Cправа № 127/6144/20
Провадження № 1-кс/127/2842/20
У Х В А Л А
Іменем України
16 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 11.03.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 20.01.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 273, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 358 КК України.
Так, у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження отримано повідомлення УСБУ у Вінницькій області № 53/8/57-126нт від 20.01.2020 щодо функціонування на території регіону нелегальної мережі АЗС, що належить ТОВ «ЛА-ВІЯ» (), через які здійснюється реалізація підакцизних товарів (дизельне паливо та скраплений газ) з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, внаслідок чого створюються передумови до виникнення надзвичайних подій екологічно-техногенного характеру з тяжкими наслідками.
Зокрема, службовими особами ТОВ «ЛА-ВІЯ» налагоджено протиправний механізм реалізації нафтопродуктів (дизельного палива) та скрапленого нафтового газу пропан-бутан, які реалізовуються через мережу модульних АЗС, що функціонують без належних дозвільних документів за наступними адресами:
м. Вінниця:
- вул. Батозька, 2-Ж (газ, ДП);
- вул. К.Василенка, 14-А (газ);
- вул. Київська, 76А (газ);
- вул. Максимовича, 43-Б (газ);
- вул. Немирівське шосе, 189-В (газ);
- вул. Привокзальна, 17-б (газ);
- вул. Данила Нечая, 242 (газ);
Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Асмолова, 50А, (газ, А-95, ДП);
Вінницький р-н, с. Зарванці, а/д Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка 377км+140м (газ, ДП);
Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, 92-Г (газ).
Вказані АЗС обладнані газозаправними модулями, тому у відповідності до п.16 постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об`єктів підвищеної небезпеки» належать до об`єктів підвищеної небезпеки.
Ураховуючи, що автомобільні газозаправні пункти належать до вказаної категорії об`єктів, у відповідності до п. 4.16 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 вони відносяться до класу наслідків (відповідальності) СС3, що передбачає, при введені їх в експлуатацію, проведення експертизи проектно-коштиорисної документації, отримання у Державній архітектурно-будівельній інспекції України сертифікату про готовність об`єкта до експлуатації.
Проте, за наявними даними, службові особи ТОВ «Ла-Вія», з метою ухилення від обов`язкових процедур, передбачених чинним законодавством, при отриманні відповідних ліцензій на торгівлю та зберігання палива, надавали недостовірні дані до уповноваженого органу ДФС.
У ході проведення санкціонованого слідчим суддею обшуку автогазозаправочної станції за адресою: Вінницький р-н, с.Зарванці, а/д Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка 377км+140м виявлено та зафіксовано обставини вчинення злочину, зокрема спеціалістом ДАБІ у Вінницькій області зосереджено увагу, що за виявленими документами АГЗП перебуває у власності іншого підприємства і ТОВ «ЛА-ВІЯ» здійснює використання АГЗП на підставі договору оренди, не посвідченого у органах державної влади, відсутня проектно-кошторисна документація та технічний паспорт об`єкта. Спеціалістом ДСНС звернуто увагу на відсутність пожежної сигналізації на об`єкті, відсутність протоколів заміру опору ізоляції, документації дозвільного характеру ПЛАС ідентифікації ОПН та ПНО, а також декларація безпеки, пожежні щити розукомплектовані, вогнегасники не перезаряджені. Спеціалістом управління Держпраці у Вінницькій області вказано на виявлені сліди корозії на ємностях для зберігання скрапленого газу, відсутні маркування на гумотканних рукавах до паливно-роздавальних колонок, відсутні маркування на ємностях для зберігання газу, несправні та не повірені контрольно-вимірювальні прилади. Загалом обладнання, що використовується АГЗП не відповідає такому, на використання якого надано дозвіл управлінням Держпраці № 095.18.05 від 05.04.2018.
Також у ході обшуку було виявлено і вилучено наступні предмети:
- Колонка для подачі скрапленого газу №10948;
- Ємність для зберігання зрідженого газу №114365 об`ємом 4800л. із залишком газу у кількості приблизно 3300л.;
- Ємність для зберігання зрідженого газу №114368 об`ємом 4800л. із залишком газу у кількості приблизно 2800л.;
- Колонка для відпуску скрапленого газу зав. №10606 2015р.в.
Постановою слідчого від 11.02.2020 перелічені вище предмети визнані речовими доказами, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Цього ж дня вказані речові докази, опломбовано та передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Ла-Вія» ОСОБА_5 .
13.02.2020 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду у Вінницькій області на вказані речові докази з метою їх збереження накладено арешт.
Листом від 20.02.2020 керівництво ТОВ «ЛА-ВІЯ» повідомлено про накладення арешту на вилучене майно.
11.03.2020 відділом КЗЕ УСБУ у Вінницькій області повідомлено про те, що не зважаючи на прийняті процесуальні рішення у даному кримінальному провадженні щодо вилучення, передачі на відповідальне зберігання та арешту майна ТОВ «ЛА-ВІЯ» продовжує незаконну експлуатацію зазначеного вище майна та реалізовує паливо (газ), на яке накладено арешт.
11.03.2020 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України у зв`язку із невідкладною необхідністю врятування майна, проведено огляд місця події автомобільного газозаправного пункту за адресою: Вінницький р-н, с.Зарванці, а/д Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка 377км+140м, що використовується ТОВ «Ла-Вія», у ході якого встановлено, що вказаний АГЗП працює згідно його призначення здійснює роздрібну торгівлю газом, а на вказаному вище обладнанні (речових доказах) відсутні пломбувальні пристрої, встановлені 11.02.2020 під час обшуку. У ході цього огляду місця події виявлено та вилучено:
- термінал для банківських карток «Verifone», № с. 261359588,
- касовий апарат «Leo-КАС», № LV00000442,
- касовий чек № 0187 від 05.03.2020,
- касовий чек № 0227 від 07.03.2020,
- z-звіт № 1607 від 04.03.2020,
- z-звіт зміни № 1607 від 04.03.2020,
- касовий чек № 0228-0231 від 07.03.2020,
- касовий чек № 0215-0219 від 07.03.2020,
- касовий чек № 0275-0276 від 10.03.2020 та х- звіт № 1613 від 10.03.2020,
- касовий чек № 0288 від 11.03.2020,
- квитанція СТС Газовоз № 1755 від 08.03.2020
- Ємність для зберігання зрідженого газу №114365 об`ємом 4800л.2008 р.в.;
- Ємність для зберігання зрідженого газу №114368 об`ємом 4800л. 2008 р.в.;
- Колонка для відпуску скрапленого газу зав. №10606 2015р.в.
Цього ж дня вказані предмети визнано речовими доказами.
Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи викладене, з метою накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке визнано речовими доказами, слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 16.03.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд справи у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання також не з`явився, однак, як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 від 16.03.2020, про дату, час та місце розгляду клопотання останній повідомлявся слідчим належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що СВ УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 20.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 358 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження отримано повідомлення УСБУ у Вінницькій області № 53/8/57-126нт від 20.01.2020 щодо функціонування на території регіону нелегальної мережі АЗС, що належить ТОВ «ЛА-ВІЯ» (), через які здійснюється реалізація підакцизних товарів (дизельне паливо та скраплений газ) з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, внаслідок чого створюються передумови до виникнення надзвичайних подій екологічно-техногенного характеру з тяжкими наслідками.
Зокрема, службовими особами ТОВ «ЛА-ВІЯ» налагоджено протиправний механізм реалізації нафтопродуктів (дизельного палива) та скрапленого нафтового газу пропан-бутан, які реалізовуються через мережу модульних АЗС, що функціонують без належних дозвільних документів за наступними адресами:
- м. Вінниця: вул. Батозька, 2-Ж (газ, ДП); вул. К.Василенка, 14-А (газ); вул. Київська, 76А (газ); вул. Максимовича, 43-Б (газ); вул. Немирівське шосе, 189-В (газ); вул. Привокзальна, 17-б (газ); вул. Данила Нечая, 242 (газ);
- Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Асмолова, 50А, (газ, А-95, ДП);
- Вінницький р-н, с. Зарванці, а/д Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка 377км+140м (газ, ДП);
- Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, 92-Г (газ).
Вказані АЗС обладнані газозаправними модулями, тому у відповідності до п.16 постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об`єктів підвищеної небезпеки» належать до об`єктів підвищеної небезпеки.
Ураховуючи, що автомобільні газозаправні пункти належать до вказаної категорії об`єктів, у відповідності до п. 4.16 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 вони відносяться до класу наслідків (відповідальності) СС3, що передбачає, при введені їх в експлуатацію, проведення експертизи проектно-коштиорисної документації, отримання у Державній архітектурно-будівельній інспекції України сертифікату про готовність об`єкта до експлуатації.
Проте, за наявними даними, службові особи ТОВ «Ла-Вія», з метою ухилення від обов`язкових процедур, передбачених чинним законодавством, при отриманні відповідних ліцензій на торгівлю та зберігання палива, надавали недостовірні дані до уповноваженого органу ДФС.
У ході проведення санкціонованого слідчим суддею обшуку автогазозаправочної станції за адресою: Вінницький р-н, с. Зарванці, а/д Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка 377км+140м виявлено та зафіксовано обставини вчинення злочину, зокрема спеціалістом ДАБІ у Вінницькій області зосереджено увагу, що за виявленими документами АГЗП перебуває у власності іншого підприємства і ТОВ «ЛА-ВІЯ» здійснює використання АГЗП на підставі договору оренди, не посвідченого у органах державної влади, відсутня проектно-кошторисна документація та технічний паспорт об`єкта. Спеціалістом ДСНС звернуто увагу на відсутність пожежної сигналізації на об`єкті, відсутність протоколів заміру опору ізоляції, документації дозвільного характеру ПЛАС ідентифікації ОПН та ПНО, а також декларація безпеки, пожежні щити розукомплектовані, вогнегасники не перезаряджені. Спеціалістом управління Держпраці у Вінницькій області вказано на виявлені сліди корозії на ємностях для зберігання скрапленого газу, відсутні маркування на гумотканних рукавах до паливно-роздавальних колонок, відсутні маркування на ємностях для зберігання газу, несправні та не повірені контрольно-вимірювальні прилади. Загалом обладнання, що використовується АГЗП не відповідає такому, на використання якого надано дозвіл управлінням Держпраці № 095.18.05 від 05.04.2018.
Також у ході обшуку було виявлено і вилучено наступні предмети:
- Колонка для подачі скрапленого газу №10948;
- Ємність для зберігання зрідженого газу №114365 об`ємом 4800л. із залишком газу у кількості приблизно 3300л.;
- Ємність для зберігання зрідженого газу №114368 об`ємом 4800л. із залишком газу у кількості приблизно 2800л.;
- Колонка для відпуску скрапленого газу зав. №10606 2015р.в.
Постановою слідчого від 11.02.2020 перелічені вище предмети визнані речовими доказами, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Цього ж дня вказані речові докази, опломбовано та передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Ла-Вія» ОСОБА_5 .
13.02.2020 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду у Вінницькій області на вказані речові докази з метою їх збереження накладено арешт.
Листом від 20.02.2020 керівництво ТОВ «ЛА-ВІЯ» повідомлено про накладення арешту на вилучене майно.
11.03.2020 відділом КЗЕ УСБУ у Вінницькій області повідомлено про те, що не зважаючи на прийняті процесуальні рішення у даному кримінальному провадженні щодо вилучення, передачі на відповідальне зберігання та арешту майна ТОВ «ЛА-ВІЯ» продовжує незаконну експлуатацію зазначеного вище майна та реалізовує паливо (газ), на яке накладено арешт.
11.03.2020 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України у зв`язку із невідкладною необхідністю врятування майна, проведено огляд місця події автомобільного газозаправного пункту за адресою: Вінницький р-н, с.Зарванці, а/д Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка 377км+140м, що використовується ТОВ «Ла-Вія», у ході якого встановлено, що вказаний АГЗП працює згідно його призначення здійснює роздрібну торгівлю газом, а на вказаному вище обладнанні (речових доказах) відсутні пломбувальні пристрої, встановлені 11.02.2020 під час обшуку. У ході цього огляду місця події виявлено та вилучено:
- термінал для банківських карток «Verifone», № с. 261359588,
- касовий апарат «Leo-КАС», № LV00000442,
- касовий чек № 0187 від 05.03.2020,
- касовий чек № 0227 від 07.03.2020,
- z-звіт № 1607 від 04.03.2020,
- z-звіт зміни № 1607 від 04.03.2020,
- касовий чек № 0228-0231 від 07.03.2020,
- касовий чек № 0215-0219 від 07.03.2020,
- касовий чек № 0275-0276 від 10.03.2020 та х- звіт № 1613 від 10.03.2020
- касовий чек № 0288 від 11.03.2020,
- квитанція СТС Газовоз № 1755 від 08.03.2020
- Ємність для зберігання зрідженого газу №114365 об`ємом 4800л.2008 р.в.;
- Ємність для зберігання зрідженого газу №114368 об`ємом 4800л. 2008 р.в.;
- Колонка для відпуску скрапленого газу зав. №10606 2015р.в.
Наведені обставини підтверджуються протоколом огляду місця події від 11.03.2020.
Постановою слідчого від 11.03.2020 вилучені у ході обшуку вказані вище документи визнані речовими доказами.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 13.03.2020 №127/6132/20 надано дозвіл на проведену 11.03.2020 слідчу дію - огляд місця події.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Наведене свідчить про те, що вищевказані речі та документи, які були вилучені під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було вилучене 11.03.2020 у ТОВ «Ла-Вія» у ході проведення огляду місця події автомобільного газозаправного пункту за адресою: Вінницький р-н, с. Зарванці, а/д Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка 377км+140м, а саме:
- термінал для банківських карток «Verifone», № с. 261359588;
- касовий апарат «Leo-КАС», № LV00000442;
- касовий чек № 0187 від 05.03.2020;
- касовий чек № 0227 від 07.03.2020;
- z-звіт № 1607 від 04.03.2020;
- z-звіт зміни № 1607 від 04.03.2020;
- касовий чек № 0228-0231 від 07.03.2020;
- касовий чек № 0215-0219 від 07.03.2020;
- касовий чек № 0275-0276 від 10.03.2020 та х- звіт № 1613 від 10.03.2020;
- касовий чек № 0288 від 11.03.2020;
- квитанція СТС Газовоз № 1755 від 08.03.2020;
- Ємність для зберігання зрідженого газу №114365 об`ємом 4800л.2008 р.в.;
- Ємність для зберігання зрідженого газу №114368 об`ємом 4800л. 2008 р.в.;
- Колонка для відпуску скрапленого газу зав. №10606 2015р.в.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 .
Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя