Провадження № 1-кс/760/6848/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2019р. м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про знищення речових доказів в кримінальному провадженні № 0000215 від 12.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про знищення речових доказів в кримінальному провадженні №0000215 від 12.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 358 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області здійснюється розслідування за фактом того, що 10.04.2017р. працівниками прикордонного наряду «Огляд транспортних засобів» огляду повітряного судна - літака АН 12 бортовий № URCQV, який прибув у цей же день рейсом № UKL4035 сполучення «Мінськ (Республіка Білорусь) Київ» до вантажного терміналу Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», було виявлено 2000 коробок з цигарками з фільтром не маркованих акцизними марками, найменувань «NZ Gold» та «NZ Black» (виробництва ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман» (код 00391472, Республіка Білорусь 230771, м. Гродно, вул. Орджонікідзе, 18) у кількості 2000 місць (2000 коробок, тобто 1 млн. пачок (20 млн. цигарок), при цьому цигарки «NZ Gold» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. шт. 1 тис. коробів вартістю 65 тис. дол. США), а також цигарки «NZ Black» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. 1 тис. коробів вартістю 65 тис. дол. США), загальна вага брутто 18 400 кілограм, вага нетто 17 440 кг., вартість згідно Інвойс №1 від 07.04.2017р. склала 130 000 доларів США, встановлена орієнтована вартість 520 000 (п`ятсот двадцять тисяч) доларів США.

Згідно авіанакладної UKL 1001 4002 та інвойсу № 1 від 07.04.2017р. вказаний вантаж прибув на адресу вантажоотримувача: LLC «Duty Free P.J. Ukraine» (ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», 03036, м. Київ, вул. Повітрофлотський проспект, 81 г.) та покупцем даного товару зазначено компанію «DIAMONI LP», Reg.nom.SL 28348, address: Suit2, 5ST. Vincent street, Edinburgh, EH3 6SW, Scotland, UK.

Однак, за результатами здійснених в ході досудового розслідування допитів як свідків директора ТОВ «Дьюті фрі піджей Юкрейн» ОСОБА_5 , та т.в.о. директора даного підприємства ОСОБА_6 , останні повідомили, що жодних взаємовідносин між ТОВ «Дьюті фрі піджей Юкрейн» та компанією «DIAMONI LP», SL 28348 ніколи не було, про характер вантажу та вказане підприємство останні почули вперше лише під час допиту. На зазначені тютюнові вироби згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва накладено арешт та вони перебувають на складі тимчасового зберігання ВМО №5 Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

В подальшому, до митного поста «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці ДФС від імені директора «DIAMONI LP», SL 28348 ОСОБА_7 було направлено Лист-повідомлення від 25.04.2017р. № 08/04 про начебто розірвання договору з ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» про отримання даного товару та необхідності відвантаження товару в адресу польської компанії PHU DEPO SP. Z.O.O. (80-540 Gdansk, ul. Kasztanowa, 9, Tax identification No PL) згідно укладеного контракту.

12.04.2017р. слідчим в ОВС 1 СВ СУ прокуратури Київської області ОСОБА_8 винесено постанову про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження тютюнових виробів у картонних коробках марки NZ GOLD NZ BLACK в кількості 2000 (дві тисячі) коробок, які передані на тимчасове зберігання до СТЗ №5 ДП МА «Бориспіль» Київська обл. м. Бориспіль (Аеропорт), а 27.06.2017р. на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2017р. ним накладено арешт на зазначену партію тютюнових виробів.

08.11.2018р. співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області проведено огляд місця зберігання цигарок з фільтром марок «NZ Gold» та «NZ Black» (виробництва ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман» (Республіка Білорусь) у приміщенні транзитно-транспортного складу тимчасового зберігання в зоні митного контролю ВМО-5 Митного посту «Бориспіль-аеропорт» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с.Гора, вул.Бориспіль-7, під час якого підтверджено факт наявності та належних умов зберігання тютюнових виробів.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000215 від 12.04.2017р. не встановлено власника майна - цигарок з фільтром марок «NZ Gold» та «NZ Black», у зв`язку з чим є підстави вважати що воно є безхазяйним. Відповідно до ст. 335 Цивільного кодексу України (№435-ІV від 16.01.2003 р. із змінами та доповненнями), безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий.

Згідно Висновку експертизи № 110 від 11.12.2018р. Управління експертиз та досліджень харчової продукції, напоїв та біологічно-активних речовин Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України:

- маркування українською мовою на споживчих упаковках зразків №№ 1,2 відсутнє, що не відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 та Закону України «Про державне врегулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 року № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями) (далі Закон України) до сигарет, які реалізуються в Україні;

- марки акцизного податку України на споживчих упаковках зразків № 1,2 відсутні, що не відповідає вимогам Закону України до сигарет, які реалізуються в Україні.

Слідчий зазначає, що зберігання цигарок з фільтром марок «NZ Gold» та «NZ Black» на території транзитно-транспортного складу тимчасового зберігання в зоні митного контролю ВМО-5 Митного посту «Бориспіль-аеропорт» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7 завдає шкоду державним інтересам у вигляді значних витрат на організацію умов зберігання за рахунок держави.

Крім того, згідно листа ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» від 05.10.2017р. № 01-22-3905, станом на 25.09.2017р. вартість за зберігання тютюнових виробів у картонних коробках марки «NZ Gold» та «NZ Black» в кількості 2000 (дві тисячі) коробок фактично становить 2025 тис. грн..

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннямЗакону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної продукції та небезпечної продукції», № 1393-XIV від 14.01.2000 р. - неякісною та небезпечною продукцією є: продукція, яка не відповідає обов`язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля; продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися; продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.

Відповідно до норм цього Закону неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу та знищенню.

Пунктом 4 ч. 6 ст. 100 КПК України визначено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля. У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

Згідно п. 35 «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБ України, ВС України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010, у разі непридатності товарів до використання та реалізації вони можуть бути знищені або передаватись підприємствам-виробникам аналогічної продукції для переробки.

Відповідно до п. 29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан, знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються. Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 50.

Відповідно до п. 9.13. Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 25.08.1998 року за № 1340, тютюнові вироби підлягають знищенню.

Згідно п. 6 Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 24.01.2001 року № 50, вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція, яка є непридатною для переробки, підлягає знищенню шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог нормативних документів.

З огляду на викладене вище, враховуючи фактичні обставини справи, слідчий суддя вважає наявними та обґрунтованими підстави для надання дозволу на знищення речових доказів, а саме незаконно ввезених на митну територію України тютюнових виробів у кількості 2000 місць (2000 коробок, тобто 1 млн. пачок (20 млн. цигарок), у т.ч. цигарки марки «NZ Gold» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. шт. 1 тис. коробів), а також цигарки «NZ Black» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. 1 тис. коробів), загальна вага брутто 18 400 кілограм, вага нетто 17 440 кг., оскільки вони, згідно експертних досліджень, не відповідають державним стандартам України, а також непридатні до реалізації на території України.

Керуючись ст.ст. 3, 9, 100, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на знищення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000215 від 12.04.2017 року, а саме незаконно виготовлених тютюнових виробів митну територію України у кількості 2000 місць (2000 коробок, тобто 1 млн. пачок (20 млн. цигарок), у т.ч. цигарки марки «NZ Gold» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. шт. 1 тис. коробів), а також цигарки «NZ Black» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. 1 тис. коробів), загальна вага брутто 18 400 кілограм, вага нетто 17 440 кг., які були виявлені 10.04.2017р. працівниками прикордонного наряду «Огляд транспортних засобів» огляду при огляді повітряного судна - літака АН 12 бортовий №URCQV, який прибув у цей же день рейсом № UKL4035 сполучення «Мінськ (Республіка Білорусь) Київ» до вантажного терміналу Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та є контрафактними, та які не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 до сигарет та є контрафактними.

Виконання рішення про знищення речових доказів доручити співробітникам ТОВ «Клест» (код за ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1