Провадження № 1-кс/522/4974/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000880 від 24.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч. 1, 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Допитаний в якості свідка директор ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 зазначив, що вказані підприємства господарську діяльність не здійснювали, грошові кошти нікому не переводили. ОСОБА_4 зазначив, що ніяких документів первинної бухгалтерської звітності не складав і не підписував.

У той же час, згідно відомостей ГУ ДФС в Одеській області підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з лютого 2017 року по червень 2017 року експортовано сільгосппродукції на загальну суму 13 594 560, 47 грн., підприємством ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з серпня 2017 року по жовтень 2017 року експортовано сільгосппродукції на суму - 61 496 909,52 грн., підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з березня 2017 року по травень 2017 року експортовано сільгосппродукції на суму-28 540 738, 22 грн.

Також слід зауважити, що ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експортували сільгосппродукцію на адресу компанії-нерезидента, зареєстрованої у Сполученому Королівстві Великої Британії - ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку 27.11.2017 закрито.

Крім того, згідно інформації УСБУ в Одеській області невстановленими особами від імені ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) впроваджено протиправну схему з ухилення від сплати податків, яка полягає у придбанні на території України зернових за готівкові кошти та відображення у податковій звітності закупівлі продукції у підприємств з ознаками фіктивності.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 та особам, що будуть діяти за його дорученням чи постановою тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим вилученням копій документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

26.03.2020