У Х В А Л А
10 грудня 2019 року м. Хмельницький
10.12.2019 року старший слідчий СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З матеріалів кримінального провадження слідує, що з 28.12.2017 по 08.01.2018, громадянин України, заступник головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи у приватних справах на території Російської Федерації, отримав пропозицію від службових осіб російської Державної корпорації з атомної енергетики «Росатом» щодо зайняття посади заступника головного інженера з ядерної безпеки атомної електростанції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі АЕС « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), яка розташована поблизу міста Аккую провінції Мерсін Турецької Республіки.
22.01.2018 ОСОБА_5 призначений на посаду заступника головного інженера з ядерної безпеки АЕС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Турецька Республіка).
Відповідно до російсько-турецької угоди від 12.05.2010 про будівництво (поблизу міста Аккую в турецькій провінції Мерсін) та експлуатацію атомної електричної станції, російська сторона забезпечує фінансування, проектування, будівництво, обслуговування та експлуатацію атомної електричної станції.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», послуги (технічна допомога) подвійного використання - надання іноземним юридичним особам чи іноземцям в Україні або за її межами технічної підтримки, пов`язаної з ремонтом, розробленням, виробництвом, використанням, складанням, випробуванням, модифікацією, модернізацією, підтримкою в робочому стані, включаючи авторський та гарантійний нагляд, або будь-яке інше технічне обслуговування систем, обладнання та їх компонентів, програмного забезпечення та технологій, що підлягають державному експортному контролю. Послуга (технічна допомога) може набувати форми інструктажу, підвищення кваліфікації, навчання, практичного освоєння методів роботи, надання консультацій і може включати передачу технічних даних.
Відповідно до п.п. 1, 3 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ від 28.01.2004 №86, міжнародна передача товарів, внесених до Єдиного списку товарів подвійного використання, може здійснюватися суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів, центральним органом виконавчої влади, військовим формуванням, правоохоронним органом, органом та підрозділом цивільного захисту України (далі - суб`єкти), іноземним суб`єктом господарської чи іншої діяльності (далі - іноземний суб`єкт) за наявності у них відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю.
Згідно з п. 5 цього ж Порядку, міжнародні передачі «послуг та робіт», пов`язаних з «розробкою», «виробництвом», «використанням», складанням, випробуванням, «модифікацією» та модернізацією виробів, обладнання матеріалів, «програмного забезпечення» і «технологій», наведених у Списку, підлягають контролю у тому самому обсязі.
Згідно з підпозиціями 0А001 розділу 0. «Ядерні установки, матеріали та обладнання» Єдиного списку товарів подвійного використання, «ядерні реактор» і спеціально призначені або підготовлені для них обладнання та компоненти, являються товарами подвійного використання та підлягають державному експортному контролю.
Стаття 24 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» визначає вичерпний перелік порушень вимог законодавства в галузі державного експертного контролю. Відповідно, однією з форм, в якій може проявлятися вказаний злочин, згідно зі ст. 333 КК України, є проведення діяльності, пов`язаної з міжнародними передачами товарів, без отримання в установленому порядку дозволу, висновку чи документа про гарантії.
Таким чином, в період з 22.01.2018 по теперішній час ОСОБА_5 , в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю, без отримання у встановленому законом порядку дозволу, використовуючи незаконно отриманий паспорт громадянина Російської Федерації, виконує роботи пов`язані з експлуатацією, ремонтом, використанням та випробуванням ядерного реактору, що використовується атомною еклектичною станцією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Турецька Республіка, область Мерсін, район Гюльнар), які згідно з положенням Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою КМУ від 28.01.2004 №86, листа №1362/14-10, адресованого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », являються товарами подвійного використання та підлягають державному експертному контролю.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), для відкриття якого останній надав до банку копії своїх особистих документів, фотознімки та відомості щодо свого абонентського номера оператора мобільного зв`язку, які можуть бути використаними для його ідентифікації.
З метою вилучення документів, які надавались ОСОБА_5 до банківської установи для подальшого вивчення особистості, його способу життя, джерел доходів, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів про їх причетність до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, та встановлення ймовірних співучасників злочину, враховуючи, що відомості про ідентифікацію особи ОСОБА_5 , а також про рух коштів по його рахунку, з розшифруванням контрагентів та призначення платежів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному та роздрукованому вигляді.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, які містять що містять відомості про:
- операції та рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с. Котельніч Кіровської області Російської Федерації, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який використовує мобільний телефон із номером НОМЕР_3 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2017 по час виконання ухвали;
- усіх документів, які подавались ОСОБА_5 або від імені чи в інтересах ОСОБА_5 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків (зокрема копії паспорта ОСОБА_5 , фотознімки ОСОБА_5 , зроблені співробітниками банку або банкоматами, номери мобільних телефонів ОСОБА_5 , анкети-заяви тощо);
- фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких за період з 01.01.2017 по час виконання ухвали, здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з банківських карток, які належать ОСОБА_5 .
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити копії зазначених документів.
Ухвала діє по 09 січня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя