Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7159/19
Провадження № 1-кс/711/2960/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувсядо слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Клопотання мотивує тим, щооперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області задокументовано злочинну діяльність групи службових осіб з числа юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, які організували на території Черкаської області протиправну фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість з метою виведення капіталів суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в «тіньовий» обіг та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Під час проведення негласних розшукових заходів в рамках оперативно-розшукової справи та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що фігуранти протиправної фінансової схеми, використовуючи ряд підконтрольних юридичних та фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, надавали на території Черкаської області послуги по штучному формуванню податкового кредиту суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки, шляхом проведення безтоварних операцій та підміни товарних позицій з подальшим переведенням безготівкових коштів у готівку.

Встановлено ряд СГД, які використовувалися фігурантами кримінального провадження для прикриття своєї незаконної діяльності. Зокрема, в протиправній схемі в період 2017-2018 років використовувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого значився ОСОБА_4 .

Допитаний в якості свідка 07.06.2018 ОСОБА_4 пояснив, що фактично ніякого відношення до діяльності вказаного Товариства не мав та не має. На прохання свого знайомого підписав деякі документи щодо реєстрації Товариства. За це отримав певну грошову винагороду і більше ніякого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 не мав та відповідно ніяких господарських операцій не проводив, жодних документів не підписував. Йому навіть не відомо, який вид діяльності мало Товариство і печатку він не виготовляв.

За результатами проведеного 22.05.2018 обшуку в м. Києві за місцем проживання особи, яка не має відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виявлена печатка даного Товариства.

Враховуючи викладені вище обставини, на даний час, з метою підтвердження фіктивної діяльності вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити клопотання, та з метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а також забезпечення збереження цілісності інформації та документів, просить розглянути дане клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходить інформація, що витребовується.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого проведення почеркознавчої та інших експертиз.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та старшого о/у в ОВС 3 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській області майора ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали - до 10 жовтня 2019 року.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1