Справа №766/1373/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.01.2020 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником прокурора області ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до шести місяців, тобто до 11.04.2020.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

11.10.2019 ОСОБА_5 у спосіб, передбачений КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

15.11.2019 Херсонським міським судом Херсонської області відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та одночасним покладанням на останнього ряду обов?язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 11.12.2019 включно.

26.11.2019 ОСОБА_6 у спосіб, передбачений КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні вищевказаного злочину є вагомі докази, одержані під час досудового розслідування, а саме: показання свідка ОСОБА_10 ; показання в якості свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; протоколом впізнання особи по фотознімках за участі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; відеозаписом з камер відеоспостереження відділення № 265/21 АБ «Укргазбанк» за 23.12.2018, 27.12.2019, 03.01.2019 та 10.01.2019 року; протоколом тимчасового доступу та вилучення оригіналів довіреностей які надавалися ОСОБА_5 до відділення ХОД АБ «Укргазбанк»; протоколом тимчасового доступу та вилучення оригіналів довідок про взяття на облік внутрішньо-переміщених осіб, які перебували у володінні ХОД АБ «Укргазбанк»; листом Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації від 25.04.2019; висновком експерта № 113-ПТ від 10.06.2019; даними, наданими Херсонською філією ДП «Національні інформаційні системи» щодо довіреностей.

У кримінальному проваджені ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 12.04.2018 призначено судову економічну експертизу з метою встановлення суми спричинених матеріальних збитків, проведення якої доручено експертам Херсонського відділення ОНДІСЕ.

До теперішнього часу проведення вказаної експертизи не завершено, листом від 28.05.2019 № 09-19/19-296-вих повідомлено, що строк проведення експертизи, з урахуванням черговості її надходження, у квітні 2020 року.

Крім того, у кримінальному проваджені постановами слідчого від 31.10.2019 призначено дві технічні експертизи за вилученими за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 документами.

20.11.2019 у кримінальному провадженні призначено судову технічну експертизу за документами, вилученими під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , огляду місця події даху під вікнами квартири за місцем мешкання ОСОБА_5 , а також документами, вилученими у ХОД АБ «Укргазбанк».

До теперішнього часу проведення вказаних експертиз не завершено, останні перебувають на виконанні у експертів Херсонського НДЕКЦ МВС України.

Враховуючий, що 3-х місячний строк досудового розслідування спливає 11.01.2020, провести вищевказані експертизи та отримати їх висновки до вказаного строку є неможливим, у зв`язку з чим їх проведення потребує додаткового часу.

Враховуючи, що слідчим своєчасно ініційовано питання про призначення вказаних експертиз (вчасно внесено відповідні клопотання до суду), обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше відсутні, а їх виконання на теперішній час не завершено з об`єктивних причин, які не залежали від органу досудового розслідування, оскільки їх проведення слідчим суддею доручено Херсонському відділенню ОНДІСЕ.

При цьому, висновки вищевказаних експертиз матимуть істотне значення, у тому числі й доказове, для досудового розслідування та судового розгляду, оскільки спростують або додатково підтвердять причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також інших, раніше не відомих органу досудового розслідування осіб до вчинення вказаного злочину та інших аналогічних злочинів, інформація про які органу досудового розслідування була невідомою.

Крім того, під час проведення допиту 16-17 жовтня 2019 року свідки

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дали показання щодо причетності інших, раніше не відомих органу досудового розслідування, осіб до вчиненого кримінального правопорушення, а також повідомлені про факти вчинення інших аналогічних злочинів на території Київської та Харківської областей.

Допитаний 14.11.2019 як підозрюваний ОСОБА_5 також надав аналогічні показання.

Допитати ОСОБА_5 як підозрюваного раніше ніж 14.11.2019, орган досудового розслідування був позбавлений можливості, оскільки після вручення останньому повідомлення про підозру, яке мало місце 11.10.2019, останній з 15.10.2019 до 29.10.2019 перебував на стаціонарному лікуванні в Лисичанській обласній психіатричній лікарні, що підтверджене листом зазначеного лікувального закладу від 28.10.2019 № 1258, та протягом вказаного часу проведення слідчих дій за його участі було неможливим.

Перевірка нових обставин, які сталі відомі органу досудового розслідування за результатами проведення вказаних слідчих дій потребує певного часу, оскільки така перевірка потребує проведення додаткових слідчих дій, у тому числі й на підставі ухвал слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, насамперед тих, які становлять банківську та комерційну таємницю.

Крім того, органом досудового розслідування неодноразово в порядку

ст. 218 КПК України на адресу Оболонського УП ГУНП в м. Києві направлялися постанови про проведення процесуальних дій на іншій території з метою відібрання зразків печатки відділу соціального захисту внутрішньо переміщених осіб управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, які на теперішній час перебувають на виконані.

За вилученими зразками відбитків печатки необхідно призначити та забезпечити проведення відповідної судової технічної експертизи документів.

Також, на теперішній час оперативними працівниками УСР ГУНП в Херсонській області вживаються додаткові заходи, направлені на перевірку інформації про нові епізоди злочинної діяльності, встановлення повних анкетних даних осіб, що причетні до вчинення як нових, раніше не відомих епізодів, так й до злочину, про вчинення якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру.

Таким чином, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які з об`єктивних вищевказаних причин не можуть бути виконанні у двохмісячний строк досудового слідства та потребують додаткового часу, а саме необхідно:

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз, призначених під час досудового розслідування;

-установити місцезнаходження та допитати осіб, щодо яких ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 надано покази про причетність до вчиненого кримінального правопорушення;

-установити місцезнаходження та допитати додаткових свідків вчиненого кримінального правопорушення;

-виконати інші слідчі та процесуальні дії, спрямовані на виявлення обставин, як тих, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваних, а також обставин, що пом`якшують та обтяжують їх покарання;

-з урахуванням результатів проведення вищевикладених слідчих дій, повідомити підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим особам про остаточну підозру;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, провести інші слідчі дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Постановою керівника Херсонської місцевої прокуратури від 02.12.2019 строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців, тобто до 11.01.2020.

Враховуючи складність кримінального провадження та його тяжкість, а також те, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а трьохмісячний строк досудового розслідування спливає 11.01.2020, виникла необхідність у продовженні строку розслідування до шести місяців, а саме до 11.04.2020 включно.

Саме цей строк дасть можливість органу досудового розслідування провести повне та всебічне розслідування, встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваного ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших раніше невідомих органу досудового розслідування до вчинення вказаних злочинів, а також забезпечить сторонам кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ після закінчення досудового розслідування, та своєчасне направлення обвинувального акту в порядку ст. 291 КПК України.

Слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_8 заперечував проти задоволення клопотання, вважаючи, що воно є необґрунтованим. Пояснив, що експертиза триває вже рік, що затягує строки досудового розслідування, а його підзахисний тримається під вартою.

Захисник ОСОБА_7 покладався на розсуд суду.

Підозрювані також покладалися на розсуд суду.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляд на таке.

Згідно ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження…

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

11.10.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.11.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 інкримінованого злочину підтверджується доказами, одержаними під час досудового розслідування, а саме: показання свідка ОСОБА_10 ; показання свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; протоколом впізнання особи по фотознімках за участю ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; відеозаписом з камер відеоспостереження відділення № 265/21 АБ «Укргазбанк» за 23.12.2018, 27.12.2019, 03.01.2019 та 10.01.2019 року; протоколом тимчасового доступу та вилучення оригіналів довіреностей, які надавалися ОСОБА_5 до відділення ХОД АБ «Укргазбанк»; протоколом тимчасового доступу та вилучення оригіналів довідок про взяття на облік внутрішньо-переміщених осіб, які перебували у володінні ХОД АБ «Укргазбанк»; листом Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації від 25.04.2019; висновком експерта № 113-ПТ від 10.06.2019; даними, наданими Херсонською філією ДП «Національні інформаційні системи» щодо довіреностей, виданих як від імені мешканців АР Крим, так й довіреностей, виданих на ім`я ОСОБА_5 протягом 2018 року; висновком судової економічної експертизи від 11.12.2019 № 113-ЕК.

02.12.2019 керівником Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000032 до трьох місяців, а саме до 11.01.2020 року.

Разом з тим, у кримінальному проваджені ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 12.04.2018 призначено судову економічну експертизу з метою встановлення суми спричинених матеріальних збитків, проведення якої доручено експертам Херсонського відділення ОНДІСЕ.

До теперішнього часу проведення вказаної експертизи не завершено, листом від 28.05.2019 № 09-19/19-296-вих повідомлено, що строк проведення експертизи, з урахуванням черговості її надходження, у квітні 2020 року.

Крім того, у кримінальному проваджені постановами слідчого від 20.11.2019 та 04.12.2019 призначено почеркознавчу та технічну експертизи за вилученими під час досудового розслідування документами (довіреностями, посвідченими від імені приватного нотаріуса ОСОБА_17 та довідками про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб).

До теперішнього часу проведення вказаних експертиз не завершено, останні перебувають на виконанні у експертів Херсонського НДЕКЦ МВС України.

Таким чином, для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз, призначених під час досудового розслідування;

-з урахуванням результатів проведення вищевикладених слідчих дій, повідомити підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про остаточну підозру;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, провести інші слідчі дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а тримісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 11.01.2020, виникла необхідність у продовженні строку розслідування до шести місяців, а саме до 11.04.2020 включно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до шести місяців, тобто до 11.04.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1