УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.09.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просив: накласти арешт на наступне майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- частки житлового будинку загальною площею 270, 2 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 223);

- частки земельної ділянки площею 0,059 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 03, кадастровий номер :01:001:1251);

- автомобіль марки «FORD» моделі «EXPLORER», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова « НОМЕР_2 », номер двигуна « НОМЕР_3 »;

- автомобіль марки «RAVON» моделі «R4», державний номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова « НОМЕР_5 », номер двигуна « НОМЕР_6 »,

з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, із позбавленням права на його відчуження та розпорядження.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 07.06.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно у 2018 році більш точну дату та час слідством встановити не надалося можливим, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, які перебувають на території Грецької Республіки, розробила злочинну схему щодо вербування осіб жіночої статі на материковій частині України, які перебувають в уразливому стані (тобто внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем), з метою відправлення їх до Грецької Республіки для сексуальної експлуатації, тобто наданні платних сексуальних послуг.

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, призначала зустрічі особам жіночої статі, під час яких довідавшись, що особа внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, пропонувала «роботу» за кордоном в якості повії, пов`язану з наданням сексуальних послуг.

В липні 2019 року, більш точний час та дату органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем та хворобою матері, з метою пошуку роботи, звернулась до своєї знайомої на ім`я ОСОБА_7 (повні анкетні дані досудовим розслідуванням не встановлено), яка повідомила останній про те, що у м. Херсон є жінка на ім`я ОСОБА_8 , яка підшукує молодих дівчат для працевлаштування у літній туристичний сезон на території Автономної Республіки Крим та країнах Європейського Союзу.

Зв`язавшись із ОСОБА_4 у месенджері «Вайбер» за номером, який їй надала дівчина на ім`я ОСОБА_7 (повні анкетні дані досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_6 звернулась до ОСОБА_4 з проханням працевлаштування у сфері готельно-ресторанного бізнесу. В ході спілкування у месенджері «Вайбер», ОСОБА_6 , на вимогу ОСОБА_4 , відправила останній особисті фотографії.

Так, в липні 2019 року, більш точна дата та час до судовим розслідування не встановлена, ОСОБА_4 , маючи умисел, направлений на вербування людини з метою сексуальної експлуатації, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, з метою особистого збагачення, відповідно до заздалегідь розробленого плану, зустрілась із ОСОБА_6 , де запропонував їй роботу, пов`язану із наданням сексуальних послуг за межами території України.

У подальшому, 22.08.2019, ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_6 та запитала коли остання зможе виїхати за кордон для роботи у сфері надання сексуальних послуг. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_4 про те, що її матір перебуває у лікарні та їй необхідний догляд. В свою чергу ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливих мотивів, довідавшись, що ОСОБА_6 , внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем та хворобою матері перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, повідомила останній що у м. Херсон перебуває ОСОБА_5 , яка є «власницею» одного з публічних домів Грецької Республіки, організувала їх зустріч та повідомила, що робота у сфері надання сексуальних послуг допоможе вирішити всі її проблеми.

Наступного дня, 23.08.2019, приблизно о 21 год. 00 хв., точних час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , зустрілась із ОСОБА_6 в районі кафе «Зефір», на зупинці громадського транспорту, розташованій на розі вул. Перекопської та вул. Текстильників у м. Херсон. В ході зустрічі, ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих мотивів, будучи достовірно обізнаною що ОСОБА_6 , внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем та хворобою матері перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, повідомила останній про необхідність перельоту до м. Салоніки Грецької Республіки, її будучі великі заробітки за роботу у сфері надання сексуальних послуг, необхідні відрахування відсотків, «програми» сексуальних послуг, які необхідно надавати клієнтам.

Так, 03.09.2019, ОСОБА_4 призначила ОСОБА_6 зустріч, яка відбулась у період часу з 19 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. навпроти супермаркету «Фреш» по вул. Ілюші Кулика, 131 в м. Херсон, в ході якої повідомила останній про необхідність перельоту до м. Салоніки Грецької Республіки, провела додатковий необхідний інструктаж, розповіла про будучі великі заробітки за роботу у сфері надання сексуальних послуг, необхідні відрахування відсотків та «програми» сексуальних послуг, які необхідно надавати клієнтам.

Після вчинення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 всіх дій, направлених на вербування, їх спільники придбали ОСОБА_6 квиток на літак сполученням Одеса Салоніки Греція на 07.09.2019.

Так, 07.09.2019 приблизно о 12 годині 40 хвилин ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, прибула до міжнародного аеропорту м. Одеса, де направилась до зони реєстрації для роздруківки та отримання квитка, а також проходження подальшого паспортного контролю.

Після отримання квитка, проходження контролю служби авіаційної безпеки та подальшого проходження паспортного контролю, ОСОБА_6 , за допомогою мобільного додатку «Вайбер» направила повідомлення на мобільний телефон ОСОБА_5 , щодо реєстрації авіаквитка, проходження паспортного контролю та очікування посадки на літак, про що на свій мобільний термінал отримала підтвердження від ОСОБА_5 .

Так, 09.09.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, тобто вербуванні людини, вчиненому з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення є обґрунтованою та повністю підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні доказами у вигляді: протоколів допитів свідків, потерпілої, протоколів пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками, протоколу обшуку, протоколу за результатами проведення НСРД, протоколу огляду та інших матеріалах кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Так, частиною 1 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користуванням майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На даний час такими обставинами є той факт, що ОСОБА_4 у 2010 році була засуджена Комсомольським районним м. Херсона за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 190, 358 КК України тобто за вчинення шахрайських дій та підробки документів. Вказане свідчить про те, що ОСОБА_4 , в своїх інтересах може вчинити будь-які дії на її користь.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно, за підозрюваною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві власності зареєстровано наступне нерухоме майно:

- частки житлового будинку загальною площею 270, 2 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 223);

- частки земельної ділянки площею 0,059 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 03, кадастровий номер :01:001:1251).

Крім того, відповідно до відомостей Регіонального сервісного центру МВС у Херсонській області, за підозрюваною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві власності зареєстровано наступне рухоме майно:

- автомобіль марки «FORD» моделі «EXPLORER», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова « НОМЕР_2 », номер двигуна « НОМЕР_3 »;

- автомобіль марки «RAVON» моделі «R4», державний номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова « НОМЕР_5 », номер двигуна « НОМЕР_6 ».

Враховуючи викладене, а також те, що невжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, призведе до його втрати, перетворення, пересування, передачі, а тому потреби досудового розслідування на цій стадії кримінального провадження, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як накладення арешту на майно, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- частки житлового будинку загальною площею 270, 2 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 223);

- частки земельної ділянки площею 0,059 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 03, кадастровий номер :01:001:1251);

- автомобіль марки «FORD» моделі «EXPLORER», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова « НОМЕР_2 », номер двигуна « НОМЕР_3 »;

- автомобіль марки «RAVON» моделі «R4», державний номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова « НОМЕР_5 », номер двигуна « НОМЕР_6 »,

з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, із позбавленням права на його відчуження та розпорядження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: