Провадження по справі № 1-кс/752/2862/19
У Х В А Л А

18.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0011251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування заявлених вимог, ОСОБА_3 зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011251 від 10.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням ОСОБА_3 просив розглянути його за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними витягу кримінального провадження № 0011251 встановлено, що протягом серпня-вересня 2016 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заволодіння майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинено підробку договору поруки, у зв`язку із чим вчинено службове підроблення.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи спільного українсько-російського підприємства приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна, м. Вінниця, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та його кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_5 вступили між собою у попередню злочинну змову,спрямовану на заволодіння грошовими коштами компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ),Республіка Кіпр, м. Лімассол, надалі ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах.

Встановлено, що невстановлені особи 28.04.2011 року створили умови та уклали договір позики № 6 між спільним українсько-російським підприємством у формі Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна, м. Вінниця), правонаступником якого, як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 14.09.2016 року, є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (Кіпр, м. Лімасол) (надалі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в особі директора ОСОБА_6 , діючої на підставі Статуту , зобов`язалось надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (позичальник), в особі заступника генерального директора ОСОБА_7 , діючої на підставі статуту позику в сумі 3 000 000 (три мільйони) доларів США, яка буде надаватися позичальникові траншами (частками), для поповнення обігових коштів для повернення кредиторської заборгованості кредитних забов`язань. 30.07.2012 року між Спільним українсько-російським підприємством у формі Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючого на підставі статуту, та ІНФОРМАЦІЯ_5 була укладена додаткова угода до договору позики № 6 від 28.04.2011 р. про продовження строку повного погашення позики не пізніше 31 грудня 2015 року. Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із свого рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр) на виконання умов договору позики перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суму позики наступними траншами: 18.05.2011р. 449 984,00 доларів США; 27.05.2011р. 749 984,00 доларів США; 16.06.2011р. 74 984,00 доларів США; 14.07.2011р. 200 000,00 доларів США; 27.07.2011р. 145 000,00 доларів США; 04.08.2011р. 145 000,00 доларів США; 10.08.2011р. 145 000,00 доларів США; 18.08.2011р. 45 035,00 доларів США.

Звертаючись з клопотанням до слідчого судді слідчий стверджує, що документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_1 ) містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 щодо подачі особливої інформації та щодо діяльності та перетворення спільного українсько-російського підприємства у формі приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки саме у такий спосіб ОСОБА_5 здійснював свої злочинні шахрайські дії, зловживав довірою ОСОБА_8 з метою привласнити на свою користь грошові кошти, отримані у вигляді вищезазначеної позики.

Проте, як вбачається з клопотання та доданих до нього додатків, відносини які склалися між ОСОБА_9 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " носять виключно господарсько-правовий характер, а відтак органом досудового розслідування не доведено значення речей і документів для кримінального провадження №0011251 , доступ до яких просить надати слідчий.

З огляду на викладене, приходжу до висновку що у задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0011251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0011251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1