Справа № 639/7292/18
Провадження№1-кс/639/4005/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 грудня 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
в с т а н о в и в:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 22.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3,ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000182 від 22 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3,4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, щодо здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.
В ході проведення НСРД та оперативних слідчих заходів встановлені факти протиправної діяльності групи осіб, які разом із представниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали, в тому числі, розтрату бюджетних коштів при виконанні ремонтних/будівельних робіт.
Так, протягом 2018 року на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівником та співзасновником якого є ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.
В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за надання інформаційно-консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході виконання доручення процесуального керівника в рамках цього кримінального провадження оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України виявлено, що в ході виконання ремонтних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_7 КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » незаконно, всупереч вимогам Департаменту, як замовника, без погодження із профільним Департаментом у змові з посадовими особами юридичних осіб приватного права заключали договори субпідряду на проведення вказаних ремонтних/будівельних робіт, та таким чином привласнювали бюджетні кошти протягом 2017 2018 років.
В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.
На теперішній час виникла необхідність у перевірці місць знаходжень мобільних телефонів працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 у різні проміжки часу, що є необхідним для подальшого досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.
Відповідно до листа УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України №8696/39/119/02-2019 від 25.10.2019 встановлено, що наступні працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуються (користувались) мобільними телефонами стільникового зв`язку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, а саме:
ПІБДата народження та кодМб. Тел.
ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_5
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 к. НОМЕР_6
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_7
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_8
ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 к. НОМЕР_9
ОСОБА_11 04.11.1950 р/н НОМЕР_10
ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_11
ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІН НОМЕР_12
ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_13
ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІН НОМЕР_14
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_15
ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІН НОМЕР_16
ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_17
ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_18
ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_23 к. НОМЕР_19
ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_20
ОСОБА_22 11.12.1983 р/н НОМЕР_21
ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_22
ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_23
ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_27 НОМЕР_24
ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_25

Враховуючи обставини скоєного злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а також можливого розкриття злочину, слідчий вважає необхідним витребувати у оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_29 ), інформацію від оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по вищевказаним номерам працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказавши їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, їх розшифруванням, у період з 01.01.2017 року до 31.12.2018.
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » неможливо.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 до інформації оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_29 ), зобов`язавши вказану юридичну особу, надати відомості про вхідні та вихідні дзвінки з номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 », їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, їх розшифруванням, у період у період з 01.01.2017 року до 31.12.2018 по наступним номерам телефонів:

ПІБДата народження та кодМб. Тел.
ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_5
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 к. НОМЕР_6
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_7
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_8
ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 к. НОМЕР_9
ОСОБА_11 04.11.1950 р/н НОМЕР_10
ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_11
ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІН НОМЕР_12
ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_13
ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІН НОМЕР_14
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_15
ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІН НОМЕР_16
ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_17
ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_18
ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_23 к. НОМЕР_19
ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_20
ОСОБА_22 11.12.1983 р/н НОМЕР_21
ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_22
ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_23
ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_27 НОМЕР_24
ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_25

Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1