УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділенняСВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0006031,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділенняСВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 10.03.2016 року невстановлена особа з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, перебуваючи в м.Хмельницький, шляхом обману під приводом продажу квартири в житлово-будівельному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,заволоділа належними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 коштами, заподіявши останнім значної шкоди, сума якої встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 30.08.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0006031, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, згідно показів ОСОБА_6 встановлено, що у різний період часу директор обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає у АДРЕСА_2 ., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2620 грн., які ОСОБА_5 перерахував 29.01.2016 в сумі 1500 грн., 22.12.2015 в сумі 1000, 09.02.2016 в сумі 56720 грн., 10.03.2016 в сумі 56300, 40 грн., 03.12.2015 в сумі 149900 грн., 04.12.2015 в сумі 149000 грн., 07.12.2015 в сумі 98000 грн., 22.12.2015 в сумі 80436, 72 грн., 11.01.2016 в сумі 53382 грн., на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належний «Житлово будівельному кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, з метою повного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою перевірки достовірності доводівОСОБА_6 , слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, складених банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та поданих невідомою особою при оформлені рахунку № НОМЕР_2 ; банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), за період часу із 01.12.2015 року по 30.08.2017 року, а також наявніих матеріалів, фото- та відеофіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_2 , за вищевказаний період часу, з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2-го відділенняСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або іншим уповноваженим особам на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),а саме:

- належним чином завірені копії документів, складених банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та поданих невідомою особою при оформлені рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 , які підтверджують його належність;
- банківську виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я невідомої особи, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді чи трансакція у банкоматі), за період часу із 01.12.2015 року по 30.08.2017 року;
- копії наявних матеріали, фото- та відеофіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_2 , в період часу із 01.12.2015 року по 30.08.2017 року, із зазначенням номерів банкоматів (відділень) та місце їх розташування при проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_2 .
Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 01 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя