Справа № 569/9778/19
УХВАЛА

12 червня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий у клопотання зазначає, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою, вчинили дії, спрямовані на зловживання владою, службовим становищем, а також на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом надання переваг для суб`єктів господарювання, що залучаються до освоєння бюджетних коштів підрозділами, що входять до складу ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також зловживань під час сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури до бюджету м. Рівне.

Також вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 22.08.2007 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також Інвестор-2 Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено угоду № 20 про дольову участь у будівництві житлових будинків з обєктами соціально-культурного призначення на АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та додаткових угод до неї.

Відповідно до договору уступки від 18.06.2015 та договору уступки вимоги (цесії) від 06 вересня 2016 року Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало права та обов`язки Інвестора-2 на будівництво Кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 для обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Засновниками та фактичними власниками Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 , жит. АДРЕСА_5 ; ОСОБА_6 жит. АДРЕСА_6 .

Відповідно до договору уступки від 18.06.2015 та договору уступки вимоги (цесії) від 06 вересня 2016 року Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало права та обовязки Інвестора-2 на будівництво Кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 для обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього було встановлено, що засновниками обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ) є ті ж самі громадяни України.

В січні 2019 року ОСОБА_5 та його партнером ОСОБА_7 було заплановано введення в експлуатацію вищевказаного об`єкту, для чого необхідно було отримати сертифікат в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Умовами отримання вказаного сертифікату відповідно п. 24 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є подання замовником будівництва заяви про прийняття в експлуатацію об`єкта та видачу сертифіката, до якої додається акт готовності об`єкта до експлуатації за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку. Додатком 9 до цього Порядку передбачено, що у пункті 12 акту готовності об`єкта до експлуатації зазначаються відомості про кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, в тому числі дані про відповідний договір, сплату коштів пайової участі у повному обсязі та документів, якими це підтверджується.

Для цього з метою несплати пайової участі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вступивши у змову з ОСОБА_8 , обговорили та погодили схему подальших злочинних дій по ухиленню від сплати коштів вказаними інвесторами до бюджету м. Рівне у якості пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, яка полягала в зміні умов договору пайової участі, складання акту готовності об`єкту до експлуатації з недостовірними даними щодо сплати пайової участі, а також підроблення документів про здійснення перерахунку коштів до бюджету.

В грудні 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_7 подало до ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи, а саме про зміну генерального підрядника на ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновник ОСОБА_7 ), які зареєстровано за №ІУ 42.

З цією метою в січні 2019 року ОСОБА_8 зловживаючи своїм службовим становищем на користь ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи у змові з останніми вносить недостовірні відомості до акта готовності об`єкта до експлуатації в частині сплати пайової участі, а останні надають йому фіктивні дані про документ щодо її сплати. Так, ОСОБА_8 лобіюючи інтереси останніх, домовляється з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо внесення змін до умов договору про пайову участь в частині зміни сторони договору, а також розтермінування платежів на умовах платника.

Згодом ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ставлять до відома ОСОБА_8 про те що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » фактично ніякої діяльності не здійснює і стороною в договорі та в акті готовності до експлуатації буде виступати підконтрольна фірма ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), засновником якої є ОСОБА_7 та за вказівкою останнього подають лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням внести зміни до договору пайової участі.

ІНФОРМАЦІЯ_11 вказаний лист було скеровано для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_9 , яким було підготовлено відповідні зміни до договору (зміна сторони та розтермінування сплати пайової участі на умовах платника), які було підписано ОСОБА_8 як замовником будівництва, міським головою ОСОБА_10 як стороною договору, а також представником від ПП " ОСОБА_9 ".

В подальшому було складено відповідний акт готовності об`єкта до експлуатації з недостовірними даними щодо сплати коштів до бюджету м. Рівне у якості пайової участі у розвитку інфраструктури, який ОСОБА_8 було підписано, знаю чи про те що оплата не відбулась.

Після цього ОСОБА_8 виступаючи від імені ІНФОРМАЦІЯ_7 подав до ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідну заяву з вищевказаним актом готовності об`єкта до експлуатації з недостовірними даними, за результатами розгляду якої було видано сертифікат на вищевказаний об`єкт ІУ45, внаслідок чого несплачено до бюджету м. Рівне частину коштів в якості пайової участі в сумі понад 500 тис. грн.

Слідчий доводить, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів що стосуються подання та реєстрації повідомлення ІУ 42 про зміну даних в дозволі на будівельні роботи по об`єкту «Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівному (І черга); АДРЕСА_2 » (замовник будівництва - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, а також для проведення експертиз, для виконання яких необхідно надати оригінали документів.

Іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів не можливо.

Суб`єктом зберігання оригіналів документів є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на той факт, що на даний час не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, слідчий просить розгляд даного клопотання провести без виклику представників володільця документів, з метою недопущення витоку інформації.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, зважаючи на обставини кримінального провадження та оскільки слідчий у клопотанні навів для цього достатньо підстав.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що документи, до яких планує слідчий отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і вони мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, а оригінали необхідні з метою їх збереження, як доказі у кримінальному провадженні та для проведення експертиз, а тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема документів що стосуються подання та реєстрації повідомлення ІУ 42 про зміну даних в дозволі на будівельні роботи по об`єкту «Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівному (І черга); АДРЕСА_2 » (замовник будівництва - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: заява Замовника будівництва про зміни та усі додатки до неї, у тому числі, копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію, проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку, пояснювальна записка, основні креслення, звіт за результатами експертизи проекту будівництва або його засвідчена у встановленому законом порядку копія (у тому числі звіт щодо розгляду проекту будівництва на стадії проектування, що передбачає розподіл її за чергами), наказ (розпорядження, рішення) замовника про затвердження проектної документації, копії документів про призначення осіб, які здійснюють авторський нагляд, копії документів про призначення осіб, які здійснюють технічний нагляд, копії документів про призначення осіб, відповідальних виконавців робіт, інформація про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати, засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують зміну даних до виданого дозволу, результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України Про оцінку впливу на довкілля; інші документи, переписка (кореспонденція) ІНФОРМАЦІЯ_12 з Замовником будівництва, проектною організацією, підрядним підприємством, державними та іншими установами і організаціями, експертними установами, структурними підрозділами та ІНФОРМАЦІЯ_1 . Документи щодо видачі сертифікату ІУ 45 по об`єкту «Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_2 та Гагаріна у м. Рівному (І черга) перший пусковий комплекс, житлові будинки (секції А, Б); АДРЕСА_2 » (замовник будівництва - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: заяви про прийняття в експлуатацію об`єкта та видачу сертифіката, описи вкладень, додатки до заяви, акти готовності об`єкта до експлуатації, звіти, акти, матеріали технічних обстежень, довідки про вчинення дії у межах чинного законодавства щодо з`ясування питань достовірності відомостей у поданих документах, відповідності об`єкта проектній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, усі документи про огляди об`єкту із здійсненням фото - та відеофіксації, відбирання зразків продукції, призначення експертиз та їх результати, одержування проектної та виконавчої документації, визначені будівельними нормами, стандартами і правилами, про отримування матеріалів, відомостей, довідок, пояснення з питань, що виникали під час огляду об`єкта, та документи про залучені установи, організації, у тому числі громадські об`єднання осіб з інвалідністю, державні органи (їх консультативно-дорадчі органи), їх результати, уся переписка (кореспонденція) з приводу вказаних дій та заходів із Замовником будівництва, проектною організацією, державними та іншими установами і організаціями, експертними установами, структурними підрозділами та ІНФОРМАЦІЯ_1 тощо, акти перевірок, відповідні накази (рішення, розпорядження, доручення тощо) про їх проведення, кореспонденція, винесені приписи, застосовані санкції, інші вжиті заходи, документи щодо звернення ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до державних органів та отримання відповідних висновків, що стосуються об`єкта будівництва, в тому числі такі висновки, інші документи, що стосуються прийняття в експлуатацію вищевказаного об`єкта та видачі зазначеного сертифіката, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1