печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
31.07.2019 прокурор Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005566 від 03.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем ОСОБА_4 , а саме, заволодіння грошовими коштами клієнтів сегменту Преміум Печерського відділення № НОМЕР_1 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходитьза за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадова особа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, яке виразилось в проведенні фінансових операціях клієнтів банку, привласнила грошові кошти в особливо великих розмірах.

Так, головний менеджер по роботі з клієнтами сегменту Преміум Печерського відділення № НОМЕР_1 Київської регіональної дирекції ОСОБА_4 , зловживаючи наявними у неї правами доступу до інформаційних систем банку, перевищуючи свої службові повноваження, таємно викрадала кошти з рахунків клієнтів, яких вона обслуговувала, а саме: клієнтів ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 .

Встановлено, ОСОБА_4 заволодівала та розпоряджалася коштами клієнтів шляхом протиправного (без волевиявлення, відома та доручень клієнтів) перерахування коштів з їх рахунків на заздалегідь відкриті нею в програмному забезпеченні Банку фіктивні карткові рахунки, з подальшим використанням цих коштів для безготівкових розрахунків у торгівельній мережі або отримання готівки в банкоматах (за допомогою привласнення нею ж платіжних карток).

Частиною викрадених коштів ОСОБА_4 розпорядилася для приховування фактів попередньо вчинених крадіжок для зарахування таких коштів на ті рахунки, на яких внаслідок її протиправної діяльності утворилася нестача і власники яких, не будучи обізнаними про такі нестачі, повідомляли її про свої наміри скористатися коштами, які вони розміщували в цих рахунках.

Для маскування своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 також відкривала у програмному забезпеченні Банку за реквізитами клієнтів фіктивні поточні та депозитні рахунки. Такі рахунки ОСОБА_4 використовувала для тимчасового зберігання викрадених коштів і в якості транзитних рахунків при перерахуванні викрадених коштів на рахунки клієнтів (при необхідності покриття явної нестачі) або ж на вищезгадані фіктивні карткові рахунки (для задоволення інших потреб).

Для уникнення існуючих у Банку контролів ОСОБА_4 підробляла підписи клієнтів на заявах, договорах про відкриття і ведення рахунків, на заявах про дострокове розірвання депозитних договорів, на заявах про автоматичне перерахування коштів з одних рахунків на інші рахунки. На розписках про отримання платіжних карток, на платіжних дорученнях, на заявках про купівлю або продаж валюти.

За результатами внутрішньої службової перевірки встановлені факти того, як ОСОБА_4 протиправно привласнила кошти клієнта ОСОБА_17 на суму 25 100 доларів США.

Крім того, внаслідок неправомірних дій ОСОБА_4 клієнту ОСОБА_17 завдано ще збитків на загальну суму 44,89 доларів США, що включає 42,05 доларів США безпідставно стягнута комісія за перерахування коштів на загальну суму 25 100 доларів США з депозитного рахунку клієнта ОСОБА_17 НОМЕР_2 на поточний рахунок цього клієнта № НОМЕР_3 ; 0,81 доларів США - безпідставно стягнута комісія за дострокове розторгнення депозитного договору; 2.03 доларів США збитки у вигляді не донарахованих відсотків за вкладом, який був розміщений у банку за Заявою-Договором № 92 про вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з пролонгацією та капіталізацією процентів) від 02.10.2014.

За результатами внутрішньої службової перевірки та проведеної з клієнтом ОСОБА_5 звірки. Був встановлений факт того, що внаслідок незаконних дій ОСОБА_4 клієнту ОСОБА_5 завдано збитків на загальну суму 51 528,42 доларів США.

Крім того встановлено, що головний менеджер по роботі з клієнтами сегменту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 протиправно привласнила кошти клієнта ОСОБА_6 на загальну суму 161 639 доларів США 94 цента.

За результатами звірки, проведеної з клєнтом ОСОБА_8 , встановлено, що внаслідок незаконних дій ОСОБА_4 протиправно заволоділа кошами ОСОБА_8 на загальну суму 34 590, 54 Євро. (відповідно курсу НБУ станом на 01.12.2016).

Головний менеджер по роботі з клієнтами сегменту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , привласнила кошти клієнта ОСОБА_9 , на загальну суму 24.309 09 грн.

За результатими службової перевірки встановлено, що ОСОБА_4 протиправно заволоділа коштами, що належать клієнту ОСОБА_10 , на загальну суму 49 800, 00 грн. Окрім цього, значну кількість було нанесено збитків у вигляді неправомірно отриманої банком комісії в сумі 3708, 75грн.

За результатами службової перевірки встановлено, що головний менеджер по роботі з клієнтами сегменту Преміум Печерського відділення номер 7 ОСОБА_4 привласнила кошти клієнта ОСОБА_11 на загальну суму

5 595 663, 50 грн., з яких 9 506,00 грн. нею було сплачено в якості комісії банку за проведення протиправних операцій.

В ході службової перевірки встановлено, що головний менеджер по роботі з клієнтами сегменту ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 привласнила кошти клієнта ОСОБА_12 на загальну суму 59 845,50 грн., з яких 445, 50 грн. використала для маскування протиправних дій та спрямувала на сплату комісії Банку.

Також встановлено, що ОСОБА_4 протиправно таємно викрала кошти клієнта ОСОБА_13 на загальну суму 398 168 (триста дев`яносто вісім тисяч сто шістдесят вісім) гривень 81 коп. Та 83 156 ( вісімдесят три тисячі стопядесят шість) доларів США 76 центів.

В ході службової перевірки встановлено, що головний менеджер по роботі з клієнтами сегменту ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 привласнила кошти клієнта ОСОБА_15 на загальну суму 111 423,23 доларів США.

Крім того, в ході службової перевірки встановлено, що головний менеджер по роботі з клієнтами сегменту ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 привласнила кошти клієнта ОСОБА_7 на загальну суму 148 000 грн.

Також, в ході службової перевірки встановлено, що головний менеджер по роботі з клієнтами сегменту ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 привласнила кошти клієнта ОСОБА_14 на загальну суму 275 000 грн.

Крім того, в ході службової перевірки встановлено, що головний менеджер по роботі з клієнтами сегменту ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 привласнила кошти клієнта ОСОБА_6 на загальну суму 161 239,40 дол.США.

За результатами службової перевірки загальна сума збитків Банку складає 7 224 992, 39 коп., 34 590 Євро 54 центів та 431 119 доларів 39 центів.

З урахуванням курсу валют НБУ на дату закінчення перевірки загальна сума збитків Банку складає 19 845 4756 гривень 02 коп.

Виходячи із матеріалів кримінального провадження вищевикладене свідчить про документальне оформлення фіктивних проведених фінансово-господарських операцій.

Відповідно до інформації наданої ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 , було створено на використано наступні розрахункові рахунки у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0005566 від 03.07.2017 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_2 , з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунками:

НОМЕР_4 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_5 )

НОМЕР_6 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_7 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_8 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_9 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_10 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_11 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_12 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_13 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_14 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_15 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_16 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_17 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_18 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_19 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_20 (валюта рахунку долари США, картковий рахунок)

НОМЕР_21 (валюта рахунку долари США, картковий рахунок)

НОМЕР_22 (валюта рахунку долари США, картковий рахунок)

НОМЕР_23 (валюта рахунку гривня, картковий рахунок)

НОМЕР_24 (валюта рахунку гривня, картковий рахунок)

ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_25 )

НОМЕР_26 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_27 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_28 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_29 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_30 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_31 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_32 (валюта рахунку гривня)

ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_33 )

НОМЕР_34 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_35 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_36 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_37 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_38 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_39 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_40 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_41 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_42 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_43 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_44 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_45 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_46 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_47 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_48 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_49 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_50 (валюта рахунку - гривня, картковий рахунок)

НОМЕР_51 (валюта рахунку долари США, картковий рахунок)

ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_52 )

НОМЕР_53 (валюта рахунку гривня)

ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_54 )

НОМЕР_55 (валюта рахунку євро)

НОМЕР_56 (валюта рахунку євро)

НОМЕР_57 (валюта рахунку євро)

НОМЕР_58 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_59 (валюта рахунку євро, картковий рахунок)

НОМЕР_60 (валюта рахунку євро, картковий рахунок)

ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_61 )

НОМЕР_62 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_63 (валюта рахунку гривня)

ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_64 )

НОМЕР_65 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_66 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_67 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_68 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_69 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_70 (валюта рахунку долари США, картковий рахунок)

ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_64 )

НОМЕР_71 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_72 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_73 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_74 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_75 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_76 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_77 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_78 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_79 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_80 (валюта рахунку гривня, картковий рахунок)

НОМЕР_81 (валюта рахунку гривня, картковий рахунок)

ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_82 )

НОМЕР_83 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_84 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_85 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_86 (валюта рахунку долари США, картковий рахунок)

ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_87 )

НОМЕР_88 (валюта рахунку гривня)

ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_89 )

НОМЕР_90 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_91 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_92 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_93 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_94 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_95 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_96 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_97 (валюта рахунку гривня, картковий рахунок)

ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_98 )

НОМЕР_3 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_2 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_99 (валюта рахунку долари США, картковий рахунок)

ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_100 )

НОМЕР_101 (валюта рахунку гривня, картковий рахунок)

ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_102 )

НОМЕР_103 (валюта рахунку гривня)

ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_104 )

НОМЕР_105 (валюта рахунку гривня)

НОМЕР_106 (валюта рахунку гривня)

ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_107 )

НОМЕР_108 (валюта рахунку долари США)

НОМЕР_109 (валюта рахунку долари США)

ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_110 )

НОМЕР_111 (валюта рахунку гривня)

установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.

- інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_2 , за період з моменту його відкриття по 31.07.2019 (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

- протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по вищевказаних рахунках ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса: АДРЕСА_2 , за період з моменту його відкриття по 31.07.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1