Справа № 446/2299/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області

10.12.2019 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ :
Слідчим відділом Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 29.08.2019 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

10 грудня 2019 року слідчий Слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ і вилучення інформації (копій), яка становить банківську таємницю, що стосується банківської картки з реквізитами НОМЕР_1 , яка знаходиться у Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме: - анкетні дані власника вище вказаної банківської картки, місце проживання власника картки, контактні номера телефонів; - рух коштів з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів по вище вказаній банківській картці за період з 00:00 год. 25.08.2019 і до моменту виконання ухвали слідчого судді про проведення тимчасового доступу з зазначенням повних даних про термінали зняття готівки і проведення оплат з даного рахунку з використанням даної банківської платіжної картки; - матеріали фото- та відео- спостереження з камер спостереження банкоматів по зняттю коштів з вище вказаної банківської картки за період з 00:00 год. 25.08.2019 і до моменту виконання ухвали слідчого судді про проведення тимчасового доступу.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 25-26 серпня 2019 року, невстановлена особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 170 гривень, які належать ОСОБА_5 , які останній перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_1 в якості авансу за придбання автомобіля, якого так і не отримав. Підтвердженням цього є роздрукований чек проведеного платежу на листку формату А4, що доданий до матеріалів кримінального провадження.

З метою встановлення власника банківської картки з реквізитами НОМЕР_1 на рахунок якої були перечисленні кошти 25.08.2019 та встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 10 170 гривень, враховуючи неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети вказану інформацію (копії) необхідно вилучити.

Розгляд клопотання просить провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи та інформація, оскільки існує загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення інформації, вказаної у клопотанні, з урахуванням положень ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання вважаю за необхідне провести без виклику особи, у володіння якої знаходяться вказані в клопотанні документи.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених у ньому доводів, зазначив, що запитувані документи (інформація) мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а їх вилучення необхідне для досягнення мети доступу до таких. Вказав на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах (інформації).

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши документи та матеріали, надані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
П. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження слідчим доведено, що:

1) інформація, вказана в клопотанні знаходиться у володінні АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_2 ;

2) така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 29.08.2019 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України;

3) та містить відомості, які становлять банківську таємницю, а отже, належать до охоронюваної законом таємниці.

Доведено також, що відомості, які містяться у вказаних вище документах можливо використати як доказ в розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчим також доведено наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення мети доступу до вказаних документів (інформації), їх подальшого дослідження, як доказів, необхідне їх вилучення, атому слід дати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів (інформації).
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації як йому так і на підставі його доручення оперуповноваженому Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 .

Однак, така вимога слдічого не може бути задоволена, виходячи з наступного.

Як видно з положень ст. 165 КПК України тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів надається володільцем речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Як видно з витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000376 від 29.08.2019 слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 та ОСОБА_7 .

Згідно з п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових ) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Разом з тим, відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, а отже, в розумінні положень чинного КПК України, слідчою дією такий не є.

Відтак, положення КПК України щодо доручення виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, визначеним у п.3 ч.2 ст.40 КПК України, не підлягають застосуванню, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації (копій), яка становить банківську таємницю, що стосується банківської картки з реквізитами НОМЕР_1 , яка знаходиться у Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме: - анкетні дані власника вище вказаної банківської картки, місце проживання власника картки, контактні номера телефонів; - рух коштів з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів по вище вказаній банківській картці за період з 00:00 год. 25.08.2019 і до моменту виконання ухвали слідчого судді про проведення тимчасового доступу з зазначенням повних даних про термінали зняття готівки і проведення оплат з даного рахунку з використанням даної банківської платіжної картки; - матеріали фото- та відео- спостереження з камер спостереження банкоматів по зняттю коштів з вище вказаної банківської картки за період з 00:00 год. 25.08.2019 і до моменту виконання ухвали слідчого судді про проведення тимчасового доступу.

Уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі документів (інформації) з можливістю їх вилучення.

У задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ і вилучення інформації оперуповноваженому Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 10.01.2020.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1