Справа № 440/1734/15-к Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/857/19 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі

головуючого судді: ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю секретаря судового засідання: ОСОБА_5 ,
представника апелянтів адвоката: ОСОБА_6 ,
слідчого: ОСОБА_7 ,
представника потерпілого
ПП «Продукти-Каргіл» адвоката: ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові справу за апеляційними скаргами адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Буського районного суду Львівської області від 28 жовтня 2019 р. про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:
Оскаржуваною ухвалою клопотання заступника начальника СВ Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 про арешт майна задоволено. Накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, належні ПП «Продукти-Каргіл», а саме: цех по виробництву комбікормів пл. 442, кв.м.; склад, літера «Б-1» пл. 104,6кв.м.; вагова на 30 і 60 тон, літера «Д-1», пл. 19,1 кв.м.; навіс для транспорту, літера «Г-1», пл. 153,4 кв.м., реєстраційний номер 34539004; відділення прийому сировини, літ. «В-1», пл. 74,6 кв.м., реєстраційний номер 34539071, що розташовані в с. Утішків по вул. Буська, 1-Б Буського району Львівської області, шляхом заборони на їх відчуження, розпорядження та використання.

Таке рішення обґрунтоване тим, що Буським відділенням поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000570 від 03 листопада 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.3, 358 ч.1, 356 КК України. Об`єкти нерухомості належні ПП «Продукти-Каргіл», а саме: цех по виробництву комбікормів пл. 442, кв.м.; склад, літера «Б-1» пл. 104,6кв.м.; вагова на 30 і 60 тон, літера «Д-1», пл. 19,1 кв.м.; навіс для транспорту, літера «Г-1», пл. 153,4 кв.м., реєстраційний номер 34539004; відділення прийому сировини, літ. «В-1», пл. 74,6 кв.м., реєстраційний номер 34539071, що розташовані в с. Утішків по вул. Буська, 1-Б Буського району Львівської області - є предметом вчиненого кримінального правопорушення і визнані речовими доказами у справі. Для їх збереження, і для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження на ці об`єкти накладено арешт.

Не погоджуючись з постановленою ухвалою, адвокат ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , подала на неї апеляційні скарги, в яких просить ухвалу слідчого судді Буського районного суду Львівської області від 28 жовтня 2019 року про арешт майна скасувати. Свої апеляційні вимоги в інтересах ОСОБА_9 та ОСОБА_10 адвокат мотивує аналогічно. Вважає дану ухвалу слідчого судді незаконною, необґрунтованою, такою, що не відповідає вимогам КПК України. Зокрема звертає увагу на те, що в оскаржуваній ухвалі не наведено доказів, як свідчили про загрозу знищення, пошкодження чи інше псування нерухомого майна ОСОБА_10 , або позичальником ОСОБА_9 зараз чи в майбутньому. Зазначене нерухоме майно не має обтяжень, а саме: знаходиться під іпотекою, що унеможливлює право вільного розпорядження і позикодавцем (іпотекодавцем) ОСОБА_9 . За таких обставин немає доцільності в арешті такого майна. Обов`язок збереження нерухомого майна покладається на іпотекодавця ОСОБА_9 та передбачений п.7 Договору іпотеки, згідно якого «Іпотекодержатель має право вимагати від іпотекодавця вжиття заходів, необхідних для збереження предмета іпотеки». Наголошує на тому, що не може бути арештоване майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача. Просить звернути увагу суду на те, що заяву про вчинене правопорушення, подану 25.10.2019 року, ніби то директором Приватного підприємства «Продукти-Каргіл», подано невстановленою особою, яка не мала на це правосуб`єктності, адже згідно Витягу з Державного реєстру юридичних осіб, з 07.09.2016 року керівником Приватного підприємства «Продукти-Каргіл» є ОСОБА_11 , що підтверджується витягом, виданим станом на дату подання апеляційної скарги. Також вказує, що слідчий суддя при винесенні оскаржуваної ухвали посилається на клопотання про арешт майна у різних кримінальних провадженнях, а саме: кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000570 від 03.11.2019 року, проте на другій сторінці оскаржуваної ухвали вже зазначений той самий номер кримінального провадження, а дата зазначена 03.11.2015 року.

Заслухавши доповідача, пояснення адвоката ОСОБА_6 на підтримання доводів поданих апеляційних скарг, виступ представника потерпілого адвоката ОСОБА_8 , який проти задоволення апеляційних скарг заперечив, пояснення слідчого ОСОБА_7 про обставини розслідування кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Органами досудового розслідування проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000570 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.358, ст.356 КК України.

Згідно клопотання слідчого про накладення арешту на майно у вказаному провадженні встановлено, що 10 серпня 2016 року державний реєстратор Шевченківської районної державної адміністрації в місті Києві ОСОБА_12 за №6000693 на підставі договору від 09 серпня 2016 року купівлі-продажу корпоративних прав на Приватне підприємство «Продукти Каргіл», укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ; рішення ОСОБА_14 №2/16 від 09 серпня 2016 року; нової редакції статуту ПП «Продукти Каргіл» та довіреності від 09 серпня 2016 року, виданої директором ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_15 ОСОБА_16 , внесла зміни до установчих документів юридичної особи приватного підприємства «Продукти Каргіл», а саме те, що засновником підприємства став ОСОБА_14 , із часткою статутного капіталу в розмірі 100%, крім цього 08 вересня 2016 року ОСОБА_12 зареєструвала власником ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_17 та внесла зміни щодо керівника, яким став ОСОБА_11 .

Із змісту звернення ОСОБА_13 від 12.09.2016 року вбачається, що договору від 09 серпня 2016 року купівлі продажу корпоративних прав на Приватне підприємство «Продукти Каргіл», укладеного між нею та ОСОБА_14 , вона не підписувала, та довіреності від 09 серпня 2016 року, виданої директором ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_15 не видавав.

Згідно заяви від 25 жовтня 2019 року директора ПП «Продукти-Каргіл» ОСОБА_15 , 09.10.2019 групою осіб, за попередньою змовою вчинено привласнення майна ПП «Продукти Каргіл», а саме: цеху по виробництву комбікормів пл. 442, кв.м.; склад, літера «Б-1» пл. 104,6кв.м.; вагова на 30 і 60 тон, літера «Д-1», пл. 19,1 кв.м.; навіс для транспорту, літера «Г-1», пл. 153,4 кв.м., реєстраційний номер 34539004; відділення прийому сировини, літ. «В-1», пл. 74,6 кв.м., реєстраційний номер 34539071. Внаслідок такого привласнення внесено зміни в розпорядчі документи ПП «Продукти-Каргіл», перереєстровано підприємство та зареєстровано іпотеку на вказані об`єкти. Окрім цього, у вказаній заяві директор ПП «Продукти-Каргіл» ОСОБА_15 просив накласти арешт на належні ПП «Продукти-Каргіл» об`єкти нерухомості, розташовані в с. Утішків по вул. Буська, 1-Б Буського району Львівської області.

Таким чином, приміщення цеху по виробництву комбікормів пл. 442, кв.м.; склад, літера «Б-1» пл. 104,6кв.м.; вагова на 30 і 60 тон, літера «Д-1», пл. 19,1 кв.м.; навіс для транспорту, літера «Г-1», пл. 153,4 кв.м., реєстраційний номер 34539004; відділення прийому сировини, літ. «В-1», пл. 74,6 кв.м., реєстраційний номер 34539071, є предметом вчиненого кримінального правопорушення і визнані речовими доказами у справі.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно у приватній власності ПП «Продукти-Каргіл» є наступне майно: цех по виробництву комбікормів пл. 442, кв.м.; склад, літера «Б-1» пл. 104,6кв.м.; вагова на 30 і 60 тон, літера «Д-1», пл. 19,1 кв.м.; навіс для транспорту, літера «Г-1», пл. 153,4 кв.м., реєстраційний номер 34539004; відділення прийому сировини, літ. «В-1», пл. 74,6 кв.м., реєстраційний номер 34539071.

Зазначене нерухоме майно знаходиться під іпотекою, іпотекодавцем є ОСОБА_9 , а іпотекодержателем - ОСОБА_10 згідно договору іпотеки від 18.10.2019 року для забезпечення виконання зобов`язань іпотекодавця ( ОСОБА_9 ), що випливають з договору позики, укладеного між іпотекодавцем та іпотекодержателем.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано на підставі вимог закону наклав арешт на зазначене вище майно, що було предметом вчинення кримінального правопорушення, для запобігання можливості його пошкодження, знищення, передачі, чи відчуження.

Однак, слід частково погодитись з доводами апеляційних скарг в тому, що накладення арешту на зазначене вище майно в частині заборони розпорядження та використання може перешкоджати іпотекодавцю ОСОБА_9 в подальшому провадити свою господарську діяльність та як наслідок - належно виконувати умови договору позики.

Тому в цій частині слід визнати обгрунтованими доводи апелянтів та виключити заборону правомочності розпоряджатися та використовувати зазначене вище майно.

Таким чином, апеляційна скарга підлягає задоволенню частково, а ухвала слідчого судді зміні в частині правомочностей щодо нерухомого майна, на які накладається заборона.

Керуючись ст.ст.405, 407, 409, 419 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:
Апеляційні скарги адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_9 , ОСОБА_10 задоволити частково. Ухвалу слідчого судді Буського районного суду Львівської області від 28 жовтня 2019 р. про арешт майна в кримінальному провадженні №0000570 в частині заборони розпорядження та використання скасувати.
В решті ухвалу залишити без змін.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_18