Єдиний унікальний номер 725/1597/20
Номер провадження 1-кс/725/190/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2020 року. Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання слідчого СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000229,

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий просив надати доступ до документів, якими володіє Чернівецька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання завірених копій документів щодо власника рахунку № НОМЕР_1 і руху коштів по ньому.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на оголошений в Україні карантин в судове засідання не викликався. У зв`язку з відсутністю учасників процесу суд не здійснює фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів. Таке узгоджується ч. 4 ст. 107 КПК України.

Судом встановлено, що кримінальне провадження № 0000229 внесене до ЄРДР 02.03.2020 року про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 1 КК України. Відповідно до обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в період з 03.12.2019 року по 07.12.2019 року невстановлена особа, представившись посередником у працевлаштуванні в Чехії повідомила за допомогою месенджера Вайбер громадянина ОСОБА_4 про обставини, які не відповідали дійсності і шляхом введення в оману змусила переказати кошти в сумі 16967 гривень на картковий рахунок та заволоділа цими коштами, не здійснивши ніяких дій по працевлаштуванню потерпілого.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про особу, на рахунок якої були перераховані кошти потерпілого.

Вважає, що встановлення власника вказаного рахунку буде мати суттєве значення для розслідування кримінального провадження і встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, з`ясувавши обставини звернення з ним, суд вважає його (клопотання) обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню для сприяння всебічному і об`єктивному розслідуванню кримінального провадження і зокрема можливості встановити особу, яка привласнила кошти потерпілого.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити

Надати слідчому слідчого відділення Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядження Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання завірених копій цих документів, зокрема:

1)Повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер).

2)Руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ім.»я ОСОБА_5 за 07.12.2019 та 09.12.2019 року із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перерахунок коштів та анкетних даних кінцевого одержувача грошей. Якщо кошти знімалися в банкоматах-вказати повну адресу розташування банкоматів та відділень і час здійснення транзакцій, фото інформацію щодо осіб, які знімали кошти. Якщо власник картки зареєстрований на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за 07.12.2019 і 09.12.2019 рік. Якщо кошти з цього рахунку знімались з використанням мобільних телефонів-вказати номери мобільних операторів .

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1