УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.09.2019 Справа №607/20387/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0003712 від 20.12.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду був повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 за фактом заволодіння шляхом обману грошових коштів останнього.

В ході досудового розслідування що ОСОБА_7 , працюючи касиром в Тернопільському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_1 , запропонувала ОСОБА_6 додатковий заробіток який полягав в обміні валюти та золота. На що ОСОБА_6 погодився та передав вищевказані кошти в сумі 20000 доларів США та 6000 євро ОСОБА_7 .

В подальшому, громадянці ОСОБА_7 , гр.. ОСОБА_8 також передав грошові кошти в сумі 2013 доларів США та була отримана відповідна розписка. У листопаді 2017 року гр. ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні вищезазначеного банку в робочому кабінеті гр.. ОСОБА_7 де в той час перебувала ОСОБА_9 яка в той час була керівником банківського відділення, та остання запропонувала взяти кредит на загальну суму 1.500 000 грн, кошти із яких будуть повертатись із валюто обмінних операцій на що ОСОБА_6 , погодився та взявши кредит на вищевказану суму передав грошові кошти ОСОБА_10 .

В подальшому ОСОБА_7 звернулась до ОСОБА_6 із проханням позичити грошові кошти, та останній перебував за кордоном, однак на прохання погодився та грошові кошти в сумі 2000 доларів США були передані дружиною ОСОБА_11 громадянці ОСОБА_9 в приміщенні вищевказаного банку. Після чого як ОСОБА_6 повернувся із закордону в приміщенні банку він передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 54340 доларів США для зарахування на його картковий рахунок та остання написала розписку про отримання вищевказаних коштів.

В подальшому до гр.. ОСОБА_6 зателефонував чоловік ОСОБА_7 , повідомив йому що в касі банку недостача та попросив ОСОБА_6 позичити грошові кошти на що останній погодився та попросив свого знайомого ОСОБА_12 передати грошові кошти в сумі 20000 доларів США ОСОБА_9 . Того ж дня ОСОБА_13 та ОСОБА_14 попроси ще грошові кошти щоб повністю закрити недостачу в банку на що останній погодився та передав грошові кошти в сумі 14940 доларів США. Вподальшому ОСОБА_7 написала розписку на загальну суму 69690 доларів США та 6000 євро. Через певний період часу ОСОБА_6 звернувся до гр.. ОСОБА_9 та попросив віддати гроші які позичили їй його дружина ОСОБА_11 та знайомий ОСОБА_12 , на що остання відповіла що ніякі грошові кошти вона повертати не буде.

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів банківських документів у який здійснювався підпис касира ОСОБА_7 : посадові інструкції та наказ про прийняття на роботу касира ОСОБА_7 . та Керівника банківського відділення ОСОБА_9 які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 з можливістю подальшого вилучення оригіналів банківських документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для дослідження обставин кримінального провадження, з метою отримання доказів, оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ ТВП ГУНП ОСОБА_16 , слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: до оригіналів банківських документів, у яких здійснювався підпис касира ОСОБА_7 ,, посадові інструкції та наказ про прийняття на роботу касира ОСОБА_7 . та Керівника банківського відділення ОСОБА_9 що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого вилучення оригіналів банківських документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1