Єдиний унікальний номер судової справи № 201/9086/19
Номер провадження 1-кс/201/4907/2019
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2019 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Литовської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-22723-18, розпочату за ч. 2 ст. 182 КК Карного кодекс Литовської Республіки, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що 2-м відділом Управління з розслідування економічних злочинів Кримінальної поліції Головного комісаріату поліції Вільнюського повіту ведеться досудове розслідування «№ 01-1-22723-18 розпочате за Ч- 2 СТ- 182 Карного кодексу Литовської Республіки у зв`язку з тим, що 13.04.2018року, ЗAТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дистанційно підписало договір купівлі-продажу №04-2018/13 про купівлю замороженої риби у естонської фірми TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримавши рахунок-фактуру № GI 017/18 на загальну суму 15 600,00євро, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його оплатило 24.04.2018, проте товар не отримало.

Під час розслідування було встановлено, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.04.2018 переказало на рахунок естонського підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № EVP НОМЕР_1 у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 15 600,00 євро, з яких 25.04.2018 15 000,00 євро були переказані на банківський рахунок підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 відкрито у Сумській філії ПАТ КБ- ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в рамках виконання запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання правової допомоги, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,оскільки вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальній справі № 01-1-22723-18.

Слідчий СВ Соборного ВП ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце проведення розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, в якій свої вимоги підтримала у повному обсязі та просила їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду скарги, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, зіставивши їх з вимогами кримінального процесуального закону, приходить до висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів якого є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Як передбачено ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення, такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні та може бути виконане завдання , для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, з урахуванням вимог ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони можуть містити охоронювану законом банківську таємницю.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Литовської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-22723-18, порушену за ч. 2 ст. 182 Карного кодексу Литовської Республіки та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких містяться відомості про особу, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що вказана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінальної справи, у зв`язку із якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі та може бути використана як доказ у кримінальній справі, що обставини які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність надання доступу слідчому до вказаних у клопотанні документів.

Отже, ураховуючи наведене, подане слідчим клопотання ґрунтується на вимогах кримінального процесуального закону та є таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках міжнародного доручення компетентних органів Литовської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-22723-18 задовольнити.

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а до виписки про здійснені фінансові операції ( які суми були отримані та переказані, ким, кому, з якою метою), документів на підставі яких, кошти були переказані на цей рахунок, та з якого рахунку, документів, пов`язаних з відкриттям рахунку № НОМЕР_2 та які містять інформацію про осіб, що мали право розпоряджатись ним рахунком у період 24.04.2018 року по 08.04.2019 року.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказані речі і документи, забезпечити слідчому тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 13 вересня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1