Справа № 202/5268/19
Провадження № 1кп/202/448/2019
УХВАЛА
Іменем України

21 серпня 2019 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження № 0000033 від 30 липня 2019 року за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Дніпродзержинську (м. Кам`янське) Дніпропетровської області, громадянин України, освіта середньо-спеціальна, працює слюсарем-ремонтником на ПАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат», неодружений, на утриманні неповнолітніх дітей не має, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У серпні 2016 року, ОСОБА_5 , знаходячись біля загальноосвітньої школи №18, яка розташована за адресою: м. Кам`янське, вул. Звенигородська, буд. 31, в денний час, більш точне місце, дату та час не встановлено, за домовленістю із не встановленою слідством особою погодився на пропозицію останньої стати засновником підприємства
ТОВ «Компанія «Преторія» (), без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом підприємства, та, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт, або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказане підприємство придбається з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяно шкоду державним або іншим інтересам.
Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника придбаного (перереєстрованого) з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Компанія «Преторія», погодившись, вступив у попередню змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, якій в подальшому надав копії сторінок свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській області від 07.02.2006 р., та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .
У свою чергу, невстановлена слідством особа у серпні 2016 року, більш точно встановити дату та час не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проекти документів, необхідні для придбання (перереєстрації) підприємства, зокрема: статут ТОВ «Компанія Преторія» () від 04.08.2016, в якому затверджено одноособово ОСОБА_5 статутний капітал у розмірі 1 000080,00 гривень.
У подальшому, в серпні 2016 року, ОСОБА_5 , знаходячись біля загальноосвітньої школи №18, яка розташована за адресою: м. Кам`янське,
вул. Звенигородська, буд. 31, в денний час, більш точне місце, дату та час не встановлено, діючи умисно, на виконання досягнутого з невстановленою досудовим слідством особою злочинного умислу, усвідомлюючи, що перереєстрована на його прізвище юридична особа буде використовуватись невстановленими досудовим розслідуванням особами для прикриття незаконної діяльності, підписав статут ТОВ «Компанія Преторія» від 04.08.2016, відповідно до якого ОСОБА_5 набув усіх прав та обов`язків учасника ТОВ «Компанія Преторія» та виступив одноосібним засновником (власником) даного підприємства.
Далі ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Компанія Преторія» фінансово-господарську діяльність та працювати (фактично виконувати обов`язки) засновника товариства не буде, згідно з попередньою домовленістю з не встановленою слідством особою передав останній уставні документи ТОВ «Компанія Преторія».
Підписаний ОСОБА_5 статут ТОВ «Компанія Преторія» від 04.08.2016 та інші документи надали юридичні підстави Управлінню у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, що знаходилось за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 42, здійснити 05.08.2016 року державну перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Компанія Преторія» за реєстраційним номером №5077225 та внести дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, визначивши ОСОБА_5 одноосібним засновником
ТОВ «Компанія Преторія».
Незважаючи на те, що ТОВ «Компанія Преторія» було зареєстровано в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу, ОСОБА_5 придбав (перереєстрував) вказане підприємство без наміру здійснення господарської діяльності, пов`язаної з продажем товарів, виконанням робіт чи наданням послуг, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, діючи за попередньою змовою в інтересах невстановлених слідством осіб.
Вищевказані дії ОСОБА_5 , які виразились у придбанні (перереєстрації) суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Компанія Преторія» з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені за попередньою змовою групою осіб, призвели до того, що невстановлені органом досудового розслідування особи отримали можливість здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора в порушення встановленого законодавством порядку.
ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразилися у фіктивному підприємництві, тобто придбанні (перереєстрації) суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.
В підготовчому судовому засіданні ОСОБА_5 свою вину у пред`явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України визнав повністю, суду пояснив, що обставини вчинення ним злочину відповідають тим обставинам, що зазначені в обвинувальному акті, що він за грошову винагороду погодився стати засновником вказаного підприємства.
Захисник та обвинувачений, з посиланням на те, що йому інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, яке вчинене у 2016 році та відноситься до злочинів невеликої тяжкості і з дня його вчинення минуло більше двох років, заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.
Заслухавши прокурора, який погодився із заявленим клопотанням, захисника, обвинуваченого, який вину свою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України визнав і наполягав на звільненні його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Із матеріалів справи, вбачається, що злочин, в якому обвинувачується ОСОБА_5 вчинено у 2016 році і санкція статті ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.205 КК України передбачає менш суворе покарання, ніж позбавлення волі на строк 2 роки та штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості минуло 2 роки.
Згідно з ч. 3 ст. 288 КПК України суд, за наявності підстав, а вони передбачені ч. 1 ст. 49 КК України, закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності.
Відповідно до ч.2 ст. 124 КПК України, з обвинуваченого на користь держави слід стягнути витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи у сумі 2512,00 грн.
Речові докази суду не надавались.
Керуючись ст.ст. 286, 288, 314, 369, 372 КПК України, ст. 49 КК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_5 - задовольнити.
Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження № 0000033 від 30 липня 2019 року відносно ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави, судові витрати, пов`язані з проведенням судово-почеркознавчої експертизи у сумі 2512,00 грн.
Ухвала суду може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 7 діб з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1