УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області, за участю секретаря ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майора юстиції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майор юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно 11.07.19 в ході обшуку в житлі, яке належить на праві власності громадянину ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000001, а саме на: грошові купюри номіналом 100 (сто) доларів США наступних серій та номерів: КС 53076284 А, НВ 00203742 Р; KF 32806190 B; KF 32806187 В; KF 32806191 В; НВ 00203740 Р; КВ 64877161 І; КВ 64877160 І; HF 90045486 C; KF 46602088 D; ВІ 20976147 А; LB 30467277 V; MB 57972509 M; LB 92159694 R; LL 45485689 E; MB 48815400 N; НК 17077910 С; НВ 14922175 Н, мобільний телефон Nokia Model TA 1043 з сім-картою на якій міститься наступний зміст інформації: НОМЕР_1 та з сім-картою на якій міститься наступний зміст інформації: НОМЕР_2 , печатку в пластиковому корпусі з наступною інформацією: «Міністерство юстиції України Маріупольський міський нотаріальний округ Донецької області Приватний нотаріус ОСОБА_4 », флеш носій інформації Kingston 16 GB, флеш носій інформації чорного кольору 8 GB, флеш носій інформації синьо-сірого кольору, мобільний телефон Nokia 6300 срібно-червоного кольору з мобільною батареєю BL-4C та сім-картою на якій міститься наступна інформація: НОМЕР_3 , ноутбук «Samsung» чорного кольору S/N ZPUL93BZ400206V, які належать громадянину ОСОБА_3 , а також на мобільний телефон iPhone Model A 1688 з сім-картою оператора МТС, який належить громадянці України ОСОБА_5 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000001 від 04.01.2019 за підозрою громадянина України ОСОБА_3 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є організатором налагодженого каналу незаконної легалізації та переправлення іноземців через державний кордон України.

Зокрема, громадянин ОСОБА_3 підшукує потенційних клієнтів серед іноземців для їх подальшої незаконної легалізації на території України за грошову винагороду. Вказану діяльність ОСОБА_3 вчиняє двома способами.

Перший - штучне створення підстав іноземцю для законної легалізації в Україні, шляхом вступу останніх до фіктивних шлюбів та сприяння в безперешкодному отриманні посвідок на тимчасове та постійне проживання на території України.

Другий - коли іноземці перебувають у міжнародному розшуку, через невстановлених осіб, за грошову винагороду замовляє з ТОТ АР Крим паспорти громадян України з кримською реєстрацією та за допомогою невстановлених осіб, переклеює фотокартки справжніх власників на фотографії іноземців. Після чого, використовуючи корумповані зв`язки в органах ДМС, сприяє безперешкодному оформленню паспортів громадян України для виїзду за кордон на підставі підроблених паспортів громадян України.

11.07.2019 на виконання ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 26.06.2019 в житлі, яке належить на праві власності громадянину ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку виявлено та вилучено грошові купюри номіналом 100 (сто) доларів США наступних серій та номерів: КС 53076284 А, НВ 00203742 Р; KF 32806190 B; KF 32806187 В; KF 32806191 В; НВ 00203740 Р; КВ 64877161 І; КВ 64877160 І; HF 90045486 C; KF 46602088 D; ВІ 20976147 А; LB 30467277 V; MB 57972509 M; LB 92159694 R; LL 45485689 E; MB 48815400 N; НК 17077910 С; НВ 14922175 Н, мобільний телефон Nokia Model TA 1043 з сім-картою на якій міститься наступний зміст інформації: НОМЕР_1 та з сім-картою на якій міститься наступний зміст інформації: НОМЕР_2 , печатку в пластиковому корпусі з наступною інформацією: «Міністерство юстиції України Маріупольський міський нотаріальний округ Донецької області Приватний нотаріус ОСОБА_4 », флеш носій інформації Kingston 16 GB, флеш носій інформації чорного кольору 8 GB, флеш носій інформації синьо-сірого кольору, мобільний телефон Nokia 6300 срібно-червоного кольору з мобільною батареєю BL-4C та сім-картою на якій міститься наступна інформація: НОМЕР_3 , ноутбук «Samsung» чорного кольору S/N ZPUL93BZ400206V.

В ході огляду вищевказаних предметів встановлено, що вони належать громадянину ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, 11.07.2019 під час проведення вищезазначеного обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон iPhone Model A 1688 з сім-картою оператора МТС, який належить громадянці України ОСОБА_5 .

Зазначені предмети у встановленому порядку долучено до матеріалів провадження, шляхом визнання 11.07.2019 речовими доказами у даному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого.

В матеріалах провадження є необхідність надання відповідних доручень оперативним підрозділам, проведення слідчих та негласних (розшукових) дій з використанням зазначених предметів, в тому числі проведення відповідних експертиз об`єктом дослідження яких є вищевказане майно.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майора юстиції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 11.07.19 в ході обшуку в житлі, яке належить на праві власності громадянину ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000001, а саме на: грошові купюри номіналом 100 (сто) доларів США наступних серій та номерів: КС 53076284 А, НВ 00203742 Р; KF 32806190 B; KF 32806187 В; KF 32806191 В; НВ 00203740 Р; КВ 64877161 І; КВ 64877160 І; HF 90045486 C; KF 46602088 D; ВІ 20976147 А; LB 30467277 V; MB 57972509 M; LB 92159694 R; LL 45485689 E; MB 48815400 N; НК 17077910 С; НВ 14922175 Н, мобільний телефон Nokia Model TA 1043 з сім-картою на якій міститься наступний зміст інформації: НОМЕР_1 та з сім-картою на якій міститься наступний зміст інформації: НОМЕР_2 , печатку в пластиковому корпусі з наступною інформацією: «Міністерство юстиції України Маріупольський міський нотаріальний округ Донецької області Приватний нотаріус ОСОБА_4 », флеш носій інформації Kingston 16 GB, флеш носій інформації чорного кольору 8 GB, флеш носій інформації синьо-сірого кольору, мобільний телефон Nokia 6300 срібно-червоного кольору з мобільною батареєю BL-4C та сім-картою на якій міститься наступна інформація: НОМЕР_3 , ноутбук «Samsung» чорного кольору S/N ZPUL93BZ400206V, які належать громадянину ОСОБА_3 , а також на мобільний телефон iPhone Model A 1688 з сім-картою оператора МТС, який належить громадянці України ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_6