Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/44/20 Провадження № 1-кс/475/11/20
У Х В А Л А

30.01.2020смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000499 від 20.11.2019р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

18.11.2019 до Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, 18.11.2019 року невідома особа шляхом обману, незаконно заволоділа його грішми в сумі 5967 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення 20.11.2019р. були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499 за ознаками ч 1 ст.190 КК України .

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 18.11.2019 року, шляхом обману з рахунків ОСОБА_5 , відкритих у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти на суму 971,86 та з рахунку № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти на суму 4053,27 та 971,86 гривень, на рахунок невідомої особи, відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Згідно довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувана інформація про рух коштів за вказаним рахунком, віднесена до банківської таємниці.

В зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до інформації про подальший рух коштів за номером рахунку № НОМЕР_3 , на який 18.11.2019 року з рахунків ОСОБА_5 , відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти на суму 971,86 та з рахунку № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти на суму 4053,27 та 971,86 гривень, доступ до інформації про повні анкетні дані власника вказаного рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму.

Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості, так як на офіційний запит Доманівського ВП від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь, згідно якої відомості, про які йдеться в запиті в рамках кримінального провадження, складають банківську таємницю.

Слідчий посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий в судове засідання надала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила його задовольнити .

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, а саме: інформація про подальший рух коштів за номером рахунку № НОМЕР_3 , на який 18.11.2019 року з рахунків ОСОБА_5 , відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти на суму 971,86 та з рахунку № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти на суму 4053,27 та 971,86 гривень, інформація про повні анкетні дані власника рахунку, у разі зняття вказаних коштів, -спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформація про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: ( АДРЕСА_1 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці , яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні та користуванні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: ( АДРЕСА_1 ), старшому слідчому СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або за її дорученням іншим працівникам поліції , а саме:

інформацію про подальший рух коштів за номером рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на який 18.11.2019 з рахунків ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти на суму 971,86 та з рахунку № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти на суму 4053,27 та 971,86 гривень,

інформацію про повні анкетні дані власника вказаного рахунку,

у разі зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку),

інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів,

фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 29 лютого 2020 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :ОСОБА_1