Справа № 296/6541/19
УХВАЛА
Іменем України

11 липня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 липня 2019 до Корольовського районного суду м. Житомира звернувся слідчий із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно клопотання, слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 20.12.2016 (об`єднане з досудовим розслідуванням за №0000208 від 26.06.2019), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Київської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, переслідуючи спільний умисел на здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з наданням послуг у сфері грального бізнесу, організували за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , цілодобову діяльність підпільних гральних закладів з розміщенням в них комп`ютерної техніки з спеціалізованим програмним забезпеченням «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино (онлайн казино) через мережу Інтернет з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних он-лайн ігор.

Також, згідно листів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №102 від 08.02.2019 та Підприємства з 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №107 від 13.02.2019 за вказаними адресами, даними суб`єктами господарювання не здійснюється, що підтверджує факт зайняття гральним бізнесом.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , з метою легалізації (відмивання) одержаних злочинним шляхом доходів, внаслідок зайняття гральним бізнесом, придбав в березні 2018 року автомобіль марки «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_1 та в лютому 2019 року набув право власності на об`єкт нерухомого майна - двокімнатну квартиру з реєстраційним номером 224, розташовану за адресою АДРЕСА_4 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Вказані кримінальні провадження були об`єднані прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 з єдиним реєстраційним номером №0000157.

У діях ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

В червні 2019 року гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.

У ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів також встановлено, що грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме зайняття гральним бізнесом, касири у гральних закладах м. Андрушівки та м. Чуднів, Житомирської області перераховували ОСОБА_5 на заздалегідь підготовлену ним банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 яка належить гр. ОСОБА_10 . Допитана в якості свідка гр. ОСОБА_10 зазначила, що ОСОБА_5 (який представлявся як ОСОБА_11 ) дійсно особисто взяв належні їй банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для особистих потреб.

Крім того, в ході досудового розслідування також вивчається роль у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Так, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що остання активно спілкувалася з ОСОБА_5 з приводу діяльності гральних закладів, а також зі слів свідка ОСОБА_13 особисто прибула до м. Чуднів з метою «розібрати зал» та, як наслідок, вивезла комп`ютерну техніку у невідомому напрямку. Крім того, на рахунок якої з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 яка належить гр. ОСОБА_10 , неодноразово здійснювались перерахунки коштів ОСОБА_5 .

У зв`язку з вище викладеним є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до руху коштів по рахунках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), паспорт Громадянина України НОМЕР_4 виданий 13.04.2018, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана інформація надасть можливість встановити інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом отримати дану інформацію.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Також у клопотанні зазначено, що слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме ст. оперуповноваженому в ОВС УЗЕ майору поліції ОСОБА_14 (службове посвідчення ЖТП 006021 від 29.05.2019), оперуповноваженому УЗЕ ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 (службове посвідчення ЖТП 003346 від 01.08.2017), оперуповноваженому УЗЕ лейтенанту поліції ОСОБА_16 (службове посвідчення ЖТП 005599 від 04.02.2019), дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: документи про відкриття та обслуговування рахунків (фотокопії паспорту, довідок, заяв, тощо), а також виписки по рахунках громадянки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), паспорт Громадянина України НОМЕР_4 виданий 13.04.2018, яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 , із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2017 по час надання інформації.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучити у приміщенні Житомирського РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_5 , як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1