Провадження № 1-кс/592/8050/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в період часу з 06.03.2019 по 14.03.2019 року, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, незаконно використовуючи особисті дані ОСОБА_4 та визначений номер оператора стільникового зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 намагалася отримати грошові кошти в кредитних організаціях, та оформила кредит в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4000 грн.(ЖЄО 16895 від 14.03.2019)

В ході допиту потерпілого встановлено, що, невстановлена особа, використовувала для отримання грошових коштів банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриту на ім`я ОСОБА_4 .

Інформація про банківські рахунки які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні копії інформації, яка находиться в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку копії документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_3 .

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, підтримує у повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням його адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по всім відкритим рахункам (карткам) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з моменту відкриття по 31.05.2019; - відомості щодо місць та часу зняття із рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по 15.03.2019, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунку у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника рахунку з моменту відкриття по 15.03.2019;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником рахунку із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з моменту відкриття по 15.03.2019 року.

Тимчасовий доступ мають надати відповідальні посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку

Суддя ОСОБА_1