Справа № 404/4777/19
Номер провадження 1-кс/404/4965/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0004219, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- накласти арешт на грошові кошти в розмірі 50 000,00 (п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень, які були зараховані та знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 , що відкритий в філії-Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 331467, .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04.06.2019 року приблизно о 15 год. 10 хв. до ТВБВ № 10010/030 філії-Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» звернувся громадянин ОСОБА_6 з проханням поповнити картку № НОМЕР_2 , яка належить громадянину ОСОБА_5 (м. Полтава) на суму 50 000,00 (п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень.

Касир банку ОСОБА_7 роздрукувала та передала клієнту для заповнення «Заявку для поповнення рахунку через POS-термінал».

Після заповнення заявки клієнт звернувся до старшого контролера-касира ТВБВ № 10010/030 ОСОБА_8 щодо поповнення картки. ОСОБА_8 передала свою Сервісну картку ОСОБА_7 , яка і поповнила картку клієнта № НОМЕР_2 згідно заявки, але в той час зрозуміла, що готівкові кошти ще знаходяться у ОСОБА_6 .

Тоді ОСОБА_7 залишила приміщення каси, вийшла до клієнта та забрала готівкові кошти, щоб перерахувати їх в касі.

В ході перевірки готівки за допомогою детектора валют «Спектр Універсал А-4» касир банку ОСОБА_7 встановила, що надані їй готівкові кошти мають ознаки підроблення, після чого викликала поліцію охорони. В той час громадянин ОСОБА_6 зник з відділення Банку.

В результаті шахрайських дій гр. ОСОБА_6 (поповнення картки ОСОБА_5 фальшивими коштами) АТ «Ощадбанк» завдано збитків на суму 50 000,00 (п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень.

Станом на 07.11.2019 рік відомо, що сума коштів - 50 000,00 грн., яка була зарахована на рахунок ОСОБА_5 , знаходиться на його рахунку № НОМЕР_1 відкритий в філії-Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 331467, (місце знаходження філії м. Полтава, вул. Соборності, 63а).

Тому, з метою забезпечення захисту інтересів АТ «Ощадбанк», як потерпілої сторони та для забезпечення цивільного позову, згідно ст. 170 КПК України - вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що грошові кошти в розмірі 50 000,00 (п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень, які були зараховані та знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 , були використані, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обґрунтування в ньому викладені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику власника майна.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, знаходяться матеріали досудового розслідування № 0004219, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відтак, слідчий в судовому засіданні довів, що арешт вказаного майна необхідний з метою виконання завдань кримінального провадження, що полягає у захисті суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечить у подальшому відшкодування завданої шкоди, яка була спричинена у ході вчинення протиправних дій.

Слідчий в прохальній частині не вказує, який вид арешту він просить накласти, відтак є доцільним на даному етапі слідства накласти арешт у виді заборони користування та розпорядження вказаними грошовими коштами.

Керуючись ст.ст.170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 50 000,00 (п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень, які були зараховані та знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 , що відкритий в філії-Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 331467, , шляхом заборони розпорядження та користування до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню № 0004219 від 04.06.2019 року.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1