У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.04.2020 Справа №607/5323/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000262 від 9липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії матеріалів виїзних позапланових документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства при відображенні результатів здійснення господарських операцій за період діяльності з 01.12.2016 року по 31.10.2019 року та наявну документацію, яка міститься у вказаних актах, що були надані вищевказаною юридичною особою;

- товарно-транспортних накладних та шляхових листів на перевезення лісопродукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- договорів, що відображають господарські операції між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання останніми робіт по догляду, видаленню та очищенню зелених лісонасаджень на об`єктах автомобільних доріг місцевого значення з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- довідки про вартість виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на об`єктах з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- актів приймання виконаних робіт по догляду, видаленню та очищенню зелених лісонасаджень, актів прийому-передачі на об`єктах автомобільних дорогах, які станом на поточний період прийняті Замовником і на підставі яких останнім Генпідряднику та субпідряднику оплачено грошові кошти за виконані роботи;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за виконані роботи, зі сторони Замовника генпідрядній організації та субпідрядним організаціям з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- копії документів, що підтверджують наявність понесених витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання вищезазначених зазначених робіт з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Вказав, що у зазначених документах наявна інформація щодо перевезення деревини ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, групою осіб за попередньою змовою, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з корисливих мотивів, протиправно заволоділи чужим майном на території Тернопільської області, чим заподіяли тяжкі наслідки правам та свободі громадян.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР із кримінально - правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 25.09.2018 близько 19 години 00 хвилин виявлено факт незаконної порубки дерев породи тополя, розташованих в захисній лісосмузі, яка прилягає до автодороги С 201201 «Романове село Колодіївка» Підволочиського р-ну Тернопільської області з боку осіб, які представились працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим ІНФОРМАЦІЯ_3 заподіяно матеріальна шкоду.

31.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/23683/19 від 03.10.2019 було проведено обшук в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено наступні оригінали документів:

- Лісорубний квиток ТЕ ЛРК №003097 від 12.10.2018 на 1-му аркуші;

- Лісорубний квиток ТЕ ЛРК №003099 від 19.09.2018 на 1-му аркуші;

- Лісорубний квиток ТЕ ЛРК №003100 від 22.08.2018 на 1-му аркуші;

- Лісорубний квиток ТЕ ЛРК №003098 від 20.09.2018 на 1-му аркуші;

- Лісорубний квиток ТЕ ЛРК №003101 від 22.08.2018 на 1-му аркуші;

- Лісорубний квиток ТЕ ЛРК №003094 від 03.06.2019 на 1-му аркуші;

- Лісорубний квиток ТЕ ЛРК №003093 від 03.06.2019 на 1-му аркуші;

- Лісорубний квиток ТЕ ЛРК №003096 від 04.03.2019 на 1-му аркуші;

- Листування ІНФОРМАЦІЯ_5 на 23-х аркушах.

20.03.2020 року надійшла відповідь за вх. № 1985 з ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту проведення виїзної позапланової документально перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період діяльності з 18.02.2019 року по 31.10.2019 року.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, а саме:

- копії матеріалів виїзних позапланових документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства при відображенні результатів здійснення господарських операцій за період діяльності з 01.12.2016 року по 31.10.2019 року та наявну документацію, яка міститься у вказаних актах, що були надані вищевказаною юридичною особою;

- товарно-транспортних накладних та шляхових листів на перевезення лісопродукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- договорів, що відображають господарські операції між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання останніми робіт по догляду, видаленню та очищенню зелених лісонасаджень на об`єктах автомобільних доріг місцевого значення з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- довідки про вартість виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на об`єктах з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- актів приймання виконаних робіт по догляду, видаленню та очищенню зелених лісонасаджень, актів прийому-передачі на об`єктах автомобільних дорогах, які станом на поточний період прийняті Замовником і на підставі яких останнім Генпідряднику та субпідряднику оплачено грошові кошти за виконані роботи;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за виконані роботи, зі сторони Замовника генпідрядній організації та субпідрядним організаціям з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- копії документів, що підтверджують наявність понесених витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання вищезазначених зазначених робіт з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що матеріали виїзної позапланової документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства при відображенні результатів здійснення господарських операцій за період діяльності з 01.12.2016 року по 31.10.2019 року та наявна документація, яка міститься у вказаних актах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до копії матеріалів виїзної позапланової документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового законодавства при відображенні результатів здійснення господарських операцій за період діяльності з 01.12.2016 року по 31.10.2019 року та наявної документації, яка міститься у вказаних актах, що були надані вищевказаною юридичною особою, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ до товарно-транспортних накладних та шляхових листів на перевезення лісопродукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів, що відображають господарські операції між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання останніми робіт по догляду, видаленню та очищенню зелених лісонасаджень на об`єктах автомобільних доріг місцевого значення, довідки про вартість виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єктах, актів приймання виконаних робіт по догляду, видаленню та очищенню зелених лісонасаджень, актів прийому-передачі на об`єктах автомобільних дорогах, які станом на поточний період прийняті Замовником і на підставі яких останнім Генпідряднику та субпідряднику оплачено грошові кошти за виконані роботи, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи, зі сторони Замовника генпідрядній організації та субпідрядним організаціям та копій документів, що підтверджують наявність понесених витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання вищезазначених зазначених робіт, оскільки вказані документи входять в перелік матеріалів виїзної позапланової документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового законодавства при відображенні результатів здійснення господарських операцій за період діяльності з 01.12.2016 року по 31.10.2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ,слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , а саме: копії матеріалів виїзної позапланової документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства при відображенні результатів здійснення господарських операцій за період діяльності з 01.12.2016 року по 31.10.2019 року та наявну документацію, яка міститься у вказаних актах, що були надані вищевказаною юридичною особою, можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1