Справа № 752/5083/19
Провадження №: 1-кс/752/7164/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

24.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000171 від 22.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та здійснення їх вилучення (виїмку), а саме усіх оригіналів документів які стосуються посвідчення наступних документів: Акту приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.11.2018, який зареєстровано в реєстрі під № 1247,1248; Рішення № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.12.2018, який зареєстровано в реєстрі під № 1337, 1338; Акту приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.12.2018, який зареєстровано в реєстрі за № 1339, 1340; Посвідчення статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція) затверджений рішенням Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2 від 28.12.2018.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження за № 00000171 від 22.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння нерухомим майном шляхом шахрайства.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в період листопада-грудня 2018 року, невстановлені особи шляхом надання підроблених документів Державному реєстратору у м. Києві здійснили перереєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме на квартиру АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить гр. ОСОБА_6 , в результаті чого заволоділи вказаним нерухомим майном спричинивши ОСОБА_6 майнову шкоду у сумі 1 300 000 грн.

06.03.2019 постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві квартиру за адресою АДРЕСА_3 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

18.03.2019 на вищевказану квартиру відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_7 державним реєстратором КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 накладено арешт на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , останній надав копію паспорту гр. ОСОБА_6 та під час огляду якої було встановлено ряд відмінностей з тією копією, яку надала потерпіла ОСОБА_6 та тією, що надав ОСОБА_9 .

Під час розслідування указаного провадження виникла необхідність в ознайомленні та отриманні оригіналів документів, які стосуються посвідчення наступних документів:

-Акту приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.11.2018, який зареєстровано в реєстрі під № 1247,1248;

-Рішення № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.12.2018, який зареєстровано в реєстрі під № 1337, 1338;

-Акту приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.12.2018, який зареєстровано в реєстрі за № 1339, 1340;

-Посвідчення статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція) затверджений рішенням Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2 від 28.12.2018 які перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи необхідні для встановлення обставин і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у відділенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих, зокрема, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами документів та вилучити їх належним чином завірені копії, а саме документів які стосуються посвідчення наступних документів:

-Акту приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.11.2018, який зареєстровано в реєстрі під № 1247,1248;

-Рішення № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.12.2018, який зареєстровано в реєстрі під № 1337, 1338;

-Акту приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.12.2018, який зареєстровано в реєстрі за № 1339, 1340;

-Посвідчення статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція) затверджений рішенням Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2 від 28.12.2018.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1