Дата документу 23.09.2019 Справа № 554/8550/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/8550/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 вересня 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 25.07.2019 за ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000274 від 25.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час комісійного обстеження співробітниками УПН ГУНП в Полтавській області земельної ділянки площею 234,1 га на території Оржицького району Полтавської області, на підставі звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про його проведення у зв`язку із запланованим в поточному році здійсненням посіву рослин снотворного маку сорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявлено незаконний посів вище вказаних рослин.

Рослини маку сорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відноситься до рослин виду мак снотворний (Papaver somniferum L), та відповідно до постанови КМУ від 6 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» внесені до списку № 3 таблиці І Переліку - рослини, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей. Згідно Закону України «Про наркотичні засоби, наркотичні речовини та прекурсори», діяльність з культивування рослин, включених до Переліку, затверджених постановою КМУ від 6 травня 2000 року № 770, підлягає ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Станом на т.ч. у ліцензійному реєстрі на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутня інформація щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензії на провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів.

25.06.2019 в ході проведення санкціонованого огляду на підставі ухвали слідчого судді земельних ділянок, що розташовані на території Лазірківської сільської ради Оржицького району Полтавської області, які перебувають в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 загальною площею 234, 1 га працівниками поліції виявлено 345 063 400 рослин, які згідно висновків експертів №1083 та №1084 від 27.06.2019 мають ботанічні ознаки характерні для рослин снотворного маку, містять алкалоїди опію морфін, кодеїн і відносяться до рослин виду «мак снотворний», які містять наркотичні засоби та психотропні речовини.

Окрім цього під час обшуку в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , окрім документів, що стосуються придбання насіння маку снотворного сорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надання послуг з його очищення та подальшого фасування, посіву, виявлено договір, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо надання послуг та виконання сільськогосподарських робіт №08/11-18 від 08.11.2018.

Згідно умов вище вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводить весь комплекс організаційних та юридичних заходів по забезпеченню повного сільськогосподарського циклу вирощування продукції на площі 231 га ріллі в с.Лазірки Оржицького району Полтавської області, посів здійснюється згідно всієї необхідної дозвільної документації, яка оформлена та належить НДВАП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надає всю необхідну для організації посіву, вирощування, збору урожаю, транспортування, тощо, дозвільну документацію, Ліцензію, тощо.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно даного договору виконує весь комплекс робіт по забезпеченню повного циклу виробництва сільськогосподарської продукції на площі 231 га ріллі в с.Лазірки Оржицького району Полтавської області, забезпечує матеріально-технічну базу і трудові ресурси, обробіток землі, закупівлю насіння, необхідних гербіцидів та пестицидів, мінеральних добрив, забезпечення всіх необхідних заходів повного сільськогосподарського циклу.

Розподіл результатів спільної діяльності відповідно даного договору відбувається наступним чином: доля НДВАП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає 10 % доходу, доля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 90 % доходу.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має ліцензії Держлікслужби на провадження діяльності, пов`язаної з культивуванням рослин, включених до таблиці 1 Переліку, а також, що відповідно до п.п. 4 п. 6 ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів…, затверджених постановою КМУ від 6 квітня 2016 року № 282, а також, що однією з умов отримання ліцензії на діяльність, пов`язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є наявність дозволу Національної поліції на використання об`єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам, який теж відсутній у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовуючи їх всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, вступили в попередню змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення незаконного посіву та вирощування рослин маку снотворного на земельних ділянках, що розташовані на території Лазірківської сільської ради Оржицького району Полтавської області загальною площею 234,1 га, які перебувають в оренді останнього.

Так було встановлено, що НДВАП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » філіал « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 , куди перераховували грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбане насіння маку снотворного та надані послуги, в т.ч. щодо виконання сільськогосподарських робіт за договором №08/11-18 від 08.11.2018.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у роздруківці руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » філіал « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 , та належить НДВАП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку вказаного підприємства можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності, копій документів, які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та осіб, які їх отримали;

- роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_3 та належить НДВАП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ) за період з часу відкриття рахунку та по кінцевий термін дії ухвали суду, який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу та платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів.

Надати можливість слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1