Справа № 481/1166/19
Провадж.№ 1-кс/481/311/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2019 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 12.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000330 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

27.08.2019 року до Новобузького районного суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому вказано, що в провадженні слідчого відділу Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000330 від 12.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2019 року до Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 21.06.2019 року вона на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видану на ім`я ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 500 гривень, як аванс за купівлю садової гойдалки, однак невідома особа заволодівши вказаними коштами, товар ОСОБА_4 так і не надіслала.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 21.06.2019 року на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж садової гойдалки, для придбання якої, вона зв`язалася з продавцем та домовилася про її купівлю. При цьому вони домовилися, що вона в якості авансу на картковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , повинна перерахувати грошові кошти в сумі 500 гривень. 21.06.2019 року ОСОБА_4 перерахувала на вказаний картковий рахунок грошові кошти в сумі 500 гривень, двома платежами, однак товар їй до цього часу не направили та грошові кошти не повернули.
Посилаючись на те, що особа, на рахунок якої ОСОБА_4 , здійснила перерахунок власних коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетна до його скоєння, слідчий вважає, що інформація про анкетні дані власника вищевказаного рахунку, рух грошових коштів по ньому, назву банку утримувача рахунку перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи яка вчинила протиправні дії.

Вислухавши доводи слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 21.06.2019 року на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 знайшла оголошення про продаж садової гойдалки. Після підтвердження покупки йому надіслали повідомлення з реквізитами для авансу за придбання товару, а саме рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 . 21.06.2019 року, через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона двома платежами перерахувала грошові кошти в сумі 500 грн. Повідомивши про сплату, вона стала чекати на прибуття товару, однак даний товар так їй не надійшов та грошові кошти не повернуто.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Відомості про назву банку утримувача та особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) даної карти, роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки саме через належний даній банківській установі системі інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був здійснений переказ коштів ОСОБА_4 шахраєві.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника - начальнику СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , ст.слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1)назву банку утримувача карти а також особу користувача (власника) карти Документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 20 червня 2019 року по 25 червня 2019 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
2)дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 20 червня 2019 року по 25 червня 2019 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;
3)роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Строк дії ухвали до 28.09.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1