КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3805/19
Провадження № 1-кс/552/3013/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також його відокремлених структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , які стосуються проведення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000203 від 08.03.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.5.ст.27, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а також службові особи їх структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 2017 року по теперішній час, шляхом укладення в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з рядом суб`єктів господарської діяльності, в т.ч. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), здійснили розтрату та заволодіння ввірених їм державних коштів.

Окрім того встановлено, що протягом 2018 року мешканці Полтавської області м. Кременчука: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (нова назва -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ») (код НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_33 ), здійснювали пособництво у розтраті та заволодінні бюджетними коштами службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та службовим особам інших суб`єктів господарської діяльності.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні усіх оригіналів документів підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також його відокремлених підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються проведення взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за періоди часу з 2017 року по теперішній час, зокрема: договорів (угод, контрактів) з додатками до них, додаткових угод з додатками до них, договори підряду з усіма додатками та додатковими угодами до них (технічне завдання, схема будівництва; інформація про власників (акціонерів) потенційних постачальників; актів, у т.ч. актів приймання-передачі (здачі) виконаних робіт; актів звірки; актів на закриття прихованих робіт з додатками до них; актів форми №КБ-2В з відомостями ресурсів; розрахунків вартості робіт; актів приймання-передачі плит; заяв на будівництво майданчиків; загальних журналів робіт, тощо; довідок про вартість будівельних матеріалів (накладних, чеків і т.д.); довідок про фактично використані будівельні машини і механізми (шляхові листи, договори оренди техніки і т.д.); документації, що стосується проведення конкурсних або тендерних торгів, тендерної документації до них; сертифікатів або сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації; проектно-кошторисної документації; рахунків та рахунків-фактур; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (маршрутних (подорожних) листів чи аналогічних документів); довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей; документів складського обліку, у т.ч. карток складського обліку, журналів складського обліку, документів про відвантаження товарно-матеріальних цінностей, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей, робіт (послуг); документи бухгалтерського обліку, у т.ч. реєстрів бухгалтерського обліку, журнали-ордери, відомості по рахункам, головні книги, оборотно-сальдові відомості; документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, а також банківські документи (платіжні доручення, касові ордери та платіжні квитанції до них, виписок по рахункам в установах банків); журналів виїзду та в`їзду автотранспорту; документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення пропусків для в`їзду - виїзду на територію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або його відокремлених структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журналів інструктажів з техніки безпеки та охорони праці (або аналогічних відомостей); документів листування; тощо, які стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період з 2017 року по теперішній час.

Слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також його відокремлених структурних підрозділів, у тому числі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по проведенню фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, є джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення почеркознавчої, судово-економічної та будівельно-технічної експертиз, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також його відокремлених структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , які стосуються проведення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі: договорів (угод, контрактів) з додатками до них, додаткових угод з додатками до них, договори підряду з усіма додатками та додатковими угодами до них (технічні завдання, схеми будівництва; інформації про власників (акціонерів) потенційних постачальників; актів, у т.ч. актів приймання-передачі (здачі) виконаних робіт; актів звірки; актів на закриття прихованих робіт з додатками до них; актів форми №КБ-2В з відомостями ресурсів; розрахунків вартості робіт; актів приймання-передачі плит; заяв на будівництво майданчиків; загальних журналів робіт, тощо; довідок про вартість будівельних матеріалів (накладних, чеків і т.д.); довідок про фактично використані будівельні машини і механізми (шляхові листи, договори оренди техніки і т.д.); документації, що стосується проведення конкурсних або тендерних торгів, тендерної документації до них; сертифікатів або сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації; проектно-кошторисної документації; рахунків та рахунків-фактур; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (маршрутних (подорожних) листів чи аналогічних документів); довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей; документів складського обліку, у т.ч. карток складського обліку, журналів складського обліку, документів про відвантаження товарно-матеріальних цінностей, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей, робіт (послуг); документів бухгалтерського обліку, у т.ч. реєстрів бухгалтерського обліку, журналів-ордерів, відомостей по рахункам, головних книг, оборотно-сальдових відомостей; документів, що підтверджують оплату, векселі, додатки, а також банківські документи (платіжні доручення, касові ордери та платіжні квитанції до них, виписок по рахункам в установах банків); журналів виїзду та в`їзду автотранспорту; документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення пропусків для в`їзду - виїзду на територію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або його відокремлених структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журналів інструктажів з техніки безпеки та охорони праці (або аналогічних відомостей); документів листування; тощо, які стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період з 2017 року по теперішній час та мають значення у кримінальному провадженні.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 ; начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 ; старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 01 вересня 2019 року.
Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1