печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.10.2019 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарях - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисника адвоката - ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого інспектором охорони Букмекерська контора «Парі Матч», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

- 29.07.2013 року вироком Солом`янського районного суду м. Києва за ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України до покарання у виді 6 років 2 місяців позбавлення волі, 21.01.2016 року звільненого по відбуттю покарання,

за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2017 року (більш точної дати досудовим розслідувань не було встановлено) ОСОБА_7 перебуваючи біля будинку за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 отримав пропозицію від особи на ім`я « ОСОБА_8 » (більш точних даних досудовим розслідування не встановлено), щодо перереєстрації на своє ім`я суб`єкта господарської діяльності за грошову винагороду у розмірі 2000 грн., тобто внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Усвідомлюючи противоправний характер таких дій, запропонованих йому не встановленою особою на ім`я « ОСОБА_8 », ОСОБА_7 у зв`язку з скрутним матеріальним становищем, з метою отримання грошової винагороди та з корисливих спонукань, передав невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_8 » документи, що посвідчують його особу, а саме: паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 .

На підставі наданих ОСОБА_7 документів, невстановленою досудовим розслідуванням особою та за невстановлених обставин виготовлено заяву про реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 22.11.2017 року, яка містила завідомо неправдиві відомості, щодо зміни складу засновників та керівника ТОВ «Смарт Солюшенз»: заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту від 22.11.2017 року; договір купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Смарт Солюшенз» від 21.11.2017 року, який містив неправдиві відомості про придбання ОСОБА_7 частки в статутному капіталі в розмірі 100% вказаного товариства, акт приймання-передачі до договору купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Смарт Солюшенз» від 21.11.2017 року, який містив неправдиві відомості про прийняття ОСОБА_7 бухгалтерської та іншої документації вказаного товариства.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ОСОБА_7 попередньо отримавши відомості від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_8 » про подальші дії, прибув 22.11.2017 року до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 123, оф. 212 де зустрівся з вказаною невстановленою особою та засвідчив своїм підписом надані йому документи, а саме: заяву про реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 22.11.2017 року, яка містила завідомо неправдиві відомості, щодо зміни складу засновників та керівника ТОВ «Смарт Солюшенз»; заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту від 22.11.2017 року; договір купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Смарт Солюшенз» від 21.11.2017 року, який містив неправдиві відомості про придбання ОСОБА_7 частки статутному капіталі в розмірі 100% вказаного, товариства; акт приймання-передачі до договору купівлі - продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Смарт Солюшенз» від 21.11.2017 року, який містив неправдиві відомості про прийняття ОСОБА_7 бухгалтерської та іншої документації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА_7 заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також, не маючи навиків та наміру здійснювати таку діяльність, не формуючи статутний капітал, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, а також розуміючи, що засвідчуючи власним підписом реєстраційні документи ТОВ «Смарт Солюшенз» він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вчинив такі дії.

Підписавши документи, ОСОБА_7 одночасно взяв на себе обов`язки передбачені ч.6 ст. 128 Господарського кодексу України, ст.67 Конституції України, розділу 3 Закону України від 16.07.1999 року №996-ХIV Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, ст.ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України №2755-Vl від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями), в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій по керівництву вказаним підприємством, розпорядження його майном та коштами, ведення бухгалтерського і податкового обліку, нарахування і своєчасності сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), усвідомлюючи при цьому покладену на неї відповідальність і настання суспільно - небезпечних наслідків, оскільки не мав наміру приймати жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

У подальшому, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , на виконання Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» 27.11.2017 року передано до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янської районної державної адміністрації в м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. Повітрофлотський, 41 документи з описом вкладення щодо реєстрації змін до запису про юридичну особу ТОВ «Смарт Солюшенз», на підставі яких 05.12.2017 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Крім того, ОСОБА_7 повторно вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за наступних обставин.

Так, у серпні 2018 року (більш точної дати досудовим розслідувань не було встановлено) ОСОБА_7 перебуваючи біля будинку за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 отримав пропозицію від особи на ім`я « ОСОБА_8 » (більш точних даних досудовим розслідування не встановлено), щодо перереєстрації на своє ім`я суб`єкта господарської діяльності за грошову винагороду у розмірі 2000 грн., тобто внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Усвідомлюючи противоправний характер таких дій, запропонованих йому не встановленою особою на ім`я « ОСОБА_8 », ОСОБА_7 у зв`язку з скрутним матеріальним становищем, з метою отримання грошової винагороди та з корисливих спонукань, передав невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_8 » документи, що посвідчують його особу, а саме: паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 .

На підставі наданих ОСОБА_7 документів, невстановленою досудовим розслідуванням особою та за невстановлених обставин виготовлено опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, протокол №01-08/2018 загальних зборів учасників ТОВ «Статус Корп» від 06.08.2018 року, який містив завідомо неправдиві відомості про призначення ОСОБА_7 директором вказаного товариства, та надання йому як директору повноважень (з правом передоручення іншим особам) на проведення державної реєстрації змін до відомостей та установчих документів товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, діючи повторно, ОСОБА_7 попередньо отримавши відомості від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_8 » про подальші дії, прибув 07.08.2018 року до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 32-В (перший поверх) де зустрівся з вказаною невстановленою особою та засвідчив своїм підписом надані йому документи, а саме: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, протокол №01-08/2018 загальних зборів учасників ТОВ «Статус Корп» від 06.08.2018 року, який містив завідомо неправдиві відомості про призначення ОСОБА_7 директором вказаного товариства, та надання йому як директору повноважень (з правом передоручення іншим особам) на проведення державної реєстрації змін до відомостей та установчих документів товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Таким чином, ОСОБА_7 заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також, не маючи навиків та наміру здійснювати таку діяльність, не формуючи статутний капітал, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, а також розуміючи, що засвідчуючи власним підписом реєстраційні документи ТОВ «Статус Корп» він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, вчинив такі дії.

Підписавши документи, ОСОБА_7 одночасно взяв на себе обов`язки передбачені ч.6 ст.128 Господарського кодексу України, ст.67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 року №996-ХІV Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, ст.ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями), в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій по керівництву вказаним підприємством, розпорядження його майном та коштами, ведення бухгалтерського і податкового обліку, нарахування і своєчасності сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), усвідомлюючи при цьому покладену на неї відповідальність і настання суспільно - небезпечних наслідків, оскільки не мав наміру приймати жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

У подальшому, невстановленою досудовим розслідуванням особою подано підписані ОСОБА_7 вищевказані документи до державного реєстратора КФ КП «Реєстрація нерухомості», на підставі яких 10.08.2018року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Умисні дії ОСОБА_7 , які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Умисні дії ОСОБА_7 , які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені повторно, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час підготовчого судового засідання прокурором подано до суду угоду укладену 04.10.2019 року між прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_7 в порядку, передбаченому ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, прокурор та обвинувачений ОСОБА_7 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_7 за ч. 1,2 ст. 205-1 КК України, обвинувачений ОСОБА_7 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_7 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме за ч. 1 ст. 205-1 КК України, у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн., за ч. 2 ст. 205-1 КК України, у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_7 покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_7 узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_7 в підготовчому судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_7 беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 205-1 КК України за викладених в обвинувальному акті обставин.

Захисник адвокат ОСОБА_6 в підготовчому судовому засіданні проти затвердження угоди про визнання винуватості не заперечував.

Таким чином, суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 205-1 КК України.

ОСОБА_7 вчинив кримінальні правопорушення, які відносяться до злочинів невеликої тяжкості, від яких потерпілих немає.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_7 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, вид покарання, яке буде до нього застосовано у разі затвердження угоди, цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_7 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_7 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлявся.

Судові витрати та речові докази по даній справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд,

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 04.10.2019 року між прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_7 про визнання винуватості.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 205-1 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 1 ст. 205-1 КК України у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.;

- за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн.

На підставі ст. 70 КК України ОСОБА_7 призначити остаточне покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Київського апеляційного суду, через Печерський районний суд м. Києва, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України.

Суддя ОСОБА_1