ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9981/19
провадження № 1-кс/753/3599/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" травня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданнів залі суду в місті Києві клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000111 від 03. квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся в Дарницький районний суд м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000111 від 03 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України задокументовано факт причетності службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у змові з організаторами протиправної фінансової схеми запроваджено механізм заволодіння бюджетними коштами, шляхом закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами у переможця конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та подальшого переведення їх у готівку з використанням фінансових інструментів.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018 року сім разів визнано переможцем торгів, що проводилось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за результатами яких між підприємствами заключні договори № 0901 / 185 від 09 січня 2018 року , № 103ВК від 15 січня 2018 року , № 102ВК від 15 січня 2018 року , № 100ВК від 15 січня 2018 року, № 25ВК від 19 лютого 2018 року та № 12ВК від 19 лютого 2018 року на загальну суму понад 200 млн. гривень.

У подальшому, частина вказаних коштів на підставі удаваних угод скерована на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) які підконтрольні організаторам протиправної фінансової схеми, з метою їх подальшого обготівкування та передачі замовникам протиправних фінансових послуг.

Крім того, встановлено ряд підприємств з ознаками фіктивності, які використовуються невстановленими особами наряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2019 році, та які задіяні в протиправній фінансовій схемі направленій на розкрадання державних коштів, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до отриманих даних, реквізити вказаних підприємств використовуються організаторами протиправної фінансової схеми під час її реалізації спрямованої на ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах, незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та привласнення грошових коштів Державних підприємств.

Крім того, в ході допитів директорів та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) встановлено, що державна реєстрація вказаних суб`єктів господарювання ними не здійснювалась та відношення до їх діяльності не мають, жодних фінансових чи звітних документів підприємств не підписували, печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » не замовляли та ними не користувалися, рахунками СПД не управляли та нікого не уповноважували на вчинення зазначених дій.

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення подальшого руху зазначених грошових коштів, що неможливо без дослідження оригіналів документів, проведення аналізу руху коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, рахунки відкриті в банках, клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ).

Встановлено, що рахунки відкриті та документи зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_82 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_83 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_84 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_85 ), становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідство вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які використовувалися для проведення реєстраційних дій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_87 , й відповідно ч.2 ст. 163 КПК України є підстави розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володіння якрї перебувають речі, майно та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення, за обгрутнованим клопотанням слідчого/прокурора..

Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 91 КПК України - у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно ч. 2 ст. 91 КПК України - доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч. 6 ст. 163 КПК України).

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000111 від 03. квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та їх вилучення ( копій ), а саме: банківські виписки в паперовому та електронному вигляді ( роздруківки руху коштів ) по рахунках клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), що перебувають у володінні:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_82 ) за адресою: АДРЕСА_3 , рахунок № НОМЕР_86 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) та рахунок № НОМЕР_87 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 »;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_83 ) за адресою: АДРЕСА_4 , рахунок № НОМЕР_88 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_84 ) за адресою: АДРЕСА_5 , рахунки №№ НОМЕР_89 та НОМЕР_90 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) та рахунок № НОМЕР_91 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 »;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_85 ) за адресою: АДРЕСА_6 , рахунки №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 та НОМЕР_94 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) та рахунки №№ НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 та НОМЕР_98 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 ».

за період часу з дати відкриття рахунків по 06.05.2019 року із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу, копій юридичних справ підприємств, карток із зразками підписів посадових осіб підприємств та відбитків печаток, документів пов`язаних з відкриттям рахунку, документів по установці і обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», включаючи інформації, яка свідчить про номери телефонів або ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів вищевказаного підприємства із зазначенням точного часу та дати оригіналів документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказ грошових коштів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя