Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9206/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого: ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження №0000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вказуючи, що До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області, відповідно до яких службові особи ТОВ "Смліа Енергоінвест", шляхом зловживання службовим становищем, всупереч діючому законодавству, постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 про розірвання Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в подальшому рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078" з рахунками АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що призводить до протиправного використання коштів, які мають бути використані для розрахунків за спожитий природній газ.

Встановлено, що після надходження коштів за послуги теплопостачання на вказані рахунки, частина з них перераховувалась в якості компенсації витрат ТОВ «Сміла Енергоінвест» на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, адреса: 65059, м. Одеса вул. Краснова, 6/1). Загалом на даний рахунок було направлено кошти в сумі 26 080 грн.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що на теперішній час на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ «Сміла Енергоінвест» (код ЭДРПОУ 36779078) в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, адреса: 65059, м. Одеса вул. Краснова, 6/1), можуть знаходитись кошти, що надійшли за послуги теплопостачання від споживачів м. Сміла Черкаської області.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без повідомлення представників ТОВ «Сміла Енергоінвест» та ПАТ АБ «Південний», відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Крім того, відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішуються судом при ухвалені судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. При цьому: гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Відповідно до ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:
1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;
3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;
4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна.
Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.
Враховуючи вищевикладені обставини та враховуючи наявність підстав вважати, що службовими особами ТОВ «Сміла Енергоінвест» вчинено кримінальне правопорушення, яке спрямоване на заволодіння коштів, за надані послуги по постачанню теплової енергії жителям м. Сміла Черкаської області, з метою захисту державних інтересів, необхідно запобігти можливому подальшому переведенню коштів, отриманих від споживачів за теплопостачання на рахунки третіх осіб, які можуть стати добросовісними набувачами та до яких встановлена заборона про спеціальну конфіскацію, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на грошові кошти, з ціллю заборонити їх переведення на інші банківські рахунки чи переведення у готівку, з метою забезпечення цивільного позову та в подальшому розгляду питання про їх долю, та конфіскацію в дохід держави, слідчий суддя вважає, що необхідно заборонити відчуження грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ «Сміла Енергоінвест» (код ЭДРПОУ 36779078) в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, адреса: 65059, м. Одеса вул. Краснова, 6/1), до вирішення питання по суті кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 96, 100, 131, 132, 170, 171, 172,173 КПК України, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ «Сміла Енергоінвест» (код ЭДРПОУ 36779078) в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, адреса: 65059, м. Одеса вул. Краснова, 6/1).

Заборонити службовим особам ТОВ «Сміла Енергоінвест» (), а також буд-яким особам за їх довіреністю, здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів, що зберігаються на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ «Сміла Енергоінвест» (код ЭДРПОУ 36779078) в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, адреса: 65059, м. Одеса вул. Краснова, 6/1).

Зобов`язати службових осіб ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, адреса: 65059, м. Одеса вул. Краснова, 6/1) повідомити СУ ГУНП в Черкаській області про факт виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту, а також суму арештованих коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1