г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2306/19
Номер провадження 1-кс/213/1176/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань №14 клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000527 від 15.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 15.05.2019 року до чергової частини Інгулецького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.05.2019 року в період часу приблизно з 14:00 по 15:00 годину невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходились на рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальний збиток.

15.05.2019 року дану інформацію було зареєстровано в ЖЕО Інгулецького ВП КВП за №5287 і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського рахунку потерпілої (номер рахунку з 13.10.2018 року у зв`язку зі зміною законодавства) № НОМЕР_1 , 14.05.2019 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_3 , KIEV, UKR, у розмірі 24 тисячі 952 гривні.

Для встановлення особи, яка в період часу приблизно з 14:00 години по 15:00 годину 14.05.2019 року заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 , необхідно отримати доступ до інформації, яка містить відомості про рух коштів по даному рахунку, а також точний час їх проведення, із зазначенням контрагентів фінансових операцій.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 , є те що рахунок № НОМЕР_1 була оформлена та видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу, яка в період часу з 14:00 години по 15:00 годину 14.05.2019 року заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 , не є можливим, а даною інформацією володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч.1 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав письмову заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника банку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000527 від 15.05.2019 року.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 15.05.2019 року до чергової частини Інгулецького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.05.2019 року в період часу приблизно з 14:00 по 15:00 годину невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходились на рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальний збиток.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського рахунку потерпілої (номер рахунку з 13.10.2018 року у зв`язку зі зміною законодавства) № НОМЕР_1 , 14.05.2019 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_3 , KIEV, UKR, у розмірі 24 тисячі 952 гривні.

З метою встановлення особи, яка причетна до скоєння крадіжки, виникла необхідність отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 , є те що рахунок № НОМЕР_1 була оформлена та видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становлять банківську таємницю, але мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи яка його вчинила і можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню. В інший спосіб отримати інформацію не є можливим.

Таким чином, суд знаходить, що клопотання повністю обґрунтоване і слідчому необхідно отримати доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, який можливо отримати лише на підставі рішення суду.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000527 від 15.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасового доступу до речей і документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 , а саме: копію документів та інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 , (чи не заблокований рахунок на даний час, якщо так то коли саме, відомості про рух коштів по даному рахунку а також точний час їх проведення, із зазначенням контрагентів фінансових операцій за період часу з 09:00 години 13.05.2019 року по 22:00 годину 16.05.2019 року.
Строк дії ухвали - до 12.10.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .