Дата документу 30.09.2019 Справа № 554/7885/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.09.2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0000050 від 01.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000050 від 01.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що приміщеннями громадського будинку (будівля КПО), загальною площею 1 999,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 є державним майном, та обліковується на балансі «Східна» філія концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до законодавства на ІНФОРМАЦІЯ_2 покладено здійснення функцій орендодавця державного майна.
Під час обстеження будівлі регіональним відділенням встановлено наявність незаконних користувачів. Близько 80% площі громадського п`ятиповерхового будинку використовується 25 суб`єктами підприємницької діяльності.
Відповідно до вимог чинного законодавства України до повноважень регіонального відділення відноситься погодження розміру плати за оренду (суборенди) державного майна. Жодних погоджувальних документів щодо оренди державного майна по даному об`єкту регіональне відділення не надавало.
Крім того, до Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що службові особи підприємств, використовують об`єкт нерухомого майна державної форми власності за адресою: АДРЕСА_2 , без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдають матеріальної шкоди бюджету.
Встановлено, що нежитлові приміщення, загальною площею 2198,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , є державним майном., та обліковується на балансі концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », орган управління відповідним державним майном - ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до законодавства на ІНФОРМАЦІЯ_2 покладено здійснення функцій орендодавця державного майна.
Допитані в якості свідків користувачі приміщень повідомили, про те, що раніше останні мали договори про оренду зі «Східною «філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з квітня 2019 році уклали договори про надання послуг, укладені з філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Від Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист, відповідно до якого останнім не відомо про передачу будівлі (КПО), загальною площею 1 999,4 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , в оренду або суборенду.
12.09.2019 під час проведення обшуків у нежитлових приміщеннях громадського будинку (будівля КПО) за адресою: АДРЕСА_1 та приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено договори про надання послуг та договори про тимчасове використання нерухомого майна, що належить до державної власності, які укладено з філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також рахунки про сплату згідно договорів, згідно яких грошові кошти за надання посередницьких послуг перераховуються на рахунки філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Так, встановлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення даних щодо отримання грошових коштів за користування приміщеннями, які являються державною власністю, проведення судових економічних експертиз, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.
У судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, та відсутність клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація та документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, може мати значення для встановлення істини у справі, та використана як доказ обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_4 , на розкриття банківської таємниці, а саме на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою вилучення їх належно завірених копій, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунках) по рахунку № НОМЕР_2 , належного філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 р., із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;
- справи про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , поточного рахунку № НОМЕР_2 належного філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 р.;
- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком № НОМЕР_2 за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 р.,
які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Полтавському відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Зобов`язати у повноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1