печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у міст Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у міст Києві ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Державному бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем дислокації у місті Києві) ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Філії «Запорізьке регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005143 від 05.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом розтрати майна службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2018 до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява акціонера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 про вчинення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дій, направлених на розтрату ввіреного їм майна в особливо великих розмірах..

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що необхідність відображення на балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тунелепрохідних комплексів було необхідною умовою для участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тендерній процедурі з будівництва першої черги метро «Сирець» на житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть вчинятися дії, направлені на заволодіння належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, виділених на будівництво першої черги метро «Сирець» на житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до укладеного 20.11.2018 договору між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовник) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець), а також ймовірне заволодіння грошовими коштами в рамках інших укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з суб`єктами господарської діяльності цивільно-правових договорів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_3 ) (далі - ДКСУ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 .

Згідно з отриманою від ІНФОРМАЦІЯ_8 інформації про рух грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 за період з 18.12.2018 по 11.09.2019 здійснено перерахунок грошових коштів на значні суми, які, з наведених вище обґрунтувань клопотання, підлягають в ході досудового розслідування детальній перевірці.

Зокрема, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання умов договору №01/001 від 30.01.2018 зі свого рахунку № НОМЕР_4 18.07.2019 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) перерахувало грошові кошти на суму 1 220 000 грн.

На теперішній час, з метою спростування чи підтвердження зазначених обставин виникала необхідність у дослідженні руху коштів по відкритому у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також по інших рахунках підприємства, відкритих у банківській установі, за період з 30.01.2018 по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в копіях з Філії «Запорізьке регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та руху коштів по всіх рахунках підприємства, відкритих у вказаній банківській установі, у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , тобто:

1.1 копій документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

1.2. документів про рух грошових коштів по таким рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 30.01.2018 по 31.10.2019;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам за період з 30.01.2018 по 31.10.2019;

1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з 30.01.2018 по 31.10.2019;

1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з 30.01.2018 по 31.10.2019;

1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Філії «Запорізьке регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 30.01.2018 по 31.10.2019;

1.7. виписок з IP адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та електронному носіях з 30.01.2018 по 31.10.2019;

1.8. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

1.9. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам по всім операціям з 30.01.2018 по 31.10.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52834/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1