Справа № 712/7986/19
Провадження № 1-кс/712/4575/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0003119 від 28.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтовує тим, що 28.04.2018 до СВ Черкаського відділу поліції надійшли матеріали працівника поліції з приводу того, що в ході перевірки отриманої інформації щодо збуту психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Черкаси встановлено, що збут та реалізація наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється невстановленими на даний час особами з використанням програмного забезпечення для смартфонів, планшетів та персональних комп`ютерів месенджера «Telegram». Безпосередньо на території міста Черкаси збут відбувається через конкретний нікнейм в месенджері «Telegram», а саме: «Сk_Fen telegram». Реклама даного нікнейму здійснюється на території м. Черкаси шляхом нанесення надписів на заборах та приміщеннях будівель. Встановлено, що замовники наркотичних засобів та психотропних речовин отримують заказ через так звані «закладки», про місцезнаходження яких повідомляються через месенджер «Telegram».

У ході проведення досудового розслідування з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень працівниками поліції було проведено ряд слідчих та розшукових дій, під час яких було вилучено предмети, засоби зв`язку та речовини, які мають відношення до незаконного обігу наркотичних засобів.

Зокрема, що 11.06.2019 приблизно о 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи біля будинку 13 по вул. О. Теліги у м. Черкаси були зупинені працівниками поліції та під час розмови повідомили, що мають при собі згортки та пакунки із речовиною, яка перебуває у незаконному обігу наркотичних засобів, після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 самостійно видали предмети та речовини, що мали при собі, а саме: окрім речовин, які можуть містити у своєму складі наркотичні засоби або психотропні речовини ОСОБА_5 видав працівникам поліції мобільний телефон фірми «mi» чорного кольору та 2 частини від sim-карток мобільного оператора «Vodafone» з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що упаковано до с/п № 7016146; ОСОБА_6 видав працівникам поліції мобільний телефон фірми «Lenovo» чорного кольору із sim-картою мобільного оператора, що упаковано до п/е пакету та опечатано біркою. Також під час огляду місця події ОСОБА_5 видав працівникам поліції ключ із біркою з надписом «42», зі слів якого стало відомо, що даний ключ від ячейки камери схову у магазині «АТБ», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Добровольського, 115, при відкритті якої було виявлено та вилучено: ваги у кількості 2 шт., які упаковано до п/е пакету та опечатано; мобільний телефон чорного кольору, який поміщено до п/е пакету та опечатано біркою.

Крім цього, 11.06.2019 у період час у з 13 год. 49 хв. до 17 год. 11 хв. на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси (справа № 712/6618/19) від 16.05.2019 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено: у приміщенні кухні карточка банку «Reiffeisen BANK AVAL» з номером НОМЕР_3 , а у приміщенні кімнати, де імовірно проживає ОСОБА_7 було виявлено та вилучено 3 частини від sim-карток мобільного оператора «Київстар» з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_6 . Картка банку та частини від sim-карток мобільних операторів поміщено до п/е пакету та опечатано.

Крім цього, 11.06.2019 у період часу з 13 год. 10 хв. до 13 год. 45 хв. під час огляду місця події неподалік від будинку АДРЕСА_2 за згодою користувача транспортного засобу «AUDI», д.н.з. НОМЕР_7 , було здійснено огляд транспорту, з якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видав працівникам поліції мобільний телефон фірми «Samsung» та 3 банківські картки, що упаковано до с/п № 4397723.

Крім цього, 11.06.2019 у період час у з 18 год. 24 хв. до 20 год. 03 хв. на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси (справа № 712/6614/19) від 16.05.2019 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон фірми «ergo» із sim-картою мобільно оператора «Лайф», картки банків «monobank» НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; «Приватбанк» НОМЕР_11 ; «А-Банк» НОМЕР_12 ; частини від sim-карток мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_13 , мобільного оператора «Київстар» з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_16 та 3 sim-картки мобільних операторів (номера невідомі), що упаковано до п/е пакету та опечатано.

Крім цього, 11.06.2019 у період час у з 12 год. 38 хв. до 15 год. 30 хв. на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси (справа № 712/7038/19) від 24.05.2019 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було виявлено та вилучено: 5 мобільних телефонів, USB-накопичувач, що упаковано до с/п № INZ2007043; 2 мобільних телефони, 2 sim-карти, 3 накопичувача різного роду, що упаковано до с/п № № INZ2007044; 4 банківські картки, 3 sim-карти, що упаковано до с/п № INZ1032683; грошові кошти у сумі 102 умовні одиниці США№ INZ1032684.

В ході досудового розслідування зібраними доказами було встановлено, що вилучені під час проведення оглядів та обшуків предмети мають значення для кримінального провадження у якості доказів, а саме: мобільний телефон фірми «mi» чорного кольору та 2 частини від sim-карток мобільного оператора «Vodafone» з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що упаковано до с/п № 7016146; мобільний телефон фірми «Lenovo» чорного кольору із sim-картою мобільного оператора, що упаковано до п/е пакету та опечатано біркою; ваги у кількості 2 шт., які упаковано до п/е пакету та опечатано; мобільний телефон чорного кольору, який поміщено до п/е пакету та опечатано біркою; карточка банку «Reiffeisen BANK AVAL» з номером НОМЕР_3 , 3 частини від sim-карток мобільного оператора «Київстар» з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_6 , що упаковано до п/е пакету та опечатано; мобільний телефон фірми «Samsung» та 3 банківські картки, що упаковано до с/п № 4397723; мобільний телефон фірми «ergo» із sim-картою мобільно оператора «Лайф», картки банків «monobank» НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; «Приватбанк» НОМЕР_11 ; «А-Банк» НОМЕР_12 ; частини від sim-карток мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_13 , мобільного оператора «Київстар» з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_16 та 3 sim-картки мобільних операторів (номера невідомі), що упаковано до п/е пакету та опечатано; 5 мобільних телефонів, USB-накопичувач, що упаковано до с/п № INZ2007043; 2 мобільних телефони, 2 sim-карти, 3 накопичувача різного роду, що упаковано до с/п № № INZ2007044; 4 банківські картки, 3 sim-карти, що упаковано до с/п № INZ1032683; грошові кошти у сумі 102 умовні одиниці США, що упаковано до с/п № INZ1032684, є тимчасово вилученим майном, а тому з метою забезпечення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження слідчий вважає за необхідне накласти арешт на дане майно

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити заявлені вимоги. Окрім того, просила визнати поважними причини пропуску для звернення до суду з даним клопотанням, оскільки слідство з об`єктивних причин не могли вчасно звернутися до суду з даним клопотанням про накладення арешту.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів;

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003119 від 28.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

11 червня 20919 року органом досудового розслідування було проведено ряд обшуків, в результаті проведення яких слідством було вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон фірми «mi» чорного кольору та 2 частини від sim-карток мобільного оператора «Vodafone» з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що упаковано до с/п № 7016146; мобільний телефон фірми «Lenovo» чорного кольору із sim-картою мобільного оператора, що упаковано до п/е пакету та опечатано біркою; ваги у кількості 2 шт., які упаковано до п/е пакету та опечатано; мобільний телефон чорного кольору, який поміщено до п/е пакету та опечатано біркою; карточка банку «Reiffeisen BANK AVAL» з номером НОМЕР_3 , 3 частини від sim-карток мобільного оператора «Київстар» з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_6 , що упаковано до п/е пакету та опечатано; мобільний телефон фірми «Samsung» та 3 банківські картки, що упаковано до с/п № 4397723; мобільний телефон фірми «ergo» із sim-картою мобільно оператора «Лайф», картки банків «monobank» НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; «Приватбанк» НОМЕР_11 ; «А-Банк» НОМЕР_12 ; частини від sim-карток мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_13 , мобільного оператора «Київстар» з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_16 та 3 sim-картки мобільних операторів (номера невідомі), що упаковано до п/е пакету та опечатано; 5 мобільних телефонів, USB-накопичувач, що упаковано до с/п № INZ2007043; 2 мобільних телефони, 2 sim-карти, 3 накопичувача різного роду, що упаковано до с/п № № INZ2007044; 4 банківські картки, 3 sim-карти, що упаковано до с/п № INZ1032683; грошові кошти у сумі 102 умовні одиниці США, що упаковано до с/п № INZ1032684.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе поновити пропущений строк звернення до суду з даним клопотанням та вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні слідчого тимчасове вилучене майно в ході проведення ряду оглядів та обшуків, а відтак клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення оглядів та обшуків предмети, які мають значення для кримінального провадження у якості доказів, а саме: мобільний телефон фірми «mi» чорного кольору та 2 частини від sim-карток мобільного оператора «Vodafone» з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що упаковано до с/п № 7016146; мобільний телефон фірми «Lenovo» чорного кольору із sim-картою мобільного оператора, що упаковано до п/е пакету та опечатано біркою; ваги у кількості 2 шт., які упаковано до п/е пакету та опечатано; мобільний телефон чорного кольору, який поміщено до п/е пакету та опечатано біркою; карточка банку «Reiffeisen BANK AVAL» з номером НОМЕР_3 , 3 частини від sim-карток мобільного оператора «Київстар» з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_6 , що упаковано до п/е пакету та опечатано; мобільний телефон фірми «Samsung» та 3 банківські картки, що упаковано до с/п № 4397723; мобільний телефон фірми «ergo» із sim-картою мобільно оператора «Лайф», картки банків «monobank» НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; «Приватбанк» НОМЕР_11 ; «А-Банк» НОМЕР_12 ; частини від sim-карток мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_13 , мобільного оператора «Київстар» з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_16 та 3 sim-картки мобільних операторів (номера невідомі), що упаковано до п/е пакету та опечатано; 5 мобільних телефонів, USB-накопичувач, що упаковано до с/п № INZ2007043; 2 мобільних телефони, 2 sim-карти, 3 накопичувача різного роду, що упаковано до с/п № № INZ2007044; 4 банківські картки, 3 sim-карти, що упаковано до с/п № INZ1032683; грошові кошти у сумі 102 умовні одиниці США, що упаковано до с/п № INZ1032684».

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1