УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000181,

ВСТАНОВИЛА:

09.09.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_1 даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 13.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 189 КК України.

У ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , директором та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ОСОБА_13 , представником ОСОБА_13 за довіреністю ОСОБА_14 , Державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_15 , заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_16 , а також з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, зокрема з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Міністерства юстиції України, організував та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (статутний капітал становить 13 518 756,86 грн., відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, загальний капітал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " становить 227 590 000 грн., згідно висновку № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019р. № 184 ІНФОРМАЦІЯ_14 ), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

Так, продовжуючи свій злочинний умисел, вище вказаною групою осіб залучено до своєї протиправної діяльності державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_15 , який діючи умисно, на підставі підроблених документів, всупереч ухвали Господарського суду Полтавської області про вжиття заходів шляхом внесення заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноваженні здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити будь-які реєстраційні дії, щодо змін до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", провів державну реєстрацію змін до установчих документів вказаного підприємства, змінивши органу управління, склад інформації про засновників юридичної особи, відомості про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, відомості про керівника юридичної особи, зміну складу підписанті, внаслідок чого майно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", крім того частки його засновників, протиправно перейшло (перереєстровано), у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після цього, протиправно заволодівши майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним, представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в особі директора ОСОБА_17 шляхом звернень в межах чинного законодавства до судових органів, а саме до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства, визнання недійсним договору купівлі-продажу, акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства, крім того з заявою про забезпечення позову, за результатами розгляду якої 31.01.2019 року судом ухвалено рішення про вжиття заходів шляхом внесення заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, проводити будь-які реєстраційні дії, щодо змін до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " до набрання законної сили рішення суду. Однак, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою забезпечення досягнення злочинного результату, а саме реалізації протиправно привласненого майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та розподілення отриманих за її наслідками коштів між спільниками скоєння злочину, шляхом здійснення тиску на представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у вище вказані способи щодо заволодінню майном підприємства і недопущення викриття злочинної діяльності, вирішив протиправно заволодіти майном засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " шляхом вчинення вимагання передачі чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме у разі невиконання їхніх вимог передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, маючи на меті подальше часткове розподілення протиправно отриманих у такий спосіб коштів між співучасниками, а також часткове їх виведення на рахунки банківських установ іноземних держав з метою забезпечення їх подальшого використання у власних цілях.

Діючи на вимогу ОСОБА_5 , а також ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , ОСОБА_17 03.06.2019 близько 16 год 30 хв. прибув приміщення відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_2 , де передав ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які діяли спільно з ОСОБА_10 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", також передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », після чого злочинна діяльність ОСОБА_5 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання правоохоронними органами.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні документів, що містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронній формі, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Вищевказані документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000181, зокрема для надання оцінки законності та обґрунтованості прийнятих процесуальних рішень, встановлення причинного зв`язку між прийнятими рішеннями та наслідками, наявності або відсутності таких наслідків, настання яких зумовлене саме незаконними діями, у тому числі відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази фактів протиправних дій, предметом судових експертиз.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим слідчої групи Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які зберігаються (знаходяться у володінні) у ІНФОРМАЦІЯ_17 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (фактична адреса АДРЕСА_4 ), а саме до матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що міститься в електронному вигляді в Реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також всіх сканкопій документів, що містяться в даному Реєстрі по справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.12.2018 по 01.03.2019, для ознайомлення з ними, можливістю їх запису на диск, зробити їх копії та вилучити їх.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_17 , що за адресою: АДРЕСА_3 , (фактична адреса АДРЕСА_4 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю їх запису на диск, зробити їх копії та вилучити їх.

Ухвала діє по 16 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя