Справа № 492/1775/19
Провадження № 1-кс/492/951/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року м.Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Арциз клопотання слідчого СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 16.01.2018 року Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою Одеської області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за тим фактом, що невстановленими особами внесено завідомо недостовірні відомості до офіційного документу акту-приймання виконаних робіт по капітальному ремонту будівлі колишнього ДНЗ № 8 у м. Арциз Одеської області.
Вказані дії було кваліфіковано службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.
Далі СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області було зареєстровано кримінальне провадження № 0000260, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Вказані дії було кваліфіковано привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчиненні в особливо великих розмірах.
Постановою прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000260 за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, були об`єднанні в одне провадження під загальним № 0000010, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Далі постановою слідчого СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області було перекваліфіковано склад кримінального правопорушення (злочину), на ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 наказом № 5 від 28.07.2016 на підставі протоколу № 27/07-16 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА БІЛД» від 27.07.2016 призначено на посаду генерального директора ТОВ «ВЕНТА БІЛД», та у зв`язку з призначенням на займану посаду наділено організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА БІЛД» ОСОБА_5 є службовою особою.

06.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА БІЛД» в особі генерального директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 0040210 від 14.07.2015 та є службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, далі "Підрядник", з однієї сторони, та відділом освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області, в особі начальника ОСОБА_6 , яка діє на підставі положення затвердженого розпорядженням голови Арцизької РДА № 230/А-2016 від 19.02.2016, далі «Замовник», з іншої сторони був укладений договір про «Капітальний ремонт будівлі колишнього ДНЗ № 8 м. Арциз» на суму 778 489,06 гривень.

Так генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА БІЛД» ОСОБА_5 будучи службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, отримавши 27.12.2017 акт приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року від 27.12.2017, які заздалегідь були виготовлені невстановленою досудовим слідством особою в невстановленому місці, та надані ОСОБА_5 , і містили в собі завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяги виконаних робіт, діючи умисно в інтересах ТОВ «ВЕНТА БІЛД», достовірно знаючи, про те, що роботи по капітальному ремонту будівлі колишнього ДНЗ № 8 м. Арциз, Одеської області (на підставі договору № 60 від 06.12.2017) не виконані ТОВ «ВЕНТА БІЛД» у повному обсязі, і в наданих йому акті приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року від 27.12.2017 перелік фактично виконаних робіт та їх вартість є завищеними та не відповідають дійсності, того-ж дня перебуваючи в невстановленому місці протягом робочого дня (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), наніс власноруч на кінцевій сторінці акту приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Генпідрядник (підрядник)», та наніс власноруч на довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2017 рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Генпідрядник (підрядник)» тим самим підписав завідомо неправдиві офіційні документи акт приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2017 на суму 233887,90 грн., що не відповідає дійсності, чим вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, використовуючи своє службове становище.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний злочинний намір, з метою привласнення грошових коштів, підписавши зазначені акт приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2017 на суму 233 887,90 грн., розуміючи, що вартість фактично виконаних ТОВ «ВЕНТА БІЛД» будівельно-ремонтних робіт по капітальному ремонту будівлі колишнього ДНЗ № 8 у м. Арциз, Одеської області, є завищеною та не відповідає дійсності, усвідомлюючи, що в разі підписання акту приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2017 замовником в особі начальника відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області ОСОБА_6 зазначені кошти в сумі 233887,90 грн. будуть безпідставно перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ВЕНТА БІЛД», 27.12.2017 надав до відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області, який розташований по вул. Соборна, 44 в м. Арциз, Одеської області, заздалегідь ним підписані акт приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2017. В подальшому, 27.12.2017 начальник відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області ОСОБА_6 нанесла власноруч на кінцевій сторінці акту приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Замовник», та нанесла власноруч на довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2017 рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Замовник» тим самим підписала завідомо неправдиві офіційні документи акт приймання виконаних будівельних робіт без номеру від 27.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2017 на суму 233887,90 грн. та 27.12.2017 разом з власноруч нею підписаним платіжним дорученням № 2 від 26.12.2017 направила їх до відділення державної казначейської служби України в Арцизькому районі Одеської області, співробітники якого в свою чергу 27.12.2017 перерахували зазначені кошти на розрахунковий рахунок 5501, закріплений за ТОВ «ВЕНТА БІЛД», які в подальшому були зняті з вказаного рахунку та витрачені на власний розсуд генеральним директором ТОВ «ВЕНТА БІЛД» ОСОБА_5 .

Продовжуючи свої злочинні дії, генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА БІЛД» ОСОБА_5 будучи службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, отримавши 28.12.2017 акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 28.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року від 28.12.2017, які заздалегідь були виготовлені невстановленою досудовим слідством особою в невстановленому місці, та надані ОСОБА_5 , і містили в собі завідомо неправдиві відомості про вартість та обсяги виконаних робіт, діючи умисно в інтересах ТОВ «ВЕНТА БІЛД», достовірно знаючи, про те, що роботи по капітальному ремонту будівлі колишнього ДНЗ № 8 м. Арциз, Одеської області (на підставі договору № 60 від 06.12.2017) не виконані ТОВ «ВЕНТА БІЛД» у повному обсязі, і в наданих йому акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 28.12.2017 та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року від 28.12.2017 перелік фактично виконаних робіт та їх вартість є завищеними та не відповідають дійсності, того-ж дня перебуваючи в невстановленому місці протягом робочого дня (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), наніс власноруч на кінцевій сторінці акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 28.12.2017 рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Генпідрядник (підрядник)», та наніс власноруч на довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.12.2017 рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Генпідрядник (підрядник)» тим самим підписав завідомо неправдиві офіційні документи акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 28.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.12.2017 на суму 544601,16 грн., що не відповідає дійсності, чим вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, використовуючи своє службове становище.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи свій єдиний злочинний намір, з метою привласнення грошових коштів, підписавши зазначені акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 28.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.12.2017 на суму 544 601,16 грн., розуміючи, що вартість фактично виконаних ТОВ «ВЕНТА БІЛД» будівельно-ремонтних робіт по капітальному ремонту будівлі колишнього ДНЗ № 8 у м. Арциз, Одеської області, є завищеною та не відповідає дійсності, усвідомлюючи, що в разі підписання акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 28.12.2017 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.12.2017 замовником в особі начальника відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області ОСОБА_6 зазначені кошти в сумі 544601,16 грн. будуть безпідставно перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ВЕНТА БІЛД», 28.12.2017 надав до відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області, який розташований по вул. Соборна, 44 в м. Арциз, Одеської області, заздалегідь ним підписані акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 28.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.12.2017. В подальшому, 28.12.2017 начальник відділу освіти, молоді та спорту Арцизької РДА Одеської області ОСОБА_6 нанесла власноруч на кінцевій сторінці акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 28.12.2017 рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Замовник», та нанесла власноруч на довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.12.2017 рукописний надпис у вигляді власного підпису навпроти графи «Замовник» тим самим підписала завідомо неправдиві офіційні документи акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 28.12.2017 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.12.2017 на суму 544601,16 грн. та 28.12.2017 разом з власноруч нею підписаним платіжним дорученням № 3 від 28.12.2017 направила їх до відділення державної казначейської служби України в Арцизькому районі Одеської області, співробітники якого в свою чергу 28.12.2017 перерахували зазначені кошти на розрахунковий рахунок 5501, закріплений за ТОВ «ВЕНТА БІЛД», які в подальшому були зняті з вказаного рахунку та витрачені на власний розсуд генеральним директором ТОВ «ВЕНТА БІЛД» ОСОБА_5 .

Таким чином генеральний директор ТОВ «ВЕНТА БІЛД» ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснив привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів у сумі 509695,89 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину (509695, 89: 800 = 637), чим було завдано шкоду державі в особі Арцизької районної державної адміністрації Одеської області на зазначену суму.

13.11.2019 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно інформації з регіонального сервісного центру МВС в Одеській області територіального сервісного центру 5145, а також іншої наявної інформації, яка додається до клопотання, у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявні наступні транспортні засоби: легковий автомобіль марки «TOYOTACAMRI», 1997 Р.В., д/н НОМЕР_1 , автомобіль марки «ACURARCX», 2006 р.в., д/н НОМЕР_2 .

Слідчий у клопотанні просить накласти арешт на транспортні засоби: легковий автомобіль марки «TOYOTACAMRI», 1997 Р.В., д/н НОМЕР_1 , автомобіль марки «ACURARCX», 2006 р.в., д/н НОМЕР_2 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, однак в силу ч. 1 ст. 172 КПК України їх неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Підозрюваний та його захисник-адвокат в судове засідання не з`явилися, однак від них до суду надійшла заява про розгляд клопотання слідчого без їх участі, заперечували проти клопотання, просили відмовити у його задоволенні. В силу ч. 1 ст. 172 КПК України їх неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники кримінального провадження були належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання слідчого, однак в судове засідання не з`явилися, а їх неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання має бути проведений без участі учасників кримінального провадження та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчому судді матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про повернення клопотання слідчого прокурору для усунення його недоліків, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
За приписами ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Зі змісту клопотання вбачається, що слідчий просить накласти арешт на транспортні засоби: легковий автомобіль марки «TOYOTACAMRI», 1997 Р.В., д/н НОМЕР_1 , автомобіль марки «ACURARCX», 2006 р.в., д/н НОМЕР_2 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , заборонивши їх відчуження, користування та розпорядження, посилаючись на те, що предмет відповідає критеріям, зазначеним у ст. ст. 98, 170 КПК України та керуючись тим, що в ч. 5 ст. 191 КК України наявна конфіскація майна та під час досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виявлення та фіксації речових доказів, є доцільним накладення арешту на вказані автомобілі.

Таким чином, в клопотанні слідчого підставою та метою для накладення арешту на майно зазначено, що арешт необхідний з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виявлення та фіксації речових доказів, оскільки майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. ст. 98, 170 КПК України та керуючись тим, що в ч. 5 ст. 191 КК України наявна конфіскація майна.

Однак, в клопотанні слідчого взагалі не зазначено, що вказане майно є речовим доказом, має відношення до кримінального провадження у якості речового доказу та відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, які саме сліди або інші відомості кримінального правопорушення може зберегти на собі майно, на яке просить накласти арешт, яким чином воно може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та не додано оригінали або копії документів та інших матеріалів, що підтверджують вказану обставину.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що в ч. 5 ст. 191 КК України наявна конфіскація майна, однак взагалі не посилається при цьому на норму п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, яка відповідно передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Разом з тим, зазначені обставини підлягають обов`язковому доведенню слідчим, прокурором під час розгляду клопотання, та мають бути перевіренні та дослідженні слідчим суддею при вирішенні клопотання про арешт майна.

Таким чином, в клопотанні містяться тільки посилання на норми закону, якими передбачена підстава для забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно, без її обґрунтування, а також без зазначення мети цього арешту.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в клопотанні про арешт майна не обґрунтовано співрозмірність обмеження права власності та наслідки арешту майна для власника ОСОБА_5 , враховуючий, що слідчий просить накласти арешт на транспортні засоби шляхом заборони їх відчуження, користування та розпорядження.

Аналізуючи наведене, враховуючи, що чинним КПК України не передбачено збирання слідчим суддею доказів для розгляду клопотання про арешт майна, а, натомість, визначено скорочений строк для розгляду такого клопотання - не пізніше двох днів з дня надходження його до суду, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає поверненню прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години, для усунення недоліків, що не позбавляє права слідчого, прокурора після усунення недоліків в строки, передбачені ст. 172 КПК України, повторно звернутися до суду з даним клопотанням.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, - повернути прокурору, встановивши при цьому строк в сімдесят дві години для усунення недоліків клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Арцизького районного суду ОСОБА_1