Провадження по справі № 1-кс/752/6800/18
У Х В А Л А

08.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання заступника начальника відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001344 від 24.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.368 КК України, про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту.
В обгрунтування заявлених вимог,заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництвом досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 205, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль): ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ; ТОВ "БАРДО ГРУП" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ "АЛКО М" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ "ЮНІКОМ МАРКЕТ" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ; ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , які відкриті в які відкриті в ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, б. 2/

Власники майна на яке просить накласти арешт прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не викликалися, оскільки прокурор звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно) просив не викликати у судове засідання його власників, з метою недопущення його знищення, приховування, відчуження, що має істотне значення та було прийнято слідчим суддею до уваги.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами органів ДФС України придбали(зареєстрували) ряд фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності ряду фіктивних підприємств.

Встановлено, що в незаконній схемі задіяні ряд підприємств з ознаками «фіктивності», що входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ТОВ "РИБА ТОРГ" 41444193, ТОВ "БАРДО ГРУП" 41444811, ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" 41507462, ТОВ "МЕЛИСАНДРА" 41697825, ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" 41212849, ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" 41300636, ТОВ "УРАН ГОРБУД" 41685673, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" 41858575, ТОВ "АЛКО М" 41302240, ТОВ "ГЕРАБУД" 41684245, ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" НОМЕР_10 , ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" 41507221, ТОВ "АРИОН" НОМЕР_11 , ТОВ "ДАКСИЗБУД" 41684271, ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" 41504744, ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" 41446688, ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" 41685694, ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" 41693899, ТОВ "АЛІЯ-ГРУП" 41916610, ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" 41857676, ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" 41011129, ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" НОМЕР_12 , ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" НОМЕР_13 , ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" 41684329, ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" 41684230, ТОВ "АНЕКСУС" 41699005, ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" НОМЕР_14 , ТОВ "МАРСЕЛІНА" НОМЕР_15 , ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" 41857550, ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" 41697940, ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" НОМЕР_16 , ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" 41504550, ТОВ "МІКСБІ" 41698897, ТОВ "ВЕСНАТОРГ" 41857477, ТОВ "РАЙМОНДАС" 41697867, ТОВ "КЛЕЙМАР" 41697757, ТОВ "БЕРНАРДА" 41024269, ТОВ "ХАЛБРЕЙН" 41698216, ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» НОМЕР_17 , ТОВ «ЧАРІВНА ПРОДУКТОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ» НОМЕР_18 , ТОВ «ОКПРОДУКТ» НОМЕР_19 , ТОВ «МАСТЕК АГРО І КО» НОМЕР_20 , ТОВ «ГУРТОВА КОМПАНІЯ «МАКСУС» НОМЕР_21 , ТОВ «ЛОРАНТ СЕРВІС» НОМЕР_22 , ТОВ «КОРДІАНТ ПРОФІТ» НОМЕР_23 , ТОВ «ІВЕНТА - М» НОМЕР_24 , ТОВ «ЄВРОТРАНС ПЛЮС» НОМЕР_25 , ТОВ «АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» НОМЕР_26 , ТОВ "МІЛІСАНТА" 41697406, ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" 41024253, ТОВ "ГЕРІОНС" НОМЕР_27 , ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" 41916700, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЧОРНА ПАНТЕРА" 41856887, ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" 41507677, ТОВ "ТИХИЙ ЯР" НОМЕР_28 , ТОВ "СД-ПРОГРЕС" 41698698, ТОВ "ВІЗУМ" НОМЕР_29 , ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" НОМЕР_30 , ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" 41697715, ТОВ "СТАРТФОРД" НОМЕР_31 , ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" 41901777, ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" НОМЕР_32 , ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" НОМЕР_33 , ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" 41383356, ТОВ "ВЄГАС БУД" 41861517, ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" 41090516, ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" 41930593, ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" НОМЕР_34 , ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" 42060046, ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" 41324751, ТОВ "САП ГРУПП" 41439115, ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" НОМЕР_35 , ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" НОМЕР_36 , ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" 41562827, ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" НОМЕР_37 , ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" 41435372, ТОВ "СОРУС+" НОМЕР_38 , ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" 41561467, ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" 41630975, ТОВ "МАРОККО СХОДУ" НОМЕР_39 , ТОВ "АВТО ТРЕЙДІНГ ЛТД" 41799337, ТОВ "АЙВЕНТУС" 41695938, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" НОМЕР_40 , ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" 41507174, ТОВ "ТИРИОН" НОМЕР_41 , ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" 41446452, ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" НОМЕР_42 , ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ОПТТОРГ" НОМЕР_43 , ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" НОМЕР_44 , ТОВ "БРЕЙНКАМ" НОМЕР_45 , ТОВ "БАРТОН К" НОМЕР_46 , ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" НОМЕР_47 , ТОВ "ДОМІНОН" НОМЕР_48 , ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" НОМЕР_49 , ТОВ "СОЛПАК" НОМЕР_50 , ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" НОМЕР_51 , ТОВ "МОНТЕРО КОРП" НОМЕР_52 , ТОВ "АЛКО БУМ" НОМЕР_53 , ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" НОМЕР_54 , ТОВ «ЮЗІ ГРУП» НОМЕР_55 , ТОВ «ТЕМБРІЙ» НОМЕР_56 , ТОВ «ВІРЕНІУМ» НОМЕР_57 , ТОВ ТК «АНТРОН» НОМЕР_58 , ТОВ «АДАМАСК» НОМЕР_59 , ТОВ «УРБАН - ІФ» НОМЕР_60 , ТОВ «ГРАНД ТАБАК» НОМЕР_61 , ТОВ «СЕЛЕСТА ПРОДЖЕКТ ГРУП» НОМЕР_62 , ТОВ «ВОРК ТАУН» НОМЕР_63 , ТОВ «ГРАНТ СТРІМ» НОМЕР_64 , ТОВ «МОДЕРН ІНВЕСТ» НОМЕР_65 , ТОВ «ФРУКТ АГРО ТРЕЙД» НОМЕР_66 , ТОВ «ВІНС ТРЕЙДІНГ» НОМЕР_67 , ТОВ «САН ТРЕЙ» НОМЕР_68 , ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» НОМЕР_69 , ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» НОМЕР_70 , ТОВ «КЛІМАР» НОМЕР_71 , ТОВ «МІТАЛ ЛТД» НОМЕР_72 , ТОВ «ДЕЛЛ КОМ» НОМЕР_73 , ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» НОМЕР_74 , ТОВ ТК «ГРІН-ЛАЙФ» НОМЕР_75 , ТОВ ТК «ГУЛІВЕР» НОМЕР_76 , ТОВ БК «АРТІК» НОМЕР_77 , ТОВ «ЄВРОПА ДЕЙЗ» НОМЕР_78 , ТОВ ФІРМА «СОЛАРА» НОМЕР_79 , ТОВ «МЕГРІМ» НОМЕР_80 , ТОВ «ДІЛОС ГРУП» НОМЕР_81 , ТОВ «КОМПАНІЯ «ОРІОН ЛТД» НОМЕР_82 , ТОВ «СОРУС ТРЕЙД» 41351806 та ін.

За даними аналізу додатку №5 до декларацій з ПДВ податкової звітності вказаних ФСГД встановлено, що має місце так зване «пересортування» товарів: придбання товарів з номенклатурою «м`ясо, овочі, фрукти, товари побутового призначення та ін», а реалізація з номенклатурою «будівельні роботи, послуги, будівельні матеріали та ін.», що вказує на обрив в ланцюгу постачання конкретного товару, послуги, тощо для СГД реального сектору економіки.

Органом досудового розслідування встановлено, що для проведення операцій з обготівкування грошових коштів члени злочинної групи використовують перелічені вище підприємства та їх банківські рахунки, а саме:ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ; ТОВ "БАРДО ГРУП" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ "АЛКО М" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ "ЮНІКОМ МАРКЕТ" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ; ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , які відкриті в які відкриті в ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, б. 2/

Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахункахТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ; ТОВ "БАРДО ГРУП" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ "АЛКО М" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ "ЮНІКОМ МАРКЕТ" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ; ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , які відкриті в які відкриті в ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, б. 2, відповідно до ст.98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні
Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що на розрахункових рахунках вказаних суб`єктів господарювання, які відкриті в ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, зберігаються грошові кошти отриманні злочинним шляхом, які відповідно до ст.98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .
За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості ,які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, арешт майна з підстав передбачених ч.2, 3 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
За результатами розгляду клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль):ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" (ЄДРПОУ 41305168) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" (ЄДРПОУ 41324751) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" (ЄДРПОУ 41435372) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" (ЄДРПОУ 41504299) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ; ТОВ "БАРДО ГРУП" (ЄДРПОУ 41444811) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ "АЛКО М" (ЄДРПОУ 41302240) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ "ЮНІКОМ МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 41381631) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 41443577) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ; ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" (ЄДРПОУ 41300636) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , які відкриті в які відкриті в ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, з метою запобігання можливості його відчуження та збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в межах кримінального провадження№ 0001344 від 24.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.368 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль):

ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ; ТОВ "БАРДО ГРУП" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ "АЛКО М" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ "ЮНІКОМ МАРКЕТ" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ; ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" () використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , які відкриті в які відкриті в ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати банківську установу повідомити правоохоронні органи про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на час оголошення вказаної ухвали, та в подальшому, за першим запитом прокурора, слідчого надавати інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1