н/п 1-кс/766/9970/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001714 заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001714 заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів стосовно виконання договору № 1 від 01.05.2018, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - акти форми КБ-2в, КБ-3, додаткові угоди, дефектні акти, проектно-кошторисну документацію, акти прихованих робіт, акти випробувань, калькуляцій та розрахунків витрат при експлуатації машин та механізмів, паспорти та сертифікати на будівельні матеріали та конструкції, які застосовувалися при виконанні робіт, платіжні документи, виписки з банківського рахунку, що свідчать про придбання матеріалів, використаних під час виконання робіт, рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, чеки, квитанції тощо), відомості виплати заробітної плати, договори ЦПХ, штатні розписів, договори щодо залучення субпідрядних організацій для проведення вказаних робіт, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, документи щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0001714 від 22.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 12.06.2018 до Херсонського відділу поліції ГУПН в Херсонській області надійшло повідомлення від голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 про те, що під час проведення аукціонів на проведення термосанації фізико-технічного ліцею по АДРЕСА_2 з провадженням технології, які передбачають використання теплових насосів на суму 28 млн. 742 тис. 242 грн., перемогу к тендері отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перемога вказаної компанії стала можливою через подання для участі у процедурі закупівлі недостовірної інформації у кваліфікаційній частині пропозиції, зокрема «Наявність працівників відповідної кваліфікації», а саме було надано недостовірну інформацію щодо наявності працівників.

За наявною інформацією, 21.03.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 було оголошено про проведення відкритих торгів із закупівлі робіт з термосанації будівлі фізико-технічного ліцею по АДРЕСА_2 з впровадженням технологій, які передбачають використання теплових насосів, очікувана вартість закупівлі - 29 млн. 478 тис. 415,00 грн. Для участі у торгах пропозиції було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - на суму 26 млн 866 тис. 792,00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 28 млн 724 тис. 242,00 грн. В ході проведення торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » остаточні пропозиції були знижені до 24 млн 999 тис. 000,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - до 25 млн 000 тис. 000,00 грн.

В подальшому, 01.05.2018 за результатами проведення закупівлі, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено договір № 1 на загальну суму 24 млн 999 тис. грн.

Встановлено, що станом на поточний час, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти у сумі 5 млн 382 тис. 252 грн., а саме 19.06.2018 у якості попередньої оплати 1 млн 917 тис. 16 грн., 16.10.2018 відповідно до актів № 2 КБ-2в та КБ-3 від 10.10.2018 на суму 1 млн 23 тис. 796 грн., 31.10.2018 відповідно до акту № 3 КБ-2в та КБ-3 від 29.10.2018 на суму 1 млн 741 тис. 971 грн., 27.11.2018 відповідно до акту № 4 КБ-2в та КБ-3 від 22.11.2018 на суму 686 тис. 451 грн., 28.12.2018 відповідно до акту № 4 КБ-2в та КБ-3 від 29.10.2018 на суму 1 млн 741 тис. 971 грн., 28.12.2018 відповідно до акту № 5 КБ-2в та КБ-3 від 29.10.2018 на суму 13 тис. 18 грн.
Таким чином, з метою встановлення об`єктивних обставин перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримання інформації щодо обсягу та якості виконаних робіт за договором № 1 від 01.05.2018, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме актам форми КБ-2в, КБ-3 за договором № 1 від 01.05.2018, додатковим угодам, дефектним актам, проектно-кошторисної документації, актам прихованих робіт, актам випробувань, калькуляцій та розрахунків витрат при експлуатації машин та механізмів, паспортів та сертифікатів на будівельні матеріали та конструкції, які застосовувалися при виконанні робіт, платіжних документів, виписок з банківського рахунку, що свідчать про придбання матеріалів, використаних під час виконання робіт, рахунків-фактур, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, чеків, квитанцій тощо), відомостей виплати заробітної плати, договорів ЦПХ, штатних розписів, договорів щодо залучення субпідрядних організацій для проведення вказаних робіт, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, документів щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями.

Вищевказані документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, без їх дослідження неможливо об`єктивно з`ясувати обставини використання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконати засади кримінального провадження.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів стосовно виконання договору № 1 від 01.05.2018, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - акти форми КБ-2в, КБ-3, додаткові угоди, дефектні акти, проектно-кошторисну документацію, акти прихованих робіт, акти випробувань, калькуляцій та розрахунків витрат при експлуатації машин та механізмів, паспорти та сертифікати на будівельні матеріали та конструкції, які застосовувалися при виконанні робіт, платіжні документи, виписки з банківського рахунку, що свідчать про придбання матеріалів, використаних під час виконання робіт, рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, чеки, квитанції), відомості виплати заробітної плати, договори ЦПХ, штатні розписів, договори щодо залучення субпідрядних організацій для проведення вказаних робіт, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, документи щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0001714 заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів стосовно виконання договору № 1 від 01.05.2018, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - акти форми КБ-2в, КБ-3, додаткові угоди, дефектні акти, проектно-кошторисну документацію, акти прихованих робіт, акти випробувань, калькуляцій та розрахунків витрат при експлуатації машин та механізмів, паспорти та сертифікати на будівельні матеріали та конструкції, які застосовувалися при виконанні робіт, платіжні документи, виписки з банківського рахунку, що свідчать про придбання матеріалів, використаних під час виконання робіт, рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, чеки, квитанції), відомості виплати заробітної плати, договори ЦПХ, штатні розписів, договори щодо залучення субпідрядних організацій для проведення вказаних робіт, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, документи щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями, та можливість їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1