Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7160/19
У Х В А Л А

06 вересня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області задокументовану злочинну діяльність групи службових осіб з числа юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, які організували на території Черкаської, Київської, Дніпропетровської та Харківської областей протиправну фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість з метою виведення капіталів суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в «тіньовий» обіг та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Під час проведення негласних розшукових заходів в рамках оперативно-розшукової справи встановлено, що організатором протиправної фінансової схеми по переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту СГД на території Черкаської області є директор ПП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 , яка залучила до своєї протиправної діяльності наступних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Крім того, ОСОБА_6 вступила в злочинну мову з директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_11 , які організували на території Київської та інших областей протиправну схему з формування фіктивного податкового кредиту СГД реального сектору економіки. До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_10 залучений в якості пособника директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , який підшукував СГД реального сектору економіки, вступивши при цьому в злочинну змову з ОСОБА_13 . Також встановлено, що послугами ОСОБА_10 користувалася група осіб під керівництвом ОСОБА_14 , до якої увійшли директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_18 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_21 , які діяли, будучи об`єднані спільним умислом з метою фіктивного формування податкового кредиту іншим СГД.

Так, згідно протоколів за результатами проведення негласних розшукових заходів за оперативно-розшуковою справою №149 від15.01.2018 та від 12.02.2018 встановлено, що в період листопада-грудня 2017 контролювалися телефонні розмови ОСОБА_10 з іншими особами. З тексту даних телефонних розмов ОСОБА_10 встановлена його безпосередня причетність до «конвертації» безготівкових коштів в готівку, шляхом оформлення безтоварних операцій з іншими суб`єктами господарської діяльності, які зацікавлені в отриманні готівки з метою ухилення від сплати податків, а також до створення фіктивних суб`єктів господарської діяльності з метою їх використання для конвертації безготівкових коштів у готівку. Зокрема, в телефонній розмові за 16.11.2017 ОСОБА_10 організовує реєстрацію юридичної особи з ознаками фіктивності. При цьому, безпосередньо ОСОБА_10 являється засновником або керівником наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса яких зареєстрована, як на території Київської області, так і м. Черкаси. В ході документування неправомірної діяльності ОСОБА_10 встановлено, що вказані юридичні особи носять ознаки фіктивності та використовуються ним виключно для формування незаконного податкового кредиту іншим суб`єктам господарської діяльності.

За результатами проведеного обшуку в м. Києві за місцем проживання ОСОБА_10 виявлена печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладені вище обставини, на даний час, з метою підтвердження фіктивної діяльності вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Так як слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , суд вважає, що достатньо вилучити копію вказаного документу.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за №0000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 для подальшого проведення почеркознавчої та інших експертиз.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та старшого о/у в ОВС 3 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській області майора ОСОБА_23 ..

Строк дії ухвали до 06 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1