Справа №552/2527/18
Провадження № 1-кс/552/2066/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , особи, у володінні якого знаходилося вилучене майно ОСОБА_5 розглянувши клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, погоджене з прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 .
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2017 року невстановлені особи на території Полтавської області незаконно виготовляли, придбавали з метою збуту, зберігали з метою збуту, транспортували з метою збуту та збували незаконно виготовлені з недоброякісної сировини алкогольні напої, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, користуючись послугами кур`єрських служб доставки вантажів.

Крім цього встановлено, що протягом 2019 року невстановлені особи здійснюють незаконне придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів громадянам на території Полтавської області.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території Полтавської області.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що громадянин ОСОБА_7 здійснює придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи при цьому послуги служб кур`єрських доставок вантажів.

Вжитими оперативними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з метою отримання неконтрольованих державою прибутків, не маючи ліцензій на право виробництва та реалізації тютюнових виробів, здійснюють незаконне зберігання з метою збуту тютюнових виробів в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

17.05.2019 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 16.05.2019 проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовується ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , в злочинній діяльності, що полягає в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та транспортуванні з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В ході проведення обшуку у вказаному гаражному приміщенні було виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, які мають ознаки фальсифікації, без марок акцизного податку встановленого зразка згідно протоколу обшуку, а також обладнання для виготовлення сигарет, а саме: пристрої для виготовлення сигарет в кількості 2 шт. та компресори для накачування повітря в кількості 2 шт.

Зазначене обладнання для виготовлення тютюнових виробів не входило до переліку, щодо якого прямо було надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, тому згідно ч.7 ст.236 КПК України є тимчасово вилученим майном.

З огляду на вказане, та враховуючи дані, отримані в ході проведення обшуку та інші матеріали кримінального провадження, беручи до уваги що обладнання для виготовлення тютюнових виробів являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив накласти на нього арешт.

Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував, щодо заявленого клопотання, та просив відмовити в його задоволенні, оскільки гараж дійсно знаходиться у власності ОСОБА_5 , проте вилучене обладнання не належить йому, а особі, якій він здає гараж в оренду. Вважає що слідчим не зазначено достатніх підстав для накладення арешту.
ОСОБА_5 в судовому засіданні також заперечував щодо заявленого клопотання про накладення арешту, просив передати йому вилучене майно на відповідальне зберігання.
Слідчий суддя заслухавши учасників процесу та дослідивши матеріали клопотання приходить до таких висновків.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, відповідно до положень ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 173 КПК України, а саме можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
В даному випадку є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що обладнання для виготовлення тютюнових виробів (сигарет), а саме пристрої для виготовлення сигарет в кількості 2 шт., компресори для накачування повітря в кількості 2 шт., які були описані і вилучені в період часу з 13-00 год. до 18-35 год. 17.05.2019 під час обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 за адресою : АДРЕСА_1 , є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000005, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи.
Дане обладнання являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також майном, одержаним внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та підлягає подальшій конфіскації, постановою заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 від 18.05.2019 було залучене як речовий доказ у даному кримінальному провадженні.
Згідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, необхідно накласти арешт на обладнання для виготовлення сигарет.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказане майно є речовими доказами, у майбутньому може мати значення для встановлення істини по справі, а тому подане клопотання, вважаю, обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 170, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно обладнання для виготовлення тютюнових виробів (сигарет), а саме: пристрої для виготовлення сигарет в кількості 2 шт. та компресори для накачування повітря в кількості 2 шт., які були виявлені та вилучені 17.05.2019 під час обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні його передачу у будь-який спосіб та відчуження.

Арештоване майно обладнання для виготовлення тютюнових виробів (сигарет), а саме: пристрої для виготовлення сигарет в кількості 2 шт. та компресори для накачування повітря в кількості 2 шт., зберігати в кімнаті зберігання речових доказів слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 47.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1