Справа № 296/9987/19
УХВАЛА

Іменем України

11 жовтня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області, майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області, майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2015 року між Міністерством оборони України, в особі тимчасово виконуючого обов`язки начальника Подільського управління капітального будівництва Міністерства оборони України ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛУЧ» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Золотоустівська, буд.1, офіс 1), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №303/37/2 УКБ на виконання робіт з будівництва 60-квартирного житлового будинку за адресою: м. Бердичів, вул. Братів Міхеєвих. Ціна договору 18 813 521 грн. Згідно умов договору ТОВ «ФБК Луч» повинен завершити виконання робіт, ввести об`єкт в експлуатацію та передати його Подільському управлінню капітального будівництва Міністерства оборони України не пізніше 20.09.2016 р.

12.08.2016 р., на виконання умов зазначеного договору підряду №303/37/2 УКБ від 29.12.2015, на рахунок ТОВ «ФБК Луч» перераховано грошові кошти в сумі 4 535 000 грн., в якості попередньої оплати для придбання матеріалів для будівництва будинку для військовослужбовців.

У період, з 12.08.2016 рр. по червень 2018 р. ТОВ «ФБК Луч» використало 2 417 695,82 грн., а на залишок суми 1 935 304,18 грн. придбано будівельні матеріали, які начебто зберігаються у постачальника ТОВ «Промжитлобуд-К» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.50-Б, літера «Г», оф.64), відповідно до укладеного договору зберігання будівельних матеріалів від 15.08.2016. Згідно вказаного договору ТОВ «ФБК Луч» придбало матеріалів в ТОВ «Промжитлобуд-К» на суму 3 935 186,41 грн.

26.10.2018 р. Подільським управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України створено комісію та складено акт контрольного обміру виконаних будівельних робіт та визначення обсягів та вартості матеріалів, закуплених для будівництва у 2016-2017 роках, не використаних у процесі будівництва та які знаходяться на будівельному майданчику на об`єкті будівництва «м. Бердичів, вул. Братів Міхеєвих, 60-квартирний житловий будинок (шифр 50/91-3)». За результатами контрольного огляду завищень обсягів виконаних робіт встановлено відсутність закуплених для будівництва у 2016-2017 роках будівельних матеріалів на будівельному майданчику на суму 1 935 304,18 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «ФБК Луч», у період часу з 29.12.2015 до 11.02.2019, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами Міністерства оборони України, зупинивши роботи на об`єкті будівництва «м. Бердичів, вул. Братів Міхеєвих, 60-квартирний житловий будинок (шифр 50/91-3)», заволоділи грошовими коштами, на суму понад 500 000 грн., чим заподіяли Державному бюджету України матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування 09.10.2019 року на підставі Ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_7 №296/9030/19 1-кс/296/4874/19 від 12.09.2019 року про проведення обшуку, в період з 07 год. 00 хв. до 08 год. 06 хв., проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

1. Бланк довіреності на ім`я ОСОБА_8 із відтиском печатки ТОВ «ФБК Луч», на 1 арк.

2. Два чисті аркуші паперу формату А-4 із відтиском печатки ТОВ «Промжитлобуд-К».

3. Копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «ФБК Луч» від 09.12.2013, на 1 арк.

4. Копія свідоцтва №100291255 про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «ФБК «Завод Луч», на 1 арк.

5. Копія довідки АБ №903642 з ЄДРПОУ по ТОВ «ФБК «Завод Луч», на 1 арк.

6. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ФБК Луч» від 16.05.2017, на 1 арк.

7. Копія Витягу з ЄДРПОУ № від 19.05.2017, на 2 арк.

8. Копія договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ФБК Луч» від 16.05.2017, на 1 арк.

9. Копія Витягу з ЄДРПОУ № від 19.05.2017, на 2 арк.

В судове засідання слідчий не з`явився. В заяві просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності -також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

З огляду на те, що документи вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 є речовими доказами по кримінальному провадженні, які містять відомості, що можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту майна, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

В зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області, майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , проведеного 09.10.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Бланк довіреності на ім`я ОСОБА_8 із відтиском печатки ТОВ «ФБК Луч», на 1 арк.

2. Два чисті аркуші паперу формату А-4 із відтиском печатки ТОВ «Промжитлобуд-К».

3. Копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «ФБК Луч» від 09.12.2013, на 1 арк.

4. Копія свідоцтва №100291255 про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «ФБК «Завод Луч», на 1 арк.

5. Копія довідки АБ №903642 з ЄДРПОУ по ТОВ «ФБК «Завод Луч», на 1 арк.

6. Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ФБК Луч» від 16.05.2017, на 1 арк.

7. Копія Витягу з ЄДРПОУ № від 19.05.2017, на 2 арк.

8. Копія договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ФБК Луч» від 16.05.2017, на 1 арк.

9. Копія Витягу з ЄДРПОУ № від 19.05.2017, на 2 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1