пр. № 1-кс/759/6927/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , за участі представника скаржника адвоката ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

18.10.2019 року адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про про рух коштів за період з 01.08.2017 року по 18.10.2019 року на рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито для ОСОБА_5 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Святошинським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється кримінальне провадження за №0009212.

До матеріалів кримінального провадження за №0009212 на підставі клопотання адвоката ОСОБА_3 від 19.09.2019 року залучені: «Заявление на перевод в иностранной валюте № от 05 августа 2017 г .», «Банковский ордер №, дата 07.08.2017 г.», «Заявление на перевод в иностранной валюте № от 16 августа 2017 г.», «Вьіписка по счету за период с 01 августа 2017 г. по 31 августа 2017 г.».

Відповідно до фабули, внесеної в ЄРДР в кінці липня 2017 року ОСОБА_5 під приводом організації фотосесії ОСОБА_4 для журналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою заволоділа чужим майном, яке належить ОСОБА_4 , а саме грошима.

Дії ОСОБА_5 кваліфікуються як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - і передбачені ст.190 КК України.

Відповідно до копії «Заявления на перевод в иностранной валюте № от 05 августа 2017 г.» потерпілою ОСОБА_4 перераховано 4000 (чотири тисячі) євро на рахунок № НОМЕР_1 , який було відкрито для ОСОБА_5 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відділення за адресою: АДРЕСА_1 ) за призначенням платежу РР.СЮІІСТЮІМ. Відповідно до «Заявления на перевод в иностранной валюте № от 16 августа 2017 г.», «Вьіписки по счету за период с 01 августа 2017 г. по 31 августа 2017 г.», потерпілою ОСОБА_4 перераховано 2000 (дві тисячі) євро за призначенням платежу

ІНФОРМАЦІЯ_4 та належним чином посвідчені документи (копії електронних документів) можуть бути використані як документи (письмові докази) з метою встановлення факту та розміру суми грошей потерпілої ОСОБА_4 , отриманих та витрачених ОСОБА_5 на рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито для ОСОБА_5 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні представник скаржника ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотаня.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до виписки про рух коштів за період з 01.08.2017 року по 18.10.2019 року на рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито для ОСОБА_5 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку клієнта - ОСОБА_5 за банківським рахунком № НОМЕР_1 , який було відкрито для ОСОБА_5 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. копії паспорта громадянина України, копії документа про присвоєння ідентифікаційного номеру або реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети, опитувальника, заяви на відкриття рахунку, документів ідентифікації та вивчення клієнта та інших документів.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) та/або Відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати адвокату ОСОБА_3 копії матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку клієнта - ОСОБА_5 за банківським рахунком № НОМЕР_1 , який було відкрито для ОСОБА_5 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. копії паспорта громадянина України, копії документа про присвоєння ідентифікаційного номеру або реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети, опитувальника, заяви на відкриття рахунку, документів ідентифікації та вивчення клієнта та інших документів.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) та/або Відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити та надати адвокату ОСОБА_3 на паперовому носії із дотриманням вимог національного стандарту України до оформлювання документів (ДСТУ 4163-2003, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 р. N 55 ) виписки про рух коштів за період з 01.08.2017 року по 18.10.2019 року на рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито для ОСОБА_5 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1