Провадження №1-кс/592/9709/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 листопада 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 12.10.2019 року близько 19 год. 00 хв. громадянин Єгипту ОСОБА_3 , в порушення вимог щодо заборони обігу наркотичних засобів, діючи умисно, з корисливих спонукань, за власною ініціативою, попередньо домовившись, зустрівся з ОСОБА_4 , біля гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 , якому збирався збути наркотичний засіб «канабіс», при цьому достовірно знаючи, що вказана речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом «канабісом», але не довів свій намір до кінця так як у той час йому завадили працівники УСБУ в Сумській області. У подальшому вказаний пакунок із речовиною рослинного походження зеленого кольору було вилучено.

12.10.2019 у період часу з 22 год. 10 хв. до 23 год. 10 хв. слідчим проведено огляд місця події, в ході якого з автомобіля Сакр Мохамед Ісмаіл Мохамед Абдельгаліл Ауді з реєстраційним номером НОМЕР_1 вилучено речовину рослинного походження, схожу на наркотичний засіб, грошові кошти, мобільний телефон Хуаейз імеі номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який перебував у користуванні ОСОБА_3 , а також мобільний телефон Хуавей, з імеі номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який належить громадянину Палестини ОСОБА_5 .

Згідно з висновком експерта № 19/119/7-2/1709е від 29.10.2019 року надана на дослідження речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 38,30 г.

Окрім цього, 13.10.2019 у період часу з 00 год. 05 хв. до 00 год. 22 хв. працівниками поліції у присутності понятих проведений огляд приміщення кімнати № НОМЕР_6 гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_3 . В ході огляду ОСОБА_3 самостійно дістав з валізи тубус білого кольору висотою 15 см та діаметром 15 см, прозорий зіп - пакет та пакет заповнені речовиною рослинного походження зеленого кольору, які останній знаючи достовірно, що вказана речовина є наркотичним засобом канабіс, незаконно придбав та зберігав за місцем проживання без мети збуту. Виявлені та вилучені тубус білого кольору висотою 15 см та діаметром 15 см, прозорий зіп - пакет та пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору направлено на експертне дослідження.

Згідно висновку експертизи № 19/119/7-2/1711е від 25.10.2019 року є: надані на дослідження речовини рослинного походження, запаковані до пакету Національної поліції № 7276157, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить: - з пакета із полімерного матеріалу з багаторазовою стрічкою - застібкою - 3,901 г; - з ємності з полімерного матеріалу білого кольору - 40,93 г; - з пакета з полімерного матеріалу блакитного кольору - 43,45 г.

Під час проведення огляду вилученого мобільного телефону Huawei Y9 2019 з ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , який перебував у користуванні ОСОБА_3 , виявлено що у вказаному телефоні використовувалась сім-картка оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 . Під час огляду вмісту встановленого контенту мобільного телефону в мобільному додатку «Вайбер» виявлено переписку з особами на імена ОСОБА_6 та Затг, під час якої обговорювались питання продажу наркотичних засобів, відправлялись фотознімки наркотичних засобів, а також питання розрахунку за продані наркотичні засоби.

Встановлено, що для отримання грошових коштів за продані наркотичні засоби ОСОБА_3 використовував банківській картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , зареєстрована за ОСОБА_7 та № НОМЕР_10 , зареєстрована за ОСОБА_8 .

Саме на вказані банківські картки йому переводились грошові кошти за продаж наркотичних засобів.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до завірених копій документів, які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду суб`єктів підприємницької діяльності чи фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунки чи одержували кошти з вказаних карткових рахунків, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти, інформації про зняття готівкових грошових коштів у банкоматах по рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період часу з 01.09.2019 по теперішній час; фото - та відеозаписів з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за періоди часу в яких відбувалось зняття готівкових грошових коштів банкоматах з карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; інформацію про фінансові номери телефонів, які використовувались у період з 01.09.2019 по теперішній час для доступу до карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Вказана документація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1