233 № 233/5148/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001151 від 15 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

07 серпня 2019 року слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що в провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП України в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 0001151 від 15 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочатого за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.07.2018 невстановлена особа, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 2020 грн., які він готівкою перерахував через термінал самообслуговування публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , на вказаний зазначеною особою відкритий в публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_6 особовий рахунок № НОМЕР_1 , ОКПО - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , платіжна картка № НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин події, що сталася, а також враховуючи що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, інформації в публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Краматорська, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів та інформації, по особовому рахунку № НОМЕР_1 , ОКПО - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , платіжна картка № НОМЕР_4 , відкритому в публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 ім`я ОСОБА_6 , що містить інформацію: - про рух грошових коштів, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів за період часу з 25.07.2018 по 29.07.2018; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особового рахунку № НОМЕР_1 , ОКПО - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , платіжна картка № НОМЕР_4 , відкритому в публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 25.07.2018 по 29.07.2018; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку № НОМЕР_1 , ОКПО - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , платіжна картка № НОМЕР_4 , відкритому в публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 25.07.2018 по 29.07.2018; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку № НОМЕР_1 , ОКПО - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , платіжна картка № НОМЕР_4 , відкритому в публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - інформації стосовно звернення власника особового рахунку № НОМЕР_1 , ОКПО - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , платіжна картка № НОМЕР_4 , відкритому в публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені, необхідна для встановлення завданих збитків ОСОБА_5 , проведення відповідних судових експертиз. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність на підставі поданих письмових доказів, у зв`язку з не можливістю бути присутніми у судовому засіданні, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Крім того, оскільки слідчим та прокурором доведено можливість доступу працівників публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні №0001151 від 15 жовтня 2018 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Краматорську, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001151 від 15 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до: - документів та інформації, по особовому рахунку № НОМЕР_1 , ОКПО - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , платіжна картка № НОМЕР_4 , відкритому в публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 ім`я ОСОБА_6 , що містить інформацію: - про рух грошових коштів, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів за період часу з 25.07.2018 по 29.07.2018; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особового рахунку № НОМЕР_1 , ОКПО - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , платіжна картка № НОМЕР_4 , відкритому в публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 25.07.2018 по 29.07.2018; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку № НОМЕР_1 , ОКПО - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , платіжна картка № НОМЕР_4 , відкритому в публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 25.07.2018 по 29.07.2018; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку № НОМЕР_1 , ОКПО - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , платіжна картка № НОМЕР_4 , відкритому в публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - інформації стосовно звернення власника особового рахунку № НОМЕР_1 , ОКПО - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , платіжна картка № НОМЕР_4 , відкритому в публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо втрати, або її крадіжки, тобто надати можливість вилучити вищезазначені документи або отримати належним чином завірені копії з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях інформації на паперовому та електронному носії у публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Краматорська, які зберігаються в публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Краматорська, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику установи публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1