Провадження № 1-кс/686/7830/20
УХВАЛА
Іменем України

15 червня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002213 від 04.06.2020 року,
ВСТАНОВИВ:
15 червня 2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невідомою особою за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , таємно викрадено грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , емітованої на ім`я останнього, а саме здійснено 3 перекази коштів: о 16:41 год. 01.06.2020 в сумі 9447 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 16:43 год. 01.06.2020 в сумі 7959,80 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та о 16:48 год. 01.06.2020 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 3931,99 гривня.
Відтак встановлено, що у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме на банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 знаходяться кошти, викрадені в потерпілого ОСОБА_5 в сумі 7959,80 гривень, перераховані на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12.06.2020 на вказані кошти було накладено арешт.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні відомості про держателів та руху коштів по банківських картках та рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період часу з 01.06.2020 по 15.06.2020
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
Слідчий просить надати доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив провести розгляд без його участі, вимоги підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме виписок про рух коштів по банківських картках та рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період часу з 01.06.2020 по 15.06.2020; копій документів, які були подані держателями при відкритті банківських рахунків та відомостей про фінансові номери держателів рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; матеріали фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 01.06.2020 по 15.06.2020 по рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 10 серпня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя