Провадження № 1-кс/727/4570/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій майор поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 03.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 21.06.2019р. на адресу прокуратури Чернівецькій області надійшли матеріали з УСБУ в Чернівецькій області, з приводу того, що тимчасово виконуючий обов`язків начальника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 спільно з заступником начальника вказаного підприємства ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю вживаних тролейбусів HESS NAW BGT N в кількості 10 одиниць загальною вартістю 16 млн. 200 тис. грн., вступили в попередню злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , з яким розприділивши обов`язки направленні на заволодіння бюджетними коштами, повинні вчинити всі необхідні дії направленні на незаконне заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах.

Так, 18.03.2019р. між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір фінансового лізингу №167, за яким КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно та на власний ризик обрано продавця (постачальника) вживаних тролейбусів HESS NAW BGT N в кількості 10 одиниць загальною вартістю 16 млн. 200 тис. грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Лізингові платежі за договором складаються із авансового платежу та періодичних лізингових платежів. Авансовий платіж складає 4 млн. 860 тис. грн. Періодичні платежі сплачуються щомісячно з квітня 2019 р. по квітень 2020 р. Розмір лізингового відсотка складає 17% річних на суму щоденного залишку невідшкодованої вартості. Абсолютна величина лізингових платежів коливається від 1 млн. 38 тис. грн. до 890,8 тис. грн. Таким чином за користування лізингом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заплатить 1 млн. 22 тис грн. лізинговий процент та 11 млн. 340 тис. основної заборгованості (крім авансового внеску).

Поряд з вказаним, згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБ України в Чернівецькій області №75/14/878 нт від 11.07.2019р., встановлено, що в дійсності службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову, мають на меті привласнити бюджетні кошти в сумі понад 4 млн. гривень, при цьому для здійснення свого злочинного плану, попередньо вчинили всі дії направлені на приховання своєї злочинної діяльності, а саме з метою уникнення проведення офіційних державних закупівель, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», залучили ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яким, в обхід вказаного вище закону, уклали договір фінансового лізингу на закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вживаних тролейбусів HESS NAW BGT N в кількості 10 одиниць загальною вартістю 16 млн. 200 тис. грн., хоча згідно даних митної декларації, вартість одного тролейбусу становить 1 млн. 15 тис. грн.

Так, на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 18 березня 2019 р. перераховано 14 580 000 грн.

Вказує, що з метою повного, швидкого та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення способу використання коштів, а також з метою отримання додаткових доказів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 18.03.2019 по даний час, а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000112 від 03.07.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України згідно яких: 21.06.2019р. на адресу прокуратури Чернівецькій області надійшли матеріали з УСБУ в Чернівецькій області, з приводу того, що тимчасово виконуючий обов`язків начальника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 спільно з заступником начальника вказаного підприємства ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю вживаних тролейбусів HESS NAW BGT N в кількості 10 одиниць загальною вартістю 16 млн. 200 тис. грн., вступили в попередню злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , з яким розприділивши обов`язки направленні на заволодіння бюджетними коштами, повинні вчинити всі необхідні дії направленні на незаконне заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання завірених копій, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- руху коштів рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 18.03.2019 року по 23.10.2019 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), усіх можливих анкетних даних осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а також вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які перераховували грошові кошти на даний рахунок, а також здійснювали зняття грошових коштів з даного карткового рахунку за вищевказаний період часу, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1