Справа №465/4410/19
Провадження1-кс/465/1680/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ
19.09.19 року слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

слідчий СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 11 жовтня 2018 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; платіжних доручень, га інших документів про отримання, переказ коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) за період часу з 11 жовтня 2018 року по теперішній час; з можливістю подальшого їх вилучення (виїмки).

Своє клопотання мотивує тим, що 17 липня 2019 року до Франківського ВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення приватного виконавця ОСОБА_6 , про те, що ПП « ОСОБА_5 » не виконує Рішення Господарського суду Львівської області від 05 березня 2019 року.
Органами досудового розслідування, встановлено, що Рішенням Господарського суду Львівської області від 05 березня 2019 року у справі №914/1862/18, що набрало законної сили 03 квітня 2019 року, задоволено позов Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Судом вирішено стягнути з Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 532 369, 64 грн. шкоди та 79 812, 30 грн. судових витрат.
В ході допиту ОСОБА_6 повідомив, що оскільки вище вказане рішення не було виконано Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 8 квітня 2019 року звернулося до нього, як приватного виконавця із заявою про відкриття виконавчого провадження. В ході виконавчою провадження ОСОБА_7 встановлено, що боржником відкрито наступні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на яких станом на 09 квітня залишок коштів відсутній.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 11 жовтня 2018 року у справі №914/1862/18 вжито заходів забезпечення позову, шляхом заборони відповідачу (ПП « ОСОБА_5 ») та іншим особам відчужувати будь-які активи, в тому числі майно та кошти відповідача в межах суми позовних вимого, а саме в розмірі 1 532 369, 64 грн.
Згідно з відповіддю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит приватного виконавця, за період часу з 11 жовтня 2018 року по 18 квітня 2019 року оборот дебету по рахунках що належать ПП « ОСОБА_5 » становить 460 162,69 грн та 6 773, 00 дол. США.
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001899 від 17.07.2019 року та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.1 ст.382 КК України.

Таким чином, на думку слідчого, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до до документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 11 жовтня 2018 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 11 жовтня 2018 року по теперішній час; з можливістю подальшого їх вилучення (виїмки).
У судовому засіданні прокурор підтримала доводи клопотання, уточнивши його, просить додатково включити до вищевказаного клопотання про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки згідно наданої банком інформації (лист приватному виконавцю №060-10/712 від 26.04.2019) по вказаному рахунку за період з 11.10.2018 по 18.04.2019 здійснювався рух коштів (оборот по дебету 456,692.69 грн.; 6,773.00 доларів США), при тому, що державним та приватним виконавцями було накладено арешт на кошти боржника.
Заслухавши думку прокурора, котра клопотання підтримала з підстав наведених вище, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Відтак, з метою об`єктивного, повного та неупередженого розслідування вказаного провадження, з метою встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та використання їх як докази у цьому кримінальному провадженні, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне частково задовольнити клопотання та надати доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю.
Разом з тим, підстав для необхідності вилучення оригіналів таких документів слідчим в клопотанні не зазначено та жодним чином не мотивовано неможливість довести обставини вчиненого кримінального правопорушення із належно завірених копій.

Враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ підлягає частковому задоволенню.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати такі копії на паперовому та цифровому носії інформації, а саме до документів
-щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 11 жовтня 2018 року по 19.09.2019 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) за період часу з 11.10.2018 року по 19.09.2019 року.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1