печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого у кримінальному проваджені слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого у кримінальному проваджені слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) ОСОБА_3 про надання доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду через канцелярію суду клопотання про розгляд у відсутність та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.
У даному провадженні, досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , своїх службових обов`язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_4 та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельних ділянок на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.
Одним з таких підприємств, яке було залучено для фінансування будівництва є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність:
- дослідити обставини укладання договорів на будівництво та залучення інвестицій для фінансування будівництва, підписання договорів уступки, міни, використання та розпорядження нерухомим майном і землею ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2002 01.07.2019 років;
- дослідити обставини укладання договорів комісії із спеціально-уповноваженими підприємствами (організаціями), які реалізують об`єкти нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, та земельні ділянки, які вивільняються у процесі реформування ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
Для з`ясування дійсної вартості переданих ІНФОРМАЦІЯ_2 земельних ділянок в якості інвестування житлового будівництва, з подальшим отриманням належної житлової площі необхідно провести судово-економічну експертизу, в зв`язку з чим потребується вилучення копій документів щодо господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період з 2002 по 01.07.2019 рік.
У ході досудового розслідування одержано відповідь-повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.08.2019 за № 9591/9/28-10-21-04-01 про розрахункові рахунки, які використовувались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ході здійснення фінансово-господарської діяльності та були відкриті в період з 2011 року по 2017, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використано як доказ у кримінальному проваджені та підлягають вилученню в копіях.
Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України, а також необхідні для використання під час допитів, детального огляду та призначення відповідних судових експертиз.
У ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого у кримінальному проваджені слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001083 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - виписок по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . - реєстраційних (статутних) документів компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії; - листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", для відкриття рахунків; - листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо; - виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди; - банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; - договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; - виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини; - договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку; - договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів, з можливістю ознайомитися та зробити копії вказаних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/51735/19-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 02.10.2019 р.