Дата документу 19.07.2019 Справа № 554/4735/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000131 від 05.04.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000131 від 05.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2018 року, за попередньою змовою групою осіб з фізичними особами - підприємцями та юридичними особами Полтавської області, а саме: ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем, при виконанні договорів про проведення ремонтно-будівельних робіт, вчинили привласнення грошових коштів державного бюджету, тим самим спричинивши значної матеріальної шкоди.
Так, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2018 року, не маючи на меті виконувати у повному обсязі ремонтно-будівельні роботи, уклали з фізичними особами-підприємцями договори на виконання зазначених робіт на об`єктах, що належать ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема:
- послуги з поточного ремонту службового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , сума оплати вказаних робіт 143 тис. гривень;
- послуги з поточного ремонту кабінетів ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , сума оплати вказаних робіт 199 тисячі 734 гривні;
- послуги з поточного ремонту залу судових засідань ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , сума оплати вказаних робіт 108 тисяч гривень;
- послуги з поточного ремонту нежилих службових приміщень-внутрішнє оздоблення ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 , сума оплати вказаних робіт 168 тисяч 788 гривень;
- послуги з поточного ремонту кабінетів адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , сума оплати вказаних робіт 99 тисяч 937 гривень;
- послуги з поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_5 , сума оплати вказаних робіт 199 тисяч 408 гривень;
- послуги з поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_6 , сума оплати вказаних робіт 199 тисяч 20 гривень;
- послуги з поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_7 , сума оплати вказаних робіт 198 тисяч 15 гривень;
- по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_8 , сума оплати вказаних послуг 2 млн.255 тисяч 862 гривень;
- послуги з поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 , сума оплати вказаних робіт 430 тисяч гривень;
- будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_9 , сума оплати вказаних робіт 644 тисяч 139, 60 гривень;
- ремонти по об`єкту: «Капітальний ремонт не жилих службових приміщень внутрішнє оздоблення та заміна інженерних мереж за адресою: АДРЕСА_4 », сума оплати вказаних робіт 890 тисяч 202 гривень.
У свою чергу фізичні особи-підприємці, а саме: ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 протягом 2018 року здійснили часткове виконання ремонтно-будівельних робіт, за результатами чого складено довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) та акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), куди було внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу робіт та матеріальних ресурсів, які фактично не виконувалися.
Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , на виконання спільного злочинного наміру на привласнення бюджетних коштів зазначені акти виконаних робіт прийняли та оплатили в повному обсязі.
Таким чином, у результаті злочинних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , фізичні особи підприємці, а саме: ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 держаному бюджету спричинено збитки.
08.04.2019 р. на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) було направлено постанову про витребування документів, у відповідності до якої, документи надані не були.
За вищевикладених обставин, з метою здобуття доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою підтвердження чи спростування наявної у слідства інформації щодо зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 та спричинення збитків державному бюджету, на досудовому провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу у формі вилучення оригіналів документів, або належним чином завірені їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію та завірені належним чином копії документів, що стосуються укладення договорів на виконання робіт на об`єктах, що належать ІНФОРМАЦІЯ_6 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вказана документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення проведення відповідних експертних досліджень.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про необхідність інформації, до якої прохається тимчасовий доступ. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні вищевказаної юридичної особи.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію та завірені належним чином копії документів, що стосуються укладення договорів на виконання робіт на об`єктах, що належать ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема:
- послуги з поточного ремонту службового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , сума оплати вказаних робіт 143 тис. гривень;
- послуги з поточного ремонту кабінетів ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , сума оплати вказаних робіт 199 тисячі 734 гривні;
- послуги з поточного ремонту залу судових засідань ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , сума оплати вказаних робіт 108 тисяч гривень;
- послуги з поточного ремонту нежилих службових приміщень-внутрішнє оздоблення ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 , сума оплати вказаних робіт 168 тисяч 788 гривень;
- послуги з поточного ремонту кабінетів адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , сума оплати вказаних робіт 99 тисяч 937 гривень;
- послуги з поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_5 , сума оплати вказаних робіт 199 тисяч 408 гривень;
- послуги з поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_6 , сума оплати вказаних робіт 199 тисяч 20 гривень;
- послуги з поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_7 , сума оплати вказаних робіт 198 тисяч 15 гривень;
- по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_8 , сума оплати вказаних послуг 2 млн.255 тисяч 862 гривень;
- послуги з поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 , сума оплати вказаних робіт 430 тисяч гривень;
- будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_9 , сума оплати вказаних робіт 644 тисяч 139, 60 гривень;
- ремонти по об`єкту: «Капітальний ремонт не жилих службових приміщень внутрішнє оздоблення та заміна інженерних мереж за адресою: АДРЕСА_4 », сума оплати вказаних робіт 890 тисяч 202 гривень; а саме:
1) Документи, що стосуються проведення відкритих торгів по предмету закупівель по об`єкту « Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_8 », а також надання послуг з поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_4 », зміни до документації конкурсних торгів, документи, які складалися під час проведення зазначених торгів, а також оголошення, акцепти, протоколи розкриття пропозицій, оцінки, відхилення пропозицій конкурсних торгів та інш., технічна документація, роз`яснення щодо об`єкту закупівлі, звіти про результати процедур торгів, пропозиції учасників з предмету закупівлі з конвертами, звіти, пропозиції учасників торгів (в т.ч. на першому та другому етапі), документи, що підтверджують листування з учасниками, документи, що підтверджують кваліфікацію членів конкурсного комітету (сертифікати, дипломи, довідки про проходження навчання, тощо);
2) Положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові обов`язки тендерного комітету;
3) Документи, що підтверджують взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_7 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:
- договори на виконання вище зазначених робіт та послуг;
- додаткові договори з додатками до них, специфікації, договори субпідряду, проектно-кошторисну документацію на об`єкти виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до актів № КБ-2в;
- акти огляду (виконання) прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- рахунки на оплату, та інші документи, що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 , а також із субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів та матеріалів, цивільно-правові угоди із найманими працівниками, табелі обліку робочого часу, відомості про нарахування (виплату) заробітної плати тощо, документи, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг); регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунках 31, 63, 36, 20, 23, 28, 37, 64, 68, 66, 90-92, а також первинні документи до них;
4) Бюджетну звітність ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018
5) Кошториси, плани використання бюджетних коштів за 2018 рік
6) Накази про призначення, переміщення, звільнення начальника Управління ОСОБА_8 , заступника начальника управління ОСОБА_9 , їх посадові обов`язки.
7) письмовий дозвіл на проведення оглядів, де проводилися ремонтно-будівельні роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 за наступними адресами:
-службового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- кабінетів ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- залу судових засідань ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 ;
- нежилих службових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 ;
- адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_5 ;
- приміщення ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_6 ;
- послуги з поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_7 , сума оплати вказаних робіт 198 тисяч 15 гривень;
- приміщення ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_8 ;
- послуги з поточного ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- приміщення ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_9 ;
8) документи, у відповідності до яких здійснювався технічний нагляд (договори з додатками та додатковими угодами, специфікації, контракти, акти приймання-передачі робіт, кваліфікаційні сертифікати)
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1