УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 08.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,

за участю:

секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 08.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 08.02.2019 року за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

19.04.2019 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України.

26.07.2019 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України.

26.07.2019 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту клопотання у кримінальному провадженні наявна обґрунтована підозра ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 26.06.2019; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 від 03.05.2019; протоколом огляду речового доказу від 07.05.2019 за участі потерпілої ОСОБА_13 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 , від 11.06.2019; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 18.02.2019; протоколом огляду від 30.08.2019 за участі потерпілого ОСОБА_15 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_16 від 06.03.2019; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_17 від 06.03.2019; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_18 від 10.05.2019; протоколом огляду речового доказу за участі потерпілої ОСОБА_18 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 14.08.2019; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_20 від 13.08.2019; протоколом огляду за участі потерпілого ОСОБА_20 від 30.08.2019; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_21 від 10.05.2019; протоколом огляду речового доказу від 10.05.2019 за участі потерпілої ОСОБА_21 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 від 10.05.2019; протоколом огляду за участі потерпілого ОСОБА_22 від 30.08.2019; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_23 від 01.03.2019; протоколом огляду за участі потерпілої ОСОБА_23 від 30.08.2019; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 від 02.04.2019; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_25 від 05.09.2019; протоколом огляду від 05.09.2019 за участі потерпілої ОСОБА_25 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_9 ; протоколом додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 20.08.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 ; протоколом обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_9 ; протоколом обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_10 ; протоколом обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_28 ; протоколом огляду речового доказу від 07.05.2019 які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколом огляду речового доказу від 07.05.2019 які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколом огляду речового доказу від 08.05.2019 які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом огляду речового доказу від 09.05.2019 які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом огляду речового доказу від 09.05.2019 які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ; копіями актів взаєморозрахунків між ТОВ «ІБК УКРСЕРВІСБУД» та ПрАТ «Транспортні системи»; копіями договорів про купівлю майнових прав; протоколом тимчасового доступу до речей та документів, вилучених у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 ; протоколом прийняття заяви від ОСОБА_30 від 08.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 01.01.2019 (УЗЕ); протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 22.08.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 13.02.2019; протоколом огляду речей та документі від 19.03.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_33 від 02.09.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 02.09.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_35 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_36 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_37 від 01.03.2019 та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.06.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000139 від 13.02.2019 продовжено до шести місяців.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 19.10.2019, разом з тим, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з винятковою складністю даного провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Так у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- витребувати та приєднати до матеріалів досудового розслідування висновки 3 (трьох) судових комп`ютеро-технічних експертиз;

- витребувати та приєднати до матеріалів досудового розслідування висновки 2 (двох) почеркознавчих експертиз;

- отримати та направити на виконання ухвали слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва за результатами розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України» та ТОВ «Лайфселл»;

- отримати та направити на виконання ухвали слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва за результатами розгляду 3 клопотань про тимчасовий доступ та вилучення в банківських установах документів, що містять банківську таємницю, по рахункам ПрАТ «Транспортні системи», ТОВ «ІБК «Укрсервісбуд», ОСОБА_32 ;

- направити на виконання 2 ухвали слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва про призначення додаткових судових почеркознавчих експертиз за зразками почерку та підписів підозрюваних ОСОБА_9 і ОСОБА_10 ;

- розглянути клопотання про примусове відібрання вільних та умовно-вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_10 ;

- розглянути клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка міститься на вилучених у ОСОБА_10 електронних носіях;

- звернутись до слідчого судді з клопотанням про призначення судово-економічної експертизи;

- провести аналіз отриманої у операторів стільникового зв`язку інформації щодо мобільних телефонів, які вилучені в ході проведення слідчих дій;

- розсекретити матеріальні носії інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати додаткових свідків у кримінальному провадженні, які перебували під час укладення угод між потерпілими та підозрюваними;

- прийняти процесуальні рішення по фактам виявлення в ході обшуків печаток з відтисками від імені нотаріусів та державних установ;

- повідомити про підозру в кінцевій редакції підозрюваним;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Далі слідчим у клопотанні зазначено, що проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб. Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії, - великий їх обсяг, та виняткова складність даного провадження.

Враховуючи викладене, слідчий у клопотанні за погодженням із прокурором просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000052 від 08.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просила продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000052 від 08.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, до десяти місяців. Зазначив про те, що строк досудового розслідування закінчується 19 жовтня 2019 року, проте завершити досудове розслідування до зазначеної дати не представляється за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно отримати висновки призначених експертиз, а також провести ряд необхідних експертиз, виконати ухвали слідчих суддів про тимчасовий доступ до речей та документів, розсекретити матеріали НСРД, допитати додаткових свідків, а також провести інші слідчі та процесуальні дії, які на даний час не завершені. З огляду на наведене просив продовжити строк досудового розслідування до десяти місяців.

Захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 заперечували щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000052 від 08.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, до десяти місяців, оскільки вважають, що досудове розслідування можливо завершити у коротші строки.

Захисник ОСОБА_7 та підозрюваний ОСОБА_9 вважають, що виконання вказаних слідчих та процесуальних дій є необхідним для з?ясування істини у справі, а тому не заперечують проти продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Так, відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 08.02.2019 року за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

19.04.2019 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України.

26.07.2019 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України.

26.07.2019 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та причетність підозрюваних до вчиненого, свідчать зазначені вище долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.

У той же час обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, а саме: витребувати та приєднати до матеріалів досудового розслідування висновки судових комп`ютеро-технічних та почеркознавчих експертиз; отримати та направити на виконання ухвали слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва за результатами розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України» та ТОВ «Лайфселл»; отримати та направити на виконання ухвали слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва за результатами розгляду 3-х клопотань про тимчасовий доступ та вилучення в банківських установах документів, що містять банківську таємницю, по рахункам ПрАТ «Транспортні системи», ТОВ «ІБК «Укрсервісбуд», ОСОБА_32 ; направити на виконання ухвали слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва про призначення додаткових судових почеркознавчих експертиз за зразками почерку та підписів підозрюваних ОСОБА_9 і ОСОБА_10 ; розглянути клопотання про примусове відібрання вільних та умовно-вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_10 ; розглянути клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка міститься на вилучених у ОСОБА_10 електронних носіях; з урахуванням отриманих матеріалів звернутись до слідчого судді з клопотанням про призначення судово-економічної експертизи; провести аналіз отриманої у операторів стільникового зв`язку інформації щодо мобільних телефонів, які вилучені в ході проведення слідчих дій; розсекретити матеріальні носії інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; допитати додаткових свідків у кримінальному провадженні, які перебували під час укладення угод між потерпілими та підозрюваними; прийняти процесуальні рішення по фактам виявлення в ході обшуків печаток з відтисками від імені нотаріусів та державних установ; повідомити про підозру в кінцевій редакції підозрюваним; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що без завершення вищевказаних судових експертиз, а також проведення слідчих та процесуальних дій, перелік яких викладений у клопотанні, неможливо надати кінцеву правову кваліфікацію діям ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, виняткову складність цього провадження, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000052 від 08.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України спливає 19.10.2019, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 08.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 08.02.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України до десяти місяців, тобто до 19.02.2020 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст оголосити 11 жовтня 2019 року о 08 годині 15 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1