Справа № 185/5390/19
Провадження № 1-кс/185/1906/19
У Х В А Л А
12 червня 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001066 від 25.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації.
СВ Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться Слідчим відділом Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ЄРДР за № 0001066 від 25.05.2019 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомими особами шляхом обману грошовими коштами фізичних осіб працівників підприємств ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені договори «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів».
З поданої до органу поліції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяви про вчинене відносно Банку кримінальне правопорушення вбачається. що у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019, на території Дніпропетровської області, група невідомих осіб, діючи умисно, повторно, шляхом обману, під приводом нібито поліпшення якості телекомунікаційних послуг, що надаються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користувачам мереж мобільного зв`язку, телефонували з телефонів з кодами міста Києва НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на телефони фізичних осіб працівників підприємств ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені договори «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів», фіктивно представляючись представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час проведення телефонних розмов, група невідомих осіб, вводячи в оману Клієнтів Банку, з`ясовували у них питання щодо якості зв`язку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пропонували безоплатні послуги щодо її поліпшення шляхом перепідключення на іншу вежу з одночасним підвищенням рівня підтримки інтернету до «4G+».
Будучи введеними в оману та надавши згоду на перепідключення до іншої вежі, Клієнти Банку розголошували особам, яких вважали представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чотирьох значний цифровий код, який їм надходив на мобільний телефон, вважаючи це необхідним для проведення запропонованих заходів по поліпшенню зв`язку та інтернету.
В подальшому невідомі особи, маючи отриманий шляхом обману цифровий код та використовуючи його, здійснювали з використанням мобільних пристроїв та комп`ютерної техніки несанкціонований вхід до мобільного додатку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за мобільними номерами телефонів Клієнтів Банку, за допомогою якого та стартових пакетів «для відновлення та заміни SIM-картки оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », блокували мобільний зв`язок на телефонах Клієнтів Банку і перевипускали їх SIM- для отримання доступу до SMS-повідомлень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про зміну паролів в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про проведення всіх платежів по особовим банківським картковим рахункам).
Через деякий час, безпосередньо після блокування мобільного номеру телефону або в межах доби, Клієнти Банку виявляли списання коштів на своїх банківських карткових рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом несанкціонованого втручання невідомих осіб до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі здійсненням без їх згоди зміни паролю доступу та електронних платежів з безготівковими коштами, що і стало підставою для їх звернення до Банку для повернення втрачених коштів.
У вищенаведений спосіб шахрайства, поєднаний з використанням електронно-обчислюваної техніки та несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до витоку та втраті інформації, невідомі особи, у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019 заволоділи грошовими коштами фізичних осіб працівників підприємств з якими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені договори «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів» ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; ДТЄК СЕРВІС ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; ДТЄК Дніпровські електромережи ОСОБА_32 , на загальну суму 421 760, 95грн.
На теперішній час, грошові кошті у розмірі 421 760, 95 грн., після звернення вищезазначених осіб до Банку та проведеної перевірки, повернуті на рахунки клієнтів, у зв`язку з чим, є всі підстави вважати, що фактично діями невідомих осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано майнової шкоди на вказану суму.
В зв`язку з чим, приймаючи до уваги суспільний резонанс скоєного кримінального правопорушення. а також з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю та персональні данні), а саме:
1.Копій договорів «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів» між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДТЄК Дніпровські електромережи з додатками, які діяли (діють) на період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019 та підтверджують відкриття та обслуговування карткових рахунків фізичним особам.
2.Копій договорів про обслуговування особових карткових рахунків (з додатками, заявами, анкетами, копіями особистих документів) та договорів про надання послуг автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли (діють) на період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019, по кожній фізичній особі окремо: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; ДТЄК СЕРВІС ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; ДТЄК Дніпровські електромережи ОСОБА_33 .
3.Виписок за період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019 по особовим картковим рахункам фізичних осіб: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; ДТЄК СЕРВІС ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; ДТЄК Дніпровські електромережи ОСОБА_32 , з яких невідомі особи заволоділи грошовими коштами - з зазначенням повних реквізитів платника і отримувача; дати та призначення платежів.
4.Інформацію стосовно кожної вищенаведеної фізичної особи окремо, яка зазначена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у заяві про вчинене кримінальне правопорушення за вихідним № КНО-14.6.1/157 від 24.05.2019:
- контактний номер телефону кожної особи, згідно договір обслуговування карткових рахунків та доступу до автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- сума грошових коштів, якою заволоділи невідомі особи;
- дата та час заволодіння коштами (у разі, якщо було декілька транзакцій, по кожній окремо з зазначенням часу та суми);
- дата та час звернення фізичної особи до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спосіб звернення (з заявою або за телефоном з зазначенням номеру телефону);
- IP-адрес, з якого невідомі особи здійснювали доступ через автоматизовану систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до карткового рахунку (у разі, якщо було декілька транзакцій, по кожній окремо);
- контактний номер телефону кожної особи, згідно договору обслуговування карткових рахунків та доступу до автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформацію про місце перерахування невідомими особами грошових коштів з рахунків фізичних осіб (по кожній транзакції окремо) з зазначенням реквізитів Банку отримувача; номеру картки (рахунку); призначення платежу; у разі поповнення рахунків телефонів, вказати ці номери телефонів;
- чи спрямовувалася Банком по кожній транзакції окремо на телефон або електронну пошту фізичної особи (власника рахунку) яке-небудь повідомлення-підтвердження ? Якось так, то на який номер телефону або пошти; дата та час кожного повідомлення окремо.
5.Копій письмових заяв (у разі звернення безпосередньо фізичної особи до відділення Банку), які надійшли на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від кожної фізичної особи окремо, яка зазначена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у заяві про вчинене кримінальне правопорушення за вихідним № КНО-14.6.1/157 від 24.05.2019, за фактом (ми) заволодіння їх коштами невідомими особами у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019.
6.Інформацію та зміст звернень на гарячу лінію Банку за телефоном (у разі такого звернення будь-якої особи), з зазначенням саме того, що повідомив клієнт Банку про вчинений відносно нього факт шахрайських дій та спосіб заволодіння грошовими коштами.
7.Копій платіжних документів, які підтверджують повернення Банком грошових кошті у розмірі 421 760, 95 грн. фізичним особам: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; ДТЄК СЕРВІС ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; ДТЄК Дніпровські електромережи ОСОБА_33 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме документів:
1.Копій договорів «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів» між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДТЄК Дніпровські електромережи з додатками, які діяли (діють) на період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019 та підтверджують відкриття та обслуговування карткових рахунків фізичним особам.
2.Копій договорів про обслуговування особових карткових рахунків (з додатками, заявами, анкетами, копіями особистих документів) та договорів про надання послуг автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли (діють) на період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019, по кожній фізичній особі окремо: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; ДТЄК СЕРВІС ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; ДТЄК Дніпровські електромережи ОСОБА_33 .
3.Виписок за період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019 по особовим картковим рахункам фізичних осіб: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; ДТЄК СЕРВІС ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; ДТЄК Дніпровські електромережи ОСОБА_32 , з яких невідомі особи заволоділи грошовими коштами - з зазначенням повних реквізитів платника і отримувача; дати та призначення платежів.
4.Інформацію стосовно кожної вищенаведеної фізичної особи окремо, яка зазначена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у заяві про вчинене кримінальне правопорушення за вихідним № КНО-14.6.1/157 від 24.05.2019:
- контактний номер телефону кожної особи, згідно договір обслуговування карткових рахунків та доступу до автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- сума грошових коштів, якою заволоділи невідомі особи;
- дата та час заволодіння коштами (у разі, якщо було декілька транзакцій, по кожній окремо з зазначенням часу та суми);
- дата та час звернення фізичної особи до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спосіб звернення (з заявою або за телефоном з зазначенням номеру телефону);
- IP-адрес, з якого невідомі особи здійснювали доступ через автоматизовану систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до карткового рахунку (у разі, якщо було декілька транзакцій, по кожній окремо);
- куди перераховувалися невідомими особами грошові кошти з рахунків фізичних осіб (по кожній транзакції окремо) з зазначенням реквізитів Банку отримувача; номеру картки (рахунку); призначення платежу; у разі поповнення рахунків телефонів, вказати ці номери телефонів;
- чи спрямовувалася Банком по кожній транзакції окремо на телефон або електронну пошту фізичної особи (власника рахунку) яке-небудь повідомлення-підтвердження ? Якось так, то на який номер телефону або пошти; дата та час кожного повідомлення окремо.
5.Копій письмових заяв (у разі звернення безпосередньо фізичної особи до відділення Банку), які надійшли на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від кожної фізичної особи окремо, яка зазначена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у заяві про вчинене кримінальне правопорушення за вихідним № КНО-14.6.1/157 від 24.05.2019, за фактом (ми) заволодіння їх коштами невідомими особами у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019.
6.Інформацію та зміст звернень на гарячу лінію Банку за телефоном (у разі такого звернення будь-якої особи), з зазначенням саме того, що повідомив клієнт Банку про вчинений відносно нього факт шахрайських дій та спосіб заволодіння грошовими коштами.
7.Копій платіжних документів, які підтверджують повернення Банком грошових кошті у розмірі 421 760, 95 грн. фізичним особам: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; ДТЄК СЕРВІС ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; ДТЄК Дніпровські електромережи ОСОБА_32 ,
що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1