Дата документу 20.09.2019 Справа № 554/8163/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання прокурора військової прокуратури Сумського гарнізону Центрального регіону України капітан юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000035 від 30.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор військової прокуратури Сумського гарнізону Центрального регіону України капітан юстиції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000035 від 30.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до реєстрів руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях з розшифровкою дат, часу, сум, призначення платежів, найменувань та кодів ЄДРПОУ платників, а також документів, що стали підставою для відкриття вказаних банківських рахунків, карток зі зразками підписів, IP-адрес з яких здійснювався вхід до системи клієнт-банк для керування вказаними розрахунковими рахунками за період з 01.01.2017 року по теперішній час, по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та перебувають у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Чернігові МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що 28.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 укладено договір відповідно до якого, Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано грошові кошти на розвиток матеріально-технічної бази. У свою чергу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало кошти від ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому, на виконання даного договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » між ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 укладено договір на постачання обладнання згідно з специфікацією, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

У ході проведення досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження від 09.08.2019 № 33/18-28-16-10/14015318 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період 01.01.2017 по 30.06.2019».

Відповідно до вказаного висновку, а також відомостей викладених на сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 між ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 укладено договір на постачання обладнання згід но з специфікацією, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Так, згідно Єдиного реєстру податкових накладних безпосереднім предметом вказаного договору є постачання промислової техніки, зокрема вимірювальних комплексів, установки «ВОК «Вулкан-2005м», «маятникового коперуZwick 5113», пресів та інших предметів вказаних у дослідженні. Відповідно до договірних умов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримало на власні розрахункові рахунки грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_7 , проте відповідно до відомостей викладених у дослідженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не має достатньої для виготовлення даного складного обладнання кількості трудових ресурсів (працює лише 12 працівників), матеріальних ресурсів (вартість основних засобів на кінець 2018 року складає лише 244 тис. грн.), досвіду проектування і виробництва (відсутня реалізація аналогічного обладнання), а також відсутність інформації щодо його придбання на території України та за її межами. Окрім цього, розмір ймовірного завищення вартості «ВОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » складає понад 500 тис. гривень.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2019 році в рамках вказаного договору придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » автомобіль марки «Ford» «Transit» (сума 1 050 000, 00 грн.) ймовірно за завищеними цінами. Водночас встановлено, що вказаний автомобіль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбало у ПП « ОСОБА_4 » за суму 893 891, 00 грн.

Окрім цього, в рамках вказаного договору службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2019 році придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » автомобіль марки «Ford» «Ranger» (сума 1 031 300, 00 грн.) ймовірно за завищеними цінами. Водночас, встановлено, що вказаний автомобіль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбало у ПП « ОСОБА_4 » за суму 991 300, 00 грн.

Водночас, керівником ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є одна особа ОСОБА_5 . Також, встановлено, що продаж автомобілів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є нетиповим видом діяльності та враховуючи пов`язаність ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є підстави вважати, що наявне штучне збільшення вартості вказаних автомобілів.

Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено, що 25.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_10 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_6 укладено контракт № 403/1/19/5 від 25.02.2019 на постачання 600 одиниць виробів РПВ-16. В подальшому, на виконання укладеного контракту від 25.02.2019 № 403/1/19/5, 28.05.2019 ОСОБА_6 , який є директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір № 59-09/19 на постачання складських одиниць та деталей (згідно специфікації в кількості 12020 одиниць) вартістю 12 494 889, 60 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Відповідно до п. 2.5 вказаного договору замовник оплачує поставлені вироби згідно зі специфікацією відповідно до укладеного договору № 59-09/19 від 28.05.2019 що встановлено сторонами та зафіксовано у Протоколі погодження договірної ціни на поставку виробів. Відповідно до п.п. 2.6 вказаного вище договору відповідно до «Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, установах і організаціях», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 № 1107 (зі змінами) ВП МОУ під час виготовлення продукції (у тому числі і співвиконавцями) зобов`язане здійснювати контроль за якістю продукції, своєчасною її поставкою, перевіряти і відзвітувати РКМ щодо рівня договірних цін та здійснювати контроль за правильністю визначення витрат. Відповідальність за правильність розрахунку (формування) та застосування цін на продукцію оборонного призначення за державним оборонним замовленням (у т.ч. цін на матеріали та покупні комплектувальні вироби), обґрунтування витрат на всіх етапах її виробництва покладається на начальника 4222 ВП МОУ. Відповідно до п. 2.7 вказаного вище договору визначено, щорозрахунково калькуляційні матеріали Виконавця та співвиконавця повинні відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2016 року № 517 «Про затвердження порядку формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур», Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджених наказом Мінпромполітики України від 09.07.2009 № 373, діючим нормативними документам з ціноутворенням та встановленням технічною документацією економічно обґрунтованим нормам матеріальних та трудових витрат на виготовлення та поставку продукції. Окрім цього, п.п. 3.3; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9, виготовлення Виробів здійснюється під контролем 4222 ВП МОУ у порядку, передбаченому «Положенням про представництва державних змовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях», приймання передавання Виробів за кількістю проводиться за накладними, за якістю згідно вимогам конструкторської документації. Виконавець зобов`язаний надати сертифікат якості або інший документ (паспорт, формуляр тощо). Також відповідно до вказаних пунктів, що датою виконання Виконавцем зобов`язань щодо поставки Виробів є дата підписання видаткової накладної. Приймання та контроль якості Виробів, які виготовляються за Договором здійснює 4222 ВП МОУ в порядку передбаченому ГОСТ В 15.307-77. Також, 4222 ВП МОУ контролює своєчасність поставки Виробів відповідно до строку, зазначеному у Договорі. Надалі, у невстановлений слідством день і час у травні 2019 року, в невстановленому під час досудового розслідування місці, при не встановлених розслідуванням обставинах, у ОСОБА_6 , який діяв як директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виник злочинний корисливий умисел, спрямований на розтрату шляхом зловживання службовим становищем бюджетних грошових коштів за попередньою змовою з ОСОБА_7 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та виконавчим директором вказаного підприємства ОСОБА_8 , у яких виник корисливий умисел на заволодіння бюджетними грошовими коштами. Так, після укладання договору № 59-09/19 від 28.05.2019 на закупку виготовлення та поставку складальних одиниць та деталей виробу РПВ - 16 згідно зі специфікацією, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 30.05.2019 з рахунку № НОМЕР_10 відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_14 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на рахунок № НОМЕР_11 відкритому у Зап.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 3500000,00 грн з призначенням платежу «поп. Опл. На вигот. Та пост. Склад. Одиниць та деталей виробу РПВ 16 за дог. 59-09/19 від 28.05.2019 згідно держ./контракту № 403/1/19/5 від 25.02.2019» Так за кошти ІНФОРМАЦІЯ_10 , які перераховані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в якості попередньої оплати за комплектуючі в подальшому перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме директором вказаного підприємства ОСОБА_7 та працівник вказаного підприємства ОСОБА_8 здійснено придбання штампів та технологічної оснастки для виробництва у ПП « ОСОБА_9 », які використовуються службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » під час власної господарської діяльності. Поряд з цим, відповідно до договірних умов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримало на власні розрахункові рахунки грошові кошти від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », проте відповідно до «Акту перевірки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо спроможності виготовлення складальних одиниць та деталей виробу РПВ 16», яка проводилась представниками 621 Головного військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_10 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не в змозі виготовити та поставити перелік деталей відповідно до умов договору № 59-09/19 від 28.05.2019 на виконання контракту № 403/1/19/5 від 25.02.2019.

Тобто директор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , маючи умисел на розтрату бюджетних грошових коштів, направлених на виконання Державного оборонного замовлення, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі директора вказаного підприємства ОСОБА_7 та виконавчого директора вказаного підприємства ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньо розробленим злочинним планом, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, розуміючи настання негативних наслідків та бажаючи їх настання, за попередньою змовою між собою, з метою усунення перешкод в доведенні свого злочинного умислу до логічного завершення, а також прикриття своєї незаконної діяльності залучили службових осіб одного з Військових представництв ІНФОРМАЦІЯ_10 , які в свою чергу, діючи умисно, всупереч інтересів служби, виконуючи частину раніше розробленого злочинного плану з розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та привласнення державного майна грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі директора вказаного підприємства ОСОБА_7 та виконавчого директора вказаного підприємства ОСОБА_8 , своїми умисними діями усунули перешкоди для скоєння вказаного кримінального правопорушення та приховали сліди злочинної діяльності вказаних вище службових осіб.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_6 виразились у розтраті бюджетних грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі, відповідно до висновку бухгалтера - спеціаліста на суму 917 726, 47 грн., а умисні дії ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виразились в привласнення бюджетних грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі на суму 917726,47 грн.

09-10 вересня 2019 року за результатами аналізу зібраних доказів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 12.09.2019 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що суб`єкти господарської діяльності, задіяні у вказаній вище злочинній схемі, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 мають відкриті банківські рахунки у банках та банківських установах. А саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 має відкриті банківські рахунки у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Чернігові МФО НОМЕР_5 , №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у власності Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Чернігові МФО НОМЕР_5 , а саме: реєстрів руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях з розшифровкою дат, часу, сум, призначення платежів, найменувань та кодів ЄДРПОУ платників, а також документів, що стали підставою для відкриття вказаних банківських рахунків, карток зі зразками підписів, IP-адрес з яких здійснювався вхід до системи клієнт-банк для керування вказаними розрахунковими рахунками, які буде використано як доказ злочинної діяльності підозрюваних. Зазначені вище документи, містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконної діяльності злочинної організації, направленої розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 , направлених на виконання державного оборонного замовлення.

Вилучення оригіналів вказаних документів пов`язана із необхідністю пред`явлення їх в подальшому суду в ході проведення судового розгляду, проте враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Чернігові.
Враховуючи викладене, необхідність вилучення оригіналів вказаних документів пов`язана із ризиком їх знищення або іншого перетворення, що в свою чергу призведе до неможливості подані їх суду під час судового розгляду, а такожнеможливості проведення відповідних експертних досліджень, у зв`язку з чим прокурор звернулась до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор ОСОБА_10 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000035 від 30.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а.с. 8-9).

Відповідно до п.п.5, 6 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дані вимоги прокурором у клопотанні не виконано.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Чернігові МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 щодо банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , тимчасовий доступ до якої прохає надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не містять жодних належних доказів відношення вказаних підприємства до кримінального провадження в рамках якого прокурор звернулась до суду з даним клопотанням.

Також прокурором в клопотання не зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що є обов`язковим у відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити за недоведеністю.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора військової прокуратури Сумського гарнізону Центрального регіону України капітан юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000035 від 30.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та перебувають у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Чернігові МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : до реєстрів руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях з розшифровкою дат, часу, сум, призначення платежів, найменувань та кодів ЄДРПОУ платників, а також документів, що стали підставою для відкриття вказаних банківських рахунків, карток зі зразками підписів, IP-адрес з яких здійснювався вхід до системи клієнт-банк для керування вказаними розрахунковими рахунками за період з 01.01.2017 року по теперішній час, по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1