Справа № 640/3993/18
н/п 1-кс/640/6295/19
15.05.2019 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух грошових коштів по належній ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 , картці № НОМЕР_4 з детальною розшифровкою про зарахування, перерахування та зняття грошових коштів за період з 28.12.2016 по 12.09.2018, з можливістю вилучення копій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання будівельних робіт за договором підряду № Д-01 від 07.12.2016 ПП « ОСОБА_5 » використовувало будівельні матеріали, придбані за документами від підприємств з ознаками фіктивності за значно завищеними цінами.
Слідчий зазначає, що посадовим особам ПП « ОСОБА_5 » 27.02.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідчий зазначає, що у березні-квітні 2017 року ПП « ОСОБА_5 », одночасно із роботами за вищевказаним договором підряду № Д-01 від 07.12.2016 виконувало аналогічні роботи з Реконструкції фасадів нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 , за договором на закупівлі робіт за державні кошти № 03/1-Т від 16.03.2017 на загальну суму 6359747 грн. та з Реконструкції фасадів нежитлової будівлі по АДРЕСА_3 , за договором на закупівлі робіт за державні кошти № 03/2-Т від 16.03.2017 на загальну суму 8179580 грн., де і використовувалися вищезазначені алюмінієві композитні касети.
При цьому, грошові кошти за придбану алюмінієву компотну панель за вказівками ОСОБА_6 зараховували продавцю ОСОБА_4 на його власну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Слідчий вказує, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та підтвердження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, здобуття доказів, необхідно одержати рух грошових коштів по належній ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 , картці № НОМЕР_4 з детальною розшифровкою про зарахування, перерахування та зняття грошових коштів за період з 28.12.2016 по 12.09.2018.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про: рух грошових коштів по належній ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 , картці № НОМЕР_4 з детальною розшифровкою про зарахування, перерахування та зняття грошових коштів за період з 28.12.2016 по 12.09.2018, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали 26 (двадцять шість) днів, тобто до 28.06.2019 року.
Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1