УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.10.2019 Справа №607/24370/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про проведення судової почеркознавчої експертизи,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом ТВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 15.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Слідчий СВ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 15.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України про проведення судової почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , будучи повідомленим про дату та час розгляду клопотання, не з`явився, однак відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, оглянувши копії матеріалів кримінального провадження, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, До СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 за фактом підроблення протоколу загальних зборів від 28.01.2015, внаслідок чого було внесено зміни про керівника і підписанта до установчих документів ТОВ Фірми «Найс ЛТД».

Досудовим розслідуванням встановлено, що співзасновниками ТОВ Фірма «Найс ЛТД» є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 01.06.2011 року між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ Фірма «Найс ЛТД» та ОСОБА_6 було укладено договір про заміну боржника у зобов`язанні №СМ-SME-A00/004/2008, зі всіма змінами і додатками до нього, згідно з яким новим боржником за вищевказаним кредитним договором є ТОВ Фірма «Найс ЛТД». 01.06.2011 року у м. Тернопіль укладено іпотечний договір №РМ-SME-A00/004/2011, посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу, відповідно до якого ТОВ Фірма «Найс ЛТД» передала в іпотеку нерухоме майно, а саме житловий будинок заг. площею 297,2 кв.м. та земельну ділянку на якій знаходиться вказана будівля площею 0,10 га.

28.01.2015 року ОСОБА_4 та інший співзасновник ОСОБА_7 перебували на території держави Ізраїль, цього ж дня 28.01.2015 у ТОВ Фірма «Найс ЛТД» відбулась зміна керівника та підписанта. Ним став ОСОБА_8 .

Законодавством та статутом вищевказаного підприємства визначено, що виконавчий директор директор приймається на роботу за рішенням учасників товариства, оформленого протоколом на підставі контракту або трудового договору.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що її не було повідомлено про проведення будь яких зборів та остання не підписувала протоколів про обрання директора ТОВ Фірма «Найс ЛТД» ОСОБА_9 та з її слів інший співзасновник фірми ОСОБА_5 , також не підписував тому, що за невідомих обставин майно - власність фірми, що перебувала в іпотеці вибуло із даного статусу та записи щодо нього були вилучені та в подальшому 18.02.2019 ОСОБА_9 у нотаріуса виробив їх дублікат.

В подальшому ТОВ Фірма «Найс ЛТД» директор ОСОБА_8 укладає договір купівлі-продажу житлового будинку, загальною площею 297,2 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Із ТОВ «Інтербалд-2014», який є нотаріально посвідчений.

Враховуючи те, що єдині нерухомі активи та кошти сплачені рахунками ТОВ «Фірма «Найс ЛТД» за такі активи згідно договору купівлі продажу це 682 950 грн за відсутності рішення засновників ТОВ або із підробленням рішення засновників вибуло у власність ТОВ « Інтербалд 2014 а згодом користь інший фізичних осіб внаслідок чого було завдано збитки ТОВ «Фірма «Найс ЛТД» на суму приблизно 682 950 грн.

З метою встановлення осіб, які підписували протоколи загальних зборів, документи зі сторони замовника та підрядника та документального підтвердження підроблення останніми зазначених документів в рамках кримінального провадження необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу.

З цією метою, у відповідності до ч.1 ст.242 та ст.243 КПК України необхідно залучити експерта (експертів) для проведення експертизи.

Так, у відповідності до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

У зв`язку з тим, що проведення судової експертизи здійснюється фахівцями державних установ НДЕКЦ МВС України, тому вищезазначену експертизу для виконання слідчий просить призначити в Тернопільський НДЕКЦ МВС України з переліком запитань, які необхідно поставити перед експертом та які мають істотне значення для кримінального провадження, а саме:

- ким, ОСОБА_4 чи іншою особою рукописно, виконано підпис в графі «Голова загальних зборів учасників» на протоколі загальних зборів №1 від 26.01.2015 року; в графі «Голова загальних зборів учасників» на протоколі загальних зборів №4 від 26.05.2015 року; в графі «Підписи учасників» Статуту ТОВ «Фірма «Найс ЛТД» від 17.02.2015року?

Беручи до уваги підстави, викладені у клопотанні та те, що для вирішення вказаних питань, які мають істотне значення для кримінального провадження необхідне залучення експерта, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак, про його часткове задоволення за виключенням зобов`язання Тернопільський НДЕКЦ надати іншій особі за дорученням слідчого чи дорученням керівника органу досудового розслідування висновок експерта за результатами товарознавчої експертизи, оскільки відповідно до ч. 9 ст. 244 КПК України висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Крім цього, слідчий суддя вважає за доцільне визначити експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи, а саме ту, яку вказує слідчий у клопотанні, а також погодити питання, зазначені слідчим у клопотанні, які необхідно експертам (експерту) дослідити в ході проведення експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242, 244, 245 КПК України,
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про проведення судової почеркознавчої експертизи задовольнити частково.

Доручити експерту (експертам) Тернопільського НДЕКЦ МВС України провести у кримінальному провадженні № 0000498 від 15 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, судово-почеркознавчу експертизу.

Поставити перед експертом (експертами) Тернопільського НДЕКЦ МВС України наступний перелік питань, які необхідно дослідити в ході проведення почеркознавчої експертизи:

- ким, ОСОБА_4 чи іншою особою рукописно, виконано підпис в графі «Голова загальних зборів учасників» на протоколі загальних зборів №1 від 26.01.2015 року; в графі «Голова загальних зборів учасників» на протоколі загальних зборів №4 від 26.05.2015 року; в графі «Підписи учасників» Статуту ТОВ «Фірма «Найс ЛТД» від 17.02.2015року?

Зобов`язати Тернопільський НДЕКЦ МВС України надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 висновок (висновки) експерта (експертів) за результатами проведеної судової-почеркознавчої експертизи.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1