07.11.2019
Справа № 642/7504/19
Провадження № 1-кс/642/3983/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(вступна та резолютивна частини)
07 листопада 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
Оскільки складення повного тексту ухвали вимагає значного часу, керуючись вимогами ч.2 ст.376 КПК України суд обмежується складенням і оголошенням вступної та резолютивної частин судового рішення.
На підставі наведеного, керуючись ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002618 від 25 жовтня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді належним чином завірених копій, а саме:
-відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 31.10.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
-відомості про карткові рахунки які відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківські карти, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з відкриття рахунку по 31.10.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
-фото-, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при проведенні банківських операцій з 07 лютого 2019 року по 31.10.2019 з карткових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у вигляді належним чином завірених копій, а саме:
-відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 31.10.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
-відомості про карткові рахунки які відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківські карти, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з відкриття рахунку по 31.10.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
-фото-, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при проведенні банківських операцій з 07 лютого 2019 року по 31.10.2019 з карткових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя