Справа № 359/9610/19
Провадження №1-кс/359/3429/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 жовтня 2019 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю представника заявника адвоката ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду з технічною фіксацією скаргу ТОВ «Лото-Плюс» на бездіяльність слідчого Бориспільського ВП ГУ НП у Київській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в кримінальному провадженні №0001027, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, -
в с т а н о в и в:
11.10.2019 року генеральний директор ТОВ «Лото-Плюс» ОСОБА_5 , звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність слідчих групи слідчих Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в кримінальному провадженні №0001027, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2019 року.
Скарга мотивована тим, що у провадженні СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0001027 від 14.06.2019 року. 09.07.2019 року в приміщені за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2-Б, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Лото-Плюс» з розповсюдження білетів державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», слідчим СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , було проведено обшук та тимчасово вилучено майно ТОВ «Лото-Плюс», а саме: системні блоки у кількості 11 шт.
ТОВ «Лото-Плюс» є розповсюджувачем білетів державної грошової безтиражної миттєвої лотереї «Лото-Плюс» та провадить свою діяльність на підставі договору передоручення № 27-06-19 на розповсюдження державних миттєвих лотерей, укладеного 27 липня 2019 року. Оператором державних лотерей, який здійснює випуск та розповсюдження білетів державної грошової без тиражної миттєвої лотереї «Лото-Плюс» є товариство з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.».
Відповідно до ч.2 ст. 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» до азартних ігор не відносяться організація та проведення лотерей. Згідно із ч. 7 ст. 5 ЗУ «Про державні лотереї в Україні» розповсюдження державних лотерей здійснюється на всій території України та не потребує одержання спеціальних дозволів. Територія розповсюдження державних лотерей, що проводяться повністю або частково через мережу Інтернет, не обмежується. Правила розповсюдження та проведення лотерей через мережу Інтернет визначаються ліцензійними умовами. Забороняється встановлювати будь-які обмеження щодо здійснення діяльності з розповсюдження державних лотерей, у тому числі щодо встановлення пунктів розповсюдження державних лотерей. Розповсюдження державних лотерей здійснюється будь-де на території України та у будь-який спосіб, не заборонений законодавством. Розповсюджувачі державних лотерей самостійно обирають місця для такої діяльності. З урахуванням норм цієї статті оператор державних лотерей самостійно визначає розповсюджувачів державної лотереї.
Заявник у поданій скарзі зазначає, що вищенаведені норми чинного законодавства у сфері діяльності із розповсюдження державних лотерей були дотримані, що вказує на законний характер господарської діяльності, що провадиться за вказаною адресою ТОВ «Лото-Плюс». У зв`язку з чим вважає, що майно, вилучене 09.07.2019 року вилучено протиправно та безпідставно та повинно бути повернуте особі, в якої було вилучено.
В судове засідання представник заявника з`явився, підтримав подану скаргу та просив задовольнити. Додатково зазначив, що станом на час проведення судового засідання слідчим не призначена експертиза стосовно вилученого майна, а саме 11 системних блоків, в рамках даного кримінального провадження.
Слідчий у судове засідання з`явився заперечив щодо задоволення скарги заявника, просив долучити до матеріалів скарги копію постанови слідчого від 10.06.2019 року про визнання та приєднання до матеріалів досудового розслідування речових доказів. Додатково зазначив, що експертиза буде призначена та проведена.
Суд, заслухавши думку заявника та слідчого, ознайомившись з матеріалами скарги та дослідивши матеріали скарги з додатками, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення скарги.
При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Так, слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0001027 від 14.06.2019 року.
09.07.2019 року в приміщені за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2-Б, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Лото-Плюс» з розповсюдження білетів державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», слідчим СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , було проведено обшук та тимчасово вилучено майно ТОВ «Лото-Плюс», а саме: системні блоки у кількості 11 шт.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. З даної норми випливає, що застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе відносно підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно і лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом без накладення на нього арешту відсутня.
Частиною 7 ст. 237 КПК України закріплено, що вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Частиною 5 ст. 171 КПК України встановлено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
При цьому, згідно із ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
З указаних норм законодавства вбачається, що правомірність володіння органом досудового розслідування майном, яке наділене ознаками речових доказів, має підтверджуватися в порядку, визначеними статтями КПК України. Таким чином, визнання речовими доказами можливо лише вилучених речей і документів, які входили до переліку, щодо якого судом прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, арештованого майна відповідно до правил ст. 98 КПК України, але визнання речовими доказами тимчасово вилученого майна за минуванням стадії накладення на нього арешту, відповідно до правил ч. 5 ст. 171 КПК України діючим КПК України не передбачено.
Такий процесуальний порядок щодо тимчасово вилученого майна узгоджується і з вимогами глави 16 КПК України і ч. 7 ст. 236 КПК України. В протилежному випадку втрачається сенс у вирішенні питання щодо припинення тимчасового вилучення майна, згідно з правилами ст. 169 КПК України, оскільки в такому процесуальному статусі воно перебуває лише до винесення постанови слідчим, прокурором про визнання його речовим доказом.
Отже, якщо стосовно вилученого в ході огляду місця події майна, речей або документів, не накладено арешт і воно перебуває у володінні органів досудового розслідування без належної правової підстави, то таке майно підлягає поверненню особі, в якою воно було вилучено.
Так, в судовому засіданні не встановлено, що прокурор або слідчий звертались в порядку, передбаченому главою 17 КПК України, щодо вирішення питання про накладення арешту на тимчасово вилучене, під час огляду місця події майно. При цьому слідчий не повернув тимчасово вилучене майно особі, у якої воно було вилучено.
Як вбачається з матеріалів справи, арешт на дане вилучене майно не накладався.
Згідно з п. 1 ч. 6 ст. 100 цього ж Кодексу речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, зокрема, у вигляді предметів, повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Статтею 16 КПК України встановлено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Таким чином, суд приходить до висновку, що 11 (одинадцять) системних блоків, вилучені 09.07.2019 року, мають статус тимчасово вилученого майна, у зв`язку з цим, їх необхідно повернути, оскільки вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном.
А тому, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати слідчих групи слідчих в кримінальному провадженні №0001027, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, - повернути після проведення відповідної експертизи в порядку ст. 100 КПК України на відповідальне зберігання - тимчасово вилучене майно під час обшуку 09.07.2019 року за адресою: м. Бориспіль Київської області, вул. Київський Шлях, 2-б, а саме: 11 (одинадцять) комп`ютерних системних блоків.
Керуючись ст. ст. 100, 169-171, 303, 304, 376 КПК України слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Скаргу ТОВ «Лото-Плюс», - задовольнити частково.
Зобов`язати слідчих групи слідчих в кримінальному провадженні №0001027, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, - повернути після проведення відповідної експертизи в порядку ст. 100 КПК України на відповідальне зберігання - тимчасово вилучене майно під час обшуку 09.07.2019 року за адресою: м. Бориспіль Київської області, вул. Київський Шлях, 2-б, а саме: 11 (одинадцять) комп`ютерних системних блоків.
Зобов`язати слідчих групи слідчих в кримінальному провадженні №0001027, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, призначити відповідну експертизу та передати для вирішення питань експертизи до експертної установи комп`ютерні системні блоки в кількості 11 штук (вилучені 09.07.2019 року в ході обшуку в АДРЕСА_1 ), - до 29.10.2019 року включно.
В разі не призначення експертизи та не направлення у встановлений слідчим суддею строк речових доказів, - такі речові докази: 11 (одинадцять) комп`ютерних системних блоків, вилучені під час обшуку 09.07.2019 року за адресою: м. Бориспіль Київської області, вул. Київський Шлях, 2-б, - підлягають поверненню ТОВ «Лото-Плюс» на відповідальне зберігання.
У задоволенні іншої частини скарги ТОВ «Лото-Плюс», на бездіяльність слідчого Бориспільського ВП ГУ НП у Київській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, при проведенні обшуку 09.07.2019 року за адресою: м. Бориспіль Київської області, вул. Київський Шлях, 2-б, - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Оголошення повного тексту ухвали слідчого судді здійснено 21.10.2019 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1