печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 16.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240 та ч. 2 ст. 364 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
11.09.2019 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінального провадження заступник начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності начальник управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 16.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240 та ч. 2 ст. 364 КК України на 18 місяців, тобто до 16.09.2020.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000598 від 16.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240 та ч. 2 ст. 364 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 16.09.2019, однак до цього часу слідством не виконані всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в зв`язку зі складністю провадження, а тому для завершення і проведення вказаних процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців, тобто до 16.09.2020.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав з викладених підстав та просив продовжити строк досудового розслідування до 16.09.2020 з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування.

Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Окрім цього, зазначеною статтею встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000598 від 16.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240 та ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території усіх областей України виявлені численні факти незаконного видобування суб`єктами господарювання підземних вод (підземні води відповідно до постанови КМУ № 827 є корисними копалинами загальнодержавного значення) без відповідних дозволів чи понад встановлені ліміти.
Зокрема, на території Чернігівської області в період з 01.01.2015 по цей час наступні суб`єкти господарювання: ПАТ "IЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА" (), ФIЛIЯ"МЕНСЬКИЙ СИР" ПП"КФ"ПРОМЕТЕЙ" (ЄДРПОУ ВП: 26549195), КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М.ЧЕРНІГІВ В/Ч ГОНЧАРIВСЬКЕ (), СПЕЦІАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАГІН ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (), ОСТЕРСЬКА КЕЧ РАЙОНУСМТ. ДЕСНА (к.в.740050), КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЕМСТВО ВКГ"IЧЕНЬ" М. IЧНЯ (к.в.741148), КП"ЖУРАВКА" С. ЖУРАВКА ВАРВИНСЬКОГО РАЙОНУ (к.в.741284), ТОВ "ПРИЛУЦЬКИЙ ЗАВОД БIЛКОЗИН" (к.в.741655), та інші водокористувачі Чернігівської області здійснювали забір підземної води з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами та відповідно до ст. 23 Закону України «Про надра» перевищили середньодобовий обсяг видобування підземних вод який складає 300 куб.м. на добу із кожного водозаборів.
Аналогічна ситуація щодо незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, зокрема підземних вод, виявлена майже у більш ніж 100 суб`єктів господарювання на всій території України.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015-2017 років службовими особами Державної екологічної інспекції проведено перевірки дотримання екологічного законодавства понад 100 суб`єктів господарювання. За результатами перевірок виявлено численні факти видобування суб`єктами господарювання підземних вод без відповідних дозволів чи понад встановлені ліміти по всій території України. Незважаючи на виявлені порушення інспекторами Держекоінспекції під час проведення перевірок не нараховані збитки завдані державі внаслідок самовільного видобутку підземних вод або перевищення встановлених лімітів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827, підземні води відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.
Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 240 КК України, за ознаками якого розпочато досудове розслідування, відноситься до злочинів середньої тяжкості.
Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, за ознаками якого розпочато досудове розслідування, відноситься до тяжких злочинів.
Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» змінено правила обчислення строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих після 15.03.2019.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо злочину невеликої або середньої тяжкості до дня повідомлення про підозру становить дванадцять місяців, та вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Постановою про визначення строку досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000598 Першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_5 визначено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до 16.09.2019.
Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину невеликої або середньої тяжкості, а також тяжкого або особливо тяжкого злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, тобто до 12 місяців.
При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Слідчим суддею встановлено, що вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 16.09.2019, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення істини у кримінального провадженні.
Разом з тим, для закінчення досудового розслідування кримінального провадження № 0000598 від 16.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240 та ч. 2 ст. 364 КК України на 18 місяців, потрібно виконати ряд слідчих, процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме:
- Звернутися з клопотаннями до суду про проведення оглядів територій понад 100 суб`єктів господарювання за участю спеціалістів Державної служби геології та надр України, спеціалістів Держекоінспекції України та інших спеціалістів гідрологів
- Провести огляди територій понад 100 суб`єктів господарювання за участю спеціалістів Державної служби геології та надр України, спеціалістів Держекоінспекції України та інших спеціалістів гідрологів з метою фіксації показників лічильників води, встановлених на артезіанських свердловинах
- Звернутися з клопотаннями до суду про проведення тимчасового доступу до документів понад 100 суб`єктів господарювання з метою вилучення документів, якими зафіксовано об`єми видобутої підземної води із артезіанських свердловин
- Провести тимчасові доступи до документів понад 100 суб`єктів господарювання з метою вилучення документів, якими зафіксовано об`єми видобутої підземної води із артезіанських свердловин
- У разі ненадання документів відповідно до ухвал про тимчасовий доступ та недопущення до проведення огляду на підставі відповідних ухвал, звернутися з клопотаннями до суду про проведення обшуків ряду суб`єктів господарювання.
- Провести обшуки ряду суб`єктів господарювання з метою фіксації показників лічильників води, встановлених на артезіанських свердловинах та з метою вилучення документів, якими зафіксовано об`єми видобутої підземної води із артезіанських свердловин
- Отримати висновки спеціалістів щодо встановлених фактів порушення законодавства України в сфері надрокористування та водокористування, об`ємів незаконно видобутої води, розміру завданих збитків.
- Допитати посадових осіб суб`єктів господарювання щодо виявлених та встановлених порушень законодавства України в сфері надрокористування та водокористування
- Скласти та повідомлення про підозри особам, які вчинили незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, тобто злочини, передбачені ч. 2 ст. 240 КК України.
- Виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.
У ході проведення вказаних процесуальних дій сторона обвинувачення має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають підозрюваних, так і обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України та те, що стороні обвинувачення для завершення досудового розслідування необхідно саме 18 місяців.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000598 від 16.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240 та ч. 2 ст. 364 КК України на 18 місяців, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити частково, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на __ місяців, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання достатніх доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 16.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240 та ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 16.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240 та ч. 2 ст. 364 КК України до тринадцяти місяців, тобто до 16.10.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1