Дата документу 01.04.2020 Справа № 554/2092/20
Провадження №1-кс/554/3939/2020
У Х В А Л А
іменем України
01 квітня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження №0000101 від 27 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,3 ст.368 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, що було виявлено і вилучено 19 березня 2020 року під час обшуку в службових приміщеннях сектору превенції Шевченківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м.Дніпро, проспект Пилипа Орлика, буд.3, згідно з переліком, зазначеним у протоколі обшуку.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування № 0000101 від 27 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368, ч.3 ст.368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з метою отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, забезпечує отримання дозволів на право придбання спеціальних засобів для відстрілу гумових куль, а також їх носіння та зберігання громадянам, які фактично на момент звернення до ОСОБА_5 не мають правових підстав та документів для отримання таких дозволів. Зокрема, вказані дозволи надаються без проходження навчання та здачі заліків з вивчення матеріальної частини пристроїв, правил застосування та заходів безпеки поводження зі зброєю, без проходження особою медичного огляду та особі, яка не перебуває у громадських формуваннях, не є депутатом, журналістом, співробітником суду, військовослужбовцем, державним службовцем, правоохоронцем або близьким родичем вказаних категорій осіб.

Так, 19 березня 2020 року приблизно о 12 години 45 хвилин ОСОБА_5 , будучи службовою особою правоохоронного органу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, перебуваючи поруч із будівлею розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 350 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 19.03.2020 суму в еквіваленті 9 543 гривні 98 коп.), за підготовку необхідних документів, які дають підстави для отримання дозволу на право носіння та зберігання спеціальних засобів для відстрілу гумових куль та сприяння у наданні такого дозволу для ОСОБА_7 . Після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 було затримано працівниками правоохоронних органів в порядку ст.208 КПК України.

Слідчий зазначає, що інші посадові особи Управління превентивної діяльності ГУНП в Дніпропетровської області та її територіальних підрозділах забезпечують отримання дозволів на право придбання спеціальних засобів для відстрілу гумових куль, а також їх носіння та зберігання громадянам, які фактично на момент звернення до вказаних посадових осіб не мають правових підстав та документів для отримання таких дозволів. Зокрема, вказані дозволи надаються без проходження навчання та здачі заліків з вивчення матеріальної частини пристроїв, правил застосування та заходів безпеки поводження зі зброєю, без проходження особою медичного огляду та особі, яка не перебуває у громадських формуваннях, не є депутатом, журналістом, співробітником суду, військовослужбовцем, державним службовцем, правоохоронцем або близьким родичем вказаних категорій осіб.

За наявною інформацією, тільки в 2019 році за вищезазначеною корупційною схемою було оформлено близько 1000 дозволів, переважна більшість яких видана безпідставно, за отримання неправомірної вигоди.

19 березня 2020 року у період часу з 13 год. 13 хв. по 20 год. 37 хв., на підставі ухвали слідчого судді від 17 березня 2020 року проведено обшук у приміщенні сектору превенції Шевченківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: проспект Пилипа Орлика, 3, під час якого було вилучено речі та документи, перелік яких описаний у відповідному протоколі обшуку.

20 березня 2020 року постановою слідчого вказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно з метою забезпечення запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, збереження речових доказів, враховуючи існування сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення та доказами, в тому числі, речовими доказами, вчиненого злочину.

У подальшому щодо вказаного майна планується проведення додаткових оглядів, призначення та проведення судових експертиз, використання їх під час допиту осіб, тощо. Зокрема, вказані речі дозволять стороні обвинувачення перевірити підстави та правомірність отримання дозволів на вказану зброю.

Беручи до уваги, що вилучені 19 березня 2020 року під час обшуку речі та документи мають суттєве значення для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, містять на собі сліди скоєного кримінального правопорушення, тому слідчий вважав необхідним накласти арешт на вищевказане майно.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Від слідчого ОСОБА_8 на адресу суду надійшло клопотання про розгляд без участі, клопотання про арешт майна підтримав у повному обсязі, на підставі чого просив задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене майно.

Причини неявки інших учасників суду невідомі.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що визначено ч.1 ст.172 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про арешт майна за відсутності учасників процесу.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання та дослідивши надані до нього матеріали, а також надані учасниками документи, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 27 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ч.3 ст.368 КК України.

Як слідує з поданого клопотання, 19 березня 2020 року близько 12 години 45 хвилин ОСОБА_5 , будучи службовою особою правоохоронного органу, перебуваючи поруч із будівлею розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 350 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 19.03.2020 суму в еквіваленті 9 543 гривні 98 коп.), за підготовку необхідних документів, які дають підстави для отримання дозволу на право носіння та зберігання спеціальних засобів для відстрілу гумових куль та сприяння у наданні такого дозволу для ОСОБА_7 .

Судом установлено, що 19 березня 2020 року ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст.208 КПК України.

20 березня 2020 року у кримінальному провадженні №0000101 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 КК України.

Разом із тим, ухвалою Октябрського районного суду м.Полтави від 17 березня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку в службових приміщеннях сектору превенції Шевченківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: проспект Пилипа Орлика, буд.3, м.Дніпро, з метою відшукання і вилучення визначеного в ухвалі переліку речей і документів.

19 березня 2020 року на підставі вказаної ухвали суду за адресою: за адресою: м.Дніпро, просп.Пилипа Орлика, буд.3 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: файл №1: Договір №510/009920 від 10.03.2020 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк;, медична довідка форми «127/о №882373 для отримання дозволу (ліцензії) на об`єкт дозвільної системи на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;, довідка №1767848 для оформлення дозволу на зброю, оформлення ліцензії на роботу з вибуховими речовинами на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк., копія паспорта громадянина України та довідки на присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_9 на 1 арк.; копія дозволу №5359 від 20.02.2017 на право нарізання, носіння мисливської нарізної зброї на ОСОБА_9 на 1 арк.; копія квитанції від 11.03.2020 код 1896-3915-9346-3185 на 1 арк; копія квитанції код 1896-3900-9504-4224 на 1 арк; копія квитанції код 1896-3909-0805-7161 на 1 арк.; грошова купюра 200 гривень СК2663769; Файл №2: Заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про продовження терміну дії дозволу №8794 на право зберігання та носіння спеціальног засобу травматичної дії (без дати) на 1 арк.; заява ОСОБА_10 про організацію огляду технічного стану та проведення експериментального відстрілу (дозвіл № НОМЕР_1 ) (без дати) на 1 арк.; договір №510/009930 від 17.03.2020 ОСОБА_10 , оригінал та копія на 2 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_10 на 1 арк., квитанція на прийняту зброю та боєприпаси №84 від 18.03.2020 на 1 арк., фотокартка 3Х4 1 шт.; оригінал дозволу ОСОБА_10 №8794 від 01.07.2016 на право зберігання, носіння спецзасобу травматичної дії вітчизняного виробництва ПМТ к.9мм, КІ-007161, грошова купюра 100 гривень УПО849530; Файл №3: квитанція на прийняту зброю та боєприпаси №83 від 18.03.2020 на 1 арк.; дозвіл на ОСОБА_11 № НОМЕР_2 від 26.06.2014 на право зберігання, носіння спецзасобу травматичної дії вітчизняного виробництва ПМТ кал. 9мм №КІ015490; фотокартки 3Х4 3 штуки; копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.; договір №006681 від 05.07.2019 на 1 арк.; заява ОСОБА_11 про організацію огляду технічного стану та проведення експериментального відстрілу (дозвіл № НОМЕР_2 від 26.06.2014) (без дати) на 1 арк.; медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на обєкт дозвільної системи форми 127/о №560624 на 1 арк.; «Форма вивода» на ОСОБА_11 на 1 арк.; грошова купюра (гривня) СБ9529969; Файл №4: «Форма вивода» на ОСОБА_12 на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 6 арк., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12 на 1 арк.; копія пенсійного посвідчення ОСОБА_12 на 1 арк.; копія договору від 05.02.2019 на 1 арк.; копія медичної довідки №127/о, №097828 на ОСОБА_12 від 14.02.2019 на 1 арк.; квитанція №82 від 18.03.2020 від ОСОБА_12 ; фотокартки 3Х4 2 штуки; дозвіл №7813 від 13.03.2017 на право зберігання, носіння спецзасобу травматичної дії вітчизняного виробництва, грошова купюра 100 гривень УУ7902332; Файл №5: Заява ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про продовження терміну дії дозволу № НОМЕР_3 на право зберігання та носіння спеціального засобу травматичної дії вітчизняного виробництва (без дати) на 1 арк.; заява ОСОБА_13 про організацію огляду технічного стану та проведення експериментального відстрілу (без дати) на 1 арк.; договір №510/009923 від 16.03.2020 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2 арк.; копія паспорта громадянина України та картки платника податків ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.; «форма вивода» на ОСОБА_13 на 1 арк.; фотокартка 3Х4 1 штука; дозвіл на право зберігання, носіння спецзасобу травматичної дії вітчизняного виробництва №12911 від 21.04.2014; копія квитанції код 1901-5002-8912-2338 на 1 арк.; ; копія квитанції код 1901-5015-8880-2243 на 1 арк.; грошова купюра 100 гривень УЦ1049686; квитанція на прийняту зброю та боєприпаси №79 на 1 арк.; Файл №6: копія паспорта громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та картки фізичної особи платника податків на 1 арк.; договір №510/009925 від 16.03.2020 (оригінал та копія) на 2 арк.; фотокартка 3Х4 1 штука; дозвіл № НОМЕР_4 від 05.12.2016 на право зберігання, носіння спецзасобу травматичної дії вітчизняного виробництва ПМР-УОС, кал. 9мм КіЕГ1219 на ОСОБА_14 ; грошова купюра 100 гривень УИ7913476; Файл №7: «Форма вивода» на ОСОБА_15 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_15 на 2 арк.; коія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк.; договір №510/009924 від 16.03.2020 (копія та оригінал) на 2 арк.; копія квитанції №1901-5052-5047-3048 на 1 арк.; копія квитанції №1901-5060-5853-7333 на 1 арк.; квитанція на прийняту зброю та боєприпаси №80 на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; грошова купюра 100 гривень СЖ9856897, дозвіл №17082 від 15.03.2017 на право зберіганн, носіння спецзасобу травматичної дії вітчизняного виробництва Форт 12рм, к 9мм, НОМЕР_5 на ОСОБА_15 ; Файл №8: копії: договір № 009104 від 05.03.2020 на ОСОБА_16 на 1 арк.; договір № 009103 від 04.03.2020 на ОСОБА_17 від 04.03.2020 на 1 арк.; договір № 009102 від 04.03.2020 на ОСОБА_18 на 1 арк.; договір № 009101 від 04.03.2020 на ОСОБА_19 на 1 арк.; договір № 009105 від 05.03.2020 на ОСОБА_20 на 1 арк.; договір № 009106 від 06.03.2020 на ОСОБА_21 на 1 арк.; договір № 009107 від 11.03.2020 на ОСОБА_22 на 1 арк.; договір № 009110 від 11.03.2020 на ОСОБА_23 на 1 арк.; договір № 009109 від 11.03.2020 на ОСОБА_24 на 1 арк.; договір № 009108 від 11.03.2020 на на ОСОБА_25 на 1 арк.; договір № 009113 від 16.03.2020 на ОСОБА_26 на 1 арк.; договір № 009112 від 16.03.2020 на ОСОБА_27 на 1 арк.; договір № 009111 від 16.03.2020 на ОСОБА_28 на 1 арк.; договір № 009115 без дати на ОСОБА_29 на 1 арк.; договір № 009114 від 17.03.2020 на ОСОБА_30 на 1 арк.; грошова купюра 100 гривень УЕ6761419, грошова купюра 100 гривень УМ5435567, грошова купюра 100 гривень СА9732603, грошова купюра 50 гривень ФИ3737251, грошова купюра 200 гривень ТЗ3353397, грошова купюра 200 гривень ЦА5686763; Файл №9: копії: договір №510/009912 від 03.03.2020 на ОСОБА_31 на 1 арк., договір .3510/009911 від 03.03.2020 на совіна ОСОБА_32 на 1 арк., договір №510/009913 без дати на ОСОБА_33 на 1 арк., №510/009914 від 04.03.2020 на 1 арк.; логовір № 51/009915 на ОСОБА_34 на 1 арк.; договір №510/009916 від 09.03.2020 на ОСОБА_35 на 1 арк; договір №510/009917 на ОСОБА_36 на 1 арк; договір №510/009920 від 10.03.2020 на ОСОБА_9 на 1 арк.; договір №510/0009919 на 1 арк.; договір №510/009918 від 10.03.2020 на ОСОБА_37 на 1 арк.; договір №510/009921 від 09.03.2020 на 1 арк.; договір №510/009922 від 13.03.2020 на ОСОБА_38 на 1 арк.; договір №510/009924 від 16.03.2020 на 1 арк.; договір №510/009923 від 16.03.2020 на ОСОБА_13 на 1 арк.; договір №510/9925 від 16.03.2020 на ОСОБА_14 на 1 арк.; договір №510/009926 від 16.03.2020 на ОСОБА_39 на 1 арк.; договір №510/009927 від 16.03.2020 на ОСОБА_40 на 1 арк.; договір №510/009928 від 11.03.2020 на ОСОБА_41 на 1 арк.; договір №510/009929 на ОСОБА_42 на 1 арк.; договір №510/009930 від 17.03.2020 на 1 арк.; грошова купюра 5 гривень УЄ3134548, грошова купюра 5 гривень ЮЗ34043869,грошова купюра 5 гривень ЮА0700243, грошова купюра 5 гривень ЮГ4385834, грошова купюра 50 гривень ТУ6857481, грошова купюра 50 гривень СР2324822, грошова купюра 100 гривень УМ5042964, грошова купюра 100 гривень ЗЗ2843525, грошова купюра 100 гривень СВ7888097, грошова купюра 100 гривень КН5121718, грошова купюра 500 гривень ЛГ4409829; Згорток №1: копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_11 та копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 на 1 арк.; фотокартки 3Х4 2 штуки; грошова купюра 500 гривень СГ3242193; грошова купюра 100 гривень ВХ3853806; Згорток №2: копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.; грошова купюра 200 гривень ТЕ2214399; грошова купюра 500 гривень СД1957929; грошова купюра 100 гривеньУИ3998840, грошова купюра 100 гривень УЙ1561094; Згорток №3: копія довідки про реєстрацію місця проживання особи та копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 та копія картки фізичної особи-платника податків на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; копія паспорта громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та копія картки платника податків на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , копія паспорта громадянина України ОСОБА_44 від ІНФОРМАЦІЯ_10 та копія картки платника податків на 1 арк.; грошові купюри 200 гривень КЙ8496452, грошові купюри 200 гривень КА8641538, грошові купюри 200 гривень АВ2793593, грошові купюри 200 гривень УЛ5149712, грошова купюра 500 гривень МГ5244892, грошова купюра 500 гривень СГ1536825; Згорток №4 в конверті: грошова купюра 500 гривень ВЖ5497354, грошова купюра 500 гривень ХБ3661655, грошова купюра 200 гривень УС7412824, грошова купюра 200 гривень СД2544446, грошова купюра 200 гривень ЕЄ1911295, грошова купюра 200 гривень ЦА 5264633, грошова купюра 200 гривень УР8221960, грошова купюра СЛ4931284, грошова купюра ТБ0176037, грошова купюра УБ8955893, грошова купюра 200 гривень УБ5600187, грошова купюра 200 гривень ЕЖ 1639651, грошова купюра 200 гривень СЄ5079499, грошова купюра 200 гривень КМ3407422; Файл 11: Грошові купюри: 100 гривень УЗ3360857, 100 гривень ЕЗ7882849, 200 гривень СЛ8954135, 100 гривень СИ5783738, 500 гривень УИ4113472; мобільний телефон старшого інспектора з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Шевченківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_45 ХIAOMI REDMI 8T IMEI03754/98, IMEI2 НОМЕР_6 , серійний номер НОМЕР_7 , мобільний номер телефону НОМЕР_8 .

20 березня 2020 року постановою слідчого вилучені речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000101.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст.170 - 173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Як вбачається з наявних у клопотанні матеріалів, вилучене 19 березня 2020 року під час розслідування даного кримінального провадження майно має відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні №0000101 та відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім цього, з доданих слідчим до клопотання доказів вбачається доведеність необхідності арешту та наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч.1 ст.170 КПК України.

Так, надані матеріали свідчать про можливість використання зазначеного майна як доказів у кримінальному провадженні, з огляду на кваліфікацію дій у цьому випадку, а саме за ознаками ч.1 ст.368 КК України, та здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 в одержанні неправомірної вигоди як службовою особою правоохоронного органу та перевірки причетності до вказаного кримінального правопорушення інших службових осіб.

З урахуванням наведеного, аналіз клопотання слідчого про накладення арешту на майно дає підстави для висновку, що дане клопотання в цілому відповідає вимогам ст.171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вилученого майна.

Ураховуючи, що вилучене 19 березня 2020 року майно, на яке просить накласти арешт слідчий, яке було вилучене у приміщенні сектору превенції Шевченківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, описано у протоколі обшуку, і постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також, зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

Аналіз матеріалів клопотання свідчить, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення речових доказів, їх місцезнаходження встановити буде неможливо, вони можуть бути знищені, втрачені, сховані, спотворені, що унеможливить досягнення мети досудового розслідування, державі не будуть відшкодовані спричинені збитки та винні особи не будуть притягнуті до відповідальності.

Крім того, слідчим у судовому засіданні була доведена необхідність проведення ряду процесуальних дій з вилученим майном, спрямованих на перевірку відомостей та інформації щодо предмету розслідування кримінального правопорушення, проведення необхідних досліджень тощо, зважаючи на те, що вказані процесуальні дії займають певний час.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п.67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п.44 справи «Камензинд проти Швейцарії»).

Відтак, з огляду на вказані обставини, оскільки існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти, а також враховуючи надані слідчим у судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані щодо підстав для накладення арешту на вилучене майно у кримінальному провадженні та існують обґрунтовані підстави вважати, що за вказаних обставин могло мати місце вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчим подано до суду дане клопотання в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що втручання держави в даному випадку буде правомірним, оскільки здійснюється з метою запобігання завданню збитків державі, а тому слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт на перелічене вище майно, вилучені під час обшуку 19 березня 2020 року.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 19 березня 2020 року під час обшуку у службових приміщеннях сектору превенції Шевченківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м.Дніпро, просп.Пилипа Орлика, буд.3, а саме:

- Файл №1: договір №510/009920 від 10 березня 2020 року на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк;, медична довідка форми «127/о №882373 для отримання дозволу (ліцензії) на об`єкт дозвільної системи на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;, довідка №1767848 для оформлення дозволу на зброю, оформлення ліцензії на роботу з вибуховими речовинами на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк., копія паспорта громадянина України та довідки на присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_9 на 1 арк.; копія дозволу №5359 від 20.02.2017 на право нарізання, носіння мисливської нарізної зброї на ОСОБА_9 на 1 арк.; копія квитанції від 11.03.2020 код 1896-3915-9346-3185 на 1 арк; копія квитанції код 1896-3900-9504-4224 на 1 арк; копія квитанції код 1896-3909-0805-7161 на 1 арк.; грошова купюра 200 гривень СК2663769;

- Файл №2: заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про продовження терміну дії дозволу №8794 на право зберігання та носіння спеціальног засобу травматичної дії (без дати) на 1 арк.; заява ОСОБА_10 про організацію огляду технічного стану та проведення експериментального відстрілу (дозвіл № НОМЕР_1 ) (без дати) на 1 арк.; договір №510/009930 від 17.03.2020 ОСОБА_10 , оригінал та копія на 2 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_10 на 1 арк., квитанція на прийняту зброю та боєприпаси №84 від 18.03.2020 на 1 арк., фотокартка 3Х4 1 шт.; оригінал дозволу ОСОБА_10 №8794 від 01.07.2016 на право зберігання, носіння спецзасобу травматичної дії вітчизняного виробництва ПМТ к.9мм, КІ-007161, грошова купюра 100 гривень УПО849530;

- Файл №3: квитанція на прийняту зброю та боєприпаси №83 від 18.03.2020 на 1 арк.; дозвіл на ОСОБА_11 № НОМЕР_2 від 26.06.2014 на право зберігання, носіння спецзасобу травматичної дії вітчизняного виробництва ПМТ кал. 9мм №КІ015490; фотокартки 3Х4 3 штуки; копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.; договір №006681 від 05.07.2019 на 1 арк.; заява ОСОБА_11 про організацію огляду технічного стану та проведення експериментального відстрілу (дозвіл № НОМЕР_2 від 26.06.2014) (без дати) на 1 арк.; медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на обєкт дозвільної системи форми 127/о №560624 на 1 арк.; «Форма вивода» на ОСОБА_11 на 1 арк.; грошова купюра (гривня) СБ9529969;

- Файл №4: «Форма вивода» на ОСОБА_12 на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 6 арк., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12 на 1 арк.; копія пенсійного посвідчення ОСОБА_12 на 1 арк.; копія договору від 05.02.2019 на 1 арк.; копія медичної довідки №127/о, №097828 на ОСОБА_12 від 14.02.2019 на 1 арк.; квитанція №82 від 18.03.2020 від ОСОБА_12 ; фотокартки 3Х4 2 штуки; дозвіл №7813 від 13.03.2017 на право зберігання, носіння спецзасобу травматичної дії вітчизняного виробництва, грошова купюра 100 гривень УУ7902332;

- Файл №5: Заява ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про продовження терміну дії дозволу № НОМЕР_3 на право зберігання та носіння спеціального засобу травматичної дії вітчизняного виробництва (без дати) на 1 арк.; заява ОСОБА_13 про організацію огляду технічного стану та проведення експериментального відстрілу (без дати) на 1 арк.; договір №510/009923 від 16.03.2020 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2 арк.; копія паспорта громадянина України та картки платника податків ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.; «форма вивода» на ОСОБА_13 на 1 арк.; фотокартка 3Х4 1 штука; дозвіл на право зберігання, носіння спецзасобу травматичної дії вітчизняного виробництва №12911 від 21.04.2014; копія квитанції код 1901-5002-8912-2338 на 1 арк.; ; копія квитанції код 1901-5015-8880-2243 на 1 арк.; грошова купюра 100 гривень УЦ1049686; квитанція на прийняту зброю та боєприпаси №79 на 1 арк.;

- Файл №6: копія паспорта громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та картки фізичної особи платника податків на 1 арк.; договір №510/009925 від 16.03.2020 (оригінал та копія) на 2 арк.; фотокартка 3Х4 1 штука; дозвіл № НОМЕР_4 від 05.12.2016 на право зберігання, носіння спецзасобу травматичної дії вітчизняного виробництва ПМР-УОС, кал. 9мм КіЕГ1219 на ОСОБА_14 ; грошова купюра 100 гривень УИ7913476;

- Файл №7: «Форма вивода» на ОСОБА_15 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ОСОБА_15 на 2 арк.; коія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк.; договір №510/009924 від 16.03.2020 (копія та оригінал) на 2 арк.; копія квитанції №1901-5052-5047-3048 на 1 арк.; копія квитанції №1901-5060-5853-7333 на 1 арк.; квитанція на прийняту зброю та боєприпаси №80 на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк.; грошова купюра 100 гривень СЖ9856897, дозвіл №17082 від 15.03.2017 на право зберіганн, носіння спецзасобу травматичної дії вітчизняного виробництва Форт 12рм, к 9мм, НОМЕР_5 на ОСОБА_15 ;

- Файл №8: копії: договір № 009104 від 05.03.2020 на ОСОБА_16 на 1 арк.; договір № 009103 від 04.03.2020 на ОСОБА_17 від 04.03.2020 на 1 арк.; договір № 009102 від 04.03.2020 на ОСОБА_18 на 1 арк.; договір № 009101 від 04.03.2020 на ОСОБА_19 на 1 арк.; договір № 009105 від 05.03.2020 на ОСОБА_20 на 1 арк.; договір № 009106 від 06.03.2020 на ОСОБА_21 на 1 арк.; договір № 009107 від 11.03.2020 на ОСОБА_22 на 1 арк.; договір № 009110 від 11.03.2020 на ОСОБА_23 на 1 арк.; договір № 009109 від 11.03.2020 на ОСОБА_24 на 1 арк.; договір № 009108 від 11.03.2020 на на ОСОБА_25 на 1 арк.; договір № 009113 від 16.03.2020 на ОСОБА_26 на 1 арк.; договір № 009112 від 16.03.2020 на ОСОБА_27 на 1 арк.; договір № 009111 від 16.03.2020 на ОСОБА_28 на 1 арк.; договір № 009115 без дати на ОСОБА_29 на 1 арк.; договір № 009114 від 17.03.2020 на ОСОБА_30 на 1 арк.; грошова купюра 100 гривень УЕ6761419, грошова купюра 100 гривень УМ5435567, грошова купюра 100 гривень СА9732603, грошова купюра 50 гривень ФИ3737251, грошова купюра 200 гривень ТЗ3353397, грошова купюра 200 гривень ЦА5686763;

- Файл №9: копії: договір №510/009912 від 03.03.2020 на ОСОБА_31 на 1 арк., договір .3510/009911 від 03.03.2020 на совіна ОСОБА_32 на 1 арк., договір №510/009913 без дати на ОСОБА_33 на 1 арк., №510/009914 від 04.03.2020 на 1 арк.; логовір № 51/009915 на ОСОБА_34 на 1 арк.; договір №510/009916 від 09.03.2020 на ОСОБА_35 на 1 арк; договір №510/009917 на ОСОБА_36 на 1 арк; договір №510/009920 від 10.03.2020 на ОСОБА_9 на 1 арк.; договір №510/0009919 на 1 арк.; договір №510/009918 від 10.03.2020 на ОСОБА_37 на 1 арк.; договір №510/009921 від 09.03.2020 на 1 арк.; договір №510/009922 від 13.03.2020 на ОСОБА_38 на 1 арк.; договір №510/009924 від 16.03.2020 на 1 арк.; договір №510/009923 від 16.03.2020 на ОСОБА_13 на 1 арк.; договір №510/9925 від 16.03.2020 на ОСОБА_14 на 1 арк.; договір №510/009926 від 16.03.2020 на ОСОБА_39 на 1 арк.; договір №510/009927 від 16.03.2020 на ОСОБА_40 на 1 арк.; договір №510/009928 від 11.03.2020 на ОСОБА_41 на 1 арк.; договір №510/009929 на ОСОБА_42 на 1 арк.; договір №510/009930 від 17.03.2020 на 1 арк.; грошова купюра 5 гривень УЄ3134548, грошова купюра 5 гривень ЮЗ34043869,грошова купюра 5 гривень ЮА0700243, грошова купюра 5 гривень ЮГ4385834, грошова купюра 50 гривень ТУ6857481, грошова купюра 50 гривень СР2324822, грошова купюра 100 гривень УМ5042964, грошова купюра 100 гривень ЗЗ2843525, грошова купюра 100 гривень СВ7888097, грошова купюра 100 гривень КН5121718, грошова купюра 500 гривень ЛГ4409829;

- Згорток №1: копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_11 та копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 на 1 арк.; фотокартки 3Х4 2 штуки; грошова купюра 500 гривень СГ3242193; грошова купюра 100 гривень ВХ3853806;

- Згорток №2: копія паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.; грошова купюра 200 гривень ТЕ2214399; грошова купюра 500 гривень СД1957929; грошова купюра 100 гривеньУИ3998840, грошова купюра 100 гривень УЙ1561094;

- Згорток №3: копія довідки про реєстрацію місця проживання особи та копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 та копія картки фізичної особи-платника податків на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; копія паспорта громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та копія картки платника податків на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , копія паспорта громадянина України ОСОБА_44 від ІНФОРМАЦІЯ_10 та копія картки платника податків на 1 арк.; грошові купюри 200 гривень КЙ8496452, грошові купюри 200 гривень КА8641538, грошові купюри 200 гривень АВ2793593, грошові купюри 200 гривень УЛ5149712, грошова купюра 500 гривень МГ5244892, грошова купюра 500 гривень СГ1536825;

- Згорток №4 в конверті: грошова купюра 500 гривень ВЖ5497354, грошова купюра 500 гривень ХБ3661655, грошова купюра 200 гривень УС7412824, грошова купюра 200 гривень СД2544446, грошова купюра 200 гривень ЕЄ1911295, грошова купюра 200 гривень ЦА 5264633, грошова купюра 200 гривень УР8221960, грошова купюра СЛ4931284, грошова купюра ТБ0176037, грошова купюра УБ8955893, грошова купюра 200 гривень УБ5600187, грошова купюра 200 гривень ЕЖ 1639651, грошова купюра 200 гривень СЄ5079499, грошова купюра 200 гривень КМ3407422;

- Файл 11: Грошові купюри: 100 гривень УЗ3360857, 100 гривень ЕЗ7882849, 200 гривень СЛ8954135, 100 гривень СИ5783738, 500 гривень УИ4113472; мобільний телефон старшого інспектора з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Шевченківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_45 ХIAOMI REDMI 8T IMEI03754/98, IMEI2 НОМЕР_6 , серійний номер НОМЕР_7 , мобільний номер телефону НОМЕР_8 .

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження №0000101, слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1