Дата документу 25.10.2019 Справа № 554/7759/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 13 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з 18.02.2019, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення ремонтних робіт у навчальних закладах м. Полтави, доповідні записки стосовно необхідності проведення капітальних ремонтів, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування проведення ремонтних робіт, договори підряду з всіма додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2В),довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-2В), корегування, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), а також інші документи стосовно проведення ремонтних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за бюджетні кошти, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою АДРЕСА_1 . Клопотання прошу розглядати без представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , не з`явився будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений

Заслухавши старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000210 від 13 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_20 , з метою забезпечення перемоги у процедурі закупівлі за державні кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 робіт з «Капітального ремонту фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 » та створення враження щодо добросовісної конкуренції між учасниками, вступили в змову із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_21 » директором яких являється ОСОБА_22 , які є між собою пов`язаними, та діючи з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, подали для участі у процедурі відкритих торгів однотипні конкурсні пропозиції, які відрізнялись між собою лише ціною. Відповідно до паспорту об`єкта з «Капітального ремонту фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 » генеральним підрядником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директор ОСОБА_20 , виконавцем робіт ОСОБА_22 . Отримавши перемогу, та підписавши 14.05.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_5 договір підряду №130 з ціною 1 366 304,90 грн., службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вирішили привласнити вказані бюджетні кошти шляхом виконання лише частини робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, та у зв`язку з цим внесенням недостовірних відомостей до актів виконаних робіт КБ-2в та довідок про їх вартість (КБ-3), на підставі яких здійснюється їх оплата, а отримані за їх наслідками кошти через відкриті банківські рахунки переводить у готівку, користуючись послугами СГД з ознаками фіктивності. Таким чином, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_20 та виконавцем робіт ОСОБА_22 внесені завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а самеактів виконаних робіт КБ-2в, довідок про їх вартість (КБ-3),податкової звітності щодо використання грошових коштів, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )в особі директора ОСОБА_20 , з метою забезпечення перемоги у процедурі закупівлі за державні кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 по ремонтним роботам та створення враження щодо добросовісної конкуренції між учасниками, вступили в змову із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_21 » директором яких являється ОСОБА_22 , юридична адреса АДРЕСА_3 , які є між собою пов`язаними, та діючи з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, подавали для участі у процедурі відкритих торгів однотипні конкурсні пропозиції, які відрізнялись між собою лише ціною, а саме по об`єктах: Капітальний ремонт будівлі (ремонт концертної зали та зовнішнє опорядження частини фасаду) ІНФОРМАЦІЯ_8 у АДРЕСА_4 , договір № 31 укладено 18.02.2019 на суму 1 363 978, 49 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); Поточний ремонт каналізаційних труб підвального приміщення міського ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою АДРЕСА_5 , договір № 154 укладено 06.03.2019 на суму 194 458, 00 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою АДРЕСА_6 , договір № 50 укладено 11.03.2019 на суму 1 350 156, 00 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); Поточний ремонт будівлі клубу у с. Вакуленці, договір № 159 укладено 14.03.2019 на суму 194 497, 00 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); Поточний ремонт даху меморіального будинку АДРЕСА_6 та зовнішніх теплових мереж у АДРЕСА_7 , договір № 53 укладено 15.03.2019 на суму 194 556, 27 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); Поточний ремонт системи електропостачання у ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою АДРЕСА_8 , договір № 54 укладено 15.03.2019 на суму 194 889, 59 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); Поточний ремонт зовнішніх теплових мереж на території ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою АДРЕСА_9 , договір № 55 укладено 15.03.2019 на суму 194 985, 00 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); Капітальний ремонт ганків, приміщень харчоблоку та заміною віконних і дверних блоків ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою АДРЕСА_10 , договір № 103 укладено 24.04.2019 на суму 418 345, 52 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); Капітальний ремонт ганків ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою АДРЕСА_11 , договір № 104 укладено 24.04.2019 на суму 320 315, 32 грн.; ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); Капітальний ремонт двох ганків ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою АДРЕСА_4 , договір № 105 укладено 24.04.2019 на суму 265 277, 38 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); Капітальний ремонт цоколю та ІНФОРМАЦІЯ_17 , за адресою АДРЕСА_12 , договір № 124укладено 13.05.2019 на суму 566 241, 72 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою АДРЕСА_13 , договір № 125укладено 13.05.2019 на суму 1 316 069, 64 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); Капітальний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою АДРЕСА_14 , договір № 143укладено 16.05.2019 на суму 1 112 377, 91 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); Капітальний ремонт частини фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою АДРЕСА_15 , договір № 125 укладено 23.05.2019 на суму 965 304, 17 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); Капітальний ремонт харчоблока ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою АДРЕСА_16 , договір № 154 укладено 30.05.2019 на суму 769 185, 36грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою АДРЕСА_17 ,договір № 155укладено 30.05.2019 на суму 968 459, 68 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); Капітальний ремонт харчоблока ІНФОРМАЦІЯ_23 , за адресою АДРЕСА_18 , договір № 156укладено 30.05.2019 на суму 1 469 979, 11 грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_24 , за адресою АДРЕСА_19 , договір № 170укладено 10.06.2019 на суму 1 421 586, 36грн; ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з 18.02.2019, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення ремонтних робіт у навчальних закладах м. Полтави, доповідні записки стосовно необхідності проведення капітальних ремонтів, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування проведення ремонтних робіт, договори підряду з всіма додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2В),довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-2В), корегування, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), а також інші документи стосовно проведення ремонтних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за бюджетні кошти, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді), а саме: документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з 18.02.2019, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення ремонтних робіт у навчальних закладах м. Полтави, доповідні записки стосовно необхідності проведення капітальних ремонтів, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування проведення ремонтних робіт, договори підряду з всіма додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2В),довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-2В), корегування, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), а також інші документи стосовно проведення ремонтних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за бюджетні кошти, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 13 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 25 жовтня 2019 року до 25 листопада 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з 18.02.2019, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення ремонтних робіт у навчальних закладах м. Полтави, доповідні записки стосовно необхідності проведення капітальних ремонтів, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування проведення ремонтних робіт, договори підряду з всіма додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2В),довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-2В), корегування, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), а також інші документи стосовно проведення ремонтних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за бюджетні кошти, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 25 жовтня 2019 року до 25 листопада 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді), а саме: документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з 18.02.2019, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення ремонтних робіт у навчальних закладах м. Полтави, доповідні записки стосовно необхідності проведення капітальних ремонтів, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування проведення ремонтних робіт, договори підряду з всіма додатками, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2В),довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-2В), корегування, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, накази або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договори, протоколи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), а також інші документи стосовно проведення ремонтних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за бюджетні кошти, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1