Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4585/19
Провадження № 1-кс/644/1450/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0001266 від 17.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 майору поліції ОСОБА_5 та іншим особам за його дорученням, прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 юристу 1 класу ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в публічної акціонерному товаристві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНПП № НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНПП № НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНПП № НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНПП № НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНПП № НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНПП № НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНПП № НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНПП № НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В клопотанні слідчий вказує, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001266 від 17.05.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

02.03.2019 року близько 13 год. ОСОБА_8 прибула до квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де в подальшому під приводом надання допомоги при оформленні електронного кредиту, шахрайським шляхом, із використанням особистих даних та телефону потерпілого, заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 гривень, що належать ОСОБА_9 та ОСОБА_6 шляхом перерахування коштів з банківських рахунків.

Встановлено, що при перерахуванні та знятті коштів ОСОБА_8 використовувала банківські картки потерпілих, а саме картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),відкриті на ім`я ОСОБА_6 і на ім`я ОСОБА_7 та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкриту на ім`я ОСОБА_7 .

Слідчий зазначив, що встановлення інформації банківського рахунку ОСОБА_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації банківського рахунку ОСОБА_7 , а в подальшому встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківський рахунок та приєднану до нього карту, що видана на цей рахунок та їх списання з дня її оформлення та по теперішній час, встановлення банкоматів, кас за допомогою яких здійснювалися операції по перерахуванню та зняттю грошових коштів з банківської карти може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, що засвідчать та підтвердять факт шахрайства необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути справу без виклику осіб, у володінні яких знаходяться об`єкти, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 247, 258, 263, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 майору поліції ОСОБА_5 та іншим особам за його дорученням, прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 юристу 1 класу ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНПП № НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНПП № НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНПП № НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНПП № НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНПП № НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНПП № НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНПП № НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНПП № НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.07.2019 року.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1