Справа № 444/1309/19
Провадження № 1-кс/444/727/2019
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 23 травня 2019 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області мотивує клопотання тим, що 08 травня 2019 року у Жовківське ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невідомого чоловіка, який увійшовши до нього в довіру, шляхом шахрайства незаконно заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_5 в сумі 11 000 (одинадцять) тисяч гривень, які потерпілим оплачувались одим платежами, а саме з належної йому картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Заява ОСОБА_5 була внесенна до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 та визначено кримінально-правову кваліфікацію, передбачену ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, зокрема, допиту як потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 08 травня 2019 року до нього на мобільний номер зателефонувала особа чоловічої статі, де він під час розмови, а саме по голосі впізнав ніби-то свого давнього знайомого, який проживає в м.Черкаси. Під час розмови даний чоловік попросив його про допомогу, а саме про те що йому потрібні кошти на лікування. ОСОБА_5 подумавши , що це є його товариш із м.Черкаси, оскільки вказана особа не заперечувала даний факт, перерахував із своєї картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 -банк з № НОМЕР_1 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 11 000 гривень. Цього ж дня під час телефонної розмови із своїм знайомим із м.Черкаси, останній категорично заперечив факт телефонного дзвінка та отримання коштів, після чого ОСОБА_5 зрозумів, що його обманули та про факт шахрайства звернувся в поліцію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про рух коштів по банківському рахунку невідомої особи № НОМЕР_2 , якщо кошти були зняті - адреса сайту через який кошти були зняті, прізвище, ім`я, по-батькові особи та паспортні дані особи, якою були зняті грошові кошти; якщо кошти були перераховані на інший банківський рахунок банку - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи із зазначенням всіх необхідних реквізитів указаних платежів (переказів), а також місця зняття отриманих на рахунок коштів, або інших даних, що стосуються особи утримувача коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є); у разі оплати даними коштами товару у інтернет магазині яка була ціль інтернет оплати, які послуги або товари намагалися оплатити та на якому сайті була спроба здійснення інтернет оплати, - за 08.05.2019 року, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000429 від 08.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, доведуть можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Слідчий Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, викладених у ньому. Просить задоволити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

З витягу кримінального провадження за №0000429 вбачається, що відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України 09.05.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим Жовківського відділення поліції Камянка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим, слідчий суддя розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищезазначенві відомості, якими володіє Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У випадку отримання тимчасового доступу до таких відомостей, вказана інформація може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що доступ до цієї інформації з можливістю її вилучення сприятиме досягненню ефективності досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВЖовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівськійобласті капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, якого буде включено в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні Філії-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей про рух коштів по банківському рахунку невстановленої досудовим розслідуванням особи № НОМЕР_2 та усіх документів про відкриття даного рахунку;
- якщо кошти були зняті місце зняття грошових коштів, адреса сайту, через який кошти були зняті, прізвище, ім`я, по-батькові особи та паспортні дані особи, якою були зняті грошові кошти або інших даних, що стосуються особи утримувача коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є);
- якщо кошти були перераховані на інший банківський рахунок банку - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи із зазначенням всіх необхідних реквізитів указаних платежів (переказів), а також місця зняття отриманих на рахунок коштів, або інших даних, що стосуються особи (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є);
- у разі оплати даними коштами товару у інтернет магазині яка була ціль інтернет оплати, які послуги або товари намагалися оплатити та на якому сайті була спроба здійснення інтернет оплати, - за 08.05.2019 року з можливістю вилучення копій документів по кримінальному провадженні №0000429 від 09.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити слідчому СВЖовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівськійобласті ОСОБА_3 або іншому слідчому, якого буде включено в групу слідчих у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1