УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001260 від 15.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0001260 від 15.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. що 15.03.2019, до ЧЧ Приморського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів правового характеру до невстановлених осіб, які вчинили дії, під приводом оформлення поштового відправлення з закордону, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами перерахувавши через банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома траншами 06.03.2019 та 07.03.2019 з відділення яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Матеріальна шкода 150000 гривень.

Відповідно допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 06.03.2019 на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка повідомила про те, що на ім`я потерпілої повинна прийти посилка, яку в подальшому необхідно буде розмитнити. Наступного дня потерпілій повторно зателефонувала невстановлена особа, яка повідомила про те, що посилка уже знаходиться в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але для її отримання необхідно здійснити розмитнення, а саме необхідно перерахувати кошти для її розмитнення. В подальшому потерпіла здійснила переказ грошових коштів на загальну суму в розмірі 150000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 вказану невстановленою особою. З показів потерпілої ОСОБА_3 вбачається, що банківська карта № НОМЕР_1 зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 або працівниками відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_3 , з правом її вилучення, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці, яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - відображених на паперовому носію у з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по платіжним банківських картках відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 01.01.2018 реєстрації до моменту виконання ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським карткам відкритими ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
- відео та аудіо матеріали з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття та користування банківською карткою відкритою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- якщо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виступала власником рахунку та надавала право розпорядження рахунком іншим фізичним особам - надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо); а також документи, що підтверджували та надавали право ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 бути довіреною особою по рахункам інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- документи щодо отримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 або за її дорученням коштів готівкою, із зазначенням точних адрес терміналів/кас по таким видатковим операціям, надати записи камер відео спостереження розташованих в банківській установі та в разі видачі коштів в інших банківських установах - надати точні найменування та адреси таких терміналів/кас, документів щодо перерахувань з метою здійснення розрахунків за купівлю товарів (отримання послуг).

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та з яких здійснювалося управління рахунком.
- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображених на паперовому носію у з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по платіжною банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2018 реєстрації до моменту виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- відео та аудіо матеріали з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття та користування банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 та з яких здійснювалося управління рахунком.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

28.11.2019