У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2020 Справа №607/4492/20

11 березня 2020 року

Провадження 1-кс/607/2115/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 , за погодження із прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні №0001360 від 08.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.3 ст.190, ч.3 ст.15 ч.2 ст.190, ч.ч., 2, 3 ст.190 КК України, у якому просить накласти арешт на майно, зокрема на:

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ;

- грошові кошти в сумі 925 гривень та 10 чеських крон;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ;

- поліетиленовий пакет із твердою речовиною;

- паперовий конверт із написом;

- згорток із фольги в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ;

- аркуш паперу із написом « ОСОБА_7 »;

- документи на автомобіль марки Skoda Superb на іноземній реєстрації НОМЕР_4 із страховим полісом;

- документи ОСОБА_8 ;

- предмет схожий на рацію;

- автомобіль марки Skoda Superb на іноземній реєстрації НОМЕР_4 ;

- ключ запалювання до автомобіля марки Skoda Superb.

- планшет марки «Леново» сірого кольору модель «60046»;

- планшет модель «UB-15 MS10» S/N:14К02АА040984;

-мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із сім-катою № НОМЕР_7 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 ;

-мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_9 із сім-картою «Київстар» з написом на ній НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» Е5-00 чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Nokia» 3310 ІМЕІ: НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон марки «Nokia»1100 ІМЕІ: НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» 1280 ІМЕІ: НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» 3220 ІМЕІ: НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» 1616 ІМЕІ: НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» SGH-X680 ІМЕІ: НОМЕР_16 ;

- блокнот із рукописним текстом;

- упаковки від сім-карток з номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_7 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 із написом маркером чорного кольору НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

- 4 сім-карти, три з яких оператора ТОВ «лайфселл», одна невідомого оператора, а також паперове упакування із сім-картою ТОВ «лайфселл» та написом НОМЕР_24 , паперове упакування із сім-картою ТОВ «лайфселл» та написом НОМЕР_25 , лайф 2 ;

- годинник G-SHOK G7700;

- годинник із написом TISSOT;

- годинник із написом CERTINA;

- мобільний телефон марки «Samsung» GТ-С3322;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_26 ;

- мобільний телефон марки «Bravis» чорного кольору;

- мобільний телефон марки «ACER»;

- мобільний телефон марки «іPhone» 4 білого кольору;

- упаковку від сім-карти з номером НОМЕР_17 ;

- один ключ із логотипом брилка «BMW»;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_27 на автомобіль марки «BMW» 320D д.н.з. НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_10 ;

- квитанцію за придбання мобільного телефона «Nokia» 105 ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ2: НОМЕР_30 ;

- квитанцію із ломбарду «Скарбниця» АЖ5772902 номер предмету 607-00004273.

- предмет візуально схожий на телескопічну палку;

- мобільний телефон марки «Nokia» 1600 ІМЕІ: НОМЕР_31 ;

- GPS навігатор модель 561 серійний номер НОМЕР_32 ;

- наручний годинник SKMEI номер на тильній стороні;

- автомобіль марки «BMW» 320D д.н.з. НОМЕР_28 ;

- ключі до автомобіля марки «BMW» 320D д.н.з. НОМЕР_28 .

- грошові кошти в сумі 5500 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США кожна;

- грошові кошти в сумі 17500 гривень купюрами номіналом 500 гривень;

- грошові кошти в сумі 4390 гривень (купюрами номіналом 200 гривень в кількості 21 од., 1 купюра номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень);

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_33 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ2: НОМЕР_35 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ2: НОМЕР_37 ;

- мобільний телефон марки «Хуавей» ІМЕІ: НОМЕР_38 , ІМЕІ2: НОМЕР_39 з коробкою від елевона «iPhone X» ІМЕІ: НОМЕР_40 ;

- коробку від мобільного телефону марки «Samsung» Galaxy J7 ІМЕІ: НОМЕР_41 ;

- планшет марки «LIFE TAB» чорного кольору з чохлом;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_42 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_43 ;

- дві квитанції із ломбарду «Скарбниця»;

- картка «Фішка» № НОМЕР_44 ;

- карткотримач до сім-карти № НОМЕР_45 та сім-карта № НОМЕР_46 та № НОМЕР_47 ;

- товарний чек із гарантійним талоном до золотих виробів: №00002, №00011, №00038, № 2132, №00013;

- товарний чек на телефон «Самсунг» № НОМЕР_48 ;

- бірки від золотих виробів;

- товарний чек №01, 00005;

- страховий поліс №228610;

- колекційні монети в кількості 224 одиниці, які поміщені в поліетиленовий пакет;

- колекційні монети в кількості 85 одиниць, які поміщені в альбомі.

- мобільний телефон марки «Водафон» ІМЕІ: НОМЕР_49 без сім-карти:

- золоті вироби, а саме дві цепочки, три пари сережок, два рулончики, один натільний хрестик;

- банківську картку «Кредобанк» № НОМЕР_50 ;

- дві карти пам`яті micro-SD;

- два тримачі до сім-карток;

- три сім-карти та три фіксатори до них;

- флеш-карта пам`яті на 8 Gb;

- упаковку від стартового пакета «Лайфселл»;

- банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ;

- банківську картку ТАС « НОМЕР_54 ;

- сім-картка оператора «Водафон»;

- карту пам`яті micro-SD на 4 Gb;

- тримач до сім-картки «Play»;

- тримач до сім-картка із сім-картою «Київстар»;

- дві флеш-карти;

- золоті сережки;

- планшет марки «Samsung» GT-P5110;

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_55 , ІМЕІ2: НОМЕР_56 .

- паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_11 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» RМ-1011 IMEI: НОМЕР_57 білого кольору;

- мобільний телефон марки «Nokia» модель 7360 ІМЕІ: НОМЕР_58 ;

- предмет, візуально схожий на ніж;

- грошові кошти різними купюрами, а саме: 1 грн.-50 шт., 2 грн.-21 шт., 5 грн.-22 шт., 10 грн.-13 шт., 20 грн.-13 шт., 50 грн.-1 шт., 100 грн.-1 шт., а також монети номіналом 1 грн. 12 шт., 2 грн. 14 шт., 10 коп. 15 шт., 25 коп.-19 шт., 50 коп. -15 шт.;

- предмет схожий на пістолет;

- предмет схожий на балон з показником тиску в камуфляжному чохлі;

- купюру номіналом 500 гривень;

- планшет марки «Леново» ІМЕІ: НОМЕР_59 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідування встановлено, що 08 травня 2019 року, близько 03.00 год., ОСОБА_8 , зателефонувавши на стаціонарний телефон, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності родича, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , намагалися заволодіти грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 10000 доларів США.

08 травня 2019 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001360 від 08 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15 ч.3 ст.190 КК України.

Окрім цього, 10 серпня 2019 року, близько 20.45 год. ОСОБА_8 , зателефонувавши на стаціонарний телефон, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності родича, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 5350 доларів США, чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 135 443,81 гривень.

11 серпня 2019 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002307 від 11 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

28 листопада 2019 року близько 15.00 год. ОСОБА_8 , зателефонувавши на стаціонарний телефон, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності родича, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , заволоділи грошовими коштами у сумі 20000 доларів США та особистими речами ОСОБА_14 , чим завдали останньому матеріальної шкоди на загальну суму 495 348,82 гривень.

29 листопада 2019 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003438 від 29 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Окрім цього, 27 грудня 2019 року близько 15:00 год., ОСОБА_8 , зателефонувавши на стаціонарний телефон, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності родича, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , заволоділи грошовими коштами у сумі 2000 гривень, золотими прикрасами, а саме двома обручками, сережками та годинником, які належали ОСОБА_15 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 7358,78 гривень.

28 грудня 2019 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003690 від 28 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

03 січня 2020 року близько 04:00 год. ОСОБА_8 , зателефонувавши на стаціонарний телефон, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності родича, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , заволоділи грошовими коштами у сумі 10 000 гривень, які належать ОСОБА_16 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

03 січня 2020 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 03 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

16 лютого 2020 року близько 04:00 год. ОСОБА_8 , зателефонувавши на стаціонарний телефон, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності родича, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , заволоділи грошовими коштами у сумі 23 000 гривень, чим спричинили ОСОБА_17 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

16 лютого 2020 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 16 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Також, 19 лютого 2020 року близько 20:00 год. ОСОБА_8 , зателефонувавши на стаціонарний телефон, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності родича, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , заволоділи грошовими коштами у сумі 10 000 доларів США, чим спричинили ОСОБА_7 матеріальну шкоду на суму 244 800 гривень.

20 лютого 2020 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000514 від 20 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

27 лютого 2020 року кримінальні провадження №0001360 від 08 травня 2019 року, №0002307 від 11 серпня 2019 року, №0003438 від 29 листопада 2019 року, №0003690 від 28 грудня 2019 року, №0000045 від 03 січня 2020 року, №0000081 від 16 лютого 2020 року, №0000514 від 20 лютого 2020 року об`єднані в одне кримінальне провадження та присвоєно єдиний номер №0001360 від 08 травня 2019 року.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 .

05 березня 2020 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на підставі ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду №607/3517/20 від 25.02.2020 проведено обшуки, з метою безпосереднього відшукання предметів, які матимуть значення для досудового розслідування кримінального провадження. В ході проведення вказаних обшуків виявлено та вилучено вищевказані речі та документи.

Враховуючи вищенаведене та те, що вилучені під час проведення оглядів речі мають значення речових доказів під час розслідування даного кримінального провадження, слідчий просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з вимогами п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є у тому числі, арешт майна.

Відповідно до вимог ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу вимог ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з вимогами ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається, у тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вимоги до клопотання про арешт майна визначені ст. 171 КПК України.

Так, із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У їхньому клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Перевіривши клопотання слідчого про арешт майна на відповідність вимогам закону, слідчий суддя встановив, що воно подано без додержання вимог ст. 171 КПК України.

Встановлено, що у матеріалах клопотання відсутні будь які відомості про те, хто саме є власником, володільцем чи користувачем майна, на яке слідчий просить накласти арешт.

Відсутність вказаної інформації позбавляє суд можливості повідомити про розгляд вказаного клопотання власника чи володільця вказаного майна, на підставі вимог ч. 1 ст.172 КПК України.

Окремо слід зазначити, що відповідно до вимог ст.64-2 КК України, права третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Таким чином, суб`єктом звернення із зазначеним клопотанням, якщо таке майно не належить підозрюваному має бути саме прокурор, а не слідчий.

Згідно з вимогами ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна слід повернути прокурору та встановити строк в сорок вісім годин для усунення недоліків, який рахувати з моменту отримання копії даної ухвали, а саме: подання належним чином оформленого клопотання із зазначенням та долученням підтверджуючих документів, відомостей про те, хто саме є власником, володільцем чи користувачем майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з врахуванням вимог ст.64-2 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.172 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна - повернути прокурору та встановити строк в сорок вісім годин для усунення недоліків, який рахувати з моменту отримання копії даної ухвали, а саме: подання належним чином оформленого клопотання із зазначенням та долученням підтверджуючих документів, відомостей про те, хто саме є власником, володільцем чи користувачем майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з врахуванням вимог ст.64-2 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1