печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000021 від 08.02.2019,

ВСТАНОВИВ:
12 червня 2019 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене в приміщенні пункту обміну валют, ТОВ «ФК Магнат» , власником котрої є ОСОБА_4 , а керівником ОСОБА_5 послугами котрого користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , а саме у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ПП «Магазин «Михайлівський» , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме на:

- ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору серійний номер WB0826871, мобільний телефон марки «Айфон» ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , відеореєстратор булого кольору марки «Ajhua» серійний номер 2M00D5DPA які поміщені до сейф пакету № INZ4015942/

- грошові кошти номіналом 1 гривня, в кількості 24 штук, серії:

ТД 6285351, УЕ 0186775, УЕ 6735065, УК 1475631, НА 5775896, СИ 2279129, СЖ 5890656, УЗ 1687704, ТЄ 6465961, ПЗ 4509718, УУ 9228439, УД 4155834, ЕЗ 8588322, СА 0202674, ПБ 4236426, УУ5441708, СЕ 3753683, ТА 1992140, ТГ 2213206, ТЗ 6868607, РБ 2012065, УК 3951114, УМ 4147744, СГ 7333156.

На загальну суму 24 грн.

- грошові кошти номіналом 2 гривні, в кількості 4 штук, серії: РВ 0277275, СЗ 1024512, МГ 9900179, ТА 1462757.

На загальну суму 8 грн.

- грошові кошти номіналом 5 гривень, в кількості 40 штук, серії: СА 5381048, МЕ 7132361, ПВ 3790548, УВ 0814107,СГ 5929323, УЙ 1456338, УА 5179036, УВ 1104550, РВ 8028733,УК 4283463,СБ 7735447, СЖ 5243369, УБ 7009241, УЖ 9461041,НГ 3624515, УЛ 4193472, СЄ 7102323,УЗ 8088746,ТГ 3828091, ТВ 9511220, УЕ 2612824, ЮВ 8725660, ЮЄ 4979827, ЮЄ 5962304, УЙ 1279829, ЮЗ 9563798. ЮЄ 8090277, УЕ 8406694, УЗ 3956713, УВ 1778759, УЄ 7655337, ЮЄ 7108187, ЮБ 1953594, ЮА 4453744, ЮБ 9564166, ЮЕ 9315669, СА 5095389, УБ 6015540, УЕ 6277935, УК 7724383.

На загальну суму 200 грн.

- грошові кошти номіналом 10 гривень, в кількості 10 штук, серії: ХГ 5546277, ХД 7427215, ХД 2307912, ХБ 9883535, СА 6841246, ХБ 8678398, ХД 5762380, ХЗ 4222564, ХЄ 6007770, ЦЗ 9833927.

На загальну суму 100 грн.

-грошові кошти номіналом 20 гривень, в кількості 64 штуки, серії: СЄ 5683402, ТЙ 0610690, СВ 9270386, ТВ 1209785, СЗ 9204271, ТД 8125361, ТИ 1338164, ТЙ 3352538, ТИ 0562263, СИ 4193851, МП 9657602, ТЙ 1077043, ТИ 8011145, ТЛ 4813931, ТМ 0516406, ТК 6953280, ТЛ 4463485, МЖ 7583849, ТА 6123911, ЧА 8285432, ТЕ 1723051, ТЙ 3142326, ТВ 4029410, ТЙ 7573998, МП 7687020, ТЗ 0174540, ТГ 3101712, ТГ 9684141, ТБ 7295968, ТЖ 6710390, ТМ 6747673, СГ 7388562, СЄ 8188642, ЮА 4705654, ТЙ 2930404, СД 5987994, ТА 2761696, ТЕ 6987609, ТЄ 2722482, ТЕ 5868970, ТИ 5776225, ТЗ 6720805, ТМ 8234438, ТБ 3196220, МТ 1986604, ТБ 6508240, ТЖ 4676711, СИ 5031875, СЗ 84336370. СГ 6015906, ТЖ 7914769, ЧВ 5858926, ТЗ 4257359, ТИ 6330288, ТВ 6295252, СЕ 0680484, ПГ 6696273, СГ 9245103, ТЙ 9574255, ТИ 7442294, ТЙ 9801191, СА 9147704, ТБ 0051621, МА 1830575.

На загальну суму 1280 грн.

- грошові кошти номіналом 50 гривень, в кількості 73 штуки, серії: СН 2159112, ЗД 1627706, СР 5260534, СН 9215709, УЄ 7017210, СИ 1018438, ФЗ 7830629, УМ 6706593, УЗ 2849038, СЄ 8848223, ФЗ 5593743, ТБ 0331779, ФЗ 9807742, ТЕ 9275753, ТЗ 0933278, ФД 5144461, УД 3105856, СУ 7063416, УИ 4831219, УЛ 6989175, КБ 4494394, УД 8513455, ТГ 1024173, ПГ 9459812, ПД 1906032, ФЗ 0423985, ТА 4125259, РГ 9579570, ТБ 1228207, УМ 4523158, ФЕ 6729296, ТБ 2054018, ЗТ 8183035, ФА 8171716,ТА 6713909, СЄ 2664867, ТД 7421368, РА 4422011, УЗ 8787293, ТУ 3074229, ТУ 5390962, ТЕ 4835750, ФЖ 8048221, УГ 7376999, ТЗ 5477236, ТИ 0585177, СЕ 4003860, ТИ 6735954, ФИ 3516624, ТУ 1396786, ФА 0169038, ТБ 3855024, СЖ 4584747, УИ 2064735, УД 5661796, ФЖ 0239767, СЕ 1147182, ФИ 4432228, УД 0075161, ТИ 4108505, ФБ 1722699, ФЕ 0150863, ФА 2791663, УГ 7623677, ФА 5937527, ФГ 0744610, ФЗ 0719358, ФА 5825003, ФЗ 3342841, ТА 1583016, УИ 3901485, ТУ 4214651, УР 3470450. На загальну суму 3650 грн.

-грошові кошти номіналом 100 гривень, в кількості 114 штук, серії: КП 1748816, КН 6723781, СЖ 8919681, СЄ 9733364, СИ 7300482, СА 7607359, КФ 6193267, ТА 1037730, СЕ 7707847, МК 0964312, ЗЕ 6797984, ЕЦ 5155908, ЗВ 4874229, КД 4030794, ВЗ 4222450, ЕВ 7158750, КЗ 4897625, АБ 1593672, МЛ 0406709, СГ 9593775, ЕГ 8413177, ЗЕ 5147440, КН 2569312, МБ 9811542, ЗЦ 4472534, СГ 2802694, КЗ 7715301,СВ 7293509, ЕЕ 7881183, МД 6710244, КМ 9259784, МН 6494141, СВ 7774134, КИ 1421366, ЕЮ 8454115, ЕШ 5301449, СГ 3427219, СЕ 8706031, СЖ 4203157, КП 1935360, МН 8477253, КГ 1380616, МВ 4127478, СБ 0808259, ЕД 8314278, МК 7644534, УВ 0495289, КУ 0529807, СД 5618053, ВЧ 6977542, ТА 5653807, МР 0007671, КМ 6127326, УЛ 3067567, МБ 7711441, ТА 9246425, МГ 8901220, СА 5825926, ЗД 7570663, ЗВ 2975557, ЗЄ 1731718, МЕ 1455844, СЗ 7474392, СБ 4977607, МН 8036712, УЖ 7969321, МК 6621499, ЗГ 8519968, КМ 0762883, СБ 8504268, КЙ 7074966, МБ 7599324, СА 1638556, МИ 9141986, ЕВ 9321746, УН 1133090, УН 0887594, УЙ 9650977, УА 8818453, УА 6410994, УК 9807519, СГ 2574964, СЖ 3698031, МЕ 2942699, ЗЕ 8805649, СА 9878278, МД 2707738, МН 5093763, СГ 7612884, КЄ 0279583, УА 3046022, УВ 0019090, УЗ 6588965, УИ 3881661, УГ 4376471, УЕ 6557511, УЧ 3084167, УИ 4656682, УИ 0335122, УН 0430737, УГ 4903827, УА 3268709, УС 3712545, УГ 9616163, УВ 1202825, УЗ 6004262, УН 1730533, УЧ 5441073, УИ 7479510, УИ 1926495, УИ 0541073, УА 8343572, УМ 4310834, УА 6493272.

На загальну суму 11400 грн.

- грошові кошти номіналом 200 гривень, в кількості 47 штук, серії: КЄ 9541121, ХГ 0441280, УЕ 4337987, УС 5019047, УЄ 6974294, ХВ 0066237, ТЖ 3338408, УХ 6719314, ТВ 7351192, ЄД 9205943, КМ 5275089, УХ 4139979, ВА 1229466, ЄФ 7033642, ЄА 1863219, УЖ 7567213, ХД 3971282, СЄ 5095419, ЕА 0919932, ПЕ 6252180, УГ 1213850, ЕЩ 2562640, ЕВ 4838460, УХ 6455680, УЖ 0577732, ХИ 9441143, ХГ 7421704, СА 9682521, УМ 0243010, СА 145 8116, ХЖ 4844394, УЄ 1174554, УВ 6700639, УЗ 3233375, СЄ 1894656, МА 0874577, ЄД 4754648, ЄЮ 2882796, ПД 7487048, АЄ 1384789, ЗД 8308619, СВ 0337831, ТА 0178515, ВИ 5932123, КЖ 9928333, ХД 2980360, ХЕ 9030199.На загальну суму 9400 грн.

-грошові кошти номіналом 500 гривень, в кількості 136 штук, серії: ЗБ 9934443, ГК 1114103, ВЖ 8636001, АА 2688339, МВ 3731843, ЗБ 5052400, ВЖ 0588966, СГ 9137111, ЛГ 9102369, ФД 7066176, ЛИ 1427730, УИ 2752703, МА 1356485, МА 0802629, ЗД 2887813, ФБ 7482937, ЛЗ 8511101, СД 2935997, ЗЗ 9709416, ЗД 6419634,БК 5222739, ЛБ 8204516, УЖ 1775651, УД 3818181, СЖ 7617324,МВ 1844079, ЗЗ 8849880, УЗЗ 694036, ВЗ 0054553, ФБ 4730505, ЗИ 4644209, СЗ 5938260, ВХ 1671475, БН 7031652, ЛБ 2280796, УЗ 1832045, ВД 7513481, ВИ 5215757, СД 0690974, ВБ 0660788, ВА 6264318, ФД 7121834, СЖ 4739969, МБ 7814660, УЗ 6522370, ФГ 8810522, ЛИ 9218069, ГК 4793811, ЗД 2406778, ФД 6747171, ЗГ 6883490, ВЖ 2278824, СТ 3919142, ВЗ 0934464, СГ 6595620, СБ 6585386, ЛБ 0005755, СГ 4992631, СГ 9307174, ГК 2997713, МВ 2593536, ХЄ 6332612, ЦА 6865228, ХБ 5874452, ХИ 0786025, ХБ 5019666, 1298994, ХБ 5019668, ХБ 5019667, ХБ 4495163, УГ 0788780, ФЗ 3276562, ЛБ 6831282, ФЗ 6438295, ХВ 4101087, СБ 6076451, МА 6287796, ЛИ 9051858, ЛВ 73307589, УЗ 8027724, ФД 9612228, МВ 6297479, ХБ 3775679, УЖ 9147058, ЦА 8146350, ЗЗ 2445869, ЛБ 8028792, ФД 6930467, ЛИ 5561462, ВХ 1045764, ЗИ 1222212, ЛЗ 9601982, УД 1522987, СД 5762336, ХЕ 1967861, ХБ 6202051, ХЕ 3960643, ЛД 4981622, ХЕ 3960645, ХЕ 7948827, СЗ 0482058, ФЗ 3817815, УИ 9017036, ЛЗ 4879409, ЛА 4426662, ВГ 2502260, МБ 1613201, ФД 2668641, ВХ 4106123, ГТ 1937130, ВХ 0212345, ВХ 2246324, ВВ 8354343, УГ 6094661, УЗ 247571, ФД 5518875, ВХ 1421125, УЗ 5290966, ЛЗ 6195868, ЗГ 9350198, УБ 4916369, ЛВ 9381706, ГК 2188781, МА 4333232, УЖ 2200224, ВД 7823123, ФД 5882589, ЗД 1568812, УБ 0483913, ФЖ 5164220, ВВ 3023609, ЛИ 3844813, ВГ 9931354, ВХ 8109552, УЖ 0114749, ЗБ 0009117.На загальну суму 68 000 грн.

-грошові кошти номіналом 5 доларів США, в кількості 1 штука, серії: CF 60510158 B.

На загальну суму 5 доларів США.

- грошові кошти номіналом 10 доларів США, в кількості 3 штук, серії: MK 35677526 A, JL 67115181 A, CB 83501263 B.

На загальну суму 30 доларів США.

- грошові кошти номіналом 20 доларів США, в кількості 3 штук, серії: IG 51384162 C, NF 53855599 A, MI 06179128 A.

На загальну суму 60 доларів США.

-грошові кошти номіналом 50 доларів США, в кількості 16 штук, серії: L 08310644 B, L 08310632 B, B 17403297 C, B 69400390 B, B 16660248 B, B 15831492 B, J 28633326 A, B 63975993 A, L 95069848 A, G 05710747 A, E 65099484A, B 33419652 C, AK 38061485 A, B 97107286 B, ML 80638489 A, IK 03893485 A.

На загальну суму 800 доларів США,

встановивши заборону відчужувати дані предмети.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вилучені під час обшуку речі мають значення речового доказу в кримінальному провадженні. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000021 від 08.02.2019, за ознаками ч. 2 ст. 303 КК України.

У ході проведених оперативно-розшукових заходів направлених на виявлення та встановлення осіб, причетних до організації втягнення осіб у зайняття проституцією та надання послуг сексуального характеру (проституції) на території Печерського району встановлено, що окрема група осіб займається сутенерством у приміщеннях орендованих квартир у м. Києві.

Так встановлено, що у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , громадянки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , організували надання повіями сексуальних послуг за грошову винагороду.

ОСОБА_10 та ОСОБА_11 є організаторами вищевказаної незаконної діяльності, ОСОБА_10 також виконувала роль адміністратора та надавала клієнтам інформацію щодо можливості надання невстановленими особами сексуальних послуг за грошову винагороду за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, ОСОБА_10 контролює діяльність повій, які знаходяться у приміщенні квартири АДРЕСА_2 та на прохання клієнтів-відвідувачів надають послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі від 1000 до 2000 гривень за годину.

Диспетчером місця розпусти є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

У ході своєї незаконної діяльності диспетчер використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Саме на цей номер телефонував ОСОБА_13 у ході контролю за вчиненням злочину від 08.04.2019 та домовлявся про надання сексуальних послуг.

Після домовленості з клієнтом, адміністратор повідомляє клієнту адресу квартири, а саме: АДРЕСА_3 , у котрій знаходяться повії, які надають сексуальні послуги за грошову винагороду. Прибувши за вказаною адресою, клієнт повідомляє диспетчера або адміністратора про те, що останній знаходиться біля під`їзду, після чого клієнту відчиняють двері та останній підіймається до вищевказаної квартири.

Обравши дівчину, клієнт проходить з нею до кімнати, де останній передає повії обговорену з диспетчером або адміністратором суму грошей, після чого повія надає клієнту послуги сексуального характеру.

Також встановлено, що за рекламу сексуальних послуг на території міста Києва відповідають ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Організаторами забезпечення незаконної діяльності повій є ОСОБА_6 . та ОСОБА_7 .

Вказані особи організували та контролюють рекламування послуг сексуального характеру та повій за допомогою інтернет мережі, а саме розміщують рекламу повій та їх розцінки на сайтах www.sexokiev.com та www.sexkiev.net.

За рекламування своїх послуг, повії на карткові рахунки вищевказаних осіб перераховують грошові кошти за рекламування сексуальних послуг та існування їх персональних анкет на вказаних інтернет ресурсах. Грошові кошти за забезпечення діяльності повій та борделю за адресою: АДРЕСА_3 періодично повії та організатори втягнення осіб у заняття проституцією пересилають на карткові рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також ОСОБА_6 здійснює вказану діяльність за допомогою інтернет гаманця WebMoney та віртуальної валюти вказаного гаманця WMZ, що є еквівалентом долару США. Отримавши віртуальні грошові кошти WMZ на рахунок свого гаманця WebMoney, ОСОБА_6 виводить з вказаного гаманця грошові кошти за допомогою свого партнера ОСОБА_7 котрий здійснює діяльність у сфері надання фінансових послуг та має два пункти обміну валют. Саме ОСОБА_7 . відповідає за переведення віртуальних грошових коштів у реальні грошові кошти у гривневому еквіваленті. Саме через ОСОБА_7 ОСОБА_6 здійснює виведення грошових коштів з електронного гаманця WebMoney.

Вищезазначена інформація підтверджується показами свідка ОСОБА_17 , протоколами огляду та матеріалами службових осіб УБЗПТЛ ГУ НП в м. Києві.

Так, 05.06.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2019 у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук вході якого виявлено та вилучено:

- ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору серійний номер WB0826871, мобільний телефон марки «Айфон» ІМЕІ НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , відеореєстратор булого кольору марки «Ajhua» серійний номер 2M00D5DPA які поміщені до сейф пакету № INZ4015942/

- грошові кошти номіналом 1 гривня, в кількості 24 штук, серії:

ТД 6285351, УЕ 0186775, УЕ 6735065, УК 1475631, НА 5775896, СИ 2279129, СЖ 5890656, УЗ 1687704, ТЄ 6465961, ПЗ 4509718, УУ 9228439, УД 4155834, ЕЗ 8588322, СА 0202674, ПБ 4236426, УУ5441708, СЕ 3753683, ТА 1992140, ТГ 2213206, ТЗ 6868607, РБ 2012065, УК 3951114, УМ 4147744, СГ 7333156.

На загальну суму 24 грн.

- грошові кошти номіналом 2 гривні, в кількості 4 штук, серії: РВ 0277275, СЗ 1024512, МГ 9900179, ТА 1462757.

На загальну суму 8 грн.

- грошові кошти номіналом 5 гривень, в кількості 40 штук, серії: СА 5381048, МЕ 7132361, ПВ 3790548, УВ 0814107,СГ 5929323, УЙ 1456338, УА 5179036, УВ 1104550, РВ 8028733,УК 4283463,СБ 7735447, СЖ 5243369, УБ 7009241, УЖ 9461041,НГ 3624515, УЛ 4193472, СЄ 7102323,УЗ 8088746,ТГ 3828091, ТВ 9511220, УЕ 2612824, ЮВ 8725660, ЮЄ 4979827, ЮЄ 5962304, УЙ 1279829, ЮЗ 9563798. ЮЄ 8090277, УЕ 8406694, УЗ 3956713, УВ 1778759, УЄ 7655337, ЮЄ 7108187, ЮБ 1953594, ЮА 4453744, ЮБ 9564166, ЮЕ 9315669, СА 5095389, УБ 6015540, УЕ 6277935, УК 7724383.

На загальну суму 200 грн.

- грошові кошти номіналом 10 гривень, в кількості 10 штук, серії: ХГ 5546277, ХД 7427215, ХД 2307912, ХБ 9883535, СА 6841246, ХБ 8678398, ХД 5762380, ХЗ 4222564, ХЄ 6007770, ЦЗ 9833927.

На загальну суму 100 грн.

-грошові кошти номіналом 20 гривень, в кількості 64 штуки, серії: СЄ 5683402, ТЙ 0610690, СВ 9270386, ТВ 1209785, СЗ 9204271, ТД 8125361, ТИ 1338164, ТЙ 3352538, ТИ 0562263, СИ 4193851, МП 9657602, ТЙ 1077043, ТИ 8011145, ТЛ 4813931, ТМ 0516406, ТК 6953280, ТЛ 4463485, МЖ 7583849, ТА 6123911, ЧА 8285432, ТЕ 1723051, ТЙ 3142326, ТВ 4029410, ТЙ 7573998, МП 7687020, ТЗ 0174540, ТГ 3101712, ТГ 9684141, ТБ 7295968, ТЖ 6710390, ТМ 6747673, СГ 7388562, СЄ 8188642, ЮА 4705654, ТЙ 2930404, СД 5987994, ТА 2761696, ТЕ 6987609, ТЄ 2722482, ТЕ 5868970, ТИ 5776225, ТЗ 6720805, ТМ 8234438, ТБ 3196220, МТ 1986604, ТБ 6508240, ТЖ 4676711, СИ 5031875, СЗ 84336370. СГ 6015906, ТЖ 7914769, ЧВ 5858926, ТЗ 4257359, ТИ 6330288, ТВ 6295252, СЕ 0680484, ПГ 6696273, СГ 9245103, ТЙ 9574255, ТИ 7442294, ТЙ 9801191, СА 9147704, ТБ 0051621, МА 1830575.

На загальну суму 1280 грн.

- грошові кошти номіналом 50 гривень, в кількості 73 штуки, серії: СН 2159112, ЗД 1627706, СР 5260534, СН 9215709, УЄ 7017210, СИ 1018438, ФЗ 7830629, УМ 6706593, УЗ 2849038, СЄ 8848223, ФЗ 5593743, ТБ 0331779, ФЗ 9807742, ТЕ 9275753, ТЗ 0933278, ФД 5144461, УД 3105856, СУ 7063416, УИ 4831219, УЛ 6989175, КБ 4494394, УД 8513455, ТГ 1024173, ПГ 9459812, ПД 1906032, ФЗ 0423985, ТА 4125259, РГ 9579570, ТБ 1228207, УМ 4523158, ФЕ 6729296, ТБ 2054018, ЗТ 8183035, ФА 8171716,ТА 6713909, СЄ 2664867, ТД 7421368, РА 4422011, УЗ 8787293, ТУ 3074229, ТУ 5390962, ТЕ 4835750, ФЖ 8048221, УГ 7376999, ТЗ 5477236, ТИ 0585177, СЕ 4003860, ТИ 6735954, ФИ 3516624, ТУ 1396786, ФА 0169038, ТБ 3855024, СЖ 4584747, УИ 2064735, УД 5661796, ФЖ 0239767, СЕ 1147182, ФИ 4432228, УД 0075161, ТИ 4108505, ФБ 1722699, ФЕ 0150863, ФА 2791663, УГ 7623677, ФА 5937527, ФГ 0744610, ФЗ 0719358, ФА 5825003, ФЗ 3342841, ТА 1583016, УИ 3901485, ТУ 4214651, УР 3470450. На загальну суму 3650 грн.

- грошові кошти номіналом 100 гривень, в кількості 114 штук, серії: КП 1748816, КН 6723781, СЖ 8919681, СЄ 9733364, СИ 7300482, СА 7607359, КФ 6193267, ТА 1037730, СЕ 7707847, МК 0964312, ЗЕ 6797984, ЕЦ 5155908, ЗВ 4874229, КД 4030794, ВЗ 4222450, ЕВ 7158750, КЗ 4897625, АБ 1593672, МЛ 0406709, СГ 9593775, ЕГ 8413177, ЗЕ 5147440, КН 2569312, МБ 9811542, ЗЦ 4472534, СГ 2802694, КЗ 7715301,СВ 7293509, ЕЕ 7881183, МД 6710244, КМ 9259784, МН 6494141, СВ 7774134, КИ 1421366, ЕЮ 8454115, ЕШ 5301449, СГ 3427219, СЕ 8706031, СЖ 4203157, КП 1935360, МН 8477253, КГ 1380616, МВ 4127478, СБ 0808259, ЕД 8314278, МК 7644534, УВ 0495289, КУ 0529807, СД 5618053, ВЧ 6977542, ТА 5653807, МР 0007671, КМ 6127326, УЛ 3067567, МБ 7711441, ТА 9246425, МГ 8901220, СА 5825926, ЗД 7570663, ЗВ 2975557, ЗЄ 1731718, МЕ 1455844, СЗ 7474392, СБ 4977607, МН 8036712, УЖ 7969321, МК 6621499, ЗГ 8519968, КМ 0762883, СБ 8504268, КЙ 7074966, МБ 7599324, СА 1638556, МИ 9141986, ЕВ 9321746, УН 1133090, УН 0887594, УЙ 9650977, УА 8818453, УА 6410994, УК 9807519, СГ 2574964, СЖ 3698031, МЕ 2942699, ЗЕ 8805649, СА 9878278, МД 2707738, МН 5093763, СГ 7612884, КЄ 0279583, УА 3046022, УВ 0019090, УЗ 6588965, УИ 3881661, УГ 4376471, УЕ 6557511, УЧ 3084167, УИ 4656682, УИ 0335122, УН 0430737, УГ 4903827, УА 3268709, УС 3712545, УГ 9616163, УВ 1202825, УЗ 6004262, УН 1730533, УЧ 5441073, УИ 7479510, УИ 1926495, УИ 0541073, УА 8343572, УМ 4310834, УА 6493272.

На загальну суму 11400 грн.

- грошові кошти номіналом 200 гривень, в кількості 47 штук, серії: КЄ 9541121, ХГ 0441280, УЕ 4337987, УС 5019047, УЄ 6974294, ХВ 0066237, ТЖ 3338408, УХ 6719314, ТВ 7351192, ЄД 9205943, КМ 5275089, УХ 4139979, ВА 1229466, ЄФ 7033642, ЄА 1863219, УЖ 7567213, ХД 3971282, СЄ 5095419, ЕА 0919932, ПЕ 6252180, УГ 1213850, ЕЩ 2562640, ЕВ 4838460, УХ 6455680, УЖ 0577732, ХИ 9441143, ХГ 7421704, СА 9682521, УМ 0243010, СА 145 8116, ХЖ 4844394, УЄ 1174554, УВ 6700639, УЗ 3233375, СЄ 1894656, МА 0874577, ЄД 4754648, ЄЮ 2882796, ПД 7487048, АЄ 1384789, ЗД 8308619, СВ 0337831, ТА 0178515, ВИ 5932123, КЖ 9928333, ХД 2980360, ХЕ 9030199.На загальну суму 9400 грн.

- грошові кошти номіналом 500 гривень, в кількості 136 штук, серії: ЗБ 9934443, ГК 1114103, ВЖ 8636001, АА 2688339, МВ 3731843, ЗБ 5052400, ВЖ 0588966, СГ 9137111, ЛГ 9102369, ФД 7066176, ЛИ 1427730, УИ 2752703, МА 1356485, МА 0802629, ЗД 2887813, ФБ 7482937, ЛЗ 8511101, СД 2935997, ЗЗ 9709416, ЗД 6419634,БК 5222739, ЛБ 8204516, УЖ 1775651, УД 3818181, СЖ 7617324,МВ 1844079, ЗЗ 8849880, УЗЗ 694036, ВЗ 0054553, ФБ 4730505, ЗИ 4644209, СЗ 5938260, ВХ 1671475, БН 7031652, ЛБ 2280796, УЗ 1832045, ВД 7513481, ВИ 5215757, СД 0690974, ВБ 0660788, ВА 6264318, ФД 7121834, СЖ 4739969, МБ 7814660, УЗ 6522370, ФГ 8810522, ЛИ 9218069, ГК 4793811, ЗД 2406778, ФД 6747171, ЗГ 6883490, ВЖ 2278824, СТ 3919142, ВЗ 0934464, СГ 6595620, СБ 6585386, ЛБ 0005755, СГ 4992631, СГ 9307174, ГК 2997713, МВ 2593536, ХЄ 6332612, ЦА 6865228, ХБ 5874452, ХИ 0786025, ХБ 5019666, 1298994, ХБ 5019668, ХБ 5019667, ХБ 4495163, УГ 0788780, ФЗ 3276562, ЛБ 6831282, ФЗ 6438295, ХВ 4101087, СБ 6076451, МА 6287796, ЛИ 9051858, ЛВ 73307589, УЗ 8027724, ФД 9612228, МВ 6297479, ХБ 3775679, УЖ 9147058, ЦА 8146350, ЗЗ 2445869, ЛБ 8028792, ФД 6930467, ЛИ 5561462, ВХ 1045764, ЗИ 1222212, ЛЗ 9601982, УД 1522987, СД 5762336, ХЕ 1967861, ХБ 6202051, ХЕ 3960643, ЛД 4981622, ХЕ 3960645, ХЕ 7948827, СЗ 0482058, ФЗ 3817815, УИ 9017036, ЛЗ 4879409, ЛА 4426662, ВГ 2502260, МБ 1613201, ФД 2668641, ВХ 4106123, ГТ 1937130, ВХ 0212345, ВХ 2246324, ВВ 8354343, УГ 6094661, УЗ 247571, ФД 5518875, ВХ 1421125, УЗ 5290966, ЛЗ 6195868, ЗГ 9350198, УБ 4916369, ЛВ 9381706, ГК 2188781, МА 4333232, УЖ 2200224, ВД 7823123, ФД 5882589, ЗД 1568812, УБ 0483913, ФЖ 5164220, ВВ 3023609, ЛИ 3844813, ВГ 9931354, ВХ 8109552, УЖ 0114749, ЗБ 0009117.На загальну суму 68 000 грн.

- грошові кошти номіналом 5 доларів США, в кількості 1 штука, серії: CF 60510158 B.

На загальну суму 5 доларів США.

- грошові кошти номіналом 10 доларів США, в кількості 3 штук, серії: MK 35677526 A, JL 67115181 A, CB 83501263 B.

На загальну суму 30 доларів США.

- грошові кошти номіналом 20 доларів США, в кількості 3 штук, серії: IG 51384162 C, NF 53855599 A, MI 06179128 A.

На загальну суму 60 доларів США.

- грошові кошти номіналом 50 доларів США, в кількості 16 штук, серії: L 08310644 B, L 08310632 B, B 17403297 C, B 69400390 B, B 16660248 B, B 15831492 B, J 28633326 A, B 63975993 A, L 95069848 A, G 05710747 A, E 65099484A, B 33419652 C, AK 38061485 A, B 97107286 B, ML 80638489 A, IK 03893485 A.

На загальну суму 800 доларів США.

Враховуючи викладене, вилучені речі мають значення речового доказу в кримінальному провадженні. А отже, з метою забезпечення збереження речового доказу, а також повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження арешту майна.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_7 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що вилучене майно повернуто йому в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000021 від 08.02.2019, за ознаками ч. 2 ст. 303 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2019 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, дозвіл на вилучення вказаних вище речей, ухвалою слідчого судді не надавався.

Так, 05.06.2019 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено речі та грошові кошти про арешт яких клопоче прокурор.

Отже, вилучені речі є тимчасово вилученим майном відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України.

Разом з тим, у матеріалах клопотання прокурора про накладення арешту на майно відсутні дані про те, яким саме ознакам речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України відповідає вилучене майно. Крім того, прокурором не мотивовано та не доведено у судовому засіданні, яке відношення до вказаного кримінального правопорушення мають вказані речі.

З аналізу положень ст. 132 КПК України вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження (зокрема, арешту на майно) не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що право приватної власності є непорушним, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України), прокурором не доведено необхідність застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги, що відповідно до даних, вказаних у заяві власника майна - ОСОБА_7 , вилучене під час обшуку майно, повернуто йому в повному обсязі, отже необхідність у накладенні арешту на вказане майно відпала.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000021 від 08.02.2019 відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1