Справа № 611/999/19
Провадження № 1-кс/611/403/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 грудня 2019 слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
29 листопада 2019 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю її вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначив, що 10 серпня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір підряду № 10-18 щодо реконструкції системи водопостачання в селі Гаврилівка Барвінківського району Харківської області. На виконання зазначеного договору 30 серпня 2018 року замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти в сумі 900000 грн., а 27 грудня 2018року перераховано кошти на загальну суму 2062586 грн. (5 платежів).
Одночасно 21 грудня 2018 року між вказаними юридичними особами укладено договір відповідального зберігання матеріалів та обладнання, пов`язаних із проведенням реконструкції. Згідно умов останнього ІНФОРМАЦІЯ_5 наділена правом проводити інвентаризацію переданих на зберігання матеріалів та обладнання, а також вимагати їх повернення (повністю або частково). Станом на 01.10.2019 до виконання робіт з реконструкції системи водопостачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не приступило, матеріали не передані (інвентаризація не проводилася, акти відсутні).
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 06 червня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України.
Під час допиту в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , було встановлено, що 17.12.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 , було перераховано грошові кошти в сумі 3764632 гри., для придбання матеріалу на реконструкцію системи водопостачання по об`єктах які знаходяться на виконанні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак до теперішнього часу матеріал від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначений матеріал не представлено.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - заступник начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначена вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб, котрі вчинили злочини, кола осіб, які постраждали від злочинів, у зв`язку з якими подається клопотання про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України..
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000113 від 06 червня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст 191 КК України про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю - задовольнити.
Надати доступ заступнику начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:
1.Виписки руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по банківському рахунку № НОМЕР_2 , банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_3 в період часу з 30.08.2018 по 01.04.2019 року;
2.Відомості про осіб які мають (мали) право підпису платіжних документів у період 30.08.2018 по 01.04.2019 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1