Справа № 372/1775/19
Провадження 1-кс-1316/19
ухвала
Іменем України

18 липня 2019 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання начальника СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про призначення експертизи,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про призначення експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 08.05.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, яке обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000391, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.200 КК України.

07.05.2019 до Обухівського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що йому відомо, що в мережі інтернет надаються послуги по проведенню операцій з електронними грошима.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчиняють дії по неправомірному використанню електронних грошей, використовуючи при цьому інтернет сайти "wm.kiev.ua", "mywm.com.ua", " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та платіжні системи ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

16.05.2019 року до СВ Обухівського ВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УЗЕ у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_10 , про те, в ході супроводження вищевказаного кримінального провадження та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє група осіб які надають послуги з незаконного обміну електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », серед яких: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується автомобілем марки «Audi Q7», реєстраційний номер НОМЕР_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , використовує веб-ресурс в мережі Інтернет «wm.kiev.ua», використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується автомобілями марки «Mersedes GLE 350D», реєстраційний номер НОМЕР_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , використовує веб-ресурс в мережі Інтернет «wm.kiev.ua», використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на систематичній основі вчиняють фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення зазначених вище суспільно небезпечних протиправних діянь, а саме останніми протягом 2017-2018 років використовуючи кошти одержані від надання незаконних послуг щодо обміну електронних коштів в готівкові придбали на території м. Києва та Київській області нерухомість.
На підставі вище викладеного з метою фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя і предметів кримінального правопорушення 18 червня 2019 року в період часу з 16 години 04 хвилин по 19 червня 2019 року 02 годину 21 хвилин працівниками поліції в присутності понятих під час проведення санкціонованого обшуку офісного приміщення № 610 розташованого в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що по АДРЕСА_6 , яке орендує ОСОБА_8 та в якому здійснює свою діяльність останній та ОСОБА_9 , та на праві приватної власності належить ПАТ «ДІТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», було виявлено та вилучено: майно та грошові кошти в сумі загальній сумі 80 000 (вісімдесят тисяч) доларів США, та 803, 800 (вісімсот три тисячі вісімсот) гривень.

Відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо встановлення причини смерті.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені експертизи грошових знаків та цінних паперів для встановлення справжності вилучених коштів, на вирішення якої необхідно поставити наступні запитання: чи є надана експертові купюра грошовим знаком конкретної держави; чи є купюра (бланк цінного папера) справжньою, якщо ні, то яким способом її підроблено; чи вже колись вилучалася такого характеру підробка, якщо так, то коли й де; чи одним способом виготовлено купюри (бланки цінних паперів), якщо так, то тоді чи ті самі пристосування, обладнання, матеріали використовувалися для цього; якщо подані на експертизу купюри (бланки цінних паперів) підроблено і раніше такі підробки не вилучались, то яке обладнання, які матеріали було використано, де вони застосовуються, характер і перелік підприємств, що з ними працюють; чи є ознаки внесення змін у реквізити цінного папера, якщо так, то встановити спосіб зміни їхнього початкового змісту та ін.
Проведення вказаної експертизи прошу доручити експертам НДЕКЦ МВС України.

Начальник СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000391 від 08.05.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання подано з додержання вимог ч. 2 ст. 244 КПК України, підлягає задоволенню, так як слідчим доведено, що залучення експерта необхідне для проведення експертизи, для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, для чого необхідні спеціальні знання, що є підставою для задоволення клопотання у відповідності до вимог ст. 244 ч. 6 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-244, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про призначення експертизи - задовольнити.

Призначити експертизу грошових знаків та цінних паперів по кримінальному провадженню № 0000391 від 08.05.2019 року, проведення якої доручити експертам Київського наукового-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15.
На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

-чи є надана експертові купюра грошовим знаком конкретної держави, вилучені в ході обшуку за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 70, від 18.06.19;
-чи є купюра (бланк цінного папера) справжньою, якщо ні, то яким способом її підроблено, вилучені в ході обшуку за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 70, від 18.06.19;
-чи вже колись вилучалася такого характеру підробка, якщо так, то коли й де, які були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , від 18.06.19;
-чи одним способом виготовлено купюри (бланки цінних паперів), якщо так, то тоді чи ті самі пристосування, обладнання, матеріали використовувалися для цього, які були вилучені в ході обшуку за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 70, від 18.06.19;
-якщо подані на експертизу купюри (бланки цінних паперів) підроблено і раніше такі підробки не вилучались, то яке обладнання, які матеріали було використано, де вони застосовуються, характер і перелік підприємств, що з ними працюють;
-чи є ознаки внесення змін у реквізити цінного папера, якщо так, то встановити спосіб зміни їхнього початкового змісту та ін.
В разі необхідності, під час проведення експертизи дозволити часткове використання, знищення або зміну об`єкта дослідження.

Попередити експерта/ів про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1