Справа № 302/618/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.06.2019 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

без участі сторін та їх представників,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000134 старшим слідчим СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 і погоджене начальником Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про арешт тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в якому зазначено, що в ході проведення профілактичних заходів щодо встановлення та виявлення фактів незаконного отримання грошових коштів з Державного бюджету України щодо виплат допомоги по безробіттю громадянам на підставі використання незаконно здобутого трудового стажу встановлено, що в період часу з 2012 по 2019 роки мешканці с. Колочава, Міжгірського району, Закарпатської області умисно, незаконно, з метою отримання державних коштів з подальшим використанням їх у власних цілях подавали до Міжгірської районної філії Закарпатського обласного центру зайнятості власні трудові книжки з відомостями про трудовий стаж на підприємствах на яких фактично взагалі не працювали.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст. 358 КК України.

Також, в ході досудового розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 отримав грошові кошти від мешканки с. Колочава, Міжгірського району, Закарпатської області за що остання отримала від ОСОБА_5 свою трудову книжку із записаним у ній трудового стажу з 01.01.2013 року по 31.01.2013 року що вона працювала в ПП «Білфен» по підготовці кам`яних порід на експорт, з 01.05.2015 року по 31.05.2015 року прибиральником службових кабінетів в ПП «ЕПАУ ГРУП», з 01.09.2017 року по 31.10.2017 року підсобним робітником в ПП «ЕПАУ ГРУП» хоча на вказаних підприємствах остання не працювала взагалі. Записи у трудовій книжці затверджені відтиском печатки вказаних підприємств ЄДРПОУ - 36319760 та підписом директора ОСОБА_6 .

Підроблену трудову книжку остання використала та на підставі цього незаконно отримала в Міжгірській районній філії Закарпатського обласного центру зайнятості.

В ході досудового розслідування також встановлено, що приватне підприємство «Білфен» перейменовувалось в «ЕПАУ ГРУП», так як має один . У відповідності до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи с. Ізки №49, Міжгірського району, Закарпатської області.

29.05.2019 року, працівниками Міжгірського ВП, на підставі ухвали слідчого судді Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , № 302/618/19 1-кс/302/270/19 від 22.05.2019, було проведено санкціонований обшук житла, та іншого володіння особи квартира АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в якому тимчасово проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого у приміщенні вищевказаної квартири було виявлено та вилучено касову книгу на 2019 рік П/П «Горяни» від 01.01.2019 року код ЄДПОУ 32703212, прибуткові касові ордери П/П «Горяни» від № 455 по № 490, прибуткові касові ордери П/П «Горяни» від № 491 по № 544, прибуткові касові ордери П/П «Горяни» від № 145 по № 298, прибуткові касові ордери П/П «Горяни» від № 449 по № 299, синю папку в якій знаходяться документи ПП «Горяни», а саме: виписка рахунку П/П «Горяни» в період з 01.01.2019 по 31.03.2019 на 8 аркушах, прибуткові касові ордери П/П «Горяни» від № 33 по № 144, заповнені табеля обліку використання робочого часу за січень, лютий, березень, квітень, травень місяць 2019 року та один чистий бланк, платіжні відомості від 06.06.2019, 16.05.2019, 06.05.2019, 16.04.2019, 06.04.2019, 16.03.2019, 06.03.2019, 16.02.2019 та 18.02.2019, які упаковано в спеціальний експертний пакет № 7260682.

Також у квартирі АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: книга обліку доходів і витрат на ОСОБА_5 на 51 аркуші, заява ОСОБА_5 від 06.06.2016 на 3 аркушах, акт виконаних робіт № Пр-к 00013140 на 3 аркушах, документ на іноземній мові договір купівлі-продажу (купча) на 2 аркушах, документ на іноземній мові договір купівлі-продажу (купча) на 1-му аркуші, які упаковані в спеціальний експертний пакет INZ № 2029559.

Крім того в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 добровільно видав печатку ПП «ЕПАУ ГРУП» , яку упаковано в спеціальний експертний пакет № 3450685.

Враховуючи викладене, наразі існують достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно документи та печатка ПП «ЕПАУ ГРУП» , є важливим доказом у вказаному кримінальному провадженні, на які з метою збереження речових доказів та проведення ряд експертиз виникла необхідність накласти арешт.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення кримінального провадження, зокрема, збереження речових доказів, недопущення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, а також з`ясування всіх інших обставин справи, тому просить накласти арешт на вищезазначене майно.

Старший слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, подане клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Гр. ОСОБА_5 на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду справи, про що подано рапорт слідчого, причини неявки суду неповідомив.

Дослідивши надані матеріали, вважаю що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.

Так, згідно з ч.ч. 1, 2, 10 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно, а саме книга обліку доходів і витрат на ОСОБА_5 на 51 аркуші, заява ОСОБА_5 від 06.06.2016 на 3 аркушах, акт виконаних робіт № Пр-к 00013140 на 3 аркушах, документ на іноземній мові договір купівлі-продажу (купча) на 2 аркушах, документ на іноземній мові договір купівлі-продажу (купча) на 1-му аркуші, які упаковані в спеціальний експертний пакет INZ № 2029559 та печатку П/П «ЕПАУ ГРУП» , що упаковано в спеціальний експертний пакет № 3450685, мають істотне значення для розслідування кримінального провадження, та з метою забезпечення кримінального провадження, зокрема, збереження речових доказів, недопущення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, необхідності призначення ряду експертиз, а також з`ясування всіх інших обставин справи, вважаю необхідним накласти арешт на вказане майно (документи).

Однак тимчасово вилучені документи, а саме: - касова книга на 2019 рік П/П «Горяни» від 01.01.2019 року код ЄДПОУ 32703212, прибуткові касові ордери П/П «Горяни» від № 455 по № 490, прибуткові касові ордери П/П «Горяни» від № 491 по № 544, прибуткові касові ордери П/П «Горяни» від № 145 по № 298, прибуткові касові ордери П/П «Горяни» від № 449 по № 299, синю папку в якій знаходяться документи ПП «Горяни», а саме: виписку рахунку П/П «Горяни» в період з 01.01.2019 по 31.03.2019 на 8 аркушах, прибуткові касові ордери П/П «Горяни» від № 33 по № 144, заповнені табеля обліку використання робочого часу за січень, лютий, березень, квітень, травень місяць 2019 року та один чистий бланк, платіжні відомості від 06.06.2019, 16.05.2019, 06.05.2019, 16.04.2019, 06.04.2019, 16.03.2019, 06.03.2019, 16.02.2019 та 18.02.2019, які упаковано в спеціальний експертний пакет № 7260682 підлягають повернення, так як ці документи у даному кримінальному провадженні не визнані речовими доказами, і яке вони мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення не зрозуміло, тому клопотання в даній частині є не обґрунтованим і належно не доведеним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170173, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - на документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: книга обліку доходів і витрат на ОСОБА_5 на 51 аркуші, заява ОСОБА_5 від 06.06.2016 на 3 аркушах, акт виконаних робіт № Пр-к 00013140 на 3 аркушах, документ на іноземній мові договір купівлі-продажу (купча) на 2 аркушах, документ на іноземній мові договір купівлі-продажу (купча) на 1-му аркуші, які упаковані в спеціальний експертний пакет INZ № 2029559 та печатку П/П «ЕПАУ ГРУП» , що упаковано в спеціальний експертний пакет № 3450685, які було вилучено з приміщення квартир АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в якому тимчасово проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тимчасово вилучені документи, а саме: - касова книга на 2019 рік П/П «Горяни» від 01.01.2019 року код ЄДПОУ 32703212, прибуткові касові ордери П/П «Горяни» від № 455 по № 490, прибуткові касові ордери П/П «Горяни» від № 491 по № 544, прибуткові касові ордери П/П «Горяни» від № 145 по № 298, прибуткові касові ордери П/П «Горяни» від № 449 по № 299, синю папку в якій знаходяться документи ПП «Горяни», а саме: виписку рахунку П/П «Горяни» в період з 01.01.2019 по 31.03.2019 на 8 аркушах, прибуткові касові ордери П/П «Горяни» від № 33 по № 144, заповнені табеля обліку використання робочого часу за січень, лютий, березень, квітень, травень місяць 2019 року та один чистий бланк, платіжні відомості від 06.06.2019, 16.05.2019, 06.05.2019, 16.04.2019, 06.04.2019, 16.03.2019, 06.03.2019, 16.02.2019 та 18.02.2019, які упаковано в спеціальний експертний пакет № 7260682 повернути ОСОБА_5 ..

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в Закарпатський апеляційний суд шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя:ОСОБА_1