Справа № 308/6441/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Бедьо В.І., за участі секретаря судових засідань Пазяк С.М., розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000131 начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області Іванов Артема Борисовича про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000131 начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області Іванов А.Б. звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

17.04.2018 слідчим відділом УСБ України в Закарпатській області до ЄРДР внесено відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000131, про те що, в період з 16 по 20 травня 2017 року через митний пост «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС з використання транспортного засобу марки «BMW», реєстраційний номерний знак, НОМЕР_1 , під керуванням водія ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та пасажиром ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввезено на митну територію України мобільні телефони марки Apple iPhone, у кількості 575 штуки та чохли до мобільних телефонів у кількості 2 штуки, без сплати обов`язкових митних платежів ввізного мита та податку на додану вартість у розмірі 2018713 (два мільйони вісімнадцять тисяч сімсот тринадцять) гривень 79 копійок що більше ніж у 1000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст.212 КК України.

26.09.2019 року до кримінального провадження №0000131 приєднані матеріали досудового розслідування №0000290 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно з вказаними матеріалами 03.09.2019 та 06.09.2019 невстановлені особи шляхом ввезення на митну територію України через КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортним засобом - мікроавтобусом марки «Mercedes» відповідно спочатку 229 одиниць техніки торгової марки «Apple» (з них 34 ноутбуки, 10 смарт-годинників, 105 мобільних телефонів типу «Iphone» та 80 наушників), а потім 82 одиниці техніки торгової марки «Apple» (в тому числі 27 ноутбуків, 55 планшетів) з приховуванням їх від митного контролю, умисно ухилилися від сплати митних та інших обов`язкових платежів.

06.09.2019 невстановлені особи шляхом ввезення на митну територію України через КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортним засобом мікроавтобусом марки «Mercedes» 82 одиниці техніки торгової марки «Apple», в тому числі 27 ноутбуки, 55 планшетів з приховуванням їх від митного контролю, шляхом ховання техніки у морозильній камері, ухилилися від сплати митних та інших обов`язкових платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Оперативним управлінням ГУ ДФС у Закарпатській області в ході оперативного супроводу кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000131 від 17.04.2018 встановлено, що 23.05.2020 близько 18 години в зону митного контролю в напрямку «В`їзд в Україну» на ділянку «зелений коридор» пункту пропуску «Чоп-Захонь» митного поста «Тиса» Закарпатської митниці Держмитслужби заїхав мікроавтобус марки «Mercedes-Benz» модель «Sprinter» реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 (рнокпп НОМЕР_3 ).

На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків транспортний засіб було виведено із смуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та направлено в бокс поглибленого митного огляду.

При проведенні митного огляду зазначеного транспортного засобу, було виявлено ноутбуки, навушники торгівельної марки «Apple» та парфуми торгівельної марки «Guerlain Paris», а саме: ноутбуки в кількості 7шт, навушники моделі «AirPods Pro» в кількості 15шт. та парфуми в кількості 34 флакони ємністю 90мл.

По даному факту Закарпатською митницею Держмитслужби по відношенню до гр. ОСОБА_3 складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Вилучені товари передано на склад митниці.

Також, 23.05.2020 близько 16 години в зону митного контролю в напрямку «В`їзд в Україну» на ділянку «зелений коридор» пункту пропуску «Чоп-Захонь» митного поста «Тиса» Закарпатської митниці Держмитслужби заїхав мікроавтобус марки «Mercedes-Benz» модель «Sprinter» реєстраційний номерний знак НОМЕР_4 , під керуванням громадянина України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).

На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків транспортний засіб було виведено із смуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та направлено в бокс поглибленого митного огляду.

При проведенні митного огляду зазначеного транспортного засобу, було виявлено ноутбуки, мобільні телефони торгівельної марки «Apple» та геймпади торгівельної марки «XBox», а саме: ноутбуки в кількості 4шт, мобільні телефони в кількості 44 шт. та геймпади в кількості 76шт.

По даному факту Закарпатською митницею Держмитслужби по відношенню до гр. ОСОБА_4 складено протокол про порушення митних правил №0646/30500/20 за ст. 471 Митного кодексу України. Вилучені товари передано на склад митниці.

Поряд з цим, 23.05.2020 близько 18 години в зону митного контролю в напрямку «В`їзд в Україну» на ділянку «зелений коридор» пункту пропуску «Чоп-Захонь» митного поста «Тиса» Закарпатської митниці Держмитслужби заїхав мікроавтобус марки «Mercedes-Benz» модель «Sprinter» реєстраційний номерний знак НОМЕР_6 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 (рнокпп НОМЕР_7 ).

На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків транспортний засіб було виведено із смуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та направлено в бокс поглибленого митного огляду.

При проведенні митного огляду зазначеного транспортного засобу, було виявлено ноутбуки та мобільні телефони торгівельної марки «Apple», а саме: ноутбуки в кількості 7 шт. та мобільні телефони в кількості 26 шт.

По даному факту Закарпатською митницею Держмитслужби по відношенню0648/30500/20 до гр. ОСОБА_5 складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Вилучені товари передано на склад митниці.

26.05.2020 близько 21 години в зону митного контролю в напрямку «В`їзд в Україну» на ділянку «червоний коридор» пункту пропуску «Ужгород Вишнє-Нємецке» митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці Держмитслужби заїхав сідельний тягач з напівпричепом реєстраційний номерний знак НОМЕР_8 НОМЕР_9 , під керуванням громадянина України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ).

При проведенні огляду кабіни водія зазначеного транспортного засобу, було виявлено незадекларовані мобільні телефони торгових марок «Samsung» та «Apple» в загальній кількості 16шт.

По даному факту Закарпатською митницею Держмитслужби по відношенню до гр. ОСОБА_6 складено протокол про порушення митних правил №0667/30500/20 за ст. 483 Митного кодексу України. Вилучені товари передано на склад митниці.

Таким чином, досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи продовжують систематичні дії направлені на ухилення від спати податків в значних розмірах, шляхом дроблення крупних партій товару, передають через водіїв транспортних засобів вказаних вище та незаконно переміщають на митну територію України через відповідні пункти пропуску вказані товарно-матеріальні цінності без сплати обов`язкових митних платежів ввізного мита та податку на додану вартість.

Прокурор зазначає, що на даному етапі досудового розслідування, виникла необхідність провести ряд слідчих дій необхідних для повного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та визначення загальної суми ухилення від сплати обов`язкових митних платежів ввізного мита та податку на додану вартість, що можливо зробити лише шляхом відібрання взірців для проведення експертного дослідження, проведення оглядів вказаних ТМЦ.

Вказані слідчі дії неможливо провести без вилучення та збереження вказаних документів та речей, які в подальшому стануть речовими доказами у даному кримінальному провадженні та мають суттєве значення для досудового розслідування та як наслідок для поповнення державного бюджету.

Клопотання прокурора обгрунтовується тим, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, проведення оцінки доказів з точки зору їх належності, допустимості, достовірності, відібрання взірців для проведення експертного дослідження, проведення оглядів та експертиз необхідно провести тимчасовий доступ та вилучення протоколу про порушення митних правил №0648/30500/20 та вилучених ноутбуків та мобільних телефонів торгівельної марки «Apple», а саме: ноутбуки в кількості 7 шт. та мобільні телефони в кількості 26 шт., що перебувають у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоч був повідомлений про дату та час розгляд клопотання, одна подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вирішення клопотання залишив на розсуд суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне

Згідно Витягу є ЄРДР органом досудового розслідування слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області - проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000131 від 17.04.2018, за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 212 КК України та ст. 364 КК України.

Зі змісту поданого клопотання вбачається, що 26.09.2019 року до кримінального провадження №0000131 приєднані матеріали досудового розслідування №0000290 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно з вказаними матеріалами 03.09.2019 та 06.09.2019 невстановлені особи шляхом ввезення на митну територію України через КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортним засобом - мікроавтобусом марки «Mercedes» відповідно спочатку 229 одиниць техніки торгової марки «Apple» (з них 34 ноутбуки, 10 смарт-годинників, 105 мобільних телефонів типу «Iphone» та 80 наушників), а потім 82 одиниці техніки торгової марки «Apple» (в тому числі 27 ноутбуків, 55 планшетів) з приховуванням їх від митного контролю, умисно ухилилися від сплати митних та інших обов`язкових платежів. 06.09.2019 невстановлені особи шляхом ввезення на митну територію України через КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортним засобом мікроавтобусом марки «Mercedes» 82 одиниці техніки торгової марки «Apple», в тому числі 27 ноутбуки, 55 планшетів з приховуванням їх від митного контролю, шляхом ховання техніки у морозильній камері, ухилилися від сплати митних та інших обов`язкових платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Відтак сторона кримінального провадження прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення протоколу про порушення митних правил №0648/30500/20 та вилучених ноутбуків та мобільних телефонів торгівельної марки «Apple», а саме: ноутбуки в кількості 7 шт. та мобільні телефони в кількості 26 шт., що перебувають у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 )..

Подане клопотання прокурор аргументує необхідністю відібрання взірців для про ведення експертного дослідження по них, проведення оглядів та експертиз.

Згідно з ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, -напотерпілого.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5, 6 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані підчас судового розгляду для встановлення обставину кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відтак, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні речей, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, тому приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Разом з тим прокурором не обґрунтовано доцільність вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів та речей, оскільки матеріали клопотання не містять відомостей щодо призначення судових експертиз та необхідності вилучення всіх вказаних у клопотанні предметів, що відповідно є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження - прокурорам групи прокурорів Іванову А.Б., Химинцю О.О., Лазаренку В.В., слідчим слідчої групи Карабін В.В., Головко І.І., Сагайдак В.І., Макарович Н.Ю. тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що стали підставою складання протоколу про порушення митних правил №0648/30500/20 та тимчасовий доступ до вилучених відповідно до протоколу ноутбуків та мобільних телефонів торгівельної марки «Apple», а саме: ноутбуки в кількості 7 шт. та мобільні телефони в кількості 26 шт., що перебувають у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ) без можливості їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду В.І. Бедьо