Справа № 202/6249/19
Провадження № 1-кс/202/9816/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

23 вересня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 07.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
10 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 10 вересня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, під час моніторингу інформаційних ресурсів, зокрема веб-сайту публічні закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання договорів про надання послуг з поточного ремонту автошляхів у м. Дніпро шляхом завищення вартості ремонтних робіт та матеріалів привласнили бюджетні кошти територіальної громади м. Дніпра.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1.
Встановлено, що 29.01.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №29/01-2 на виконання поточного ремонту автошляхів на загальну суму 199 130 722, 82 гривень, із змінами про зменшення суми договору до 100 000 000,00 Гривень із змінами про зменшення суми договору до 100 000 000,00 гривень (додаткова угода № 1 від 01.02.2018). Строк дії договору - до 31.12.2018.
01.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №01/06-2 на виконання послуг з поточного ремонту автошляхів на загальну суму 222 220 130,08 гривень, із змінами про зменшення суми договору до 214 302 136,60 гривень (додаткова угода №1 від 01.06.2018). Строк дії договору - до 31.12.2018.
Також, 30.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №30/08-1 на виконання поточного ремонту автошляхів на загальну суму 193 564 310,53 гривень. Строк дії договору - до 31.12.2018.
Окрім цього, 18.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №18/06-1 на «Капітальний ремонт вул. Курчатова в м.Дніпрі» на суму 126 598 490,40 гривень строк дії договору - до 31.12.2018.
Під час перевірки тендерної документації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має досвіду виконання аналогічних робіт, оскільки була створена лише у 2016 році, основні засоби підприємства є орендованими, а власні відсутні. Тим більше, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язана з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно діяльності якого розслідується низка кримінальних проваджень. Також, перелік, об`єми та вартість робіт, викладені в розрахунку договірної ціни є вищими за вартість аналогічних робіт, які виконують інші суб`єкти господарювання, що було встановлено під час вивчення аналогічних договорів, укладених між іншими суб`єктами.
В ході проведення досудового розслідування, ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.06.2019 призначено будівельно-технічу експертизу та скеровано для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, для вирішення поставлених в ухвалі питань, експертом порушено клопотання про надання додаткових матеріалів на виконання капітального ремонту вул. Курчатова у м. Дніпрі, а саме: кошторисна документація, договірна ціна, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат згідно до договору від 18.06.2018 № 18/06-1; розрахунок загальновиробничих витрат, відомості ресурсів до актів КБ - 2в № 276, №288; виконавчу документацію на об`єкт дослідження : загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою всебічного та повного забезпечення здійснення досудового розслідування цього кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю їх вилучення.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволеннюне підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати (забезпечити) прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , за його дорученням прокурорам, що входять до відповідної групи прокурорів у кримінальному провадженні або слідчим Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000230 від 07.05.2018, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належних чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке є стороною (замовником), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
- кошторисна документація, договірна ціна, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат згідно до договору від 18.06.2018 № 18/06-1;
- розрахунок загальновиробничих витрат, відомості ресурсів до актів КБ-2в № 276, №288;
- виконавчу документацію на об`єкт дослідження: загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 22 жовтня 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1