Справа № 203/2184/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України,
ВСТАНОВИВ:

12 вересня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою SIM-карток з унікальними серійними номерами, а також інформації про з`єднання абонентів, які використовуються номери мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що наприкінці липня 2018 року, знаходячись у місті Кривому Розі, ОСОБА_4 , маючи злочинний корисний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), вступив у попередню змову із ОСОБА_5 , після чого останні розподілили між собою ролі у вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Таким чином, ОСОБА_4 , 31 липня 2018 року зателефонував до контакт-центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказавши оператору отриманий у невстановленого в ході досудового розслідування джерела PUK-код, ініціював закріплення номеру мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 , яким користувалась ОСОБА_6 , за SIM-карткою № НОМЕР_7 , що була спеціально придбана ОСОБА_4 для скоєння кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 31 липня 2018 року, близько 23 годин 20 хвилин, використовуючи номер мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 , який вказано ОСОБА_6 при укладанні з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору комплексного банківського обслуговування, маючи в розпорядженні інформацію щодо анкетних даних потерпілої та номерів рахунків, відкритих нею у вказаній банківській установі, за допомогою комп`ютерної техніки, через інтернет сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », застосовуючи шкідливе програмне забезпечення, змінили пароль входу до облікового запису особистого кабінету ОСОБА_6 та отримали доступ до управління картковими рахунками, відкритими на ім`я останньої № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
Надалі, без відома ОСОБА_6 та працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », збільшили кредитний ліміт по картковим рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , після чого у період з 23 години 20 хвилин 31 липня 2018 року до 00 годин 14 хвилин 01 серпня 2018 року, здійснили переказ грошових коштів зі вказаних рахунків на картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всього на загальну суму 396 038 гривень, що є великим розміром, якими ОСОБА_4 разом зі співучасником злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.
Подібним способом ОСОБА_4 вступивши у попередню змову з ОСОБА_5 та не встановленою досудовим розслідуванням особою, розподіливши між собою ролі у вчиненні кримінального правопорушення, заволоділи та розпорядились за власним розсудом грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), отримавши доступ до управління картковим рахунком ОСОБА_8 № НОМЕР_12 , після чого переказали на рахунки відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти на загальну суму 128 607 гривень.
В ході досудового розслідування, 13 серпня 2019 року було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , по АДРЕСА_2 , де, окрім іншого, вилучено SIM-картки, які мають унікальний серійний номер (ICCID) та міжнародний ідентифікатор користувача мобільного абонента (IMSI), а також вилучено чорнові записи з інформацією щодо скоєння кримінальних правопорушень, в яких містились номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Таким чином, слідчий прохає задовольнити клопотання, адже отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надасть змогу досягти повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, сприятиме виявленню та викриттю винних осіб у вчинених кримінальних правопорушеннях.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності задоволення визначеного клопотання з наступних підстав.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
На підставі п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення засвідчених копій документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
1.Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою SIM-карток з унікальними серійними номерами (ICCID), міжнародними ідентифікаторами користувачів мобільних абонентів (IMSI), із зазначенням абонентського номеру, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (IMEI), з прив`язкою до базових станцій, адрес розташування та номерів базових станцій, що забезпечували зв`язок абонентів, типу з`єднань абонентів, дати, часу та тривалості з`єднань, в тому числі з`єднань нульової тривалості, за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, а саме з:
-(ICCID): НОМЕР_13 , (IMSI): НОМЕР_14 ;
-(ICCID): НОМЕР_15 , (IMSI): НОМЕР_16 ;
-(ICCID): НОМЕР_17 ;
-(ICCID): НОМЕР_18 , (IMSI): НОМЕР_19 ;
-(ICCID): НОМЕР_20 , (IMSI): НОМЕР_21 ;
-(ICCID): НОМЕР_22 , (IMSI): НОМЕР_23 ;
-(ICCID): НОМЕР_24 , (IMSI): НОМЕР_25 ;
-(ICCID): НОМЕР_26 , (IMSI): НОМЕР_27 ;
-(ICCID): НОМЕР_28 , (IMSI): НОМЕР_29 ;
-(ICCID): НОМЕР_30 , (IMSI): НОМЕР_31 ;
-(ICCID): НОМЕР_32 , (IMSI): НОМЕР_33 ;
-(ICCID): НОМЕР_34 , (IMSI): НОМЕР_35 ;
-(ICCID): НОМЕР_36 , (IMSI): НОМЕР_37 ;
-(ICCID): НОМЕР_38 , (IMSI): НОМЕР_39 ;
-(ICCID): НОМЕР_40 , (IMSI): НОМЕР_41 ;
-(ICCID): НОМЕР_42 , (IMSI): НОМЕР_43 ;
-(ICCID): НОМЕР_44 , (IMSI): НОМЕР_45 ;
-(ICCID): НОМЕР_46 , (IMSI): НОМЕР_47 ;
-(ICCID): НОМЕР_48 ;
-(ICCID): НОМЕР_49 ;
-(ICCID): НОМЕР_50 ;
-(ICCID): НОМЕР_51 ;
-(ICCID): НОМЕР_20 , (IMSI): НОМЕР_21 ;
-(ICCID): НОМЕР_52 , (IMSI): НОМЕР_53 ;
-(ICCID): НОМЕР_54 , (IMSI): НОМЕР_55 ;
-(ICCID): НОМЕР_56 , (IMSI): НОМЕР_57 ;
-(ICCID): НОМЕР_58 , (IMSI): НОМЕР_59 ;
-(ICCID): НОМЕР_60 , (IMSI): НОМЕР_61 ;
-(ICCID): НОМЕР_62 , (IMSI): НОМЕР_63 ;
-(ICCID): НОМЕР_64 , (IMSI): НОМЕР_65 ;
-(ICCID): НОМЕР_66 ;
-(ICCID): НОМЕР_67 .

2.Інформації про телефонні з`єднання абонентів, які використовують номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням адрес розташування та номерів базових станцій, що забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними абонентськими номерами, відомостей щодо вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із зазначенням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналів в мережі, в яких використовувались визначені номери мобільного зв`язку, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, в яких використовувались зазначені сім картки, типи з`єднань абонентів, відомості щодо вхідних та вихідних дзвінків, SMS-повідомлень (без відображення змісту), переадресацій, дат, часу та тривалості з`єднань, в тому числі з`єднань нульової тривалості абонентів, ідентифікаційних ознак терміналів, з якими відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), за період з 01 січня 2018 року по теперішній час.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1