465/5738/19
1-кс/465/2044/19
У Х В А Л А
слідчого судді

05.11.2019 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0002624 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0002624 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання погоджено з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що що 25-26 вересня 2019 року невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці шахрайським способом під приводом перевезення пасажирів заволоділа грошовими коштами у сумі 13 000 гривень ОСОБА_5 завдавши їй матеріальну шкоду на вищевказану суму.

У ході допиту свідка, ОСОБА_5 , пояснила, що переглядаючи в Інтернет-мережі сайти з послуг автобусного перевезення за кордон, знайшла оголошення в якому було вказано номер мобільного телефону, який на теперішній час не пригадує. Передзвонивши за номером телефону, останній написали у «Вайбер» із номеру мобільного телефону ( НОМЕР_1 ). Під час переписки особа вказала що є він є ФОП ОСОБА_6 , та укладає з чоловіком ОСОБА_7 договір № 84 про здійснення послуг з нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом. Після укладення договору ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , домовились про ціну 0,85 євро за кілометр. При цьому, проїзд потрібно було здійснити за маршрутом: Луцьк-Львів-Івано-Франківськ-Будапешт-Зальцкамергут-Гальштат-Мюнхен-Страсбург-Фрайбург-Женева-Люцерн-Аусбург-Прага-Івано-Франківськ-Львів-Луцьк. ФОП ОСОБА_6 , також в ході переписки, надіслав ліцензію № 331 від 05.04.2018 року, свідоцтво серія НОМЕР_2 та витяг з реєстру платників Єдиного податку №422. В подальшому, ФОП ОСОБА_6 , попросив перекинути завдаток в сумі 8 500 грн., а згодом ще 4 500 грн., на його банківську карту.

Так, 25.09.2019, ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 8 500 гривень.

У подальшому, 26.09.2019, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , додатково перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 4 500 грн., однак, виїзду за кордон по маршруту: Луцьк-Львів-Івано-Франківськ-Будапешт-Зальцкамергут-Гальштат-Мюнхен-Страсбург-Фрайбург-Женева-Люцерн-Аусбург-Прага-Івано-Франківськ-Львів-Луцьк не відбулось, та ФОП ОСОБА_6 на зв`язок не виходить.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по розрахунковій картці № НОМЕР_3 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25 вересня 2019 року по 07 жовтня 2019 року, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній розрахунковій картці та надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по розрахунковій картці № НОМЕР_3 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО Національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 25 вересня 2019 року по 07 жовтня 2019 року надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Згідно п.5 ч.1 ст.160 Кримінально-процесуального кодексу України, документи до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО Національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по розрахунковій картці № НОМЕР_3 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25 вересня 2019 року по 07 жовтня 2019 року самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

У судове засідання слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце проведення судового засідання.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, а в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація є доказом в кримінальному провадженні, що є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0002624 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчій ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО Національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а керівництво банку зобовязати надати такий доступ з можливістю вилучення копій документів у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по розрахунковій картці № НОМЕР_3 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 25 вересня 2019 року по 07 жовтня 2019 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з розрахункової картки № НОМЕР_3 , дату, час, місце зняття та переводу коштів із розрахункової картки № НОМЕР_3 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити до 06 грудня 2019 року.

Невиконання ухвали особою в якої перебуває запитувана інформація тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8