н/п 1-кс/766/2924/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000183, тимчасовий доступ та можливість вилучити у прокуратурі Херсонської області, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000774, які містять підписи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив такі обставини:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування, допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , був ОСОБА_4 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 помер.

20.01.2019 ОСОБА_5 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6

20.07.2019 мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_7 .

15.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 номер реєстраційної дії 5019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_4 на ОСОБА_9 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

17.05.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 номер реєстраційної дії 6019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи на нового директора - ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також зміна складу підписантів.

На даний час підписантами є: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 .

Встановлено, що ОСОБА_14 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_4 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 є донькою ОСОБА_4 .

Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_15 зареєструвала шлюб з ОСОБА_16 та змінила прізвище на ОСОБА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є два об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 , нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_7 о.

Таким чином ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 ., нежитлових будівель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 о.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у призначені почеркознавчої експертизи документів з метою встановлення факту справжності підпису ОСОБА_4 на акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.09.2018 року.

Відповідно до методики проведення почеркознавчої експертизи до експертної установи надаються документ про призначення експертизи, об`єкти дослідження та зразки для порівняльного дослідження.

За загальним правилом матеріали, необхідні для вирішення ідентифікаційних завдань, включають самі рукописи та документи, що підлягають дослідженню, вільні, умовно-вільні й експериментальні зразки рукопису і підпису особи.

Вільними зразками для вирішення завдання ідентифікаційного характеру є рукописи і підписи особи, яка ідентифікується.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 повідомлялось про підозру за матеріалами кримінального провадження № 0000774 від 22.03.2014. Вищевказане кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до суду.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 надавав зразки свого підпису для проведення почеркознавчої експертизи, неодноразово буд допитаний за матеріалами кримінального провадження, крім цього надавав документи зі зразками свого підпису.

Тобто у матеріалах кримінального провадження № 0000774 знаходяться експериментальні, умовно експериментальні та вільні зразки підпису ОСОБА_4

18.02.2019 згідно ухвали Херсонського міського суду Херсонської області кримінальне провадження № 0000774 від 22.03.2014 за обвинуваченням ОСОБА_4 закрито у зв`язку із смертю обвинуваченого.

На даний час кримінальне провадження знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зразки підпису ОСОБА_4 , необхідні для призначення та проведення почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Іншими способами, без вилучення і дослідження зазначених документів довести вину або невинуватість ОСОБА_9 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, неможливо.

Враховуючи викладене слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник прокуратури Херсонської області про судове засідання з розгляду а клопотання повідомлявся.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання не містить логічного короткого викладу обставин кримінального правопорушення, як того вимагається п.1 ч.2 ст.160КПК України, але зі змісту клопотання та долучених до нього документів вбачається, що за версією органу досудового розслідування кримінальне правопорушення полягає в тому, що ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , а також інші невстановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснили незаконне заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 , нежитлових будівель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 о.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у призначені почеркознавчої експертизи документів з метою встановлення факту справжності підпису ОСОБА_4 на акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.09.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 повідомлялось про підозру за матеріалами кримінального провадження № 0000774 від 22.03.2014. Під час розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 надавав зразки свого підпису для проведення почеркознавчої експертизи, неодноразово був допитаний за матеріалами кримінального провадження, крім цього надавав документи зі зразками свого підпису.

Тобто у матеріалах кримінального провадження № 0000774, яке на даний час зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_10 , знаходяться експериментальні, умовно експериментальні та вільні зразки підпису ОСОБА_4 .

Згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів з метою призначення судово-почеркознавчої експертизи, а саме оригіналів документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000774, які містять підписи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після проведення судово-почеркознавчої експертизи оригінали документів повернути прокуратурі Херсонської області розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , із залишенням копій документів у матеріалах кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали до 03.05.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1