Справа № 457/363/20
провадження №1-кс/457/46/20
УХВАЛА

17 березня 2020 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Трускавці Львівської області клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:
В Трускавецьке ВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що протягом січня лютого 2020 року з його банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято кошти в сумі 2600 гривень.

26.02.2020 СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області зареєстровано кримінальне провадження № 00000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2019 році знайомий потерпілого ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , з яким на той час він перебував у дружніх відносинах, попросив відкрити на своє ім`я банківську картку, для того щоб його родичі та друзі мали змогу перераховувати йому кошти на особисті потреби. На той час ОСОБА_4 мав відкриті дві банківські карти у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картку для виплат № НОМЕР_1 та кредитку № НОМЕР_2 . Тоді на прохання ОСОБА_5 відкрив ще одну картку № НОМЕР_3 , передавши йому. До цієї банківської картки під`єднано мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_4 . Даною карткою ОСОБА_5 користувався протягом 2019 року до лютого 2020 року. В один із днів середини лютого 2020 року ОСОБА_4 помітив, що з його кредитки та картки для виплат зникають кошти, з приводу чого звернувся в Трускавецьке відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Від працівників банку він дізнався, що 07.02.2020 на його картку для виплат зараховані кошти в сумі 1638 гривень (пенсія), які за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому були перераховані на картку № НОМЕР_3 , що була в користуванні ОСОБА_5 . В такий самий спосіб були перераховані кошти в сумі приблизно 900 гривень з кредитки. Переказ був здійснений через те, що всі три картки відкриті на ім`я ОСОБА_4 . З приводу цього ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_5 , щоб той віддав йому кошти, однак ОСОБА_5 відмовився.

Згідно виписки по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) договору SAMDNWFC8 від 21.10.2015 наданої потерпілим ОСОБА_4 вбачається, що кошти з цієї картки були зняті у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 31.01.2020 в сумі 600 гривень та 09.02.2020 в загальній сумі 700 гривень.

З огляду на викладене у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення наявних фото та відеозаписів операцій зняття грошових коштів з картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) договору SAMDNWFC8 від 21.10.2015, що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 31.01.2020 в сумі 600 гривень та 09.02.2020 в загальній сумі 700 гривень та руху коштів по вищевказаному банківському рахунку за період з 31.01.2020 до 26.02.2020.

Документи, які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи - Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи : АДРЕСА_2 .
Здійснення вилучення вказаних документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, оскільки дасть змогу ідентифікувати особу, яка здійснювала зняття коштів, однак, їх вилучення в особи, у якої вони перебувають, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Отримані таким чином відомості мають у справі значення речових доказів, а іншим способом довести обставини, та встановити особу винну у вчиненні кримінального правопорушення не можливо, у зв`язку з цим необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та зазначена річ не є річчю, до якої заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити, оскільки в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що фото та відеозаписи операцій зняття грошових коштів з картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) договору SAMDNWFC8 від 21.10.2015, що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 31.01.2020 в сумі 600 гривень та 09.02.2020 в загальній сумі 700 гривень та рух коштів по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 : № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) договору SAMDNWFC8 від 21.10.2015, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 31.01.2020 до 26.02.2020, матимуть у справі значення речових доказів. Тимчасовий доступ до зазначених відеозаписів та руху коштів по банківським рахункам дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи : АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наявних фото та відеозаписів операцій зняття грошових коштів з картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) договору SAMDNWFC8 від 21.10.2015, що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 31.01.2020 в сумі 600 гривень та 09.02.2020 в загальній сумі 700 гривень та руху коштів по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 : № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) договору SAMDNWFC8 від 21.10.2015, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 31.01.2020 до 26.02.2020,
В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 16 квітня 2020 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1