Справа № 461/5370/19
Провадження № 1-кс/461/8758/19
У Х В А Л А

про доручення проведення експертизи

09.10.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про проведення експертизи, -

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000334 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про доручення проведення в даному кримінальному провадженні судової експертизи фінансово-кредитних операцій, проведення якої пропонує доручити експертам Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 4.
Подане клопотання мотивує тим, що отримання висновку експерта має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Частиною 1 цієї ж статті встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 20 березня 2019 року, за повідомленням про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, які відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09 листопада 2016 року по 15 липня 2018 року, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Відділення вул. Шашкевича, 23 АТ «Кредобанк» у м. Жидачів, за попередньою змовою з невстановленою особою з числа працівників даного відділення, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа коштами Банку на загальну суму 914 850 гривень. Дані грошові кошти були зняті ОСОБА_5 з рахунків, що відкривались в Банку ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за допомогою електронних платіжних засобів банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 шляхом проведення трансакцій з використання банкоматів, які розташовані в м. Львів, м. Ходорів та м. Жидачів Львівської області.
Крім цього, в період часу з 21 квітня 2011 року по 18 липня 2016 року, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Відділення вул. Шашкевича, 23 АТ «Кредобанк» у м. Жидачів, за попередньою змовою з невстановленою особою з числа працівників даного відділення, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа коштами Банку на загальну суму 131 272,53 гривень. Дані грошові кошти були зняті ОСОБА_5 з рахунків, що відкривались в Банку на ім`я ОСОБА_9 за допомогою електронних платіжних засобів банківських платіжних карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 шляхом проведення трансакцій з використання банкоматів, які розташовані на території Львівської області, а також використання підроблених документі на видачу та переказ грошових коштів.
Крім цього, в період часу з 20 жовтня 2015 року по 17 червня 2016 року, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Відділення вул. Шашкевича, 23 АТ «Кредобанк» у м. Жидачів, за попередньою змовою з невстановленою особою з числа працівників даного відділення, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа та розтратила кошти Банку на загальну суму 625 000,00 гривень. Дані грошові кошти були зняті ОСОБА_5 з рахунків, що відкривались в Банку ім`я ОСОБА_10 за допомогою електронних платіжних засобів банківських платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 шляхом проведення трансакцій з використання банкоматів, які розташовані на території Львівської області, а також через касу та РOS-термінал видані треті (неуповноважені) особі.
Крім цього, 04 лютого 2013 року, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Відділення вул. Шашкевича, 23 АТ «Кредобанк» у м. Жидачів, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа коштами Банку на загальну суму 6 100,00 доларів США (згідно з курсом НБУ 48 739,00 гривень). Дані грошові кошти були передані ОСОБА_11 ОСОБА_5 , яка натомість видала договір № 2630/07/615217 банківського вкладу «Стандарт плюс» від 04 лютого 2013 року та договір № 2630/07/615217 банківського вкладу «Подарунок на повноліття» від 04 лютого 2013 року.
Відтак, слідчий вважає, що з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження та досягнення дієвості цього кримінального провадження, виникла необхідність у призначенні судової експертизи фінансово-кредитних операцій з метою підтвердження розміру матеріальних збитків заподіяних кримінальними правопорушеннями.
Таким чином, зважаючи на те, що нормами кримінального процесуального закону встановлений імперативний обов`язок звернення слідчого або прокурора з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи з метою ідентифікації наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та, у зв`язку з тим, що для з`ясування цих обставин, які мають ключове значення для цього кримінального провадження, необхідні спеціальні знання в галузі експертизи наркотичних засобів і вказаний факт в повній мірі доведений та підтверджений доказами, долученими до такого, приходжу до висновку, що у межах згаданого кримінального провадження слід доручити проведення судової експертизи фінансово-кредитних операцій.
При цьому, на підставі абз.2 ч.6 ст.244 КПК України, вважаю доцільним доручити проведення цієї експертизи експертам Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 4.

З врахуванням обставин, встановлених у кримінальному провадженні на час звернення з цим клопотанням, вважаю, що поставлені експертові особою, яка звернулася з клопотанням, питання стосуються такого кримінального провадження та, в подальшому, матимуть значення для можливого судового розгляду, а тому їх слід включити до цієї ухвали на підставі ч.7 ст.244 КПК України.

Керуючись ст.ст.242-245 КПК України, слідчий суддя , -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Доручити експертам Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 4 провести у кримінальному провадженні № 0000334 від 20 березня 2019 року судову експертизу фінансово-кредитних операцій.

Поставити експертам (експертові) Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, що за адресою: м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 4 наступний перелік питань, які необхідно дослідити в ході проведення цієї експертизи:

1.Чи підтверджується документально розмір збитків АТ «Кредобанк» в сумі 347 000,00 гривень, внаслідок необґрунтованого зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_7 , з урахуванням даних та висновків експерта, наданих органом, який призначив експертизу?

2.Чи підтверджується документально розмір збитків АТ «Кредобанк» в сумі 67 850,00 гривень, внаслідок необґрунтованого зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_6 , з урахуванням даних та висновків експерта, наданих органом, який призначив експертизу?

3.Чи підтверджується документально розмір збитків АТ «Кредобанк» в сумі 500 000,00 гривень, внаслідок необґрунтованого зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_8 , з урахуванням даних та висновків експерта, наданих органом, який призначив експертизу?

4.Чи підтверджується документально розмір збитків АТ «Кредобанк» в сумі 131272,53 гривень, внаслідок необґрунтованого зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_9 , з урахуванням даних, наданих органом, який призначив експертизу?

5.Чи підтверджується документально розмір збитків АТ «Кредобанк» в сумі 625 000,00 гривень, внаслідок необґрунтованого зняття грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_10 та висновків експерта, з урахуванням даних, наданих органом, який призначив експертизу?

6.Чи підтверджується первинними документами та даними бухгалтерського обліку банку внесення вкладником ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 6 100,00 доларів США (згідно з курсом НБУ 48 739,00 гривень) за депозитними договорами № 2630/07/615217 банківського вкладу «Стандарт плюс» від 04 лютого 2013 року та договір № 2630/07/615217 банківського вкладу «Подарунок на повноліття» від 04 лютого 2013 року, з урахуванням даних та висновків експерта, наданих органом, який призначив експертизу?

Для ознайомлення та дослідження надати експертам матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 20 березня 2019 року, а також в разі необхідності надати додаткові матеріали і зразки та вчинити інші дії, відповідно до клопотання експерта.

Надати дозвіл експерту (експертам) для повного або часткового знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей.

Зобов`язати експерта (експертів) Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надати слідчому відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 чи іншій особі за його дорученням чи дорученням керівника органу досудового розслідування висновок (висновки) експерта (експертів) за результатами цієї експертизи.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .