печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження № 0001741, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальне правопорушення, вчинене службовими особами органів державної влади, які за попередньою змовою із керівниками комерційних структур, зловживаючи наданою їм владою та службовими повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб сприяли останнім у здійсненні незаконного імпорту товарів на територію України без сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_4 вступив в злочину змову зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: заступником Міністра ОСОБА_5 , виконувачем обов`зки начальника відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_6 , головним спеціалістом відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_7 , а також керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 , митним брокером ОСОБА_13 та колишнім заступником ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 з метою здійснення незаконного імпорту на територію України товарів під виглядом гуманітарної допомоги без сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету України. З цією метою, вказані особи розподілили між собою ролі, відповідно до яких ОСОБА_4 займається налагодженням корупційних зв`язків у правоохоронних органах та органах влади, пошуком вантажів та їх митним оформленням під виглядом гуманітарної допомоги, транспортуванням та подальшою реалізацією вказаних товарів на Одеському промисловому ринку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У свою чергу, заступник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 , виконувач обов`зки начальника відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_6 та головний спеціаліст відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_7 забезпечують позитивний розгляд ІНФОРМАЦІЯ_2 поданих ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 або їхніми представниками, від імені підконтрольних їм Благодійних організацій, документів про визнання комерційного вантажу гуманітарною допомогою, за що отримують неправомірну вигоду.
Вказаною злочинною групою незважаючи на наявність істотних недоліків що унеможливлювали розгляд поданих документів, було забезпечено визнання наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.07.2017 № 265 та від 18.04.2017 № 637 гуманітарною допомогою в інтересах Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вантажів у складі нового одягу та взуття, масою 36250 та 24150 кг. На підставі винесених наказів ІНФОРМАЦІЯ_11 09.03.2017, 22.03.2017, 21.04.2017 та 24.04.2016 було проведено митне оформлення вантажів, які надійшли до Одеського морського торгівельного порту у 4-х морських контейнерах від китайських постачальників.
Згідно з результатами проведеної економічної експертизи, внаслідок прийняття Міністерством соціальної політики України вищевказаних неправомірних рішень під час митного оформлення вантажів Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не були сплачені обов`язкові платежі на загальну суму понад 8 646 900 грн., чим було завдано шкоди держаному бюджету України.
У ході слідства встановлено номери мобільних телефонів оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать безпосередньо ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 через які вони могли здійснювати реалізацію злочинного наміру по підробці товарно-транспортних документів на вантажі з метою їх розмитнення без сплати обов`язкових платежів до бюджету держави:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (організатор злочинної схеми, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), абонентський номер НОМЕР_1 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (керівник БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), абонентський номер НОМЕР_2 ,
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (колишній заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ), абонентський номер НОМЕР_3 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (керівник БО Галичина-2), абонентський номер НОМЕР_4 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (керівник БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), абонентський номер НОМЕР_5 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (керівник БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), абонентський номер НОМЕР_6 ,
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (займається брокерської діяльністю), абонентський номер НОМЕР_7 ;
ОСОБА_16 (координатор транспортування вантажу на склади Одеського промислового ринку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), дата народження не відома, абонентський номер НОМЕР_8 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (водій ФО-П « ОСОБА_4 », який здійснював перевезення вантажу, що надійшов на адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ІНФОРМАЦІЯ_21 до складських приміщень промислового ринку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », абонентський номер НОМЕР_9 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (водій ФО-П « ОСОБА_4 », який здійснював перевезення вантажу, що надійшов на адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ІНФОРМАЦІЯ_21 до промислового ринку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », абонентський номер НОМЕР_10 .
Інформація, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості про зв`язок зазначених абонентів, їх місцезнаходження, коло спілкування.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить, у тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційний послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язок зазначених абонентів може бути джерелом отримання доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення всіх осіб, які його вчинили, і дасть можливість встановити місцезнаходження фактичних власників вантажів або осіб, яким відоме їх фактичне місцезнаходження та місце перебування.
Таким чином, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут переведення тощо, які повинні зберігати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , щодо власників номерів мобільного зв`язку:
НОМЕР_1 (період з 01.01.2017 по 13.05.2019);
НОМЕР_2 (період з 01.01.2017 по 13.05.2019);
НОМЕР_3 (період з 01.01.2017 по 13.05.2019);
НОМЕР_4 (період з 01.01.2017 по 13.05.2019);
НОМЕР_11 (період з 01.01.2017 по 13.05.2019);
НОМЕР_6 (період з 01.01.2017 по 13.05.2019);
НОМЕР_7 (період з 01.01.2017 по 13.05.2019);
НОМЕР_8 (період з 01.01.2017 по 13.05.2019);
НОМЕР_9 (період з 01.01.2017 по 13.05.2019);
НОМЕР_10 (період з 01.01.2017 по 13.05.2019),
а саме відомостей щодо власників цих мобільних номерів, про час початку надання послуг за зазначеними номерами, деталізації переговорів телефонних номерів IMEI, із зазначенням IMEI терміналів, з якими працювали абоненти та з зазначенням реєстрації базово-передаючих станцій під час розмов. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування..
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу координації діяльності підрозділів Державного бюро розслідувань у сфері протидії злочинності та контролю виконання управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 , іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні або слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України. іншим членам групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0001741, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - до інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання послуг мобільного зв`язку, відомостей про абонентів та роздруківку телефонних з`єднань абонентів, із зазначенням базово-передаючих станцій під час з`єднання за телефонними номерами:
НОМЕР_1 (період з 01.01.2017 по 13.05.2019);
НОМЕР_2 (період з 01.01.2017 по 13.05.2019);
НОМЕР_3 (період з 01.01.2017 по 13.05.2019);
НОМЕР_4 (період з 01.01.2017 по 13.05.2019);
НОМЕР_11 (період з 01.01.2017 по 13.05.2019);
НОМЕР_6 (період з 01.01.2017 по 13.05.2019);
НОМЕР_7 (період з 01.01.2017 по 13.05.2019);
НОМЕР_8 (період з 01.01.2017 по 13.05.2019);
НОМЕР_9 (період з 01.01.2017 по 13.05.2019);
НОМЕР_10 (період з 01.01.2017 по 13.05.2019),
включаючи базово-передаючи станції, які фіксують абонентів «Б» зазначеного з`єднання, із можливістю вилучення вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді, а також надати інформацію про місця перебування мобільного терміналу в зоні дії базових станцій, окрім дзвінків чи будь яких інших з`єднань, тобто оновлення інформації про місця розташування мобільного терміналу в зоні дії GSM мережі», з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/25375/19-к
Прим.2 Слідчому: ОСОБА_3
Копія: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 29.05.2019 р.