Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5486/19
У Х В А Л А

02 серпня 2019 року
Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:
секретар ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за № 0000091, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000091, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2032, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє мережа інтерактивних клубів, де під замаскованою діяльністю, начебто пов`язаною з наданням доступу до мережі Інтернет, здійснюється незаконна діяльність з організації, проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, тобто гральний бізнес, що відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», на території держави заборонено.

Як встановлено в ході проведення досудового розслідування організацією даних азартних ігор через мережу Інтернет сайт «www.star777net» у гральних закладах на території України займається ОСОБА_6 , яка здійснює пошук та підбір персоналу для гральних закладів, пошук приміщення під гральні заклади, забезпечує технічне оснащення в приміщеннях, а також безпосередньо погоджує використання таких приміщень під гральні заклади. Разом з тим, ОСОБА_6 , координує дії допоміжного персоналу гральних закладів, надає вказівки щодо обладнання даних приміщень комп`ютерними симуляторами, платіжними терміналами, меблями.

Крім того, розробку та адміністрування програмного забезпечення, яке імітує роботу грального автомата (відеослоти) через Інтернет, а також програмного забезпечення, яке використовується в платіжних терміналах власного виробництва для поповнення ігрового рахунку гравця і подальшого доступу до азартної ігри на сайті «www.star777net» організовує її рідний брат ОСОБА_7 , чим створює умови для участі фізичних осіб в азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, в інтерактивних закладах, електронному (віртуальному) казино, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошових коштів через систему електронних платежів, що дає змогу останньому, як отримати виграш так і не отримати його залежно від випадковості.

Так, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 04.07.2019 в ході проведення обшуку за місцем здійснення діяльності по гральному бізнесу, а саме за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 в будинковолодінні та підсобних приміщеннях домоволодіння розташованого адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні речі: посвідчення № НОМЕР_1 розповсюджувача білетів державних лотерей на 1 арк.; копію ліцензії ТОВ «МСЛ» серії АВ № 446755 від 07.08.2013 на 1 арк.; копію витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «МСЛ» на 3 арк.; копію сертифікату МСЛ, виконана на англійській мові на 1 арк.; інформацію про місцезнаходження управління захисту прав споживачів на 1 арк.; витяг із Закону України «Про державні лотереї» на 1 арк.; копію сертифікату відповідності № ЧА.276.177.01.-18 на 1 арк.; перелік лотерей, які розповсюджуються ТОВ «МСЛ» на 1 арк.; договір оренди частини приміщення без номеру від 20.12.2018 та акт прийому передачі частини орендованого приміщення на 3 арк.; копію ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 06.11.2015 у справі № 755/20124/15к на 2 арк.; копію договору № ЧО-19-12-2018 передоручення (про розповсюдження державних лотерей) від 19.12.2018 на 3 арк.: копію ліцензійного договору № ЛЧО-19-12-2018 від 19.12.2018 на 3 арк.; копію акту приймання-передачі прав до ліцензійного договору № ЛЧО-19-12-2018 від 19.12.2018 на 1 арк.; копію Умов проведення державної грошової лотереї «Лото Золото», затверджених наказом ТОВ «МСЛ» № 64 від 23.08.2018 та додатками на 5 арк.; копію листа Міністерства фінансів України до ТОВ «МСЛ» від 23.04.2018 № 06010-08-16/11072 на 1 арк.; копію висновку експерта за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження від 07.08.2015 № 1327 на 13 арк.; копію умов проведення державної грошової лотереї «Золотий тріумф», затвердженого наказом ТОВ «МСЛ» від 28.12.2017 № 213 з додатками на 11 арк.; копію листа Міністерства фінансів України, адресованого ТОВ «МСЛ» від 10.08.2015 № 31-26030-16-16/25716 на 1 арк.; пам`ятку для розповсюдження державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор на 1 арк.; копію листа Міністерства юстиції України до КМУ «Щодо правової оцінки проведення діяльності операторів лотерей без ліцензії» від 08.10.2017 № 9371-0-4-14/81 на 3 арк.; лист Департаменту протидії злочинності у сфері економіки МВС України «Про проблемні питання у сфері випуску та розповсюдження лотерей» від 04.06.2015 № 5/4954 (копія) на 3 арк.; копію листа Департаменту протидії злочинності у сфері економіки «Щодо діяльності, пов`язаної з випуском та розповсюдженням лотерей» від 12.08.2015 № 5/6720 на 1 арк.; копію листа Комітету з питань податкової та митної політики ВРУ від 15.08.2014 № 04-30/10-561 на 1 арк.; копію листа Міністерства фінансів України до ТОВ «МСЛ» від 04.01.2016 № 31-26030-16-16/48 на 1 арк.; копію листа Міністерства фінансів України від 26.03.2013 № 31-13040-03-2/9515 на 1 арк.; копію листа ТОВ «МСЛ» розповсюджувачам державних лотерей ТОВ «МСЛ» від 23.02.2018 № 88 на 3 арк.; копію програми відповідального відношення до лотерейних ігор, затвердженої Генеральним директором ТОВ «МСЛ» ОСОБА_9 від 22.01.2016 на 5 арк.; мобільний телефон «Samsung J5» в силіконовому чохлі IMEI НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 з сім-карткою № НОМЕР_4 ; електронну мікросхему червоного кольору з ідентифікаційною ознакою наклейкою з написом «FC» в кількості 1 шт.; електронну мікросхему червоного кольору з ідентифікаційною ознакою написом маркером чорного кольору «Пробки» - 1 шт.; електронну мікросхему червоного кольору з ідентифікаційною ознакою наклеєним на ній номером 23014 - 1 шт.; картонну коробку з гральними фішками для покеру в кількості 1493 одиниць з написом «Ekoteka»; картонну коробку з гральними фішками для гри в покер в кількості 1023 одиниць з написом «Optimum»; картонну коробку з фішками для гри в покер в кількості 66 одиниць з написом «Poker Shop»; металевий кейс сріблястого кольору з гральними фішками для покеру в кількості 810 одиниць; поліетиленовий пакет з написом «Otium» з гральними фішками для покеру в кількості 306 одиниць; ноутбук «Fuljitsu» з блоком живлення, серії YLON265016.

У подальшому вказані речі 05.07.2019 визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Слідчі в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000091 від 01.02.2016, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного:

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч.1 ст.98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

керуючись ст.ст. 3, 110, 234-236, 309, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за № 0000091, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2032, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, а саме: посвідчення № НОМЕР_1 розповсюджувача білетів державних лотерей на 1 арк.; копію ліцензії ТОВ «МСЛ» серії АВ № 446755 від 07.08.2013 на 1 арк.; копію витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «МСЛ» на 3 арк.; копію сертифікату МСЛ, виконана на англійській мові на 1 арк.; інформацію про місцезнаходження управління захисту прав споживачів на 1 арк.; витяг із Закону України «Про державні лотереї» на 1 арк.; копію сертифікату відповідності № ЧА.276.177.01.-18 на 1 арк.; перелік лотерей, які розповсюджуються ТОВ «МСЛ» на 1 арк.; договір оренди частини приміщення без номеру від 20.12.2018 та акт прийому передачі частини орендованого приміщення на 3 арк.; копію ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 06.11.2015 у справі № 755/20124/15к на 2 арк.; копію договору № ЧО-19-12-2018 передоручення (про розповсюдження державних лотерей) від 19.12.2018 на 3 арк.: копію ліцензійного договору № ЛЧО-19-12-2018 від 19.12.2018 на 3 арк.; копію акту приймання-передачі прав до ліцензійного договору № ЛЧО-19-12-2018 від 19.12.2018 на 1 арк.; копію Умов проведення державної грошової лотереї «Лото Золото», затверджених наказом ТОВ «МСЛ» № 64 від 23.08.2018 та додатками на 5 арк.; копію листа Міністерства фінансів України до ТОВ «МСЛ» від 23.04.2018 № 06010-08-16/11072 на 1 арк.; копію висновку експерта за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження від 07.08.2015 № 1327 на 13 арк.; копію умов проведення державної грошової лотереї «Золотий тріумф», затвердженого наказом ТОВ «МСЛ» від 28.12.2017 № 213 з додатками на 11 арк.; копію листа Міністерства фінансів України, адресованого ТОВ «МСЛ» від 10.08.2015 № 31-26030-16-16/25716 на 1 арк.; пам`ятку для розповсюдження державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор на 1 арк.; копію листа Міністерства юстиції України до КМУ «Щодо правової оцінки проведення діяльності операторів лотерей без ліцензії» від 08.10.2017 № 9371-0-4-14/81 на 3 арк.; лист Департаменту протидії злочинності у сфері економіки МВС України «Про проблемні питання у сфері випуску та розповсюдження лотерей» від 04.06.2015 № 5/4954 (копія) на 3 арк.; копію листа Департаменту протидії злочинності у сфері економіки «Щодо діяльності, пов`язаної з випуском та розповсюдженням лотерей» від 12.08.2015 № 5/6720 на 1 арк.; копію листа Комітету з питань податкової та митної політики ВРУ від 15.08.2014 № 04-30/10-561 на 1 арк.; копію листа Міністерства фінансів України до ТОВ «МСЛ» від 04.01.2016 № 31-26030-16-16/48 на 1 арк.; копію листа Міністерства фінансів України від 26.03.2013 № 31-13040-03-2/9515 на 1 арк.; копію листа ТОВ «МСЛ» розповсюджувачам державних лотерей ТОВ «МСЛ» від 23.02.2018 № 88 на 3 арк.; копію програми відповідального відношення до лотерейних ігор, затвердженої Генеральним директором ТОВ «МСЛ» ОСОБА_9 від 22.01.2016 на 5 арк.; мобільний телефон «Samsung J5» в силіконовому чохлі IMEI НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 з сім-карткою № НОМЕР_4 ; електронну мікросхему червоного кольору з ідентифікаційною ознакою наклейкою з написом «FC» в кількості 1 шт.; електронну мікросхему червоного кольору з ідентифікаційною ознакою написом маркером чорного кольору «Пробки» - 1 шт.; електронну мікросхему червоного кольору з ідентифікаційною ознакою наклеєним на ній номером 23014 - 1 шт.; картонну коробку з гральними фішками для покеру в кількості 1493 одиниць з написом «Ekoteka»; картонну коробку з гральними фішками для гри в покер в кількості 1023 одиниць з написом «Optimum»; картонну коробку з фішками для гри в покер в кількості 66 одиниць з написом «Poker Shop»; металевий кейс сріблястого кольору з гральними фішками для покеру в кількості 810 одиниць; поліетиленовий пакет з написом «Otium» з гральними фішками для покеру в кількості 306 одиниць; ноутбук «Fuljitsu» з блоком живлення, серії YLON265016, які вилучені 04.07.2019 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 в будинковолодінні та підсобних приміщеннях домоволодіння розташованого адресою: АДРЕСА_1 , з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі та відчуження чи вчинення інших дій, які позбавлять орган досудового розслідування можливості посилатись на вилучені речі як на докази вчинення злочинів, а також використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Копію ухвали вручити слідчому для пред`явлення її до виконання, а також прокурору для виконання та надіслати власнику майна для відома.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1