Справа № 461/3281/19
Провадження № 1-кс/461/6592/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

05.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000389 від 11.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу з подальшим вилученням оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження АДРЕСА_2 , по об`єкту: «Впорядкування території обходу навколо Собору Святого Юра комплексу пам`ятки архітектури національного значення XVIII ст. ох. №376 Архикатедрального Собору Святого Юра в м. Львові (характер робіт реставрація).

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме: представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 11 квітня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом вчинення заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в групі осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення будівельно-монтажних робіт по реконструкції «Впорядкування території обходу навколо Собору Святого Юра комплексу пам`ятки архітектури національного значення XVII ст. ох. №367 Архикатедрального Собору Святого Юра в м.Львові (характер робіт (характер робіт реставрація)», що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 на загальну суму 4 880 001,63 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), будучи розпорядником бюджетних коштів та замовниками будівництва об`єктів інфраструктури на території Львівської області, попередньо вступивши у злочинну змову з представниками підрядної організації, налагодили злочинний механізм заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення, що призвело до завдання збитків державному бюджету.

Так, зокрема, протягом 2018-2019 років, на виконання договору №4 про закупівлю робіт за державні кошти від 01.08.2018, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), останнім було проведено будівельно-монтажні роботи по по реконструкції «Впорядкування території обходу навколо Собору Святого Юра комплексу пам`ятки архітектури національного значення XVII ст. ох. №367 Архикатедрального Собору Святого Юра в м. Львові (характер робіт (характер робіт реставрація)», що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 на загальну суму 4 880 001,63 грн.

Разом з тим, за наявною інформацією, в ході виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті реставрації, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності до попередньої домовленості із замовником, були підготовлені та надані останньому акти прийняття виконання будівельних робіт, із внесеними завідомо недостовірними відомостями щодо вартості будівельних матеріалів.

За наявними даними, в ході виконання будівельно-монтажних робіт, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в актах виконаних робіт неправомірно завищено вартість використаних будівельних матеріалів на суму 1 449 873,35 грн.

Зокрема, відповідно до п.22 акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року, п.19 акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року та акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбали для реконструкції клінкерну бруківку (повнотіла М450, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») вартістю 2 304, 53 грн. за м.кв., загальним об`ємом 854,46 кв.м на суму 1 969 128,7 грн. без ПДВ. Разом з тим, станом на 01.03.2019, вартість вище вказаної клінкерної бруківки становить 605.7 грн. за кв.м.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей, заволоділи бюджетними коштами в сумі 1 449 873,35 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що тимчасовий доступ до вище перелічених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд судових експертиз.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів вказаних документів слідчим не наведено.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останньої на працівника СБУ ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю оглянути їх, зробити копії відповідних аркушів матеріалів, без їхнього вилучення) до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження АДРЕСА_2 , по об`єкту: «Впорядкування території обходу навколо Собору Святого Юра комплексу пам`ятки архітектури національного значення XVIII ст. ох. №376 Архикатедрального Собору Святого Юра в м.Львові (характер робіт реставрація), а саме:

-проектно-кошторисної документації (договору на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочий проект, зведений та локальний кошторис) по кожному об`єкту окремо;

-дефектних актів, актів прихованих робіт по кожному об`єкту окремо;

-довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), субпідрядних робіт по кожному об`єкту окремо;

-договорів підряду, субпідряду з усіма додатками та змінами, договірної ціни з додатками по кожному об`єкту окремо;

- актів приймання-виконання підрядних робіт (форма КБ-2в) по кожному об`єкту окремо;

-договорів, актів на здійснення технічного нагляду та документів щодо їх оплати по кожному об`єкту окремо;

-тендерної документації з додатками, наказів про створення тендерного комітету, рішення, протоколи щодо оголошення тендерної процедури по кожному об`єкту окремо;

-платіжних доручень, видаткових накладних, накладних та інших платіжних документів по кожному об`єкту окремо;

-документів щодо отримання матеріалів (товарів) за результатами проведеної закупівлі (актів прийому-передачі матеріалів (товарів), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та ін.);

-інших документів, що укладались та видавались з метою проведення робіт по кожному об`єкту окремо;

-копії наказу про призначення директора та його посадової інструкції, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів, що підтверджують наявність основних засобів на підприємстві, у тому числі орендованих, найманої робочої сили, штатного розпису, трудових угод, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати.

Виконання ухвали покласти на СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останньої на працівника СБУ ОСОБА_5 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1