Справа № 405/4149/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" червня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю: власника майна ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 02.08.2018 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту, який полягає у забороні використання та розпорядження, а саме на вилучені 29.05.2019, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - місцем проживання ОСОБА_4 , матеріальні об`єкти:
-банківські картки в загальній кількості 14 шт., а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ;
-скетч-картку з написом «СІМ СІМ від UMC» від сім-карти НОМЕР_15 ;
-дві скетч-картки від сім-карти мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
-скетч-картку від сім-карти мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_18 ;
-грошові кошти в загальній сумі 11 392 грн., наступними купюрами: по 500 - 3 шт. (ВЗ 4693115, ВЗ 6994918, ФБ 6239548), по 200 - 37 шт. (СЕ 5572422, КЗ 9775774, СГ 3004575, КИ 0512889, КН 1239390, КИ 3654618, КЕ 1986748, КД 9782967, УН 8349877, УВ 8652522, АВ 6421420, УЙ 6031023, ХЄ 3343248, ХЄ 3592026, КЙ 7934197, УТ 0391367, ЗБ 1209486, ХВ 2592409, СВ 6945924, ЄЗ 1384659, СД 8673921, СГ 4808631, ТЕ 9030759, ЗБ 6106471, ЄЄ 3871312, ТИ 4200082, ВЧ 7556638, ТЗ 0081772, ЦА 0807254, ЕШ 7934881, ЄЄ 5772132, ЦА 7284024, СА6481493, СВ 4400256, ЕЮ 0123049, СЗ 8587136, СГ 8354618, СЄ 9016340), по 100 - 12 шт. (УП 0397718, СЖ 1838559, СБ 2619349, СА 7031155, СВ 9162404, БУ 3383977, СА6481493, СВ 4400256, ЕЮ 0123049, СЗ 8587136, СГ 8354618, МБ 1030589), по 50 - 11 шт. (УВ 4467178, УГ 7266145, УД 8345671, КМ 4040819, АХ 6930955, УЄ 6780410, ВА 1728625, УЛ 4845025, ФЕ 7591241, СЖ 7906638, КС 8673742,), по 20 - 5 шт. (ТН 8058093, ТК 5374320, ТД 9794371, ТЛ 6826676, ЧБ 4024904) по 10 - 4 шт. (ЮБ 2676729, ЦИ 8201912, ХД 6812509, ХЖ 3186054), по 5 - 8 шт. (СГ 8555364, УБ 8828736, НЄ 1623912, УА 6590437, ТБ 6930109, СВ 1529005, ТЕ 8939294, УЛ 0160384), по 2 - 2 шт. (УЗ 2379965, РД 7275944, ЗВ 6209995, ПЄ 7545620) по 1 - 8 шт. (УЗ 2379965, РД 7275944, УМ 3469827, УМ 0913076, НД 4074492, УМ 9210182, УЖ 6391755, СИ 7940541);
-грошові кошти в загальній сумі 30 доларів США, наступними купюрами по 20 - 1 шт. (АВ 07979392F), по 10 - 1 шт. (МН 07514915А);
-грошові кошти в загальній сумі 20 Євро, номіналом купюр по 10 Євро - 2 шт. (АА , ЕА );
-мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 та мобільний телефон марки «Xiaomi».
В обґрунтування клопотання вказав, що Управлінням протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, в рамках ведення справи оперативного обліку, отримано дані про те, що на території м. Кропивницького зорганізувалась злочинна група, учасники якої займаються незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, розповсюджуючи їх з метою власної наживи.
02.08.2018, по вказаному факту, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
У вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 30.05.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
29.05.2019, в період часу з 09:42 по 13:04, під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 22.05.2019, за адресою: АДРЕСА_1 місце проживання ОСОБА_4 , виявлено та вилучено:
-банківські картки в загальній кількості 14 шт., а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ;
-скетч-картку з написом «СІМ СІМ від UMC» від сім-карти НОМЕР_15 ;
-дві скетч-картки від сім-карти мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
-скетч-картку від сім-карти мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_18 ;
-грошові кошти в загальній сумі 11 392 грн., наступними купюрами: по 500 - 3 шт. (ВЗ 4693115, ВЗ 6994918, ФБ 6239548), по 200 - 37 шт. (СЕ 5572422, КЗ 9775774, СГ 3004575, КИ 0512889, КН 1239390, КИ 3654618, КЕ 1986748, КД 9782967, УН 8349877, УВ 8652522, АВ 6421420, УЙ 6031023, ХЄ 3343248, ХЄ 3592026, КЙ 7934197, УТ 0391367, ЗБ 1209486, ХВ 2592409, СВ 6945924, ЄЗ 1384659, СД 8673921, СГ 4808631, ТЕ 9030759, ЗБ 6106471, ЄЄ 3871312, ТИ 4200082, ВЧ 7556638, ТЗ 0081772, ЦА 0807254, ЕШ 7934881, ЄЄ 5772132, ЦА 7284024, СА6481493, СВ 4400256, ЕЮ 0123049, СЗ 8587136, СГ 8354618, СЄ 9016340), по 100 - 12 шт. (УП 0397718, СЖ 1838559, СБ 2619349, СА 7031155, СВ 9162404, БУ 3383977, СА6481493, СВ 4400256, ЕЮ 0123049, СЗ 8587136, СГ 8354618, МБ 1030589), по 50 - 11 шт. (УВ 4467178, УГ 7266145, УД 8345671, КМ 4040819, АХ 6930955, УЄ 6780410, ВА 1728625, УЛ 4845025, ФЕ 7591241, СЖ 7906638, КС 8673742,), по 20 - 5 шт. (ТН 8058093, ТК 5374320, ТД 9794371, ТЛ 6826676, ЧБ 4024904) по 10 - 4 шт. (ЮБ 2676729, ЦИ 8201912, ХД 6812509, ХЖ 3186054), по 5 - 8 шт. (СГ 8555364, УБ 8828736, НЄ 1623912, УА 6590437, ТБ 6930109, СВ 1529005, ТЕ 8939294, УЛ 0160384), по 2 - 2 шт. (УЗ 2379965, РД 7275944, ЗВ 6209995, ПЄ 7545620) по 1 - 8 шт. (УЗ 2379965, РД 7275944, УМ 3469827, УМ 0913076, НД 4074492, УМ 9210182, УЖ 6391755, СИ 7940541);
-грошові кошти в загальній сумі 30 доларів США, наступними купюрами по 20 - 1 шт. (АВ 07979392F), по 10 - 1 шт. (МН 07514915А);
-грошові кошти в загальній сумі 20 Євро, номіналом купюр по 10 Євро - 2 шт. (АА , ЕА );
-мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 та мобільний телефон марки «Xiaomi».
29.05.2019 описані вище матеріальні об`єкти вилучені в ході зазначеного обшуку визнано речовими доказами.
Враховуючи, що санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає конфіскацію майна, а також те, що при за збуті психотропні речовини в якості оплати підозрюваний отримував грошові кошти, тому на них необхідно накласти арешт.
Слід також зазначити, що вилучені банківські картки підтверджують факт використання в банках певних рахунків на які могли перераховуватись грошові кошти отримані в якості оплати за збут психотропних речовин, а тому вони можуть бути використані, як речові докази, а тому на них теж необхідно накласти арешт.
Крім того, вилучені мобільні телефони та скетч-картки містять відомості про незаконну діяльність підозрюваного ОСОБА_4 у сфері незаконного збуту психотропних речовин, оскільки використовувались останнім як засоби вчинення злочину, у зв`язку з чим на них слід накласти арешт.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Захисник підозрюваного заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що 29.05.2019 року під час обшуку квартири АДРЕСА_2 з квартири тимчасово вилучені грошові кошти в сумі 11392 грн., 30 доларів США та 20 Євро, належні ОСОБА_3 , а також належні їй мобільні телефони Samsung та Xiaomi та належні їй банківські картки. Вказані кошти, телефони і картки не використовувалися під час будь яких злочинних дій і не належать підозрюваному, тобто є тимчасово вилученим майном. Вказаними діями завдано шкоду дружині підозрюваного ОСОБА_3 та залишено її без засобів існування. Також зазначив, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст.171 КПК України, слідчий не навів даних, які свідчать про можливість використання як доказу у кримінальному провадженні по кожному предмету. Клопотання містить тільки загальні фрази про майно, що не може бути підставою для накладення арешту, про що надав письмові заперечення.
Власник майна ОСОБА_3 підтримала позицію адвоката, просила відмовити в задоволенні клопотання, надала письмові заперечення.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою слідчого від 29.05.2019 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що банківські картки в загальній кількості 14 шт., а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; скетч-картка з написом «СІМ СІМ від UMC» від сім-карти НОМЕР_15 ; дві скетч-картки від сім-карти мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; скетч-картка від сім-карти мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_18 ; грошові кошти в загальній сумі 11 392 грн., наступними купюрами: по 500 - 3 шт. (ВЗ 4693115, ВЗ 6994918, ФБ 6239548), по 200 - 37 шт. (СЕ 5572422, КЗ 9775774, СГ 3004575, КИ 0512889, КН 1239390, КИ 3654618, КЕ 1986748, КД 9782967, УН 8349877, УВ 8652522, АВ 6421420, УЙ 6031023, ХЄ 3343248, ХЄ 3592026, КЙ 7934197, УТ 0391367, ЗБ 1209486, ХВ 2592409, СВ 6945924, ЄЗ 1384659, СД 8673921, СГ 4808631, ТЕ 9030759, ЗБ 6106471, ЄЄ 3871312, ТИ 4200082, ВЧ 7556638, ТЗ 0081772, ЦА 0807254, ЕШ 7934881, ЄЄ 5772132, ЦА 7284024, СА6481493, СВ 4400256, ЕЮ 0123049, СЗ 8587136, СГ 8354618, СЄ 9016340), по 100 - 12 шт. (УП 0397718, СЖ 1838559, СБ 2619349, СА 7031155, СВ 9162404, БУ 3383977, СА6481493, СВ 4400256, ЕЮ 0123049, СЗ 8587136, СГ 8354618, МБ 1030589), по 50 - 11 шт. (УВ 4467178, УГ 7266145, УД 8345671, КМ 4040819, АХ 6930955, УЄ 6780410, ВА 1728625, УЛ 4845025, ФЕ 7591241, СЖ 7906638, КС 8673742,), по 20 - 5 шт. (ТН 8058093, ТК 5374320, ТД 9794371, ТЛ 6826676, ЧБ 4024904) по 10 - 4 шт. (ЮБ 2676729, ЦИ 8201912, ХД 6812509, ХЖ 3186054), по 5 - 8 шт. (СГ 8555364, УБ 8828736, НЄ 1623912, УА 6590437, ТБ 6930109, СВ 1529005, ТЕ 8939294, УЛ 0160384), по 2 - 2 шт. (УЗ 2379965, РД 7275944, ЗВ 6209995, ПЄ 7545620) по 1 - 8 шт. (УЗ 2379965, РД 7275944, УМ 3469827, УМ 0913076, НД 4074492, УМ 9210182, УЖ 6391755, СИ 7940541); грошові кошти в загальній сумі 30 доларів США, наступними купюрами по 20 - 1 шт. (АВ 07979392F), по 10 - 1 шт. (МН 07514915А); грошові кошти в загальній сумі 20 Євро, номіналом купюр по 10 Євро - 2 шт. (АА , ЕА ); мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 та мобільний телефон марки «Xiaomi» об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
Крім того, надані слідчому судді матеріали свідчать, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, якою передбачено покарання у вигляді конфіскації майна ( п.3 ч.2 ст.170 КПК України).
Щодо доводів сторони захисту з приводу належності грошових коштів, мобільних телефонів Samsung та Xiaomi та банківських карток ОСОБА_3 , слідчий суддя зазначає, що під час розгляду даного клопотання стороною захисту та ОСОБА_3 не надано жодних належних та допустимих доказів на підтвердження того, що вказане майно належить останній.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з метою забезпечення можливої конфіскації, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 29.05.2019, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:

-банківські картки в загальній кількості 14 шт., а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ;

-скетч-картку з написом «СІМ СІМ від UMC» від сім-карти НОМЕР_15 ;

-дві скетч-картки від сім-карти мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

-скетч-картку від сім-карти мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_18 ;

-грошові кошти в загальній сумі 11 392 грн., наступними купюрами: по 500 - 3 шт. (ВЗ 4693115, ВЗ 6994918, ФБ 6239548), по 200 - 37 шт. (СЕ 5572422, КЗ 9775774, СГ 3004575, КИ 0512889, КН 1239390, КИ 3654618, КЕ 1986748, КД 9782967, УН 8349877, УВ 8652522, АВ 6421420, УЙ 6031023, ХЄ 3343248, ХЄ 3592026, КЙ 7934197, УТ 0391367, ЗБ 1209486, ХВ 2592409, СВ 6945924, ЄЗ 1384659, СД 8673921, СГ 4808631, ТЕ 9030759, ЗБ 6106471, ЄЄ 3871312, ТИ 4200082, ВЧ 7556638, ТЗ 0081772, ЦА 0807254, ЕШ 7934881, ЄЄ 5772132, ЦА 7284024, СА6481493, СВ 4400256, ЕЮ 0123049, СЗ 8587136, СГ 8354618, СЄ 9016340), по 100 - 12 шт. (УП 0397718, СЖ 1838559, СБ 2619349, СА 7031155, СВ 9162404, БУ 3383977, СА6481493, СВ 4400256, ЕЮ 0123049, СЗ 8587136, СГ 8354618, МБ 1030589), по 50 - 11 шт. (УВ 4467178, УГ 7266145, УД 8345671, КМ 4040819, АХ 6930955, УЄ 6780410, ВА 1728625, УЛ 4845025, ФЕ 7591241, СЖ 7906638, КС 8673742,), по 20 - 5 шт. (ТН 8058093, ТК 5374320, ТД 9794371, ТЛ 6826676, ЧБ 4024904) по 10 - 4 шт. (ЮБ 2676729, ЦИ 8201912, ХД 6812509, ХЖ 3186054), по 5 - 8 шт. (СГ 8555364, УБ 8828736, НЄ 1623912, УА 6590437, ТБ 6930109, СВ 1529005, ТЕ 8939294, УЛ 0160384), по 2 - 2 шт. (УЗ 2379965, РД 7275944, ЗВ 6209995, ПЄ 7545620) по 1 - 8 шт. (УЗ 2379965, РД 7275944, УМ 3469827, УМ 0913076, НД 4074492, УМ 9210182, УЖ 6391755, СИ 7940541);

-грошові кошти в загальній сумі 30 доларів США, наступними купюрами по 20 - 1 шт. (АВ 07979392F), по 10 - 1 шт. (МН 07514915А);

-грошові кошти в загальній сумі 20 Євро, номіналом купюр по 10 Євро - 2 шт. (АА , ЕА );

-мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 та мобільний телефон марки «Xiaomi».

Заборонити розпорядження та користування вказаним майном
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7