Справа № 686/7549/20
Провадження № 1-кс/686/4003/20
УХВАЛА
Іменем України

24 березня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001125 від 18.03.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

24.03.2020 року слідчий 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 з можливістю доступу і вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 15 березня 2020 по 04 год. 18.03.2020 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 за попередньою змовою між собою, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , позбавивши потерпілу ОСОБА_7 волі, вирішили вчинити дії, спрямовані на вимагання, погрожуючи потерпілій знищенням її майна шляхом підпалу та застосовуючи насильство небезпечне для життя та здоров`я потерпілої.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вимогу передачі права на майно, з погрозою знищення майна шляхом підпалу та із застосуванням насильства небезпечного для життя та здоров`я потерпілої, позбавивши ОСОБА_7 , волі, приблизно о 14 год. 15.03.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 висунули вимогу потерпілій про отримання права на майно, а саме про оформлення онлайн кредитів на її паспортні дані для подальшого отримання ними грошових коштів, при цьому погрожуючи потерпілій знищенням її майна шляхом підпалу та застосовуючи насильство небезпечне для життя та здоров`я потерпілої, яке виразилось у нанесенні ОСОБА_5 потерпілій не менше 5-ти ударів в область потилиці та більше 5-ти ударів в область обличчя, а ОСОБА_6 у нанесенні одного удару дерев`яною палицею в область лівого коліна та одного удару кулаком правої руки в область живота потерпілої.
В подальшому, отримавши відмову від потерпілої про отримання онлайн кредитів на свої паспортні дані, ОСОБА_5 з кишені штанів потерпілої відкрито викрала її паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , виданий 18.12.2020 органом 6827, ідентифікаційний код № НОМЕР_4 та мобільний телефон марки «Bravis» чорного кольору, в якому знаходилася сімкарта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_5 та банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .
В подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, об`єднані одним єдиним злочинним умислом і направлені на вимогу передачі права на майно потерпілої ОСОБА_7 та скориставшись тим, що потерпіла спить, маючи документи, необхідні для отримання онлайн кредиту, оформила чотири онлайн кредити на банківську картку потерпілої ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на загальну суму 9600 гривень. Того ж самого дня ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 з вказаної банківської картки потерпілої зняли грошові кошти в сумі 2800 гривень, після чого картку було заблоковано банком.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 . 16.03.2020. точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, позбавивши волі потерпілу та погрожуючи останній знищенням її майна, застосовуючи насильство небезпечне для життя та здоров`я останньої, яке виразилося у нанесенні ОСОБА_5 не менше 5-ти ударів в область обличчя потерпілої, змусили ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 піти до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_4 з метою розблокування вищевказаної банківської картки. Потерпіла у свою чергу, реально сприймаючи погрозу знищення майна після вчинення насильства до неї у разі невиконання вимог погодилася на вимогу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В результаті вказаних дій ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 16.03.2020 в приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_4 зняли з банківської картки потерпілої № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 2600 гривень.
Окрім цього, продовжуючи свої злочинні дії, об`єднані одним єдиним злочинним умислом і направлені на вимогу передачі права на майно потерпілої ОСОБА_7 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 17.03.2020 близько 18.00 год. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_8 з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_5 , неподалік автостанції № НОМЕР_10 , зняли грошові кошти в сумі 4200 гривень.
Потерпіла ОСОБА_7 реально сприймаючи погрозу знищення її майна шляхом підпалу та застосування насильства відносно неї яке є небезпечним для її життя та здоров`я, 18.03.2020 близько 04 год. втекла з будинку АДРЕСА_3 , де її позбавили волі та незаконно утримували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Своїми протиправними злочинними діями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 застосували насильство до потерпілої, яке є небезпечним для життя та здоров`я та шляхом вимоги передачі права на майно заволоділи грошовими коштами останньої на загальну суму 9600 гривень.
Своїми умисними діями, які виразилися у вимозі передачі права на майно, поєднаного з погрозою знищення майна, вчиненого за попередньо змовою групою осіб, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров`я особи, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 189 КК України.
Враховуючи вимоги ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів котрі містять банківську таємницю, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_11 , ЄДРПОУ- НОМЕР_12 ) АДРЕСА_1 , а саме про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки виписки про рух коштів у банкоматах, фотознімки зняття грошових коштів у банкоматах, ІР-адреси входу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зміну фінансового номеру, пінкодів, та будь яких персональних даних ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 у період часу з 15.03.2020 до 19.03.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або за дорученням ініціатора клопотання іншим особам у кримінальному провадженні №0001125 від 18.03.2020 року, тимчасовий доступ до документів, а саме про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки виписки про рух коштів у банкоматах, фотознімки зняття грошових коштів у банкоматах, ІР-адреси входу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зміну фінансового номеру, пінкодів, та будь яких персональних даних ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 у період часу з 15.03.2020 до 19.03.2020 з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 з можливістю доступу і вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 та Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 24 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя