УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) для здійснення заходів управління з метою забезпечення збереження нерухоме майно, що належить ТОВ «ТД «Новабудова» () за наступними адресами:

За адресою: м. Херсон, вул. Преображенська, 49:

- приміщення 13, Загальна площа (кв.м): 58.8, нежитлове приміщення на 4 поверсі;

- приміщення 1, Загальна площа (кв.м): 39.8, нежитлове приміщення розміщені на 2 поверсі;

- адмінкорпус, А, Загальна площа (кв.м): 1588.47, приміщення підвалу - № І, площею, 17,1 кв.м., №ІІ2 площею, 11,0 кв.м., № ІІІ2 площею, 11,25 кв.м., № ХХІХ площею 7,1 кв.м., № ХХХІV, площею, 16,8 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХ, площею 31,1 кв.м., нежитлові приміщення першого поверху №1, площею 45,9 кв.м., № 2, площей, 18,27 кв.м., №ІІ площею, 17,1 кв.м., №ІІІ, площею 17,0 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею 4,8 кв.м., приміщення другого поверху: №1 -40 кв.м. та №3 - 81,9 кв. м., приміщення третього поверху, приміщення четвертого поверху, приміщення п`ятого поверху, приміщення шостого поверху.

За адресою: АДРЕСА_1 :

- приміщення 115, Загальна площа (кв.м): 63.4,

- приміщення 230, Загальна площа (кв.м): 99.7,

- нежитлові приміщення інженерного корпусу, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 3953.4, приміщення №101,№107-110, №113, №116-загальною площею 113,6 кв.м, №301-361 загальною площею 1144,8 кв.м, № 401-436 загальною площею 1176,1 кв.м, , № 501-527 загальною площею 1179,4 кв.м, приміщення загального користування - сходові клітини №І, ІІ, ІІІ, ІV, V,VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, XVII, XVIII, XIX, XX площею 339,5 кв.м.;

- нежитлові приміщення інженерного корпусу, загальна площа (кв.м): 1074.5, приміщення другого поверху №201-229,№231-246 загальною площею-1074,5кв.м. Сходи №№ V,VІ, VІІ, VІІІ-площею 67,8кв.м.-загального користування.

За адресою Херсонська обл., м. Нова Каховка, вулиця Горького, будинок 9-г, комплекс нежитлових приміщень кувального цеху, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1683.2, Опис: кувальний цех "Ц" площею 1683,2 кв.м.

За адресою: АДРЕСА_2 , гараж з побутовими приміщеннями, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1124,

Земельні ділянки кадастровий номер №№ :12:054:0027, :12:054:0033.

За адресою: АДРЕСА_3 .

На яке ухвалами 27.05.2019 та 31.05.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду накладено арешт.

Також слідчий просить зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901), забезпечити реалізацію прав на управління з метою забезпечення збереження нерухомого майна.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.05.2019 року державним реєстратором відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_4 на підставі підробленого документу, а саме акту прийому-передачі корпоративних прав, від 20 вересня 2018 року, внесено зміни щодо складу учасників ТОВ «ТД «Новабудова» з померлого ОСОБА_5 на ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 .

17.05.2019 року державним реєстратором Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_7 номер реєстраційної дії 6019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, а саме змінено місцезнаходження підприємства з м. Херсону на місто Кривий Ріг, змінено керівника юридичної особи на нового директора - ЛАНДСБЕРА ПАУЛО, а також змінено склад підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 .

Розслідуванням встановлено, що реєстраційні дії щодо перереєстрації учасника і керівництва товариства здійснено на підставі нотаріально засвідченої копії акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_5 , на якому засвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Відповідно до довідки приватного нотаріуса ОСОБА_12 від 31.05.2019 № 321/01-16 встановлено, що 20.09.2018 справжність підпису ОСОБА_5 на акті прийом передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «ТД «Новабудова» від ОСОБА_5 до ОСОБА_6 нею не посвідчувалась. Станом на 21.09.2018 нею було вчинено 1022 нотаріальні дії.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ «ТД «Новабудова» від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_5 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує.

Таким чином ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , державний реєстратор Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області ОСОБА_4 , а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «ТД «Новабудова», а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Преображенська, 49 і м. Херсон, вул. Тираспільська, 1., нежитлових будіввель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: м. Нова Каховка, вул. проспект Перемоги, 7 о.

Згідно інформаційної довідки ТОВ «Торговий дім «Новабудова» належить наступне майно:
За адресою: АДРЕСА_6 :
- приміщення 13, Загальна площа (кв.м): 58.8, нежитлове приміщення на 4 поверсі;
- приміщення 1, Загальна площа (кв.м): 39.8, нежитлове приміщення розміщені на 2 поверсі;

- адмінкорпус, А, Загальна площа (кв.м): 1588.47, приміщення підвалу - № І, площею, 17,1 кв.м., №ІІ2 площею, 11,0 кв.м., № ІІІ2 площею, 11,25 кв.м., № ХХІХ площею 7,1 кв.м., № ХХХІV, площею, 16,8 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХ, площею 31,1 кв.м., нежитлові приміщення першого поверху №1, площею 45,9 кв.м., № 2, площей, 18,27 кв.м., №ІІ площею, 17,1 кв.м., №ІІІ, площею 17,0 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею 4,8 кв.м., приміщення другого поверху: №1 -40 кв.м. та №3 - 81,9 кв. м., приміщення третього поверху, приміщення четвертого поверху, приміщення п`ятого поверху, приміщення шостого поверху.

За адресою: АДРЕСА_1 :

- приміщення 115, Загальна площа (кв.м): 63.4,

- приміщення 230, Загальна площа (кв.м): 99.7,

- нежитлові приміщення інженерного корпусу, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 3953.4, приміщення №101,№107-110, №113, №116-загальною площею 113,6 кв.м, №301-361 загальною площею 1144,8 кв.м, № 401-436 загальною площею 1176,1 кв.м, , № 501-527 загальною площею 1179,4 кв.м, приміщення загального користування - сходові клітини №І, ІІ, ІІІ, ІV, V,VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, XVII, XVIII, XIX, XX площею 339,5 кв.м.;

- нежитлові приміщення інженерного корпусу, загальна площа (кв.м): 1074.5, приміщення другого поверху №201-229,№231-246 загальною площею-1074,5кв.м. Сходи №№ V,VІ, VІІ, VІІІ-площею 67,8кв.м.-загального користування.

За адресою АДРЕСА_5 , комплекс нежитлових приміщень кувального цеху, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1683.2, Опис: кувальний цех "Ц" площею 1683,2 кв.м.

За адресою: АДРЕСА_2 , гараж з побутовими приміщеннями, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1124,

Земельні ділянки кадастровий номер №№ :12:054:0027, :12:054:0033.

За адресою: АДРЕСА_3 .
23.05.2019 та 29.05.2019 на вищевказані об`єкти нерухомості визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
27.05.2019 та 31.05.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду ОСОБА_13 накладено арешт на вищевказані об`єкти нерухомості.
Так, вартість об`єктів нерухомості значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб так, лише у будинку АДРЕСА_6 , відповідно до договору купівлі продажу майнових прав, ОСОБА_14 придбано квартиру за 1 100 000, грн., ОСОБА_15 , за 464 400 грн., ОСОБА_16 , за 551 000 грн., ОСОБА_17 , за 887 400 грн.

Відповідно до свідоцтва на право власності вартість нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , його вартість складає 5 953 525 грн., вартість земельної ділянки :12:054:0027 складає 7 970 364, 5 грн., вартість земельної ділянки :12:054:0033 складає 10 446 261, 00 грн.

Вартість всіх об`єктів нерухомого майна значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Вартість нерухомого майна, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 27.05.2019 та 31.05.2019, значно, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

При цьому, зазначене арештоване майно - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000183 постановою від 29.05.2019 та 23.05.2019.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 1 першої статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Так, згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами абзацу другого частини другої статті 21 Закону передбачено, що управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, між Національним агентством та управителем визначеним за результатами конкурсу відповідно до абзацу першого частини другої зазначеної статті Закону.

Згідно з частиною четвертою статті 21 Закону, майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових.

У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.

Вимогами статті 24 Закону, встановлено, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.

Не застосування заходу щодо передачі вищеописаного майна для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження може призвести до втрати вказаного майна.

Зважаючи на викладене, з метою збереження економічної вартості майна, на яке накладено арешт, неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, запобігти можливості знищення, відчуження майна, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається, що вартість зазначеного в клопотанні майна, яке слідчий просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901), значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне зазначене арештоване майно передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 100 КПК України, ст. ст. 1, 9,19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів, задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) для здійснення заходів з управління з метою забезпечення збереження нерухоме майно, що належить ТОВ «ТД «Новабудова» () за наступними адресами:

За адресою: м. Херсон, вул. Преображенська, 49:

- приміщення 13, Загальна площа (кв.м): 58.8, нежитлове приміщення на 4 поверсі;

- приміщення 1, Загальна площа (кв.м): 39.8, нежитлове приміщення розміщені на 2 поверсі;

- адмінкорпус, А, Загальна площа (кв.м): 1588.47, приміщення підвалу - № І, площею, 17,1 кв.м., №ІІ2 площею, 11,0 кв.м., № ІІІ2 площею, 11,25 кв.м., № ХХІХ площею 7,1 кв.м., № ХХХІV, площею, 16,8 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХ, площею 31,1 кв.м., нежитлові приміщення першого поверху №1, площею 45,9 кв.м., № 2, площей, 18,27 кв.м., №ІІ площею, 17,1 кв.м., №ІІІ, площею 17,0 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею 4,8 кв.м., приміщення другого поверху: №1 -40 кв.м. та №3 - 81,9 кв. м., приміщення третього поверху, приміщення четвертого поверху, приміщення п`ятого поверху, приміщення шостого поверху.

За адресою: АДРЕСА_1 :

- приміщення 115, Загальна площа (кв.м): 63.4,

- приміщення 230, Загальна площа (кв.м): 99.7,

- нежитлові приміщення інженерного корпусу, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 3953.4, приміщення №101,№107-110, №113, №116-загальною площею 113,6 кв.м, №301-361 загальною площею 1144,8 кв.м, № 401-436 загальною площею 1176,1 кв.м, , № 501-527 загальною площею 1179,4 кв.м, приміщення загального користування - сходові клітини №І, ІІ, ІІІ, ІV, V,VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, XVII, XVIII, XIX, XX площею 339,5 кв.м.;

- нежитлові приміщення інженерного корпусу, загальна площа (кв.м): 1074.5, приміщення другого поверху №201-229,№231-246 загальною площею-1074,5кв.м. Сходи №№ V,VІ, VІІ, VІІІ-площею 67,8кв.м.-загального користування.

За адресою Херсонська обл., м. Нова Каховка, вулиця Горького, будинок 9-г, комплекс нежитлових приміщень кувального цеху, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1683.2, Опис: кувальний цех "Ц" площею 1683,2 кв.м.

За адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, проспект Перемоги, будинок 7-о, гараж з побутовими приміщеннями, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1124,

Земельні ділянки кадастровий номер №№ :12:054:0027, :12:054:0033.

За адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, будинок 2-б, квартира 22.

На яке ухвалами 27.05.2019 та 31.05.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду накладено арешт.

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901), забезпечити реєстрацію прав на управління з метою забезпечення збереження нерухомого майна.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1