Справа № 570/5310/19
Номер провадження 1-кс/570/1546/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 листопада 2019 року Рівненський районний суд Рівненської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

з участю: прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РВП Рівненсього ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001348 від 21.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, 21 жовтня 2019 року до ч/ч Рівненського ВРП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що протягом квітня-липня 2019 року її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою мобільного телефону останньої здійснював операції зі зняття грошових коштів з пенсійної картки ОСОБА_5 грошових коштів в загальній сумі близько 3000 гривень, без її дозволу, тобто таємно заволодів грошовими коштами потерпілої.
Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 виданої ТВБВ № НОМЕР_1 філії Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що транзакції з зарахування та видачі грошових коштів відбувалися на карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому є підстави вважати, що в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) можуть зберігатися дані щодо руху коштів по рахунках, видів транзакцій по карткових рахунках (банківських картках) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 31.03.2019 по 26.07.2019, даних про місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату з якого знімалися грошові кошти з вищевказаних рахунків, фото-, відео файли, які фіксують факт отримання коштів з банківських карток потерпілої тією чи іншою особою з прив`язкою розташування банкомата.

Речами і документами, тимчасовий доступ до яких планується отримати, є: рух коштів по рахунках, вид транзакцій, даних про місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату з якого знімалися грошові кошти з вищевказаних рахунків, фото-, відео файли, які фіксують факт отримання коштів з банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 потерпілої тією чи іншою особою з прив`язкою розташування банкомата.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до слідчого судді для розгляду клопотання не з`явилися, судом вжито заходів щодо належного повідомлення про час і місце судового засідання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.2 ч.2 ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту клопотання та доводів прокурора під час його розгляду, є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи (інформація) є у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому такий дозвіл можливо надати.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання слідчого, яке погоджене прокурором, підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичних осіб можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Рівненського районного відділення Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до документів щодо руху коштів по рахунках, видів транзакцій по карткових рахунках (банківських картках) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 31.03.2019 по 26.07.2019, даних про місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату з якого знімалися грошові кошти з вищевказаних рахунків, фото-, відео файлів, які фіксують факт отримання коштів з банківських карток потерпілої тією чи іншою особою з прив`язкою розташування банкомата.

Для зручності оцінки доказів зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1