Справа № 204/5108/19
Провадження № 1-кс/204/1574/19
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2019 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000540 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000540 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 12.03.2019 до Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на початку березня 2019 року останній за допомогою мережі Інтернет дізнався, що він є директором та засновником двох підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також встановлено, що фактично ОСОБА_4 жодного відношення до фінансово-господарської діяльності цих підприємств не має, чим займаються підприємства йому невідомо, розрахункових рахунків у банківських установах не відкривав. Жодних документів, що стосуються реєстрації підприємств він не підписував, особистих документів третім особам не передавав, довіреностей на третіх осіб не видавав.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом, з метою заволодіння коштами, створили від імені ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), також підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керівником якого згідно первинної реєстрації був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перереєстровано на ОСОБА_4 без його відома. Під час досудового розслідування встановлено, що на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); дата реєстрації 07.12.2018; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Окрім цього встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно реєстраційних даних зареєстровано 08.10.2018 у ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Разом з тим, встановлено, що за даною адресою зареєстровані наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; дата реєстрації 06.07.2018; ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 юридична адреса: АДРЕСА_2 ; директор/бухгалтер/засновник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; дата реєстрації 09.07.2018; ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; директор/бухгалтер/засновник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 ), які ймовірно також створені для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, та пов`язані між собою адресами реєстрації: АДРЕСА_2 ; банківськими рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ); ІР адресами ( НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ), з яких надсилається електронна звітність до контролюючих органів.

Також встановлено, що на ОСОБА_6 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; дата реєстрації 06.07.2018; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та на ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; дата реєстрації 04.07.2018; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які можуть використовуватись для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, та пов`язані між собою адресою реєстрації: АДРЕСА_3 ; банківськими рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_16 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ІР адресами ( НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_13 ), з яких надсилається електронна звітність до контролюючих органів.

Також, встановлено, що на ОСОБА_6 реєструвались інші підприємства, що можливо використовувались з метою заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом та які в подальшому перереєстровані на інших осіб, а саме:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; дата реєстрації 07.12.2018; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; дата реєстрації 03.12.2018; ІНФОРМАЦІЯ_22 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; дата реєстрації 03.12.2018; ІНФОРМАЦІЯ_22 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; дата реєстрації 06.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_22 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; дата реєстрації 07.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_22 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; дата реєстрації 08.11.2018; ІНФОРМАЦІЯ_27 ; юридична адреса: АДРЕСА_8 ).

Також встановлено, що на ОСОБА_7 реєструвались інші підприємства, що можливо використовувались з метою заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом та, які в подальшому перереєстровані на інших осіб, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ;дата реєстрації 05.12.2018; ІНФОРМАЦІЯ_27 ; юридична адреса: АДРЕСА_9 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; дата реєстрації 06.12.2018; ІНФОРМАЦІЯ_27 ; юридична адреса: АДРЕСА_9 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; дата реєстрації 05.12.2018; ІНФОРМАЦІЯ_22 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); дата реєстрації 04.03.2019; ІНФОРМАЦІЯ_22 ; юридична адреса: АДРЕСА_10 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; дата реєстрації 06.12.2018; ІНФОРМАЦІЯ_33 ; юридична адреса: АДРЕСА_11 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; дата реєстрації 31.01.2019; ІНФОРМАЦІЯ_22 ; юридична адреса: АДРЕСА_10 ).

Таким чином, є достатні підстави вважати, що зазначені суб`єкти господарювання пов`язані між собою, первинно реєструються на одні і ті ж особи та можуть використовуватись для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Також, під час досудового розслідування встановлені банківські рахунки вищевказаних підприємств, які використовуються з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_16 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_16 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкриті розрахункові рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_64 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_67 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_70 та № НОМЕР_71 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(МФО НОМЕР_16 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) відкриті розрахункові рахунки у ФІЛІЯ ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_37 м. Днiпро (МФО НОМЕР_73 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_76 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_16 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_16 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_81 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) відкриті розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_82 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) № НОМЕР_84 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_67 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_85 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_86 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_91 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_76 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_16 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_111 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) № НОМЕР_113 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_67 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_114 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_115 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_16 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_116 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 (МФО НОМЕР_76 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_16 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 .

Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів щодо руху грошових коштів на зазначених розрахункових рахунках відкритих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) в банківських установах, а також інших документів на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки а саме: документи (заяви) керівників зазначених підприємств по юридичному оформленню відкриттю (закриттю) банківських рахунків, документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначених підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток з зразками підписів, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, опитувальник юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та структур власності, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках з зразками підписів співробітників, копії наказів про призначення на посаду директорів та інших осіб, що є в картці зі зразками підписів, копія протоколів про створення підприємств та обранні директорів, копії статутів та описів статутів підприємства та інші.

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) юридична адреса: АДРЕСА_12 , та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, оскільки прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення змін або знищення документів, до яких прокурор просить надати доступ, слідчий суддя вважає можливим розглянути вказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », у володінні якого вони знаходяться.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, прокурором доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої прокурор клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) юридична адреса: АДРЕСА_12 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, п.7 ч.2 ст.160 КПК України передбачена необхідність обґрунтування вилучення речей, якщо стороною кримінального провадження порушується дане питання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, прокурор зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, перелік яких зазначено в клопотанні, а отже, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі слідчих СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 37, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000540 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) юридична адреса: АДРЕСА_12 , а саме: документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) рахунки № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунки № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, даних контрагентів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків; Документів (заяв) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) рахунки № НОМЕР_70 та № НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) рахунки № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) відкриті рахунки № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) рахунок № НОМЕР_115 по юридичному оформленню відкриттю (закриттю) зазначених банківських рахунків, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_9 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) юридична адреса: АДРЕСА_12 , документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначених рахунках зазначених підприємств в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, опитувальники юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та структури їх власності, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках із зразками підписів співробітників, копії наказів про призначення на посади директорів та інших осіб, що є в картках зі зразками підписів, копії протоколів про створення підприємств та обрання директорів, копії статутів та описів статутів підприємств, копії сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємств,інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних(банківських) справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1