УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)

Справа №:755/8239/19

Провадження №: 1-кс/755/4056/19

"13" червня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчогоз ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000159 від 27.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, встановив:

враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, з складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя постановив :

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речі і документи, які було вилучено протоколом від 29.05.2019 під час обшуку офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вулиця Преображенська, буд. 4, яке використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами:

1.Форма МД-2 ТОВ «Профі плюс» на 2 арк.
2.Форма МД-2 ТОВ «Платон сервіс» на 2 арк.
3.Форма МД-2 на 9 арк.
4.Форма МД-2 на 2 арк.
5.Рахунок на оплату № 610 від 24.04.2019 на 1 арк.
6.Рахунок на оплату № 619 від 25.04.2019 на 1 арк.
7.Рахунок на оплату № 617 від 25.04.2019 на 1 арк.
8.Видаткова накладна № 4 від 12.04.2019 на 1 арк.
9.Договір поставки № 4/19 від 01.04.2019 на 4 арк.
10.Договір № 58 від 03.04.2019 на 5 арк.
11.Договір № 52 від 26.03.2019 на 5 арк.
12.Документи ТОВ «С-Логістик» та ТОВ «Грант Альянс компані» на 14 арк.
13.Документи ТОВ «Грант Альянс компані» на 25 арк.
14.Міжнародна ТТН №1984 на 9 арк.
15.МТТН №1980 на 7 арк.
16.МТТН №002973 на 6 арк.
17.МТТН №1957 на16 арк.
18.МТТН №2896 на 5 арк.
19.МТТН №113207 на 6 арк.
20.Документи ТОВ «Альфа форвард» наряд NAP № 5509 на 9 арк.
21.Документи ТОВ «Альфа форвард» наряд NAP № 5507 на 9 арк.
22.Документи ТОВ «Альфа форвард» наряд NAP № 5397 на 9 арк.
23.Документи ТОВ «Альфа форвард» наряд NСGA № 5689 на 9 арк.
24.Документи ТОВ «Альфа форвард» наряд NСGA № 5678 на 8 арк.
25.Документи ТОВ «Альфа форвард» наряд NСGA № 5606 на 8 арк.
26.Документи ТОВ «Альфа форвард» наряд NСGA № 5654 на 7 арк.
27.Документи ТОВ «С-Логістик» наряд № 1450 на 10 арк.
28.Документи ТОВ «С-Логістик» наряд № 1574 на 11 арк.
29.Документи ТОВ «С-Логістик» наряд № 1624 на 16 арк.
30.Документи ТОВ «С-Логістик» наряд № 1622 на 12 арк.
31.Документи ТОВ «С-Логістик» наряд № 1568 на 12 арк.
32.Документи ТОВ «С-Логістик» наряд № 1493 на 4 арк.
33.Документи ТОВ «С-Логістик» наряд № 1627 на 14 арк.
34.Документи ТОВ «С-Логістик» наряд № 1573 на 17 арк.
35.МТТН №1798 на 9 арк.
36.МТТН №1784 на 10 арк.
37.МТТН №1790 на 11 арк.
38.МТТН №1799 на 8 арк.
39.МТТН №1771 на 8 арк.
40.МТТН №1778 на 8 арк.
41.МТТН №1809 на 8 арк.
42.МТТН №1796 на 8 арк.
43.МТТН №231 на 43 арк.
44.МТТН №1750 на 7 арк.
45.МТТН №1804 на 7 арк.
46.МТТН №1686 на 6 арк.
47.МТТН №1797 на 10 арк.
48.МТТН №0000922 на 15 арк.
49.МТТН №1806 на 14 арк.
50.МТТН №002249 на 8 арк.
51.МТТН №6232 на 6 арк.
52.МТТН №002248 на 12 арк.
53.МТТН №002275 на 7 арк.
54.МТТН №1828 на 7 арк.
55.Акт проведення огляду товарів UA 500030/2019/1400 на 9 арк.
56.МТТН №002311 на 2 арк.
57.МТТН №1774 на 2 арк.
58.МТТН №1776 на 11 арк.
59.МТТН №125537 на 19 арк.
60.МТТН №5814 на 10 арк.
61.МТТН №002311 на 1 арк.
62.МТТН №002657 на 6 арк.
63.МТТН №1880 на 7 арк.
64.МТТН №1895 на 10 арк.
65.МТТН №1852 на 5 арк.
66.МТТН №1811 на 14 арк.
67.МТТН №1805 на 8 арк.
68.МТТН №125571 на 6 арк.
69.МТТН №002258 на 7 арк.
70.МТТН №6183 на 14 арк.
71.МТТН №1800 на 9 арк.
72.МТТН №1938 на 6 арк.
73.МТТН №2738 на 9 арк.
74.МТТН №002297 на 8 арк.
75.МТТН №1937 на 10 арк.
76.МТТН №1886 на 7 арк.
77.МТТН №002075 на 11 арк.
78.МТТН №002078 на 11 арк.
79.МТТН №1792 на 5 арк.
80.МТТН №6184 на 7 арк.
81.МТТН №1935 на 7 арк.
82.МТТН №1042 на 7 арк.
83.МТТН №1974 на 6 арк.
84.МТТН №1034 на 6 арк.
85.МТТН №3767 на 6 арк.
86.МТТН №3522 на 8 арк.
87.МТТН №3882 на 4 арк.
88.МТТН №3880 на 4 арк.
89.МТТН №3881 на 4 арк.
90.МТТН №3884 на 5 арк.
91.МТТН №2967 на 9 арк.
92.МТТН №2871 на 7 арк.
93.Документи інвойс ВР-М/00278 від 27.01.2019 на 8 арк.
94.Інвойс № РУ/184-29 на 4 арк.
95.Інвойс № PQ2018/0015 на 4 арк.
96.Акт проведення огляду товарів UA 500030/2018/1118 на 8 арк.
97.Акт проведення огляду товарів UA 500030/2018/1135 на 7 арк.
98.МТТН №3386 на 4 арк.
99.МТТН №1029 на 5 арк.
100.МТТН №1030 на 6 арк.
101.МТТН №1031 на 8 арк.
102.МТТН №107/18 на 7 арк.
103.МТТН №3589 на 9 арк.
104.МТТН №3546 на 8 арк.
105.МТТН №3586 на 8 арк.
106.МТТН №3584 на 8 арк.
107.МТТН №1125 на 6 арк.
108.МТТН №1131 на 6 арк.
109.МТТН №1128 на 5 арк.
110.МТТН №3816 на 6 арк.
111.МТТН №3819 на 6 арк.
112.МТТН №3818 на 6 арк.
113.МТТН №3849 на 6 арк.
114.МТТН №1165 на 6 арк.
115.МТТН №7507 на 5 арк.
116.МТТН №3992 на 5 арк.
117.МТТН №3924 на 2 арк.
118.МТТН №1127 на 6 арк.
119.МТТН №1126 на 6 арк.
120.Інвойс № PHI-0402/SK на 6 арк.
121.Інвойс № PHI-0402/СS на 6 арк.
122.Інвойс № NQ-2018/0002 на 5 арк.
123.Інвойс № QP01-26 на 5 арк.
124.Інвойс № PY/184-13 на 2 арк.
125.Інвойс № PQ 2018/0009 на 4 арк.
126.Договір №02/04-64 на 5 арк.
127.Договір СТЗ-17/792 на 7 арк.
128.Договір СТЗ-17/724 на 8 арк.
129.Договір СТЗ-17/723 на 8 арк.
130.Документи ТОВ «С-Логістик» наряди на груз від ТОВ «Дан Системс Груп», ТОВ «Грант Альянс компані» на 56 арк.
131.Рахунок на оплату №213 від 06.09.2018, №214 від 10.09.2018 на 2 арк.
132.Акт надання №213,№213 від 06.09.2018,№214 від 10.09.2018,№214 від 10.09.2018 на 4 арк.
133.Рахунок на оплату №186 від 24 липня 2018 року, акт надання послуг №186 від 24 липня 2018 року на 2 арк.
134.Договір №17/08-76 на транспортно-експедиторське обслуговування від 17 серпня 2018 року. Клієнт ТОВ «Т-Пром», експедитор «С-Логістік» на 5 арк.
135.Договір №13/08-72 на транспортно-експедиторське обслуговування від 13 серпня 2018 року. Клієнт ТОВ «Смарт Агро Інвест», експедитор «С-Логістік» на 5 арк.
136.ВМД №СОSU на 9 арк.
137.ВМД №581830161 на 11 арк.
138.ВМД YIWH HENGDA IMPORT & EXPORT №OBX 1ZW1MA на 12 арк.
139.ВМД MEDUXI 901307від 15.10.18 на 7 арк.
140.ВМД NA 500060/2019/ на 8 арк.
141.CMR № 1 на 42 арк.
142.CMR № 1781 на 9 арк.
143.CMR № 1775 на 11 арк.
144.CMR № 1785 на 8 арк.
145.CMR № 1779 на 9 арк.
146.CMR № 1780 на 9 арк.
147.CMR № 002280 на 9 арк.
148.CMR № 1786 на 8 арк.
149.CMR № 002279 на 12 арк.
150.Інвойс MT18/12-0046 від 16.12.2018 на 13 арк.
151.Протокол про порушення митних правил №1320/50000/19 від 22 травня 2019 року на 3 арк.
152.Рахунок на оплату №182/747 від 12 грудня 2018 року на 1 арк.
153.Акт про проведення огляду товарів, ТЗ, ручної поклажі та багажу UA 500060/2019/005910 на 13 арк.
154.Рішення про визначення коду товару від 30.01.2019 на 8 арк.
155.Рішення про визначення коду товару від 18.01.2019 №КТ- UA-2019 на 2 арк.
156.Рішення про визначення коду товару від 30.01.2019 №КТ- UA-2019 на 2 арк.
157.Акт про проведення огляду товарів UA 500010/2019/001341 на 1 арк.
158.Рішення про визначення коду товару від 10.08.2018 №КТ- UA-2018 на 7 арк.
159.Лист про дослідження проб на 1 арк.
160.Висновок №178 від 15.08.18 на 2 арк.
161.Рішення про визначення коду товару від 20.08.2018 №КТ- UA-2018 на 2 арк.
162.Рішення про визначення коду товару від 13.08.2018 №КТ- UA-2018 на 1 арк.
163.Рішення про визначення коду товару від 18.08.2018 №КТ- UA-2018 на 1 арк.
164.Рішення про визначення коду товару від 04.11.2018 №КТ- UA-2018 на 1 арк.
165.Рішення про визначення коду товару від 27.08.2018 №КТ- UA-2018 на 7 арк.
166.Протокол про порушення митних правил №2636/50000/18 від 14 вересня 2018 року на 5 арк.
167.Протокол про порушення митних правил №2636/50000/18 від 14 вересня 2018 року на 5 арк.
168.Протокол про порушення митних правил №3219/50000/18 від 17 вересня 2018 року на 5 арк.
169.ВМД №СОSU на 11 арк.
170.Лист ТОВ «Батіста-Груп» ви.№28/05-28.05.2019 про дозвіл продовження часу митного оформлення на 1 арк.
171.Договір № 25 від 13.02.2019 з додатками,виконавець ТОВ «Борол ЛТД», замовник ТОВ «Сіті Строй Центр» на 5 арк.
172.Договір № 30 від 18.02.2019,виконавець ТОВ «Борол ЛТД», замовник ТОВ «Енітек компані» та базова тарифна угода від 18.02.19 на 5 арк.
173.Печатки:
174.ТОВ «ТД трейд груп» (код 42571282)
175.ТОВ «Батіста-Груп» (код 42677663)
176.LLC «Tsalmar» (код 400257949)
177.ТОВ «Енітек компані» (код 41027123)
178.ТОВ «Сіті строй центр» (код 41790568)
179.ТОВ «Дант системс груп» (код 42545632)
180.ПП «Європейські торгові технології» (код 37493391)
181.ТОВ «Абсолют сістем» (код 42546209)
182.ТОВ «Онікс Едьюкейшн» (код 38436800)
183.ТОВ «Холзвелт» (код 41102378)
184.ТОВ «Така» (код 40123884)
185.ТОВ «Сіріус-Бізнес» (код 41451640)
186.ТОВ «Технолін» (код 41100559)
187.ТОВ «Смарт агро інвест» (код 40743126)
188.ТОВ «Сальма тревел» (код 41015359)
189.ТОВ «Платон-сервіс» (код 41269963)
190.ТОВ «Т-пром» (код 42159303)
191.ТОВ «Статус Юкрейн» (код 40866428)
192.ТОВ «Праймідов» (код 40068958)
193.ТОВ «Азія вектор трейдінг» (код 41414402)
194.ТОВ «Профіт плюс» (код 40155104)
195.«SEARATES LTD» (код 679962)
196. YIWU HENGDA IMPORT EXPORT TRADING
197.SHAOXING HEJIA TEXTILE CO LTD
198.HANGZHOU WEISHENG SNDUSTRY CO LTD
199.ZHEJIANG FANTASY TEXTILE CO LTD
200.QUANZHOU DONGRUN OUTDOOR EQUIPMENT CO LTD
201.Кліше з відтиском підпису, шляхом заборони його відчуження та користування.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчогоз ОВС четвертого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_11 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 15:10 год. 14.06.2019

Слідчий суддя: ОСОБА_1