Провадження № 1-кс/638/3449/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2019 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002628 від 07.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

24.07.2019 року до Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , з вищевказаним клопотанням, в якому просить: Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
- відомості про особу, на ім`я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок НОМЕР_3 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; Крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувалась вищезазначена картка.
- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
- фото-, відео матеріали камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , з дати відкриття рахунку до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
- відомості про особу, на ім`я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок НОМЕР_3 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; Крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувалась вищезазначена картка.
- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 ,, за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
- фото-, відео матеріали камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , з дати відкриття рахунку до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
Клопотання мотивоване тим, що до СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №0002628 від 07.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.07.2019 року приблизно о 21 год. 00 хв. на ділянці місцевості поблизу будинку АДРЕСА_3 був виявлений гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у якого в ході ОМП вилучено розфасовану речовину рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані, у кількості 29 пакетиків, яку останній зберігав при собі з метою подальшого збуту шляхом «закладок».
Крім того, у ОСОБА_5 , було вилучено термінал мобільного зв`язку марки «SAMSUNG GALAXY J3», чорного кольору, з номером ІМЕІ: 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 , у якому знаходиться сім картка оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_6 , оскільки останній пояснив що працював «закладчиком» на інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який займається розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин, а спілкувався з магазином через месенджер «Телеграмм», за допомогою вказаного мобільного терміналу, на який також робив фотознімки місць, в яких залишав «закладки».
Під час огляду вказаного мобільного телефону, безпосередньо месенджеру «Телеграмм», було встановлено, що ОСОБА_5 , здійснював переписку із невстановленими особами під нікнеймами « ОСОБА_6 », «Все по саппорту» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з приводу незаконного розповсюдження у визначеній кількості й дозах, наркотичного засобу «Канабіс», а саме отримував інформацію щодо місця отримання ним наркотичного засобу для подальшого його розповсюдження, повідомляв місця схову так званих «закладок» з наркотичним засобом, фотознімки цих місць, та отримання грошової винагороди за це. З переписки вбачається, що ОСОБА_5 , отримував грошові кошти за свою роботу, а саме за розкладання «закладок», з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_3 .
Орган досудового розслідування вважає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про особу, на ім`я якої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок НОМЕР_3 , належним чином завірені копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Також, орган досудового розслідування вважає, що фото- та відеоматеріали камер відео спостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме фото-відео матеріали щодо отримання грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , на інші рахунки, а також відповідні фото-, відео матеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
У судове засідання слідчий не з`явився, разом із розглядуваним клопотанням слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також в судове засідання не з`явився, 24.07.2019р. на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено судовий виклик, причини неявки представника не повідомили.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України: слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Слідчим відділом Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2019 року за №0002628, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002628 від 07.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

1. Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
- відомості про особу, на ім`я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок НОМЕР_3 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; Крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувалась вищезазначена картка.
- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
- фото-, відео матеріали камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , з дати відкриття рахунку до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
2. Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
- відомості про особу, на ім`я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок НОМЕР_3 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; Крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувалась вищезазначена картка.
- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 ,, за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
- фото-, відео матеріали камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , з дати відкриття рахунку до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя