Провадження № 1-кс/592/7835/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 вересня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001850 від 27.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 26.06.2019 року до Сумського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що його товариш, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 24.06.2019 року виявив відсутність коштів на банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 76000 гривень.

27.06.2019 року за вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001850.

02 липня 2019 року ОСОБА_5 добровільно видав дві банківські картки, а саме: банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » world debit НОМЕР_1 терміном дії до 10/2022; банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » world debit НОМЕР_2 терміном дії до 01/2023. В ході допиту ОСОБА_5 пояснив, що 23.06.2019 року він перебував за місцем мешкання разом з ОСОБА_6 , коли до ОСОБА_6 приїхала дівчина, що назвалася ОСОБА_7 , яку він раніше не бачив та з якою ОСОБА_8 познайомився на сайті знайомств. Після того, як 24.06.2019 року дівчина, що назвалася ОСОБА_7 , поїхала, ОСОБА_5 виявив відсутність в гаманці своїх банківських карток, а саме банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат в євро (точного номеру він не знає) та картка для виплат в гривнях НОМЕР_3 дійсна до 03/22, замість яких в гаманці були банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » world debit НОМЕР_1 терміном дії до 10/2022 та золота картка «Універсальна» world debit НОМЕР_2 терміном дії до 01/2023, кому належать вказані картки ОСОБА_5 невідомо. 25.06.2019 року ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив відсутність на свій банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат в євро грошових коштів в сумі 2845 євро. Відповідно до довідки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат в євро були переведені в гривні на картку ОСОБА_5 . НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася, від слідчої Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , яка перебуває в групі слідчих по даному кримінальному провадженню надійшла заява в якій вона клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує та просить його розглядати без її участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.06.2019 по час виконання ухвали;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.06.2019 по час виконання ухвали;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.06.2019 по час виконання ухвали із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.06.2019 по час виконання ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.06.2019 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.06.2019 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.06.2019 по час виконання ухвали, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.06.2019 по час виконання ухвали, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.06.2019 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.06.2019 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачем карткового рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.06.2019 по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.06.2019 по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.06.2019 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.06.2019 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- відомості про всі банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ур. м. Бавку, Гана, громадянин Гани, навчається в ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , посвідка на проживання ТР205491, видана 30.07.2018 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1