Справа № 487/632/19
Провадження № 1-кс/487/8597/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому просив надати доступ до інформації, відомостей, речей, документів, які перебувають у володінні ОСОБА_6 , з можливість вилучення їх копій. Клопотання обґрунтоване тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000278 від 06.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України. На теперішній час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що у володінні ОСОБА_6 знаходяться документи та матеріальні носії інформації, які містять відомості про господарські відносини ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у частині закупівлі продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_8 », які мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому їх вилучення має суттєве доказове значення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Судом встановлено, що слідчими у групі слідчих здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000278 від 06.09.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.
Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами прокуратури Миколаївської області та Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами: неналежного виконання в період з серпня 2018 року до лютого 2019 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) своїх службових обов`язків, внаслідок несумлінного ставлення до них, у зв`язку з чим під виглядом вершкового масла, сиру твердого та кисломолочного до мережі навчальних закладів м. Миколаєва було поставлено речовину, що містила жири немолочного походження та не відповідала нормам ДСТУ; заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в період з серпня 2018 року по січень 2019 року грошовими коштами КВП у розмірі 2 040 312 грн., шляхом постачання на підставі укладеного договору речовини під виглядом вершкового масла, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва; замаху службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період лютого 2019 року на заволодіння коштами КВП у розмірі 4 110 069 грн., шляхом постачання на підставі укладених договорів речовин під виглядом вершкового масла, сиру твердого та кисломолочного, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва.

Встановлено, що 14.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір дистрибуції №806 молочних харчових продуктів. Придбання сиру кисломолочного здійснювалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору поставки від 17.07.2017 №237, укладеного з ПП « ОСОБА_8 ».

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину придбаної у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » молочну продукцію ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » збувало до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Окрім зазначеного, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » займають одне офісне та складське приміщення, користуються одним й тим же транспортом для поставки харчової продукції. Керівниками та засновниками вказаних Товариств є пов`язані між собою особи.

У відповідності до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_8 та згідно затвердженого асортименту ПП « ОСОБА_8 » не здійснюється виробництво сиру кисломолочного 18% жирності за ДСТУ 4554:2006, а лише виробництво продукту молоковмісного сирного, відігрітого по домашньому 18% жирності, що фасується у картонні ящики з мішками-вкладишами з полімерних плівок. При цьому, в ході проведення 20.02.2019 санкціонованих обшуків за місцем розташування дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів м. Миколаєва виявлено продукцію ПП « ОСОБА_8 » з маркуванням «Сир кисломолочний 18% жиру ДСТУ 15554 2006, виробник ПП « ОСОБА_8 », АДРЕСА_1 , адреса потужностей: АДРЕСА_2 ».

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з моменту укладання договору до березня 2019 здійснювало відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » молочну продукцію з номенклатурою - МАСЛО 73%ТМ ВР 10 кг., МАСЛО 73% ТМ ВР 5 кг., МАСЛО 73% СЕЛЯНСЬКЕ ВАГ ДСТУ 3х5кг.

Згідно оборотно сальдової відомості «Закупівлі» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом період з серпня 2018 по лютий 2019 придбало у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар:

- масло 73% в кількості 8060,0 кг на загальну суму 573985,8 грн з ПДВ;

- масло 73% 10кг. в кількості 19240,0 кг. на загальну суму 1331031,6 грн. з ПДВ;

- сиру сичужного твердого 50% жирності (Російський) 11331,2 кг. на суму 914349,98 з ПДВ.

У відповідності з аналогічної відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом періоду з серпня 2018 по лютий 2019 придбало у ПП « ОСОБА_8 » товар:

- сир кисломолочний 18% жирності в кількості 17775,0 кг. на загальну суму 725600,09 з ПДВ.

Відповідно до бухгалтерської документації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майже при кожному придбанні продукції замовляло одну коробку вершкового масла ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вагою 5 кілограмів, вартість кілограму продукції становила в середньому 120 (сто двадцять) гривень. Це обумовлено тим, що КВП здійснювало перевірку отриманої продукції шляхом лабораторних досліджень та з метою конспірації, приховування своїх злочинних дій, саме продукцію ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на такі дослідженні і направляли, при цьому коробка при доставці містила відповідну «мітку», про яку було відомо ОСОБА_9 . Загальний масив поставленої продукції була ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка як встановлено містить немолочні жири. Окрім вказаного, встановлено:

В ході аналізу інформації щодо реалізації продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2018 по 28.02.2019 за даним ЄРПН встановлено, що продукцію МАСЛО 73%ТМ ВР 10 кг, МАСЛО 73% ТМ ВР 5 кг зазначено під кодом УКТЗЕД 040520300 (молочні пасти), в свою чергу МАСЛО 73% СЕЛЯНСЬКЕ ВАГ ДСТУ 3х5кг має код УКТЗЕД (вершкове масло). В ході аналізу інших товарів встановлено відповідність кодам УКТЗЕД, що свідчить про проведену перевірку та виявлення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помилок допущених у видаткових накладних та умисного зазначення продукції МАСЛО 73%ТМ ВР 10 кг, МАСЛО 73% ТМ ВР 5 кг під кодом молочної пасти у податкових накладних.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні продукції здійснювало її перепродаж до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому у податкових накладних змінено номенклатуру товару МАСЛО 73%ТМ ВР 10 кг, МАСЛО 73% ТМ ВР 5 кг, МАСЛО 73% СЕЛЯНСЬКЕ ВАГ ДСТУ 3х5кг та зазначено Вершкове масло 73% або МАСЛО 73% й код УКТ ЗЕД скорочено до 4 цифр, й був відображений 0405.
В ході досудового розслідування встановлено, що перелічені дії не дають можливості ідентифікувати здійсненну операцію та її зміст товар, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при змінні номенклатури товару ототожнює отримане вершкове масло різних торгових марок, та як зазначено вище з різними кодами УКТЗЕД. Надалі продукція з Товариства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відвантажується як «масло 73%», «вершкове масло». Аналогічна ситуація з твердими сирами отриманими з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кисломолочним сиром виробник якого є ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінює номенклатуру на «сир сичужний (твердий) 50%» та «сир кисломолочний 18%».
01.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_10 оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2017-12-01-001962-c) послуг з організації харчування в навчальних закладах міста загальною очікуваною вартістю 77 919 617,64 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 30.03.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 (надалі КВП) укладено договір № 6-4 на надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста на загальну суму 63 244 813,84 грн.

Так, 07.07.2018 КВП оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-07-07-000008-a) вершкового масла (жирність 72,5%-82,5%) на загальну вагу 11 500 кг очікуваною вартістю 1 943 500,00 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 16.08.2018 між КВП в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_10 укладено договір №16/08/18/1 на постачання вершкового масла жирністю 72/5%-73%, фасованого 5кг-10кг. на загальну суму 1 942 350 грн., що має відповідати ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове».

При цьому, в ході надання послуг з організації харчування в навчальних закладах за договором № 6-4 від 30.03.2018 до навчальних закладів міста Миколаєва під виглядом масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виробник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умістом жиру 73%, фасованого у коробки по 10 кг, виготовленого за ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове», поставлено значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла, яке використовувалось для харчування дітей.

Окрім того, поставляючи неякісну продукцію директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 до видаткових накладних надавались посвідчення про якість, видані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тоді як у вказаного підприємства Товариство продукцію не закуповувало.

В свою чергу КВП відповідно договору №16/08/18/1 від 16.08.2018 в період з 01 жовтня 2018 року по 14 лютого 2019 року здійснило оплату за поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукцію під виглядом масла солодковершкового шляхом перерахування коштів згідно виписки по рахунку № НОМЕР_5 , на загальну суму 2 040 312 грн.

12.12.2018 в рамках кримінального провадження з дитячого навчального закладу м. Миколаєва здійснено відбір зразку масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із партій поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання договору закупівлі товарів №16/08/18/1 від 16.08.2018 та договору на надання послуг з організації харчування № 6-4 від 30.03.2018.

За результатами проведеного дослідження, вищевказаний зразок продукції не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове» та становить в своєму складі більше ніж 99% не молочних жирів та взагалі не є вершковим маслом. На підставі отриманих відомостей за результатами дослідження бюром судово-ветеринарних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_13 проведено експертизу, за висновками якої встановлено, що вилучений зразок продукції під виглядом вершкового масла не є вказаним продуктом, є небезпечним для вживання та не відповідає нормам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове».

Надалі, 16.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_10 оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-10-16-002053-b) послуг з організації харчування в навчальних закладах міста, загальною очікуваною вартістю 85 094 432,13 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 22.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 (надалі КВП) укладено договір № 6-2 на надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста на загальну суму 82 815 00,00 грн.

Так, 22.12.2018 КВП оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-12-22-000022-b) вершкового масла (жирність 72,5%-82,5%) на загальну вагу 21 420 кг очікуваною вартістю 4 112 600,00 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 08.02.2019 між КВП в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_11 укладено договір № 08/02/2019-4 на постачання вершкового масла (жирність 72/5%-73%) на загальну суму 4 110 069,60 грн., що має відповідати ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове».

При цьому, в ході надання послуг з організації харчування в навчальних закладах за договором № 6-2 від 22.12.2018 до навчальних закладів міста Миколаєва під виглядом масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виробник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умістом жиру 73%, фасованого у коробки по 10 кг, виготовленого за ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове», поставлено значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла, яке використовувалось для харчування дітей.

Окрім того, поставляючи неякісну продукцію, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 до видаткових накладних надавались посвідчення про якість, видані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тоді як у вказаного підприємства Товариство продукцію не закуповувало.

Попередньо встановлено, що в період з 11.02.2019 до 18.02.2019 на замовлення КВП було поставлено 225 кг речовини під виглядом масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну вартість 34 378,50 грн.

20.02.2019 слідчими слідчої групи проведено 138 санкціонованих обшуків за місцем розташування дошкільних та шкільних навчальних закладах на території м. Миколаєва, КВП, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та офісних, складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами проведення зазначених обшуків вилучено зразки продукції під виглядом:

вершкового масла виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДСТУ 4399:2005, адреса виробництва: АДРЕСА_3 ;

сиру твердого російського класичного виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДСТУ 6003:2008 (Сир твердий ТУ), ТУ 15.5 5:2005

сиру кисломолочного виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), адреса виробництва: АДРЕСА_4 , ДСТУ 4554:2006 (Сир кисломолочний ТУ), вилучений 20.02.2019, дата виготовлення 24.02.2019;

сиру кисломолочного виробника ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), адреса виробництва: АДРЕСА_5 , ДСТУ 4554:2006 (Сир кисломолочний ТУ), вилучений 20.02.2019, дата виготовлення 24.02.2019.

Загалом в ході обшуків вилучено речовину під виглядом масла вершкового на загальну вагу 930 кг., сиру твердого загальною вагою 200 кг. й кисломолочного загальною вагою 150 кг. Надалі, в період лютого березня 2019, з метою проведення дослідження вказаних речовин на відповідність вимогам Державних стандартів України, за участі спеціалістів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснено відбір понад 265 (двохсот шістдесяти п`яти) зразків.

Після вилучення зразки направлені на дослідження до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за результатами чого встановлено, що всі направленні зразки не відповідають вимогам Державних стандартів України по сировинному складу за наявністю немолочних жирів, загалом всі зразки містять в складі більш ніж 45% немолочних жирів.

В ході проведення обшуку за місцем розташування КВП співробітниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з продукції, яка поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під виглядом вершкового масла вилучено зразок, який 20.02.2018 невідкладно був направлений для експрес дослідження до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». За результатами дослідження встановлено, що продукція поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове».

Встановлено, що в період 2018 2019 року ПП « ОСОБА_7 » здійснювало закупівлю молочних продуктів (вершкове масло, сир твердий й кисломолочний) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому вказані продукти виготовлені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Відповідно до витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) адреса: АДРЕСА_6 , засновник та директор ОСОБА_12 , адреса засновника: АДРЕСА_7 . Згідно даних з Державного реєстру підприємство перебуває у стані припинення, одночасно з цим юридичними особами правонаступниками є: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_17 "(засновник і керівник ОСОБА_6 ) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (засновник і директор ОСОБА_13 ), яка в свою чергу також є засновником ПП « ОСОБА_7 ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження також встановлено, що у володінні ОСОБА_6 , адреса АДРЕСА_7 , знаходяться документи та речі, а саме:

-документи, в яких містяться вільні зразки підпису та почерку осіб, що брали участь у господарських відносинах (ставили підписи на договорах, ТТН, видаткових накладних, та інших документах пов`язаних з рухом продукції);

-статутні документи ПП « ОСОБА_7 », які діяли в період з 01.01.2017 до 01.03.2019 включно;

-документи, що посвідчують місцезнаходження юридичної особи та виробничих приміщень, наявності філіалів (представництв) та складських приміщень не залежно від форми користування за період дії підприємства;

-документи, що відображають наявність менеджерів (співробітників) на підприємстві у тому числі на філіалах та представництвах, а також керівників таких філіалів за період дії підприємства;

-договори, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку молочної продукції (вершкове масло, сир твердий та кисломолочний) виробників з усіма додатками, ТТН та видаткові накладні на поставки в рамках договору або договори в рамках яких здійснювались поставки молочної продукції;

-оригінали декларацій та посвідчень про якість наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відвантаженні молочної продукції;

-копії облікових регістрів, головної книги, платіжних доручення за період часу з травня 2018 року, що стосується господарських відношень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-акти звірки взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ПП « ОСОБА_7 »;

-відомості про особу, що здійснювала замовлення у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дорученням наказів та документів на підставі яких особа здійснювала діяльність на підприємстві;

-завіренні належним чином копії посадових інструкцій, наказів про призначення водіїв, комірників, відділу бухгалтерії, головного бухгалтера й директора;

-документи, що встановлюють форму приймання замовлення на продукцію, у разі укладеного договору;

-копії реєстру податкових накладних у розрізі отримання продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з початку травня 2018 до 01.03.2018 з зазначенням УКТ ЗЕД продукції.

Враховуючи те, що вищевказані документи та речі, які перебувають у володінні ОСОБА_6 мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження та будуть використанні для проведення судово-почеркознавчих, технічних та інших видів експертиз, а тому їх вилучення має суттєве доказове значення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено його правову кваліфікацію та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчій групі у складі: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старших слідчих в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старших слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
-документи, в яких містяться вільні зразки підпису та почерку осіб, що брали участь у господарських відносинах (ставили підписи на договорах, ТТН, видаткових накладних, та інших документах пов`язаних з рухом продукції);
-статутні документи ПП « ОСОБА_7 », які діяли в період з 01.01.2017 до 01.03.2019 включно;
-документи, що посвідчують місцезнаходження юридичної особи та виробничих приміщень, наявності філіалів (представництв) та складських приміщень не залежно від форми користування за період дії підприємства;
-документи, що відображають наявність менеджерів (співробітників) на підприємстві у тому числі на філіалах та представництвах, а також керівників таких філіалів за період дії підприємства;
-договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку молочної продукції (вершкове масло, сир твердий та кисломолочний) виробників з усіма додатками, ТТН та видаткові накладні на поставки в рамках договору або договори в рамках яких здійснювались поставки молочної продукції;
-оригінали декларацій та посвідчень про якість наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відвантаженні молочної продукції;
-копії облікових регістрів, головної книги, платіжних доручення за період часу з травня 2018 року, що стосується господарських відношень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-акти звірки взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ПП « ОСОБА_7 »;
-відомості про особу, що здійснювала замовлення у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дорученням наказів та документів на підставі яких особа здійснювала діяльність на підприємстві;
-завірені належним чином копії посадових інструкцій, наказів про призначення водіїв, комірників, відділу бухгалтерії, головного бухгалтера й директора;
-документи, що встановлюють форму приймання замовлення на продукцію, у разі укладеного договору;
-копії реєстру податкових накладних у розрізі отримання продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з початку травня 2018 до 01.03.2018 з зазначенням УКТ ЗЕД продукції;
Ухвала дійсна до 15.12.2019 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошений 19.11.2019 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1