Справа № 405/7894/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Так, в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 09.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що надійшло повідомило про вчинення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 КК України.
Так, з 2008 року ОСОБА_4 працював на Заводі КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бухгалтером I категорії, а пізніше за його заявою був переведений на посаду юрисконсульта ЗКШМБ. Перебуваючи на посаді бухгалтера, а в подальшому і юрисконсульта, ОСОБА_4 будучи обізнаним в особливостях ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, користуючись повноваженнями юрисконсульта та довірою керівництва ЗКШМБ, діючи з умислом, направленим на вчинення шахрайських дій з корисливою метою, по заздалегідь розробленій ним в групі з невстановленими особами схемі, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, підготовив та уклав договори щодо постачання продукції ЗКШМБ наступним підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Так, зокрема було укладено Договір поставки № 17-01/11-ц від 17.01.2011 року та Договір поставки № 04/01/13 від 04.01.2013, предметом вище зазначених Договорів була поставка будівельних матеріалів цементу.
При цьому, у відповідності до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців саме ОСОБА_4 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Розрахунки за поставлену продукцію згідно Договору №17-01/11-ц були проведені повністю, за Договором №04/01/13 на суму частково неоплаченої продукції було відвантажено залізобетонні вироби Заводу конструкцій швидко монтованих будівель.
В подальшому, у 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір про відступлення права вимоги від 01.03.2016 та згідно якого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було передано право отримання боргу у розмірі 804 993,27 грн. від Заводу КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором поставки №04/01/13.
Окрім того, у 2017 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про відступлення права вимоги від 15.05.2017, згідно якого до того самого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переходить право вимоги наявної у Заводу КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості за Договором №10/14 від 14.10.2014, предметом якого є продаж автотранспортного засобу.
За укладеним Договором №429 від 17.10.2014, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є боржником Заводу КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за поставлену продукцію - залізобетоні вироби.
Таким чином, в ході досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_4 міг шахрайським шляхом здійснити привласнення майна належного Заводу КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджено показами працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В ході досудового розслідування за клопотанням слідчого слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда, було призначено судово-економічну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .
05.09.2019 на адресу СУ ГУНП в області надійшло клопотання експерта у даному кримінальному провадженні в якому зазначено про необхідність надання додаткових документів та проведення почеркознавчих досліджень, а саме: документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): дані синтетичного та аналітичного обліку, в.т.ч. роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій, Журнали-ордери, відомості, картки щодо поставок та стану розрахунків в розрізі контрагента - Заводу КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з січня 2011 року по вересень 2018 року в розрізі договорів, без договірних поставок, в.т.ч. в розрізі договорів поставок № 17-01/11-ц від 17.01.2011, № 04/01/13 від 04.01.2013, №10/14 від 14.10.2014, № 09-01/12 від 09.01.2012, із зазначенням асортименту товару, вхідного та вихідного залишку, оборотів за місяць (надходження і оплати товарів), відпуску товарів, переліку накладних та номер, дата, сума перерахованої оплати, в.т.ч. грошима та товаром в рахунок заборгованостей, стан і розміри заборгованостей станом, на початок та кінець кожного місяця за період з січня 2011 року по вересень 2018 року включно, а також станом на 30.09.2013, 31.12.2013, 01.01.2014, 01.03.2016, 04.03.2016, 16.05.2016, 20.09.2016; фінансова звітність Ф.1, Ф.2, Ф.3, Ф.4, Ф.5: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності за період з січня 2011 року по вересень 2018 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, тому слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 09.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (витяг з ЄРДР - 5).
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, при матеріалах клопотання містяться докази, згідно яких речі та документи знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно допиту потерпілого від 18.10.2019 йому дійсно мені відомо, що ОСОБА_4 являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та засновником і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , де зазначені товариства здійснюють свою господарську діяльність. Крім того, за вказаною адресою як мені відомо ОСОБА_5 , зберігає всі бухгалтерські та облікові документи даних товариств.
При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, з метою проведення відповідних судових експертиз, є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригінал документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: дані синтетичного та аналітичного обліку, в.т.ч. роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій, Журнали-ордери, відомості, картки щодо поставок та стану розрахунків в розрізі контрагента - Заводу КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з січня 2011 року по вересень 2018 року в розрізі договорів, без договірних поставок, в.т.ч. в розрізі договорів поставок № 17-01/11-ц від 17.01.2011, № 04/01/13 від 04.01.2013, №10/14 від 14.10.2014, № 09-01/12 від 09.01.2012, із зазначенням асортименту товару, вхідного та вихідного залишку, оборотів за місяць (надходження і оплати товарів), відпуску товарів, переліку накладних та номер, дата, сума перерахованої оплати, в.т.ч. грошима та товаром в рахунок заборгованостей, стан і розміри заборгованостей станом, на початок та кінець кожного місяця за період з січня 2011 року по вересень 2018 року включно, а також станом на 30.09.2013, 31.12.2013, 01.01.2014, 01.03.2016, 04.03.2016, 16.05.2016, 20.09.2016; фінансова звітність Ф.1, Ф.2, Ф.3, Ф.4, Ф.5: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності за період з січня 2011 року по вересень 2018 року.
Строк дії ухвали визначити до 08.12.2019 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9