ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2365/18
Провадження № 1-кс/210/2729/19
У Х В А Л А
іменем України
"19" серпня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
19.08.2019 року до суду надійшло слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, за фактом подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Відомості щодо вказаного правопорушення Криворізькою місцевою прокуратурою №2 Дніпропетровської області 22.03.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 366-1 КК України та розпочато досудове розслідування.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 (старший групи), прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_5 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в порушення п.2 ч.1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_7 під час подання щорічної декларації за 2016 рік у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» умисно не зазначив відомості щодо наявності у власності дружини ОСОБА_8 трьох об`єктів нерухомості.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , який займає посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто відповідно до ст. 3, примітки до ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» є особою, посада якої належить до посад державної служби категорії «А» або «Б», на яку поширюється дія закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону, особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону України «Про запобігання корупції» зобов`язані щорічно, до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначена Національним агентством.

Постановою прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 юриста 1 класу ОСОБА_4 було об`єднано матеріали досудових розслідувань внесених до №0000073 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України та №0000113 від 25.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, в одне кримінальне провадження під єдиним номером ЄРДР №0000073.

Вивченням щорічної декларації ОСОБА_7 за 2016 рік встановлено, останній має 1 члена сім`ї, а саме дружину ОСОБА_8 .

Згідно Розділу 3 «Об`єкти нерухомості» щорічної декларації за 2016 рік ОСОБА_7 , у власності ОСОБА_8 перебуває квартира площею 120 кв.м., набута 08.10.2010, відомості про адресу конфіденційні.

Вивченням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відносно суб`єкта ОСОБА_8 встановлено, що у власності останньої перебуває:

- двокімнатна квартира, розташована на 1 поверсі 4 поверхового житлового будинку, площею 55,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 . Набута на підставі договору купівлі-продажу, ВВВ № 159796 від 27.03.2004; однокімнатна квартира на 1 поверсі 4 поверхового житлового будинку, площею 36,9, за адресою: АДРЕСА_2 . Набута на підставі договору купівлі-продажу, ВВА № 278565 від 02.12.2003;

- житлове приміщення загальною площею 122,9 кв.м., розташоване на 9 поверсі 12 поверхового житлового будинку з магазином та елементами обслуговування, площею 122,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 . Набуте на підставі договору купівлі-продажу, ВРН № 138685; ВРН № 138686 від 27.09.2011;

- складські приміщення, вбудовані в підвальний поверх житлового будинку після реконструкції, загальною площею 175,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 . Набуте на підставі договору купівлі-продажу, ВРА № 266506, ВРА № 266507, ВРА № 266508 від 12.08.2010.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.46 ЗУ «Про запобігання корупції», суб`єкт декларування зобов`язаний вказати відомості щодо об`єктів нерухомості, що належать суб`єкту декларування та членам його сім`ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи в іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право.

Слідчим Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 до КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.03.2018 було направлено запит № 48/7.3-1263 про отримання інформації, на який було отримано відповідь відповідною інстанцією №346, в якій викладено наступне: згідно архівної справи, право власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстровано в КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 12.08.2010 ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Криворізького нотаріального округу.

Квартири АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 в результаті реконструкції чотирьох квартир (№27, 37, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ) об`єднані в нежитлове приміщення, якому присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_9 , право власності на яке, згідно архівної справи, зареєстровано в КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане 20.06.2006 ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про видачу свідоцтв про право власності на об`єкти нерухомого майна» від 13.06.2006 року № 352.

Так, 27.05.2018 року слідчим Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 16 травня 2018 року, було здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в архіві КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зроблено копії наступних документів:

1). Інвентаризаційна справа приміщення за адресою: АДРЕСА_9 ;

2). Інвентаризаційна справа приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

На момент здійснення тимчасового доступу вказаних інвентаризаційних справ було встановлено, що на той час власником приміщень, розташованих за вищезазначеними адресами є ОСОБА_8 .

В ході вивчення інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, було встановлено, що на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 04.05.2018 вніс відомості до реєстру щодо договору купівлі-продажу, серія та номер: 499 від 04.05.2018 року, згідно якого власником нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_9 є ОСОБА_12 . Попереднім власником вказаного об`єкта нерухомості є ОСОБА_8 на підставі приватного права власності від 20.06.2006 року.

Крім того, в ході вивчення інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, було встановлено, що на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 04.05.2018 року вніс відомості до реєстру щодо договору купівлі-продажу, серія та номер: 500 від 04.05.2018 року згідно якого власником нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_4 є ОСОБА_12 . Попереднім власником вказаного об`єкта нерухомості є ОСОБА_8 на підставі приватного права власності від 04.10.2010 року.

Із вказаної інформації випливає, що ОСОБА_8 уклала договір купівлі-продажу з ОСОБА_12 , предметом якого є два об`єкти нерухомості, а саме нежитлові приміщення розташовані за адресами: АДРЕСА_9 та АДРЕСА_4 .

Так, можна зробити висновок, що ОСОБА_7 було допущено порушення вимог чинного законодавства, а саме п. 10 ч.1 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції», а саме: не внесено відомості щодо видатків та всіх правочинів, вчинених у звітному періоді, на підставі яких у суб`єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно.

З огляду на вказане, для підтвердження або спростування факту порушення чинного законодавства, у слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю їх вилучення) нотаріальних справ розпочатих за договорами купівлі-продажу, що були укладені між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , щодо об`єктів нерухомості, а саме нежитлових приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_9 , та АДРЕСА_4 , державним реєстратором яких є приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Згідно єдиного реєстру нотаріусів, нотаріальна контора приватного нотаріусу Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 розташовано за адресою: АДРЕСА_10 .

Так, згідно з ч.6 ст. 14 ЗУ «Про нотаріат», приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

З огляду на вищесказане, у слідства є підстави вважати, що нотаріальні справи розпочаті за договорами купівлі-продажу від 04.05.2018 року, що були укладені між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , щодо об`єктів нерухомості, а саме нежитлових приміщень розташованих за адресами: АДРЕСА_9 та АДРЕСА_4 , володільцем яких є приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , тому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, кожен окремо надав заяву про розгляду клопотання без його участі.

Приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні Приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, володільцем яких є Приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , робоче приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: до нотаріальних справ, розпочатих за договорами купівлі-продажу № 499 від 04.05.2018 року та № 500 від 04.05.2018 року, які було укладено між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , щодо нежитлових приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_9 , та АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій надати старшому слідчому СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.09.2019 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1