У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001836,

встановив:

27.09.2019 року заступник начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.04.2019р. до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення керівника Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , про те що на протязі 2018 року посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами підрядних підприємств, які виконували роботи по видаленню небезпечних та аварійних дерев доріг загального користування місцевого значення, привласнили деревину, яка перебувала на балансі ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинили державному підприємству матеріального збитку, сума якої встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 13 квітня 2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001836, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні розпочате на підставі заяви керівника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі підприємство) ОСОБА_5 .. В заяві про вчинення кримінального правопорушення керівник підприємства повідомляє про виявлені порушення за результатами ревізії проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 в результаті проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства, зокрема:

-про відсутність відповідних документів, щодо оприбуткування деревини на підприємстві внаслідок видалення дерев в смугах відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення, про відсутність актів-прийому-передачі деревини в рахунок плати за наданні послуги. При цьому упродовж 2018 року підприємство уклало договори про надання послуг з експлуатаційного утримання доріг, а саме видалення небезпечних та аварійних дерев з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім цього згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення, керівник підприємства ОСОБА_5 повідомив про виявлення документів, щодо видачі дозволу (згоди) ОСОБА_7 на видалення зелених насаджень автодороги від села Яблунівка до села Слобідка Шелехівська, при цьому з ОСОБА_7 підприємство жодні договори не укладало, лісорубні квитки не видавались, акти обстежень та прийому - передачі не складались, а деревина не оприбутковувалась.

Крім цього під час ревізії виявлено, що колишній директор ОСОБА_8 всупереч вимогам, передбачених абз.12 підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 899 «Про порядок здійснення витрат суб`єктами господарювання державного сектору економіки у разі не затвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку», зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань, діючи в особистих інтересах отримав премію в загальній сумі 38,5 тис. гривень, чим заподіяв підприємство матеріальних збитків.

Під час досудового розслідування встановлено, що в Держаному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 2018 року відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

?№ НОМЕР_2 - відкритий 05.01.2018р. з метою надходження коштів на утримання служби замовника;

?№ НОМЕР_3 - відкритий 05.01.2018р. для соціальних виплат з метою розрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

?№ НОМЕР_4 відкритий 07.06.2018р. для розрахунків з підрядниками, які компенсують різницю отриманої деревини під час виконання робіт.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
постановив:

Надати заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням ініціатора клопотання, в порядку ст. 40 КПК, іншій уповноваженій особі здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення відомостей та документів, а саме до виписок по рахунках із зазначенням часу, призначень платежів та реквізитів контрагентів по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать Державному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018р. по 01.01.2019р. та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_5 , або у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою:

АДРЕСА_2 .

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 27 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1