Справа № 466/4796/19
У Х В А Л А

12 червня 2019 року м.Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий в ОВС слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України майор юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000140 від 19.11.2017р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и л а :

11.06.2019р. слідчий в ОВС слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України майор юстиції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000140 від 19.11.2017р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивує тим, що у ході досудового розслідування досліджуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, які з корисливих мотивів за попередньою змовою з іншими особами всупереч інтересам служби одержують неправомірну вигоду та вчиняють розтрату ввіреного їм державного майна, чим саме завдають шкоду державним інтересам. В ході виконання доручення по встановленню вищевикладених обставин з УЗЕ у Тернопільській області ДЗЕ НП України надійшла відповідь про те, що на території Тернопільської області діють підприємства, через які частково обготівковуються бюджетні кошти виділені Західному територіальному КЕУ на будівництво та ремонт об`єктів Міністерства оборони України, а також кошти інших військових установ, що виділені на здійснення державних закупівель.

Як слідує з інформування УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України від 18.03.2019 №1303/39/09/07-2019, посадові особи підпорядкованих структурних підрозділів Західного територіального КЕУ, інших військових формувань за сприяння посадових осіб ГУ ДФС в Тернопільській області через реально діючих суб`єктів господарювання та підприємств з ознаками фіктивності налагодили на території Тернопільської області механізм конвертування бюджетних коштів, які в подальшому розподіляють між собою.

До підприємств через які відбувається конвертування бюджетних коштів належать підприємства, які зареєстровані на підконтрольних осіб та родичів фігурантів, зокрема: ПП «Талекс ТРК» (37646172), ТОВ «АЗС Економ» (40332269), ТОВ «Західінвестпром» (41486170), ТОВ КК «Трансмет» (41354257), ТОВ «Тероіл» (39216650), ТОВ «Вторзаготпром» (40350450), ТОВ «Екомет Т» (41095303), ПП «Збручанка Т» (38535369), ТОВ КК «Інвестметал» (40400066), ПП «Артвін» (38201507), ТОВ «Вторсирзаготівля» (40335448), ТОВ «ЮЕЛ 2017» (41153800), ТОВ «Інфотехтек» (41766364), ТОВ «Демайд» (41776147), ТОВ «Транспроф» (41756471), ТОВ «Еванбур» (41350404), ТОВ «Екосаб» (39783134), ТОВ «Агровнесок» (40948573), ТОВ «Лани Зборів» (40939506), ТОВ «Рібус» (42584569), ТОВ «КД Агро» (42640083), ПП «Колмар» (35088780) та інші, на даний момент не встановлені підприємства.

07.06.2019 у відповідності до ухвали Шевченківського районного суду м.Львова у приміщені громадської приймальні ГУ ДФС в Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1, проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ході якого вилучено речі та документи (зазначені в описі який додається) які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та можуть будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального пров
Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення та перетворення вилучених документів та носіїв інформації, просить накласти арешт на вказані документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вважаю за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.
Слідчий відділ військової прокуратури Західного регіону України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000140 від 19.11.2017р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, що стверджується витягом з ЄРДР.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна являється запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації майна; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Оскільки вказані документи, що вилучені в ході тимчасового доступу, проведеного у приміщені ГУ ДФС в Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1, мають значення для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000140 від 19.11.2017р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, вважаю, що є достатні підстави для накладення арешту на майно.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, предмети та документи, що вилучені в ході тимчасового доступу, проведеного у приміщені ГУ ДФС в Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1, зокрема:

- справу матеріали перевірки з надписом ПАП «Агропродсервіс» код за містить в собі 136 пронумерованих аркуша;

- справу матеріали перевірки з надписом ТОВ «Лани Зборів» містить в собі 12 пронумерованих аркуша;

- справу матеріали перевірки з надписом ТОВ «Агропродсервіс Вест» код за містить в собі 94 пронумерованих аркуша;

- справу з надписом матеріали планової перевірки ПП «Агропродсервіс Ярчівці» () за період з 01.10.2015 по 31.10.2017 містить в собі 80 пронумерованих аркуші (з яких 78-79 корінці);

- справу матеріали перевірки з надписом ДП «Західдорвибухпром» містить в собі 52 пронумерованих аркуша;

- справу матеріали перевірки з надписом ДП «Західдорвибухпром» код за ЄДРПОУ 3443666 містить в собі 65 пронумерованих аркуша;

- справу матеріали планової перевірки ПОП «Урманське» з надписом () за період з 01.0114 року по 31.03.2017 року, містить в собі пронумеровані 134 аркуші, з яких 132, 133 є відривними корінцями до протоколу про адміністративне правопорушення;

- справу матеріали перевірки з надписом ПАП «Маяк» (код за матеріали документальної планової виїзної перевірки за період з 01.10.2016 по 31.08.18) містить в собі 90 пронумерованих аркуша;

- справу матеріали перевірки з надписом СТОВ «Дружба» код за містить в собі 77 пронумерованих аркуша;

- справу матеріали перевірки з надписом «АгропродсервісІнвест» (, планова, 2017р.) містить в собі 78 непронумерованих аркуша;

- справу матеріали перевірки з надписом ТОВ «АгропродсервісІнвест» 34653281 містить в собі 126 пронумерованих аркуша;

- справу матеріали перевірки з надписом ТОВ «Берегиня Добра» , містить в собі 133 аркуша;

- матеріали камеральної перевірки ДП «Західдорвибухпром» від 09.01.2019 на 3 арк.;

- матеріали камеральної перевірки ТзОВ «Одео Груп Україна», від 15.03.2018 на 4 арк.;

- матеріали камеральної перевірки ПП фірма «Колмар» від 02.06.2017 на 8 арк.;

- матеріали камеральної перевірки ТзОВ «Лани Зборів» від 25.05.2018 на 8 арк.;

- матеріали камеральних перевірок ПАП «Агропродсервіс» від 16.05.2017, 20.11.2017, 14.10.2017, 14.09.2018, 15.11.2018 на 20 арк.;

- матеріали камеральної перевірки ДП «Західдорвибухпром» від 18.05.2017 на 8 арк.;

- матеріали камеральних перевірок ТзОВ «Ліхтнер бетон Тернопіль» від 27.02.2017, 16.05.2017, 23.06.2018, 17.10.2018 на 20 арк.;

- матеріали камеральних перевірок ТзОВ «Агропродсервіс Вест» від 28.02.2017, 23.05.2018, 16.03.2018, 24.10.2018, 17.01.2019, 16.04.2019 на 24 арк.;-

- документи що стосуються камеральної перевірки ПОП «Урманське» на 5 аркушах;

- справу матеріали перевірки з надписом «Камеральні перевірки ТОВ «АгропродсервісІнвест» містить в собі 10 непронумерованих аркуші;

- матеріали камеральної перевірки ТзОВ «Дружба» від 02.11.2018 на 4 аркушах;

- матеріали камеральної перевірки ТзОВ «Екосаб» на 7 аркушах;

- матеріали камеральної перевірки ТзОВ «Дружба» від 05.06.2018 на 8 аркушах;

- матеріали камеральної перевірки ФОП « ОСОБА_5 » від 06.10.2017 на 6 аркушах;

- матеріали камеральної перевірки ФОП « ОСОБА_5 » від 17.04.2018 на 4 аркушах;

- облікову реєстраційна справа ТзОВ «Екосаб» містить в собі 31пронумерований аркуш;

- облікову реєстраційна справа ПП «Колмар» містить в собі 11 непронумерованих аркушів з конвертом;

- облікову реєстраційна справа ТзОВ «Транспроф» містить в собі 3 непронумеровані аркуші;

- облікову реєстраційна справа ПП «Талекс-ТРК» містить в собі 11 непронумерованих аркуша з конвертом;

- облікову реєстраційна справа ТзОВ «Лани Зборів» містить в собі 13 непронумерованих аркуша;

-облікову реєстраційна справа ТзОВ «Ліхтнербетом Тернопіль» містить в собі 27 непронумерованих аркуша;

- облікову реєстраційна справа ПОП «Урманське» містить в собі 118 пронумерованих аркуша;

- облікову реєстраційна справа ТзОВ «АгропродсервісІнвест» містить в собі 104 пронумерованих аркуші;

- облікову реєстраційна справа ТзОВ «ОдеоГрупп Україна» складається з 1 аркуша;

- облікову реєстраційна справа ПП «АгропродсервісЯрчівці» складається з 11 непронумерованих аркуша;

- облікову реєстраційна справа ПАП «Маяк» містить в собі 87 пронумерованих аркуша;

- облікову реєстраційна справа СГ ТзОВ «Дружба» містить в собі 136 пронумерованих аркуша;

- облікову реєстраційна справа ТзОВ «Лани Зборів» містить в собі 2 пронумерованих аркуша;

- облікову реєстраційна справа ПП «Колмар» містить в собі 42 пронумерованих аркуші;

- облікову реєстраційна справа ТзОВ «Демайд» на 1 аркуші;

- облікову реєстраційна справа ТзОВ «Ліхтнербетон Тернопіль» містить в собі 106 пронумерованих аркуша;

- облікову реєстраційна справа ТзОВ ТхОВ «ОдеоГрупп Україна» містить в собі 29 пронумерованих аркуші;

- облікову реєстраційна справа ТзОВ «Берегиня Добра» містить в собі пронумеровані 119 аркушів;

- облікову реєстраційна справа ДП «Західдорвибухпром ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» містить в собі 84 пронумеровні аркуші;

- облікову реєстраційна справа ПП «Талекс ТРК» містить в собі 100 пронумерованих аркуші;

- облікову реєстраційна справа ТзОВ «Агропродсервіс Вест» містить в собі 96 пронумерованих аркуші;

- запит ГУ ДФС в Тернопільській області від 20.09.2018 про надання інформації ТзОВ «Лани Зборів» на 9 аркушах;

- відповідь на запит ТзОВ «Лани Зборів» від 16.10.2018 на 3 аркушах;

- матеріали відповіді ТзОВ «Лани Зборів» на 661 аркуші скріплені білою ниткою;

- відповідь ГУ ДФС в Тернопільскій області на адресу Львівського управління ОВПП ДФС від 31.10.2018 на 9 аркушах;

- лист ГУ ДФС в Тернопільській області від 03.04.2019 адресований ТзОВ «Лани Зборів» на 2 арк.;

- акт про невстановлення за місцем знаходження ТзОВ «Лани Зборів» від 03.04.2019 на 1 аркуші;

- лист та запит №83 від 03.04.2019 адресований до оперативного управління ГУ ДФС України в Тернопільській області на 3 арк.;

- запит ГУ ДФС в Тернопільскій області адресований ТзОВ «ДоннеаБілд» від 10.04.2019 №1691/10/19-00-14-04-14/8502 (попередня адреса ТзОВ «Лани Зборів») з повідомленням про вручення на 3 арк.;

- запит ГУ ДФС в Тернопільскій області адресований ТзОВ «ДоннеаБілд» від 10.04.2019 №1689/10/19-00-14-04-14/8503 (попередня адреса ТзОВ «Лани Зборів») з другим примірником та повідомленням про вручення на 6 арк.;

- лист ГУ ДФС в Тернопільській області від 03.05.2019 про встановлення ТзОВ «ДоннеаБілд» на 1 арк.;

- довідка перевірки щодо контролю за дотриманням норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення розрахункових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, дотримання роботодавцем законодавства, щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин, з працівниками (найманими особами) ТзОВ «Еко-Саб» від 14.02.2019 з додатками на 17 аркушах;

- відповідь без дати ТзОВ «Еко-Саб» на 154 аркушах;

- лист ГУ ДФС в Тернопільскій області від 02.04.2019 адресований ТзОВ «Еко-Саб» на 1 арк.;

- запит ГУ ДФС в Тернопільській області від 02.04.2019 адресований начальнику ОУ ГУ ДФС в Тернопільскій області, з додатком на 3 арк.;

- акт про невстановлення ТзОВ «Екосаб» за місцем знаходження від 02.04.2019 на 1 арк.;

- запит ГУ ДФС в Тернопільскій області адресований Рогачинській сільській раді від 11.04.2019 на 2 арк. з квитанцією;

- запит ГУ ДФС в Тернопільскій області адресований Угринівські сільській раді від 11.04.2019 на 2 арк. з квитанцією;

- запит ГУ ДФС в Тернопільскій області адресований Верещаківській сільській раді від 11.04.2019 на 2 арк. з квитанцією;

- відповідь Верещаківської с/р від 21.04.2019 №44 на 1 арк.;

- відповідь Рогачинської с/р від 22.04.2019 №90 на 1 арк. з аркушем візування та конвертом;

- відповідь Угринівської с/р від 02.05.2019 №177 на 1 арк.;

- роздруківка з ІС «Податковий блок» з відомостями про фінансово-бухгалтерську звітність (баланс та звіт про фінансові результати Форми 2) відносно СТОВ «Дружба», ДП «Західвибухпром», ТзОВ «Ліхтнербетон Тернопіль», ТщОВ «Агропродсервіс Вест», ПАП «Маяк», ТзОВ «Агропродсервісінвест», ПОП «Урманське», ТзОВ «Берегиня Добра», ТзоВ«АгропродсервісЯрчівці», ТзОВ «Демайд», ТзОВ «АЗС Економ», ТзОВ «КСТ Транс», ТзОВ «Талекс ТРК», ПП «фірма Колмар», ТзОВ «Транспроф», ТзОВ «Екосаб», ТзОВ «Одео Груп Україна» підшиті на 319 арк.;

- копію службової записки начальника Тернопільського управління ГУ ДФС у Тернопільській області на ім`я начальника юридичного управління ГУ ДФС у Тернопільській області на 1арк.

Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС слідчого відділу Військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_6 -Шумська