Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/2314/2019 Справа №641/174/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2019 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003002 від 14.12.2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:

Сторона обвинувачення просить накласти арешт на вилучене 23.05.2019 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , що є місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме на: Договір купівлі продажу квартири від 29.10.2009 з додатками на 3 арк; Розписку на 1 арк; Договір підряду на встановлення натяжної стелі з додатками № 1086 від 15.08.2011 на 4 арк; Протокол замовлення послуг та обладнання по рахунку № 47670 від 10.09.2012 на 1 арк; Додаток № 640/н до договору № 29 від 23.06.2016 (Акт прийому здачі виконаних робіт) арк А-4 на 1 арк; Замовлення № 29 від 25.06.2016 на 1 арк; Товарний чек № 29 від 25.06.2016 та договір № 29 від 25.06.2016 на 2 арк; Блокнот у м`якій обкладинці з написом «Банк південний» та зображенням емблеми банку 1 штука; Блокнот у м`якій обкладинці біло рожевого кольору з написом «EV, ENT, 007» 1 штука; Блокнот сірого кольору у твердій обкладинці з полімерного матеріалу з написом «PREMIER Note And Resorts» 1 штука; Смужка блокнот з записами 1 штука; Фрагмент паперу з записами від 31.03.2019 1 арк; Квитанцію про сплату комунальних послуг з записами 1 арк.

Визначити місцем зберігання вказаних речових доказів при матеріалах кримінального провадження № 0003002 від 14.12.2018 в окремих за кожним проведеним обшуком пакунках.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2018 до Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від начальника Регіонального відділення Акціонерного банку "Південний" в м. Харкові про те, що при проведені службової перевірки виявлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти з рахунку клієнта. Розмір майнової шкоди встановлюється.

Проведеним службовим розслідуванням встановлено, що оформлення та видача грошових коштів з рахунку клієнта ОСОБА_6 , невідомій особі за паспортом клієнта, а також закриття рахунку, в порушення встановленого в Акціонерному банку «Південний» порядку, здійснено працівниками ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на прохання колишньої співробітниці банку ОСОБА_8 , яка до жовтня 2018 року працювала на посаді начальника цього ж відділення. При цьому, остання не лише попередньо попросила здійснити ці операції по телефону, але й безпосередньо була присутня у відділенні банку при їх проведенні.

Також, під час перевірки встановлено факти, які можуть свідчити, про те, що ОСОБА_8 , ще під час роботи на посаді начальника цього відділення банку, здійснювались певні несанкціоновані операції з грошовими коштами клієнта ОСОБА_6 , що може свідчати про її обізнаність щодо смерті клієнта та створення умов для подальшої крадіжки коштів, що знаходились на її рахунку. Так, 13.09.2018 з рахунку № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_6 , перераховано на рахунок № НОМЕР_2 цього ж клієнта грошові кошти у розмірі 307952.86 гривень. Вказане перерахування було здійснено меморіальним ордером № 72765673 (а не платіжним дорученням, тобто без ініціативи клієнта) сформованим ОСОБА_8 та підтвердженим головним менеджером з операційної роботи відділення № 20-03 ОСОБА_9 , яка пояснила, що вона фактично виконувала вказівку начальника відділення ОСОБА_8

23.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 21.05.2019 квартирі АДРЕСА_1 , що є місцем мешкання ОСОБА_5 проведений обшук. В ході якого були виявлені та вилучені документи перелічені в клопотанні стороною обвинувачення.

Вказані документи містять в собі рукописний текст та підписи ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, від старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надійшла заява, в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності у зв`язку з службовою завантаженістю. Клопотання підтримує в повному обсязі.

ОСОБА_5 , належним чином повідомлялася про час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт майна, в судове засідання не з`явилася.
У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0003002 від 14.12.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, вилучене під час огляду місця події, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч.1 ст.170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт тимчасового вилученого майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучене 23.05.2019 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , що є місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме на: Договір купівлі продажу квартири від 29.10.2009 з додатками на 3 арк; Розписку на 1 арк; Договір підряду на встановлення натяжної стелі з додатками № 1086 від 15.08.2011 на 4 арк; Протокол замовлення послуг та обладнання по рахунку № 47670 від 10.09.2012 на 1 арк; Додаток № 640/н до договору № 29 від 23.06.2016 (Акт прийому здачі виконаних робіт) арк А-4 на 1 арк; Замовлення № 29 від 25.06.2016 на 1 арк; Товарний чек № 29 від 25.06.2016 та договір № 29 від 25.06.2016 на 2 арк; Блокнот у м`якій обкладинці з написом «Банк південний» та зображенням емблеми банку 1 штука; Блокнот у м`якій обкладинці біло рожевого кольору з написом «EV, ENT, 007» 1 штука; Блокнот сірого кольору у твердій обкладинці з полімерного матеріалу з написом «PREMIER Note And Resorts» 1 штука; Смужка блокнот з записами 1 штука; Фрагмент паперу з записами від 31.03.2019 1 арк; Квитанцію про сплату комунальних послуг з записами 1 арк.

Визначити місцем зберігання арештованого майна матеріали кримінального провадження № 0003002 від 14.12.2018 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1