печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
19.07.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000124 від 12.02.2019 за фактом умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до акту № 178/1-26-15-14-03-03/19016357 від 23.05.2018 службові особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 в період з 2015-2018 рр. шляхом застосування невірної ставки орендної плати за землю, занизили сплату орендної плати за земельну ділянку на загальну суму 1 680 006,89 грн., тобто умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 та надати розпорядження про надання можливості вилучення зазначених документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), в тому числі:

1.Лист ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_1 за вих. № 01/2015 від 27.01.2015 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

2.Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за вих. №05707-1915 від 05.02.2015 в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_1 .

3.інші документи, щодо користування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 земельною ділянкою, що знаходиться на АДРЕСА_2 , загальною площею 1.1118 га. (кадастровий номер :62:038:0003), в тому числі, документи, які надають право здавати в оренду земельні ділянки, встановлюють розмір орендної плати, надають пільги щодо сплати орендних платежів;

4.інші документи щодо взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

5.інші документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

6.документи листування між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37829/19-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1