У Х В А Л А

17 вересня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0002450 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

12.09.2019 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про надання слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів строком на 30 днів, а саме до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентські номери: НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2019 до 23 год. 59 хв. 09.09.2019 року;

Клопотання слідчого мотивоване тим, що До Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, надійшли звернення від мешканців м. Біла Церква з приводу шахрайських дій з боку громадянки ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня початку липня 2019 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, не маючи на те законного права, видаючи себе за суб`єкта підприємницької діяльності що здійснює діяльність у сфері надання туристичних послуг, серед мешканців м. Біла Церква, з використанням соціальних мереж та відповідних груп у месенджері «Вайбер», поширила інформацію про організацію туристичної поїздки на відпочинок до Грузії з 23 серпня 2019 року, тривалістю 10 днів, з розміщенням готелі курортного містечка Кабулетті на узбережжі Чорного Моря, з 3-х разовим харчуванням, трансфером з та до аеропорту, екскурсіями в турі. Вартість туру згідно поширеної інформації становила 7000,00 грн. за особу.

У подальшому, у період часу з кінця червня 2019 до середини серпня 2019 року, при зверненні до неї громадян, яких зацікавила раніше поширена інформація, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом зловживання довірою чужим майном, підтвердила вказану інформацію та призначала зустрічі останнім. В ході цих зустрічей, котрі відбувалися у різних частинах міста, зокрема і за місце проживання ОСОБА_4 , не маючи наміру організувати туристичну поїздку, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи довірою громадян, у вищезазначений період часу, заволоділа грошовими коштами учасників туру на загальну суму близько 400 тисяч гривень.

На даний час, проводяться заходи на встановлення всіх потерпілих від злочинної діяльності осіб.

Також було встановлено, що з 23 серпня 2019 року, ОСОБА_4 не маючи можливості реалізувати раніше обіцяний тур, неодноразово переносила дату вильоту, при цьому з метою введення в оману потерпілих та недопущення її викриття, запевняла в тому що квитки на літаки поброньовані, оплачені, як і оплачений готель. У подальшому, отримавши попередження від потерпілих про намір забрати свої кошти та відмовитися від поїздки у разі не вильоту 27 серпня 2019 року, ОСОБА_4 , з метою приховання факту протиправного заволодіння коштами потерпілих, зімітувала виїзд групи до аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де після тривалого очікування, працівники аеропорту повідомили учасникам туру, що грошових коштів на оплату вартості бронювання до них не надходило, в подальшому також було з`ясовано і те, що оплата не була здійснена і за проживання у готелі. ОСОБА_5 пояснити причин невильоту не змогла.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_4 26 червня 2019 року, Білоцерківським міськрайонним судом Київської області, вже засуджена за вчинення 52 епізодів аналогічних злочинів.

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Зокрема, метою застосування даного заходу, є встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, встановлення місць пересування та контактів ОСОБА_4 в період часу з 01червня 2019 року по 09вересня 2019 року.

Зокрема, необхідно отримати доступ до інформації про зв`язки абонентів телекомунікаційних послуг, який користується сім-карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- НОМЕР_1 (номер телефону, яким користується ОСОБА_4 - за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2019 до 23 год. 59 хв. 09.09.2019 року.

Отримання інформації про надані телекомунікаційні послуги саме за такий проміжок часу, обумовлено необхідністю встановлення кола зв`язків ОСОБА_4 .

Окрім цього отримання вказаної інформації дозволить повно та всебічно проаналізувати зв`язки вказаного абонента, з`ясувати місцезнаходження абонента до та після вчинення злочину.

З метою забезпечення всебічності та ефективності при здійсненні тимчасового доступу до документів та проведення досудового розслідування в цілому, органам досудового розслідування необхідно отримати документи з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS/3G/4G (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу.

Зважаючи на вищевикладене, згадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, то в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді.

Слідчий ОСОБА_3 , належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, слідчий надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує в повному обсязі, представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація в судове засідання не викликались відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що слідчим доведено, що для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, всіх обставин кримінального правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв"язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як названа інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації необхідний для проведення у справі слідчо-оперативних заходів для встановлення особи чи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інформація може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, містить охоронювану законом таємницю, без названої інформації неможливо встановлення об"єктивних обставин справи відповідно до ч.6,7 ст.163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити в межах інформації, яка мається в мобільних операторів на час розгляду клопотання в суді.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0002450 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентські номери: НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2019 до 23 год. 59 хв. 09.09.2019 року; з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS/3G/4G (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу, з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1