Справа № 160520
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2019 року. Овідіопольський райсуд Одеської обл.. у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого CВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000850 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000850 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.05.2019 року до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області із заявою звернувся директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом реалізації господарських товарів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запевнивши вказане підприємство в перерахуванні повної передплати за товар в сумі 110150 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який ніби-то це підприємство повинно було поставити до СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 10.05.2019 року, чим спричинили СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.05.2019 року за рахунком-фактурою №СФ-04159 від 02.05.2019 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з р/р № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 78000 гривень за придбання 10 тон цукру та 06.05.2019 перерахувало грошові кошти в сумі 32150 гривень за рахунком-фактурою №СФ-04181 від 03.05.2019 за придбання солі, борошна та соди, підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , однак придбаний товар до теперішнього часу не отримало.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших обов`язкових платежів при здійсненні господарської діяльності, а також визначення фактичної ролі у цьому виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам товариства, а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття рахунку і проведення по ньому операцій.

Інформація по даному рахунку та інші документи, які подавалась та складались для відкриття рахунку та рух коштів по ньому представляють для слідства інтерес, разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 або за їх дорученням оперативним працівникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області: старшому оперуповноваженому СКП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП відділу підполковнику поліції ОСОБА_7 , або іншим працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_3 ), а саме до роздруківки руху (банківських виписок) грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_2 (гривня) за період з 20.04.2019 року по 15.05.2019 року включно із вказівками дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів), копій карток із зразками підписів службових осіб підприємства, наказів про призначення директорів та бухгалтерів (головних бухгалтерів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю зробити та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали до 16.06.2019 року.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1