29.01.2020 копія
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

Справа № 401/172/20 Провадження № 1-кс/401/38/20

29 січня 2020 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області
ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів наступних документів : - договору підряду від 03.10.2019 №1 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ПП « ОСОБА_5 » на проведення капітального ремонту будівлі сільського клубу за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю робіт 2239000,00 грн.; - рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання дозволів на укладення вказаного договору; - тендерної документації на вказаний об`єкт в повному обсязі; - проектно-кошторисної документації на даний об`єкт; - актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3), матеріалів щодо закупівлі товарів, матеріалів для проведення робіт, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей з відповідними сертифікатами якості, відповідності, походження; - матеріалів щодо здійснення виплат (платіжних доручень, на підставі яких замовником здійснювалась оплата), кошторисів, робочих проектів, дозвільних документів; - усіх інших наявних матеріалів щодо отримання сільською радою бюджетних коштів, визначення підрядників, розробки проекту, його затвердження, здійснення технічного нагляду, укладення договору від 03.10.2019 №1, наявності у підрядника ПП « ОСОБА_5 » найманих працівників, обладнання, технічних засобів, виконання робіт, фінансування робіт, отримання підрядником бюджетних коштів; - документів щодо наявності техніки для проведення робіт, договорів з найманими працівниками, для проведення судових експертиз з метою перевірки наявності факту завищення вартості придбаних матеріалів, виконаних робіт та, як наслідок привласнення бюджетних коштів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування за кримінальним провадженням № 0000030 відомості щодо якого 02 грудня 2019 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та підрядних підприємств при виконанні робіт з реконструкції водогонів, систем опалення, ремонту свердловини, капітального ремонту амбулаторії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ УСБУ в Кіровоградській області 02.12.2019 розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000030 за ч.5 ст.191 КК України за фактом можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та підрядних підприємств при виконанні робіт з реконструкції водогонів, систем опалення, ремонту свердловини, капітального ремонту амбулаторії.

03.12.2019 р. прокуратурою Кіровоградської області підслідність у кримінальному провадженні визначено за СВ Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (з центром у ІНФОРМАЦІЯ_5 ) сформована у грудні 2016 року як окрема адміністративно-територіальна одиниця Світловодського району. Витребувано належно засвідчені копії матеріалів щодо проведення закупівель вказаних робіт за бюджетні кошти, проектно-кошторисну документацію, звітну документацію про проведення робіт, прийняття об`єктів у експлуатацію. З метою визначення наявності можливих порушень було залучено ліцензованого спеціаліста інженера з технічного нагляду, яким після дослідження проектно-кошторисної, звітної документації за вищезазначеними об`єктами, виїзду на місце проведення робіт, проведених обмірів фактично виконаних робіт складено відповідну довідку спеціаліста. Встановлено, що 03.10.2019 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (підрядник), розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір підряду №1 на проведення капітального ремонту будівлі сільського клубу за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю робіт 2239000,00 грн., у вказаному договорі зазначено, що ПП « ОСОБА_5 » має код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Водночас, перевіркою зазначеної інформації через Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що код ЄДРПОУ НОМЕР_1 належить ПП « ОСОБА_6 », а суб`єкт підприємницької діяльності з назвою ПП « ОСОБА_5 » у вказаному реєстрі взагалі відсутній. Відповідно до роз`яснення до аналітичної записки інженера технічного нагляду ОСОБА_7 щодо проведених робіт при виконанні візуального огляду робіт, наданих для опрацювання матеріалів, згідно розрахунків, візуальних оглядів та вимірів ті види робіт та витрат, які були заявлені до оплати фактично не виконані, закуплені матеріали по актах виконаних робіт не мають підтвердження придбання первинними документами; відповідальними особами замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 , проектувальника, підрядника неякісно виконувались роботи по капітальному ремонту амбулаторії, не контролювались технологічні процеси, деякі види робіт взагалі не виконано, на закуплені матеріали не надано підтверджуючих документів, відповідальними особами не здійснювались послуги авторського, технічного нагляду, що призвело до невідповідності Державним будівельним нормам, а тому є порушенням. Відповідно до даних інженера технічного нагляду ОСОБА_7 аналогічні порушення допущено при проведенні робіт на інших вищеперерахованих об`єктах.

З метою встановлення в ході досудового розслідування наявності порушень вимог законодавства внаслідок привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та підрядної організації ПП « ОСОБА_5 » бюджетних коштів, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, вилучити оригінали документів: договору підряду від 03.10.2019 р. №1 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ПП « ОСОБА_5 проведення капітального ремонту будівлі сільського клубу за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю робіт 2239000,00 грн.,рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання дозволів на укладення вказаного договору; тендерної документації на зазначений об`єкт; проектно-кошторисної документації; актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3), матеріалів щодо закупівлі товарів, матеріалів для проведення робіт, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей з відповідними сертифікатами якості, відповідності, походження; матеріалів щодо здійснення виплат (платіжних доручень, на підставі яких замовником здійснювалась оплата), кошторисів, робочих проектів, дозвільних документів, наявних матеріалів щодо отримання сільською радою бюджетних коштів, визначення підрядників, розробки проектів, їх затвердження, здійснення технічного нагляду, укладення договорів, фінансування робіт, отримання підрядниками бюджетних коштів,списку найманих працівників вказаного суб`єкта господарювання станом на дату укладення договору, виконання робіт, документів щодо наявності техніки для проведення робіт; договорів з найманими працівниками.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що вищезазачені документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати тимчасовий доступ та вилучення документів, для проведення судових експертиз з метою перевірки можливого факту завищення вартості придбаних матеріалів, виконаних робіт та, як наслідок привласнення бюджетних коштів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється кримінальне провадження № 0000030, відомості щодо якого 02 грудня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191 КК України.

В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ та не можливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих під час експертизи відомостей, а тому, відповідно до п.2, ч.3, ст.132; ч.6, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів.

На підставі ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що оригінали документів, необхідні для проведення судових експертиз з метою визначення можливого факту завищення вартості придбаних матеріалів, виконаних робіт та, як наслідок привласнення бюджетних коштів, суд вважає за можливе надати дозвіл на їх вилучення.

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), для проведення судових експертиз, а саме:

- договору підряду від 03.10.2019 №1 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ПП « ОСОБА_5 » на проведення капітального ремонту будівлі сільського клубу за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю робіт 2239000,00 грн.;

- рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання дозволів на укладення вказаного договору підряду від 03.10.2019 №1 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ПП « ОСОБА_5 » на проведення капітального ремонту будівлі сільського клубу за адресою: АДРЕСА_1 ;

- тендерної документації на вказаний об`єкт будівлі сільського клубу за адресою: АДРЕСА_1 ;

- проектно-кошторисної документації на будівлю сільського клубу за адресою: АДРЕСА_1 ;

- актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) на будівлю сільського клубу за адресою: АДРЕСА_1 , довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3), матеріалів щодо закупівлі товарів, матеріалів для проведення робіт, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей з відповідними сертифікатами якості, відповідності, походження;

- матеріалів щодо здійснення виплат (платіжних доручень, на підставі яких замовником здійснювалась оплата), кошторисів, робочих проектів, дозвільних документів;

- наявних матеріалів щодо отримання сільською радою бюджетних коштів, визначення підрядників, розробки проекту, його затвердження, здійснення технічного нагляду, укладення договору від 03.10.2019 №1, наявності у підрядника ПП « ОСОБА_5 » найманих працівників, обладнання, технічних засобів, виконання робіт, фінансування робіт, отримання підрядником бюджетних коштів;

- документів щодо наявності техніки для проведення робіт, договорів з найманими працівниками.

Відповідальним за забезпечення тимчасового доступу роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з 29 січня 2020 року по 29 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом