УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розглянути зазначене клопотання, за відсутності службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з метою унеможливлення завчасного їх знищення або зміни.
Постановити ухвалу про надання прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 2018 року по теперішній час по рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В обґрунтування посилається на те, що слідчим відділом Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 за фактом підроблення офіційних документів, за ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою, умисно організували та здійснюють злочину діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_7 ) з незаконного переведення безготівкових коштів в готівку за використанням підконтрольних ним фізичних осіб підприємців: ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_14 », шляхом підроблення офіційних документів бухгалтерської та податкової звітності.

Також встановлено, що юридична та фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є АДРЕСА_1 , засновник ОСОБА_15 та директор ОСОБА_16 , основний вид діяльності комп`ютерне програмування.

Юридична та фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ) є АДРЕСА_1 , засновник ОСОБА_6 , директор ОСОБА_17 , основний вид діяльності комп`ютерне програмування.

Юридична та фактична адреса ТОВ ЛТД ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є АДРЕСА_1 , засновник ОСОБА_6 та ОСОБА_18 , директор ОСОБА_12 , основний вид діяльності комп`ютерне програмування.

Юридична та фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) є АДРЕСА_1 , засновник ОСОБА_6 , директор ОСОБА_8 , основний вид діяльності комп`ютерне програмування.

Юридична та фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_7 ) є АДРЕСА_1 , засновник та директор ОСОБА_6 , основний вид діяльності комп`ютерне програмування.

За результатами проведення працівниками ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області слідчо-розшукових заходів у вказаному кримінальному провадження, на виконання доручення прокурора процесуального керівника встановлено, що з метою ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_7 ) укладенні фіктивні договори про надання (товарів, робіт) з підконтрольними ним фізичними особами підприємцями, а саме: ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_14 ».

Разом з тим встановлено, що з ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) при здійсненні спільної господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_7 ) використовував відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ) рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні установи банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та зазначенням видів платежів по вказаному рахунку ФОП « ОСОБА_4 » відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018 року по теперішній час.

Зазначені документи та інформація містять що в свою чергу, є доказом підтвердження проведення незаконних операцій пов`язаних з переведення безготівкових коштів в готівку, на підставі укладених фіктивних договорів.

Зазначені документи мають силу речових доказів у кримінальному провадженні та мають доказове значення для встановлення обставин розслідуваного злочину.

У подальшому вони можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використанні в якості доказів.

Зазначене неможливо довести іншим способом ніж отриманням тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Херсонським ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075 від 15.10.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, протягом 2019 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою, умисно організували та здійснюють злочину діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_7 ) з незаконного переведення безготівкових коштів в готівку за використанням підконтрольних ним фізичних осіб підприємців: ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_14 », шляхом підроблення офіційних документів бухгалтерської та податкової звітності.

Разом з тим встановлено, що з ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) при здійсненні спільної господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_7 ) використовував відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ) рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці щодо свого клієнта, шляхом надання прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ) із можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), а саме:
- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 2018 року по 19.11.2019р. по рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Встановити строк дії ухвали до 19.12.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1