Справа № 359/6632/19
Провадження №1-кс/359/2354/2019
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 липня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання начальника відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню 0000011 від 01.02.2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в :
Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 01.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військових прокуратур Центрального регіону України, Дарницького, Черкаського та Чернігівського гарнізонів.

Розгляд даного клопотання здійснено слідчим суддею за місцем розташування Третього слідчого відділу Територіального управління ДБР у місті Києві, що знаходиться в м. Борисполі Київської області, вул. Київський шлях, 79-в.

Встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України «Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр підготовки підрозділів» (далі ВЧ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з комерційними структурами в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг під час конкурсних торгів, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи вказаної військової частини упродовж 2018 року, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, в умовах особливого періоду, прийняли неналежно виконані комерційними структурами ремонтні та будівельні роботи, що спричинило тяжкі наслідки.

Також встановлено, що надані послуги по реконструкції та капітальному будівництву комерційними структурами виконані з порушеннями державних будівельних норм, технологій будівельного виробництва та вимог інших нормативно-правових актів під час виконання зазначених робіт, у ході виконання договірних зобов`язань, результатом яких є виникнення дефектів, що у подальшому впливатиме на експлуатацію будівель.

Так, за результатами проведення державних закупівель у період з 2017 по 2019 роки ВЧ НОМЕР_1 укладено ряд договорів на виконання робіт, а саме, капітального ремонту та реконструкції будівель на території вказаної військової частини. Таким чином, службові особи ВЧ НОМЕР_1 перерахували на вказані підприємства грошові кошти у сумі 65 182 000, 00 грн. Однак, обсяги робіт, за які перераховувались вищезазначені суми, в повному обсязі не виконувались.

З матеріалів наданих Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України вбачається, що надані послуги по реконструкції та капітальному будівництву вищезгаданими фірмами виконані з порушеннями державних будівельних норм, технологій будівельного виробництва та вимог інших нормативно-правових актів під час виконання зазначених робіт, у ході виконання договірних зобов`язань, результатом яких є виникнення дефектів, що у подальшому впливатиме на експлуатацію будівель.

Крім того, між ВЧ НОМЕР_1 та ТОВ «АРТЕМЗБУД» укладено наступні договори за результатами тендерів, а саме:

- Договір № 316 КЕС від 29.11.2018, ремонт тротуарної доріжки в межах будівлі № 21 ВЧ НОМЕР_1 на суму 120 342,13 UAH;

- Договір №317 КЕС від 29.11.2018, ремонт тротуарної доріжки в межах будівель № 5 та № 12 ВЧ 3070 на суму 114 691,08 UAH;

- Договір № 342 КЕС від 06.12.2018, капітальний ремонт будівлі № 23 ВЧ НОМЕР_1 на суму 536 402,00 UAH;

- Договір № 412 КЕС від 19.12.2018, поточний ремонт будівлі № 23 ВЧ НОМЕР_1 на суму 81 230,03 UAH.

Окрім того, ТОВ «Артемзбуд» зареєстровано 01.11.2018, це свідчить про те, що вказана фірма не могла подавати інформацію щодо досвіду виконаних аналогічних договорів під час державних закупівель у ВЧ НОМЕР_1 , що є порушенням ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі».

Також, встановлено, що голова тендерного комітету заступник начальника з матеріального забезпечення начальник тилу ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 безпосередньо контактує за всіма питаннями щодо організації та проведення за домовленістю прийняття участі підставних та фіктивних фірм у тендерах вказаної військової частини.

У період з 01.01.2018 по 31.12.2018 ВЧ 3070 ініційовано проведення 37 процедур закупівель з кодом 45000000-7, а саме ремонтні роботи на суму 65 182 000, 00 грн.

Також, протягом звітного періоду вказаною військовою частиною підписано 9 договорів про проведення ремонтних робіт ТОВ «БВК «Альтера» (платник єдиного податку 3 групи зі ставкою 3%).

23.01.2019 ТОВ «БВК «Альтера» через електронні сервери отримало ліцензію № НОМЕР_2 щодо проведення господарської діяльності пов`язаної зі створенням об`єктів архітектури. За наявними даними, вищевказане підприємство має окремі ознаки фіктивності: маніпулює номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, не має необхідних виробничих активів, робочої сили, не здійснює реальної господарської діяльності тощо.

Так, ВЧ НОМЕР_1 , яка замовила у ТОВ «БВК «Альтера» виконання ремонтів, в подальшому перерахувала бюджетні кошти на рахунок № НОМЕР_3 у банківській установі АТ «УкрСиббанк». Директором та засновником ТОВ «БВК «Альтера» зі статутним капіталом 30 тис. грн є ОСОБА_5 .

Більше того, ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «Альтера» перерахувала 2 426 031, 21 грн. на рахунок ТОВ «Позитив-В» (), які були відразу перераховані на рахунок ТОВ «Кім Трейдінг» (), останні дві фірми є фігурантами кримінальних проваджень, а саме, вказані фірми здійснюють розподілення отриманих в результаті злочинних дій коштів між учасниками групи, здійснюючи легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Також, з матеріалів наданих Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України встановлено, що у 2018 році ВЧ НОМЕР_1 у незаконній схемі задіяло низку підприємств з ознаками «фіктивності», що входять до складу «конвертаційного центру» з участю, зокрема, контрагентів: ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ).

Поряд з цим, встановлено, що ВЧ 3070 разом з ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «Альтера», ТОВ «Проспект буд центр», ТОВ «Інтеграл Буд», ТОВ «Краєвид+», ТОВ «Кредо Буд-Проект», ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ «Артемзбуд», ТОВ «Позитив-В» та іншими вищевказаними СГД, що мають ознаки відсутності реального постачання товару до вказаної військової частини, а також відсутнє підтвердження факту реального придбання та одержання вказаними суб`єктами відповідних товарів по ланцюгу постачання, що вказує на виключно документальне оформлення вказаних операцій, легалізовують шляхом оформлення безтоварних господарських операцій, а в подальшому конвертовують в готівку.

При цьому, військово-посадові особи, які відповідальні за виконання, прийняття, проведення ремонтних та будівельних робіт і будівництва, через неналежне виконання своїх службових обов`язків, не вжили своєчасних заходів щодо усунення вказаних порушень та здійснили прийняття зазначених робіт, що заподіяло істотну шкоду.

З матеріалів наданих Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України встановлено, що вищевказані будівельні та ремонтні роботи здійснюються станом на сьогоднішній день, застосовуючи військову техніку та робочу силу військовослужбовців, на території військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України «Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр підготовки підрозділів», зареєстрована та фактично знаходиться за адресою: с. Старе, Бориспільський р-н, Київська обл., нерухоме майно якої знаходиться на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами: :03:002:0934 (площа 2367,8 га), :03:002:0933 (площа 7665, 02 га), :03:002:0044 (площа 7,38 га), :03:002:0043 (площа 8,7 га), :03:002:0042 (площа 6083, 94 га).

Таким чином, аналіз одержаної в установленому законом порядку інформації вказує на те, що службові особи військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України "Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр підготовки підрозділів" за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт та послуг під час конкурсних торгів, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 410 КК України.

Крім того, службові особи вказаної військової частини упродовж 2018 року, внаслідок недбалого ставлення до військової служби, в умовах особливого періоду, прийняли неналежно виконані комерційними структурами ремонтні та будівельні роботи, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 425 КК України.

17.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області у справі № 359/5488/192 від 20.06.2019 у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого, зокрема, виявлено та вилучено:

- печатку із зазначенням «Україна» фізична-особа підприємець ОСОБА_7 НОМЕР_5 »;

- картку від сім картки «Київстар» із номером НОМЕР_6 ;

- картку від сім картки «Київстар» із номером НОМЕР_7 ;

- картку від сім картки «Київстар» із номером НОМЕР_8 ;

- картку від сім картки «Київстар» із номером НОМЕР_9 ;

- картку від сім картки «Київстар» із номером НОМЕР_10 ;

-CD-R диск «Titanum» у кількості 2 шт.;

-DVD-R диск «Beng» у кількості 1 шт.;

-CD-R диск «Esperanza» у кількості 2 шт.;

-CD-R диск «Esperanza» з написом «1» у кількості 1 шт.;

-CD-R диск «TDK» у кількості 2 шт.;

-CD-R диск «LG» у кількості 1 шт.;

-CD-R диск «Philips» з написом «1» у кількості 1 шт.;

-CD-R диск «Esperanza» з написом «Eтка» у кількості 1 шт.;

-CD-R диск «SVEN» з написом «1» у кількості 1 шт.;

-CD-RW диск «HP» з написом «підпис» у кількості 1 шт.;

-CD-R диск «Nanotex» з написом «печатка» у кількості 1 шт.;

-DVD-R диск «Verbatim» у кількості 1 шт.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 на автомобіль ВА 21063, д.н.з. НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_10 у кількості

2 шт.;

- атестат про повну загальну середню освіту на ім`я ОСОБА_11 ;

- військовий квиток на ім`я ОСОБА_11 ;

- медична книжка на ім`я ОСОБА_10 ;

- довідка про присвоєння ІН на ім`я ОСОБА_10 ;

- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_10 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ;

- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_11 ;

- ноутбук марки Sony, серійний номер 01339 та зарядний пристрій до нього;

- електронний ключ Vosco у кількості 2 шт.;

- електронний ключ «Укргазбанк» 4 шт.;

- флеш-накопичувач;

- мобільний телефон Samsung у кількості 2 шт.;

- мобільний телефон Ergo;

- мобільний телефон Nokia.

18.07.2019 постановою процесуального керівника у даному кримінальному провадженні вищевказані речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання прокурора в даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться у відсутність власника майна, з метою забезпечення арешту майна та унеможливлення його відчуження, використання, переоформлення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя повинен врахувати, крім іншого, наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; правову підставу для арешту майна; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, тощо. В разі задоволення клопотання про арешт в ухвалі слід зазначити перелік майна, яке підлягає арешту.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна.
З наданих суду матеріалів вбачається, що незастосування арешту вказаного майна може призвести до зникнення, втрати вказаного майна.

З урахуванням наведених норм КПК України та встановлених обставин, вважаю наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на вказане майно.

На підставі викладеного так керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання начальника відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000011 від 01.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 425 КК України, арешт на майно вилучене у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , у квартирі за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме:

- печатку із зазначенням «Україна» фізична-особа підприємець ОСОБА_7 НОМЕР_5 »;

- картку від сім картки «Київстар» із номером НОМЕР_6 ;

- картку від сім картки «Київстар» із номером НОМЕР_7 ;

- картку від сім картки «Київстар» із номером НОМЕР_8 ;

- картку від сім картки «Київстар» із номером НОМЕР_9 ;

- картку від сім картки «Київстар» із номером НОМЕР_10 ;

- CD-R диск «Titanum» у кількості 2 шт.;

- DVD-R диск «Beng» у кількості 1 шт.;

- CD-R диск «Esperanza» у кількості 2 шт.;

- CD-R диск «Esperanza» з написом «1» у кількості 1 шт.;

- CD-R диск «TDK» у кількості 2 шт.;

- CD-R диск «LG» у кількості 1 шт.;

- CD-R диск «Philips» з написом «1» у кількості 1 шт.;

- CD-R диск «Esperanza» з написом «Eтка» у кількості 1 шт.;

- CD-R диск «SVEN» з написом «1» у кількості 1 шт.;

- CD-RW диск «HP» з написом «підпис» у кількості 1 шт.;

- CD-R диск «Nanotex» з написом «печатка» у кількості 1 шт.;

- DVD-R диск «Verbatim» у кількості 1 шт.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 на автомобіль ВА 21063, д.н.з. НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 ;

- трудову книжку на ім`я ОСОБА_10 у кількості 2 шт.;

- атестат про повну загальну середню освіту на ім`я ОСОБА_11 ;

- військовий квиток на ім`я ОСОБА_11 ;

- медичну книжку на ім`я ОСОБА_10 ;

- довідку про присвоєння ІН на ім`я ОСОБА_10 ;

- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_10 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ;

- закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_11 ;

- ноутбук марки Sony, серійний номер 01339 та зарядний пристрій до нього;

- електронний ключ Vosco у кількості 2 шт.;

- електронний ключ «Укргазбанк» 4 шт.;

- флеш-накопичувач;

- мобільний телефон Samsung у кількості 2 шт.;

- мобільний телефон Ergo;

- мобільний телефон Nokia.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду, а для власників майна з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя ОСОБА_1