ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/569/18
Провадження №1-кп/477/30/19
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року м. Миколаїв

Жовтневий районний суд Миколаївської області у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,
із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Миколаєві у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001300, за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Ново-Дмитрівка Сахновщанського району Харківської області, із середньою спеціальною освітою, раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел. НОМЕР_1 ),

у вчиненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 190 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
обвинуваченої ОСОБА_3 , її захисника ОСОБА_6 ,
потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,

В С Т А Н О В И В:

На початку 2017 року, точної дати в ході слідства встановити не виявилося за можливим, ОСОБА_3 , знаходячись в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області, під приводом допомоги у знятті коштів та їх передачі, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету подальшого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , отримала від неї через свого сина ОСОБА_8 належну їй банківську пластикову картку публічного акціонерного банку КБ Приватбанк № НОМЕР_2 , з кодом доступу до неї, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 будуть перераховані кошти державної допомоги, передбаченої Порядком призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності військовослужбовців, військовозобов`язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 975 від 25 грудня 2013 року, у зв`язку зі смертю військовослужбовця військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_3
28 листопада 2017 року платіжним дорученням № 2908 від 27 листопада 2017 року на платіжну банківську картку ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_8 було перераховано вказану одноразову грошову допомогу в сумі 241666 грн. 66 коп., що з відрахуванням банківської комісії склало 240458 грн. 33 коп.
29 листопада 2017 року ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з корисних мотивів, маючи на меті особисте збагачення, залучившись допомогою ОСОБА_8 , якому не повідомила про свої дійсні наміри, через банківський термінал ПАТ КБ Приватбанк, розташований по пр.Миру 56-б в м. Миколаєві, використовуючи банківську платіжну картку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 та пароль до неї, здійснила безготівкове переведення коштів з цієї картки на власну банківську картку цього ж банку № НОМЕР_4 в сумі 237170 грн. 98 коп.
В подальшому, того ж дня вона, продовжуючи реалізацію свого умислу, з банкомату, розташованого по вул. Будівельників 10/2 в м. Миколаєві, використовуючи використовуючи банківську платіжну картку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 та пароль до неї, отримала її готівкові кошти в сумі
3400 грн.
Таким чином, ОСОБА_3 , діючи з корисним мотивом з метою особистого збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 240570 грн. 98 коп, що в 250 раз перевищувало на той час розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, спричинивши їй матеріальну шкоду на цю суму.
За вчинення описаних дій передбачена кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.
Крім того, на початку 2017 року, точної дати в ході слідства встановити не виявилося за можливим, ОСОБА_3 , знаходячись в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області, під приводом допомоги у знятті коштів та їх передачі, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету подальшого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , отримала від неї через свого сина ОСОБА_8 належну йому банківську пластикову картку публічного акціонерного банку Комерційний банк Приватбанк № НОМЕР_5 , з кодом доступу до нього, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 будуть перераховані кошти державної допомоги, передбаченої Порядком призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності військовослужбовців, військовозобов`язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 975 від 25 грудня 2013 року, у зв`язку із смертю військовослужбовця військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_3
28 листопада 2017 року платіжним дорученням № 2909 від 27 листопада 2017 року на платіжну банківську картку ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_7 було перераховано вказану одноразову грошову допомогу в сумі 241666 грн. 66 грн., що з відрахуванням банківської комісії склало 240458 грн. 34 коп.
29 листопада 2017 року ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи повторно, з корисних мотивів, маючи на меті особисте збагачення, залучившись допомогою ОСОБА_8 , якому не повідомила про свої дійсні наміри, через банківський термінал ПАТ КБ Приватбанк, розташований по пр. Миру 56-б в м. Миколаєві, використовуючи банківську платіжну картку ОСОБА_7 № НОМЕР_5 та пароль до неї, здійснила безготівкове переведення коштів з цієї картки на власну банківську картку цього ж банку № НОМЕР_4 в сумі 240186 грн. 05 коп.
Таким чином, ОСОБА_3 , діючи з корисним мотивом, з метою особистого збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 240186 грн. 05 коп, що в 250 раз перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, спричинивши йому матеріальну шкоду на цю суму.
За вчинення описаних дій передбачена кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно у великих розмірах.
У судовому засіданні обвинувачена у вчиненні інкримінованих їй злочинів винною себе не визнала і відмовилася надавати будь-які покази.
В той же час, її вина була повністю підтверджена дослідженими у судовому засіданні наступними доказами.
Так, допитана у судовому засіданні потерпіла ОСОБА_8 пояснила, що з 1997 року перебувала у шлюбі з ОСОБА_3 . В період травня липня 2016 року він перебував у лавах збройних сил України і приймав участь в АТО на сході України, по поверненню він проживав у свої матері ОСОБА_3 , а ІНФОРМАЦІЯ_2 помер. В зв`язку з його смертю з військової частини повинні були надійти кошти державної допомоги сім`ї загиблого. Після того як були оформлені банківські картки, вона передала їх у вересні 2016 року ОСОБА_8 з умовою, що він зніме кошти і віддасть їй та сину. В подальшого, в грудні 2017 року, в той час як вона перебувала у лікарні, вона загубила документи та свою пенсійну банківську картку, тому звернулася до найближчого відділення Приватбанку, де при переоформленні картки вона дізналася, що на її іншу картку та картку сина надходили великі суми коштів. Після того як вона виписалася з лікарні, то звернулася до відділення банку де їй надали виписки руху коштів, з яких вбачалося, що вони були зняті та переведені ОСОБА_3 .
Допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_7 своїми показами підтвердив, що він з мамою чекав кошти, які повинні були прийти в зв`язку зі смертю батька з військової частини, де він служива. Для цього вони оформили банківські картки в Приватбанку і віддали їх дядьку ОСОБА_8 , який обіцяв зняти кошти, як тільки вони надійдуть та віддати їх. Але потім з`ясувалося, що коли кошти прийшли, то його бабуся ОСОБА_3 їх забрала собі.
Крім того, вина ОСОБА_3 у заволодіння коштами ОСОБА_8 та ОСОБА_7 підтверджується наступними дослідженими в судовому засіданні письмовими доказами та документами:
- протоколом прийняття заяви ОСОБА_9 від 11 грудня 2017 року, згідно з якою вона повідомила, що 29 листопада 2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 240458 грн., в протоколі зазначено, що у заявниці є підозра, що ці дії вчинені ОСОБА_3 та ОСОБА_8 ;
- протоколом прийняття заяви ОСОБА_7 від 11 грудня 2017 року, згідно з якою він повідомив, що 29 листопада 2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 240458 грн., в протоколі зазначено, що у заявника є підозра, що ці дії вчинені ОСОБА_3 та ОСОБА_8 ;
Протоколом від 29 березня 2018 року (із диском звукозапису розмов) про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) телефону мобільного ОСОБА_3 НОМЕР_1 , відповідно до якого, на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Миколаївської області від 08 лютого 2018 року, за дорученням слідчого проведено зняття інформації з каналу зв`язку вказаного телефону, а саме: 02 березня 2018 року в розмові з абонентом телефону номер НОМЕР_6 вона, спілкуючись із іншою жінкою висловилася про те, що кошти, які прийшли із військової частини після смерті її сина ОСОБА_10 вона не віддасть; також, в розмові 12 березня 2018 року зі своїм онуком вона вказала, що коштів не віддасть, бо їх вже немає і тепер вона оплачує тільки послуги адвоката.
Письмовими документами:
- документами, які ОСОБА_8 надала слідчому поліції заявою від 11 грудня 2017 року, а саме:
?копією її паспорта;
?копєію довідки МСЕК про встановлення їй інвалідності третьої групи строком до 01 січня 2018 року,
?довідкою від 10 червня 2016 року Михайло-Ларинської сільської ради Вітовського району Миколаївської області № 864 про склад сім`ї;
?копією свідоцтва про шлюбу із ОСОБА_3 , укладеним 22 листопада 1997 року;
?копєю свідоцтва ОСОБА_3 як учасника бойових дій;
?копією свідоцтва про смерть ОСОБА_3 ;
?листом в/ч НОМЕР_3 від 04 грудня 2017 року про те, що військова частина повідомила її про проведення виплати одноразової допомоги у сумі 241666 грн. 66 коп. за платіжним дорученням №2908 від 27 листопада 2017 року про їх перерахування на її рахунок в ПАТ КБ Приватбанк 28 листопада 2017 року;
?виписками руху коштів по її рахунку за пластиковою карткою публічного акціонерного банку КБ Приватбанк № НОМЕР_2 , з яких вбачається, що на її рахунок було перераховано 28 листопада 2017 року 241666 грн. 66 коп і за відрахуванням комісії в сумі 1208 грн. 33 коп. залишок склав 240458 грн 33 коп., а 29 листопада 2017 року через термінал самообслуговування цього банку , розташованого по пр. Миру 56-б були здійснені перекази коштів на банківську картку № НОМЕР_7 сумами: по 15074 грн. 38 коп. - п`ятнадцять раз і однією сумою
11055 грн. 28 коп, що загалом складає 237170 грн. 98 коп., а також з виписок вбачається, що в той же день через банкомат цього ж банку, розташованого по вул. Будівельників 10/2 в м. Миколаєві з картки № НОМЕР_2 було знято готівкові кошти в сумах: 850 грн. та 2550 грн, що згалом складає 3400 грн.;
- документами наданими ОСОБА_8 із заявою від 15 грудня 2017 року щодо хвороби та смерті її чоловіка ОСОБА_3 , а саме: виписними епікризами та фотознімками його могили;
- документами, які ОСОБА_7 надав слідчому поліції заявою від 11 грудня 2017 року, а саме:
?копією свого паспорту,
?листом в/ч НОМЕР_3 від 04 грудня 2017 року про те, що військова частина повідомила йому про проведення виплати одноразової допомоги у сумі 241666 грн. 66 коп. за платіжним дорученням №2909 від 27 листопада 2017 року на її рахунок в ПАТ КБ Приватбанк 28 листопада 2017 року,
?виписками руху коштів по його рахунку за пластиковою карткою публічного акціонерного банку КБ Приватбанк № НОМЕР_5 , з яких вбачається, що на його рахунок було перераховано 28 листопада 2017 року 241666 грн. 66 коп і за відрахуванням комісії в сумі 1208 грн. 33 коп. залишок склав 240458 грн 33 коп., а 29 листопада 2017 року через термінал самообслуговування цього банку, розташованого по пр. Миру 56-б були здійснені перекази коштів на картку № НОМЕР_7 сумами: по 15074 грн. 38 коп. - п`ятнадцять раз і один раз сумою 14070 грн. 35 коп, що загалом склало 240186 грн. 05 коп.;
- банківськими платіжними картками № НОМЕР_2 та № № НОМЕР_5 ПАТ КБ Приватбанк, які видав ОСОБА_8 зі своєю заявою від 14 грудня 2017 року та протоколом їх огляду від тієї ж дати (із фотознімками);
- протоколом слідчого експерименту за участю ОСОБА_8 від 19 грудня 2019 року, відповідно до якого вона підтвердила надані раніше покази із застосуванням відеозапису.
Таким чином суд вважає, що у своїй сукупності докази, в рамках пред`явленого обвинувачення, доводять вину ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України
Посилання захисника не недопустимість доказу у виді протоколу про зняття інформації з каналу зв`язку мобільного телефону обвинуваченої суд не приймає, оскільки вважає, що даний доказ відповідає всіх необхідним умовам для критерію допустимості: зняття інформації з каналу зв`язку було здійснено на підставі законної ухвали слідчого судді, і повноважною особою на підставі доручення слідчого. Перед тим як ці докази були представлені у суді, вони були відкриті стороні захисту та іншим учасникам.
Обставиною, яка відповідно до ст. 66 КК України пом`якшує покарання обвинуваченої, судом не встановлено.
Обставиною, яка відповідно до ст. 67 КК України, обтяжує її покарання, також не встановлено.
Беручи до уваги особу обвинуваченої ОСОБА_3 , обставини справи, в тому числі скоєння нею злочинуів вперше, але як відносятьсяс до категорії тяжких, із врахуванням розміру спричиненої шкоди потерпілим, суд вважає за можливе та необхідне призначити їй покарання, яке буде достатнє для її виправлення та попередження вчинення нових злочинів у виді позбавлення волі в межах санкції інкримінуємого злочину з його реальним відбуттям.
Потерпілими були заявлений цивільні позови про стягнення з обвинуваченої відшкодування матеріального збитку: ОСОБА_8 в сумі 240570 грн. 98 коп, ОСОБА_7 в сумі 240 186 грн. 05 коп.
Суд, виходячи з положень ст. 1166 ЦК України приходить до висновку, що цивільні позови про відшкодування матеріальних збитків в зазначених сумах, підлягають задоволенню, оскільки ці збитки та причинний зв`язок між ними і діями обвинуваченої підтверджений дослідженими в судовому засіданні доказами. Тобто підтверджено, що вона протиправно заволоділа зазначеними коштами, спричинивши збиток потерпілим.
Процесуальні витрати відсутні.
Речові докази у виді пластикових карток, належні потерпілим, слід їм залишити як власникам.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 373 374 КПК України, суд

З А С У Д И В:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України і призначити їй покарання за їх вчинення у виді позбавлення волі строком на чотири роки.
Строк відбуття покарання ОСОБА_3 обраховувати з моменту приведення його до виконання.
До вступу вироку в законну силу міру запобіжного заходу ОСОБА_3 не обирати.
Цивільний позов потерпілого ОСОБА_7 задовольнити повністю та стягнути із ОСОБА_3 на користь ОСОБА_7 відшкодування матеріального збитку в сумі 240186 (двісті сорок тисяч сто вісімдесят шість) грн. 05 коп.
Цивільний позов потерпілої ОСОБА_8 задовольнити повністю та стягнути із ОСОБА_3 на користь ОСОБА_8 відшкодування матеріального збитку в сумі 240570 (двісті сорок тисяч п`ятсот сімдесят) грн. 98 коп.
Речові докази пластикові картки публічного акціонерного банку КБ Приватбанк № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_8 та ОСОБА_7 - залишити їм як власникам.
Вирок може бути оскарженим до Миколаївського апеляційного суду через Жовтневий районний суд Миколаївської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Копію вироку вручити обвинуваченому та прокурору, потерпілому надіслати його не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя ОСОБА_1