Справа № 212/6514/19
У Х В А Л А

30 серпня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001712 від 02.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вище вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01.08.2019 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали поштою з Департаменту Кіберполіції НПУ відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберполіції ЄО №486 від 25.07.2019 за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.07.2019 о 13:30 годин за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 11503,80 гривень, які належать ОСОБА_4 після чого з місця вчинення кримінального правопорушення зникла. Обставини події встановлюються (ЖЕО 20283 від 01.08.2019).

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 .

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного сулу м. Кривого Рогу отримано дозвіл на вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів стосовно даного кримінального провадження. Згідно вилучених завіреним належним чином документів встановлено, що вищезазначені грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_4 були переведені через сервіс РОRТМОNЕ шахрайським шляхом з карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілому ОСОБА_4 виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , тому просить надати тимчасовий доступ вказаного карткового рахунку а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до інформації про всі транзакції, які здійснювалися в період часу з 24.07. 2019 року по 25.07.2019 року по картковому рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також отримати можливість їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також інформації, щодо держателя платіжної карти, з повними паспортними даними особи в тому числі фото особи, відео файлів, щодо зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку за період часу з 24.07.2019 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливості вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до інформації про всі транзакції, які здійснювалися в період

часу з 24.07.2019 року по 25.07.2019 року по картковому рахунку

НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також до інформації, щодо держателя платіжної карти, з повними паспортними даними особи, в тому числі фото особи, відеофайлів, щодо зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку за період часу з 24.07.2019 року, які знаходяться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному

вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 30 вересня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1