Справа № 559/2578/19
Номер провадження 1-кс/559/761/2019
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
"02" грудня 2019 р. місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_4 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 18 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Слідчим відділенням Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000034 від 18 жовтня 2019 року за фактом службового підроблення, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст.366 КК України.
В ході розслідування даного кримінального провадження було виявлено ознаки злочину - службового підроблення, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період 2016-2018рр, (посадовими особами якого, у період значились ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ). Службові особи підприємства, освоюючи бюджетні кошти, під час здійснення капітального та поточного ремонтів вулиць в м. Дубно на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснили внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) та підсумкових відомостей ресурсів щодо виплати заробітної плати, вартості витратних матеріалів, а також роботи машин та механізмів, використаних під час виконання вказаних робіт, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано переможцем публічних закупівель на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 08.10.2019 №3/17-00-16-16/40208978 фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлені ознаки можливого привласнення та розтрати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 4 004 742 грн. шляхом внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірних даних до актів виконаних робіт.
А тому, з метою всебічного, повного і неупередженою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, виникла необхідність у проведенні вилучення ряду документів, в яких містяться необхідні відомості, щодо можливого привласнення та розтрати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
- належним чином завірених копій тендерної документації по тендерам з вилученням тендерної пропозиції по обєктах - «Капітальний ремонт вул. Сурмичі в м. Дубно з відновленням тротуару від мосту до вул. Словацького»; «Капітальний ремонт вул. Квітнева від буд. № 18 до вул. Цегельна в м. Дубно»; «Капітальний ремонт вул. Семидубської в м. Дубно з відновленням тротуару східної сторони вулиці до буд. №69»; «Капітальний ремонт вул. Семидубської в м. Дубно з відновленням тротуару східної сторони вулиці до буд. №69»; «Поточний ремонт вул. Замкова»; «Поточний ремонт вул. Львівська»; «Поточний ремонт вул. Мостова»; «Поточний ремонт вул. Морозенка»; «Поточний ремонт вул. Семидубська»; «Поточний ремонт заїзду до буд. № 17 по вул. Сурмичі»; «Поточний ремонт тротуару вул. Замкова»; «Поточний ремонт вул. Залізнична»; «Поточний ремонт вул. Забрама»; «Поточний ремонт вул. Сурмичі»; «Поточний ремонт вул. Сахарова»; «Поточний ремонт вул. Запорізька»; «Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Замкова»; «Поточний ремонт вул. Садова»; «Поточний ремонт вул. Хмільна»; «Поточний ремонт вул. Мирогощанська»; «Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Львівська»; «Поточний ремонт вул. Шашкевича»; «Поточний ремонт дорожнього покриття майдану Незалежності»; «Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Уласа Самчука».
- договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 по вищевказаних об`єктах із залишенням копій.
- оригіналів актів виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в, №КБ-3, ресурсні відомості), по вищевказаних об`єктах згідно укладених договорів із залишенням копій,

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використанні при проведенні почеркознавчих експертиз.

Заслухавши доводи слідчого, ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Слідчим у клопотанні доведено, що документи, які зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в іншому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та для проведення експертиз, вважаю, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання в частині вилучення оригіналів документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та для проведення почеркознавчих експертиз, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання в частині вилучення оригіналів документів.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою в АДРЕСА_1 , а саме:
належним чином завірених копій тендерної документації по тендерам з вилученням тендерної пропозиції по об`єктах - «Капітальний ремонт вул. Сурмичі в м. Дубно з відновленням тротуару від мосту до вул. Словацького»; «Капітальний ремонт вул. Квітнева від буд. № 18 до вул. Цегельна в м. Дубно»; «Капітальний ремонт вул. Семидубської в м. Дубно з відновленням тротуару східної сторони вулиці до буд. №69»; «Капітальний ремонт вул. Семидубської в м. Дубно з відновленням тротуару східної сторони вулиці до буд. №69»; «Поточний ремонт вул. Замкова»; «Поточний ремонт вул. Львівська»; «Поточний ремонт вул. Мостова»; «Поточний ремонт вул. Морозенка»; «Поточний ремонт вул. Семидубська»; «Поточний ремонт заїзду до буд. АДРЕСА_2 »; «Поточний ремонт тротуару вул. Замкова»; «Поточний ремонт вул. Залізнична»; «Поточний ремонт вул. Забрама»; «Поточний ремонт вул. Сурмичі»; «Поточний ремонт вул. Сахарова»; «Поточний ремонт вул. Запорізька»; «Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Замкова»; «Поточний ремонт вул. Садова»; «Поточний ремонт вул. Хмільна»; «Поточний ремонт вул. Мирогощанська»; «Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Львівська»; «Поточний ремонт вул. Шашкевича»; «Поточний ремонт дорожнього покриття майдану Незалежності»; «Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Уласа Самчука».
- договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 по вищевказаних об`єктах із залишенням копій.
- актів виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в, №КБ-3, ресурсні відомості), по вищевказаних об`єктах згідно укладених договорів із залишенням копій

На вимогу володільця, особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: