Провадження №1-кс/463/5595/19
У Х В А Л А
про арешт майна

19 грудня 2019 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі - ДБР), ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про арешт майна, -

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001402 від 16.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 05.09.2019 під час проведення обшуку автомобіля марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Старовойтове, вул. Прикордонників. 2, а саме:

№ п/пНазва виробуТоргова маркаАртикулКількість, шт.
1Портативна батарея (PowerBank)XiaomiVXN4245CN900
2НавушникиXiaomiZBW4354TY3600
3НавушникиXiaomiZBW5355TY1620
4НавушникиXiaomiZBW4358TY540
5НавушникиXiaomiZBW4407TY480
6Безпровідний зарядний пристрійXiaomiWPC01ZM384
7Безпровідний зарядний пристрійXiaomiWCJ02ZM80
8Блутуз гарнітураXiaomiZBW4412GL400
9ТВ приставкаXiaomiMDZ-22-AB400
10ЭкшенкамераGoProSPCH1540
11Набір до квадрокоптера MAVIC 2 FLY MORE KITDJIMA2P018
12Лазерна трубка СО2JoyLaser074015-T-C01-12
13Желатиновікапсули B000000
14Квадрокоптерmavic 2DJIRC1A5
15Батареї до квадрокоптерівDJIM2EP2B6
16Квадрокоптерmavic 2 zoomDJIL1Z2
17Квадрокоптерmavic 2 proDJIL1P2
18АудіопрогравачGustardX261
19Оптичний прицілMarcoolMAR-1305
20Оптичний прицілMarcoolMAR-0915
21Кріплення оптичного прицілуMarcool2020-110
22Виріб типу «Мольберт»ВідсутняВідсутній20
23VR окуляриVR SHINECONVirtual reality glasses30
24VR окуляриВідсутняZ519
25Манікюрний тренувальний стендВідсутняA16-B04-0410
26Музикальна лампаВідсутняЖелатинові капсулиВідсутня332225,9 кг
28АкумуляториLGchemLGGBMJ1АкумуляториBravisA553152
30Лазерний рівеньAcuAngleA8826D30
31PH метрKetotekKT-370
32TDS метрKetotekKT-130
33ТермостатDigital ThermostatF011910
34Пульт керуванняWirelessб/н40
35Акумуляторна батареяСALBб/н4
36HD КамераХМ1080Р-ІРС1
37Чай в гранулахВідсутняб/н12
38Пульт до квадрокоптераDJICS7851
393D принтерFLSUNQQ10
40ВагиKutchen ScaleІ-200020
41ГідротермографВідсутняHTC-260
42Набір викрутокPenggongВідсутній10
43Інфрачервоний термометрKetotek400-EN-0120
44Інфрачервоний термометрKetotekKT90010
45Чайний набірВідсутняВідсутній1
46ТермостатВідсутняМ5.ХХ30
47ТерморегуляториВідсутняSTC-100040
48ТерморегуляториВідсутняKT1210W30
49ТерморегуляториВідсутняKT600B15
50Інфрачервоний термометрВідсутняDT-8809C20
51Лазерний рівеньВідсутняKT903CG6
52Штангель циркульВідсутняH0055UA30
53Інфрачервоний термометрВідсутняKT-600Y5
54Штангель циркульВідсутняH0076UA30
55РівеньKetotekH00668
56Таймер живленняВідсутняВ026220
57Мультифункціональне реле напругиKetotekD52-204720
58Колесо до електровелосипедуВідсутняВідсутній1
59LED Телевізор 4К 32 дюймиВідсутня86770-SXT26
60LED Телевізор 24 дюймиВідсутня86770-SX24T1
61Дитяча мозаїкаВідсутняВідсутній100
62Дошка до дитячої мозаїкиВідсутняВідсутній100
63Тканина в мішкахВідсутняВідсутній64 кг
64КурткиPawe HawkMORT-PLY05G371
65КурткиPawe HawkMORT-05G43
66КурткиPawe HawkPLYC-ZRYB01154
67Взуття дитяче (босоніжки)ВідсутняВідсутній312
68Дитячі кофтиВідсутняВідсутній12
69Дитячі футболкиВідсутняВідсутній15
70Дитячі костюмиВідсутняВідсутній258
71Дитячі джинсиВідсутняВідсутній44
72Дитячі платтяВідсутняВідсутній85
73Дитячі шортиВідсутняВідсутній18
74Купальники дитячіВідсутняВідсутній9

Клопотання мотивує тим, що о 02.50 год. 25.08.2019 в зону діяльності митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України з Республіки Польща прибув транспортний засіб марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_6 та пасажиром ОСОБА_7 . Після отримання контрольного талону зазначений автомобіль послідував по смузі руху «Червоний коридор», а в подальшому самостійно змінив смугу руху та зупинився між вантажними автомобілями. Приблизно о 05.45 год. того ж дня вказаний автомобіль послідував у зворотному напрямку в сторону Республіки Польща по смузі «виїзд з України».

Після зупинки автомобіля військовослужбовцями Державної прикордонної служби України (далі ДПСУ) водій повідомив, що повернутий на територію Польської Республіки працівником ВМО №2 митного поста «Ягодин» Волинської митниці у зв`язку із наявністю у нього товарів 1-24 групи (продукти харчування), що перевищують дозволену для ввезення на митну територію України норму. При цьому, водієм надана картка відмови у прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення №UA205010/2019/09946, а також митну декларацію заповнену громадянином України ОСОБА_7 .

При розтентуванні водієм багажного відсіку автомобіля військовослужбовцями ДПСУ було виявлено товари комерційного призначення, а саме: телевізори, проектори, монокуляри, стереодекодери та ін. приблизною вартістю 50000 -200000 доларів США.

Водночас, на лицевій стороні контрольного талону був проставлений відтиск печатки працівника митниці (номери печатки закреслені кульковою ручкою), який згідно з технологічною схемою МП «Ягодин» свідчить про здійснене митне оформлення вказаного транспортного засобу та є підставою для випуску транспортного засобу з зони митного контролю на територію України.

Окрім того, згідно з повідомленням УСБУ у Волинській області №54/3/2054 від 27.08.2019 встановлено, що ОСОБА_6 неодноразово завозив на митну територію України автомобілями з д.р.н. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 високоліквідні товари без сплати митних платежів. З метою конспірації протиправної діяльності митним органам Польської Республіки ОСОБА_6 надає підроблені документи на транспортний засіб, а саме: використовує номерні знаки та документи з іншого автомобіля. Після проходження митного контролю в Польській Республіці, перед в`їздом на митний пост «Ягодин» Волинської митниці ДФС змінює номерні знаки на реальні НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

У всіх випадках, а саме 01.08.2019, 07.08.2019, 17.08.2019 митне оформлення автомобіля з р.н. НОМЕР_1 та 26.07.2019, 07.08.2019, 09.08.2019, 13.08.2019 митне оформлення автомобіля з р.н. НОМЕР_2 , які слідували на митну територію України під керуванням ОСОБА_6 здійснював інспектор відділу митного оформлення №2 МП «Ягодин» Волинської митниці ОСОБА_8 та інші не встановлені особи даного відділу митного оформлення. За наявними в матеріалах кримінального провадження даними кожного разу зазначеними транспортними засобами переміщувався товар вартістю близько 50000-200000 доларів США без сплати митних платежів.

Зазначене незаконне переміщення товарів через митний кордон України можливе завдяки налагодженій протиправній схемі працівників ВМО №2 митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, які будучи обізнаними про наявність, кількість та характер вантажу, в порушення вимог чинного законодавства України здійснюють митне оформлення вказаних автомобілів під виглядом пустих. У протиправному механізмі також задіяні працівники Управління протидії митним порушенням Волинської митниці ДФС України, а також військовослужбовці ВПС «Рівне» ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою документування протиправної діяльності службових осіб митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, встановлення суми завданих державі збитків у виді ненадходження до державного бюджету митних платежів, виявлення та фіксації відомостей щодо вчинення даного кримінального правопорушення 05.09.2019 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_9 від 04.09.2019 проведено обшук автомобіля марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин» Волинської митниці, в ході чого в автомобілі виявлено та вилучено вищевказане майно.

Після проведення обшуку вищевказане вилучене майно визнано речовим доказом та накладено на нього арешт ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_9 від 09.09.2019.

У подальшому ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_9 від 17.09.2019 доручено проведення судової товарознавчої експертизи товару, який 05.09.2019 було вилучено в ході обшуку автомобіля марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 .

Згідно з висновком експертів за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи від 12.11.2019 № 5323-5332 загальна вартість товарів призначених на експертизу, тобто тих, які вилучено в ході обшуку автомобіля 05.09.2019, становить 8 139 293, 00 грн.

Разом з тим відповідно до розрахунків, які проведено Галицькою митницею Держмитслужби ДМСУ, з урахуванням відомостей висновку експертів за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи від 12.11.2019 № 5323-5332, визначено, що розрахунок митних платежів, які підлягали б сплаті при ввезенні товарів на митну територію України станом на 28.08.2019 становить 2 516 220, 70 грн., що свідчить про ухилення від сплати податків, зборів ОСОБА_6 .

Крім того, 12.12.2019 слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_9 постановила ухвалу про скасування арешту на майно, яке вилучено в ході обшуку автомобіля 05.09.2019.

Разом з тим, оскільки вказане майно саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, таке визнано речовим доказом та містить сліди кримінального правопорушення, тому з метою запобігти можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів.

Незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище майно негативно вплине на кримінальне провадження, унеможливить встановлення всіх важливих обставин подій вчиненого кримінального правопорушення, розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також може призвести до їх втрати, що сприятиме уникненню осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, від передбаченої законом кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив його задовольнити. Додатково зазначив, що ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000862, в межах якого і було надано дозвіл слідчого судді на проведення обшуку в ході якого і було виявлено та вилучено вказане вище майно. 16.12.2019 матеріали досудового розслідування щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України були виділені в окреме провадження за №0001402, в межах якого і виникла необхідність у накладенні арешту на майно. Крім цього, зазначив, що на час розгляду клопотання вказані кримінальні провадження №0000862 та №0001402 об`єднані в одне, разом з тим, надати підтвердження цьому не має можливості, у зв`язку з чим в судовому розгляді була оголошена перерва до 19.12.2019.

В судовому засіданні 19.12.2019 слідчий пояснив, що помилково зазначив про об`єднання вказаних проваджень в одне. На даний час кримінальне провадження №0001402 не об`єднано з іншим, а тому просить клопотання задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_6 ОСОБА_10 в судовому засіданні 18.12.2019 проти задоволення клопотання заперечив. Зазначив, що проведення досудового розслідування злочину, передбаченого ст.212 КК України не належить до підслідності слідчих Державного бюро розслідувань згідно зі ст.216 КПК України. Разом з тим, вказане у клопотанні майно у кримінальному провадженні №0001402 не є тимчасово вилученим, таке вилучалося в межах кримінального провадження №0000862 та слідчим суддею вже вирішувалось питання про накладення арешту на це майно у зв`язку з необхідністю проведення експертизи, після виконання якої арешт майна було скасовано ухвалою слідчого судді від 12.12.2019. Оскільки зі слів слідчого на даний час кримінальні провадження №0000862 та №0001402 об`єднані в одне, вважає, що підстав для повторного накладення арешту на майно в межах одного і того ж кримінального провадження немає, тому в задоволенні клопотання просить відмовити. В судове засідання 19.12.2019 представник власника майна ОСОБА_6 ОСОБА_10 не з`явився, причин неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, представника власника майна, дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001402 від 16.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказані у клопотанні речі відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчим доведено існування підстав та розумних підозр вважати, що такі можуть бути доказом злочину, тому для того, щоб запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі чи відчуження вказаних речей, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

При цьому, слідчий суддя вважає необґрунтованими заперечення представника власника майна з тих підстав, що питання про накладення арешту на вказане майно та його скасування вже вирішувалось, оскільки як встановлено слідчим суддею під час розгляду клопотання вказане питання вирішувалось у кримінальному провадженні №0000862, в той час як слідчий звернувся із клопотання про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження №0001402. Крім цього, відповідно до ч.2 ст.218 КПК України якщо слідчому із заяви, повідомлення або інших джерел стало відомо про обставини, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, розслідування якого не віднесене до його компетенції, він проводить розслідування доти, доки прокурор не визначить іншу підслідність, а тому не можуть бути підставою для відмови у задоволенні клопотання і посилання представника власника майна на те, що проведення досудового розслідування злочину, передбаченого ст.212 КК України не належить до підслідності слідчих Державного бюро розслідувань згідно зі ст.216 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.09.2019 під час проведення обшуку автомобіля марки «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Старовойтове, вул. Прикордонників. 2, а саме:

№ п/пНазва виробуТоргова маркаАртикулКількість, шт.
1Портативна батарея (PowerBank)XiaomiVXN4245CN900
2НавушникиXiaomiZBW4354TY3600
3НавушникиXiaomiZBW5355TY1620
4НавушникиXiaomiZBW4358TY540
5НавушникиXiaomiZBW4407TY480
6Безпровідний зарядний пристрійXiaomiWPC01ZM384
7Безпровідний зарядний пристрійXiaomiWCJ02ZM80
8Блутуз гарнітураXiaomiZBW4412GL400
9ТВ приставкаXiaomiMDZ-22-AB400
10ЭкшенкамераGoProSPCH1540
11Набір до квадрокоптера MAVIC 2 FLY MORE KITDJIMA2P018
12Лазерна трубка СО2JoyLaser074015-T-C01-12
13Желатиновікапсули B000000
14Квадрокоптерmavic 2DJIRC1A5
15Батареї до квадрокоптерівDJIM2EP2B6
16Квадрокоптерmavic 2 zoomDJIL1Z2
17Квадрокоптерmavic 2 proDJIL1P2
18АудіопрогравачGustardX261
19Оптичний прицілMarcoolMAR-1305
20Оптичний прицілMarcoolMAR-0915
21Кріплення оптичного прицілуMarcool2020-110
22Виріб типу «Мольберт»ВідсутняВідсутній20
23VR окуляриVR SHINECONVirtual reality glasses30
24VR окуляриВідсутняZ519
25Манікюрний тренувальний стендВідсутняA16-B04-0410
26Музикальна лампаВідсутняЖелатинові капсулиВідсутня332225,9 кг
28АкумуляториLGchemLGGBMJ1АкумуляториBravisA553152
30Лазерний рівеньAcuAngleA8826D30
31PH метрKetotekKT-370
32TDS метрKetotekKT-130
33ТермостатDigital ThermostatF011910
34Пульт керуванняWirelessб/н40
35Акумуляторна батареяСALBб/н4
36HD КамераХМ1080Р-ІРС1
37Чай в гранулахВідсутняб/н12
38Пульт до квадрокоптераDJICS7851
393D принтерFLSUNQQ10
40ВагиKutchen ScaleІ-200020
41ГідротермографВідсутняHTC-260
42Набір викрутокPenggongВідсутній10
43Інфрачервоний термометрKetotek400-EN-0120
44Інфрачервоний термометрKetotekKT90010
45Чайний набірВідсутняВідсутній1
46ТермостатВідсутняМ5.ХХ30
47ТерморегуляториВідсутняSTC-100040
48ТерморегуляториВідсутняKT1210W30
49ТерморегуляториВідсутняKT600B15
50Інфрачервоний термометрВідсутняDT-8809C20
51Лазерний рівеньВідсутняKT903CG6
52Штангель циркульВідсутняH0055UA30
53Інфрачервоний термометрВідсутняKT-600Y5
54Штангель циркульВідсутняH0076UA30
55РівеньKetotekH00668
56Таймер живленняВідсутняВ026220
57Мультифункціональне реле напругиKetotekD52-204720
58Колесо до електровелосипедуВідсутняВідсутній1
59LED Телевізор 4К 32 дюймиВідсутня86770-SXT26
60LED Телевізор 24 дюймиВідсутня86770-SX24T1
61Дитяча мозаїкаВідсутняВідсутній100
62Дошка до дитячої мозаїкиВідсутняВідсутній100
63Тканина в мішкахВідсутняВідсутній64 кг
64КурткиPawe HawkMORT-PLY05G371
65КурткиPawe HawkMORT-05G43
66КурткиPawe HawkPLYC-ZRYB01154
67Взуття дитяче (босоніжки)ВідсутняВідсутній312
68Дитячі кофтиВідсутняВідсутній12
69Дитячі футболкиВідсутняВідсутній15
70Дитячі костюмиВідсутняВідсутній258
71Дитячі джинсиВідсутняВідсутній44
72Дитячі платтяВідсутняВідсутній85
73Дитячі шортиВідсутняВідсутній18
74Купальники дитячіВідсутняВідсутній9

Копію ухвали негайно вручити слідчому та не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати ОСОБА_6 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1