05.06.2020
Справа № 642/2772/20
Провадження 1-кс/642/1106/20
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2020 року
Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме повних анкетних даних, контактних номерів телефону та адреси власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09 березня 2020 року невстановлена особа, перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами.

Відомості про дане правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001044, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у березні 2020 року ОСОБА_4 знайшла у соціальній мережі оголошення щодо продажу спортивного костюму та зробила замовлення, перерахувавши у якості оплати 1 600 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка нібито належить ОСОБА_5 . Однак, при отриманні замовлення було виявлено, що спортивний костюм виготовлено з тканини іншої якості та фасону. Також, встановлено, що номер телефону, залишений як контактний номер відправника замовлення, не належить ОСОБА_5 та ніколи не належав.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме факту надходження грошових сум та підстави їх списання, встановлення аналогічних фактів шахрайських дій та схеми вчинення кримінального правопорушення - злочину, а також встановлення місця перебування осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме повних анкетних даних, контактних номерів телефону та адреси власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом. Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

На підставі викладеного слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Слідчий в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши думку слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація/речі, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Холодногірського ВП ГУГП в Харківській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншим відповідним працівникам поліції з можливістю тимчасового вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме повних анкетних даних, контактних номерів телефону та адреси власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1