УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 0002889 від 09.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України слідчим слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 20.06.2019 року у період часу з 01 години 00 хвилин по 04 годину 00 хвилин, невідома особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно, шляхом вільного доступу викрав грошові кошти у сумі 12 000 грн., шляхом переведення останніх з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .В ході досудового слідства було встановлено, що 19.06.2019 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 гр-ка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відвідувала сайт знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Приблизно о 09 годині 00 хвилин ранку вищевказана особа на вказаному сайті знайомств познайомилася з особою на ім`я ОСОБА_6 , з яким почала листуватися в межах чату вказаного інтернет-ресурсу, листування тривало приблизно до 15 години 00 хвилин цього ж дня. Після чого вищевказана особа на ім`я ОСОБА_6 залишила ОСОБА_5 свій номер телефону ( НОМЕР_3 ) і в подальшому вони листувалися в онлайн месенджері «Вайбер». В ході цього листування ОСОБА_5 запросила ОСОБА_7 до себе додому з метою спільного проведення часу під приводом вживання кавових напоїв.
Крім того, слідчий зазначив, що в період часу з 21 години 00 хвилин до 22 години 00 хвилин ОСОБА_6 прийшов за адресою: АДРЕСА_1 , попередньо він подзвонив до потерпілої з іншого номеру телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та уточнив адресу проживання ОСОБА_5 , тому вона знала, що він прийде. В період часу з 21 год. 00 хв. до 1 год. 50 хв. ОСОБА_5 та особа на ім`я ОСОБА_6 спілкувалися на кухні та разом вживали кавові та алкогольні напої. Під час спілкування у ОСОБА_7 дзвонив телефон, тому після 1:55 він пішов перевірити хто йому телефонував, та повернувшись до гр.-ки ОСОБА_8 у він попросив її телефон для здійснення дзвінка своїй матері оскільки в нього не вистачало грошових коштів на рахунку, після чого він взяв її телефон та вийшов на балкон поговорити приблизно о 02 години 00 хвилин 20.06.2019, у цей час потерпіла чекала ОСОБА_7 на ліжку у своїй спальні приблизно 10 хвилин, після чого, сама не пам`ятає як заснула. Близько 04 години 00 хвилин ОСОБА_6 розбудив потерпілу та повідомив, що його матері стало погано і терміново необхідно їй викликати швидку допомогу, після чого він швидко пішов. Надалі, 20.06.2019 року через декілька хвилин після того, як ОСОБА_6 пішов гр.-ка ОСОБА_8 взяла свій телефон та зайшла в книгу викликів і побачила, що всі номера по яких вони спілкувалися з ОСОБА_9 видалені, після чого потерпіла зайшла в онлайн-месенджер «Вайбер» і побачина відсутність їх переписки, потім вона зайшла на сайт знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і також виявила, що переписка була видалена. Після чого гр.-ка ОСОБА_5 вирішила перевірити стан своїх рахунків, але додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в меню свого телефону не виявила, встановивши додаток для перевірки особистих рахунків потерпіла виявила, що по кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , невідомою особою без її згоди здійснено переказ грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на суму 12000 гривень , за що додатково було знято комісію в розмірі 421,80 грн. Додатково гр.-ка ОСОБА_5 дізналася від представників банку про те, що вказана картка № НОМЕР_2 , належить особі на ім`я ОСОБА_10 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що в ході проведення досудового розслідування та оперативно розшукових заходів встановлено, що облікування грошових коштів по вказаній картці, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 оформленої на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відбувалось 20.06.2019 у період часу з 04:27:22 по 04:29:30 в банкоматі належному АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 , на суму 4,000 грн,. також 20.06.2019 у період часу з 04:35:33 по 04:40:01 в банкоматі що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , на суму 6,800 грн., та 20.06.2019 о 04:03:21 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 1,000 грн. В ході проведення досудового розслідування за вказаним вище фактом, виникла потреба у отриманні інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації з приводу про фактів зняття грошових коштів, з вищевказаних банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), ІР адрес, фото-відеозображення особи з відеокамер банкоматів, адреси яких указані вище, в яких було здійснено операції в зазначений час.

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, вказавши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що банківська документація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть діяти за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме інформації про рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 09.00 год., 19.06.2019 по 09.00 год., 21.06.2019 зняття та переказ яких відбувався у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_4 , у період часу з 04:00:00 по 05:00:00 год.,інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаного банківської картки(із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), а також яким чином та на який рахунок були перераховані кошти за період часу що вказаний вище, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 25.08.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1