УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР за № 320 191 000 000 002 51 від 25.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР за № 320 191 000 000 002 51 від 25.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000251 від 25.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Пауер Інжиніринг» () перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, в період з 2016 по 2018 рік перевищили обсяг доходів для платників податку третьої групи (юридичної особи), а саме отримали грошові кошти при фінансово-господарських взаємовідносинах з ДП «Ізмаїльський слідчий ізолятор 22» (код ЄДРПОУ 8564179), ДП «Миколаївська виправна колонія №50» (), ДП «Одеський слідчий ізолятор 21» (код ЄДРПОУ 8564162), ДП «Львівська виправна колонія №48» (код ЄДРПОУ 8681175), ДП «Дрогобицька виправна колонія №40» (код ЄДРПОУ 8563918) на загальну суму 31 801 025,89 грн., які в подальшому перерахували на підконтрольні ФОПи: ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), у зв`язку з чим в порушення п.293.8 ст.293, п.134.1 ст.134, п.135.1 ст.135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI не задекларували та несплати податок на прибуток підприємства за 2017-2018 рік на суму 4 514 852,00 грн., що є особливо великим розміром.

Також органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Пауер Інжиніринг» за адресою місця реєстрації: АДРЕСА_1 , не знаходиться, перебуває на податковому обліку ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві. Основний вид діяльності постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря. Керівник: ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

28.05.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.05.2019 року у справі №761/20573/19 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_3 , в якій фактично проживають та здійснюють свою протиправну господарську діяльність директор ТОВ «Пауер Інжиніринг» ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_5 , в ході якого були вилучені документи, предмети та речі, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженню, та на які рішенням суду не надано прямо дозвіл на вилучення, зокрема:

1.Штамп з чорнилами синього кольору з механізмом для її проставляння чорного кольору з написом ТОВ «Пауер Інжиніринг»;

2.Кліше печатки з чорнилами синього кольору з механізмом для її проставляння помаранчевого кольору з написом ФОП ОСОБА_7 реєстраційний номер НОМЕР_3 .

3.Кліше печатки з чорнилами синього кольору з механізмом для її проставляння синього кольору з написом ФОП ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

4.Кліше печатки з чорнилами синього кольору з механізмом для її проставляння бежевого кольору з написом ФОП ОСОБА_6 реєстраційний номер НОМЕР_2 .

5.Штамп з чорнилами синього кольору з механізмом для її проставляння чорного кольору з написом ТОВ «Пауер Інжиніринг».

6.Кліше печатки з чорнилами синього кольору з механізмом для її проставляння чорного кольору з написом ТОВ «Пауер Інжиніринг» ідентифікаційний код 38814501.

7.Чекова книга ТОВ «Пауер Інжинвринг» по рахунку № НОМЕР_6 в кількості 1 шт.;

8.Чекова книга ТОВ «Рен Енерджі» по рахунку № НОМЕР_7 в кількості 1 шт.;

9.Чекова книга ФОП ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_8 в кількості 1 шт.;

10.Чекова книга ФОП ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_9 в кількості 1 шт.;

11.Чекова книга ФОП ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_10 в кількості 1 шт.;

12.Чекова книга ФОП ОСОБА_7 по рахунку № НОМЕР_11 в кількості 1 шт.;

13.Чекова книга ФОП ОСОБА_7 по рахунку № НОМЕР_12 в кількості 1 шт.;

14.Чекова книга ФОП ОСОБА_7 по рахунку № НОМЕР_13 в кількості 1 шт.;

15.Чекова книга ФОП ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_14 в кількості 1 шт.;

16.Чекова книга ФОП ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_15 в кількості 1 шт.;

17.Чекова книга ФОП ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_16 в кількості 1 шт.;

18.Чекова книга ФОП ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_17 в кількості 1 шт.;

19.Чекова книга ФОП ОСОБА_5 по рахунку № НОМЕР_18 в кількості 1 шт.;

20.Чекова книга ФОП ОСОБА_5 по рахунку № НОМЕР_19 в кількості 1 шт.;

21.Чекова книга ФОП ОСОБА_5 по рахунку № НОМЕР_20 в кількості 1 шт.;

22.Чекова книга ФОП ОСОБА_5 по рахунку № НОМЕР_21 в кількості 1 шт.;

23.Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

24.Блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами;

25.Розрахунок теплових навантажень б/д б/н будівель і споруд ДУ "ІУВП №22" по запиту ТОВ "Рен Енерджі" на 13 арк.;

26.Розрахунок теплових навантажень б/д б/н будівель і споруд ДУ "ОУВП №21" по запиту ТОВ "Рен Енерджі" на 13 арк.;

27.Розрахунок теплових навантажень б/д б/н будівель і споруд ДУ "МВК №50" по запиту ТОВ "Рен Енерджі" на 13 арк.;

28.Договір на надання послуг б/д № 1543 укладений між ТОВ "Рен Енерджі" та ДСПІ МВС України з додатками на 5 арк.;

29.Заява від 29.03.2017 б/н ФОП ОСОБА_6 в адресу Тамкомбанк на 1 арк.;

30.Договір від 29.03.2017 № 607987 укладений між ФОП ОСОБА_6 та Тамкомбанк на 2 арк.;

31.Довідка про відкриття р/р від 03.04.2017 № 2281/500 ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

32.Заява від 29.03.2017 № 1/1ФОП ОСОБА_6 в адресу Тамкомбанк на 1 арк.;

33.Лист від 17.07.2018 № 5787/506 Тамкомбанк в адресу ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

34.Договір від 19.05.2017 № 352905/ПР/1-КБ укладений між ФОП ОСОБА_6 та ПАТ "Діві Банк" на 3 арк.;

35.Довідка від 11.08.2017 № 2017/08/11-3/1 ПАТ "Діві Банк" в адресу ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

36.Акт від 28.12.2017 року № 6692/26-15-13-02-11/ ГУ ДФС у м. Києві в адресу ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

37.Договір від 28.03.2017 року № 608689 укладений між ФОП ОСОБА_11 та Тамкомбанк на 2 арк.;

38.Лист від 17.07.2018 № 5789/506 Тамкомбанк в адресу ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

39.Лист від 17.07.2018 № 5789/506 Тамкомбанк в адресу ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

40.Довідка від 03.04.2017 № 2283/500 Тамкомбанк в адресу ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

41.Заява від 28.03.2017 № 2 ФОП ОСОБА_5 в адресу Тамкомбанк на 1 арк.;

42.Заява від 28.03.2017 № 1/1 ФОП ОСОБА_5 в адресу Тамкомбанк на 1 арк.;

43.Договір б/д № 1544 укладений між ТОВ "Рен Енерджі" та ДСПІ МВС України з додатками на 5 арк.;

44.Договір б/д № 1542 укладений між ТОВ "Рен Енерджі" та ДСПІ МВС України з додатками на 5 арк.;

45.Договір від 19.05.2017 № 352906/ПР/1-КБукладений між ТОВ "Рен Енерджі" та ПАТ "Діві Банк" на 2 арк.;

46.Лист від 17.07.2018 № 5792/506 Тамкомбанк в адресу Тамкомбанк на 1 арк.;

47.Лист від 25.06.2018 № 18-04-02219 ФДМУ в адресу ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

48.Довіреність від 08.07.2013 № ВТІ №538483 оформлена від ОСОБА_12 на ОСОБА_13 на 2 арк.;

49.Завірена копія довіреності від 18.03.2017 № НВА № 537757 оформлена від ОСОБА_7 на ОСОБА_14 на 1 арк.;

50.Завірена копія довіреності від 18.03.2017 № НВА № 587765 оформлена від ОСОБА_5 на ОСОБА_14 на 1 арк.;

51.Завірена копія довіреності від 18.03.2017 № НВА № 587766 оформлена від ОСОБА_6 на ОСОБА_14 на 1 арк.;

52.Завірена копія довіреності від 18.03.2017 № НВА № 587758 оформлена від ОСОБА_7 на ОСОБА_12 на 1 арк.;

53.Довідка від 29.08.2018 № 29/8/18 ПАТ "Піреус банк МБК" в адресу ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

54.Договір від 17.08.2018 б/н укладений між ПАТ "Піреус банк МБК" та ТОВ "Рен Енерджі" на 5 арк.;

55.Акт прийому-передачі від 29.08.2018 б/н укладений між ПАТ "Піреус банк МБК" та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

56.Статут від 16.06.2015 № 0039954 ТОВ "Рен Енерджі" на 13 арк.;

57.Наказ від 16.06.2015 № 1/К ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

58.Протокол від 15.06.2015 № 1 ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

59.Наказ від 16.06.2015 № 2/К ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

60.Довіреність від 19.03.2018 № ННВ197457 оформлена від ТОВ "Рен Енерджі" на ОСОБА_13 на 1 арк.;

61.Опис документів від 18.01.2018 б/н ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

62.Виписка з ЄДР б/д б/н ТОВ "Рен Енерджі" на 2 арк.;

63.Ліцензія від 23.09.2016 № 1578 ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

64.Витяг з реєстру ПЄП від 26.06.2015 № 940ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

65.Відомості з ЄДРПОУ б/д б/н ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

66.Лист від 30.09.2016 № 10247/211/7/16 НКРЕКП в адресу ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.

28.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21.05.2019 у справі №761/20573/19 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_4 в якій фактично проживає та здійснюють свою протиправну господарську діяльність ОСОБА_14 , в ході якого були вилучені документи та предмети, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженню, та на які рішенням суду не надано прямо дозвіл на вилучення, зокрема:

67.Ноутбук НР чорного кольору SN#CND7432V4D;

68.Книга обліку доходів №17-417 від 05.01.2015 ОСОБА_6 на 94 арк.;

69.Книга обліку доходів №47771/14 від 05.11.2014 ОСОБА_5 на 94 арк.;

70.Акт про надання послуг № 33 від 27 червня 2018 року між ТОВ «Рен Енерджі» та ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг» на 1 арк.;

71.Акт про надання послуг № 33 від 27 червня 2018 року між ТОВ «Рен Енерджі» та ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг» на 1 арк.;

72.Акт про надання послуг № 27 від 31 травня 2018 року між ТОВ «Рен Енерджі» та ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг» на 1 арк.;

73.Акт про надання послуг № 20 від 30 квітня 2018 року між ТОВ «Рен Енерджі» та ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг» на 1 арк.;

74.Договір між ДП «ПідприємствоДКВС України (№42)» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.;

75.Договір між ДП «ПідприємствоДКВС України (№42)» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.;

76.Договір між ДП «ПідприємствоДКВС України (№42)» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

77.Договір між ДП «ПідприємствоДКВС України (№42)» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

78.Виписка по особовому рахунку за період з 01.03.2017 по 28.08.2018 (АТ «Таскомбанк», ФОП ОСОБА_5 ) на 6 арк.;

79.Виписка по особовому рахунку за період з 01.02.2017 по 28.08.2018 (АТ «Таскомбанк», ФОП ОСОБА_6 ) на 8 арк.;

80.Виписка по особовому рахунку за період з 01.03.2017 по 28.08.2018 (АТ «Таскомбанк», ФОП ОСОБА_7 ) на 4 арк.;

81.Акт про надання послуг № 54 від 28 вересня 2018 року між ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг» та ТОВ «Рен Енерджі» на 1 арк.;

82.Акт про надання послуг № 48 від 31 серпня 2018 року між ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг» та ТОВ «Рен Енерджі» на 1 арк.;

83.Акт про надання послуг № 42 від 31 липня 2018 року між ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг» та ТОВ «Рен Енерджі» на 1 арк.;

84.Додаткова угода до договору № 17/05-2016-1 від «17» травня 2016 року про закупівлю товару (теплова енергія у горячій воді/парі) за державні кошти від 01 липня 2017 року на 1 арк.;

85.Договір № 01/11-2017 на виконання робіт з бухгалтерського обслуговування від 01 листопада 2017 року на 4 арк.;

86.Акт надання послуг № 14 від 30 березня 2018 року на 1 арк.;

87.Акт надання послуг № 9 від 28 лютого 2018 року на 1 арк.;

88.Акт надання послуг № 5 від 31 січня 2018 року на 1 арк.;

89.Акт надання послуг № 58 від 29 грудня 2017 року на 1 арк.;

90.Акт надання послуг № 57 від 30 листопада 2017 року на 1 арк.;

91.Акт надання послуг № 36 від 27 червня 2018 року на 1 арк.;

92.Акт надання послуг № 30 від 31 травня 2018 року на 1 арк.;

93.Акт надання послуг № 24 від 30 квітня 2018 року на 1 арк.;

94.Акт надання послуг № 13 від 30 березня 2018 року на 1 арк.;

95.Акт надання послуг № 7 від 28 лютого 2018 року на 1 арк.;

96.Акт надання послуг № 4 від 31 січня 2018 року на 1 арк.;

97.Акт надання послуг № 56 від 29 грудня 2017 року на 1 арк.;

98.Акт надання послуг № 47 від 30 листопада 2017 року на 1 арк.;

99.Акт надання послуг № 43 від 31 жовтня 2017 року на 1 арк.;

100.Акт надання послуг № 39 від 30 вересня 2017 року на 1 арк.;

101.Акт надання послуг № 33 від 31 серпня 2017 року на 1 арк.;

102.Акт надання послуг № 29 від 31 липня 2017 року на 1 арк.;

103.Акт надання послуг № 23 від 30 червня 2017 року на 1 арк.;

104.Акт надання послуг № 19 від 31 травня 2017 року на 1 арк.;

105.Акт надання послуг № 15 від 28 квітня 2017 року на 1 арк.;

106.Акт надання послуг № 12 від 31 березня 2017 року на 1 арк.;

107.Акт надання послуг № 8 від 28 лютого 2017 року на 1 арк.;

108.Акт надання послуг № 2 від 31 січня 2017 року на 1 арк.;

109.Акт надання послуг № 25 від 30 грудня 2016 року на 1 арк.;

110.Акт надання послуг № 24 від 30 листопада 2016 року на 1 арк.;

111.Акт надання послуг № 12 від 31 жовтня 2016 року на 1 арк.;

112.Акт надання послуг № 12 від 31 жовтня 2016 року на 1 арк.;

113.Акт надання послуг № 10 від 30 вересня 2016 року на 1 арк.;

114.Акт надання послуг № 10 від 30 вересня 2016 року на 1 арк.;

115.Акт надання послуг № 8 від 31 серпня 2016 року на 1 арк.;

116.Акт надання послуг № 3 від 29 липня 2016 року на 1 арк.;

117.Акт надання послуг № 1 від 30 червня 2016 року на 1 арк.;

118.Акт надання послуг № 39 від 27 червня 2018 року на 1 арк.;

119.Акт надання послуг № 23 від 30 березня 2018 року на 1 арк.;

120.Квитанція № 5081306 від 28 серпня 2018 року на 1 арк.;

121.Квитанція № 5106345 від 29 серпня 20ё18 року на 1 арк.;

122.Договір про внесення зміни до договору оренди від 27.02.15 року (обліковий номер договору №58) нерухомого майна, що належить до Державної власності від 17.01.2018 року на 1 арк.;

123.Акт приймання-передавання від 27 лютого 2015 року на 1 арк.;

124.Розрахунок плати за оренду від 27 лютого 2015 року на 1 арк.;

125.Договір № К-2 про закупівлю товару за державні кошти від 26 березня 2018 року на 11 арк.;

126.Виписка по особовому рахунку за період з 25.02.2016 по 01.09.2016 (ПАТ КБ «Євробанк», ФОП ОСОБА_15 ) на 3 арк.;

127.Виписка по рахунку (ПАТ «ПроКредит Банк», ОСОБА_5 ) на 1 арк.;

128.Банківські реквізити АТ «ПроКредит Банк» на 1 арк.;

129.Договір № 01/04-2017 на виконання робіт з бухгалтерського обслуговування від 01 квітня 2017 року на 3 арк.;

130.Акт надання послуг № 38 від 27 червня 2018 року на 1 арк.;

131.Акт надання послуг № 17 від 30 березня 2018 року на 1 арк.;

132.Акт надання послуг № 54 від 29 грудня 2017 року на 1 арк.;

133.Акт надання послуг № 37 від 30 вересня 2017 року на 1 арк.;

134.Акт надання послуг № 27 від 30 червня 2017 року на 1 арк.;

135.Договір № 30/09-2016 на виконання робіт з бухгалтерського обслуговування від 30 вересня 2016 року на 4 арк.;

136.Договір № 30/09-2016 на виконання робіт з бухгалтерського обслуговування від 30 вересня 2016 року на 4 арк.;

137.Акт надання послуг № 37 від 27 червня 2018 року на 1 арк.;

138.Акт надання послуг № 16 від 30 березня 2018 року на 1 арк.;

139.Акт надання послуг № 53 від 29 грудня 2017 року на 1 арк.;

140.Акт надання послуг № 36 від 30 вересня 2017 року на 1 арк.;

141.Акт надання послуг № 26 від 30 червня 2017 року на 1 арк.;

142.Акт надання послуг № 5 від 31 березня 2017 року на 1 арк.;

143.Акт надання послуг № 23 від 30 грудня 2016 року на 1 арк.;

144.Договір № 17/05-2016-1 на виконання робіт з бухгалтерського обслуговування від 17 травня 2016 року на 2 арк.;

145.Договір № 17/05-2016-1 на виконання робіт з бухгалтерського обслуговування від 17 травня 2016 року на 2 арк.;

146.Акт надання послуг № 60 від 28 вересня 2018 року на 1 арк.;

147.Акт надання послуг № 59 від 28 вересня 2018 року на 1 арк.;

148.Акт надання послуг № 58 від 28 вересня 2018 року на 1 арк.;

149.Акт надання послуг № 57 від 28 вересня 2018 року на 1 арк.;

150.Акт надання послуг № 51 від 31 серпня 2018 року на 1 арк.;

151.Акт надання послуг № 45 від 31 липня 2018 року на 1 арк.;

152.Виписка по особовому рахунку за період з 07.12.2015 по 01.09.2016 на 6 арк.;

153.Довідка про відсутність підстав для відмови у участі у процедурі закупівлі від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

154.Лист згода на обробку персональних даних від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

155.Довідка про виконання аналогічних договорів за предметом закупівлі від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

156.Довідка яка підтверджує наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

157.Довідка про працівників відповідної кваліфікації, які иають відповідні знання та досвід, необхідних для виконання умов договору від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

158.Гарантійний лист щодо підтвердження технічних, якісних, кількісних характеристик товару відповідно до вимог, визначених замовником у додатку № 4 від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

159.Довідка про підприємництво від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

160.Довідка про уповноважену особу від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

161.Довідка, яка підтверджує наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 11 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

162.Довідка про працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, необхідних для виконання умов договору від 11 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

163.Довідка про виконання аналогічних договорів за предметом закупівлі від 11 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

164.Форма тендерної пропозиції ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ від 11 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

165.Лист згода на виправлення арифметичних помилок від 11 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

166.Лист від 11 лютого 2019 року ФО-П ОСОБА_6 від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

167.Книга обліку доходів № 17-417 від 05.01.2015 року ( ОСОБА_6 ) прошита та скріплена печаткою на 47 арк.;

168.Книга обліку доходів № 47771/14 від 05.01.2014 року ( ОСОБА_5 ) прошита та скріплена печаткою на 47 арк.

169.Завірені копії ТОВ «Пауер Інжиніринг» листів з договорів на 9 арк.

28.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.05.2019 у справі №761/20573/19 проведено обшук автомобіля марки LEXUS LX 570 з державним номерним знаком НОМЕР_22 , який використовується ОСОБА_10 , в ході якого були вилучені документи та предмети, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженню, та на які рішенням суду не надано прямо дозвіл на вилучення, зокрема:

170.Ноутбук НР ENVY model 13-ag0012ur чорного кольору SN#8CG8391DJQ;

171.Кліше печатки з чорнилами синього кольору з механізмом для її проставляння чорного кольору з написом ТОВ «Пауер Інжиніринг» ідентифікаційний код 38814501;

172.Кліше печатки з чорнилами синього кольору з механізмом для її проставляння синього кольору з написом ТОВ «Рен Енерджі» ідентифікаційний код 39841096;

173.акт б/д № 20190331 між ДУ "Бердичівська виправна колонія №70" та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

174.додаткова угода від 19.04.2019 № 2 між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

175.відповідь на претензію від 10.04.2019 № 4-1559 від ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 в адресу ТОВ "Рен Енерджі" на 2 арк.;

176.акт від 25.02.2019 № 1/73. між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

177.акт від 28.02.2019 № 2/73. між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

178.акт від 05.03.2019 № 3/73. між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

179.акт від 28.02.2019 б/нміж ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

180.додаткова угода від 19.04.2019 № 2 між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

181.акт б/д № 2019/04/01. між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

182.акт б/д № 2019/04/01. між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

183.претензія від 05.04.2019 № 1-05. від ТОВ "Рен Енерджі" в адресу ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 на 5 арк.;

184.претензія від 05.04.2019 № 1-05. від ТОВ "Рен Енерджі" в адресу ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 на 5 арк.;

185.лист б/д б/нвід ТОВ "Рен Енерджі" в адресу ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 на 1 арк.;

186.додаткова угода б/д № 1 між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

187.додаткова угода б/д № 1 між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

188.договір від січня 2019 № 4/73-К між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 3 арк.;

189.договір від січня 2019 № 4/73-К між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 3 арк.;

190.договір від січня 2019 № 4/73-К між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 3 арк.;

191.договір від січня 2019 № 4/73-К між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 3 арк.;

192.договір з додатками б/д № 2-К між ДУ "Бердичівська виправна колонія №70" та ТОВ "Рен Енерджі" на 10 арк.;

193.договір позики від 02.01.2019 б/нміж ОСОБА_5 НОМЕР_1 та ОСОБА_9 на 2 арк.;

194.довідка від 14.03.2019 № 14-03/2019. на імя ОСОБА_9 від ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 на 1 арк.;

195.додаткова угода від 01.03.2019 № 1 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Миколаївська виправна колонія №50" 14316971 на 1 арк.;

196.акт від 10.04.2019 № 201903/4. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Миколаївська виправна колонія №50" 14316971 на 1 арк.;

197.додаткова угода від 29.01.2019 № 12 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Миколаївська виправна колонія №50" 14316971 на 1 арк.;

198.договір з додатками від 01.03.2019 № 1 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Миколаївська виправна колонія №50" 14316971 на 9 арк.;

199.протокол від 20.02.2019 № 3 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Миколаївська виправна колонія №50" 14316971 на 4 арк.;

200.акт від 02.05.2019 № 4/2019/1 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

201.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

202.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

203.рахунок від 19.03.2019 № 9. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

204.акт від 19.03.2019 № 2/2019/1 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

205.рахунок від 16.01.2019 № 3. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

206.рахунок від 19.03.2019 № 21. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

207.рахунок від 18.02.2019 № 6. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

208.акт зняття з розрахунком від 18.02.2019 № 0225315. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

209.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

210.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

211.рахунок від 16.04.2019 № 12. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

212.акт від 16.04.2019 б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

213.договір від 13.03.2019 № К-3 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 8 арк.;

214.додаткова угода від 12.03.2019 № 1 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

215.акт від 15.04.2019 б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

216.акт від 15.04.2019 № 4/2019. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

217.договір з додатками б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 10 арк.;

218.додаткова угода б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

219.лист від 12.03.2019 № 5/9-3758. від ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 в адресу ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 на 1 арк.;

220.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

221.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

222.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

223.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

224.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

225.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

226.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

227.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

228.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

229.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

230.лист від 17.04.2019 № 10/50-13-600. від ДУ "Миколаївська виправна колонія №50" 14316971 в адресу ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 на 1 арк.

Так, в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 вилучено грошові кошти на загальну суму 2 000 040 гривень. При цьому, жодних документів, що підтверджують походження та придбання даних коштів не виявлено. ОСОБА_9 не надав жодни документів, що підтверджують походження чи придбання коштів.
Вилучені в ході обшуків предмети, фінансово-господарські та установчі документи ТОВ «Рен Енерджі» (), ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 , також підтверджує використання даного підприємства та фізичних осіб підприємців сторонніми особами для прикриття незаконної діяльності.
При цьому, жодних документів, що підтверджують походження та придбання виявлених речей та документів, підтверджень права власності ТОВ «Пауер Інжиніринг» на вказане майно не виявлено.
Вказані предмети, документи оглянуто, про що складено протокол огляду від 29.05.2019 року.

Також встановлено, що ТОВ «Рен Енерджі» не знаходяться за податковою адресою: м. Київ, пр-т Лобановського, 115, та відсутні відомості про наявність у даного підприємства основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо, на підприємстві числиться лише одна особа директор ТОВ «Рен Енерджі» ОСОБА_16 .
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ч.1 ст.98 КПК України визначається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказані вилучені документи, є тимчасово вилученим майном, мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000251 від 25.03.2019 року та можуть бути використані як докази, під час судового розгляду.

У зв`язку з вище викладеним, у слідства виникла необхідність у забороні на користування речами та документами вилученими в ході обшуку, які являється тимчасово вилученим майном та які відповідно зазначені в протоколі обшуку від 28.05.2019 року, та визнані речовим доказом, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене в ході даного обшуку майно, а саме документи, предмети, кошти (цінності), відповідно до вищезазначеного протоколу обшуку з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, наклавши арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку, з огляду на те, що постановою про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження вилучені об`єкти визнані речовими доказами та мають вагоме значення для кримінального провадження, по вилученим речам і документам, буде призначено відповідні експертизи. В обґрунтування необхідності накладення арешту на грошові кошти на загальну суму 2 040 000 гривень, слідчий зазначила, що предметом кримінального провадження є злочин, яким завдано державі шкоду на суму 4 514 852,00 грн. Під час з`ясування походження вилучених грошових коштів у ОСОБА_9 , документально підтвердити законне походження грошових коштів, не вдалося, що є обґрунтованою підставою вважати зазначені грошові кошти предметом даного кримінального правопорушення, про що надала суду додаткові документи на обґрунтування своєї позиції.

Особи-володільці майна були повідомлені про розгляд клопотання належним чином, однак в судове засідання вони не з`явилися та про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин суд вважає за можливе, у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України, провести розгляд клопотання у їх відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для його задоволення в повному обсязі, виходячи із наступного.

Так, Слідчим відділом РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000251 від 25.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в ході розслідування якого встановлено, що службові особи ТОВ «Пауер Інжиніринг» () перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, в період з 2016 по 2018 рік перевищили обсяг доходів для платників податку третьої групи (юридичної особи), а саме отримали грошові кошти при фінансово-господарських взаємовідносинах з ДП «Ізмаїльський слідчий ізолятор 22» (код ЄДРПОУ 8564179), ДП «Миколаївська виправна колонія №50» (), ДП «Одеський слідчий ізолятор 21» (код ЄДРПОУ 8564162), ДП «Львівська виправна колонія №48» (код ЄДРПОУ 8681175), ДП «Дрогобицька виправна колонія №40» (код ЄДРПОУ 8563918) на загальну суму 31 801 025,89 грн., які в подальшому перерахували на підконтрольні ФОПи: ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), у зв`язку з чим в порушення п.293.8 ст.293, п.134.1 ст.134, п.135.1 ст.135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI не задекларували та несплати податок на прибуток підприємства за 2017-2018 рік на суму 4 514 852,00 грн., що є особливо великим розміром.

Також органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Пауер Інжиніринг» за адресою місця реєстрації: АДРЕСА_1 , не знаходиться, перебуває на податковому обліку ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві. Основний вид діяльності постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря. Керівник: ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.05.2019 року було проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та в автомобілі марки « Lexus LX 570», д.н.з. НОМЕР_22 , в ході яких були вилучені документи, вищеперераховані предмети та речі, на які рішенням суду прямо не надано дозвіл на вилучення.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, який в силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами, достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст.212 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є речовим доказом у справі.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів. Як вбачається з матеріалів клопотання, постановою старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 від 29 травня 2019 року про визнання речовими доказами перераховане майно визнано речовими доказами.
Крім того, ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна виправдовує втручання у права та інтереси власників майна.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР за № 320 191 000 000 002 51 від 25.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені в ході обшуку 28.05.2019 року за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та в автомобілі марки « Lexus LX 570», д.н.з. НОМЕР_22 , а саме:
1.Грошові кошти на загальну суму 2 040 000 гривень.

2.Ноутбук НР чорного кольору SN#CND7432V4D;

3.Ноутбук НР ENVY model 13-ag0012ur чорного кольору SN#8CG8391DJQ;

4.Кліше печатки з чорнилами синього кольору з механізмом для її проставляння помаранчевого кольору з написом ФОП ОСОБА_7 реєстраційний номер НОМЕР_3 .

5.Кліше печатки з чорнилами синього кольору з механізмом для її проставляння синього кольору з написом ФОП ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

6.Кліше печатки з чорнилами синього кольору з механізмом для її проставляння бежевого кольору з написом ФОП ОСОБА_6 реєстраційний номер НОМЕР_2 .

7.Штамп з чорнилами синього кольору з механізмом для її проставляння чорного кольору з написом ТОВ «Пауер Інжиніринг».

8.Кліше печатки з чорнилами синього кольору з механізмом для її проставляння чорного кольору з написом ТОВ «Пауер Інжиніринг» ідентифікаційний код 38814501.

9.Кліше печатки з чорнилами синього кольору з механізмом для її проставляння синього кольору з написом ТОВ «Рен Енерджі» ідентифікаційний код 39841096.

10.Чекова книга ТОВ «Пауер Інжинвринг» по рахунку № НОМЕР_6 в кількості 1 шт.;

11.Чекова книга ТОВ «Рен Енерджі» по рахунку № НОМЕР_7 в кількості 1 шт.;

12.Чекова книга ФОП ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_8 в кількості 1 шт.;

13.Чекова книга ФОП ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_9 в кількості 1 шт.;

14.Чекова книга ФОП ОСОБА_8 по рахунку № НОМЕР_10 в кількості 1 шт.;

15.Чекова книга ФОП ОСОБА_7 по рахунку № НОМЕР_11 в кількості 1 шт.;

16.Чекова книга ФОП ОСОБА_7 по рахунку № НОМЕР_12 в кількості 1 шт.;

17.Чекова книга ФОП ОСОБА_7 по рахунку № НОМЕР_13 в кількості 1 шт.;

18.Чекова книга ФОП ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_14 в кількості 1 шт.;

19.Чекова книга ФОП ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_15 в кількості 1 шт.;

20.Чекова книга ФОП ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_16 в кількості 1 шт.;

21.Чекова книга ФОП ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_17 в кількості 1 шт.;

22.Чекова книга ФОП ОСОБА_5 по рахунку № НОМЕР_18 в кількості 1 шт.;

23.Чекова книга ФОП ОСОБА_5 по рахунку № НОМЕР_19 в кількості 1 шт.;

24.Чекова книга ФОП ОСОБА_5 по рахунку № НОМЕР_20 в кількості 1 шт.;

25.Чекова книга ФОП ОСОБА_5 по рахунку № НОМЕР_21 в кількості 1 шт.;

26.Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

27.Блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами;

28.Книга обліку доходів №17-417 від 05.01.2015 ОСОБА_6 на 94 арк.;

29.Книга обліку доходів №47771/14 від 05.11.2014 ОСОБА_5 на 94 арк.;

30.Розрахунок теплових навантажень б/д б/н будівель і споруд ДУ "ІУВП №22" по запиту ТОВ "Рен Енерджі" на 13 арк.;

31.Розрахунок теплових навантажень б/д б/н будівель і споруд ДУ "ОУВП №21" по запиту ТОВ "Рен Енерджі" на 13 арк.;

32.Розрахунок теплових навантажень б/д б/н будівель і споруд ДУ "МВК №50" по запиту ТОВ "Рен Енерджі" на 13 арк.;

33.Договір на надання послуг б/д № 1543 укладений між ТОВ "Рен Енерджі" та ДСПІ МВС України з додатками на 5 арк.;

34.Заява від 29.03.2017 б/н ФОП ОСОБА_6 в адресу Тамкомбанк на 1 арк.;

35.Договір від 29.03.2017 № 607987 укладений між ФОП ОСОБА_6 та Тамкомбанк на 2 арк.;

36.Довідка про відкриття р/р від 03.04.2017 № 2281/500 ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

37.Заява від 29.03.2017 № 1/1ФОП ОСОБА_6 в адресу Тамкомбанк на 1 арк.;

38.Лист від 17.07.2018 № 5787/506 Тамкомбанк в адресу ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

39.Договір від 19.05.2017 № 352905/ПР/1-КБ укладений між ФОП ОСОБА_6 та ПАТ "Діві Банк" на 3 арк.;

40.Довідка від 11.08.2017 № 2017/08/11-3/1 ПАТ "Діві Банк" в адресу ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

41.Акт від 28.12.2017 № 6692/26-15-13-02-11/ ГУ ДФС у м. Києві в адресу ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

42.Договір від 28.03.2017 № 608689 укладений між ФОП ОСОБА_11 та Тамкомбанк на 2 арк.;

43.Лист від 17.07.2018 № 5789/506 Тамкомбанк в адресу ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

44.Лист від 17.07.2018 № 5789/506 Тамкомбанк в адресу ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

45.Довідка від 03.04.2017 № 2283/500 Тамкомбанк в адресу ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

46.Заява від 28.03.2017 № 2 ФОП ОСОБА_5 в адресу Тамкомбанк на 1 арк.;

47.Заява від 28.03.2017 № 1/1 ФОП ОСОБА_5 в адресу Тамкомбанк на 1 арк.;

48.Договір б/д № 1544 укладений між ТОВ "Рен Енерджі" та ДСПІ МВС України з додатками на 5 арк.;

49.Договір б/д № 1542 укладений між ТОВ "Рен Енерджі" та ДСПІ МВС України з додатками на 5 арк.;

50.Договір від 19.05.2017 № 352906/ПР/1-КБукладений між ТОВ "Рен Енерджі" та ПАТ "Діві Банк" на 2 арк.;

51.Лист від 17.07.2018 № 5792/506 Тамкомбанк в адресу Тамкомбанк на 1 арк.;

52.Лист від 25.06.2018 № 18-04-02219 ФДМУ в адресу ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

53.Довіреність від 08.07.2013 № ВТІ №538483 оформлена від ОСОБА_12 на ОСОБА_13 на 2 арк.;

54.Завірена копія довіреності від 18.03.2017 № НВА № 537757 оформлена від ОСОБА_7 на ОСОБА_14 на 1 арк.;

55.Завірена копія довіреності від 18.03.2017 № НВА № 587765 оформлена від ОСОБА_5 на ОСОБА_14 на 1 арк.;

56.Завірена копія довіреності від 18.03.2017 № НВА № 587766 оформлена від ОСОБА_6 на ОСОБА_14 на 1 арк.;

57.Завірена копія довіреності від 18.03.2017 № НВА № 587758 оформлена від ОСОБА_7 на ОСОБА_12 на 1 арк.;

58.Довідка від 29.08.2018 № 29/8/18 ПАТ "Піреус банк МБК" в адресу ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

59.Договір від 17.08.2018 б/н укладений між ПАТ "Піреус банк МБК" та ТОВ "Рен Енерджі" на 5 арк.;

60.Акт прийому-передачі від 29.08.2018 б/н укладений між ПАТ "Піреус банк МБК" та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

61.Статут від 16.06.2015 № 0039954 ТОВ "Рен Енерджі" на 13 арк.;

62.Наказ від 16.06.2015 № 1/К ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

63.Протокол від 15.06.2015 № 1 ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

64.Наказ від 16.06.2015 № 2/К ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

65.Довіреність від 19.03.2018 № ННВ197457 оформлена від ТОВ "Рен Енерджі" на ОСОБА_13 на 1 арк.;

66.Опис документів від 18.01.2018 б/н ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

67.Виписка з ЄДР б/д б/н ТОВ "Рен Енерджі" на 2 арк.;

68.Ліцензія від 23.09.2016 № 1578 ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

69.Витяг з реєстру ПЄП від 26.06.2015 № 940ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

70.Відомості з ЄДРПОУ б/д б/н ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

71.Лист від 30.09.2016 № 10247/211/7/16 НКРЕКП в адресу ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.

72.акт б/д № 20190331 між ДУ "Бердичівська виправна колонія №70" та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

73.додаткова угода від 19.04.2019 № 2 між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

74.відповідь на претензію від 10.04.2019 № 4-1559 від ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 в адресу ТОВ "Рен Енерджі" на 2 арк.;

75.акт від 25.02.2019 № 1/73. між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

76.акт від 28.02.2019 № 2/73. між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

77.акт від 05.03.2019 № 3/73. між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

78.акт від 28.02.2019 б/нміж ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

79.додаткова угода від 19.04.2019 № 2 між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

80.акт б/д № 2019/04/01. між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

81.акт б/д № 2019/04/01. між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

82.претензія від 05.04.2019 № 1-05. від ТОВ "Рен Енерджі" в адресу ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 на 5 арк.;

83.претензія від 05.04.2019 № 1-05. від ТОВ "Рен Енерджі" в адресу ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 на 5 арк.;

84.лист б/д б/нвід ТОВ "Рен Енерджі" в адресу ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 на 1 арк.;

85.додаткова угода б/д № 1 між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

86.додаткова угода б/д № 1 між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 1 арк.;

87.договір від січня 2019 № 4/73-К між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 3 арк.;

88.договір від січня 2019 № 4/73-К між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 3 арк.;

89.договір від січня 2019 № 4/73-К між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 3 арк.;

90.договір від січня 2019 № 4/73-К між ДУ "Райківська виправна колонія №73" 8563352 та ТОВ "Рен Енерджі" на 3 арк.;

91.договір з додатками б/д № 2-К між ДУ "Бердичівська виправна колонія №70" та ТОВ "Рен Енерджі" на 10 арк.;

92.договір позики від 02.01.2019 б/нміж ОСОБА_5 НОМЕР_1 та ОСОБА_9 на 2 арк.;

93.довідка від 14.03.2019 № 14-03/2019. на імя ОСОБА_9 від ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 на 1 арк.;

94.додаткова угода від 01.03.2019 № 1 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Миколаївська виправна колонія №50" 14316971 на 1 арк.;

95.акт від 10.04.2019 № 201903/4. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Миколаївська виправна колонія №50" 14316971 на 1 арк.;

96.додаткова угода від 29.01.2019 № 12 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Миколаївська виправна колонія №50" 14316971 на 1 арк.;

97.договір з додатками від 01.03.2019 № 1 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Миколаївська виправна колонія №50" 14316971 на 9 арк.;

98.протокол від 20.02.2019 № 3 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Миколаївська виправна колонія №50" 14316971 на 4 арк.;

99.акт від 02.05.2019 № 4/2019/1 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

100.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

101.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

102.рахунок від 19.03.2019 № 9. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

103.акт від 19.03.2019 № 2/2019/1 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

104.рахунок від 16.01.2019 № 3. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

105.рахунок від 19.03.2019 № 21. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

106.рахунок від 18.02.2019 № 6. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

107.акт зняття з розрахунком від 18.02.2019 № 0225315. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

108.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

109.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

110.рахунок від 16.04.2019 № 12. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

111.акт від 16.04.2019 б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

112.договір від 13.03.2019 № К-3 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 8 арк.;

113.додаткова угода від 12.03.2019 № 1 між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

114.акт від 15.04.2019 б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

115.акт від 15.04.2019 № 4/2019. між ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" 8564179 на 1 арк.;

116.договір з додатками б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 10 арк.;

117.додаткова угода б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

118.лист від 12.03.2019 № 5/9-3758. від ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 в адресу ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 на 1 арк.;

119.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

120.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

121.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

122.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

123.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

124.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

125.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

126.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

127.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

128.акт б/д б/нміж ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 та ДУ "Одеський слідчий ізолятор" 8564162 на 1 арк.;

129.лист від 17.04.2019 № 10/50-13-600. від ДУ "Миколаївська виправна колонія №50" 14316971 в адресу ТОВ "Пауер Інжиніринг" 38814501 на 1 арк.

130.Акт про надання послуг № 33 від 27 червня 2018 року між ТОВ «Рен Енерджі» та ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг» на 1 арк.;

131.Акт про надання послуг № 33 від 27 червня 2018 року між ТОВ «Рен Енерджі» та ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг» на 1 арк.;

132.Акт про надання послуг № 27 від 31 травня 2018 року між ТОВ «Рен Енерджі» та ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг» на 1 арк.;

133.Акт про надання послуг № 20 від 30 квітня 2018 року між ТОВ «Рен Енерджі» та ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг» на 1 арк.;

134.Договір між ДП «ПідприємствоДКВС України (№42)» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.;

135.Договір між ДП «ПідприємствоДКВС України (№42)» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.;

136.Договір між ДП «ПідприємствоДКВС України (№42)» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

137.Договір між ДП «ПідприємствоДКВС України (№42)» та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

138.Виписка по особовому рахунку за період з 01.03.2017 по 28.08.2018 (АТ «Таскомбанк», ФОП ОСОБА_5 ) на 6 арк.;

139.Виписка по особовому рахунку за період з 01.02.2017 по 28.08.2018 (АТ «Таскомбанк», ФОП ОСОБА_6 ) на 8 арк.;

140.Виписка по особовому рахунку за період з 01.03.2017 по 28.08.2018 (АТ «Таскомбанк», ФОП ОСОБА_7 ) на 4 арк.;

141.Акт про надання послуг № 54 від 28 вересня 2018 року між ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг» та ТОВ «Рен Енерджі» на 1 арк.;

142.Акт про надання послуг № 48 від 31 серпня 2018 року між ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг» та ТОВ «Рен Енерджі» на 1 арк.;

143.Акт про надання послуг № 42 від 31 липня 2018 року між ТОВ «Бухгалтер-Аутсорсинг» та ТОВ «Рен Енерджі» на 1 арк.;

144.Додаткова угода до договору № 17/05-2016-1 від «17» травня 2016 року про закупівлю товару (теплова енергія у горячій воді/парі) за державні кошти від 01 липня 2017 року на 1 арк.;

145.Договір № 01/11-2017 на виконання робіт з бухгалтерського обслуговування від 01 листопада 2017 року на 4 арк.;

146.Акт надання послуг № 14 від 30 березня 2018 року на 1 арк.;

147.Акт надання послуг № 9 від 28 лютого 2018 року на 1 арк.;

148.Акт надання послуг № 5 від 31 січня 2018 року на 1 арк.;

149.Акт надання послуг № 58 від 29 грудня 2017 року на 1 арк.;

150.Акт надання послуг № 57 від 30 листопада 2017 року на 1 арк.;

151.Акт надання послуг № 36 від 27 червня 2018 року на 1 арк.;

152.Акт надання послуг № 30 від 31 травня 2018 року на 1 арк.;

153.Акт надання послуг № 24 від 30 квітня 2018 року на 1 арк.;

154.Акт надання послуг № 13 від 30 березня 2018 року на 1 арк.;

155.Акт надання послуг № 7 від 28 лютого 2018 року на 1 арк.;

156.Акт надання послуг № 4 від 31 січня 2018 року на 1 арк.;

157.Акт надання послуг № 56 від 29 грудня 2017 року на 1 арк.;

158.Акт надання послуг № 47 від 30 листопада 2017 року на 1 арк.;

159.Акт надання послуг № 43 від 31 жовтня 2017 року на 1 арк.;

160.Акт надання послуг № 39 від 30 вересня 2017 року на 1 арк.;

161.Акт надання послуг № 33 від 31 серпня 2017 року на 1 арк.;

162.Акт надання послуг № 29 від 31 липня 2017 року на 1 арк.;

163.Акт надання послуг № 23 від 30 червня 2017 року на 1 арк.;

164.Акт надання послуг № 19 від 31 травня 2017 року на 1 арк.;

165.Акт надання послуг № 15 від 28 квітня 2017 року на 1 арк.;

166.Акт надання послуг № 12 від 31 березня 2017 року на 1 арк.;

167.Акт надання послуг № 8 від 28 лютого 2017 року на 1 арк.;

168.Акт надання послуг № 2 від 31 січня 2017 року на 1 арк.;

169.Акт надання послуг № 25 від 30 грудня 2016 року на 1 арк.;

170.Акт надання послуг № 24 від 30 листопада 2016 року на 1 арк.;

171.Акт надання послуг № 12 від 31 жовтня 2016 року на 1 арк.;

172.Акт надання послуг № 12 від 31 жовтня 2016 року на 1 арк.;

173.Акт надання послуг № 10 від 30 вересня 2016 року на 1 арк.;

174.Акт надання послуг № 10 від 30 вересня 2016 року на 1 арк.;

175.Акт надання послуг № 8 від 31 серпня 2016 року на 1 арк.;

176.Акт надання послуг № 3 від 29 липня 2016 року на 1 арк.;

177.Акт надання послуг № 1 від 30 червня 2016 року на 1 арк.;

178.Акт надання послуг № 39 від 27 червня 2018 року на 1 арк.;

179.Акт надання послуг № 23 від 30 березня 2018 року на 1 арк.;

180.Квитанція № 5081306 від 28 серпня 2018 року на 1 арк.;

181.Квитанція № 5106345 від 29 серпня 20ё18 року на 1 арк.;

182.Договір про внесення зміни до договору оренди від 27.02.15 року (обліковий номер договору №58) нерухомого майна, що належить до Державної власності від 17.01.2018 року на 1 арк.;

183.Акт приймання-передавання від 27 лютого 2015 року на 1 арк.;

184.Розрахунок плати за оренду від 27 лютого 2015 року на 1 арк.;

185.Договір № К-2 про закупівлю товару за державні кошти від 26 березня 2018 року на 11 арк.;

186.Виписка по особовому рахунку за період з 25.02.2016 по 01.09.2016 (ПАТ КБ «Євробанк», ФОП ОСОБА_15 ) на 3 арк.;

187.Виписка по рахунку (ПАТ «ПроКредит Банк», ОСОБА_5 ) на 1 арк.;

188.Банківські реквізити АТ «ПроКредит Банк» на 1 арк.;

189.Договір № 01/04-2017 на виконання робіт з бухгалтерського обслуговування від 01 квітня 2017 року на 3 арк.;

190.Акт надання послуг № 38 від 27 червня 2018 року на 1 арк.;

191.Акт надання послуг № 17 від 30 березня 2018 року на 1 арк.;

192.Акт надання послуг № 54 від 29 грудня 2017 року на 1 арк.;

193.Акт надання послуг № 37 від 30 вересня 2017 року на 1 арк.;

194.Акт надання послуг № 27 від 30 червня 2017 року на 1 арк.;

195.Договір № 30/09-2016 на виконання робіт з бухгалтерського обслуговування від 30 вересня 2016 року на 4 арк.;

196.Договір № 30/09-2016 на виконання робіт з бухгалтерського обслуговування від 30 вересня 2016 року на 4 арк.;

197.Акт надання послуг № 37 від 27 червня 2018 року на 1 арк.;

198.Акт надання послуг № 16 від 30 березня 2018 року на 1 арк.;

199.Акт надання послуг № 53 від 29 грудня 2017 року на 1 арк.;

200.Акт надання послуг № 36 від 30 вересня 2017 року на 1 арк.;

201.Акт надання послуг № 26 від 30 червня 2017 року на 1 арк.;

202.Акт надання послуг № 5 від 31 березня 2017 року на 1 арк.;

203.Акт надання послуг № 23 від 30 грудня 2016 року на 1 арк.;

204.Договір № 17/05-2016-1 на виконання робіт з бухгалтерського обслуговування від 17 травня 2016 року на 2 арк.;

205.Договір № 17/05-2016-1 на виконання робіт з бухгалтерського обслуговування від 17 травня 2016 року на 2 арк.;

206.Акт надання послуг № 60 від 28 вересня 2018 року на 1 арк.;

207.Акт надання послуг № 59 від 28 вересня 2018 року на 1 арк.;

208.Акт надання послуг № 58 від 28 вересня 2018 року на 1 арк.;

209.Акт надання послуг № 57 від 28 вересня 2018 року на 1 арк.;

210.Акт надання послуг № 51 від 31 серпня 2018 року на 1 арк.;

211.Акт надання послуг № 45 від 31 липня 2018 року на 1 арк.;

212.Виписка по особовому рахунку за період з 07.12.2015 по 01.09.2016 на 6 арк.;

213.Довідка про відсутність підстав для відмови у участі у процедурі закупівлі від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

214.Лист згода на обробку персональних даних від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

215.Довідка про виконання аналогічних договорів за предметом закупівлі від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

216.Довідка яка підтверджує наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

217.Довідка про працівників відповідної кваліфікації, які иають відповідні знання та досвід, необхідних для виконання умов договору від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

218.Гарантійний лист щодо підтвердження технічних, якісних, кількісних характеристик товару відповідно до вимог, визначених замовником у додатку № 4 від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

219.Довідка про підприємництво від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

220.Довідка про уповноважену особу від 14 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

221.Довідка, яка підтверджує наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 11 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

222.Довідка про працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, необхідних для виконання умов договору від 11 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

223.Довідка про виконання аналогічних договорів за предметом закупівлі від 11 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

224.Форма тендерної пропозиції ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ від 11 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

225.Лист згода на виправлення арифметичних помилок від 11 лютого 2019 року тендерному комітету Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

226.Лист від 11 лютого 2019 року ФО-П ОСОБА_6 від ТОВ «Пауер Інжиніринг» на 1 арк.;

227.Книга обліку доходів № 17-417 від 05.01.2015 року ( ОСОБА_6 ) прошита та скріплена печаткою на 47 арк.;

228.Книга обліку доходів № 47771/14 від 05.01.2014 року ( ОСОБА_5 ) прошита та скріплена печаткою на 47 арк.

229.Завірені копії ТОВ «Пауер Інжиніринг» листів з договорів на 9 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1