У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005002 від 14 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005002 від 14.11.2017 року за фактом шахрайських дій, вчинених організованою групою осіб в особливо великих розмірах.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що в результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів отримано додаткові дані стосовно осіб, яких було використано організаторами ОЗУ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими членами злочинної групи під час реєстрації фіктивного підприємства ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності КВЕД 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна») та введення їх в якості засновників, при цьому, окремі громадяни, документи яких були використані під час реєстрації, не були проінформовані про вказані дії, або були померлими.
Так, одним із засновників ПП « ОСОБА_6 » була громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , уродженка міста Запоріжжя, була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з реєстраційними даними зазначеної юридичної особи ОСОБА_7 у листопаді 2017 року виступила засновником ПП « ОСОБА_6 » та внесла до статутного капіталу зазначеного підприємства об`єкт нерухомого майна квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак за наявними у слідства даними ОСОБА_8 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись на лікуванні у ІНФОРМАЦІЯ_3 (05.04.2017 року доставлена до 5-ї МКЛ з ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на підставі чого 11.04.2017 року Вознесенівським ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області зареєстровано кримінальне провадження № 0001390 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Таким чином, реєстрація юридичної особи від імені ОСОБА_7 відбулась через півроку після смерті зазначеної особи.
Також проведеними заходами встановлено громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , уродженця м. Запоріжжя, паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 14.04.2012 року Мелітопольським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , документи якого були використані членами організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 під час реєстрації зазначеної юридичної особи.
Згідно з реєстраційними даними ОСОБА_9 у листопаді 2017 року виступив засновником ПП « ОСОБА_6 » та вніс до статутного капіталу зазначеного підприємства об`єкт нерухомого майна квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Іншим засновником ПП « ОСОБА_6 » виступав громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , документи якого були використані членами організованої злочинної групи під час реєстрації юридичної особи.
Згідно із реєстраційними даними ОСОБА_10 у листопаді 2017 року виступав засновником ПП « ОСОБА_6 » та вніс до статутного капіталу зазначеного підприємства об`єкт нерухомого майна квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Також проведеними заходами встановлено громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , уродження м. Токмак Запорізької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , документи якого були використані членами організованої злочинної групи під час реєстрації ПП « ОСОБА_6 ».
Згідно із реєстраційними даними ОСОБА_11 у листопаді 2017 року виступав засновником ПП « ОСОБА_6 » та вніс до статутного капіталу зазначеного підприємства об`єкт нерухомого майна квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а на підставі рішення власників ПП « ОСОБА_6 » № 02-11/17 від 28.11.2017 року був виведений зі складу засновників підприємства.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 № 59/14/23-43 від 06.08.2018 року зроблений актовий запис про смерть ОСОБА_7 за № 2733 від 20.04.2017 року, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Орган досудового розслідування просить надатидозвіл на тимчасовий доступ до інвентарних справ на житлові об`єкти нерухомості, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
У поданій письмовій заяві слідчий підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації судового процесу за допомогою технічних засобів.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
З урахуванням положень ч.ч. 1 та 4 статті 163, ч. 4 статті 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без фіксування судового процесу технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, довести винуватість осіб, причетних до вказаного злочину, або спростувати їх причетність, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Що стосується вилучення речей та документів, то з цього приводу слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Як вбачається зі ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, встановив, що зазначені в клопотанні документи дійсно знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », загроза зміни або їх знищення відсутня. За таких обставин слідчий суддя відмовляє у наданні дозволу на вилучення речей та документів за недоведеністю наразі достатніх підстав для цього.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання групі слідчих тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інвентарних справ на житлові об`єкти нерухомості, розташованих за адресами:
- АДРЕСА_1 ;
- АДРЕСА_3 ;
- АДРЕСА_7 ;
- АДРЕСА_5 ,
з можливістю ознайомитися із ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, а саме до 15.11.2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1