Провадження № 1-кс/592/8751/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003600 від 25.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Сумського ВП надійшла ухвала судді Ковпаківського районного суду м. Суми щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 щодо перереєстрування невстановленими особами мобільної сім-карти останньої та подальшим заволодінням з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 10000 грн., що належать ОСОБА_5 .. У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 22.08.2018 в мобільному телефоні перестала працювати її сім-карта № НОМЕР_1 . ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомили, що була проведена перереєстрація сім-карти на інше ім`я. Коли потерпіла відновила номер, привітання було виставлене на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому з 23.08.2018 невідома особа, користуючись номером потерпілої намагалася зняти з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 50000 грн., переміщуючи суму на соціальну картку та навпаки, від чого банк нарахував проценти 10000 грн.. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме :номера рахунків що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 , номер до якого були прив`язані банківські картки (фінансовий номер) НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 за період часу з 20.08.2018 по 20.09.2018;відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 , грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти в період часу з 20.08.2018 по 20.09.2018; відомості, коли та з якого номеру мобільного телефону здійснювався вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 та з якого пристрою (із зазначенням IP адреси), вказати між якими рахунками здійснювався переказ грошових коштів в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням карти Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 20.08.2018 по 20.09.2018.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 ,надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням:
1)номера рахунків що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 , номер до якого були прив`язані банківські картки (фінансовий номер) НОМЕР_1 .
2)роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 за період часу з 20.08.2018 по 20.09.2018;

3)відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 , грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти в період часу з 20.08.2018 по 20.09.2018;

4)відомості, коли та з якого номеру мобільного телефону здійснювався вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 та з якого пристрою (із зазначенням IP адреси), вказати між якими рахунками здійснювався переказ грошових коштів в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням карти Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 20.08.2018 по 20.09.2018.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1