УХВАЛА
Іменем України
24 жовтня 2019 року справа № 542/1414/19

провадження 1-кс/542/642/19

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в АДРЕСА_1 , клопотання слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :
Зазначена посадова особа звернулася до суду з клопотанням за погодженням з прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій дорученням особі, тимчасового доступу до документів, а саме даних про анкетні дані, адресу проживання та контактні номера телефонів власника (одержувача), та номер банківського рахунку, на який 26.09.2019 року було переведено кошти в сумі 13930 грн. о 16-24 год. та в сумі 3980 грн. о 16-32 год. на банківську картку НОМЕР_1 , яка випущена банком емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який має адресу головного офісу: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також про рух коштів по встановленому рахунку в період часу з 26.09.2019 року і по цей час з правом їх вилучення в Полтавському центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який має адресу: АДРЕСА_3 .
Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який має адресу головного офісу: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити в електронному та/або паперовому вигляді документи та надати можливість їх вилучення (тимчасовий доступ) без повідомлення особи, яка є володільцем банківського рахунку, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України - слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій дорученням особі, до інформації (документів) з правом їх вилучення в Полтавському центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який має адресу: АДРЕСА_3 :
- інформацію про зняття коштів, отриманих 26.09.2019 року з банківської карти № НОМЕР_1 , в сумі 13930 грн. та в сумі 3980 грн., місце, час, суму, а в разі зняття їх через банкомати « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - надати фото-, відеозображення з даного банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;
- в разі користування встановленою банківською карткою за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 26.09.2019 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичної або юридичної адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв, з яких здійснювались сеанси з`єднань.
Слідчий СВ Новосанжарського ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Відповідно до положень ст. 163 ч. 2 КПК України, розгляд клопотання проведений без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000502, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , про вчинення щодо нього шахрайській дій, а саме заволодіння невідомою особою належними йому грошовими коштами в сумі 13930 грн. та 3980 грн., які ОСОБА_5 перевів на карту банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового слідства було встановлено, шо 26.09.2019 року до Новосанжарського ВП надійшла заява ОСОБА_5 , по факту того, що 26.09.2019 року невстановлена особа шахрайським способом через термінал банку ІНФОРМАЦІЯ_6 у смт. Нові Санжари Полтавської області отримала кошти в сумі 13930 грн. о 16-24 год. та в сумі 3980 грн. о 16-32 год. на банківську картку НОМЕР_1 , яка випущена банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на яку було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на яку було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з необхідністю проведення у ході досудового розслідування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій дорученням особі, тимчасовий доступ до документів, а саме даних про анкетні дані, адресу проживання та контактні номера телефонів власника (одержувача), та номер банківського рахунку, на який 26.09.2019 року було переведено кошти в сумі 13930 грн. о 16-24 год. та в сумі 3980 грн. о 16-32 год. на банківську картку НОМЕР_1 , яка випущена банком емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який має адресу головного офісу: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також про рух коштів по встановленому рахунку в період часу з 26.09.2019 року і по цей час з правом їх вилучення в Полтавському центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який має адресу: АДРЕСА_3 .
Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який має адресу головного офісу: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити в електронному та/або паперовому вигляді документи та надати можливість їх вилучення (тимчасовий доступ) без повідомлення особи, яка є володільцем банківського рахунку, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України - слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій дорученням особі, до інформації (документів) з правом їх вилучення в Полтавському центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який має адресу: АДРЕСА_3 :
- інформацію про зняття коштів, отриманих 26.09.2019 року з банківської карти № НОМЕР_1 , в сумі 13930 грн. та в сумі 3980 грн., місце, час, суму, а в разі зняття їх через банкомати « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - надати фото-, відеозображення з даного банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;
- в разі користування встановленою банківською карткою за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 26.09.2019 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичної або юридичної адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв, з яких здійснювались сеанси з`єднань.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/
Відповідає оригіналу

Голова Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1