Провадження № 1-кс/201/5615/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська передано клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 18.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, згідного якого слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000132 від 17.07.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом розтрати службовими особами КП «Жилсервіс 2» Дніпровської міської ради, за попередньою змовою групою осіб, нерухомого майна КП «Жилсервіс 2», вчиненого повторно.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.02.2013 на баланс КП «Жилсервіс-2» ДМР передано одноповерховий цегляний житловий будинок за адресою: м. Дніпро, вул. Червона, 18 літ. Р-1 площею 50,7 кв. м., вартістю 65,3 тис. грн.

Згідно акту-приймання передачі вказаний будинок прийнято директором КП «Жилсервіс-2» ОСОБА_4 .

Встановлено, що в 2015, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб на розтрату службовими особами КП «Жилсервіс-2» ДМР ввіреного їм нерухомого майна, отримали від службових осіб КП «Жилсервіс-2» ДМР інформацію про місцезнаходження, ідентифікаційні та технічні характеристики житлового будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Червона, 18 літ. Р-1.

Достовірно знаючи та розуміючи, що службові особи КП «Жилсервіс-2» ДМР, за попередньою змовою групою осіб, не будуть перешкоджати незаконному виведенню з комунальної власності майна, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на розтрату за попередньою змовою групою осіб службовими особами КП «Жилсервіс-2» ДМР комунального майна, невстановлені особи, використовуючи копії особистих документів померлого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та підроблене свідоцтво від 26.07.2013 про право власності ОСОБА_5 на нерухоме майно зареєстрували 02.06.2015 за ОСОБА_5 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно технічного паспорту фактично мало характеристики балансового майна КП «Жилсервіс-2» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Червона, 18 літ. Р-1 площею 50,7 кв. м.

В подальшому, невстановлені особи, достовірно знаючи та розуміючи, що службові особи КП «Жилсервіс-2» ДМР, за попередньою змовою групою осіб, не будуть перешкоджати знищенню комунального майна, знесли житловий будинок за адресою: м. Дніпро, вул. Червона, 18 літ. Р-1 площею 50,7 кв. м., який на той час мав вже мав адресу: АДРЕСА_1 .

В подальшому, невстановлені особи, достовірно знаючи та розуміючи, що службові особи КП «Жилсервіс-2» ДМР, за попередньою змовою групою осіб, не будуть перешкоджати розтраті та знищенню комунального майна, 19.06.2015 продали житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (фактично будинок КП «Жилсервіс-2» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Червона, 18 літ. Р-1), знесли (знищили) його та побудували на його місці триповерхове житлове приміщення площею 160 кв. м., яким на теперішній час володіють треті особи, які вважають себе добросовісними набувачами нерухомого майна.

Таким чином, службові особи КП «Жилсервіс-2» ДМР, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, в інтересах, третіх осіб, розтратили ввірене їм нерухоме майно, яке перебувало на балансі КП «Жилсервіс-2» ДМР.

Встановлено, що факти заволодіння нерухомим майном територіальної громади м. Дніпро шляхом його оформлення на підставі підроблених документів на померлого ОСОБА_5 та ТОВ «Жоржина», директором якого також є ОСОБА_5 , мають повторний та непоодинокий характер.

Так, Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 2 встановлено факти заволодіння нерухомим майном територіальної громади м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , шляхом його оформлення на підставі підроблених документів на ТОВ «Жоржина».

За вказаним фактом Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 2 на теперішній час проводиться претензійно-позовна робота, направлена на повернення зазначених об`єктів до власності територіальної громади м. Дніпро.

Також, встановлено факт заволодіння невстановленими особами майном територіальної громади м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом реєстрації права власності на квартиру на підставі підроблених документів на ім`я померлого ОСОБА_5 .

Крім того, встановлено факт заволодіння 31.08.2015 невстановленими особами майном територіальної громади м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_6 шляхом реєстрації права власності на зазначене приміщення на підставі підроблених документів на ім`я померлого ОСОБА_5 .

Вказане майно перебуває на балансі КП «Жилсервіс-2» ДМР, до теперішнього часу службовими особами КП «Жилсервіс-2» ДМР не вживаються заходи, спрямовані на повернення балансового майна, що свідчить про умисні дії за попередньою змовою групою осіб, направлені на розтрату зазначеного майна.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке Шосе, 68 та м. Дніпро, вул. В. Мономаха, 10, в яких здійснює адміністративно-господарську діяльність комунальне підприємство «Жилсервіс-2» Дніпровської міської ради.

Так, у ході обшуку виявлені та вилучені наступні документи:

- акт від 01.02.2013 приймання-передачі нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, вул. Червона, 18 літера 1 на 1 арк;

- посадова інструкція головного бухгалтера КП «Жилсервіс-2» від січня 2019 на 3 арк;

- посадова інструкція головного бухгалтера від 19.03.2013 на 4 арк.;

- трудовий контракт з директором КП «Жилсервіс-2» від 01.01.2017 на 8 арк.;

- трудовий контракт з директором КП «Жилсервіс-2» від 05.10.2017 на 8 арк.;

- трудовий контракт з директором КП «Жилсервіс-2» від 01.03.2013 на 12 арк.;

- трудовий контракт з директором КП «Жилсервіс-2» від 05.10.2018 на 12 арк.;

- наказ № 48-к від 19.03.2013 про призначення головного бухгалтера КП «Жилсервіс-2» на 1 арк;

- наказ № 29-к від 04.10.2017 про призначення директора КП «Жилсервіс-2» на 1 арк;

- наказ № 33-к від 01.03.2013 про призначення директора КП «Жилсервіс-2» на 1 арк;

- наказ № 27-к від 29.09.2017 про звільнення директора КП «Жилсервіс-2» на 1 арк;

- наказ № 1 від 02.01.2019 «Про роботу КП «Жилсервіс-2 у 2019 році» на 9 арк.;

- наказ № 1 від 02.01.2019 «Про роботу КП «Жилсервіс-2 у 2018 році» на 8 арк.;

- наказ № 1 від 03.01.2017 «Про роботу КП «Жилсервіс-2 у 2017 році» на 8 арк.;

- наказ № 1 від 04.01.2016 «Про роботу КП «Жилсервіс-2 у 2016 році» на 9 арк.;

- наказ № 1 від 02.01.2015 «Про роботу КП «Жилсервіс-2 у 2015 році» на 9 арк.;

- інвентаризаційний опис основних засобів від 01.11.2018 по Центральному району м. Дніпро на 22 арк;

- інвентаризаційний опис основних засобів від 01.11.2018 по Чечелівському району м. Дніпро на 30 арк;

- інвентаризаційний опис основних засобів від 01.11.2018 по Новокодацькому району м. Дніпро на 24 арк;

- інвентаризаційний опис основних засобів від 01.11.2018 по Шевченківському району м. Дніпро на 44 арк;

- договір оренди нерухомого майна з додатками № 348-ДРА/18 від 23.08.2018, № 246-ДРА/19 від 08.05.2019, № 196-ДРА/19 від 15.04.2019;

- акт від 01.02.2013 приймання-передачі нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, вул. Червона, 18 літера 1 на 1 арк;

- акти приймання-передачі 153 житлових будинків на виконання рішень Дніпровської міської ради;

- акти приймання-передачі 230 квартир в житлових будинках на виконання рішень Дніпровської міської ради;

- технічний паспорт на будинок за адресою: м. Дніпро, вул. Червона, 18 Р1;

- технічна справа на будинок за адресою: м. Дніпро, вул. Червона, 18;

- технічний паспорт на будинок за адресою: м. Дніпро, вул. Червона, 18;

- технічний паспорт на будинок за адресою: м. Дніпро, вул. Червона, 18 А1;

- технічний паспорт на будинок за адресою: м. Дніпро, вул. Червона, 18 Д1;

- технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_7 В1;

- технічна справа на будинок за адресою: АДРЕСА_7 ;

- технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_8 ;

- технічна справа на будинок за адресою: АДРЕСА_9 ;

- технічна справа на будинок за адресою: АДРЕСА_10 ;

- технічна справа на будинок за адресою: АДРЕСА_11 ;

- технічна справа на будинок за адресою: АДРЕСА_12 ;

- технічна справа на будинок за адресою: АДРЕСА_13 ;

- договір від 01.08.2016 про тимчасову передачу повноважень на 5 аркушах;

- інвентаризація нежитлових приміщень КП «Жилсервіс-2» на 13 березня 2018 року на 12 арк.;

- інвентаризаційна справа на будинок за адресою: АДРЕСА_14 ;

- копія рішення Дніпропетровської міської ради № 53/17 від 30.11.2011 з додатками на 19 арк.;

- технічна справа на будинок за адресою: АДРЕСА_15 ;

- акти приймання-передачі 344 житлових будинків на виконання рішень Дніпровської міської ради;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_16 ;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_17 ;

- акти приймання-передачі 387 житлових будинків на виконання рішень Дніпровської міської ради;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, вулиця Дмитра Яворницького, 88а Б3;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, вулиця Дмитра Яворницького, 88а Б1;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, проспект Поля, 98;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, проспект Поля, 84а;

- перелік будинків, приміщень, що передаються з балансу КП «ЖГ Центрального району» на баланс КП «Жилсервіс-2» на 13 арк.;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Самаркандський, 12 Ж-1;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Самаркандський, 12 М-1;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Самаркандський, 12 Л-1;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Самаркандський, 12 К-1;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Самаркандський, 12 О-1;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Самаркандський, 12 Е-1;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Самаркандський, 12 І-1;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Самаркандський, 12 Д-1;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Самаркандський, 12 Г-1;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Самаркандський, 12 В-1;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Самаркандський, 12 А-1, Б-1;

Вилучені під час обшуку документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та наявний умисел на вчинення кримінального правопорушення.

Вказанім документи є речовим доказом у кримінальному провадженні у зв`язку з чим виникла необхідність у їх арешті, тобто позбавленні права на їх відчуження, розпорядження та користування.

Завданням арешту вказаних документів є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, передачі іншим особам.

Прокурор на задоволенні клопотання наполягав, з підстав зазначених в останньому. Надав суду заяву про проведення судового засідання без засобів технічної фіксації.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що 18.07.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що також з метою належної фіксації доказів у провадженні, виявлені та вилучені речі, відповідно до ст. 98 КПК України, є предметами, використаними як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають його сліди, а також необхідні для забезпечення належної фіксації таких доказів у кримінальному провадженні та забезпечення збереження таких речових доказів, у зв`язку із чим арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи, які були вилучені 10.09.2019 в ході проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке Шосе, 68 та м. Дніпро, вул. В. Мономаха, 10, а саме:

- акт від 01.02.2013 приймання-передачі нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, вул. Червона, 18 літера 1 на 1 арк;

- посадова інструкція головного бухгалтера КП «Жилсервіс-2» від січня 2019 на 3 арк;

- посадова інструкція головного бухгалтера від 19.03.2013 на 4 арк.;

- трудовий контракт з директором КП «Жилсервіс-2» від 01.01.2017 на 8 арк.;

- трудовий контракт з директором КП «Жилсервіс-2» від 05.10.2017 на 8 арк.;

- трудовий контракт з директором КП «Жилсервіс-2» від 01.03.2013 на 12 арк.;

- трудовий контракт з директором КП «Жилсервіс-2» від 05.10.2018 на 12 арк.;

- наказ № 48-к від 19.03.2013 про призначення головного бухгалтера КП «Жилсервіс-2» на 1 арк;

- наказ № 29-к від 04.10.2017 про призначення директора КП «Жилсервіс-2» на 1 арк;

- наказ № 33-к від 01.03.2013 про призначення директора КП «Жилсервіс-2» на 1 арк;

- наказ № 27-к від 29.09.2017 про звільнення директора КП «Жилсервіс-2» на 1 арк;

- наказ № 1 від 02.01.2019 «Про роботу КП «Жилсервіс-2 у 2019 році» на 9 арк.;

- наказ № 1 від 02.01.2019 «Про роботу КП «Жилсервіс-2 у 2018 році» на 8 арк.;

- наказ № 1 від 03.01.2017 «Про роботу КП «Жилсервіс-2 у 2017 році» на 8 арк.;

- наказ № 1 від 04.01.2016 «Про роботу КП «Жилсервіс-2 у 2016 році» на 9 арк.;

- наказ № 1 від 02.01.2015 «Про роботу КП «Жилсервіс-2 у 2015 році» на 9 арк.;

- інвентаризаційний опис основних засобів від 01.11.2018 по Центральному району м. Дніпро на 22 арк;

- інвентаризаційний опис основних засобів від 01.11.2018 по Чечелівському району м. Дніпро на 30 арк;

- інвентаризаційний опис основних засобів від 01.11.2018 по Новокодацькому району м. Дніпро на 24 арк;

- інвентаризаційний опис основних засобів від 01.11.2018 по Шевченківському району м. Дніпро на 44 арк;

- акт від 01.02.2013 приймання-передачі нерухомого майна за адресою: м. Дніпро, вул. Червона, 18 літера 1 на 1 арк;

- технічний паспорт на будинок за адресою: м. Дніпро, вул. Червона, 18 Р1;

- технічна справа на будинок за адресою: м. Дніпро, вул. Червона, 18;

- технічний паспорт на будинок за адресою: м. Дніпро, вул. Червона, 18;

- технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_18 ;

- технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_18 ;

- технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_18 ;

- технічна справа на будинок за адресою: АДРЕСА_7 ;

- технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_8 ;

- інвентаризація нежитлових приміщень КП «Жилсервіс-2» на 13 березня 2018 року на 12 арк.;

- інвентаризаційна справа на будинок за адресою: АДРЕСА_14 ;

- копія рішення Дніпропетровської міської ради № 53/17 від 30.11.2011 з додатками на 19 арк.;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_16 ;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_17 ;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_16 ;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, вулиця Дмитра Яворницького, 88а Б1;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, проспект Поля, 98;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, проспект Поля, 84а;

- перелік будинків, приміщень, що передаються з балансу КП «ЖГ Центрального району» на баланс КП «Жилсервіс-2» на 13 арк.;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Самаркандський, 12 Ж-1;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Самаркандський, 12 М-1;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Самаркандський, 12 Л-1;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Самаркандський, 12 К-1;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Самаркандський, 12 О-1;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Самаркандський, 12 Е-1;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Самаркандський, 12 І-1;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Самаркандський, 12 Д-1;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Самаркандський, 12 Г-1;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Самаркандський, 12 В-1;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, провулок Самаркандський, 12 А-1, Б-1.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1