УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника власника майна ТОВ «Укрінвест групп» - адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого Головного слідчого управління СБУ - ОСОБА_4 ,

прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві скаргу представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрінвест групп» - адвоката ОСОБА_3 ,

на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління СБУ, прокурора відділу Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0002900 від 20.11.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрінвест групп» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_4 та прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0002900 від 20.11.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна підприємства в ході обшуку.

В скарзі ставить питання про зобов`язання слідчого та у кримінальному провадженні № 0002900 від 20.11.2018 повернути власнику вказані грошові кошти як тимчасово вилучене майно, вилучене під час обшуку за адресою : м.Київ, вул.Тимірязєвська, 66, без дозволу слідчого судді. При цьому посилаються на те, що на тимчасово вилучене майно не накладено арешт, вжиття такого заходу забезпечення при тому, що власник позбавлений на невизначений час можливості користуватися своїм майном, за відсутності судового контролю щодо вилучення майна, відсутності у кримінальному провадженні достовірних даних ДФС про ухилення від сплати податків, обов*язкових платежів порушує права підприємства у вказаному провадженні на володіння майном. На підставі ч.5 ст.171 КПК України вказане майно підлягає поверненню, оскільки не наведено розумних підозр, що грошові кошти є доказами у вказаному кримінальному провадженні. Визнання майна речовими доказами не може автоматично обмежувати особу у здійсненні права власності на майно.

В судовому засіданні представник власника майна підтримав скаргу з підстав, наведених у ній. Представник ТОВ «Укрінвест груп» звертався в межах кримінального провадження до прокурора відділу Генеральної прокуратури з клопотанням про повернення вилученого в ході обшуку майна, проте уповноважений прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 залишив клопотання без задоволення з посиланням на те, що майно не є тимчасово вилученим.

Уповноважений старший слідчий Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 та прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 в суді заперечували проти доводів скарги. Вказали, що 17.07.2019 в приміщеннях за адресою: м.Київ, вул.Тимірязєвська, 66 був проведений невідкладний обшук на підставі постанови слідчого та оперативної інформації про те, що вказаною адресою знаходяться речі, предмети, які мають значення для досудового розслідування, існує реальна загроза їх знищення. 19 липня 2019 року слідчим суддею Соснівського районного суду м.Черкаси в порядку, визначеному ч.3 ст.233 КПК України, винесено ухвалу про визнання законним проведення 18-18.07.2019 у кримінальному провадженні обшуку приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та знаходяться на земельній ділянці за вказаним кадастровим номером, що перебуває у власності ОСОБА_7 , в ході якого вилучено перелічені речі та документи, в тому числі грошові кошти. Вказані приміщення займали юридичні особи, приміщення є офісного призначення. Грошові кошти визнані речовими доказами, про що слідчим винесена ухвала.

Вивчивши доводи скарги, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.7 ст.236 КК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

17-18 липня 2019 року за адресою : м.Київ, вул. Тимірязєвська, 66, без попереднього дозволу слідчого судді проведено обшук в офісних приміщеннях, в ході обшуку в межах кримінального провадження, яке здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, вилучені речі та документи, в тому зазначені в скарзі грошові кошти, перелік яких ідентифікований в матеріалах кримінального провадження.

В подальшому в порядку, визначеному ч.3 ст.233 КПК України, 19 липня 2019 року слідчим суддею Соснівського районного суду м.Черкаси винесено ухвалу про визнання законним проведення 18-18.07.2019 у кримінальному провадженні обшуку приміщень, які розташовані за адресою : АДРЕСА_1 та знаходяться на земельній ділянці за вказаним кадастровим номером, що перебуває у власності ОСОБА_7 , з вилученням перелічених в ухвалі речей, документів, грошових коштів.

Як визначено правилами ч.1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.
Як вказано в ухвалі слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 19.07.2019, підставою проведення невідкладного обшуку приміщень стала оперативна інформація про те, що за вказаною адресою знаходяться речі, документи, які мають доказове значення та існує реальна загроза їх знищення. Проте не наведено, які об*єктивні дані та обставини свідчать про невідкладність випадку для проникнення до приміщення.

При цьому протоколу обшуку, який проведений 17-18.09.2019 в приміщенні за адресою: м.Київ, вул. Тимірязєвська, 66, убачається, що вказане приміщення є багатоповерховим, пристосованим для офісів, які займають різні юридичні особи, представники яких зазначені в протоколі. Представник ТОВ «Укрінвест груп» в ході обшуку зазначав свої зауваження з приводу вилучення майна, вказував про приналежність грошових коштів, заявляв про своє право на них.

Проте такі обставини не в повному обсязі враховані слідчим суддею Соснівського районного суду міста Черкаси в ухвалі від 19.07.2019, з якої убачається, що не здійснено судовий контроль щодо майна конкретного власника, володільця, яке вилучене у певному приміщенні, зазначеному як кабінет директора ТОВ «Укрінвест груп», з огляду на вимоги п.4,5 ч.2 ст.235 КПК України, відповідно до яких ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, а також містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.Оцінка таким обставинами слідчим суддею не надавалася під час винення ухвали. Отже, слідчий суддя дійшов переконання, що прямий дозвіл із застосуванням судового контролю на вилучення майна заявника юридичної особи ТОВ «Укрінвест груп», з конкретного приміщення, визначеного в протоколі обшуку, - не надавався.

Згідно правової позиції Європейського суду з прав людини в рішенні по справі «Волохи проти України», втручання органів виконавчої влади у права осіб має підлягати ефективному контролю, який зазвичай має здійснюватись судовим органом, щонайменше як останньою інстанцією, оскільки судовий контроль надає найбільші гарантії незалежності, безсторонності та здійснення належного провадження.

Доводи скарги не спростовані уповноваженим слідчим, прокурором в суді, які не довели, що ухвалою слідчого судді відповідно до ст. 234 КПК України було надано дозвіл проведення обшуку саме для відшукання вказаного майна, відомостей щодо накладення арешту на яке слідчому судді також не надано.

Таким чином, зазначені речі є тимчасово вилученим майном згідно ст. 236 КК України.

Проте арешт на вказане тимчасово вилучене майно ухвалою суду не накладався і протилежне не доведено слідчим в суді.

Частиною 5 статті 171 КПК України встановлено строки подання клопотання слідчого, прокурорапро арешт тимчасово вилученого майна, яке повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Оскільки слідчий не спростував в суді доводи заявника, на майно не було у встановлені строки накладено арешт, не було повернуте власнику відповідно до ст.171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що уповноважений слідчий, прокурор у даному кримінальному провадженні допустили бездіяльність, тому існують підстави для задоволення скарги та повернення тимчасово вилученого майна власнику (володільцю).

На підставі наведеного, керуючись ст. 169, 170,171 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрінвест групп» - задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_4 та прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0002900 від 20.11.2018 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Укрінвест групп» тимчасово вилучене майно в ході обшуку 17-18 липня 2019 року за адресою : м.Київ, вул. Тимірязєвська, 66, а саме: грошові кошти в сумі 14 836 доларів США, та в сумі 109 541 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1