справа №538/1400/19
пров.№1-кс/544/645/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 вересня 2019 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000578 від 26 жовтня 2018 року щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у період часу з червня місяця 2018 року по жовтень місяць 2018 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі близько 46000 грн.
За даним фактом 26.10.2018 було розпочато кримінальне провадження № 0000578 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що кінця червня 2018 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонував на гарячу лінію, номер тел. НОМЕР_1 та замовив таблетки, щоб покращити своє здоров`я. Потім в кінці червня 2018 року до ОСОБА_5 в м. Лохвиця приїжджав кур`єр та привіз таблетки близько семи баночок. Після того, як ОСОБА_5 випив всі таблетки, вони йому не допомогли, тоді він знову зателефонував на гарячу лінію невідомого медичного центру здоров`я та повідомив про даний факт. Коли йому було доставлено таблетки кур`єром, він оплатив дані таблетки на місці грошовими коштами в сумі 20000 грн. Через деякий час, ОСОБА_5 зателефонував за вищевказаним номером, де працівники медичного закладу запропонували ОСОБА_5 замовити в них ще якісь лікарські засоби, марки не знає, які повинні допомогти, але той відмовився. Після цього, через деякий час до ОСОБА_5 почали телефонувати працівники невідомого медичного центру, та почали говорити, що він винен їм грошові кошти за страхування та фінансовий акт. З даними документами ОСОБА_5 не ознайомлювався та нічого не підписував. Номер телефону з якого було здійснено дзвінки працівниками медичного закладу , який за їхніми словами розташований в м. Київ, працівник представлявся ОСОБА_6 . В ході цього в період часу з кінця червня 2018 року по жовтень 2018 року ОСОБА_5 перевів грошові кошти в загальній сумі близько 47000 грн на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . 26750 грн було переведено на вище вказаний рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 20000 грн. було передано кур`єру.
З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, беручи до уваги вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме виписки про рух коштів, по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2018 по 26.10.2018 включно, які зберігаються у головному офісі банку за адресою: АДРЕСА_1 , які мають важливе значення для встановлення істини по справі, та притягнення винних осіб до відповідальності встановленою законом, тому є необхідність їх оглянути, виготовити їх копії та вилучити, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив слухати клопотання без його участі, просив задовольнити з підстав, наведених в ньому.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши доводи слідчого, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженніна підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000578 від 26 жовтня 2018 року щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчим Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику СВ Лохвицького ВП ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , із відомостями які містять інформацію за банківським рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2018 по 26.10.2018 включно, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, з можливість вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 18 жовтня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1