Справа № 191/1942/19
Провадження № 1-кс/191/731/19
У Х В А Л А
іменем України

23 травня 2019 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропьтровсткої області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове, клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 23.05.2018 року приблизно о 09-57 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 3000 гривень, які вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за придбання легкового автомобіля ВАЗ-21099 по об`яві на сайті «OLX.UA».
26.05.2018 року за даним фактом СВ Синельниківського ВП зареєстровано кримінальне провадження за №0000887, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Провадження досудового розслідування в кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СВ Синельниківського ВП у складі: слідчого СВ капітана поліції ОСОБА_4 та старшого слідчого СВ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що 23.05.2018 року чоловік ОСОБА_5 , ОСОБА_7 через мережу Інтернет на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля ВАЗ-21099, р.н. НОМЕР_2 , 2006 р.в., червоного кольору та його зацікавило дане оголошення. Він зателефонував продавцю за номером № НОМЕР_3 , слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_8 та вони домовилися, що вказаний автомобіль її чоловік у ОСОБА_8 придбає за 28000 гривень. Потім ОСОБА_8 сказав, що за даний автомобіль йому дзвонять покупці та для того, щоб він був впевнений, що вони придбають у нього автомобіль необхідно внести завдаток в розмірі 3000 гривень. Далі її чоловік попросив у цього чоловіка номер картки, а ОСОБА_8 в свою чергу продиктував свої анкетні дані - ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 та паспортні дані - НОМЕР_4 , потім ОСОБА_8 продиктував номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на яку необхідно було перерахувати кошти. Після чого її чоловік попросив її, щоб вона скинула гроші на картку яку вказав ОСОБА_8 , та вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї картки № НОМЕР_1 перерахувала вищезазначену суму. В подальшому як гроші були переведені її чоловік зателефонував ОСОБА_8 та він підтвердив, що отримав гроші, але сказав, що це мало та необхідно перерахувати, ще 5000 гривень і тоді вони зустрінуться в м. Дніпро для передачі автомобіля та його подальшої перереєстрації. Її чоловік сказав, що вони так не домовлялися і сказав ОСОБА_8 , щоб той повернув гроші. Володимир сказав, що скине гроші назад та після того на зв`язок не виходив.
Таким чином, встановлення інформації про осіб та їх місцезнаходження та перебування, які користувалися банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка користувалася зазначеною банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину
Слідчий вважає, що для встановлення особи, яка користувалася банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 , руху грошових коштів, призначення платежів та здійснених транзакцій, в період часу з 08-00 годин 23.05.2018 року по 09-00 годин 22.05.2019 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про дані особи користувача банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 час та місця зарахування на дану картку грошових коштів, зняття з даного рахунку готівкових грошей, та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, який перебувають у володінні вказаної банківської установи.
Прокурор клопотання слідчого підтримав.
Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явилися, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановлено наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Вважаю клопотання слідчого доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000887 від 26.05.2018 року.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Синельниківського відділу поліції в складі: слідчого СВ капітана поліції ОСОБА_4 та старшого слідчого СВ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про здійснення операцій в період часу з 08-00 годин 23.05.2018 року по 09-00 годин 22.05.2019 року, щодо даних особи користувача банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 час та місця зарахування на дану картку грошових коштів, зняття з даного рахунку готівкових грошей, із обов`язковим зазначенням часу та адреси здійснення операцій що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 23 червня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1