пр. № 1-кс/759/5931/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004879, внесеному 09.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
17.09.2019 року старший слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 та просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 або відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території згідно з вимогами ч. 6 ст. 218 КПК України слідчим слідчого відділу Київського ВП ГУ НП у Харківській області (юридична адреса вулиця Алчевських, 49, Харків, Харківська область, 61002), тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , який працює за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завіреної копії кредитної справи за кредитними договором між ОСОБА_11 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , було передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитись, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, користуючись довірою породженою тривалим часом зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 32 000 доларів США, що на момент вчинення злочину становить особливо великий розмір.

Отже, проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій та доказову базу в цілому у зазначеному кримінальному провадженні унеможливлює притягнення винних до кримінальної відповідальності, так як на даній стадії стверджувати про вчинення кримінально-караного діяння як такого, є припущенням та існує ряд обставин справи які підлягають ретельній перевірці. Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та даних про право власності за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_11 . Більше того, за період існування боргу, ОСОБА_11 , вичинив ряд дій направлених на приховування належного йому майна. Аби не допустити накладення стягнення на це майно, ОСОБА_11 розлучився зі своєю дружиною ОСОБА_13 на ім`я якої було оформлено квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , що є спільною сумісною власністю подружжя придбаною у шлюбі.

За час шлюбу, подружжям ОСОБА_14 , вказану квартиру було передано в іпотеку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Термін кредитного договору між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 завершився, проте, ОСОБА_11 свідомо не звернувся до АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за отриманням документів, що підтверджуються повну сплату кредиту для зняття іпотеки з квартири, чим намагався створити додаткові перешкоди для примусового накладення стягнення на належне йому майно, в рахунок виконання боргу перед кредитором - ОСОБА_12 .

Станом на даний час, АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у ліквідаційні процедурі про що розміщено інформацію на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 (за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а вся інформація та документація по роботі банку знаходиться у ліквідатора ОСОБА_10 , який працює за адресою: АДРЕСА_1 .

Так як ОСОБА_11 є власником частки у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , на яку може бути накладений арешт в межах кримінального провадження № 0004849 з метою задоволення майнових вимог потерпілого ОСОБА_12 до ОСОБА_11 за цивільним позовом, то, необхідно встановити: чи сплатив ОСОБА_11 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі кредит за яким квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , передано в іпотеку Банку в рахунок забезпечення зобов`язань за кредитним договором; встановити чи належить ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , інн НОМЕР_2 ) до числа осіб за якими обліковується кредиторська чи дебіторська заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську таємницю" - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території згідно з вимогами ч. 6 ст. 218 КПК України слідчим слідчого відділу Київського ВП ГУ НП у Харківській області (юридична адреса вулиця Алчевських, 49, Харків, Харківська область, 61002).
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , який працює за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завіреної копії кредитної справи за кредитними договором між ОСОБА_11 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , було передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1