Справа № 939/2113/19
УХВАЛА

07 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бородянського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 14 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Бородянського ВП на досудовому розслідуванні перебуває зазначене кримінальне провадження за фактом того, що 03 травня 2019 року близько 18 години 30 хвилин ОСОБА_5 зустрівся зі своїм знайомим ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , і, зловживаючи довірою останнього, попросив у нього надати платіжну пластикову картку для нібито перерахунку йому / ОСОБА_5 / третьою особою грошових коштів у сумі 50 грн., на що ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 свою платіжну картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши PIN-код, необхідний для ідентифікації законного утримувача карти. В подальшому ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, того ж дня, 03 травня 2019 року, близько 19 години 20 хвилин, перебуваючи по АДРЕСА_2 , використовуючи надану ОСОБА_6 платіжну пластикову картку, здійснив від імені останнього ідентифікацію у програмно-технічному комплексі банківського автомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з допомогою PIN-коду, який йому повідомив потерпілий, та ініціював чотири рази поспіль від імені ОСОБА_6 списання з його банківського кредитного рахунку, наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів у загальній сумі 2000 грн., з переведенням їх у готівку, після чого заволодів цими коштами, отримавши можливість розпоряджатися ними на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що списання коштів при знятті ОСОБА_5 готівки у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювалося з належного ОСОБА_6 банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За доводами слідчого, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час кримінального провадження, на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та які містять інформацію про рух коштів на банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 18-ї години по 23 годину 30 хвилин 03 травня 2019 року, з детальною інформацією про анкетні дані власника зазначеного рахунку, його РНОКПП, копія паспорту, дату, час та спосіб здійснення операцій із зарахування, списання коштів, зняття готівкових коштів із вказаного рахунку у банкоматах, із зазначенням їх сум, реквізитів платників, фотозображень та відеозаписів особи, що здійснювала зняття готівкових коштів, оскільки такі документи та відомості, що містяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження будуть використані як доказ у цьому кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника в судове засідання не направило, про час та місце розгляду справи повідомлене належним чином.

Слідчий СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та прокурор Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, слідчий просив справу розглядати без його участі, прокурор про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч.2 ст.160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000549, являють собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, іншим способом, ніж вилучити копії таких документів, не можливо забезпечити їх дослідження, також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити дане клопотання та надати слідчому СВ Бородянського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре знаходиться за зазначеною адресою, а також можливість вилучити копії таких документів.

Керуючись ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію про рух коштів на банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 18-ї години по 23 годину 30 хвилин 03 травня 2019 року, з детальною інформацією про анкетні дані власника зазначеного рахунку, його РНОКПП, копія паспорту, дату, час та спосіб здійснення операцій із зарахування, списання коштів, зняття готівкових коштів із вказаного рахунку у банкоматах, із зазначенням їх сум, реквізитів платників, фотозображень та відеозаписів особи, що здійснювала зняття готівкових коштів.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість слідчому СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 вилучити копії вказаних документів.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ, має право відповідно до ст.235 КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_7