У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки м. Одеси, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у кримінальному провадженні № 0001846 від 08.07.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3 с.190, ч. 2 ст. 190, ч.4 ст. 358, ч.5 ст.27, ч.4 ст.358 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_5 , -

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України, за наступних обставин.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001846 від 08.07.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.190, ч. 2 ст. 190, ч.4 ст. 358, ч.5 ст.27, ч.4 ст.358 КК України

В ході досудового розслідуванні у кримінальному провадженні встановлено наступне:

Так на початку 2017 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, втупивши у злочинну змову з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами розробили з останньою злочинний план по заволодінню земельними ділянками та об`єктами нерухомості що належать територіальній громаді міста Одеси з метою подальшої їх реалізації та розподілення незаконно отриманих коштів між всіма співучасниками.

Кінцевою метою першої частини злочинного плану було підшукування об`єктів нерухомості та земельних ділянок що належить територіальній громаді міста Одеси з метою їх подальшого заволодіння.

Кінцевою метою другої частини злочинного плану було виготовлення та отримання завідомо підроблених право установчих документів на об`єкти нерухомості та земельні ділянки якими планувалось заволодіти, підшукування та залучення співучасників фізичних осіб на яких за вищезазначеними підробленими документами будуть оформлятись права на об`єкти нерухомості та земельні ділянки.

Кінцевою метою третьої частини злочинного плану було надання до органів державної реєстрації завідомо підроблених документів, отримання (реєстрація) права власності на об`єкти нерухомості та земельні ділянки що належать територіальній громаді міста Одеси, з метою продажу в подальшому цих прав та отримання неправомірної вигоди.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 повинна була підшукувати об`єкти нерухомості та земельні ділянки, на території міста Одеси, вирішувати питання щодо виготовлення підроблених право установчих документів для реєстрації права власності в органах державної реєстрація, залучати необхідних для цього співучасників та координувати їх дії.

ОСОБА_6 згідно плану повинна була залучати співучасників на яких за завідомо підробленими документами планувалось оформлювати право власності на об`єкти нерухомості, координувати їх дії, організовувати процес реєстрації та переоформлення у нотаріусів, підшукувати потенційних покупців на земельні ділянки, якими планувалось заволодіти шляхом надання завідомо підроблених документів до органів державної реєстрації, вирішувати організаційні питання вчинення злочину, отримувати та розподіляти отримані грошові кошти від продажу нерухомості.

Приступивши до реалізації першої частини раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_7 , у невстановлений час, залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб відшукала земельну ділянку площею 114 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , яка належать територіальні громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради та якою планувалось незаконно заволодіти.

На виконання другої частини злочинного плану ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з кола своїх знайомих, залучила до вчинення злочину ОСОБА_4 , якій запропонувала спільно вчиняти розроблений ними злочинний план за винагороду у вигляді частини грошових коштів отриманих у такий спосіб, на яку планувалось зареєструвати право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , якого фактично не існувало, з метою отримання права на вищезазначену земельну ділянку.

Продовжуючи виконання другої частини плану ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, через невстановлених осіб отримала завідомо підроблені право установчі документи на підставі яких планувалось зареєструвати право власності на об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_2 , а саме: виписку з рішення №332 від 15.12.1990 Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_8 , для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 80 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 15.11.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», виготовлений на ім`я ОСОБА_4 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 114 кв.м. розташована будівля загальною площею 100 кв.м.

Отримані документи, ОСОБА_7 , при невстановлених слідством обставинах та час, передала ОСОБА_6 для подальшої реалізації злочинного плану.

Згідно інформації департаменту архівної справи та діловодства ОМР, рішення №332 від 15.12.1990, Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, щодо виділення земельних ділянок не існує та досудовим розслідуванням встановлено що фактично зазначених приміщень ніколи не існувало.

Приступивши до виконання третьої частини злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, ОСОБА_6 передала завідомо підроблені право установчі документи на вищезазначений об`єкт нерухомості залученій нею співучасниці - ОСОБА_4 , яка в подальшому, згідно вказівок ОСОБА_6 , мала надати їх до органів державної реєстрації з метою оформленням права власності на об`єкти нерухомості та отримання права на земельні ділянки.

22.11.2017 ОСОБА_4 діючи за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звернулась до КП «Реєстраційна служба Одеської області», за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, 21, де з метою реєстрації права власності на приміщення за адресою АДРЕСА_2 загальною площею 100 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 114 кв.м. надала державному реєстратору ОСОБА_9 , завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення №332 від 15.12.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 15.11.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», розуміючи що рішення шодо виділення їй вищезазначеної земельної ділянки ніколи не приймались та фактично вказаного об`єкту нерухомого майна не існує та ніколи не існувало. На підставі наданих документів ОСОБА_9 29.11.2017 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_4 на приміщення за адресою АДРЕСА_2 загальною площею 100 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 114 кв.м.

Відповідно до ч. 1 ст. 120 Земельного Кодексу України - до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

Згідно листа юридичного департаменту Одеської міської ради від 13.02.2019 вищезазначена земельна ділянка є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси, та враховуючи що рішення про законну передачу земельних ділянок не приймалось право на них отримані з порушенням прав територіальної громади м. Одеси.

З врахуванням листа Головного управління Держгеокадастру в Одеській області від 20.03.2019, встановлено що нормативна грошова оцінка земельної ділянки 114 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 станом на 22.11.2017 складає 517 752, 6 грн. (4541,69 х 114);

Враховуючи вищевикладене, зареєструвавши право на об`єкти нерухомого майна, за завідомо підробленими документами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 діючи групою осіб за попередньою змовою, залучивши до вчинення злочину - ОСОБА_4 , шляхом обману заволоділи правом на земельну ділянку площею 114 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 що належить територіальній громаді м. Одеси, загальною вартістю 517 752, 6 грн.

Крім того, на виконання першої частини злочинного плану ОСОБА_7 , у невстановлений час, залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб відшукала земельну ділянку площею 54 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , яка належать територіальні громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради та якими планувалось незаконно заволодіти.

На виконання другої частини злочинного плану ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з кола своїх знайомих, залучила до вчинення злочину ОСОБА_4 , якій запропонувала спільно вчиняти розроблений ними злочинний план за винагороду у вигляді частини грошових коштів отриманих у такий спосіб, на яку планувалось зареєструвати право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , якого фактично не існувало, з метою отримання права на вищезазначену земельну ділянку.

Продовжуючи виконання другої частини плану ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, через невстановлених осіб отримала завідомо підроблені право установчі документи на підставі яких планувалось зареєструвати право власності на об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_3 , а саме: виписку з рішення №332 від 15.12.1990 Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_8 , для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 80 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 18.01.2018, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», виготовлений на ім`я ОСОБА_4 в якому зазначено, що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 54 кв.м. розташована будівля загальною площею 45,2 кв.м.

Отримані документи, ОСОБА_7 , при невстановлених слідством обставинах та час, передала ОСОБА_6 для подальшої реалізації злочинного плану.

Згідно інформації департаменту архівної справи та діловодства ОМР, рішення №332 від 15.12.1990, Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, щодо виділення земельних ділянок не існує та досудовим розслідуванням встановлено що фактично зазначених приміщень ніколи не існувало.

Приступивши до виконання третьої частини злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, ОСОБА_6 передала завідомо підроблені право установчі документи на вищезазначений об`єкти нерухомості залученій нею співучаснику - ОСОБА_4 , яка в подальшому, згідно вказівок ОСОБА_6 , мала надати їх до органів державної реєстрації з метою оформленням права власності на об`єкти нерухомості та отримання права на земельні ділянки.

19.01.2018 ОСОБА_4 діючи за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звернулась до КП «Реєстраційна служба Одеської області», за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, 21, де з метою реєстрації права власності на приміщення за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 45,2 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 54 кв.м. надала державному реєстратору ОСОБА_9 , завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення №332 від 15.12.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 18.01.2018, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», розуміючи що рішення шодо виділення йому вищезазначеної земельної ділянки ніколи не приймались та фактично вказаного об`єкту нерухомого майна не існує та ніколи не існувало. На підставі наданих документів ОСОБА_9 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_4 на приміщення за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 45,2 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 54 кв.м.

Відповідно до ч. 1 ст. 120 Земельного Кодексу України - до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

Згідно листа юридичного департаменту Одеської міської ради від 13.02.2019 вищезазначена земельна ділянка є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси, та враховуючи що рішення про законну передачу земельних ділянок не приймалось право на них отримані з порушенням прав територіальної громади м. Одеси.

З врахуванням листа Головного управління Держгеокадастру в Одеській області від 20.03.2019, встановлено що нормативна грошова оцінку земельної ділянки площею 54 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , станом на 22.11.2017 складає 245 251, 2 грн. (4541, 69 х 54);

Враховуючи вищевикладене, зареєструвавши право на об`єкти нерухомого майна, за завідомо підробленими документами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 діючи групою осіб за попередньою змовою, залучивши до вчинення злочину ОСОБА_4 , шляхом обману заволоділи правом на земельну ділянку площею 54 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , що належить територіальній громаді м. Одеси, загальною вартістю вартістю 245 251, 2 грн.

Крім того продовжуючи свої злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, почали підшукувати потенційних покупців права власності на приміщення та земельні ділянки за адресми АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , які вже були зареєстровані на підконтрольну особу ОСОБА_4

В результаті ОСОБА_6 знайшла в якості покупця ОСОБА_10 , якому домовилась продати зазначені об`єкти нерухомості за 80 000 доларів США, однак з метою мінімізації податків оформити угоди договорами дарування.

30.01.2018 ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснила відчуження згідно договору дарування об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_3 та 8.12.2017 відчуження згідно договору дарування об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_2 на користь дружини ОСОБА_10 ОСОБА_11 , після чого ОСОБА_10 передав особисто ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 50 000 доларів США (згідно курсу НБУ 1 412 000 грн.)
04.06. 2019 складено повідомлення про підозру та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , українка, громадянка України, уродженка м. Одеси, фізична особа підприємець, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, повідомлено про те, що вона підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого в повному обсязі та просив задовольнити його з наведених в клопотанні слідчого підстав.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу, слідчий посилається на те, що підозрювана ОСОБА_4 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, може перешкоджати встановленню істини, ухилятиметься від явки до слідчого та слідчого судді/суду, переховуватиметься від органів досудового розслідування та суду, здійснюватиме вплив на свідків.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у ч.1 ст.177 КПК України, в обґрунтування застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 , а саме запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду (оскільки підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, не має міцних соціальних зав`язків), може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення ( а саме оригінали підроблених документів, які були використані для реєстрації права на нерухоме майно, яке було об`єктом посягання), незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні (впливати на потерпілих потерпілого ОСОБА_12 та підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ), перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (оскільки всіх спільників підозрюваної ще не встановлено, тобто перебуваючи на волі підозрювана може допомогти їм уникнути кримінальної відповідальності чи здійснити тиск на них з метою убезпечення себе від викриття), вчиняти інші кримінальні правопорушення ( незаконне заволодіння правом на вказане майно було вчинено в ході виконання детально розробленого плану злочинних дій, а також вказана особа на теперішній час перевіряється на причетність до ряду інших аналогічно вчинених злочинів).

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наведених в ньому підстав.

Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 на цей час не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 188-190 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 - задовольнити.

Дозволити затримання підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу в судове засідання для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду або через один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського
районного суду міста Одеси: ОСОБА_1
06.06.2019