Справа № 461/5678/19
Провадження № 1-кс/461/6646/19
УХВАЛА
Іменем України
13.08.2019 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000697 від 14.02.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому слідчий просить надати слідчому СВ Галицького відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому із групи слідчих, та за дорученням слідчого працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України,тимчасовий доступ до речей і документів, до оригіналів всіх документів щодо поставки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адрес ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів (робіт, послуг) згідно договору б/н від 01.02.2016 року, а саме, безпосередньо вказаного договору, накладних, актів прийому-передачі, податкових накладних, а також документів на підставі яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило придбання вказаного товару та провело оплату за нього, а саме, договору, накладної, податкової накладної, платіжного документа і т.ін., які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що до СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області надійшло звернення ОСОБА_4 з приводу того, що невідомі особи у період часу до вересня місяця 2017 року, зловживаючи його довірою вчинили шахрайські дії відносно останнього, чим завдали шкоди потерпілому у великих розмірах.
В ході досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив про те, що він, зареєструвавши ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зважаючи на те, що ОСОБА_5 , яка являлась співвласником підприємства, та яка займалася бухгалтерською діяльністю підприємства, вона особисто відкрила в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок для здійснення фінансової діяльності підприємства № НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювали всі фінансові операції підприємства. З моменту реєстрації зазначеного підприємства доступ до рахунку мала лише ОСОБА_6 , а вже після того, як вона була знята з посади директора підприємства, то доступ до рахунку отримав ОСОБА_4 , однак вказаний доступ він передав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором якої являється ОСОБА_7 , і згідно домовленостей фінансову діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювала бухгалтер вказаної фірми ОСОБА_8 , оскільки він не має економічної освіти і йому потрібна була допомога бухгалтера.Зважаючи на те, що в ході трудової діяльності в ОСОБА_4 ускладнилися відносини з ОСОБА_7 він попросив її повернути всі установчі документи підприємства, на що остання йому відмовила, обґрунтувавши відмову втратою вказаних документів, відтак ОСОБА_4 довелося відновляти документи, зокрема, мокру печатку та нові ключі до банківського рахунку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Наказом № 2-3В від 09.12.2015 року директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 звільнено з посади за власним бажанням. Водночас Наказом № 12 від 11.12.2015 директором товариства призначено ОСОБА_4 ..Виготовивши всю необхідну документацію, печатку та ключі ОСОБА_4 тим самим обмежив доступ бухгалтерам фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до фінансової діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але під час перевірки банківського рахунку фірми в 2017 році він випадково довідався про те, що через банківський рахунок підприємства перерахувалась досить велика сума грошових коштів з фірмою, з якою він угоди чи будь-якого іншого договору про співпрацю не підписував.
Також в ході досудового розслідування було отримано відомості з приводу того, що 23 червня 2016 без дозволу єдиного засновника та директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 з розрахункового рахунку зазначеного товариства згідно платіжних доручень №№ 105 та 106 було перераховано відповідно 20 тис.грн та 200 тис.грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) нібито згідно договору б/н від 01.02.2016 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що засновником та директором як ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке здійснювало бухгалтерське обслуговування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_7 . В ході допиту ОСОБА_4 повідомив, що жодних угод з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладав, жодних товарів з вказаного товариства не отримував, а зазначені кошти були фактично привласнені ОСОБА_7 .
В ході проведення тимчасового доступу до розрахункового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » факт перерахування зазначених коштів підтвердився.
Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо поставки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адрес ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів(робіт, послуг) згідно договору б/н від 01.02.2016 року, а саме, безпосередньо вказаного договору, накладних, актів прийому-передачі, податкових накладних, а також документів на підставі яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила придбання вказаного товару та провела оплату за нього.
Зазначає, що отримання таких документів надасть можливість отримати суттєві речові докази по вказаному провадженню, а також надасть можливість провести ряд експертиз, зокрема, підписів та печаток.
Особа, у володінні якої перебувають документи та речі, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.
Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання міститься заява слідчого, в якій останній просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
14.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000697 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що встановлення та вилучення документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- зазначені в клопотанні речі, документи та інформація не містять охоронюваної законом таємниці.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000697 задовольнити.
Надати слідчому СВ Галицького відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення, а також зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах), а саме до оригіналів всіх документів щодо поставки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адрес ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів (робіт, послуг) згідно договору б/н від 01.02.2016 року, а саме, безпосередньо вказаного договору, накладних, актів прийому-передачі, податкових накладних, а також документів на підставі яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило придбання вказаного товару та провело оплату за нього, а саме, договору, накладної, податкової накладної, платіжного документа і т.ін., які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали до 13.09.2019 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчогоСВ Галицького відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1