пр. № 1-кс/759/3213/19
ун. № 759/9480/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 04.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
23.05.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 04.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про накладення арешту на тимчасово вилучене у ході проведення обшуку автомобіля марки «SEAT CORDOBA» 1994 р.в., державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , темно-зеленого кольору, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_4 та знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , за адресою Київська обл. Києво-Святошинський р-н, с Білогородка та с. Святопетрівське (вздовж траси), а саме: технічний паспорт на автомобіль «SEAT CORDOBA» 1994 р.в., державний номерний знак НОМЕР_1 ; тимчасова перепустка № 1712 на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення № НОМЕР_4 Служби зовнішньої розвідки України на ім`я ОСОБА_5 ; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; банківська карта «UKREXIMBANK» № НОМЕР_6 ; пластикова карта паспорт громадянина України № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; водійсье посвідчення на ім`я ОСОБА_6 ТСЦ 8047; біла пластикова карта № НОМЕР_8 (пропуск); - пластикова карта АЗС «Glusco» № 95; талон № НОМЕР_9 ОСОБА_5 ; водійське посвідчення ОСОБА_5 ВАН 566294; поліс страхування № АО/0336533 ТДБ «СК «ЮЕсАй» ОСОБА_5 ; грошова купюра номіналом 200 гривень серії ЗГ 3335077; мобільний телефон марки «Bravis» чьорного кольору; мобільний телефон марки «Nokia» сірого кольору з червоними вставками (розкладний) із сім картою «Vоdafon»; тимчасова перепустка № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 ; згорток фальги, в якому знаходиться поліетиленовий пакет прозорого кольору, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору; грошові кошти у сумі 4274 грн.; банківська карта «UKREXIMBANK» № НОМЕР_11 «SERHII FRY20PENKO»; банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_12 ; банківська карта «Приватбанк» Gold № НОМЕР_13 ; банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_14 ; водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_15 ; 4 дисконтні карти; мобільний телефон Samsung A30 та коробка до нього; автомобіль марки «SEAT CORDOBA» 1994 р.в., державний номерний знак НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_2 , темно-зеленого кольору, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , якій на праві власності належить ОСОБА_4 та знаходиться у користуванні ОСОБА_5 ; технічний паспорт на автомобіль «SEAT CORDOBA» 1994 р.в., державний номерний знак НОМЕР_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (час, місце та спосіб) ОСОБА_5 незаконно придбав, з метою збуту, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, психотропну речовину «амфетамін» у невстановленій кількості, незаконно перемістив вказану психотропну речовину до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав вищезазначену психотропну речовину з метою подальшого збуту.
02.04.2019 ОСОБА_5 перебуваючи у салоні автомобіля марки SEAT Cordoba державний номерний знак НОМЕР_1 , який знаходиться у нього в користуванні, разом із громадянином ОСОБА_8 , направляючись по трасі із с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області до Севастопольської площі, що у м. Києві, запропонував ОСОБА_8 , придбати у нього психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, на що ОСОБА_8 , відмовився.
04.04.2019 ОСОБА_8 , розуміючи протиправність дій ОСОБА_5 звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів.

У подальшому, ОСОБА_8 діяв з метою викриття злочинних дій ОСОБА_5 та під контролем правоохоронних органів.

Надалі 15.04.2019 року, ОСОБА_8 приблизно 16 години зателефонував ОСОБА_5 та запитав чи має він можливість реалізувати ОСОБА_8 , психотропну речовину амфетамін у кількості 2 (двох) грамів, на що ОСОБА_5 надав згоду, зазначивши, що це буде коштувати для ОСОБА_8 800 гривень.

17.04.2019 приблизно о 19 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Волгоградська, 21, поблизу супермаркету «Фора», в автомобілі марки SEAT Cordoba державний номерний знак НОМЕР_1 , незаконно збув ОСОБА_8 , за грошові кошти у сумі 800 гривень, порошкоподібну речовину білого кольору масою 1,339 г, що знаходилась у двох червоних поліетиленових пакетах, 0,657 г. в одному та 0,682 г. у другому відповідно, та яка містить у своєму складі психотропну речовину «амфетамін», маса якого складає 0,435 г.
21.05.2019, ОСОБА_8 приблизно о 15 годині зателефонував ОСОБА_5 та запитав чи має він можливість реалізувати йому, тобто ОСОБА_8 , психотропну речовину амфетамін у кількості 2 (двох) грамів, на що ОСОБА_5 надав згоду, зазначивши, що це буде коштувати для ОСОБА_8 800 гривень.

Того ж дня, приблизно о 18 годині 30 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Тернівська, 2а, отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 800 грн., в якості оплати за збут останньому, в подальшому, психотропної речовини - амфетамін вагою 2 г.

Після чого, 21.05.2019 приблизно о 19 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Тернівська, 2а, в автомобілі марки SEAT Cordoba державний номерний знак НОМЕР_1 , незаконно збув ОСОБА_8 , за попередньо надані ним грошові кошти у сумі 800 грн., порошкоподібну речовину білого кольору - психотропну речовину «амфетамін», що знаходилась у двох прозорих поліетиленових пакетах, які у свою чергу обгорнуті фольгою.

Після чого, ОСОБА_5 затримано співробітниками поліції
у порядку ст. 208 КПК України.
Згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин

і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Відповідно до інформаційної довідки автомобіль марки «SEAT CORDOBA» 1994 р.в., державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , темно-зеленого кольору, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_4 та знаходиться у користуванні ОСОБА_5

17.05.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «SEAT CORDOBA» 1994 р.в., державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , темно-зеленого кольору, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_4 та знаходиться у користуванні ОСОБА_5 .

У період часу з 22 год. 30 хв. 21.05.2019 до 00 год. 55 хв. 22.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді вищевказаного суду проведено обшук вказаного автомобіля, Київська обл. Києво-Святошинський р-н, с Білогородка та с. Святопетрівське (вздовж траси), під час якого виявлено та вилучено:

1.технічний паспорт на автомобіль «SEAT CORDOBA» 1994 р.в., державний номерний знак НОМЕР_1 ;

2.тимчасова перепустка № 1712 на ім`я ОСОБА_5 ;

3.посвідчення № НОМЕР_4 Служби зовнішньої розвідки України на ім`я ОСОБА_5 ;

4.банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ;

5.банківська карта «UKREXIMBANK» № НОМЕР_6 ;

6.пластикова карта паспорт громадянина України № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

7.водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_6 ТСЦ 8047;

8.біла пластикова карта № НОМЕР_8 (пропуск);

9.пластикова карта АЗС «Glusco» № НОМЕР_17 ;

10.талон № НОМЕР_9 ОСОБА_5 ;

11.водійське посвідчення ОСОБА_5 ВАН 566294;

12.поліс страхування № АО/0336533 ТДБ «СК «ЮЕсАй» ОСОБА_5 ;

13.грошова купюра номіналом 200 гривень серії ЗГ 3335077;

14.мобільний телефон марки «Bravis» чьорного кольору;

15.мобільний телефон марки «Nokia» сірого кольору з червоними вставками (розкладний) із сім картою «Vоdafon»;

16.тимчасова перепустка № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 ;

17.згорток фальги, в якому знаходиться поліетиленовий пакет прозорого кольору, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору;

18.грошові кошти у сумі 4274 грн.;

19.банківська карта «UKREXIMBANK» № НОМЕР_11 «SERHII FRY20PENKO»;

20.банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_12 ;

21.банківська карта «Приватбанк» Gold № НОМЕР_13 ;

22.банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_14 ;

23.водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_15 ;

24. 4 дисконтні карти;

25. мобільний телефон Samsung A30 та коробка до нього;

26. автомобіль марки «SEAT CORDOBA», державний номерний знак НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.
Слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 04.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України..
Відповідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на технічний паспорт на автомобіль «SEAT CORDOBA» 1994 р.в., державний номерний знак НОМЕР_1 ; тимчасову перепустку № 1712 на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення № НОМЕР_4 Служби зовнішньої розвідки України на ім`я ОСОБА_5 ; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; банківська карта «UKREXIMBANK» № НОМЕР_6 ; пластикову карту; паспорт громадянина України № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_6 ТСЦ 8047; білу пластикову карту № НОМЕР_8 (пропуск); - пластикова карта АЗС «Glusco» № НОМЕР_17 ; талон № НОМЕР_9 ОСОБА_5 ; водійське посвідчення ОСОБА_5 ВАН 566294; поліс страхування № АО/0336533 ТДБ «СК «ЮЕсАй» ОСОБА_5 ; грошову купюру номіналом 200 гривень серії ЗГ 3335077; мобільний телефон марки «Bravis» чьорного кольору; мобільний телефон марки «Nokia» сірого кольору з червоними вставками (розкладний) із сім картою «Vоdafon»; тимчасовау перепустку № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 ; згорток фольги, в якому знаходиться поліетиленовий пакет прозорого кольору, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору; банківську карту «UKREXIMBANK» № НОМЕР_11 «SERHII FRY20PENKO»; банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_12 ; банківська карта «Приватбанк» Gold № НОМЕР_13 ; банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_14 ; водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_15 ; 4 дисконтні карти; мобільний телефон Samsung A30 та коробка до нього; автомобіль марки «SEAT CORDOBA» 1994 р.в., державний номерний знак НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_2 , темно-зеленого кольору, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , якій на праві власності належить ОСОБА_4 та знаходиться у користуванні ОСОБА_5 ; технічний паспорт на автомобіль «SEAT CORDOBA» 1994 р.в., державний номерний знак НОМЕР_1 , оскільки слідчим доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, зникнення, відчуження цього майна.
У накладенні арешту на грошові кошти у сумі 4274 грн. відмовити за необґрунтованістю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 04.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про накладення арешту на майно, задовольнити частково.
Накласти арешт на майно:

-технічний паспорт на автомобіль «SEAT CORDOBA» 1994 р.в., державний номерний знак НОМЕР_1 ;

- тимчасову перепустку № 1712 на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення № НОМЕР_4 Служби зовнішньої розвідки України на ім`я ОСОБА_5 ; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ;

- банківську карту «UKREXIMBANK» № НОМЕР_6 ;

- пластикову карту;

- паспорт громадянина України № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_6 ТСЦ 8047;

- білу пластикову карту № НОМЕР_8 (пропуск);

- пластикову карту АЗС «Glusco» № 95;

- талон № НОМЕР_9 ОСОБА_5 ;

-водійське посвідчення ОСОБА_5 ВАН 566294;

- поліс страхування № АО/0336533 ТДБ «СК «ЮЕсАй» ОСОБА_5 ;

- грошову купюру номіналом 200 гривень серії ЗГ 3335077;

-мобільний телефон марки «Bravis» чьорного кольору;

-мобільний телефон марки «Nokia» сірого кольору з червоними вставками (розкладний) із сім картою «Vоdafon»;

- тимчасову перепустку №1704 на ім`я ОСОБА_7 ;

-згорток фальги, в якому знаходиться поліетиленовий пакет прозорого кольору, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору;

-банківську карту «UKREXIMBANK» № НОМЕР_11 «SERHII FRY20PENKO»;

- банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_12 ;

- банківську карту «Приватбанк» Gold № НОМЕР_13 ;

-банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_14 ;

- водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_15 ;

- 4 дисконтні карти; мобільний телефон Samsung A30 та коробка до нього;

-технічний паспорт на автомобіль «SEAT CORDOBA» 1994 р.в., державний номерний знак НОМЕР_1 ;

- автомобіль марки «SEAT CORDOBA» 1994 р.в., державний номерний знак НОМЕР_16 , номер кузова НОМЕР_2 , темно-зеленого кольору, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , якій на праві власності належить ОСОБА_4 та знаходиться у користуванні ОСОБА_5 ..

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1