н/п 1-кс/640/9275/19
УХВАЛА
"05" серпня 2019 р. м. Харків
25 липня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів та вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів по рахункам ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №№: НОМЕР_2 (980) українська гривня, НОМЕР_3 (980) українська гривня, НОМЕР_4 (980) українська гривня, НОМЕР_5 (980) українська гривня, НОМЕР_6 (980) українська гривня, НОМЕР_7 (980) українська гривня, НОМЕР_8 (980) українська гривня, НОМЕР_9 (980) українська гривня, з дня відкриття рахунків по 01.11.2017, а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях (у форматі документа Excel) про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках та виписки по розрахунковим рахункам із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів;
- матеріалів юридичної справи, по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків; усі банківські картки із зразками підписів і відбитків печаток; заяви; паспорти; ідентифікаційні коди засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; доручення; свідоцтва про реєстрацію; договір на розрахунково касове обслуговування; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; належним чином зареєстрований статутний документ (статут, установчий договір, статутний акт/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідку про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ; довідка/повідомлення про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби; довідку Пенсіонного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками; договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків; депозитні, кредитні справи по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами; документи, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків; документи (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт - банк» (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання) як у паперовому так і електронному вигляді;
- протоколів системи «Клієнт - банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді;
- фото-та відеозапис осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків;
визначити строк дії ухвали упродовж одного місяця з дня її постановлення.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період 2017 року здійснили документальне оформлення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) з підприємствами, які були створені або придбані для прикриття незаконної діяльності, внаслідок чого документально оформлені операції з ними не мали реального товарного характеру та не створили юридичних наслідків, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) умисно ухилились відповідно до акту від 23.06.2018 №2582/20-40-14-22-07/30773510 від сплати ПДВ на загальну суму 1 781 535 грн.»
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та/або слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та/або слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, по рахункам ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №№: НОМЕР_2 (980) українська гривня, НОМЕР_3 (980) українська гривня, НОМЕР_4 (980) українська гривня, НОМЕР_5 (980) українська гривня, НОМЕР_6 (980) українська гривня, НОМЕР_7 (980) українська гривня, НОМЕР_8 (980) українська гривня, НОМЕР_9 (980) українська гривня, з дня відкриття рахунків по 01.11.2017, а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях (у форматі документа Excel) про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках та виписки по розрахунковим рахункам із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів;
- матеріалів юридичної справи, по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків; усі банківські картки із зразками підписів і відбитків печаток; заяви; паспорти; ідентифікаційні коди засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; доручення; свідоцтва про реєстрацію; договір на розрахунково касове обслуговування; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; належним чином зареєстрований статутний документ (статут, установчий договір, статутний акт/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідку про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ; довідка/повідомлення про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби; довідку Пенсіонного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками; договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків; депозитні, кредитні справи по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами; документи, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків; документи (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт - банк» (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання) як у паперовому так і електронному вигляді;
- протоколів системи «Клієнт - банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді;
- фото-та відеозапис осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.09.2019 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1