Справа№621/2920/19
Пр.№1-кс/621/1036/19
УХВАЛА
іменем України

08 жовтня 2019 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000910 від 10.10.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив наступне.

09.10.2018 року до Зміївського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа особистим майном останнього.
10.10.2018 року слідчим СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000910 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 08.10.2018 вирішив придбати дрова для опалення дому, та на сайті "ОЛХ" знайшов оголошення по продажу дров, зв`язавшись з продавцем, йому повідомили, що необхідно здійснити передплату на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком № НОМЕР_1 у розмірі 2750 грн., та вказали на місце, де необхідно отримати придбане майно, на що він прибув на вказане місце, але майна не виявив, а на дзвінки ніхто не відповідав.
Також, в ході допиту потерпілий ОСОБА_5 надав копії оголошення про продаж дров, електронну квитанцію по сплаті грошових коштів на банківський рахунок, та смс-повідомлення з реквізитами та власником вказаної картки.
Також. встановлено, що номер картки на який здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_5 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим стала необхідність у встановленні власника рахунку за № НОМЕР_1 та інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 08.10.2018 по теперішній час. Вказана інформація знаходиться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код СДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, винних у вчинені злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій, встановити рух коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо встановити власника рахунку, на який здійснено перерахування коштів, місце зняття коштів отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- копій документів стосовно власника та відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (особова справа клієнта банку);
- регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, суми та призначення платежу, у т.ч. відомостей щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку, на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд) за період з 08.10.2018 по 03.10.2019;
Вказані речі і документи можуть бути використаними як докази у кримінальному провадженні, необхідні для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення.
Неприбуття в судове засідання представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов наступного:

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000910 від 10.10.2018 року; рапортом чергового ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.10.2018 року; протоколом прийняття заяви від 09.10.2018 року; копією оголошення; копією роздруківки СМС-повідомлення; копією електронного платіжного доручення про переказ грошових коштів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пунктів 4, 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно статті 121 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий ОСОБА_4 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, належить задовольнити клопотання слідчого, якому надати тимчасовий доступ до вказаних речей документів, який полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Зміївського ВП ГУНП в України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів стосовно власника та відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (особова справа клієнта банку);
- регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, суми та призначення платежу, у т.ч. відомостей щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку, на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд) за період з 08.10.2018 по 03.10.2019.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити до 08.11.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: