Справа № 496/3957/18
Провадження № 1-кс/496/1376/19
У Х В А Л А

(вступна і резолютивна частина)

13 червня 2019 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 0000206 від 31.05.2018 року за ознаками ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України,

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 0000206 від 31.05.2018 року за ознаками ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно документи, вилучені в ході обшуку 07.06.2019 у Південному ТКЕУ за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, а саме:

-оригінали актів здачі-приймання проектної документації (без дати за 2017 рік) прийняття виконаних проектних робіт по об`єкту «Шифр Д-2/ЇД-2» від ТОВ «Алюма Одеса», 2 примірника, кожний на 1 арк.;

-оригінал накладної на прийомку проектної документації по об`єкту «Шифр Д-2/ЇД-2» від ТОВ «Алюма Одеса», на 1 арк.;

-оригінал листа Філії ДП «Укрдержбудекспертиза в Одеській області» від 13.06.2017 вих.№128/04, на 1 арк.;

-робочий проект з виконання реконструкції зовнішніх мереж теплопостачання у військовому містечку «Дачне-2». Тепломережа. Том 1.», на 67 арк.;

-робочий проект з виконання реконструкції зовнішніх мереж теплопостачання у військовому містечку «Дачне-2». Тепломережа. Том 1.», на 54 арк.;

-три журнали реєстрації вхідних документів Південного ТерКЕУ за період з 27.12.2016 до 29.12.2017 (на 100, 100 та 100 арк.);

-пропозиції змін №7 до річного плану закупівель за 2019 рік, на 1 арк.;

-протокол №197 від 24.05.19 засідання тендерного комітету Південного ТерКЕУ, на 2 арк.;

-Повідомлення про намір укласти договір на 2 арк.;

-лист ТОВ «Укргазифікація «Південь» від 24.05.2019 за вих.;№32, на 3 арк .;

-копія експертного звіту №16-1509-18 від 28.12.2018, на 1 арк.;

-протокол узгодження цін з ТОВ «ЛІНККОР» на матеріальні ресурси (без дати), на 6 арк.;

-протокол технічної наради з ТОВ «ЛІНККОР» (без дати за 2018 рік), на 22 арк.;

-протокол узгодження цін з ТОВ «ЛІНККОР» на матеріальні ресурси (без дати), на 6 арк.;

-додаткова угода №3 від 14.03.2018 до договору №79/17 від 06.11.2017, на 2 арк.

-додаткова угода №4 від 27.12.2018 до договору №79/17 від 06.11.2017 із додатками, всього на 6 арк.

-додаткова угода №5 від 28.12.2018 до договору №79/17 від 06.11.2017 із додатками, всього на 6 арк.;

-копія експертного звіту №16-1556-18 від 10.08.2018, на 3 арк.;

-лист ТОВ «ЛІНККОР» від 02.01.2018 №283, на 1 арк.;

-акт огляду об`єкту від 06.12.2017, в 2 примірниках, всього на 4 арк.;

-розрахунки №1-4 прямих витрат та загальновиробничих витрат, на 2 арк.;

-листи директора ТОВ «ЛІНККОР» від 16.02.2018 за вих. №286/1- 286/6, всього на 6 арк.;

-лист ТОВ «ДАКСС» від 19.03.2019 №1903/19, на 1 арк.;

-копія договору №1/1 від 24.10.2018, на 5 арк.;

-дефектний акт, затверджений ТОВ «ЛІНККОР» (без дати), на 2 арк.;

-договірна ціна між ТОВ «ЛІНККОР» та ТОВ «ДАКСС», на 2 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1, на 11 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів, на 8 арк.;

-копія протоколу технічної наради від 05.11.18 з ТОВ «Укргазифікація «Південь», на 2 арк.;

-копія довідки про ціну на товар від 11.10.2018, на 1 арк.;

-копія довідки ТОВ «Укргазифікація «Південь» від 13.10.2018 вих. №253, на 1 арк.;

-копії листів ТОВ «Укргазифікація «Південь» від 06.08.2018 №170, від 08.08.2018 №172, від 11.03.2019 №23, від 11.03.2019 №24, всього на 4 арк.;

-копія договору №34 від 05.07.2018 про передачу майнових прав, на 3 арк.;

-акт звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Укргазифікація «Південь» від 11.02.2019, на 1 арк.;

-лист ТОВ «Укргазифікація «Південь» від 05.12.2018 №250, на 1 арк.;

-папка червоного кольору з виконавчою документацією «Реконструкція зовнішніх мереж теплопостачання у військовому містечку «Дачне-2», на 4 арк.;

-лист ТОВ «Укргазифікація «Південь» №250 від 05.12.2018 із додатком, всього на 2 арк.;

-графічні схеми реконструкції зовнішніх мереж теплопостачання військовому містечку «Дачне-2», на 2 арк.;

-папка сірого кольору з оригіналом договору №10/18 від 01.03.2018 на будівництво ФОК у військовому містечку «Дачне-2» (Шифр Д-2/ФОК) з локальними кошторисами, актами форми КБ-2В, довідками форми КБ-3», а також платіжними дорученнями, всього на 435 арк.;

-оригінал договору №76/17 від 27.10.2017 із додатками, всього на 20 арк.;

-оригінал договору №118/17 від 30.11.2017 із додатками, всього на 22 арк.;

-оригінал договору №108/17 від 24.11.2017 із додатками, всього на 12 арк.;

-оригінал договору №111/17 від 29.05.2017 із додатками, всього на 26 арк.;

-оригінал договору №15/17 від 16.06.2017 із додатками, всього на 62 арк.;

-оригінал договору №33/18 від 04.04.2018 із додатками, всього на 23 арк.;

-оригінал договору №56/17 від 20.09.2017 із додатками, всього на 22 арк.;

-оригінал договору №208/18 від 22.08.2018 із додатками, всього на 46 арк.;

-довідки форми КБ-3 та акти форми Кб-2В щодо виконання умов договору №10/18 від 01.03.2018 за 2018 рік, всього на 122 арк.;

-документи щодо оплати договору №10/17 від 29.05.2017, на 10 арк.;

-проектна документація на виконання робіт з будівництва ФОК (шифр Д-2/ФОК) у військовому містечку «Дачне-2», в 13 томах, на 399 арк.;

-листування між Південним ТерКЕУ, ТОВ «ЛІНККОР» та «ТОВ Укргазифікація «Південь» за 2017-2018 роки, на 21 арк.;

-проектна документація ТОВ «Бі Лайн груп» на виконання робіт з реконструкції зовнішніх мереж каналізації в 5 томах, на 80 арк.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно документи, вилучені в ході обшуку 07.06.2019 у офісі ТОВ «Лінккор» за адресою: м. Одеса, вул. М. Арнаутська, 64, а саме:

-договір підряду №27/10 від 27.10.2017 року, укладеного між ТОВ «Лінккор» та ТОВ «Марвіл-Трейд» на 5 арк. із додатками: довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати на 1 арк.; акт №96 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2017 року на 4 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;

-договір підряду №17/10 від 17.10.2017 року укладеного між ТОВ «Лінккор» та ТОВ «Марвіл-Трейд» на 5 арк. із додатками: довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати на 1 арк.; акт №51 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2017 року на 5 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;

-накладна на щебень від 15/05/2018 на суму 48940 на 1 арк.;

-накладна на щебень від 15/05/2018 на суму 59180 на 1 арк.;

-накладні на пісок від 12/05/2018 на суму 32300 та 32200 загалом на 2 арк.;

-копія накладної на пісок від 12/05/2018 на суму 33100 на 1 арк.;

-накладні на пісок від 12/05/2018 на суму 31400 та 34400 загалом на 2 арк.;

-копія накладної на пісок від 12/05/2018 на суму 34200 на 1 арк.;

-накладні на пісок від 12/05/2018 на суму 32200, 33100 та 32300 загалом на 3 арк.;

-копія накладної на пісок від 12/05/2018 на суму 31400 на 1 арк.;

-копія накладної на пісок від 12/05/2018 на суму 36800 на 1 арк.;

-накладні на пісок від 12/05/2018 на суму 36160 та 34200 загалом на 2 арк.;

-копія накладної на пісок від 12/05/2018 на суму 34400 на 1 арк.;

-листи з ТОВ «Лінккор» на адресу Південного ТКЕУ за вих. 347 від 27.06.2018, за вих. 349 від 27.06.2018, за вих. 359 від 08.08.2018, за вих. 360 від 08.08.2018, за вих. 361 від 09.08.2018, за вих. 374 від 23.08.2018, за вих. 348 від 27.06.2018, за вих. 348 від 27.06.2018 загалом на 8 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 на 1 арк.;

-акт приймання виконання будівельних робіт за червень 2018 року на 10 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів за період червень 2018 року на 14 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 на 1 арк.;

-акт приймання виконання будівельних робіт за червень 2018 року на 10 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів за період червень 2018 року на 14 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 на 1 арк.;

-акт приймання виконання будівельних робіт за червень 2018 року на 10 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів за період червень 2018 року на 14 арк.;

-копія листа ФОП ОСОБА_4 на Південне ТКЕУ за вих. №107 від 27.08.2018 на 1 арк. із додатком на 1 арк;

-договір генерального підряду №79/17 від 06.11.2017 на 16 арк. із додатками: договірна ціна за договором на 2 арк.; графік виконання робіт на 1 арк.; графік фінансування на 1 арк;

-додаткова угода № 1 від 14.11.2018 до договору генерального підряду №79/17 на 1 арк.;

-додаткова угода № 2 від 18.12.2018 до договору генерального підряду №79/17 на 2 арк.;

-копія видаткової накладної № РН-1711/1 від 17.11.2017;

-копія сертифікату на систему управління якістю на 1 арк,;

-копія сертифікатів відповідності на 2 арк.;

-копія технічного паспорту труби для теплових мереж СТ/ПЕ, СТ/НМ на 1 арк.;

-копія технічного паспорту фасонні елементи, арматура для теплових мереж на 1 арк.;

-копія технічного паспорту фасонні елементи, арматура для теплових мереж на 1 арк.;

-технічний паспорт ковпака кінцевого термоусадкового на 1арк.;

-технічний паспорт кільця гумового ущільнюючого на 1арк.;

-копія технічного паспорту на муфти на 1арк.;

-копії сертифікатів якості №2-5436, №2-3855, №1-4782, №318 на 4 арк.;

-копія паспорта №206 на 1 арк.;

-копія товарно-транспортного документу №108-34034 на 1 арк.;

-копія товарно-транспортного документу №115-48894 на 1 арк.;

-копія технічного опису HBL поліон Н700 на 5 арк.;

-копія висновку держаної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.06.2014 на 1 арк.;

-копія висновку держаної санітарно-епідеміологічної експертизи від 14.12.2012 на 1 арк.;

-копія сертифіката якості №1229 на 1 арк.;

-копія видаткової накладної № РН-2411/1 від 24.11.2017 на 1 арк.;

-копія технічного паспорту труби для теплових мереж СТ/ПЕ, СТ/НМ на 1 арк.;

-копії технічного паспорту фасонні елементи, арматура для теплових мереж на 3 арк.;

-копія технічного паспорту на муфти на 1арк.;

-копії сертифікатів якості №2-5436, №2-3855, №1-4782, №318, №118, №27295 на 6 арк.;

-копія товарно-транспортного документу №115-48894 на 1 арк.;

-копія свідоцтва відповідності на 1 арк.;

-копія висновку держаної санітарно-епідеміологічної експертизи від 24.03.2016 на 1 арк.;

-нотаріально завірена копія експертного звіту №16-1558-18 на 1 арк.;

-копія технічного опису HBL поліон Н700 на 5 арк.;

-копія свідоцтва відповідності на 1 арк.;

-технічний паспорт на труби для теплових мереж СТ/ПЕ, СТ/НМ на 1 арк.;

-копія сертифікату на 1 арк,;

-копія сертифікату відповідності на 1 арк.;

-копія висновку держаної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.06.2014 на 1 арк.;

-копія висновку держаної санітарно-епідеміологічної експертизи від 14.12.2012 на 1 арк.;

-копія сертифіката якості №1229 на 1 арк.;

-копія технічного опису HBL поліон Н700 на 5 арк.;

-копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.06.2014 на 1 арк.;

-копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 14.12.2012 на 1 арк.;

-копії сертифікатів якості №1229, якості та кількості №, №2-5676, №1-4154, №2-6393, №2-3828, №1-5127, №1-2469, №357, №318, №358 на 11 арк.;

-копія сертифікату відповідності на 1 арк.;

-копія висновку держаної санітарно-епідеміологічної експертизи від 24.03.2016 на 1 арк.;

-копія сертифікату на систему управління якістю на 1 арк.;

-копія сертифікату відповідності на 2 арк.;

-копія технічного опису HBL поліон Н700 на 4 арк.;

-копія висновку держаної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.06.2014 на 1 арк.;

-Копія висновку держаної санітарно-епідеміологічної експертизи від 14.12.2012 на 1 арк.;

-копія сертифіката якості №1229 на 1 арк.;

-технічний паспорт на труби для теплових мереж СТ/ПЕ, СТ/НМ на 1 арк.;

-технічний паспорт фасонні елементи, арматура для теплових мереж на 1 арк.;

-технічний паспорт фасонні елементи, арматура для теплових мереж на 1 арк.;

-технічний паспорт на муфти на 1 арк.;

-технічний паспорт фасонні елементи, арматура для теплових мереж на 1 арк.;

-технічний паспорт труби для теплових мереж СТ/ПЕ, СТ/НМ на 1 арк.;

-копія технічного паспорту фасонні елементи, арматура для теплових мереж на 1 арк.;

-копія технічного паспорту на муфти на 1 арк.;

-копії сертифікатів якості №1-5909, №358 на 2 арк.;

-технічний паспорт труби для теплових мереж СТ/ПЕ, СТ/НМ на 1 арк.;

-технічний паспорт фасонні елементи, арматура для теплових мереж на 1 арк.;

-технічний паспорт фасонні елементи, арматура для теплових мереж на 1 арк.;

-технічний паспорт на муфти на 1 арк.;

-технічний паспорт кільце гумове ущільнююче на 1 арк.;

-копія паспорту №206 на 1 арк.;

-копія сертифікату якості №23138 на 1 арк.;

-копії товаротранспортних документів №108-34034, №108-31248 на 2 арк.;

-копії сертифікатів якості №1-22, №1-5806, №2-5671, №2-6971, №2-5436, №017 на 6 арк.;

-копія сертифікату відповідності №23138 на 1 арк.;

-копія сертифікату на систему управління якістю на 1 арк.;

-копія технічного паспорта від №1424/1 по №1424/7 на 4 арк.;

-листи з ТОВ «Лінккор» на адресу Південного ТКЕУ за вих. 265 від 20.11.2017, за вих. 263 від 20.11.2017, за вих. 254 від 01.11.2017, за вих. 252 від 30.10.2017 на 4 арк.;

-паспорт якості №5 на 1 арк.;

-копія сертифікату відповідності із додатком на 7 арк.;

-фінансові звіти за травень 2018 року на 5 арк.; за квітень 2018 року на 4 арк.; за березень 2018 року на 3 арк.; за лютий 2018 року на 5 арк.; за січень 2018 року на 4 арк.; за грудень 2017 року на 6 арк.; за листопад 2017 року на 6 арк.; за жовтень 2017 року на 4 арк.;

-копія показника якості на 2 арк.;

-копія паспорту якості №016 на 1 арк.;

-паспорти якості №330-334 від 18.10.2017 на 5 арк.;

-копії сертифікатів якості №660, №16409, №641, №16148, №803115, №23299 на 6 арк.;

-копія сертифікату прийому № на 1 арк.;

-копія сертифікату прийому № на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 на 1 арк.;

-акт приймання виконаних будівельних робіт №4 за серпень 2018 на 7 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів за липень 2018 року на 7 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2018 на 1 арк.;

-акт приймання виконаних будівельних робіт №3 за липень 2018 на 5 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів за липень 2018 року на 2 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 на 1 арк.;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 на 3 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів за червень 2018 року на 3 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 на 1 арк.;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 на 5 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів за червень 2018 року на 4 арк.;

-копія розрахунку завищення вартості виконаних робіт на 3 арк.;

-копія акту контрольного обстеження від 13.06.2018 на 2 арк.;

-копія листа начальника Південного ТКЕУ за вих. №303/22/4/680 від 30.03.2018 на 1 арк.;

-розрахунок завищення вартості виконаних робіт на 6 арк.;

-акт контрольного обстеження від 13.06.2018 із фотокартками на 9 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 на 1 арк.;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 на 5 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів за червень 2018 року на 4 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 на 2 арк.;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 на 3 арк.;

-підсумкова відомість ресурсів за червень 2018 року на 3 арк.;

-нотаріально завірена копія експертного звіту №16-1556-18 із додатком на 6 арк.;

-листи з ТОВ «Лінккор» на адресу Південного ТКЕУ за вих. 337 від 19.06.2018, за вих. 286/1 від 16.02.2018, за вих. 286/2 від 16.02.2018, за вих. 286/3 від 16.02.2018, за вих. 286/4 від 16.02.2018, за вих. 286/5 від 16.02.2018, за вих. 286/6 від 16.02.2018, за вих. 283 від 02.01.2018, за вих. 264 від 20.11.2017 на 9 арк.;

-акт здачі-приймання проектно-вишукувальної документації за договором №22/17 складений 18.09.2017 на 1 арк.;

-акт від 05.10.2017 №131 із додатком на 2 арк.;

-акт приймання будівель, споруд на території військового містечка Дачне-2 на 2 арк.;

-копія договірної ціни на будівництво Будівлі казарми у в/м Дачне-2 на 2 арк.;

-копія графіку виконання робіт на 2 арк.;

-копія графіку фінансування на 1 арк.;

-копія графіку виконання робіт 2017 рік на 2 арк.;

-копія графіку виконання робіт 2018 рік на 2 арк.;

-копія графіку фінансування на 1 арк.;

-лист з ТОВ «Лінккор» на адресу Південного ТКЕУ за вих. 230 від 07.09.2017 на 1 арк. в 2 примірниках,

до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено о 10.00 год. 18 червня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1