Справа № 591/6337/19
Провадження № 1-кс/591/4503/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000221 від 16.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.
У своєму клопотанні слідчий просила розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості відповідно до повідомлення УСБУ в Сумській області про те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займає монопольне становище в області з розподілу енергетичної енергії, входить до складу та підконтрольне російській фінансово-промисловій групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою проведення заходів, спрямованих на оновлення та модернізацію електроенергетичної системи регіону, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кожний рік розробляє і затверджує «Інвестиційну програму розвитку і відновлення електричних мереж». Реалізація розділів інвестиційної програми визначена Постановою НКРЕКП № 955 від 04.09.2018 «Про затвердження Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів системи розподілу», проводиться на конкурсних засадах та передбачає виконання обов`язкового комплексу заходів по будівництву і відновлення електричних мереж та розвитку основних фондів акціонерного товариства.
За наявними даними, «Інвестиційна програма розвитку та відновлення електричних мереж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2018 рік, в числі інших, передбачала виконання комплексу заходів з реконструкції і технічного переоснащення електричних підстанцій напругою 11кВ, шляхом заміни силових трансформаторів.
Згідно звіту про виконання інвестиційної програми, розміщеного на офіційном сайті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2018 року виконувалися роботи з технічного переоснащення ПС 11/35/10 «КС Суми» та реконструкція ПС 110/10 кВ.
Переможцем конкурсних торгів на виконання робіт з технічного переоснащення ПС 110/35/10 «КС Суми», стала київська комерційна структура, підпорядкована ФПГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якою в подальшому було укладено договір підряду № 2713/1007/1 від 10.07.2018 на загальну суму 26 млн. 698 тис. грн. Згідно умов укладеного договору, виконавець робіт забезпечує придбання трансформаторного обладнання та здійснює його монтаж замість застарілого.
На виконання угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало силовий трансформатор «ZTR» виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 24 155 905 грн.
Переможцем конкурсних торгів на виконання робіт з реконструкції ПС 110/10 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стала дніпровська комерційна структура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якою в подальшому було укладено договір підряду на загальну суму 49 млн. 873 тис. грн.
На виконання угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбало два силові трансформатори торгової марки «ZTR» вартістю 14 122 257 грн за одиницю, усього 2 шт.
У зв`язку із тим, що протягом 2017-2018 років ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснювало поставки силових трансформаторів ТРДН-25000/110 У1 за кордон, порівняння цін здійснювалося на трансформатори, що реалізовувалися на внутрішній ринок України вітчизняним суб`єктам господарювання.
Джерелами фінансування «Інвестиційної програми розвитку та відновлення електричних мереж» є кошти від здійснення ліцензійної діяльності підприємства, тобто отримані за рахунок тарифу, до калькуляції якого закладена інвестиційна складова.
Таким чином, завищення вартості товарно-матеріальних цінностей під час виконання інвестиційної програми 2018 року призвело до розтрати коштів зі структури тарифу у розмірі понад 24 млн. грн. з боку службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим їх привласненням службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що завдало економічної шкоди інтересам громади та держави, в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки викладених фактів у повідомленні про виявлення ознак кримінального правопорушення, та з метою проведення судової товарознавчої експертизи, яка визначить вартість трансформаторів, виникла необхідність у ознайомленні з документами, зробити їх копії та вилучити їх, або інформації за період часу з 01.01.2017 до 31.12.2018 щодо співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо закупівлі силових трансформаторів типу ТДТН-40000/110-У1, ТРДН-25000/110 У1, виконання робіт з технічного переоснащення ПС 110/35/10 «КС Суми (заміна трансформатору 1Т) та реконструкція ПС 110/10 кВ «Поршень».
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю зробити копії та вилучити їх, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2017 до 31.12.2018 щодо співпраці з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо закупівлі силових трансформаторів типу ТДТН-40000/110-У1, ТРДН-25000/110 У1 та виконання робіт з технічного переоснащення ПС 110/35/10 «КС Суми (заміна трансформатору 1Т) та реконструкція ПС 110/10 кВ «Поршень», а саме:

?статут, посадові обов`язки всіх посадових осіб, які мали відношення до підписання договорів, виконання робіт, технічне переоснащення, заміну трансформаторів та інших осіб, які мають відношення до вказаного виду робіт;

?дозволи на підприємство про виконання робіт з підвищеною небезпекою або інші підтверджуючі це документи; акти перевірок контролюючих органів щодо вказаних видів робіт;

?договори та його додатки, додаткові угоди до договорів, специфікації, графіки роботи;

?проекти, за наявності;

?акти на початок робіт, акти на закінчення робіт; журнали авторського та технічного нагляду, загальний журнал, договори з авторським та технічним наглядом;

?акти виконаних робіт, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, дефектні акти, акти прихованих робіт;

?первинні бухгалтерські документи щодо виконання робіт: видаткові, податкові накладні; якщо роботи виконувалися силами підприємства табелі обліку робочого часу всіх причетних працівників, посадові обов`язки цих осіб; допуски та посвідчення про можливість проведення робіт з підвищеною небезпекою, інші дозвільні документи; товарно-транспортні накладні, вантажні накладні, специфікації, інші бухгалтерські документи щодо трансформаторів їх доставку, встановлення, реконструкцію;

?платіжні доручення, виписки банку щодо перерахування грошових коштів за поставку, транспортування, виконання робіт тощо;

?цивільно-правових договорів, пов`язаних з поставкою, обслуговуванням, монтажем та іншими послугами щодо трансформаторів, первинних бухгалтерських документів з даного приводу;

всі наявні документи, що підтверджують закупівлю та інші дії трансформаторів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1