Провадження № 1-кс/161/8159/19
У Х В А Л А

м. Луцьк 26 вересня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та здійснення їх виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання останньому або оперативному працівнику ОСОБА_4 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 .

Клопотанням обґрунтоване тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2015-2017 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливиз мотивів, під приводом надання кредиту ОСОБА_5 , заволоділа коштами у сумі 100 000 гривень, які потерпіла частинами перераховувала на рахунок № НОМЕР_1 , з метою подальшого надання їй кредиту в сумі 40000 грн., чого зроблено не було, чим потерпілій ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на суму 100 000 гривень, що становить значні розміри.

21.11.2017, СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0005409 за ч.2 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що у одному із газетних видань знайшла оголошення про можливість отримання кредиту, та для отримання кредитних коштів у період часу з 2015-2017 перераховувала грошові кошти близько 100 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за номером банківської карти № НОМЕР_2 .визначити володільця даної картки та за період часу з 06.06.2016 по даний час, із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв`язку.

Cлідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, водночас, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали з підстав, викладених у клопотанні.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або оперативному працівнику ОСОБА_4 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , які містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 06.06.2016 по даний час, а саме зазначення номерів рахунку банківських карток з якими були проведені платіжні операції, також із зазначенням адреси зняття готівки

- інформацію щодо володільця банківської картки № НОМЕР_2 ;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період часу з з 06.06.2016 по даний час, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 26 жовтня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1