Справа № 727/9013/19
Провадження № 1-кс/727/3697/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001032 від 09 травня 2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що в період часу з 16.04.2018р. по 08.05.2018р. невідома особа шахрайським шляхом, шляхом оформлення миттєвих розстрочок та здійснення транзакцій через електронні системи, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належної ОСОБА_5 , на загальну суму в розмірі 23947,04 грн., які були перераховані на інші банківські карткові рахунки, чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму та оформлено зобов`язання по виплаті відсотків за розстрочками.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період часу з 16.04.2018 по 08.05.2018 на мобільний телефон потерпілої надходили дзвінки та повідомлення від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в період з 07.05.2018 по 08.05.2018 з кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної потерпілій, без її відома через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 15 трансакціями грошові кошти на загальну суму в розмірі 23026 грн. (без урахування усіх комісій) на карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із прив`язкою до мобільного номера НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із прив`язкою до мобільного номера НОМЕР_5 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного рахунку. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відділення Чернівецької філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-щодо повних анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
-виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період з 01.04.2018 по теперішній час, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї картки в період з 07.05.2018 по 10.05.2018, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
-якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 01.04.2018 по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1