Справа № 202/5733/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

18 листопада 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001312 від 23 травня 2019 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

13 листопада 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13 листопада 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, у робочий час, перебуваючи за фактичним місцем своєї роботи, за адресою: АДРЕСА_1 достовірно знаючи, що відповідно до п. 2.3. вказаного договору, у разі зміни проектно-кошторисної документації договірна ціна підлягає коригуванню, не змінивши її у бік зменшення, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами, підписав та скріпив печаткою очолюваної ним установи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 1 708 293,29 грн. та 08.10.2018 року акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 30 552,49 грн. та у подальшому надав їх для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .

На підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року та акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, відповідно до платіжних доручень № 2 від 11.09.2018 року на суму 200,000 грн., № 18 від 11.09.2018 року на суму 611 800,00 грн., № 20 від 11.09.2018 року на суму 634 293,29 грн., № 24 від 08.10.2018 року на суму 30 552,49 грн., з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_4 , перераховано бюджетні кошти у сумі 1 738 845,78 грн., з урахуванням попередньої оплати відповідно до умов договору у сумі 262 200,00 грн., що перерахована на підставі платіжного доручення № 8 від 26.04.2018 року.

Згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи № 5779-18/1097-19-18 від 27.03.2019 року, різниця між вартістю встановленої на виконання умов договору та зміненої проектно-кошторисної документації металочерепиці « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що зазначена в актах приймання виконаних будівельних № 1,2 робіт за вересень-жовтень 2018 рік та середньо ринковою вартістю металочерепиці з товщиною листа 0,45 мм., складає 275 484,25 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів бюджетними коштами у сумі 275 484,25 грн., які сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за матеріали які фактично використані не були, чим місцевому бюджету спричинено матеріальні збитки у сумі 275 484,25 грн., що складає 312 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто вчинено у великому розмірі.

27.09.2019 року директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

24.10.2019 року директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 затримано для доставлення до суду для участі у розгляді щодо нього клопотання про взяття під варту.

24.10.2019 року щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

На даний час, у ході проведення слідчих (розшукових) дій, органом досудового розслідування виявлено обставини, які свідчать про вчинення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 інших корисливих злочинів під час виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних робіт на замовлення ряду державних та комунальних установ.

Згідно договору № ВАМР-307 від 19.07.2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також додаткових угод до нього, проведено роботи «Капітальний ремонт благоустрою території, прилеглої до центрального парку по вул. Центральній в м. Апостолове Дніпропетровської області» за ДК 021:2015 CPV45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт і реставрація)» на загальну суму 4 280 943,84 грн.

Також, згідно договору № 235/06-19 від 18.06.2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також додаткових угод до нього, проведено роботи «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція стадіону зі спорудами, які знаходяться на його території, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)» на загальну суму 26 008 386,04 грн.

Також, згідно договору № 210/06-19 від 17.05.2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також додаткових угод до нього, проведено роботи «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція стадіону РКЗО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (дві філії) АДРЕСА_3 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)» на загальну суму 5 494 476,00 грн.

Також, згідно договору № 21/05-1 від 21.05.2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також додаткових угод до нього, проведено роботи «(ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель) «Будівництво будівлі академії спортивних єдиноборств по АДРЕСА_4 » на загальну суму 130 500 227,32 грн.

Також, згідно договору № 18-332П від 25.09.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також додаткових угод до нього, проведено роботи «Капітальний ремонт будівлі комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Іларіонівської селищної ради по АДРЕСА_5 » на загальну суму 6 774845,33 грн.

Також, згідно договору № 18-284П від 30.08.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також додаткових угод до нього, проведено роботи «Реконструкція покрівлі та утеплення фасадів будівлі КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в с. Лошкарівка Нікопольського району Дніпропетровської області Коригування» на загальну суму 1 910068,73 грн.

Також, згідно договору № 18-336П/48 від 01.10.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також додаткових угод до нього, проведено роботи «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 по АДРЕСА_6 (45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)» на загальну суму 2 425003,13 грн.

Також, згідно договору № 18-355П від 29.10.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також додаткових угод до нього, проведено роботи «Реконструкція баскетбольного майданчика в АДРЕСА_7 , КЗ ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ДК 021:20-6: Інші завершальні роботи)» на загальну суму 1 750 806,23 грн.

Також, згідно договору № 19-63П від 29.07.2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_18 , а також додаткових угод до нього, проведено роботи «Будівництво водопровідної мережі в смт. Новопокровка Солонянського району Дніпропетровської області. Коригування» на загальну суму 7 438802,98 грн.

Згідно наявної у органу досудового розслідування інформації, перелічені будівельні роботи не в повному обсязі, використано будівельні матеріали, дешевші за ціною від зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт, а також матеріали, що не відповідають якісним характеристикам, зазначеним у проектно-кошторисній документації.

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що на даний час підлягає перевірці інформація щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а також заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання зазначених будівельних робіт.

Різницю між вартістю будівельних робіт, відображеною у звітних документах та вартістю фактично виконаних будівельних робіт, а також документального підтвердження сплати коштів відповідно до зазначених офіційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості можливо шляхом проведення судових будівельних та економічних експертиз.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення судових будівельних, економічних, почеркознавчих експертиз, необхідно отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: проектів будівництва, договорів, додаткових угод, додатків до них, звітних будівельних документів, платіжних доручень та інших документів, складених перед початком будівельних робіт, в процесі та за результатами їх виконання.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а відтак, слідчим суддею встановлено, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи певного кола осіб.
Приймаючи до уваги вищевикладене, необґрунтованість поданого клопотання та недоведеність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1