Дата документу 18.06.2019 Справа № 554/3609/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/3609/19
Провадження № 1-кс/554/8968/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 червня 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 15.02.2019 року за ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000029 від 15.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється військовою прокуратурою Харківського гарнізону.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.04.2019 ОСОБА_4 , який фактично мешкає на тимчасово-окупованій території, за допомогою мобільного додатку «monobank» АТ «Універсал Банк» перерахував на зарплатну картку АТ КБ «ПриватБанк» з № НОМЕР_1 ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в розмірі 30 700 гривень за те, що останній внес до відомчої бази даних ПТК АПК «Гарт 1/П» неправдиві відомості про перетин державного кордону України, громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, без фактичного перетину державного кордону такими особами.
14.05.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Таким чином, інспектор прикордонного контролю 1 категорії відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прапорщик ОСОБА_5 , як службова особа, одержав для себе від громадянина ОСОБА_4 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в розмірі 30 700 гривень, які останній перерахував на зарплатну банківську картку ОСОБА_5 , за вчинення в інтересах третіх осіб дій, а саме внесення до відомчої бази даних ПТК АПК «Гарт 1/П» неправдивих відомостей про перетин державного кордону України, громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, без фактичного перетину державного кордону такими особами, з використанням наданої йому влади та службового становища, поєднаного з вимаганням.
Також встановлено, що інспектор прикордонного контролю 1 категорії відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прапорщик ОСОБА_5 , досяг домовленостей з громадянкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо внесення до відомчої бази даних ПТК АПК «Гарт 1/П» неправдивих відомостей про перетин державного кордону України, громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, без їх фактичного перетину.
Крім того, встановлений громадянин ОСОБА_4 ,
ІНФОРМАЦІЯ_3 , який працює водієм одного з пасажирських мікроавтобусів та який причетний до вказаної протиправної діяльності. ОСОБА_4 фактично мешкає на тимчасово-окупованій території та перераховував грошові кошти ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку «monobank» АТ «Універсал Банк» з картки «monobank» АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 .
Дана інформація має суттєве значення для провадження та може бути використаною для встановлення руху коштів на відповідному рахунку, які належать ОСОБА_4 за період з 15.02.2019 по 14.05.2019, а також дозволить проводити подальші слідчі дії.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні «monobank» АТ «Універсал Банк» , адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей, що становлять банківську таємницю), які знаходяться у володінні «monobank» АТ «Універсал Банк» , адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме до інформації, яка стосується руху коштів на відповідному рахунку, який належить ОСОБА_4 на банківській картці № НОМЕР_2 за період з 15.02.2019 по 14.05.2019.

Зобов`язати «monobank» АТ «Універсал Банк» надати фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку в період часу з 15.02.2019 по 14.05.2019, дати укладення відповідних договорів банківських рахунків, а також, у разі їх наявності, копії паспортів, заяв на відкриття банківських рахунків, фото осіб, яким відкрито вказані рахунки, персональні дані таких осіб із зазначенням їхнього місця проживання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1