Справа № 202/7169/19
УХВАЛА
Іменем України

11 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на примусове відібрання зразків для проведення експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на примусове відібрання зразків для проведення експертизи.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000914 від 11.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2018 року до СУ ГУНП від УБЗТПЛ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за заявами про скоєне кримінальне правопорушення від громадян: «З» та ОСОБА_5 про те, що на території Дніпропетровської області група осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , «Т» шляхом обману та використання уразливого стану систематично здійснює вербування осіб (як правило безпритульних) з метою подальшої трудової експлуатації на території Одеської області.
11.10.2018 року за вказаним фактом СУ ГУНП внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 0000914 за ч. 2 ст. 149 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з відведеної ролі є організатором скоєного злочину, надає виконавцям ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вказівки щодо вербування необхідної кількості осіб, які будуть зайняті трудовою діяльністю, видає грошову винагороду за кількість завербованих осіб, їх трудову експлуатацію, являється вигодоотримувачем, оскільки є засновником фірми на сільгоспугіддях, інших територіях, якої здійснюється трудова експлуатація потерпілих.
В свою чергу, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згідно з розподілених ролей за вказівкою ОСОБА_8 займається пошуком осіб без постійного місця мешкання та із складним соціальним становищем на території міст Нікополя, Покрова та Марганцю, в подальшому шляхом обману та/або використання їх уразливого становища здійснює їх вербування під приводом офіційного працевлаштування для їх подальшої експлуатації в с. Петродолинське Одеської області.
Завербованих та введених в оману осіб вводять у стан алкогольного сп`яніння з метою доведення до безпорадного стану та неможливості реально оцінювати сформовані обставини, після чого переміщують до території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (згідно з інформації Державного реєстру прав на нерухоме майно право власності на домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому потерпілих осіб поселяють в одній із сільгоспспоруд, розташованій на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , без належних умов для проживання, де вводять у стан алкогольного сп`яніння з метою неможливості реально оцінювати сформовані обставини та обстановку, яка склалась. Коли стан алкогольного сп`яніння завербованих та введених в оману осіб досягне певної позначки, останніх транспортують мікроавтобусом (як правило, використовуючи послуги по перевезенню на замовлення) до території колишньої колонії в с. Петродолинське, Одеської області, при цьому особи, яких перевозять, обов`язково доводяться до стану алкогольного сп`яніння.
Процес транспортування, його організацію, супровід та охорону перевезення потерпілих осіб здійснює ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після прибуття до місця призначення, утримання потерпілих здійснюється на території колишньої жіночої колонії-поселення, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 . Територія огороджена з 2-х боків парканом, а з інших боків будівлями бараків та перебуває під цілодобовою охороною. Трудова експлуатація потерпілих здійснюється на сільгосподарських землях, які перебувають в оренді - СТОВ «Агрофірма Петродолинське», , засновником якої є: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_3 . Експлуатація потерпілих осіб забезпечується погрозами застосування та безпосереднім застосуванням насильства, втягненням останніх боргову кабалу. Безпосередній контроль за адміністративно господарською діяльністю, організацією роботи потерпілих, отримання грошових коштів за виконану роботу здійснює ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оплату за експлуатаційну працю та кількість завербованих осіб здійснює: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо вербувальникам. Крім того, останній є замовником трудових послуг потерпілих, оскільки результати виконаної трудової праці здійснюється в інтересах належної йому агрофірми. ОСОБА_8 достеменно відомі умови утримання, проживання, харчування, медичного та соціального забезпечення осіб, умови їх праці на землях сільгоспризначення. Вказана інформація підтверджується отриманими свідченнями потерпілих та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
10.10.2019 року в ході проведення слідчих дій на території СТОВ «Агрофірма Петродолинське», розташованого за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Петродолинське, вул. Сонячна, 1, було виявлено 82 особи, які утримувались за вище вказаною адресою та працювали на сільгоспугіддях СТОВ «Агрофірма Петродолинське».
10.10.2019 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що, в травні 2019 року громадяни ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , використовуючи її вразливий стан, завербували останню, після чого переправили до Одеської області для подальшої її трудової експлуатації.
10.10.2019 року СУ ГУНП в Дніпропетровській області за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження № 0000809 за ч. 2 ст. 149 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою власного збагачення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запропонував ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою грошової винагороди здійснювати вербування малозабезпечених громадян з уразливим психологічним та фізичним станом для подальшої їх примусової трудової експлуатації на сільськогосподарських угіддях СТОВ Агрофірма «Петродолинське», та здійснювати їх постійний нагляд за даними особами, контроль якісного виконання ними робіт, для власного спільного незаконного збагачення, тим самим незаконно здійснити торгівлю людиною, а так само вербування, переміщення, передачу людини, вчинено з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану за попередньою групою осіб, на що ОСОБА_9 дала свою добровільну згоду.
Далі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 заздалегідь розподілили між собою ролі кожного, які останні будуть здійснювати в ході своєї незаконно діяльності.
Так, ОСОБА_9 взяла на себе обов`язок одержати людину для її подальшої трудової експлуатації на сільгоспугіддях СТОВ Агрофірма «Петродолинське» з метою отримання дешевої людської праці в своїх інтересах та інтересах третьої особи. ОСОБА_10 повинен був здійснювати підшукування малозабезпечених громадян з уразливим психологічним та фізичним станом здебільшого у м. Нікополі та м. Покрові Дніпропетровської області у місцях скупчення таких громадян, вербувати та переміщувати останніх на автомобілях під керуванням ОСОБА_10 до території, розташованої за адресою: Одеська обл., Овідіопільскій р-н, с. Петродолинське, вул. Сонячна, 1, для подальшої трудової експлуатації на сільськогосподарських угіддях СТОВ Агрофірма «Петродолинське», де ОСОБА_9 з використанням обману, шантажу, уразливого стану, примушувала потерпілих до безоплатної праці, контролювала роботу цих осіб, обмежувала їх у вільному пересуванні, а саме поза волею останніх утримувала силоміць у господарських спорудах - бараках, які знаходились у стані непридатному для проживання людей. Так, ОСОБА_10 у невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці, узгодивши з третьою особою потребу в найманих працівниках для виконання сільськогосподарських робіт, не бажаючи діяти у встановлений трудовим законодавством спосіб, діючи умисно, стали підшукувати малозабезпечених громадян з уразливим станом, який виражався у тяжких особистих обставинах та скрутному матеріальному становищі, їх вербування та переміщення до території сільськогосподарських угідь СТОВ Агрофірма «Петродолинське», що в с. Петродолиньске Овідіопільского району Одеської області, з метою їх трудової експлуатації, а саме безоплатної примусової праці, з використанням обману, шантажу, уразливого стану, і отримання прибутку для власного незаконного збагачення.
Після чого, в період часу 09-10 травня 2019 року, точна дата досудовим слідством не встановлена, ОСОБА_10 згідно з розподіленої ролі, діючи відповідно до спільного плану із ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Покрові, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на вербування та переміщення громадян до території сільськогосподарських угідь СТОВ Агрофірма «Петродолинське», що в с. Петродолиньске Овідіопольского району Одеської області, підшукав ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перебувала за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману, який полягав у завідомо неправдивій пропозиції високооплачуваної роботи з належними умовами праці, тобто безкоштовним проживанням у комфортних санітарно-гігієнічних та побутових умовах і безкоштовним здоровим харчуванням, користуючись уразливим станом потерпілої, який полягав у безвихідності ситуації, а саме відсутності в неї місця роботи, тобто тяжкі особисті обставини і скрутне матеріальне становище, схилив потерпілу до прийняття їхньої пропозиції, не повідомляючи дійсні умови праці. Далі ОСОБА_10 на невстановленому слідством автомобілі перемістив потерпілу ОСОБА_11 до території сільськогосподарських угідь СТОВ Агрофірма «Петродолинське», що в с. Петродолиньске Овідіопільского району Одеської області, де її отримала ОСОБА_9 та обмежила її свободу вільного пересування, тобто виходу із території приміщень бараків, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .
У подальшому ОСОБА_9 розподілила потерпілу ОСОБА_11 до однієї з робочих бригад, де здійснювали її примусову трудову експлуатацію, тобто шляхом обману, шантажу, уразливого стану, змусили безоплатно, у важких умовах, понаднормово, за будь-яких погодних умов, без нормованих вихідних днів, незважаючи на постійну виснажливу втому внаслідок ненадання достатнього часу для необхідного відпочинку та інколи хворобливий стан останньої, проти її волі, виконувати сільськогосподарські роботи на території СТОВ Агрофірма «Петродолинське», що в с. Петродолиньске Овідіопільского району Одеської області.

10.10.2019 року за вчинення вказаного злочину в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Орджонікідзе Дніпропетровської області, маючого середню освіту, одруженого, ФОП Завірюха, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого.

10.10.2019 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, за матеріалами кримінального провадження № 0000809.

11.10.2019 року кримінальне провадження № 0000914 та кримінальне провадження № 0000809 прокурором прокуратури Дніпропетровської області об`єднано в одне кримінальне провадження з єдиним номером № 0000914.

11.10.2019 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська підозрюваному ОСОБА_10 було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

10.10.2019 року в ході проведення обушку за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: 71 файл зі згодами та цивільно-правовими договорами на фізичних осіб, один аркуш паперу із списком осіб, 44 згоди цивільно-правових договорів, упаковано до паперового конверту, два аркуші паперу із записами осіб, 80 зошитів із записами на фізичних (оттоварка) із зазначенням дат, сум, прізвищ, підписами осіб, табель для виплати грошових коштів на 78 осіб 1 аркуш, табель для виплати грошових коштів на 46 осіб 1 аркуш, один аркуш паперу із списком осіб на 15 чоловік, один аркуш паперу із списком осіб 15 чоловік, 1 аркуш паперу із написом «Зарплата расщет» на 15 осіб.

В ході проведення обшуку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснила, що підписи у графі ФОП ОСОБА_10 за свого чоловіка ставила вона, оскільки останній не вів вказану документацію, даним питанням вона займалась особисто.

17.10.2019 року прокурором прокуратури Дніпропетровської області було винесено постанову про відібрання експериментальних зразків почерку та підпису у підозрюваної ОСОБА_9 , яка в свою чергу добровільно надати зразки підпису та почерку відмовилася.

Враховуючи те, що ОСОБА_9 відмовилася надавати експериментальні зразки почерку та підпису, а без експериментальних зразків почерку та підпису підозрюваного ОСОБА_10 неможливо провести судову експертизу дослідження почерку та підписів, що унеможливлює встановлення об`єктивної істини по справі.

У зв`язку з викладеним слідчий просив надати дозвіл на примусове відібрання експериментальних зразків почерку та підпису у підозрюваної ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою проведення судової експертизи дослідження почерку та підписів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Підозрювана та її захисник адвокат ОСОБА_12 , не з`явилися в судове засідання, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися, про причини неявки не повідомили.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000914 від 11.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

17.10.2019 року прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області було винесено постанову про відібрання експериментальних зразків почерку та підпису у підозрюваної ОСОБА_9 .

Відповідно до постанови прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 від 17.10.2019 року в графі «Копію цієї постанови мені вручено» підозрювана ОСОБА_9 та її захисник адвокат ОСОБА_12 , зазначили, що від надання зразків підпису підозрюваної відмовляються.

Згідно з ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу). Відбирання біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, передбаченими статтею 241 цього Кодексу. У разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, що розглядається в порядку, передбаченому статтями 160-166 цього Кодексу, має право дозволити слідчому, прокурору (або зобов`язати їх, якщо клопотання було подано стороною захисту) здійснити відбирання біологічних зразків примусово.

Відповідно до п.1.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням даної експертизи. У разі неможливості пред`явити зазначені зразки (смерть виконавця, від`їзд тощо) як зразки слід надавати документи або інші папери, на яких рукописні тексти (підписи) достовірно виконані особою, щодо якої ставиться питання з ідентифікації її як виконавця досліджуваного рукопису (наприклад, заяву про отримання паспорта (форма № 1), паспорт, різного роду посвідчення, на яких є власноручний підпис, тощо).

Зі змісту наведених норм законодавства випливає, що до компетенції слідчого судді віднесено розгляд питань про відібрання зразків для експертного дослідження з конкретних речей і документів, а також примусового відібрання біологічних зразків у особи.

За викладених обставин та враховуючи принцип диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку, що питання про примусове відібрання інших зразків, крім біологічних, виходить за межі компетенції слідчого судді, встановленої ч. 3 ст. 245 КПК України, а відтак у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 245, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на примусове відібрання зразків для проведення експертизи у підозрюваної ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1