№ 243/5739/19
Провадження № 1-кс/243/1822/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2019 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що 04.06.2018 року невстановлена особа в ході телефонної розмові шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 25000 гривень.
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0001172 від 04 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , яка вказала, що 04.06.2018 року на її телефон з мобільного номера ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий чоловік, який представився її сином, та пояснив, що він має неприємності. Після чого передав слухавку іншому невідомому чоловіку, який вказав, що потерпіла повинна відіслати грошову суму у розмірі 25000 гривень на банківську картку, реквізити якої він надав потерпілій, однак які на теперішній час не збереглись. Після чого потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, реквізити якої на теперішній час відсутні. Через деякий час потерпілій ОСОБА_4 вдалося зв`язатися зі своїм сином, який повідомив їй, що він не просив її здійснювати переказ грошових коштів, та скоріше за все вона була введена в оману з метою незаконного заволодіння грошовими коштами.
На теперішній час слідчим не встановлено особу яка вчинила дане кримінальне правопорушення, також невідомі реквізити банківської картки на які потерпіла перерахувала грошові кошти. Однак згідно інформації з чеку терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Transaction id 2С 1F17-E2E5 91FD 2C75A6FB61A1, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що 04.06.2018 року об 11 год. 49 хв. частину грошових коштів у розмірі 9900,25 гривень потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 яка зареєстрована на ім`я невстановленої особи.
Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 у електронному та паперовому вигляді, що стосується відомостей банківської картки № НОМЕР_2 .
Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідує, що Приватного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_3 зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , фактичним місцезнаходженням є: АДРЕСА_2 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_3 , та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 у електронному та паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:
- до відомостей про рух грошових коштів які було перераховано на картку № НОМЕР_2 за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Transaction id 2С 1F17-E2E5 91FD 2C75A6FB61A1, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , 04.06.2018 року об 11 год. 49 хв., а також надання повних реквізитів банківської картки № НОМЕР_2 ;
- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) картки(фотознімок особи), номери телефонів вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення де було отримано картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та роз шифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00.00 год. 04.06.2018 року по 23.59 год. 11.06.2018 року;
- до фото - та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00.00 год. 04.06.2018 року по 23.59 год. 11.06.2018 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень в яких здійснене зняття грошових коштів.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 03 липня 2019 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1