Справа № 645/2188/16-к
Провадження № 1-кс/645/1407/19
УХВАЛА
Іменем України

26 липня 2019 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова в складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,
Секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
За участю:
Прокурора ОСОБА_3 ,
Представника скаржника ОСОБА_4 ,
розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського підприємства «Нібулон» на постанову слідчого про закриття кримінального провадження, -
в с т а н о в и в :
Представник ТОВ сільськогосподарського підприємства «Нібулон» ОСОБА_4 звернувся до суду зі скаргою, якою просив скасувати постанову слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області від 30.10.2017 про закриття кримінального провадження №60000649 від 08.02.2013 року за фактом вчинення службовими особами ПП «Диво-Світ» кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування скарги зазначено, що слідчим відділом Фрунзенського відділення Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №60000649 від 08.02.2013р. за фактом вчинення службовими особами ПП „Диво-Світ (61029, м. Харків, пров. Новопоселковий, 15, ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, в якому ТОВ СП „НІБУЛОН є потерпілим. Протиправними діями службових осіб ПП „Диво-Світ завдано матеріальної шкоди ТОВ СП „НІБУЛОН на суму 58 055,38 грн.
З листа Харківської місцевої прокуратури №3 від 29.12.2017 №04-35-649/13 за підписом заступника керівника місцевої прокуратури ОСОБА_5 , яке ТОВ СП „НІБУЛОН отримало 15.01.2018 заявнику стало відомо, що 30.10.2017 зазначене кримінальне провадження було закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Копія постанови органом досудового розслідування не надавалась. ТОВ СП „НІБУЛОН вважає постанову СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області про закриття кримінального провадження такою, що винесена передчасно, без належного з`ясування всіх обставин справи, а тому підлягає скасуванню з огляду на наступне.
З 08.02.2013р. слідчим відділом Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області (СВ Фрунзенського відділення Орджонікідзевського ВП ГУНП в Харківській області) здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №60000649 за фактом вчинення службовими особами ПП „Диво- Світ кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Втім, попри наявність в діях службових осіб ПП „Диво-Світ складу кримінального правопорушення, слідчими СВ Фрунзенського відділення Орджонікідзевського ВП ГУНП в Харківській області не надавалась належна правова оцінка доводами нашого товариства та допускалась неповнота досудового розслідування, не виконувались вказівки процесуального керівника, в результаті чого слідчим неодноразово приймалось передчасне рішення про закриття кримінального провадження, яке скасовувалось прокуратурою Фрунзенського району м. Харкова (лист №04-34-325/12 від 24.04.2014р., №04-34-325/12 від 06.02.2015р. ).
Слідчим допущені чисельні порушення чинного кримінального процесуального законодавства України, а процесуальним керівником, в свою чергу , не вжито дієвих заходів щодо їх усунення та активізації досудового розслідування.
ТОВ СП „НІБУЛОН, як потерпілий, неодноразово зверталось до прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 з клопотаннями (№8266/3-17/27 від 19.06.2017, №11419/3-17/27 від 29.08.2017, №12441/3-17/27 від 18.09.2017, №14622/3-17/27 від 01.11.2017), в яких просило про проведення певних слідчих дій, які необхідно провести задля отримання та перевірки доказів, просило організувати проведення цих слідчих дій.
Також ТОВ СП „НІБУЛОН неодноразово зверталось до начальника СВ Немишлянського відділення поліції Індустріальногшо ВП ГУНП в Харківській області з клопотаннями, в яких просило надати слідчим письмові вказівки щодо проведення слідчих дій та організувати ретельну перевірку проведення слідчими слідчих дій.
Однак, слідчі дії, зазначені у вказаних клопотаннях ТОВ СП „НІБУЛОН слідчими СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області в повному обсязі проведені не були, не було встановлено винних осіб та не було вжито заходів щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.
В судове засідання в режимі відео конференції заявник підтримав доводи скарги та просив її задовольнити в повному обсязі.
Дослідивши матеріали скарги слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому розслідуванні можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим його представником чи законним представником.
Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «Нібулон» є потерпілимпо кримінальному провадженню, а відтак наділене правом звернутись до суду з даною скаргою.
Встановлено, що з 08.02.2013р. слідчим відділом Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області (СВ Фрунзенського відділення Орджонікідзевського ВП ГУНП в Харківській області) здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №60000649 за фактом вчинення службовими особами ПП „Диво- Світ кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
22.02.2016р. зазначене кримінальне провадження було закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
Ухвалою суду від 25.05.2016 зазначену постанову скасовано та матеріали досудового розслідування направлено для подальшого досудового розслідування.
30.10.2017 зазначене кримінальне провадження повторно було закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В матеріалах кримінального провадження міститься клопотання представника ТОВ СП «Нібулон» в якому він просить провести ряд, інших необхідних слідчий дій, спрямованих на встановлення обставин кримінального провадження, однак слідчим дане клопотання не вирішено та не проведено всі необхідні слідчі дії, у зв`язку з чим прийнято передчасне рішення про закриття кримінального з підстави передбаченої пунктом 2 частини 1 статті 284 КПК України не зазначивши особу відносно якої прийняте таке процесуальне рішення.
Крім цього, факти викладені у скарзі є обґрунтованими та переконливими які потребують перевірки.
З урахуванням наведеного, оскаржувану постанову не можна вважати законною.
Слідчим не проведено в повному обсязі ряд необхідних слідчих дій зокрема:
не допитано керівника та службових осіб ПП „Диво-Світ з питань, які стосуються скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення;
не витребувано у службових осіб ПП „Диво-Світ та не долучено до матеріалів кримінального провадження копії посадових інструкцій службових осіб підприємства;
не встановлено місцезнаходження первинної бухгалтерської документації та облікових регістрів ПП „Диво-Світ щодо руху грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, не здійснено тимчасовий доступ до цієї документації, не вилучено її та не долучено до матеріалів кримінального провадження;
не встановлено яким чином розпорядилися службові особи ПП „Диво- Світ грошовими коштами ТОВ СП „НІБУЛОН в сумі 58 055,38 грн.;
не встановлено чи здійснює господарську діяльність ПП „Диво-Світ та не встановлено інші підприємства, засновником яких може бути засновник ПП „Диво-Світ;
не встановлено майновий стан засновника та службових осіб ПП „Диво-Світ;
не надіслано до банківських установ, в яких відкриті рахунки ПП „Диво-Світ клопотання про надання інформації, що містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів боржника в період з 03.08.2011р. по сьогоднішній день;
не призначено ревізії фінансово-господарської діяльності ПП „Диво-Світ в період з 25.03.2010 по сьогоднішній день та не встановлено як змінювався фінансовий стан боржника, чи відбувалось відчуження майнових активів, в тому числі безоплатно;
не призначено судово-бухгалтерську експертизу та не встановлено можливість боржника реально виконати рішення суду впродовж періоду з 25.03.2010р. по сьогоднішній день;
не проведено позапланову перевірку додержання ПП „Диво-Світ податкового законодавства за період з 25.03.2010 по сьогоднішній день, та не перевірено факти вчинення боржником фіктивних правочинів та здійснення товарних фінансових операцій, спрямованих на приховування господарської діяльності.
За таких обставин, постанова слідчого про закриття кримінального провадження, є передчасною та підлягає скасуванню, а матеріали кримінального провадження підлягають поверненню для організації досудового розслідування, при проведенні якого необхідно повно та обєктивно перевірити обставини кримінального правопорушення, надати обґрунтовану юридичну оцінку встановленим обставинам; в достатньому для встановлення обєктивної істини обсязі провести інші необхідні слідчі дії, за результатом чого прийняти законне та обґрунтоване рішення.
Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.
Враховуючи вищевикладене приходжу до висновку,що скарга підлягає до задоволення.
На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського підприємства «Нібулон» на постанову слідчого про закриття кримінального провадження задовольнити.
Скасувати постанову СВ Немишлянського відділення поліції Індустріального ВП ГУНП в Харківській області від 30.10.2017 про закриття кримінального провадження №60000649 від 08.02.2013 за фактом вчинення службовими особами ПП «Диво-Світ» кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Направити матеріали досудового розслідування до СВ Немишлянського відділення поліції Індустріального ВП ГУНП в Харківській області для подальшого досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 26.07.2019 року о 15 год. 50 хвилин.

Слідчий суддя