотивоване тим, що вказані відомості є обставинами кримінального правопорушення та підлягають дослідженню, оскільки викриваються осіб причетних до його вчинення досліджуваного злочину, а також містять відомості необхідні для встановлення конкретної величини збитків, завданих охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та юридичних осіб, а також державним та громадським інтересам. Отримати вказані дані неможливо іншим способом, окрім як шляхом тимчасового доступу до інформації про рух коштів на вказаних рахунках, яка містить банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Дослідивши матеріали клопотання, зокрема витяг з ЄРДР, протокол огляду місця події від 29.11.2019, інформацію оперативно-розшукового відділу (з м.д. м. Чоп) ЗхРУ від 20.01.2020, слідчим суддею встановлено наступне.
Слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000106, внесеного до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 305 КК України.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб,у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти,користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2)призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення,фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на досліджені матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведено, що вказані у клопотанні відомості, зокрема інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках:

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) в період з початку 2018 року по даний час (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, та відомості щодо призначення платежів), а також інформація про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також дані щодо осіб які знімали готівку з рахунків), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підлягають подальшому аналізу і дослідженню, отримати таку інформацію Слідчий відділ УСБУ в Закарпатській області не може, окрім як за ухвалою слідчого судді, оскільки інформація, яку необхідно витребувати містить банківську таємницю, тож клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до електронної інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) з метою вилучення в електронному вигляді інформації щодо руху коштів на банківських рахунках, належних громадянину Туреччини Той ОСОБА_11 , керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,
№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юр. адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), за період з 01.01.2018 по даний час.

Забезпечити можливість вилучення вказаних відомостей в Ужгородському головному відділенні філії «Закарпатське регіональне відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1