печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000753 від 12.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_5 , а саме: оригіналу нотаріальної реєстраційної справи, зареєстрованій в реєстрі за №1816, у якій містяться документи щодо майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.11.2018 року, згідно якого учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майновий вклад приміщення поз.14, 3 поверху загальною площею 312,1 кв.м. незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 1101 та приміщення поз.18, 3 поверху загальною площею 652 кв.м. незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 101.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000753 від 12.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 366-1 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_5 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності Приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000753 від 12.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 366-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою привласнення чужого майна, яке було ввірене його дружині, та незаконного збагачення, залучив до вчинення злочинів групу осіб, до якої увійшли нотаріуси, бухгалтер, колишній співробітник БТІ та інші довірені особи, задіяні у злочинній схемі.

18.04.2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 (яка є його дружиною, а останній володіє 100 % ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (власник 49,655 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)) продала на користь останнього вказане нерухоме майно.

За даними реєстру нерухомого майна, договори продажу земельних ділянок та нерухомого майна були укладені 18.04.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 за участі нотаріуса ОСОБА_5 , при цьому вартість продажу була занижена по відношенню до ринкової вартості, а саме земельна ділянка 0,175 га продана за 266 718 грн., земельна ділянка 0,23 га продана за 478 837 грн., будівлі літ. Т, літ. Ф, літ. У, загальною площею 284 кв.м., продано за 405 030 грн.

23.01.2019 року в ходів обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює діяльність Приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , було вилучено ряд документів, серед яких, акт приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.11.2018 року, згідно якого, учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майновий вклад приміщення поз.14 3 поверху загальною площею 312,1 кв.м. незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 1101, який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_5 , та зареєстровано в реєстрі за № 1816 не вилучався.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.04.2019 року у кримінальному провадженні № 0000753 призначено почеркознавчу експертизу.

Для повного, всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_5 , а саме: оригіналу нотаріальної реєстраційної справи, зареєстрованій в реєстрі за №1816, у якій містяться документи щодо майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.11.2018 року, згідно якого учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майновий вклад приміщення поз.14, 3 поверху загальною площею 312,1 кв.м. незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 1101 та приміщення поз.18, 3 поверху загальною площею 652 кв.м. незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 101.

Як визначено у ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як визначено у ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий становлять нотаріальну таємницю.

Як визначено у ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, в порушення наведених вимог, слідчим не доведено в клопотанні, що документи, до яких він просить надати доступ перебувають у володінні Приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_5 , а також не зазначено адреси місцезнаходження останнього.

Крім того, слідчим не доведено, що документи, доступ до яких він просить надати не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000753, є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 8, 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволені клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000753 від 12.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 366-1 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1