СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 травня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сташого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000053 від 19.04.2018, -

ВСТАНОВИВ :
Слідчий звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням про накладення арешту на майно , яке було тимчасово вилучене під час обшуку 21.05.2019 за адресою : АДРЕСА_1 , обгрунтовуючи клопотання наступним.
У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 19.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 205, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно отриманих матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві та повідомлення Енергетичної митниці ДФС про протиправне діяння, що містить ознаки злочинів встановлено, що службові особи ТОВ «ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП» () в порушення встановленого Митним Кодексом України та іншими актами законодавства України порядку переміщення товарів через митний кордон України при здійсненні імпорту товару «Газ природний у газоподібному стані», придбаного у компанії «DXTCommoditiesSA» (Швейцарія), у березні 2018 році за митними деклараціями №UA903010/2018/003351, №UA903010/2018/003700, №UA903010/2018/003352 та №UA903010/2018/003699, не сплатили митних платежів з податку на додану вартість у загальній сумі 84 398 043,64 грн., що є особливо великим розміром.

В подальшому до даного кримінального провадження приєднано кримінальне провадження№0000015 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.1, ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно отриманих матеріалів ГУ ДФС у м. Києві та повідомлення Енергетичної митниці ДФС про протиправне діяння, що містить ознаки злочину встановлено, що службові особи ТОВ "ІНКОРПОРЕЙТЕД ПЛЮС" () в порушення встановленого Митним Кодексом України та іншими актами законодавства України порядку переміщення товарів через митний кордон України при здійсненні імпорту у вересні 2018 року товару «Газ природний у газоподібному стані» за митною декларацією №UA903010/2018/016251 придбаного у компанії JasBudapestLtd (Угорщина), не сплатили митних платежів з ПДВ у загальній сумі 1 077 360,89 грн., що є значним розміром.

слідчий в судовому засіданні завепвнив, що службові особи ТОВ "ІНКОРПОРЕЙТЕД ПЛЮС" () в порушення встановленого Митним Кодексом України не сплатили митних платежів з ПДВ у загальній сумі 1 039 718,80 грн., що є значним розміром.

У ході досудового розслідування виявлено, що реалізація імпортованого ТОВ «Інкорпорейтед Плюс» природного газу здійснювалась на митній території України в адресу підприємств: ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ", ТОВ "ГАЗІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ",ТОВ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ", ПП "Газпостач", проте, реєстрація податкових накладних по наведеним господарським операціям, зупинена (відмовлено).

Також, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП» (код ) 07.12.2017 уклало з компанією «ДюфЕнерджиТрейдинг СА» (Швейцарія) рамковий договір про поставку та прийом «Природного газу», на підставі якого в період січня квітня 2018 на адресу ТОВ «ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП» надходить «газ природний» згідно з додатками до рамкового договору та зберігається у газотранспортній системі, газосховищах ПАТ «Укртрансгаз» (). Зазначений природній газ в відповідно до встановлених Митним кодексом України норм після сплати обов`язкових митних платежів ТОВ «ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП» має право віднести до складу податкового кредиту та реалізовувати покупцям.

Слідчий стверджує, що невстановлені на даний час особи, які фактично керують господарською діяльність ТОВ «ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП», розробили схему за допомоги якої, здійснюють реалізацію імпортованого природного газу без сплати митних платежів.

Так, виявлено, що протягом 2017-2018 р.р. підприємством, з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ, зареєстровано податкові накладні від контрагентів постачальників резидентів України щодо придбання: Лігроїно-газойлева фракція, Скраплений газ СПБТ, газ скраплений, Надання послуги з доступу до мережі Інтернет, липень 2017р., Постачання КП «Програмний комплекс «FREEDOM» з правом використання до закінчення терміну дії відкритого ключа ЕЦП, Обробка даних та видача сертифікату відкритого ключа ЕЦП для юридичної особи на 2 роки, Експлуатаційна орендна плата за серпень 2017 року, Газ вуглеводневий скраплений, Митно-брокерські послуги, Газ вуглеводневий скраплений паливний, марки СПБТ (Бланки-дозволи) ), Ручки до сумок, ТМ LIJIEBAO, виробництво Китай, Коробки з картону, ТМ LIJIEBAO, виробництво Китай, Шланги з вулканізованої незатверділої гуми,армовані металом,з фітингами,побутові, Черевики жіночі, ТМ FUGUISHAN, виробництво Китай, Сигарети LD Red(МРЦ 23,00), Сигарети PallMallBlue (8мг)(МРЦ 23,00), Сигарети RothmansRoyalsRedExclusive(МРЦ 24,00), Лігроїно-газойлева фракція, Горілка ос"Хортиця Срібна, Вино виногр.ар.біле "Мікадо абрикос"0,7(Нива), коньяк України ординарний "чотири зірочки" ТМ Болград 0,5, Настоянка "Медовуха Гречана"0,5л, Деетанпропанбутанізований конденсат, Гор.особлива", Первак Домашній Пшеничний" 0,25new та інше, та в подальшому на адресу реального сектору економіки реєструє податкові накладні по операціям з реалізації «газ природний», що відображено в податкових накладних за відповідний період.

Слідчий стверджує , що зазначені відомості щодо розбіжності товару, свідчать про документальне оформлення податкового «ліміту з ПДВ», що в подальшому дає можливість зареєструвати податкові накладні від ТОВ «ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП» на реалізацію «природного газу», який імпортовано на митну територію України без митного оформлення та несплати ПДВ.

Слідством отримано відомості, згідно яких загальна сума несплати митних платежів (ПДВ) по повідомленням Енергетичної митниці ДФС, що підлягає сплаті до Державного бюджету України становить 93 201 386грн., та перевищує фактично суму ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий робить висновок, що на території міста Києва діє група осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші особи, які пов`язані між собою, виконують кожний свою роль, та розробили схему імпорту газу природного на територію України, минаючи при цьому систему оподаткування, створили ряд підприємств, серед яких ТОВ «ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП», ТОВ «Торговий Дім «Газ Трейд», ТОВ "ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ ГРУП", ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «АКМЕНС» та інші підприємста, встановивши контроль над вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи, укладати міжнародні договори, минаючи при цьому систему оподаткування, внаслідок вчинення зазначених дій завдали державі збитків у вигляді несплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

21.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Соломянського районного суду м. Києва від 08.05.2019 у справі №760/13090/19 було проведено обшук квартири, яка використовується як офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були вилучені документи та предмети, речі які мають важливе доказове значення по кримінальному провадженню, та на які рішенням суду не надано прямо дозвіл на вилучення.
Слідчий переконує, що вилучені в ході розшукової ( слідчої) дії предмети та речі будуть використані в подальшому в процесі доказування під час судового розгляду , а також допоможуть стороні обвинувачення встановити та притягнути до відповідальності осіб , які здійснювали вищевказану незаконну діяльність , тому просить слідчого суддю накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно в рамках кримінального провадження №0000053, дозвіл на вилучення якого ухвалою слідчого судді від 08.05.2019 не надавався.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 доводи за клопотанням підтримав, просив клопотання задовольнити . Серед підстави накладення арешту зазначав необхідність збереження речових доказів. Зауважив, що вилучені речі і документи були оглянуті слідчим та на підставі такого огляду визнані речовими доказами. В подальшому орган досудового розслідування має переконання звертатися до експертів для отримання відповідей на питання, які виникають під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження.

Представники власника майна, адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в судовому засіданні проти клопотання заперечували, просили відмовити у його задоволенні. Акцентували увагу слідчого судді на тому, що слідчий суддя в ухвалі про дозвіл на обшук приміщення, за їх переконанням, прямо заборонив вилучення, зокрема, мобільних терміналів систем зв`язку та комп`ютерної техніки.

На що слідчий доповнив, що слідчий суддя не зазначав про таку заборону, а вони керувались ч.7 ст.236 КПК України. І зважаючи на те, що майно дійсно було тимчасово вилученим, звернулися до слідчого судді із клопотанням про накладення на нього арешту.

Представники володільця вилучених речей і документів не змогли пояснити слідчому судді, чому в даному приміщенні знаходилась така кількість печаток різних підприємств.

Щодо грошових коштів в сумі 13 400 доларів США, адвокати зауважили, що ці грошові кошти власник мав при собі в сумочці, він їх накопичував, тому просив не приймати до уваги заперечення слідчого, що аналізом відповідних даних такі грошові кошти надійшли на рахунок володільцю саме від одного із товариств, яке фігурує в провадженні.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить на наступного висновку.
Відповідно до положень частини 1 ст. 170 КПК України, арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Якщо підставою для задоволення клопотання про арешт майна є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні , то в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати , що воно відповідає критеріям , зазначеним у статті 98 КПК України.

Частиною першою статтею 98 КПК України чітко визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти , які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України ); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України) ; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на вищевикладене, вважаю, що на даний час матеріали клопотання свідчать про те, що вказані речі , на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям частини 1 статті 170, частини 1 статті 98 КПК України, та є доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

Так, вилучені речі і документи дійсно були оглянуті слідчим перед тим, як він прийщов до висновку, що вони мають відношення до обставин даного кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку 21.05.2019 за адресою: АДРЕСА_1 .
Доводи ж представників не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання, тому керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені речі та документи, виявлені та вилучені в ході обшуку 21.05.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Акт надання послуг від 30.11.2018 між ТОВ «Домейл Трейд» на 1-му арк.;

2.Акт надання послуг від 31.11.2018 між ТОВ «Домейл Трейд» на 1-му арк.;

3.Договір про надання послуг №1 від 03.08.2018 між ТОВ «Домейл Трейд» та Шломо Сильвен Атья на 3-ох арк.;

4.Акт надання послуг від 15.01.2019 між ТОВ «Домейл Трейд» та Шломо Сильвен Атья на 1-му арк.;

5.Виписка з ЄДР ТОВ «ДНІПРОТЕКСТИЛЬ» (код 36094638) на 1-му арк.;

6.Опис документів, що надаються юридичною особою для проведення реєстраційної дії ТОВ «ДНІПРОТЕКСТИЛЬ» (код 36094638) від 25.02.2019 на 1-му арк.;

7.Опис документів, що надаються юридичною особою для проведення реєстраційної дії ТОВ «ДНІПРОТЕКСТИЛЬ» (код 36094638) від 26.02.2019 на 1-му арк.;

8.Рішення №15-02/19 від 15.02.2019 ТОВ «ДНІПРОТЕКСТИЛЬ» (код 36094638) на 1-му арк.;

9.Статут ТОВ «ДНІПРОТЕКСТИЛЬ» м. Дніпро 2019 на 7-ми арк.;

10.Акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДНІПРОТЕКСТИЛЬ» (код 36094638) від 15.02.2019 на 1-му арк.;

11.Наказ №1 від 16.02.2019 про призначення ОСОБА_12 на посаду директора ТОВ «ДНІПРОТЕКСТИЛЬ» (код 36094638) на 1-му арк.;

12.Договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «ДНІПРОТЕКСТИЛЬ» (код 36094638) від 15.02.2019 в двох примірниках на 2-ох арк.;

13.Копія картки платника податків ОСОБА_12 на 1-му арк.;

14.Копія паспорту гр. України ОСОБА_12 на 1-му арк.;

15.Блокнот сірого кольору з черновими записами 1 шт.;

16.Пусті аркуші формату а-4 з одним підписом схожим на підпис ОСОБА_13 директора ТОВ «Інкорпорейтед Плюс» - 3 шт.;

17.Рахунок на оплату №22 від 31.03.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

18.Видаткова накладна №90 від 15.05.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

19.ТТН №87 від 15.05.2018. Вантажоодержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

20.Видаткова накладна №90 від 11.04.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

21.Рахунок на оплату №73 від 03.04.201ё8. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

22.Видаткова накладна №89 від 11.04.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

23.Рахунок на оплату №72 від 03.04.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

24.Видаткова накладна №88 від 11.04.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

25.Рахунок на оплату №71 від 02.04.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

26.Видаткова накладна №87 від 11.04.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

27.Рахунок на оплату №70 від 02.04.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

28.Рахунок на оплату №26 від 10.04.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

29.Видаткова накладна №40 від 10.04.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

30.ТТН №39 від 10.04.2018. Вантажоодержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

31.Видаткова накладна №РН-0000092 від 06.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

32.Рахунок-фактура №СФ-0000088 від 03.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

33.Видаткова накладна №РН-0000092 від 06.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

34.Видаткова накладна №РН-0000076 від 06.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

35.Рахунок-фактура №СФ-0000052 від 05.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

36.Видаткова накладна №РН-0000075 від 05.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

37.Видаткова накладна №РН-0000069 від 04.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

38.Видаткова накладна №РН-0000068 від 03.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

39.Видаткова накладна №РН-0000067 від 02.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

40.Рахунок-фактура №СФ-0000051 від 02.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

41.Рахунок-фактура №СФ-0000368 від 03.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп», Видаткова накладна №РН-0000438 від 27.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

42.Рахунок-фактура №СФ-0000369 від 03.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп», Видаткова накладна №РН-0000439 від 21.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

43.Рахунок-фактура №СФ-0000368 від 03.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп», Видаткова накладна №РН-0000376 від 10.04.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

44.Рахунок на оплату №1 від 19.03.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

45.Видаткова накладна №5 від 29.03.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

46.ТТН №6 від 29.03.2018. Вантажоодержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

47.Рахунок-фактура №СФ-0000033 від 06.03.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

48.Видаткова накладна №29 від 30.03.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

49.Видаткова накладна №16 від 23.03.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

50.Договір №22/03/18-1 купівлі продажу бланків дозволів від 22.03.2018. Покупець ТОВ «Герекс Груп» на 3 арк.

51.Видаткова накладна №оРН-0320/06 від 20.03.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

52.ТТН №оРН-0320/06 від 20.03.2018. Вантажоодержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

53.Рахунок-фактура №СФ-0000033 від 06.03.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

54.Видаткова накладна №РН-0000050 від 07.03.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

55.Видаткова накладна №РН-0000050 від 07.03.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

56.Видаткова накладна №РН-0000050 від 07.03.2018. Одержувач ТОВ «Герекс Груп» на 1 арк.

57.Виписка по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Герекс Груп» в ПАТ «Вернум Банк» на 6 арк.

58.Виписка по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Герекс Груп» в ПАТ «Альфа-Банк» на 49 арк.

59.Блокнот блакитного кольору з нотатками на 32 арк.

60.Акт надання послуг №44 від 31.01.2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк.;

61.Рахунок на оплату №592 від 10 липня 2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк.;

62.Лист ТОВ „Домейл Трейд до ПАТ „Укртрансгаз від 28.11.2017 на 1 арк.;

63.Акт звіряння взаємних розрахунків з ТОВ „Арена-Сіті на 1 арк.;

64.Лист від ПАТ „Укртрансгаз від 10.10.2018 на 1 арк.;

65.Акт №09-18-/ТРК/БЕР від 30.09.2018 на 2 арк.;

66.Додаток до договору транспортування природного газу від 01.12.2017 № на 2 арк.;

67.Додаткова Угода до договору №1 від 13.03.2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк;

68.Додаткова Угода до договору №2 від 02.08.2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк;

69.Лист від Енергетичної митниці ДФС до ТОВ „Домейл Трейд від 23.10.2018 №28-70-60-41/1533 на 1 арк.;

70.Рахунок на оплату №421 від 10.05.2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк;

71.Акт надання послуг №398 від 31.05.2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк;

72.Акт надання послуг №768 від 30.04.2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк;

73.Акт надання послуг №758 від 19.04.2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк;

74.Акт надання послуг №18 від 03.05.2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк;

75.Рахунок на оплату №11 від 05.04 2018 ТОВ „Домейл Трейд на 2 арк.;

76.Акт надання послуг №11 від 05.04.2018 ТОВ „Домейл Трейд на 2 арк;

77.Рахунок на оплату №20 від 03.05 2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк.;

78.Рахунок на оплату №50 від 02.08 2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк.;

79.Рахунок на оплату №506 від 11.06 2018 ТОВ „Домейл Трейд на 1 арк.;

80.Акт надання послуг №559 від 31.07.2018 ТОВ „Домейл Трейд на 2 арк;

81.Договір купівлі-продажу газу №02-08/2018 від 14.08.2018 між ТОВ „Домейл Трейд та JAS BUDAPESHT LTD на 10 аркушах в 2-х екземплярах;

82.Договір поставки нафтопродуктів № 29-03/8 від 29.03.2018 між ТОВ „Петромарк ЛТД та ТОВ „Герекс Груп на 3-х арк;

83.Договір поставки скрапленого газу №ТГ190318/1 від 19.03.2018 між ТОВ „Термінал та ТОВ „Герекс Груп на 2-х арк;

84.Договір поставки нафтопродуктів № 01/03-2018 від 01.03.2018 між ТОВ „Перша Українська Газова Нафтова Компанія та ТОВ „Герекс Груп на 3-х арк.

85.Папка чорного кольору в якій містяться наступні документи, яка знаходилась в картонній коробці з написом «Укрпошта» у кімната №1:

86.повідомлення про припинення дії ідвідуального договору №33-436934 щодо поставки та прийому природного газу від 06.06.2018 ТОВ «Домейл Трейд» на 3 арк. (три примірники);

87.виписка по особовому рахунку з 05.06.18 по 12.07.18 № НОМЕР_3 ТОВ «Домейл Трейд» на 8 арк.;

88.виписка по особовому рахунку з 22.11.18 по 04.07.18 № НОМЕР_4 (980) ТОВ «Домейл Трейд» на 3 арк.;

89.виписка по особовому рахунку з 22.11.18 по 04.07.18 № НОМЕР_4 (840) ТОВ «Домейл Трейд» на 1 арк.;

90.виписка по особовому рахунку з 22.11.18 по 04.07.18 № НОМЕР_4 (978) ТОВ «Домейл Трейд» на 5 арк.;

91.виписка по особовому рахунку АБ «Південний» № НОМЕР_5 (978) ТОВ «Домейл Трейд» на 5 арк.;

92.виписка по особовому рахунку АБ «Південний» № НОМЕР_5 (980) ТОВ «Домейл Трейд» на 3 арк.;

93.виписка по особовому рахунку з 31.07.2018 по 03.10.2018 АБ «Південний» № НОМЕР_5 (980) ТОВ «Домейл Трейд» на 2 арк.;

94.виписка по особовому рахунку АБ «Південний» № НОМЕР_5 (978) ТОВ «Домейл Трейд» на 1 арк.;

95.виписка по особовому рахунку АБ «Південний» № НОМЕР_5 (980) ТОВ «Домейл Трейд» на 1 арк.;

96.виписка по особовому рахунку від 22.11.2017 по 04.07.2018 ПАТ «Альфа - Банк» № НОМЕР_4 (980) ТОВ «Домейл Трейд» на 3 арк.;

97.виписка по особовому рахунку від 22.11.2017 по 04.07.2018 ПАТ «Альфа - Банк» № НОМЕР_4 (978) ТОВ «Домейл Трейд» на 5 арк.;

98.виписка по особовому рахунку від 05.06.2018 по 12.07.2018 ПАТ «Вернум Банк» № 9540 (978) ТОВ «Домейл Трейд» на 2 арк.;

99.заява про купівлю іноземної валюти 31 від 19.06.18 на 1 арк.;

100.платіжне доручення в іноземній валюті від 07.05.2018 на 1 арк.;

101.платіжне доручення в іноземній валюті від 20.06.2018 на 1 арк.;

102.договір банківського рахунку від 08.05.2018 №РКО 9579 з додатками на 8 арк.;

103.податкове повідомлення рішення від 01.06.2018 № на 2 арк.

104.акт про результати камеральної перевірки дотримання вимог податкового законодавства

105.ТОВ «Підприємство «Акменс» за січень 2018 року від 02.05.18 № 4777/26-15-12-13-20;

106.повідомлення про зміну реквізитів ТОВ «ДомейлТрейд» з додатками на 3 арк.

107.Договір № 2 Експорт скрапленого СПБТ від 02.08.2018 року ТОВ «ДомейлТрейд» з додатковою угодою на 9 арк.

108.Договір №iFOBS/1/2601/0050764 02.08.2018 ПАТ АБ «Південний» ТОВ «ДомейлТрейд» на 3 арк.

109.Договір банківського рахунку № ВА/1/2601/0050764 від 31.07.2018 ТОВ «ДомейлТрейд» на 7 арк.

110.Аркуш зі зразками підписів на 2 арк.

111.Наказ №3-к ТОВ «ДомейлТрейд» від 01.08.2018 на 1 арк.

112.Лист з описом документів, що надаються юр.особою до державного реєстратора про внесення змін ТОВ «ДомейлТрейд» на 1 арк.

113.Протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ДомейлТрейд» (код 40717557) від 01.08.2018 на 1 арк.

114.Витяг з ЄДР ТОВ «ДомейлТрейд» на 5 арк.

115.Положення про директора ТОВ «ДомейлТрейд» згідно протоколу №3 від 01.08.2018 на 8 арк.

116.Довіреність (оригінал/копія) від 28.03.2018 на представництво інтересів ТОВ «ДомейлТрейд» на 2 арк.

117.Витяг № 833 з реєстру платників ПДВ з запитом на 2 арк.

118.Виписка з ЄДР ТОВ «ДомейлТрейд» від 21.112017 на 1 арк.

119.Копії паспортних даних та і.п.н гр. ОСОБА_11 на 7 арк.

120.Інформація про відкриті ключі ТОВ «ДомейлТрейд» на 1 арк.

121.Лист до ПАТ «Вернум Банк» від 19.06.2018 №15 ТОВ «ДомейлТрейд» з додатками на 4-х арк.

122.Довідка ПАТ «Вернум Банк» від 27.04 2018 №1950 про відкриті рахунки ТОВ «ДомейлТрейд» з Договором на 9 арк.

123.Довідка ПАТ «Альфа-Банк» про відкриття рахунків ТОВ «ДомейлТрейд» з додатками на 3 арк;

124.Договір на комплексне банківське обслуговування СГ №40717557 від 22.11.2017 ТОВ «ДомейлТрейд» на 2 арк.

125.Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства гр.АттіаШломоСільвен серія АА №021101 від 19.01.2018 на 1 арк.

126.Картка платника податків видана на ім`я АттіаШломоСільвен видана 27.11.2017 на 1 арк.

127.Копії паспортних даних та ІПН гр. Ізраїлю АттіаШломоСільвен на 8 арк.

128.Довіреність ТОВ «ДомейлТрейд» від 29.03.2018 на 1 арк.

129.Опис документів, що надаються державному реєстратору про внесення змін до відомостей ТОВ «ДомейлТрейд» на 1 арк.

130.Витяг з ЄДР ТОВ «ДомейлТрейд`ва 5 арк.

131.Наказ №2-к «Про прийняття на роботу» до ТОВ «ДомейлТрейд» від 26.06.2018 з додатками на 6 арк.

132.Наказ №3 «Про призначення директора» від 18.11.2017 на 1 арк.

133.Протоколи №1 та №2 загальних зборів учасників ТОВ «ДомейлТрейд» на 4 арк.

134.Положення про директора ТОВ «ДомейлТрейд» згідно протоколу №3 від 02.072018 на 5 арк.

135.Протокол №27/11 /2017 ТОВ «ДомейлТрейд» на 2 арк.

136.Довіреність на представництво інтересів ТОВ «ДомейлТрейд» від 18.05.2018 з додатками на 4 арк.

137.Довіреність на представництво інтересів ТОВ «ДомейлТрейд» від 17.11.2017 з додатками на 3 арк.

138.Витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, ТОВ «ДомейлТрейд» від 01.12.2017 на 1 арк.

139.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ДомейлТрейд» від 21.11.2017 на 2 арк.

140.Договір № 171200681 від 22.12.2017 ТОВ «ДомейлТрейд» на зберігання природного газу на 10 арк.

141.Договір № на зберігання природного газу від 26.04.2018 ТОВ «ДомейлТрейд» на 6 арк.

142.Договір № на транспортування природного газу від 01.12.2017 ТОВ «ДомейлТрейд» на 24 арк.

143.Акт сверки взаимных расчетов за период 2018 по договору №1 від 13.03.2018 ТОВ «ДомейлТрейд» з додатком на 2 арк.

144.Трудовий контракт №1 від 12.03.2018 ТОВ «ДомейлТрейд» на 3 арк.

145.Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ДомейлТрейд» з додатками (копії) на 23 арк.

146.Підтвердження індивідуального договору вих.№33-436934 щодо поставки та прийому природного газу ТОВ «ДомейлТрейд» від 03.04.2018 на 9 арк.

147.Довіреність №25/26 від 25.06.2018 ТОВ «ДомейлТрейд» на 2 арк.

148.Анкета опитувальник юр.особи клієнта (учасника біржових торгів) ТОВ «ДомейлТрейд» у 2-х примірниках на 6 арк.

149.Рахунки до Рамкового Договору про поставку та прийом Природного Газу між ОСОБА_14 та ТОВ «ДомейлТрейд» на 94 арк.;

150.Акт № 09-18-/ТРК/БЕР від 30.09.18 ТОВ «Домейл Трейд» на1 арк.;

151.розподілпотужності на 1 арк.;

152.договіркупівлі продажу природного газу №01/18-10 від 18.10.18 р. на 8 арк.;

153.додаткова угода №1 до договіркупівлі продажу природного газу №01/18-10 від 18.10.18 р. від 18 .10.18 на 1 арк., два примірники.

154.лист ТОВ «Домейл Трейд» вих..01-18/10 з додатками на 2 арк.;

155.звіт про надходження та розподіл природного газу замовникатранспортуванняТОВ «Домейл Трейд» на1 арк.;

156.договіркупівлі продажу газу №01/24-09 від 24.09.18 р. ТОВ «Домейцл - Трейд» на 8 арк.;

157.додаткова угода до договіркупівлі продажу газу №01/24-09 від 24.09.18 р. ТОВ «Домейцл - Трейд» на 1 арк.;

158.лист Вих.1-10/18 на 1 арк.;

159.Договір № 10 купівлі продажу природного газу від 06.0.62018 р. на 4 арк.;

160.договірсуборенди №563/17 від 12.12.217 р. ТОВ «Домейл Трейд» з додатками на 20 арк.;

161.акт приймання передачіприміщенняТОВ»» Домейл Трейд до Договорусуборенди №563/17 від 12.12.217 р. від 17.12.2018 на 1 арк.;

162.акт приймання передачіприміщенняТОВ»» Домейл Трейд до Договорусуборенди №563/17 від 12.12.217 р. від 18.12.2018 на 1 арк.;

163.форма реєстрації трейдера ТОВ «Домейл Трейд» від 07.05.2018 на 1 арк. (два примірники);

164.акт наданняпослугвід 05.04.18 №11 ТОВ «Домейл Трейд» на 1 арк.;

165.акт наданняпослугвід 03.05.18 №18 ТОВ «Домейл Трейд» на 1 арк.;

166.договір «№279 на наданняпослугмитного брокера від 01.08.2018 р. на 1 арк.; (два примірники);

167.угода про нерозголошенняінформації і про безумовневиконанняїїположеньвід 09.08.2018 р. на 2 арк.(два примірники);

168.договір №258 На наданняпослугмитного брокера від 04.04.2018 р.

169.митнадеклараціяUA903010/2018/006818на 1 арк.;

170.митнадеклараціяUA903010/2018/006816 (два примірника);

171.митнадеклараціяUA903010/2018/005072на 1 арк.;

172.митнадеклараціяUA903010/2018/005069на 1 арк.;

173.рахунок на оплату від 02.08.18 №50 на 1 арк.;

174.рахунок на оплату від 05.04.18 №11 на 1 арк.;

175.акт наданняпослуг №11від 05.04.2018 на 1 арк.;

176.акт наданняпослуг №20від 03.05.2018 на 1 арк.;

177.акт наданняпослуг №18від 03.05.2018 на 1 арк.;

178.договір №05/07 про переведення боргу від 05.07.18 р. на 3 арк. (два примірники);

179.лист ТОВ «Домейл Трейд» головіправління ПАТ «Вернум Банк» на 1 арк.;

180.Заклеєний навпіл лист бумаги з назвою ТОВ «ДОМЕЙЛ ТРЕЙД» на 1 аркуші.

181.Лист від Енергетичної митниці ДФС 4 шт.

182.Лист від ГУ ДФС у м. Києві 4 шт.

183.Лист від Печерського районного суду м. Києва 1 шт.

184.Лист від Верум банк 1 шт.

185.Лист від АТ «Укртрансгаз» - 5 шт.

186.Повідомлення про вручення поштового відправлення 2 шт.

187.Лист від НКРЕКП 1 шт.

188.Лист з Будаешту 1 шт.

189.Лист від ТОВ «Бізне-Альянс» - 1 шт.

190.Протокол №16/01/2018 на 6 аркушах.

191.Статут ТОВ «Укрцентрнет» на 17 аркушах.

192.Договір купівлі-продажу від 16.01.2018 на 2 аркушах.

193.Виписка з ЄДР на 1 аркуші.

194.Статут ТОВ «Укрцентрнет» на 15 аркушах.

195.Розпорядження на 1 аркуші.

196.Наказ №3 від 26.02.2015 на 1 аркуші.

197.Копія ідентифікаційного номеру на 1 аркуші.

198.Копія паспорта на 4 аркушах.

199.Довідка від 16.01.2018 на 1 аркуші.

200.Схематичне зображення структури власності на 1 аркуші.

201.Наказ «01/02 від 16.01.2018 на 1 аркуші.

202.Відомості з ЄДР на 1 аркуші.

203.Витяг 679 на 1 аркуші.

204.Документи НКДРСЗІ на 6 аркушах.

205.Квитанція №32 на 2 аркушах

206.Візитка «Актив Аудит» - 1 шт.

207.Ліцензія на 2 аркушах.

208.Картка на 1 аркуші.

209.Заява на 2 аркушах.

210.Виписка на 1 аркуші.

211.Лист ГУ статистики у м. Києві на 1 аркуші.

212.Запит на 1 аркуші.

213.Заява на 3 аркуші.

214.Протокол №1/15 на 1 аркуші.

215.Наказ №1 від 28.01.2015 на 1 аркуші.

216.Заява на 2 аркушах.

217.Реєстраційна заява на 3 аркушах.

218.Договір №150515/2 від 15.05.2015 на 5 аркушах.

219.Контрольний макет на 1 аркуші.

220.Акт резервування на 1 аркуші.

221.Договір №1 на 3 аркушах.

222.Реквізити для переказів на 2 аркушах.

223.Положення на 1 аркуші.

224.Заходи з інформаційної безпеки на 1 аркуші.

225.Договір №32459 від 10.03.2015 на 5 аркушах.

226.Документ Кредо Банка на 2 аркушах.

227.Договір «970 від 10.03.2015 на 3 аркушах.

228.Документ Кредо Банка на 1 аркуші.

229.Договір суборенди №563/17 від 12.12.2017 на 16 аркушах.

230.Акт приймання-передачі від 18.12.2017 на 1 аркуші.

231.Додаток №2 до договору суборенди №563/17 від 12.12.2017 на 3 аркушах.

232.Додаток №1 до Договору суборенди №563/17 від 12.12.2017 на 1 аркуші.

233.Договір суборенди №563/17 від 12.12.2017 на 14 аркушах.

234.Акт приймання-передачі від 30.06.2018 на 2 аркушах.

235.Акти надання послуг №11 від 05.04.2018, №18 від 03.05.2018 та №64 від 30.08.2018 на 3 аркушах.

236.Рахунок на оплату №53 від 10.01.2018 на 1 аркуші.

237.Акти надання послуг №132 від 28.02.2018, №223 від 31.03.2018 та №316 від 30.04.2018 на 3 аркушах.

238.Акти надання послуг №447 від 30.06.2018, №287 від 30.04.2018 та №195 від 31.03.2018 на 3 аркушах.

239.Видаткові накладні №РН-0000374 від 22.03.2018, №РН-0000399 від 29.03.2018, №РН-0000400 від 26.03.2018 на 3 аркушах.

240.Товарно-транспортні накладні №22-03-3 від 22.03.2018, №22-03-4 від 22.03.2018, №26-03-8 від 26.03.2018, №26-03-9 від 26.03.2018, №22-03-3 від 22.03.2018, №22-03-4 від 22.03.2018 та №26-03-8 від 26.03.2018 на 7 аркушах.

241.Договір поставки №14 від 19.03.2018 на 3 аркушах.

242.Документ Lugano від 04.05.2018 на 1 аркуші.

243.Додаткова угода №2 від 02.05.2018 на 7 аркушах.

244.Єфет ЄФЕ від 11.05.2007 на 49 аркушах.

245.Єфет на 48 аркушах.

246.Договір №279 від 01.08.2018 на 2 аркушах.

247.Картка банку «Південний» виписаної на Столярову А.П. 4801 7520 0617 5707 1 шт.

248.Єфет ЄФЕ на 49 аркушах.

249.Єфет ЄФЕ на 49 аркушах.

250.Документ Lugano від 16.04.2018 на 1 аркуші.

251.Єфет ЄФЕ на 49 аркушах.

252.Єфет ЄФЕ на 49 аркушах.;

253.Договір купівлі-продажу газу № 002/2018 від 25.06.2018 на 16 аркушах.

254.Договір купівлі-продажу газу № 001/2018 від 25.06.2018 на 16 аркушах.

255.Листи паперу з підписом на 18 аркушах.

256.Виписка з ЄДР юридичних осіб на 1 аркуші.

257.Статут ТОВ «ГЕРЕКС ГРУП» на 19 аркушах.

258.Довіреність ТОВ «ГЕРЕКС ГРУП» на 1 аркуші.

259.Копії довіреності ТОВ «ГЕРЕКС ГРУП» на 3 аркушах.

260.Протокол №22-12/2017 від 22.12.2017 на 5 аркушах.

261.Документи про прийняття працівників на роботу на 5 аркушах.

262.Виписки з ЄДР юридичних осіб на 4 аркушах.

263.Договір №19/06 від 19.06.2018 на 2 аркушах.

264.Довіреність від 29.03.2018 на 1 аркуші.

265.Опис документів для ЄДР на 2 аркуші.

266.Наказ №1 на 2 аркушах.

267.Договір купівлі-продажу на 6 аркушах.

268.Витяг №086 на 2 аркушах.

269.Опис документів для ЄДР на 1 аркуші.

270.Виписка з ЄДР юридичних осіб на 5 аркуші.

271.Протокол №22-12/2017 від 22.12.2017 на 3 аркушах.

272.Квитанції від 07.05.2018 №29292 та №29295.

273.Статут ТОВ «ГЕРЕКС ГРУП» на 20 аркушах.

274.Опис документів для ЄДР на 1 аркуші.

275.Довідка Вернум банка на 1 аркуші.

276.Договір № від 26.03.2018 на 11 аркушах.

277.Договір № від 26.03.2018 на 5 аркушах.

278.Договір купівлі-продажу газу № 002/2018 від 25.06.2018 на 16 аркушах.

279.Договір купівлі-продажу газу № 001/2018 від 25.06.2018 на 16 аркушах.

280.13400 доларів США номіналом 100;

281.Печатка ТОВ "Герекс Груп" (код 41582424),

282.Печатка ТОВ "Дніпрогазімпорт" (код 42783396),

283.Печатка ТОВ "Грумбрідж Газ" (код 40260341),

284.Печатка ТОВ "Підприємство "Акментс" (код 38376354),

285.Печатка ТОВ "Дельта Актив Груп" (код 40437756),

286.Печатка ТОВ "Інкорпорейтед Плюс" (код 41582309),

287.Печатка ТОВ "Торговий Дім "Газ Трейд",

288.Печатка ТОВ "Контріп Газ" (код 40598784),

289.Печатка ТОВ "Фенікс Газ" (код 40208029),

290.Печатка ТОВ "Домейл Трейд" (код 40717557),

291.Печатка ТОВ «Укрцентрнет» (код 39600674) 1 шт.;

292.4 штуки Факсиміле невідомих осіб;

293.Банківська картка ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 1шт.;

294.Банківська картка АБ «Південний» № НОМЕР_7 , іменна виписана на ОСОБА_15 1шт.;

295.Банківська картка платінум АБ «Південний» № НОМЕР_8 EUR, іменна виписана на Сергій Щерба 1шт.;

296.Листи формату А-4 з черновими записами 3 арк.;

297.Мобільний телефон марки iPhone X серійний номер: НОМЕР_9 1 шт.;

298.Мобільний телефон марки iPhone XS MAX серійний номер: НОМЕР_10 1 шт..

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст виготоволено 03.06.2019