Провадження № 1-кс/520/8919/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001420 від 28.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.129, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001420 від 28.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у грудні 2007 року ОСОБА_5 шляхом обману та, зловживаючи довірою раніше знайомого йому ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні Одеського відділення Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , заволодів грошовими коштами в сумі 100 000 доларів США, що на момент вчинення кримінального правопорушення за курсом НБУ складало 820 000 гривень, які не повернув до тепер. Пізніше ОСОБА_5 з метою зміни строку повернення грошових коштів та приховування таким чином попереднього факту заволодіння грошовими коштами, згідно з його умислом та корисливою метою, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , з яким він був знайомий протягом тривалого періоду часу та підтримував ділові і дружні стосунки, запропонував переписати боргові документи та знищити договір позики і боргову розписку від 06.12.2007 року, які були переукладені 06.04.2009 із терміном повернення боргу 06.10.2009. Крім того, ОСОБА_5 , з метою подальшого обману та підтримання невірного уявлення щодо правовідносин, що склалися між ним та ОСОБА_6 , завірив останнього, що передані йому у борг грошові кошти обов`язково поверне пізніше та просив врахувати тяжку хворобу, зміну курсу долара США, тимчасову відсутність грошей, однак взяті на себе зобов`язання не виконав.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що протягом з 06.06.2008 року ОСОБА_5 укладались цивільно-правові договори щодо придбання майна, позики, згідно яких ОСОБА_5 оплачувалось придбання майна, передавались іншим особам в позику грошові кошти, що підтверджує наявність в нього грошових коштів для повернення ОСОБА_6 отриманих у нього в 2007 році грошових коштів, однак, по теперішній час ОСОБА_5 грошові кошти не повернув, що і підтверджує його умисел із корисливих мотивів на протиправне заволодіння, шляхом обману та зловживання довірою, майном ОСОБА_6 .

Також, встановлено, що у провадженні першого ІНФОРМАЦІЯ_2 перебували виконавчі провадження, у яких з ОСОБА_5 примусово стягувались грошові кошти, а саме:

1)№ 36627327 з примусового виконання виконавчого листа № 1522/20735/12 від 14.02.2013, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , про стягнення грошових коштів з громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 у розмірі 1 297 001,31 грн.;

2)№ 41576386 з примусового виконання виконавчого листа № 1522/20735/12 від 14.02.2013, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , про стягнення грошових коштів з громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 у розмірі 1 297 001,31 грн.;

3)№ 48030412 з примусового виконання виконавчого листа № 1522/20735/12 від 14.02.2013, виданого Приморським районним судом м. Одеси, про стягнення грошових коштів з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 у розмірі 1 297 001,31 грн.;

4)№ 51313536 щодо стягнення грошових коштів з ОСОБА_5 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 283964, 96 грн.;

5)№ 51541091 об`єднане виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа № 1522/20735/12 від 14.02.2013, виданого Приморським районним судом м. Одеси про стягнення грошових коштів з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 у розмірі 1 297 001,31 грн. та з примусового виконання виконавчого листа № 522/11285/15 від 26.10.2015, виданого Приморським районним судом м. Одеси, про стягнення з ОСОБА_5 на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заборгованості у розмірі 32 596,06 грн. за кредитним договором та судових витрат у розмірі 325,96 грн.;
6)№ 57512749 щодо стягнення штрафу на користь держави у розмірі 510 грн.

У матеріалах зазначених справ, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме відомості, які підтверджують факти обізнаності ОСОБА_5 про рішення Приморського районного суду м. Одеси про стягнення з нього грошових коштів на користь ОСОБА_6 та наявності умислу щодо неповернення грошових коштів останньому.

Матеріали зазначених виконавчих проваджень знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання копій зазначених у клопотанні виконавчих проваджень, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового слідства по кримінальному провадженню та доведенню факту наявності умислу у ОСОБА_5 щодо неповернення грошових коштів ОСОБА_6 .

Отримання та вилучення оригіналів документів, що місять вільні зразки підпису або почерку ОСОБА_5 необхідне для використання зазначених документів, у ході проведення судової почеркознавчої експертизи.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим від слідчого надійшла заява, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 до суду для участі в розгляді клопотання не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується наявним в матеріалах клопотання листом.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом можливого заволодіння ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_6 , що свідчить про обґрунтованість доводів сторони обвинувачення в частині того, що в матеріалах виконавчих проваджень №№ 36627327, 41576386, 48030412, 51541091 наявні відомості, які можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження для встановлення обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню в рамках такого кримінального провадження.

Між тим, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не було належним чином доведено, яке доказове значення для даного кримінального провадження мають матеріали виконавчих проваджень №№ 51313536, 57512749, про які йдеться в клопотанні, а також необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання в цій частині є передчасним, належним чином необґрунтованим, а тому в цій частині таке клопотання задоволенню не підлягає.

В судовому засіданні встановлено, що вказані матеріали виконавчих проваджень знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження в частині надання доступу до матеріалів виконавчих проваджень №№ 36627327, 41576386, 48030412, 51541091, оскільки в результаті його дії може бути отримано речі та документи, які можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001420 від 28.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.129, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за її дорученням чи постановою, у тому числі співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до наступних матеріалів виконавчих проваджень:

-№36627327 з примусового виконання виконавчого листа № 1522/20735/12 від 14.02.2013, виданого Приморським районним судом м. Одеси, про стягнення грошових коштів з громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 у розмірі 1 297 001,31 грн.;

-№41576386 з примусового виконання виконавчого листа № 1522/20735/12 від 14.02.2013, виданого Приморським районним судом м. Одеси, про стягнення грошових коштів з громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 у розмірі 1 297 001,31 грн.;

-№48030412 з примусового виконання виконавчого листа № 1522/20735/12 від 14.02.2013, виданого Приморським районним судом м. Одеси, про стягнення грошових коштів з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 у розмірі 1 297 001,31 грн.;

-№51541091 об`єднане виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа № 1522/20735/12 від 14.02.2013, виданого Приморським районним судом м. Одеси про стягнення грошових коштів з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 у розмірі 1 297 001,31 грн. та з примусового виконання виконавчого листа № 522/11285/15 від 26.10.2015, виданого Приморським районним судом м. Одеси, про стягнення з ОСОБА_5 на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заборгованості у розмірі 32 596,06 грн. за кредитним договором та судових витрат у розмірі 325,96 грн, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю зняття відповідних копій справ.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1