Справа № 202/2534/19
Провадження № 1-кс/202/5780/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
3 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000319 від 03.04.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати їй та старшому оперуповноваженому в ОВС Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 в приміщенні по АДРЕСА_1 , а саме справи про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № Б15/11-07.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо про вчинення ОСОБА_7 спільно з іншими невідомими особами низки кримінальних правопорушень, у тому числі передбаченого ст. 366 Кримінального кодексу України, внаслідок чого Товариству спричинено збитки у особливо великих розмірах.

21.03.2019 року Товариство отримало копію заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого регіонального третейського суду України при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 13.04.2018 року у справі №14/6К-18, наданої Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Центрального апеляційного господарського суду.

Зі змісту зазначеної заяви Товариству стало відомо, що у березні 2018 року Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулося до Постійно діючого регіонального третейського суду України при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості у сумі 426 907 851 грн. 51 коп. Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язань за договором купівлі-продажу нерухомого майна та обладнання № 15 від 29.09.2006 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та договором відступлення права вимоги від 27.12.2006 року, відповідно до якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " передало право вимоги за означеним договором ПП « ОСОБА_8 », внаслідок чого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утворилася заборгованість по сплаті грошових коштів у сумі 16 232 237,70 доларів США, що в еквіваленті складає 426 907 851 грн. 51 коп.

Підставою для того звернення ПП « ОСОБА_8 » до суду, крім договору купівлі-продажу нерухомого майна та обладнання № 15 від 29.09.2006 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", стали додатковий договір №2 до договору купівлі-продажу нерухомого майна та обладнання № 15 від 29.09.2006 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яким врегульовано проведення сторонами оплати за основним договором протягом 10 років; договір відступлення права вимоги від 27.12.2006 року, відповідно до якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " передало право вимоги за договором ПП « ОСОБА_8 ».

Зазначені документи відсутні у Товариства, про їх існування стало відоме лише після ознайомлення зі заявою ПП « ОСОБА_8 » від 14.03.2018 року. Жодні факти, а саме продовження строку виконання зобов`язань за основним договором та заміна кредитора у вказаному договорі не знайшли свого відображення у обліках Товариства у період укладання зазначених договорів, що викликає обґрунтовані сумніви у їх дійсності.

На обґрунтування позовних вимог ПП « ОСОБА_8 » до вказаного Постійно діючого регіонального третейського суду України при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано бухгалтерську довідку від 22.03.2018 року за підписом генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , згідно якої Товариство фактично визнає заявлений позов, вказуючи про те, що заборгованість існує та рахується в обліку, проте вказана заборгованість списана з обліку ще у 2016 році, про що достеменно відомо ОСОБА_7 . Також 21.03.2018 року ОСОБА_7 як генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено та надано ПП « ОСОБА_8 » відповідь на лист-вимогу ПП « ОСОБА_8 » від 13.03.2018 року з безпідставним визнанням боргу та запевненням щодо його сплати.

У подальшому, на підставі означених документів, що містять завідомо неправдиві дані щодо наявності зобов`язання та заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПП « ОСОБА_8 », а саме Постійно діючим регіональним третейським судом України при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 13.04.2018 року у справі №14/6К-18 ухвалене рішення про задоволення позову Приватного підприємства « ОСОБА_8 » в повному обсязі та вирішено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь Приватного підприємства « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти у сумі 426 907 851 грн. 51 коп. та витрати, пов`язані з вирішенням спору третейським судом у сумі 102 000,00 грн.

14.03.2019 року ПП « ОСОБА_8 » звернулося до Центрального апеляційного господарського суду із заявою про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого регіонального третейського суду України при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 13.04.2018 року у справі 14/6к-18, копія якої отримана Товариством 21.03.2019 року.

В ході проведення досудового розслідування з метою перевірки наявності дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 в приміщенні на АДРЕСА_1 , а саме справи про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № Б15/11-07.

На запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України щодо надання копій документів із справи про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №Б15/11-07 Господарським судом Дніпропетровської області надано відповідь із відмовою в ознайомленні з матеріалами справи та копіюванні документів з неї.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи задоволенню не підлягає з огляду на наступне:
Слідчим суддею встановлено, що СУГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000319, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2019 року за ч. 1 ст. 366 КК України.

Зокрема, згідно з витягом з ЄРДР 03.04.2019 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про факти складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до збитків у вигляді боргових зобов`язань перед ПП « ОСОБА_9 ».

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до справи про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № Б15/11-07, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Між тим, слідчий суддя враховує, що 25 квітня 2014 року Радою суддів України було прийнято рішення № 19, за змістом якого тимчасовий доступ має надаватися органам досудового розслідування до конкретно визначених документів, які містяться у судовій справі.
Зокрема, такий доступ може бути наданий до оригіналів документів, які містяться у судовій справі, в тому числі з метою проведення експертних досліджень.
Конкретні документи, які містяться у справі про банкрутство та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, у клопотанні не наведені.
Крім того, необхідність вилучення господарської справи у клопотанні необґрунтована.
Враховуючи наведене, законні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до справи про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № Б15/11-07, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відсутні, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до справи про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № Б15/11-07, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1