Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7452/2019
У Х В А Л А

14.11.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУНП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №0000596 за заявою ОСОБА_4 про розтрату чужого майна, а саме грошових коштів у сумі 25000000 грн., яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, вчинене в особливо великих розмірах, під приводом укладання фіктивного контракту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Турецькою компанією на придбання обладнання для виробництва металопластикових вікон.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями про розтрату чужого майна, а саме грошових коштів у сумі 25000000 грн., яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, вчинене в особливо великих розмірах, під приводом укладання фіктивного контракту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Турецькою компанією на придбання обладнання для виробництва металопластикових вікон. З урахуванням того, що документи, що перебувають у банківській установі для встановлення фактів перерахування грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги у розмірі 25000000 грн. нібито з метою використання зазначених коштів для придбання обладнання за контрактом №020819 від 02.08.2019 та за договором про надання поворотної фінансової допомоги №ФП-200819, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає поворотну фінансову допомогу у сумі 3000000 грн., нібито на придбання матеріалів для виробництва конструкцій з ПВХ профілю, вказана інформація необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, що має доказове значення, а за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 15.03.2018 по 08.11.2019 з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

-всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунками за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та за № НОМЕР_3 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку за період часу з 15.03.2018 по 08.11.2019 по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та по рахунку № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1