УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника Другого відділення Слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення судово-економічної експертизи, у кримінальному провадженні № 0007165,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2019 року заступник начальника Другого відділення Слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про проведення судово-економічної експертизи, у кримінальному провадженні № 0007165.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.11.2018 р. надійшла заява директора ХКП "Спецкомунтранс" ОСОБА_4 про те, що службові особи Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс", шляхом зловживання службовим становищем, та фізичні особи-підприємці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, привласнили кошти зазначеного комунального підприємства на суму, яка встановлюється.

Окрім цього, в період часу з 04.11.2016 р. по 15.06.2018 р. посадова особа Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», яка мала право доступу до банківських рахунків вказаного Підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно перерахувала кошти під виглядом заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з комунальним підприємством. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень 06.11.2018 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007165за попередніми кваліфікаціями, передбаченими ч. 2 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» за період з 01.10.2016 по 31.03.2019, за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також, ТОВ «Крона-Центр».

Також ревізією виявлено факти безпідставного перерахування коштів в якості заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з ХКП «Спецкомунтранс», а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Таким чином, службовими особами комунального підприємства «Спецкомунтранс», фізичними особами-підприємцями, товариством з обмеженою відповідальністю та рядом фізичних осіб, без укладення відповідних договорів купівлі-продажу, поставки товару, надання послуг, під виглядом здійснення господарської діяльності, а також, під виглядом виплати заробітної плати працівникам, привласнено кошти вказаного комунального підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що контрагентами, які отримували кошти від Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», являються:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_4 ;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Крона-Центр», ідентифікаційний код 37920940, юридична адреса: Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Грушевського, 62;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож.: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож.: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож.: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_8

Отже, отримуючи бюджетне фінансування, службові особи ХКП «Спецкомунтранс» та вищевказані фізичні особи-підприємці, товариство з обмеженою відповідальністю, за відсутності договорів та інших документів здійснювали придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг для переведення бюджетних коштів у неконтрольовану готівку з метою особистого збагачення та на користь третіх осіб.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій, встановлено, що доступ до рахунків підприємства мали: головний бухгалтер ОСОБА_13 , який обіймав посаду з 12.04.2010 р. по 08.01.2019 р. , колишній директор підприємства ОСОБА_14 , який обіймав посаду з 30.09.2012 по 30.08.2018, тимчасово виконуючий обов`язки директора підприємства, на даний час головний інженер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_15 , який обіймав посаду в період з 31.08.2018 по 30.09.2018; директор підприємства ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_4 , який обіймає посаду з 01.10.2018 по теперішній час.

Разом з тим, з метою обґрунтування або спростування відомостей, які викладені в заяві представника ХКП «Спецкомунтранс» щодо вчинення кримінальних правопорушень, зазначені в показаннях свідків працівників підприємства, в матеріалах отриманих під час тимчасових доступів до банківських виписок, документів комунального підприємства, Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс».

За результатами ревізії, складено акт від 02.07.2019 № 06-08/21, обґрунтування якого також є необхідним для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.3 ст.244 КПК України це не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши подане слідчим клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. 2. Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням. 3. Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду.

Згідно ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Тому, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, клопотання слідчого, яке є доведеним, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника Другого відділення Слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0007165 від 06.11.2018 р. судову економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Тернопільського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

- Чи підтверджується документально розмір перерахованих грошових коштів Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на картковий рахунок гр.-на ОСОБА_9 із вказаним призначенням трансакції - "зарплата СПЕЦКОМУНТРАНС КП", за період з листопада 2016 року по березень 2018 року на суму 1 037 215 грн. 96 коп., яка відображена в акті ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 02.07.2019 №06-08/21 ?

- Чи підтверджується документально розмір перерахованих грошових коштів Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на картковий рахунок гр.-на ОСОБА_10 із вказаним призначенням трансакції - "зарплата СПЕЦКОМУНТРАНС КП", за період з грудня 2016 року по травень 2018 року на суму 518 633 грн. 06 коп., яка відображена в акті ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 02.07.2019 № 06-08/21 ?

- Чи підтверджується документально розмір перерахованих грошових коштів Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на картковий рахунок гр- ОСОБА_16 із вказаним призначенням трансакції - "зарплата СПЕЦКОМУНТРАНС КП", за період з листопада 2016 року по червень 2018 року на суму 1 717 764 грн. 64 коп., яка відображена в акті ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 02.07.2019 № 06-08/21 ?

- Чи підтверджується документально розмір перерахованих грошових коштів Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на картковий рахунок гр.-на ОСОБА_12 із вказаним призначенням трансакції - "зарплата СПЕЦКОМУНТРАНС КП", за період з квітня 2017 року по лютий 2018 року на суму 203 173 грн. 20 коп., яка відображена в акті ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 02.07.2019 № 06-08/21 ?

- Чи підтверджується документально розмір перерахованих грошових коштів Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» за постачання товарно-матеріальних цінностей (запчастин) ФОП ОСОБА_8 в період з листопада 2018 року по січень 2019 року на суму 83 6750 грн., яка відображена в акті ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 02.07.2019 № 06-08/21 ?

- Чи підтверджується документально розмір перерахованих грошових коштів Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» за постачання товарно-матеріальних цінностей (запчастин)ФОП ОСОБА_6 в період з лютого 2017 року по березень 2017 року на суму 91 078 грн., яка відображена в акті ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 02.07.2019 № 06-08/21 ?

- Чи підтверджується документально розмір перерахованих грошових коштів Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» за постачання товарно-матеріальних цінностей (запчастин) ФОП ОСОБА_5 в період з січня 2017 року по квітень 2017 року на суму 186 237 грн., яка відображена в акті ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 02.07.2019 № 06-08/21 ?

- Чи підтверджується документально розмір перерахованих грошових коштів Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» за проведення геодезичних робіт ФОП ОСОБА_7 за період з серпня 2018 року по листопад 2018 року на суму 318 938 грн., яка відображена в акті ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 02.07.2019 № 06-08/21 ?

- Чи підтверджується документально розмір перерахованих грошових коштів Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» за постачання товарно-матеріальних цінностей (запчастин) ТОВ «Крона-Центр» в період з березня 2017 року по березень 2018 року на суму 399 693 грн. 36 коп., яка відображена в акті ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 02.07.2019 № 06-08/21 ?».

- Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Надати заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі дозвіл на доставку до експертної установи ухвали про призначення економічної експертизи та матеріалів, а також отримання висновку судово-економічної експертизи з матеріалами після завершення експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя