Справа 562/3084/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2019 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000037 від 11.01.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000037 від 11.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Здолбунів Рівненської області, жителя АДРЕСА_1 , (ІПН НОМЕР_2 ), в період часу з 15 вересня 2017 року по 26 вересня 2017 року, відомостей про надходження коштів на рахунок із зазначенням повних анкетних даних відправника, перерахунків коштів, де знімались грошові кошти з долученям копій фото та відео на електронному носії зображень особи, яка отримувала (знімала) кошти, а також копії всіх наявних документів власника рахунку № НОМЕР_1 , повних даних рахунків отримувачів (адреса зняття коштів, повні дані отримувачів), на які здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що 11 січня 2019 року до Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що 15 вересня 2017 року невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом використання паспортних даних ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що за час його перебування за межами Державного кордону України, невідома особа через всесвітню мережу «Інтернет» за допомогою веб сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оформила кредитний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на картковий рахунок отримала грошові кошти в сумі 3000 гривень.

15 вересня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 було укладено договір про надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту (Публічна пропозиція (Оферта) №109610).

13 травня 2019 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було скеровано запит в порядку ст.93 КПК України з метою отримання інформації щодо того на ім`я якої особи, а також на який розрахунковий рахунок перераховано грошові кошти в сумі 3000 гривень.

У червні 2019 року на адресу Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вих. № 184 від 05.06.2019р., згідно якого 15 вересня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 було укладено договір про надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту (Публічна пропозиція (Оферта) №109610). Кошти були перераховані 15 вересня 2019 року о 13 год. 10 хв. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до договору факторингу №158.1-31/05 від 31 травня 2018 року право вимоги виконання ОСОБА_6 умов договору надання фінансового кредиту №109610 відступлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

19 вересня 2019 року в рамках даного кримінального провадження слідчим надано доручення в порядку ст.40 КПК України та скеровано його на виконання до Поліського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області. Згідно рапорту інспектора ВПК у Рівненській області Поліського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_7 встановлено, що повний номер банківської картки, зазначеної у листі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить № НОМЕР_1 і зазначена банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Здолбунів Рівненської області, жителя АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 дійсно перебував за межами Державного кордону України в період часу з 06.05.2017 року по 26.09.2017 року.

11 січня 2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: щодо руху коштів по даному картковому рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Здолбунів Рівненської області, жителя АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 , в період часу з 15 вересня 2017 року по 26 вересня 2017 року, відомостей про надходження коштів на рахунок із зазначенням повних анкетних даних відправника, перерахунків коштів, де знімались грошові кошти з долученям копій фото та відео на електронному носії зображень особи, яка отримувала (знімала) кошти, а також копії всіх наявних документів власника рахунку № НОМЕР_1 , повних даних рахунків отримувачів (адреса зняття коштів, повні дані отримувачів), на які здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Вищевказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, а у разі підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, також слугуватимуть для встановлення особи, яка його вчинила.

Розгляд клопотання старший слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

У судове засідання старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наведеного та враховуючи, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000037 від 11 січня 2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які містять інформацію, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по даному картковому рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Здолбунів Рівненської області, жителя АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 , в період часу з 15 вересня 2017 року по 26 вересня 2017 року, відомостей про надходження коштів на рахунок із зазначенням повних анкетних даних відправника, перерахунків коштів, де знімались грошові кошти з долученям копій фото та відео на електронному носії зображень особи, яка отримувала (знімала) кошти, а також копії всіх наявних документів власника рахунку № НОМЕР_1 , повних даних рахунків отримувачів (адреса зняття коштів, повні дані отримувачів), на які здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 07 листопада 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: