Справа № 495/8176/18
№ провадження 1-кс/495/4200/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2019 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12.08.2019 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що в провадженні слідчого відділу Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені слідчим відділом УСБУ в Одеській області 01.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, а саме за наступним фактом: співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено що на протязі тривалого періоду часу посадові особи держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зберігають на території вказаного підприємства вибухові пристрої реактивні твердопаливні ракети типу «земля-повітря» протиградових ракетних комплексів типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », калібру 82,5 мм., неналежним чином та без наявності будь-яких дозвільних документів.

Таким чином, за для встановлення перевірки обставин які стали підставами для початку даного кримінального провадження та прийняття законного рішення у розумні строки, в ході досудового розслідування було здійснено ряд заходів, передбачених ст.93 КПК України.

Проте, неодноразове здійснення запитів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », залишилося без відповіді, а із інформації, що була надана Міністерством аграрної політики та продовольства України випливає що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 з активних впливів на гідрометеорологічні процеси» самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис та надано статут підприємства. Стосовно інших аспектів, що мають значення для проведення досудового розслідування, відповіді Міністерством надано не було із посиланням на те що запитувана інформація знаходиться у віданні Підприємства або є персональними даними громадян, або надано документи що не відповідають вимогам досудового розслідування. Проте, з відомостей викладених у статуті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказано що предметом діяльності Підприємства є проведення заходів по забезпеченню безпеки населення і збереження матеріальних цінностей при застосуванні технічних засобів активних впливів або інших виробів у відповідності з чинними інструкціями, проведення по узгодженим інструкціям заходів, які необхідні для забезпечення безпеки польотів авіації у районах робіт, здійснення транспортування і зберігання засобів Підприємства, та найголовніше те що усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.

В результаті встановленої інформації, слідчим були здійсненні заходи, на меті яких покладено виявлення наявності відповідних дозволів та ліцензій в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, щодо наявності у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дозволів на зберігання та перевезення та використання вибухових матеріалів, відкриття та функціонування сховищ де вони зберігаються та чи узгоджували посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення запусків протиградових ракетних комплексів під час робочого сезону з представниками ЗСУ на території с.Шабо, Білгород-Дністровського району, Одеської області, та чи звертались посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до керівництва складів боєприпасів розташованих поблизу с.Біленьке, Білгород-Дністровського району, Одеської області з вирішенням питань про зберігання ракетних комплексів, якщо так, то чи зберігались дані ракетні комплекси на території військових складів та на яких підставах.

З УПД ГУНП в Одеській області на адресу органу досудового розслідування надійшла офіційна відповідь про те що, дозволи на право відкриття, функціонування, зберігання, перевезення та використання вибухових матеріалів зазначеному підприємству не видавалися.

З ІНФОРМАЦІЯ_6 , Управління оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на адресу органу досудового розслідування надійшла офіційна відповідь про те що, що ніяких узгоджень щодо проведення запусків протиградових ракетних комплексів не проводилося, в також зберігання самих ракетних комплексів або ракет до них на підпорядкованих складах не здійснювалось.

Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування докази вказують на те що, посадові особи держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дійсно зберігають на території вказаного підприємства вибухові пристрої реактивні твердопаливні ракети типу «земля-повітря» протиградових ракетних комплексів типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », калібру 82,5 мм, неналежним чином та без наявності будь-яких дозвільних документів, що само по собі несе особливу суспільну небезпеку та містить в собі факт злочинної недбалості вищевказаних осіб.

З метою вилучення з незаконного обігу вибухових речовин, співробітниками оперативного підрозділу за дорученням слідчого було встановлено точне фактичне місцезнаходження вищевказаних предметів, а саме земельна ділянка за кадастровим номером :01:001:1012, за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником на вищевказані об`єкти є ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , країна реєстрації: Україна, тобто знаходиться у власності держави.

06.09.2018 року слідчим суддею Білгород-Дністровського міськрайонного суду за клопотанням слідчого погодженого з прокурором було винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку на території за адресою: АДРЕСА_1 . 06.09.2018 дану ухвалу було реалізовано та співробітниками СВ та СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області на території за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено 17 ракет типу «земля-повітря» протиградових ракетних комплексів типу «Кристал-1», калібру 82,5 мм. Згідно висновку експерта № 92-В/1821-Х від 16.11.2018 року, надані на дослідження предмети містять метальну вибухову речовину двосоновний порох в кількості 4464 грам та бризантну вибухову речовину флегматизований гексоген, в кількості 396 грам. Однак, згідно висновку експерта також випливає, що вищевказані предмети є засобами активного впливу на метеорологічні процеси, для ураження цілей не призначені та до бойових припасів та вибухових пристроїв не належать. Тобто, складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.263 КК України в даній ситуації не встановлено.

Також в ході обшуку було встановлено, що територію на якій було виявлено та вилучено вищевказані предмети займає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Далі, 17.09.2018 року, згідно ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області, було здійснено тимчасовий доступ та вилучення завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В результаті аналізу отриманої інформації, було встановлено що існує договір № 17/04-18 оренди майна від 17 квітня 2018 року, згідно якого, територію ділянки, на якій було виявлено та вилучено 17 ракет типу «земля-повітря» протиградових ракетних комплексів типу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », калібру 82,5 мм, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передало в оренду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ведення господарської діяльності останнього.

При цьому, було виявлено, що між вищевказаними підприємствами мав місце розрахунок з використанням зареєстрованих за ними банківських рахунків. Також слід зазначити, що неодноразово опитані раніше співробітниками Служби безпеки України, допитані слідчим, працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказували на те, що на протязі тривалого терміну часу їм не було виплачено заробітну плату, ніби то через збитковість підприємства. Про те, з наявних у кримінальному провадженні доказів випливає, що тільки за 2017 та 2018 роки, тільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перевела на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 з активних впливів на гідрометеорологічні процеси» 948 000 гривень. Тобто, з вищенаведеної інформації випливає, що в діях директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо наявні ознаки складу злочину, враховуючи те що, державним підприємством не надано жодного документу що може спростувати дані підозри. Також на адресу Білгород-Дністровського ВП надійшла заява ОСОБА_4 , про те що, його покійному батькові ОСОБА_5 , на протязі часу починаючи з 2014 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгувала заробітну плату на суму близько 21 000 гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів на банківських розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 з активних впливів на гідрометеорологічні процеси», зокрема № НОМЕР_3 , що зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Далі на підставі ухвали Білгород-Дністровського міськрайонного суду від 20.02.2019 року було отримано відомості щодо всіх розрахункових рахунків, які були у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відомості про рух коштів за всіма розрахунковими рахунками, зокрема по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), внаслідок чого було встановлено, що грошові кошти на загальну суму близько 442 800 гривень з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , шляхом транзакцій через банкомати знімались готівкою за допомогою банківських карток з реквізитами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та ймовірно були розтрачені, посадовими особами підприємства.

У зв`язку з наведеним слідий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за відсутності слідчого та прокурора, зазначили також, що клопотання підтримують.

Вивчивши матеріали клопотання, важаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000376, необхідно надати можливість їх вилучити з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ІНН: НОМЕР_8 , свідоцтво № НОМЕР_9 , ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ОДП № 009718) або за його дорученням у порядку ст.ст.40, 41 КПК України співробітникам оперативного підрозділу співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України, а саме заступнику начальника відділу УЗЕ в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ОДП № 004467), оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ОДП № 012567) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ІНН: НОМЕР_8 , свідоцтво № НОМЕР_9 , ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, юридична адреса: АДРЕСА_4 ) належним чином завірені копії документи, а саме:

- банківської справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

- особові картки керівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які мають право доступу та розпорядження коштами та особистих документів, що підтверджують особи, які вони надали до банку, за період з відкриття рахунку по час отримання ухвали суду для виконання;

- відомості щодо особи, на яку відкрито картку № НОМЕР_5 та наявних документів стосовно даного рахунку;

- рух коштів по картці № НОМЕР_5 , з наданням відомостей щодо оплати послуг по даній картці та контрагентів, (отримувачів коштів), їх назву та розрахункові рахунки;

- наявні фото- відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах при здійсненні транзакцій по картці № НОМЕР_5 ;

- відомості щодо особи, на яку відкрито картку № НОМЕР_6 та наявних документів стосовно даного рахунку;

- рух коштів по картці № НОМЕР_6 , з наданням відомостей щодо оплати послуг по даній картці, та контрагентів, (отримувачів коштів), їх назву та розрахункові рахунки;

- наявні фото- відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах при здійсненні транзакцій по картці № НОМЕР_6 ;

- надати відомості щодо інших розрахункових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженця с.Ковалівка, Полтавського району, Полтавської області, паспорт громадянина України НОМЕР_10 виданий Кегичівським РВ УМВС України в Харківській області, 15.09.1998 року, ідентифікаційний номер: НОМЕР_11 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє строком до 12.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1