Справа № 577/4988/19
Провадження № 1-кс/577/3700/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"26" грудня 2019 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені 17.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумські області ОСОБА_3 про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з № НОМЕР_1 з 02.09.2019 року по 02.10.2019 року .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження за № 0000190, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.09.2019 року невідома особа представившись працівником банку, незаконного заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 25 900 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_9 встановлено, що 03.09.2019 оку близько 14 год 20 хв йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що кошти з його банківської картки № НОМЕР_2 були заблоковані, та для того, щоб розблокувати їх, потрібно продиктувати 4 цифри картки, які передують 4 останнім цифрам номеру його картки. Чоловік назвав всі дані потерпілого, а саме прізвище, ім`я та по-батькові, рік народження та дату видачі картки, а також, у якому відділені він її отримував, тому у ОСОБА_9 не виникло ніяких підозр і він продиктував цифри. Після чого, чоловік сказав, що зараз на номер телефону прийде смс-повідомлення з кодом, який треба буде продиктувати йому і в ході телефонної розмови йому прийшло смс з цифрами та буквами, які він, не кладучи слухавку, назвав ніби-то працівнику банку. Після чого його попрохали зачекати і у цей час на другій лінії йому вже зателефонували справді з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий перемкнув лінію і працівник банку запитав чи робив він переказ коштів на суму 25900 гривень, на що він відповів, що ні і працівник зазначив, що якщо це робив не потерпілий, то вони заблокують картки, на які були переведені кошти. Пізніше, ОСОБА_9 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачив, що з його зарплатної картки № НОМЕР_2 були списані грошові кошти у сумі 21 000 гривень, та з кредитної картки № НОМЕР_3 , яка була прив`язана до його номеру телефону, також були списані грошові кошти у сумі 4 900 гривень.

Відповідно до ухвали Конотопського міськрайсуду від 31.10.2019 у справі № 577/4988/19-к здійснено доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено документи, які містять інформацію по руху коштів з карток потерпілого, з яких вбачається, що 03.09.2019 року о 14:32 год з картки потерпілого № НОМЕР_2 були списані грошові кошти у сумі 4 950 гривень, 100 гривень, 50 гривень та 20 900 гривень за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_1 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особу, яка його відкрила, та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якудобути у інший спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши їх у сукупності, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму

клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що за заявою потерпілого ОСОБА_9 16 жовтня 2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про те, що 03.09.2019 року невідома особа представившись працівником банку, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 25 900 гривень. Вказане доводиться протоколом допиту потерпілого. Встановлений номер карти банку дає можливість встановити її володільця, а так і особу, яка вчинила протиправні дії.

Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в цій частині слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до речей та документів щодо інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з № НОМЕР_1 з 02.09.2019 року по 02.10.2019 року.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1