Справа № 464/6948/18
пр.№ 1-кс/464/1785/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 липня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 15.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.3 ст.199 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , вступивши в злочинну змову з невстановленими слідством особами на території Львівської області, впродовж 2018 року, з корисливих мотивів здійснювали незаконне виготовлення та збут фальсифікованих алкогольних напоїв, з незаконним використанням підроблених марок акцизного податку для збуту фальсифікованих алкогольних напоїв. Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ряд осіб, вступивши в злочинну змову в період 2018 року, з метою збагачення, організували в м. Стебник, Дрогобицького району, Львівської області незаконне виготовлення алкогольних напоїв. Так, 25.03.2019 проведено ряд обшуків, в результаті яких виявлено та вилучено предмети та документи, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в березні 2019 року здійснював замовлення «Beg-in-box» об`ємом 10 літрів, оплата за які проводилась ОСОБА_5 на рахунок СПДФО ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення незаконної діяльності та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, необхідні для проведення судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, іншим способом їх отримати є не можливо, просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить задоволити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З огляду на викладене та враховуючи те, що фактичними даними матеріалів, долучених до клопотання, обгрунтовано підставність надання дозволу тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх копіювання, а саме: документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку № НОМЕР_3 СПДФО ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_3 СПДФО ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) за період з 15.08.2018 по 31.03.2019 в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1