06.12.2019
Справа № 642/6434/18
Провадження № 1-кс/642/4219/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000734 від 12.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191 та ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000734 від 12.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Дослідивши клопотання з додатками встановлене наступне.

В провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000734 від 12.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. 15.11.2018 досудове розслідування у даному кримінальному провадженні доручено групі слідчих, у тому числі й старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2017-2018 років службові особи ТОВ «Компанія Лідер Харків», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, при проведенні ряду тендерних закупівель на державних та комунальних підприємствах м. Харкова із залученням підконтрольних СПД ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , в результаті яких було акцептовано пропозиції ТОВ «Компанія Лідер - Харків», а грошові кошти, що надійшли на його рахунки, частково конвертовані у готівку та перераховані на адресу підприємств з ознаками «фіктивності», та у подальшому привласнені задіяними під час вчинення кримінального правопорушення особами, в результаті чого було завдано майнову шкоду державному та місцевому бюджету.

Так, встановлено, що за 2017-2018 роки проконвертовано та привласнено кошти ПАТ «Українська залізниця» регіональної філії «Південна залізниця», КП «Сватово», КП «Харківзеленбуд» та ін. Крім того, у період 2017-2018 років службові особи ТОВ «Компанія Лідер Харків» внесли завідомо неправдиві відомості щодо реалізації ТМЦ в офіційну звітність підприємства, використовуючи при цьому «фіктивні» документи підприємств з ознаками «ризиковості», серед яких встановлено: ТОВ «ТП-Аргос» (), ТОВ «ТК Брендр-Нафт» (), ТОВ «Оландіс - Груп» (), ТОВ «Ділайз» (), ТОВ «Вінгерт» (), ТОВ «Ріалайз - Плюс» (), ТОВ «Харків Постач» (), ТОВ «АКР-ТЕК» (), ТОВ «Екотор» (), ТОВ «Левон Буд» (), ТОВ «Тарспец-ДВ» (), ТОВ «Севмаш» (), ТОВ «ТК Фаетон» (), ТОВ «Скартмес» (), ТОВ «Фуллтіт» (), ТОВ «Моушен АП» (), ТОВ «Фенікс Прайм» () та інш., надаючи тим самим послуги з незаконного формування податкового кредиту. Крім того, особи, що контролюють діяльність зазначених «фіктивних» суб`єктів господарювання, з метою надання ознак легальності бізнесу, створили ТОВ «Джут - Тек» (), що займається виробництвом канатів, які реалізовуються на ринку «Барабашово», а за документами на ФСПД, з метою формування податкового кредиту останнім.

Також, проведеним аналізом проведених державних закупівель встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Лідер-Харків» використовують документи ТОВ «Джут - Тек» для створення штучної конкуренції при проведенні тендерних процедур, отримуючи таким чином можливість реалізації товару, до якого ТОВ «Джут - Тек» не має жодного відношення та не є його виробником і постачальником, за завищеними цінами.

На теперішній час досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаній злочинній схемі задіяні: організатор злочинної діяльності з підробки документів, незаконної реалізації ТМЦ торгової марки STIHL та ймовірного введення в обіг контрафактної продукції, директор ТОВ «Компанія Лідер - Харків» - громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Громадянин України. Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується автомобілем Mersedes Viаno д.н.з. НОМЕР_1 , який йому і належить. Співвиконавець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Громадянин України. Проживає за адресою: АДРЕСА_2 ., у квартирі, що належить ОСОБА_8 . Згідно з даними інформаційних баз ДФС України являється засновником підприємства ТОВ "Компаня Лідер-Харків". Посібник - громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Громадянка України. Проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у квартирі, що належить ОСОБА_9 . Фактично займає посаду головного бухгалтера ТОВ " Компаня Лідер-Харків". Особа, що організувала діяльність ряду «фіктивних» СПД та надає послуги з оформлення безтоварних операцій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України. Проживає за адресою: АДРЕСА_4 , у квартирі, що належить ОСОБА_11 , останнім часом знаходиться на належній останній земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_5 , кадастровий номер: :00:001:0217, площею 0.1 Га або у батьків за адресою: АДРЕСА_6 , що належить ОСОБА_11 , Користується автомобілем Toyota Prado д.н. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_12 . Співорганізатор злочинної діяльності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Посібниками вказаних осіб є: особа, що веде бухгалтерію ФСПД ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України, проживає разом із ОСОБА_10 ; особа, призначена номінальним директором у підконтрольних ФСПД, родич останнього ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України. Проживає за адресою: АДРЕСА_7 , у квартирі, що належить ОСОБА_16 , яка також надає останньому для користування автомобіль ВАЗ 2112 д.н. НОМЕР_3 , зареєстрована на неї. ОСОБА_15 також володіє і користується автомобілем ВАЗ НИВА д.н. НОМЕР_4 . Крім того, посібником у вчиненні кримінального правопорушення є юрист, що обслуговує ФСПД ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , власником якої є ОСОБА_18

В ході досудового розслідування проведено ряд допитів, НСРД та обшуків, в ході яких вилучено цифрові носії інформації: у приміщеннях КП «ЗЕЛЕНБУД» - Жорсткий диск SSDPR-CX300-120 НА 120GB; за місцем мешкання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 : 1) ноутбук «MSI», model:MS-6837D, FCC IP: 14L-MS6837D1, ICID:3715A-MS-6837D1, в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм; 2) планшет «IPad» в корпусі срібного кольору, model: Ф1489; 3) планшет «Lenovo» в корпусі білого кольору; 4) ноутбук «НР», serial: 2CE3481CCT, в корпусі темно-срібного кольору із зарядним пристроєм; 5) карта памяті Micro SD C Team 16 Gb із адаптером; 6) флеш-карта «Sprint» в корпусі чорного кольору, FCC ID:N7NU598; 7) флеш-карта «Corsar Flash Voyager» в корпусі чорно-синього кольору.

В ході обшуку магазину «Добрий господар» 22.11.2018 за адресою: м.Харків, вул. Державінська, 38, виявлено та вилучено: 1) персональний комп`ютер моноблок «Lenovo S40-40» s/n: P900LZSF чорного кольору із шнуром живлення; 2) персональний комп`ютер ноутбук «Dell Inspirion N5040» s/n: CQSNLR1 без батареї із дротом живлення; 3) персональний комп`ютер моноблок «Lenovo S40-40» s/n: P900LZSF чорного кольору із шнуром живлення.
В ході обшуку магазину № 1 на Господарських рядах ринку «БАРАБАШОВО» м. Харкова за адресою: м.Харків, вул. Ак. Павлова, 165, виявлено та вилучено: ноутбук Lenovo В 570 з зарядним пристроєм.

В ході обшуку магазину «Кентавр» за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна 127А, виявлено та вилучено: 1) ноутбук чорного кольору ТМ «ASUS» з наклейкою «2 роки гарантії на бензотехніку»; 2) ноутбук чорного кольору «Compag».

В ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: 1) ноутбук «Samsung» s/nHX7Z91GC900181 із зарядним пристроєм; 2) Мобільний телефон «Samsung» імеі НОМЕР_5 .

В ході обшуку в офісному приміщенні № НОМЕР_6 : АДРЕСА_9 , виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон Nokia; 2) мобільний телефон Samsung; 3) флеш-картка Transcend 2 Гб.

В ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено: 1) НЖМД Barracuda 80 Гб; 2) флеш-накопичувач АDАТА; 3) флеш-накопичувач Samsung.

В ході обшуку в офісному приміщенні ОСОБА_14 на 10 поверсі: АДРЕСА_10 , виявлено та вилучено: 1) ноутбук Lenovo Ideapad; 2) ноутбук Asus.

В обгрунутвання клопотання слідчим зазначено, що на теперішній час у вказаному кримінальному провадженні проведено судову товарознавчу експертизу, встановлено суму грошових коштів, що була використана на придбання ТМЦ за завищеними цінами. З метою встановлення розміру завданих КП збитків призначено судову економічну експертизу. Крім того, триває проведення 5 судових комп`ютерно-технічних експертиз, в ході яких досліджується вилучена цифрова техніка. За результатами проведення та отримання висновків вказаних експертиз у кримінальному провадженні заплановані додаткові допити свідків співробітників комунального підприємства, а також повідомлення про підозру винних осіб, обрання відносно них запобіжного заходу, здійснення заходів, спрямованих на відшкодування завданих збитків, після чого необхідно буде здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження.

Виконати вказані слідчі та процесуальні дії до закінчення строку досудового розслідування не виявилось можливим через велику кількість вилучених предметів, документів та цифрових носіїв інформації, що підлягають дослідженню, а також через значну кількість фактів постачання ТМЦ на адресу комунального підприємства, яким необхідно надати правову оцінку. При цьому, з метою встановлення суми завданих збитків необхідно дотримуватись черговості призначення експертиз, що не дає можливості призначити всі експертизи одразу.

Результати проведення викладених вище слідчих дій та судових експертиз мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх проведення потребує додаткового часу терміном не менш ніж три місяці.
До теперішнього часу, жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Строк досудового розслідування закінчується 09.12.2019р., однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку із зайнятістю у невідкладних слідчих діях.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, який становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Згідно до ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Зокрема ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Так, слідчим доведено те, що вказані в клопотанні слідчі дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України, тому слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню до шести місяців, тобто до 08.06.2020р.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000734 від 12.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191 та ч. 2 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до 08 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1