Справа № 543/1101/18
№ пров. 1-кс/544/333/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2019 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий слідчого відділу Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням начальника Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження № 0000122 від 01.09.2018, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000122 від 01.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У рамках проведення розслідування цього кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_6 , який дав свідчення, що 31.08.2018 ОСОБА_6 проходив повз будівлю кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме біля приміщення, двері якого виходять до асфальтованої дороги по вулиці Центральній в сел. Оржиця Полтавської області. Проходячи він побачив, що двері у вказаній будівлі були відкриті та через вікна ОСОБА_6 помітив, що кілька чоловік сиділо за комп`ютерними столиками у даному приміщенні та грали в комп`ютерні ігри. ОСОБА_6 зрозумів, що це саме азартна гра, оскільки на моніторі з`являлися «фігурки», характерні для азартних ігор. Крім цього сама обстановка у вказаному приміщенні вказувала на те, що там проводилося саме незаконне зайняття гральним бізнесом та у приміщенні знаходилася особа, яка на думку ОСОБА_6 була адміністратором.

Крім того, в ході допиту ОСОБА_6 установлено, що в підвальному приміщенні біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сел. Оржиця Полтавської області також займаються гральним бізнесом.

Також факт незаконного зайняття господарською діяльністю у сфері грального бізнесу у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 підтверджується показаннями свідків: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», гральний бізнес це діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера. Азартна гра це будь-яка гра обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику отримати виграти (приз) у будь якому вигляді, так і не отримано його залежно від випадковості.

Крім цього, у рамках кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_11 , яка дала свідчення про те, що у травні 2017 року її знайома ОСОБА_12 , запропонувала підробіток, який включав у себе нагляд за діяльністю робітників національної лотереї, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . На дану пропозицію ОСОБА_11 погодилась, але трудовий договір із представниками національної лотереї вона не підписувала, оскільки просто допомагала знайомим.

Окрім цього, ОСОБА_12 надала мобільний номер та сказала, що це номер чоловіка на ім`я ОСОБА_13 , який розповість їй про суть роботи. ОСОБА_11 зателефонувала до нього, та він повідомив, щоб вона прийшла до вищевказаного закладу, куди приїдуть працівники, які налаштують комп`ютери та розкажуть про принцип роботи. Коли ОСОБА_11 прийшла на роботу в закладі працювало 2 чоловік, а саме ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , прізвища яких вона не пам`ятає, наразі вони звільнилися.

У обов`язки ОСОБА_11 входив нагляд за роботою працівників, вирішення технічних питань, перерахування отриманих в результаті роботи грошових коштів. Кошти ОСОБА_11 брала з каси закладу та перераховувала їх на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_16 раз в два тижні, інколи раз в місяць. Лотерея знаходиться в електронному вигляді та має назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Лотерея проходила наступним чином: коли приходить клієнт, то він надає певну суму грошових коштів від 1 гривні та дана сума перераховувалась йому в електронному вигляді та гра автоматично запускається. При цьому чек клієнту не надавався. На екрані комп`ютера з`являлась лотерея, на якій клієнт за допомогою клавіші мишки стирав спеціальні поля в лотереї, на яких потім показувало суму виграшу. Під час гри на комп`ютері, у адміністратора висвічувалась сума, яка знаходиться на рахунку клієнта та після виграшу адміністратор надавав грошові кошти клієнту та при цьому також чек не видавався. Дані лотереї продавалися тільки особам, які досягли 18- річного віку.

На початку вересня ОСОБА_11 стало відомо від робітника техніка, його ім`я не пам`ятає, який лагодив у їх закладі комп`ютери, про те, що відкривається Державна національна лотерея « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 та запропонував також наглядати за діяльністю цього закладу. На пропозицію вона погодилась та почала набирати працівників для нового закладу. Перед самим відкриттям закладу приїхала ОСОБА_17 , яка підписала трудові договори з працівниками лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є дві програми ігор, а саме: «Чемпіон» та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Гра проходила наступним чином: коли приходить клієнт, вибирає гру та надає будь-яку суму грошових коштів від 1 гривні, за що йому видався номерок у вигляді чеку, на якому були зазначені цифри. Дані цифри потрібно було ввести клієнту на комп`ютер для входу в гру. Дані цифри були особистим рахунком клієнта у грі, та з нього знімалися грошові кошти під час гри та нараховувалися після виграшу. Клієнт обирав самостійно комп`ютер, за яким сідав грати, вводив комбінацію цифр, яка зазначена на чеку та гра автоматично запускається. Клієнт виставляє в грі ставки та з його рахунку списується сума даної ставки, після цього натискає клавішею мишки на кнопку старт та на екрані висвічує декілька вертикальних ліній, на яких знаходяться різні картинки. Для виграшу у грі потрібно, щоб одна картинка збігалась у горизонтальній лінії або випала комбінація з виграшною сумою. Потім клієнт йде до адміністратора з вказаним чеком та йому надається сума виграшу. Під час гри клієнта в адміністратора на комп`ютері висвічується баланс його особистого рахунку.

Заробітну плату працівникам та собі ОСОБА_11 брала з каси, а інші грошові кошти перераховувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 .

Враховуючи викладене, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення по ньому слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2018 по теперішній час, а саме: персональні дані власника даного рахунку, їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріалів в момент фактичного зняття грошових коштів.

Установлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для установлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації про рух коштів по вказаному рахунку з правом їх влучення.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , філія якого Полтавське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташована у АДРЕСА_4 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять інформацію, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебувають вищевказані речі і документи, у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000122 від 01.09.2018 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Так, 31.08.2018 ОСОБА_6 проходив повз будівлю кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме біля приміщення, двері якого виходять до асфальтованої дороги по вулиці Центральній в сел. Оржиця Полтавської області. Проходячи, він побачив, що двері у вказаній будівлі були відкриті та через вікна ОСОБА_6 помітив, що кілька чоловік сиділо за комп`ютерними столиками у даному приміщенні та грали в комп`ютерні ігри. ОСОБА_6 зрозумів, що саме це азартна гра, оскільки на моніторі з`являлися «фігурки», характерні для азартних ігор. Крім цього сама обстановка у вказаному приміщенні вказувала на те, що саме там проводилося незаконне зайняття гральним бізнесом та у приміщенні знаходилася особа, яка на думку ОСОБА_6 була адміністратором.

Крім того, в ході допиту ОСОБА_6 установлено, що в підвальному приміщенні біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сел. Оржиця Полтавської області також займаються гральним бізнесом.

Також факт незаконного зайняття господарською діяльністю у сфері грального бізнесу у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 підтверджується показаннями свідків: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Крім цього, у рамках кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_11 , яка дала свідчення про те, що вона працювала у вищевказаних відділеннях національної лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також повідомила, що заробітну плату працівникам та собі ОСОБА_11 брала з каси, а інші грошові кошти, отримані внаслідок гри клієнтів, перераховувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 .

Зважаючи на вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи та речі, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю, та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані речі і документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , філія якого Полтавське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташована у АДРЕСА_4 .

У поданому клопотанні слідчим СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 0000122 від 01.09.2018щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

За таких обставин клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а :

Клопотання старшого слідчого СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУПН України в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000122 від 01 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 та слідчому СВ Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_3 , зокрема до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2018 по теперішній час, а саме: персональні дані власника даного рахунку, їх подальший рух адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріалів в момент фактичного зняття грошових коштів з правом вилучення у філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали до 01 липня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 31.05.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1