Справа № 487/4303/19
Провадження № 1-кс/487/4491/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000322 від 26.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме реєстраційної та облікової справи ТОВ «Промисловий транспорт» (код ЄДРПОУ - 40411392) та МППФ «Фартон» (код 0) в повному обсязі, з моменту його реєстрації по теперішній час включно, які перебувають у володінні в Подільській районній державній адміністрації Одеської області, яка розташована за адресою: 66300, Одеська область, Подільський район, м. Подільськ, пр-т Шевченка, 2, з можливістю вилучення (виїмкою) їх оригіналів .

Клопотання обґрунтоване тим, що вказані у клопотанні документи мають суттєво значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані в якості доказів по вказаному провадженню, а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Також просив проводити розгляд клопотання без виклику володільця майна, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із наданих матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння ОСОБА_18 шахрайським шляхом часткою нерухомого майна МППФ «Фартон», яке належить ОСОБА_19

26.12.2016 року дане кримінальне правопорушення зареєстроване в ЄРДР за №0000322 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_19 надала покази, що вона з 2010 року є співзасновником МППФ «Фартон» разом з ОСОБА_18 в рівних частках у статутному фонді: тобто по 50%, які дорівнюють 5 000 000 гривень кожна частка. Мале приватне підприємство фірма «ФАРТОН» створено та зареєстровано 20.11.2000 року виконавчим комітетом Котовської міської ради з метою здійснення підприємницької діяльності у сфері вантажного залізничного транспорту. Юридична адреса: Одеська область, м. Подільськ (Котовськ) вул. Комсомольська, 37. Виробничі потужності розташовані в м. Миколаїв по вул. Знаменська, буд. 16а та представляють собою комплекс виробничих споруд, будівель та приміщень, улаштованих обладнанням та устаткуванням для здійснення ремонту залізничної техніки. Відповідне нерухоме та рухоме майно перебуває на бухгалтерському обліку МППФ «ФАРТОН». Вказане майно придбане після вступу ОСОБА_19 до фірми як співзасновника.

Починаючи з другої половини 2014 року ОСОБА_18 усунув ОСОБА_19 як засновника зазначеного підприємства від участі у його управлінні шляхом недопущення її на територію та відмовляючи в наданні інформації про діяльність МППФ «ФАРТОН». З цього часу вона також не отримує дивіденди.

Нерухоме майно МППФ «ФАРТОН», розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, буд. 16а, та рухоме майно, яке належало підприємству на праві приватної власності, відповідно до протоколу засідання засновників МППФ «ФАРТОН» №26 від 07.04.2016, акту оцінки вартості та прийому - передачі майна від 07.04.2016 складеного між МППФ «ФАРТОН» та ТОВ «Промисловий транспорт», передано у власність ТОВ «Промисловий транспорт».

ТОВ «Промисловий транспорт» , зареєстровано 08.04.2016 року за адресою: Одеська область, місто Подільськ, вул. Комсомольська, 37. Засновниками Товариства значаться ОСОБА_18 , МППФ «ФАРТОН».

В той же час, ОСОБА_19 , як співвласнику МППФ «ФАРТОН» ОСОБА_18 нічого не повідомляв про свої наміри щодо створення ТОВ «Промисловий транспорт» та вчинення будь - яких реєстраційних заходів з передачі нерухомого майна МППФ «ФАРТОН» у власність створеного ним ТОВ «Промисловий транспорт», жодних документів, зокрема: протоколів, актів, відомостей, з приводу створення ТОВ «Промисловий транспорт» та передачі вказаному Товариству нерухомого та рухомого майна МППФ «ФАРТОН» нею не підписувалося та нікому право підпису довірено не було.

Директору МППФ «ФАРТОН» ОСОБА_20 , відповідно до протоколу засідання засновників МППФ «ФАРТОН», встановлено обмеження на укладання правочинів на суму понад 100 000 грн., тому він не мав права підписувати документи від імені МППФ «ФАРТОН» при передачі майна МППФ «ФАРТОН» на суму 12 000 000 грн. на користь ТОВ «Промисловий транспорт», таке право йому могли надати лише засновники.

В зв`язку з чим, ОСОБА_19 вважає, що ОСОБА_18 за допомого підроблених документів, а саме протоколу №26 зборів засновників МППФ «ФАРТОН», або інших протоколів зборів засновників «ФАРТОН», заволодів нерухомим та рухомим майном МППФ «ФАРТОН», у зв`язку з чим потерпілій, як співвласнику МППФ «ФАРТОН», із часткою у статутному фонді Товариства у розмірі 50%, що еквівалентно 5 000 000, 00 грн. завдано майнової шкоди на вказану суму грошових коштів, так як належне на праві власності нерухоме та рухоме майно МППФ «ФАРТОН» перейшло у власність ТОВ «Промисловий транспорт». На підтвердження своїх показів, ОСОБА_19 були надані наявні в неї документи на вказані підприємства.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нежитловий будинок, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, буд. 16а належить на праві приватної власності ТОВ «Промисловий транспорт». Попереднім власником рахується МППФ «ФАРТОН».

Під час допиту, підписанти протоколу №26 від 07.04.2016 МППФ «ФАРТОН», а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 надали покази, що в першій половині дня 07.04.2016, за адресою м. Миколаїв, вул. Знамянська, 16-А, був складений та підписаний усіма учасниками, в тому числі ОСОБА_19 та ОСОБА_23 , протокол №26 загальних зборів засновників МППФ «Фартон».

При цьому, потерпіла ОСОБА_19 , а також ОСОБА_23 , підписи яких наявні в протоколі №26 від 07.04.2016, категорично заперечують свою участь у загальних зборах «ФАРТОН», підписання протоколу №26 від 07.04.2016, а також взагалі своє знаходження на території фірми, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Знам`янська, 16-А.

Згідно до тексту протоколу №26 від 07.04.2016 до статутного фонду ТОВ «Промисловий транспорт» передане наступне рухоме та нерухоме майно: виробнича будівля літ. Є, склад літ. І-2, будівля по ремонту залізничної техніки літ Ж, прохідна-склад літ. З, виробнича будівля літ. К-2, виробнича будівля літ. Л-2 навіс літ. М, огорожі - літ. №10, №11, №12, №13, №14, №15, №18, №25, №45, споруда - №16, замощення - І., шо розташовані в м. Миколаїв, вул. Знаменська, 16а; тепловоз ТГП-4 №1093, тепловоз ТГМ-4 №1512, тепловоз ТГМ-4 №1328, тепловоз ТГМ-6-А №1607, тепловоз ТГМ-6 №2284. тепловоз ТЕМ-1М №0733, тепловоз ТЕМ-1 №0665, тепловоз ТЕМ-1 №801, тепловоз ТЕМ-2 №5502, тепловоз ТЕМ-7 №0077.

На теперішній час згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно у власності ТОВ «Промисловий транспорт» перебуває наступне нерухоме майно: виробнича будівля літ. Є загальною площею 113,6 кв.м., склад літ. І-2 загальною площею 262,5 кв.м, будівля по ремонту залізничної техніки літ Ж загальною площею 4883,3 кв.м., прохідна-склад літ. З, загальною площею 143,2 кв. м., виробнича будівля літ. К-2, загальною площею 339,9 кв.м., виробнича будівля літ. Л-2, загальною площею 122,7 кв.м., навіс літ. М, огорожі - літ. №10, №11, №12, №13, №14, №15, №18, №25, №45, споруда - №16, замощення - І., шо розташовані в м. Миколаїв, вул. Знаменська, 16а.

Виходячи з вищенаведеного, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме реєстраційної та облікової справи ТОВ «Промисловий транспорт» (код ЄДРПОУ - 40411392) та МППФ «Фартон» (код 0) в повному обсязі, з моменту реєстрації по теперішній час включно, які перебувають у володінні в Подільській районній державній адміністрації Одеської області, яка розташована за адресою: 66300, Одеська область, Подільський район, м. Подільськ, пр-т Шевченка, 2, з можливістю вилучення (виїмкою) їх оригіналів .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі, оскільки саме такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000322 від 26.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмку) задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмка), які перебувають у володінні в Подільській районній державній адміністрації Одеської області, яка розташована за адресою: 66300, Одеська область, Подільський район, м. Подільськ, пр-т Шевченка, 2, а саме: реєстраційної та облікової справи ТОВ «Промисловий транспорт» (код ЄДРПОУ - 40411392) та МППФ «Фартон» (код ЄДРПОУ - 247955300) в повному обсязі, з моменту його реєстрації по теперішній час включно.

Ухвала дійсна до 14.07.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Подільської районної державної адміністрації Одеської області положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1