Справа № 727/3607/19
Провадження № 1-кс/727/1596/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000149 від 27.12.2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 10.11.2018 невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа коштами останнього в сумі 9000 грн, які він перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 як оплату за товар, який в подальшому не отримав.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано у якості потерпілого гр. ОСОБА_5 ,, який повідомив, що на початку листопада 2018 року його схопив радикуліт внаслідок чого він себе дуже погано почував. З метою покращення свого самопочуття він вирішив у мережі Інтернет знайти та в подальшому замовити ортопедичний матрац. З даною метою він почав переглядати різного роду Інтернет ресурси, і на одному із них, а саме на торгівельному Інтернет майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 він знайшов підходящий для себе варіант, це був матрац « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який він вирішив придбати, та з цією метою він зробив замовлення. Основною вимогою у автора знайденого ним оголошення було те, що потрібна повна передплата за замовлений товар і після повної передплати товар мав би до нього прийти через три тижні. Після того як він замовив товар, з ним через 2-3 дні зв`язався чоловік який представився ОСОБА_6 , та уточнив деталі замовлення після чого через месенджер Viber, він скинув реквізити свого банківського рахунку на який він переслав гроші у сумі 9000 гривень. Дані грошові коти він пересилав з відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване на АДРЕСА_1 , на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 оформлену на ОСОБА_7 в підтвердження чого надав для приєднання до матеріалів кримінального провадження фіскальний чек з терміналу, це було 10.11.2018 о 14 годині 36 хвилин.

Після того як він йому переслав гроші він почав чекати своє замовлення, оскільки як він вже раніше повідомляв, його треба було чекати після повної передоплати три тижні, крім цього у месенджері Viber він запитав у Вадима коли чекати своє замовлення, і ОСОБА_6 йому відписав, що його замовлення орієнтовно буде 03.12.2018. До цього часу він більше не підтримував зв`язок із особою якій переслав свої гроші. Однак 03.12.2018, це був понеділок він знову написав ОСОБА_6 та запитав яка доля замовлення, однак ОСОБА_6 нічого не відповів, і потерпілий вирішив 07.12.2018, це була п`ятниця, вирішив звернутись до поліції із заявою.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного рахунку. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Чернівецька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які містять відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 10.11.2018 по 31.12.2018, у разі перерахунку коштів у сумі 9000 гривень, купівлю товару у вказаний період, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото відео інформацію осіб які знімали гроші, якщо дані гроші були зняті;
- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 10.11.2018 по 31.12.2018, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1