УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про дозвіл на розкриття банківської інформації та тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000398

ВСТАНОВИВ:

11.09.2019 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на розкриття банківської інформації та тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 08.08.2019 р. до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 07.08.2019 р. близько 11 год. 30 хв., невстановлена особа в ході телефонної розмови представившись працівником служби безпека АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, під приводом розблокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами з її банківських карток в сумі 2728 гривень 21 копійку, чим заподіяла останній майнової шкоди на вказану суму.

08.08.2019 р. слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що користується банківською карткою для виплат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та кредитною карткою.

Так 06.08.2019 року о 19 год. 35 хв. на абонентський номер мобільного оператора України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення із абонентського номера № НОМЕР_3 у якому було вказано що її банківська картка заблокована, для розблокування необхідно зателефонувати на абонентський номер № НОМЕР_4 . 07.08.2019 року близько 11 год. 35 хв. ОСОБА_5 зателефонувала на абонентський номер № НОМЕР_4 та їй відповів чоловік який представився працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Надалі ОСОБА_5 повідомила невідомому паролі до своїх вказаних банківських карток для їх розблокування. Того ж дня на абонентський номер ОСОБА_5 із абонентського номера НОМЕР_5 зателефонував чоловік який повідомив, що її картки розблоковано. 08.08.2019 року ОСОБА_5 звернулась у відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та дізналась, що із її банківських карток перераховано кошти у загальній сумі 2728 гривень 21 копійку.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ та розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати копії документів при оформлені банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_6 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 06.08.2019 по 09.08.2019 р. Завірені належним чином копії документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_6 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 .

Працівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 11 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя