Справа № 134/1838/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2019 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000015 від 03 квітня 2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Вказав, що за твердженням заявників, ОСОБА_4 здійснив незаконне привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 під час продажу та оренди майна Крижопільського та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
03.04.2019 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 з визначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення ч.1 ст. 194 КК України.
Окрім того до СВ Крижопільського ВП надійшло клопотання від спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Управління), який з 22.07.2019 бере участь у перевірці окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Товариство) за період з 01.06.2006 по 14.05.2019.
При цьому, в наданих до перевірки документах відсутні необхідні розпорядчі, фінансові та бухгалтерські документи, у зв`язку з цим вказаному спеціалісту необхідні наступні документи, володілцем, яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
- письмові звернення, Рішення, протоколи, листи-погодження, дозволи вище стоячої організації, тощо, щодо процесу реалізації будівель та споруд, належних Товариству та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- фінансова звітність, зокрема «Баланс» Товариства, обігово-сальдові відомості щодо обліку основних засобів, інвентарні описи основних засобів, книги обліку основних засобів, акти списання, первинні документи, що стали підставою для списання будівель (споруд). Договори та акти приймання-передачі будівель, виписки банку щодо надходження коштів від реалізації будівель, документи щодо оприбуткування коштів від реалізації будівель;
- книга обліку орендарів, договори оренди будівель, акти приймання передачі в оренду основних засобів, журнали нарахування орендної плати, виписки банку щодо надходження коштів від орендарів, журнали-ордери, обліково-касові документи та інші документи щодо оприбуткування коштів від надання в оренду будівель;
- обігово - сальдові відомості щодо перебування на балансі Товариства автотранспорту. Рішення, розпорядчі документи, договори, акти приймання - передачі, платіжні доручення щодо придбання автотранспорту. Договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення щодо обслуговування автотранспорту. Первинні облікові документи щодо придбання, оприбуткування, списання пального та коштів на поточний ремонт автомобілів;
- особові картки щодо нарахування заробітної плати керівнику, прибиральниці та юристу, накази на прийняття, звільнення, встановлення окладів, надбавок, документи, що стали підставою для нарахування та виплати премій, одноразових допомог, колективний договір та статут товариства;
- регістри бухгалтерського обліку в яких відображено господарські операції щодо обліку, реалізації, списання та надання в оренду основних засобів, щодо обліку, реалізації, придбання, списання, обслуговування та ремонту автомобілів.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також є ймовірність знищення доказів, тому у даному провадженні є потреба встановлення та тимчасове долучення до матеріалів кримінального провадження підтверджуючих документів, тому є необхідність звернутись до суду з клопотанням.
В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за твердженням заявників, ОСОБА_4 здійснив незаконне привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 під час продажу та оренди майна Крижопільського та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
03.04.2019 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 з визначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення ч.1 ст. 194 КК України.
Окрім того до СВ Крижопільського ВП надійшло клопотання від спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Управління), який з 22.07.2019 бере участь у перевірці окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Товариство) за період з 01.06.2006 по 14.05.2019.
При цьому, в наданих до перевірки документах відсутні необхідні розпорядчі, фінансові та бухгалтерські документи, у зв`язку з цим вказаному спеціалісту необхідні наступні документи, володілцем, яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
- письмові звернення, Рішення, протоколи, листи-погодження, дозволи вище стоячої організації, тощо, щодо процесу реалізації будівель та споруд, належних Товариству та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- фінансова звітність, зокрема «Баланс» Товариства, обігово-сальдові відомості щодо обліку основних засобів, інвентарні описи основних засобів, книги обліку основних засобів, акти списання, первинні документи, що стали підставою для списання будівель (споруд). Договори та акти приймання-передачі будівель, виписки банку щодо надходження коштів від реалізації будівель, документи щодо оприбуткування коштів від реалізації будівель;
- книга обліку орендарів, договори оренди будівель, акти приймання передачі в оренду основних засобів, журнали нарахування орендної плати, виписки банку щодо надходження коштів від орендарів, журнали-ордери, обліково-касові документи та інші документи щодо оприбуткування коштів від надання в оренду будівель;
- обігово - сальдові відомості щодо перебування на балансі Товариства автотранспорту. Рішення, розпорядчі документи, договори, акти приймання - передачі, платіжні доручення щодо придбання автотранспорту. Договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення щодо обслуговування автотранспорту. Первинні облікові документи щодо придбання, оприбуткування, списання пального та коштів на поточний ремонт автомобілів;
- особові картки щодо нарахування заробітної плати керівнику, прибиральниці та юристу, накази на прийняття, звільнення, встановлення окладів, надбавок, документи, що стали підставою для нарахування та виплати премій, одноразових допомог, колективний договір та статут товариства;
- регістри бухгалтерського обліку в яких відображено господарські операції щодо обліку, реалізації, списання та надання в оренду основних засобів, щодо обліку, реалізації, придбання, списання, обслуговування та ремонту автомобілів.
Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).
Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 .
А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 03 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 ,
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- письмові звернення, Рішення, протоколи, листи-погодження, дозволи вище стоячої організації, тощо, щодо процесу реалізації будівель та споруд, належних Товариству та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- фінансова звітність, зокрема «Баланс» Товариства, обігово-сальдові відомості щодо обліку основних засобів, інвентарні описи основних засобів, книги обліку основних засобів, акти списання, первинні документи, що стали підставою для списання будівель (споруд). Договори та акти приймання-передачі будівель, виписки банку щодо надходження коштів від реалізації будівель, документи щодо оприбуткування коштів від реалізації будівель;
- книга обліку орендарів, договори оренди будівель, акти приймання передачі в оренду основних засобів, журнали нарахування орендної плати, виписки банку щодо надходження коштів від орендарів, журнали-ордери, обліково-касові документи та інші документи щодо оприбуткування коштів від надання в оренду будівель;
- обігово - сальдові відомості щодо перебування на балансі Товариства автотранспорту. Рішення, розпорядчі документи, договори, акти приймання - передачі, платіжні доручення щодо придбання автотранспорту. Договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення щодо обслуговування автотранспорту. Первинні облікові документи щодо придбання, оприбуткування, списання пального та коштів на поточний ремонт автомобілів;
- особові картки щодо нарахування заробітної плати керівнику, прибиральниці та юристу, накази на прийняття, звільнення, встановлення окладів, надбавок, документи, що стали підставою для нарахування та виплати премій, одноразових допомог, колективний договір та статут товариства;
- регістри бухгалтерського обліку в яких відображено господарські операції щодо обліку, реалізації, списання та надання в оренду основних засобів, щодо обліку, реалізації, придбання, списання, обслуговування та ремонту автомобілів.
Тимчасовий доступ надати з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх терміном до завершення досудового розслідування.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя Крижопільського
районного суду ОСОБА_1