Справа №463/8993/19
Провадження №1-кс/463/4860/19
У Х В А Л А
про арешт майна

01 листопада 2019 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі - ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Закарпатську область, ОСОБА_4 , про арешт майна, -

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001059 від 18.10.2019, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова про накладення арешту на речі та документи, що були тимчасово вилучені 29 жовтня 2019 року під час обшуку у житловому приміщенні за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Банківську платіжну карту Приватбанк № НОМЕР_1 ; Банківську платіжну карту Приватбанк № НОМЕР_2 ; Банківську платіжну карту Приватбанк № НОМЕР_3 ; Банківську платіжну карту Приватбанк № НОМЕР_4 ; Банківську платіжну карту Укрсиббанк № НОМЕР_5 ; Документи про стягнення коштів з ОСОБА_6 (Розписка про зобов`язання, судові рішення та інші документи в кількості 71 шт.); Розписка про боргові зобов`язання на 1 арк.; Мобільний телефон Нокіа червоно-чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_6 ; Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ чорно-сірого кольору ІМЕІ № НОМЕР_7 , ІМЕІ №2 НОМЕР_8 ; Грошові кошти 20000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США; Грошові кошти 50000 гривень купюрами номіналом по 500 гривень; Грошові кошти 4615 Євро купюрами різних номіналів; Грошові кошти 1173 долара США купюрами різних номіналів; Паперовий конверт білого кольору та прозорий поліетиленовий пакет в середині яких було знайдено грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень; Грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: ФЗ5301148, ФЖ9311713, ЛИ2901420, ВВ7440210, ВА8562210, ЗЗ4509562; Несправжні (імітаційні засоби) у вигляді купюр номіналом по 500 гривень в кількості 392 шт., Договір дарування ОСОБА_7 на 4 арк.; Банківську платіжну карту Ощадбанк № НОМЕР_9 ; Банківську платіжну карту Ощадбанк № НОМЕР_10 ; Банківську платіжну карту Приватбанк № НОМЕР_11 .

А також під час обшуку у житловому приміщенні за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Магнітний носій інформації 4Gb Trancend білого кольору; Корпус від сім картки ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_12 ; Корпус від сім картки «Інтертелеком» № НОМЕР_13 ; Пояснення ОСОБА_9 від 05.1-.2019; Пояснення ОСОБА_10 від 05.1-.2019; Акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу від 04.10.2019 без номеру.

Клопотання мотивує тим, що 18 жовтня 2019 року в ТУ ДБР у м. Львові із Закарпатського управління ДВБ НП України надійшли матеріали згідно яких вбачається, що співробітник поліції Виноградівського ВП Берегівського ВП ГУНП у Закарпатській області погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів вимагав повернути кошти ОСОБА_11

18 жовтня 2019 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що починаючи з травня 2019 року, в невстановлений слідством точний час, ОСОБА_5 за попередньої змовою групою осіб із невстановленими, на даний час, працівниками правоохоронного органу Закарпатської області, із метою власного незаконного збагачення, висунули протиправну вимогу потерпілому ОСОБА_12 , про повернення останнім суми боргу у розмірі 8000 доларів США, за уявні боргові зобов`язання, при цьому неодноразово висловлюючи погрозу про притягнення його до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів та застосування насильства над ним та членами його сім`ї, у разі не повернення останнім надуманих відсотків.

29.10.2019 року ОСОБА_5 затримано в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України.

30.10.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

29.10.2019 на підставі ухвал слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 23.10.2019 проведено обшуки у житловому приміщенні за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також у будинковолодінні ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході яких виявлено та вилучено вищевказані речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, оскільки такі відповідають критеріям речового доказу, зазначеним у ст.98 КПК України, а також є підстави вважати, що вилучені грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тому просить клопотання про накладення арешту задовольнити.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим останній подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився подав заяву про розгляд клопотання без його участі та проти накладення арешту заперечив, оскільки вилучені грошові кошти належать його сину.

ОСОБА_8 на розгляд клопотання також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причин неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001059 від 18.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

29.10.2019 на підставі ухвал слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 23.10.2019 проведено обшуки у житловому приміщенні за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також у будинковолодінні ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході яких виявлено та вилучено вищевказані речі та документи.

Відповідно до ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказані у клопотанні речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, слідчим доведено існування підстав та розумних підозр вважати, що такі можуть бути доказом злочину, тому для того, щоб запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі чи відчуження вказаних речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити власникам майна, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись вимогами ст.ст.107, 170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені під час проведення 29 жовтня 2019 року обшуку у житловому приміщенні за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, а саме:
- Банківську платіжну карту Приватбанк № НОМЕР_1 ;

- Банківську платіжну карту Приватбанк № НОМЕР_2 ;

- Банківську платіжну карту Приватбанк № НОМЕР_3 ;

- Банківську платіжну карту Приватбанк № НОМЕР_4 ;

- Банківську платіжну карту Укрсиббанк № НОМЕР_5 ;

- Документи про стягнення коштів з ОСОБА_6 (Розписка про зобов`язання, судові рішення та інші документи в кількості 71 шт.);

- Розписка про боргові зобов`язання на 1 арк.;

- Мобільний телефон Нокіа червоно-чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_6 ;

- Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ чорно-сірого кольору ІМЕІ № НОМЕР_7 , ІМЕІ №2 НОМЕР_8 ;

- Грошові кошти 20000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США;

- Грошові кошти 50000 гривень купюрами номіналом по 500 гривень;

- Грошові кошти 4615 Євро купюрами різних номіналів;

- Грошові кошти 1173 долара США купюрами різних номіналів;

- Паперовий конверт білого кольору та прозорий поліетиленовий пакет в середині яких було знайдено грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень;

- Грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: ФЗ5301148, ФЖ9311713, ЛИ2901420, ВВ7440210, ВА8562210, ЗЗ4509562;

- Несправжні (імітаційні засоби) у вигляді купюр номіналом по 500 гривень в кількості 392 шт.

- Договір дарування ОСОБА_7 на 4 арк.;

- Банківську платіжну карту Ощадбанк № НОМЕР_9 ;

- Банківську платіжну карту Ощадбанк № НОМЕР_10 ;

- Банківську платіжну карту Приватбанк № НОМЕР_11 .

Накласти арешт на тимчасово вилучені під час проведення 29 жовтня 2019 року обшуку у житловому приміщенні за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , речі та документи, а саме:
- Магнітний носій інформації 4Gb Trancend білого кольору;

- Корпус від сім картки ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_12 ;

- Корпус від сім картки «Інтертелеком» № НОМЕР_13 ;

- Пояснення ОСОБА_9 від 05.1-.2019;

- Пояснення ОСОБА_10 від 05.1-.2019;

- Акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу від 04.10.2019 без номеру.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору та власникам майна ОСОБА_5 , ОСОБА_8 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1