Справа № 724/1049/19
Провадження № 1-кс/724/263/19
У Х В А Л А

12 червня 2019 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хотин, Чернівецької області клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000148 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

30 травня 2019 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язавши при цьому володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що в грудні 2018 року ОСОБА_5 , житель с. Перебиківці Хотинського району Чернівецької області в с. Клішківці Хотинського району Чернівецької області переслідуючи корисливу мету направлену на шахрайське заволодіння чужим майном під приводом реалізації пекінської капусти вагою біля двох тон, яку йому надала для реалізації ОСОБА_6 , жителька с. Кудринці Борщівського району Тернопільської області шахрайським шляхом заволодів грошима останньої в сумі 15000 гривень, так і не виконавши обіцяних їй зобов`язань.

Крім цього в січні 2019 року ОСОБА_5 , житель с. Перебиківці Хотинського району Чернівецької області в с. Клішківці Хотинського району Чернівецької області переслідуючи корисливу мету направлену на шахрайське заволодіння чужим майном під приводом реалізації пекінської капусти вагою біля трьох тон, яку йому надав для реалізації ОСОБА_7 , житель с. Перебиківці Хотинського району Чернівецької області шахрайським шляхом повторно заволодів грошима останнього в сумі 20000 гривень, після реалізації капусти так і не виконавши обіцяних йому зобов`язань.

Крім цього в лютому 2019 року ОСОБА_5 , житель с. Перебиківці Хотинського району Чернівецької області в с. Клішківці Хотинського району Чернівецької області переслідуючи корисливу мету направлену на шахрайське заволодіння чужим майном під приводом реалізації пекінської капусти вагою біля півтори тони, яку йому надала для реалізації ОСОБА_8 , жителька с. Перебиківці Хотинського району Чернівецької області шахрайським шляхом повторно заволодів грошима останньої в сумі 9750 гривень, після реалізації капусти так і не виконавши обіцяних їй зобов`язань.

Крім цього в лютому 2019 року ОСОБА_5 , житель с. Перебиківці Хотинського району Чернівецької області в с. Клішківці Хотинського району Чернівецької області переслідуючи корисливу мету направлену на шахрайське заволодіння чужим майном під приводом реалізації пекінської капусти вагою біля півтори тони, яку йому надала для реалізації ОСОБА_9 , жителька с. Перебиківці Хотинського району Чернівецької області шахрайським шляхом повторно заволодів грошима останньої в сумі 10000 гривень, після реалізації капусти, так і не виконавши обіцяних їй зобов`язань.

Крім цього, в лютому 2019 року ОСОБА_5 , житель с. Перебиківці Хотинського району Чернівецької області в с. Клішківці Хотинського району Чернівецької області переслідуючи корисливу мету направлену на шахрайське заволодіння чужим майном під приводом реалізації пекінської капусти вагою біля п`ять з половиною тон, яку йому надала для реалізації ОСОБА_10 , жителька с. Перебиківці Хотинського району Чернівецької області шахрайським шляхом повторно заволодів грошима останньої в сумі 35500 гривень, після реалізації капусти, так і не виконавши обіцяних їй зобов`язань.

Крім цього, в лютому 2019 року ОСОБА_5 , житель с. Перебиківці Хотинського району Чернівецької області в с. Клішківці Хотинського району Чернівецької області переслідуючи корисливу мету направлену на шахрайське заволодіння чужим майном під приводом реалізації пекінської капусти вагою чотири тони, яку йому надала для реалізації ОСОБА_11 , жителька с. Перебиківці Хотинського району Чернівецької області шахрайським шляхом повторно заволодів грошима останньої в сумі 29100 гривень, після реалізації капусти, так і не виконавши обіцяних їй зобов`язань.

За даними фактами слідчим відділенням Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 13.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 , показала, що вона продавала під реалізацію ОСОБА_5 капусту сорту «пекінка» біля 5-6 разів, але в лютому місяці 2019 року при продажі вище вказаної капусти в кількості 2,5 тони, ОСОБА_5 , зловживаючи її довірою, не повернув їй кошти в сумі 15000 грн. за реалізовану капусту.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_7 , показав, що декілька разів він здавав під реалізацію капусту сорту «пекінка» ОСОБА_5 , та в подальшому 25.02.2019 року коли останній знову здав ОСОБА_5 капусту, в кількості 3 тони, останній зловживаючи його довірою, не повернув йому кошти в сумі 20000 грн. за реалізовану капусту.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_8 , показала що вона здавала ОСОБА_5 під реалізацію капусту сорту «пекінка», але даний громадянин, зловживаючи її довірою, при закупці капусти в потерпілої останнього разу в лютому місяці 2019 року в кількості 1,5 тони, ОСОБА_5 , зловживаючи її довірою не повернув кошти ОСОБА_12 , в сумі 9750 грн. за реалізовану ним капусту.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_9 , показала, що вона здавала ОСОБА_5 під реалізацію капусту сорту «пекінка», та в подальшому коли остання знову здала ОСОБА_5 , капусту в 20 тих числах лютого, кількістю 1,8 тони, останній зловживаючи її довірою не повернув їй кошти в сумі 10000 грн., за реалізовану ним капусту.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_10 , показала, що вона здавала ОСОБА_5 під реалізацію капусту сорту «пекінка», та в подальшому коли остання знову здала в 20 тих числах лютого 2019 року, ОСОБА_5 капусту в кількості 5,5 тон, останній зловживаючи її довірою не повернув їй кошти в сумі 35500 грн. за реалізовану ним капусту.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_13 , показала, що вона здавала ОСОБА_5 під реалізацію капусту сорту «пекінка», та в подальшому коли остання знову здала ОСОБА_5 капусту в кінці лютого 2019 року к кількості 4 тони, останній зловживаючи її довірою не повернув їй кошти в сумі 29100 грн. за реалізовану ним капусту.

В ході досудового розслідування будучи опитаним ОСОБА_5 , факт своїх шахрайських дій заперечує, та вказує на те, що особи які закупляли в нього капусту сорту «пекінка», починаючи з лютого місяця не розраховувалися із ним, та будь яких контактів уникають. Також ОСОБА_5 пояснив, що кошти за капусту закупники перекидали йому на карту ПраватБанку за номером № НОМЕР_1 , яка належить йому.

У ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні відповідно до матеріалів кримінального провадження було встановлено, що розрахунок за реалізацію капусти сорту «пекінка» з ОСОБА_5 здійснювався шляхом переказу коштів на банківський рахунок, а саме на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , тому для встановлення достовірності показів останнього, на даний час виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів банківської картки, яка належить ОСОБА_5 , для подальшого її опрацювання та використання інформації отриманої з банківської картки, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Враховуючи вищевикладене, зазначає, що будь-якими іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 в судове засідання не з`явився, однак про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачений ст. 161 КПК України, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження№ 0000148 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_15 , а також заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , інформацію щодо:
- надходження та руху коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , 1993 р.н., жителю с. Перебиківці, Хотинського району, з 01.01.2019 по 01.03.2019 року;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1