Провадження по справі № 1-кс/752/3760/19
У Х В А Л А

06.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва ОСОБА_3 , розглянувшив приміщенні суду в м.Києві клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0000010 від 27.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
встановив:
до Голосіївського районного суду м. Києва звернувся прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва ОСОБА_3 з клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою року народження, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом прокуратури АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 27.01.2016 року, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування втсановлено, що ОСОБА_4 , будучи президентом Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська федерація танцювального спорту», діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, здійснив розтрату грошових коштів Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська федерація танцювального спорту» (далі Федерація та ВГО «ВФТС») у загальній сумі 834 178, 35 грн. за наступних обставин. У березні 2015 року, у невстановлений слідством час та у неустановленому досудовим розслідуванням місці, у ОСОБА_4 та невстановлених на даний час осіб, виник злочинний умисел направлений на розтрату грошових коштів ВГО «ВФТС». З цією метою ОСОБА_4 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, розробили спільний злочинний план спрямований на розтрату майна Федерації і розподілили між собою ролі. У ході виконання злочинного умислу спрямованого на розтрату майна ВГО «ВФТС», яке буде складатись із благодійних та членських внесків у вигляді грошових коштів, попри наявності діючого банківського рахунку, ОСОБА_4 разом із членом комісії з реорганізації (припинення) Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська Федерація Танцювального Спорту» - ОСОБА_5 , яка була обізнаною в злочинному умислі останнього, 02.06.2015 звернулись до ПАТ «Піреус Банк МКБ» із заявами про відкриття іншого поточного рахунку від імені Федерації, внаслідок чого 04.06.2015 було відкрито рахунок у банківській установі ПАТ «Піреус Банк МКБ» № НОМЕР_1 .

Крім того, під час відкриття вказаного банківського рахунку ОСОБА_4 подав до банківської установи Наказ № 10 від 13.03.2015, яким надав право першого підпису платіжних та розрахункових документів Голові комісії з реорганізації (припинення) Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська Федерація Танцювального Спорту» - ОСОБА_4 та/або члену комісії з реорганізації (припинення) Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська Федерація Танцювального Спорту» - ОСОБА_5 , тим самим надавши можливість останній знімати та розпоряджатись грошовими коштами із рахунку № НОМЕР_1 ВГО «ВФТС».

У подальшому 03.07.2015 компанія «Academservice international LTD», керівники якої були не обізнаними в умислі ОСОБА_4 та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб, на розтрату майна ВГО «ВФТС», перерахували з банківського рахунку № НОМЕР_2 (:840) Deutsche Bank Trust Company Americas на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у банківській установі ПАТ «Піреус Банк МКБ», благодійну допомогу без цільового призначення у сумі 24 947,50 доларів США та 11.09.2015 додаткову благодійну допомогу у сумі 13 952,50 доларів США. Всього компанією «Academservice international LTD» було перераховано на користь ВГО «ВФТС» грошові кошти на загальну суму 38 900,00 доларів США, які в подальшому були переведені в гривневий еквівалент та зараховані на банківський рахунок ВГО «ВФТС» № НОМЕР_1 , у загальній сумі 840 177, 40 грн.

Надалі, в невстановленому місці ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів Федерації, які перебували у його віданні, діючи всупереч інтересам ВГО «ВФТС» уклав від імені Федерації два договори із ФОП ОСОБА_6 про надання юридичних послуг № 12/03/15 від 12.03.2015 на суму 179,0 тис. грн. та № 13/07/15 від 13.07.2015 на суму 304,0 тис. грн. Крім того, між ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 було складено та підписано 9 актів виконаних робіт за вищевказаними договорами надання юридичних послуг, а саме: акти до договору № 12/03/15 від 12.03.2015: акт №1 від 13.04.2015; акт № 2 від 12.05.2015; акт №3 від 12.06.2015; акт №4 від 13.07.2015 та акти до договору № 13/07/15 від 13.07.2015: акт №1 від 13.08.2015; акт №2 від 14.09.2015; акт №3 від 02.10.2015; акт №4 від 21.10.2015 і акт №5 від 10.11.2015 року. Відповідно до вказаних актів ОСОБА_6 нібито надав юридичні послуги у вигляді усних консультацій, а ОСОБА_4 , як замовник від імені ВГО «ВФТС», як би прийняв надані йому послуги та взяв на себе зобов`язання сплатити грошові кошти в зазначеному договорами розмірі, які у подальшому були перераховані з банківського рахунку № НОМЕР_1 ВГО «ВФТС» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 який відкритий у банківській установі АТ «Укрексімбанк». Так, 09.07.2015 року, ОСОБА_4 як президент ВГО «ВФТС», реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів Федерації які перебували у його віданні, перерахував від імені Федерації грошові кошти у сумі 179,0 тис. грн., із цільовим призначенням - за юридичні послуги, згідно договору № 12/03/15 від 12.03.2015 з банківського рахунку ВГО «ВФТС» № НОМЕР_1 відкритого у банківській установі ПАТ «Піреус Банк МКБ» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 який відкритий у банківській установі АТ «Укрексімбанк», що підтверджується банківською випискою. При цьому у вищевказаному договорі № 12/03/15 від 12.03.2015 та актах до нього, №1 від 13.04.2015 та № 2 від 12.05.2015 зазначений рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» 04.06.2015, тобто після укладення зазначених договорів. У подальшому, 16.09.2015, ОСОБА_4 як Президент ВГО «ВФТС», діючи всупереч інтересам Федерації, нехтуючи вимогами Статуту, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів Федерації які перебували у його віданні, перерахував від імені Федерації грошові кошти у сумі 304,0 тис. грн., із цільовим призначенням за юридичні послуги, згідно договору № 13/07/15 від 13.07.2015 із банківського рахунку ВГО «ВФТС» № НОМЕР_1 відкритого у банківській установі ПАТ «Піреус Банк МКБ» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 який відкритий у банківській установі АТ «Укрексімбанк», що підтверджується банківською випискою. Крім того, в період з 06-08.07.2015 року грошові кошти Федерації у загальній сумі 351 178,35 грн. отримала ОСОБА_5 , яка мала право першого підпису на платіжних та розрахункових документах згідно наказу № 10 від 13.03.2015 та картки зі зразками підпису.31.07.2018 у вказаному кримінальному провадженні складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код РНОКПП НОМЕР_4 , уродженцю міста Маріуполь, Донецької області, громадянину України, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на момент вчинення кримінального правопорушення Президент Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська федерація танцювального спорту», раніше не судимому, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З початку досудового розслідування та по теперішній час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 невідоме, що свідчить про існування ризику, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки він переховується від органів досудового розслідування та суду. Підозрюваний ОСОБА_4 неодноразово викликався до прокуратури АР Крим для проведення слідчих дій через офіційне видання газета «Урядовий Кур`єр» та шляхом направлення повісток за місцем реєстрації і на електронну пошту за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3
Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_4 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, може вчинити інше кримінальне правопорушення, а також продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, просив надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У судовому засіданні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва ОСОБА_3 , клопотання, з викладених у ньому підстав, підтримала, просила задовольнити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
31.07.2018 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яку направлено за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання останнього засобами поштового зв`язку.
Разом з тим, за даними копії газети "Урядовий кур"єр " за 09.08.2018 року, розміщено оголошення про виклик ОСОБА_4 до органу досудового розслдівання для проведення за його участі необхідних слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор стверджує, що ОСОБА_4 з самого початку досудового розслідування з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, може вчинити інше кримінальне правопорушення, а також продовжити вчиняти кримінальні правопорушення.
15.08.2018 року ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000010 від 27.01.2016 року за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, оголошено в розшук.
10.10.2018 року колегією судів судової палати з ролзгляжду кримінальних справ Київського апеляційного суду надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код РНОКПП НОМЕР_4 , уродженця міста Маріуполь, Донецької області, громадянина України, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на момент вчинення кримінального правопорушення Президент Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська федерація танцювального спорту»з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваний ОСОБА_4 вчинив особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
За правилами ст. ст. 188, 189 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора.
Крім того, відповідно до ст. 190 КПК України, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу повинна містити: найменування суду, прізвище та ініціали слідчого судді, судді (суддів); прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного, обвинуваченого, для затримання якого постановляється ухвала, відомі на момент постановлення ухвали, а якщо прізвище, ім`я, по батькові не відомі, - докладний опис такої особи; короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа, і його правову кваліфікацію за законом України про кримінальну відповідальність; посилання на обставини, які дають підстави для: обґрунтованої підозри про вчинення особою кримінального правопорушення; висновку про існування ризику, зазначеного у клопотанні про застосування запобіжного заходу; висновку щодо існування обставин, зазначених у пунктах 1 або 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу, для прийняття рішення про надання дозволу на затримання; дату постановлення ухвали; дату втрати законної сили ухвалою; підпис слідчого судді, судді (суддів), який постановив ухвалу. В ухвалі про дозвіл на затримання з метою приводу вказуються прізвище, ім`я, по батькові, адреса і телефон прокурора або слідчого, за клопотанням якого постановлена ухвала. Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; відкликання ухвали прокурором. Слідчий суддя, суд за клопотанням прокурора має право вирішити питання про повторне затримання з метою приводу в порядку, передбаченому цим Кодексом. Повторне звернення до суду з клопотанням про дозвіл на затримання однієї і тієї ж особи по тому самому кримінальному провадженню після винесення слідчим суддею, судом ухвали про відмову у задоволенні такого клопотання можливе лише при виникненні нових обставин, які підтверджують необхідність тримання особи під вартою.
Зібрані у кримінальному провадженні докази, які додані в додатку до клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 , свідчать про обґрунтованість пред`явленої йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчим суддею приймаються до уваги, як доведені прокурором обставини, якими слідчий обґрунтовує на підставі ст. 177 КПК України наявність ризиків, викладених у клопотанні.
При вирішенні клопотання, про дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 , слідчим суддею враховується те, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та суду, може вчиняти інші кримінальні правопорушення.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати повторно дозвіл на затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код РНОКПП НОМЕР_4 , уродженця міста Маріуполь, Донецької області, громадянина України, зареєстроване у встанволеному законом порядку місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , на момент вчинення кримінального правопорушення займаючого посаду Президента Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська федерація танцювального спорту», з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1