Справа № 541/1997/19
Провадження № 1-кс/541/1370/2019
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

30 жовтня 2019 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
установив:
Слідчий Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2019 року за №0000619, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій виклала прохання провести судове засідання у її відсутність, зазначене клопотання підтримала та просила задовольнити його. Слідчий просив розглянути клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
У провадженні СВ Миргородського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2019 року за №0000619 по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
Встановлено, що 12.06.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка м. Миргород перерахувала грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 35603 гривень, за тур - поїздку до Турції запланованої на 26.06.2019 де в подальшому громадянка ОСОБА_5 , грошові кошти не повернула тим самим шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа вищевказаними грошовими коштами.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що грошові кошти в сумі 35603 надійшли 13.06.2019 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якого є ОСОБА_5 , але в подальшому дані грошові кошти декількома транзакціями були переведені на інший розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 що теж належить ОСОБА_5 .

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № - НОМЕР_2 за червень 2019 року, та анкетних даних власника даного рахунку, а саме (дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта).
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -
постановив:
1.Клопотання слідчого Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 28 жовтня 2019 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
2. Надати слідчому Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме: роздруківки про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (власник якого є ОСОБА_5 ) анкетні дані власника картки, а саме (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), номер банківської картки яка під`єднана до даного рахунку та роздруківку про рух грошових коштів по даній картці, та повні номери банківських карток на які були здійснені перерахування грошових коштів, адреси банкоматів де відбувалось зняття грошових коштів з даного рахунку та банківської картки за червень 2019 року, та зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю вилучення даних документів у регіональному відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_3 .
3. Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
4. Строк дії даної ухвали до 28 листопада 2019 року включно.
5. Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1