Справа № 464/2706/17
пр.№ 1-кс/464/979/19
У Х В А Л А
30 травня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників особи, яка подала скаргу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лада Львів Буд» прозобов?язання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 або іншої уповноваженої особи повернути тимчасово вилучене майно,

в с т а н о в и в :

директор ТОВ «Лада Львів Буд» ОСОБА_7 звернувся до суду зі скаргою, в якій після уточнення вимог просить зобов`язати прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 або іншу уповноважену особу, що здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000073 від 20.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.2 ст.205 КК України, повернути ТОВ «Лада Львів Буд» майно, що було вилучено у товариства в ході проведення обшуку 17.05.2017 за адресою: м.Львів, вул. Кульпарківська, 93. В обґрунтування скарги покликається на те, що слідчим управління ФР ГУ ДФС у Львівській області 17.01.2017 внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.212 КК України за №0000008 та розпочато досудове розслідування. Постановою заступника начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_8 від 06.07.2017 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №00000056, №0000933, №0000008, №0000615 об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за №0000056. Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 від 17.10.2017 перекваліфіковано склад злочину у кримінальному провадженні №0000056 з ч.3 ст. 212 КК України на ч.2 ст. 205 КК України. Постановою заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_8 від 20.01.2018 із об`єднаного кримінального провадження №0000056 від 11.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 226, ч.1, 2 ст. 205 КК України виділено в окреме кримінальне провадження матеріали досудового розслідування про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 205 КК України та внесено відомості до ЄРДР за №0000073. Відтак, з вищенаведеного вбачається, що кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000008 від 17.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України на даний момент в провадженні органів досудового розслідування немає. Вказує, що кримінальні правопорушення, передбачені частинами 1, 2 статті 205 Кримінального кодексу України є злочинами середньої тяжкості та санкція вказаної статті не передбачає конфіскацію майна. Попри це, у ході проведення обшуку 17.05.2017 за адресою: м.Львів, вул. Кульпарківська, 93, були вилучені речі та документи, які належать ТОВ «Лада Львів Буд», а саме фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські документи, грошові кошти, печатки та інші, які не можуть бути віднесені до переліку, щодо якого надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 26.04.2017 про дозвіл на обшук, оскільки у такій не вказано жодних деталей та не встановлено меж обсягу обшуку. На зазначене майно арешт накладений не був. Досудове розслідування по даному кримінальному провадженні триває вже більш ніж 2 роки, рішень про його закриття чи направлення до суду не прийнято, жодній особі підозру не оголошено.

У судовому засіданні представники особи, яка подала скаргу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , таку підтримали у повному обсязі, надали пояснення, аналогічні викладеним у ній та просять таку задовольнити.
У судовому засіданні прокурор та слідчий скаргу підтримали частково. Вказали, що вилучені в ході проведення обшуку 17.05.2017 за адресою: м.Львів, вул.Кульпарківська, 93, в межах кримінального провадження №0000008, проведеного на підставі ухвали Сихівського районного суду м.Львова від 26.04.2017 у справі №464/2722/17 грошові кошти в сумі 210950 грн та печатки суб`єктів господарювання: ТОВ «Сенкс» (), ТОВ «Палаш» (), ТОВ «Лада Львів Буд» (), ТОВ «Авангард Захід» (), ТОВ «Акрополь Захід» (), ТОВ «Акрополь буд інвест» (), ТОВ «Акрополь Плюс», ТОВ «Техбудексперт», ТОВ «Авіапетрол», ТОВ «Ліра Макс» (), ТОВ «Камелот Проект Буд» (5) не є тимчасово вилученим майном, оскільки зазначені в ухвалі слідчого судді на обшук, а тому накладення арешту на таке не є необхідним та з відповідним клопотанням до суду не зверталися, такі визнані речовими доказами згідно з постановами від 18.05.2017, відтак питання про їх долю вирішується відповідно до вимог ст.100 КПК України та не підлягає розгляду слідчим суддею в порядку ст.303 КПК України. В задоволенні скарги в іншій частині не заперечили.
Заслухавши пояснення представників особи, яка подала скаргу, прокурора та слідчого, оглянувши матеріали скарги та матеріального кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.
Слідчим управління ФР ГУ ДФС у Львівській області 17.01.2017 внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.212 КК України за №0000008 та розпочато досудове розслідування.

Постановою заступника прокурора Львівської області ОСОБА_10 від 15.06.2017 визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000008 за слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області.

Постановою заступника начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_8 від 06.07.2017 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №00000056, №0000933, №0000008, №0000615 об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за №0000056.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 від 17.10.2017 перекваліфіковано склад злочину у кримінальному провадженні №0000056 з ч.3 ст. 212 КК України на ч.2 ст. 205 КК України.

Постановою заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_8 від 20.01.2018 із об`єднаного кримінального провадження №0000056 від 11.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 226, ч.1, 2 ст. 205 КК України виділено в окреме кримінальне провадження матеріали досудового розслідування про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 205 КК України та внесено відомості до ЄРДР за №0000073.

Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 26 квітня 2017 року надано дозвіл на на проведення обшуку офісних приміщень за адресою: м.Львів, вул.Кульпарківська, буд.93, які розташовані на четвертому поверсі, корпусу № 2, згідно поверхневого плану позначено А-5 та належать на праві власності ТОВ «Сервіспет», з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських, банківських документів, чорнових записів, печаток, засобів зв`язку, комп`ютерно-копіювальної техніки, не облікованих готівкових коштів та інших предметів, речей, щодо діяльності ТОВ «Акрополь Захід», ТОВ «Лада Львів Буд», ТОВ «БК «ПЦБ», ТОВ «Бетта-В», ТОВ «Акрополь Плюс», ТОВ «Акрополь Буд Інвест», ТОВ «Техбудексперт», ТОВ «Авіапетрол», ТОВ «Сомертон», фізичних осіб-підприємців ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , інших суб`єктів господарської діяльності, у тому числі з ознаками фіктивності, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів, інших предметів, речей, документів, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000008 від 17.01.2017.

У ході проведення обшуку вилучено майно, яке відображено у протоколі обшуку від 17 травня 2017 року.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом із обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Разом з тим, згідно з ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, виходячи з положень ст.ст.84, 86 КПК України, порядок отримання доказів передбачає дотримання наступних вимог: 1) належний суб`єкт отримання доказів; 2) законність процесуального джерела доказів; 3) належність процесуального порядку отримання; 4) належність фіксації ходу і результатів слідчих дій (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій.
Так, постановами старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_14 від 18.05.2017 вилучені під час вищевказаного обшуку за адресою: м.Львів, вул.Кульпарківська, 93 грошові кошти в сумі 105950 грн та 105000 грн, а також печатки суб`єктів господарювання: ТОВ «Сенкс», ТОВ «Палаш», ТОВ «Лада Львів Буд», ТОВ «Авангард Захід», ТОВ «Акрополь Захід», ТОВ «Акрополь буд інвест», ТОВ «Акрополь Плюс», ТОВ «Техбудексперт», ТОВ «Авіапетрол», ТОВ «Ліра Макс», ТОВ «Камелот Проект Буд» визнано в якості речових доказів, вилучених у кримінальному провадженні №0000008 від 17.01.2017.
Таким чином, враховуючи, що вилученим під час слідчих дій - обшуків грошовим коштам та печаткам суб`єктів господарювання, на які надано дозвіл на відшукання, надано процесуальний статус речових доказів відповідно до вимог ст.98 КПК України, такі не можуть вважатися тимчасово вилученим майном, як про це стверджується в скарзі, та на них не поширюються положення ст.169 КПК України.
Питання про долю речових доказів і документів вирішується відповідно до вимог ст.100 КПК України та не підлягає розгляду слідчим суддею в порядку ст.303 КПК України. Разом з тим, оскільки при подачі скарги до суду не було відомо, що вилучені речі являються речовими доказами, відтак у слідчого судді не було підстав для відмови у відкритті провадження за скаргою.
Враховуючи наведене вище, слідчий суддя приходить до переконання, що оскільки грошові кошти та печатки суб`єктів господарювання, вилучені під час обшуку 17.05.2017, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та не є тимчасово вилученим майном, такі не підлягають поверненню у відповідності до ст.169 КПК України, а відтак у задоволенні скарги в даній частині необхідно відмовити.
В іншій частині скарга задоволенню підлягає, оскільки вилучене майно тривалий час не арештоване та не визнане речовими доказами в межах кримінального провадження. Вилучені речі не є вилученими законом з обігу. Разом із тим, слідчим та прокурором не наведено належного обґрунтування необхідності подальшого утримання майна. Окрім цього, як вбачається із протоколу обшуку, під час проведення такого було вилучено боргову розписку про отримання в борг коштів ОСОБА_15 у ОСОБА_6 від 07.11.2016, дозвіл на вилучення якої ухвалою суду не надавався, з клопотанням про арешт такої слідчий, прокурор не звертався. Отже, з огляду на зазначені обставини, враховуючи недоведеність відповідності вилученого майна критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, не вбачаю перешкод у досягненні мети кримінального провадження без утримання вилученого майна, оскільки у органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення слідчих дій, які необхідні для встановлення об`єктивних обставин вказаного кримінального провадження,слідчий тривалий час мав вільний доступ до майна для використання його під час проведення слідчих дій. На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що скарга в даній частині є обґрунтованою, а наведені в ній обставини свідчать про відсутність підстав, для подальшого утримання вилученого майна, іншої мети слідчим та прокурором не доведено. З огляду на це слідчий суддя приходить до висновку, що скаргу в цій частині слід задовольнити.

п о с т а н о в и в:

Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 або іншу уповноважену особу, що здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000073 від 20.01.2018, повернути майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.05.2017, проведеного за адресою: м.Львів, вул.Кульпарківська, 93, в межах кримінального провадження №0000008, проведеного на підставі ухвали Сихівського районного суду м.Львова від 26.04.2017 у справі №464/2722/17, окрім грошових коштів в сумах 105950 грн та 105000 грн, а також печаток суб`єктів господарювання: ТОВ «Сенкс», ТОВ «Палаш», ТОВ «Лада Львів Буд», ТОВ «Авангард-Захід», ТОВ «Акрополь Захід», ТОВ «Акрополь Буд Інвест», ТОВ «Акрополь Плюс», ТОВ «Техбудексперт», ТОВ «Авіапетрол», ТОВ «Ліра Макс», ТОВ «Камелот Проект Буд».

Ухвала набирає законної сили з дня її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1