Провадження №1-кс/127/6713/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000061 від 11.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

Дане кримінальне провадження було зареєстроване за результатами проведеного обшуку автомобіля марки «Merecedes-Benz» біло-рожевого кольору д.н.з. НОМЕР_1 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу фактичним власником якого являється ОСОБА_5 , який здійснював незаконне транспортування алкогольних напоїв і був зупинений співробітниками СБУ на трасі Вінниця - Жмеринка.

В ході проведення за обшуку вищезазначеного транспортного засобу у багажному відділенні було виявлено та вилучено, 9 упаковок типу beg-in-box без марок акцизного податку заповнені продукцією ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ємністю 2 літри кожний, 9 упаковок типу beg-in-box без марок акцизного податку заповнені продукцією ТМ «Джек-Деніалс» ємністю 2 літри кожний, 37 упаковок типу beg-in-box без марок акцизного податку заповнені продукцією ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ємністю 2 літри кожний, 23 упаковки типу beg-in-box без марок акцизного податку заповнені продукцією ТМ «Квінт» ємністю 2 літри кожний, 12 упаковок типу beg-in-box без марок акцизного податку заповнені продукцією ТМ «Фінляндія-Блюбері» ємністю 2 літри кожний, 11 упаковок типу beg-in-box без марок акцизного податку заповнені продукцією ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ємністю 3 літри кожний, 41 упаковка типу beg-in-box без марок акцизного податку заповнені продукцією ТМ «Єльцен» ємністю 3 літри кожний, 140 упаковок типу beg-in-box без марок акцизного податку заповнені продукцією ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ємністю 3 літри кожний, під час обшуку на водійському місці було виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію ТЗ на ім`я, ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 , мобільний телефон темно-синього кольору під назвою «SUMSUNG DUOS Galaxy J-5» з серійним номером № НОМЕР_3 , автомобіль марки «Merecedes-Benz» біло-рожевого кольору д.н.з. НОМЕР_1 також вилучено.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що фігуранти кримінального провадження відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведених слідчих (розшукових) дій виявлено незаконно виготовлені підакцизні товари, так слідчим управлінням фінансових розслідувань у Вінницькій області було встановлено осіб причетних до ведення незаконної діяльності, а саме гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , уроженця м.Могилів-Подільського.

З метою з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом у вищезазначених осіб необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являється грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи були повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у 1ого відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що речі, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух грошових коштів, які отримував та отримує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які надходили йому під час відправлення посилок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,відомості про які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 (який є грошовим посередником та надає фінансові послуги для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: