Справа № 626/1573/19
Провадження № 1-кс/626/502/2019
УХВАЛА

18 липня 2019 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000372 від 02.07.2019 за ознаками ч.1 ст.185 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий СВ Красноградського ВП зазначив, що 01.07.2019 до ЧЧ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у період з 14.02.2019 по 23.04.2019 невідома особа, вчинила крадіжку коштів на суму 4 524,75 гривень, чим завдала потерпілому матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав свідчення про те, що має рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на який отримує кошти за надання земельного паю у оренду АФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". 14.11.2018 на його рахунок поступило 5313,75 гривень, які ОСОБА_5 не використовував до 14.02.2019, коли попросив співробітника соціального захисту допомогти йому та зняти з картки 300 гривень. Самостійно він цього зробити не міг, так як йому важко пересуватися через хворобу та він не вміє користуватися банківською карткою. Співробітник соціального захисту погодився допомогти, після чого ОСОБА_5 передав банківську картку та повідомив пароль від ней. Через декілька днів до нього повернувся співробітник соціального захисту та повернув банківську картку разом з коштами, які зняв з ней. Зазначена ситуація повторилась ще раз 28.03.2019 так само з тією ж самою сумою. 27.06.2019 року дізнавшись, що в нього наявна заборгованість за газ він вирішив зняти гроші з рахунку на який отримує кошти за надання земельного паю у оренда та погасити борг. Допомогти йому приїхав його двоюрідний брат ОСОБА_6 . Коли вони скористались банкоматом то їм стало відомо, що баланс по рахунку станом на 27.06.2019 становить мінус 5 гривень. Хоча потерпілий зазначає, що він не використовував картку банку взагалі, окрім двох разів коли просив зняти по 300 гривень працівника соціального захисту.

За вказаним фактом 02.07.2019 року було розпочате досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України. Вжитими заходами особу злочинця (злочинців) встановити не вдалося.

В зв`язку з цим виникла необхідність отримання інформації про рух коштів на картковому рахунку (платіжної картки) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з якої у потерпілого були зняті гроші, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,.

Оскільки кошти, які викрала та якими намагалася заволодіти невстановлена особа, перебувають на карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", то отримана інформація з банку може бути використана для встановлення особи злочинця та його місцезнаходження.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення. Приймаючи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження наведені обставини, що дають підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 14.11.2018 00.00 год. по 27.06.2019 00.00 год., а також інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку, приналежності банка та яким чином, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком у вказаний період, з наданням фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зняттю готівки з вищевказаного банківського рахунку, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Красноградського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 та оперативному співробітнику Красноградського ВП ГУНП в Харківській області, відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що містять інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 14.11.2018 00.00 год. по 27.06.2019 00.00 год., а також інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку, приналежності банка та яким чином, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком у вказаний період, з наданням фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зняттю готівки з вищевказаного банківського рахунку, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання постанови доручити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , для СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1