Справа №766/3614/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів, а саме: до реєстраційної справи з усіма додатками до неї по заяві №25849553 від 15.12.2017 яку проведено реєстратором Херсонської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яке знаходилося за адресою: АДРЕСА_1 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зберігається у Херсонської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого.

При цьому, розгляд клопотання слідчий просив провести без участі реєстратора Херсонської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів зазначених у клопотанні.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях:

- №0000043 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України;
- №0000044 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України;
В ході вивчення вищевказаних кримінальних проваджень, встановлено, що вказані кримінальні правопорушення вчинені на протязі 2017-2018 років невстановленими особам ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою уникнення дублювання було об`єднано в одне кримінальні провадження та присвоїно об`єднаному кримінальному провадженню єдиний реєстраційний номер провадження № 000004.

На підставі викладеного слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що вказані вище із можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Представник ХОФ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях:

- №0000043 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України;
- №0000044 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України;
В ході вивчення вищевказаних кримінальних проваджень, встановлено, що вказані кримінальні правопорушення вчинені на протязі 2017-2018 років невстановленими особам ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою уникнення дублювання було об`єднано в одне кримінальні провадження та присвоїно об`єднаному кримінальному провадженню єдиний реєстраційний номер провадження № 000004.

Невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 .

Згідно заяви приватного нотаріуса ОСОБА_14 , відносно нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, при реєстрації первинного права власності на зазначену квартиру за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), правовстановлюючими документами зазначено: акт приймання-передачі від 14.01.2018р. та протокол №4 від 14.01.2018р., справжність підписів на яких засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_14 .

При більш детальному вивченні сканкопій акту приймання-передачі від 14.01.2018 р. та протоколу №4 від 14.01.2018 р., що містяться в електронному реєстрі, встановлено, що справжність підписів на зазначених документах приватним нотаріусом ОСОБА_14 не засвідчувалась. Тобто зазначені документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) є підробними.

Також встановлено, що за таких самих обставин здійснено первинну реєстрацію права власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 де правовстановлюючими документами є акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), та протокол №2 від 26.07.2015 справжність підпису на якому засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_14 , яка на справді не засвідчувала справжність підпису на зазначеному протоколі і вважає, що зазначені вище документи є підробними.

З показів голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 стало відомо, що приблизно в квітні 2018 року гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , народилася м. Херсон, паспорт НОМЕР_3 Комсомольським 27 жовтня 2012 року, разом зі своїм цивільним чоловіком переїздить до гр. ОСОБА_17 АДРЕСА_3 який після смерті своєї дружини яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 мешкав сам за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_17 був не проти переїзду ОСОБА_16 разом зі своїм цивільним чоловіком до нього.

Після смерті дружини ОСОБА_17 , ОСОБА_15 з ним особисто розмовляла в нього в квартирі, він їй говорив, що він не проти разом мешкати з ОСОБА_16 та її дітьми. Продавати чи віддавати квартиру в якій він мешкав він нікому не збирався.

03.08.2018 року помирає ОСОБА_17 , ОСОБА_16 разом зі своїм цивільним чоловіком проживають в його квартирі. ОСОБА_16 займалася похованням ОСОБА_17 . Вона говорила, що ОСОБА_17 хотів залишити їй квартиру у спадок.

В жовтні 2018 року з`явився племінник ОСОБА_17 , на ім`я ОСОБА_18 з м. Донецьк, прийшов до правління ОСББ представився та повідомив, що буде виганяти ОСОБА_16 з квартири, та вже вступив у спадок, подав заяву до нотаріуса, та буде чекати пів року, щоб отримати право на квартиру, і щоб не було жодних замахів на квартиру він буде в квартирі. Володимир виставив всі речі ОСОБА_16 в під`їзд та змінив замок. В листопаді 2018 року ОСОБА_18 кудись зник, на телефонні дзвінки перестав відповідати. Цього ж місяця за адресою АДРЕСА_3 з`явилися невідомі люди, а саме жінка років 35 та чоловік також років 30-35 які показували комусь квартиру, вони відмовилися представитися, пізніше з квартири почали виносити меблі.

Приблизно 03.01.2019 до правління ОСББ прийшли нові власники квартири за адресою: АДРЕСА_3 , сказали, що вони власники квартири, дівчина представилася ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , сказали що придбали нещодавно її, у кого та за яких обставин не повідомили, документів не надали, працівники ОСББ їм розказали історію придбаної їх квартири, після чого вони пішли і більше не приходили.

З показів керуючого ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_21 стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_2 мешкали ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_7 з сином ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_8 , також у ОСОБА_22 була донька яка мешкала за кордоном ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

28.10.2016 р. до ОСББ приходила ОСОБА_22 для укладання угоди та розповідала, що син її ображає і наносить тілесні ушкодження, вона також говорила, що син вимагав щоб вона переоформила на нього квартиру, чого робити вона ні в якому разі не хотіла. Зазначену інформацію підтвердила і сусідка ОСОБА_25

29.12.2016 р. до ОСББ прийшов чоловік ОСОБА_26 у якого була довіреність на передставлення інтересів та реалізацію нерухомості від ОСОБА_23 , він попросив форму16 для виписки та виписав ОСОБА_22 та її сина ОСОБА_22 , сказав, що він їх родич.

15.12.2017 р. ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_23 була здійснена реалізація квартири яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_4 .

12.02.2018 р. до ОСББ прийшов ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_10 надав договір купівлі продажу квартири за адресою АДРЕСА_2 , згідно якого продав зазначену квартиру гр. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка також мешкає за адресою АДРЕСА_4 як і ОСОБА_27 та попросив довідку про склад сім`ї.

21.02.2018 р. до ОСББ прийшла ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_4 , яка принесла копію договору купівлі продажу квартири за адресою АДРЕСА_2 , та переоформила особистий рахунок.

21.03.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , аналізом зазначеної справи встановлено, що в ній відсутні документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_2 , за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: акт приймання-передачі від 14.01.2018р. з протоколом №4 від 14.01.2018 р.,акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), з протоколом №2 від 26.07.2015 які не відповідають дійсності та є підробними.

02.04.2019 об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 визнано речовими доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000043.

15.12.2017 реєстратором Херсонської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , здійснено первинну реєстрацію на підставі підробних документів права власності на нерухоме майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15 грудня 2017 року у приватного нотаріуса ОСОБА_29 було укладено договір купівлі продажу незаконно набутої у власність квартири за адресою: АДРЕСА_2 між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) в особі директора ОСОБА_23 та ОСОБА_27 (покупець) який її одразу перепродав.

В подальшому 12 лютого 2017 року у приватного нотаріуса ОСОБА_30 було укладено договір купівлі продажу незаконно набутої у власність цієї ж квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 між ОСОБА_27 (продавець) та ОСОБА_28 (покупець) яка є дружиною ОСОБА_31 який був власником квартири за адресою: АДРЕСА_3 , але одразу її перепродав, з метою заплутати сліди та уникнути відповідальності. ОСОБА_28 на даний момент являється власницею квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на яку слідчим суддею Херсонського міського суду 05.04.2019 накладено арешт.

31.10.2018 реєстратором Херсонської філії комунального підприємства Новоселівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_32 , яке знаходилося за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено первинну реєстрацію на підставі підробних документів права власності на нерухоме майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_3 за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

01 листопада 2018 року у приватного нотаріуса ОСОБА_33 було укладено договір купівлі продажу незаконно набутої у власність квартири за адресою: АДРЕСА_3 між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) в особі директора ОСОБА_34 та ОСОБА_35 (покупець) який її одразу перепродав.

В подальшому 25 грудня 2018 року у приватного нотаріуса ОСОБА_36 було укладено договір купівлі продажу незаконно набутої у власність цієї ж квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 між ОСОБА_35 (продавець) та ОСОБА_19 (покупець) з метою заплутати сліди та уникнути відповідальності. ОСОБА_19 на даний момент являється власницею квартири за адресою: АДРЕСА_3 , на яку слідчим суддею Херсонського міського суду 05.04.2019 накладено арешт.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали, а саме до реєстраційної справи з усіма додатками до неї по заяві №25849553 від 15.12.2017 яку проведено реєстратором Херсонської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яке знаходилося за адресою: АДРЕСА_1 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановити строк дії ухвали до 21.09.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1