Справа № 640/197/19
"29" серпня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договорів № 21-18/19 від 09.10.2018 та 20-18/19 від 09.10.2018 з додатками до них, проектно-кошторисної документації, проектів, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, у тому числі неоплачених, додаткових угод до вказаних договорів, дефектні актів, локальних кошторисів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, відомості ресурсів, розрахунків, актів форми КБ-3, актів освідчення (закриття) прихованих робіт, виконавчих схем, журналів виконання робіт, договорів оренди, суборенди техніки, всіх трудових договорів, укладених з робітниками, які виконували роботи з капітального ремонту вулиць Харківська, Миру в Первомайський Харківської області, договорів щодо поставки (купівлі-продажу) асфальтобетону з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з ФОП ОСОБА_4 з додатками, (актів прийому-передачі, рахунків-фактури, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості асфальтобетону, атестати асфальтобетонних заводів, тощо), договорів щодо оренди та залучення техніки для перевезення асфальтобетону, маршрутних листів, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі, товарно транспортних накладних, сертифікатів якості на матеріали, документації щодо залучення субпідрядних організацій та оренди техніки (договорів з додатками, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, регістри бухгалтерського обліку розрахунків з відповідними контрагентами), актів приймання-передачі, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, товарно транспортних накладних по вказаним договорам, Наказу про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв протягом 2018 року, Балансу та Звіту про фінансові результати за 2018 рік, півріччя 2018 року та 9 місяців 2018 року, Помісячних журналів-ордерів або оборотно-сальдових відомостей по балансовому рахунку 703 в розрізі покупців робіт (послуг) за червень-грудень (у розрізі документів (операцій) відображених в обліку, або журнали-ордери по балансовим рахункам доходів, в яких відображались розрахунки з ІНФОРМАЦІЯ_5 , помісячні журнали-ордери або оборотно-сальдові відомості по балансовим рахункам 3-го та 6-го класу, в яких відображались розрахунки з зазначеним Замовником робіт у розрізі контрагентів та документів відображених в обліку, помісячні журнали-ордери або оборотно-сальдові відомості по балансовим 2-го класу, в яких відображались операції з надходження та використання запасів, використаних для виконання робіт для вищевказаного замовника, помісячні відомості з нарахування заробітної плати (в розрізі прізвищ працівників та посад) з урахуванням договорів цивільно-правового характеру за червень-грудень 2018 року, звітів з єдиного соціального внеску (Додаток 4, таблиця 5 та 6) за червень, липень, серпень, вересень, жовтень, грудень 2018 року), оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку 661 в розрізі працівників за червень-грудень 2018 року, оборотно-сальдової відомості по балансовому рахунку 105 та іншим рахункам 1 класу за 2018 рік, в яких відображалась наявність основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, що використовувались для виконання робіт по замовнику ІНФОРМАЦІЯ_5 (машини та обладнання), матеріали річної інвентаризації активів, зобов`язань та розрахунків за 2018 рік, посадові обов`язки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вільні зразки підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у 10 примірниках кожного та можливість їх вилучити; з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що за результатами проведених у 2018 році процедур відкритих конкурсних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено два договори №21-18/19 від 09.10.2018 на здійснення капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області та №20-18/19 від 09.10.2018 на здійснення капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Миру в м. Первомайський Харківської області.
Однак, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, вносили недостовірні дані та відомості, щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а також якості використаних матеріалів, та з метою подальшого виведення бюджетних коштів в тіньовий обіг та їх конвертації в готівкову форму з метою подальшого привласнення, залучали в якості субпідрядних організацій ряд суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.
Так, 09.10.2018 укладено договір №21-18/19 між ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що є замовником робіт, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що є підрядником та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є Балансоутримувачем, згідно якого, за дорученням замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), згідно пропозиції Балансоутримувача (КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), підрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язується виконати у 2018-2019 році капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області (ДК 021:2015 код 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь), ГБН ГЛ-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Крім того, в договорі зазначено, що підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких має відповідати чинним ДСТУ, ГБН, іншим нормам та правилам в галузі будівництва та зазначено, що вартість виконаних робіт становить 15 717 279,60 гривень ( 6 351 800 гривень за 2018 рік та 9 365 479,60 гривень за 2019 рік). Також зазначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться замовником після підписання акту виконаних робіт (форми КБ-2В).
Також, 09.10.2018 укладено договір №20-18/19 між ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що є замовником робіт, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що є підрядником та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є Балансоутримувачем, згідно якого за дорученням замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), згідно пропозиції Балансоутримувача (КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), підрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язується виконати у 2018-2019 році капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Миру у м. Первомайський Харківської області (ДК 021:2015 код 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь), ГБН ГЛ-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Крім того, в договорі зазначено, що підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких має відповідати чинним ДСТУ, ГБН, іншим нормам та правилам в галузі будівництва та зазначено, що вартість виконаних робіт становить 6 093 000,00 гривень ( 5 346 054,00 гривень на 2018 рік та 746 946,00 гривень на 2019 рік). Також зазначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться замовником після підписання акту виконаних робіт (форми КБ-2В).
В ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню, згідно ухвали слідчого судді, отримано дозвіл на проведення огляду вулиць Харківська та Миру у м. Первомайський Харківської області.
08.02.2019 слідчим, за участю представників замовники та підрядника, а також за участю старшого судового експерта лабораторії будівельно-технічних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_8 , проведено огляд вулиць Харківська та Миру в м. Первомайський, Харківської області, в ході проведення якого, робились заміри дорожнього покриття, а також отримані зразки асфальтобетонного покриття, шляхом відібрання кернів.
Вказані зразки асфальтобетонного покриття направлені на дослідження до ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та, згідно висновку №36 від 25.04.2019, надані зразки асфальтобетону з верхнього та нижнього шару покриття не відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7.-119. Крім того, у зразках №3 та №4, відібраних по вул. Миру в м. Первомайський, незадовільне міжшарове зчеплення верхнього та нижнього шару асфальтобетонного покриття та, у зразках, відібраних по вул. Харківська в м. Первомайський, міжшарове зчеплення між нижнім шаром та існуючою основою не задовільне у всіх шести кернах.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування, винесено ухвали про призначення судових будівельно-технічних експертиз, проведення яких доручено ІНФОРМАЦІЯ_8 . Згідно висновку експерта № 607/608 від 16.07.2019, обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості робіт, зазначеним в Договорі № 21-18/19 від 09.10.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області, а також актам виконаних робіт до вказаного договору. Різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в актах виконаних робіт до договору, складає 5 778 312,20 гривень.
Згідно висновку експерта №605/606 від 30.07.2019, обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості робіт, зазначеним в Договорі №20-18/19 від 09.10.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Миру у м. Первомайський Харківської області, а також актам виконаних робіт до вказаного договору. Різниця між фактичної вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в актах виконаних робіт до договору, складає 4 852 633 гривень.
15.01.2019 слідчим суддею винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який було здійснено, про що складено відповідний протокол від 04.02.2019. Крім того, 07.12.2018 винесено постанову про залучення спеціаліста-економіста до кримінального провадження для проведення перевірки з питань документального підтвердження виконання робіт та проведення розрахунків Замовником робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вулиць Харківська та Миру в м. Первомайський Харківської області ІНФОРМАЦІЯ_5 з субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018 року. В ході проведення перевірки, 06.07.2019 спеціалістом-економістом ОСОБА_9 заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення перевірки, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказані документи не були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході здійснення тимчасового доступу до документів.
Допитані в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , пояснили, що вони є працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про надання послуг машин та механізмів для виконання будівельно-монтажних робіт та, 30.10.2018 вони з представниками фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прибули на об`єкт вулиці Харківська та Миру в м. Первомайський Харківської області, де, за вказівкою представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконували роботи з укладання асфальтобетонного покриття на дорозі по вказаних вулицях, при цьому вони пояснили, що виконання робіт, згідно вказівок представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводилось з порушенням технології, оскільки бітумна емульсія не проливалась після укладання нижнього шару дорожнього покриття.
Крім того, в ході досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні оригінали документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Вказані речі, предмети та оригінали документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Зокрема, в оригіналах документів містяться дані, щодо невідповідності обсягів та вартості робіт, зазначених в Договорах № 21-18/19 від 09.10.2018 та 20-18/19 від 09.10.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська та Миру у м. Первомайський Харківської області, а також актам виконаних робіт до вказаного договору, що підтверджено висновками експертизи та враховуючи вищевикладене, існує ризик їх знищення.
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати та дослідити оригінали документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: - договорів з додатками до них, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, актів освідчення (закриття) прихованих робіт, виконавчих схем, журналів виконання робіт, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі, товарно транспортних накладних, сертифікатів якості на матеріали, документації щодо залучення субпідрядних організацій та оренди техніки.
Вказані відомості, які містяться в документах, що перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Таким чином, довести обставини, які передбачається доказати за допомогою цих документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, сторона обвинувачення довела, що отримання оригіналів документів необхідне для проведення судових експертиз у даному кримінальному провадженні, в тому числі будівельно-технічних експертиз, є необхідним і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак, як зазначено вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вільних зразків підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у 10 примірниках кожний.
Згідно ч. 1 ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.
Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Отже, вимоги сторони обвинувачення в клопотанні про тимчасовий доступ до вказаних зразків не узгоджуються з вимогами ст. 245 КПК України, а тому клопотання про надання тимчасового доступу до вільних зразків підпису ОСОБА_4 у 10 примірниках зразків підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у 10 примірниках кожний, задоволенню не підлягає.
Більш того, в порушення вимог ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що оригінали посадових обов`язків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, отримання оригіналів вказаних посадових обов`язків є необхідним і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення в цій частині необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому у вказаній частині клопотання сторони обвинувачення також задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: - договорів № 21-18/19 від 09.10.2018 та 20-18/19 від 09.10.2018 з додатками до них, проектно-кошторисної документації, проектів, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, у тому числі неоплачених, додаткових угод до вказаних договорів, дефектні актів, локальних кошторисів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, відомості ресурсів, розрахунків, актів форми КБ-3, актів освідчення (закриття) прихованих робіт, виконавчих схем, журналів виконання робіт, договорів оренди, суборенди техніки, всіх трудових договорів, укладених з робітниками, які виконували роботи з капітального ремонту вулиць Харківська, Миру в Первомайський Харківської області, договорів щодо поставки (купівлі-продажу) асфальтобетону з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з ФОП ОСОБА_4 з додатками, (актів прийому-передачі, рахунків-фактури, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості асфальтобетону, атестати асфальтобетонних заводів, тощо), договорів щодо оренди та залучення техніки для перевезення асфальтобетону, маршрутних листів, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі, товарно транспортних накладних, сертифікатів якості на матеріали, документації щодо залучення субпідрядних організацій та оренди техніки (договорів з додатками, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, регістри бухгалтерського обліку розрахунків з відповідними контрагентами), актів приймання-передачі, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, товарно транспортних накладних по вказаним договорам, Наказу про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв протягом 2018 року, Балансу та Звіту про фінансові результати за 2018 рік, півріччя 2018 року та 9 місяців 2018 року, Помісячних журналів-ордерів або оборотно-сальдових відомостей по балансовому рахунку 703 в розрізі покупців робіт (послуг) за червень-грудень (у розрізі документів (операцій) відображених в обліку, або журнали-ордери по балансовим рахункам доходів, в яких відображались розрахунки з ІНФОРМАЦІЯ_5 , помісячні журнали-ордери або оборотно-сальдові відомості по балансовим рахункам 3-го та 6-го класу, в яких відображались розрахунки з зазначеним Замовником робіт у розрізі контрагентів та документів відображених в обліку, помісячні журнали-ордери або оборотно-сальдові відомості по балансовим 2-го класу, в яких відображались операції з надходження та використання запасів, використаних для виконання робіт для вищевказаного замовника, помісячні відомості з нарахування заробітної плати (в розрізі прізвищ працівників та посад) з урахуванням договорів цивільно-правового характеру за червень-грудень 2018 року, звітів з єдиного соціального внеску (Додаток 4, таблиця 5 та 6) за червень, липень, серпень, вересень, жовтень, грудень 2018 року), оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку 661 в розрізі працівників за червень-грудень 2018 року, оборотно-сальдової відомості по балансовому рахунку 105 та іншим рахункам 1 класу за 2018 рік, в яких відображалась наявність основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, що використовувались для виконання робіт по замовнику ІНФОРМАЦІЯ_5 (машини та обладнання), матеріали річної інвентаризації активів, зобов`язань та розрахунків за 2018 рік, з можливістю їх вилучення.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.09.2019 включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1