Справа № 496/3957/18
Провадження № 1-кс/496/1332/19
У Х В А Л А

06 червня 2019 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадження управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000206 від 31.05.2018 року за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що упродовж 20162018 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших суб`єктів господарювання, під час виконання укладених із ним договорів підряду, шляхом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення офіційних документів, безпідставно перерахували на рахунки вказаного суб`єкта господарювання грошові кошти в особливо великих розмірах, чим вчинили розтрату бюджетних коштів, які перебували в їх віданні. Згідно повідомлення 7 управління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.07.2018 року встановлено, що перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності розрахунків, застосування одиничних розцінок та проведенням контрольних обмірів і обстежень по актах форми КБ-2в, встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 9512091,05 грн. з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору генерального підряду від 04.09.2017 р. № 44/17 по об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Шифр Д-2/ЇД-2». Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано до оплати акти приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2в в яких відображено завищені обсяги виконаних ремонтно-будівельних робіт в порівнянні з фактичними обсягами, встановленими при контрольних обмірах та обстежені, що призвело до безпідставного завищення вартості виконаних робіт та безпідставного перерахування бюджетних коштів на загальну суму 9512091,05 грн. Відповідно до Акту перевірки обсягів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складеного на підставі інженерної перевірки об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_4 -2 ШифрД-2/ЇД-2» та затвердженого ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 полковником ОСОБА_4 22 лютого 2019 року, встановлено завищення вартості виконаних робіт виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкті «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_4 », на зальну суму 7853312,4 грн. Відповідно до роздруківки руху коштів, які вилучені на підставі ухвали слідчого судді в банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_1 , з поточного рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , більше 7500000 грн. перераховано на рахунок НОМЕР_4 філії - Одеське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", який належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Відповідно до Акту №000664/15-32-14-04/41280395 від 27.08.2018 року про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складеного ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході провадження господарської діяльності з будівництва нежитлових будівель використовувало будівельні матеріали, джерело походження яких, в ході проведення перевірки, встановити не являється можливим, у зв`язку з тим, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не є фактичними товаровиробниками (імпортерами) будівельних матеріалів, зазначених у видаткових накладних. Крім цього установлено відсутність факту придбання таких будівельних матеріалів у третіх осіб, що свідчать про нереальність здійснення господарських операцій. Таким чином у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритому у філії - Одеське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або в його відокремлених (структурних) підрозділах, а саме: - виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2017 року по 31.12.2018 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , їх коди ЄДРПОУ. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення, у зв`язку з викладеним прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але надіслав до суду заяву в якій вказав, що на задоволенні клопотання наполягає і просить справу розглянути без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадження управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000206 від 31.05.2018 у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділу Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що перебувають у володінні банку публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 або в його відокремлених (структурних) підрозділах (Філії Одеське обласне управління « НОМЕР_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Одеса) та можливість їх вилучення, а саме:

- виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2017 року по 31.12.2018 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , їх коди ЄДРПОУ.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1