Провадження № 1-кс/344/8164/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002065 від 18.06.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що у провадженні слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0002065 від 18.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, за фактом поступлення до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області заява від головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_5 умисно не виконує рішення господарського суду про стягнення грошових коштів на користь ОСОБА_6 .

Слідчий вказує в клопотанні, що 12.10.2017 року постановою про арешт коштів боржника державним виконавцем накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх інших відкритих рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування відкриття нових рахунків та перерахування грошових коштів ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.11.2017 по 01.01.2018, у зв`язку з чим подано дане клопотання.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні відділення № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 01.11.2017 по 25.02.2019, а також квитанцій та чеків про видачу грошових коштів у відділеннях (касах) банку, інформацію про отримання кредитів у банку, у тому числі овердрафтів (документів про оформлення отримання кредиту та руху коштів на рахунку, на який зараховано кредитні кошти) з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1