УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, про проведення судової техніко-криміналістичної експертизи по кримінальному провадженню № 0006069 від 09.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення судової техніко-криміналістичної експертизи по кримінальному провадженню № 0006069 від 09.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в ході слідства встановлено, що Заява представника ТОВ "ЧеркасиагролендІнвест" ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій осіб, які полягають у заволодінні правом власності на квартиру АДРЕСА_1 та нежитловим приміщенням машино-місце в підземному паркінгу загальною площею 13,8 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7- А, гараж № НОМЕР_1 , що належить ТОВ "ЧеркасиагролендІнвест" та мали місце 14.06.2019 року, за яких невстановлена особа видаючи себе за директора ТОВ "ЧеркасиагролендІнвест" ОСОБА_5 незаконно відчужила дане нерухоме майно ОСОБА_6 , чим заподіяла матеріальних збитків в особливо великих розмірах. Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер: 15013627 від 20.12.2013 та свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер: 19592120 від 26.03.2014, ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" є власником квартира загальною площею 658.8 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 82) та нежитлового приміщення машиномісце в підземному паркінгу загальною площею 13,8 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00). Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав що 21 червня 2019 року, останньому стало відомо, що невстановлена особа, діючи від його імені як уповноважена особи ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ", здійснила відчуження квартири АДРЕСА_1 , та машино-місця № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , громадянину ОСОБА_6 згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 5110 від 14.06.2019 та договору договір купівлі-продажу, серія та номер: 5108 від 14.06.2019 посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Допитаний ОСОБА_5 в свою чергу заперечив укладення будь-яких договорів предметом яких було відчуження нерухомого майна, а саме квартири та машино-місця. 19.06.2019 ОСОБА_6 , будучи власником нерухомого майна право власності на яке набув в наслідок вчинення кримінального правопорушення, уклав з ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , договір купівлі-продажу № 1138, 1139, за яким реалізував вказане нерухоме майно. Допитаний в якості свідка приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 підтвердив обставини посвідчених ним угод про продаж нерухомого майна що належало ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" 14.06.2019, однак при пред`явленні особі фотознімків для впізнання, нотаріусу не вказав на дійсне фото директора ТОВ «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» ОСОБА_5 а також не вказав на фото покупця яким виступив ОСОБА_6 , фото якого останньому також було пред`явлене. Зазначені обставини вказують на те, що від імені ОСОБА_5 як уповноважену особу ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" діяла інша особа що на даний час встановлюється органом досудового розслідування. З матеріалів копій нотаріальних справ про посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна нотаріусом КМНО ОСОБА_7 , вбачається що фото зображене на копії паспорту продавця що діяв зі сторони ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" як директор ОСОБА_5 , зображено фото невідомої особи. Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва по справі 761/25440/19 від 01.07.2019, на квартиру АДРЕСА_1 , та машино-місця № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7-А , гараж № 38, накладено арешт. Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва по справі 761/26351/19 від 08.07.2019, у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України. Відповідно висновку експерта №17-3/1366 від 29.08.2019, дані наступні відповіді: підпис у графі Продавець ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ", договору купівлі-продажу квартири від 14.06.2019 з реєстровим номером 5108, укладеного між ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" та ОСОБА_6 , виконано не ОСОБА_5 , а іншою особою; підпис у графі Продавець ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ", договору купівлі-продажу машино-місця від 14.06.2019 з реєстровим номером 5110, укладеного між ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" та ОСОБА_6 , виконано не ОСОБА_5 , а іншою особою; підпис у графі директор ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ", в протоколі загальних зборів учасників ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ" № 07/06-2019, виконано не ОСОБА_5 , а іншою особою; Підпис у графі «ПРОДАВЕЦЬ» директор ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ", в акті прийому-передачі квартири за договором купівлі-продажу квартири, посвідченим ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 14.06.2019 за реєстровим номером №5108,виконано не ОСОБА_5 , а іншою особою; підпис у графі «ПРОДАВЕЦЬ» директор ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ", в акті прийому-передачі машино-місця за договором купівлі-продажу квартири, посвідченим ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 14.06.2019 за реєстровим номером №5110,виконано не ОСОБА_5 , а іншою особою. За результатами проведення тимчасового доступу до нотаріальних справ щодо договору купівлі - продажу квартири та машино-місця, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за реєстровими номерами №5108 та №5110, були вилучені разом з нотаріальними справами копії статуту підприємства, які надавалися стороною ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ", під час угоди купівлі-продажу. З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у дослідженні копії статуту підприємства який надавався під час укладання договору купівлі - продажу квартири та машино-місця, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за реєстровими номерами №5108 та №5110, та скан-копії статуту підприємства, яка знаходиться на інтернет ресурсі https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, доступ до якого було надано потерпілою стороною, шляхом надання спеціального код-паролю, для проведення огляду.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження № 0006069 від 09.09.2019 та необхідністю застосуванні спеціальних знань, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення судової техніко-криміналістичної експертизи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.69, 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України провести техніко-криміналістичну експертизу документів у кримінальному провадженні № 0006069 від 09.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На вирішення експертів поставити такі питання:

- Чи міг бути оригінал статуту який знаходиться у володінні управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві першочерговим для отримання копії статуту вилученого у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .?

- Чи міг бути оригінал статуту наданий потерпілою стороною, а саме ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ"першочерговим для отримання копії статуту вилученого у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ?

Для дослідження експерту направити: копію статуту, вилученого у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; оригінал статуту який знаходиться в реєстраційній справі підприємства у управлінні державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві; оригінал статуту наданий потерпілою стороною, а саме ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ".

Покласти на слідчого обов`язок надати за запитом експерта матеріали кримінального провадження 0006069 від 09.09.2019 року та інші вихідні дані.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: