печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004297 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
14.08.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004297 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.11.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004297 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, встановив наступні обставини і прийшов до наступних висновків.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слідством отримано відомості про те, що в період з 2017 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

В матеріалах клопотання, прокурор зазначив, що проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що проведення незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію (відмивання) отриманих таким шляхом коштів, здійснювала група суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності, до складу якої входять ТОВ "8 ПМ-РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ" (), ТОВ "АВЕРОН КОМПАНІ" (), ТОВ "АЛІДАНС" (), ТОВ "БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН" (), ТОВ "БІЗНЕС КРАФТ" (), ТОВ "БІЛЕТСЕРВІС" (), ТОВ "БРАЙТОН ТРЕЙД" (), ТОВ "ВІТАТОН ПЛЮС" (), ТОВ "ГРАНД ЕТАЛОН" (), ТОВ "КОПРЕНЕСА" (), ТОВ "ЛЕОНСІ" (), ТОВ "ЛІКФЕЛ" (), ТОВ "МАЛИНСЬКИЙ БЕКОН" (), ТОВ "МІТ ІНВЕСТ ГРУП" (), ТОВ "МС ОФІС ВЕБ" (), ТОВ "МС ОФІС" (), ТОВ "ПЕКАРНЯ КАМІНСЬКИЙ" (), ТОВ "ПЕРГЛ ТРЕЙД КОМПАНІ" (), ТОВ "РУФУР" (), ТОВ "САФОР ЮКРЕЙН" (), ТОВ "СІТІ-СТАЙЛ" (), ТОВ "СКАЙ БІЗ" (), ТОВ "СТАНДАРТ-Н" (), ТОВ "СТАРФОЛ-СЕРВІС" (), ТОВ "ТАТЛ ГРУП" (), ТОВ "ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ" (), ТОВ "ТЕХБУД СТЕЙТ" (), ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ (), ТОВ"БК ЗАБУДОВА" ().

Також в клопотанні зазначено, що проведеним оглядом податкової звітності перелічених юридичних осіб установлено факти, що можуть свідчити про «безтоварність» проведених операцій за їх участю, направлених на надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків до державного бюджету. Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються матеріалами, отриманими за результатами проведення слідчих (розшукових) дій та заходів кримінального провадження, у тому числі протоколами огляду речей і документів, матеріалами щодо діяльності юридичних осіб, отриманими з Державної фіскальної служби України, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 0004297 в їх сукупності.

Таким чином, прокурор вважає, що у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити та розрахункові рахунки суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), у відповідних банківський установах, здійснює діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на указаних розрахункових рахунках.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, які знаходяться на банківських рахунках:

- ТОВ "8 ПМ-РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ "БІЗНЕС КРАФТ" () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ "БІЛЕТСЕРВІС" () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ"БК ЗАБУДОВА" () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ "ГРАНД ЕТАЛОН" () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ТОВ "МІТ ІНВЕСТ ГРУП" () № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ "ПЕКАРНЯ КАМІНСЬКИЙ" () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ "РУФУР" () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ "САФОР ЮКРЕЙН" () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ "СІТІ-СТАЙЛ" () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ "СКАЙ БІЗ" () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ "ТАТЛ ГРУП" () № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ТОВ "ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ" () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , відкритих у АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г;

- ТОВ "АВЕРОН КОМПАНІ" () № НОМЕР_35 , ТОВ "БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН" () № НОМЕР_36 , ТОВ "БІЗНЕС КРАФТ" () № НОМЕР_37 , ТОВ "БІЛЕТСЕРВІС" () № НОМЕР_38 , ТОВ "ВІТАТОН ПЛЮС" () № НОМЕР_39 , ТОВ "КОПРЕНЕСА" () № НОМЕР_40 , ТОВ "ЛЕОНСІ" () № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , ТОВ "ЛІКФЕЛ" () № НОМЕР_43 , ТОВ "ПЕРГЛ ТРЕЙД КОМПАНІ" () № НОМЕР_44 , ТОВ "СКАЙ БІЗ" () № НОМЕР_45 , ТОВ "СТАНДАРТ-Н" () № НОМЕР_46 , ТОВ "СТАРФОЛ-СЕРВІС" () № НОМЕР_47 , ТОВ "ТЕХБУД СТЕЙТ" () № НОМЕР_48 , ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ" () № НОМЕР_49 , відкритих у АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15;

- ТОВ "АЛІДАНС" () № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , ТОВ "МАЛИНСЬКИЙ БЕКОН" () № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , ТОВ "МІТ ІНВЕСТ ГРУП" () № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , відкритих у

АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- ТОВ "АЛІДАНС" () № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , ТОВ "МІТ ІНВЕСТ ГРУП" () № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , відкритих у АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7;

- ТОВ "БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН" () № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , відкритих в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50;

- ТОВ "БІЗНЕС КРАФТ" () № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , відкритих в АТ "А - БАНК" (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11;

- ТОВ "БРАЙТОН ТРЕЙД" () № НОМЕР_66 ,

ТОВ "МАЛИНСЬКИЙ БЕКОН" () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , відкритих в АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (МФО 300647), адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літ. А;

- ТОВ "ЛІКФЕЛ" () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , ТОВ "ПЕКАРНЯ КАМІНСЬКИЙ" () № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , ТОВ "СКАЙ БІЗ" () № НОМЕР_73 , відкритих у АТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30;

- ТОВ "МАЛИНСЬКИЙ БЕКОН" () № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ () № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , відкритих у ПАТ"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (МФО 320371), адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67;

- ТОВ "МС ОФІС ВЕБ" () № НОМЕР_78 , ТОВ "МС ОФІС" () № НОМЕР_79 , відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

- ТОВ "СІТІ-СТАЙЛ" () № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1