Справа № 202/4173/19
Провадження № 1-кс/202/6935/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
25 червня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 0000073,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

25 червня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 0000073.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 червня 2019року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2017 року директор КЖЕП Оріон» ОСОБА_4 звернулась до Кам`янської міської ради з листом за вих. № 08/12-17 про виділення коштів у розмірі 8 220 940,52 грн. з місцевого бюджету у 2018 році для погашення заборгованості із заробітної плати, місцевих і державних податків та ЄСВ, перед комунальними підприємствами, іншими кредиторами, тощо. Згідно вказаного листа засновником підприємства зазначено Комунальне підприємство «Дніпродзержинське житлове об`єднання» Рішенням Кам`янської міської ради №989-22/VІІ від 23.02.2018 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2016 року № 93-05/VІІ», міська рада внесла зміни до рішення міської ради від 26.02.2016 № 93-05/VІІ «Про Програму розвитку житлового господарства м. Кам`янського на 2016-2020 роки», затвердила порядок перерахування та використання коштів міського бюджету для внесків міської ради до статутного капіталу житлово-експлуатаційного підприємства Кам`янської міської ради «Оріон» (п.2.1) та напрями використання бюджетних коштів (п.2.2).

На виконання рішення Кам`янської міської ради, 08.08.2018 року між ДЖКГБ Кам`янської міської ради та КЖЕП «Оріон» укладено договір № 499-18 про здійснення внесків до статутного фонду, відповідно до умов п.3.1 якого, Кам`янська міська рада зобов`язується на виконання предмету договору перерахувати КЖЕП «Оріон» платіжним дорученням внесок до статутного фонду у розмірі 2 000 000,00 грн., без урахування ПДВ (на заходи, передбачені в Програмі розвитку житлового господарства м. Кам`янського на 2016- 2020 роки).

Згідно напряму використання бюджетних коштів КЖЕП «Оріон», підписаного директором ОСОБА_4 , передбачено використання бюджетних коштів на погашення критичної кредиторської заборгованості: погашення заробітної плати; ЄСВ; заборгованості з податків тощо у розмірі 2 000 000,00 грн.

Відповідно до умов вказаного договору за рахунок коштів місцевого бюджету 16.08.2018 року здійснені видатки за КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" на загальну суму 2 000 000,00 грн.

Проведеною перевіркою встановлено, що фактично вказані бюджетні кошти у сумі 1 312 401,20 грн. використані КЖЕП «Оріон» на покриття фінансових зобов`язань (заборгованості) яка утворилась перед наступними юридичними особами: КП «ДЖО» (код 19304487), призначення платежу - погашення кредиторської заборгованості відповідно до актів звірки взаєморозрахунків від 31.12.2016 року, суму платежу 39 457,63 грн.; ТОВ «Придніпровська АК» (код 33382159), призначення платежу - погашення боргу за судовим рішенням по справі № 904/423/16 Господарський суд Дніпропетровської області, суму платежу 356 240,06 грн.; ТОВ «Придніпровська АК» (код 33382159), призначення платежу - погашення боргу за судовим рішенням по справі № 904/423/16 та 904/4219/16 Господарський суд Дніпропетровської області, суму платежу 458 351,78 грн.; ТОВ «Придніпровська АК» (код 33382159), призначення платежу - погашення боргу за судовим рішенням по справі № 904/878/18 Господарський суд Дніпропетровської області, суму платежу 458 351,78 грн.;

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.04.2018 року по справі № 904/4219/18 затверджено мирову угоду, укладену між КЖЕП «Оріон», в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Придніпровська АК», в особі директора ОСОБА_5 , відповідно до умов якої боржник КЖЕП «Оріон» зобов`язався сплатити в період часу з 10.05.2018 року по 10.10.2018 року рівними частинами по 425 550,77 грн. на користь стягувана ТОВ «Придніпровська АК» борг у розмірі 2 553 304,61 грн., який складається з: 214 656,61 грн. - 3% річних; 2 300 914,44 грн. - інфляційні втрати; 37 733,56 грн. - судовий збір.

В ході перевірки встановлено, що КЖЕП «Оріон» (код 30708593) фактично знаходиться за адресою Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Сачка, буд.26, прим.27.

За адресою Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Сачка, буд.26, прим.27 зареєстровано ПП «Копійка Плюс» (код 35594421), директором якого до 14.09.2018 року рахувалась ОСОБА_4 .

Відповідно до даних сайту «Opendatabot», станом на час підписання сторонами, КЖЕП «Оріон» (код 30708593) та ТОВ «Придніпровська АК» (код 33382159), мирової угоди по справі № 904/4219/18, а саме на 17.04.2018 року, ОСОБА_4 обіймала посади директора КЖЕП «Оріон» (код 30708593) та ПП «Копійка Плюс» (код 35594421), засновником якого рахувались ОСОБА_6 , який одночасно був засновником ТОВ «Придніпровська АК» (код 33382159).

Також, на підставі договору № 551-18 про здійснення внесків до статутного фонду від 17.09.2018 року, за рахунок коштів місцевого бюджету 02.10.2018 року здійснені видатки за КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" на загальну суму 1 000 000,00 грн., з яких 899 555,34 грн. перераховано на р/р ТОВ «Придніпровська АК» (код 33382159)

Згідно до інформації про стан дебіторської та кредиторської заборгованості, в розрізі контрагентів та бухгалтерських рахунків, станом на 01.01.2017 року та на 01.01.2018 року КЖЕП «Оріон» такого кредитора як ТОВ «Придніпровська АК» (код 33382159), не зазначено.

Встановлено, що кошти місцевого бюджету у розмірі 2 211 956,54 грн. за КЕКВ 3210 виділені для поповнення статутного капіталу КЖЕП «Оріон», фактично використані для погашення фінансових зобов`язань комунального підприємства перед кредиторами.

Відповідно до п.1.2. Статуту КЖЕП «Оріон», засновником комунального підприємства є Комунальне підприємство «Дніпродзержинське житлове об`єднання». У п.1.7 Статуту КЖЕП «Оріон», підприємство не відповідає за зобов`язаннями засновника, а засновник не відповідає за зобов`язаннями підприємства, якщо це не передбачено уставом.

Згідно Статуту та змін до Статуту КЖЕП «Оріон» (код 30708593) засновником є саме КП «ДЖО» (код 19304487), а не Кам`янська міська рада, назва - КЖЕП «Оріон» не містить вказівку на орган місцевого самоврядування, у зв`язку з чим згідно до положень ч.2 ст.19 Конституції України, Кам`янська міська рада та/або її виконавчі органи не будучи засновником поповнювали статутний капітал такої юридичної особи за рахунок коштів місцевого бюджету та здійснювати видатки за КЕКВ 3210, які віднесені до видатків бюджету розвитку.

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що відповідно до чинного законодавства, бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів та погашення договірних зобов`язань (кредиторської заборгованості) комунальних підприємств за рахунок капітальних видатків бюджету розвитку, чинним законодавством України, не передбачено.

КЖЕП «Оріон» КП «ДЖО» (код 30708593) для ведення господарської діяльності відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851).

Згідно даних офіційного сайту «Єdata» (spending.gov.ua) 16.08.2018 року та 02.10.2018 року ДЖКГБ Кам`янської міської ради на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий КЖЕП «Оріон» КП «ДЖО» (код 30708593) в ПАТ Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), перераховано бюджетні кошти у сумі 3 000 000,00 грн. на поповнення статутного фонду.

Відповідно до інформації наданої КЖЕП «Оріон» КП «ДЖО» частина отриманих бюджетних коштів була у 2018 році перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ «Придніпровська АК» (код 533821591 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Таким чином, в наслідок умисних, протиправних дій службових осіб ДЖКГБ Кам`янської міської ради та КЖЕП «Оріон» КП «ДЖО» у 2018 році використані бюджетні кошти були незаконно перераховані в якості поповнення статутного фонду та в подальшому на погашення не бюджетних зобов`язань КЖЕП «Оріон» перед кредиторами, зокрема з ТОВ Придніпровська AK» (код 33382159), в результаті чого майновим інтересам Територіальної громади м. Кам`янське завдано майнової шкоди на загальну суму 3 000 000,00 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідним є проведення експертизи, яка потребує певних знань, що зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснити розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання про проведення експертизи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

Відповідно до ч. 6ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 69, 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 0000073 задовольнити.

Призначити судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні № 0000073, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

1.Чи підтверджується документально сума внеску до статутного фонду КЖЕП «Оріон» КП «ДЖО (код 30708593) у розмірі 4 000 000,00 грн., здійснена у 2018 - 2019 роках Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (код 34827358):

-на підставі договору № 199-19 про поповнення статутного фонду від 25.03.2019 року, рішення Кам`янської міської ради № 93-05/VII від 26.02.2016 року (зі змін.), рішення Кам`янської міської ради № 1305-30/VII від 21.12.2018 року у розмірі 1 000 000,00 грн.;

- на підставі договору № 551-18 про поповнення статутного фонду від 17.09.18 року, рішення Кам`янської міської ради № 93-05/VII від 26.02.2016 року, рішення Кам`янської міської ради № 1151-26/VII від 31.08.2018 року у розмірі 1 000 000,00 грн.;

- на підставі договору № 499-18 про поповнення статутного фонду від 08.08.2018 року, рішення Кам`янської міської ради № 989-22/VII від 23.02.2018 року, розпорядження Кам`янського міського голови № 293-р від 06.08.2018 року у розмірі 2 000 000,00 грн.

2. Чи підтверджуються документально перерахування протягом 2018 - 2019 років грошових коштів Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (код 34827358) на загальну суму 4 000 000,00 грн. КЖЕП «Оріон» КП «ДЖО (код 30708593) по договорам № 199-19 про поповнення статутного фонду від 25.03.2019 року, № 551-18 про поповнення статутного фонду від 17.09.2018 року та № 499-18 про поповнення статутного фонду від 08.08.2018 року?

Для проведення судово-економічної експертизи, направити матеріали кримінального провадження №0000073 від 24.01.2019 року.

Роз`яснити експерту його права та обов`язки, передбачені ст.69 КПК України, попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Згідно ст. 5 Закону України «Про судову експертизу», дозволити витрачати об`єкт дослідження у тій мірі, яка необхідна для дослідження.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1