УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" грудня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000484 від 10.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 03.12.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документів та інших носіїв інформації стосовно наявних банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , код НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , код НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , код НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , код НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: матеріали юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстр руху коштів по поточним рахункам, відкритих на ім`я вказаних осіб із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); інформацію про контактні номери телефонів, які прив`язані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я вказаних осіб; фото відеоматеріалів про знаття грошових коштів з вказаних платіжних карток за період з 01.01.2019 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000484 від 10.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного з державних підприємств Харківського регіону зловживаючи своїм службовим становищем, діючи групою осіб за попередньою змовою, з корисливих мотивів в особистих інтересах, заподіяли істотну шкоду охоронюваними законам інтересам суспільства та держави, що виразилась в укритті злочинної діяльності на не притягнення до відповідальності осіб, які здійснюють незаконний промисел з акваторії водосховищ, розташованих на території Харківської області.

Слідчий зазначає, що організацію, керівництво та координацію протиправної діяльності, щодо незаконного вилову рибних ресурсів з акваторії Печенізького водосховища на території Харківської області шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою незаконного збагачення здійснюють: начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , заступник начальника відділу охорони водних біоресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Управління Державного рибного господарства у Харківській області ОСОБА_5 , які діючи умисно, всупереч інтересам служби за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , та невстановленими в ході досудового розслідування особами, здійснюють незаконний промисел, транспортування та реалізацію рибних ресурсів через оптово-роздрібні точки на території м. Харкова, а отримані від реалізації грошові кошти обертають на свою користь.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме: встановлення сум грошових коштів, платіжних банківських карток, які використовувались для отримання грошових коштів від невстановлених осібу якості оплати за не притягнення до відповідальності осіб, які здійснюють незаконний промисел, встановлення контактних номерів телефону, які прив`язані до вказаних банківських рахунків, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ та надання інформації стосовно банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , код НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , код НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , код НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , код НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як зазначає слідчий, - неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 09.12.2019 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Також просив долучити до матеріалів клопотання витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, копію декларації ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000484 від 10.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи та інші носії інформації стосовно наявних банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 , а саме: матеріали юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстр руху коштів по поточним рахункам, відкритих на ім`я вказаних осіб із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); інформацію про контактні номери телефонів, які прив`язані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я вказаних осіб; фото відеоматеріалів про знаття грошових коштів з вказаних платіжних карток за період з 01.01.2019 по 09.12.2019, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим не підлягає задоволенню вимога слідчого, щодо надання доступу до вказаної інформації яка стосується ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки органом досудового розслідування не доведено, що вказані відомості мають відношення до даного кримінального провадження.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, та інших носіїв інформації стосовно наявних банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 , а саме: матеріали юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстр руху коштів по поточним рахункам, відкритих на ім`я вказаних осіб із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); інформацію про контактні номери телефонів, які прив`язані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я вказаних осіб; фото відеоматеріалів про знаття грошових коштів з вказаних платіжних карток за період з 01.01.2019 по 09.12.2019, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.01.2020 року.

Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1