УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби майора податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 22.08.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби майор податкової міліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідування підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 22.08.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби розслідується кримінальне провадження №0000082 від 22.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України. Відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відповідно до заяви від 24.07.2019 «Про вчинення злочину» та ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 15.08.2019 року, яка була винесена за результатами розгляду скарги на бездіяльність уповноважених посадових осіб, згідно якої встановлено, що невстановлені особи спільно з ОСОБА_5 внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, чим здійснили перереєстрацію вказаного підприємства без відома фактичного засновника.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровано 21.03.2), за адресою: АДРЕСА_1 . На податковому обліку знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кальміуський район, м. Маріуполь). Основний вид діяльності виробництво алюмінію. Директор підприємства є ОСОБА_6 , засновник ОСОБА_7 , який являється власником 100% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розмірі 2 500 000,00 (два мільйони п`ятсот тисяч) гривень 00 копійок. З матеріалів кримінального провадження відомо, що 23.07.2019 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 не зміг відправити форму звітності в електронному кабінеті платника, враховуючи, що П.І.Б. керівника автоматично звіряється і підтягується в форми звітності з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань і не співпадав з його авторизованим цифровим підписом. В зв`язку з цим ОСОБА_6 зайшов на сторінку Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань і перевірив реєстраційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому стало відомо, що директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінилися, з 20.07.2019 директором і засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_6 з посади директора не звільнявся, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 не продавав свою частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нікому.

Вказано, що ОСОБА_5 не одноразово вручалися повістки про виклик на допит до слідчого в якості свідка, але останній за викликом до ІНФОРМАЦІЯ_3 не з`являвся, в зв`язку з чим допитати останнього не надалось можливим.

Також встановлено, що захоплення контролю над юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено через незаконні реєстраційні дії та підроблення документів державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . Згідно листа №0050 від 30.07.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , повідомляє, що за адресою: АДРЕСА_3 , у власності чи в оренді приміщень, які використовуються КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », немає.

Слідчий зазначає, що з Єдиного державного реєстру юридичних осіб відомо, що 18.07.2019 державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 вчинила наступні незаконні реєстраційні дії:державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від 18.07.2019 запис №7012248; зміна складу або інформації про засновників; підтвердження відомостей про юридичну особу; 18.07.2019 запис №8012248; зміна інформації про утворення юридичної особи; внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, 18.07.2019 запис №012248; зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів; внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, 19.07.2019 запис №0012248; зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників, зміна складу підписантів. Внаслідок вказаних дій, засновника ОСОБА_7 змінено на ОСОБА_5 , керівника ОСОБА_6 - також на ОСОБА_5 .
В клопотанні зазначено, що згідно листа Міністерства юстиції України №32101/18602-26-1-/19.3.2 від 30.08.2019 стало відомо, що 31.07.2019 року Міністерством юстиції України прийнято рішення у формі наказу № 2327/5 «Про скасування акредитації суб`єкта державної реєстрації комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з тим, що суб`єкт державної реєстрації не відповідає вимогам акредитації.
Крім того в клопотанні, встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 03.10.2019 здійснено зміну засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який являється власником 100% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розмірі 2 500 000,00 (два мільйони п`ятсот тисяч) гривень 00 копійок, директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 . Юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрована в юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_6 , про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня.

Клопотання мотивоване тим, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме здійснював реєстрацію/перереєстрацію даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів, а тому виникла необхідність у доступі до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки),які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання належним чином повідомлений.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби розслідується кримінальне провадження №0000082 від 22.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Як зазначено в ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0000082 від 22.08.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи перебувають у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_6 , слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 22.08.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
Однак, слідчим в клопотанні недоведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, у зв`язку із цим, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на отримання належним чином завірених копій вказаних у клопотанні документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби майора податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: