У Х В А Л А Справа № 932/14066/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/8645/19

17 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0001484 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 вересня 2019 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтував наступним чином. Так, СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001484, відомості про яке внесені до ЄРДР 13 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 13.06.2019 року до слідчого відділу ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УЗЕ в Дніпропетровській області за зверненням голови ФГ « ОСОБА_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_3 », чим вказаному підприємству спричинили збитки у великих розмірах. Під час досудового розслідування допитано директора ФГ « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 , який у своїх показаннях зазначив, що він звернувся до правоохоронних органів із заявою відносно ОСОБА_6 , який є керівником та засновником підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який організував незаконний оптовий продаж підробленого насіння соняшника, пшениці та інших порід на території Дніпропетровській області, видаючи його за висококласне насіння іноземних виробників. Так, у 2019 році підприємством ФГ « ОСОБА_4 » було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 насіння «Манеро A-G» за ціною 4 032 грн за посівну одиницю. Після отримання товару, а саме насіння, яке було упаковано у пакування, що схоже на оригінальне для товару такої якості, однак при перевірці у випробувальній лабораторії, було з`ясовано, що дане насіння є підробленим, оскільки воно не відповідає критеріям вказаним на пакуванні. Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , після придбання у ОСОБА_6 насіння соняшника «Манеро A-G», у зв`язку з тим, що придбана партія товару була відсутня в реєстрі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було направлено вказаний товар на дослідження до випробувальної лабораторії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано протокол випробувань № 3479-Д-19 від 05.05.2019 року. Згідно із відповіддю начальника відділу контролю Дніпропетровської обласної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 04.01.-11/173 від 27.05.2019 року ініціатору запиту ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що сертифікат на посівні якості насіння соняшнику «Манеро» рожаю 2018 року відсутній в «Державному реєстрі сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал України». Такого номеру партії не існує, через те що в ньому вказано номер відбірника проб (агронома-аудитора) 315, в той час як в Реєстрі аудиторів із сертифікації внесено тільки 228 осіб, тобто в партії повинен вказуватися персональний номер аудитора в Реєстрі від 1 до № 228. Сорти соняшника «Манеро», «Арбела», «Роксі», «Сандера» та «Нарис» не внесені до «Державного реєстру сортів України» і вводитися в обіг не можуть. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 в «Державному реєстрі виробників насіння і садивного матеріалу» та в «Державному реєстрі суб`єктів насінництва та розсадництва» на 2018 та 2019 роки відсутні. На підставі вказаної відповіді є реальні підстави вважати, що документи, які видавалися ОСОБА_6 на товар, який він реалізував є підробленими, оскільки в них зазначені недостовірні відомості. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що директором ФГ « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу № 1004/1 від 10.04.2019 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване по АДРЕСА_1 , а саме до:

-наказу про призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-завіреної належним чином посадової інструкції керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів щодо кількості та офіційного працевлаштування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадових інструкцій та наказів про призначення на посади;

- документів щодо оренди або перебування у власності об`єктів нерухомого майна (складів, баз, виробничих приміщень тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснюється зберігання, фасування, пакування товарів;

- документів та ліцензій на обладнання, яке здійснює пакування товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів та ліцензій на обладнання, яке виготовляє пакування для товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договорів з підприємствами та фізичними особами щодо купівлі-продажу товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками;

- документів щодо наявності в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автотранспорту, сільгосптехніки тощо;

- платіжних доручень, товарних чеків, печаток та штампів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору купівлі-продажу № 1004/1 від 10.04.2019 року;

- документації, пов`язаної із взаємовідносинами з ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- договорів з підрядними організаціями на надання будь-яких видів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- свідоцтва та сертифікатів на насіння, яке реалізується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ліцензії на збут насіння марки «Манеро», «Арбела», «Роксі», «Сандера» та «Нарис»;

- видаткових накладних.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 17 жовтня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1