печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , підозрюваних: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 25.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 313 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

19.09.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 25.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 313 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000315 від 25.05.2018 за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_31 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_32 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_26 , ОСОБА_33 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_34 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_35 , ОСОБА_36 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_17 , ОСОБА_4 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_37 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_38 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_39 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_40 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_41 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_30 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_45 (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) та ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 255 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 на початку 2018 року, але не пізніше травня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, будучи особою, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, маючи відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.

З цією метою ОСОБА_13 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин запропонував ОСОБА_22 створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення.

ОСОБА_13 і ОСОБА_22 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім згаданих осіб, увійшли: ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28 , ОСОБА_23 , ОСОБА_46 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_26 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_4 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_25 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 та інші не встановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_13 і ОСОБА_22 як керівникам та співорганізаторам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.

Так, у період часу з початку 2018 року по квітень 2019 року ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28 , ОСОБА_23 , ОСОБА_46 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_26 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_4 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_25 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 та інші не встановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи спільно та під керівництвом ОСОБА_13 та ОСОБА_22 , переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення вчинили незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.

Відповідно до висновків експертів від 25.02.2019 №11-2/7269, 10.01.2019 №11-2/6962, від 08.01.2019 №11-2/6951, від 25.01.0219 №11-2/6950, 03.01.2019 №2/6949, від 14.01.2019 №11-2/6953, від 08.01.2019 №11-2/7277, від 31.01.2019 №11-2/7424, від 28.01.2019 №11-2/7435, від 05.02.2019 №11-2/465, від 18.02.2019 №11-2/466, від 14.02.2019 №11-2/481, від 27.03.2019 №11-2/1266, від 05.03.2019 №11-2/1269, від 18.02.2019 №11-2/802, вилучені в ході огляду загальної кореспонденції вказані речовини є психотропними речовинами, обіг яких обмежено та особливо небезпечними наркотичними засобами, обіг яких заборонено.

У кримінальному провадженні виконано наступні слідчі та процесуальні дії:
- проведено огляди та виїмки кореспонденції 14.11.2018, 15.11.2018, 17.11.2018, 20.11.2018, 23.11.2018, 13.12.2018, 14.12.2018, 29.12.2018, 29.12.2018, 11.01.2019; 16.01.2019, 18.01.2019, 13.03.2019, 02.04.2019;

-проведено огляди майна, цінностей, грошових коштів 12.01.2019, 15.01.2019, 12.02.2019, 01.04.2019, 28.03.2019, 12.03.2019, 13.03.2019;

-проведено огляди покупця 12.01.2019, 15.02.2019, 12.02.2019, 01.04.2019, 28.03.2019, 12.03.2019;

-отримано висновки експертів від 25.02.2019 №11-2/7269, 10.01.2019 №11-2/6962, від 08.01.2019 №11-2/6951, від 25.01.0219 №11-2/6950, 03.01.2019 №2/6949, від 14.01.2019 №11-2/6953, від 08.01.2019 №11-2/7277, від 31.01.2019 №11-2/7424, від 28.01.2019 №11-2/7435, від 05.02.2019 №11-2/465, від 18.02.2019 №11-2/466, від 14.02.2019 №11-2/481, від 27.03.2019 №11-2/1266, від 05.03.2019 №11-2/1269, від 18.02.2019 №11-2/802;

-проведено допити свідків ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 та інших;

-проведено негласні слідчі (розшукові) дії, про що складено відповідний протокол № 2 від 06.05.2019;

-проведено обшук 10.04.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , в ході якого виявлено та вилучено: банківські картки, грошові кошти, мобільні телефони із сім-картками, стартові пакети, ноутбук, флеш-накопичувачі, паперові конверти, наліпки із зображенням телеграм та написом «@BOSS KOKOS»;

- проведено обшук 10.04.2019 автомобіля ОСОБА_22 марки «БМВ Х5», д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого вилучено наркотичний засіб;

-проведено обшук будинку, який перебував у користуванні ОСОБА_22 , за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наркотичні засоби;

-складено протоколи огляду матеріалів, складених за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 2 від 06.05.2019;

-допитано свідка ОСОБА_68 27.03.2019

-проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_18 03.06.2019;

-проведено огляд мобільних телефонів ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_30 та ін.;

-допитано підозрюваного ОСОБА_29 14.05.2019;

-допитано підозрюваного ОСОБА_33 16.05.2019;

-допитано підозрюваного ОСОБА_4 16.05.2019;

-допитано підозрюваного ОСОБА_15 ;

-допитано підозрюваного ОСОБА_13 17.04.2019 та 19.04.2019;

-допитано підозрюваної ОСОБА_34 14.05.2019;

-допитано підозрюваної ОСОБА_31 13.05.2019;

-проведено інші слідчі та процесуальні дії.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 20.05.2019 у цьому кримінальному провадженні строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців, а саме до 10.07.2019 включно. У подальшому ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 10.10.2019 включно. В той же час у кримінальному провадженні триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- провести тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку України, а саме інформацію щодо телефонних з`єднань між всіма особами причетними до вищевказаної злочинної діяльності. Ця інформація дасть змогу органу досудового розслідування довести факти тісного зв`язку між учасниками злочинної організації, з`ясувати їх місцезнаходження під час вчинення кримінальних правопорушень, факти телефонних з`єднань між фігурантами та потерпілими, встановити інших осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, встановити причетність зазначених осіб до інших кримінальних правопорушень тощо;

- провести тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні державних органів та банківських установ. Вказана інформація дасть змогу органу досудового розслідування довести факти тісного зв`язку між учасниками вчиненого злочину, встановити інших осіб, причетних до його вчинення;

-встановити та допитати свідків та очевидців вчинення згаданих кримінальних правопорушень, що дасть можливість органу досудового розслідування повно та неупереджено встановити обставини, які підлягають доказуванню, та надати правильну правову кваліфікацію діям підозрюваних;

-у разі виникнення підстав провести впізнання з указаними свідками та очевидцями;

- за вилученими під час проведених обшуків об`єктами (більше 140) закінчити проведення призначених судових експертиз, в тому числі і дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» за речовинами, які вилучені під час проведення досудового розслідування, з метою визначення їх належності до наркотичних засобів та встановлення їх ідентичності;

-після отримання результатів експертизи та об`єктів дослідження вирішити питання про належність вказаних об`єктів до кримінального провадження, визначити їх місця зберігання;

-оглянути виявлені та вилучені під час проведення досудового розслідування мобільні телефони, сім-картки, комп`ютерну техніку, яка може містити відомості щодо обставин вчинення вказаного злочину, зокрема асортименту зазначених рідин та бази даних осіб, які є покупцями рідин із вмістом наркотичного засобів, предметів, які використовувались як знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, документи, чорнові записи з метою встановлення відомостей, які містять або можуть містити дані про здійснення незаконного збуту рідин із вмістом наркотичного засобу, банківських карток а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та вилучені в ході обшуків;

-вирішити питання щодо скасування грифів секретності з матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; провести їх аналіз, допитавши осіб, стосовно яких вони проводились;

-за отриманими доказами визначити ступінь участі кожного з учасників злочинної організації, скласти остаточні повідомлення про підозри та вручити їх;

-ознайомити підозрюваних, їх захисників з матеріалами досудового розслідування;

- вирішити питання про складання обвинувального акта та його передання до суду для розгляду по суті;

виконати інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Результати вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій матимуть доказове значення та можуть бути використані як докази під час судового розгляду цього провадження, впливатимуть на повноту досудового розслідування і судового розгляду, підтверджуватимуть вчинення підозрюваними зазначених кримінальних правопорушень (злочинів).

Наведені обставини свідчать про те, що закінчення досудового розслідування на цьому етапі є неможливим та потребує додаткового строку досудового розслідування, оскільки результати цих процесуальних дій мають суттєве значення для кримінального провадження, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також для виконання основного завдання кримінального провадження, що визначене ст. 2 КПК України, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, а тому сторона обвинувачення вважає, що для завершення проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій у шестимісячний строк досудового розслідування є неможливим внаслідок виняткової складності кримінального провадження, необхідності виконання великого обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також через завантаженість експертів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 03.08.2019, у той же час для прийняття законного та обгутнтованого рішення у кримінальному провадженні потрібен додатковий час, у межах якого необхідно виконати наступне: податків, які мав сплатити ОСОБА_1 при перетині державного кордону; призначити та провести судово-економічну експертизу для встановлення розміру збитків спричинених кримінальним правопорушенням; провести слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення усіх причетних до вчинення злочину осіб та вирішити питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності; їх та захисників з матеріалами кримінального провадження; провести інші слідчі дії у яких виникне необхідність.
Провести зазначені слідчі та розшукові дії раніше, у встановлений дванадцяти місячний строк, не видалося можливим, оскільки вони виконуються послідовно, після проведення необхідного об`єму початкових слідчих та розшукових дій.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Підозрювані та захисники у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили повернути вказане клопотання для належного його оформленні у відповідності до вимог КПК України.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що для виконання вказаних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування до 12 місяців та їх неможливо провести у більш короткі строки.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження №0000315 від 25.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 313 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити частково, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до десяти місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000315 від 25.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 313 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000315 до дев`яти місяців, тобто до 10 січня 2020 року включно.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1