Провадження №: 1-кс/755/6879/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" вересня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 23 липня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідча Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 , звернулась з клопотанням про надання дозволу на доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо номеру телефону № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що надійшло повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення з Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Так, з даної заяви вбачається, що у ході виконання визначених законодавством завдань, старшим оперативноуповноваженим на ОВО 2 відділу 1 управління ДКР СБ України, була отримана інформація щодо протиправної діяльності громадянина України, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , колишнього радника голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відповідав за напрямок взаємодії з дипломатичними установами, засновник Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 , іноземцям, особам потребуючим додаткового захисту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрований за адресою : АДРЕСА_2 та фактично проживаючого за адресою : АДРЕСА_3 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено осіб, які попередньо організувалися для вчинення злочинів (злочину), об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомо всім учасникам групи мають відношення та виконання замовлень, а також ролі кожного з них, ОСОБА_6 за попередньою змовою з гр. України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцем м. Донецька, гр. України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженкою м. Києва, працівник туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », гр. України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженкою м. Києва, керівник туристичної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та іншими невстановленими особами у тому числі працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 , організував незаконне отримання туристичних, довгострокових та короткострокових робочих віз до Чеської Республіки, шляхом виготовлення фіктивних документів та їх подачі до консульського відділу Чеської Республіки у м. Києві.

Так, механізм протиправної діяльності полягає у тому, що громадяни України або іноземці звертаються через спільних знайомих, ( ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ) або напряму до ОСОБА_6 (як для спеціаліста та представника іноземних компаній на території України) з метою виготовлення пакету документів для отримання віз, а також довідок, паспортів та інших документів.

Для здійснення злочинної діяльності особи використовують електронні поштові адреси ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13

В подальшому особи надають копії зазначених ОСОБА_6 , документів (фотокопії паспортів, що посвідчують особу, її громадянство, закордонні паспорти з усіма відмітками, особисті фото). Після отримання фотокопій документів, ОСОБА_6 зі своєї електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_12 пересилає їх на електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 . своєму знайомому ОСОБА_7 ,

Так, 20 травня 2017 року, ОСОБА_6 , надіслав ОСОБА_7 скановані копії паспорту гр. України серії НОМЕР_3 та закордонного паспорту серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та дав вказівку підробити річну візу з 10.04.2015 по 09.04.2016. У відповідь 20 травня 2017 року з електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_13 на електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 , якою користується ОСОБА_6 , надходять дві підроблені скановані копії закордонного паспорту серії НОМЕР_5 та відмітками про перетин державного кордону, який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , але французькою візою та різними фото на вибір на ім`я ОСОБА_13 із зазначеними Тупікіним датами з 10.04.2015 по 09.04.2016.

Також, 09 лютого 2016 року ОСОБА_6 , надіслав ОСОБА_7 , скановані копії паспорту гр. України серія НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 та закордонних паспортів серії НОМЕР_8 та серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та дав вказівку підробити річну візу, страховку на рік та довідку переселенця із зазначенням адреси ( АДРЕСА_4 ). У відповідь, 15 лютого 2016 року, з електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_13 на електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 , якою користується ОСОБА_6 , надходять підроблені сканкопії : довідки про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції від 05.09.2015 № , видані ІНФОРМАЦІЯ_16 на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 із зазначеною ОСОБА_6 адресою, а саме ( АДРЕСА_4 ), закордонного паспорту серії НОМЕР_10 та відмітками про перетин державного кордону, який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , але іспанською візою ОСОБА_14 та річного договору страхування на ОСОБА_14 від страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з 10.02.2016 по 09.02.2017.

24 липня 2016 року, ОСОБА_6 , надіслав ОСОБА_7 скановану копію паспорта гр. України серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та дав вказівку підробити річну візу з 2013 по 2014 року. У відповідь 25 липня 2016 року з електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_13 на електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 надходить підроблена сканована копія закордонного паспорту серії НОМЕР_12 з відмітками про перетин державного кордону, який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , але польською візою на ОСОБА_16 із зазначеними ОСОБА_6 роками з 15.05.2013 по 14.05.2014.

Після чого, ОСОБА_6 ,. при особистій зустрічі передав готовий пакет документів громадянам України або іноземцям для особистої подачі до консульських установ, які в подальшому отримують робочі або туристичні візи. ОСОБА_6 , в якості оплати, отримує грошові кошти за підробку та виготовлення необхідної документації від 300 до 1500 доларів США..

За наявними даними, вказаним механізмом підробки документів, скористалися понад 500 громадян України.

Окрім цього, в порядку ст. 36 КПК України, прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 надано доручення, щодо перевірки отриманої інформації.

Під час виконання доручення, було направлено ряд запитів до відповідних державних установ.

Так, 07.08.2019 року, надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_21 , щодо надання інформації щодо гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в якому зазначено, що станом на 07 серпня 2019 року в ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_14 перебуває з 27 листопада 2014 року на обліку внутрішньо переміщених осіб в ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Разом з тим встановлено, що в базі ЄІБД ВПО довідка від 05 вересня 2015 року за № відсутня.

Крім цього, 07.08.2019 року надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_24 , за результатом опрацювання встановлено, що згідно даних ЄІАС УМП особи : - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 документована паспортам гр. України для виїзду за кордон серії НОМЕР_4 (орган видачі №8027 від 17.02.2016 року), гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , документована паспортом гр. України для виїзду за кордон серії НОМЕР_13 (орган видачі -3201 від 15.05.2018 року), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , докуметований паспортом гр. України для виїзду за кордон серії НОМЕР_14 (орган видачі №8089 від 02.07.2016 року).

Крім цього, бланки паспортів серії НОМЕР_15 , АК № НОМЕР_16 , АТ №053868 на ІНФОРМАЦІЯ_25 не розподілялися.

22.08.2019 року, отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_26 обробки спеціальної інформації, встановлено що в період з 10.04.2015 по 09.04.2016 громадяни ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 у вищезазначений період не перетинали державний кордон України.

В ході оперативного супроводження матеріалів досудового розслідування, відомості які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 23.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України було встановлено, що до скоєння даного злочину може бути причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Київ, працівник туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », гр. України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка м. Київ, керівник туристичної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які користуються абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Для повного та неупередженого дослідження всіх обставин в даному кримінальному провадженні, а також встановлення всіх фактів злочинної діяльності вказаних громадян, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, з метою отримання інформації, щодо зазначених номерів.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилися, їх неявка відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , прокурорам Київської міської прокуратури №4 ОСОБА_5 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_32 , дозвіл на отримання інформації яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо номеру телефону № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: