Справа № 161/8443/19
Провадження № 1-кс/161/4295/19
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

м. Луцьк 23 травня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001798 від 21 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді 21 травня 2019 року надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що в 2017 році ОСОБА_5 уклала усну домовленість із ОСОБА_6 , про те, що останній віднайде за кордоном автомобіль марки «Mercedes-Benz V-Class», 2017 року випуску, для його купівлі та подальшого розмитнення, а також постановки у ТСЦ на ОСОБА_5 .

В подальшому останній виконуючи свої зобов`язання підшукував автомобілі, повідомляв їх характеристики та під час огляду одного із них було обрано необхідний транспортний засіб.

ОСОБА_5 домовилась із ОСОБА_6 , що останній доставить на територію України автомобіль марки «Mercedes-Benz V-Class», н.з. НОМЕР_1 , номер кузова № НОМЕР_2 , для подальшого його розмитнення, при цьому було обумовлено вартість автомобіля та вартість послуг ОСОБА_6 .

В середині 2018 року ОСОБА_5 стало відомо про те, що на митному пості даний автомобіль було вилучено з метою подальшого звернення в дохід держави.

В ході самостійного пошуку стало відомо, що 18 травня 2018 року на митному посту «Луцьк» під час перетину кордону автомобіля «Mercedes-Benz V-Class», під керуванням ОСОБА_6 було подано посадовій особі органу доходів і зборів митну декларацію типу ІМ40ДЕ №UA205090/2018/037504, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, рахунок-фактуру від 10.05.2018 року №1830-2018. Відповідно до цих документів автомобіль проданий німецькою компанією «KFZ Handel Warnow» ОСОБА_7 за 12000 євро.

Під час здійснення митних процедур від митних органів Німеччини одержано копію експортної митної декларації MRN:18DE56E7, відповідно до якої автомобіль марки «Mercedes-Benz V-Class», 2017 року виготовлення, проданий німецькою компанією «Autohaus Rieger GmbH» за 48500 євро або 1499420,91 грн. за офіційним курсом НБУ.

У зв`язку із цим на ОСОБА_5 митним органом було складено протокол за ч.1 ст.483 МК України, тобто кваліфіковано її дії як такі, що спрямовані на переміщення транспортного засобу через митний кордон з приховуванням від митного контролю шляхом надання органу доходів і зборів рахунку-фактури №1830-2018 як документа, що містить неправдиві відомості про відправника та одержувача автомобіля, а також неправдиві відомості, необхідні для визначення його митної вартості, при цьому ОСОБА_5 фактично не була присутня при перетині даного автомобіля через кордон та не займалась оформленням документів за для перетину кордону автомобілем.

Крім того, стало відомо, що ці дії він вчинив на підставі договору від 10.05.2017 року який ніби укладений між ОСОБА_5 та ТОВ «Бігруп» (брокерська фірма). На підставі чого було отримано рахунок-фактуру від 10.05.2018 року №1830-2018 із зазначенням вартості автомобіль марки «Mercedes-Benz V-Class», 2017 року випуску 12 0000 Євро. Хто, на якій підставі, зсилаючись на які документи готував рахунок-фактуру ОСОБА_5 не відомо.

Договір із ТОВ «Бігруп» ОСОБА_5 не підписувала, що підтверджено висновком почеркознавчої експертизи, яка в подальшому полягла в основу рішення Херсонського суду Херсонської області від 03.05.2019 року про визнання дії ОСОБА_6 щодо митного оформлення автомобіля марки «Mercedes-Benz V-Class», в частині залучення ТОВ «Бігруп» протиправними, оскільки на момент укладення такого договору він не мав на це повноважень та договір визнано недійсним.

Крім того, ОСОБА_5 при свідках було передано ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 50 000 Євро на покупку автомобіля, що останній не заперечує.

Вказані незаконні дії призвели до матеріальної шкоди (збитків) ОСОБА_5 на загальну суму близько 1 500 000 гривень.

Оперативним шляхом встановлено, що на даний час автомобіль марки «Mercedes-Benz V-Class», номер кузова № НОМЕР_2 перебуває у володінні Волинської філії ДП "Сетам", адреса: м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а, каб.3, яка займається організацією аукціонів з реалізації арештованого та конфіскованого майна.

Постановою слідчого від 21.05.2019 року автомобіль марки «Mercedes-Benz V-Class», номер кузова № НОМЕР_2 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні за №0001798 від 21.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України

З метою збереження вказаного майна в якості речового доказу, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на нього.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили слідчого суддю його задовольнити.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

На думку слідчого судді, оскільки спірний автомобіль визнаний слідчим речовим доказом, враховуючи, що в подальшому він може бути відчужений на користь інших осіб, що ускладнить встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, на нього слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити повністю.
Накласти в межах даного кримінального провадження арешт на автомобіль марки «Mercedes-Benz V-Class», номер кузова № НОМЕР_2 .
Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошений 23 травня 2019 року о 14 год 00 хв.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1