Справа № 505/1749/19 Провадження 1-кс/505/856/2019
УХВАЛА
Іменем України

23.08.2019 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Подільську Одеської області клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 , про доручення проведення судово-економічної експертизи в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2019 року за №0000595, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 191, ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло зазначене клопотання.
В клопотанні вказано, що 08.05.2019 року до Подільського ВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ведучого спеціаліста УСБ Південного ГРУ АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період з 2017 року по 2019 рік, касир-операціоніст Подільського відділення АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , працюючи за трудовим договором, будучи матеріально-відповідальною особою, користуючись своїм службовим становищем, здійснила привласнення та розтрату ввірених їй належних АТ КБ «Приватбанк» грошових коштів, згідно висновків службового розслідування, на загальну суму 317411,46 грн.
08.05.2019 року в СВ Подільського ВП ГУ НП в Одеській області, дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000595 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, гр. ОСОБА_4 , 05.01.2016 року, згідно наказу, за трудовим договором, прийнята на роботу в відділення № 2 АТ КБ «Приватбанк» на посаду касира-операціоніста. Крім цього, того ж дня, між нею та керівництвом банку укладений договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника, згідно якого остання несла відповідальність за ввірені їй матеріальні цінності.
01.11.2017 року гр. ОСОБА_4 звільнилася з роботи за угодою сторін.
08.10.2018 року гр. ОСОБА_4 , повторно, з трудовим договором, прийнято на роботу на посаду касира-операціоніста відділення № 2 АТ КБ «Приватбанк», та, того ж дня, між нею та керівництвом банку укладений договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника, згідно якого остання несла відповідальність за ввірені їй матеріальні цінності.
06.05.2018 року гр. ОСОБА_4 звільнилася з роботи за власним бажанням.
15.04.2019 року до Подільського відділення АТ КБ «Приватбанк» з боку керівництва Банку, надійшло повідомлення про необхідність проведення службової перевірки діяльності касира-операціоніста ОСОБА_4 , у зв`язку з тим, що виникли підозри про привласнення ОСОБА_4 належних АТ КБ «Приватбанк» ввірених їй грошових коштів у загальній сумі 132611,00 грн., які остання, під час виконання своїх функціональних обов`язків касира- операціоніста, в період часу з 08.10.2018 по 06.05.2019, використовуючи власний робочий логін та пароль, переводила з транзитних рахунків АТ КБ «Приватбанк» на власний банківський рахунок ПАТ «Альфа-Банк», що зазначається у висновку службового розслідування.
Крім цього, в ході проведення внутрішнього службового розслідування, проведено перевірку діяльності ОСОБА_4 за попередній період її роботи на посаді касира-операціоніста АТ КБ «Приватбанк», тобто з 05.01.2016 року по 01.11.2017 року, встановлено, що ОСОБА_4 , під час виконання своїх функціональних обов`язків касира-операціоніста, у зазначений період, використовуючи власний робочий логін та пароль, переводила з транзитних рахунків АТ КБ «Приватбанк» на власний банківський рахунок ПАТ «Альфа-Банк», у загальній сумі 184800,46 грн., що зазначається у висновку службового розслідування.
Вказані обставини підтверджуються висновками службового розслідування, роздруківками руху грошових коштів, які здійснювала касир- операціоніст ОСОБА_4 у зазначені періоди, витяги з рахунку приватного клієнта ОСОБА_4 АТ «Альфа-Банк» за зазначені періоди, фінансові трансакції за рахунком приватного клієнта ОСОБА_4 за зазначені періоди, виписки по особовим рахункам приватного клієнта ОСОБА_4 за зазначені періоди.
Також, в ході досудового розслідування ОСОБА_4 зізналася у здійснення нею привласнення та розтрати грошових коштів у зазначені періоди, повністю визнаючи свою вину та відшкодувала спричинений нею збиток у сумі лише 9000 грн.
Відповідно до викладеного, 17.08.2019 року, на підставі рапорту слідчого СВ Подільського ВП ГУ НП в Одеській області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, за фактом повторного привласнення та розтрати належних АТ КБ «Приватбанк» грошових коштів окремо за період з 08.10.2018 року по 06.05.2019 року, яке 19.08.2019 року об`єднане з кримінальним провадженням № 0000595 за ч. 1 ст. 191, ч. З ст. 191 КК України.
Слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому зазначає, що для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання необхідні спеціальні знання в області економіки та бухгалтерського обліку. Тому по зазначеному кримінальному провадженню необхідно провести судово-економічну експертизу, для проведення якої залучити експерта Вінницького відділення Київського НДІСЕ.
На вирішення експерту поставити наступні питання:
-у якому розмірі підтверджуються документальні збитки, зазначені у висновку службового розслідування АТ КБ «Приватбанк» від 15.04.2019 року, спричинені АТ КБ «Приватбанк» в наслідок привласнення грошових коштів за період з 05.01.2016 року по 01.11.2017 року?
-у якому розмірі підтверджуються документальні збитки, зазначені у висновку службового розслідування АТ КБ «Приватбанк» від 15.04.2019 року, спричинені АТ КБ «Приватбанк» в наслідок привласнення грошових коштів за період з 08.10.2018 року по 06.05.2019 року?
В судове засідання слідчий слідчого відділу Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання у відсутності слідчого, без фіксування судового засідання технічним засобом. Неявка слідчого, відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли його участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
По вказаному кримінальному провадженню слід провести судово-економічну експертизу, яка є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а саме може встановити розмір збитків, завданих АТ КБ «Приватбанк».
Відповідно до ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення відповідної експертизи.
Згідно ч.6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Приймаючи до уваги, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження №0000595, а саме проведення зазначеної судово-економічної експертизи необхідні спеціальні знання в області економіки та бухгалтерського обліку, слідчий суддя вважає за надати експертам доручення на проведення судово економічної експертизи.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 , про доручення проведення судово-економічної експертизи в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2019 року за №0000595, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 191, ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати експерту Вінницького відділення Київського НДІСЕ доручення на проведення судово економічної експертизи по кримінальному провадженню №0000595, поставивши на вирішення експертові наступні питання:
-у якому розмірі підтверджуються документальні збитки, зазначені у висновку службового розслідування АТ КБ «Приватбанк» від 15.04.2019 року, спричинені АТ КБ «Приватбанк» в наслідок привласнення грошових коштів за період з 05.01.2016 року по 01.11.2017 року?
-у якому розмірі підтверджуються документальні збитки, зазначені у висновку службового розслідування АТ КБ «Приватбанк» від 15.04.2019 року, спричинені АТ КБ «Приватбанк» в наслідок привласнення грошових коштів за період з 08.10.2018 року по 06.05.2019 року?
Надати експерту матеріали кримінального провадження №0000595 від 08.05.2019 року за ч.1 ст. 191, ч.3 ст. 191 КК України.
Копію ухвали для виконання доручення направити експертам Вінницького відділення Київського НДІСЕ.
За результатами виконання цього доручення відповідний висновок експерта необхідно надати слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 .
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.
Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на слідчого ОСОБА_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5