Справа №463/4930/19
Провадження №1-кс/463/2533/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 червня 2019 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_4 , погоджене прокурором військової прокуратури Тернопільського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів та здійснити виїмку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення документів, які свідчать про рух коштів по рахунку№ НОМЕР_2 , відкритому на ОСОБА_6 , за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали слідчого судді або його закриття.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі ДБР) перебуває кримінальне провадження №0000059, від 25.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Встановлено, що офіцер з організації публічних закупівель військової частини НОМЕР_3 Національної Гвардії України ОСОБА_6 , систематично вимагає від призовників неправомірну вигоду за вчинення дій, які входять в його компетенцію (вирішення питання про зарахування їх в роту резерву військової частини).

Встановлено, що ОСОБА_6 вимагає неправомірну вигоду шляхом перерахування грошових коштів на його банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та її вилучення (відомості які становлять банківську таємницю), а саме руху коштів за цими рахунками, за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали суду або його закриття, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000059, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення таких необхідне, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , прокурору військової прокуратури Тернопільського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_5 , або за їх дорученням наданим у порядку ст.40 КПК України працівникам оперативних підрозділів УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів та здійснити виїмку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення документів, які свідчать про рух коштів по рахунку№ НОМЕР_2 , відкритому на ОСОБА_6 , за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали слідчого судді або його закриття.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1