Справа №487/5747/19
Провадження №1-кс/487/7514/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001804, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.09.2019 року слідчий третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів про охорону поліцією охорони вантажів, що перевозяться укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатками до них за період з 2018 року по теперішній час, положення про управління, посадові інструкції всіх працівників задіяних в охороні вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документації що стало підставою укладення вказаних вище договорів, положень, інструкцій, наказів, розпоряджень (інших нормативно-правових актів, в тому числі внутрішніх) тощо, які використовуються (використовувалися) працівниками під час виконання своїх функцій щодо надання послуг з охорони вантажів; наказів про призначення на посаду, переведення по посадах, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) усіх працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (його структурних підрозділах); матеріалів усіх перевірок по взаємовідносинам Управління з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період діяльності вказаних підприємств, особової справи ОСОБА_5 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0001804 від 27.07.2018 за фактами незаконного поводження зі зброєю, переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зброї вчинене за попередньою змовою групою осіб та одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 2018 року по теперішній час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими особами налагодили протиправний механізм переміщення вогнепальної зброї через митний кордон України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 , з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу України недостовірних відомостей про фактичний вміст відправлення, перемістили вогнепальну зброю CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21, які сертифіковані ІНФОРМАЦІЯ_7 як карабіни мисливські, що не відповідає дійсності.

В ході досудового розслідування встановлено, що вогнепальна зброя

CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 містить такі характеристики, зокрема: довжина ствола 196 мм.; загальна довжина з розкладеним прикладом 660 мм. Отже, вказаний вид зброї не може бути визначений як «карабін мисливський» відповідно до ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку».

Проте, 01.06.2018 Департаментом превентивної діяльності МВС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано дозвіл № НОМЕР_3 на право перевезення 352 одиниць мисливської нарізної зброї, 1 одиниці затвору до неї, 1 одиниці затвору до спортивної зброї та 6 одиниць корпусів до спортивної зброї в Україну із Чехії (Ceska Zbrojovka a.s.), у тому числі 95 одиниць вогнепальної зброї CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21.

Відповідно до акту відбору зразків (проб) продукції від 01.06.2018 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 відібрано продукцію для експертного дослідження (сертифікації), в тому числі CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 (номер виробу С607570).

Разом з тим, вогнепальна зброя CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 (серійний номер С607570), невстановленою особою, перед наданням експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 , перероблена (внесені конструктивні зміни) під вимоги ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку».

Після чого, зброя CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 (номер виробу

С 607570) надана експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 для проведення експертного дослідження. За попередньої домовленості службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , 05.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано сертифікат відповідності.

В подальшому, з метою розмитнення зброї, в тому числі 95 одиниць

CZ Scorpion EVО 3 S 1 калібру НОМЕР_4 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 подано ряд документів, в тому числі сертифікат відповідності UA.1.151-0000242-18 від 05.06.2018 про те, що карабіни мисливські CZ Scorpion EVО 3 S 1 калібру 9х21 №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_13 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , С607500, НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , С607524, С607563, С607532, С607570, С607589, С607525, С607565, С607571, С607569, С607527, С607523 відповідають вимогам ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку».

05.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало зброю CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 у кількості 95 одиниць ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи з метою отримання прибутку, достовірно знаючи про невідповідність зброї CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 вимогам ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку» та про заборону набуття права власності фізичними особами на вогнепальну зброю на території України реалізували (продали) 90 одиниць вказаної вогнепальної зброї громадянам України.

На теперішній час, відомостей щодо реалізації (продажу) зброї CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 5 одиниць не здобуто.

Окрім цього, 28.01.2019 Департаментом превентивної діяльності МВС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано дозвіл № НОМЕР_87 на право перевезення 250 одиниць мисливської нарізної зброї CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 в Україну із Чеської Республіки (Ceska Zbrojovka a.s.).

Згідно з авіаційною накладною від 25.01.2019 з Чеської Республіки ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) до ІНФОРМАЦІЯ_8 прибула зброя CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 у кількості 250 одиниць замовником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до акту відбору зразків (проб) продукції від 25.01.2019 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 відібрано CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 у кількості 5 одиниць (номери виробів: С802636, С802676, С791370, С791365, С792008) для експертного дослідження (сертифікації).

Разом з тим, зброя CZ Scorpion EVO 3 S1 калібру 9х21 (серійний номер С792008), невстановленою особою, перед наданням експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 , перероблена (внесені конструктивні зміни) під вимоги ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку».

Після чого, зброя CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 експертам ДНДЕКЦ МВС України для проведення експертного дослідження надана не була, у зв`язку із витоком інформації щодо проведення слідчих дій за даним фактом.

Однак, 30.01.2019 в ході проведення обшуку автомобіля засновника

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено та вилучено зброю CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 (номер виробу С792008) з ознаками внесення до неї конструктивних змін, під вимоги ГСТУ 78-41-002-97 «Зброя спортивна та мисливська. Вимоги безпеки. Методика випробувань на безпеку».

Оглядом зброї CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21 (номер виробу

С792008) встановлено: загальна довжина з розкладеним прикладом 801 мм.; на відстані 195 мм. від дульного зрізу ствола, на протилежних боках, знаходяться штифти діаметром близько 2 мм.; внутрішній діаметр дульного зрізу ствола складає 10,5 мм, що суперечить напису про фактичний калібр предмету схожого на зброю; у місці розміщення поворотного механізму прикладу, наявний штифт діаметром близько 3 мм.

В той же час, 06-07.02.2019 під час проведення обшуку складських приміщень зони митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_8 виявлено та вилучено 245 одиниць зброї CZ Scorpion EVО 3 S1 калібру 9х21, які відповідали характеристикам зазначеним у паспорті виробу, зокрема: довжина ствола 196 мм.; загальна довжина з розкладеним прикладом
660 мм.

06.08.2019 в ході проведення повторного обшуку приміщення складу тимчасового зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виявлено та вилучено: три предмети ззовні схожі на вогнепальну нарізну зброю CZ Scorpion EVО 3 S1 cal. 9x21 з наступними серійними номерами, а саме: НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 , які знаходилися в пластикових кейсах чорного кольору з вмістом речей передбачених заводом виробником; один предмет ззовні схожий на вогнепальну нарізну зброю CZ Scorpion EVО 3 S1 cal. 9x21 з серійним номером НОМЕР_91 , де окрім іншого знаходився предмет циліндричної форми виконаний з металу та має ознаки фарбування чорною фарбою, загальної довжиною 210 мм. На предметі наявний наскрізний отвір: з однієї сторони, по центру діаметром 10 мм, з іншої сторони містяться внутрішня різьба, яка дозволяє здійснювати укручування даного предмета в інший «предмет» та наскрізні отвори під «штифтування». За допомогою малярного скотчу до предмету прикріплено поліетиленовий пакет з вмістом декількох «штифтів» та одного саморізу.
Разом з тим, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів про охорону вантажів, що перевозяться. Згідно умов договору охорона приймає вантаж на строк перевезення його до визначеного місця призначення.
Однак, фактично супроводження об`єктів охорони управлінням поліції охорони не здійснюється, а договори укладені для надання у відповідні органи для отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозволів на придбання, перевезення в Україну та перевезення автомобільним транспортом вогнепальної зброї.
Під час досудового розслідування перевіряється причетність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: договорів про охорону поліцією охорони вантажів, що перевозяться укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатками до них за період з 2018 року по теперішній час, положення про управління, посадові інструкції всіх працівників задіяних в охороні вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документації що стало підставою укладення вказаних вище договорів, положень, інструкцій, наказів, розпоряджень (інших нормативно-правових актів, в тому числі внутрішніх) тощо, які використовуються (використовувалися) працівниками під час виконання своїх функцій щодо надання послуг з охорони вантажів; наказів про призначення на посаду, переведення по посадах, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) усіх працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (його структурних підрозділах); матеріалів усіх перевірок по взаємовідносинам Управління з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період діяльності вказаних підприємств, особової справи ОСОБА_5 , які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінальних правопорушень осіб.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваних злочинів, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація. в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити .

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001804, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 , слідчому першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів про охорону поліцією охорони вантажів, що перевозяться укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з всіма додатками до них за період з 2018 року по теперішній час, положення про управління, посадові інструкції всіх працівників задіяних в охороні вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документації що стало підставою укладення вказаних вище договорів, положень, інструкцій, наказів, розпоряджень (інших нормативно-правових актів, в тому числі внутрішніх) тощо, які використовуються (використовувалися) працівниками під час виконання своїх функцій щодо надання послуг з охорони вантажів; наказів про призначення на посаду, переведення по посадах, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) усіх працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (його структурних підрозділах); матеріалів усіх перевірок по взаємовідносинам Управління з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період діяльності вказаних підприємств, особової справи ОСОБА_5 .

Ухвала дійсна до 13.10.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінально го провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1