УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0004360, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004360, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за заявою представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » достеменно знаючи, що вони не є власниками нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реєстраційними номерами: НОМЕР_3 , 0, 0, 0, 0, 0, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману (шахрайство), використовуючи нікчемний договір, всупереч постанові Верховного суду №826/24227/15 від 05.02.2019, здійснили державну реєстрацію права власності вищевказаного майна за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значного матеріального збитку.

07.10.2015 р. на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на здійснення ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.09.2015 р. № 01-10-/5085, яким ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було повідомлено про нікчемність Договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитним договором від 20.02.2013 р. укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29.04.2015 р.

Від так, на сьогоднішній день Договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитним договором від 20.02.2013 р, укладений 29.04.2015 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , є нікчемним, а його нікчемність прямо встановлена законом.

Таким чином, дії представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та державних реєстраторів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 призвели до безпідставної та протиправної реєстрації права власності на нерухоме майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реєстраційними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до п.3.1 вищевказаного договору «За продаж (відступлення) Продавцем Прав вимоги за цим Договором Покупець зобов`язаний сплатити Продавцю Загальну Купівельну ціну в наступному порядку:

П.3.1.1 17 7000 000Ю00 (сімнадцять мільйонів сімсот тисяч) гривень 00 копійок не пізніше 30 квітня 2015 року на рахунок Продавця № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , за умови передачі Продавцем Покупцю за актом приймання передачі оригіналів кредитних договорів та договорів забезпечення;

П.3.1.2. 3 519 621,54 (три мільйони п`ятсот дев`ятнадцять тисяч шістсот двадцять одна) гривня 54 копійки не пізніше 15 травня 2015 року на рахунок Продавця № НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 .»

Отримання тимчасового доступу та вилучення роздруківки руху коштів по банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 за період часу з 29.04.2015 по 05.06.2019, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно для встановлення чи спростування факту надходження коштів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має важливе значення для розслідування кримінального провадження.

У судове засідання старший слідчий з ОВС СВ РОВКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_10 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя