Справа № 591/223/19
Провадження № 1-кс/591/2652/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000269 від 25.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.
Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання представник не з`явився.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування за фактом того, що упродовж 2012-2014 років службові особи переробних підприємств, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які розташовані на території Сумської області, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 20 млн. грн., що призначались для виплати фізичним особам в якості компенсації за продану сільськогосподарську продукцію відповідно до вимог ЗУ «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських виробників» від 22.12.2011.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що переробні підприємства Сумської області здійснили розрахунок наступні суми дотацій: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 626 099, 00 грн.,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» - 3 876 5454, 00 грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 850 886, 36 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 17 687, 00 грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 33 703 876, 00 грн.
При цьому після проведення розрахунку суми дотації вказані підприємства, відповідно до постанови КМУ № 246 від 02.03.2011 року здійснили перерахування із свого спеціального рахунку відкритого в казначействі, на рахунки в банківських установах України на рахунки підприємств, установ, організацій грошові кошти у вигляді дотацій. Тому на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів підприємств, які безпосередньо отримати дотації та дослідити їх використання.
Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів у яких міститься інформація, яка перебуває у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу 01.01.2012 до 31.12.2014, а саме: щодо руху коштів по рахункам наступних підприємств:
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ,
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 - № НОМЕР_5 ,
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_4 - № НОМЕР_7
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 - № НОМЕР_10 ,
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_9 - № НОМЕР_12 ,
ФГ " ОСОБА_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_9 № НОМЕР_14 ,
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_15 - № НОМЕР_16 .
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2014, щодо руху коштів по рахункам наступних підприємств:

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 ,

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 - № НОМЕР_5 ,

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_4 - № НОМЕР_7

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 - № НОМЕР_10 ,

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_9 - № НОМЕР_12 ,

ФГ " ОСОБА_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_9 № НОМЕР_14 ,

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_15 - № НОМЕР_16 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1