Справа № 308/1427/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 червня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Із поданого клопотання, вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2019, на підставі матеріалів, які надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, відповідно до яких невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою 06.02.2019 року через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в напрямку «виїзд з України» вантажним автомобілем марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом-рефрижератором марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 , з м. Новомиргород, Кіровоградської області до Італії незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Marble» без марок акцизного податку України в загальній кількості 18 400 пачок.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 204 КК України.

Так, на підставі повідомлення №21 від 06.02.2019 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину року працівником слідчого управління фінансових розслідувань спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та закарпатської митниці ДФС проведено огляд місця події - вантажного автомобіля марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_1 та напівпричепу-рефрижератора марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 в ході якого виявлено та вилучено: тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в загальній кількості 18400 пачок.

Виявлені тютюнові вироби знаходились в спеціально виготовлених сховищах (тайниках") по периметру днища вантажного відсіку напівпричіпу - рефрижератора. Спеціально виготовлені сховища (тайники) були виготовлені утворенням додаткових порожнин у днищі причіпу шляхом наварювання додаткових металевих конструкцій, прикріпленням плит ДСП. ущільненням з використанням монтажної піни. Спеціально виготовлені сховища (тайники) були обладнані та пристосовані з метою незаконного переміщення товарів, шляхом попереднього розбирання та демонтажу днища транспортного засобу.

Згідно матеріалів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 06.01.2019 працівниками м/п « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 складено протокол про порушення митних правил №0674/30500/19 відносно громадянина України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483 МК України.

Встановлено, що 05.02.2019 о 21год. 10 хв. в хону митного контролю в зону митного контролю на ділянку «Виїзд з України» (ЗМК вантажна) митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 заїхав вантажний автомобіль марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом-рефрижератором марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , що працює водієм приватного підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

В ході надання пояснення 06.02.2019 гр. ОСОБА_5 пояснив, що інформацію по виконанню замовлень, які ним виконувалися щодо перевезення вантажу надавалися диспетчером ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . Інформацію про перевезення вантажу до Італії всі організаційні питання щодо дати та місця завантаження, організаційні питання щодо оформлення документів та перевезення вантажу також повідомлялося диспетчером ОСОБА_7 через мобільний телефон з абонентським номером № НОМЕР_4 та, можливо з даною особою ОСОБА_5 здійснював і обговорення організаційних питань щодо виготовлення тайників, транспортування тютюнових виробів з приховуванням від митного контролю.

Поряд з цим, 28.05.2019 в ході проведення допиту як свідка працівника прикордонної служби України встановлено, що 06.02.2019 ним було проведено профілактичну бесіду з водієм вантажного автомобіля ОСОБА_5 в якому працівниками м/п « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено тютюнові вироби без марок акцизного податку України. В ході усної розмови останній надав добровільну згоду на моніторинг його мобільного телефону в якому, відповідно до історії браузера мобільного телефону встановлено, що останній цікавився відомостями про вагу пачки сигарет, завантаження рефрежиратора та способи свердлення нержавіючої сталі.

Слідчий вказує, що з огляду на викладене безпереконливим доказом є те, що громадянин ОСОБА_5 разом з невстановленими слідством особами, свідомо, переслідуючи корисливі мотиви, направлені на незаконне переміщення через державний кордон України незаконно виготовлених тютюнових виробів, свідомо, заздалегідь виготовили сховища у вантажному автомобілі для неодноразового транспортування з метою збуту на територію країн Євросоюзу контрафактних тютюнових виробів.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), про зв`язок абонента, а саме роздруківок трафіків вхідних та вихідних з`єднань номерів абонента мобільного оператора стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_4 , яким користувався диспетчер ОСОБА_7 у період з 01.10.2018 по 28.02.2019, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, що містяться в матеріалах кримінального провадження являються доказами, які підтверджують злочинні наміри вказаних вище осіб.
З метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та отримання додаткових доказів, що можуть вказувати на наявність вини у діях осіб та їх попередньої змови, слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій на паперовому та електронному носії, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме: інформації про зв`язок абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період з 01.10.2018 по 28.02.2019, а також інформації нульових з`єднань вказаного абонента, на електронному носії з обов`язковою прив`язкою до місцевості із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером; ідентифікаційних ознак, кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типів з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, який знаходився на території України та зв`язувався у період часу з 01.10.2018 по 28.02.2019; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_4 - надати відомості про його особу.

Слідча в судове засідання не з`явилася. Однак, надала суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувана інформація, у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, про що свідчить поданий слідчим рапорт, не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 07.02.2019 року внесені до ЄРДР за №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Статтею 31 Конституції України регламентовано, що кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Беручи до уваги те, що під час провадження досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації яка перебуває, у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме: роздруківок трафіків вхідних та вихідних з`єднань номерів абонента мобільного оператора стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_4 , у період з 01.10.2018 по 28.02.2019, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_3 або старшому слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області капітану податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 ; слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 ; слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_12 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме: інформації про зв`язок абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період з 01.10.2018 по 28.02.2019, а також інформації нульових з`єднань вказаного абонента, на електронному носії з обов`язковою прив`язкою до місцевості із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером; ідентифікаційних ознак, кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типів з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, який знаходився на території України та зв`язувався у період часу з 01.10.2018 по 28.02.2019; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_4 - надати відомості про його особу.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1