Справа № 555/1287/19
Номер провадження 1-кс/555/560/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"29" серпня 2019 р. м. Березне

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого Березнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні №0000043 від 17.12.2018 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Березнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про тимчасовий до доступ речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що 09.12.2018 року ОСОБА_5 на інтернет-сайті об`яв «ОЛХ» знайшла жіночу куртку, яку вирішила придбати для себе. В ході переписки з продавцем зазначеної куртки, який був зареєстрований на сайті «ОЛХ» як Ірина, 11.12.2018 року вона отримала реквізити (номер картки та прізвище власника картки) для оплати товару. В той же день, 11.12.2018 року о 21.34 год. за проханням її батько ОСОБА_6 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував гроші в сумі 700,00 гривень, з комісією 3 гривні 52 копійки на карту номер № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , як розрахунок за придбану куртку. Однак, ні замовленого товару, ні повідомлень про пересилання товару вони не отримували. Крім того, 13.12.2018 року, коли ОСОБА_5 намагалась відправити повідомлення з питанням про пересилання куртки, але не змогла цього зробити, через те, що аккаунт продавця куртки був видалений з сайту «ОЛХ». Таким чином, в результаті шахрайських дій невідомої особи ОСОБА_6 були завдані матеріальні збитки на суму 700,00 грн.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без поважних причин за судовим викликом до суду не прибув, хоча був належним чином повідомлений, що підтверджується телефонограмою. Про причини неприбуття не повідомив, тому згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності вказаної особи.

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженим працівникам оперативного підрозділу Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області старшому оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 та старшому інспектору криміналісту СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 22.30 год. 11.12.2018 по 00.00 год. 17.12.2018, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 22.30 год. 11.12.2018 по 00.00 год. 17.12.2018 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 22.30 год. 11.12.2018 по 00.00 год. 17.12.2018 поповнювалися вказані рахунки, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Рівне.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1