н/п 1-кс/640/8302/19
"15" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
03.07.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 стосовно фінансово господарських відносин із філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код філії НОМЕР_2 , код підприємства НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Нововодолазької селищної ради, код НОМЕР_6 і Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки, код НОМЕР_7 за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: договорів (угод, контрактів) з усіма додатками до них; рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспорти (сертифікати) на промислові відходи; податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, і можливість вилучити їх посвідчені копії.
Висновком спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_4 від 04.06.2019 встановлено, що згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 зареєстровано надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння (шламу бурового) і виконання робіт, пов`язаних з вивозом та утилізацією відходів буріння (рідкі відходи буріння) на адресу філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 в 2018 році на загальну суму 8024184 грн. з ПДВ в кількості 4776,3 метрів кубічних за ціною 1400 грн. за метр кубічний без ПДВ.
Згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 зареєстровано отримання послуг зі збирання, зберігання для подальшої утилізації шлам буровий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 в 2018 році на загальну суму 1223401 грн. з ПДВ в кількості 4776,3 метрів кубічних за ціною 213,45 грн. за метр кубічний без ПДВ.
Також згідно реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 зареєстровано отримання послуг вантажного автомобільного транспорту і послуг перевезення вантажним автомобільним транспортом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_8 в 2018 році на загальну суму 954222 грн. з ПДВ.
Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 із отриманих за надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння від філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів в сумі 8024184 грн. витратило на вивезення та зберігання відходів буріння 2177623 грн., не здійснивши при цьому їх утилізацію. Кошти в сумі 5846561 грн. були витрачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на потреби, не пов`язані із вивезенням, зберіганням і утилізацією відходів.
Відповідно до єдиного реєстру податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 в червні вересні 2018 року відобразило отримання послуг щодо збирання безпечних відходів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Нововодолазької селищної ради, код НОМЕР_6 на суму 546059,54 грн. у кількості 5144,71 метри кубічні за ціною 88,45 гривень без ПДВ.
Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 в серпні листопаді 2018 року відобразило отримання послуг захоронення твердих промислових відходів ІІІ IV класів небезпеки, згідно паспорту (сертифікату) на промислові відходи від Обласного комунального спеціалізованого підприємства з виконання норм екологічної безпеки, код НОМЕР_7 на суму 111800 грн. у кількості 279,5 метри кубічні за ціною 333,33 гривень без ПДВ.
Під час досудового розслідування також встановлено, що 07.05.2019 між філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) укладено договір № ШГВ482/60-ЛС-19 про надання послуг із вивозу та утилізації відходів буріння в загальній кількості 5891 метрів кубічних на загальну суму 9970430 грн. Службові особи і працівники вказаних підприємств продовжують здійснювати вивезення небезпечних відходів на полігон побутових відходів КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Нововодолазької селищної ради, а грошові кошти під приводом неіснуючих господарських операцій планують перерахувати на рахунки підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності, для подальшого незаконного переведення в готівку і привласнення.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Крім того, слідчий всупереч вимог ст. 160 КПК України, не довів необхідності вилучення «…інших документів…», а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ:
до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 стосовно фінансово господарських відносин із філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код філії НОМЕР_2 , код підприємства НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Нововодолазької селищної ради, код НОМЕР_6 і Обласним комунальним спеціалізованим підприємством з виконання норм екологічної безпеки, код НОМЕР_7 за період з 01.01.2018 по 15.07.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з усіма додатками до них; рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); паспорти (сертифікати) на промислові відходи; податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти, з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.08.2019 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1