"02" жовтня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
24.09.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого відкрито картку № НОМЕР_1 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та які рухи коштів відбувалися за вказаним рахунком у періоду часу з 01.07.2019 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаної банківської картки, забезпечивши можливість їх копіювання.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 05.07.2019 по 06.07.2019 та 16.07.2019 невстановлені особи, діючи умисно, в групі здійснили несанкціоноване втручання в діяльність АПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом атак на сервіс переказу між електронними гаманцями фізичних осіб, в результаті чого відбулись неправомірні перекази грошових коштів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяли останньому матеріальну шкоду на суму 51 100,00 грн.
Зокрема, користувачем або користувачами електронних гаманців з 05.07.2019 по 06.07.2019 було ініційовано безготівковий переказ коштів на користь банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у кількості 6 (шість) успішних транзакцій на загальну суму 50 950 грн., які були зараховані за зазначеними користувачем або користувачами реквізитами, що підтверджується відповідним Витягом з бази даних Системи електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: документів, що містять інформацію про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого відкрито картку № НОМЕР_1 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та які рухи коштів відбувалися за вказаним рахунком у періоду часу з 01.07.2019 по 02.10.2019 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також до анкет, заяв на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаної банківської картки, з можливістю здійснення копіювання та вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.11.2019 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1