Справа № 357/8533/15-к
У Х В А Л А

04 жовтня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001525 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 353, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 384 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

01.10.2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , що містять банківську таємницю, а також особових справ колишніх працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: керуючої Білоцерківським відділенням № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також менеджера Білоцерківського відділення № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , з можливістю вилучення речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2013 по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

-чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2013 по час з дня отримання ухвали;

-договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2013 по час отримання ухвали;

-листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 01.01.2013 по час з дня отримання ухвали;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» із представником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- інформацію про ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2013 по час з дня отримання ухвали;

- інформацію про номери телефонів, які були прив`язані до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Клієнт-банк», на які надходили у вигляді СМС динамічні ОТР-паролі одноразові цифрові паролі, для можливості входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Клієнт-банк», за період з 01.01.2013 по час з дня отримання ухвали;

- особову справу колишньої керуючої Білоцерківським відділенням № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а саме: наказ на призначення та звільнення з посади, посадову інструкцію, та інші документи наявні у особовій справі;

- особову справу колишнього менеджера Білоцерківського відділення № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , а саме: наказ на призначення та звільнення з посади, посадову інструкцію, та інші документи наявні у особовій справі,

що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням оригіналів документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що до Білоцерківського МВ звернулись ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 із заявами про те, що голова « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які були передані їй для сплати податків та єдиних соціальних внесків, однак сплачені нею не були, в результаті чого їм спричинено матеріальної шкоди.

По даному факту 15.04.2015 СВ Білоцерківського МВ розпочато досудове розслідування за № 0001525 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитані в ході досудового розслідування ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 повідомили, що вони являються членами «Спілки дрібних підприємців», до якої увійшли люди, які займались підприємницькою діяльністю на ІНФОРМАЦІЯ_4 . Дана спілка створювалась для захисту прав дрібних підприємців. Головою даної спілки була обрана ОСОБА_18 , яка є керівником даної спілки до даного часу. Цією спілкою надавались наступні послуги, а саме: сплата єдиного податку до ОДПІ та ПФУ за кожного підприємця централізовано. Це було створено для того, щоб кожний ФОП не їздив сам особисто по цим органам та не вистоював черги, а це робив один представник спілки та усі звіти та кошти за усіх підприємств разом. Це значно полегшувало для підприємців роботу та надавало вільний час. Грошові кошти для сплати податків та ЄСВ передавались ОСОБА_18 , про що нею робились записи у відповідному журналі, які в подальшому здійснювались перекази до ОДПІ та ПФУ. Весною 2015 року під час здійснення звірки в ІНФОРМАЦІЯ_5 вони дізнались про наявність в них заборгованості по сплаті єдиного податку та ЄСВ за деякі квартали 2013-2014 років, за що їм були нараховані штрафні санкції.

В свою чергу ОСОБА_18 , направила заяву до БілоцерківськогоВП, в якій вона вказує на службову недбалість з боку працівників відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 під час відкриття рахунку для ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

По даному факту 15.02.2016 СВ Білоцерківської ВП розпочато досудове розслідування за №0000637 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Дане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням №0001525.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_18 повідомила, що 04.12.2012 звернулася до працівників відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 АДРЕСА_2 , для відкриття рахунку на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та був відкритий рахунок. ОСОБА_18 зазначає, що жодних документів вона для відкриття рахунку не надавала, нічого не підписувала та договорів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладала. Хто та з якою метою відкрив вказаний рахунок не відомо.

Крім того, до Білоцерківського ВП надійшла ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_18 про вчинення посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочину, передбаченого ст. 382 КК України, а саме: невиконання службовими особами банку рішень слідчих суддів про розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За вказаним фактом 05.01.2019 СВ Білоцерківської ВП розпочато досудове розслідування за №0000053 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Дане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням №0001525.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідство неодноразово зверталось до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ухвалами слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банку, однак, посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані ухвали не виконані та документи, доступ до яких було надано ухвалами слідчих суддів, жодного разу не надано.

Крім того, під час досудового розслідування даного кримінального провадження від потерпілої голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 надійшло клопотання щодо витребування ухвалою суду з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, які мають значення для встановлення усіх обставин, які підлягають доказуванню, та посадової інструкції колишньої керуючої Білоцерківським відділенням № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також менеджера Білоцерківського відділення № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, а також з метою підтвердження або спростування фактів вчинення службової недбалості працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час відкриття банківського рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фактів невиконання посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухвал слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду щодо надання тимчасового доступу до документів, у слідства виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого 07.12.2012 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також в особових справах колишніх працівників Білоцерківського відділення № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах та особових справах колишніх працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання в його відсутності, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якого міститься інформація, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий довів, що документи, які зазначені в клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001525 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 353, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 384 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , що містять банківську таємницю, а також особових справ колишніх працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: керуючої Білоцерківським відділенням № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , менеджера Білоцерківського відділення № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , з можливістю вилучення речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2013 по 04.10.2019 рік, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

-чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2013 по 04.10.2019 рік;

-договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2013 по 04.10.2019 рік;

-листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 01.01.2013 по 04.10.2019 рік;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» із представником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- інформацію про ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2013 по 04.10.2019 рік;

- інформацію про номери телефонів, які були прив`язані до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Клієнт-банк», на які надходили у вигляді СМС динамічні ОТР-паролі одноразові цифрові паролі, для можливості входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Клієнт-банк», за період з 01.01.2013 по 04.10.2019 рік;

- особову справу колишньої керуючої Білоцерківським відділенням № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а саме: наказ на призначення та звільнення з посади, посадову інструкцію, та інші документи наявні у особовій справі;

- особову справу колишнього менеджера Білоцерківського відділення № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , а саме: наказ на призначення та звільнення з посади, посадову інструкцію, та інші документи наявні у особовій справі,

що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням оригіналів документів.

Строк дії ухвали по 04 листопада 2019 року.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1