Справа № 342/922/19
Провадження № 1-кс/342/320/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання заступника начальника слідчого СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищезгадане клопотання про надання тимчасового доступу до документів, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а також можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділення Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 09 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.02.2016 до чергової частини Костопільського ВП надійшла заява громадянки ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа під приводом продажу телевізора через мережу Інтернет, а саме на сайті «OLX» 08.02.2016 близько 17:00 год. шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 9500 грн., які вона перевела на картку публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Чернятин Городенківського району Івано-Франківської області, який являється власником картки № НОМЕР_3 публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прохання свого товариша ОСОБА_7 жителя м. Чернігів в телефонній розмові дозволив йому скористатися його банківською карткою номер якої НОМЕР_2 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила. І можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а отже виникла необхідність у вилучені інформації про рух коштів по вказаному рахунку та його власнику, оскільки встановлення даних буде мати суттєве значення у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

Заступник начальника СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі. Клопотання просить задовольнити з наведених в ньому підстав.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в криміналному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Представник АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витяг з кримінального провадження № 0000104 від 09.02.2016 свідчить про внесення до ЄРДР інформації про те, що 09.02.2016 до чергової частини Костопільського ВП надійшла заява громадянки ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 08.02.2016 близько 17 год. шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 9500 грн; правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є Городенківське відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, слідчий ОСОБА_3 .

З копії платіжного доручення № Р24А34343005А213052 від 08.02.2016 вбачається, що 08.02.2016 року близько 17:00 години на банківську картку ОСОБА_6 надійшли грошові кошти в сумі 9500 гривень як оплата за телевізом, платник: ОСОБА_5 .

Із протоколу допиту свідка від 23.03.2017 року ОСОБА_6 слідує, що він являється власником картки № НОМЕР_3 публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прохання свого товариша ОСОБА_7 жителя м. Чернігів в телефонній розмові дозволив йому скористатися його банківською карткою номер якої НОМЕР_2 . 08.02.2016 року близько 17:00 години на вказану банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 9500 гривень. Згодом 09.02.2016 року близько 09:00 години ОСОБА_6 за проханням ОСОБА_7 перекинув грошові кошти в сумі 4500 гривень на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 та 5000 гривень на банківську картку номер якої громадянин ОСОБА_7 вказав йому в телефонному режимі.

При таких обставинах слідчий суддя вважає, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувану інформацію, як без надання тимчасового доступу до документів по банківському рахунку, що містить інформацію яка становить охоронювану законом таємницю, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору кримінальної поліції Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Городенківського ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а також можливість їх вилучення, а саме про наступні дані:

- коли, де та в якому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавалась банківська картка № НОМЕР_1 ; рух коштів в період часу з 09.02.2016 року по 11.02.2016 року по вказаному рахунку на інші банківські рахунки, крім того зазначити номери банківських рахунків на котрі здійснювався переказ та всі персональні дані їх власників (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті картки);

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених вище документів покладається на АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали до 02 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1