Провадження №1- кс/712/6463/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 серпня 2019року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000159 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України Старшим слідчим Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000159 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 26 червня 2018 року між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, в особі директора ОСОБА_5 (Замовник), з однієї сторони, та приватним підприємством « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 (Виконавець), з другої сторони, був укладений договір підряду № 232 (далі - Договір).

Відповідно до п.п. 1.1-1.3 розділу 1 «Предмет Договору» Договору, Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов`язання по наданню послуг з нанесення дорожньої розмітки (код за ДК 021:2015 - 45230000-8), а Замовник зобов`язаний приймати належно надані послуги та своєчасно оплачувати їх вартість за цінами та у термін, зазначені у Договорі. Спосіб і вид надання послуг визначаються на підставі кошторисної документації, затвердженої Замовником, яка є невід`ємною частиною Договору. Загальний обсяг надання послуг визначається по факту, на підставі актів виконаних робіт, оформлених належним чином.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження 30 серпня 2018 року між приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 (Генпідрядник) та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_8 (Субпідрядник) був уклалений договір субпідряду № 3008/2018СП, предметом якого є надання послуг з нанесення дорожньої розмітки фарбою та холодним пластиком (код за ДК 021:2015-45230000-8). Пунктом 1.2. зазначеного договору субпідряду, встановлено: «Загальний обсяг надання послуг визначається по факту, на підставі актів виконаних робіт, оформлених належним чином». Пунктом 4.1. зазначеного договору субпідряду, встановлено: «Розрахунок за виконані роботи, здійснюється на умовах відстрочки платежу до 10 (десяти) банківських днів з моменту і на підставі підписаних Замовником, Генпідрядником і Субпідрядником актів виконаних робіт за формами № КБ-2в, № КБ-3». Пунктом 5.3. зазначеного договору субпідряду, встановлено: «Здавання й приймання робіт, після закінчення їх виконання, здійснюється у відповідності до чинного законодавства України і оформляється актом здавання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3)». Пунктом 6.3.8. зазначеного договору субпідряду, зокрема встановлено: «Субпідрядник зобов`язується виконувати роботи відповідно до проектно-кошторисної документації згідно з вимогами будівельних норм та правил. Якщо під час виконання робіт, передбачених проектною документацією, Субпідрядником буде виявлено, що виконання таких робіт призведе до порушення будівельних норм та правил в цілому на об`єкті, він зобов`язаний негайно повідомити Генпідрядника про такі порушення та вжити заходів, разом із Генпідрядником, щодо їх усунення. В разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Генпідрядника про вищезазначені обставини, Субпідрядник за власний рахунок повинен усунути такі порушення».

На виконання умов договору № 232 від 26 червня 2018 року, Підрядником (в редакції Договору Виконавцем) ПП « ОСОБА_6 » та Субпідрядником ПП « ОСОБА_9 », було напрацьовано первинні документи з обліку в будівництві, у вигляді актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3).

Відповідно до висновку експерта № 22/19 від 24.06.2019, проведеною судовою будівельно-технічною експертизою встановлено що види, обсяги та вартість фактично виконаних робіт з «Надання послуг з нанесення дорожньої розмітки (код за ДК 021:2015-45230000-8)», передбачених умовами договору підряду № 232 від 26.06.2018, не відповідають видам, обсягам та вартості робіт, внесеним до звітної документації (акти приймання виконаних робіт форми № КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3) по зазначеному об`єкту.

Зазначені невідповідності, у вигляді порушень вимог нормативно-правових актів, чинних на території України в галузі містобудівної діяльності, національних стандартів України (ДСТУ) із ціноутворення в будівництві та окремих положень договору по зазначеному об`єкту будівництва, станом на момент проведення експертизи, в грошовому виразі, в якості завищення, в сумі складають 136 793,73 грн. (сто тридцять шість тисяч сімсот дев`яносто три гривні 73 копійки) разом з єдиним податком за ставкою 5% завищення, які мали місце в наслідок:

- наявності виконання на об`єкті (об`єктах) дослідження видів робіт (послуг) з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, що не були передбачені у належним чином розробленій і затвердженій кошторисній документації та договірній ціні по зазначеному об`єкту (об`єктах) дослідження;

- включення до кошторисів виконаних робіт вартості відповідних матеріальних ресурсів, за ціною, що перевищує вартість їх фактичного придбання, зазначену у рахунках постачальників (виробників);

- відсутності уточнення, під час складання кошторисів виконаних робіт, маси кошторисного прибутку.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 30.07.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради та ПП « ОСОБА_10 » укладено договір №375 щодо надання послуг з нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком на загальну суму 2 млн. 749 тис. 948 грн.

Субпідрядником виступило ПП « ОСОБА_11 », директором якого також є ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_12 », директором якого є ОСОБА_8 . За результатами виконання договору в період з 29.08.2018 по 06.11.2018, на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_13 », директором яких є ОСОБА_7 , перераховано відповідно 1 639 056 грн. та 547 577 грн., а всього на загальну суму 2 186 633 грн. Решта грошових коштів у сумі 547 990 грн. перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_14 », директором якого є ОСОБА_8 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, на виконання умов договору № 375 від 30 липня 2018 року, Підрядником (в редакції Договору «Виконавцем») ПП « ОСОБА_6 » та Субпідрядниками ПП « ОСОБА_15 » та ПП « ОСОБА_9 », було напрацьовано первинні документи з обліку в будівництві, у вигляді актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3), які підписані у дво- та тристоронньому порядку та скріплені печатками Сторін по Договору.

З метою перевірки викладених обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок мобільного терміналу рухомого (мобільного) зв`язку за номером НОМЕР_1 , яким користується директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , котрий може бути причетним до даного кримінального правопорушення.

Встановлення зв`язків вказаного абоненту мобільного оператора має істотне значення для кримінального провадження і полягає у тому, що особи, які телефонували на даний номер можуть бути причетні до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення у зв`язку з чим виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує його та просить суд задоволити.
Представник оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явились, були повідомлені про день та час розгляду справи.
Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл до тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: про зв`язок мобільного терміналу рухомого (мобільного) зв`язку (роздруківки телефонних з`єднань) абонентського номера мобільного зв`язку НОМЕР_1 за період із 08 год. 00 хв. 01 січня 2018 року до 08 год. 00 хв. 19 червня 2019 року (надання йому телекомунікаційних послуг (вхідні і вихідні з`єднання, у тому числі дзвінки нульової тривалості, текстові та службові повідомлення тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента та його ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ), із прив`язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, номерів вхідних і вихідних абонентів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступника начальника відділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_20 , оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_21 та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_22 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1