У Х В А Л А
01.10.2019 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із участю: - секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , 24.09.2019 року звернувся з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду, вказавши про встановлення досудовим розслідуванням, що о 15:50 годині 29.15.2019 року невідома особа під приводом продажу дизельного палива не виконала умови усного договору, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4000 грн., завдавши останньому матеріальну шкоду на вказану суму. 30.05.2019 року невстановлений чоловік, представившись по телефону директором АЗК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", запропонував ОСОБА_6 придбати у нього дизельне паливо по заниженій ціні, на що останній погодився та перерахував на банківський рахунок вказаної особи власні кошти в сумі 11620 грн., натомість палива так і не отримав. За цими фактами 29.05.2019 року внесені відомості до ЄРДР №0000292 та за №0000294 від 30.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній вказав, що 29.05.2019 року близько 08:55 годині до нього на мобільний номер зателефонував незнайомий абонент з номеру НОМЕР_1 та співрозмовник чоловічої статі представився йому як директор АЗК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та запропонував придбати дизельне паливо об`ємом до 500 л. за зниженою ціною по 20 грн. за 1 л. Погодившись придбати пальне в кількості 200 л., ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 4000 грн. на продиктований йому співрозмовником номер банківської картки НОМЕР_2 , але пального так і не отримав та зрозумів, що його обманули. Також в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , останній вказав, що 29.05.2019 року близько 13:00 години до нього на мобільний номер зателефонував незнайомий абонент з номеру НОМЕР_1 та співрозмовник чоловічої статті представився йому як директор АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та запропонував придбати дизельне паливо в кількості 200 л., ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 11260 грн. на продиктований йому співрозмовником номер карти банку, але пального не отримав.
Встановлено, що картка № НОМЕР_2 є власністю ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Посилаючись на необхідність вжиття всіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, слідчий просив надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку інформації, яка перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: інформацію стосовно користувача банківської картки, копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для відкриття банкіського рахунку, інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_2 та місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 00:00 години 29.05.2019 року до 00:00 години 24.09.2019 року.
Слідчий та заявлені володільці запитуваної інформації за їх належним викликом в судове засідання не з`явилися.
Слідчий ОСОБА_3 у наданій до суду заяві клопотання підтримав, просив його задоволити і розглянути у його відсутність.
Представники володільця інформації АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » причин власної неявки не повідомив, жодних клопотань не представив.
За вказаних обставин згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та копії матеріалів кримінального провадження №0000292, доходжу до наступного.
Згідно ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.
Згідно вимог ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження в цілому аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також існування достатніх підстав вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку її зберігання.
Разом з тим, надання відповідній стороні обвинувачення тимчасового доступу до інформації в межах заявлених вимог підлягає частковому задоволенню щодо тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " стосовно користувача вказаної банківської картки та копії документів, поданих для відкриття банківських рахунків, відомостей про зарахування, зняття або перерахування грошових коштів та місця, де вони були зняті та перераховані упродовж встановлених за показаннями потерпілих дат, суто якими обмежуються визначені обставини даного кримінального провадження, які пілягають доказуванню заявленими доказами.
Також в межах заявлених вимог слідчим суддею визначається необґрунтованим клопотання в частині надання стороні обвинувачення можливості здійснення виїмку, що не узгоджується з положеннями ч.1 ст.159 КПК України стосовно того, що тимчасовий доступ до інформаційних систем здійснюється шляхом зняття копій інформації, що міститься у них, власне про що заявлена вимога слідчого, без їх вилучення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчим СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформацііних систем, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( АДРЕСА_1 ), без вилучення останніх, з можливістю зняття копій відомостей та інформації стосовно користувача банківської картки № НОМЕР_2 , повного пакету документів, подання яких здійснювалось для відкриття вказаного банкіського рахунку, інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів з банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_2 та місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 15:00 години 29.05.2019 року до 24:00 години 30.05.2019 року.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали до 01.11.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1