1Справа № 335/8659/19 1-кс/335/5387/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 11.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 11.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою з невстановленими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби незаконно, в порушенні чинного Законодавства організували надання в суборенду на території дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровими номерами: :01:005:0025, :01:005:0178, :01:005:0183 приміщень та земельних ділянок під надання послуг в сфері відпочинку.

Також органом досудового розслідування встановлено, що протягом червня липня 2019 року, робочими групами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено низку перевірок дотримання діючого Законодавства в сфері надання послуг в сфері оздоровлення дітей на території ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). За результатом перевірок складено акти № 24 від 10.06.2019 року, № 28 від 20.06.2019 року, № 29 від 26.06.2019 року, про виявлені порушення. У висновках комісій вищезазначених актах неодноразово вказано, що «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не готовий до функціонування.

Крім цього, 25.06.2019 року під час перевірки Дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , членами атестаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що на території закладу перебувало близько 90 дітей у супроводі дорослих, та при цьому зазначений заклад не має дозвільних документів на приймання дітей, що є порушенням та становить загрозу життю та здоров`ю дітей.

В подальшому, під час проведення досудового розслідування, кримінального провадження отримано відомості з ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо орендаторів земельних ділянок з кадастровими номерами :01:005:0025, :01:005:0178, :01:005:0183, ними є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). При цьому згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_6 договори оренди землі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі відсутні.

Згідно клопотання слідчого, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо взаємовідносин між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими суб`єктами господарювання за період з 01.01.2018 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також необхідні для проведення низки експертиз.

Посилаючись на вимоги ст.ст. 10, 131, 132, 159-164 КПК України слідчий просив надати йому та групі слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ЄДРПОУ НОМЕР_5 та іншими суб`єктами господарювання за період з 01.01.2018 року по теперішній час:

- договори оренди/суборенди на земельні ділянки/об`єкти нерухомості, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , з додатками, специфікаціями, калькуляціями розрахунку на оплату, додатковими угодами, рахунками на оплату за земельні ділянки, бухгалтерськими документами щодо сплати за договорами, тощо;

- договори про надання послуг з оздоровлення дітей/дорослих, з додатками, специфікаціями, калькуляціями розрахунку на оплату, додатковими угодами, рахунками на оплату за земельні ділянки, бухгалтерськими документами щодо сплати за договорами, акти приймання наданих п ослуг, тощо;

- книги/журнали реєстрації відпочиваючих, тощо;

- дозвільні документи на функціонування закладів та установ з оздоровлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- бухгалтерські документи по взаємовідносинам між вказаними підприємствами, в тому числі, щодо сплати за договорами оренди земельних ділянок;

- накази призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов`язки) на керівника (директора), заступників керівника (директора), головного бухгалтера (-ів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 року по теперішній час, вільні зразки підпису(ів), почерку (ів) у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) документів кожної вищевказаної посадової особи, з можливістю їх подальшого вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, надав заяву, про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Так, вирішуючи клопотання, слідчий суддя враховує, що відповідно до пункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеного положення КПК України, для надання тимчасового доступу слідчому необхідно довести наявність усіх вищезазначених умов.

Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування, що документи крім завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а самі обставини не конкретизовані.

Згідно наданого витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 11.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. З короткого викладу обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що посадові особи дитячого закладу зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших осіб, всупереч інтересам служби спричинили тяжкі наслідки.

Разом із тим, статтею 91 КПК України визначено перелік обставин, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні. Разом із тим, слідчим не конкретизовано, які саме обставини вчинення кримінального правопорушення за правовою кваліфікацією злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в контексті доказування події злочину можуть бути доведені за допомогою вищезазначених документів, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Отже, в клопотанні відсутнє обґрунтування, що зазначені слідчим документи можуть бути використані як докази, а доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК України).

Крім того, клопотання не містить даних, що вищезазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю лише обґрунтованими доводи слідчого, проте, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться частина документів, а саме статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, наявні у ньому відомості можуть бути використані, як доказ.

При цьому, слідчий суддя вважає недоцільним вилучення оригіналу статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки для потреб досудового розслідування зазначені документи на даний час можливо вилучити виключено в копії.

З огляду на обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Підсумовуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню

Керуючись статтями 159 - 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим, здійснюючих досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 11.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю ознайомитися з ним, зробити його копію.

В задоволенні інших вимог клопотання слідчого відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити керівництву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1