УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про проведення судово-почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 26.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про проведення судово-почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 26.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 26.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Слідчий посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановленою слідством особою внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Івент Респект Груп» (), завідомо неправдивих відомостей, а також їх подання для проведення такої реєстрації.

Зазначено, що допитаний свідок, засновник та директор ТОВ «Івент Респект Груп» () ОСОБА_4 показав, що на прохання свого знайомого за грошову винагороду без мети зайняття підприємницькою діяльністю підписав реєстраційні документи вказаного підприємства для його створення (придбання), жодного відношення до фінансово господарської діяльності не має.

Слідчий посилався на те, що у зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, та з`ясуванню обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність призначення судово-почеркознавчої експертизи, для встановленняосіб, які підписували реєстраційні документи ТОВ «Івент Респект Груп» (), проведення якої просить доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України.
Вважає, що на вирішення експертизи необхідно поставити наступне питання:

Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою, виконані підписи у відповідних документах, а саме:

?у графі: «ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ: ________ ОСОБА_4 » у протоколі № 24/11-16 загальних зборів учасників ТОВ «БАРТІКС» () від 24.11.2016 на 1 арк.;

?у графі: «ПОКУПЕЦЬ: ________ ОСОБА_4 » у договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БАРТІКС» () від 24.11.2016 на 1 арк.;

?у графі: «Диретор ТОВ «БАРТІКС» ____ ОСОБА_4 » в НАКАЗ №3 «Про призначення директора» від 25.11.2016 р. на 1 арк.;

?у графі: «Директор _____ ОСОБА_4 » в довіреності від 25.11.2016 на 1 арк.;

?у графі: «ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ: ________ ОСОБА_4 » у протоколі № 25/11-16 загальних зборів учасників ТОВ «ІВЕНТ РЕСПЕКТ ГРУП» () від 25.11.2016 на 1 арк.;

?у графі: «Директор _____ ОСОБА_4 » в довіреності від 25.11.2016 на 1 арк.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання, просив його задовольнити та здійснювати розгляд справи без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до частини 1 статті 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно частини 3 статті 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Встановлено, що 26.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до частини 1 статті 101 КПК України висновок експерта це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Згідно статті 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Приписами частини 1 статті 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до статті 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно частини 7 статті 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Враховуючи викладене, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, проведення експертизи в даному випадку необхідне для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, при цьому, для з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 84, 101, 242-245, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (м. Київ, вул. Володимирська, 15) провести судово-почеркознавчу експертизу, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 26.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

На вирішення експертів поставити питання:

Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою, виконані підписи у відповідних документах, а саме:

?у графі: «ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ: ________ ОСОБА_4 » у протоколі № 24/11-16 загальних зборів учасників ТОВ «БАРТІКС» () від 24.11.2016 на 1 арк.;

?у графі: «ПОКУПЕЦЬ: ________ ОСОБА_4 » у договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БАРТІКС» () від 24.11.2016 на 1 арк.;

?у графі: «Диретор ТОВ «БАРТІКС» ____ ОСОБА_4 » в НАКАЗ №3 «Про призначення директора» від 25.11.2016 р. на 1 арк.;

?у графі: «Директор _____ ОСОБА_4 » в довіреності від 25.11.2016 на 1 арк.;

?у графі: «ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ: ________ ОСОБА_4 » у протоколі № 25/11-16 загальних зборів учасників ТОВ «ІВЕНТ РЕСПЕКТ ГРУП» () від 25.11.2016 на 1 арк.;

?у графі: «Директор _____ ОСОБА_4 » в довіреності від 25.11.2016 на 1 арк.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок під час провадження досудового розслідування та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1