Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1598/17
УХВАЛА
про арешт майна

31 травня 2019 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна по кримінальному провадженню №0002323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

31 травня 2019 року заступник начальника СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 15 червня 2017 року близько 10 години, в смт Ярмолинці Хмельницької області по вул. Хмельницькій, 23/3, із території підприємства ТОВ «ВКВ-СОЮЗ», невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг по перевезенню, незаконно заволоділа кондитерськими виробами даного підприємства вагою 2,5 тонни, чим спричинила вказаному підприємству матеріальної шкоди на суму 183420 гривень.

За даним фактом, слідчим відділом Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області розпочато кримінальне провадження відомості про яке 20 червня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002323, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

17 липня 2017 року вказане кримінальне провадження за №0002323 передано по підслідності в СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що за адресою: вул.Хмельницька, 23/3, смт Ярмолинці Ярмолинецького району Хмельницької області, розташоване товариство з обмеженою відповідальністю «ВКВ-СОЮЗ», яке здійснює виготовлення та реалізацію кондитерських виробів. В червні 2017 року у вказаного підприємства виникла потреба у перевезенні кондитерської продукції в м.Харків. З цією метою менеджером товариства, за допомогою інтернет мережі було розшукано водія та транспортний засіб, за допомогою якого планувалося здійснити перевезення. 15 червня 2017 року близько 10 години 00 хвилин, на території товариства автомобілем типу «бус», марки «Мерседес», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 приїхав невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_4 , для здійснення перевезення товару в м.Харків. Керівництвом фабрики вказану особу ідентифіковано не було, будь-які документи у водія, які б посвідчували його особу та транспортний засіб не перевірялися. В подальшому, після завантаження товару, водієм охоронцю фабрики власноручно написана розписка про зобов`язання доставити товар до місця призначення в м.Харків. Як наслідок водій з товаром до місця призначення не прибув, будь-який зв`язок з ним був відсутній.

Окрім цього встановлено, що до вчинення вказаних шахрайських дій може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

29 травня 2019 року під час проведення санкціонованого обшуку домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 добровільно видала працівникам поліції дві SIM картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та одну SIM картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4 , якими з її слів вона користувалася під час вчинення шахрайських дій.
Враховуючи те, що вказані SIM картки операторів мобільного зв`язку, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є речовими доказами, мають значення для кримінального провадження, з метою збереження їх стану та забезпечення подальшого призначення судових експертиз, виникла необхідність в накладенні арешту на дані речі.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи повідомлена належним чином, про причини неявки суд не повідомила. Клопотань про розгляд справи без її участі чи про відкладення розгляду клопотання не подавала, а тому в силу ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання за відсутності слідчого, оскільки її не неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання та участь не визнана обов`язковою.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1,4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення . Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи те, що вказані SIM картки операторів мобільного зв`язку, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є речовими доказами, мають значення для кримінального провадження, з метою збереження їх стану та забезпечення подальшого призначення судових експертиз, є підстави для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 98, 167-168, 170-173, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені дві SIM-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та одну SIM-картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4 , що вилучені під час обшуку у ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0002323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Вказані дві SIM-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та одна SIM-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4 , зберігати в камері зберігання Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Копію ухвали вручити слідчому, особі, у володінні якої знаходилось майно, та прокурору.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня проголошення.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1