У Х В А Л А
03 вересня 2019 року м.Хмельницький
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки за фактом подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2016-2017 роки.
Також встановлено, що під час письмового опитування, ОСОБА_5 повідомив, що дану квартиру придбали для нього батьки і про її існування він не знав. Однак, на пропозицію надати документи щодо реєстрації права власності на даний об`єкт нерухомості та отримання іпотеки, якими підтверджувались чи спростовувались його докази, останній повідомив, що вони втрачені.
Відповідно до інформаційної довідки № 124656776 від 21.05.2018 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за нерухомим майном, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано іпотеку 25.03.2008 року на підставі договору № 1137 від 25.03.2008 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 , де вказано розмір зобов`язання 725000 доларів США, іпотекодаівець ОСОБА_5 , іпотекодержатель ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, встановлено, що під час здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого суддіХмельницького міськрайонного суду, було отримано довідку про те, що Договір №SME0010614 від 25.03.2018 року клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) переданий згідно Договору факторингу від 30.09.2009 року в ТОВ «Кредитні ініціативи».
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перевірки показань ОСОБА_5 ,а також з метою встановлення усіх фактичних обставин набуття права власності на квартиру АДРЕСА_3 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення
їх оригіналів з ТОВ «Кредитні ініціативи», а саме: інформації про всі банківські рахунки, рух коштів по них та підтверджуючі документи проведення відповідних банківських операцій, які зареєстровані за громадянином ОСОБА_5 , а також інформації по банківських рахунках, через які здійснюється погашення зобов`язання та виконання останнім договору іпотеки №1137 від 25.03.2008 року на об єкт обтяження квартири АДРЕСА_4 , де іпотеко держателем виступає ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а іпотекодавцем ОСОБА_5 , а також всіх підтверджуючих документів про проведення відповідних банківських операцій, Договіру №SME0010614 від 25.03.2018 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких він просить надати, необхідні для подальшого проведення судових експертиз та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого - старшому оперуповноваженому Хмельницького управління ДВБ НП України ОСОБА_7 , або іншим уповноваженим особам на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про всі банківські рахунки, рух коштів по них та підтверджуючі документи проведення відповідних банківських операцій, які зареєстровані за громадянином ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , а також інформації по банківських рахунках, через які здійснюється погашення зобов`язання та виконання ОСОБА_5 договору іпотеки №1137 від 25.03.2008 року на об`єкт обтяження квартири АДРЕСА_4 , де іпотекодержателем виступає ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а іпотекодавцем ОСОБА_5 , а також всіх підтверджуючих документів про проведення відповідних банківських операцій, Договіру №SME0010614 від 25.03.2018 року клієнта ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ..
Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 03 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: