Справа № 755/153/19
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0006535 від 08.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №0006535 від 08.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2018 року приблизно о 20:30 год. невідома особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, що належать ОСОБА_5 .

Слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0006530 від 08.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Заходами забезпечення кримінального провадження та проведеними слідчо-розшуковими заходами встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного злочину, використовувала абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що обслуговує ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з тим, відповідно до вимог шахраїв потерпіла перерахувала свої грошові кошти в сумі 4700 (плюс комісія 300 грн.) гривень через термінал ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер № НОМЕР_1 , що обслуговує ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

У подальшому на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 14.03.2019 р. в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено виїмку інформації про рух грошових коштів на зазначених абонентських номерах. Отриманою інформацією було підтверджено покази потерпілої ОСОБА_6 про зарахування грошових коштів на абонентський номер « НОМЕР_2 » « НОМЕР_4 », однак ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надало інформацію про подальший рух даних грошових коштів, а саме на які послуги вони були витрачені, номера рахунків та персональні дані фізичних чи юридичних осіб (прізвище ім`я по батькові, адреси, ідентифікаційні коди, номери банківських рахунків, номери кредитних карток та відповідних ЄРДПОУ банку(банків), номери телефонів), яким вони були перераховані.

З метою відшукання втрачених грошових коштів та забезпечення цивільних позовів, які можуть бути заявлені у кримінальному провадженні, виникла необхідність до тимчасового доступу до документів оператору мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з метою встановлення власників (ПІБ, адреси та копії документів) абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також встановлення інформації чи обслуговуються вказані номера та які їх форми обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням: кому належать, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, а також повідомити інформацію про наявність грошових коштів на вказаних номерах та їх подальший рух, а саме на які послуги вони були витрачені, номери рахунків та персональні дані фізичних чи юридичних осіб (прізвище ім`я по батькові, адреси, ідентифікаційні коди, номери банківських рахунків, номери кредитних карток та відповідних ЄРДПОУ банку(банків), номери телефонів), яким вони були перераховані, а також інших додаткових даних, що можуть мати значення для справи.

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та часу судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба встановити інформацію, що знаходиться в оператора телекомунікації, про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його частково задовольнити.
При цьому вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, оскільки останній не входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0006535, як і не підлягає задоволенню вимога щодо надання тимчасового доступу до документів щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , саме в частині зазначення номерів банківських рахунків, номерів кредитних карток та відповідних ЄРДПОУ банку(банків), оскільки є необґрунтованою.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо встановлення власників (ПІБ, адреси та копії документів) абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також встановлення інформації чи обслуговуються вказані номера та які їх форми обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням: кому належать, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, а також повідомити інформацію про наявність грошових коштів на вказаних номерах та їх подальший рух, а також щодо руху грошових коштів на абонентських номерах: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме на які послуги вони були витрачені, номера рахунків та персональні дані фізичних чи юридичних осіб (прізвище ім`я по батькові, адреси, ідентифікаційні коди, номери телефонів), яким вони були перераховані, а також інших додаткових даних, що можуть мати значення для справи за період з 01.01.2018 року по теперішній час.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/153/19.
Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3
Копія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1