Справа № 577/5016/19
Провадження № 1-кс/577/3469/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"04" листопада 2019 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 23.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумські області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : кому належить банківська картка, копію анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про працевлаштування, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 в період з 21.10.2019 року по 29.10.2019 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження за №0001104 від 23.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, в ході досудового розслідування за яким встановлено, що 22.10.2019 року на сайті "ОЛХ" ОСОБА_8 , знайшла оголошення про оренду квартири, об 11 годині перерахувала на картку № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 3000 гривень, але орендодавець після отримання грошей на зв`язок не виходив На даний час чоловік орендодавець на дзвінки не відповідає та грошові кошти в розмірі 3000 гривень заявнику не повернуті.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_8 , встановлено, що 22.10.2019 року близько 10 год 30 хв вона знайшла оголошення про оренду двокімнатної кварти за адресою АДРЕСА_2 за ціною 3000 гривень у місяць. Зателефонувавши за номером, у оголошенні слухавку взяв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_9 та підтвердив, що він здає квартиру у оренду, але зазначив, що на неї вже стоїть черга із людей і зможе він її показати лише на наступний день після обіду, вона запропонувала ОСОБА_9 поставити на неї бронь, на що він відповів, що потрібно скинути гроші в сумі 3000 гривень місячного терміну. Через декілька хвилин їй прийшло смс-повідомлення у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із фотографією картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той день потерпіла знаходилась в м. Конотопі і за допомогою банкомату по АДРЕСА_3 о 11 год 02 хв перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень на картку, № НОМЕР_1 , домовившись, що квартиру покажуть 23.10.2019 року о 10 годині але коли на наступний день вона приїхала до будинку АДРЕСА_2 , і зателефонувала на номер ОСОБА_9 , то номер вже був заблокований.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки її добути у інший спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася, надала заяву про розгляд без її участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що за заявою потерпілої ОСОБА_8 23 жовтня 2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001104 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про те, що 22.10.2019 року на сайті "ОЛХ" ОСОБА_8 , знайшла оголошення про оренду квартири, об 11 годині перерахувала на картку № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 3000 гривень, але орендодавець після отримання грошей на зв`язок не виходив На даний час чоловік орендодавець на дзвінки не відповідає та грошові кошти в розмірі 3000 гривень заявнику не повернуті. Вказане доводиться протоколом допиту потерпілого.

Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 доступ до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою : АДРЕСА_4 , а саме кому належить банківська картка, копію анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформацію про працевлаштування, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 в період з 21.10.2019 року по 29.10.2019 року .

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1