"08" липня 2019 р. Справа № 363/1419/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2018 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Вишгороді клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Вишгородського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про що 28.01.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28.01.2019 до Подільського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 09.10.2018 до 14.01.2018 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_1 .

28.01.2019 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

04.03.2019 прокурором Київської місцевої прокуратури №7 визначено підслідність зазначеного кримінального провадження за Вишгородським ВП ГУНП в Київській області. 28.03.2019 матеріали кримінального провадження надійшли на адресу Вишгородського ВП ГУНП в Київській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серії НОМЕР_1 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданого 18.06.2008 за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 118 від 22.05.2008, на праві приватної власності належала квартира АДРЕСА_1 .

Вказана квартира перебувала в іпотеці, на підставі договору іпотеки № 138/06 від 17.10.2008, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на забезпечення виконання кредитного договору № 138/06 від 11 грудня 2006 року.

В подальшому, відповідно до паспорту активу від 01.12.2017, розміщеному на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , право вимоги за кредитним договором № 138/06 продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на Голандському аукціоні 30 листопада 2017 року на восьмих торгах за 56 737, 20 грн.

При цьому, Розділ 6 зазначеного паспорту містив інформацію про перебування предмету іпотеки під дією мораторію на підставі ЗУ «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті».

Згодом, між ТОВ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги № 3-UA-EA-2018-01-16-000294-a від 27 березня 2018 року, відповідно до умов якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло право вимоги до ОСОБА_6 ..

04.10.2018 представник за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 звернулася до державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

09.10.2018 вказаним реєстратором прийнято рішення про реєстрацію права власності квартири (індексний номер рішення: 43412308 від 09.10.2018 року) АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі іпотечного застереження (ст. 37 ЗУ «Про іпотеку»).

Станом на день реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_1 , вартість квартири становила 1 215 900 грн., що еквівалентно 43 285 доларів США, що підтверджується висновком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Проведення державної реєстрації здійснено без письмового (іпотечного) повідомлення, письмового повідомлення потерпілої власника про отримання заяви на проведення реєстраційних дій щодо його майна, без проведення оцінки та огляду предмету іпотеки за участю власника тощо.

Вказане майно 06.12.2018 відчужене пов`язаній третій особі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом передачі до статутного капіталу від Засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ).

В подальшому, ТОВ«АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») 08.12.2018 уклало договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 з кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_9 як фізичною особою (код НОМЕР_3 ).

В результаті вказаних дій, ОСОБА_5 втратила право володіння, користування та розпорядження своїм майном, а саме квартирою АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме оригіналів документів, які стали підставою вчинення реєстраційної дії, а саме реєстрацію права власності квартири (індексний номер: 43412308 від 09.10.2018 року) АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки дані матеріали нададуть змогу органу досудового розслідування встановити на основі яких документів здійснювалася зазначена реєстраційна дія, факт можливих порушень під час проведення зазначеної дії та як наслідок встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали документів на підставі яких здійснювалася реєстраційна дія матимуть вагоме значення в рамках кримінального провадження в разі їх невідповідності фактичним обставинам встановленим в ході досудового розслідування потребуватимуть експертного дослідження та виступатимуть вагомими доказами вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.
Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволення в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються у реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних у клопотанні документів.
Щодо вилучення оригіналів документів, про які у клопотанні зазначив слідчий, то суд відмовляє в їх задоволенні, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копійматеріалів, на підставі яких реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 вчинено реєстраційну дію, а саме: реєстрацію права власності квартири (індексний номер: 43412308 від 09.10.2018 року) № 128 в будинку АДРЕСА_3 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали визначити по 09 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1