УХВАЛА
Справа № 521/12169/19

Номер провадження:1-м/521/80/19

30 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання керівника Одеської місцевої прокуратури №2 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) у відношенні:

ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Коляндини Чортковського району Тернопільської області, громадянина Республіки Казахстан, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що у приміщенні «Аеропорт-Одеса», співробітниками УКР ГУНП в Одеській області в ході реалізації отриманої інформації, на підставі повідомлення з відділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Одеській області від 11.06.2019 №50/1305, встановлений та затриманий громадянин Республіки Казахстану, ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , який значиться у міжнародному розшуку (з 11.06.2019) з метою арешту та подальшої екстрадиції до Республіки Казахстан для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.216, ч.З ст.218, ч.З ст.28, ч.З ст.245 (відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків) КК Казахстан, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років з конфіскацією майна та довічного позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю.

Оперуповноваженим ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області 11.06.2019 складений протокол про затримання ОСОБА_7 в порядку ст. ст. 208, 582 КПК України.

За ініціативою компетентних органів Республіки Казахстан 06.04.2016 до міжнародної бази Інтерпол внесені відповідні відомості щодо розшуку ОСОБА_7 та виставлена «червона картка» А-2879/4-2016.

Підставою для затримання ОСОБА_7 та застосування у подальшому відносно нього тимчасового арешту є документи, що містять дані про вчинення особою злочину на території іноземної держави та обрання щодо неї запобіжного заходу компетентним органом іноземної держави у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси відносно ОСОБА_7 застосований тимчасовий арешт строком на 40 діб.

До Генеральної прокуратури України надійшов запит від компетентних органів Республіки Казахстан про видачу ОСОБА_7 з метою притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

З матеріалів, наданих компетентними органами Республіки Казахстан вбачається, що ОСОБА_7 без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, заснував та керував створенням лжепідприємств ТОО «Лотьес» та TOO «Fresh fish» з ціллю легалізації майна, отриманого злочинним шляхом у особливо великих розмірах, чим спричинив шкоду інтересам держави на загальну суму 426 448 429 тенге.

У відповідності до наявних матеріалів перевірки, ОСОБА_7 раніше не судимий на території України; з питань набуття громадянства України, із заявою про надання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту не звертався, паспортом громадянина України не документувався; не перебуває на обліках у соціальних службах Одеської області; не приймав участь в захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, в тому числі, у складі добровільних формувань.

У рамках кримінальної справи №00031 ОСОБА_7 на підставі постанови про визнання в якості підозрюваного від 13.10.2015 визнано підозрюваним.

Так, Головним-експертом старшим слідчим по ОВС СЕР КГД МФ РК ОСОБА_8 винесено постанову від 11.01.2016 про оголошення у розшук ОСОБА_7 у кримінальній справі №00031.

Ордер на арешт ОСОБА_7 виданий судом Алмалінського району м. Алмати, Республіка Казахстан 12.01.2016.

Слідчим суддею Алмалінського районного суду м. Алмати ОСОБА_9 , ОСОБА_7 заочно санкціонована міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 2 місяці.

Постановою старшого слідчого Комітету по фінансовому моніторингу Міністерства фінансів Республіки Казахстан від 25.06.2019 проведено перекваліфікацію злочинного діяння ОСОБА_7 з ч.З ст.215, ч.З ст.218, ч.З ст. 28, ч.З ст. 245 на ч.З ст.216, ч.З ст.218, ч.З ст.28, ч.З ст. 245 КК Республіки Казахстан.

Злочин, вчинення якого інкримінуються ОСОБА_7 на території Республіки Казахстан відповідає злочину, передбаченому ч. 1 ст. 209, ч.1 ст. 212 КК України та є екстрадиційним, оскільки передбачає покарання у вигляді позбавлення волі більше ніж на 1 рік.

Строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, передбачені ст. 49 КК України - не спливли.

Особу затриманого встановлено на підставі копії паспорту громадянина Республіки Казахстан № НОМЕР_1 від 21.04.2014, який дійсний до 21.04.2024.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси клопотання виконувача обов`язків Одеської місцевої прокуратури №2 Одеської області ОСОБА_10 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційного арешту) відносно ОСОБА_7 задоволено частково та до ОСОБА_7 застосовано цілодобовий домашній арешт за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_2 з покладанням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: 1) негайно прибути до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 ; 2) прибувати до прокурора та суду за першою вимогою; 3) не відлучатися із м. Одеси без дозволу прокурора або суду; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; 5) носити електронний засіб контролю.

ОСОБА_7 , на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, 12.07.2019 був звільнений з-під варти у залі суду та самостійно прибув до адреси проживання.

Разом з тим, ОСОБА_7 порушив умови запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, не виконав покладені на нього ухвалою слідчого судді від 12.07.2019 обов`язки та переховується від компетентних органів України.

Одночасно прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (екстарадиційний арешт) для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави відносно ОСОБА_11 .

Прокурор підтримав клопотання про надання дозволу на затримання ОСОБА_12 у зв`язку з тим, що останній переховується від правоохоронних органів України.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання прокрора підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів, які надані слідчому судді вбачається, що ОСОБА_7 розшукується компетентними органами Республіки Казахстан для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, максимальне покарання за які становить 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До Генеральної прокуратури України надійшов запит від компетентних органів Республіки Казахстан про видачу ОСОБА_7 з метою притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси до ОСОБА_7 застосовано цілодобовий домашній арешт за місцем його проживання та з покладанням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

ОСОБА_7 порушив зобов`язання, покладені на нього судом та на теперішній час переховується від правоохоронних органів України, оскільки відсутній за місцем проживання та про зміну місця проживання прокурора не повідомив.

Керуючись ст. ст. 179, 188, 189, 190, 584, 585 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника Одеської місцевої прокуратури №2 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) у відношенні ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), - задовольнити.

Дозволити затримання ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт).

Ухвала втрачає закону силу 31.01.2020 року або з моменту приводу підозрюваного до суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1