Справа 165/1463/19
Провадження 1-кс/165/627/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000556 від 31.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:

06 червня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16.04.2019 невідома особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись комп`ютером з доступом до мережі Інтернет, маючи умисел на отримання шляхом шахрайства кредиту на суму 1000 грн. в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаючи обов`язкові умови для його отримання, надала ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » анкетні відомості та документи іншої особи ОСОБА_6 , який не уповноважував на вчинення вказаних дій невстановлену особу.
По даному факту 31.05.2019 СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області внесено відомості до ЄРДР за №0000556 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування будучи допитаним по суті справи в якості свідка ОСОБА_7 вказав, що 30 травня 2019 року за адресою його реєстрації надійшло «Боргове повідомлення» від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі змісту якого він зрозумів, що дана юридична особа має намір здійснювати стягнення кредиту, який він начебто отримав відповідно до кредитного договору №1 від 16.04.2019. ОСОБА_7 ствердив, що ніякого кредиту ні в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні в жодній іншій фінансовій установі не отримував. В той же день, коли надійшов даний лист, ОСОБА_7 зателефонував за контактними номерами телефонів, зазначених в даному листі, де йому підтвердили наявність заборгованості на його ім`я, але надати будь які копії документів, які стали підставою для надання такої позики відмовились.
Слідчий вказує, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є фінансовою компанією, внесеною в реєстр фінансових установ, що діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії НОМЕР_1 (Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 №1202 від 07 червня 2016 року) та здійснює фінансову діяльність з надання послуг факторингу та надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту на підставі Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Розпорядження № 1680 від 16.05.2017).
Слідчий зазначає, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кредитної справи про надання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), з можливість її вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки в судовому засіданні не обгрунтовано вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Надати начальнику СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 ; старшим слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; оперуповноваженим СКП Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; старшим оперуповноваженим УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_22 , або іншій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст.41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: документів та інформації (в цифровому вигляді), що містяться в кредитній справі про надання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » споживчих кредитів на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1