Провадження № 1-кс/686/8927/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000493 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.1 ст. 204, КК України,

ВСТАНОВИВ:

30 червня 2019 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: 323 паперових коробів з написом «Marble», в середині яких міститься по 50 блоків, в кожному з яких міститься по 10 пачок цигарок марки «Marble» без марок акцизного збору, тобто 16150 блоків або 161500 пачок цигарок з надписом марки «Marble»;100 коробів з надписом «JinLing», в кожному з яких міститься 50 блоків, в кожному з яких по 10 пачок, а в кожній пачці по 20 сигарет, тобто 5000 блоків або 50000 пачок; 155 коробів з надписом «Compliment 1», в кожному з яких 50 блоків, в кожному з яких по 10 пачок з надписом «Compliment 1», а в кожній пачці по 20 сигарет, тобто 7750 блоків або 77500 пачок; 227 паперових коробів з написом «Marble», в середині яких міститься по 50 блоків, в кожному з яких міститься по 10 пачок цигарок марки «Marble» без марок акцизного податку, а в кожній пачці по 20 цигарок, тобто 11350 блоків або 113500 пачок цигарок з надписом марки «Marble»;13 піддонів, на кожному з яких знаходиться по 16 коробок (12 більших та 4 менших); в кожній більшій коробці знаходиться по 112 блоків сигарет, а в кожній меншій по 69 блоків сигарет, в кожному блоці яких знаходиться по 10 пачок тютюнових виробів із надписом «Marlboro»; 264 картонних коробки із надписом «ComplimentBlue 3 SuperSlims», в кожній з яких знаходиться по 50 блоків, а в кожному блоці по 10 пачок тютюнових виробів; 642 коробки сірого кольору, в кожній з яких знаходиться по 70 блоків, а в кожному блоці по 10 пачок схожих на пачки сигарет із надписом «Rothmans», які було вилучено 28.06.2019 року під час проведення обшуків у наступних транспортних засобах: напівпричепі державним номерний знак НОМЕР_1 , транспортному засобі «Рено» д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_3 , у причепі марки «KOGELSN 24» д.н.з. НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на момент проведення обшуку знаходилися за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :01:006:0158) та напівпричіп д.н.з. НОМЕР_1 , транспортний засіб «Рено» д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_3 , причеп марки «KOGELSN 24» д.н.з. НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Територіальним Управлінням державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000493, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.1 ст. 204, КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що мешканці Хмельницької області організували незаконне переміщення тютюнових виробів на митну територію України за сприянням посадових осіб Одеської митниці ДФС та військовослужбовців Південного регіонального управління ДПС України. Під час проведення оперативних заходів встановлено, що організаторами протиправної діяльності було придбано в ОАЕ декілька контейнерів тютюнових виробів та з метою приховування протиправних намірів і ухилення від відслідковування з боку правоохоронних органів створили нелогічний маршрут переміщення підакцизних товарів.

Зокрема, переміщення тютюнових виробів здійснювалось наступним маршрутом: з ОАЕ контейнери слідували до Греції, потім до порту м. Новоросійськ (РФ), а звідти до невизнаної республіки Абхазія, де відбулося перевантаження товару в інші контейнери, які були направлені до м. Новоросійськ, а потім до Одеського торгівельного порту.

В подальшому, за сприянням посадових осіб Одеської митниці ДФС та військовослужбовців Південного регіонального управління ДПС України, тютюнові вироби без здійснення митного оформлення були переміщені організаторами до складських приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Водночас, в ході досудового розслідування, встановлено що значна частина незаконно переміщеної тютюнової продукції переміщалася до м. Мукачево в приміщення, що розташовані на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:006:0158 та в подальшому там зберігались.

28.06.2019 року під час проведення невідкладних обшуків у наступних транспортних засобах: напівпричепі державним номерний знак НОМЕР_1 , транспортному засобі «Рено» д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_3 , у причепі марки «KOGELSN 24» державний номерний знак НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , що знаходився за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Пряшівська 5А (кадастровий номер земельної ділянки :01:006:0158), вилучено: 323 паперових коробів з написом «Marble», в середині яких міститься по 50 блоків, в кожному з яких міститься по 10 пачок цигарок марки «Marble» без марок акцизного збору, тобто 16150 блоків або 161500 пачок цигарок з надписом марки «Marble»; 100 коробів з надписом «JinLing», в кожному з яких міститься 50 блоків, в кожному з яких по 10 пачок, а в кожній пачці по 20 сигарет, тобто 5000 блоків або 50000 пачок; 155 коробів з надписом «Compliment 1», в кожному з яких 50 блоків, в кожному з яких по 10 пачок з надписом «Compliment 1», а в кожній пачці по 20 сигарет, тобто 7750 блоків або 77500 пачок; 227 паперових коробів з написом «Marble», в середині яких міститься по 50 блоків, в кожному з яких міститься по 10 пачок цигарок марки «Marble» без марок акцизного податку, а в кожній пачці по 20 цигарок, тобто 11350 блоків або 113500 пачок цигарок з надписом марки «Marble»; 13 піддонів, на кожному з яких знаходиться по 16 коробок (12 більших та 4 менших); в кожній більшій коробці знаходиться по 112 блоків сигарет, а в кожній меншій по 69 блоків сигарет, в кожному блоці яких знаходиться по 10 пачок тютюнових виробів із надписом «Marlboro»; 264 картонних коробки із надписом «ComplimentBlue 3 SuperSlims», в кожній з яких знаходиться по 50 блоків, а в кожному блоці по 10 пачок тютюнових виробів;642 коробки сірого кольору, в кожній з яких знаходиться по 70 блоків, а в кожному блоці по 10 пачок схожих на пачки сигарет із надписом «Rothmans».

29.06.2019 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду надано дозвіл на проведення вищевказаних обшуків, котрі фактично були проведені 28.06.2019 року.

29 червня 2019 року постановою слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 вилучені речі, так як вони являються матеріальними об`єктами, та мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні та належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , транспортний засіб «Рено» д.н.з. НОМЕР_2 , напівпричеп «ВАРЗ MULTYCAR 25» державним номерний знак НОМЕР_3 , вантажний причеп марки «KOGEL SN 24» державний номерний знак НОМЕР_4 та напівпричепа «KOGEL» SN - 24 з державним номерним знаком НОМЕР_1 , в яких зберігались вилучені речі та можливо якими здійснювалось їх транспортування, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000493 .

Відповідно до бази даних по «НАІС ДДАІ» МВС України власником транспортного засобу «Рено» д.н.з. НОМЕР_2 , напівпричепа «ВАРЗ MULTYCAR 25» державним номерний знак НОМЕР_3 , та вантажних причепів марки «KOGEL SN 24» державний номерний знак НОМЕР_4 та «KOGEL» SN - 24 з державним номерним знаком НОМЕР_1 являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що речі які 28.06.2019 року були вилучені в ході проведення обшуків транспортного засобу «Рено» д.н.з. НОМЕР_2 , напівпричепу «ВАРЗ MULTYCAR 25» державним номерний знак НОМЕР_3 , вантажного причепу марки «KOGEL SN 24» державний номерний знак НОМЕР_4 та напівпричепа «KOGEL» SN - 24 з державним номерним знаком НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 , та зазначений транспортний засіб та напівпричіпи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно та напівпричеп відповідають критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст.ст.170 - 173, 98 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: 323 паперових коробів з написом «Marble», в середині яких міститься по 50 блоків, в кожному з яких міститься по 10 пачок цигарок марки «Marble» без марок акцизного збору, тобто 16150 блоків або 161500 пачок цигарок з надписом марки «Marble»; 100 коробів з надписом «JinLing», в кожному з яких міститься 50 блоків, в кожному з яких по 10 пачок, а в кожній пачці по 20 сигарет, тобто 5000 блоків або 50000 пачок; 155 коробів з надписом «Compliment 1», в кожному з яких 50 блоків, в кожному з яких по 10 пачок з надписом «Compliment 1», а в кожній пачці по 20 сигарет, тобто 7750 блоків або 77500 пачок; 227 паперових коробів з написом «Marble», в середині яких міститься по 50 блоків, в кожному з яких міститься по 10 пачок цигарок марки «Marble» без марок акцизного податку, а в кожній пачці по 20 цигарок, тобто 11350 блоків або 113500 пачок цигарок з надписом марки «Marble»;13 піддонів, на кожному з яких знаходиться по 16 коробок (12 більших та 4 менших); в кожній більшій коробці знаходиться по 112 блоків сигарет, а в кожній меншій по 69 блоків сигарет, в кожному блоці яких знаходиться по 10 пачок тютюнових виробів із надписом «Marlboro»; 264 картонних коробки із надписом «ComplimentBlue 3 SuperSlims», в кожній з яких знаходиться по 50 блоків, а в кожному блоці по 10 пачок тютюнових виробів; 642 коробки сірого кольору, в кожній з яких знаходиться по 70 блоків, а в кожному блоці по 10 пачок схожих на пачки сигарет із надписом «Rothmans», які було вилучено 28.06.2019 року під час проведення обшуків у наступних транспортних засобах: напівпричепі державним номерний знак НОМЕР_1 , транспортному засобі «Рено» д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_3 , у причепі марки «KOGELSN 24» д.н.з. НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на момент проведення обшуку знаходилися за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :01:006:0158) та на напівпричіп д.н.з. НОМЕР_1 , транспортний засіб «Рено» д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом «ВАРЗ MULTYCAR 25» д.н.з. НОМЕР_3 , причеп марки «KOGELSN 24» д.н.з. НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя