Справа № 487/8333/19
Провадження № 1-кс/487/8751/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

08.11.2019 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 26.09.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0003779 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 або за дорученням слідчого, прокурора іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, щодо реєстраційних дій відносно дитячого садка, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003779 від 26.09.2019 року та інші матеріали подання, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 та за участю ОСОБА_8 заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реєстрацію якого було здійснено 30.09.2014р. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 і надано в ЄДР номер № НОМЕР_1 .

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань №, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_3 , КІПР, та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_4 .

Відповідно копії Протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.10.2014р. наданої заявником з реєстраційної справи яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_6 , власники " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі представника ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в особі представника ОСОБА_12 , який діяв на підставі довіреності від 17.10.2010р. прийняли рішення про вихід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з складу Засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та право представляти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали ОСОБА_7 .

Відповідно до Довіреності виданої ОСОБА_13 в інтересах Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на громадянина України - ОСОБА_12 від 17.03.2010р. який мав право підписувати договори та протоколи від імені компанії з реєстрації/перереєстрації ТОВ Корн « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Строк дії вказаної довіреності закінчився 17.04.2010р.

Згідно Довіреності від 01.01.2010р. від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » діяли представники: ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на підставі довіреності від 01.01.2010р. Строк дії якої закінчився 31.12.2010р.

Таким чином представники Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не мали повноважень в 2014році на не могли надавати будь які повноваження ОСОБА_7 на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи вихід з підприємства, а також на передачу будь якого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №166694992 - 30.09.2014р. ОСОБА_7 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло дитячий садок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме споруди зазначені в свідоцтві про право власності серії НОМЕР_2 від 08.01.2008р.

02.10.2014р. за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державним реєстратором ОСОБА_17 реєструється право власності на вище вказаний дитячий садок та видається свідоцтво про право власності серія та номер: НОМЕР_3 (номер запису про право власності:7193549).

03.10.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 виходить зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а майно: дитячий садок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 залишається за ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

22.10.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 було створено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ - НОМЕР_4 . Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань №.

23.10.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийняло дитячий садок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме споруди зазначені в свідоцтві про право власності серії НОМЕР_5 .

23.10.2014р. за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » державним реєстратором ОСОБА_18 реєструється право власності на вище вказаний дитячий садок та видається свідоцтво про право власності серія та номер: НОМЕР_6 (номер запису про право власності:7584651).

10.11.2014р. ОСОБА_8 приймає рішення як засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про припинення вказаної юридичної особи. І 27.01.2015р. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів щодо реєстраційних дій за проведених державним реєстратором ОСОБА_17 з реєстрації майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Рішення про державну реєстрацію прав обмежень, індексний номер: 16194434 від 02.10.2014), та оригіналів документів щодо реєстраційних дій за проведених державним реєстратором ОСОБА_18 з реєстрації майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Рішення про державну реєстрацію прав обмежень, індексний номер: 16991581 від 05.11.2014) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав

Перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003779 від 26.09.2019 року та інші матеріали подання, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 та за участю ОСОБА_8 заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реєстрацію якого було здійснено 30.09.2014р. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 і надано в ЄДР номер № НОМЕР_1 .

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань №, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_3 , КІПР, та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_4 .

Відповідно копії Протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.10.2014р. наданої заявником з реєстраційної справи яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_6 , власники " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі представника ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в особі представника ОСОБА_12 , який діяв на підставі довіреності від 17.10.2010р. прийняли рішення про вихід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з складу Засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та право представляти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали ОСОБА_7 .

Відповідно до Довіреності виданої ОСОБА_13 в інтересах Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на громадянина України - ОСОБА_12 від 17.03.2010р. який мав право підписувати договори та протоколи від імені компанії з реєстрації/перереєстрації ТОВ Корн « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Строк дії вказаної довіреності закінчився 17.04.2010р.

Згідно Довіреності від 01.01.2010р. від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » діяли представники: ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на підставі довіреності від 01.01.2010р. Строк дії якої закінчився 31.12.2010р.

Таким чином представники Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не мали повноважень в 2014році на не могли надавати будь які повноваження ОСОБА_7 на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи вихід з підприємства, а також на передачу будь якого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №166694992 - 30.09.2014р. ОСОБА_7 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло дитячий садок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме споруди зазначені в свідоцтві про право власності серії НОМЕР_2 від 08.01.2008р.

02.10.2014р. за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державним реєстратором ОСОБА_17 реєструється право власності на вище вказаний дитячий садок та видається свідоцтво про право власності серія та номер: НОМЕР_3 (номер запису про право власності:7193549).

03.10.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 виходить зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а майно: дитячий садок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 залишається за ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

22.10.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 було створено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ - НОМЕР_4 . Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань №.

23.10.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийняло дитячий садок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме споруди зазначені в свідоцтві про право власності серії НОМЕР_5 .

23.10.2014р. за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » державним реєстратором ОСОБА_18 реєструється право власності на вище вказаний дитячий садок та видається свідоцтво про право власності серія та номер: НОМЕР_6 (номер запису про право власності:7584651).

10.11.2014р. ОСОБА_8 приймає рішення як засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про припинення вказаної юридичної особи. І 27.01.2015р. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для проведення подальшого досудового розслідування, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів щодо реєстраційних дій та проведених державним реєстратором ОСОБА_17 з реєстрації майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Рішення про державну реєстрацію прав обмежень, індексний номер: 16194434 від 02.10.2014), та оригіналів документів щодо реєстраційних дій та проведених державним реєстратором ОСОБА_18 з реєстрації майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Рішення про державну реєстрацію прав обмежень, індексний номер: 16991581 від 05.11.2014) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 або за дорученням слідчого, прокурора іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, щодо реєстраційних дій відносно дитячого садка, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 14.12.2019 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1