Справа № 487/586/19
Провадження № 1-кс/487/4656/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2019 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0004488 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про призначення судово-економічної експертизи

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0004488, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом отримання неправомірної вигоди службової особою, яка займає відповідальне становище, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що за результатами проведених МФ ДП «АМПУ» торгів переможцем з ціновою пропозицією 19, 377 млн. грн. (без ПДВ) визнано ТОВ «Бізнес-марін», з яким державним підприємством укладено договір від 31.08.2018 №159-В-МИФ-18.

Також встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Бізнес-марін», крім директора ОСОБА_4 , також підконтрольна громадянину України ОСОБА_5 , який є засновником зазначеної юридичної особи.

З метою незаконного заволодіння коштами МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 встановлено домовленості з відповідальними за ремонт плавзасобів службовими особами держпідприємства - начальником служби портових операцій МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_6 та заступником начальника служби портових операцій МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_7 стосовно документального завищення вартості наданих послуг.

В подальшому, задля забезпечення надання окремих послуг з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан», передбачених договором від 31.08.2018 № 159-В-МИФ-18, ТОВ «Бізнес-марін» укладено договори субпідряду № 33-194 від 29.08.2018, №33-196 від 17.09.2018 та №33-197 від 17.09.2018 з ТОВ «Смарт-Мерітайм Групп», яке не було передбачене тендерною пропозицією ТОВ «Бізнес-марін» в якості субпідрядника.

При цьому, відповідно до остаточної ремонтної відомості судна «ПС 355» за договором № 33-194 від 29.08.2018 вартість послуги «Підйом/спуск судна (~260т.) встановлення на/з кільблоки(-ів) (тощо). Підготовка стапель-палуби на причалі, доці та інш. судноремонтної фірми» становить 73377 грн (без ПДВ), а вартість послуги «Проміжні дні стоянки судна на кільблоках (тощо)» - 162099 грн (без ПДВ). В той же час, згідно з «Виконавчою (остаточною) ремонтною відомістю «ПС-355» (інв.№63442) до договору від 31.08.2018 № 159-В-МИФ-18 вартість вищезазначених послуг становить 320 000 грн та 210 000 грн відповідно.

В аналогічний спосіб ТОВ «Бізнес-марін», з метою привласнення коштів державного підприємства, завищено вартість наданих послуг з ремонту суден «ПС-361» та в/л «Нарзан». В період з 22.12.2018 по 29.12.2018 ТОВ «Бізнес-марін» та МФ ДП «АМПУ» підписано акти виконаних робіт (наданих послуг) та виконавчі відомості з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан», за результатом чого держпідприємством здійснено оплату зазначених послуг в повному обсязі.

У зв`язку з чим в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи з метою підтвердження розміру завданих збитків.

Слідчій у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

У провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0004488, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом отримання неправомірної вигоди службової особою, яка займає відповідальне становище, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 27.06.2018 Миколаївською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (далі - МФ ДП «АМПУ») у електронній системі публічних закупівель «Prozorro» розміщено оголошення про проведення закупівлі послуг з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан», СРК «Буран» очікуваною вартістю 19,387 млн. грн.

За результатами проведених МФ ДП «АМПУ» торгів переможцем з ціновою пропозицією 19, 377 млн. грн. (без ПДВ) визнано ТОВ «Бізнес-марін», з яким державним підприємством укладено договір від 31.08.2018 №159-В-МИФ-18.

Також встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Бізнес-марін», крім директора ОСОБА_4 , також підконтрольна громадянину України ОСОБА_5 , який є засновником зазначеної юридичної особи.

З метою незаконного заволодіння коштами МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 встановлено домовленості з відповідальними за ремонт плавзасобів службовими особами держпідприємства - начальником служби портових операцій МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_6 та заступником начальника служби портових операцій МФ ДП «АМПУ» ОСОБА_7 стосовно документального завищення вартості наданих послуг.

В подальшому, задля забезпечення надання окремих послуг з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан», передбачених договором від 31.08.2018 № 159-В-МИФ-18, ТОВ «Бізнес-марін» укладено договори субпідряду № 33-194 від 29.08.2018, №33-196 від 17.09.2018 та №33-197 від 17.09.2018 з ТОВ «Смарт-Мерітайм Групп», яке не було передбачене тендерною пропозицією ТОВ «Бізнес-марін» в якості субпідрядника.

При цьому, відповідно до остаточної ремонтної відомості судна «ПС 355» за договором № 33-194 від 29.08.2018 вартість послуги «Підйом/спуск судна (~260т.) встановлення на/з кільблоки(-ів) (тощо). Підготовка стапель-палуби на причалі, доці та інш. судноремонтної фірми» становить 73377 грн (без ПДВ), а вартість послуги «Проміжні дні стоянки судна на кільблоках (тощо)» - 162099 грн (без ПДВ). В той же час, згідно з «Виконавчою (остаточною) ремонтною відомістю «ПС-355» (інв.№63442) до договору від 31.08.2018 № 159-В-МИФ-18 вартість вищезазначених послуг становить 320 000 грн та 210 000 грн відповідно.

В аналогічний спосіб ТОВ «Бізнес-марін», з метою привласнення коштів державного підприємства, завищено вартість наданих послуг з ремонту суден «ПС-361» та в/л «Нарзан». В період з 22.12.2018 по 29.12.2018 ТОВ «Бізнес-марін» та МФ ДП «АМПУ» підписано акти виконаних робіт (наданих послуг) та виконавчі відомості з ремонту плавзасобів «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан», за результатом чого держпідприємством здійснено оплату зазначених послуг в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта (ч. 6 ст. 244 КПК України).

Таким чином, враховуючи що, для вирішення питань зазначених у клопотанні слідчого необхідні спеціальні знання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 84, 93, 242-245, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні 0004488 від 16.11.2018 року судово-економічну експертизу, виконання якої доручити експертам Миколаївського відділення ОНДІСЕ Міністерства юстиції України (), яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 27.

На виконання експертів поставити наступні питання:

- Чи підтверджується документально розбіжність між вартістю послуги «Підняли/спустили судно (~260т.) встановили на/з кіль блоки(-ів). Підготовили стапель-палубу на причалі судноремонтної фірми», відповідно до пункту 1.5 Виконавчої (остаточної) ремонтної відомості «ПС-361» (інв.№63604), в рамках виконання Договору про надання послуг від 31.08.2018 №159-В-МИФ-18, укладеного між ТОВ «БІЗНЕС-МАРІН» та Миколаївською філією державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрацією Миколаївського морського порту), та вартістю вказаної послуги, відповідно до пункту 1.3 Остаточної ремонтної відомості судна «ПС-361» за Договором про ремонт «ПС-361» від 29.08.2018 №33-194, укладеним між ТОВ «БІЗНЕС-МАРІН» та ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУПП». Якщо так, то в якій сумі?

- Чи підтверджується документально розбіжність між вартістю послуги «Виконали підйом/спуск судна (~260т.) встановили на/з кільблоки(-ів). Підготовка стапель-палуби на причалі судноремонтної фірми», відповідно до пункту 1.5 Виконавчої (остаточної) ремонтної відомості «ПС-355» (інв.№63442), в рамках виконання Договору про надання послуг від 31.08.2018 №159-В-МИФ-18, укладеного між ТОВ «БІЗНЕС-МАРІН» та Миколаївською філією державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрацією Миколаївського морського порту), та вартістю вказаної послуги, відповідно до пункту 1.3 Остаточної ремонтної відомості судна «ПС-355» за Договором про ремонт «ПС-355» від 17.09.2018 №33-196, укладеним між ТОВ «БІЗНЕС-МАРІН» та ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУПП». Якщо так, то в якій сумі?

- Чи підтверджується документально розбіжність між вартістю послуги «Проміжні дні стоянки судна на кільблоках (тощо)», відповідно до пункту 1.6 Виконавчої (остаточної) ремонтної відомості «ПС-355» (інв.№63442), в рамках виконання Договору про надання послуг від 31.08.2018 №159-В-МИФ-18, укладеного між ТОВ «БІЗНЕС-МАРІН» та Миколаївською філією державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрацією Миколаївського морського порту), та вартістю вказаної послуги, відповідно до пункту 1.4 Остаточної ремонтної відомості судна «ПС-355» за Договором про ремонт «ПС-355» від 17.09.2018 №33-196, укладеним між ТОВ «БІЗНЕС-МАРІН» та ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУПП». Якщо так, то в якій сумі?

- Чи підтверджується документально розбіжність між вартістю послуги «Підняли/спустили судно (~400т.) встановили на/з кільблоки(-ів). Підготовили стапель-палубу на причалі судноремонтної фірми», відповідно до пункту 1.3 Виконавчої (остаточної) ремонтної відомості в/л «НАРЗАН» (інв.№19314), в рамках виконання Договору про надання послуг від 31.08.2018 №159-В-МИФ-18, укладеного між ТОВ «БІЗНЕС-МАРІН» та Миколаївською філією державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрацією Миколаївського морського порту), та вартістю вказаної послуги, відповідно до пункту 1.1 Остаточної ремонтної відомості т/х «НАРЗАН» за Договором про ремонт т/х «Нарзан» від 17.09.2018 №33-197, укладеним між ТОВ «БІЗНЕС-МАРІН» та ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУПП». Якщо так, то в якій сумі?

- Чи підтверджується документально розбіжність між вартістю послуги «Проміжні дні стоянки судна на кіль блоках», відповідно до пункту 1.4 Виконавчої (остаточної) ремонтної відомості в/л «НАРЗАН» (інв.№19314), в рамках виконання Договору про надання послуг від 31.08.2018 №159-В-МИФ-18, укладеного між ТОВ «БІЗНЕС-МАРІН» та Миколаївською філією державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрацією Миколаївського морського порту), та вартістю вказаної послуги, відповідно до пункту 1.2 Остаточної ремонтної відомості т/х «НАРЗАН» за Договором про ремонт т/х «Нарзан» від 17.09.2018 №33-197, укладеним між ТОВ «БІЗНЕС-МАРІН» та ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУПП». Якщо так, то в якій сумі?

- Чи підтверджується документально розбіжність між сумою сплачених коштів за Актами надання послуг №4 від 22.12.2018, №3 від 22.12.2018 та №5 від 22.12.2018 до Договору про надання послуг від 31.08.2018 №159-В-МИФ-18, укладеного між ТОВ «БІЗНЕС-МАРІН» та Миколаївською філією державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрацією Миколаївського морського порту), та вартістю наданих послуг (виконаних робіт) з урахуванням результатів дослідження по питаннях 1-5? Якщо так, то в якій сумі?

Для дослідження експерту направити:

- Сейф-пакет №ЕХР 267750, в якому знаходяться документи для проведення експертизи, а саме:

- Договір про надання послуг №159-В-МИФ-18 від 31.08.2018 на 9-ти арк..;

- Акт надання послуг №3 від 22.12.2018 на 1 арк.;

- Виконавча (остаточна) ремонтна відомість «ПС-355» (інв..№63442) на 8 арк.;

- Відомість додаткових робіт №1 «ПС-355» (інв..№63442) на 1 арк.;

- Відомість зменшених та виключених робіт №1 «ПС-355» (інв..№63442) на 2 арк.;

- Акт приймання судна в ремонт від 04.10.2018 на 1 арк.;

- Акт приймання судна «ПС-355» з ремонту на 1 арк.;

- Акт надання послуг №4 від 22.12.2018 на 1 арк.;

- Виконавча (остаточна) ремонтна відомість «ПС-361» (інв..№63604) на 11 арк.;

- Відомість додаткових робіт №1 «ПС-361» (інв..№63604) на 2 арк.;

- Відомість зменшених та виключених робіт №1 «ПС-361» (інв..№63604) на 2 арк.;

- Акт приймання судна в ремонт від 10.09.2018 на 1 арк.;

- Акт приймання судна «ПС-361» з ремонту на 1 арк.;

- Акт надання послуг №5 від 22.12.2018 на 1 арк.;

- Виконавча (остаточна) ремонтна відомість в/л «НАРЗАН» (інв.№19314) на 4-х арк..;

- Відомість додаткових робіт в/л «НАРЗАН» (інв.№19314) на 1 арк.;

- Відомість зменшених та виключених робіт №1 в/л «НАРЗАН» (інв.№19314) на 1 арк.;

- Акт приймання судна в ремонт від 19.09.2018 на 1 арк.;

- Акт приймання судна в/л «НАРЗАН» з ремонту на 1 арк.;

- Лист №355 від 23.04.2019 на 1 арк.;

- Копія договору №33-194 про ремонт «ПС-361» від 29.08.2018 з додатками на 12 арк.;

- Копія договору №33-196 про ремонт «ПС-355» від 17.09.2018 з додатками на 13 арк.;

- Копія договору №33-197 про ремонт т/х «Нарзан» від 17.09.2018 з додатками на 17 арк.;

- Платіжне доручення №318 від 04.01.2019 на 1 арк.;

- Платіжне доручення №267 від 28.12.2018 на 1 арк.;

- Платіжне доручення №270 від 28.12.2018 на 1 арк.;

- Платіжне доручення №1239 від 09.10.2018 на 1 арк.;

- Платіжне доручення №269 від 28.12.2018 на 1 арк.;

- Платіжне доручення №1176 від 21.09.2018 на 1 арк.;

- Платіжне доручення №1094 від 11.09.2018 на 1 арк.

Всі клопотання експерта покласти на старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 .

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 ..

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1