Провадження №1- кс/712/2068/20
Справа № 712/4064/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000233 від 17.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 - представник ПП " ОСОБА_6 " про те, що протягом 2019 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), під приводом продажу дизельного пального, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами ПП " ОСОБА_7 ", в результаті чого заподіяли підприємству шкоди в великих розмірах.(ЄО-2415 від 17.01.2020)
В діях зазначених осіб вбачається ознаки злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно показів потерпілої ОСОБА_8 , (директор ПП « ОСОБА_7 ), за її доручення (платіжне доручення №812 від 25.05.2019) на основі попередніх домовленостей з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 », 25.05.2019, в якості сплати вартості 34,815 літрів дизельного палива, перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок на який перераховувалися кошти: (р/р НОМЕР_2 , банк АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), вказане підтверджується копією рахунку про оплату, однак дизельне паливо вартість якого було сплачено поставлене не було. В ході подальших переговорів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантійним листом від 05.08.2019 зобов`язався повернути перераховані в якості сплати вартості дизельного палива кошти однак до сьогоднішнього дня кошти не повернуті та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переговорів стосовно сплачених коштів уникає.

На підставі рішення слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, виконавши який, згідно виписки про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 25.04.2020, на рахунок даного товариства від ПП « ОСОБА_7 » було зараховано кошти в сумі 901 708грн., за дизельне топливо, згідно рахунку на оплату №230 від 25.04.2019, який був виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підписом директора. Після зарахування, згідно із випискою про рух коштів вбачається, що вказані кошти в розмірі 901 708грн., в день та наступним днем після дня зарахування, різної вартості платежами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані, в тому числі на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", таким чином орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мали наміру виконувати попередньо здобуті домовленості із ПП « ОСОБА_7 », та цілеспрямовано діяли з метою заволодіння коштами даного підприємства шляхом введення в оману посадових огсіб ПП « ОСОБА_7 » та вчинення інших шахрайських дій відносно вказаного суб`єкта господарювання шляхом перерахунку отриманих грошових коштів, в тому числі, на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Враховуючи, що дані, які знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 зокрема:

Відомості щодо засновників (співзасновників) підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо);

Відомості щодо службових осіб підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо);

Вичерпні реквізитні дані щодо активних банківських рахунків підприємства;

Відомості щодо здійснення підприємством будь-яких фінансово-господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій;

Вичерпні відомості щодо підприємств-контрагентів даного суб`єкта підприємницької діяльності (відповідно до Додатку 5 до Декларації з податку на додану вартість) за період діяльності, протягом якого підприємство подає до органу ДФС вказаний вище Додаток;

Вичерпні відомості щодо фінансових операцій, здійснених підприємством протягом всього періоду діяльності спільних із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Вичерпні відомості щодо проведених на підприємстві (протягом всього періоду його діяльності) будь-яких (планових, позапланових, зустрічних тощо) перевірок (із зазначенням реквізитів відповідних актів, довідок, а також відомостей щодо результатів їх проведення);

Копії юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 : статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію, СПД- юридичної особи наказу чи іншого документа про призначення на посаду директора та інших посадових осіб;

Відомості про звітність щодо проведення фінансових операцій стороною яких являлося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів і даних, у зв`язку з чим і виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного, що вказане клопотання не може бути розглянуто по суті та підлягає повернення для усунення недоліків з наступних підстав.

Відповідно до КПК України тимчасовий доступ до речей та документів - це захід забезпечення кримінального провадження.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, у поданому клопотанні слідчим зазначається про те, що перелічені ним документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому, слідчими порушується питання щодо надання можливості вилучення необхідної інформації у територіальних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_5 , що є некоректним та підлягає уточненню.

Згідно із п. 10 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України №223-558/014-13 від 5 квітня 2013 року, клопотання, яке не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про тимчасовий доступ до документів для усунення вказаних в ухвалі недоліків.

Керуючись ст.ст.131,132,159-163, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів повернути та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9