У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007131 від 03.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

01 листопада 2019 року від старший слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Розпорядження щодо призначення проведення повторного автоматизованого розподілу судових справ від 26.11.2019 року призначено повторний автоматизований розподіл справи № 754/15891/19 за клопотанням старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0007131 від 03.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи які під приводом постачання автомобіля RENGE ROVER, для потерпілої ОСОБА_5 , використовуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банківській картки на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами у сумі 221200, 00 грн., які потерпілою перераховано на банківські картки відкриті в банківських установах, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведеними першочерговими слідчими діями встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженець м. Луцьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на паспорт останнього, серії НОМЕР_3 , виданого 15.09.2004 року Луцьким МВ УМВС України у Волинській області, який викрадено 23.09.2017 року по АДРЕСА_2 . За даним фактом Голосіївським УП ГУ НП у м. Києві порушено кримінальне провадження №0008904 від 23.09.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України. Допитаний з даного приводу ОСОБА_7 пояснив, що у нього дійсно викрали паспорт серії НОМЕР_3 після чого він отримав новий, з приводу відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній повідомив, щодо банківської установи не звертався та картку не отримував.

Враховуючи вищевикладене співробітниками ВКП Деснянського УП ГУНП у м. Києві проведено оперативно-розшукові заходи на встановлення особи, яка використовуючи втрачений паспорт гр. ОСОБА_7 серії НОМЕР_3 , звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 та оформила картковий рахунок на ім`я останнього. Проведеними заходами встановлено, що до відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_7 з використанням втраченого паспорту серії НОМЕР_3 причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Києва зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 користується мобільним телефоном «Samsung J6» ІМЕІ-1: НОМЕР_4 та ІМЕІ-2: НОМЕР_5 з абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Під час співбесіди з працівниками поліції ОСОБА_8 добровільно у присутності двох понятих, видав для вилучення оригінал ідентифікаційного податкового номеру та оригінал паспорту серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 з вклеєним фото ОСОБА_8 , банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7 . Окрім цього встановлено, що ОСОБА_8 використовуючи паспорт серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 звертався до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де отримав картку № НОМЕР_10 , яку декілька раз використавши викинув у смітник, так як її було заблоковано працівниками банку.

У зв`язку з вищевикладеним, з документування злочинної діяльності ОСОБА_8 , та інших невстановлених слідством осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які мають значення в розслідування кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 з моменту отримання вказаної картки до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку, у тому числі оригінали укладених договорів, необхідних для отримання даної картки, з метою проведення подальших експертних досліджень.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які мають банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_5 ) з можливістю вилучення їх у оригіналі.

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007131 від 03.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , тимчасовий і осту п до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_5 ), а саме:
-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 2.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення х договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказано: банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали;
-інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця знаття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_9 із зазначенням адреси, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали;

-фото-відеоматеріали із зображенням осіб, які знімали готівку з банківської картки № НОМЕР_9 , де знімалася готівка, яким банківським установам належить банкомати, за допомогою яких знімалася готівка із зазначенням адреси їх місцезнаходження, у тому числі їх серії і номеру, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1