Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1262/19 Провадження № 1-кс/475/442/19
У Х В А Л А
Іменем України
29.10.2019смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 21 травня 2019 р. до ЄРДР за №0000215 зареєстроване повідомлення за ознаками ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що 21.05.2019 р. близько 16:00 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 45 000,00 грн. з належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що 21.05.2019 р. близько 15:30 год. до ОСОБА_5 зателефонувала дівчина з номеру НОМЕР_1 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала підвищити кредитний ліміт з 35 000,00 грн. на 50 000,00 грн. та знизити процентну ставку з 3,5% на 2% річних, на що ОСОБА_5 погодилася.

Особа повідомила рахунок № НОМЕР_2 на який потрібно перерахувати кошти в сумі 8 320,00 грн. для підтвердження, що банківською карткою користуються. ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на вищевказаний рахунок кошти в сумі 8 320,00 грн., які через 1 хв. повернулися на її рахунок.

Після цього дівчина знову повідомила, що потрібно скинути на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 15 000,00 грн. частинами, а саме: 3 000,00 грн., 5 000,00 грн., 4 000,00 грн. та 2 900,00 грн.

Потім дівчина назвала ОСОБА_5 інший рахунок, а саме № НОМЕР_3 та повідомила, що на нього також потрібно скинути грошові кошти в сумі 15 000,00 грн.

У ході чого дівчина повідомила, що потрібно залишатися на лінії та почекати поки буде здійснена операція, після якої кошти в сумі 29 000,00 грн. повернуться на її рахунок, але телефонний дзвінок перервався та ОСОБА_5 відразу стала телефонувати на вищевказаний номер, але слухавку ніхто не брав. Далі ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , де від працівників банку дізналася, що з належних їй рахунків були зняті грошові кошти в сумі 29 000,00 грн. та на її ім`я оформили кредит на суму 8 320,00 грн.

У зв`язку з цим, 10.09.2019 р. до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит щодо надання інформації про подальший рух коштів за номерами рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які 21.05.2019 р. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 29 000,00 грн., вказати анкетні дані, місце реєстрації власника рахунку, інформацію про місце, дати і час, де були знятті зазначенні кошти, фото та відео фіксацію зняття коштів.

26.09.2019 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано письмову відповідь, про те, що згідно порядку, встановленого ст.60 Закону України «Про банки та банківську таємницю» запитувана інформація є банківською таємницею, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на неможливість іншим способом отримати інформацію про злочинців, а також віднесення такої інформації до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації про подальший рух коштів за номерами рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які 21.05.2019 р. ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 29 000,00 грн., повні відомості про власника даного рахунку (картки), подальший рух коштів за вказаним рахунком (карткою), точне місце (адреса), спосіб зняття (картка, з рахунку) та час зняття вказаних коштів з даного рахунку (картки), інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти. фото або відео фіксацію особи-користувача, яка користувалась послугами для зняття коштів.

При цьому слідчий СВ ОСОБА_3 посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості.

Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження злочинців та ідентифікувати їх особи.

У судовому засіданні слідчий СВ ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити його.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, про доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для розслідування провадження та встановлення важливих обставин, може бути використана як доказ та для ідентифікації осіб, що вчинили злочин, банком у наданні інформації відмовлено.

Таким чином, враховуючи вищезазначене, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст.163, ст.164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 : Адреса для листування: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому працівникові поліції тимчасовий доступ до інформації:

- про рух коштів за рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; повну інформацію про анкетні дані власників рахунків, на які були переказані грошові суми; якщо сума була знята, спосіб зняття (картка чи по чеку); інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти; точного місця (адреси) та час зняття коштів; фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму.

Ухвала діє до 29 листопада 2019 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1