Провадження № 1-кс/750/5993/19
У Х В А Л А

26 листопада 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003971 від 12.05.2017, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП Чернігівській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів які можуть становити банківську таємницю, а саме документів, що містять інформацію про те кому, коли та за яку суму реалізовано векселі з номерами АА №0183163, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з моменту придбання вказаних векселів по теперішній час, а також інформації щодо того чи погашені вказані векселі на даний час, що міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд того проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, за фактом підробки підпису ОСОБА_8 на документах під час укладення угоди.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , котра повідомила, що на даний час вона є директором Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , ЄРПОУ НОМЕР_8 .

Протягом тривалого часу ОСОБА_8 проживала з громадянином ОСОБА_9 . В 2005 році вищевказана особа запропонувала ОСОБА_8 стати директором вищевказаного товариства, з метою надання послуг в сфері страхування, таким чином вона і стала директором ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Офіс ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходились всі документи, печатки та бухгалтерська звітність. Бухгалтером на той час була ОСОБА_10 , більше анкетних даний та де вона мешкає їй невідомо. Але під час спільного проживання з ОСОБА_11 вона в 2008 році поїхала до м. Київ, для того щоб продовжити ліцензію для ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але прибувши до відповідної установи, їй пояснили, що всі гроші кошти в страховій компанії, повинні знаходитись в «живому» вигляді, а не у вигляді цінних паперів, тобто векселях. Тоді ОСОБА_8 зрозуміла, що хтось за її спиною підробив її підпис та маючи доступ до печатки провернув дану аферу, а саме перевів грошові кошти в цінні папери (векселя). Прибувши до м. Чернігова, вона повідомила про дане ОСОБА_9 , а той на це сказав, що вона повинна підписати документ, не дивлячись, що вона підписує. В подальшому ОСОБА_8 зрозуміла, що ОСОБА_9 хотів поміняти директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб в подальшому забрати собі всі грошові кошти, а саме гроші в сумі 140000000 грн. Але вона ставити підписи відмовилась, тоді ОСОБА_9 сфабрикував справу стосовно того, що нібито вона з ОСОБА_12 утримували ОСОБА_9 в її помешканні з метою отримання від останнього грошові кошти. Дана кримінальна справа в суді не найшла свого підтвердження, але при розслідуванні якої у неї з`явилась копія зобов`язання, по договору від 19.02.2007 на продаж цінних паперів, між нею, як директором ІНФОРМАЦІЯ_3 « та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час не виконані, а укладений він був фіктивно, без її присутності, а в згаданому договорі стоїть не її підпис. На підтвердження ОСОБА_8 долучила до матеріалів кримінального провадження ксерокопію даного договору.

Також на даний час вона дізналася, що між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими юридичними особами були укладені інші фіктивні договори, аналогічного змісту, але в них стоять не її підписи, вони укладені, без її присутності.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слідчим скеровано запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про реалізацію бланків простих векселів серії АА № 0183163, № 0183164, № 0194977, № 0194978, № 0194979. 28.11.2017 отримано відповідь про те, що бланки простих векселів серії АА з № 0181001 по 0211000 виготовлені та реалізовані на користь Акціонерно-Комерційний банк Банк Соціального розвитку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому слідчим скеровано запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит про надання інформації щодо того кому, коли та за яку суму реалізовано векселі з номерами АА № 0183163, № 0183164, № 0194977,

№ 0194978, № 0194979. 28.11.2017. На вказаний запит 27.03.2018 отримано відповідь від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якою у наданні будь-якої інформації відмовлено, з посиланням те, що запитувана інформація становить банківську таємницю.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 надати начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: документів, що містять інформацію про те кому, коли та за яку суму реалізовано векселі з номерами АА № 0183163, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з моменту придбання вказаних векселів по 26.11.2019, а також інформації щодо того чи погашені вказані векселі на даний час.

Строк дії ухвали встановити до 26 грудня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1