Справа № 686/842/20
Провадження № 1-кс/686/4289/20
У Х В А Л А
31 березня 2020 року м. Хмельницький
30 березня 2020 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю отримання їх копій у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.10.2018 до Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 10.10.2018 про те, що 26.12.2008 року з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відома підприємства списано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти за послуги, які підприємство не отримувало, таким чином, на думку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагалися заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по неіснуючим зобов`язанням.
Досудовим розслідуванням встановлено, що допитані керуючий санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та головний бухгалтер комбінату ОСОБА_6 повідомили, що 30.10.2006 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір №572006. Відповідно до даного договору було укладено іпотечний договір та договір застави майна згідно описів до даних договорів. Кредитна лінія була відкрита приблизно біля 14 146 000 грн.. Із даної суми підприємство отримало лише 4 146 000 грн., що підтверджується відповідними документами та більше товариство кредитних коштів у банку не брало так як не було потреби. Про існування боргу в сумі 10 000 000 грн. представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нічого не було відомо, дана сума коштів на підприємство не поступало, будь яких документів на отримання даної суми коштів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємство не подавало і не зверталося. Неодноразово підприємство зверталося до банку з метою проведення взаємозвірки, однак банк звернення ігнорує, так як дана документація необхідна для процедури санації, так як згідно рішення Господарського суду Хмельницької області, підприємство перебуває у процедурі санації. 20.04.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм листом повідомило про те, що 01.06.2009 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір поруки за зобов`язанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступило поручителем перед банком за вищевказаним кредитним договором на суму 18 321 635 грн. в яку входить сума по неіснуючому кредиту на 10 000 000 грн. та відсотки за користування кредитом на суму 8 174 863 грн. Ухвалою судді Господарського суду Хмельницької області від 11.05.2010р. порушено провадження у справі №5/72-Б-10 про визнання банкрутом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає як кредитор. 7 грудня 2018 року при ознайомленні з матеріалами справи про банкрутство в Господарському суді Хмельницької області, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були виявлені в матеріалах вищевказаної господарської справи відомості в яких зазначено, що грошові кошти в сумі 10 000 000 грн. були отримані товариством та 10.12.2018 із відповідним клопотанням направленні до СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області. Встановлено, що 26.12.2008 року, в порушення умов укладеного договору із позичкового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховано грошові кошти в сумі 10 000 000 грн. на оплату за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №Б 39/8-26/12 від 26.12.2008 без ПДВ, із наданням кредитної лінії згідно кредитного договору №572006 від 30.10.2006 року.
Відповідно до службової записки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дану операція здійснила головний економіст сектору супроводження кредитів управління супроводження активних операцій департаменту централізованого супроводження та підтримки клієнтських операцій ОСОБА_7 , яка 10.10.2016 року була звільнена з вказаного банку.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення злочину, подальшого призначення та проведення судових експертиз, встановлення та допиту ОСОБА_7 в якості свідка виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів особової справи ОСОБА_7 , яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 із можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву з проханням про проведення розгляду даного клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Разом з цим слідчим не наведено достатніх і переконливих підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів тимчасовий доступ до яких він просить надати, чи таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого доступу (проведення судово-економічної експертизи).
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів особової справи ОСОБА_7 , яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою ( АДРЕСА_1 ) із можливістю отримання копій у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .
Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 29 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1