Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/355/2020 Справа № 641/281/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Слобідського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000006 від 14.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння грошовими коштами групою службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування під час проведення слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) без використання засобів подолання логічного захисту інформації, а саме веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 23.12.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оприлюднено оголошення про проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Порядок здійснення розрахунків післяоплата.

В даному оголошенні замовник всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» не зазначив конкретну кількість товарів, робіт чи послуг, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг відсутня. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг визначений до 31.12.2019. Однак всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» договір про закупівлю замовник не оприлюднив.

У звіті про укладення договору № UA-2019-12-23-003373-b від 23.12.2019 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замовник також не зазначив конкретну кількість товарів, робіт чи послуг, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг відсутня.

Разом з цим, за наслідком виконаних робіт вже 26.12.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено кошти у сумі 1 086 270, 64 грн на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором.

Відповідно до інформації УСБУ в Харківській області встановлено, що в ході виконання доручення співробітниками УСБУ в Харківській області здійснено виїзд на територію КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за наслідком чого встановлено, що роботи з капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду вказаного КП відповідно договору між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 23.12.2019 не виконані. Проведено лише латковий ремонт проїзду на територію КП, який не відповідає оприлюдненому оголошенню на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ UA-2019-12-23-003373-b), що свідчить про невідповідність заявленої вартості та фактично виконаних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до даних, оприлюднених на офіційних державних інтернет-порталах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за наслідком виконаних робіт вже 26.12.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено кошти у сумі 1 086 270, 64 грн, тобто в повному обсязі, на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором із коштів місцевого бюджету м. Харкова.

За умовами проведеної вищевказаної державної закупівлі, передбачено, порядок здійснення розрахунків за виконаними умовами договору післяоплата, тобто грошові кошти підрядник отримує за наслідком фактично виконаних робіт.

З урахуванням вищевикладеного існують обґрунтовані підстави вважати, що бюджетні кошти, виділені із місцевого бюджету на проведення робіт з капітального ремонту за вказаним договором в розмірі 1 086 270,64 грн, привласнені посадовими особами КП відповідно договору між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які брали участь у його укладенні та виконанні.

Крім того встановлено, що договір між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 03.12.2019 про проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , разом зі змінами та доповненнями, усіма фінансово-господарськими та первинними бухгалтерськими документами, проектно-кошторисною документацією знаходиться у замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Засновником комунального підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_5 , керівник підприємства ОСОБА_5 .

Відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Засновником комунального підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_5 , керівник підприємства ОСОБА_6 .

На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 18.01.2020, 22.01.2020 працівниками СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській1 області було проведено обшук приміщення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено ряд документів щодо здійснення господарських відносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак в ході подальшого досудового розслідування, для з`ясування всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, з числа керівників та працівників вказаних комунальних підприємств, які його вчинили, проведення судово-будівельної і судово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні ряду документів.

Слідчий вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити належним чином завірені копії цих документів для їх опрацювання, а також у разі необхідності призначення в подальшому відповідних судових експертиз.

Крім цього, зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування, існує ризик знищення чи зміни зазначених документів.

При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено реальну загрозу зміни або знищення документів, до яких планується тимчасовий доступ.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть містити конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винної особи.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , слідчим СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 право тимчасового доступу та можливість вилучити завірені належним чином ксерокопії наступних документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- дозволи на виконання робіт з підвищеною небезпекою та ліцензії на будівництво об`єктів;
- штатний розклад підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- відомості про найману працю, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах (наказів про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників з якими укладено цивільно-правові угоди надати завірені копії вказаних угод разом з актами виконаних робіт) при виконанні робіт за договором підряду № 1 від 03.12.2019 укладеним КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- всі договори КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо залучення субпідрядних організацій, а також закупівлі дорожньо-будівельних матеріалів з додатками та змінами до них під час проведення капітального ремонту частини асфальтового покриття проїзду на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;
- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт, а також їх повні анкетні дані, за договором підряду № 1 від 03.12.2019 укладеним КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконання будівельних, монтажних робіт;
- проектна документація в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи; журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо, дефектні акти, локальні кошториси, відомості ресурсів за договором підряду № 1 від 03.12.2019 укладеним КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформацію на кого з посадових осіб товариства покладено обов`язок організації робіт та контролю за договором підряду № 1 від 03.12.2019 укладеним КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- розпорядчий документ про покладення обов`язку, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договором підряду № 1 від 03.12.2019 укладеним КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Паспорти та інші документи, що підтверджують якість використаних будівельних матеріалів, а саме асфальтобетону, щебеню, піску, відсіву, тощо які застосовувався при виконанні робіт за договором підряду № 1 від 03.12.2019 укладеним КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Паспорти асфальтобетонної суміші яка застосовувалась при виконанні робіт за договором підряду № 1 від 03.12.2019 укладеним КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Товаро-транспортні накладні щодо перевезення (доставки) асфальтобетонної суміші за договором підряду № 1 від 03.12.2019 укладеним КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Товаро-транспортні накладні щодо перевезення (доставки) щебеню за договором підряду № 1 від 03.12.2019 укладеним КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1