У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.06.2019 Справа №607/13121/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003245 від «02» листопада 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , провідному інспектору УПН КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у УПН КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у УПН КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у УПН КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у УПН КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку із зазначенням повної інформації про осіб які здійснювали фінансові операції (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць та рік народження, місце реєстрації, номер мобільного телефону), фото та відео фіксацію зняття готівки, в період з 02.11.2018 по теперішній час, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , буде використана як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 01.11.2018 року в Тернопільський ВП ГУНП в Тернопільські області надійшов рапорт о/у УПН КП ГУНП в Тернопільській області про те, що до них надійшли матеріали з УПН КП в Тернопільській області про те, що не встановленні особи на території м. Тернополя, незаконно збувають за грошову винагороду споживачам наркотиків через месенджер «Telegram» наркотичний засіб «марихуану» та психотропну речовину «амфетамін».

В результаті проведення заходів встановлено, що до незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних речовин на території м. Тернополя причетні особи які, збут та закупівлю нових партій психотропних речовин та наркотичних засобів, здійснюють шляхом перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та із використанням месенджера «Telegram».

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення швидко, повного то неупередженого розслідування та документування злочинної діяльності фігурантів в рамках вказаного кримінального провадження, а саме встановлення осіб яким збуваються наркотичні засоби, канали надходження наркотичних засобів та те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , провідному інспектору УПН КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у УПН КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у УПН КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у УПН КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у УПН КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку із зазначенням повної інформації про осіб які здійснювали фінансові операції (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць та рік народження, місце реєстрації, номер мобільного телефону), фото та відео фіксацію зняття готівки, в період з 02.11.2018 року по 05.06.2019 року, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , буде використана як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1