УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
03.10.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: розкрити банківську таємницю, надати слідчому Херсонського відділу поліції ГУНП Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , та працівникам ГУНП, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУНП Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0002878 від 01.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів з банківської картки.

Досудовим розслідуванням встановлено, 31.08.2019 року о 20 годині 40 хвилин до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області з заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 22.08.2019 невстановлена особа скоїла крадіжку грошей з карткового рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1000 гривень, які належали заявниці.

Допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 , яка пояснила наступне, що 23.08.2019 року вона та її подруга ОСОБА_7 відпочивали в компанії мало знайомих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та перебували за адресою проживання ОСОБА_10 по АДРЕСА_2 та близько о 01:00 годині вона запропонувала ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , щоб вони сходили до магазину та купили цигарок. Вона дала їм свою кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій знаходилися кредитні кошти в розмірі 1000 гривень. Після чого ОСОБА_10 та ОСОБА_12 пішли до магазину, але через пів години повернулися та повідомили, що в них нічого не вийшло так як в неї якісь проблеми с карткою, після чого ОСОБА_12 сказав, що може через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перекинути грошові кошти на іншу картку, щоб вони змогли піти скупитися в магазині, на що вона погодилася. ОСОБА_12 щось робив в своєму телефонові але через півтори години повідомив, що в нього нічого не вийшло. Близько 06:00 годині ОСОБА_13 та ОСОБА_14 пішли додому. Через півгодини після того як вони пішли зателефонував ОСОБА_12 та попросив щоб вона продиктувала йому свій номер мобільного телефону та повідомив, що до неї будуть телефонувати, щоб вона підняла слухавку та натисла клавішу 1. Що вона і зробила, через пів години після дзвінка їй на мобільний телефон прийшло повідомлення, що з її картки булу переведено грошові кошти у розмірі 1000 гривень на іншу картку, але вона нічого не робила для цього. Вона відразу зателефонувала до ОСОБА_15 та почала в нього питати чи це він перевів гроші на що він відповів в грубій формі, що ні, не він та сказав щоб вона йому більше не телефонувала.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту останньої транзакції грошових коштів потерпілим до моменту виявлення відсутності коштів, тобто за період з 22.08.2019 по 28.08.2019 року.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУНП Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0002878 від 01.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів з банківської картки.

Досудовим розслідуванням встановлено, 31.08.2019 року о 20 годині 40 хвилин до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області з заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 22.08.2019 невстановлена особа скоїла крадіжку грошей з карткового рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1000 гривень, які належали заявниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту останньої транзакції грошових коштів потерпілим до моменту виявлення відсутності коштів, тобто за період з 22.08.2019 по 28.08.2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надатислідчому Херсонського відділу поліції ГУНП Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали до 03.11.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1